Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-437/2016 от 12.10.2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Октябрьского районного суда <адрес> Измайлов Э.Р.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> ФИО3,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО4, представившего ордер № ******,

при секретаре ФИО5,

а также с участием представителей потерпевших – ПАО «Запсибкомбанк» ФИО111, ПАО «СКБ-банк» ФИО112,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, до ареста не трудоустроенного, холостого, имеющего на иждивении трех малолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес> корп.«а» <адрес>, не судимого,

в совершении ста девятнадцати преступлений, предусмотренных каждое ч.4 ст.159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ

ФИО1 виновен в ста девятнадцати мошенничествах – хищениях чужого имущества путем обмана, совершенных организованной группой, из них сто шестнадцать – в крупном размере. Преступления совершены подсудимым с организатором и активными участниками организованной группы в Октябрьском (92 эпизода), Ленинском (26 эпизодов) и Чкаловском (1 эпизод) районах <адрес>, при нижеследующих обстоятельствах.

В первом квартале 2012 года из корыстных побуждений ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело рассматривается в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, вступили в организованную группу, созданную другим лицом, в отношении которого и иных активных участников организованной группы производство по уголовному делу осуществляется в ином процессуальном порядке. По плану создателя организованной группы, он и активные участники преступной группы, в том числе подсудимый, намеревались путем обмана совершить хищения денежных средств, в крупном размере, в банковских организациях.

Создавшее организованную группу лицо, обладая лидерскими качествами и знаниями о деятельности банков, для совершения преступлений распределило среди активных участников организованной группы преступные роли, учитывающие специфику хищений в банковской сфере и реальную возможность совершения активными участниками организованной группы мошенничества. Создатель организованной группы, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации выделено в отдельное производство, а также лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подыскивали социально неблагополучных лиц, им предлагая получить кредиты в банках. Указанным лицам, не имея намерений и возможности исполнить финансовые обязательства перед банками, создатель организованной группы, ФИО1 и два других лица обещали передать 10% от суммы кредита, остальные денежные средства оставить себе под условием якобы погашения в дальнейшем кредитных обязательств в интересах заемщика. При согласии социально неблагополучных лиц, создатель организованной группы, ФИО1 и два других лица должны были снабдить мнимых заемщиков заведомо подложными документами о якобы занятости и имеющемся источнике дохода, и проинструктировать о порядке представления этих документов в банк. После оформления кредитного договора и получения денежных средств, их создатель организованной группы, ФИО1 и два других лица должны были изъять у мнимых заемщиков и распределить между активными участниками организованной группы.

Создатель организованной группы в качестве ее активного участника приискал другое лицо, в отношении которого производство по уголовному делу осуществляется в ином процессуальном порядке, имевшее в своем распоряжении компьютерную технику, поддельные бланки, штампы и печати государственных органов и коммерческих предприятий. Указанное другое лицо, исполняя указания организатора преступной группы, вносило в паспорта мнимых заемщиков необходимые для получения кредита, не соответствующие действительности сведения о наличии регистрации в <адрес>, а также изготавливало на имя мнимых заемщиков необходимые для получения кредита подложные документы о якобы трудоустройстве и имеющемся доходе. Также создатель организованной группы в качестве ее активных участников привлек других лиц, в отношении которых производство по уголовному делу осуществляется в ином процессуальном порядке, являвшихся работниками банковских организаций, оформлявшими или участвовавшими в принятии решений о выдаче кредитов.

Согласно отведенной создателем организованной группы роли, эти лица, вопреки регламенту банков о порядке проверки потенциального заемщика и одобрения заявки на получение кредита, должны были заведомо необоснованно давать заключения о возможности выдачи кредитов мнимым заемщикам, которых приискивали и снабжали подложными документами создатель организованной группы, подсудимый и два других лица.

После итогового результата преступной деятельности создателя организованной группы и ее активных участников в виде оформления мнимыми заемщиками кредитных договоров и получения денежных средств, их создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обращали в свою пользу, причиняя реальный материальный ущерб банковским организациям. Полученные в результате совершения преступлений денежные средства создатель организованной группы и ее активные участники использовали как в личных целях, так и для финансирования совершения преступлений в дальнейшем – приобретения автотранспорта и топлива, компьютерной техники и расходных материалов к ней, средств мобильной связи и оплату ее услуг. Вышеописанная методика подготовки и совершения хищений, а также распределения полученных от совершения преступлений денежных средств, разработанная создателем организованной группы, принята активными участниками организованной группы и использована в совершении мошеннических действий. Используя эту методику преступной деятельности, подсудимый, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, и другие лица, в отношении которых производство по уголовному делу осуществляется в ином процессуальном порядке, совершили нижеследующие мошеннические действия.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО6 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО6 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Новейшие Кабельные Технологии». После этого, заведомо обманывая ФИО6 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО6 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО6 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО6 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО6 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО7 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО7 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТД «Уралоборудование». После этого, заведомо обманывая ФИО7 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО7 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО7 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО7 кредита.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания подсудимого и другого лица, ФИО7 в офисе банка заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО7 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО8 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО8 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Радиус». После этого, заведомо обманывая ФИО8 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО8 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО8 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО8 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 в офисе банка заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО8 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО9 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО9 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Графика».

После этого, заведомо обманывая ФИО9 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО9 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО9 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО9 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО9 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО10 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО10 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Вита». После этого, заведомо обманывая ФИО10 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО10 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО10 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО10 кредита.

Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО10 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО11 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО11 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Спектр». Заведомо обманывая ФИО11 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО11 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО11 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО11 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО11 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО12 к зданию ОАО «АК ******» Банк.

В указанном месте в <адрес> подсудимый и другое лицо передали ФИО12 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТД «Содействие». Заведомо обманывая ФИО12 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО12 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО12 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО12 кредита.

Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО12 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО13 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО13 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Креатив». Заведомо обманывая ФИО13 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО13 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО13 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО13 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО13 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО14 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО14 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Статус». Заведомо обманывая ФИО14 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО14 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО14 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО14 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 в офисе банка заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО14 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО15 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО15 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Радиус». Заведомо обманывая ФИО15 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО15 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО15 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО15 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, находясь в офисе банка, заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО15 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО16 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО16 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Ника». Обманывая ФИО16 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО16 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО16 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на кредит.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО16 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО16 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО16 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где подсудимый и другое лицо передали ФИО16 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Ника». Заведомо обманывая ФИО16 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО16 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передал ФИО16 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО16 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 в офисе банка заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО16 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО17 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО17 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Аркон». Заведомо обманывая ФИО17 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО17 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО17 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО17 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО17 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО18 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО18 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Юпитер». Заведомо обманывая ФИО18 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО18 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО18 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО18 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО18 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО14 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где подсудимый и другое лицо передали ФИО14 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Ника». Заведомо обманывая ФИО14 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО14 о порядке обращения в банк. ФИО14 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передала сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО14 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила деньги в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО14 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО15 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где подсудимый и другое лицо передали ФИО15 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Спектр». Заведомо обманывая ФИО15 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО15 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы ФИО15 передала сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО15 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО15 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО19 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО19 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Авалон». Заведомо обманывая ФИО19 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО19 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО19 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО19 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО19 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО20 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО20 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Авангард». Заведомо обманывая ФИО20 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО20 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО20 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО20 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО20 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО21 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО21 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Атлантик». Заведомо обманывая ФИО21 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО21 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО21 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО21 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО21 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО21 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО22 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где подсудимый передал ФИО22 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Авантаж». Заведомо обманывая ФИО22 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО22 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО22 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО22 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО22 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО23 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где подсудимый передал ФИО23 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Агат».

Заведомо обманывая ФИО23 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО23 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО23 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО23 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО23 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО24 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО24 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Курьер». Заведомо обманывая ФИО24 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО24 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО24 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО24 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 в офисе банка заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила деньги в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО24 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО23 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где подсудимый и другое лицо передали ФИО23 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Агат».

Заведомо обманывая ФИО23 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО23 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передал ФИО23 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО23 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 в офисе банка заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получил денежные средства в размере № ****** и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО23 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО25 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО25 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Астра». Обманывая ФИО25 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО25 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО25 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО25 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО25 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО21 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, и подсудимый передал ФИО21 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Атлантик». Обманывая ФИО21 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО21 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передала ФИО21 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО21 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила деньги в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО21 деньги создатель организованной группы и ее активные участники, в том числе подсудимый, противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО26 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где подсудимый передал ФИО26 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Терра-Элемент». Обманывая ФИО26 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО26 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО26 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО26 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО26 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО27 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где подсудимый и другое лицо передали ФИО27 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Вертикаль». Заведомо обманывая ФИО27 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО27 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО27 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО27 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 в офисе банка заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО27 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО28 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО28 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Метро».

Заведомо обманывая ФИО28 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО28 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО28 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО28 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО28 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО29 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО29 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Спринт».

Обманывая ФИО29 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО29 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО29 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО29 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО29 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО30 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, передали ФИО30 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТрансАльянс». Обманывая ФИО30 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО30 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО30 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО30 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 в офисе банка заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******.

Эти денежные средства ФИО30 передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО30 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО31 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО31 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Полимак». Заведомо обманывая ФИО31 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО31 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО31 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО31 кредита.

По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО31 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО31 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО32 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО32 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Уралрезтех».

Заведомо обманывая ФИО32 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО32 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО32 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО32 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО32 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО32 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО27 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, передал ФИО27 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Вертикаль». Обманывая ФИО27 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО27 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО27 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО27 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила денежные средства в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО27 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО33 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, передал ФИО34 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Зенит». Обманывая ФИО33 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО33 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО34 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО34 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила денежные средства в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО34 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО35 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО35 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Союзпластик». Заведомо обманывая ФИО35 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО35 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО35 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО35 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО35 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО35 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО36 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО36 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Оникс». Обманывая ФИО36 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО36 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО36 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО36 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО36 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО36 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО37 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО37 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Карум». Обманывая ФИО37 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО37 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО37 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО37 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО37 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО37 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили давшую согласие выступить номинальным заемщиком ФИО38 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО38 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Вест-А».

Заведомо обманывая ФИО38 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО38 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО38 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО38 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО38 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО38 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО39 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Форсайт». Обманывая ФИО39 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО39 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО39 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО39 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила денежные средства в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО39 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО25 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, передал ФИО25 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Астра». Обманывая ФИО25 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО25 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передал ФИО25 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО25 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 в офисе банка заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получил денежные средства в размере № ****** и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО25 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО28 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, передал ФИО28 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Метро». Обманывая ФИО28 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО28 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передал ФИО28 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО28 кредита. Исполняя указания подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 в офисе банка заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получил денежные средства в размере № ****** и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО28 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил давшего согласие выступить номинальным заемщиком ФИО22 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где передал ФИО22 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Стрелец». Заведомо обманывая ФИО22 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО22 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передал ФИО22 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО22 кредита. По указанию другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 в офисе банка заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получил деньги в размере № ****** и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО22 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО40 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО40 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Сван». Заведомо обманывая ФИО40 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО40 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО40 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО40 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО40 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО40 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО41 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО41 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Торговая фирма «КроКуз». Заведомо обманывая ФИО41 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО41 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО41 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО41 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО41 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил денежные средства в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО41 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО42 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО42 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Стэк». Заведомо обманывая ФИО42 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО42 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО42 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО42 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО42 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО42 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО43 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО43 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Центр СВК». Заведомо обманывая ФИО43 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО43 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО43 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО43 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО43 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО43 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО44 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО44 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Торговый Дом «Викинг». Заведомо обманывая ФИО44 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО44 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО44 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО44 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО44 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО44 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО45 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Стрелец». Обманывая ФИО45 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО45 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО45 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО45 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила денежные средства в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО45 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО46 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО46 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в неустановленном юридическом лице. Заведомо обманывая ФИО46 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО46 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО46 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО46 кредита.

По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО46 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО47 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Макс». Обманывая ФИО47 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО47 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО47 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО47 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила деньги в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО47 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО48 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО49 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Стрелец». Обманывая ФИО48 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО48 о порядке обращения в банк.

Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО49 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО49 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО49 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО49 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО50 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО50 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Лада». Заведомо обманывая ФИО50 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО50 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО50 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО50 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО50 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО38 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Мечта». Обманывая ФИО38 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, проинструктировал подсудимый ФИО38 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО38 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, осуществил лоббирование принятия положительного решения о выдаче ФИО38 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила деньги в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО38 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО51 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО52 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Мастер-Д». Обманывая ФИО51 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО51 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО52 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО52 кредита.

По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО52 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО52 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО53 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передал ФИО53 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Квадрат». Обманывая ФИО53 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО53 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО53 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО53 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО53 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО53 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО54 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО55 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «СПК-Сервис».

Обманывая ФИО54 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО54 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО55 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО55 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО55 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО55 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО47 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО47 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Макс». Обманывая ФИО47 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО47 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО47 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО47 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО47 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО47 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО56 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО56 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Проминтеграция». Заведомо обманывая ФИО56 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО56 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО56 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО56 кредита. По указанию другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО56 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО57 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ЛАНА». Обманывая ФИО57 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО57 о порядке обращения в банк.

Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО57 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО57 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО57 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО57 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО59 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Трансальянс». Заведомо обманывая ФИО59 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО59 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО59 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО58 кредита. По указанию другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО59 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО60 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО60 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Анкор». Заведомо обманывая ФИО60 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО60 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО60 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО60 кредита. По указанию другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО60 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО48 к зданию ОАО «Запсибкомбанк» в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Стрелец». Обманывая ФИО48 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО48 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО49 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО49 кредита.

По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 в офисе банка заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор № ******ПП, по нему получила деньги в размере № ****** и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО49 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО61 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО61 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ОАО «Сталепромышленная компания». Заведомо обманывая ФИО61 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО61 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО61 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО61 кредита. По указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО61 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО62 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО62 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Завод мобильных конструкций». Заведомо обманывая ФИО62 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО62 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО62 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО62 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО62 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, которые передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО62 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО64 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Стар». Заведомо обманывая ФИО64 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО64 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО64 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО63 кредита.

По указанию другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО64 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО65 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Комус-Урал». Обманывая ФИО65 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО65 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО66 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО66 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО65 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО66 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО67 у зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО67 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Бонус». Заведомо обманывая ФИО67 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО67 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО67 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО67 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО67 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО68 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, и передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Комус-Урал». Заведомо обманывая ФИО68 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО68 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО68 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО68 кредита.

Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО68 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО68 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО69 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Лев». Обманывая ФИО69 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО69 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО69 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО69 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО69 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО69 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО70 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО70 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Кора». Заведомо обманывая ФИО70 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО70 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО70 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО70 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО70 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО70 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО71 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО71 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Солярис». Заведомо обманывая ФИО71 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО71 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО71 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО71 кредита.

Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО71 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО71 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО72 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Сток». Заведомо обманывая ФИО72 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО72 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО72 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО72 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО72 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО73 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО73 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТПП «Уральские Промышленные ресурсы». Заведомо обманывая ФИО73 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО73 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО73 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО73 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО73 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО73 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО74 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Марка». Заведомо обманывая ФИО74 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО74 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО74 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО74 кредита.

Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО74 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя указания создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО75 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали ФИО75 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Истра». Заведомо обманывая ФИО75 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО75 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО75 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО75 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО75 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО76 у здания ОАО «АК ******» Банк.

В указанном месте у <адрес> подсудимый и другое лицо передали ФИО76 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Сервис-Град». Заведомо обманывая ФИО76 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО76 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО76 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО76 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО76 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО77 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>. В указанном месте подсудимый и другое лицо передали изготовленные для ФИО77 одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Холод ЕК». Обманывая ФИО77 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО77 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, у ФИО77 принял полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО77 кредита.

По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО77 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО77 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО78 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Синтез». Обманывая ФИО78 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО78 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО78 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО78 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО78 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО78 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО79 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО79 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Марка». Заведомо обманывая ФИО79 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО79 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО79 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО79 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО79 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО80 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО80 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Бонус». Заведомо обманывая ФИО80 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО80 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО80 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО80 кредита.

Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО80 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО80 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО81 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передал ФИО81 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в неустановленном юридическом лице. Заведомо обманывая ФИО81 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО81 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО81 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО81 кредита. Исполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО81 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый встретил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО82 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Консул». Заведомо обманывая ФИО82 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО82 о порядке обращения в банк.

После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО82 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО82 кредита. Исполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО82 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО82 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый встретил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО83 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передал ФИО83 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Бизнес-Партнер». Заведомо обманывая ФИО83 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО83 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО83 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО83 кредита. Исполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО83 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО83 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО84 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Тауэр». Заведомо обманывая ФИО84 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО84 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО84 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО84 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО84 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО85 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, и передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Парус». Заведомо обманывая ФИО85 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО85 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО85 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО85 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО85 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО86 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Атлас-Ек». Заведомо обманывая ФИО86 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО86 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО86 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО86 кредита. Исполняя указания ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО86 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО87 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали ФИО87 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Лотос». Обманывая ФИО87 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО87 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО87 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО87 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО87 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО88 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Курьер». Обманывая ФИО88 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО88 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО89 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО89 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО89 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО89 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО90 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Остров». Обманывая ФИО90 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО90 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО90 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО90 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО90 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО91 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Интер-Урал». Обманывая ФИО91 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО91 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО91 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО91 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО91 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО92 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Бест-Урал». Обманывая ФИО92 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО92 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО92 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО92 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО92 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО92 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО93 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Аи-системы». Обманывая ФИО93 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО93 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО93 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО93 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО93 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО93 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО94 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Каравелла». Обманывая ФИО94 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО94 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО94 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО94 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО94 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО94 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО95 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Лидер». Обманывая ФИО95 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО95 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО95 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО95 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО95 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО95 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО96 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Идея-Т». Обманывая ФИО96 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО96 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО96 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО96 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО96 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО97 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Торговый Дом ЕК». Обманывая ФИО97 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый проинструктировал ФИО97 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО97 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также сотрудник банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО97 кредита. По указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО97 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО97 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, встретили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО98 у здания ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Мегаполис плюс». Обманывая ФИО98 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО98 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО98 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО98 кредита.

По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО98 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО99 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТД Стройконструкция». Обманывая ФИО99 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО99 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО99 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО99 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО99 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО99 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО100 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО100 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Новая технология». Обманывая ФИО100 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО100 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО100 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО100 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО100 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО101 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Технопром». Обманывая ФИО101 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО101 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО101 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО101 кредита.

По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО101 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО101 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО102 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Многопрофильная компания «Гранит». Обманывая ФИО102 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО102 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО102 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО102 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО102 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО102 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО103 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО103 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «АК Снаб». Обманывая ФИО103 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО103 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО103 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО103 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО103 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО103 деньги подсудимый, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО104 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Дельта Трейдинг». Обманывая ФИО104 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО104 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО104 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО104 кредита.

По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО104 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО104 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО105 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>, где передали изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Трейд АСТ». Обманывая ФИО105 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО105 о порядке обращения в банк. Активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО105 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о предоставлении ФИО105 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО105 заключила с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получила денежные средства в размере № ******, которые передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО105 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый и другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду рассмотрения в порядке главы 40? УПК Российской Федерации, доставили согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО106 к зданию ОАО «АК ******» Банк в <адрес>.

В этом месте подсудимый и другое лицо передали ФИО106 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Астери». Обманывая ФИО106 о наличии возможности и намерения исполнить финансовые обязательства перед банком, подсудимый и другое лицо проинструктировали ФИО106 о порядке обращения в банк. После этого активный участник организованной группы, являясь сотрудником банка, принял у ФИО106 полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы и сформировал в банковской программе заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, также являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО106 кредита. По указанию ФИО1 и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 заключил с ОАО «АК ******» Банк кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО106 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «АК ******» Банк материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО23 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Новые Технологии». Обманывая ФИО23 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО23 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передал ФИО23 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО23 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 в офисе банка заключил с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО23 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО27 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Олимп». Обманывая ФИО27 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО27 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО27 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО27 кредита. По указанию подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила деньги в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО27 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО16 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Ардис-групп». Обманывая ФИО16 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО16 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передал ФИО16 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО16 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 в офисе банка заключил с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО16 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО47 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Связь-система». Обманывая ФИО47 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО47 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО47 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО47 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила деньги в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО47 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО85 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТТ Екатеринбург». Обманывая ФИО85 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО85 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передал ФИО85 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита.

Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО85 кредита. По указанию подсудимого и другого лица, ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 в офисе банка заключил с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получил деньги в размере № ******, и их передал активным участникам организованной группы.

Полученные от ФИО85 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО38 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «БестТаймКом». Обманывая ФИО38 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО38 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы ФИО38 передала сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО38 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила деньги в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО38 деньги ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО88 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где передал изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТК «Евросмарт».

Обманывая ФИО88 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО88 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы передала ФИО89 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО89 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила деньги в размере № ******, и их передала активным участникам организованной группы. Полученные от ФИО89 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО53 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где ФИО1 и другое лицо передали ФИО53 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Востокпоставка». Обманывая ФИО53 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 и другое лицо проинструктировали ФИО53 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передала ФИО53 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО53 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила пластиковую карту с начисленными на счет деньгами в размере № ******, и передала карту подсудимому. Полученные от ФИО53 находящиеся на карточном счете денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО57 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где ФИО1 и другое лицо передали ФИО57 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Уральская генерирующая компания». Обманывая ФИО57 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 и другое лицо проинструктировали ФИО57 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передала ФИО57 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО57 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила пластиковую карту с начисленными на счет деньгами в размере № ******, и передала карту подсудимому.

Полученные от ФИО57 находящиеся на карточном счете денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО46 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где ФИО1 и другое лицо передали ФИО46 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Прогресс-М». Обманывая ФИО46 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 и другое лицо проинструктировали ФИО46 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого и другого лица поддельные документы передал ФИО46 сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО46 кредита.

Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 в офисе банка заключил с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получил пластиковую карту с начисленными на счет деньгами в размере № ******, и передал карту подсудимому. Полученные от ФИО46 находящиеся на карточном счете денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО107 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где ФИО1 передал ФИО107 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Промэк». Обманывая ФИО107 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО107 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы ФИО107 передала сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО107 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО107 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила пластиковую карту с начисленными на счет деньгами в размере № ******, и передала карту подсудимому. Полученные от ФИО107 находящиеся на карточном счете денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО108 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где ФИО1 передал ФИО108 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Техно-Строй-Сервис-Урал». Обманывая ФИО108 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО108 о порядке обращения в банк.

Полученные от подсудимого поддельные документы ФИО108 передала сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО108 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО108 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила пластиковую карту с начисленными на счет деньгами в размере № ******, и передала карту подсудимому. Полученные от ФИО108 находящиеся на карточном счете денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый доставил согласившуюся выступить номинальным заемщиком ФИО109 к зданию НБ «Траст» Банк (ОАО) в <адрес> марта, где ФИО1 передал ФИО109 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «Девелоп Трейд». Обманывая ФИО109 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО109 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы ФИО109 передала сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. Иной участник организованной группы, являвшийся сотрудником банка, в пределах своих служебных полномочий участвующий в принятии решения об одобрении кредитной заявки, пролоббировал принятие положительного решения о выдаче ФИО109 кредита. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 в офисе банка заключила с НБ «Траст» Банк (ОАО) кредитный договор № ******, по нему получила пластиковую карту с начисленными на счет деньгами в размере № ******, и передала карту подсудимому. Полученные от ФИО109 находящиеся на карточном счете денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив НБ «Траст» Банк (ОАО) материальный ущерб в размере № ******.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию создателя организованной группы, подсудимый встретил согласившегося выступить номинальным заемщиком ФИО110 у здания ОАО «СКБ-банк» в <адрес>.

В указанном месте ФИО1 передал ФИО110 изготовленные одним из активных участников организованной группы поддельные документы о якобы трудоустройстве в ООО «ТД «Сокол». Обманывая ФИО110 о возможности и намерении исполнить финансовые обязательства перед банком, ФИО1 проинструктировал ФИО110 о порядке обращения в банк. Полученные от подсудимого поддельные документы ФИО110 передал сотруднику банка, который оформил заявку на получение кредита. В дальнейшем банк на основании представленных ФИО110 поддельных документов принял решение об одобрении кредитной заявки. Исполняя указания подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 в офисе банка заключил с ОАО «СКБ-банк» кредитный договор, по нему получил денежные средства в размере № ******, и их передал подсудимому. Полученные от ФИО110 денежные средства ФИО1, создатель организованной группы и ее активные участники противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, причинив ОАО «СКБ-банк» материальный ущерб в размере № ******.

Государственным обвинителем ФИО3 поддержано представление заместителя прокурора <адрес> о постановлении в отношении ФИО1 приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В свою очередь, подсудимый заявил о согласии с предъявленным обвинением, признании вины в совершении преступлений и исполнении условий заключенного с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве, ввиду чего ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40? УПК Российской Федерации.

Установив, что представление об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве внесено прокурором при его реальном исполнении ФИО1, а подсудимый, его защитник и представители потерпевших согласны с представлением прокурора, суд постановил рассмотреть уголовное дело в порядке главы 40? УПК Российской Федерации.

Имеющимися в уголовном деле доказательствами вина ФИО1 по предъявленному обвинению установлена, и это обвинение суд находит обоснованным. Констатирует суд и то, что представленные в уголовном деле документы свидетельствуют об исполнении подсудимым условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.

Так, ФИО1 сообщил правоохранительным органам о своей и других лиц роли в создании организованной группы и ее деятельности, об обстоятельствах подготовки и совершения множественных преступлений, способе распоряжения похищенным имуществом, назвал имена соучастников и их активно изобличил в совершении хищений, активно способствовал расследованию, раскаялся в содеянном.

Действия подсудимого квалифицирует суд по эпизодам ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное организованной группой. По иным преступным эпизодам содеянное суд квалифицирует ч.4 ст.159 УК Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть, характер и общественную опасность совершенных преступлений, личность виновного, влияние наказания на восстановление социальной справедливости, исправление ФИО1, его и его иждивенцев условия жизни.

Обстоятельствами, смягчающими в силу п.п.«г», «и», «к» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации наказание, признает суд наличие на иждивении ФИО1 трех малолетних детей, явки с повинной подсудимого и его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также принятие мер по заглаживанию причиненного преступлениями материального вреда.

Предусмотренных ст.63 УК Российской Федерации обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 – судом не установлено.

Подсудимый характеризуется положительно, социализирован, однако в виде промысла совершил множественные тяжкие преступления. Поэтому восстановление социальной справедливости и исправление виновного возможны при назначении наказания как за каждое из совершенных преступлений, так и за их совокупность только в виде лишения свободы. Срок наказания определяет суд ФИО1 соразмерный тяжести допущенных нарушений закона, роли подсудимого в хищениях, отвечающий при этом ограничительным требованиям главы 40? УПК Российской Федерации и ч.2 ст.62 УК Российской Федерации.

Совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, как и рассмотрение уголовного дела по правилам главы 40? УПК Российской Федерации – отнюдь не предопределяют возможность или необходимость применения при назначении наказания норм ст.64 и 73 УК Российской Федерации.

Корыстный характер совершенных преступлений, их тяжесть и мотивы действий подсудимого при совершении хищений – не влекут также необходимости применения положений ч.6 ст.15 УК Российской Федерации.

Наряду с этим, сведения об образе жизни ФИО1, его обычном роде занятий и конкретной роли в преступлениях, а равно сформированная критика к противоправному поведению – позволяют суду не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний.

Вид исправительного учреждения ФИО1 назначает суд по правилам п.«б» ч.1 ст.58 УК Российской Федерации – исправительную колонию общего режима.

Поскольку признанные вещественными доказательствами предметы и документы имеют значение для доказывания по уголовному делу, подлежащему рассмотрению в отношении других лиц, судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить при рассмотрении иного уголовного дела.

Гражданские иски представителей потерпевших к подсудимому подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку установлена вина ФИО1 в причинении материального ущерба, а сам подсудимый с основаниями исковых требований и их размером согласился.

Постановление приговора по правилам главы 40? УПК Российской Федерации влечет освобождение ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, сформировавшихся при производстве по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316, ст.317.7 УПК Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО1 виновным в совершении ста девятнадцати преступлений, предусмотренных каждое ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, и за каждое из этих преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить ФИО1 по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить заключение под стражу.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ – со дня провозглашения приговора. Зачесть в срок отбывания наказания содержание ФИО1 под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ до дня постановления приговора.

Гражданские иски представителей потерпевших к подсудимому удовлетворить полностью. Взыскать с ФИО1 в возмещение причиненного преступлениями материального ущерба в пользу ПАО «Запсибкомбанк» – десять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля шестьдесят четыре копейки; в пользу ПАО «АК ******» Банк – сорок три миллиона семьсот двадцать шесть тысяч триста четыре рубля.

В соответствии со ст.132 и частью 10 ст.316 УПК Российской Федерации освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, сформировавшихся в досудебном производстве и при рассмотрении уголовного дела судом по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок десять суток со дня провозглашения, с принесением жалобы или представления через Октябрьский районный суд <адрес>. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии и обеспечении защитником в заседании суда апелляционной инстанции. Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК Российской Федерации.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий __________________

(подпись)