Судебный акт #1 (Определение) по делу № 22-2227/2020 от 23.03.2020

Судья Гетманенко С.А. дело № 22 – 2227/20

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 июня 2020 г. г. Краснодар

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе

председательствующего Иванова А.А.

судей Редченко В.Г., Бузько Н.М.

при секретаре судебного заседания Петруленко Ю.М.

в открытом судебном заседании рассмотрела дело по апелляционной жалобе и дополнениями к ней адвоката Ваниева А.Р. в защиту интересов осужденного <К.С.В.>, апелляционной жалобе осужденного <К.С.В.>, апелляционной жалобе конкурсного управляющего <Адрес...> <Т.Е.Б.> и апелляционной жалобе <Я.Е.Г. >, действующей в интересах несовершеннолетней дочери <К.М.С.>– <Дата> г.р. на приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 26 декабря 2019г.,

которым

<К.С.В.>, <Дата> года рождения, уроженец <Адрес...>, <...>, зарегистрирован и проживает по адресу: <Адрес...>, имеющий на <Адрес...>, ранее не судимый,

-осужден:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.1 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно <К.С.В.> определено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей с отбыванием основного вида наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ назначенное наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно.

Заслушав доклад судьи Редченко В.Г., выслушав пояснения осужденного <К.С.В.>, участвовавшего в судебном заседании посредством видеоконференц-связи и его защитника - адвоката Ваниева А.Р., конкурсного управляющего <Т.Е.Б.>, потерпевших <Я.С.А.> и <К.Э.В.>, поддержавших доводы жалоб, мнение прокурора Пшидаток С.А., возражавшей против удовлетворения жалоб и просившей приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Октябрьского районного суда <Адрес...> от <Дата> <К.С.В.> признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Инкриминируемые подсудимому преступления, предусмотренные: ч. 4 ст. 159 УК РФ совершено в период времени с <Дата> по <Дата>, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, в период времени с <Дата> по <Дата>, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал.

Не согласившись с решением суда, адвокатом Ваниевым А.Р. в защиту <К.С.В.> и самим подсудимым поданы апелляционные жалобы.

Из апелляционной жалобе адвоката Ваниева А.Р. следует, что вина <К.С.В.> в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия, а наоборот опровергается решением Октябрьского районного суда г. Новороссийска от <Дата>. имеющим преюдициальную силу, в соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ, актом проверки Департамента по надзору в строительной сфере от <Дата>, показаниями свидетеля <М.Д.С. >, главного консультанта отдела государственного контроля в области долевого строительства. Ни следствием, ни судом не принималось мер на установление реальных затрат, расходов, понесенных <Адрес...> природы возникновения обязательств у <Адрес...> следствием не установлено и не учтено, что не все денежные средства, отраженные в балансе Общества, фактически поступали на его счета и вменило в обвинение и те предметы хищения, которые Обществом и <К.С.В.> не получались. Следствием, а в последующем и судом в вину <К.С.В.> вменены как фактически поступившие в <Адрес...> денежные средства, так и стоимость услуг, оказанных для <Адрес...> за различные периоды и по различным неустановленным объемам и объектам. Однако, является очевидным, что предметом хищения не могут являться оказанные услуги или выполненная физическими или юридическими лицами работа, оплата которых является гражданско-правовой обязанностью <Адрес...> в силу договора, где стороны самостоятельно и свободно установили ее стоимость. Факт мошенничества, выраженный в хищении денежных средств участников долевого строительства, многоквартирного жилого дома <№..> опровергается: регистрацией юридического лица в ИФНС России по <Адрес...>; договором аренды земельного участка с кадастровым номером <№..> для проектирования и строительства жилого дома <№..>, зарегистрированного <Дата>; выданным <...> от <Дата> разрешением на строительство <№..> многоквартирного жилого дома <№..> на земельном участке с кадастровым номером <№..> а так же, продлённым разрешением на строительство указанного дома <№..> (взамен разрешения от <Дата> № RU <№..>). Приведенное выше в совокупности свидетельствует о реальной возможности и намерении <Адрес...> под руководством <К.С.В.> осуществить строительство упомянутого дома, при наличии всей необходимой разрешительной документации, наличие которой установлено как на стадии предварительного следствия, так и при рассмотрении дела судом. Кроме того, проведенными проверками, экспертизами и решением суда, вступившим в силу, установлено, что денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства, не были похищены, а были в полном объеме израсходованы либо на строительство соответствующих объектов недвижимости, либо на строительство других объектов недвижимости <Адрес...> Получение же каких-либо денежных средств из этих сумм привлеченных средств дольщиков лично <К.С.В.> или их расходование на цели, не связанные со строительством и деятельностью организации, пусть и частично нецелевым расходованием, которое в ходе строительства компенсировалось из других источников – не установлено и не доказано, доказано же обратное.

<К.С.В.> в своей жалобе указывает на необъективность предварительного следствия, предвзятость при рассмотрении дела судом председательствующего судьи <Г.С.А.> отсутствие доказательств подтверждающих факт хищения денежных средств привлеченных на строительство дома <№..> и вывода денежных средств из Общества.

Конкурсный управляющий <Адрес...> <Т.Е.Б.> в своей апелляционной жалобе просит снять наложенные обременения и аресты на имущество <Адрес...> Аналогичная позиция по снятию обременений на имущество принадлежащее <Адрес...> <К.М.С.>, изложена в апелляционной жалобе, поданной <Я.Е.Г. >

В возражениях на апелляционную жалобу адвоката Ваниева А.Р. -потерпевший <Г.И.В.> опровергает доводы жалоб, просит оставить их без удовлетворения, однако считает приговор суда чрезмерно мягким, просит усилить назначенное судом наказание до 9 лет лишения свободы и увеличить штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, просит взыскать с осужденного <К.С.В.> в его пользу в счет возмещения морального вреда 500000рублей.

В возражениях на апелляционную жалобу адвоката Ваниева А.Р. - государственный обвинитель <Н.А.Ю.>, опровергая доводы жалоб, считает приговор суда законным, обоснованным и справедливым, просит оставить его без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений, поданных на них, выслушав мнения сторон, высказанные в судебном заседании суда апелляционной инстанции, судебная коллегия считает, что апелляционные жалобы адвоката Ваниева А.Р., осужденного <К.С.В.> и <Я.Е.Г. >, действующей в интересах несовершеннолетней дочери <К.М.С.>– <Дата> г.р., подлежат удовлетворению частично, апелляционная жалоба конкурсного управляющего <Адрес...> <Т.Е.Б.> подлежит удовлетворению, а приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. ст. 389.15, 389.17 УПК РФ основаниями отмены судебного решения в апелляционном порядке, наряду с другими, являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

В ходе рассмотрения данного уголовного дела судом первой инстанции допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, не устранимые в суде апелляционной инстанции.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, приговор признается таковым, если постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

В силу положений ст. 240 УПК РФ выводы суда, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора, постановленного в общем порядке судебного разбирательства, должны быть основаны на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании.

Согласно ст. 303 УПК РФ приговор составляется судьей и должен соответствовать как по форме, так и по содержанию требованиям закона.

Однако, обжалуемый обвинительный приговор в отношении <К.С.В.> указанным требованиям не отвечает.

Так, в описательно-мотивировочной части приговора суд полностью скопировал все письменные доказательства и их содержание из обвинительного заключения. Из протокола судебного заседания следует, что исследование письменных доказательств в ходе судебного разбирательства свелось к их формальному перечислению.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что приговор, вопреки требованиям ст. 303 УПК РФ, не составлялся судом, а скопирован с помощью технических средств, с текста обвинительного заключения.

Таким образом, при рассмотрении данного уголовного дела судом первой инстанции проигнорированы разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, обращающего внимание судов на недопустимость перенесения в приговор показаний допрошенных по уголовному делу лиц и содержания других доказательств из обвинительного заключения без учета результатов проведенного судебного разбирательства. В этой связи, судебная коллегия приходит к выводу, что проведенный анализ содержания постановленного судьей обвинительного приговора свидетельствует о том, что приговор по существу и в значительной своей части, а именно в той, в которой излагаются описание преступных деяний осужденных и доказательства их вины, в том числе, показания потерпевших и свидетелей был исполнен путем копирования данных из обвинительного заключения.

В соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ и согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года N 55 "О судебном приговоре", в описательно-мотивировочной части приговора надлежит давать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого; обвинительный приговор постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

Между тем, перечислив в приговоре доказательства, суд не дал им надлежащую оценку. При этом без должного внимания и надлежащей оценки остались выводы эксперта <К.О.А.>, которые положены в основу обвинения и оспариваются стороной защиты, согласно которых факт хищения <К.С.В.> денежных средств участников долевого строительства не установлен.

В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года N 55 "О судебном приговоре" выводы относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы судом. Однако, суд также в должной мере не обосновал свои выводы по юридической оценке действий осужденного.

Кроме того, доказательства, приведённые в приговоре суда в качестве обоснования вины <К.С.В.> противоречат друг другу, так, согласно приведенного в качестве доказательства вины подсудимого протокола осмотра места происшествия от <Дата> многоэтажного жилого дома <№..> расположенного по адресу: <Адрес...> установлено, что на момент осмотра строительные работы на объекте не ведутся. Секция 1 имеет выполненные работы в количестве 16 этажей, секции 2 – 4 имеют выполненные работы в количестве 16 этажей, секция 5 имеет выполненные работы в количестве 4 этажей, секция 6 имеет выполненные работы в количестве 1 этажа, секции 7 - 8 имеют выполненные работы в количестве 2 этажей.

Согласно заключения эксперта <№..> от <Дата> общая сумма привлеченных денежных средств на строительство многоэтажного жилого дома <№..> расположенного по адресу: <Адрес...> составила сумму в размере 1 077 958 735,58 рублей.

Имеющимся в материалах уголовного дела Решением Октябрьского районного суда <Адрес...> от <Дата>, установлено, что в нарушение ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ <Адрес...> допущено расходование денежных средств участников долевого строительства на цели не связанные со строительством объекта – <Адрес...> 3-я очередь строительства. Многоэтажный жилой дом <№..>). Корректировка», расположенного по адресу: <Адрес...>, в сумме 221733228,54 рублей, которые направлены на возведение иных объектов строительства <Адрес...>т.8, л.д. 11-19).

Приведённое, выше решения суда вступило в законную силу, никем не оспорено и не отменено.

В соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ - обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Согласно акта проверки Департамента по надзору в строительной сфере <Адрес...> <Дата> следует: по состоянию на <Дата> затраты связанные со строительством многоэтажного жилого дома <№..> в строительство составили 679310681,21 рубль. В нарушении статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ денежные средства участников долевого строительства, привлеченные для строительства многоэтажного жилого дома <№..>, в общей сумме 477573006,83 рублей направлены на цели не связанные со строительством объекта, а на строительство иных объектов <Адрес...>

Согласно Акта проверки Департамента по надзору в строительной сфере <Адрес...> состоянию на <Дата> установлено, что <Адрес...>» денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 221733228,54 рублей, направлены на цели не связанные со строительством объекта – <Адрес...>-я очередь строительства. Многоэтажный жилой дом <№..> Корректировка», расположенного по адресу: <Адрес...>, в сумме 221733228,54 рублей, а направлены на строительство иных объектов <Адрес...> а общая сумма денежных средств израсходованных на строительство Объекта дома <№..> составляет 860032968,19 рублей.

Актом проверки Департамента по надзору в строительной сфере <Адрес...> от <Дата> установлено, что общая сумма привлеченных денежных средств израсходованных на строительство Объекта составляет 925035919,17 рублей, а сумма нецелевого расходования привлеченных денежных средств составила 169381301,89 рубль.

Указанное также подтверждается и показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля < М.Д.В.>, состоящего в должности главного консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства Департамента по надзору в строительной сфере <Адрес...> согласно которым, по состоянию на <Дата> <Адрес...> денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 221733228,54 рублей, направлены на цели не связанные со строительством дома <№..> <№..> а направлены на строительство иных объектов <Адрес...> Общая сумма привлеченных на строительство денежных средств по состоянию на <Дата> составила 860032968,19 рублей. По итогам проверки по состоянию на <Дата> установлено, что общая сумма денежных средств израсходованных на строительство Объекта составила 925035919,17 рублей, а сумма нецелевого расходования денежных средств привлеченных от участников долевого строительства не направленных на строительство Объекта снизилась и составила 169381301,89 рубль. Подтвердил содержание составленных им актов проверок <Адрес...> обратил внимание на положительную динамику, выраженную в снижении нецелевого расходования денежных средств с 477573006,83 рублей до 169381301,89 рубль, то есть выполнении работ на объекте.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля <Д.Л.П.> следует, что она работает в <Адрес...> с <Дата> в должности главного бухгалтера. Ей не известны случаи хищения или вывода денежных средств из организации. <К.С.В.> вносились личные денежные средства в кассу предприятия в размере 75000000 рублей на строительство объектов <Адрес...> В корпусе дома <№..> имеются свободные площади, около 4662 кв.м. жилой площади и около 1800 кв.м. нежилой. Согласно бухгалтерского баланса на строительство дома <№..> Обществом затрачено более 900000 рублей.

Свидетель <Г.Н.В.> показала суду, что она работала в <Адрес...> с <Дата>. в должности ведущего бухгалтера. Ей не известны случаи хищения или вывода денежных средств со счетов Общества на цели не связанные со строительством объектов Общества. <Адрес...> вело дострой объектов <Адрес...> Корпус <№..> входит в утвержденный план планировки <№..>, соответственно вместе с остальными объектами является неотъемлемой частью проекта планировки <№..>. Общая сумма привлеченных денежных средств на строительство корпуса <№..> составила порядка 1077000000 рублей из которых около 350 000 000 рублей, фактически не поступали на счета либо в кассу Общества, поскольку учтены в бухгалтерском балансе путем зачетной схемы, путем заключения инвестсоглашений с группой компаний <Адрес...> Были и другие подрядчики, с которыми были заключены договоры долевого участия. Денежные средства от участников долевого строительства, между которыми были заключены соглашения о зачете встречных требований, не поступали на расчетные счета организации. По результатам проверок Департамента по надзору в строительной сфере <Адрес...> была динамика уменьшения нецелевого расходования денежных средств, привлечённых от участников долевого строительства на строительство многоэтажного жилого дома <№..>. Если рассматривать в целом фактически поступившие денежные средства на строительство дома <№..> и фактически затраченные на его строительство средства, то затраты на строительство буду значительно превышать фактически поступившие на строительство денежные средства.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что строительство дома <№..> велось, соответственно, денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства частично были затрачены на строительство, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия от <Дата>, протоколом дополнительного осмотра места происшествия, актами проверок департамента по надзору в строительной сфере <Адрес...>, решением Октябрьского районного суда г. Новороссийска от <Дата> показаниями свидетелей < М.Д.В.>, <Д.Л.П.> и <Г.Н.В.>, исключением государственного обвинения в ходе судебного следствия из обвинения суммы, затраченной на строительство введённой в эксплуатацию 1 секции многоэтажного жилого дома <№..>. При этом в ходе судебного следствия установлено и приведенными выше доказательствами подтверждается, что все денежные средства, которые были привлечены на строительство дома <№..>, но не израсходованы на эту цель, были не похищены <К.С.В.>, а израсходованы <Адрес...> на строительство иных обхектов недвижимости, то есть на свою хозяйственную деятельность, не по целевому использованию, но и без каких-либо признаков хищения. При указанных обстоятельствах выводы суда о факте хищения <К.С.В.> суммы в размере 887 214707, 52 руб. не соответствует приведенным в приговоре суда доказательствам виновности <К.С.В.> и фактическим обстоятельствам дела, его действия квалифицированы неверно.

Осужденный <К.С.В.> осуществлял коммерческую деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве Многоквартирных домов и иных объектов недвижимости о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» N214-ФЗ, отсутствия в материалах уголовного дела доказательств свидетельствующих о фактах хищения денежных средств привлеченны от участников долевого строительства на строительство многоэтажного жилого дома <№..>

При указанных обстоятельствах, приговор в отношении <К.С.В.> не может быть признан законным и обоснованным, поэтому в силу п. 2 ст. 389.15, ч. 1 ст. 389.17, ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ подлежит изменению.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда приходит к выводу о наличии в действиях <К.С.В.> преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 и ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Согласно абз. 2 п. 10 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.

Суд приходит к выводу о неверной квалификации действий <К.С.В.> и необходимости переквалификации его действий с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, поскольку согласно материалов уголовного дела подсудимый как лично, так и возглавляемое им Общество действовали и имели полномочия действовать в соответствии с Федеральным законом N 214-ФЗ от <Дата> «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Каких-либо неустранимых в судебном заседании обстоятельств привлечения <К.С.В.> к уголовной ответственности в совершении инкриминированных ему деяния не имеется, в связи, с чем доводы защитника о необходимости возвращения уголовного дела прокурору <Адрес...> для устранения препятствий его рассмотрения судом не принимаются судом.

Вина <К.С.В.> в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ полностью доказана.

<Дата> в Инспекции ФНС России по <Адрес...> зарегистрировано <Адрес...> <№..>, созданное на основании Решения общего собрания учредителей в соответствии с протоколом <№..> от <Дата>. Решением общего собрания участников <Адрес...> от <Дата>, утвержден Устав <Адрес...> в соответствии с п. 2.3 почтовым адресом является: <Адрес...> Согласно п. 5.2 вышеуказанного Устава, одним из предметов деятельности <Адрес...> является производство строительных, отделочных, специальных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ в области промышленного и гражданского строительства, строительство промышленных и гражданских объектов, в том числе жилья и дорог.

<Дата> между <Адрес...> заключен договор аренды <№..> земельного участка, общей площадью 13154 кв.м., расположенного по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> предназначенного для проектирования и строительства жилого дома <№..> <Адрес...>, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии <Дата> за <№..>,

<Дата> приказом <№..> генеральным директором <Адрес...> <№..> назначен <К.С.В.>, <Дата> г.р., который в соответствии с п. 12.28 и п. 12.30 вышеуказанного Устава <Адрес...> является единоличным исполнительным органом Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые, социальные фонды и органы государственной статистики; осуществляет иные полномочия; тем самым обладает функциями единоличного исполнительного органа, а также постоянно обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также, в соответствии с п. 3.6 должностной инструкции <Адрес...>, утверждённой <Дата> генеральным директором <Адрес...> <К.С.В.>, решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством и Уставом организации прав.

<Дата> МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования <Адрес...> выдано разрешение на строительство №RU <№..> многоквартирного жилого дома <№..> микрорайоне <Адрес...> на земельном участке общей площадью 13154 кв.м., расположенном по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>

<Дата> МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования <Адрес...> выдано разрешение на строительство <№..> (взамен разрешения от <Дата> № RU <№..>) многоквартирного жилого дома <№..> <Адрес...> (далее по тексту <Адрес...> на земельном участке общей площадью 13154 кв.м., расположенном по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>

В период времени с <Дата> по <Дата> генеральный директор <Адрес...> <К.С.В.> в результате заключенных договоров долевого участия с потерпевшими по уголовному делу, физическими и юридическими лицами получил на расчетные счета <Адрес...> денежные средства в размере 1077958 735, 58 руб.

<К.С.В.>, находясь на территории <Адрес...>, более точное место не установлено, в период с <Дата> по <Дата>, более точная дата не установлена, являясь генеральным директором <Адрес...> в нарушении требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ допустил расходование денежных средств привлеченных от участников долевого строительства на строительство <Адрес...> а именно на иные объекты <Адрес...>» в сумме 221733228,54 рублей.

В соответствии с положениями ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ согласно которого денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанная норма содержит исчерпывающий перечень целей, на которые могут быть использованы денежные средства участников долевого строительства.

Таким образом, действиями <К.С.В.> допущено нецелевое расходования денежных средств участников долевого строительства <Адрес...> общей сумме 221733228,54 рублей, чем нарушены права участников долевого строительства, так как денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства должны расходоваться по целевому назначению, в данном конкретном случае на строительство (возведение) многоквартирного жилого дома <№..> <Адрес...> на земельном участке общей площадью 13154 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>

Кроме того, вина <К.С.В.> в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ подтверждается показаниями приведенных в приговоре потерпевших, свидетелей, эксперта <К.О.А.>, а так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и решением Октябрьского районного суда <Адрес...> от <Дата> о нецелевом использовании привлеченных денежных средств на строительство дома <№..>.

Вместе с тем, при принятии решения судом учитывается, что почти все участники долевого строительства <Адрес...> за исключением единиц, признаны в ходе расследования дела потерпевшими в совершении <К.С.В.> преступления предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. В дальнейшем потерпевшими по ст. 159 УКК РФ они не признавались.

Вина <К.С.В.> в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, в приведенном объеме обвинения также доказана совокупностью установленных и непосредственно исследованных судом доказательств.

Оценивая изложенное, суд признаёт каждое доказательство имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Суд считает вину <К.С.В.> доказанной и действия подсудимого квалифицирует по ч. 2 ст.200.3 УК РФ как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере и по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ как частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы работникам <Адрес...> совершенную из личной заинтересованности руководителем организации.

При назначении подсудимому <К.С.В.> наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст.43,60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

<К.С.В.> по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не значится, на учете у врача-нарколога не состоит.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание <К.С.В.>, добровольное, частичное возмещение ущерба с 221733228,54 рублей до 169381301,89 рублей, наличие <...> данные о том, что подсудимый является ветераном труда, почетным строителем, имеет множество наград и грамот.

Отягчающих наказание обстоятельств по уголовному делу согласно ст.63 УК РФне имеется.

Санкция ч. 2 ст.200.3 УК РФпредусматривает в качестве видов наказания обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, либо лишение свободы. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а так же быть реально исполнимым.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление <К.С.В.> невозможно без изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст.43 УК РФ. При этом суд, не находит оснований для назначения <К.С.В.> условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ, и иных наказаний, установленных санкцией ч. 2 ст.200.3 УК РФ.

Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному.

Назначая <К.С.В.> лишение свободы в колонии –поселении, суд считает необходимым зачесть срок лишения свободы по правилам ст. 72 УК РФ.

За совершение <К.С.В.> преступления предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ должно быть назначено наказание в виде штрафа, что судом первой инстанции назначено правильно, поскольку оно будет соразмерно содеянному, обстоятельствам совершенного деяния, данным о личности подсудимого и его исправлению.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, при назначении наказания не усматривает оснований для применения к подсудимому ст.64и ч. 6 ст.15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность оснований для применения данных норм закона.

Суд полагает законным и целесообразным сохранить обеспечительные меры только в отношении имущества принадлежащего <К.С.В.> для обеспечения возможного взыскания по гражданским искам к нему и исполнения наказания в виде штрафа, так как это имущество может компенсировать затраты на строительство дома <№..>, либо возместить ущерба потерпевшим. Оставление арестов на имущество юридических и третьих лиц является необоснованным и не позволит достичь необходимых целей данного ареста, препятствует хозяйственной деятельности организаций и процедуре банкротства.

По гражданскому иску потерпевшего <Г.Г.Г.> о компенсации морального вреда, решения судом апелляционной инстанции не может быть принято, так как такое решение ранее принято в приговоре, судом первой инстанции.(т.56, л.д. 198).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями389.13,389.19,389.20,389.28УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И ЛА:

Апелляционные жалобы адвоката <В.А.Р.> в защиту <К.С.В.>, осужденного <К.С.В.> и <Я.Е.Г. >, в интересах несовершеннолетней <К.М.С.> удовлетворить частично.

Апелляционную жалобу конкурсной управляющей <Адрес...> <Т.Е.Б.> удовлетворить.

Приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 26.12.2019 г. в отношении <К.С.В.> осужденного в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ – изменить.

Действия <К.С.В.> с ч. 4 ст. 159 переквалифицировать на ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

<К.С.В.> признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 и ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 7 (семь) месяцев;

- по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с правилами ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить <К.С.В.> наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 7 (семь) месяцев со штрафом в размере 100000 рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.

Срок отбывания наказания <К.С.В.> исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями ст. 72 УК РФ зачесть <К.С.В.> в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом с <Дата> по <Дата>, с <Дата> по <Дата>, с <Дата> по <Дата>, с <Дата> по <Дата>, с <Дата> по <Дата> из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в колонии поселении. В соответствии с положениями ст. 72 УК РФ зачесть <К.С.В.> в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с <Дата> до <Дата>, с <Дата> до <Дата>, с <Дата> по <Дата>, с <Дата> по <Дата>, с <Дата> до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня лишения свободы в колонии-поселении.

В соответствии с положениями ч. 2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей исполнять самостоятельно.

Снять обеспечительные меры с имущества принадлежащего <Адрес...>

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 22,5 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 11,3 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 99,9 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 158,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 63 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 54 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 131,8 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 106,9 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> площадью 417 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 287,7 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 87,6 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 51,2 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 199 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 181,2 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 75,3 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 102,2 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 1 849,4 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 106,5 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 44,4 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...> кадастровым номером <№..> общей площадью 3 342,6 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 79,3 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 147,3 кв.м.

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 99,2 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...> кадастровым номером <№..>, общей площадью 182,3 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 63,7 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 21 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 13,2 кв.м.;

-                      здание, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 25 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 23 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> площадью 64,3 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 165 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 48,7 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 9 049 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 7 624 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 8 327 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 5 800 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 22 600 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 8 041 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 15,8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 18,4 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 12,6 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 29,8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 27,8 кв.м.;

-                      земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 37 кв.м.;

-                      нежилое помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 89,7 кв.м.;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 85,9 кв.м.;

Снять обеспечительные меры с имущества принадлежащего <Адрес...>

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 20,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 18,7 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 18,6 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 19,9 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 19,8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 13,8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 28,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 28,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 19,3 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 15,2 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 28,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 13.8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 19.8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 19 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 28,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 27 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 19,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..> общей площадью 19 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, дом <№..>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 20,4 кв.м.;

Снять обеспечительные серы с имущества принадлежащего <Адрес...>

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 127,3 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 220,2 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 95,7 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 160,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 160,8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 62,6 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 169,7 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...>, с кадастровым номером <№..>, общей площадью 82,7 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 63,9 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 74 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 207,8 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 127,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 134,6 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 127,1 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> кадастровым номером <№..> общей площадью 138,7 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 93,5 кв.м.;

-                      помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> площадью 74,3 кв.м.;

-                      нежилое помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..> общей площадью 87,5 кв.м.;

Снять обеспечительные меры с имущества, принадлежащего <Адрес...>

- помещение, расположенное по адресу: <Адрес...> с кадастровым номером <№..>, общей площадью 136 кв.м.

Снять обеспечительные меры с имущества, принадлежащего <К.М.С.>

-                      помещение с кадастровым номером <№..>, расположенное по адресу: <Адрес...> общей площадью 15,4 кв.м.;

-                      помещение с кадастровым номером <№..>, расположенное по адресу: <Адрес...> общей площадью 17,9 кв.м.;

-                      помещение с кадастровым номером <№..> расположенное по адресу: <Адрес...>, общей площадью 18,5 кв.м.

В остальной части приговор оставить без изменения, а жалобы – без удовлетворения.

Определение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в четвертый Кассационной суд общей юрисдикции, путем подачи кассационной жалобы в Октябрьский районный суд г. Новороссийска.

Председательствующий Иванов А.А.

Судьи Редченко В.Г.

Бузько Н.М.