Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-246/2021 от 21.06.2021

Дело № 1-246/2021

УИД 13RS0023-01-2021-002720-78

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск, Республика Мордовия 23 августа 2021 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе: председательствующего - судьи Симоновой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Кручининой А.Э.,

государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Биряевой А.О., старшего помощника прокурора Ленинского района Базаевой А.Н.,

подсудимого Фадеева Д.А., его защитника – адвоката Столичной коллегии адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия Кильмаева Е.А., представившего удостоверение 412 и ордер 495 от 08.07.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Фадеева Д. А., <данные изъяты> не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Фадеев Д. А. совершил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов, при следующих обстоятельствах.

ООО «СтройАвтоПласт» зарегистрировано 10.10.2017 и расположено по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 10 «а», строение № 1.

10.10.2017 ООО «СтройАвтоПласт» поставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № и ОРГН №, где единственным учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО10

ООО «СтройАвтоПласт» в офисе Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» в г. Нижний Новгород 17.10.2017 открыт расчетный счет №, обслуживающийся в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 7.

На основании решения единственного участника ООО «СтройАвтоПласт» № 2 от 05.02.2018 досрочно прекращены полномочия директора данного Общества ФИО10, и назначен директором ООО «СтройАвтоПласт» ФИО11, о чем 12.02.2018 в единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие изменения о юридическом лице.

В один из дней в феврале 2018 года, но не позднее 26.02.2018, единственный учредитель и директор ООО «СтройАвтоПласт» ФИО11 обратился с заявлением в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, на подключение услуги SMS- ОТП дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом №, открытым ООО «СтройАвтоПласт», к абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Фадеева Д.А., где данная услуга была подключена. После этого ФИО11 для дальнейшего осуществления финансово-хозяйственных операций в ООО «СтройАвтоПласт» передал учредительную документацию и сведения по управлению расчетным счетом указанного Общества Фадееву Д.А., тем самым последний получил доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «СтройАвтоПцаст», открытым в офисе Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк».

Фадеев Д.А. достоверно знал о том, что к расчетному счету ООО «СтройАвтоПласт» подключена услуга дистанционного управления счетом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет указанного Общества банку - Поволжскому филиалу АО «Райффайзенбанк» в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа (платежного поручения), форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

На основании ст. 855 ГК РФ, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

В один из дней в мае 2018 года, но не позднее 17 мая 2018 года, у Фадеева Д.А. возник корыстный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных документов, распоряжений о переводе денежных средств с банковского расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» на расчетные счета получателей денежных средств. При этом Фадеев Д.А. намеревался вносить в такие платежные поручения заведомо ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции.

С целью реализации своего преступного умысла, Фадеев Д.А., не являясь руководителем и учредителем QPO «СтройАвтоПласт», достоверно зная, что директор указанного Общества ФИО11, является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «СтройАвтоПласт», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банковского расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, обслуживаемого в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, в период с 17 мая 2018 года по 30 мая 2018 года каждый раз в дневное время, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, используя ноутбук торговой марки «Lenovo G585» изготовил в целях использования и сбыта для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств по формальным основаниям с расчетного банковского счета ООО «СтройАвтоПласт» № иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, оказанные услуги.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 17 мая 2018 по 30 мая 2018 каждый раз в дневное время Фадеев Д.А., действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в своем жилище по вышеуказанному, используя ноутбук торговой марки «Lenovo G585», осуществил вход в единую информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, обслуживаемого в вышеуказанном офисе банка АО «Райффайзенбанк», используя логин и пароль, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», а также одноразовые смс-сообщения с кодами, которые поступали на его мобильный телефон марки «Nokia» модели RM 1133, в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством единой информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом подписи директора ООО «СтройАвтоПласт» ФИО11, и от имени последнего сбыл в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, направив в электронном виде в указанный банк посредством сети «Интернет» восемнадцать поддельных документов, платежных поручений (распоряжений) о переводе денежных средств, являющихся расчетными (платежными) документами, а именно, платежные поручения: № 639 от 30.05.2018 на сумму 252 150 руб., № 643 от 30.05.2018 на сумму 252 150 руб., № 575 от 21.05.2018 на сумму 492 000 руб., № 590 от 22.05.2018 на сумму 494 100 руб., № 595 от 23.05.2018 на сумму 335 700 руб., № 606 от 24.05.2018 на сумму 499 800 руб., № 611 от 25.05.2018 на сумму 498 400 руб., № 633 от 29.05.2018 на сумму 263 500 руб., № 631 от 29.05.2018 на сумму 263 500 руб., № 620 от 28.05.2018 на сумму 498 960 руб., № 565 от 17.05.2018 на сумму 502 000 руб., № 570 от 18.05.2018 на сумму 462 000 руб., № 20 от 18.05.2018 на сумму 500 000 руб., № 44 от 28.05.2018 на сумму 500 000 руб., № 28 от 22.05.2018 на сумму 490 000 руб., № 29 от 23.05.2018 на сумму 491 500 руб., № 45 от 29.05.2018 на сумму 535 500 руб., № 27 от 21.05.2018 на сумму 440 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7 771 260 рублей, работник которого принял данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществил по ним переводы денежных средств на расчетные счета других юридических лиц.

При этом указанные платежные поручения являлись поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись ФИО11, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах, так и по поручению последнего. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

В судебном заседании подсудимый Фадеев виновным себя в совершении преступления признал полностью, отказавшись при этом от дачи показаний, воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Фадеева, данных в ходе предварительного расследования (т.2 л. д. 169-177), по ходатайству государственного обвинителя следует, что в сентябре 2017 года он с ФИО10 решил заняться бизнесом, связанным с приемом пластиковых, полиэтиленовых труб, в связи, с чем ФИО10 создал на свое имя ООО «СтройАвтоПласт», в котором являлся директором и учредителем. В АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7 был открыт расчетный счет №. Данная организация располагалась по адресу: г. Саранск, Северо- Восточное шоссе, д. 10А, стр. 1. Прибыли от деятельности ООО «САП» фактически не было, в связи, с чем ФИО10 решил ликвидировать данную организацию. Он попросил ФИО10 не ликвидировать организацию, а дать ему возможность переоформить ее на себя и в дальнейшем вывести его из числа учредителей ООО «САП». На его предложение ФИО10 согласился, но оформлять данную организацию на себя он не хотел, поэтому предложил своему приятелю ФИО11 оформиться в данной организации в качестве директора. Пояснил ФИО11, что последний будет номинальным директором, а фактическое управление организацией будет осуществляться им, за что ФИО11 будет получать 15 000 руб. ежемесячно. На его предложение ФИО11 согласился. После этого он попросил ФИО11 передать ему свой паспорт для подготовки необходимого пакета документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ ООО «САП» о ФИО11 как о подставном лице, то есть номинальном директоре. После того, как он подготовил необходимый пакет документов для назначения ФИО11 на должность номинального директора ООО «САП», он позвонил последнему и попросил его предоставить пакет документов в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о его назначении на должность директора ООО «САП», что последний и сделал. Во всех документах о назначении ФИО11 на должность директора организации, с целью последующего внесения изменений в ЕГРЮЛ, стоит его подпись. В феврале 2018 года после того, как были внесены сведения в ЕГРЮЛ о назначении ФИО11 на должность директора ООО «САП», при этом все документы, подтверждающие полномочия ФИО11 в качестве директора ООО «САП», последний сразу передал ему, он позвонил последнему и сказал, что им вместе необходимо встретиться около отделения АО «Райффайзенбанк», на что последний согласился. Примерно 20 февраля 2018 года в дневное время он встретился ФИО11 около АО «Райффайзенбанк», где рассказал последнему, что им необходимо сейчас пройти в отделение, где ФИО11, должен передать сотруднику банка определенный пакет документов, а именно: оригинал паспорта на его имя, решение единственного участника № 2 от 05.02.2018, о назначении на должность директора ООО «САП», ФИО11, список участников ООО «СтройАвтоПласт», сведения об участниках ООО «СтройАвтоПласт», приказ о вступлении на должность директора ООО «СтройАвтоПласт» №2 от 12.02.2018, выписку из ЕГРЮЛ. Он пояснил ФИО11, что указанный пакет документов необходим для смены пользователя и пароля системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Кроме того, он пояснил ФИО11, что для получения смс-сообщений от банка нужно указать абонентский номер №. Кроме того, расчетный счет № ООО «СтройАвтоПласт», в вышеуказанном банке был открыт еще в то время, когда директором и учредителем указанной организации был ФИО10 После внесения соответствующих изменений в банковские документы, ФИО11 были выданы новый логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», а также чековая книжка. Данная чековая книжка хранилась у ФИО11, а врученный ему сотрудником банка конверт, содержащий новый логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» совместно с другими банковскими документами, ФИО11 передал ему в офисе вышеуказанной кредитной организации. Каких-либо флэш-накопителей сотрудником банка ни ФИО10, ни ФИО11 переданы не были, ввиду их ненадобности, поскольку все операции осуществлялись через Интернет- сайт <данные изъяты> (бизнес-онлайн) АО «Райффайзенбанк». Сертификат электронно-цифровой подписи ни он, ни ФИО11 не получали. Печать ООО «СтройАвтоПласт» была изготовлена, и получена она была ещё ФИО10, который передал ее ему, когда переоформлялись учредительные документы. Бухгалтерская (налоговая) отчетность ООО «СтройАвтоПласт» составлялась в организации, оказывающей бухгалтерские услуги. Предоставлялась бухгалтерская (налоговая) отчетность в налоговый орган посредством электронной передачи, также им по доверенности, выписанной ФИО11 Всеми финансовыми вопросами ООО «СтройАвтоПласт», он осуществлял лично, находясь дома по адресу: г. Саранск, ул. Победы, д. 20/3, кв. 30. Примерно в конце апреля 2018 года к нему обратился ранее знакомый ФИО9, с предложением оказать помощь в обналичивании денежных средств в размере 5 000 000 рублей путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ», на расчетный счет какой-либо организации, по выставленным счетам на оплату поставки строительного материала, который в действительности поставляться не будет, а будет лишь фиктивно указываться в качестве назначения платежа. После чего, указанные денежные средства, в наличном виде должны передаваться ФИО9 В начале мая, но не позднее 18 мая 2018 года, он позвонил ранее знакомому ФИО13, который является директором ООО «Транспортная Сеть Мордовии» и рассказал о предложении ФИО9, на что ФИО13 согласился, однако указал что в качестве назначения платежа, должно быть указано «поставка автомобильных шин» и кроме того ФИО13, затребовал вознаграждение в размере 9% от обналичиваемой суммы. Поскольку у ООО «СТМ» в соответствии с ОКВЭД не было возможности указывать в качестве назначении платежа «поставка автомобильных шин», он предложил ФИО13 переводить денежные средства, предполагаемые к обналичиванию, через расчетные счета ООО «СтройАвтоПласт», на что последний согласился. После этого, он встретился с ФИО9 и передал вышеуказанные условия ФИО13, а также вариант перевода денежных средств через расчетные счета ООО «СтройАвтоПласт», с его вознаграждением в размере 1% от обналичиваемой суммы. ФИО9 согласился на данные условия и попросил счета на оплату, а он в свою очередь попросил у ФИО9 наименование товаров, для указывания назначения платежа и разбивку по суммам перевода. В мае 2018 года, но не позднее 18.05.2018, реализуя умысел, он стал выполнять работу по переводу денежных средств, находясь дома. В квартире у него имеется доступ к сети «Интернет», с помощью которого было возможно работать с программным обеспечением банков, позволяющим формировать платежные поручения и впоследствии подписывать и направлять их на исполнение в банк. Для входа в указанное программное обеспечение он использовал логины и пароли, которые вводил с помощью клавиатуры ноутбука в открывающемся окне. Данный банк использовал способ управления счетом с помощью абонентских номеров, на которые при каждом использовании программы с расчетным счетом отправлялись смс-сообщения, содержащие разовые пароли. Присланный набор символов он вводил в вышеуказанные окна программы, логин по каждому счету общества являлся неизменным. При использовании данной программы был указан абонентский номер № оператора сотовой связи «Теле 2». Все смс-сообщения от банка приходили ему на вышеуказанный абонентский номер. При использовании способа управления расчетным счетом с помощью абонентского номера, его он выбрал для удобства, так как управлять счетом он мог в любом месте и времени, данные операции производились следующим образом. В его телефон была вставлена сим-карта с абонентским номером №», указанный в банке как контактный от имени ООО «СтройАвтоПласт». Мобильный телефон он держал во включенном состоянии, поскольку абонентский номер мог использоваться не только для получения входящих смс-сообщений, но также и для приема звонков от сотрудников банка, которые могли усомниться в совершаемых операциях и созванивались с представителями организации для подтверждения суммы и необходимости проведения операции. Пароли для ввода в программу удаленного управления счетом организации присылали на этот абонентский номер, откуда он впоследствии вводил символы в программу и формировал платежное поручение, после чего отправлял в банк, для того, чтобы он провел данную операцию и принял платежное поручение к исполнению, перечислив соответствующую сумму денежных средств на указанный в нем расчетный счет получателя. Выдуманные основания переводов денежных средств, которые он указывал в платежных поручениях, в основном были «автомобильные шины», реквизиты договоров, счетов и иных документов, которые отражались в строке «Назначение платежа», также нигде не фиксировались, реальные договоры не заключались и никакие договоры не подписывались. Данные сведения он отражал, поскольку без них платежное поручение было бы не сформированным, а также, потому что было необходимо создать перед сотрудниками банков видимость, что денежные средства в рамках составляемого платежного поручения действительно переводятся в рамках хозяйственных сделок. Ему также было достоверно известно, что ввод символов, введенных в программу из текста, присланного банком сообщения, приравнивается к платежному поручению, в котором имеется рукописная подпись. Ему известно, что он не имел никакого права, составлять данные платежные поручения, поскольку лицом, наделенным совершать операции по формированию платежных поручений и проведению, он не являлся. Операции с денежными средствами по расчетному счету хозяйственного общества могут проводиться только лицом, наделенным правом первой подписи, а также иными уполномоченными им лицами, которые указаны в карточках с образцами подписей. Данный документ заполняется в банках при открытии счета и изменяется в зависимости от необходимости, в любом случае это оформляется по заявлению клиента банка путем подписания новой карточки с образцами подписей и оттиска печати организации. В период с 17.05.2018 по 30.05.2018 ООО «СТМ», перечислило на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» денежные средства различными траншами, на общую сумму около 5 000 000 рублей, за фиктивную поставку строительного материала, по выставленным счетам на оплату. После чего, ООО «СтройАвтоПласт» перечислило денежные средства различными траншами, на общую сумму около 5000 000 рублей, на расчетный счет ООО «Транспортная Сеть Мордовии», в лице директора ФИО13, за фиктивную поставку автомобильных шин. В последующем, они несколько раз встречались с ФИО13, где последний передавал ему обналиченные денежные средства различными суммами, после чего, он встречался с ФИО9 и передавал последнему указанные денежные средства. Всего ФИО13 передал ему денежные средства в сумме около 3000000 рублей, которые в свою очередь он передал ФИО9 После чего, ФИО13 прекратил передавать ему денежные средства, ссылаясь на трудное материальное положение ООО «Транспортная Сеть Мордовии», и в последствии согласно его слов передал денежные средства ФИО14, который является учредителем ООО «Транспортная Сеть Мордовии», а после чего вообще перестал выходить на связь. Таким образом, в период с 17.05.2018 года по 30.05.2018 года между ООО «СТМ» и ООО «СтройАвтоПласт» были проведены следующие операции:

1) операция, совершенная 17.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 15.05.2018 за уголок 90, в том числе НДС 18%», на сумму 502 000 рублей;

2) операция, совершенная 18.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 16.05.2018 за электроды, в том числе НДС 18%», на сумму 462 000 рублей;

3) операция, совершенная 21.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 17.05.2018 за электроды, в том числе НДС 18%», на сумму 492 000 рублей;

4) операция, совершенная 22.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 18.05.2018 за электроды, в том числе НДС 18%», на сумму 494 100 рублей;

5) операция, совершенная 23.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 23.05.2018 за растворитель, в том числе НДС 18%», на сумму 335 700 рублей;

6) операция, совершенная 24.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 21.05.2018 за бетонную смесь, в том числе НДС 18%», на сумму 499 800 рублей;

7) операция, совершенная 25.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 24.05.2018 за трубу профильную, в том числе НДС 18%», на сумму 498 400 рублей;

8) операция, совершенная 28.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 25.05.2018 за трубу профильную, в том числе НДС 18%», на сумму 498 960 рублей;

9) операция, совершенная 29.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счет ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за индивидуальные средства защиты, в том числе НДС 18%», на сумму 263 500 рублей;

10) операция, совершенная 29.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 22.05.2018 за индивидуальные средства защиты, в том числе НДС 18%», на сумму 263 500 рублей;

11) операция, совершенная 30.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «доплата по счету № от 28.05.2018 за электроды, в том числе НДС 18%», на сумму 252 150 рублей;

12) операция, совершенная 30.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «доплата по счету № от 28.05.2018 за электроды, в том числе НДС 18%», на сумму 252 150.

За указанный период времени, ООО «СТМ», перечислило на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» денежные средства различными траншами, на общую сумму 4 814 260 рублей. Товарно-материальные ценности, указанные в назначении платежей данных операций, со стороны ООО «СтройАвтоПласт» в адрес ООО «СТМ» не поставлялись. Им лично были оформлены товарные накладные, а также счета на оплату. В данных документах от лица директора ООО «СтройАвтоПласт» ФИО11 какого-либо участия не принимал. В период с 17.05.2018 по 30.05.2018 он составлял товарные накладные, в назначении которых указывались различные товарно-материальные ценности, в адрес ООО «СТМ», после чего передавал данные накладные ФИО9, так как в данных документах должна была стоять подпись руководителя ООО «СТМ». После этого, ООО «СТМ» производило платеж в адрес ООО «СтройАвтоПласт» за товарно-материальные ценности, которые фактически не поставлялись. Затем, ООО «Транспортная сеть Мордовии» оформлялись товарные накладные, в назначении которых указывались различные товарно-материальные ценности, в адрес ООО «СтройАвтоПласт», а он в свою очередь от лица директора ООО «СтройАвтоПласт» ФИО11 формировал платежные поручения, после чего отправлял их в банк, для того, чтобы он провел данные операции и принял платежные поручения к исполнению, перечислив соответствующую сумму денежных средств на указанный в нем расчетный счет получателя. Основания переводов денежных средств, которые он указывал в платежных поручениях, в основном были «автомобильные шины». После чего, денежные средства наличными, ему лично передавались директором ООО «Транспортная сеть Мордовии» ФИО13, за бестоварные операции, а он в свою очередь предавал эти деньги ФИО9 Каким образом, и кем были «обналичены» переведенные им денежные средства с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии», ему неизвестно. На протяжении с 17.05.2018 по 30.05.2018 ему систематически передавались денежные средства наличными ФИО13 В период с 17.05.2018 по 30.05.2018 он изготовил следующие платежные поручения о перечислении денежных средств:

1) операция, совершенная от 18.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 500 000 рублей;

2) операция, совершенная 21.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 440 000 рублей;

3) операция, совершенная 22.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 490 000 рублей;

4) операция, совершенная 23.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 491 500 рублей;

5) операция, совершенная 28.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 500 000 рублей;

6) операция, совершенная 29.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 535 000 рублей. Таким образом, в период с 17.05.2018 по 30.05.2018 он, находясь дома по вышеуказанному адресу, посредством своего ноутбука, через Интернет-сайт <данные изъяты> (бизнес онлайн) АО «Райффайзенбанк», входил в систему «Банк-Клиент», вводил логин и пароль, которые ему были переданы ФИО11, используя ключ электронной цифровой подписи последнего от имени ООО «СтройАвтоПласт», изготовил 6 платежных поручений о перечислении денежных средств по различным основаниям на общую сумму 2 957 000 рублей. Все операции с денежными средствами произведены на основании бестоварных сделок и не связаны с перемещением товаров, работ и услуг. Затем, используя доступ к сети Интернет, он сбыл их в кредитную организацию - офис банка АО «Райффайзенбанк», которая приняла данные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств. Всего, со стороны ООО «СТМ» в адрес ООО «СтройАвтоПласт» были переведены денежные средства на сумму 4 814 260 рублей, в то время как с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» были переведены денежные средства на сумму 2 957 000 рублей. Соответственно, ФИО13 должен был ему передать наличные денежные средства в сумме 2 957 000 рублей, которые он впоследствии бы передал ФИО9, а после этого каждый получил бы денежное вознаграждение за «обналиченные» денежные средства. Однако ФИО13 ему были переданы денежные средства в сумме около 1000 000 рублей, а оставшаяся сумма денежных средств в размере около 2 000 000 рублей ему передана не была. В конце июня 2018 года, ФИО13 пояснил ему, что последний передал денежные средства в размере около 2 000 000 рублей одному из учредителей ООО «Транспортная сеть Мордовии» ФИО14, который и должен был ему их отдать. До настоящего времени данная сумма денежных средств ему так и не передана. После этого, он встретился с ФИО9 и сказал, что ФИО13 их обманул, денежные средства в сумме около 2 000 000 рублей последний отдавать не собирается, и попросил ФИО9 помочь вернуть денежные средства, присвоенные ФИО13, на что ФИО9 согласился ему помочь. Через несколько дней после нашей встречи с ФИО9, последний позвонил ему и сказал, что готов одолжить ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, чтобы он смог погасить свою задолженность перед ООО «СТМ», но для этого ему необходимо будет написать расписку о том, что он обязуется погасить задолженность в размере 2 000 000 рублей перед ФИО9 в течение двух дней, а также в случае не возврата указанных средств в оговоренный срок, каждый последующий день просрочки будет начисляться как 1 % от указанной суммы. Как ФИО9, пояснил, данная расписка ему необходима, чтобы отчитаться перед ООО «СТМ», и что в судебные инстанции с ней не обратиться. Таким образом, он в период с 17.05.2018 по 30.05.2018 изготавливал поддельные платежные поручения и сбывал их в кредитную организацию с целью достижения общего результата - получения максимально возможного дохода от деятельности по обналичиванию денежных средств.

Аналогичные обстоятельства изложены Фадеевым в протоколе явки с повинной (т.1 л.д. 6-7), и при проверке показаний на месте (т.1 л.д. 172-173).

Помимо признания вины Фадеевым, обстоятельства совершения преступления подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, письменными материалами дела и вещественными доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО11, следует, что в конце января 2018 года они встретились с Фадеевым Д.А., который предложил ему стать директором ООО «СтройАвтоПласт» без осуществления функций по руководству финансово-хозяйственной деятельностью ООО «СтройАвтоПласт», он осуществлять не будет, а будет лишь числиться номинальным руководителем, за что будет получать денежное вознаграждение, на предложение Фадеева Д.А., он согласился. Фадеев Д.А. пояснил, что всеми вопросами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности будет заниматься сам. В начале февраля 2018 года, он встретился с Фадеевым Д.А., и передал свой паспорт для подготовки документов. На следующий день, они пошли к нотариусу, где последний заверил им все необходимые документы. Затем, они пошли в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, для прохождения процедуры внесения изменений в ЕГРЮЛ о назначении его директором ООО «СтройАвтоПласт». В ИФНС, он представил соответствующий комплект документов, который ранее передал ему Фадеев Д.А. Во всех документах по назначению его на должность директора организации, с целью последующего внесения изменений в ЕГРЮЛ, стоит его подпись. Через несколько дней, он вместе с Фадеевым Д.А. приехал в налоговый орган для получения документов, подтверждающих его полномочия в качестве директора ООО «СтройАвтоПласт». Все полученные документы он сразу же передал Фадееву Д.А. Все расходы, связанные с назначением его на должность директора осуществлял Фадеев Д.А. Через несколько дней ему позвонил Фадеев Д.А. и сказал, что необходимо переоформить банковские документы, в том числе сменить пользователя и пароль системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для ООО «СтройАвтоПласт». В назначенное время, они отправились в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7. Находясь в отделение банка, он собственноручно написал заявление на имя директора АО «Райффайзенбанк», в котором попросил принять пакет документов на смену директора ООО «СтройАвтоПласт»: паспорт на его имя, решения единственного участника № 2 ООО «СтройАвтоПласт» от 05.02.2018, о назначении его на должность директора ООО «СтройАвтоПласт», сроком на 3 года, список участников ООО «СтройАвтоПласт», согласно которому он имел 100 % долю в уставном капитале, приказ № 2 от 12.02.2018 о назначении на должность главного бухгалтера ООО «СтройАвтоПласт», лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений о юридическом лице, где указано, что он является руководителем и директором ООО «СтройАвтоПласт». Затем он заполнил карточку с образцами подписи и оттиска печати, в указанной карточке он указал абонентский номер «№». Данный абонентский номер ему не принадлежит, на кого он зарегистрирован, не знает, абонентский номер, его попросил указать Фадеев Д.А. Так же, в отделение банка он заполнил заявление на подключение SMS-OTP в АО «Райффайзенбанк», где он так же указал абонентский номер «№», и свои паспортные данные. После чего, сотрудник банка, выдал ему логин и пароль от системы «Банк-Клиент», и чековую книжку, которая хранилась у него дома. Пароль и логин от системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» совместно с другими банковскими документами он передал Фадееву Д.А. в офисе вышеуказанной кредитной организации. Расчетный счет № ООО «СтройАвтоПласт», был открыт еще в то время, когда директором и учредителем указанной организации был ФИО10 Всеми финансовыми вопросами ООО «СтройАвтоПласт», занимался Фадеев Д.А. Где располагается офис ООО «СтройАвтоПласт» ему неизвестно, так как он там никогда не был. Контрагентов данной организации он назвать также не может, поскольку данными вопросами никогда не занимался. Сертификат электронно-цифровой подписи он не получал, был ли он оформлен и кем, ему неизвестно. Печать организации, насколько ему известно, хранилась у Фадеева Д.А. За то, что он будет числиться номинальным руководителем ООО «СтройАвтоПласт» Фадеев Д.А. ему обещал наличные денежные средства в размере 15 000 рублей, ежемесячно. Заявление о закрытии ООО «СтройАвтоПласт» в налоговый орган он не предоставлял. Имелись ли какие-либо финансово-хозяйственные отношения между ООО «Транспортная сеть Мордовии» и ООО «СтройАвтоПласт» ему также неизвестно, так как всеми вопросами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройАвтоПласт» занимался Фадеев Д.А. (т.1 л.д.160-161, т.2 л.д. 160-162).

Из показания свидетеля ФИО9, следует, что примерно в апреле 2018 года к нему обратилась ФИО5, директор и учредитель ООО «СТМ» с просьбой проверить на благонадежность поставщиков, в том числе ООО «СтройАвтоПласт». После проверки через открытые источники на надежность ООО «СтройАвтоПласт», он каких-либо негативных моментов не обнаружил. Фадеев Д.А. ему знаком. Он с ним познакомился на одной из встреч, когда проверял потенциального контрагента ООО «СТМ» - ООО «СтройАвтоПласт», чтобы убедиться в фактическом наличии лица, который будет представлять интересы ООО «СтройАвтоПласт». Осуществлялись ли вообще поставки товарно-материальных ценностей между ООО «СТМ» и ООО «СтройАвтоПласт», а также совершались ли какие-либо переводы денежных средств между указанными организациями ему неизвестно, так как он в финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТМ» не участвовал. Примерно в июле 2018 года к нему обратился Фадеев Д.А. с просьбой оказать финансовую помощь в размере 2 000 000 рублей, которые последний обязуется вернуть в течение двух дней. Фадеев Д.А. ему сказал, что данная сумма денежных средств необходима для финансовой поддержки ООО «СтройАвтоПласт». Он сказал, что такая возможность у него есть, однако он сказал Фадееву Д.А., что необходимо написать расписку, которую последний и составил собственноручно, о том, что Фадеев Д.А., обязуется погасить задолженность в размере 2 000000 рублей в течение двух дней, а также в случае не возврата указанных средств в оговоренный срок, каждый последующий день просрочки будет начисляться как 1% от суммы в размере 2000000 рублей. В настоящее время задолженность перед ним Фадеевым Д.А. не погашена (т.1 л. д. 176-177).

Из показаний свидетеля ФИО5, следует, что с 06.02.2017 она является директором и учредителем ООО «СТМ» (ИНН №), юридический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6. В 2018 году в ООО «СТМ» была проведена налоговая проверка, которая длилась с июля 2019 по 12.05.2021, в связи с этим деятельность организации была временная приостановлена. В настоящее время деятельность ООО «СТМ» возобновлена, каких-либо финансовых трудностей организация не испытывает. В штатной численности на сегодняшний день кроме нее никого нет. С момента образования ООО «СТМ», ведением бухгалтерского учета, а также составлением и предоставлением в налоговый орган бухгалтерской (налоговой) отчетности занималась она. Подготовкой необходимых документов и предоставлением в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы для государственной регистрации ООО «СТМ» занималась лично она. Все расходы по внесению вклада в уставный капитал Общества, в том числе оплате государственной пошлины, осуществляла также лично она. Каких-либо задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также по выплате заработной платы у ООО «СТМ» никогда не имелось. Расчетные счета ООО «СТМ» были открыты лично ей в следующих кредитных организациях: АО «Альфа Банк» в г. Пенза, банк АКБ «Кузнецкий» в г. Пенза, по одному расчетному счету в каждом банке. Ключ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» принадлежал ей. Все операции по переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «СТМ» осуществлялись в офисе организации по вышеуказанному адресу. В настоящее время счета ООО «СТМ» временно заблокированы. ООО «СтройАвтоПласт» ей знакома, однако директора ФИО11 она не знает, с ним она никогда не встречалась. Сотрудничество с данной организацией началось с мая 2018 года, с момента заключения договора. Согласно условиям договора они подают заявку ООО «СтройАвтоПласт» на приобретение товарно-материальных ценностей, а в ответ получали от них счет на оплату, затем, они производят оплату согласно выставленному счету с последующей отгрузкой товара и получением товарных накладных. Далее поставленный товар поступал на склад ООО «СТМ», расположенный по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 48 «б», а затем списываются на производство работ. Подготовкой документов по взаиморасчетам между ООО «СТМ» и ООО «СтройАвтоПласт» занимались представители ООО «СтройАвтоПласт». После получения договора на поставку товарно-материальных ценностей, а также счетов на оплату, формируется платежное поручение и осуществляется перевод денежных средств с расчетного счета организации на указанный в счете на оплату расчетный счет поставщика. При получении товарных накладных она подписывала их и ставила печать ООО «СТМ». С 18.05.2018 по 28.05.2018 между ООО «СТМ» и ООО «СтройАвтоПласт» было заключено 10 товарных накладных. С ФИО11 и Фадеевым Д.А она не знакома. Согласно выписки по счету №, за май 2018 года между ООО «СТМ» и ООО «СтройАвтоПласт» были совершенны операции: 18.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 18.05.2018 за уголок 90*90, с учетом НДС 18%», на сумму 502 000 рублей; 18.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 18.05.2018 за электроды УОНИ4.0 с учетом НДС 18%», на сумму 462 000 рублей; 21.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 21.05.2018 за электроды УОНИ4.0 с учетом НДС 18%», на сумму 492 000 рублей; 22.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 22.05.2018 за электроды ЛБ 52У 2,6 с учетом НДС 18%», на сумму 494 100 рублей; 23.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 23.05.2018 за растворитель 650 с учетом НДС 18%», на сумму 335 700 рублей; 21.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 21.05.2018 за бетонную смесь наливного типа с учетом НДС 18%», на сумму 499 800 рублей; 24.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 24.05.2018 за трубу профильную 100*100*3 с учетом НДС 18%», на сумму 498 400 рублей; 25.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 25.05.2018 за трубу профильную 40*40*1,5 с учетом НДС 18%», на сумму 498 960 рублей; 22.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «оплата по счету № от 22.05.2018 за индивидуальные средства защиты с учетом НДС 18%», на сумму 527000 рублей; 28.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТМ» №, на расчетный счет ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк»), «доплата по счету № от 28.05.2018 за электроды MP3 D4 с учетом НДС 18%», на сумму 504 300 рублей; Действительно указанные операции были проведены и товар был получен на складе по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 48 «б» (т.2 л.д. 8-11).

Из показаний свидетеля ФИО13, следует, что с мая 2016 года он является директором ООО «Транспортная сеть Мордовии», расположенного по адресу: Саранск, ул. Краснофлотская, д. 109, офис 1, учредителями которого являются ФИО14, и ФИО6 Примерно в феврале 2018 года к нему обратился ФИО14 и пояснил, что у него есть знакомый Фадеев Д.А., который интересуется поставкой автомобильных шин. Его предложение Фадеева Д.А. заинтересовало и с этой целью, он решил встретиться с последним лично, что бы обсудить условия поставки товара. При личной встрече, он пояснил Фадееву Д.А., что все поставки автомобильных шин будет решать его учредитель ФИО14 Больше он с Фадеевым Д.А., не встречался. ФИО14 приносил заявку от Фадеева Д.А., где был указан товар (автошины, диски) затем он составлял товарные накладные, где грузополучателем являлась ООО «СтройАвтоПласт», при этом договор не заключался, так как были заключены разовые сделки. После того, как он составил товарную накладную, он собственноручно подписывал ее, ставил оттиск печати ООО «Транспортная сеть Мордовии» и передавал накладную ФИО14 Перед тем как сформировать товарную накладную, он узнавал у поставщиков есть ли товар, который указан в заявке, если нужный товар был, то он говорил ФИО14, что бы ООО «СтройАвтоПласт», перечислил денежные средства на расчетный счет №, открытый в АО «Совкомбанк» ООО «Транспортная сеть Мордовии», за товар. После того как денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии», он отгружал товар на склад. За товаром с ООО «СтройАвтоПласт», приезжал Фадеев Д.А. Ему на обозрение предоставлены товарные накладные и выписка по счету №, в период с мая по июнь 2018 года между ООО «СтройАвтоПласт» и ООО «Транспортная сеть Мордовии»: а именно: операция, совершенная 18.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 500 000 рублей; 2) операция, совершенная 21.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 440 000 рублей; 3) операция, совершенная 22.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 490 000 рублей; 4) операция, совершенная 23.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 491 500 рублей; 5) операция, совершенная 28,05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 500 000 рублей; 6) операция, совершенная 29.05.2018 (перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройАвтоПласт» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Транспортная сеть Мордовии» №, открытый в АО «Совкомбанк»), «оплата по счету б/н за автошину в ассортименте, в том числе НДС 18%», на сумму 535 000 рублей, на общую сумму примерно 3 000 000 рублей. Данные товарные накладные были составлены лично им, указанный товар в товарных накладных был лично отгружен на склад. В товарных накладных в качестве грузополучателя от ООО «СтройАвтоПласт» был указан ФИО11, с последним он не знаком, и никогда с ним не встречался, он думал, что руководителем является Фадеев Д.А. (т.2 л.д. 4-7).

Из показаний свидетеля ФИО12, следует, что она занимает должность начальника отдела регистрации, введения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Советская, д. 7. Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при их создании, регламентируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также инструкциями ФНС России. Для государственной регистрации юридического лица при его создании необходимо предоставить: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, установленной приказом Федеральной налоговой службы РФ от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, решение о создании юридического лица, устав создаваемого юридического лица в двух экземплярах, а также документ (квитанция либо чек) об оплате государственной пошлины, в размере 4000 рублей. Для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ необходимо предоставить: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р14001, копии документов, на основании которых в ЕГРЮЛ вносятся новые сведения, доверенность, оформленную на имя лица, представляющего сведения в регистрационный орган (в случае необходимости), установленные приказом Федеральной налоговой службы РФ от 25.01.2012 № ММВ-7- 6/25@. С 01.03.2016 функция регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Республики Мордовия, передана в Единый регистрационный центр на базе Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска. До 01.03.2016 регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялась ИФНС по месту фактического нахождения офиса организации, а также по месту жительства индивидуального предпринимателя. Порядок регистрации юридических лиц заключается в следующем: при государственной регистрации юридического лица в регистрационный орган представляются заявление по форме Р1101, решение о создании юридического лица, устав юридического лица в двух экземплярах и документы об уплате государственной пошлины. Документы могут быть представлены заявителем либо лицом, действующим на основании нотариальной доверенности. В течение 5 рабочих дней с момента представления документов в регистрирующий орган принимается решение о государственной регистрации юридического лица, либо в случае наличии оснований для отказа предусмотренных ст. 23 ФЗ № 129 - ФЗ, принимается решение об отказе государственной регистрации. После вынесения соответствующего решения документы выдаются заявителю либо его законному представителю, либо направляются по почте в зависимости от указания заявителя на всего выдачи документов (их получения). Конкретные обстоятельства внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «СтройАвтоПласт» она не помнит. Однако, по имеющимся в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска сведениям, может пояснить, что 05.02.2018 в Единый регистрационный центр на базе Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «СтройАвтоПласт», обратился ФИО11 При обращении ФИО11 был уведомлен об уголовной ответственности за предоставление сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, о чем последний собственноручно расписался. После обработки представленных ФИО11 документов, регистрационным органом, в ходе проверки, нарушения законодательства о государственной регистрации изменений, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ отсутствовали. 12.02.2018 в ЕГРЮЛ были внесены изменения о юридическом лице ООО «СтройАвтоПласт», согласно которым директором указанного общества стал ФИО11 О том, кто реально осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельность ООО «СтройАвтоПласт», ей неизвестно (л.д. 209-210).

Из показаний свидетеля ФИО8, следует, что ООО «СтройАвтоПласт» находилось на сопровождении в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, но каким образом осуществлялось ведение расчетного счета, она пояснить не может. Чтобы подключится к системе дистанционного банковского обслуживания юридическому лицу необходимо сотруднику банка предоставить либо документ удостоверяющий личность, если это лицо, имеет право действовать без доверенности, либо предоставить доверенность представителя организации, который не указан в учредительных документах общества. Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется после открытия расчетного счета юридического лица. Существуют два способа подписания платежных документов: либо через СМС-ОТП, либо в случае соблюдений условий банка (обороты клиента в месяц в рублях составляют свыше 8000000 рублей, срок деятельности компании свыше 6 месяцев), клиенту выдается USB-токен, который предоставляется клиенту по их письменному запросу и после согласования со службой безопасности банка. Первый способ работает следующим образом: клиент обращался на сайт АО «Райффайзенбанк» в сети Интернет, выбирал вкладку «Бизнес- онлайн», затем вводил логин и пароль, выданный сотрудником банка после открытия расчетного счета, после этого формировал платежное поручение в соответствии с нормативными требованиями ЦБ РФ, которое отправлялось на исполнение в Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 117. Затем, в автоматическом режиме банк проверяет корректность реквизитов сформированного платежного поручения, и только после этого происходит списание денежных средств со счета отправителя. В связи с настроенной автоматизацией обработки платежных документов, банком дополнительных документов, подтверждающих ту или иную операцию, ни у отправителя, ни у получателя, не запрашивается (т.1 л.д. 158-159).

Из показания свидетеля ФИО3, следует, что согласно серии МСЭ 2018 № 1924684 от 01.04.2021, выданной ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» ее супруг ФИО1 имеет вторую группу инвалидности по общему заболеванию до 01.04.2022. У супруга имеются проблемы с речью и мышлением. Уход за ним, осуществляет она, и его мать ФИО2 ООО «СтройАвтоПласт», ФИО11, ФИО10, Фадеев Д.А ей не знакомы. ФИО1., использует абонентский номер «№», Абонентский номер «№» ей не знаком, сим-карту с данным номером ее супруг не имеет (т.2 л.д. 145-147).

Протоколом осмотра места происшествия от 26.04.2021, зафиксирована обстановка на месте происшествия, а именно осмотрено здание расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, где в 2018 году находилось отделение АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д. 169-171).

Протоколом выемки от 20.04.2021 г., у Фадеева Д.А., изъята выписка по счету № ООО «СтройАвтоПласт» (т.1 л. д. 144-145), осмотренная протоколом осмотра предметов от 28.04.2021 (т.1 л.д. 178-180).

Протоколом выемки от 07.05.2021 г., у свидетеля ФИО4, изъято юридическое дело ООО «СтройАвтоПласт» (ИНН №) по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.7 (т.1 л.д. 155-157).

Протоколом выемки от 12.05.2021 г., у свидетеля ФИО12, изъято регистрационное дело ООО «СтройАвтоПласт» (ИНН №) (т.1 л.д. 165-168), осмотренные протоколом осмотра предметов от 18.05.2021 г. (т.1 л.д. 211-212).

Протоколом осмотра предметов от 28.04.2021 г., произведен осмотр DVD-R диска, содержащего сведения о движении денежных средств по счету № ООО «СтройАвтоПласт» за период с 01.07.2017 по 06.10.2020 г., сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Транспортная сеть Мордовии» за период с 01.07.2017 по 06.10.2020г., полученный от ИФНС по Октябрьскому району г. Саранска (т.1 л.д. 195-200).

Протоколом выемки от 20.05.2021 г., у свидетеля ФИО5, изъяты товарные накладные в период с 18.05.2018 по 28.05.2018 составленные директором ООО «СТМ» (т.2 л. д. 14-15).

Протоколом выемки от 21.05.2021 г., у свидетеля ФИО7, изъяты: копия книги-покупок и книги-продаж ООО «СтройАвтоПласт» (ИНН №), за 2 квартал 2018 г., копия книги-покупок и книги-продаж ООО «Транспортная сеть Мордовии» (ИНН 1328012270) за 2 квартал 2018 г. (т.2 л.д. 27-28).

Протоколом осмотра предметов от 23.05.2021 г., произведен осмотр копий платежных поручений по переводу денежных средств с ООО «САП» в ООО «Транспортная сеть Мордовии» в количестве 6 штук за период с 18.05.2018 по 29.05.2018, копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.06.2018 между ООО «Транспортная сеть Мордовии» и ООО «СтройАвтоПласт», копий товарных накладных и счет-фактур где поставщиком товара является ООО «Транспортная сеть Мордовии», а плательщиком является ООО «СтройАвтоПласт» за период с 18.05.2018 по 23.05.2018, полученные в ходе материала проверки, CD-R диска содержащего сведения платежных поручений за период с 18.05.2018 по 30.05.2018 полученный в рамках материала проверки с АО «Райффайзенбанк», копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.12.2020 №583620200123548 ООО «СТМ», копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-317201889 от 08.12.2020 ООО «ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ МОРДОВИИ», сведений о банковских счетах ООО «СТМ», полученные в ходе материала проверки, товарных накладных ООО «СТМ» в количестве 10 штук, изъятых в ходе выемки 20.05.2021 у свидетеля ФИО5, копии книги-покупок и книги-продаж ООО «Транспортная сеть Мордовии», копии книги-покупок и книги-продаж ООО «СтройАвтоПласт», за 2 квартал 2018 г. изъятых в ходе выемки от 21.05.2021, у свидетеля ФИО7, CD-R диска содержащего сведения юридического дела ООО «СтройАвтоПласт, полученный в рамках материала проверки с АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д. 32-120).

Протоколом осмотра предметов от 24.05.2021 г., произведен осмотр юридического дела ООО «СтройАвтоПласт» (ИНН №) по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изъятое в ходе выемки у свидетеля ФИО4 (т.2 л.д. 124-132).

Протоколом выемки от 24.05.2021 г., у подозреваемого Фадеева Д.А., изъяты: ноутбук марки «Lenovo G585 Model: 20137, SN: №», мобильный телефон марки «Nokia» модель: RM 1133, IMEI: 1: №, IMEI 2: №, сим- карта оператора сотовой связи «Теле 2» с абонентским номером № печать ООО «СтройАвтоПласт» (т.2 л.д. 139-142), осмотренные протоколом осмотра предметов от 24.05.2021 г. (т.2 л.д. 148-152).

Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2021, зафиксирована обстановка на месте происшествия, а именно квартиры № расположенная в <адрес> (т.2 л.д. 156-159).

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Установленные судом обстоятельства совершенного Фадеевым преступления подтверждаются доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Разрешая вопросы о квалификации действий подсудимого Фадеева, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 861 ГК РФ, расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке; безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

Согласно ч. 1 ст. 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями.

В соответствии со ст. 863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями; порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, банковскими правилами, применяемыми в банковской практике обычаями или договором.

Согласно ч. 1 ст. 864 ГК РФ содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383- П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платежные поручения являются распоряжением о переводе денежных средств и расчетными (платежными) документами.

Оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о виновности Фадеева в совершении инкриминируемого преступления, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого Фадеева Д.А. суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т. 3 л.д. 3,4); не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 2 л.д.190-194); в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства не трудоустроен; <данные изъяты>

Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, добровольном участии во всех следственных и процессуальных действиях; <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает: полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Фадееву Д.А. предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Фадеев Д.А. совершил преступление, которое уголовный закон относит к категории тяжких преступлений.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категорию совершённого Фадеевым преступления на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершённого преступления, степень его общественной опасности и данные о личности подсудимого, суд не находит безусловных оснований для изменения категории совершённого Фадеевым преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, образ его жизни, семейное положение, суд считает, что исправление осужденного и достижение целей наказания возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, применяя правила ч.1 ст.62 УК РФ, считая, что только данный вид наказания позволит достичь целей наказания, и позволит исправиться подсудимому – то есть сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительное к наказанию в виде лишения свободы, наказание в виде штрафа.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и наступившие последствия, личность подсудимого, его материальное и семейное положение, оценив условия его жизни, наличие смягчающих обстоятельств, суд не назначает Фадееву дополнительное наказание в виде штрафа.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание Фадеева обстоятельств, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения ст.64 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, а также возможности исправления Фадеева без реального отбывания наказания, а также не отнесения его к категории лиц, установленных ч.1 ст.73 УК РФ, суд назначает окончательное наказание с применением ст.73 УК РФ, в виде лишения свободы условно.

Оснований для назначения иных видов наказания, судом не установлено, поскольку это не будет способствовать исправлению осужденного, и негативно скажется на условиях жизни его семьи.

Назначая условное осуждение, суд, руководствуясь ч.5 ст.73 УК РФ возлагает исполнение определенных обязанностей, а именно: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган; в период испытательного срока без уведомления указанного государственного органа не менять постоянного места жительства.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Фадеева с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Фадеева Д. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать Фадеева Д.А. в период испытательного срока:

встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;

в период испытательного срока без уведомления указанного государственного органа не менять постоянное место жительства;

не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в указанный орган в дни, установленные этим органом.

Начало испытательного срока Фадееву Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Меру пресечения в отношении Фадеева Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- ноутбук марки «Lenovo G585 Model: 20137, SN: №», мобильный телефон марки «Nokia» модель: RM 1133, IMEI: 1: №, IMEI 2: № - хранящийся у обвиняемого ФадееваД.А. – оставить у Фадеева Д.А.;

- регистрационное дело ООО «СтройАвтоПласт» (ИНН №) - хранящееся у свидетеля ФИО12, - оставить у свидетеля ФИО12

- остальные вещественные доказательства, согласно списка в справке к обвинительному заключению, хранящиеся в материалах уголовного дела и при уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела и при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня вынесения.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий Е.В. Симонова