Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-32/2017 от 27.03.2017

Уг. дело № 1-32/2017 П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р/п Дмитриевка 18 мая 2017 года

Никифоровский районный суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Нищева В.В.,

с участием пом. прокурора Никифоровского района Васина Р.А.,

подсудимого Кусова В. Г.,

защитника Южанинова В.Т., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего Мацневой А. А.,

при секретаре Стопычевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кусова В. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, директора ООО «Хлеб – Здоровье», русского, гр-на РФ, женатого, образование высшее, не в/о, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с 13.02.2013 года по 22.10.2015 года на основании трудового договора от 13.02.2013 года Кусов В. Г. занимал должность генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный»», расположенного по адресу: Тамбовская область г. Мичуринск ул.Филиппова д.43. В соответствии с трудовым договором, заключенным между учредителями ОАО «Торговый дом «Центральный»» и Кусовым В.Г., в обязанности последнего входило осуществление всех полномочий общества. Согласно п.п. 1.1. должностной инструкции генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором и Должностной инструкцией, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В соответствии с п.п. 1.2 должностной инструкции генерального директора занимаемая Кусовым В.Г. должность относится к категории руководителей.

04.06.2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области была проведена плановая проверка ОАО «Торговый дом «Центральный»», в ходе которой были выявлены нарушения законодательства.

06.06.2013 года на основании постановления начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области в г.Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Наумова В.Д. № 516 от 06.06.2013 года к административной ответственности в качестве должностного лица был привлечен генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный»» Кусов В.Г., за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.14.34 КоАП РФ «Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

06.06.2013 года на основании постановления начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области в г.Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Наумова В.Д. № 517 от 06.06.2013 года к административной ответственности в качестве должностного лица был привлечен генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный»» Кусов В.Г., за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

06.06.2013 года на основании постановления начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области в г.Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Наумова В.Д. № 518 от 06.06.2013 года к административной ответственности в качестве должностного лица был привлечен генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный»» Кусов В.Г., за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.8 КоАП РФ «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

06.06.2013 года на основании постановления начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области в г.Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Наумова В.Д. № 519 от 06.06.2013 года к административной ответственности в качестве должностного лица был привлечен генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный»» Кусов В.Г., за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.34 КоАП РФ «Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

06.06.2013 года на основании постановления начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области в г.Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Наумова В.Д. № 520 от 06.06.2013 года к административной ответственности в качестве должностного лица был привлечен генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный»» Кусов В.Г., за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.14.34 КоАП РФ «Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Согласно ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, в связи с чем штрафы подлежали уплате за счет собственных средств Кусова В.Г.

10 июля 2013 года в дневное время Кусов В.Г, находясь в служебном кабинете главного бухгалтера ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадской Е.Г., расположенного по адресу: Тамбовская область г.Мичуринск ул.Филиппова д.43, имея умысел на совершение растраты, вверенного ему имущества, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на хищение чужого имущества, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику имущества и желая их наступления, являясь материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными функциями, в том числе правом по распоряжению финансовыми средствами Общества, осознавая, что осуществление оплаты штрафов, наложенных на него, как на должностное лицо, не предусмотрено за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный»», преследуя корыстную заинтересованность сохранения личных денежных средств, используя свое служебное положение, с целью хищения вверенного ему чужого имущества, путем растраты, передал вышеуказанные постановления о назначении административных наказаний главному бухгалтеру ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадской Е.Г., находящейся у него в непосредственном подчинении, и дал распоряжение на оплату наложенных на него штрафов за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный»». Главный бухгалтер ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадская Е.Г., находясь с Кусовым В.Г. в отношениях трудовой подчиненности, опасаясь неблагоприятных для себя последствий, связанных с неисполнением данного неправомерного указания, вынужденно согласилась его выполнить.

В период времени с 10 июля 2013 года по 11 июля 2013 года главный бухгалтер ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадская Е.Г. оплатила указанные выше штрафы за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный»». По постановлению о назначении административного наказания № 516 – штраф в сумме 5000 рублей, оформив платежное поручение № 114 от 10.07.2013 года, по постановлению о назначении административного наказания № 517 – штраф в сумме 1000 рублей, оформив платежное поручение № 115 от 10.07.2013 года, по постановлению о назначении административного наказания № 518 – штраф в сумме 500 рублей, а также по постановлению о назначении административного наказания № 519 – штраф в сумме 5 000 рублей, по постановлению о назначении административного наказания № 520 – штраф в сумме 5 000 рублей, одним платежным поручением № 125 от 11.07.2013 года. Оплата вышеуказанных штрафов была произведена с расчетного счета ОАО «Торговый дом «Центральный»» на расчетный счет УФК по Тамбовской области с отметкой «Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области».

Таким образом, Кусов В.Г. путем растраты, вверенного ему имущества, используя свое служебное положение, похитил чужое имущество – деньги на сумму 16500 рублей, которыми оплатил назначенные ему административные штрафы, причинив ущерб ОАО «Торговый дом «Центральный» в указанном размере.

Кроме того, в период времени с 13.02.2013 года по 22.10.2015 года на основании трудового договора от 13.02.2013 года Кусов Виктор Григорьевич занимал должность генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный»», расположенного по адресу: Тамбовская область г.Мичуринск ул.Филиппова д.43. В соответствии с трудовым договором, заключенным между учредителями ОАО «Торговый дом «Центральный»» и Кусовым В.Г., в обязанности последнего входило осуществление всех полномочий общества. Согласно п.п. 1.1. должностной инструкции генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором и Должностной инструкцией, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В соответствии с п.п. 1.2 должностной инструкции генерального директора занимаемая Кусовым В.Г. должность относится к категории руководителей.

19.05.2014 года в отношении заместителя генерального директора по общим вопросам Галицкой С.М. по результатам проверки, проведенной прокуратурой города Мичуринска, возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и об охране труда».

10.06.2014 года государственной инспекцией труда в Тамбовской области, Галицкая С.М. по результатам рассмотрения постановления о возбуждении производства об административном правонарушении прокурора города Мичуринска от 19.05.2014 года, была привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (постановление № 4-765-14-ППР/90/41/2), связанного с исполнением ею служебных обязанностей в ОАО «Торговый дом «Центральный»», и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей.

04.06.2014 года в отношении генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный»» Кусова В.Г. по результатам проверки, проведенной прокуратурой города Мичуринска, возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.14.13 КоАП РФ «Неисполнение руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве)».

27.06.2014 года мировым судьей судебного участка № 5 г.Мичуринска Тамбовской области Белоусовым В.А., Кусов В.Г. по результатам рассмотрения постановления о возбуждении производства об административном правонарушении прокурора города Мичуринска от 04.06.2014 года, был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.14.13 КоАП РФ (постановление № 5-378/2014/уч.5), и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Согласно ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, в связи с чем штраф подлежал уплате за счет собственных средств Кусова В.Г. и Галицкой С.М.

18 июля 2014 года Кусов В.Г, находясь в служебном кабинете главного бухгалтера ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадской Е.Г., расположенного по адресу: Тамбовская область г.Мичуринск ул.Филиппова д.43, имея умысел на совершение растраты, вверенного ему имущества, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на хищение чужого имущества, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику имущества и желая их наступления, являясь материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными функциями, в том числе правом по распоряжению финансовыми средствами Общества, осознавая, что осуществление оплаты штрафов, наложенных как на должностное лицо, не предусмотрено за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный»», преследуя корыстную заинтересованность сохранения личных денежных средств, используя свое служебное положение, с целью хищения вверенного ему чужого имущества путем растраты передал вышеуказанные постановления о назначении административных наказаний главному бухгалтеру ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадской Е.Г., находящейся у него в непосредственном подчинении, и дал распоряжение на оплату наложенных на него и заместителя генерального директора по общим вопросам Галицкую С.М., штрафов за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный». Главный бухгалтер ОАО «Торговый дом «Центральный»» Посадская Е.Г., находясь с Кусовым В.Г. в отношениях трудовой подчиненности, опасаясь неблагоприятных для себя последствий, связанных с неисполнением данного неправомерного указания, вынужденно согласилась его выполнить.

18 июля 2014 года главный бухгалтер ОАО «Торговый дом «Центральный» Посадская Е.Г. оплатила указанный выше штрафы за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный»». По постановлению о назначении административного наказания № 4-765-14-ППР/90/41/2 – штраф в сумме 5000 рублей, оформив платежное поручение № 58 от 18.07.2014 года, по постановлению о назначении административного наказания № 5-378/2014/уч.5 – штраф в сумме 5 000 рублей, оформив платежное поручение № 57 от 18.07.2014 года.

Таким образом, Кусов В.Г. путем растраты, вверенного ему имущества, используя свое служебное положение, похитил чужое имущество – деньги на сумму 10000 рублей, которыми оплатил назначенные административные штрафы, причинив ущерб ОАО «Торговый дом «Центральный»» в указанном размере.

В судебном заседании подсудимый Кусов В. Г. свою вину в совершении указанных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, не признал, пояснив, что в 2013 году, когда он работал в должности генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный», за совершение административных правонарушений на него были наложены несколько штрафов. Он понимал, что наказание назначен именно ему и штрафы должны быть выплачены им за счет собственных средств. Поскольку у него не было времени на то, чтобы идти в банк и оплачивать штрафы самостоятельно, он пригласил к себе главного бухгалтера и дал указание, чтобы она оплатила его штрафы из средств ОАО и удержала эти суммы из его заработной платы. Впоследствии он больше не вспоминал об этих штрафах, считая, что они уплачены и удержаны из его заработной платы. Им получались различные суммы в счет оплаты труда и он не мог бы точно определить, что денежные средства в счет штрафов вычтены из его заработной платы. О том, что денежные средства по оплате штрафов не были удержаны из его заработной платы, ему стало известно только в 2017 году от сотрудников полиции. Тогда же ему стало известно о том, что не удержаны суммы штрафа, наложенного на него в 2014 году за совершение административного правонарушения. О наложении штрафа на исполняющего обязанности генерального директора Галицкую С.М. в 2014 году и о том, что денежные средства в счет ее штрафа были выплачены за счет средств ОАО и не удержаны впоследствии из ее заработной платы, ему ранее известно не было и об этом стало известно только от сотрудников полиции в 2017 году. При увольнении с ним был произведен расчет; почему не были удержаны суммы штрафов – не знает.

Однако вина подсудимого Кусова В.Г. в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей.

- по эпизоду хищений денежных средств ОАО «Торговый дом «Центральный» в 2013 году:

Представитель потерпевшего – ОАО «Торговый дом «Центральный» Мацнева А. А. в судебном заседании пояснила, что в 2013 году Кусов В.Г. был привлечен к ответственности за совершение нескольких административных правонарушений, ему были назначены наказания в виде штрафов, но, как было установлено в ходе проверки, данные штрафы были плачены за счет средств ОАО, хотя должны были быть уплачены за счет личных средств Кусова В.Г. Было установлено, что удержаний из его заработной платы не производилось. Заявлений Кусова В.Г. на удержание сумм штрафов из его зарплаты не было. Платежные поручения подписывались электронной подписью, оплата производилась через «Сбербанк-онлайн». Аналогично были уплачены штрафы, наложенные в 2014 на Кусова В.Г. году и Галицкую С.М. Генеральный директор дает указание и накладывает резолюцию, а затем документ подписывается электронной подписью; электронный ключ хранится у главного бухгалтера в сейфе.

Свидетель Андросов Н. М. показал, что от сотрудников полиции ему известно, что Кусов В.Г. и Галицкая С.М. в 2013 и 2014 годах привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений, им назначались наказания в виде штрафов. Был произведен анализ финансово-хозяйственной деятельности; установлено, что назначенные штрафы были оплачены за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный»; причиненный ущерб возмещен не был.

Свидетель Хорошков С. В. в судебном заседании показал, что ему известно, что в 2013 году Кусов В.Г. как генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный» неоднократно привлекался к административной ответственности, ему назначались наказания в виде штрафов, которые он должен был оплатить за счет личных средств. Однако штрафы были оплачены за счет средств ОАО. Кусов В.Г. и Галицкая С.М., исполнявшая обязанности генерального директора, привлекались к административной ответственности также и в 2014 году, однако штрафы Кусова В.Г. и Галицкой С.М. были оплачены также за счет средств ОАО. Платежные поручения подписывались электронной подписью, которой обозначается подпись этих документов руководителем и главным бухгалтером. Кусов В.Г. и Галицкая С.М. не выплачивали денежных средств в счет возмещения уплаченных штрафов. Удержания из средств работников возможны только на основании их личного заявления об этом, но заявлений от Кусова В.Г. или Галицкой С.М. об удержании из их заработной платы не было. Убытки ОАО были отнесены по бухгалтерскому учету как «Прочие расходы».

Свидетель Посадская Елена Геннадьевна в судебном заседании показала, что в 2013 году генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусов В.Г. был неоднократно привлечен к административной ответственности, на него наложено несколько штрафов. В июле 2013 года Кусов В.Г. пришел к ней в кабинет, отдал ей постановления о наложении штрафов и сказал, что их нужно оплатить с расчетного счета ОАО, то есть за счет средств ОАО. Она понимала, что штрафы были наложены на Кусова В.Г. лично как на руководителя и должны были был оплачены за счет его личных средств, но поскольку она, являясь главным бухгалтером, находилась в подчинении у Кусова В.Г. и не могла пойти против данного ей распоряжения, она составила платежные поручения, которые отнесла Кусову В.Г. на подпись, и он подписал их. Она также подписала эти платежные поручения и положила в отдельную папку; сбор и хранение таких «бумажных» платежных поручений не является обязательным и является ее личной инициативой. После этого она произвела оплату штрафов Кусова В.Г. посредством системы «Сбербанк-Онлайн» с оплатой за счет средств ОАО; электронные платежи были подписаны электронной подписью, обозначающей подписание таких платежей генеральным директором и главным бухгалтером. Электронный ключ для доступа к системе «Сбербанк-Онлайн» находится на флеш-карте, хранящейся в сейфе главного бухгалтера, использовался ею для платежей посредством указанной системы. Без распоряжения генерального директора о производстве платежей этот ключ для платежей использован быть не может; электронный ключ используется только для проведения платежей, подписанных генеральным директором. Удержаний из заработной платы Кусова В.Г. сумм уплаченных штрафов не производилось, поскольку таких указаний он не давал; удержания из заработной платы возможно только по письменному заявлению работника, в том числе Кусова В.Г., но он таких заявлений не составлял; указаний об удержании сумм штрафов из его заработной платы Кусов В.Г. ей не давал; самостоятельно в кассу ОАО Кусов В.Г. денежные средства в счет оплаченных штрафов не вносил. При составлении электронных платежных поручений ею была сделана запись «Удержание из заработной платы Кусова В.Г.», поскольку такой вариант записи в электронном платежном поручении посоветовали сделать сотрудники Роспотребнадзора, с которыми она разговаривала по телефону и спрашивала – что записывать в поручении в таком случае. Убытки ОАО от уплаты штрафов были отнесены по бухгалтерским учетам на счет «Прочие расходы».

Вина подсудимого по указанному эпизоду также подтверждается:

- заявлением Андросова Н.М. (т. 2, л.д. 26), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности, лицо, которое в период с 2013 года по 2014 год произвело оплату административных штрафов средствами ОАО «Торговый дом «Центральный»;

- рапортом зам. начальника отдела в г. Мичуринске УФСБ по Тамбовской области об обнаружении признаков преступления, согласно которому, в ходе оперативно – розыскных мероприятий выявлен факт растраты денежных средств Кусовым В.Г. (т. 2, л.д. 35-36);

- протоколом очной ставки от 24.01.2017 года между свидетелем Посадской Е.Г. и подозреваемым Кусовым В.Г. (т. 2, л.д. 200-202), согласно которому свидетель Посадская Е.Г. подтвердила свои ранее данные показания и пояснила, что в июне 2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, в отношении Кусова В.Г. был назначен ряд административных наказаний в виде штрафов. 10 июля 2013 года к ней в кабинет пришел Кусов В.Г. и отдал ей вышеуказанные постановления. После чего Кусов В.Г. дал ей устное указание оплатить данные постановления за счет средств организации ОАО «Торговый дом «Центральный». Так как она находилась в прямом подчинении у генерального директора Кусова В.Г и выполняла только его указания, она приняла постановления на оплату. Она понимала, что Кусов В.Г. должен был самостоятельно оплатить данные постановления, а не за счет ОАО «Торговый дом «Центральный», но так как боялась потерять рабочее место, приняла на оплату постановления и оплатила их;

- справкой ОАО Торговый дом «Центральный» от 25 декабря 2016 года (т. 2, л.д. 137), согласно которой, удержание из заработной платы генерального директора ОАО «Торговый дом Центральный» Кусова В.Г. денежных средств в счет оплаты административных штрафов не производилось;

- протоколом осмотра предметов от 15.12.2016 года (том № 2 л.д. 145-147), в ходе которого были осмотрены: кассовые книги за 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, при осмотре которых установлено, что денежные средства в счет оплаты штрафов по постановлению № 516 от 06.06.2013 года о назначении Кусову В.Г. административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей, по постановлению № 517 от 06.06.2013 года о назначении Кусову В.Г. административного наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей, по постановлению № 518 от 06.06.2013 года о назначении Кусову В.Г. административного наказания в виде штрафа в размере 500 рублей, по постановлению № 519 от 06.06.2013 года о назначении Кусову В.Г. административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей, по постановлению № 520 от 06.06.2013 года о назначении Кусову В.Г. административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей, в кассу ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусовым В.Г. не вносились и не удерживались; выписки АО «Сбербанк России» за третий квартал 2013 года, при осмотре которых установлено наличие платежного поручения № 114 от 10.07.2013 года, свидетельствующего об оплате административного штрафа по постановлению № 516 от 06.06.2013 года со счета организации ОАО «Торговый дом «Центральный» на счет «Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области», где имеется отметка банка, о том, что платежное поручение оплачено и проведено «электронно»; платежного поручения № 115 от 10.07.2013 года, свидетельствующего об оплате административного штрафа по постановлению № 517 от 06.06.2013 года со счета организации ОАО «Торговый дом «Центральный» на счет «Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области», где имеется отметка банка, о том, что платежное поручение оплачено и проведено «электронно»; платежного поручения № 125 от 11.07.2013 года, свидетельствующего об оплате административного штрафа по постановлениям № 518, 519, 520 от 06.06.2013 года со счета организации ОАО «Торговый дом «Центральный» на счет «Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области», где имеется отметка банка, о том, что платежное поручение оплачено и проведено «электронно»; ведомости по заработной плате за 2013 год, за 2014 год, при осмотре которых установлено, что удержаний из заработной платы Кусова В.Г., не производилось;

- протокол осмотра предметов от 23.01.2017 года (том № 2 л.д. 160-162), в ходе которого были осмотрены: административное дело № 516, при осмотре которого, установлено, что в нем содержится протокол об административном правонарушении от 04.06.2013 года, постановление № 516 о наложении административного наказания от 06.06.2013 года в отношении Кусова В.Г. в виде штрафа 1000 рублей, уведомление о почтовом отправлении, а так же запрос на выяснение принадлежности платежа, в котором содержится информация о том, что данный штраф оплачен платежным поручением № 114; административное дело № 517, при осмотре которого установлено, что в нем содержится протокол об административном правонарушении от 04.06.2013 года, постановление № 517 о наложении административного наказания от 06.06.2013 года в отношении Кусова В.Г. в виде штрафа 5000 рублей, уведомление о почтовом отправлении, а так же запрос на выяснение принадлежности платежа, в котором содержится информация о том, что данный штраф оплачен платежным поручением № 115; административное дело № 518, при осмотре которого установлено, что в нем содержится протокол об административном правонарушении от 04.06.2013 года, постановление № 518 о наложении административного наказания от 06.06.2013 года в отношении Кусова В.Г. в виде штрафа 500 рублей, уведомление о почтовом отправлении, а так же запрос на выяснение принадлежности платежа, в котором содержится информация о том, что данный штраф оплачен платежным поручением № 125; административное дело № 519, при осмотре которого, установлено, что в нем содержится протокол об административном правонарушении от 04.06.2013 года, постановление № 519 о наложении административного наказания от 06.06.2013 года в отношении Кусова В.Г. в виде штрафа 5000 рублей, уведомление о почтовом отправлении, а так же запрос на выяснение принадлежности платежа, в котором содержится информация о том, что данный штраф оплачен платежным поручением № 125; административное дело № 520, при осмотре которого установлено, что в нем содержится протокол об административном правонарушении от 04.06.2013 года, постановление № 520 о наложении административного наказания от 06.06.2013 года в отношении Кусова В.Г. в виде штрафа 5000 рублей, уведомление о почтовом отправлении, а так же запрос на выяснение принадлежности платежа, в котором содержится информация о том, что данный штраф оплачен платежным поручением № 125;

- заявлением от 05.05.2017 года Кусова В.Г., поданным на имя генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» о принятии от него в счет погашения долга по уплате штрафов 21500 рублей;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 717 от 05.05.2017 года, в соответствии с которым, ОА «Торговый дом «Центральный» принято от Кусова В.Г. 21500 рублей с указанием основания – «Погашение долга согласно заявления».

- по эпизоду хищения денежных средств ОАО «Торговый дом «Центральный» в 2014 году:

Показаниями представителя потерпевшего – ОАО «Торговый дом «Центральный» Мацневой А. А., изложенными выше.

Показаниями свидетеля Андросова Н. М., изложенными выше.

Показаниями свидетеля Хорошкова С. В., изложенными выше.

Свидетель Галицкая С. М. в судебном заседании пояснила, что с марта 2013 года по май 2016 года она работала в должности заместителя генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» по общим вопросам. Момент наложения на нее штрафа за совершение административного правонарушения в 2014 году она не помнит, но допускает, что такой факт имел место. Соответственно, она не помнит и то, оплачивала ли она штраф за совершение административного правонарушения; электронный платежный документ об оплате штрафа ей был показан следователем, так имелась запись «Удержание из з/п Галицкой С.М.». Поскольку это электронный платежный документ, то оплата могла быть произведена только со счета ОАО. Была ли удержана сумма штрафа из ее заработной платы – она не знает. На ее домашний адрес каких-либо уведомлений или иных документов о необходимости оплаты штрафа не приходило.

Свидетель Посадская Е. Г. в судебном заседании показала, что в 2014 году генеральный директор ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусов В.Г. был привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф. В июле 2014 года Кусов В.Г. пришел к ней в кабинет, отдал ей постановление о наложении штрафа и дал ей указание, что штраф нужно оплатить с расчетного счета ОАО, то есть за счет средств ОАО. Она понимала, что штраф был наложен на Кусова В.Г. лично как на руководителя и должен был быть оплачен за счет его личных средств, но поскольку она, являясь главным бухгалтером, находилась в подчинении у Кусова В.Г. и не могла пойти против данного ей распоряжения, она произвела оплату штрафа Кусова В.Г. посредством системы «Сбербанк-Онлайн» с оплатой за счет средств ОАО; электронный платеж был подписан электронной подписью, обозначающей подписание таких платежей генеральным директором и главным бухгалтером. В июне 2014 года Галицкая С.М., временно исполнявшая обязанности генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный», была привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа. В июле 2014 года Галицкая С.М. пришла к ней в кабинет и отдала ей постановление о назначении штрафа, сказав, что Кусов В.Г. дал распоряжение об оплате этого штрафа за счет средств ОАО. Она пошла к Кусову В.Г., и он подтвердил данное указание, сказав, чтобы она оплатила штраф, наложенный на Галицкую С.М., за счет средств ОАО. В соответствии с указанием Кусова В.Г. она на произвела оплату штрафа, наложенного на Галицкую С.М., за счет средств ОАО посредством системы «Сбербанк-Онлайн» способом, указанным выше. Удержаний из заработной платы Кусова В.Г. и Галицкой С.М. сумм уплаченных штрафов не производилось, поскольку таких указаний Кусовым В.Г. не давалось; удержания из заработной платы возможно только по письменному заявлению работника, но Кусов В.Г. и Галицкая С.М. таких заявлений не составляли; указаний об удержании сумм штрафов из заработной платы Кусов В.Г. ей не давал. Убытки ОАО от уплаты штрафов были отнесены по бухгалтерским учетам на счет «Прочие расходы».

Вина подсудимого по указанному эпизоду также подтверждается:

- заявлением Андросова Н.М. (т. 1, л.д. 15), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности, лицо, которое в июле 2014 года используя свое служебное положение, неправомерно расходовало денежные средства ОАО «Торговый дом «Центральный»», а именно произвело оплату административного штрафов;

- рапортом зам. начальника отдела в г. Мичуринске УФСБ по Тамбовской области об обнаружении признаков преступления, согласно которому, в ходе оперативно – розыскных мероприятий выявлен факт растраты денежных средств Кусовым В.Г. (т. 2, л.д. 35-36);

- рапортом начальника отдела в г.Мичуринске УФСБ России по Тамбовской области Соколова А.В. об обнаружении признаков преступления (т. 1, л.д. 144) согласно которому, в ходе оперативно – розыскных мероприятий выявлен факт растраты денежных средств «Торговый дом «Центральный»»;

- протоколом очной ставки от 24.01.2017 года между свидетелем Посадской Е.Г. и подозреваемым Кусовым В.Г. (т. 2, л.д. 200-202), согласно которому, свидетель Посадская Е.Г. подтвердила свои ранее данные показания и пояснила, что в июне 2014 года Федеральной службой по труду и занятости, исполняющая обязанности генерального директора общества Галицкая С.М., была признана виновной за нарушение норм действующего трудового законодательства, и Галицкой С.М. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. В июле 2014 года к ней в кабинет пришла Галицкая С.М. и отдала постановление о назначении Галицкой С.М. административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Галицкая С.М. пояснила, что штраф необходимо оплатить за счет средств организации ОАО «Торговый дом «Центральный», и добавила, что это распоряжение Кусова В.Г. Она понимала, что данное постановление должно было быть оплачено из личных средств Галицкой С.М., но раз это было указание Кусова В.Г., она приняла для оплаты данное постановление. В этот же день она лично подготовила платежное поручение, затем отнесла данное платежное поручение генеральному директору ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусову В.Г., который находился на тот момент на рабочем месте. Она объяснила Кусову В.Г. за что данное платежное поручение. Он так же дал ей указание его оплатить, что она и сделала. В июне 2014 года Кусову В.Г. было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. В июле 2014 года к ней в кабинет пришел Кусов В.Г. и отдал ей постановление о наложении штрафа. После чего Кусов В.Г. дал ей устное указание, оплатить данное постановление за счет средств организации ОАО «Торговый дом «Центральный». Так как она находилась в прямом подчинении у генерального директора Кусова В.Г и выполняла только его указания, она приняла постановление на оплату. Она понимала, что Кусов В.Г. должен был самостоятельно оплатить данное постановление, а не за счет ОАО «Торговый дом «Центральный», но так как боялась потерять рабочее место, приняла на оплату постановление и оплатила;

- справкой ОАО Торговый дом «Центральный» от 20 декабря 2016 года (т. 2. л.д. 4), согласно которой удержание из заработной платы заместителя генерального директора ОАО «Торговый дом Центральный» Галицкой С.М. денежных средств в счет оплаты административного штрафа в размере 5000 рублей, назначенного постановлением о наложении административного наказания № 4-765-14-ППР/90/41/2 от 10.06.2014 года, не производилось;

- справкой ОАО Торговый дом «Центральный» от 25 декабря 2016 года (т. 2, л.д. 137), согласно которой, удержание из заработной платы генерального директора ОАО «Торговый дом Центральный» Кусова В.Г. денежных средств в счет оплаты административных штрафов не производилось.

- протоколом осмотра предметов от 02.12.2016 года (т. 1, л.д. 217-219), в ходе которого было осмотрено административное дело, содержащее в своих материалах постановление № 4-765-14-ППР/90/41/2 о наложении административного наказания от 10.06.2014 года в отношении Галицкой С.М. в виде штрафа в сумме 5000 рублей;

- протоколом осмотра предметов от 13.12.2016 года (т. 1, л.д. 246-250), в ходе которого были осмотрены: журнал ордер № 2 за 2014 год, где установлено, что административный штраф на сумму 5000 рублей в журнале ордере № 2 за июль 2014 года отнесен на прочие расходы предприятия (счет № 91), а не удержан из заработной платы Галицкой С.М.; кассовые книги за 2014 год, 2015 год, 2016 год, где установлено, что денежные средства в счет оплаты административного штрафа по постановлению № 4-765-14-ППР/90/41/2 от 10.06.2014 года в кассу ОАО «Торговый дом «Центральный» Галицкой С.М. не вносились и не удерживались; выписки АО «Сбербанк России» за третий квартал 2014 года, где установлено наличие платежного поручения № 58 от 18.07.2014 года, подтверждающего оплату административного штрафа по постановлению № 4-765-14-ППР/90/41/2 со счета организации ОАО «Торговый дом «Центральный» на счет «Государственной инспекции труда в Тамбовской области». На данном платежном поручении имеется отметка банка, о том, что оно оплачено и проведено «электронно»;

- протоколом осмотра предметов от 15.12.2016 года (т. 2, л.д. 145-150), в ходе которого были осмотрены: журнал ордер № 2 за 2014 год, при осмотре которого установлено, что административный штраф на сумму 5000 рублей в журнале ордере № 2 за июль 2014 года отнесен на прочие расходы предприятия (счет № 91), а не удержан из заработной платы Кусова В.Г.; кассовые книги за 2013 год, за 2014 год, 2015 год, 2016 год, при осмотре которых установлено, что денежные средства в счет оплаты штрафа по постановлению № 5-378/2014/уч.5 от 27.06.2014 года о назначении Кусову В.Г. административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей в кассу ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусовым В.Г. не вносились и не удерживались; выписки «Сбербанк России» за третий квартал 2014 года, при осмотре которых установлено наличие платежного поручения № 57 от 18.07.2014 года свидетельствующего об оплате административного штрафа по постановлению № 5-378/2014/уч.5 от 27.06.2014 года со счета организации ОАО «Торговый дом «Центральный» на счет «Прокуратура Тамбовской области», где имеется отметка банка, о том, что оно оплачено и проведено «электронно»; ведомости по заработной плате за 2013 год, за 2014 год, при осмотре которых, установлено, что удержания из заработной платы Кусова В.Г., не производилось;

- протоколом осмотра предметов от 23.01.2017 года (т. 2, л.д. 160-163), в ходе которого осмотрена копия постановления по делу об административном правонарушении № 5-378/2014/уч.5 от 27.06.2014 года, о наложении административного наказания в отношении генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный»», Кусова В.Г., в виде штрафа 5000 рублей;

- заявлением от 05.05.2017 года Кусова В.Г., поданным на имя генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» о принятии от него в счет погашения долга по уплате штрафов 21500 рублей;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 717 от 05.05.2017 года, в соответствии с которым, ОА «Торговый дом «Центральный» принято от Кусова В.Г. 21500 рублей с указанием основания – «Погашение долга согласно заявления».

Выслушав стороны, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимого Кусова В. Г. содержится:

- по эпизоду хищения денежных средств ОАО «Торговый дом «Центральный» в 2013 году – состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду хищения денежных средств ОАО «Торговый дом «Центральный» в 2014 году – состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях Кусова В.Г. состав преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, отсутствует, опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств по делу.

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства не были удержаны из заработной платы Кусова В.Г. и Галицкой С.М. по вине главного бухгалтера, и вины Кусова В.Г. в растрате денежных средств не имеется, являются несостоятельными. Как установлено в судебном заседании, оплата штрафов, назначенных за совершение административных правонарушений Кусовым В.Г. и Галицкой С.М., произведена за счет средств ОАО «Торговый дом «Центральный» именно по указанию Кусова В.Г., сделанному им главному бухгалтеру, находящемуся в его непосредственном подчинении. Удержание же из заработной платы как Кусова В.Г., так и Галицкой С.М. могло быть произведено только на основании их письменных заявлений об этом, однако таких заявлений ими не подавалось. Оплата назначенных штрафов по указанию Кусова В.Г. была произведена за счет средств ОАО, тогда как эти административные штрафы во всяком случае должны были быть выплачены за счет личных средств самих лиц, привлеченных к административной ответственности.

Доводы стороны защиты о том, что размер оплаты труда Кусова В.Г. был различным и он не мог однозначно понять – удержаны ли денежные средства из его заработной платы в счет оплаты штрафов или нет, не устраняют вину Кусова В.Г. в совершении указанных деяний. Установлено и подтверждается сведениями ОАО «Торговый дом «Центральный», бухгалтерскими документами, что удержание из заработной платы Кусова В.Г. и Галицкой С.М. денежных средств в счет оплаты административных штрафов не производилось; это же подтверждается заявлением Кусова В.Г. от 05.05.2017 года и квитанцией к приходному кассовому ордеру об оплате Кусовым В.Г. денежных средств в сумме 21500 рублей 05.05.2017 года, то есть денежные средства в счет оплаты штрафов были уплачены Кусовым В.Г. только в период рассмотрения дела в суде.

Доводы стороны защиты о том, что деяния, совершенные Кусовым В.Г., являются малозначительными, в связи с чем можно установить, что состав преступления отсутствует, являются несостоятельными. Исходя из обстоятельств дела, производимых действий, периода их совершения, суд считает, что оснований для признания деяний Кусова В.Г. малозначительными не имеется.

Доводы стороны защиты о том, что в отношение оплаты штрафа, назначенной Галицкой С.М., состава преступления в действиях Кусова В.Г. не имеется, являются несостоятельными. В соответствии с прим. 1 к ст. 158 УК РФ, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или)_ обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В рассматриваемом случае ущерб был причинен вследствие действий Кусова В.Г., давшего указание об оплате штрафа, назначенного Галицкой С.М., за счет средств ОАО, что подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств по делу, в том числе совокупностью показаний свидетеля Посадской Е.Г., свидетеля Галицкой С.М., оплатой штрафа Галицкой С.М за счет средств ОАО, перечисленных со счета ОАО электронным способом с проставлением электронной подписи при совершении электронного платежа с помощью электронного ключа, что невозможно осуществить без распоряжения генерального директора о производстве платежа. Данные действия Кусова В.Г. были совершены с обращением имущества ОАО в пользу Галицкой С.М., поскольку штраф был оплачен за счет средств ОАО, а не за счет ее личных средств, в результате чего ОАО был причинен материальный ущерб.

При назначении вида и размера наказания Кусову В. Г. суд учитывает характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных преступлений, а также учитывает, что он по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее не судим, учитывает его возраст, добровольное частичное возмещение причиненного материального вреда. Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным назначить Кусову В.Г. наказание в виде лишения свободы по каждому из эпизодов, применив при этом положения ст.73 УК РФ.

Исходя из характера и общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, влияния назначаемого наказания на его исправление, суд полагает возможным назначить наказание за совершение преступлений без применения штрафа и ограничения свободы по каждому из эпизодов в соответствии с санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Учитывая, что Кусовым В.Г. совершены 2 преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений, окончательное наказание за совершение преступлений должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит. Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства: административные дела №№ 516, 517, 518, 519, 520, содержащие в своих материалах постановления №№ 516, 517, 518, 519, 520 о наложении административного наказания в отношении генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусова В.Г.; административное дело, содержащее в своих материалах постановление № 4-765-14-ППР/90/41/2 о назначении административного наказания от 10.06.2014 года в отношении Галицкой С.М. в виде штрафа в сумме 5000 рублей; копия постановления по делу об административном правонарушении № 5-378/2014/уч.5 от 27.06.2014 года о наложении административного наказания в отношении генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусова В.Г. в виде штрафа в размере 5000 рублей, хранящиеся при деле – хранить при уголовному деле; бухгалтерские документы: кассовые книги за 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, журнал ордер № 2 за 2014 год, выписки банка за 3 квартал 2013 года, выписки банка за 3 квартал 2014 года, ведомости по заработной плате за 2013 год и 2014 год, переданные на хранение в ОАО «Торговый дом «Центральный», оставить в распоряжении ОАО «Торговый дом «Центральный».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Кусова В. Г. признать виновным:

- по эпизоду хищения денежных средств ОАО «Торговый дом «Центральный» в 2013 году – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по эпизоду хищения денежных средств ОАО «Торговый дом «Центральный» в 2014 году – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно определить Кусову В. Г. наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Кусову В. Г. оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении; по вступлении приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Обязать условно осужденного Кусова В. Г. не менять без согласия органа, ведающего исполнением приговора, своего места жительства, являться для регистрации в орган, ведающий исполнением приговора, 1 раз в месяц.

Вещественные доказательства: административные дела №№ 516, 517, 518, 519, 520, содержащие в своих материалах постановления №№ 516, 517, 518, 519, 520 о наложении административного наказания в отношении генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусова В.Г.; административное дело, содержащее в своих материалах постановление № 4-765-14-ППР/90/41/2 о назначении административного наказания от 10.06.2014 года в отношении Галицкой С.М. в виде штрафа в сумме 5000 рублей; копия постановления по делу об административном правонарушении № 5-378/2014/уч.5 от 27.06.2014 года о наложении административного наказания в отношении генерального директора ОАО «Торговый дом «Центральный» Кусова В.Г. в виде штрафа в размере 5000 рублей, хранящиеся при деле – хранить при уголовному деле; бухгалтерские документы: кассовые книги за 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, журнал ордер № 2 за 2014 год, выписки банка за 3 квартал 2013 года, выписки банка за 3 квартал 2014 года, ведомости по заработной плате за 2013 год и 2014 год, переданные на хранение в ОАО «Торговый дом «Центральный», оставить в распоряжении ОАО «Торговый дом «Центральный».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Никифоровский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора в случае подачи им апелляционной жалобы или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Нищев В.В.