Приговор от 29.03.2021 по делу № 01-0073/2021 от 28.09.2020

1-73/21

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва        29 марта 2021г.

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Черемушкинского межрайонного прокурора г. Москвы – фио,

подсудимого – фио,

защитников - адвоката Синяпко М.В. (...), адвоката фио (...),

при помощнике судьи - фио, секретаре судебного заседания – фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кофанова А.А., паспортные данные, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кофанов А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так он (Кофанов А.А.), имея умысел на хищение денежных средств финансово-кредитной организации – ... путем обмана, в точно неустановленный период времени с 31 августа 2013 года по 24 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории города Москвы, посвятил в свой преступный умысел ...фио (осужденного приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 
17 марта 2020г.), фио (осужденного приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 20 июля 2020г.), фио (осужденную приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 20 февраля 2020г.), фио (осужденного приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 13 сентября 2019г.), фио (осужденного приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 31 июля 2019г.) и неустановленных лиц, объединил и сплотил их между собой, создав тем самым на территории города Москвы устойчивую организованную преступную группу, выбрав в качестве объекта будущего преступного посягательства организованной преступной группы - денежные средства, принадлежащие .......

фио, являясь на основании трудового договора № 161/62-1м-2013 от 30.08.2013 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 161/62-1пм от 30.08.2013 кредитным специалистом Группы продаж № 6 Отдела продаж направления ... Направления «...» ...... ООО «...», осуществляя трудовую деятельность в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, несущим в соответствии с п. 8.2 трудового договора № 161/62-1м-2013 от 30.08.2013 материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате своего виновного противоправного поведения, в должностные обязанности которого также входило: осуществлять активное привлечение и консультирование посетителей в торговом зале и на Административном пункте (далее «АП») Банка по вопросам потребительского кредитования, услуг страхования, карточным продуктам, депозитам; соблюдать «Стандарты продаж и обслуживания на АП»; непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности); изготавливать, сверять и заверять копии документов, предоставленных клиентом; оформлять кредитные договора, договора страхования; своевременно исправлять ошибки в кредитных договорах и предоставлять в Банк оформленные кредитные договора не более 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; обеспечивать учет, регистрацию и сохранность кредитной документации и внутренних документов Банка; при работе с документами проявлять аккуратность и руководствоваться правилами заполнения кредитной документации, имея умысел на хищение денежных средств ООО «...» путем заключения кредитных договоров по подложным документам, с использованием своего служебного положения, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленный период времени с 31 августа 2013 года по 18 января 2014 года, вступил в организованную фио преступную группу, и приступил к выполнению отведенной ему (фио) преступной роли, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился оформлять кредитные договоры по подложным документам.

фио, являясь на основании трудового договора № 218/21-1м-2013 от 20.11.2013 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 218/21-1пм от 20.11.2013 кредитным специалистом Группы продаж № 6 Отдела продаж направления ... Направления «...» ... ООО «...», осуществляя трудовую деятельность в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, несущим в соответствии с п. 8.2 трудового договора № 218/21-1м-2013 от 20.11.2013 материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате своего виновного противоправного поведения, в должностные обязанности которого также входило: осуществлять активное привлечение и консультирование посетителей в торговом зале и на Административном пункте (далее «АП») Банка по вопросам потребительского кредитования, услуг страхования, карточным продуктам, депозитам; соблюдать «Стандарты продаж и обслуживания на АП»; непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности); изготавливать, сверять и заверять копии документов, предоставленных клиентом; оформлять кредитные договора, договора страхования; своевременно исправлять ошибки в кредитных договорах и предоставлять в Банк оформленные кредитные договора не более 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; обеспечивать учет, регистрацию и сохранность кредитной документации и внутренних документов Банка; при работе с документами проявлять аккуратность и руководствоваться правилами заполнения кредитной документации, имея умысел на хищение денежных средств ООО «...» путем заключения кредитных договоров по подложным документам, с использованием служебного положения, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленный период времени с 20 ноября 2013 года по 25 января 2014 года, вступил в организованную фио преступную группу, и приступил к выполнению отведенной ему (фио) преступной роли, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился оформлять кредитные договоры по подложным документам.

фио, являясь на основании трудового договора № 160/58-1м-2013 от 30.08.2013 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 161/58-1пм от 30.08.2013 кредитным специалистом Группы продаж № 3 Отдела продаж направления ... Направления «...» ... ООО «...», осуществляя трудовую деятельность в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, несущим в соответствии с п. 8.2 трудового договора № 160/58-1м-2013 от 30.08.2013 материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате своего виновного противоправного поведения, в должностные обязанности которого также входило: осуществлять активное привлечение и консультирование посетителей в торговом зале и на Административном пункте (далее «АП») Банка по вопросам потребительского кредитования, услуг страхования, карточным продуктам, депозитам; соблюдать «Стандарты продаж и обслуживания на АП»; непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности); изготавливать, сверять и заверять копии документов, предоставленных клиентом; оформлять кредитные договора, договора страхования; своевременно исправлять ошибки в кредитных договорах и предоставлять в Банк оформленные кредитные договора не более 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; обеспечивать учет, регистрацию и сохранность кредитной документации и внутренних документов Банка; при работе с документами проявлять аккуратность и руководствоваться правилами заполнения кредитной документации, имея умысел на хищение денежных средств ООО «...» путем заключения кредитных договоров по подложным документам, с использованием служебного положения, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленный период времени с 31 августа 2013 года по 28 февраля  2014 года, вступила в организованную фио преступную группу, и приступила к выполнению отведенной ей (фио) преступной роли, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась оформлять кредитные договоры по подложным документам.

фио, являясь на основании трудового договора ... от 07.02.2014 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 22/14-2п от 07.02.2014 кредитным специалистом Группы продаж № 10 Отдела продаж направления ... Направления «...» ... ООО «...», осуществляя трудовую деятельность в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, несущим в соответствии с п. 8.2 трудового договора ... от 07.02.2014 материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате своего виновного противоправного поведения, в должностные обязанности которого также входило: осуществлять активное привлечение и консультирование посетителей в торговом зале и на Административном пункте (далее «АП») Банка по вопросам потребительского кредитования, услуг страхования, карточным продуктам, депозитам; соблюдать «Стандарты продаж и обслуживания на АП»; непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности); изготавливать, сверять и заверять копии документов, предоставленных клиентом; оформлять кредитные договора, договора страхования; своевременно исправлять ошибки в кредитных договорах и предоставлять в Банк оформленные кредитные договора не более 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; обеспечивать учет, регистрацию и сохранность кредитной документации и внутренних документов Банка; при работе с документами проявлять аккуратность и руководствоваться правилами заполнения кредитной документации, имея умысел на хищение денежных средств ООО «...» путем заключения кредитных договоров по подложным документам, с использованием служебного положения, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленный период времени с 08 февраля 2014 года по 28 марта 2014 года, вступил в организованную фио преступную группу, и приступил к выполнению отведенной ему (фио) преступной роли, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился оформлять кредитные договоры по подложным документам.

фио, являясь на основании трудового договора № 73/06-2-2014 от 22.04.2014 и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 73/06-2п от 22.04.2014 кредитным специалистом Группы продаж № 6 Отдела продаж направления ... Направления «...» ... ООО «...», осуществляя трудовую деятельность в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, несущим в соответствии с п. 8.2 трудового договора 73/06-2-2014 от 22.04.2014 материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате своего виновного противоправного поведения, в должностные обязанности которого также входило: осуществлять активное привлечение и консультирование посетителей в торговом зале и на Административном пункте (далее «АП») Банка по вопросам потребительского кредитования, услуг страхования, карточным продуктам, депозитам; соблюдать «Стандарты продаж и обслуживания на АП»; непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществлять процедуру идентификации клиентов и проверять наличие у клиента правоспособности (дееспособности); изготавливать, сверять и заверять копии документов, предоставленных клиентом; оформлять кредитные договора, договора страхования; своевременно исправлять ошибки в кредитных договорах и предоставлять в Банк оформленные кредитные договора не более 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; обеспечивать учет, регистрацию и сохранность кредитной документации и внутренних документов Банка; при работе с документами проявлять аккуратность и руководствоваться правилами заполнения кредитной документации, имея умысел на хищение денежных средств ООО «...» путем заключения кредитных договоров по подложным документам, с использованием служебного положения, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленный период времени с 22 апреля 2014 года по 24 апреля 2014 года, вступил в организованную фио преступную группу, и приступил к выполнению отведенной ему (фио) преступной роли, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился оформлять кредитные договоры по подложным документам.

Во вновь созданной организованной преступной группе, Кофанов А.А. возложил на себя обязанность общего руководства за противоправной деятельностью организованной преступной группы в целом и каждого из ее членов в частности, а также совместно с соучастниками определил направление совместной преступной деятельности, направленной на получение личной имущественной выгоды, и разработал детальный, преступный план, рассчитанный на длительный период деятельности.

Созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности. Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

Разработанный участниками организованной преступной группы план предусматривал следующие этапы совершения преступной деятельности:

- поиск и привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях четкой и бесперебойной работы организованной преступной группы;

- приискание товаров народного потребления, приобретение которых возможно за счет кредитных денежных средств;

- приискание документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации (паспортов) физических лиц, на чьи имена планировалось осуществлять оформление кредитов в финансово-кредитной организации;

- выполнение мер по сокрытию преступлений и уклонению от возможного привлечения к ответственности, путем придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности, предоставлению в финансово-кредитную организацию недостоверных сведений о заемщике, выступающем в рамках заключенного кредитного договора;

- приобретение на основании фиктивно оформленного кредитного договора и за счет незаконно полученных кредитных денежных средств, товаров народного потребления;

- организация сбыта приобретенных за счет кредитных денежных средств товаров народного потребления;

- распределение денежных средств между соучастниками организованной преступной группы, исходя из «вклада» каждого ее участника в преступление.

При этом все участники организованной преступной группы, достоверно знали о том, что денежные средства финансово-кредитной организации возвращены не будут, товар, приобретенный за счет кредитных денежных средств, будет реализован, а денежные средства, полученные за реализованный товар согласно общему преступному умыслу будут похищены и распределены между членами организованной преступной группы, а также направлены на обеспечение бесперебойной деятельности преступной группы.

В обязанности фио, как руководителя организованной преступной группы, входило:

- общее руководство преступной группой, а именно осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступной группы при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступной группы в целом;

- приискание товаров народного потребления, приобретение которых возможно за счет кредитных денежных средств;

- организация процесса приискания документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации (паспортов) физических лиц, на чьи имена планировалось осуществлять оформление кредитов в финансово-кредитной организации;

- организация процесса изменения анкетных данных лиц, на чьи имена планировалось осуществлять оформление кредитов в финансово-кредитных организациях;

- организация процесса подачи заявок в финансово-кредитную организацию на предоставление потребительского кредита;

- организация приобретения товаров народного потребления, за счет фиктивно оформленного потребительского кредита;

- организация сбыта приобретенного за счет кредитных денежных средств товара;

- организация процесса конспирации совершаемой преступной деятельности;

- организация процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения сообщников, а также финансирование механизма преступной деятельности;

- контроль за деятельностью соучастников организованной преступной группы.

Согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям между соучастниками организованной преступной группы, в обязанности ...фио, фио, фио, фио, фио и неустановленных лиц входило:

- взаимодействие с участниками преступной группы, получение как от соучастников, так и от организатора преступной группы документов, необходимых для оформления в ООО «...» потребительского кредита;

- оформление заявок на выдачу потребительского кредита в ООО «...»;

- контроль за процессом согласования заявки на выдачу потребительского кредита структурными подразделениями ООО «...»;

- передача участникам организованной преступной группы документов, необходимых для получения товаров народного потребления, приобретенных за счет кредитных денежных средств.

Разработанным фио преступным планом предусматривалось выполнение следующих последовательных действий, направленных на достижение преступного результата, организованной им преступной группы, а именно: получить в качестве средства совершения преступления копию паспорта на имя не осведомленного о преступных намерениях организованной им преступной группы лица, далее подобрать торговую организацию, осуществляющую реализацию товаров народного потребления, в том числе за счет кредитных денежных средств, предоставляемых ООО «...», подобрать товар народного потребления, приобретение которого возможно за счет кредитных денежных средств ООО «...», после чего, используя служебное положение соучастника организованной преступной группы, осуществлявшего трудовую деятельность в ООО «...», предоставить последнему, с целью оформления заявки на выдачу кредита, копию ранее приисканного паспорта на имя не осведомленного о преступных намерениях организованной им преступной группы лица, а также иные сведения, необходимые для оформления кредитного договора, после чего оформить заявку на выдачу кредита и направить ее на одобрение в структурные подразделения ....... После успешного одобрения заявки и предоставления ООО «...» необходимой суммы кредитных денежных средств, приобрести за счет кредитных денежных средств в вышеуказанной торговой организации подобранный товар народного потребления, от реализации которого получить имущественную выгоду, распределив ее между всеми участниками организованной преступной группы, воспользовавшись данными денежными средствами по своему усмотрения, а задолженность, образовавшуюся перед финансово-кредитной организацией, не возвращать.

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем:

Выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, Кофанов А.А. в неустановленное время, но не позднее 21 часа 40 минут 18 января 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, сведения в котором не соответствовали действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 21 часа 40 минут 18 января 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 18 января 2014 года, в 21 час 40 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя ...фио заявку на выдачу кредита. На основании этой заявки,
19 января 2014 года в 13 часов 39 минут, фио на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, был оформлен кредитный договор № 2190857670 от 19.01.2014 на сумму 64 470 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ...» товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № 219085767001 к кредитному договору № 2190857670 от 19.01.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время 19 января 2014 года получило следующие товары на общую сумму 64 470 рублей: «смартфон iphone 5s 16 [АйФон 5эс 16]» стоимостью 29 990 рублей и «планшет ipad [АйПад] стоимостью 34 480 рублей, оплата за которые была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ...... в соответствии с кредитным договором № ... от 19.01.2014, которыми участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ......, впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ...».

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 19 января 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 64 470 рублей.

Далее, Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 36 минут 23 января 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио паспортные данные, сведения в котором не соответствовали действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 20 часов 36 минут 23 января 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 23 января 2014 года, в 20 часов 36 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио заявку на выдачу кредита, на основании которой 23 января 2014 года в 21 час 07 минут, фио на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2 был оформлен кредитный договор № ... от 23.01.2014 на сумму 49 980 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ...» товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...... к кредитному договору № ... от 23.01.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время 23 января 2014 года получило следующие товары на общую сумму 49 980 рублей: «смартфон apple 5s 16gb [Эпл 5эс 16гигабайт]» стоимостью 29 990 рублей и «планшет ipad air 16 gb [АйПад Эир 16гигабайт] стоимостью 19 990 рублей, оплата за которые была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ...... в соответствии с кредитным договором № ... от 23.01.2014, которыми участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ...».

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения,
23 января 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 49 980 рублей.

Далее, Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 21 часа 06 минут 04 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио паспортные данные, сведения в котором не соответствовали действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 21 часа 06 минут 04 февраля 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 04 февраля 2014 года в 21 час 06 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио заявку на выдачу кредита, на основании которой 04 февраля 2014 года в 21 час 06 минут, фио на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2 был оформлен кредитный договор № ... от 04.02.2014 на сумму 57 630 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ...» товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 04.02.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время 04 февраля 2014 года получило следующие товары на общую сумму 62 630 рублей: «смартфон iphone 5s 16gb [АйФон 5эс 16гигабайт]» стоимостью 29 640 рублей и «планшет ipad air 64gb [АйПад Эир 64гигабайт] стоимостью 32 990 рублей, при условии самостоятельного первоначального взноса в сумме 5 000 рублей, оплата за которые была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 04.02.2014, которыми участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ...».

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 04 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 57 630 рублей.

Далее, Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 30 минут 25 января 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 19 часов 30 минут 25 января 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
25 января 2014 года, в 19 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 65 530 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Планшет» стоимостью 68 980 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ......, впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 27 февраля 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ..., на сумму 8 000 руб.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 25 января 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 57 530 руб.

Далее, Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 49 минут 10 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 20 часов 49 минут 10 февраля 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
10 февраля 2014 года, в 20 часов 49 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 28 800 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Ноутбук» стоимостью 32 000 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ......, впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 20 марта 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ..., на сумму 2 000 руб.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 10 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 26 800 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 21 часа 21 минуты 12 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 21 часа 21 минуты 12 февраля 2014 года сообщили фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
12 февраля 2014 года, в 21 час 21 минуту, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 31 482 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Планшет» стоимостью 34 980 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ......, впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 12 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 31 482 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 12 февраля 2014 года, в 21 час 27 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № 2192567199, кредитную банковскую карту ООО «...» № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 20 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 14 часов 29 минут 13.02.2014 по 12 часов 23 минуты 15.02.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 987 руб. 64 коп., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 14 часов 29 минут 13.02.2014 по 12 часов 23 минуты 15.02.2014 похитили денежные средства ...... в сумме 9 987 руб. 64 коп.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 00 минут 17 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданке РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которой не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 20 часов 00 минут 17 февраля 2014 года сообщили фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
17 февраля 2014 года, в 20 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 27 900 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Ноутбук» стоимостью 31 000 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ......, впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 21 марта 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ..., на сумму 1 500 руб.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 17 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 26 400 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 17 февраля 2014 года, в 20 часов 07 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № 2192925173, кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 20 часов 35 минут 17.02.2014 по 21 час 09 минут 18.02.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 639 руб. 50 коп., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 20 часов 35 минут 17.02.2014 по 21 час 09 минут 18.02.2014 похитили денежные средства ...... в сумме 9 639 руб. 50 коп.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 33 минут 19 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 15 часов 33 минут 19 февраля 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
19 февраля 2014 года, в 15 часов 33 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 44 991 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Телевизор» стоимостью 49 990 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 1573/3 от 26 апреля 2013 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... на основании списка договоров в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 19 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 44 991 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 46 минут 22 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданке РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, в период до 20 часов 46 минут 22 февраля 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
22 февраля 2014 года, в 20 часов 46 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 83 694 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ..., расположенном по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, в точно неустановленное время получило товар «Шуба» стоимостью 92 994 руб., оплата за который была произведена, в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 745/3 от 12 мая 2011 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... на основании списка договоров в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 22 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 83 694 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 22 февраля 2014 года, в 21 час 05 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № 2193306157, кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 21 часа 08 минут 22.02.2014 по 18 часов 58 минут 23.02.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 895 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 21 часа 08 минут 22.02.2014 по 18 часов 58 минут 23.02.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 9 895 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 12 минут 23 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 19 часов 12 минут 23 февраля 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
23 февраля 2014 года, в 19 часов 12 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № ..., кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 00 часов 06 минут 24.02.2014 по 22 часа 25 минут 25.02.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 10 021 руб. 70 коп., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 00 часов 06 минут 24.02.2014 по 22 часа 25 минут 25.02.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 10 021 руб. 70 коп.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 33 минут 24 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ Танищеве фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 18 часов 33 минут 24 февраля 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
24 февраля 2014 года, в 18 часов 33 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № ..., кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в 18 часов 17 минут 25.02.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 990 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в 18 часов 17 минут 25.02.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 9 990 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 38 минут 25 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные Теплый Стан паспортный стол № 1 города Москвы 22.06.2000, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 20 часов 38 минут 25 февраля 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
25 февраля 2014 года, в 20 часов 38 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 41 222 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Мак бук» стоимостью 51 528 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 25 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 41 222 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 25 февраля 2014 года, в 20 часов 53 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № 2193502883, кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в 21 час 16 минут 25.02.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 10 000 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в 21 час 16 минут 25.02.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 10 000 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 21 часа 54 минут 02 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 21 часа 54 минут 
02 марта 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
02 марта 2014 года, в 21 час 54 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 67 660 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Компьютер» стоимостью 75 178 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 02 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 67 660 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 02 марта 2014 года, в 22 часа 03 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № 2193849748, кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 22 часов 15 минут 02.03.2014 по 14 часов 49 минут 06.03.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 934 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 22 часов 15 минут 02.03.2014 по 14 часов 49 минут 06.03.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 9 934 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 21 часа 09 минут 06 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданине РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 21 часа 09 минут 06 марта 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
06 марта 2014 года, в 21 час 09 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 71 358 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Моноблок» стоимостью 78 358 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 06 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 71 358 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 06 марта 2014 года, в 21 час 19 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № 2194169555, кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 21 часа 28 минут 06.03.2014 по 01 час 42 минуты 07.03.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 733 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 21 часа 28 минут 06.03.2014 по 01 час 42 минуты 07.03.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 9 733 руб.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 37 минут 08 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал несоответствующие действительности сведения о гражданке РФ фио, паспортные данные, а именно паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, сведения о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, необходимые для оформления кредитного договора, которые при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 19 часов 37 минут 08 марта 2014 года сообщил фио

фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
08 марта 2014 года, в 19 часов 37 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио кредитный договор № ... на сумму 41 090 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ..., в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Компьютер» стоимостью 46 090 руб., оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ..., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 08 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 41 090 руб.

Затем фио, исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 08 марта 2014 года, в 19 часов 44 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил на основании полученных от фио вышеуказанных паспортных данных, сведений о семейном положении, месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио, которые не соответствуют действительности, на имя фио в соответствии с кредитным договором № ..., кредитную банковскую карту ...... № ... с лимитом кредитных денежных средств в сумме 10 000 руб., с расчетного (лицевого) счета которой участники преступной группы, в период времени с 19 часов 58 минут 08.03.2014 по 01 час 05 минут 09.03.2014, находясь в неустановленном месте, осуществили списание денежных средств в общей сумме 9 743 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, в период времени с 19 часов 58 минут 08.03.2014 по 01 час 05 минут 09.03.2014 похитили денежные средства ООО «...» в сумме 9 743 руб.

Выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, Кофанов А.А. в неустановленное время, но не позднее 17 часов 58 минут 28 февраля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, сведения в котором не соответствовали действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 17 часов 58 минут 28 февраля 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 28 февраля 2014 года в 17 часов 58 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформила по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио заявку на выдачу кредита. На основании этой заявки 28 февраля 2014 года в 17 часов 58 минут, фио на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, был оформлен кредитный договор № ... от 28.02.2014 на сумму 62 980 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ...» товара, после чего выдала неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 28.02.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время 28 февраля 2014 года получило товар «кофеварка DeLonghi [ДеЛонджи]» стоимостью 69 980 рублей, при условии самостоятельного первоначального взноса в сумме 7 000 рублей, оплата за который была произведена, в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ...... в соответствии с кредитным договором № ... от 28.02.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ......, впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 25 марта 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 28.02.2014, на сумму 6 000 рублей.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 28 февраля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 56 980 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 49 минут 04 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, сведения в котором не соответствовали действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 20 часов 49 минут 04 марта 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 04 марта 2014 года в 20 часов 49 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформила по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио заявку на выдачу кредита, на основании которой 04 марта 2014 года в 21 час 05 минут, фио на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, был оформлен кредитный договор № ... от 04.03.2014 на сумму 59 380 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ...» товара, после чего выдала неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 04.03.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время 04 марта 2014 года получило товар «планшет ipad Air [айпад Эир]» стоимостью 65 980 рублей, при условии самостоятельного первоначального взноса в сумме 6 600 рублей, оплата за который была произведена, в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 04.03.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 25 марта 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 04.03.2014, на сумму 6 000 рублей.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 04 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 53 380 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 23 минут 12 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, сведения в котором не соответствовали действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ...», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 20 часов 23 минут 12 марта 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио исполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 12 марта 2014 года, в 20 часов 23 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформила по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио заявку на выдачу кредита, на основании которой 12 марта 2014 года в 20 часов 54 минуты, фио на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, был оформлен кредитный договор № ... от 12.03.2014 на сумму 51 300 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ...» товара, после чего выдала неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 12.03.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время 12 марта 2014 года получило товар «планшет MacBook [МакБук]» стоимостью 73 290 рублей, при условии самостоятельного первоначального взноса в сумме 21 990 рублей, оплата за который была произведена, в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 12.03.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 12 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 51 300 рублей.

Выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 31 минуты 28 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах Кофанов А.А. приискал паспортные данные «Братеево» гор. Москвы 24.12.2002 г. на имя фио, паспортные данные, куда была вклеена фотография неустановленного лица, не соответствующая по своим выходным данным действительной фотографии фио, имевшейся в паспорте последнего, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 18 часов 31 минуты 28 марта 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио В.В. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
28 марта 2014 года, в 18 часов 31 минуту, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 28.03.2014 на сумму 50 990 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 28.03.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время получило товар «макбук Apple [Аппле]» стоимостью 50 990 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 28.03.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ...... единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ...».

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 28 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 50 990 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 18 минут 29 марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, куда была вклеена фотография неустановленного лица, не соответствующая по своим выходным данным действительной фотографии фио, имевшейся в паспорте последнего, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 20 часов 18 минут 29 марта 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио В.В. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
29 марта 2014 года, в 20 часов 18 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 29.03.2014 на сумму 44 990 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 29.03.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время получило товар «компьютер Apple [Аппле]» стоимостью 44 990 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 29.03.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ...».

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 29 марта 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 44 990 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 37 минут 01 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио паспортные данные, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в период до 19 часов 37 минут 01 апреля 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио В.В. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления,
01 апреля 2014 года, в 19 часов 37 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 01.04.2014 на сумму 45 800 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 01.04.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2, в точно неустановленное время получило товар «машина стиральная INDESIT [ИНДЕСИТ]» стоимостью 45 800 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 01.04.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП 513/6 от 30 января 2009 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 01 апреля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 45 800 рублей.

Выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 21 часа 29 минут 24 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах Кофанов А.А. приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 21 часа 29 минут 24 апреля 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 24 апреля 2014 года, в 21 час 29 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 24.04.2014 на сумму 70 070 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 24.04.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор самсунг» стоимостью 70 070 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 24.04.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 15 мая 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 24.04.2014, на сумму 5 000 рублей.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 24 апреля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 65 070 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 52 минуты 27 апреля 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 19 часов 52 минут 27 апреля 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фиоГ.

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 27 апреля 2014 года, в 19 часов 52 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 27.04.2014 на сумму 51 398 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 27.04.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «Самсунг» стоимостью 51 398 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 27.04.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 17 мая 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 27.04.2014, на сумму 3 000 рублей.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 27 апреля 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 48 398 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время но не позднее 17 часов 02 минуты 03 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 17 часов 02 минут 03 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 03 мая 2014 года, в 17 часов 02 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 03.05.2014 на сумму 48 515 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 03.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «монитор HP [АшПи]» стоимостью 48 515 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 03.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 15 мая 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 03.05.2014, на сумму 2 900 рублей.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 03 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 45 615 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 00 минут 06 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 17 часов 00 минут 06 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 06 мая 2014 года, в 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 06.05.2014 на сумму 77 730 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 06.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор Филлипс» стоимостью 86 367 рублей, оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 06.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 06 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 77 730 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 50 минут 08 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 16 часов 50 минут 08 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 08 мая 2014 года, в 16 часов 50 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 08.05.2014 на сумму 51 029 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 08.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «компьютер Самсунг» стоимостью 51 029 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 08.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Затем, с целью придания видимой законности своим действиям, обеспечения заранее продуманных мер безопасности и конспирации, участники преступной группы, неустановленным способом, в точно неустановленное время 17 мая 2014 года, находясь в неустановленном месте, осуществили частичное погашение кредита, выданного ООО «...» в соответствии с кредитным договором № ... от 08.05.2014, на сумму 3 000 рублей.

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 08 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 48 029 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 19 минут 10 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 19 часов 19 минут 10 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 10 мая 2014 года, в 19 часов 19 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 10.05.2014 на сумму 71 530 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 10.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор Самсунг» стоимостью 79 478 рублей, оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 10.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 10 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 71 530 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 08 минут 11 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 18 часов 08 минут 11 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 11 мая 2014 года, в 18 часов 08 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 11.05.2014 на сумму 39 595 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 11.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «самсунг» стоимостью 49 495 рублей, оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 11.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 11 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 39 595 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 36 минут 11 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 20 часов 36 минут 11 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 11 мая 2014 года, в 20 часов 36 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 11.05.2014 на сумму 40 173 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 11.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор самсунг» стоимостью 40 173 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 11.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 11 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 40 173 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 34 минуты 14 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 17 часов 34 минут 14 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 14 мая 2014 года, в 17 часов 34 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 14.05.2014 на сумму 78 639 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 14.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор Самсунг» стоимостью 78 639 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 14.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 14 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 78 639 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 19 часов 27 минут 14 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 19 часов 27 минут 14 мая 2014 года передали фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 14 мая 2014 года, в 19 часов 27 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 14.05.2014 на сумму 35 528 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 14.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор самсунг» стоимостью 35 528 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 14.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 14 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 35 528 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 42 минут 15 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 18 часов 42 минут 15 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 15 мая 2014 года, в 18 часов 42 минуты, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 15.05.2014 на сумму 39 933 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 15.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор Самсунг» стоимостью 44 370 рублей, оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 15.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 15 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 39 933 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 30 минут 15 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 20 часов 30 минут 15 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 15 мая 2014 года, в 20 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 15.05.2014 на сумму 27 546 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 15.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар стоимостью 34 436 рублей, оплата за который была произведена в том числе и за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 15.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 15 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 27 546 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 06 минут 16 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 16 часов 06 минут 16 мая 2014 года передали фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 16 мая 2014 года, в 16 часов 06 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предъявленному неустановленным лицом вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 16.05.2014 на сумму 79 370 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 16.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор Самсунг» стоимостью 79 370 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 16.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 16 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 79 370 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 21 часа 09 минут 16 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 21 часа 09 минут 16 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 16 мая 2014 года, в 21 час 09 минут, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 16.05.2014 на сумму 71 489 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 16.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор Самсунг» стоимостью 71 489 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 16.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 16 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 71 489 рублей.

Далее Кофанов А.А., выполняя свою преступную роль в совершении указанного преступления, в целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 51 минуты 17 мая 2014 года, при неустановленных обстоятельствах приискал паспортные данные на имя фио, паспортные данные, выходные данные которого не соответствуют действительности, копию которого, при неустановленных обстоятельствах, находясь в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в период до 17 часов 51 минуты 17 мая 2014 года передал фио, а также сообщил фио необходимые для оформления кредитного договора сведения о месте работы, занимаемой должности, контактном телефоне, средней заработной плате фио

фио С.И. исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 17 мая 2014 года, в 17 часов 51 минуту, находясь на своем рабочем месте в Административном пункте Торговой организации ..., расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, оформил по предоставленному фио вышеуказанному подложному паспорту на имя фио кредитный договор № ... от 17.05.2014 на сумму 44 778 руб., получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами, предназначавшимися для оплаты приобретаемого в торговой организации ... товара, после чего выдал неустановленному соучастнику преступной группы спецификацию товара № ...01 к кредитному договору № ... от 17.05.2014, в соответствии с которой неустановленное лицо, в торговом зале магазина ... расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А, в точно неустановленное время получило товар «телевизор самсунг» стоимостью 44 778 рублей, оплата за который была произведена за счет кредитных денежных средств, предоставленных ООО «...» в соответствии с кредитными договором № ... от 17.05.2014, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, похитив вышеуказанным способом кредитные денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемого товара, которые в соответствии с п. 2.1. договора № АП-ТЦ 463/1 от 19 декабря 2008 года, заключенного между ... и ООО «...», впоследствии были перечислены Банком – ООО «...» единым сводным платежом в пользу Торговой организации – ....

Таким образом, своими действиями, участники организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения, 17 мая 2014 года похитили денежные средства ООО «...» в сумме 44 778 рублей.

Вышеуказанным способом, Кофанов А.А., в период времени с 
18 января 2014 года по 17 мая 2014 года, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, используя служебное положение, совершил хищение денежных средств ...... на общую сумму 1 870 113 рублей 84 копейки, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «...» в указанном размере, что составляет особо крупный размер.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кофанов А.А. вину по предъявленному обвинению признал полностью, и, подтвердив свои показания, данные на стадии предварительного расследования, показал суду, что с августа по декабрь 2013 года работал в должности кредитного специалиста .... Поскольку в период своей работы он хорошо изучил систему одобрения кредитов и был осведомлен о принципах работы службы безопасности Банка, у фио возник умысел на хищение денежных средств Банка. С указанной целью, он решил организовать незаконное оформление кредитов на несуществующих лиц, а после одобрения Банком кредита, на кредитные средства приобретать бытовую технику, которую в дальнейшем продавать и тем самым получать наличные денежные средства. С декабря 2013 года Кофанов А.А. стал знакомиться с действующими кредитными специалистами ..., которым рассказывал про свою идею. В период с декабря 2013 по середину 2014 года Кофанов А.А. наладил отношения с пятью кредитными специалистами указанного банка, а именно с фио, фио, фио, фио и фио, которые дали свое согласие оформление фиктивных кредитов. Процесс оформления заявки на кредит происходил следующим образом: кредитный специалист, находясь на рабочем месте, на рабочем компьютере, используя личный логин и пароль, заходя в банковскую программу, вводил анкетные и паспортные данные потенциального заемщика. Также кредитный специалист осуществлял фотографирование клиента на web-камеру. Указанные сведения, внесенные в банковскую программу, направлялись в ..., где проходили автоматизированную проверку на возможность выдачи кредита потенциальному заемщику и если заемщик подходил по критериям, то происходило одобрение кредита, что отражается в банковской программе. Поскольку в банковскую программу, при оформлении заявки на кредит, также вводятся сведения о товаре, который будет приобретен за счет кредитных денежных средств, то после одобрения банком кредита, кредитный специалист распечатывает товарную накладную на товар, ставит на нее печать банка, которая свидетельствует, что кредит одобрен и отдает данную накладную клиенту. С данной накладной клиент идет в кассу магазина и приобретает товар за счет кредитных денежных средств. Каждому из вышеуказанных кредитных специалистов, Кофанов А.А. рассказал, каким образом можно оформить кредит на несуществующее лицо. В частности Кофанов А.А. им пояснял, что необходимо вносить в банковскую программу недостоверные сведения по заемщику и в случае одобрения банком кредита, получать в магазине технику, приобретенную за счет кредитных денежных средств. Для этого Кофанов А.А. предоставлял указанным кредитным специалистам сведения о лице, на которое необходимо оформить кредитную заявку, а именно анкетные данные лица, контактные телефоны, копию паспорта, сведения о месте работы, а также сведения о товаре, приобретаемом за счет кредитных денежных средств. Паспортные данные фио подбирались с использование специальной программы в сети Интернет, а копии паспортов фиктивных заемщиков, которые предоставлялись кредитным специалистам для оформления кредитов, им (фио) изготавливались с помощью компьютерной программы «Фотошоп». Поскольку для одобрения кредита была необходима фотография заемщика, на планшетный компьютер загружалось фото, взятая из сети Интернет, где имеются специализированные ресурсы по фотографиям заемщиков на фоне магазинов. После чего web-камерой, подключенной к компьютеру, расположенному на рабочем месте кредитного специалиста, осуществлялось фотографирование экрана планшета, на котором была изображена фотография заемщика. Иногда, для фотографирования фиктивных заемщиков фио за небольшое денежное вознаграждение привлекались случайные студенты. Затем фотография автоматически подгружалась в банковскую программу. В случае положительного решения банка относительно выдачи кредита, кредитный специалист распечатывал товарную накладную на товар, которую передавал фио, а он уже в свою очередь, направлялся на кассу магазина и получал приобретаемый за счет кредитных средств банка товар. От лица заемщика документы иногда подписывались фио, а иногда самим кредитным специалистом. После получения продукции, Кофанов А.А. продавал ее через Интернет. По договоренности с кредитными специалистами, распределение денежных средств было в равных долях. Также при оформлении кредита банком предоставлялась бонусная услуга по выдаче кредитной банковской карты заемщику, номинал кредитной карты был примерно 10 000 рублей. Кредитным специалистом, при оформлении фиктивного кредита, также подавалась заявка на оформление вышеуказанной кредитной банковской карты и в случае одобрения банком данной заявки, данная кредитная карта оставалась в его пользовании, либо в пользовании кредитного специалиста. По некоторым кредитным договорам, несколько кредитных платежей по графику первое время вносились, с целью создания видимости обслуживания кредитной задолженности. В содеянном Кофанов А.А. раскаялся и частично признал заявленные исковые требования на сумму 500 000 руб., поскольку считает, что должен возместить только ту сумму, которую лично присвоил себе.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ... - .... - руководителя направления по противодействию мошенничеству, дирекция «Центр» ..., допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания, данные на стадии предварительного расследования. Из показаний .... следует, что ... предоставляет своим клиентам банка право на приобретение товара с частичной или полной оплатой за счет кредита. В мае 2014 г. из аналитического центра Банка была получена информация о большом количестве договоров, поступивших из магазинов, где имеется представитель Банка, в том числе и магазинов ООО «Белый Ветер Цифровой» и ..., а также магазина ..., оплата по которым не производится. Клиенты по этим договорам неконтактны – связаться с ними, по предоставленным телефонам, не представляется возможным. Все указанные телефоны, либо не доступны, либо принадлежат другим лицам. По предоставленным рабочим телефонам – либо работодатель не соответствовал, либо не отвечал, либо сообщали что это частная квартира. Сотрудниками службы безопасности Банка были установлены кредитные специалисты Банка, которыми были оформлены кредитные продукты Банка, оплата по которым в Банк не поступила, а предоставленные сведения по заемщикам не соответствуют действительности. Этими кредитными специалистами оказались: фио, фио, фио, фио и фио Таким образом, ... был причинен материальный ущерб, который до настоящего времени возмещен не в полном объеме. Исковые требования на сумму 1 394 593 руб. 84 коп. представитель потерпевшего поддержал, при этом подтвердив тот факт, что фио в добровольном порядке к настоящему времени возмещена сумма ущерба в размере 89 084 руб. 36 коп.

Показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания, данные на стадии предварительного расследования о том, что несколько раз, при покупке бытовой техники, он оформлял кредит в ООО «...», предоставляя для оформления кредита свой паспорт. Свои кредитные обязательства перед банком исполнил полном объеме. Паспорт фио никогда не терял. С фио он не знаком. Ознакомившись с кредитным досье, пояснил, что за оформлением данного кредита в ООО «...» он не обращался, документы не подписывал, в копии паспорта с его анкетными данными, содержится не его фотоизображение;

Показаниями свидетеля фио, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в июле 2013 года в ООО «...» им оформлялась кредитная карта с лимитом 100 000 рублей, просрочек по которой у него не было. Более никаких кредитов в ...... им не оформлялось. Свой общегражданский паспорт он никогда не терял. С фио он не знаком. Ознакомившись с кредитным досье, фио пояснил, что за оформлением данного кредита в ООО «...» он не обращался, документы не подписывал, в копии паспорта на его имя, содержащейся в кредитном досье, фотоизображение ему не принадлежит;

Показаниями свидетеля фио, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в 2014 году ему позвонили из ООО «...» и сообщили, что на его имя был оформлен кредит на приобретение стиральной машины. На что фио сообщил, что данный кредит он не оформлял и с заявкой в банк не обращался. Никаких кредитов в ...... им не оформлялось. Свой общегражданский паспорт он никогда не терял. С фио он не знаком. Ознакомившись с кредитным досье, фио показал, что за оформлением данного кредита в ООО «...» он не обращался, документы не подписывал;

Показания свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания, данным на стадии предварительного расследования том, что весной 2014г. его друг – фиоА., работающий на тот момент в ... в должности кредитного специалиста, помог фио трудоустроиться на аналогичную должность. Его (фио) рабочее место располагалось в магазине бытовой техники «Белый Ветер Цифровой». Непосредственно после трудоустройства фио ему рассказал о возможности получать дополнительный заработок. Для этого было необходимо оформлять фиктивные кредиты, на которые в дальнейшем приобретать бытовую технику и получать процент от ее реализации. В данной схеме оформления фиктивных кредитов, помимо Бакина также принимал участие молодой человек по имени фио, анкетные данные которого Животову были неизвестны. Схема оформления фиктивных кредитов была следующей: фио, либо фио, приносили к его рабочему месту распечатанную на листе формата А4 копию паспорта на основании которой им заводилась в программе заявка на выдачу кредита. После оформления заявки, согласно инструкции, необходимо было произвести фотографирование на web-камеру клиента, оформлявшего кредит, фото которого автоматически прикреплялось к кредитному досье. С этой целью он производил фотографирование монитора компьютера, расположенного на его рабочем месте, на котором в отдельной папке имелись фотографии лиц, сделанные на фоне обстановки магазина «...». После оформления заявки, в случае ее одобрения банком, он формировал кредитное досье, которое впоследствии сдавалось в банк, а лист одобрения кредита передавал либо Бакину, либо фио, которыми на основании данного листа в вышеуказанном магазине приобретался товар. В этот же день, после оформления им очередного кредита по просьбе Бакина и фио, фио встречался с Бакиным, который передавал ему причитающуюся сумму денежных средств за фиктивно оформленный кредит. В конце мая 2014 года он был официально уволен из ... по собственному желанию. Ознакомившись с кредитными досье, по следующим кредитным договорам, заключенным с заемщиками фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио и фио, фио подтвердил, что данные кредитные досье оформлялись им собственноручно. Рукописный текст от имени заемщика, заполнялся либо Бакиным, либо фио. В настоящее время ему известно, что полными фамилией именем и отчеством фио являются – Кофанов фио;

Показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания, данные на стадии предварительного расследования о том, что в период с февраля по апрель 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в ... в должности кредитного специалиста. Его рабочее место располагалось в магазине бытовой техники «Юлмарт», который располагался в торговом центре «Калужский». Примерно в марте 2014 года его сменщица – фио сообщила ему, что можно иметь дополнительный заработок, путем оформления фиктивных кредитов, на которые в дальнейшем приобретать бытовую технику и получать процент от ее реализации. Также фио ему сообщила, что данную схему придумал Кофанов А.А., который раньше также работал в Банке и знаком со всей системой выдачи кредитов. Нуждаясь в денежных средствах, фио принял предложение фио и встретился с фио Примерно в марте 2014 года Кофанов А.А. ему рассказал, что будет предоставлять фио анкетные данные лиц, на которых будет необходимо заполнять заявку на кредит, после чего, будет направлять к нему людей для фотографирования. Иногда Кофанов А.А., посредством мессенджера Ватсапп, пересылал ему (фио) данные человека на которого нужно оформить кредит, либо приносил их самостоятельно. После одобрения Банком заявки, вышеуказанный человек, которого фио фотографировал, направлялся в кассу магазина, где оплачивал первоначальный взнос за товар и его забирал. В тот же день Кофанов А.А. с ним (фио) расплачивался за оформление кредита. Указанным способом фио в период с марта по апрель 2014г. оформил около 10 фиктивных кредитов. Товары, оформляемые в кредит, обычно представляли собой продукцию фирмы Apple, поскольку, как говорил Кофанов А.А., ее было проще всего реализовать;

Показаниями свидетеля ...фио, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания, данные на стадии предварительного расследования о том, что в период времени с 31 августа 2013 года по 12 февраля 2014 года он работал в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в должности кредитного специалиста. Его рабочее место в вышеуказанной должности располагалось в магазине «Юлмарт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2. Проходя стажировку в августе 2013 года перед назначением в вышеуказанную должность, он познакомился с фио, который также проходил стажировку при трудоустройстве в .... Примерно в декабре 2013 года, Кофанов А.А. предложил ему дополнительно заработать путем оформления фиктивных кредитов, на которые в дальнейшем приобретать бытовую технику и получать процент от ее реализации. Для этого Кофанов А.А., приносил к его (фио) рабочему месту распечатанную на листе формата А4 копию паспорта на основании которой фио заводилась заявка на выдачу кредита. Сумма кредита, а также наименование товара, на приобретение которого выдавался кредит, указывалась ему фио После оформления заявки, Кофанов А.А. приводил к нему различных незнакомых лиц для фотографирования на фоне помещения магазина и использования данных фотографий в последующем при составлении пакета документов. При этом фотографируемые им лица по инициативе фио, в действительности кредит не оформляли. После оформления заявки, в случае ее одобрения банком, он формировал кредитное досье, которое впоследствии сдавалось в банк, а лист одобрения кредита передавал фио, который в дальнейшем самостоятельно, или с помощью иных лиц, на основании данного им листа в вышеуказанном магазине приобретал товар. В кратчайшие сроки, обычно в этот же день, фио встречался с фио, который передавал ему причитающуюся сумму денежных средств за фиктивно оформленный кредит. 12 февраля 2014 года он уволился из ... по собственному желанию. Ознакомившись с кредитным досье на заемщиков ...фио; фио и фио, фио пояснил, что данные кредитные досье оформлялись им. Вышеуказанных заемщиков он никогда не видел, как и не видел оригиналы их паспортов. Документы на данных лиц оформлял с целью хищения имущества ... по светокопиям паспортов, предоставленных фио Рукописный текст от имени заемщика заполнялся фио;

Показаниями свидетеля фио допрошенной в ходе судебного следствия и подтвердившей свои показания, данные на стадии предварительного расследования о том, что в период времени с 31 августа 2013 года по 16 мая 2014 года она работала в ... в должности кредитного специалиста. Ее рабочее место в вышеуказанной должности располагалось в магазине «Юлмарт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, корп. 2. Примерно в феврале 2014 года она познакомилась с фио, который сообщил ей о возможности получения дополнительного заработка путем оформления фиктивных кредитов, на которые в дальнейшем можно приобретать бытовую технику и получать процент от ее реализации. Для этого Кофанов А.А. приносил к ее рабочему месту распечатанную на листе формата А4 копию паспорта на основании которой фио заводилась заявка на выдачу кредита. Сумма кредита, а также наименование товара, на приобретение которого выдавался кредит, указывалась ей фио После оформления заявки, Кофанов А.А. приводил к ней различных незнакомых ей лиц, которых она фотографировала на фоне помещения магазина и использовала данные фотографии при составлении пакета документов. После оформления заявки, в случае ее одобрения банком, она формировала кредитное досье, а лист одобрения кредита передавала фио, который в дальнейшем в вышеуказанном магазине приобретал товар. По инициативе фио она аналогичным способом оформляла кредитные банковские карты ООО «...», которые с пин-кодом передавала фио 16 мая 2014 года она уволилась из ... по собственному желанию. Ознакомившись с кредитными досье на имя заемщиков фио; фио и фио, фио пояснила, что эти документы подписывала она. Вышеуказанных заемщиков она никогда не видела, как и не видела оригиналы их паспортов. Рукописный текст от имени заемщиков заполнялся фио, либо иными неизвестными ей лицами. фио также пояснила, что была знакома со своими коллегами фио и фио, которого она познакомила с фио;

Показаниями свидетеля фио оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что о том, что в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в ... в должности кредитного специалиста. Его рабочие места располагались в магазине бытовой техники ООО «Белый Ветер Цифровой» и ..., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129А в ТЦ «Принц Плаза», а также в магазине верхней одежды (Снежная Королева) ..., расположенном по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1. Примерно в начале января 2014 года к его рабочему месту подошёл фио, с которым они впоследствии подружились. В какой-то момент фио предложил ему заняться оформлением кредитов на несуществующих лиц, а именно вносить в банковскую программу недостоверные сведения по заемщику и в случае одобрения банком кредита, получать в магазине технику, приобретенную за счет кредитных денежных средств. Кофанов А.А. сообщил, что от фио будет требоваться только оформление кредитной заявки, а технику он (Кофанов А.А.) заберет самостоятельно, после чего ему заплатит 50% от суммы выданного банком кредита. фио согласился на это предложение. В дальнейшем фио предоставлял ему анкетные данные лица, на которое необходимо оформить кредитную заявку. Эти данные фио вносились в банковскую программу. При этом Кофанов А.А. ему также сообщал, на какой именно приобретаемый товар необходимо оформить заявку на кредит. Фотографирование клиента, как правило, не осуществлялось. фио на планшетный компьютер загружалась фотография, взятая из сети Интернет, после чего web-камерой, подключенной к компьютеру, осуществлялось фотографирование экрана планшета с указанным фото заемщика, после чего фотография автоматически подгружалась в банковскую программу. После оформления заявки и в случае положительного решения банка, фио распечатывал товарную накладную на товар, которую передавал фио, который в свою очередь шел в кассу магазина и забирал товар, приобретенный за счет кредитных денежных средств. Иногда Кофанов А.А. приводил каких-то людей, которые выступали в роли заемщиков банка, он также вносил сведения о заемщике, предоставленные ему фио, и производил фотографирование данных людей. За оформление фиктивных кредитов Кофанов А.А. расплачивался обычно на следующий день. При оформлении кредита банком предоставлялась бонусная услуга по выдаче кредитной банковской карты заемщику, примерным номиналом 10 000 рублей. При оформлении фиктивного кредита, также подавалась заявка на оформление вышеуказанной кредитной банковской карты. В случае одобрения банком данной заявки фио забирал кредитную банковскую карту и передавал ее фио либо оставлял в своем пользовании. От лица заемщика пакет документов иногда также подписывался фио, иногда фио, а иногда людьми, которых приводил Кофанов А.А. для получения товара в магазине. Кредитные досье на заемщиков, в нарушение требований внутреннего должностного регламента, фио в банк не сдал и выбросил их в апреле 2014 года, когда перестал выходить на работу. Всего им было оформлено вышеуказанным способом около 20 кредитов. Кредиты оформлялись с конца января 2014 года по март 2014 года.

Вина подсудимого подтверждается также:

- заявлением представителя потерпевшего ООО «...» от 27.08.2014г. с просьбой о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение денежных средств Банка мошенническим способом, а именно путем оформления кредитных договоров по подложным паспортным данным;

- свидетельством о внесении записи с ...»;

- генеральной лицензией ООО «...» №316 на осуществление банковских операций;

- Уставом ..., утвержденным общим собранием участников от 19.03.2013г.;

- ответом на запрос из Центра адресно-справочной работы УВМ ГУ МВД России по г. Москве от 19.09.2018г., содержащим установочные, анкетные и паспортные данные заемщиков ООО «...», которые не соответствуют действительности;

- протоколом выемки от 24.07.2018г., из которого следует, что в ООО «...» произведена выемка кредитных дел заемщиков Банка: фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио; фио;

- протоколом выемки от 28.08.2018 из которого следует, что в ООО «...» произведена выемка материалов личных дела работников ООО «...» - фио; фио; ...фио; фио и фио, а также выписок о движении денежных средств по расчетным (лицевым) счетам заемщиков Банка;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.09.2020 согласно которому, проведен осмотр материалов личного дела работника ООО «...» фио, кредитных досье заемщиков ООО «...»;

- вещественными доказательствами:

1. Личное дело кредитного специалиста ООО «...» фио, содержащим следующие документы: личная карточка работника фио; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 73/06-2п от 22.04.2014; трудовой договор ... от 22.04.2014; копия паспорта на имя фио; лист ознакомления с локальными нормативными актами для вновь принятых работников ООО «...»; должностная инструкция кредитного специалиста группы продаж; обходной лист увольняющегося работника ООО «...»; заявление о расторжении трудового договора; заявление об открытии зарплатного счета; обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа; заявление об оформлении трудовой книжки; лист ознакомления со ст. 159.1 УК РФ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 106/15-2у от 11.06.2014;

2. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 24.04.2014 содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 24.04.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 24.04.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 24.04.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

3. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 27.04.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 27.04.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 27.04.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 27.04.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

4. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 03.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 03.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 03.05.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

5. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 06.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 06.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 06.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 06.05.2014; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

6. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 08.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 08.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 08.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 08.05.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

7. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 10.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 10.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 10.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 10.05.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

8. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 11.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 11.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 11.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 11.05.2014; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

9. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 11.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 11.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 11.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 11.05.2014; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

10. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 14.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 14.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 14.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 14.05.2014; график погашения кредитов по карте; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

11. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 14.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 14.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 14.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 14.05.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

12. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 15.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 15.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 15.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 15.05.2014; график погашения кредитов по карте; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

13. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 15.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 15.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 15.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 15.05.2014; график погашения кредитов по карте; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

14. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 16.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 16.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 16.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 16.05.2014; график погашения кредитов по карте; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

15. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 16.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 16.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 16.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 16.05.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

16. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 17.05.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 17.05.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 17.05.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 17.05.2014; график погашения кредитов по карте; заявление на добровольное страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио; фотоизображение фио;

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.09.2020, согласно которому проведен осмотр выписок по операциям на счете (специальном банковском счете) указанных заемщиков ООО «...»;

- вещественными доказательствами:

Выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 24.04.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 27.04.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 03.05.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 06.05.2014 по 16.08.2016; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 08.05.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 10.05.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 11.05.2014 по 16.08.2016; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 11.05.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 14.05.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 14.05.2014 по 16.08.2016; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 15.05.2014 по 16.08.2016; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 02.06.2014 по 16.08.2016; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 18.06.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 18.06.2014 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 17.05.2014 по 16.08.2016;

Из содержания указанных выписок по операциям на счетах следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ООО «...», за вычетом денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет ООО «...» в качестве погашения кредитной задолженности, составила 813 423 руб. 00 коп.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.09.2020 согласно которому проведен осмотр материалов личного дела работника ООО «...» фио, а также кредитных досье заемщиков ООО «...»: фио; фио; фио;

- вещественными доказательствами:

1. Личное дело кредитного специалиста ООО «...» фио, содержащее следующие документы: трудовой договор ... от 07.02.2014; дополнительное соглашение к трудовому договору ... от 07.02.2014; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 22/14-2п от 07.02.2014; лист ознакомления работника в день приема на работу; лист ознакомления с локальными нормативными актами для вновь принятых работников ООО «...»; обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа; заявление на открытие зарплатного счета; лист ознакомления со ст. 159.1 УК РФ; должностная инструкция кредитного специалиста группы продаж; копия паспорта фио; уведомление о расторжении трудового договора и выдачи трудовой книжки; уведомление об отсутствии на рабочем месте; уведомление о предоставлении документов;

2. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 28.03.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 28.03.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 28.03.2014; график погашения кредитов по карте; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 28.03.2014; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио;

3. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 29.03.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 29.03.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 29.03.2014; график погашения кредитов по карте; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 29.03.2014; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио;

3. Кредитное досье на имя фио по кредитному договору № ... от 01.04.2014, содержащее следующие документы: кредитный договор № ... от 01.04.2014; распоряжение клиента по кредитному договору № ... от 01.04.2014; спецификация товара № ...01 к кредитному договору № ... от 01.04.2014; заявление на страхование № ...; сведения о работе фио; копия паспорта на имя фио;

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.09.2020, согласно которому был проведен осмотр выписок по операциям на счете (специальном банковском счете) указанных заемщиков ООО «...»;

- вещественными доказательствами:

Выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 11.06.2005 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 08.03.2007 по 27.07.2018; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) фио открытого в ООО «...» за период с 01.04.2014 по 25.08.2016;

Из содержания указанных выписок по операциям на счетах следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ООО «...» составила 141 780 руб. 00 коп.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.01.2020 в соответствии с которым проведен осмотр материалов личного дела работника ООО «...» ...фио, материалов личного дела работника ООО «...» фио, кредитных досье заемщиков ООО «...», выписок по операциям на счете (специальном банковском счете) заемщиков ООО «...»: ...фио; фио; фио; фио; фио; фио;

- вещественными доказательствами:

1.       Личное дело кредитного специалиста ООО «...» ...., содержащее следующие документы: личная карточка работника ... ....; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 161/62-1пм от 30.08.2013; трудовой договор № 161/62-1м-2013 от 30.08.2013; дополнительное соглашение к трудовому договору ... от 31.08.2013; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 33/14-2у от 24.02.2014; должностная инструкция кредитного специалиста ... ....; служебная записка о прохождении обучения и ознакомлении со списком запрещенных действий от имени ....; копия паспорта гражданина РФ ....; лист ознакомления с локальными нормативными актами для вновь принятых работников ... от имени ....; заявление о расторжении трудового договора от 10.02.2014; обходной лист увольняющегося работника ...; соглашение о служебной тайне; обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа; лист ознакомления со ст. 159.1 УК РФ от имени .... от 31.08.2013;

2.       ...

3.       ...

4.       ...

Из содержания указанных выписок по операциям на счетах следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ООО «...», составила 172 080 руб. 00 коп.;

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.09.2020 согласно которому проведен осмотр выписок по операциям на счете (специальном банковском счете) заемщиков ООО «...»: фио (№ счета 45506810830010171418 за период с 28.02.2014г. по 27.07.2018г.); фио (№ счета 45506810530010171475 за период с 04.03.2014г. по 27.07.2018г.); фио (№ счета 45505810130010639839 за период с 12.03.2014г. по 25.08.2016г.);

Из содержания указанных выписок по операциям на счетах следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ООО «...», составила 161 660 руб. 00 коп.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.09.2020 в соответствии с которым проведен осмотр материалов личного дела фио, изъятого в ходе производства выемки в ООО «...», а также принт-скринов диалоговых окон программы «Home Credit a.s.» предоставленных ООО «...»;

Вещественными доказательствами:

1. ...

2. Принт-скрины диалоговых окон программы «Home Credit a.s.» по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2192567199, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2192925173, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2193059436, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2193306157, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2193502883, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2193849748, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № 2194169555, заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио; по кредитному договору № ..., заемщик фио

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.09.2020 в соответствии с которым проведен осмотр выписок о движении денежных средств по счетам заемщиков ООО «...»;

- вещественными доказательствами:

Выписками по операциям на счетах (специальных банковских счетах) открытого в ООО «...» на имя: фио за период с 25.01.2014 по 27.07.2018; фио за период с 10.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 12.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 12.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 17.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 17.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 19.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 19.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 22.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 22.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 23.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 24.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 25.02.2014 по 25.08.2016; фио за период с 25.02.2014 по 27.07.2018; фио за период с 02.03.2014 по 27.07.2018; фио за период с 02.03.2014 по 27.07.2018; фио за период с 06.03.2014 по 25.08.2016; фио за период с 06.03.2014 по 27.07.2016; фио за период с 08.03.2014 по 27.07.2018; фио за период с 08.03.2014 по 27.07.2018.

Из содержания указанных выписок по операциям на счетах следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ООО «...», за вычетом денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет ООО «...» в качестве погашения кредитной задолженности, составила 581 170 руб. 84 коп.;

- заключением эксперта № 1380 от 15 июня 2019 года, согласно выводам которого, подписи от имени фио, расположенные в кредитных досье по кредитным договорам: № ... от 24.04.2014; № ... от 27.04.2014; № ... от 03.05.2014; № ... от 06.05.2014; № ... от 08.05.2014; № ... от 10.05.2014; № ... от 11.05.2014; № ... от 11.05.2014; № ... от 14.05.2014; № ... от 14.05.2014; № ... от 15.05.2014; № ... от 15.05.2014; № ... от 16.05.2014; № ... от 16.05.2014; № ... от 17.05.2014 вероятно, выполнены фио, образцы подписи которого представлены для сравнения.

- ...

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01.05.2019, согласно которому свидетелем фио опознан Кофанов А.А., как лицо, привлекавшее фио для оформления фиктивных кредитов;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 09.06.2020, согласно которому, свидетелем фио опознан Кофанов А.А., как лицо, привлекавшее фио для оформления фиктивных кредитов;

- протоколом явки с повинной от 09.06.2020, согласно которому фио сообщил, что совместно с фио занимался противоправной деятельностью по оформлению фиктивных кредитов;

- протокол явки с повинной от 28.08.2020, согласно которому Кофанов А.А. сообщил, что в период с конца 2013г. по середину 2014г. находясь на территории г. Москвы привлекал для участия неправомерных действий, направленных на хищение денежных средств ... работников указанного финансово-кредитного учреждения. Способом хищения денежных средств банка являлось неправомерное оформление на несуществующих лиц кредитов. В дальнейшем, на основании оформленных кредитов, им (фио) совместно с работником банка приобреталась бытовая техника, которая в дальнейшем им реализовывалась, а полученные денежные средства распределялись между ним и работником Банка.

Суд, исследовав и оценив приведенные доказательства, приходит к выводу о том, что вина подсудимого фио в совершении инкриминируемого ему преступления, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Кофанов А.А., имея преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ..., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, с использованием служебного положения кредитных специалистов, входящих в состав организованной преступной группы и подложных документов, путем оформления фиктивных кредитных договоров и договор использования кредитных банковских карт, похитил денежные средства ... на общую сумму 1 870 113 рублей 84 копейки, причинив своими совместными с соучастниками действиями ..., материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Особо крупный размер подтверждается суммой похищенных денежных средств, превышающей один миллион рублей.

О совершении подсудимым преступления в составе организованной группы свидетельствует ее устойчивость, сплоченность, единый умысел участников на завладение денежными средствами ..., их специализация при выполнении конкретных преступных действий, четкое распределение ролей в группе, наличие в преступной группе руководителя в лице фио, соблюдение мер конспирации.

Квалифицирующий признак совершения фио преступления «с использованием своего служебного положения» нашел объективное подтверждение при рассмотрении уголовного дела, поскольку как установлено в судебном заседании, соучастники фио - фио, фио, фио, фио и фио (соответствующие приговоры суда, в отношении которых вступили в законную силу), в момент совершения преступления занимали должности кредитных специалистов ... и использовали свои административно-хозяйственные функции по занимаемой должности в целях достижения общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств.

Вина фио, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО «...» .... о том, что в мае 2014 г. аналитическим центром Банка была выявлена информация о большом количестве фиктивных кредитных договоров, заключенных кредитными специалистами Банка фио, фио, фио, фио и фио; показаниями свидетелей фио, фио и фио, подтвердивших факт неправомерного использования их паспортных данных для заключения фиктивных кредитных договоров; показаниями свидетелей ...фио, фио, фио, фио и фио, о том, что именно Кофанов А.А. являлся организатором преступной группы и привлек указанных кредитных специалистов к противоправной деятельности, направленной на хищение денежных средств банка.

У суда нет оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и не противоречат совокупности иных доказательств, представленных стороной обвинения.

Кроме того, их показания объективно подтверждаются материалами личных дел кредитных специалистов ...фио, фио, фио, фио и фио, свидетельствующих о том, что указанные лица на момент совершения преступления, входя в состав организованной преступной группы, использовали свои служебные положения при выполнении административно-хозяйственной функции занимаемой должности; кредитными досье фиктивных заемщиков ООО «...», из которых следует, что по каждому из заключенных кредитных договоров было получено положительное решение Банка о выдаче кредитных средств на приобретение товаров различного вида; выписками по банковским счетам, которые свидетельствуют о реальном перечислении на специальные расчетные счета фиктивных заемщиков денежных средств на приобретение потребительских товаров; сведениями, представленными из ЦАСР УВМ ГУ МВД России по г. Москве о том, что паспортные данные заемщиков ООО «...», указанные в кредитных договорах не соответствуют действительности; заключениями почерковедческих экспертиз о том, что в заключенных кредитных договорах от Банка, содержатся подписи кредитных специалистов фио, фио, фио и ...фио; протоколами предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которым фио и фио опознали фио как лицо, привлекавшее их для оформления фиктивных кредитов.

Исследованные в судебном заседании доказательства обвинения, суд находит допустимыми, относимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для выводов суда о виновности фио в совершении инкриминируемого ему преступления.

Все указанные выше доказательства обвинения находятся в логической взаимосвязи между собой, они не противоречат друг другу и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Нарушений требований норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования, которые могли бы повлиять на законность и обоснованность при постановлении судом приговора, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

При изучении личности фио установлено, что он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, ранее судим не был, имеет на иждивении мать пенсионного возраста, имеет хроническое заболевание, трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства и работы, частично в добровольном порядке возместил причиненный преступление ущерб, обратился в правоохранительные органы и написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробном изложении обстоятельств и способа совершенного преступления.

Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Добровольное частичное возмещения причиненного вреда, вопреки доводам стороны защиты, суд не находит оснований для признания смягчающим обстоятельством в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ поскольку данные положения применяются лишь в случае возмещения вреда в полном объеме. В этой связи, частичное возмещение вреда учитывается судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание фио, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, характер его действий и конкретные обстоятельства дела, отношение к содеянному, его роль и степень участия в организованной преступной группе при совершении преступления и поведение после его совершения, суд приходит к выводу о назначении фио наказания в виде лишения свободы, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы.

Суд полагает, что цели наказания и исправление подсудимого не могут быть достигнуты без реального отбывания наказания и изоляции фио от общества, в связи с чем, приходит к выводу о невозможности применения к наказанию положений ст.73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного фио преступления, не установлено, и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное фио наказание, подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего ООО «...» - .... заявлен гражданский иск о взыскании с фио в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба на общую сумму 1 394 593 руб. 84 коп. В ходе судебного следствия представитель потерпевшего данный иск поддержал, а государственный обвинитель также полагал необходимым исковые требования удовлетворить.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования подсудимый Кофанов А.А. признал на сумму 500 000 руб. и выразил готовность в данном размере ущерб возместить добровольно.

В судебном заседании представителем потерпевшего также не оспорен и тот факт, что подсудимым к настоящему времени возмещен ущерб на сумму 89 084 руб. 36 коп.

Учитывая установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства о том, что Кофанов А.А., действуя в составе организованной преступной группы, причинил потерпевшему ООО «...» материальный ущерб, с учетом положений п. 1 ст. 15 ГК РФ и п. 1 ст. 1064 ГК РФ исковые требования ООО «...» к фио суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению за вычетом суммы, возмещенной подсудимым в добровольном порядке, что составит 1 305 509 руб. 48 коп.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░.░.░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 03 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░. ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 29 ░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3.3 ░░. 72 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «...» ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░.░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «...» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 305 509 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░. 48 ░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «...», ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «...», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░-░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ «Home Credit a.s.» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░  ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░  ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░        ░░░░░░░░░