Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-259/2023 от 07.08.2023

Дело № 1-259/2023

73RS0001-01-2023-004641-27

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск                                                                                 «13» сентября 2023 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Алиаскаровой Г.Ф., при секретаре Никоноровой Е.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Романовой Я.А., подсудимого Егорова А.Ю., его защитников – адвокатов Грачева А.А., Махониной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Егорова ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, несудимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Егоров А.Ю. виновен в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им в г. Ульяновске при следующих обстоятельствах.

Егоров А.Ю. в феврале 2016 года, являясь с 29 февраля 2016 года номинальным директором, а с 28 марта 2016 года номинальным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН № (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>», Общество), зарегистрированным 26 февраля 2014 года в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> (далее по тексту – ИФНС по <адрес>), расположенной по адресу: <адрес>, то есть лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, получил от неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) за денежное вознаграждение предложение о переоформлении права доступа к расчетному счету на свое имя, как директора ООО «<данные изъяты>», в ПАО <данные изъяты>, зарегистрированном по адресу: <адрес>, и последующего сбыта электронных средств для дальнейшего совершения по данным расчетным счетам третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Егоров А.Ю. в период с февраля 2016 года по 15 апреля 2016 года, находясь на территории <адрес>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», понимая нормативные положения требований федерального законодательства, а именно, Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе», Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», отражённые, в том числе, в документах об открытии и ведении расчетных счетов, составленных банковскими учреждениями, дал свое согласие на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Егоров А.Ю., достоверно зная, что согласно Федеральному закону № 161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиента — физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» будут носить фиктивный характер, и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», фактически не осуществляющим полномочия по финансово -хозяйственной деятельности Общества, не имея намерения распоряжаться денежными средствами по расчетным счетам, в период времени с февраля 2016 года по январь 2017 года должен был обратиться в банковское учреждение, которое, согласно положениям пункта 3 части 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеет право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью переоформления права доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Сотрудники банковского учреждения, не подозревающие о преступных намерениях Егорова А.Ю., на основании заявления последнего, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку, перевозку, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, должны были осуществить подключение Егорова А.Ю. к системе дистанционного банковского обслуживания банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После чего Егоров А.Ю. должен был получить электронные средства, и, достоверно зная, что от его имени неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение должен был передать их неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым осуществив сбыт электронных средств для неправомерного оборота средств платежей.

Егоров А.Ю., 12 апреля 2016 года, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», находясь в Ульяновском отделении № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>Б, е имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с целью переоформления права доступа к уже открытому в отношении Общества расчетного счета №, предоставил заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета, сведения о бенефециарном владельце в целях 115 ФЗ клиента, информационные сведения клиента — юридического лица, карточку с образцами подписи и печати ООО «<данные изъяты>», которые подписал собственноручно в присутствии сотрудника банковского учреждения. По результатам рассмотрения заполненных Егоровым А.Ю. документов, 13 апреля 2016 года сотрудники ПАО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях Егорова А.Ю., внесли изменения о нем как о лице, имеющим на право доступа и распоряжению к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>.

15 апреля 2016 года, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», находясь в вышеуказанном Ульяновском отделении № ПАО <данные изъяты>, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты>, возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> Бизнес ОнЛ@йн», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи, под которой в соответствии с Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством Системы ДБО «<данные изъяты> Бизнес ОнЛ@йн» и подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым подтвердив свое согласие с указанными в заявлениями условиями предоставления банковских услуг, и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам Системы ДБО «<данные изъяты> Бизнес ОнЛ@йн». Для подтверждения логина для доступа к услугам Систем ДБО «<данные изъяты> Бизнес ОнЛ@йн», Егоров А.Ю., действуя умышленно, указал абонентский номер +№, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету. По результатам рассмотрения заполненных Егоровым А.Ю. документов 15 апреля 2016 года, сотрудники Ульяновского отделения № ПАО <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях Егорова А.Ю., передали последнему логин и пароль для входа в Систему ДБО, указанные в документах установленной банковским учреждением формы.

После этого, 15 апреля 2016 года, находясь около <адрес>, Егоров А.Ю., в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, передал неустановленным лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) полученные логин и пароль для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последним возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер. Таким образом, в период с 12 апреля 2016 года по 17 января 2017 года, Егоров А.Ю. создал условия, необходимые для осуществления, в том числе, следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № в ПАО <данные изъяты>: на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>, от иных организаций поступили денежные средства в общей сумме 5381 361, 00 рублей; с расчетного счета №, открытый ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>, произведены перечисления на расчетные счета иных организаций денежных средств в сумме 5372 350, 00 рублей.

Подсудимый Егоров А.Ю., как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия вину в совершении преступления признал в полном объеме. В ходе судебного заседания от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, при этом подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых усматривается, что в 2016 году к нему обратились ранее незнакомые лица, которые предложили заняться ремонтом заведения «<данные изъяты>», для чего кто-то предложил ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», пояснив, что он ничем заниматься не будет, только переоформит общество и расчетные счета на себя, что деятельностью Общества заниматься будут они сами. В связи с трудным материальным положением он согласился. В тот же момент он дал им сфотографировать паспорт на его имя, и они обменялись номерами телефонов. В последующем с кем-то из новых знакомых он съездил сначала к нотариусу для оформления приобретения Общества, подписав там документы и договор купли-продажи, после чего он обратился в налоговую инспекцию на <адрес> для регистрации данного общества. После оформления документов он передал их данным знакомым. Позже с новыми знакомыми он обратился в ПАО <данные изъяты> на перекрестке <адрес>, для переоформления расчетного счета в банке, где подписывал заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета, сведения о бенефециарном владельце в целях 115 ФЗ клиента, информационные сведения клиента — юридического лица, карточку с образцами подписи и печати ООО «<данные изъяты>», и 15.04.2016 - заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. При этом сотрудниками банка ему было указано, что он не должен кому — либо передавать право доступа к счету. В последующем все переданные ему банком документы, в которых был также логин и пароль доступа к счету (как он понял, доступ заключался в смс с кодами, которые должны были приходить на телефон, указанный им в документах — №), он в последующем отдал знакомым. Кому принадлежит указанная в документах электронная почта <данные изъяты>, он не знает. За оказанную услугу он получил 10 000 рублей. Также пояснил, что навыками бухгалтерского учета, работы с программами 1С Бухгалтерия, Консультант, Гарант, опыта в управлении (руководстве) организацией, не имеет; руководителем в организациях не является и не является. Кто распоряжался расчетными счетами, открытыми в отношении ООО «<данные изъяты>», не знает, предполагает, что это лица, которым он отдал документы. Руководством ООО «<данные изъяты>» не занимался, только зарегистрировался как учредитель и директор ООО «<данные изъяты>», желания руководить, заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью у него не было и он не знал, как это делается. Кто руководил данным Обществом, не знает. Где находилось, кто вел бухгалтерию, основные виды деятельности, контрагентов ООО «<данные изъяты>» не знает (т. 1 л.д.25-29, 77-81).

В ходе проверки показаний на месте от 06.07.2023 с участием подозреваемого Егорова А.Ю. последний полностью подтвердил показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого, и на месте рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления (том 1, л.д. 30-37).

Изучив показания подсудимого, данные им на досудебной стадии, задокументированные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и которые им были поддержаны в полном объеме в ходе рассмотрения дела, суд приходит к выводу, что они полностью согласуются с остальной совокупностью доказательств по делу, изобличающих его в совершении преступления. При этом никаких признаков самооговора с его стороны судом не усматривается, они стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в связи с чем суд приходит к выводу об их правдивости и в целом соответствии действительности, в связи с чем принимает во внимание в качестве доказательств виновности подсудимого в неправомерном обороте средств платежей.

Так, достоверность показаний подсудимого Егорова А.Ю. о регистрации в качестве директора и учредителя подтверждается показаниями свидетеля ФИО5 - главного государственного инспектора УФНС России по Ульяновской области, согласно которым в ходе следствия ей на обозрение предоставлялось регистрационное дело в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, из которого следовало, что 02.03.2016 в ИФНС России по <адрес> (в настоящее время -УФНС России по Ульяновской области) обратился Егоров А.Ю. с целью изменения сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», предоставив свой паспорт, заявление по форме №№, заверенное нотариально, о включении его в состав учредителей, увеличении уставного капитала ООО «<данные изъяты>». Также 02.03.2016 им же было предоставлено заявление по форме №№, заверенное нотариально, о прекращении полномочий директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6, возложении их на Егорова А.Ю. К вышеуказанным документам были приложены решения и протоколы общих собраний учредителей ООО «<данные изъяты>». В последующем были внесены изменения в ЕГРЮЛ. 31.03.2016 Егоров А.Ю. аналогичным образом обратился в ИФНС России по <адрес> с целью изменения сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», предъявив свой паспорт, а также заявление по форме №Р14001, заверенное нотариально, о возложении на Егорова А.Ю. полномочий учредителя. К вышеуказанным документам были приложены решения и протоколы общих собраний учредителей ООО «<данные изъяты>». На основании данных документов были внесены изменения в ЕГРЮЛ (т. 1, л.д. 58-60).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.07.2023 года были осмотрены документы и диск, предоставленные из УФНС России по Ульяновской области, а именно: сведения о наличии расчетных счетов и CD -диск, содержащий в себе копию регистрационного дела в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором имеется копия паспорта на имя Егорова А.Ю., заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 от Егорова А.Ю. от 28.02.2016 с просьбой последнего рассмотреть вопрос о принятии его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением дополнительного вклада, желании иметь доли в уставном капитале, внесении денежных средств на расчетный счет Общества. Документ подписан Егоровым А.Ю. и ФИО6; заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» Егорова А.Ю. от Егорова А.Ю. от 21.03.2016, согласно которому Егоров А.Ю. просит рассмотреть вопрос о принятии последнего в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением дополнительного вклада, желании иметь доли в уставном капитале, внесении денежных средств на расчетный счет Общества; протокол № ООО «<данные изъяты>» от 29.02.2016 об утверждении Устава Общества в новой редакции, перераспределении долей, увеличении уставного капитала Общества, принятии в состав участников Егорова А.Ю.; протокол № ООО «<данные изъяты>» от 30.03.2016, согласно которому одобрено намерение ФИО10 выйти из состава учредителей и выплате последнему действительной стоимости его доли, а также утверждения даты перехода доли участника в Общество — 30.06.2016. Документ подписан ФИО10 и Егоровым А.Ю.; заявление по форме №№ от 02.03.2016, заверенное нотариально с подписью Егорова А.Ю., согласно которому Егоров А.Ю. включается в состав учредителей ООО «<данные изъяты>»; заявление по форме №№ от 02.03.2016, заверенное нотариально и подписанное Егоровым А.Ю., согласно которому полномочия директора возлагаются на Егорова А.Ю.; заявление по форме №№ от 31.03.2016, заверенное нотариально и подписанное Егоровым А.Ю., согласно которому прекращено участие в ООО «<данные изъяты>» ФИО10, а на Егорова А.Ю. возлагаются полномочия учредителя; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ назначен Егоров А.Ю. Документ подписан участником ООО «<данные изъяты>» ФИО10 и заверен оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 126-159).

Из показаний свидетеля ФИО7, данных ею как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, усматривается, что в 2016 году знакомый по имени ФИО1 попросил ее стать директором ООО «<данные изъяты>», где он был учредителем, и открыть для организации расчетные счета, после чего передать все документы ему, на что она согласилась. В последующем она предоставила документы в ИФНС России по <адрес>, после чего открыла расчетный счет для Общества в ПАО <данные изъяты>, где получила документы и карту, которые передала ФИО1. Какого-либо вознаграждения она не получила. Как именно в последующем использовались банковские карты, которые она зарегистрировала на свое имя, ей неизвестно. Производилось ли по ним какое-либо движение денежных средств, ей также не известно, она какие-либо операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» не осуществляла. Чем занималось ООО «<данные изъяты>», где находилось, ей неизвестно. Финансово-хозяйственной деятельностью Общества не занималась, заниматься не желала, так как нет навыков в управлении организациями. Относительно взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» пояснить что-либо не может. Егоров А.Ю. ей не знаком (т. 1, л.д. 42-43).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных им как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, усматривается, что в 2016 году от знакомого ему поступило предложение зарегистрироваться в качестве директора ООО «<данные изъяты>», оформить для него расчетные счета за вознаграждение, на которое он согласился. В последующем он предоставил документы в ИФНС России по <адрес> для открытия Общества, после чего открыл расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>, где получил документы и карту, которые передал знакомому. Как именно в последующем использовались банковские карты, которые он зарегистрировал на свое имя, ему неизвестно. Какие-либо операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял. Чем занималось ООО «<данные изъяты>», где находилось, ему неизвестно. Финансово-хозяйственной деятельностью Общества не занимался, заниматься не желал, так как нет навыков в управлении организациями. Относительно взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» пояснить что-либо не может. Егоров А.Ю. ему не знаком (т. 1, л.д. 44-45)

Из показаний свидетеля ФИО9, данных ею как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, усматривается, что у нее есть сын ФИО1, который в настоящее время проживает в <адрес>, где именно, она не знает. В период с 2014 года по 2020 года он работал в АО «<данные изъяты>». О том, что ее сын является директором ООО «<данные изъяты>», узнала от сотрудников полиции, ей об этом не говорил (т. 1, л.д. 46-47).

Свидетель ФИО10 как в судебном заседании, так и на предварительном следствии показал, что в 2014 году он стал учредителем ООО «<данные изъяты>», которое занималось ремонтом, демонтажем зданий и помещений. В марте 2016 году он выставил на «Авито» объявление о продаже данного Общества. На встречу с ним приехал Егоров А.Ю. с каким-то молодым человеком, данных которого он не знает. Егоров А.Ю. сказал, что хочет купить Общество, с какой целью, не пояснял. Для оформления документов они ездили к нотариусу, а потом в налоговую инспекцию на <адрес>. В банковские организации он не ездил. Для продажи ими был составлен протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>», где было указано о приобретении долей, процентов уставного капитала ООО «<данные изъяты>» на имя Егорова А.Ю. 30.03.2016 он вышел из участников Общества, после этого Егорова А.Ю. больше не видел. Каких-либо взаимоотношений с ним не имел (т. 1, л.д. 48-50).

У суда не имеется оснований признать недостоверными приведенные выше показания свидетелей, поскольку судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что свидетели исказили известные им по делу обстоятельства, или что они заинтересованы в незаконном привлечении Егорова А.Ю. к уголовной ответственности. Их показания подтверждены иными исследованными доказательствами по делу.

    Согласно осмотренным документам - копии юридического досье, предоставленной ПАО «<данные изъяты>», в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, усматривается, что Егоровым А.Ю. как директором ООО «<данные изъяты>» с ПАО «<данные изъяты>» было подписано заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «<данные изъяты> Бизнес ОнЛа@йн» по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» 04.03.2014; заявление о подключении к системе ДБО от 15.04.2016, подписанное директором Егоровым А.Ю., согласно которому в документы, представленные при открытии расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», были внесены изменения с указанием Егорова А.Ю. как нового директора Общества, номера телефона для отправки смс-сообщений банком, а также Егорову А.Ю. предоставлен доступ к расчетному счету Общества с помощью телефона №, электронной почты: <данные изъяты>, при этом электронная почта ему не принадлежала, была передана неизвестным лицом. Данный абонентский номер он в последующем также отдал неизвестным лицам. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 161- 180, 182-206, 208-210, 211).

Согласно протоколу осмотра документов от 19.07.2023 года осмотрен диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>», содержащий документы и выписку по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН № о движении денежных средств за период с 28.03.2016 по 01.01.2017, согласно которой общая сумма денежных средств, поступивших от иных организаций, на данный расчетный счет за период с 29.06.2016 по 23.12.2016, в том числе, от ООО «<данные изъяты>», составила: 5 381 361 рублей; общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» с данного расчетного счета на расчетные счета иных организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», за период с 29.06.2016 по 23.12.2016 составила 5 372 350 рублей. Указанный диск и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 215-229, 230).

        Согласно протоколу осмотра документов от 10.07.2023 года осмотрен диск, содержащий в себе документы и выписку по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в ПАО <данные изъяты> за период с 01.01.2017 по 21.05.2019, согласно которой общая сумма денежных средств, поступивших от иных организаций, составила: 1 633 900 рублей, общая сумма денежных средств, направленных на расчетные счета иных организаций, составила 1 606 800 рублей. Указанный диск и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 84-119, 120).

        Согласно протоколу осмотра места происшествия от 06.07.2023 года осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где располагается нотариальная контора, в которой заверялись документы для Егорова А.Ю. (т. 2, л.д. 1-5).

Также в ходе следствия были осмотрены: помещение УФНС России по Ульяновской области (ранее - ИФНС России по <адрес>), расположенное по <адрес>, куда Егоровым А.Ю. были предоставлены документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ о нем, как о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>»; участок местности на перекрестке улицы <адрес> и <адрес>, где ранее располагалось отделение ПАО <данные изъяты>, в котором Егоров А.Ю. осуществил переоформление права доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а также передал логин и пароль доступа к расчетному счету в банке – то есть средства платежа третьему лицу; участок местности по адресу : <адрес> Б, указанному в учредительных документах ООО «<данные изъяты>» как юридический адрес общества, по которому местонахождение ООО «<данные изъяты>» не установлено (том 2, л.д. 6-8, 9-11, 12-14).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» 11.03.2016 года в ЕГРЮЛ внесены изменения, согласно которым директором ООО «<данные изъяты>» является Егоров А.Ю.; а 28.03.2016 в ЕГРЮЛ внесены изменения, согласно которым Егоров А.Ю. является учредителем ООО «<данные изъяты>» с долей 20% в уставном капитале, а 07.04.2016 – изменения, согласно которым Обществу принадлежит 80% доли в уставном капитале (т.1, л.д. 102-105).

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что все они являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для постановления обвинительного приговора. Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется. Кроме того, сам подсудимый не оспаривал свою вину в совершении указанного преступления.

Суд квалифицирует действия Егорова А.Ю. по ч.1 ст.187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что Егоров А.Ю., формально зарегистрировавшись в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», осознавал, что фактически вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не будет; достоверно знал, что переоформленные на него в банке банковский счет Общества, логин и пароль доступа к банковскому счету использоваться им самим не будут, реальную финансово-хозяйственную деятельность, как директор и учредитель ООО "<данные изъяты>", он не вел и вести не намеревался. При этом как следует из показаний Егорова А.Ю., а также из оформленных им в банке документов, запреты и ограничения при осуществлении использования логина и пароля и счетов ему были известны.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения Егорова А.Ю. квалифицирующий признак сбыта электронных носителей информации, поскольку в соответствии с действующим законодательством к электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам, в первую очередь, относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица). Однако в настоящем судебном заседании установлено, что Егоровым А.Ю. были сбыты только пароль и логин, которые не могут быть отнесены к электронным носителям информации.

    Егоров А.Ю. на учете в психиатрической больнице не состоит. С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, которое не вызывает у суда сомнений в его психической полноценности, суд признает Егорова А.Ю. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи.

Егоров А.Ю. не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства УУП и со слов соседей характеризуется положительно, жалоб и заявлений на него не поступало, по месту учебы в ФГБОУ ВО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» характеризуется положительно.

Свидетель ФИО21., являющаяся супругой подсудимого, охарактеризовала его как любящего мужа и заботливого отца.

Смягчающими наказание Егорову А.Ю. обстоятельствами суд признает и учитывает полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств совершения преступления, осуществление ухода за престарелой бабушкой, оказание помощи по хозяйству матери, состояние его здоровья и его родственников (наличие заболеваний и инвалидности), вышеуказанные положительные характеристики, оказание благотворительной помощи участникам СВО, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, страдающим онкозаболеваниями, наличие на его иждивении троих малолетних детей, один из которых является ребенком-инвалидом, неработающей супруги, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, грамоты в период обучения в школе, совершение преступления впервые.

Вместе с тем суд не усматривает у Егорова А.Ю. оснований для признания в качестве смягчающего вину наказания - явки с повинной, поскольку сотрудники правоохранительных органов располагали информацией о причастности Егорова А.Ю. к совершению преступления, и который в ходе предварительного следствия подтвердил полученную информацию о своей причастности к совершению преступления, а также сообщил дополнительную информацию, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что учтено судом как смягчающее обстоятельство.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

На основании изложенного, учитывая личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, но также учитывая общественную опасность совершенного преступления, все обстоятельства дела в совокупности, суд считает, что наказание Егорову А.Ю. должно быть назначено в виде лишения свободы. Однако суд считает, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания, и наказание в виде лишения свободы ему следует назначить с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с возложением исполнения определенных обязанностей, способствующих исправлению Егорова А.Ю.

Учитывая, что обстоятельств, отягчающих наказание Егорова А.Ю., по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, с учетом характеризующих подсудимого данных, ролью виновного, его поведением после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении Егорова А.Ю. положений ст. 64 УК РФ и назначения ему наказания без дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст.53.1 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется правилами ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения Егорова А.Ю., не возражавшего против взыскания с него процессуальных издержек, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката ФИО13, в размере 6240 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Егорова ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Егорову ФИО19 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год.

Возложить на Егорова ФИО20 в период испытательного срока исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Меру пресечения Егорову А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>.

Взыскать с Егорова А.Ю. в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 6240 рублей 00 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы, представления, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                                       Г.Ф. Алиаскарова