Дело №
УИД №
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с.Ивановка ДД.ММ.ГГГГ
Ивановский районный суд Амурской области в составе:
председательствующего судьи Серга Ю.М.
при секретаре Машонкиной Н.Е.
с участием:
государственного обвинителя,
<адрес> прокуратуры Тихомировой А.Н.
подсудимых Стыценко И.Г., Морозовой Е.Ю.,
защитника – адвоката <адрес> Третьяковой В.А. /удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ
защитника – адвоката <адрес> Бокова Р.В., /удостоверение №, ордер №-Б от ДД.ММ.ГГГГ/,
рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> в общем порядке материалы уголовного дела в отношении
Стыценко И.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,
Мера пресечения, по настоящему уголовному делу – подписка о невыезде и надлежащем поведении;
Морозовой И.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес> не судимой,
Мера пресечения, по настоящему уголовному делу – подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимые Стыценко И.Г. и Морозова Е.Ю. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:
Согласно пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального Закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
В начале ДД.ММ.ГГГГ года Стыценко И.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совместно с Морозовой И.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения предварительно договорившись, решили совершить хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, тем самым вступив в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества.
Так, Стыценко И.Г. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, заключила с Морозовой Е.Ю. договор купли-продажи дома с использованием средств материнского (семейного) капитала, где указала заведомо ложные сведение о стоимости <адрес>.
После чего Морозова Е.Ю. продолжая действовать в рамках совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ГУ ОПФР в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью оплаты приобретаемого жилого помещения в размере, заполнив при этом заявление, в котором представила заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление Морозовой Е.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Стыценко И.Г. были перечислены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Стыценко И.Г., реализуя совместный преступный умысел, вместе с Морозовой Е.Ю. пришли в помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по <адрес>, где Стыценко И.Г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковской карты № на свое имя перевела на банковскую карту № на имя Морозовой Е.Ю. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми в дальнейшем Морозова Е.Ю. распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, Стыценко И.Г. совместно с Морозовой Е.Ю. умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили принадлежащие Государственному учреждению – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, причинив Государственному учреждению – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.
Подсудимая Стыценко И.Г. в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии, предусмотренном ч.2 ст.159.2 УК РФ признала в полном объёме, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась, в связи с чем, судом исследованы показания Стыценко И.Г., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации были оглашены в судебном заседании.
Из показаний Стыценко И.Г. следует, что около <данные изъяты> лет назад она приобрела дом № <адрес>. В данном доме она жила с со вторым мужем, потом она с ним развелась и она ушла жить к своим родителям. В данном доме проживал длительный период времени её бывший супруг и в <данные изъяты> году он выехал из дома на другое место жительства, данный дом остался ей. В <адрес> она переезжать не стала, так как на тот момент её родители умерли и она осталась проживать у них в доме, а за домом по <адрес> она присматривала периодически. И осенью <данные изъяты> ко ней обратилась Морозова ФИО38 проживающая в <адрес>, с просьбой о том, чтобы временно пожить в доме по <адрес>. Морозова ФИО38 обратилась к ней потому, что на тот момент она уже сожительствовала с ФИО81 и у Морозовой сгорел дом, в котором она проживала с детьми, а администрация ей какие-то дома предлагала для жилья, но они не соглашались. ФИО16 с детьми негде было жить на тот момент. Свидетель №1 также попросил её, чтобы она предоставила им дом для жилья. Она конечно же сразу согласилась и разрешила им заехать в данный дом. На тот момент дом был в удовлетворительном состоянии и пригоден для проживания. В данном доме крыша была целая, никогда не текла, окна и двери были все целые. В данный дом заехали жить Морозова ФИО38 и ее <данные изъяты> несовершеннолетних детей. Могу пояснить, что они в доме проводили косметический ремонт. Так как на данный дом не было оформлено ею документов о приватизации, то она примерно в конце <данные изъяты> года обратилась в суд за признанием права собственности на дом. Суд ей данное право признал. Она получила на руки все документы подтверждающие право собственности на данный дом и земельный участок к нему. Она в дальнейшем планировала продать дом. И примерно в ноябре <данные изъяты> года ей позвонила ФИО132 которая сказала ей что хочет купить у неё <адрес> за средства материнского капитала. Она спросила у Е.Ю. зачем ей покупать данный дом, на что она ей пояснила, что ей с детьми негде жить, так как своего жилья она не имеет, также её матери с детьми негде жить. Она не раздумывая согласилась продать Е.Ю. дом, так как там уже проживали ее родственники, и она сама не раз там периодически проживала со своими <данные изъяты> малолетними детьми, когда приезжала в гости к матери. При данном разговоре они стали с Е.Ю. обговаривать цену за покупку дома, Е.Ю. ей сказала, что у неё материнский капитал на сумму <данные изъяты> рублей. Она тогда сказала Морозовой И.Г. что продаст дом ей за <данные изъяты> рублей. Также Е.Ю. ей сказала, что хочет с материнского капитала потратить еще <данные изъяты> рублей на ремонт дома. Она так подумала, что как раз они оформим договор купли-продажи дома на полную сумму материнского капитала, дом она продаст Морозовой И.Г. за <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей она ей вернет на ремонт дома. Морозова И.Г. с ней согласилась. Но спустя некоторое время Морозова И.Г. ей позвонила и сказала, что сумма её материнского капитала составляет не <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей, так как она два раза уже брала на свои нужды часть средств материнского капитала. И Морозова И.Г. попросила ей цену снизить и продать дом за <данные изъяты> рублей, и <данные изъяты> рублей вернуть затем ей, на что она согласилась. То есть она с Е.Ю. договорилась что фактически дом у неё купит за <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей с поступивших ей на банковскую карту <данные изъяты> рублей по их договоренности она отдаст затем Е.Ю. на её личные нужды. После этого она сказала Морозовой И.Г. что будет заниматься оформлением документов на продажу дома. И в декабре ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в <адрес>, где на тот момент проживала Морозова И.Г. с детьми, а она еще там работала. Она пришла домой к Е.Ю. и они стали с ней обговаривать договор купли-продажи дома. Они с ней еще раз обговорили, что якобы она продает ей дом за <данные изъяты> рублей, это полная стоимость ее материнского капитала, обговорив при этом, что после поступления данных денег на её счет, она должна снять <данные изъяты> рублей и вернуть их ей якобы на ремонт данного дома, как она ей говорила. Она понимала, что за покупку дома ей Морозова И.Г. должна была заплатить <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей она решила, что пойдут на оплату госпошлины за продажу дома, а <данные изъяты> рублей она должна была вернуть Морозовой И.Г. Таков был её договор с Морозовой И.Г.. Таким образом она изначально договорилась с Морозовой И.Г. что в договоре купли-продажи дома они будут указывать всю сумму материнского капитала, то есть <данные изъяты> рублей. О том, что она с Е.Ю. договорились о продажи дома за меньшую сумму материнского капитала, она никому не рассказывала. Далее они стали оформлять все документы на продажу данного дома за материнский капитал. Все расходы по оформлению документов купли – продажи данного дома за материнский капитал, она взяла на себя. Так же оплачивала все расходы поездок Морозовой Е.Ю., для оформления вышеуказанного договора купли – продажи, так как по словам Морозовой Е.Ю., средств на передвижение у нее не было. Договор – купли продажи дома они оформили у адвоката ФИО21 в ее адвокатском кабинете ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время. При составлении данного договора купли – продажи она присутствовала вместе с Морозовой Е.Ю.. Далее примерно в феврале ДД.ММ.ГГГГ года собрав все документы она и Морозова Е.Ю. направились в МФЦ <адрес> с полным пакетом документов на продажу дома. При сдаче всех документов, сотрудница МФЦ пояснила ей, что деньги материнского капитала должны поступить ей в течении одного месяца и как раз с этого момента и будет считаться договор купли – продажи дома в силе. Примерно в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года ей на банковский счет поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за продажу дома Морозой Е.Ю.. Тогда она сразу позвонила Морозовой Е.Ю., и они с ней договорились о встречи. Далее ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, встретившись с Морозовой Е.Ю. в <адрес>, они направились в МФЦ, чтобы поставить последние подписи о получении ею денежных средств материнского капитала Морозовой Е.Ю.. Далее, выйдя из МФЦ, помня о их договоренности о возврате <данные изъяты> рублей из средств материнского капитала Морозовой Е.Ю., они направились в банк «Сбербанк» <адрес>. Зайдя в здание банка, она обратилась к консультанту с просьбой о помощь перевести деньги с её счета на счет Морозовой Е.Ю.. Консультанту данного банка они не поясняли, за что и какие денежные средства переводим с её счета на счет Морозовой Е.Ю.. Консультант, помогла ей зайти в программу «Онлайн Сбербанк» установленную на её мобильном телефоне, и показала, как провести операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с её банковской карты на банковскую карту ФИО6. Деньги в сумме <данные изъяты> рублей были ею переведены на банковский счет Морозовой И.Г. Она точно не помнит, был ли кто-то с Морозовой Е.Ю., когда она встречалась с ней ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, но в банке она была только с Морозовой Е.Ю., когда переводила ей деньги. После того, как Морозовой Е.Ю. поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, она попросила довести ее до автовокзала, так как она была на своем автомобиле. При ней Морозова И.Г. деньги в банке не снимала и ей никакие деньги не передавала, в том числе и в машине, когда она её довозила. Довезя Е.Ю. до автовокзала и высадив там, она направилась домой. В доме никакого ремонта не было проведено, после того, как она перевела Морозовой И.Г. <данные изъяты> рублей. Морозова И.Г. ей никаких денег и в последующем не передавала. Она как–то встретила спустя некоторое время Морозову И.Г. и она ей рассказала, что <данные изъяты> рублей, которые она ей перевела, она потратила на личные нужды, на детей, но не на ремонт. Свою вину осознает, в содеянном раскаивается / т.1 л.д.190-194/.
Подсудимая Морозова Е.Ю. в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии, предусмотренном ч.2 ст.159.2 УК РФ признала в полном объёме, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась, в связи с чем, судом исследованы показания Морозовой Е.Ю., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации были оглашены в судебном заседании.
Из показаний Морозовой Е.Ю. следует, что в <адрес> проживает ФИО96 с её <данные изъяты>. До <данные изъяты> года они проживали в другом доме, который сгорел в <данные изъяты> году и маме негде было жить с детьми. В связи с этим ФИО133 предложил её маме пожить в <адрес>. Данный дом принадлежал Стыценко И.Г., которая и живет с <данные изъяты>. И мама с детьми согласилась переехать жить в данный дом. В доме был проведен косметический ремонт за их счет. И в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила мама и сказала, что Стыценко И.Г. выгоняет её с детьми из дома, так как они должны дом либо купить, либо выехать из него, так как она нашла покупателя на дом. Мама была очень расстроена и она решила, что купит <адрес> за счет средств своего материнского капитала, о чем она сказала маме. Также сама Стыценко И.Г. ей звонила и спрашивала, будет ли она покупать дом, на что она ей говорила, что будет покупать дом за материнский капитал. В январе ДД.ММ.ГГГГ года, если она не ошибается хотя точно уже не помнит когда, но зимой, ей позвонила Стыценко И.Г. и стала спрашивать у неё, когда она уже будет покупать дом, что если она его не купит, то она дом продаст кому–ни будь другому. Она тогда сказала Стыценко И.Г. чтобы она начала оформлять документы на продажу дома. Сумму, за которую она будет покупать дом у Стыценко И.Г., они с ней обговорили еще в начале декабря ДД.ММ.ГГГГ года, по телефону. Ей звонила Стыценко И.Г. и по телефону они с ней обсудили условия купли-продажи дома, что она якобы купит дом за <данные изъяты> рублей, это полная стоимость её материнского капитала, и после поступления данных денег на счет Стыценко И.Г. <данные изъяты> рублей вернет ей на ремонт дома. Они это обговорили вдвоем, то есть получается вместе договорились. Стыценко И.Г. сказала, что продаст ей дом за <данные изъяты> рублей, а точнее за <данные изъяты> рублей, а она ей сказала, что для того чтобы обналичить всю сумму материнского капитала, то в договоре купли-продажи дома будем указывать всю сумму её материнского капитала, то есть <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей Стыценко И.Г. ей потом отдаст на ремонт дома. Стыценко И.Г. также согласилась с ней. Она понимала, что дом у Стыценко И.Г. она покупала фактически за <данные изъяты> рублей, так <данные изъяты> рублей они обговорили, что Стыценко потратит на уплату гос.пошлины за дом, а оставшиеся <данные изъяты> рублей с материнского капитала Стыценко И.Г. ей вернет как только деньги её материнского капитала поступят на её счет. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года в утреннее время она со Стыценко в <адрес> составили договор-купли продажи дома за всю сумму материнского капитала, то есть <данные изъяты> рублей. Но перед составлением договора купли - продажи к ней приезжала Стыценко, она в это время проживала со своими детьми в <адрес> –<адрес> в <адрес>, и они с ней обговорили еще раз куплю-продажу дома. Все расходы по оформлению купли-продажи дома Стыценко И.Г. взяла на себя. Она написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. И когда все необходимые документы были собраны, то ей пришло с пенсионного фонда решение о том, что её заявление о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено. После этого она со Стыценко И.Г. подала все необходимые на коплю-продажу дома документы в МФЦ, где им сообщили, что как только деньги материнского капитала поступят на счет Стыценко И.Г., то им необходимо будет прийти и поставить в документах свои подписи и сделка купли-продажи дома будет считаться совершенной, то есть собственником дома станет она. В начале марта ДД.ММ.ГГГГ года она позвонила Стыценко И.Г. и поинтересовалась у неё, пришли ли деньги за дом, на что она ей сказала, что деньги пришли. И ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она вместе со ФИО134 приехала в <адрес>, где встретилась со Стыценко И.Г., с которой они на её автомобиле поехали в МФЦ, поставили необходимые подписи в документах и поехали в отделение Сбербанка в <адрес> на автомобиле Стыценко И.Г. она в банка зашла со Стыценко, ФИО17 осталась их ждать в автомобиле. В банке Стыценко И.Г. обратилась к консультанту с просьбой о помощи перевести деньги с её счета на её счет. Консультанту данного банка они не поясняли, для каких целей осуществляем перевод денег. Консультант, помогла Стыценко И.Г. зайти в программу «Онлайн Сбербанк» установленную на её телефоне, и показала, как провести операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с её банковской карты на её банковскую карту. Деньги в сумме <данные изъяты> рублей были сразу же переведены Стыценко И.Г. на её банковскую карту. Деньги она получила от Стыценко И.Г. в сумме <данные изъяты> на свою банковскую карту, и там же в банке сняла деньги в сумме <данные изъяты> рублей, чтобы отдать их Стыценко И.Г., так как она попросила её отдать ей <данные изъяты> рублей, за оформление всех документов на продажу дома и тратила деньги на бензин. Она согласилась отдать Стыценко И.Г. деньги в сумме <данные изъяты> рублей и передала ей деньги в банке или в её машине скорее всего. И у неё осталось <данные изъяты> рублей со средств материнского капитала, которые она затем потратила на свои нужды, а именно на одежду детям и продукты питания. Она понимала, что когда договаривалась со Стыценко И.Г. о покупке у неё дома, что потратит на дом не все средства своего материнского капитала, а оставшиеся деньги потратит на свои нужды, что так делать нельзя. Свою вину осознает, в содеянном раскаивается /т.1 л.д. 208-211/.
Суд считает, что вина подсудимых Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. в инкриминируемом им деянии, предусмотренном ч.2 ст.159.2 УК РФ, нашла своё подтверждение совокупностью собранных по делу доказательств: оглашёнными показаниями самих подсудимых, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, в том числе оглашёнными в порядке ст. 281 УПК РФ, а также исследованными материалами уголовного дела.
Так согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО26, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ: она с ДД.ММ.ГГГГ работает <данные изъяты> Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она будет представлять интересы Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на предварительном следствии, а в дальнейшем и в суде. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> осуществляет распорядительную деятельность по перечислению средств материнского (семейного) капитала гражданам имеющим право на получение такой денежной выплаты в том числе и на приобретение жилого помещения. То есть они являются администраторами бюджетных средств материнского (семейного) капитала. Алгоритм действия выдачи средств материнского (семейного) капитала таков: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 256 ФЗ – материнский (семейный) капитал это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет в Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Средства материнского (семейного) капитала являются федеральной собственностью и имеют строго целевое назначение. Указанные средства отражаются на специальном финансово-лицевом счете владельца сертификата и подлежат перечислению в безналичной форме при использовании капитала на цели установленные Федеральным законом № 256 ФЗ. Получение средств материнского (семейного) капитала в наличной форме не предусмотрено. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно, либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица получившие сертификат могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе использовать их на улучшение жилищных условий. Заявление рассматривается территориальным органом Пенсионного фонда, куда было подано заявление в течении 1 месяца и в случае его удовлетворения, денежные средства материнского (семейного) капитала перечисляются на лицевой счет продавца жилья указанного в заявлении владельца сертификата. Об удовлетворении заявления владелец сертификата уведомляется в течении 5 дней. Все необходимые для получения средств материнского (семейного) капитала документы, а также сведения о владельце сертификата, хранятся в наблюдательном деле в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Могу пояснить, что Морозова И.Г. ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением в УПФР в <адрес> о направлении средств материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения в размере <данные изъяты> рублей, так как имелся сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на её имя. Морозова Е.Ю. ранее уже использовала часть суммы своего материнского (семейного) капитала на другие цели, не связанные с покупкой жилья. К своему заявлению Морозова Е.Ю. приложила также договор купли-продажи дома с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую справку о реквизитах счета продавца жилья и другие документы. Согласно договора купли-продажи Морозова Е.Ю. покупала у Стыценко И.Г. жилой дом, расположенный по <адрес> за средства материнского (семейного) капитала, в размере <данные изъяты> рублей. При рассмотрении документов поступивших от ФИО6 никаких сомнений в том, что она действительно покупает дом за средства материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей не возникло. Предоставленный договор купли-продажи зарегистрирован в установленном законом порядке, без нарушений. ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> удовлетворено заявление Морозовой Е.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на оплату приобретаемого жилого помещения в размере <данные изъяты> рублей. Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были перечислены Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на лицевой счет Стыценко И.Г., указанный в заявлении Морозовой Е.Ю. О том, что Стыценко И.Г. получив средства материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей, вернула <данные изъяты> рублей Морозовой Е.Ю., которые они впоследствии поделили между собой, ей стало известно только от следователя. По данному поводу ей ничего не известно. Ни с Морозовой Е.Ю., ни со Стыценко И.Г. она по данному поводу не разговаривала и не видела их. В связи с тем, что Морозовой Е.Ю. средства материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей были потрачены не полностью на покупку жилого помещения, а только <данные изъяты> рублей, и <данные изъяты> рублей были ею со Стыценко И.Г. похищены и не возвращены в ОПФР по <адрес>, то ОПФР по <адрес> был причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, который малозначительным не является /т. 1 л.д. 84-87/;
Свидетель Свидетель №1, суду показал, что проживает совместно со Стыценко И.Г., у которой в собственности имеется дом и который она хотела продать. Морозова И.Г. предложила купить у И.Г. дом за счет средств материнского капитала. О данной договоренности и совершенной сделки ему стало известно от Стыценко И.Г. Всех подробностей он на данный момент не помнит по причине прошествии времени и состояния здоровья после перенесенной операции.
Судом по ходатайству стороны обвинения оглашались показания свидетеля Свидетель №1, в связи с существенными противоречиями, согласно которым Свидетель №1 в ходе предварительного следствия пояснял: он проживает совместно со Стыценко И.Г. уже на протяжении <данные изъяты> лет. Ему известно, что у И.Г. ранее был <адрес>, который она продала <данные изъяты> Морозовой И.Г. за средства материнского капитала. В <данные изъяты> году в данный дом с разрешения И.Г. въехали жить ФИО129 с детьми, так как её дом сгорел и ей негде было жить. С ФИО5 и её семьей он практически не общается. В <данные изъяты> году И.Г. решила продать <адрес>, о чем она сообщила ФИО5. И после этого И.Г. позвонила Морозова И.Г. которая предложила купить у И.Г. дом для ФИО5, так как жить ей было негде с детьми. И И.Г. согласилась на предложение Е.Ю. и они стали договариваться о купле-продажи дома. Дом принадлежал И.Г., поэтому он в оформлении документов купли-продажи дома не участвовал, всем занималась И.Г.. С Морозовой И.Г. он также практически не общается, поэтому узнавал все со слов И.Г.. От И.Г. же ему стало известно, что она договорилась с Морозовой И.Г. о том, что И.Г. продает дом Морозовой И.Г. счет средств материнского капитала. Точную сумму он уже не помнит, но около <данные изъяты> рублей. При этом фактически дом Морозова И.Г. заплатила <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей И.Г. вернула Е.Ю. на ремонт дома, как она просила. То есть И.Г. с Е.Ю. договорились о том, что по договору купли–продажи дома будет полная сумму материнского капитала, а на самом деле И.Г. за дом получит <данные изъяты> рублей, точную сумму не знает, а вернут Морозовой И.Г. затем <данные изъяты> рублей, когда деньги материнского капитала поступят на её счет. В ДД.ММ.ГГГГ году дом был переоформлен на Морозову И.Г. то есть ей продан. И.Г. везде ездила сама с Е.Ю. оформлять документы. Также от И.Г. ему известно, что когда деньги материнского капитала поступили на её счет, то она поехала в <адрес>, где перевела Морозовой И.Г. <данные изъяты> рублей, как они договаривались. И.Г. ему не говорила, что получила какие-либо деньги от Морозовой И.Г., после того, как перевела ей <данные изъяты> рублей, то есть она деньги от Е.Ю. не получала. С Морозовой И.Г. он по поводу покупки дома и их договора с И.Г., не разговаривал /т.1. л.д. 158-162/;
После оглашения показаний, свидетель Свидетель №1, свои показания подтвердил в полном объеме.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ: ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов он был приглашен сотрудником полиции принять участие в качестве понятого при проверке показаний на месте подозреваемой Морозовой И.Г.. Кроме него в следственном действии участвовала второй понятой Свидетель №3, сама Морозова, её адвокат и следователь. Перед началом проверки показаний на месте всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Морозовой была разъяснена также ст.51 Конституции РФ. После этого все участвующие лица от здания отдела полиции по <адрес>, по предложению Морозовой и по её указанию на служебном автомобиле проследовали направо, где двигались по <адрес> и на пересечении с <адрес>, группа по указанию Морозовой повернула направо и двигалась по <адрес>, где по указанию Морозовой Е.Ю. группа остановилась около здания Сбербанка, расположенного по <адрес>. Все вышли из автомобиля. Морозова указала на здание Сбербанка и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она вместе со Стыценко приехала в указанный ею банк, где Стыценко перевела по телефону со своей банковской карты на банковскую карту Морозовой деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Далее все участвующие по указанию Морозовой прошли в помещение банка, где Морозова указала на место около окна и пояснила, что она ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время находилась на указанном ею месте в банке вместе со Стыценко, где Стыценко ей перевела <данные изъяты> рублей, то есть средства материнского капитала. После этого все по указанию Морозовой прошли к банкомату расположенному в там же в помещении банка, где Морозова указала на банкомат Сбербанк и пояснила, что в данном банкомате она со своей карты она сняла деньги в сумме <данные изъяты> рублей, которые затем передала Стыценко.В ходе проведения проверки был составлен протокол проверки показаний на месте, в котором все участвующие лица, в том числе и он, расписались /т. 1 л.д. 152-154/.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ: ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов она была приглашена сотрудником полиции принять участие в качестве понятого при проверке показаний на месте подозреваемой Морозовой И.Г.. Кроме неё в следственном действии участвовал второй понятой Свидетель №2, сама Морозова, её адвокат и следователь. Перед началом проверки показаний на месте всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Морозовой была разъяснена также ст.51 Конституции РФ. После этого все участвующие лица от здания отдела полиции по <адрес>, по предложению Морозовой и по её указанию на служебном автомобиле проследовали направо, где двигались по <адрес> и на пересечении с <адрес>, группа по указанию Морозовой повернула направо и двигалась по <адрес>, где по указанию Морозовой Е.Ю. группа остановилась около здания Сбербанка, расположенного по <адрес>. Все вышли из автомобиля. Морозова указала на здание Сбербанка и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она вместе со Стыценко приехала в указанный ею банк, где Стыценко перевела по телефону со своей банковской карты на банковскую карту Морозовой деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Далее все участвующие по указанию Морозовой прошли в помещение банка, где Морозова указала на место около окна и пояснила, что она ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время находилась на указанном ею месте в банке вместе со Стыценко, где Стыценко ей перевела <данные изъяты> рублей, то есть средства материнского капитала. После этого все по указанию Морозовой прошли к банкомату расположенному в там же в помещении банка, где Морозова указала на банкомат Сбербанк и пояснила, что в данном банкомате она со своей карты она сняла деньги в сумме <данные изъяты> рублей, которые затем передала Стыценко. В ходе проведения проверки был составлен протокол проверки показаний на месте, в котором все участвующие лица, в том числе и он, расписались /т.1 л.д. 155-157/.
Согласно показаниям свидетеля ФИО5, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ: у неё <данные изъяты> Морозова И.Г. которая проживает со своими детьми в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году, дом где она проживала по <адрес> в <адрес>, сгорел и ей с детьми негде было жить. И так как ей негде было жить с детьми, то Стыценко И.Г., которая сожительствует с ФИО81, предложила ей заехать и проживать в её <адрес>, на что она согласилась. Когда она с детьми заехала жить в дом, то побелила в нем стены, покрасила полы. В доме она жила с детьми. И в ДД.ММ.ГГГГ году ей Стыценко И.Г. сказала, чтобы она либо выезжала из дома, либо покупала дом, так как И.Г. хоте дом продать. Она тогда об этом сообщила Е.Ю., что ей придется съехать с дома, а жить ей с детьми негде. И тогда Е.Ю. сама позвонила И.Г. и сказала, что купит у неё дом за средства материнского капитала. И.Г. согласилась с предложением Е.Ю.. Ей известно, что сумма материнского капитала составляла около <данные изъяты> рублей, сколько точно, сказать не может, так как не знает. И за всю сумму материнского капитала Е.Ю. и хотела купить дом у И.Г.. Она <данные изъяты> и Стыценко И.Г. практически не общается, поэтому оформлением всех документов купли-продажи дома занималась Е.Ю.. Она даже и не знает какие документы они оформляли, Е.Ю. ей по данному поводу ничего не рассказывала. В итоге Е.Ю. купила дом у И.Г. в <данные изъяты> году. Также от Е.Ю. ей стало известно, что она от Стыценко И.Г. получила обратно <данные изъяты> рублей со средств материнского капитала. Но при каких обстоятельствах это произошло, Е.Ю. ей ничего толком не рассказывала, и какая у неё со Стыценко И.Г. было договорённость, она не знает. В доме она сейчас проживает с детьми, Е.Ю. с ней не живет. Также она не знает, отдавала ли И.Г. Стыценко И.Г. какие-либо деньги со <данные изъяты> рублей /т. 1 л.д. 163-167/.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ: ДД.ММ.ГГГГ около 09.30 часов он был приглашен сотрудником полиции принять участие в качестве понятого при проверке показаний на месте подозреваемой Стыценко И.Г.. Кроме него в следственном действии участвовал второй понятой Свидетель №6, сама Стыценко, её адвокат и следователь. Перед началом проверки показаний на месте всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Стыценко была разъяснена также ст.51 Конституции РФ. После этого все участвующие лица от здания отдела полиции по Ивановскому району, по предложению Стыценко и по её указанию на служебном автомобиле проследовали направо, где двигались по <адрес> и на пересечении с <адрес>, группа по указанию Стыценко повернула направо и двигалась по <адрес>, где по указанию Стыценко группа остановилась около здания Сбербанка, расположенного по <адрес>. Все вышли из автомобиля. Стыценко указала на здание Сбербанка и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она вместе с Морозовой приехала в указанный ею банк, где Стыценко перевела по телефону со своей банковской карты на банковскую карту Морозовой деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Далее все участвующие по указанию Стыценко прошли в помещение банка, где Стыценко указала на место около окна и пояснила, что она ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время находилась на указанном ею месте в банке вместе с Морозовой, где Стыценко ей перевела <данные изъяты> рублей, то есть средства материнского капитала. В ходе проведения проверки был составлен протокол проверки показаний на месте, в котором все участвующие лица, в том числе и он, расписались /т. 1 л.д. 197-198/.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ: ДД.ММ.ГГГГ около 09.30 часов он был приглашен сотрудником полиции принять участие в качестве понятого при проверке показаний на месте подозреваемой Стыценко И.Г.. Кроме него в следственном действии участвовал второй понятой Свидетель №5, сама Стыценко, её адвокат и следователь. Перед началом проверки показаний на месте всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Стыценко была разъяснена также ст.51 Конституции РФ. После этого все участвующие лица от здания отдела полиции по <адрес>, по предложению ФИО7 и по её указанию на служебном автомобиле проследовали направо, где двигались по <адрес> и на пересечении с <адрес>, группа по указанию Стыценко повернула направо и двигалась по <адрес>, где по указанию Стыценко группа остановилась около здания Сбербанка, расположенного по <адрес>. Все вышли из автомобиля. Стыценко указала на здание Сбербанка и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она вместе с Морозовой приехала в указанный ею банк, где Стыценко перевела по телефону со своей банковской карты на банковскую карту Морозовой деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Далее все участвующие по указанию Стыценко прошли в помещение банка, где Стыценко указала на место около окна и пояснила, что она ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время находилась на указанном ею месте в банке вместе с Морозовой, где Стыценко ей перевела <данные изъяты> рублей, то есть средства материнского капитала. В ходе проведения проверки был составлен протокол проверки показаний на месте, в котором все участвующие лица, в том числе и он, расписались /т.1 л.д. 199-200/.
Кроме этого вина подсудимых Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. в инкриминируемом им деянии, также подтверждается:
- сообщением судьи <данные изъяты> районного суда <адрес> ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при рассмотрении гражданского дела № по исковому заявлению Морозовой И.Г., действующей за себя и в интересах несовершеннолетних детей: ФИО8, ФИО9 и ФИО10, к Стыценко И.Г. о признании договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, недействительным и применении последствий недействительности сделки, в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ ответчица Стыценко И.Г. указала о том, что объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> был ею продан истице Морозовой Е.Ю. ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> рублей по договору купли- продажи дома и с использованием средств материнского (семейного) капитала, в последствии после получения денежных средств, перечисленных согласно заявления Морозовой Е.Ю. ГУ-УПФ РФ в <адрес> в <адрес> на расчетный счет Стыценко И.Г., она перечислила <данные изъяты> рублей на счет истицы Морозовой Е.Ю. (для проведения ремонта) /т. 1 л.д. 5/;
- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемой Морозовой Е.Ю. и подозреваемой Стыценко И.Г. согласно которому Морозова Е.Ю. пояснила, что: в <адрес> проживает ФИО96. До ДД.ММ.ГГГГ года они проживали в другом доме, который сгорел в ДД.ММ.ГГГГ году и <данные изъяты> негде было жить с детьми. В связи с этим ФИО81 предложил ФИО96 пожить в <адрес>. Данный дом принадлежал Стыценко И.Г., которая и живет с её ФИО99 И ФИО96 с детьми согласилась переехать жить в данный дом. В доме был проведен косметический ремонт за их счет. И в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ФИО96 и сказала, что Стыценко И.Г. выгоняет её с детьми из дома, так как они должны дом либо купить, либо выехать из него, так как она нашла покупателя на дом. Мама была очень расстроена и она решила, что купит <адрес> за счет средств своего материнского капитала, о чем она сказала ФИО96 Также сама Стыценко И.Г. ей звонила и спрашивала, будет ли она покупать дом, на что она ей говорила, что будет покупать за материнский капитал. В январе ДД.ММ.ГГГГ года, если она не ошибается, хотя точно уже не помнит когда, но зимой, ей позвонила Стыценко И.Г. и стала спрашивать у неё, когда она уже будет покупать дом, что если она его не купит, то она дом продаст кому нибудь другому. Она тогда сказала Стыценко И.Г. чтобы она начала оформлять документы на продажу дома. Сумму за которую она будет покупать дом у Стыценко И.Г. они с ней обговорили еще в начале декабря <данные изъяты> года, по телефону. Ей звонила Стыценко И.Г. и по телефону они с ней обсудили условия купли-продажи дома, что она якобы купит дом за <данные изъяты> рублей, это полная стоимость её материнского капитала, и после поступления данных денег на счет Стыценко И.Г. <данные изъяты> рублей вернет ей на ремонт дома. Они это обговорили вдвоем, то есть получается вместе договорились. Стыценко И.Г. сказала, что продаст ей дом за <данные изъяты> рублей, а она ей сказала, что для того чтобы обналичить всю сумму материнского капитала, то в договоре купли-продажи дома будут указывать всю сумму её материнского капитала, то есть <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей Стыценко И.Г. ей потом отдаст на ремонт дома. Стыценко И.Г. также согласилась с ней. Она понимала, что дом у Стыценко И.Г. она покупала фактически за <данные изъяты> рублей, так <данные изъяты> рублей они обговорили, что Стыценко потратит на уплату гос.пошлины за дом, а оставшиеся <данные изъяты> рублей с материнского капитала Стыценко И.Г. ей вернет как только деньги её материнского капитала поступят на её счет. В декабре в <адрес> составили договор-купли продажи дома за всю сумму материнского капитала, то есть <данные изъяты> рублей. И примерно в начале февраля ДД.ММ.ГГГГ года, она в это время проживала со своими детьми в <адрес>, к ней приехала Стыценко И.Г. и они с ней стали обсуждать куплю-продажу дома. Стыценко И.Г. ей предложила купить у неё дом за <данные изъяты> рублей. Стыценко И.Г. ей объяснила, что за сам дом она заплатит ей <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей пойдут в счет уплаты государственной пошлины за продажу дома. Все расходы по оформлению купли-продажи дома Стыценко И.Г. взяла на себя. Она написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. И когда все необходимые документы были собраны, то ей пришло с пенсионного фонда решение о том, что её заявление о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено. После этого она со Стыценко И.Г. подала все необходимые на коплю-продажу дома документы в МФЦ, где им сообщили, что как только деньги материнского капитала поступят на счет Стыценко И.Г., то им необходимо будет прийти и поставить в документах свои подписи и сделка купли-продажи дома будет считаться совершенной, то есть собственником дома станет она. В начале марта ДД.ММ.ГГГГ года она позвонила Стыценко И.Г. и поинтересовалась у неё, пришли ли деньги за дом, на что она ей сказала, что деньги пришли. И ДД.ММ.ГГГГ она вместе со ФИО103 приехала в <адрес>, где встретилась со Стыценко И.Г., с которой они на её автомобиле поехали в МФЦ, поставили необходимые подписи в документах и поехали в отделение Сбербанка с Ивановка на автомобиле Стыценко И.Г. она в банка зашла со Стыценко, ФИО17 осталась их ждать в автомобиле. В банке Стыценко И.Г. обратилась к консультанту с просьбой о помощи перевести деньги с её счета на её счет. Поясняю, что консультанту данного банка они не поясняли, для каких целей осуществляем перевод денег. Консультант, помогла Стыценко И.Г. зайти в программу «Онлайн Сбербанк» установленную на её телефоне, и показала, как провести операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с её счета на её счет. Деньги в сумме <данные изъяты> рублей были переведены Стыценко И.Г. на её банковский счет. Деньги она получила от Стыценко И.Г. в сумме <данные изъяты> на свою банковскую карту, и там же в банке сняла деньги в сумме <данные изъяты> рублей, чтобы отдать их Стыценко И.Г., так как она попросила её отдать ей <данные изъяты> рублей, за оформление всех документов на продажу дома и тратила деньги на бензин. Онасогласилась отдать Стыценко И.Г. деньги в сумме <данные изъяты> рублей и передала ей деньги там же в банке. И у неё осталось <данные изъяты> рублей со средств материнского капитала, которые она затем потратила на свои нужды, а именно на одежду детям и продукты питания. Она понимала, что когда договаривалась со Стыценко И.Г. о покупке у неё дома, что потратит на дом не все средства её материнского капитала, а оставшиеся деньги потратит на свои нужды, что так делать нельзя /т. 1 л.д. 129-135/;
- протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемой Стыценко И.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемая на месте показала здание ПАО Сбербанк по <адрес>, где она при помощи своего мобильного телефона посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время со своей банковской карты перевела на счет банковской карты Морозовой Е.Ю. деньги в сумме <данные изъяты> рублей, чем полностью подтвердила данные ею показания в качестве подозреваемой /т.1 л.д. 176-182/;
- протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемой Морозовой Е.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого установлено, что подозреваемая на месте показала здание ПАО Сбербанк по <адрес>, где Стыценко И.Г. при помощи своего мобильного телефона посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время со своей банковской карты перевела на её счет банковской карты деньги в сумме <данные изъяты> рублей, чем полностью подтвердила данные ею показания в качестве подозреваемой /т. 1 л.д. 141-148/;
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматривалось помещение здание банка ПАО Сбербанк, расположенного по <адрес>, где Стыценко И.Г. при помощи своего мобильного телефона посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время со своей банковской карты перевела на счет банковской карты Морозовой Е.Ю. деньги в сумме <данные изъяты> рублей /т.1 л.д. 149-151/;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственном кабинете № ОМВД России по <адрес> осмотрены: копия договора купли-продажи дома и с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола судебного заседания по делу № от ДД.ММ.ГГГГ – полученные в ходе сбора проверочного материала; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Морозовой Е.Ю., копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), копия справки о реквизитах лицевого счета, копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, копия платежного поручения №, копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, выписка движения денежных средств по счетам и картам на имя ФИО7 И.Г. и Морозовой Е.Ю. – полученные в ходе расследования уголовного дела /т. 1 л.д. 115-126/;
- копией договора купли-продажи дома и с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стыценко И.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Морозова И.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующая за себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей ФИО8,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения именуемые в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: продавец продал, а покупатель купил в общую долевую собственность (по 1/4 доле каждому) жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 25,2 кв.м количество этажей: 1, адрес объекта: <адрес> находящийся на земельном участке площадью 7806 кв.м. указанное недвижимое имущество принадлежит продавцу на праве собственности. Стоимость имущества составляет <данные изъяты> рублей, которые перечисляются Государственным учреждением – Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на основании сертификата серии № на материнский (семейный) капитал, выданного ДД.ММ.ГГГГ Морозовой И.Г., на счет продавца Стыценко И.Г. № /том № 1 л.д. 6/;
- копией заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6, статус – мать, серия и номер сертификата МК-6 № выданного ДД.ММ.ГГГГ просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на оплату приобретаемого жилого помещения в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек. Дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ год /т. 1 л.д. 7-8/;
- копией решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ № Морозова И.Г., серия и номер государственного сертификата № выданного ДД.ММ.ГГГГ решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на оплате приобретаемого жилого помещения в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала Стыценко И.Г. не позднее ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 9/;
- копией протокола судебного заседания по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО22, при секретаре ФИО23 рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело № по иску Морозовой И.Г., действующей за себя и в интересах несовершеннолетних детей, к Стыценко И.Г. о признании договора купли продажи жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, недействительным и применении недействительности сделки. Согласно протокола, по которому ответчицей выступала Стыценко И.Г.. на вопросы суда Стыценко И.Г. ответила «… у нас сразу был договор, она сказала: «мне <данные изъяты> тысяч, чтобы на ремонт дома». …я ей просто отдала <данные изъяты> тысяч на ремонт. Она кстати это нигде не «офиширует»… Могу предоставить документы, потому что я переводила деньги через «Сбербанк-онлайн» в телефоне. … в телефоне у меня написано «И.Г..» её счет и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Как раз кажется в этот же день мы подписали последние документы, как поступили деньги в марте, где-то в начале марта мы с ней созвонились. Я даже съездила за ней в город, её забрала, тоже она где-то, непонятно там в городе жила. Привезли подписали последние документы и в этот же день эти <данные изъяты>, она все говорила «все, я сделаю ремонт, мы будем там жить». Сумму по договору купли/продажи, которую Вы получили, Вы кроме тех <данные изъяты>, про которые Вы нам говорили, потратили? Вообще-то да. Но тут еще и <данные изъяты>, было <данные изъяты>, как мы решили, что эти <данные изъяты> тысяч ушли на услуги, потому что <данные изъяты> тысяч она должна была заплатить госпошлину за дом по приобретению, у неё денег, конечно же, не было, как всегда у неё…и на какие-то транспортные расходы, мы много ездили, месяца два, неверное. И вот эти <данные изъяты> тысяч, как мы договорились, уходят на вот эти расходы, я говорю «платила за тебя». <данные изъяты> тысяч получила я и она <данные изъяты> тысяч рублей» /т. 1 л.д. 10-14/;
- копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Морозовой Е.Ю. серии №, согласно которому Морозова И.Г. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере <данные изъяты> рублей /т. 1 л.д. 108/;
- копией сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому фамилия, имя и отчество получателя – Стыценко И.Г., банк получателя – Дальневосточный банк ПАО Сбербанк <адрес>, номер банковского счета получателя – № сумма к перечислению – <данные изъяты> руб. 00 коп./т. 1 л.д. 109-110/;
- копией справки о реквизитах лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой дана И.Г. открыт лицевой счет № открытый в Благовещенском отделении № Сбербанка России /т. 1 л.д. 111/;
- копией уведомления о распоряжении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которого Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> по результатам рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № и всех представленных документов вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в сумме <данные изъяты> руб. 00 коп./т. 1 л.д. 112/;
- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) посредством банка плательщика Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк <адрес> перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет Стыценко И.Г. №; назначение платежа – перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала Морозова И.Г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д. 113/;
- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, согласно которой кадастровый номер – №, адрес – <адрес>, площадь 25,2 м2, назначение – жилой дом, кадастровая стоимость – <данные изъяты> рублей. С обратной стороны документа имеются сведения о зарегистрированных правах. Правообладатель – Морозова И.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. вид, номер и дата государственной регистрации права – общая долевая собственность, № от ДД.ММ.ГГГГ, доля в праве ?, документы-основания – договор купли продажи жилого дома с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладатели - ФИО8, ФИО9, ФИО10 /т. 1 л.д. 114/;
- выпиской движения денежных средств по счетам и картам на имя Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, Стыценко И.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие 8 счетов, один из которых карта № № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. На пятом листе выписки имеется отчет по банковской карте № № счета карты №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 4:41 (время московское) переведено посредством Сбербанк-онлайн <данные изъяты> рублей на банковскую карту №. Также согласно выписки, Морозова И.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие 4 счетов, один из которых карта № № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. На третьем листе выписки имеется отчет по банковской карте № № счета карты №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 4:41 (время московское) переведено на счет посредством Сбербанк-онлайн <данные изъяты> рублей с банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 4:44 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 5:46 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:10 (время московское) MBK MOSCOW списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:33 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:36 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:50 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12:04 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:29 (время московское) <данные изъяты> списание <данные изъяты> рублей /т.1 л.д. 67-77/;
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: копия договора купли-продажи дома и с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола судебного заседания по делу № от ДД.ММ.ГГГГ – полученные в ходе сбора проверочного материала; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Морозовой Е.Ю., копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), копия справки о реквизитах лицевого счета, копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, копия платежного поручения №, копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, выписка движения денежных средств по счетам и картам на имя Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. – полученные в ходе расследования уголовного дела /т.1 л.д. 127-128/.
Исследовав доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. в инкриминируемом им деянии, предусмотренном ч.2 ст.159.2 УК РФ, полностью доказанной.
Давая правовую оценку действиям подсудимым в инкриминируемом им деянии, предусмотренном ч.2 ст.159.2 УК РФ, суд исходит из установленных, приведенными выше доказательствами, согласно которым подсудимые ФИО7 И.Г. и Морозова Е.Ю. в начале ДД.ММ.ГГГГ года предварительно договорившись, решили совершить хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, тем самым вступив в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества.
После чего, Стыценко И.Г. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, из корыстных побуждений, заключила с Морозовой Е.Ю. договор купли-продажи дома с использованием средств материнского (семейного) капитала, где указала заведомо ложные сведение о стоимости <адрес>, а Морозова Е.Ю., продолжая действовать в рамках совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ГУ ОПФР в <адрес>) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью оплаты приобретаемого жилого помещения в размере, заполнив при этом заявление, в котором представила заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого жилого дома, которое ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя Стыценко И.Г. были перечислены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Стыценко И.Г., реализуя совместный преступный умысел, вместе с Морозовой Е.Ю. пришли в помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по <адрес>, где Стыценко И.Г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковской карты № на свое имя перевела на банковскую карту № на имя Морозовой Е.Ю. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми в дальнейшем Морозова Е.Ю. распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, Стыценко И.Г. совместно с Морозовой Е.Ю. умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили принадлежащие Государственному учреждению – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, причинив Государственному учреждению – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.
При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Согласно Заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ: <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
По психическому состоянию в настоящее время Морозова Е.Ю. также может осознавать характер своих действий и руководить ими, воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, самостоятельно осуществлять свои права на защиту. Психическое состояние Морозовой Е.Ю. не связано с возможностью причинения иного существенного вреда либо с опасностью для других лиц, поэтому Морозова Е.Ю. в применении принудительных мер медицинского характера она не нуждается /т. 1 л.д. 57-58/.
Оснований подвергать сомнению выводы судебно-психиатрической экспертизы, проведённой с использованием специальных методик компетентными специалистами в отношении подсудимой Морозовой Е.Ю., у суда не имеется.
Кроме того, поведение подсудимой Морозовой Е.Ю. в судебном заседании не вызывает у суда сомнений в её психическом состоянии, поскольку в судебном заседании Морозова Е.Ю. адекватно воспринимала ход судебного разбирательства, правильно воспринимала содержание задаваемых ей вопросов.
На основании изложенного суд признаёт, что подсудимая Морозова Е.Ю. является вменяемым лицом и подлежит уголовной ответственности за содеянное.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю., суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явки с повинной, оформленные в виде объяснений до возбуждения уголовного дела,
У Морозовой Е.Ю. обстоятельствами, смягчающими наказание, суд дополнительно признаёт: состояние здоровья, наличие на иждивении <данные изъяты> малолетних детей, частичное добровольное возмещение ущерба.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимых Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю., судом не установлено.
По месту жительства и в быту подсудимые Стыценко И.Г. /т. 2 л.д. 19, 20/ и Морозова Е.Ю. /т. 2 л.д. 42/ характеризуются удовлетворительно.
В силу ч.2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При назначении подсудимым Морозовой Е.Ю., Стыценко И.Г. наказания суд учитывает в совокупности характер и степень общественной опасности содеянного: Морозова Е.Ю., Стыценко И.Г. совершили преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.2 УК РФ, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, личность виновных, смягчающие наказание обстоятельства при отсутствии отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и на условия жизни их семьи, принимая во внимание заверения подсудимых суду, встать на путь исправления и вести в дальнейшем законопослушный образ жизни, суд считает возможным назначить подсудимым Морозовой Е.Ю. и Стыценко И.Г. наиболее мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией ч.2 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершённого преступления, роли каждого в совершенном преступлении, в том числе учитывая более активную роль Морозовой Е.Ю., явившейся инициатором преступления, материального положения подсудимых и их семей, суд считает необходимым назначить наказание Морозовой Е.Ю., как инициатору преступления штраф в размере 15000 рублей, а Стыценко И.Г. в размере 10000 рублей.
Судом также обсуждался вопрос об изменении категории совершённого подсудимыми Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
Однако, с учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности инкриминируемого подсудимым Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. деяния, суд не находит оснований для изменения категории совершённого ими преступления на менее тяжкую.
Каких – либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, или иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые являлись бы основанием для применения к подсудимым Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Рассмотрев предъявленный по настоящему уголовному делу гражданский иск представителя потерпевшего – гражданского истца Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ФИО26, суд приходит к следующему:
Представителем потерпевшего ГУ-ОПФ Российской Федерации по <адрес> – ФИО26 в рамках уголовного дела были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимых Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. в солидарном порядке материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей /т. 1 л.д. 90/.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В судебном заседании подсудимая Морозова Е.Ю. предъявила чек-ордер на сумму <данные изъяты> рублей внесенную в счет возмещения ущерба на счет истца - ОПФ Российской Федерации по <адрес>.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исковые требования представителя потерпевшего – гражданского истца Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ФИО26, удовлетворить частично, в рамках невозмещенной суммы, взыскав с подсудимых, которые согласны с предъявленным гражданским иском, в части невозмещенного ущерба.
В соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ вещественные доказательства по делу: копию договора купли-продажи дома и с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола судебного заседания по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Морозовой Е.Ю.; копию сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу); копию справки о реквизитах лицевого счета; копию уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копию платежного поручения №; копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости; выписку движения денежных средств по счетам и картам на имя Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю., хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле.
Учитывая правила ч.6 ст.132 УПК РФ суд считает возможным освободить подсудимых Стыценко И.Г. от уплаты процессуальных издержек в сумме <данные изъяты> рублей, выплаченных адвокату Третьяковой В.А. на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ и Морозову Е.Ю. от уплаты процессуальных издержек в сумме <данные изъяты> рубля, выплаченных адвокату Бокову Р.В. на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ за оказание ими юридической помощи Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. в ходе предварительного следствия, с учётом их материального положения, возместив их за счёт средств федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Стыценко И.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Признать Морозову И.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Меру пресечения подсудимым Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. по настоящему уголовному делу, подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу – отменить.
Исковые требования представителя потерпевшего – гражданского истца Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ФИО26, удовлетворить частично, взыскать с подсудимых – гражданских ответчиков Стыценко И.Г. и Морозовой И.Г. в солидарном порядке в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в счёт возмещения материального ущерба <данные изъяты>/ рублей.
Вещественные доказательства: копию договора купли-продажи дома и с использованием средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола судебного заседания по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Морозовой Е.Ю.; копию сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу); копию справки о реквизитах лицевого счета; копию уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копию платежного поручения №; копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости; выписку движения денежных средств по счетам и картам на имя Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю., хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле.
Процессуальные издержки отнести за счет средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Ивановский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждёнными Стыценко И.Г. и Морозовой Е.Ю. в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня получения копии приговора, о чём они должны указать в своей апелляционной жалобе. Также, осуждённые вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы.
Вступивший в законную силу приговор суда может быть обжалован в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, через Ивановский районный суд.
Председательствующий: Серга Ю.М.