Приговор по делу № 01-0067/2023 от 31.01.2023

Дело № 01-0067/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес                                                                            12 мая 2023 года

Хамовнический районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Хамовнического межрайонного прокурора адрес Кротова А.В.,

подсудимого Посысаева Е.Е.,

защитника адвоката Курдюковой В.Е., представившей удостоверение № 3466 и ордер № 088787,

при секретаре судебного заседания фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Посысаева Евгения Евгеньевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка паспортные данные и 2-х малолетних детей паспортные данные, имеющего высшее образование, заместителя директора ООО «АгроАльянс», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Посысаев Евгений Евгеньевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так он, он (Посысаев Е.Е.), в неустановленном месте, неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем заключения с последним договора займа от имени подконтрольного, фиктивного юридического лица, путем заключения с ним фиктивного договора займа (вклада), путем обмана, принял для себя решение о совершении преступления, разработав план его совершения.

Согласно разработанному им (Посысаевым Е.Е.) преступному плану совершения преступления, направленного на хищение денежных средств физического лица, он (Посысаев Е.Е.) с целью сокрытия следов преступления и вуалирования своей преступной деятельности, а также придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, должен был приискать юридическое лицо, фактически не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, для последующего использования его реквизитов в своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан, организовать привлечении денежных средств физических лиц по фиктивным договорам займа (вклада), без намерения исполнить обязательства по ним, арендовать для осуществления преступной деятельности офисное помещение, изготовить печатные буклеты с заведомо ложной информацией о деятельности юридического лица привлекающей денежные средства населения под высокие проценты по договору займа (вклада), разработать типовые договоры займа (вклада), в содержании которых была отражена заведомо ложная информация о страховании вышеуказанных договоров и выплате процентов по ним, приискать лиц, осуществляющих заключение договоров от имени юридического лица с гражданами (менеджеров), а также организовать последующее хищение денежных средства граждан предоставленных в рамках заключенного договора займа (вклада).

В целях реализации преступного плана, реализуя свой корыстный умысел, с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений он (Посысаев Е.Е.), в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал фактически не осуществляющее предпринимательской деятельности ООО «Компания МФБ» (ИНН 6321339854) в период с 25 апреля 2014 года по 27 ноября 2014 года, офис которого располагался по адресу: адрес, а с 28 ноября 2014 года по 24 апреля 2015 года, офис располагался по адресу: адрес, номинальным генеральным директором и учредителем, которой являлся не осведомленный о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, реквизиты которого намеревался использовать для получения денежных средств от граждан под видом получения займа на выгодных для них условиях, а также неосведомленную о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, которая по его (Посысаева Е.Е.) указанию должна была привлекать физических лиц с целью заключения договоров займа (вклада), осуществлять заключение договоров с гражданами от имени ООО «Компания МФБ», в действительности не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также не зарегистрированного в Государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России, получать от заемщиков (вкладчиков) денежные средства по вышеуказанным договорам, которые в последующем передавать ему (Посысаеву Е.Е.).

В действительности он (Посысаев Е.Е.) разработал финансовую структуру, представляющую собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по возврату займов (вкладов) граждан и выплате процентов по займам (вкладам) производилось только за счет денежных средств самих заемщиков (вкладчиков). Фактически ООО «Компания МФБ» являлся инструментом обмана граждан, поскольку он (Посысаев Е.Е.), заведомо не имел намерений выполнять условия договоров, так как ООО «Компания МФБ» фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не имело в собственности какое-либо имущество, материальной базы и доходов, а денежные средства, полученные по договорам займа (вклада) от граждан, на расчетные счета и в кассу ООО «Компания МФБ» не вносились, ее учредитель и генеральный директор фио фактически финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, являлся номинальным руководителем Общества.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 июля 2014 года фио от знакомых стало известно о существовании и привлечении подконтрольного ему (Посысаеву Е.Е.) ООО «Компания МФБ», расположенного по адресу: адрес, занимающегося привлечением денежных средств граждан с выплатой высокого процента.

После чего, 18 июля 2014 года, в неустановленное следствием время Зорин В.А. прибыл в офис ООО «Компания МФБ» по указанному адресу с целью заключения договора займа, где фио, введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений и неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, заключила от имени ООО «Компания МФБ» с Зориным В.А. договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года на сумму сумма сроком на 3 месяца (с 18 июля 2014 года по 18 октября 2014 года), под 31% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Зорин В.А. будучи обманутым и неосведомленным о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписал.

Далее, Зорин В.А. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутым относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 18 июля 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передал фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 от 18 июля 2014 года, а полученные от фио денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ», расположенный по адресу: адрес.

Также, Зорин В.А. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутым относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 05 августа 2014 года, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передал фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14-М от 05 августа 2014 года, а полученные от фио денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ», расположенный по адресу: адрес.

Далее, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и на расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, в целях придания вида законности деятельности ООО «Компания МФБ» он (Посысаев Е.Е.), вуалирования своей преступной деятельности и придания им вида гражданско-правовых взаимоотношений, дал указания неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио на выплату фио процентов по заключенному им вышеуказанному договору, в результате чего, фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию, будучи введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2014 года, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, осуществила выплату фио денежных средств в качестве процентов по заключенному договору займа в общей сумме сумма, путем передачи их в наличном виде фио, тем самым создав видимость благонадежности ООО «Компания МФБ» с целью дальнейшего получения дополнительных денежных средств от фио

Далее, Зорин В.А. будучи уверенным в добропорядочности ООО «Компания МФБ», в связи с истечением срока договора по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений произвел продление имеющихся у него договорных отношений с ООО «Компания МФБ» и находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, заключил договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года на сумму сумма сроком на 3 месяца (с 21 октября 2014 года по 21 января 2015 года), под 31% годовых, при этом при заключении данного договора Зорин В.А. дополнительные денежные не вносил.

После чего, 22 января 2015 года по истечении договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года на сумму сумма, Зорин В.А. будучи уверенным в добропорядочности деятельности ООО «Компания МФБ», в связи с истечением срока договора по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) прибыла на рабочее место фио по адресу: адрес, каб. 213 (кабинет декана факультета), где Зорин В.А. произвел продление имеющихся у него договорных отношений с ООО «Компания МФБ» и заключил договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00050 от 22 января 2015 года с учетом не получения процентов по предыдущему договору на сумму сумма, сроком на 6 месяцев (с 22 января 2015 года по 22 июля 2015 года), под 26% годовых, при этом при заключении данного договора дополнительные денежные не вносил.

03 марта 2015 года фио действующая по его (Посысаева Е.Е.) указанию, будучи введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений с целью заключения договора займа (вклада) с Зориным В.А. прибыла на рабочее место фио по адресу: адрес, каб. 213 (кабинет декана факультета), где фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях и исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, заключила с Зориным В.А. договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00054 от 03 марта 2015 года на сумму сумма сроком на 1 год (с 03 марта 2015 года по 03 марта 2016 года) под 50% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Зорин В.А. подписал. После чего, Зорин В.А., с целью исполнения своих обязательств по договору займа (вклада) будучи обманутым, 03 марта 2015 года, находясь по адресу: адрес, каб. 213 (кабинет декана факультета), передал фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле денежные средства в сумме сумма, после чего фио, по указанию его (Посысаева Е.Е.) выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 46-М от 03 марта 2015 года, а указанные денежные средства фио согласно его (Посысаева Е.Е.) указаниям 03 марта 2015 года в неустановленное следствием время положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес.

Далее, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2015 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и на расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк» по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, он (Посысаев Е.Е.), путем обмана, похитил денежные средства фио в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями фио ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так он, в неустановленном месте, неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем заключения с последним договора займа от имени подконтрольного, фиктивного юридического лица, путем заключения с ним фиктивного договора займа (вклада), путем обмана, принял для себя решение о совершении преступления, разработав план его совершения.

Согласно разработанному им (Посысаевым Е.Е.) преступному плану совершения преступления, направленного на хищение денежных средств физического лица, он (Посысаев Е.Е.) с целью сокрытия следов преступления и вуалирования своей преступной деятельности, а также придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, должен был приискать юридическое лицо, фактически не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, для последующего использования его реквизитов в своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан, организовать привлечении денежных средств физических лиц по фиктивным договорам займа (вклада), без намерения исполнить обязательства по ним, арендовать для осуществления преступной деятельности офисное помещение, изготовить печатные буклеты с заведомо ложной информацией о деятельности юридического лица привлекающей денежные средства населения под высокие проценты по договору займа (вклада), разработать типовые договоры займа (вклада), в содержании которых была отражена заведомо ложная информация о страховании вышеуказанных договоров и выплате процентов по ним, приискать лиц, осуществляющих заключение договоров от имени юридического лица с гражданами (менеджеров), а также организовать последующее хищение денежных средства граждан предоставленных в рамках заключенного договора займа (вклада).

В целях реализации преступного плана, реализуя свой корыстный умысел, с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений он (Посысаев Е.Е.), в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал фактически не осуществляющее предпринимательской деятельности ООО «Компания МФБ» (ИНН 6321339854) в период с 25 апреля 2014 года по 27 ноября 2014 года, офис которого располагался по адресу: адрес, а с 28 ноября 2014 года по 24 апреля 2015 года, офис располагался по адресу: адрес, номинальным генеральным директором и учредителем, которой являлся не осведомленный о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, реквизиты которого намеревался использовать для получения денежных средств от граждан под видом получения займа на выгодных для них условиях, а также неосведомленную о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, которая по его (Посысаева Е.Е.) указанию должна была привлекать физических лиц с целью заключения договоров займа (вклада), осуществлять заключение договоров с гражданами от имени ООО «Компания МФБ», в действительности не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также не зарегистрированного в Государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России, получать от заемщиков (вкладчиков) денежные средства по вышеуказанным договорам, которые в последующем передавать ему (Посысаеву Е.Е.).

В действительности он (Посысаев Е.Е.) разработал финансовую структуру, представляющую собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по возврату займов (вкладов) граждан и выплате процентов по займам (вкладам) производилось только за счет денежных средств самих заемщиков (вкладчиков). Фактически ООО «Компания МФБ» являлся инструментом обмана граждан, поскольку он (Посысаев Е.Е.), заведомо не имел намерений выполнять условия договоров, так как ООО «Компания МФБ» фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не имело в собственности какое-либо имущество, материальной базы и доходов, а денежные средства, полученные по договорам займа (вклада) от граждан, на расчетные счета и в кассу ООО «Компания МФБ» не вносились, ее учредитель и генеральный директор фио фактически финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, являлся номинальным руководителем Общества.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 августа 2014 года Фокиной О.И. от знакомых стало известно о существовании и привлечении подконтрольного ему (Посысаеву Е.Е.) ООО «Компания МФБ», расположенного по адресу: адрес, занимающегося привлечением денежных средств граждан с выплатой высокого процента.

После чего, 22 августа 2014 года, в неустановленное следствием время Фокина О.И. прибыла в офис ООО «Компания МФБ» по указанному адресу с целью заключения договора займа, где фио, введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений и неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, заключила от имени ООО «Компания МФБ» с Фокиной О.И. договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00020 от 22 августа 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год (с 22 августа 2014 года по 22 августа 2015 года) под 39% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Фокина О.И. будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Фокина О.И. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 22 августа 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Фокиной О.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 15-М от 21 августа 2014 года, а полученные от Фокиной О.И. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ», расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, 02 сентября 2014 года, более точное время следствием неустановлено, Фокина О.И. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», с целью заключения договора займа по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, Фокина О.И. находясь в офисе ООО «Компания МФБ», по адресу: адрес, заключила договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00022 от 02 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год (с 02 сентября 2014 года по 02 сентября 2015 года), под 39% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Фокина О.И. будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Фокина О.И. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 02 сентября 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Фокиной О.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 17-М от 02 сентября 2014 года, а полученные от Фокиной О.И. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Также, 04 сентября 2014 года, более точное время следствием неустановлено, Фокина О.И. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», с целью заключения договора займа по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, Фокина О.И. находясь в офисе ООО «Компания МФБ», по адресу: адрес, заключила договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00023 от 04 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год (с 04 сентября 2014 года по 04 сентября 2015 года), под 39% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Фокина О.И. будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Фокина О.И. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 04 сентября 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Фокиной О.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 18-М от 04 сентября 2014 года, а полученные от Фокиной О.И. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Также, 28 октября 2014 года, более точное время следствием неустановлено, Фокина О.И. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», с целью заключения договора займа по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, Фокина О.И. находясь в офисе ООО «Компания МФБ», по адресу: адрес, заключила договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00038 от 28 октября 2014 года на сумму сумма сроком на 6 месяцев (с 28 октября 2014 года по 28 апреля 2015 года) под 33% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Фокина О.И. будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Фокина О.И. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 28 октября 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Фокиной О.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26-М от 28 октября 2014 года, а полученные от Фокиной О.И. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и на расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, он (Посысаев Е.Е.), путем обмана, похитил денежные средства Фокиной О.И. в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Фокиной О.И. ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так он, в неустановленном месте, неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем заключения с последним договора займа от имени подконтрольного, фиктивного юридического лица, путем заключения с ним фиктивного договора займа (вклада), путем обмана, принял для себя решение о совершении преступления, разработав план его совершения.

Согласно разработанному им (Посысаевым Е.Е.) преступному плану совершения преступления, направленного на хищение денежных средств физического лица, он (Посысаев Е.Е.) с целью сокрытия следов преступления и вуалирования своей преступной деятельности, а также придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, должен был приискать юридическое лицо, фактически не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, для последующего использования его реквизитов в своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан, организовать привлечении денежных средств физических лиц по фиктивным договорам займа (вклада), без намерения исполнить обязательства по ним, арендовать для осуществления преступной деятельности офисное помещение, изготовить печатные буклеты с заведомо ложной информацией о деятельности юридического лица привлекающей денежные средства населения под высокие проценты по договору займа (вклада), разработать типовые договоры займа (вклада), в содержании которых была отражена заведомо ложная информация о страховании вышеуказанных договоров и выплате процентов по ним, приискать лиц, осуществляющих заключение договоров от имени юридического лица с гражданами (менеджеров), а также организовать последующее хищение денежных средства граждан предоставленных в рамках заключенного договора займа (вклада).

В целях реализации преступного плана, реализуя свой корыстный умысел, с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений он (Посысаев Е.Е.), в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал фактически не осуществляющее предпринимательской деятельности ООО «Компания МФБ» (ИНН 6321339854) в период с 25 апреля 2014 года по 27 ноября 2014 года, офис которого располагался по адресу: адрес, а с 28 ноября 2014 года по 24 апреля 2015 года, офис располагался по адресу: адрес, номинальным генеральным директором и учредителем, которой являлся не осведомленный о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, реквизиты которого намеревался использовать для получения денежных средств от граждан под видом получения займа на выгодных для них условиях, а также неосведомленную о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, которая по его (Посысаева Е.Е.) указанию должна была привлекать физических лиц с целью заключения договоров займа (вклада), осуществлять заключение договоров с гражданами от имени ООО «Компания МФБ», в действительности не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также не зарегистрированного в Государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России, получать от заемщиков (вкладчиков) денежные средства по вышеуказанным договорам, которые в последующем передавать ему (Посысаеву Е.Е.).

В действительности он (Посысаев Е.Е.) разработал финансовую структуру, представляющую собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по возврату займов (вкладов) граждан и выплате процентов по займам (вкладам) производилось только за счет денежных средств самих заемщиков (вкладчиков). Фактически ООО «Компания МФБ» являлся инструментом обмана граждан, поскольку он (Посысаев Е.Е.), заведомо не имел намерений выполнять условия договоров, так как ООО «Компания МФБ» фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не имело в собственности какое-либо имущество, материальной базы и доходов, а денежные средства полученные по договорам займа (вклада) от граждан, на расчетные счета и в кассу ООО «Компания МФБ» не вносились, ее учредитель и генеральный директор фио фактически финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, являлся номинальным руководителем Общества.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 сентября 2014 года Жук И.А. от знакомых стало известно о существовании и привлечении подконтрольного ему (Посысаеву Е.Е.) ООО «Компания МФБ», расположенного по адресу: адрес, занимающегося привлечением денежных средств граждан с выплатой высокого процента.

После чего, в точно неустановленное следствием время 17 сентября 2014 года, Жук И.А. прибыла в офис ООО «Компания МФБ» по указанному адресу с целью заключения договора займа, где фио, введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений и неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, заключила от имени ООО «Компания МФБ» с Жук И.А. договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00026 от 17 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 15 месяцев (с 17 сентября 2014 года по 17 декабря 2015 года), под 24% годовых, содержащий заведомо ложные сведения о его страховании, а также об условиях и сроках его исполнения, который Жук И.А. будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Жук И.А. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 17 сентября 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Жук И.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 21-М от 17 сентября 2014 года, а полученные от Жук И.А. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ», расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Также, 19 декабря 2014 года, более точное время следствием неустановлено, Жук И.А. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», повторно прибыла в офис ООО «Компания МФБ» с целью заключения договора займа по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, находясь в офисе ООО «Компания МФБ», по адресу: адрес, с учетом предыдущего договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00026 от 17 сентября 2014 года на сумму сумма, а также процентов начисленных по данному договору, заключила новый договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00041 от 19 декабря 2014 года на сумму сумма, сроком на 6 месяцев (с 19 декабря 2014 года по 19 июня 2015 года) под 26% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Жук И.А. будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Жук И.А. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 19 декабря 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Жук И.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 29-М от 19 декабря 2014 года, а полученные от Жук И.А. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ», расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2015 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, он (Посысаев Е.Е.), путем обмана, похитил денежные средства Жук И.А. в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Жук И.А. ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так он, в неустановленном месте, неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем заключения с последним договора займа от имени подконтрольного, фиктивного юридического лица, путем заключения с ним фиктивного договора займа (вклада), путем обмана, принял для себя решение о совершении преступления, разработав план его совершения.

Согласно разработанному им (Посысаевым Е.Е.) преступному плану совершения преступления, направленного на хищение денежных средств физического лица, он (Посысаев Е.Е.) с целью сокрытия следов преступления и вуалирования своей преступной деятельности, а также придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, должен был приискать юридическое лицо, фактически не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, для последующего использования его реквизитов в своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан, организовать привлечении денежных средств физических лиц по фиктивным договорам займа (вклада), без намерения исполнить обязательства по ним, арендовать для осуществления преступной деятельности офисное помещение, изготовить печатные буклеты с заведомо ложной информацией о деятельности юридического лица привлекающей денежные средства населения под высокие проценты по договору займа (вклада), разработать типовые договоры займа (вклада), в содержании которых была отражена заведомо ложная информация о страховании вышеуказанных договоров и выплате процентов по ним, приискать лиц, осуществляющих заключение договоров от имени юридического лица с гражданами (менеджеров), а также организовать последующее хищение денежных средства граждан предоставленных в рамках заключенного договора займа (вклада).

В целях реализации преступного плана, реализуя свой корыстный умысел, с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений он (Посысаев Е.Е.), в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал фактически не осуществляющее предпринимательской деятельности ООО «Компания МФБ» (ИНН 6321339854) в период с 25 апреля 2014 года по 27 ноября 2014 года, офис которого располагался по адресу: адрес, а с 28 ноября 2014 года по 24 апреля 2015 года, офис располагался по адресу: адрес, номинальным генеральным директором и учредителем, которой являлся не осведомленный о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, реквизиты которого намеревался использовать для получения денежных средств от граждан под видом получения займа на выгодных для них условиях, а также неосведомленную о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, которая по его (Посысаева Е.Е.) указанию должна была привлекать физических лиц с целью заключения договоров займа (вклада), осуществлять заключение договоров с гражданами от имени ООО «Компания МФБ», в действительности не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также не зарегистрированного в Государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России, получать от заемщиков (вкладчиков) денежные средства по вышеуказанным договорам, которые в последующем передавать ему (Посысаеву Е.Е.).

В действительности он (Посысаев Е.Е.) разработал финансовую структуру, представляющую собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по возврату займов (вкладов) граждан и выплате процентов по займам (вкладам) производилось только за счет денежных средств самих заемщиков (вкладчиков). Фактически ООО «Компания МФБ» являлся инструментом обмана граждан, поскольку он (Посысаев Е.Е.), заведомо не имел намерений выполнять условия договоров, так как ООО «Компания МФБ» фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не имело в собственности какое-либо имущество, материальной базы и доходов, а денежные средства полученные по договорам займа (вклада) от граждан, на расчетные счета и в кассу ООО «Компания МФБ» не вносились, ее учредитель и генеральный директор фио фактически финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, являлся номинальным руководителем Общества.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 декабря 2014 года фио от знакомых стало известно о существовании и привлечении подконтрольного ему (Посысаеву Е.Е.) ООО «Компания МФБ», расположенного по адресу: адрес, занимающегося привлечением денежных средств граждан с выплатой высокого процента.

После чего, в точно неустановленное следствием время 25 декабря 2014 года, фио прибыла в офис ООО «Компания МФБ» по указанному адресу с целью заключения договора займа, где фио, введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений и неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, заключила от имени ООО «Компания МФБ» с фио договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00044 от 25 декабря 2014 года на сумму сумма сроком на 3 месяца (с 25 декабря 2014 года по 25 марта 2015 года) под 24% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который фио будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, фио исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 25 декабря 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 32-М от 25 декабря 2014 года, а полученные от фио денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2015 г., передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Также, 14 февраля 2015 года, более точное время следствием неустановлено, фио будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», повторно прибыла в офис с целью заключения договора займа по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, находясь в офисе ООО «Компания МФБ», по адресу: адрес, заключила новый договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00053 от 14 февраля 2015 года на сумму сумма сроком на 1 год (с 14 февраля 2015 года по 14 февраля 2016 года) под 50% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который фио будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, фио исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 14 февраля 2015 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 36-М от 14 февраля 2015 года, а полученные от фио денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2015 г., передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и на расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 05 марта 2015 года с целью придания вида законности деятельности ООО «Компания МФБ» он (Посысаев Е.Е.), вуалирования своей преступной деятельности и придания им вида гражданско-правовых взаимоотношений, дал указания неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио на выплату сестре фио, Жук И.А. процентов по заключенному ей (фио) вышеуказанному договору, в результате чего, фио действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию, будучи введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 марта 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом осуществила выплату Жук И.А., денежных средств в качестве процентов по заключенным фио договорам займов (вкладов) № ДВ2014-5-М77/00044 от 25 декабря 2014 года и № ДВ2015-5-М77/00053 от 14 февраля 2015 года, в общей сумме сумма, которые в дальнейшем Жук И.А. в наличном виде передала фио, тем самым создав видимость благонадежности ООО «Компания МФБ» с целью дальнейшего получения дополнительных денежных средств от фио

Также, 05 марта 2015 года, более точное время следствием неустановлено, фиоС. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», повторно прибыла в офис с целью заключения договора займа по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений, находясь в офисе ООО «Компания МФБ», по адресу: адрес, заключила новый договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00055 от 05 марта 2015 года на сумму сумма сроком на 1 год (с 05 марта 2015 года по 05 марта 2016 года) под 50% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который фио будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, фио исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 05 марта 2015 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала фио квитанцию к приходному кассовому ордеру № 47-М от 05 марта 2015 года, а полученные от фио денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ» расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2015 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, он (Посысаев Е.Е.), путем обмана, похитил денежные средства фио в общей сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями фио ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так он, в неустановленном месте, неустановленное время, но не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем заключения с последним договора займа от имени подконтрольного, фиктивного юридического лица, путем заключения с ним фиктивного договора займа (вклада), путем обмана, принял для себя решение о совершении преступления, разработав план его совершения.

Согласно разработанному им (Посысаевым Е.Е.) преступному плану совершения преступления, направленного на хищение денежных средств физического лица, он (Посысаев Е.Е.) с целью сокрытия следов преступления и вуалирования своей преступной деятельности, а также придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, должен был приискать юридическое лицо, фактически не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, для последующего использования его реквизитов в своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан, организовать привлечении денежных средств физических лиц по фиктивным договорам займа (вклада), без намерения исполнить обязательства по ним, арендовать для осуществления преступной деятельности офисное помещение, изготовить печатные буклеты с заведомо ложной информацией о деятельности юридического лица привлекающей денежные средства населения под высокие проценты по договору займа (вклада), разработать типовые договоры займа (вклада), в содержании которых была отражена заведомо ложная информация о страховании вышеуказанных договоров и выплате процентов по ним, приискать лиц, осуществляющих заключение договоров от имени юридического лица с гражданами (менеджеров), а также организовать последующее хищение денежных средства граждан предоставленных в рамках заключенного договора займа (вклада).

В целях реализации преступного плана, реализуя свой корыстный умысел, с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений он (Посысаев Е.Е.), в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 25 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал фактически не осуществляющее предпринимательской деятельности ООО «Компания МФБ» (ИНН 6321339854) в период с 25 апреля 2014 года по 27 ноября 2014 года, офис которого располагался по адресу: адрес, а с 28 ноября 2014 года по 24 апреля 2015 года, офис располагался по адресу: адрес, номинальным генеральным директором и учредителем, которой являлся не осведомленный о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, реквизиты которого намеревался использовать для получения денежных средств от граждан под видом получения займа на выгодных для них условиях, а также неосведомленную о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле фио, которая по его (Посысаева Е.Е.) указанию должна была привлекать физических лиц с целью заключения договоров займа (вклада), осуществлять заключение договоров с гражданами от имени ООО «Компания МФБ», в действительности не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также не зарегистрированного в Государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России, получать от заемщиков (вкладчиков) денежные средства по вышеуказанным договорам, которые в последующем передавать ему (Посысаеву Е.Е.).

В действительности он (Посысаев Е.Е.) разработал финансовую структуру, представляющую собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по возврату займов (вкладов) граждан и выплате процентов по займам (вкладам) производилось только за счет денежных средств самих заемщиков (вкладчиков). Фактически ООО «Компания МФБ» являлся инструментом обмана граждан, поскольку он (Посысаев Е.Е.), заведомо не имел намерений выполнять условия договоров, так как ООО «Компания МФБ» фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не имело в собственности какое-либо имущество, материальной базы и доходов, а денежные средства полученные по договорам займа (вклада) от граждан, на расчетные счета и в кассу ООО «Компания МФБ» не вносились, ее учредитель и генеральный директор фио фактически финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, являлся номинальным руководителем Общества.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 31 мая 2014 года Леонтьевой Г.Н. от знакомых стало известно о существовании и привлечении подконтрольного ему (Посысаеву Е.Е.) ООО «Компания МФБ», расположенного по адресу: адрес, занимающегося привлечением денежных средств граждан с выплатой высокого процента.

После чего, 31 мая 2014 года в неустановленное следствием время, Леонтьева Г.Н. прибыла в офис ООО «Компания МФБ» по указанному адресу с целью заключения договора займа, где фио, введенная в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений и неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, заключила от имени ООО «Компания МФБ» с Леонтьевой Г.Н. договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00008 от 31 мая 2014 года на сумму сумма сроком на 3 месяца (с 31 мая 2014 года по 31 августа 2014 года), под 31% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках исполнения, который Леонтьева Г.Н. подписала.

Далее, Леонтьева Г.Н. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 31 мая 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, д. 17, корп. 1, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, наличные денежные средства в сумме сумма, после чего фио по указанию его (Посысаева Е.Е.) в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, с принадлежащей ей банковской карты № 6390 0238 9007 2486 77 привязанной к расчетному счету № 4081 7810 2380 6795 9531 открытому в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 9038/01749, по адресу: адрес, д. 22а, перечислила денежные средства в сумме сумма, в счет пополнения баланса банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 6761 9600 0404 0328 57 привязанной к счету № 4081 7810 7540 6550 1874, открытому в филиале ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение № 6991 по адресу: адрес, д. 15, на имя фио, при этом при переводе денежных средств с расчетного счета фио была списана комиссия в размере сумма. Таким образом, указанные денежные средства путем перевода поступили в распоряжение Посысаева Е.Е., который их в кассу ООО «Компания МФБ» и на расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк» по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, Леонтьева Г.Н. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», в связи с истечением срока договора по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений произвела продление имеющихся у нее договорных отношений с ООО «Компания МФБ» и находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, заключила договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00031 от 03 октября 2014 года, в котором с учетом не полученных процентов по предыдущему договору № ДВ2014-5-М77/00008 от 31 мая 2014 года, была указана сумма сумма сроком на 6 месяцев (с 03 октября 2014 года по 03 апреля 2015 года), под 33% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках его исполнения, который Леонтьева Г.Н., будучи обманутой и неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступных намерениях подписала.

Далее, Леонтьева Г.Н. исполняя свои обязанности в рамках вышеуказанного договора, будучи обманутой относительно деятельности ООО «Компания МФБ», 03 октября 2014 года, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передала фио, неосведомленной о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле и введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) истинных намерений, денежные средства в сумме сумма, а фио, действуя по его (Посысаева Е.Е.) указанию выдала Леонтьевой Г.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 24-М от 03 октября 2014 года, а полученные от Леонтьевой Г.Н. денежные средства в сумме сумма по его (Посысаева Е.Е.) указанию положила на хранение в сейф ООО «Компания МФБ», расположенный по адресу: адрес.

После чего, фио, неосведомленная о его (Посысаева Е.Е.) преступном умысле, исполняя его (Посысаева Е.Е.) указания, находясь по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 ноября 2014 года, передала последнему денежные средства в сумме сумма, который их в кассу ООО «Компания МФБ» и на расчетный счет № 40702810800000001759, открытый в ООО КБ «Эл банк», расположенный по адресу: адрес, не внес и не зачислил, а похитил, обратив их в свою пользу, тем самым условия договора по возврату заемных денежных средств не выполнил и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, 24 апреля 2015 года, более точное время следствием неустановлено, Леонтьева Г.Н. будучи уверенной в добропорядочности ООО «Компания МФБ», в связи с истечением сроков договоров по предложению действующей по его (Посысаева Е.Е.) указанию фио, будучи введенной в заблуждение относительно его (Посысаева Е.Е.) намерений произвела продление имеющихся у нее договорных отношений с ООО «Компания МФБ» и находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, заключила договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00059 от 24 апреля 2015 года на сумму сумма с учетом ранее не выплаченных процентов по договорам № ДВ2014-5-М77/00008 от 31 мая 2014 года и № ДВ2014-5-М77/00031 от 03 октября 2014 года, сроком на 6 месяцев (с 24 апреля 2015 года по 24 октября 2015 года) под 26% годовых, содержащий заведомо ложные сведения об условиях и сроках исполнения, который Леонтьева Г.Н. подписала, при этом при заключении данного договора денежные средства не вносила. После чего фио, по указанию его (Посысаева Е.Е.) фио, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 50-М от 24 апреля 2015 года.

Таким образом, он (Посысаев Е.Е.), путем обмана, похитил денежные средства Леонтьевой Г.Н. в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Леонтьевой Г.Н. ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Посысаев Е.Е. в судебном заседании после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения показал, что обвинение ему понятно, вину свою не признает. После исследования в судебном заседании доказательств в установленном судом порядке на вопрос, желает ли дать показания, заявил, что, пользуясь правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, он от дачи показаний отказывается, при этом вину свою признал полностью. Отвечая на вопросы по поводу показаний на предварительном следствии, не оспаривал свою причастность к совершению мошенничества и пояснил, что допрошенный в ходе предварительного расследования после задержания в качестве подозреваемого и обвиняемого не признавал своей вины, так как стремился избежать ответственности. Свои показания, которые он давал на следствии не подтверждает.

В своем последнем слове Посысаев Е.Е. сказал, что раскаивается в содеянном, просил прощение у потерпевших.

Допросив подсудимого, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным Посысаева Е.Е. в совершении изложенных выше преступлений.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимого Посысаева Е.Е., так и других доказательств.

Показания потерпевших и свидетелей признаются судом достоверными доказательствами по делу и оцениваются как допустимые. Они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Виновность подсудимого Посысаева Е.Е., кроме признания им своей вины, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Фокиной О.И., данными потерпевшей в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 4 л.д. 232-234, т. 6 л.д. 165-168, т. 9 л.д. 24-28), и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые потерпевшая Фокина О.И. подтвердила, указав, что в ходе предварительного расследования по существу дела давала аналогичные показания, из которых следует, что ее первый договор был заключен между ней и ООО «Микрофинанс» 28 апреля 2014 года, ее общение с первого дня началось с Посысаевым Е.Е. который презентовал ей деятельность компании ООО «Микрофинанс» и предложил вложит денежные средства в данную организацию. Их знакомство и общение происходило в офисе по адресу: адрес, также на данной встрече присутствовала секретарь фио, фио После того как Посысаев Е.Е. презентовал ей деятельность компании ООО «Микрофинанс», в офисе по адресу: адрес, она внесла на счет ООО «Микрофинанс» в сумме сумма и в сумме сумма, условием заключения данных договоров было то, что раз в месяц она будет получать определенный процент от вложенных денежных средств и данные выплаты производились, в офисе по адресу: адрес, денежные средства она получала от фио, после чего расписывалась в ее ведомости, при этом, назвать общую сумму выплаченных денежных средств она не может. После того как она стала полностью доверять деятельности компании ООО «Микрофинанс», она захотела увеличить сумму вложенных денежных средств и снова приехала в офис компании, в ходе разговора с фио, который состоялся 22 августа 2014 года, фио пояснила ей что компания ООО «Микрофинанс» поменяла название и теперь она называется ООО «Компания МФБ», при этом также данную информацию в дальнейшем подтвердил и Посысаев Е.Е., в результате чего 22 августа 2014 года ею был заключен договор займа с ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес.

22 августа 2014 года, когда ей стало известно о том, что компания ООО «Микрофинанс» поменяла свое название на ООО «Компания МФБ», она попросила вернуть вложенные ей денежные средства совместно с положенными ей на тот момент процентами, фио согласовала данные действия с Посысаевым Е.Е. и денежные средства, которые были ею внесены в ООО «Микрофинанс», были возвращены в полном объеме, в связи с вышеизложенным каких-либо претензий именно к деятельности ООО «Микрофинанс» не имеет.

22 августа 2014 года получив принадлежащие ей денежные средства в наличной форме, она добавила еще денежные средства и осуществила вклад в ООО «Компания МФБ» денежных средств в сумме сумма в наличной форме, денежные средства получила от нее фио Всего за время ее взаимоотношений с ООО «Компания МФБ» были заключены следующие договора, а именно: договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00020 от 22 августа 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых; договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00022 от 02 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых; договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00023 от 04 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых; договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00038 от 28 октября 2014 года на сумму сумма сроком на 6 месяцев под 33% годовых,

- показаниями потерпевшего фио, данными потерпевшим в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 4 л.д. 105-107, т. 6 л.д. 159-161, т. 9 л.д. 14-18), и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые потерпевший Зорин В.А. подтвердил, указав, что в ходе предварительного расследования по существу дела давал аналогичные показания, из которых следует, что 18 июля 2014 года он прибыл в офис ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, с целью заключения договора займа, где был заключен договор, который был подписан фио, договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года на сумму сумма сроком на 3 месяца под 31% годовых. После подписания договора, он 18 июля 2014 года, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передал фио, денежные средства в сумме сумма, после чего фио, по указанию Посысаева Е.Е. выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 13 от 18 июля 2014 года, а также он сообщил о том, что у него имеется возможность перевести денежные средства на счет ООО «Компания МФБ», после консультации фио с Посысаевым Е.Е., фио сказала, что Посысаев Е.Е. одобрил данный вид перевода денежных средств, после чего он направился в банк КБ «СДМ-БАНК» ОАО, в котором у него открыт расчетный счет, и с данного счета он осуществил перевод на реквизиты, которые были ему сообщены фио Спустя некоторое время, но не позднее 05 августа 2014 года, фио сообщила ему о том, что у Посысаева Е.Е. возникли трудности с переводом денежных средств и он попросил внести денежные средства в наличной форме, что им и было сделано, при этом денежные средства в сумме сумма ему были возвращены фио на тот же расчетный счет, с которого он их отправлял. 05 августа 2014 года он, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передал фио, денежные средства в сумме сумма, после чего фио, по указанию Посысаева Е.Е., выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14-М от 05 августа 2014 года. Вышеописанные действия объясняют факт того, что к договору займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года на сумму сумма имеются две квитанции, датированные разными датами и суммами. Со слов фио, она, исполняя указания Посысаева Е.Е., находясь по адресу: адрес, передала денежные средства в сумме сумма ему лично. 18 октября 2014 года срок действия договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года на сумму сумма истек, при этом за указанный временной промежуток ему полагались проценты в сумме сумма. 21 октября 2014 года им заключен новый договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года на сумму сумма, при этом проценты за предыдущий договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года в сумме сумма были им получены от фио, в офисе по адресу: адрес, а также по данному факту был составлен акт о получении денежных средств. Срок действия данного договора с 21 октября 2014 года по 21 января 2014 года. 21 января 2015 года срок действия договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года на сумму сумма истек, при этом за указанный временной промежуток ему полагались проценты в сумме сумма, но намерений забирать данный проценты у него не было. 22 января 2015 года им заключен новый договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00050 от 22 января 2015 года на сумму сумма, при этом проценты за предыдущий договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года в сумме сумма им не были получены, а в новом договоре была указана сумма сумма с учетом не полученных им процентов, при этом он не задавался вопросом, почему в новом договоре указана меньшая сумма процентов, чем ему положено по договору. При этом насколько он помнит, заключение данного договора происходило по месту его работы в МАДИ, а именно по адресу: адрес, каб. 213 (кабинет декана факультета), то есть фио лично приехала по месту его работы для подписания данного договора по его просьбе, так как он был занят на работе. Срок действия данного договора с 22 января 2015 года по 22 июля 2015 года. Примерно в начале марта 2015 года фио позвонила ему и рассказала о том, что у ООО «Компания МФБ» сейчас имеется возможность на заключение договоров под более высокий процент в связи с тем, что, как ей стало известно от Посысаева Е.Е., в собственности ООО «Компания МФБ» появилось большое количество имущества, которое может являться своего рода залоговым имуществом ООО «Компания МФБ» при получении денежных средств от физических лиц, все это в целом создало впечатление того, что Посысаев Е.Е. действительно занимается предпринимательской деятельностью и нацелен на зарабатывание денежных средств честным путем. 03 марта 2015 года фио приехала к нему на рабочее место в МАДИ, где заключала с ним договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00054 от 03 марта 2015 года на сумму сумма, на срок с 03 марта 2015 года по 03 марта 2016 года, под 50% годовых, заключение договора было по адресу: адрес, каб. 213 (кабинет декана факультета), где получила от него денежные средства в сумме сумма, а также выписала ему квитанцию о получении от него денежных средств,

- показаниями потерпевшей Жук И.А., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными по ходатайству стороны защиты на основании ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что в феврале 2014 года от знакомых она узнала о деятельности ООО «Компания МФБ», принимавшей вклады от населения под высокие годовые проценты. Так как предложения по вкладам от ООО «Компания МФБ» были выгодными, ее это заинтересовало и ею с ООО «Компания МФБ» был заключен договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00026 от 17 сентября 2014 года на сумму сумма в офисе по адресу: адрес, что подтверждается указанным договором и квитанцией № 21-М от 17 сентября 2014 года на сумму сумма. 19 декабря 2014 года, она решила увеличить сумму вклада до сумма. Для этого она заключила новый договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00041 от 19 декабря 2014 года, предыдущий договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00026 от 17 сентября 2014 года на сумму сумма был расторгнут, данный договор заключался по адресу: адрес. Находящийся в офисе сотрудник ООО «Компания МФБ», фио ей пояснила, что по старому договору внесенные ей сумма ей не вернут, а зачтут в сумму нового договора. Также она пояснила, что по старому договору у нее начислены проценты и для взноса сумма по новому договору, ей с учетом переходящих сумма и начисленных процентов, достаточно внести сумма. Данные условия ее устроили. Она внесла указанную сумму, что подтверждается новым договором займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00041 от 19 декабря 2014 года и квитанцией № 29-М от 19 декабря 2014 года на сумму сумма. Всего она передала в ООО «Компания МФБ» сумма. Договор оформлялся и подписывался фио, являющейся сотрудником ООО «Компания МФБ» (женщина на вид 60 лет, светлые короткие волосы), в ее присутствии. Подписание договоров вкладов и квитанций к ним ей выдавались после внесения наличных денежных средств фио Фактическим руководителем организации себя позиционировал Посысаев Евгений Евгеньевич (мужчина на вид 40 лет, лысыватый, среднего роста, нормального телосложения), который после подписания договоров с вкладчиками неоднократно по скайпу и лично проводил презентации и консультации, на которых сообщал, что деятельность организации законна, что подтверждается имеющимися разрешительными и регистрационными документами на деятельность ООО «Компания МФБ», уплатой налогов государству и отсутствием задолженностей, наличием денежных средств на счетах организации, а также многолетней работе на рынке инвестиционных услуг. Также он говорил и предъявлял документы, о том, что все вклады застрахованы в СК «Держава». Встречи, презентации, а также заключение договоров с ООО «Компания МФБ» и прием денежных средств осуществлялось сотрудниками организации в офисах по двум адресам, вначале по адресу: адрес, а в дальнейшем по адресу: адрес. В апреле 2015 года она прибыла в офис по адресу: адрес, для разъяснения вопроса по процентам договора займа. Офис был закрыт. На телефонные звонки Посысаев Е.Е., фио, фио и другие сотрудники организации не отвечали. 18 мая 2015 года на общем собрание вкладчиков в офисе в адрес, точного адреса она не помнит, у них состоялась встреча с Посысаевым Е.Е., на которой он сообщил, что все деньги вкладчикам он вернет. Больше на телефонные звонки он не отвечал, денежные средства, согласно договора, возвращены не были (т. 8 л.д. 22-30),

- показания представителя потерпевшей Жук И.А. от имени фио, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными по ходатайству стороны обвинения на основании ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что она является представителем потерпевшей фио. В настоящее время потерпевшая фио находится на непрерывном лечении в Украине в адрес. В связи с отсутствием возможности прибыть на допрос в Российскую Федерацию, фио уполномочила ее представлять интересы в правоохранительных органах по доверенности. Со слов фио в феврале 2014 года от знакомых она узнала о деятельности ООО «Компания МФБ», принимавшей вклады от населения под высокие годовые проценты. Так как предложения по вкладам от ООО «Компания МФБ» были выгодными, фио это заинтересовало и ею с ООО «Компания МФБ» были заключены договоры займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00044 от 25 декабря 2014 года на сумму сумма в офисе по адресу: адрес, что подтверждается указанным договором и квитанцией № 32-М от 25 декабря 2014 года на сумму сумма; № ДВ2015-5-М77/00053 от 14 февраля 2015 года на сумму сумма в офисе по адресу: адрес, что подтверждается указанным договором и квитанцией № 36-М от 14 февраля 2015 года на сумму сумма; № ДВ2015-5-М77/00055 от 05 марта 2015 года на сумму сумма в офисе по адресу: адрес, что подтверждается указанным договором и квитанцией № 47-М от 05 марта 2015 года на сумму сумма. Всего по трём договорам фио внесла в ООО «Компания МФБ» сумму сумма. Договор оформлялся и подписывался фио, являющейся сотрудником ООО «Компания МФБ» (женщина на вид 60 лет, светлые короткие волосы), в присутствии фио Подписанние договоров вкладов и квитанций к ним фио выдавались после передачи наличных денежных средств фио Фактическим руководителем организации себя позиционировал Посысаев Евгений Евгеньевич (мужчина на вид 40 лет, лысыватый, среднего роста, нормального телосложения), который после подписания договоров с вкладчиками неоднократно по скайпу и лично проводил презентации и консультации, на которых сообщал, что деятельность организации законна, что подтверждается имеющимися разрешительными и регистрационными документами на деятельность ООО «Компания МФБ», уплатой налогов государству и отсутствием задолженностей, наличием денежных средств на счетах организации, а также многолетней работе на рынке инвестиционных услуг. Также он говорил и предъявлял документы, о том, что все их вклады застрахованы в СК «Держава». Встречи, презентации, а также заключение договоров с ООО «Компания МФБ» и прием денежных средств осуществлялось сотрудниками организации в офисе по адресу: адрес.

В апреле 2015 года фио прибыла в офис по адресу: адрес, для разъяснения вопроса по процентам договора займа. Офис был закрыт. На телефонные звонки Посысаев Е.Е., фио, фио и другие сотрудники организации не отвечали. 18 мая 2015 года на общем собрание вкладчиков в офисе в адрес, точного адреса фио не помнит, состоялась встреча с Посысаевым Е.Е., на которой он сообщил, что все деньги вкладчикам он вернет. Больше на телефонные звонки он не отвечал, денежные средства, согласно договора, возвращены не были. В ходе деятельности ООО «Компания МФБ» Жук И.А. получила денежные средства в сумме сумма в качестве процентов по вкладу своей сестры фио, которые в дальнейшем были переданы фио, в связи с чем ущерб причиненный фио составил сумма (том № 4 л.д. 78-80, том № 6 л.д. 172-176, том № 9 л.д. 36-39),

- показаниями потерпевшей Леонтьевой Г.Н., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными по ходатайству стороны обвинения на основании ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что 31 мая 2014 года она передала фио денежные средства в наличном виде в сумме сумма на основании договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00008 от 31 мая 2014 года, как ей стало известно позднее, фио осуществила перевод денежных средств в сумме сумма, а также при данном переводе у нее была списана комиссия в сумме сумма, перевод денежных средств был осуществлен на банковскую карту, открытую на имя фио П. (фио, которая является женой Посысаева Е.Е.), перевод денежных средств именно на карту фио был осуществлен по указанию Посысаева Е.Е., данная информация ей известна со слов фио На основании договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00031 от 03 октября 2014 года она передала фио денежные средства в сумме сумма, при этом по данному факту фио была выписана квитанция на сумму сумма, а в договоре была указана сумма сумма, данная сумма сложилась из сумма по договору займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00008 от 31 мая 2014 года (по которому фио осуществила перевод на банковскую карту фио, предварительно получив данную сумму от нее), а также из процентов, которые ей полагались за пользование ее денежными средства в сумме сумма. В связи с этим, в договоре займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00031 от 03 октября 2014 года образовалась сумма сумма, эта сумма является не совсем точной в виду просрочки по договору, но они сошлись именно на ней. Денежные средства в сумме сумма, которые были переданы фио в наличном виде и которые она в дальнейшем перечислила в виде банковского перевода, при этом фактически на счет фио, были перечислены денежные средства в сумме сумма, а также при данном переводе была списана комиссия в сумме сумма, а также наличные денежные средства в сумме сумма. Таким образом, если не учитывать комиссию за перевод денежных средств, то ей причинен ущерб в сумме сумма, но фактически она передала в распоряжение фио и ООО «Компания МФБ» денежные средства в сумме сумма, в связи с этим ущерб, причиненный ей равен именно этой сумме (т. 4 л.д. 170-172, т. 9 л.д. 9-12),

- показаниями свидетеля фио, данными свидетелем в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 5 л.д. 1-4, 183-186, т. 6 л.д. 143-154, т.9 л.д. 43-47), и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые свидетель фио подтвердила, указав, что в ходе предварительного расследования по существу дела давала аналогичные показания, из которых следует, что 18 июля 2014 года Зорин В.А. прибыл в офис ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, с целью заключения договора займа, где был заключен договор, который был подписан ею лично, договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года на сумму сумма сроком на 3 месяца под 31% годовых. После подписания договора, Зорин В.А. 18 июля 2014 года, находясь в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, передал ей денежные средства в сумме сумма, после чего она по указанию Посысаева Е.Е. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 от 18 июля 2014 года, а также Зорин В.А. сообщил о том, что у него имеется возможность перевести денежные средства на счет ООО «Компания МФБ», после ее консультации с Посысаевым Е.Е., последний одобрил данный вид перевода денежных средств, после чего Зорин В.А., перечислил денежные средства на ее расчетный счет. Спустя некоторое время, но не позднее 05 августа 2014 года, от Посысаева Е.Е. ей стало известно, что возникли трудности с обналичиванием денежных средств и что в настоящее время нужны наличные денежные средства, Посысаев Е.Е. попросил ее, чтобы Зорин В.А. внес денежные средства в наличной форме, данную просьбу она передала фио, что и было сделано, а денежные средства в сумме сумма, которые Зорин В.А. перечислил ей на расчетный счет, она в полном объеме ему вернула. 18 октября 2014 года срок действия договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года на сумму сумма истек, при этом за указанный временной промежуток фио полагались проценты в сумме сумма. 21 октября 2014 года Зориным В.А. заключен новый договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года на сумму сумма, при этом проценты за предыдущий договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года в сумме сумма Зориным В.А. были получены от нее лично в офисе по адресу: адрес, а также по данному факту был составлен акт о получении денежных средств. 21 января 2015 года срок действия договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года на сумму сумма истек, при этом за указанный временной промежуток фио полагались проценты в сумме сумма, но данные проценты Зорин В.А. не забрал. 22 января 2015 года Зориным В.А. заключен новый договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00050 от 22 января 2015 года на сумму сумма, при этом проценты за предыдущий договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года в сумме сумма Зориным В.А. не были получены, в новом договоре указана сумма сумма с учетом не полученных им процентов. Заключение данного договора происходило по месту работы фио в МАДИ. Примерно в начале марта 2015 года она позвонила фио и рассказала о том, что у ООО «Компания МФБ» сейчас поднимаются процентные ставки по вкладам и предложила ему вложить еще денежные средства, на что Зорин В.А. согласился. 03 марта 2015 года она приехала фио на рабочее место в МАДИ, где заключала с ним договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00054 от 03 марта 2015 года на сумму сумма, на срок с 03 марта 2015 года по 03 марта 2016 года, под 50% годовых, а также получила от фио денежные средства в сумме сумма. Все действия по внесению денежных средств в той или иной форме она осуществляла по указанию и согласованию с Посысаевым Е.Е., со слов Посысаева Е.Е. ей известно, что ООО «Компания МФБ» требовались наличные денежные средства для осуществления деятельности связанной микрозаймами.

31 мая 2014 года Леонтьева Г.Н. передала ей денежные средства в наличном виде в сумме сумма на основании договора займа (Вклада) № ДВ2014-5-М77/00008 от 31 мая 2014 года, в офисе ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес, она в свою очередь по согласованию с Посысаевым Е.Е. осуществила перевод денежных средств в сумме сумма, а также при данном переводе у нее была списана комиссия в сумме сумма, перевод денежных средств был осуществлен на банковскую карту, открытую на имя фио, перевод денежных средств именно на карту фио был осуществлен по указанию Посысаева Е.Е., данную информацию она хорошо помнит, так как в тот момент Посысаев Е.Е. сказал ей, что собирается улетать отдыхать и что денежные средства можно перечислить на карту его жены, при этом переводила она личные денежные средства на вышеуказанную сумму, а денежные средства в сумме сумма, полученные от Леонтьевой Г.Н., она положила в сейф расположенный в офисе ООО «Компания МФБ», и в дальнейшем потратила на личные нужды.

Между Фокиной О.И. и ООО «Микрофинанс» заключены два договора займа от 28 апреля 2014 года и 30 апреля 2014 года на общую сумму сумма, заключение договоров происходило в офисе по адресу: адрес, условием заключения данных договоров было то, что Фокина О.И. один раз в месяц будет получать определенный процент от вложенных денежных средств и данные выплаты производились в офисе по адресу: адрес. 22 августа 2014 года Фокина О.И. прибыла в офис, где она сообщила ей, что компания ООО «Микрофинанс» поменяла название и теперь она называется ООО «Компания МФБ», при этом также данную информацию в дальнейшем подтвердил и Посысаев Е.Е., в результате чего 22 августа 2014 года Фокиной О.И. был заключен договор займа с ООО «Компания МФБ» по адресу: адрес. При этом вложенные Фокиной О.И. денежные средства совместно с положенными ей на тот момент процентами были выплачены ей в полном объеме. 22 августа 2014 года Фокина О.И. осуществила вклад в ООО «Компания МФБ» денежных средств в сумме сумма в наличной форме, денежные средства получила она у нее лично. Всего за время взаимоотношений Фокиной О.И. с ООО «Компания МФБ» были заключены следующие договоры, а именно: договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00020 от 22 августа 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых; договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00022 от 02 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых; договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00023 от 04 сентября 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых; договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00038 от 28 октября 2014 года на сумму сумма сроком на 6 месяцев под 33% годовых,

- показаниями свидетеля фио, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными по ходатайству стороны обвинения на основании ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: адрес. Квартира расположена на первом этаже, общей площадью 41,7 кв.м. В 2014 году она решила сдать указанную квартиру в аренду по договору найма. Далее она разместила объявление на Интернет-портале «Циан». Сдачей в аренду квартиры занимался ее сын – фио. Далее в ноябре 2014 года сын - фио, пояснил, что нашел арендатора, им оказался гражданин Посысаев Евгений Евгеньевич. Квартира сдавалась исключительно под проживание, а не на другие цели. Примерно в начале ноября 2014 года она, фио и Посысаев Е.Е. прибыли в квартиру, расположенную по адресу: адрес, где Посысаев Е.Е. осмотрел квартиру, в которой располагались холодильник, микроволновая печь, газовая плита, кухонный гарнитур. Иной какой-либо мебели в квартире не было. В разговоре Посысаев Е.Е. пояснил, что будет проживать в указанной квартире. 28 ноября 2014 года между ей и Посысаевым Е.Е. в двух экземплярах заключен договор жилого помещения с Посысаевым Евгением Евгеньевичем. Фотография в паспорте соответствовала внешности Посысаева Е.Е., в связи с этим, личность указанного гражданина была идентифицирована и установлена. Сумма аренды составляла сумма ежемесячно. Посысаеву Е.Е. ею были выданы ключи от квартиры, ключи от домофона в одном комплекте. Посысаев Е.Е. производил оплату аренды квартиры шесть раз, с 28 ноября 2014 года по 06 марта 2015 года. В указанный период ни она, ни ее сын не приезжали в квартиру. Денежные средства за аренду Посысаев Е.Е. передавал ей по предварительной договоренности на нейтральной территории. Далее Посысаев Е.Е. пропал, на телефонные звонки не отвечал, дальнейшую оплату за квартиру не производил, на звонки не отвечал и в дальнейшем выключил телефон. Приехав в квартиру для того, чтобы обнаружить Посысаева Е.Е. и проверить состояние квартиры, было установлено, что в квартире находилась офисная мебель (столы, стулья) и комнаты переоборудованы под офисные помещения, в квартире никого не было, дверь заперта (т. 5 л.д. 7-9),

- заявлением фио, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, о хищени денежных средств руководителем ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е. (т. 3 л.д. 98),

- заявлением потерпевшей Фокиной О.И., предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, о хищении денежных средств руководителем ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е. (т. 2 л.д. 250),

- заявлением потерпевшей Жук И.А., предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, о хищении денежных средств руководителем ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е. (т. 2 л.д. 223),

- заявлением потерпевшей фио, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, о хищени денежных средств руководителем ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е. (т. 2 л.д. 212),

- заявлением потерпевшей Леонтьевой Г.Н., предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, о хищении денежных средств руководителем ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е. (т. 3 л.д. 89),

- протоколом очной ставки между Посысаевым Е.Е. и свидетелем фио, в ходе которой фио подтвердила ранее данные показания, изобличающие Посысаева Е.Е. в совершении преступлений (т. 5 л.д. 177-182),

- протокол выемки, согласно которого у фио изъяты:

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Компания МФБ» от 07 марта 2014 года серия 63№ 006084564,

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Компания МФБ» в налоговом органе по месте ее нахождения от 07 марта 2014 года серия 63 № 006085415,

- бланк с реквизитами счета ООО «Компания МФБ», открытого в ООО КБ «Эл банк»,

- копия доверенности № 4 ООО «Компания МФБ» от 01 апреля 2015 года, выданная директором ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е.,

- копия паспорта на имя Посысаева Е.Е. серия 4614 № 602284,

- копия приказа № 2 от 01 апреля 2014 года от имени директора ООО «Компания МФБ» Посысаева Е.Е.,

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 07 марта 2014 года ООО «Компания МФБ»,

- устав ООО «Компания МФБ» от 21 февраля 2014 года,

- рекламный буклет ООО «Компания МФБ»;

- флеш-накопитель «SanDisk» № Bl150224139B (т. 5 л.д. 189-193),

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены:

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Компания МФБ» от 07 марта 2014 года серия 63№ 006084564,

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Компания МФБ» в налоговом органе по месте ее нахождения от 07 марта 2014 года серия 63 № 006085415,

- бланк с реквизитами счета ООО «Компания МФБ», открытого в ООО КБ «Эл банк»,

- копия доверенности № 4 ООО «Компания МФБ» от 01 апреля 2015 года, выданная директором ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е.,

- копия паспорта на имя Посысаева Е.Е. серия 4614 № 602284;

- копия приказа № 2 от 01 апреля 2014 года от имени директора ООО «Компания МФБ» Посысаева Е.Е.,

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 07 марта 2014 года ООО «Компания МФБ»,

- устав ООО «Компания МФБ» от 21 февраля 2014 года,

- рекламный буклет ООО «Компания МФБ»;

- флеш-накопитель «SanDisk» № Bl150224139B,

изъятые 26 июня 2020 года у свидетеля фио (т. 5 л.д. 194-201),

- протоколом выемки, согласно которого у потерпевшего фио изъяты договоры и квитанции по взаимоотношениям с ООО «Компания МФБ» (т. 4 л.д. 111-112),

- протоколом выемки, согласно которого у потерпевшей Фокиной О.И. изъяты договоры и квитанции по взаимоотношениям с ООО «Компания МФБ» (т. 4 л.д. 242-243),

- протоколом выемки, согласно которого у представителя потерпевшего фио – Жук И.А. изъяты договоры и квитанции по взаимоотношениям с ООО «Компания МФБ» (т. 4 л.д. 87-88),

- протоколом выемки, согласно которого у потерпевшей Леонтьевой Г.Н. изъяты договоры и квитанции по взаимоотношениям с ООО «Компания МФБ» (т. 4 л.д. 179-180),

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены документы: договоры займов (вкладов), квитанции, изъятые в ходе производства выемок у потерпевших фио, Жук И.А., Фокиной О.И., фио, Леонтьевой Г.Н., фио (т. 4 л.д. 296-301),

- копией договора найма жилого помещения от 28 ноября 2014 года – квартиры по адресу: адрес, заключенного между фио и Посысаевым Е.Е. (т. 5 л.д. 12-15),

- ответом из Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 23 июня 2020 года № 44-3-13/1455, согласно которому ООО «Компания МФБ» не имеет и не имело статуса МФО, согласно данным государственного реестра МФО (т. 5 л.д. 18-19),

- ответом из Межрайонной ИФНС России № 2 по адрес от 13 мая 2020 года № 13-20/001975ДСП в отношении ООО «Компания МФБ», содержащим уставные и учредительные документы организации, а также бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями (т. 5 л.д. 47-172),

- ответом из ГК «АСВ» (конкурсный управляющий ООО «КБ «Эл банк») в отношении ООО «Компания МФБ», содержащим выписку по расчетному счету № 40702810800000001759 за период с 18 марта 2014 года по 05 мая 2016 года (т. 5 л.д. 175-176),

- копией расходного ордера М5-01 от 20 октября 2014 года, согласно которой Зорин В.А. получил денежные средства в сумме сумма в качестве доходности по договору № ДВ2014-5-М77/00018 (т. 9 л.д. 48),

- копией договора займа (Вклада) № ДВ2014-5-М77/00036 от 21 октября 2014 года, согласно которому Зорин В.А. внес денежные средства в сумме сумма в ООО «Компания МФБ» (т. 9 л.д. 19-20),

- копией договора займа (Вклада) № ДВ2015-5-М77/00050 от 22 января 2015 года, согласно которому Зорин В.А. внес денежные средства в сумме сумма в ООО «Компания МФБ» (т. 9 л.д. 21-22),

- копией договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00002 от 28 апреля 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых с ООО «Микрофинанс»,

- копией договора займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00003 от 06 мая 2014 года на сумму сумма сроком на 1 год под 39% годовых с ООО «Микрофинанс» (т. 9 л.д. 30-35),

- ответом из ПАО «Сбербанк» № 01/3/6377-7 от 17 августа 2020 года, согласно которому в приложении имеется компакт-диск с выписками о движении денежных средств по расчетному счету фио (т. 9 л.д. 58-59),

- ответами из ПАО «Сбербанк» № МБ-39-03-исх/29 и № МБ-39-03-исх/31 от 17 января 2022 года, согласно которому в приложении имеется компакт-диск с выписками о движении денежных средств по расчетному счету фио (т. 9 л.д. 50-53),

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены два диска, на которых содержатся выписки о движении денежных средств по расчетным счетам фио и фио (т. 9 л.д. 60-64),

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны:

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Компания МФБ» от 07 марта 2014 года серия 63№ 006084564,

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Компания МФБ» в налоговом органе по месте ее нахождения от 07 марта 2014 года серия 63 № 006085415,

- бланк с реквизитами счета ООО «Компания МФБ», открытого в ООО КБ «Эл банк»,

- копия доверенности № 4 ООО «Компания МФБ» от 01 апреля 2015 года, выданная директором ООО «Компания МФБ» Посысаевым Е.Е.,

- копия паспорта на имя Посысаева Е.Е. серия 4614 № 602284,

- копия приказа № 2 от 01 апреля 2014 года от имени директора ООО «Компания МФБ» Посысаева Е.Е.,

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 07 марта 2014 года ООО «Компания МФБ»,

- устав ООО «Компания МФБ» от 21 февраля 2014 года,

- рекламный буклет ООО «Компания МФБ»,

- флеш-накопитель «SanDisk» № Bl150224139B,

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 25-М от 04 октября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00033 от 04 октября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 31-М от 24 декабря 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00043 от 24 декабря 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 21-М от 17 сентября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) №ДВ2014-5-М77/00026 от 17 сентября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 29-М от 19 декабря 2014 года;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00041 от 19 декабря 2014 года;

- заявление о возврате денежных средств;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 32-М от 25 декабря 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00044 от 25 декабря 2014 года,

- заявление о выплате процентов;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 36-М от 14 февраля 2015 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00053 от 14 февраля 2015 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 47-М от 05 марта 2015 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00055 от 05 марта 2015 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 13 от 18 июля 2014 года на сумму сумма;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 14-М от 05 августа 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00018 от 18 июля 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 46-М от 03 марта 2015 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00054 от 03 марта 2015 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 19-М от 06 сентября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00024 от 06 сентября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 23-М от 26 сентября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00028 от 26 сентября 2014 года;

- договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00059 от 24 апреля 2015 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 50-М от 24 апреля 2015 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00027 от 26 сентября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 22-М от 26 сентября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00040 от 22 ноября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 28-М от 22 ноября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00020 от 22 августа 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 15-М от 21 августа 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00022 от 02 сентября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 17-М от 02 сентября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00023 от 04 сентября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 18-М от 04 сентября 2014 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2014-5-М77/00038 от 28 октября 2014 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 26-М от 28 октября 2014 года на сумму сумма;

- копию заявления о возврате денежных средств;

- договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00048 от 20 января 2015 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 35-М от 20 января 2015 года на сумму сумма;

- договор займа (вклада) № ДВ2015-5-М77/00047 от 16 января 2015 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 38-М от 16 января 2015 года на сумму сумма,

- DVD-R с надписью «ТДК» синего цвета, выполненный из пластика, вокруг центрального кольца имеется надпись «DVD-R81023-M2», с находящимися на нем выписками о движении денежных средств по выписки по счетам ПАО «Сбербанк» открытым на имя фио;

- CD-R с надписью «ТДК» синего цвета, выполненный из пластика, вокруг центрального кольца имеется надпись «8204 127 LC 4961», с находящимися на нем выписками о движении денежных средств по банковской карте № 6390 0238 9007 2486 77, открытой на имя фио (т. 4 л.д. 302-306, т. 5 л.д. 225-226, т. 9 л.д. 68).

Органами предварительного расследования действия Посысаева Е.Е. квалифицированы по пяти эпизодам преступной деятельности по ст. 159 ч. 3 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Суд признает изложенные доказательства достоверными и допустимыми.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний материалами дела установлена.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений полностью подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевших и свидетелей, а также другими исследованными и приведенными выше доказательствами по уголовному делу.

Суд оценивает перечисленные выше доказательства, подтверждающие вину Посысаева Е.Е. в совершении вышеуказанных преступлений, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, как допустимые – не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности как достаточные для разрешения дела.

На их основании, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Посысаева Е.Е. в совершении вышеуказанных преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и доказана в полном объеме.

Судом была предоставлена возможность сторонам защиты и обвинения оспорить оглашенные показания. Стороной защиты и стороной обвинения не было заявлено ходатайств об их проверке с помощью других доказательств.

Повода и оснований для оговора Посысаева Е.Е. каждым из свидетелей и потерпевшими, их заинтересованности в исходе дела, судом не установлено. Оснований не доверять показаниям указанных потерпевших и свидетелей у суда не имеется, в связи, с чем суд признает данные доказательства достоверными и объективными.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела.

В ходе судебного заседания подсудимый Посысаев Е.Е. вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся.

Оценивая позицию подсудимого Посысаева Е.Е. о признании своей вины в совершении преступлений, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании вышеприведенными доказательствами, суд не имеет оснований считать его позицию самооговором.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Суд установил, что способом совершения хищения следует считать обман.

Мотивами противоправных действий Посысаева Е.Е. суд считает корыстные мотивы, с целью получения материальной выгоды.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда не имеется.

Достоверность показаний допрошенных по делу потерпевших и свидетелей у суда сомнений не вызывает, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанных лиц при даче показаний в отношении Посысаева Е.Е., как и оснований для его оговора, судом не установлено.

Признавая достоверность сведений, сообщенных потерпевшими и свидетелями, суд исходит из того, что их допросы проводились с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, показания потерпевших и свидетелей, положенные судом в основу приговора, согласуются между собой и с достаточной совокупностью других доказательств по делу.

При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях потерпевших и свидетелей не имеется, поскольку, как усматривается из материалов дела, допрошенные по нему потерпевшие и свидетели, давали последовательные и логичные показания относительно обстоятельств дела, которые не содержат в себе каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения преступления.

Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний потерпевших и свидетелей, как и обстоятельств, которые свидетельствовали бы об их заинтересованности в исходе дела и давали бы основания полагать, что они оговаривают подсудимого, по делу не установлено.

Как видно из материалов дела, предварительное следствие по данному делу проведено с достаточной полнотой и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. По делу отсутствуют объективные данные, которые бы давали основание предполагать, что данное уголовное дело сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов, и доказательства могли быть сфальсифицированы.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Установление действий и виновности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, в компетенцию суда не входит.

Таким образом, исследовав приведенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Посысаева Е.Е. в хищении денежных средств Жук И.А., фио, Леонтьевой Г.Н., Фокиной О.И. путем обмана, совершенном в крупном размере, в судебном заседании установлена.

Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба, может быть квалифицировано как оконченное преступление только в случае реального причинения крупного имущественного ущерба, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ превышает сумма прописью.

По преступлению, совершенному в отношении Жук И.А. действия Посысаева Е.Е. подлежат квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, поскольку Посысаевым Е.Е. было совершено хищение денежных средств в размере сумма.

По преступлению, совершенному в отношении фио действия Посысаева Е.Е. подлежат квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, поскольку Посысаевым Е.Е. было совершено хищение денежных средств в размере сумма.

По преступлению, совершенному в отношении Фокиной О.И. действия Посысаева Е.Е. подлежат квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, поскольку Посысаевым Е.Е. было совершено хищение денежных средств в размере сумма.

По преступлению, совершенному в отношении фио действия Посысаева Е.Е. подлежат квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, поскольку Посысаевым Е.Е. было совершено хищение денежных средств в размере сумма.

По преступлению, совершенному в отношении Леонтьевой Г.Н. действия Посысаева Е.Е. подлежат квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, поскольку Посысаевым Е.Е. было совершено хищение денежных средств в размере сумма.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Посысаева Е.Е. по пяти эпизодам преступной деятельности по ст. 159 ч. 3 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания Посысаеву Е.Е. суд, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания.

Посысаев Е.Е. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, совершил тяжкие преступления, вину признал, в содеянном раскаялся, на учете у нарколога и психиатра не состоит, принес извинения потерпевшим, на иждивении имеет двоих малолетних детей и родителей, которым оказывает помощь, трудоустроен, ущерб потерпевшим возместил полностью, у суда нет оснований сомневаться в его способности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд признает Посысаева Е.Е. вменяемым.

С учетом изложенного и согласно ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ наличие малолетних детей, согласно ст. 61 ч. 2 УК РФ совершение преступлений впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей, состояние здоровья подсудимого и его родственников, а также те обстоятельства, что подсудимый в судебном заседании принес извинения потерпевшим, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Посысаева Е.Е.

Добровольное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба и морального вреда на основании ст. 61 ч. 1 п. «к» УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

Суд также учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, что Посысаев Е.Е. на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Также суд учитывает осознание подсудимым противоправности своих действий, то, что он подробно рассказал о своих преступлениях.

Согласно разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 года № 10 «О практике применения судами положений ч. 6 ст. 15 УК РФ», при наличии одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, назначив за совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления наказание, указанное в ч. 6 ст. 15 УК РФ, решает в соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

При учете обстоятельств, смягчающих наказание, для решения вопроса о возможности применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суду следует исходить из положений ч. ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении Посысаева Е.Е., установлено не было.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенных Посысаевым Е.Е. преступлений, размера ущерба причиненного этими преступлениями, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным изменить категории преступления с тяжкого на средней тяжести.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ, если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание применить к нему правила ст. 64 УК РФ, установлено не было.

Учитывая данные обстоятельства – характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, отношение к содеянному, имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом гуманизма, суд полагает необходимым окончательное наказание Посысаеву Е.Е. назначить путем частичного сложения назначенных наказаний и полагает возможным, что достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без изоляции от общества и применяет наказание в виде штрафа.

Давая оценку имеющемуся в уголовном деле ходатайству потерпевших о прекращении уголовного дела на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон, в случае принятия судом решения об изменении категории преступления на менее тяжкую, а также выраженную в судебном заседании позицию подсудимого, поддержавшего данное ходатайство, суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

По смыслу уголовного закона изменение категории преступления возможно только после того, как осужденному назначено наказание с учетом предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации правил назначения наказания, при условии, что вид и срок назначенного наказания отвечают требованиям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При этом решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст. ст. 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания.

В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (ст. 302 ч. 5 п. 2 УПК РФ).

В соответствии со ст. 86 ч. 2 УК РФ, лицо, освобожденное от отбывания наказания по указанным основаниям, считается несудимым.

Учитывая, что Посысаев Е.Е. впервые совершил преступления, являющиеся с учетом принятого судом в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ решения, преступлениями средней тяжести, полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном, примирился с потерпевшими и полностью загладил причиненный им вред, а также принимая во внимание указанные выше сведения о личности подсудимого и его критическое отношение к содеянному, совокупность обстоятельств, признанных смягчающими наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу об утрате Посысаевым Е.Е. общественной опасности и полагает возможным освободить его от отбывания назначенного по настоящему приговору наказания на основании ст. 76 УК РФ и ст. 302 ч. 5 п. 2 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Посысаева Евгения Евгеньевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ в размере сумма,

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ в размере сумма,

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ в размере сумма,

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ в размере сумма,

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ в размере сумма.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, с тяжкой на средней тяжести.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Посысаеву Евгению Евгеньевичу наказание в виде штрафа в размере сумма.

На основании ст. 76 УК РФ и ст. 302 ч. 5 п. 2 УПК РФ освободить Посысаева Е.Е. от отбывания назначенного наказания.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Посысаеву Евгению Евгеньевичу – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Вещественные доказательства – документы, признанные вещественными доказательствами, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фиоСырова