Приговор по делу № 01-0595/2023 от 29.06.2023

Дело № 1-595/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес                                                                              16 октября 2023 года

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Орловцевой Е.Ю., при помощнике судьи фио

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Симоновской межрайонной прокуратуры адрес фио

подсудимого – Евстегнеева А.В.,

защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Евстегнеева ..., паспортные данные, гражданина ..., с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 2011 г.р., трудоустроенного в ООО «Медиа Сити» инженером связи, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого.

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК ...,

У С Т А Н О В И Л:

фио совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, он (фио), являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Лтд» ИНН/КПП 9718102372/771801001, ОГРН 1187746499357, юридический адрес: адрес, пом. IV, ком. 14 (далее - ООО «Гуд Лтд»/Организация/Общество), на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Гуд Лтд» от 18 мая 2018 г., в точно неустановленное время, до 20 июня 2018 г., дал согласие неустановленному следствием лицу, обратившемуся с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего, сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им (Евстегнеевым А.В.) ООО «Гуд Лтд». Получив указанное предложение, у него (Евстегнеева А.В.), находившегося в неустановленном следствием месте, на территории адрес, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица, он (фио) ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, до 20 июня 2018 г., он (фио), являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Гуд Лтд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гуд Лтд» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гуд Лтд», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по ранее направленным неустановленным следствием лицом, заявкам на открытие банковского счета в Акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее – адрес Банк») дистанционно обратился в адрес Банк», по адресу: адрес заявлением представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «Гуд Лтд», после чего, 20 июня 2018 г. сотрудник адрес Банк», неосведомленный о его (Евстегнеева А.В.) преступном умысле, прибыл в офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, где в точно неустановленное следствием время, 20 июня 2018 г., между ООО «Гуд Лтд», в лице руководителя (генерального директора) его (Евстегнеева А.В.) и адрес Банк», был заключен договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой № ... от 20 июня 2018 г., в соответствии с которым 20 июня 2018 г. ООО «Гуд Лтд» открыт расчетный счет № ... в адрес Банк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, он (фио), являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Гуд Лтд», присоединился к Правилам банковского Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы дистанционного обслуживания функционирующей для обслуживания счетов адрес Банк», в которую входит: формирование и исполнение распоряжений на совершение операций по расчетному счету и/или обработка заявок в рамках Универсального договора с использованием аутентификационных данных (коды доступа, уникальные логин, пароль Клиента, а также другие данные используемые для доступа и совершения операций, в том числе с использованием Карты через банкомат, через Интернет-Банк, Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет, а также каналы сотовой связи, которые являются аналогом собственноручной подписи Клиента) и/или Кодов доступа и/или предоставление информации по Универсальному договору и/или Договору через банкомат, контактный центр Банка по телефону и/или сайт Банка в Интернете и/или Интернет-Банк и/или мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая смс-сообщения по вышеуказанному расчетному счету ООО «Гуд Лтд», открытому в адрес Банк», в результате чего, 20 июня 2018 г. к банковскому счету № ... подключена система комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используются логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Гуд Лтд» его (Евстегнеева А.В.), необходимые для направления в адрес Банк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Он (фио), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, 20 июня 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами адрес Банк» и условиями использования системы дистанционного обслуживания, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «Гуд Лтд» в адрес Банк» от 20 июня 2018 г., номер телефона телефон, на который из адрес Банк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе дистанционного обслуживания, по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Гуд Лтд» в адрес Банк».

Кроме того, он (фио), находясь по адресу: адрес, 20 июня 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, предоставил заявление на выпуск корпоративной карты адрес Банк», на основании которого ему (Евстегнееву А.В.), была выдана банковская корпоративная карта адрес Банк» для обслуживания расчетного счета № ... ООО «Гуд Лтд» в адрес Банк».

После этого, он (фио), находясь в офисном помещении по адресу: адрес, 20 июня 2018 г., более точное время следствием не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств информации – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской корпоративной карты адрес Банк», необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Гуд Лтд» в адрес Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой», условиями использования системы дистанционного обслуживания, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Гуд Лтд» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передал, то есть сбыл, неустановленному следствием лицу электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, а также электронные носители информации - банковскую корпоративную карту адрес Банк» и ПИН-код к ней, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Гуд Лтд», открытых в адрес Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 02 июля 2018 г. он (фио), являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Гуд Лтд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гуд Лтд» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гуд Лтд», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по ранее направленным неустановленным следствием лицом заявкам на открытие банковских счетов в Публичное акционерное общество Сбербанк (далее – ПАО Сбербанк) обратился в дополнительный офис № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, адрес, микрорайон В, 54, с заявлением представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «Гуд Лтд» в ПАО Сбербанк на основании которого, между ООО «Гуд Лтд», в лице руководителя (генерального директора) его (Евстегнеева А.В.) и ПАО Сбербанк, был заключен договор-конструктор № ... от 02 июля 2018 г., в соответствии с которым 02 июля 2018 г. ООО «Гуд Лтд» открыт расчетный счет № ... в ПАО Сбербанк.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, он (фио), являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Гуд Лтд», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» функционирующей для обслуживания счетов ПАО Сбербанк, согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по вышеуказанному счету ООО «Гуд Лтд», открытому в ПАО Сбербанк, в результате 02 июля 2018 г. к банковскому счету № ... подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Гуд Лтд» его (Евстегнеева А.В.), необходимые для направления в ПАО Сбербанк поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

Далее, он (фио), находясь в дополнительном офисе № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, адрес, микрорайон В, 54, 02 июля 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО Сбербанк и условиями использования системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетных счетов ООО «Гуд Лтд» в ПАО Сбербанк от 02 июля 2018 г., адрес электронной почты - evstegneevgroop@gmail.com, и номер телефона телефон, на которые из ПАО Сбербанк поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Гуд Лтд» в ПАО Сбербанк.

Кроме того, он (фио), находясь в дополнительном офисе № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, адрес, микрорайон В, 54, 02 июля 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, предоставил заявление на выпуск банковской карты ПАО Сбербанк, на основании которого ему (Евстегнееву А.В.), была выдана пластиковая карта «MASTERCARD BUSINESS» (Мастеркард Бизнес) для обслуживания расчетного счета № ... ООО «Гуд Лтд» в ПАО Сбербанк.

После этого, он (фио), находясь возле дополнительного офиса № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, адрес, микрорайон В, 54, 02 июля 2018 г., более точное время следствием не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств информации – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты «MASTERCARD BUSINESS» (Мастеркард Бизнес), необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Гуд Лтд» в ПАО Сбербанк, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой», условиями использования системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Гуд Лтд» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу, электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, а также электронные носители информации - банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS» (Мастеркард Бизнес) и ПИН-код к ней, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Гуд Лтд» в ПАО Сбербанк.

Таким образом, он (фио), являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) ООО «Гуд Лтд», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Гуд Лтд», открытых в адрес Банк» и ПАО Сбербанк, а также электронные носители информации - банковскую корпоративную карту адрес Банк», банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS» (Мастеркард Бизнес) и ПИН-коды к ним, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Гуд Лтд» в адрес Банк» и ПАО Сбербанк, для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее сумма.

Он же, (фио) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, он (фио), являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Бизнес» ИНН/КПП 7720428561/772001001, ОГРН 1187746503691, юридический адрес: адрес, помещение I, комната 34, офис 83 (далее - ООО «Смарт Бизнес»/Организация/Общество), на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Смарт Бизнес» от 18 мая 2018 г., в точно неустановленное время, до 21 июня 2018 г., дал согласие неустановленному следствием лицу, обратившемуся с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего, сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им (Евстегнеевым А.В.) ООО «Смарт Бизнес». Получив указанное предложение, у него (Евстегнеева А.В.), находившегося в неустановленном следствием месте, на территории адрес, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица, он (фио) ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 21 июня 2018 г., он (фио), являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Смарт Бизнес», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Смарт Бизнес» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Смарт Бизнес», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по ранее направленным неустановленным следствием лицом, заявкам на открытие банковского счета в Акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее – адрес Банк») дистанционно обратился в адрес Банк», по адресу: адрес заявлением представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «Смарт Бизнес», после чего, 21 июня 2018 г. сотрудник адрес Банк», неосведомленный о его (Евстегнеева А.В.) преступном умысле, прибыл в офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, где в точно неустановленное следствием время, 21 июня 2018 г., между ООО «Смарт Бизнес», в лице руководителя (генерального директора) его (Евстегнеева А.В.) и адрес Банк», был заключен договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой № ... от 21 июня 2018 г., в соответствии с которым 21 июня 2018 г. ООО «Смарт Бизнес» открыт расчетный счет № ... в адрес Банк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, он (фио), являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Смарт Бизнес», присоединился к Правилам банковского Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы дистанционного обслуживания функционирующей для обслуживания счетов адрес Банк», в которую входит: формирование и исполнение распоряжений на совершение операций по расчетному счету и/или обработка заявок в рамках Универсального договора с использованием аутентификационных данных (коды доступа, уникальные логин, пароль Клиента, а также другие данные используемые для доступа и совершения операций, в том числе с использованием Карты через банкомат, через Интернет-Банк, Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет, а также каналы сотовой связи, которые являются аналогом собственноручной подписи Клиента) и/или Кодов доступа и/или предоставление информации по Универсальному договору и/или Договору через банкомат, контактный центр Банка по телефону и/или сайт Банка в Интернете и/или Интернет-Банк и/или мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая смс-сообщения по вышеуказанному расчетному счету ООО «Смарт Бизнес», открытому в адрес Банк», в результате чего, 21 июня 2018 г. к банковскому счету № ... подключена система комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используются логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Смарт Бизнес» его (Евстегнеева А.В.), необходимые для направления в адрес Банк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Он (фио), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, 21 июня 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами адрес Банк» и условиями использования системы дистанционного обслуживания, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «Смарт Бизнес» в адрес Банк» от 21 июня 2018 г., номер телефона телефон, на который из адрес Банк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе дистанционного обслуживания, по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Смарт Бизнес» в адрес Банк».

Кроме того, он (фио), находясь по адресу: адрес, 21 июня 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, предоставил заявление на выпуск корпоративной карты адрес Банк», на основании которого ему (Евстегнееву А.В.), была выдана банковская корпоративная карта адрес Банк» для обслуживания расчетного счета № ... ООО «Смарт Бизнес» в адрес Банк».

После этого, он (фио), находясь в офисном помещении по адресу: адрес, 21 июня 2018 г., более точное время следствием не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств информации – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской корпоративной карты адрес Банк», необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Смарт Бизнес» в адрес Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой», условиями использования системы дистанционного обслуживания, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Смарт Бизнес» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу, электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, а также электронные носители информации - банковскую корпоративную карту адрес Банк» и ПИН-код к ней, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном счете ООО «Смарт Бизнес», открытом в адрес Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 24 июля 2018 г. он (фио), являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Смарт Бизнес», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Смарт Бизнес» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Смарт Бизнес», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по ранее направленным неустановленным следствием лицом заявкам на открытие банковских счетов в Публичное акционерное общество Сбербанк (далее – ПАО Сбербанк) обратился в дополнительный офис № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, с заявлением представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «Смарт Бизнес» в ПАО Сбербанк на основании которого, между ООО «Смарт Бизнес», в лице руководителя (генерального директора) его (Евстегнеева А.В.) и ПАО Сбербанк, был заключен договор-конструктор № ... от 24 июля 2018 г., в соответствии с которым 24 июля 2018 г. ООО «Смарт Бизнес» открыт расчетный счет № ... в ПАО Сбербанк.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, он (фио), являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Смарт Бизнес», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» функционирующей для обслуживания счетов ПАО Сбербанк, согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по вышеуказанному счету ООО «Смарт Бизнес», открытому в ПАО Сбербанк, в результате 24 июля 2018 г. к банковскому счету № ... подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Смарт Бизнес» его (Евстегнеева А.В.), необходимые для направления в ПАО Сбербанк поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

Далее, он (фио), находясь в дополнительном офисе № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, 24 июля 2018 г., более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО Сбербанк и условиями использования системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетных счетов ООО «Смарт Бизнес» в ПАО Сбербанк от 24 июля 2018 г., адрес электронной почты - evstegneevgroop@gmail.com, и номер телефона телефон, на которые из ПАО Сбербанк поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Смарт Бизнес» в ПАО Сбербанк.

После этого, он (фио), находясь возле дополнительного офиса № ... ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, 24 июля 2018 г., более точное время следствием не установлено, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств информации – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Смарт Бизнес» в ПАО Сбербанк, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой», условиями использования системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Смарт Бизнес» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу, электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Смарт Бизнес», открытых в ПАО Сбербанк.

Таким образом, он (фио), являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) ООО «Смарт Бизнес», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Смарт Бизнес», открытых в адрес Банк» и ПАО Сбербанк, а также электронные носители информации - банковскую корпоративную карту адрес Банк» и ПИН-код к ней, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном счете ООО «Смарт Бизнес», открытом в адрес Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее сумма.

Подсудимый фио свою вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил все обстоятельства изложенные в обвинительном заключении. Показал, что в связи с тяжелым материальным положением зарегистрировал на свое имя организации ООО «Смарт Бизнес», ООО «ГУД ЛТД» за денежное вознаграждение и открыл в различных банках счета, в дальнейшем документы и электронные ключи от расчетных счетов передал Ирине.

В соответствии с ч.1 ст.276 УПК ... в судебном заседании были оглашены показания фио, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым, в 2018 году у него (Евстегнеева А.В.) не было постоянной работы и было очень тяжелое материальное положение, о чем он (фио) сообщал своим знакомым, так как интересовался у них нет ли какой-нибудь подработке. Летом в 2018 году знакомый фио, сказал что может ему (Евстегнееву А.В.) помочь и улучшить материальное положение. Он (фио) спросил у фио что необходимо будет делать, на что фио сказал что у есть знакомая по имени Ирина, которая заплатит ему (Евстегнееву А.В.) по сумма за открытие на свое имя организации, а также по сумма за открытие каждого расчетного счета организации, после чего фио дал ему (Евстегнееву А.В.) ее номер телефона телефон. Он (фио) позвонил Ирине по указанному номеру телефона и договорился с ней о встречи по адресу: в адрес, адрес, адрес, более точный адрес не помнит, возле магазина «Пятерочка». При личной встречи с Ириной, он (фио) рассказал что у него (Евстегнеева А.В.) финансовые трудности, а также у него (Евстегнеева А.В.) малолетний ребенок, который страдает ДЦП, на что Ирина сказала что может помочь и ему (Евстегнееву А.В.) необходимо будет зарегистрировать в налоговом органе организации на свое имя, после чего передать ей все документы полученные из налогового органа, а за каждую организацию она ему (Евстегнееву А.В.) заплатит по сумма, после чего при открытии расчетных счетов кредитных учреждениях, Ирина ему (Евстегнееву А.В.) дополнительно заплатит по сумма за каждый открытый расчетный счет, после чего он (фио) должен будет также передать Ирине документы из кредитных учреждений, после этого она самостоятельно будет распоряжаться всеми расчетными счетами организаций открытых на его (Евстегнеева А.В.) имя. Он (фио) согласился на условия Ирины, при этом Ирина сказала что все данные действия являются законными. После этого Ирина подготовила необходимый пакет документов, в которых он (фио) поставил свои подписи и по указанию Ирины проследовал в ИФНС России № 46 по адрес, расположенное по адресу: адрес, где им (Евстегнеевым А.В.) в конце мая 2018 года, подавались документы на открытие следующих организаций ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340. В ИФНС России № 46 по адрес, после подачи им (Евстегнеевым А.В.) документов, ему (Евстегнееву А.В.) также предоставляли пакет документов, в которых он (фио) ставил свои подписи и при выходе из налоговой инспекции передавал их Ирине, а Ирина заплатила ему (Евстегнееву А.В.) за открытие указанных организаций денежные средства в общей сумме сумма. Затем Ирина говорила ему (Евстегнееву А.В.) в каких кредитных учреждениях необходимо открыть расчетные счета для указанных организаций, а именно Ирина сказала что он (фио) должен будет открыть расчетные счета ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340 в следующих кредитных организациях: ПАО «Сбербанк», адрес Банк» и ПАО «Промсвязьбанк». Также Ирина познакомила его (Евстегнеева А.В.) с мужчиной по имени Максим, который как она сказала, являлся ее компаньоном. Ирина также готовила для него (Евстегнеева А.В.) все необходимые документы и передавала их лично в руки, а также давала сотовый телефон с сим-картой и писала номер телефона, для того чтобы он (Евстегнеева А.В.) сообщил его сотруднику банка, в записке также была указана электронная почта, которая якобы зарегистрирована на его (Евстегнеева А.В.) имя, но на самом деле данной электронной почтой не пользовался. После этого он (фио) с Ириной проследовал в помещение офиса ПАО «Сбербанк», расположенный адрес, адрес, микрорайон «В», дом 54, где им (Евстегнеевым А.В.) были открыты расчетные счета для указанных организаций, при этом сотрудник банка предупреждал, что он (фио) не должен сообщать третьим лицам логин и пароль, с помощью которых осуществлялось оборот денежных средств открытых на его (Евстегнеева А.В.) имя организаций. Также при открытии расчетного счета ООО «Смарт Бизнес», сотрудник банка выдал ему (Евстегнееву А.В.) пластиковую карту банка, с помощью которой также можно было распоряжаться расчетным счетом организации и осуществлять перечисление денежных средств. При этом на сотовый телефон который передала Ирина пришло смс-сообщение с логином и паролем от ПАО «Сбербанк». Выйдя из банка он (фио) передавал все полученные документы, сотовый телефон с логином и паролем от ПАО «Сбербанк» и пластиковую карту ПАО «Сбербанк России», которые получил в банке Ирине, которая ждала его (Евстегнеева А.В.) при выходе из Банка. За открытие расчетных счетов Максим переводил ему (Евстегнееву А.В.) денежные средства со своей банковской карты, а именно по сумма за каждый открытый расчетный счет. Затем Ирина сказала чтобы он (фио) приехал к ним в офис расположенный в Бизнес Центре «Нагатинский», по адресу: адрес, номер офиса не помнит. В офисе также находился Максим. Ирина ему (Евстегнееву А.В.) сообщила, что он (фио) также для указанных компаний, зарегистрированных на его (Евстегнеева А.В.) имя должен открыть расчетные счета в адрес Банке», но сотрудники банка приезжают в офис и по их приезду он (фио) должен будет сообщить что является генеральным директором указанных организаций. В офисе Ирина также выдала печати организаций на его (Евстегнеева А.В.) имя и сотовый телефон с сим-картой и лист формата А4, на котором была указан адрес электронной почты на его (Евстегнеева А.В.) имя, но указанной электронной почтой не пользовался и данную электронную почту придумала Ирина. В офис по адресу: адрес, приехали сотрудники адрес Банка», то он (фио) представился как генеральный директор ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340, после чего сказал что хочет открыть расчетные счета для указанных организаций в их банке и предъявил паспорт гражданина ... на свое имя, а также он (фио) сообщал сотрудникам банка номер телефона, который передала Ирина что данный номер принадлежит ему (Евстегнееву А.В.) и сотрудники банка подключали к данному номеру телефона – логин и пароль, с помощью которых осуществлялся оборот денежных средств зарегистрированных на его (Евстегнеева А.В.) имя организаций. Сотрудники банка заполнили все соответствующие документы, в которых он (фио) поставил свои подписи, подтвердив свое намерение на открытие счетов, но при этом понимав, что он (Евстегнеева А.В.) самостоятельно расчетными счетами организаций управлять не будет. Затем на сотовый телефон, который предала Ирина пришло смс-сообщение с логином и паролем, которые необходимы для осуществления перечисления денежных средств по расчетным счетам. Сотрудники банка пояснили что он (фио) не должен и не может никому передавать логин и пароль от расчетного счета, на что он (фио) ответил что все понимает. После того как сотрудники банка ушли из офиса, то в офис вернулись Ирина и Максим, которым он (фио) передал все документы и сотовый телефон с логином и паролем от управления расчетными счетами организаций ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340, а также вернул им печати организаций, после этого Максим передал денежные средства в сумме сумма за каждый открытый расчетный счет. После этого он (фио) с Ириной поехал офиса ПАО «Промсвязьбанк», расположенный адрес, где им (Евстегнеевым А.В.) были открыты расчетные счета для указанных организаций, аналогичным образом как и в ПАО «Сбербанк». Все документы которые он (фио) получал в банке, а также мобильные телефоны передавал Ирине, но при этом сотрудники банка предупреждали что он (фио) не должен передавать данные документы и электронные средства (логин и пароль) третьим лицам. В сентябре 2020 года, к нему (Евстегнееву А.В.) домой приехали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и сообщили что с расчетных счетов его (Евстегнеева А.В.) организаций ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340 были похищены денежные средства. Он (фио) сообщил сотрудникам полиции что регистрировал организации и открывал в кредитных учреждения счета на свое имя по указанию Ирины и Максима, а также сообщил сотрудникам полиции что готов сотрудничать с ними и изобличить преступные действия указанных лиц. Через некоторое время сотрудниками полиции были задержаны Максим и Ирина, его (Евстегнеева А.В.) вызвали на допрос, в ходе которого он (фио) рассказал о произошедшем. Также между ним (Евстегнеевым А.В.) с одной стороны, Максимом и Ириной с другой стороны были проведены очные ставки, в ходе которых он (фио) подтвердил указанные обстоятельства. На вопрос следователя сотрудники банка разъясняли что не имеете права предавать кому-либо документы и электронные ключи от расчетных счетов ? фио ответил, что да они предупреждали, но он (фио) все равно согласился на все условия Ирины и Максима, так как было тяжелое материальной положение. На вопрос следователя понимаете и осознаете что совершили преступление, а именно неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ? фио ответил, что понимает, но данные преступления были совершены в связи с тем, что не было работы и он (фио) нуждался в денежных средствах, которые были необходимы для лечения малолетнего ребенка, который является инвалидом детства с диагнозом ДЦП. (том 4 л.д. 174-178) (том 5 л.д. 45-47)

В судебном заседании фио, свои оглашенные показания подтвердил в полном объеме, согласился с ними, признав вину в предъявленном обвинении.

Вина фио в совершении преступлений объективно установлена в судебном заседании и подтверждается собранными и представленными стороной обвинения доказательствами:

Показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК ..., с согласия сторон, согласно которым документов ООО «Смарт Бизнес» 30.01.2019 генеральный директор ООО «Смарт Бизнес» фио подал документы в МИФНС России № 46 по адрес для регистрации изменений по виду деятельности. После подачи документов Евстегнееву А.В. была выдана расписка в получении документов. Также в этот же день фио подал документы как генеральный директор ООО «ГУД ЛТД» на регистрацию изменений по виду деятельности организации. Евстегнеевым А.В. были поданы следующие документы: решение, форма заявления и паспорт, по каждой организации отдельно. С какой целью Евстегнеевым А.В. были поданы документы не известно. О том, что документы приняты Евстегнееву А.В. были выданы две расписки. Документы о государственной регистрации может получить только генеральный директор или лицо по доверенности. (том 4 л.д. 139-142).

Показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК ..., с согласия сторон, согласно которым она осуществляла трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» с 2012 года до 17 октября 2022 года. В 2015 году она (фио) находилась в декрете. С 2016 года она (фио) работала в должности кредитного инспектора, Отдела кредитования малого бизнеса в доп. Офисе ..., 24.07.2019 была переведена на должность начальника сектора, Сектора выездных клиентских менеджеров № 1 направления работы с массовым сегментом Управления продаж малому бизнесу Московского банка, 15.07.2020 была переведена на должность начальника сектора, Сектора выездных клиентских менеджеров № 1 направления работы с массовым сегментом Управления продаж малому бизнесу Московского банка, 13.07.2021 года была переведена на должность клиентского менеджера, Группы продаж клиентам малого бизнеса № 9038/37 Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса № 10 направления работы с массовым сегментом Управления продаж малому бизнесу Московского банка, 18.04.2022 была переведена на должность клиентского менеджера, Сектор продаж клиентам малого бизнеса № 9038/49 Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса № 10 направления работы с массовым сегментом Управления продаж малому бизнесу Московского банка. 17.10.2022 года была уволена по соглашению сторон, на основании п.1 ч.1 ст.77 Трудового кодекса .... В ее (фио) обязанности клиентского менеджера входило: обслуживание входящего потока, развитие текущей базы, продажа продуктов банка. В 2018 году она (фио) осуществляла свою трудовую деятельность по адресу: адрес. В 2018 году она (фио) также была прикомандирована в Отдел выездных клиентских менеджеров. Выездные клиентские менеджеры занимались выездным открытием счетов. К клиентам она (фио) не выезжала, прозванивала клиентов ПАО «Сбербанк», назначала дату приезда на открытие расчетных счетов, также она (фио) готовила документы по открытию расчетных счетов. Руководителем являлась фио, которая в настоящее время работает в Центральном аппарате ПАО «Сбербанк», являлась начальником сектора. Кто из сотрудников осуществлял трудовую деятельность с ней (фио), в настоящее время не помнит, данный отдел впоследствии был упразднен. После данной процедуры, выезжали клиентские менеджеры к клиентам ПАО «Сбербанк» и оформлял пакет документов на открытие расчетный счетов. Процедура открытия расчетных счетов выглядела следующим образом: клиенты через сайта ПАО «Сбербанк» подавали документы на выездное открытие расчётного счета. При подготовке документов на открытие расчетного счета мы проверяли анкетные данные генерального директора юридического лица, а также само юридическое лицо, на наличие записей в базах ПАО «Сбербанк», а именно в «стоп листах». Проверяли также данные компании на сайте налогового органа, и паспорт директора на сайте «МВД» на наличие актуальных сведений, действующего документа, а также что данный паспорт принадлежит указанному человеку. Так как в последние годы в ПАО «Сбербанк» процесс был роботизирован, то в настоящее время она (фио) точно не помнет, откуда они, как сотрудники ПАО «Сбербанк», брали данные по клиентам. После проверки, если все документы были «чистыми», подготавливали документы на открытие расчетного счета юридического лица, подписывали согласие на обработку персональных данных. Была ли анкета про юридическое лицо, она (фио) не помнит. Возможно, клиентские менеджеры заполняли ее на планшете, непосредственно при встрече с клиентом. Выездные менеджеры приезжали на встречу с клиентами, подписывали пакет документов на открытие расчетного счета юридического лица, сканировали в планшет учредительные документы и паспорт директора. На тот момент менеджеры еще делали фото генерального директора, в подтверждение, что клиент присутствовал при встрече. После сканирования документов, она (фио) точно не помнит, куда менеджеры направляли данные клиента, либо в Отдел, либо этот процесс был роботизирован. Выездные менеджеры лично открытием расчетного счета не занимались, куда направлялись документы, она (фио) не помнит. На предоставленные ей (фио) на обозрение фотоизображениях заявления о присоединении от 24.07.2018 года в отношении юридического лица ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 изображена ее (фио) подпись в графе «ассистент клиентского менеджера фио», подпись она (фио) ставила лично, указанные факты подтверждаю. Данная подпись подтверждала данные исполнителя, который данный документ подготовил. Данный процесс был систематизирован в программах ПАО «Сбербанк», при подготовке документов подписант выбирался автоматически. Выше ее (фио) подписи на данном документе имеются сведения о клиентском менеджере, его ФИО и его подпись. Однако точно вспомнить, кто это из сотрудников она (фио) в настоящее время не может. Именно данные менеджер встречался с клиентом, подписывал данное заявление на встрече с клиентом. В предоставленном ей (фио) на обозрение заявлении о согласии на обработку персональных данных по указанному юридическому лицу, в графе подписанта отражена подпись непосредственно того клиентского менеджера сектора продаж малого бизнеса № 48 Управления продаж малому бизнесу, который встречался с клиентом и подписывал указанные документы. фио ответила, что лично фио не знает, с клиентами общаются выездные менеджеры. Если директор подписывал согласие на обработку персональных данных, значит в базах ПАО «Сбербанк» должно иметься фото (селфи) самого директора, что подтверждает факт присутствие генерального директора на встрече. Все условия обслуживания банковских счетов ПАО «Сбербанк» имеются на сайте ПАО «Сбербанк» в публичном доступе. Заявление о присоединении прописываются данные банка, данные клиента, то что открывается расчетный счет, условия обслуживания самого счета (тарифный план, подключение «Бизнес-онлайн», данные по самой системе «Бизнес-онлайн». В условиях обслуживания не отражено, что генеральный директор не должен передавать свои данные (логин, пароль, токен) третьим лицам. В основном, как бывает на практике, в заявлении указывают телефоны бухгалтеров, которые в основном ведут бухгалтерию и пользуются банковским счетом организации. В обязанности, а также в обязанности любого сотрудника ПАО «Сбербанк» не входит проверка номера телефона и электронной почты, которая указывается в заявлении о присоединении. В данном заявлении о присоедини прописывается адрес электронной почты, номер телефона. Когда открытие расчетного счета проходит банковского проверку, то система ПАО «Сбербанк» клиенту на электронную почту присылает логин, в смс-сообщении приходит одноразовый пароль. После чего клиент по указанным данным заходит в систему «Бизнес-онлайн». Проверять абонентский номер телефона клиента на принадлежность его к самому генеральному директору, или он принадлежит третьему лицу, в наши обязанности не входит, указанные факты мы не проверяем. Токен выдавался по желания клиента. То есть, вход в систему банк - клиент осуществлялся либо через одноразовый пароль, который являлся бесплатным обслуживанием, либо через токен, за который надо было доплачивать). Например, все операции, которые проводятся по счету, проводятся только за подписью генерального директора. Все операции, которые проводятся через систему «Бизнес-онлайн», там подпись генерального директора будет электронная. Но за доступом к этой электронной подписи, банк никак уследить не может. То есть, если генеральный директор даст свой личный логин и пароль от систему «Бизнес-онлайн» третьему лицу, то это третье лицо будет также иметь доступ к расчетному счету юридического лица, и может совершать любые действия по банковскому счета организации. Какой телефон был указан в настоящее время не помнит, эти сведения имеются в заявлении о присоединении. Телефон в заявлении о присоединении указывается исключительно для получения, смс-сообщений, в которых содержится пароль для входа в систему «Бизнес-онлайн». (том 4 л.д. 143-147).

Показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК ..., с согласия сторон, согласно которым он является клиентским менеджером по работе с корпоративными клиентами в ПАО «Сбербанк» с 2016 года. В должностные обязанности входит открытие расчетных юридических в ПАО «Сбербанк», продажа всей линейки банковских продуктов. Открытие расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372, ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340 осуществлялось им (фио) в 2018 в офисе ПАО «Сбербанка» расположенном по адресу: адрес, микрорайон В, д. 54. Процедура открытия расчетного счета выглядит следующим образом: руководитель организации лично (открытие расчетных счетов допускается также по доверенности) в офисе ПАО «Сбербанк» передает менеджеру ПАО «Сбербанк» оригиналы паспорта, учредительных документов для проверки идентификации личности лица открывающего расчетный счет. В случае с ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340 открытие расчетного счета производилось лично Евстегнеевым Андреем Владимировичем. Представленные документы сканируются и загружаются на проверку. После проверки проводится беседа с клиентом с целью определения является лицо реальным руководителем или является фиктивным (номинальным) директором. Далее подбирается тарифный план в зависимости от вида деятельности организации и от того какие операции будут совершаться по расчетному счету. По завершению подбора тарифного плана начинается процедура открытия расчетного счета, которая включает в себя следующее: клиент подписывает заявление о присоединении к общим условиям банковского обслуживания в офисе ПАО «Сбербанка» (расчетный счет уже открыт, однако работает только на приходные операции), клиенту приходит пароль на телефон и логин на электронную почту. Номер телефона и электронная почта может указываться любая, сотрудники не обязаны их проверять. После загрузки пакета документов: паспорт, учредительные документы, заявление, карточка образцов подписей (образцы подписи производятся лично клиентом в присутствии менеджера) и оттисков печатей, информационные сведения клиента, производится их проверка сотрудниками центра сопровождения клиентских операций ПАО «Сбербанк». В случае вынесения положительного решения юридическим отделом происходит полная разблокировка расчетного счета. Сотрудники ПАО «Сбербанк» не обязаны предупреждать клиента о недопущении передачи данных личного кабинета третьим лицам. По окончании процедуры открытия расчетного счета оригинал заявления, карточка образцов подписей (образцы подписи производятся лично клиентом в присутствии менеджера) и оттисков печатей, информационные сведения клиента и положительное заключение сотрудников центра сопровождения клиентских операций ПАО «Сбербанк» передаются сотрудникам операционного отдела и после чего направляются в архив. Сканы паспорта и учредительных документов остаются в электронном виде в АС ББМО (Автоматизированная система безбумажный бэк-миддл офис). (том 4 л.д. 148-151)

Показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК ..., с согласия сторон, согласно которым он с 2019 года осуществляет трудовую деятельность в адрес Банк» в должности представителя. Для открытия расчетного счета, клиент может подать заявку на сайте www.tinkoff.rubusiness; через мобильное приложение Тинькофф Бизнес; по номеру телефона, через сотрудника продаж; по почте. Чтобы оформить заявку клиенту необходимо указать номер телефона и имя. Банком реализована модель дистанционного обслуживания клиентов при помощи современных каналов связи. Дистанционное обслуживания – формирование и исполнение распоряжений на совершение операций или обработку заявок клиента с использованием Аутентификационных данных или кодов доступа или предоставление информации по заключенным между клиентом и банком договорам через банкомат, контактный центр банка, по телефону или сайт банка в интернете или Интернет-Банк или Мобильный банк, через электронную почту или каналы сотовой связи, включая смс-сообщения. Обслуживание в банке осуществляется по основаниям Универсального договора заключенному между банком и клиентом; включающий в себя в качестве неотъемлемой составной части условия комплексного банковского обслуживания. Клиент при подписании договора подключается к условиям универсального договора не иначе как в целом. Для заключения универсального договора, клиент предоставляет в банк, в порядке ст. 428 ГК ... заявку в составе заявления о присоединении, подписанную уполномоченным лицом клиента и документы необходимые для проведения идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства ... и Банка. Универсальный договор заключается с клиентом путем акцентом оферты, то есть открытие клиенту расчетного счета, если иное не будет установлено универсальным договором. Подписывая заявление о присоединении (заявку) клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, а также подтверждает факт того, что универсальный договор не содержит обременительных для клиента условий. При заключении универсального договора клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-Банка», сервису Банка, позволяющему взаимодействие Банка и клиента в сети интернет, включая обмен информацией и совершению отдельных операций. Банком реализована модель дистанционного обслуживания клиентов, что включает в себя: формирование и исполнение распоряжений на совершение операций или обработку заявки клиента с использованием Аутификационных данных или кодов доступа или предоставлению информации по заключенным между клиентом и Банком договорам, через Банкомат, контактный центр Банка, по телефону или сайт Банка, или интернет Банк или электронную почту или каналы сотовой связи, включая смс-сообщения. Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету юридического лица клиенту выдаются: банковская корпоративная карта, инкассационный счет. Данные средств выдаются клиенту на основании заявления. Для осуществления клиентом операций через каналы дистанционного обслуживания, используются коды доступов Аутификационные данные, которые предоставляются клиенту посредством смс-сообщений. После акцента банком заявления о присоединении Банком, каждому уполномоченному лицу на указанный в заявлении о присоединении номер мобильного телефона, приходит пароль для первого входа в Интернет-Банк, клиент самостоятельно определяет количество уполномоченных лиц, их полномочия, количество электронных подписей, используемых для подписания электронных платежей, документов. Клиент или уполномоченное лицо, создающее или использующее ключ простой электронной подписи, обязаны хранить конфиденциальность таких ключей. Бизнес модель банка построена на дистанционном обслуживании. Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету клиенту выдается банковская корпоративная карта, инкассационный счет. Данные средства выдаются клиенту по его заявлению. Для совершения клиентом операции по счету через дистанционное обслуживание используются коды доступа, аутентификационные данные, которые предоставляются клиенту посредством смс-сообщений. (том 4 л.д. 152-156).

Также вину фио в совершении преступлений подтверждают письменные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия:

- протокол осмотра предметов документов от 02.12.2022, согласно которому осмотрены предметы и документы полученные по запросам из налоговых органов и кредитных учреждений, а именно: документы полученные в ответ на запрос из адрес Банк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; сведения об изменении ФНС; сведения об IP-адресах; договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; сведения о подключении уведомлений Евстегнеева А.В. к смс-сообщениям; сведения об IP-адресах; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; справка о наличии счетов в банке; выписка о движении денежных средств ООО «Смарт Бизнес»; IP-адреса соединений; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; компакт диск с обозначениями: Verbatim CD-R dick 700 mb 52x 80 min; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; справка о наличии счетов; выписка о движении денежных средств, согласно которой денежные средства не перечислялись; анкетные данные организации; сведения об IP адресах; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; компакт диск белого цвета, на котором имеется надпись маркером черного цвета Прим к вх № 39503 от 11.11.2020; документы полученные в ответ на запрос из адрес Банк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо на 2 листах. (том № 2, л.д. 59-61)

- постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства, а именно: документы полученные в ответ на запрос из адрес Банк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; сведения об изменении ФНС; сведения об IP-адресах; договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; сведения о подключении уведомлений Евстегнеева А.В. к смс-сообщениям; сведения об IP-адресах; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; справка о наличии счетов в банке; выписка о движении денежных средств ООО «Смарт Бизнес»; IP-адреса соединений; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; компакт диск с обозначениями: Verbatim CD-R dick 700 mb 52x 80 min; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; справка о наличии счетов; выписка о движении денежных средств, согласно которой денежные средства не перечислялись; анкетные данные организации; сведения об IP адресах; документы полученные в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо; компакт диск белого цвета, на котором имеется надпись маркером черного цвета Прим к вх № 39503 от 11.11.2020; документы полученные в ответ на запрос из адрес Банк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561 и ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372: сопроводительное письмо на 2 листах - хранятся при материалах уголовного дела. (том № 2, л.д. 62-64)

- протокол осмотра предметов документов от 14.12.2022, согласно которому осмотрены два компакт диска, полученные в рамках проведения негласного ОРМ опрос 13 Л 0.2020 фигуранта фио А.В., с использованием специальных технических средств аудио- и видеозаписи, зафиксирована беседа Евстегнеева А.В. и иных неустановленных лиц, которая записана на DVD-R диски. (том № 2, л.д. 65-101)

- протокол выемки от 21.11.2022 г. в ходе которой из МИФНС России № 46 по адрес изъяты документы и компакт диск, содержащие регистрационные дела в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340. (том № 2, л.д. 114-296)

- протокол выемки от 23.11.2022 г. в ходе которой из ПАО «Промсвязьбанк» изъяты документы, содержащие юридические дела в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340. (том № 3, л.д. 6-141)

- протокол выемки от 16.11.2022 г. в ходе которой из ПАО «Сбербанк» изъяты документы и компакт диск, содержащие юридические дела в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340. (том № 3, л.д. 147-182)

- протокол выемки от 18.11.2022 г. в ходе которой из адрес Банк» изъяты документы, содержащие юридические дела в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340. (том № 3, л.д. 188-271; том № 4 л.д. 1-82)

- протокол осмотра предметов документов от 12.12.2022, согласно которому осмотрены предметы и документы полученные в ходе выемок из МИФНС России № 46 по адрес, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» и адрес Банк» в отношении адрес Банк» изъяты документы, содержащие юридические дела в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и ООО «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340, а именно: документы и компакт диск полученные в ходе выемки из МИФНС России № 46 по адрес, в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: сопроводительное письмо; расписка; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Смарт Бизнес»; приказ о вступлении в должность генерального директора Евстегнеева А.В.; решение № 1 единственного участника ООО «Смарт Бизнес» об установлении в законном порядке ООО «Смарт Бизнес»; Устав ООО «Смарт Бизнес»; товарный чек; гарантийное письмо; свидетельство о государственной регистрации; доверенность; свидетельство о государственной регистрации; выписка из РОСРЕЕСТРА; расписка; решение № 2 о смене вида деятельности; решение № 2 о смене вида деятельности; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; расписка; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; расписка; заявление физического лица о недостоверности сведений; сопроводительное письмо; расписка; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ГУД ЛТД»; товарный чек; устав ООО «ГУД ЛТД; решение № 1 единственного учредителя ООО «ГУД ЛТД»; гарантийное письмо; доверенность; расписка; заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ; решение № 2 о смене вида деятельности; приказ о вступлении в должность генерального директора Евстегнеева А.В.; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; расписка; заявление о государственной регистрации юридического лица; товарный чек; устав ООО «Консилиум Бизнес Групп»; решение № 1 единственного учредителя ООО «Консилиум Бизнес Групп»; доверенность; расписка; заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ; расписка; заявление о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ; решение; расписка; возражение на предстающую регистрацию изменений в ЕГРЮЛ; расписка; заявление о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ; решение № 2 единственного участника ООО «Консилиум Бизнес Групп»; расписка; свидетельство о регистрации права; договор аренды; сопроводительное письмо; сведения из РОСРЕЕСТРА; сопроводительные письма; приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора Евстегнеева А.В.; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; Компакт диск белого цвета; документы полученные в ходе выемки из ПАО «Промсвязьбанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: сопроводительное письмо; заявление на закрытие расчетного счета; заявление на открытие дистанционного расчетного счета; пин код ООО «Консилиум Бизнес Групп»; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания; анкета клиента; сведения о физическом лице Евстегнеев А.В.; лист визуального контроля; чек лист; запрос на создание сертификата ключа; сертификат ключа; карточка с образцами подписи и печати; уведомление; сведения из ЕГРЮЛ; фото Евстегнеева А.В.; копия паспорта Евстегнеева А.В.; устав ООО «Консилиум Бизнес Групп»; решение № 1 единственного участника Евстегнеева А.В. о создании ООО «Бизнес Консилиум Групп»; выписка по банковскому счету; карточка с образцами подписи и печати; чек-лист дистанционного открытия счета; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания; пин-код; анкета клиента; лист визуального контроля; чек лист; запрос на сертификат ключа электронной подписи; сертификат ключа; карточка с образцами подписи и печати; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Смарт Бизнес»; фото Евстегнеева А.В. с паспортом; копия паспорта Евстегнеева А.В.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Смарт Бизнес»; уведомление; решение № 1 единственного участника Евстегнеева А.В. о создании ООО «Смарт Бизнес»; устав ООО «Смарт Бизнес; выписка по счету ООО «Смарт Бизнес»; документы и компакт диск полученные в ходе проведения выемки из ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: опись; заявление о присоединении и открытии банковского счета от имени Евстегнеева А.В.; информационные сведения о клиента ПАО «Сбербанк» Естегнееве А.В.; идентификационный код; опись; заявление о присоединении и открытии банковского счета от имени Евстегнеева А.В.; идентификационный код; опись; заявление о закрытии банковского счета; опись; заявление о присоединении и открытии банковского счета от имени Евстегнеева А.В.; заявление о согласии на обработку персональных данных; Ккомпакт диск серебристого цвета TDK CD-R80; документы полученные в ходе проведения выемки из адрес Банк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: сопроводительное письмо; заявление анкета на открытие расчетного счета от Евстегнеева А.В.; распоряжение; заявление на регистрацию и изготовление сертификата ключа; анкета держателя корпоративной карты; гарантийное письмо; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; копия договора аренды; заявление на выпуск корпоративной карты от имени Евстегнеева А.В.; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; приказ № 1 о назначении Евстегнеева А.В. на должность генерального директора; решение № 1 о назначении генеральным директором Евстегнеева А.В.; устав ООО «ГУД ЛТД»; сведения об IP адресах; заявление на регистрацию и изготовление сертификата ключа от имени Евстегнеева А.В.; заявление-анкета; заявление о присоединении к условиям договора от имени Евстегнеева А.В.; распоряжение; гарантийное письмо; анкета держателя корпоративной карты; гарантийное письмо; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; договор аренды; акт приема-передачи; заявление на выпуск корпоративной карты; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; приказ № 1 о назначении Евстегнеева А.В. на должность генерального директора; решение № 1 о назначении генеральным директором Евстегнеева А.В.; устав ООО «Смарт Бизнес»; сведения об IP адресах. (том № 4, л.д. 83-87)

- постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства: документы и компакт диск полученные в ходе выемки из МИФНС России № 46 по адрес, в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: сопроводительное письмо; расписка; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Смарт Бизнес»; приказ о вступлении в должность генерального директора Евстегнеева А.В.; решение № 1 единственного участника ООО «Смарт Бизнес» об установлении в законном порядке ООО «Смарт Бизнес»; Устав ООО «Смарт Бизнес»; товарный чек; гарантийное письмо; свидетельство о государственной регистрации; доверенность; свидетельство о государственной регистрации; выписка из РОСРЕЕСТРА; расписка; решение № 2 о смене вида деятельности; решение № 2 о смене вида деятельности; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; расписка; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; расписка; заявление физического лица о недостоверности сведений; сопроводительное письмо; расписка; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ГУД ЛТД»; товарный чек; устав ООО «ГУД ЛТД; решение № 1 единственного учредителя ООО «ГУД ЛТД»; гарантийное письмо; доверенность; расписка; заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ; решение № 2 о смене вида деятельности; приказ о вступлении в должность генерального директора Евстегнеева А.В.; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; расписка; заявление о государственной регистрации юридического лица; товарный чек; устав ООО «Консилиум Бизнес Групп»; решение № 1 единственного учредителя ООО «Консилиум Бизнес Групп»; доверенность; расписка; заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ; расписка; заявление о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ; решение; расписка; возражение на предстающую регистрацию изменений в ЕГРЮЛ; расписка; заявление о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ; решение № 2 единственного участника ООО «Консилиум Бизнес Групп»; расписка; свидетельство о регистрации права; договор аренды; сопроводительное письмо; сведения из РОСРЕЕСТРА; сопроводительные письма; приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора Евстегнеева А.В.; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; Компакт диск белого цвета; документы полученные в ходе выемки из ПАО «Промсвязьбанк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: сопроводительное письмо; заявление на закрытие расчетного счета; заявление на открытие дистанционного расчетного счета; пин код ООО «Консилиум Бизнес Групп»; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания; анкета клиента; сведения о физическом лице Евстегнеев А.В.; лист визуального контроля; чек лист; запрос на создание сертификата ключа; сертификат ключа; карточка с образцами подписи и печати; уведомление; сведения из ЕГРЮЛ; фото Евстегнеева А.В.; копия паспорта Евстегнеева А.В.; устав ООО «Консилиум Бизнес Групп»; решение № 1 единственного участника Евстегнеева А.В. о создании ООО «Бизнес Консилиум Групп»; выписка по банковскому счету; карточка с образцами подписи и печати; чек-лист дистанционного открытия счета; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания; пин-код; анкета клиента; лист визуального контроля; чек лист; запрос на сертификат ключа электронной подписи; сертификат ключа; карточка с образцами подписи и печати; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Смарт Бизнес»; фото Евстегнеева А.В. с паспортом; копия паспорта Евстегнеева А.В.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Смарт Бизнес»; уведомление; решение № 1 единственного участника Евстегнеева А.В. о создании ООО «Смарт Бизнес»; устав ООО «Смарт Бизнес; выписка по счету ООО «Смарт Бизнес»; документы и компакт диск полученные в ходе проведения выемки из ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: опись; заявление о присоединении и открытии банковского счета от имени Евстегнеева А.В.; информационные сведения о клиента ПАО «Сбербанк» Естегнееве А.В.; идентификационный код; опись; заявление о присоединении и открытии банковского счета от имени Евстегнеева А.В.; идентификационный код; опись; заявление о закрытии банковского счета; опись; заявление о присоединении и открытии банковского счета от имени Евстегнеева А.В.; заявление о согласии на обработку персональных данных; Ккомпакт диск серебристого цвета TDK CD-R80; документы полученные в ходе проведения выемки из адрес Банк», в отношении ООО «Смарт Бизнес» ИНН 7720428561, ООО «ГУД ЛТД» ИНН 9718102372 и «Консилиум Бизнес Групп» ИНН 9718102340: сопроводительное письмо; заявление анкета на открытие расчетного счета от Евстегнеева А.В.; распоряжение; заявление на регистрацию и изготовление сертификата ключа; анкета держателя корпоративной карты; гарантийное письмо; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; копия договора аренды; заявление на выпуск корпоративной карты от имени Евстегнеева А.В.; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; приказ № 1 о назначении Евстегнеева А.В. на должность генерального директора; решение № 1 о назначении генеральным директором Евстегнеева А.В.; устав ООО «ГУД ЛТД»; сведения об IP адресах; заявление на регистрацию и изготовление сертификата ключа от имени Евстегнеева А.В.; заявление-анкета; заявление о присоединении к условиям договора от имени Евстегнеева А.В.; распоряжение; гарантийное письмо; анкета держателя корпоративной карты; гарантийное письмо; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; договор аренды; акт приема-передачи; заявление на выпуск корпоративной карты; копия паспорта на имя Евстегнеева А.В.; приказ № 1 о назначении Евстегнеева А.В. на должность генерального директора; решение № 1 о назначении генеральным директором Евстегнеева А.В.; устав ООО «Смарт Бизнес»; сведения об IP адресах - хранятся при материалах уголовного дела. (том № 4, л.д. 88-92)

- заключения почерковедческой экспертизы № 2/238 от 27 ноября 2022 года, согласно выводам которой, подписи от имени Евстегнеева ..., расположенные в следующих документах: в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстигнеева ... от 21.06.2018; в заявлении на регистрацию пользователя удостоверяющего центра адрес Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстигнеева ... от 21.06.2018; в заявлении анкета адрес Банк» ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстигнеева ... от 21.06.2018; в распоряжении адрес Банк» ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстигнеева ... от 21.06.2018; в анкета держателя корпоративной карты адрес Банк» ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстигнеева ... от 21.06.2018; в гарантийном письме адрес Банк» ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстигнеева ... от 28.06.2018; в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему ООО «ГУД ЛТД» в лице Евстигнеева ... от 20.06.2018; в заявлении на регистрацию пользователя удостоверяющего центра адрес Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ГУД ЛТД» в лице Евстигнеева ... от 20.06.2018; в заявлении анкета адрес Банк» ООО «ГУД ЛТД» в лице Евстигнеева ... от 20.06.2018; в распоряжении адрес Банк» ООО «ГУД ЛТД» в лице Евстигнеева ... от 20.06.2018; в анкете держателя корпоративной карты адрес Банк» ООО «ГУД ЛТД» в лице Евстигнеева ... от 20.06.2018; в гарантийном письме адрес Банк» ООО «ГУД ЛТД» в лице Евстигнеева ... от 03.07.2018; в заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк», клиент ООО «ГУД ЛТД» уполномоченный работник Евстегнеев Андрей Владимирович от 02.07.2018; в информационном сведении клиента - ООО «ГУД ЛТД» руководитель Евстегнеев Андрей Владимирович от 02.07.2018; в идентификационном коде для внесения денежных средств через устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк» клиент Евстегнеев Андрей Владимирович от 02.07.2018; в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 02.07.2018; в заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк», клиент ООО «Консилиум Бизнес Групп» уполномоченный работник Евстегнеев Андрей Владимирович от 02.07.2018; в информационных сведениях клиента - ООО «Консилиум Бизнес Групп» руководитель Евстегнеев Андрей Владимирович от 02.07.2018; в идентификационном коде для внесения денежных средств через устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк» клиент Евстегнеев Андрей Владимирович от 02.07.2018; в заявлении о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг клиент ООО «Консилиум Бизнес Групп» в лице Евстегнеева А.В. от 25.02.2019; в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 02.07.2018; в заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк», клиент ООО «Смарт Бизнес» уполномоченный работник Евстегнеев Андрей Владимирович от 24.07.2018; в заявлении о согласии на обработку персональных данных клиент Евстегнеева ... от 24.07.2018; в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 24.07.2018; в приказе № 1 от 18.05.2018 года о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «Гуд Лтд» Евстегнеева ...; в решении № 1 Единственного учредителя ООО «Гуд Лтд» от 18.05.2018 г. в лице Евстегнеева ...; в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гуд Лтд» в лице Евстегнеева ... от 21.05.2018; в расписке в получении документов ООО «Гуд Лтд» от 30.01.2019 г.; в решении № 2 Единственного учредителя ООО «Гуд Лтд» от 30.01.2019 г. от имени Евстегнеева ...; в заявлении о внесении изменений в сведения юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ ООО «Гуд Лтд» от имени Евстегнеева ... от 30.01.2019; в расписке в получении документов ООО «Гуд Лтд» от 06.03.2020 г. на 1 листе формата А 4; в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ООО «Гуд Лтд» от имени Евстегнеева ... от 06.03.2020; в приказе № 1 от 18.05.2018 года о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «Консилиум Бизнес Групп» Евстегнеева ...; в решении № 1 Единственного учредителя ООО «Консилиум Бизнес Групп» от 18.05.2018 г. в лице Евстегнеева ...; в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Консилиум Бизнес Групп» в лице Евстегнеева ... от 21.05.2018; в расписке в получении документов ООО «Консилиум Бизнес Групп» от 06.03.2020 г.; в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ООО «Консилиум Бизнес Групп» от имени Евстегнеева ... от 06.03.2020; в приказе № 1 от 18.05.2018 года о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «Смарт Бизнес» Евстегнеева ...; в решении № 1 Единственного учредителя ООО «Смарт Бизнес» от 18.05.2018 г. в лице Евстегнеева ...; в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Смарт Бизнес» в лице Евстегнеева ... от 21.05.2018; в расписке в получении документов ООО «Смарт Бизнес» от 30.01.2019; в решении № 2 Единственного учредителя ООО «Смарт Бизнес» от 30.01.2019 г. от имени Евстегнеева ...; в заявлении о внесении изменений в сведения юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ ООО «Смарт Бизнес» от имени Евстегнеева ... от 30.01.2019; в расписке в получении документов ООО «Смарт Бизнес» от 16.04.2019; в решении № 2 Единственного учредителя ООО «Смарт Бизнес» Евстегнеева ... от 30.01.2019 г. от имени Евстегнеева ... от 16 апреля 2019; в заявлении о внесении изменений в сведения юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ ООО «Смарт Бизнес» от имени Евстегнеева ... от 16.04.2019; в расписке в получении документов ООО «Смарт Бизнес» от 06.03.2020 г.; в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ООО «Смарт Бизнес» от имени Евстегнеева ... от 06.03.2020; в карточке с образцами подписей и печати ООО «Смарт Бизнес» от 27.06.2018; в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанке» от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в анкете клиента – юридического лица ООО «Смарт Бизнес» от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в запросе на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про» от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в сертификате ключа проверки электронной подписи № ... от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в заявлении на закрытие счета ООО «Консилиум Бизнес Групп» от имени Евстегнеева ... от 20.02.2020; в закрытии счета ООО «Консилиум Бизнес Групп» от имени Евстегнеева ... от 20.02.2020; в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанке» ООО «Косилиум Бизнес Групп» от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в анкете клиента – юридического лица ООО «Косилиум Бизнес Групп» от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в запросе на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про» от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018; в сертификате ключа проверки электронной подписи № ... от имени Евстегнеева ... от 27.06.2018 – выполнены Евстегнеевым Андреем Владимировичем. (том № 4, л.д. 120-137)

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о виновности подсудимого Евстегнеева А.В. в совершении инкриминируемых ему преступления, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания свидетелей фио, фио, фио, фио суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, которые могли бы повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Показаниям Евстегнеева А.В. суд также доверяет в полном объеме, поскольку его показания согласуются с показаниями свидетелей и исследованными письменными материалами уголовного дела.

Суд также доверяет заключению произведенной по делу экспертизе в полном объеме, поскольку оно мотивировано и обосновано, составлено экспертами без нарушений норм УПК ..., ответы на поставленные вопросы понятны, даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы, приведенные в экспертизе, с учетом квалификации и специализации экспертов, у суда не имеется. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертизы.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и оснований сомневаться в их объективности у суда не имеется, в связи с чем они также принимаются судом в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

При совершении преступлений подсудимый фио действовал умышленно, так как он, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Гуд Лтд» и ООО «Смарт Бизнес», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гуд Лтд» и ООО «Смарт Бизнес» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, и желала их наступления, обратился с заявлением об открытии расчетных счетов вышеуказанным организациям, после чего за денежное вознаграждение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному лицу электронные средства информации - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Гуд Лтд» и ООО «Смарт Бизнес», открытых в адрес Банк» и ПАО Сбербанк, а также электронные носители информации и ПИН-коды к ним, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Гуд Лтд» и ООО «Смарт Бизнес» в адрес Банк» и ПАО Сбербанк, для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации, за что получил денежное вознаграждение.

Действия Евстегнеева А.В., по каждому эпизоду, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК ..., так как он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому Евстегнееву А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также данные о личности Евстегнеева А.В., который ранее не судим, на учете в ПНД и НД не состоит, характеризуется положительно, работает, женат, имеет на иждивении ребенка – инвалида детства, страдающую ДЦП, оказывает помощь родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи родственникам, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое усматривается в признательных показания в период предварительно расследования и изобличению лиц (п. «и» ч.1 ст.61 УК ...), наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК ...), в связи с чем при назначении наказания руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК ....

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК ..., не имеется.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенных Евстегнеевым А.В. преступлений, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК ..., суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при определении размера которого руководствоваться положениями ч.1 ст. 62 УК ....

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК ..., а также не находит оснований для применения ст. 64 УК ....

Вместе с тем, учитывая полное признание Евстегнеевым А.В. вины, его искреннее раскаяние в совершенных преступлениях, критическое отношение к содеянному, вышеприведенные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности подсудимого, который ранее не судим, официально трудоустроен, имеет заболевания, суд приходит к выводу о возможности исправления Евстегнеева А.В. без реального отбывания наказания и считает необходимым применить к нему положения ст.73 УК ..., установив испытательный срок, в течение которого фио должен своим поведением доказать свое исправление, а также возлагает на него исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК ....

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии со ст. 81 УПК ....

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК ..., суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать фио... виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК ... и назначить по каждому эпизоду в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК ... по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года

На основании ст. 73 УК ... назначенное фио наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

В период испытательного срока возложить на фио обязанность не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении фио по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: документы являющиеся неотъемлемой частью материалов уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденная, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья фио

1