Решение по делу № 2-2701/2015 ~ М-2651/2015 от 11.08.2015

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 октября 2015 года г. Усолье-Сибирское

Усольский городской суд в составе председательствующего судьи Егорова Д.К., при секретаре Носач М.В., с участием старшего помощника прокурора города Усолье-Сибирское Медведниковой Е.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2701/2015 по исковому заявлению прокурора города Усолье-Сибирское в интересах Российской Федерации к Кравцовой Е.М., Булгатову Д.Е., Тарадейко В.В., Гаврилову О.С. о взыскании материального ущерба вследствие незаконного получения средств материнского (семейного) капитала,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой города Усолье-Сибирское на основании приговора (данные изъяты) суда от 00.00.0000 г. вынесенного по уголовному делу № 000 в отношении Булгатова Д.Е., Тарадейко В.В., Гаврилова О.С. и др. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ по факту хищения денежных средств Федерального бюджета РФ в крупном размере, путем мошенничества при получении выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, установлено, что Кравцова Е.М. обратилась в Управление Пенсионного фонда (данные изъяты) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого 00.00.0000 г. ей был выдан сертификат серии 00 № 000. 00.00.0000 г. Кравцова И.М. обратилась в УПФР (данные изъяты) с заявлением о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, предоставив договор целевого займа № 000 от 00.00.0000 г., заключенный ею с ООО (данные изъяты), на сумму (данные изъяты) рублей для приобретения в собственность Кравцовой Е.М. квартиры, расположенной по адресу: (данные изъяты), а также необходимые документы, в т.ч. справку № 000 от 00.00.0000 г., выданную ООО (данные изъяты) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 00.00.0000 г. УПФР (данные изъяты) решением № 000 удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала. 00.00.0000 г. денежные средства в сумме (данные изъяты) рублей перечислены ОПФР (данные изъяты) на расчетный счет ООО (данные изъяты) № 000, открытый в Коммерческом банке (данные изъяты), в счет погашения займа Кравцовой Е.М. по договору займа № 000 от 00.00.0000 г. Тарадейко В.В., являясь директором ООО (данные изъяты), в офисе Коммерческого банка (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты), в августе 0000 года, но не ранее 00.00.0000 года, получил наличными с расчетного счета № 000 ООО (данные изъяты) перечисленные Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации (данные изъяты) в качестве займа Кравцовой Е.М. денежные средства в размере (данные изъяты) рублей. После чего, Тарадейко В.В. передал похищенные денежные средства Булгатову Д.Е. Булгатов Д.Е. передал Кравцовой Е.М. в качестве ее доли часть похищенных денежных средств в сумме (данные изъяты) рублей. Оставшуюся часть похищенных денежных средств распределил на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками организованной преступной группы, а именно ним, Тарадейко В.В., Гавриловым О.С. В ходе расследования уголовного дела установлено, что действия Кравцовой Е.М. не повлекли улучшения жилищных условий для ответчицы и ее несовершеннолетних детей, так как сделка купли-продажи квартиры с использованием средств материнского капитала совершена исключительно с целью обналичивания денежных средств по сертификату, является мнимой, т.е. была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Таким образом, денежные средства материнского (семейного) капитала незаконно использованы на цели, не предусмотренные действующим законодательством.

С учетом уточненных в порядке статьи 39 ГПК РФ исковых требований просит взыскать с доход Российской Федерации возмещение ущерба в размере (данные изъяты) рублей солидарно с Кравцовой Е.М., Булгатова Д.Е., Тарадейко В.В., Гаврилова О.С. (л.д.).

В судебном заседании старший помощник прокурора г. Усолье-Сибирское Медведникова Е.Б. на исковых требованиях настаивает, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики Гаврилов О.С. и Тарадейко В.В., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в своё отсутствие (л.д.), ранее в судебном заседании исковые требования признавали частично.

Ответчик Булгатов Д.Е. в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело в своё отсутствие, исковые требования признает в полном объеме (л.д.).

Ответчики Кравцова Е.М. в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещалась судом надлежащим образом.

Представитель третьего лица – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Иркутской области Мишакова Е.В., действующая по доверенности (л.д.), в судебное заседание не явилась, представила письменные пояснения на исковое заявление (л.д.).

Представитель третьего лица – Управления Федерального казначейства по Иркутской области Щеняцкая И.И., действующая по доверенности (л.д.), в судебное заседание не явилась, просит рассмотреть дело в своё отсутствие, представила письменный отзыв на исковое заявление (л.д.).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Как установлено статьей 2 и пунктом 1, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Материнским (семейным) капиталом признаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин (матерей).

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 10 указанного Федерального закона установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ определено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как видно из материалов дела, вступившим в законную силу приговором (данные изъяты) суда от 00.00.0000 года Булгатов Д.Е., Тарадейко В.В., Гаврилов О.С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (л.д.)

Кроме того, вступившим в законную силу приговором (данные изъяты) суда от 00.00.0000 года ответчица Кравцова Е.М. признана виновной в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) (л.д.)

Указанными выше судебными постановлениями установлено, что Кравцова Е.М. обратилась в Управление Пенсионного фонда (данные изъяты) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого 00.00.0000 г. ей был выдан сертификат серии 00 № 000. 00.00.0000 г. Кравцова И.М. обратилась в УПФР (данные изъяты) с заявлением о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, предоставив договор целевого займа № 000 от 00.00.0000 г., заключенный ею с ООО (данные изъяты), на сумму (данные изъяты) рублей для приобретения в собственность Кравцовой Е.М. квартиры, расположенной по адресу: (данные изъяты), а также необходимые документы, в т.ч. справку № 000 от 00.00.0000 г., выданную ООО (данные изъяты) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 00.00.0000 г. УПФР (данные изъяты) решением № 000 удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала. 00.00.0000 г. денежные средства в сумме (данные изъяты) рублей перечислены ОПФР (данные изъяты) на расчетный счет ООО (данные изъяты) № 000, открытый в Коммерческом банке (данные изъяты), в счет погашения займа Кравцовой Е.М. по договору займа № 000 от 00.00.0000 г. Тарадейко В.В., являясь директором ООО (данные изъяты), в офисе Коммерческого банка (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты), в августе 0000 года, но не ранее 00.00.0000 года, получил наличными с расчетного счета № 000 ООО (данные изъяты) перечисленные Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации (данные изъяты) в качестве займа Кравцовой Е.М. денежные средства в размере (данные изъяты) рублей. После чего, Тарадейко В.В. передал похищенные денежные средства Булгатову Д.Е. Булгатов Д.Е. передал Кравцовой Е.М. в качестве ее доли часть похищенных денежных средств в сумме (данные изъяты) рублей. Оставшуюся часть похищенных денежных средств распределил на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками организованной преступной группы, а именно ним, Тарадейко В.В., Гавриловым О.С.

Согласно представленным в материалы дела чек-ордерам от 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, в счет возмещения ущерба ответчики уплатили денежную сумму (данные изъяты) рублей (л.д.)

Принимая во внимание, что совместными неправомерными действиями ответчиков, получивших средства материнского (семейного) капитала и использовавших их на цели, на которые их выплата не предназначена, причинили государству ущерб на сумму 00.00.0000 рублей, который подлежит возмещению. Сумму ущерба ответчики в ходе судебного разбирательства не оспаривали.

Учитывая, что ответчики причинили имущественный ущерб совместными преступными действиями, указанный вред в соответствии со ст. 1080 ГК РФ подлежит взысканию с ответчиков солидарно.

На основании п. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, подлежит взысканию в доход местного бюджета с каждого из ответчиков, не освобожденных от её уплаты.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ (░░░░░░ ░░░░░░)

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░24.11.2015 ░.