Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-38/2021 (1-838/2020;) от 03.06.2020

Дело №

26RS0№-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕНМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 25 февраля 2021 г.

Промышленный районный суд г. Ставрополь Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Романовой Ж.Ю.,

с ведением протокола секретарём судебного заседания Гальченко А.Г. и помощником судьи Тюбеевым И.Р.,

с участием:

государственных обвинителей помощников прокурора <адрес> Стукалова Р.С., Мингалевой М.В., Маршалкина Б.С., Верзунова И.Ю., Бервиновой Т.Н., Алехина Р.Ю., Волошина В.И.,

подсудимого/гражданского ответчика Козлова А.А. и его защитников в лице адвокатов Голубицкой Е.В., Никольского И.Л.,

а также потерпевшей/гражданского истца Потерпевший №5, представителя потерпевшей Потерпевший №13 в лице адвоката Пивневой Н.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Козлова А. А.ича,

родившегося дата в <адрес>, гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего общее (полное) среднее образование, военнообязанного, неработающего, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребёнка – сына Ивана, родившегося дата, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ,

установил:

Козлов А.А. в период с октября дата года по дата участвовал в преступном сообществе (преступной организации).

Козлов А.А. в период с июля 2018 года по дата в составе организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №5, Диненко И.Н., Дудченко Е.А., Потерпевший №14, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №18, Потерпевший №12, Потерпевший №22, Потерпевший №20 имущества путём обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Лицо №, являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>», состоящего на налогом учёте в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, и имевшего к августу 2017 года кредиторскую задолженность, непогашение которой в последующем привело к введению дата в отношении ООО «Силикс Трейд» процедуры, применяемой в деле о банкротстве – наблюдению, а затем дата признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом), а также имея личные долговые обязательства перед неустановленным кругом лиц, фактически не работая и не имея легального источника дохода, преследуя корыстную цель обогащения, решил заняться преступной деятельностью, то есть хищением путём обмана денежных средств граждан под предлогом продажи квартир в строящихся на территории <адрес> многоквартирных домах.

Осознавая невозможность реализации в одиночку своих преступных намерений, Лицо № решил создать преступное сообщество (преступную организацию), разработать план совершения преступлений, вовлечь в состав преступного сообщества (преступной организации) доверенных ему лиц из числа родственников и знакомых.

Реализуя задуманное, в дата года, но не позднее дата, Лицо №, находясь на территории <адрес>, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решил, что преступное сообщество будет иметь вид структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений с единой целью совершения тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды, которые он – Лицо № будет объединять своим руководством.

В <адрес> года, но не позднее дата, Лицо №, находясь на территории <адрес>, имея умысел на совершение особо тяжких преступлений, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, а также погашения за счёт похищенных денежных средств ранее имевшихся у него и возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» долговых обязательств, учитывая, что до дата указанное общество имело взаимоотношения с крупнейшим застройщиком <адрес> – группой компаний «<данные изъяты> и на законных основаниях реализовывало объекты недвижимости группы компаний «<данные изъяты>», осознавая, что участники рынка недвижимого имущества <адрес> продолжают воспринимать ООО «<данные изъяты>» как партнёра группы компаний «<данные изъяты>», а репутация последних не вызывает сомнения, разработал подробный план совершения участниками преступного сообщества (преступной организации) тяжких преступлений – хищений путём обмана денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<данные изъяты>» многоквартирных домах, представлявший собой принцип «пирамиды», а также определил преступные роли участников.

Согласно разработанному Лицом № плану хищения планировалось совершать тремя способами.

Согласно первому способу лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, предлагалось заключать договоры долевого участия в строительстве с застройщиком конкретного дома – юридическим лицом, входящим в группу компаний «№», однако денежные средства, подлежащие передаче поэтапно в виде инвестирования по заключённому договору долевого участия в строительстве, в кассу застройщика не вносились, а за минусом скидки в размере №% от суммы установленной договором долевого участия в строительстве передавались в адрес якобы партнёра «<адрес>» – ООО «<адрес>», а по факту Лицу № и его будущим сообщникам. При этом имевшиеся в договорах долевого участия в строительстве условия об инвестировании строительства домов поэтапно, в течение примерно полугода, позволяли бы большую часть денежных средств, полученных от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, тратить Лицом №, его сообщниками на свои нужды, а также с целью сокрытия совершаемых преступлений вносить платежи по ранее заключённым обманутыми гражданами договорам долевого участия в строительстве. Учитывая, что дата ООО «дата» деятельности не вело, взаимоотношений с группой компаний «<адрес>» не имело, Лицо № и его сообщники не могли компенсировать разницу №%, образовывавшуюся от фактически полученных у участников долевого участия в строительстве денежных средств и имевшихся у последних финансовых обязательств по договорам долевого участия в строительстве. При этом было неизбежным наступление момента, когда денежных средств, получаемых от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, не хватило бы для исполнения обязательств по заключённым гражданами с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договорам долевого участия в строительстве.

Согласно второму способу участники преступного сообщества должны были от своего имени и от имени своих близких родственников и знакомых заключать договоры участия в долевом строительстве с застройщиком. После чего лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, предлагать приобрести квартиры путём заключения договоров уступки права требования. Денежные средства, подлежащие передаче поэтапно в виде инвестирования по заключённому договору долевого участия в строительстве, в кассу застройщика не вносились, а за минусом скидки в размере №% от суммы установленной договором долевого участия в строительстве передавались в адрес якобы партнёра «<адрес>» – ООО «<адрес>», а по факту Лицу № и его будущим сообщникам. При этом имевшиеся в договорах долевого участия в строительстве условия об инвестировании строительства домов поэтапно, в течение примерно полугода, позволяли бы большую часть денежных средств, полученных от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, тратить Лицом №, его сообщниками на свои нужды и оплачивать очередные платежи по ранее заключённым обманутыми гражданами договорам долевого участия в строительстве.

Согласно третьему способу участники преступного сообщества должны были вводить в заблуждение лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, относительно возможности приобретения квартир по цене, ниже установленной застройщиком, получать от указанных лиц денежные средства в счёт оплаты за якобы приобретаемые ими квартиры, при этом какие-либо договоры, в том числе участия в долевом строительстве и договор уступки права требования, не заключались. Похищенные таким способом денежные средства тратились Лицом №, его сообщниками на свои нужды и оплачивались очередные платежи по ранее заключённым обманутыми гражданами договорам долевого участия в строительстве.

В дата года, но не позднее дата, Лицо №, находясь на территории <адрес>, решил, что создаваемое им преступное сообщество (преступная организация) будет представлять собой структурированную организованную группу, включающую в себя два обособленных структурных подразделения с чётко построенной иерархией, распределением функций и ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации).

В первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) Лицо № планировал вовлечь своего родного брата Лицо №, который должен был руководить структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), представляться гражданам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, владельцем либо руководителей организаций, которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>», с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывать сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформлять на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получать у граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства в качестве оплаты стоимости якобы приобретаемых квартир, которые в последующем похищались.

Во второе структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) Лицо № планировал вовлечь лиц, на профессиональной основе занимавшихся риэлтерской деятельностью и имевших наработанные клиентские базы, которые должны были приискивать граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представлять приисканным гражданам Лицо № как владельцем либо руководителем организаций, которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>», получать у граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства в качестве оплаты стоимости якобы приобретаемых квартир, которые в последующем похищались.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на формирование преступного сообщества, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с дата по дата, находясь в <адрес>, осознавая, что придуманная им схема хищения денежных средств у лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, может принести значительный и устойчивый доход лишь при её реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, имеющих опыт работы на рынке недвижимости <адрес> и наработанные клиентские базы, предложил участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве руководителя первого структурного подразделения своему родному брату Лицу №, имевшему обширный круг знакомых среди лиц, занимавшихся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью, достоверно знающего о том, что ООО «<адрес> Трейд» деятельности не ведёт и подрядчиком группы компаний «ЮгСтройИнвест» не является. Также Лицо № довёл до Лица № план совершения преступлений и его роль. Лицо №, преследуя корыстную цель, то есть, понимая, что ему предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территории <адрес>, посягающего на собственность граждан и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласился на данное предложение, тем самым вступив с Лицом № в предварительный преступный сговор.

В период с дата по дата Лицо №, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, осознавая, что придуманная им схема хищения денежных средств у лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, может принести значительный и устойчивый доход лишь при её реализации организованной группой с наибольшим количеством участников, имеющих опыт работы на рынке недвижимости <адрес> и наработанные клиентские базы, предложил участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве руководителя второго структурного подразделения ранее ему знакомой Лицу №, имевшей обширный круг знакомых среди лиц, занимавшихся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью. Также Лицо № довёл до Лица № план совершения преступлений и её роль. Лицо №, преследуя корыстную цель, то есть, понимая, что ей предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования преступного сообщества (преступной организации) на территории <адрес>, посягающего на собственность граждан и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласилась на данное предложение, тем самым вступив с Лицом № в предварительный преступный сговор.

В период с дата по дата Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, согласно отведённой ему руководящей ролью в структурном подразделении, вовлёк в состав преступного сообщества (преступной организации) жительниц <адрес> № и Лицо №, с дата года занимавшихся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью, имевших свои клиентские базы, до которых довёл план совершения преступлений и их роль.

В период с дата по дата, Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, согласно отведённой ему руководящей ролью в структурном подразделении, вовлёк в состав преступного сообщества (преступной организации) жительницу <адрес> №, с дата года занимавшуюся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью, имевшую свои клиентские базы, до которой довёл план совершения преступлений и её роль.

В период с дата по дата, Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, согласно отведённой ему руководящей ролью в структурном подразделении, вовлёк в состав преступного сообщества (преступной организации) неустановленное лицо, до которого довёл план совершения преступлений и его роль.

В период с дата до дата, Лицо №, действуя согласованно с Лицом № и Лицом №, находясь в <адрес>, согласно отведённой ему руководящей ролью в структурном подразделении, вовлёк в состав преступного сообщества (преступной организации) родного брата Лица № – Козлова А.А., являющегося жителем <адрес>, до которого довёл план совершения преступлений и его роль.

В сентябре дата года Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, согласно отведённой ей руководящей ролью в структурном подразделении, привлекла для участия в преступном сообществе (преступной организации) и в совершении в его составе преступлений ранее ей знакомую жительницу <адрес> №, с дата года занимавшуюся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью, имевшую свою клиентскую базу, до которой довела план совершения преступлений и её роль.

В период с дата по дата, Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, согласно отведённой ей руководящей ролью в структурном подразделении, вовлекла в состав преступного сообщества (преступной организации) жительницу <адрес> №, с дата года занимавшуюся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью, имевшую свою клиентскую базу, до которой довела план совершения преступлений и её роль.

В период с дата по дата, Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, согласно отведённой ей руководящей ролью в структурном подразделении, вовлекла в состав преступного сообщества (преступной организации) жительницу <адрес> №, с 2014 года занимавшуюся на территории <адрес> риэлтерской деятельностью, имевшую свою клиентскую базу, до которой довела план совершения преступлений и её роль.

Не позднее дата под руководством Лица № руководителями определённых им структурных подразделений, согласно разработанному Лицом № плану были окончательно сформированы два функционально и территориально обособленных структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Первое – под руководством Лица №, в состав которого входили Лицо №, Лицо №, Лицо №, Козлов А.А. и неустановленное лицо.

Второе – под руководством Лица №, в состав которого входили Лицо №, Лицо № и Лицо №

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Козлов А.А., Лицо №, Лицо №, Лицо № и иное неустановленное лицо, понимая, что им предложено стать участниками преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дали своё согласие и вошли в состав организованной преступной группы, созданной Лицом №, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Таким образом, Лицом № не позднее дата было создано преступное сообщество (преступная организация), представлявшее собой структурированную организованную группу, включающую в себя два обособленных структурных подразделения с чётко построенной иерархической структурой, распределением функций и ролей между участниками преступного сообщества, объединённых под единым руководством, имевшую устойчивый характер деятельности, так как его участники, сохраняя прочные связи и стабильный состав, в течение длительного периода времени осуществляли согласованные спланированные преступные действия, и руководил этим преступным сообществом (преступной организацией) до момента пресечения сотрудниками полиции незаконной деятельности руководителей структурных подразделений преступного сообщества, то есть до дата.

Структурное подразделение под руководством Лица №, в которое в том числе входили Лицо №, Лицо №, Лицо №, Козлов А.А. и неустановленное лицо, на постоянной основе занимавшиеся риэлтерской деятельностью, имея офисные помещения, расположенные по адресам: <адрес>, <адрес>», и <адрес>, выполняло функцию по приисканию на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, введению их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, получении от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежных средств якобы за приобретаемые ими квартиры, распределение похищенных денежных средств согласно разработанной схеме хищения. Кроме этого руководитель структурного подразделения Лицо № представлялся лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, владельцем либо руководителем подрядной организации, в том числе ООО «<адрес> <адрес>», которая якобы выполняла подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и поставляла группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имела скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>».

Структурное подразделение под руководством Лица №, руководитель и участники которого на постоянной основе занимались риэлтерской деятельностью, имея офисы, расположенные по адресам: <адрес>, и <адрес>, выполняло функцию по приисканию на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, введению их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, получению от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, денежных средств якобы за приобретаемые ими квартиры, распределению похищенных денежных средств согласно разработанной схеме хищения.

Лицо № в составе преступного сообщества руководил преступным сообществом (преступной организацией), создал из привлечённых лиц структурные подразделения преступного сообщества, довёл до руководителей структурных подразделений преступного сообщества схему хищения денежных средств у лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, определил для участников преступного сообщества их доли от похищенных денежных средств, в исключительных случаях представлялся лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, фактическим собственником ООО «<адрес> <адрес>», которое якобы выполняло подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и поставляло группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имело скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>», лично убеждал лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, передавать ему или участникам преступного сообщества (преступной организации) денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых гражданами квартир, которые фактически похищались.

Лицо № в составе преступного сообщества руководил возглавляемым им подразделением преступного сообщества, организовывал приискание на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, введение их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывал сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформлял на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получение от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежных средств якобы за приобретаемые ими квартиры, распределение похищенных денежных средств между участниками возглавляемого им структурного подразделения, передавал похищенные денежные средства руководителю преступного сообщества (преступной организации) Лицу №, за что получал часть похищенных у граждан денежных средств. При этом Лицо № представлялся лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, владельцем либо руководителем организаций «Силикс Трейд», «Азбука Продуктов», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «ЮгСтройИнвест» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>».

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, в составе преступного сообщества выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности структурного подразделения преступного сообщества, для чего арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>», приискивала лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, за что получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, выполняла функциональные обязанности по приисканию лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, за что получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности структурного подразделения преступного сообщества, для чего арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, приискивала лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, за что получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Козлов А.А., действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, выполнял функциональные обязанности по приисканию лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», введению их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывал сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформлял на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получал от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавал похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождал лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группа компаний «<адрес>», одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>», за что получал часть похищенных у граждан денежных средств, представлялся лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представителем ООО «<адрес>», которое якобы выполняло подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которое якобы поставляло группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имело скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>».

Неустановленное лицо, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, выполняло функциональные обязанности по приисканию лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», введению их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, получало от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавало похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, за что получало часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо № в составе преступного сообщества руководила возглавляемым ею подразделением преступного сообщества, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности структурного подразделения преступного сообщества, для чего арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, организовывала приискание на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, введение их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получение от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежных средств якобы за приобретаемые ими квартиры, распределение похищенных денежных средств между участниками возглавляемого ею структурного подразделения, передавала похищенные денежные средства руководителю преступного сообщества (преступной организации) Лицу №, за что получала часть похищенных у граждан денежных средств. При этом Лицо № представлялась лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, руководителем организации, которая якобы выполняла подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которая якобы поставляла группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имела скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>».

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлась Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, выполняла функциональные обязанности по приисканию лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, за что получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлась Лицо №, входящем в состав преступного сообщества, выполняла функциональные обязанности по обеспечению деятельности структурного подразделения преступного сообщества, для чего арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, приискивала лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры, передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения Лицу №, за что получала часть похищенных у граждан денежных средств. При этом Лицо № представлялась лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, руководителем организации, которая якобы выполняла подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которая якобы поставляла группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имела скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>».

Преступное сообщество (преступная организация) обладало признаками структурированности, имело устойчивый характер, выраженный в наличии родственных и дружеских отношений между его участниками, предварительной договоренности между его участниками на совершение хищения денежных средств путём обмана граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», общностью преступных целей и интересов, постоянством и устойчивостью состава участников в течение длительного периода преступной деятельности и распределением ролей между ними, осознанием ими общих целей функционирования сообщества (организации) и своей принадлежности к нему. Выполняя организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, Лицо № осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью участников сообщества по совершению хищений денежных средств путём обмана граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых является группа компаний «<адрес>», выраженное в планировании преступной деятельности и распределении ролей её участников, определении чётко установленных функций и задач каждого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №, обещая участникам преступного сообщества часть денежных средств, похищенных путём обмана у граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых являлась группа компаний «<адрес>», определил, что квартиры будут предлагаться к продаже с устанавливаемой им скидкой в размере от №% от стоимости квартир и что те, в свою очередь, не могут повышать данную цену по своему усмотрению. При этом за выполнение распределённых между участниками преступного сообщества ролей в совершённых преступлениях установили вознаграждение в размере от № рублей за каждый квадратный метр жилого помещения, на которое покупателем с «ЮгСтройИнвест» заключён договор долевого участия в строительстве, и денежные средства по которому переданы покупателем Лицу № или Лицу №. Таким образом с целью предания масштабности преступной деятельности и сплочённости вовлечённых в преступное сообщество (преступную организацию) лиц, Лицо № умышленно материально заинтересовал последних, так как незаконный доход участников преступного сообщества (преступную организацию) полностью зависел от количества обманутых граждан, желавших приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых являлась группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Лицо № для достижения целей и задач преступного сообщества (преступной организации) по хищению денежных средств у граждан, желавших приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых являлась группа компаний «<адрес>», определил чётко установленные функции и задачи каждого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), и каждого участника в отдельности. Схема распределения ролей преступного сообщества (преступной организации) выглядела следующим образом.

Лицо № в соответствии с ролью руководителя, с соблюдением мер конспирации: осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества, при обеспечении функционирования преступного сообщества; осуществлял контроль за деятельностью структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); лично участвовал в приискании лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых являлась группа компаний «<адрес>»; представлялся лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, собственником ООО «<адрес> <адрес>», которое якобы выполняло подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и поставляло группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имело скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; лично убеждал лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, передавать ему или участникам преступного сообщества (преступной организации) денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых гражданами квартир; получал от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир, которые похищал; получал от руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Лица № и Лица № денежные средства, похищенные у лиц, желавших приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; распределял похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества (преступной организации).

Лицо № в соответствии с ролью руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации): руководил возглавляемым им структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации); через участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, Лица №, Лица №, Козлова А.А. и неустановленного лица организовал приискание на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, введение их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывал сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформлял на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получение от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежных средств якобы за приобретаемые ими квартиры; лично приискивал на территории <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводил их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; лично получал от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средств якобы за приобретаемые ими квартиры; представлялся лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, владельцем либо руководителем организаций «<адрес> <адрес>», «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «ЮгСтройИнвест»; от своего имени заключал с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнял, а договоры участия в долевом строительстве использовал при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; приискивал лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждал заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; получал от участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, Лица №, Лица №, Козлова А.А. и неустановленного лица денежные средства, похищенные у лиц, желавших приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, собственником ООО «<адрес>»; передавал похищенные денежные средства руководителю преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; распределял похищенные денежные средства между участниками возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицом №, Лицом №, Лицом №, Козловым А.А. и неустановленным лицом; получал часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ей ролью: с целью придания видимости законности своим действиям, маскируя совершение преступлений под осуществление легальной риэлтерской деятельности, арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>»; приискивала на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «ЮгСтройИнвест» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо № владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивала лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ей ролью: приискивала на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве; с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо № владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивала лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождала лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группы компаний «<адрес>», где заключались договоры долевого участия в строительстве, одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>»; передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ей ролью: с целью придания видимости законности своим действиям, маскируя совершение преступлений под осуществление легальной риэлтерской деятельности, арендовала офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>; приискивала на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо № владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивала лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождала лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группа компаний «<адрес>», где заключались договоры долевого участия в строительстве, одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>»; передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Козлов А.А., действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ему ролью: приискивал на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводил их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывал сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформлял на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получал от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представлял Лицо № владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представлялся представителем организации, которая якобы выполняла подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которая якобы поставляла группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имела скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивал лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждал заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождал лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группы компаний «<адрес>», где заключались договоры долевого участия в строительстве, одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>»; получал от лиц, желавших приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых этими лицами квартир; передавал похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получал часть похищенных у граждан денежных средств.

Неустановленное лицо, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлся Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ему ролью: приискивало на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводило их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; получало от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; получало от лиц, желавших приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых этими лицами квартир; передавало похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получало часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо № в соответствии с ролью руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации): руководила возглавляемым ею структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации); с целью придания видимости законности своим действиям, маскируя совершение преступлений под осуществление легальной риэлтерской деятельности, арендовала офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>; через участников возглавляемого ею структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, Лица № и Лица №, организовала приискание на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, введение их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком, получение от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежных средств якобы за приобретаемые ими квартиры; лично приискивала на территории <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве, с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, лично получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желающим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо № владельцем либо руководителей организаций «<адрес>», «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представлялась представителем организации, которая якобы выполняла подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которая якобы поставляла группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имела скидку на приобретение в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; от своего имени заключала с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполняла, а договоры участия в долевом строительстве использовала при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; приискивала лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; получала от участников возглавляемого ею структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, Лица № и Лица № денежные средства, похищенные у лиц, желавших приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; передавала похищенные денежные средства руководителю преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; распределяла похищенные денежные средства между участниками возглавляемого ею структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицом №, Лицом № и Лицом №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлась Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ей ролью: приискивала на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве; с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо № владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивала лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождала лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группа компаний «<адрес>», где заключались договоры долевого участия в строительстве, одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>»; передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлась Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ей ролью: с целью придания видимости законности своим действиям, маскируя совершение преступлений под осуществление легальной риэлтерской деятельности, арендовала офисное помещение, расположенное по адресу <адрес>; приискивала на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; с целью завуалирования совершаемых преступлений организовывала сопровождение граждан, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, в офис группы компаний «<адрес>» для заключения договоров участия в долевом строительстве; с целью создания искусственного дефицита квартир в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах оформляла на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве, получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо № владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представлялась представителем организации, которая якобы выполняла подрядные работы для группы компаний «ЮгСтройИнвест» и которая якобы поставляла группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имела скидку на приобретение квартир в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивала лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождала лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группа компаний «<адрес>», где заключались договоры долевого участия в строительстве, одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>»; передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Лицо №, действуя в структурном подразделении, руководителем которого являлась Лицо №, входящем в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведённой ей ролью: приискивала на территории <адрес> и <адрес> лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, вводила их в заблуждение относительно возможности приобретения квартир по цене ниже цены, предлагаемой застройщиком; получала от лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, денежные средства якобы за приобретаемые ими квартиры; лицам, желавшим приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах, представляла Лицо №2 владельцем либо руководителем организаций, в том числе «<адрес>», которые якобы выполняли подрядные работы для группы компаний «<адрес>» и которые якобы поставляли группе компаний «<адрес>» строительные материалы, в связи с чем, имели скидку на приобретение в многоквартирных домах, застройщиком которых выступали юридические лица, входящие в группу компаний «<адрес>»; приискивала лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), которых убеждала заключать с юридическими лицами, входящими в группу компаний «<адрес>», договоры участия в долевом строительстве, условия которых не исполнялись, а договоры участия в долевом строительстве использовались при хищении денежных средств лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся группой компаний «<адрес>» многоквартирных домах; с целью придания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) сопровождала лиц, желающих приобрести квартиры, в офис группа компаний «<адрес>», где заключались договоры долевого участия в строительстве, одновременно контролируя, чтобы преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации) не были обнаружены сотрудниками группы компаний «<адрес>»; передавала похищенные денежные средства руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицу №; получала часть похищенных у граждан денежных средств.

Выполняя роль организатора преступного сообщества (преступной организации) и его руководителя Лицо №, будучи осведомлённым о методах оперативно-розыскной деятельности, установил определённые правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, а именно: участники преступного сообщества (преступной организации) должны поддерживать между собой постоянные и тесные связи, взаимодействовать при возникновении конфликтных ситуаций и в решении возникающих проблем обмениваться информацией; маскировать совершение преступлений под осуществление легальной риэлтерской деятельности; исключать возможность общения привлечённых клиентов с сотрудниками застройщика – группой компаний «<адрес>»; основные вопросы при подготовке к совершению преступлений обсуждать только при личных встречах; не осведомлять привлечённых руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) лиц для совершения преступлений об организаторе преступного сообщества.

Дисциплина среди участников преступного сообщества (преступной организации) поддерживалась как самим Лицом №, так и исполнявшими его волю руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Лицом № и Лицом №, пользующимися авторитетом.

Сплочённость преступного сообщества (преступной организации), созданного Лицом №, выразилась в следующем:

в устойчивости, выразившейся в длительности существования преступной организации, сплочённости её участников, основанной на родственных связях и сложившихся ранее дружеских отношениях, на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей материальной выгоды от преступной деятельности;

в согласованных действиях участников в период совершения преступлений для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение;

в масштабности преступной деятельности, заключавшейся в привлечении как можно большего количество лиц, желающих приобрести недвижимое имущество в строящихся многоквартирных домах;

в наличии организационно-иерархических связей, а именно в подчинённости участников руководству преступной организации, в выработанных правилах поведения для участников преступного сообщества, в распределении ролей между ними, планировании преступной деятельности и конкретных совершаемых преступлениях;

во внутренней дисциплине среди участников преступной организации, обеспечивавшейся системой авторитарного управления рядовыми участниками и подчинения руководителю;

в конспирации;

в мобильности, обеспечивавшейся наличием технических средств связи и автотранспорта.

Участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лица № и Лица № в период с октября дата года по дата, выполняя цели и задачи преступного сообщества, в соответствии с отведённой каждому ролью, похитили имущество граждан на общую сумму № рублей.

В период с октября дата года по февраль дата года под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Акаевой Ю.Б. в сумме № № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Волосникова Н.П. в сумме № рублей;

В период с августа дата года по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Доценко С.В. в сумме № рублей;

В период с августа дата года по июль дата года под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Потерпевший №5 в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Помотова С.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Нога О.Н. в № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «№» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Джалладян В.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Олейникова А.Н. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Губаревой А.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Корбан М.М. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Сиротиной С.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Гузик С.И. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «№» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Хомутовой Т.И. в сумме № № рублей;

дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Диненко И.Н. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Семенова Д.Е. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Лось С.А. в сумме № рублей;

В период с дата дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Зубковой А.П. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Дутченко Е.А. в сумме № № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Родионенко Е.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Потерпевший №14 в сумме № № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Джафаровой В.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Доценко Н.И. в сумме № № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Павленко Н.А. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Галуниной П.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Пилипенко Е.П. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Нуровой Г.М. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Шевцовой И.А. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Дунаенко Ю.С. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Остряниной А.И. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Балдиной С.Н. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Леоновой А.В. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Яковлева Н.А. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Бердник В.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Сметюховой Е.К. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Чепуриной Н.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Тютюнченко Е.А. и Сидоренко К.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Сидельниковой Е.Е. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Тюменцовой Е.Ю. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Ситник Р.С. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Дорожко Л.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Гаранжа Д.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Мартиянова Ю.С. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Ануприенко О.И. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Орловой А.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Сорокина В.И. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Ашурбекова А.М. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Руденко И.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Бандилет В.В. в сумме № рублей;

В период с марта 2019 года по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «№» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Носова В.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства <данные изъяты>.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Жуковой Л.Н. в сумме №;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Шилихина А.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Тищенко А.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Девяткина С.М. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Лукинова А.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «дата» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Поповой Н.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Филиппова В.М. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене, ниже установленной застройщиком, похитили денежные средства Каладжан А.Б. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Коневцовой И.А. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Потерпевший №11 в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Джаббаровой И.В. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Бендиной Л.А. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Газарян Р.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Потерпевший №18 в сумме <адрес> рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Молчановой С.А. в сумме №

№ группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Мзоковой Ю.С. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Приходько А.А. в сумме № рублей;

В период с дата по дата года под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Димиденко Н.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Меркулова С.О. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «№» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Буракова А.Г. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний <адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Коробкина И.А. в № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Голубевой Т.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Макарова Л.К. в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Круглова Н.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Скиба Н.К. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Дегтяренко И.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Ноздрачевой Е.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Ломова Ю.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Фроловой Е.Г. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Каминской Л.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Бобровникова И.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Ремезова Е.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства <данные изъяты> в сумме № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Потерпевший №12 в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Буракова В.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Яковлевой А.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Топальской Н.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Кузьмина Ю.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Глуховского Д.Н. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Клименко Е.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Гладких П.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Попова О.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Кузнецовой Е.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Номикопуло М.К. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Молодцовой В.А. в № рублей;

В период с дата по дата под предлогом продажи квартир в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Глущенко А.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Иванниковой Е.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Кроль Я.Ю. в сумме №;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Шляпцевой Н.А. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Васина В.В. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Водянова А.И. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Пастернак В.П. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Новиковой Л.А в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Подопригора А.М. в сумме № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Лындина Б.В. в сумме № рублей;

В июле дата года под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Косолапова А.Ю. в сумме № рублей;

В период с июля дата года по дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Селютиной Н.А. в № рублей;

дата под предлогом продажи квартиры в строящемся группой компаний «<адрес>» многоквартирном доме по цене ниже установленной застройщиком похитили денежные средства Борбот А.С. в № рублей.

В июле <адрес> года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ему роли, убедил свою сестру Болотину Е.М., не подозревавшую о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), заключить договор участия в долевом строительстве с ООО «Строительное управление 21 «<адрес>» от дата №, согласно которому Болотина Е.М. обязалась внести безналичные платежи на счёт ООО «<адрес> <адрес> 21 «<адрес>» в следующие № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «<адрес> управление № «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> обход, позиция 10, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Болотиной Е.М. <адрес> указанном доме. После заключения указанного договора участия в долевом строительстве Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведённой ему роли, передал договор участия в долевом строительстве от дата № участнику преступного сообщества – Лицу № с целью последующего его использования для совершения хищения денежных средств граждан согласно разработанному организатором преступного сообщества плану.

При этом руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя совместно и согласованно, условия договора участия в долевом строительстве от дата № от имени Болотиной Е.М. исполнять не намеревались, а заключённый между Болотиной Е.М. и ООО «<адрес> 21 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата № собирались использовать для хищения денежных средств у лиц, желавших принять участие в долевом строительстве объектов недвижимости, застройщиком которых выступала группа компаний ООО «<адрес>».

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисе группы компаний ООО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли, заключил с ООО «Строительное управление 21 «ЮгСтройИнвест» договор участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 21 «<адрес>» в следующие сроки: 760 000 рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата; 589 450 рублей в срок до дата, а ООО «<адрес> 21 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: г Ставрополь, <адрес> обход, позиция 10, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Козлову А.А. <адрес> указанном доме. После заключения указанного договора участия в долевом строительстве Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведённой ему роли передал договор участия в долевом строительстве от дата № участнику преступного сообщества – Лицу № с целью последующего его использования для совершения хищения денежных средств граждан согласно разработанному организатором преступного сообщества плану.

При этом Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № условия договора участия в долевом строительстве от дата № исполнять не намеревался, заключённый между Козловым А.А. и ООО «Строительное управление 21 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата № участники преступного сообщества (преступной организации) собирались использовать для хищения денежных средств у лиц, желавших принять участие в долевом строительстве объектов недвижимости, застройщиком которых являлась группа компаний ООО «<адрес>».

Продолжая реализовывать задуманное, в дата дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом № убедил ранее ему знакомого Оганезова Г.А., не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), заключить с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Оганезов Г.А. обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «<адрес> <адрес> 15 «<адрес>» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «<адрес> 15 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Оганезову Г.А. <адрес> указанном доме. После заключения указанного договора участия в долевом строительстве Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведённой ему роли, передал договор участия в долевом строительстве от дата № участнику преступного сообщества – Лицу № с целью последующего его использования для совершения хищения денежных средств граждан согласно разработанному организатором преступного сообщества плану.

При этом руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя совместно и согласованно, условия договора участия в долевом строительстве от дата № от имени Оганезова Г.А. исполнять не намеревались, а заключённый между Оганезовым Г.А. и ООО «<адрес> 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата № собирались использовать для хищения денежных средств у лиц, желавших принять участие в долевом строительстве группой компаний ООО «ЮгСтройИнвест» объектов недвижимости.

Продолжая реализовывать задуманное, в августе 2019 года, Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>», согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., узнав о том, что ранее ей незнакомая Потерпевший №5 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого являлась группа компаний «<адрес>», сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Лицо №2 является подрядчиком ООО «Строительное управление 21 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 21 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> обход, позиция 10, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №5 о необходимости передачи ей в кратчайшие сроки денежных средств в наличной форме в качестве оплаты стоимости указанных квартир.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «<адрес> 21 «<адрес>» с дата года не являлся, в адрес ООО «<адрес> управление 21 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 21 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №5 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №5, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 21 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес> обход, позиция 10, и передать при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, корп. «А», согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ей роли предъявила Потерпевший №5, не подозревавшей о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), договоры участия в долевом строительстве от дата № и от дата №, заверив при этом, что обязательства по указанным договорам в части внесения на счёт ООО «<адрес> 21 «<адрес>» платежей от имени Болотиной Е.М. и Козлова А.А. будут исполнены Лицом № в полном объёме, после чего между Потерпевший №5, Болотиной Е.М., Козловым А.А. и ООО «<адрес> управление 21 «<адрес>» будут заключены договоры уступки права, согласно которым последнее обеспечит строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> обход, позиция №, получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передаст Потерпевший №5 <адрес> указанном доме.

В связи с тем, что участники преступного сообщества (преступной организации) исполнять обязательства от имени Болотиной Е.М. по договору участия в долевом строительстве от дата № и от имени Козлова А.А. по договору участия в долевом строительстве от дата № в части внесения платежей на счёт ООО «<адрес> <адрес> № «<адрес>» не намеревались, заключение между Потерпевший №5, Болотиной Е.М., Козловым А.А. и ООО «Строительное управление 21 «ЮгСтройИнвест» договоров переуступки права было невозможно, поскольку на момент заключения указанных договоров расчёты с ООО «<адрес> 21 «<адрес>» должны были быть произведены в полном объёме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 21 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес> обход, №.

Продолжая реализовывать задуманное, в июле дата года Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., заведомо зная о том, что ранее ей знакомая Потерпевший №5 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний ООО «ЮгСтройИнвест», согласно отведённой ей роли, сообщила последней о возможности приобретения через Лицо № <адрес> строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> по цене, ниже установленной застройщиком.

Потерпевший №5, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, <адрес>, и передать при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ей роли, предъявила Потерпевший №5, не подозревавшей о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), договор участия в долевом строительстве от дата №, заверив при этом, что обязательства по указанному договору в части внесения на счёт ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» платежей от имени Оганезова Г.А. будут исполнены Лицом № в полном объёме, после чего между Потерпевший №5, Оганезовым Г.А. и ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» будет заключён договор уступки права, согласно которому последнее обеспечит строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, <адрес>, получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передаст Потерпевший №5 <адрес> указанном доме.

В связи с тем, что участники преступного сообщества (преступной организации) исполнять обязательства от имени Оганезова Г.А. по договору участия в долевом строительстве от дата № в части внесения платежей на счёт ООО «<адрес> 15 «<адрес>» не намеревались, заключение между Потерпевший №5, Оганезовым Г.А. и ООО «<адрес> 15 «<адрес>» договора переуступки права было невозможно, поскольку на момент заключения указанного договора расчёты с ООО «<адрес> 15 «<адрес>» должны были быть произведены в полном объёме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу: <адрес>», согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>.

Похищенные денежные средства в общей сумме № рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме № рублей в кассу застройщиков ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» и ООО «Строительное управление 21 «ЮгСтройИнвест» за приобретаемые Потерпевший №5 <адрес> строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, Западный обход, позиция 10, <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес> не внесли, договоры переуступки права на указанные квартиры с Потерпевший №5 не заключили, денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №5 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В ноябре дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласовано с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, узнав о том, что ранее ей незнакомая Диненко И.Н. намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>», в ходе телефонного разговора сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Козлов А.А. является подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Козлова А.А. возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Диненко И.Н. о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ей и Козлову А.А. денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Козлов А.А. подрядчиком ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Козловым А.А., Лицом № и Лицом № ввела Диненко И.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Диненко И.Н., не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной <адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Козлову А.А. и Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ей роли сопроводила Диненко И.Н., не подозревавшую о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где организовала заключение между Диненко И.Н. и ООО «<адрес> 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Диненко И.Н. обязалась внести безналичные платежи на счёт застройщика ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» в следующие сроки: 640 000 рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; 497 000 рублей в срок до дата; 497 000 рублей в срок до дата; № в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Диненко И.Н. <адрес> указанном доме.

Похищенные денежные средства в сумме № рублей, по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участники преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Диненко И.Н. денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Диненко И.Н. <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес> не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Диненко И.Н. имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий организатор преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо № организовали внесение на счёт ООО «<адрес> 14 «<адрес>» следующих платежей по заключённому между указанным обществом и Диненко И.Н. договору участия в долевом строительстве от дата №: дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей.

В конце ноября 2018 года, но не позднее дата Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>», согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, узнав о том, что ранее ей незнакомая Дутченко Е.А. намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «ЮгСтройИнвест», сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> <адрес> 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Дутченко Е.А. о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу № денежных средств в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «<адрес> 15 «<адрес>» не являлся, в адрес группы компаний «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 15 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Дутченко Е.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Дутченко Е.А., не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес> <адрес>», заключить с ООО «<адрес> 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу № денежные средства в наличной форме в сумме № № рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>», совместно с Лицом №, также находившейся в указанное время в указанном месте, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли получил от Дутченко Е.А. денежные средства в сумме 2 095 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>».

Похищенные денежные средства в сумме № рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Дутченко Е.А. денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» за приобретаемую Дутченко Е.А. <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес> не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Дутченко Е.А. имущественный ущерб на сумму 2 095 000 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий, организатор преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо № организовали внесение на счёт ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» части платежей по заключённому между указанным обществом и Дутченко Е.А. договору участия в долевом строительстве от дата №: дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей.

В декабре 2018 года, но не позднее дата, Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли, узнав о том, что ранее ему незнакомая Потерпевший №14 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>», путём неоднократных телефонных разговоров посредством телефонной связи сообщил Серкиной Н.М. заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «<адрес> с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Козлов А.А. сообщил Потерпевший №14 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему денежных средств в сумме № рублей качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Козлов А.А. подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не являлся, в адрес группы компаний «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № ввёл Потерпевший №14 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №14, не подозревая об истинных намерениях Козлова А.А., Лица № и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Козлова А.А. приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Козлову А.А.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А. и Лицо №, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённым им ролям организовали заключение между Потерпевший №14, не подозревавшей о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №14 обязалась внести безналичные платежи на счёт ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «<адрес> 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №14 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли предъявил Потерпевший №14, также находившейся в указанное время в указанном месте, договор участия в долевом строительстве от дата №, получил Потерпевший №14 денежные средства в сумме 1 378 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>.

Похищенные денежные средства в № рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №14 денежные средства в сумме № № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №14 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №14 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В период с дата по дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, совместно с участником преступного сообщества (преступной организации) Козловым А.А., находившимся в указанное время в указанном месте, согласованно с Лицом №, согласно отведённым им ролям, заведомо зная о том, что ранее ему незнакомая Потерпевший №9 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> 14 «<адрес>», сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщил Потерпевший №9 о необходимости заключения с ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Козловым А.А. и Лицом № ввёл Потерпевший №9 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №9, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, совместно с Козловым А.А., также находившимся в указанное время в указанном месте, согласованно с Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №9 денежные средства в сумме № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №9 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №9 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №9 имущественный ущерб на сумму 1 870 000 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий, организатор преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. организовали внесение на счёт ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» части платежей по заключённому между указанным обществом и Потерпевший №9 договору участия в долевом строительстве от дата №: дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей.

В июне 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомый Потерпевший №10 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>», сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что Лицо № поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №10 о необходимости заключения с ООО «<адрес> 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу № денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом № ввела Потерпевший №10 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №10, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 1 325 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>.

Похищенные денежные средства в сумме 1 325 000 рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №10 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №10 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №10 имущественный ущерб на сумму 1 325 000 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В декабре дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в <адрес>, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли, зная о том, что ранее ему знакомая Филатова А.В. осуществляет риэлтерскую деятельность и имеет клиентскую базу, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «<адрес> 14 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> <адрес> 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщил Филатовой А.В. о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему, либо его представителю, денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

дата Филатова А.В., неосведомлённая о преступных намерениях руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица №, руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица № и участника преступного сообщества (преступной организации) Козлова А.А., сообщила ранее знакомому Потерпевший №17, намеревавшемуся принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «ЮгСтройИнвест», о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> 14 «<адрес>», поставляет для ООО «<адрес> 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Филатова А.В. сообщила Потерпевший №17 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме 1 455 000 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Козловым А.А. ввёл Потерпевший №17 и Филатову А.В. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №17, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Филатовой А.В. приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №, либо его представителю.

дата Потерпевший №17, находясь в офисе группы компаний «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №17 обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата№ рублей в срок до дата; <адрес> рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №17 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №17 денежные средства в № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №17 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес> не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №17 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий организатор преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. организовали внесение на счёт ООО «<адрес> 14 «<адрес>» следующих платежей по заключённому между указанным обществом и Потерпевший №17 договору участия в долевом строительстве от дата №: дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей; дата в сумме № рублей.

В январе дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в <адрес>, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, узнав о том, что ранее ей незнакомый Потерпевший №6 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> 14 «<адрес>», сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> 14 «<адрес>», поставляет для ООО «<адрес> 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №6 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №6 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №6, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «<адрес> 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №, либо его представителю.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ей роли сопроводила Потерпевший №6, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «ЮгСтройИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, где организовала заключение между Потерпевший №6 и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №6 обязался внести безналичные платежи на счёт застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» в следующие сроки: 707 000 рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №6 <адрес> указанном доме.

Похищенные денежные средства в сумме 2 109 000 рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №6 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №6 имущественный ущерб на сумму 2 109 000 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В феврале дата года Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, узнав о том, что ранее ей незнакомая Потерпевший №1 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, посредством телефонной связи сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> <адрес> 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №1 о необходимости передачи Козлову А.А. денежных средств в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «Строительное управление 14 «<адрес> являлся, в адрес ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №1 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №1, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Козлову А.А.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 190 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес>

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицо №, участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №1 денежные средства в № № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №1 квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 имущественный ущерб на сумму 1 190 000 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

<адрес>

На самом деле Лицо №, являвшийся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № ввёл Потерпевший №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №8, не подозревая об истинных намерениях Козлова А.А., Лица № и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Козлова А.А. приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> <адрес> 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, заключить с ООО «<адрес> 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №8 в офис группы компаний «ЮгСтройИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №8 и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №8 обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; 824 025 рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №8 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли в присутствии Козлова А.А., также находившегося в указанное время в указанном месте, получил от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 2 041 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85.

Похищенные денежные средства в сумме № № рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №8 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №8 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, строительная позиция № не внесли, похитили их и распорядились похищенным по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №8 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. на основании договора участия в долевом строительстве от дата № организовали внесение от имени Потерпевший №8 на счёт ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» следующих платежей: дата в сумме № рублей, дата в сумме 824 025 рублей.

В дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомая Потерпевший №13 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «ЮгСтройИнвест», сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> 15 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «<адрес> 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, <адрес>», по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №13 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу № денежных средств в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «<адрес> 15 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес>

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №13 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №13, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, корп. «А», заключить с ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» договор участия в долевом строительстве, и в кратчайшие сроки передать Лицу № денежные средства в наличной форме в сумме 1 393 000 рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, корп. «А», совместно с Лицом №, также находившейся в указанное время в указанном месте, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 1 393 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, корп. «А».

Продолжая реализовывать задуманное, в апреле 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, корп. «А», согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомая Потерпевший №13 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «<адрес>», сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что через Лицо №, как подрядчика ООО «Строительное управление <адрес> «<адрес>», возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, корп. «<адрес> цене, ниже установленной застройщиком. При этом, Лицо № сообщила Потерпевший №13 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу № или его представителю Козлову А.А. денежных средств в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №13 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №13, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, <адрес>», заключить с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу № или его представителю Козлову А.А. денежные средства в наличной форме в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №13, не подозревавшую о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «ЮгСтройИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №13 и ООО «<адрес> 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве №, согласно которому Потерпевший №13 обязалась внести безналичные платежи на счёт застройщика в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; 561 165 рублей в срок до дата; 561 165 рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>», получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, корп. «А», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Лицом №, также находившейся в указанное время в указанном месте, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №13 денежные средства в сумме № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, <адрес>

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №13 денежные средства в общей сумме № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» за приобретаемые Потерпевший №13 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, корп. «А», не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №13 имущественный ущерб на №, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо № организовали внесение на счёт ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» части платежей по заключённым между указанным обществом и Потерпевший №13 договорам участия в долевом строительстве от дата № и от дата №: дата в сумме № рублей, дата в сумме № рублей, дата в сумме № рублей.

В феврале 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведенной ему роли, заведомо зная о том, что ранее ему знакомая Кареева Н.В. осуществляет риэлтерскую деятельность, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, корп. «А», строительная <адрес> 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему – Лицу № денежных средств в сумме № № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

В дата года Кареева Н.А., неосведомлённая о преступных намерениях руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица №, руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица № и участника преступного сообщества (преступной организации) Козлова А.А., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>»<адрес> сообщила ранее незнакомому ей <адрес>», о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> 15 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес>», строительная позиция 5, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Кареева Н.В. сообщила Потерпевший №7 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме № № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо №, являвшийся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 15 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Козловым А.А. ввёл Потерпевший №7 и Карееву Н.В. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №7, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Кареевой Н.В. приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> <адрес> строительная позиция 5, заключить с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу №, либо его представителю, денежные средства в наличной форме в сумме № № рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> оплаты стоимости <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> строительная позиция 5.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №7, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «ЮгСтройИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №7 и ООО «<адрес> 15 <адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №7 обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, № <адрес>, <адрес>», строительная позиция 5, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №7 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 1 430 000 рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> <адрес> 15 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №7 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес>», строительная позиция 5, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7 имущественный ущерб на № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. организовали внесение на основании договора участия в долевом строительстве от дата № на счёт ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» следующих платежей: дата в сумме № рублей; дата в сумме 370 000 рублей.

В дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом №, заведомо зная о том, что ранее ей незнакомая Чаплыгина Н.Н. осуществляет риэлтерскую деятельность и имеет клиентскую базу, сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес> с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, корп. «А», строительная позиция 5, и <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Чаплыгиной Н.Н. о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договоров участия в долевом строительстве и передачи Лицу № денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир в наличной форме в кратчайшие сроки.

В дата года, но не позднее дата Чаплыгина Н.Н., неосведомлённая о преступных намерениях руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица №, руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, участников преступного сообщества (преступной организации) Козлова А.А. и Лица №, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сообщила Потерпевший №2, намеревавшейся принять участие в долевом строительстве объектов недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «<адрес>», о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> <адрес> 15 «<адрес>» и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>», поставляет для указанных обществ строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, корп<адрес> строительная <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Чаплыгина Н.Н., не осведомлённая о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), сообщила Потерпевший №2 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» и ООО «<адрес> договоров участия в долевом строительстве и передачи Лицу №2 денежных средств в сумме 3 930 500 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо №, являвшийся руководителем структурного подразделения преступного <адрес>» не являлся, в адрес указанных обществ строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» и ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом № ввела Потерпевший №2 и Чаплыгину Н.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №2, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемых <адрес> <адрес>», строительная позиция 5, и <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А. совместно с Лицом №, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённым им ролям сопроводили Потерпевший №2, не подозревавшую о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в юридический отдел группы компаний «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где организовали заключение с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №2 обязалась внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> «№», получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №2 <адрес> указанном доме.

дата Козлов А.А. совместно с Лицом №, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённым им ролям, находясь в юридическом отделе группы компаний «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, организовали заключение с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №2 обязалась внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» в следующие сроки: <адрес> рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №2 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), и Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённым им ролям получили от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 2 430 500 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, корп. «А», и денежные средства в сумме 1 500 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участники преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 3 930 500 рублей в кассу застройщиков ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемые Потерпевший №2 <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, корп. «А», <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 имущественный ущерб на сумму 3 930 500 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участники преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Козлов А.А. организовали внесение на счёт ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» и ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» следующих платежей по заключённым между указанными обществами и Потерпевший №2 договорам участия в долевом строительстве: дата по договору участия в долевом строительстве от дата № в сумме № рублей; дата по договору участия в долевом строительстве от дата № в сумме 505 000 рублей.

дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ему роли, узнав о том, что ранее ему незнакомая Потерпевший №21 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступает ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест», сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, корп. «А», строительная позиция 6, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщил Потерпевший №21 о необходимости заключения с ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему – Лицу № денежных средств в сумме № рублей в наличной форме в кратчайшие сроки в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес>

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Козловым А.А. и Лицом № ввёл Потерпевший №21 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №21, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, <адрес> строительная позиция 6, заключить с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу № денежные средства в наличной форме в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №21 денежные средства в сумме № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, <адрес>», строительная позиция 6.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №21, не подозревавшую о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «ЮгСтройИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №21 и ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №21 обязалась внести на счёт ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» следующие безналичные платежи: 720 000 рублей в течение 5 дней после государственной регистрации договора участия в долевом строительстве; № рублей за счёт средств материнского капитала до дата; № рублей до дата; 612 762 рублей до дата, а ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> «<адрес> строительная позиция 6, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №21 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 1 703 000 рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> управлени 15 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №21 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, №», строительная позиция 6, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №21 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В начале марта 2019 года, но не позднее дата, Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли, узнав о том, что ранее ему незнакомый Потерпевший №16 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>», сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес>», по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Козлов А.А. сообщил Потерпевший №16 о необходимости № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № ввёл Потерпевший №16 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №16, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Козлова А.А. приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> заключить с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу № и Козлову А.А.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №16, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №16 и ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №16 обязался внести безналичные платежи на счёт застройщика ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации № рублей в срок до дата№ рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, <адрес>», получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №16 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), и Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, согласно отведённым им ролям получили от Потерпевший №16 денежные средства в сумме № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, квартал № <адрес>, <адрес>».

Похищенные денежные средства в сумме 2 394 380 рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №16 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> управлени 15 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №16 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №16 имущественный ущерб на сумму 2 394 380 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, с целью сокрытия своих преступных действий руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной № № рублей по заключённому между указанным обществом и Потерпевший №16 договору участия в долевом строительстве от дата №.

В апреле 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомая Потерпевший №15 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого выступало ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест», сообщила Потерпевший №15 заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №15 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме 2 212 600 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «Строительное управление 14 «№» не являлся, в адрес ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №15 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №15, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенной в легальности совершаемой сделки, согласилась с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №, либо его представителю.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ей роли, организовала заключение в офисном помещении ООО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, между Потерпевший №15 и ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №15 обязалась внести безналичные платежи на счёт застройщика в следующие сроки: № № 578 900 рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №15 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № получил от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 2 212 600 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>.

Похищенные денежные средства в сумме 2 212 600 рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 2 212 600 рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» за приобретаемую Потерпевший №15 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №15 имущественный ущерб на сумму 2 212 600 рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В последующем, дата с целью сокрытия своих преступных действий руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо № организовали внесение на счёт ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» платежа в сумме № рублей по заключённому между указанным обществом и Потерпевший №15 договору участия в долевом строительстве от дата №.

В апреле 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли, заведомо зная о том, что ранее ему знакомая Кареева Н.В. осуществляет риэлтерскую деятельность, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщил Кареевой Н.В. о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве и передачи ему – Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме 1 282 000 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

дата Кареева Н.А., неосведомлённая о преступных намерениях руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица №, руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, участника преступного сообщества (преступной организации) Козлова А.А., находясь в офисном посещении, расположенном по адресу: <адрес>, корп. «А», сообщила ранее знакомому Коцба О.М<адрес>», о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Кареева Н.В. сообщила Потерпевший №3 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо №, являвшийся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Козловым А.А. ввёл Потерпевший №3 и Карееву Н.В. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №3, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, в апреле 2019 года, но не позднее дата, согласился с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договор участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу №, либо его представителю, денежные средства в наличной форме в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №3, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества, в офисное помещение ООО «Строительное управление 14 «<адрес> Потерпевший №3, и ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Коцба Т.А. обязалась внести безналичные платежи на счёт застройщика в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № № рублей в срок до дата; 330 000 рублей в срок до дата; № в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Коцба Т.А., а фактически Потерпевший №3, <адрес> указанном доме.

Похищенные денежные средства, в сумме № рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» за приобретаемую Потерпевший №3 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №3 имущественный ущерб на сумму <адрес> рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли, заведомо зная о том, что ранее ему знакомый Потерпевший №11 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО «Строительное управление 14 «<адрес>», в ходе телефонного разговора сообщил Потерпевший №11 заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщил Потерпевший №11 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему, либо его представителю, денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком, либо представителем подрядчика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «Строительное управление-14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Козловым А.А. ввёл Потерпевший №11 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №11, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица № и Козлова А.А., будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Лицо № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «Строительное управление 14 «№» договор участия в долевом строительстве, передав при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №, либо его представителю.

дата Потерпевший №11, находясь в офисе группы компаний «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №11 обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №11 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №11 денежные средства в сумме № № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №11 денежные средства в общей сумме № № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №11 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №11 имущественный ущерб на сумму 1 <адрес> рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомая Кондратюк И.В. осуществляет риэлтерскую деятельность и имеет клиентскую базу, сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Кондратюк И.В. о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договоров участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме № 000 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир в наличной форме в кратчайшие сроки.

В дата года, но не позднее дата Кондратюк И.В., неосведомлённая о преступных намерениях руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица №, руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица №, участников преступного сообщества (преступной организации) Козлова А.А. и Лицо №, сообщила ранее знакомому Потерпевший №18, намеревавшемуся принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «<адрес>», о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся указанным обществом доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Кондратюк И.В. сообщила Потерпевший №18 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договоров участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме 2 882 000 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо №, являвшийся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А. ввела Потерпевший №18 и Кондратюк И.В. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №18, не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемых сделок, согласился с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, заключить с ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» договоры участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу №, либо его представителю, денежные средства в наличной форме в № рублей в качестве оплаты стоимости указанных квартир.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №18, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №18 и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №18 обязался внести безналичные платежи на счёт застройщика в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; 589 500 рублей в срок до дата; 589 500 рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №18 <адрес> указанном доме, и заключение между Потерпевший №18 и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №18 обязался внести безналичные платежи на счёт застройщика в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; 569 875 рублей в срок до дата; № рублей в срок до дата, а ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №18 <адрес> указанном доме

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в салоне автомобиля «<данные изъяты>» государственный р/з У 044 СТ 26, припаркованного возле офиса группы компаний «ЮгСтройИнвест» по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №18 денежные средства в сумме 2 882 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>.

Похищенные денежные средства в сумме 2 882 000 рублей по указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) Лица № израсходованы в соответствии с разработанной им преступной схемой хищения денежных средств, направленной на функционирование преступного сообщества (преступной организации), получения дохода его участниками и сокрытия следов совершённых преступлений.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №18 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» за приобретаемые Потерпевший №18 <адрес> строящемся указанным обществом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №18 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В июне 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомый К. П.А. намеревается принять участие в долевом строительстве объектов недвижимости, застройщиком которых выступала группа компаний «<адрес>», посредством мобильной связи сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что Лицо № является подрядчиком ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение квартир в строящихся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» домах по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №12 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу № денежных средств в качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир в наличной форме в кратчайшие сроки.

Продолжая реализовывать задуманное, в дата года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли, узнав от Лица № о намерении Потерпевший №12 принять участие в долевом строительстве объектов недвижимости, застройщиком которых выступала группа компаний «<адрес>», посредством мобильной связи сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что он является подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес>», поставляет для ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через него возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, квартал <адрес>, <адрес>», по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщил Потерпевший №12 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи ему – Лицу № денежных средств в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> управление 15 «ЮгСтройИнвест» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), и Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Козловым А.А. ввели Потерпевший №12 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

К. П.А., не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Лица № и Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, <адрес>, корп. «А», заключить с ООО «<адрес> управление 15 «№» договор участия в долевом строительстве и передать при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №12, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «ЮгСтройИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №12 и ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому К. П.А. обязался внести безналичные платежи на счёт ООО «Строительное <данные изъяты> в срок до дата, № рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №12 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>», совместно с Лицом №, также находившейся в указанное время в указанном месте, согласованно с Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ему роли получили от Потерпевший №12 денежные средства в сумме № рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>

дата с целью сокрытия своих преступных действий, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо № организовали внесение на счёт ООО «дата управление 15 «<адрес>» платежа в сумме <адрес> рублей по заключённому между указанным обществом и Потерпевший №12 договору участия в долевом строительстве от дата №.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ей роли, заведомо зная о том, что ранее ей знакомый К. П.А. намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступала группа компаний «ЮгСтройИнвест», посредством мобильной связи сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что через Лицо №, являющегося подрядчиком ООО «Строительное управление 15 «<адрес>», возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, квартал 526, <адрес>, <адрес> по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Лицо № сообщила Потерпевший №12 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу №, либо его представителю, денежных средств в сумме 2 056 000 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» не являлся, в адрес группы компаний «<адрес>» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Козловым А.А. и Лицом № ввела Потерпевший №12 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

К. П.А., не подозревая об истинных намерениях Лица №, Лица №, Козлова А.А. и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, <адрес>, корп. «А», заключить с ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве и передать при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Лицу №, либо его представителю.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №12, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №12 и ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому К. П.А. обязался внести безналичный платёж на счёт ООО «Строительное управление <адрес>» в сумме <адрес> в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора, а ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №12 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), находясь в салоне автомобиля марки «Mitsubishi ASX», государственный р№ Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 2 056 000 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>».

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №12 денежные средства в общей сумме № 000 рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 15 «<адрес>» за приобретаемые Потерпевший №12 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес>, д. <адрес> не внесли, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили <данные изъяты>. имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

дата, Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённой ему роли, узнав о том, что ранее ему незнакомый Потерпевший №22 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступает группа компаний ООО «<адрес>», сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что он является представителем Лица №, выступающего в качестве подрядчика ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест», поставляет для ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» строительные материалы и выполняет работы, в связи с чем, через Лицо № возможно приобретение <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 86, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Козлов А.А. сообщил Потерпевший №22 о необходимости заключения с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве и передачи Лицу № денежных средств в сумме № № рублей в наличной форме в кратчайшие сроки в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № ввёл Потерпевший №22 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №22, не подозревая об истинных намерениях Козлова А.А., Лица № и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Козлова А.А. приобрести <адрес> строящемся ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 86, заключить с ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве и в кратчайшие сроки передать Лицу № денежные средства в наличной форме в сумме № рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., согласованно с Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли сопроводил Потерпевший №22, не подозревавшего о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в офис группы компаний «<адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где организовал заключение между Потерпевший №22 и ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» договора участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Потерпевший №22 обязался внести на счёт ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» следующие безналичные платежи: № рублей в течение 5 дней после государственной регистрации договора участия в долевом строительстве; № рублей до дата; № рублей до дата, а ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, строительная позиция 86, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Потерпевший №22 <адрес> указанном доме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Козловым А.А. и Лицом №, согласно отведённой ему роли получил от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 2 032 500 рублей за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 86.

В последующем, дата с целью сокрытия своих преступных действий руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А. организовали внесение на счёт ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» платежа в № рублей по заключённому между указанным обществом и Потерпевший №22 договору участия в долевом строительстве от дата №.

В январе 2019 года, но не позднее дата, Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, согласованно с Лицом №, Лицом № и Козловым А.А., согласно отведённой ей роли убедила свою невестку Козлову Ю.А., не подозревавшую о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), заключить с ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» договор участия в долевом строительстве от дата №, согласно которому Козлова Ю.А. обязалась внести <адрес> платежи на счёт ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» в следующие сроки: № рублей в течение пяти дней со дня государственной регистрации договора; 516 000 рублей в срок до дата, а ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» обязалось обеспечить строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, <адрес> разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать Козловой Ю.А. <адрес> указанном доме.

При этом организатор преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицо №, участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя совместно и согласованно, условия договора участия в долевом строительстве от дата № от имени Козловой Ю.А. исполнять не намеревались, а заключённый между Козловой Ю.А. и ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» договор участия в долевом строительстве от дата № собирались использовать для хищения денежных средств у лиц, желавших принять участие в долевом строительстве объектов недвижимости, застройщиком которых выступала группа компаний ООО «<адрес>».

дата Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лицом №, и Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана организованной группой в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённым им ролям, заведомо зная о том, что ранее им знакомый Потерпевший №20 намеревается принять участие в долевом строительстве объекта недвижимости, застройщиком которого выступало ООО № управление 14 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, по цене, ниже установленной застройщиком. При этом Козлов А.А. и Лицо № сообщили Потерпевший №20 о необходимости передачи Козлову А.А. денежных средств в сумме № в наличной форме в кратчайшие сроки в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры.

На самом деле Лицо № подрядчиком ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» не являлся, в адрес ООО «<адрес> управление 14 «ЮгСтройИнвест» строительные материалы не поставлял, работы для ООО «<адрес> 14 «<адрес>» не выполнял.

Своими преступными действиями Козлов А.А., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), и Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласованно с Лицом № и Лицом № ввели Потерпевший №20 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступного сообщества (преступной организации).

Потерпевший №20, не подозревая об истинных намерениях Козлова А.А., Лица №, Лица № и Лица №, будучи уверенным в легальности совершаемой сделки, согласился с предложением Козлова А.А. и Лица № приобрести <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» многоквартирном доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, и передать при этом денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры в наличной форме в кратчайшие сроки Козлову А.А.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, согласованно с Лицом №, Лицом № и Лицом № с целью завуалирования совершаемого преступления, согласно отведённой ему роли предъявил Потерпевший №20, не подозревавшему о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), договор участия в долевом строительстве от дата №, заверив при этом, что обязательства по указанному договору в части внесения на счёт ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» платежей от имени Козловой Ю.А. будут исполнены в полном объёме, после чего между Потерпевший №20, Козловой Ю.А. и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» будут заключён договор уступки права, согласно которому последнее обеспечит строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передаст Потерпевший №20 <адрес> указанном доме.

В связи с тем, что участники преступного сообщества (преступной организации) исполнять обязательства от имени Козловой Ю.А. по договору участия в долевом строительстве от дата № в части внесения платежей на счёт ООО «<адрес> управление 14 «<адрес>» не намеревались, заключение между Потерпевший №20, Козловой Ю.А. и ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» договора переуступки права было невозможно, поскольку на момент заключения указанного договора расчёты с ООО «<адрес> 14 «<адрес>» должны были быть произведены в полном объёме.

Продолжая реализовывать задуманное, дата Козлов А.А., являясь участником возглавляемого Лицом № структурного подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством Лица №, и Лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, согласованно с Лицом № и Лицом №, согласно отведённым им ролям получили от Потерпевший №20 денежные средства в сумме № № за приобретение <адрес> строящемся ООО «Строительное управление 14 «ЮгСтройИнвест» доме по адресу: <адрес>, <адрес>.

Продолжая реализовывать задуманное, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицо №, участник преступного сообщества (преступной организации) Козлов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, полученные от Потерпевший №20 денежные средства в сумме № рублей в кассу застройщика ООО «Строительное управление 14 «<адрес>» за приобретаемую Потерпевший №20 <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, строительная позиция 85, не внесли, договор переуступки права на указанную квартиру с Потерпевший №20 не заключили, денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №20 имущественный ущерб на сумму № рублей, размер которого в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным.

В ходе предварительного следствия дата первым заместителем прокурора <адрес> Мухаметовым Э.Р. с подозреваемым Козловым А.А. в присутствии его защитника в лице адвоката Никольского И.Л. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с заключённым досудебным соглашением о сотрудничестве подозреваемый Козлов А.А. обязался оказать содействие в расследовании преступления и уголовном преследовании других соучастников преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель, изложив предъявленное подсудимому Козлову А.А. обвинение, подтвердил содействие Козлова А.А. следствию, а также разъяснил суду, в чём именно оно выразилось.

Представление первого заместителя прокурора <адрес> Мухаметова Э.Р. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения в соответствии с главой 40.1 УПК РФ по данному уголовному делу государственный обвинитель поддержал.

В судебном заседании подсудимый Козлов А.А. сообщил суду, что обвинение ему понятно, он согласен с обвинением, полностью признав вину по каждому эпизоду предъявленного обвинения, дал нижеследующие показания. Его сестра <данные изъяты> Н. работала риэлтером и предложила ему ей помогать, съездить в ЮСИ, взять деньги у граждан и передавать эти деньги <данные изъяты>, представляться подрядчиком ЮСИ, за что ему иногда платили по № рублей от каждой сделки. По существу предъявленного обвинения на вопросы участвующего в рассмотрении данного уголовного дела защитника ответил, что денежные средства от граждан получал следующим образом, ему звонила <данные изъяты> и говорила, что нужно забрать деньги: «Прими, положи в ящик!», несколько раз по просьбе <данные изъяты> он писал расписку о получении им денег, при этом деньги всегда передавал в полном объёме <данные изъяты>, который обещал эти расписки переписать. Позже понял, что данная риэлторская деятельность является незаконной, <данные изъяты> оформляли договоры долевого участия, и обязывались частями выплачивать стоимость квартиры, но деньги брали у одного человека и этими деньгами оплачивали квартиру другого человека, затем стало уже нечем платить за квартиры последних граждан. Все денежные средств были у Десятова и <данные изъяты>. Он давал подробные правдивые показания по каждому эпизоду предъявленного обвинения, подробности которых в настоящее время не помнит, в связи с чем, просит данные им на следствии показания огласить, впоследствии подтвердив их в полном объёме. Он проживает с супругой и н/л ребёнком, который является инвалидом детства по зрению. Официально ни он, ни супруга не работают, при назначении наказания просил суд учесть, что она дал показания на всех – <данные изъяты> и других соучастников, что его родившемуся недоношенным ребёнку требуется дорогостоящее лечение.

Участвующий в рассмотрении данного уголовного дела государственный обвинитель вопросов к подсудимому Козлову А.А. не имел.

Подсудимый Козлов А.А. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника, кроме того, подсудимый Козлов А.А. сообщил суду какое содействие следствию им оказано и в чём именно оно выразилось.

С представлением первого заместителя прокурора <адрес> Мухаметова Э.Р. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения в соответствии с главой 40.1 УПК РФ по данному уголовному делу подсудимый Козлов А.А. и его защитник согласны.

В судебном заседании подсудимый Козлов А.А. поддержал заявленное в момент ознакомления с материалами данного уголовного дела ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным ему обвинением. Ходатайство заявлено им добровольно после проведения консультаций с защитником. Он осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Никольский И.Л. заявленное Козловым А.А. ходатайство поддержал.

Суд удостоверился в отсутствии у потерпевшей/гражданского истца Потерпевший №5 и представителя потерпевшей Потерпевший №13 в лице адвоката Пивневой Н.П. возражений относительно заявленного Козловым А.А. ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд также исходит из того, что по смыслу части 2 статьи 317.6 и статьи 317.7 УПК РФ, потерпевший/гражданский истец и его представитель вправе участвовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, в том числе высказывать своё мнение по вопросу об особом порядке судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве. Суду надлежит проверить все заявленные доводы и принять по ним мотивированное решение. При этом следует иметь в виду, что возражение потерпевшего/гражданского истца и его представителя против особого порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, само по себе не является основанием для рассмотрения дела в общем порядке.

Постановление суда, принятое по ходатайству потерпевшего/гражданского истца и его представителя, может быть обжаловано сторонами в вышестоящий суд посредством принесения жалобы на итоговое судебное решение.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного Козловым А.А. ходатайства.

Суд в порядке, установленном статьёй 316 УПК РФ, с учётом требований статьи 317.7 УПК РФ считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства. Судом установлено, что ходатайство Козловым А.А. заявлено в присутствии защитника и в период, установленный статьёй 315 УПК РФ, добровольно и после проведения консультаций с защитником по вопросам, касающимся оснований, характера и последствий заявленного им ходатайства. Козлову А.А. понятно существо обвинения, с которым он согласен в полном объёме.

Суд, изучив материалы данного уголовного дела, выслушав мнения участников судебного разбирательства, считает возможным провести судебное заседание и вынести решение по уголовному делу в отношении Козлова А.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке, установленным статьёй 316 УПК РФ, с соблюдением требований статьи 317.7 УПК РФ.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие Козлова А.А. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, досудебное соглашение было заключено Козловым А.А. добровольно и при участии защитника. Взятые на себя обязательства Козлов А.А. выполнил в полном объёме.

Судом исследованы характер и пределы содействия Козлова А.А. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, значение сотрудничества с Козловым А.А. для раскрытия и расследования преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Козловым А.А. оказано содействие следствию, которое выразилось в предоставлении Козловым А.А. сведений, имеющих важное значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, Козлов А.А. дал показания о преступлениях, ранее неизвестных следствию и в отношении ранее неизвестных следствию лиц.

Вышеизложенное свидетельствует о выполнении Козловым А.А. условий и обязательств досудебного соглашения.

Суд считает, что предъявленное Козлову А.А. обвинение обоснованно, подтверждается собранными по данному уголовному делу доказательствами. Козлов А.А. понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объёме, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

Суд убедился в том, что подсудимый Козлов А.А. осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно при участии защитника.

Суд удостоверился, что подсудимым Козловым А.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве от дата.

Суд считает обвинение Козлова А.А. в участии в преступном сообществе (преступной организации), обоснованно и подтверждается собранными по данному уголовному делу доказательствами.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 2 статьи 210 УК РФ.

Суд считает, что обвинение Козлова А.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого – Потерпевший №5, Диненко И.Н., Дудченко Е.А., Потерпевший №14, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №18, Потерпевший №12, Потерпевший №22, Потерпевший №20 имущеста путём обмана, совершённом организованной группой в особо крупном размере обоснованно, и подтверждается собранными по данному уголовному делу доказательствами.

При этом суд исходит из того, что глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в частности, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Судом установлена очевидность необоснованного обвинения Козлова А.А. в совершении в <данные изъяты>

Судом также установлена очевидность необоснованного обвинения Козлова А.А. в совершении в марте 2019 года, но не позднее дата, мошенничества в отношении имущества Потерпевший №2 на сумму 2 384 000 рублей при заключении последним с ООО «Строительное управление 15 «ЮгСтройИнвест» договора участия в долевом строительстве от дата №.

Исходя из вышеизложенного, суд считает необходимым обвинение Козлова А.А. в этой части исключить как излишне предъявленное.

Кроме того, суд исходит из того, что частью 4 статьи 159 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Исходя из вышеизложенного, обвинение Козлова А.А. по каждому эпизоду совершённого мошеничества с причинением значительного ущерба гражданам Потерпевший №5, Диненко И.Н., Дудченко Е.А., Потерпевший №14, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №18, Потерпевший №12, Потерпевший №22, Потерпевший №20 подлежит исключению как излишне предъявленное.

Суд исходит из того, что для этого не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются, исключение этой части обвинения не ухудшает положения подсудимого Козлова А.А. и не нарушает права последнего на защиту.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №5 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Диненко И.Н. имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Дутченко Е.А. имущества путём обмана, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №14 имущества путём обмана, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №9 имущества путём обмана, организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №10 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №17 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №6 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №1 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №8 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №13 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №7 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №2 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №21 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №16 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №15 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №3 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №11 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №18 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №12 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №22 имущества путём обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Козлова А.А. квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого – Потерпевший №20 имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Основания для прекращения данного уголовного дела у суда отсутствуют.

Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

В соответствии с пунктами «г, и» части 1 статьи 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание Козлову А.А. по каждому эпизоду совершённых преступлений суд признаёт наличие малолетнего ребёнка у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

На основании части 2 статьи 61 УК РФ при назначении наказания в качестве смягчающих наказание Козлову А.А. обстоятельств по каждому эпизоду совершённых преступлений судом учитываются установленные в судебном заседании обстоятельства, не предусмотренные частью 1 статьи 61 УК РФ. Суд учитывает признание вины и раскаяние Козлова А.А., его семейное положение, а также состояние здоровья малолетнего сына последнего.

Предусмотренные частью 1 статьи 63 УК РФ обстоятельства, отягчающие наказание, по данному уголовному делу не установлены.

Учитывая фактические обстоятельства совершённых Козловым А.А. преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Козлов А.А. ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, диспансерное наблюдение врача-психиатра ГБУЗ СК «СККСПБ №» не установлено. На момент освидетельствования психических расстройств и расстройств поведения Козлова А.А. не выявлено. Козлов А.А. на учёте и под диспансерным наблюдением в ГБУЗ СК «ККНД» не состоит. На момент осмотра врачом психиатром-наркологом данных за наркологическое заболевание не выявлено. Козлов А.А. за медицинской психиатрической помощью в РГБ ЛПУ «ПД» не обращался. Козлов А.А. в РГБ ЛПУ «НД» на диспансерном наблюдении у врача психиатра-нарколога не состоит, за медицинской помощью не обращался, курс лечения в последнем не проходил.

Суд в соответствии с частью 1 статьи 6 УК РФ и частью 3 статьи 60 УК РФ по каждому эпизоду совершённых преступлений учитывает их характер и степень общественной опасности, данные о личности Козлова А.А., в том числе совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Суд, учитывая также по каждому эпизоду совершённых преступлений влияние назначенного наказания на исправление Козлова А.А. и на условия жизни его семьи, считает необходимым назначить Козлову А.А. по каждому эпизоду совершённых преступлений наказание в виде лишения свободы, полагая, что исправление Козлова А.А. без изоляции от общества невозможно.

Основанием неприменения предусмотренного частями 1 и 2 статьи 73 УК РФ условного осуждения служит установленная судом невозможность исправления Козлова А.А. без реального отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы.

Возможность применения положений части 1 статьи 53.1 УК РФ по каждому эпизоду совершённых преступлений суд не обсуждает, поскольку санкция инкриминируемых статей не содержит такого вида наказания.

С учётом данных о личности Козлова А.А., его семейного положения, суд считает возможным по каждому эпизоду совершённых преступлений дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы не назначать.

Вышеизложенное, по мнению суда, будет отвечать целям наказания, указанным в части 2 статьи 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, а также исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений.

При определении меры наказания Козлову А.А. по эпизоду совершённого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ, суд применяет правила части 2 статьи 62 УК РФ.

В результате применения вышеизложенной нормы уголовного закона наказание назначается Козлову А.А. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 2 статьи 210 УК РФ, без ссылки на статью 64 УК РФ.

При определении меры наказания Козлову А.А. по каждому эпизоду совершённых преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, суд применяет правила части 2 статьи 62 УК РФ.

Суд в соответствии со статьёй 67 УК РФ по каждому эпизоду совершённых преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия Козлова А.А. в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений.

Определяя вид исправительного учреждения и режим для отбывания наказания, суд, исходя из требований пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ, назначает Козлову А.А. отбывание назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Козлова А.А. от наказания или применения отсрочки отбывания наказания по данному уголовному делу не имеется.

Гражданские иски Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №12, Потерпевший №22 и Потерпевший №20 не предъявлены.

Гражданский истец Потерпевший №5 гражданский иск в размере № руб. 00 коп. поддержала.

Гражданский ответчик Козлов А.А. гражданский иск в размере № руб. 00 коп. признал.

Гражданский истец Диненко И.Н. гражданский иск в размере №. 00 коп. поддержала.

Гражданский ответчик Козлов А.А. гражданский иск в размере № руб. 00 коп. признал.

Гражданский истец Дутченко Е.А. гражданский иск в размере №. 00 коп. поддержала.