Приговор по делу № 1-228/2021 от 18.01.2021

1-228/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Махачкала      08 сентября 2021 г.

Кировский районный суд гор. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Баркуева М.М.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Махачкалы Республики Дагестан Караева Х.А., подсудимой Меджидовой С.Н. и ее защитника-адвоката Султанова М.М., представившего ордер № 05 и удостоверение № 1581, потерпевшего Потерпевший №1, его представителя адвоката Алиева А.М., представившего ордер № 1 от 15.01.2021 и удостоверение № 508, а также представителей потерпевшего АО «БМ-Банк» по доверенностям ФИО29, ФИО7, ФИО8, при секретаре судебных заседаний Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Меджидовой Салидат Набигуллаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>а <адрес>, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: РД, <адрес>, с высшим образованием, замужней, пенсионерки, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Меджидова С.Н. совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Меджидова С.Н., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, примерно в начале 2013 года, более точная дата, время и место в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана из корыстных побуждений вступила в предварительный сговор с другим лицом, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, (далее совместно с другим лицом) с целью совместного незаконного приобретения права на чужое имущество, путем оформления поддельной нотариальной доверенности на право распоряжения чужим имуществом, намереваясь использовать похищенное имущество в качестве источника своего обогащения.

Реализуя задуманное, примерно в начале марта 2013 года, более точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Меджидова С.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с другим лицом, введя в заблуждение ранее знакомого Потерпевший №1, под предлогом использования для участия в «Тендере», получила от последнего правоустанавливающие документы на принадлежащие ему земельный участок общей площадью 207 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000051:1705, а также нежилое здание с кадастровым номером 05:40:000035:3314 общей площадью 848,3 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, ФИО2, будучи не осведомленный об истинных намерениях Меджидовой С.Н., действуя по ее поручению, получив от последней правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости, прибыл в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа <адрес> Свидетель №2, расположенного по адресу: <адрес>, пр. Р. Гамзатова, <адрес>, где введя в заблуждение последнего относительно наличия волеизъявления Потерпевший №1, якобы находящегося за пределами <адрес> РД, убедил нотариуса Махачкалинского нотариального округа <адрес> Свидетель №2 изготовить нотариальную доверенность на право распоряжения вышеуказанными объектами недвижимости в отсутствии Потерпевший №1, являющегося их собственником.

Свидетель №2, будучи введён в заблуждение ФИО2, действовавшим по поручению ФИО4, учитывая доверительные и родственные с ФИО2 отношения, согласился оказать ему содействие, после чего в нарушение «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ ДД.ММ.ГГГГ №) составил от имени Потерпевший №1 в его отсутствие доверенность от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>3 на право распоряжения вышеуказанными объектами недвижимости на имя ФИО2, в котором ФИО2 собственноручно учинил надписи в графе доверитель: «Потерпевший №1», а также подпись от имени Потерпевший №1

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Меджидовой С.Н., выступая в качестве владельца указанных объектов недвижимости, предложила неосведомленному о ее преступных намерениях Свидетель №1, в качестве гарантии возврата ею долга в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) долларов США, оформить на него вышеуказанные объекты недвижимости, на что последний согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время другое лицо, продолжая реализовывать свой преступный умысел, введя в заблуждение ФИО2 относительно своих истинных намерений, находясь в Управлении Федеральной Службы Регистрации Кадастра и Картографии Республики Дагестан, расположенном по адресу: <адрес>, на основании указанной поддельной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>3, убедила его заключить с неосведомленным об их преступных намерениях Свидетель №1, выступающим в качестве покупателя, договор купли-продажи и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ по указанным объектам недвижимости, принадлежащим Потерпевший №1, которые вместе с заявлениями от имени ФИО2 и Свидетель №1 об оформлении перехода права на вышеуказанные объекты недвижимости, были представлены в Управление Федеральной Службы Регистрации Кадастра и Картографии Республики Дагестан по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной Службы Регистрации Кадастра и Картографии по РД, будучи введёнными в заблуждение относительно истинных намерений Меджидовой С.Н. и другого лица, на основании представленных указанных документов, осуществили государственную регистрацию перехода права на земельный участок, а также здание с нежилыми помещениями, расположенное по адресу: <адрес>, общей стоимостью 46 010 243 рубля, от имени их собственника Потерпевший №1 на Свидетель №1, не осведомленного об их преступных намерениях, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены записи за № и №.

В результате преступных действий Меджидовой С.Н. и другого лица, выразившихся в незаконном оформлении перехода права на вышеуказанные объекты недвижимости путем обмана, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 46 010 243 рубля.

Она же, Меджидова С.Н., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, Меджидова С.Н., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и в неустановленное следствием время, примерно в конце декабря 2012 года, более точная дата, время и место в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обладая опытом работы в коммерческих структурах и имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, вступила в предварительный сговор с ранее знакомой другим лицом уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью (далее другое лицо), с которой имела длительные деловые и дружеские отношения, с целью совместного хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Махачкалинскому филиалу ОАО Банк «Возрождение», посредством оформления кредита, намереваясь использовать похищенные денежные средства в качестве источника своего обогащения.

Реализуя задуманное, Меджидова С.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Махачкалинского филиала ОАО Банка «Возрождение», расположенного по адресу: <адрес>, в силу сложившихся личных доверительных отношений, за период длительного обслуживания в указанном филиале банка, получила согласие от сотрудников Махачкалинского филиала ОАО Банк «Возрождение», неосведомленных об их преступном намерении, на предоставление ООО «Дельтастройторг» (ИНН 0511403313), подконтрольного другому лицу, кредитных денежных средств в размере 17 000 000 рублей, предоставив в качестве обеспечительной меры земельный участок общей площадью 207 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000051:1705, а также нежилое здание с кадастровым номером 05:40:000035:3314 общей площадью 848,3 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, общей стоимостью 46 010 243 рубля, на которые ими незаконно был оформлен переход права собственности от имени его собственника Потерпевший №1 на Свидетель №1, не осведомленного об их преступных намерениях.

Затем, другое лицо в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстной заинтересованности, получила согласие от неосведомленного о ее преступных намерениях Свидетель №1, на предоставление в качестве залогового имущества, при получении ООО «Дельтастройторг» кредита в размере 17 000 000 рублей, оформленного на его имя, но фактически принадлежащего Потерпевший №1 имущества – земельного участка общей площадью 207 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000051:1705, а также нежилого здания с кадастровым номером 05:40:000035:3314 общей площадью 848,3 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, общей стоимостью 46 010 243 рубля, заверив в том, что обязательства по возврату перед ним долга в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) долларов США, а также кредитные обязательства будут ею исполнены, не имея при этом финансово-хозяйственной возможности и намерения исполнить взятые на себя обязательства, на что Свидетель №1 согласился.

После этого другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Меджидовой С.Н., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения реального имущественного ущерба и желая их наступления, с целью получения и последующего хищения кредитных денежных средств, были подготовлены, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, анкеты поручителя, другие финансово - хозяйственные документы ООО «Дельтастройторг», а также правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости, принадлежащие Потерпевший №1 и копии паспортов на имя Свидетель №3, ФИО12, Свидетель №1, которые в последующем Свидетель №3, номинально значащейся директором ООО «Дельтастройторг», действуя по поручению другого лица и будучи не осведомленной о ее преступном намерении, вместе с кредитной заявкой от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Дельтастройторг» кредитных денежных средств в размере 17 000 000 рублей, были представлены в Махачкалинский филиал ОАО Банка «Возрождение», расположенный по адресу: РД, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, после того, как на основании представленных указанных документов, введенными в заблуждение сотрудниками Махачкалинского филиала Банка «Возрождение», было принято решение о выдаче ООО «Дельтастройторг» кредита в размере 17 000 000 рублей под 14 % годовых, для пополнения оборотных средств, другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, вместе с неосведомленными о ее преступных намерениях - Свидетель №3 и Свидетель №1, прибыла в Махачкалинский филиал Банка «Возрождение», расположенный по адресу: <адрес>, где ими были подписаны кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № заключенный между заместителем управляющего Махачкалинского филиала Банка «Возрождение» (ОАО) Свидетель №9 и директором ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между заместителем управляющего Махачкалинского филиала Банка «Возрождение» (ОАО) Свидетель №9 и другим лицом, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ № и договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между заместителем управляющего Махачкалинского филиала Банка «Возрождение» (ОАО) Свидетель №9 и Свидетель №1

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №, Махачкалинским филиалом ОАО Банка «Возрождение» с корреспондентского счета №, открытого в ГРКЦ НБ РД, расположенного по адресу: <адрес>, на счет ООО «Дельтастройторг» №, открытый в Махачкалинском филиале ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <адрес> были перечислены денежные средства в сумме 17 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Меджидовой С.Н., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств, в целях придания вида добросовестности совершаемым действиям и осуществления ООО «Дельтастройторг» на полученные кредитные денежные средства реальной финансово-хозяйственной деятельности, поручила неосведомленной об их преступных намерениях Свидетель №3, являющейся номинальным директором ООО «Дельтастройторг», перечислить в безналичной форме кредитные денежные средства на счет ООО «Техкомплект» (ИНН7805601310) №, открытый в ОАО «Энергомашбанке» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, литер А, не ведущее реальной финансово - хозяйственной деятельности.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, являющаяся номинальным директором ООО «Дельтастройторг», действуя по поручению другого лица в безналичной форме, согласно платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ за № №, 141 перечислила кредитные денежные средства в сумме 17 000 000 рублей на счет ООО «Техкомплект» (ИНН7805601310) №, открытый в ОАО «Энергомашбанке» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А, не ведущее реальной хозяйственной деятельности, которые при неустановленных следствием обстоятельствах и время были сняты наличными и возвращены другому лицу.

В дальнейшем, Меджидова С.Н. и другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышлено, из корыстных побуждений, обязательства по возврату денежных средств, полученных ООО «Дельтастройторг» в Махачкалинском филиале ОАО Банка «Возрождение» в виде кредита не исполнили, полученные от Банка денежные средства в сумме 17 000 000 рублей похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили Банку «Возрождение» (ОАО) материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 17 000 000 рублей.

После незаконного получения и хищения кредитных денежных средств, Меджидова С.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, с целью придания своим действиям видимости добросовестности, произвела погашение в Махачкалинский филиал ОАО Банка «Возрождение» части начисленных процентов по данному кредиту на общую сумму 645216,03 рублей, введя представителей Банка в заблуждение относительно намерений по возврату основной суммы долга.

Подсудимая Меджидова С.Н. в судебном заседании вину свою полностью признала, в содеянном раскаялась и показала, что примерно в 2013 она занималась своим делом - организовывала деловые встречи с партнерами и строительным бизнесом. С ФИО12 она ранее была знакома. Примерно в 2012 ФИО12 предложила оформить кредит на ее организацию в банке, так как у нее возник долг перед Свидетель №1 и ими было принято решение оформить кредит в банке «Возрождение». Примерно в марте 2013 года она вступила в предварительный сговор с ФИО12, введя в заблуждение ранее знакомого ей Потерпевший №1, взяв у него документы. Кредит был получен под залог за объект недвижимого имущества по <адрес>, принадлежащее Потерпевший №1, при этом они взяли документы у него, а получили денежные средства в размере 17000000 рублей. После того как они переоформили недвижимость на Свидетель №1 ФИО12 оформила кредит в банке на 17 000 000 рублей и поделили с ФИО12 Далее она вложила денежные средства в строительство. Потерпевший №1 при этом не был в курсе происходящего. Никто из сотрудников банка также не был в курсе их незаконных действий. Так как она в 2013 году занималась большим строительным объектом, было построено два котлована для постройки строительных объектов, земельные участки были в ее собственности, но в последующем были изъяты у нее и она не успела осуществить строительство дома и расплатиться с кредитом, а ФИО12 скончалась. Все события происходили в 2013 Она обязуется погасить причинный ею ущерб в полном объёме.

Помимо признания вины подсудимой в инкриминируемом ей преступлении, ее виновность в совершенном преступлении полностью подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Потерпевший Потерпевший №1 показал в суде, что примерно в марте 2013 году он познакомился с Меджидовой С.Н., у него сложились с ней доверительные отношения. В один день к нему домой от имени Меджидовой С.Н. пришла женщина, ее родственница, которая сообщила, что нужны документы на его объект недвижимости, чтобы выставить на тендер и изучить их стоимость. Чтобы удостовериться он позвонил Меджидовой С.Н., на что она ему сказала, чтобы он отдал документы, но документы ему не вернула. Далее он от представителей банка узнал, что его имущество заложено в рамках кредитного договора. После чего он выяснил, что имущество переоформлено на Свидетель №1 без его ведома и получен кредит. Подписи от его имени были подделаны. Меджидова С.Н. после этого просила у него прощение, сказала, что не думала, что так все получится, и просила время для возмещения причиненного ущерба. При этом пояснил, что ФИО2 говорил ему, что он тоже очень виноват в этом деле, в <адрес> у него продается здание, как он это здание продаст, он рассчитается с ним. С Свидетель №1 он также знаком. В последующем он узнал, что ФИО2 продал Свидетель №1 его имущество. Он сразу не обратился в правоохранительные органы, так как Меджидова С.Н. обещала вернуть причиненный ущерб и решить мирным путем. До настоящего времени он несет бремя оплаты за коммунальные услуги, налоговые платежи, как собственник, и оплачивает налоги. Ущерб ему причинен на 46 010 243 рублей, просил признать за ним право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. При этом просил подсудимую не осуждать к реальному лишению свободы и дать возможность возместить причиненный ему ущерб.

Свидетель Свидетель №4 показала в суде, что в 2011 году они с супругом Потерпевший №1 приобрели земельный участок, расположенный по адресу: РД, <адрес>, данный земельный участок был оформлен на ее имя, а потом переоформлен на ее супруга Потерпевший №1 В последующем в 2015 году она узнала, что документы на земельный участок заложили в банк, она при этом супругу разрешение на продажу имущества не давала. После этого они встретились с Меджидовой С.Н. у них дома, в ходе разговора она призналась, что действительно переоформила принадлежащие ее мужу земельный участок на имя Свидетель №1 с целью получения кредита в банке. Документы на земельный участок были переданы Меджидовой С.Н. для определения их рыночной стоимости. Далее она обратилась к Меджидовой С.Н., которая стала говорить, что все решит, а позже ей стало известно, что документы на земельный участок были заложены для получения в банке суммы в размере 17 000 000 рублей.

Свидетель Свидетель №5 показал, что со слов Потерпевший №1 ему стало известно, что земельный участок и нежилые помещения на нем, принадлежащие ему незаконным путем по поддельной доверенности от его имени Меджидовой С.Н., которой он отдал документы переоформила на другого человека для получения кредита в банке. При этом Потерпевший №1 доверенность на право продажи земельного участка Меджидовой С.Н. не давал. Меджидова С.Н. обещала вернуть заложенное имущество.

Свидетель Свидетель №1 показал в суде, что примерно в 2011 году он познакомился с Меджидовой С.Н. в ее офисе. С ФИО12 он познакомился спустя год, от нее ему стало известно, что она занимается бизнесом и попросила у него в долг денежные средства для ведения бизнеса. В последующем она ему деньги не вернула, объяснила, что ее обманули, товар похитили и у нее возникли финансовые трудности, деньги которые она взяла у него вернет, когда у нее будут. ФИО12 должна была ему деньги, но так как она не могла вернуть деньги, за счет погашения долга оформила на его имя земельный участок, при этом взяла у него паспорт. Через какое-то время она к нему позвонила и попросила приехать в регистрационную палату по адресу: РД, <адрес>, чтобы подписать какие-то документы, в регистрационной палате кроме него он никого не видел. Он подписал документы, но в содержание не вникал. Далее примерно в 2013 ФИО12 позвонила к нему и сказала, что оформленный на его имя земельный участок он хочет взять в кредит в банке и оттуда вернуть ему долг, он согласился. Он пришел в банк, взял с собой паспорт. В банк ФИО12 принесла ему документы и попросила его расставить подписи в документах, он проставил подписи и ушел. При этом ФИО12, сказала, как поступят деньги, она вернет ему долг, но долг не вернула. Спустя время ему стало известно, что ФИО12 скончалась.

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии представителем потерпевшего ФИО31 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Возрождение» (ПАО), в лице заместителя управляющего филиалом в <адрес> Свидетель №9 и ООО «Дельтастройторг» в лице генерального директора Свидетель №3, заключен кредитный договор №, о предоставлении кредита в размере 17 000 000 руб. сроком до 15.ДД.ММ.ГГГГ на пополнение оборотных средств. В качестве обеспечения по кредитному договору заключены: договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в залог переданы нежилые помещения, общей площадью 848.3 кв.м, и земельный участок, общей площадью 207 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, залогодатель Свидетель №1, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, поручитель Свидетель №1, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, поручитель ФИО12 Согласно анализа движения денежных средств по счету заемщика ООО Дельтастройторг» установлено, что в день получения заемные денежные средства в размере 17 000 000 руб. были потрачены нецелевым образом, а именно: двумя платежами направлены на расчетный счет ООО «Техкомплект» (ИНН: 7805601310), открытый в ОАО Энергомашбанк» с назначением «Оплата за металлопрокат согласно договора». Впоследствии ООО «Техкомплект» ликвидировано. В связи с неисполнением ООО «Дельтастройторг» своих обязательств, Банк «Возрождение» (ПАО) обратился в Советский районный суд <адрес> с иском о взыскании с ООО «Дельтастройторг» и Свидетель №1, задолженности в размере 18 681 839 руб., и обращении взыскания на заложенное имущество. В ходе судебного заседания Свидетель №4 подано исковое заявление к ФИО2, ФИО4, Свидетель №1, нотариусу Свидетель №2, Потерпевший №1 и (Банку «Возрождение» (ПАО) о признании недействительными генеральной доверенности, выданной Потерпевший №1 на имя ФИО40 M.Г., договора купли-продажи земельного участка и здания, расположенного по адресу: <адрес>, с целью применения последствий недействительной сделки и вывода из обременения залогового имущества. ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом <адрес> принято решение об удовлетворении требований Банка, о взыскании задолженности с ООО «Дельтастройторг» и поручителя Свидетель №1 в размере 18 681 839 рублей и обращении взыскания на залоговое имущество (дело №). В удовлетворении встречного иска Свидетель №4 отказано. Банком обращено взыскание на заложенное имущество (земельный участок и здание), и ДД.ММ.ГГГГ установлено право собственности Банка «Возрождение» (ПАО) на земельный участок с кадастровым номером: 05:40:000051:1705, здание с кадастровым номером 05:40:000035:3314, по адресу: <адрес>. Таким образом, действиями неизвестных лиц совершивших хищение денежных средств Банка, при заключении кредитного договора с ООО «Дельтастройторг» № от ДД.ММ.ГГГГ, Банку «Возрождение» (ПАО) причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 17 000 000 руб. (т.9 л.д. 67-70)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №2 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в дневное время, когда он находился у себя в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, пр. Р. Гамзатова, <адрес>, к нему в офис пришел ФИО2, которого он знает более 20 лет. Он попросил его оформить на его имя доверенность от имени Потерпевший №1 собственника земельного участка и здания, расположенных по адресу: <адрес>, у него с собой имелись документы на данный объект недвижимости. Он спросил ФИО2, где владелец вышеуказанного объекта недвижимости, на что тот ответил, что Потерпевший №1 его знакомый и он не может подойти по причине того, что находится за пределами <адрес>, он ему сказал, что Потерпевший №1 якобы его попросил оформить доверенность по возможности без него. Он согласился на его просьбу по причине родственных отношений, так как у ФИО2 с собой были все правоустанавливающие документы на данный объект, среди которых были: свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект, технический паспорт, копия паспорта Потерпевший №1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ он приступил к оформлению доверенности. После изготовления доверенности ФИО2 у него в офисе, в его присутствии вместо Потерпевший №1 собственноручно написал его данные «Потерпевший №1» и вместо него проставил подпись с подражанием подписи Потерпевший №1, которая имелась в копии паспорта последнего. Также он вместо Потерпевший №1 написал данные «Потерпевший №1» и проставил за него подпись в реестровом журнале 2013 года № напротив записи № о проведении данного регистрационного действия. Таким образом, им была выдана доверенность за серией и номером <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированная в реестре за № – 582, согласно которой Потерпевший №1 уполномочил ФИО2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ему земельный участок и нежилые помещения, находящиеся по адресу: РД, <адрес>, с предоставлением ему прав подписывать договор купли-продажи и передаточный акт, получать следуемые ему деньги и другие полномочия, связанные с распоряжением указанным объектом недвижимости. Далее к нему в нотариальную контору пришли Потерпевший №1 и его адвокат. Потерпевший №1 показал ему копию доверенности за серией и номером <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, которую он выдавал от его имени на имя ФИО2 и стал возмущаться почему без его ведома и его присутствия он выдал данную доверенность на имя ФИО2, на что он ему сказал, что к нему пришел ФИО2 и попросил составить данную доверенность, уверяя его в том, что Потерпевший №1 был в курсе этого, для него было удивлением слова Потерпевший №1 о том, что он не был в курсе данной доверенности. После этого Потерпевший №1 потребовал от него вернуть данный объект недвижимости ему и ушел. Он после его прихода стал сразу звонить ФИО2 и со своей стороны предъявлять претензии о том, что подставил и обманул, на что ФИО2 сказал, чтобы он не переживал, что с этим вопросом разберется Меджидова С.Н. ФИО2 ему сказал, что ФИО4 вернет банку деньги и объект возвратит Потерпевший №1 ссылаясь на то, что между Потерпевший №1 и ФИО4 хорошие деловые отношения. После этого, Потерпевший №1 неоднократно каждые 3-4 месяца вплоть до конца 2018 года, к нему приходил и требовал у него вернуть ему его объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>. Каждый раз как к нему приходил Потерпевший №1 он звонил ФИО2 и требовал разобраться с этим вопросом так как не хотел проблем с законом, но ФИО2 его все время уверял, что все будет нормально, что ФИО4 все решит.

(т.№ л.д. 41-46)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №8 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2011 году, ее отцом Потерпевший №1 был приобретен земельный участок, расположенный на <адрес>, с построенным на нем нежилым зданием. Примерно в 2015 году, ей от своего отца стало известно, что данные объекты недвижимости были незаконно переоформлены и заложены в Банк для получения кредита в сумме 17 000 000 рублей его знакомой Меджидовой С.Н. От отца стало известно, что право собственности на принадлежащие ему объекты недвижимости переоформлены на имя Свидетель №1, который передал его в качестве залога по договору ипотеки с филиалом банка «Возрождение» в <адрес>. После этого, ее отец встретился со своей знакомой Меджидовой С.Н., которой с его слов он передал документы на строение и земельный участок, чтоб она определила их рыночную стоимость, Меджидова С.Н. в ходе разговора, при котором присутствовали ее отец, ее мать и она призналась в том, что она с целью получения кредита в банке переоформила земельный участок и объект на имя Свидетель №1, который в последствии по ее указанию заложил его банк. Меджидова С.Н. сказала, что хотела получить кредитные средства, прокрутить их и после этого вернуть отцу земельный участок и объект. (том № л.д. 5-8)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №6 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, примерно в конце февраля – начале марта 2013 года, когда она находилась в офисе Меджидовой С.Н., который расположен по адресу: <адрес>, Меджидова С.Н. ей сказала, что ее знакомый Потерпевший №1 просит поехать к нему и оценить его объект недвижимости по адресу: <адрес>, после чего она поехала к указанному дому, он ее там уже ждал. Она визуально приглянулась к данному объекту, осмотрела его, и сказала Потерпевший №1, что рыночная стоимость его объекта недвижимости, за которую его можно продать максимум за 45 млн. рублей, хотя он сказал, что хотел бы его продать за 65 млн. рублей, но она ему сказала, что за эту цену он его не продаст, а за 45 млн. рублей с учетом того, что надо быть готовым часть оплаты получать не наличными деньгами, а в виде бартера на другие более дешёвые объекты недвижимости (земельные участки или каркасы квартир), так как такие объекты за наличные денежные средстве продаются тяжело. После того как она оценила Потерпевший №1 его объект недвижимости, она поехала обратно в офис к ФИО4 С Потерпевший №1 Меджидова С.Н. ее познакомила еще примерно в конце января 2013 года, и представила его ей, как своего близкого знакомого, даже друга с которым она давно дружит, а какие именно были между ними взаимоотношения не знает. В тот же день, примерно в конце февраля – начале марта 2013 года, когда она находилась в офисе ФИО4, примерно в послеобеденное время, в офис пришел Потерпевший №1 и сразу зашел к ФИО4 в ее кабинет и они там о чем-то разговаривали за закрытой дверью, о чем именно она не знает. После непродолжительного времени Потерпевший №1 вышел из кабинета ФИО4, в это время ФИО4 подошла к ней и говорит, что ей нужны документы на какой-нибудь объект недвижимости, для того чтобы эти документы использовать при участии в тендере на строительство, она ей еще сказала, зачем ей нужен объект, когда для участия в тендере нужны денежные средства, тогда она сказала, что в законодательстве произошли изменения и теперь можно наличием какого-либо объекта недвижимости подтвердить свою состоятельность для участия в тендере, и в этот момент она ей сказала, что у нее нет документов на какое-либо недвижимое имущество, чтобы передать их ей. Затем она сказала ей почему она не спросит это у своего друга Потерпевший №1, в это время он еще находился в офисе и Меджидова С.Н. обратилась с этим же вопросом к Потерпевший №1 и сказала, что передаст ему 1 млн. рублей в случае если она выиграет тендер, на что он ответил, что без проблем передаст документы на его объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а деньги сказал ему не нужны, чтобы они деньги оставили себе. В тот момент, когда Потерпевший №1 собрался уходить, ФИО4 ему сказала попросить у Потерпевший №1 доверенность на его объект и она подошла к нему с этим вопросом, на что он ответил, что никаких доверенностей на свой объект недвижимости он давать не будет, если его документы могут принести пользу без доверенности и его подписи, то он их предоставит, а в другом случае он их не предоставит, после чего он ушел. В тот же день, после того как ушел Потерпевший №1, примерно в послеобеденное время, ФИО4 позвонила Потерпевший №1 перед ней и спросила может ли он передать документы ей, так как она ехала в город по делам и могла по пути заехать к нему домой. Она по просьбе Меджидовой С.Н. примерно в послеобеденное время ближе к 17 часам вечера сделав свои дела в городе заехала к Потерпевший №1 домой по адресу: <адрес>, где он передал ей документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, до того, как передать документы Потерпевший №1 позвонил ФИО4 и сказал, что передает ей документы на свой объект недвижимости. После того как она получила от Потерпевший №1 документы на его объект недвижимости, среди которых были два свидетельства о регистрации права собственности одно на землю второе на нежилое здание, и технический паспорт на данный объект, она поехала обратно в офис к ФИО4 по вышеуказанному адресу. Приехав в офис, примерно в вечернее время, она передала Меджидовой С.Н. документы и сказала, чтобы она перед ней позвонила Потерпевший №1 и подтвердила это, что она и сделала, позвонив перед ней ему и сообщив, что документы на его объект недвижимости она получила. В этот момент в офис вошел ее знакомый ФИО2 который также знаком и с ФИО4 в его присутствии ФИО4 спросила нет ли у нее знакомого нотариуса, который бы сделал доверенность на объект, принадлежащий Потерпевший №1 без его присутствия, за это она сказала, что заплатит 50 000 рублей, я ей ответила, что у меня такого нотариуса нет и тогда ФИО2 сказал, что у него есть такой нотариус и они вдвоем вошли в ее кабинет. Спустя примерно 2-3 месяца, Потерпевший №1 спрашивал у ФИО4 по поводу своих документов на его объект недвижимости, на что последняя отвечала, что тендер еще не состоялся, якобы его отложили по каким-то причинам на неопределенный срок, на тот момент она не знала о том, что вышеуказанный объект недвижимости, принадлежавший Потерпевший №1 уже был переоформлен на другое лицо и использован в качестве залога при получении кредита в Банке «Возрождение». О том, что объект недвижимости, принадлежавший Потерпевший №1 был переоформлен ФИО4 и ФИО2 без ведома Потерпевший №1 на основании поддельной доверенности, которую выдал родственник ФИО2 нотариус Свидетель №2 и после переоформления данный объект был использован в качестве залога в Банке «Возрождение», она узнала от Потерпевший №1 и его жены ФИО39 Патимат примерно в начале февраля 2017 года находясь у них дома, куда они ее пригласили в тот день, после чего она им сказала, что необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, на что они ответили, что они не хотят, чтобы ФИО4 и ФИО2 привлекли к уголовной ответственности и арестовали, так как они считали ФИО4 своим другом и верили ей, что она решит их проблему и вернет им их недвижимость. Она ФИО4 ничего не сказала после этого, так как она с ней уже была в плохих отношениях и связь с ней перестала поддерживать. Также показания Свидетель №6 были даны ею в ходе проведения очной ставки ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1

(том № л.д. 68-73)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №3 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ она была назначена директором ООО «Дельтастройторг» ИНН 0511403313, данная организация занималась куплей-продажей строительных материалов. Учредителем ООО «Дельтастройторг», а также директором данной организации, до нее была ее мать ФИО12 Но в последующем директором организации была назначена она по указанию матери, которая являлась единственным учредителем организации. Фактически всей финансовой и хозяйственной деятельностью организации занималась ее мать ФИО12, она была номинальным (формальным) руководителем. ООО «Дельтастройторг» занималось куплей - продажей строительных материалов: кирпич, арматура, бетон, лесоматериалы и прочее, но с кем ей не известно, так как всеми вопросами занималась ее мать. Одна известная ей организация, с которой сотрудничала ее мать, является ООО «МСК» руководителем которой является ФИО4, но в чем конкретно заключалось их сотрудничество она сейчас сказать не может. ФИО4 была знакома с ее матерью, и они поддерживали хорошие отношения. Так в конце 2013 года ООО «Дельтастройторг», со слов ее матери ФИО12 были необходимы денежные средства для пополнения оборотных средств и ее мать решила обратиться в ОАО Банк «Возрождение» для получения кредита. Как проходила процедура получения и согласования кредита, она сказать не может, так как всеми вопросами занималась ее мать ФИО12 При получении кредита она несколько раз приходила в офис банка «Возрождение» расположенного на <адрес>, где ею подписывались различные договора и документы, всеми остальными вопросами кредита занималась ее мать ФИО12 кто присутствовал в банке при составлении договоров она не помнит, так как прошло много времени. Как она помнит кредит был оформлен на сумму 17 млн. рублей. После получения кредита денежные средства были направлены ее матерью на сколько она помнит приобретение строительных материалов, но каких именно, где и у кого ей не известно. После получения кредита ее никто не беспокоил и всеми вопросами, связанными с ним, занималась ее мать – ФИО12 Что-либо более подробно пояснить по поводу кредитного договора и деятельности ООО «Дельтастройторг» не может, так как фактически всеми вопросами занималась ФИО12 В апреле 2016 года ее мать ФИО12 после продолжительной болезни скончалась. О том, что при получении данного кредита в качестве залога был использован объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес>, который фактически принадлежал другому человеку, а залогодателем было третье лицо, она при оформлении и подписании документов связанных с оформлением кредита не знала. У ФИО4 с ее матерью всегда были какие-то взаимоотношения, у них всегда были совместные дела, ее мать ФИО12 все делала совместно с ФИО4, а что именно и у кого какие были роли и задачи она не знает. (т.9 л.д. 96-101, т. 11 л.д. 74-78)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии ФИО2 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по инициативе прокурора и потерпевшего с согласия сторон, он работает генеральным директором ООО «Восток», занимается производством стройматериалов - бетона, продажей цемента и др.

В ходе осуществления своей деятельности по производству и продаже бетона, примерно в 2009-2010 г.г. к нему обратилась Свидетель №6 по поводу приобретения бетона. С ее слов ему было известно, что она занималась строительством. Свидетель №6 к нему приходила со своей знакомой ФИО12 Примерно в марте 2013 года, к нему позвонила Свидетель №6 и попросила приехать в Регистрационную палату. Приехав по просьбе ФИО16 в регистрационную палату, присутствовавшая вместе с ней ФИО12, сказала, что хочет по доверенности, выданной на него переоформить земельный участок с расположенным на нем зданием на другого человека. На вопрос связано ли это с какими-либо противоправными действиями ФИО12 сказала, что все законно и никаких проблем не будет. Что это за земельный участок, где он находится, на кого был оформлен, ему известно не было. Доверившись ФИО12, он по ее просьбе подписал документы, которые она ему представила и после этого он больше по этому поводу с ФИО12 не разговаривал. Примерно в 2017 году, точную дату не помнит, к нему обратился Потерпевший №1, который стал предъявлять ему претензии по поводу принадлежащего ему земельного участка и объекта находящегося на нем, расположенных по адресу: <адрес>. Он сказал, что по поддельной генеральной доверенности от него на его имя, незаконно были переоформлены принадлежащие ему вышеуказанный земельный участок и строение на нем. Он сказал Потерпевший №1, что об этом ему ничего не известно. После чего он показал копию доверенности, на право распоряжения принадлежащим ему земельным участком и строением на нем по <адрес> на его имя, в том числе и на продажу данного участка, по которой он продал его Свидетель №1 На что он пояснил Потерпевший №1, документы, связанные с переоформлением вышеуказанного земельного участка, он подписал по просьбе своей знакомой ФИО12 и присутствовавшей с ней ФИО16, к нотариусу по поводу составления данной доверенности он не обращался. От Потерпевший №1 в ходе разговора ему стало известно, что под залог его земельного участка и строения был получен кредит. Во время нахождения в Регистрационной палате при оформлении документов ФИО12 представила ему документы на подпись, он не интересовался для чего они оформляют документы по доверенности от его имени на ФИО17 просьбе ФИО12 по причине дружеских отношений он подписал договор купли-продажи и передаточный акт. (т.7 л.д. 144-146)

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО2 показал (ДД.ММ.ГГГГ), что в доверенности от имени Потерпевший №1 к нотариусу Свидетель №2 он не ходил и с заключением эксперта он не согласен, нотариус Свидетель №2 говорит неправду, он не ходил к нему с просьбой оформить доверенность на его имя на право распоряжения зданием и земельным участком, расположенном по адресу: <адрес>. (т.10 л.д.43-46)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №9 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, ООО «Дельтастройторг» ей знакомо, оно является клиентом Банка. Свидетель №3 ей знакома как директор ООО «Дельтастройторг», но лично она с ней не знакома, никаких отношений не поддерживает, ни в каких отношениях не состоит. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 рублей, заключенному между филиалом ПАО Банк «Возрождение» и ООО «Дельтастройторг» может пояснить, что он был заключен между их банком в ее лице и ООО «Дельтастройторг» в лице генерального директора Свидетель №3 под залог имущества. Непосредственно составлением договора занимались работники кредитного отдела. При этом, до составления договора, кредитным отделом получаются все необходимые документы, которые были направлены в главный офис нашего банка в <адрес>, откуда после проверки всех документов пришло заключение об одобрении выдачи кредита данной организации. После чего уже был составлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога, где в качестве обеспечения кредита залогодателем был предоставлен залогодержателю, то есть Банку недвижимое имущество земельный участок и расположенное на нем строение по адресу: <адрес>. ООО «Дельтастройторг» брали кредит на указанную сумму на пополнение оборотных средств. ФИО12 является поручителем по данному кредиту, но она с ней не знакома, в каких-либо отношениях не состоит. Свидетель №1 является залогодателем по указанному кредиту, но она с ним не знакома, в каких-либо отношениях не состоит. (т. 7 л.д. 190-196)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №10 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, которых следует, что он никакого отношения не имеет к ООО «Техкомплект», никогда не реализовывал строительных материалов от имении ООО «Техкомплект», ничего не знает и не может пояснить про ООО «Дельтастройторг» и Свидетель №3, ФИО12 Денежными средствами ООО «Техкомплект» никогда не распоряжался. (т. 7 л.д. 180-181)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №11 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, его отцу Потерпевший №1 на праве собственности принадлежал коммерческий объект и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Примерно в 2014 году, ему от отца стало известно, что указанные объекты путем подделки доверенности от его имени переоформили на другого человека, после чего заложили в банк для получения кредита и что к данным преступным действиям причастна его знакомая ФИО4, которой он дал документы на указанные объекты. После этого ФИО4 неоднократно приходила домой к отцу. В его присутствии она извинялась перед отцом, говорила, что она виновата в незаконных действиях связанных с переоформлением указанных объектов недвижимости, просила дать время для их возврата, говорила, что все исправит, примет меры к возврату объектов недвижимости в собственность отца. Он вместе с отцом и его знакомым поехали к нотариусу для выяснения причины почему тот оформил доверенность на право распоряжения от отца без его участия. Так, он вместе с отцом Потерпевший №1 и его знакомым поехали в нотариальную кантору, которая была расположена по пр. Р.Гамзатова, <адрес>, возле площади. Они поднялись на 2 этаж здания, на дверях были указаны данные нотариуса. Зайдя в помещение, они увидели, что там находится человек. Отец стал говорить с ним, обращаясь к нему по имени Мансур. Отец спросил его, зачем тот сделал от его имени доверенность на право распоряжения объектами недвижимости, принадлежащими ему. Свидетель №2 ответил, что он сделал это по просьбе ФИО2, что тот ввел его в заблуждение. Свидетель №2 стал извиняться перед отцом за свои незаконные действия, сказал, что допустил ошибку и все исправит. (том № л.д. 1-3)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №12 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, примерно в конце 2015 года, ему от его знакомого Потерпевший №1 стало известно, что его знакомая ФИО4 получала от него правоустанавливающие документы на принадлежащие ему строение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, после чего переоформила их на другого человека, заложила их в банк, получила кредит, который похитила. Потерпевший №1 попросил его оказать содействие в составлении расписки от имени ФИО4 Потерпевший №1 передал ему копию расписки написанной ФИО4 от руки, согласно которой она должна была вернуть документы на строение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Он созвонился с ФИО4 и пригласил ее к себе домой, после чего она приехала к нему по адресу: <адрес>. В ходе разговора он предъявил ей указанные копии документов, она признала, что получила от Потерпевший №1 правоустанавливающие документы на строение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Им, в ее присутствии была составлена расписка, где в качестве свидетелей были указаны, кроме него еще Свидетель №5, ФИО38, она прочитала и согласилась с ее содержанием, говорила, что вернет Потерпевший №1 объекты недвижимости. На следующий день, примерно в 15 часов 00 минут, они встретились дома у Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, где присутствовали сам Потерпевший №1, Свидетель №5, ФИО38, он и ФИО4 Указанные в расписке Свидетель №5, ФИО38 и ФИО4 прочитали данную расписку и расписались напротив своих данных, также расписался и он. Расписка была составлена в двух экземплярах, один из которых был получен ФИО4, а второй остался у Потерпевший №1 ФИО4 говорила, что вернёт деньги и объекты недвижимости Потерпевший №1, но каким образом она собирается это сделать она не говорила.

(том № л.д. 7-9)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №7 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, усматривается, что касательно обстоятельств кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между махачкалинским филиалом Банка «Возрождение» и ООО «Дельтастройторг» она может показать, что не помнит обстоятельств заключения данного договора, так как прошло уже длительное время с момента его заключения. Она помнит, что при заключении данного кредитного договора предметом залога выступало имущество в виде земельного участка и строения на нем расположенные по адресу: <адрес>, так как сотрудники Банка ездили на место расположения данного объекта и оценивали его, решая возможно ли его принять в качестве залога или нет, а также фотографировали и ей представляли на обозрение фотографии, которые подтверждали наличие объекта. Платежеспособность клиента Банка определяется в ее Отделе согласно установленной формы кредитной заявки, сведения в которую вносятся согласно представленных клиентом бухгалтерских документов. Процедура подписания кредитного договора проходила в ее отделе, который располагался в одном большом помещении. То есть она и все ее специалисты находились в одном помещении, где у каждого специалиста свое рабочее место, то есть стол и персональный компьютер. Что касается договора ипотеки заключенного между Банком «Возрождение» и Свидетель №1 в обеспечение кредитных обязательств ООО «Дельтастройторг», согласно которого в качестве залогового имущества представляет принадлежащий ему земельный участок земельный участок за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и здание с нежилыми помещениями за кадастровым номером 05:40:000035:3314, расположенные по адресу: <адрес>, то поясняет, что подпись в представленном ей на обозрение договоре ипотеки принадлежит ей, но обстоятельства составления и подписания указанного договора сейчас не помнит. После заключения договора ипотеки в Управление Росреестра по РД специалистом Банка на основании соответствующей доверенности подается заявление об установлении обременений на залоговое имущество, к которому прилагается договор ипотеки, чтобы на время действия кредитного договора не проводились регистрационные действия с залоговым имуществом. Проверка залогового имущества в Банке строго не регламентировалась, она проводилось как единолично кем-либо из сотрудников Банка, так и комиссионно. На передаваемое в залог Банку имущество залогодатель предоставляет документ, подтверждающий право собственности, получается выписка из ЕГРН, в которой отражены все сведения и проводится непосредственный осмотр объекта, а также все указанные документы прилагаются к кредитному досье. В последующем, по поводу проверки составлялся акт осмотра залогового имущества, который проводился с периодичностью раз в пол года и мог проводится любым сотрудником Банка, которому будет поручено. Акт осмотра залогового имущества хранится в кредитном досье в Банке. Она знакома с ФИО4, знает ее более 10 лет, она являлась постоянным клиентом Банка «Возрождение», она часто обслуживалась в Банке, брала кредиты, на какие фирмы не помнит. В близких отношениях с ней не состоит. Она очень часто приходила в офис Банка, по каким именно вопросам не помнит, но она ее видела очень часто в Банке с различным людьми, в том числе с другими клиентами Банка. В каких-либо близких отношениях с ней никогда не состояла. ФИО12 она также помнит, как клиента Банка, помнит ее как взрослую женщину, которая также получала кредиты в Банке и обслуживалась в Банке, как она помнит у нее была какая-то фирма. (том № л.д. 79-86)

Помимо показаний потерпевших и вышеуказанных свидетелей, данных на предварительном следствии и в суде, которые согласуются между собой, виновность ФИО4 в совершенных преступлениях подтверждается исследованными в ходе судебного заседания следующими материалами дела:

- результатами выемки, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у нотариуса Свидетель №2 были изъяты: поддельная доверенность № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ составленная от имени Потерпевший №1 на имя ФИО2 на право распоряжения имуществом, расположенным по адресу: РД, <адрес>, а также реестровый журнал за № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 77-81)

- результатами выемки, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Управлении Россреестра по РД были изъяты: регистрационные дела на объекты недвижимости: земельный участок, площадью 207 кв.м., за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и здание, с нежилыми помещениями, за кадастровым номером 05:40:000035:3314, площадью 848,3 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>. Указанные регистрационные дела содержат документы подтверждающие факт незаконного перехода права собственности от имени Потерпевший №1 на Свидетель №1, в том числе копию поддельной доверенности от имени Потерпевший №1 на имя ФИО19 № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 2-4)

- результатами выемки, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты: расписка в получени документов на объекты недвижимости: земельный участок, расположенный по адресу: РД, <адрес>, площадью 207 кв. м. за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и нежилой объект на данном земельном участке расположенный по тому же адресу, площадью 848,3 кв.м. за кадастровым номером 05:40:000035:3314 полученной от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ и расписка ФИО4 о получении документов от Потерпевший №1, которые свидетельствуют факт получения ФИО4 от Потерпевший №1 документов на его имущество, которое было незаконно переоформлено. (т. 3 л.д. 63-64)

- результатами выемки, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у представителя ПАО Банк «Возрождение» было изъято кредитное дело ООО «Декльтастройторг» по кредиту на сумму 17 000 000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве залога было представлены объекты недвижимости: земельный участок, площадью 207 кв.м., за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и здание, с нежилыми помещениями, за кадастровым номером 05:40:000035:3314, площадью 848,3 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>., фактически принадлежащие Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 80-91)

- результатами выемки, согласно которой у представителя ПАО Банк «Возрождение» было изъято регистрационное дело ООО «Декльтастройторг».

(т. 9 л.д. 136-138)

- результатами осмотра места происшествия, которые отражены в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, при составлении которых был произведен осмотр здания коммерческого объекта, расположенного по адресу: <адрес>, который является объектом совершения преступления и в результате незаконных действий был переоформлен на Свидетель №1 (т. 7 л.д. 197-199)

- результатами осмотра места происшествия, которые отражены в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, при составлении которых был произведен осмотр здания расположенного по адресу: РД, <адрес> «в», в котором ДД.ММ.ГГГГ находился отдел регистрации Управления Росреестра по РД. (т. 9 л.д. 118-120)

- результатами осмотра места происшествия, которые отражены в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, при составлении которых был произведен осмотр здания расположенного по адресу: РД, <адрес>, в котором находился Махачкалинский филиал ПАО Банк «Возрождение» (т. 10 л.д. 91-93)

- результатами осмотра места происшествия, которые отражены в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, при составлении которых был произведен осмотр жилого дома расположенного по адресу: РД, <адрес>, в котором проживает Потерпевший №1 и в котором им были переда документы на свое недвижимое имущество расположенное по адресу: РД, <адрес> Свидетель №6 для передачи их ФИО4 (т. 10 л.д. 91-93)

- результатами осмотра документов, которые отражены в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, при составлении которого был произведен осмотр документов изъятых у сотрудников ПАО Банк «Возрождение», в Управлении Росреестра по РД, у нотариуса Свидетель №2, у потерпевшего Потерпевший №1

(т. 10 л.д. 169-182)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ проведенной экспертами Дагестанской лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ рукописные записи от имени Потерпевший №1 выполненные в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на право распоряжения земельным участком и коммерческим объектом, расположенными по адресу: <адрес>, и реестровом журнале нотариуса Махачкалинского нотариального округа <адрес> выполнены ФИО2 Подпись расположена в графе «доверитель» и в графе «расписка в получении нотариально оформленного документа» за № нотариального действия 582 на 132 странице реестрового журнала №ДД.ММ.ГГГГ год, выполнены вероятно не Потерпевший №1, а иным лицом.

(т. 2 л.д. 188-200)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи от имени ФИО2:     в договоре купли-продажи земельного участка и нежилого помещения ДД.ММ.ГГГГ;     передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении от имени ФИО2 в УФСГРКиК по РД от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2.    Подписи от имени ФИО2: в договоре купли-продажи земельного участка и нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;    в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении от имени ФИО2 в УФСГРКиК по РД от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены ФИО2. Рукописные записи от имени Свидетель №1: в заявлении от имени Свидетель №1 к УФСГРКиК по РД от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре купли-продажи земельного участка и нежилого помещения ДД.ММ.ГГГГ; в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №1. Подписи от имени Свидетель №1 в заявлении от имени Свидетель №1 в УФСГРКиК по РД от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре купли-продажи земельного участка и нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; передаточном акте от 20.03.2013г., выполнены Свидетель №1.    Рукописные записи расположенные: в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; в графе 7 расписка в получении нотариально оформленного документа записи № от ДД.ММ.ГГГГ в реестровом журнале нотариуса Свидетель №2 выполнены ФИО2. Подписи расположенные:    в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; в графе 7 расписка в получении нотариально оформленного документа ЕИСИ № от ДД.ММ.ГГГГ в реестровом журнале нотариуса Свидетель №2, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом. Рукописные записи, расположенные в расписке в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, расписке в получении документов без даты от амени ФИО4 и Потерпевший №1, выполнены ФИО4 Подписи от имени ФИО4 в расписке в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, расписке в получении документов без даты, выполнены ФИО4 (т. 7 л.д. 96-117)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописный текст «ФИО20» в расписке в получении документов на государственную регистрацию с датой окончания регистрации ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Подписи от имени Свидетель №1 в расписке в получении документов на государственную регистрацию с датой окончания регистрации ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Рукописный текст, расположенный в доверенности №<адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2 Подпись от имени Потерпевший №1 расположенная в доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом.

(т. 10 л.д. 136-148)

- заключением комиссионной почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой подпись от имени Потерпевший №1 расположенная в графе «доверитель» в доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре нотариуса <адрес> Свидетель №2 за № выполнена, вероятно не Потерпевший №1, а другим лицом с подражанием его какой-то подлинной подписи.

(т. 10 л.д. 162-168)

- заключением судебной психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой ФИО4 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, которые лишали бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдала ранее и не страдает таковыми в настоящее время. ФИО4 обнаруживает признаки: Органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями (F 07.08. по МКБ-10). Однако указанные особенности психики у ФИО4 не сопровождаются какими-либо психопаталогическими расстройствами (бред, галлюцинации), грубыми нарушениями мышления, памяти и критических способностей, и не лишают ее способности правильно воспринимать имеющие значение дл дела факты и давать по ним правильные показания. В настоящее время ФИО4 обнаруживает признаки органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, но степень выраженности психических изменений не столь значительна и позволяет ей в настоящее время давать отчет своим действиям и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера она в настоящее время не нуждается (т. 11 л.д. 96-105);

- заключением товароведческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой общая рыночная стоимость единого комплекса недвижимости, включающего в себя здание нежилых помещений литер «А» с кадастровым номером 05:40:000035:3314 площадью 848,3 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 05:40:000051:1705 площадью 207 кв. м. расположенные по адресу: <адрес>, определенная сравнительным подходом в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 46010243 (сорок шесть миллионов десять тысяч двести сорок три) руб. (т. 3 л.д. 9-33)

- вещественными доказательствами: документы регистрационных дел на земельный участок и объект, расположенные по адресу: <адрес>: опись дела на 3 листах, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, копия доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись дела на 2 листах, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, копия договора о предоставлении банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист-заверитель на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист-заверитель на 1 листе, титульный лист на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление Потерпевший №1 на 1 листе, уведомление ФИО21 на 1 листе, титульный лист «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» на 1 листе, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на 3 листах, кадастровый паспорт на 2 листах, копия доверенности № <адрес>8 на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заявление ФИО21 на 2 листах, лист-заверитель на 1 листе, титульный лист на 1 листе, опись дела на 1 листе, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, резолюция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, лист-заверитель на 1 листе, опись дела на 2 листах, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист-заверитель на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, передаточный акт № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли-продажи № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, кадастровый паспорт на 2 листах, постановление главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления ФИО12 от 18.12.2013на 1-м листе; копия паспорта Свидетель №3 на 4-х листах; копия паспорта ФИО12 на 5- и листах, копия паспорта Свидетель №1 на 3-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на Свидетель №1 на 1-м листе; копия отчета об оценке объекта недвижимости по адресу: <адрес> на 2-х листах; протокол внеочередного общего собрания участников общества ООО «Дельтастройторг» на 1-м листе; копия паспорта Свидетель №1 на 2-х листах; копия свидетельства о государственной регистрации на земельный участок по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации на объект недвижимости по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; кадастровый паспорт земельного участка за кадастровым номером 05:40:000051:1705 по адресу: <адрес> на 2-х листах; кадастровый паспорт здания за кадастровым номером 05:40:000035:3314 по адресу: <адрес> на 2-х листах; копия технического паспорта на помещение по адресу: <адрес>-кала, <адрес> на 2-х листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок за кадастровым номером 05:40:000051:1705 по адресу: <адрес>-масова, <адрес> на 1-м листе; выписки из ЕГРН на здание за кадастровым номером 05:40:000035:3314 по адресу: <адрес> на 1-м листе; копия заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия доверенности от ФИО24 на ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 10 листах; копия заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на здание, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; запись об ипотеке ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 6 листах; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 на 6 листах; расписка в получении государственной регистрации Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на здание, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; опись ООО «Дельтастрой» на 1-м листе; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 6 листах; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 на 6 листах; копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 10 листах; копия заявления директора ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3 о выдаче кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; протокол № внеочередного общего собрания участников общества ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись папки регистратора ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3 на 14 листах с приложением на 4 листах; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3 на 14 листах с приложением на 3 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении заявки ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях на ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; справка из ООО «Дагэнергобанк» №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ОАО АКБ «Связьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № на ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; выписка по счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 21 листе; выписка по счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Техкомплект» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Техкомплект» на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Энергон-Юг» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТКстальинтекс Трейд» ООО «Дельтастройторг» на 3 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стайл» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО « Станкокомплект» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альбатрос» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Фериде» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Навигатор» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Центрстройинженерия» на 2 листах; краткая характеристика ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерстрой» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гермес-Каспий» ООО «Дельтастройторг» на 3 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «ПСКМахачкаластройсервис» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО фирма «Маяк» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Дельтастройторг» ООО «Капитал» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Балхаммат» на 2 листах; детализация денежных оборотов на 1 листе; кредитная заявка ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; заключение начальника УКБ ФИО26 на 1 листе; заявка филиала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; агрегированный баланс клиента ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; информация о клиенте как субъекте единой истории на 1 листе; расшифровка некоторых статей баланса на 1 листе; прогноз движения денежных средств ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; движение по расчетным счетам ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; обязательство ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; общая информация на 2 листах; информация о резервировании на 1 листе; «контроль» на 2 листах; факторы оказывающие не прямое влияние на финансовое положение заемщика на 2 листах; оценка финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; информация об ООО «Дельтастройторг» на 4 листах; заключение по представляемому кредиту на 5 листах; комментарий к кредитной заявке на 3 листах; заключение № о рассмотрении заявки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета поручителя ФИО12 на 4 листах; заявление ООО «Дельтастройторг» о разрешении получения сведений на 1 листе; заявление ООО «Дельтастройторг» о разрешении получения сведений на 1 листе; заключение юрисконсульта ФИО25 на 1 листе; заключение службы экономической безопасности на 1 листе; информация по корпоративному клиенту ООО «Дельтастройторг» на 9 листах; краткая характеристика ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия краткой характеристики ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 16 листах; копия расшифровки кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расшифровки кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровки кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 4 листах; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской отчетности на 5 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка краткосрочных заемных средств ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка краткосрочных заемных средств ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о финансовых результатах на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 8 листах; отчет о финансовых результатах на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 4 листах; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 10 листах; отчет о финансовых результатах ООО «Дельтастройторг» на 7 листах; отчет о движении денежных средств на 3 листах; отчет о целевом использовании полученных средств на 2 листах; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расшифровки кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расшифровки дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; краткая характеристика ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 5 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция о приеме налоговой декларации на 1 листе; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Дельтастройторг» на 5 листах, копия устава ООО «Дельтастройторг» на 15 листах, решения учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «о назначении директора ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета ФИО12 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; копия акта сверки задолженности ООО «Дельтастройторг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; перечень предъявляемых документов на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер 929056 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ последующей проверке предмета залога на 2 листах; копия устава ООО «Дельтастройторг» на 15 листах; копия решения учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта Свидетель №3 на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «о назначении директора ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Дельтастройторг» на 7 листах; копия уведомления территориального органа федеральной службы государственной статистике по РД ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о поставное на налоговый учет ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;    - копия требования об уплате просроченной задолженности к директору ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия требования об уплате просроченной задолженности к залогодателю ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расшифровки срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия требования об уплате просроченной задолженности к поручителю ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расшифровки срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия требования об уплате просроченной задолженности к учредителю ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расшифровки срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия почтовых отправлений на 7 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу: <адрес> на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес> на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес> на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету № на 13 листах; выписка из лицевого счета ФИО12 счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; список счетов ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сведения о Свидетель №1 на 3 листах; сведения о ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; сведения о Свидетель №3 на 1 листе; сведения о ФИО12 на 1 листе; сведения о ФИО27 на 1 листе; требование об уплате директору ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате залогодателю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате поручителю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование учредителю ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате поручителю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате залогодателю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия уведомления об изменении процентной ставки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке стоимости обеспечения учитываемого при формировании резерва по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков реальной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков реальной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заключение о наличии обстоятельств свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков реальной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; - договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 10 листах; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3 с приложением на 18 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 6 листах; свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: <адрес> на 1 листе; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на здание по адресу: <адрес> на 1 листе; технический паспорт на здание по адресу: <адрес> обложке на 11 листах; кадастровый паспорт на земельный участок за кадастровым номером 05:40:000051:1705 по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт на здание за кадастровым номером 05:40:000035:3314 по адресу: <адрес> на 2 листах; - выписка по операциям на счете № ООО «Дельтастройторг» на 3 листах, в которой указано, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дельтастройторг» открытого в ПАО Банк «Возрождение» на расчетный счет ООО «Техкомплект» открытый в ОАО «Энергомашбанк» переведены денежные средства в сумме 17 000 0000 рублей переводами в размере 4 624 550 рублей и 12 375 450 рублей; - расписка в получении документов на объекты недвижимости: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 207+/-5,03 кв.м, за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и не жилой объект на данном земельном участке, расположенный по тому же адресу, площадью 848,3 кв.м., за кадастровым номером 05:40:000035:3314 полученной от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, исполненная машинописным способом, на обратной стороне имеются подписи выполненные рукописным способом, а также рукописный текст «копию расписки получила (1 экз.) ДД.ММ.ГГГГ ФИО4»; расписка ФИО4 о получении и возврате документов без даты исполненная рукописным способом на 1 листе, в которой указан срок возврата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - документы юридического дела ООО «Дельтастройторг»: анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, анкета физического лица Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, анкета физического лица ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт проверки адреса нахождения органа управления организации ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение участника ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листе, приказ № ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, бухгалтерская отчетность от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция о приеме налоговой декларации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, письмо ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, корешок сообщения банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, карточка с образцами подписи Свидетель №3 на 1 листе, уведомление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № банковского счета юридического лица в рублях от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 9 листах, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление на открытие счета Свидетель №3 на 1 листе, анкета юридического лица ООО «Дельтастройторг» на 1 листе, бухгалтерская отчетность за 2012 год на 8 листах, анкета физическая лица ФИО12 на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № на 1 листе, копия свидетельства о постановке на налоговый учет № на 1 листе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ № на 1 листе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № на 1 листе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № на 1 листе, уведомление ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение участника ООО «Дельтастройторг» на 1 листе, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему на 2 листах, решение участника ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта Свидетель №3 на 1 листе, приказ № ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО «Дельтастройторг» на 14 листах, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 на имя ФИО2; - технический паспорт на здание по адресу: РД, <адрес> которые приобщены к уголовному делу согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ; земельный участок общей площадью 207 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000051:1705, а также нежилое здание с кадастровым номером 05:40:000035:3314 общей площадью 848,3 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, которые приобщены к уголовному делу согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.1 л.д. 82, т.2 л.д. 5-153, т.3 л.д. 65-66, 92-229, т.4 л.д. 1-231, т.5 л.д. 1-233, т.6 л.д. 1-244, т.7 л.д. 1-65, 244, т.9 л.д. 139-222, т.10 л.д. 183-206, т.12 л.д. 45-47).

Помимо вышеуказанных показаний свидетелей и письменных доказательств, виновность Меджидовой С.Н. в совершении преступления по второму эпизоду - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду мошенничества в отношении АО «БМ-Банк») подтверждается показаниями следующих свидетелей, оглашенных в судебном заседании, а также следующими материалами дела.

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №9 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, ООО «Дельтастройторг» ей знакомо, оно является клиентом Банка. Свидетель №3 ей знакома как директор ООО «Дельтастройторг», но лично она с ней не знакома, никаких отношений не поддерживает, ни в каких отношениях не состоит. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 000 рублей, заключенному между филиалом ПАО Банк «Возрождение» и ООО «Дельтастройторг» может пояснить, что он был заключен между их банком в ее лице и ООО «Дельтастройторг» в лице генерального директора Свидетель №3 под залог имущества. Непосредственно составлением договора занимались работники кредитного отдела. При этом, до составления договора, кредитным отделом получаются все необходимые документы, которые были направлены в главный офис нашего банка в <адрес>, откуда после проверки всех документов пришло заключение об одобрении выдачи кредита данной организации. После чего уже был составлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога, где в качестве обеспечения кредита залогодателем был предоставлен залогодержателю, то есть Банку недвижимое имущество земельный участок и расположенное на нем строение по адресу: <адрес>. ООО «Дельтастройторг» брали кредит на указанную сумму на пополнение оборотных средств. ФИО12 является поручителем по данному кредиту, но она с ней не знакома, в каких-либо отношениях не состоит. Свидетель №1 является залогодателем по указанному кредиту, но она с ним не знакома, в каких-либо отношениях не состоит. (т. 7 л.д. 190-196)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №10 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, которых следует, что он никакого отношения не имеет к ООО «Техкомплект», никогда не реализовывал строительных материалов от имении ООО «Техкомплект», ничего не знает и не может пояснить про ООО «Дельтастройторг» и Свидетель №3, ФИО12 Денежными средствами ООО «Техкомплект» никогда не распоряжался. (т. 7 л.д. 180-181)

Как усматривается из показаний, данными на предварительном следствии свидетелем Свидетель №7 и оглашенными в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, усматривается, что касательно обстоятельств кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между махачкалинским филиалом Банка «Возрождение» и ООО «Дельтастройторг» она может показать, что не помнит обстоятельств заключения данного договора, так как прошло уже длительное время с момента его заключения. Она помнит, что при заключении данного кредитного договора предметом залога выступало имущество в виде земельного участка и строения на нем расположенные по адресу: <адрес>, так как сотрудники Банка ездили на место расположения данного объекта и оценивали его, решая возможно ли его принять в качестве залога или нет, а также фотографировали и ей представляли на обозрение фотографии, которые подтверждали наличие объекта. Платежеспособность клиента Банка определяется в ее Отделе согласно установленной формы кредитной заявки, сведения в которую вносятся согласно представленных клиентом бухгалтерских документов. Процедура подписания кредитного договора проходила в ее отделе, который располагался в одном большом помещении. То есть она и все ее специалисты находились в одном помещении, где у каждого специалиста свое рабочее место, то есть стол и персональный компьютер. Что касается договора ипотеки заключенного между Банком «Возрождение» и Свидетель №1 в обеспечение кредитных обязательств ООО «Дельтастройторг», согласно которого в качестве залогового имущества представляет принадлежащий ему земельный участок земельный участок за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и здание с нежилыми помещениями за кадастровым номером 05:40:000035:3314, расположенные по адресу: <адрес>, то поясняет, что подпись в представленном ей на обозрение договоре ипотеки принадлежит ей, но обстоятельства составления и подписания указанного договора сейчас не помнит. После заключения договора ипотеки в Управление Росреестра по РД специалистом Банка на основании соответствующей доверенности подается заявление об установлении обременений на залоговое имущество, к которому прилагается договор ипотеки, чтобы на время действия кредитного договора не проводились регистрационные действия с залоговым имуществом. Проверка залогового имущества в Банке строго не регламентировалась, она проводилось как единолично кем-либо из сотрудников Банка, так и комиссионно. На передаваемое в залог Банку имущество залогодатель предоставляет документ, подтверждающий право собственности, получается выписка из ЕГРН, в которой отражены все сведения и проводится непосредственный осмотр объекта, а также все указанные документы прилагаются к кредитному досье. В последующем, по поводу проверки составлялся акт осмотра залогового имущества, который проводился с периодичностью раз в пол года и мог проводиться любым сотрудником Банка, которому будет поручено. Акт осмотра залогового имущества хранится в кредитном досье в Банке. Она знакома с Меджидовой С.Н., знает ее более 10 лет, она являлась постоянным клиентом Банка «Возрождение», она часто обслуживалась в Банке, брала кредиты, на какие фирмы не помнит. В близких отношениях с ней не состоит. Она очень часто приходила в офис Банка, по каким именно вопросам не помнит, но она ее видела очень часто в Банке с различным людьми, в том числе с другими клиентами Банка. В каких-либо близких отношениях с ней никогда не состояла. ФИО12 она также помнит, как клиента Банка, помнит ее как взрослую женщину, которая также получала кредиты в Банке и обслуживалась в Банке, как она помнит у нее была какая-то фирма. (том № л.д. 79-86)

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописный текст «ФИО20» в расписке в получении документов на государственную регистрацию с датой окончания регистрации ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Подписи от имени Свидетель №1 в расписке в получении документов на государственную регистрацию с датой окончания регистрации ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Рукописный текст, расположенный в доверенности №<адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2 Подпись от имени Потерпевший №1 расположенная в доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом.

(т. 10 л.д. 136-148)

- результатами выемки, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у представителя ПАО Банк «Возрождение» было изъято кредитное дело ООО «Декльтастройторг» по кредиту на сумму 17 000 000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве залога было представлены объекты недвижимости: земельный участок, площадью 207 кв.м., за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и здание, с нежилыми помещениями, за кадастровым номером 05:40:000035:3314, площадью 848,3 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>., фактически принадлежащие Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 80-91)

Органом предварительного следствия при предъявлении обвинения Меджидовой С.Н. положено следующее доказательство, а именно: заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении него мошенничестве и незаконном переоформлении права собственности на его объекты недвижимости расположенные по адресу: РД, <адрес>, (т. 1 л.д. 11-12); заявление представителя ПАО Банк «Возрождение» ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ о возможном совершении мошенничества в отношении Банка на сумму 17000000 руб. (т. 8 л.д. 4-7).

Однако по смыслу закона доказательства, процессуальные документы, в частности заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении него мошенничестве, не отвечают требованиям ч.1 ст.74 УПК РФ, в связи с чем, не могут признаваться допустимыми доказательствами и использоваться для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, и в силу положений п.3 ч.2 ст.75 УПК РФ вышеприведенный процессуальный документ, а именно: заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении него мошенничестве (т. 1 л.д. 11-12); заявление представителя ПАО Банк «Возрождение» ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ о возможном совершении мошенничества в отношении Банка на сумму 17000000 руб. (т. 8 л.д. 4-7) подлежит исключению из числа доказательств по делу.

Таким образом, проверив представленные доказательства в соответствии с правилами ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления друг с другом и оценив их в соответствии с правилами ст. 88 УПК РФ в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд находит их достаточными для установления виновности Меджидовой С.Н. в совершении мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и эти действия Меджидовой С.Н. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ.

Как следует из содержания обвинительного заключения на стр. 3 органом следствия, при описании событий преступления, предоставления 20.03.2020 другим лицом в Управление Федеральной Службы Регистрации Кадастра и Картографии РД поддельной доверенности от 20.03.2013 и заключении с неосведомленным об их преступных намерениях Магомедовым М.М. выступающим в качестве покупателя, договора купли – продажи и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка и нежилого помещения, и то, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УФС Регистрации и Картографии по РД, осуществили государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок и здание с нежилым помещением, указан 2020 год ошибочно вместо 2013.

Суд считает, что указанная техническая ошибка, допущенная при составлении в данной части обвинительного заключения по делу, не является препятствием для постановления приговора, поскольку как было установлено судом договор купли – продажи земельного участка и нежилого помещения был заключен ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д.15-16) и государственная регистрация перехода права собственности была произведена ДД.ММ.ГГГГ ( т.3 л.д.129-130), а не в 2020.

Кроме того, относительно времени событий, установленных по делу, сторона защиты не отрицает, что они происходили в 2013 году, что подтверждается и установленными в суде фактическими обстоятельствами по делу.

При назначении подсудимой наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, также мнение сторон по делу.

Обстоятельств, отягчающих наказание Меджидовой С.Н. в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание Меджидовой С.Н. в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Как видно из представленных характеризующих данных, подсудимая Меджидова С.Н. ранее к уголовной ответственности не привлекалась, преступления совершила впервые, вину свою признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете врачей нарколога не состоит, потерпевший Потерпевший №1 претензии к подсудимой не имеет, и просит не применять меру наказания связанную с лишением свободы, и она обязуется полностью погасить ущерб потерпевшей стороне, страдает заболеванием органического расстройства личности, связанного со смешанным заболеванием (F 07.08. по МКБ10) тревожно депрессивный синдром с анти витальными идеями, нуждается в лечении, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, судом признано смягчающими наказание обстоятельствами.

Судом принимается во внимание, что заочным решением Советского районного суда <адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ОАО Банка «Возрождения» в лице Махачкалинского филиала к ООО «Дельтастройторг», Свидетель №1 ФИО12 о взыскании задолженности на заложенное имущество удовлетворены, обращено взыскание на предмет залога по договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок площадью 207 кв.м. кадастровым номером 05640:000051:1705, находящимся по адресу РД <адрес> помещение, площадью 848,3 кв. м., кадастровым номером 05-01-04/2052012-573 (т.8 л.д.205-211) и был наложен ареста на указанное имущество ранее принадлежащее Потерпевший №1, по сути указанное имущество не находится в собственности Меджидовой С.Н. которое оценено следствием в размере 46010243 рублей.

Исходя их конкретных обстоятельств совершенного Меджидовой С.Н. преступления, а также вышеуказанных данных о личности подсудимой, в целях восстановления социальной справедливости, исправления Меджидовой С.Н. и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает, что последней следует назначить наказание в виде лишения свободы и штраф, без ограничения свободы, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Вместе с тем, суд полагает возможным исправление Меджидовой С.Н. без реального отбывания наказания, учитывая данные о ее личности, пожилой возраст, конкретные обстоятельства дела, способ и обстоятельства совершения преступления, наличие указанных выше смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств. В связи с этим суд считает возможным в отношении Меджидовой С.Н. применить положение ст.73 УК РФ и назначенное ей наказание в виде лишения свободы считать условным, так как ее исправление и перевоспитание, возможно без изоляции от общества. Кроме этого, такое условное наказание Меджидовой С.Н. будет отражать в полной мере и целям назначения наказания, то есть социальной справедливости, исправлений осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

При этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого Меджидова С.Н. своим поведением должна доказать свое исправление с возложением на него обязанностей в порядке ч.5 ст. 73 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категорий преступления на менее тяжкую, применения ст.64 УК РФ, то есть назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление.

Рассматривая вопрос о мере пресечения на период до вступления приговора в законную силу, суд, руководствуясь ст. 97 УПК РФ, полагает необходимым оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд, рассмотрев вопрос об удовлетворении гражданского иска, приходит к следующему выводу.

Обсудив заявленный потерпевшим Потерпевший №1 гражданского иска о взыскании с Меджидовой С.Н. 46 010 243 рублей и в связи с осуществлением Меджидовой С.Н. частичных выплат по возмещению вреда, в настоящий момент суд лишен возможности произвести какие-либо расчеты, поэтому, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ в связи необходимостью производства дополнительных расчетов, суд признает право за гражданским истцом Потерпевший №1 по его ходатайству на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296- 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Меджидову Салидат Набигуллаевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание по:

- по ч.4 ст.159 УК РФ – 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тыс.) рублей (по эпизоду совершения мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №1);

- по ч.4 ст.159 УК РФ - 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом 40 000 (сорок тыс.) рублей (по эпизоду мошенничества в отношении АО «БМ-Банк»).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно Меджидовой С.Н. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года и 6 месяцев и штраф в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Назначенное наказание Меджидовой С.Н. в виде лишения свободы в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Согласно ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Меджидову С.Н. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, 2 раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, для отчета о своем поведении в установленные уголовно – исполнительной инспекцией сроки.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ штраф в размере 80000 (восемьдесят тыс.) рублей подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Меджидовой С.Н. на период до вступления приговора в законную силу, суд, руководствуясь ст. 97 УПК РФ, оставить без изменения.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ признать право за гражданским истцом Потерпевший №1 на удовлетворении гражданского иска и передать вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовный штраф осужденной уплатить по следующим реквизитам: получатель: УФК по РД (МВД по <адрес>) - ИНН 0541018037, КПП 057201001, р/сч. 40№, Банк: отделение-НБ <адрес>, БИК 048209001, КБК дохода: 18№, ОКТМО 82701000.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: документы регистрационных дел на земельный участок и объект, расположенные по адресу: <адрес>; опись дела на 3 листах, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, копия доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись дела на 2 листах, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, копия договора о предоставлении банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ПАО Банк «Возрождение» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист-заверитель на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист-заверитель на 1 листе, титульный лист на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление Потерпевший №1 на 1 листе, уведомление ФИО21 на 1 листе, титульный лист «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» на 1 листе, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на 3 листах, кадастровый паспорт на 2 листах, копия доверенности № <адрес>8 на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заявление ФИО21 на 2 листах, лист-заверитель на 1 листе, титульный лист на 1 листе, опись дела на 1 листе, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, резолюция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, лист-заверитель на 1 листе, опись дела на 2 листах, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист-заверитель на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, передаточный акт № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли-продажи № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись дела на 1 листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, кадастровый паспорт на 2 листах, постановление главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления ФИО12 от 18.12.2013на 1-м листе; копия паспорта Свидетель №3 на 4-х листах; копия паспорта ФИО12 на 5- и листах, копия паспорта Свидетель №1 на 3-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на Свидетель №1 на 1-м листе; копия отчета об оценке объекта недвижимости по адресу: <адрес>, на 2-х листах; протокол внеочередного общего собрания участников общества ООО «Дельтастройторг» на 1-м листе; копия паспорта Свидетель №1 на 2-х листах; копия свидетельства о государственной регистрации на земельный участок по адресу: <адрес>, на Свидетель №1 на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации на объект недвижимости по адресу: <адрес>, на Свидетель №1 на 1-м листе; кадастровый паспорт земельного участка за кадастровым номером 05:40:000051:1705 по адресу: <адрес>, на 2-х листах; кадастровый паспорт здания за кадастровым номером 05:40:000035:3314 по адресу: <адрес>, на 2-х листах; копия технического паспорта на помещение по адресу: <адрес> на 2-х листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок за кадастровым номером 05:40:000051:1705 по адресу: <адрес>, на 1-м листе; выписки из ЕГРН на здание за кадастровым номером 05:40:000035:3314 по адресу: <адрес>, на 1-м листе; копия заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия доверенности от ФИО24 на ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, по адресу: <адрес>, на Свидетель №1 на 1-м листе; копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 10 листах; копия заявления Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на здание, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, по адресу: <адрес> на Свидетель №1 на 1-м листе; запись об ипотеке ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 6 листах; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 на 6 листах; расписка в получении государственной регистрации Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на здание, по адресу: <адрес>, на Свидетель №1 на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, по адресу: <адрес>, на Свидетель №1 на 1-м листе; опись ООО «Дельтастрой» на 1-м листе; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 6 листах; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 на 6 листах; копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 10 листах; копия заявления директора ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3 о выдаче кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; протокол № внеочередного общего собрания участников общества ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись папки регистратора ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3 на 14 листах с приложением на 4 листах; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Дельтастройторг» Свидетель №3 на 14 листах с приложением на 3 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении заявки ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях на ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; справка из ООО «Дагэнергобанк» №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ОАО АКБ «Связьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № на ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; выписка по счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 21 листе; выписка по счету № ООО «Дельтастройторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Техкомплект» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Техкомплект» на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Энергон-Юг» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТКстальинтекс Трейд» ООО «Дельтастройторг» на 3 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стайл» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО « Станкокомплект» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альбатрос» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Фериде» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Навигатор» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Центрстройинженерия» на 2 листах; краткая характеристика ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерстрой» ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гермес-Каспий» ООО «Дельтастройторг» на 3 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «ПСКМахачкаластройсервис» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО фирма «Маяк» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Дельтастройторг» ООО «Капитал» на 2 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельтастройторг» ООО «Балхаммат» на 2 листах; детализация денежных оборотов на 1 листе; кредитная заявка ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; заключение начальника УКБ ФИО26 на 1 листе; заявка филиала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; агрегированный баланс клиента ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; информация о клиенте как субъекте единой истории на 1 листе; расшифровка некоторых статей баланса на 1 листе; прогноз движения денежных средств ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; движение по расчетным счетам ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; обязательство ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; общая информация на 2 листах; информация о резервировании на 1 листе; «контроль» на 2 листах; факторы оказывающие не прямое влияние на финансовое положение заемщика на 2 листах; оценка финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; информация об ООО «Дельтастройторг» на 4 листах; заключение по представляемому кредиту на 5 листах; комментарий к кредитной заявке на 3 листах; заключение № о рассмотрении заявки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета поручителя ФИО12 на 4 листах; заявление ООО «Дельтастройторг» о разрешении получения сведений на 1 листе; заявление ООО «Дельтастройторг» о разрешении получения сведений на 1 листе; заключение юрисконсульта ФИО25 на 1 листе; заключение службы экономической безопасности на 1 листе; информация по корпоративному клиенту ООО «Дельтастройторг» на 9 листах; краткая характеристика ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; копия краткой характеристики ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 16 листах; копия расшифровки кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расшифровки кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровки кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 4 листах; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской отчетности на 5 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; агрегированный баланс ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; отчет о прибылях и убытках ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; категория финансового положения ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка краткосрочных заемных средств ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка краткосрочных заемных средств ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о финансовых результатах на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 8 листах; отчет о финансовых результатах на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 4 листах; квитанция о приеме налоговой декларации ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 10 листах; отчет о финансовых результатах ООО «Дельтастройторг» на 7 листах; отчет о движении денежных средств на 3 листах; отчет о целевом использовании полученных средств на 2 листах; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расшифровки кредиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расшифровки дебиторской задолженности ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; краткая характеристика ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 5 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «Дельтастройторг» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция о приеме налоговой декларации на 1 листе; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Дельтастройторг» на 5 листах, копия устава ООО «Дельтастройторг» на 15 листах, решения учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «о назначении директора ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета ФИО12 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; бухгалтерская отчетность ООО «Дельтастройторг» на 6 листах; копия акта сверки задолженности ООО «Дельтастройторг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; перечень предъявляемых документов на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ последующей проверке предмета залога на 2 листах; копия устава ООО «Дельтастройторг» на 15 листах; копия решения учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта Свидетель №3 на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «о назначении директора ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Дельтастройторг» на 7 листах; копия уведомления территориального органа федеральной службы государственной статистике по РД ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о поставное на налоговый учет ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;    - копия требования об уплате просроченной задолженности к директору ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия требования об уплате просроченной задолженности к залогодателю ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расшифровки срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия требования об уплате просроченной задолженности к поручителю ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расшифровки срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия требования об уплате просроченной задолженности к учредителю ООО «Дельтастройторг» ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расшифровки срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия почтовых отправлений на 7 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу: <адрес> на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес> на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес> на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету № на 13 листах; выписка из лицевого счета ФИО12 счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; список счетов ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № последующей проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сведения о Свидетель №1 на 3 листах; сведения о ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; сведения о Свидетель №3 на 1 листе; сведения о ФИО12 на 1 листе; сведения о ФИО27 на 1 листе; требование об уплате директору ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате залогодателю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате поручителю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование учредителю ООО «Дельтастройторг» на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате поручителю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; требование об уплате залогодателю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расшифровка срочной и просроченной задолженности ООО «Дельтастройторг» на 1 листе; копия уведомления об изменении процентной ставки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об анализе качества обслуживания долга заемщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке стоимости обеспечения учитываемого при формировании резерва по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков реальной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков реальной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заключение о наличии обстоятельств свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщиков реальной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение об оценке финансового положения заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 10 листах; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3 с приложением на 18 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 на 6 листах; свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: <адрес>, на 1 листе; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на здание по адресу: <адрес>, на 1 листе; технический паспорт на здание по адресу: <адрес>, в обложке на 11 листах; кадастровый паспорт на земельный участок за кадастровым номером 05:40:000051:1705 по адресу: <адрес>, на 2 листах; кадастровый паспорт на здание за кадастровым номером 05:40:000035:3314 по адресу: <адрес>, на 2 листах; - выписка по операциям на счете № ООО «Дельтастройторг» на 3 листах, в которой указано, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дельтастройторг» открытого в ПАО Банк «Возрождение» на расчетный счет ООО «Техкомплект» открытый в ОАО «Энергомашбанк» переведены денежные средства в сумме 17 000 0000 рублей переводами в размере 4 624 550 рублей и 12 375 450 рублей; расписка в получении документов на объекты недвижимости: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 207+/-5,03 кв.м, за кадастровым номером 05:40:000051:1705 и не жилой объект на данном земельном участке, расположенный по тому же адресу, площадью 848,3 кв.м., за кадастровым номером 05:40:000035:3314 полученной от Меджидовой С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, исполненная машинописным способом, на обратной стороне имеются подписи выполненные рукописным способом, а также рукописный текст «копию расписки получила (1 экз.) ДД.ММ.ГГГГ Меджидова Салидат Набигуллаевна»; расписка Меджидовой С.Н. о получении и возврате документов без даты исполненная рукописным способом на 1 листе, в которой указан срок возврата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы юридического дела ООО «Дельтастройторг»: анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, анкета физического лица Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, анкета физического лица ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт проверки адреса нахождения органа управления организации ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение участника ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листе, приказ № ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, бухгалтерская отчетность от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция о приеме налоговой декларации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, письмо ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, корешок сообщения банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, карточка с образцами подписи Свидетель №3 на 1 листе, уведомление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № банковского счета юридического лица в рублях от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 9 листах, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление на открытие счета Свидетель №3 на 1 листе, анкета юридического лица ООО «Дельтастройторг» на 1 листе, бухгалтерская отчетность за 2012 год на 8 листах, анкета физическая лица ФИО12 на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № на 1 листе, копия свидетельства о постановке на налоговый учет № на 1 листе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ № на 1 листе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № на 1 листе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № на 1 листе, уведомление ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение участника ООО «Дельтастройторг» на 1 листе, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему на 2 листах, решение участника ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение учредителя ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта Свидетель №3 на 1 листе, приказ № ООО «Дельтастройторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО «Дельтастройторг» на 14 листах, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 на имя ФИО2; технический паспорт на здание по адресу: РД, <адрес>, хранить при материалах уголовного дела; объекты недвижимости: земельный участок общей площадью 207 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000051:1705, а также нежилое здание с кадастровым номером 05:40:000035:3314 общей площадью 848,3 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, переданные на хранение законному владельцу, - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд <адрес> Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ей защитнику, либо ходатайствовать пред судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе.

Председательствующий М.М. Баркуев