Приговор по делу № 1-492/2016 от 14.11.2016

Дело № 1-492-2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 декабря 2016 года

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Гладковой Л.А.,

при секретаре Чуприяновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя Леус Г.В.,

защитника Хитрина Д.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ШАВРИНА С.Ю., ..., несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

установил:

В период с Дата по Дата Шаврин С.Ю., являясь председателем Правления "организация" «НАЗВАНИЕ» (далее "организация"), расположенного по адресу: Адрес, используя свое служебное положение, имея единоличный доступ к расчетному счету ... №, открытому в ..., совершил хищение вверенных ему денежных средств при следующих обстоятельствах.

С Дата по Дата Шаврину С.Ю., как председателю Правления "организация", бухгалтером "организация" К.А. были выданы под отчет денежные средства в размере ... рублей, поступившие от членов "организация", часть которых в размере ... рублей Шаврин С.Ю. перечислил на вышеуказанный расчетный счет "организация". Другую часть в сумме ... рублей Шаврин С.Ю. израсходовал на нужды "организация".

Шаврин С.Ю., зная, что на расчетном счете "организация" имеются денежные средства, используя свое служебное положение председателя Правления "организация", единоличный доступ к расчетному счету и единоличное право совершения расходных операций с использованием электронно-цифровой подписи, осознавая, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете "организация" получены от его членов, вверены ему для расходования на нужды "организация", имея умысел на их присвоение, Дата, находясь в доме, расположенном в Адрес при помощи компьютерной техники сформировал в электронном виде платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме ... рублей с расчетного счета "организация" № на свою личную банковскую карту №, выданную ему для совершения денежных операций в филиале Пермского отделения ..., в котором у него был открыт лицевой счет №, после чего удостоверил платежное поручение № своей электронно-цифровой подписью, перечислив тем самым денежные средства "организация" в сумме ... рублей, вверенные ему для осуществления хозяйственной деятельности "организация", на свой лицевой счет.

Дата на общем собрании членов "организация" новым председателем Правления был избран Н., полномочия Шаврина С.Ю. были прекращены, на Шаврина С.Ю. возложена обязанность вернуть все находящиеся у него уставные, бухгалтерские, финансовые документы, а также отчитаться по выданным под отчет денежным средствам, однако Шаврин С.Ю. отчет о расходовании денежных средств не предоставил.

В период с Дата по Дата Шаврин С.Ю. денежных средств в сумме ... рублей использовал на нужды "организация", часть денежных средств в сумме ... рублей удержал в свою пользу в качестве получения заработной платы за Дата и Дата, а вверенные ему денежные средства в сумме ... рубля похитил путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив "организация" с учетом комиссии в размере ... рублей, удержанной банком за совершение операций по переводу денежных средств, материальный ущерб в крупном размере на общую сумму ... рублей.

Подсудимый Шаврин С.Ю. в судебном заседании заявил о непризнании своей вины в инкриминируемом деянии, показал, что Дата был избран председателем Правления "организация" «НАЗВАНИЕ». С Дата бухгалтером "организация" стала работать К.А.. Для работы бухгалтера он Дата приобрел новый монитор к компьютеру "организация" за ... руб., пригласил специалиста, который настроил работу принтера, установил программу для функционирования программы 1С версия 8.3. Кроме того, он понес следующие расходы, связанные с функционированием "организация": выплатил заработную плату электрику Г.В. в сумме ... руб. за Дата, Дата он произвел выплату Пермэнерго за потребленную "организация" энергию в сумме ... руб. ... коп., на новую печать "организация" затратил ... руб. 00 коп.., Дата приобрел штамп – ... руб., Дата - канцелярские принадлежности на сумму ... руб., сим-карту для дежурных – ... руб. 00 коп., Дата купил замок внутренний для помещения бухгалтерии – ... руб., замок навесной – ... руб., Дата за изготовление дубликатов ключей заплатил ... руб., Дата подал телеграмму бывшему председателю "организация" для организации передачи документов – ... руб., за удостоверение подписи у нотариуса Дата затратил ... руб., Дата затратил на заправку картриджа – ... руб., по устройству контейнерной площадки - ... руб. 00 коп. В Дата К.А. выдала ему денежные средства под отчет, сумму не помнит, за минусом ... руб., выплаченных Г.В., дав ему вместо них расходный ордер о выплате Г.В. указанной суммы.

На расчетный счет "организация" им было внесено ... руб. следующими суммами: ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб. и ... руб. Деньги вносились по источнику взноса -12, то есть в том числе как материальная помощь.

Его доходы за период с Дата по Дата годы составили около ... рублей. В Дата года он продал комнату за ... руб. Дата ему был его знакомым С. возвращен долг в сумме ... руб.

На расчетный счет "организация" он вносил, в том числе и собственные денежные средства. Он хотел инвестировать в "организация" свои деньги. Ему было так удобно, давало возможность не оплачивать деньги за обслуживание собственного счета в банке. Он не знает, сколько именно своих денежных средств он внес на счет "организация", так как смешал свои деньги с денежными средствами "организация". Сумму внесенных им денежных средств он намеревался выяснить через бухгалтера "организация".

У И. имелся долг перед "организация" по оплате электроэнергии. Он обязал И. заплатить данный долг. Также он выяснил, что Н. расходует больше электроэнергии, чем оплачивает. Он сообщил об этом Н.. В связи с этим с И. и Н. у него сложились неприязненные отношения.

Дата на собрании Правления "организация" обсуждалась смета расходов по "организация" на Дата годы. Поступило предложение о несении "организация" расходов на должности энергетика и юриста. Он выступил против данных расходов. Такт как эти должности хотели занять ... Л.М., у него возникли неприязненные отношения с Л.М. Содержание, имеющихся в материалах дела протоколов собраний, искажено. В протоколе № неверно указано, что он заявлял о наличии в кассе "организация" ... руб. В протоколе №, что голосовал за избрание К.А. бухгалтером. Он голосовал против, так как К.А. отказалась подписывать договор о полной материальной ответственности.

На компьютер К.А., находящийся в "организация", была поставлена программа 1С версии 8.3. В ней К.А. вела бухгалтерский учет по "организация". Им был установлен удаленный доступ на данный компьютер. У него сохранился записанный сеанс работы К.А. в данной программе за Дата. Из данного сеанса следует, что денежные средства "организация" К.А. стали выдаваться только с Дата, так как К.А. открывала расходные кассовые ордера "организация" во время своей работы Дата. Их выдача, следовательно, и выдача денежных средств, зафиксирована только с Дата. Ему были переданы денежные средства "организация" в сумме примерно около ... руб. Он затратил на "организация" ... руб. ... коп., то есть больше, чем ему передала К.А.. Также ему не выплачена заработная плата в сумме ... руб.

Им затрачены, но "организация" необоснованно не приняты, как понесенные им расходы, следующие суммы:

... руб. – распечатка объявлений о проведении собрания Дата,

... руб. – изготовление печати "организация" в Дата года,

... руб. (чек отсутствует) – потраченные им на ГСМ, так как он использовал свой транспорт для нужд "организация" (поездки в налоговые органы, в бак, изготовление печати и др.),

... руб. – приобретение размораживателя,

... руб. – приобретение шины для счетчика на 20 линию,

... руб. – выданные Г.В. за работу по подключению счетчика на Адрес (ордер №),

... руб. – заработная плата Г.В. за Дата года (ордер №),

... руб. – зарплата Г. (ордер №),

... руб. – оплату труда О., как электрика и за работы по обустройству мусорной площадки.

Дата он перевел со счета "организация" на свой счет ... руб., так как это, в том числе и его деньги. Часть данных денежных средств им была переведена затем на банковскую карту своей ..., с целью более быстрого обналичивания. В дальнейшем эти деньги были обналичены. Деньги "организация" он не присваивал.

В дополнениях судебного следствия Шаврин пояснил, что ему были переданы бухгалтером К.А. под отчет только ... – ... руб. В Дата К.А. передала ему примерно ... руб. под отчет.

Представитель "организация" «НАЗВАНИЕ» Н. показал, что "организация" «НАЗВАНИЕ» находится по адресу: Адрес. Территория "организация" поделена на ... земельных участка. Дата его избрали председателем Правления "организация". Подсудимый Шаврин был председателем Правления "организация" в период с Дата по Дата. Бухгалтером "организация" является К.А. Бухгалтерия "организация" располагается на территории "организация" в отдельном здании. Денежные средства: членские взносы, плата за электроэнергию членами "организация" сдаются бухгалтеру, который на основании документов передает их председателю Правления, который должен вносить их на расчетный счет "организация". В период с Дата по Дата года доступ к расчетному счету "организация" имелся только у председателя Правления Шаврина. Чтобы исключить возможность финансовых злоупотреблений на заседании Правления "организация" Дата и повторно Дата были приняты решения о наделении бухгалтера К.А. правом второй подписи. ШавринС.Ю. данные решения не выполнил. Это послужило основной причиной созыва внеочередного собрания "организация", проведенного Дата, на котором был избран новый председатель Правления "организация", то есть он Н.. Из выписки движения денежных средств по счету "организация" им стало известно о том, что Дата денежные средства, принадлежащие "организация", находящиеся на расчетном счете в «...», были Шавриным перечислены, на принадлежащую Шаврину, банковскую карту. Кроме того в Дата из здания, где располагалась бухгалтерия, пропали все первичные бухгалтерские документы, а кроме того был испорчен компьютер, на который была установлена программа 1С, в результате была уничтожена информация по расходованию и приходу денежных средств "организация" Ключи от указанного здания имелись только у бухгалтера и председателя Правления "организация", то есть у Шаврина. По информации бухгалтера К.А., ею Шаврину передавались под отчет денежные средства, поступившие от членов "организация". Шаврин внес на расчетный счет "организация" – ... рублей. По банковской выписке Шаврин С.Ю. Дата перевел со счета "организация" на личную банковскую карту ... рублей. Шавриным С.Ю., в ходе разговора, пояснил, что деньги перевел для сохранности. До настоящего времени Шаврин деньги не возвратил. В ходе следствия по делу Шавриным были предъявлены документы подтверждающие несение им расходов на нужды "организация", которые были учтены "организация" при определении размера ущерба. В результате "организация" действиями Шаврина причинен ущерб на сумму ... рублей.

Свидетель О. показал, что работал ... в "организация" «НАЗВАНИЕ» с Дата года. В это время председателем Правления "организация" был Шаврин. Ему он подавал заявление о приеме на работу. За работу он получал заработную плату, которую ему выдавал Шаврин. Когда получал зарплату, то расписывался в документах. Размер заработной платы составлял примерно ... руб. в месяц. Бухгалтер-кассир К.А. ему заработную плату ни разу не выдавала. В это время сторожами работали четыре человека, в том числе Ш. и мужчина по имени С.. Также он выполнял для "организация" работы по электрике. Устанавливал счетчик на вторую линию, ставил туда шину. Нумеровал счетчики. У них в "организация" имелся журнал учета рапортов. За выполнение данных работ ему также были выплачены деньги. Размер выплат не помнит. Эти деньги также выдавал Шаврин по документам. Для выполнения работ по электрике, ему выдавалась Шавриным жидкость для разморозки. В незаполненных расходно-кассовых документах, он Шаврину не расписывался.

Свидетель В. показал, что работал в "организация" «НАЗВАНИЕ» сторожем-контролером, в том числе в период с Дата по Дата. Также ... работали Т., К., А.. Когда председателем Правления "организация" был Е., заработную плату он получал у бухгалтера "организация". После избрания председателем Правления "организация" Шаврина, он получал зарплату у Шаврина. Бухгалтер распечатывала документы, Шаврин выдавал зарплату, он расписывался в документах. После избрания Шаврина председателем Правления "организация", А. уволились. Остальные сторожа остались работать. Дата он работал. Вечером в здание, где располагалась бухгалтерия, пришли Н., И. и Шаврин. Он видел, как Шаврин выходил из здания. В руках у Шаврина ничего не было. С Дата велся журнал дежурных. Этот журнал забрал И.. Ему была выплачена заработная плата по Дата. Он работал до Дата. За период работы с Дата по Дата ему зарплата не выплачена до сих пор. Размер зарплаты в месяц составлял примерно ... руб. оплата была почасовая. После увольнения он просил Шаврина выплатить зарплату в период с Дата по Дата. Шаврин ему зарплату не выплатил, хотя фактически он расписался в документах о выплате ему зарплаты за данный период.

Свидетель К.А. в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, где показала, что в "организация" «...» около 460 членов. "организация" не является коммерческой организацией, .... Основным источником доходов "организация" являются членские взносы, которые ежегодно оплачивают в кассу "организация" каждый член (физическое лицо – владелец участка). Размер ежегодного членского взноса в ... году составлял ... рублей. Основным финансовым документом "организация" является смета доходов и расходов, которая утверждается общим собранием уполномоченных лиц. У "организация" открыт один расчетный счет в ПАО «...» №. В период с Дата по Дата председателем правления "организация" был Шаврин С.Ю., избранный на общем собрании. Шаврин, как Председатель "организация", имел единоличный доступ к расчетному счету. Заработная плата председателя Шаврина С.Ю. составляла ... рублей. За Дата года он получил ... рублей, так как должность занял не с Дата. С Дата она была назначена бухгалтером-кассиром "организация". В ее должностные обязанности, в том числе входило принятие от казначеев и членов "организация" наличных денежных средств (членские взносы, платежи за электроэнергию, вступительные взносы). Бухгалтерский учет ведется ею в программе 1С – бухгалтерия, версия 8.2. Ее рабочее место находилось в административном здании на территории "организация". Сейфа не было. Доступ к кабинету кассы имели она и Шаврин С.Ю., ключи были у нее и у Шаврина С.Ю. Дополнительный комплект ключей лежал в столе, в кабинете кассы. Его никто никогда не брал.

При внесении членами "организация" денежных средств она отражала данные факты в кассовой книге в программе 1С. В период с Дата по Дата она полученные от членов денежные средства передавала председателю правления Шаврину С.Ю., а именно:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, за период с Дата по Дата она как бухгалтер "организация" получила от членов "организация" денежные средства в общей сумме ... рублей. Из них передала под отчет Шаврину С.Ю. ... рублей.

Когда поступали денежные средства от члена "организация", то она оформляла приходные кассовые ордера, квитанцию к приходному кассовому ордеру передавала плательщику. В квитанции она ставила свою подпись. Затем все приходные кассовые ордера она заносила в кассовую книгу. При передаче Шаврину С.Ю. денежных средств она всегда оформляла расходный кассовый ордер, в котором Шаврин С.Ю. ставил свою подпись.

Ей известно, что Шаврин С.Ю. полученные от нее денежные средства вносил на расчетный счет "организация" в ПАО «...», а именно:

...

...

...

...

...

...

Всего на общую сумму - ... рублей. Источник взноса – 12 (сборы, взносы).

Эти квитанции Шаврин С.Ю. отдавал ей на следующий день после внесения денег на расчетный счет "организация". Таким образом, она всегда знала, сколько именно денежных средств находится на расчетном счете "организация".

На одном из собраний было принято решение наделить ее правом второй подписи с целью исключения моментов злоупотребления финансами "организация", но Шаврин отказался это делать. Так как члены "организация" были недовольны управлением Шаврина С.Ю., то было принято решение избрать нового председателя. Дата Шаврин С.Ю. перевел денежные средства, находящиеся на счете "организация", в сумме ... рублей, принадлежащие "организация", на свой личный счет (банковскую карту), с основанием – пополнение счета. То есть на Дата на расчетном счете "организация" имелась сумма в ... рублей.

Кроме того, из кабинета кассы пропала первичная документация, учредительные документы, кассовые книги, печать, штамп. Также была удалена вся информацию с компьютера, в том числе программа 1С. Это было Дата. У нее сохранилась информация из базы 1С-бухгалтерия только до Дата. Она специально дополнительно сохраняла всю информацию на своей флеш-карте. Она считает, что кроме Шаврина документы из кассы, никто не мог вынести. Когда она обнаружила удаление информации, то спросила у Шаврина С.Ю., зачем он все удалил и все вынес. Он ответил ей, что так будет сохраннее. Про компьютер он заявил, что ничего не трогал и не делал. Никаких следов взлома в кассу не было. Поэтому она не может предоставить оригиналы первичных документов, только их копии, сделанные путем распечатывания информации из программы 1С-бухгалтерия с флеш-карты, за исключением расходных кассовых ордеров №, №, № за Дата года. О том, что ШавринС.Ю. вынес всю документацию и уничтожил бухгалтерскую информацию с компьютера, она незамедлительно сообщила членам правления, а именно: Н.., И. Л.Г., Л.М. Она предположила, что раз Шаврин С.Ю. так поступил с документацией, то вдруг что-нибудь произошло и с деньгами на расчетном счете, раз он являлся единоличным распорядителем расчетного счета. Члены правления составили письмо в ПАО «...», хотели выяснить сумму на счете. На Дата деньги находились на счете. Сотрудники банка пояснили, что для блокировки счета необходимы полномочия председателя. А у членов правления их не было. Чуть позднее члены правления при очередном общении с сотрудниками банка узнали, что Дата деньги с расчетного счета "организация" были переведены на личную банковскую карту Шаврина С.Ю. №. Эти деньги мог перевести только Шаврин С.Ю., так как он один имел доступ к распоряжению счетом.

Дата состоялось очередное собрание членов "организация", на котором был избран новый председатель Н. На этом собрании Шаврин С.Ю. присутствовал. От него потребовали вернуть кассовые документы, учредительные документы, печати. Но Шаврин С.Ю. отказался что-либо возвращать, ничего не пояснял. Он сказал: «Целее будет у меня». На этом собрании жители "организация" еще не знали о том, что со счета пропали деньги. Правление решило сообщить об этом попозже, чтобы не возникло скандала. Позднее проводилось собрание членов правления "организация", на котором Шаврину С.Ю. был задан вопрос, куда он дел деньги с расчетного счета "организация" и зачем. Она тоже присутствовала на этом собрании. Шаврин С.Ю. сказал, что деньги перевел на свою карту для сохранности, чтобы не было нецелевого расходования.

Но до настоящего времени Шаврин С.Ю. деньги на расчетный счет не вернул.

Сумма по принятым в качестве отчета платежным документам, предоставленным Шавриным С.Ю., установлена в размере ... рублей. По расходным ордерам на выплату зарплаты сотрудникам за Дата к отчету не принимаются: расходный ордер № от Дата в сумме ... рублей (вознаграждение Г.В.) и расходный ордер № от Дата в сумме ... рублей (вознаграждение Г.В.). Данные расходные ордера заполнялись ею. Вознаграждение Г.В. в общей сумме ... рублей было выдано ею ему из кассы, а не оплачено из подотчетных сумм, выданных Шаврину С.Ю. То есть по блоку расходных ордеров за сентябрь принимается к отчету не ... рублей, а ... рублей.

По блоку «Хозрасходы» к отчету не принимается следующее:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, из этого блока "организация" принимает не ... рублей, а ... рублей.

По блоку подотчетных документов «...» "организация" принимает к отчету расходно-кассовые ордера в полном объеме на сумму ... рублей. В его документах сумма – ... рублей, но там опечатка на ... рублей в оплате К.. По расходно-кассовому ордеру К. получил не ... рублей, а ... рублей. По кассе – тоже ... рублей.

Шаврин С.Ю. отчитался на общую сумму в размере ... рублей.

Таким образом, после принятия отчета Шаврина С.Ю. получается следующее: Шаврину С.Ю. было выдано под отчет ... рублей, из них:

- ... рублей внес на счет "организация",

- отчитался по сумме в размере ... рублей.

Получается разница – ... рублей (кредиторская задолженность "организация").

Ущерб считается следующим образом: ... рублей (сумма списанная Шавриным С.Ю. со счета "организация") + ... рублей (комиссия банка за списание денег) – ... рублей (кредиторская задолженность "организация" перед Шавриным С.Ю.) – ... рублей (заработная плата Шаврина С.Ю., которую он не получил за Дата). Получилась сумма – ... рублей. Именно эту сумму должен Шаврин С.Ю. "организация". Таким образом, общий ущерб, причиненный Шавриным С.Ю., составляет – ... рублей.( (т.2 л.д. 23-28, 139-140, 177-180)

В судебном заседании свидетель К.А. дополнительно пояснила, что дата Дата заявленная ею как дата пропажи документов из бухгалтерии. Возможно неверная. У нее на флеш-карте сохранились данные по бухучету по программе 1С по состоянию по Дата. Поэтому, давая показания, она назвала дату Дата.

Она считает, что представленная Шавриным запись ее работы за Дата неверная. В нее были внесены изменения Шавриным с целью избежать ответственности за хищение денег.

Свидетель Б. показал, что Дата его избрали членом ревизионной комиссии "организация" «НАЗВАНИЕ». В этот же день в "организация" был избран новый председатель Правления – Шаврин С.Ю. Бухгалтером "организация" стала работать К.А. По Уставу "организация" председатель Правления должен принимать решения по согласованию с членами правления. Шаврин С.Ю. во время своего управления с членами правления "организация" не советовался, принимал самостоятельные решения по приему – увольнению сотрудников, самостоятельно заключал договоры подряда (без согласия с правлением), расходовал денежные средства по своему усмотрению. Членами правления было принято решение созвать общее собрание для выбора нового председателя. Дата бухгалтер К.А. сообщила, что из кабинета кассы, расположенного в отдельном административном здании на территории "организация", пропала вся первичная бухгалтерская документация, учредительные документы, а также уничтожена вся информация с компьютера. Доступ в кассу имелся только у Шаврина С.Ю. и бухгалтера. Также К.А. рассказала, что на ее вопрос Шаврину С.Ю., зачем тот вынес всю документацию, тот ей ответил, что «так будет сохраннее». Позднее стало известно, что Дата все денежные средства, принадлежащие "организация", в размере ... рублей были перечислены на личный лицевой счет Шаврина С.Ю. (банковскую карту). Узнав об этом, члены правления спрашивали у Шаврина С.Ю., зачем он перевел все деньги на свою банковскую карту. Шаврин С.Ю. также отвечал им, что для сохранности. Позднее он сам лично спрашивал у Шаврина С.Ю. о деньгах. Тот ему тоже ответил, что перевел их на свою карточку для сохранности. О сроке возврата денег Шаврин С.Ю. ничего не пояснял. До настоящего времени Шаврин С.Ю. деньги на расчетный счет "организация" не вернул. (т.2 л.д. 29-31)

Свидетель И. в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия по делу, где показал, что с Дата является членом правления "организация" «НАЗВАНИЕ». С этого же времени председателем Правления "организация" является Шаврин, который был избран на данную должность на общем собрании "организация". Бухгалтером "организация" работает К.А.. У "организация" имеется один расчетный счет в ПАО «...» №. Доступ к этому расчетному счету в период с Дата по Дата имел только председатель правления "организация" Шаврин С.Ю. В период нахождения в должности Шаврин принимал все решения, касающиеся деятельности "организация" самостоятельно, без согласования с членами правления. Шаврину Правлением было предложено решить вопрос о наделении бухгалтера "организация" правом второй подписи, во избежание необоснованного расходования денежных средств "организация", однако он данное решение проигнорировал. Поэтому членами правления было принято решение о созыве внеочередного общего собрания для переизбрания Шаврина. Кроме того, от бухгалтера К.А. Дата года стало известно, что из кабинета кассы, расположенного в отдельном административном здании на территории "организация", пропала вся первичная бухгалтерская документация, учредительные документы, а также уничтожена информация по расходованию и поступлению денежных средств "организация" в компьютере. Доступ в здание имелся только у Шаврина С.Ю. и бухгалтера. Также К.А. рассказала, что на ее вопрос Шаврину С.Ю., зачем он вынес всю документацию, он ей ответил, что «так будет сохраннее». После этого члены правления приняли решение ехать в банк, узнать о состоянии счета. Также стало известно, что Дата все денежные средства, принадлежащие "организация", в размере ... рублей Шавриным были перечислены на личный лицевой счет Шаврина С.Ю. (банковскую карту). Шаврин С.Ю. пояснил, что сделал для сохранности. Дата был избран новый председатель "организация" – Н. До настоящего времени Шаврин С.Ю. деньги на расчетный счет "организация" не вернул. Позднее Шаврин стал утверждать, что деньги, которые он перевел со счета "организация" на свою карту – его личные (от продажи комнаты). (т. 2 л.д.32-34)

В судебном заседании свидетель также пояснил, что при избрании Шаврина председателем Правления "организация", последний не делал заявлений о том, что он не может быть избран на данную должность по каким-либо причинам, в том числе, что не является членом "организация", либо собрание не легитимно.

Свидетель Л.М. в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия по делу, где показала, что Дата на общем собрании "организация" «НАЗВАНИЕ» была избрана членом Правления "организация". Председателем Правления "организация" на этом же собрании был избран – Шаврин С.Ю. Бухгалтером "организация" в этот период работала К.А. У "организация" имелся один расчетный счет в ПАО «...». Доступ к этому расчетному счету был на тот период времени только у председателя Правления "организация" Шаврина С.Ю. Правлением "организация" неоднократно принимались решения, обязывающие Шаврина С.Ю. оформить право второй подписи на финансовых документах "организация". Шаврин С.Ю. эти решения игнорировал. Также Шаврин С.Ю., находясь в указанной должности, с членами правления "организация" по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не советовался, принимал самостоятельные решения по приему – увольнению сотрудников, заключению договоров, расходованию денежных средств. В связи с этим, было проведено внеочередное общее собрание, Шаврин был переизбран. Также членам Правления от бухгалтера К.А. стало известно, что в Дата из кабинета кассы, расположенного в отдельном административном здании на территории "организация", пропала вся первичная бухгалтерская документация, учредительные документы, а также в компьютере была уничтожена вся информация, касающаяся расходования и поступления денежных средств "организация". В это время доступ в кассу имелся только у Шаврина С.Ю. и бухгалтера. Также К.А. рассказала, что на ее вопрос Шаврину С.Ю., зачем он вынес всю документацию, он ей ответил, что «так будет сохраннее». После этого члены правления приняли решение ехать в банк, узнать о состоянии счета. В банке сообщили, что Дата все денежные средства, принадлежащие "организация", в размере ... рублей были перечислены на личный лицевой счет Шаврина С.Ю. (банковскую карту). Узнав об этом, члены правления спрашивали у Шаврина С.Ю., зачем он перевел все деньги на свою банковскую карту. Шаврин С.Ю. также отвечал им, что для сохранности. О сроке возврата денег Шаврин С.Ю. ничего не пояснял. До настоящего времени Шаврин С.Ю. деньги на расчетный счет "организация" не вернул. Позднее Шаврин сменил версию и стал утверждать, что деньги, которые он перевел со счета "организация" на свою карту – его личные. (т.2 л.д. 118-120)

В судебном заседании свидетель Л.М. также пояснила, что Шаврин на собрании при избрании его председателем Правления "организация" не делал никаких заявлений по поводу невозможности его избрания на данную должность, также не сообщал о не легитимности собрания. На общем собрании как при избрании Шаврина председателем Правления "организация", так и при переизбрании присутствовали уполномоченные от членов "организация" по линиям. Их полномочия были подтверждены протоколами собраний членов "организация" по линиям. Такой порядок проведения общих собраний существует в "организация" с момента образования.

Согласно ст. 11 Устава "организация" «НАЗВАНИЕ» органами управления "организация" являются: общее собрание его членов, Правление "организация", председатель Правления "организация". Председатель Правления "организация" без доверенности действует от имени "организация", в том числе: председательствует на заседаниях Правления; открывает расчетные и иные счета "организация" в банках, а также имеет право первой подписи под финансовыми документами "организация"; подписывает от имени "организация" письма, договоры, другие документы, а также протоколы заседания Правления; на основании решения Правления заключает сделки от имени "организация"; выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов "организация" внутренних регламентов (положений) "организация"; осуществляет представительство от имени "организация" в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях; рассматривает заявления членов "организация". Председатель правления вправе решать другие вопросы необходимые для обеспечения нормальной деятельности "организация", за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции других органов управления "организация". (т. 1 л.д.60-72)

Протоколом общего собрания уполномоченных и собственников "организация" «НАЗВАНИЕ» от Дата зафиксировано избрание председателем Правления "организация" Шаврина С.Ю. (т. 1 л.д. 156-161)

Согласно протоколу внеочередного собрания уполномоченных "организация" «НАЗВАНИЕ» от Дата досрочно прекращены полномочия председателя Правления "организация" и члена Правления "организация" Шаврина С.Ю., новым председателем Правления избран Н. (т.1 л.д. 170-178)

Согласно протоколу № заседания Правления "организация" «НАЗВАНИЕ» от Дата при обсуждении сметы установлено, что в настоящее время собрано и находится на счете ... рублей, в кассе – ... рублей (со слов председателя правления Шаврина С.Ю.). Расходная часть проекта сметы предусматривает ... рублей. Данный протокол подписан членами правления: И., С., Л.М., Л., Н. (Т. 1 л.д. 163-165)

Согласно протоколу № заседания правления "организация" «НАЗВАНИЕ» от Дата на собрании на котором, в том числе присутствовал Шаврин С.Ю., разрешался вопрос, чтобы сделать вторую подпись на финансовых документах "организация". (Т. 1 Л.Д. 166-167)

Согласно протоколу № заседания Правления "организация" «НАЗВАНИЕ» от Дата на собрании присутствовали 7 членов правления "организация" (С., Л.М., И., Н., К.И., Л., З..) и 2 члена ревизионной комиссии (Б., П.), бухгалтер "организация" К.А., о заседании председатель правления Шаврин С.Ю. был извещен, в оскорбительном тоне выразил отказ от участия, а также закрыл здание правления, заблокировав доступ в здание всем членам правления и бухгалтеру, вынес гербовую печать "организация", учредительные и финансовые документы "организация". На просьбу открыть здание, явиться на заседание и обеспечить работу выразил отказ от выполнения решений правления "организация" и не открыл здание. Сторожа – охранники председателем Правления "организация" Шавриным С.Ю. были распущены, охрана "организация" фактически отсутствует. Правление решило, что Шаврину С.Ю. необходимо выполнить решения предыдущих заседаний, восстановить деятельность оп охране "организация", осуществлять выплаты сторожам охранникам, а также за потребляемую электроэнергию, вывоз мусора, ограничить операции с расчетным счетом "организация" по системе «...», уполномочить И. предоставить выписку из настоящего протокола в ОАО «...» как доказательство принятия решения и обоснование необходимости ограничения операций. (т. 1 Л.Д. 168169)

Согласно выписке по операциям расчетного счета "организация" «НАЗВАНИЕ» из ЗУБ ОАО «...» за период с Дата по Дата, Дата по платежному документу № на расчетный счет "организация" поступили денежные средства в размере ... рублей по основанию – 12 – членские взносы; Дата по платежному документу № внесены Шавриным ... рублей по основанию 12 – сборы, взносы, мат. помощь, пополнение счета; Дата по платежному документу № внесены Шавриным денежные средства в размере ... рублей по основанию – 12 – сборы, взносы, мат. помощь; Дата по платежному документу № внесены Шавриным ... рублей по основанию – 12 – сборы, взносы, мат. помощь; Дата по платежному документу № внесены Шавриным ... рублей по основанию – 12 – сборы, взносы, мат. помощь; Дата по платежному документу № внесены Шавриным ... рублей по основанию 12 – сборы, взносы, мат. помощь; Дата по платежному документу № от Дата с расчетного счета "организация" на банковскую карту Шаврина С.Ю. № были переведены денежные средства в размере ... рублей по основанию – пополнение счета, Дата по платежному документу № от Дата с расчетного счета "организация" были списаны денежные средства в адрес дополнительного офиса банка № в размере ... рублей по основанию – комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № от Дата. Документ(ы) № (1002000 RUR) от Дата. Без НДС.( т. 1 л.д. 48-58)

Согласно кассе "организация", приходу "организация" за период с Дата по Дата в кассу "организация" поступили денежные средства в сумме ... руб. ... коп., из них выдано Шаврину С.Ю. ... руб. ... коп. (т. 1 л.д. 187-235)

Согласно расходным кассовым ордерам от Дата,.Дата, Дата Шаврину С.Ю. выданы денежные средства "организация" в сумме ... руб. (т. 1 л.д. 241-243)

Оценив в совокупности добытые доказательства, суд вину подсудимого Шаврина считает доказанной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Довод защиты о том, что денежные средства, переведенные Шавриным с расчетного счета "организация" на свой счет, принадлежали Шаврину, а не "организация", Шаврину в таком размере они не передавались, Шаврин инвестировал данные денежные средства в "организация", опровергается показаниями свидетеля К.А. пояснившей, что за период с Дата по Дата она как бухгалтер "организация" получила от членов "организация" денежные средства в общей сумме ... рублей. Из них передала под отчет Шаврину С.Ю. ... рублей. Ей известно, что Шаврин С.Ю. полученные от нее денежные средства вносил на расчетный счет "организация" в ПАО «...», всего внес ... рублей по источнику взноса – 12 (сборы, взносы). Эти квитанции Шаврин С.Ю. отдавал ей на следующий день после внесения денег на расчетный счет "организация". Таким образом, она всегда знала, сколько именно денежных средств находится на расчетном счете "организация". Не доверять показаниям К.А. у суда нет оснований, поскольку они подтверждаются протоколом № заседания Правления "организация" «НАЗВАНИЕ» от Дата, согласно которому при обсуждении сметы "организация" было установлено, что в настоящее время собрано и находится на счете ... рублей, в кассе – ... рублей (со слов председателя правления Шаврина С.Ю.). Расходная часть проекта сметы предусматривает ... рублей. Данный протокол подписан членами правления: И., С., Л.М., Л., Н. (т. 1 л.д. 163-165), а также показаниями свидетелей Н., Л.М., И., Б., из которых следует, что Шаврин производил расходование денежных средств "организация" без согласования с членами Правления, игнорировал решение Правления о предоставлении права второй подписи на финансовых документах бухгалтеру "организация", с целью исключения единоличного доступа к расчетному счету "организация". Кроме того, довод Шаврина о принадлежности ему вышеуказанных денежных средств опровергается отсутствием документального оформления данных отношений с "организация".

К записи сеанса работы бухгалтера К.А. за Дата, предоставленной Шавриным, согласно которой выдача денежных средств по расходно-кассовым ордерам была начата бухгалтером только с Дата, суд относится критически, так как из показаний подсудимого следует, что ему уже в Дата были переданы денежные средства "организация" в сумме примерно ... руб., а кроме того, данная запись, находилась у подсудимого, лица заинтересованного в исходе дела, что в совокупности с вышеизложенным свидетельствует о внесении изменений в данную запись.

Суд уменьшает размер похищенных Шавриным путем присвоения денежных средств на сумму ... руб. 00 коп., составляющих: ... руб. – приобретение размораживателя, ... руб. – приобретение шины для счетчика на 20 линию, ... руб. – выданные Г.В. за работу по подключению счетчика на Адрес (ордер №), ... руб. – заработная плата Г.В. за Дата (ордер №), ... руб. – зарплата Г. (ордер №), ... руб. – оплату труда О., как электрика и за работы по обустройству мусорной площадки, поскольку в судебном заседании было установлено, что данные суммы были затрачены Шавриным на нужды "организация". Так из показаний свидетеля К.А. следует, что указанные суммы не были признаны "организация", так как не было подтверждения приобретения размораживателя и шины для нужд "организация", а также в связи с тем, что вознаграждение Г.В., Г., О. выплачивалось лично бухгалтером К.А.. Данный вывод был сделан свидетелем на том основании, что расходно-кассовые ордера, по которым производилась выдача денег, ею всегда подписывались, а представленные Шавриным не подписаны ею. Однако, из показаний свидетелей В. и О. следует, что шина и размораживатель передавались им Шавриным и были использованы для нужд "организация". Также из показаний данных свидетелей следует, что заработная плата им выдавалась исключительно Шавриным и никогда К.А.. Кроме того, в судебном заседании бухгалтеру К.А. были предъявлены расходно-кассовые ордера, принятые "организация" как расходы для нужд "организация", в которых отсутствовала подпись К.А.. Свидетель пояснила, что видимо, хотела подписать данные ордера позже, но не подписала.

Суд считает довод подсудимого о производстве затрат на нужды "организация" следующих сумм: ... руб. – распечатка объявлений о проведении собрания Дата, ... руб. – изготовление печати "организация" Дата, ... руб. (чек отсутствует) – потраченные им на ГСМ, так как он использовал свой транспорт для нужд "организация" (поездки в налоговые органы, в бак, изготовление печати и др., необоснованным, так как производство вышеуказанных затрат именно на нужды "организация" ничем не подтверждено.

Довод защиты о том, что в действиях Шаврина отсутствует квалифицирующий признак использования служебного положения, так как Шаврин был избран председателем правления "организация" с нарушением положений Устава "организация", а также в связи с тем, что "организация" не является коммерческой организацией, председатель Правления "организация" не является единоличным исполнительным органом, не обладает организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, необоснован, поскольку согласно п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими вое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными, в том числе примечанием 1 к статье 201 УК РФ. Согласно данному примечанию к таковым относится лицо, выполняющее управленческие функции, в том числе коммерческой или иной организации. Наличие у Шаврина управленческих функций подтверждается Уставом "организация", согласно ст. 11 которого органами управления "организация" являются: общее собрание его членов, Правление "организация", председатель Правления "организация". Председатель Правления "организация" без доверенности действует от имени "организация", в том числе: председательствует на заседаниях Правления; открывает расчетные и иные счета "организация" в банках, а также имеет право первой подписи под финансовыми документами "организация"; подписывает от имени "организация" письма, договоры, другие документы, а также протоколы заседания Правления; на основании решения Правления заключает сделки от имени "организация"; выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов "организация" внутренних регламентов (положений) "организация"; осуществляет представительство от имени "организация" в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях; рассматривает заявления членов "организация". Председатель правления вправе решать другие вопросы необходимые для обеспечения нормальной деятельности "организация", за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции других органов управления "организация".(т. 1 л.д.60-72) Нарушение же процедуры избрания Шаврина Председателем Правления "организация" не влечет исключение квалифицирующего признака использование служебного положения, поскольку при совершении преступления Шавриным были использованы полномочия, представленные ему как председателю Правления "организация", а именно, возможность получения денежных средств "организация", распоряжение ими, единоличный доступ к расчетному счету "организация" и проведению операций с денежными средствами по нему. Кроме того, как следует из показаний свидетелей И., Л.М., Б., представителя "организация" Н., Шаврин, при избрании его на указанную должность не заявлял о нарушениях процедуры его избрания, не брал самоотвод, в дальнейшем исполнял обязанности председателя "организация" в период с Дата по Дата, в том числе заключал договоры, принимал и увольнял работников "организация", получал денежные средства "организация", поступающие в виде членских взносов, расходовал их и т.п. Непосредственное исполнение обязанностей председателя правления "организация" «НАЗВАНИЕ» не отрицается и самим Шавриным.

Квалифицирующий признак причинения крупного ущерба также нашел подтверждение в судебном заседании. Поскольку Шавриным были присвоены денежные средства "организация" в размере, превышающем ... руб., что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ влечет признание причиненного ущерба крупным.

Довод защиты о том, что денежные средства "организация" не были вверены Шаврину, несостоятелен, так как согласно показаниям свидетеля К.А. присвоенные Шавриным деньги были выданы последнему по расходно-кассовым ордерам, зачислены им на расчетный счет "организация", доступ к которому имелся исключительно у Шаврина. В последующем, как следует из пояснений Шаврина, данные денежные средства были переведены им на свой счет в банке, а затем, частично на счет ..., в конечном итоге обналичены. При таких обстоятельствах, по мнению суда, в действиях Шаврина имеет место присвоение вверенных ему денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, не имеется.

Принимая во внимание, что Шаврин совершил тяжкое преступление, не судим, характеризуется в быту удовлетворительно, суд приходит к выводу о возможности назначения ему наказания в виде штрафа, при определении размера которого, суд на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает, что Шавриным совершено тяжкое преступление, Шаврин ...

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ с Шаврина С.Ю. в федеральный бюджет подлежат взысканию процессуальные издержки в сумме ... руб. 00 коп., составляющие оплату услуг защитника за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия, так как адвокат участвовал в уголовном судопроизводстве по назначению.

Гражданский иск "организация" «НАЗВАНИЕ» о взыскании с Шаврина ... руб. – суммы основного долга, ... руб. ... коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит частичному удовлетворению. Подлежит взысканию на основании ст. 1064 ГК РФ в пользу "организация" ... руб., составляющие присвоенные Шавриным денежные средства в размере ... рубля, так как именно в хищении данной суммы признан виновным подсудимый, ... рублей комиссии, удержанной банком за совершение операций по переводу денежных средств, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ... руб. ... коп., всего в сумме ... руб. ... коп.

На основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: документы, приобщенные к материалам дела постановлениями следователя от Дата, Дата, Дата, Дата, (т. 2 л.д. 155-158, 165-166, 172 т. 3 л.д. 5-7), диск с записью, флеш-карта с записью, подлежат хранению при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ШАВРИНА С.Ю. признать виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере ... руб.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Шаврину С.Ю. – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Шаврина С.Ю. в пользу "организация" «НАЗВАНИЕ» - в счет возмещения имущественного вреда ... руб. ... коп

Взыскать с Шаврина С.Ю. в федеральный бюджет процессуальные издержки, составляющие оплату услуг защитника в ходе предварительного следствия по делу, в сумме ... руб. 00 коп.

Вещественные доказательства: документы, приобщенные к материалам дела постановлениями следователя от Дата, Дата, Дата, Дата, (т. 2 л.д. 155-158, 165-166, 172 т. 3 л.д. 5-7), диск с записью, флеш-карта с записью, хранить при уголовном деле.

Приговор в 10 суток со дня его провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья -