Приговор по делу № 1-479/2018 от 06.03.2018

Дело №1-479/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Якутск 27 марта 2018 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Мунтяну И.Е., единолично,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Якутска Винокурова О.А.,

защитника-адвоката Попова А.П., представившего удостоверение №, ордер № от ____ 2018 года,

при секретаре Никифоровой Л.С.,

с участием подсудимого Леденцова Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Леденцова Н.В., ____ года рождения, уроженца ____, гражданина ___, зарегистрированного по адресу: ____, фактически проживающего по адресу: ____, ___, ___, имеющего ___, ___, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Леденцов Н.В. совершил семь эпизодов образования (создания) юридического лица через подставных лиц при следующих обстоятельствах.

1. В период времени с ____2015 года по ____2015г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил Б. открыть на его (Б.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил Б. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (Б.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ему (Б.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил Б. денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей в месяц. Б., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «___», которые передал Б., для подписания и последующей передачи в налоговые органы.

После этого Б., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписал документы, переданные ему Леденцовым Н.В., и не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью «___», сдал их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

____2015г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия) зарегистрировано юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «___» (далее – ООО «___») (ОГРН №).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО «___» от ____2015г. единственным учредителем и генеральным директором ООО «___» является Б.

Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ, под подставными лицами понимаются, в том числе лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридического лица.

2. Далее Леденцов Н.В., в период времени с ____2015 года по ____2015г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил А. открыть на его (А.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил А. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (А.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ему (А.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил А. денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей в месяц. А., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью строительная компания «___», которые передал А., для подписания и последующей передачи в налоговые органы.

После этого А., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписал документы, переданные ему Леденцовым Н.В., и не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «___», сдал их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

____2015г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия) зарегистрировано юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью строительная компания «___» (далее – ООО СК «___») (ОГРН №).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО СК «___» от ____2015г. единственным учредителем и генеральным директором ООО СК «___» является А..

3. Далее Леденцов Н.В., в период времени с ____2016 года по ____2016г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил С. открыть на его (С.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил С. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (С.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ему (С.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил С. денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей в месяц. С., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «___», которые передал С., для подписания и последующей передачи в налоговые органы.

После этого С., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписал документы, переданные ему Леденцовым Н.В., и не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью «___», сдал их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

____2016г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия) зарегистрировано юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «___» (далее – ООО «___») (ОГРН №).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО «___» от ____2016г. единственным учредителем и генеральным директором ООО «___» является С..

4. Далее Леденцов Н.В., в период времени с ____2016 года по ____2016г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил У. открыть на его (У.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил У. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (У.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ему (У.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил У. финансовую помощь. У., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «___», которые передал У., для подписания и последующей передачи в налоговые органы.

После этого У., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписал документы, переданные ему Леденцовым Н.В., и не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью «___», сдал их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО «___» от ____2016г. единственным учредителем и генеральным директором ООО «___» является У..

5. Далее Леденцов Н.В., в период времени с ____2016 года по ____2016г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил АН. открыть на его (АН.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил АН. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (АН.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ему (АН.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил АН. денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей в месяц. АН., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «___», которые передал АН., для подписания и последующей передачи в налоговые органы.

После этого АН., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписал документы, переданные ему Леденцовым Н.В., и не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью «___», сдал их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО «___» от ____2016г. единственным учредителем и генеральным директором ООО «___» является АН..

6. Далее Леденцов Н.В., в период времени с ____2016 года по ____2016г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил З. открыть на её (З.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил З. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (З.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ей (З.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил З. денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей в месяц. З., не осведомленная о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласилась на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, попросил АН. подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица и передать их (документы) З. для подписания и передачи в налоговые органы.

Далее, АН., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., по его (Леденцова) просьбе подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «___», которые передал З..

После этого З., не осведомленная о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписала документы, переданные ей АН., и, не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью «___», сдала их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО «___» от ____2016г. единственным учредителем и генеральным директором ООО «___» является З..

7. Далее Леденцов Н.В., в период времени с ____2016 года по ____2016г. (более точно время не установлено), находясь в ____, действуя из корыстной заинтересованности, предложил АД. открыть на его (АД.) имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (в целях использования банковского счета данной организации) при этом Леденцов Н.В. заверил АД. в том, что деятельность данного юридического лица будет абсолютно законной, он (АД.) будет формально генеральным директором данного юридического лица, однако фактически каких-либо обязанностей ему (АД.) выполнять не нужно, необходимо только открыть в банке расчетный счет и периодически снимать с указанного банковского счета денежные средства, которые необходимо будет ему (Леденцову) возвращать. За указанные услуги Леденцов Н.В. предложил АД. денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей в месяц. АД., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился на его (Леденцова Н.В.) предложение.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью строительная компания «___», которые передал АД., для подписания и последующей передачи в налоговые органы.

После этого АД., не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., подписал документы, переданные ему Леденцовым Н.В., и не имея цели управления обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «___», сдал их (документы) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

____2016г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия) зарегистрировано юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью строительная компания «___» (далее – ООО СК «___») (ОГРН №).

В соответствии с Решением № единственного учредителя ООО СК «___» от ____2016г. единственным учредителем и генеральным директором ООО СК «___» является АД..

Он же совершил осуществление банковской деятельности
(банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Леденцов Н.В. в период времени с ____2015г. по ____2016г. (более точное время не установлено), находясь в ____, в нарушение требований Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», а также в нарушение требований Положения Банка России от 24.04.2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с использованием банковских счетов ООО «___», ООО СК «___», ООО «___», ООО «___», ООО «___», ООО «___», ООО СК «___», образованных (созданных, зарегистрированных) им же (Леденцовым Н.В.) через подставных лиц, с использованием банковского счета ООО «___», единственным учредителем которого является сам Леденцов Н.В., а также с использованием банковского счета ООО «___», учредителем которого является К, (не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В.), из корыстных побуждений, осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Леденцов Н.В., в период времени с ____2015г. по ____2015г., с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, предложил директору ООО «___» СЖ, услуги по «обналичиванию» денежных средств, на что последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях Леденцова Н.В., согласился.

Далее Леденцов Н.В. желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный договор субподряда между ООО «___» и ООО «___» № от ____2014г. по сносу аварийных домов ____, который с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, передал СЖ,.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора субподряда № от ____2014г. по сносу аварийных домов ____, перечислил с банковского счета ООО «___» на расчетный счет ООО «___» денежные средства на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, которые впоследствии К,, не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., снял наличными с данного банковского счета и переда их Леденцову Н.В..

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на проведение незаконной банковской операции в виде осуществления незаконного перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц, также незаконной инкассации (транспортировки) денежных средств и незаконного кассового обслуживания физических и юридических лиц, оставил себе часть переданных ему К, – «обналиченных» денежных средств (в размере 10 % от данной суммы) в качестве оплаты за услуги по «обналичиванию». Оставшуюся часть наличных денежных средств Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях К,, передал СЖ,.

Далее, в период времени с ____2015г. по ____2015г. СЖ,, будучи не осведомленным о преступных намерениях Леденцова Н.В., обратился к последнему с просьбой «обналичить» денежные средства.

Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный договор между ООО «___» и ООО «___» № от №2015г. на выполнение работ по очистке водоотводных каналов и кюветов в ____ от снега и мусора с погрузкой, который с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, передал СЖ,.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора № от ____2015г. на выполнение работ по очистке водоотводных каналов и кюветов № от снега и мусора с погрузкой, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 700 000 (семьсот тысяч) рублей, которые в последствие К,, не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., снял наличными с данного банковского счета и передал их Леденцову Н.В..

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на проведение незаконной банковской операции в виде осуществления незаконного перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также незаконной инкассации (транспортировки) денежных средств и незаконного кассового обслуживания физических и юридических лиц, оставил себе часть переданных ему К, - «обналиченных» денежных средств (в размере 10 % от данной суммы) в качестве оплаты за услуги по «обналичиванию». Оставшуюся часть наличных денежных средств Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях К,, передал СЖ,

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора № от ____2015г. на выполнение работ по очистке водоотводных каналов и кюветов ____ от снега и мусора с погрузкой, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «____» денежные средства на сумму 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей, которые в последствие К,, не осведомленный о преступных намерениях Леденцова Н.В., снял наличными с данного банковского счета и передал их Леденцову Н.В.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на проведение незаконной банковской операции в виде осуществления незаконного перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также незаконной инкассации (транспортировки) денежных средств и незаконного кассового обслуживания физических и юридических лиц, оставил себе часть переданных ему К, - «обналиченных» денежных средств (в размере 10 % от данной суммы) в качестве оплаты за услуги по «обналичиванию». Оставшуюся часть наличных денежных средств Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях К,, передал СЖ,.

В период времени с ____2015г. по ____2015г. СЖ,, будучи не осведомленным о преступных намерениях Леденцова Н.В., обратился к последнему с просьбой «обналичить» денежные средства.

Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный договор субподряда между ООО «___» и ООО «___» № от ____2015г., который с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, передал СЖ,.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора субподряда № от ____2015г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» (№) денежные средства на сумму 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

____2015г. СЖ,., на основании фиктивного договора субподряда № от ____2015г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 340 000 (триста сорок тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора субподряда № от ____2015г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора субподряда № от ____2015г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 393 000 (триста девяносто три тысячи) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный счет № от ____2015г. за якобы оказанные ООО «___» в пользу ООО «___» транспортные услуги, который с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, передал СЖ,.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного счета № от ____2015г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный договор субподряда между ООО «___» и ООО «___» № от ____2015г. на уборку мусора, который с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, передал СЖ,.

____2015г. СЖ,., на основании фиктивного договора субподряда № от ____2015г. на уборку мусора, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 909 090 (девятьсот девять тысяч девяносто) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

____2015г. СЖ,, на основании фиктивного договора субподряда № от ____2015г. на уборку мусора, перечислил с банковского счета ООО «___», на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 404 100 (четыреста четыре тысячи сто) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

Леденцов Н.В., в период времени с ____2015г. по ____2015г., с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, предложил заместителю генерального директора по финансам ООО «___» СП. услуги по «обналичиванию» денежных средств, на что СП. согласился.

Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный договор между ООО «___» и ООО «___» № от ____2015г. на поставку стройматериалов, который с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, передал СП.

____2015г. СП., на основании фиктивного договора № от ____2015г. на поставку стройматериалов, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

____2015г. СП., на основании фиктивного договора № от ____2015г. на поставку стройматериалов, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

Далее Леденцов Н.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на проведение незаконной банковской операции в виде осуществления незаконного перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также незаконной инкассации (транспортировки) денежных средств и незаконного кассового обслуживания физических и юридических лиц, оставил себе часть «обналиченных» денежных средств (в размере 7 % от данной суммы) в качестве оплаты за услуги по «обналичиванию». Оставшуюся часть наличных денежных средств Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях К,, передал СП. ____2015г. СП., на основании фиктивного договора № от ____2015г. на поставку стройматериалов, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 1000 000 (один миллион) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

____2015г. СП., на основании фиктивного договора № от ____2015г. на поставку стройматериалов, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В. снял наличными с данного банковского счета.

Леденцов Н.В., в период времени с ____2015г. по ____2015г., с помощью К,, не осведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях, предложил директору ООО «___» Я. услуги по «обналичиванию» денежных средств, на что Я. согласился.

В период с ____2015г. по ____2015г. Я. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный счет № от ____2015г. за якобы выполненный ООО «___» в пользу ООО «___» ремонт кабинета, который передал Я.

____2015г. Я., на основании фиктивного счета № от ____2015г. за ремонт кабинета, перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 478 703 (четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот три) рубля 92 копейки, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях Б., снял наличными с данного банковского счета.

В период с ____2016г. по ____2016г. Я. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивные документы (счет № от ____2016г. на 120 тысяч рублей, а также счет- фактуру № от ____2016г., согласно которой ООО СК «___» якобы отгрузило в адрес ООО «___» речной песок на общую сумму 120 тыс. рублей), которые передал Я..

____2016г. Яковлев А.А., на основании фиктивного счета № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета.

____2016г. Я., на основании фиктивного договора № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета.

В период с ____2016г. по ____2016г. Я. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивные документы (счет № от ____2016г., а также счет-фактуру № от ____2016г., согласно которой ООО СК «___» якобы отгрузило в адрес ООО «___» цемент на общую сумму 110 тыс. рублей), которые передал Я..

____2016г. Я., на основании фиктивного счета № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 110 000 (сто десять тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета.

В период с ____2016г. по ____2016г. Я. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный договор подряда между ООО «___» и ООО СК «___» № от ____2016г. на ремонт помещения, который передал Я..

____2016г. Я., на основании фиктивного договора подряда № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета.

В период с ____2016г. по ____2016г. Я. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивный счет № от ____2016г., согласно которому ООО «№» якобы арендовало у ООО СК «___» спецтехнику на общую сумму 670 тысяч рублей, который передал Я..

____2016г. Я., на основании фиктивного счета № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях АД., снял наличными с данного банковского счета.

В период с ____2016г. по ____2016г. Я. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивные документы (в том числе, счет на оплату № от ____2016г. на сумму 1 850 тыс. рублей, согласно которому ООО «___» якобы выполнило для ООО «___» работы на общую сумму 1 850 тысяч рублей), которые передал Я..

____2016г. Я., на основании фиктивного счета № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО «___» денежные средства на сумму 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях АН., снял наличными с данного банковского счета.

В период времени с ____2016г. по ____2016г. Л. обратился к Леденцову Н.В. с целью «обналичивания» денежных средств. Далее Леденцов Н.В., желая придать законность перечислению денежных средств, подготовил заведомо фиктивные документы (в том числе договор № от ____2016, между ООО СК «___» и ООО «___» на строительство склада ГСМ), которые передал Л..

____2016г. Л., на основании фиктивного договора № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, часть из которых в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета, а часть денежных средств (в сумме в сумме 453 тысячи рублей) Леденцов Н.В. с помощью А. перечислил на банковский счет ООО «___», часть из которых в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях У., снял наличными с данного банковского счета, а часть денежных средств (в сумме в сумме 256 тысяч рублей) Леденцов Н.В. с помощью У. перечислил на банковский счет ООО «___» и с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях С., снял наличными с данного банковского счета.

____2016г. Л., на основании фиктивного договора № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета.

____2016г. Л.., на основании фиктивного договора № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета.

____2016г. Л., на основании фиктивного договора № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, которые в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А.., снял наличными с данного банковского счета.

____2016г. Л., на основании фиктивного договора № от ____2016г., перечислил с банковского счета ООО «___» на банковский счет ООО СК «___» денежные средства на сумму 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей, часть из которых в последствие Леденцов Н.В., с помощью неосведомленного о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях А., снял наличными с данного банковского счета, а часть денежных средств (в сумме в сумме 1 250 тыс. рублей) Леденцов Н.В. с помощью А. перечислил на банковский счет ООО «___» и с помощью неосведомленной о его (Леденцова Н.В.) преступных намерениях З., снял наличными с данного банковского счета.

Согласно заключению эксперта № от ____2017г., общая сумма денежных средств (дохода Леденцова Н.В.), полученная в результате совершения вышеуказанных банковских операций составляет 2 307 489, 39 рублей.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

В момент ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый Леденцов Н.В. заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый Леденцов Н.В. вину по предъявленному обвинению полностью признал, заявил о том, что существо обвинения ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с адвокатом, ему разъяснены требования, предусмотренные ст.ст. 314 – 317 УПК РФ, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Адвокат Попов А.П. ходатайство подсудимого Леденцова Н.В. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства поддержал.

Государственный обвинитель Винокуров О.А. возражений против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не имеет, считает возможным ходатайство подсудимого Леденцова Н.В. удовлетворить.

Суд, обсудив ходатайство подсудимого Леденцова Н.В., установил, что условия, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 314, ст. 315 УПК РФ соблюдены, препятствий для рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не имеется.

В соответствии с собранными по делу доказательствами суд считает, что обвинение, предъявленное Леденцову Н.В., обоснованно и подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

С учетом, представленных в деле доказательств, суд действия Леденцова Н.В. по семи эпизодам квалифицирует по ч.1 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц и по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Решая вопрос о назначении Леденцову Н.В. наказания, суд, в соответствии со ст.ст. 2, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность Леденцова Н.В. установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности в области дорожного движения, в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, имеет ___.

Так же, суд при назначении наказания Леденцову Н.В., определении его вида и размера учитывает все обстоятельства, при которых совершены преступления, относящиеся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории преступлений небольшой и средней тяжести, характеризующие данные о его личности, его отношение к содеянному.

С учетом данных об отсутствии у Леденцова Н.В. психических заболеваний, его поведения в судебном заседании, суд пришел к выводу, что он является вменяемым, в связи с этим подлежит наказанию за совершённые преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд устанавливает полное признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, положительную характеристику с места жительства и прежнего места работы, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья в связи с наличием хронического заболевания.

Отягчающих вину обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не находит.

Наказание в отношении Леденцова Н.В. должно быть назначено с применением ч.1, ч.5 ст.62 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершённого преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории совершённого Леденцовым Н.В. преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ по эпизоду по ч.1 ст.172 УК РФ, положения ч.6 ст.15 УК РФ по ч.1 ст.173.1 УК РФ не применяются, поскольку преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, а также применения ст.64 УК РФ по всем эпизодам.

При назначении наказания суд по ч.1 ст.173.1 УК РФ с учетом положений ч.1 ст.56 УК РФ полагает возможным назначить наказание в виде штрафа.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного Леденцовым Н.В. преступления, суд считает, что достижение целей наказания, а именно исправление подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений возможно с назначением наказания в виде лишения свободы и полагает невозможным назначения более мягкого наказания. При этом суд полагает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа, полагая, что исправление Леденцова Н.В. возможно при отбывании им основного наказания, а также суд учитывает наличие ___.

С учетом личности Леденцова Н.В суд полагает, что его исправление возможно с назначением наказания условно с применением ст.73 УК РФ.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Как следует из предъявленного обвинения по эпизоду ООО «___» указанное юридическое лицо было создано ____2015 года; ООО «СК ___» создано ____2015 года; ООО «___» ____2016 года; ООО «___» ____2016 года.

Таким образом, с момента совершения указанных преступлений истек срок давности. При таких обстоятельствах следует по указанным эпизодам преступлений освободить Леденцова Н.В. от отбывания наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

В соответствии с ч.10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Леденцова Н.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.172 УК РФ УК РФ и назначить наказание по

- ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «___») штраф в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии с п. «а ч.1 ст.78 УК РФ освободить от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

- ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду ООО СК ___) штраф в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии с п. «а ч.1 ст.78 УК РФ освободить от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

- ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду ООО ___) штраф в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии с п. «а ч.1 ст.78 УК РФ освободить от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

- ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «___») штраф в размере в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

- ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «___») штраф в размере в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

- ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду ООО СК «___») штраф в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

- ч.1 ст.172 УК РФ назначить наказание в виде 01 (одного) года 4 (четырех) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким наказанием окончательно назначить 1 (один) год 4 (четыре) месяца лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Леденцова Н.В. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в день, установленный инспектором.

Меру пресечения Леденцову Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ осужденного Леденцова Н.В. освободить от оплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства: первичные бухгалтерские документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату и иные документы), документы из налоговых органов – хранить в уголовном деле, регистрационные дела ООО «___», ООО СК «___», ООО «___», ООО «___», ООО «___», ООО «___», ООО СК «___», хранящиеся в помещении Управления ФСБ России по РС (Я) – передать по принадлежности учредителям.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть в связи с несоответствием выводов суда, изложенным в приговоре фактическим обстоятельствам дела.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: И.Е. Мунтяну

Приговор по делу № 1-479/2018 от 06.03.2018

1-479/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица