Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2012 (1-135/2011;) от 14.07.2011

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Самара

Судья Самарского районного суда г. Самары Святец Т.И.,

с участием государственного обвинителя- помощника прокурора г.Самары Исмагиловой Д.Р.,

подсудимых Чуркина А.Д., Чуркина С.А.,

защитников в лице адвоката Мартынова В.И., предоставившего удостоверение № и ордер № ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Мухамедзянова В.В., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

при секретаре Есиной И.В.,

а также представителей потерпевших ФИО17, ФИО4; адвоката ФИО16, предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

Чуркин А.Д., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

Чуркин С.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.1 ст. 201 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 174- 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. совершили присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, ФИО8 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Чуркин А.Д., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся директором ООО «<данные изъяты>/, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по Самарской области, государственный регистрационный номер №; являющегося юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Для осуществления хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета:

- ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ <данные изъяты>» №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес> №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» <адрес> №.

Целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг; извлечение прибыли путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности. Кроме того, Общество занимается производством общестроительных работ по возведению зданий; производством общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; производством электромонтажных работ; производством изоляционных работ; деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей; предоставлением услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотки электродвигателей, генераторов и трансформаторов; предоставлением услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки.

ООО «<данные изъяты>/ имеет лицензии:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>», согласно Уставу, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- директором. Приказом №- к от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «<данные изъяты>» назначен Чуркин А.Д. Согласно статьи 40 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», директор ООО «<данные изъяты>» Чуркин А.Д., в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом общества и, в соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», отвечал за организацию и ведение бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в его обязанности, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, входило руководство текущей деятельностью предприятия, обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия.

Приказом №- к от ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>/ был назначен Чуркин С.А., которому, для осуществления хозяйственной деятельности, директором Общества Чуркин А.Д. были выданы доверенности: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, Чуркин С.А., в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе подписывать договоры, сметы, формы КС- 2, КС- 3, акты об оказании услуг, накладные, счета- фактуры, иные правовые и финансовые документы; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе представлять и вести дела от имени Общества во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях, органах государственной власти и управления, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, проводить переговоры, заключать и подписывать любые виды договоров, выдавать и индоссировать векселя, иные ценные бумаги, выполнять действия, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений, подписывать акты передачи имущества, векселей, сдачи- приемки работ, услуг, письма и иные документы, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений; вносить изменения и дополнения в указанные договоры, соглашения и расторгать их; подписывать счета, счета- фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты выполненных работ, оказанных услуг, приема- передачи товаров, накладные, товарные накладные, товарно- транспортные накладные и другие документы, подтверждающие исполнение обязательств по сделкам, заключенным от имени ООО «<данные изъяты>», подписывать первичные бухгалтерские документы, подписывать налоговые отчеты, расчеты и декларации; таким образом, Чуркин С.А. выполнял организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>/.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО39, действующего на основании Устава, и ООО «<данные изъяты>/ в лице заместителя директора Чуркин С.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор подряда №№, согласно которому, ООО «<данные изъяты> обязалось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечив поставку всех материалов собственными силами, выполнить работы по восстановлению благоустройства при прокладке канализации и благоустройству территории около жилого дома на объекте «Строительство жилого дома со встроено- пристроенными нежилыми помещениями по проспекту Карла Маркса в Ленинском районе г.о. Самара /секции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/». При строительстве вышеуказанного объекта ООО «<данные изъяты>» выполняло функции генерального подрядчика, заказчиком являлось ООО «<данные изъяты>». Стоимость договора составила <данные изъяты> рублей, при этом, ООО «<данные изъяты>» обязалось перечислить на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» аванс в размере <данные изъяты> 000 рублей. Согласно пункта 9.3 договора подряда, оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней после подписания актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет и другими способами, не запрещенными законодательством РФ; пунктом 6.5 договора подряда было предусмотрено, что ООО «<данные изъяты>» ежемесячно по отдельным счетам производит отчисления ООО «<данные изъяты>» в размере 04% от стоимости выполненных строительно- монтажных работ, включающих стоимость материалов, поставляемых ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» через ООО «<данные изъяты>».

В связи с изменениями, внесенными в проект объекта «Строительство жилого дома со встроено- пристроенными нежилыми помещениями по проспекту Карла Маркса в Ленинском районе г.о. Самара», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице заместителя директора Чуркин С.А., и <данные изъяты>», в лице директора ФИО39, было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «<данные изъяты>» приняло на себя подряд по выполнению работ по устройству второго слоя проезда, увеличению площади проезда, изменению площади асфальта на вышеуказанном объекте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами №№, 599, 600, согласно проектной и сметной документации. Стоимость работ по дополнительному соглашению составила <данные изъяты> рублей, при этом общая стоимость работ по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом дополнительного соглашения № составила <данные изъяты> 15 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО39, действующего на основании Устава, и ООО «<данные изъяты>/, в лице заместителя директора Чуркин С.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО <данные изъяты>» приняло на себя подряд по выполнению работ по устройству благоустройства после прокладки наружных сетей на вышеназванном объекте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом №/, согласно проектной и сметной документации. Стоимость работ по дополнительному соглашению составила <данные изъяты> рублей.. Общая стоимость работ по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом дополнительного соглашения №, составила <данные изъяты> рублей.

В соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительными соглашениями к этому договору №№, 2, ООО «<данные изъяты>» обязалось перечислить на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» аванс в размере <данные изъяты> рублей.

В подтверждение объема и стоимости строительно- монтажных работ, выполненных ООО «<данные изъяты>» по данному договору подряда и дополнительными соглашениями к нему, ООО «<данные изъяты> были составлены и подписаны первичные документы: <данные изъяты>

Во исполнение обязательств по оплате строительно- монтажных работ, выполненных сотрудниками ООО «<данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № в ЗАО «<данные изъяты>» г. Тольятти <данные изъяты> рублей, а также передало простые векселя векселедателя ЗАО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>» Чуркин А.Д. и заместитель директора Чуркин С.А., узнав о намерении ООО «<данные изъяты>» погасить задолженность перед ООО «<данные изъяты>» за часть выполненных строительно- монтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ собственными векселями заказчика- ООО «<данные изъяты>», обратились к директору организации ФИО77 за информацией о способах реализации имущественных прав, удостоверяемых простыми векселями векселедателя ООО «<данные изъяты>», которым было предложено заключить договоры долевого участия в строительстве жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>, и договоры о переуступке права требования доли в строительстве многоэтажного гаража по адресу: <адрес>, в соответствии с которыми, оплатить стоимость объектов долевого строительства простыми векселями векселедателя ООО «<данные изъяты>», и принять в собственность ООО «<данные изъяты>» жилые помещения и гаражные боксы.

В целях хищения чужого имущества путем его присвоения и растраты, в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Чуркин А.Д. вступил в предварительный преступный сговор с Чуркин С.А.; после чего, реализуя единый преступный умысел, направленный на присвоение векселей, принадлежащих ООО <данные изъяты>/, с целью незаконного приобретения и последующей реализации имущественных прав, удостоверяемых этими векселями, они договорились, что каждый из них от своего имени заключит с ООО «<данные изъяты>» договор долевого участия в строительстве жилого дома со встроено- пристроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>, кроме этого, Чуркин С.А. от своего имени заключит с ООО «<данные изъяты>» договор о переуступке права требования доли в строительстве многоэтажного гаража по адресу: <адрес> / проспект К. Маркса, при этом выбрали из ранее предоставленного им ООО «<данные изъяты>» списка имеющихся в наличии объектов долевого строительства, две квартиры и гаражный бокс, общей стоимостью, равной общей вексельной сумме простых векселей векселедателя ООО «<данные изъяты>», которыми ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО39, по устной договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Чуркин А.Д. и заместителем директора Чуркин С.А. планировало рассчитаться за часть выполненных ООО «<данные изъяты>» строительно- монтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя преступный умысел группы, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., действуя совместно и согласованно, приехали в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где Чуркин А.Д. от своего имени заключил с ООО «<данные изъяты>» договор №№ долевого участия в строительстве жилого дома со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>, предметом которого являлась трехкомнатная квартира /<данные изъяты>; вступившего в силу с момента его государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ. Чуркин С.А. от своего имени заключил с ООО «<данные изъяты>» договор №№ долевого участия в строительстве того же жилого дома, предметом которого являлась двухкомнатная квартира /строительный <данные изъяты>; вступившего в силу с момента его государственной регистрации- ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на присвоение векселей, принадлежащих ООО <данные изъяты>», с целью незаконного приобретения и последующей реализации имущественных прав, удостоверяемых этими векселями, Чуркин С.А. совместно с Чуркин А.Д. приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где, действуя от своего имени, заключил с ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО77, договор № о переуступке права требования доли в строительстве многоэтажного гаража по адресу: <адрес>; предметом которого, являлся гаражный бокс /строительный №/, общей расчетной площадью 17,93 кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с пунктом 4.5. договора № о переуступке права требования доли, право собственности на указанную долю– Бокс у Чуркин С.А., как нового дольщика, возникает с момента государственной регистрации права собственности в Федеральной Регистрационной службе по Самарской области, вступившего в силу ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел группы, Чуркин А.Д., как руководитель ООО «<данные изъяты> с согласия своего заместителя Чуркин С.А., приехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где в счет оплаты по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № приема- передачи векселей от <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Чуркин А.Д., продолжая реализовывать преступный умысел группы, используя свое служебное положение, с согласия Чуркин С.А., приехал в офис ООО <данные изъяты>», по вышеуказанному адресу, где, действуя от своего имени, в счет оплаты по договору №КМ- 110 долевого участия в строительстве жилого <адрес> по проспекту Карла Маркса, от ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ лично передал директору ООО «<данные изъяты>» ФИО77 принадлежащие ООО «<данные изъяты>» вышеуказанные семь простых векселей векселедателя ООО <данные изъяты>» №- №, на общую сумму <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Чуркин А.Д., как руководитель ООО «<данные изъяты>», с согласия Чуркин С.А., продолжая реализовывать преступный умысел группы, приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где, используя свое служебное положение, в счет оплаты по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, по акту №<данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Чуркин А.Д., используя свое служебное положение, в неустановленном следствием месте передал Чуркин С.А. принадлежащие ООО «<данные изъяты>» простые векселя векселедателя <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, по окончанию строительства вышеназванного жилого <адрес>, в связи с уточнением площади передаваемых объектов долевого строительства: двухкомнатной <адрес> /строительный №/, общая площадь которой, на основании замеров, произведенных ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» составила 66,30 кв. м.; трехкомнатной <адрес> /строительный №/, общая площадь которой, на основании замеров, произведенных ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» составила 83,30 кв. м.; у Чуркин А.Д. по договору №№ долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей; у Чуркин С.А. по договору №КМ- 109 долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Чуркин А.Д., согласно своей роли в преступной группе, с согласия Чуркин С.А., приехал в офис ООО «<данные изъяты>», по вышеуказанному адресу, где, умышленно скрыв от директора организации ФИО40 и главного бухгалтера организации ФИО38, что с ДД.ММ.ГГГГ он снят с должности директора ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, права подписи на документах от имени организации не имеет, в счет оплаты по договору подряда №30 от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ получил в кассе ООО «<данные изъяты>» простые векселя векселедателя ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, вексельной суммой <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, вексельной суммой <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых, простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ, вексельной суммой <данные изъяты> рублей, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал Чуркин С.А.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Чуркин А.Д., Чуркин С.А. и, неосведомленный о преступных намерениях последних, ФИО17, приехали в офис ООО <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где Чуркин А.Д., действуя от своего имени, по акту приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ лично передал директору ООО «<данные изъяты>» ФИО77 в счет оплаты по договору № долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель векселедателя ООО «<данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ, вексельной суммой <данные изъяты> рублей; ФИО17, действуя от имени Чуркин С.А. на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО77 в счет оплаты по договору №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ему Чуркин С.А. простой вексель векселедателя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, вексельной суммой <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО77, и Чуркин А.Д., являясь сторонами по договору №№ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, составили акт приема- передачи, на основании которого, у Чуркин А.Д. возникло право собственности на вышеназванную трехкомнатную <адрес> /строительный №/. В тот же день, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО77, и Чуркин С.А., являясь сторонами по договору №№ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, составили акт приема- передачи, на основании которого у Чуркин С.А. возникло право собственности на вышеназванную двухкомнатную <адрес> /строительный №/.

Таким образом, Чуркин А.Д., являясь до ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>/, совершил хищение вверенных ему, как руководителю организации, вышеуказанных векселей путем их присвоения и растраты, по предварительному сговору в группе с заместителем директора ООО «<данные изъяты>/ Чуркин С.А., своими преступными действиями причинив ООО «<данные изъяты>/, в лице ФИО17, материальный ущерб на общую сумму 6 <данные изъяты> рублей, в особо крупном размере.

Кроме того, Чуркин С.А. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации; совершил легализацию /отмывание/ денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Так, ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в МРИ ФНС России № по Самарской области №; №; является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Для осуществления хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> открыты расчетные счета:

- ДД.ММ.ГГГГ в ОАО КБ <данные изъяты>» №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес> №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты> банк» <адрес> №.

Целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности; кроме того, Общество занимается производством общестроительных работ по возведению зданий; производством общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; производством электромонтажных работ; производством изоляционных работ; деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей; предоставлением услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; предоставлением услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки. Имеет лицензии:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>», согласно Уставу, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- директором, которым, согласно приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, назначен Чуркин А.Д. и который, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом общества, и отвечал за организацию и ведение бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в его обязанности, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, входило руководство текущей деятельностью предприятия, обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия.

Приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>/ назначен Чуркин С.А.

В целях осуществления ООО «<данные изъяты>» хозяйственной деятельности, директор Общества Чуркин А.Д. выдал Чуркин С.А. доверенности: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; согласно которым, Чуркин С.А., в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе подписывать договоры, сметы, формы №, акты об оказании услуг, накладные, счета-фактуры и прочие правовые и финансовые документы, а, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе представлять и вести дела от имени Общества во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях, органах государственной власти и управления, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, проводить переговоры, заключать и подписывать любые виды договоров, выдавать и индоссировать векселя, иные ценные бумаги, выполнять действия, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений, подписывать акты передачи имущества, векселей, сдачи-приемки работ, услуг, письма и иные документы, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений; вносить изменения и дополнения в указанные договоры, соглашения и расторгать их; подписывать счета, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты выполненных работ, оказанных услуг, приема-передачи товаров, накладные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и другие документы, подтверждающие исполнение обязательств по сделкам, заключенным от имени ООО «<данные изъяты>», подписывать первичные бухгалтерские документы, подписывать налоговые отчеты, расчеты и декларации.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «<данные изъяты>» Чуркин С.А. было создано ООО «<данные изъяты>», которое ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано в ИФНС России по Железнодорожному району г.Самары за основным государственным регистрационным номером №, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №; которое является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Являясь единственным учредителем данного Общества, Чуркин С.А. был лично заинтересован в результатах его финансово- хозяйственной деятельности, в увеличении основных и оборотных средств предприятия, повышении объемов производства.

В соответствии с Уставом Общества, целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли путем осуществления различных видов производственной, научно- технической и коммерческой деятельности; согласно пункту 3.2. Устава, ООО «Волгоэлектромонтаж» занимается производством общестроительных работ по возведению зданий; производством общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; производством электромонтажных работ; производством изоляционных работ; деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей; предоставлением услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; предоставлением услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки.

- Получена лицензия:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Для осуществления хозяйственной деятельности, ООО «<данные изъяты>, в лице директора Чуркин А.Д., выдало Чуркин С.А. доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; согласно которым, Чуркин С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе представлять и вести дела от имени Общества во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях, органах государственной власти и управления, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, проводить переговоры, заключать и подписывать любые виды договоров, выдавать и индоссировать векселя, иные ценные бумаги, выполнять действия, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений, подписывать акты передачи имущества, векселей, сдачи- приемки работ, услуг, письма и иные документы, связанные с исполнением указанных договоров и соглашений; вносить изменения и дополнения в указанные договоры, соглашения и расторгать их; подписывать счета, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, акты выполненных работ, оказанных услуг, приема-передачи товаров, накладные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и другие документы, подтверждающие исполнение обязательств по сделкам, заключенным от имени ООО «<данные изъяты>», подписывать первичные бухгалтерские документы, подписывать налоговые отчеты, расчеты и декларации.

Таким образом, Чуркин С.А. в ООО «<данные изъяты>/ и в ООО «<данные изъяты>/ выполнял организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции.

В ООО «<данные изъяты>/, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были приняты: главный бухгалтер ФИО18; заместитель главного бухгалтера ФИО19; водителями ФИО20 и ФИО21; экспедитором ФИО22; главным инженером ФИО23; инженером- сметчиком ФИО24; машинистом погрузчика ФИО25

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>/ и, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, Чуркин С.А., как лицо, выполняющее организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>/ и в ООО «<данные изъяты>/, подписал договоры подряда, в которых в качестве подрядной организации указал ООО «<данные изъяты>/, где он являлся единственным учредителем, а его отец Чуркин А.Д.- директором; при этом Чуркин С.А. было достоверно известно, что ООО «<данные изъяты>/ не сможет самостоятельно выполнить работы по договорам подряда из- за отсутствия работников:

ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО106, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Для выполнения работ по которому, Чуркин С.А., незаконно привлек технику и, не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО26, были выполнены электромонтажные работы по установке и №4 на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А. были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

По данному договору расчеты были произведены на сумму 5 <данные изъяты> рубля путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Базис» № в ОАО «<данные изъяты> г. Самары на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты> банк».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО106 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО62, были выполнены электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «Жилой дом в <адрес>/», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А. были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> работ по которому, Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО <данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО62, были выполнены электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «Жилой дом в <адрес> (Секция 6)», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО <данные изъяты>

По данному договору расчеты на сумму <данные изъяты> рублей частично были произведены путем взаимозачета по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, а также путем перечисления денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в ОАО <данные изъяты>» <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО106 договор подряда №, во исполнение которого, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО62, были выполнены работы по монтажу н/в КЛ от КТПН до секций 3-8 на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А. были составлены от имени ООО <данные изъяты>

По данному договору расчеты были произведены частично путем взаимозачета по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, а также путем перечисления <данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>» <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>/ в лице директора ФИО118 договор подряда №, во исполнение которого, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО27 были выполнены работы: электрооборудование и электроосвещение 5-ти этажной секции на объекте: «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой по адресу: <адрес>», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>/ в лице исполнительного директора ФИО28 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ были выполнены электромонтажные работы на объекте ООО «<данные изъяты>»: реконструкция склада сыпучих материалов; монтаж внутрикорпусных электросетей склада сыпучих материалов; монтаж КТПК (1000/10/0,4 кВ); модернизация наружных электросетей 0,4 кВ; монтаж наружных электросетей 0,4 кВ, без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ №.1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ №.2-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ №<данные изъяты>

Расчеты по данному договору были произведены на сумму <данные изъяты> рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в Поволжском банке Сбербанка Российской Федерации на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А., зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>/ Чуркин А.Д. заключен с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО117 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по электроснабжению и освещению на объекте «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», продолжая использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>/ и, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО117 дополнительное соглашение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором, в качестве подрядной организации указал ООО «<данные изъяты>/, где он являлся единственным учредителем, а его отец Чуркин А.Д.- директором.

Для выполнения работ по дополнительному соглашению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО26, были выполнены дополнительные работы по монтажу № на объекте «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

Расчеты по данному дополнительному соглашению были произведены на общую сумму <данные изъяты> рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в Поволжском банке Сбербанка Российской Федерации на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты> в лице ФИО117 дополнительное соглашение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты> под руководством мастера ФИО26, была выполнена реконструкция существующей ВЛ-№ проходящей по <адрес>; устройство выкатных площадок; ремонт ЛЭП-6 кВ фид. КИН-6 на объекте «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

Расчеты по данному дополнительному соглашению на общую сумму <данные изъяты> рублей были произведены путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в Поволжском банке Сбербанка Российской Федерации на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО <данные изъяты>/ в лице директора ФИО29 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года, во исполнение обязательств по договору подряда № 14 от 1 ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ были выполнены работы по монтажу кабельных линий, вертикальной планировке и благоустройству на объекте: «Реконструкция общеобразовательного центра на 800 мест по адресу: <адрес>», без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 <данные изъяты>

Расчеты по данному договору были произведены на общую сумму 4 <данные изъяты>, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № в филиале ОАО КБ «<данные изъяты>» ВС. Кинель- Черкассы на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО117 дополнительное соглашение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты> руководством мастера ФИО26, были выполнены дополнительные работы: прокладка н/в кабеля от котельной до дизель– генератора на объекте: «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>/.

Расчеты по данному дополнительному соглашению были произведены на сумму <данные изъяты> рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в Поволжском банке Сбербанка Российской Федерации на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО117 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО26 были выполнены работы по организации автоматизированного коммерческого учета электрической энергии на базе АСКУЭ на объекте «<данные изъяты>, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>/. Расчеты по данному договору были произведены на сумму <данные изъяты> рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № в Поволжском банке Сбербанка Российской Федерации на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № в ОАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО106 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения которого, Чуркин С.А. незаконно привлек не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО <данные изъяты>/ главным энергетиком ФИО35 и техническим директором ФИО123 была подготовлена и сдана ФГУ «Ростехнадзор» исполнительная и сопутствующая документация по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>. По данному договору расчеты были произведены путем взаимозачета, а именно: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>/- «Застройщика», в лице директора ООО «<данные изъяты>» ФИО30 /риэлтер этой организации/, и ООО «<данные изъяты>, в лице директора Чуркин А.Д., был заключен договор № участия в долевом строительстве, согласно которому, размер денежных средств, определяющих долевое участие Дольщика- ООО «<данные изъяты>/ в инвестировании в строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями с надстройкой мансардного этажа секции №, принадлежащем ООО «<данные изъяты>/, как застройщику, на праве собственности, расположенного по адресу: <адрес>», направляемых на строительство двухкомнатной квартиры /строительный №/, общей площадью 64,36 кв. м., составляет 1 884 250 рублей; то есть, работы, выполненные по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, были полностью оплачены частичной стоимостью квартиры, а оставшаяся часть стоимости данной квартиры явилась оплатой по двум другим договорам: <данные изъяты>- оплата по договору №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> рублей- оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО СК «<данные изъяты>/, в лице директора ФИО116, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по данному договору подряда сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством начальника дорожного участка ФИО112 была выполнена установка ограждения на объекте: «9-ти секционный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес>», без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО106 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством бригадира ФИО107 было выполнено электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение канализационной насосной станции для секций 5, 6, 7, 8 на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А. были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

По данному договору расчеты были произведены путем взаимозачета частично по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, частично по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО СК «<данные изъяты>) в лице директора ФИО116, договор подряда №.01, для выполнения работ по которому, незаконно привлек не осведомленных о его намерениях работников ООО <данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ главным энергетиком ФИО35 и техническим директором ФИО123 была подготовлена и сдана ФГУ «Ростехнадзор» исполнительная и сопутствующая документация по объекту: «9-ти секционный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес>», без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты> в лице ФИО106 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по данному договору сотрудниками ООО «<данные изъяты> под руководством бригадира ФИО107, были выполнены электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «Жилой дом в <адрес> (Секция 7, 8)», без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ №1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ №№1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

Расчеты по данному договору были произведены путем взаимозачета оставшейся части стоимости квартиры по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей.

31 <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО26 и начальника дорожного участка ФИО112 было выполнено наружное освещение и устройство въезда на объекте: «9-ти секционный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес>, парковка», без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ №.1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ №.2-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ООО «<данные изъяты>/ в лице директора ФИО60 договор подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, Чуркин С.А. незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ под руководством мастера ФИО31 были выполнены электромонтажные работы по замене кабельной коробки и низковольтного кабеля на объекте: «Магазин по адресу: <адрес>, без соответствующей оплаты этих услуг. При этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чуркин С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

Расчеты по данному договору были произведены на сумму <данные изъяты> рубля путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> № в Поволжском банке Сбербанка РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты> банк».

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А., как единственный участник ООО «<данные изъяты>/, утвердил результаты деятельности этой организации за ДД.ММ.ГГГГ год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность Общества за ДД.ММ.ГГГГ год, а также утвердил порядок распределения чистой прибыли по итогам работы ООО «<данные изъяты> год: принял решение направить всю чистую прибыль, полученную Обществом за ДД.ММ.ГГГГ, в размере <данные изъяты> рублей на выплату себе дивидендов, как единственному участнику Общества.

ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. подписал с ЗАО «<данные изъяты>/ в лице заместителя генерального директора по капитальному ремонту ФИО32 договор субподряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения работ по которому, незаконно привлек технику и не осведомленных о его намерениях работников ООО «<данные изъяты>/. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по договору субподряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «<данные изъяты> под руководством мастера ФИО26, были выполнены работы по капитальному ремонту жилого дома, включенного в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, без соответствующей оплаты этих услу<адрес> этом, первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, акт о приемке выполненных работ №№ (1) от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> 54 рублей, акт о приемке выполненных работ №, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по указанию Чуркина С.А., были составлены от имени ООО «<данные изъяты>

Расчеты по данному договору были произведены на сумму <данные изъяты> рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты> № в ОАО «<данные изъяты>» <адрес> на расчетный счет ООО <данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>

Таким образом, сумма финансового результата /прибыль/ для ООО «<данные изъяты>/, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от вышеуказанных сделок, при условии, что выручка, полученная ООО «<данные изъяты>/ от сделок в рамках вышеуказанных договоров, является выручкой ООО «<данные изъяты>/, составила <данные изъяты> рублей.

Таким образом, Чуркин С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции, действуя вопреки уставным задачам и интересам ООО «<данные изъяты>/ и, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, причинил существенный вред правам и законным интересам организации в виде материального ущерба на сумму <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>/ № в ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ЗУБ СБ РФ были перечислены денежные средства в сумме 4 <данные изъяты> рублей за ООО «<данные изъяты>/ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, были частично возвращены в ООО «<данные изъяты>/ путем их перечисления на расчетный счет этой организации № в ОАО «<данные изъяты> банк», в том числе:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму 1 <данные изъяты> рублей.

Совершив указанные финансовые операции с денежными средствами, которые были приобретены в результате совершения преступления, Чуркин С.А. получил возможность ими распоряжаться, придав тем самым, правомерность владению указанными денежными средствами.

Таким образом, денежные средства в сумме 7 <данные изъяты> рублей, в крупном размере, были использованы Чуркин С.А. для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подсудимый Чуркин А.Д. в суде вину свою по предъявленному обвинению не признал и показал, что с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «<данные изъяты>; учредителями организации были ФИО4 и Чуркин С.А., сын, каждому из них принадлежит 50% уставного капитала; при этом ФИО4 свою долю не оплачивал, поэтому не может считаться учредителем. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>/ являлось проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, а также выполнение работ по благоустройству территории. В ДД.ММ.ГГГГ году Чуркин С.А. по согласованию с ним, было создано ООО «<данные изъяты>/, где был единственным учредителем; а также его заместителем. О создании Общества было известно ФИО4 Для выполнения работ Обществом были получены лицензии. В его обязанности входило руководство деятельностью организаций, заключение договоров, организация работ.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>/ были получены два кредита в ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он от своего имени заключил с ООО «МП <данные изъяты>» договор долевого участия в строительстве жилого дома по п<адрес>; по условиям которого, должен был получить в собственность квартиру; оплату по договору не производил. Чуркин С.А. также от своего имени был заключен договор долевого участия на двухкомнатную квартиру в собственность; кроме того, как физическими лицами, был заключен договор о переуступке прав требований на строительство гаража; о чем, в июне 2009 года главным бухгалтером в Банк была направлена справка. Но Банк не интересовали квартиры, они предлагали их продать, и погасить задолженность деньгами. Осенью векселями ООО «<данные изъяты> квартира была оплачена, но он не передавал в Банк права на квартиру, так как искал покупателя, а цену, которую предлагали риэлторы, его не устраивала. Поэтому, впоследствии, продав эту личную квартиру, денежные средства пошли в погашение долга ООО «<данные изъяты>/; кроме этого, он продал свою автомашину «Мурану», и <данные изъяты> рублей внес в погашение долга. Чуркин С.А., продав квартиру, передал в Банк один миллион рублей.

О том, что ООО «<данные изъяты>» по договору будет частично рассчитываться векселями, знал Чуркин С.А., ФИО4, главный бухгалтер- ФИО18; возражений не было. Подписывать договора купли- подажи векселей, акты приема- передач векселей, он имел право как директор организаций. Когда получил векселя, они лежали у него в сейфе, об этом знала ФИО18 поступление векселей, передачу их ООО «<данные изъяты>/ оформлялось по бухгалтерии ему неизвестно. Он знал, что Чуркин С.А. заключил договор о долевом участии в строительстве квартиры, поэтому предложил ему выкупить у ООО «<данные изъяты>/ векселя №, №, и рассчитаться ими с ООО МП «<данные изъяты> надеялся, что потом он поможет рассчитаться квартирой с Банком. Кроме того, акты приема- передачи векселя подписывались и ФИО17 по доверенности Чуркин С.А.

Чуркин С.А. незаконно привлекают к уголовной ответственности за заключение им договоров подряда, поскольку все решения принимались им, как директором, или Чуркин С.А. по его устному распоряжению на основании доверенностей, во время его отсутствия; кроме того, Чуркин С.А. выполнял другие его поручения. Чуркин С.А. не мог заключать договоры от ООО «<данные изъяты>/, так как нужно было его, Чуркин А.Д., указание, и разрешение ФИО4, которых не было.

Чуркин С.А. занимался поиском заказчиков, вопросами перспективы и работой на будущее, искал короткие займы. ДД.ММ.ГГГГ годах Чуркин С.А. заключал договора займа с ООО «<данные изъяты>/, то есть все деньги для работы Обществ были Чуркин С.А.; он не занимался привлечением иных сотрудников, техники; не давал указаний направлять сотрудников ООО «<данные изъяты>/ на выполнение работ по договорам подряда. Всю производственную работу на объектах контролировал по его, Чуркин А.Д., указанию ФИО23 главный инженер, который привлекал субподрядные организации, технику, и которому он доверял.

Между тем показывал, что решения о заключении договоров с <данные изъяты> принимал он, ФИО4 и Чуркин С.А. Кроме того, показывал, что он делал то, что говорили учредители. В основном все условия по договору проговаривались с ним, как с директором, после заключения договора, все вопросы решал Чуркин С.А. и по его поручению подписывал договор. Кроме того, Чуркин С.А. искал заказчиков, а также ФИО23 и ФИО136. Все вопросы о займах решал он, Чуркин А.Д., единолично. И вновь показал, что обо всем, что происходило в организациях «<данные изъяты>» знало и руководство; как знали и о том, что он делает, как директор, Чуркин С.А., ФИО4, частично главный бухгалтер.

Полагает, что он и Чуркин С.А. действовали в интересах Обществ, корыстного мотива у них не было; возникшие вопросы являются гражданско- правовыми отношениями. Уголовное дело «сфабриковано».

Будучи допрошенным на предварительном следствии, в качестве подозреваемого Чуркин А.Д. показал, что заключением договоров, нахождением новых работ, развитием фирмы, занимался Чуркин С.А. В списки незавершенного строительства квартир на общую сумму около <данные изъяты> рублей, направленные в Банк, были включены квартиры по заключенным им и Чуркин С.А., как физическими лицами, квартиры, так как Банк согласился получить в счет погашения кредитных договоров только квартиры ООО МП «<данные изъяты> получения на них свидетельств о регистрации права собственности; и примерно с ДД.ММ.ГГГГ года оба договора находились в Банке, как гарантия того, что они с сыном квартиры не продадут. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Банком было заключено соглашение об отступном и подписан акт приема- передачи недвижимого имущества, согласно которым, в собственность была передана квартира, приобретенная им по договору. Не помнит, как производилась оплата по договору подряда между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>

<данные изъяты>

Подтвердил свои показания при проведении очной ставки с потерпевшим ФИО4 /т.31 л.д.118-123/; со свидетелем ФИО77 /т.31 л.д.26-31/; со свидетелем ФИО39 /т.31 л.д.32- 37/;

Будучи допрошенным по предъявленному по ч.4 ст.160 УК РФ, обвинению, вину не признал, подтвердил свои показания в качестве подозреваемого. Воспользовался ст.51 Конституции РФ /том 40, л.д.39- 40, 153- 154/.

После оглашения показаний, имевшиеся значительные противоречия Чуркин А.Д. объяснил тем, что его показания на предварительном следствии являются способом защиты, согласованным с его предыдущим адвокатом.

Подсудимый Чуркин С.А. в судебном заседании вину свою по предъявленному обвинению не признал, также полагает, что данное уголовное дело было «сфабриковано» ФИО4 Суду показал, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года он создал «<данные изъяты> основными видами деятельности которого являлись строительно- монтажные работы и проектирование зданий и сооружений, для чего получил лицензию, а также лицензию на выполнение проектных работ. Директором ООО «<данные изъяты>» с момента его создания был Чуркин А.Д., отец. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «<данные изъяты>/, заместителем директора. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года он по договору купли- продажи продал ФИО4 50% доли уставного капитала, стоимость доли составила <данные изъяты> рублей, которые до сих пор не получены. В ДД.ММ.ГГГГ с целью привлечения инвестиций ООО «<данные изъяты>/ с ведома Чуркин А.Д. и согласия обоих учредителей, с ЗАО «<данные изъяты>» <адрес> было заключено два кредитных договора, на общую сумму примерно <данные изъяты> рублей. По одному кредиту летом этого года он полностью погасил кредит; также рассчитался с ФИО106. Также им была создана ООО «<данные изъяты>/, директором был также назначен Чуркин А.Д., о создании Общества ФИО4 знал, он сам предложил создать ФИО8 Компаний. Никакого корыстного мотива у него не было. Векселя он не похищал, в сговор с Чуркин А.Д., отцом, не вступал, векселями был произведен взаимозачет, действовали в рамках законодательства.

Все договора подряда он подписывал по поручению Чуркин А.Д., в его отсутствие; ему известно, что ряд крупных договоров подписывал сам Чуркин А.Д. В локально- ресурсных сметах, тоже только расписывался после сметчика. По всем контрагентам договора были заключены как с ООО «<данные изъяты>/, так и с ООО «<данные изъяты>/, что подтвердили сотрудники Обществ в суде. Ему известно, что при выполнении договоров подряда практически все работы по договорам были выполнены. Сам он финансовый процесс в организациях не контролировал, занимался только поиском заказчиков, всем занимался Чуркин А.Д., но ему известно, что все денежные средства по договорам поступали на расчетные счета тех организаций, которые производили работы.

Договоры займа заключал Чуркин А.Д. по своему усмотрению. Сам он, Чуркин С.А., оказывал финансовую помощь предприятию личными или заемными деньгами.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого, Чуркин С.А. показал, что ему было известно, что при заключении договора с ООО «<данные изъяты>», оплата частично будет производиться квадратными метрами: трехкомнатной и двухкомнатной квартирами, также будет передан гаражный бокс; которые будут залоговыми перед ФИА- банком. Почему впоследствии ООО «<данные изъяты>» произвело оплату векселями, ему неизвестно. Векселя <данные изъяты>» № вексельной суммой <данные изъяты> рублей и № вексельной суммой 2 <данные изъяты> рублей ему передал Чуркин А.Д. в счет оплаты ООО «<данные изъяты>/ по договорам займа, номера которых не помнит; и в счет оплаты ООО «<данные изъяты>) также по договорам займа; о чем были составлены соответствующие документы: договор купли- продажи, акт приема- передачи, где в настоящее время они находятся, ему не известно. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с болезнью отца, на должность директора он назначил ФИО17, сам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находился на лечении за пределами Самарской области. Его экземпляр договора о переуступке права требования находится в ЗАО «<данные изъяты>», для реализации гаражного бокса и погашения задолженности по кредитным договорам. ДД.ММ.ГГГГ он по договору поручения за ООО «<данные изъяты>) оплатил <данные изъяты> рублей. Чуркин А.Д. переуступил свою квартиру по договору в ЗАО «<данные изъяты>» в счет погашения кредита. Также он оплатил <данные изъяты> рублей по договору поручительства за ООО «<данные изъяты>). Данные договора оформлены с ним, как с физическим лицом, с ведома ЗАО «<данные изъяты>», и с согласия ФИО4 Со слов Чуркин А.Д. ему известно, что простые векселя ООО «<данные изъяты>» были переданы из ООО «<данные изъяты> в ООО <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договорам займа между Обществами. Согласно данному договору, он обязался оплатить вексельную сумму путем перечисления средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) или путем внесения денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>) не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу ООО <данные изъяты>) в счет оплаты по договору купли- продажи простых векселей денежные средства, в несколько приемов, по приходным кассовым ордерам. Его задолженность по договору купли- продажи простых векселей составляет 2 <данные изъяты> рублей. Ему неизвестно, каким образом в бухгалтерском и налоговом учете ООО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>) была отражена операция по передаче векселей, поскольку директором в обеих организациях был Чуркин А.Д.

Ему неизвестно в какой строке бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ, подписанных Чуркин А.Д., баланса ООО «<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ, за его подписью, учтены финансовые обязательства- поступление в ООО «<данные изъяты>) векселей.

<данные изъяты>

При заключении данных договоров он предполагал, что указанные в них работы будут выполняться как своими, так и привлеченными силами. По вышеуказанным договорам работы выполнялись в ДД.ММ.ГГГГ году сотрудниками ООО «<данные изъяты>), им лично и Чуркин А.Д.; в ДД.ММ.ГГГГ году сотрудниками ООО «<данные изъяты>), им лично и Чуркин А.Д. Он привлекал очень много организаций. Работы по вышеперечисленным договорам с ООО <данные изъяты>» сотрудниками ООО «<данные изъяты>) возможно выполнялись, но проконтролировать он не мог.

По его личной просьбе локальный ресурсный сметный расчет № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с ООО «<данные изъяты>», составила ФИО33 По какой причине, когда и для чего данную смету подписал ФИО23, ему не известно, никаких указаний и письменных распоряжений он ему не давал.

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «<данные изъяты>», согласовывался, при каких обстоятельствах, не помнит. ООО «<данные изъяты>» в качестве субподрядной организации была предложена ФИО4 и ФИО23

При каких обстоятельствах он подписал локальный ресурсный сметный расчет № с ООО «<данные изъяты>», не помнит; зачем его подписали ФИО23 и ФИО33 не знает.

Локальный ресурсный сметный расчет №№ к договору подряда №, заключенному с ООО «<данные изъяты>», по его личной просьбе составила ФИО33, зачем его подписывал ФИО23, не знает.

Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ он согласовывал по указанию ФИО4, обстоятельства не помнит; как и по локальному ресурсному сметному расчету №№, по локальному ресурсному счетному расчету №РС-216, локальному ресурсному сметному расчету №, договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «<данные изъяты>

Не знает, почему договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласован с ФИО23

Работы по договорам с ООО «<данные изъяты>» выполнены сотрудниками ООО «<данные изъяты>), возможно, выполнены субподрядными организациями. Почему исполнительные документы подписаны от имени ООО «<данные изъяты>) сотрудниками ООО «<данные изъяты>), пояснить не смо<адрес> образом, сотрудники ООО «<данные изъяты>): директор Чуркин А.Д., главный бухгалтер ФИО18, заместитель главного бухгалтера ФИО19, водитель ФИО20, выполняли строительно- монтажные работы по договору с ООО «<данные изъяты>», пояснить не смог.

Какие работы и на каких объектах были выполнены ФИО35, согласно копиям договора № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ и договора № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, ответить не смог, ввиду отсутствия оригиналов документов, и отсутствием его подписи.

Договор подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсный сметный расчет № к этому договору, а также последующие договор субподряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №1 от ДД.ММ.ГГГГ, локальный ресурсный сметный расчет №№, подписаны им, в связи с отсутствием директора, на основании доверенности. Работы по договорам выполнялись своими и привлеченными силами, финансовые обязательства по всем договорам выполнены, заработная плата всем выплачена; выполнялись ли работы сотрудниками ООО «<данные изъяты> почему исполнительные документы подписаны сотрудниками ООО «<данные изъяты>), ему неизвестно; он только подписывал акты формы КС-2 и справки формы КС-3. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года он забрал в бухгалтерии ООО «<данные изъяты>) в присутствии ФИО23 и ФИО19, без составления документов, печати и чековые книжки ООО «<данные изъяты>).

Им, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>), были подписаны договоры займа: №, №, №, №, №, № с ООО «<данные изъяты>), который предназначался для оплаты электроматериалов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с заказчиком ОАО «<данные изъяты>». Генеральным подрядчиком по данному договору выступило ООО «<данные изъяты>», подрядчиком - ООО «<данные изъяты>). С расчетного счета ООО «<данные изъяты>) были перечислены 1 <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) со ссылкой на договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, который он не подписывал и распоряжение на оплату не давал.

<данные изъяты>

Свои показания подтвердил при проведении очной ставки со свидетелем ФИО77 /т.31 л.д.160- 168/; с потерпевшим ФИО4, который на вопрос Чуркин С.А. показал, что с заявлением о привлечении Чуркин С.А. к уголовной ответственности он обратился, когда комиссией, проводившей проверку финансово- хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», было установлено, что денежные средства и квартиры, заработанные ООО «<данные изъяты>), переводились в ООО «<данные изъяты>) /т.39 л.д.238- 244/; при проведении очной ставки с ФИО23, в ходе которой ФИО23 показал, что ООО «МД <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ему известны в связи с подписанием по указанию Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. договоров и смет между этими организациями и ООО «<данные изъяты>». Сотрудников этих организаций он не видел, данные организации работы не выполняли /том 39 л.д.245- 251/.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого по предъявленному обвинению по ч.4 ст.160 УК РФ, ч.1 ст.201 УК РФ, п.»б» ч.2 ст.174- 1 УК РФ, вину не признал, воспользовался ст.51 Конституции РФ /том 40 л.д.81- 82, 137- 138, 160- 161/.

После оглашения показаний, Чуркин С.А. объяснил имеющиеся существенные противоречия тем, что его показания на предварительном следствии, были способом защиты от предъявленного обвинения, избранным его предыдущим адвокатом, от услуг которого впоследствии он отказался.

Виновность подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО17, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «<данные изъяты>; до него директором Общества был Чуркин А.Д., который ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания участников Общества был отстранен от должности, но до ДД.ММ.ГГГГ, с ведома учредителя Чуркин С.А., продолжал исполнять обязанности директора: подписывал документы, ставил печать, которая была в его распоряжении до ДД.ММ.ГГГГ. Чуркин А.Д. никаких документов ему не передавал, в связи с чем, им было принято решение о проверке финансово- хозяйственной деятельности Общества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы; по результатам проведения которой, были выявлены многочисленные нарушения. Расчеты за работы, выполненные сотрудниками ООО «<данные изъяты>), по договорам, заключенным с ООО «<данные изъяты>», ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и МП <данные изъяты> производились путем переуступки доли в долевом строительстве, однако вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>) и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя Чуркин С.А. и Чуркин А.Д. оформляли доли в долевом строительстве лично на себя, при этом заработная плата работникам начислялась ООО <данные изъяты>) и выплачивалась из кассы этой организации. Поскольку в ООО «<данные изъяты>) оплата за выполненные договора не поступала, с августа ДД.ММ.ГГГГ у предприятия начала образовываться задолженность по заработной плате, налогам и сборам в бюджеты различных уровней. Были обнаружены договора с одноименным ООО «<данные изъяты>», но с другим ИНН, созданным Чуркин С.А., которое никакой деятельности не осуществляло, штата не имело. Фактически работы производились сотрудниками ООО «<данные изъяты>/, а расчеты производились путем переуступки доли в долевом строительстве ООО «<данные изъяты>

Просил удовлетворить гражданские иски о возмещении ООО «<данные изъяты>/ причиненного действиями Чуркин А.Д. материального ущерба на сумму 6 <данные изъяты> рублей; и материального ущерба, причиненного Обществу Чуркин С.А., на сумму <данные изъяты> рублей.

- показаниями потерпевшего ФИО4, учредителя ООО «<данные изъяты>), согласно которым, вторым учредителем Общества является Чуркин С.А., ему принадлежит 50% доли Уставного капитала. В ДД.ММ.ГГГГ году решением учредителей Чуркин А.Д. был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты> который своим приказом назначил Чуркин С.А. на должность заместителя директора с правом подписи банковских документов, и который руководил всей финансовой деятельностью Общества. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чуркин А.Д. продал пять квартир на сумму примерно <данные изъяты> рублей, расчеты были произведены наличными средствами, но в кассу предприятия не поступили; при этом задолженность по заработной плате составляла 1 <данные изъяты>. В течение ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам не выплачивалась. Деньги по договорам уходили на другую фирму. Выяснилось, что существует три одноименные организации ООО «<данные изъяты> с разными ИНН. Когда Чуркин А.Д. решением собрания был отстранен от должности директора Общества, была проведена проверка финансово- хозяйственной деятельности, в ходе которой, были выявлены многочисленные нарушения в финансовой деятельности. Поддержал гражданские иски ФИО17 в интересах ООО «<данные изъяты>/ на заявленные суммы.

- <данные изъяты>

Сотрудники ООО «<данные изъяты>) выполняли работы по договорам, указанным в акте проверки, по распоряжению директора этой организации, при этом они не знали о том, что договоры заключены с ООО «<данные изъяты>). Указанные в акте стоимость материалов и стоимость оборудования необходимо считать затратами. Фактические расходы: фактическая стоимость покупных материалов и оборудования, используемых при выполнении работ по договорам строительного подряда, отражены на бухгалтерском счете 20 (себестоимость). В актах выполненных работ отражена продажная стоимость материалов, оборудования и работ. Поскольку документально подрядные работы были списаны на субподрядные организации, ООО «<данные изъяты>) учитывало затраты согласно подписанным исполнительным органом актам о приемке выполненных работ. В актах выполненных работ отражены человеко- часы на выполнение данного вида работ.. Указанный в смете фонд оплаты труда не является основанием для начисления заработной платы рабочим и инженерно- техническим работникам. В фонде оплаты труда зарплата инженерно-технических работников не учитывается согласно №. Фонд оплаты труда, отраженный в актах выполненных работ, является составной частью расценки на данный вид работы. В связи с тем, что фонд оплаты труда, отраженный в актах выполненных работ к вышеуказанным договорам, фактически не начислялся и не выплачивался, он не может являться затратами ООО «<данные изъяты>

Свои показания подтвердил при проведении очной ставки с Чуркин С.А. /т.39 л.д.245-251/;

- показаниями свидетеля ФИО109, нотариуса <адрес>, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ей был передан архив нотариуса <адрес> ФИО36 Согласно реестру для регистрации нотариальных действий ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 удостоверена доверенность, подписанная Чуркин С.А., что было зарегистрировано в реестре за номером № В реестре отсутствует отметка об отмене данной доверенности. ФИО36 засвидетельствована подлинность подписи Чуркин А.Д., данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за номером №. Содержание заявления не интересует нотариуса; поскольку она заверяет подпись.

-показаниями свидетеля ФИО37, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ она работала главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>), примерно в середине октября ДД.ММ.ГГГГ года Чуркин С.А. создал ООО «<данные изъяты>) с Уставным капиталом <данные изъяты>, назначил директором Чуркин А.Д., отца, который внес на расчетный счет Общества 50% Уставного капитала- <данные изъяты> рублей. Для отражения в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты> Чуркин С.А., единственного учредителя, был составлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей. Примерно в ноябре ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А. передал на хранение в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>) новую редакцию учредительных документов ООО «<данные изъяты>), согласно которым, в состав учредителей был введен ФИО4, с долей в Уставном капитале 50%- 24 000 рублей; которые были внесены в кассу организации ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, и внесен на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) /т.36 л.д.150- 153/. После оглашения показаний ФИО37 не подтвердила передачу ФИО4 денежных средств, показала, что была неправильно понята следователем при допросе.

- показаниями свидетеля ФИО110, нотариуса г. Самары, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились участники ООО «<данные изъяты>» Чуркин С.А. и ФИО4., личности которых, были установлены по паспортам, за удостоверением учредительного договора ООО «<данные изъяты>», который был подготовлен самими участниками в трех экземплярах. Она его просмотрела, прочитала вслух, разъяснила последствия обоим участникам, которые подтвердили, что им все разъяснено и понятно, в её присутствии они подписали каждый экземпляр договора. Данное нотариальное действие было внесено в реестр и зарегистрировано за номером № от ДД.ММ.ГГГГ, где Чуркин С.А. и ФИО4 расписались.

- показаниями свидетеля ФИО39, до ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «<данные изъяты>», генерального подрядчика, и ООО «<данные изъяты>/ в лице заместителя директора Чуркин С.А., действующего по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по благоустройству при прокладке канализации и территории около жилого дома на объекте «Строительство жилого дома со встроено- пристроенными нежилыми помещениями по пр. К. Маркса в <адрес> (секции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)». Стоимость договора составляла <данные изъяты> рублей. Работы были выполнены в полном объеме, оплата была произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>/, и путем передачи векселей. Он лично передал Чуркин С.А. ДД.ММ.ГГГГ по Акту № приема- передачи векселей векселя ЗАО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ по Акту № приема- передачи векселей векселя ЗАО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ по Акту № приема- передачи векселей вексель ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ по Акту № приема- передачи векселей, векселя ЗАО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя ЗАО «<данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ векселедателя <данные изъяты>» вексельной суммой <данные изъяты> рублей; которые были переданы в оплату по договору подряда №П/№30 от ДД.ММ.ГГГГ.

Между ним, как директором ООО «<данные изъяты>», и директором ООО «<данные изъяты>» Чуркин А.Д. было устное соглашение, что ООО «<данные изъяты>» примет векселя ООО <данные изъяты> оплату выполненных работ. Была согласована сумма <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ он подписал акт приема- передачи векселей и передал его в бухгалтерию; в тот же день, по Акту № приема- передачи векселей главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО38 выдала из кассы Чуркин А.Д. векселя ООО <данные изъяты>» : №- №, которые были переданы в оплату по договору подряда №№30 от ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО77, с ДД.ММ.ГГГГ года директора ООО МП «<данные изъяты>», согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ годах между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор генерального подряда по строительству жилого дома по проспекту <адрес> Расчеты за выполненные работы с генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>» производились деньгами и собственными векселями ООО МП <данные изъяты>».

<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и физическим лицом Чуркин С.А. был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома, и прошел государственную регистрацию. По данному договору, ООО МП «<данные изъяты>» обязалось после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать дольщику– Чуркин С.А. в собственность 2-х комнатную квартиру /строительный №/. В оплату по договору, ДД.ММ.ГГГГ, Чуркин С.А. лично передал в ООО МП «<данные изъяты>» один вексель векселедателя ООО МП «<данные изъяты>» №, вексельной суммой <данные изъяты> рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17, действующий от имени Чуркин С.А. на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, лично передал в ООО МП «<данные изъяты>» вексель векселедателя ООО МП «<данные изъяты>» №, вексельной суммой <данные изъяты> рублей. После того, как Чуркин С.А. полностью выполнил условия договора, с ним был подписан акт приема- передачи квартиры, после чего, Чуркин С.А. имел право зарегистрировать право собственности.

Примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Чуркин С.А., который, как физическое лицо, выразил желание заключить с ООО МП «<данные изъяты>» договор № о переуступке права требования доли в строительстве многоэтажного гаража по <адрес>/ п<адрес>; из предоставленного ему списка он выбрал гараж на сумму собственных векселей ООО МП «<данные изъяты>», которыми ООО «<данные изъяты>» собиралось рассчитаться за часть выполненных ООО «<данные изъяты>) работ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО МП «<данные изъяты>» и Чуркин С.А. был заключен договор № о переуступке права требования доли в строительстве многоэтажного гаража, и прошел госрегистрацию; по которому, Чуркин С.А. приобрел право на долю– гаражный бокс /строительный номер 12/. В оплату по договору, ДД.ММ.ГГГГ, Чуркин С.А. лично передал в ООО МП «<данные изъяты>» один вексель векселедателя ООО МП «<данные изъяты>» №, вексельной суммой <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО МП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>) в лице директора Чуркин А.Д. был заключен договор № о переуступке права требования доли в строительстве многоэтажного гаража, который прошел госрегистрацию. По данному договору ООО «<данные изъяты>) приобрело право на долю– гаражный бокс /строительный номер 10/. В оплату по этому договору, ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>) в лице Чуркин А.Д. передало в ООО МП «<данные изъяты>» один вексель векселедателя ООО МП «<данные изъяты>»: №, вексельной суммой <данные изъяты> рублей.

- показаниями свидетеля ФИО40, с ДД.ММ.ГГГГ года директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен в период работы предыдущего директора ФИО39, им же была произведена основная часть расчетов. ДД.ММ.ГГГГ в кассе ООО «<данные изъяты>» находился вексель № векселедателя ООО <данные изъяты>», вексельной суммой <данные изъяты> рублей. По ранее достигнутой ФИО38 с Чуркин А.Д. договоренности, ею был подготовлен акт приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, который он подписал, после чего, ФИО38 Чуркин А.Д., личность коорого была удостоверена, из кассы был выдан вексель № векселедателя ООО <данные изъяты>». Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ Чуркин А.Д. были переданы векселя векселедателя ООО <данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей. О том, что Чуркин А.Д. с ДД.ММ.ГГГГ был снят с должности директора организации, то есть, права подписи не имел, ему известно не было.

- показаниями свидетеля ФИО38, с ДД.ММ.ГГГГ главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО39 и ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя директора Чуркин С.А. был заключен договор подряда №№, предметом которого, является выполнение ООО «<данные изъяты>» работ по восстановлению благоустройства при прокладке канализации и по благоустройству территории около жилого дома на объекте «Строительство жилого дома со встроено- пристроенными нежилыми помещениями по п<адрес>. ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы выставляло счета-фактуры, акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Со стороны ООО «<данные изъяты>» за оказанные генподрядные услуги в адрес ООО «<данные изъяты> выставлялись счета- фактуры и акты оказанных услу<адрес> руководителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписывались протоколы совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С подписанием сторонами данных протоколов суммы, выставленные за генподрядные услуги, считались взаимозачтенными. В связи с изменениями, внесенными в проект, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Чуркин С.А. и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО39 было заключено дополнительное соглашения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому, ООО «<данные изъяты>» обязалось перечислить на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» аванс в размере <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице Чуркин С.А. было заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата по которому, происходила перечислением денежных средств по платежным поручениям; простыми векселями ЗАО «<данные изъяты>», которые были переданы ФИО39 лично Чуркин С.А. по актам приема- передачи векселей; и которые поступили в ООО <данные изъяты>» от заказчика- ООО «<данные изъяты>» в качестве финансирования по договору генерального подряда; простыми векселями ООО «<данные изъяты>», в том числе, №- №, на сумму <данные изъяты> рублей, которые были переданы ФИО39 лично Чуркин А.Д. по акту № приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; простыми векселями ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, а всего на сумму <данные изъяты> рублей; которые ФИО39 были лично переданы Чуркин А.Д. по акту № приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что простые векселя ООО «<данные изъяты>» находились в кассе ООО «<данные изъяты>», и по подписанным актам приема- передачи векселей ею были выданы Чуркин А.Д., который был указан в актах, перед этим она удостоверила его личность; при этом у Чуркин А.Д. была печать ООО «<данные изъяты>». Руководители ООО <данные изъяты>» ФИО39 и ФИО40 в графе «Индоссамент (передаточная надпись) расписывались, она ставила печать ООО «<данные изъяты> После этого, векселя в ООО «<данные изъяты>» не возвращались. О том, что Чуркин А.Д. с ДД.ММ.ГГГГ был снят с должности директора организации, то есть не имел права подписи, ей известно не было.

- показаниями свидетеля ФИО111, с ДД.ММ.ГГГГ механика /кладовщика/ в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, в его обязанности входило- ремонт электроинструментов, а также выдача со склада материалов мастерам и прорабу для выполнения работ на объектах. Он отпускал материалы и инструменты только сотрудникам ООО «<данные изъяты>/; он подчинялся Чуркин С.А. О существовании других ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. Он был в составе комиссии проверки финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>/, делал опись остатков на складе, все было в наличии. КАМАЗов в организации не было, их обычно нанимали. В сентябре, октябре, ноябре ДД.ММ.ГГГГ года были задержки по заработной плате.

- показаниями свидетеля ФИО19, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителя главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, главным бухгалтером организации была ФИО18, директором организации Чуркин А.Д. Кроме того, они также работали «<данные изъяты>); фактически это была одна организация. Штат сотрудников ООО «<данные изъяты>) вместе с совместителями был 6- 7 человек, в том числе водитель и экспедитор. В ДД.ММ.ГГГГ год заработная плата в ООО «<данные изъяты>) начислялась и выплачивалась только сотрудникам этой организации. Другим лицам заработная плата не выплачивалась, договоров не было. Штат сотрудников ООО «<данные изъяты>) в ДД.ММ.ГГГГ годах был 80- 90 человек, а в ДД.ММ.ГГГГ году 40- 45 человек. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года она учавствовала в проверке финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>); были проверены договоры, акты выполненных работ, расчеты по этим договорам; было установлено, что за выполненные ООО работы контрагенты рассчитывались денежными средствами и квартирами в строящихся домах, право собственности на которые возникнет после завершения строительства; между контрагентом и ООО «<данные изъяты>) заключались предварительные договоры купли- продажи квартир; при этом, пять квартир Чуркин А.Д. были проданы неизвестным лицам по цене, ниже их стоимости. В результате ООО «<данные изъяты> был причинен убыток. Было установлено, что: ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность перед ООО «<данные изъяты>» примерно на сумму <данные изъяты> рублей, ОАО <данные изъяты> на <данные изъяты> рублей. В период её работы в ООО «<данные изъяты> простые векселя векселедателя ООО «<данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ вексельной суммой <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ вексельной суммой <данные изъяты> рублей, в бухгалтерию ООО не поступали, соответственно, не могли быть проданы Чуркин С.А. Займы между ООО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>) векселями никогда не погашались, акты приема- передачи векселей в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>) не поступали. Договора купли- продажи простых векселей векселедателя ООО «<данные изъяты>», она не видела. В ДД.ММ.ГГГГ году были задержки по заработной плате более полугода.

- показаниями свидетеля ФИО18 с <данные изъяты> год главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>/ и ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, директором Обществ был Чуркин А.Д.; основным видом деятельности Обществ было выполнение электромонтажных работ. В ООО <данные изъяты>) численность работников не превышала 100 человек. В ООО «<данные изъяты>) работало не более 20 человек, рабочих не было. Учредителями ООО <данные изъяты>) были ФИО4. и Чуркин С.А.; в ООО «<данные изъяты>) Чуркин С.А.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Между ООО «<данные изъяты>) были договоры займа: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 <данные изъяты> рублей. Данная сумма была перечислена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) в счет расчетов ООО «<данные изъяты>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный кабель был поставлен на какой-то объект, какой именно, не знает. Аналогичным образом были перечислены деньги в сумме 4 <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме <данные изъяты> рублей по<адрес>% годовых. По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты> поступило <данные изъяты> рублей, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты> рублей по<адрес>,5% годовых в рублях. По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты> рублей по<адрес>,5% годовых в рублях. Все суммы, за исключением <данные изъяты> рублей, поступали на расчетный счет. Из кредитных денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>» полностью были возвращены займы по договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму <данные изъяты> рублей. Кроме этого, <данные изъяты> рубля поступило по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

Все платежи она проводила по указаниям Чуркин А.Д. и Чуркин С.А.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>), проходила платежными поручениями, взаимозачетом по услугам генерального подряда; простыми векселями ЗАО <данные изъяты>», которые были переданы директором ООО «<данные изъяты>» ФИО39 Чуркин С.А. по актам приема- передачи векселей; простыми векселями ООО «<данные изъяты>» №- №; №, №, которые также были переданы ФИО39 Чуркин А.Д. по акту приема- передачи векселей.

Чуркин А.Д. и С.А. предоставляли в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>) копии векселей и оригиналы актов приема передачи этих векселей. Поступление векселей было отражено в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>) проводкой: дебет 58.2, кредит 62.1.

Расчетов простыми векселями ООО «<данные изъяты>»: №- №, №, №, ни сама лично, а также по указанию руководителя, не производила и не могла произвести в связи с отсутствием оригиналов этих векселей. Какие- либо документы, свидетельствующие, что ООО «<данные изъяты>) произвело расчеты простыми векселями ООО «<данные изъяты>», в бухгалтерию не поступали. Документы, подтверждающие факт передачи векселей: №, № физическим, либо юридическим лицам, в том числе в счет погашения займов, полученных от ООО «<данные изъяты> в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>) представлены не были, в связи, с чем, данные векселя числились на балансе ООО «<данные изъяты>).

О том, что Чуркин А.Д. взял оригиналы простых векселей ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей, и отвез их в ООО «<данные изъяты>», Чуркин А.Д. в известность ее не ставил, как и о том, что Чуркин А.Д. передал простые векселя ООО «<данные изъяты>» №,№ Чуркин С.А. в счет погашения долгов по договорам займа, заключенным ООО <данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО113, с июня ДД.ММ.ГГГГ года дорожного рабочего, мастера в ООО «<данные изъяты>/, оглашенными судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, в его подчинении находилась бригада рабочих: ФИО42 и ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО126, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57; водители погрузчиков: ФИО25, ФИО58, водитель КАМАЗа ФИО21 Примерно ДД.ММ.ГГГГ он и дорожные рабочие ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО43, ФИО52, ФИО50, ФИО56, выполняли работы на объекте: <адрес>, по благоустройству после прокладки канализации; при этом использовались два погрузчика, один из которых принадлежал ООО «<данные изъяты>»; наемные автомашины КАМАЗ, на них работали частники; каток и другая мелкая механизация, принадлежащая ООО «<данные изъяты>». С 5 ДД.ММ.ГГГГ года ФИО42 и ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО126, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57; водители погрузчиков: ФИО25, ФИО58, водитель КАМАЗа ФИО21 и он полностью выполняли дорожные работы на данном объекте: устройство корыта, устройство песчано- подстилающих слоев в проездах и тротуарах, устройство оснований щебня в проездах и тротуарах, установка тротуарных и дорожных бортовых камней БР.100.20.8 и БР.100.30.15, устройство нижнего и верхнего слоя покрытий из асфальтобетонных смесей в проездах, устройство покрытий на тротуарах, устройство газонов с посевом трав, высадка зеленых насаждений; для чего использовались два погрузчика, один из которых принадлежал ООО «<данные изъяты>», наемные автомашины КАМАЗ, на них работали частники; большой каток нанимали у ООО «<данные изъяты>»; асфальтоукладчики, которые арендовали у ФИО106, у ООО «<данные изъяты>»; каток английского производства, и другая мелкая механизация, принадлежащие ООО «<данные изъяты>».В указанный период на данном объекте, кроме дорожников ООО «<данные изъяты>», работы никто не выполнял /т.30 л.д.193- 196/;

- показаниями свидетеля ФИО104, с ДД.ММ.ГГГГ директора дополнительного офиса № ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>/ был заключен кредитный договор на <данные изъяты> рублей под залог товара в обороте и ТМЦ на сумму <данные изъяты> рублей. Залогодателем являлось ООО <данные изъяты>»; поручительство ООО «<данные изъяты>); ФИО4; Чуркин С.А., Чуркин А.Д.; имущественный залог на сумму <данные изъяты> рублей, залогодатель ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>) был заключен кредитный договор на <данные изъяты> рублей под залог товара в обороте ООО <данные изъяты>» и ТМЦ на общую сумму <данные изъяты> рублей, имущественный залог и транспортное средство ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, поручительство физических лиц: Чуркин С.А., ФИО59, ФИО4 В настоящее врея по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется решение суда о взыскании солидарно с ООО «<данные изъяты>», Чуркин А.Д., Чуркин С.А., ФИО4, ООО «<данные изъяты>) суммы долга 1 520 794, 52 рублей. Сумма основного долга составляет примерно <данные изъяты> рублей. По кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется заочное решение суда о взыскании солидарно с ООО «<данные изъяты>», Чуркин А.Д., Чуркин С.А. и ФИО4, задолженности в размере <данные изъяты> рублей. Сумма задолженности по основному долгу <данные изъяты> рублей. Все вопросы решались с директором <данные изъяты>» Чуркин А.Д., которым был предоставлен список квартир ООО «<данные изъяты>» в виде таблицы, без подписей, без печатей. Банк не проверял наличие квартир. ООО «<данные изъяты> кредит получило для выполнения работ по договорам, заключенным с Региональным деловым центром. В связи с тем, что ООО «<данные изъяты>», в установленный договором срок, кредит не погашало, 10 раз был пролонгирован договор № от ДД.ММ.ГГГГ и 6 раз был пролонгирован кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. банк шел на встречу своему заемщику. В связи с очередным неисполнением ВЭМ своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» Чуркин А.Д., ДД.ММ.ГГГГ поручителям Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. были вручены претензии. В ДД.ММ.ГГГГ года Чуркин А.Д. обратился с устным предложением рассмотреть вопрос о принятии в счет погашения долга ООО «<данные изъяты>» квартир, которое не было конкретным. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Чуркин А.Д. в письменной форме выразил согласие о передаче по соглашению об отступном в счет погашения долга ООО <данные изъяты> 3-х комнатной квартиры по п<адрес>. В связи с этим было достигнуто соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ и получено свидетельство ДД.ММ.ГГГГ о переходе права и права собственности к ЗАО «<данные изъяты>». Ранее Чуркин А.Д., с целью оказания помощи в погашении долгов перед ЗАО «<данные изъяты>», был выделен риэлтор ФИО127, которая Она, согласно договоренности с Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., подыскивала покупателей на 2-х комнатную квартиру /строительный 264/, и 3-х комнатную квартиру /строительный 289/. Со слов Сурковой, был найден покупатель, который согласился купить квартиру на условиях Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., однако, в последний момент Чуркин С.А. от сделки отказался. ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А., как поручитель, внес в счет погашения долга по кредитному договору <данные изъяты> рублей, хотя ранее была договоренность, что он внесет всю сумму, полученную от продажи 2- х комнатной квартиры- <данные изъяты> рублей. Чуркин С.А. и Чуркин А.Д. неоднократно отказывались от сделок по реализации квартир, мотивируя тем, что не устраивает цена, но которая с ними в присутствии свидетелей была согласована.

- показаниями свидетеля- специалиста ФИО105, согласно которым, по данным журнала проводок 58, 62 «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>/ оприходовало простые векселя эмитента ООО «МП <данные изъяты>», полученные от ООО «<данные изъяты> по договору подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму <данные изъяты> 40 рублей, отражено в бухгалтерском учете проводкой: дебет 58.2 «Долговые ценные бумаги», кредит 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; то есть, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>/ по договору подряда погасилась на эту сумму, при этом появилась задолженность ООО «МП <данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>/ на эту сумму; что не свидетельствует о том, что оригиналы данных векселей находились в ООО «<данные изъяты>/ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО86, исполнительного директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, директор ФИО106, и он заключали договора с ООО <данные изъяты>», которых было несколько, о чем он узнал позже, когда приехал ФИО17 на выполнение электромонтажных работ. Работы выполнялись бригадами, которые в частности привозились Чуркин А.Д., и которые менялись по ходу выполнения работ. Ему было неважно, от каких организаций работают бригады. Он составлял исполнительную документацию, которая согласовывалась с руководителями Чуркин А.Д. и Чуркин С.А.

- показаниями свидетеля ФИО116, с ДД.ММ.ГГГГ года директора ООО СК «<данные изъяты>», согласно которым, ООО <данные изъяты>» заключало договоры подряда с ООО «<данные изъяты>», с которой работали с ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договоров он считал, что заключает договоры с одной и той же организацией, так как работы выполнялись одними и теми же сотрудниками. ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «<данные изъяты> – А» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Чуркин А.Д., был заключен договор подряда №, который от имени директора подписал Чуркин С.А.; работы были выполнены не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда №, который от имени директора подписал Чуркин С.А.; работы были выполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда №.01, который подписали Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. ООО «<данные изъяты>» не были выполнены условия договор, он по просьбе Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. подписал первичные документы. ООО СК «<данные изъяты>» оплату по данному договору не производило. В настоящее время Общество привлекло специалиста для проведения аудиторской проверки на предмет соответствия актов выполненных работ фактически выполненным работам.

- показаниями свидетеля ФИО117, с ДД.ММ.ГГГГ года генерального директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, для выполнения работ по электроснабжению и освещению на объекте «Теплоснабжение п.г.т. Мирный и <адрес> поле <адрес> Самарской области» в качестве подрядчика было привлечено ООО <данные изъяты>», в лице директора Чуркин С.А.; с Обществом было заключено два договора, в лице директора Чуркин С.А., у него была доверенность от Чуркин А.Д., и все последующие переговоры он вел с Чуркин С.А. Кроме того, к договорам были заключены дополнительные соглашения. О существовании ООО «<данные изъяты> с другим ИНН, ему стало известно после подписания договора; но его это не интересовало, поскольку лиценции у Общества на выполнение работ были; объемы работ по договорам и дополнительным соглашениям были выполнены.

- показаниями свидетеля ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, Общество являлось заказчиком при строительстве объекта: «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой по <адрес>». Для выполнения работ по электрооборудованию и электроосвещению на основании результатов тендера был заключен договор на выполнение строительно- монтажных работ с ООО «<данные изъяты>». Кем из руководителей ООО «<данные изъяты>» договор был подписан, ему не известно. Согласно договору подряда, работы были выполнены собственными силами ООО «<данные изъяты> Общая стоимость работ 1 <данные изъяты> рублей, однако работы были выполнены на меньшую сумму, у ООО перед ООО «<данные изъяты>» осталась задолженность.

- показаниями свидетеля ФИО60, с ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «<данные изъяты> оглашенными судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно котоым, для выполнения электромонтажных работ по замене кабельной коробки и низковольтного кабеля на объекте «Магазин» по <адрес>, ею либо по объявлению в газете, либо по чьей- то рекомендации, была найдена организация ООО «<данные изъяты>/, которой был составлен проект договора подряда, который ей привез молодой человек лет 35. Она, ознакомившись, подписала договор №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, который тот же молодой человек отвез директору ООО «<данные изъяты>»; после его подписания директором ей был передан экземпляр договора. По этому договору подряда ООО «<данные изъяты>» произвело предоплату; работы по договору были выполнены в полном объеме. Контроль за выполнением работ со стороны ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО60 /т.40 л.д.46- 47/;

- показаниями свидетеля ФИО60, с ДД.ММ.ГГГГ года администратора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, он контролировал исполнение договора подряда №.01. от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «<данные изъяты>/; работы были выполнены в полном объеме; кто выполнял работы, не помнит; он оплачивал работу и материалы; при выполнении работ был задействован кран или лестница. По выполнению работ была подписана исполнительная документация;

-показаниями свидетеля ФИО119 с ДД.ММ.ГГГГ начальника службы воздушных линий в Самарском ПО филиала ОАО «<данные изъяты>», согласно которым, ООО «<данные изъяты>» по заключенному договору подряда, выполняло работы по восстановлению бетонного покрытия. Какая организация ООО «<данные изъяты> выполняло работы, ему неизвестно, но работали они с одним ООО «<данные изъяты>». Работы были выполнены в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО120, с ДД.ММ.ГГГГ года начальника юридического отдела в ООО <данные изъяты>», согласно которым, в связи с необходимостью реконструкции склада сыпучих материалов /<адрес>, пгт Смышляевка, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда №; на общую сумму <данные изъяты>. Работы были выполнены в полном объеме, оплата произведена в полном объеме перечислением на расчетный счет ООО. Не может пояснить, почему договор подряда подписан заместителем директора ООО «<данные изъяты> Чуркин С.А., хотя в преамбуле договора указан директор ООО Чуркин А.Д., он не обратил на это внимания; впоследствии подписи ФИО131 сличал с образцами подписей. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которое было подписано Чуркин А.Д.; цена работ составила <данные изъяты> рублей. Работы по дополнительному соглашению выполнены в полном объеме сотрудниками ООО, работали одни и те же люди; работы были оплачены в полном объеме путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты> указанный в дополнительном соглашении;

- показаниями свидетеля ФИО35, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ главного энергетика в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, в его обязанности входило: составление, проверка и подписание исполнительной технической документации при сдаче объектов строительства в эксплуатацию, а также контроль за производством электромонтажных работ и сроками их выполнения. Ему известно о заключенных ООО «<данные изъяты>) с ООО «<данные изъяты>» договоров подряда, работы по установке и монтажу подстанций осуществлялись персоналом ООО «<данные изъяты>/. Работы были выполнены в срок, по результатам которых сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ подписывался весь комплект исполнительной документации в трех экземплярах, первый из которых- для его организации- ООО «<данные изъяты>/, а второй и третий - для заказчика и энергоснабжающей организации;

О заключенных с ООО «<данные изъяты>» договоров подряда; дополнительных соглашений к ним: были произведены работы по установке и монтажу подстанций, которые осуществлялись персоналом ООО «<данные изъяты>/. Работы были выполнены в срок, по результатам которых, сотрудниками ООО <данные изъяты>/ также подписывался весь комплект исполнительной документации в трех экземплярах; заключении договоров подряда с ООО «<данные изъяты>; с ООО «<данные изъяты>»; с ООО <данные изъяты>», с ООО СК «<данные изъяты>» /работы по договору были выполнены сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ на суммы указанные в актах выполненных работ/; о заключении дополнительных соглашений к договорам; с ООО «<данные изъяты>»; с ЗАО <данные изъяты>»; выполнение работ и подписание исполнительной документации также осуществлялось сотрудниками ООО «<данные изъяты>/; договору подряда с ОАО «<данные изъяты>», дополнительного соглашения к нему, по которым, выполнение работ и подписание исполнительной документации осуществлялось сотрудниками ООО «<данные изъяты> При этом, ООО «<данные изъяты>/ для ОАО «<данные изъяты>» были приобретены конденсаторные установки у фирмы «<данные изъяты>» в <адрес>.

На объектах, сторонние организации по его профилю работы, не привлекались. Привлекалась техника, от какой ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно; фактически это было одно ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил в ООО «<данные изъяты>/ договор № на оказание услуг, согласно которому, в полном объеме с бригадой ФИО26 выполнил электромонтажные работы по договору с ООО <данные изъяты>» /объект около <адрес> в <адрес>/. По итогам работы был составлен акт, ему была выплачена заработная плата. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО « <данные изъяты>/ договор № на оказание услуг, по которому ему также была выплачена заработная плата. Заработную плату он получал в одной бухгалтерии, не было разницы от какой организации. Задержки по зарплате были в ДД.ММ.ГГГГ

- показаниями свидетеля ФИО63, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электромонтажника в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, он работал в бригаде ФИО107, в подчинении мастера ФИО62, вместе с другими работниками выполнял электромонтажные работы на различных объектах; в ООО «<данные изъяты>) он не работал; о существовании других ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. были для него руководителями. Непосредственно на объекте ими руководил ФИО23.

<данные изъяты>

-показаниями свидетеля ФИО112, с мая ДД.ММ.ГГГГ года мастера в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, он знал о существовании двух ООО «<данные изъяты> руководили которыми Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. Все финансовые вопросы только по команде Чуркин С.А. Сам он работал только в одном ООО; но были случаи, когда он расписывался в двух ведомостях /одна была неофициальная/. На объекты /<данные изъяты> в Самаре, ФИО3/ стройматериалы закупали обе организации; для выполнения работ нанималась дополнительно техника, которую оплачивали, наверно, тоже обе организации; но пояснить, от каких Обществ шла оплата, и как оформлялись документы, не может; работали люди по договорам, не знает как оформлялись, как оплачивалась их работа. Договоры субподряда заключало ООО «<данные изъяты>, но у них не было рабочих, работали люди ООО «<данные изъяты>/. Были задержки по зарботной плате, после прихода в конце ДД.ММ.ГГГГ нового директора, долги по зарплате были погашены.

- показаниями свидетеля ФИО34, с даты создания ООО «<данные изъяты>/ до ДД.ММ.ГГГГ прораба в ООО <данные изъяты>/, согласно которым, в его должностные обязанности входила подготовка сметной документации, выполнение работ согласно договорам и подписание актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), исполнительной документации: актов, подтверждающих выполнение работ согласно проекту и действующих норм. Директором ООО был кто- то из ФИО131; главным из них был Чуркин С.А. В ООО «<данные изъяты>/ он не работал, о ее существовании узнал в конце ДД.ММ.ГГГГ. В ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал.

- показаниями свидетеля ФИО121, с даты создания ООО «<данные изъяты>/ до ДД.ММ.ГГГГ водителя в <данные изъяты>/, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ году он также работал водителем в ООО «<данные изъяты>), по совместительству, на автомашине Газель (бортовая) г/н №. При этом организации он не различал, это была как бы одна организация. Для него руководителями были ФИО131, оба. В его обязанности входило- получить по доверенности материалы на складе и привезти их на объект. Он возил материалы в <адрес> в <адрес> поле, на <адрес>, на объект ООО «<данные изъяты> расположенный по <адрес> в <адрес>, возил трубы и кабель в <адрес>, на объект, расположенный по адресу: <адрес>. От какого ООО «<данные изъяты>» он возил материалы, не знает. В ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал.

В ДД.ММ.ГГГГ в организации были задержки по заработной плате.

- показаниями свидетеля ФИО26, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мастера в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, в его должностные обязанности входила организация работ на объекте, подготовка исполнительной документации: приемо- сдаточных актов, протоколов, актов скрытых работ; передача указанных документов на подпись, а также сверка объемов на объектах в присутствии представителя заказчика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он со своей бригадой, по договору № на оказание услуг с ООО <данные изъяты>), выполнял электромонтажные работы около <адрес>. По итогам работы был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ, он получил зарплату- <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «<данные изъяты>) договор № на оказание услуг. По итогам работы был составлен акт, он получил зарплату. В ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал.

Примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года он получил в ООО «<данные изъяты>» <адрес> 2КТПН, привез её на объект «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> где бригадой электромонтажников она была смонтирована. Примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года он забрал в ООО СК «<данные изъяты> 2КТПН, привез на объект «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», где бригадой электромонтажников ее смонтировал. По договору с ООО СК «<данные изъяты>» он и его бригада выполнили работы по освещению стоянки на объекте: «9-ти секционный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес>». По договору субподряда №<данные изъяты>-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ЗАО «<данные изъяты>», им и его бригадой были выполнены работы по капитальному ремонту системы электроснабжения жилого дома на <адрес>.

- показаниями свидетеля ФИО107, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электромонтажника в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, в ООО «<данные изъяты>/ он никогда не работал. Он был бригадиром, решал вопросы с заказчиками, распределял работников по рабочим местам, также производил электромонтажные работы. В ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал.

По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «<данные изъяты>» пояснил, им и другими сотрудниками ООО «<данные изъяты>/ было выполнено электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение канализационной насосной станции для секций 5, 6, 7, 8 на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>». Они прокопали от 5 секции, проложили кабель, после чего делали освещение, электроуправление, вентиляции, электрообогрев помещения, установку ящиков коммунитационной аппаратуры, подключение и подачу электропитания. По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «<данные изъяты>», он и сотрудники ООО «<данные изъяты>): ФИО63, ФИО64, ФИО65 выполняли электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «Жилой дом в <адрес> (Секция 7, 8)». В восьмой секции были выполнены электромонтажные работы на 2-х этажах, в седьмой секции были выполнены электромонтажные работы на 1-м этаже, на 2-м этаже были выполнены электромонтажные работы в 6-и квартирах. Кроме того, показал, что руководителем для него был Чуркин С.А., но ФИО131 фактически руководили вместе.

- показаниями свидетеля ФИО122, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мастера в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, ему известно о существовании двух ООО «<данные изъяты>» с двумя разными ИНН, которые он воспринимал как одну организацию. Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., оба, были для него руководителями. При производстве электромонтажных работ, он также контролировал работу электромонтажников, составлял документацию, которая не имела реквизитов организации. Кроме сотрудников ООО «<данные изъяты>», электромонтажные работы рабочими других оганизаций не производились. ДД.ММ.ГГГГ года были задержки по заработной плате.

- показаниями свидетеля ФИО123, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ технического директора в ООО «<данные изъяты>/, согласно которым, в его должностные обязанности входило техническое руководство, составление разрешительной документации; он выезжал на объекты и проверял электромонтажные работы. Основные объекты- это РДЦ /<адрес> и <адрес>/; <данные изъяты>, <данные изъяты>, другие, кроме того, выполнялись работы по благоустройству. Работы выполнялись сотрудниками ООО «<данные изъяты>, возможно, что работали сотрудники ООО с /№/; привлекались субподрядные организации. Он не различал организации, в документации указывались разные ИНН, он полагал, что работы выполняются от ООО «<данные изъяты>/. Сам он в ООО «<данные изъяты>/ не работал. На объектах работали погрузчики, эти вопросы решал Чуркин А.Д., директор; материалы были ООО «<данные изъяты>/. ДД.ММ.ГГГГ году были задержки по заработной плате.

- показаниями свидетеля ФИО24, согласно которым, в обеих ООО «<данные изъяты>» она занималась составлением договоров, смет и актов выполненных работ. По указанию ФИО18, которая дала ей список с реквизитами организаций, суммой договора, и понижающий коофициент, ею были составлены: договоры субподряда № с ООО «<данные изъяты>», №№ с ООО «<данные изъяты>»; №<данные изъяты> На какое ООО «<данные изъяты>» нужно оформлять документы ей давали указания Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., которые были для нее обязательными; кроме того, указания ей давал ФИО23.

- показаниями свидетеля ФИО67, согласно которым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он терял свой паспорт в ДД.ММ.ГГГГ году. Руководителем ООО <данные изъяты>» никогда не являлся; о такой организации не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе знакомой Тамары, предоставил её знакомому копию своего паспорта и расписался на чистых листах бумаги. В ДД.ММ.ГГГГ его стали вызывать в налоговый орган, где ему стало известно, что на него оформлено ООО «<данные изъяты>».

- показаниями свидетеля ФИО69, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ годах он работал водителем. Учредителем и руководителем ООО <данные изъяты>» никогда не был; никаких документов не подписывал. Оформил на свое имя какую- то фирму, название не помнит, по просьбе своего товарища. Пакет с документами ему дал ФИО128, он на него выписал доверенность.

-показаниями свидетеля ФИО124, оглашенными судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, документы на госрегистрацию ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в ИФНС ДД.ММ.ГГГГ, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о госрегистрации ООО <данные изъяты>» было нотариально удостоверено нотариусом ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано в реестре за №. ООО «<данные изъяты>» было снято с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией при слиянии с ООО «<данные изъяты>»; учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО67 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» было получено согласно его подписи от ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО67; мероприятия по установлению местонахождения <данные изъяты>» не проводились.

Документы на госрегистрацию ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в ИФНС ДД.ММ.ГГГГ, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о госрегистрации ООО «<данные изъяты>» было нотариально удостоверено нотариусом ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано в реестре за №. Учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО69 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО <данные изъяты>» было получено согласно его подписи от ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО69; мероприятия по установлению местонахождения ООО «<данные изъяты>» не проводились /т.38 л.д.236- 240/;

- показаниями свидетеля ФИО125, сотрудника отдела камеральных проверок налоговой нспекции, согласно которым, в функцию отдела входит проверка налоговой отчетности по предоставляемым налогоплательщиками декларациям.

ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, снято с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с реорганизацией при слиянии с ООО <данные изъяты>» /<адрес>/. Согласно предоставленным ООО «<данные изъяты>» сведениям, численность сотрудников предприятия за ДД.ММ.ГГГГ годы составляла 1 человек. За ДД.ММ.ГГГГ год сведения о среднесписочной численности не предоставлены, вместе с тем в предоставленных декларациях по ЕСН за 9 месяцев ДД.ММ.ГГГГ года численность сотрудников предприятия составила 0 человек. Согласно предоставленным ООО «<данные изъяты>» бухгалтерским балансам формы № основные средства у организации отсутствуют. Согласно предоставленных ООО «МД <данные изъяты>) бухгалтерских данных, предприятие не имеет в наличии ни собственных, ни арендованных транспортных средств. Согласно предоставленным ООО «<данные изъяты>» декларациям по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ год, доходы от реализации составили 1 <данные изъяты> рублей, сумма исчисленного налога на прибыль составила <данные изъяты>, сумма НДС исчисленная к уплате составила <данные изъяты> рублей;

за ДД.ММ.ГГГГ год, доходы от реализации составили <данные изъяты> рублей, сумма исчисленного налога на прибыль составила <данные изъяты> рублей, сумма НДС исчисленная к уплате составила <данные изъяты> рублей;

<данные изъяты>

В отношении ООО «МД <данные изъяты>» проводились камеральные проверки без истребования документов. Нарушения налогового законодательства не установлены.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО106, генерального директора ООО «<данные изъяты>», согласно которым, его Общество заключало договора с ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО131, на строительство объектов в <адрес>. О том, что существовало несколько ООО «<данные изъяты>» ему стало известно из заключенных договоров, но его это не интересовало; работы выполняло то ООО, с кем был заключен догово<адрес> за выполнением работ контролировал исполнительный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО86; кто выполнял работы по договорам, его не интересовало. Ему неизвестны случаи, чтобы ООО «<данные изъяты>» привлекало другие организации. Расчет по договорам производился путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и квартирами. Работы были выполнены в полном объеме.

После оглашения показаний на следствии /том 30 л.д.17- 26/, подтвердил свои показания, пояснив, что работы по договорам выполнялись одним и тем же коллективом ООО; подтвердил, что с ООО «<данные изъяты> лице Чуркин А.Д. были заключены договора участия в долевом строительстве, согласно которым, в частности, работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ были полностью оплачены частичной стоимостью квартиры, а оставшаяся часть стоимости данной квартиры послужила оплатой по двум другим договорам /№.01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>/ в лице Чуркин А.Д. и ФИО70, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ООО «<данные изъяты>» ФИО30, был заключен договор о переуступке прав на долевое участие в строительстве; переуступка прав по этому договору производится за <данные изъяты> рублей.

- показаниями свидетеля ФИО114, бухгалтера ООО «<данные изъяты> давшей аналогичные показания.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- <данные изъяты>

-выпиской о движении денежных средств по лицевому счету № Чуркин С.А., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ произведена выплата дивидендов за ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ /т.39 л.д.94-96/;

-копией акта сдачи- приемки электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, комиссия в составе: представителя заказчика ООО «<данные изъяты>», от электромонтажной организации инженера- энергетика ООО «<данные изъяты>» ФИО35, произвела осмотр смонтированного оборудования. К сдаче предъявлено № Объем смонтирован в соответствии с проектом, разработанным ООО «<данные изъяты>». Заключение комиссии: электромонтажные работы выполнены в полном соответствии с ПУЭ и СНиП /т.39 л.д.148/;

-копией акта сдачи- приемки электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, комиссия в составе: представителя заказчика ООО «<данные изъяты>» ФИО86, от электромонтажной организации мастера ООО «<данные изъяты>» ФИО62, произвела осмотр смонтированного оборудования. К сдаче предъявлено внутреннее электроснабжение секции № многоэтажного дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> <адрес>. Объем смонтирован в соответствии с проектом, разработанным ООО «А.<данные изъяты>» 001-01/08-ЭО.5, ЭО.5/1. Заключение комиссии: электромонтажные работы выполнены в полном соответствии с ПУЭ и СНиП /т.39 л.д.149/;

-копией акта сдачи- приемки электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, комиссия в составе: представителя заказчика ООО «<данные изъяты>» ФИО86, от электромонтажной организации мастера ООО «<данные изъяты>» ФИО62, произвела осмотр смонтированного оборудования. К сдаче предъявлено внутреннее электроснабжение секции № многоэтажного дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> <адрес>. Объем смонтирован в соответствии с проектом, разработанным ООО «<данные изъяты>» 001-01/08-ЭО.6, ЭО.6/1. Заключение комиссии: электромонтажные работы выполнены в полном соответствии с ПУЭ и СНиП /т.39 л.д.150/;

-копией акта сдачи- приемки электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, комиссия в составе: представителя заказчика ООО <данные изъяты>» ФИО86, от электромонтажной организации мастера ООО «<данные изъяты>» ФИО62, произвела осмотр смонтированного оборудования. К сдаче предъявлено кабельная линия 0,4 кВ. Электроснабжения жилых домов по адресу: <адрес> <адрес>. Объем смонтирован в соответствии с проектом, разработанным 08/07-00-ЭС ООО «<данные изъяты>» Заключение комиссии: электромонтажные работы выполнены в полном соответствии с ПУЭ и СНиП /т.39 л.д.150/;

-копией акта сдачи- приемки электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, комиссия в составе: представителя заказчика главного инженера ООО «<данные изъяты>» ФИО86, от электромонтажной организации мастера ООО «<данные изъяты>» ФИО62, произвела осмотр смонтированного оборудования. К сдаче предъявлено эл. оборудование и эл. освещение канализационной насосной станции, по адресу: <адрес>. Объем смонтирован в соответствии с проектом, разработанным: 01-010-ЭО ООО «А.С<данные изъяты>» <адрес>. Заключение комиссии: электромонтажные работы выполнены в полном соответствии с ПУЭ и СНиП /т.39 л.д.153/;

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией трудового договора с директором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в обязанности директора ООО «<данные изъяты>) Чуркин А.Д. входило руководство текущей деятельностью предприятия, обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия /Том 36 л.д. 199- 200/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>) назначен Чуркин С.А. /Том 36 л.д. 217/;

- копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты>), в лице директора Чуркин А.Д., заместителю директора этой организации Чуркин С.А., согласно которой, Чуркин С.А., в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе подписывать договоры, сметы, формы КС-2, КС-3, акты об оказании услуг, накладные, счета- фактуры и прочие правовые и финансовые документы /Том 36 л.д. 230/;

- копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты> в лице директора Чуркин А.Д. заместителю директора этой организации Чуркин С.А., согласно которой, Чуркин С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был вправе подписывать договоры, сметы, формы КС-2, КС-3, акты об оказании услуг, накладные, счета- фактуры, иные правовые и финансовые документы /Том 36 л.д. 231/;

- копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты>), в лице директора Чуркин А.Д. заместителю директора этой организации Чуркин С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /Том 36 л.д. 232/;

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Чуркин С.А. о создании Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» /Том 27 л.д. 22/;

- копией лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом сроком до ДД.ММ.ГГГГ /Том 27 л.д. 2- 4/;

- копией Устава ООО «<данные изъяты> утвержденного решением учредителя Чуркин С.А. № от ДД.ММ.ГГГГ /Том 27 л.д. 9- 19/;

- доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты>), в лице директора Чуркин А.Д., заместителю директора Чуркин С.А., на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /Том 27 л.д. 21/;

- доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «<данные изъяты>), в лице директора Чуркин А.Д., заместителю директора Чуркин С.А., на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /Том 27 л.д. 20/;

- приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность главного бухгалтера ООО <данные изъяты>) ФИО18 /Том 27 л.д. 54/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность заместителя главного бухгалтера ООО <данные изъяты>) ФИО19 /Том 27 л.д. 53/;

- приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность водителя в ООО <данные изъяты>) ФИО20 /Том 27 л.д. 52/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность экспедитора в ООО «<данные изъяты>) ФИО22 /Том 27 л.д. 49/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность главного инженера в ООО «<данные изъяты>) ФИО23 /Том 27 л.д. 48/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность инженера-сметчика в ООО «<данные изъяты>) ФИО24 /Том 27 л.д. 47/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность машиниста погрузчика в ООО «<данные изъяты>) ФИО25 /Том 27 л.д. 45/;

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность водителя в ООО «<данные изъяты>) ФИО21 /Том 27 л.д. 44/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>), согласно которому, ООО <данные изъяты>) обязалось выполнить электромонтажные работы по установке и монтажу 2КТПН 630/10/0,4 на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре. Общая стоимость работ по которому, составила <данные изъяты> рублей /Том 4 л.д. 76- 79/;

- счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 307/;

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 308/;

- актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 309- 314/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты> должно было выполнить электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «Жилой дом в <адрес> (Секция 5)», в соответствии с локально- ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре; общая стоимость работ по которому составила <данные изъяты> рублей /Том 4 л.д. 113-116/;

- счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 29/;

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 30/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> / Том 15 л.д. 31- 35/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 231/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 <данные изъяты> / Том 15 л.д. 232/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> / Том 15 л.д. 233- 236/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 258/;

справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей

/ <данные изъяты>

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты> должно было выполнить электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «Жилой дом в <адрес> (Секция 6)», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №РС-216, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре; общая стоимость работ по договору составила <данные изъяты> рублей /Том 4 л.д. 147-150/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 223/;

справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

<данные изъяты>;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты>, должно было выполнить работы по монтажу н/в КЛ от КТПН до секций 3-8 на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре. Общая стоимость работ по данному договору составила <данные изъяты> рублей /Том 4 л.д. 178- 181/;

- <данные изъяты>

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить проверку представленной проектной документации на соответствие требований действующих «Правил устройства электроустановок», нормативных правовых актов и документов, относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора по отраслям проектирования в области электроэнергетики с получением заключения, сопровождением и консультированием по техническим вопросам; пусконаладочные работы и составление технических отчетов, получение допуска на включение в ФГУ «Ростехнадзор» на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре; общая стоимость работ по договору составила <данные изъяты> /Том 4 л.д. 204- 207/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 213/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 214/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 215- 216/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты>) должно было выполнить электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение канализационной насосной станции для секций <адрес> в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре. Общая стоимость работ по данному договору составила <данные изъяты> рублей /Том 4 л.д. 218- 221/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 9/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей

/ Том 15 л.д. 10/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 11- 23/;

- договором подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты> согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить электромонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению на объекте «<адрес> в соответствии с локально-ресурсными сметными расчетами № и №, локальными сметами № и №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом договоре; общая стоимость работ по договору составила <данные изъяты> рублей /Том 4 л.д. 262- 265/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 178/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 179/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 180-182/; счет -фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 183/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 184/; актом о приемке выполненных работ №№ от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 185- 187/;

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить дополнительные работы по монтажу 2КТП – № на объекте «Теплоснабжение поселка городского типа <адрес>», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, локальной сметой №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами в этом дополнительном соглашении; общая стоимость работ по дополнительному соглашению составила <данные изъяты> рублей /Том 5 л.д. 68/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля / Том 15 л.д. 169/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля / Том 15 л.д. 170/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля / Том 15 л.д. 171- 176/;

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>), согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить дополнительные работы: реконструкцию существующей № проходящей по <адрес>; устройство выкатных площадок; ремонт ЛЭП-6 кВ фид. КИН-6 на объекте «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», в соответствии с локально-ресурсными сметными расчетами №, №, №, локальными сметами №, №, №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по которому, составила <данные изъяты> рублей /Том 5 л.д. 93/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 136/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 137/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля / Том 15 л.д. 138- 141/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 144-147/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> / Том 15 л.д. 150- 152/;

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>), согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить дополнительные работы: прокладку н/в кабеля от котельной до дизель – генератора на объекте: «Теплоснабжение поселка городского типа Мирный и поселка Светлое поле <адрес> Самарской области», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, локальной сметой №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по которому, составила <данные изъяты> рублей /Том 5 л.д. 133/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 108/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 109/;

актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 110- 112/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить работы по организации автоматизированного коммерческого учета электрической энергии на базе АСКУЭ на объекте «Электроснабжение модульной котельной, <адрес>», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, локальной сметой №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по которому, составила <данные изъяты> рублей / Том 5 л.д. 150- 154/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> / Том 15 л.д. 53/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 54/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 55- 59/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты> должно было своими силами и за свой риск с использованием своих материалов выполнить следующие работы: электрооборудование и электроосвещение 5-ти этажной секции на объекте: «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой по адресу: <адрес>», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, локальной сметой №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по договору составила <данные изъяты> рублей /Том 6 л.д. 1- 4/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 209/; справкой стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 210/;

актом приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля / Том 15 л.д. 211- 216/; счет- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 239/; справкой стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 240/; актом приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 241- 244/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты> согласно которому, ООО «<данные изъяты>) должно было выполнить электромонтажные работы на объекте ООО «<данные изъяты>»: реконструкцию склада сыпучих материалов. Монтаж внутрикорпусных электросетей склада сыпучих материалов; монтаж КТПК (1000/10/0,4 кВ); модернизацию наружных электросетей 0,4 кВ. Монтаж наружных электросетей 0,4 кВ, в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по договору составила <данные изъяты> рублей /Том 6 л.д. 44- 48/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 185/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 186/; актом о приемке выполненных работ №.1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 187-190/; актом о приемке выполненных работ №.2-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рубля / Том 15 л.д. 194- 196/; актом о приемке выполненных работ №.3-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 199- 205/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>), согасно которому, ООО «<данные изъяты>) должно было выполнить работы по монтажу кабельных линий, вертикальной планировке и благоустройству на объекте: «Реконструкция общеобразовательного центра на 800 мест по адресу: <адрес>», в соответствии с локально-ресурсными сметными расчетами №, №, №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по данному договору составила <данные изъяты> рублей /Том 6 л.д. 108- 111/;

счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> / Том 15 л.д. 62/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 <данные изъяты> / Том 15 л.д. 63/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 64- 69/;

актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 73-75/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 78- 83/;

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «<данные изъяты>) и ООО <данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты> должно было выполнить установку ограждения на объекте: «9-ти секционный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес>», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по данному договору составила <данные изъяты> рублей /Том 6 л.д. 161-164/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 38/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 39/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 40- 41/; счет- фактураой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 86/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 87/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 15 л.д. 88/;

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты>) должно было выполнить наружное освещение и устройство въезда на объекте: «9<адрес>, парковка», в соответствии с локально-ресурсными сметными расчетами №.1, №.2, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по которому составила <данные изъяты> рублей /Том 6 л.д. 174/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 152/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 153/; актом о приемке выполненных работ №.1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 154- 156/; актом о приемке выполненных работ №.2-1 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 157- 160/;

- договором подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты>) должно было выполнить проверку представленной проектной документации на соответствие требований действующих «Правил устройства электроустановок», нормативных правовых актов и документов, относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора по отраслям проектирования в области электроэнергетики с получением заключения, сопровождением и консультированием по техническим вопросам; пусконаладочные работы и составление технических отчетов; получение допуска на включение в ФГУ «Ростехнадзор» на объекте: «9<адрес>», в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по договору составила 1 385 987, 74 рублей /Том 6 л.д. 194- 197/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 191/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 192/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 193- 194/;

- договором подряда №.01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) и ООО <данные изъяты>), согласно которому, ООО «<данные изъяты>) должно было выполнить электромонтажные работы по замене кабельной коробки и низковольтного кабеля на объекте: «Магазин по адресу: <адрес>, в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом №, с локальной сметой №, в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по которому, составила <данные изъяты> рублей /Том 7 л.д. 91- 95/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 113/; счет- фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 44/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 18 л.д. 45/; актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рубля / Том 18 л.д. 46- 48/;

- договором субподряда №Сб 2/3-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>), согласно которому, ООО <данные изъяты>) должно было выполнить работы по капитальному ремонту жилого дома, включенного в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом № (1), с локальной сметой № (1), в объемах, сроках и по стоимости, согласованной обеими сторонами; общая стоимость работ по данному договору составила <данные изъяты> рублей /Том 7 л.д. 109- 115/; счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 134/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 135/; актом о приемке выполненных работ №АКТ-619 (1) от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 136- 142/; счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д.158/; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 159/; актом о приемке выполненных работ №АКТ-637 от ДД.ММ.ГГГГ, за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей / Том 22 л.д. 160- 164/;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Следователь ФИО78, допрошенная в качестве свидетеля, показала, что в ее производстве находилось уголовное дело в отношении Чуркин А.Д.и Чуркин С.А., изначально возбужденное по заявлениям представителя потерпевшего ФИО17 и ФИО4 за совершение ими мошеннических действий. По результатам расследования дела она пришла к выводу о наличии в действиях ФИО131 состава хищения вверенного имущества ООО «<данные изъяты> Чуркин С.А., кроме того, злоупотребение служебными полномочиями, причинившими существенный вред Обществу, и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Для такого вывода была достаточная доказательствая база, основанная на показаниях свидетелей, бухгалтерских документов, заключений экспертиз.

Свидетель ФИО20, допрошенный по ходатайству стороны обвинения показал, что в ДД.ММ.ГГГГ годах работал водителем в ООО «<данные изъяты> кроме того, работал на базе той же организации; о том, что существует несколько организаций- не знал. По указанию Чуркин С.А. перевозил на объекты «мелочевку», кроме того, по его просьбе встречал на вокзале ФИО9, его бригада выполняла подсобные работы, электромонтажные работы не выполняли. Возможно он подписывал документы от ООО «<данные изъяты>»,по указанию ФИО131 под угрозойц увольнения, но материалы возили частные машины. В середине ДД.ММ.ГГГГ года Чуркин С.А. просил забрать на хранение документы, после чего он пропал. Документы потом он передал в офис Общества. Чуркин С.А. не смог охарактеризовать, а Чуркин А.Д., как завистливого и лживого человека.

Допрошенные в качестве свидетелей эксперты показали:

ФИО80: было постановление следователя о назначении экспертизы в рамках возбужденного уголовного дела; на исследование был предоставлен ноубук и системный блок в упакованном виде, им было установлено, что файл- документ- акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ находится в ноутбуке, и отсутствует в системном блоке. По результатам исследования дата его изготовления- не ранее ДД.ММ.ГГГГ года.

ФИО81: печати на документах акта приема- передачи векселей визуально похожи между собой, одна более слабая. Установить, печать была наложена на подпись, либо сначала была поставлена печать, потом подпись, может только экспертиза.

Свидетель защиты ФИО82 на предварительном следствии показала, что со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>/, учредителями которого, были Чуркин С.А. и ФИО4 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала по совместительству в ООО «<данные изъяты>/. Документов по данной организации у нее нет. Баланс за ДД.ММ.ГГГГ года организации она не составляла. Она составляла в ДД.ММ.ГГГГ года квитанции к приходным кассовым ордерам /№- №/ в связи с принятием в кассу ООО «<данные изъяты>/ денежных средств в счет оплаты по договору №/В/ДД.ММ.ГГГГ купли- продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; на бумажном носителе данного договора не видела. Ответить на вопрос о поступлении в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>/ простых векселей ООО МП <данные изъяты>» № и № ответить затруднилась.

В суде показала, что ООО «<данные изъяты>/ было создано в рамках создания группы компаний, и оказывало помощь ООО «<данные изъяты>/- перечислялись денежные средства, платило по счетам Общества. ФИО4 знал о существовании ООО «<данные изъяты>, о заключенных договорах подряда, так как интересовался финансовыми документами. ФИО131 был важен конечный результат, они только искали заказчиков, а всеми производственными вопросами занимался ФИО23 занимался поставкой материалов, который знал о существовании нескольких ООО <данные изъяты>». Каждое ООО отвечало только за свои затраты. Сотрудники получали зарплату от той организации, от которой они работали. Привлекались субподрядные организации, получали расчет по распискам, по указанию ФИО23, которые в бухгалтерском учете не отражались; имелась черновая книга. Договора подряда заключались с ООО «<данные изъяты>/, а кто конкретно выполнял работы, ей неизвестно. Кроме того, наличные деньги поступали от Чуркин С.А., Чуркин А.Д., которые оформлялись приходниками; не проходили по финансовому отчету. Займы между организациями заключались в ее отсутствие, но она по документам видела, что займы возвращались. Между тем, конкретно по заключенным договорам пояснить не смогла, ссылаясь на необходимость просмотра документов, высказывала предположения, однако пояснила, что своими силами ООО <данные изъяты>/ выполнить работы не могло; оплата по договороам происходила безналично и векселями; она видела договор купли- продажи векселей между ООО <данные изъяты>/ и Чуркин С.А., видела акты приема- передачи векселей. На объекты строительства она не выезжала.

Свидетели защиты, допрошенные по ходатайству стороны защиты, показали:

ФИО83: в ДД.ММ.ГГГГ годах он в бригаде из трех человек работал на объектах <данные изъяты>, <данные изъяты>, занимались электрикой, проводили подготовительные работы. В штате ООО «<данные изъяты>» не состоял, работал по договору; при производстве работ финансовых вопросов не возникало. Деньги за выполненную работу получали от ФИО87 по распискам, которые писал ФИО23. Из разговоров он понимал, что Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. являются руководителя организации, для которой они работали.

ФИО84: работал на КАМАЗе, возил щебень на объекты в <адрес>; в штате ООО «<данные изъяты>» не состоял. Оплату производил ФИО129

ФИО71: работал главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», у организации были договора подряда, дополнительные соглашения, на установку электрооборудования с ООО «<данные изъяты>». Когда ему приносили документы, он проверял ИНН, по нему он идентифицировал организацию, так как было три ООО «<данные изъяты>». Сотрудников организаций не знает. Ему известно, что ранее работавший в ФИО3, работал для ООО «<данные изъяты>»- вывозили мусор. На объекте <данные изъяты> работала техника ООО <данные изъяты>

ФИО85: работал в ООО «<данные изъяты>; после реорганизации работал в ООО «<данные изъяты> бригадиром по проведению электромонтажных работ на объектах в <адрес>, других, зарплату получал от этой же организации. Руководителем для себя считал Чуркин А.Д., указания Чуркин С.А. также были для него обязательными. Были случаи, когда он расписывался в ведомостях от двух организаций. Посторонние рабочие, в том числе бригада ФИО9, привлекались только на земляные и каменные работы.

ФИО86: до середины ДД.ММ.ГГГГ работал мастером в <данные изъяты>; потом в «<данные изъяты>». В ФИО3 ООО «<данные изъяты>» занималось электрикой, кроме того, Общество привлекало технику- КАМАЗы привозили материалы, увозили мусор. Работа выполнялась рабочими ООО «<данные изъяты>», но всех рабочих он не знает, только в лицо; кроме того, еще привлекали бригаду рабочих со стороны.

ФИО87: в ДД.ММ.ГГГГ годах неофициально работал в ООО «<данные изъяты>» электромонтажником в <адрес>; распоряжения по производству работ давал ФИО23, он же привозил проектную документацию. Кроме них работала бригада ФИО9. Он полагал, что работает от ООО «<данные изъяты>/, так как заказчиком работ был Чуркин А.Д., расчет с ним производился наличными деньгами, иногда без расписок.

ФИО129: Работал на КАМАЗе, выполнял работу для Чуркин А.Д., он же с ним расплачивался; привозили щебень и песок, без оформления документов; в штате ООО «<данные изъяты>» не состоял. Однажды он писал расписку, что получил деньги от юрлица ООО «<данные изъяты>

ФИО88: в ДД.ММ.ГГГГ годах работал в <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты> производило электромонтажные работы; кроме того, использовались самосвал и погрузчик /водители ФИО86 и ФИО152/; также работала бригада ФИО9. ФИО131 на объекте появлялись редко; документы со стороны ООО «<данные изъяты>» привозил Зулаев.

ФИО62: Работал с лета ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>/ на объекте <данные изъяты> в <адрес>, проводили электромонтажные работы, договор был заключен с ООО <данные изъяты>/; кроме того, рабочих снимали с этого объекта и перевозили на другой объект в <адрес>. Кроме того, с ним заключались дополнительные договора, по которым оплата проиходила отдельно. Кроме того, привлекались сторонние организации; привлекалась техника. Оплату работ производило ООО «<данные изъяты>; но были случаи, когда расписывались в трех ведомостях. Кроме того, оплата была за наличный расчет, по распискам. Его руководителями были Чуркин А.Д., ФИО23, ФИО155. Знает, что Чуркин С.А. занимался поиском заказчиков.

ФИО89: в ДД.ММ.ГГГГ годах его попросили предоставить экскаватор, он нашел экскаватор с водителем Геннадием; копали котлован на <адрес>; еще были объекты в <адрес>, <адрес>; на этом объекте еще работали КАМАЗы. Расчет производился.

ФИО90: с ДД.ММ.ГГГГ год оказывал услуги по перевозке строительных материалов и грузоперевозкам на КАМАЗе. В ДД.ММ.ГГГГ году возили щебень, песок на объекты в <адрес>, в <адрес>. В штате ООО <данные изъяты>» не состоял. Договора заключал с Чуркин А.Д., расчет за работу привозил ФИО130 с ООО «<данные изъяты>/ и ФИО23. Кроме того, ему обещали в оплату за работу квартиру, которую он получил только в ДД.ММ.ГГГГ году на <адрес>, был заключен договор переуступки доли.

ФИО91: ДД.ММ.ГГГГ годы работал у ФИО158 водителем КАМАЗа; работали на объектах в <адрес>, возили песок, грунт, делали дорогу; на основании путевых листов. За выполненную работу с ним расплачивался ФИО90

ФИО7 Т.К.: работал у Чуркин А.Д. на объекте в <адрес>: сверлили отверстия под розетки; по договору с ООО «<данные изъяты>/, за работу платили или в офисе, иногда Чуркин А.Д. ФИО23 знает как главного инженера.

ФИО92: с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «<данные изъяты> мастером, осуществлял снабжение объекта, контролировал производство работ, осуществлял технический контроль; знал, что существует несколько организаций, что было привлекательно для контрагентов. Директором был Чуркин А.Д., кроме того, многие вопросы решал ФИО23; для выполнения работ на объекте привлекались рабочие техника сторонних организаций; но в основном своими силами. Оплата производилась путем подачи в бухгалтерию листов с трудоднями; расчет производилася теми организациями, которые работали на объекте, в том числе оплата производилась наличными по распискам.

ФИО93: работал заместителем управляющего треста № РЖД, в ДД.ММ.ГГГГ годах являлся заместителем главы администрации <адрес>. По объекту в <адрес> субподрядчиком выступало ООО «<данные изъяты>», Обществ было несколько, выполняло работы по благоустройству, руководителя были ФИО131, характеризует их с положительной стороны.

ФИО21: он работал на КАМАЗе в ООО «<данные изъяты>/ ФИО131 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, когда сам работал в <данные изъяты>, они были подрядчиками; в 2007- ДД.ММ.ГГГГ годах они в <данные изъяты> брали в аренду технику; на объекте в <адрес> работали КАМАЗы, которые привозили щебень, песок; работал погрузчик; привлекались рабочие других организаций. Оплата происходила ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, который уже им оплачивал работу. Кроме того, работники ООО «<данные изъяты> выполняли работы по электромонтажу, которую организовывал мастер на объекте, а также ФИО23

ФИО25: он работал в ООО «<данные изъяты>/ с ДД.ММ.ГГГГ, на погрузчике. Кроме него, на объектах <адрес>, работали привлеченные КАМАЗы, бригада ФИО9. Кроме того, техника была арендована у <данные изъяты>. Оплата производилась руководителем- Чуркин А.Д. в бухгалтерии по расходным ордерам, а также по ведомости. Ему было известно, что существовало несколько ООО «<данные изъяты>», которые он различал по печатям.

Свидетели ФИО94, ФИО28, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101 характеризовали подсудимого Чуркин А.Д. с положительной стороны.

Свидетель ФИО102 показала, что состояла в браке с Чуркин С.А., от брака имеют несовершеннолетнего сына, который проживает с ней, и никогда не проживал с Чуркин С.А., его матерью. Брак расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ году, так как Чуркин С.А. ушел к другой женщине. Чуркин С.А., посредством своей матери ежемесячно выплачивает на содержание сына 6 000 рублей, другой помощи не оказывает, сыном не интересуется, также как и Чуркин А.Д., дед. В целом характеризует Чуркин С.А. с положительной стороны. Ей известно, что в настоящее время он живет с бухгалтером его фирмы- ФИО82

Анализируя собранные по делу доказателства- показания представителей потерпевшего, свидетелей обвинения, суд не сомневается в их достоверности, поскольку они в целом последовательны на предварительном и судебном следствии, по обстоятельствам дела поэтапно дополняют друга, существенных противоречий в их показаниях суд не усматривает, подтверждаются документальными доказательствами по делу, в связи с чем, суд принимает их.

Оценивая показания подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. о непричастности к инкриминируемым преступным деяниям, поскольку действовали в интересах предприятия, при этом не преследовали корыстной цели; их действия лежат в плоскости гражданско- правовых отношений; уголовное дело возбуждено на основании ложных заявлений; суд полагает их направленными на избежание от уголовной ответственности за содеянное; как способ защиты от предъявленного обвинения; поскольку они противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Показания подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. в суде, дававших противоречивые показания, не согласуются с их же показаниями в ходе следствия, где они по иному описывали обстоятельства своей деятельности в ООО «<данные изъяты>», которые даны в присутствии защитника и после консультаций с ним, то есть в условиях, исключающих какое- либо незаконное воздействие на них, самооговора, добровольно, после разъяснений ст.51 Конституции РФ, которой не воспользовались.

Между тем, в своих заявлениях учредитель ООО «<данные изъяты>/ ФИО4, директор ООО «<данные изъяты>/ ФИО17 сообщили о необходимости проведения проверки в отношении Чуркин А.Д., Чуркин С.А.; сообщили, что действиями Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. невнесением денежных средств в кассу Общества, уводом денежных средств, был причинен значительный материальный ущерб Обществу.

Согласно Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением собрания участников /протокол № от ДД.ММ.ГГГГ/; Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением учредителя Чуркин С.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты> осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- директором. В соответствии с приказом №- к от ДД.ММ.ГГГГ, Чуркин А.Д. назначен на должность директора ООО <данные изъяты>/; тем же приказом на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>/ назначен Чуркин С.А. Трудовым договором с директором № от ДД.ММ.ГГГГ в обязанности директора ООО «<данные изъяты>/ Чуркин А.Д. входило руководство текущей деятельностью предприятия, обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия.

Общим собранием участников ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Чуркин А.Д. был отстранен от должности директора; согласно нотариально удостоверенному заявлению Чуркин А.Д., снят с должности директора по собственному желанию; что не отрицал в своих показаниях и сам Чуркин А.Д.

Чуркин С.А. ДД.ММ.ГГГГ приказом №- к назначен на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>/. Ему, для осуществления хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> Чуркин А.Д. были выданы доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, Чуркин С.А. был вправе подписывать правовые и финансовые документы; а также представлять и вести дела от имени Общества во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях, органах государственной власти и управления

Таким образом, Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. выполняли организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>

Подсудимый Чуркин А.Д. не отрицал, что ДД.ММ.ГГГГ он, как физическое лицо, заключил с ООО <данные изъяты>» договор №№ долевого участия в строительстве жилого дома со встроенными- пристроенными нежилыми помещениями по п<адрес>, на получение в собственность трех- комнатной квартиры; в августе ДД.ММ.ГГГГ года, один, без Чуркин С.А., приехал в офис «<данные изъяты>», где получил из кассы ООО «<данные изъяты> простые векселя ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, при этом стоимость векселей соответствовала стоимости трехкомнатной квартиры. После этого, в ДД.ММ.ГГГГ года, взяв в офисе ООО «<данные изъяты>» оригиналы простых векселей №- № на общую сумму <данные изъяты> рублей /при этом не помнит, говорил ли об этом главному бухгалтеру/, в офисе ООО «<данные изъяты>» передал их в счет оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ, получил из кассы ООО «<данные изъяты>» простые векселя ООО <данные изъяты>» №, №, вексельной суммой <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, соответственно /о чем, скорее всего, поставил в известность главного бухгалтера/; стоимость векселей соответствовала стоимости двухкомнатной квартиры и стоимости гаражного бокса /строительный №/; и которые в ДД.ММ.ГГГГ года были переданы им Чуркин С.А. при обстоятельствах, которых не помнит; при этом между ним, физическим лицом, и ООО «<данные изъяты>/ взаимоотношения оформлены не были. Предполагает, что передал векселя Чуркин С.А. в счет погашения долгов по договорам займа. Кроме того, показывал, что расплатился перед ЗАО «<данные изъяты>» личной квартирой.

Подсудимый Чуркин С.А. не отрицал, что вышеназванные простые векселя ООО <данные изъяты>» были ему переданы Чуркин А.Д. в счет оплаты ООО «<данные изъяты>/ и ООО «<данные изъяты>/ по договорам займа; о чем были составлены соответствующие документы, нахождение которых ему неизвестно. При этом, пояснить, почему договор №№ долевого участия в строительстве жилого дома и договор № о переуступке права требования доли в строительстве гаража, по которым оплата была произведены вышеуказанными векселями, заключены с ним, как с физическим лицом, затруднился.

Свидетель ФИО19 подтвердила, что займы между ООО «<данные изъяты>/ и ООО «<данные изъяты>/ векселями никогда не погашались; акты приема- передачи векселей; простые векселя ООО <данные изъяты>» №, №, в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>/ не поступали; договора купли- продажи данных векселей между ООО <данные изъяты>/ в лице директора Чуркин А.Д., и Чуркин С.А., она не видела. Соответственно, поскольку данные векселя в ООО «<данные изъяты>/ не поступали, они не могли быть переданы Обществом Чуркин С.А.

Из показаний свидетеля ФИО18 также следует, что простыми векселями №- № на общую сумму <данные изъяты> рублей, ООО <данные изъяты>» рассчиталось с ООО <данные изъяты>»; которые Обществу, в лице Чуркин А.Д., ДД.ММ.ГГГГ по акту приема- передачи № были переданы директором ООО <данные изъяты>» ФИО39; простыми векселями ООО <данные изъяты>» №, № на общую сумму <данные изъяты> рублей ООО <данные изъяты>» рассчиталось с ООО «<данные изъяты> которые Обществу, в лице Чуркин А.Д., ДД.ММ.ГГГГ по акту приема- передачи № были переданы директором ООО «<данные изъяты>» ФИО39 ФИО131 предоставляли в бухгалтерию ООО <данные изъяты>/ копии векселей и оригиналы актов приема- передачи, которые нашли отражение в бухгалтерском учете. Каких- либо расчетов с данными векселями она не осуществляла, в связи с отсутствием их оригиналов. Документов, свидетельствующих, что ООО «<данные изъяты>/, произвело расчеты данными векселями в бухгалтерию Общества не поступали; равно как документов, подтверждающих факт передачи векселей №, № физическим или юридическим лицам, в том числе в счет погашения займов, полученных от ООО «<данные изъяты>/; в связи с чем, данные векселя числились на балансе ООО <данные изъяты>/. О том, что Чуркин А.Д. забрал оригиналы данных векселей; которые отвез в ООО <данные изъяты>», и передал Чуркин С.А., ей известно не было.

Свидетель ФИО104 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года Чуркин А.Д. обращался в ЗАО «<данные изъяты> с предложением рассмотреть вопрос о принятии в счет погашения долга квартир, которое не носили конкретного характера, им предоставлялся список квартир ООО <данные изъяты>» в виде таблицы, без подписей, без печатей, наличие которых Банк не проверял; однако письменное согласие о передаче квартир им было выражено только ДД.ММ.ГГГГ. Чуркин С.А., как поручитель, ДД.ММ.ГГГГ внес в счет погашения долга <данные изъяты> рублей; тогда как планировалось внесение всей суммы в <данные изъяты> рублей от продажи двухкомнатной квартиры.

Свидетели ФИО39, ФИО77, ФИО38, ФИО40 подтвердили обстоятельства получения Чуркин А.Д. простых векселей; при этом, ФИО39 показал, что между ним и Чуркин А.Д. было устное соглашение на оплату по договору векселями; свидетель ФИО77 показал, что обратившихся к нему ФИО131, интересовала формы оплаты, и, узнав о возможности заключения договоров долевого участия в строительстве, они, как физические лица, заключили такие договоры на трех и двух- комнатные квартиры.

Таким образом, ФИО131 фактически инициировали заключение таких договоров, и впоследствии получили право собственности на квартиры. Чуркин А.Д., несмотря на то, что уже не являлся директором Общества и не имел права подписи, о чем умышленно не поставил в известность ФИО40 и ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ, получил в ООО «<данные изъяты>» простые векселя, один из которых передал Чуркин С.А.; после чего, передали векселя директору ООО «<данные изъяты>» ФИО173 в счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве; в результате чего Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. получили право собственности на трех и двухкомнатные квартиры, то есть их действия свидетельствуют о доведении своего единого преступного умысла на хищение вверенного имущества ООО «<данные изъяты>», до конца.

Представленные суду подсудимыми Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. акт приема- передачи векселей № и № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>/ в ООО <данные изъяты>/ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, не могут быть признаны судом допустимыми доказательствами; при этом суд исходит из следующего: подсудимые при производстве предварительного следствия не заявляли, что данные документы имели место; документы не были отражены по бухгалтерии Обществ; что подтвердила и свидетель- специалист ФИО105, отсутствовали данные документы и при производстве выемки в базе 1С ООО «<данные изъяты>»; согласно заключению технической криминалистической компьютерной экспертизы /проведенной в рамках возбужденного уголовного дела/, представленные документы составлены не ранее ДД.ММ.ГГГГ года, тогда как векселя Чуркин А.Д. были переданы Чуркин С.А. ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, указанные в акте приема- передачи векселя суммы <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, соответствуют суммам по договору займа №, полученным после оплат в ДД.ММ.ГГГГ года. Кроме того, сам факт нахождения данных документов на руках подсудимых, при установленном, что ФИО131, оба, пользовались печатью Общества, вызывает у суда сомнения в их подлинности.

Сделка по векселям не оспорена, так как сделка произошла между Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. и ООО <данные изъяты>»; представитель потерпевшего ООО <данные изъяты>/ ФИО17 не является стороной по сделке и в гражданском порядке не может быть стороной по делу в иске о признании сделки недействительной. Сам ФИО17 не получал и не передавал векселя, а только подписал акт приема- передачи по доверенности от имени Чуркин С.А., что делает несостоятельными доводы защиты о возможности оспаривания сделки ФИО17 в гражданском порядке.

В соответствии с кредитным договором между ООО «<данные изъяты>/ и ЗАО «<данные изъяты>, Чуркин А.Д. выступал поручителем по договору поручения. Решением Красноярского районного суда ФИО1 <адрес> отДД.ММ.ГГГГ по кредитным договорам в пользу <данные изъяты>» взыскано солидарно, в том числе и с Чуркин А.Д. Передача квартиры в «<данные изъяты>», выплата денежных средств, в том числе и от продажи автомашины, являются исполнением договора поручения и решения суда. После погашения задолженности в полном объеме, каждый из поручителей в порядке регресса имеет право взыскать с должника ООО «<данные изъяты>» все уплаченные суммы. Таким образом, оплата в «<данные изъяты>» не может рассматриваться как возмещение похищенной суммы. Кроме того, последующее использование имущества над которым виновный установил неправомерное владение, остается за пределами состава преступления.

Таким образом, подсудимый Чуркин А.Д., являясь руководителем коммерческой организации, и подсудимый Чуркин С.А., являясь учредителем, заместителем директора организации, действуя по доверенности, то есть в силу служебного положения, каждый, а также в силу семейственности, использовали возможность бесконтрольного распоряжения вверенным имуществом ООО «<данные изъяты> совершив своими совместными и согласованными действиями путем присвоения и растраты его похищение, в особо крупном размере.

Представляется, что возможность такого бесконтрольного руководства ООО <данные изъяты>/, в итоге приведшее к отстранению Чуркин А.Д. ДД.ММ.ГГГГ от должности директора ООО «<данные изъяты>, что нашло подтверждение и результатами проверки финансово- хозяйственной деятельности предприятии; позволила Чуркин С.А., заместителя директора ООО «<данные изъяты>/, наделенного организационно- распорядительными, административно- хозяйственными функциями, на основании доверенностей директора ООО «<данные изъяты> Чуркин А.Д., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заключить от имени ООО «<данные изъяты>/ девятнадцать договоров подряда с различными организациями, при этом достоверно зная о том, что ООО «<данные изъяты>/ не сможет самостоятельно выполнить работы по заключенным с организацией договорам, вследствие отсутствия работников.

Противоречивые показания подсудимого Чуркин А.Д. в суде сначала о том, что все решения по заключению договоров подряда, их стоимости, он обсуждал с учредителями Общества, и не принимал таких решений единолично; потом показал, что все договора подряда, вмененные Чуркин С.А., сыну, были заключены непосредственно им, Чуркин А.Д., а сам он действовал исключительно в интересах предприятия, и только часть договоров подряда была подписана Чуркин С.А. по его просьбе во время его отсутствия; самого подсудимого Чуркин С.А. о том, что не имел отношения к заключенным договорам подряда, поскольку занимался только поиском заказчиком, и подписывал договора подряда по просьбе своего отца, не вникая в их существо, в совокупности с установленными фактическими обстоятельствами, и показаниями самих подусудимых на предварительном следствии, где Чуркин С.А. не отрицал факта заключения им договоров подряда, а Чуркин А.Д. эти обстоятельства подвердил, суд расценивает критически, в том числе и в силу близкого родства между ними;

равно как доводы подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., что производственный процесс при выполнении работ на объектах контролировал главный инженер ООО <данные изъяты>» ФИО23, который привлекал субподрядные оганизации, которому они верили и доверяли, не могут являться обстоятельствами, их оправдывающими, поскольку в силу занимаемых должностей в ООО «<данные изъяты>», Устава Общества, именно они несут ответственность, и обязаны иметь доказательства по основаниям и порядку заключения договоров, стоимости выполняемых и фактически выполненных работ, расходованием денежных средств, и подтверждения в случае необходимости спорных обстоятельств. Между тем, подсудимыми суду предоставлялись, в том числе, не отвечающие требованиям делопроизводства, бухгалтерской отчетности, не содержащие необходимых реквизитов, документы.

Их показания в суде в этой части опровергаются показаними свидетелей ФИО18, ФИО19 что финансовую деятельность контролировал Чуркин С.А.; что подтвердили свидетели: ФИО111- выполнял указания Чуркин С.А. при выдаче материалов с общего склада ООО «<данные изъяты> ФИО178 о том, что не знал о существовании нескольких ООО «<данные изъяты>», так как работы на объекте выполняли одни люди, а исполнительскую документацию согласовывал с Чуркин С.А.; ФИО179, что он считал, что договоры заключает с одной организацией, так как работы выполняли одни и теже люди, а он, по просьбе Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., подписал исполнительскую документацию; ФИО117 о том, что субподрядные организации не привлекались, так как при производстве электромонтажных работ требуются допуски, все переговоры по заключению договора он вел с Чуркин С.А., о том, что существует несколько ООО «<данные изъяты>» узнал из договоров, но относился к этому безразлично; ФИО112 о том, что он знал о существовании нескольких ООО «<данные изъяты> при этом всю финансовую деятельность контролировал Чуркин С.А.; ФИО34 о том, что главным в организации был Чуркин С.А.; ФИО31 о том, что для него руководителями были оба ФИО131, ООО «<данные изъяты>» он воспрнимал как одну организацию.

Доводы подсудимых Чуркин С.А. и Чуркин А.Д. о том, что объемы работ по данным договорам подряда в целом выполнены, однако работавшие по договорам подряда рабочие, мастера, в большинстве своем органом предварительного расследования допрошены не были, равно как и привлеченные сторонние рабочие, не опровергают установленных судом обстоятельств, поскольку имеет значение не факт выполнения работ и оказание услуг сам по себе, а причастность к этому конкретных юридических и физических лиц, поскольку именно документы об их деятельности могли быть использованы в обоснование выполнения договорных обязательств, о чем ФИО131, выполняющим управленческие функции, должно было быть известно, поскольку заключение с указанными лицами договоров, и последующее осуществление ими электромонтажных работ, требовало наличие лицензионной и иной разрешительной документации, которой у них не было.

Осведомленность ФИО131 об обстоятельствах заключения договоров, их выполения, привлеченной техники и используемых материалах, вытекает не только из документов, но и из других обстоятельств, в частности, из форм оплаты по договорам: векселями, перечислением денег на лицевой счет Общества, для чего у реальных субподрядчиков не было бы оснований.

Представленная в уголовном деле информация является достаточно репрезентативной, чтобы сделанные на ее основе выводы признать достоверными.

Так, судом допрошены, в том числе по ходатайству стороны защиты, лица разных специальностей /электромонтажники, водители, разнорабочие/, выполнявшие различные работы на различных объектах ООО <данные изъяты>», в юридически значимый, отдаленный период: ФИО83, ФИО84, ФИО71, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО129, ФИО88, ФИО62, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО7, ФИО92, ФИО93, ФИО21, ФИО25, показания которых расплывчаты и неконкретны; в части принадлежности при выполнении работ к конкретным организациям, равно каким ООО «<данные изъяты>» работы выполнялись, фактов не содержат, являются собственной оценкой на основании полученной со стороны информации, что не относится к компетенции свидетелей. В связи с чем, отсутствие у всех вышеназванных лиц достоверной информации о работниках какого ООО «<данные изъяты>», а равно привлеченных сторонних работников, организаций, техники, якобы задействованных на объектах строительства, является достаточной, чтобы считать эти доводы неубедительными.

Судом содержание показаний свидетелей, то есть значение сообщенных ими сведений для итоговых выводов по делу, учитывается не в отрыве от других доказательств, а в совокупности с другими доказательствами.

Между тем, помимо представителей разных рабочих специальностей, которые могли не знать работников конкретного ООО <данные изъяты>», выполнявших работы, других организаций, физических лиц, якобы выполнявших работы для ООО <данные изъяты>», имеются показания других свидетелей ФИО23, ФИО35, ФИО26, ФИО122, ФИО107, в чьи обязанности входила организация работ и контроль за ее производством, и которые не показывали о выполнении работ по договорам подряда ООО <данные изъяты>/, привлечения субподрядных организаций. Степень осведомленности которых, несравненно выше, чем у сотрудников рабочих специальностей, поскольку в силу выполняемых обязанностей и ответственности за вверенные строительные объекты, они обязаны знать конкретных исполнителей, соответственно, субподрядчика.

Кроме того, свидетели показывали, что им не было известно, работники какого ООО <данные изъяты>» выполняли работы по договорам, а также не знали о существовании нескольких ООО «<данные изъяты>», либо воспринимали как одну организацию.

Свидетель ФИО106 подтвердил, что работы по договорам выполнялись одним и тем же коллективом; вместе с тем, для него не имело значения каким ООО «<данные изъяты> выполнены работы по договору. Свидетель ФИО107 показал, что работы по договорам выполняли сотрудники ООО «<данные изъяты>». Свидетель ФИО121 водитель, показал, что числился в обеих ООО «<данные изъяты>», от каких Обществ он возил материалы на объекты, ему не говорили. Свидетель ФИО63 показал, что работал в бригаде ФИО107 в ООО «<данные изъяты>/ не работал, о существовании организации ему неизвестно.

При этом, свидетели ФИО60, ФИО60 ФИО118, ФИО120 показывали о произведенных работах по договорам сотрудниками ООО <данные изъяты>», безотносительно ИНН.

Свидетель ФИО123 показал, что возможно на объектах работали сотрудники ООО «<данные изъяты>/, но он не различал организации.

При этом, никто из вышеперечисленных свидетелей факт реальной деятельности ООО <данные изъяты>/ не подтвердили; равно как не мог пояснить каким образом ООО «<данные изъяты>/, не имеющее рабочих, выполняло работы по подоговорам подряда и сам Чуркин С.А.

Свидетель ФИО67 показал, что по просьбе Тамары, передал ей свой паспорт и подписал чистые листы бумаги; после чего ему стало известно, что на него оформлена ООО <данные изъяты>», о деятельности которой ему ничего не известно; кроме того, он дважды терял свой паспорт. Свидетель ФИО69 показал, что он подписал учредительные документы ООО «<данные изъяты>», никогда хозяйственной деятельностью организации не занимался; впоследствии узнал, что через ООО обналичиваются денежные средства. Свидетель ФИО124 подтвердила регистрацию данных Обществ ФИО67 и ФИО69 соответственно, где они являлись единственными учредителями, и в юридически значимый период являлись действующими. Свидетель ФИО125 подтвердила, что в штате организаций состояло по одному лицу; организации не имели основных средств; не имели ни своих, ни арендованных транспортных средств; вместе с тем, Общества сдавали налоговую отчетность, имели значительные доходы от реализации Таким образом, названные организации априори не могли быть законно привлечены к субподрядным работам.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что, при условии, что выручка, полученная ООО «<данные изъяты>/, от сделок по договорам подряда яляется выручкой ООО «<данные изъяты>/, а расходы, связанные с выполненными работами по вышеуказанным договорам составляют <данные изъяты> рублей /без учета НДС/, сумма финансового результата /прибыль/ для ООО «<данные изъяты>/, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила бы <данные изъяты> рублей.

Согласно движению денежных средств на счету Чуркин С.А., ДД.ММ.ГГГГ произведена выплата дивидендов за ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению единственного участника ООО «<данные изъяты>/ от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, свидетели показывали, что в ДД.ММ.ГГГГ году имели место задержки заработной платы, которые были погашены с приходом директора ФИО17

В соответствием с вышеизложенным, судом установлено, что все девятнадцать договоров подряда, заключенные Чуркин С.А., производились фактически силами ООО «<данные изъяты>/ и его работниками, соответственно, стоимость работ, полученная по договорам, должна быть получена ООО <данные изъяты>. В связи с тем, что вместо ООО <данные изъяты>/ стоимость работ получило ООО <данные изъяты>/, то все денежные средства, за вычетом стоимости материалов, зарплаты, механизмов, должно было получить ООО «<данные изъяты>/, таким образом, указанная в заключении эсперта сумма, не полученная ООО «<данные изъяты> за фактически выполненные работы, является ущербом ООО <данные изъяты>

Факт причинения Чуркин С.А. существенного вреда ООО «<данные изъяты>/ нашел свое объективное подтверждение как на следствии, так и в суде. Целью его деятельности явилось извлечение выгоды и преимуществ имущественного характера для ООО <данные изъяты>/, в результате чего произошло его незаконное обогащение, как противоправный результат предпринимательской деятельности, что не может быть отнесено к числу «законных интересов» юридического лица, следовательно, вышеуказанные действия были совершены Чуркин С.А. вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>/, которому был причинен существенный вред. Суд полагает доказанным причинение Чуркин С.А. существенного вреда на сумму <данные изъяты> рублей, при этом исходит из того, что данная сумма была установлена экспертным заключением, основанным на финансовых документах Общества; несогласие подсудимых с выводами экспертизы, не является безусловным основанием для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством. В ходе предварительного расследования ФИО131 не подвергали сомнению выводы экспертизы, в том числе проведением повторной /дополнительной/ экспертизы.

Бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО18, ФИО19 работали исключительно с документами, на объектах строительства не были, соответственно показания могли давать на их основе.

Показания свидетеля ФИО82, давшей отличные от своих же показаний на следствии, и высказавшей предположения, суд расценивает критически, в том числе и в силу близкого знакомства с Чуркин С.А.

Таким образом, судом установлено, что Чуркин С.А. предполагал, что полученное в результате его действий имущество- денежные средства, являются доходом, полученным преступным путем, он действовал с целью получения выгоды, с целью способствования продолжению преступной деятельности. Чуркин С.А., в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чуркин С.А., используя свое служебное положение, заключил с ООО «<данные изъяты>/ в лице директора Чуркин А.Д. договоры займа на общую сумму <данные изъяты> рублей; во исполнение договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, с р/счета ООО <данные изъяты>/ в ОАО <данные изъяты>», в ЗАО «<данные изъяты>» на р/счет ООО «<данные изъяты>/, были перечислены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были возвращены в ООО «<данные изъяты>/ на р/счет Общества в ОАО «<данные изъяты>

Совершив указанные финансовые операции с денежными средствами, которые были приобретены в результате совершения преступления Чуркин С.А. получил возможность распоряжаться ими, придав тем самым правомерность владению указанными денежными средствами; денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в крупном размере, были использованы Чуркин С.А. для осуществления предприимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, суд, рассмотрев дело в рамках предъявленного Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. обвинения, исследовав все имеющиеся по делу доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимых по делу доказана полностью.

Органами предварительного расследования действия Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. правильно квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ, как совершение присвоения и растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору; Чуркин С.А., кроме того, в злоупотреблении полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации, и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, то есть преступлении, предусмотренным ч.1 ст.201 УК РФ; легализации /отмывании/ денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенными в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения; то есть преступлении, предусмотренным п.»б» ч.2 ст.174- 1 УК РФ.

Государственным обвинителем предъявленное Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. обвинение поддержано в полном объеме.

Направленность умысла подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., действовших вопреки законным интересам ООО <данные изъяты>/, в том числе похищения вверенного им имущества Общества, путем присвоения и растраты, использовавших свои управленческие функции, подтверждается характером и последовательностью их вышеописанных действий, и состоит в причинной связи между использованием полномочий и наступившими последствиями.

Существенных нарушений норм уголовно- процессуального закона, ставящих под сомнение обоснованность возбуждения ДД.ММ.ГГГГ данного уголовного дела, доказанность вины подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., правильность квалификации их действий, судом не усматривается.

Действительно, данное уголовное дело было возбуждено по заявлениям ФИО17 и ФИО4, сообщивших о хищении векселей ООО «<данные изъяты> по факту мошенничества; по результатам расследования следователем было установлено, что Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. похитили вверенное им имущество путем присвоения и растраты, в связи с чем, в соответствии со ст.175 УПК РФ, следователь изменил ФИО131 обвинение, и вынес постановление о привлечении Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. в качестве обвиняемых по ст.160 УК РФ, частично прекратив уголовное преследование по ст.159 УК РФ, что не противоречило нормам уголовно- процессуального закона; поскольку при изменении обвинения, в силу ст.171 УПК РФ, выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а не постановление о возбуждении уголовного дела.

Представитель потерпевшего ФИО17 и ФИО4, учредитель ООО «<данные изъяты>/, обратились в правоохранительные органы с письменными заявлениями о преступлении, которые послужили поводом к возбуждению уголовного дела. В соответствии со ст.141 УПК РФ, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 УПК РФ, только при устном заявлении о преступлении, о чем делается отметка в протоколе, который подписывается заявителем. Постановлением Ленинского районного суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении данного уголовного дела признано законным и обоснованным.

На основании вышеизложенного, необоснованными являются доводы защиты о недопустимости всех доказательств, полученных при расследовании данного уголовного дела.

Оснований для прекращения уголовного дела ввиду отсутствия в действиях подсудимых состава преступления, а действия Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. предусмотрены гражданским законодательством, и не могут быть основанием уголовной ответственности, не имеется, поскольку противоположное мнение стороны защиты по данному вопросу, не свидетельствует о нарушении органом предварительного расследования уголовно- процессуального закона.

Гражданско- правовые отношения возникают в результате действий лица, которые могут быть правомерными либо неправомерными, при этом противоправность деяния может предусматриваться как гражданским правом, так и другими отраслями права.

Действия ФИО131, обладающих управлеческими функциями в коммерческой организации, направленные на хищение вверенного имущества; Чуркин С.А., использовавшего свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, последующим совершением финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения им должностного преступления, в целях придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению; установленные судом при рассмотрении данного уголовного дела, не могут рассматриваться в плоскости гражданско- правовых отношений, в связи с чем, Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. подлежат уголовной ответственности.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО4 не может быть признан потерпевшим по делу, являются несостоятельными, поскольку учредителями ООО <данные изъяты>/ являются Чуркин С.А. и ФИО4, в равных долях; в силу положений Гражданского Кодекса РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ №, Пленума ВАС № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», коммерческие организации являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов /взносов/ их учредителями, а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. Таким образом, после внесения учредителями своей доли средств в Уставной капитал ООО «<данные изъяты> эти средства уже не являются собственностью учредителя, а принадлежат созданному юридическому лицу ООО <данные изъяты>/; которому принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Следовательно, факт присвоения и растраты имущества ООО «<данные изъяты>/ со стороны одного из учредителей юрлица- Чуркин С.А. следует признавать таким же хищением чужого имущества, как и любое другое.

На основании представленных в налоговый орган учредительных документов ООО <данные изъяты>/, была внесена запись в ЕГРЮЛ, которая в судебном порядке не оспорена, то есть ФИО4 является учредителем ООО «<данные изъяты>/. Правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением следователя, а не формируется им.

Ссылка стороны защиты как на доказательство невиновности ФИО131, на решение Арбитражного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО <данные изъяты>/ в пользу ООО «<данные изъяты>/ задолженности, в том числе по договорам займа, не могут быть приняты во внимание, не вступлением решения в законную силу, а также в силу позиции Конституционного Суда Российской Федерации, предусматривающей, что вступившие в законную силу решения судов, принятые в других видах судопроизводства, не могут рассматриваться как предрешающие в уголовном судопроизводстве выводу о виновности обвиняемого в совершении преступления, которые должны основываться лишь на совокупности доказательств, собранных по уголовному делу.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном представителем потерпевшего на сумму <данные изъяты> рублей- в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба, взысканием с Чуркин А.Д.; гражданском иске, заявленном представителем потерпевшего на сумму <данные изъяты> рублей- в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба, взысканием с ООО «<данные изъяты>/ и Чуркин С.А., суд полагает их подлежащими удовлетворению на заявленные суммы, поскольку доказательства виновности подсудимых Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. подтверждают их обоснованность именно на указанные суммы.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, личности подсудимых.

Чуркин А.Д. не судим /т.40 л.д. 22/; в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на учетах не состоит /т.40 л.д.18/, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно /т. 40 л.д. 21/, согласно дополнительно представленным документам, грамот, дипломов, и показаниям свидетелей, характеризуется по месту жительства, различным местам работы, исключительно положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает состояние здоровья Чуркин А.Д., является <данные изъяты>, его возраст. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Чуркин С.А. впервые привлекается к уголовной ответственности /т.40 л.д.27/ в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на учетах не состоит /т.40 л.д.24/, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно /т. 40 л.д. 26/; в целом представленными документами характеризуется положительно; является <данные изъяты> по общему заболеванию.

Смягчающим наказание обстоятельством суд учитывает наличие двоих несовершеннолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд не признает наличие у Чуркин С.А. справки об инвалидности <данные изъяты>, как смягчающее наказание обстоятельство, поскольку суду не предоставлены документы, подтверждающие наличие у Чуркин С.А. каких- либо, в том числе тяжких, заболеваний.

С учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, роли каждого в совершении преступления, в целях восстановления социальной справедливости, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы; Чуркин С.А., с реальным его отбытием; Чуркин А.Д., в силу ст.73 УК РФ, считать его условным, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества.

Суд полагает нецелесообразным назначение подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, ввиду удовлетворения судом заявленных представителем потерпевшего исковых требований к подсудимым на значительные суммы.

Оснований для снижения категории преступления, в силу ч.6 ст.15 УК РФ, применения ст.64 УК РФ, подсудимым Чуркин А.Д. и Чуркин С.А., а также ст.73 УК РФ Чуркин С.А., суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 302- 304, 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Чуркин А.Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ /в редакции ФЗ №26 от 07.03.2011 года/, и назначить ему наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В силу ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 4 /четыре/ года.

Обязать Чуркин А.Д. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически, в дни, установленные инспекцией, являться в данный орган для регистрации; принять исчерпывающие меры к возмещению материального ущерба.

Меру пресечения Чуркин А.Д. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Чуркин С.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ /в редакции ФЗ №26 от 07.03.2011 года/; ч. 1 ст. 201 УК РФ /в редакции ФЗ № 420- ФЗ от 07.12.2011 года/, п. «б» ч. 2 ст. 174- 1 УК РФ /в редакции ФЗ № 60- ФЗ от 07.04.2010 года/, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде 4/ четырех/ лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде двух лет лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 174- 1 УК РФ в виде двух лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Чуркин С.А. определить 5 /пять/ лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Чуркин С.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с Чуркин А.Д. в пользу ООО «<данные изъяты>/ и ФИО4, в возмещение причиненного материального ущерба <данные изъяты>/ рублей; взыскать с ООО <данные изъяты>/ и Чуркин С.А. в пользу ООО «<данные изъяты> /<данные изъяты>

Вещественные доказательства по делу: кассовые книги и кассу ООО «<данные изъяты>/ за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ год, за ДД.ММ.ГГГГ год, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ года, в двух томах в подшитом и пронумерованном виде с описью документов -хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения; осужденным, содержащимся под стражей, в тот срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий Т.И. Святец

Приговор Самарского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Чуркин А.Д. и Чуркин С.А. в части доказанности вины, юридической квалификации и размера наказания оставить без изменения.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Чуркину С.А. наказание в виде 5 лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, обязав его не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться в специализированный государственный орган для регистрации в дни, установленные данным органом.

Чуркин С.А. из-под стражи освободить.

В части разрешения гражданских исков исключить указание суда о взыскании материального ущерба в пользу ФИО52 и с ООО «<данные изъяты>

В остальном приговор оставить без изменения, а кассационные жалобы адвокатов ФИО5, ФИО6 и осужденных Чуркина А.Д. и Чуркина С.А.- без удовлетворения.