Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2020 (1-435/2019;) от 12.11.2019

Дело 1-6/2020 (1-435/2019)

24RS0№-41

ПРИГОВОР

ИФИО1

07 сентября 2020 года <адрес>

Емельяновский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего - судьи Чирковой Е.А.

при секретаре ФИО9

с участием государственных обвинителей – ФИО10, ФИО11, ФИО12,

защитника-адвоката ФИО30

подсудимого ФИО13,

переводчика ФИО14

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4 Рагим оглы, родившегося ДД.ММ.ГГГГг. в пос. ФИО2 <адрес> Республики Азербайджан, гражданина РФ, образование средне-специальное, состоящего в браке, Индивидуального предпринимателя, состоящего на регистрационном учете и проживающего в рп. Магистральный <адрес>, не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено в <адрес>, при следующих обстоятельствах:

ФИО4-о. в неустановленном месте, в неустановленный период времени до 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, разместил в ручной клади(наплечной сумке) и карманах своей одежды, принадлежащие ему наличные денежные средства: 2 153650 рублей Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 08 часов 30 минут, ФИО4-о. находясь в ФИО3 «ФИО3» (муниципальное образование <адрес>, ФИО3 "ФИО3", строение 100) и имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, имея при себе принадлежащие ему наличные денежные средства: 2 153650 рублей Российской Федерации, с целью их последующего вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза прошёл в зал вылета, расположенный на третьем этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3» и оснащенный системой «двойного коридора» для совершения таможенных операций, то есть предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, соответствующего коридора («зелёного» - в случае отсутствия товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию, «красного» - при наличии товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию).

Имея при себе крупную сумму наличных денежных средств и имея возможность произвести письменное декларирование, ФИО4-о. принял решение не заявлять о наличии у него наличных денежных средств в крупном размере, сокрыв их от таможенного контроля, и тем самым незаконно переместить их через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

В соответствии с требованиями пункта 7 части 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 30 минут, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, действуя умышленно, целенаправленно и осознавая противоправность своих действий, имея при себе наличные денежные средства: 2 153650 рублей Российской Федерации, с целью их последующего вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, находясь в зале вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», ФИО4-о. проследовал в зону таможенного контроля, осуществив вход в «зелёный» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже и (или) ручной клади товаров для личного пользования и (или) наличных денежных средств в эквиваленте, не превышающем сумму в 10 тысяч долларов США и не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Тем самым, в нарушение пункта 7 части 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, ФИО4-о., имея возникшую обязанность по письменному декларированию перемещаемых им через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, осуществил заведомо ложное заявление таможенному органу об отсутствии у него товаров и (или) наличных денежных средств в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США и подлежащих обязательному таможенному декларированию.

В зоне таможенного контроля ФИО4-о., ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 30 минут, передал главному государственному таможенному инспектору отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни ФИО19, осуществляющей свои должностные обязанности в части проведении таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров, убывающих международными авиарейсами, документы, подтверждающие его убытие с таможенной территории Евразийского экономического союза, при этом находившиеся у него денежные средства для таможенного контроля не представил.

ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 33 минуты, ФИО4-о., находясь в зоне таможенного контроля и осознавая, что сокрытые им от таможенного контроля денежные средства в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США будут обнаружены инспекторами Красноярской таможни, с целью ухода от уголовной ответственности, скрытно передал своему сыну Свидетель №1-о., находящемуся в зале вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3» денежные средства в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 33 минуты, находящийся в зоне таможенного контроля заместитель начальника таможенного поста ФИО3(сменный) Красноярской таможни ФИО7 С.В., выявил и пресек действия ФИО4-о. по сокрытию совершенного преступления путем передачи денежных средств из зоны таможенного контроля, предложив Свидетель №1-о. пройти в зону таможенного контроля и добровольно выдать сокрытые под курткой денежные средства.

После чего должностными лицами таможенного органа было предложено ФИО4-о. предъявить для таможенного контроля перемещаемые им через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза имеющиеся у него наличные денежные средства. Далее, в ходе таможенного контроля, осуществляемого в форме таможенного досмотра, ФИО4-о. были предъявлены перемещаемые им с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличные денежные средства: 2 153650, 00 рублей (два миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей) Российской Федерации. При этом, часть из указанных денежных средств в размере 2142000 рублей Российской Федерации находились в ручной клади(наплечной сумке) ФИО4-о., а 11650 рублей рублей Российской Федерации в заднем кармане брюк.

Согласно статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» вывоз из Российской Федерации валюты Российской Федерации осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

В соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации, установленным по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, курс 1 доллара США составлял 65,0300 рублей Российской Федерации, следовательно без письменного декларирования ФИО4-о. имел право вывозить с таможенной территории Евразийского экономического союза сумму, эквивалентную 10 000 долларов США, то есть в размере, не превышающим 650 300 рублей Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 Примечания к статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации при расчёте размера суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, то есть сумма, эквивалентная 10 000 долларов США, которая по курсу Центрального банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляла 650 300 рублей Российской Федерации.

Перемещенные ФИО4-о. через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличные денежные средства: 2 153650 рублей, по курсу валют, установленному Центральным банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ (1 доллар США составляет 65,0300 рублей) в долларовом эквиваленте составляют 33117, 79 долларов США (тридцать три тысячи сто семнадцать и семьдесят девять центов) долларов США или, в рублевом эквиваленте 2 153650 рублей. При этом без учёта суммы разрешённых к свободному перемещению (без обязательного письменного декларирования) денежных средств, составляющих в эквиваленте 10000 долларов США (650 300 рублей Российской Федерации), ФИО4-о. были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличные денежные средства, составляющие в эквиваленте 1 503350 рублей, что эквивалентно 23 117,79 (двадцать три тысячи сто семнадцать и семьдесят девять центов) долларов США (1503350 рублей Российской Федерации), что в соответствии с Примечанием к статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признается совершённым в крупном размере, так как превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, эквивалентной 10000 долларов США, разрешённых таможенным законодательством Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

Пунктом 25 части 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза - перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину не признал, суду пояснил, что денежные средства в размере, превышающем 10000 долларов США через таможню не перемещал, в период прохождения контроля при нем находилось 653650 рублей. Денежные средства в сумме 1503350 рублей передал сыну Свидетель №1 до прохождения контроля.

Виновность подсудимого подтверждается:

-показаниями свидетеля ФИО19 - главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни (далее – ГГТИ ОСТП ТПАК КТ), которая в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 30 минут, она прибыла в таможенный пост ФИО3, находящийся в здании аэровокзального комплекса ФИО3 «ФИО3» и в 21 час приступила к исполнению своих должностных обязанностей в зоне деятельности ТПАК КТ.

Зона таможенного контроля зала вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3» разделена на два «коридора»: «красный» коридор и «зеленый» коридор.

«Красный» коридор предназначен для товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.

«Зеленый» коридор предназначен для товаров, не подлежащих письменному таможенному декларированию.

В «зеленый» и в «красный» коридоры ведут отдельные входы, оборудованные табличками с соответствующими надписями.

Кроме этого, на стене перед входом в «зеленый» коридор, на уровне глаз находится табличка, на которой имеется надпись на русском и на английском языках о том, что пересекая зеленую линию пассажир несёт ответственность в случае недекларирования товаров в установленной форме. Перед входом в «зеленый» коридор на напольном покрытии имеется зеленая полоса.

В зале вылета, перед входами в «зеленый» и в «красный» коридоры зоны таможенного контроля, имеются стенды с информацией о порядке прохождения таможенного контроля, о правилах заполнения пассажирских таможенных деклараций. Также на данных стендах имеется информация в которой указано, что сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ не должна превышать эквивалент 10 000 долларов США. Кроме этого в информационной зоне находятся стойки, на которых имеются бланки пассажирских таможенных деклараций и образцы их заполнения.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 25 минут, она находилась на своем рабочем месте при входе в «зелёный коридор» постоянной зоны таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», где осуществляла таможенные операции и таможенный контроль в отношении багажа и ручной клади пассажиров (физических лиц), убывающих международным авиарейсом № «ФИО3 (ФИО1) – Баку (<адрес>)».

Кроме нее, свои должностные обязанности по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров (физических лиц), убывающих международным авиарейсом № в «зеленом» коридоре исполняли: на рентгеновской установке (техническое средство для досмотра багажа и ручной клади пассажиров) ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО15, на рамке металлодетектора ГГТИ ОСТП ТПАК КТ - ФИО16, на выходе из «зеленого» коридора ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО17 и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО18

Примерно, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 25 минут в «зелёный коридор» постоянной зоны таможенного контроля зала вылета вошел мужчина, убывающий международным авиарейсом №, в руках он держал заграничный паспорт гражданина РФ и посадочный талон, в соответствии с багажной биркой, прикрепленной к его посадочному талону, у него имелось также одно место багажа, которое он должен был получить в ФИО3 <адрес>, при себе у мужчины имелась ручная кладь - сумка наплечная мужская коричневого цвета и два полиэтиленовых пакета.

Войдя в «зелёный коридор» постоянной зоны таможенного контроля зала вылета мужчина пересек зеленую линию, которая имеется перед входом в «зеленый» коридор на напольном покрытии в виде зеленой полосы, подошел к ней на расстояние около трех с половиной метров от входа в «зеленый коридор» и передал свои документы (заграничный паспорт, посадочный талон). Своими действиями, т.е. пересекая зеленую линию пассажир заявил об отсутствии при себе и в ручной клади товаров подлежащих обязательному письменному декларированию, а при их наличии несёт ответственность в случае недекларирования товаров в установленной форме.

Она проверила документы. Им оказался ФИО4 Рагим оглы, являющийся гражданином Российской Федерации, согласно представленному заграничному паспорту.

Так же ею был проведен таможенный контроль в форме устного опроса, в ходе которого она спросила ФИО4 имеются ли у него при себе наличные денежные средства. ФИО4 ответил, что имеется «немного» и указал на упаковку денег, находящихся во внутреннем кармане черной куртки, в которую он был одет. Она сказала, что денежные средства необходимо пересчитать, но нужно немного подождать, так как перед ним у пассажира также имелись денежные средства в валюте доллары США, при этом документы ФИО4 находились у нее.

Затем ФИО4 подошел к столу у рентгеновской установки, где находился пассажир, чьи деньги пересчитывали на купюро-счетной машинке ГГТИ ОСТП ТПАК КТ - ФИО16 Примерно, через 3 минуты ФИО4 стал отходить от рентгеновской установки и направился к зеленой линии при входе в «зеленого коридор» и достав из наплечной сумки коричневого цвета денежные средства в трех упаковках, не выходя из «зеленого коридора» передал их мужчине, как узнала впоследствии - сыну.

В это время в «зеленом коридоре» находился заместитель начальника таможенного поста(сменный) ФИО3 Красноярской таможни ФИО7 С.В., который увидел происходящее и пресек действия ФИО4, обращаясь к мужчине которому ФИО4 передал денежные средства в трех упаковках, предложил пройти в зону таможенного контроля, где спросил, что ему передал ФИО4 Мужчина, пройдя в «зеленый коридор», достал из левого рукава своей куртки три упаковки денег купюрами по 5000 рублей и положил на стол стоящий рядом с ее рабочим местом, сказав что деньги ему передал отец (ФИО4), и что деньги принадлежат отцу (ФИО4), так как он является индивидуальным предпринимателем в <адрес>. Сам ФИО4 подтвердил данные обстоятельства.

Затем к ним подошли ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО17 и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО18, которые также проводили опрос ФИО4, а затем выложили на стойку у рентгеновской установки денежные средства купюрами номиналом в 5000 рублей, но сколько их было и в какой сумме она не знает, заметила лишь, что они были сложены в четыре пачки, запаянные в полиэтилен. После этого ФИО4 проследовал с должностными лицами в служебный кабинет для проведения таможенного досмотра.

Своими действиями, т.е. пересекая зеленую линию пассажир ФИО4 заявил об отсутствии при себе и в ручной клади товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Действия ФИО4 направленные на передачу им имеющихся при себе денежных средств из «зеленого коридора» своему сыну в зал вылета ФИО3 «ФИО3» являются нарушением таможенного законодательства ЕАЭС, а именно способом ухода от ответственности за недекларирование наличных денежных средств. После входа в «зеленый коридор» и предъявления должностному лицу таможенного органа паспорта, посадочного талона ФИО4 в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС не имел права покидать зону таможенного контроля, равно как и передавать какие-либо товары или предметы из зоны таможенного контроля.

-аналогичными показаниями свидетеля ФИО7 С.В. - заместителя начальника таможенного поста ФИО3 (сменный) Красноярской таможни, в судебном заседании, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 30 минут, он прибыл в таможенный пост ФИО3 «ФИО3», находящийся в здании аэровокзального комплекса ФИО3 «ФИО3» и в 21 часов приступил к исполнению своих должностных обязанностей в зоне деятельности таможенного поста ФИО3 «ФИО3».

В зоне таможенного контроля (далее – ЗТК) находились два пассажира авиарейса № в отношении которых, должностными лицами таможенного органа проводился таможенный контроль. Одним из проходящих таможенный контроль пассажиров, как ему стало известно из документа удостоверяющего личность, переданного им для проверки должностным лицам таможенного органа, был ФИО4 Рагим оглы. ФИО4 активно помогал второму пассажиру распаковывать полимерный пакет, в котором находились наличные денежные средства (доллары США) предъявленные пассажиром к таможенному контролю по просьбе должностных лиц таможни. После пересчета указанных денежных средств ФИО4 взял их и, свернув пополам, положил во внутренний карман куртки, которая была надета на пассажира, которому он помогал. После чего ФИО4 пошел в сторону двери (входа в ЗТК) при этом ФИО4, что-то доставал из своей наплечной сумки. Он, выслушав доклад ГГТИ ОСТП ТПАК КТ ФИО16 о проведенном таможенном контроле, направился к стойке возле которой стояла ГГТИ ОСТП ТПАК КТ ФИО19 Подойдя к ФИО19 он заметил, что ФИО4 что то передал мужчине, который стоял вне ЗТК. И когда этот мужчина стал удаляться он попросил его вернуться и предъявить предметы, которые были ему переданы ФИО4 Находясь в ЗТК, указанный мужчина вытащил из рукава своей куртки несколько свертков, в которых находились наличные денежные средства. В этот момент к ним подошел ФИО4, который на его вопрос ответил, что передал эти свертки с деньгами он (ФИО4) и что это его(личные денежные средства. Мужчина, которому ФИО4 это все передал является его (ФИО4) сыном - Свидетель №1 ФИО6 оглы. После этого он попросил ФИО4 подойти к стойке, где стояла ФИО19 и предъявить все наличные денежные средства, которые ФИО4 имел при себе. После этого ФИО4 достал из своей сумки еще наличные денежные средства и пояснил, что они принадлежат ему и их сумма составляет примерно 2500000 рублей. Он пояснил ему, что данную сумму наличных денежных средств необходимо было задекларировать и заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Так же он дал поручение сотрудникам дежурной смены ФИО16 и ФИО17 провести пересчет обнаруженных у ФИО4 наличных денежных средств и составить по этому факту акт таможенного досмотра. После проведения указанного таможенного досмотра выяснилось, что сумма перемещаемых ФИО4 наличных денежных средств, превышает двукратный размер суммы эквивалентной 10000 долларов США. О выявленном преступлении им было доложено начальнику таможенного поста и дознавателям Красноярской таможни.

Им было принято решение о проведении личного таможенного досмотра гражданина ФИО4 проведение данного досмотра было поручено им ГГТИ ОСТП ТПАК КТ ФИО20 После чего в присутствии двух понятых мужского пола ФИО20 провел личный таможенный досмотр ФИО4, перед проведением которого разъяснил ФИО4 под подпись требования ст. 329 ТК ЕврАзЭС.

-показаниями свидетеля ФИО17 - главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни, в судебном заседании, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 30 минут она прибыла в таможенный пост ФИО3, находящийся в здании аэровокзального комплекса ФИО3 «ФИО3» и в 21 часов приступила к исполнению своих должностных обязанностей в зоне деятельности ТПАК КТ.

Кроме нее, свои должностные обязанности по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров (физических лиц), убывающих международным авиарейсом № в «зеленом» коридоре исполняли: при входе в «зеленый» коридор ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО19 и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ ФИО16, за интероскопом (за рентгеновской установкой) находился ФИО15, за рамкой металлодетектора, как бы на выходе из «зеленого» коридора она.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 29 минут, в «зелёный коридор» постоянной зоны таможенного контроля зала вылета вошел ФИО21, убывающий международным авиарейсом №. ФИО19 на входе проверила документы у ФИО21, спросила есть ли у него денежные средства и в какой сумме. Он сообщил, что у него есть 10000 долларов США, после чего ФИО16 взяла купюросчетную машинку и стала их пересчитывать, в этот момент подошла ФИО18, которая взяла документы ФИО21, и, вместе с ней она пошла его проверять по компьютерной базе данных (терроризм, экстремизм). Проверив по базе, установили, что ФИО21-о. не числится в базе данных, после этого она и ФИО18 вернулись в «зеленый коридор» вернули документы ФИО21-о., который проследовал в зону пограничного контроля. В это время в «зеленом коридоре» находился ФИО4, у которого в руках находился большой сверток с деньгами. Заместитель начальника таможенного поста ФИО3 «ФИО3» (сменный) ФИО7 С.В. поручил ей и ФИО16 провести таможенный досмотр ФИО4

Далее она взяла технические средства таможенного контроля (фотоаппарат), и находясь в «зеленом коридоре» провела фотосъемку денежных средств, находящихся у ФИО4 В это же время ФИО18 с помощью купюросчетной машинки провела пересчет денежных средств ФИО4 Затем она вместе с ФИО18 и ФИО4 проследовали в служебное помещение, расположенное также в постоянной зоне таможенного контроля зала вылета, на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3» для проведения таможенного досмотра. В этот же кабинет подошла ФИО16

Согласно представленному заграничному паспорту, ФИО4 Рагим оглы (1959 г.р.) является гражданином Российской Федерации.

В служебном помещении, расположенном также в постоянной зоне таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», ей и ФИО16, был составлен Акт таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами (ФИО4-о.) для личного пользования в сопровождаемом багаже от ДД.ММ.ГГГГ, который был прочитан участвующими в ходе данного досмотра лицами и удостоверен их подписями, текст акта соответствовал действительности.

В ходе таможенного досмотра было установлено, что у ФИО4-о. в ручной клади (сумка из кожи коричневого цвета) находились денежные средства в сумме 2142000 (два миллиона сто сорок две тысячи) рублей Российской Федерации; кроме этого на вопрос имеются ли у него еще денежные средства ФИО4-о. достал из кармана брюк денежные средства в сумме 11650 рублей. Всего, общая сумма наличных денежных средств у ФИО4-о составила 2153650 рублей, что по курсу доллара США к рублю на ДД.ММ.ГГГГ – 65,0300 рублей РФ за 1 доллар США, в пересчете на доллары США составило 33117, 7919 долларов США. Ею был составлен перечень купюр в приложении к акту, произведена фотосъемка фотоаппаратом; производился пересчет денежных средств на счетной машинке.

Заполненная надлежащим образом декларация на перемещаемые денежные средства ФИО4-о. предоставлена должностным лицам таможенного органа не была.

ФИО18 было получено письменное объяснение от гражданина ФИО4-о.

-показаниями свидетеля ФИО16 - главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни, в судебном заседании, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 40 минут, прибыла в таможенный пост ФИО3 «ФИО3», находящийся в здании аэровокзального комплекса ФИО3 «ФИО3» и в 21 часов приступила к исполнению своих должностных обязанностей в зоне деятельности таможенного поста ФИО3 «ФИО3».

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09. Часов 30 мин. в «зеленый» коридор вошел ФИО21 - пассажир авиарейса №. Он был одет в куртку темного цвета и брюки темного цвета, под курткой на нем была надета кофта светлого цвета. При устном опросе данного гражданина было выяснено, что у него имеются наличные денежные средства. На вопрос какую сумму он перевозит, Магомедов ничего не ответил. Тогда было принято решение провести пересчет указанных наличных денежных средств. Для этого необходимо было воспользоваться купюросчетной машиной. В связи, с чем она прошла в глубь ЗТК, чтобы принести купюросчетную машину ближе к досмотровому рентгеновскому аппарату (далее – ДРТ). Когда она повернулась лицом к входу в ЗТК в «зеленый» коридор вошел пассажир того же рейса –ФИО22 Далее она пригласила ФИО21 для пересчета наличных денежных средств, которые были упакованы в полиэтилен. Так как ФИО21 плохо понимал русскую речь она попросила ФИО22 помочь ему и объяснить, что от него требуется. ФИО22 быстро подошел, взял упакованные денежные средства у Магомедова и стал их разворачивать для пересчета. Пересчитав денежные средства она удостоверилась в том, что сумма не превышает эквивалент 10000 долларов США и не подлежит декларированию. После чего вернула денежные средства ФИО31, который в свою очередь стал убирать их во внутренний карман куртки Магомедова. Одновременно с пересчетом указанных денежных средств другие должностные лица дежурной смены провели проверку Магомедова на предмет нахождения его в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму с использованием интернет сайта «Росфинмониторинга». Он в этом перечне отсутствовал. В это время в ЗТК зашел старший смены заместитель начальника таможенного поста ФИО7 С.В. и остановился слева от входа в ЗТК спиной к двери. ФИО31 начал удаляться в сторону двери (входа в ЗТК). В это время она доложила старшему смены, что сумма наличных денежных средств не превышает установленный законом размер, подлежащий таможенному декларированию. После этого ФИО7 С.В. подошёл к стойке, возле которой ФИО19 производила проверку документов ФИО31, а сам пассажир стоял спиной к ФИО19 и разговаривал с кем-то, кто стоял вне ЗТК. О чем они разговаривали, она не слышала, и какие действия совершали ей не было видно. Когда ФИО31 повернулся к ФИО19 для продолжения прохождения таможенного контроля ФИО7 С.В. попросил зайти кого-то из стоящих вне ЗТК в «зеленый» коридор. Когда этот человек зашел в ЗТК она увидела, что это мужчина, одетый в куртку серого цвета, брюки темного цвета, под курткой на нем была надета кофта черного цвета с белыми полосами ( Свидетель №1) ФИО7 С.В. предложил данному мужчине предоставить для осмотра предметы, которые передал ему ФИО31. Когда Свидетель №1 вытащил из внутренних карманов содержимое она увидела, что это были упакованные в полиэтилен деньги. В этот момент к ФИО7 С.В. подошёл ФИО4 Указав на деньги ФИО7 С.В. задал ему вопрос о их принадлежности. На что ФИО4 ответил, что это его деньги. ФИО7 С.В. вместе с ФИО4 и Свидетель №1 подошли к стойке, где находилась ФИО19 и о чем то разговаривали. В это время вернулась ФИО18 с документами Магомедова. Документы она отдала последнему и предложила пройти ему далее на пограничный контроль. ФИО7 С.В. поручил ей и ФИО17 проведение таможенного досмотра наличных денежных средств ФИО4 По результатам таможенного досмотра был составлен акт таможенного досмотра в присутствии ФИО4 Данный акт был им подписан. Содержание указанного акта соответствовало действительности. Какие либо замечания дополнения от ФИО4 не поступили.

-показаниями свидетеля ФИО15 – главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 30 минут, он прибыл в таможенный пост ФИО3, находящийся в здании аэровокзального комплекса ФИО3 «ФИО3» и в 21 часов приступил к исполнению своих должностных обязанностей в зоне деятельности ТПАК КТ.

Кроме него, свои должностные обязанности по осуществлению таможенных операций и таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров (физических лиц), убывающих международным авиарейсом № в «зеленом» коридоре исполняли: при входе в «зеленый» коридор ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО19, на рамке металлодетектора ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО16, на выходе из «зеленого» коридора ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО17 и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО18, старший смены - заместитель начальника таможенного поста(сменный) ФИО3 Красноярской таможни ФИО7 С.В.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 25 минут в «зелёный коридор» постоянной зоны таможенного контроля зала вылета вошел мужчина, убывающий международным авиарейсом №, в руках он держал заграничный паспорт гражданина РФ и посадочный талон, при себе у мужчины имелась ручная кладь - сумка наплечная мужская коричневого цвета и два полиэтиленовых пакета.

ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО19 на входе проверила документы у мужчины. Своими действиями, т.е. пересекая зеленую линию пассажир заявил об отсутствии при себе и в ручной клади товаров подлежащих обязательному письменному декларированию, а при их наличии несёт ответственность в случае недекларирования товаров в установленной форме.

Согласно удостоверяющих личность документов, представленных данным гражданином, им оказался ФИО4 Рагим оглы, являющийся гражданином Российской Федерации.

При таможенном контроле в форме устного опроса, в ходе которого ФИО19 спросила ФИО4 имеются ли у него при себе наличные денежные средства. ФИО4 ответил, что имеется и тогда ФИО19 предложила денежные средства пересчитать. В это время в «зеленом коридоре» находился пассажир мужчина кавказской национальности у которого также имелись денежные средства в валюте доллары США в общей сумме 10000 долларов США, запаянные в полиэтиленовый пакет и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО16 производила их пересчет на купюро-счетной машинке на столе у рентгеновской установки.

ФИО4 подошел к столу у рентгеновской установки, где находился пассажир, чьи деньги пересчитывали на купюро-счетной машинке, а его(ФИО4) паспорт и посадочный талон оставались у ФИО19 Подойдя к вышеуказанному пассажиру, ФИО4 общался с ним и было видно, что между собой они знакомы, также ФИО4 слышал разговор между пассажиром и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО16 После чего ФИО4 стал отходить от рентгеновской установки и направился к зеленой линии при входе в «зеленого коридор», при этом достав из наплечной сумки коричневого цвета денежные средства в трех упаковках, и не выходя из «зеленого коридора» передал их сыну.

В это время в «зеленом коридоре» находился заместитель начальника таможенного поста(сменный) ФИО3 Красноярской таможни ФИО7 С.В., который увидел происходящее и пресек действия ФИО4, предложив сыну ФИО4 пройти в зону таможенного контроля, а затем вернуть три упаковки денег купюрами по 5000 рублей и положить их на стол рядом с рабочим местом ФИО19 Сын ФИО4 сказал, что деньги ему передал отец (ФИО4), которму они не принадлежат, так как он является индивидуальным предпринимателем в <адрес>. Сам ФИО4 данный факт подтвердил.

Затем подошли ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО17 и ГГТИ ОСТП ТПАК КТ – ФИО18, которые также проводили опрос ФИО4 а затем выложили на стойку у рентгеновской установки денежные средства купюрами номиналом в 5000 рублей, но сколько их было и в какой сумме он не знает, он заметил лишь, что они были сложены в четыре пачки запаянные в полиэтилен. После этого ФИО4 проследовал с должностными лицами в служебный кабинет для проведения таможенного досмотра.

(т. 1 л.д. 134-139)

-показаниями свидетеля ФИО20 – главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни, в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 30 минут он прибыл в таможенный пост ФИО3, находящийся в здании аэровокзального комплекса ФИО3 «ФИО3» и в 09 часов приступил к исполнению своих должностных обязанностей в зоне деятельности ТПАК КТ.

В ходе проводимого таможенного контроля в отношении гражданина ФИО4-о. было выявлено, что при себе у ФИО4-о находятся денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США; пассажирскую декларацию гражданин ФИО4-о не подавал; при устном опросе о количестве и происхождении наличных денежных средств отвечал не уверенно, в связи с чем в его действиях усматривались признаки сокрытия наличных денежных средств от таможенного контроля; для более тщательной проверки требовалось проведение личного досмотра.

ДД.ММ.ГГГГ им был подготовлен рапорт на имя заместителя начальника таможенного поста ФИО3 С.В., в котором им была обоснована необходимость проведения личного досмотра гражданина ФИО4-о. После подписания рапорта ФИО7 С.В. он ознакомил с рапортом ФИО4-о., разъяснил под подпись требования статьи 329 «Личный таможенный досмотр» Таможенного Кодекса Евразийского Экономического Союза, пригласил двух понятых мужского пола: ФИО23, ФИО24, которым разъяснил положения статьи 25.7 «Понятой» Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов до 10 часов, в комнате личного таможенного досмотра в присутствии двух понятых ФИО23 и ФИО24 он провел личный таможенный досмотр гражданина ФИО4 Рагим оглы. Согласно удостоверяющих личность документов, представленных последним, он является гражданином Российской Федерации.

В ходе проведения досмотра ФИО4-о. было разъяснено право на переводчика, на что ФИО4-о. заявил о желании давать объяснения на русском языке и об отказе от услуг переводчика. Понятым были разъяснены их права и обязанности.

В ходе проведения личного таможенного досмотра гражданину ФИО4-о. было предложено добровольно выдать товары, сокрытые от таможенного контроля, на что ФИО4-о. заявил об отсутствии у него наличных денежных средств и товаров, ограниченных или запрещенных к вывозу с таможенной территории Евразийского экономического союза (Российской Федерации).

В результате личного досмотра ФИО4 Рагим оглы в кармане джинсов был обнаружен сотовый телефон марки NOKIA; наличных денежных средств или товаров ограниченных или запрещенных к вывозу с таможенной территории Евразийского экономического союза в ходе личного досмотра обнаружено не было. В ходе личного таможенного досмотра ничего не изымалось. Им был составлен Акт личного таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлений от досматриваемого лица (ФИО4-о.), понятых не поступило; акт был прочитан им вслух. Все лица согласились с тем, что в акте все сведения отражены верно, замечаний и дополнений от ФИО4-о. и понятых не поступило; второй экземпляр Акта им был вручен гражданину ФИО4-о.

-показаниями свидетеля ФИО25 - главного государственного таможенного инспектора таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни, в судебном заседании, согласно которым в его должностные обязанности входит обеспечение работоспособности программных и технических средств таможенного поста ФИО3.

Зал вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», где находится зона таможенного контроля, в которой должностными лицами таможенного поста ФИО3 «ФИО3» производится таможенный контроль в отношении багажа и ручной клади пассажиров, убывающих международными авиарейсами, оснащён системой видеонаблюдения, используемой таможенным органом.

Данная система обеспечивает воспроизведение аудио-видеозаписи, которая в свою очередь сохраняется в архиве сервера, расположенного в служебном помещении № ДД.ММ.ГГГГ таможенного поста ФИО3.

Указанная система аудио-видеонаблюдения эксплуатируется в штатном режиме, время записи, отображаемое в системе видеонаблюдения, соответствует реальному (фактическому) времени.

«Зеленый» коридор оборудован тремя видеокамерами:

- первая направлена прямо на вход в «зелёный» коридор – из зоны таможенного контроля зала вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», где исполняла служебные обязанности главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни ФИО19; стойку - зоны таможенного контроля зала вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», за которой исполняла служебные обязанности главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни ФИО17, при этом данная камера записывает происходящее в районе рамки металлодетектора и рентгеновской установки (технические средства для досмотра багажа и ручной клади пассажиров), где исполнял служебные обязанности главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни ФИО15

- вторая направлена на перечисленные мной объекты под углом, примерно в 45 градусов;

- третья направлена на перечисленные мной объекты под углом, примерно в 80 градусов;

ДД.ММ.ГГГГ в ходе опроса проводимого оперуполномоченным по ОВД ОРО Красноярской таможни ФИО29 из архива (сервера) им были «скачаны» видеозаписи (со звуком) с трех видеокамер, содержащиеся в интервале времени:

- первая видеокамера с 08 час. 25 мин. до 08 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ;

- вторая видеокамера с 08 час. 25 мин. до 08 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ;

- третья видеокамера с 08 час. 25 мин. до 08 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ;

При этом время воспроизведения записи, отображаемое в данных видеокамерах, соответствует реальному (фактическому) времени, видеозаписи хранятся отдельным файлом в архиве сервера, расположенном в служебном помещении № ДД.ММ.ГГГГ таможенного поста ФИО3.

-показаниями свидетеля ФИО29, оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Красноярской таможни, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в его должностные обязанности входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении оперативно-розыскной деятельности им была получена информация о возможном нарушении таможенного законодательства при вывозе ДД.ММ.ГГГГ крупной суммы наличных денежных средств гражданином Российской Федерации ФИО31 ФИО6 Рагим оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, следующим авиарейсом № по маршруту «ФИО3» (ФИО1) – Баку (Азербайджанская Республика)». Указанная информация была направлена должностным лицам таможенного поста ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ, около 08 часов 40 минут, от старшего смены таможенного поста ФИО3 по телефону поступило сообщение о том, что информация о возможном нарушении таможенного законодательства при вывозе крупной суммы наличных денежных средств гражданином ФИО4 нашла свое подтверждение. По прибытию в зону таможенного контроля зала вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3» было установлено, что в помещении старшего смены, расположенном в указанной зоне таможенного контроля, находится ФИО4 Рагим оглы, личность которого установлена по имеющимся у него при себе документам (заграничный паспорт гражданина РФ). Кроме того, на письменном столе (рабочем месте старшего смены) находились наличные денежные средства, которые (со слов должностных лиц таможенного органа и ФИО4) перемещал ФИО4 с сокрытием от таможенного контроля.

ДД.ММ.ГГГГ им был составлен рапорт в порядке статьи 143 УПК РФ, который в тот же день зарегистрирован в КУСП № Красноярской таможни. Далее им был опрошен ФИО4 по обстоятельствам перемещения им денежных средств. В ходе опроса ФИО4 обратился к нему с просьбой принять у него явку с повинной, после чего им был составлен соответствующий протокол, который также был в тот же день зарегистрирован в КУСП № Красноярской таможни.

Также им был произведен опрос заместителя начальника таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни ФИО7 С.В. и устные опросы главногогосударственного таможенного инспектора таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни ФИО25 и начальника группы пункта управления обеспечением транспортной безопасности ФИО26 в ходе которых были получены на компакт-дисках копии видеозаписей с камер видеонаблюдения за период времени прохождения ФИО4 таможенного контроля.

Впоследствии полученные результаты оперативно-розыскной деятельности им были переданы дознавателю Красноярской таможни.

-показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он начальник группы пункта управления обеспечением транспортной безопасности ФИО3, согласно которым в его должностные обязанности (в соответствии с должностным регламентом) входит организация работы пункта управления обеспечением транспортной безопасности.

Зал вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», где находится вход в зону таможенного контроля, в которой производится таможенный контроль в отношении багажа и ручной клади пассажиров, убывающих международными авиарейсами, оснащён системой видеонаблюдения.

Данная система обеспечивает воспроизведение видеозаписи, которая в свою очередь сохраняется в архиве сервера, расположенного в пункте управления обеспечением транспортной безопасности ФИО3.

Указанная система видеонаблюдения эксплуатируется в штатном режиме, время записи, в системе видеонаблюдения не отражается, однако при копировании аудиозаписи на внешний носитель, время, указанное в названии файла, соответствует реальному времени.

Вход в зону таможенного контроля оборудован видеокамерой №, которая направлена параллельно входу. Под видеонаблюдением находится выход из лифта и помещение перед входом в зону таможенного контроля. Указанная видеокамера аудиозапись не осуществляет.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе опроса, проводимого оперуполномоченным по ОВД ОРО Красноярской таможни ФИО29, из архива (сервера) им была «скачана» видеозапись с видеокамеры №, содержащиеся в интервале времени с 08 час. 27 мин. 46 сек. до 08 час. 34 мин. 02 сек. ДД.ММ.ГГГГ;

При этом время воспроизведения записи, соответствует реальному времени.

(т. 1 л.д. 152-154, т. 1 л.д. 145-147)

-показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, который пояснил, что его отец ФИО4, постоянно на протяжении последних двадцати лет проживает в <адрес>, рп. Магистральный, <адрес>. Отец зарегистрирован в качестве ИП и у него имеется продуктовый магазин.

Примерно, один раз в год отец летает в <адрес>, так как там у отца есть свой дом, а также проживают его родственники, чтобы их навестить и помочь материально. ДД.ММ.ГГГГ в 07 час, он на своем автомобиле привез отца в ФИО3(Емельяново). При входе в здание ФИО3, около 08 час, на первом этаже отец сдал в багаж чемодан, и зарегистрировался на рейс, получив посадочный талон. При себе у отца была наплечная мужская сумка коричневого цвета. Сколько с собой отец взял денег в <адрес> он точно не знал. Также при себе у отца был пакет с продуктам.

Затем они с отцом на лифте поднялись на третий этаж к входу в зал вылета международных рейсов, где уже началась регистрация на рейс № ФИО3-Баку. Примерно, в 08.20 час отец зашел в «зеленый коридор», для прохождения таможенного контроля, зашел за линию и пошел налево. Потом отец вернулся к нему и не выходя из «зеленого коридора» передал три упаковки в полиэтилене с денежными купюрами по 5000 рублей, как узнал позже в сумме около 1500000 рублей. При этом отец сказал ему, что передает деньги в связи с тем, что запрещено перевозить при себе крупные суммы. Деньги он положил в правый внутренний карман своей куртки и продолжил стоять у входа в «зеленый коридор», а отец вернулся обратно для прохождения таможенного контроля.

Примерно, в течение минуты после этого к нему подошел инспектор таможни, спросил, что ему передал отец, он ответил, что денежные средства. После чего инспектор таможни предложил ему пройти в «зеленый коридор», где он выдал мужчине инспектору таможни три упаковки денег, которые ему передал отец. Отец подтвердил, что деньги передал ему и что они принадлежат ему(ФИО4). После чего он вышел из «зеленого коридора», а отец остался. Позже от отца он узнал, что таможенники у него изъяли 2153650 рублей, которые у него имелись при себе, часть из которых он пытался передать ему.

Протоколом осмотра места происшествия (с фототаблицей), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 10 минут до 14 часов 50 минут произведён осмотр зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3» (муниципальное образование <адрес>, ФИО3 "ФИО3", строение 100), в ходе которого установлено, что перед входом в «красный» и «зелёный» коридоры зоны таможенного контроля зала вылета имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств, а также стойки для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза и заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Кроме того, в ходе осмотра служебного помещения таможенного органа, находящегося в зоне таможенного контроля в зале вылета, где на момент проведения осмотра находились должностные лица таможенного поста ФИО3 Красноярской таможни и гражданин Российской Федерации ФИО31 А.Р.-о., были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере 2 153650 рублей Российской Федерации, а также документы, составленные в рамках проведения таможенного контроля в отношении ФИО4-о. и подтверждающие его убытие авиарейсом № по маршруту «ФИО3 (ФИО1) – Баку (Азербайджанская Республика)».

(т. 1 л.д. 20-38)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ был произведён осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия - служебного помещения таможенного органа, находящегося в зоне таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», а именно: посадочного талона № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя № с талоном на багаж № № от ДД.ММ.ГГГГ; объяснения гражданина ФИО4 Рагим оглы от ДД.ММ.ГГГГ; акта таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже №/Ф000963 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; электронного проездного документа № на поезд 111 отправление ДД.ММ.ГГГГ вагон 21 место 25 на имя ФИО4 Рагим оглы; рапорта ГГТИ ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка ст. 329 ТК ЕЭС; распечатка ст. 25.7 КоАП РФ; распечатка ст. 25.7 КоАП РФ; акт личного таможенного досмотра № от 05.10.2019с приложением; а также изъятых наличных денежных средств: 2 153650 рублей (два миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей) Российской Федерации, номиналом 5000 рублей – 428 купюр; номиналом 2000 рублей – 5 купюр, номиналом 500 рублей – 7 купюр; номиналом 100 рублей – 1 купюра; номиналом 50 рублей – 1 купюра.

(т. 1 л.д. 56-64)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был произведён осмотр представленных органу дознания фрагментов видеозаписи (хранящихся на трех оптических компакт-дисках) с камер видеонаблюдения, установленных в зоне таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», подтверждающей осуществление таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров, убывающих международными авиарейсами ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 25 минут до 08 часов 45 минут. Согласно данным фрагментам видеозаписей установлено, что мужчина кавказской внешности, который одет в куртку темного цвета из материала похожего на кожу и брюки синего цвета. Через плечо указанного пассажира перекинута сумка коричневого цвета выполненная из материала похожего на кожу, имеющий при себе документы, в 08 часов 30 минут входит в «зелёный» коридор зоны таможенного контроля, на входе передаёт таможенному инспектору документы. Затем в 08 часов 33 минуты мужчина начинает движение к выходу из «зеленого коридора» и подойдя к выходу передает из наплечной сумки три пакета с денежными средствами мужчине, стоящему вне зоны таможенного контроля. После чего должностное лицо таможни пресекает действия по передаче денежных средств и заводит в зону таможенного контроля мужчину, которому они были переданы. Затем должностное лицо таможенного органа приглашает мужчину кавказской внешности подойти к стойке для проведения таможенного контроля, в ходе которого данный мужчина предъявляет имеющиеся при себе наличные денежные средства, извлекая их из кармана брюк.

(т. 1 л.д. 93-100)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был произведён осмотр представленных органу дознания фрагментов видеозаписи (хранящихся на одном оптическом компакт-диске) с камеры видеонаблюдения, установленных в зале вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», подтверждающей осуществление передачи свертка одного мужчины кавказской национальности другому, убывающих международными авиарейсами ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 27 минут до 08 часов 34 минуты. Согласно данному фрагменту видеозаписи установлено, что мужчина кавказской внешности, который одет в куртку темного цвета из материала похожего на кожу и брюки темного цвета. Через плечо указанного пассажира перекинута сумка коричневого цвета выполненная из материала похожего на кожу, имеющий при себе документы, выходит из лифта с мужчинами азиатской внешности, к нему подходит мужчина, который уже находится в зале ожидания. Данный мужчина одет в куртку темно-синего цвета и штаны темного цвета, под курткой на нем надета футболка темно-красного цвета. Указанный мужчина в темно-синей куртке, увидев появившуюся группу мужчин азиатской внешности движется им на встречу. При этом от идущей группы отделяется один мужчина (он выходит вперед) и начинает, что то искать в своей наплечной сумке коричневого цвета. Данный мужчина одет в куртку темного цвета и штаны темного цвета, под курткой на указанном мужчине надета футболка светлого цвета с полосами синего цвета. Когда мужчина в темно-синей куртке подходит к нему, они производят действие руками похожее на рукопожатие, после чего они вдвоем отходят в сторону и мужчина с коричневой сумкой передает сверток мужчине в темно-синей куртке.

(т. 1 л.д. 104-108)

Документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия - служебного помещения таможенного органа, находящегося в зоне таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», а именно:

- посадочным талоном № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя № от ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснением гражданина ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже №/№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением;

- электронным проездным документом 20074054316825 на поезд 111 отправление ДД.ММ.ГГГГ вагон 21 место 25 на имя ФИО4 Рагим оглы;

- рапортом ГГТИ ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ;

- распечаткой ст. 329 ТК ЕЭС;

- распечаткой ст. 25.7 КоАП РФ;

- распечаткой ст. 25.7 КоАП РФ;

- актом личного таможенного досмотра № от 05.10.2019с приложением.

(т. 1 л.д.39-55)

Наличные денежные средства 1 503350 рублей Российской Федерации, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия - служебного помещения таможенного органа, находящегося в зоне таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3».

Три оптических компакт-диска с хранящимися на нём фрагментами видеозаписей за ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения, установленных в зоне таможенного контроля зала вылета, расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Оптический компакт-диск с хранящимися на нём фрагментами видеозаписей за ДД.ММ.ГГГГ с камеры видеонаблюдения, установленной в зале вылета терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», расположенного на 3 этаже терминала международных воздушных линий ФИО3 «ФИО3», полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(т. 1 л.д. 74, 103, 101-102, 111, 109-110)

Иными документами:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, составленный оперуполномоченным оперативно-розыскного отдела Красноярской таможни ФИО29, в котором указано, что проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями по проверке информации о незаконном перемещении денежных средств в иностранной валюте, ДД.ММ.ГГГГ в ходе осуществления таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров, убывающих авиарейсом № сообщением «ФИО3 (ФИО1) – Баку (Азербайджанская Республика)», при прохождении «зелёного» коридора гражданин Российской Федерации ФИО31 А.Р.-о. незаконно (не декларируя) переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличные денежные средства в сумме, превышающей двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешённых таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без обязательного письменного декларирования, в связи с чем в действиях ФИО4-о. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

(т. 1 л.д. 10-11)

Протоколом явки с повинной ФИО4-о., согласно которому он сообщил о совершенном им преступлении, - незаконном перемещении наличных денежных средств в крупном размере, и раскаивается в содеянном.

(т. 1 л.д. 12)

Копией Приказа Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № В-186, которым сообщено о том, что Центральный банк Российской Федерации установил с ДД.ММ.ГГГГ, действовавший ДД.ММ.ГГГГ, курс доллара США по отношению к рублю Российской Федерации в размере 65,0300 рублей Российской Федерации за один доллар США.

(т. 1 л.д. 13)

Копией Приказа Красноярской таможни от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании постоянных зон таможенного контроля в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска ФИО3 (Емельяново) (с приложением) о том, что Красноярской таможней созданы постоянные зоны таможенного контроля в пределах воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации ФИО3 (Емельяново), расположенного по адресу: 663021, Россия, <адрес>, ФИО3 «ФИО3»; в зону таможенного контроля включены участки территории здания «Нового пассажирского терминала в международном ФИО3 (Емельяново)» по адресу: муниципальное образование <адрес>, ФИО3 «ФИО3», строение 100, согласно приложению; определены границы периметра постоянных зон таможенного контроля и места их пересечения лицами, товарами и транспортными средствами в соответствии с приложением.

(т. 1 л.д. 14-19)

Распечаткой перемещений ФИО4-о. через границу Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 92)

Все доказательства, представленные стороной обвинения признаются судом относимыми, достоверными, полученными без нарушений уголовно-процессуального закона, а их совокупность достаточной для вывода о виновности ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления и опровержения его позиции по делу, которая, по убеждению суда, является способом избежать уголовной ответственности за содеянное преступление.

Органом дознания при расследовании данного уголовного дела не допущено нарушений уголовно-процессуального закона, а также права на защиту ФИО4 Все доказательства по делу, собранные в ходе дознания, являются допустимыми.

Анализируя и оценивая перечисленные доказательства, суд приходит к следующему.

Показания свидетелейФИО19, ФИО7 С.В., ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО20, ФИО27, ФИО29, ФИО26, ФИО28не вызывают сомнений в достоверности, поскольку в достаточной мере согласуются между собой, и с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга, не содержат значимых для дела противоречий, а имеющиеся в них неточности и несовпадения не являются существенными для дела. Сведений о наличии у данных лиц каких-либо оснований для оговора ФИО4 судом не установлено.

Факт умышленного незаконного перемещения денежных средств в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза ФИО4 объективно установлен и доказан показаниями вышеназванных свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Так, сотрудники таможни ФИО19, ФИО7 С.В., ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО20, ФИО27, ФИО29, ФИО26, допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей, подтвердили свои показания, данные в ходе дознания, и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ. Имеющие значение для установления фактических обстоятельств дела в судебном заседании противоречия, касающиеся подробностей обстоятельств произошедшего и отнесенные судом на давность событий, датированныхДД.ММ.ГГГГ, были устранены.

Суд признает эти показания, данные в судебном заседании и в ходе дознания непосредственно после произошедших событий и через короткий промежуток времени, взаимодополняющими друг друга, допустимыми и достоверными, поскольку протоколы допроса свидетелей составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, заверены подписями участвующих лиц, им были разъяснены положения ст.56 УПК РФ, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в ходе дознания и в судебном заседании предупреждены об уголовной ответственности по ст. ст. 307; 308 УК РФ, и кладет в основу обвинительного приговора.

Свидетели обвинения последовательно и категорично, как в ходе дознания, так и в судебном заседании пояснили об обстоятельствах незаконного перемещения гражданином ФИО4 денежных средств в крупном размере через таможенную границу Таможенного союзаДД.ММ.ГГГГ.

Так, из показаний допрошенных по делу свидетелей – сотрудников Красноярской таможни, протоколов осмотра места происшествия, видеозаписей и протоколов их осмотра, иных документов и других приведенных в приговоре доказательств, судом достоверно установлено, что ФИО4ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 30 минут, имея при себе денежные средства в сумме 2153650 рублей Российской Федерации, зная о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, применяемой системе таможенного контроля, не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию, минуя зону «красного коридора», проследовал в зону таможенного контроля "зеленого коридора" международного ФИО3 "ФИО3", предназначенного для вывоза физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, заявив тем самым таможенному органу об отсутствии у него товаров и предметов, подлежащих таковому. В зоне таможенного контроля ФИО4был остановлен сотрудником Красноярской таможни ФИО7 С.В., после чего были изъяты указанные денежные средства.

Вопреки позиции защиты, из исследованных судом доказательств установлено, что режим работы с пассажирами в ФИО3 "ФИО3"ДД.ММ.ГГГГ был организован надлежащим образом, работали и "красный" и "зеленый" коридоры зоны таможенного контроля. Перед входом в коридоры, на месте информирования пассажиров о прохождении процедуры принятия таможенной декларации находились таможенные инспекторы. Там же расположена информация о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу и оформления таможенных деклараций.

А потому, у ФИО4, который ранее неоднократно выезжал за территорию Российской Федерации, знал порядок прохождения и систему таможенного контроля, отсутствовали законные основания для прохождения зоны таможенного контроля по "зеленому" коридору.

Не может согласиться суд и с утверждениями подсудимого о том, что05.10.2019г.он не знал какую сумму денежных средств можно провозить, как надлежаще оформлять в ФИО3 соответствующие документы на валюту. Данные показания подсудимого суд расценивает как способ защиты.

Утверждение подсудимого и его защитника о том, что ФИО4не владеет русским языком опровергаются показаниями ФИО19, ФИО7 С.В., ФИО17, ФИО16, ФИО15, ФИО20, ФИО27, ФИО29, ФИО26, Свидетель №1Факт того, что впоследствии, подсудимому был предоставлен переводчик лишь свидетельствует о соблюдении сотрудниками Красноярской таможни законодательства об обязанности предоставления переводчика, в том числе и для перевода юридически значимых терминов, лицу, заявившим о том, что он нуждается в услугах переводчика. То обстоятельство, что в судебном заседании ФИО4не обнаруживал навыков владения русским языком, суд расценивает как его способ защиты от предъявленного обвинения, который он в полной мере реализовал.

Не опровергает показания вышеназванных свидетелей и исследованные в судебном заседании видеозаписи нахождения ФИО4в зале вылета и зоне таможенного контроляДД.ММ.ГГГГ.

Данные видеозаписи были осмотрены в судебном заседании и полностью соответствуют протоколам их осмотра в ходе дознания.

Сам факт изъятия и принадлежности денежных средств в указанной сумме никем не оспаривается.

Как из показаний самого подсудимого, так и показаний его сына ФИО31.А.о.следует, что перевозимые ФИО4денежные средства получены им от индивидуальной предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и были предназначены для оказания материальной помощи близким родственникам, что, однако, не свидетельствует об их законном перемещении через таможенную границу Таможенного союза без надлежаще заполненной таможенной декларации.

И как усматривается из акта таможенного досмотра, у ФИО4, действительно, обнаружены 2153650 рублей Российской Федерации, что составляет 33117,79 долларов США.

Показания очевидцев, представленные записи объективной видеофиксации, а также другие материалы дела неопровержимо свидетельствуют о том, что именно ФИО4, в период и при обстоятельствах, описанных в приговоре, совершил незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере.

Суд расценивает, как несостоятельные, заявления ФИО4и его защитника о том, что при следовании по «зеленому» коридору, он не скрывал имеющиеся при нем деньги. Единовременный вывоз валюты в сумме, сверх установленной нормы, и без соответствующих документов, является валютной операцией, запрещенной законом.

Перемещение помимо таможенного контроля заключается в совершении любых умышленных действий по их ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории вне пунктов пропуска через таможенную границу или иных мест нахождения таможенных органов (таможен, таможенных постов) либо вне времени их работы.

Под сокрытием предметов от таможенного контроля понимаются, в том числе, любые действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение денег либо утаить их количество.

Не декларирование при контрабанде денег предполагает умышленное не заявление в пассажирской таможенной декларации сведений о перемещаемых предметах.

В связи с чем доводы подсудимого и его защитника об отсутствии умысла на незаконное перемещение денежных средств в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза при установленных обстоятельствах суд отклоняет как несостоятельные, опровергнутые установленной совокупностью доказательств, собранных в ходе дознания и исследованных в судебном заседании.

Довод стороны защиты о добровольном отказе подсудимого от совершения преступления является необоснованным, поскольку ФИО4 пытался передать часть имеющихся при нем денежных средств (1503350 руб.) сыну – Свидетель №1, когда узнал, что ему грозит реальная опасность быть застигнутым на месте преступления, т.е. отказался от доведения своего преступного намерения до конца, когда понял, что при прохождении таможенного контроля денежные средства, превышающие 10000 долларов США, у него будут изъяты

Психическое состояние ФИО4 у суда сомнений не вызывает.

Анализируя доказательства в их совокупности и взаимосвязисуд квалифицирует действия ФИО4 по ч.1 ст.200.1 УК РФ, т.к. он совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи и принимает во внимание, что ФИО4 не судим, занят общественно-полезной деятельностью, характеризуется положительно, имеет заболевания, на иждивении близких родственников, занимается благотворительной деятельностью, имеет благодарности за ее осуществление, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии ст. 61 УК РФ.

Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в явке с повинной и признательных показаниях на предварительном следствии.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд считает возможным назначить ФИО4 наказание в виде ограничения свободы.

Не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного подсудимым ФИО4, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении ему наказания положений ст. 64 УК РФ.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.ст.81,82 УПК РФ.

При этом, обсуждая вопрос о денежных средствах в размере 1503 350 рублей, суд исходит из следующего. Согласно ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат, в том числе, деньги, являющиеся предметомнезаконного перемещениячерез таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена, в том числе ст. 200.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО4 Рагим оглы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ и назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев ограничения свободы.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО4 следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования<адрес>, не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также обязанности: являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру принуждения в виде обязательства о явке отменить.

Вещественные доказательства:

- посадочный талон № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя № с талоном на багаж № № от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО4 Рагим оглы от ДД.ММ.ГГГГ; акт таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже №/Ф000963 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; электронный проездной № на поезд 111 отправление ДД.ММ.ГГГГ вагон 21 место 25 на имя ФИО4 Рагим оглы; рапорт ГГТИ ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; распечатку ст. 329 ТК ЕЭС;

распечатку ст. 25.7 КоАП РФ; распечатку ст. 25.7 КоАП РФ; акт личного таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - хранить при уголовном деле.

Денежные средства – 1503 350 ( один миллион пятьсот три тысячи триста пятьдесят) рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Красноярской таможни – конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в суд апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы или представления в Емельяновский районный суд <адрес>.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Е.А. Чиркова