Приговор от 22.03.2017 по делу № 10-7893/2017 от 15.05.2017

Дело № 1-94/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дата адрес

Савёловский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи фио,

при секретарях судебного заседания фио, фио и фио с участием:

государственного обвинителя–помощника Савеловского межрайонного прокурора адрес фио;

подсудимых фио, фио, фио, фио, фио и фио;

защитников–адвокатов фио, фио, фио, фио, фио и фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес – улица. номер Москва, фактически проживающего по адресу: адрес адрес, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, паспортные данные, нетрудоустроенного, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес адрес, с высшим образованием, состоящей в браке, нетрудоустроенной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, не состоящего в браке, разведенного, нетрудоустроенного, пенсионера, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес адрес, фактически проживающей по адресу: адрес адрес, с неоконченным высшим образованием, не состоящей в браке, разведенной, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, паспортные данные, и одного несовершеннолетнего ребенка, паспортные данные, трудоустроенной в наименование организации менеджером по работе с клиентами, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес адрес, с высшим образованием, не состоящей в браке, нетрудоустроенной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес адрес, с высшим образованием, не состоящей в браке, разведенной, нетрудоустроенной, пенсионерки, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

фио, фио, фио, фио, фио и фио совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, фио в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, длительное время занимая руководящий пост в кредитной организации (с дата по дата являлся председателем правления Акционерного коммерческого банка развития предприятий пассажирского транспорта адрес наименование организации, далее наименование организации), обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций и кредитных организаций, осознал потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, фио намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла фио в неустановленное время, но не позднее дата, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги: по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц и осуществлению переводов денежных средств, с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств фио планировал использовать денежные средства, получаемые от предпринимателей Московского региона и других регионов России.

По замыслу фио, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут: перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в наименование организации, а также в других Банках, по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств (транзите), будут перечислять денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в наименование организации и различных Банках, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы фио в неустановленное время, но не позднее дата, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым – фио, фио, фио, фио

Также в неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участников неустановленным лицам, которые, в свою очередь, заручившись согласием фио, в указанное время, привлекли свою знакомую фио (дата в связи с замужеством изменила фамилию на фио, далее фио).

фио, заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

фио, фио, фио, фио и фио и иные неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие фио на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым, приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

фио С.А. в силу занимаемой должности, обладал специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и заведомо осознавал и отдавал себе отчет в том, что будет принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий и желал их наступления, а также осознавал общие цели функционирования организованной преступной группы и свою принадлежность к ней.

В неустановленное время, но не позднее дата, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее – фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

В период с дата по дата, точное время не установлено, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к осуществлению незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой фио

фио С.А. возглавлял преступную группу, а фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя – фио

Руководителем организованной группы – фио для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану совершения преступления по незаконной банковской деятельности, роли соучастников распределялись следующим образом:

-фио, являясь организатором и исполнителем совершения преступления, обязан, осуществлять общее руководство организованной группой; определять направление преступной деятельности; давать указания по координации деятельности всех членов организованной преступной группы; требовать соблюдения мер конспирации организованной преступной группы с целью недопущения раскрытия их преступной деятельности правоохранительными органами; давать указания неустановленным соучастникам и контролировать подыскание, приобретение заведомо фиктивных организаций, расчетные счета которых открыты в различных Банках, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также подыскание подставных лиц для регистрации на них организаций, открытие расчетных счетов, получение ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; производить самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, а также давать указание неустановленным соучастникам на поиск указанных клиентов, а также представлять клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой для совершения преступления; давать указание неустановленным соучастникам на приискание, контролирование, приобретение и получение наличных денежных средств от предпринимателей Московского и других регионов России для их использования при совершении преступления; давать указания фио, фио, фио и неустановленным соучастникам на ведение учета клиентов незаконной банковской деятельности; давать указания фио на получение ключей электронных подписей, необходимых для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе, открытых в наименование организации и управление указанными счетами; давать указания неустановленным соучастникам на дистанционное управление счетами организаций, подконтрольных организованной преступной группе в системе «Банк-Клиент»; по поступлению поручений (заявок) клиентов незаконной банковской деятельности давать указания фио, фио, фио и неустановленным соучастникам на проведение незаконных банковских операций по транзиту и обналичиванию денежных средств и контролировать их проведение; давать указания неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, в том числе сотрудникам наименование организации, введенным в заблуждение и неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, на выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес адрес, - или их доставку клиентам незаконной банковской деятельности; определять размер вознаграждения (процента), взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; давать указание фио на ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций, а также на изготовление фиктивных документов в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций, с целью создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; вести общую кассу членов организованной преступной группы и распределять доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, по поручениям фио, обязательным к исполнению, обязана: вести бухгалтерский и налоговые учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; получать от фио, фио, фио выписки по счетам, платежные поручения заведомо фиктивных организаций для ведения бухгалтерского и налогового учетов, и создания видимости ведения ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; составлять и направлять фиктивную отчетность заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, в налоговые органы; для создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, направлять фио сведения о суммах и видах налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет от имени заведомо фиктивных организаций; изготавливать от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их доставки клиентам незаконной банковской деятельности; передавать с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывать подписание указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; хранить на бумажных и электронных носителях учредительные документы, бухгалтерские документы заведомо фиктивных организаций и при необходимости предоставлять их фио, фио, фио; перед осуществлением незаконных банковских операций определять подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; определять назначение фиктивных переводов денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на счета заведомо фиктивных организаций, а также определять назначение фиктивных переводов денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, осуществляемых со счетов заведомо фиктивных организаций, о чем сообщать фио, фио, фио для информирования об этом фио, который занимался управлением счетами заведомо фиктивных организаций; предоставлять фио, фио, фио реквизиты фиктивных организаций для последующей передачи последними данной информации клиентам незаконной банковской деятельности; предоставлять фио, фио, фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, для проведения указанных платежей фио, с целью создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; получать доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, по поручениям фио, обязательным к исполнению, обязана: организовывать работу офиса, расположенного в адрес, в котором осуществлялась незаконная банковская деятельность; получать посредством электронной почты, из смс-переписки, в ходе телефонных переговоров от фио и фио реквизиты подконтрольных организаций, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; получать от фио, а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности по электронной почте, в ходе смс-переписки и телефонных переговоров, заявки на транзит и обналичивание денежных средств; в обязательном порядке согласовывать с фио исполнение заявок, поступивших с использованием средств связи непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности на транзит и обналичивание денежных средств; получать от организатора преступной группы – фио информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, после чего посредством электронной почты или смс-переписки сообщать указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправлять клиентам реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получать от фио и фио информацию о назначениях фиктивных платежей, сообщать их клиентам незаконной банковской деятельности для перечисления денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, а также фио для отражения назначения платежей в платежных поручениях и перечислении им денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций; получать с помощью средств связи от фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, и предоставлять указанные сведения фио с целью проведения последним указанных платежей, для создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получать от фио указания о получении от клиентов незаконной банковской деятельности необходимых документов по проведенным операциям; получать от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществлять идентификацию поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; отправлять с помощью средств связи клиентам незаконной банковской деятельности платежные поручения после проведения фио с помощью программы «Банк-Клиент» незаконной банковской операции - транзита денежных средств со счетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций; получать с помощью средств связи от организатора преступной группы – фио информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством электронной почты или смс-сообщений сообщать указанную информацию клиентам незаконной банковской деятельности, а также неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, которые организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; предоставлять фио по электронной почте выписки по счетам подконтрольных фиктивных организаций, платежные поручения, договоры, бухгалтерские документы по несуществующим сделкам, поступившим от клиентов; изготавливать в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, с указанием в них клиентов незаконной банковской деятельности, сумм платежей и их назначений, получателя платежа, размер процента – вознаграждения, взимаемого за предоставленные услуг по незаконной банковской деятельности, которые по электронной почте отправлять организатору преступной группы - фио; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; получать доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, по поручениям фио, обязательным к исполнению, обязана: получать от фио, а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности по электронной почте, в ходе смс-переписки и телефонных переговоров, заявки на транзит и обналичивание денежных средств; в обязательном порядке согласовывать с фио исполнение заявок, поступивших с использованием средств связи непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности на транзит и обналичивание денежных средств; получать от организатора преступной группы – фио информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, после чего посредством электронной почты или смс-переписки сообщать указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправлять клиентам реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получать от фио и фио информацию о назначениях фиктивных платежей, сообщать их клиентам незаконной банковской деятельности для перечисления денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, а также фио для отражения назначения платежей в платежных поручениях и перечислении им денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций; получать с помощью средств связи от фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, и предоставлять указанные сведения фио с целью проведения последним указанных платежей, для создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получать от фио указания о получении от клиентов незаконной банковской деятельности необходимых документов по проведенным операциям; получать от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществлять идентификацию поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; отправлять с помощью средств связи клиентам незаконной банковской деятельности платежные поручения после проведения фио с помощью программы «Банк-Клиент» незаконной банковской операции – транзита денежных средств со счетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций; получать с помощью средств связи от организатора преступной группы – фио информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством электронной почты или смс-сообщений сообщать указанную информацию клиентам незаконной банковской деятельности, а также неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, которые организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; предоставлять фио по электронной почте выписки по счетам подконтрольных фиктивных организаций, платежные поручения, договоры, бухгалтерские документы по несуществующим сделкам, поступившим от клиентов; изготавливать в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, с указанием в них клиентов незаконной банковской деятельности, сумм платежей и их назначений, получателя платежа, размер процента – вознаграждения, взимаемого за предоставленные услуг по незаконной банковской деятельности, которые по электронной почте отправлять организатору преступной группы - фио; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; получать доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, по поручениям фио, обязательным к исполнению, обязана: получать от фио, а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности по электронной почте, в ходе смс-переписки и телефонных переговоров, заявки на транзит и обналичивание денежных средств; в обязательном порядке согласовывать с фио исполнение заявок, поступивших с использованием средств связи непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности на транзит и обналичивание денежных средств; получать от организатора преступной группы – фио информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, после чего посредством электронной почты или смс-переписки сообщать указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправлять клиентам реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получать от фио и фио информацию о назначениях фиктивных платежей, сообщать их клиентам незаконной банковской деятельности для перечисления денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, а также фио для отражения назначения платежей в платежных поручениях и перечислении им денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций; получать с помощью средств связи от фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, и предоставлять указанные сведения фио с целью проведения последним указанных платежей, для создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получать от фио указания о получении от клиентов незаконной банковской деятельности необходимых документов по проведенным операциям; получать от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществлять идентификацию поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; отправлять с помощью средств связи клиентам незаконной банковской деятельности платежные поручения после проведения фио с помощью программы «Банк-Клиент» незаконной банковской операции - транзита денежных средств со счетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций; получать с помощью средств связи от организатора преступной группы – фио информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством электронной почты или смс-сообщений сообщать указанную информацию клиентам незаконной банковской деятельности, а также неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, которые организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; предоставлять фио по электронной почте выписки по счетам подконтрольных фиктивных организаций, платежные поручения, договоры, бухгалтерские документы по несуществующим сделкам, поступившим от клиентов; изготавливать в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, с указанием в них клиентов незаконной банковской деятельности, сумм платежей и их назначений, получателя платежа, размер процента - вознаграждения, взимаемого за предоставленные услуг по незаконной банковской деятельности, которые по электронной почте отправлять организатору преступной группы – фио; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; получать доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, по поручениям фио, обязательным к исполнению, обязан: создавать в программе наименование организации наименование организации ключи электронных подписей номинальных директоров заведомо фиктивных организаций, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, необходимые для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе, открытых в наименование организации; посредством переписки в системе моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп), в устной форме и на бумажном носителе, получать от фио, фио, фио заявки клиентов на транзит и обналичивание денежных средств, а также информацию о назначениях платежей, указываемых им в платежных поручениях; на основании полученных заявок клиентов незаконной банковской деятельности, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливать специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направлять их в наименование организации по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; управлять счетами заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения незаконной банковской деятельности, с помощью ключей электронных подписей в системе «Банк-Клиент»; подготавливать выписки по счетам подконтрольных организаций, которые передавать фио, фио, фио для идентификации последними поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на счета заведомо фиктивных организаций и составления соответствующих отчетов по результатам осуществления незаконных банковских операций; на основании полученной информации от фио, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливать специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) для уплаты обязательных налогов и сборов указанными заведомо фиктивными организациями с целью придания им вида организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; получать доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

-неустановленные соучастники по поручениям фио, обязательным к исполнению, обязаны: подыскать и приобрести заведомо фиктивные организации, расчетные счета которых открыты в различных Банках, зарегистрированные на лиц, неосведомленных об умысле организованной преступной группы, а также открыть для них счета в наименование организации; получить ключи электронных подписей номинальных директоров заведомо фиктивных организаций, необходимые для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе; производить самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, о нахождении которых сообщать фио; осуществлять перевозку и доставку приобретенных у предпринимателей Московского и других регионов России наличных денежных средств членам организованной преступной группы для последующей их выдачи клиентам, а также осуществлять выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления; получать доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Организованная группа, созданная фио, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили преимущественно жители Московского региона, знакомые между собой продолжительный период времени, которые ранее осуществляли совместную трудовую деятельность, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная фио и неустановленными лицами, совершала преступление в период с дата по дата); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за транзит и перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой фио были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС, которая в действительности не осуществлялась;

-в ходе преступной деятельности использовали отдельный сервер, на котором создавались и хранились отчеты о результатах осуществления незаконной банковской деятельности, доступ к которому (серверу) имели только соучастники;

-телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «С.А., шеф» - организатор преступной группы – фио; «ком» - комиссия, процент, вознаграждение за осуществление незаконной банковской деятельности; «реки» - реквизиты организаций; цифровые обозначения «0,2» «6,5» «8» - процент, то есть размер комиссионного вознаграждения, удерживаемый членами организованной преступной группы от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций: «ТИ»- наименование организации, «РСУ» - наименование организации, «Агентство» - наименование организации, «Спецтехно»- наименование организации, «ИСГ» - наименование организации, «Меридиан» - наименование организации, «Служба консалтинга» - наименование организации, «Матрикс» - наименование организации, «Норман» - наименование организации - наименование организации, «Дортехнопром» - наименование организации, «Минкап» - наименование организации, наименование организации - «РМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», «АА» - наименование организации, и прочее;

-постоянно для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями: «Skype» (Скайп), а также электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, сервера которых располагались на территории иных государств.

Устойчивая группа, созданная и руководимая фио, существовала в период с дата по дата, точное время не установлено. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения преступления – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, в период с дата по дата, точное время не установлено, осуществлялась на территории адрес, а именно по адресам: адрес (квартира использовалась как офис) адрес и адрес адрес, где располагался офис наименование организации. Также в период времени с дата по дата незаконная банковская деятельность организованной преступной группы осуществлялась, в том числе, по адресу: адрес адрес, где располагалось рабочее место фио Основным местом совершения преступления являлась квартира, используемая как офис, расположенная по адресу: адрес адрес, поскольку по указанному адресу находились ключи электронных подписей номинальных директоров заведомо фиктивных организаций, необходимых для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольные организованной группе юридических лиц определялся фио и составлял не менее 0,2 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее организатора – фио

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством фио выразилась в следующем.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану совершения преступления по осуществлению незаконной банковской деятельности, в период с дата по дата, точное время не установлено:

-фио, являясь организатором и исполнителем совершения преступления, осуществляя общее руководство организованной группой, действуя согласованно с фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, выполняя свою роль в организованной группе, использовал телефонные номера: телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, а также адрес электронной почты ... для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; подыскал офисы по следующим адресам: адрес адрес; адрес; адрес (помещение наименование организации), - для размещения фио, фио, фио, фио, фио и неустановленных соучастников, оборудовав их компьютерной техникой, счетными машинками, средствами упаковки денежных средств, средствами связи; подыскал неосведомленного о преступной деятельности организованной группы фио и убедил последнего заключить договор аренды с собственником квартиры, используемой как офис, расположенной по адресу: адрес ...; дал указание фио заключить с наименование организации (с дата наименование организации) договор об оказании услуг связи «Билайн» на предоставление услуги доступа к сети «Интернет» по абонентской линии доступа в помещении квартиры, используемой как офис, расположенной по адресу: адрес адрес

лично подыскал подставных лиц, для образования (создания) фиктивных организаций, не имевших целей управления юридическими лицами, для использования при совершении преступления, а именно:

-фио, ввел в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, под видом осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и регистрации фио в качестве учредителя и генерального директора создаваемых заведомо фиктивных: наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес; наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-фио, ввел в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, под видом осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и регистрации фио в качестве учредителя и генерального директора создаваемых заведомо фиктивных: наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес; наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № ..., открытый в наименование организации по адресу: адрес; наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № ..., открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-фио, ввел в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, под видом осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и регистрации фио в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № ..., открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-фио, ввел в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, под видом осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и регистрации фио в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, помещение V, комната 17, расчетный счет № ..., открытый в наименование организации по адресу: адрес, -

а также давал указания, контролировал и согласовывал неустановленным соучастникам приискание заведомо фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной группы:

-наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, помещение I, расчетный счет № ..., открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № ..., открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации, юридический адрес: адрес (с дата - адрес, II, комната 5), расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-наименование организации ИНН телефон далее (наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу:

адрес;

-наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, помещение I, офис 7, расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес;

-наименование организации ИНН телефон (далее наименование организации), юридический адрес: адрес, расчетные счета: № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес; № номер, открытый в ВСП № номер Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: адрес;

давал указание неустановленным соучастникам на подготовку соответствующих документов и контролировал открытие расчетных счетов и получение ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами вышеуказанных заведомо фиктивных организаций; давал указание фио получить ключи электронных подписей, необходимых для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе, открытых в ОАО АКБ «Мострансбанк»; производил лично и поручил неустановленным соучастникам поиск клиентов – физических и юридических лиц, желавших воспользоваться услугами организованной преступной группы по незаконной банковской деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере, определяемом им (фио) – не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности; направлял посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты вышеуказанных фиктивных организаций, уставные и учредительные документы, для перевода по фиктивным основаниям на них денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности с целью их последующего транзита и обналичивания; по поступлению поручений (заявок) клиентов незаконной банковской деятельности давал указания фио, фио, фио на проведение незаконных банковских операций по транзиту и обналичиванию денежных средств и контролировал их проведение; давал указания фио и неустановленным соучастникам и контролировал деятельность указанных лиц по управлению расчетными счетами вышеназванных заведомо фиктивных организаций; давал указания фио, фио, фио в электронном виде вести учет клиентов незаконной банковской деятельности и контролировал указанный процесс; по поручениям клиентов незаконной банковской деятельности, привлеченных, в том числе лично, давал указания и контролировал проведение незаконных банковских операций фио и неустановленными соучастниками: по переводам денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, поступивших по фиктивным основаниям на расчетные счета: ...», используемых организованной преступной группой, на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности, определяемого фио; по переводу денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, поступивших по фиктивным основаниям на расчетные счета: ... используемых организованной преступной группой, из безналичной формы в наличную форму, путем их обналичивания неустановленным способом, и доставки наличных денежных средств, полученных от предпринимателей Московского и других регионов России, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществления незаконной банковской деятельности, определяемого им (фио); давал указания соучастникам преступления на приискание, приобретение и получение наличных денежных средств от предпринимателей Московского и других регионов России для их использования при совершении преступления и контролировал указанный процесс; давал указания неустановленным соучастникам преступления и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, в том числе сотрудникам ОАО АКБ «Мострансбанк», введенным в заблуждение и неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, на выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств в помещении ОАО АКБ «Мострансбанк», расположенного по адресу: адрес, или их доставку клиентам незаконной банковской деятельности; определял размер вознаграждения (процента), взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; давал указание фио на ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций, а также на изготовление фиктивных документов в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций, с целью создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; вел общую кассу членов организованной преступной группы и получал доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределял их между участниками организованной преступной группы. дата, после проведения сотрудниками правоохранительных органов обследования помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес ..., - он (фио) с номера телефона: телефон, осуществил телефонные звонки: фио с целью установления: перечня предметов и документов, изъятых из указанного офисного помещения; показаний, которые были даны членами организованной группы; удаления переписки с электронной почты фио, которая велась с участниками организованной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; фио - об уничтожении электронной информации и документов фиктивных организаций; фио - о блокировке ее электронной почты, с целью уничтожения документов и предметов, подтверждающих факт совершения преступления;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе, использовала телефонные номера: телефон, телефон, а также адрес электронной почты ....com для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности, по поручениям фио, обязательным к исполнению, вела бухгалтерский и налоговые учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, создавая тем самым видимость осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; получала от фио, фио, фио выписки по счетам, платежные поручения заведомо фиктивных организаций для ведения бухгалтерского и налогового учетов, и создания видимости ведения ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; составляла и направляла фиктивную отчетность в налоговые органы; для создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, направляла фио сведения о суммах и видах налогов и сборах, подлежащих уплате в бюджет от имени фиктивных организаций; изготавливала от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, для их доставки клиентам незаконной банковской деятельности; передавала с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; организовывала подписание указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; хранила на бумажных и электронных носителях учредительные, бухгалтерские документы фиктивных организаций и при необходимости предоставляла их фио, фио, фио; перед осуществлением незаконных банковских операций определяла подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; определяла назначение фиктивных переводов денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на счета заведомо фиктивных организаций, а также определяла назначение фиктивных переводов денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, осуществляемых со счетов заведомо фиктивных организаций, о чем сообщала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом фио, фио, фио для информирования об этом фио, который занимался управлением счетами заведомо фиктивных организаций; предоставляла фио, фио, фио реквизиты заведомо фиктивных организаций для последующей передачи последними данной информации клиентам незаконной банковской деятельности; предоставляла фио, фио, фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, для проведения указанных платежей фио, с целью создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получала доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные фио между соучастниками;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе, использовала телефонные номера: телефон, телефон, телефон, телефон, а также адреса электронной почты: ....com для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям фио, обязательным к исполнению, организовывала работу офиса, расположенного по адресу: адрес, - в котором осуществлялась незаконная банковская деятельность; получала посредством телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от фио и фио реквизиты подконтрольных организаций, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; получала от фио, а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом, заявки на транзит и обналичивание денежных средств; в обязательном порядке согласовывала с фио исполнение заявок, поступивших непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом, на транзит и обналичивание денежных средств; получала от организатора преступной группы – фио информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, после чего посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом сообщала указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получала от фио и фио информацию о назначениях фиктивных платежей, сообщала их клиентам незаконной банковской деятельности для перечисления ими денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, а также фио для отражения назначения платежей в платежных поручениях и перечислении денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций; получала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, и предоставляла указанные сведения фио с целью проведения последним указанных платежей, для создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получала от фио указания о получении от клиентов незаконной банковской деятельности необходимых документов по проведенным операциям; получала от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществляла идентификацию поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; отправляла посредствам электронной почты либо другим неустановленным способом клиентам незаконной банковской деятельности платежные поручения после проведения фио с помощью программы «Банк-Клиент» незаконной банковской операции - транзита денежных средств со счетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций; получала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от организатора преступной группы – фио информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом сообщала указанную информацию клиентам, а также неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, которые организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; предоставляла фио по электронной почте выписки по счетам подконтрольных фиктивных организаций, платежные поручения, договоры, бухгалтерские документы по несуществующим сделкам, поступившим от клиентов; изготавливала в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, с указанием в них клиентов незаконной банковской деятельности, сумм платежей и их назначений, получателя платежа, размер процента - вознаграждения, взимаемого за предоставленные услуг по незаконной банковской деятельности, которые по электронной почте отправляла организатору преступной группы - фио; получала доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные фио между соучастниками;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе, использовала телефонные номера: телефон, телефон, телефон, систему моментального обмена сообщениями «...) с учетной записью, в том числе «...», а также адреса электронной почты: ....com для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности, по поручениям фио, обязательным к исполнению, получала посредством телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от фио и фио реквизиты подконтрольных организаций, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; получала от фио, а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом, заявки на транзит и обналичивание денежных средств; в обязательном порядке согласовывала с фио исполнение заявок, поступивших непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом, на транзит и обналичивание денежных средств; получала от организатора преступной группы –фио информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, после чего посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом сообщала указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получала от фио и фио информацию о назначениях фиктивных платежей, сообщала их клиентам незаконной банковской деятельности для перечисления ими денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, а также фио для отражения назначения платежей в платежных поручениях и перечислении денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций; получала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, и предоставляла указанные сведения фио с целью проведения последним указанных платежей, для создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получала от фио указания о получении от клиентов незаконной банковской деятельности необходимых документов по проведенным операциям; получала от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществляла идентификацию поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; отправляла посредствам электронной почты либо другим неустановленным способом клиентам незаконной банковской деятельности платежные поручения после проведения фио с помощью программы «Банк-Клиент» незаконной банковской операции - транзита денежных средств со счетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций; получала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от организатора преступной группы – фио информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом сообщала указанную информацию клиентам, а также неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, которые организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; предоставляла фио по электронной почте выписки по счетам подконтрольных фиктивных организаций, платежные поручения, договоры, бухгалтерские документы по несуществующим сделкам, поступившим от клиентов; изготавливала в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, с указанием в них клиентов незаконной банковской деятельности, сумм платежей и их назначений, получателя платежа, размер процента - вознаграждения, взимаемого за предоставленные услуг по незаконной банковской деятельности, которые по электронной почте отправляла организатору преступной группы – фио; получала доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные фио между соучастниками;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе, использовала телефонные номера: телефон, телефон, телефон, систему моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп) с учетной записью, в том числе ... а также адреса электронной почты: ....com для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям фио, обязательным к исполнению, получала посредством телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от фио и фио реквизиты подконтрольных организаций, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; получала от фио, а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом, заявки на транзит и обналичивание денежных средств; в обязательном порядке согласовывала с фио исполнение заявок, поступивших непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом, на транзит и обналичивание денежных средств; получала от организатора преступной группы –фио информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании и транзите денежных средств, после чего посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом сообщала указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получала от фио и фио информацию о назначениях фиктивных платежей, сообщала их клиентам незаконной банковской деятельности для перечисления ими денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, а также фио для отражения назначения платежей в платежных поручениях и перечислении денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций; получала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от фио информацию о видах и суммах обязательных налогов и сборов, подлежащих уплате от имени заведомо фиктивных организаций, и предоставляла указанные сведения фио с целью проведения последним указанных платежей, для создания видимости осуществления фиктивными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности; получала от фио указания о получении от клиентов незаконной банковской деятельности необходимых документов по проведенным операциям; получала от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществляла идентификацию поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; отправляла посредствам электронной почты либо другим неустановленным способом клиентам незаконной банковской деятельности платежные поручения после проведения фио с помощью программы «Банк-Клиент» незаконной банковской операции - транзита денежных средств со счетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций; получала посредствам телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом от организатора преступной группы – фио информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством телефона, электронной почты либо другим неустановленным способом сообщала указанную информацию клиентам, а также неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, которые организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; предоставляла фио по электронной почте выписки по счетам подконтрольных фиктивных организаций, платежные поручения, договоры, бухгалтерские документы по несуществующим сделкам, поступившим от клиентов; изготавливала в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, с указанием в них клиентов незаконной банковской деятельности, сумм платежей и их назначений, получателя платежа, размер процента - вознаграждения, взимаемого за предоставленные услуг по незаконной банковской деятельности, которые по электронной почте отправляла организатору преступной группы - фио; получала доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные фио между соучастниками;

-фио, являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе, использовал телефонные номера: телефон, телефон, телефон, систему моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп) с учетной записью, в том числе ... для связи с членами организованной преступной группы, по поручениям фио, обязательным к исполнению, заключил с наименование организации (с дата наименование организации) договор об оказании услуг связи «Билайн» на предоставление услуги доступа к сети «Интернет» по абонентской линии доступа в помещении квартиры, используемой как офис, расположенной по адресу: адрес; создавал в программе наименование организации наименование организации ключи электронных подписей номинальных директоров заведомо фиктивных организаций, необходимые для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе, открытых в наименование организации; посредством переписки в системе моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп), в устной форме и на бумажном носителе, получал от фио, фио, фио заявки клиентов на транзит и обналичивание денежных средств, а также информацию о назначениях платежей, указываемых им в платежных поручениях; на основании полученных заявок клиентов незаконной банковской деятельности, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направлял их в наименование организации по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; управлял счетами заведомо фиктивных организаций: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, используемых для совершения незаконной банковской деятельности, с помощью ключей электронных подписей в системе «Банк-Клиент»; подготавливал выписки по счетам подконтрольных организаций, которые передавал фио, фио, фио для идентификации последними поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на счета заведомо фиктивных организаций и составления соответствующих отчетов по результатам осуществления незаконных банковских операций; на основании полученной информации от фио, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) для уплаты обязательных налогов и сборов указанными заведомо фиктивными организациями с целью придания им вида организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность; получал доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные фио между соучастниками;

-неустановленные соучастники по поручениям фио, обязательным к исполнению, подыскивали и приобретали заведомо фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, неосведомленных об умысле организованной преступной группы, расчетные счета которых открыты в различных Банках, а также открывали для них счета в наименование организации; получали ключи электронных подписей номинальных директоров заведомо фиктивных организаций, необходимые для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе, и управляли указанными счетами; производили самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, о нахождении которых докладывали фио; осуществляли перевозку и доставку полученных у продавцов наличных денежных средств членам организованной преступной группы для последующей их выдачи клиентам; осуществляли выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, в том числе в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес; получали доходы, составляющие не менее 0,2 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные фио между соучастниками.

В период с дата по дата, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной группы фио, фио, фио, фио и иными неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства со счетов фирм клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 0,2 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с фио и иными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Для ведения указанного счета с дата по дата, фио, фио, фио, находясь в квартире, используемой под офис, расположенной по адресу: адрес, в электронном виде создавали соответствующие таблицы, в которых отражали расходы и доходы подконтрольных организаций, директора которых не были осведомлены о преступной деятельности указанных лиц.

В целях оборота денежных средств клиентов, участники преступной группы, использовали находящиеся в их распоряжении открытые в указанных выше кредитно – финансовых учреждениях расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации.

В период с дата по дата, находясь в офисных помещениях по адресам: адрес, адрес, и в других неустановленных местах, фио, фио, фио, фио и иные неустановленные соучастники, принимали заявки (поручения), по телефону, по электронной почте либо иным неустановленным способом, от клиентов по транзиту и обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты вышеуказанных фиктивных организаций клиентам в зависимости от вида деятельности организации, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет денежных средств от клиентов.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с дата по дата, фио и иные неустановленные соучастники, находясь в офисном помещении по адресу: адрес, и в других неустановленных местах, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в наименование организации, ВСП № ... Московского банка ПАО Сбербанк, где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности. В соответствии с подложными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего транзита и обналичивания. После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла, а также лица, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, в том числе сотрудники наименование организации, введенные в заблуждение и неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, находясь в помещении наименование организации, расположенного по адресу: адрес, а также в других неустановленных местах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее соучастниками преступления при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.

За проведение незаконных банковских операций, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы: фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками под руководством фио, удерживалась комиссия в размере не менее 0,2 % от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, а именно:

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН ...) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН ...) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0,2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН 7706803620) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН 7715445811) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН 7701408760) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН 7713656158) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН ...) № ..., открытый в наименование организации, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

-на лицевой (расчетный) счет наименование организации (ИНН ...) № ..., открытый в ВСП № ... Московского банка ПАО Сбербанк, подконтрольный членам организованной группы, перечислены денежные средства в сумме сумма, из которых вознаграждение членов организованной группы составило сумма (0, 2 % от суммы поступивших денежных средств);

Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации (за вычетом исключенных операций) составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,2 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно с дата по дата, составила сумма

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период с дата по дата, точное время не установлено, фио и иные неустановленные соучастники, по поручению фио, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, а также в других неустановленных местах, изготавливали несоответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Кроме того, в период с дата по дата, фио и иные неустановленные соучастники, по поручению фио, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, а также в других неустановленных местах, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учетов вышеуказанных организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности фио совместно с фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, с дата по дата, точное время не установлено, находясь в офисе наименование организации, расположенном по адресу: адрес; в квартире, используемой как офис, расположенной по адресу: адрес; а также в период времени с дата по дата, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, в нарушение требований Федерального закона от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от дата № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от дата № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы фио совместно с фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками с дата по дата, точное время не установлено, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, общая сумма поступлений на которые в период времени с дата по дата составила сумма, из которых сумма извлеченного дохода всеми участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,2 % за весь период функционирования организованной преступной группой, а именно в период времени с дата по дата, точное время не установлено, составила сумма.

Таким образом, фио в составе организованной группы, являясь организатором и исполнителем, совместно с фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью транзита и обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с дата по дата, точное время не установлено, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,2 %, который составил сумма, что является особо крупным размером.

Подсудимые фио, фио, фио, фио, фио и фио в ходе судебного заседания подтвердили, что каждым в момент ознакомления с материалами уголовного дела в присутствии защитника заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

После изложения государственным обвинителем предъявленного фио, фио, фио, фио, фио и фио обвинения, подсудимые свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, указанного в описательной части, признали полностью, пояснив, что существо предъявленного обвинения им понятно и с ним каждый согласен в полном объеме. В судебном заседании в присутствии защитника каждый поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что названное ходатайство каждым заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, и каждый полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении фио, фио, фио, фио, фио и фио в особом порядке.

При таких обстоятельствах, учитывая, что по названному преступлению, предусмотренное УК РФ наказание не превышает десяти лет лишения свободы, суд пришел к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Проверив уголовное дело, суд пришел к убеждению, что обвинение, предъявленное фио, фио, фио, фио, фио и фио в совершении преступления, указанного в описательной части, с которым каждый подсудимый согласился, обосновано и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Содеянное фио, фио, фио, фио, фио и фио квалифицируется судом по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст. ст. 6, 60 и 67 УК РФ суд при назначении каждому подсудимому наказания, а также при разрешении других перечисленных ниже вопросов относительно каждого учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактического участия каждого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, личность подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Так, в ходе изучения личности подсудимого фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что судимости он не имеет и преступление совершил впервые, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, но имеет заболевания, по месту жительства жалоб и заявлений в отношении него не поступало, оказывал постоянную финансовую поддержку проектов Детского реабилитационного центра и благотворительных мероприятий, активно участвовал в поддержке детей с ограниченными возможностями, а также оказывал помощь определенному учебному заведению в организации и проведении научных конгрессов, конференций и съездов, трудился, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением и наличием у него на момент совершения преступной деятельности одного несовершеннолетнего ребенка, дата, и одного малолетнего ребенка, паспортные данные, наличием у него супруги, находящееся в состоянии беременности, родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состояния здоровья, избранной им позицией по делу, связанной с признанием вины и раскаянием в содеянном, применяя п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе изучения личности подсудимой фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие ее личность, что судимости она не имеет и преступление совершила впервые, по состоянию здоровья на медицинских учетах не состоит, но имеет заболевания, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах не состоит, что, наряду с ее возрастом и состоянием ее здоровья, семейным положением, избранной ею позицией по делу, связанной признанием вины и раскаянием в содеянном, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, применяя положения п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими ей наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе изучения личности подсудимого фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что судимости он не имеет и преступление совершил впервые, является ветераном военной службы, пенсионером, по состоянию здоровья на медицинских учетах не состоит, но имеет заболевания, награждался за достигнутые успехи в работе и военной службе, по месту жительства жалоб и заявлений от соседей и родственников в отношении него не поступало, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением, избранной им позицией по делу, связанной признанием вины и раскаянием в содеянном, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, применяя п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В ходе изучения личности подсудимой фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие ее личность, что судимости она не имеет и преступление совершила впервые, по состоянию здоровья на медицинских учетах не состоит, компрометирующих материалов по месту жительства в отношении нее не имеется, училась и работала, что, наряду с ее возрастом и состоянием ее здоровья, семейным положением, наличием у нее одного малолетнего ребенка, паспортные данные, и одного несовершеннолетнего ребенка, паспортные данные, который на момент совершения преступления являлся малолетним, родственников и близких лиц, нуждающихся в ее заботе, уходе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состоянию здоровья, избранной ею позицией по делу, связанной признанием вины и раскаянием в содеянном, применяя п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признаются обстоятельствами, смягчающими ей наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В ходе изучения личности подсудимой фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие ее личность, что судимости она не имеет и преступление совершила впервые, по состоянию здоровья на медицинских учетах не состоит, но имеет заболевания, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб и заявлений от соседей в отношении нее не поступало, компрометирующих материалов не имеется, имеет близких лиц, нуждающихся в ее заботе, уходе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состоянию здоровья, что, наряду с ее возрастом и состоянием здоровья, семейным положением, избранной ею позицией по делу, связанной признанием вины и раскаянием в содеянном, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В ходе изучения личности подсудимой фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие ее личность, что судимости она не имеет и преступление совершила впервые, по состоянию здоровья на медицинских учетах не состоит, но имеет заболевания, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб и заявлений от соседей в отношении нее не поступало, компрометирующих материалов не имеется, имеет близких лиц, нуждающихся в ее заботе, уходе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состоянию здоровья, что, наряду с ее возрастом и состоянием ее здоровья, семейным положением, избранной ею позицией по делу, связанной признанием вины и раскаянием в содеянном, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, признаются обстоятельствами, смягчающими ей наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимой наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих подсудимой наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также данных о личности каждого подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении каждого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по изменению категории преступления на менее тяжкую, а также не усматривает оснований для применения в отношении каждого положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ, не находя в данном случае каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступления.

С учетом изложенного суд пришел к убеждению, что в рамках санкции ч. 2 ст. 172 УК РФ подсудимым фио, фио, фио, фио, фио и фио, каждому, следует назначить наказания в виде лишения свободы, которое каждому надлежит отбывать реально, то есть в условиях изоляции от общества, а также, исходя из установленных по делу обстоятельств, в том числе характеризующих личность фио, фио, фио и фио, в частности их имущественное и семейное положение, учитывая положения ст. 46 УК РФ, суд пришел к выводу о необходимости назначить каждому из них и предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, что в полной мере соответствует целям исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда, в данном случае не смогут обеспечить достижение целей наказания, применяя при определении срока лишения свободы в отношении каждого правила, предусмотренные ч. 5 ст. 62 УК РФ, а в отношении фио и фио и правило, закрепленное в ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, учитывая личность фио и фио, в частности их возраст и состояние здоровья, семейное и имущественное положение, находя возможным не назначать подсудимым фио и фио дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

При этом в сроки лишения свободы в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ надлежит засчитать время задержания фио, содержания его под стражей и домашнего ареста.

Применяя правило, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, учитывая установленные обстоятельства дела и личность подсудимых, судом фио, фио, фио, фио, фио и фио для отбывания наказания в виде лишения свободы назначается исправительная колония общего режима.

В связи с этим, в том числе и для обеспечения исполнения приговора, избранную каждому меру пресечения фио, фио, фио, фио и фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а фио в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу каждому надлежит изменить на более строгую в виде заключения под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 (░░░) ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ ░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░, ░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░, ░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

-░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░), ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░-░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░

Приговор от 22.03.2017 по делу № 10-7893/2017 от 15.05.2017

10-7893/2017

Документы

Детальная проверка физлица