Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-21/2015 (1-164/2014;) от 26.02.2014

Дело № 1-21/2015

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

20 января 2015 года г. Смоленск

Промышленный районный суд г. Смоленска в составе:

председательствующего судьи Манаковой О.В.,

при секретарях Ващенковой Г.В., Корпылевой (Бодня) А.Ю.

с участием государственных обвинителей Завьяловой Н.Н., Тычининой О.С.,

защитника – адвоката Макарова А.В.,

подсудимого Воронкова А.А.,

потерпевших – представителей ООО "Ц" Б.А.А., К.С.В., представителя ОА П.А.Л., представителя РФ Л. И.П., представителя ООО "К" А.В.Н., индивидуального предпринимателя Б.А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Воронкова А.А., <данные изъяты> ранее не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Подсудимый Воронков А.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, а также совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Воронков А.А. являлся учредителем и генеральным директором ООО "О" расположенного по адресу: <адрес>, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере ремонтно-строительных работ. В соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 9.22-9.22.2 устава ООО "О" от 11 января 2010 года, генеральный директор ООО "О" Воронков А.А. - являлся должностным лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обладающим правом распоряжения имуществом общества, включая денежные средства, поступающие на его расчетные счета, открытые в <данные изъяты> по адресу <адрес>, <данные изъяты> по адресу г<данные изъяты> и филиале <данные изъяты> по адресу <адрес>, по которым осуществлялись основные взаиморасчеты. Воронков А.А. как генеральный директор являлся единоличным исполнительным органом, в компетенцию которого входило текущее руководство деятельностью ООО "О" заключение от его имени договоров, совершение сделок и иных юридических актов, выдача доверенностей, издание приказов, назначение и освобождение от работы должностных лиц. Кроме этого, в соответствии со ст. 40 Федерального закона РФ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 6 Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» Воронков А.А. являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в ООО "О"

08 апреля 2010 между ОА и ООО "О" в лице генерального директора Воронкова А.А. заключен муниципальный контракт №, по которому ООО "О" как подрядчик в период с 08 апреля 2010 года по 31 декабря 2010 года обязывалось выполнить для заказчика - ОА ремонтно-строительные работы стоимостью 47 535 900 рублей на объекте «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. При этом по условиям контракта взаиморасчет заказчика с подрядчиком осуществлялся исходя из фактически выполненных работ, а окончательный расчет за выполненные работы производился после их полного завершения, включая устранение выявленных дефектов на основании акта приемки объекта.

В ходе выполнения ремонтно-строительных работ на объекте «<данные изъяты>» у Воронкова А.А. из корыстных побуждений, в целях систематического хищения чужих денежных средств в особо крупном размере, возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана должностных лиц ОА связанного с ненадлежащим выполнением ремонтно-строительных работ на вышеуказанном объекте, а так же путем обмана привлеченных в период с апреля 2010 года по апрель 2011 года субподрядных организаций и индивидуального предпринимателя (ООО "Ц" ООО "СМ" ИП Б.А.М. и РФ), связанного с ненадлежащей оплатой выполненных работ и оказанных услуг для ООО "О"

Так, генеральный директор ООО "О" Воронков А.А., с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 04 мая 2010 заключил договор субподряда № со ООО "Ц" в лице директора К.С.Н., согласно которому ООО "Ц" как субподрядчик обязывалось выполнить по заданию ООО "О" как генподрядчика работы ориентировочной стоимостью 13 633 300 рублей на объекте «<данные изъяты>».

При этом Воронков А.А., имея преступный умысел на совершение хищения чужого имущества путем обмана и преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, дал К.С.Н. ложное обещание оплачивать ремонтные работы, проводимые ООО "Ц" по мере их выполнения обществом, не желая исполнять данное обещание в полном объеме и надлежащим образом.

После чего с 04 мая 2010 года ООО "Ц" выполняя взятые на себя договорные обязательства, приступил к выполнению ремонтно-строительных работ в социально-культурном центре <адрес>, осуществляя их до 07 сентября 2010 года.

По мере выполнения данных ремонтно-строительных работ в период с 27 мая 2010 года по 07 сентября 2010 года генеральный директор ООО "О" Воронков А.А., подписал с директором филиала К.С.Н. акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки об их стоимости КС-3 на общую сумму 10 297 655,75 рублей, а именно:

27.05.2010 между Воронковым А.А. и К.С.Н. подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1, согласно которой ООО "Ц" в период с 04.05.2010 по 27.05.2010 выполнил для ООО "О" ремонтно-строительные работы на сумму 1 033 863,13 рублей;

15.07.2010 между Воронковым А.А. и К.С.Н. подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2, согласно которой ООО "Ц" в период с 28.05.2010 по 15.07.2010 выполнил для ООО "О" ремонтно-строительные работы на сумму 4 985 548,66 рублей;

07.09.2010 между Воронковым А.А. и К.С.Н. подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3, согласно которой ООО "Ц" в период с 16.07.2010 по 07.09.2010 выполнил для ООО "О" ремонтно-строительные работы на сумму 4 278 243,96 рублей.

Затем Воронков А.А., с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, заведомо не намереваясь в полном объеме оплачивать ремонтно-строительные работы, несмотря на проведенные ООО "Ц" ремонтно-строительные работы на сумму 10 297 655 рублей 75 коп., в период с 22 июня 2010 года по 22 ноября 2010 года перечислил на расчетный счет ООО "Ц" в <данные изъяты> по адресу <адрес> - 9 283 863,13 рублей, преднамеренно не оплатив 1 013 792,62 рублей согласно ранее подписанных им актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок об их стоимости КС-3, именно:

24.06.2010 платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 1 033 863,13 рублей;

22.07.2010 платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 1 000 000 рублей;

27.09.2010 платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 3 000 000 рублей;

25.10.2010 платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 3 000 000 рублей;

22.11.2010 платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 1 250 000 рублей.

При этом по мере поступления денежных средств от ООО "О" ООО "Ц" несмотря на имеющуюся у ООО "О" задолженность, продолжило выполнять ремонтно-строительные работы на объекте «<данные изъяты>», затратив на их проведение 3 746 866 рублей 14 коп., поскольку Воронков А.А. ввел руководство ООО "Ц" в заблеждение, давая ложные обещания об оплате выполненных работ.

Однако, Воронков А.А., с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не подписал акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки об их стоимости КС-3, проведенных ООО "Ц" в указанный период времени, и по мере поступления денежных средств на расчетные счета ООО "О" от коммерческих партнеров, в том числе, от ОА согласно условий муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года в размере 47 535 900 рублей, имея реальную финансовую возможность перечислять их в ООО "Ц" согласно условий договора субподряда № от 04 мая 2010 года, в период с 07 сентября 2010 года по 31 декабря 2010 года распоряжался данными денежными средствами на личные нужды и нужды ООО "О", не связанными с оплатой проводимых ООО "Ц" ремонтно-строительных работ.

Затем Воронков А.А., продолжая реализовывать умысел, направленный на хищение чужих денежных средств в особо крупном размере путем обмана, связанного с ненадлежащим выполнением ремонтно-строительных работ на объекте «<данные изъяты>», в период с 17 сентября 2010 года по 24 декабря 2010 года, подписывая с должностными лицами ОА о приемке выполненных работ КС-2, и достоверно зная, что сведения, содержащиеся в данных документах, не соответствуют фактически выполненным ремонтно-строительным работам, неоднократно давал сотрудникам администрации, вводя их в заблуждение, ложные обещания о выполнении ООО "О" взятых на себя договорных обязательств согласно муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года в полном объеме, а именно:

17.09.2010 между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и начальником ОА Г.А.П. подписан акт о приемке выполненных работ КС-2 №, согласно которого ООО "О" в период с 20.08.2010 по 17.09.2010 выполнило на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 1 336 090 рублей, что фактически не соответствовало действительности, так как указанные в акте работы не были выполнены на сумму 555 553 рублей в части установки вентиляции;

15.11.2010 между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и начальником ОА Г.А.П. подписан акт о приемке выполненных работ КС-2 № №, согласно которого ООО "О" в период с 23.10.2010 по 15.11.2010 выполнило на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 5 029 186 рублей, что фактически не соответствовало действительности, так как указанные в акте работы не были выполнены на сумму 866 195 рублей в части поставки технологического оборудования;

15.11.2010 между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и начальником ОА Г.А.П. подписан акт о приемке выполненных работ КС-2 № № согласно которого ООО "О" в период с 23.10.2010 по 15.11.2010 выполнило на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 648 697 рублей, что фактически не соответствовало действительности, так как указанные в акте работы не были выполнены на сумму 57 145 рублей в части установки отопления и проведения сантехнических работ;

07.12.2010 между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и начальником ОА Г.А.П. подписан акт о приемке выполненных работ КС-2 № №, согласно которого ООО "О" в период с 16.11.2010 по 07.12.2010 выполнило на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 130 486 рублей, что фактически не соответствовало действительности, так как указанные в акте работы не были выполнены на сумму 14 024 рублей в части установки слаботочных устройств и устройств телевидения;

24.12.2010 между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и начальником <данные изъяты> Г.А.П. подписан акт о приемке выполненных работ КС-2 № №, согласно которого <данные изъяты> в период с 08.12.2010 по 24.12.2010 выполнило на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 115 841 рублей, что фактически не соответствовало действительности, так как указанные в акте работы не были выполнены на сумму 25 603 рублей в части установки сетей телефонизации, радиофикации и телевидения;

24.12.2010 между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и начальником ОА Г.А.П. подписан акт о приемке выполненных работ КС-2 № №, согласно которого ООО "О" в период с 08.12.2010 по 24.12.2010 выполнило на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 3 229 089 рублей, что фактически не соответствовало действительности, так как указанные в акте работы не были выполнены на сумму 1 861 432 рублей в части благоустройства территории социально-культурного центра.

Находясь в заблуждении относительного умысла Воронкова А.А. не исполнять надлежащим образом ремонтно-строительные работы, предусмотренные муниципальным контрактом № от 08 апреля 2010 года, должностные лица ОА в период с 21 мая 2010 года по 29 декабря 2010 года самонадеянно принимали решение об оплате ООО "О" данных работ, в том числе фактически не выполненных. Так, в течении указанного периода времени с расчетного счета ОА на расчетные счета ООО "О" согласно условий муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года перечислено 47 535 900 рублей, в том числе:

24.09.2010 на основании платежного поручения № на расчетный счет ООО "О" перечислено 4 645 716 рублей, из которых 1 336 090 рублей оплата за ремонтно-строительные работы согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 17.09.2010;

16.11.2010 на основании платежного поручения № на расчетный счет ООО "О" перечислено 9 143 296 рублей, из которых 5 029 186 рублей оплата за ремонтно-строительные работы согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 24.12.2010 и 648 697 рублей оплата за ремонтно-строительные работы согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 15.11.2010;

10.12.2010 на основании платежного поручения № на расчетный счет ООО "О" перечислено 3 418 738 рублей, из которых 130 486 рублей оплата за ремонтно-строительные работы согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 07.12.2010;

28.12.2010 на основании платежного поручения № на расчетный счет ООО "О" перечислено 4 764 537 рублей, из которых 115 841 рублей оплата за ремонтно-строительные работы согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 24.12.2010 и 3 229 089 рублей оплата за ремонтно-строительные работы согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 24.12.2010.

По мере поступления денежных средств на расчетные счета ООО "О" от ОА Воронков А.А., не намереваясь выполнять ранее данные обещания о проведении в полном объеме ремонтно-строительных работ, согласно муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года, в период с 24 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года, использовал денежные средства в текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО "О" а так же обналичивал и расходовал на личные нужды.

С целью дальнейшего введения в заблуждение должностных лиц ОА Воронков А.А. 28 декабря 2010 года гарантийным письмом № дал ложное обещание провести фактически не выполненные ремонтно-строительные работы на объекте «<данные изъяты>», в срок до 30 июня 2011 года. Однако, по мере поступления денежных средств на расчетные счета ООО "О" от коммерческих партнеров, имея реальную финансовую возможность завершить ремонтно-строительные работы в социально-культурном центре <адрес>, Воронков А.А. в период с 28 декабря 2010 года по 30 июня 2011 года распоряжался данными денежными средствами на личные нужды, снимая их с банковских счетов общества, и нужды ООО "О" не связанными с муниципальным контрактом № от 08 апреля 2010 года.

Учитывая, что с 17 сентября 2010 года сроки проведения ремонтно-строительных работ на объекте «<данные изъяты>» в связи с их длительным ненадлежащим исполнением со стороны ООО "О" затягивались, должностными лицами ОА принято решение о необходимости ускорения проведения данных работ, в связи с чем, в период с декабря 2010 года по май 2011 года ими рекомендовано Воронкову А.А. обратиться в ООО "СМ", к индивидуальному предпринимателю Б.А.М. и в РФ в целях выполнения ими части ремонтно-строительных работ в социально-культурном центре <адрес>, на что Воронков А.А., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, заведомо не намереваясь в полном объеме оплачивать произведенные ремонтно-строительные работы на объекте, согласился.

Воронков А.А. в декабре 2010 года встретился на вышеуказанном объекте с директором ООО "СМ" З.А.В., и, договорившись с З.А.В. о проведении ООО "СМ" общестроительных работ в социально-культурном центре <адрес>, преднамеренно дал ему ложное обещание после проведения данных работ заключить соответствующий гражданско-правовой договор и произвести их оплату.

З.А.В., полагая, что действия Воронкова А.А. носят законный характер, будучи введенным в заблуждение относительного его умысла на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и зная, что ООО "О" получающее денежные средства от ОА на основании муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года, является платежеспособным обществом, решил выполнить общестроительные работы на объекте «<данные изъяты>», согласно достигнутой с Воронковым А.А. устной договоренности.

В течение декабря 2010 года ООО "СМ" выполнило в социально-культурном центре <адрес> комплекс общестроительных работ на сумму 536 959 рублей. Однако, Воронков А.А., вопреки ранее достигнутой устной договоренности, гражданско-правовой договор на проведение субподрядных общестроительных работ и акты об их приемке КС-2 с директором ООО "СМ" З.А.В. не подписал, в период с декабря 2010 года по июнь 2011 года неоднократно давая З.А.В., вводя его в заблуждение, ложные обещания об оплате данных работ со стороны ООО "О". При этом в период с декабря 2010 по июнь 2011 года, имея реальную финансовую возможность перечислить денежные средства в ООО "СМ" по мере их поступления на расчетные счета ООО "О" от коммерческих партнеров, в том числе от ОА согласно условий муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года в размере 47 535 900 рублей, Воронков А.А. распоряжался данными денежными средствами на личные нужды, обналичивая их с банковских счетов общества, и нужды ООО "О" не связанными с оплатой проведенных ООО "СМ" общестроительных работ.

После чего Воронков А.А., действуя единым умыслом на хищение чужого имущества путем обмана сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности на объекте «<данные изъяты>», 18 февраля 2011 года заключил с индивидуальным предпринимателем Б.А.М. договор на изготовление и поставку в пятидневный срок со дня зачисления суммы оплаты на расчетный счет мебели на объект «<данные изъяты>» стоимостью 1 537 990 рублей.

Затем Воронков А.А., в целях введения индивидуального предпринимателя Б.А.М. в заблуждение относительно своих истинных намерений оплачивать ему проводимые работы не в полном объеме, 02 марта 2011 года платежным поручением № перечислил на его расчетный счет в <данные изъяты> по адресу <адрес>, 250 000 рублей, 53 980 рублей, из которых оплатил задолженность по ранее имевшимся коммерческим отношениям по поставке мебели согласно договору от 15 декабря 2010 года, а 196 020 рублей направив в качестве предоплаты по договору от 18 февраля 2011 года. Индивидуальный предприниматель Б.А.М., введенный данными действиями Воронкова А.А. в заблуждение, полагая, что они носят законный характер, выполняя взятые на себя договорные обязательства, в период с 02 марта 2011 года по 20 мая 2011 года изготовил для ООО "О" мебель на сумму 758 720 рублей, поставив ее в социально-культурный центр <адрес> 20 мая 2011 года.

Продолжая вводить индивидуального предпринимателя Б.А.М. в заблуждение относительно своих намерений по неоплате 562 700 рублей за поставленную мебель согласно договору от 18 февраля 2011 года, Воронков А.А. 20 мая 2011 года подписал с ним счет-фактуру № и товарную накладную №, согласно которым ООО "О" приняло от индивидуального предпринимателя Б.А.М. мебель на сумму 758 720 рублей, и в период с февраля по июнь 2011 года неоднократно преднамеренно давал Б.А.М., вводя его в заблуждение, ложные обещания об оплате данных работ со стороны ООО "О". При этом в период с декабря 2010 года по июнь 2011 года, имея реальную финансовую возможность перечислить денежные средства индивидуальному предпринимателю Б.А.М. по мере их поступления на расчетные счета ООО "О" от коммерческих партнеров, Воронков А.А. распоряжался данными денежными средствами на личные нужды, обналичивая их с банковских счетов общества, и нужды ООО "О", не связанными с оплатой изготовленной и поставленной индивидуальным предпринимателем Б.А.М. мебели.

Затем Воронков А.А., действуя единым умыслом на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, на объекте «<данные изъяты>», 04 мая 2011 года заключил договор подряда с РФ в лице руководителя Л. И.П., по которому РФ как подрядчик обязывался выполнить для заказчика ООО "О" асфальтированное покрытие дорог и площадок стоимостью 775 224 рубля на объекте. РФ с 04 мая 2011 года по 30 июня 2011 года выполнил указанные работы, затратив на их проведение 764 570 рублей.

По мере выполнения устройства асфальтового покрытия дорог и площадок в <данные изъяты>, в июле 2011 года генеральный директор ООО "О" Воронков А.А., заведомо не намереваясь оплачивать данные работы РФ подписал с начальником организации Л. И.П. акт о приемке выполненных работ КС-2 № и справку КС-3 № от 30 июня 2011 года, согласно которым РФ выполнило для ООО "О" асфальтные работы на сумму 764 570 рублей. После чего, вводя начальника РФ Л. И.П. в заблуждение, в период с июня по сентябрь 2011 года Воронков А.А. неоднократно давал последнему ложные обещания об оплате данных работ со стороны ООО "О". При этом после устройства РФ асфальтового покрытия дорог и площадок, имея реальную финансовую возможность перечислить денежные средства в организацию по мере их поступления на расчетные счета ООО "О" от коммерческих партнеров, Воронков А.А., обналичивая их с банковских счетов общества, распоряжался данными денежными средствами на личные нужды и нужды ООО "О", не связанными с оплатой работ РФ

Таким образом, в период с 04 мая 2010 года по 30 июня 2011 года генеральный директор ООО "О" Воронков А.А., обналичив с расчетных счетов ООО "О" денежные средства на общую сумму 18 296 000 рублей, при ведении ремонтно-строительных работ на объекте «<данные изъяты>», из корыстных побуждений совершил мошеннические действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере на общую сумму 10 004 839,76 рублей, в результате которых путем обмана похитил денежные средства ОА на сумму 3 379 952 рубля, а также имущество привлеченных субподрядных организаций и индивидуального предпринимателя, в результате которых ООО "Ц" причинен ущерб в размере 4 760 658, 76 рублей, ООО "СМ" в размере 536 959 рублей, индивидуальному предпринимателю Б.А.М. в размере 562 700 рублей и РФ в размере 764 570 рублей.

Также Воронков А.А. являясь учредителем и генеральным директором ООО "О", расположенного по адресу: <адрес>, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере ремонтно-строительных работ, 05 декабря 2011 заключил с Б в лице главного врача Х.Ю.А. гражданско-правовой договор на выполнение работ для государственных нужд <адрес> №, согласно которому, ООО "О" как подрядчик в период с 05 декабря 2011 года по 14 декабря 2011 года обязывалось выполнить для заказчика Б ремонтные работы стоимостью 8 600 000 рублей на объекте Б расположенном по адресу: <адрес> Однако, в связи с большим объемом подлежащих выполнению ремонтных работ на объекте Б на основании гарантийного письма генерального директора ООО "О" № от 27 декабря 2011 года срок их окончания перенесен с 14 декабря 2011 года на 23 мая 2012 года.

Генеральный директор ООО "О" Воронков А.А., из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 05 декабря 2011 года заключил договор субподряда с ООО "К" в лице директора А.В.Н. на выполнение электромонтажных работ в период с 05 декабря 2011 года по 14 декабря 2011 года стоимостью 2 100 000 рублей на объекте Б

После чего с 05 декабря 2011 года ООО "К" выполняя взятые на себя договорные обязательства, приступило к выполнению электромонтажных работ в Б 10 января 2012 года между ООО "О" в лице Воронкова А.А. и директором ООО "К" А.В.Н. заключено дополнительное соглашение к договору субподряда от 05 декабря 2011 года, согласно которому срок окончания электромонтажных работ перенес на 31 мая 2012 года, и ООО "О" обязалось оплатить работы ООО "К" по мере финансирования работ Б

Б 29 декабря 2011 года платежным поручением № перечислило на расчетный счет ООО "О" открытый в <данные изъяты> денежные средства в размере 8 600 000 рублей в качестве оплаты договора на выполнение работ для государственных нужд <адрес> № от 05 декабря 2011 года.

Воронков А.А., заведомо не намереваясь оплачивать электромонтажные работы, проводимые ООО "К" поступившие на расчетный счет ООО "О" от Б денежные средства, в адрес ООО "К" не перечислил, а из корыстных побуждений в период с 10 января 2012 года по 12 января 2012 года распорядился ими на личные нужды и нужды ООО "О"

При этом Воронков А.А. вводил руководство ООО "К" в заблуждение относительно намерений ООО "О" оплатить выполнение электромонтажных работ на объекте Б, достоверно зная, что денежные средства, поступившие в ООО "О" от Б израсходованы, в период с 10 января 2012 года по 05 мая 2012 года неоднократно давал директору ООО "К" А.В.Н. и заместителю ООО "К" В.А.С. ложные обещания об оплате данных работ со стороны ООО "О"

Находясь в заблуждении относительного истинных намерений Воронкова А.А. совершить мошеннические действия путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, связанного с не оплатой электромонтажных работ ООО "К" на объекте Б руководство ООО "К" с 10 января 2012 года по 05 мая 2012 года продолжило выполнять электромонтажные работы на объекте, затратив на их проведение 1 907 629 рублей. Однако Воронков А.А. по мере поступления денежных средств на расчетные счета ООО "О" от коммерческих партнеров, имея реальную финансовую возможность перечислять их в ООО "К" в период с 12 января 2012 года по 05 мая 2012 года распоряжался данными денежными средствами на личные нужды и нужды ООО "О" не связанными с оплатой проводимых ООО "К" электромонтажных работ. В связи с этим 05 мая 2012 года руководством ООО "К" принято решение о досрочном завершении ООО "К" выполнения электромонтажных работ на объекте Б

Таким образом, генеральный директор ООО "О" Воронков А.А. в период с 05 декабря 2011 года по 05 мая 2012 года при ведении ремонтно-строительных работ на объекте Б из корыстных побуждений совершил мошеннические действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в результате которых путем обмана похитил имущество ООО "К" в крупном размере в сумме 1 907 629 рублей.

    Подсудимый Воронков А.А. вину в судебном заседании в совершении преступлений не признал, пояснив, что являлся генеральным директором ООО "О" и осуществлял предпринимательскую деятельность, при этом умысла на не исполнение договорных обязательств перед потерпевшими у него не было, а указанные обстоятельства были вызваны финансовыми трудностями. 08 апреля 2010 года по результатам аукциона между ООО "О" в его лице и ОА был заключен муниципальный контракт на ремонтно-строительные работы по реконструкции <данные изъяты>, в ходе которых ООО "О" выполняло работы в виде ремонта стен, фасада здания, штукатурки, благоустройства территории, установления электрики и сантехники. В ходе проведения работ им были приглашены субподрядные организации, в том числе: ООО "Ц" РФ индивидуальный предприниматель Б.А.М.. В ходе работ ООО "Ц" представило КС-2 и КС-3 на оплату, которые он (Воронков А.А.) направил в ОА от своего имени. Работы по первым трем оплатам проверялись ОА которая затем перечислила ООО "О" денежные средства, а ООО "О" перечислило денежные средства в ООО "Ц" Затем ООО "Ц" предоставило справку о стоимости выполненных работ на сумму 4 985 548 рублей 66 коп. Он (Воронков А.А.) организовал проверку, соответствует ли стоимость работ объему выполненных работ. По результатам проверки З.В.В. ему сообщил, что объемы выполненных работ не соответствуют объему оплаченных работ, в связи с чем, он (Воронков А.А.) выдвинул руководству ООО "Ц" требование о том, чтобы были доделаны работы, которые уже оплачены, после чего будет произведена дальнейшая оплата работ. Затем «ООО "Ц" на зиму приостановило работы, поскольку отправило своих работников на другой объект. Он оплатил ООО "Ц" 4 200 000 рублей, однако, работники ООО "Ц" ушли, и он был вынужден заканчивать ремонтные работы своими силами, поскольку ООО "Ц" не были сделаны фасад, благоустройство, отопление, не установлены терморегуляторы, вентиляция.

В декабре 2010 года, когда ООО "О" закончило ремонт <данные изъяты>, сотрудники администрации пригласили З.А.В., чтобы переделать <данные изъяты>, так как он показался им не праздничным. З.А.В. переделал <данные изъяты> однако никаких договоренностей между ним и З.А.В. об оплате работ в <данные изъяты>, связанными с его переделкой, не было. На совещании в администрации он (Воронков А.А.) впервые услышал о том, что должен оплатить работы З.А.В.. З.А.В. предоставил документы о выполнении ремонтно-строительных работ на сумму около 500 000 рублей. Он (Воронков А.А.) пояснил, что осуществлять оплату работ З.А.В. не будет, так как ремонт был им (Воронковым А.А.) выполнен. Затем по смете он установил, что ремонт З.А.В. был выполнен всего на сумму 98 000 рублей.

    Также ОА для изготовления мебели ему был рекомендован индивидуальный предприниматель Б.А.М.. Он заключил с Б.А.М. договор на изготовление мебели и внес ему аванс. Б.А.М. были выполнены оговоренные работы. Затем после нового года он вновь заключил с Б.А.М. договор на изготовление оставшейся части мебели и перечислил ему аванс в размере 200000 рублей. Б.А.М. начал изготавливать мебель. Затем у него (Воронкова А.А.) произошли финансовые трудности, о чем он сообщил Б.А.М., и Б.А.М. прекратил изготовление мебели. Гражданский иск Б.А.М. в сумме 562700 рублей он признает.

Также он договорил с руководителем УД Л. об асфальтировании территории, при этом он сообщил Л., что оплата будет произведена по мере финансирования, так как та оплата, которая была произведена администрацией в декабре 2010 года была уже проплачена. УД были выполнены оговоренные работы, однако, он (Воронков А.А.) их не оплатил, в связи с тяжелой финансовой ситуацией. При этом рассчитаться он (Воронков А.А.) собирался после того, как оформил бы новые заказы. Кроме того, ООО "О" работало без НДС, однако контракт был заключен с уплатой НДС, в связи с чем, в конце года пришлось выплачивать около 8 000 000 рублей налога, что подорвало финансовую ситуации в ООО "О"

Контроль за осуществлением муниципального контракта осуществлялся ОА

05 декабря 2011 года по результатам аукциона между ООО "О" в его (Воронкова А.А.) лице и Б был заключен контракт на ремонт больницы, в который входило: частичная отделка помещений, замена дверей, электричество. Сроки сдачи были неосуществимые – 15 декабря 2011 года, поэтому с руководством больницы была достигнута договоренность о том, что объект будет отремонтирован в следующем году. Сотрудники Б предложили ему обратиться в ООО "К" для осуществления ремонта проводки, поскольку ранее данная организация делала указанную электропроводку. Он заключил с руководителем ООО "К" договор субподряда на сумму 2 100 000 рублей. При этом по условиям договора субподряда оплата должна производиться по результатам выполненных работ путем перечисления денежных средств ООО "О"» на расчетный счет ООО "К" однако, согласно достигнутой устной договоренности, деньги он (Воронков А.А.) должен перечислять в ООО "К" по мере их поступления от больницы. ООО "К"» осуществило 75-80% работ от предусмотренных договором, поэтому он не произвел оплату. Вместе с тем работа ООО "К" не была выполнена из-за отсутствия финансовой возможности, но он также не имел финансовой возможности оплатить работу ООО "К" из-за задолженности, имеющейся с 2010 года. Но он (Воронков А.А.) полагал, что сможет оплатить данные работы, так как рассчитывал на фонд социального страхования и улучшение финансовой ситуации. Денежных средств на полный объем ремонтных работ в Б у него (Воронкова А.А.) не было, так как его главной задачей было вытянуть свою организацию, платить заработную плату работникам. Кроме того, у него возникли проблемы с физическими лицами и с организациями.

Вина подсудимого Воронкова А.А. в совершении преступлений при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах установлена в судебном заседании и подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в отношении потерпевших ООО "Ц" ОА РФ индивидуального предпринимателя Б.А.М., ООО "СМ").

Представитель ОА В.В.Д. в судебном заседании показала, что осуществляет полномочия начальника отдела с 19 марта 2012 года. 08 апреля 2010 года ОА в лице Г.А.П. был заключен муниципальный контракт № на выполнение работ по объекту «<данные изъяты>» с ООО "О" в лице генерального директора Воронкова А.А., в соответствии с которым, отделом культуры в адрес ООО "О" были перечислены денежные средства, однако, взятые на себя обязательства ООО "О" выполнило не в полном объеме: не было установлено ограждение, тепловое оборудование, терморегуляторы. Общая сумма не сделанных работ составляет 3 459 747 рублей. В Арбитражном суде <адрес> было заключено мировое соглашение с ООО "О" о выполнении работ на указанную сумму до 01 мая 2012 года, но до настоящего времени свои обязательства ООО "О" не выполнило, несмотря на направленный исполнительный лист в службу судебных приставов.

Представитель ОА П.А.Л. в судебном заседании пояснил, что в хозяйственном ведении муниципального образования <адрес> находилось недостроенное здание <данные изъяты>, которое требовало основательной реконструкции. Была подготовлена проектно-сметная документация, необходимая для проведения ремонтных работ на объекте «<данные изъяты>», а так же рассчитана стоимость этих работ. Для данных целей в 2010 года ОА были выделены денежные средства свыше 47 миллионов рублей. Общая стоимость невыполненных работ и не установленного оборудования ООО "О" на указанном объекте составила около 3,5 млн. рублей. В Арбитражном суде <адрес> ОА было заключено с ООО "О" мировое соглашение, согласно которому ООО "О" подтвердило, что по состоянию на 01 декабря 2012 годв задолженность перед отделом культуры имеется в размере 3 459 740 рублей, при этом взяло на себя обязательство по устранению выявленных нарушений к 01 маю 2012 года. Однако, ООО "О" не выполнило условия мирового соглашения, в связи с чем был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения. В настоящее время исполнительный лист находится на исполнении у судебных приставов, произведено частичное взыскание задолженности. Поддерживает гражданский иск на сумму невыполненных работ 3 379 952 рубля. Сумма задолженности по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом <адрес> составляет 3 459 740 рублей, с учетом выявленных впоследствии недостатков при проведении ремонтно-строительных работ.

Представитель ООО "Ц" К.С.В. в судебном заседании пояснил, что является генеральным директором ООО "Ц" Директором ООО "Ц" К.С.Н. был заключен договор субподряда с ООО "О"» на сумму около 13 млн. рублей. ООО "Ц" приступило к выполнению работ на объекте, в которые входили инженерная сеть, фасад, вентиляция, сантехнические работы и другие работы в пределах сметы. В ходе работ ООО "О" перестало осуществлять оплату работ. На вопросы об оплате Воронков пояснял, что это временно, и он произведет оплату, но поскольку оплата не производилась, ООО "Ц" перестало осуществлять работы. Поскольку ООО "О" имеется задолженность перед ООО "Ц" в связи с неоплаченными работами, то ООО "Ц" обратилось с иском в Арбитражный суд. Решением Арбитражного суда с ООО "О" в пользу ООО "Ц" была взыскана задолженность в сумме 4 760 658 рублей 76 коп. В настоящее время сумма задолженности не выплачена.

Представитель ООО "Ц" Б.А.А. в судебном заседании показал, что между ООО "О" и ООО "Ц" был заключен договор субподряда № от 04 мая 2010 года, по которому ООО "Ц" выполняло работы на объекте «<данные изъяты>». ООО "Ц" выполнил0 всего работ на сумму 14 421 601 руб. 44 коп., о чем были подписаны акты выполненных работ. Однако, у ООО "О" перед ООО "Ц" образовалась задолженность по оплате выполненных работ в сумме 4 123 945 руб. 69 коп., которая была взыскана решением арбитражного суда. До настоящего времени сумма задолженности не выплачена.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения на основании п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя ООО "СМ" З.А.В., данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 189-191), из которых следует, что он является директором ООО "СМ" В декабре 2010 года ООО "СМ" выполняло субподрядные работы в <адрес> по муниципальному контракту.

В течении осени и зимы 2010 года он неоднократно принимал участие на общих совещаниях, проводимых в ОА на которых так же присутствовал руководитель ООО "О" Воронков А.А., который проводил ремонтно-строительные работы на объекте «<данные изъяты>». В ходе данных совещаний выносились проблемы, связанные с данными видами работ и у сотрудников администрации к Воронкову А.А. постоянно возникали вопросы по поводу сроков их проведения, качества и объемов. При этом на подобных совещаниях Воронков А.А. заверял всех присутствующих, что работы возглавляемым им ООО "О" в социально-культурном центре будут выполнены надлежащим образом.

В декабре 2010 года по просьбе И.Ю.И. он приехал на объект «<данные изъяты>», где руководитель ООО "О" Воронков А.А. в присутствии представителей администрации, в том числе И.Ю.И., попросил его силами ООО "СМ" помочь сдать объект, в частности, провести ремонт в помещении <данные изъяты>. При этом Воронков А.А. заверил, что произведет оплату ООО "СМ" за выполненные общестроительные работы в <данные изъяты> сразу же после выполнения всего их объема по мере завершения. Так же Воронков пояснил, что имеет денежные средства, ранее получив их от администрации в полном объеме. При этом с Воронковым А.А. им была достигнута договоренность, что после окончания всех ремонтно-строительных работ ООО "СМ" Воронков А.А. произведет их замеры для определения точной суммы их проведения и отражения данной суммы в договоре подряда с ООО "О". Данная инициатива исходила от Воронкова А.А., который пояснил, что заключать договор перед проведением работ не стоит, так как полностью не определены объемы подлежащих выполнению работ, одновременно с этим заверив, что по их окончании они подпишут все необходимые документы, и он перечислит в адрес ООО "СМ" необходимые денежные средства.

Выполняя взятые на себя обязательства, во второй половине декабря 2010 года, ООО "СМ" проводило в помещении <данные изъяты> и подкупольном помещении объекта «<данные изъяты>» общестроительные работы: облицовку стен, штукатурку, шпаклевку, окраску, поклейку обоев и др. Данные виды работ они обговорили с Воронковым А.А. и сотрудниками ОА в процессе их проведения. Все материалы, использовавшиеся для выполнения ремонтных работ, принадлежали ООО "СМ" К концу декабря 2010 года, приблизительно числа 28-29, общестроительные работы выполнены в полном объеме, в связи с чем, он подготовил договор подряда между ООО "СМ" и ООО "О" на выполнение ремонтно-строительных работ на общую сумму около 530 000 рублей без даты и номера, а также локальные сметы, акты приемки выполненных работ и справки о стоимости на указанную сумму. Данные документы он передавал Воронкову А.А. как лично, так и через его прораба. При этом Воронков заверил, что качество и стоимость выполненных ООО "СМ" работ его устраивает, после чего пообещал после новогодних праздников произвести соответствующую оплату. Однако, Воронков не произвел оплату, обещая на совещаниях в администрации оплатить работу, ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию. Один раз Воронков А.А. сказал ему, что перечислил деньги в ООО "СМ" но когда он (З.А.В.) сообщил Воронкову А.А., что деньги не поступили, Воронков А.А. удивился, сказав, что это очень странно, так как ранее он дал указание своему бухгалтеру перечислить ему деньги. До настоящего времени деньги в ООО "СМ" от ООО "О" не поступили.

Согласно протоколу очной ставки от 01 августа 2013 года между З.А.В. и подозреваемым Воронковым А.А., З.А.В. пояснил, что Воронков А.А. просил его осуществить ремонт <данные изъяты>, гарантируя оплату после выполнения работ и определения стоимости работ. Воронков А.А. показания З.А.В. не поддержал, пояснив, что не договаривался с З.А.В. о проведении работ, З.А.В. выполнил работы по просьбе представителей администрации, поскольку представители администрации посчитали, что ремонт осуществленный Воронковым в <данные изъяты> слишком мрачный, при этом Ворноков А.А. пояснил, что не обещал произвести оплату работ, произведенных ООО "СМ" (т. 7 л.д. 25-28).

Потерпевший Б.А.М. в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, в 2010-2011 годах он заключил с ООО "О" два договора субподряда на изготовление мебели. Первый договор ООО "О" на сумму 153 980 рублей был оплачен не полностью в сумме 100 000 рублей. Второй договор, заключенный на сумму 758 720 рублей, ООО "О" также оплатило частично в размере 250 000 рублей, сумма задолженности составила 562 700 рублей. При этом он неоднократно обращался к Воронкову А.А. с требованиями об оплате, Воронков А.А. обещал произвести оплату при поступлении денежных средств из других источников, однако, до настоящего времени ООО "О" задолженность не выплачена.

Из протокола очной ставки от 01 августа 2013 года между потерпевшим Б.А.М. и подозреваемым Воронковым А.А., следует, что в ходе очной ставки Б.А.М. указывал о заключении с Воронковым А.А. договоров субподряда, при этом Воронков А.А. не ставил его в известность об отсутствии денежных средств для оплаты работы. К 20 мая 2011 года им была изготовлена часть мебели по договору с ООО "О", которую он поставил на объект «<данные изъяты>». Затем Воронков А.А. в его присутствии подписал накладную в подтверждении поставки мебели на общую сумму 758 720 рублей. В ходе дальнейших переговоров Воронков А.А. сообщил, что у него отсутствуют оборотные средства, так как ООО "О" несет финансовые затраты по выполнение ремонтно-строительных работ на других объектах, в связи с чем рассчитаться он не может. Поскольку Воронков А.А. ему деньги не перечислял, он приостановил производство мебели, о чем сообщил руководителю ООО "О" В дальнейшем Воронков А.А. объяснил, что его общество собирается получить кредит в банке, после чего рассчитается со всеми долгами. В ходе очной ставки Воронков А.А. пояснил, что задолженность по оплате работ Б.А.А. не выплачена. До заключения договора он предупреждал Б.А.М. о том, что ранее полученные от администрации деньги он уже израсходовал, и что пока не обладает достаточными финансовыми возможностями для оплаты поставок мебели. При этом он действительно говорил Б.А.М. о необходимости скорейшего изготовления мебели и ее поставки в социально-культурный центр и произвел предоплату по второму договору от 18 февраля 2011 года (т. 7 л.д. 83-86).

    Представитель РФ Л. И.П. в судебном заседании показал, что распоряжениями ОА УД реорганизовано в РФ являющееся правопреемником УД В конце 2010 года сотрудники администрации обратились к нему с просьбой помочь ООО "О" закончить работы по реконструкции здания социально-культурного центра – заасфальтировать прилегающую к зданию территорию, так как срочно надо было освоить денежные средства на реконструкцию указанного объекта до конца 2010 года. Однако, так как ударили сильные морозы, нельзя было выполнять укладку асфальта. Затем в мае 2011 года был заключен с ООО "О" договор субподряда, согласно смете, на сумму 764 570 рублей. В начале июня 2011 года работы были выполнены и подписаны КС, но ООО "О" свои обязательства по оплате работ не исполнило. Воронков обещал произвести оплату, пояснив, что возьмет кредит. Поскольку в добровольном порядке Воронков не произвел оплату, они обратились с иском в Арбитражный суд. Решением Арбитражного суда была взыскана задолженность с ООО "О" но в настоящее время решение не исполнено.

Из протокола очной ставки от 29 июля 2013 года между представителем потерпевшего Л. И.П. и подозреваемым Воронковым А.А. следует, что УД были исполнены договорные обязательства - выполнены работы по укладке асфальбетонной смеси на объекте, о чем были составлены акты и документы для оплаты, но ООО "О" не были исполнены договорные обязательства по оплате работ. Воронков А.А. в ходе очной ставки не оспаривал факт выполнения работ УД пояснив, что предполагал, что произведет оплату работ за счет денежных средств, которые должны ООО "О" другие организации ( т. 7 л.д. 162-165).

Свидетель Б.С.Е. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (т. 4 л.д. 55-62), показала, что с 01 июня 2007 года до 01 января 2013 года работала начальником отдела строительства, архитектуры и ЖКХ ОА На основании аукциона, проведенного в апреле 2010 года, ОА с ООО "О" был заключен муниципальный контракт по реконструкции незавершенного строительством здания <данные изъяты> на сумму 47 млн. рублей, сроком исполнения до 31 декабря 2010 года. Функции по контролю за проведением реконструкции здания были возложены на специалиста отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ ОА Т.С.И., который должен был выходить на объект и проверять визуально соответствие фактически выполненных работ проекту, после чего, если объем работ соответствовал проекту - визировать акт приемки выполненных работ (КС-2), которые подготавливались ООО "О" После того, как Т.С.И. проверял объем работ и визировал КС-2, он докладывал ей, что указанные работы выполнены, и она также визировала КС-2, после чего производилась оплата выполненных работ. При заключении муниципального контракта между отделом культуры и ООО "О" был подписан график выполнения работ, в указанном графике помесячно указывались сроки окончания различных видов работ. Однако, с сентября 2010 года ООО "О" стало нарушать сроки сдачи работ согласно подписанному графику, в связи с чем, с сентября по декабрь 2010 года она завизировала несколько КС-2, сведения в которых по объемам и видам выполненным работ не соответствовали фактически выполненным работам. Обо всех случаях несоответствия КС-2 фактически выполненным работам ей докладывал Т.С.И. Так, в сентябре 2010 года Т.С.И. принес КС-2 № от 17 сентября 2010 года и доложил, что работы по установке вентиляционного оборудования на сумму 665 528 рублей с учетом стоимости самого оборудования не выполнены, о чем она сообщила на рабочем совещании в администрации. Воронков на совещании сообщил, что уже заказал вентиляционное оборудование, которое будет поставлено в течении месяца, и показал платежное поручение, пояснив, что частично оплатил оборудование, но поставлено оно будет только после 100% оплаты, после чего попросил оплатить КС-2 №, объяснив это необходимостью получения им денежных средств для полной оплаты оборудования. После совещания она и Т.С.И. завизировали КС-2, проставив на ней свои подписи.

В середине ноября 2010 года Т.С.И. передал ей КС-2 № от 15 ноября 2010 года, КС-2 № от 15 ноября 2010 года, КС-2 № от 15 ноября 2010 года, пояснив, что в указанные акты включены работы, которые фактически не выполнены: КС-2 № не поставлено технологическое оборудование (мебель) полностью на сумму 1,5 млн. рублей; КС-2 № на установлены радиаторные терморегуляторы полностью; КС-2 № не произведено асфальтирование площадок вокруг полностью.

Также для выполнения работ по реконструкции здания Воронковым были заключены договоры с субподрядными организациями.

В ноябре 2010 года при главе администрации Д.Л.Н. состоялось совещание, на котором присутствовала она, Г.А.П., Т.С.И., А. и Воронков, директор ООО "Ц" К.С.Н., которое выполняло сантехнические, электрические работы и часть работ по фасаду, директор УД Л. и ИП Б.А.М., занимавшийся производством мебели.

В ходе совещания директор ООО "Ц" К.С.Н. заявил, что при проведении работ по монтажу системы отопления терморегуляровочные клапаны не установлены по ошибке рабочих ООО "Ц" упустивших данную технологическую операцию, также К.С.Н. заявил, что клапаны закуплены и находятся на объекте строительства и в ближайшее время будут установлены. Кроме того, К.С.Н. сообщил, что у ООО "О" имеется задолженность перед ООО "Ц" за выполненные работы, после чего Воронков пообещал погасить задолженность, объяснив ее наличие отсутствием свободных денежных средств, поскольку денежные средства, полученные от администрации, были потрачены на непредвиденные расходы, а именно: на расходы по отоплению здания электрическими и газовыми пушками, которые использовались при проведении наружных и внутренних работ, в то время когда отопление в здание дано не было, а проведение отделочных работ в условиях пониженной температуры было недопустимо, однако, величину этих расходов он не назвал.

По поводу задержки поставки мебели, предусмотренной КС-2 №№, и задержки укладки асфальта Воронков пояснил, что необходимо внести предоплату субподрядчикам.

По итогам совещания она поняла, что КС-2 № она может завизировать, так как ООО "О"» выполнит указанные работы в следующем отчетном периоде, после чего завизировала их вместе с Т.С.И., которому она дала соответствующее устное указание.

После 15 декабря 2010 года ООО "О" завезло часть мебели, при этом часть указанного оборудования было приобретено ООО "О" у сторонних организаций, а часть изготовлена ИП Б.А.М..

В конце ноября 2010 года при главе администрации района Д.Л.Н. в присутствии Воронкова проводилось совещание по установке кованого ограждения, на котором Воронков заявил, что работы по установке ограждения начали проводится (осуществляли бурение скважин под столбы ограждения, и она видела факт выполнения указанных работ), кроме того, он заказал изготовление ограждения в организации и пообещал, что к концу декабря 2010 года оно будет изготовлено и установлено, а также Воронков показывал эскиз ограждения.

В конце декабря 2010 года Т.С.И. передал ей три акта приемки выполненных работ, пояснив, что в указанные акты включены работы, которые фактически не выполнены: КС-2 № от 24 декабря 2010 года – малые архитектурные формы на сумму 29 849 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года – антенна на сумму 25 614 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года - кованое ограждение вокруг центра на сумму 1 860 414 рублей.

Она, предварительно уведомив Воронкова, вынесла вопрос о невыполнении указанных работ на совещание при главе администрации, где Воронков объяснил, что в ближайшее время ограждение будет привезено и установлено, а отверстия для установки столбов уже были пробурены в полном объеме, антенна и малые архитектурные формы уже им заказаны и будут установлены в ближайшие сроки. Затем Воронков попросил оплатить указанные КС-2 с невыполненными работами, объяснив это отсутствием свободных денежных средств. Начальник финансового управления М.Т.Д. сообщила, что в случае если выделенные ОА денежные средства на оплату реконструкции <данные изъяты> не будут освоены, то их надлежит вернуть обратно на счета ОА

По итогам совещания она поняла, что КС-2 № она может завизировать, о чем дала соответствующее устное указание Т.С.И.

28 декабря 2010 года Воронковым было написано на имя главы администрации района гарантийное письмо, в котором он пообещал выполнить все недоделанные работы по всем КС-2, согласно графика выполнения работ.

В январе 2011 года была проведена инвентаризация объекта отделом по культуры с участием Т.С.И. по выполненным работам, в ходе которой были зафиксированы все работы не выполненные ООО "О" по итогам был составлен акт, в котором все невыполненные работы были перечислены.

В апреле – мае 2011 года УД по договору с ООО "О" выполнило работы по укладке асфальтного покрытия, также ООО "О" завезло на объект еще часть технологического оборудования.

В конце июня 2011 года по ее указанию Т.С.И. подготовил акт приемки завершенного строительством объекта, который был подписан начальником отдела культуры Г.А.П. и Воронковым. В указанный акт была включена только одна невыполненная работа – не установлено кованое ограждение.

Подписание акта было вынуждено, так как оно требовалось для ввода в эксплуатацию котельной, в связи с тем, что котельная являлась единым целым с реконструированным объектом здания <данные изъяты>

Таким образом, ООО "О" не выполнило следующие работы: КС-2 № от 17 сентября 2010 года - не выполнен монтаж вентиляционного оборудования на сумму 665 528 рублей; КС-2 № от 15 ноября 2010 года - не поставлено технологическое оборудование (мебель) на сумму 821 193 рубля; КС-2 № от 15 ноября 2010 года - не установлены радиаторные терморегуляторы на сумму 57 149 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года – не установлены малые архитектурные формы на сумму 29 849 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года – не установлена антенна на сумму 25 614 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года - не установлено кованое ограждение вокруг центра на сумму 1 860 414 рублей.

Свидетель Д.Л.Н. в судебном заседании пояснила, что является главой ОА В начале апреля 2010 года осуществлялось строительство социально-культурного центра подрядчиком ООО "О" Социально-культурный центр необходимо было ввести в эксплуатацию в декабре 2010 года. Визуально социально-культурный центр был готов, поэтому в декабре 2010 года ОА полностью перечислило ООО "О" 47 млн. рублей, предусмотренные контрактом, поскольку необходимо было освоить денежные средства в текущем календарном году. В январе 2011 года администрацией была проведена инвентаризация, в ходе которой было установлено, что на объекте не был выполнен ряд работ: не уложена тротуарная плитка, не установлен забор, вентилятор, частично не поставлена мебель, вентилятор. Воронков говорил о том, что вентилятор уже заказан и его стоимость составляет около 800 000 рублей. В настоящее время указанные работы Воронковым не выполнены.

Свидетель И.Ю.И. в судебном заседании показал, что является главой ОА. В 2010 году по результатам конкурса ООО "О" получило право на проведение строительных работ социально-культурного цента в <адрес>. В конце 2010 года администрация в полном объеме перечислило денежные средства по контракту в размере 47 млн. рублей на счет ООО "О" так как выделенные денежные средства необходимо было освоить в текущем году, при этом оставшиеся невыполненные работы перешли на следующий год. Основная субподрядная организация ООО "О" - ООО "Ц" недобросовестно исполняло свои обязательства. Так как Воронков не успевал выполнять работы, по его просьбе на совещании ему было рекомендованы субподрядные организации ООО "СМ" занимающееся отделочными работами, и ИП Б.А.М., осуществляющий производство мебели. Воронков в его (И.Ю.И.) присутствии в 2010 году встречался с З.А.В. – руководителем ООО "СМ" и ИП Б.А.М.. При этом Воронков в его (И.Ю.И.) присутствии обращался к З.А.В. просьбой о выполнении ряда строительных работ на объекте, пояснив, что произведет оплату после завершения работ. В конце 2010 года ООО "СМ" выполнило отделочные работы в помещении <данные изъяты> и подкупольном помещении социально-культурного центра. З.А.В. ему пояснял, что после осуществления работ составил гражданско-правовой договор, который Воронков не подписал, так как сказал, что его потерял.

Свидетель М.Т.Д. в судебном заседании пояснила, что с 1994 года по 2011 год работала в должности начальника финансового управления ОА Выделяемые бюджетные средства действуют в течение финансового года, равному календарному, а не использованные в течение финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в вышестоящий бюджет.

Свидетель Т.С.И. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (т. 4 л.д. 63-80), показал, что по итогам конкурса отделом культуры ОА с ООО "О" был заключен муниципальный контракт № по реконструкции не завершенного строительством здания <данные изъяты> в <адрес> на сумму 47 530 900 рублей, сроком исполнения к 31 декабря 2010 года. Он контролировал строительство на данном объекте, проверял акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3 на предмет соответствия объемов работ. ООО "О" приступило к выполнению работ на объекте с конца апреля – начала мая 2010 года. Также был подписан график выполнения работ, в котором были указаны основные этапы выполнения работ и сроки их выполнения. Акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) ему передавал Воронков А.А., а он (Т.С.И.) осуществлял проверку выполненных работ на предмет соответствия проектно-сметной документации, после чего на обратной стороне актов и справок вместе с начальником отдела строительства Б.С.Е. ставил подпись в подтверждении соответствия сведениям по работам, указанным в акте и справкам, фактически выполненным работам, после чего Б.С.Е. передавала КС-2 и КС-3 на подпись Г.А.П..

В конце августа – начале сентября 2010 года стало понятно, что работы на объекте не будут закончены к 31 декабря 2010 года.

Основным субподрядчиком ООО "О" в 2010 году было ООО "Ц" которое начинало выполнять работы по утеплению фасада, работы по вентиляции, кроме того в 2010 году в качестве субподрячиков работали ООО "СМ" (в декабре 2010 года часть работ по отделке помещения <данные изъяты>, холл и вход в <данные изъяты>, а также помещение с куполом), ИП Б.А.М. (поставка и установка технологического оборудования (мебели)).

В середине сентября 2010 года от ООО "О" он получил КС-2 № от 17 сентября 2010 года, после проверки которой установил, что часть работ по монтажу вентиляционного оборудования не выполнена на сумму 665 528 рублей, после чего доложил об этом Б.С.Е.. Б.С.Е. дала указание визировать КС-2, так как в это время работы по монтажу вентиляционного оборудования продолжались, и предполагалось, что указанные работы будут закончены и выполнены ООО "О"

К ноябрю 2010 года ООО "О" не успело выполнить часть работ, которые можно было выполнить только в теплое время года: не произведено асфальтирование проездов и площадок, частично не уложена брусчатка, не поставлено кованое ограждение вокруг здания, а также ООО "О" не укладывалось в график выполнения работ по некоторым видам работ: внутренние и отделочные работы, в том числе, установка вентиляционного оборудования, терморегуляторных кранов на радиаторах отопления, утепление стен, их покраска и штукатурка.

Со слов прорабов субподрядчиков ему стало известно, что причинами срывов сроков производства работ была несвоевременная оплата ООО "О"» выполненных для них субподрядных работ, в связи с чем, субподрядные организации приостанавливали производство работ.

В середине ноября 2010 года Воронков передал ему КС-2 № от 15 ноября 2010 года, КС-2 № от 15 ноября 2010 года, КС-2 № от 15 ноября 2010 года, после проверки, которых он обнаружил, что в них включены работы, которые фактически не выполнялись: КС-2 № не поставлено технологическое оборудование (мебель); КС-2 № на установлены радиаторные терморегуляторы; КС-2 № не произведено асфальтирование площадок, о чем он доложил Б.С.Е.. Однако, Б.С.Е. дала указание завизировать эти акты, объяснив, что впоследствии потребует от ООО "О" гарантийное письмо с обязательствами выполнениях всех оплаченных авансом работ.

В ноябре 2010 года в связи со срывами сроков производства работ еженедельно с участием Воронкова при главе администрации района, а также с участием Б.С.Е. и Г.А.П. проводились совещания о сроках выполнения работ. От Б.С.Е. ему стало известно, что на указанных совещаниях Воронков неоднократно обещал выполнить все работы в срок, то есть до 31 декабря 2010 года.

В декабре 2010 года Б.С.Е. и он, по указанию Б.С.Е., завизировали следующие КС-2, в которых были частично указаны невыполненные работы, переданные Воронковым: КС-2 № от 24 декабря 2010 года – малые архитектурные формы; КС-2 № от 24 декабря 2010 года – антенна; КС-2 № от 24 декабря 2010 года - кованое ограждение вокруг центра.

28 декабря 2010 года Б.С.Е. передала ему гарантийное письмо директора ООО "О" Воронкова А.А., в котором он обещал выполнить все работы согласно подписанных ранее всех актов по форме КС-2, и попросила сделать его копию для хранения в материалах по строительству объекта.

В конце декабря 2010 года ООО "О" частично поставило мебель (технологическое оборудование) на сумму 153 980 рублей, в мае 2011 года ООО "О" частично поставило мебель (технологическое оборудование) на сумму 750 000 рублей.

В мае 2011 года по договору с ООО "О" УД произвело асфальтирование площадок и проездов.

Таким образом, ООО «СК Омега» не выполнило следующие работы: КС-2 № от 17 сентября 2010 года - не выполнен монтаж вентиляционного оборудования на сумму 665 528 рублей; КС-2 № от 15 ноября 2010 года - не поставлено технологическое оборудование (мебель) на сумму 821 193 рубля; КС-2 № от 15 ноября 2010 года - не установлены радиаторные терморегуляторы на сумму 57 149 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года – не установлены малые архитектурные формы на сумму 29 849 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года – не установлена антенна на сумму 25 614 рублей; КС-2 № от 24 декабря 2010 года - не установлено кованое ограждение вокруг центра на сумму 1 860 414 рублей.

В июне 2011 года ему от Б.С.Е. поступило устное указание на подготовку акта № приемки завершенным строительством объекта – <данные изъяты> и включить в акт только один вид невыполненных работ ООО "О" - по установке кованого ограждения, так как Воронков пообещал другие не выполненные работы произвести в ближайшее время.

Также Б.С.Е. пояснила, что указанный акт должен быть составлен и подписан для сдачи котельной в эксплуатацию, чтобы была возможность получать в котельную газ для отопления. Реконструкция здания <данные изъяты> осуществлялась на основании проектно-сметной документации, подготовленной РФ, в которой стоимость работ была дана по состоянию на 3 квартал 2008 года, а в п. 4.3 муниципального контракта указано, что определение стоимости работ, производится с учетом квартальных расчетных индексов на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, устанавливаемые для <адрес>.

В последующем при сдаче ООО "О"» работ, в КС-2 в каждом квартале применялись для индексации соответствующие квартальные индексы, которые по факту оказались меньше, чем прогнозный индекс на 2010 год, в связи с чем, стоимость выполняемых работ ООО "О" в общей сумме стала меньше, чем цена контракта.

Кроме того, в ходе выполнения работ было выяснено, что при подготовке проектно-сметной документации было допущено ряд серьезных ошибок в части того, что не было предусмотрено выполнения ряда важных работ, без производства которых было бы невозможно выполнить последующие работы, либо не учтена стоимость некоторых материалов.

В связи с необходимостью производства дополнительных работ Б.С.Е. по согласованию с Д.Л.Н. приняла решение изменить проектно-сметную документацию, добавив в нее необходимые виды работ и заменили часть материалов отделки, при этом увеличение цены контракта не происходило, так как снижалась стоимость выполняемых работ, ранее предусмотренных проектно-сметной документацией в связи с изменением индексов.

После согласования изменения работ с ООО "О" готовилось письмо в РФ, в котором указывались виды и объемы изменяемых или вновь вводимых работ.

РФ на основании указанного письма вносило изменения в чертежи и составляло новую смету.

Вместе с тем, даже после внесения указанных изменений в проектно-сметную документацию, с учетом уменьшения квартальных коэффициентов в 2010 году по отношению к прогнозируемому на 2010 год, общая стоимость работ не превысила цену контракта в сумме 47 млн. рублей.

Свидетель Г.А.П. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (т. 4 л.д. 42-50), пояснила, что работала начальником ОА, в связи с чем, 08 апреля 2010 года подписала муниципальный контракт на сумму 47 530 900 рублей с руководителем ООО "О" которое выиграло аукцион на реконструкцию незавершенного строительством здания <данные изъяты>. В апреле 2010 года ООО "О" приступило к выполнению работ. Она принимала работы, выполняемые ООО "О" путем подписания актов приема выполненных работ (форма КС-2), в которых указывались объемы, виды и стоимость выполненных работ. Непосредственной проверкой объемов и видов работ занимались начальник отдела строительства Б.С.Е., а также сотрудник Т.С.И., после чего своими подписями заверяли КС-2, а затем она подписывала КС-2, которые передавались в бухгалтерию для произведения оплаты на расчетные счета ООО "О"

В ноябре 2010 года на совещании в администрации Б.С.Е. сообщила, что ООО "О" не успеет сдать объект в срок до 31 декабря 2010 года.

Для производства ряда работ ООО "О" привлекло субподрядчиков – ООО "Ц" которое осуществляло поставку и монтаж вентиляционного оборудования, УД которое укладывало асфальт вокруг здания, индивидуального предпринимателя, который поставлял мебель, а также других субподрядчиков.

В конце декабря 2010 года ей для подписания было передано три КС-2 № от 24 декабря 2010 года, которые уже были подписаны Воронковым, а также согласованы с Б.С.Е. и Т.С.И.. Она, не проверив соответствие фактически выполненных работ сведениям, указанных в актах, подписала их, так как полагала, что поскольку они согласованы с Б.С.Е. и Т.С.И., то все работы, указанные в них, полностью выполнены. После подписания актов она передала их в бухгалтерию на оплату.

Позднее ей стало известно, что ООО "О" не выполнило следующие виды работ: не установило кованое ограждение на сумму 1 860 414 рублей (КС №), на установило телевизионную антенну стоимостью 25 614 рублей (КС №, не установило малые архитектурные формы стоимостью 29 849 рублей (КС №); не поставило и не смонтировало вентиляционное оборудование (КС № от 17 сентября 2010 года на сумму 665 528 рублей), не поставило мебель (КС № от 15 ноября 2010 года), не поставило и не смонтировало 85 терморегулировочных клапанов в системе отопления (КС № от 15 ноября 2010 года) на сумму 57 149 рублей.

Относительно подписания КС-2 № от 15 ноября 2010 года по поставке мебели, пояснила, что видела как в ноябре ООО "О" стало завозить мебель, поэтому предположила, что Вронков завезет мебель в полном объеме, поэтому она и подписала КС-2 № от 15 ноября 2010 года на сумму около 5 млн. рублей, не дождавшись полного завоза мебели.

В ноябре 2010 года она подписала акт приемки выполненных работ № от 15 ноября 2010 года, согласно которому принимала работы от ООО "О" по благоустройству территории, асфальтированию площадок и дорог вокруг объекта, однако, фактически указанные работы ООО "О" проведены не были.

В конце декабря 2010г. она предложила Б.С.Е. вызвать Воронкова к главе администрации Д.Л.Н. и спросить у него, когда он выполнит недоделанные работы, которые уже указаны в актах приемки работ за сентябрь, октябрь и декабрь как выполненные, а также уже частично оплаченным по актам приемки выполненных работ за сентябрь и ноябрь.

На совещании в конце декабря 2010 года у главы администрации Д.Л.Н., в присутствии Б.С.Е., Воронков пообещал, что выполнит все недоделанные работы до июня 2011 года, для чего представил гарантийное письмо и график выполнения работ. При этом к концу декабря 2010 года было перечислена вся сумма денежных средств согласно контракту в размере 47 млн. рублей, но со стороны ООО "О" работы в полном объеме выполнены не были.

В период с января по июнь 2011 года ООО "О" произвело асфальтирование вокруг здания дорог и площадок, установку фонарей, произвело застекление балкона, частично завезло и установило мебель. Однако, ООО "О" не выполнило следующие виды работы: не поставило и не установило вентиляционное оборудование на сумму 665 528 рублей; не поставило мебель (технологическое оборудование) на сумму 821 193 рубля, не поставило и не установило 85 терморегулировочных кранов на сумму 57 149 рублей; не поставило и не установило кованное ограждение на сумму 1 860 414 рублей; не поставило и не установило малые архитектурные формы на сумму 29 849 рублей.

30 июня 2011 года она подписала с ООО "О" акт приемки выполненных работ, в котором указано, что ООО "О" выполнены все работы в полном объеме согласно рабочего проекта и замечаний к организации, кроме не установки кованного ограждения не имеется, поскольку необходимо было вводить здание в эксплуатацию. После 30 июня 2011 года она встречалась с Воронковым несколько раз, в том числе совместно с Б.С.Е., и просила его доделать не выполненные работы, а также допоставить оборудование. Воронков обещал доделать все работы в ближайшее время, но конкретных сроков не называл.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия стороны защиты показаний свидетеля К.И.В., данных в ходе предварительного следствия (л.д. 166-169 том 4), следует в 2008 году РФ выиграло конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию незавершенного строительством здания <данные изъяты> По итогам работы РФ была подготовлена проектно-сметная документация на здание, стоимость предстоящих работ была рассчитана в базовых ценах 3 квартала 2008 года.

В апреле – мае 2010 года между РФ и ООО "О" был заключен договор авторского надзора, в соответствии с которым РФ должна была осуществлять надзор за соответствием выполняемых работ проекту.

В период строительства все изменения, которые вносились в проект, производились на основании писем главы администрации <данные изъяты>

Перед поступлением в РФ писем на внесение изменений, на совещаниях в ОА в присутствии представителей подрядчика – либо прораба ООО "О" А., либо директора ООО "О" Воронкова, происходило обсуждение и устное согласование эти работ. На таких совещаниях при обсуждении вопросов изменения проекта присутствовала и она.

Внесение в проект некоторых видов и объемов работ, было вызвано технологической необходимостью, так как эти работы не были учтены по разным причинам при подготовке проекта в первоначальном виде, а также не были учтены в сметах, а часть видов и объемов работ, дополнительно вносимых в проект, вносились по инициативе администрации и были связаны с улучшением эстетического вида здания.

После получения от ОА соответствующих писем на внесение изменение в проект, сотрудники РФ рассматривали вносимые изменения на предмет соответствия СНИПам, пожарным и санитарным нормам, и в случае их соответствия этим нормам вносили изменения в проект: изменения в чертежи, спецификации, и при необходимости подготавливали дополнительные сметы.

В некоторых случаях при необходимости изменения видов и объемов работ, для того, чтобы не останавливать ход строительства на объект по приглашению ОА выезжала она и специалисты ее организации, где совместно с прорабом ООО "О"» и представителями администрации района Б.С.Е. и Т.С.И., они на месте осматривали возможность внесения изменений в проект в части этих работ.

В случае если при обследовании они убеждались, что внесение этих изменений не повлечет за собой нарушение СНИП и иных норм, они тут же давали устное согласие на производство этих дополнительных работ, а впоследствии, от администрации поступало соответствующее письмо, на основании которого они вносили изменение в проект.

Свидетель А.Т.А. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 215-219 т. 9), пояснила, что в период с марта – апреля 2010 года по август 2011 года работала по совместительству в должности инженера – сметчика в ООО "О" и ежемесячно подготавливала и сдавала КС-2, КС-3 на выполненные работы по реконструкции незавершенного строительством здания <данные изъяты>. Сведения, которые вносились в КС по реконструкции объекта она получала от Воронкова. Также она проверяла КС-2 и КС-3, которые направлялись субподрядной организацией ООО "Ц"», прораб А. сообщал ей какая часть работ, указанных ООО "Ц" в актах фактически не была выполнена, о чем она докладывала Воронкову. Кроме того, она с прорабом А. и сметчиком ООО "Ц" выезжали на объект, где проводилась сверка объемов и видов работ, выполненных ООО "Ц" При этом часто работы ООО "Ц" указанных в актах, не были выполнены или были выполнены некачественно. По выявленным недостаткам в адрес ООО "Ц"» направлялись претензионные письма. В итоге ООО "Ц" не выполнило часть работ на объекте и ушло с объекта.

КС-2 и КС-3 по реконструкции социально-культурного центра она составляла по декабрь 2010 года. После составления итоговой КС-2 и КС-3 ООО "О"» она направляла их по электронной почте Т.С.И.

Т.С.И. проверял КС и в случае обнаружения объемов и видов работ, не соответствующих фактически выполненным работам, убирал их, о чем ей сообщал.

Свидетель С.С.Аю в судебном заседании показал, что работал мастером на реконструкции здания в <адрес>, при этом заработную плату ему выплачивал А.А.В., а работающая на объекте техника принадлежала ООО "Ц"». Он выполнял на объекте фасадные работы, работы по благоустройству, делал лестницы, коммуникации, устанавливал колодцы, укладывал трубопроводы. Работы по вентиляции и отоплению осуществляли другие организации.

Свидетель А.А.В. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 46-49 т. 6), указал, что являлся руководителем стройки со стороны ООО "Ц"». Работниками ООО "Ц" выполнялись следующие работы: работы по ремонту и обустройству крылец (разборка бетонного покрытия объемем 18,4 м3, устройство ленточных фундаментов бетонных объемов 11,6 куб.м, разборка ступеней на сплошном основании 94 ступени, устройство бетонных стенок, ступеней 13,5 куб.м, кирпичной стенки 0,81 куб.м, оснований пандуса из бетона 2 куб.м, стен и перегородок бетонных, армирования бетона сеткой 0,506 кг. металлических изделий, устройство покрытий на цементном растворе из плиток «Грес» 14 кв.м); работы по устройству тепляков (доставка 1,7 куб.м пиломатериалов, доставка 30 баллонов газа); работы по благоустройству (разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 153,8 куб.м, разборка покрытий из бетонных и тротуарных плиток 440 кв.м, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка 279,9 кв.м, оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм 933 кв.м, подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 199,4 куб.м, покрытия из брусчатки 997 кв.м, оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм 88 кв.м, бортовых камней бетонных 40 м; установка бортовых камней бетонных; дополнительные работы (корчевка одного пня, демонтаж металлического ограждения массой 204 кг; работы по наружному водопроводу (устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах 2,44 куб.м, установка одного пожарного гидранта, двух фланцев, укладка 14 метров трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм; сантехнические работы (прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15-130 мм, установка кранов воздушных, установка алюминиевых радиаторов; строительные работы (огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021-55,5 кв.м, окраска металлических огрунтованных поверхностей за 1 раз краской БТ-177 серебристой – 55,4 кв.м, изоляция трубопроводов матами и плитами из стеклянно-шпательного волокна, обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 167,2 кв.м, масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм, в две окраски - 57 кв.м, пробивка в железобетонных потолках толщиной 200 мм отверстий до 20 см – 33 отверстия, пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, прорезка отверстий в деревянных перегородках, заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок).

Все запланированные работы по благоустройству территории были выполнены сотрудниками ООО "Ц" Устройство вентиляционной системы, системы отопления и укладки брусчатки осуществлялось ООО "р"

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия стороны защиты показаний свидетеля Х.М.В., данных в ходе предварительного следствия (л.д. 220-223 том 9), следует, что она работала в бухгалтерии ООО "О"» с апреля 2010 года по июнь 2012 года. Основным видом деятельности ООО "О"» являлось выполнение ремонтно-строительных работ. В 2010 году ООО "О" выполняло работы по реконструкции здания <данные изъяты>

ООО "О" с 1 по 3 квартал 2010 года находилось на упрощенной системе налогообложения с критерием уплаты по доходам, а в 4 квартал 2010 года в связи с превышением выручки над лимитом было переведено на общую систему налогообложения.

В 2010 году до момента перехода на общую систему налогообложения по всем договорам, где было предусмотрена оплата с учетом НДС, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО "О" денежных средств с учетом НДС, они производили начисление и уплату, поступившего НДС, при этом в соответствии с НК РФ налоговый вычет по НДС не применяли.

Во 2 и 3 квартале 2010 года ООО "О"» уплатило НДС в сумме около 3,9 млн. рублей, при этом основная часть указанного НДС пришлась на контракт с ОА по реконструкции здания под <данные изъяты>

На момент ее увольнения дебиторская задолженность перед ООО "О" имелась у следующих организаций: ООО "ПМГ" в сумме около 1 млн. рублей за выполнение субподрядных работ при строительстве Ф; ООО "АГС" в сумме около 5 млн. рублей за выполнение субподрядных работ при строительстве <данные изъяты> в 2010 году, которые составляли фактические затраты ООО "О" при строительстве здания <данные изъяты>, однако, представители ООО "АГС"» отказались подписывать все акты приемки выполненных работ. Кроме того, имелась дебиторская задолженность перед ООО "О" у субподрядчиков и поставщиков материалов (ООО "ЭСХ", ООО "СК" <адрес>, ООО "СКП" ООО "Ец" <адрес>) по авансам, перечисленным в счет предстоящего выполнения работ и поставки материалов для выполнения ремонтно - строительных работ на молочно-товарном комплексе в <адрес> для ООО "М" Сумма указанной дебиторской задолженности составляла около 20 млн. рублей.

В период ее работы по осень 2011 года право банковской подписи имелось только у Воронкова А.А., а с осени 2011 года по май-июнь 2012 года право банковской подписи было у Воронкова А.А. и устроившегося на работу в ООО "О" коммерческого директора К.А.А.

Воронков А.А. неоднократно снимал наличные денежные средства с расчетных счетов организации, при получении денежных средств в банке Воронков в чеках указывал, что денежные средства получаются для хозяйственных расходов. На момент ее увольнения сумма задолженности Воронкова А.А. по полученным подотчетным денежным средствам составляла около 6-7 млн. рублей.

За полученные денежные средства Воронков А.А. отчитывался не полностью, представляя авансовые отчеты и прикладывая к ним отчетные документы на приобретение строительных материалов, приобретенные им материалы приходовались и по внутренним накладным передавались на стройплощадки, при этом в указанных накладных в подтверждении получения этих стройматериалов расписывалась прорабы или мастера.

Однако, Воронков А.А. часто нарушал сроки отчета по полученным средствам, не всегда представлял все документы для отчета по полученным средствам (внутренние накладные с подписями материально ответственных лиц в получении товаров), часто работники бухгалтерии сами готовили эти внутренние накладные и сами подписывали их у прорабов.

В собственности ООО "О" имелась автомашина <данные изъяты>, которая была приобретена за 1 300 000 рублей в июне – июле 2010 года, указанная автомашина была в октябре - ноябре 2010 года предоставлена в залог <данные изъяты> в счет получения кредита. На момент ее увольнения указанная автомашина еще числилась на балансе.

Свидетель Г.Е.А. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 224-229 т. 9), пояснил, что Воронков А.А. является его двоюродным братом. С лета 2010 года до декабря 2011 года он (Г.Е.А.) работал в ООО "О"» начальником отдела логистики. В период его трудовой деятельности ООО "О" занималось строительными работам, в том числе в Б в <данные изъяты>, на объекте «<данные изъяты>» в <адрес>, водопроводы в <адрес> и др. Воронков А.А. Как генеральный директор ООО "О" контролировал ведение строительных работ организацией, заключал договоры. На указанных объектах строительные работы выполнялись как собственными силами ООО "О" так и силами субподрядных организаций, привлекаемых Воронковым А.А.

С зимы-весны 2011 года ООО "О" стало систематически задерживать выдачу заработной платы всем сотрудникам. Кроме этого, в ООО "О" стали поступать многочисленные претензии и жалобы от субподрядных организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнявших для ООО "О" строительные работы, по поводу их неоплаты, в связи с чем, он уволился.

Также осенью 2010 года к нему обратился Воронков А.А. и попросил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что он (Воронков А.А.) сам будет заниматься коммерческой деятельностью, а регистрация в качестве индивидуального предпринимателя необходима ему (Воронкову А.А.) для того, чтобы открыть свой магазин по продаже строительных материалов.

В конце 2010 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и по просьбе Воронкова А.А. открыл расчетные счета в <данные изъяты> и в <данные изъяты>, по которому осуществлялись основные взаиморасчеты, однако, коммерческой деятельностью он (Г.Е.А.) не занимался.

В период его (Г.Е.А.) регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с конца декабря 2010 года по 12 декабря 2012 года, он подписывал договоры, предоставленные Воронковым А.А., о покупке строительных материалов для их дальнейшей перепродажи или использования в хозяйственной деятельности ООО "О"

ООО "О" перечисляло денежные средства на его (Г.Е.А.) счета как индивидуального предпринимателя, а он (Г.Е.А.) по указанию Воронкова А.А. направлял их в адрес строительных организаций для покупки материалов, либо снимал эти денежные средства с расчетного счета и отдавал Воронкову А.А.

ООО "О"» перечислило на его счет денежные средства летом 2011 года в размере 600 000 рублей, в январе 2012 года 3 000 000 рублей, один миллион из которых спустя несколько дней был возвращен обратно, а 2 000 000 рублей были переданы Воронкову А.А.

Свидетель К.А.А. в судебном заседании показал, что работал в ООО "О" в должности бухгалтера. У ООО "О" было много долгов, а также имелась дебиторская задолженность в сумме около 5 млн. рублей. Также он давал Воронкову А.А. в долг в общей сумме около 3 млн. рублей.

Свидетель П.Е.В. в судебном заседании пояснила, что совместно с супругом Д.А.В. давала Воронкову А.А.в апреле-мае 2010 года в долг денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Воронков А.А. возвратил лишь через полтора года, ссылаясь на то, что раньше не мог вернуть деньги, так как их не было.

Свидетель Д.А.В. в судебном заседании указал, что давал Воронкову в долг 500 000 рублей. Однако, Воронков А.А. постоянно менял срок возврата денег, говоря, что денег нет, в связи с чем, он написал заявление в полицию. В настоящее время Воронков А.А. денежные средства возвратил.

Свидетель Н.А.Н. в судебном заседании показал, что является конкурсным управляющим ООО "О", которое признано несостоятельным. В 2013 году в реестре требований кредиторов задолженность у ООО "О" составляла 35 млн. рублей, а задолженность у других организаций перед ООО "О" составляла около 20-25 млн. рублей.

Свидетель И.М.Ф. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 108-111 т. 12), показала, что ее супруг И.Э.Д. учредил ООО "СГ"», которое через год было перерегистрировано на нее. Общество занималось продажей строительных материалов. За время существования ООО "СГ" договоры поставки с ООО "О"» не заключались, поставка строительных материалов не осуществлялись, Воронкова А.А. она не знает.

Свидетель Ш.Д.Г. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 112-116 т. 12), пояснил, что в 2009 году учредил ООО "Т" и являлся генеральным директором ООО "Т"». В настоящее время он не помнит, какие финансово-хозяйственные взаимоотношения были у ООО "Т" с ООО "О", а также не помнит на каких основаниях были взаиморасчеты между ООО "Т" ООО "О" и ООО "М", вероятно взаиморасчеты связаны с куплей-продажей строительных материалов. В 2011 году он продал свою долю в уставном капитале и сложил полномочия генерального директора.

Свидетель М.Л.А. в судебном заседании показала, что ее сын М.А.В. имеет умственную отсталость и не занимался коммерческой деятельностью, не руководил фирмой. Несколько лет назад ее сын потерял паспорт.

Вина Воронкова А.А также подтверждается оглашенными и исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела, а именно:

копией протокола № общего собрания учредителей ООО "О" от 11 января 2010 года, согласно которого Воронков А.А. совместно с А.С.А. 11 января 2010 года создал ООО "О" ИНН №, поставленное на учет в инспекции <данные изъяты>, с местом нахождения общества по адресу: <адрес>, с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, который разделен между учредителями равными долями по 50 % (л.д. 31 том 2, л.д. 77 том 10);

копией протокола № общего собрания учредителей ООО "О" от 08 февраля 2010 года, согласно которому признана состоявшейся уступка доли в уставном капитале общества между его участниками, заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества; А.В.Н. освобожден от должности генерального директора, генеральным директором с 08 февраля 2010 года назначен Воронков А.А. (л.д. 32 том 2, л.д. 35 том 10);

копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "О" от 08 февраля 2010 года, согласно которого А.С.А. вышел из состава учредителей общества, доля которого в уставном капитале ООО "О" перешла к Воронкову А.А. (л.д. 36 том 10);

копией устава ООО "О" утвержденного 11 января 2010 года, согласно которому ООО "О" является коммерческой организацией, целями деятельности являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли (п.п. 1.4, 2.2), общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, предметом деятельности общества, в том числе, являются строительные работы, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, как в производственной, так и в жилищной и спортивно-туристической сфере, а также эксплуатация построенных объектов (п.п. 2.1, 2.2), генеральный директор общества является должностным лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обладающим правом распоряжения имуществом, включая денежные средства, поступающие на его расчетные счета (п.п. 9.22-9.22.2) (л.д. 33-46 том 2, л.д. 227-240 том 7, л.д. 63-76 том 10);

бухгалтерской отчетностью ООО "О" за 2011 год, согласно которой дебиторская задолженность на отчетную дату 2011 года составляет 80 465 000 рублей, а на 31 декабря 2010 года 20 694 00 рублей; кредиторская задолженность общества на отчетную дату 2011 года составляет 124 270 000 рублей, а на 31 декабря 2010 года 54 439 рублей (л.д. 48-67 том 2);

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО "О" создано 11 января 2010 года на основании решения общего собрания учредителей с местом нахождения по адресу: <адрес>, с 08 февраля 2010 года единственный учредитель - Воронков А.А., который также является генеральным директором общества (л.д. 71-73 том 2, л.д. 18-20 том 6, л.д. 223-225 том 7);

сведениями об открытых (закрытых) банковских счетах ООО "О" среди которых счета в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <данные изъяты> по адресу: <адрес>, филиале <данные изъяты> в <адрес> по адресу: <адрес> (л.д. 75 том 2);

выписками по лицевому счету ООО "О" в филиале <данные изъяты>» в <адрес> за период с 01 ноября 2010 года по 30 марта 2012 года, с 22 октября 2010 года по 11 июня 2011 года, с 11 июня 2011 года по 22 октября 2012 года, с 22 октября 2010 года по 22 октября 2012 года, согласно которым Воронковым А.А. обналичивались на хозяйственные нужды денежные средства (л.д. 77-80 том 2, л.д. 238-239 том 10);

заявлением начальника отдела культуры ОА В.В.Д. от 19 июля 2012 года о привлечении к уголовной ответственности по факту невыполнения ООО "О" своих обязательств, согласно которого задолженность общества по выполнению работ по муниципальному контракту № от 08 апреля 2010 года составляет 3 459 747 рублей (л.д. 99 том 1);

копией муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года, заключенного между Отделом культуры ОА в лице начальника Г.А.П. (заказчик) и ООО "О" в лице генерального директора Воронкова А.А. (подрядчик), согласно которого предметом контракта является выполнение работ на объекте «<данные изъяты>» в период с 08 апреля 2010 года по 31 декабря 2010 года, сумма контракта составляет 47 535 900 рублей (л.д. 109-113 том 1);

копией дополнительного соглашения № от 24 декабря 2010 года, согласно которого дата завершения работ по контракту № от 08 апреля 2010 года перенесена на 30 июня 2011 года (л.д. 114 том 1);

копией гарантийного письма № от 28 декабря 2010 года, согласно которого ООО "О" в лице Воронкова А.А. гарантирует закончить выполнение всех видов работ согласно КС-2, КС-3 №, устранить все недостатки и недоделки, другие замечания на объекте строительства в <адрес> (л.д. 115 том 1);

копией графика выполнения работ и устранения замечаний и недостатков по объекту «<данные изъяты>», согласно которого в срок до 01 марта 2011 года должны быть установлены светильники и выключатели, устройство котельной, в срок до 30 июня 2011 года – отопление, вентиляция, отделка фасада, благоустройство территории и наружных сетей, в срок до 31 мая 2011 года – откосы, установлено технологическое оборудование, исправлены замечания по отделке, выполнены работы в подвале и др. (л.д. 116 том 1);

копией акта № от 30 июня 2011 года, согласно которого предъявленный к приемке объект «<данные изъяты>» выполнен в соответствии с утвержденной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят, объект принят Г.А.П. (л.д. 117-119 том 1);

копией определения от 17 февраля 2012 года Арбитражного суда <адрес> об утверждении мирового соглашения между Отделом культуры ОА и ООО "О"», согласно которому ООО "О" в срок до 01 мая 2012 года обязуется установить на объект «<данные изъяты>» оборудование на сумму 3 459 747 рублей, в том числе, вентиляционное оборудование, технологическое оборудование, 85 штук терморегулировочных кранов, кованное ограждение, малые архитектурные формы, телевизионные антенны, телефонные аппараты (л.д. 124-126 том 1);

копией мирового соглашения об урегулировании спора по возмещению ущерба и взысканию штрафных санкций по муниципальному контракту № от 08 апреля 2014 года, согласно которого по состоянию на 01 февраля 2012 года ООО "О" не поставило на объект «<данные изъяты>» оборудование на сумму 3 459 747 рублей, обязуется в срок до 01 мая 2012 года поставить оборудование на указанную сумму (л.д. 127-129 том 1);

копией исполнительного листа от 17 февраля 2012 года, выданному на основании определения от 17 февраля 2012 года Арбитражного суда <адрес> об утверждении мирового соглашения между отделом культуры ОА и ООО "О" (л.д. 131-133 том 1);

копией постановления от 01 июня 2012 года о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО "О" (л.д. 136 том 1);

копией справки начальника Отдела культуры ОА о задолженности по контракту № от 08 апреля 2010 года по состоянию на 01 июля 2012 года, согласно которой задолженность ООО "О" по выполнению работ на объекте «<данные изъяты>» по состоянию на 01 июля 2012 года составляет 3 459 747 рублей (л.д. 137-138 том 1, л.д. 100-109 том 4);

копией платежного поручения № от 21 мая 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 2 457 014 рублей (л.д. 139 том 1, л.д. 132 том 2);

копией платежного поручения № от 21 мая 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 156 188 рублей (л.д. 140 том 1, л.д. 174 том 2);

копией платежного поручения № от 23 июня 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 2 914 690 рублей (л.д. 141 том 1, л.д. 105 том 2);

копией платежного поручения № от 21 июля 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 7 337 399 рублей (л.д. 142 том 1, л.д. 140 том 2);

копией платежного поручения № от 05 августа 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 1 729 168 рублей (л.д. 143 том 1, л.д. 186 том 2);

копией платежного поручения № от 26 августа 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 1 312 973 рублей (л.д. 145 том 1, л.д. 214 том 2);

копией платежного поручения № от 24 сентября 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 4 645 716 рублей (л.д. 147 том 1, л.д. 183 том 2);

копией платежного поручения № от 28 октября 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 2 665 796 рублей (л.д. 148 том 1, л.д. 64 том 3);

копией платежного поручения № от 16 ноября 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 1 276 389 рублей (л.д. 149 том 1, л.д. 33 том 4);

копией платежного поручения № от 10 декабря 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 3 418 738 рублей (л.д. 150 том 1, л.д. 183 том 3);

копией платежного поручения № от 28 декабря 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 4 764 537 рублей (л.д. 152 том 1, л.д. 31 том 4);

копией платежного поручения № от 29 декабря 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" за авторский надзор 40 474 рубля (л.д. 153 том 1, л.д. 244 том 3);

копией платежного поручения № от 29 декабря 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 3 982 рубля (л.д. 154 том 1);

заключением специалиста № по проведенному строительно-финансовому исследованию по материалам проверки №, согласно выводов которого на объекте «<данные изъяты>» стоимость невыполненных работ и неустановленного оборудования составляет 3 639 586 рублей; объемы фактически выполненных работ не соответствуют объемам и стоимости работ, утвержденным проектно-сметной документацией, и составляют на 3 639 586 рублей меньше, чем в утвержденной сметной документации; наличие неустранимых дефектов качества выполненных работ по устройству мягкой кровли согласно СНиП II-26-76 «Кровли», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» запрещают эксплуатацию кровли с обнаруженными дефектами до полного устранения; стоимость ремонтно-восстановительных работ <данные изъяты> составляет 869 928 рублей (л.д. 6-29 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 июня 2010 года за отчетный период с 15 мая 2010 года по 17 июня 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 5 115 528 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 5 115 528 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 2 502 326 рублей (л.д. 106 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июнь 2010 года № от 17 июня 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 5 502 326 рублей (л.д. 107-122 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 июня 2010 года за отчетный период с 15 мая 2010 года по 17 июня 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 5 228 140 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 5 228 140 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 112 612 рублей (л.д. 123 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июнь 2010 года № от 17 июня 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 112 612 рублей (л.д. 124-127 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 июня 2010 года за отчетный период с 15 мая 2010 года по 17 июня 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 5 527 892 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 5 527 892 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 299 752 рубля (л.д. 128 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июнь 2010 года № от 17 июня 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 299 752 рубля (л.д. 129-131 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 14 мая 2010 года за отчетный период с 07 апреля 2010 года по 14 мая 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 2 457 014 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 2 457 014 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 2 457 014 рублей (л.д. 133 том 2);

актом о приемке выполненных работ за май 2010 года № от 14 мая 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 2 457 014 рублей (л.д. 134-139 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 06 июля 2010 года за отчетный период с 18 июня 2010 года по 06 июля 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 12 865 291 рубль, с начала года по отчетный месяц включительно – 12 865 291 рубль, в том числе, за отчетный месяц – 220 609 рублей (л.д. 141 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль 2010 года № от 06 июля 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 220 609 рублей (л.д. 142-144 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 06 июля 2010 года за отчетный период с 18 июня 2010 года по 06 июля 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 12 644 682 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 12 644 682 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 544 098 рублей (л.д. 145 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль 2010 года № от 06 июля 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 544 098 рублей (л.д. 146-149 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 06 июля 2010 года за отчетный период с 18 июня 2010 года по 06 июля 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 12 100 584 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 12 100 584 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 4 529 рублей (л.д. 150 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль 2010 года № от 06 июля 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 4 529 рублей (л.д. 151-152 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 06 июля 2010 года за отчетный период с 18 июня 2010 года по 06 июля 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 12 096 055 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 12 096 055 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 6 568 163 рубля (л.д. 153 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль 2010 года № от 06 июля 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 6 568 163 рубля (л.д. 154-171 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 14 мая 2010 года за отчетный период с 07 апреля 2010 года по 14 мая 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 2 613 202 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 2 613 202 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 156 188 рублей (л.д. 175 том 2);

актом о приемке выполненных работ за май 2010 года № от 14 мая 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 156 188 рублей (л.д. 176-182 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 18 136 959 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 18 136 959 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 2 229 527 рублей (л.д. 184 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 02 августа 2010 года за отчетный период с 07 апреля 2010 года по 02 августа 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 14 594 459 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 14 594 459 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 48 253 рубля (л.д. 185 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 02 августа 2010 года за отчетный период с 07 июля 2010 года по 02 августа 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 13 220 994 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 13 220 994 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 355 703 рубля (л.д. 187 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль 2010 года № от 02 августа 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 355 703 рубля (л.д. 188-196 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 02 августа 2010 года за отчетный период с 07 июля 2010 года по 02 августа 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 14 546 206 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 14 546 206 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 1 325 212 рублей (л.д. 197 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль-август 2010 года № от 02 августа 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 1 325 212 рублей (л.д. 198-210 том 2);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 2 229 527 рублей (л.д. 211-213, л.д. 235-236 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 19 августа 2010 года за отчетный период с 03 августа 2010 года по 19 августа 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 15 907 432 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 15 907 432 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 154 399 рублей (л.д. 215 том 2);

актом о приемке выполненных работ за август 2010 года № от 19 августа 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 154 399 рублей (л.д. 216-219 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 19 августа 2010 года за отчетный период с 03 августа 2010 года по 19 августа 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 15 753 033 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 15 753 033 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 1 158 574 рубля (л.д. 220 том 2);

актом о приемке выполненных работ за август 2010 года № от 19 августа 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 1 158 574 рубля (л.д. 221-231 том 2);

актом о приемке выполненных работ за июль-август 2010 года № от 02 августа 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 48 253 рубля (л.д. 232-234 том 2);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 19 473 049 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 19 473 049 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 1 336 090 рублей (л.д. 237 том 2);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 1 336 090 рублей (л.д. 238-250 том 2, л.д. 1-14 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 20 149 853 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 20 149 853 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 243 033 рубля (л.д. 15 том 3);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 243 033 рубля (л.д. 16-17 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 20 458 228 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 20 458 228 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 308 375 рублей (л.д. 18 том 3);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 308 375 рублей (л.д. 19-39 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 20 553 148 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 20 553 148 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 94 920 рублей (л.д. 40 том 3);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 94 920 рублей (л.д. 41-44 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 19 729 132 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 19 729 132 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 50 519 рублей (л.д. 45 том 3);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 50 519 рублей (л.д. 46-49 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 19 906 820 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 19 906 820 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 177 688 рублей (л.д. 50 том 3);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 177 688 рублей (л.д. 51-55 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 17 сентября 2010 года за отчетный период с 20 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 19 678 613 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 19 678 613 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 205 564 рубля (л.д. 56 том 3);

актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года № от 17 сентября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 205 564 рубля (л.д. 57-63 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 22 октября 2010 года за отчетный период с 18 сентября 2010 года по 22 октября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 22 028 246 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 22 028 246 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 1 475 098 рублей (л.д. 65 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь 2010 года № от 22 октября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 1 475 098 рублей (л.д. 66-68 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 22 октября 2010 года за отчетный период с 18 сентября 2010 года по 22 октября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 22 249 910 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 22 249 910 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 221 664 рубля (л.д. 69 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь 2010 года № от 22 октября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 221 664 рубля (л.д. 70-79 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 22 октября 2010 года за отчетный период с 18 сентября 2010 года по 22 октября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 23 218 944 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 23 218 944 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 969 034 рубля (л.д. 80 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь 2010 года № от 22 октября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 969 034 рубля (л.д. 81-92 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 7714 рублей (л.д. 93-94 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 33 762 064 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 33 762 064 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 123 435 рублей (л.д. 95 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 123 435 рублей (л.д. 96-98 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 33 787 592 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 33 787 592 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 17 814 рублей (л.д. 99 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 17 814 рублей (л.д. 100-102 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 34 081 988 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 34 081 988 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 294 396 рублей (л.д. 103 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 294 396 рублей (л.д. 104-108 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 23 482 678 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 23 482 678 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 263 734 рублей (л.д. 109 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 263 734 рублей (л.д. 110-119 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 23 529 413 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 23 529 413 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 46 735 рублей (л.д. 120 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 46 735 рублей (л.д. 121-123 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 23 720 390 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 23 720 390 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 190 977 рублей (л.д. 124 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 190 977 рублей (л.д. 125-132 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 23 827 871 рубль, с начала года по отчетный месяц включительно – 23 827 871 рубль, в том числе, за отчетный месяц – 107 481 рубль (л.д. 133 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 107 481 рубль (л.д. 134-138 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 24 495 333 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 24 495 333 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 667 462 рубля (л.д. 139 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 667 462 рубля (л.д. 140-147 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 29 524 519 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 29 524 519 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 5 029 186 рублей (л.д. 148 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 5 029 186 рублей (л.д. 149-157 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 33 638 629 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 33 638 629 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 3 337 429 рублей (л.д. 158 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 3 337 429 рублей (л.д. 159-163 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 30 301 200 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 30 301 200 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 120 272 рубля (л.д. 164 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 120 272 рубля (л.д. 165-170 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 30 173 216 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 30 173 216 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 648 697 рублей (л.д. 171 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 648 697 рубля (л.д. 172-178 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 30 180 928 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 30 180 928 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 7 712 рублей (л.д. 179 том 3);

актом о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года № от 15 ноября 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 7 712 рубля (л.д. 180-182 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 07 декабря 2010 года за отчетный период с 16 ноября 2010 года по 07 декабря 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 35 332 118 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 35 332 118 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 1 250 130 рублей (л.д. 184 том 3);

актом о приемке выполненных работ за ноябрь-декабрь 2010 года № от 07 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 1 250 130 рублей (л.д. 185-200 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 07 декабря 2010 года за отчетный период с 16 ноября 2010 года по 07 декабря 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 37 500 726 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 37 500 726 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 2 038 122 рубля (л.д. 201 том 3);

актом о приемке выполненных работ за ноябрь-декабрь 2010 года № от 07 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 2 038 122 рубля (л.д. 202-209 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 236 130 рублей (л.д. 210-214 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 2 072 рублей (л.д. 215-216 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 115 841 рубль (л.д. 217-225 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 29 849 рублей (л.д. 224-225 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 88 662 рублей (л.д. 226-228 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 22 605 рублей (л.д. 229-230 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 1 040 289 рублей (л.д. 231-240 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 3 229 089 рублей (л.д. 241-243 том 3);

копией платежного поручения № от 29 декабря 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" за проектно-сметную документацию 93 334 рубля (л.д. 245 том 3);

копией сметы на проектные работы к договору № (1307) от 05 августа 2010 года на сумму 93 334 рубля (л.д. 246 том 3);

копией акта приемки научно-технической продукции по договору № (1307) от 05 августа 2010 года (л.д. 247 том 3);

копией платежного поручения № от 29 декабря 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 5 003 049 рублей (л.д. 248 том 3);

справкой о стоимости выполненных работ № от 27 декабря 2010 года за отчетный период с 08 декабря 2010 года по 27 декабря 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 47 272 294 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 47 272 294 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 5 007 031 рубль (л.д. 250 том 3);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 27 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 7 029 рублей (л.д. 1- 3 том 4);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 27 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 498 843 рубля (л.д. 4-6 том 4);

актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 27 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 4 501 159 рублей (л.д. 7-12 том 4);

копией платежного поручения № от 16 ноября 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 9 143 296 рублей (л.д. 13 том 4);

копией платежного поручения № от 16 ноября 2010 года, согласно которого УФК по <адрес> (<данные изъяты>) перечислило на расчетный счет ООО "О" в счет частичной оплаты за выполненные работы по контракту № от 08 апреля 2010 года 443 359 рублей (л.д. 14 том 4);

справкой о стоимости выполненных работ № от 15 ноября 2010 года за отчетный период с 23 октября 2010 года по 15 ноября 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 33 769 778 рублей, с начала года по отчетный месяц включительно – 33 769 778 рублей, в том числе, за отчетный месяц – 7 714 рублей (л.д. 15 том 4);

копией протокола совещания от 16 августа 2010 года, согласно которого генеральный директор ООО "О" Воронков А.А. на поставленные вопросы о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ на объекте «<данные изъяты>» поясняет, что в настоящее время работы ведутся внутри здания; они будут завершены к 27 августа 2010 года; параллельно ведутся работы по электрике и вентиляции в помещениях. На вопрос Воронкову А.А., когда ООО "О" приступит к благоустройству, Воронков А.А. отвечает, как только подведут все коммуникации, общество выполнит работы по строительству газопровода и сразу приступит к вертикальной планировке. На вопрос Воронкову А.А., сколько человек работает на объекте, Воронков А.А. отвечает, что на строительной площадке работает 32 человека (л.д. 16-17, л.д. 122-123 том 4);

копия протокола совещания от 28 октября 2010 года, согласно которого Воронков А.А. на поставленные вопросы о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ поясняет, что строительство газовых сетей и монтаж оборудования в котельной будет завершен до 10 ноября 2010 года, отопление в здании частично отпрессовано, снаружи работы будут выполнены до 20 ноября 2010 года. По благоустройству: вертикальная планировка будет выполнена до 15 ноября. Одновременно будет укладываться бордюрный камень, асфальтироваться дорога и выкладываться брусчатка. До 30 ноября 2010 года указанные работы будут завершены. На вопрос Воронкову А.А., когда ООО "О" приступит к благоустройству крыльца, Воронков А.А. отвечает, он это учтет, а по объектам энергетического хозяйства до 20 ноября 2010 года будет проложена кабельная линия к котельной и для уличного освещения. На вопрос Воронкову А.А., сколько человек работает на объекте, Воронков А.А. отвечает, что на строительной площадке работает 28 человек (л.д. 18-19, л.д. 128-129 том 4);

копией протокола совещания от 25 сентября 2010 года, согласно которого Воронков А.А. на поставленные вопросы о проведении ремонтно-строительных работ поясняет, что в настоящее время на первом этаже будет размещена <данные изъяты>. Работы ведутся внутри здания, он занимается усилением стен, вставкой окон и стяжкой полов. Параллельно ведутся работы по электрике и вентиляции в помещениях (л.д. 20-21, л.д. 124-125 том 4);

справкой о стоимости выполненных работ № от 07 декабря 2010 года за отчетный период с 16 ноября 2010 года по 07 декабря 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 35 462 604 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 35 462 604 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 130 486 рублей (л.д. 22 том 4);

актом о приемке выполненных работ за ноябрь-декабрь 2010 года № от 07 декабря 2010 года, согласно которому всего по акту выполненных работ на сумму 130 486 рублей (л.д. 23-28 том 4);

справкой о стоимости выполненных работ № от 24 декабря 2010 года за отчетный период с 08 декабря 2010 года по 24 декабря 2010 года, согласно которой стоимость выполненных работ по реконструкции здания с начала проведения работ составила 42 265 263 рубля, с начала года по отчетный месяц включительно – 42 265 263 рубля, в том числе, за отчетный месяц – 4 764 537 рублей (л.д. 32 том 4);

справкой о стоимости невыполненных работ ООО "О" согласно которой стоимость невыполненных работ на объекте строительства в <адрес> составила 3 459 747 рублей по состоянию на 12 октября 2012 года: не выполнены работы в полном объеме по доставке и монтажу вентиляционного оборудования, доставке и монтажу терморегулировочных кранов на системе отопления здания социально-культурного центра, доставке и установке кованного ограждения, доставки и установке телевизионной антенны, малые архитектурные формы (4 скамейки, 8 урн), доставки технологического оборудования (л.д. 100 том 4);

приложением к справке о стоимости невыполненных работ, согласно которому общая стоимость невыполненных работ со стороны ООО "О" составила 821 193 рубля (л.д. 101-109 том 4);

справкой о выполненных работах и затратах по объекту строительства в <адрес>, согласно которой стоимость выполненных работ составила 47 535 900 рублей (л.д. 110-114 том 4);

копией протокола совещания от 07 октября 2010 года, согласно которого Воронков А.А. на поставленные вопросы о проведении ремонтно-строительных работ поясняет, что в настоящее время ведутся отделочные работы в здании. На втором этаже устанавливаются перегородки, разводка отопления и канализации выполнена полностью. ООО "О" приступает к сантехническим работам, выкладывает плиткой санитарные узлы. На вопрос Воронкову А.А., когда ООО "О" завершит работы по вентиляции и электрике, Воронков А.А. отвечает, что работы ведутся и до 25 октября он планирует их выполнить. На вопрос Воронкову А.А., когда ООО "О" завершит работы благоустройству, Воронков А.А. отвечает, что после 10 октября снимает ограждение и с восточной стороны будут выполняться работы по вертикальной планировке (л.д. 126-127 том 4);

копией информационного письма ОА от 30 мая 2011 года, согласно которого ОА ставит ООО "О" в известность о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ на объекте «<данные изъяты>» и требует их выполнения качественно и в кратчайшие сроки (л.д. 131 том 4);

копией протокола совещания от 11 мая 2011 года, согласно которого Воронков А.А. на поставленные вопросы о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ поясняет, что в настоящее время ведутся работы на фасаде здания и по устройству брусчатки и монтажу уличных светильников. Все работы и обязательства будут исполнены до 31 мая 2011 года (л.д. 132-134 том 4);

копией информационного письма ОА от 06 июня 2011 года, согласно которого ОА ставит ООО "О" в известность о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ на объекте в <адрес> и требует их выполнения качественно и в кратчайшие сроки (л.д. 135 том 4);

копией протокола совещания от 31 мая 2011 года, согласно которого Воронков А.А. на поставленные вопросы о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ поясняет, что в настоящее время заканчивается ведение работ на фасаде здания. Сегодня приступят к укладке бортового камня, затем завезут песок, щебень и заканчивают укладку брусчатки и асфальтирование. На вопрос Воронкову А.А., когда ООО "О" подпишет договор с УД привезет технологическое, вентиляционное оборудование и выполнит другие работы, Воронков А.А. отвечает, что сегодня подпишет с И.П. договор на асфальтирование дорог и площадок. Все оборудование поступило на его базу в Смоленске, на днях начнут его завозить на объект. Территорию под асфальтирование подготовит к 08 июня 2011 года (л.д. 136-138 том 4);

копией информационного письма ОА от 14 июня 2011 года, согласно которого ОА ставит ООО "О" в известность о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ на объекте в <адрес> и требует их выполнения качественно и в кратчайшие сроки (л.д. 139 том 4);

копией информационного письма ОА от 23 июня 2011 года, согласно которого ОА ставит ООО "О" в известность о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ на объекте в <адрес> и требует их выполнения качественно и в кратчайшие сроки (л.д. 141-142 том 4);

копией информационного письма ОА от 18 августа 2011 года, согласно которого ОА ставит ООО "О" в известность о ненадлежащем проведении ремонтно-строительных работ на объекте в <адрес> и требует их выполнения качественно и в кратчайшие сроки (л.д. 145 том 4);

заключением эксперта № от 05 октября 2012 года, согласно которого по состоянию на 18 января 2012 года общая стоимость невыполненных работ и не установленного оборудования ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» согласно муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года составляет 3 379 952 рубля, а именно:

555 553 рубля в части установки вентиляции согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 17 сентября 2010 года;

866 195 рублей в части поставки технологического оборудования согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 15 ноября 2010 года;

57 145 рублей в части установки отопления и проведения сантехнических работ согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 15 ноября 2010 года;

14 024 рубля в части установки слаботочных устройств и устройств телевидения согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 07 декабря 2010 года;

25 603 рубля в части установки сетей телефонизации, радиофикации и телевидения согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 24 декабря 2010 года;

1 861 432 рубля в части благоустройства территории социально-культурного центра (ограждение из кованного железа) согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 № от 24 декабря 2010 года (л.д. 220-250 том 4, л.д. 1-42 том 5);

заявлением директора ООО "Ц" К.С.Н., которым он просит привлечь к уголовной ответственности Воронкова А.А., который обманным путем завладел денежными средствами в размере 5,1 млн. рублей ООО "Ц" (л.д. 60 том 5);

копией договора субподряда № от 04 мая 2010 года, заключенного между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и директором ООО "Ц" К.С.Н., согласно условий которого ООО "Ц" как субподрядчик обязывалось выполнить по заданию ООО "О" как генподрядчика работы ориентировочной стоимостью 13 633 300 рублей на объекте «<данные изъяты>» (л.д. 68-73, л.д. 207-212 том 5, л.д. 59-64 том 6);

копией информационного письма Воронкова А.А. № от 03 августа 2010 года, согласно которого он заверяет директора ООО "Ц" К.С.Н. о том, что все отступления от проектно-сметной документации ими учтены и переданы заказчику на рассмотрение; выполненные дополнительные работы ООО "Ц" будут оплачены ООО "О" за счет непредвиденных расходов при окончательном расчете; просит ускорить работы на объекте (л.д. 74, л.д. 201 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 27 мая 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 04 мая 2010 года по 27 мая 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 633 892,99 рублей (л.д. 78, л.д. 214-215 том 5, л.д. 90-91 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 15 июля 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 28 мая 2010 года по 15 июля 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 706 296,98 рублей (л.д. 79, л.д. 223 том 5, л.д. 99 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 69 733,46 рублей (л.д. 80, л.д. 231-232 том 5, л.д. 105-106 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 15 июля 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 28 мая 2010 года по 15 июля 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 3 542 404,5 рублей (л.д. 81, л.д. 222 том 5, л.д. 98 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 1 978 399,49 рублей (л.д. 82, л.д. 229 том 5, л.д. 108 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 436 793,52 рублей (л.д. 83-84 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 15 июля 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 28 мая 2010 года по 15 июля 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 209 578,54 рублей (л.д. 85, л.д. 224-225 том 5, л.д. 100-101 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 1 331 237,96 рублей (л.д. 86-89, л.д. 238-250 том 5, л.д. 114-126 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 27 мая 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 04 мая 2010 года по 27 мая 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 289 228,08 рублей (л.д. 90, л.д. 216-217 том 5, л.д. 92-93 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 15 июля 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 28 мая 2010 года по 15 июля 2010 года выполнило для ООО "О"» на объекте «Реконструкция <данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 527 268,64 рублей (л.д. 91, л.д. 226-227 том 5, л.д. 102-103 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О"» на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 305 427,71 рублей (л.д. 92-97 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 4 514,49 рублей (л.д. 98 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 27 мая 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 04 мая 2010 года по 27 мая 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 110 742,06 рублей (л.д. 99-100, л.д. 218-220 том 5, л.д. 94-96 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 87 365,13 рублей (л.д. 101-102 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц"» в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 93 578 рублей (л.д. 103 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 204 015,59 рублей (л.д. 104-106, л.д. 233-237 том 5, л.д. 109-113 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц"» в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 45 435,57 рублей (л.д. 107-108 том 5, л.д. 1-3, л.д. 127-129 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 93 471,82 рублей (л.д. 109-110 том 5, л.д. 4-6, л.д. 130-132 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 117 515,46 рублей (л.д. 111 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 2 483 698,05 рублей (л.д. 112-113 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 438 434,61 рублей (л.д. 114, л.д. 230 том 5, л.д. 107 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 447 156,09 рублей (л.д. 115-116 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 674 277,11 рублей (л.д. 117-118 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 21 883,47 рублей (л.д. 119 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 08 сентября 2010 года по 30 декабря 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 81 037,42 рублей (л.д. 120 том 5);

копией справки стоимости выполненных работ № от 27 мая 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 04 мая 2010 года по 27 мая 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на общую сумму 1 033 863,13 рублей (л.д. 121, л.д. 213 том 5, л.д. 89 том 6);

выпиской движения денежных средств ООО "Ц" в <данные изъяты> согласно которой на счет от ООО "О" поступили денежные средства: 24 июня 2010 года платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 1 033 863,13 рублей; 22 ноября 2010 года платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 1 250 000 рублей (л.д. 122 том 5);

копией платежного поручения № от 24 июня 2010 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ООО "Ц" в <данные изъяты> 1 033 863,13 рублей в качестве оплаты КС-3 № от 27 мая 2010 года (л.д. 123 том 5, л.д. 69 том 6);

копией справки стоимости выполненных работ № от 15 июля 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 28 мая 2010 года по 15 июля 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на общую сумму 4 985 548,66 рублей (л.д. 124, л.д. 221 том 5, л.д. 97 том 6);

выпиской движения денежных средств ООО "Ц" в <данные изъяты> согласно которой на счет от ООО "О" поступили денежные средства: 22 июля 2010 года платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 1 000 000 рублей (л.д. 125 том 5);

копией платежного поручения № от 22 июля 2010 года, согласно которого ООО "О"» перечислила на банковский счет ООО "Ц" в <данные изъяты> 1 000 000 рублей (л.д. 126 том 5);

копией справки стоимости выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на общую сумму 4 278 243,96 рублей (л.д. 127, л.д. 228 том 5, л.д. 104 том 6);

выпиской движения денежных средств ООО "Ц" в <данные изъяты>, согласно которой на счет от ООО "О"» поступили денежные средства: 27 сентября 2010 года платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 3 000 000 рублей (л.д. 128 том 5);

копией платежного поручения № от 22 июля 2010 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ООО "Ц" в <данные изъяты> 3 000 000 рублей (л.д. 129 том 5, л.д. 68 том 6);

выпиской движения денежных средств ООО "Ц" в <данные изъяты> согласно которой на указанный счет от ООО "О" поступили денежные средства: 25 октября 2010 года платежным поручением № ООО "О" перечислило на расчетный счет ООО "Ц" 3 000 000 рублей (л.д. 131 том 5);

копией платежного поручения № от 25 октября 2010 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ООО "Ц" в <данные изъяты> 3 000 000 рублей (л.д. 132 том 5, л.д. 66 том 6);

копией платежного поручения № от 22 ноября 2010 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ООО "Ц" в <данные изъяты> 1 250 000 рублей (л.д. 133 том 5, л.д. 65 том 6);

копией решения Арбитражного суда <адрес> от 10 января 2012 года по делу №, согласно которого с ООО "О" в пользу ООО "Ц" по условиям договора субподряда № от 04 мая 2010 года подлежит взысканию сумма в размере 1 013 792 рублей 62 коп., как ранее не перечисленная за выполненные ремонтно-строительные работы, сумма которых отражена в справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от 27 мая 2010 года, КС-3 № от 15 июля 2010 года и КС-3 № от 07 сентября 2010 года (л.д. 134-148 том 5);

копией решения Двадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 23 июля 2012 года по делу №, согласно которого с ООО "О" в пользу ООО "Ц" по условиям договора субподряда № от 04 мая 2010 года, помимо суммы 1 013 792 рублей, дополнительно подлежит взысканию сумма в размере 3 746 866,14 рублей как ранее не перечисленная за выполненные ремонтно-строительные работы, документы о проведении которых генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. со ООО "Ц" подписаны не были (л.д. 149-161 том 5);

заявлением директора ООО "Ц" К.С.Н. от 12 апреля 2012 года, которым он просит провести проверку в отношении Воронкова А.А., поскольку тот не намеревается оплачивать задолженность ООО "Ц" за выполненные работы в сумме 5 137 738, 31 рублей, работы не принимает, от встреч отказывается, на звонки не отвечает, чем причинил ООО "Ц" материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму (л.д. 165-166, л.д. 178-179 том 5);

копией претензии ООО "О" к директору ООО "Ц" № от 30 июля 2010 года с требованием устранить нарушения и закончить работы (л.д. 199 том 5);

копией претензии ООО "О" к директору ООО "Ц" по допущенным нарушениям при проведении строительных работ (л.д. 200 том 5);

копией письма № от 03 августа 2010 года Воронкова А.А. директору ООО "Ц" с просьбой ускорить работы на объекте (л.д. 201 том 5);

копией письма № от 18 марта 2011 года Воронкова А.А. директору ООО "Ц" с предупреждением об окончательном расчете за выполненные строительно-монтажные работы только после завершения всех работ и предоставления всей исполнительной документации (л.д. 202-203 том 5);

копией письма № от 17 мая 2011 года Воронкова А.А. директору ООО "Ц" о возвращении исполнительной документации как не оформленной согласно СНиП и техническому регламенту для устранения недостатков (л.д. 204 том 5);

копией письма Воронкова А.А. № от 07 сентября 2011 года к директору ООО "Ц" с требованиями принять меры для выполнения своих обязательств по договору и произведения окончательных взаиморасчетов (л.д. 205-206 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 27 мая 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 04 мая 2010 года по 27 мая 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 110 742,06 рублей (л.д. 218-220 том 5);

копией справки стоимости выполненных работ и затрат № от 15 июля 2010 года, согласно которой ООО "Ц" выполнило для ООО "О"» строительные работы всего на сумму 6 019 411,79 рублей за отчетный период с 28 мая 2010 года по 15 июля 2010 года, в том числе, за отчетный месяц – 4 985 548,66 рублей (л.д. 221 том 5, л.д. 97 том 6);

копией справки стоимости выполненных работ и затрат № от 07 сентября 2010 года, согласно которой ООО "Ц" выполнило для ООО "О" строительные работы всего на сумму 10 297 655,75 рублей за отчетный период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года, в том числе, за отчетный месяц – 4 278 243,96 рублей (л.д. 228 том 5, л.д. 104 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 1 978 399,49 рублей (л.д. 229 том 5);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 117 515,46 рублей (л.д. 7-8, л.д. 133-134 том 6);

выпиской из ЕГРЮЛ от 26 апреля 2012 года, согласно которой ООО "Ц" зарегистрировано в качестве юридического лица 27 апреля 1999 года, учредителем и генеральным директором является К.С.В. (л.д. 12-15 том 6);

сведениями об открытых и закрытых расчетных счетах ООО "О"» в кредитных организациях (л.д. 21 том 6);

копией трудового договора № от 03 июня 2010 года, согласно которого А.А.В. с бригадой принимает на себя обязательство перед ООО "Ц" выполнить ремонтно-строительные работ на объекте «<данные изъяты>» в срок до 15 сентября 2010 года (л.д. 51-53 том 6);

копией платежного поручения № от 27 сентября 2010 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ООО "Ц" в <данные изъяты> 3 000 000 рублей в качестве оплаты за работы (л.д. 67 том 6);

копией справки стоимости выполненных работ №, согласно которой ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на общую сумму 4 123 945,69 рублей (л.д. 70 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 317 171,08 рублей (л.д. 71-72 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 декабря 2010 года, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «Реконструкция <данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 39 563,30 рублей (л.д. 73 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О"» на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 266 004,77 рублей (л.д. 74 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 1 461 470,67 рублей (л.д. 75-76 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц"» выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 21 883,47 рублей (л.д. 77 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 61 724,80 рублей (л.д. 78 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 4 514,49 рублей (л.д. 79 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 394 664,58 рублей (л.д. 80-81 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 836 514,15 рублей (л.д. 82-85 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 540 319,97 рублей (л.д. 86 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 68 116 рублей (л.д. 87 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 111 998,37 рублей (л.д. 88 том 6);

копией справки стоимости выполненных работ №, согласно которой ООО "Ц" выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на общую сумму 4 123 945,69 рублей (л.д. 70 том 6);

копией акта о приемке выполненных работ № от 07 сентября 2010 года, согласно которого ООО "Ц" в период с 16 июля 2010 года по 07 сентября 2010 года выполнило для ООО "О" на объекте «<данные изъяты>» ремонтно-строительные работы на сумму 117 515,46 рублей (л.д. 133-134 том 6);

копией заключения оценочно-строительной судебной экспертизы от 29 мая 2012 года, согласно которой директор филиала ООО "Ц" К.С.Н. направил письмо с приложениями о передаче исполнительной документации на имя заказчика и генерального подрядчика (копия письма и копии приложений прилагаются): акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 317 171,08 рублей, выполнен в полном объеме, технологический цикл соблюден; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 266 004,77 рублей не подлежит к приемки, так как не представлен согласованный дефектный акт с заказчиком и генподрядчиком; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 1 461 470,67 рублей подлежит приемки частично, так как качество выполненных работ и технологический цикл не соблюден. Стоимость выполненных работ подлежащих оплате составляет 1443623,23 рубля; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 39 563,30 рублей выполнен в полном объеме, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 21 883,47 рублей не подлежит к приемки, так как не представлен согласованный дефектный акт с заказчиком и генподрядчиком; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 61 724,80 рублей выполнен в полном объеме и подлежит приемке. Работы выполнены в соответствии с действующими СНиП 2.04.02-184, акты на скрытые работы и гидравлическое испытание системы переданы заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 4 514,49 рублей, выполнен в полном объеме согласно СНиП 2.04.05-91, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 540 319,97 рублей, выполнен в полном объеме согласно СНиП 3.05.06-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 394 664,58 рублей, выполнен в полном объеме, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 111 998,37 рублей выполнен в полном объеме согласно СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.03-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 68 116,04 рублей выполнен в полном объеме согласно СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.02.01-87, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 836 514,15 рублей выполнен в полном объеме согласно СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 75 757,72 рублей выполнен в полном объеме согласно СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.02.01-87, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 495 514,47 выполнен в полном объеме согласно СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 40 609,17 рублей выполнен полном объеме согласно СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.14-88, СНиП 3.05.07-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 602 095,09 рублей, выполнен не в полном объеме, технологический цикл не соблюден, согласно СНиП 2.04.05-91, таким образом, данный акт подлежит оплате в сумме 530 861,07 рублей; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 155 782,46 рубля выполнен в полном объеме согласно СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.04-85 СНиП 23-81, СНиП 3.03.01-87, СНиП 2.02.03-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику; акт приемки выполненных работ по форме КС-2 на сумму 283 159,03 рубля выполнен в полном объеме согласно СНиП 3.05.06-85, технологический цикл соблюден, исполнительная документация передана заказчику (л.д. 170-172 том 6);

заявлением директора ООО "СМ" З.А.В., согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Воронкова А.А., который обманным путем завладел денежными средствами в размере около 500 000 рублей ООО "СМ" (л.д. 197 том 6);

договором подряда без даты и номера, согласно условий которого ООО "СМ" как подрядчик принимает на себя обязательство выполнить для ООО "О" общестроительные работы на сумму 536 959 по объекту «<данные изъяты>», договор подписан руководителем ООО "СМ" З.А.В. и не подписан генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. (л.д. 204-206, л.д. 207-209, л.д. 246-247 том 6);

локальным сметным расчетом № ООО "СМ", согласно которого ООО "СМ" выполнило для ООО "О" общестроительные работы на объекте «<данные изъяты>» на сумму 147 735 рублей (л.д. 210-216, л.д. 249-250 том 6, л.д. 1-5 том 7);

локальным сметным расчетом № ООО "СМ", согласно которого ООО "СМ" выполнило для ООО "О" общестроительные работы на объекте «<данные изъяты>» на сумму 61 982 рублей (л.д. 217-221 том 6, л.д. 6-10 том 7);

локальным сметным расчетом № ООО "СМ" согласно которого ООО "СМ" выполнило для ООО "О" общестроительные работы на объекте «<данные изъяты>» на сумму 58 786 рублей (л.д. 222-224 том 6, л.д. 11-13 том 7);

локальным сметным расчетом № ООО "СМ" согласно которого ООО "СМ" выполнило для ООО "О" общестроительные работы на объекте «<данные изъяты>» на сумму 268 456 рублей(л.д. 225-231 том 6, л.д. 14-20 том 7);

справкой о стоимости выполненных работ и затрат ООО "СМ" без даты и номера, без подписи Воронкова А.А., согласно которой ООО "СМ" выполнило для ООО "О" общестроительные работы на объекте «<данные изъяты>» на общую сумму 536 959 рублей(л.д. 232, л.д. 248 том 6);

отчетом о расходе основных материалов в строительстве в соответствии с производственными нормами ООО "СМ" за декабрь 2010 года, согласно которого ООО "СМ" затратило для проведения общестроительных работ на объекте «<данные изъяты>» строительных материалов на общую сумму 182 080,49 рублей (л.д. 233-238 том 6);

заявлением индивидуального предпринимателя Б.А.М., которым он просит привлечь к уголовной ответственности Воронкова А.А., который обманным путем завладел его денежными средствами в размере около 573 000 рубля (л.д. 40 том 7);

копией договора от 15 декабря 2010 года, заключенного между ИП Б.А.М. и генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А., согласно условий которого ИП Б.А.М. как поставщик в пятидневный срок после проведения денежных взаиморасчетов обязывался изготовить, поставить и установить для ООО "О" как для покупателя мебель стоимостью 153 980 рублей на объект «<данные изъяты>» (л.д. 48, л.д. 65 том 7);

копией счета № от 15 декабря 2010 года, согласно которого ИП Б.А.М. выставил к оплате ООО "О" сумму в размере 153 980 рублей в качестве оплаты изготовки и поставки мебели (л.д. 49, л.д. 66 том 7);

копией счета-фактуры № от 27 декабря 2010 года, согласно которого грузоотправителем является ИП Б.А.М., грузополучателем – ООО "О" (л.д. 50, л.д. 67 том 7);

копией товарной накладной № от 27 декабря 2010 года, в которой указано наименование и количество поставляемого товара на общую сумму 153 980 рублей (л.д. 51, л.д. 68 том 7);

копией платежного поручения № от 23 декабря 2010 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ИП Б.А.М. в <данные изъяты> 100 000 рублей в качестве оплаты за мебель (л.д. 52, л.д. 71 том 7);

копией договора от 18 февраля 2011 года, заключенного между ИП Б.А.М. и генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А., согласно условий которого ИП Б.А.М. как поставщик в пятидневный срок со дня зачисления суммы оплаты на расчетный счет обязывался изготовить, поставить и установить для ООО "О" как для покупателя мебель стоимостью 1 537 990 рублей на объект «<данные изъяты>» (л.д. 53, л.д. 60 том 7);

копия счета № от 18 февраля 2011 года, согласно которого ИП Б.А.М. выставил к оплате ООО "О" сумму в размере 1 537 990 рублей в качестве оплаты изготовки и поставки мебели (л.д. 54, л.д. 61 том 7);

копией счет-фактуры № от 20 мая 2011 года, согласно которого ИП Б.А.М. изготовил и поставил для ООО "О" на объект «<данные изъяты>» мебель в размере 758 720 рублей (л.д. 55, л.д. 62 том 7);

копией товарной накладной № от 20 мая 2011 года, согласно которого ИП Б.А.М. изготовил и поставил для ООО "О" на объект «<данные изъяты>» мебель в размере 758 720 рублей (л.д. 56-57, л.д. 63-64 том 7);

копией платежного поручения № от 02 марта 2011 года, согласно которого ООО "О" перечислила на банковский счет ИП Б.А.М. в <данные изъяты> 250 000 рублей в качестве оплаты за мебель (л.д. 58, л.д. 72 том 7);

копиями свидетельств о регистрации Б.А.М. как индивидуального предпринимателя в государственных органах (л.д. 69-70 том 7);

заявлением начальника РФ Л. И.П., которым он просит привлечь к уголовной ответственности Воронкова А.А., который обманным путем завладел денежными средствами филиала в размере 764 000 рублей (л.д. 87 том 7);

копией договора подряда от 04 мая 2011 года, заключенного между начальником РФ Л. И.П. и генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А., согласно условий которого РФ как подрядчик обязывалось выполнить для ООО "О" как заказчика устройство асфальтового покрытия дорог и площадок стоимостью 775 224 рублей на объекте «<данные изъяты>» (л.д. 95-97 том 7);

копией акта о приемке выполненных работ № от 30 июня 2011 года, согласно которого РФ в период с 01 июня 2011 года по 30 июня 2011 года выполнило для ООО "О" устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>» на сумму 764 570 рублей (л.д. 98-99 том 7);

копией справки № от 30 июня 2011 года, согласно которого РФ в период с 01 июня 2011 года по 30 июня 2011 года выполнило для ООО "О" устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>» на сумму 764 570 рублей (л.д. 100 том 7);

копией счета № от 30 июня 2011 года, согласно которого РФ в период с 01 июня 2011 года по 30 июня 2011 года выполнило для ООО "О" устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>» на сумму 764 570 рублей (л.д. 101 том 7);

копией счет-фактуры № от 30 июня 2011 года, согласно которого РФ в период с 01 июня 2011 года по 30 июня 2011 года выполнило для ООО "О" устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>» на сумму 764 570 рублей (л.д. 102 том 7);

копией локальной сметы № согласно которой РФ выполнило для ООО "О" устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «Реконструкция <данные изъяты>» на сумму 764 570 рублей (л.д. 103-105 том 7);

копией акта сверки взаимных расчетов на 01 сентября 2011 года, согласно которого РФ выполнило для ООО "О" устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>» на сумму 764 570 рублей, что признается Воронковым А.А. (л.д. 106 том 7);

копиями справок о задолженности по состоянию на 01 сентября 2011 года, согласно которых задолженность ООО "О" перед УД» составляет 774 013,74 рублей, в том числе, пени 9 443,74 рубля (л.д. 107, 108, л.д. 109, л.д. 110 том 7);

копией претензии от 08 августа 2011 года, согласно которого РФ» требует у генерального директора ООО "О" оплаты 764 570 рублей за устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>» на сумму (л.д. 111 том 7);

копией решения Арбитражного суда <адрес> от 28 декабря 2011 года №, согласно которого с ООО "О" в пользу РФ по условиям договора подряда от 04 мая 2011 года подлежит взысканию сумма в размере 764 570 рублей за устройство асфальтового покрытия дорог и площадок на объекте «<данные изъяты>»( л.д. 113-116 том 7);

копиями распоряжений А. № от 27 августа 2013 года, № от 01 февраля 2013 года и № от 19 марта 2013 года о преобразовании УД в РФ (л.д. 123-149 том 7);

копией решения Арбитражного суда <адрес> от 23 января 2013 года по делу №, согласно которого ООО "О" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим общества назначен Н.А.Н.( л.д. 8-11 том 10);

информационным письмом конкурсного управляющего ООО "О" Н.А.Н. от 06 декабря 2010 года, согласно которого требования кредиторов составляют сумму 29 895 252,49 рублей основного долга и 3 824 725, 11 рублей, подлежащих погашению после удовлетворения основных требований. Сведений о ее составе и структуре определить не возможно в связи с отсутствием документов у конкурсного управляющего (л.д. 13 том 10);

реестром требований кредиторов ООО "О" среди которых ООО "Ц" с размером подлежащих перечислению обществу денежных средств от ООО "О" в размере 4 760 658, 76 рублей(л.д. 14-28 том 10);

протоколом осмотра предметов (документов) от 10 декабря 2012 года, согласно которого предметом осмотра является диск с информацией о движении денежных средств по расчётному счёту ООО "О" открытому в <данные изъяты> (л.д. 145-147 том 10);

выписками движения денежных средств по расчетному счету ООО "О" в <данные изъяты> за период с 03 сентября 2010 года по 31 декабря 2011 год, согласно которым по указанному счету Воронковым А.А. обналичивались денежные средства на хозяйственные нужды и на возврат долга: 05.10.2010 в сумме 550 000 рублей (в последующем выдана заработная плата); 28.10.2010 в сумме 400 000 рублей на хозяйственные нужды; 29.10.2010 в сумме 200 000 рублей на хозяйственные нужды; 23.11.2010 в сумме 450 000 рублей на хозяйственные нужды и аванс; 06.12.2010 в сумме 500 000 рублей на хозяйственные нужды; 08.12.2010 в сумме 280 000 рублей (в последующем выдана заработная плата); 11.03.2011 в сумме 1 100 000 рублей в качестве займа; 13.05.2011 в сумме 95 000 рублей на хозяйственные нужды; 03.06.2011 в сумме 870 000 рублей в качестве возврата займа; 10.06.2011 в сумме 650 000 рублей в качестве займа; 22.06.2011 в сумме 710 000 рублей в качестве займа; 28.06.2011 в сумме 460 000 рублей на хозяйственные нужды; 28.06.2011 в сумме 1 000 000 рублей в качестве займа; 01.07.2011 в сумме 700 000 рублей на хозяйственные нужды; 05.07.2011 в сумме 850 000 рублей на хозяйственные нужды; 07.07.2011 в сумме 100 000 рублей на хозяйственные нужды; 08.07.2011 в сумме 280 000 рублей на хозяйственные нужды; 11.07.2011 в сумме 150 000 рублей на хозяйственные нужды; 22.07.2011 в сумме 460 000 рублей на хозяйственные нужды; 05.08.2011 в сумме 320 000 рублей на хозяйственные нужды. Наличие денежных средств на указанном расчетном счете в 2011 году подтверждается перечислениями денежных средств коммерческих партнеров ООО "О" в том числе: 12.01.2011 в сумме 2 351 144,90 рублей со счета ООО "О" из <данные изъяты>; 25.01.2011 в сумме 5 000 000 рублей со счета ООО "М" в качестве оплаты договора генподряда от 01.12.2010 по строительству объекта недвижимости; 31.01.2011 в сумме 200 000 рублей со счета ООО "АГС" в качестве предоставления денежных средств по договору займа от 27.01.2011; 08.02.2011 в сумме 11 000 000 рублей со счета ООО "М" в качестве оплаты договора генподряда от 01.12.2010 по строительству объекта недвижимости; 24.02.2011 в сумме 61 000 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве частичной оплаты счетов от 11.02.2011; 24.02.2011 в сумме 78 460,08 рублей со счета ООО "АГС" в качестве оплаты счета № 15 от 22.02.2011; 24.02.2011 в сумме 61 000 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве частичной оплаты счетов от 11.02.2011; 25.02.2011 в сумме 150 766,24 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве частичной оплаты счетов от 11.02.2011; 03.03.2011 в сумме 369 420,16 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве частичной оплаты счетов от 11.02.2011; 11.03.2011 в сумме 1 450 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 15.03.2011 в сумме 160 000 рублей со счета ООО "Т" в качестве заемных средств по договору беспроцентного займа от 15.03.2011; 28.03.2011 в сумме 200 000 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве частичной оплаты счетов от 11.02.2011; 07.04.2011 в сумме 704 819,79 рублей со счета ООО "О" из <данные изъяты> 07.04.2011 в сумме 705 639,89 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве частичной оплаты счетов от 11.02.2011; 14.04.2011 в сумме 200 000 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве оплаты счета от 01.04.2011; 07.04.2011 в сумме 352 374,02 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве оплаты счета от 01.04.2011; 21.04.2011 в сумме 94 615,94 рублей со счета Деп. в качестве оплаты ремонта помещений; 13.05.2011 в сумме 93 270,6 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 23.05.2011 в сумме 152 393,47 рублей со счета И. согласно решению № от 19.05.2011; 03.06.2011 в сумме 1 000 000 рублей со счета ООО "ПМГ" в качестве оплаты счета от 27.05.2011; 22.06.2011 в сумме 818 505,64 рублей со счета Деп. в качестве оплаты ремонта помещений; 28.06.2011 в сумме 600 000 рублей со счета ООО "О" из <данные изъяты> 28.06.2011 в сумме 900 000 рублей со счета ООО "О" из <данные изъяты>; 29.06.2011 в сумме 181 494,36 рублей со счета Деп. в качестве оплаты ремонта помещений; 08.07.2011 в сумме 171 442,58 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата ранее полученных денежных средств; 11.07.2011 в сумме 169 753 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 21.07.2011 в сумме 200 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата ранее полученных денежных средств; 28.07.2011 в сумме 100 000 рублей со счета ООО "СРг" в качестве оплаты счета от 22.07.2011; 04.08.2011 в сумме 300 000 рублей со счета ООО "СРг" в качестве оплаты счета от 22.07.2011; 05.08.2011 в сумме 333 114 рублей со счета ООО "Д" в качестве оплаты счета от 25.07.2011 (л.д. 149-187 том 10);

выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО "О" в <данные изъяты> за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2011 года, согласно которой по указанному счету Воронковым А.А. обналичивались денежные средства на хозяйственные нужды, на возврат долга, выдачу заработной платы: 21.05.2010 в сумме 100 000 рублей в качестве возврата займа; 24.05.2010 в сумме 500 000 рублей в качестве возврата займа; 27.05.2010 в сумме 300 000 рублей в качестве возврата займа; 01.06.2010 в сумме 100 000 рублей в качестве возврата займа; 02.06.2010 в сумме 40 000 рублей в качестве возврата займа; 07.06.2010 в сумме 75 000 рублей в качестве возврата займа; 11.06.2010 в сумме 245 000 рублей (в последующем выдана заработная плата); 18.06.2010 в сумме 940 000 рублей в качестве возврата займа; 21.06.2010 в сумме 200 000 рублей на хозяйственные нужды; 24.06.2010 в сумме 110 000 рублей в качестве возврата займа; 24.06.2010 в сумме 200 000 рублей на хозяйственные нужды; 02.07.2010 в сумме 85 000 рублей на хозяйственные нужды; 05.07.2010 в сумме 85 000 рублей на хозяйственные нужды;16.07.2010 в сумме 185 000 рублей (в последующем выдана заработная плата); 16.07.2010 в сумме 200 000 рублей в качестве возврата займа; 22.07.2010 в сумме 2 360 000 рублей в качестве возврата займа, на хозяйственные нужды и аванс; 23.07.2010 в сумме 200 000 рублей в качестве возврата займа; 23.07.2010 в сумме 400 000 рублей на хозяйственные нужды; 03.08.2010 в сумме 25 000 рублей на хозяйственные нужды; 06.08.2010 в сумме 150 000 рублей (в последующем выдана заработная плата); 06.08.2010 в сумме 400 000 рублей на хозяйственные нужды; 09.08.2010 в сумме 200 000 рублей на хозяйственные нужды; 11.08.2010 в сумме 160 000 рублей на хозяйственные нужды; 17.08.2010 в сумме 35 000 рублей на хозяйственные нужды; 25.08.2010 в сумме 560 000 рублей на хозяйственные нужды и аванс; 27.08.2010 в сумме 320 000 рублей на хозяйственные нужды; 01.09.2010 в сумме 58 000 рублей на хозяйственные нужды; 07.09.2010 в сумме 90 000 рублей на хозяйственные нужды; 20.09.2010 в сумме 30 000 рублей на хозяйственные нужды; 24.09.2010 в сумме 230 000 рублей на хозяйственные нужды; 27.09.2010 в сумме 85 000 рублей на хозяйственные нужды; 28.09.2010 в сумме 75 000 рублей на хозяйственные нужды; 01.10.2010 в сумме 245 000 рублей на хозяйственные нужды; 06.10.2010 в сумме 93 000 рублей в качестве заработной платы за сентябрь 2010; 21.10.2010 в сумме 160 000 рублей на хозяйственные нужды и аванс; 09.11.2010 в сумме 200 000 рублей на хозяйственные нужды; 12.11.2010 в сумме 90 000 рублей в качестве заработной платы за октябрь 2010; 23.11.2010 в сумме 300 000 рублей на хозяйственные нужды; 20.12.2010 в сумме 50 000 рублей на хозяйственные нужды; 23.12.2011 в сумме 350 000 рублей в качестве заработной платы за декабрь 2011 и на хозяйственные нужды; 17.02.2012 в сумме 50 000 рублей на хозяйственные нужды; 21.02.2012 в сумме 122 000 рублей на хозяйственные нужды. Наличие денежных средств на указанном расчетном счете в 2011 году подтверждается перечислениями денежных средств коммерческих партнеров ООО "О" 25.02.2011 в сумме 400 000 рублей со счета "ТК" в качестве предоставления займа; 29.03.2011 в сумме 69 900 рублей со счета ОАО "Я" в качестве оплаты счета № от 15.02.2011; 12.12.2011 в сумме 3 107 410,12 рублей со счета отделения ФСС в качестве оплаты работ по реконструкции <данные изъяты>; 27.12.2011 в сумме 2 173 307,88 рублей со счета отделения ФСС в качестве оплаты работ по реконструкции <данные изъяты>; 28.12.2011 в сумме 1 170 473,04 рублей со счета отделения ФСС в качестве оплаты работ по реконструкции <данные изъяты>; 29.12.2011 в сумме 4 249 685,77 рублей со счета ЗАО в качестве оплаты счетов от 30.11.2011; 30.12.2011 в сумме 2 8882 451,39 рублей со счета отделения ФСС в качестве оплаты работ по реконструкции <данные изъяты>; 19.01.2012 в сумме 1 874 998 рублей со счета ООО "С" в качестве оплаты по договору от 22.08.2011; 26.01.2012 в сумме 25 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве компенсации убытков; 14.02.2012 в сумме 63 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 17.02.2012 в сумме 50 000 рублей со счета ЗАО "С" в качестве оплаты договора займа; 20.02.2012 в сумме 130 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 07.03.2011 в сумме 1 505 680,91 рублей со счета отделения ФСС в качестве оплаты работ по реконструкции <данные изъяты> (л.д. 192-235 том 10);

заключением специалиста отдела документальных проверок <данные изъяты> № от 22 июля 2013 года, согласно выводов которого: 1. генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. в период с 21 мая 2010 года по 30 июня 2012 года с расчетных счетов общества по чекам были сняты денежные средства в сумме 20 528 000 рублей, в том числе, с расчетного счета в <данные изъяты> 10 125 000 рублей, с расчетного счета в <данные изъяты> 10 403 000 рублей; 2. В связи с тем, что на исследование представлены первичные кассовые документы и кассовая книга ООО "О" только за 2010 год и 2 квартал 2011 года в ходе исследования проанализировано поступление денежных средств в кассу общества, снятых с расчетных счетов ООО "О" по чекам за 2010 (с 21 мая по 32 декабря) и 2 квартал 2011 года. Так, генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. в 2010 году (с 21 мая по 32 декабря) и 2 квартале 2011 года с расчетных счетов общества по чекам были сняты денежные средства в сумме 16 046 000 рублей, в том числе, с расчетного счета в <данные изъяты> 6 165 000 рублей, с расчетного счета в <данные изъяты> 9 881 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства в сумме 16 046 000 рублей были внесены в кассу ООО "О" в полном размере; 3. Согласно представленных на исследование документов, денежные средства в сумме 16 046 000 рублей, внесенные Воронковым А.А. в кассу ООО "О" в 2010 году (с 21 мая по 32 декабря) и 2 квартале 2011 года, в дальнейшем израсходованы в следующих направлениях: 1 896 780,14 рублей - на выдачу заработной платы; - 6 528 543,45 рублей - выдано Воронкову А.А. с назначением платежа - «возврат займа»; - 7 612 866,40 рублей - выдано Воронкову А.А. с назначением платежа - «на хозяйственные нужды». В связи с тем, что на исследование представлены первичные кассовые документы, а так же авансовые отчеты не за весь исследуемый период в ходе исследования произведен анализ расходования денежных средств, выданных из кассы Воронкову А.А. под отчет за 2 квартал 2011 года. В нарушение п. 11, п. 14 Порядка ведения кассовых операций, утвержденного Банком России 22 сентября 1993 года № 40, Постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55 «Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации № АО-1 «Авансовый отчет» Воронков А.А. во 2 квартале 2011 года не отразил в авансовых отчетах сведения об израсходованных им денежных средствах в сумме 1 107 920,6 рублей. Согласно приложений к вышеуказанному заключению, в период с 21 мая 2010 года по 30 июня 2011 года Воронков А.А. обналичил с расчетных счетов общества, открытых в <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 18 296 000 рублей (л.д. 23-44 том 11);

выпиской по расчетному счету ООО "Т" в филиале № <данные изъяты>, согласно которой 13 декабря 2010 года на указанный расчетный счет от ООО "О" поступило 1 500 000 рублей за «тмц…»( л.д. 153-231 том 11);

выпиской по расчетному счету ООО "ГС" в <данные изъяты> согласно которой 21 декабря 2010 года на указанный расчетный счет от ООО "О" поступило 2 000 000 рублей и 23 декабря 2010 года 2 650 000 рублей с основанием платежа «предоплата за технику…» ( л.д. 49-81 том 12);

протоколом выемки от 10 августа 2012 года, согласно которого у Т.С.И. изъят том № проектно-сметной документации объекта «<данные изъяты>» (л.д. 134-135 том 12);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04 марта 2013 года, согласно которого осмотрен том № «Пояснительная записка, сметы» проекта по реконструкции незавершенного строительством здания библиотеки под социально – культурный центр, согласно которому проект разработан ОГУП в томе том № содержатся дополнительные локальные сметы, не предусмотренные содержанием: 1. Локальная смета № «На изменение по уличному освещению»; 2. Локальная смета № «На благоустройство»; 3. Локальная смета № «На изменение и дополнительные работы по наружному водопроводу»; 4. Локальная смета № «На пусконаладочные работы котлов»; 5. Локальная смета № «На дополнительные общестроительные работы»; которые подписаны и составлены ведущим инженером Т.Т.Н. (л.д. 136-138 том 12);

протоколом осмотра предметов (документов от 06 марта 2012 года, согласно которого осмотрены общий журнал работ № по объекту «<данные изъяты>», журнал авторского надзора за строительством (л.д. 139-141 том 12);

протоколами осмотра предметов (документов) от 13 декабря 2012 года, 28 декабря 2012 года, согласно которым осмотрены финансово-хозяйственные документы ООО "О" (л.д. 180-185 том 12);

протоколом выемки от 11 июля 2013 года, согласно которого в отделении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты банковские документы ООО "О" (л.д. 207-211 том 12);

протоколом выемки от 31 мая 2013 года, согласно которого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> изъяты банковские документы ООО "О" (л.д. 216-222 том 12);

протокол выемки от 31 мая 2013 года, согласно которого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, изъяты банковские документы ООО "О" (л.д. 227-233 том 12);

протоколом выемки от 31 мая 2013 года, согласно которого в <данные изъяты> изъяты предметы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО "О" (л.д. 237-239 том 12);

протокол осмотра предметов (документов) от 24 июля 2012 года, согласно которого осмотрены: документы ООО "О" изъятые 11 июля 2013 года в помещении отделения <данные изъяты>, оптический диск DVD-R объемом памяти 4,7 GB, с файлами содержащими выписки движения денежных средств ООО "О" по расчетному счету № за 2010, 2011, 2012 и 2013 года; документы ООО "О" изъятые 31 мая 2013 года в помещении в <данные изъяты> документы ООО "О" изъятые 31 мая 2013 года в помещении <данные изъяты> оптический диск CD-R SmartTrack с файлом под названием «Карточка Воронкова сч.71», отражающим денежные операции сотрудника ООО "О" Воронкова А.А. за период с 31 марта 2010 года по 29 июня 2012 года, чеки, согласно которым Воронков А.А. получил со счета ООО "О" чек № от 14.04.2010 550 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 15.04.2010 100 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 19.04.2010 1 600 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 05.05.2010 140 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 19.05.2010 500 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 21.05.2010 100 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 24.05.2010 500 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 27.05.2010 300 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 01.06.2010 100 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 02.06.2010 40 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 07.06.2010 750 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 11.06.2010 245 000 рублей в качестве заработной платы за май 2010 года; чек № от 18.06.2010 940 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 21.06.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 24.06.2010 110 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 24.06.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 02.07.2010 85 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 05.07.2010 85 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 16.07.2010 185 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 16.07.2010 200 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 20.07.2010 200 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 20.07.2010 400 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 22.07.2010 2 360 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 03.08.2010 25 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 06.08.2010 400 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 06.08.2010 150 000 рублей в качестве заработной платы за июнь 2010 года; чек № от 09.08.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 11.08.2010 160 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 17.08.2010 35 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 25.08.2010 560 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 27.08.2010 320 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 01.09.2010 58 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 07.09.2010 90 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 20.09.2010 30 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 24.09.2010 230 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 27.09.2010 85 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 28.09.2010 на хозяйственные нужды; чек № от 01.10.2010 245 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 06.10.2010 93 000 рублей в качестве заработной платы за сентябрь 2010 года; чек № от 21.10.2010 160 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 09.11.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 12.11.2010 90 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 23.11.2010 300 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 26.11.2010, согласно которому Х.М.В. получила со счета ООО "О" 170 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 20.12.2010 50 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 23.12.2011 350 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 28.12.2011 50 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 29.12.2011, согласно которому К.А.А. получил со счета 520 000 рублей в качестве заработной платы за декабрь 2011 года; чек № от 30.12.2011 согласно которому К.А.А. получил со счета 140 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 10.01.2012, согласно которому К.А.А. получил со счета 150 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 20.01.2012, согласно которому К.А.А. получил со счета 45 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 17.02.2012 50 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 21.02.2012 122 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 11.03.2012, согласно которому К.А.А. получил со счета 190 000 рублей в качестве заработной платы за февраль 2012 года (л.д. 240-248 том 12);

постановлением <данные изъяты> от 24 апреля 2013 года о прекращении уголовного дела в отношении Воронкова А.А. по ч. 1 ст. 199 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности, согласно которому генеральный директор ООО "О" Воронков А.А. перечислил с расчетного счета ООО "О" на расчетный счет ООО "СГ" 07 декабря 2010 года денежные средства в сумме 15 000 000 руб.; на расчетный счет ООО "Т" 13 декабря 2010 года денежные средства в сумме 1 500 000 руб.; на расчетный счет ООО "ГС" 21 декабря 2010 года денежные средства в сумме 2 000 000 руб. и 23 декабря 2010 года денежные средства в сумме 2 650 000 руб. При этом, вышеуказанные перечисления не были связаны с совершением сделок между ООО "О" и вышеперечисленными организациями, а также с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целом. ООО "О" договоры с ООО "СГ" ООО "Т" и ООО "ГС" не заключались, счета-фактуры, счета, товарные накладные, акты оказания услуг и иные первичные документы по сделкам не составлялись, заявленные в основаниях платежа товарно-материальные ценности и услуги для ООО "О" никем не поставлялись и не оказывались, платежи носили транзитный характер, т.е. в тот же или на следующий день фактически в полном объеме (за исключением сумм вознаграждения, полученного владельцами счетов за транзит денежных средств и банковской комиссии за безналичное перечисление), при неустановленных следствием обстоятельствах, при участии третьего лица – ООО "П" (для суммы перечисленной на счет ООО "СГ"») были перечислены на расчетные счета контрагента-заказчика ООО "О" - ООО "М" в качестве оплаты за продукты переработки молока (сыры, масло, творог), а также в виде займа на личный банковский счет генерального директора ООО "М" К.Е.И. Приобретенная таким образом у ООО "М" продукция в адрес ООО "О" также не поставлялась, а займ не возвращался (л.д. 39-43 том 12);

сообщением руководителя <данные изъяты> от 04 июля 2013 года, из которого следует, что в период с февраля 2010 по январь 2012 ООО "О" осуществило около 30 финансовых операций. Общая сумма приходных операций составила более 18 млн. рублей, расходных - 17 млн. рублей. Платежи в основном связаны с оплатой договоров займов. Обратили на себя внимание следующие перечисления денежных средств: в декабре 2011 г. 4,2 млн. рублей в адрес М.О.Г. в качестве оплаты за транспортные услуги; в январе 2012 г. 3 млн. рублей в адрес Г.Е.А. в качестве оплаты договора займа. В базе данных <данные изъяты> имеются сведения только об одной финансовой операции с участием Воронкова А.А.: в апреле 2011 г. им заключен договор купли-продажи квартиры на сумму более 10 млн. рублей (л.д. 51-52 т. 13).

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО "К"

Представитель ООО "К" А.В.Н. в судебном заседании показал, что работает директором ООО "К" Воронков А.А. выиграл контракт на ремонтные работы в Б в декабре 2011 года на сумму 8 000 000 рублей. ООО "К" заключило договор субподряда с ООО "О" в лице генерального директора Воронкова А.А. на выполнение в больнице электромонтажных работ на сумму 2 100 000 рублей. При этом с Воронковым А.А. была достигнута устная договоренность, что Воронков А.А. по мере финансирования заказчиком выплатит ООО "К" до мая 2012 года аванс за работу. По условиям договора субподряда электромонтажные работы должны быть выполнены к концу декабря 2011 года, однако, фактически выполнить электромонтажные работы в указанный короткий срок было невозможно, кроме того, электромонтажные работы были связаны со строительными работами, поэтому срок выполнения работ был перенесен на май 2012 года, о чем было заключено дополнительное соглашение. ООО "К" проделало часть работ, однако Воронков А.А. выплату денежных средств не производил, тогда ООО "К" доделало отделение больницы и выставило ООО "О" счет за часть работы. Воронков А.А. работы не оплатил, а в устной форме обещал произвести оплату. Поскольку стало понятно, что Воронков А.А. не собирается исполнять взятые на себя обязательства, ООО "К" отказалось от выполнения работ в полном объеме. Сумма задолженности за проделанную работу в размере 1 907 629 рублей до настоящего времени ООО "К" не выполнена.

Свидетель В.А.С. в судебном заседании показал, что работает заместителем директора ООО "К" В декабре 2011 года между ООО "К" и ООО "О" в лице генерального директора Воронкова А.А. был заключен договор субподряда на выполнение электромонтажных работ в Б, договор по срокам заключался на две недели, то есть до 25 декабря 2011 года. По срокам ООО "К" не успевало выполнить все работы, поскольку стройготовность не позволяла работать осуществлять электромонтажные работы. Согласно договору, денежные средства должны быть заплачены ООО "К" по мере финансирования заказчиком. В конце декабря 2011 года заказчик профинансировал ООО "О" но денежные средства в ООО "К" не поступили. При этом Воронков А.А. неоднократно говорил, что произвел денежное перечисление, однако, денежные средства на счет ООО "К" не поступали.

В марте 2012 года состоялось собрание в больнице, где его (В.А.С.) попросили продолжить работу в больнице, и Воронков А.А. пообещал произвести оплату к концу апреля 2012 года. Поскольку к концу апреля 2012 года деньги не поступили ООО "К" закончило осуществлять работы, в связи с отсутствием финансирования. При этом ООО "К" сделало работы в реанимации и трех отделениях больницы на сумму 1 907 629 рублей.

Свидетель А.Н.И. в судебном заседании показала, что работает инженером по строительству в Б В 2011 году был объявлен конкурс на проведение ремонта в больнице. В конце ноября 2011 года в больницу обратился генеральный директор ООО "О" Воронков А.А. с предложением о проведении капитального ремонта, указав, что работы выполнит до 14. декабря 2011 года. 05 декабря 2011 года главным врачом Х.Ю.А. был заключен контракт с ООО "О" в лице Воронкова А.А. Она (А.Н.И.) просила Воронкова А.А. подобрать добросовестных субподрядчиков, чтобы работа каждого общества дополняла работу другого. Субподрядчиком по выполнению электромонтажных работ было ООО "К", так как А.В.Н. знал все сети, находящиеся в здании детской больницы, поскольку обслуживал пожарную сигнализацию. К 14 декабря 2011 года полный объем работ выполнен не был. По просьбе Воронкова А.А., который заверял, что ООО "О" выполнит свои обязательства, что было подтверждено гарантийным письмом, срок окончания работ был перенесен на 23 декабря 2011 года. Однако, денежные средства в ООО "О" были перечислены еще до завершения ремонтных работ в полном объеме, поскольку финансовый 2011 год заканчивался, выделенные денежные средства на нужды детской больницы на следующий финансовый год не переходят, а в 2012 году в областном и федеральном бюджетах не было запланировано выделение денег на ремонт стационара Б, поэтому существовала необходимость в их освоении в текущем году. При таких обстоятельствах, с согласия <данные изъяты> в конце 2011 года больница перечислила на расчетный счет ООО "О" все денежные средства в размере 8,6 миллионов рублей, но работы не были окончены. Работники ООО "К" продолжали осуществление работ, а ООО "О"» снизило темп строительных работ. Затем директор ООО "К" А.В.Н. письменно обратился к руководству больницы, указав, что ООО "О" не перечисляет им денежные средства за выполненные работы, тем самым не исполняя договорные обязательства. Весной 2012 года главный врач больницы Х.Ю.А. собрал совещание, где присутствовали она (А.Н.И.), Воронков А.А., В., А.В.Н.. Воронков А.А. просил ООО "К" не прекращать выполнение электромонтажных работ и гарантировал полную оплату ООО "К" денежных средств. ООО "К" качественно отремонтировали четыре отделения стационара больницы, а затем отказались продолжать ремонт в связи с отсутствием оплаты. Оставшаяся часть работ была завершена летом 2012 года силами ООО "О"

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия стороны защиты показаний свидетеля Х.М.В., данных в ходе предварительного следствия (л.д. 220-223 том 9), следует, что она работала в бухгалтерии ООО "О" с апреля 2010 года по июнь 2012 года. Основным видом деятельности ООО "О" являлось выполнение ремонтно-строительных работ. В 2010 году ООО "О" выполняло работы по реконструкции здания <данные изъяты>

ООО "О" с 1 по 3 квартал 2010 года находилось на упрощенной системе налогообложения с критерием уплаты по доходам, а в 4 квартал 2010 года в связи с превышением выручки над лимитом было переведено на общую систему налогообложения.

В 2010 году до момента перехода на общую систему налогообложения по всем договорам, где было предусмотрена оплата с учетом НДС, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО "О" денежных средств с учетом НДС, они производили начисление и уплату, поступившего НДС, при этом в соответствии с НК РФ налоговый вычет по НДС не применяли.

Во 2 и 3 квартале 2010 года ООО "О" уплатило НДС в сумме около 3,9 млн. рублей, при этом основная часть указанного НДС пришлась на контракт с ОА по реконструкции здания <данные изъяты>.

На момент ее увольнения дебиторская задолженность перед ООО "О" имелась у следующих организаций: ООО "ПМГ" в сумме около 1 млн. рублей за выполнение субподрядных работ при строительстве Ф; ООО "АГС" в сумме около 5 млн. рублей за выполнение субподрядных работ при строительстве детского сада на <адрес> в 2010 году, которые составляли фактические затраты ООО "О" при строительстве здания <данные изъяты>, однако, представители ООО "АГС" отказались подписывать все акты приемки выполненных работ. Кроме того, имелась дебиторская задолженность перед ООО "О" у субподрядчиков и поставщиков материалов (ООО "ЭСХ" ООО "СК" <адрес>, ООО "СКП", ООО "Ец" <адрес>) по авансам, перечисленным в счет предстоящего выполнения работ и поставки материалов для выполнения ремонтно - строительных работ на <данные изъяты> в <адрес> для ООО "М" Сумма указанной дебиторской задолженности составляла около 20 млн. рублей.

В период ее работы по осень 2011 года право банковской подписи имелось только у Воронкова А.А., а с осени 2011 года по май-июнь 2012 года право банковской подписи было у Воронкова А.А. и устроившегося на работу в ООО "О" коммерческого директора К.А.А.

Воронков А.А. неоднократно снимал наличные денежные средства с расчетных счетов организации, при получении денежных средств в банке Воронков в чеках указывал, что денежные средства получаются для хозяйственных расходов. На момент ее увольнения сумма задолженности Воронкова А.А. по полученным подотчетным денежным средствам составляла около 6-7 млн. рублей.

За полученные денежные средства Воронков А.А. отчитывался не полностью, представляя авансовые отчеты и прикладывая к ним отчетные документы на приобретение строительных материалов, приобретенные им материалы приходовались и по внутренним накладным передавались на стройплощадки, при этом в указанных накладных в подтверждении получения этих стройматериалов расписывалась прорабы или мастера.

Однако, Воронков А.А. часто нарушал сроки отчета по полученным средствам, не всегда представлял все документы для отчета по полученным средствам (внутренние накладные с подписями материально ответственных лиц в получении товаров), часто работники бухгалтерии сами готовили эти внутренние накладные и сами подписывали их у прорабов.

В собственности ООО "О" имелась автомашина <данные изъяты>, которая была приобретена за 1 300 000 рублей в июне – июле 2010 года, указанная автомашина была в октябре - ноябре 2010 года предоставлена в залог <данные изъяты> в счет получения кредита. На момент ее увольнения указанная автомашина еще числилась на балансе.

Свидетель Г.Е.А. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 224-229 т. 9), показал, что Воронков А.А. является его двоюродным братом. С лета 2010 года до декабря 2011 года он (Г.Е.А.) работал в ООО "О" начальником отдела логистики. В период его трудовой деятельности ООО "О" занималось строительными работами, в том числе в Б рентген кабинет в <данные изъяты> «<данные изъяты>» в <адрес>, водопроводы в <адрес> и др. Воронков А.А. как генеральный директор ООО "О" контролировал ведение строительных работ организацией, заключал договоры. На указанных объектах строительные работы выполнялись собственными силами ООО "О", так и силами субподрядных организаций, привлекаемых Воронковым А.А.

С зимы-весны 2011 года ООО "О" стало систематически задерживать выдачу заработной платы всем сотрудникам. Кроме этого, в ООО "О" стали поступать многочисленные претензии и жалобы от субподрядных организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнявших для ООО "О" строительные работы, по поводу их неоплаты, в связи с чем, он уволился.

Также осенью 2010 года к нему обратился Воронков А.А. и попросил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что он (Воронков А.А.) сам будет заниматься коммерческой деятельностью, а регистрация в качестве индивидуального предпринимателя необходима ему (Воронкову А.А.) для того, чтобы открыть свой магазин по продаже строительных материалов.

В конце 2010 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и по просьбе Воронкова А.А. открыл расчетные счета в <данные изъяты> и в <данные изъяты>, по которому осуществлялись основные взаиморасчеты, однако, коммерческой деятельностью он (Г.Е.А.) не занимался.

В период его (Г.Е.А.) регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с конца декабря 2010 года по 12 декабря 2012 года, он подписывал договоры, предоставленные Воронковым А.А., о покупке строительных материалов для их дальнейшей перепродажи или использования в хозяйственной деятельности ООО "О"

ООО "О" перечисляло денежные средства на его (Г.Е.А.) счета как индивидуального предпринимателя, а он (Г.Е.А.) по указанию Воронкова А.А. направлял их в адрес строительных организаций для покупки материалов, либо снимал эти денежные средства с расчетного счета и отдавал Воронкову А.А.

ООО "О" перечислило на его счет денежные средства летом 2011 года в размере 600 000 рублей, в январе 2012 года 3 000 000 рублей, один миллион из которых спустя несколько дней был возвращен обратно, а 2 000 000 рублей были переданы Воронкову А.А.

Свидетель К.А.А. в судебном заседании показал, что работал в ООО "О" в должности бухгалтера. У ООО "О" было много долгов, а также имелась дебиторская задолженность в сумме около 5 млн. рублей. Также он давал Воронкову А.А. в долг в общей сумме около 3 млн. рублей.

Свидетель П.Е.В. в судебном заседании пояснила, что совместно с супругом Д.А.В. давала Воронкову А.А.в апреле-мае 2010 года в долг денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Воронков А.А. возвратил лишь через полтора года, ссылаясь на то, что раньше не мог вернуть деньги, так как их не было.

Свидетель Д.А.В. в судебном заседании указал, что давал Воронкову в долг 500 000 рублей. Однако, Воронков А.А. постоянно менял срок возврата денег, говоря, что денег нет, в связи с чем, он написал заявление в полицию. В настоящее время Воронков А.А. денежные средства возвратил.

Свидетель Н.А.Н. в судебном заседании показал, что является конкурсным управляющим ООО "О" которое признано несостоятельным. В 2013 году в реестре требований кредиторов задолженность у ООО "О" составляла 35 млн. рублей, а задолженность у других организаций перед ООО "О" составляла около 20-25 млн. рублей.

Свидетель Ш.Д.А. в судебном заседании, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем (л.д. 121-123 т. 12), указал, что являлся учредителем и руководителем ООО "БС", основным видом деятельности которого являлась продажа строительных материалов. В конце 2009 года к нему обратился директор ООО "О" Воронков А.А. с предложением поставить ему строительные материалы. Он заключил с ООО "О" около 7-8 сделок на общую сумму примерно 3 000 000 рублей. Деньги, полученные от ООО "О" расходовались на нужды ООО "БС"». В 2011-2012 годах он продал ООО "БС"

Вина Воронкова А.А также подтверждается оглашенными и исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела, а именно:

копией протокола № общего собрания учредителей ООО "О" от 11 января 2010 года, согласно которого Воронков А.А. совместно с А.С.А. 11 января 2010 года создал ООО "О" ИНН №, поставленное на учет в инспекции <данные изъяты>, с местом нахождения общества по адресу: <адрес>, с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, который разделен между учредителями равными долями по 50 % (л.д. 31 том 2, л.д. 77 том 10);

копией протокола № общего собрания учредителей ООО "О" от 08 февраля 2010 года, согласно которому признана состоявшейся уступка доли в уставном капитале общества между его участниками, заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества; А.В.Н. освобожден от должности генерального директора, генеральным директором с 08 февраля 2010 года назначен Воронков А.А. (л.д. 32 том 2, л.д. 35 том 10);

копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "О" от 08 февраля 2010 года, согласно которого А.С.А. вышел из состава учредителей общества, доля которого в уставном капитале ООО "О" перешла к Воронкову А.А. (л.д. 36 том 10);

копией устава ООО "О"», утвержденного 11 января 2010 года, согласно которому ООО "О" является коммерческой организацией, целями деятельности являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли (п.п. 1.4, 2.2), общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, предметом деятельности общества, в том числе, являются строительные работы, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, как в производственной, так и в жилищной и спортивно-туристической сфере, а также эксплуатация построенных объектов (п.п. 2.1, 2.2), генеральный директор общества является должностным лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обладающим правом распоряжения имуществом, включая денежные средства, поступающие на его расчетные счета (п.п. 9.22-9.22.2) (л.д. 33-46 том 2, л.д. 227-240 том 7, л.д. 63-76 том 10);

бухгалтерской отчетностью ООО "О" за 2011 год, согласно которой дебиторская задолженность на отчетную дату 2011 года составляет 80 465 000 рублей, а на 31 декабря 2010 года 20 694 00 рублей; кредиторская задолженность общества на отчетную дату 2011 года составляет 124 270 000 рублей, а на 31 декабря 2010 года 54 439 рублей (л.д. 48-67 том 2);

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО "О" создано 11 января 2010 года на основании решения общего собрания учредителей с местом нахождения по адресу: <адрес>, с 08 февраля 2010 года единственный учредитель - Воронков А.А., который также является генеральным директором общества (л.д. 71-73 том 2, л.д. 18-20 том 6, л.д. 223-225 том 7);

сведениями об открытых (закрытых) банковских счетах ООО "О" среди которых счета в <данные изъяты> по адресу <адрес>, <данные изъяты> по адресу <адрес> и филиале <данные изъяты> в <адрес> по адресу <адрес> (л.д. 75 том 2, л.д. 241 том 7);

копией платежного поручения № от 29 декабря 2011 года, согласно которого Б перечислило на банковский счет ООО "О" в <данные изъяты> 8 600 000 рублей в качестве оплаты ремонтно-строительных работ по гражданско-правовому договору на выполнение работ для государственных нужд <адрес> № от 05 декабря 2011 года (л.д. 84 том 8);

заявлением директора ООО "К" А.В.Н. от 21 мая 2012 года, согласно которых он просит привлечь к уголовной ответственности Воронкова А.А., поскольку тот совершил мошеннические действия в отношении ООО "К"», чем причинил организации ущерб в размере более 2 500 000 рублей, так как Воронков А.А. не оплатил выполненные в полном объеме по договору субподряда от 05 декабря 2011 года электромонтажные работы ООО "К" тогда как заказчик – А. перечислила Воронкову А.А. денежные средства в размере 8 600 000 рублей (л.д. 166-167 том 7);

копией договора субподряда на выполнение электромонтажных работ от 05 декабря 2011 года, заключенного между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и директором ООО "К" А.В.Н., согласно условий которого ООО "К" как подрядчик в период с 05 декабря 2011 года по 14 декабря 2011 года обязывалось выполнить для ООО "О" как для заказчика комплекс электромонтажных работ стоимостью 2 100 000 рублей на объекте Б Оплата работ заказчиком производится на основании результатов выполненных работ по факту и качеству выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (п. 9.10) (л.д. 198-201 том 7, л.д. 1-4);

копией дополнительного соглашения от 10 января 2012 года к договору субподряда на выполнение электромонтажных работ от 05 декабря 2011 года, заключенного между генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. и директором ООО "К" А.В.Н., согласно условий которого срок окончания электромонтажных работ перенесен с 14 декабря 2011 года на 31 мая 2012 года, а ООО "О" обязуется произвести оплату ООО "К" по мере финансирования этих работ со стороны Б (л.д. 202 том 7, л.д. 20, л.д. 75 том 9);

копией акта № от 04 апреля 2012 года, согласно которого ООО "К" выполнило, а ООО "О" приняло проведенные ООО "К" электромонтажные работы согласно договора субподряда на выполнение электромонтажных работ от 05 декабря 2011 года на сумму 2 100 000 рублей(л.д. 203 том 7, л.д. 8 том 9);

копией устава ООО "К" от 06 июля 2011 года, согласно которого предметом деятельности общества является, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и производство отделочных работ (л.д. 209-218 том 7);

выпиской из ЕГРЮЛ ООО "К" согласно которой предметом деятельности общества является в том числе монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и производство отделочных работ, а его директором является А.В.Н.( л.д. 219-220 том 7);

копия информационного письма генерального директора ООО "О" Воронкова А.А. № от 24 ноября 2011 года, согласно которого Воронков А.А. информирует руководство Б о возможности проведения его обществом ремонтно-строительных работ в больнице по цене 8 600 000 рублей, указанной в аукционной заявке (л.д. 64 том 8);

копией гражданско-правового договора на выполнение работ для государственных нужд <адрес> № от 05 декабря 2011 года, заключенного между Б в лице главного врача Х.Ю.А. и ООО "О" в лице генерального директора Воронкова А.А., согласно которому ООО "О" в период с 05 декабря 2011 года по 14 декабря 2011 года обязывалось выполнить работы стоимостью 8 600 000 рублей по ремонту стационара на объекте Б расположенного по адресу: <адрес> с приложенным к договору графиком выполнения работ, срок которых установлен до 14 декабря 2011 года (л.д. 67-74, л.д. 75 том 8);

копией дополнительного соглашения от 27 декабря 2011 года к договору от 05 декабря 2011 года, согласно которого изменились реквизиты сторон по договору (л.д. 76 том 8);

копией гарантийного письма генерального директора ООО "О" Воронкова А.А. № от 27 декабря 2011 года, согласно которого Воронков А.А. гарантирует руководству Б окончание ремонтно-строительных работ по гражданско-правовому договору на выполнение работ для государственных нужд <адрес> № от 05 декабря 2011 до 23 января 2012 года (л.д. 82 том 8);

копией информационного письма главного врача Б Х.Ю.А. № от 18 апреля 2012 года, согласно которого он констатирует факт ненадлежащего проведения ООО "О" ремонтно-строительных работ в больнице, нарушение ранее данных обществом об этом обещаний в гарантийном письме № от 27 декабря 2011 года, и требует от Воронкова А.А. в кратчайшие сроки завершить все работы по гражданско-правовому договору на выполнение работ для государственных нужд <адрес> № от 05 декабря 2011 года (л.д. 194 том 8);

копией справки о стоимости выполненных работ и затрат, согласно которого ООО "К" выполнило для ООО "О" электромонтажные работы согласно договора субподряда на выполнение электромонтажных работ от 05 декабря 2011 года на сумму 2 069 104 рубля(л.д. 5 том 9);

копией акта о приемке выполненных работ, согласно которого ООО "К" выполнило для ООО "О" электромонтажные работы согласно договора субподряда на выполнение электромонтажных работ от 05 декабря 2011 года на сумму 2 069 104 рублей (л.д. 6-7 том 9);

копией акта № от 04 апреля 2012 года, согласно которого А.В.Н. как исполнитель исполнил, а Воронков А.А. как заказчик принял работы на сумму 2 100 000 рублей, в том числе, НДС 320 338, 98 рублей (л.д. 8 том 9);

копией информационного письма директора ООО "К" А.В.Н. от 05 мая 2012 года, согласно которого он информирует руководство Б о прекращении проведения в больнице возглавляемым им обществом электромонтажных работ согласно договора субподряда от 05 декабря 2011 года в связи с тем, что данные работы генеральным подрядчиком ООО "О" не оплачиваются (л.д. 17 том 9);

копией расписки Воронкова А.А., согласно которой он как генеральный директор ООО "О" обязуется оплатить ООО "К" электромонтажные работы на объекте Б» по договору субподряда на выполнение электромонтажных работ от 05 декабря 2011 года в срок до 30 апреля 2012 года, при этом в данной расписке Воронков А.А. подтверждает, что денежные средства были им получены от Б в декабре 2011 года и не были перечислены субподрядчику ООО "К" л.д. 18 том 9);

копией претензии директора ООО "К" А.В.Н. от 21 февраля 2012 года, согласно которого он информирует руководство Б о задолженности ООО "О" и не перечислении им денежных средств в ООО "К" по договору субподряда от 05 декабря 2011 года, в связи с чем, он рассматривает данную ситуацию как факт мошенничества (том 9 л.д. 19);

выпиской по расчетному счету ООО "О" в <данные изъяты> согласно которой 30 декабря 2011 года УФК по <адрес> (<данные изъяты> Б перечислило на расчетный счет общества 8 600 000 рублей за ремонт стационара, 10 января 2012 года по дебету счета – ООО "О" перечислило на счет ООО "М" 3 752 000 рублей как оплату по счету за услуги (л.д. 66-69 том 9);

заключением оценочно-строительной судебной экспертизы от 26 июня 2013 года, согласно которой стоимость выполненных ООО "К" согласно договора субподряда от 05 декабря 2011 года комплекса электромонтажных работ на объекте Б по состоянию на 05 мая 2012 года составляет 1 907 629 рублей (л.д. 157-169 том 9);

копией решения Арбитражного суда <адрес> от 23 января 2013 года по делу №, согласно которого ООО "О" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим общества назначен Н.А.Н.( л.д. 8-11 том 10);

информационным письмом конкурсного управляющего ООО "О" Н.А.Н., согласно которого требования кредиторов составляют сумму 29 895 252,49 рублей основного долга и 3 824 725, 11 рублей, подлежащих погашению после удовлетворения основных требований. Сведений о ее составе и структуре определить не возможно в связи с отсутствием документов у конкурсного управляющего (л.д. 13 том 10);

выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО "О" в <данные изъяты>, согласно которому по указанному счету Воронковым А.А. обналичивались денежные средства в размерах: 17.02.2012 в сумме 50 000 рублей на хозяйственные нужды; 21.02.2012 в сумме 122 000 рублей на хозяйственные нужды. Наличие денежных средств на указанном расчетном счете в 2012 году подтверждается перечислениями денежных средств коммерческих партнеров ООО "О" в том числе: 19.01.2012 в сумме 1 874 998 рублей со счета ООО "С" в качестве оплаты по договору от 22.08.2011; 26.01.2012 в сумме 25 000 рублей со счета <данные изъяты> в г. Смоленске в качестве компенсации убытков; 14.02.2012 в сумме 63 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 17.02.2012 в сумме 50 000 рублей со счета ЗАО "С" в качестве оплаты договора займа; 20.02.2012 в сумме 130 000 рублей со счета <данные изъяты> в качестве возврата средств для обеспечения участия в открытых аукционах; 07.03.2012 в сумме 1 505 680,91 рублей со счета отделения <данные изъяты> в качестве оплаты работ по реконструкции <данные изъяты> (л.д. 192-235 том 10);

заключением специалиста отдела документальных проверок <данные изъяты> № от 22 июля 2013 года, согласно выводов которого: 1. Воронковым А.А. в период с 21 мая 2010 года по 30 июня 2012 года с расчетных счетов общества по чекам были сняты денежные средства в сумме 20 528 000 рублей, в том числе: с расчетного счета в <данные изъяты> № <данные изъяты> 10 125 000 рублей; с расчетного счета в <данные изъяты> 10 403 000 рублей. 2. в 2010 году (с 21 мая по 31 декабря) и 2 квартале 2011 года Воронковым А.А. с расчетных счетов общества по чекам были сняты денежные средства в сумме 16 046 000 рублей, в том числе: с расчетного счета в <данные изъяты> № <данные изъяты> 6 165 000 рублей; с расчетного счета в <данные изъяты> 9 881 000 рублей; вышеуказанные денежные средства в сумме 16 046 000 рублей были внесены в кассу ООО "О" в полном размере. 3. согласно представленных на исследование документов, денежные средства в сумме 16 046 000 рублей, внесенные Воронковым А.А. в кассу ООО "О" в 2010 году (с 21 мая по 31 декабря) и 2 квартале 2011 года, в дальнейшем израсходованы в следующих направлениях: 1 896 780,14 рублей - на выдачу заработной платы; 6 528 543,45 рублей - выдано Воронкову А.А. с назначением платежа - «возврат займа»; 7 612 866,40 рублей - выдано Воронкову А.А. с назначением платежа - «на хозяйственные нужды». В нарушение п. 11, п. 14 Порядка ведения кассовых операций, утвержденного Банком России 22.09.1993 № 40, Постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55 «Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации № АО-1 «Авансовый отчет» Воронков А.А. во 2 квартале 2011 года не отразил в авансовых отчетах сведения об израсходованных им денежных средствах в сумме 1 107 920,6 рублей (л.д. 23-44 том 11);

выпиской из ЕГРЮЛ ООО "М" (общество, которому ООО "О" в январе 2012 года перечислило денежные средства, полученные от Б в размере 3 752 000 рублей), согласно которой учредителем и руководителем общества являлась Е.М.С., место нахождения общества: <адрес>(л.д. 123-124 том 11);

выпиской по расчетному счету ООО "М" в <данные изъяты>, согласно которой 10 января 2012 года на указанный расчетный счет от ООО "О" поступило 3 752 000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № от 25.12.2011у…» ( л.д. 98 том 12);

справкой от 12 июля 2013 года с приложениями, согласно которой ООО "М" по адресу <адрес> не располагается, а Е.М.С. по данным АБ УФМС по <адрес>, ИЦ ГУ МВД России не значится (л.д. 128-131 том 12);

протоколами осмотра предметов (документов) от 13 декабря 2012 года, 28 декабря 2012 года, согласно которым осмотрены финансово-хозяйственные документы ООО "О" (л.д. 180-185 том 12);

протоколом выемки от 31 мая 2013 года, согласно которого в УМВД России по <адрес> изъяты предметы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО "О" (л.д. 237-239 том 12);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24 июля 2012 года, согласно которого осмотрены документы ООО "О" изъятые 31 мая 2013 года в помещении <данные изъяты> чеки о получении Воронковым А.А. со счета ООО "О" денежных средств: чек № от 14.04.2010 550 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 15.04.2010 100 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 19.04.2010 1 600 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 05.05.2010 140 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 19.05.2010 500 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 21.05.2010 100 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 24.05.2010 500 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 27.05.2010 300 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 01.06.2010 100 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 02.06.2010 40 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 07.06.2010 750 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 11.06.2010 245 000 рублей в качестве заработной платы за май 2010 года; чек № от 18.06.2010 940 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 21.06.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 24.06.2010 110 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 24.06.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 02.07.2010 85 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 05.07.2010 85 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 16.07.2010 185 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 16.07.2010 200 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 20.07.2010 200 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 20.07.2010 400 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 22.07.2010 2 360 000 рублей в качестве возврата займа; чек № от 03.08.2010 25 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 06.08.2010 400 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 06.08.2010 150 000 рублей в качестве заработной платы за июнь 2010 года; чек № от 09.08.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 11.08.2010 160 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 17.08.2010 35 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 25.08.2010 560 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 27.08.2010 320 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 01.09.2010 58 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 07.09.2010 90 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 20.09.2010 30 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 24.09.2010 230 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 27.09.2010 85 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 28.09.2010 на хозяйственные нужды; чек № от 01.10.2010 245 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 06.10.2010 93 000 рублей в качестве заработной платы за сентябрь 2010 года; чек № от 21.10.2010 160 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 09.11.2010 200 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 12.11.2010 90 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 23.11.2010 300 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 26.11.2010, согласно которому Х.М.В. получила со счета ООО "О" 170 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 20.12.2010 50 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 23.12.2011 350 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 28.12.2011 50 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 29.12.2011, согласно которому К.А.А. получил со счета 520 000 рублей в качестве заработной платы за декабрь 2011 года; чек № от 30.12.2011 согласно которому К.А.А. получил со счета 140 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 10.01.2012, согласно которому К.А.А. получил со счета 150 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 20.01.2012, согласно которому К.А.А. получил со счета 45 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 17.02.2012 50 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 21.02.2012 122 000 рублей на хозяйственные нужды; чек № от 11.03.2012, согласно которому К.А.А. получил со счета 190 000 рублей в качестве заработной платы за февраль 2012 года (л.д. 240-248 том 12);

сообщением руководителя <данные изъяты> от 04 июля 2013 года, из которого следует, что в период с февраля 2010 по январь 2012 ООО "О" осуществило около 30 финансовых операций. Общая сумма приходных операций составила более 18 млн. рублей, расходных - 17 млн. рублей. Платежи в основном связаны с оплатой договоров займов. Обратили на себя внимание следующие перечисления денежных средств: в декабре 2011 г. 4,2 млн. рублей в адрес М.О.Г. в качестве оплаты за транспортные услуги; в январе 2012 г. 3 млн. рублей в адрес Г.Е.А. в качестве оплаты договора займа. В базе данных <данные изъяты> имеются сведения только об одной финансовой операции с участием Воронкова А.А.: в апреле 2011 г. им заключен договор купли-продажи квартиры на сумму более 10 млн. рублей (л.д. 51-52 т. 13).

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении данных преступлений установлена и доказана.

Вышеуказанные доказательства не вызывают у суда сомнений в их объективности, они последовательны и согласуются между собой, нарушений уголовно-процессуального законодательства не содержат, являются достоверными и допустимыми, и образуют необходимую совокупность для постановления обвинительного приговора.

Вместе с тем суд не принимает представленное стороной обвинения доказательство – копию акта № (С) от 21 февраля 2013 года выездной налоговой проверки ООО "О" поскольку данное доказательство не является относимым, так как проверялось общество, не относящееся к предмету доказывания.

По факту совершения хищения имущества потерпевших ООО "Ц" ОА, РФ индивидуального предпринимателя Б.А.М., вина подсудимого подтверждается показаниями представителей ОА В.В.Д., П.А.Л., показаниями свидетелей Б.С.Е., Д.Л.Н., И.Ю.И., М.Т.Д., Т.С.И., Г.А.П., А.Т.А. в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля К.И.В., из которых следует, что ОА был заключен муниципальный контракт с руководителем ООО "О" Воронковым А.А. на реконструкцию незавершенного строительством здания <данные изъяты>, при этом в декабре 2010 года ООО "О" были полностью перечислены денежные средства, предусмотренные условиями контракта, однако, Воронков А.А. не в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, поскольку не завершил ряд работ, при этом Воронков А.А. систематически обещал исполнить свои обязательства, указанные показания подтверждаются письменными доказательствами по делу, в том числе, заключением эксперта № от 18 января 2012 года о видах и стоимости невыполненных работ; показаниями представителей ООО "Ц"» К.С.В. и Б.А.А., из которых следует, что ООО "Ц" на объекте «<данные изъяты>» по договору субподряда, заключенного с ООО "О" в лице Воронкова А.А., выполнило ряд работ, однако, указанные работы не были оплачены ООО "О", что подтверждается показаниями свидетеля Б.С.Е. о том, что на совещании в администрации Воронков А.А. обещал оплатить ООО "Ц" образовавшуюся задолженность, показаниями свидетелей Т.С.И., С.С.Аю, А.А.В., из которых следует, что ООО "Ц" выполняло работы на объекте, копиями актов приемки выполненных работ, копией решения Арбитражного суда <адрес> от 10 января 2012 года и копией решения Двадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 23 июля 2012 года о взыскании с ООО "О" задолженности в общей сумме 4 760 658 рублей 76 коп. в пользу ООО "Ц" за выполненные ремонтно-строительные работы, другими письменными доказательствами по делу; показаниями потерпевшего индивидуального предпринимателя Б.А.М., показаниями представителя РФ Л. И.П., оглашенными в судебном заседании показаниями представителя ООО "СМ" З.А.В., показаниями свидетелей Б.С.Е., И.Ю.И., Т.С.И., Г.А.П., из которых следует, что субподрядные организации осуществляли работы для ООО "О" на объекте, однако, указанные работы не были оплачены ООО "О"

Показания представителей ОА В.В.Д., П.А.Л., представителей ООО "Ц" К.С.В. и Б.А.А., представителя РФ Л. И.П., индивидуального предпринимателя Б.А.М., оглашенные в судебном заседании показаниями представителя ООО "СМ" З.А.В., показания свидетелей Б.С.Е., Д.Л.Н., И.Ю.И., М.Т.Д., Т.С.И., Г.А.П., К.И.В., А.Т.А., суд находит достоверными, поскольку они согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу.

При этом основания для оговора подсудимого и какой-либо заинтересованности в исходе дела со стороны представителей ОА В.В.Д., П.А.Л., представителей ООО "Ц" К.С.В. и Б.А.А., представителя РФ Л. И.П., индивидуального предпринимателя Б.А.М., представителя ООО "СМ" З.А.В. в судебном заседании не установлено, сторона защиты также не ссылалась на указанные обстоятельства.

    Доводы подсудимого о том, что ООО "Ц" ненадлежащим образом выполняли работы по договору субподряда суд находит необоснованными, поскольку согласно актам приемки выполненных работ, копии заключения оценочно-строительной экспертизы от 29 мая 2012 года, копиям решений Двадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 23 июля 2012 года, ООО "О" не оплатило ООО "Ц" работы, которые выполнены с соблюдением технологического цикла.

    Доводы подсудимого о том, что он не договаривался с З.А.В. о проведении ООО "СМ" ремонта <данные изъяты>, в связи с чем, не производил оплату указанных работ, опровергаются оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего З.А.В., из которых следует, что в присутствии представителей администрации, в том числе И.Ю.И., между Воронковым и З.А.В. была достигнута договоренность о проведении на объекте силами ООО "СМ" ремонта в помещении <данные изъяты> и в подкупольном помещении, при этом договор подряда будет заключен после проведения работ с целью определения точной суммы договора. У суда не имеется оснований не доверять показаниям З.А.В., поскольку они согласуются с письменными доказательствами по делу и с показаниями свидетеля И.Ю.И., из которых следует, что в его присутствии Воронков обращался к З.А.В. с просьбой о выполнении строительных работ на объекте, пояснив, что произведет оплату работ после их проведения, при этом З.А.В. пояснял, что после осуществления работ составил гражданско-правовой договор, однако, Воронков его не подписал, пояснив, что потерял договор.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что фактически между ООО "О" в лице Воронкова А.А. и ООО "СМ" в лице З.А.В. сложились договорные отношения, и ООО "СМ" исполнило принятые обязательства по ремонту помещения <данные изъяты> и в подкупольном помещении. Вместе с тем, Воронков А.А. не произвел оплату произведенных ООО "СМ" работ.

Довод подсудимого о том, что З.А.В. завышена стоимость работ, опровергаются показаниями З.А.В., которые согласуются с локальными сметными расчетами.

Доводы подсудимого о том, что он не должен был устанавливать кованное ограждение на объекте, опровергаются письменными доказательствами по делу, в том числе, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года № от 24 декабря 2012 года, который был подписан Воронковым А.А. и оплачен бухгалтерией заказчика, в котором в позициях 6,7,8,9 указано, что Воронковым А.А. выполнены работы по монтажу ограждения. Таким образом, внесение Воронковым А.А. в акт работы по ограждению и их оплата свидетельствует о том, что подсудимым должны быть выполнены указанные работы.

    У Воронкова А.А. имелся прямой умысел на совершение мошенничества, поскольку подсудимый виновно использовал для хищения чужого имущества путем обмана муниципальный контракт, договоры и обязательства, которые подсудимый заведомо преднамеренно не намеревался исполнять в полном объеме, причем не вследствие обстоятельств, которые могли бы обусловить их неисполнение в силу рискового характера предпринимательской деятельности.

    Так, на основании муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года заказчиком – ОА было к концу декабря 2010 года в полном объеме перечислена сумма контракта, согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО "О" в <данные изъяты> за период с 03 сентября 2010 года по 31 декабря 2011 года, в <данные изъяты> за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2011 года, за период с 22 октября 2010 года по 22 октября 2012 года, заключению специалиста № от 22 июля 2013 года на расчетных счетах ООО "О" имелись денежные средства, которые снимались Воронковым А.А. на хозяйственные нужды, возврат займа, выдачу заработной платы, также на счета ООО "О" перечислялись денежные средства от коммерческих партнеров, при этом Воронковым А.А. обналичивались денежные средства с расчетные счетов.

Из оглашенных показаний свидетеля Х.М.В. следует, что Воронков А.А. неоднократно снимал наличные денежные средства в банке, указывая в чеках, что денежные средства получаются для хозяйственных нужд, при этом Воронков А.А. не всегда представлял все документы для отчета по полученным средствам.

Из показаний свидетеля Г.Е.А. следует, что на его расчетный счет как индивидуального предпринимателя поступали денежные средства от ООО "О"», при этом сам он предпринимательской деятельности не вел. Указанные денежные средства он по указанию Воронкова А.А. направлял в строительные организации, либо передавал Воронкову А.А. Так, в январе 2012 года он передал Воронкову А.А., поступившие на его расчетный счет от ООО "О" 2 000 000 рублей, что подтверждается письменными доказательствами по делу.

Суд доверяет показаниям свидетеля Х.М.В. и Г.Е.А., поскольку они подтверждаются письменными доказательствами по делу.

Также согласно постановлению Промышленного районного суда г. Смоленска от 24 апреля 2013 года, генеральным директором ООО "О" Воронковым А.А. в декабре 2010 года перечислялись денежные средства на счет организаций (ООО "СГ" ООО "Т" ООО "ГС"»), с которыми Воронков А.А. не вел хозяйственной деятельности.

Таким образом, Воронков А.А. в период с 05 декабря 2011 года по 05 мая 2012 года, являясь генеральным директором ООО "О" на расчетных счетах которого имелись денежные средства, зная о не исполненных обязательствах перед потерпевшими, умышленно не исполнил свои обязательства – не произвел оплаченные работы на объекте «<данные изъяты>» в полном объеме и не оплатил выполненные работы субподрядным организациям. При этом денежные средства, перечисленные на основании муниципального контракта № от 08 апреля 2010 года на расчетный счет ООО "О" потрачены Воронковым А.А. в личных интересах и в интересах ООО "О" что также является в личных интересах, так как Воронков А.А. являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО "О"

    Воронковым А.А. совершено единое продолжаемое преступление, поскольку у него имелся единый умысел на хищение чужого имущества, денежных средств, выделенных на ремонт одного объекта «<данные изъяты>» <адрес>. При этом преступление было совершено с помощью обмана, путем не выполнения частично работ на объекте, которые были оплачены в полном объеме по муниципальному контракту, и не оплатой выполненных работ субподрядным организациям. Таким образом, преступление было совершено систематическими тождественными действиями в течение непродолжительного периода времени.

Воронков А.А. распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, на основании чего совершенное им преступление является оконченным.

По факту совершения хищения имущества ООО "К" вина подсудимого подтверждается показаниями представителя ООО "К" А.В.Н., свидетеля В.А.С., свидетеля А.Н.И. из которых следует, что между Б в лице главного врача Х.Ю.А. и генеральным директором ООО "О" заключен договор на выполнение работ для государственных нужд, при этом в конце 2011 года на расчетный счет ООО "О" Б были полностью перечислены денежные средства в размере 8 600 000 рублей, предусмотренные условиями договора, Воронков А.А. заключил договор субподряда 05 декабря 2011 года с ООО "К" в лице А.В.Н. на выполнение электромонтажных работ, согласно дополнительного соглашения от 10 января 2012 года срок окончания работ перенесен на 31 мая 2012 года, оплата работ ООО "К" должна производиться по мере финансирования работ больницей. Вместе с тем, ООО "К" выполнило работы на сумму 1 907 629 рублей, а ООО "О", получив деньги от больницы, не производило оплату, при этом Воронков А.А. обещал произвести оплату работ, о чем написал расписку; понимая, что Воронков А.А. обманывает и не собирается выполнять свои обязательства, ООО "К" прекратило осуществление работ и до настоящего времени работы не оплачены. Согласно заключению оценочно-строительной судебной экспертизы от 26 июня 2013 года, стоимость выполненных работ ООО "К" по договору субподряда от 05 декабря 2011 года на объекте Б составляет 1 907 629 рублей.

Суд доверяет показаниям указанных свидетелей, поскольку они согласуются между собой, а также с письменными доказательствами по делу.

    В судебном заседании не установлено какой-либо заинтересованности у представителя ООО "К" А.В.Н., свидетеля В.А.С., свидетеля А.Н.И. в исходе дела и в оговоре подсудимого.

    У Воронкова А.А. имелся прямой умысел на совершение мошенничества, поскольку подсудимый виновно использовал для хищения чужого имущества путем обмана договор субподряда, который подсудимый заведомо преднамеренно не намеревался исполнять, причем не вследствие обстоятельств, которые могли бы обусловить их неисполнение в силу рискового характера предпринимательской деятельности.

    Так, на основании договора на выполнение работ для государственных нужд № от 05 декабря 2011 года заказчиком – Б» было в конце декабря 2011 года в полном объеме перечислена оплата по указанному договору. Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО "О" в <данные изъяты> за период с 03 сентября 2010 года по 31 декабря 2011 года, в <данные изъяты> за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2011 года, в филиале <данные изъяты> в <адрес> за период с 22 октября 2010 года по 22 октября 2012 года, заключению специалиста № от 22 июля 2013 года на расчетных счетах ООО "О" имелись денежные средства, которые снимались Воронковым А.А. на хозяйственные нужды, возврат займа, выдачу заработной платы, также на счета ООО "О" перечислялись денежные средства от коммерческих партнеров, при этом Воронковым А.А. в период с 04 мая 2010 года по 30 июня 2011 года обналичивались денежные средства с расчетные счетов.

Из оглашенных показаний свидетеля Х.М.В. следует, что Воронков А.А. неоднократно снимал наличные денежные средства в банке, указывая в чеках, что денежные средства получаются для хозяйственных нужд, при этом Воронков А.А. не всегда представлял все документы для отчета по полученным средствам.

Из показаний свидетеля Г.Е.А. следует, что на его расчетный счет как индивидуального предпринимателя поступали денежные средства от ООО "О" при этом сам он предпринимательской деятельности не вел. Указанные денежные средства он по указанию Воронкова А.А. направлял в строительные организации, либо передавал Воронкову А.А. Так, в январе 2012 года он передал Воронкову А.А., поступившие на его расчетный счет от ООО "О" 2 000 000 рублей, что подтверждается письменными доказательствами по делу.

Суд доверяет показаниям свидетеля Х.М.В. и Г.Е.А., поскольку они подтверждаются письменными доказательствами по делу.

Таким образом, Воронков А.А. в период с 05 декабря 2011 года по 05 мая 2012 года, являясь генеральным директором ООО "О" на расчетных счетах которого имелись денежные средства, зная о не исполненных обязательствах перед ООО "К" умышленно не произвел оплату работ ООО "К" При этом денежные средства, перечисленные больницей в конце декабря 2011 года на основании договора № от 05 декабря 2011 года на расчетный счет ООО "О" потрачены Воронковым А.А. в личных интересах и в интересах ООО "О" что также является в личных интересах, так как Воронков А.А. являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО "О"

.

Воронков А.А. распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, на основании чего совершенное им преступление является оконченным.

Доводы подсудимого о том, что он не смог исполнить свои обязательства вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств в сфере предпринимательской деятельности, суд расценивает как избранный способ защиты, поскольку они опровергаются приведенными выше доказательствами.

Действия подсудимого квалифицированы органами предварительного следствия и государственным обвинителем в судебных прениях по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использование своего служебного положения в особо крупном размере.

Вместе с тем данная квалификация не нашла своего подтверждения в судебном заседании.

Так, мошенничество считается совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и преступление непосредственно связано с указанной деятельностью.

При этом, исходя из положений п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, предпринимательская деятельность это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

В судебном заседании установлено, что Воронков А.А., являлся учредителем и генеральным директором ООО "О" который согласно уставу является должностным лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обладающим правом распоряжения имуществом, включая денежные средства, поступающие на его расчетные счета.

Воронков А.А. – генеральный директор ООО "О" осуществляющего предпринимательскую деятельность, в том числе, строительные работы, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, заключил муниципальный контракт с ОА договоры субподряда со ООО "Ц" с РФ с индивидуальным предпринимателем Б.А.М., и по устной договоренности привлек к ремонтным работам в качестве субподрядчика ООО "СМ" при этом условия которых в дальнейшем преднамеренно исполнять в полном объеме не собирался, при этом Воронков А.А. ввел в заблуждение представителей ОА, ИП Б.А.М., представителей ООО "Ц" РФ ООО "СМ" сообщив ложные сведения, что указанные в договорах условия с его стороны будут выполнены в полном объеме.

Таким образом, Воронков А.А. совершил преступления путем обмана.

Анализируя изложенное, суд находит, что, Воронков А.А., являясь единственным учредителем ООО "О" и лицом, осуществляющим полномочия по управлению указанной организацией, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, преднамеренно не исполнил обязательства, установленные муниципальным контрактом от № от 08 апреля 2010 года, что повлекло причинение ущерба ОА в сумме 3 379 952 рубля, договором субподряда № от 04 мая 2010 года, что повлекло причинение ущерба ООО "Ц" в сумме 4 760 658, 76 руб., договором субподряда от 18 февраля 2011 года, что повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю Б.А.М. в сумме 562 700 руб., договором субподряда от 04 мая 2011 года, что повлекло причинение ущерба РФ в сумме 764 570 руб., устным договором с ООО "СМ" что повлекло причинение ущерба ООО "СМ" в сумме 536 959 рублей.

С учетом изложенного, действия Воронкова А.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в отношении ООО "Ц" ОА РФ индивидуального предпринимателя Б.А.М., ООО "СМ") как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в отношении ООО "К") как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Стоимость похищенного имущества у ООО "К" превышает 1 500 000 руб., в связи с чем, согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, действия подсудимого подлежат квалификации как совершенные в крупном размере.

Стоимость похищенного имущества у ООО "Ц" ОА РФ индивидуального предпринимателя Б.А.М., ООО "СМ" превышает 6 000 000 руб., в связи с чем, согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, действия подсудимого подлежат квалификации как совершенные в особо крупном размере.

При назначении подсудимому Воронкову А.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Воронков А.А. совершил умышленно два преступления, одно из которых относится к категории небольшой тяжести, а второе к категории средней тяжести, <данные изъяты>

Суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, наличие малолетних детей, наличие на иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, наличие благодарственных писем от государственных органов и спортивных организаций, состояние здоровья и наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в судебном заседании не установлено.

Фактические обстоятельства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, совершенного подсудимым, степень общественной опасности, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не позволяют суду применить в отношении подсудимого правила ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию этого преступления на менее тяжкую.

Также суд не находит оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, поскольку отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, влияющие на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные преступления.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства по делу, суд находит, что в настоящее время возможно исправление Воронкова А.А. без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в виде штрафа, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением на подсудимого определенных обязанностей способствующих его исправлению. Учитывая смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Учитывая, что в силу ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести, принимая во внимание положения п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, срок давности привлечения Воронкова А.А. к уголовной ответственности истек, поэтому подсудимый подлежит освобождению от наказания по данному преступлению.

При разрешении гражданских исков о возмещении причиненного преступлениями материального ущерба, суд исходит из следующего.

В ходе предварительного следствия представителем ООО "Ц" Б.А.А. заявлен гражданский иск на сумму 4 760 658, 76 рублей, представителем ОА П.А.Л. заявлен гражданский иск на сумму 3 379 952 рубля, представителем ООО "СМ" З.А.В. заявлен гражданский иск на сумму 536 959 рублей, индивидуальным предпринимателем Б.А.М. заявлен гражданский на сумму 562 700 рублей, представителем РФ Л. И.П. заявлен гражданский иск на сумму 764 570 рублей, представителем ООО "К" заявлен гражданский иск на сумму 1 907 629 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, гражданские иски ООО "СМ" ООО "К", индивидуального предпринимателя Б.А.М. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Гражданские иски ООО "Ц" заявлен гражданский ОА ООО "Ц" РФ суд оставляет на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку по делу необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, поскольку, как установлено в судебном заседании, решениями арбитражного суда взысканы суммы задолженности с ООО "О" в пользу ОА, ООО "Ц" РФ и исполнительные листы находятся в службе судебных приставов на исполнении. Кроме того, ООО "Ц" находится в реестре требований кредиторов ООО "О" в отношении которого введено конкурсное производство.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

По делу, согласно ст. 131 УПК РФ, имеются процессуальные издержки в виде суммы, подлежащей выплате защитнику в счет вознаграждения за оказание юридической помощи подсудимому и в виде оплаты проведенной в ходе предварительного следствия оценочно-строительной судебной экспертизы <данные изъяты> В соответствии со ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимого Воронкова А.А., который, как установлено в судебном заседании, не может быть признан имущественно несостоятельным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Воронкова А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4, ч. 2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 3 (трех) лет лишения свободы без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации Воронкова А.А. освободить от отбывания назначенного наказания по ч. 2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 3 (трех) лет лишения свободы без ограничения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного Воронкова А.А. не менять постоянного места жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в сроки, устанавливаемые указанным органом.

Взыскать с Воронкова А.А. в пользу ООО "К" в счет материального ущерба, причиненного преступлением, 1 907 629 (один миллион девятьсот семь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей.

Взыскать с Воронкова А.А. в пользу ООО "СМ" в счет материального ущерба, причиненного преступлением, 536 959 (пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей.

Взыскать с Воронкова А.А. в пользу индивидуального предпринимателя Б.А.М. в счет материального ущерба, причиненного преступлением, 562 700 (пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот) рублей.

Признать за ОА право на предъявление иска к Воронкову А.А. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 3 379 952 рубля в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО "Ц" право на предъявление иска к Воронкову А.А. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 4 760 658 рублей 76 копеек в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за РФ» право на предъявление иска к Воронкову А.А. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 764 570 рублей в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Воронкова А.А. в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек, выплаченных в счет вознаграждения защитника Макарова А.В., участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению суда, 8 820 рублей, в счет оплаты оценочно-строительной судебной экспертизы, проведенной <данные изъяты> в сумме 30 000 рублей, а всего в сумме 38 820 (тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Меру пресечения Воронкову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции.

Председательствующий                     О.В. Манакова