Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-367/2021 от 16.06.2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 21 июля 2021 года

    Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Калинина О.Г.,

с участием государственного обвинителя :

помощника Минераловодского

межрайонного прокурора                      Щербаковой Е.В.,

подсудимой                             Караханян Э.Р.,

защитника                                Долгошеева И.С.,

представившего удостоверение и ордер,

при секретаре Эбуевой О.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Караханян ФИО74, не судимой, мера пресечения: содержание под стражей с 01.10.2020, домашний арест с 13.05.2021 г.,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч.4 ст.159 УК РФ,

У с т а н о в и л:

В неустановленные время и месте, не позднее 03.10.2018, неустановленное лицо, обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать и возглавить структурированную организованную группу, состоящую из 4 (четырех) подразделений (звеньев) с единой целью совершения на территории различных субъектов Российской Федерации тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды, которые объединить под своим руководством и тем самым возглавить преступное сообщество (преступную организацию). Тогда же, неустановленное лицо - организатор преступного сообщества, разработал внутреннюю структуру преступного сообщества и план совершения ее членами тяжких преступлений - хищений путем обмана денежных средств банков полученных в качестве кредитов на покупку автотранспорта (далее автокредитов), и денежных средств с карты рассрочки «Халва» путем предоставления заведомо ложных сведений.

Согласно замыслу неустановленного лица - организатора преступного сообщества внутренняя структура преступного сообщества должна была иметь форму структурированной организованной группы, состоящей из 4 (четырех) подразделений (звеньев):

-    в первое звено преступного сообщества (далее «группа поддержки») неустановленное лицо - организатор преступного сообщества планировал вовлечь коммуникабельных и общительных лиц, из числа своих знакомых, в обязанности которых входило обучение участников «группы заемщиков» порядку поведения и манере общения с представителем банка при подаче заявки на получение автокредитов, подготовка ложных сведений о месте работы и источнике доходов участников «группы заемщиков» достаточном для получения автокредита, которые последние должны были сообщить представителю банка в тех случаях, когда представитель банка не являлся членом преступного сообщества, подтверждение при звонках представителям банка заведомо ложной информации о месте работы и размере заработка участников «группы заемщиков»; доставка участников «группы заемщиков» в автосалоны для оформление автокредитов, последующее получение автомобилей по данным автокредитам, контроль за действиями участников «группы заемщиков» при оформлении автокредитов и получении автомобилей, а также реализация полученных в кредит автомобилей третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях. Возглавить «группу поддержки» должен был Ц. (в отношении которого дело выделено в отдельное производство);

-    во второе звено преступного сообщества (далее «группа заемщиков») неустановленное лицо – организатор преступного сообщества планировал вовлечь доверчивых граждан из малообеспеченных семей, не имеющих постоянного места работы и источника доходов либо испытывающих материальные трудности. Участники «группы заемщиков» должны были получать от организатора и участника (далее членов) «группы поддержки» заведомо ложные сведения о своем месте работы и источнике доходов, которые сообщить представителю банка при оформлении заявки на получение автокредита. Также участники «группы заемщиков» должны были получать от организатора и участника (далее членов) «группы поддержки» денежные средства необходимые для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль. Кроме того, участники «группы заемщиков» вместе с членами «группы поддержки» должны были прибыть в автосалон, где сообщить представителю банка заведомо ложные сведения о своем месте работы и источнике доходов, достаточном для получения автокредитов. После этого полученный в кредит автомобиль участники «группы заемщиков» должны были передать членам «группы поддержки», для его последующей реализации третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях. Возглавить «группу заемщиков» должны были Б. и М. (в отношении которых дело выделено в отдельное производство);

-    в третье звено преступного сообщества (далее «группа обеспечения») неустановленное лицо – организатор преступного сообщества планировал вовлечь коммуникабельных и общительных лиц, в обязанности которых входило подыскание доверчивых граждан из малообеспеченных семей, не имеющих постоянного места работы и источника доходов либо испытывающих материальные трудности, последующее вовлечение их в состав преступного сообщества, а при необходимости изготовление и постановка в паспортах граждан России предоставляемых для получения автокредитов заведомо ложных штампов о наличии регистрации на территории субъекта России, где выдавался автокредит. Возглавить «группу обеспечения» должно было неустановленное лицо из числа доверенных лиц неустановленное лицо – организатор преступного сообщества;

-    в четвертое звено преступного сообщества (далее «группа прикрытия») неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, планировал вовлечь работников автосалонов прошедших обучение и получивших разрешение банка на оформление кредитов, используя полномочия которых облегчить оформление автокредитов и получение их членами «группы заемщиков» предоставившими заведомо подложные сведения. Возглавить «группу прикрытия» должен был специалист отдела продаж автосалона «Тойота Центр Минеральные Воды», расположенного по адресу: ..............., а также иные неустановленные лица.

Каждое звено преступного сообщества, согласно отведенной неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, роли, должно было совершать преступные действия в совокупности направленные на хищения путем обмана денежных средств банков на территории трех субъектов Российской Федерации.

Согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступному плану хищения планировалось производить следующим образом.

Участники преступного сообщества «группы поддержки» получали от неустановленного лица – организатора преступного сообщества, либо от руководителей «группы заемщиков» Б. и М. информацию о дате оформления кредита на покупку автомашины, местонахождении автосалона, данные члена «группы прикрытия», который будет оказывать им помощь в оформлении кредита, а также указание на совершение преступлений. После этого, члены «группы поддержки» проводили обучение и подготовку участника «группы заемщиков», подысканного и предоставленного им членами «группы обеспечения», в ходе которой сообщали порядок получения автокредита и порядок поведения при беседе с представителем банка при подаче заявки на автокредит. Также члены «группы поддержки» подготавливали и сообщали члену «группы заемщиков» заведомо ложные сведения о месте его работы, источнике доходов достаточном для получения автокредита и номере телефона для их проверки, которые последний должен был сообщить представителю банка. Далее члены «группы поддержки» на автотранспорте привозили участника «группы заемщиков» в указанный им неустановленным лицом – организатором преступного сообщества автосалон, где предупреждали о своем прибытии встречавшего их члена «группы прикрытия», отвечающего за безопасность сделки, вместе заходили в автосалон и подходили к представителю банка указанному им членом «группы прикрытия». В дальнейшем, при оформлении кредита, участник «группы заемщиков» и члены «группы поддержки» под контролем члена «группы прикрытия» сообщали представителю банка, в ряде случаев который являлся членом «группы прикрытия», заведомо ложные сведения о месте работы, размере заработной платы заемщика достаточной для получения автокредита, а также номере телефона и месте работы, для проверки предоставленных данных. Однако фактически номер телефона, который назывался представителю банка при оформлении заявки на автокредит, находился в пользовании члена «группы поддержки» неустановленного лица или члена «группы поддержки» Д (в отношении которого дело выделено в отдельное производство). В случае если представителем банка оказывался член «группы прикрытия» ложные данные предоставленные членом «группы заемщиков» не проверялись либо вносились самостоятельно членом «группы прикрытия» и передавались для дальнейшем обработки в банк. В иных случаях член «группы поддержки» неустановленное лицо, а также член «группы поддержки» Д. получив звонок от представителя банка подтверждали ложную информацию сообщенную членом «группы заемщиков» при оформлении заявки на получение автокредита о месте его работы и размере заработной платы, по результатам рассмотрения которой банком принималось решение о выдаче кредита. В случае одобрения автокредита и кредита на карту рассрочки «Халва», участник «группы заемщиков» забирал автомобиль в автосалоне а при оформлении карты рассрочки «Халва» и саму карту и незаконно реализовывал приобретенный как самим, так и другими участниками преступного сообщества в кредит автомобили, в нарушение запрета банка, третьим лицам, либо передавал его членам «группы поддержки», которые в дальнейшем, в нарушение установленного банком запрета, продавали автомобиль третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях, без постановки на учет в ГИБДД, а вырученные денежные средства от продажи автомобиля и обналиченные с банковской карты рассрочки «Халва» похищали и передавали неустановленному лицу – организатору преступного сообщества.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества, действуя умышленно и корыстно, неустановленное лицо – организатора преступного сообщества, не позднее 03.10.2018, находясь поочередно на территории Краснодарского края и Ставропольского края, более точные время и место не установлены, вовлек для участия в преступном сообществе в качестве руководителей первого, второго, третьего и четвертого звеньев преступного сообщества Ц., Б., М., В. (в отношении которых дело выделено в отдельное производство) и неустановленных лиц, которые в дальнейшем совместно с ним контролировали процесс совершения преступлений. Тогда же, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, довел до Ц., В., Б., М., и иных неустановленных лиц план совершения преступлений. Ц., В., Б., М. и иные неустановленные лица действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также понимая, что им предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителей подразделений (звеньев) входящих в состав структурированной организованной группы с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования единого уголовно-преступного конгломерата, посягающего на собственность банков, а также желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор.

Кроме того, не позднее 27.10.2019, организатор преступления неустановленное лицо – организатор преступного сообщества и руководители структурных подразделений преступного сообщества Ц., В., Б., М. и неустановленные лица вовлекли в состав преступного сообщества Б1.,, Б2., Д., Д1., Х., (в отношении которых дело выделено в отдельное производство) специалиста отдела продаж финансовых услуг ООО «..............» Д2. и других неустановленных лиц, а в дальнейшем увеличивая преступное сообщество в срок до 27.10.2019 вовлекли в его состав Д3., И. (ранее имевшую фамилию П,), М.1, Н., С., А., К1, Б3., С1. (в отношении которых дело выделено в отдельное производство) Караханян Э.Р. (ранее имевшую фамилию Казарова), до которых довели план совершения преступлений и их преступные роли. Б1., Б2., Д., Д2., Д3., И., М1., Н., С., А., К1, Б3., С1 (в отношении которых дело выделено в отдельное производство), Караханян Э.Р. и неустановленные лица, понимая, что им предложено стать участниками преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дали свое согласие и вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, руководители структурных подразделений Ц., В., Б., М. и неустановленные лица, действуя согласно разработанному плану, распределили функции и роли участников преступного сообщества. Каждое из четырех подразделений преступного сообщества действовало на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходил путем совещаний между неустановленным лицом – организатором преступного сообщества и руководителями структурных подразделений преступного сообщества Ц., В., Б., М. и неустановленными лицами, при личных встречах, а также при помощи средств мобильной связи.

Согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, плану преступное сообщество формировалось из четырех подразделений (звеньев) входящих в структурированную организованную группу.

В первое подразделение (звено) преступного сообщества «группу поддержки» вошли Д. и неустановленное лицо, его непосредственным руководителем являлся Ц.

Во второе подразделение (звено) преступного сообщества «группа заемщиков» вошли Б1., Б2., Д., И., Н., А., Б3., К1., С., С1., М1. (в отношении которых дело выделено в отдельное производство), Караханян Э.Р., его непосредственными руководителями являлись Б., М.

В третье подразделение (звено) преступного сообщества «группа обеспечения» вошли Д1, Х. и другие неустановленные лица, его непосредственным руководителем являлось неустановленное лицо.

В четвертое подразделение (звено) преступного сообщества «группа прикрытия» вошли Д2., а также иные неустановленные лица, его непосредственным руководителем являлся В., а также неустановленные лица.

Созданное и возглавляемое неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступное сообщество (преступная организация), состоящее из более 30 человек, в состав которого вошли Ц., Д., Б., Б1., Б2., Д., И., М., Н., А., Б3., К1., С., С1., М1., В., Д2., Д1., Х. (в отношении которых дело выделено в отдельное производство) Караханян Э.Р. и не менее 11 неустановленных лиц, действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось:

-    устойчивостью, то есть длительным периодом существования и количеством совершенных преступлений, технической оснащенностью и мобильностью, тщательной подготовкой к каждому из совершенных преступлений, высоким уровнем организации, наличием лидеров, а также сложной внутренней структурой, строгой дисциплиной, постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, стабильным составом, изменяющимся в пользу увеличения;

-    сплоченностью, то есть созданием на основе общих преступных интересов для совершения хищений путем обмана чужого имущества, наличием у её членов корыстной цели и способностей к совершению преступлений, наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств добытых преступным путем, неравномерным распределением преступных доходов в зависимости от занимаемого в организации положения

и роли в совершенном преступлении, наличием родственных и дружеских отношений у её организаторов и участников, принципами землячества, соблюдением принципов конспирации;

-    организованностью, то есть наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции, четким распределением ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), согласованностью их действий при совершении преступлений, строгой дисциплиной, наличием установленных правилам взаимоотношений, а также распределением ролей на каждом этапе совершения преступлений;

-    осознанием членами преступного сообщества общих целей функционирования и своей принадлежности к нему.

Для согласованности преступных действий организаторы и участники преступного сообщества использовали, сотовые телефоны и сим-карты абонентов, зарегистрированные как на свое имя так и на третьих лиц, в том числе сим-карты абонентов № .............. зарегистрированную на Ц., № .............., зарегистрированную на Д., а также иные неустановленные сим-карты абонентов.

Для мобильности, а также в целях быстрого прибытия и убытия с мест преступлений, члены преступного сообщества использовали следующие автомобили: «Lada Kalina», государственный регистрационный знак .............. и другие неустановленные автомобили.

Таким образом, неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, не позднее 03.10.2018 была создана структурированная этническая организованная группа - преступное сообщество, состоящее из четырех подразделений (звеньев), имевшая иерархическую структуру построения с наличием руководящего состава, с распределением функций и обязанностей среди его участников, соблюдением правил конспирации, строгой дисциплиной, обладавшее признаками устойчивости и сплоченности, имевшее стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения и тесные связи между ее участниками, объединенными единым корыстным умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений. При этом, все члены преступного сообщества, среди которых Ц., Д., Б., Б1., Б2., Д3., И., М., Н., А., Б3, К1., С., С1., М1., В., Д1., Д2., Х., Караханян Э.Р. и неустановленные лица осознавали свою принадлежность к преступному сообществу и общую цель его функционирования направленную на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, посягающих на охраняемые законом интересы.

Роль неустановленного лица – организатора преступного сообщества, в преступном сообществе, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества руководителей групп (звеньев) и их участников; разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками организации в зависимости от их статуса и роли; передача Ц. или другому члену «группы заемщиков» денежных средств необходимых для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль Ц. в преступном сообществе заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции при непосредственном руководстве первым подразделением преступного сообщества «группой поддержки»; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества в качестве участников доверенных лиц; обсуждении и согласовании преступных действий с руководителем преступного сообщества и руководителями групп (звеньев) входящих в его состав; обучение участников «группы заемщиков» порядку поведения и манере общения с представителем банка при подаче заявки на получение автокредитов; подготовка ложных сведений о месте работы и источнике доходов участников «группы заемщиков» достаточном для получения автокредита, которые последние должны были сообщить представителю банка; доставка участников «группы заемщиков» в автосалоны для оформление автокредитов и последующее получение от них автомобилей по оформленным автокредитам; контроль за действиями участников «группы заемщиков» при оформлении автокредитов и получении автомобилей; реализация полученных в кредит автомобилей третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем; передача участнику «группы заемщиков» денежных средств необходимых для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса за приобретаемый автомобиль.

Роль Б. и М. в преступном сообществе заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функции при непосредственном руководстве вторым подразделением преступного сообщества «группой заемщиков»; обсуждении и согласовании преступных действий с руководителем преступного сообщества и руководителями групп (звеньев) входящих в его состав; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества в качестве участников доверчивых граждан из малообеспеченных семей, не имеющих постоянного места работы и источника доходов либо испытывающих материальные трудности, а также своих друзей и родственников; на первоначальном этапе организации и совершения преступлений, сообщении представителям банка заведомо ложных сведений, полученных от соучастников преступлений о своем месте работы и источнике доходов достаточном для получения автокредита, а также номеров телефонов находящихся в пользовании члена «группы поддержки» по имени «Екатерина» или члена «группы поддержки» Д. для так называемой «проверки» предоставленных сведений; получении автокредитов и автомобилей в автосалоне; передача приобретенных в кредит автомобилей Д. или Ц. для их последующей незаконной реализация, в нарушение запрета банка, третьим лицам; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль неустановленного лица руководителя третьего подразделения преступного сообщества в преступном сообществе заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве третьим подразделением преступного сообщества «группой обеспечения»; обсуждении и согласовании преступных действий с руководителем преступного сообщества и руководителями групп (звеньев) входящих в его состав; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества в качестве участников третьего подразделения доверенных лиц; подыскание и вовлечение в состав второго подразделения преступного сообщества граждан из малообеспеченных семей, не имеющих постоянного места работы и источника доходов либо испытывающих материальные трудности; изготовление по необходимости и постановка в паспортах граждан России предоставляемых для получения автокредитов заведомо ложных штампов о наличии регистрации у участников преступного сообщества на территории субъекта Российского Федерации, по месту выдачи автокредитов; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль В. и неустановленных лиц в преступном сообществе заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве четвертым подразделением преступного сообщества «группа прикрытия»; обсуждении и согласовании преступных действий с руководителем преступного сообщества и руководителями групп (звеньев) входящих в его состав; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества в качестве участников работников автосалонов прошедших обучение и получивших разрешение банка на оформление автокредитов; оформлении документов на приобретаемый в кредит автомобиль; подборе автомобилей с лучшей комплектацией, имеющих наибольший спрос на автомобильном рынке; подготовка и оформление документов на приобретаемые членами «группы заемщиков» в кредит автомобили; встрече членов преступного сообщества в дилерском центре, их сопровождение и подведение к членам преступного сообщества прошедших обучение и получивших разрешение банка на оформление автокредитов; контроль за использованием предоставленных банком полномочий членам организованной группы с целью облегчить оформление автокредитов и получение их членами «группы заемщиков» предоставившими заведомо подложные сведения; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль Д. в преступном сообществе заключалась в: участии в структурированной организованной группе, состоящей из нескольких подразделений в качестве исполнителя; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества в качестве участников доверенных лиц; обучение участников «группы заемщиков» порядку поведения и манере общения с представителем банка при подаче заявки на получение автокредитов; подготовка ложных сведений о месте работы и источнике доходов участников «группы заемщиков» достаточном для получения автокредита, которые последние должны были сообщить представителю банка, в том числе в случаях когда представители банка не являлись членами преступного сообщества; доставка участников «группы заемщиков» в автосалоны для оформление автокредитов и последующее получение от них автомобилей по оформленным автокредитам; контроль за действиями участников «группы заемщиков» при оформлении автокредитов и получении автомобилей; на первоначальном этапе организации и совершения преступлений, по мере необходимости сообщении представителям банка заведомо ложных сведений, полученных от соучастников преступлений о своем месте работы и источнике доходов достаточном для получения автокредита, а также номеров телефонов находящихся в пользовании участника организованной группы «Екатерины», а также его собственном, для так называемой «проверки» предоставленных сведений банками; получение автокредитов в банке и автомобилей в автосалоне; реализация полученных в кредит автомобилей, в нарушение запрета банка третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль неустановленного лица участника первого структурного подразделения «группы заемщиков» в преступном сообществе заключалась в: участии в структурированной организованной группе, состоящей из четырех подразделений в качестве исполнителя; подтверждение при звонках представителям банка заведомо ложной информации о места работы и размере заработка участников «группы заемщиков»; получение своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль Б., в преступном сообществе заключалась в: участии в структурированной организованной группе в качестве исполнителя; сообщении представителям банка заведомо ложных сведений полученных от соучастников преступлений о своем месте работы и источнике доходов достаточном для получения автокредита, а также номеров телефонов находящихся в пользовании члена «группы поддержки» по имени «Екатерина» или члена «группы поддержки» Д. для так называемой «проверки» предоставленных ими сведений; получении автокредитов и автомобилей в автосалоне; передаче Ц. денежных средств необходимых для первоначального взноса за автомобиль приобретаемый в кредит, полученных неустановленного лица – организатора преступного сообщества или полученных от незаконной реализации приобретенных как самим так и другими участниками преступного сообщества в кредит автомобилей в нарушение запрета банка, третьим лицам и оставленного ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества; незаконной реализации приобретенных как самим так и другими участниками преступного сообщества в кредит автомобилей, в нарушение запрета банка, третьим лицам; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль Караханян Э.Р., Б., Д3., И., Н., А., Б2., К1., С., С1., М1. в преступном сообществе заключалась в: участии в структурированной организованной группе в качестве исполнителей; при необходимости предоставлении своих документов с целью постановки в них заведомо ложных сведений о месте регистрации необходимых для получения кредита; сообщении представителям банка заведомо ложных сведений полученных от соучастников преступлений о своем месте работы и источнике доходов достаточном для получения автокредита, а также номеров телефонов находящихся в пользовании участника организованной группы «Екатерины» для так называемой «проверки» предоставленных ими сведений; получение автокредитов и автомобилей в автосалоне; передача приобретенных в кредит автомобилей Д. или Ц. для их последующей незаконной реализация, в нарушение запрета банка, третьим лицам; получении при оформления банком карты рассрочки «Халва» с лимитом денежных средств от 14 000 рублей до 45 000 рублей карт рассрочек и обналичивании с указанных карт денежных средств или передача карт рассрочек «Халва» Д. или Ц. для последующего незаконного обналичивания с них денежных средств банка; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль Д1., Х. и неустановленных лиц в преступном сообществе заключалась в: участии в структурированной организованной группе в качестве исполнителей; подборе и вовлечение в состав второго подразделения преступного сообщества граждан из малообеспеченных семей, не имеющих постоянного места работы и источника доходов либо испытывающих материальные трудности; изготовление по необходимости и постановка в паспортах граждан России предоставляемых для получения автокредитов заведомо ложных штампов о наличии регистрации у участников преступного сообщества на территории субъекта Российского Федерации, по месту выдачи автокредитов; получение своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Роль Д2. и неустановленных лиц в преступном сообществе заключалась в: участии в структурированной организованной группе в качестве исполнителей; использовании предоставленных банком полномочий с целью облегчить оформление автокредитов и получение их членами «группы заемщиков», предоставившими заведомо подложные сведения; внесении в анкеты участников «группы заемщиков» заведомо ложных сведений о месте их работы и размере заработной платы, в том числе в случаях когда заемщик забывал или не мог самостоятельно сообщать данные сведения полученные от других участников преступного сообщества; проверки достаточности через программу банка ложных сведений сообщенных по телефону Ц. для одобрения гражданину кредита; проверки граждан на наличие у них кредитных обязательств в банках и иных кредитных организациях; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Действуя в рамках разработанного плана, организатор, руководители звеньев и участники (члены) преступного сообщества Ц., Д., Б., Б1., Б2., Д3., Д1., Х., И., М., Н., А., Б3., К1., С., С1., М1., В., Д2., Караханян Э.Р. и неустановленные лица, в период с 03.10.2018 по 29.10.2019 совершили 20 хищений путем обмана денежных средств, принадлежащих .............. на территории Ставропольского и Краснодарского краев, а также на территории Волгоградской области на сумму 45 460 979 рублей 47 копеек.

Незаконная деятельность преступного сообщества была пресечена путем задержания в период с 25.12.2019 по 28.07.2020 ее активных членов Б., Б2., М., Д., Ц.

Она же, Караханян Э.Р., являясь членом второго структурного подразделения «группы заемщиков» входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, состоящей из четырех подразделений, в период с 18.09.2019 по 21.09.2019 совершила хищение путем обмана имущества ПАО «Совкомбанк», при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, не позднее 18.09.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края или Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Ц., Д., Д1., Х. и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 1 816 356 рублей 80 копеек. Ц., Д., Д1., Х. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 1 831 356 рублей 80 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля «..............» и карты рассрочки «Халва», с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, Д1. И Х. не позднее 18.09.2019 находясь на территории г. Ростов-на-Дону Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), которая понимая, что ей предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дала свое согласие и вошла в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего Д1. И Х. получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Д. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» Ц. заведомо ложные сведения о месте работы Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) у индивидуального предпринимателя Сарсян А.М., размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 150 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

18.09.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» Ц. и члены структурного подразделения «группы поддержки» Д. и неустановленное лицо получив с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» Д1 и Х. на один из неустановленных абонентских номером находящихся в пользовании у Д. и неустановленного лица фотографию паспорта Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.). Неустановленный член структурного подразделения «группы поддержки» действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществило телефонный звонок в дилерский центр ООО «..............» и представляясь Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) сообщило сотруднику дилерского ООО «.............. неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «..............» в кредит. После чего неустановленный член структурного подразделения «группы поддержки» продолжая выполнять свою преступную роль сообщило сотруднику дилерского ООО «..............» .............. А.А. неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) у индивидуального предпринимателя .............. А.М., размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 150 000 рублей и иные сведения необходимы для подачи заявки на кредит. .............. А.А. неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направил к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ПАО «.............. И.А. неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме неустановленным членом структурного подразделения «группы поддержки» действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки» Ц., членом структурного подразделения «группы поддержки» Д. и неустановленными лицами, о месте работы Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ПАО «.............. И.А. данную информацию сообщила .............. А.А. неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, а Гареев А.А. сообщил в телефонном режиме неустановленному члену структурного подразделения «группы поддержки» об одобрении заявки на кредит поданной Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) на приобретение автомобиля ..............».

21.09.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» Ц. и член структурного подразделения «группы поддержки» Д. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Ц. и Д. в тот же день встретились с членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» Х., Д1., неустановленными лицами и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), которой уточнили ее роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Ц. совместно с Д., Х., Д1. и неустановленными лицами привезли Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил Караханян Э.Р. порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ПАО .............. И.А. неосведомленной о преступных намерениях сленов преступного сообщества, в дилерский центр «Хенде Центре Краснодар» который расположен по адресу: г.............., где Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) и Д. подтвердили менеджеру ПАО «..............» заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) и Д. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «..............» первоначального взноса в размере 770 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............», из числа денежных средств полученных от Ц. При этом, Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), Ц., Д., Х., Д1. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «..............» поверив ложным сведениям, предоставленным Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), действовавшей умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Ц., Д., Х., Д1. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 21.09.2019 заключили с Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) кредитный договор .............. договор на приобретение автомобиля «..............», 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) .............. стоимостью 2 216 000 рублей. Продолжая обманывать, Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) действуя согласно отведенной ей неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Д. оплатили в кассу дилерского центра ООО «..............» расположенного по адресу: г.............., первоначальный взнос в размере 770 000 рублей, за автомобиль «..............», 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 1 816 356 рублей 80 копеек.

Кроме того сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), действовавшей согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Ц., Д., Х., Д1. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 21.09.2019 предложили Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) оформить на ее имя потребительский кредит по карте рассрочке «Халва» лимитом в 15 000 рублей, на предложение банка Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) действовавшая согласованно с Ц., Д., Х., Д1. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы выполняя свою преступную роль согласилась на предложение сотрудника банка ПАО «Совкомбанк». После чего сотрудниками банка ПАО «Совкомбанк» 21.09.2019 был заключен кредитный договор .............. и Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) была выдана карта рассрочки «Халва» № .............. с лимитом в 15 000 рублей и к которой привязан расчетный счет № .............. открытый банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11.

21.09.2019 на основании кредитного договора № .............. заключенного 21.09.2019 банком ПАО «Совкомбанк», по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, был открыт расчетный счет клиента Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) № .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 1 816 356 рублей 80 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на ссудный счет банка ПАО «Совкомбанк» открытого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «Ключавто» и ООО «ГК «СБСВ-Ключавто» № .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «Ключавто» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору № .............. заключенного 21.09.2019 банком ПАО «Совкомбанк» выдали Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) автомобиль «Toyota Camry», 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PЕ 977720. Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору № .............. и кредитному договору № .............. заключенных 21.09.2019 не исполнила, указанный автомобиль, похитила. В дальнейшем Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Ц., Д., Х., Д1. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «Toyota Camry», 2019 года выпуска идентификационный номер (VIN) .............. неустановленным лицам. Денежные средства с карты рассрочки «Халва» № .............. по кредитному договору № .............. от 21.09.2019 в размере 15 000 рублей Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.) неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Ц., Д., Х., Д1. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий члены преступного сообщества Караханян Э.Р. (она же Казарова Э.Г.), неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Ц., Д., Х., Д1. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана денежные средства ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 1 831 356 рублей 80 копеек похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Совкомбанк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Караханян Э.Р. вину в инкриминируемых ей преступлениях признала, в содеянном раскаялась, на стадии предварительного следствия подсудимая добровольно, после консультации с защитником заявила ходатайство об особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Ходатайство поддержала в судебном заседании.

Установлено, что Караханян Э.Р. характер и последствия заявленного ею ходатайства осознает, равно как и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ходатайство подсудимой Караханян Э.Р. поддержано защитником, который считает, что признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, положительные данные о личности подсудимой, соблюдение условий досудебного соглашения, являются основанием для назначения наказания не связанного с реальным лишением свободы.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил активное содействие Караханян Э.Р. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении иных соучастников преступлений, полное соблюдение и выполнение условий заключенного досудебного соглашения обвиняемой Караханян Э.Р.

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 17.12.2020 года обвиняемая Караханян Э.Р. взяла на себя обязательства: дать подробные правдивые показания о преступных действиях двух новых членов организованной преступной группы ранее не известных следственным органам; в ходе допросов сообщить все известные ей сведения о роли каждого из соучастников при совершении преступлений в составе организованной преступной группы и о ее собственном участии в ходе совершения преступления; при необходимости подтвердить показания в ходе очных ставок; не возражать против обвинения, которое ей будет предъявлено; не отказываться от показаний, которые будут ею даны на предварительном следствии по уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании

Из исследованных документов установлено, что Караханян Э.Р. давала подробные признательные показания, что активно сотрудничала с органами предварительного следствия, содействовала в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании остальных соучастников (в отношении которых дело выделено в отдельное производство).

Результатом сотрудничества Караханян Э.Р. явилось: она дала подробные правдивые показания о преступных действиях двух новых членов организованной преступной группы ранее не известных следственным органам; сообщила все известные ей сведения о роли каждого из соучастников при совершении преступлений в составе организованной преступной группы и о ее собственном участии в ходе совершения преступления; не возражала против предъявленного обвинения.

Суд, выслушав мнения участников процесса, приходит к следующему.

На основании ст. 317.7 УПК РФ основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении Караханян Э.Р. поступило в суд с представлением заместителя прокурора края Тыльченко А.М. от 15.06.2021 года об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу по обвинению Караханян Э.Р. при заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, вынесенное в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ в результате проведенной проверки, итогом которой является подтверждение соблюдения обвиняемой Караханян Э.Р. условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением, заключенным с ней 17.12.2020.

Указанное соглашение заключено Караханян Э.Р. добровольно и при участии ее защитника, подписано обвиняемой и защитником.

В судебном заседании установлено, что угрозы личной безопасности в адрес Караханян Э.Р. не поступали. Близкие родственники Караханян Э.Р., а также родственники и близкие лица в результате её сотрудничества со стороной обвинения, угрозам личной безопасности не подвергались.

При таких обстоятельствах, у суда есть основания для применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась Караханян при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия Караханян суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе (преступной организации), по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В силу ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По всем эпизодам в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающим наказание подсудимой обстоятельством суд признает активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

По всем эпизодам в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения и выполнение условий соглашения, то, что она не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, ..............

При назначении наказания также суд учитывает, что подсудимая на учете ..............

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, в силу которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимой, наличия совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающего наказание подсудимой обстоятельств, в целях предупреждении совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд считает целесообразным назначить по ч.4 ст.159 УК РФ наказание, связанное с лишением свободы без назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, а по ч. 2 ст. 210 УК РФ наказание, связанное с лишением свободы с назначением наказания в виде ограничения свободы, но также без штрафа, поскольку считает, что именно этот вид наказания является справедливым, и будет служить целям ее исправления. Назначение наказания без реального лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с учетом приведенных данных о личности подсудимой, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, по мнению суда, невозможно.

    Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимой положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств связанных с целью и мотивом преступлений, ее поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд считает, что оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ, не имеется. Основания для применения ч.6 ст. 15 УК РФ также отсутствуют.

Суд лишен возможности решить судьбу вещественных доказательств по делу, поскольку не рассмотрены уголовные дела в отношении иных соучастников преступлений и полагает законным оставить их в камере хранения вещественных доказательств ОВД по Минераловодскому городскому округу и в материалах уголовных дел в отношении иных соучастников согласно перечня к обвинительному заключению.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Представителями потерпевших заявлены гражданские иски: ПАО « Совкомбанк» на сумму 3920182,80 руб., АО «Тойота банк» на сумму 1997057,03 руб., ПАО «Банк «Уралсиб» на сумму 2029590,45 руб., которые подлежат удовлетворению в силу ст.1064 ГК РФ, как вред причиненный преступлениями.

В силу п. 25 Постановления Пленума Вс РФ от 13.10.20 №23 если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 308, 309, 317-7 УПК РФ,

П р и г о в о р и л:

Признать Караханян ФИО75 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 6(шесть) месяцев.

Признать Караханян ФИО76 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения наказаний в виде 5(пяти) лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ Караханян Э.Р. установить следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, обязать Караханян Э.Р. являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения Караханян Э.Р. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять Караханян Э.Р. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Караханян Э.Р. исчислять с со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы время содержания под домашним арестом в период с 13.05.2021 по 20.07.21 г. на основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ (из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы), а время содержания под стражей с 01.10.2020 по 12.05.21 и с 21.07.21 до вступления настоящего приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Взыскать с Караханян ФИО77 в пользу ПАО « Совкомбанк» 3920182,80 руб., в пользу АО «Тойота банк» 1997057,03 руб., в пользу ПАО «Банк «Уралсиб» 2029590,45 руб.

Вещественные доказательства по делу по перечню в обвинительном заключении - хранить при уголовных делах и в камере хранения вещественных доказательств ОВД по Минераловодскому городскому округу до рассмотрения уголовных дел в отношении иных соучастников преступлений (т.38 л.д. 24-26).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с требованиями ст. 45.1 УПК РФ в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Председательствующий,

Судья О.Г. Калинина