Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-52/2017 (1-90/2016; 1-549/2015;) от 05.08.2015

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2530 авгу30 марта 2017 года г. Ростов-на-Дону

Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Косоноговой Е.Г.,

при секретареНеплюевой /Харитоновой/ А.М.,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Соболевской О.А., помощника прокурора Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону Красниченко А.А.,

подсудимой Якубовой Т.Б.,

подсудимой Севостьяновой Е.А.,

подсудимой Ивановой Л.Н.,

подсудимой Интоян А.Р,,

защитника подсудимой Якубовой Т.Б. адвоката Петрова Д.А., представившего удостоверение № 2820 от 20.06.2016 года и ордер № 118780 от 10.08.2016 года,

защитника подсудимой Якубовой Т.Б. адвоката Евсюковой Е.А., представившей удостоверение № 4808 от 27.11.2009 года и ордер № 74562 от 29.09.2015 года,

защитника подсудимой Интоян А.Р. - адвоката Кравцовой Т.А., представившей удостоверение № 5951 от 15.11.2013 года и ордер № 89304 от 03.09.2015 года,

защитника подсудимой Севостьяновой Е.А. - адвоката Карагодина А.В., представившего удостоверение № 3974 и ордер № 131307 от 24.08.2015 года,

защитника подсудимой Ивановой Л.Н. - адвоката Сафонова Ю.Ю., представившего удостоверение № 4426 от 29.10.2008 года и ордер № 53764 от 01.07.2015 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Якубовой Т.Б., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей средне-техническое образование, вдовы, находящейся на пенсии, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ;

Севостьяновой Е.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, в браке не состоящей, со средне-техническим образованием, имеющей на иждивении двоих детей, не работающей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ;

Ивановой Л.Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, со средне-техническим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ;

Интоян А.Р., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, респ.Азербайджан, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей средне-специальное образование, вдовы, находящейся на пенсии, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Якубова Т.Б., в один из дней ноября 2012 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в г.Ростове-на-Дону, имея умысел на совершение продолжаемого тяжкого преступления, связанного с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды от занятия преступной деятельностью, создала организованную группу, основной задачей которой являлось получение дохода путем совершения вышеуказанного продолжаемого тяжкого преступления, в качестве участников которой не позднее 09 декабря 2012 года привлекла лиц, связанных с ней дружескими отношениями Севостьянову Е.А., Интоян А.Р. и Иванову Л.Н., которых посвятила в преступный умысел. Суть разработанного Якубовой Т.Б. плана преступной деятельности состояла в том, что она и члены организованной преступной группы, действуя в рамках определенной каждому роли, в нарушение требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями в редакции Федерального закона № 42-ФЗ от 20.03.2011 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и отдельный законодательные акты»), Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», с целью получения материальной выгоды обеспечивали иностранным гражданам, условия для создания видимости их законного пребывания на территории Российской Федерации, путем предоставления в территориальный орган Федеральной миграционной службы заведомо ложных сведений о принимающей стороне (гражданах Российской Федерации З Н.К. и З) и намерении принимающей стороны обеспечить иностранному гражданину место пребывание (жилое или иное помещение) по адресам: <адрес> и <адрес> <адрес>. В период времени с 09 декабря 2012 года по 31 мая 2013 года Якубова Т.Б., Севостьянова Е.А., Интоян А.Р., Иванова Л.Н. обеспечили незаконное пребывание на территории Российской Федерации 95 иностранных граждан. Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя - Якубовой Т.Б., которая планировала ее деятельность, контролировала действия, согласно заранее определенной каждому роли, распределяли вознаграждение, полученное в результате совершения преступления. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве. Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (не менее 6 месяцев), постоянством состава участников (4 человека) и неизменностью преступных целей (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации). Сплоченность организованной группы проявлялась в совместном использовании офисного помещения (<адрес>, <адрес>), компьютерной и иной оргтехники, совместном разрешении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении совместного дохода в виде вознаграждения за оказание незаконных услуг. Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению продолжаемого преступного деяния, распределении ролей и координации руководителем действий каждого из членов группы. Организатором была установлена четкая иерархия и разграничение вопросов, входящих в компетенцию каждого из членов, установлены правила взаимоотношений внутри группы, а также с лицами, выступающими от имени иностранных граждан заказчиками организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Так, организованная группа имела следующую структуру:

- Якубова Т.Б., являющаяся организатором, руководителем и активным участником группы, выполняла следующие функции: создала условия для осуществления преступной деятельности - приискала средства для совершения преступления, в частности: арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, на собственные средства приобрела оргтехнику, письменные принадлежности, предварительно разработала конкретный план совершения -преступления и механизм его реализации, руководила каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя их выполнение, давала задания и поручения членам организованной группы на приискание иностранных граждан, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания; определяла предлагаемые участниками группы адреса, которые в дальнейшем отражались в документах иностранного гражданина, как место его пребывания в Российской Федерации, давала распоряжения о внесении в уведомления о постановке на учет иностранных граждан недостоверных сведений о намерении принимающей стороны предоставить помещение иностранному гражданину для временного пребывания; распределяла доход между участниками организованной группы;

- Севостьянова Е.А., являющаяся активным участником организованной группы, выполняла следующие функции: на основании представленных ей соучастником преступления Ивановой Л.Н. документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, заполняла уведомления о постановке на учет иностранных граждан, в которые вносила заведомо недостоверные сведения, как о принимающей стороне, так и о намерении принимающей стороны предоставить помещение иностранному гражданину для временного пребывания, подделывала в уведомлении подписи от имени собственников жилых помещений;

- Интоян А.Р., являющаяся активным участником организованной группы, выполняла следующие функции: вела реестр уведомлений иностранных граждан, которым были оказаны услуги, оплачивала государственную пошлину за осуществление действий по постановке на учет по месту пребывания; изготавливала копии паспортов иностранных граждан, их миграционных карт, отрывных корешков бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания; обеспечивала регулярную отправку в УФМС России по <адрес>) через городское отделение почтовой связи «Ростов-на-Дону 4», расположенном по адресу: <адрес>, 6, заполненные Якубовой Т.Б. и Севостьяновой Е.А. бланки уведомлений с прилагаемыми изготовленными ею копиями, удостоверяющих личность иностранных граждан документов, а также копии паспорта лица, заявленного как принимающая сторона, документы в УФМС, после чего преимущественно возвращала корешки уведомлений Якубовой Т.Б. и иным участникам организованной группы для передачи иностранным гражданам; предоставила Якубовой Т.Б. сведения о принимающей стороне З и о жилом помещении, расположенном адресу: <адрес>, которые в дальнейшем использовались для внесения в соответствующие уведомления;

- Иванова Л.И., являясь активным участником организованной группы, выполняла следующие функции: непосредственно приискивала иностранных граждан, либо их представителей, нуждающихся в постановке на миграционный учет по месту пребывания, дающий им право временно пребывать в Российской Федерации 90 суток и доставляла в использующееся членами организованной группы помещение по адресу: <адрес>, <адрес>, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, заполняла бланки уведомлений, в которые вносила заведомо недостоверные сведения о принимающей стороне и месте пребывания. Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем.

Так, члены организованной группы Якубова Т.Б., Севостьянова Е.А., Интоян А.Р., Иванова Л.Н., будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. ст. 20, 21, 22 Федерального закона № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п. 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», предусмотрена обязательность учета временно проживающих или временно пребывающих иностранных граждан по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, при этом уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания, использовали требования вышеуказанных норм в своих преступных корыстных целях. В соответствии со ст. 18.8. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений - нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившиеся в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, - предусматривает, в том числе, выдворение за пределы Российской Федерации.

Якубова Т.Б., действуя совместно и согласованно с Севостьяновой Е.А., Интоян А.Р. и Ивановой Л.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в частности на территории г.Ростова-на-Дону, с целью извлечения материальной выгоды, создавая условия для осуществления преступного замысла, предприняла меры для успешной реализации планируемого преступления, а именно: арендовала помещение по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Островского, 147, дала указание Севостьяновой Е.А. и Интоян А.Р. приискать возможные адреса для незаконной постановки на учет по месту пребывания, а Ивановой Л.Н. осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в данных услугах. После чего, Севостьянова Е.А., выполняя указания руководителя организованной группы Якубовой Т.Б., используя сложившиеся в течение длительного времени дружеские отношения с З, не осведомленной о преступном умысле Севостьяновой Е.А., получила копию паспорта З, документы, подтверждающие право собственности последней на жилое помещение по адресу: <адрес>, а также образец подписи З, а Интоян А.Р., выполняя указания Якубовой Т.Б., используя свои родственные отношения с З, не осведомленной о преступном умысле Интоян А.Р., получила копию паспорта З, документы, подтверждающие право собственности последней на жилое помещение по адресу: <адрес>, а также образец подписи З Таким образом, создав условия для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, члены организованной группы приступили к реализации совместного преступного замысла. Для достижения поставленной цели в виде незаконного обогащения, Якубова Т.Е., как руководитель организованной группы, дала указание Ивановой Л.Н. истребовать у иностранных граждан, нуждающихся в постановке на учет, предоставлять необходимый пакет документов, состоящий из копии паспорта иностранного гражданина и миграционной карты, которые в соответствии с п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», являются обязательными. В период времени с 09 декабря 2012 года по 31 мая 2013 года в дневное время, точное время следствием не установлено, Якубова Т.Е., находясь в арендованном ею помещении, используемом для совершения преступления и расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, <адрес> действуя совместно и согласованно с Севостьяновой Е.А., Интоян А.Р., Ивановой Л.Н., из корыстных побуждений, в рамках заранее разработанного плана преступной деятельности и распределенных ролей между участниками организованной группы, получала от Ивановой Л.Н. и неустановленных лиц копии вышеуказанных документов иностранных граждан для их незаконной постановки на учет по месту пребывания. После чего в указанный период времени Якубова Т.Е., Севостьянова Е.А. и Иванова Л.Н., действуя согласованно между собой и с Интоян А.Р., на основании документов иностранных граждан, представленных Ивановой Л.Н. и неустановленными следствием лицами, достоверно зная об отсутствии согласия принимающей стороны - физических лиц З и З, на временное пребывание у последних иностранных граждан, а также об отсутствии реальной возможности иностранных граждан фактически находиться по месту пребывания, осознавая и желая наступления общественно - опасных последствий в виде незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации сроком до 90 суток, умышленно вносили в предусмотренное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» уведомление п. 2 «сведения о месте пребывания» по адресам: <адрес> и <адрес>, кв,1, а в п. 3 - «сведения о принимающей стороне» - З и З Кроме того, Севостьянова Е.А., действуя с ведома других участников группы на оборотной стороне указанных уведомлений в графе «достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» подделывала подписи - З и З, имитируя, предусмотренное п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласие принимающей стороны на временное нахождение иностранных граждан. Далее, Интоян А.Р., получая от Якубовой Т.Б. заполненные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, формировала реестр лиц, которым были предоставлены услуги для учета выполненных обязательств и произведенной оплаты.

Якубова Т.Б., Севостьянова Е.А., Иванова Л.Н. и Интоян А.Р. изготавливали копии документов: паспорта принимающей стороны, правоустанавливающих документов на жилые помещения, квитанций об оплате госпошлины, которую оплачивали самостоятельно из средств, получаемых в виде вознаграждения за оказываемые услуги. Интоян А.Р. обеспечивала поступление уведомлений о месте пребывания иностранных граждан в УФМС России по Ростовской области по адресу: <адрес>, находясь в почтовом отделении связи «Ростов-на-Дону 4», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, отправляла посредством почтовой связи вышеуказанные уведомления с прилагаемыми документами. На основании достоверных сведений, содержащихся в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, сотрудники УФМС России по Ростовской области, не осведомленные о преступном умысле ФИО10, ФИО5, ФИО2, ФИО8, принимали неправомерные решения о постановке на учет по месту пребывания по адресу: <адрес>, <адрес> иностранных граждан: Э, Ж, Х, Ш, А, А, Н, Ху., Т, Т.О., Н.Д., Ш, У, ИУ., К, К.О., ТУ., Ю, Ш, А, К, Ж, А, С, И, Н, А, Н, Ч, З, О, Х, ЭУ., А, Т, Т.А,, Н, Ч, К, А, А, Т, П, М, Г А, МУ., Я, А, Х, Р, ИО., Д, А, И, А, Е М, М, М, М.Г., АУ., Х, Х, И, Х, Х, Х.У., Х.У,, А, Х, ХУ., О, Т, МУ., О, Ч, Б, А, Х, Р, Ж, ИУ., К, Р, И, Г, Г, Х и по месту пребывания по адресу: <адрес>, <адрес> иностранных граждан - С, К, М, Т, М, М

В результате искажения сведений в государственной информационной системе органа, осуществляющего учет сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания, влекло утрату контроля за миграцией иностранных граждан по территории Российской Федерации, а иностранные граждане, получив от участников организованной группы, отрывную часть бланка уведомления, в нарушение ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» получали право незаконно пребывать на территории Российской Федерации на срок, не превышающий 90 суток со дня въезда.

Всего в период времени с 09 декабря 2012 года по 31 мая 2013 года участники преступной группы получили в качестве вознаграждения от иностранных граждан с каждого в отдельности в размере не менее 1 500 рублей, а всего от 95 иностранных граждан денежные средства в сумме не менее 142 500 рублей, которые обратили в свою пользу, потратив на личные нужды. Таким образом, в период времени участники организованной группы Якубова Т.Б., Севостьянова Е.А., Интоян А.Р., Иванова Л.Н. организовали незаконное пребывание 95 иностранных граждан в Российской Федерации.

Подсудимая Якубова Т.Б. вину в совершении инкриминируемого преступления не признала, не отрицая наличия в своих действиях состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ и показала, что все иностранные граждане, которые указаны в обвинительном заключении, имели миграционные карты, паспорта, что является признанием законным их пересечение границы Российской Федерации, при этом, она действительно незаконно регистрировала их по месту пребывания, то есть, предоставляла в орган УФМС заведомо ложные сведения о принимающей стороне, заранее зная, что иностранные граждане у принимающей стороны, проживать не будут. Она проживает в г.Ростове-на-Дону с внуками, 1993 и 1995 года рождения, их родители – ее дочь и зять умерли. В настоящее время она находится на пенсии, получает 6000 рублей, поэтому она приняла решение в 2011 году зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги редакторские, секретарские и занималась переводами документов. Также она работала со страховой компанией, была страховым агентом, выписывала страховые полисы. Затем она познакомилась со Севостьяновой, они друг другу пожаловались на тяжелое материальное положение и решили открыть офис по адресу: <адрес>, заключили договор аренды и производили регистрацию иностранных граждан, сразу договорились работать на условиях деления прибыли «50 на 50». Со слов Севостьяновой она знала, что она пять лет работала в паспортном столе <адрес>, затем два года работала с человеком, производящим регистрацию иностранных граждан. Таким образом, Севостьянова имела опыт в этой работе, когда она увидела, что Севостьянова в процессе оформления документов, подделывала подписи через стекло, она была удивлена. Она, Якубова, приходила на работу в 11 часов, а Севостьянова в 9, оргтехнику, при помощи которой они работали, Севостьянова привозила в офис утром и увозила вечером. Из разговора с Севостьяновой она узнала, что по адресу, по которому они регистрируют иностранных граждан: <адрес>, проживает ее родственница З, у которой было тяжелое финансовое положение. Подписи в документах по этому адресу частично ставила сама З, частично ФИО158. По адресу: <адрес> жила ее знакомая – Интоян, которая ей рассказала, что собирается ремонтировать дом и двор и ей нужны рабочие, она из числа иностранных граждан, приходивших к ней в офис, предложила нескольким работать у нее, они согласились и она их зарегистрировала по адресу Интоян. Иванову она видела один раз в офисе, когда она разговаривала с Севостьяновой, о чем, она не слышала, затем Иванова еще раз приходила к ним в офис со своим начальником, они в чем-то разбирались, в чем она, Якубова, не знает, денег она Ивановой никогда и ни за что не платила. Интоян она знает давно, она является ее родственницей, крестила ее внуков, знает, что она работает на почте по адресу: <адрес>, 6. В это почтовое отделение она относила конверты, запакованные для отправки в УФМС, так как на почте были постоянные очереди, она просила Интоян принять у нее конверты для отправки без очереди, давала ей за это деньги по 300 рублей за каждый конверт и девочкам по 50 рублей на чай. Интоян никогда к ней в офис не приходила, Иванову она не знала, поэтому считает, что организованной группы у них не было, деньги за фиктивную регистрацию она между собой, Ивановой и Интоян не делила, работала только с Севостьяновой, лишние люди в этой сфере деятельности, ей были не нужны. Она не отрицает, что по адресу на ул.Гусева была фиктивная регистрация, так как иностранные граждане там не проживали. Иностранные граждане, которые были ими оформлены, приходили сами, узнавали данные их офиса и вид услуг по регистрации, друг от друга. За незаконную регистрацию иностранных граждан, деньги ей передавала Севостьянова, она лично денег у них не брала, она знает, что регистрация одного иностранного гражданина стоила от 1000 до 1500 рублей. Из этих денег она часть отдавала Интоян, часть З, остальные деньги они делили с Севостьяновой. У каждого иностранного гражданина, кому она и Севостьянова производили фиктивную регистрацию, были миграционные карты, которые являются основным документом, подтверждающим законность пребывания на территории РФ. В ее обязанности при осуществлении их с Севостьяновой деятельности входило сделать перевод паспорта, сопроводить гражданина на медицинское обследование. Она не отрицает того, что деньги за незаконную регистрацию от иностранных граждан получала Севостьянова и отдавала часть ей, Якубовой. Всего от своей незаконной деятельности она получала ежемесячно от 6000 до 7000 рублей. Она подтверждает принадлежность своего голоса на аудиозаписях, прослушанных в судебном заседании. Свой голос при прослушивании в судебном заседании диска № она опознает, содержание записей соответствуют действительно происходящему, в протоколе осмотра и прослушивания диска от 07.05.2015 года /т.2 л.д. 1-145/, содержание разговоров, отображено верно. Она также подтверждает свои показания, оглашенные в судебном заседании, данные ею в качестве подозреваемой о том, что «на воспроизведенной аудиозаписи «08.02-19.22.01», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Севостьяновой Е.А. о том, что она оставила ей два уведомления о временной регистрации иностранных граждан и забыла в них расписаться. Эти уведомления она должна была отправить по почте в УФМС. В уведомлениях не было подписи принимающей стороны, она позвонила Севостьяновой Е.А. и сообщила об этом, так как заполнением указанных уведомлений занималась Севостьянова Е.А., на что Севостьянова Е.А. сказала ей, чтобы за принимающую сторону расписалась она. Но она не стала расписываться. На следующий день Севостьянова Е.А. пришла и расписалась сама в уведомлениях, после чего она отправила уведомления по почте. Принимающей стороной являлась З, которая является крестной Севостьяновой Е.А. С З лично она не знакома. Указанные уведомления она отправляла через Интоян А.Р., которая работала в почтовом отделении по адресу: <адрес>, ул. <адрес> 6. Иванова Л.Н. лично ей не знакома, но она видела, как та общалась с Севостьяновой Е.А. и несколько раз приходила к в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где передавала ей документы иностранных граждан. На воспроизведенной аудиозаписи «26.03-14.40.07», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Интоян А.Р. о том, что работники почты оторвали корешки уведомления и вернули обратно не ту сторону, которую необходимо предоставлять иностранным гражданам в УФМС. В связи с чем, она позвонила Интоян А.Р. и сказала, чтобы та вернула обратно уведомления, так как в УФМС необходимо сдавать определенную сторону уведомления. На воспроизведенной аудиозаписи «16.04-14.58.05», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Интоян А.Р. о том, что Интоян А.Р. делала у себя дома по адресу: <адрес>, ремонт. В связи с чем, Интоян А.Р. обратилась к ней с просьбой найти людей, которые помогут с ремонтом. Она согласилась, нашла людей, но с условием, что Интоян А.Р. пропишет их по своему месту проживания. Интоян А.Р. согласилась и попросила заполнить уведомления. В ходе заполнения указанных уведомлений необходимы были данные собственника, в связи с чем, она позвонила Интоян А.Р., которая продиктовала данные З, которая являлась собственником домовладения по адресу: <адрес>. Когда уведомления были заполнены, Интоян А.Р. забрала их. На воспроизведенной аудиозаписи «05.06-17-31-42», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Севостьяновой Е.А. о том, что сотрудниками УФМС проверены адреса, в которые она и Севостьянова Е.А. регистрировали иностранных граждан, а именно: <адрес>. В разговоре они обсуждают ход указанных проверок. На воспроизведенной аудиозаписи «25.06-15.43.36», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Севостьяновой Е.А. о том, что необходимо было оплатить аренду за офис, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Островского, 147, который она и Севостьянова Е.А. арендовали для оформления документов иностранным гражданам. Так как денежных средств не хватало на оплату офиса, то они обсуждали, кто из иностранных граждан и сколько должен за оказанные услуги, чтобы в последующем забрать долги и выплатить аренду за офисное помещение по указанному адресу. На воспроизведенной аудиозаписи «01.07-20.40.44», она узнает свой голос. В ходе разговора Севостьянова Е.А. рассказала, что приходили с проверкой сотрудники УФМС по адресу: <адрес>, где проживает крестная Севостьяновой Е.А. - З, которой выписали штраф в размере 100000 рублей» /т.3 л.д. 224-231/. Она считает, что не являлась организатором преступления, схему совершения действий с иностранными гражданами они организовали с Севостьяновой вместе, обе отвечали, обе изготавливали документы.

Подсудимая Севостьянова Е.А. вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась и подтвердила оглашенные в судебном заседании, с согласия сторон, показания, данные ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой о том, что «в период с 2009 года по 2012 год она работала у П, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в должности секретаря. У ИП «П» она была трудоустроена без оформления трудового договора, неофициально. В ее обязанности входило заполнение от имени иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, бланков документов, предоставление которых в органы федеральной миграционной службы является обязательным в соответствии с действующим законодательством. В феврале 2012 года она уволилась. Спустя около одного месяца, ей позвонила ее знакомая, Якубова Т.Б., с которой она знакома примерно с 2009 года. Якубова Т.Б. осуществляла деятельность, связанную с оказанием услуг по оформлению документов, необходимых для получения и замены паспортов РФ, получения заграничных паспортов, регистрационного учета граждан РФ и иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ, выдаче разрешений на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ, миграционного учета иностранных граждан, выдаче патентов для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и т.д. Иными словами, деятельность Якубовой Т.Б. заключалась в оказании услуг в сфере миграции, связанных с оформлением документов, необходимых для их последующего предоставления в органы ФМС. Поскольку ранее ее работа была связана с оформлением документов в сфере миграции, Якубова Т.Б. предложила ей вместе работать. Рабочее место Якубовой Т.Б. располагалось в офисе по адресу: <адрес>, пер.Островского, <адрес>, указанный офис Якубова Т.Б. арендовала, у кого именно и на каких условиях, ей неизвестно. Поскольку на тот момент она не работала, то согласилась на предложение Якубовой Т.Б. После трудоустройства ее рабочее место и рабочее место Якубовой Т.Б. располагались в одном кабинете. В ее обязанности входило оформление и заполнение бланков документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет, оформления патентов, позволяющих иностранным гражданам осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, оформление заявлений на получение заграничных паспортов и т.д. Ее вознаграждение зависело от вида бланка документа, оформлением которого она занималась. Так, за оформление бланка документа для постановки иностранного гражданина на миграционный учет клиентами оплачивалось 200 рублей, за оформление заявления на выдачу патента 300 рублей, за заполнение бланка заявления на получение заграничного паспорта 300 рублей. Якубова Т.Б. оказывала, в том числе услуги, связанные с оформлением документов иностранных граждан с целью их последующего предоставления в ФМС для постановки на регистрационный учет. Стоимость указанной услуги составляла 1500-2000 рублей, денежные средства иностранные граждане платили непосредственно Якубовой Т.Б., а та в дальнейшем сообщала ей адрес, по которому необходимо было зарегистрировать иностранного гражданина. В соответствии с действующим законодательством, после прибытия иностранного гражданина на территорию РФ, принимающая сторона – гражданин РФ, зарегистрированный на территории РФ в установленном законом порядке, должен предоставить в ФМС по месту жительства уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором необходимо указать сведения о лице, подлежащем постановке на учет по месту пребывания, сведения о месте пребывания, а также сведения о принимающей стороне. После этого, уведомление подписывается принимающей стороной и направляется почтовой связью в адрес территориального органа ФМС. Однако, фактически Якубова Т.Б., заведомо нарушая установленный законом порядок, самостоятельно указывала адреса от имени, якобы принимающей стороны. При этом, Якубовой Т.Б. было достоверно известно о том, что по адресам, которые указывались в уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, иностранные граждане фактически проживать не будут. Все адреса, по которым осуществлялась постановка иностранных граждан на учет, располагались на территории г.Ростова-на-Дону. По ее, Севостьяновой Е.А., инициативе постановка иностранных граждан на регистрационный учет осуществлялась по адресу регистрации и месту жительства ее крестной матери З – <адрес>. Изготовлением уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания для постановки на регистрационный учет иностранных граждан по адресу: <адрес>, она занималась самостоятельно, без ведома З В уведомлениях она указывала адрес регистрации З в качестве места пребывания иностранных граждан, а также сведения о З, как о принимающей стороне. После чего расписывалась от имени З в уведомлении, подтверждая достоверность заявленных в уведомлениях сведений. От имени З она расписывалась, подражая её подписи. З о постановке на учет по месту её жительства и регистрации иностранных граждан известно не было, она об этом З ничего не сообщала, какого-либо вознаграждения не передавала. Поскольку в течение длительного времени Якубова Т.Б. и она занимались оказанием услуг в сфере оформления документов, необходимых для предоставления в органы ФМС, многие знали о том, что она и Якубова Т.Б. предоставляют услуги по незаконной постановке на регистрационный учет иностранных граждан. В связи с этим, иностранные граждане, как правило, лично звонили на абонентский номер ее телефона либо телефона ФИО10 и интересовались, имеется ли возможность поставить их на регистрационный учет, а также стоимостью услуг. Она с Якубовой Т.Б. согласовывали стоимость услуги, а также адрес, по которому незаконно осуществляли постановку на регистрационный учет иностранных граждан. После согласования данных вопросов, она и Якубова Т.Б. приглашали иностранных граждан в офис по вышеуказанному адресу, где заполняли уведомления, указывая в них недостоверные сведения о месте пребывания иностранных граждан. В дальнейшем Якубова Т.Б. лично относила уведомления на почту для отправки их в территориальный орган ФМС. Полученные от иностранных граждан денежные средства хранились у Якубовой Т.Б., по окончании рабочего дня она распределяла денежные средства, полученные от иностранных граждан за их незаконную постановку на регистрационный учет. Так, часть денежных средств Якубова Т.Б. передавала в качестве вознаграждения ей, включая денежные средства, которые причитались за оформление бланков иных документов, а также денежные средства в качестве вознаграждения за незаконную постановку иностранных граждан на регистрационный учет. Часть денежных средств оставалась у Якубовой Т.Б. в качестве личной выручки, а также для оплаты расходов, связанных с приобретением канцелярских товаров, оплату почтовых услуг, аренду офиса и т.д. Примерно в ноябре 2012 года, на абонентский номер ее телефона позвонила Иванова Л.Н., которая представилась сотрудником строительной фирмы «Ростов» и сообщила, что ей необходимо поставить на регистрационный учет 14 иностранных граждан. Она согласилась на предложение Ивановой Л.Н., после чего согласовала постановку на учет указанных иностранных граждан с Якубовой Т.Б. При этом, Ивановой Л.Н. было известно о том, что она и Якубова Т.Б. осуществляют постановку иностранных граждан на учет в короткие сроки, предоставляя в органы ФМС сведения о принимающей стороне, фактически не предоставляя жилье иностранным гражданам, в связи с чем, Иванова Л.Н. обратилась именно к ней и принесла ей ксерокопии паспортов в количестве 14 штук на имя иностранных граждан, она передала данные копии Якубовой Т.Б., которая, в свою очередь, передала вышеуказанные документы своей знакомой - О. Данных граждан необходимо было поставить на учет, однако она и Якубова Т.Б. в тот период времени такой деятельностью не занимались, ни она, ни Якубова Т.Б. не располагали соответствующими адресами, в связи с чем, постановку указанных граждан на учет, по просьбе Якубовой Т.Б., осуществляла О После этого, Иванова Л.Н. неоднократно обращалась к ней с просьбой о постановке иностранных граждан на регистрационный учет, при этом Иванова Л.Н. приносила оговоренную с ней и Якубовой Т.Б. сумму денежных средств из расчета за одного человека 1500 – 2000 рублей. Какого-либо вознаграждения за это ни она, ни Якубова Т.Б. Ивановой Л.Н. не передавали. Помимо этого, она и Якубова Т.Б. также занимались оформлением разрешений на работу иностранным гражданам. Совместно с Якубовой Т.Б. они выкупали у индивидуальных предпринимателей, имеющих квоты на заключение трудовых соглашений с иностранными гражданами, трудовые договоры, их стоимость составляла 5000 рублей. В дальнейшем, вышеуказанные договоры она и Якубова Т.Б. продавали Ивановой Л.Н. уже за 6500 рублей. Организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации она совместно с Якубовой Т.Б. и Ивановой Л.Н. занимались с ноября 2012 года по июнь 2013 года. При этом, с апреля 2013 года Иванова Л.Н. занималась постановкой на учет иностранных граждан самостоятельно. На воспроизведенной аудиозаписи «02.02.-19.22.01» она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б., о том, что она, Севостьянова Е.А., забыла расписаться в уведомлениях о временной регистрации иностранного гражданина, в связи с чем, просила поставить подпись в указанных уведомлениях Якубову Т.Б. Подпись она должна была поставить за З, которая является собственником дома по адресу: <адрес>, так как в указанных уведомлениях необходима подпись собственника. Ставить подпись в уведомлениях она не имела права. На воспроизведенной аудиозаписи «14.02.-11.24.03», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Ивановой Л.Н., о том, что Ивановой необходимо было зарегистрировать иностранных граждан. Она пояснила, что этот вопрос необходимо согласовать с Якубовой Т.Б., так как именно она занималась отправкой указанных уведомлений о прибытии иностранных граждан. Если Якубова Т.Б. сможет отправить уведомления, тогда она сможет взять документы у Ивановой Л.Н. для оформления регистрации. За регистрацию иностранных граждан она и Якубова Т.Б. получали вознаграждение около 1500 – 2000 рублей с 1 иностранного гражданина, часть из этих денежных средств уходила на оплату государственной пошлины в почтовом отделении, а остальные денежные средства делились между ней и Якубовой Т.Б. На воспроизведенной аудиозаписи «14.02.-11.42.37», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б. Суть разговора состояла в том, что она сообщила Якубовой Т.Б. о разговоре с Ивановой Л.Н. Она рассказала Якубовой Т.Б. о том, что Ивановой Л.Н. необходимо зарегистрировать 9 человек, но у Ивановой Л.Н. нет денег в настоящее время, заплатить за регистрацию иностранных граждан. На что Якубова Т.Б. согласилась оказать услуги по регистрации иностранных граждан. На воспроизведенной аудиозаписи «20.03.-09.39.43», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Ивановой Л.Н. о том, что Иванова Л.Н. спрашивала у нее реквизиты людей, документы которых она передала для оформления регистрации, чтобы оплатить государственные пошлины за них. На воспроизведенной аудиозаписи «26.03.-10.01.08», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Ивановой Л.Н., о том, что Иванова Л.Н. передала денежные средства за оформление регистрации иностранных граждан. На воспроизведенной аудиозаписи «26.03.-12.05.29», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Ивановой Л.Н. о том, что у иностранных граждан, которым она заполняла уведомления о временной регистрации иностранных граждан по месту их пребывания, не указала район пребывания и сказала Ивановой Л.Н., что бы иностранные граждане передали уведомления для устранения недостатков. На воспроизведенной аудиозаписи «01.04.-09.53.12», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Ивановой Л.Н. о том, что в ходе оформления регистрации 9 иностранных граждан, при переводе паспортов на русский язык были допущены ошибки, в связи с чем, возникла необходимость в исправлении ошибок. На воспроизведенной аудиозаписи «22.04.-10.08.11», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Ивановой Л.Н. о том, что Иванова Л.Н. передала денежные средства для приобретения трудовых договоров для заключения с иностранными гражданами. На воспроизведенной аудиозаписи «19.06.-09.27.36», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б., с которой обсуждала то, что по адресу: <адрес>, куда они регистрировали иностранных граждан, приехали сотрудники УФМС и проверили указанный адрес. З не было известно, сколько иностранных граждан было зарегистрировано по адресу: <адрес>. Всего она, Севостьянова Е.А., зарегистрировала по указанному адресу около 90 человек» /том 3 л.д. 153-162, том 4 л.д.41-46/. Свой голос при прослушивании в судебном заседании диска № она опознает, содержание записей соответствуют действительно происходящему, в протоколе осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 1-145/, содержание разговоров отображено верно. Она знает о том, что Якубова производила незаконную регистрацию иностранных граждан давно и когда Пухов ее уволил, то Якубова позвонила ей и предложила с ней работать, при этом офис Якубова сняла сама зимой, а она, Севостьянова, пришла к ней работать в апреле, таким образом, Якубова была организатором вмененного им преступления, это подтверждается записанными и состоявшимися между ней и Якубовой разговорами. Поддельные подписи в документах проставляла как она, Севостьянова, так и Якубова, что подтверждается имеющимися в деле экспертизами.

Подсудимая Иванова Л.Н. вину в совершении инкриминируемого преступления не признала и показала, что она работает в СУ «Ростов» в отделе кадров, в их организации работали иностранные граждане, занятые на строительстве многоэтажных домов. Директор строительного управления К дал ей поручение по ускорению оформления иностранных граждан с целью получения разрешения на их работу в управлении. Для этого К в декабре 2012 года познакомил ее с Севостьяновой и пояснил при этом, что всеми документами по оформлению будет заниматься она. В ее обязанности входило снять копии документов иностранных граждан и привезти их Севостьяновой, которая должна была нотариально их заверить, оплатить государственную пошлину за разрешение на работу, пройти медицинский осмотр. Все услуги были платными. После того, как Севостьяновой была исполнена ее работа, иностранные граждане сами обращались в УФМС, где документы проходили проверку и им выдавалось разрешение на работу, которые работники получали лично. После этого, в СУ оформлялись с указанными гражданами трудовые договоры, которые готовила она, Иванова, а подписывал их директор организации, затем, как предусмотрено законом, она в трехдневный срок ставила об этом в известность соответствующие органы – налоговый, миграционный и службу занятости. Также оформленные по договорам граждане получали СНИЛсы. Те граждане, фамилии которых упомянуты в обвинительном заключении – 16 или 17 человек, работали в СУ по трудовым договорам, после истечения срока самостоятельно покинули РФ, без какого-либо реагирования соответствующих органов. Никакого вознаграждения от Севостьяновой, в процессе их работы с ней, она не получала. Она действительно приезжала в офис, где работала Севостьянова, только с целью получения документов. Никаких сомнений ни у нее, ни у директора о незаконности регистрации, не возникало, подготовленные ею документы проходили проверку в УФМС. Затем сложилась ситуация, когда у нескольких иностранных граждан, которые проработали в Управлении 3-4 месяца, было аннулировано разрешение на работу, она и ФИО149 приехали в офис к Севостьяновой, чтобы выяснить причину. Вне указанной своей служебной деятельности она каких-либо действий по иным иностранным гражданам не осуществляла, денег за оформление иностранных граждан не брала, все передавала Севостьяновой в суммах оговоренных между ней, Севостьяновой, и директором, наличными, без оформления каких-либо платежных документов, как при получении их от директора, так и при передаче Севостьяновой. Она знает, что оформление одного иностранного гражданина стоило по услугам, примерно 10000 рублей. Якубову она видела один раз, в офисе у Севостьяновой, с ней не разговаривала, деньги ей не передавала, квоты у них не приобретала. С Интоян познакомилась в суде, ранее ее никогда не видела. Свой голос при прослушивании в судебном заседании диска № она опознает, содержание записей соответствуют действительно происходящему, в протоколе осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 1-145/, содержание разговоров отображено верно.

Подсудимая Интоян А.Р. вину в совершении инкриминируемого преступления не признала и показала, что с Якубовой она знакома примерно с 2000 года, жила с ней на одной улице. Она, Интоян, работала в почтовом отделении оператором по работе с почтальонами, к сотрудникам, работающим с гражданами в зале, она отношения не имела. Однажды Якубова к ней обратилась и попросила занять ей очередь, чтобы сдать какие-то письма, она согласилась, затем Якубова еще один раз просила ее об этом. Деньги Якубова ей никогда за это не давала, платила операторам по 300 рублей и 50 рублей оставляла им «на чай». Затем ДД.ММ.ГГГГ она уволилась с работы, Якубова в этот период два раза просила ее пойти на почту и сдать конверты, за это платила ей по 150 рублей. Когда она сама сдавала за Якубову конверты, она поняла, что это миграционные карты, и так как она, Интоян, долгое время строила дом и все работы ее семьей производились самостоятельно, она попросила ее подыскать ей людей в помощь по строительству, Якубова пояснила, что в этом случае ей необходимо будет зарегистрировать рабочих по своему адресу, она согласилась. Она поговорила со соей свекровью, на которую был зарегистрирован дом по <адрес>, она передала ей документы, подтверждающие право собственности на него, и Якубова зарегистрировала по ее адресу 6 человек, которые у нее жили и работали, по окончанию срока разрешения, они уехали. Затем второй раз она опять зарегистрировала в доме у свекрови 5 человек, которые из-за погодных условий, ничего не сделали и уехали, все услуги за них она платила сама. Ни Севостьянову, ни Иванову она никогда не знала, в офисе у Якубовой никогда не была. Она не отрицает, что несколько раз разговаривала с Якубовой, содержание зафиксированных между ними переговоров подтверждает. Также она подтверждает свои показания, данные на стадии предварительного расследования о том, что «с 2000 года она знакома с Якубовой Т.Б., с которой поддерживает приятельские отношения. До февраля 2012 года она работала в почтовом отделении №, расположенном по адресу: <адрес>, 6. Якубова Т.Б. неоднократно приходила к ней на работу и заполняла документы, необхимые для постановки иностранных граждан на учет. Она помогала Якубовой Т.Б. и просила свои коллег принять документы у Якубовой Т.Б. В 2013 году, когда она уже находилась на пенсии, Якубова Т.Б. неоднократно звонила ей и просила приехать к почтовому отделению, где она ранее работала, для того чтобы помочь Якубовой Т.Б. оформить отправку уведомлений о постановке на учет иностранных граждан. За оказанную помощь, Якубова Т.Б. платила ей денежные средства в сумме 150 рублей. После чего она подходила к сотрудникам почты и просила принять документы. Также по просьбе Якубовой Т.Б. она лично занималась оформлением отправки уведомлений о постановке на учет иностранных граждан. Ей знакомы адреса: <адрес>. По данным адресам она и Якубова Т.Б. регистрировали иностранных граждан. Самих иностранных граждан она никогда не видела, собственников указанных помещений она также никогда не видела. Ей известно, что за постановку на учет иностранных граждан Якубова Т.Б. получала денежное вознаграждение» /т. 2 л.д. 124-127/. И показания о том, что «на воспроизведенной аудиозаписи «26.03-14.40.07», она узнает свой голос, разговор состоялся с Якубовой Т.Б. о том, что Якубова Т.Б. привозила на почту по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> конверты, в которых находились миграционные листы. После чего она передавала конверт операторам почтового отделения, кому не помнит. Операторов она просила отправить указанные конверты в адрес УФМС по адресу: <адрес>. За то, что она помогала Якубовой Т.Б., та платила ей 150 рублей за 1 конверт. На воспроизведенной аудиозаписи «27.03-09.48.42», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б. о том, что речь шла о светлой и темной сторонах уведомлений. Якубовой Т.Б. нужно было забрать какую-то из сторон уведомлений, точно не помнит. Она спросила у начальника почтового отделения, можно ли забрать указанные уведомления из почты, на что получила отказ, так как указанные уведомления остаются на почте сроком на 1 месяц. После чего она сообщила об этом Якубовой Т.Б. На воспроизведенной аудиозаписи «02.04-12.14.26», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б. о том, что она забрала с почты талоны уведомлений, которые уже были отправлены и забрала с собой. На воспроизведенной аудиозаписи «16.04-14.58.05», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б. о том, что она делала ремонт по адресу: <адрес>, по указанному адресу она проживает, но собственником домовладения является ее свекровь З Для выполнения ремонта ей нужны были люди, и Якубова Т.Б. согласилась ей помочь, и предоставила ей людей, которые сделают ремонт. Но за это она должна будет поставить рабочих на учет временной регистрации по адресу своего проживания. Сколько человек Якубова Т.Б. предоставила, она не помнит. Она предоставляла Якубовой Т.Б. данные Захарян М.Г. для заполнения миграционных карт. После чего Якубова Т.Б. приносила ей указанные миграционные карты и паспорта иностранных граждан для оправки в УФМС через почту. Подпись в уведомлениях ставила она, хотя фамилия принимающей стороны была указана З, с которой она состоит в родственных отношениях, но уже около 2 лет с З не общается. После регистрации иностранных граждан, которые делали в ее доме ремонт, Якубова Т.Б. неоднократно предлагала зарегистрировать еще людей в ее адрес проживания, предлагая 1000 рублей за каждого человека. Но она отказывалась, так как не являлась хозяйкой домовладения и их регистрация в таком случае была противозаконной. Якубова часто передавала конверты, в которых была указана фамилия З, более точных данных о ней она не знает, так как никогда З не видела и не общалась. Знает, что З проживает по адресу: <адрес>. На воспроизведенной аудиозаписи «18.04-09.25.20», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б. о том, что Якубовой Т.Б. необходимо было отправить уведомления по почте о временной регистрации иностранных граждан. Якубова Т.Б. спрашивала, может ли она помочь с отправкой указанных уведомлений. На воспроизведенной аудиозаписи «29.04-12.29.35», она узнает свой голос. Разговор состоялся с Якубовой Т.Б. о том, что Якубова Т.Б. привезла ей для отправки конверты с уведомлениями о временной регистрации иностранных граждан. После чего она пошла на почту, чтобы отправить, но обнаружила отсутствие копии паспорта принимающей стороны. Кто именно был принимающей стороной, она не помнит» /том № л.д.170-175/.

Виновность подсудимых Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А, Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается следующими доказательствами, протоколами следственных действий и материалами уголовного дела:

- показаниями свидетеля Ж в судебном заседании о том, что она работает врио начальника УФМС в Железнодорожном районе г.Ростова-на-Дону, процедура постановки на учет иностранных граждан происходит следующим образом, в течении трех рабочих дней с момента пересечения границы, принимающая сторона, с документом, удостоверяющим личность, с документами, удостоверяющими личность самого гражданина иностранного государства, заполняет бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, либо лично является в УФМС, либо может осуществить постановку через любое почтовое отделение. В случае, если гражданин прибыл из безвизовой страны, то срок постановки на учет составляет 90 суток. После истечения 90 суток, граждане могут продлить срок пребывания, если у них для этого есть основания, например, оформленный патент на работу, иначе, если есть основания для легализации, значит есть основания для продления срока пребывания. Для регистрации присутствие иностранного гражданина не требуется, необходимо только присутствие принимающей стороны. Ни одна из подсудимых, присутствующих в зале к ней не обращалась. Если иностранный гражданин таких государств как Узбекистан, Таджикистан въехал на территорию РФ, но в течении трех рабочих дней не встал на миграционный учет, не нашел принимающую сторону, то его пребывание на территории РФ является незаконным. Принимающей стороной является гражданин РФ, либо юридическое лицо, которые ставят на учет иностранного гражданина, при наличии в распоряжении помещения, пригодного для проживания. Если иностранный гражданин попадает на территорию РФ не заполнив миграционной карты, значит, он прибыл нелегально. Если, в последующем, сотрудники УФМС выявляют граждан, которые были поставлены на миграционный учет по подложным документам, в том числе и принимающей стороны, то такая регистрация аннулируется. Проверка осуществляется, путем выхода по адресу принимающей стороны, со сличением этих адресов по электронной базе данных. Если даже по электронной базе устанавливается, что квартира принимающей стороны 15 квадратных метров, а там зарегистрировано 50 человек, то делается вывод о фиктивной регистрации. По данному уголовному делу в отношении 95 иностранных граждан не принималось решения об аннулировании регистрации, поскольку все документы были изъяты органами ФСБ. Признать регистрацию фиктивной может как служба УФМС, так и органы полиции и ФСБ;

- показаниями свидетеля З в судебном заседании о том, что Севостьянова Е.А. является ее крестницей, она в 2012 году устроилась на работу к Якубовой, которая была индивидуальным предпринимателем и работала у нее до 2013 года. В обязанности Севостьяновой входило заполнение бланков на иностранных граждан на компьютере и бланков для оформления заграничных паспортов, работали они в офисе на ул.Островского, где она, З, никогда не была. В августе у них начались проблемы с арендой офисного помещения, а осенью то же года, Якубова перестала ей платить и Севостьянова уволилась. В период работы Севостьяновой у Якубовой она, по просьбе Севостьяновой, дала свои документы, чтобы по месту ее жительства по адресу: <адрес> были зарегистрированы иностранные граждане. На тот момент, она, З, проживала по указанному адресу и была по нему зарегистрирована. В первый раз она через полицию Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону зарегистрировала у себя 6 человек, денег за это она не получала, но иностранные граждане помогли ей с ремонтом, сделали потолок из гипсокартона. Затем Севостьянова еще раз попросила ее о регистрации по своему адресу других иностранцев в количестве 12 человек, указанные граждане были зарегистрированы через почту, она это точно помнит, поскольку покупала конверты на почте, брала опись и конверты с документами, некоторые были ею подписаны, а именно разрешение на регистрацию иностранных граждан и отдала Севостьяновой, сама на почту для отправки конвертов не ходила. Денег она за это также не брала, просто исполнила просьбу Севостьяновой, пошла ей на встречу. Примерно в июле-августе 2013 года, к ней пришли работники миграционной службы, с целью проверки проживания у нее дома иностранных граждан. Затем ее пригласили для дачи пояснений по адресу: Сержантова, 6 и там она узнала, что по ее адресу зарегистрировано 96 человек. Ей для обозрения были представлены документы на регистрацию, подписанные якобы ею, но она пояснила, что это не ее подписи. В результате она была наказана в административном порядке в виде штрафа. Она, конечно, спросила у Севостьяновой, каким образом у нее по адресу зарегистрировано такое количество иностранных граждан. Она была удивлена и при ней позвонила Якубовой и спросила, почему у ее крестной 90 человек, Якубова ответила, что ничего страшного, штраф мы заплатим. Она думает, что Якубова штраф оплатила, потому что она его платить отказалась. Первоначально зарегистрированные 18 человек у нее никогда не проживали, она вообще не знала, что они у нее должны проживать, ей это пояснили только в УФМС. Иванову она никогда не видела, с ней не знакома, Якубову она видела несколько раз по работе, так как некоторое время работала по оформлению загранпаспортов рядом с полицией Ленинского района, куда Якубова заходила к ее работодателю. Она подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии о том, что «в представленных ей на обозрение уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, подпись от ее имени выполнена не ею» /т.2 л.д. 218- 220/;

- показаниями свидетеля Б в судебном заседании о том, что он на момент расследования настоящего уголовного дела являлся сотрудником УФСБ России по РО. Он знает подсудимых, так как они были у него в разработке, как преступная группа, занимающаяся незаконной легализацией иностранных граждан. К нему в подразделение поступила информация о том, что на территории Ростовской области, а именно в г.Ростове-на-Дону, существует группа лиц, которая занимается незаконной легализацией иностранных граждан. Через данную группу могли легализоваться террористы, либо их пособники, поэтому он начал первичную проверку. В результате проверки, он выявил 5 или 6 адресов в Ленинском районе, где они их регистрировали. Вышел в установленные адреса, опросил собственников жилья, они дали пояснения о том, что не регистрировали иностранных граждан. Он направил данную информацию в УФМС, что бы была произведена проверка с целью законности оформления разрешения и постановки на миграционный учет. В ходе проверки, данным иностранным гражданам были аннулированы незаконно выписанные уведомления по этому адресу, патенты. В результате дальнейшей разработки была выявлена схема по четырем участникам, а именно: Якубова и Севостьянова оформляли документы на постановку иностранных граждан на временный учет, путем того, что Севостьянова оформляла официальные документы УФМС, вкладывала туда ксерокопии граждан РФ, тех адресов, по которым они осуществляли эту регистрацию, затем Якубова звонила Интоян и она встречала ее около почты и через свои связи отправляла без принимающей стороны. Иванова поставляла документы иностранных граждан и деньги соответственно за оплату этих услуг. Помимо этого, к ним в офис приходили другие бригады. Эта группировка работала давно, лет 5-6, легализовались граждане Узбекистана, Таджикистана, они уже знали контактные телефоны, звонили и приезжали сами. Проводились обыски у Севостьяновой, Ивановой. Он принимал участие в выемке в Железнодорожном и областном УФМС. Из сводок ПТП стало известно, что Иванова постоянно звонила Севостьяновой и говорила: «Подъехал автобус, там сидят иностранцы, документы в файле, деньги там же, пойди забери». Незаконной деятельностью подсудимых были нарушены ФЗ № и 109, а именно принимающей стороной должны быть граждане России, которые имеют в собственности домовладения, они должны лично явиться в УФМС, либо почтовым уведомлением направить эти документы. В Железнодорожном районе незаконная легализация была по трем адресам: <адрес>. Фиктивная регистрация – это когда иностранный гражданин прописан официально, но по адресу не проживает, а незаконная – это без ведома гражданина России, без принимающей стороны. На основании незаконной регистрации иностранные граждане получили незаконные разрешения на работу, то есть если регистрация незаконная, то и последующая выдача всех документов иностранным гражданам тоже незаконная, поэтому подсудимые и делали подложные документы и незаконную регистрацию с целью легализации иностранных граждан. Он знает, что Иванова, работая официально в строительной организации, где занималась регистрацией иностранцев платила деньги Севостьяновой за помощь в этом, так как Севостьянова там оформлена не была. Из проведенных им мероприятий, он считает, что подсудимые действовали в организованной группе, поскольку Иванова постоянно звонила Севостьяновой, говорила, что сейчас подъедет машина, в ней будет сидеть столько-то иностранных граждан, у того-то будет файл с документами и деньгами. Севостьянова подходила к машине, прибывающей к их офису на <адрес>, брала документы и деньги, затем, осуществляя наблюдение он видел, как Севостьянова приходила в офис открывала файл, затем вместе с Якубовой они оформляли документы, при этом Севостьянова через стекло подделывала подписи собственников жилья, используя образец подписи на ксерокопии паспорта, складывали в конверты, затем Якубова звонила Интоян, они договаривались о встрече около почты, Якубова подъезжала на такси, передавала Интоян конверты и деньги. Затем Интоян, приходя в почтовое отделение, где ранее работала, подходила к работающим там сотрудникам, передавала конверты и деньги, чтобы сотрудники оформили все без принимающей стороны. За свою незаконную деятельность в отношении иностранных граждан подсудимые получали от них деньги, их незаконный доход составлял довольно большие суммы, брали они с иностранцев, он допускает по пять тысяч рублей, собственнику отдавали 2000 рублей, остальные забирали себе. Такие незаконные регистрации происходили группами 2-3 раза в неделю. Также он был свидетелем того, что Иванова приезжала в офис на <адрес> со своим руководителем К, после аннулирования регистрации, он выяснял у Якубовой и Севостьяновой, почему он заплатил деньги, а регистрацию иностранных граждан, которые у него работали, аннулировали;

- показаниями свидетеля К в судебном заседании о том, что он работает в ООО «Строй Форт» руководителем проекта. Он знает Иванову Л.Н., бывшего его работника по предприятию СУ «Ростов» и Севостьянову. С начала основания строительного управления СУ «Ростов», с декабря 2012 года, Иванова была принята на работу инспектора по кадрам. В ее должностные обязанности входило оформление приказов, трудовых книжек, штатного расписания на работающих, в том числе оформление заявок на иностранных работников, оформление лимитов по иностранным работникам, подаваемых в службу занятости, оформление уведомлений надзорных органов по иностранным гражданам. Поскольку предприятие оформлено в <адрес>, им нужен был человек в г.Ростове-на-Дону, который помогал бы им заниматься иностранными работниками, их оформлением для получения работы, какой-то период времени Севостьянова помогала им в оформлении указанных документов. Сотрудничество с Севостьяновой строилось на возмездной основе, цена у нее была конкурентная, ее рекомендовал один из заказчиков, работающий в г.Ростове-на-Дону, при этом сказал, что она может оформить до 100 человек, и они некоторое время сотрудничали. Никаких документов по выполнению указанных работ с Севостьяновой не заключалось, она осуществляла свою деятельность, как частное лицо. Он, как директор, понимал, что работник, приезжающий в РФ должен оформить разрешение на работу, без этого он с ним трудовой договор не оформлял, были случаи, когда такие работники занимались оформлением сами, либо они рекомендовали Севостьянову Елену, которой за услуги выплачивалось денежное вознаграждение. Деньги Севостьяновой за регистрацию иностранных граждан, которые работали у него на предприятии, он передавал через Иванову. Познакомил Иванову с Севостьяновой он, К, в офисе у Севостьяновой. После оформления регистрации он заключал с иностранным работником трудовой договор и уведомлял об этом три инстанции – ФМС, налоговую инспекцию и центр занятости. Он закончил взаимоотношения с Севостьяновой, когда возник вопрос об аннулировании сотрудниками ФМС регистрации и разрешения на работу части иностранных граждан, которым она оформляла документы. Он догадывался, что аннулирование документов произошло из-за, так называемых «резиновых» квартир. Предприятию пришлось вновь платить деньги в сумме 150 тысяч рублей, чтобы оформить им документы и разрешение на работу. В связи с этим, он с Ивановой, летом 2013 года, приехал в офис к Севостьяновой, он задавал ей вопросы, как могло такое получиться с оформлением, но она разводила руками и ничего не могла пояснить. Якубову он никогда не видел, с ней не знаком;

- показаниями свидетеля З, оглашенными в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ, о том, что она является собственником дома, расположенного по адресу: <адрес>, где в настоящее время проживает ее невестка Интоян А.Г. Сама же она фактически проживает по адресу: <адрес>. Она никогда не регистрировала иностранных граждан по адресу: <адрес>, никаких уведомлений о постановке на учет она никогда никуда не отправляла. С Интоян А.Р. она не общается. Свои подписи ни в каких документах она не ставила /том 2 л.д.243-246/;

- показаниями свидетеля О в судебном заседании о том, что она знакома с Севостьяновой и Якубовой. Севостьянову она знала, как соседку. Она строила дом и приобрела у Якубовой в 2013 году страховые полюсы на иностранных граждан, то есть через ее фирму легализовала пребывание работников, которые осуществляли строительные работы у нее дома по адресу: <адрес>. Она приобрела три полюса по цене 300 рублей за каждый у Якубовой по месту расположения ее офиса, обратиться к Якубовой ей посоветовал один из иностранных работников, указав адрес офиса, там же один раз она видела там Севостьянову. Деньги она отдала Якубовой лично в руки, подписи за документы проставили иностранные граждане, которые пришли вместе с ней оформлять документы;

- показаниями свидетеля С в судебном заседании о том, что она работает начальником отделения связи, в сферу услуг отделения входит постановка на учет иностранных граждан. Для этого в отделении связи должна прибыть принимающая сторона и прибывшая сторона – мигрант, который предоставляет миграционную карту, свой паспорт, заполняет два бланка миграционного уведомления, принимающая сторона и мигрант ставят свои подписи, оплачивают деньги и работники почты отправляют письмо на <адрес>, при этом в обязанность работников почты не входит проверка подлинности документов, с представленных сторонами делаются копии. Миграционная карта у иностранного гражданина должна быть в обязательном порядке, по ее данным о пересечении границы отсчитывается срок, в течение которого он должен зарегистрироваться – 7 рабочих или 9 календарных дней для прибывших из Узбекистана и Казахстана, если иностранный гражданин пропустил такой срок, определенный на регистрацию, то он направляется в миграционную службу;

- показаниями свидетеля Щ в судебном заседании о том, что она работала следователем следственной части ГСУ ГУ УМВД России по РО и заканчивала расследование данного уголовного дела. В т. 1 л.д. 181 имеется протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен оптический диск по результатам ОРМ, на котором среди прочих файлов содержаться файлы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно с указанного диска были распечатаны и прилагаются к материалам уголовного дела: заполненный бланк, сведения о постановке на учет, снятия с учета иностранного работника по месту пребывания на территории РФ. Данные документы были осмотрены с участием специалиста и понятых. Аналогично она осматривала диск с файлами с наименованием адреса: <адрес>, при этом были распечатаны документы и приложены к протоколу осмотра в т.1 л.д. 188-193, имеющие значение для дела, остальные файлы не представляли интерес в процессе расследования данного уголовного дела. Иностранных граждан, поименованных в обвинительном заключении она не опрашивала, их документы в подлинниках не обозревала;

- показаниями свидетеля В, оглашенными в судебном заседании в порядке статьи 281 ч.2 п. 5 УПК РФ о том, что в 2013 году он познакомился с Севостьяновой Е.А., которая за денежное вознаграждение оказывала услуги по регистрации иностранных граждан по месту пребывания. Он обращался к Севостьяновой Е.А. для оказания помощи в регистрации иностранных граждан. Свою деятельность Севостьянова Е.А. осуществляла в офисе, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Островского, точный адрес не помнит. В указанном офисе он видел Якубову Т.Б., которая осуществляла совместную с Севостьяновой Е.А. деятельность, так как передавал Якубовой Т.Б. документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан /том 3 л.д.147-149/;

- показаниями свидетеля М в судебном заседании о том, что она участвовала на стадии предварительного расследования настоящего уголовного дела в качестве понятой при производстве следственных действий. В это время она проходила практику в ГСУ УМВД РФ по РО, участь на втором курсе в Ростовском юридическом институте Ростовской правовой академии МЮ РФ. Она непосредственно участвовала при осмотре документов, помнит, что вторым понятым участвовал Вовчук Деонис, который учится в другом институте. Перед началом следственного действия им разъяснялись права, в частности о том, что они могут вносить свои замечания. Она уверенно опознает свои подписи в протоколе осмотра предметов и документов на листах дела 181-187, 202-206, 212-214 т.1. Она никогда не подписывала готовые протоколы, всегда непосредственно участвовала при производстве следственных действий, протокол следователем изготавливался по итогу действий. У нее нет родственника, который бы работал в органах ФСБ РФ, в том числе с такой же фамилией, как у нее;

- показаниями свидетеля Д в судебном заседании о том, что он, имея высшее образование, занимается компьютерными технологиями, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его квалификацию и приглашается для участия в следственных действиях сотрудниками ОБЭП, ГСУ при производстве экспертиз, исследований, в том числе при просмотре записей на оптических дисках. Следователи Ильина и Царьков несколько раз приглашали его для участия в качестве специалиста для производства следственных действий. Он уверенно опознает свои подписи в протоколе осмотра на листах дела 181-186 в т.1, данное следственное действие производилось с участием понятых, он помнит, что он присутствовал при осмотре диска, где было множество сведений по иностранным гражданам. Он осматривал ноутбук, при помощи которого осматривался диск, следующим образом, включил компьютер, открыл папку «мой компьютер», определил поле работы и каталоги и папки, в которых следует искать информацию, если информация не найдена, она разыскивается с помощью средства «поиск» по ключевым словам, также в его присутствии производится визуальный осмотр файлов, в зависимости от того, что ищет или хочет осмотреть следователь. Сравнение документов в его обязанности не входит. В момент конкретного осмотра он не зафиксировал был ли это СД-R или СД- RW диск, протокол заполняет следователь, более конкретных обстоятельств осмотра, он не помнит;

- протоколом выемки от 06.02.2015 года, согласно которому 06.02.2015 года у свидетеля З изъяты свободные образцы ее почерка и подписи: автобиография З от 30.01.2006 года, на 2 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» и З, на 2 листах; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о заключении с З трудового договора, на 1 листе; письмо исх. №-к от ДД.ММ.ГГГГ в адрес З об истечении срока действия срочного трудового договора, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУ «Управление образования <адрес>» и З, на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» и З, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» и З, на 2 листах; аттестационный лист З от ДД.ММ.ГГГГ /том 3 л.д. 89-92/;

- протоколом осмотра предметов /документов/ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля З, в которых содержатся образцы ее почерка и подписи /том 3 л.д. 93-94/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи в графе «достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» в документах: уведомлении о прибытии иностранного гражданина №; уведомлении о прибытии иностранного гражданина №; уведомлении о прибытии иностранного гражданина №; уведомлении о прибытии иностранного гражданина №; уведомлении о прибытии иностранного гражданина №; уведомлении о прибытии иностранного гражданина №; уведомлении о прибытии иностранного гражданина №, выполнены не З /том 3 л.д.201-218/;

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону в подлинниках и копиях представлены: справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», рег. №, оптический диск, рег. №с; справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», рег. №, оптический диск №с; справка о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», рег. №, с приложением акта проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», с приложением изъятых в ходе проведения ОРМ документов; оптический диск № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», рег. № с приложением протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятых в ходе проведения ОРМ документов; справка о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» и «Исследование предметов и документов», рег. №, с приложением пакета документов о постановке иностранных граждан на миграционный учет через почтовое уведомление (светокопии паспортов иностранных граждан, миграционных карт, регистрации, а также ксерокопии паспортов граждан РФ, выступивших принимающей стороной, опись, находящихся в конверте документов, оригинальные конверты почты; материалы оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении иностранных граждан П, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; А, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Ж, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., К, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», рег. №, с приложением светокопии объяснения гражданки З с 2 административными протоколами в отношении нее по ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ, светокопии объяснения гражданки З с приложением ксерокопии ее паспорта, списка иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в адресе З; светокопии судебных постановлений Ленинского районного суда <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица по имени Е; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Якубовой Т.Б.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Севостьяновой Е.А.; № 331 от 15.04.2013 года в период времени с 16.04.2013 года по 29.04.2013 года в отношении Интоян А.Р.; № 15.04.2013 года в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица по имени Лида; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Севостьяновой Е.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Якубовой Т.Б.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Севостьяновой Е.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ивановой Л.Н. /том 1 л.д.14-16/;

- постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности: справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», рег. №, оптический диск, рег. №с; справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», рег. №, оптический диск №с; судебные постановления Ленинского районного суда <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица по имени Е; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Якубовой Т.Б.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Севостьяновой Е.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Интоян А.Р.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица по имени Лида; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Севостьяновой Е.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Якубовой Т.Б.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Севостьяновой Е.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 /том 1 л.д.17-18/;

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками УФСБ России по <адрес> проведено обследование отдела УФМС России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана УУ в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление б/н о прибытии гражданина Узбекистана Э в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №о прибытии гражданина Узбекистана Ж в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 10.12.2012г.; уведомление б/н о прибытии гражданина Узбекистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н.Д. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана У в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К.О. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ТУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ю в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ж в место пребывания по адресу: <адрес> 27.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана С в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ч в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана З в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ю в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ЭУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т.А, в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ч в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана П в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Гоффарова Ё.Т. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана МУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Я в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Азербайджана ИО. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Д в место пребывания по адресу: <адрес> 06.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ёдгоршоева Н.Ш. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> 08.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М.Г. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана АУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление №№ о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х.У. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х.У, в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ХУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана О в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана МУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана О в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ЧУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Б в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Армении А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ж в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана К в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана К в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Г в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ /том 1 л.д.109-111/;

- протоколом осмотра предметов /документов/ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения ОУФМС России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес> /том 1 л.д. 202-206/;

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками УФСБ России по <адрес> проведено обследование помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Островского,147, в ходе которого изъяты: копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя М; копия паспорта гражданина РФ З в 31 экземплярах; копия паспорта гражданина Узбекистана и миграционной карты на имя Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; опись вложения в письмо с датой отправки ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х.У.; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия описи вложения от ДД.ММ.ГГГГ; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Армении А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Б; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя К по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Т по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копия свидетельства о праве на наследство по закону на имя З по адресу: <адрес>, в 2 экземплярах; копия паспорта на имя З в 2 экземплярах; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя К; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Т по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя К по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана МаллаеваЭ.Ю.; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя И по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя А по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х.У, по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х.У. по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х.У.; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х.У,; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана А; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя ЧУ. по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя О по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания б/н на имя Х по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя МУ. по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Т по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя О по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя ХУ. по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; конверт об отправке потовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя И по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Б по адресу: <адрес>; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя А по адресу: <адрес>; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; конверт об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Ёдгоршоева Н.Ш.; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Д; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Ш; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Р; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копия паспорта и миграционной карты гражданина Азербайджана И; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана П; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Гоффарова Ё.Т.; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия описи вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Я; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия описи вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ю; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т.А,; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ш; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Э; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина ТаджикистанаК; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Р; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана К; конверт об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана У; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ш; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ш; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана ХУ.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Н; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; конверт об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана С; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Э; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана З; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Ю; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана У; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Р; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Г; копия паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М.Г.; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия описи вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана ФИО138; копия уведомления; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копия уведомления; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от имени З на прибытии А; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копия уведомления; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от имени З на прибытии Ж; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от имени З на прибытии Х; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А /том 1 л.д.114-118/;

- протоколом осмотра предметов /документов/ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Островского, 147, документы, полученные из УФМС России по <адрес>, а также оптический диск № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на котором среди прочих файлов содержатся файлы, имеющие значение для расследования уголовного дела: файл, созданный ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 «Жураев Гусева,12 <адрес>», в котором содержится заполненный бланк сведений о постановке на учет (снятия с учета) иностранного работника по месту пребывания на территории Российской Федерации на имя А по адресу: <адрес>, документ распечатан на 2 листах и является приложением к протоколу осмотра; файл, созданный ?18 ?апреля ?2013 ?года, ??11:12:18 «Хамдамов 4-я Кольцевая,40», в котором содержится заполненный бланк сведений о постановке на учет (снятия с учета) иностранного работника по месту пребывания на территории Российской Федерации на имя М по адресу: <адрес>, документ распечатан на 2 листах и является приложением к протоколу осмотра; файл с наименование «4 Кольцевая, 40», в котором содержится заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Т, адрес пребывания: <адрес> документ распечатан на 1-ом листе и является приложением к протоколу осмотра; файл с наименование «Хайруллаев Иноят», ?18 ?апреля ?2013 ?года, ??13:20:11, в котором содержится заполненный бланк заявления о выдаче патента иностранному гражданину прибывающему в РФ в порядке, не требующем получения визы на имя Х, адрес пребывания: <адрес> документ распечатан на 1-ом листе и является приложением к протоколу осмотра /том 1 л.д.181-193/;

- протоколом осмотра предметов /документов/ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №, представленный по результатам оперативно-розыскной деятельности. Согласно осмотру указанного диска, в нем содержатся файлы, имеющие значение для установления обстоятельств расследуемого уголовного дела, а именно: DSC0041, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ Ёдгоршоева Н.Ш. по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0042, содержащий фото миграционной карты Ёдгоршоева Н.Ш., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0043, содержащий фото паспорта А, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0044, содержащий фото перевода паспорта А, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0045, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ А по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0081, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ Ш по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0126, содержащий фото паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0127, содержащий фото перевод паспорта М, фото распечатано на 2 листах и является приложением к протоколу осмотра; DSC0129, содержащий фото паспорта АУ., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0130, содержащий фото перевод паспорта АУ., фото распечатано на 2 листах и является приложением к протоколу осмотра; DSC0132, содержащий фото паспорта Х, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0133, содержащий фото перевода паспорта АУ., фото распечатано на 2 листах и является приложением к протоколу осмотра; DSC0135, содержащий фото паспорта М.Г., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0136, содержащий фото перевода паспорта М.Г., фото распечатано на 2 листах и является приложением к протоколу осмотра; DSC0138, содержащий фото паспорта Х, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0139, содержащий фото перевода паспорта Х, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0141, содержащий фото паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0142, содержащий фото перевода паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0202, содержащий фото паспорта ЧУ., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0203, содержащий фото перевода паспорта ЧУ., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0208, содержащий фото паспорта Я, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0209, содержащий фото перевода паспорта Я, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0219, содержащий фото паспорта Гоффарова Ё.Т., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0220, содержащий фото перевода паспорта Гоффарова Ё.Т., фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0285, содержащий фото паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0286, содержащий фото перевода паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0288, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ М по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0327, содержащий фото паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0328, содержащий фото перевода паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0330, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ М по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0331, содержащий фото паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0332, содержащий фото перевода паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0334, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ М по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0335, содержащий фото паспорта Т, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0336, содержащий фото перевода паспорта Т, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0338, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ Т по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0343, содержащий фото паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0344, содержащий фото перевода паспорта М, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0346, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ М по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0347, содержащий фото паспорта К, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0348, содержащий фото перевода паспорта К, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра; DSC0350, содержащий фото уведомления о прибытии от ДД.ММ.ГГГГ К по адресу: <адрес>, фото распечатано на 1 листе и является приложением к протоколу осмотра /том 1 л.д.212-257/;

- протоколом осмотра предметов /документов/ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск № – 150с, на котором содержатся аудизаписи телефонных переговоров, состоявшихся между участниками организованной группы Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А., Интоян А.Р., Ивановой Л.Н. /том 2 л.д. 1-42/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства Ивановой Л.Н. по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, обнаружены и изъяты бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: <адрес>, 60 пустых бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан или лица без гражданства в место пребывания /том 2 л.д. 98-101/;

- протоколом осмотра предметов /документов/ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Ивановой Л.Н. по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> /том 2 л.д.102-104/;

- постановлениями Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ гола №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ гола № о разрешении Управлению ФСБ России по <адрес> проведение оперативно-розыскных мероприятий /т. 8/;

- копией дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 19.27 КРФ об АП в отношении З, хранящейся при деле в отдельном сшиве.

Оценив последовательно собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А., Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. в инкриминируемом деянии, доказана. Вышеперечисленные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности. В правильности выводов заключений проведенных по настоящему делу экспертиз у суда оснований сомневаться не имеется.

Доводы подсудимой Якубовой Т.Б. и ее защитников адвокатов Петрова Д.А. и Евсюковой Е.А. о том, что предъявленное ей обвинение не нашло своего подтверждения в судебном заседании, поскольку мигранты не привлекались к административной ответственности за незаконное пребывание на территории РФ, действия Якубовой Т.Б. не подпадают под признаки объективной стороны вмененного ей преступления, поскольку все иностранные граждане законно находились на территории РФ, оформили миграционные карты, РФ не предъявляла им никаких претензий, соответственно подсудимая не могла обеспечить их незаконное пребывание на территории РФ, Якубова Т.Б. достоверно знала о наличии у иностранных граждан соответствующих законных регистрационных документов, она не подписывала документов за принимающую сторону, таким образом, содеянное Якубовой Т.Б. следует квалифицировать по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина;

- доводы подсудимой Ивановой Л.Н. и ее защитника адвоката Сафонова Ю.Ю. о том, что органом предварительного расследования и в судебном заседании не представлено доказательств тому, что Иванова состояла в преступной группе и являлась ее объективным участником, поскольку она официально работала специалистом отдела кадров СУ «Ростов», в котором работали иностранные граждане по строительству домов, в связи с чем, строительное управление являлось клиентом Севостьяновой, которая занималась оформлением иностранных граждан, денежное вознаграждение за ее работу ей передавала Иванова по поручению своего директора К, после оформления пакета документов Севостьяновой, Иванова оформляла трудовые договора с иностранными гражданами и передавала об этом сведения в различные органы, из 95 иностранных граждан только 17 имеют отношение к СУ «Ростов», таким образом, Иванова не была посвящена в то, что Севостьянова занимается своей деятельностью незаконно и как только возникли проблемы с регистрацией, то Кудрявцев и Иванова приехали в офис к Севостьновой, чтобы выяснить отношения, таким образом СУ «Ростов» было клиентом Севостьяновой, ФИО159 не получала денежных вознаграждений от Севостьяновой и Якубовой, в связи с чем Иванова должна быть оправдана в совершении инкриминируемого преступления, а действия Якубовой и Севостьяновой подлежат переквалификации на статью 322.3 УК РФ;

- доводы подсудимой Интоян А.Р. и ее защитника адвоката Кравцовой Т.А., а также адвоката Петрова Д.А. о том, что подсудимая является фактически собственницей домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, проживает там много лет, знала, что по ее адресу будут зарегистрированы иностранные граждане, являлась принимающей стороной, осуществляла помощь, работая в почтовом отделении Якубовой, в отправке почтовой корреспонденции, получая за это определенное вознаграждение, из телефонных переговоров между Якубовой и Севостьяновой следует, что Интоян не знала об их деятельности, в связи с чем, она подлежит оправданию в совершении инкриминируемого ей преступления, - суд считает необоснованными, опровергнутыми в судебном заседании следующими доказательствами.

По смыслу Закона объектом преступления, предусмотренном статьей 322.1 УК РФ является в том числе, порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ, объективная сторона характеризуется действием – организацией незаконного пребывания в РФ, незаконность пребывания определяется и в случае, если документы, предоставляющие соответствующие права, получены по поддельным документам, с нарушением установленного порядка регистрации, при отсутствии оснований, установленных законодательством, то есть в совершении действий, направленных на незаконные - трудоустройство, предоставление жилья, материальных средств на территории России. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом. Таким образом, незаконная миграция выражается, в том числе и в оформлении уведомления о прибытии в место пребывания, где иностранный гражданин пребывать заведомо не будет, поскольку жилое помещение ему фактически не предоставлялось, без ведома принимающей стороны.

Указанная квалификация преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ содеянного подсудимыми в полном объеме доказана представленными стороной обвинения вышеизложенными доказательствами, которые суд, исследовав их в судебном заседании, считает относимыми, допустимыми и достоверными.

Так, Якубова Т.Б. в судебном заседании дала показания о том, что ею действительно был снят офис по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.<адрес>, <адрес>, она оформила свою деятельность, как предпринимательскую и помимо осуществления законной деятельности, стала незаконно регистрировать иностранных граждан в частных домах, без согласия принимающей стороны, подделывая их подписи, оформляя таким образом документы для направления в органы УФМС. Для осуществления своей незаконной деятельности, которую она, давая показания, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, осознавала как незаконную, она привлекла для ее выполнения, как Севостьянову, распределяя прибыль «50 на 50», так и Интоян, вознаграждение которой за ее часть работы по отправке корреспонденции с фиктивными документами, она платила из получаемой прибыли за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Подсудимая Севостьянова Е.А., признав себя виновной именно в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ подтвердив показания, данные ею на стадии предварительного расследования показала, что Якубова предложила, а она согласилась осуществлять деятельность по организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, она стала у нее работать, когда офис Якубовой уже был снят для этих целей, именно Якубова была организатором преступления, что подтверждается состоявшимися между ними и зафиксированными оперативными сотрудниками телефонными переговорами.

Не смотря на непризнание своей вины Ивановой Л.Н. ее виновность подтверждается вышеприведенными доказательствами, а именно договоренностью с Севостьяновой, которую не отрицала в судебном заседании о предоставлении ей по месту расположения офиса, документов и сведений об иностранных гражданах, незаконная регистрация которых производилась по одним и тем же адресам, вознаграждение за незаконное пребывание иностранных граждан Иванова привозила в офис к Севостьяновой наличными деньгами. Трудовые договоры с иностранными гражданами, заключенными с СУ «Ростов», на которые ссылается сторона защиты, заключались уже после незаконной регистрации по месту пребывания, потому не могут являться основанием для оправдания Ивановой в инкриминируемом преступлении.

Подсудимая Интоян А.Р., в судебном заседании отрицая вину в инкриминируемом преступлении, тем не менее признала, что была осведомлена о незаконной деятельности Якубовой, в связи с тем, что получала от нее вознаграждения за отправку уведомлений о постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания по адресу: <адрес>. 40, в нарушение действующего законодательства, без принимающей стороны, знала о том, что ее свекровь З не давала своего согласия на постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан, соответствующие уведомления не подписывала, что подтверждается также и показания З

Суд считает, что квалификация действий Ивановой и Интоян, как организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ возможна и в случае достоверного установления только одного такого лица, поскольку действующее законодательство не содержит никаких количественных ограничений и независимо от числа таких граждан, в связи с чем, доводы стороны защиты о том, что часть иностранных граждан якобы была зарегистрирована по месту регистрации у Интоян дома, в отношении Ивановой часть граждан была официально принята на работу по трудовым договорам, не имеют значения для иной квалификации действий Ивановой и Интоян, не влекут их оправдания. При этом суд учитывает, что Иванова достоверно знала о незаконности действий Севостьяновой по незаконной постановке на регистрационный учет иностранных граждан, что следует из их телефонных переговоров, следовательно, ее действия были охвачены единым умыслом в отношении всех иностранных граждан, а Интоян достоверно знала, что принимает конверты для отправки корреспонденции, в нарушение действующего законодательства, без принимающей стороны и без согласия своей свекрови – З

Таким образом, подсудимые Якубова, Севостьянова, Иванова и Интоян действовали в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», с целью получения материальной выгоды обеспечивали иностранным гражданам, условия для создания видимости их законного пребывания на территории Российской Федерации, путем предоставления в территориальный орган Федеральной миграционной службы заведомо ложных сведений о принимающей стороне - З и З и намерении принимающей стороны обеспечить иностранному гражданину место пребывание по адресам: <адрес>.

Доводы стороны защиты о том, что действия подсудимых не повлекли привлечения к административной ответственности лиц, в отношении которых ими были нарушены вышеуказанные положения закона, полностью опровергнуты полученным по запросу суда делом №; 1029371/1132 об административном правонарушении по ч.2 ст. 19.27 Кодекса РФ об АП гражданки РФ З, из которого следует, что она была подвергнута административному наказанию, за предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений о месте пребывания иностранных граждан /протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ/.

На основании изложенного суд считает, что доводы стороны защиты о необходимости переквалификации действий Якубовой и Севостьяновой на статью 322.3 УК РФ являются не основанными на законе, а доводы стороны защиты об оправдании Ивановой и Интоян необоснованными, опровергнутыми полученными в судебном заседании вышеприведенными доказательствами.

Доводы адвокатов Петрова Д.А., Евсюковой Е.А., Сафонова Ю.Ю., Кравцовой Т.А., подсудимых Якубовой Т.Б., Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. о том, что в их действиях отсутствовал квалифицирующий признак состава, инкриминируемого подсудимым преступления – совершение преступления в составе организованной группы, поскольку: - между подсудимыми не было предварительного сговора на совершение преступления, отсутствовали согласование при совершении отдельных действий и устойчивость; - не было заранее разработанного плана преступления, отсутствовала стабильность состава; - Якубова не приобретала технику для совершения преступных действий, ноутбук, изъятый при обыске, возвращен Севостьяновой; - изначально граждане ставились на учет законно, что подтвердила свидетель З в судебном заседании; - Интоян никогда не была в офисе, расположенном по <адрес>, не составляла реестры лиц, которым были предоставлены услуги, - разделение ролей между Якубовой и Севостьяновой являлась признаком законной трудовой деятельности, так как Якубова законно оформила свою деятельность как индивидуального предпринимателя, заключила при этом, необходимые договоры, - подсудимые не были знакомы между собой, так Интоян не знает Иванову и Севостьнову, а Иванова не знает Якубову и Интоян, - суд считает не обоснованными, опровергнутыми следующими доказательствами.

Так Якубова Т.Б., создала организованную группу, привлекла Севостьянову к совершению противоправных действий, продумала и осуществила схему совершения преступления, определила и подобрала конкретных исполнителей – Интоян и Иванову, которые осуществляли свои функции, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора, тем самым являлась организатором, руководителем и активным участником группы. Таким образом, Якубова осознавала общественную опасность и уголовную противоправность совершенных ею деяний, сознательно их допустила. Суд считает, что нашел подтверждение и признак устойчивости организованной группы, поскольку ее деятельность охватывалась длительным периодом, неизменностью ролей каждого, объединенных на совершение однородного длящегося преступления, постоянством методов исполнения задуманного, по степени участия полностью подтвержденными материалами уголовного дела и полученными в судебном заседании вышеприведенными доказательствами, в том числе показаниями самих подсудимых в этой части. На основании изложенного, суд соглашается с доводами обвинения о том, что члены такой организованной группы могут не знать друг друга, исполняя каждый свою роль в совершении противоправных деяний. Суд считает, анализируя полученные доказательства, что подсудимые Якубова, Севостьянова, Иванова и Интоян осознавали, что не только осуществляют незаконную деятельность в составе организованной группы, но и каждая из них осознавала свои функции и роль в ней.

Виновность подсудимых в совершении инкриминируемого преступления именно в составе организованной группы подтверждается также их телефонными переговорами, зафиксированными на стадии предварительного расследования и прослушанными в судебном заседании, где подсудимые принадлежность своего голоса не отрицали, содержание, состоявшихся разговоров, зафиксированных в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия и в протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердили. Так, между Севостьяновой и Ивановой состоялся разговор, где они обсуждают вопросы незаконной постановки на учет иностранных граждан, оговаривают оплату, многочисленные разговоры между Севостьяновой и Якубовой, в которых они обсуждают плату за незаконную регистрацию иностранных граждан, технику ее поддельного изготовления, вопросы дележа денег, полученных за нее, в том числе между ними и Ивановой, разговоры, состоявшиеся между Якубовой и Интоян, где они оговаривают встречи для передачи Интоян конвертов с поддельными документами, подлежащих отправке в УФМС, а так же возможности скрытия своей незаконной деятельности, после начавшихся органами ФСБ РФ по РО проверок.

Доводы стороны защиты о том, что в большинстве случаев доказательства стороны обвинения добыты с нарушением требований, предъявляемым к доказательствам, в связи с чем, подлежат исключению из числа доказательств: протоколы осмотра предметов и документов, постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск № и приложения на 6 листах, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, оптический диск № /т. 1 л.д. 181-186, 194-200, 187-193, 212-215, 258-260/, суд считает необоснованными, а ходатайство не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В судебном заседании неоднократно исследовались протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 202-206/, от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 181-193/, от ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 212-215/, в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей понятая М и специалист Д, которые подтвердили факты их участия в осмотре дисков и документов на стадии предварительного расследования, уверенно опознали свои подписи в протоколах следственных действий. Участие одного и того же лица в качестве понятого в нескольких следственных действиях не является нарушением требований уголовно-процессуального закона. В ст. 60 УПК РФ приведен исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых то или иное лицо не может быть привлечено для участия в деле в качестве понятого. Каких-либо данных о наличии таких обстоятельств материалы дела не содержат, не представленны такие данные и стороной защиты. Указанные письменные доказательства составлены в полном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, таким образом, и оснований для признания их недопустимыми доказательствами у суда оснований не имеется. В связи с тем, что факт исследования на стадии предварительного расследования дисков №, 15/11-116, при участии понятых, суд считает установленным, то и приложения к указанным протоколам документов, заверенных следователем и имеющим значение для данного уголовного дела, суд считает надлежащими доказательствами. Факт отсутствия подлинников таких документов, а именно: миграционных карт, паспортов иностранных граждан, суд считает оправданными, поскольку указанные документы в подлинниках являются личными документами каждого иностранного гражданина. Следовательно, и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, суд считает законными и обоснованными.

Суд считает, что свидетель Б, осуществляющий оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу, как сотрудник УФСБ России по РО, давая показания в судебном заседании в качестве свидетеля, в том числе и в части технологии изготовления поддельных подписей Севостьяновой и по взаимодействию членов организованной группы, выявленной в результате проведения ОРМ, указал источник полученной информации, а именно – личное наблюдение, в связи с чем ходатайство стороны защиты об исключении из его показаний сведений, зафиксированных в видеоматериалах, которые в судебном заседании просмотреть не представилось возможным по техническим причинам, суд считает не подлежащим удовлетворению.

Оценив последовательно в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А., Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. доказанной полностью и квалифицирует их действия по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ как – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой.

При назначении подсудимым наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А., Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. преступления, роль каждой при совершении преступления, влияние наказания на условия жизни их семей, а также данные об их личности:

Якубова Т.Б. - впервые привлекается к уголовной ответственности /т. 4 л.д. 96/, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит /т. 4 л.д. 93, 95/, осуществляет опеку с 2005 года над внуками У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т. 7 л.д. 137,139-144, т.8 л.д. 11/, положительно характеризуется по месту жительства /т.4 л.д. 278/, ее тяжелое хроническое заболевание /т.7 л.д. 138/, возраст – ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.4 л.д. 90/.

Севостьянова Е.А. - впервые привлекается к уголовной ответственности /т. 4 л.д. 67/, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит /т. 4 л.д. 61, 63/, наличие на иждивении двоих детей малолетнего и несовершеннолетнего возраста /т.4 л.д. 56,57/, положительно характеризуется по месту жительства /т.4 л.д. 58, 59/, заявление на стадии предварительного следствия ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства /т. 5 л.д. 4/.

Иванова Л.Н. - впервые привлекается к уголовной ответственности /т. 4 л.д. 150/, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит /т. 4 л.д. 147, 149/, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.4 л.д. 144/, положительно характеризуется по месту работы и жительства /т. 4 л.д. 141, 142, 143/.

Интоян А.Р. - впервые привлекается к уголовной ответственности /т. 4 л.д. 31/, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит /т. 4 л.д. 23, 25/, положительно характеризуется по месту жительства /т. 4 л.д. 27/, ее возраст - ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.4 л.д. 20/.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Якубовой Т.Б. в соответствии со статьей 61 ч.2 УК РФ, суд признает и учитывает наличие у нее хронического заболевания /т.7 л.д. 138/.

Обстоятельств, отягчающих наказание Якубовой Т.Б., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Севостьяновой Е.А. в соответствии со статьей 61 ч.1 п. «г» УК РФ, суд признает и учитывает наличие у нее двоих детей малолетнего и несовершеннолетнего возраста /т.4 л.д. 56,57/, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Севостьяновой Е.А., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ивановой Л.Н. в соответствии со статьей 61 ч.1 п. «г» УК РФ суд признает и учитывает наличие у нее малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.4 л.д. 144/.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ивановой Л.Н., судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих, либо отягчающих наказание Интоян А.Р., судом не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных статьями 6, 60 УК РФ, данных о личностях подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение, наличие иждивенцев, суд считает, что исправлению подсудимых Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А., Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. и достижению целей уголовного наказания закрепленных в ч.2 ст. 43 УК РФ будет соответствовать назначение им наказания в виде лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ, условно, с установлением срока, в течение которого они должны доказать свое исправление, с назначением штрафа, без ограничения свободы. Определяя размер штрафа для каждой из подсудимых, суд учитывает их материальное положение и членов их семей, возможность получения заработной платы в отношении Ивановой и Севостьяновой, пенсии в отношении Якубовой и Интоян.

Суд, в соответствии с ч. 6 статьи 15 УК РФ, обсудил вопрос об изменении категории тяжести совершенного подсудимыми Якубовой Т.Б., Севостьяновой Е.А., Ивановой Л.Н., Интоян А.Р. преступления, однако, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для смягчения категории тяжести преступления, не установлено.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд считает необходимым хранить их при деле.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Якубову Т.Б.виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ и назначить ей наказание – 4 /четыре/ года лишения свободы со штрафом в размере 200000 /двухсот тысяч/ рублей, без ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное Якубовой Т.Б. наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком на 2 /два/ года, с возложением на нее обязанности не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Якубовой Т.Б. – подписку о невыезде и надлежащим поведении, оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, - отменить.

Признать Севостьянову Е.К.виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ и назначить ей наказание – 3 /три/ года лишения свободы, со штрафом в размере 100000 /ста тысяч/ рублей, без ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное Севостьяновой Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 /два/ года, с возложением на нее обязанности не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Севостьяновой Е.А. – подписку о невыезде и надлежащим поведении, оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, - отменить.

Признать Иванову Л.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ и назначить ей наказание – 2 /два/ года лишения свободы, со штрафом в размере 100000 /ста тысяч/ рублей, без ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное Ивановой Л.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 /два/ года, с возложением на нее обязанности не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Ивановой Л.Н. – подписку о невыезде и надлежащим поведении, оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, - отменить.

Признать Итоян А.Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 ч.2 п. «а» УК РФ и назначить ей наказание – 2 /два/ года лишения свободы, со штрафом в размере 100000 /ста тысяч/ рублей, без ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное Интоян А.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 /два/ года, с возложением на нее обязанности не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Интоян А.Р. – подписку о невыезде и надлежащим поведении, оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, - отменить.

Вещественные доказательства: автобиографию З от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; анкету З от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» и З, на 2 листах; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о заключении с З трудового договора, на 1 листе; письмо за исх. №-к от ДД.ММ.ГГГГ в адрес З об истечении срока действия срочного трудового договора, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУ «Управление образования <адрес>» и З, на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУ «Управление образования <адрес>» и З, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МУ «Управление образования <адрес>» и З, на 2 листах; аттестационный лист З от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана УУ в место пребывания по адресу: <адрес> 01.03.2012г.; уведомление б/н о прибытии гражданина Узбекистана Э в место пребывания по адресу: <адрес> 09.12.2012г.; уведомление №о прибытии гражданина Узбекистана Ж в место пребывания по адресу: <адрес> 09.12.2012г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 10.12.2012г.;уведомление б/н о прибытии гражданина Узбекистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> 12.12.2012г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 12.12.2012г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 16.12.2012г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> 16.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ху в место пребывания по адресу: <адрес> 16.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> 16.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> 16.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н.Д. в место пребывания по адресу: <адрес> 16.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> 23.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана У в место пребывания по адресу: <адрес> 23.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 23.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> 23.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К.О. в место пребывания по адресу: <адрес> 25.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ТУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 25.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ю в место пребывания по адресу: <адрес> 25.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> 26.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 26.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ж в место пребывания по адресу: <адрес> 27.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана С в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> 29.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> 30.01.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 30.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> 31.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ч в место пребывания по адресу: <адрес> 01.02.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана З в место пребывания по адресу: <адрес> 28.02.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ю в место пребывания по адресу: <адрес> 28.02.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 01.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ЭУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 01.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 03.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> 03.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т.А, в место пребывания по адресу: <адрес> 10.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Н в место пребывания по адресу: <адрес> 11.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ч в место пребывания по адресу: <адрес> 13.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> 29.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 29.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 29.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> 29.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана П в место пребывания по адресу: <адрес> 30.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> 30.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Гоффарова Ё.Т. в место пребывания по адресу: <адрес> 30.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 30.03.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана МУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 31.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Я в место пребывания по адресу: <адрес> 31.03.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 01.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 02.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> 02.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Азербайджана ИО. в место пребывания по адресу: <адрес> 03.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Д в место пребывания по адресу: <адрес> 06.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 07.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ш в место пребывания по адресу: <адрес> 07.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 07.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Ёдгоршоева Н.Ш. в место пребывания по адресу: <адрес> 07.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> 08.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> 11.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> 11.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М.Г. в место пребывания по адресу: <адрес> 11.04.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана АУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 11.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 11.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 11.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> 28.04.2013г.; уведомление №№ о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 03.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 03.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х.У. в место пребывания по адресу: <адрес> 03.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х.У, в место пребывания по адресу: <адрес> 03.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана А в место пребывания по адресу: <адрес> 04.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 09.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ХУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 10.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана О в место пребывания по адресу: <адрес> 10.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> 10.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана МУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 10.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана О в место пребывания по адресу: <адрес> 10.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ЧУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 11.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Б в место пребывания по адресу: <адрес> 12.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Армении А в место пребывания по адресу: <адрес> 14.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 16.05.2013г.;уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> 16.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Ж в место пребывания по адресу: <адрес> 17.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 19.05.2013г.;; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 23.01.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана ИУ. в место пребывания по адресу: <адрес> 19.05.2013г; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана К в место пребывания по адресу: <адрес> 20.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана К в место пребывания по адресу: <адрес> 20.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> 20.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана И в место пребывания по адресу: <адрес> 30.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Г в место пребывания по адресу: <адрес> 30.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Р в место пребывания по адресу: <адрес> 30.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Таджикистана Х в место пребывания по адресу: <адрес> 31.05.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана К в место пребывания по адресу: <адрес> с 15.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> с 15.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана Т в место пребывания по адресу: <адрес> с 15.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> с 15.04.2013г.; уведомление № о прибытии гражданина Узбекистана М в место пребывания по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя М; копию паспорта гражданина РФ З в 31 экземплярах; копию паспорта гражданина Узбекистана и миграционной карты на имя Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; опись вложения в письмо с датой отправки ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х.У.; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию описи вложения от ДД.ММ.ГГГГ; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Армении А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Б; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя К по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Т по адресу: <адрес>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копию свидетельства о праве на наследство по закону на имя З по адресу: <адрес>, в 2 экземплярах; копию паспорта на имя З в 2 экземплярах; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана на имя К; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Т по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя К по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя М по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана МаллаеваЭ.Ю.; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя И по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя А по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х.У, по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х.У. по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Х по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х.У.; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х.У,; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана А; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя ЧУ. по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя О по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания б/н на имя Х по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя МУ. по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Т по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя О по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя ХУ. по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана О; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; конверт об отправке потовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя И по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя Б по адресу: <адрес>; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № на имя А по адресу: <адрес>; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; конверт об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Ёдгоршоева Н.Ш.; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Д; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Ш; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Р; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копию паспорта и миграционной карты гражданина Азербайджана И; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана П; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Гоффарова Ё.Т.; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию описи вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Я; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию описи вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ю; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т.А,; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ш; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Э; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина ТаджикистанаК; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Р; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана К; конверт об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана У; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ш; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ш; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана ХУ.; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копия паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Т; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Н; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ч; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; конверт об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Н; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана С; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения между Т и З по адресу: <адрес>; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана К; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Э; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана З; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Ю; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана У; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана И; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Р; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Г; копию паспорта и миграционной карты гражданина Таджикистана Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана М.Г.; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию описи вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копия конверта об отправке почтовой корреспонденции от имени З в адрес УФМС РФ по РО; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Якубова Т.И.; копию уведомления; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А; копию уведомления; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от имени З на прибытии А; опись вложения в письмо в УФМС РФ по РО; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Ж; копию уведомления; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от имени З на прибытии Ж; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана Х; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от имени З на прибытии Х; копию паспорта и миграционной карты гражданина Узбекистана А, оптический диск № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск №, оптический диск № – 150с, бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: <адрес>, 60 пустых бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан или лица без гражданства в место пребывания, хранящиеся при деле /том 3 л.д. 95-97, сшив №, том 1 л.д.207-211, сшив №, том 1 л.д.194-200, сшив №, том 1 л.д.258-260, том 2 л.д.43-45, том 2 л.д. 105-107, сшив №/, - продолжать хранить при деле, копию дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 19.27 КРФ об АП в отношении З, хранящейся при деле в отдельном сшиве, - продолжать хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Железнодорожный районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи ими апелляционной жалобы, а также в случае подачи апелляционной жалобы или представления, затрагивающих их интересы, в течение 10 суток со дня вручения им копий соответствующих жалобы или представления.

Председательствующий __________________