Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-84/2013 от 25.01.2013

уголовное дело №1-84/2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Смоленск 13 февраля 2013 года

Судья Ленинского районного суда г. Смоленска Клименко Н.Ю.

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Тухватуллина Д.А.,

подсудимого Шмардаева Р.Г.,

защитника – адвоката Самуйлова М.А., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Калинине Д.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шмардаева Р.Г., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Шмардаев Р.Г. совершил незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Шмардаев Р.Г., являясь индивидуальным предпринимателем (далее по тексту - ИП Шмардаев Р.Г.), в период времени с 01.03.2008 г. по 31.12.2008 г., в нарушение ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и чёрных металлов», Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 766 осуществлял предпринимательскую деятельность по заготовке и реализации лома цветных металлов, без лицензии, и незаконно извлёк при этом доход в особо крупном размере в сумме <данные изъяты> рублей.

ИП Шмардаев Р.Г. (№), юридический адрес: <адрес> исследуемый период времени с 01.03.2008 г. по 31.12.2008 г. состоял на налоговом учете в ИФНС России по Ленинскому району г. Смоленска (далее в ИФНС России по городу Смоленску), дата постановки на налоговый учёт - 23.07.2007 г. В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) регистрирующим органом внесена запись об индивидуальном предпринимателе Шмардаеве Р.Г., с присвоением основного государственного регистрационного номера №, свидетельство серии № № от 23.07.2007 г.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), ИП Шмардаев Р.Г. осуществлял, в том числе, следующие виды деятельности: торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля драгоценными камнями, золотом, ювелирными изделиями и другими драгоценными металлами, оптовая торговля строительными материалами, прочая оптовая торговля и т.д. Организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, организации и индивидуальные предприниматели могут заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В период деятельности с 01.03.2008 г. по 31.12.2008 г. ИП Шмардаев Р.Г. лицензии на право осуществления деятельности по заготовке и реализации лома цветных металлов, предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. № - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не имел, а также с заявлением в Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства, для получения лицензии на данный вид деятельности, в указанный период времени не обращался.

ИП Шмардаев Р.Г. в исследуемый период времени имел расчетные счета № в ФЗАО «Г.» в г. Смоленске (открыт 07.08.2007г.) и № в филиале ОАО «У.» г. Смоленск (открыт 31.10.2007г.).

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Шмардаев Р.Г., являясь индивидуальным предпринимателем, является единоличным исполнительным органом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 г. № - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», к лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежат виды деятельности, в том числе, деятельность по заготовке и реализации лома цветных металлов.

Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и чёрных металлов» утверждено Положение «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов».

Данное Положение определяет порядок лицензирования заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. №, используются следующие понятия:

заготовка лома цветных металлов - сбор, покупка лома цветных металлов у юридических и физических лиц и транспортировка заготовленного лома цветных металлов грузовым автомобильным транспортом;

переработка лома цветных металлов - процессы хранения, сортировки, отбора, измельчения, резки, разделки, прессования, брикетирования лома цветных металлов;

реализация лома цветных металлов - продажа или передача заготовленного и (или) переработанного лома цветных металлов на возмездной или безвозмездной основе.

Осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов без специального разрешения (лицензии), либо с грубым нарушением лицензионных требований и условий влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В период времени с 01.03.2008 г. по 31.12.2008 г., Шмардаев Р.Г., являясь индивидуальным предпринимателем, будучи осведомленным о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке и реализации лома цветных металлов, с целью систематического получения незаконного дохода в особо крупном размере, реализовывая умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, не имея лицензии на осуществление указанного вида деятельности, заключил договор № от 03.03.2008 г. на поставку лома цветных металлов с ИП Л. Е.В. (<адрес>, <адрес>), согласно которому ИП Шмардаев Р.Г. - поставщик передаёт, а ИП Л. Е.В. - покупатель принимает и оплачивает лом цветных металлов (сплавы алюминиевые) по ценам, согласно приложений - спецификаций к указанному договору.

Так, в указанный период времени, посредством неоднократных поставок, ИП Шмардаев Р.Г. реализовывал в адрес ИП Л. Е.В. лом цветных металлов (сплав <данные изъяты>), а ИП Л. Е.В. на основании товарных накладных получала и оплачивала поставленный им товар, путём перечисления денежных средств на вышеуказанные расчётные счета ИП Шмардаева Р.Г., всего на сумму <данные изъяты> рублей.

Не смотря на осведомленность о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке и реализации лома цветных металлов, Шмардаев Р.Г., умышленно, в нарушение ст. ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и чёрных металлов», Положения «О лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. №, лицензию не получил, и осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с целью систематического получения незаконного дохода в особо крупном размере.

Согласно заключения судебно - бухгалтерской экспертизы № от 17.01.2013 г., в период времени с 01.03.2008 г. по 31.12.2008 г., Шмардаев Р.Г., являясь индивидуальным предпринимателем, получил доход от деятельности по заготовке и реализации лома цветных металлов, не имея лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, в размере 11 237 286, 85 рублей, что согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, является особо крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимым Шмардаевым Р.Г. в присутствии своего защитника – адвоката Самуйлова М.А., было заявлено ходатайство об особом порядке принятия судебного решения по настоящему уголовному делу в связи с тем, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен, данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, он полностью осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый Шмардаев Р.Г. поддержал указанное ходатайство.

    В связи с тем, что Шмардаев Р.Г. полностью согласился с предъявленным ему обвинением в совершении указанного преступления, максимальный срок наказания за которое не превышает 5 лет лишения свободы, полностью осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, его ходатайство было добровольным и заявлялось после консультации с адвокатом, против удовлетворения ходатайства государственный обвинитель не возражал, судья находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены и судебный приговор по настоящему уголовному делу может быть вынесен без проведения судебного следствия.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Действия Шмардаева Р.Г. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого.

Шмардаев Р.Г. совершил преступление средней тяжести, ранее не судим.

Отягчающих наказание Шмардаеву Р.Г. обстоятельств по делу не установлено.

К смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, относит наличие у него малолетнего ребенка, а также полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что по месту жительства он характеризуется удовлетворительно (т. 4, л.д. 25), по месту работы – положительно, на учете в ОГУЗ «СОНД» и «СОПКД» не состоит (т.4, л.д. 32).

    С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд, несмотря на отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, не усматривает оснований для применения в отношении Шмардаева Р.Г. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую.

    В удовлетворении гражданского иска, заявленного прокурором Ленинского района г. Смоленска о взыскании с подсудимого <данные изъяты> рублей суд отказывает ввиду отсутствия законных оснований, а именно отсутствия у Шмардаева Р.Г. при заключении указанных сделок цели, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, что является обязательным условием признания указанных сделок ничтожными и применения последствий их недействительности, предусмотренных ст. 169 ГК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Шмардаева Р.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере <данные изъяты>) рублей.

    Меру пресечения Шмардаеву Р.Г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В удовлетворении гражданского иска прокурора Ленинского района г. Смоленска к Шмардаеву Р.Г. отказать в связи с необоснованностью.

    Вещественные доказательства: бухгалтерские документы, отражающие финансово – хозяйственную деятельность ИП Шмардаев Р.Г. по заготовке и реализации лома чёрных металлов, изъятые у ИП Л. Е.В., – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий подпись Н.Ю. Клименко

Копия верна: судья Н.Ю. Клименко

секретарь ФИО7