Приговор по делу № 1-32/2014 от 09.01.2014

Дело № 1- 32/2014г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28.01.2014 г.      г. Саратов

Кировский районный суд г. Саратова, в составе:

председательствующего судьи Пименова П.С.,

при секретаре Чеснаковой А.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Саратова Склемина А.А.,

подсудимого Максимова А.Г.,

защитника адвоката Скиба А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Максимова ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, холостого, официально не работающего, военнообязанного, ранее судимого: ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Сочи по ч. 2 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом г. Саратова по п. «в» ч. 2 ст. 158, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, освобожден условно – досрочно ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Красноармейского городского суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 месяцев, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Максимов А.Г. совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой (5 преступлений), хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере (3 преступления), легализацию денежных средств, совершенную организованной группой, при следующих обстоятельствах:

С 2004 г. Максимов А.Г. знаком с лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее – иное лицо №1). Иное лицо №1 осуществляло предпринимательскую деятельность, пользовалось у Максимова А.Г. авторитетом, и они после знакомства поддерживали дружеские отношения.

В январе 2011 г., не позднее 25 числа, в г. Саратове, у иного лица №1, с целью получения материального обогащения в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в крупном и особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом принятия обязательств от лица других организаций продажи подсолнечного масла по коммерческим договорам. Для совершения задуманного иное лицо №1 решило от имени подставных юридических лиц без осуществления предпринимательской деятельности, предлагать другим организациям и предпринимателям поставку подсолнечного масла по коммерчески выгодным ценам, заведомо не имея намерений выполнять обязательства, получать от таких лиц денежные средства, которые, не выполняя обязательства, похищать, легализовывать и использовать в своих корыстных целях.

С целью реализации задуманного иное лицо №1, в г. Саратове, в указанное время, создало организованную группу, в которую вовлекло Максимова А.Г., с которым оно было знакомо длительное время, и пользовалось у него авторитетом. В связи с этим у Максимова А.Г., в это же время, в этом же месте, возник преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств, их последующую легализацию, указанным способом. Максимов А.Г. и иное лицо №1 объединились в сплоченную, устойчивую преступную группу, заранее договорившись о совместном совершении преступлений.

Организованная преступная группа, созданная иным лицом № 1, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между ее участниками, подчиненностью ее участников руководителю группы.

Так, иное лицо №1 приняло на себя обязанности организатора и руководителя организованной преступной группы с участием Максимова А.Г., привлечения в состав группы иных лиц, распределения обязанностей между участниками преступной группы, постановки задач, разработки планов совершения преступлений, определения путей их реализации, координации деятельности участников преступной группы во время совершения преступлений, в том числе с использованием средств связи, распределения между участниками группы денежных средств, полученных в результате хищений, а также непосредственного выполнения действий, направленных на совершение преступлений.

Максимов А.Г., как участник преступной группы, принял на себя обязательства непосредственно совершать действия, направленные на совершение преступлений, для чего, используя реквизиты подставных юридических лиц, действуя от их имени, вести переговоры с представителями юридических лиц и предпринимателями, вводить их в заблуждение, подписывать договоры поставки, получать от лица подставных организаций безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам, которые похищать и легализовывать совместно с иным лицом № 1.

Для совершения преступлений участники группы использовали помещения, личный автомобильный транспорт, компьютерную технику, средства телефонной связи, возможности коммуникаций в сети Интернет.

Создав организованную группу, в январе 2011 г. Максимов А.Г. и иное лицо № 1 приступили к реализации преступных замыслов.

Так, в указанный период, в январе 2011 г., не позднее 25 числа, иное лицо №1, от своих знакомых, получило информацию о существовании в <адрес> Республики Общества с ограниченной ответственностью «Маслопродукт» (далее – ООО «Маслопродукт»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1102130014524, с местонахождением по адресу: <адрес> осуществляющего деятельность по купле-продаже подсолнечного масла. В это же время, в г. Саратове, у Максимова А.Г. и иного лица №1, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Маслопродукт», задуманным ими способом.

На январь 2011 г. Максимов А.Г., согласно Единому государственному реестру юридических лиц, являлся учредителем и руководителем исполнительного органа в должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Агроазия Саратов» (далее - ООО «Агроазия Саратов» или Общество), зарегистрированного государственным регистрационным органом ДД.ММ.ГГГГ за основным регистрационным номером 1106450006332, с местом регистрации по адресу: <адрес>. Однако на указанный период Максимов А.Г. осуществление предпринимательской деятельности от лица ООО «Агроазия Саратов» прекратил.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо №1 решило использовать для его совершения наименование и идентификационные данные организации ООО «Агроазия Саратов». По замыслу иного лица №1, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «Маслопродукт», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «Агроазия Саратов» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с Обществом с ограниченной ответственностью «Товарное Хозяйство» (далее - ООО «Товарное Хозяйство»), расположенным в г. Марксе Саратовской области.

Для создания условий совершения хищения, и видимости осуществления ООО «Агроазия Саратов» предпринимательской деятельности иное лицо №1, обеспечило возможность использования нежилого помещения по адресу: <адрес>. С этой же целью ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г., по указанию иного лица №1, действуя от имени ООО «Агроазия Саратов», открыл в ОАО КБ «Синергия», расположенном по адресу: <адрес>, банковский счет №.

С целью осуществления задуманного иное лицо №1, в соответствии со своими обязанностями в организованной группе, в указанный период, до ДД.ММ.ГГГГ, обеспечило информирование учредителя и уполномоченного представителя ООО «Маслопродукт» ОСН о существовании ООО «Агроазия Саратов», и, осуществляя руководство преступной группой, поручило Максимову А.Г. предложить ОСН в качестве директора ООО «Агроазия Саратов» поставку подсолнечного масла.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, в январе 2011 г., не позднее 25 числа, Максимов А.Г., посредством телефонной связи, связался с ОСН, находившимся в г. Чебоксары, обманывая и злоупотребляя его доверием, предложил ему приобрести у ООО «Агроазия Саратов» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. Заинтересовав ОСН в заключении сделки, Максимов А.Г. достиг с ним договоренности о его приезде в г. Саратов.

После этого, в тот же период, в январе 2011 г., не позднее 25 числа, находясь в помещении офиса ООО «Агроазия Саратов» по адресу: <адрес>, в присутствии иного лица №1, по его указанию, Максимов А.Г. встретился с представителем ООО «Маслопродукт» ОСН С целью реализации задуманного, в указанное время, в указанном месте Максимов А.Г., действуя под видом директора ООО «Агроазия Саратов» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием ОСН, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «Товарное Хозяйство» 150 тонн подсолнечного масла, и предложил выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом Максимов А.Г. и иное лицо №1 заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Присутствовавшее при ведении указанных переговоров иное лицо №1, которого Максимов А.Г. представил в качестве совладельца бизнеса, также подтвердило ОСН возможность и намерение ООО «Агроазия Саратов» продажи ООО «Маслопродукт» подсолнечного масла, обманывая и злоупотребляя его доверием.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г. и иного лица №1, ОСН принял решение о заключении с ООО «Агроазия Саратов» в лице Максимова А.Г. договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства в г. Маркс Саратовской области.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, иное лицо №1, в период с 25 января по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, сообщило Максимову А.Г. реквизиты ООО «Товарное Хозяйство», контактный телефон его руководителей, и, с целью создания видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, и, осуществляя руководство организованной группой, поручило Максимову А.Г. связаться с указанным лицом и договорить о покупке у ООО «Товарное Хозяйство» подсолнечного масла, заранее не имея намерений его покупки.

Выполняя поручение иного лица №1, Максимов А.Г., в указанный период, в г. Саратове, посредством телефонной связи, связался с руководителями ООО «Товарное Хозяйство» ХСП и КДВ, которые не зная о преступных намерениях иного лица № и Максимова А.Г., сообщили о возможности покупки у ООО «Товарное Хозяйство» партии подсолнечного масла.

В этот же период с 25 января по ДД.ММ.ГГГГ, с той же целью, в офисе ООО «Агроазия Саратов» по адресу: <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Маслопродукт» и ООО «Агроазия Саратов», согласно которому Максимов А.Г., от имени Общества, обязался поставить в адрес ООО «Маслопродукт» 150 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «Маслопродукт», в тот же период, находясь в помещении по адресу: <адрес>, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ООО «Маслопродукт» с адресом 76oriov@mail/ruуказанный проект договора, который получил ОСН в помещении ООО «Маслопродукт» по адресу: <адрес>.

Продолжая действовать с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Маслопродукт», с целью создания условий для их хищения и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время не позднее 18 часов 00 минут, Максимов А.Г. совместно с иным лицом №1 прибыли в г. Маркс Саратовской области. Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №1 поручило Максимову А.Г. договориться с представителями ООО «Товарное Хозяйство» о покупке у него подсолнечного масла. При этом иное лицо №1 устранилось от участия в ведении переговоров с работниками ООО «Товарное Хозяйство» с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

Выполняя поручение иного лица №1, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, Максимов А.Г., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, находясь на территории и в помещении ООО «Товарное Хозяйство», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в указанных целях, обманув работника ООО «Товарное Хозяйство» КДВ, получил согласие продажи ООО «Агроазия Саратов» подсолнечного масла в количестве 22 тонны на сумму 1 122 000 руб. на условиях предоплаты и самовывоза. При этом Максимов А.Г. заведомо не имел намерений выполнения обязательств по договору.

Обеспечив аренду автотранспортного средства для перевозки подсолнечного масла, в указанный период, до 02 февраля 2011 г., находясь в г. Чебоксары, Орлов С.Н., уведомил Максимова А.Г. о своем прибытии за товаром в г. Маркс Саратовской области ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, не позднее 12 часов 00 минут, Максимов А.Г. вновь прибыл на территорию ООО «Товарное Хозяйство» по адресу: Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина, 100/2 и встретился с представителем ООО «Маслопродукт» ФИО52 обеспечившим наличие автотранспортного средства с водителем для перевозки подсолнечного масла в г. Чебоксары. В указанное время и в указанном месте, работники ООО «Товарное хозяйство» введенные в заблуждение Максмовым А.Г., залили в транспортное средство, используемое ООО «Маслопродукт», 21 840 кг. масла подсолнечного нерафинированного, полагая, что Максимов А.Г. имеет намерение его приобретения и оплаты.

Создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Маслопродукт», Максимов А.Г., в тот же день, в указанное время, потребовал от ОСН оплатить ООО «Агроазия Саратов» денежные средства за указанный объем подсолнечного масла в сумме 982800 руб., как условие для его вывоза с территории ООО «Агроазия Саратов».

Доверяя Максимову А.Г., ОСН согласился с его требованиями, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, прибыв вместе с Максимовым А.Г. в помещение, используемое последним в качестве помещения ООО «Агроазия Саратов», по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 12, в присутствии иного лица №, подписал с ООО «Агроазия Саратов» договор поставки за № 47, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки), согласно которому Общество обязалось поставить ООО «Маслопродукт» подсолнечное масло в количестве 150 тонн по цене 45 рублей за 1 кг. Максимов А.Г., действуя от имени ООО «Агроазия Саратов» в указанное время и в указанном месте, также подписал указанный договор, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему. Одновременно, Максимов А.Г. выставил ООО «Маслопродукт» от лица ООО «Агроазия Саратов» счет №100 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 21 840 кг. на сумму 982800 руб., который по электронной почте сети Интернет направил в ООО «Маслопродукт», находящееся в г. Чебоксары.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, доверяя Максимову А.Г., ОСН посредством телефонной связи связался с бухгалтером ООО «Маслопродукт» ПЛВ, находящейся в <адрес>, которой подтвердил выполнение ООО «Агроазия Саратов» обязательств по договору поставки, и поручил осуществить безналичный платеж денежных средств в сумме 982 800 руб. на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «Агроазия Саратов» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за №, ПЛВ, по адресу: <адрес>, оформила электронное платежное поручение №, на основании которого Чувашское отделение Сбербанка России №, с расчетного счета №, открытого ООО «Маслопродукт», в указанном банке по адресу: <адрес>, перечислило на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» №, открытый в ОАО КБ «Синергия», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 982 800 руб. в качестве оплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ожидая дальнейшее исполнение обязательств со стороны ООО «Агроазия Саратов», ОСН, от водителя автомобиля, используемого ООО «Маслопродукт» для перевозки подсолнечного масла в <адрес>, узнал о не возможности выезда автомобиля с территории ООО «Товарное Хозяйство» в связи с отсутствием оплаты за загруженное масло со стороны ООО «Агроазия Саратов».

Продолжая осуществлять задуманное, и создавать видимость выполнения обязательств, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время не позднее 18 часов 00 минут, Максимов А.Г. от своего лица, а также иное лицо №, используя неустановленное лицо, неосведомленное о совершении преступления, под видом работника ООО «Товарное хозяйство», с целью предотвращения преждевременного обнаружения совершаемого хищения, посредством телефонной связи, обманывая и злоупотребляя доверием ОСН, находившегося в <адрес>, сообщили ему заведомо ложные сведения, согласно которым денежные средства от ООО «Маслопродукт» не поступили на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» в связи с техническими неполадками в банковских учреждениях, заверили его в надежности ООО «Агроазия Саратов», как коммерческого партнера, и незамедлительном перечислении денежных средств после их поступления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время не позднее 18 часов 00 минут, продолжая осуществлять задуманное, Максимов А.Г., в целях распоряжения денежными средствами, поступившими на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» в ОАО КБ «Синергия» от ООО «Маслопродукт», и придания видимости законности их пользованием и распоряжением, находясь по адресу: <адрес>, подготовил и подписал в качестве директора ООО «Агроазия Саратов» платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ за №№,4,5 о перечислении денежных средств в сумме 284 600 руб., 330 740 руб., 360 000 руб., поступивших от ООО «Маслопродукт», на свой личный банковский счет пластиковой карты №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>. При этом для придания видимости законности пользования и дальнейшего распоряжения денежными средствами в качестве основания перечисления денежных средств Максимов А.Г. указал получение дивидендов за 2010 г.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, Максимов А.Г. представил указанные платежные поручения в ОАО КБ «Синергия», расположенное по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Маслопродукт», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники ОАО КБ «Синергия» перечислили на основании представленных Максимовым А.Г. платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №№,4,5 безналичные денежные средства в общей сумме 975340 рублей на личный банковский счет Максимова А.Г. №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Альфа-банк» по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «перечисление дивидендов за 2010 г.», на который они поступили в тот же день ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая создавать видимость выполнения обязательств, в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., с целью предотвращения преждевременного обнаружения совершаемого хищения, посредством телефонной связи, продолжал обманывать и злоупотреблять доверием ОСН, заверяя его в скором перечислении денежных средств в адрес ООО «Товарное Хозяйство». Однако поскольку Максимов А.Г. от лица ООО «Агроазия Саратов» денежные средства в адрес ООО «Товарное Хозяйство» не перечислил и не имел намерение перечислять, ДД.ММ.ГГГГ, работники указанной организации зарезервированный для ООО «Маслопродукт» объем подсолнечного масла, загруженный в автотранспортное средство, изъяли.

ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. на связь с ОСН выходить перестал и совместно с иным лицом № использовать нежилое помещение по адресу: <адрес> прекратил. ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иное лицо выехали из <адрес> в <адрес>.

Тем временем, продолжая осуществлять задуманное, в период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, Максимов А.Г., совместно с иным лицом №, в <адрес>, и в <адрес>, денежные средства в сумме 975340 руб., из 982800 руб., похищенных у ООО «Маслопродукт» с использованием банкоматов получил своего банковского счета №, открытого в ОАО «Альфа-банк», наличными деньгами.

Похищенными и легализованными денежными средствами в сумме 975340 руб. Максимов А.Г. и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «Маслопродукт» не выполнили и не имели намерений выполнять, денежные средства не возвратили.

Денежные средства в сумме 7740 руб. из 982800 руб., похищенных у ООО «Маслопродукт», поступивших на указанный банковский счет ООО «Агроазия Саратов» в ОАО КБ «Синергия», участники преступной группы использовали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на оплату осуществленных операций по расчетному счету и обязательных платежей ООО «Агроазия Саратов».

Тем самым, Максимов А.Г. и иное лицо №, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ООО «Маслопродукт», в сумме982800 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

2) Кроме того, с января 2011 г. жители <адрес> Максимов А.Г. и лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее – иное лицо №), являлись устойчивой группой лиц, объединившихся с целью совместного совершения хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, принадлежащих юридическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Участники группы, действуя от имени подставных юридических лиц без осуществления предпринимательской деятельности, предлагали другим организациям и индивидуальным предпринимателям поставку подсолнечного масла по коммерчески выгодным ценам, заведомо не имея намерений выполнять обязательства, получали от таких лиц денежные средства, которые, не выполняя обязательства, похищали, легализовывали и использовали в своих корыстных целях.

Создало преступную группу и руководило ее деятельностью иное лицо №. Организованная преступная группа отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между ее участниками, подчиненностью ее участников руководителю группы.

Так, иное лицо № являлось организатором и руководителем преступной группы с участием Максимова А.Г. Как руководитель иное лицо № осуществляло привлечение в состав группы иных лиц, распределяло обязанности между участниками преступной группы, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений, определяло путиих реализации, координировало деятельность участников группы во время совершения преступлений, в том числе с использованием средств связи, распределяло между участниками группы денежные средства, полученные в результате хищений, а также, при необходимости, непосредственно выполняло действия, направленных на совершение преступлений.

Максимов А.Г., как участник преступной группы, совершал действия непосредственно направленные на совершение преступлений, для чего, используя реквизиты подставных юридических лиц, действуя от их имени, вел переговоры с представителями юридических лиц и предпринимателям, вводил их в заблуждение, подписывал договоры поставки, получал от лица подставных организаций безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам, которые похищал и легализовывал совместно с иным лицом №.

Для совершения преступлений участники группы использовали помещения, личный автомобильный транспорт, компьютерную технику, средства телефонной связи, возможности коммуникаций в сети Интернет.

С целью расширения преступных возможностей организованной группы, увеличения размеров хищений, в марте 2011 г., в <адрес>, иное лицо № вовлекло в состав участников организованной группы, знакомого Максимова А.Г., в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее - иное лицо №). В связи с этим у иного лица №, в это же время, в этом же месте, возник преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств, их последующую легализацию, указанным способом. Иное лицо № объединилось с Максимовым А.Г. и иным лицом № в сплоченную, устойчивую преступную группу, заранее договорившись о совместном совершении преступлений. В связи с вовлечением в состав преступной группы иного лица №, иное лицо № часть обязанностей Максимова А.Г. в преступной группе возложил на него.

Так, как участник преступной группы, иное лицо №, по указанию иного лица №, приняло на себя обязательства создать подставное юридическое лицо, используя реквизиты которого, под видом осуществления предпринимательской деятельности, получать на его банковский счет безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам поставок подсолнечного масла, которые не выполнять, а полученные денежные средства похищать и легализовывать совместно с иным лицом № и Максимовым А.Г.

Увеличив количественный состав организованной группы, тогда же, в марте 2011 г., иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в особо крупом размере, создания для подставного юридического лица.

С целью осуществления задуманного, по указанию руководителя группы, создания условий для совершения хищения, в соответствии со своими обязанностями в организованной преступной группе, в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № оформило документы, необходимые для регистрации юридического лица с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РосПромКом» (далее – ООО «РосПромКом» или Общество), выступив владельцем 100% долей в его уставном капитале и руководителем его исполнительного органа в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ государственным регистрационным органом внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «РосПромКом» за основным государственным регистрационным номер 1116454003236, с местом регистрации по адресу: <адрес>.

С этой же целью иное лицо №, в тот же период, обеспечило возможность использования в качестве адреса местонахождения ООО «РосПромКом»жилого помещения по адресу: <адрес>.

С этой же целью ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, по указанию иного лица №, осуществлявшего руководство преступной группой, действуя от имени ООО «РосПромКом», открыло в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес> «а», банковский счет №.

Тем самым, с целью придания вида законности своим действиям и осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы обеспечили создание юридического лица, для использования в качестве подставного при совершении хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения, в августе 2011 г., не позднее 31 числа, Максимов А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, в сети Интернет, получил информацию о существовании в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «Галант» (далее – ООО «Галант») с местонахождением по адресу: <адрес>, осуществляющего деятельность по производству и продажи подсолнечного масла, и существовании в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «Компания Благо» (далее – ООО «Компания Благо»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1089848056077, с местонахождением по адресу: <адрес>, Литер А8, также осуществляющего деятельность по производству и продажи подсолнечного масла.

В это же время, в августе 2011 г., не позднее 31 числа, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Компания Благо», задуманным ими способом.

На август 2011 г. иное лицо №, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, являлось учредителем и директором подставной организации - ООО «РосПромКом», не осуществляя финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельности от имени организации.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для его совершения наименование и идентификационные данные организации ООО «РосПромКом». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «Компания Благо», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «РосПромКом» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с Обществом с ограниченной ответственностью «Галант», расположенным в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, в августе 2011 г., не позднее 31 числа, находясь в <адрес>, Максимов А.Г., посредством телефонной связи, связался с учредителем и директором ООО «Компания Благо», ФДВ, находившимся в <адрес>, который также являлся учредителем организации с аналогичным наименованием ООО «Компания Благо», находящейся по адресу: <адрес>.Обманывая и злоупотребляя его доверием, Максимов А.Г., предложил ФДВ приобрести у ООО «РосПромКом» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. Максимов А.Г., действуя под видом коммерческого директора ООО «РосПромКом» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием ФДВ, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «Галант» в <адрес> 230 тонн подсолнечного масла, и предложил выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, ФДВ принял решение о заключении ООО «Компания Благо», находящегося в <адрес>, с ООО «РосПромКом» договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, Максимов А.Г., в указанный период, в <адрес>, посредством телефонной связи, связался с руководителем ООО «Галант» НВА, который не зная о преступных намерениях иного лица №, иного лица № и Максимова А.Г., сообщил о возможности покупки у ООО «Галант» партии подсолнечного масла в объеме 250 тонн.

В этот же период времени, в августе 2011 г., не позднее 31 числа, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №Р, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Компания Благо» и ООО «РосПромКом», согласно которому иное лицо №, от имени Общества, обязалось поставить в адрес ООО «Компания Благо» 230 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «Компания Благо», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г., посредством электронной почты и сети Интернет, направил на электронный почтовый ящик ООО «Компания Благо»указанный проект договора, который получил генеральный директор завода ООО «Компания Благо» КИФ по адресу: <адрес>.

В этот же период, доверяя Максимову А.Г., не зная о преступных намерениях участников организованной группы, директор ООО «Компания Благо», находящегося в <адрес>, КИФ, по указанию ФДВ, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении завода ООО «Компания Благо», по адресу: <адрес>, подписал с ООО «РосПромКом» договор поставки за № Р, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки), и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «РосПромКом» на электронный почтовый ящик mosmolpromtorg@yandex.ru. Проект договора участники преступной группы получили в квартире по адресу: <адрес>. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, до 00 часов, осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, в указанном месте, поручил иному лицу № подписать договор поставки №Р от имени директора ООО «РосПромКом». Иное лицо №, действуя от имени ООО «РосПромКом», в указанное время и в указанном месте, подписало указанный договор, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему. Одновременно Максимов А.Г. посредством электронной почты подписанный договор вновь направил ООО «Компания Благо» по указанному адресу.

Обеспечив аренду автотранспортных средств для перевозки подсолнечного масла, в указанный период, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, ФДВ уведомил Максимова А.Г. о прибытии представителя ООО «Компания Благо» КТВ за товаром в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая действовать с целью хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ООО «Компания Благо», с целью создания условий для их хищения и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г. совместно с иным лицом № прибыли в <адрес>. При этом иное лицо № устранилось от участия в ведении переговоров с работниками ООО «Галант» с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г.прибыл на территорию ООО «Галант», расположенного по адресу: <адрес>, и, действуя в указанных целях, обманув работника ООО «Галант» НВА, представился директором иной организации -ООО «МосМолПромТорг», получил согласие продажи ООО «МосМолПромТорг» подсолнечного масла в количестве 250 тонн на сумму 1 122 000 руб. на условиях самовывоза и подписал договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался приобрести у ООО «Галант» и оплатить подсолнечное масло 1 сорта в объеме 250 тонн. При этом Максимов А.Г. заведомо не имел намерений выполнения обязательств по договору.

В это же время, в соответствии с договоренностью с Максимовым А.Г., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, на территорию ООО «Галант» по адресу: <адрес>,прибыли представитель ООО «Компания Благо» КТВ и три автотранспортных средства с водителями для перевозки подсолнечного масла в <адрес> на завод ООО «Компания Благо».

Продолжая осуществлять задуманное, в указанное время, и в указанном месте, Максимов А.Г. встретился представителем ООО «Компания Благо» КТВ, после чего в указанное время и в указанном месте, работники ООО «Галант», введенные в заблуждение Максмовым А.Г., залили в транспортные средства, используемые ООО «Компания Благо», 130 000 кг. масла подсолнечного нерафинированного, полагая, что Максимов А.Г. имеет намерение его приобретения и оплаты.

Создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Компания Благо», Максимов А.Г., в тот же день, в указанное время, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, потребовал от ФДВ, находившегося в <адрес>, оплатить ООО «РосПромКом» денежные средства за указанный объем подсолнечного масла в сумме 5 120 000 руб., как условие для его вывоза с территории ООО «Агроазия Саратов».

Одновременно, Максимов А.Г. выставил ООО «Компания Благо» от лица ООО «РосПромКом» счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 230 000 кг. на сумму 7 359 770 руб., который, находясь в <адрес>, с использованием ноутбука, по электронной почте сети Интернет направил в ООО «Компания Благо», находящееся в <адрес>.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, ФДВ посредством телефонной связи связался с представителем ООО «Компания Благо» КТВ, находившейся в <адрес>, которая, введенная в заблуждение Максимовым А.Г., подтвердила выполнение ООО «РосПомКом» обязательств по договору поставки. После чего, в тот же день, не позднее 18 часов 00 минут, ФДВ поручил бухгалтеру ООО «Компания Благо» осуществить безналичный платеж денежных средств в сумме 5 120 000 руб. на банковский счет ООО «РосПромКом» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «РосПромКом» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за № Р, бухгалтер ООО «Компания Благо» по адресу: <адрес>, литер А 8 оформила электронное платежное поручение №, на основании которого Северно-западный Банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, с расчетного счета №, открытого ООО «Компания Благо», в указанном банке по адресу: <адрес>, перечислило на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 5 120 000 руб. в качестве оплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «РосПромКом» иное лицо № узнало в тоже время, связавшись посредством телефонной связи с работниками ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Заранее не имея намерений осуществлять покупку подсолнечного масла у ООО «Гуково» и поставлять его в адрес ООО «Компания Благо», участники преступной группы оплату за зарезервированный для ООО «Компания Благо» объем подсолнечного масла не осуществили, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле выехали с территории <адрес> по направлению <адрес>.

Об отсутствии поступления оплаты за загруженное в транспортные средства ООО «Компания Благо» подсолнечное масло и невозможности их выезда с территории организации, в указанное время работники ООО «Гуково» сообщили представителю ООО «Компания Благо» КТВ тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 18 часов 00 минут, КТВ, посредством телефонной связи, сообщила об этом ФДВ, находившемуся в <адрес>.

Получив указанные сведения, ФДВ, в то же время, посредством телефонной связи, связался с Максимовым А.Г., находившемся в пути следования в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, и создавать видимость выполнения обязательств, и предотвращения преждевременного обнаружения преступления, обманывая и злоупотребляя доверием ФДВ, Максимов А.Г., сообщил ему заведомо ложные сведения, согласно которым директор ООО «Галант» потребовал от ООО «РосПромКом» оплаты счета наличными денежными средствами, по причине отсутствия которых, ООО «РосПромКом» не имеет возможности рассчитаться с ООО «Галант» за загруженное подсолнечное масло. Одновременно, Максимов А.Г. заверил директора ООО «Компания Благо» ФДВ в том, что он вернет в адрес ООО «Компания Благо» денежные средства в сумме 5 120 000 рублей либо рассчитается поставкой другого товара.

В связи с непоступлением от лица ООО «МосМолПромТорг» оплаты в адрес ООО «Галант» за подсолнечное масло, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, после 17 часов 00 минут, работники указанной организации зарезервированный для ООО «МосМолПромТорг» объем подсолнечного масла, загруженный в автотранспортные средства ООО «Компания Благо», изъяли.

По возвращению в <адрес>, в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Компания Благо», находящихся на расчетном счете ООО «РосПромКом», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, не сообщив, о том, что денежные средства добыты преступным путем, а получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Мирта» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «РосПромКом» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в присутствии Максимова А.Г., в целях придания видимости законности распоряжения и дальнейшего владения похищенными денежными средствами, поступившими от ООО «Компания Благо»на банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», находясь в квартире по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 5 117 000 руб., поступивших от ООО «Компания Благо», на расчетный счет ООО «Мирта» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении иное лицо № указало оплату по несуществующему договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, совместно с Максимовым А.Г., представили указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Компания Благо», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» перечислили на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 5 117 000 руб. на расчетный счет ООО «Мирта» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес> основанием перевода: «по договору 67/4 от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное 1 сорта».

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Мирта» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Новопокровский», безналичные денежные средства в сумме 5117000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 5117000 руб., между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «Компания Благо» не выполнили и не имели намерений выполнять.

Денежные средства в сумме 3000 руб. из 5 120 000 руб., похищенных у ООО «Компания Благо», поступивших на указанный банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», указанный банк, участники преступной группы использовали, впоследствии, на оплату осуществленных операций по расчетному счету и иных платежей ООО «РосПромКом».

ДД.ММ.ГГГГ,в связи с требованиями директора ООО «Компания Благо» ФДВ возврата перечисленных ООО «РосПромКом» денежных средств в сумме 5120000 руб., участники преступной группы, Максимов А.Г. и иное лицо №, для придания видимости законности своим действиям и сокрытия совершенного хищения, внесли на банковский счет ООО «РосПромКом» №ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» наличные денежные средства в сумме 130 000 руб., и действуя от имени ООО «РосПромКом», на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ за №, перечислили с расчетного счета ООО «РосПромКом» №на расчетный счет ООО «Компания Благо» №, открытый в Северно-западном Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Иные денежные средства участники преступной группы ООО «Компания Благо» не возвращали.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ООО «Компания Благо», в сумме 5 120 000 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

3) Кроме того, с января 2011 г. жители <адрес> Максимов А.Г. и лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее – иное лицо №), а с марта 2011 г. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее – иное лицо №), также житель <адрес>, являлись устойчивой группой лиц, объединившихся с целью совместного совершения хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Участники группы, действуя от имени подставных юридических лиц без осуществления предпринимательской деятельности, предлагали другим организациям и индивидуальным предпринимателям поставку подсолнечного масла по коммерчески выгодным ценам, заведомо не имея намерений выполнять обязательства, получали от таких лиц денежные средства, которые, не выполняя обязательства, похищали, легализовывали и использовали в своих корыстных целях.

Создало преступную группу и руководило ее деятельностью иное лицо №. Организованная преступная группа отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между ее участниками, подчиненностью ее участников руководителю группы.

Так, иное лицо № являлось организатором и руководителем преступной группы с участием Максимова А.Г. и иного лица №. Как руководитель иное лицо № осуществляло привлечение в состав группы иных лиц, распределяло обязанности между участниками преступной группы, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений, определяло пути их реализации, координировало деятельность участников группы во время совершения преступлений, в том числе с использованием средств связи, распределяло между участниками группы денежные средства, полученные в результате хищений, а также, при необходимости, непосредственно выполняло действия, направленных на совершение преступлений.

Максимов А.Г., как участник преступной группы, совершал действия непосредственно направленные на совершение преступлений, для чего, используя реквизиты подставных юридических лиц, действуя от их имени, вел переговоры с представителями юридических лиц и предпринимателями, вводил их в заблуждение, сообщая им заведомо ложные сведения о намерениях осуществления поставок подсолнечного масла, подписывал договоры поставки подсолнечного масла.

Иное лицо №, как участник преступной группы, в качестве руководителя подставного юридического лица, используя его реквизиты, также вело переговоры с представителями юридических лиц и предпринимателями, вводило их в заблуждение, сообщая им заведомо ложные сведения о намерениях осуществления поставок подсолнечного масла, под видом осуществления предпринимательской деятельности, получало на банковский счет подставного юридического лица безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам поставок подсолнечного масла, которые не выполняло, а полученные денежные средства похищало и легализовывало совместно с иным лицом № и Максимовым А.Г.

Для совершения преступлений участники группы использовали помещения, личный автомобильный транспорт, компьютерную технику, средства телефонной связи, возможности коммуникаций в сети Интернет.

В октябре 2011 г., не позднее 31 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в особо крупом размере.

На указанный период, с целью придания вида законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в этих целях подставное юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РосПромКом» (далее – ООО «РосПромКом» или Общество), отвечающего требованиям действующего законодательства. Единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора являлось иное лицо №. Государственным регистрационным органом запись о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номер 1116454003236, с местом регистрации по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПромКом» имело банковский счет №, открытый иным лицом № в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес> «а».

В качестве действительного местонахождения ООО «РосПромКом» участники преступной группы использовали жилое помещение по адресу: <адрес>, возможность которого обеспечило иное лицо №

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения, в октября 2011 г., не позднее 31 числа, Максимов А.Г., находясь в арендованной иным лицом № квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в сети Интернет, получил информацию о существовании в <адрес> края Общества с ограниченной ответственностью «СФ КМК» (далее – ООО «СФ КМК») с местонахождением по адресу: <адрес> «А», осуществляющего деятельность по производству и продажи подсолнечного масла, и существовании в <адрес> края Общества с ограниченной ответственностью «Караван-М» (далее – ООО «Караван-М»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1112364001420, с местонахождением по адресу: <адрес>, также осуществляющего деятельность по производству и продажи подсолнечного масла. В это же время, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Караван-М», задуманным ими способом.

На октябрь 2011 г. иное лицо №, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, являлось учредителем и директором подставной организации - ООО «РосПромКом», не осуществляя финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельности от имени организации.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для его совершения наименование и идентификационные данные организации ООО «РосПромКом». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «Караван-М», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «РосПромКом» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с ООО «СФ КМК», расположенным в <адрес> края.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, Максимов А.Г., в указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, посредством телефонной связи, связался с руководителем ООО «СФ КМК» КИИ, который, не зная о преступных намерениях иного лица №, иного лица № и Максимова А.Г., сообщил о возможности покупки у ООО «СФ КМК» партии подсолнечного масла в объеме 30 тонн.

В этот же период до ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в неустановленное в ходе следствия время, находясь по адресу: <адрес>, составил договор поставки от имени директора ООО «РосПромКом», согласно которому ООО «РосПромКом» обязалось приобрести у ООО «СФ КМК» масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта наливом по цене 35 рублей за килограмм в объеме 30 тонн. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «СФ КМК», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г., посредством электронной почты и сети Интернет, направил на электронный почтовый ящик, используемый ООО «СФ КМК», с адресом irina1958_58@mail.ru указанный проект договора, который получил руководитель ООО «СФ КМК» КИИ по адресу: <адрес> «А».

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица № КИИ принял решение о заключении с ООО «РосПромКом» в лице иного лица № договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, и ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении офиса ООО «СФ КМК», по адресу: <адрес> «А», подписал с ООО «РосПромКом» договор поставки, и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «РосПромКом» на электронный почтовый ящик с адресом mosmolpromtorg@yandex.ru.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., через посредников, неосведомленных о совершаемом преступлении, сообщил коммерческому директору ООО «Караван-М» МИВ о том, что ООО «РосПромКом» реализует подсолнечное масло по экономически выгодным ценам. Заинтересовавшись предложением ООО «РосПромКом», коммерческий директор ООО «Караван-М» МИВ, находясь в <адрес>, в указанный период, связался посредством телефонной связи с Максимовым А.Г., который, обманывая и злоупотребляя его доверием, предложил приобрести у ООО «РосПромКом» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. При этом Максимов А.Г., действуя под видом коммерческого директора ООО «РосПромКом» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием МИВ, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «СФ КМК» 300 тонн подсолнечного масла, и предложил выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, МИВ принял решение о заключении от лица ООО «Караван-М» ООО «РосПромКом» в лице иного лица № договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства на завод ООО «СФ КМК», расположенный в 0,7 километров северо-западнее станицы <адрес>.

В этот же период в начале ноября 2011 г., не позднее 09 числа, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Караван-М» и ООО «РосПромКом», согласно которому иное лицо №, от имени Общества, обязался поставить в адрес ООО «Караван-М» 150 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «Караван-М», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ООО «Караван-М» с адресом egorkhv@yandex.ru указанный проект договора, который получил генеральный директор ООО «Караван-М» МТВ по адресу: <адрес>. Доверяя Максимову А.Г., МТМ, не зная о преступных намерениях Максимова А.Г. и других участников преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении офиса ООО «Караван-М», по адресу: <адрес>, подписала с ООО «РосПромКом» договор поставки за №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки) и направила его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «РосПромКом» на почтовый ящик с адресом mosmolpromtorg@yandex.ru.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, находясь по адресу: <адрес>, подписал договор поставки № от имени директора ООО «РосПромКом» - иного лица №, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 18 часов 00 минут, в связи с необходимостью поставки подсолнечного масла другим контрагентам, директор ООО «Караван-М» МТМ, находясь по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи, обратилась к Максимову А.Г. с просьбой перенести дату отгрузки товара на более ранний срок, чем указан в договоре, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, на что Максимов А.Г. согласился, тем самым создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Караван-М». Одновременно, с целью осуществления задуманного, Максимов А.Г., в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, потребовал от МТМ оплатить ООО «РосПромКом» в качестве предоплаты за указанный объем подсолнечного масла денежными средствами в сумме 2 000 000 руб., как условие для его вывоза с территории ООО «СФ КМК», и выставил ООО «Караван-М» от лица руководителя предприятия ООО «РосПромКом» счет № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, который по электронной почте сети Интернет направил в ООО «Караван-М», находящееся в <адрес> края.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, доверяя Максимову А.Г., МТВ поручила бухгалтеру ООО «Караван-М» осуществить безналичный платеж денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на банковский счет ООО «РосПромКом» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «РосПромКом» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за №, бухгалтер ООО «Караван-М» по адресу: <адрес>, литер А оформила электронное платежное поручение №, на основании которого филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО «Караван-М», в указанном банке по адресу: <адрес>, перечислило на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 2 000 000 руб. в качестве предоплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами.

Обеспечив аренду автотранспортных средств для перевозки подсолнечного масла, в указанный период, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Макарова Т.В. посредством телефонной связи, уведомила Максимова А.Г. о прибытии автотранспорта ООО «Караван-М» за товаром в станицу <адрес> к 08 часам 00 минутам ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая действовать с целью хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ООО «Компания Благо», с целью создания условий для их хищения и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, не позднее 12 часов 00 минут, Максимов А.Г., совместно с иным лицом №, на автомобиле, прибыли в <адрес> края. При этом иное лицо № устранилось от участия в ведении переговоров с работниками ООО «СФ КМК» с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

В тот же день, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г., в утреннее время, не позднее 12 часов 00 минут, прибыл на территорию ООО «СФ КМК», расположенного по адресу: <адрес> «А», и, действуя в указанных целях, обманув работника ООО «СФ КМК» КИИ, представился коммерческим директором ООО «РосПромКом». При этом Максимов А.Г. предложил КИИ осуществить загрузку товара в автомобильный транспорт на заводе, расположенном в станице <адрес> без предварительной оплаты со стороны ООО «РосПромКом», с чем последний не согласился.

Продолжая осуществлять задуманное, и создавать видимость выполнения обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г. от своего лица, а также через посредников, не осведомленных о совершаемом преступлении, обманывая и злоупотребляя доверием МИВ, находившегося в <адрес>, сообщил ему заведомо ложные сведения, согласно которым отгрузка товара отложилась до ДД.ММ.ГГГГ по техническим причинам, возникшим в ООО «СФ КМК», и еще раз заверил коммерческого директора ООО «Караван-М», что отгрузка непременно состоится ДД.ММ.ГГГГ, так как, масло, которое находится на маслозаводе в станице Дядьковская, уже принадлежит ООО «РосПромКом».

Заранее не имея намерений осуществлять покупку подсолнечного масла у ООО «СФ КМК» и поставлять его в адрес ООО «Караван-М», участники преступной группы оплату за зарезервированный для ООО «Караван-М» объем подсолнечного масла не осуществили, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г. и иное лицо №, на автомобиле, выехали в направлении <адрес>.

По прибытии в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Караван-М», находящихся на расчетном счете ООО «РосПромКом», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, не сообщив, о том, что денежные средства добыты преступным путем, а получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Альянс» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «РосПромКом» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в присутствии Максимова А.Г., в целях придания видимости законности распоряжения и дальнейшего владения похищенными денежными средствами, поступившими от ООО «Компания Благо» на банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», находясь в квартире по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 руб., поступивших от ООО «Караван-М», на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении иное лицо № указало оплату по несуществующему договору № от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, представило указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Компания Благо», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» перечислили на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> основанием перевода: «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта».

В период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, безналичные денежные средства в сумме 2 000 000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 2000000 руб. между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «Караван-М» не выполнили и не имели намерений выполнять.

Впоследствии, в связи с требованиями коммерческого директора ООО «Караван-М» МИВ возврата перечисленных ООО «РосПромКом» денежных средств, для придания видимости законности действиями участников преступной группы и сокрытия совершенного хищения, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо № в качестве директора ООО «РосПромКом» подписало два платежных поручения, на основании которых в указанные даты ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» перечислило с расчетного счета ООО «РосПромКом» № имевшиеся на нем и похищенные у других лиц денежные средства в сумме 100 000 руб. и 30 000 руб. соответственно, на расчетный счет ООО «Караван-М» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» <адрес>. Иные суммы денежных средств участники преступной группы ООО «Караван-М» не возвращали.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ООО «Караван-М», в сумме 2 000 000 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

4) Кроме того, в декабре 2011 г., не позднее 05 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупом размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в этих целях подставное юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РосПромКом» (далее – ООО «РосПромКом» или Общество), отвечающего требованиям действующего законодательства. Единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора являлось иное лицо №. Государственным регистрационным органом запись о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номер 1116454003236, с местом регистрации по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПромКом» имело банковский счет №, открытый иным лицом № в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес> «а».

В качестве действительного местонахождения ООО «РосПромКом» участники преступной группы использовали жилое помещение по адресу: <адрес>, возможность которого обеспечило иное лицо №.

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения, в начале декабря 2011 г., не позднее 05 числа, Максимов А.Г., находясь в арендованной иным лицом № квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в сети Интернет, получил информацию о существовании в <адрес> с ограниченной ответственностью «ТАЮР-Агрохолдинг» (далее – ООО «ТАЮР-Агрохолдинг») с местонахождением по адресу: <адрес>, офис 193, осуществляющего деятельность по производству и продаже подсолнечного масла, и существовании в <адрес> с ограниченной ответственностью «РДМ-Агро» (далее – ООО «РДМ-АГРО»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1033600070261, с местонахождением по адресу: <адрес>, осуществляющего деятельность по производству и продаже подсолнечного масла. В это же время, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «РДМ-Агро», задуманным ими способом.

На декабрь 2011 г. иное лицо №, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, являлось учредителем и директором подставной организации - ООО «РосПромКом», не осуществляя финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельности от имени организации.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для его совершения наименование и идентификационные данные организации ООО «РосПромКом». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «РДМ-Агро», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «РосПромКом» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с ООО «ТАЮР-Агрохолдинг», расположенным в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, Максимов А.Г., в указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, посредством телефонной связи, связался с представителем ООО «РДМ-Агро» МНА, который, не зная о преступных намерениях иного лица №, иного лица № и Максимова А.Г., сообщил о возможности покупки у ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» партии подсолнечного масла в объеме 60 тонн.

В этот же период до ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, находясь по адресу: <адрес>, составил договор поставки от имени директора ООО «РосПромКом», согласно которому ООО «РосПромКом» обязалось приобрести у ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта наливом по цене 33,4 рублей за килограмм в объеме 60 тонн.

Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «ТАЮР-Агрохолдинг», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г., посредством электронной почты и сети Интернет, направил на электронный почтовый ящик tayurholding@mail.ru ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» указанный проект договора, который получил представитель ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» МНА по адресу: <адрес>, офис 193.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, директор ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» МЕИ принял решение о заключении с ООО «РосПромКом» в лице иного лица № договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении офиса ООО «ТАЮР-Агрохолдинг», по адресу: <адрес>, офис 193, подписал с ООО «РосПромКом» договор поставки и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «РосПромКом» на электронный почтовый ящик с адресом mosmolpromtorg@yandex.ru.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Максмов А.Г., посредством телефонной связи, сообщил работникам ООО «РДМ-Агро» КСА, КНВ, АБГ о реализации ООО «РосПромКом» подсолнечного масла по экономически выгодным ценам. Заинтересовавшись предложением ООО «РосПромКом», директор ООО «РДМ-Агро» АБГ, находясь в <адрес>, связался посредством телефонной связи с Максимовым А.Г., который, обманывая и злоупотребляя доверием АБГ, предложил ему приобрести у ООО «РосПромКом» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. При этом Максимов А.Г., действуя под видом коммерческого директора ООО «РосПромКом» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием АБГ, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» 60 тонн подсолнечного масла, и предложил выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица № АБГ принял решение о заключении с ООО «РосПромКом» в лице иного лица № договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства на завод ООО «ТАЮР-Агрохолдинг», расположенный по адресу: <адрес>.

В этот же период времени, в начале декабря 2011 г., не позднее 09 числа, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил и подписал проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «РДМ-Агро» и ООО «РосПромКом», согласно которому иное лицо №, от имени Общества, обязалось поставить в адрес ООО «РДМ-Агро» 60 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «РДМ-Агро», в тот же период, находясь в квартире по адресу: <адрес>, Максимов А.Г., посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ООО «РДМ-Агро» с адресом rdm-agro@mail.ru указанный проект договора, который получил генеральный директор ООО «РДМ-Агро» АБГ по адресу: <адрес>, офис 193.

Доверяя Максимову А.Г., АБГ, не зная о преступных намерениях Максимова А.Г. и других участников преступной группы в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении офиса ООО «РДМ-Агро», по адресу: по адресу: <адрес>, подписал с ООО «РосПромКом» договор поставки за №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки) и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «РосПромКом» на почтовый ящик с адресом mosmolpromtorg@yandex.ru.

Обеспечив аренду автотранспортных средств для перевозки подсолнечного масла, в указанный период, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, АБГ уведомил Максимова А.Г. о прибытии автотранспортных средств ООО «РДМ-Агро» за товаром в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая действовать с целью хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ООО «РДМ-Агро», с целью создания условий для их хищения и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов 00 минут, Максимов А.Г. совместно с иным лицом №, на автомобиле, прибыли в <адрес>. При этом иное лицо № устранилось от участия в ведении переговоров с работниками ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г. прибыл на территорию завода ООО «ТАЮР-Агрохолдинг», расположенного по адресу: <адрес>, и, действуя в указанных целях, обманув работника ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» МНА, представился коммерческим директором ООО «РосПромКом», и подписал ранее составленный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался приобрести у ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» и оплатить подсолнечное масло 1 сорта в объеме 60 тонн. При этом Максимов А.Г. заведомо не имел намерений выполнения обязательств по договору.

В это же время, в соответствии с договоренностью с Максимовым А.Г., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, на территорию ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» по адресу: <адрес>, прибыло автотранспортное средство с водителем для перевозки подсолнечного масла в <адрес> для ООО «РДМ-Агро».

Продолжая осуществлять задуманное, в указанное время, и в указанном месте, представитель ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» МНА, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., дал указание залить в транспортное средство, используемое ООО «РДМ-Агро», 28500 кг. масла подсолнечного нерафинированного, полагая, что Максимов А.Г. имеет намерение его приобретения и оплаты.

Создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РДМ-Агро», Максимов А.Г., в тот же день, в указанное время, находясь на территории ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» посредством телефонной связи, потребовал от АБГ, находившегося в <адрес>, оплатить ООО «РосПромКом» денежные средства за весь объем подсолнечного масла 60 тонн в сумме 1 770 000 руб., как условие для его вывоза с территории ООО «ТАЮР-Агрохолдинг».

Одновременно, Максимов А.Г. выставил ООО «РДМ-Агро» от лица ООО «РосПромКом» счет №/п от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 60 000 кг. на сумму 1 770 000 руб.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, АБГ посредством телефонной связи связался с водителем автотранспортного средства, находившимся в <адрес> который, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., подтвердил выполнение ООО «РосПомКом» обязательств по договору поставки. После чего, в тот же день, не позднее 18 часов 00 минут, АБГ поручил бухгалтеру ООО «РДМ-Агро» осуществить безналичный платеж денежных средств за отгруженное масло в объеме 28 500 килограмм в сумме 840 750 руб. на банковский счет ООО «РосПромКом» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «РосПромКом» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за №, бухгалтер ООО «РДМ-Агро» по адресу: <адрес>, оформила электронное платежное поручение №, на основании которого Воронежский филиал ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, с расчетного счета №, открытого ООО «РДМ-Агро», в указанном банке по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, перечислило на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 840 750 руб. в качестве оплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «РосПромКом» иное лицо № узнало в тоже время, связавшись посредством телефонной связи с работниками ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Заранее не имея намерений осуществлять покупку подсолнечного масла у ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» и поставлять его в адрес ООО «РДМ-Агро», участники преступной группы оплату за зарезервированный для ООО «РДМ-Агро» объем подсолнечного масла не осуществили, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г. и иное лицо №, на автомобиле выехали с территории завода ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» в направлении <адрес>.

Об отсутствии поступления оплаты за загруженное в транспортное средство подсолнечное масло и невозможности его выезда, в указанное время, водитель ООО «РДМ-Агро» сообщил директору организации АБГ, который по средством телефонной связи связался с Максимовым А.Г. Однако Максимов А.Г. на связь выходить перестал, обязательства по поставке подсолнечного масла не исполнил.

В связи с непоступлением от лица ООО «РосПромКом» оплаты в адрес ООО «ТАЮР-Агрохолдинг» за подсолнечное масло, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, после 17 часов 00 минут, работники указанной организации зарезервированный для ООО «РосПромКом» объем подсолнечного масла, загруженный в автотранспортное средство ООО «РДМ-Агро», изъяли.

По возвращению в <адрес>, в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «РДМ-Агро», находящихся на расчетном счете ООО «РосПромКом», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, не сообщив, о том, что денежные средства добыты преступным путем, а получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Клиотон» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «РосПромКом» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в присутствии Максимова А.Г., в целях придания видимости законности распоряжения и дальнейшего владения похищенными денежными средствами, поступившими от ООО «РДМ-Агро» на банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», находясь в квартире по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 835 000 руб., поступивших от ООО «РДМ-Агро», на расчетный счет ООО «Клиотон» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении иное лицо № указало оплату по несуществующему счету без номера от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, совместно с Максимовым А.Г., представили указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РДМ-Агро», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» перечислили на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 835 000 рублей на расчетный счет ООО «Клиотон» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по счету без номера от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное».

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Клиотон» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, безналичные денежные средства в сумме 835 000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 835 000 руб. между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «РДМ-Агро» не выполнили и не имели намерений выполнять.

Денежные средства в сумме 5750 руб. из 840750 руб., похищенных у ООО «РДМ-Агро», поступивших на указанный банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», указанный банк, участники преступной группы использовали, впоследствии, на оплату осуществленных операций по расчетному счету и иных платежей ООО «РосПромКом».

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с требованиями директора ООО «РДМ-Агро» АБГ возврата перечисленных ООО «РосПромКом» денежных средств в сумме 840 750 руб., иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, для придания видимости законности своим действиями и сокрытия совершенного хищения и избежания привлечения к уголовной ответственности, в <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 700 000 руб. на личный расчетный счет АБГ, открытый в Воронежском филиале ОАО «Сбербанк России».

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ООО «Компания Благо», в сумме 840 750 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

5) Кроме того, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупом размере.

На указанный период, с целью придания вида законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в этих целях подставное юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РосПромКом» (далее – ООО «РосПромКом» или Общество), отвечающего требованиям действующего законодательства. Единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора являлось иное лицо №. Государственным регистрационным органом запись о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номер 1116454003236, с местом регистрации по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПромКом» имело банковский счет №, открытый иным лицом № в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес> «а».

В качестве действительного местонахождения ООО «РосПромКом» участники преступной группы использовали жилое помещение по адресу: <адрес>, возможность которого обеспечило иное лицо №.

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, в сети Интернет, получил информацию о существовании в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «Желдоруслуги» (далее – ООО «Желдоруслуги») с местонахождением по адресу: <адрес>, осуществляющего деятельность по производству и продаже подсолнечного масла, и существовании в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ Царицынские краски» (далее – ООО «ВИТ Царицынские краски»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1083455001882, с местонахождением по адресу: <адрес>, ст. Орловка, осуществляющего торгово-закупочную деятельность.

В это же время, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «ВИТ Царицынские краски», задуманным ими способом.

На декабрь 2011 г. иное лицо №, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, являлось учредителем и директором подставной организации - ООО «РосПромКом», не осуществляя финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельности от имени организации.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для его совершения наименование и идентификационные данные организации ООО «РосПромКом». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «ВИТ Царицынские краски», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «РосПромКом» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с Обществом с ограниченной ответственностью «Желдоруслуги», расположенным в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Максимов А.Г., посредством телефонной связи, связался с начальником отдела закупки сырья ООО «ВИТ Царицынские краски» ЧЕМ, находившимся в <адрес>. Обманывая и злоупотребляя его доверием, Максимов А.Г., предложил ЧЕМ приобрести у ООО «РосПромКом» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. Максимов А.Г., действуя под видом коммерческого директора ООО «РосПромКом» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием ЧЕМ, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «Желдоруслуги» в <адрес> 120 тонн подсолнечного масла, и предложил выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, ЧЕМ принял решение о заключении ООО «ВИТ Царицынские краски» с ООО «РосПромКом» договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, Максимов А.Г., в указанный период, в <адрес>, посредством телефонной связи, связался с руководителем ООО «Желдоруслуги» ЯРН, который, не зная о преступных намерениях иного лица №, иного лица № и Максимова А.Г., сообщил о возможности покупки у ООО «Желдоруслуги» партии подсолнечного масла в объеме 38 тонн.

В этот же период времени, в декабре 2011 г., не позднее 23 числа, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ВИТ Царицынские краски» и ООО «РосПромКом», согласно которому иное лицо №, от имени Общества, обязалось поставить в адрес ООО «ВИТ Царицынские краски» 38 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта по цене 29, 50 руб. за килограмм. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, до 00 часов, осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, в указанном месте, поручил иному лицу № подписать договор поставки № от имени директора ООО «РосПромКом». Иное лицо №, действуя от имени ООО «РосПромКом», в указанное время и в указанном месте, подписало указанный договор, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «ВИТ Царицынские краски», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик vitpro@vitgroup.ru ООО «ВИТ Царицынские краски» указанный проект договора, который получил начальник отдела закупки сырья ООО «ВИТ Царицынские краски» ЧЕМ по адресу: <адрес>, ст. Орловка.

В этот же период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доверяя Максимову А.Г., не зная о преступных намерениях участников организованной группы, начальник отдела закупки сырья ООО «ВИТ Царицынские краски» ЧЕМ, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, ст. Орловка, на основании доверенности, выданной от имени директора ООО «ВИТ Царицынские краски» ИВВ, подписал с ООО «РосПромКом» договор поставки за №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки) и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «РосПромКом» mosmolpromtorg@yandex.ru, который участники преступной группы получили в квартире по адресу: <адрес>.

Спустя несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., находясь по адресу: <адрес>, выставил ООО «ВИТ Царицынские краски» от лица ООО «РосПромКом» счет №/м от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 38 000 кг. на сумму 1 121 000 руб., который по электронной почте сети Интернет направил в ООО «ВИТ Царицынские краски», находящееся в <адрес>.

В указанный период, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, ЧЕМ уведомил Максимова А.Г. о прибытии представителя ООО «ВИТ Царицынские краски» ВАМ за товаром в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая действовать с целью хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ООО «ВИТ Царицынские краски», с целью создания условий для их хищения и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г. совместно с иным лицом №, на автомобиле, прибыли в <адрес>. При этом иное лицо № устранилось от участия в ведении переговоров с работниками ООО «Желдоруслуги» с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г. прибыл на территорию ООО «Желдоруслуги», расположенного по адресу: <адрес>, и, действуя в указанных целях, обманув директора ООО «Желдоруслуги» ЯРН, представился коммерческим директором ООО «РосПромКом», получил согласие продажи подсолнечного масла в количестве 20 тонн на сумму 700 000 руб. на условиях самовывоза. При этом Максимов А.Г. заведомо не имел намерений выполнения обязательств по договору.

В это же время, в соответствии с договоренностью с Максимовым А.Г., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, на территорию ООО «Желдоруслуги» по адресу: <адрес>, прибыл представитель ООО «ВИТ Царицынские краски» ВАМ для перевозки подсолнечного масла в <адрес> на завод ООО «ВИТ Царицынские краски».

Продолжая осуществлять задуманное, в указанное время, и в указанном месте, Максимов А.Г. встретился с представителем ООО «ВИТ Царицынские краски» ВАМ, Тогда же директор ООО «Желдоруслуги» ЯРН, введенный в заблуждение Максимовым А.Г. с привлечением работников организации залил в транспортные средства, используемые ООО «ВИТ Царицынские краски», 38 000 кг. масла подсолнечного нерафинированного, полагая, что Максимов А.Г. имеет намерение его приобретения и оплаты.

Создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ВИТ Царицынские краски», Максимов А.Г., в тот же день, в указанное время, находясь в <адрес> по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи, потребовал от ЧЕМ, находившегося в <адрес>, оплатить ООО «РосПромКом» денежные средства за указанный объем подсолнечного масла в сумме 818 625 000 руб., как условие для его дальнейшей поставки.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 17 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, ЧЕМ посредством телефонной связи связался с водителем-экспедитором ООО «ВИТ Царицынские краски» ВАМ, находившейся в <адрес>, который, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., подтвердил выполнение ООО «РосПомКом» обязательств по договору поставки. После чего, в тот же день, не позднее 17 часов 30 минут, ЧЕМ поручил бухгалтеру ООО «ВИТ Царицынские краски» КТВ осуществить безналичный платеж денежных средств в сумме 818 625 руб. на банковский счет ООО «РосПромКом» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «РосПромКом» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за № Р, бухгалтер ООО «ВИТ Царицынские краски» КТВ, находясь по адресу: <адрес>, ст. Орловка, оформила электронное платежное поручение №, на основании которого Волгоградское ОСБ № <адрес>, с расчетного счета №, открытого ООО «ВИТ Царицынские краски», в указанном банке по адресу: <адрес>, перечислило на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 818 625 руб. в качестве оплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «РосПромКом» иное лицо № узнало в тоже время, связавшись посредством телефонной связи с работниками ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Заранее не имея намерений осуществлять покупку подсолнечного масла у ООО «Желдоруслуги» и поставлять его в адрес ООО «ВИТ Царицынские краски», участники преступной группы оплату за зарезервированный для ООО «ВИТ Царицынские краски» объем подсолнечного масла не осуществили, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле выехали с территории <адрес> по направлению <адрес>.

Об отсутствии поступления оплаты за загруженное в транспортные средства ООО «ВИТ Царицынские краски» подсолнечное масло и невозможности их выезда с территории организации, водитель-экспедитор ООО «ВИТ Царицынские краски» ВАМ, не позднее 17 часов 00 минут, посредством телефонной сообщил начальнику отдела закупки сырья ЧЕМ, находившемуся в <адрес>.

Получив указанные сведения, ЧЕМ, ДД.ММ.ГГГГ, в этот же период, посредством телефонной связи, связался с Максимовым А.Г., находившемся в пути следования в <адрес>. Продолжая осуществлять задуманное, и создавать видимость выполнения обязательств, и предотвращения преждевременного обнаружения преступления, обманывая и злоупотребляя доверием ЧЕМ, Максимов А.Г., сообщил ему заведомо ложные сведения, согласно которым денежные средства на расчетный счет ООО «РосПромКом» еще не поступили.

В связи с непоступлением от ООО «РосПромКом» оплаты за подсолнечное масло от ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, после 17 часов 00 минут, работники ООО «Желдоруслуги» зарезервированный для ООО «РосПромКом» объем подсолнечного масла, загруженный в автотранспортные средства ООО «ВИТ Царицынские краски», изъяли.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время не позднее 18 часов 00 минут, продолжая осуществлять задуманное, иное лицо №, в целях распоряжения денежными средствами, поступившими на банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ООО «ВИТ Царицынские краски», и придания видимости законности их пользованием и распоряжением, находясь по адресу: <адрес>, подготовил и подписал в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 461 000 руб., поступивших от ООО «ВИТ Царицынские краски», на личный банковский счет Максимова А.Г. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>. При этом для придания видимости законности пользования и дальнейшего распоряжения денежными средствами в качестве основания перечисления денежных средств иное лицо № в платежном поручении указало получение вознаграждения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо № представило указанное платежное поручение в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВИТ Царицынские краски», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» перечислили на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 461 000 рублей на личный банковский счет Максимова А.Г. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «перечисление вознаграждения на имя Максимов АГ договору № от ДД.ММ.ГГГГ на пластиковую карту 5543 9334 8447 9964».

Впоследствии, осуществляя руководство преступной группой, ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г., совместно с иным лицом №, находясь по адресу: <адрес>, с использованием банкоматов, получил со своего банковского счета № в ЗАО «ВТБ 24» наличные денежные средства в сумме 458 000 руб. из ранее похищенных, принадлежащих ООО «ВИТ Царицынские краски», полученных безналичным платежом на сумму 818 625 руб. Полученные наличные денежные средства иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, впоследствии, распределило между ее участниками, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях. Денежные средства в сумме 3000 руб., из 461000 руб., находившихся на указанном банковском счете Максимова А.Г., в указанный день, списаны банком в качестве комиссии за получение наличных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, продолжая осуществлять задуманное, иное лицо №, в целях распоряжения денежными средствами, поступившими на банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ООО «ВИТ Царицынские краски», и придания видимости законности их пользованием и распоряжением, находясь по адресу: <адрес>, иное лицо №, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 180 000 руб., поступивших от ООО «ВИТ Царицынские краски», на свой личный банковский счет №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>. При этом для придания видимости законности пользования и дальнейшего распоряжения денежными средствами в качестве основания перечисления денежных средств иное лицо № в платежном поручении указало получение вознаграждение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо № представило указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВИТ Царицынские краски», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работникиЗАО АКБ «Экспресс-Волга» перечислили на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 180 000 рублей на свой личный банковский счет №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес> с основанием перевода: «перечисляется вознаграждение на имя КСМ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»

Полученные наличные денежные средства иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, впоследствии, распределило между ее участниками, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем же временем, в связи с требованиями представителя ООО «ВИТ Царицынские краски» ЧЕМ возврата перечисленных ООО «РосПромКом» денежных средств в сумме 818 625 руб., иное лицо №, для придания видимости законности действиям участников преступной группы и сокрытия совершенного хищения, в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ за №, на основании которых ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» 12 и ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета ООО «РосПромКом» № денежные средства в общей сумме 100000 руб., платежами по 50 000 руб. каждый на расчетный счет ООО «ВИТ Царицынские краски» №, открытый в Волгоградском ОСБ № <адрес>, из денежных средств в сумме 818625 руб., похищенных у ООО «ВИТ Царицынские краски».

Денежные средства в общей сумме 77625 000 руб. из 818 625 руб. похищенных и поступивших на указанный банковский счет ООО «РосПромКом» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ООО «ВИТ Царицынские краски», в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы, с целью придания видимости законности своим действиям и сокрытия совершенных ранее хищений, использовали для частичного возврата денежных средств, похищенных у других лиц, осуществив их безналичный перевод на указанную сумму, на основании платежных распорядительных документов, подписанных иным лицом №, а также на оплату осуществленных операций по расчетному счету и иных платежей ООО «РосПромКом».

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ООО «ВИТ Царицынские краски», в сумме 818 625 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

6) Кроме того, на декабрь 2011 г., с целью придания вида законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в этих целях подставное юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РосПромКом» (далее – ООО «РосПромКом» или Общество), отвечающего требованиям действующего законодательства. Единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора являлось иное лицо №. Государственным регистрационным органом запись о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номер 1116454003236, с местом регистрации по адресу: <адрес>.

Реквизиты ООО «РосПромКом» участники преступной группы неоднократно использовали для совершения хищений, и в декабре 2011 г., не позднее 31 числа, иное лицо №, осуществляя руководство преступной группы, поставило ее задачу поиска или создания нового юридического лица и последующего совершения хищений денежных средств с его использованием.

В указанный период, в декабре 2011 г., в <адрес>, иное лицо №, от своего знакомого СДС, получило сведения о том, что он является единственным участником и директором Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-Плюс» (далее – ООО «Альтаир-Плюс»), зарегистрированного государственным регистрационным органом ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1046405305330, с местом регистрации по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, однако деятельность от имени организации не осуществляет.

С целью осуществления задуманного, создания условий для совершения хищений, выполняя указания руководителя преступной группы, иное лицо №, обратилось к СДС с предложением продать 100 % долей в уставном капитале ООО «Альтаир-Плюс» Максимову А.Г., при этом введя его в заблуждение, сообщив, о том, что Максимов А.Г. планирует осуществлять законную предпринимательскую деятельность. Доверяя иному лицу №, СДС не осведомленный о преступном умысле Максимова А.Г. и иных лиц №№, 2, в тот же период, согласился с его предложением, и предоставил Максимову А.Г. учредительные документы, печать ООО «Альтаир Плюс», необходимые для ведения деятельности от имени организации. Однако, Максимов А.Г. решил сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о смене учредителя организации не вносить, с целью уменьшения сведений о своих дальнейших преступных действиях. Для этого, введя в заблуждение СДС, Максимов А.Г., в указанный период, получил от него доверенность, датированную от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Максимов А.Г. уполномочивался от имени ООО «Альтаир Плюс» заключать и подписывать договоры купли-продажи подсолнечного масла.

С этой же целью, обеспечения условий для совершения преступлений с использованием ООО «Альтаир Плюс» ДД.ММ.ГГГГ СДС, неосведомленный о преступном умысле Максимова А.Г., иных лиц №№, 2, по указанию Максимов А.Г., в качестве директора ООО «Альтаир Плюс», открыл в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №.

В конце декабря 2011 г. участники преступной группы использовать жилое помещение по адресу: <адрес>, в своей преступной деятельности прекратили, и с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления, не позднее февраля 2012 г., Максимов А.Г. совместно с иным лицом № и выехали из <адрес> в <адрес>.

С этой же целью иное лицо №, в тот же период, обеспечило возможность использования в качестве адреса местонахождения ООО «Альтаир Плюс» жилого помещения по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>

Тем самым, с целью придания вида законности своим действиям и осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы обеспечили создание юридического лица, для использования в качестве подставного при совершении хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

В марте 2012 г., не позднее 11 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупом размере.

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения в начале марта 2012 г., не позднее 11 числа, Максимов А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, в сети Интернет, получил информацию о существовании в <адрес> с ограниченной ответственностью «Химзавод «Спектр» (далее – ООО «Химзавод «Спектр»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1025602727380, с местонахождением по адресу: <адрес>, осуществляющего деятельность по производству лакокрасочных материалов и их оптовой продаже, и существовании в <адрес> в <адрес> в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «Колос» (далее – ООО «Колос»), осуществляющего деятельность по производству и продаже подсолнечного масла.

В это же время, в марте 2012 г., не позднее 11 числа, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Химзавод «Спектр», задуманным ими способом.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для совершения преступлений наименование и идентификационные данные организации ООО «Альтаир Плюс». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «Химзавод «Спектр», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «Альтаир Плюс» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с Обществом с ограниченной ответственностью «Колос», расположенным в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, в марте 2012 г., не позднее 11 числа, находясь в <адрес>, иное лицо №, по указанию иного лица №, посредством телефонной связи связался с начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Химзавод «Спектр» АСА, находившимся в <адрес>. Обманывая и злоупотребляя его доверием, иное лицо №, предложило АСА приобрести у ООО «Альтаир Плюс» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. Иное лицо №, действуя под видом директора ООО «Альтаир Плюс» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием АСА, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «Колос» в <адрес> 15 тонн подсолнечного масла, и предложило выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом иное лицо №, иное лицо № и Максимов А.Г., заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, ААС принял решение о заключении ООО «Химзавод «Спектр», находящегося в <адрес>, с ООО «Альтаир Плюс» договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства в <адрес>.

В этот же период времени, в марте 2012 г., не позднее 11 числа, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Химзавод «Спектр» и ООО «Альтаир Плюс», согласно которому СДС, от имени Общества, обязался поставить в адрес ООО «Химзавод «Спектр» 15 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, до 00 часов, осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, поручило Максимову А.Г. подписать договор поставки № от имени директора ООО «Альтаир Плюс». Максимов А.Г., в указанное время и в указанном месте, подписал указанный договор, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение работников ООО «Химзавод «Спектр», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ООО «Химзавод «Спектр» с адресом sergey.1303@mail.ru указанный проект договора, который получил начальник отдела материально-технического обеспечения ООО «Химзавод «Спектр» АСА в <адрес> по месту нахождения организации.

В этот же период, не зная о преступных намерениях участников организованной группы, директор ООО «Химзавод «Спектр», находящегося в <адрес>, ТАВ, по рекомендации начальника отдела материально-технического обеспечения АСА, введенного в заблуждение иным лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении ООО «Химзавод «Спектр», по адресу: <адрес>, подписал с ООО «Альтаир Плюс» договор поставки за №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки) и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «Альтаир Плюс» altairplus@bk.ru, который участники преступной группы получили в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>.

Обеспечив аренду автотранспортных средств для перевозки подсолнечного масла, в указанный период, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, АСА уведомил иное лицо № о прибытии представителя ООО «Химзавод «Спектр» ЗИА за товаром в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Одновременно, иное лицо №, обманывая и злоупотребляя доверием АСА, сообщило ему контактный телефон Максимова А.Г., пояснив при этом, что он является коммерческим директором ООО «Альтаир Плюс».

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью создания условий для хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Химзавод «Спектр» и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г. совместно с иным лицом № на автомобиле прибыли в <адрес>. При этом иное лицо № устранилось от участия в ведении переговоров с работниками ООО «Триал», на территории которого хранилось подсолнечное масло, принадлежащее ООО «Колос», с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов, Максимов А.Г. прибыл на территорию ООО «Триал», расположенного по адресу: <адрес> и, действуя в указанных целях, обманув директора ООО «Триал» КАЮ и директора ООО «Колос» ГВП, представился коммерческим директором ООО «Альтаир Плюс», получил согласие продажи подсолнечного масла в количестве 16 тонн на сумму 448 000 руб. на условиях самовывоза и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался приобрести у ООО «Колос» и оплатить подсолнечное масло 1 сорта в объеме 16 тонн. При этом участники преступной группы заведомо не имели намерений выполнения обязательств по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договоренностью с Максимовым А.Г., не позднее 12 часов 00 минут, на территорию ООО «Триал» по адресу: <адрес>, прибыли представитель ООО «Химзавод «Спектр» ЗИА и автотранспортное средства с водителем для перевозки подсолнечного масла в <адрес> в ООО «Химзавод «Спектр».

Продолжая осуществлять задуманное, в указанное время, и в указанном месте, Максимов А.Г. встретился с представителем ООО «Химзавод «Спектр» ЗИА, после чего в указанное время и в указанном месте, работник ООО «Триал» КАЮ, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., залил в транспортные средства, используемые ООО «Химзавод «Спектр», 16 000 кг. масла подсолнечного нерафинированного, полагая, что Максимов А.Г. имеет намерение его приобретения и оплаты.

Создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Химзавод «Спектр», Максимов А.Г., в тот же день, в указанное время, находясь по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи, потребовал от АСА, находившегося в <адрес>, оплатить ООО «Альтаир Плюс» денежные средства за указанный объем подсолнечного масла в сумме 309 120 руб., как условие для его вывоза с территории ООО «Триал».

Одновременно, Максимов А.Г. выставил ООО «Химзавод «Спектр» от лица ООО «Альтаир Плюс» счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 16 000 кг. на сумму 309 120 руб., который, находясь в <адрес>, с использованием ноутбука, по электронной почте сети Интернет направил в ООО «Химзавод «Спектр», находящееся в <адрес>.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, ААС, посредством телефонной связи связался с представителем ООО «Химзавод «Спектр» ЗИА, находившемся в <адрес>, который, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., подтвердил выполнение ООО «Альтаир Плюс» обязательств по договору поставки. После чего, в тот же день, не позднее 18 часов 00 минут, АСА поручил бухгалтеру ООО «Химзавод «Спектр» осуществить безналичный платеж денежных средств в сумме 309 120 руб. на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «Альтаир Плюс» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за №, бухгалтер ООО «Химзавод «Спектр» по адресу: <адрес> оформила электронное платежное поручение №, на основании которого филиал № ЗАО ВТБ 24 <адрес>, с расчетного счета №, открытого ООО «Химзавод «Спектр», в указанном банке по адресу: <адрес>, перечислило на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 309 120 руб. в качестве оплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» Максимов А.Г. узнал в тоже время, связавшись посредством телефонной связи с работникамиСаратовского филиала ОАО «Россельхозбанк».

Заранее не имея намерений осуществлять покупку подсолнечного масла у ООО «Колос» и поставлять его в адрес ООО «Химзавод «Спектр», участники преступной группы оплату за зарезервированный для ООО «Химзавод «Спектр» объем подсолнечного масла не осуществили, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г. и иное лицо №, на автомобиле, выехали с территории <адрес> по направлению <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, об отсутствии поступления оплаты за загруженное в транспортные средства ООО «Химзавод «Спектр» подсолнечное масло и невозможности их выезда с территории организации, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, директор ООО «Колос» ГВП, посредством телефонной связи, сообщил представителю ООО «Химзавод «Спектр» ААС, находившемуся в <адрес>.

Получив указанные сведения, ААС, в то же время, посредством телефонной связи, связался с иным лицом №, находившемся в <адрес>. Продолжая осуществлять задуманное, и создавать видимость выполнения обязательств, и предотвращения преждевременного обнаружения преступления, обманывая и злоупотребляя доверием АСА, иное лицо №, сообщил ему заведомо ложные сведения, согласно которым расчетный счет ООО «Альтаир Плюс» заблокировали в связи с проверкой, которую провела налоговая инспекция, в связи с чем ООО «Альтаир Плюс» не имеет возможности получить оплату за отгруженное масло. Одновременно, иное лицо № заверило АСА в том, что он вернет в адрес ООО «Химзавод «Спектр» денежные средства в сумме 309 120 рублей либо рассчитается поставкой другого товара.

В связи с непоступлением от лица ООО «Альтаир Плюс» оплаты в адрес ООО «Колос» за подсолнечное масло ООО «Колос» впоследствии продало зарезервированный для ООО «Альтаир Плюс» объем подсолнечного масла, без посредника, ООО «Химзавод «Спектр», которое повторно оплатило отгруженный товар.

По возвращению в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Химзавод «Спектр», находящихся на расчетном счете ООО «Альтаир Плюс», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, не сообщив, о том, что денежные средства добыты преступным путем, а получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Квант» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в целях придания видимости законности распоряжения и дальнейшего владения похищенными денежными средствами, поступившими от ООО «Химзавод «Спектр» на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», находясь в квартире в жилом доме на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес>, подготовил и подписал от имени директора ООО «Альтаир Плюс» СДС платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 307 000 руб., поступивших от ООО «Химзавод «Спектр», на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Максимов А.Г. в платежном поручении указал оплату по несуществующему договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, Максимов А.Г., представил указанное платежное поручение в Саратовский Филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Химзавод «Спектр», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» перечислили на основании представленного Максимовым А.Г. платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 307000 рублей на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> основанием перевода: «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло».

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Квант», безналичные денежные средства в сумме 307000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 307000 руб. между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «Химзавод «Спектр» не выполнили и не имели намерений выполнять.

Денежные средства в сумме 2120 руб. из 309120 руб., похищенных у ООО «Химзавод «Спектр», поступивших на указанный банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», участники преступной группы использовали, впоследствии, на оплату осуществленных операций по расчетному счету и иных платежей ООО «Альтаир Плюс».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с требованиями представителя ООО «Химзавод «Спектр» АСА возврата перечисленных ООО «Альтаир Плюс» денежных средств в сумме 309120 руб., участники преступной группы возвратили ООО «Химзавод «Спектр» денежные средства в сумме 30000 руб., за счет денежных средств, похищенных у других лиц, перечислив их с расчетного счета ООО «Альтаир Плюс» №, открытого в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Химзавод «Спектр» №, открытый в указанном банке по адресу: <адрес>,

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ООО «Химзавод «Спектр», в сумме 309 120 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

7) Кроме того, с февраля 2012 г., с целью придания вида законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, другим лицом, подставное юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-Плюс» (далее – ООО «Альтаир-Плюс»), зарегистрированное государственным регистрационным органом ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1046405305330, с местом регистрации по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтаир Плюс» имело банковский счет №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>. Единственным участником организации и ее руководителем в должности директора являлся знакомый иного лица № СДС, которого участники преступной группы ввели в заблуждение, и под предлогом намерений осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Альтаир Плюс», получили у него учредительные и регистрационные документы организации, сообщив заведомо ложные сведения о приобретении у него впоследствии 100% долей в уставном капитале ООО «Альтаир Плюс».

В конце декабря 2011 г. участники преступной группы использовать жилое помещение по адресу: <адрес>, в своей преступной деятельности прекратили, и с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступлений не позднее февраля 2012 г., Максимов А.Г. совместно с иным лицом № и выехали из <адрес> в <адрес>.

С целью продолжения совершения преступлений иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, в тот же период времени, обеспечило возможность использования в качестве места проживания, а также для осуществления деятельности от имени ООО «Альтаир Плюс», иному лицу № и Максимову А.Г., жилого помещения по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>.

В феврале 2012 г., не позднее 15 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупном размере.

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения, в феврале 2012 г., не позднее 15 числа, Максимов А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, в сети Интернет, получил информацию о существовании в <адрес> индивидуального предпринимателя ЯРМ (далее – ИП ЯРМ), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 306616531300062, с местонахождением по адресу: <адрес>, переулок Соборный, <адрес>, осуществляющего деятельность по переработке сельскохозяйственной продукции (семян подсолнечника) и оптовой продаже подсолнечного масла, и существовании в <адрес>, Общества с ограниченной ответственностью «Рамис» (далее – ООО «Рамис»), осуществляющего деятельность по производству и продаже подсолнечного масла.

В это же время, в феврале 2012 г., не позднее 15 числа, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ИП ЯРМ, задуманным ими способом.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для совершения преступления наименование и идентификационные данные организации ООО «Альтаир Плюс». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ИП ЯРМ, ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору. Для обеспечения видимости наличия у ООО «Альтаир Плюс» подсолнечного масла надлежало провести переговоры от имени Общества о покупке подсолнечного масла с ООО «Рамис», расположенным в <адрес>.

Действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в указанный период, в феврале 2012 г., не позднее 16 числа, находясь в <адрес>, иное лицо №, посредством телефонной связи, связалось с представителем ИП ЯРМ, находившимся в <адрес>. Обманывая и злоупотребляя его доверием, иное лицо №, предложило ЧМД приобрести у ООО «Альтаир Плюс» подсолнечное масло по выгодной покупателю цене. При этом иное лицо №, действуя под видом директора ООО «Альтаир Плюс» и под предлогом осуществления Обществом предпринимательской деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием ЧМД, сообщило ему заведомо ложные сведения о наличии у Общества на территории ООО «Рамис» в <адрес> 150 тонн подсолнечного масла, и предложило выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной.

С целью подтверждения указанных сведений, в указанный период и до ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., находясь по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, изготовил от лица ООО «Рамис» гарантийное письмо за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал заведомо ложные сведения о наличии на территории ООО «Рамис» зарезервированного масла подсолнечного в объеме 150 тонн. Изготовленное письмо иное лицо №, действуя от имени директора ООО «Альтаир Плюс» направило по электронной почте в адрес ИП ЯРМ При этом иное лицо №, иное лицо № и Максимов А.Г., заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, в указанный период ЧМД принял решение о заключении с ООО «Альтаир Плюс» договора поставки партии подсолнечного масла на условиях самовывоза, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства в <адрес>.

В марте 2012 г., не позднее 20 числа, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ЯРМ и ООО «Альтаир Плюс», согласно которому директор ООО «Альтаир Плюс» СДС, от имени Общества, обязался поставить в адрес ИП ЯРМ 22 тонны масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта, и счет №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ на оплату на сумму 440 000 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, до 00 часов, осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, поручило Максимову А.Г. подписать договор поставки № и счет № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Альтаир Плюс». Максимов А.Г., в указанное время и в указанном месте, подписал указанные документы, от имени директора Общества СДС, заранее не имея намерений выполнения обязательств. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение представителей ИП ЯРМ, в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ИП ЯРМ указанный проект договора, который получил его представитель ЧДМ в <адрес> по месту нахождения организации.

В этот же период, не зная о преступных намерениях участников организованной группы, ИП ЯРМ, находясь в <адрес>, по рекомендации ЧДМ, введенного в заблуждение иным лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении по адресу: <адрес>, переулок Соборный, <адрес>, подписал с ООО «Альтаир Плюс» договор поставки за №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки) и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «Альтаир Плюс» altairplus@bk.ru, который участники преступной группы получили в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>.

Для осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью создания условий для хищения денежных средств, принадлежащих ИП ЯРМи видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., совместно с иным лицом №, на автомобиле, неоднократно приезжал в <адрес>, на территорию ООО «Рамис» по адресу: <адрес>, где обманув заместителя директора ООО «Рамис» МГН, представился коммерческим директором ООО «Альтаир Плюс», получил согласие продажи подсолнечного масла в количестве 22 тонн на сумму 480 000 руб. на условиях самовывоза, заведомо не имея намерений приобретения товара. При этом иное лицо № в ведении переговоров с работниками ООО «Рамис» не участвовало, с целью сокрытия своего участия в совершении преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, не позднее 18 часов, заместитель директора ООО «Рамис» МГН, введенная в заблуждение Максимовым А.Г., в помещении ООО «Рамис», по адресу: <адрес>, подготовила договор поставки за № и счет № на сумму 480 000 рублей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, и направила его посредством электронной почты и сети Интернет с почтового ящика monina09@mail.ru в адрес ООО «Альтаир Плюс» altairplus@bk.ru. Тогда же Максимов А.Г. получил указанный договор в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, подписал его от имени директора ООО «Альтаир Плюс» СДС, и по указанию иного лица №, направил в адрес ООО «Рамис» на электронный почтовый ящик monina09@mail.ru.

Обеспечив аренду автотранспортных средств для перевозки подсолнечного масла, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, ЧДМ уведомил Максимова А.Г. о прибытии представителя ИП ЯРМ ШВВ за товаром в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, не позднее 12 часов, Максимов А.Г., на автомобиле с иным лицом №, прибыл на территорию ООО «Рамис», расположенного по адресу: <адрес>, и, действуя в указанных целях, обманув заместителя директора ООО «Рамис» МГН, получил согласие загрузки подсолнечного масла в автомобильный транспорт ИП ЯРМ в количестве 22 тонн без предварительной оплаты. При этом участники преступной группы заведомо не имели намерений выполнения обязательств по договору.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договоренностью с Максимовым А.Г., не позднее 12 часов 00 минут, на территорию ООО «Рамис» по адресу: <адрес>, прибыл представитель ИП ЯРМ ШВВ и автотранспортное средство для перевозки подсолнечного масла.

Продолжая осуществлять задуманное, в указанное время, и в указанном месте, Максимов А.Г. встретился с представителем ИП ЯРМ ШВВ, после чего в указанное время и в указанном месте, работники ООО «Рамис», введенные в заблуждение Максимовым А.Г., загрузили в транспортное средство, используемое ИП ЯРМ, 22 000 кг. масла подсолнечного нерафинированного, полагая, что Максимов А.Г. имеет намерение его оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, не позднее 09 часов 00 минут, создав условия, необходимые для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ИП ЯРМ, Максимов А.Г., находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, потребовал от ЧДМ, находившегося в <адрес>, оплатить ООО «Альтаир Плюс» денежные средства за указанный объем подсолнечного масла в сумме 413 600 руб., как условие для его вывоза с территории ООО «Рамис».

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 14 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по заключенному договору, ЧДМ, посредством телефонной связи связался с представителем ИП ЯРМ ШВВ, находившемся в <адрес>, который, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., подтвердил выполнение ООО «Альтаир Плюс» обязательств по договору поставки. После чего, в тот же день, не позднее 14 часов 00 минут, ЧДВ поручил бухгалтеру ИП ЯРМ осуществить безналичный платеж денежных средств в сумме 413600 руб. на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» по указанным Максимовым А.Г. реквизитам.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 14 часов 00 минут, выполняя обязательства перед ООО «Альтаир Плюс» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за №, бухгалтер ИП ЯРМ, по адресу: <адрес>, пе<адрес>, оформила электронное платежное поручение №, на основании которого ОАО РАКБ «Донхлеббанк», с расчетного счета №, открытого ИП ЯРМ, в указанном банке по адресу: <адрес>, литер А, перечислило на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, безналичным платежом денежные средства в сумме 413 600 руб. в качестве оплаты подсолнечного масла, которые поступили на счет Общества, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» Максимов А.Г. узнал в тоже время, связавшись посредством телефонной связи с работниками Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк».

Заранее не имея намерений осуществлять покупку подсолнечного масла у ООО «Рамис» и поставлять его в адрес ИП ЯРМ, участники преступной группы оплату за зарезервированный для ИП ЯРМ объем подсолнечного масла не осуществили, и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле, Максимов А.Г. и иное лицо № выехали из <адрес> по направлению <адрес> для совершения банковской операции по выводу денежных средств с расчетного счета ООО «Альтаир Плюс».

В вечернее время, ДД.ММ.ГГГГ, об отсутствии поступления оплаты за загруженное в транспортные средства ИП ЯРМ подсолнечное масло и невозможности их выезда с территории организации, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, ШВВ посредством телефонной связи, сообщил представителю ИП ЯРМ ЧДМ, находившемуся в <адрес>.

Продолжая осуществлять задуманное, и создавать видимость выполнения обязательств, и предотвращения преждевременного обнаружения преступления, обманывая и злоупотребляя доверием ЧДМ, Максимов А.Г., сообщил ему заведомо ложные сведения, согласно которым расчетный счет ООО «Альтаир Плюс» заблокирован в связи с проверкой налоговым органом, и Общество не имеет возможности получить оплату за отгруженное масло. Одновременно, Максимов А.Г. заверил ЧДМ в том, что он вернет в адрес ИП ЯРМ денежные средства в сумме 413 600 рублей либо рассчитается поставкой другого товара.

В связи с непоступлением от лица ООО «Альтаир Плюс» оплаты в адрес ООО «Рамис» за подсолнечное масло ООО «Рамис» впоследствии продало зарезервированный для ИП ЯРМ объем подсолнечного масла другому лицу.

По прибытию <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ИП ЯРМ, находящихся на расчетном счете ООО «Альтаир Плюс», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Квант» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в целях придания видимости законности распоряжения и дальнейшего владения похищенными денежными средствами, поступившими от ИП ЯРМ на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», находясь в квартире в жилом доме на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес>, подготовил и подписал от имени директора ООО «Альтаир Плюс» СДС платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 380 000 руб. из суммы денежных средств, поступивших от ИП ЯРМ, на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Максимов А.Г. указал оплату по несуществующему договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, Максимов А.Г., представили указанное платежное поручение в Саратовский Филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ИП ЯРМ, получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» перечислили на основании представленного Максимовым А.Г. платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичные денежные средства в общей сумме 380000 рублей на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло».

В период с 29 марта по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Квант», безналичные денежные средства в сумме 380000 руб., ККВ вывел в наличный оборот, и не позднее апреля 2012 г., через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № похищенные и легализованные денежные средства в сумме 380000 руб. из 413600 руб. распределило между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ИП ЯРМ не выполнили и не имели намерений выполнять.

Денежные средства в сумме 33600 руб. из 413 600 руб., похищенных у ИП ЯРМ, поступивших на указанный банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», участники преступной группы использовали, впоследствии, для возврата денежных средств, похищенных у других лиц и оплату осуществленных операций по расчетному счету и иных платежей ООО «Альтаир Плюс».

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в крупном размере, принадлежащие ИП ЯРМ, в сумме 413600 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

8) Кроме того, в конце декабря 2011 г. участники преступной группы использовать жилое помещение по адресу: <адрес>, в своей преступной деятельности прекратили, и с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступлений не позднее февраля 2012 г., Максимов А.Г. совместно с иным лицом № и выехали из <адрес> в <адрес>.

С целью продолжения совершения преступлений иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, в тот же период времени, обеспечило возможность использования в качестве места проживания, а также для осуществления деятельности от имени ООО «Альтаир Плюс», иному лицу № и Максимову А.Г., жилого помещения по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>.

В период с марта 2012 г. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в особо крупном размере.

Действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, выполняя поставленную ее руководителем задачу совершения хищения в указанный период, Максимов А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, разместил в сети Интернет информацию об ООО «Альтаир Плюс» как организации, осуществляющей поставки подсолнечного масла по экономически выгодным ценам.

В этот же период, в сети Интернет, Максимов А.Г. получил сведения о существовании в <адрес> Общества с ограниченной ответственностью «КорГон» (далее - ООО «КорГон»), осуществляющего реализацию подсолнечного масла. Для обеспечения видимости наличия у ООО «Альтаир Плюс» подсолнечного масла, с целью последующего совершения хищения денежных средств задуманным способом, Максимов А.Г., в указанный период, находясь, в <адрес>, посредством телефонной связи, связался с руководителем ООО «КорГон» ААВ, который, не зная о преступных намерениях иного лица №, иного лица № и Максимова А.Г., сообщил о возможности покупки у ООО «КорГон» партии подсолнечного масла в объеме 500 тонн.

Тогда же, в конце апреля 2012 г., не позднее 30 числа, ЛСА, являющийся директором Общества с ограниченной ответственностью «Ля Фортуна» (далее - ООО «Ля Фортуна»), ознакомился с размещенной Максимовым А.Г. в сети Интернет информации об ООО «Альтаир Плюс». ООО «Ля Фортуна», являлось коммерческим партнером Общества с ограниченной ответственностью «СКАЙ-М» (далее - ООО «СКАЙ-М»), зарегистрированного в установленном законом порядке за основным государственным регистрационным номером 1093123012410, находящегося по адресу: <адрес>. Действуя в интересах ООО «СКАЙ-М», не зная преступных намерениях участников организованной группы, в тот же период, ЛСА сообщил указанную информацию об ООО «Альтаир Плюс» директору ООО «СКАЙ-М» ПДВ

Заинтересовавшись предложением ООО «Альтаир Плюс», директор ООО «СКАЙ-М» ПДВ, находясь в <адрес>, в указанный период, связался посредством телефонной связи с Максимовым А.Г., который, с целью осуществления задуманного, под видом коммерческого директора ООО «Альтаир Плюс», в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, находясь в <адрес>, обманывая и злоупотребляя доверием ПДВ, сообщил ему заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Альтаир Плюс» на территории ООО «КорГон» в <адрес> 500 тонн подсолнечного масла, и предложил выкупить его, назначив при этом для создания видимости условий экономической выгодности сделки, цену продукта ниже рыночной. При этом иное лицо №, иное лицо № и Максимов А.Г., заведомо не имели возможности и намерений продажи указанного продукта.

В это же время, в конце апреля 2012 г., не позднее 30 числа, в <адрес>, у Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, возник преступный умысел похитить денежные средства, принадлежащие ООО «СКАЙ-М», задуманным ими способом.

Осуществляя руководство преступной группой, планируя совершение задуманного преступления, и распределяя действия, направленные на его совершение, иное лицо № решило использовать для совершения преступлений наименование и идентификационные данные организации ООО «Альтаир Плюс». По замыслу иного лица №, Максимову А.Г. надлежало, действуя от имени представителя указанного Общества, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заключить договор поставки подсолнечного масла с ООО «СКАЙ-М», ввести в заблуждение его представителя, получить от него денежные средства в качестве оплаты по договору.

Действуя в интересах ООО «СКАЙ-М», в апреле 2012 г., не позднее 30 числа, директор ООО «Ля Фортуна» ЛСА, посредством телефонной связи связался с директором ООО «КорГон» ААВ, который подтвердил наличие на территории ООО «КорГон» 500 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта.

Не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, директор ООО «СКАЙ-М» ПДВ принял решение о заключении с ООО «Альтаир Плюс» договора поставки партии подсолнечного масла в количестве примерно 1000 тонн, на сумму примерно 30 млн. руб. на условиях самовывоза, для его поставки в <адрес> края с целью последующего экспорта, полагая, что указанные лица выполнят обязательства по договору, уведомив, что он обеспечит прибытие транспортного средства в <адрес>, по месту нахождения ООО «КорГон».

В связи с намерением директора ООО «СКАЙ-М» ПДВ покупки подсолнечного масла на указанную сумму, иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, с целью хищения денежных средств в максимально возможной сумме, решило обеспечить поставку товара в адрес ООО «СКАЙ-М» в небольшом объеме, с целью создания у представителей ООО «СКАЙ-М» мнения о благонадежности ООО «Альтаир Плюс», и получения авансовых платежей на всю сумму договора, заведомо не имея намерений выполнения обязательств в полном объеме.

В этот же период и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с той же целью, находясь по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СКАЙ-М» и ООО «Альтаир Плюс», согласно которому СДС, от имени Общества, обязался поставить в адрес ООО «СКАЙ-М» масло подсолнечного нерафинированного 1 сорта. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, до 00 часов, осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, поручило Максимову А.Г. подписать договор поставки № от имени директора ООО «Альтаир Плюс». Максимов А.Г., указанное время и в указанном месте, подписал указанный договор, от имени директора ООО «Альтаир Плюс» СДС, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение директора ООО «СКАЙ-М», в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ООО «СКАЙ-М» с адресом Gong1@yandex.ru указанный проект договора, который получил директор ООО «СКАЙ-М» ПДВ в <адрес>, по месту нахождения организации.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, в помещении ООО «СКАЙ-М», по адресу: <адрес>, директор ООО «СКАЙ-М», ПДВ, не зная о преступных намерениях участников организованной группы, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., подписал с ООО «Альтаир Плюс» договор поставки за №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поставки) и направил его посредством электронной почты и сети Интернет в адрес ООО «Альтаир Плюс» altairplus@bk.ru, который участники преступной группы получили в квартире по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>.

В тот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с целью осуществления задуманного, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью создания условий для хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СКАЙ-М» и видимости выполнения обязательств по поставке подсолнечного масла, Максимов А.Г., находясь по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, подготовил проект договора поставки подсолнечного масла за №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «КорГон» и ООО «Альтаир Плюс», согласно которому СДС, от имени Общества, обязался приобрести у ООО «КорГон» 500 тонн масла подсолнечного нерафинированного 1 сорта. В тот же день, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, до 00 часов, осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, поручило Максимову А.Г. подписать договор поставки № от имени директора ООО «Альтаир Плюс». Максимов А.Г., в указанное время и в указанном месте, подписал указанный договор от имени СДС, заранее не имея намерений выполнения обязательств по нему. Продолжая обманывать и вводить в заблуждение директора ООО «КорГон» ААВ, в тот же период, находясь в указанной квартире, Максимов А.Г. посредством электронной почты и сети Интернет направил на электронный почтовый ящик ООО «КорГон» указанный проект договора, который получил директор ООО «КорГон» ААВ в <адрес> по месту нахождения организации.

Продолжая действовать с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СКАЙ-М», в период с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г, находясь по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, оформил от имени директора ООО «Альтаир Плюс» и подписал счета в адрес ООО «СКАЙ-М» №-п от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 250 000 кг. на сумму 7 875 000 руб., №-п от ДД.ММ.ГГГГ на оплату транспортных услуг на сумму 1 288 000 руб., №-п от ДД.ММ.ГГГГ на оплату подсолнечного масла в объеме 650 000 кг. на сумму 20 915 000 руб., которые в этот же период, по электронной почте сети Интернет, направил в ООО «СКАЙ-М», находящееся в <адрес>, по указанному адресу

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ не догадываясь о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, по указанию директора ООО «СКАЙ-М» ПДВ, введенного в заблуждение Максимовым А.Г., в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по оплате подсолнечного масла и транспортных расходов, бухгалтер ООО «СКАЙ-М» ВЛС, по месту нахождения организации по адресу: <адрес>, оформила электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 944 000 руб., 1 288 000 руб., 4 650 000 руб., соответственно, на оплату, выставленных ООО «Альтаир Плюс» счета №-п от ДД.ММ.ГГГГ и счета №-п от ДД.ММ.ГГГГ На основании указанных платежных поручений, в указанный период, Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк», находящийся по адресу: <адрес>, перечислил с расчетного счета №, открытого ООО «СКАЙ-М» в указанном банке, безналичными платежами денежные средства на сумму 944 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 1 288 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, 4 650 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>. С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» Максимов А.Г. получил сведения в те же дни, связавшись посредством телефонной связи с работниками Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк».

С целью проверки возможности исполнения ООО «КорГон» обязательств поставки подсолнечного масла перед ООО «СКАЙ-М», ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «СКАЙ-М» ПДВ прибыл на территорию ООО «КорГон» по адресу: <адрес>, где директор ООО «КорГон» ААВ, не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иного лица № и иного лица №, подтвердил наличие на территории ООО «КорГон» подсолнечного масла в объеме 500 тонн. Получив данные сведения, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи, ПДВ уведомил Максимова А.Г. о прибытии автомобильного транспорта ООО «СКАЙ-М» за товаром в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

В период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, на территории ООО «КорГон» по адресу: <адрес>, пригородный <адрес> берег, <адрес>, сотрудники ООО «КорГон», в соответствии с договоренностью с Максимовым А.Г., отгрузили в автотранспортные средства ООО «СКАЙ-М» 127,34 тонн подсолнечное масла на сумму 4 711 158 рублей. Отгруженное подсолнечное масло ООО «СКАЙ-М» транспортировало в <адрес> края.

Продолжая действовать с этой же целью и обеспечения поступления на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» от ООО «СКАЙ-М» в значительно большем размере и их последующего хищения, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., прибыв в <адрес>, находясь в квартире в жилом доме на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес>, от лица ООО «АльтаирПлюс» подготовил платежные поручения за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату денежных средств в сумме 3 024 000 руб. и 1 800 000 руб., соответственно, на расчетный счет ООО «КорГон» №, открытый в филиале ОАО «МИНБ» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, которые, в тот же период, подписал директор ООО «Альтаир Плюс» СДС, по указанию Максимова А.Г., не зная о совершаемом преступлении, полагая, что Максимов А.Г. осуществляет предпринимательскую деятельность от лица ООО «Альтаир Плюс».

Подготовленные платежные поручения, в тот же период, с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, СДС по указанию Максимова А.Г. представил в Саратовский филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, на основании которых банк произвел перечисления на расчетный счет ООО «КорГон» денежных средств в общей сумме 4 824 000 рублей.

Тем самым участники преступной группы, в соответствии с разработанным ими планом хищения, создали видимость намерений выполнять обязательства по договорам поставки, выполнив их частично на указанную сумму, заведомо не имея намерений их дальнейшего выполнения.

Тем же временем, в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время не позднее 18 часов 00 минут, продолжая осуществлять задуманное, Максимов А.Г., в целях легализации и последующего распоряжения похищенными денежными средствами, поступившими на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» от ООО «СКАЙ-М», используя для этого СДС, не осведомленного о совершаемых преступлениях, сообщил ему, как директору ООО «Альтаир Плюс», о необходимости оформить чеки на получение с расчетного счета ООО «Альтаир Плюс» в указанном банке денежных средств на сумму 935 000 руб., 1 000 000 руб. и 1 500 000 руб., введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности и необходимы для расчетов с юридическими лицами.

Не зная о совершаемом Максимовым А.Г., иными лицами №№,2 СДС, в тот же период, с 17 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, оформил и подписал в качестве директора ООО «Альтаир Плюс» денежные чеки серии АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 935 000 руб., серии АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, серии АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб., на получение с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» денежных средств в указанных суммах наличными деньгами. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «СКАЙ-М» в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СКАЙ-М», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» на основании представленных чеков от 17, 21, ДД.ММ.ГГГГ выдали СДА наличные денежные средства в сумме 935 000 руб., 1 000 000 руб., 1 500 000 руб. соответственно, которые СДА, в момент их получения, в тот же месте, передал Максимову А.Г.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 3435000 руб. между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «СКАЙ-М» не выполнили и не имели намерений выполнять.

Полгая, что Максимов А.Г. выполнит обязательства по договору поставки, заключенному между ООО «Альтаир Плюс» и ООО «СКАЙ-М» в полном объеме, поскольку обязательства поставки в части партии 127,34 тонн, ООО «Альтаир Плюс» выполнило, в период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему не зная о преступных намерениях Максимова А.Г., иных лиц №№,2 директор ООО «СКАЙ-М» ПДВ, введенный в заблуждение Максимовым А.Г., в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с целью выполнения обязательств по оплате подсолнечного масла и транспортных расходов, поручил бухгалтеру ООО «СКАЙ-М» ВЛС перечислить ООО «Альтаир Плюс» денежные средства в полном объеме в соответствии с договором. Выполняя указание ПДВ, ВЛС, по месту нахождения ООО «СКАЙ-М» по адресу: <адрес>, оформила электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 297 000 руб., на основании которых, в указанные даты, Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» осуществил безналичные платежи денежных средств на указанные суммы с расчетного счета ООО «СКАЙ-М» № в указанном банке, на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>. С этого момента участники преступной группы получили реальную возможность распоряжения полученными денежными средствами, о поступлении которых на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» Максимов А.Г. узнал в тоже время, связавшись посредством телефонной связи с работниками Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк».

Получив денежные средства в указанной сумме, участники преступной группы обязательства по оформленным им договорам поставки с ООО «КорГон» и ООО «Ля Фортуна» выполнять перестали, заведомо не имея намерений их выполнять в полном объеме. Максимов А.Г. на связь с представителями указанных организаций выходить перестал.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «СКАЙ-М», находящихся на расчетном счете ООО «Альтаир Плюс», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, о том, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организаций ООО «Заря», ООО «Бумеранг», ООО «Вест Плюс», ООО «Минд» для перечисления денежных средств с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Также продолжая осуществлять задуманное, в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, в целях придания видимости законности распоряжения и дальнейшего владения похищенными денежными средствами, поступившими от ООО «СКАЙ-М» на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», находясь в квартире по адресу: <адрес>, подготовил платежные поручения на осуществление перечисления указанных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 1900 000 руб. на расчетный счет ООО «Заря» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 4600 000 руб.на расчетный счет ООО «Бумеранг» №, открытый в ОАО ФАКБ «Инвестторгбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 4200 000 руб. на расчетный счет ООО «Вест Плюс» №, открытый в ОАО ФАКБ «Инвестторгбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 4480 000 руб. на расчетный счет ООО «МИНД» №, открытый в ЗАО ФАКБ «ВЕК», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве оснований перечисления денежных средств указанных платежных поручениях Максимов А.Г. указал оплату по несуществующим договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло.

Подготовленные платежные поручения, в тот же период, подписал СДС, в качестве директора ООО «Альтаир Плюс», по просьбе Максимова А.Г., доверяя ему, не зная о совершенном и совершаемом преступлении, и представил их в Саратовский Филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>.

Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СКАЙ-М», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк», на основании представленных платежных поручений, безналичными платежами, перечислили безналичные денежные средства в сумме 1 900 000 рублей на расчетный счет ООО «Заря», в сумме 4 600 000 рублей на расчетный счет ООО «Бумеранг», в сумме 4200 000 рублей на расчетный счет ООО «Вест Плюс», в сумме 4 480 000 рублей на расчетный счет ООО «Минд».

В период с 22 мая по июнь 2012 г., поступившие на расчетные счета ООО «Заря», ООО «Бумеранг», ООО «Вест Плюс», ООО «Минд» безналичные денежные средства в сумме 15 180 000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и в <адрес>, через посредника, АДА, также не осведомленному о совершенном преступлении, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 15 180 000 руб. между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях, обязательства поставки подсолнечного масла ООО «СКАЙ-М» не выполнили и не имели намерений выполнять.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, в особо крупном размере, принадлежащие ООО «СКАЙ-М», в сумме 25 441 330 руб., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

9) Кроме того, с января 2011 г. жители <адрес> Максимов А.Г. и лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее – иное лицо №), являлись устойчивой группой лиц, объединившихся с целью совместного совершения хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Участники группы, действуя от имени подставных юридических лиц, без осуществления предпринимательской деятельности, предлагали другим организациям и предпринимателям поставку подсолнечного масла по коммерчески выгодным ценам, заведомо не имея намерений выполнять обязательства, получали от таких лиц денежные средства, которые, не выполняя обязательства, похищали. В то же время, с момента создания преступной группы, ее участники имели умысел легализовывать похищенные денежные средства, совершая операции с ними в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, и впоследствии их использовать в своих корыстных целях.

Создало преступную группу и руководило ее деятельностью иное лицо №. Организованная преступная группа отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между ее участниками, подчиненностью ее участников руководителю группы.

Так, иное лицо № являлось организатором и руководителем преступной группы с участием Максимова А.Г. Как руководитель иное лицо № осуществляло привлечение в состав группы иных лиц, распределяло обязанности между участниками преступной группы, ставило задачи, разрабатывало планы совершения преступлений, определяло пути их реализации, координировало деятельность участников группы во время совершения преступлений, в том числе с использованием средств связи, распределяло между участниками группы денежные средства, полученные в результате хищений, а также, при необходимости, непосредственно выполняло действия, направленных на совершение преступлений.

Максимов А.Г., как участник преступной группы, совершал действия непосредственно направленные на совершение преступлений, для чего, используя реквизиты подставных юридических лиц, действуя от их имени, вел переговоры с представителями юридических лиц, вводил их в заблуждение, подписывал договоры поставки, получал от лица подставных организаций безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам, которые похищал. Также на Максимова А.Г. возлагалась обязанность непосредственного осуществления действий направленных на легализацию похищенных денежных средств совместно с иным лицом № 1.

Для совершения преступлений участники группы использовали помещения, личный автомобильный транспорт, компьютерную технику, средства телефонной связи, возможности коммуникаций в сети Интернет.

Создав организованную группу, в январе 2011 г. Максимов А.Г. и иное лицо № 1 приступили к реализации преступных замыслов.

На январь 2011 г. Максимов А.Г., согласно Единому государственному реестру юридических лиц, являлся учредителем и руководителем исполнительного органа в должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Агроазия Саратов» (далее - ООО «Агроазия Саратов» или Общество), зарегистрированного государственным регистрационным органом ДД.ММ.ГГГГ за основным регистрационным номером 1106450006332, с местом регистрации по адресу: <адрес>. Однако на указанный период Максимов А.Г. предпринимательскую деятельность от лица ООО «Агроазия Саратов» не осуществлял.

Реализуя задуманное, в период с января по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иное лицо №, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «Агроазия Саратов» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 982 800 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Маслопродукт» (далее – ООО «Маслопродукт»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1102130014524, с местонахождением по адресу: <адрес>, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» №, открытый в ОАО КБ «Синергия», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «Маслопродукт» №, открытого в Чувашском отделении Сбербанка России №, находящемся по адресу: <адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иное лицо № совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной преступной группой.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «Агроазия Саратов» №, открытом в ОАО КБ «Синергия», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, Максимов А.Г., под руководством иного лица №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, подготовил и подписал в качестве директора ООО «Агроазия Саратов» платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ за №№,4,5 о перечислении денежных средств в сумме 284 600 руб., 330 740 руб., 360 000 руб., соответственно, из похищенных у ООО «Маслопродукт» 982 800 руб., на свой личный банковский счет пластиковой карты №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств Максимов А.Г. в платежном поручении указал заведомо ложное основание «получение дивидендов за 2010 г.».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, Максимов А.Г. представил указанные платежные поручения в ОАО КБ «Синергия», расположенное по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Агроазия Саратов» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Маслопродукт», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники ОАО КБ «Синергия» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленных Максимовым А.Г. платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №№,4,5 безналичными платежами на суммы 284 600 руб., 330 740 руб., 360 000 руб., соответственно, всего на общую сумму 975340 руб., на личный банковский счет Максимова А.Г. №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Альфа-банк» по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «перечисление дивидендов за 2010 г.», на который денежные средства поступили в тот же день ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая осуществлять задуманное, придав законный вид владению и пользованию похищенными денежными средствами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью распоряжения похищенными денежными средствами, под видом получения дивидендов в качестве учредителя ООО «Агроазия Саратов», в <адрес> и в <адрес>, с использованием банкоматов Максимов А.Г., совместно с иным лицом №, получил со своего банковского счета № в ОАО «Альфа-банк» наличные денежные средства в общей сумме 975340 руб. из ранее похищенных у ООО «Маслопродукт», полученных безналичным платежом на сумму 982800 руб.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками группы, которыми Максимов А.Г. и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иное лицо №, организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 975340 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

С целью расширения преступных возможностей организованной группы, увеличения размеров хищений, в марте 2011 г., в <адрес>, иное лицо № вовлекло в состав участников организованной группы, знакомого Максимова А.Г., в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве (далее - иное лицо №). В связи с этим у иного лица №, в это же время, в этом же месте, возник преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств, их последующую легализацию, указанным способом. Иное лицо № объединилось с Максимовым А.Г. и иным лицом № в сплоченную, устойчивую преступную группу, заранее договорившись о совместном совершении преступлений. В связи с вовлечением в состав преступной группы иного лица №, иное лицо № часть обязанностей Максимова А.Г. в преступной группе возложил на него.

Так, как участник преступной группы, иное лицо №, по указанию иного лица №, приняло на себя обязательства создать подставное юридическое лицо, используя реквизиты которого, под видом осуществления предпринимательской деятельности, получать на его банковский счет безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам поставок подсолнечного масла, которые не выполнять, а полученные денежные средства похищать и легализовывать совместно с иным лицом № и Максимовым А.Г.

Увеличив количественный состав организованной группы, тогда же, в марте 2011 г., иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в особо крупом размере, создания для подставного юридического лица.

С целью осуществления задуманного, по указанию руководителя группы, создания условий для совершения хищения, в соответствии со своими обязанностями в организованной преступной группе, в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № оформило документы, необходимые для регистрации юридического лица с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «РосПромКом» (далее – ООО «РосПромКом» или Общество), выступив его единственным учредителем и руководителем его исполнительного органа в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ сведения об ООО «РосПромКом» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1116454003236, с местом регистрации по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, по указанию иного лица №, осуществлявшего руководство преступной группой, действуя от имени ООО «РосПромКом», открыло в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, банковский счет №.

Осуществляя задуманное, в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «РосПромКом» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 5 120 000 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Благо» (далее – ООО «Компания Благо»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 089848056077, с местонахождением по адресу: <адрес>, Литер А8, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «Компания Благо» №, открытого в Северно-западном Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, находящемся по адресу: <адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Компания Благо», находящихся на расчетном счете ООО «РосПромКом», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлекло своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Мирта» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «РосПромКом» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «РосПромКом» №, открытом в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, иное лицо №, под руководством иного лица №, в период и 02 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 5 117 000 руб., из похищенных у ООО «Компания Благо» 5 120 000 руб., на расчетный счет ООО «Мирта» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств иное лицо № в платежном поручении указало заведомо ложное основание «оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло», которого в действительности не существовало.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, совместно с Максимовым А.Г., представили указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Компания Благо», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 5 117 000 руб. на расчетный счет ООО «Мирта» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Новопокровский», расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по договору 67/4 от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное 1 сорта», на который денежные средства поступили в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения, ККВ, ААС ввели похищенные денежные средства на сумму 5 117 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Мирта» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Новопокровский», безналичные денежные средства в сумме 5117000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и, в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы, наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме, между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 5117000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Продолжая осуществлять задуманное, в октябре 2011 г., не позднее 31 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в особо крупом размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в этих целях подставное юридическое лицо – ООО «РосПромКом», единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц являлось иное лицо №.

Осуществляя задуманное, в период с октября по ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «РосПромКом» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 2 000 000 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Караван-М» (далее – ООО «Караван-М»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1112364001420, с местонахождением по адресу: <адрес>, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «Караван-М» №, открытого в указанном банке, расположенном по адресу: <адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 31 октября по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Караван-М», находящихся на расчетном счете ООО «РосПромКом», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлекло своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Альянс» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «РосПромКом» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами,ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, под руководством иного лица №, в присутствии Максимова А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 руб., поступивших от ООО «Караван-М», на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении иное лицо № указало заведомо ложное основание «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта», которого в действительности не существовало.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, представило указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Компания Благо», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта», на который денежные средства поступили в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения, ККВ, ААС ввели похищенные денежные средства на сумму 2 000 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, безналичные денежные средства в сумме 2 000 000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы, наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 2000000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Продолжая осуществлять задуманное, в декабре 2011 г., не позднее 05 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупом размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в этих целях подставное юридическое лицо – ООО «РосПромКом», единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц являлось иное лицо №.

Осуществляя задуманное, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№, 2, организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «РосПромКом» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 840 750 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «РДМ-Агро» (далее – ООО «РДМ-АГРО»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1033600070261, с местонахождением по адресу: <адрес>, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «РДМ-Агро» №, открытого, в указанном банке, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иное лицо № совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной преступной группой.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «РДМ-Агро», находящихся на расчетном счете ООО «РосПромКом», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлекло своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Клиотон» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «РосПромКом» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «РосПромКом» №, открытом в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, под руководством иного лица №, в присутствии Максимова А.Г., находясь в квартире по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 835 000 руб., из похищенных у ООО «РДМ-Агро» 840 750 руб., на расчетный счет ООО «Клиотон» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении иное лицо № указало заведомо ложное основание «оплата по счету без номера от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное», которого в действительности не существовало.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, совместно с Максимовым А.Г., представили указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РДМ-АГРО», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 835 000 рублей на расчетный счет ООО «Клиотон» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по счету без номера от ДД.ММ.ГГГГ за масло подсолнечное нерафинированное», на который денежные средства поступили в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения, ККВ, ААС ввели похищенные денежные средства на сумму 835 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Клиотон» №, открытый в Пензенском ОСБ № <адрес>, безналичные денежные средства в сумме 835 000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и, через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы, наличными деньгами.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 835 000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупом размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, в этих целях подставное юридическое лицо – ООО «РосПромКом», единственным учредителем и руководителем исполнительного органа Общества в должности директора, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц являлось иное лицо №.

Осуществляя задуманное, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «РосПромКом» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 818 625 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «РДМ-Агро» (далее – ООО «РДМ-АГРО»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1033600070261, с местонахождением по адресу: <адрес>, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «РДМ-Агро» №, открытого, в указанном банке, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной преступной группой.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «РосПромКом» №, открытый в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время не позднее 18 часов 00 минут, иное лицо №, находясь по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 461 000 руб., из похищенных у ООО «ВИТ Царицынские краски» 818 625 руб., на личный банковский счет Максимова А.Г. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении иное лицо № указало заведомо ложное основание «получение вознаграждения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ», которого в действительности не существовало.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо №, представило указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВИТ Царицынские краски», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники дополнительного офиса «Фирменный» ОАО КБ «Экспресс-Волга» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 461 000 рублей на личный банковский счет Максимова А.Г. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «перечисление вознаграждения на имя Максимов АГ договору № от ДД.ММ.ГГГГ на пластиковую карту 5543 9334 8447 9964», на который денежные средства поступили в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения ввели похищенные денежные средства на сумму 461 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

Впоследствии, осуществляя руководство преступной группой, ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г., совместно с иным лицом №, находясь по адресу: <адрес>, с использованием банкоматов, получил со своего банковского счета № в ЗАО «ВТБ 24» наличные денежные средства в сумме 458 000 руб. из ранее похищенных, принадлежащих ООО «ВИТ Царицынские краски», полученных безналичным платежом на сумму 818 625 руб. Полученные наличные денежные средства иное лицо №, осуществляя руководство преступной группой, впоследствии, распределило между ее участниками, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «РосПромКом» №, открытом в дополнительном офисе «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, иное лицо №, находясь по адресу: <адрес>, подготовило и подписало в качестве директора ООО «РосПромКом» платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 180 000 руб., из похищенных у ООО «ВИТ Царицынские краски» 818 625 руб., на свой личный банковский счет №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, в тех же целях, в качестве основания перечисления денежных средств иное лицо № в платежном поручении указало заведомо ложное основание «получение вознаграждения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ», которого в действительности не существовало.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения ввели похищенные денежные средства на сумму 180 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, иное лицо № представило указанное платежное поручение в дополнительный офис «Фирменный» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «РосПромКом» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВИТ Царицынские краски», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного иным лицом № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 180000 руб. на личный банковский счет иного лица № №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «перечисляется вознаграждение на имя КСМ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо №, распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 641000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Продолжая осуществлять задуманное, в марте 2012 г., не позднее 11 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупом размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, другим лицом, подставное юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-Плюс» (далее – ООО «Альтаир-Плюс»), зарегистрированное государственным регистрационным органом ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1046405305330, с местом регистрации по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтаир Плюс» имело банковский счет №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Осуществляя задуманное, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «Альтаир Плюс» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 309120 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Химзавод «Спектр» (далее – ООО «Химзавод «Спектр»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 1025602727380, с местонахождением по адресу: <адрес>, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «Химзавод «Спектр» №, открытого в филиале № ЗАО ВТБ 24 <адрес>, находящемся по адресу: <адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной преступной группой.

Продолжая осуществлять задуманное, в с ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Химзавод «Спектр», находящихся на расчетном счете ООО «Альтаир Плюс», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлекло своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Квант» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «Альтаир Плюс» №, открытом в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., находясь в квартире в жилом доме на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес>, подготовил и подписал от имени директора ООО «Альтаир Плюс» СДС платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 307 000 руб., из похищенных у ООО «Химзавод «Спектр» 309120 руб., на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Максимов А.Г. указал заведомо ложное основание «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло», которого в действительности не существовало.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, Максимов А.Г. представили указанное платежное поручение в Саратовский Филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Химзавод «Спектр», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного Максимовым А.Г. платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 307 000 рублей на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло».

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения, ККВ, ААС ввели похищенные денежные средства на сумму 307 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на расчетный счет ООО «Квант», безналичные денежные средства в сумме 307000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и не позднее апреля 2012 г., через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы, наличными деньгами.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 307000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Продолжая осуществлять задуманное, в феврале 2012 г., не позднее 15 числа, иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в крупном размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, другим лицом, подставное юридическое лицо -ООО «Альтаир-Плюс».

Осуществляя задуманное, в период с февраля по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «Альтаир Плюс» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму 413 600 руб., принадлежащие Индивидуальному предпринимателю ЯРМ (далее – ИП ЯРМ), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным регистрационным номером 306616531300062, с местонахождением по адресу: <адрес>, переулок Соборный, <адрес>, получив похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ИП ЯРМ №, открытого в ОАО РАКБ «Донхлеббанк», расположенного по адресу: <адрес>, литер А.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№, 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной преступной группой.

Продолжая осуществлять задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Химзавод «Спектр», находящихся на расчетном счете ООО «Альтаир Плюс», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлекло своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организации ООО «Квант» для перечисления на его банковский счет денежных средств с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «Альтаир Плюс» №, открытом в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, Максимов А.Г., находясь в квартире в жилом доме на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес>, подготовил и подписал от имени директора ООО «Альтаир Плюс» СДС платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 380 000 руб., из похищенных у ИП ЯРМ 413 600 руб., на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Максимов А.Г. указал заведомо ложное основание «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло», которого в действительности не существовало.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, с указанной целью, Максимов А.Г. представили указанное платежное поручение в Саратовский Филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ИП ЯРМ, получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленного Максимовым А.Г. платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № безналичным платежом на сумму 380 000 рублей на расчетный счет ООО «Квант» №, открытый в ОСБ № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с основанием перевода: «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло».

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения, ККВ, ААС ввели похищенные денежные средства на сумму 380 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В период с 29 марта по апрель 2012 г., поступившие на расчетный счет ООО «Квант», безналичные денежные средства в сумме 380000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и не позднее апреля 2012 г., через посредника ААС, также не осведомленного о совершенном преступлении, в <адрес>, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы, наличными деньгами.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 380000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В период с марта 2012 г. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № поставило участникам группы задачу совершения нового хищения денежных средств в особо крупном размере.

На указанный период, с целью придания видимости законности своим действиям по совершению хищений и видимости осуществления предпринимательской деятельности, участники преступной группы использовали созданное ранее, другим лицом, подставное юридическое лицо - ООО «Альтаир-Плюс».

Осуществляя задуманное, в период с апреля по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от лица ООО «Альтаир Плюс» и поставки подсолнечного масла, похитили денежные средства на сумму25 441 330 руб., принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «СКАЙ-М» (далее - ООО «СКАЙ-М»), зарегистрированному в установленном законом порядке за основным государственным регистрационным номером 1093123012410, находящемуся по адресу: <адрес>.получив похищенные денежные средства в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ безналичным переводом на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, с банковского счета ООО «СКАЙ-М»№, открытого в Ярославском филиал ОАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу:<адрес>.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №, 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, организованной преступной группой, в особо крупном размере.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, и находящихся на банковском счете ООО «Альтаир Плюс» №, открытом в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, продолжая осуществлять задуманное, Максимов А.Г., используя для этого СДС, не осведомленного о совершаемых преступлениях, сообщил ему, как директору ООО «Альтаир Плюс», о необходимости оформить чеки на получение с расчетного счета ООО «Альтаир Плюс» в указанном банке наличных денежных средств на сумму 935 000 руб., 1 000 000 руб. и 1 500 000 руб., введя его в заблуждение, сообщив, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности и необходимы для расчетов с юридическими лицами.

Не зная о совершаемом Максимовым А.Г., иными лицами №№,2 СДС, в тот же период, с 17 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, оформил и подписал в качестве директора ООО «Альтаир Плюс» денежные чеки серии АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 935 000 руб., серии АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, серии АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб., на получение с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» денежных средств в указанных суммах наличными деньгами. При этом, по указанию Максимова А.Г., в качестве основания получения денежных средств в чеках СДС указал «расчеты с юридическими лицами», тогда как в действительности использовать денежные средства на эти цели участники преступной группы намерений не имели.

Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «СКАЙ-М» в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СКАЙ-М», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк» на основании представленных чеков от 17, 21, ДД.ММ.ГГГГ осуществили финансовые операции и выдали СДА наличные денежные средства в сумме 935 000 руб., 1 000 000 руб., 1 500 000 руб., соответственно, а всего на общую сумму 3435000 руб., которые СДА, в момент их получения, в тот же месте, передал Максимову А.Г.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в сумме 3435000 руб. между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения и СДА ввели похищенные денежные средства на сумму 3435000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, иное лицо №, в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, с целью легализации похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «СКАЙ-М», находящихся на расчетном счете ООО «Альтаир Плюс», и вывода их из безналичного оборота, для совершения действий по выводу похищенных денежных средств в наличный оборот, привлек своего знакомого АДА, введя его в заблуждение, сообщив, о том, что денежные средства получены в результате законной предпринимательской деятельности. Доверяя иному лицу №, АДА с привлечением знакомого ему ККВ, также не осведомленного о совершенном преступлении, в тот же период, предоставил ему реквизиты организаций ООО «Заря», ООО «Бумеранг», ООО «Вест Плюс», ООО «Минд» для перечисления денежных средств с банковского счета ООО «Альтаир Плюс» с целью их последующего вывода в наличный оборот.

Осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате указанного преступления, поступивших от ООО «СКАЙ-М», и находящихся на банковском счете ООО «Альтаир Плюс» №, открытом в Саратовском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с преступным замыслом, в целях придания видимости законности владению, пользованию и последующему распоряжению, похищенными денежными средствами, в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире в жилом доме на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес>, Максимов А.Г. подготовил платежные поручения: ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 1900 000 руб. на расчетный счет ООО «Заря» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 4600 000 руб.на расчетный счет ООО «Бумеранг» №, открытый в ОАО ФАКБ «Инвестторгбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 4200 000 руб.на расчетный счет ООО «Вест Плюс» №, открытый в ОАО ФАКБ «Инвестторгбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за № о перечислении денежных средств в сумме 4480 000 руб.на расчетный счет ООО «МИНД» №, открытый в ЗАО ФАКБ «ВЕК», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, с указанной целью, в качестве оснований перечисления денежных средств указанных платежных поручениях Максимов А.Г. указал заведомо ложные основания «оплата по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло», которых в действительности не существовало.

Подготовленные платежные поручения, в тот же период, подписал СДС, в качестве директора ООО «Альтаир Плюс», по просьбе Максимова А.Г., доверяя ему, не зная о совершенном и совершаемом преступлении, и представил их в Саратовский Филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>.

Не зная о том, что денежные средства, поступившие на банковский счет ООО «Альтаир Плюс» в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СКАЙ-М», получены в результате совершения преступления, уполномоченные работники Саратовского филиала ОАО «Россельхозбанк», осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами, перечислив их на основании представленных платежных поручений, безналичными платежами: на сумму 1 900 000 руб. - на расчетный счет ООО «Заря»; на сумму 4 600 000 руб. - на расчетный счет ООО «Бумеранг»; на сумму 4200 000 руб. - на расчетный счет ООО «Вест Плюс»; на сумму 4 480 000 руб. - на расчетный счет ООО «Минд», с основаниями перевода: «оплата по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечное масло». Всего осуществили финансовые операции с указанными денежными средствами на общую сумму 15 180 000 руб.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2, с использованием работников банковского учреждения, ККВ, АДА ввели похищенные денежные средства на сумму 15 180 000 руб. в оборот под видом полученных в результате правомерной деятельности.

В период с 22 мая по июнь 2012 г., поступившие на расчетные счета ООО «Заря», ООО «Бумеранг», ООО «Вест Плюс», ООО «Минд» безналичные денежные средства в сумме 15 180 000 руб., ККВ вывел в наличные оборот, и в <адрес>, через посредника, АДА, также не осведомленному о совершенном преступлении, в сумме, согласно имевшейся договоренности, передал участникам преступной группы, наличными деньгами.

Осуществляя руководство преступной группой, иное лицо № распределило похищенные и легализованные денежные средства в указанной сумме между участниками преступной группы, которыми Максимов А.Г., иное лицо № и иное лицо № распорядились по своему усмотрению в корыстных целях.

Тем самым, Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 18615000 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Максимов А.Г. и иные лица №№,2 организованной группой, совершили финансовые операции с денежными средствами, на сумму 28870340 руб., приобретенными ими в результате совершения, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Максимова А.Г. с которым в соответствии со ст. ст. 317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заключенное с подсудимым досудебное соглашение соответствует требованиям, указанным в ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ.

Органами следствия Максимову А.Г. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

В судебном заседании подсудимый Максимов А.Г. с предъявленным обвинением согласился, пояснив, что полностью признает себя виновным в совершении указанных преступлений, и в ходе производства предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, им выполнены в полном объеме все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи, с чем он поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Скиба А.А.. поддержал ходатайство подсудимого и подтвердил, что решение Максимовым А.Г. было принято после консультации с ним, как с защитником.

Государственный обвинитель также поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил содействий подсудимого следствию, которое выразилось в активном сотрудничестве с органами следствия в раскрытии и расследовании преступлений, подробном сообщении о фактах совершенных подсудимым и другими участниками организованной группы преступлений, дал полные и правдивые показания, изобличающие других соучастников преступлений, а именно в совершении мошеннических действий, совершенных организованной группой.

От других участников процесса возражений не поступило.

В результате сотрудничества Максимова А.Г. органы предварительного следствия получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении тяжких преступлений.

Судом установлено, что по данному уголовному делу подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. В частности Максимов А.Г. активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, давал полные и правдивые показания, изобличающие лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в совершении совместно с ним мошеннических действий. При этом суд учитывает, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Максимовым А.Г. добровольно и после консультации с защитником.

     Суд пришел к выводу, что обвинения, с которыми согласился Максимов А.Г., обоснованны, подтверждаются доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными и при активном содействии подсудимого.

Действия Максимова А.Г. по эпизодам хищений денежных средств ООО «Маслопродукт», ООО «РДМ-Агро», ООО «ВИТ Царицынские краски», ООО «Химзавод «Спектр»», ИП «Яковлев» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой, поскольку в судебном заседании установлено, что Максимов А.Г. в указанные периоды времени и местах, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно с иным лицом №, а также иными лицами № и №, путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства указанных юридических лиц и индивидуального предпринимателя ИП «Яковлев», чем последним был причинен ущерб в крупном размере, при этом преступные действия не были связаны с осуществлением деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, а подготовка договоров была направлена не на установление гражданско – правовых отношений между юридическими лицами, а являлись способом завладения имуществом потерпевших.

Действия Максимова А.Г. по эпизодам хищений денежных средств ООО «Компания Благо», ООО «Караван - М» и ООО «Скай - М» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что Максимов А.Г. в указанные периоды времени и местах, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно с иными лицами № 1 и № 2, путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства указанных юридических лиц, чем последним был причинен ущерб в особо крупном размере, при этом преступные действия не были связаны с осуществлением деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, а подготовка договоров была направлена не на установление гражданско – правовых отношений между юридическими лицами, а являлись способом завладения имуществом потерпевших.

Органами предварительного следствия действия Максимова А.Г. по факту легализации денежных средств квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Однако государственный обвинитель в судебном заседании изменил обвинение Максимова А.Г. в сторону смягчения и квалифицировал его действия по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, исключив из обвинения квалифицирующий признак «в особо крупном размере».

С учетом позиции государственного обвинителя суд квалифицирует действия Максимова А.Г. по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой. При этом суд исходит из того, что Максимов А.Г., действуя в составе организованной группы, совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами

Об устойчивости организованной группы говорит длительный период ее деятельности с января 2011 года по май 2012 года, неоднократность совершения аналогичных преступленных эпизодов, согласованность действий участников преступной группы и спланированность их действий.

Обсуждая вопрос о вменяемости Максимова А.Г., который на учете у нарколога и психиатра не состоит, учитывая его поведение в момент совершения преступлений в ходе досудебного производства и судебного заседания, суд признает его вменяемым.

При назначении наказания подсудимому Максимову А.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности последнего, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, проживал с сожительницей, а также соблюдение подсудимым условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, его состояние здоровья и состояние здоровья ее близких родственников.

Максимов А.Г. ранее судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, имеет постоянное место жительства и регистрацию, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Смягчающими обстоятельствами по каждому преступлению суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, также суд таковыми признает признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого.

Отягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению суд признает рецидив преступлений, поэтому оснований для применения требований ч. 1, 2 ст. 62 УК РФ судом не установлено.

Учитывая, что Максимов А.Г. совершил тяжкие преступления, обстоятельства дела и данные о личности последнего, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает что исправление и перевоспитание Максимова А.Г. возможно только с назначением наказания в виде лишения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела, семейного и материального положения подсудимого, суд считает возможным не применять к Максимову А.Г. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которое также предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, 64 и 73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая личность подсудимого, его отношения к предъявленному обвинению, наличие у Максимова А.Г. ряда смягчающих обстоятельств – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений, в соответствии со ст. 68 ч 3 УК РФ, суд считает возможным назначить последнему наказание без учета правил назначения наказания при рецидиве преступлений, менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания в пределах санкции соответствующей статьи особенной части УК РФ.

Отбывание лишения свободы Максимову А.Г. необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима в соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, так как в его действиях имеется рецидив преступлений и он ранее отбывал наказание в виде лишения свободы.

Меру пресечения Максимову А.Г. с учетом необходимости отбывания им наказания в местах лишения свободы, суд считает необходимым оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок наказания Максимову А.Г. исчислять с 28.01.2014 г.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Максимова А.Г. под стражей с момента задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Окончательное наказание Максимову А.Г. назначить по ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Кроме того, представителями ООО «Маслопродукт», ООО «Караван - М», ООО «ВИТ», ООО «СКАЙ-М», ИП «Яковлев», ООО «РДМ-Агро» заявлены исковые требования о взыскании материального ущерба с Максимова А.Г. и других лиц, которые невозможно рассмотреть без отложения дела, в связи с необходимостью исследования доказательств и производством дополнительных расчетов, поэтому в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска, в части возмещения материального ущерба, в порядке гражданского судопроизводства.

Обсуждая судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым: передать вещественные доказательства в УМВД России по городу Саратову для хранения при уголовном деле №, до принятия решения по уголовному делу №.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159, ░. «░» ░. 4 ░░. 174.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ - ░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░ - ░░░░» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░»» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ «░░░░░░»» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░ - ░» - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░ 2 ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░░ ░. «░» ░. 4 ░░. 174.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 5 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ 28.01.2014 ░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 91 ░░░ ░░, ░░ ░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ - ░», ░░░ «░░░», ░░░ «░░░░-░», ░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░-░░░░» ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317.7 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                     ░.░. ░░░░░░░