Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-379/2021 от 02.03.2021

№

Дело № 1-379/21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Одинцово                                                                                                 29 июля 2021 года

          Судья Одинцовского городского суда Московской области                Федоров Д.П.,

с участием государственного обвинителя –                                                          Рыбаченко О.М.,

подсудимого                                                                                                                  Петрова Д.С.,

защитника-адвоката                                                                                            Нагнибедовой А.Е.,

представившей ордер и удостоверение юридической консультации,

представителей потерпевших                    Дорофеевой М.С., Кузьминова А.В., Мищенко А.В.,

при помощнике судьи                                                                Галстян С.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Петрова Дмитрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца "место рождения" гражданина "гражданство", "место работы", "семейное положение", "наличие иждивенцев", "образование", зарегистрированного по адресу: АДРЕС, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

Петров Д.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотреблением доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Петров Д.С., являясь финансовым директором и осуществляя единое финансовое управление организаций, работающих под брендом «.....», в том числе .....», имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, в неустановленных следствием месте, время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал план совершения преступления, согласно которого намеревался похитить денежные средства ООО «.....» (далее по тексту «Общество») путем обмана, а именно путем сообщения бухгалтерам-кассирам ООО «..... недостоверных сведений о необходимости производства оплаты наличными денежными средствами услуг ООО «..... с которым ООО «..... не имело никаких договорных отношений, после чего получить в кассе ООО «.....» денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. Действуя согласно заранее разработанного преступного плана, Петров Д.С., пользуясь отсутствием контроля за его действиями со стороны руководства ООО «.....», тем самым, злоупотребляя его доверием, превышая свои полномочия финансового директора по осуществлению единого финансового управления организаций, работающих под брендом «fresh auto», с целью создания видимости гражданско-правовых отношений и последующего избежания уголовной ответственности, находясь в помещении кассы ООО «.....», расположенном по адресу: АДРЕС под видом оплаты услуг ООО «.....», обманывая неосведомленных о его истинных преступных намерениях бухгалтеров-кассиров ООО «.....» ФИО6 и ФИО7, относительно законности своих действий, получил: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего получил денежные средства на общую сумму 7 000 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «.....» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Петров Д.С., являясь финансовым директором и осуществляя единое финансовое управление организаций, работающих под брендом «.....», в том числе ООО «.....», имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, в неустановленных следствием месте, время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал план совершения преступления, согласно которого намеревался похитить денежные средства ООО «..........» (далее по тексту «Общество») путем обмана, а именно путем сообщения бухгалтерам-кассирам ООО «.....» недостоверных сведений о необходимости производства оплаты наличными денежными средствами услуг ООО «.....» и ООО «.....», с которыми ООО «.....» не имело никаких договорных отношений, после чего получить в кассе ООО «.....» денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. Действуя согласно заранее разработанного преступного плана, Петров Д.С., пользуясь отсутствием контроля за его действиями со стороны руководства ООО ..........», тем самым, злоупотребляя его доверием, превышая свои полномочия финансового директора по осуществлению единого финансового управления организаций, работающих под брендом «.....», с целью создания видимости гражданско-правовых отношений и последующего избежания уголовной ответственности, находясь в помещении кассы ООО «.....», расположенном по адресу: АДРЕС, под видом оплаты услуг ООО «.....» и ООО «.....», обманывая неосведомленных о его истинных преступных намерениях бухгалтеров-кассиров ООО «.....» ФИО6 и ФИО7, относительно законности своих действий, получил: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 100 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 7 000 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 500 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 100 000 рублей, согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего получил денежные средства на общую сумму 27 200 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «.....» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Петров Д.С. вину признал полностью в совершении единого продолжаемого преступления, не согласившись с квалификацией его действий по двум преступлениям, предусмотренным ст.159 ч.4 УК РФ, в содеянном раскаялся, согласился и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Вина Петрова Д.С. подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании представителей потерпевших, свидетелей, так и их оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями, всеми письменными материалами уголовного дела.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ..... .....» ФИО5 показал, что он является генеральным директором .....», компания работает под брендом «.....», так же как и компания «.....», деятельность связана с продажей новых и подержанных автомобилей. В 2016 году правообладателем бренда .....» ФИО1 -Петров Д.С. был представлен им как новый финансовый менеджер, который будет отвечать за всю финансовую политику компании. Он устно довел до коллектива компании, что Петров Д.С. теперь новый финансовый директор, всем необходимо выполнять его указания. Он доверял Петрову Д.С., знал, на что идут деньги, какие бывают расходы, подписывал подготовленные им документы, если у кассиров и бухгалтеров возникали какие-то вопросы, то он адресовал их к Петрову Д.С., когда возникали спорные случаи, то он разрешал их сам. Расчеты с контрагентами в сумме до 100 000 рублей возможно наличными через кассу, с юридическими лицами свыше 100 000 рублей сделка только через безналичный расчет. В конце января 2020 года узнал от генерального директора «.....» ФИО4, что у него пропали деньги из кассы в размере около 7 000 000 рублей, пропал и финансовый директор Петров Д.С., в ходе проверки в компании .....» были установлены недостачи денежных средств в сумме около 40 000 000 рублей. Впоследствии установили, что деньги украл Петров Д.С., а именно Петров Д.С. просил кассиров, которые работали в компаниях ..... .....» и «.....» по совместительству, подготовить наличные деньги, они готовили, вносили сведения в программы, приходил Петров Д.С. и забирал наличные денежные средства. Вопросов кассиры не задавали, так как Петров Д.С. был их прямым руководителем, денежные средства, которые Петров Д.С. забирал из кассы, со слов Петрова Д.С. предназначались для расчета с партнерами, которые ни ему, ни Снегиреву известны не были. Им совместно с Мигалем вносились денежные займы в кассу компании для повышения оборотных средств. Ему известно, что Петров Д.С. делал ставки на спорт, особенно любил делать ставки на футбол.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего «.....» ФИО4 следует, что он является генеральным директором и единственным участником .....» (№) с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью компании. Также он занимает должность главного бухгалтера ООО «.....». Обособленное подразделение ..... .....» расположено по адресу: АДРЕС (автосалон «.....»), в арендуемом здании. Основным видом деятельности ООО «.....» является торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. .....» работает под брендом «.....». Под этим же брендом работают и другие компании – ООО «.....», ООО «.....», .....».Указанный бренд «.....» принадлежит .....», генеральным директором которого является ФИО1 Поскольку ООО «.....» работает под брендом ....., условием работы было единое финансовое руководство. Осенью 2019 года руководитель .....» ФИО5 присутствовал при обсуждении с руководством группы компаний условий вхождения ООО «.....» в группу компаний «.....». Финансовым директором - руководителем финансовых служб компаний, работающих под брендом ....., являлся Петров Д.С. Одновременно, он являлся и генеральным директором ООО «.....». Именно Петров Д.С. осуществлял фактическое руководство финансовыми работниками ООО «..... так и обществ, работающих под брендом ....., организовывал и контролировал платежный календарь, давал указания на перечисление денежных средств на расчетные счета, имел право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы. В финансовую службу компаний, работающих под брендом ....., в подчинении Петрова Д.С. также работали ФИО2 и ФИО3 Петров Д.С., данное право получил исходя из вышеназванных условий, на которых .....», работает под брэндом ...... Он не выписывал доверенностей на Петрова Д.С., он представил сотрудникам ООО «.....» и дал всем работникам устное распоряжение выполнять указание Петрова Д.С. Он доверял Петрову Д.С. и не осуществлял контроль за его деятельностью, поскольку, после начала работы ООО «.....» он организовал и наладил работу по финансовой части, ему не приходилось даже вникать в эти вопросы – расчеты осуществлялись в нужные сроки, всегда было понимание о финансовых планах на последующие периоды. Кроме того, Петров Д.С. был на хорошем счету у генерального директора ООО «.....» ФИО5, являлся хорошим специалистом по финансам, имел специальное образование в этой области и именно он организовал все процессы в финансовой сфере. Т.е. в начале работы он слышал только положительные отзывы о Петрове Д.С. При личном общении Петров Д.С. произвел на него положительное впечатление. Рабочее место Петрова Д.С. находилось в кабинете на втором этаже в помещении ООО .....», по адресу: АДРЕС. С начала его (ФИО4) деятельности .....» именно Петров Д.С. осуществлял финансовое руководство в этой компании, не входя в штат сотрудников. Ему непосредственно подчинялись бухгалтеры-кассиры и финансовый менеджер .....». Именно Петров Д.С. принимал окончательное решение о сроках и порядке расчетов с контрагентами. Он (ФИО4) не вмешивался в эту деятельность. Работники .....» также были осведомлены о том, что по любым финансовым вопросам решения принимает Петров Д.С., и для этого дополнительного согласования с ним (ФИО4) не требуется. Петров Д.С. осуществлял руководство финансовой деятельностью ООО «.....» примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Петров Д.С. не вышел на работу. При попытках связаться с ним по телефону, его номер был не в сети. Так продолжалось в течении нескольких дней. Это стало подозрительным, поэтому он решил проверить работу финансовой службы. А именно он решил проверить финансовое движение по .....». Он спустился в кассу .....», расположенную в помещении здания ООО «..... на первом этаже по адресу: АДРЕС и взял на изучение кассовую книгу. При проверке кассовой книги за декабрь 2019 года он обратил внимание, что ДД.ММ.ГГГГ из кассы компании Петровым Д.С. получено 500 000 рублей, в расходном кассовом ордере в качестве получателя указано ООО «.....» и стоят подписи Петрова Д.С., как руководителя и лица, получившего денежные средства. При разговоре с бухгалтером-кассиром ФИО6, которая выдавала данные средства, ему стало известно, что в этот день Петров Д.С. сказал ФИО6. приготовить к выдаче 500 000 рублей, оформив выдачу на ООО «..... В течении дня в кассу зашел Петров Д.С., ФИО6. выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные в сумме 500 000 рублей. Петров Д.С. лично расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов Петров Д.С. позвонил бухгалтеру-кассиру ФИО6, работавшей в тот день на городской телефон и попросил подготовить 500 000 рублей, оформив выдачу на его имя. Она подготовила расходный кассовый ордер, указав получателем Петрова Д.С. и денежные средства. Около 18:15-18:30 часов Петров Д.С. пришел в кассу, ФИО6 ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 500 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (в графе руководитель он указал также расшифровку – свою фамилию и инициалы), забрал деньги и ушел. ДД.ММ.ГГГГ Петров Д.С. получил из кассы 1 500 000 рублей. В этот день работала кассир ФИО7 Петров Д.С. дал ей указание приготовить к выдаче 1 500 000 рублей, оформив выдачу на ООО «.....». ФИО7 распечатала расходный кассовый ордер, указав в нем получателя – ООО .....» и сумму – 1 500 000 рублей. Около 18-19 часов в кассу пришел Петров Д.С., ФИО7 ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «главный бухгалтер» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. Когда он проверял кассовую книгу за январь 2020 года, то обратил внимание на то, что ДД.ММ.ГГГГ из кассы компании Петровым Д.С. получено 2 000 000 рублей, в расходном кассовом ордере в качестве получателя указано .....» и стоят подписи Петрова Д.С., как руководителя и лица, получившего денежные средства. При разговоре с бухгалтером-кассиром ФИО7, которая выдавала данные средства, ему стало известно следующее: ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в кассе, около 13:50 ей позвонил Петров Д.С. и сказал приготовить к выдаче 2 000 000 рублей, оформив выдачу на .....». После звонка Петрова Д.С. она сформировала и распечатала расходный кассовый ордер, указав в нем получателя – ..... и сумму – 2 000 000 рублей. Около 15 часов в кассу зашел Петров Д.С., ФИО7 ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер, в котором он расписался и наличные деньги в сумме 2 000 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. При дальнейшей проверке установлено, что аналогичным образом Петров Д.С. получил из кассы денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей. Денежные средства ему также выдавала бухгалтер-кассир ФИО7 при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 также находилась на рабочем месте. Около 10:00 – 10:30 Петров Д.С. попросил подготовить 1 500 000 рублей, выписав их на .....». Она сделала все тоже самое, что и в прошлый раз – подготовила расходный кассовый ордер и денежные средства. Около 11 часов дня Петров Д.С. пришел в кассу, ФИО7 ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 1 500 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 находилась на рабочем месте. Около 10:30 в кассу зашел Петров Д.С. и сказал ей сделать расходный кассовый ордер и подготовить к выдаче 1 000 000 рублей, оформив выдачу на .....». ФИО7 при Петрове Д.С, который ожидал на месте, подготовила расходный кассовый ордер и денежные средства. Сразу после этого ФИО7 выдала Петрову Д.С. подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 1 000 000 рублей. Петров Д.С. лично расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. ФИО7 пояснила, что не задавала Петрову Д.С. никаких вопросов, т.к. он являлся ее руководителем и его распоряжения по его (ФИО4) указанию не требовали дополнительного согласования с кем-либо. Касса .....», в которой Петров Д.С. получал при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, расположена на первом этаже здания, расположенного по адресу: АДРЕС. Помещение кассы ООО «.....» оборудовано камерами видеозаписей (со стороны бухгалтера-кассира, так и со стороны входа в помещении кассы), также видеокамеры установлены в коридоре при подходе к кассе. В распоряжении ООО «.....» имеются видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы моменты, когда Петров Д.С. приходит в кассу и забирает денежные средства 14, 21 и ДД.ММ.ГГГГ. Записи за декабрь 2019 года не сохранились, поскольку дисковое пространство не позволяет их хранить столь длительное время, и они перезаписываются в автоматическом режиме. ООО «.....» не является контрагентом .....». С ними не имеется никаких производственно-хозяйственных и договорных отношений. Он не знает ни эту компанию, ни ее руководителей и никогда раньше про нее не слышал. Какое отношение к данной компании имеет Петров Д.С., ему не известно. Оснований для выдачи денежных средств ООО «.....» не имелось. Также не имелось оснований для выдачи Петрову Д.С. лично денежных средств в сумме 500 000 рублей, которые он забрал ДД.ММ.ГГГГ. После того, как все это было обнаружено, он еще несколько дней пытался дозвониться до Петрова Д.С., чтобы прояснить, для каких целей он взял деньги из кассы, т.к. сначала даже не осознавал, что он способен совершить хищение. Он также ездил на адрес его проживания, но там никого не было. Также с целью прояснения ситуации он связывался с генеральным директором ООО «.....» ФИО5, который пояснить об обстоятельствах получения Петровым Д.С. денег из кассы ООО «.....» и местонахождения последнего ничего не смог. Окончательно убедившись, что Петров Д.С. все-таки совершил хищение денежных средств ООО .....» и скрылся, он решил обратиться в полицию. Таким образом, описанными незаконными действиями Петрова Д.С. .....», причинен материальный ущерб на общую сумму 7 000 000 рублей (т.2, л.д. 4-9, 16-18).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6 показала, что она устроилась на работу кассиром, потом бухгалтером около 10 лет назад, работала в компаниях ..... .....» и «.....». Рабочее место находилось АДРЕС директором компании является ФИО5, компания .....» занималась продажей подержанных автомобилей. В декабре 2019 года она совмещала работу в компаниях .....» и .....», с ней работала еще один бухгалтер по фамилии ФИО6, финансовым директором работал Петров Д.С. Когда Петров Д.С. заступил на должность, то ей сказали, что Петров Д.С. может давать поручения, может потребовать выдать деньги из кассы, говорил для чего, она выдавала, для расчетов с компаниями ...... Петров Д.С. звонил, сразу они выдавали, он расписывался, забирал деньги и уходил. Расписывался Петров Д.С. в расходном кассовом ордере, когда она выдавала деньги, то сомнений у нее никаких не возникало, так как Мищенко и Снегирев сказали ей, что Петров Д.С. в любой момент может брать деньги. В специальной программе она делала отметки по расходам, кассовые книги давала на подпись генеральным директорам каждый день.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что она работает бухгалтером-кассиром в ООО «.....» с первой половины декабря 2019 года по настоящее время. Ее рабочее место находится в офисе (автосалон «.....») ООО «.....», расположенном по адресу: АДРЕС в здании по указанному адресу в отдельном помещении оборудована касса данной организации, где и расположено ее непосредственное рабочее место. В ее должностные обязанности входит принятие поступающих через кассу компании денежных средств, выдача денежных средств, ведение кассовой книги, проверка документов, являющихся основанием для проведения через кассу операций. Генеральным директором ООО «.....» является ФИО4, который осуществляет общее руководство организацией. Ей известно, что ООО «.....» работает под брендом «.....». Под этим же брендом работают компании ООО «.....», ООО «.....». Генеральным директором ООО «.....» является Петров Д.С. Насколько ей известно, Петров Д.С., помимо того, что являлся генеральным директором ООО «.....», фактически был финансовым директором ООО «....., ООО «.....» и ООО «.....». На момент ее трудоустройства в ООО «.....» Петров Д.С. уже работал в должности финансового директора. Петрова Д.С. ей представил генеральный директор ООО «.....» ФИО4, пояснив, что Петров Д.С. будет руководить в том числе и ее деятельностью, в связи с чем она должна исполнять его указания, которые со слов ФИО4 не требовали дополнительного согласования с ним, как с генеральным директором. Петров Д.С., как финансовый директор ООО «.....», давал указания на перечисление денежных средств на расчетные счета контрагентов, имел право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы. Как именно и на основании чего строились отношения между Петровым Д.С. и генеральным директором ООО «.....», ей не известно, но Петров Д.С. фактически являлся ее непосредственным руководителем. В начале ее деятельности в ООО «.....» ей было сказано генеральным директором, что Петров Д.С. имеет полное право вести все финансовые вопросы, в том числе, давать распоряжения о выдаче средств из кассы без дополнительного согласования с генеральным директором или с кем-либо еще и его указания обязательны для исполнения. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в кассе ООО «.....», расположенной по адресу: АДРЕС. В течении рабочего дня ей позвонил Петров Д.С. по городскому телефону и сказал приготовить к выдаче 500 000 рублей, оформив выдачу на ООО .....». Когда Петров Д.С. давал подобное указание, это означало, что она должна распечатать расходный кассовый ордер на своем рабочем компьютере в бухгалтерской программе «1С», указав в графе «выдать» того контрагента, которого он называл. Вопросов в таких ситуациях она не задавала, т.к. Петров Д.С. был ее руководителем, и если он давал указание, то его нужно было выполнять. Дополнительного согласования для этого с кем-либо не требовалось. После звонка Петрова Д.С. она распечатала бланк расходного кассового ордера, указав в нем получателя – ООО «.....» и сумму – 500 000 рублей, а также номер документа – 1. Через некоторое время ДД.ММ.ГГГГ в кассу зашел Петров Д.С., она ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 500 000 рублей. Петров Д.С. лично расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель организации» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. Для чего именно брал эти деньги Петров, он не объяснял. Остальные графы в расходном кассовом ордере заполнила она, а именно паспортные данные Петрова Д.С., Петров Д.С. только расписался. Затем она внесла сведения о выдаче средств в кассовую книгу. Также она со своей стороны подписала указанный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она также находилась на рабочем месте в кассе ООО «.....». Около 18 часов 00 минут Петров Д.С. позвонил ей на городской телефон и попросил подготовить 500 000 рублей, оформив выдачу на него. Она сделала все тоже самое, что и в прошлый раз, а именно подготовила расходный кассовый ордер, указав получателем Петрова Д.С. и денежные средства. Около 18:15-18:30 часов Петров Д.С. пришел в кассу, она ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и наличные деньги в сумме 500 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель», в графе руководитель он указал также расшифровку – свою фамилию и инициалы, забрал деньги и ушел. Остальные графы в расходном кассовом ордере также, как и в прошлый раз заполнила она. Затем в течении дня она внесла сведения о выдаче наличных средств в кассовую книгу, т.е. в программу «1С», а также сформировала кассовую книгу за указанный день. В конце января 2020 года Петров Д.С., как ей стало известно от генерального директора ФИО4, заболел. Петров Д.С. с ней на связь не выходил, не писал и не звонил ей. Затем в феврале 2020 ее вызвал генеральный директор и попросил рассказать о ситуациях с выдачей денежных средств для ООО «..... и Петрова Д.С. Она ему рассказала всё, что указала ранее. Что именно произошло ей не известно. Компания ООО «.....» ей не известна, по кассовым документам такая компания наличные средства в ООО «.....» не вносила. Есть ли такой контрагент у ООО «.....» ей не известно. За период ее работы Петров Д.С. не вносил денежные средства в кассу в качестве займа, а также не получал денежные средства в качестве займа из кассы организации. Петров Д.С. ей не сообщал, на что он получает в кассе денежные средства (т.2, л.д. 44-47, 50-53). Оглашенные показания свидетель ФИО6 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО7 показала, что работает кассиром в .....» с 2014 года, финансовым директором и руководителем являлся Петров Д.С. Она выдавала денежные средства Петрову Д.С. под ООО «.....» через расходный кассовый ордер (РКО), который подписывал Петров Д.С. как директор и получатель. Создавали шаблон, распечатывали, потом подкладывали в кассовую книгу. Она не интересовалась, зачем Петрову Д.С. деньги, если он говорил, то она делала, Петров Д.С. несколько раз брал по 500 000 рублей, 1,5, 2 млн. рублей. Сведения на юридические лица она вносила в программе 1 С.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает бухгалтером-кассиром в ООО .....» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Ее рабочее место находится в офисе (автосалон «.....») ООО «.....», расположенном по адресу: АДРЕС в здании по указанному адресу в отдельном помещении оборудована касса данной организации, где и расположено ее непосредственное рабочее место. В ООО «.....» работает ее коллега бухгалтер-кассир ФИО6, они работают посменно, меняют друг друга. В ее должностные обязанности бухгалтера-кассира входит принятие поступающих через кассу компании денежных средств, выдача денежных средств, ведение кассовой книги, проверка документов, являющихся основанием для проведения через кассу операций. Генеральным директором ООО «.....» является ФИО4, который осуществляет общее руководство. Ей известно, что ООО «.....» работает под брендом «..... .....». Под этим же брендом работают компании ООО «.....», ООО «МБ.....». Генеральным директором ООО «.....» является Петров Д.С. Ей известно, что Петров Д.С., помимо того, что являлся генеральным директором ООО «.....», фактически был финансовым директором ООО «....., ООО «.....» и ООО «.....». На момент ее трудоустройства в ООО «.....» Петров Д.С. уже работал в должности финансового директора. Петрова Д.С. ей представил генеральный директор ООО «.....» ФИО4, пояснив, что Петров Д.С. будет руководить, в том числе и ее деятельностью, в связи с чем, она должна исполнять его указания, которые, со слов ФИО4 не требовали дополнительного согласования с ним, как с генеральным директором. Петров Д.С., как финансовый директор ООО «.....», давал указания на перечисление денежных средств на расчетные счета контрагентов, имел право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы. Как именно и на основании чего строились отношения между Петровым Д.С. и генеральным директором ООО «.....», ей не известно, но Петров Д.С. фактически являлся ее непосредственным руководителем. В начале ее деятельности в ООО «.....» ей было сказано генеральным директором ФИО4, что Петров Д.С. имеет полное право вести все финансовые вопросы, в том числе, давать распоряжения о выдаче средств из кассы без дополнительного согласования с генеральным директором или с кем-либо еще и его указания обязательны для исполнения. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте в кассе ООО «.....», расположенной по адресу: АДРЕС В 19 часов 10 минут ей в мессенджер «.....» написал Петров Д.С., который пользовался на тот период времени телефоном с абонентским номером 8 967 049 17 05 и дал указание приготовить к выдаче 1 500 000 рублей, оформив выдачу на ООО «.....». Дословно Петров Д.С. написал: «Проведи 1 на стиль, я заберу», затем исправился и написал дословно: «На 1,5 сделай». Петров Д.С. написал, что денежные средства заберет сам. Когда Петров Д.С. давал подобное указание, это означало, что она должна распечатать расходный кассовый ордер, указав в графе «выдать» того контрагента, которого он называл и выдать тому, кого он указывал. Вопросов в таких ситуациях она не задавала, т.к. Петров Д.С. фактически являлся ее непосредственным руководителем, и если он давал какое-то указание, то его нужно было выполнять. После этого она распечатала расходный кассовый ордер, указав в нем получателя – ООО «.....» и сумму – 1 500 000 рублей. В течении часа в кассу ООО «.....» зашел Петров Д.С., она ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 1 500 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «главный бухгалтер» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. Остальные графы в этом расходном кассовом ордере в этот же день дозаполнила она, в том числе и указала номер расходного кассового ордера - № и лично расписалась в нем. Затем внесла сведения о выдаче средств в кассовую книгу программы «1С». Она сделала скриншот переписки с Петровым Д.С. в мессенджере «.....» и предоставила его в дальнейшем генеральному директору ООО «.....» ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте, в кассе ООО «..... по указанному выше адресу. Около 13 часов 50 минут ей позвонил Петров Д.С. по городскому телефону и сказал приготовить к выдаче 2 000 000 рублей, оформив выдачу на ООО .....». После звонка она распечатала расходный кассовый ордер, указав в нем получателя – ООО .....» и сумму – 2 000 000 рублей. Примерно через час, около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в кассу зашел Петров Д.С., она ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 2 000 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. Остальные графы в расходном кассовом ордере в этот же день заполнила она, в том числе расписала в нем и указала его номер – 1. Затем внесла сведения о выдаче средств в кассовую книгу программы «1С». ДД.ММ.ГГГГ она также находилась на рабочем месте. В период примерно с 10 часов 00 минут – 10 часов 30 минут Петров Д.С. позвонил по городскому телефону и попросил подготовить 1 500 000 рублей на ООО .....». Она сделала всё тоже самое, что и в прошлый раз – подготовила расходный кассовый ордер и денежные средства. Около 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Петров Д.С. пришел в кассу, она ему выдала подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 1 500 000 рублей. Петров Д.С. расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал деньги и ушел. Остальные графы в расходном кассовом ордере также как и в прошлый раз заполнила она, указав его номер – 4, а также лично подписала его. Затем в течении дня она внесла сведения о выдаче наличных средств в кассовую книгу в программу «1С». ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в кассе .....». Около 10:30 в кассу зашел Петров Д.С. и сказал ей сделать расходный кассовый ордер и подготовить к выдаче 1 000 000 рублей, оформив выдачу на ООО «.....». Она при Петрове Д.С. сделала всё тоже самое, что и в прошлые разы – подготовила расходный кассовый ордер и денежные средства. Сразу после этого она выдала Петрову Д.С. подготовленный расходный кассовый ордер и наличные деньги в сумме 1 000 000 рублей. Петров Д.С. лично расписался в расходном кассовом ордере в графах «руководитель» и «получатель» (без расшифровки), забрал указанные деньги и ушел. Остальные графы в расходном кассовом ордере также как и в прошлый раз, она заполнила сама, указав его номер – 5, а также лично расписалась в нем. Затем в течении дня она внесла сведения о выдаче наличных средств в кассовую книгу в программу «1С».В конце января 2020 года Петров Д.С., как ей стало известно от генерального директора ФИО4, заболел. С того момента он на связь не выходил, ей не писал и не звонил. Затем в феврале 2020 ее вызвал генеральный директор ФИО4 и попросил рассказать о ситуациях с выдачей денежных средств для .....». Она ему рассказала вышеуказанные обстоятельства выдачи денег. Что именно произошло ей не известно. Что за организация ООО «Стиль» ей не известно, по кассовым документам такая компания наличные средства в ООО «.....» не вносила. Есть ли такой контрагент у ООО «.....» ей не известно. В период ее работы Петров Д.С. не вносил денежные средства в кассу в качестве займа, а также не получал денежные средства в качестве займа из кассы организации (т.2, л.д. 54-57). Оглашенные показания свидетель ФИО7 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО7 показала, что с 2015 года работает главным бухгалтером в ООО .....», организация располагается на АДРЕС занимается продажей автомобилей, так же берет автомобили на комиссию. Все финансы были на ней, так же отчетность, статистика и бухучет. Руководителем был Петров Д.С., так же работали кассиры Губанова, Сафонова. С октября 2019 по декабрь 2019 Петров Д.С. взял наличными 27 200 000 рублей, а потом пропал и не вернул деньги. Петрова Д.С. представлял им генеральный директор ФИО5 Петров Д.С. контролировал все финансовый потоки, кредит и дебет, все взаиморасчеты, она этого не касалась, всем руководил Петров Д.С. Кассовые книги и кассовый отчет она подписывала каждый день. Организации ООО «.....» не было, как не было с данной организацией никаких договоров и актов, не было. Деньги, которые забирал Петров Д.С. она на 71 счет, на Петрова Д.С. «повесила», под отчет, через РКО – расходный кассовый ордер, так как Петров Д.С. забирал эти деньги. Руководству она показывал эти РКО, но Петров Д.С. руководил всеми финансами и никто вопросов не задавал.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает главным бухгалтером в .....» с июля 2015 года, в единственном лице, т.е. более сотрудников бухгалтерии в данной фирме нет. Кассирами ООО «.....» являются ФИО7 и ФИО6 Генеральным директором ООО .....» является ФИО5 Основным видом деятельности ООО «.....» является торговля автотранспортными средствами. ООО «.....» работает под брендом ...... Ей известно, что под брендом ..... также работают и другие компании ООО «.....», ООО «.....», ООО .....-.....». В ее должностные обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета компании в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического учета; формирование учетной политики; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения; выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по устранению потерь и непроизводительных затрат. Финансовым директором, т.е. руководителем финансовых служб вышеуказанных компаний, работающих под брендом ....., являлся Петров Д.С., одновременно он являлся и генеральным директором ООО «.....». Петров Д.С. фактически осуществлял руководство всеми финансовыми работниками, организовывал ведение платежного календаря, давал указания финработникам на осуществление наличных и безналичных расчетов, контролировал кредиторскую и дебиторскую задолженность, ему генеральным директором ФИО5 было предоставлено право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы компании под отчет работникам и клиентам. Петрову Д.С., как финансовому директору, подчинялись бухгалтеры, финансовые менеджеры, кассиры. Всем финансовым работникам руководством ООО «.....» в лице генерального директора ФИО5 было объявлено, что его указания, как финансового директора, обязательны для исполнения, и не требуют дополнительного согласования с генеральными директорами. По отношению к ней Петров Д.С. также являлся руководителем, т.е. он мог давать ей указания о выполнении каких-либо задач в области бухгалтерского учета ООО «.....» (насчет прибыли, статистики, налоговая отчетность) и контролировать их выполнение. В то же время, она не выполняла каких-либо иных финансовых задач, не связанных с ведением бухгалтерского учета. Она не осведомлена, как осуществлялись иные финансовые задачи в компании, т.к. не руководила ими и не принимала в них участие. Петров Д.С. являлся финансовым директором приблизительно с 2016 года, точнее не помнит. Ранее он числился в штате компании ООО «.....», затем перешел в ООО «.....», в штате иных компаний, в том числе ООО «..... он не состоял, а финансовое руководство осуществлял на основании имевшейся между ним и руководителями этих компаний договоренности. Как ей стало известно, в конце января 2020 года, Петров Д.С. заболел, она это знает от генерального директора ФИО5 До настоящего времени Петров Д.С. не появлялся на работе. Также ей стало известно, что Петров Д.С. получал денежные средства из кассы ООО .....», но подробности ей не известны. ООО «.....» не является контрагентом ООО .....», по бухгалтерскому учету такая компания никогда не проходила, что-либо по данной организации она пояснить не может. Она пояснила, что сведения бухгалтерского учета контрагентов, произведенных расчетах с контрагентами, заключенных с контрагентами договорами, содержатся в бухгалтерской программе «1с 8.3. бухгалтерия», а именно в оборотно-сальдовых ведомостях счетов 60 (поставщики), 62 (покупатели) и 76 (прочие дебиторы и кредиторы). Также программа «1с 8.3. бухгалтерия» предусматривает оборотно-сальдовую ведомость счета 71 (деньги, выданные под отчет), в котором отражается денежные средства организации, выдаваемые из кассы сотрудникам организации для хозяйственных нужд, а также отображаются сведения о документах бухгалтерского учета о расходовании переданных под отчет денежных средствах. ДД.ММ.ГГГГ с ее участием был произведен осмотр системного блока, содержащего данные бухгалтерского учета ООО «.....». В ходе осмотра сведений бухгалтерского учета, содержащихся в программах «1с 8.3. бухгалтерия» ООО .....» ей было установлено, что ООО «.....» фактически не имели договорных отношений с ООО «.....», о чем свидетельствует отсутствие данных организаций в оборотно-сальдовых ведомостях счетов 60, 62, 71. (т.2 л.д. 64-66, 73-74). Оглашенные показания свидетель ФИО7 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО2 показала, что она является финансовым директором .....», .....», работает с 2017 года, непосредственным руководителем был Петров Д.С., ею осуществлялось финансовое управление по дилерскому направлению по продаже новых брендовых автомобилей. О хищении автомобилей ей известно из разговоров с Мищенко и Мигалем, Петров Д.С. украл деньги в компании Сибкар. Они готовили отчетность о доходах и расходах, развивали новые бренды, подбирали команду. По финансовым потокам готовили реестры платежей, финансовые потоки распределялись из центра Петровым Д.С. У Петрова Д.С. были доверительные отношения с Мигалем и Мищенко. Компания ..... занималась продажей автомобилей с пробегом, у Петрова Д.С. к базе данной компании доступа не было. По компаниям ....., ..... готовили совместный план расходов и доходов, отчет предоставляли Петрову Д.С. и ФИО1 Платежи производились из центра, центрального офиса, данные платежи так же контролировал Петров Д.С., который подчинялся ФИО1

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 следует, что он является генеральным директором и единственным участником ООО «.....» со дня основания компании в 2008 году. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью компании. Офис ООО «.....» расположен по адресу: АДРЕС в арендуемом здании. Основным видом деятельности .....» является торговля легковыми автомобилями. ООО .....» работает под брендом «..... ..... Под этим же брендом работают и другие компании - ООО «.....» генеральным директором которого является Петров Д.С., .....» генеральным директором которого является ФИО4 и .....» (одноименное юридическое лицо с ИНН №), генеральным директором которого является ФИО5, а также иные юридические лица. Указанный бренд «.....» принадлежит .....», генеральным директором которого является он, являясь собственником данного товарного знака. Его условием по осуществлению деятельности под брендом «.....» является единое финансовое руководство за всеми юридическими лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность под указанным брендом. Единым финансовым директором -руководителем финансовых служб компаний, работающих под брендом «.....», в том числе в .....» являлся Петров Д.С. Одновременно он являлся и генеральным директором .....». Петров Д.С. осуществлял фактическое руководство финансовыми работниками .....» так и остальных обществ, работающих под брендом «.....», организовывал и контролировал платежный календарь, давал указания на перечисление денежных средств на расчетные счета, имел право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы. Петров Д.С. данное право получил исходя из его (ФИО1) вышеназванных условий работы под брэндом «.....». Сотрудники всех юридических лиц, работающих под брендом «.....», были осведомлены о том, что Петров Д.С. является финансовым директором компаний. Петрова Д.С. он знает примерно с сентября 2015 года, когда он трудоустроился на должность финансового менеджера в .....». В дальнейшем в 2017 году Петров Д.С. был назначен на должность генерального директора ООО «.....», и одновременно совмещал работу финансового менеджера, а в дальнейшем и финансового директора. В начале своей работы Петров Д.С. сформировал финансовый отдел, осуществлял подбор сотрудников данного отдела, осуществлял разработку регламентов, инструкций для сотрудников данного отдела и руководил данным отделом. Он доверял Петрову Д.С., он также осуществлял финансовый контроль за деятельность возглавляемого им ООО «.....». Он не осуществлял контроль за деятельностью Петрова Д.С., поскольку после начала работы он организовал и наладил работу по финансовой части так, что ему не приходилось даже вникать в эти вопросы – расчеты осуществлялись в нужные сроки, всегда было понимание о финансовых планах на последующие периоды. Кроме того, Петров Д.С. был у него на хорошем счету, являлся хорошим специалистом по финансам, имел специальное образование в этой области и именно он организовал все процессы в финансовой сфере. Рабочее место Петрова Д.С. находилось в кабинете на втором этаже в помещении автосалона, по адресу: АДРЕС Петров Д.С. осуществляя финансовое руководство компаниями, работающими под брендом «.....», при этом не входил в штат сотрудников компаний, принимал окончательное решение о сроках и порядке расчетов с контрагентами. Петрову Д.С. непосредственно подчинялись бухгалтеры-кассиры и финансовые менеджеры, компаний, работающих под брендом «.....», в том числе ..... Работники компаний, работающих под брендом «.....» были осведомлены о том, что по любым финансовым вопросам решения принимает Петров Д.С., и для этого дополнительного согласования с генеральными директорами или им (ФИО1) не требуется. ДД.ММ.ГГГГ Петров Д.С. не вышел на работу. По телефону он оставался с ним (ФИО1) на связи, сообщил, что он заболел и плохо себя чувствует. Так продолжалось в течении нескольких дней. В дальнейшем от генерального директора ООО «.....» ФИО4 ему стало известно о том, что Петровым Д.С. были похищены денежные средства ООО «.....» в общей сумме 7 000 000 рублей. Петров Д.С. получал указанные денежные средства в кассе указанной организации, денежные средства ему выдавали кассиры на основании распоряжений самого Петрова Д.С. При этом, Петров Д.С. согласно расходным кассовым ордерам получал указанные денежные средства в счет оплаты неких .....». От ФИО4 ему известно, что с указанной организацией у ООО «.....» каких-либо договорных отношений не было. Петровым Д.С. указанные денежные средства возвращены не были. Также он пояснил, что составления в конце января 2019 года управленческого отчета совместно с ним, ФИО2 и Петровым Д.С. не было. Петров Д.С. всегда самостоятельно готовил годовые отчеты, это была его работа, при этом отчеты он готовил с опозданием на несколько месяцев после окончания года. За 2019 год годовой отчет о деятельности компаний, работающих под брендом «..... Петров Д.С. должен был предоставить в марте 2020 года. Последний раз, когда он видел Петрова Д.С. это было ДД.ММ.ГГГГ (в воскресенье). В тот день, находясь на работе, он обсудил с Петровым Д.С. необходимость его, как финансового директора участия в стратегической сессии, проведение которой было спланировано на ДД.ММ.ГГГГ, по вопросам стратегии компаний и планов на предстоящий год. На данную стратегическую сессию прибывают руководители всех организаций, работающих под брендом «.....», и Петров Д.С., как финансовый директор на данном собрании обязан был быть, он должен был утверждать стратегию компаний с точки зрения финансирования. ДД.ММ.ГГГГ рано утром Петров Д.С. позвонил ему и сказал, что он заболел, сообщил, что у него плохо со здоровьем, что у него давление, с его слов он думал, что он умрет, и он решил не рисковать здоровьем и его отец забрал его домой. Затем согласно имеющейся у него переписки с Петровым Д.С. следует, что он интересуется состоянием здоровья Петрова Д.С., на что последний жалуется на свое плохое самочувствие, а также сообщает, что находится в больнице АДРЕС-АДРЕС. Однако, по прошествии времени, Петров Д.С. перестал выходить на работу и на связь с ним он также перестал выходить. Спустя какое-то время, когда Петров Д.С. перестал выходить на связь, он направил сотрудников ООО «..... домой к Петрову Д.С. в АДРЕС, чтобы выяснить что случилось у Петрова Д.С. и какая ему нужна помощь. Это общение между ним и Петровым Д.С., а также поездка к нему домой происходила до того, как стали известны обстоятельства хищения Петровым Д.С. денежных средств. По приезду родственники Петрова Д.С. пояснили сотрудникам ООО «.....», что Петрова Д.С. нету дома, а также о том, что им ничего не известно о его состоянии здоровья и о местонахождении. Он понял, что Петров Д.С. его обманывает и вскоре выяснились обстоятельства хищения им денежных средств (т.2, л.д. 75-79).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 следует, что она работает в должности заместителя финансового директора в ООО «МБ-Авто» (ИНН 7722636126) с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. .....» является владельцем бренда ....., под которым также работают другие компании – ООО «.....», ...... Генеральным директором .....» является ФИО1 В ее основные должностные обязанности входит контроль за расчетами с юридическими лицами (контрагентами), проверка отчетных документов, в том числе, по денежным средствам, выдаваемым под отчет сотрудникам, консолидация отчетов по компаниям. Финансовым директором - руководителем финансовых служб вышеуказанных компаний, работающих под брендом fresh auto, являлся Петров Д.С. Он ей знаком с момента трудоустройства во ...... Одновременно он являлся и генеральным директором .....». ФИО15 осуществлял фактическое руководство всеми финансовыми работниками, организовывал ведение и контролировал платежный календарь, давал указания бухгалтерии на перечисление денежных средств на расчетные счета, имел право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы компаний. Петров Д.С. фактически являлся ее непосредственным руководителем. В начале ее деятельности на должности заместителя финансового директора ей было сказано генеральным директором ФИО1, что Петров Д.С. имеет полное право вести любые финансовые вопросы, в том числе давать распоряжения о выдаче средств из кассы без дополнительного согласования с генеральным директором или с кем-либо еще и его указания обязательны для исполнения. .....» ей не известно, может точно сказать, что среди тех контрагентов, с которыми она непосредственно работает (а именно юридическими лицами, с которыми заключаются хозяйственные договора, необходимые для ведения хозяйственной деятельность группы компаний, работающих под брендом «.....», к примеру, договора аренды, договора на покупку и поставку канцелярии, приобретение айти оборудования, договора на услуги связи и интернета), .....» не числились, в ее сфере деятельности данных контрагентов не было. По поводу ситуации о том, что генеральный директор .....» ФИО4 спрашивал у Петрова Д.С. в ее присутствии о переименовании контрагентов, в том числе, она такой ситуации не помнит. .....», как аббревиатуру она в своей работе не использовала. О том, что .....» подразумевает под собой ряд контрагентов ей ничего не известно (т.2, л.д. 84-86).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что она работает финансовым менеджером в ОП ООО «СИБКАР» с середины декабря 2019 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит ведение платежного календаря, проверка правильности заполнения документов по сделкам (договоров, актов и т.п.), проверка поступления оплат от клиентов, контроль за отделом оформления документов. Она осуществляет трудовые обязанности финансового менеджера исключительно в ..... к иным юридическим лицам, работающим под брендом «.....», она не имеет никакого отношения. Обособленное подразделение .....» расположено по адресу: АДРЕС (.....» занимается торговлей бывшими в эксплуатации автомобилями. .....» работает под брендом «.....». Под этим же брендом работают и другие компании - ..... Финансовым директором - руководителем финансовых служб вышеуказанных компаний, работающих под брендом fresh auto, являлся Петров Д.С. Одновременно, он являлся и генеральным директором .....». Петров Д.С. осуществлял фактическое руководство всеми финансовыми работниками, организовывал ведение и контролировал платежный календарь, в том числе и платежный календарь, который вела она (ФИО3) в ..... давал указания на перечисление денежных средств на расчетные счета, имел право подписывать расходные кассовые ордера на выдачу средств из кассы. Как именно и на основании чего строились отношения между ним и генеральным директором .....» ей не известно. Петров Д.С. фактически являлся ее непосредственным руководителем. В начале ее деятельности в .....» ей было доведено до сведения генеральным директором ФИО4, что Петров Д.С. имеет полное право вести любые финансовые вопросы, в том числе, давать распоряжения бухгалтерам и кассирам о выдаче средств из кассы без дополнительного согласования с генеральным директором или с кем-либо еще и его указания обязательны для исполнения. О получении Петровым Д.С. денежных средств из кассы компании ей стало известно от ФИО4 ООО «Стиль» не является контрагентом ООО «..... Она не знает эту компанию и ее руководителей или работников и никогда раньше про нее не слышала. .....», как аббревиатуру, в своей работе она не использовала, использовал ли Петров Д.С. в своей деятельности данные аббревиатуры ей не известно, она о данном юридическом лице никогда не слышала. О том, что .....» подразумевает под собой ряд контрагентов ей ничего не известно. Поскольку в своей работе финансового менеджера, она вела платежный календарь ООО .....», т.е. она контролировала своевременность и полноту расчетов с контрагентами (исключительно физические лица по договорам комиссии, а также с юридическими лицами – поставщиками различных услуг для нужд сотрудников .....») по заключенным договорам, то может пояснить, что в сфере ее деятельности .....», как контрагент .....» не встречалось. .....» не заключает договора купли-продажи автомобилей с другими юридическими лицами, с целью их дальнейшей реализации. .....» приобретает транспортные средства у физических лиц и в дальнейшем реализует их (т.2, л.д. 89-91).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что с января 2017 года по май 2020 года он работал менеджером в .....» (букмекерская компания). Пункт приема ставок .....» - букмекерская контора расположена по адресу: АДРЕС (2 этаж). В его функциональные обязанности входил общий контроль пункта приема ставок, а также консультирование клиента по ставкам и спортивным событиям. В мае 2020 он уволился из данной организации в связи со сменой руководства. В конце 2017 года он познакомился с Петровым Д.С., который являлся клиентом .....», познакомился с ним в букмекерской конторе, расположенной по адресу: АДРЕС, куда он пришел делать ставки на спорт. В день знакомства с Петровым Д.С. последний пришел сделать ставки на спортивные события, а именно на футбольное событие. Петров Д.С. хотел осуществить ставку на спортивное событие на сумму 2 000 000 рублей, однако Петров Д.С. до этого играл только онлайн, и кассовая программа не давала Петрову Д.С. осуществить такую крупную ставку, поскольку у Петрова Д.С. был лимит ставок. При знакомстве с Петровым Д.С. он помог ему приобрести «.....» статус в данной букмекерской конторе, для чего связывался с руководством .....». Приобретя статус «.....» клиента, Петров Д.С. в тот день смог поставить ставку на спортивное событие на сумму 2 000 000 рублей. Он с Петровым Д.С. обменялись контактными телефонами. Петров Д.С. постоянно делал большие ставки на спортивные игры. Между ним и Петровым Д.С. установлялись доверительные отношения и в последующем он передавал ему лично вне пункта приема ставок .....» крупные суммы денежных средств, которые он по указанию Петрова Д.С. ставил в .....» и «..... Так в сентябре 2018 года Петров Д.С. при очередной встрече в букмекерской конторе по указанному адресу последний пояснил, что ему не удобно кататься в данную букмекерскую контору и предложил ему осуществлять за него ставки. Он согласился и в дальнейшем Петров Д.С. передавал ему лично денежные средства, которые он ставил по его указанию, т.е. вносил в кассу букмекерской конторы. Указанные ставки денежными средствами Петрова Д.С. по договоренности с ним должны были вноситься в букмекерскую контору через его (ФИО9) аккаунт букмекерской конторы «.....», так как у него в данной букмекерской конторе имелся «.....» статус, и он мог поставить большую сумму на спортивное событие. В свою очередь ставки на спорт в .....» вносились через аккаунт Петрова Д.С. С Петровым Д.С. он встречался три – четыре раза в месяц в зависимости от его выигрыша и объема депозита. Петров Д.С. ставил разные суммы от 100 000 рублей до 15 000 000 рублей. С 2017 года, Петров Д.С. сделал ставки через кассу «.....» и «.....» примерно в сумме 70 000 000 рублей. Помимо этого, ему известно, что Петров Д.С. делал онлайн ставки в «Фонбет» через интернет на сумму более 70 000 000 рублей. Об этом ему стало известно из службы безопасности .....». Для передачи ему (ФИО9) денежных средств, в будние дни он встречался с Петровым Д.С. у ..... на ....., где он работал. Насколько он понял из знакомства с Петровым Д.С., тот являлся одним из владельцев компаний «Фреш авто». Если деньги передавались в вечернее время, то с Петровым Д.С. он встречался возле магазина «.....» по адресу: АДРЕС. Встречался он с Петровым Д.С. всегда на улице, возле его машины, на встречу для передачи денег Петров Д.С. всегда приезжал на своем автомобиле марки «.....» модели «.....» г.р.з. № буквенные обозначения гос.номера он не помнит. Так он получил от Петрова Д.С. за период времени с 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ год сумму примерно 100 000 000 рублей. Таким образом, Петров Д.С. с 2017 года по 2020 год сделал ставки на сумму более 240 000 000 рублей, большую часть денежных средств он вносил самостоятельно. При этом выигрышные ставки не перекрывали эту сумму проигранных ставок. До ДД.ММ.ГГГГ Петров Д.С. делает через него последнюю ставку около 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он улетел в отпуск в Тайланд, в этот период времени в январе 2020 года Петров Д.С. самостоятельно вносил деньги в букмекерскую контору в «.....». Об этом он как менеджер ООО .....» узнавал от кассиров, которые также докладывали о внесении денег на общую сумму примерно 2 000 000 рублей. В феврале 2020 года он прилетел в Россию и попытался связаться с Петровым Д.С., однако, его телефон был отключен, на сообщения в мессенджере «.....» он не отвечал. Таким образом, в последний раз он встречался с Петровым Д.С. в январе 2020 года. С января 2020 года Петрова Д.С. он не видел, так как его телефон был выключен. Каких – либо договорённостей с Петровым Д.С. о хранении его денежных средств он не имел. Получение им наличных денежных средств от Петрова Д.С. было связано только с его профессиональной деятельностью. Все наличные денежные средства, которые он получал от Петрова Д.С., он вносил в кассу букмекерских компаний. Он являлся ВИП-менеджером «.....» и периодически с выигрышной ставки Петров Д.С. давал ему чаевые от 5 000 рублей до 30 000 рублей. Каких – либо имущественных обязательств перед Петровым Д.С. он не имеет. О том, что Петров Д.С. имеет какие-либо проблемы с законом, ему стало известно от сотрудников полиции при проведении обыска в его жилище. Также в ходе обыска в его (ФИО9) жилище были изъяты чеки о внесении денежных средств Петрова Д.С. в кассу букмекерской конторы «.....» по адресу: АДРЕС. Это единственные чеки, которые у него сохранились. Чеки об остальных внесениях денежных средств Петрова Д.С. у него не сохранились, он их выкинул после того, как Петров Д.С. пропал и перестал выходить на связь. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Петров Д.С. лично ему передал 10 000 00 рублей, которые он внес в кассу букмекерской конторы «.....» по адресу: АДРЕС и по адресу: АДРЕС, и «Фон бет» по адресу: АДРЕС, и по адресу: АДРЕС. О внесении денежных средств он всегда сообщал ФИО15 и присылал ему фото ставок в мессенджере «.....», но после того, как Петров Д.С. пропал, он удалил всю переписку в данном мессенджере. В указанный период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 самостоятельно внес в букмекерскую контору «Фон бет» (.....») порядка 15 000 000 рублей, об этом он узнал от коллег менеджеров. Петров Д.С. являлся самым крупным игроком в букмекерской конторе «Фон бет» по АДРЕС (т.2, л.д. 145-149, 157-159).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 следует, что с сентября 2015 года по настоящее время он работает в Московском Филиале .....Н.», расположенном по адресу: АДРЕС на должности менеджера. По указанному адресу находился пункт приема ставок на спортивные и иные события Московского Филиала .....Н.» (букмекерская контора «.....»). В конце января 2019 года пункт приема ставок по указанному адресу закрылся. Как менеджер ООО ..... он обязан оказывать консультацию клиентам, обеспечение хозяйственными нуждами, контроль зала пункта приема ставок на предмет соблюдения общественного порядка. В период с июля 2018 года по январь 2019 года его руководителем был ФИО9, который работал в должности регионального менеджера. Он занимался организацией деятельности клуба ......» и ведением ВИП гостей, а именно пополнял баланс счетов ВИП гостей. ФИО9 встречался с ВИП гостями, брал у них денежные средства, после чего вносил их в кассу пункта приема ставок на счета игровых аккаунтов клиентов либо на свой собственный счет игрового аккаунта. Ему известно, что у ФИО9 было несколько таких клиентов, одним из которых был Петров Д.С. О нем ему известно от ФИО9, который вносил денежные средства ВИП клиентов в кассу букмекерской конторы, в том числе и ВИП клиента Петрова Д.С.. Какие именно суммы денежных средств вносились за клиента Петрова Д.С. ему неизвестно. ФИО11 рассказывал, что Петров Д.С. очень хороший, «жирный» клиент и самостоятельно не хочет вносить денежные средства на счета (т.2, л.д. 171-173).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 следует, что с конца марта 2018 года по настоящее время он работает в Московском Филиале ......», расположенном по адресу: АДРЕС, на должности менеджера. Ранее до ноября 2018 года он занимал должность тренинг менеджера. По адресу: АДРЕС находился пункт приема ставок на спортивные события Московского Филиала ..... (букмекерская контора ..... Как менеджер ......» он обязан оказывать консультацию клиентам, решать конфликтные ситуации, обеспечивать хозяйственными нуждами, организовать бесперебойную работу пункта приема ставок, контролировать зал пункта приема ставок на предмет соблюдения общественного порядка, контролировать работу сотрудников букмекерской конторы. В период с марта 2018 года по май 2020 года его руководителем был ФИО9, который работал в должности регионального менеджера. Он занимался организацией деятельности клубов ......» (5 клубов-букмекерских контор) и ведением ВИП гостей, а именно пополнял баланс счетов ВИП гостей. ФИО9 встречался с ВИП гостями, брал у них денежные средства, после чего вносил их в кассу пункта приема ставок на счета игровых аккаунтов клиентов либо на свой собственный счет игрового аккаунта. Ему известно, что у ФИО9 был ВИП клиент ..... нем ему известно со слов ФИО9 Он не может пояснить какие суммы денежных средств ВИП клиент Петров Д. передавал ФИО9 для внесения в букмекерскую контору. У него и ФИО9 была разная работа и разные клиенты, поэтому он не может пояснить о деятельности ФИО9 и о его взаимоотношениях с Петровым Д. Однако, по итогам рабочего дня пункт приема ставок, после внесения денежных средств ФИО9 в кассу показывал высокую доходность (т.2, л.д. 176-178).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что с мая 2017 года по настоящее время она работает в Московском Филиале ..... расположенном по адресу: АДРЕС, ранее с сентября 2019 года работала также в пункте приема ставок по адресу: АДРЕС должности администратора. По вышеуказанным адресам расположены пункты приема ставок на спортивные события Московского Филиала ......» (.....»). Как администратор .....Н.» она обязана работать с гостями, а именно оказывать помощь клиентам букмекерской конторы в осуществлении ставок на спортивные события, разъяснять правила осуществления ставок, оказывать консультации по различным вопросам, касающихся деятельности букмекерской конторы. В период ее трудовой деятельности в Московском Филиале ..... в должности регионального менеджера работал ФИО9, который являлся ее непосредственным руководителем. Что именно входило в обязанности ФИО9, как регионального менеджера, она не знает, но ей известно, что ФИО9 работал с ВИП клиентами, в чем заключалась работа ФИО9 с ВИП клиентами ей не известно. ФИО9 осуществлял пополнения денежных средств на карты клиентов. Петров Д.С. ей известен, о нем она узнала от регионального менеджера ФИО9 Петров Д.С. являлся ВИП клиентом букмекерской конторы «.....». Сама лично она Петрова Д.С. в пунктах приема ставок, расположенных по вышеуказанным адресам, никогда не видела. О клиенте Петров Д.С. она узнала от ФИО9 примерно в феврале 2019 года, Петров Д.С. являлся довольно «крупным» клиентом и с ним непосредственно работал региональный менеджер ФИО9 (т.2, л.д. 182-184).

Вина Петрова Д.С. подтверждается письменными материалами уголовного дела:

Том 1: заявлением о преступлении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого генеральный директор .....» ФИО4 просит привлечь к уголовной ответственности Петрова Д.С., который совершил хищение денежных средств из кассы организации на общую сумму 7 000 000 рублей (л.д. 32), актом о выявлении недостач в .....» на сумму 7 000 000 рублей (л.д.58), справкой .....», согласно которой, ООО ..... никаких договорных отношений, финансовых взаиморасчетов с .....» не имело и по настоящее время не имеет. .....» никогда не являлось контрагентом .....» (л.д. 59), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении .....» (л.д.60-70), копией Устава .....» (л.д.71-84), копией должностной инструкции бухгалтера –кассира .....» (л.д.85-86), копией должностной инструкции финансового менеджера (л.д.87-89), копией трудового договора Петрова Д.С. с .....» с приложением (л.д.104-110), копией листа учета ознакомления Петрова Д.С. с локальными нормативными актами ООО «.....» (л.д.111), копией должностной инструкции ..... (л.д.112-114), копией трудового договора между ООО ..... Петровым Д.С. (л.д.115-118), копией приказа на Петрова Д.С. (л.д.119), копией дополнительного соглашения между ООО .....» и Петровым Д.С. (л.д.121), копией приказа на Петрова Д.С. (л.д.122), копиями расходных кассовых ордеров ООО «.....» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (л.д.123-128), копией кассовой книги .....» (л.д. 129-139), копией кассовой книги ООО «.....» (л.д. 140-154), копией трудовой книжки Петрова Д.С. (л.д. 155-170), заявлением генерального директора ООО ..... –.....» ФИО5, согласно которого генеральный директор .....» ФИО5 просит привлечь к уголовной ответственности Петрова Д.С., который совершил хищение денежных средств из кассы организации на общую сумму 27 200 000 рублей (л.д.180), актом выявления недостачи ООО «.....» на сумму 27 200 000 рублей (л.д. 181), копией кассовой книги .....» с находящимися в ней копиями расходных кассовых ордеров (л.д. 193-208), копией Устава ООО «.....»(л.д.213-226), выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «.....» (л.д. 227-235), справкой .....», согласно которой .....» никаких договорных отношений, финансовых взаиморасчетов с ООО .....» и ООО «.....» не имело и по настоящее время не имеет. .....» и ООО «.....» никогда не являлись контрагентами .....» (л.д. 236).

Том 3: протоколом протокол очной ставки между обвиняемым Петровым Д.С. и представителем потерпевшего ФИО5, в ходе проведения которой последний подтвердил данные ранее показания, а именно о том, что финансовый директор Петров Д.С. получил по расходным кассовым ордерам в кассе ООО .....» денежные средства в общей сумме 27 200 000 рублей, в счет оплаты .....» и ООО .....», с которыми у .....» не было никаких договорных обязательств (л.д. 10-23), протоколом очной ставки между обвиняемым Петровым Д.С. и свидетелем ФИО6, в ходе проведения которой последняя подтвердила данные ранее показания, а именно об обстоятельствах выдачи ей Петрову Д.С. денежных средств из кассы ООО .....» по расходным кассовым ордерам, согласно которым контрагентами являлись ООО «..... и ООО «.....» (л.д.24-36), протоколом очной ставки между обвиняемым Петровым Д.С. и свидетелем ФИО9, в ходе проведения которой последний подтвердил данные ранее показания, а именно об обстоятельствах получения от Петрова Д.С. денежных средств для внесения их в кассу букмекерской конторы «.....», в том числе подтвердил показания о том, что в период с октября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ получил от Петрова Д.С. денежных средств около 10 000 000 рублей, которые внес за Петрова Д.С. в кассу букмекерской конторы «.....» и «.....», для осуществления Петровым Д.С. ставок на спортивные события (л.д. 49-58), протоколом очной ставки между обвиняемым Петровым Д.С. и свидетелем ФИО7, в ходе проведения которой последняя подтвердила данные ранее показания, а именно об обстоятельствах выдачи ей Петрову Д.С. денежных средств из кассы ООО .....» по расходным кассовым ордерам, согласно которым контрагентами являлись ООО .....» и ООО «.....» (л.д. 59-65), протоколом очной ставки между обвиняемым Петровым Д.С. и свидетелем ФИО2, в ходе проведения которой последняя подтвердила данные ранее показания, а именно о том, что в конце 2019 года управленческий отчет по финансовой деятельности компаний, работающих под брендом ..... не был составлен, поскольку Петров Д.С. не составил управленческий баланс и отчет о финансовой деятельности компаний. В конце 2019 года ей (ФИО2) не было известно о каких-либо разрывах в бюджете компаний, также пояснила, что .....» ей не известны (л.д.66-71), заключением судебной почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, рукописные записи «Петров Д.С.», расположенные в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, выполнены Петровым Д.С. (л.д. 80-87), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрено помещение автосалона «.....» по адресу: АДРЕС (л.д. 134-139), протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при производстве обыска в жилище ФИО9 изъяты документы, свидетельствующие о трудовой деятельности последнего в ..... а также кассовые чеки, подтверждающие внесение денежных средств в кассу букмекерской конторы «.....» (л.д. 205-218), протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в жилище ФИО9 документы, свидетельствующие о трудовой деятельности последнего в ООО ......», а также кассовые чеки, подтверждающие внесение в кассу букмекерской конторы «.....» (л.д.219-228).

Том 4: протоколом выемки с приложением, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО4 изъяты учредительные документы ДД.ММ.ГГГГ», документы кассовых книг .....» с расходными кассовыми ордерами, выписанными в счет оплаты .....», подтверждающими получение Петровым Д.С. денежных средств в общей сумме 7 000 000 рублей, а также флеш карта, содержащая видеозаписи с камер наблюдения помещения автосалона, подтверждающие получение Петровым Д.С. денежных средств в кассе .....» (л.д. 37-171), протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО4, а именно учредительные документы .....», документы кассовых книг .....» с расходными кассовыми ордерами, выписанными в счет оплаты ООО «СТИЛЬ», подтверждающими получение Петровым Д.С. денежных средств в общей сумме 7 000 000 рублей, а также флеш карта, содержащая видеозаписи с камер наблюдения помещения автосалона, подтверждающие получение Петровым Д.С. денежных средств в кассе .....». Также на изъятой флеш карте содержится аудиозапись телефонного разговора кассира ФИО7 с Петровым Д.С., а также скриншот переписки, с указаниями последнего о выдаче денежных средств из кассы в счет оплаты .....» (л.д.172-194), протоколом выемки с приложением, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО5 изъяты учредительные документы .....», документы кассовых книг .....» с расходными кассовыми ордерами, выписанными в счет оплаты .....» и .....», подтверждающими получение Петровым Д.С. денежных средств в общей сумме 27 200 000 рублей (л.д.203-248).

Том 5: документами, изъятыми в ходе выемки у генерального директора .....» ФИО5 (л.д. 1-117), протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО5, а именно учредительные документы ООО «.....», документы кассовых книг .....» с расходными кассовыми ордерами, выписанными в счет оплаты ООО «.....», подтверждающими получение Петровым Д.С. денежных средств в общей сумме 27 200 000 рублей (л.д. 118-126), протоколом выемки, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО5 изъят мобильный телефон фирмы и модели .....» с серийным номером ....., используемый Петровым Д.С. при совершении преступления (л.д.132-133), протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены изъятый ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО5 мобильный телефон фирмы и модели «..... с серийным номером DNQVNGPMJCLH, используемый ФИО15 при совершении преступления (л.д.134-141), протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт диск с номером вокруг посадочного гнезда N№, содержащий выписки по расчетным счетам .....», открытым в АО «.....», согласно которым .....авто» не производило платежей и не получало денежных средств от ООО .....» и ООО «.....», среди контрагентов данные организации не значатся (л.д. 148-149), полученными из ПАО «.....» выписками по расчетным счетам ООО «.....»: - выписка по расчетному счету ООО .....» (.....) №, открытому в .....»; - выписка по расчетному счету .....» (.....) №, открытому в .....» (л.д. 152-182), протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам .....», открытым в .....», согласно которым ООО «МБ-авто» не производило платежей и не получало денежных средств от ООО «.....», среди контрагентов данные организации не значатся (л.д.183-184), протоколом выемки, согласно которого изъят системный блок с серийным номером ....., содержащий сведений бухгалтерского учета .....» (л.д.187-191), протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен изъятый системный блок с серийным номером ....., содержащий сведений бухгалтерского учета ООО .....», в ходе осмотра с участием свидетеля ФИО7 информации, содержащейся в бухгалтерской программе «1С» .....», установлено, что в оборотно-сальдовых ведомостях счетов «1С» отсутствуют какие-либо сведения о ООО «..... ООО «.....», как контрагентах, имеющих какие-либо договорные отношения с .....» (л.д.192-250).

Том 6: продолжение приложения к протоколу осмотра предметов (л.д. 1-15), ответом на запрос .....О..... исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что Петров Д.С. является пользователем предоставляемых букмекерской конторой .....» услуг с ДД.ММ.ГГГГ, а также представлены сведения о совершенных Петровым Д.С. ставках на спортивные события (л.д. 61), ответ на запрос ..... исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что Петров Д.С. является пользователем предоставляемых букмекерской конторой услуг, а также представлены сведения о совершенных Петровым Д.С. ставках на спортивные события (л.д.74-133), ответом на запрос ООО «.....» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представлены сведения об организациях, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились закупки автомобилей и поступление автомобилей на комиссию. Согласно представленных сведений контрагент .....» отсутствует (л.д. 135), ответом на запрос ООО .....», согласно которого представлены сведения об организациях, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились закупки автомобилей. Согласно представленных сведений контрагенты ООО «.....» и ООО «.....» отсутствуют (л.д. 137-138), ответом на запрос МИ ФНС № по АДРЕС исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого .....» и ООО «.....» невозможно идентифицировать в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, в связи с отсутствием идентифицирующих данных ..... (л.д. 157), партнерским соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между .....» в лице генерального директора ФИО1 и .....» в лице генерального директора ФИО4, согласно которого ООО «.....» предоставлено право использовать в своей предпринимательской деятельности товарный знак и коммерческое обозначение «.....» (л.д. 163-168), партнерским соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между .....» в лице генерального директора ФИО1 и .....» в лице генерального директора ФИО5, согласно которого ООО «.....» предоставлено право использовать в своей предпринимательской деятельности товарный знак и коммерческое обозначение «.....» (л.д.169-174).

Оценивая все исследованные доказательства в их совокупности, допустимости, относимости и достаточности, суд пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимого Петрова Д.С. в совершении вышеописанного преступления полностью нашла свое подтверждение, и поэтому он подлежит ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты о противоречивости показаний свидетеля ФИО9 не влияет на доказанность вины Петрова Д.С. в судебном заседании, довод о недопустимости заключения почерковедческой экспертизы, суд считает необоснованным, так как заключение почерковедческой экспертизы соответствует требованиям ст.204 УПК РФ и является допустимым доказательством.

Органом следствия действия Петрова Д.С. по хищениям денежных средств .....» квалифицированы как два преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 УК РФ, вместе с тем, суд приходит к выводу на основании анализа и оценки исследованных доказательств, что Петров Д.С. совершил единое продолжаемое преступление, так как ..... входят в единую группу компаний «.....», работают под данным брендом, располагаются по одному адресу, ведут единую финансовую политику, определяемую компанией .....», осуществляют иные организационно –хозяйственные функции, определяемую компанией ..... хищение Петровым Д.С. произведено одним и тем же способом, в одном и том же месте, из одного и того же источника – касс компаний группы .....», поэтому переквалифицирует его действия со ст.ст.159 ч.4 УК РФ (два преступления) на единое продолжаемое преступление, предусмотренное ст.159 ч.4 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Петрова Д.С. по ст.159 ч.4 УК РФ- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотреблением доверием, в особо крупном размере.

При назначении Петрову Д.С. наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

            Судом исследованы данные о личности подсудимого, согласно которым: Петров Д.С. ......

         Обстоятельствами, смягчающими наказание Петрова Д.С., суд признает .....

              Сторона защита просила признать поведение потерпевших, выразившихся в существенных нарушениях бухгалтерского и налогового законодательства, невыполнении его работниками должностных инструкций и своих непосредственных трудовых обязанностей, в качестве иного смягчающего наказания обстоятельства и обстоятельства, способствовавшего совершению преступления, так как таковых нарушений в ходе судебного разбирательства установлено не было, уголовное дело рассмотрено в рамках и пределах предъявленного именно Петрову Д.С. обвинения, то суд не находит оснований для признания в качестве иных смягчающих обстоятельств и обстоятельства, способствовавшего совершению преступления поведение потерпевших.

          Стороной защиты представлены сведения о перечислении на счета .....» от матери Петрова Д.С. денежных средств 10 000 рублей каждой компании в счет возмещения вреда, причиненного Петровым Д.С.

    Оценивая данное обстоятельство, суд полагает возможным не признавать его таковым, исходя из правового смысла, заложенного в диспозицию ст.61 ч.1 п. «к» УК РФ- добровольным возмещением имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, не применять положения ст.62 ч.1 УК РФ при назначении Петрову Д.С. наказания, так как сумма, перечисленная матерью Петрова Д.С. несоразмерна сумме причиненного потерпевшим ущерба подсудимым Петровым Д.С. в результате совершения им вышеописанного преступления.

           Вместе с тем, суд считает возможным признать иным смягчающим наказание Петрова Д.С. .....

    Обстоятельств, отягчающих наказание Петрова Д.С., ......

    С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности, совершенного Петровым Д.С. преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о его личности, изложенных судом выше, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что дальнейшее исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества, поэтому назначает ему наказание в виде реального лишения свободы.

    Представитель потерпевшего просила удовлетворить гражданские иски и взыскать с Петрова Д.С. в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу .....» 7 000 000 рублей и в пользу ООО ..... 27 200 000 рублей.

    В материалах уголовного дела имеются исковые заявления генерального директора ООО .....» ФИО4 (т.2, л.д.19) и генерального директора .....» ФИО5 (т.2, л.д.30), данные заявления адресованы следователю СУ УМВД России по Одинцовскому г.о. ФИО14, из содержания данных заявлений усматривается, что каждый из представителей потерпевшего, просит признать гражданским истцом по уголовному делу на сумму причиненного Петровым Д.С. ущерба, однако, данные исковые заявления не соответствуют требованиям ст.131 ГПК РФ, в силу данной статьи как таковыми исковыми заявлениями не являются, в судебном заседании не исследовались, поэтому суд лишен возможности взыскать с Петрова Д.С. суммы причиненного ущерба, что не лишает в свою очередь потерпевших обратиться с исковыми требованиями к Петрову Д.С. о взыскании сумм причиненного материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд не назначает ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ст.159 ч.4 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

              Признать Петрова Дмитрия Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Меру пресечения Петрову Д.С. оставить без изменения - содержание под стражей.

    Зачесть Петрову Д.С. в срок лишения свободы время нахождения его под стражей с 17.07.2020 года до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, срок отбывания наказания Петрова Д.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

     В целях дальнейшего обеспечения взысканий причиненного материального ущерба, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество Петрова Д.С., а именно: автомобиль «№ №» г.р.з. № идентификационный номер VIN №

     Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: документы, изъятые у свидетеля ФИО6, документы, изъятые в .....», флеш-карту, CD-диск, выписки по банковским счетам, оставить в материалах дела, мобильный телефон, чехол, системный блок –вернуть по .....», по вступлении приговора в законную силу.

      Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащемся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления осужденный в течение 10 суток со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Федеральный судья                       п/п                                                                      Д.П. Федоров