Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-573/2020 от 13.07.2020

№ 1-573/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                                                                            2 сентября 2020 года

Коминтерновский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Федосова М.Е.,

при секретаре Белостокове К.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора <адрес> Григорьева В.С., старшего помощника прокурора <адрес> Кудреман К.А.,

подсудимых Сергеева А.С., Бабкина А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В., Михайлова К.Э., Клейменова Н.В.,

защитников Чеботарева Д.А., представившего удостоверение (№) и ордер № 20198 от 24.07.2020г., Нестерчук М.В., представившей удостоверение (№) и ордер № 34781 от 28.07.2020г., Бражниковой А.Ю., представившей удостоверение (№) и ордер № 34779 от 21.07.2020г., Гусева Д.В., представившего удостоверение (№) и ордер №33831 от 24.07.2020г., Исаева В.Г., представившего удостоверение (№) и ордер №23859 от 24.07.2020г., Ижокина Р.А., представившего удостоверение (№) и ордер №6002 от 24.07.2020г., Сорокина К.А., представившего удостоверение (№) и ордер №110 от 24.07.2020г., Ковальчука Р.С., представившего удостоверение (№) и ордер №9647 от 22.07.2020г.,

рассмотрев уголовное дело в отношении:

- Сергеева А.С. , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего детей 2009, 2015, 2020 годов рождения, работающего заместителем директора ЧОО «ПАТРУЛЬ», зарегистрированного по адресу: <адрес>а; фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого;

- Бабкина А.В. , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшим образованием, разведенного, имеющего детей 2009 и 2018 годов рождения, работающего водителем по частным наймам, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого;

- Куркиной А.Д., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, в браке не состоящей, работающей бухгалтером в ЧОО «ПАТРУЛЬ», зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

- Сотниковой В.В. , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки с. 1-я <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, состоящей в браке, имеющей двух детей 2012 и 2019 годов рождения, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемых, каждый, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

- Михайлова К.Э., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

- Клейменова Н.В. , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работающего руководителем отдела продаж в ООО «ДОМ-МАРКЕТ», зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 30 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории <адрес> Сергеев А.С., обладая информацией о предпринимателях (коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателях), имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям, как осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (пункты 4, 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстный мотив, решил извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени.

Для реализации преступных намерений и создания устойчивойи сплоченной организованной группы на основе дружеских связей и контактов, Сергеев А.С., в разные периоды времени привлек к совершению преступления: не позднее 30 июня 2016 года Бабкина А.В., не позднее 01 июля 2016 года Михайлова К.Э., не позднее 01 февраля 2017 года лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №1), не позднее 01 марта 2017 года Куркину А.Д., не позднее 01 мая 2017 года лицо, в отношении которой Коминтерновским районным судом <адрес> 23.07.2020 г. вынесен обвинительный приговор, Спиридонову С.И. (далее по тексту - Спиридонова И.С.), и не позднее 01 октября 2017 года Сотникову В.В., посвятив последних в преступные планы, определив алгоритм совместных действий, распределив между ними роли по реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельностии вступив с ними в сговор на совместное осуществление преступной деятельности.

В свою очередь, Бабкин А.В., Михайлов К.Э., Куркина А.Д., Сотникова В.В., Лицо № 1 и Спиридонова И.С., осознавая общественно опасный и противоправный характер осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, добровольно, согласились принять участие в организованной группе, организатором и руководителем которой являлся Сергеев А.С.

Участники организованной группы под предлогом найма на работув качестве операционистов и иных сотрудников подконтрольных им юридических лиц привлекли за ежемесячное или разовое вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали рабочие места и необходимую офисную технику, а также помещения для их деятельности, а именно:

-    в качестве операционистов, которые подготавливали различные документы для деятельности организованной группы, принимали почту, в том числе и электронную, информируя участников организованной группы о движении денежных средств, были привлечены: (ФИО)2, (ФИО)3 и другие неустановленные лица;

-    в качестве лиц, которые предоставляли юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц были привлечены: (ФИО)4, (ФИО)5 и другие неустановленные лица.

-    в качестве специалистов для настройки компьютерной техники были привлечены: (ФИО)1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения и другие неустановленные лица.

-    в качестве водителей и курьеров для перевозки наличных денежных средств и документов были привлечены: (ФИО)6, (ФИО)7 и другие неустановленные лица.

Общей целью преступных действий организованной группы в составе Сергеева А.С., Бабкина А.В., Михайлова К.Э., Лица №1, Куркиной А.Д., Спиридоновой И.С., Сотниковой В.В. согласно имевшимся у них корыстным мотивам, преступному умыслу и сговору, являлось извлечение доходав результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая Сергеевым А.С. организованная группа характеризовалась устойчивостью, предварительной объединенностью для совершения незаконной банковской деятельности, применением конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, технической оснащенностью.

Устойчивость выражалась в следующем:

- стабильности состава участников организованной преступной группы и согласованности их действий;

- прочных отношениях между участниками организованной группы, основанных, в том числе, на дружеских связях и контактах;

- длительности существования организованной группы, а именно с даты создания - не позднее июня 2016 года, до даты пресечения деятельности организованной группы правоохранительными органами - 3 октября 2018 года.

- слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- неоднократности тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Предварительная объединенность для совершения незаконной банковской деятельности характеризовалась следующими критериями:

- имевшемся преступном сговоре между участниками организованной группы, направленном на извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы;

- совместной подготовке к совершению преступления;

- четком распределении между участниками организованной преступной группы ролей и функций.

Применение конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, выражалось в следующем. Входы в офисы не были оборудованы вывесками с информацией о местонахождении в указанных помещениях определенного юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность; для связи между собой и с клиентами участниками организованной группы использовались сим-карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц. Кроме того, участники организованной группы использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно приложений с шифрованием данных. Также, обвиняемые исключали возможность общения по сетям «GSM» как между собой, так и с лицами, которые обращались к ним для обналичивания денежных средств, а в качестве хранения электронных файлов актов неофициального учета и иных электронных документов использовали электронную почту и «облачное» хранилище данных.

Техническая оснащенность выражалась в наличии офисных помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой и персональными компьютерами, подсоединенными к одной внутренней сети, установленного компьютерного программного обеспечения для обмена сообщениями, входа в системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, автоматизации бухгалтерского учета, наличием у участников специальных навыков и технической подготовки, использовании «облачного» хранилища данных.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, предвидели неизбежность извлечения дохода и желали наступления указанных последствий.

Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла были распределены следующим образом.

Сергеев А.С., являясь организатором и исполнителем, имеющий познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, опыт работы в руководящей должности в коммерческой организации, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; контролю за подготовкой документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в Российской Федерации, подконтрольных юридических лиц; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; контролировал открытие банковских счетов в отношении подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя Сергеева А.С. осуществлялась не позднее 30 июня 2016 года и была окончена 3 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Бабкин А.В., являясь исполнителем, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», принял на себя исполнение функций по приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств, передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе по поручению Сергеева А.С.; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; сопровождению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, в том числе путем передачи пакетов документов членам организованной преступной группы Сергееву А.С., Куркиной А.Д., Спиридоновой И.С., Михайлову К.Э.; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств, то есть совершал действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя Бабкина А.В. осуществлялась не позднее 30 июня 2016 года и была окончена не ранее 31 августа 2017 года, в связи с решением о прекращении преступной деятельности.

Михайлов К.Э., являясь исполнителем, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени Сергеева А.С. информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; подписанию необходимой юридической документации; осуществлению на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрации фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи Сергееву А.С.; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесения оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя Михайлова К.Э. осуществлялась в период не позднее 01 июля 2016 года и была окончена 3 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Лицо № 1, являясь исполнителем, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирования денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; регистрации фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность Лица № 1 осуществлялась не позднее 1 февраля 2017 года и была окончена не ранее 1 декабря 2017 года, в связи с решением о прекращении преступной деятельности.

Куркина А.Д., являясь исполнителем, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию членов организованной преступной группы о финансовом состоянии подконтрольных организаций; по приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств, передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе по поручению Сергеева А.С.; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; сопровождению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, в том числе путем передачи пакетов документов членам организованной преступной группы Сергееву А.С., Бабкину А.В., Спиридоновой И.С., Сотниковой В.В., Михайлову К.Э.; осуществлению учета преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя Куркиной А.Д. осуществлялась в период не позднее 1 марта 2017 года и была окончена 3 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Спиридонова И.С., являясь исполнителем, а также имея познанияв сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию Сергеева А.С., Бабкина А.В. и других участников организованной преступной группы о финансовом состоянии подконтрольных организаций; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; сопровождение документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем передачи пакетов документов членам организованной преступной группы Сергееву А.С., Бабкину А.В., Михайлову К.Э., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В.; подготовки документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в Российской Федерации, подконтрольных юридических лиц; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя Спиридоновой И.С. осуществлялась не позднее 1 мая 2017 года и была окончена не ранее 30 апреля 2018 года, в связи с решением о прекращении преступной деятельности.

Сотникова В.В., являясь исполнителем, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств, передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе по поручению Сергеева А.С. и Лица № 1; информированию Сергеева А.С., Лица № 1 и других участников организованной преступной группы о финансовом состоянии подконтрольных организаций; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; сопровождению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, в том числе путем передачи пакетов документов членам организованной преступной группы Сергееву А.С., Лицу № 1, Куркиной А.Д. и Спиридоновой И.С.; подготовки документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в Российской Федерации, подконтрольных юридических лиц; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя Сотниковой В.В. осуществлялась в период не позднее 1 октября 2017 года и была окончена 3 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Члены организованной преступной группы осознавали, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 129 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации. Вместе с тем, Сергеев А.С., Бабкин А.В., Михайлов К.Э., Лицо № 1, Куркина А.Д., Спиридонова И.С., Сотникова В.В., намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В соответствии с условиями сговора на осуществление незаконной банковской деятельности Сергеев А.С., Бабкин А.В., Михайлов К.Э., Лицо № 1, Куркина А.Д., Спиридонова И.С. и Сотникова В.В., являющиеся участниками группы: разрабатывали план совершения преступлений и механизм его реализации; организовывали привлечение новых лиц для участия в совершении преступлений; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников группы осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывались с заказчиками незаконных банковских операций; исчисляли размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; обеспечивали регистрацию и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках Воронежской, Московской и других областей.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности - незаконного обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги члены преступной группы заранее разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому обналичивание и транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались, хранили и использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, Сергеев А.С., Бабкин А.В., Михайлов К.Э., Лицо № 1, Куркина А.Д., Спиридонова И.С. и Сотникова В.В., разработали механизм преступной деятельности, а также получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия.

Так, прием заявок от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций осуществлялся Сергеевым А.С., Бабкиным А.В., Лицом № 1, Куркиной А.Д. и Сотниковой В.В. в помещениях офисов, либо посредством телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось Сергеевым А.С., Бабкиным А.В., Лицом № 1, Михайловым К.Э. Управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществление безналичных денежных переводов, производилась участниками организованной группы в разные периоды времени в арендованных помещениях на территории <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, и другим.

С 2018 года и на момент пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы основным офисом, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, являлось помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности участники организованной группы, действуя согласно отведенной им преступной роли, использовали ранее зарегистрированные юридические лица индивидуальных предпринимателей, а также регистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, таких как:

- ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, зарегистрированное 16 августа 2016 года, где директором был назначен Клейменов Н.В.;

- ООО «ФОРТИС» ИНН 3625014468, зарегистрированное 16 августа 2016 года, где директором был назначен Щербанев В.И., а затем был назначен (ФИО)7 (осужден приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от 07.05.2019 г. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ), которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «РАПИД» ИНН 3625014475, зарегистрированное 16 августа 2016 года, где директором был назначен (ФИО)9;

- ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, зарегистрированное 29 августа 2016 года, где директором был назначен (ФИО)10;

- ООО «ТОПАЗ» ИНН 3617008598, зарегистрированное 5 октября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)11;

- ООО «ОНИКС» ИНН 3662237800, зарегистрированное 5 октября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)12;

- ООО «АГАТ» ИНН 3625014637, зарегистрированное 5 октября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)13;

- ООО «САПФИР» ИНН 3662239445, зарегистрированное 3 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)14;

- ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, зарегистрированное 3 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)15;

- ООО «ГРАНАТ» ИНН 3661075265, зарегистрированное 3 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)16;

- ООО «РУБИН» ИНН 3662239438, зарегистрированное 3 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)17;

- ООО «ТОНУС» ИНН 3666214106, зарегистрированное 16 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)18;

- ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, зарегистрированное 16 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)19;

- ООО «ЛИТОПС» ИНН 366105441, зарегистрированное 16 ноября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)20;

- ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 3663124165, зарегистрированное 24 ноября 2016 года, где директором была назначена (ФИО)21;

- ООО «СЛАРДАР» ИНН 3666214723, зарегистрированное 5 декабря 2016 года, где директором была назначена (ФИО)22;

- ООО «СТРОЙТЕХРЕСУРС» ИНН 3665135370, зарегистрированное 26 декабря 2016 года, где директором был назначен (ФИО)23;

- ООО «СТРОЙСЕРВИСТРАНС» ИНН 3665135469, зарегистрированное 27 декабря 2016 года, где директором была назначена (ФИО)24;

- ООО «ГАРАНТСТРОЙСБЫТ 36» ИНН 3665136906, зарегистрированное 6 февраля 2017 года, где директором был назначен (ФИО)25;

- ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, зарегистрированное 6 февраля 2017 года, где директором был назначен (ФИО)26;

- ООО «КАМЕЛИЯ» ИНН 3664226603, зарегистрированное 20 февраля 2017 года, где директором была назначена (ФИО)27;

- ООО «ИМОРТЛ» ИНН 3664226586, зарегистрированное 20 февраля 2017 года, где директором был назначен (ФИО)28;

- ООО «СТРОЙМИКС» ИНН 3663127350, зарегистрированное 25 апреля 2017 года, где директором была назначена (ФИО)29;

- ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, зарегистрированное 25 апреля 2017 года, где директором был назначен (ФИО)30;

- ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, зарегистрированное 25 апреля 2017 года, где директором была назначена (ФИО)31;

- ООО «ГРАНД» ИНН 3663133882 и ООО «ВАВИЛОН» ИНН 3666226454, зарегистрированные 6 и 21 марта 2018 года, где директором является (ФИО)32;

- ООО «ТД РЕГИОНСТРОЙСБЫТ» ИНН 3662244050, зарегистрированное 6 февраля 2017 года, где директором был назначен (ФИО)33, а затем был назначен (ФИО)34;

- ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД» ИНН 3666227970, зарегистрированное 28 мая 2018 года, где директором является (ФИО)35;

- ООО «СПАРТА» ИНН 3662263663 и ООО «БАЯН» ИНН 3662263688, зарегистрированные 4 июня 2018 года, где директором является (ФИО)36;

- ООО «ЭНО» ИНН 3662263938 и ООО «ВОЛЛ» ИНН 3662265043, зарегистрированные 8 июня и 13 июля 2018 года, где директором является (ФИО)37;

- ООО «КАЗУАР» ИНН 3666228797 и ООО «АМБАР» ИНН 3666228821, зарегистрированные 11 и 12 июля 2018 года, где директором является (ФИО)38;

- а также: ООО «АВТОЗАЛОГ» ИНН 5036128733, ООО «АЛЬЯНС К» ИНН 7724415718, ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, ООО «АМТЕЛ» ИНН 7727325981, ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, ООО «ДЕБЮТ» ИНН 7743221034, ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230303, ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, ООО «НИРА» ИНН 5027255453, ООО «ПОДРЯД» ИНН 7725390640, ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, ООО «ОМЕГА ШАНС» ИНН 7724439451, ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, ООО «ФАВОРИТ КЛИНИНГ» ИНН 7727374562, ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078063, ООО «ДВИТОР» ИНН 9729258702, ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, ООО «ПЕРПЕКТИВА» ИНН 7707408157, ООО «ДРЕДНОУТ» ИНН 9729208003 ООО «ШЕРМАН» ИНН 3662260302, ООО «ФРЕГАТ» ИНН 7725464186, ООО «МЕЛИССА» ИНН 7743247868, ООО «ТОРГПРОДУКТ» ИНН 9729204739, ООО «ЭКОСТРОЙ» ИНН 7726426747, ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9729223587, ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, ООО «КАМЕЛИЯ» ИНН 3664226603, ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180 «ОРГТЕХПРОДАКТ» ИНН 7725473039, «БАЗИС» ИНН 7724434647, «КОМПАСГРУПП» ИНН 7724434654, «РЕКЛАЙМ» ИНН 7727374315, «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 7727374330, «БРИДЖЛАЙТ» ИНН 7727334143, ООО «ФОРТИС» ИНН 9729097653, ИП (ФИО)23, ОГРНИП (№), ИП (ФИО)24 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)11 ОГРНИП (№), ИП Клейменов Н.В.. ОГРНИП (№), ИП (ФИО)39 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)40, ОГРНИП (№) и другие.

После процедуры регистрации и приобретения данных юридических лиц и открытия ими расчетных счетов в кредитных организациях в период с 2016 года по 2018 годы все учредительные документы, печати от вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания данных организаций, в том числе доступ к использованию по расчетным счетам указанных организаций системы «Клиент-Банк», а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям находились в полном распоряжении членов организованной преступной группы и использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности.

Основная цель вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключалась не в осуществлении законной предпринимательской деятельности, а в использовании в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом указанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Номинальные учредители и руководители указанных юридических лиц и индивидуальные предприниматели не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы.

Кроме того, членами организованной группы Сергеевым А.С., Лицом № 1, Михайловым К.Э. для получения наличных денежных средств по банковским картам, открытым на физических лиц, в разное время были привлечены: Клейменов Н.В., (ФИО)7, (ФИО)41, (ФИО)42, (ФИО)43, (ФИО)44, (ФИО)45, (ФИО)10, (ФИО)27 и другие лица. При этом указанные лица в преступные планы членов организованной группы не посвящались.

Не позднее июня 2016 года, точное время следствием не установлено, на территории <адрес> организованная группа в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», части 2 и части 3 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуги товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент» и другие.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной группы перечисляли на расчетный счет организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями (для сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и иных), фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального Закона от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от одного до трех процентов от суммы операции.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем снятия наличных денежных средств с расчетных счетов использовавшихся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, осуществляли их доставку в офисы и передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального Закона от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от трех с половинной до двенадцати процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы в целях обналичиванияи транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение части 1 статьи 845, части 1статьи 847, части 1 статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя транзитирование и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, который строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений на данные счета денежных средств, участники организованной группы, совершали действия, фактически соответствующие банковской операции - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступные действия членов организованной группы согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям выразились в следующем.

Сергеев А.С., Лицо № 1, Куркина А.В., Спиридонова И.С. осуществляли управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами.

Спиридонова И.С. и Сотникова В.В. осуществляли подготовку документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в Российской Федерации.

Сергеев А.С., Бабкин А.В., Лицо № 1, Михайлов К.Э., производили снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных им обществ по банковским картам и их доставку в офисы, а также контролировали снятие наличных денежных средств.

Сергеев А.С., Бабкин А.В. и Лицо № 1, осуществляли общее руководство, отдавая указание о перечислении денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, Сергеев А.С. распределял по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц участники организованной группы, используя наличную денежную массу, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных юридических лиц безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение.

В соответствии с разработанным преступным планом по осуществлению незаконной банковской деятельности при непосредственном участии Сергеева А.С., действующего в составе организованной преступной группы, были осуществлены следующие незаконные банковские операции.

01 сентября 2016 года ООО «СТРОЙАТОМРЕСУРС» ИНН 366309923, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 145 350 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 994,25 рублей.

01 сентября 2016 года ООО «СТРОЙРЕГИОНСНАБ» ИНН 3661069247, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 398 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 895,50 рублей.

05 сентября 2016 года ООО «СТРОЙРЕГИОНСНАБ» ИНН 3661069247, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 86 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 779,50 рублей.

05 сентября 2016 года ООО «СТРОЙРЕГИОНСНАБ» ИНН 3661069247, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 89 630 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 929,65 рублей.

07 сентября 2016 года ООО «РОС СТУД ОТРЯДЫ» ИНН 3661999411, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 475 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 125 рублей.

07 сентября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 149 976 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 248,68 рублей.

07 сентября 2016 года ООО «СТРОЙРЕГИОНСНАБ» ИНН 3661069247, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 267 980 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 738,90 рублей.

12 сентября 2016 года ООО «АКЦЕНТ» ИНН 3666174220, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 21 241 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 168,26 рублей.

14 сентября 2016 года ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ» ИНН 9715257804, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810013000015854, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 983 720 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 104,60 рублей.

15 сентября 2016 года ООО «КРОНОСГРУПП» ИНН 7719438276, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 689 022,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37 896,24 рублей.

15 сентября 2016 года ООО «СТРОЙРЕГИОНСНАБ» ИНН 3661069247, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 349 840 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 241,20 рублей.

16 сентября 2016 года ООО «СТРОЙКАПИТАЛГРУП» ИНН 3666210239, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА», ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 299 611 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 478,61 рублей.

19 сентября 2016 года ООО «СТРОЙРЕГИОНСНАБ» ИНН 3661069247, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 370 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 377,50 рублей.

20 сентября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 50 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 750 рублей.

20 сентября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 250 рублей.

20 сентября 2016 года ООО «СТРОЙКАПИТАЛГРУП» ИНН 3666210239, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА», ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 379 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 872,50 рублей.

22 сентября 2016 года ООО «АКАНТ» ИНН 5032048389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 532 667,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 296,71 рублей.

22 сентября 2016 года ООО «КРОНОСГРУПП» ИНН 7719438276, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 399 417,85 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 967,98 рублей.

22 сентября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 500 рублей.

23 сентября 2016 года ООО «ПРОМТЕХИНЖИРИНГ» ИНН 3662223124, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА», ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 346 226 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 042,43 рублей.

26 сентября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 500 рублей.

03 октября 2016 года ООО «ИНТЕРФЕЙС» ИНН 3661061791, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 287 993 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 839,62 рублей.

03 октября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 18 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 990 рублей.

04 октября 2016 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810013000015854, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55 000 рублей.

04 октября 2016 года ООО «ИНТЕРФЕЙС» ИНН 3661061791, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 172 618 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 493,99 рублей.

04 октября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 25 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 375 рублей.

04 октября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 32 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 760 рублей.

05 октября 2016 года ООО «АТК ГРУПП» ИНН 3666193671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 175 317 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 642,44 рублей.

06 октября 2016 года ООО «АЛЬТЭКС» ИНН 3666190960, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 174 890 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 618,95 рублей.

07 октября 2016 года ООО «НОВОЛАЙН» ИНН 3661060967, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 915 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 400,33 рублей.

07 октября 2016 года ООО «НОВОЛАЙН» ИНН 3661060967, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 175 916 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 675,38 рублей.

11 октября 2016 года ООО «АТК ГРУПП» ИНН 3666193671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 174 520 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 598,60 рублей.

17 октября 2016 года ООО «АЛЕКСГРУПП» ИНН 774379440, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 514 367,65 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 248 290,22 рублей.

21 октября 2016 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 3661053991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 25 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 375 рублей.

25 октября 2016 года ООО «АРЬЕРГРАД» ИНН 3665106034, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 602 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88 154 рублей.

28 октября 2016 года ООО «АЛЕКСГРУПП» ИНН 7743793440, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 145 350,78 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 117 994,29 рублей.

31 октября 2016 года ООО «АЛЕКСГРУПП» ИНН 7743793440, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 520 150,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 83 608,29 рублей.

31 октября 2016 года ООО «НОРДИНВЭС» ИНН 2457041610, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 237 064 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123 038,52 рублей.

23 декабря 2016 года ООО «СТРОЙАТОМРЕСУРС» ИНН 3663099293, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 796 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 167 808 рублей.

23 декабря 2016 года ООО «СТРОЙАТОМРЕСУРС» ИНН 3663099293, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 198 000 рублей.

23 декабря 2016 года ООО «СТРОЙАТОМРЕСУРС» ИНН 3663099293, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 558 780 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 153 526,80 рублей.

23 декабря 2016 года ООО «СТРОЙАТОМРЕСУРС» ИНН 3663099293, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 519 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 151 170 рублей.

16 января 2017 года ООО «РОССТУДОТРЯДЫ» ИНН 3661999411, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 271 514,08 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 290,84 рублей.

18 января 2017 года ООО «РСК ВЕРТИКАЛЬ» ИНН 3662998107, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 329 502,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 770,15 рублей.

20 января 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» ИНН 3662214352, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 507 228 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 433,68 рублей.

20 января 2017 года ООО «ПАТРУЛЬ» ИНН 3665093628, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 304 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 240 рублей.

23 января 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» ИНН 3662214352, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 502 418 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 145,08 рублей.

26 января 2017 года ООО «ТЕХНОТЕНТ» ИНН 366401001, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 099 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65 940 рублей.

27 января 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300 рублей.

31 января 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 848 380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 110 902,80 рублей.

01 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 798 740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 924,40 рублей.

02 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 698 080 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101 884,80 рублей.

02 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 103 125 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 187,50 рублей.

02 февраля 2017 года ООО «ТЕХНОТЕНТ» ИНН 366401001, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 869 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52 176 рублей.

03 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 478 420 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88 705,20 рублей.

03 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 50 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 000 рублей.

03 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 85 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 100 рублей.

07 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 214 080 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72 844,80 рублей.

09 февраля 2017 года ООО «В-СТУДИО» ИНН 3663078423, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 224 450 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 467 рублей.

09 февраля 2017 года ООО «В-СТУДИО» ИНН 3663078423, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 272 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 326 рублей.

09 февраля 2017 года ООО «В-СТУДИО» ИНН 3663078423, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 287 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 274 рублей.

09 февраля 2017 года ООО «В-СТУДИО» ИНН 3663078423, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 297 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 838 рублей.

09 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 021 280 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 181 276,80 рублей.

09 февраля 2017 года ООО «ТЕХНОТЕНТ» ИНН 3664139132, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 500 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90 012 рублей.

10 февраля 2017 года ООО «АЛТИУС ИНЖИНЕРИНГ И КОНСТРА КШН» ИНН 3664114096, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ», ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 000 рублей.

12 февраля 2017 года ООО «СК СИТИСТРОЙ» ИНН 7709477741, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 552 301,56 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93 138,09 рублей.

12 февраля 2017 года ООО «СК СИТИСТРОЙ» ИНН 7709477741, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 948 020,85 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 116 881,25 рублей.

13 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 000 рублей.

14 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 904 740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 174 284,40 рублей.

14 февраля 2017 года ООО «СЕЛЬИНВЕСТ» ИНН 5005058733, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 835 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 100 рублей.

14 февраля 2017 года ООО «ЦЕППЕЛИН ФМ» ИНН 7705947900, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 998 320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119 899,20 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «БИЗНЕС-СЕРВИС+» ИНН 7705806882, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 259 893 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75 593,58 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 848 880 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 170 932,80 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ГРК СТРОЙ» ИНН 7727841231, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 565 332 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93 919,92 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «КРЕАТИВ ПЛЮС» ИНН 771433052, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 603 519,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 216 211,14 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ЛАБМАРКЕТИНГ» ИНН 7203383584, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 400 218,31 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 204 013,10 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ЛЕССТРОЙПРОМ» ИНН 7710429291, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 989 854,37 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59 391,26 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «МЕДИА-ГРУППА» ИНН 7728317006, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 247 715 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 862,90 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «МЕДИА-ТЕХНИКА» ИНН 7704382430, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 42 350 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 541 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО ТРИГЛИФ» ИНН 7730648492, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 602 117 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96 127,02 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ИНН 7715480044, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 503 805 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 228,30 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ИНН 7715480044, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА», ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 437 760 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 265,60 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ТЕХНОТЕНТ» ИНН 3664139132, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72 000 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «УК КАМЕЛА» ИНН 5027162960, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 799 804 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 988,24 рублей.

15 февраля 2017 года ООО «ЦЕППЕЛИН ФМ» ИНН 7705947900, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 497 150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89 829 рублей.

17 февраля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 76 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 590 рублей.

17 февраля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 120 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 200 рублей.

17 февраля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 136 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 160 рублей.

20 февраля 2017 года ИП ЛИСИЦИН, ИНН 36660379487, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 303 884,44 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 233,07 рублей.

20 февраля 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 233 832,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 029,95 рублей.

20 февраля 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 259 892,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 593,53 рублей.

20 февраля 2017 года ООО «ФАНПАРК», ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 287 918,15 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 275,09 рублей.

20 февраля 2017 года ООО «ФАНПАРК», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 298 865,35 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 931,92 рублей.

21 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 000 рублей.

21 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150 рублей.

21 февраля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 136 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 190 рублей.

22 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 435 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 100 рублей.

27 февраля 2017 года ООО «АЛТИУС ИНЖИРИНГ И КОНТРАКШН» ИНН 3664114096, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 350 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 000 рублей.

27 февраля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 450 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 000 рублей.

27 февраля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 126 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 590 рублей.

01 марта 2017 года ООО «ОМНИ-СТРОЙ» ИНН 7725288452, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1 129 946 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 73 446,49 рублей.

01 марта 2017 года ООО «СК СИТИСТРОЙ» ИНН 7709477741, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1 126 239,11 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 73 205,54 рублей.

01 марта 2017 года ООО «СК СИТИСТРОЙ» ИНН 7709477741, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3 380 547,63 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 219 735,60 рублей.

01 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 186 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 122,50 рублей.

03 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 335 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 775 рублей.

03 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 113 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 377,50 рублей.

03 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 125 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 125 рублей.

09 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 135 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 775 рублей.

09 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40702810413000018422, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 136 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 872,50 рублей.

09 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 145 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 425 рублей.

13 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 138 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 002,50 рублей.

13 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 156 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 140 рублей.

15 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 335 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 775 рублей.

15 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 112 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 312,50 рублей.

15 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 763 рублей.

17 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 210 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 650 рублей.

20 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 599 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 928 рублей.

20 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 599 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 952 рублей.

20 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 459 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 720 рублей.

20 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 592 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 400 рублей.

20 марта 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 994 624 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 623,68 рублей.

21 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 162 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 530 рублей.

21 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 590 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 200 рублей.

21 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 064 рублей.

21 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 327 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 224 рублей.

21 марта 2017 года ООО «РЕГИОН КЛИМАТ» ИНН 3662160548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 556 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44 528 рублей.

22 марта 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

22 марта 2017 года ООО «ДЕНТИС» ИНН 3665043747, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 521 880 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 922,20 рублей.

22 марта 2017 года ООО «ДЕНТИС» ИНН 3665043747, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 712 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46 312,50 рублей.

22 марта 2017 года ООО «СТРОЙГРУП» ИНН 3664101308, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 297 500 рублей.

22 марта 2017 года ООО «СТРОЙГРУП» ИНН 3664101308, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 854 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 157 590 рублей.

22 марта 2017 года ООО «СТРОЙГРУП» ИНН 3664101308, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 297 500 рублей.

23 марта 2017 года ООО «АЛТИУС ИНЖИРИНГ И КОНТРАКШЕН» ИНН 3664114096, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 129 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 411 рублей.

23 марта 2017 года ООО «ДЕНТИС» ИНН 3665043747, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 731 616 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 555,04 рублей.

23 марта 2017 года ООО «ТЕПЛО-СТРОЙ» ИНН 3662136062, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 780 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 700 рублей.

24 марта 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

24 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40702810413000018422, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 106 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 890 рублей.

24 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 185 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 025 рублей.

24 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 199 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 935 рублей.

27 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 152 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 899,50 рублей.

28 марта 2017 года ООО «АЛТИУС ИНЖИРИНГ И КОНТРАКШН» ИНН 3664114096, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 000 рублей.

28 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 400 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 000 рублей.

28 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 450 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 250 рублей.

29 марта 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 101 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 597,50 рублей.

30 марта 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 450 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 250 рублей.

31 марта 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

03 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 122 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 561 рублей.

03 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 138 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 660 рублей.

03 апреля 2017 года ООО «ЭКРИ ПЛЮС» ИНН 3625012069, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 328 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 160 рублей.

03 апреля 2017 года ООО «ЭКРИ ПЛЮС» ИНН 3625012069, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 34 431 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 270,95 рублей.

04 апреля 2017 года ООО «М-СЕРВИС» ИНН 6952022489, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 726 383,06 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 120 846,81 рублей.

05 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 132 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 240 рублей.

05 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 183 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 845 рублей.

05 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 116 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 155 рублей.

06 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 135 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 450 рублей.

06 апреля 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 989 340,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 253,86 рублей.

07 апреля 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 388 790,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 97 215,34 рублей.

10 апреля 2017 года ООО «СТРОЙГРУП» ИНН 3664101308, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 090 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 432 650 рублей.

11 апреля 2017 года ООО «М-СЕРВИС» ИНН 6952022489, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 794 681 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 125 627,67 рублей.

11 апреля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17,50 рублей.

11 апреля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 000 рублей.

11 апреля 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 434 597 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 421,79 рублей.

11 апреля 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 848 790 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59 415,30 рублей.

12 апреля 2017 года ООО «СВЕТ-92» ИНН 6161001775, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 204 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 294 280 рублей.

12 апреля 2017 года ООО «СВЕТ-92» ИНН 6161001775, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 6 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 434 000 рублей.

12 апреля 2017 года ООО «СВЕТ-92» ИНН 6161001775, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 700 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 329 000 рублей.

12 апреля 2017 года ООО «СТРОЙГРУП» ИНН 3664101308, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «КРОКУС» ИНН 3663124006, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93 500 рублей.

12 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 65 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 550 рублей.

12 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 157 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 025 рублей.

12 апреля 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 092 895,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 76 502,71 рублей.

13 апреля 2017 года ООО «М-СЕРВИС» ИНН 6952022489, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 794 681,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 125 627,70 рублей.

13 апреля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 410 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 700 рублей.

13 апреля 2017 года ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» ИНН 3666211955, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 310 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 700 рублей.

13 апреля 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 992 348,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 464,40 рублей.

14 апреля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 941 590 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65 911,30 рублей.

14 апреля 2017 года ООО «МОСРЕМСТРОЙ» ИНН 7728865475, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№) в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 525 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 799 рублей.

14 апреля 2017 года ООО «МОСРЕМСТРОЙ» ИНН 7728865475, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№) в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 495 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 174 671 рублей.

17 апреля 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 007 348,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 514,42 рублей.

18 апреля 2017 года ООО «АМИТ» ИНН 3661060702, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 171 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 033 рублей.

18 апреля 2017 года ООО «ЛИНГРИД» ИНН 7733285656, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 098 368,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 76 885,82 рублей.

19 апреля 2017 года ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 7715983009, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 21 376 804 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 389 492,26 рублей.

20 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 895 рублей.

20 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 947,50 рублей.

20 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 126 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 855 рублей.

20 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 132 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 240 рублей.

20 апреля 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 185 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 950 рублей.

21 апреля 2017 года ООО «ВОРОНЕЖСТАЛЬ» ИНН 3661074046, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 105 000 рублей.

25 апреля 2017 года ООО «ПЭМ» ИНН 3663109897, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 448 751,81 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 412,63 рублей.

25 апреля 2017 года ООО «ПЭМ» ИНН 3663109897, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 269 251,09 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 847,58 рублей.

25 апреля 2017 года ООО «РЛК» ИНН 3661058301, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 300 рублей.

25 апреля 2017 года ООО «РЛК» ИНН 3661058301, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 000 рублей.

27 апреля 2017 года ООО «ПАТРУЛЬ» ИНН 3665093628, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 151 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 605 рублей.

27 апреля 2017 года ООО «ПАТРУЛЬ» ИНН 3665093628, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 248 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 402 рублей.

27 апреля 2017 года ООО «ПАТРУЛЬ» ИНН 3665093628, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 272 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 075 рублей.

27 апреля 2017 года ООО «ПАТРУЛЬ» ИНН 3665093628, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 281 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 698 рублей.

27 апреля 2017 года ООО «ПЭМ» ИНН 3663109897, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 179 500,72 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 565,05 рублей.

27 апреля 2017 года ООО «РЕМОНТНИК» ИНН 3661080339, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 000 рублей.

28 апреля 2017 года ООО «АЛТИУС ИНЖИНЕРИНГ И КОНСТРА КШН» ИНН 3664114096, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЦОКОЛЬ» ИНН 3665133038, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 60 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 263 рублей.

28 апреля 2017 года ООО «МЕЙНСТРИМ» ИНН 3619022421, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 216 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 162 рублей.

28 апреля 2017 года ООО «ПЭМ» ИНН 3663109897, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 519 973,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 398,17 рублей.

02 мая 2017 года ООО «АТЛОН» ИНН 7715991472, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 151 120 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150 578,40 рублей.

02 мая 2017 года ООО «АТЛОН» ИНН 7715991472, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛИТОПС» ИНН 3661075441, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 188 970 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 83 227,90 рублей.

04 мая 2017 года ООО «АЛЬЯНССНАБ» ИНН 3663125264, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙТРЕНД» ИНН 3665129070, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 344 086 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 086,02 рублей.

10 мая 2017 года ООО «РЕМОНТНИК» ИНН 3661080339, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 300 рублей.

17 мая 2017 года ООО «ПЖС» ИНН 7723460612, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 489 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 265 рублей.

18 мая 2017 года ООО «ПЖС» ИНН 7723460612, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 424 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 743 рублей.

25 мая 2017 года ООО «ЕРЕВАН» (р. Армения), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 353 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 945 рублей.

25 мая 2017 года ООО «ПРОТОН» ИНН 6324051824, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СФЕРА» ИНН 3663122383, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 478 110,04 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 686,60 рублей.

26 мая 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 505 410 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 378,70 рублей.

26 мая 2017 года ООО «СЕРТ И КО» ИНН 7728782349, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 301 115 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 078,05 рублей.

26 мая 2017 года ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» ИНН 7719078658, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 003 140 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 219,80 рублей.

30 мая 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 008 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 562,80 рублей.

31 мая 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 510 320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 105 722,40 рублей.

31 мая 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

31 мая 2017 года ООО «СЕРТ И КО» ИНН 7728782349, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 415 240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 066,80 рублей.

31 мая 2017 года ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» ИНН 7719078658, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 705 330 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119 373,10 рублей.

01 июня 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

02 июня 2017 года ООО «ПРОФИСЕРВИС» ИНН 7707366531, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 334 328,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 100 074,67 рублей.

06 июня 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 455 380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 311 876,60 рублей.

06 июня 2017 года ООО «ТК ВОЛГОВЯТСНАБ» ИНН 5262078074, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 424 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 242 490 рублей.

07 июня 2017 года ООО «ТК ВОЛГОВЯТСНАБ» ИНН 5262078074, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 680 404,82 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 168 040,48 рублей.

07 июня 2017 года ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 3662239759, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 500 рублей.

13 июня 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 005 130 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 140 359,10 рублей.

13 июня 2017 года ООО «СЕРТ И КО» ИНН 7728782349, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 532 140 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 249,80 рублей.

13 июня 2017 года ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» ИНН 7719078658, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 522 370 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 565,90 рублей.

15 июня 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРИУМФ36» ИНН 3666213180, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 252 010 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 640,70 рублей.

15 июня 2017 года ООО «ХЕЛИОС» ИНН 7707818940, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 798 408,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55 888,57 рублей.

15 июня 2017 года ООО «ЭВРИКА» ИНН 9718027774, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 283 390,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 837,36 рублей.

29 июня 2017 года ООО «ХЕЛИОС» ИНН 7707818940, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 998 370,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 885,96 рублей.

30 июня 2017 года ООО «ИНДУСТРИАЛ ГРУППА» ИНН 3662993910, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 37 217,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 605,20 рублей.

30 июня 2017 года ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ» ИНН 3662992810, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 191 714,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 420,02 рублей.

17 июля 2017 года ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 3662239759, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 599 520 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 966,40 рублей.

20 июля 2017 года ООО «КОНЦЕПТ» ИНН 3664218521, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ВТБ 24», подконтрольного организованной группе ООО «КАМЕЛИЯ» ИНН 3664226603, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 000 рублей.

20 июля 2017 года ООО «КОНЦЕПТ» ИНН 3664218521, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ВТБ 24», подконтрольного организованной группе ООО «КАМЕЛИЯ» ИНН 3664226603, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 000 рублей.

21 июля 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 479 553,18 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 568,72 рублей.

21 июля 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙМИКС» ИНН 3663127350, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 567 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 746 рублей.

24 июля 2017 года ООО «АЛЬНС ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 501 376 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 096,32 рублей.

24 июля 2017 года ООО «СЕРТ И КО» ИНН 7728782349, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 501 682 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 117,74 рублей.

25 июля 2017 года ООО «КУРСИР» ИНН 2635825696, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 7731366370, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 520 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 400 рублей.

25 (№) ООО «РЕГИОНСБЫТ» ИНН 3661065531, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 820 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57 400 рублей.

25 июля 2017 года ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 3661066239, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 080 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 145 600 рублей.

25 июля 2017 года ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ-С» ИНН 3665080523, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 951 120 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66 578,40 рублей.

25 июля 2017 года ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ-С» ИНН 3665080523, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 027 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71 946 рублей.

26 июля 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 501 335 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 093,45 рублей.

26 июля 2017 года ООО «АЛЬЯНС-ЮГО-ЗАПАД» ИНН 7727832981, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 105 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 007,35 рублей.

26 июля 2017 года ООО «КОНЦЕПТ» ИНН 3664218521, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙМИКС» ИНН 3663127350, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 800 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 196 000 рублей.

26 июля 2017 года ООО «КОНЦЕПТ» ИНН 3664218521, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 000 рублей.

26 июля 2017 года ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» ИНН 3666169559, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙМИКС» ИНН 3663127350, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 915 674 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64 097,18 рублей.

26 июля 2017 года ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» ИНН 3666169559, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙМИКС» ИНН 3663127350, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 985 450 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68 981,50 рублей.

27 июля 2017 года ООО «ВЕРМОНД» ИНН 7718958434, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 937 190 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65 603,30 рублей.

02 августа 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ССУ-165» ИНН 3665139777, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 556 846,42 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 979,25 рублей.

11 августа 2017 года ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» ИНН 7719078658, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 015 330 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71 073,10 рублей.

16 августа 2017 года ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» ИНН 7719078658, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЛАМИН» ИНН 3666218608, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 220 315 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 422,05 рублей.

01 сентября 2017 года АО «АВТОКОЛОННА 1127» ИНН 5036005925, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078064, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 908 672 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 133 607,04 рублей.

04 и 05 сентября 2017 года ООО «АГРО МИР ЗАПЧАСТЬ» ИНН 3663124574, ООО «СТРОЙСИТИ» ИНН7714951163, ООО «ДС СТРОЙ» ИНН 5007095579 и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7709932310, будучи привлеченным в качестве клиентов для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078065, перечислили денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 201 056 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84 073,92 рублей.

04 сентября 2017 года ООО «ПК-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7731293757, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078066, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 000 024 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 210 001,68 рублей.

04 сентября 2017 года ООО «ОЛИМП СТРОЙ» ИНН 9715239587, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078063, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 189 280 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 249,60 рублей.

04 сентября 2017 года ООО «ОЛИМП СТРОЙ» ИНН 9715239587, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078063, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 401 230 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 086,10 рублей.

04 сентября 2017 года ООО «ПРОФИНТЕР» ИНН 7716800561, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078063, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 618 271 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43 278,97 рублей.

04 сентября 2017 года ООО «РЕГИОНПРОЕКТСНАБ» ИНН 6164267727, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078063, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 348 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 374 рублей.

04 сентября 2017 года ООО «РЕГИОНПРОЕКТСНАБ» ИНН 6164267727, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПАРАДИЗ МС» ИНН 3664078063, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 445 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 164 рублей.

23 октября 2017 года ООО «ПРОМАГРО» ИНН 3665079207, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 270 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 600 рублей.

23 октября 2017 года ООО «ХЕЛИОС» ИНН 7707818940, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПОДРЯД» ИНН 7725390640, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 448 420 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 994,65 рублей.

24 октября 2017 года ООО «АГРОХИМГАРАНТ» ИНН 3663115820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 064 475 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74 513,25 рублей.

24 октября 2017 года ООО «АТЛАНТСТРОЙ» ИНН 3666187100, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 800 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64 000 рублей.

24 октября 2017 года ООО «БАЗА» ИНН 3663124711, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 972 611,54 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68 082,81 рублей.

24 октября 2017 года ООО «РЛК» ИНН 3661058301, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПОДРЯД» ИНН 7725390640, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 241 327 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 099,53 рублей.

25 октября 2017 года ООО «СТРОЙДВОР» ИНН 7731365200, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 660 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 326 200 рублей.

25 октября 2017 года ООО «ТЕХИНВЕСТ» ИНН 7329009850, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «АМТЕЛ» ИНН 7727325981, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 206 325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 442,75 рублей.

26 октября 2017 года ООО «ЛАКИ-ТРАНС» ИНН 6732079176, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 997 794,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 318,02 рублей.

26 октября 2017 года ООО «ПРОМАГРО» ИНН 3665079207, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 427 442,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 195,36 рублей.

27 октября 2017 года ООО «ЛАКИ-ТРАНС» ИНН 6732079176, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 995 824,61 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 155,53 рублей.

30 октября 2017 года ООО «АГОРА» ИНН 3666221520, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДЕБЮТ» ИНН 7743221034, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 325 485,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 038,80 рублей.

30 октября 2017 года ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 3666214579, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 526 573,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 122 125,90 рублей.

30 октября 2017 года ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 3666214579, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 147 935,38 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 171 834,83 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ЛАЙНТОРГ» ИНН 7722408031, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 775 380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 194 276,60 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ЛАЙНТОРГ» ИНН 7722408031, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 894 760 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 202 633,20 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ЛАКИ-ТРАНС» ИНН 6732079176, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 3665129810, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 297 529,64 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 046,20 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 275 780 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 304,60 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 286 180 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 032,60 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 550 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 268,50 рублей.

30 октября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 298 115 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 868,05 рублей.

31 октября 2017 года ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 9102221140, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 351 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 570 рублей.

31 октября 2017 года ООО «ФАНКПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 990 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 299,30 рублей.

31 октября 2017 года «ФАНКПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 296 123 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 728,61 рублей.

31 октября 2017 года ООО «ФАНКПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 298 150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 870,50 рублей.

01 ноября 2017 года ООО «АТЛАНТ» ИНН 6449075193, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 219 500,15 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 585 рублей.

01 ноября 2017 года ООО «ПРОФПОСТАВКА» ИНН 7726394580, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 450 950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101 566,50 рублей.

01 ноября 2017 года ООО «ФУР-КОМПЛЕКТ» ИНН 6732056683, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНС К» ИНН 7724415718, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 37 292,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 076,62 рублей.

02 ноября 2017 года ООО «АТЛАНТ» ИНН 6449075193, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 211 540 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 346,20 рублей.

02 ноября 2017 года ООО «БАРХАН 61» ИНН 6101002333, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 210 000 рублей.

02 ноября 2017 года ООО «ПЕРВОПЕЧАТНИК» ИНН 7722350913, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 292 180 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 452,60 рублей.

02 ноября 2017 года ООО «ПРОФПОСТАВКА» ИНН 7726394580, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 595 500,55 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 685,04 рублей.

03 ноября 2017 года ООО «ПЕРВОПЕЧАТНИК» ИНН 7722350913, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 198 950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 926,50 рублей.

03 ноября 2017 года ООО «ПРОФПОСТАВКА» ИНН 7726394580, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 299 066,45 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 934,65 рублей.

03 ноября 2017 года ООО «ПРОФПОСТАВКА» ИНН 7726394580, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 580 210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40 614,70 рублей.

03 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 140 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 800 рублей.

03 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 160 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 200 рублей.

03 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 000 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «АГРОХИМГАРАНТ» ИНН 3663115820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 814 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57 015 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «АТЛАНТСТРОЙ» ИНН 3666187100, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 950 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 76 000 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «БАЗА» ИНН 3663124711, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 482 612,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 782,86 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 311 245 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 787,15 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 775108204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 344 820 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 137,40 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 348 335 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 383,45 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 775108204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 352 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 682 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ОПТ 103» ИНН 3664226770, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере ноль процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 178 592,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил ноль рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ОФИСКОМФОРТ» ИНН 5036117548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 320 360,17 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 108 929,71 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ПСК» ИНН 3664228181, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 377 820 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 447,40 рублей.

07 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705105632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 000 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230303, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 148 920 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 424,40 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 164 305 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 501,35 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 223 375 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 636,25 рублей.

07 ноября 2017 года ООО «ФАНПАРК» ИНН 3625013217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230304, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 238 820 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 717,40 рублей.

08 ноября 2017 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3666119854, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 59 016 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 065,56 рублей.

08 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810738000090363, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 000 рублей.

08 ноября 2017 года ООО «ОФИСКОМФОРТ» ИНН 5036117548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 408 384,18 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 116 191,69 рублей.

08 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 000 рублей.

08 ноября 2017 года ООО ТК «ЧЕРНОЗЕМЬЕ ПЛЮС» ИНН 3616017984, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 000 рублей.

09 ноября 2017 года ООО «АТЛАНТ» ИНН 6449075193, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 436 444,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 093,34 рублей.

09 ноября 2017 года ООО «ГК СОЮЗ КЛИМАТ» ИНН 3661050373, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 302 453 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 171,71 рублей.

09 ноября 2017 года ООО «МАЙДАН» ИНН 6729025325, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АВТОЗАЛОГ» ИНН 5036128733, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 168 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96 426 рублей.

09 ноября 2017 года ООО «РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ» ИНН 6732072396, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 375 981,26 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 018,45 рублей.

09 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 400 рублей.

09 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 190 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 800 рублей.

09 ноября 2017 года ООО ТК «ЧЕРНОЗЕМЬЕ ПЛЮС» ИНН 3616017984, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 950 рублей.

10 ноября 2017 года ООО «АГРО-СНАБ» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 268 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68 046 рублей.

10 ноября 2017 года ООО «ТД АРТИ» ИНН 7736686141, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «АМТЕЛ» ИНН 7727325981, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 854 360 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 199 805,20 рублей.

10 ноября 2017 года ООО «ФУР-КОМПЛЕКТ» ИНН 6732056683, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 983 517,32 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 163 640,18 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «АГРИУС» ИНН 6449084649, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 547 470 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 424,10 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «АТЛАНТ» ИНН 6449075193, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 169 251 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 077,53 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖСТАЛЬ» ИНН 3661074046, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 113 875 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 277,50 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «ГК СОЮЗ КЛИМАТ» ИНН 3661050373, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 596 448,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 751,37 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 230 592 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 611,84 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 249 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 980 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «РЕД ЛАЙНС» ИНН 3665101597, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 25 780 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 031,20 рублей.

13 ноября 2017 года ООО ТК «ДОН» ИНН 3665099404, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 45 918 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 918,36 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «ФУР-КОМПЛЕКТ» ИНН 6732056683, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 993 274,07 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81 945,11 рублей.

13 ноября 2017 года ООО «ЦЕППЕЛИН ФМ» ИНН 7705947900, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 985 064 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81 267,78 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «АГРО-СНАБ» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 454 216 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 626,48 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «АГРО-СНАБ» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 010 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90 927 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «АГРО-СНАБ» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 768 665 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 221 493,20 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «АГРО-СНАБ» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 828 495 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 226 279,60 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «БАРХАН 61» ИНН 6101002333, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 433 150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 310 320,50 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230303, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 301 115 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 078,05 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230306, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 348 221 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 375,47 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230305, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 393 268 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 528,76 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖГЕОЛОГИЯ» ИНН 3666142099, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕГИОНСТРОЙ» ИНН 3664230304, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 457 396 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32 017,72 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ГК СОЮЗ КЛИМАТ» ИНН 3661050373, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 714 285,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 000 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3666119854, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 113 052 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 261,04 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ИНДУСТРИЯ КЛИМАТА» ИНН 3662995610, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 405 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 116 рублей.

14 ноября 2017 года ИП ПУШКИН ИНН 362800152228, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 135 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 485 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 7715983009, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 306 230 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 763,98 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ЛИДЕР» ИНН 3122013813, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере ноль процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 84 250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил ноль рублей.

14 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 182 653 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 653,06 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 000 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 000 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ОФИСКОМФОРТ» ИНН 5036117548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 935 465,95 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 159 675,94 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ТД АРТИ» ИНН 7736686141, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «АМТЕЛ» ИНН 7727325981, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 756 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 192 934 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ТК ВЕКТОР» ИНН 3661077022, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 377 382 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 416,74 рублей.

14 ноября 2017 года ООО ТК «ЧЕРНОЗЕМЬЕ ПЛЮС» ИНН 3616017984, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИДОЛТРАНС» ИНН 7743225159, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 340 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 900 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ТЭК ПРАЙМ» ИНН 3663128410, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 378 618 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 503,26 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ФУР-КОМПЛЕКТ» ИНН 6732056683, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 295 139,45 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 849 рублей.

14 ноября 2017 года ООО «ХЕЛИОС» ИНН 7707818940, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 56 425,93 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 655,14 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «АБЗ 36» ИНН 366020391, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 400 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 000 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «АБЗ 36» ИНН 366020391, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 600 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 000 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «АГРО-СНАБ» ИНН 3122508690, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 062 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 61 860 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 388 417,17 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 189,20 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 424 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 309,68 рублей.

15 ноября 2017 года ИП ПУШКИН ИНН 362800152228, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 156 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 920 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «ОФИСКОМФОРТ» ИНН 5036117548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 844 102,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 638,48 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «ОФИСКОМФОРТ» ИНН 5036117548, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 7751083204, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 114 742,32 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 966,24 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «РЕМОНТНИК» ИНН 3661080339, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 190 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 000 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «СТЕКЛО» ИНН 3661036788, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 500 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «ФУР-КОМПЛЕКТ» ИНН 6732056683, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 322 143,37 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 109 076,83 рублей.

15 ноября 2017 года ООО «ЦЕППЕЛИН ФМ» ИНН 770947900, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 988 486 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81 550,10 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «АГНЕС» ИНН 3662255479, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9701052632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 101 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 612,50 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «АГРОХИМГАРАНТ» ИНН 3663115820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 627 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43 890 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «ВОСТОК-ЭЛЕКТРО» ИНН 5050068123, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 450 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 800 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 161 142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 222,84 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 180 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 600 рублей.

16 ноября 2017 года ООО «НИБИРУ» ИНН 3664230536, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 000 рублей.

17 ноября 2017 года ООО «МАСЛОПРОДУКТ» ИНН 3665074706, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 380 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 400 рублей.

17 ноября 2017 года ООО «МАСЛОПРОДУКТ» ИНН 3665074706, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИРАКЛ» ИНН 9705102632, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 450 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 000 рублей.

17 ноября 2017 года ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 9102221140, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 350 000 рублей.

17 ноября 2017 года ООО «НИВА ПЛЮС» ИНН 7724932297, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1 109 572,92 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 670,10 рублей.

17 ноября 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 234 694 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 693,88 рублей.

17 ноября 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 271 740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 434,80 рублей.

20 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 60 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 200 рублей.

20 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

20 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 600 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 000 рублей.

20 ноября 2017 года ООО «НИВА ПЛЮС» ИНН 7724932297, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1 109 572,92 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 670,10 рублей.

20 ноября 2017 года ООО «ТК ВЕКТОР» ИНН 3661077022, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 258 427 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 089,89 рублей.

20 ноября 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 234 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 694 рублей.

20 ноября 2017 года ООО «ФИЛЬТР ЛАЙН» ИНН 3665121000, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 156 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 120 рублей.

21 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

21 ноября 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

21 ноября 2017 года ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 7715983009, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 592 340 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 868,05 рублей.

21 ноября 2017 года ООО «ОВЕРХОЛ» ИНН 772854396, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 570 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 900 рублей.

21 ноября 2017 года ООО «СТЕКЛО» ИНН 3661036789, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 75 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 250 рублей.

21 ноября 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 102 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 040,80 рублей.

21 ноября 2017 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 114 872 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 297,44 рублей.

21 ноября 2017 года ООО «ХЕЛИОС» ИНН 7707818940, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 486 880 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40 167,60 рублей.

22 ноября 2017 года ООО «АБУ-СТРОЙ» ИНН 9710014533, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АЛЬЯНСПРОМ» ИНН 7724415700, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 974 715,37 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 348 230,08 рублей.

23 ноября 2017 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3666119854, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 144 723 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 894,46 рублей.

23 ноября 2017 года ООО «ЛИГА СОБЫТИЙ» ИНН 7718927394, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 428 571,43 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 121 428,57 рублей.

23 ноября 2017 года ООО «ЛИГА СОБЫТИЙ» ИНН 7718927394, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 868 131,87 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 158 791,21 рублей.

23 ноября 2017 года ООО «ЛИГА СОБЫТИЙ» ИНН 7718927394, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙХАУС» ИНН 7751074496, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 417 582,42 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 205 494,51 рублей.

24 ноября 2017 года ООО «АГРО-ПРОДУКТ» ИНН 31220001991, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 746 696 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52 268,72 рублей.

24 ноября 2017 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 21 762 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 435,24 рублей.

24 ноября 2017 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3122508693, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 206 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 124 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «АГРИУС» ИНН 6449084649, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 342 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 278 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 173 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 110 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 443 905,33 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 073,37 рублей.

27 ноября 2017 года ИП ПУШКИН ИНН 362800152228, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 165 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 550 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «РЕШЕНИЕ-2» ИНН 7713421759, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 302 644 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 161 185,08 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «РЕШЕНИЕ-2» ИНН 7713421759, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 197 356 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 153 814,92 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «САРМАТ» ИНН 3665068389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 183 103 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 817,21 рублей.

27 ноября 2017 года ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 3662239759, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЗАПАД» ИНН 7751079568, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 765 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53 550 рублей.

28 ноября 2017 года ООО «БАЗА» ИНН 3663124711, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 125 364 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78 775,48 рублей.

28 ноября 2017 года ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 9102221140, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 7751083290, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 175 000 рублей.

28 ноября 2017 года ООО «СТРОЙПРОММОНТАЖ» ИНН 3664069252, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СЕВЕР» ИНН 7751080235, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 989 346,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 840,20 рублей.

29 ноября 2017 года ООО «РЕСУРС+» ИНН 0274159034, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 470 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32 900 рублей.

29 ноября 2017 года ООО «РЕСУРС+» ИНН 0274159032, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 650 рублей.

29 ноября 2017 года ООО «РЕСУРС+» ИНН 0274159033, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 515 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 050 рублей.

29 ноября 2017 года ООО «РЕСУРС+» ИНН 0274159035, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 540 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37 800 рублей.

30 ноября 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 392 350 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 111 388 рублей.

04 декабря 2017 года ООО «АВЕРС» ИНН 3663113050, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 45 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 150 рублей.

04 декабря 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 000 рублей.

04 декабря 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 970 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 157 644,80 рублей.

04 декабря 2017 года ООО «ТД МАШИНОСТРОЕНИЕ» ИНН 3623007659, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 844 657 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 227 572,56 рублей.

04 декабря 2017 года ООО «ТК ВЕКТОР» ИНН 3661077022, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 117 287 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 210,09 рублей.

04 декабря 2017 года ООО «ТК ПРАЙМ» ИНН 3663128410, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 197 320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 812,40 рублей.

05 декабря 2017 года ООО «АВЕРС» ИНН 3663113050, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 330 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 100 рублей.

05 декабря 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 000 рублей.

05 декабря 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 350 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 500 рублей.

05 декабря 2017 года ООО «ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС» ИНН 3663083582, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 550 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 500 рублей.

05 декабря 2017 года ООО «РЕСУРС+» ИНН 0274159035, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

05 декабря 2017 года ООО «РЕСУРС+» ИНН 0274159035, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 7751078109, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

06 декабря 2017 года ООО «АВЕРС» ИНН 3663113050, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 285 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 950 рублей.

06 декабря 2017 года ООО «БИ КЛИН» ИНН 7804158671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 307 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 504 рублей.

06 декабря 2017 года ООО «БИ КЛИН» ИНН 7804158671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 307 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 504 рублей.

06 декабря 2017 года ООО «БИ КЛИН» ИНН 7804158671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 307 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 504 рублей.

07 декабря 2017 года ООО «РЛК» ИНН 3661058301, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «НИРА» ИНН 5027255453, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 168 354 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 626,55 рублей.

28 декабря 2017 года ООО «БИ КЛИН» ИНН 7804158671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 153 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 752 рублей.

24 января 2018 года ООО «ТСК МЕГАПОЛИС» ИНН 3662131064, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 558 659,21 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 379,89 рублей.

25 января 2018 года ООО «АСТРА» ИНН 9705106034, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 197 747,11 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 819,77 рублей.

25 января 2018 года ООО «МАЯК» ИНН 9701084703, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 51 307,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 104,62 рублей.

25 января 2018 года ООО «МАЯК» ИНН 9701084703, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 187 462,44 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 997 рублей.

25 января 2018 года ООО «МАЯК» ИНН 9701084703, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 202 811,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 224,88 рублей.

25 января 2018 года ООО «ПЕРЕВОЗКИ» ИНН 7703430810, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 551,36 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 244,11 рублей.

25 января 2018 года ООО «ПЕРЕВОЗКИ» ИНН 7703430810, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 270,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 941,65 рублей.

25 января 2018 года ООО «ПЕРЕВОЗКИ» ИНН 7703430810, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 190 280,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 222,43 рублей.

25 января 2018 года ООО «ПОЛИСЕРВИС» ИНН 7801388910, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 458 148 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 651,84 рублей.

25 января 2018 года ООО «ПОЛИСЕРВИС» ИНН 7801388910, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 794 351,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 63 548,10 рублей.

26 января 2018 года ООО «ПАРУС» ИНН 7838068063, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7724415002, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 635 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 800 рублей.

01 февраля 2018 года ООО «ОБЩЕСТРОЙ» ИНН 7842129985, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 182 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 616 рублей.

01 февраля 2018 года ООО «ОБЩЕСТРОЙ» ИНН 7842129985, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 897 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71 784 рублей.

02 февраля 2018 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3666119854, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 180 226 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 307,91 рублей.

02 февраля 2018 года ООО «ОПТИМА» ИНН 3666224143, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 40 315 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 620,48 рублей.

02 февраля 2018 года ООО «ТРИАДА» ИНН 3666158564, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 654 896 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 568,24 рублей.

02 февраля 2018 года ООО «ФОРМАТ» ИНН 3662227087, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 134 789 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 761,29 рублей.

05 февраля 2018 года ООО «СМЧ» ИНН 3123294194, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810513000002574, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 000 рублей.

05 февраля 2018 года ООО «СТРОЙПРОКАТСЕРВИС» ИНН 3663116372, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 500 рублей.

06 февраля 2018 года ООО «АТЛАНТ» ИНН 6449075193, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 267 166 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 007,49 рублей.

06 февраля 2018 года ООО «ГЕРМЕС» ИНН 4632227155, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 587 950,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 638,52 рублей.

06 февраля 2018 года ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 4632222485, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 016 458,89 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60 493,77 рублей.

07 февраля 2018 года ООО «КРОНА» ИНН 7814679747, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 820 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 601,20 рублей.

07 февраля 2018 года ООО «СК МЕРА» ИНН 7838423889, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 229 960 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66 898,80 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7816342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 227 890 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 789 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7816342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810513000002574, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 214 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 490 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 213 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 300 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 800 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 117 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 720 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «ЕВРОСОЛОД» ИНН 3666119854, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 544 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 059,60 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 3665022306, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 570 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45 600 рублей.

08 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 129 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 900 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 318 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 890 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7816342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 900 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 187 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 700 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 105 201 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 520,10 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 103 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 300 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «СТРОЙКАПИТАЛГРУП» ИНН 3666210239, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 912 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 63 875 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «СТРОЙКАПИТАЛГРУП» ИНН 3666210239, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 700 403 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 028,21 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «СТРОЙМАШСЕРВИСВОРОНЕЖ» ИНН 3665104799, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 990 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 79 200 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «СТРОЙМАШСЕРВИСВОРОНЕЖ» ИНН 3665104799, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 910 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72 800 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «СТРОЙМАШСЕРВИСВОРОНЕЖ» ИНН 3665104799, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 000 рублей.

09 февраля 2018 года ООО «СТРОЙМАШСЕРВИСВОРОНЕЖ» ИНН 3665104799, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 000 рублей.

12 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7826342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 211 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 100 рублей.

12 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7826342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 389 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 910 рублей.

12 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 277 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 790 рублей.

12 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 102 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 200 рублей.

13 февраля 2018 года ИП ПУШКИН ИНН 36280015228, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 194 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 580 рублей.

13 февраля 2018 года ООО «МАНРО» ИНН 7704799030, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 679 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 364,80 рублей.

13 февраля 2018 года ООО «МОСГИДРОИНЖСТРОЙ» ИНН 5027175039, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 760 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 180,80 рублей.

13 февраля 2018 года ООО «СЛАДКОВСКИЙ» ИНН 3661048546, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 375 285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 629,28 рублей.

13 февраля 2018 года ООО «СЛАДКОВСКИЙ» ИНН 3661048546, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 411 631,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 174,47 рублей.

13 февраля 2018 года ООО «СЛАДКОВСКИЙ» ИНН 3661048546, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» ИНН 3662244036, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 89 327,08 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 339,91 рублей.

13 февраля 2018 года ООО «СТРОЙКАПИТАЛГРУП» ИНН 3666210239, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 537 635 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37 634,45 рублей.

14 февраля 2018 года ООО «АГОРА» ИНН 3666221520, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 712 371,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67 809,28 рублей.

14 февраля 2018 года ООО «НЕБО» ИНН 3665143452, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 287 629 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 190,73 рублей.

15 февраля 2018 года ООО «МАНРО» ИНН 7704799030, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 602 345 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 187,60 рублей.

16 февраля 2018 года ООО «АГОРА» ИНН 3666221520, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 762 386,09 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 059,65 рублей.

16 февраля 2018 года ООО «АРМАТА СПБ» ИНН 7838068507, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 502 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 200 рублей.

16 февраля 2018 года ООО «ИНТЕРТУЛМАШ» ИНН 772852438, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 244 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 552 рублей.

16 февраля 2018 года ООО «ТСК СТС» ИНН 3664215930, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 750 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 028,80 рублей.

16 февраля 2018 года ООО «ХАМЕЛЕОН» ИНН 3665144294, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 003,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 125,08 рублей.

19 февраля 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7816342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875797, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 511 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51 100 рублей.

19 февраля 2018 года ООО «ПРОФИСТРОЙ» ИНН 3662187613, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 311 877,63 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 531 187,76 рублей.

19 февраля 2018 года ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 3666219320, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 010 879,74 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 140 761,58 рублей.

27 февраля 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 002 348 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 164,36 рублей.

28 февраля 2018 года ООО «ЛОГИКА» ИНН 5044094478, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДРЕДНОУТ» ИНН 9729208003, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 430 850 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 159,50 рублей.

28 февраля 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 002 646 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 185,22 рублей.

28 февраля 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 259 006 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88 130,42 рублей.

28 февраля 2018 года ООО «ХАМЕЛЕОН» ИНН 9701056375, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДРЕДНОУТ» ИНН 9729208003, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 220 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 414 рублей.

01 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 493 365 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 535,55 рублей.

01 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 495 458 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 682,06 рублей.

01 марта 2018 года ООО «ТАШ ЗАМАН» ИНН 1660250111, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДРЕДНОУТ» ИНН 9729208003, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 351 612 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 032,24 рублей.

02 марта 2018 года ООО «АЛИОТ СПБ» ИНН 7813296406, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9729223587, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 800 рублей.

02 марта 2018 года ООО «АЛИОТ СПБ» ИНН 7813596406, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 152 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 200 рублей.

02 марта 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7816342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9729223587, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 421 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 100 рублей.

02 марта 2018 года ООО «БРОНКО» ИНН 77197445587, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 295 111 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 902,22 рублей.

02 марта 2018 года ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 7707391136, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 354 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 007,08 рублей.

02 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 609 785 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 684,95 рублей.

02 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 392 545 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 97 478,15 рублей.

02 марта 2018 года ООО «СК АЛЬЯНС» ИНН 5050122941, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 231 030 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 947,85 рублей.

02 марта 2018 года ООО «СК АЛЬЯНС» ИНН 5050122941, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 359 180 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 122,10 рублей.

02 марта 2018 года ООО «СТРОЙДОМ» ИНН 5050125597, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 406 230 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 591,85 рублей.

02 марта 2018 года ООО «ТСК СТС» ИНН 3664215930, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 322 581 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 225,83 рублей.

05 марта 2018 года ООО «АЛИОТ СПБ» ИНН 78133296406, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 157 210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 721 рублей.

05 марта 2018 года ООО «АРГУН» ИНН 7816342450, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9729223587, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 398 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 800 рублей.

05 марта 2018 года ООО «АРМОНТ» ИНН 7813601096, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9729223587, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 800 рублей.

05 марта 2018 года ООО «ДЕКОТРЕЙДИНГ СПБ» ИНН 7810384083, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДРЕДНОУТ» ИНН 9729208003, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 974 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 496 рублей.

05 марта 2018 года ООО «КЛИНСЕРВИС» ИНН 7801289115, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 806 238 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56 436,66 рублей.

05 марта 2018 года ООО «ПРОФИСТРОЙ» ИНН 3662187613, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 433 208,41 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 543 320,84 рублей.

05 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 182 665 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 786,55 рублей.

05 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 862 556 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60 378,92 рублей.

05 марта 2018 года ООО «РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7730222104, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 339 626 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46 792,52 рублей.

05 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 591 625 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 832,50 рублей.

05 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 593 174 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 863,48 рублей.

05 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 595 311 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 906,22 рублей.

05 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 598 375 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 967,50 рублей.

05 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 579 481 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 589,62 рублей.

05 марта 2018 года ООО «СТРОЙТЕХНИКС» ИНН 3666211786, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 717 144,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 190 200,09 рублей.

06 марта 2018 года ООО «АСП ЛОГИСТИК ПЛЮС» ИНН 3906233585, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9729223587, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60 000 рублей.

06 марта 2018 года ООО «КЛИНСЕРВИС» ИНН 7801289115, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 705 322 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 372,54 рублей.

06 марта 2018 года ООО «МАЕР ГРУПП» ИНН 6672337430, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 993 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 870 рублей.

06 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 693 110 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 517,70 рублей.

06 марта 2018 года ООО «ПРОФКЛИНИНГ» ИНН 7743198089, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 101 568 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 109,76 рублей.

06 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 596 712 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 934,24 рублей.

12 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 594 163 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 883,26 рублей.

12 марта 2018 года ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7723429154, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 589 471 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 789,42 рублей.

12 марта 2018 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7733596683, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 3663124430, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 051 561 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 031,22 рублей.

12 марта 2018 года ООО «ФЕРСТ» ИНН 7716801212, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7714430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 286 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 730 рублей.

13 марта 2018 года ООО «СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7810393426, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РАДУГА» ИНН 7724430321, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 384 694 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 617,35 рублей.

14 марта 2018 года ООО «ДИЛЕЙНИ РЕСТОРАНС» ИНН 7720386657, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТОРГПРОДУКТ» ИНН 9729204739, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 341 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 832 рублей.

15 марта 2018 года ООО «ЭВИДОН» ИНН 9701072592, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДВИТОР» ИНН 9729258702, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 585 647,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 712,95 рублей.

16 марта 2018 года ООО «ЛАБОРАТОРИЯ» ИНН 1656051875, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДВИТОР» ИНН 9729258702, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 311 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 220 рублей.

16 марта 2018 года ООО «ТАШ ЗАМАН» ИНН 1660250111, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДВИТОР» ИНН 9729258702, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 231 198 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 623,96 рублей.

16 марта 2018 года ООО «ЭВИДОН» ИНН 9701072592, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДВИТОР» ИНН 9729258702, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 851 254,47 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 025,09 рублей.

19 марта 2018 года ООО «АТК СПЕЦТРАНС» ИНН 7716870576, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ДВИТОР» ИНН 9729258702, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 375 рублей.

21 марта 2018 года ООО ТЭК «ДОН» ИНН 3661072909, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ИРБИС» ИНН 3666214593, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 199 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 994 рублей.

21 марта 2018 года ООО «ПКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7708774886, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 250 000 рублей.

21 марта 2018 года ООО «С ТОРГ» ИНН 6027176370, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТОРГПРОДУКТ» ИНН 9729204739, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 986 382,48 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 727,65 рублей.

22 марта 2018 года ООО «С ТОРГ» ИНН 6027176370, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТОРГПРОДУКТ» ИНН 9729204739, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 891 862,64 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 837,25 рублей.

27 марта 2018 года ООО «ПКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7708774886, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 250 000 рублей.

27 марта 2018 года ООО «ПКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7708774886, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СИРИУС» ИНН 7716875197, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 250 000 рублей.

11 апреля 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЭКОСТРОЙ» ИНН 7725464186, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 332 929 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 305,03 рублей.

11 апреля 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕЛИССА» ИНН 7743247868, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 445 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 681,15 рублей.

11 апреля 2018 года ООО «САРМАТ» ИНН 3665068389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕЛИССА» ИНН 7743247868, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 177 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 390 рублей.

13 апреля 2018 года ООО «ПАТРУЛЬ» ИНН 3665093628, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕЛИССА» ИНН 7743247868, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 180 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 600 рублей.

13 апреля 2018 года ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 3665125781, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕЛИССА» ИНН 7743247868, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 562 906 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 403,42 рублей.

13 апреля 2018 года ООО «ЭСКАДРА» ИНН 3663127141, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «МЕЛИССА» ИНН 7743247868, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 437 094 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 596,58 рублей.

17 апреля 2018 года ООО «НИКА» ИНН 7727510127, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФРЕГАТ» ИНН 7725464186, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 388 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 103 рублей.

18 апреля 2018 года ООО «ЛИНГАТЕХ» ИНН 7724393486, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФРЕГАТ» ИНН 7725464186, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 302 715,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 540,74 рублей.

18 апреля 2018 года ООО «ЛИНГАТЕХ» ИНН 7724393486, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФРЕГАТ» ИНН 7725464186, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 304 384,43 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 565,77 рублей.

20 апреля 2018 года ООО «ЛИНГАТЕХ» ИНН 7724393486, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФРЕГАТ» ИНН 7725468186, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 701,24 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 885,52 рублей.

20 апреля 2018 года ООО «ЛИНГАТЕХ» ИНН 7724393486, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФРЕГАТ» ИНН 7725468186, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 330 146,02 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 952,19 рублей.

10 мая 2018 года ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСНАБ» ИНН 3662188110, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

10 мая 2018 года ООО «СОФПОЛИМЕР» ИНН 5032268867, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 110 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 250 рублей.

10 мая 2018 года ООО «СТРОЙГРАД» ИНН 3662117768, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 950 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66 500 рублей.

15 мая 2018 года ООО «АВК КОМПЛЕКС» ИНН 5026015794, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 462 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46 200 рублей.

15 мая 2018 года ООО «АИФ» ИНН 9715288200, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 875 рублей.

15 мая 2018 года ООО «ПОЛАТИ» ИНН 5029188770, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 399 521 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 964,08 рублей.

15 мая 2018 года ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 156 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 515 680 рублей.

15 мая 2018 года ООО «СЭМПЕР» ИНН 5038116638, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 204 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 460 рублей.

15 мая 2018 года ООО «ТК СТРОЙТИМ» ИНН 5038132446, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 172 385 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 238,50 рублей.

16 мая 2018 года ООО «АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ» ИНН 7720407057, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 380 557,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 055,74 рублей.

16 мая 2018 года ООО «АЛЬФА СК» ИНН 9701046754, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 596 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59 660 рублей.

16 мая 2018 года ООО «АРМАФИР» ИНН 77347222242, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 349 160 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 916 рублей.

16 мая 2018 года ООО «АНАЛИТИКСМЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 9729071969, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 169 880,23 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 741,02 рублей.

16 мая 2018 года ООО «СПН КОММС» ИНН 7726741820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 583 340 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 583,90 рублей.

16 мая 2018 года ООО «СПН КОММС» ИНН 7726741820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 594 290 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 514,65 рублей.

17 мая 2018 года ООО «АИФ» ИНН 9715288200, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК, подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 165 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 570 рублей.

17 мая 2018 года ООО «АУТСТАФ СТОЛИЦА» ИНН 7714743371, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 197 216 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119 721,60 рублей.

17 мая 2018 года ООО «МОНОЛИТ» ИНН 7716896493, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ШЕРМАН» ИНН 3662260302, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 965 385 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 057,73 рублей.

17 мая 2018 года ООО «СПН КОММС» ИНН 7726741820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 569 320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 392,20 рублей.

17 мая 2018 года ООО «СПН КОММС» ИНН 7726741820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 573 450 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 743,25 рублей.

18 мая 2018 года ООО «ВЕКТОР» ИНН 7724390090, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810100000074087, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 298 567 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 392,53 рублей.

18 мая 2018 года ООО «ЛАБОРАТОРИЯ» ИНН 9721029605, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 453 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 042,50 рублей.

18 мая 2018 года ООО «ЭКСПОФАРМ» ИНН 7725848545, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 046 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78 457,50 рублей.

23 мая 2018 года ООО «ЛАБОРАТОРИЯ» ИНН 9721029605, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 409 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 030,68 рублей.

23 мая 2018 года ООО «ЛАБОРАТОРИЯ» ИНН 9721029605, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 123 564 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 267,30 рублей.

23 мая 2018 года ООО «СПН КОММС» ИНН 7726741820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 514 360 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43 720,60 рублей.

23 мая 2018 года ООО «СПН КОММС» ИНН 7726741820, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057760, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 528 690 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44 938,65 рублей.

23 мая 2018 года ООО «ЭКСПОФАРМ» ИНН 7725848545, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 799 591 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59 969,33 рублей.

24 мая 2018 года ООО «АУТСТАФ СТОЛИЦА» ИНН 7714743371, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ГАЛЕРЕЯ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 286 976 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 128 697,60 рублей.

24 мая 2018 года ООО «АУТСТАФ СТОЛИЦА» ИНН 7714743371, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «РОЯЛ» ИНН 9710057576, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 099 776 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 109 977,60 рублей.

08 июня 2018 года ООО «АРКАДА ТРАНС» ИНН 7701909044, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 450 000 рублей.

20 июня 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 420 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 600 рублей.

20 июня 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 515 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 150 рублей.

20 июня 2018 года ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСНАБ» ИНН 3662188110, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 000 рублей.

26 июня 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 398 830 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 906,40 рублей.

26 июня 2018 года ООО «САРМАТ» ИНН 3665068389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТК МИГ» ИНН 9710069051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 228 620 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 289,60 рублей.

27 июня 2018 года ООО НПП «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 5504091750, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 35 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 856 рублей.

28 июня 2018 года ООО «СТР» ИНН 7842526333, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 46 234 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 698,72 рублей.

28 июня 2018 года ООО «ТЕТ» ИНН 7842125451, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 46 233 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 698,64 рублей.

28 июня 2018 года ООО «ТСК ЭКСПРЕСС КАРЕЛИЯ» ИНН 1007026754, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 46 233 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 698,64 рублей.

03 июля 2018 года ООО «АВТОМОБАЙЛ» ИНН 7716578412, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 420 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 600 рублей.

03 июля 2018 года ООО «ПРОФИСТРОЙ» ИНН 3662187613, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД» ИНН 3666227970, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 002 586,78 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 400 258,68 рублей.

04 июля 2018 года ООО «АВТОМОБАЙЛ» ИНН 7716578412, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 435 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 800 рублей.

09 июля 2018 года ООО «ИНДОРТЕХ» ИНН 5027182300, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД» ИНН 3666227970, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 914 286 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64 000,02 рублей.

09 июля 2018 года ООО «СИТИГРУПП» ИНН 7722737244, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД» ИНН 3666227970, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 914 286 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 73 142,88 рублей.

10 июля 2018 года ООО «АВТОМОБАЙЛ» ИНН 7716578412, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 285 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 800 рублей.

10 июля 2018 года ИП МУХАМЕТШИН ИНН 166006227169, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 254 080 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 326,40 рублей.

10 июля 2018 года ООО «ЛАМИНПАК» ИНН 5506217624, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 26 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 096 рублей.

13 июля 2018 года ООО «ЮГДОНСТРОЙ» ИНН 6150074718, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 60 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 800 рублей.

13 июля 2018 года ООО «ЮГДОНСТРОЙ» ИНН 6150074718, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 40 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 200 рублей.

17 июля 2018 года ООО «НЕРУДСНАБ» ИНН 3662996195, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 512 948 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 128 600,58 рублей.

18 июля 2018 года ООО «НЕРУДСНАБ» ИНН 3662996195, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 498 371 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 127 361,54 рублей.

20 июля 2018 года ООО «ДЕВЕЛОПСТРОЙ» ИНН 9709000215, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 675 740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67 574 рублей.

20 июля 2018 года ООО «ЧОО ВИТЯЗЬ» ИНН 3663083159, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 350 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 500 рублей.

23 июля 2018 года ООО «АВТОМОБАЙЛ» ИНН 7716578412, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 178 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 240 рублей.

25 июля 2018 года ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИК» ИНН 4633039700, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 79 742 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 974,20 рублей.

27 июля 2018 года ООО «ПРТОТРАНС» ИНН 7725441541, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 120 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 000 рублей.

30 июля 2018 года ООО «ДЕВЕЛОПСТРОЙ» ИНН 9709000215, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 116 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 111 670 рублей.

30 июля 2018 года ООО «СК АРКАДИЯ» ИНН 3661054970, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 500 рублей.

30 июля 2018 года ООО «СК АРКАДИЯ» ИНН 3661054970, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 000 рублей.

31 июля 2018 года ООО «КОРИС» ИНН 7733648606, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 995 895 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 589,50 рублей.

31 июля 2018 года ООО «ЭЛЬБРУС» ИНН 3661084703, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 502 356,12 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 105 164,93 рублей.

01 августа 2018 года ООО «ДСК7» ИНН 7713784671, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВАВИЛОН» ИНН 3666226454, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 000 рублей.

01 августа 2018 года ООО «ИНЖСТРОЙПЛЮС» ИНН 3662254041, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 999 960 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 179 996,40 рублей.

01 августа 2018 года ООО «СК АРКАДИЯ» ИНН 3661054970, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 400 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 000 рублей.

01 августа 2018 года ООО «СК АРКАДИЯ» ИНН 3661054970, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 385 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 650 рублей.

02 августа 2018 года ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 3662256313, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 043 271 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 183 894,39 рублей.

02 августа 2018 года ООО «СТРОЙГРАД» ИНН 7725419360, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 400 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40 000 рублей.

03 августа 2018 года ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 3662256313, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 269 210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 204 228,90 рублей.

06 августа 2018 года ООО «КОРИС» ИНН 7733648606, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 989 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 98 940 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ОРБИТА» ИНН 5052017822, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД» ИНН 3666227970, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 6 339 425 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 633 942,50 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ТК ГРАНИТ» ИНН 7731468157, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 124 845 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 484,50 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ВУ» ИНН 366629505, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 984 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ВУ» ИНН 366629505, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 984 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ВУ» ИНН 3666029505, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФАВОРИТ КЛИНИНГ» ИНН 7727374562, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 976 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ВУ» ИНН 3666029505, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ФАВОРИТ КЛИНИНГ» ИНН 7727374562, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 976 рублей.

06 августа 2018 года ООО «ЮГДОНСТРОЙ» ИНН 6150074718, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 920 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 73 600 рублей.

09 августа 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ОМЕГА ШАНС» ИНН 7724439451, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 407 723 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 077,23 рублей.

09 августа 2018 года ООО «САРМАТ» ИНН 3665068389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «ОМЕГА ШАНС» ИНН 7724439451, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 95 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 950 рублей.

09 августа 2018 года ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 4632222485, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 312 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 875 рублей.

10 августа 2018 года ООО «СТРОЙГРАД» ИНН 3662117768, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СПАРТА» ИНН 3662263663, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 600 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 000 рублей.

10 августа 2018 года ООО «СТРОЙГРАД» ИНН 3662117768, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АМБАР» ИНН 3666228821, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 400 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 000 рублей.

13 августа 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 124 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 009,92 рублей.

13 августа 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ВАВИЛОН» ИНН 3666226454, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 229,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 018,36 рублей.

14 августа 2018 года ООО «ДАМИАН» ИНН 4703150543, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ВОЛЛ» ИНН 3662265043, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 568 975 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56 897,50 рублей.

14 августа 2018 года ООО «ОП КОРДОН С» ИНН 7804152461, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 989 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 198 910 рублей.

14 августа 2018 года ООО «САРМАТ» ИНН 3665068389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 279 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 328 рублей.

15 августа 2018 года ООО «БАЗИСПРОМ» ИНН 7814706091, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 494 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 420 рублей.

15 августа 2018 года ООО «ОП КОРДОН С» ИНН 7804152461, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 610 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 61 090 рублей.

15 августа 2018 года ООО «СК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 4712028211, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 530 рублей.

16 августа 2018 года ООО «А2» ИНН 7811664439, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД» ИНН 3666227970, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 95 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 500 рублей.

16 августа 2018 года ООО «СК ПРОЕКТСТРОЙ» ИНН 7842113760, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 997 620,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 762,07 рублей.

17 августа 2018 года ООО «АТОЛЛ СЕРВИС» ИНН 7805304540, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 595 238,09 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59 523,81 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ГУСКАР» ИНН 7817057960, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 470 588,24 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 058,82 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ПЕТРОПРОФИЛЬ» ИНН 7811147430, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 285 340,65 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 534,07 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ПЕТРОПРОФИЛЬ» ИНН 7811147430, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 290 116,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 011,63 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ПЕТРОПРОФИЛЬ» ИНН 7811147430, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 299 490,25 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 949,03 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ПЕТРОПРОФИЛЬ» ИНН 7811147430, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 301 523,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 152,34 рублей.

17 августа 2018 года ООО «СКМ ГРУПП» ИНН 7842494441, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 362 828 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 282,80 рублей.

17 августа 2018 года ООО «СКМ ГРУПП» ИНН 7842494441, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 290 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 080 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ТД КОНТУР» ИНН 7805647435, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 785 714,28 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 178 571,43 рублей.

17 августа 2018 года ООО «ЭЛЕМЕНТФАСАД» ИНН 7810732894, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 299 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 980 рублей.

20 августа 2018 года ООО «ГСК ГРУПП» ИНН 7816639370, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 440 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 244 000 рублей.

21 августа 2018 года ООО «ГСК ГРУПП» ИНН 7816639370, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 222 001,12 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 122 200,11 рублей.

21 августа 2018 года ООО «ОСНОВНОЙ РЕСУРС» ИНН 3663113325, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 135 000 рублей.

21 августа 2018 года ООО «СМС» ИНН 7801419967, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ВТБ», подконтрольного организованной группе ООО «СТРОЙГРУПП+» ИНН 9718102950, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 105 736,38 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 510 573,64 рублей.

05 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ВОЛЛ» ИНН 3662265043, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 120 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 600 рублей.

05 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 124 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 009,92 рублей.

05 сентября 2018 года ООО «РУССТРОМ» ИНН 5030086195, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 7 295 626,72 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 729 562,67 рублей.

10 сентября 2018 года ООО «УЛЬТРА-А» ИНН 7702427212, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 12 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ВОЛЛ» ИНН 3662265043, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 146 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 556 рублей.

11 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 120 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 600 рублей.

11 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 124 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 009,92 рублей.

11 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «БАЯН» ИНН 3662263688, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 509 570 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40 765,60 рублей.

11 сентября 2018 года ООО «САРМАТ» ИНН 3665068389, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 279 318,86 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 345,51 рублей.

12 сентября 2018 года ООО «АЛЬПСТРОЙГРУПП» ИНН 7733833951, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «БАЯН», ИНН 3662263688, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 694 118 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 411,80 рублей.

12 сентября 2018 года ООО «РУСКАГРУПП» ИНН 7805520397, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АМБАР»ИНН 3666228821, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 441 890 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44 189 рублей.

13 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО «ЭНО» ИНН 3662263938, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 108 375 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 670 рублей.

13 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИГ» ИНН 9710059051, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 198 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 884,80 рублей.

13 сентября 2018 года ООО «БРАСЛЕТ И К» ИНН 3665040048, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО «АМБАР» ИНН 3666228821, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 395 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 600 рублей.

14 сентября 2018 года ООО «АЛЬПСТРОЙГРУПП» ИНН 7733833951, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «БАЯН», ИНН 3662263688, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 588 236 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58 823,60 рублей.

19 сентября 2018 года ООО «АЛЬПСТРОЙГРУПП» ИНН 7733833951, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 40702810410000364646, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «БАЯН», ИНН 3662263688, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 435 295 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43 529,50 рублей.

В результате осуществления членами организованной группы незаконной банковской деятельности в период с 01 сентября 2016 года по 19 сентября 2018 года за незаконное оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентам с использованием банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых без регистрации и без специального разрешения совершали действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в соответствии с заключением финансово-экономической судебной экспертизы № 249 от 11 ноября 2019 года, извлекли преступный доход в сумме 40 975 620 рублей 80 копеек.

В том числе за период участия Сергеева А.С. в период с 30 июня 2016 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 40 975 620 рублей 80 копеек; за период участия Михайлова К.Э. с 01 июля 2016 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере40 975 620 рублей 80 копеек; за период участия Куркиной А.Д. с 01 марта 2017 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 36 082 814 рублей 46 копеек; за период участия Сотниковой В.В. с 01 октября 2017 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 24 653 154 рублей 17 копеек; за период участия Бабкина А.В. с 30 июня 2016 года по 31 августа 2017 года был извлечен доход в размере 15 754 631 рублей 32 копеек; за период участия Лица № 1 с 01 февраля 2017 года по 01 декабря 2017 года был извлечен доход в размере23 200 343 рублей 37 копеек; за период участия Спиридоновой И.С. с 01 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года был извлечен доход в размере 20 304 681 рублей 56 копеек.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ в статье172 УК РФ особо крупным доходом признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей.

Кроме того, не позднее 11 августа 2016 года, в неустановленном месте на территории <адрес> у гражданина Михайлова К.Э. возник преступный корыстный умысел на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах. Учитывая характер и объем преступных действий, к совершению преступления Михайлов К.Э. решил привлечь соучастников.

Михайлов К.Э., в целях реализации своего преступного корыстного умысла выполнения совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени до 11 августа 2016 года обратился к ранее знакомому Клейменову Н.В., предложив последнему за денежное вознаграждение совместное участие в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, на что последний, не имеющий постоянного источника дохода, желая улучшить свое материальное положение преступным путем, ответил согласием, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор.

При этом, Клейменой Н.В. не был осведомлен о преступных целях использования юридических лиц в незаконной банковской деятельности Михайловым К.Э.

Согласно разработанному плану, Михайлов К.Э. намеревался подыскивать физических лиц, которые согласились выступить учредителями коммерческих организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью, номинально возглавить их единоличные исполнительные органы в качестве директоров и предоставить свои данные при государственной регистрации юридических лиц: обеспечит изготовление необходимых документов для предоставления в государственный орган с целью постановки на учет незаконно образованных юридических лиц, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в том числе: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения учредителя о создании юридического лица, устав юридического лица; осуществит поиск места регистрации юридического лица, путем получения гарантийного письма, содержащее заведомо ложные сведения о фактическом месте регистрации юридического лица; подпишет документы, необходимые для регистрации юридического лица у подставных лиц; осуществит финансирование Клейменова Н.В. денежными средствами для оплаты государственной пошлины, услуг нотариуса, денежного вознаграждения подставного лица.

Клейменов Н.В. согласно отведенной ему роли в совершении преступления, намеривался подыскивать физических лиц, которые согласились бы выступить учредителями коммерческих организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью, номинально возглавить их единоличные исполнительные органы в качестве директоров и предоставить свои данные при государственной регистрации юридических лиц; по указанию Михайлова К.Э. подготовит необходимый для регистрации юридических лиц пакет документов: подпишет документы, необходимые для регистрации юридического лица у подставных лиц; оплатит, из средств полученных у Михайлова К.Э. государственные пошлины, услуги нотариуса, выплатит денежное вознаграждение подставным лицам; сопроводит подставные лица в кредитные учреждения для открытия банковских счетов незаконно образованных юридических лиц, за что Михайлов К.Э. будет выплачивать ему вознаграждение.

Михайлов К.Э., реализуя совместный с Клейменовым Н.В. преступный умысел, действуя с ним согласованно группой лиц по предварительному сговору, в городе Воронеже в период с августа 2016 года по апрель 2017 года, подыскали из числа своих знакомых нуждающихся в денежных средствах и обратились к (ФИО)8, (ФИО)9, (ФИО)11, (ФИО)13, (ФИО)15, (ФИО)14, (ФИО)17, (ФИО)16, (ФИО)46, (ФИО)18, (ФИО)20,, (ФИО)21, (ФИО)47, (ФИО)24, (ФИО)26, (ФИО)33, (ФИО)25, (ФИО)30, (ФИО)48, (ФИО)31, предложив им за денежное вознаграждение выступить учредителями коммерческих организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью, номинально возглавить их единоличные исполнительные органы в качестве директоров и предоставить свои данные при государственной регистрации юридических лиц.

Вышеуказанные лица согласились на предложение Михайлова К.Э. и Клейменова Н.В. и предоставили им свои паспорта граждан Российской Федерации.

Так, не позднее 11 августа 2016 года, в точно не установленные дату и время, возле <адрес>, (ФИО)8 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2011 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 09 февраля 2012 года, для создания ООО «ФОРТИС» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

Не позднее 16 августа 2016 года, в точно не установленные дату и время, возле <адрес>, (ФИО)9 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2011 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 09 февраля 2012 года, для создания ООО «РАПИД» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В сентябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)11 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2011 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 29 июня 2012 года, для создания ООО «ТОПАЗ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В сентябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)13 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2011 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 17 мая 2012 года, для создания ООО «АГАТ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В октябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)17 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 1815 (№), выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> 18 сентября 2015 года, для создания ООО «РУБИН» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В октябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, в здании по адресу: <адрес>, (ФИО)14 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 4216 (№), выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> 09 июня 2016 года, для создания ООО «САПФИР» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В октябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, в здании по адресу: <адрес>, (ФИО)15 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2013 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 13 ноября 2013 года, для создания ООО «ЦОКОЛЬ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В октябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)16 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2016 (№), выданный отелом УФМС России по <адрес> в <адрес> 22 июня 2016 года, для создания ООО «ГРАНАТ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

Примерно 20 октября 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)18 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2015 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 05 ноября 2015 года, для создания ООО «ТОНУС» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В ноябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)19 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2013 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 07 апреля 2014 года, для создания ООО «КРОКУС» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В ноябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)20 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2016 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 16 июля 2016 года, для создания ООО «ЛИТОПС» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В ноябре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)21 передала Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2015 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 24 февраля 2016 года, для создания ООО «МЕРКУРИЙ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В декабре 2016 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)23 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 6112 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 08 февраля 2013 года, для создания ООО «СТРОЙТЕХРЕСУРС» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В декабре 2016 года, в точно не установленные следствием дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)24 передала Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2015 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 15 апреля 2016 года, для создания ООО «СТРОЙСЕРВИСТРАНС» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В декабре 2016 года, в точно не установленные следствием дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)25 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 4215 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 02 декабря 2015 года, для создания ООО «ГАРАНТСТРОЙСБЫТ 36» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В январе 2017 года, в точно не установленные дату и время, в здании по адресу: <адрес>, (ФИО)26 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2014 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 12 ноября 2014 года, для создания ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В январе 2017 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)33 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 4213 (№), выданный территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес> 12 февраля 2014 года, для создания ООО «ТД РЕГИОНСТРОЙСБЫТ» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В марте 2017 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)31 передала Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2016 (№), выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 08 июня 2016 года, для создания ООО «ССУ-165» и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - директоре общества.

В апреле 2017 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)30 передал Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 1813 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 07 февраля 2014 года, для создания ООО «ЛАМИН» и внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц, как о подставном лице - директоре общества.

В апреле 2017 года, в точно не установленные дату и время, около здания по адресу: <адрес>, (ФИО)48 передала Клейменову Н.В., свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии 2012 (№), выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> 19 февраля 2013 года, для создания ООО «СТРОЙМИКС» и внесения сведений о ней в единый государственный реестр юридических лиц, как о подставном лице - директоре общества.

В период с августа 2016 года по апрель 2017 года Михайлов К.Э. на основании представленных Клейменовым Н.В. копий документов, удостоверяющих личность (ФИО)8, (ФИО)9, (ФИО)11, (ФИО)13, (ФИО)15, (ФИО)14, (ФИО)17, (ФИО)16, (ФИО)46, (ФИО)18, (ФИО)20, (ФИО)21, (ФИО)47, (ФИО)24, (ФИО)26, (ФИО)33, (ФИО)25, (ФИО)30, (ФИО)48, (ФИО)31, в целях реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации юридических лиц, подготовил от имени будущих директоров пакеты документов для государственной регистрации обществ с ограниченной ответственностью, которым присвоили наименование «ФОРТИС», «РАПИД», «ТОПАЗ», «АГАТ», «ЦОКОЛЬ», «САПФИР», «РУБИН», «ГРАНАТ», «КРОКУС», «ТОНУС», «ЛИТОПС», «МЕРКУРИЙ», «СТРОЙТЕХРЕСУРС», «СТРОЙСЕРВИСТРАНС», «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ», «ТД РЕГИОНСТРОЙСБЫТ», «ССУ-165», «ГАРАНТСТРОЙСБЫТ 36», «ЛАМИН», «СТРОЙМИКС», а именно: заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании, решения учредителя о создании юридических лиц, уставы юридических лиц, гарантийное письмо, содержащее заведомо ложные сведения о фактическом месте регистрации юридического лица и другие.

В период с августа 2016 по апрель 2017 года, Михайлов К.Э., действуя по предварительному сговору с Клейменовым Н.В., осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде регистрации юридических лиц через подставных лиц и желая их наступления, попросил будущих директоров компаний подписать подготовленные комплекты документов на регистрацию юридических лиц.

Кроме того, Михайлов К.Э. действуя совместно с Клейменовым Н.В., достоверно зная, что в налоговой орган необходимо предоставить квитанции об оплате пошлин, используя паспортные данные (ФИО)8, (ФИО)9, (ФИО)11, (ФИО)13, (ФИО)15, (ФИО)14, (ФИО)17, (ФИО)16, (ФИО)46, (ФИО)18, (ФИО)20, (ФИО)21, (ФИО)47, (ФИО)24, (ФИО)26, (ФИО)33, (ФИО)25, (ФИО)30, (ФИО)48, (ФИО)31, осуществил платежи по 4000 рублей каждый в качестве оплаты государственных пошлин за регистрацию юридических лиц, о чем получил квитанции об оплате.

При этом Михайлов К.Э. и Клейменов Н.В. осознавали, что директора являются подставными лицами, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в регистрируемых организациях не будут.

Продолжая свои преступные действия, Михайлов К.Э. путем сопровождения вышеуказанных лиц и осуществления контроля за их действиями, либо лично, обеспечил предоставление подготовленных документов для регистрации в налоговой орган.

На основании подготовленных Михайловым К.Э. и Клейменовым Н.В. документов, должностными лицами МИФНС России (№) по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях Михайлова К.Э. и Клейменова Н.В., в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» вынесены решения о государственной регистрации юридических лиц:

- 16 августа 2016 года ООО «ФОРТИС» за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) 1163668099011, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)8;

    - 16 августа 2016 года ООО «РАПИД» за ОГРН 1163668099033, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)9;

- 05 октября 2016 года ООО «ТОПАЗ» за ОГРН 1163668108361, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)11;

- 05 октября 2016 года ООО «АГАТ» за ОГРН 1163668108416, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)13;

- 03 ноября 2016 года ООО «ЦОКОЛЬ» за ОГРН 1163668114290, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)15;

- 03 ноября 2016 года ООО «САПФИР» за ОГРН 1163668114301, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)14;

- 03 ноября 2016 года ООО «РУБИН» за ОГРН 1163668114279, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)17;

- 03 ноября 2016 года ООО «ГРАНАТ» за ОГРН 1163668114280, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)16;

- 16 ноября 2016 года ООО «КРОКУС» за ОГРН 1163668115984, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)19;

- 16 ноября 2016 года ООО «ТОНУС» за ОГРН 1163668116127, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)18;

- 16 ноября 2016 года ООО «ЛИТОПС» за ОГРН 1163668116149, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)20;

- 24 ноября 2016 года ООО «МЕРКУРИЙ» за ОГРН 1163668117942, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначена (ФИО)21;

- 26 декабря 2016 года ООО «СТРОЙТЕХРЕСУРС» за ОГРН 1163668124124, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)23;

- 27 декабря 2016 года ООО «СТРОЙСЕРВИСТРАНС» за ОГРН 1163668124410, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначена (ФИО)24;

- 06 февраля 2017 года ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙСНАБ» за ОГРН 1173668006027, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)26;

- 06 февраля 2017 года ООО «ТД РЕГИОНСТРОЙСБЫТ» за ОГРН 1173668006050, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)33;

- 06 февраля 2017 года ООО «ГАРАНТСТРОЙСБЫТ 36» за ОГРН 1173668006049, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)25;

- 25 апреля 2017 года ООО «ЛАМИН» за ОГРН 1173668024584, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначен (ФИО)30;

- 25 апреля 2017 года ООО «СТРОЙМИКС» за ОГРН 1173668024595, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначена (ФИО)48;

- 25 апреля 2017 года ООО «ССУ-165» за ОГРН 1173668024562, учредителем и руководителем юридического лица - директором назначена (ФИО)31

После регистрации вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью, директора юридических лиц, не имея цели управления данными обществами, передали регистрационные документы Михайлову К.Э., который в последующем, в городе Воронеже, в точно неустановленные время и месте, изготовил печати в отношении них.

Далее директора вышеуказанных юридических лиц, в период временис 2016 года по 2017 год, в кредитных учреждениях, под непосредственным контролем и руководством Михайлова К.Э. и Клейменова Н.В. открыли расчетные счета в отношении зарегистрированных обществ с ограниченной ответственностью. При получении банковских документов об открытии расчетных счетов на зарегистрированные юридические лица директора незамедлительно передавали их Михайлову К.Э. и Клейменову Н.В., которые в дальнейшем распорядились ими по собственному усмотрению.

Согласно Федеральному закону от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью» директор является единоличным исполнительным органом общества. При этом, у (ФИО)8, (ФИО)9, (ФИО)11, (ФИО)13, (ФИО)15, (ФИО)14, (ФИО)17, (ФИО)16, (ФИО)46, (ФИО)18, (ФИО)20, (ФИО)21, (ФИО)47, (ФИО)24, (ФИО)26, (ФИО)33, (ФИО)25, (ФИО)30, (ФИО)48, (ФИО)31, отсутствовали цели управления зарегистрированных на них юридических лиц, то есть они были подставными лицами.

Незаконное образование юридических лиц Клейменовым Н.В. осуществлялось не позднее 11 августа 2016 года и было окончено не ранее мая 2017 года, в связи с решением о прекращении преступной деятельности.

    Подсудимые Сергеев А.С., Бабкин А.В., Куркина А.Д., Сотникова В.В., Михайлов К.Э., Клейменов Н.В., каждый в отдельности, согласились с предъявленным обвинением.

Они своевременно, добровольно и в присутствии защитников заявили ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства.

У государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Орган предварительного следствия, формулируя обвинение Михайлову К.Э. и Клейменову Н.В. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, указал о том, что следует понимать под подставными лицами, а именно лица, которые являются органами управления юридическими лицами, у которых отсутствует цель управления юридическими лицами, что отражено в примечании к названной статье, что суд считает необходимым исключить как излишне вмененное.

Таким образом, действия Сергеева А.С., Бабкина А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В., Михайлова К.Э., каждого, по первому преступлению суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Действия Михайлова К.Э., Клейменова Н.В., каждого, по второму преступлению суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Определяя меру наказания Сергееву А.С., Бабкину А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В., каждому, суд принимает во внимание, что они совершили преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, не судимы, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, в быту характеризуются положительно.

При определении меры наказания Михайлову К.Э. суд принимает во внимание, что им совершены преступления, отнесенные уголовным законом к категории тяжкого и средней тяжести, он не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, в быту характеризуется положительно.

При назначении наказания Клейменову Н.В. суд учитывает, что он совершил преступление, отнесенное уголовным законом к категории средней тяжести, не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, в быту характеризуется положительно.

Наличие у каждого из подсудимых явок с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том числе со стороны Михайлова К.Э. и Клейменова Н.В. по обоим преступлениям, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающим наказание.

Кроме того, нахождение на иждивении Сергеева А.С., Бабкина А.В. и Сотниковой В.В., соответственно, трех, двух и двух малолетних детей суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ также признает обстоятельством, смягчающим наказание.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к иным смягчающим наказание обстоятельствам в отношении каждого из подсудимых суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, а в отношении подсудимого Сергеева А.С. – наличие престарелой матери, являющейся пенсионеркой и нуждающейся в уходе, жены, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, множества благодарностей от спортивных организаций, подсудимой Сотниковой В.В. – наличие больной матери, нуждающейся в ходе, Михайлова К.Э. – наличие благодарностей за участие в сфере молодежной политики, Клейменова Н.В. – наличие хронических заболеваний, наличие благодарности по месту работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждого из подсудимых, не имеется.

        Помимо этого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также влияние назначаемого наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни их семей.

    Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке и по нему установлены только смягчающие наказание обстоятельства, в том числе предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд применяет положения ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ в отношении Сергеева А.С., Бабкина А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, Михайлова К.Э. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Принимая во внимание вышесказанное, требования ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 60 УК РФ, роль каждого из подсудимых в совершенных преступлениях, суд приходит к выводу о назначении Бабкину А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, Михайлову К.Э. по обоим преступлениям также в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, Клейменову Н.В. – в виде штрафа.

Так как роль Сергеева А.С. в совершенном преступлении была наиболее активной, поскольку он выступал организатором и руководителем созданной им организованной группы, суд приходит к выводу, что его исправление и перевоспитание невозможны вне изоляции от общества, в связи с чем назначает ему меру наказания в виде лишения свободы без применения ст. 73 УК РФ.

Учитывая характер совершенного Сергеевым А.С., Бабкиным А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В. и Михайловым К.Э. преступления по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд считает необходимым назначить каждому из них дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

        Сергеева А.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 450 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

        Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

        Избрать Сергееву А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО УФСИН России по <адрес>, взяв под стражу в зале суда.

        В срок отбытого наказания засчитать Сергееву А.С. время нахождения под стражей с учетом задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, с 03.10.2018 г. по 05.10.2018 г., с 22.03.2019 г. по 21.05.2019 г. и с 02.09.2020 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

        Бабкина А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей.

         На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев, в течение которого обязать Бабкина А.В. в период испытательного срока 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний, не менять без разрешения соответствующего органа своего постоянного места жительства.

Куркину А.Д., Сотникову В.В. , каждую, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы для каждого считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев, в течение которого обязать Куркину А.Д., Сотникову В.В., каждую, в период испытательного срока 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний, не менять без разрешения соответствующего органа своего постоянного места жительства.

Михайлова К.Э. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

        На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев, в течение которого обязать Михайлова К.Э. в период испытательного срока 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний, не менять без разрешения соответствующего органа своего постоянного места жительства.

        Клейменова Никиту Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

    Штраф подлежит уплате на следующие реквизиты: расчетный счет УФСБ России по <адрес>, ИНН 3666038130, ОКТМО 20701000, р/с (№) в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, БИК 042007001, КБК 18(№).

        Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Клейменову Н.В., Бабкину А.В., Куркиной А.Д., Сотниковой В.В., Михайлову К.Э. отменить.

    Денежные средства в размере 377221,94 рубля, находящиеся на счете (№), принадлежащем ООО «ФОРТИС» ИНН 3625014468, открытом ПАО «Сбербанк России», хранящиеся на ответственном хранении в ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893 обратить в доход государства.

    Арест, наложенный на денежные средства в сумме 1440000 рублей, находящиеся на расчетном счете (№), принадлежащем Михайлову К.Э., открытом в ЦЧБ ПАО «Сбербанк России», в целях обеспечения уплаты штрафа, назначенного в виде дополнительного наказания, продлить до фактического исполнения данного вида наказания.

    Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить при рассмотрении уголовного дела, выделенного в отдельное производство в отношении (ФИО)49, по существу.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, с учетом пределов обжалования, установленных ст. 317 УПК РФ, осужденным Сергеевым А.С. – в тот же срок, со дня получения его копии. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий                                                                                                    М.Е. Федосов