Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-683/2014 от 11.08.2014

Дело № 1- 683/3 - 2014 год

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 сентября 2014 года город Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Маненок Н.В.,

с участием государственного обвинителя прокурора г. Петрозаводска Аскеровой Е.А.,

подсудимого Быкова В.А.,

защитника – адвоката Чингина С.А., представившего ордер № 000389 от 16 января 2014 года и удостоверение № 217, выданное 02 ноября 2002 года,

при секретаре Фатеевой А.А.,

а также представителя потерпевшего ЗАО «ФИО1» ФИО9 ФИО54 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Быкова В. А., <данные изъяты> ранее не судимого,

по настоящему делу под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Одним из видов деятельности ЗАО «ФИО1» (далее по тексту ФИО5-эквайер, ФИО5) является предоставление услуг в сфере эквайринга. В соответствии с условиями договора эквайринга, заключенного между ФИО5 и юридическим лицом (далее по тексту организация) ФИО5 принимает на себя обязательства по осуществлению расчетов по операциям, совершенным держателями банковских карт (лицами, на которые выпущена карта), с их использованием в местах реализации товаров (торговых точках), принадлежащих организации, с целью его приобретения. ФИО5 обязан в целях осуществления расчетов перечислять денежные средства в размере суммы произведенной операции на расчетный счет организации, за вычетом платы, взимаемой ФИО5 за проведение расходной операции. ФИО5, принимает на себя обязательство обеспечить торговую точку необходимым для осуществления операций/операций возврата оборудованием, расходными и информационными материалами.

В соответствии с договором эквайринга операция – это расчетная операция, осуществляемая с использованием карты с обязательной авторизацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФИО5 ФИО4 и договором с эмитентом, юридическим лицом, осуществившим выпуск карты, проводимая в торговой точке по требованию держателя в целях приобретения им товаров; операция возврата – это расчетная операция, совершаемая с использованием карты при возврате организации держателем товара приобретенного в организации с оплатой с использованием карты, либо при возникновении необходимости в возврате держателю денежных средств, списанных с его счета при оплате товаров в рамках ранее совершенной операции.

Договор эквайринга устанавливает следующие взаимоотношения и расчеты сторон. В случае проведения операции возврата денежных средств с использованием электронного терминала - электронного програмно-технического устройства (далее по тексту терминал), организация направляет в ФИО5 отчеты терминалов (в соответствии с инструктивными материалами, предоставленными организации ФИО5) в конце каждой рабочей смены торговой точки, но не реже одного раза в день. ФИО5 производит возмещение организации сумм действительных операций в рублях Российской Федерации за вычетом, в том числе, причитающейся ФИО5 платы за осуществление расчетов по операциям, а также сумм по операциям возврата, произведенным организацией. В случае если держатель карты возвращает организации приобретенный у нее при осуществлении операции товар, организация оформляет документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по операциям/операциям возврата, который подписывается держателем карты собственноручно или аналогом его собственноручной подписи. Такой документ является подтверждением возникновения у организации перед ФИО5 обязательства по возврату указанной в таком документе суммы операции возврата, за вычетом ранее удержанной ФИО5 платы за осуществление расчетов по соответствующей ранее совершенной операции. При этом расчеты по операциям возврата осуществляются в следующем порядке. ФИО5 на основании указанного документа удерживает с организации сумму операции возврата, при совершении которой был составлен указанный документ из денежных средств, подлежащих перечислению ФИО5 организации. Плата за осуществление операции возврата с организации не взимается, ранее полученная ФИО5 плата за осуществление соответствующей операции организации не возмещается. В случае невозможности удержания с организации суммы операции возврата ФИО5 направляет организации письменное требование о возврате организацией ФИО5 соответствующей суммы операции возврата. Организация обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного требования перечислить ФИО5 указанную в таком требовании сумму операции возврата.

В соответствии с приказом о приеме на работу№ № от ДД.ММ.ГГГГг.,приказом о переводе работника на другую работу №№ от ДД.ММ.ГГГГг., Н., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту приговора Н.) принят на работу на должность менеджера по эквайрингу Операционного офиса «<данные изъяты>» Филиала ЗАО «ФИО1» в <адрес>, расположенном по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГг. Н., в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу № № от ДД.ММ.ГГГГг., переведен на должность менеджера Операционного офиса «<данные изъяты> Филиала ЗАО «ФИО1» в <адрес> (далее по тексту менеджер по эквайрингу Н.). В должностные обязанности менеджера по эквайрингу Н., в числе прочего входило: поиск и привлечение к сотрудничеству торговых организаций, организация процесса подписания договоров с торговыми организациями, организация подключения торговых организаций к приему в оплату пластиковых карт, организация установки оборудования и программного обеспечения ФИО5 в торговых организациях, организация и проведение обучения сотрудников торговых организаций правилам и технологиям приема в оплату пластиковых карт. Таким образом, Н. в силу своей профессиональной деятельности обладал специальными познаниями в сфере банковской деятельности, в том числе эквайринга, достоверно знал, что возврат денежных средств покупателям при отказе последними от приобретения товара производится исключительно за счет средств ФИО5.

Н., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств ЗАО «ФИО1» (ФИО5-эквайера), а также денежных средств ОАО «ФИО4», <данные изъяты> (далее по тексту ФИО5-эмитенты) в крупном и особо крупном размере, из личной корыстной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения и получения материального обогащения для личных нужд, посредством совершения мошеннических действий в сфере банковских услуг, предоставляемых ФИО5-эквайером организациям, обладая в силу своей профессиональной деятельности специальными познаниями в сфере банковской деятельности, создал в сентябре 2012г. организованную преступную группу, в состав которой вошли, он – Н., К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту приговора К.), ФИО12, в отношении которого Петрозаводским городским судом ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор и Быков В.А.

Осознавая общественную опасность своих действий и действий иных лиц, входящих в состав созданной им организованной преступной группы, он – Н., обладая специальными познаниями в сфере банковской деятельности, а также организаторскими способностями и лидерскими качествами среди своих знакомых, определил себе роль руководителя организованной преступной группы.

Организованная преступная группа активно действовала с сентября 2012г. года по ДД.ММ.ГГГГг., вплоть до задержания участников организованной преступной группы сотрудниками полиции. При этом Н., являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, совместно с другими соучастниками преступной группы – ФИО12, К. и Быковым В.А. разработали план, рассчитанный на систематическое осуществление преступной деятельности, то есть, на совершение организованной преступной группой мошеннических действий в отношении ФИО5-эквайера и ФИО5-эмитентов в рамках договорных отношений между ФИО5, с одной стороны, и зарегистрированными на третьих лиц фиктивными организациями, с другой стороны, посредством проведения безналичных операций с использованием терминалов ФИО5-эквайера и банковских карт ФИО5-эмитентов, выпущенных на третьих лиц.

Единой целью участников ФИО44 организованной преступной группы являлось хищение путем обмана денежных средств в крупном и особо крупном размерах, принадлежащих ФИО5-эквайеру и ФИО5-эмитентам путем осуществления операций возврата денежных средств по ранее совершенным через терминалы ФИО5 операциям по приобретению (покупке) товаров в фиктивных организациях, то есть фактически не осуществляющих какой-либо деятельности, приобретенных, либо открытых на третьих лиц.

План, разработанный организатором организованной преступной группы Н., направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном и особо крупном размерах, принадлежащих ФИО5-эквайеру и ФИО5-эмитентам, заключался в следующем.

Участниками организованной преступной группы через своих знакомых, введенных в заблуждение относительно истинных намерений участников группы, приобретались/открывались организации, зарегистрированные в установленном законом порядке в налоговом органе на третьих лиц, однако фактическую деятельность, обозначенную в уставах, данные организации не вели, а предназначались исключительнодля заключения с ЗАО «ФИО1» договоров эквайринга, позволяющих в свою очередь установить терминалы в торговых точках данных организаций для возможности проведения в дальнейшем операций/операций возврата по картам ФИО5-эмитентов. Для достижения преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном и особо крупном размерах, принадлежащих ФИО5-эквайеру и ФИО5-эмитентам, участники организованной преступной группы вносили из собственных средств денежную сумму на одну из имеющихся в их распоряжении банковских карт ФИО5-эмитента, выпущенную на третье лицо, после чего, используя банковскую карту, действуя от имени лица, на чье имя выпущена данная банковская карта, на терминале проводили операцию в виде безналичного расчета за приобретенный в фиктивной организации товар. При этом всем участникам организованной преступной группы было достоверно известно, что фактически лицом, на чье имя выпущена карта, товар в организации не приобретался, а указанная операция проводилась ими с целью создания у сотрудников ФИО5 ложного представления о реализации организацией товара, обеспечивая, таким образом, себе возможность в дальнейшем провести операцию возврата за счет денежных средств ЗАО «ФИО1» на имеющиеся в их распоряжении карты. В результате проведенной операции, в качестве безналичной оплаты стоимости товара, с расчетного счета банковской карты на расчетный счет организации поступали денежные средства под видом оплаты за товар, при этом процент от общей стоимости товара, определенный договором эквайринга, удерживался ФИО5-эквайером в свою пользу. С целью проведения последующих аналогичных операций оплаты под видом покупки товара, денежные средства, поступившие на расчетный счет организации, с использованием автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществлять безналичные операции по расчетному счету организации по сети Интернет (далее по тексту система «ФИО5-ФИО55»), а также с использованием банкоматов <адрес>, вновь зачислялись на расчетные счета других имеющихся в распоряжении участников организованной преступной группы банковских карт ФИО5-эмитентов, выпущенных на третьих лиц, тем самым пополняя их баланс. После проведения на терминалах операций в виде безналичного расчета за приобретенный у фиктивной организации товар, используя терминалы ФИО5-эквайера и банковские карты ФИО5-эмитентов, участниками организованной преступной группы проводились операции возврата, в результате которых из собственных средств ФИО5-эквайера на счета данных банковских карт возвращались денежные средства в размере стоимости оплаченного товара, которые в дальнейшем похищались путем незамедлительного их снятия в банкоматах для дальнейшего распоряжения ими, либо использовались для совершения безналичных расчетов по оплате товаров (услуг), то есть в личных корыстных целях.

Таким образом, Быков В.А., а также другие участники организованной преступной группы Н., К. и ФИО12, обязательства, предусмотренные договором эквайринга по возврату денежных средств ФИО5-эквайеру, исполнять не намеревались, а намеревались денежными средствами, поступившими в результате проведения операций возврата на имеющиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные на третьих лиц, распорядиться в своих личных корыстных целях, то есть похитить.

В случае выявления ФИО5-эквайером подозрительных операции возврата, данные операции возврата ФИО5-эквайером отменялись, в результате чего, при условии нулевого или недостаточного баланса на счетах держателей карт, из собственных средств ФИО5-эмитентов в пользу ФИО5-эквайера возвращались денежные средства, ранее перечисленные ФИО5-эквайером на счета держателей карт в результате проведенных операций возврата. В случае такой отмены операций возврата на счетах держателей карт ФИО5-эмитентов образовывался технический овердрафт (минусовой баланс).

Организатор преступной группы Н., в силу своей профессиональной деятельности, был знаком с ФИО12, который в свою очередь был давно и близко знаком с другими участниками организованной преступной группы К. и Быковым В.А., постоянно встречался с ними, поддерживал тесные и дружеские отношения, совместно проводил время, при этом все участники организованной преступной группы постоянно испытывали недостаток денежных средств для личных нужд. Указанные обстоятельства являлись основой по поддержанию между членами организованной преступной группы устойчивых связей.

С целью реализации преступного умысла, Н. в организованной преступной группе, были распределены роли, а также определена степень участия каждого члена организованной преступной группы в осуществлении совместной преступной деятельности.

При совершении мошеннических действий, участниками организованной преступной группы роли были распределены следующим образом:

Н. как организатор и руководитель организованной преступной группы, обладая в силу своей профессиональной деятельности специальными познаниями в сфере банковской деятельности, разработал схему совершения преступлений и являлся инициатором совершения этих преступлений, обеспечивал общее руководство преступной группой, давая конкретные указания ее участникам на совершение определенных действий, обеспечивал деятельность организованной преступной группы денежными средствами и транспортом, работая в должности менеджера по эквайрингу способствовал достижению договорных отношений между ФИО5-эквайером и фиктивными организациями, позволяющим в последующем проводить операции возврата на терминалах ФИО5, с целью придания видимости работы фиктивных организаций вводил в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений третьих лиц – ФИО18 и ФИО13, делил вырученные от хищения денежные средства между всеми участниками организованной преступной группы.

ФИО12 исполнял конкретные указания организатора и руководителя организованной преступной группы Н., привлекал в состав организованной преступной группы других участников преступления – ранее ему знакомых К. и Быкова В.А., которым передавал указания Н. и контролировал их действия, с целью приобретения/открытия фиктивных организаций, вводил в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений третьих лиц - ФИО14 и ФИО13, обеспечивал деятельность организованной преступной группы денежными средствами и транспортом, проводил на терминале операции возврата, обналичивал через банкоматы, расположенные на территории <адрес> и Республики ФИО8, <адрес> и <адрес>, денежные средства, поступившие на карты в результате проведения операций возврата,передавал распределенные по долям Н. вырученные от хищения денежные средства, другим участникам организованной преступной группы, принимал участие в уничтожении следов преступления.

К. исполнял конкретные указания организатора и руководителя организованной преступной группы Н., переданные ему через ФИО12, привлек в состав организованной преступной группы другого участника преступления – ранее ему знакомого Быкова В.А., с целью приобретения/открытия фиктивных организаций и с целью придания им видимости работы, вводил в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений третьих лиц – ФИО14 и ФИО19, обеспечивал деятельность организованной преступной группы денежными средствами и транспортом, проводил на терминале операции возврата, принимал участие в уничтожении следов преступления.

Быков В.А., исполнял конкретные указания организатора и руководителя организованной преступной группы Н., переданные ему через ФИО12 и К., занимался поиском нежилых помещений для размещения в них офисов фиктивных организаций (далее по тексту торговые точки), а с целью придания видимости работы данных организаций - оборудовал их соответствующей оргтехникой и атрибутикой, занимался поиском работников, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осуществлял приискание банковских карт, выпущенных на третьих лиц, проводил операции/операции возврата на терминалах, контролировал поступление денежных средств на счета держателей карт, обналичивал их через банкоматы <адрес> и <адрес> Республики ФИО8, принимал участие в уничтожении следов преступления.

Указанная организованная преступная группа активно действовала с сентября 2012г. по ДД.ММ.ГГГГг., отличаясь мобильностью и устойчивостью на всех стадиях существования, начиная с подготовки к совершению преступлений и заранее разработанного плана их совершения, до момента получения незаконного материального обогащения в результате совершения преступлений.

ФИО44 организованная преступная группа характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, выраженном в следующем:

- сплоченность преступной группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение путем обмана денежных средств в крупном и особо крупном размерах, принадлежащих ФИО5-эквайеру и ФИО5-эмитентам, по ранее разработанной и проверенной схеме при совершении банковских операций с использованием электронного терминала ФИО5, а также банковских карт ФИО5-эмитентов, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы – обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- стабильность состава преступной группы, которая обеспечивала ее функционирование в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности ссентября 2012г. по ДД.ММ.ГГГГг.,до пресечения ее незаконной деятельности сотрудниками полиции;

- техническая оснащенность, заключавшаяся в использовании арендованных помещений, средств мобильной связи, Интернета, компьютерного оборудования, терминалов, банковских карт, транспорта;

- функциональное распределение ролей между участниками организованной преступной группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Н. планом каждому из ее членов отводились определенные роли как на этапе подготовки к совершению преступления, так и в ходе его совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно;

- конспиративность, заключавшаяся в привлечении третьих лиц для оказания посреднических услуг в приобретении/открытии организаций, к исполнению функций представителей организаций, в том числе их руководителей, к исполнению функций работников торговых точек, оформление от имени третьих лиц подложных документов; использование подложного паспорта гражданина ФИО4, а также номеров операторов мобильной связи и банковских карт, зарегистрированных на третьих лиц;

Стабильность состава организованной преступной группы, тесная взаимосвязь между ее членами, основанная, в том числе, на дружеских отношениях между ними, взаимосогласованность их действий, распределение ролей при совершении преступлений, постоянство форм и методов незаконной деятельности, выразившаяся в достаточно высоком уровне процесса совершения хищений чужого имущества, тщательность подготовки к совершению мошеннических действий, наличие разработанного плана совершения преступлений, быстрое реагирование на изменение обстановки, неоднократность, привлечение большого количества третьих лиц и введение данных лиц в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, использование подложных документов, соблюдение принципов конспиративности и иерархии в группе, единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном и особо крупном размерах, принадлежащих ФИО5-эквайеру и ФИО5-эмитентам, техническая оснащенность, в том числе средствами связи и транспортом, значительное количество совершенных аналогичным образом действий с терминалами и банковскими картами, а также специальные познания организатора группы Н. в банковской сфере, в том числе в сфере эквайринга, указывают на организованность участников преступной группы при совершении преступлений и свидетельствуют об ее устойчивости.

Н., ФИО12, К., Быков В.А., понимая противоправный и корыстный характер, как своих действий, так и действий организованной преступной группы в целом, осознавая, что они являются членами организованной преступной группы, принимали активное участие в совершении преступлений согласно отведенной каждому роли, по ранее разработанной схеме. Полученные от хищений чужого имущества, путем совершения мошеннических действий денежные средства, члены организованной преступной группы присваивали себе, используя их на свои личные нужды, а также на продолжение противоправной деятельности.

29 декабря 2013г. и 30 декабря 2013г. сотрудниками полиции были задержаны участники организованной преступной группы ФИО12 и К. соответственно, тем самым деятельность организованной преступной группы, как единого целого, была пресечена.

В результате противоправной деятельности, Быковым В.А. в составе организованной преступной группы с Н., К. и ФИО12, совместно и согласованно было совершено два преступления. В результате первого - похищены денежные средства в общей сумме 2375000рублей, принадлежащие ФИО5-эквайеру, в результате второго - похищены денежные средства в общей сумме 5307190 рубля 74 копейки, принадлежащие ФИО5-эмитентам.

Так, Быков В.А., являясь участником и исполнителем организованной преступной группы, созданной менеджером по эквайрингу ЗАО «ФИО1» Н. в сентябре 2012г. и действующей до 29 декабря 2013г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств ЗАО «ФИО1», в особо крупном размере, действуя из личной корыстной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и действий иных лиц, входящих в состав организованной преступной группы, по ранее разработанному плану, рассчитанному на систематическое осуществление преступной деятельности и распределение ролей между участниками организованной группы, находясь в преступном сговоре с организатором преступной группы Н., а также с соучастниками организованной преступной группы К. и ФИО12, с которыми находился в тесных и дружеских отношениях, в период времени с 01 сентября 2012г. по 14 января 2013г., умышленно путем обмана похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ЗАО «ФИО1» при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01 сентября 2012г. по 20 сентября 2012г., для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ЗАО «ФИО1», участники организованной преступной группы ФИО12 и К. получили от организатора Н. указания относительно необходимости приискания организации, одним из видов деятельности которой, в соответствии с учредительными документами являлась бы деятельность туристического агентства, организация комплексного туристического обслуживания, для дальнейшего заключения с ФИО5 договора эквайринга от имени этой организации, о необходимости приискания для размещения организации подходящего офиса и его оборудования с целью дальнейшего получения возможности установки терминала ФИО5 по месту нахождения организации для осуществления банковских операций.

В указанный период времени, ФИО12 совместно с К., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Н. и Быковым В.А., действуя по прямому указанию организатора группы Н., обратился к ранее знакомому ФИО14, предложив последнему за денежное вознаграждение приискать с целью дальнейшей покупки организацию, одним из видов деятельности которой, в соответствии с учредительными документами являлась бы деятельность туристического агентства, организация комплексного туристического обслуживания. При этом ФИО12 и К. было достоверно известно, чтотуристическая деятельность агентства осуществляться не будет, что организация, оформленная юридически на третьих лиц необходима их организованной преступной группе для заключения в дальнейшем от имени данной организации договора эквайринга с ЗАО «ФИО1» и получения возможности установки терминала ФИО5 по месту нахождения организации, то есть для осуществления своего преступного замысла, направленного на хищение денежных средств ФИО5 в особо крупном размере путем проведения операций возврата денежных средств по ранее совершенным через терминал ФИО5 фиктивным операциям по покупке товаров в туристическом агентстве.

ФИО14, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО12 и К., согласился на их предложение и в период с 01 сентября 2012г. по 20 сентября 2012г., обратившись к сети Интернет, отыскал ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту Общество, туристическое агентство, агентство), учредителями которого являлись ФИО15 и ФИО16, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГг. в ИФНС ФИО4 по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, имеющее расчетный счет №№, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» (далее по тексту расчетный счет ООО «<данные изъяты>»). ФИО14, в указанный период времени, находясь на территории <адрес> Республики ФИО8, достиг устной договоренности с одним из учредителей ООО «<данные изъяты>» ФИО16, в соответствии с которой последний за денежное вознаграждение передал ФИО14 пакет учредительных документов Общества, печать, электронный ключ доступа к системе «<данные изъяты>», позволяющей проводить безналичные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», которые ФИО14 в дальнейшем, действуя в рамках договоренности, передал ФИО12

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ФИО1», в особо крупном размере, ФИО12 действуя совместно и согласованно с К., в один из дней в период с 01 сентября 2012г. по 20 сентября 2012г., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, действуя по прямому указанию организатора группы Н., с целью размещения терминала ЗАО «ФИО1», обратился к участнику организованной группы Быкову В.А. с указанием о необходимости приискания им, Быковым В.А., подходящего нежилого помещения для размещения офиса (торговой точки) ООО «<данные изъяты>», оборудования его на предоставленные им, ФИО12, и К. денежные средства.

Быков В.А., в указанный период времени, исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, соблюдая конспиративность, действуя под вымышленным именем, представившись как лицо, действующее по доверенности от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, достиг с представителем ООО «<данные изъяты>» устной договоренности о заключении с ООО «<данные изъяты>» договора субаренды помещения по адресу: Республика ФИО8 <адрес> для дальнейшего размещения на его территории офиса ООО «<данные изъяты>». В один из дней в период с 10 сентября 2012г. по 20 сентября 2012г. на территории <адрес> между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО17 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО15 был заключен договор субаренды нежилого помещения № № от ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставило ООО «<данные изъяты>» в субаренду за плату нежилое помещение по адресу: Республика ФИО8, <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГг. При этом договор от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 подписал Быков В.А., тем самым ввел сотрудников ООО «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своей личности, полномочий, а также своих истинных преступных намерений. В дальнейшем Быков В.А., имея доступ к помещению по указанному адресу, разместил в нем офис ООО «<данные изъяты>», а на полученные от участников организованной группы ФИО12 и К. денежные средства закупил и оборудовал его оргтехникой и необходимыми атрибутами на туристическую тематику с целью создания у сотрудников ЗАО «ФИО1» ложного впечатления о деятельности Общества в сфере организации туризма.

При этом Быкову В.А. было достоверно известно, что ООО «<данные изъяты>», размещенное в офисе по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, какой-либо деятельности вести не намеревалось, а намеревалось совершать действия - банковские операции, связанные с покупкой туристического продукта в указанном Обществе, а затем под предлогом отказа от туристического продукта, получать на расчетные счета банковских карт, полученных участниками организованной группы обманным путем у своих знакомых и иных лиц, денежные средства ФИО5 в виде операций возврата в соответствии с условиями договора эквайринга, тем самым получая возможность в дальнейшем распоряжения похищенными денежными средствами, принадлежащими ФИО5-эквайеру в своих личных корыстных целях, то есть путем обмана похищать их.

С целью реализации своих преступных намерений, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5, в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы и по указанию организатора группы Н., ФИО12, исполняя свою роль в совершаемом им преступлении, в один из дней в период с 10 сентября 2012г. по 05 октября 2012г., находясь в здании интернет-клуба «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, направил в виде электронного сообщения с реквизитами Общества и контактной информацией в ЗАО «ФИО1» от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 заявку о намерении заключить с ФИО5 договор эквайринга. Н., в указанный период времени, достоверно зная о том, что поступившая по электронной связи заявка от ООО «<данные изъяты>» является одним из способов для достижения конечной цели, связанной с хищением денежных средств, принадлежащих ЗАО «ФИО1», в особо крупном размере, исполняя свою роль организатора и участника организованной преступной группы, от имени ФИО5 оформил необходимые документы для заключения с ООО «<данные изъяты>» договора эквайринга, в результате чего ФИО5 в лице директора Операционного офиса «<данные изъяты>» <данные изъяты> ЗАО «ФИО1» ФИО9 С.С., введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы Н., ФИО12, К. и Быкова В.А., ДД.ММ.ГГГГг. заключил с ООО «<данные изъяты>» договор эквайринга № №, который был подписан ФИО12, действующим от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, и передан в ФИО5.

С целью установки терминала, сотрудник ФИО5 ФИО18, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной преступной группы, действовавших от имени ООО «<данные изъяты>», не предполагая, что одним из участников организованной группы является непосредственный сотрудник ФИО5 – менеджер по эквайрингу Н., в период с 08 октября 2012г. по 09 октября 2012г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. совместно с Н. пришел в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: Республика ФИО8, <адрес>. При этом ранее, в период с 20 сентября 2012г. по 09 октября 2012г. К., с целью конспирации, исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, пригласил своего знакомого ФИО19, и под вымышленным предлогом попросил его представиться сотруднику ФИО5 представителем ООО «<данные изъяты>» и поприсутствовать при установке терминала в офисе организации. ФИО19, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений К., согласился на предложение последнего и в один из дней в период с 08 октября 2012г. по 09 октября 2012г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., находясь в указанном офисе, предоставил сотруднику ФИО5 ФИО18 возможность для установки терминала в офисе Общества в соответствии с договором эквайринга.

ФИО12, исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с ее участниками Н., К., Быковым В.А., в один из дней в период с 01 сентября 2012г. по 14 декабря 2012г., получив указание от Н., обратился к участнику организованной группы Быкову В.А. с предложением о необходимости приискания банковской карты, зарегистрированной на третье лицо с целью совершения банковских операций в рамках действия договора эквайринга, заключенного между ЗАО «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>». Быков В.А., в указанный период времени, исполняя свою роль в совершаемом им преступлении, под вымышленным предлогом обратился к ранее знакомому ФИО20 с просьбой предоставить ему, Быкову В.А., во временное пользование свою банковскую карту для осуществления банковских операций, скрыв от ФИО20 свои истинные преступные намерения. ФИО20, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Быкова В.А., в один из дней в период с 01 сентября 2012г. по 11 декабря 2012г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: Республика ФИО8 <адрес>, передал Быкову В.А. банковскую карту № по расчетному счету №№ открытому в ФИО5 «<данные изъяты>» (ОАО) на имя ФИО20 (далее по тексту карта ФИО20 №№).

Кроме того, в указанный период времени в распоряжении участников организованной преступной группы Н., ФИО12, К. и Быкова В.А., при неустановленных следствием обстоятельствах находились банковские карты, оформленные на третьих лиц, а именно: банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО21 (далее по тексту карта ФИО21 №№); банковская карта № по номеру счета банковской карты №№, открытому в ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО21 (далее по тексту карта ФИО21 №№); банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО21 (далее по тексту карта ФИО21 №№), банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО КБ «<данные изъяты>» на имя ФИО22 (далее по тексту карта ФИО22 №№)

Таким образом, в период с 01 сентября 2012г. по 11 декабря 2012г. Быков В.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Н., К., ФИО12 обеспечил себе возможность размещать денежные средства на расчетных счетах карт ФИО20, ФИО21 и ФИО22 для проведения по терминалу ФИО5-эквайера, установленному в помещении туристического агентства ООО «<данные изъяты>» по адресу: Республика ФИО8, <адрес> операций оплаты за фиктивное приобретение (покупку) туристического продукта (далее по тексту товара) и в дальнейшем под предлогом возврата товара, получил возможность беспрепятственно, в рамках договора эквайринга, проводить операции возврата денежных средств с расчетного счета ЗАО «ФИО1» на карты ФИО20, ФИО21 и ФИО22, находящиеся в его распоряжении, тем самым получая возможность в дальнейшем распоряжения похищенными денежными средствами, принадлежащими ФИО5 в своих личных корыстных целях.

Быков В.А., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ее участниками ФИО12, К. и Н., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5, в особо крупном размере, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, исполняя указания организатора преступной группы Н., переданные ему через ФИО12 и К., имея в своем распоряжении электронный ключ доступа к системе «<данные изъяты>», а также карты ФИО21, ФИО22, ФИО20, в период с 22 ноября 2012г. по 11 декабря 2012г. в период времени с 00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. провел пять операции на терминале ФИО5, установленном в офисе ООО «<данные изъяты>» по оплате стоимости фиктивно приобретенного товара на общую сумму 1961647 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГг. по карте ФИО21 № на сумму 349775 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. по карте ФИО21 № на сумме 340810 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. по карте ФИО21 № на сумму 432900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. по карте ФИО20 № на сумму 425175 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. по карте ФИО22 № на сумму 412987 рублей.

При этом Быкову В.А. и другим участникам организованной преступной группы было достоверно известно, что товар в ООО «<данные изъяты>» держателями карт не приобретался, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в результате проведенных по терминалу операций по оплате стоимости фиктивно приобретенного товара, использовались участниками организованной преступной группы в целях проведения последующих операций оплаты по банковским картам, находящимся в их распоряжении.

Быков В.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ФИО1», в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ее участниками ФИО12, К. и Н., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении, а также указания организатора преступной группы Н., переданные ему через ФИО12 и К., в один из дней в период с 11 декабря 2012г. до 17 декабря 2012г., перенес и установил терминал, ранее установленный ФИО5 в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, по месту своего жительства по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, где в период с 17 декабря 2012г. по 28 декабря 2012г., имея в своем распоряжении карты ФИО21, ФИО22 и ФИО20, провел на указанном терминале шесть операции возврата на общую сумму 2386822 рубля, а именно:

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 09 мин. по карте ФИО21 № на сумму 349775 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 22 мин. по карте ФИО21 № на сумму 432900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 02 мин. по карте ФИО22 № на сумму 425175 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 36 мин. по карте ФИО20 № на сумму 412987 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 13 мин. по карте ФИО21 № на сумму 340810 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 27 мин. по карте ФИО22 № на сумму 425175 рублей.

В результате проведенных на терминале ФИО5 операций возврата из собственных средств ЗАО «ФИО1» на карты ФИО21, ФИО22 и ФИО20, находящиеся в распоряжении участников организованной преступной группы, в период с 18 декабря 2012г. по 31 декабря 2012г. поступили денежные средства в общей сумме 2386822 рубля.

Быков В.А., продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, действуя совместно с Н., К. и ФИО12, в период с 18 декабря 2012г. по 14 января 2013г., имея на указанных картах денежные средства в общей сумме 2386822 рубля, часть денежных средств, находящихся на картах ФИО21, ФИО22 и ФИО20 обналичил в банкоматах, расположенных на территории Республики ФИО8 и <адрес> и <адрес>, которые участники организованной преступной группы поделили между собой, а в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, а другой частью денежных средств произвел безналичные расчеты по оплате товаров (услуг).

Таким образом, Быков В.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с другими ее участниками Н., К. и ФИО12 в период с 01 сентября 2012г. по 14 января 2013г., умышленно путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ЗАО «ФИО1» в общей сумме 2375000 рублей, тем самым причинил ФИО5 материальный ущерб на сумму 2375000 рублей, что является ущербом в особо крупном размере,

Он же, Быков В.А., являясь участником и исполнителем организованной преступной группы, созданной менеджером по эквайрингу ЗАО «ФИО1» Н. в сентябре 2012 года и действующей до 29 декабря 2013 года, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам в крупном и особо крупном размере, из личной корыстной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения, безразлично относясь к источнику своего незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и действий иных лиц, входящих в состав организованной преступной группы, по ранее разработанному плану, рассчитанному на систематическое осуществление преступной деятельности и распределение ролей между участниками организованной группы, находясь в преступном сговоре с организатором преступной группы Н., а также с соучастниками организованной преступной группы К. и ФИО12, с которыми находился в тесных и дружеских отношениях, в период с 01 января 2013г. по 05 июля 2013г., умышленно путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО5-эмитентам: ОАО «ФИО4», <данные изъяты>», причинив своими действиями ФИО5-эмитентам материальный ущерб в крупном и особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01 января 2013г. по 08 февраля 2013г., для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам в крупном и особо крупном размере, участники организованной преступной группы ФИО12 и К., получили от организатора преступной группы Н. указания относительно необходимости открытия и регистрации двух организаций на имя третьих лиц, при условии, что одним из видов деятельности организаций, в соответствии с учредительными документами являлась бы деятельность по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, для дальнейшего заключения с ЗАО «ФИО1» (ФИО5-эквайер) от имени этих организаций договоров эквайринга, о необходимости приискания для размещения организаций подходящих офисов и их оборудования с целью дальнейшего получения возможности установки в них терминалов для осуществления банковских операций.

ФИО12, в период времени с 01 января 2013г. по 01 февраля 2013г., действуя совместно и согласованно с К., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, действуя по прямому указанию организатора группы Н., под надуманным предлогом обратился с предложением к ранее знакомым ФИО19 и ФИО14 за денежное вознаграждение открыть и зарегистрировать в ИФНС ФИО4 по <адрес> два юридических лица: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», сообщив им, что учредителем и директором данных организаций будет являться их знакомый ФИО23 ФИО45 передал ФИО19 имеющийся в его распоряжении подложный паспорт гражданина ФИО4 серии № номер №, выданный отделом УФМС ФИО4 по Республике ФИО8 в <адрес> 09 ноября 2011г. на имя ФИО23, не имеющего регистрацию, с вклеенной в него фотографией ФИО19, тем самым обеспечил последнего к совершению юридически значимых действий от имени ФИО23, в том числе действий, направленных на открытие и регистрацию фиктивных организаций: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При этом Быкову В.А., а также другим участникам организованной преступной группы Н., К. и ФИО12 было достоверно известно, что зарегистрированные на имя ФИО23 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» свою деятельность осуществлять не будут, что организации, оформленные юридически на третьих лиц необходимы их организованной преступной группе для заключения в дальнейшем от имени этих организаций договора эквайринга с ЗАО «ФИО1» и получения возможности установки терминалов по месту нахождения торговых точек организаций для осуществления своего преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам в крупном и особо крупном размере, путем осуществления операций возврата денежных средств по ранее совершенным через терминалы ЗАО «ФИО1» операциям по покупке товаров с использованием банковских карт, выпущенных на имя третьих лиц.

ФИО19 и ФИО14, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО12 и К., согласились на предложение последних и произвели необходимые действия, направленные на открытие и дальнейшую государственную регистрацию в ИФНС ФИО4 по <адрес> ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Так, 01 февраля 2013г. ФИО19, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО12 и К., действуя по указанию последнего, представляясь директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО23, используя подложный паспорт гражданина ФИО4 на имя ФИО23 предоставил в ИФНС ФИО4 по <адрес> документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ранее оформленные им (ФИО24) и ФИО25 с целью открытия и регистрации данных организаций. 08 февраля 2013г. по результатам проверки документов, предоставленных ФИО24, ИФНС ФИО4 по <адрес> зарегистрировало в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и директором которых был указан ФИО23

12 февраля 2013г. ФИО19, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений К., по указанию последнего, представляясь директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО23, используя подложный паспорт гражданина ФИО4 на имя ФИО23, а также документы по ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью открытия расчетных счетов для данных Обществ, обратился в Операционный офис «<данные изъяты>» филиала № ФИО5 <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенный по адресу: Республика ФИО8 <адрес>. В результате 15 февраля 2013г. между <данные изъяты>) в лице заместителя начальника отдела продаж и обслуживания Операционного офиса «<данные изъяты>» филиала № ФИО5 <данные изъяты> (ЗАО) ФИО26 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23, а также между ФИО5 <данные изъяты> (ЗАО) в лице заместителя начальника отдела продаж и обслуживания Операционного офиса «<данные изъяты> № ФИО5 <данные изъяты> (ЗАО) ФИО26 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 были заключены договоры банковского счета №№ и №№ соответственно. В этот же день, 15 февраля 2013г. в <данные изъяты> были открыты расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № и расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№ Кроме того, 25 февраля 2013г. между <данные изъяты>) в лице начальника отдела продаж и обслуживания Операционного офиса «<данные изъяты>» филиала № ФИО5 <данные изъяты> (ЗАО) ФИО27 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23, а также между <данные изъяты> в лице начальника отдела продаж и обслуживания Операционного офиса «<данные изъяты>» филиала № ФИО5 <данные изъяты>ЗАО) ФИО27 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 были заключены договоры о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «ФИО5-Клиент Онлайн» № и № соответственно, а также соглашения о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «ФИО5-Клиент Онлайн». По условиям данных договоров, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» поручили <данные изъяты> принял на себя обязательства по проведению расчетных операций по банковским счетам указанных организаций, на основании электронных платежных документов, а также по передаче электронных служебно-информационных документов между данными организациями и <данные изъяты> по сети Интернет с помощью системы «<данные изъяты>». При этом от имени ФИО23 и с использованием подложного паспорта на его имя при заключении указанных договоров выступал ФИО19, действующий в рамках устной договоренности с ФИО12 и К.

После проведения вышеуказанных действий, ФИО19, введенный в заблуждение относительно истинных намерений К., по указанию последнего передал все имеющиеся у него документы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также печати указанных организаций, Быкову В.А.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам, в крупном и особо крупном размере, ФИО12, действуя совместно и согласованно с К., в один из дней в период с 08 февраля 2013г. по 22 марта 2013г., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной группы, действуя по прямому указанию организатора группы Н., с целью размещения терминала ЗАО «ФИО1», обратился к участнику организованной группы Быкову В.А. с указанием о необходимости приискать два помещения для размещения офисов (торговых точек) ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а с целью придания видимости работы указанных организаций, оборудовать помещения организаций на предоставленные ФИО12, Н. и К. денежные средства оргтехникой и необходимыми атрибутами на тематику оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, обеспечить возможность доступа к интернету, приискать рабочий персонал – менеджеров.

Быков В.А., в период времени с 08 февраля 2013г. по 26 апреля 2013г., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, действуя по указанию организатора группы Н., переданное ему через ФИО12 и К., соблюдая конспиративность, действуя под вымышленным именем, представляясь директором/представителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», отыскал нежилое помещение для размещения офиса ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, достигнув устного соглашения с ФИО28 о сдаче за плату указанного помещения в субаренду, а также нашел нежилое помещение для размещения офиса ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, достигнув устного соглашения с директором ООО «<данные изъяты> ФИО29 о сдаче за плату указанного помещения в аренду, после чего оборудовал офисы оргтехникой, необходимыми атрибутами на тематику оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, обеспечил доступ к Интернету, а также приискал рабочий персонал, ранее не известных ФИО31, ФИО30, ФИО32, которых проинструктировал относительно их обязанностей в организациях, при этом умышленно скрыв от них свои истинные преступные намерения.

ФИО12, в период времени с 08 февраля 2013г. по 22 марта 2013г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам, в крупном и особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с другими ее участниками Н., К. и Быковым В.А., выполняя свою роль в совершаемом им преступлении и исполняя указания организатора преступной группы Н., с целью введения ЗАО «ФИО1» в заблуждение относительно деятельности созданных фиктивных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», привлек ранее знакомого ФИО13, попросив последнего поучаствовать в роли директора указанных организаций, действуя от имени ФИО23, осуществлять юридически значимые действия, направленные на заключение договоров с различными банками, организациями от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», вести административную работу с нанятым на работу персоналом – менеджерами. Таким образом, ФИО12, получив согласие ФИО13, намеревался создать видимость деятельности указанных фиктивных организаций с целью создания ложного представления у сотрудников ЗАО «ФИО1» об их деятельности в сфере оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

С целью установки терминалов в офисы организаций для проведения незаконных операций/операций возврата, неустановленное следствием лицо, из числа участников организованной преступной группы, либо привлеченное со стороны одним из участников организованной преступной группы, действуя от имени директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО23, заключило с ЗАО «ФИО1 договоры эквайринга, а именно: 28 марта 2013г. действуя от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО23 заключило договор эквайринга № №, а ДД.ММ.ГГГГг. действуя от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО23 заключило договор эквайринга № №

ЗАО «ФИО1», введенный в заблуждение в соответствии с условиями договоров эквайринга установил терминалы: ДД.ММ.ГГГГг. в офисе ООО «Зап экспресс» по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. в офисе ООО «Авто зап» по адресу: Республика ФИО8, <адрес>.

В период времени с 08 февраля 2013г. по 10 июня 2013г., Быков В.А., действуя совместно с другими участники организованной преступной группы Н., К. и ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам, в крупном и особо крупном размере, приискал банковские карты, открытые на третьих лиц, тем сам обеспечил себе возможность совершать операции через терминал ФИО5-эквайера, размещая денежные средства на расчетных счетах данных банковских карт, находящихся в распоряжении участников организованной преступной группы, а также получил возможность в дальнейшем беспрепятственно проводить операции возврата денежных средств за счет собственных средств ЗАО «ФИО1» путем осуществления фиктивных операций, связанных с приобретением товаров в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» при использовании терминалов ФИО5-эквайера.

С целью реализации задуманного, ФИО12, исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с ее участниками Н., К., Быковым В.А., в один из дней в период с 08 февраля 2013г. по 15 апреля 2013г., получив указание от Н., обратился к участнику организованной группы Быкову В.А. о необходимости приискания банковских карт, зарегистрированных на третьих лиц с целью совершения банковских операций в рамках действия договора эквайринга, заключенного между ЗАО «ФИО1» с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с другой стороны.

В период времени с 08 февраля 2013г. по 10 июня 2013г., Быков В.А., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении, под вымышленным предлогом произвел необходимые действия, направленные на завладение банковскими картами, выпущенными на третьих лиц. Так, в указанный период времени Быков В.А. под вымышленным предлогом обратился к принятым им на работу с испытательным сроком менеджерам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО31, ФИО30 и ФИО32 с просьбой за денежное вознаграждение открыть на свои имена расчетные счета, а банковские карты к данным счетам передать ему, Быкову В.А. Испытывающие финансовые трудности ФИО31, ФИО30 и ФИО32, согласились на предложение Быкова В.А. и, введенные в заблуждение относительно его, Быкова В.А., истинных преступных намерений, в указанный период времени открыли на свои имена расчетные счета, а нижеперечисленные банковские карты по данным счетам за денежное вознаграждение передали Быкову В.А.:

- две банковские карты № и № по одному расчетному счету№№, открытому в <данные изъяты> на имя ФИО30 (далее по тексту карты ФИО30 № и № №);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО30 (далее по тексту карта ФИО30 №№);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО30 (далее по тексту карта ФИО30 №№);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО30 (далее по тексту карта ФИО30 №№);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО30 (далее по тексту карта ФИО30 №№);

- банковская карта № по расчетному счету № №, открытому в <данные изъяты> на имя ФИО32 (далее по тексту карта ФИО32 № №);

- банковская карта № по расчетному счету № №, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО32 (далее по тексту карта ФИО32 № 4276825016818097);

- банковская карта № по расчетному счету № №, открытому в ЗАО «<данные изъяты>» на имя ФИО32 (далее по тексту карта ФИО32 № №);

- две банковские карты № и № по одному расчетному счету №№, открытому в <данные изъяты> на имя ФИО31 (далее по тексту карты ФИО31 № и №№).

Кроме того, в период с 08 февраля 2013г. по 10 июня 2013г., Быков В.А., исполняя свою роль в совершаемом им преступлении в составе организованной преступной группы, находясь на территории <адрес>,соблюдая конспиративность, под надуманным предлогом обратился к ранее незнакомым ФИО33, ФИО34, а также братьям ФИО35 и ФИО36, представившись им под вымышленным именем, попросил передать ему за денежное вознаграждение принадлежащие им банковские карты. ФИО33, ФИО34, ФИО35 и ФИО36, введенные в заблуждение относительно истинный преступных намерений Быкова В.А., передали ему свои нижеперечисленные банковские карты:

- банковскую карту № по расчетному счету №№, открытому в <данные изъяты>) на имя ФИО35 (далее по тексту карта ФИО35 №№);

- банковскую карту № по расчетному счету № №, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО35 (далее по тексту карта ФИО35 №№)

- банковскую карту № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО36 (далее по тексту карта ФИО36 №№);

- банковскую карту № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО33 (далее по тексту карта ФИО33 №№);

- банковскую карту № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО34 (далее по тексту карта ФИО34 №№);

Кроме того, одновременно, в указанный период времени в распоряжении участников организованной преступной группы Н., ФИО12, К. и Быкова В.А., при неустановленных следствием обстоятельствах находились банковские карты, оформленные на третьих лиц, а именно:

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «ФИО4» на имя ФИО37 (далее по тексту карта ФИО37 №№);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в <данные изъяты> на имя ФИО37 (далее по тексту карта ФИО37 №№);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ЗАО «ФИО46ФИО5» на имя ФИО38 (далее по тексту карта ФИО38 №№);

- банковская карта № по расчетному счету №№, открытому в ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО39 (далее по тексту карта ФИО39 №№).

Реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам, в крупном и особо крупном размере, в период с 08 февраля 2013г. по 10 июня 2013г., ФИО12, действуя совместно и согласованно с организатором преступной группы Н. и по указанию последнего, под вымышленным предлогом обратился к ФИО13 с просьбой об оказании помощи в проведении операций по оплате товаров ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» по терминалам, с использованием банковских карт, выпущенных Банками-эмитентами, находящихся в распоряжении участников организованной преступной группы.

В период с 15 апреля 2013г. по 10 июня 2013г., Н., исполняя свою роль в совершаемом им в составе организованной преступной группы преступлении, а также ФИО13, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО12, а также других участников организованной преступной группы, имея в своем распоряжении карты ФИО30, ФИО32, ФИО31, ФИО35, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО37, ФИО38 и ФИО39 в общем количестве 20 штук, выпущенные Банками-эмитентами, в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, а также в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, на терминалах провели операции по оплате стоимости товара на общую сумму 5641690 рублей, фиктивно приобретаемого в указанных организациях с целью дальнейшего проведения по данным картам операций возврата, безразлично относясь к тому, из собственных средств какого ФИО5 (ФИО5-эквайера или ФИО5-эмитентов) будут произведены операции возврата денежных средств на счета банковских карт, находящихся в их распоряжении. При этом, с целью последующего проведения операций оплаты товара в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и создавая перед ЗАО «ФИО1» ложное представление о деятельности организаций в сфере торговли, участником организованной преступной группы Быковым В.А. с использованием системы «ФИО5-Клиент», денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» вновь размещались на расчетные счета банковских карт, находящихся в распоряжении Н. и ФИО13, тем самым пополняя их баланс с целью последующего проведения фиктивных операций оплаты товара в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Кроме того, с целью увеличения баланса банковских карт для проведения операции оплаты товара на большую сумму, участником организованной преступной группы Быковым В.А., а также ФИО13, введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной преступной группы, через банкоматы <адрес> наличным путем на расчетные счета банковских карт, находящихся в их распоряжении, зачислялись денежные средства, переданные им участниками организованной преступной группы ФИО12, К. и Н.

В дальнейшем Быков В.А., в период с 14 июня 2013г. по 29 июня 2013г., находясь по месту своего проживания по адресу: Республика ФИО8 <адрес>, <адрес>, <адрес>, действуя совместно и согласованно с К. и ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5-эмитентам, в крупном и особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с другими ее участниками ФИО12, К., Н., исполняя свою роль, а также указания организатора группы Н., провел на терминалах ЗАО «ФИО1», перенесенных из офисов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и установленных Быковым В.А. в указанной квартире, операции возврата денежных средств на общую сумму 5641690 рублейна счета банковских карт, имеющихся в распоряжении участников организованной группы, а именно:

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 44 мин. по карте ФИО30 № на сумму 150000 руб., фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 46 мин. по карте ФИО30 № на сумму 79850 руб., – фактически поступили по карте ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 40 мин. по картеФИО30 № на сумму 64300 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 50 мин. по карте ФИО30 № на сумму 52460 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 08 мин. по карте ФИО36 № на сумму 4480 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 14 мин. по карте ФИО30 № на сумму 70000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 20 мин. по карте ФИО36 № на сумму 95520 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 25 мин. по карте ФИО31 № на сумму 85240 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 29 мин. по карте ФИО31 № на сумму 22350 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 36 мин. по карте ФИО32 № на сумму 150000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 43 мин. по карте ФИО33 № на сумму 50000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 10 час. 24 мин. по карте ФИО35 № на сумму 150600 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 10 час. 32 мин. по карте ФИО32 № на сумму 200000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 10 час. 43 мин. по карте ФИО31 № на сумму 101200 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 00 мин. по карте ФИО30 № на сумму 67800 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 11 мин. по карте ФИО30 № на сумму 60000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 24 мин. по карте ФИО30 № на сумму 16400 руб. фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 27 мин. по карте ФИО30 № на сумму 83000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 32 мин. по карте ФИО32 № на сумму 141850 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 37 мин. по карте ФИО35 № на сумму 91250 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 41 мин. по карте ФИО30 № на сумму 65500 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 48 мин. по карте ФИО32 № на сумму 47500 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 54 мин. по карте ФИО35 № на сумму 64800 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 04 мин. по карте ФИО30 № на сумму 47050 руб. фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 11 мин. по карте ФИО32 № на сумму 50000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 22 мин. по карте ФИО32 № на сумму 185100 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 32 мин. по карте ФИО35 № на сумму 100000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 41 мин. по карте ФИО36 № на сумму 86520 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГ.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 52 мин. по карте ФИО30 № на сумму 217000 руб. фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 08 мин. по карте ФИО30 № на сумму 9850 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 06 мин. по карте ФИО34 № на сумму 98000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 23 мин. по карте ФИО38 № на сумму 99700 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 27 мин. по карте ФИО35 № на сумму 98850 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 35 мин. по карте ФИО32 № на сумму 120000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 42 мин. по карте ФИО31 № на сумму 64760 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 11 час. 49 мин. по карте ФИО32 № на сумму 121000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 01 мин. по карте ФИО31 № на сумму 58500 руб. - фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 07 мин. по карте ФИО31 № на сумму 52750 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 16 мин. по карте ФИО35 № на сумму 61150 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час. 25 мин. по карте ФИО30 № на сумму 17500 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час.36 мин. по карте ФИО37 № на сумму 140600 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час.44 мин. по карте ФИО37 № на сумму 147300 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 12 час.58 мин. по карте ФИО37 № на сумму 41600 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 06 мин. по карте ФИО30 № на сумму 47540 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 17 мин. по карте ФИО31 № на сумму 27350 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 28 мин. по карте ФИО30 № на сумму 54700 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 37 мин. по карте ФИО32 № на сумму 105000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 47 мин. по карте ФИО30 № на сумму 42900 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 57 мин. по карте ФИО32 № на сумму 110000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 06 мин. по карте ФИО32 № на сумму 38150 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 21 мин. по карте ФИО35 № на сумму 35200 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 30 мин. по карте ФИО35 № на сумму 26680 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 40 мин. по карте ФИО31 № на сумму 47250 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 49 мин. по карте ФИО31 № на сумму 48800 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 52 мин. по карте ФИО37 № на сумму 101600 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 17 час. 01 мин. по карте ФИО37 № на сумму 80570 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 27 мин. по карте ФИО35 № на сумму 100000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 37 мин. по карте ФИО32 № на сумму 78700 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 49 мин. по карте ФИО31 № на сумму 27900 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 55 мин. по карте ФИО32 № на сумму 92000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 04 мин. по карте ФИО30 № на сумму 47020 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 12 мин. по карте ФИО30 № на сумму 45380 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 21 мин. по карте ФИО39 № на сумму 138150 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 31 мин. по карте ФИО30 № на сумму 48900 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 40 мин. по карте ФИО36 № на сумму 16990руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 17 час. 07 мин. по карте ФИО37 № на сумму 69430 руб. фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 28 мин. по карте ФИО30 № на сумму 34250 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 38 мин. по карте ФИО30 № на сумму 29700 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 47 мин. по карте ФИО36 № на сумму 38460 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 14 час. 57 мин. по карте ФИО32 № на сумму 77000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 07 мин. по карте ФИО30 № на сумму 41200 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час.16 мин. по карте ФИО32 № на сумму 70000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 15 час. 34 мин. по карте ФИО35 № на сумму 98000 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 26 мин. по карте ФИО30 № на сумму 35500 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 16 час. 36 мин. по карте ФИО36 № на сумму 28660 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.,

ДД.ММ.ГГГГг. в 13 час. 50 мин. по карте ФИО36 № на сумму 27380 руб. – фактически поступили на карту ДД.ММ.ГГГГг.

В результате проведенных на терминале ФИО5 операций возврата из собственных средств ЗАО «ФИО1» на карты ФИО30, ФИО32, ФИО31, ФИО35, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО37, ФИО38 и ФИО39, находящиеся в распоряжении участников организованной преступной группы, в период с 15 июня 2013г. по 01 июля 2013г. поступили денежные средства в общей сумме 5641690 рублей.

В период с 15 июня 2013г. по 05 июля 2013г.Быков В.А., действуя совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы Н., К. и ФИО12, имея в своем распоряжении карты ФИО30, ФИО32, ФИО31, ФИО35, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО37, ФИО38 и ФИО39 с зачисленными на них денежными средствами, полученными по операциям возврата из собственных средств ЗАО «ФИО1» в общей сумме5641690 рублей,денежными средствами в сумме 5267985 рублей 82 копейкираспорядился по своему усмотрению, обналичив через банкоматы, расположенные на территории Республики ФИО8 и <адрес>, а также использовал путем совершения безналичных операций оплаты товаров и услуг, тем самым распорядился денежными средствами, принадлежащими ЗАО «ФИО1» в своих личных корыстных целях.

В период с 24 июня 2013г. по 02 июля 2013г. ЗАО «ФИО1», выявив подозрительные операции возврата денежных средств по договорам эквайринга, заключенным с ООО «Авто <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также получив по электронной почте от имени директора ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» ФИО23 два гарантийных письма с просьбой об отмене операций возврата, оформленных неустановленным следствием лицом, в неустановленном месте, 02 июля 2013г. заблокировал терминалы, установленные в указанных организациях, а 03 июля 2013г. произвел отмену указанных операций возврата денежных средств, ранее произведенных на счета карт ФИО30, ФИО32, ФИО31, ФИО35, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО37, ФИО38 и ФИО39 на сумму 5641690 рублей, в связи с чем, в период с 03 июля 2013г. по 05 июля 2013г. из собственных средств ФИО5-эмитентов в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 5307190 рублей 74 копейки (за минусом удержанного Банками-эмитентами процента за использование услуг ФИО5, а также с учетом находящихся на счетах держателей карт денежных средств, ранее не обналиченных и не использованных участниками организованной преступной группы), в результате чего на картах, выпущенных Банками-эмитентами (за исключением карты ФИО38, являющейся кредитной), образовался технический овердрафт (минусовой баланс).

Так, в результате отмены операций возврата и недостаточности средств на расчетных счетах указанных карт, в результате их полного или частичного снятия и безналичного использования:

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 349990 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО37 № образовался технический овердрафт на сумму 349990 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 384938 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО32 № образовался технический овердрафт на сумму 384938 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 280440 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО30№ образовался технический овердрафт на сумму 280440 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 260110 рублей 20 копеек, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО36 № образовался технический овердрафт на сумму 260110 рублей 20 копеек.

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 547330 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4» в результате чего на карте ФИО35 № с учетом удержания ФИО5 – эмитентом процента за обслуживание карты в сумме 79 рублей 76 копеек, образовался технический овердрафт на сумму 547409 рублей 76 копеек;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 50000 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО33 № с учетом удержания ФИО5 – эмитентом процента за обслуживание карты в сумме 50 рублей 79 копеек, образовался технический овердрафт на сумму 50054 рубля 79 копейки;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 148500 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО56» в результате чего на карте ФИО30 № образовался технический овердрафт на сумму 148500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 98000 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО34 № образовался технический овердрафт на сумму 98000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 299795 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО30 № образовался технический овердрафт на сумму 299795 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 299680 рублей, принадлежащие ОАО «ФИО4», в результате чего на карте ФИО30 № образовался технический овердрафт на сумму 299680 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 188900 рублей, принадлежащие ФИО57), в результате чего на карте ФИО37 № образовался технический овердрафт на сумму 188900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 536090 рублей, принадлежащие ФИО58 в результате чего на картах ФИО31 № и № образовался технический овердрафт на сумму 536090 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 399190 рублей, принадлежащие ФИО59), в результате чего на картах ФИО30 № и № образовался технический овердрафт на сумму 399190 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 600000 рублей, принадлежащие ЗАО «ФИО60», в результате чего на карте ФИО32 № образовался технический овердрафт на сумму 600000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в сумме 99700 рублей, принадлежащие ЗАО «ФИО46ФИО5» по карте ФИО38 №5189967823393477;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 138141 рублей 72 копейки, принадлежащие ОАО «ФИО61», в результате чего на карте ФИО39 № образовался технический овердрафт на сумму 138141 рубль 72 копейки;

ДД.ММ.ГГГГг. в пользу ЗАО «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 279000 рублей, принадлежащие ФИО62 в результате чего на карте ФИО35 № образовался технический овердрафт на сумму 279000 рублей.

Таким образом, Быков В.А., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с Н., К., ФИО12 в период с 01 января 2013г. по 05 июля 2013г., умышленно путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО5-эмитентам в общей сумме 5307190 рубля 74 копейки, а именно:

- ОАО «ФИО4» в общей сумме 2570283 рубля 20 копеек;

- <данные изъяты> в общей сумме 1750680 рублей;

- ЗАО «<данные изъяты>» в общей сумме 600000 рублей;

- ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 138141 рублей 72 копейки;

- ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 99585 рулей 82 копейки;

- ОАО «<данные изъяты>» в общей сумме 148500 рублей,

тем самым причинил:

- ОАО «ФИО4» материальный ущерб на сумму 2570283 рубля 20 копеек, являющийся особо крупным ущербом;

- <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 1750680 рублей, являющийся особо крупным ущербом;

- ЗАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 600000 рублей, являющийся крупным ущербом;

- ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 138141 рублей 72 копейки;

- ЗАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 99585 рублей 82 копейки;

- ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 148500 рублей,

Уголовное дело в отношении Быкова В.А. поступило в Петрозаводский городской суд Республики ФИО8 с представлением заместителя прокурора г. Петрозаводска Тирских С.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (гл.40-1 УПК РФ).

В судебном заседании государственный обвинитель прокурор г. Петрозаводска Аскерова Е.А. поддержала представление, подтвердила активное содействие Быкова В.А. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

Быков В.А., и его защитник ФИО42, подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, просили удовлетворить представление прокурора.

Подсудимый Быков В.А. виновным себя признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства с учетом того, что с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им исполнены надлежащим образом и в полном объеме, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Государственный обвинитель подтвердила, что подсудимым соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Сотрудничество с Быковым В.А. имело большое значение для результатов предварительного расследования. Сведения, предоставленные обвиняемым, послужили полному установлению обстоятельств совершенных преступлений, а также изобличению иных участников.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что предъявленное подсудимому обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу. Досудебное соглашение заключено подсудимым добровольно, при участии защитника Чингина С.А., Быков В.А. осознает порядок, условия и последствия постановления приговора в особом порядке при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве.

В связи с вышеизложенным, суд считает возможным постановить в отношении подсудимого Быкова В.А. обвинительный приговор в особом порядке, предусмотренном гл.40-1 УПК РФ.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Быкова В.А по каждому их двух совершенных преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности Быкова В.А., влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, поведение подсудимого после совершения преступления.

Подсудимым Быковым В.А. совершено два преступления, каждое из которых является тяжким преступлением.

С учетом характера и степени повышенной общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Подсудимый Быков В.А. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, работает.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого Быкова В.А. по обоим эпизодам преступной деятельности, суд признает – полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, и которые могут повлечь освобождение подсудимого от уголовной ответственности и наказания, не имеется, также не установлено обстоятельств, для применения ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

При определении срока наказания суд учитывает требования ч.5 ст. 317-7 УПК РФ, а также положения ч.2 ст. 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

С учетом указанных положений закона наказание Быкову В.А. не может превышать 05 лет 00 месяцев лишения свободы.

^{Учитывая личность подсудимого, большую совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, его роль в совершенных преступлениях, поведение после совершения преступлений, активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению других соучастников преступлений, суд считает, что исправление Быкова В.А. возможно без изоляции его от общества, то есть с назначением наказания условно с применением ст. 73 УК РФ.}

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

С учетом вида назначаемого наказания, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменению не подлежит до вступления приговора в законную силу.

По делу заявлены гражданские иски: ОАО «<данные изъяты>» на сумму 2570417 рублей 75 копеек, <данные изъяты> на сумму 1750680 рублей, ОАО «<данные изъяты>» на сумму 148500 рублей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

Суд считает данные иски обоснованными, они признаны подсудимым и подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

При этом суд полагает, что вышеуказанные суммы должны быть взысканы с Быкова В.А. солидарно с ФИО12 в отношении которого Петрозаводским городским судом ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор.

<данные изъяты>

При настоящем уголовном деле вещественных доказательств не имеется.

Руководствуясь 308, 309, 316, 317-7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Быкова В. А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы за каждое их двух преступлений.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить Быкову В.А.. наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.

^{На основании ст. 73 УК РФ назначенное Быкову В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа ведающего исправлением осужденных, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью установленной данным органом.}

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с Быкова В.А. и ФИО12, солидарно в пользу ОАО «<данные изъяты>» 2570417 рублей 75 копеек в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Быкова В.А. и ФИО12, солидарно в пользу <данные изъяты> 1750680 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Быкова В.А. и ФИО12, солидарно в пользу ОАО «<данные изъяты>» 148500 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО8 через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования им либо иными участниками процесса приговора суда, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела суда апелляционной инстанцией, заявив об этом в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, апелляционного представления, апелляционной жалобы.

Судья