Приговор от 11.10.2017 по делу № 01-0768/2017 от 21.08.2017

Дело № 1-768/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес         дата

Преображенский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретарях фио, фио 

с участием государственного обвинителя – помощника Преображенского межрайонного прокурора фио 

подсудимого фио,

защитника – адвоката фио, представившей удостоверение №... от дата;

представителя потерпевшего фио

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

фио фио, паспортные данные, ... ...наименование организации, ... и паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

фио совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

 наименование организации ...) создан в результате преобразования наименование организации по решению его участников дата и являлся его правопреемником.

Согласно Уставу Банка, утверждённому общим собранием акционеров данного банка (протокол ... от дата) и согласованному дата заместителем начальника МГТУ Центрального банка Российской Федерации, ...наименование организации являлся юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, действовал в организационно-правовой форме ОАО и входил в банковскую систему Российской Федерации. Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществлял свою деятельность на основании Генеральной лицензии от дата.

В соответствии с пп. 8.1, 8.2 и 8.3 Главы VIII Устава ...наименование организации, Банк должен был обеспечивать сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантировалась всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, созданными в соответствии с действующим законодательством, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленным Банком России, мерами по обеспечению стабильного финансового положения и его ликвидности. Банк должен был постоянно поддерживать готовность своевременного и полного выполнения принятых на себя обязательств путём регулирования структуры своего баланса в соответствии с установленными Банком России обязательными нормативами. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк должен был депонировать в Банке России в установленных размерах и порядке часть привлечённых денежных средств в обязательные резервы, а также формировать страховые фонды и резервы в соответствии с правилами и нормативами ...

Согласно решению заседания Совета директоров ...наименование организации № С-телефон Президентом Банка являлось первое установленное лицо, которое с дата по дата, на основании Приказа «О приеме работника на работу» № 323/лс от дата, фактически осуществлял стратегическое управление деятельностью Банка.

В не установленном месте, в не установленное время, но не позднее дата у первого установленного лица и не установленных лиц возник умысел на совершение преступления – растрату денежных средств ...наименование организации в свою пользу и пользу других лиц. Вступив между собой в преступный сговор, первым установленным лицом и неустановленными лицами был разработан план хищения, заключавшийся в выдачи подконтрольным им юридическим лицам в Банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах, перечисление кредитных денежных средств на ссудные и расчетные счета указанных организаций, после чего под видом оплаты сделок, с целью сокрытия совершенного преступления, перечисление денежных средств на счета других подконтрольных юридических лиц.

Документальное оформление выдачи кредитов, с целью придания видимости законности производимых сделок, формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на достижение преступного умысла, то есть на хищение путем растраты денежных средств Банка в особо крупном размере.

Разработанный первым установленным лицом и неустановленными лицами преступный план предполагал привлечение к его совершению лиц, как осведомленных, так и неосведомленных об их преступном умысле, придание законности своим действиям по выдаче кредитов путем их одобрения коллегиальным органом Банка – Кредитным комитетом и дальнейшее использование похищенных денежных средств в своих интересах.

К совершению данного преступления первое установленное лицо, являясь одним из его организаторов, в период с дата по дата, более точная дата и время не установлены, находясь в головном офисе ...наименование организации по адресу: адрес, путем уговоров, обещания материальной выгоды и карьерного роста, привлек в качестве соучастников фио, второе установленное лицо, третье установленное лицо и иных не установленных лиц, как осведомленных, так и неосведомленных об их преступном умысле. Указанные лица, с целью личного материального обогащения вступили в преступный сговор с первым установленным лицом.

При этом, первое установленное лицо возложил на себя преступную роль по привлечению к хищению денежных средств Банка соучастников и распределению между ними преступных ролей и функций; руководству и контролю за исполнением соучастниками преступных обязанностей; организации совершения хищения; распоряжению похищенными денежными средствами и сокрытия следов преступления.

фио, занимая в соответствии с решением заседания Совета директоров ...наименование организации № С-телефон от дата и приказом Банка № 1008 от дата должность единоличного исполнительного органа Банка - и.о. Председателя Правления Банка, осуществляя полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению вверенного ему имущества ...наименование организации, в том числе денежных средств и других ценностей, вверенных Банку его клиентами и корреспондентами, принял на себя преступную роль по: рекомендации членам Кредитного комитета одобрения выдачи заведомо для него невозвратных кредитов подконтрольным организованной группе организациям; подписанию договоров кредитных линий, договоров поручительства, дополнительных соглашений, распоряжений о зачислении кредитных средств на лицевые счета указанных организаций – заемщиков.

Второе установленное лицо, занимая в соответствии с приказами Банка ... от дата и № ... от дата должности Советника Председателя Правления по экономическим вопросам ...наименование организации и Вице-президента Банка, осуществляя в пределах представленных полномочий контроль за проведением Кредитной политики ...наименование организации, курируя Кредитное управления Банка, организуя разработку текущих и перспективных планов по объему выдаваемых кредитных ресурсов, уровень кредитных ставок, размер ожидаемых доходов, работу по размещению от имени Банка кредитных ресурсов, привлекая и поддерживая клиентскую базу, приняла на себя роль по приисканию подходящих по финансовым показателям потенциальных заемщиков Банка – организаций, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности; организации предоставления в Банк необходимых документов для открытия данными организациями расчетных счетов и создания видимости их благонадежности; организации предоставления Банку заведомо подложных документов, то есть с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности и положительном финансовом состоянии данных лжепредприятий; организации и контролю за подготовкой начальником кредитного управления Банка – третьим установленным лицом заведомо недостоверных заключений по финансовому положению подконтрольных соучастникам организаций, используемых для хищения денежных средств под видом получения кредитов.

Третье установленное лицо, занимая в соответствии с приказом Банка № 339 от дата должность начальника кредитного управления ...наименование организации, в пределах представленных полномочий, организуя работу по оформлению сотрудниками Кредитного управления документации, связанной с ведением кредитных дел (кредитных договоров, договоров залога и т.д.), по проведению работ по непрерывному контролю за финансовым состоянием заёмщиков, принимая решения о целесообразности выдачи кредита и вынесении заключения на рассмотрение Кредитного комитета Банка, личному ведению переговоров с потенциальными заёмщиками по вопросам, связанным с предоставлением Банком кредитных продуктов, неся персональную ответственность за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы, показателях финансово-хозяйственной деятельности, невыполнение своих функциональных обязанностей, а также работу подчиненных ей работников по вопросам трудовой деятельности, приняла на себя роль по: подготовке заведомо недостоверных заключений о финансовом положении подконтрольных соучастникам организаций, используемых для хищения денежных средств под видом получения кредитов; предоставления данных заключений на заседаниях Кредитного комитета Банка с целью введения в заблуждение его участников о благонадежности организаций-заемщиков, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности; изготовления договоров кредитных линий, а также договоров поручительств и иных документов; обеспечения совместно с первым установленным лицом, вторым установленным лицом, фио и иными соучастниками подписания кредитных документов от имени подконтрольных им организаций, привлекая к этому подчиненных ей сотрудников, неосведомленных о преступном характере ее действий.

Не установленные лица оказывали соучастникам преступления содействие в: организации совершения преступления; регистрации и приискании подходящих по финансовым показателям потенциальных заемщиков Банка – фирм, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности; изготовлении подложной финансовой (бухгалтерской) отчетности этих юридических лиц, свидетельствующих об их благонадежности, как потенциальных заемщиков Банка и ее предоставлении в ...наименование организации для открытия им расчетных счетов и иных подложных документов, необходимых в сокрытии преступления; обеспечении присутствия и подписания номинальными руководителями организаций кредитных договоров и иных документов; перевода похищенных денежных средств на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, а также выполняли иные указания соучастников, направленные на достижение общего преступного результата.

Устойчивость этой организованной группы, заранее объединившейся для совершения хищения путем растраты, характеризовалась длительным знакомством и постоянной связью между ее участниками, служебными взаимоотношениями, общностью корыстной цели, четким распределением ролей и функций как при подготовке к совершению хищения, так и при осуществлении преступного умысла, тщательной проработкой схемы хищения.

Таким образом, первое установленное лицо, фио, второе, третье установленные лица и иные не установленные лица, действовали во исполнение единого умысла, направленного на безвозмездное изъятие денежных средств ...наименование организации, то есть в нарушение ст. 10 наименование организацииГК РФ наименование организацииоответствии с которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, и, следовательно, противоправно.

Действующие согласно отведенной им в организованной группе роли фио, второе и третье установленные лица и не установленные лица, заключая договоры об условиях среднесрочного кредитования, с целью растраты денежных средств для создания видимости гражданско-правовых отношений во исполнение незаконных указаний первого установленного лица и не установленных лиц, умышленно нарушили положения ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», обязывающий кредитную организацию размещать привлекаемые денежные средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности.

Это позволило членам организованной группы, действовавшим от имени Банка, но вопреки интересам кредитного учреждения, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратить вверенные им денежные средства в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольных соучастникам подставных организаций и тем самым совершить их хищение путем растраты.

Так, в период с дата по дата, более точная дата и время не установлены, второе установленное лицо, действуя умышленно и согласованно с другими членами организованной группы, используя свое служебное положение, согласно отведенной преступной роли, во исполнение указаний первого установленного лица и иных не установленных лиц, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, из корыстной заинтересованности, с целью растраты денежных средств Банка в особо крупном размере, оказывая содействие в её совершении, предоставлением информации и устранением препятствий совершения преступления, приискала потенциальных заемщиков Банка – организаций не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности и являющихся лжепредприятиями, учрежденными и руководимыми подставными лицами: ...........................4), а также при не установленных обстоятельствах поручила не установленным лицам изготовить заведомо подложную финансовую (бухгалтерскую) отчетность указанных лжепредприятий, в которой содержались несоответствующие действительности сведения об их активной финансово-хозяйственной деятельности и положительном финансовом состоянии. В дальнейшем в период с дата по дата указанные заведомо подложные документы неустановленные лица, находясь по адресу: адрес, передали их по поручению второго установленного лица сотрудникам отдела открытия счетов и кредитного управления Банка, которые будучи неосведомленными о преступных намерениях соучастников, в период с дата по дата открыли в Банке расчетные счета:

..........................., необходимые соучастникам для хищения денежных средств Банка.

В период с дата по дата, более точная дата и время следствием не установлены, первое установленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, как один из организаторов преступления, из корыстной заинтересованности, с целью растраты денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: адрес, заведомо зная о некредитоспособности указанных выше лжепредприятий, дал указание второму установленному лицу, а та в свою очередь третьему установленному лицу – организовать и подготовить заключения с содержащимися в них несоответствующими действительности сведениями о возможности предоставления указанным организациям кредитов на общую сумму сумма.

После чего, в период с дата по дата, более точная дата и время не установлены, третье установленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли, во исполнение указаний первого и второго установленных лиц, находясь в помещении Банка по адресу: адрес, из корыстной заинтересованности, с целью растраты денежных средств Банка в особо крупном размере, оказывая содействие в её совершении, предоставлением информации и устранением препятствий его совершения, используя свое служебное положение начальника кредитного управления Банка, а также предоставленную неустановленными лицами по указанию второго установленного лица заведомо подложную финансовую и бухгалтерскую отчетность указанных выше лжепредприятий, в которой содержались несоответствующие действительности сведения об их активной финансово-хозяйственной деятельности и положительном финансовом состоянии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Банку и желая их наступления, подготовила заключения по анализу финансового положения заемщиков, в которые внесла несоответствующие действительности сведения об их положительном финансовом состоянии и возможности предоставления кредитов указанным выше лжепредприятиям в размере от телефон до сумма.

Данные заключения с содержащимися в них несоответствующими действительности сведениями о возможности предоставления указанным организациям кредитов, третье установленное лицо, как секретарь Кредитного комитета Банка, в период с дата по дата, предоставила на заседания данного комитета, проходившие под председательством члена организованной группы фио После чего третье установленное лицо, действуя согласно отведенной ей преступной роли, при активной поддержке фио, а также приглашенных на заседания Кредитного комитета первого и второго установленных лиц, ввела в заблуждение членов Кредитного комитета Банка о целесообразности, возвратности кредитов и истинных целях кредитования подконтрольных членам организованной группы указанных выше организаций.

Члены Кредитного комитета ...наименование организации, неосведомленные о преступных намерениях первого и второго установленных лиц, фио, а также третьего установленного лица и иных не установленных лиц, не зная о подложности представленных документов, с учетом подготовленных и оглашенных третьим установленным лицом заключений, мнений фио, первого и второго установленных лиц и, в силу авторитета последних, в период с дата по дата, приняли коллегиальные решения об одобрении выдачи кредитов: ........................

С дата по дата, более точное время не установлено, первое установленное лицо, в продолжении совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка путем растраты в особо крупном размере, действуя согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, дал указание второму и третьему установленным лицом изготовить и организовать совместно с не установленными лицами подписание договоров кредитных линий от имени указанных выше лжепредприятий.

В этот же период времени третье установленное лицо., во исполнение общего преступного умысла и указаний первого и второго установленных лиц, находясь по указанному выше адресу, используя свое служебное положение начальника кредитного управления Банка, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, поручила подчиненным ей не установленным сотрудникам изготовить договоры кредитных линий, дополнительные соглашения и иные документы ...... с указанными выше организациями, а также сообщила им реквизиты данных лжепредприятий, анкетные данные руководителей этих организаций и сведения, являющиеся обязательными условиями кредитных соглашений, такие как суммы кредитов, процентные ставки по ним, сроки погашения и другие. Последние, неосведомленные о преступных намерениях третьего установленного лица, в указанный период времени исполнили данное поручение, как при личном присутствии третьего установленного лица, так и при отсутствии последнего, находясь по вышеуказанному адресу, предоставили подготовленные договоры кредитных линий, дополнительные соглашения и иные документы для их подписания руководителям ...наименование организации фио, ...» фио, ......................, которые фактически трудовой деятельности в указанных лжепредприятиях не осуществляли.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, фио, являясь и.о. Председателя правления ...», то есть единоличным исполнительным органом этого Банка, имеющим право заключать от его имени сделки и распоряжаться вверенным ему имуществом, в том числе денежными средствами Банка, находясь в офисе Банка по адресу: адрес, д.6, выполняя отведенную ему первым установленным лицом преступную роль исполнителя преступления, из корыстной заинтересованности, с целью растраты денежных средств Банка в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, подписал от имени Банка договоры кредитных линий: ... года с ...наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительное соглашение от 11 декабря 2013 года о предоставлении транша на сумму телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 94/13Л от 19 декабря 2013 года с ...наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 19 декабря 2013 года и 20 декабря 2013 года о предоставлении траншей на суммы телефон и телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 8/14Л от 7 февраля 2014 года с ... на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 07 февраля 2014 года и 10 февраля 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон и телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 51/14ВЛ от 15 апреля 2014 года с ...» на сумму телефон долларов США и дополнительные соглашения от 18 апреля 2014 года, 23 апреля 2014 года, 24 апреля 2014 года, 12 мая 2014 года, 13мая 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон долларов США к данному договору; договор кредитной линии № 65/14Л от 28 апреля 2014 года с ООО ...» на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 28 апреля 2014 года и 29 апреля 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон и телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 88/14ВЛ от 28 мая 2014 года с ... на сумму телефон долларов США и дополнительное соглашение от 28 мая 2014 года о предоставлении транша на сумму телефон долларов США к данному договору; договор кредитной линии № 129/14Л от 12 августа 2014 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 12 августа 2014 года, 19 августа 2014 года, 22 августа 2014 года, 26 августа 2014 года, 27 августа 2014 года, 28 августа 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 163/14Л от 23 сентября 2014 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 23.09.2014, 24 сентября 2014 года, 25 сентября 2014 года, 26 сентября 2014 года, 29 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года, о предоставлении траншей на суммы телефон рублей 83 копейки, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей и телефон рублей 17 копеек к данному договору; договор кредитной линии № 177/14 Л от 15 октября 2014 года с ...» на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 20 ноября 2014 года, 21 ноября 2014 года, 24 ноября 2014 года, 25 ноября 2014 года, 26 ноября 2014 года, 27 ноября 2014 года, 28 ноября 2014 года, 1 декабря 2014 года, 3 декабря 2014 года, 4 декабря 2014 года, 5 декабря 2014 года, 10 декабря 2014 года, 12 декабря 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 178/14Л от 15 октября 2014 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 23 октября 2014 года, 24 октября 2014 года, 27 октября 2014 года, 28 октября 2014 года, 29 октября 2014 года, 30 октября 2014 года, 31 октября 2014 года, 5 ноября 2014 года, 6 ноября 2014 года, 7 ноября 2014 года, 10 ноября 2014 года, 11 ноября 2014 года, 12 ноября 2014 года, 13 ноября 2014 года, 14 ноября 2014 года, 17 ноября 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 179/14Л от 15 октября 2014 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 24 октября 2014 года, 29 октября 2014 года, 30 октября 2014 года, 31 октября 2014 года, 5 ноября 2014 года, 6 ноября 2014 года, 7 ноября 2014 года, 10 ноября 2014 года, 11 ноября 2014 года, 14 ноября 2014 года и 17 ноября 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 182/14Л от 22 октября 2014 с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 22 октября 2014 года и 23 октября 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон и телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 183/14Л от 22 октября 2014 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительное соглашение от 22 октября 2014 года о предоставлении транша на сумму телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 185/14Л от 23 октября 2014 года с наименование организациина сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 24 ноября 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон и телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 186/14Л от 23 октября 2014 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительное соглашение от 24 ноября 2014 года о предоставлении транша на сумму телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 187/14Л от 24 октября 2014 с ООО «...» на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 18 ноября 2014 года, 21 ноября 2014 года, 26 ноября 2014 года, 20 ноября 2014 года, о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 188/14Л от 24 октября 2014 года с наименование организации... на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 27 ноября 2014 года, 21 ноября 2014 года, 26 ноября 2014 года, 2 декабря 2014 года, 20 ноября 2014 года, о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 192/14Л от 02.12.2014 с наименование организации... на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 5 декабря 2014 года и 8 декабря 2014 года о предоставлении траншей на суммы телефон и телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии № 212/14Л от 15 декабря 2014 года с ...наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 15 декабря 2014 года, 18 декабря 2014 года, 19 декабря 2014 года, 22 декабря 2014 года, 23 декабря 2014 года, 26 декабря 2014 года, 29 декабря 2014 года, 30 декабря 2014 года, 15 января 2015 года, 20 января 2015 года, 21 января 2015 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, рублей к данному договору; договор кредитной линии № 07/15Л от 4 февраля 2015 года с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 18 февраля 2015 года, 19 февраля 2015 года, 17 февраля 2015 года, 9 февраля 2015 года, 4 февраля 2015 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии 12/15Л от 11.02.2015 с наименование организации на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 13 февраля 2015 года, 11 февраля 2015 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон, телефон рублей к данному договору; договор кредитной линии 27/15Л от 20 апреля 2015 года с ...» на сумму телефон рублей и дополнительные соглашения от 29 апреля 2015 года, 23 апреля 2015 года, 20 апреля 2015 года о предоставлении траншей на суммы телефон, телефон, телефон рублей к данному договору, а также распоряжения о зачислении кредитных денежных средств на расчетные счета указанных подконтрольных членам организованной группы организаций по данным кредитным договорам.

Также в период с дата по дата, более точное время не установлено, фио, являясь и.о. Председателя правления ...наименование организации, находясь в офисе Банка по адресу: адрес, выполняя отведенную ему первым установленным лицом преступную роль исполнителя преступления, используя свое служебное положение, введя своего подчиненного – заместителя Председателя Правления Банка фио в заблуждение относительно целесообразности, возвратности кредитов и истинных целях кредитования, поручил последнему, подписать договоры кредитных линий: № 191/14Л от дата между ...наименование организации и ООО «... на сумму сумма; № 193/14Л и № 194/14Л от дата между ...наименование организации и наименование организации на общую сумму сумма и дополнительные соглашения от дата, дата, дата о предоставлении траншей на суммы сумма к данному договору, а также распоряжения о зачислении в указанный выше период времени кредитных денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы ООО «......». фио, не осведомленный о преступных намерениях соучастников, исполнил данное указание.

По указанию фио в период с дата по дата, на основании указанных договоров кредитной линии, дополнительных соглашений к ним, с корреспондентского счета № 30101810300000000465 Банка, открытого в отделении 3 ... адрес по адресу: адрес, на указанные выше расчетные счета подконтрольных членам организованной группы выше названных лжепредприятий, были перечислены в качестве кредитов следующие денежные средства:

- сумма – дата на счет ...наименование организации

- телефон и сумма дата и дата на счет ...;

- телефон и сумма – дата и дата на счет наименование организации;

- сумма, а всего сумма (по курсу Банка России сумма) в период с дата по дата на счет ...наименование организации;

- телефон и сумма – дата и дата на счет наименование организации...;

- сумма (по курсу Банка России сумма) и сумма (по курсу Банка России сумма) – дата и дата на счет ООО «...

- сумма в период с дата по дата на счет ...

- сумма и сумма в период с дата по дата на счет наименование организации;

- сумма в период с дата по дата на счет ...наименование организации;

- сумма в период с дата по дата на счет наименование организации;

- сумма в период с дата по дата на счет наименование организации;

- телефон, телефон и сумма в период с дата по дата на счет наименование организации;

- телефон, телефон и сумма в период с дата по дата на счет наименование организации;

- сумма в период с дата по дата на счет наименование организации...;

- сумма в период с дата по дата на счет наименование организации...;

- сумма в период с дата по дата на счет ...

- сумма  в период с дата по дата на счет О...

- сумма в период с дата по дата на счет ...

- сумма в период с дата по дата на счет ...наименование организации.

В общей сложности на счета названных лжепредприятий было перечислено сумма и сумма, что по курсу Банка России составило сумма, а всего на общую сумму сумма.

При этом члены организованной группы не возвратили ...наименование организации основной долг по указанным выше договорам кредитных линий: ...наименование организации (... в сумме сумма; ...наименование организации в сумме сумма; наименование организации в сумме сумма; ...наименование организации в сумме сумма; наименование организации... в сумме сумма; наименование организации в сумме сумма; ...

Всего за период с дата по дата, более точное время не установлено, первое установленное лицо, фио, второе и третье установленные лица, а также и иные не установленные лица совершили растрату, то есть хищение чужого имущества – денежных средств ...наименование организации, вверенных фио, с использованием своего служебного положения, организованной группой, посредством предоставления в это кредитное учреждение заведомо подложных документов от указанных выше лжепредприятий и заключения договоров кредитных линий, а именно сумма, что является особо крупным размером.

В дальнейшем, похищенные денежные средства в размере сумма участники организованной группы в период с дата по дата, более точная дата и время не установлены, обратили в пользу неустановленных третьих лиц путем их перечисления на различные банковские счета подконтрольным им юридических и физических лиц, в том числе в качестве оплаты по договорам, распорядившись ими тем самым по своему усмотрению.

Совершив указанное преступление, желая скрыть его следы, с целью сокрытия совершенного у Банка хищения денежных средств в особо крупном размере и придания видимости законности совершенных мнимых сделок, уклонения участников организованной группы от уголовной ответственности, фио в период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь в помещении Банка по адресу: адрес, действуя умышленно, используя свое служебное положение и.о. Председателя Правления Банка, по указанию первого установленного лица, подписал подготовленные и предоставленные ему третьим установленным лицом заведомо подложные дополнительные соглашения к указанным выше договорам кредитных линий, за исключением договора с ...наименование организации, об их пролонгации.

По ходатайству подсудимого фио, заявленному в ходе предварительного следствия и поддержанному в судебном заседании, данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного Главой 401 УПК РФ.

Подсудимый фио, признавший свою вину и согласившийся с предъявленным обвинением, поддержал заявленное на стадии ознакомления с материалами уголовного дела при выполнении требований ст. 217 УПК РФ ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Как пояснил в судебном заседании подсудимый фио, он осознает характер и последствия поступившего от него ходатайства, понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

Потерпевший - представитель конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов фио не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Государственный обвинитель фио не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства и подтвердил активное содействие фио следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Также пояснил, что показания фио послужили основанием для привлечения двух иных установленных лиц к уголовной ответственности.

Суд удостоверился в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждается изученными в судебном заседании соответствующими материалами дела, в связи с чем, счел возможным постановление приговора по настоящему уголовному делу с применением особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного Главой 401 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, приведенными в обвинительном заключении, фио содействовал в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. 

Признавая вину подсудимого фио установленной в полном объеме, суд квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

К таким выводам суд приходит, поскольку фио в период с дата по дата, занимая должность исполняющего обязанности Председателя Правления ...наименование организации посредством предоставления в это кредитное учреждение заведомо подложных документов от лжепредприятий и заключения договоров кредитных линий, действуя совместно и согласованно с установленными лицами, а также с неустановленными лицами растратил вверенные ему денежные средства банка в сумме сумма, что является особо крупным размером.

Суд приходит к выводу, что данное преступление было совершено фио в составе организованной группы, поскольку об организованном характере группы свидетельствуют те обстоятельства, что она представляла собой иерархическую структуру, в которой были выработаны определенные правила поведения для её членов, связанные с распределением ролей и выполнением каждым из участников отведенной роли, с отработанной системой совершения данного преступления в течение длительного периода времени.

Разрешая вопрос о назначении подсудимому наказания суд учитывает требования ст. 317.7 УПК РФ, ч. 2 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления против собственности, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который вину признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется, страдает хроническими заболеваниями, имеет на иждивении малолетних детей, оказывал материальную поддержку родителям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями и являющимися инвалидами, супруге также страдающей хроническими заболеваниями, что в совокупности в соответствии со ст. 61 УК РФ, признается судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание фио.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, также признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ категории преступления, в котором фио признан виновным, на менее тяжкую.

На основании изложенного, учитывая вышеприведенные данные о личности подсудимого фио, а также конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного фио преступления, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также лиц, находящихся у него на иждивении, смягчающие его наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого фио возможно лишь в условиях изоляции его от общества и, назначая ему наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, не находит оснований к применению положений ст. ст. 64, 73 УК РФ.

При этом, с учетом имущественного и семейного положения подсудимого, суд полагает возможным назначить фио наказание без применения дополнительных видов наказания, то есть без штрафа и без ограничения свободы.

Местом отбывания наказания суд, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, определяет исправительную колонию общего режима.

Заявленный представителем потерпевшего наименование организации гражданский иск о взыскании с фио сумма подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку как установлено судом преступление фио было совершено совместно с установленными и неустановленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

В соответствии со ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

При таких обстоятельствах, поскольку солидарный порядок взыскания материального вреда с лиц, совместно его причинивших, установлен законом и отвечает интересам потерпевшего, с учётом отсутствия заявления потерпевшего о возложении на лиц, совместно причинивших вред, ответственности в долях, суд полагает, что для объективного рассмотрения указанных исковых требований потерпевшего, необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложение судебного разбирательства.

На основании изложенного, суд признает право за потерпевшим на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, требующих отложение судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.160 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ...░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░; 5 CD-R ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ...░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░        ░░░

18