Решение по делу № 2-3271/2018 ~ М-2834/2018 от 23.07.2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 октября 2018 года г.Оренбург

Дзержинский районный суд г.Оренбурга в составе председательствующего судьи Черномырдиной Е.М., при секретаре Колодиной К.А.,

с участием:

истцов Лисиной Е.В, Лисина В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Лисин В.А., Петров К.Н. к Ильину С.Б., Петрову К.Н., Кайдаш С.И., Кайдаш В.В. о возмещении суммы ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Лисина Е.И., Лисин В.А. обратились в суд с вышеуказанным исковым заявлением, указав, что ответчики Кайдаш В.В., Кайдаш С.И., Ильина С.Б., Петрова К.Н., действуя в составе группы лиц, преступным путем завладели принадлежащими им денежными средствами, в связи с чем, были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и приговорены к наказанию в виде лишения свободы.

Истцы Лисина Е.И., Лисин В.А. просили суд взыскать солидарно с обвиняемых Кайдаш В.В., Кайдаш С.И., Ильина С.Б., Петрова К.Н. в свою пользу имущественный ущерб причиненный преступлением в размере 2344617,05 руб., штраф в размере 1172308,53 руб., компенсацию морального вреда в сумме 1 200 000 руб., расходы на оказание юридической помощи в сумме 10 000 руб.

Истцы Лисина Е.И., Лисин В.А. в судебном заседании поддержали заявленные требования, просили суд их удовлетворить.

Ответчики Кайдаш В.В., Кайдаш С.И., Ильина С.Б., Петрова К.Н. в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания были извещены надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения истцов, определил рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, участвующих в деле, в порядке, предусмотренном ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав пояснения истцов, исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

На основании п. 1 и п. 2 ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу п. п. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Обязательным условием наступления ответственности за вред является наличие состава деликтного правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения и вину причинителя вреда, а также причинную связь между поведением причинителя вреда и наступившим ущербом. Отсутствие одного из элементов вышеуказанного состава правонарушения влечет за собой отказ в удовлетворении иска.

При этом суду следует иметь в виду, что, поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда.

В судебном заседании установлено, что приговорами Дзержинского районного суда от <Дата обезличена> в отношении Петрова К.Н., от <Дата обезличена> в отношении Ильина С.Б., от <Дата обезличена> (апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от <Дата обезличена>) в отношении Кайдаш С.И. установлено, а также, из постановления о привлечения Кайдаш В.В. от <Дата обезличена> следует, что Петров К.Н., Ильин С.Б., Кайдаш В.В. и Кайдаш С.И., совершили мошенничество<данные изъяты>, при следующих обстоятельствах:

Действуя в составе организованной преступной группы, созданной не позднее весны 2013 года и руководимой Кайдаш В.В., при участии Петрова К.Н., Кайдаш С.И. и Ильина С.Б., в период с лета 2013 года по <Дата обезличена>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью хищения чужого имущества, совершили хищение денежных средств граждан в особо крупном размере в общей сумме 35 167 713 рублей 15 копеек, при следующих обстоятельствах.

Весной 2013 года, более точное время следствием не установлено, Кайдаш В.В., являясь единственным учредителем и, согласно протокола от <Дата обезличена> <Номер обезличен> общего собрания учредителей, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», <Номер обезличен>, юридический адрес: <...>, фактический адрес: <...> основной вид деятельности – строительство зданий и сооружений (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), осуществляя в период с 2012 года коммерческую деятельность по возведению на территории <...> жилых малоэтажных домов типа «таунхаус» на земельных участках с кадастровыми номерами <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> по адресам: <...> и реализации в них квартир гражданам, заключив от лица ООО «<данные изъяты>» не менее 22 договоров подряда с гражданами на строительство индивидуальных жилых домов блокированного типа и обязавшись построить (создать) индивидуальные жилые дома блокированного типа, получив от граждан в счет исполнения принятых на себя обязательств денежные средства в сумме не менее 13 000 000 рублей и израсходовав полученные от граждан денежные средств на личные цели, не связанные со строительством для них жилых домов, осознавая, что неисполнение обязательств по предоставлению в собственность граждан жилых помещений повлечет лично для него негативные последствия в виде привлечения его к ответственности, не имея иного источника дохода для исполнения принятых на себя обязательств, а так же для обеспечения материального благополучия себя и своей семьи, находясь на территории <...>, сформировал преступный умысел на незаконное обогащение за счет систематического совершения тождественных преступлений – хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств неопределенного круга лиц, с целью их расходования на исполнение ранее принятых им от лица ООО «<данные изъяты>» обязательств по возведению жилых домов и удовлетворения личных материальных потребностей.

Имея специальные познания и опыт работы в сфере строительства жилых домов, располагая офисным помещением, которое возможно было использовать для придания видимости законности действий, Кайдаш В.В. разработал преступный план и решил продолжить заключать с гражданами срочные договоры под предлогом строительства жилых домов и предоставления им жилых помещений, а денежные средства похищать и расходовать на личные нужды.

Осознавая, что запланированную им преступную деятельность невозможно будет поддерживать длительное время, так как ни он, ни возглавляемая им организация ООО «<данные изъяты>» необходимых материальных ресурсов, а также иных источников дохода не имеет, Кайдаш В.В., достоверно зная, что единственным источником финансирования строительства будут являться только денежные средства граждан, привлеченных для реализации его преступного умысла и неосведомленных о его преступных намерениях, принял решение использовать для совершения преступления не оформленное на его имя юридическое лицо, где документально директором будет являться неосведомленный номинальный руководитель, роль которого в управлении данной организацией будет формальной, однако для составления финансово-хозяйственных документов, заключения договоров на открытие и обслуживание расчетных счетов, для заключения договоров с гражданами и подписания документов о получении от граждан денежных средств, будут использоваться анкетные данные номинального руководителя, а документы будут скрепляться его подписями и оттиском печати данной организации.

Одновременно с этим Кайдаш В.В., осознавая, что систематический характер и непрозрачность финансовых операций позволит привлечь наибольшее количество денежных средств, которые будут расходоваться на строительство жилых домов по ранее заключенным ООО «<данные изъяты>» договорам и на личные нужды, принял решение, что для достижения своей преступной цели привлеченная им организация будет осуществлять свою деятельность по принципу «пирамиды», прибыль которой будет извлекаться за счет постоянного привлечения денежных средств граждан путем предложения осуществить строительство жилья за стоимость, ниже рыночной стоимости аналогичного жилья, а для введения граждан в заблуждение, получения максимального дохода в короткие сроки, гражданам будут сообщаться заведомо ложные сведения о наличии в собственности или на правах аренды земельных участков, демонстрироваться фиктивные документы на земельные участки, жилые дома, которые будут возводиться за их счет по ранее заключенным ООО «<данные изъяты>» договорам, а при необходимости выполняться частичные виды строительных работ на других земельных участках для создания видимости исполнения принятых на себя обязательств.

Достоверно зная, что для введения граждан в заблуждение и поддержания у них в течение длительного времени уверенности в исполнении обязательств требуются такие личные качества, как способность к общению, умение устанавливать психологические контакты с разнотипными людьми, убеждать, а выполнение строительных работ по возведению многоквартирных жилых домов без получения разрешительной документации воспрепятствует реализации его преступного умысла, так как привлечет внимание компетентных должностных лиц и надзорных государственных органов, Кайдаш В.В., осознавая предстоящий объём и содержание противоправной деятельности, а так же то, что совершение указанного преступления невозможно без создания сплоченной и устойчивой группы, чёткого распределения ролей между участниками группы для обеспечения её эффективности и результативности, принял решение привлечь для совершения данного преступления лиц из числа своих знакомых, которые движимые личными корыстными интересами будут согласны участвовать в совершении данного преступления, привлекать граждан для заключения заведомо неисполнимых договоров, обеспечивать видимость исполнения обязательств по строительству жилья, предоставлять фиктивные договоры аренды земельных участков, договоры строительного подряда для введения граждан и компетентных должностных лиц в заблуждение, и одновременно с этим окажут ему содействие в оформлении разрешительной документации и строительстве жилых домов по ранее заключенным им от лица ООО «<данные изъяты>» договорам, обеспечив, таким образом, исполнение Кайдаш В.В. его личных обязательств с целью сокрытия нецелевого расходования им денежных средств и избежания ответственности.

Таким образом, Кайдаш В.В. весной 2013 года, с целью реализации своего преступного умысла, поддерживая профессиональное общение с лицами, занимающимися строительством, подыскал сведения о жилищно-накопительном кооперативе «<данные изъяты>», <Номер обезличен>, юридический адрес: <...>, который его учредителями для осуществления деятельности не использовался и, осознавая, что процедура расходования денежных средств, внесенных в кооператив в виде паевых взносов на строительство жилых помещений упрощена, так как на кооператив не распространяются требования, содержащиеся в п.1 ст. 3 Федерального закона от <Дата обезличена> № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» о привлечении денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком, решил использовать данную организацию для реализации своих преступных целей.

Не позднее <Дата обезличена>, в дневное время, Кайдаш В.В. с целью скрыть свою активную ведущую роль в совершении данного преступления стал являться фактическим руководителем ЖНК «<данные изъяты>», размещенного в офисе, арендуемом Кайдаш В.В. по адресу: <...> кор.1, директором которого, согласно протокола общего собрания учредителей <Номер обезличен> от <Дата обезличена> являлся Солдатков В.В. неосведомленный о преступном умысле Кайдаш В.В. и не состоявший с ним в преступном сговоре, который впоследствии за вознаграждение в виде ежемесячной заработной платы, имея в своем распоряжении печать данной организации, выполнял представительские функции, постоянно находился на своем рабочем месте, имел доступ к расчетным счетам ЖНК «<данные изъяты>», открытым в ОСБ <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...>. В дальнейшем, <Дата обезличена>, <ФИО>9 по указанию Кайдаш В.В. открыл расчетные счета в ПАО АКБ «<данные изъяты>» адрес: <...> ставил свои подписи в документах финансово-хозяйственной деятельности организации, обеспечивая, таким образом, алиби (обстоятельства, свидетельствующие о непричастности к преступлению) Кайдаш В.В. и других участников преступной группы.

В тот же период 2013 года Кайдаш В.В., в неустановленное следствием время, находясь в г. Оренбурге, осознавая, что уровень приобретенного им и членами его семьи материального благополучия при отсутствии собственных источников дохода имеет ценность для Кайдаш С.И., с которой, согласно свидетельства серии I-ИВ <Номер обезличен> от <Дата обезличена> он состоял в браке и которая работала под его руководством в ООО «<данные изъяты>», оказывая содействие в привлечении клиентов, осознавая, что ее личные качества и имеющиеся навыки помогут эффективно реализовать преступный умысел, предложил последней добровольно войти в созданную и возглавляемую им преступную группу, в составе которой выполнять отведенную ей роль: осуществлять рекламное продвижение деятельности ЖНК «<данные изъяты>»; вводить граждан в заблуждение сообщая им заведомо ложные сведения о замещении ею должности бухгалтера или менеджера в целях придания видимости наличия штата квалифицированных сотрудников, четкой управленческой структуры, системы бухгалтерского учета и стабильности финансово-хозяйственной деятельности, соответствия деятельности ЖНК «<данные изъяты>» требованиям законодательства; сообщать гражданам заведомо ложные сведения о наличии необходимых для строительства земельных участков; о возможности исполнения обязательств по строительству жилья; путем обмана убеждать граждан в необходимости заключить договоры с ЖНК «<данные изъяты>»; требовать внесения гражданами и лично получать денежные средства под предлогом внесения их в кассу; выдавать гражданам фиктивные квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу; вести учет заключенных договоров и поступивших денежных средств, в целях их дальнейшего распределения между членами ОПГ; распоряжаться денежными средствами без составления необходимых бухгалтерских документов; осуществлять контроль за деятельностью офиса ЖНК «<данные изъяты>», доводить до непосвященных в преступные замыслы членов ОПГ работников офиса обязательные для исполнения распоряжения Кайдаш В.В.

Кайдаш С.И., имея высшее образование по специальности инженер-экономист, опыт работы на должностях, предполагающих специальные знания в области экономики и бухгалтерского учета, а так же опыт работы с клиентами - физическими лицами, находясь на иждивении Кайдаш В.В., не имея собственного источника дохода, обладая такими качествами как общительность, разговорчивость, умение войти в доверие, неискренность, обладая навыками ведения деловых переговоров, маркетинговой стратегии, имея стойкое стремление обеспечить себе и членам своей семьи высокое материальное благополучие, находясь в неустановленном следствием месте не позднее <Дата обезличена>, заведомо зная о наличии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед гражданами и о том, что ранее полученные денежные средства израсходованы ею и Кайдаш В.В. на личные нужны, будучи осведомленной, что вновь привлеченные денежные средства будут похищены и потрачены участниками преступной группы по своему усмотрению, что жилые помещения гражданам возведены и предоставлены не будут, имея убежденность в собственном превосходстве и финансовой успешности осознанно и добровольно вошла в созданную Кайдаш В.В. ОПГ, в деятельности которой принимала активное личное участие, исполняла отведенную ей роль в соответствии с разработанным Кайдаш В.В. преступным планом.

В тот же период Кайдаш В.В., руководствуясь разработанным им планом, осознавая, что возведение жилых домов по заключенным им от лица ООО «<данные изъяты>» договорам без оформления разрешительной документации, получения разрешений на строительство и заключения договоров аренды земельных участков невозможно, осознавая, что невыполнение работ по строительству по вновь заключенным договорам на начальном этапе совершения преступления привлечет внимание общественности и вызовет широкий общественный резонанс, который не позволит заключать последующие договоры и совершать дальнейшее хищение денежных средств, опасаясь, что частичное выполнение строительных работ по возведению многоквартирных жилых домов без получения разрешительной документации воспрепятствует реализации его преступного умысла, так как привлечет внимание компетентных должностных лиц и надзорных государственных органов, не позднее <Дата обезличена>, в дневное время, находясь в г. Оренбурге, решил привлечь к совершению преступления Ильина С.Б. с которым с 2011 года поддерживал доверительные отношения и достоверно знал, что последний имеет навыки оформления разрешительной документации, необходимые деловые связи и может обеспечить получение разрешительной документации для строительства жилых домов по заключенным им ранее от лица ООО «<данные изъяты>» договорам, которому предложил добровольно войти в созданную и возглавляемую им преступную группу, в составе которой помимо необходимых Кайдаш В.В. указанных действий выполнять отведенную ему роль: подыскивать сведения о земельных участках, которые будут использоваться для введения в заблуждение граждан с целью заключения с ними заведомо неисполнимых договоров и получения от них денежных средств, обеспечивая членам ОПГ беспрепятственную возможность ссылаться на данные земельные участки при составлении договоров с гражданами; подыскивать документы и использовать их для заключения фиктивных договоров аренды земельных участков с последующим выкупом в целях создания у граждан ложной убежденности в исполнении принятых на себя обязательств; подавать в органы государственной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации заявления в целях создания необходимых условий для продолжения преступной деятельности ОПГ и обеспечения возможности привлечения денежных средств от граждан; лично привлекать граждан для заключения с ними заведомо неисполнимых договоров о строительстве жилья и, таким образом, создавать указанными действиями видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>» по строительству жилых домов в целях сохранения перед общественностью и участниками рынка строительства имиджа успешно действующей организации.

Ильин С.Б., не имея постоянного источника дохода, имея опыт по оформлению документов, соответствующих требованиям законодательства в сфере малоэтажного строительства и, тем самым, возможность придать видимость законности совершаемых от имени ЖНК «<данные изъяты>» сделок, в том числе по реализации жилых помещений в многоквартирных домах типа «таунхаус», движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, не позднее <Дата обезличена> осознанно и добровольно вошел в созданную Кайдаш В.В. ОПГ, в деятельности которой принимал активное личное участие, исполнял отведенную ему роль в соответствии с разработанным Кайдаш В.В. преступным планом, а так же будучи достоверно осведомленным о целях деятельности ЖНК «<данные изъяты>» лично привлек <ФИО>10 и <ФИО>11, неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ для заключения договоров о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>», обеспечив передачу ими денежных средств Кайдаш С.И., которыми члены ОПГ распорядились по своему усмотрению.

Одновременно с этим Кайдаш В.В., движимый аналогичной преступной целью - создать видимость активной деятельности по строительству жилых домов, в неустановленное следствием время, находясь в <...>, решил привлечь к совершению преступления Петрова К.Н., с которым поддерживал длительные доверительные отношения, а <Дата обезличена>, непосредственно после создания ОПГ и начала ее деятельности, в целях облегчения хищения денежных средств граждан, совместно с последним учредил ООО «<данные изъяты>», <Номер обезличен> юридический адрес: <...>А, фактический адрес: <...> кор.1 основной вид деятельности – строительство зданий и сооружений (далее – ООО <данные изъяты>»), с <Дата обезличена> Кайдаш В.В. учредил ООО «<данные изъяты> <Номер обезличен>, юридический адрес: <...>, на расчетный счет которого перечислялось наибольшее количество похищенных денежных средств, а с <Дата обезличена> в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» вошел Ильин С.Б., которому предложил добровольно войти в созданную и возглавляемую им преступную группу, в составе которой выполнять отведенную ему роль: подыскивать сведения о земельных участках и вступать в договоренность с их владельцами об аренде участков, для обеспечения членам ОПГ беспрепятственной возможности ссылаться на указанные земельные участки при составлении договоров с гражданами и вводить их в заблуждение, подыскивать документы, свидетельствующие о вступлении в гражданские правоотношения с целью строительства жилых домов типа «таунхаус», которые будут представляться клиентам в целях создания у последних убежденности в соответствии деятельности ЖНК «Казачий форпост» действующему законодательству, предоставлять печать и реквизиты возглавляемого им ООО «Оренстрой 56» для перечисления денежных средств и их расходования на личные нужны, таким образом, создавать указанными действиями видимость активной деятельности ЖНК «Казачий форпост» по строительству жилья в целях сохранения перед общественностью и участниками рынка строительства жилья имиджа успешно действующей организации.

Петров К.Н., не имея постоянного источника дохода, руководствуясь доверительными отношениями с Кайдаш В.В. и родственными отношениями с Ильиным С.Б., с которым имел общую систему ценностей, облегчающую достижение согласованности при реализации преступного умысла, не позднее <Дата обезличена> осознанно и добровольно вошел в созданную Кайдаш В.В. ОПГ, в деятельности которой принимал активное личное участие, проявлял активность в выработке совместных планов действий членов ОПГ, предоставил, в целях совершенствования схемы хищения денежных средств и создания видимости активной деятельности подконтрольных Кайдаш В.В. организаций, возможность использовать расчетный счет, печать и реквизиты подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <Номер обезличен>, юридический адрес – <...>, основной вид деятельности – производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (далее – ООО «<данные изъяты>»), в котором являлся единственным учредителем и директором, для заключения фиктивных договоров с ЖНК «<данные изъяты>», а также, не имея на то полномочий, по указанию Кайдаш В.В. лично ставил свои подписи в приходных кассовых документах о получении от граждан денежных средств в счет оплаты по договорам, с целью введения их в заблуждение и создания у них убежденности в исполнении принятых обязательств, заключал договоры аренды земельных участков и, с целью реализации совместного преступного умысла, предоставлял Кайдаш В.В. сведения о них для использования при составлении фиктивных договоров с гражданами.

В дальнейшем, в соответствии с протоколом общего собрания членов ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена> Петров К.Н. назначен директором ЖНК «<данные изъяты>», в связи с чем собственноручно стал подписывать и передавать Кайдаш С.И. для сокрытия преступления договоры о вступлении граждан в члены ЖНК «<данные изъяты>» и приходные кассовые документы о приеме у граждан денежных средств, чем создавал видимость законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», а также убеждал граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и исполнимости взятых ЖНК «<данные изъяты>» обязательств.

В этот же период, стремясь продемонстрировать мнимую законность своей деятельности и создать у граждан ложную убежденность в безопасности вложения в деятельность ЖНК «Казачий <данные изъяты>» денежных средств, Ильин С.Б. разработал формы договоров о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>» и договоры строительного подряда, содержание которых создавало видимость возникновения у ЖНК «<данные изъяты>» обязательств правового характера, которые члены ОПГ стали использовать для совершения преступления.

В период с <Дата обезличена> по август 2014 года Кайдаш В.В., при участии Кайдаш С.И., Петрова К.Н. находясь в г. Оренбурге, действуя согласно преступного плана и отведенных ролей, привлекли к работе офиса неосведомленных об их преступных намерениях <ФИО>12, <ФИО>13, <ФИО>14, <ФИО>15, <ФИО>16, распределив между ними конкретные трудовые функции, позволяющие использовать указанных лиц для успешного совершения преступления, наделив: <ФИО>12 функциями по привлечению рабочих, в том числе граждан республик Средней Азии, что способствовало приданию вида законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>»; <ФИО>13 организацией повседневной деятельности офиса, а так же аффилированных с ним ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> <ФИО>14, имеющего специальные познания в расчете смет строительства и подготовке документов о выполненных строительно-монтажных работах в целях оформления выбытия из кооператива денежных средств; <ФИО>15, а после увольнения последней <ФИО>16, имеющих специальные познания в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита, функциями по составлению и ведению бухгалтерской и налоговой документации, подготовке отчетных документов, исполнению распоряжений членов ОПГ о выдаче и перечислении денежных средств. Наличие указанных работников позволило членам ОПГ завуалировать имеющийся у них умысел на хищение денежных средств граждан, а так же создать видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>», осуществления бухгалтерского учета, наличия необходимого штата работников.

Далее, в период с <Дата обезличена> до весны 2015 года члены ОПГ, действуя с намеченной преступной целью, осуществляя свою деятельность в помещении офиса, расположенного по адресу: <...> кор.1, размещали в средствах массовой информации и иных источниках заведомо ложные сведения об осуществлении ЖНК «Казачий форпост» деятельности по строительству жилых домов на территории <...> и <...> на условиях (порядок оплаты, порядок внесения платежей и т.д.), существенно более выгодных, чем предлагаемые на аналогичные работы, заведомо не имея намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства, убеждали граждан заключать договоры о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» и дополнительные соглашения к ним, а так же договоры строительного подряда, получали от граждан денежные средства в различных суммах, которые расходовали на завершение строительства жилых домов по ранее заключенным ООО «СИК «<данные изъяты>» договорам, приобретая кровельные, облицовочные и отделочные материалы, плиты перекрытия, а так же на приобретение земельных участков по <...>, на которых расположены вышеуказанные объекты жилой недвижимости, выплатив не менее 10 410 000 рублей, а так же, не имея иных источников дохода распоряжались похищенными денежными средствами расходуя их на личные нужды, оплату личных кредитных обязательств и приобретение недвижимого имущества, совершив, таким образом, хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих <ФИО>17, <ФИО>18, <ФИО>19, <ФИО>20, <ФИО>21, <ФИО>22, <ФИО>10, <ФИО>23, <ФИО>24, Лисина Е.В., Лисин В.А., <ФИО>14, <ФИО>25, <ФИО>26, <ФИО>27, <ФИО>28, <ФИО>29, <ФИО>30, <ФИО>31, <ФИО>11, <ФИО>32, <ФИО>33, в общей сумме 35 167 713,15 руб.

Согласно приговору Дзержинского районного суда <...> от <Дата обезличена> годапотерпевшими, в том числе Лисиным В.А., Лисиной Е.В. были заявлены и поддержаны в суде гражданские иски о возмещении ущерба в размере 2344617, 05 рублей.

Из приговора следует, что допрошенный в судебном заседании потерпевший Лисин В.А. показал, что с супругой являются многодетной семьей. В августе 2014 года искали готовый дом. На сайте «Авито» нашли объявление ЖНК «<данные изъяты>», выезжали, смотрели таунхаусы. В этом же месяце в офисе ЖНК «<данные изъяты>», расположенном на <...>, познакомились с Кайдаш С.И., пообщались с ней по деталям и оплате. Так как деньги выдавало государство, о наличном расчете речи не было. Тогда Кайдаш С.И. спросила, есть ли у них в собственности земельный участок, и пояснила, что при его наличии возможно в договоре строительного подряда указать земельный участок, который находится у них в собственности, а впоследствии заключить новый договор с указанием реального места строительства дома, чтобы возможно было воспользоваться денежными средствами, находящимися на счетах государственных учреждений. Так как у них имелся в собственности земельный участок по адресу: <...>, строительный номер земельного участка 161, с кадастровым номером <Номер обезличен>, решили согласиться. Кайдаш С.И., заручившись их согласием, собственноручно изготовила два экземпляра договора. Договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого <...> от <Дата обезличена>, согласно которому ЖНК «<данные изъяты>», являясь подрядчиком, обязался в срок до <Дата обезличена> выполнить комплекс работ по строительству для него, Лисиной Е.В. и их совместных детей двухэтажного четырехкомнатного жилого дома общей площадью 191,8 кв. м на земельном участке общей площадью 1 200 кв. м с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: <...>, Экспериментальный сельсовет, <...>, участок 161, за плату в размере 2 344 617,05 рублей, которая будет оплачена поэтапно из средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и средств материнского (семейного) капитала. В день подписания договора Кайдаш С.И. выдала локальный сметный расчет на принадлежащий им земельный участок, утвержденный директором ЖНК «<данные изъяты>» <ФИО>9 от <Дата обезличена>. После того как они с Лисиной Е.В. подписали договор и дополнительное соглашение к нему, Кайдаш С.И. выходила в другой кабинет, откуда вернулась с документами, содержащими оттиск печати кооператива. Когда всё согласовали, супруга ходила в банк <данные изъяты> Кассир сказала, что у этой фирмы какие-то проблемы с землей. Им деньги выдавались по государственной программе, поэтому их нужно было реализовать в течение 4 месяцев. Времени оставалось два месяца. Решили с ЖНК не связываться. Присмотрели таунхаусы, которые строятся в <...>, но Кайдаш С.И. убедила их в том, что там строительство идет очень медленно, а в <...> находились уже построенные и реализованные ЖНК «<данные изъяты>» таунхаусы. Кроме того, Кайдаш С.И. пообещала, что им будет возвращена некоторая денежная сумма наличными. Кайдаш С.И. убедила его и Лисину Е.В. в том, что они получат жилье в кратчайшие сроки. Позвонили юристу, та сказала, чтобы им показали документы на землю. Кайдаш С.И. через две недели показала документ на земельный участок с данным кадастровым номером. Тот принадлежит кадастровому кварталу. Как потом выяснилось, земля принадлежала <ФИО>52 Подписали договор и перечислили деньги. Когда те пришли, Кайдаш С.И. позвонила и пригласила их для заключения договора. Сначала заключили договор на строительство в <...>, где им принадлежала земля. Им обещали, что как только деньги будут перечислены, то сразу начнут строительство. В августе 2014 года дом должен был быть сдан, но не строился. Кайдаш обещала, что все будет хорошо, что у них трудности с землей, предложила перезаключить договор на новые сроки строительства. У них не было сомнений, что строит ЖНК «<данные изъяты>», продлили договор. Когда договор подошел к концу, прошел год, у них не было даже фундамента. Кайдаш С.И. познакомила их с новым директором - Петров К.Н.. Потом перестала отвечать на звонки. В сентябре 2015 года пришел в офис, но там никого не было. Написал претензию, оставил записку в двери с номером своего телефона. По этой записке ему позвонили другие потерпевшие. Были гражданские иски. Денег на юридических счетах фирмы не было. Просил взыскать солидарно с Кайдаш В.В., Ильина С.Б., Петрова К.Н. в пользу Лисина В.А., Лисиной Е.В. имущественный ущерб в размере 2 344 617, 05 рублей; штраф в размере 1 172 308, 53 рублей; компенсацию морального вреда в размере 1 200 000 рублей; расходы за оказание юридической помощи в размере 10 000 рублей.

Потерпевшая Лисина Е.В. в судебном заседании подтвердила показания потерпевшего Лисина В.А. Исковые требования о взыскании с Кайдаш С.И., Ильина С.Б., Петрова К.Н. солидарно в пользу Лисина В.А., Лисиной Е.В. имущественного ущерба в размере 2 344 617, 05 рублей; штрафа в размере 1 172 308, 53 рублей; компенсации морального вреда в размере 1 200 000 рублей; расходов за оказание юридической помощи в размере 10 000 рублей поддержала.

В связи с совершением данных деяний, указанные лица были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3,4 ст.159 УК РФ и приговорены к наказанию в виде лишения свободы: Ильин С.Б. – 2 года 8 месяцев, Петров К.Н. – 2 года 6 месяцев, Кайдаш С.И. – 4 года, а Кайдаш В.В., скрылся и, постановлением СЧ СУ УМВД России по <...> от <Дата обезличена> объявлен в розыск.

Приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга от <Дата обезличена>, Ильин С.Б. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. <данные изъяты> УК РФ и ч. <данные изъяты> УК РФ и назначено ему наказание в виде лишения свободы: по ч. <данные изъяты> УК РФ – на срок 1 год 3 месяца; по ч. <данные изъяты> – на срок 2 года 6 месяцев. На основании ч. <данные изъяты> УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Ильину С.Б. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев.

Приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга от <Дата обезличена> Петров К.Н. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.<данные изъяты> УК РФ и назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга от <Дата обезличена> Кайдаш С.И. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. <данные изъяты> УК РФ (в редакции Федерального закона от <Дата обезличена> № 207-ФЗ) и назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Кайдаш С.И. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 300 000 рублей. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от <Дата обезличена> № 207-ФЗ) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначено Кайдаш С.И. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 300 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Постановлением следователя СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области от <Дата обезличена> Кайдаш В.В., <Дата обезличена> года рождения, объявлен в розыск.

Приговором Дзержинского районного суда <...> от <Дата обезличена> истцы Лисина Е.И., Лисин В.А. признаны потерпевшими, за ними признано право на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом».

Таким образом, противоправность действий и вина ответчиков подтверждается вступившим в законную силу приговором суда.

Из материалов дела следует, что 15.08.2014г. между Жилищным накопительным кооперативом «<данные изъяты>», выступающим в качестве подрядчика, и Лисиной Е.В., Лисиным В.А. был заключен договор строительного подряда <Номер обезличен> на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 1200 кв. м., расположенного по адресу <...> строительный номер земельного участка <Номер обезличен>, с кадастровым номером <Номер обезличен>, в соответствии с представленным Заказчиком проектом и согласованной сметой. Согласно п. 2.1, цена Договора составила 2344 617,05 руб. рублей.

17.09.2014г. по заявлению Лисиной Е.В. на расчетный счет ответчика был перечислен платеж в сумме 1901686 руб. из средств социальной выплаты, что подтверждается свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья <Номер обезличен> от 16.07.2014г., на приобретение (строительство) жилого дома на первичном рынке на территории Оренбургской области.

13.11.2014г. был перечислен платеж в размере 397894,93 руб. из средств материнского (семейного) капитала, что подтверждается копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: серия МК-Ш <Номер обезличен>, выданного на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <...>, от 07.08.2009г. <Номер обезличен>, дата выдачи сертификата 12.08.2009г.

Из материалов дела следует, что третий платеж в размере 45036,12 руб. был произведен из средств материнского (семейного) капитала, что подтверждается копией сертификата на региональный материнский капитал: серия РМК <Номер обезличен>, дата выдачи сертификата 27.10.2011г.

Таким образом, судом установлено, что оплата по договору строительного подряда от 1508.2014г. истцами произведена в полном объеме.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, то есть, при наличии возражений относительно заявленных требований, ответчик обязан представить доказательства их обоснованности.

Ответчиками не представлено никаких возражений и доказательств их обоснованности, относительно обстоятельств, заявленных истцами и подтвержденными вышеприведенными доказательствами, в связи с чем, суд считает данные обстоятельства установленными, а исковые требования, заявленные Лисиной Е.В., Лисина В.В. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Разрешая требования истцов о возмещении ущерба в размере 2344 617, 05 руб., суд приходит к выводу, что истцами в ходе судебного заседания доказано, что ущерб причинен вследствие противоправных действий ответчиков, что подтверждается материалами дела.

Таким образом, на основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Лисиной Е.И., Лисина В.А. и взыскивает солидарно с Ильина С.Б., Петрова К.Н., Кайдаш С.И., Кайдаш В.В. сумму ущерба, причиненного преступлением в размере 2344 617, 05 руб.

Истцами также заявлены требования о компенсации морального вреда, вызванного действиями причинителями вреда выразившимся в нарушении имущественных прав потерпевших.

Однако, нарушение имущественных прав подлежат восстановлению в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта норма закона не предусматривает возмещение причинителем ущерба компенсации морального вреда, причиненного нарушением материальных прав.

Соответственно, в силу требований статей 151 и 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации моральный вред, причиненный нарушением материальных прав, т.е. похищением имущества, с ответчиков Ильина С.Б., Петрова К.Н., Кайдаш С.И., Кайдаш В.В. в пользу истцов Лисиной Е.И., Лисина В.А. возмещению не подлежит.

Истцами также заявлены требования о взыскании штрафа, предусмотренного положениями Закона РФ от <Дата обезличена> N 2300-I "О защите прав потребителей"

Суд приходит к выводу, что данные требования удовлетворению не подлежат, поскольку к возникшим правоотношениям положения Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" неприменимы, т.к. обязательство ответчика по возмещению ущерба возникло из причинения вреда, а не из ненадлежащего оказания услуг (выполнения работ) по договору.

Кроме того, суд, руководствуясь ст. 98,103 ГПК РФ и п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <Дата обезличена> N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", которым предусмотрено: «Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке», взыскивает с ответчиков солидарно в пользу истца расходы по оплате юридических услуг 10 000 руб. и госпошлину в МО «город Оренбург» 19923, 08 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Лисин В.А., Петров К.Н. к Ильину С.Б., Петрову К.Н., Кайдаш С.И., Кайдаш В.В. о возмещении суммы ущерба, причиненного преступлением удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Ильина С.Б., Петрова К.Н., Кайдаш С.И., Кайдаш В.В. в пользу Лисин В.А. и Петров К.Н. в равных долях в возмещение причиненного ущерба 2344 617 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи шестьсот семнадцать рублей 05 копеек), расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Ильина С.Б., Петрова К.Н., Кайдаш С.И., Кайдаш В.В. в доход МО «город Оренбург» госпошлину в размере 19923 (девятнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 08 копеек.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через суд Дзержинского района г. Оренбурга в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья: Е.М.Черномырдина

Мотивированное решение составлено 29.10.2018.