Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-138/2021 (1-1246/2020;) от 27.10.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 марта 2021 г.                                                                                  <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи	Мороховец О.А.,
при секретаре	Сизовой З.С.,
с участием:государственного обвинителя подсудимого адвоката	Назлуханова М.С.Курамбаева А.Б.,Хомуха В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

Курамбаева А. БА.вича, дата года рождения, уроженца <адрес> Республики Туркменистан, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, а. Чур, <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Курамбаев А.Б. совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в октябре 2018 года, находясь на территории <адрес>, подыскал ранее ему знакомого Курамбаева А. БА.вича, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, скрыл от Курамбаева А.Б., что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Курамбаев А.Б., в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована Ковалевым М.А. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем, Курамбаев А.Б., действуя умышленно, согласно предварительному сговору с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в октябре 2018 года, находясь в районе объекта строительства жилищного комплекса «Солнечный круг», расположенного по адресу: <адрес> «А», корпус 3, по указанию последнего передал ему через лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с лицом № и Курамбаевым А.Б., в октябре 2018 года, находясь по адресу: <адрес> «А», при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО «Тепломонтажсервис», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устава ООО «Тепломонтажсервис», где в качестве учредителя и директора ООО «Тепломонтажсервис» был указан Курамбаев А.Б., которые затем передал лицу № для подписания Курамбаевым А.Б. и сдачи в налоговый орган.

Лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и Курамбаевым А.Б., в октябре 2018 года, находясь в районе объекта строительства жилищного комплекса «Солнечный круг», расположенного по адресу: <адрес> «А», корпус 3, передала Курамбаеву А.Б. вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Тепломонтажсервис», с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>.

Курамбаев А.Б., действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в октябре 2018 года, находясь в районе объекта строительства жилищного комплекса «Солнечный круг», расположенного по адресу: <адрес> «А», корпус 3, собственноручно подписал предоставленные лицом № вышеуказанные учредительные документы ООО «Тепломонтажсервис», как его учредитель и орган управления.

Далее, Курамбаев А.Б. дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с лицами № и №, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Тепломонтажсервис» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Тепломонтажсервис».

    На основании вышеуказанных документов, представленных Курамбаевым А.Б., действующим по предварительному сговору с лицами № и №, в соответствии с Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо - ООО «Тепломонтажсервис» ИНН № и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО «Тепломонтажсервис» ИНН №, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо - Курамбаев А.Б.

В момент ознакомления с материалами уголовного дела на предварительном следствии Курамбаевым А.Б заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства по уголовному делу.

В судебном заседании Курамбаев А.Б. ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке поддержал.

Подсудимому разъяснены в судебном заседании ст. ст. 314, 317 УПК РФ. Установлено, что Курамбаев А.Б. характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает. С предъявленным обвинением по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ он согласен. Данное ходатайство заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником наедине.

Защитник Курамбаева А.Б., адвокат Хомуха В.С. ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке поддержал.

Государственный обвинитель дал заключение о возможности рассмотрения дела в особом порядке.

Выслушав мнение участвующих в деле лиц, заключение прокурора, суд пришел к выводу о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд удостоверился, что предъявленное обвинение Курамбаеву А.Б. понятно. С обвинением по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ он согласен. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с защитником наедине. Характер заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства Курамбаев А.Б. осознает.

Действия Курамбаева А.Б. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания подсудимому Курамбаеву А.Б. суд, исходя из положений ст.ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относятся к категории преступлений средней тяжести, степень фактического его участия в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, влияние наказания на его исправление, на условия его жизни и жизни его семьи. Суд учитывает данные о личности Курамбаева А.Б., который холост, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно. Имам-раис Ипатовского городского округа <адрес> Алиев М.И. характеризует Курамбаева А.Б. как лицо, оказывающее помощь при строительстве мечети Местной религиозной организации мусульман-суннитов.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Курамбаеву А.Б. суд, руководствуясь п.п. «и», «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, то, что он ранее не судим, принимал добровольное безвозмездное участие в строительстве мечети.

Отягчающих вину обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая, что уголовное дело по ходатайству Курамбаева А.Б. рассмотрено в особом порядке, определенном главой 40 УПК РФ, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, при назначении наказания Курамбаеву А.Б. и определении размера наказания учитывает положения ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного подсудимым не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ. Суд так же не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий преступления на менее тяжкую.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данного преступления, не установлено. Суд так же не находит оснований для освобождения Курамбаева А.Б. от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, степень фактического его участия в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, совокупность смягчающих вину обстоятельств, финансовое положение подсудимого, влияние наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришел к выводу о назначении Курамбаеву А.Б. наказания в виде лишения свободы.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, совокупность смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания при назначении Курамбаеву А.Б. наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая данные о личности Курамбаева А.Б., суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений                                    ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания в виде принудительных работ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: регистрационное дело ООО «Тепломонтажсервис» №, - надлежит хранить до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу. (т. 1 л.д. 1-4)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░.

░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░░.░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» № - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ - ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                         ░░░░░░░                        ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░. ░░░░░                                                                       ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░                                      ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №░░░░░: __________________ / ░.░. ░░░░░░░░░/