Определение по делу № 2-1463/2015 ~ М-585/2015 от 24.02.2015

Дело № 2-1463/2015 год

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 июля 2015 года

Московский районный суд г. Калининграда обл. в составе:

Председательствующего судьи Вартач-Вартецкой И. 3.

При секретаре Каменских И. В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мешкова О.В. к Тищенко С.В. о взыскании долга по договорам займа, по иску Тищенко С.В. к Мешкову О.В. о признании договоров займа ничтожными сделками, о признании договоров займа незаключенными

УСТАНОВИЛ:

Мешков О. В. обратился в суд с вышеуказанным иском к Тищенко С.В., мотивируя свои требования тем, что * года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета * % от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № * по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета * % от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от *года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С. В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета *% от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной *долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета * % от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа, направленного по адресу регистрации заемщика, указанному в настоящем договоре, либо по истечении семи календарных дней с даты направления требования, указанной в почтовой квитанции, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, - в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета * % от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа, направленного по адресу регистрации заемщика, указанному в настоящем договоре, либо по истечении семи календарных дней с даты направления требования, указанной в почтовой квитанции - в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета *% от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами – до *. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета *% от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа, направленного по адресу регистрации заемщика, указанному в настоящем договоре, либо по истечении семи календарных дней с даты направления требования, указанной в почтовой квитанции, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, - в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета * % от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от * года.

* года между Мешковым О.В. (займодавец) и Тищенко С.В. (заемщик) был заключен договор беспроцентного денежного займа № *, по условиям которого займодавец передал заемщику деньги в сумме, эквивалентной * долларам США в рублях по курсу ЦБ РФ на день передачи суммы займа наличными деньгами (что составляло * рублей), со сроком возврата указанной суммы не позднее трех банковских дней со дня получения заемщиком требования займодавца о возврате займа, направленного по адресу регистрации заемщика, указанному в настоящем договоре, либо по истечении семи календарных дней с даты направления требования, указанной в почтовой квитанции, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, - в рублях по курсу ЦБ РФ на день возврата суммы займа наличными деньгами. Договором предусмотрена ответственность за нарушение срока возврата займа – пеня из расчета * % от не возвращенных своевременно сумм займа за каждый день просрочки (п. 3.2). Факт передачи денег подтверждается распиской от 2* года.

* года Мешков О. В. направил в адрес ответчика претензию с требованием вернуть сумму займа по договорам, которая была получена им * года, однако до настоящего времени обязательства по возврату сумм займа и неустойки ответчиком не исполнены.

В обоснование своих доводов ссылается на п. 1, 2 ст. 317, п. 1 ст. 807, п. 1, 2 ст. 808, ст. 309, ст. 310, п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ.

Указывает, что просрочка по договорам от *., *., *., *. Составляет* дня – с *. (дата получения заемщиком требования о возврате суммы займа – *. + * банковских дня) по *. включительно (дата подачи иска в суд).

Просрочка по договорам от *., *., *., *. составляет * дней – с *. (дата направления заемщику требования ов возврате суммы займа – *. + 7 календарных дней) по * года включительно (дата подачи иска в суд).

Просрочка по договору от * года составляет * дней – с * года (срок возврата суммы займа – *.) по * года включительно (дата подачи иска в суд).

Курс валют на *.: 1 доллар США равен * руб.

С ответчика подлежит взысканию неустойка:

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (сумма займа * долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х * дня;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х *дня;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х *% = * рублей в день) х *дня;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х *дня;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х * дней;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х *дней;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х *дней;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (* долларов США х * рублей) х * % = * рублей в день) х *дней;

По договору № * от *. в размере * рублей из расчета * рублей (31 018 долларов США х * рублей) х *% = * рублей в день) х * дней.

Сумма неустойки (пени) по договору займа № * от *. подлежит уменьшению на основании ст. 333 ГК РФ – до * рублей.

Просит взыскать Тищенко С. В. в пользу Мешкова О.В. задолженность по договорам займа в общей сумме * рублей, неустойку в общей сумме * рублей, расходы по уплате госпошлины в размере * рублей, а всего * рублей.

Тищенко С. В. обратился в суд с исковым заявлением к Мешкову О.В., мотивируя свои требования тем, что, согласно заключенным между сторонами договорам займа, в период с * года по * года у Мешкова О.В. должна быть сумма для предоставления займов в размере * рублей. У Мешкова О.В. указанных денежных средств фактически не было, они брались в кредит в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на юридические лица, после чего переводились за границу для участия в бизнесе по покупке нефтяных продуктов через компании Rextrade Management L. P. и WayLаnd Impex LTD.

Мешков О.В. является учредителем ООО «СОЮЗСТРОЙТЕЛЕКОМ» с размером доли * % и учредителем ООО «Легион-Плюс» с размером доли * %.

Компании Мешкова О.В. переводили денежные средства на счет Rextrade Management L. P., которая переводила их на счет WayLаnd Impex LTD. Даты составления и суммы договоров займа фактически совпадают с датами и суммами переводов со счета Rextrade Management L. P. на счет WayLаnd Impex LTD.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, в тот же день со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD * долларов США, * долларов США – удержание комиссии.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD * долларов США, * долларов США – удержание комиссии.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США и договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD * долларов США, * долларов США – удержание комиссии.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD * долларов США.

Договор займа от * года на сумму * рублей в эквиваленте составляет * Долларов США, *. со счета Rextrade Management L. P. поступает на счет WayLаnd Impex LTD * долларов США.

Таким образом, суммы, указанные в договорах займа и даты их составления практически совпадают день в день с суммами и датами перевода денежных средств со счета Rextrade Management L. P. на счет WayLаnd Impex LTD.

Из содержания выписки со счета компании WayLаnd Impex LTD за период с * года по * года следует, что поступившие денежные средства от Rextrade Management L. P. использовались на покупку нефтяных продуктов в компаниях Elvrit Trading Ltd и VIA Group Kazakhsan. В последующем оплата перевозки нефтяных продуктов компаний Saley Trade Limited и т.д. до покупателя Luna Capital Group.

Зная о том, что Тищенко С.В. занимается вышеуказанными действиями по покупке и продаже нефтяных продуктов, Мешков О.В. изъявил желание поработать в указанном бизнесе совместно с Тищенко О.В., однако в связи с тем, что фактически Мешков О.В. указанным видом бизнеса никогда не занимался, стороны договорились о том, что Тищенко С.В. принимает на себя обязательства гарантировать исполнение договорных обязательств со стороны контрагентов нефтетрейдинговой компании, чем и было обусловлено составление соответствующих долговых расписок с его стороны.

В обоснование своих доводов ссылается на п. 1 ст. 166, п. 2 ст. 170, ст. 361, п. 1 ст. 363 ГК РФ.

Указывает, что основание ответственности поручителя наступает только при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства. Таким образом считает, что договоры займа фактически прикрывали договор поручительства между Тищенко С.В. и Мешковым О.В. по обязательствам WayLаnd Impex LTD, следовательно, договоры займа являются притворными ничтожными сделками и к ним должны применяться правила поручительства.

В связи с тем, что момент исполнения обязательств WayLаnd Impex LTD перед компаниями Мешкова О.В. не наступили, то оснований для удовлетворения его требований не имеется.

Просит признать договоры займов: от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму *рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей ничтожными сделками.

Определением суда от * года указанный иск был принят к производству как встречный иск к иску Мешкова О.В. к Тищенко О.В. о взыскании долга по договорам займа.

* года Тищенко С. В. обратился с иском к Мешкову О. В., в котором указал, что договоры займов: от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей являются незаключенными ввиду из безденежности.

В действительности Мешков О. В. денежные средства по указанным договорам не передавал Тищенко О. В., т.к. фактически между сторонами складывались отношения о осуществлению совместного бизнеса через компанию WayLаnd Impex LTD по покупке и последующей продаже нефтепродуктов.

В обоснование требований ссылается на ст. ст. 807, 812 ГК РФ.

У Мешкова О. В. денежных средств для предоставления их Тищенко С. В. не было. Компании, подконтрольные Мешкову О. В. переводили денежные средства с помощью посреднических компаний на счет WayLаnd Impex LTD. Суммы, указанные в договорах займа и даты их составления практически полностью совпадают день в день с суммами и датами зачисления денежных средств на счет WayLаnd Impex LTD.

Полагает, что своих личных денежных средств у Мешкова О. В. не было, а денежные средства переводились с ООО «Союзстройтелеком», ООО «Легион-Плюс» на WayLаnd Impex LTD в том числе с использованием промежуточных компаний.

То, что договоры займа безденежны, может быть доказано тем, что денежные средства по данным договорам займа не были истрачены Тищенко С. В., нигде не отражалось получение этих денег в бухгалтерском и налоговом учете, отчетности, в подтверждение того, что Тищенко С. В. и близкие ему люди, к которым он относит мать Тищенко Т. С., отца Тищенко В. Н., бывшую супругу Кудрявскую Ю. В., сына Тищенко С. Н. не истратили данные денежные средства, Тищенко С. В. приложил документы, перечисленные в исковом заявлении. Из данных документов не следует, что на счет Тищенко С. В. и на счета его близких родственников поступала сумма, сопоставимая с суммами, указанными в договорах займа, также, согласно сведениям из ГИБДД, Управления Росреестра, не совершалось крупных покупок, не производилось приобретение недвижимого имущества на крупные суммы.

Просит признать договоры займов: от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от *года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей; от * года на сумму * рублей - незаключенными.

В настоящее время Мешков О. В. и Тищенко С. В. пришли к мировому соглашению, условия которого представлены в суд в письменном виде, соглашение подписано сторонами, мировое соглашение приобщено судом к материалам дела, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 173 ГПК РФ. В судебном заседании представитель Мешкова О. В. по доверенности Рогизный С. Н. и представитель Тищенко С. В. по доверенности Егоров В.С., имеющие полномочия согласно выданных сторонами доверенностей в том числе на полный или частичный отказ от исковых требований, на заключение мирового соглашения, подтвердили условия мирового соглашения, которое подписано их сторонами.

Просят утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

1.        Тищенко С.В. признает сумму долга по договорам займа в размере * рублей (восемьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей).

2.        Мешков О.В. отказывается от своих исковых требований в части взыскания суммы долга по договорам займа в размере * рублей (двенадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча сто рублей), а также неустойки в размере 65219329 рублей (шестьдесят пять миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей).

3.        Тищенко Сергей Васильевич обязуется вернуть денежные средства в размере * рублей (восемьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей) в согласованные сторонами сроки:

·         До * года – * рублей (* рублей;

·         До * года – * рублей);

·         До * года - * рублей);

·         До * года - * рублей);

·         До * года - * рублей);

·         До * года - * рублей);

·         До * года - * рублей);

·         До * года - * рублей);

·         До *года – * рублей).

4.        Тищенко С.В. обязуется до * года выплатить Мешкову О.В. судебные издержки – государственную пошлину в размере * рублей (* рублей).

5.        В случае задержки в выплате Мешкову О.В. задолженность по мировому соглашению более чем на пять банковских дней, на сумму задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере *% за каждый день просрочки.

6.        Тищенко С.В. отказывается от встречных исковых заявлений, предъявленных к Мешкову О.В. о признании договоров займа ничтожными сделками, о признании договоров займа незаключенными в полном объеме.

Настоящее мировое соглашение составлено добровольно и стороны обязуется неукоснительно выполнять его условия.

Также просят утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу в связи с заключением мирового соглашения.

В судебном заседании представитель Мешкова О. В. по доверенности Рогизный С. Н. и представитель Тищенко С. В. по доверенности Егоров В.С., имеющие полномочия согласно выданных сторонами доверенностей в том числе на полный или частичный отказ от исковых требований, на заключение мирового соглашения, просят утвердить мировое соглашения и производство по делу прекратить.

В соответствии со ст. 39 ч. 1 ГПК РФ стороны вправе заключить мировое соглашение.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Суд полагает возможным утвердить мировое соглашение, представленное сторонами, полагая, что данное мировое соглашение при вышеизложенных обстоятельствах не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов сторон и других лиц.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ в случае заключения сторонами мирового соглашения и утверждения его судом производство по делу подлежит прекращению. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами о том же предмете, и по тем же основаниям не допускается (ст. 221 ГПК РФ). Последствия отказа от иска, утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, сторонам разъяснены и понятны согласно указания об этом в самом мировом соглашении.

В связи с чем у суда имеются основания для прекращения производства по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 220, 221, 224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

По гражданскому делу по иску по иску по иску Мешкова О.В. к Тищенко С.В. о взыскании долга по договорам займа, по иску Тищенко С.В. к Мешкову О.В. о признании договоров займа ничтожными сделками, о признании договоров займа незаключенными

утвердить мировое соглашение, по условиям которого:

1.        Тищенко С.В. признает сумму долга по договорам займа в размере 80745500 рублей (восемьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей).

2.        Мешков О.В. отказывается от своих исковых требований в части взыскания суммы долга по договорам займа в размере 12441100 рублей (двенадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча сто рублей), а также неустойки в размере 65219329 рублей (шестьдесят пять миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей).

3.        Тищенко С.В. обязуется вернуть денежные средства в размере 80745500 рублей (восемьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей) в согласованные сторонами сроки:

·         До 28.08.2015 года – 7155500 рублей (семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей;

·         До 28.11.2015 года – 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.02.2016 года - 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.05.2016 года - 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.08.2016 года - 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.11.2016 года - 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.02.2017 года - 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.05.2017 года - 9900000 (девять миллионов девятьсот тысяч рублей);

·         До 28.06.2017года – 4290 000 (четыре миллиона двести девяносто тысяч рублей).

4.        Тищенко С.В. обязуется до 28.07.2015 года выплатить Мешкову О.В. судебные издержки – государственную пошлину в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей).

5.        В случае задержки в выплате Мешкову О.В. задолженность по мировому соглашению более чем на пять банковских дней, на сумму задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,3% за каждый день просрочки.

6.        Тищенко С.В. отказывается от встречных исковых заявлений, предъявленных к Мешкову О.В. о признании договоров займа ничтожными сделками, о признании договоров займа незаключенными в полном объеме.

Производство по делу по Мешкова О.В. к Тищенко С.В. о взыскании долга по договорам займа, по иску Тищенко С.В. к Мешкову О.В. о признании договоров займа ничтожными сделками, о признании договоров займа незаключенными прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через Московский суд г. Калининграда в течение 15 дней.

Судья

Согласовано Вартач-Вартецкая И.З.

Председатель Московского

районного суда г. Калининграда Толмачева Н.Н.