Приговор по делу № 1-230/2021 (1-1783/2020;) от 23.12.2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 1 апреля 2021 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Белоусова Д.В., при секретаре Картополове Е.А., с участием: государственного обвинителя Дементьева В.Н., подсудимого Шепелина А.В., защитника – адвоката Вожжикова С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шепелина Андрея Валерьевича, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шепелин А.В. в составе организованной группы совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В один из дней августа 2013 г. В., материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, являясь руководителем ООО «Центр правовых услуг» (далее ООО «ЦПУ»), обладая качествами лидера и используя свои организаторские способности, достоверно зная требования Федерального Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (далее - Закон), с целью совершения по подложным документам, незаконных сделок со средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту материнский капитал) и хищении денежных средств в особо крупном размере, из корыстных побуждений, решила создать организованную группу на территории Курганской области, разработав план совершения указанного преступления, для реализации которого с августа 2013 г. по март 2018 г., с целью привлечения в организованную группу участников неоднократно встречалась на территории г. Кургана с ранее знакомыми Шепелиным,, а также Б., Л., Ба. и Ж., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которых посвятила в преступный план по хищению денежных средств в особо крупных размерах, распределив обязанности для каждого участника и предложила за участие в организованной группе денежные средства в виде части прибыли от незаконного «обналичивания» средств материнского капитала по подложным документам, на что Шепелин, Б., Л., Ба. и Ж. согласились с корыстной целью, тем самым вступили в организованную группу.

В соответствии с разработанным планом В. распределила роли между соучастниками, согласно которым:

В. осуществляла общее руководство организованной группой, определяла обязанности и давала указания соучастникам, координировала их действия при совершении хищений материнского капитала, в зависимости от активности участника определяла размер денежного вознаграждения и выплачивала его членам организованной группы, разрабатывала схемы и способы совершения хищений, привлекала в преступную деятельность не осведомленных о совершении преступления лиц, организовала видимость легальной деятельности, для совершения хищений создавала юридические лица с открытием лицевых банковских счетов.

Так, в период с 30 августа 2012 г. по 7 июня 2017 г. на территории г. Кургана В. зарегистрировала в установленном законом порядке ООО «ЦПУ», учредителем которого являлась, совместно с ФИО12, не посвященным в преступный план, под ее руководством учредили ООО «Гарант-недвижимость», а также по ее указанию участниками организованной группы учреждены: Шепелиным ООО «Инвест-финанс», Б. ООО «<данные изъяты>», ФИО235, не посвященным в преступный умысел, ПК «<данные изъяты>», руководство деятельностью которых фактически осуществляла В.

В соответствии с преступным планом В. сама, либо по ее указанию участники организованной группы:

- подыскивали женщин, получивших сертификат на материнский капитал, а также обратившихся к ним самостоятельно с целью обналичивания средств материнского капитала, склоняя их принять участие в заключении ряда фиктивных (мнимых) гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала при получении социальных выплат, установленных Законом, убеждая в законности своего предложения;

- подыскивали с низкой рыночной стоимостью объекты недвижимости – заброшенные земельные участки без каких-либо жилых строений, либо с наличием строений не отвечающих требованиям жилых помещений, для совершения фиктивных сделок по купле-продаже, с целью создания видимости улучшения жилищных условий семей женщин, получивших сертификаты;

- подыскивали с низкой рыночной стоимостью земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (далее по тексту - ИЖС), расположенные на территории Курганской области;

- подготавливали документы, в которые вносились ложные сведения относительно объектов недвижимости, суммах сделок купли-продажи и т.д.;

- от имени юридического лица заключали фиктивные договоры целевых займов с владельцами сертификатов на материнский капитал;

- изготавливали при помощи компьютерной техники необходимые для осуществления разработанного совместного преступного плана документы (договоры целевого займа, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) и др.);

- подписывали от имени юридического лица изготовленные В., а также членами организованной группы документы (договоры целевых займов и др.) с владельцами сертификатов на материнский капитал, в которые соучастниками вносились ложные сведения относительно объектов недвижимости (фактически отсутствующих), являвшихся предметом сделок купли-продажи и займа;

- подыскивали и приобретали земельные участки, расположенные на территории Курганской области по низким рыночным ценам, и оформлять их в свою собственность, либо в собственность третьих лиц, не посвященных в преступные планы, для дальнейшей продажи владельцам средств материнского капитала;

- непосредственно распоряжались перечисленными отделением Пенсионного фонда денежными средствами, обеспечивая дальнейшую деятельность организованной группы по подготовке и совершению преступления.

Шепелин, Б., Л., Ба., Ж., являясь риелторами и директорами агентств недвижимости, имея опыт риэлтерской работы в осуществление своих ролей в составе организованной группы, непосредственно находились в подчинении организатора В., беспрекословно выполняли ее распоряжения и указания, для достижения преступного результата:

- размещали объявления на сайтах в сети Интернет: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Друг Вокруг» и др., а так же путем иного информирования населения об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала, как лично, так и путем привлечения лиц, не входящих в состав организованной группы и не подозревающих о преступных намерениях организованной группы, подыскивали женщин, получивших сертификаты на материнский капитал, а также женщин, обратившихся к ним самостоятельно с целью обналичивания средств материнского капитала, склоняли их заключить фиктивные сделки, необходимые для распоряжения средствами МК, убеждая их в законности своего предложения;

- подыскивали земельные участки с фактически отсутствующими на них жилыми домами, либо строениями, не отвечающими требованиям жилых помещений, земельные участки для индивидуального жилищного строительства, расположенные на территории Курганской области по низким рыночным ценам, и предлагали их владельцам сертификатов на материнский капитал;

- после получения согласия от владельцев сертификатов на материнский капитал на заключение сделки купли-продажи объектов недвижимости, как лично, так и при помощи лиц, не входящих в состав организованной группы, подготавливали документы, в которые вносили ложные сведения относительно объектов недвижимости (фактически отсутствующих), либо не отвечающими требованиям жилых помещений, являющихся предметом сделок купли-продажи и займа, суммах сделок, а также контролировали их подписание владельцами сертификатов;

- контролировали составление и подачу деклараций собственниками земельных участков, не посвященными в преступный умысел, без жилых домов, либо с наличием строений, не отвечающих требованиям жилых помещений, о наличии жилых домов, либо жилых помещений;

- при совершении купли-продажи по доверенности выступали от имени собственников земельных участков, указывали в договорах купли-продажи, заведомо ложные сведения, о наличии на них жилых помещений, либо домов;

- обеспечивали регистрацию договоров купли-продажи и получение свидетельств о государственной регистрации права собственности на отсутствующие объекты недвижимости;

- после перечисления заемных денежных средств с расчетных счетов ООО «ЦПУ», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>финанс», ООО «<данные изъяты>», ПК «<данные изъяты>», на лицевой счет владельцев сертификатов на материнский капитал, контролировали снятие перечисленных денежных средств владельцами сертификатов, либо лицами, действующими от них по доверенности, из полученных денежных средств не менее 75 000 рублей передавали В., осуществляли расчеты с собственниками земельных участков, уплату госпошлин и платежей, а оставшиеся денежные средства в размере не менее 5 000 рублей, передавали владельцу сертификата;

- контролировали и обеспечивали подачу заявления лично владельцем сертификата, либо действуя от имени владельца сертификата по доверенности, в отделение Пенсионного фонда на погашение фиктивно созданной задолженности перед ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПК «<данные изъяты>», а также на распоряжение сертификатом;

- для создания видимости наличия жилого помещения на земельном участке устанавливали передвижные «вагончики-бытовки», демонстрируя их сотрудникам Пенсионного Фонда в качестве объектов недвижимости пригодных для проживания, якобы проданных под средства материнского капитала.

Таким образом, созданная В. организованная преступная группа в составе с Шепелиным, Б., Л., Ба., Ж. характеризовалась следующими признаками: устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности, в который руководителем, обеспечивающим сплоченность ее участников, являлась В., которая принимала все ключевые решения; длительностью существования с августа 2013 г. по март 2018 г., пока ее преступная деятельность не была пресечена сотрудниками полиции и стабильностью состава; постоянством организационных форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой хищения денежных средств путем обмана; организованностью и четким распределением функций между соучастниками, каждый из которых действовал согласно своей роли в группе, на достижение единой преступной цели, согласно разработанному плану и распределенным ролям; сплоченностью, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана, с корыстной целью средств материнского капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; конспирацией и сокрытием преступной деятельности путем предоставления заведомо ложной информации в социальных сетях, информативных объявлениях, размещенных в общественных местах, о законности обналичивания средств материнского капитала, использования чужих имен, совершением сделок в государственных учреждениях, создавая видимость правомерности сделок, вызывая доверие; детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий участников преступной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от хищения денежных средств путем обмана; общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, вырученных от хищений путем обмана; высокой материально-технической оснащенностью (средствами мобильной связи, компьютерами и оргтехникой, транспортом для доставки владельцев сертификатов на материнский капитал из Курганской, Тюменской, Свердловской областей, Ханты – Мансийского Автономного округа – Югры).

Таким образом, организатор и руководитель преступной группы В., а также ее участники Шепелин, Б., Л., Ба. и Ж. были осведомлены и объединены единым умыслом, направленным на систематическое хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации с корыстной целью.

Для облегчения совершения преступления соучастниками организованной группы были привлечены ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО12, ФИО12, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО236 К.С., ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, Шепелина О.И., ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, введенные в заблуждение и не осведомленные о преступной деятельности соучастников организованной группы.

Таким образом, в период с 14 ноября 2014 г. по 30 мая 2016 г. Шепелин, действуя в составе организованной группы с В., Ж., и Л., умышленно, с корыстной целью, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский капитал, в нарушение требований Закона, похитил денежные средства, выделенные из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Курганской области в особо крупном размере - 3 941 402 рубля 22 копейки, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению, при следующих обстоятельствах.

14 ноября 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории Курганской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли, организовал заключение договора аренды ФИО236 с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-любитель» Кургансельстроя, участок №

После этого, 29 декабря 2014 г., в дневное время, Шепелин, находясь на территории Курганской области, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, которую представил для подписания ФИО236, которая по его указанию подписала декларацию и передала для государственной регистрации в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный по адресу: <адрес>.

После этого, в один из дней июня 2015 г., но не позднее 3 июня, в дневное время, Ж., находясь на территории г. Кургана, реализуя совместный преступный умысел, подыскала ФИО48, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-6 №, после чего, 3 июня 2015 г., в дневное время, введя ФИО48 в заблуждение относительно своих преступных намерений, после чего совместно с ФИО48 прибыла в офис № № к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО49, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, дом 36, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО48, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № № от 3 июня 2015 г. на имя ФИО24, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, на совершение от ее имени сделок, связанных с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открытие счета в кредитных организациях, а также на распоряжение средствами материнского капитала.

В тот же день Ж., находясь на территории г. Кургана, реализуя совместный преступный умысел, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО264 и создать соответствующие правовые последствия, настояла на заключении ФИО48 с кредитной организацией ООО «Гарант-недвижимость» в лице ее директора ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, а фактически с В., договора целевого займа № 2015.06.05 от 5 июня 2015 г., в соответствии с которым ФИО48 предоставлен займ сроком до 90 дней в сумме 450 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-любитель» Кургансельстроя, участок №

Достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, Ж. указала ФИО24, действующей по доверенности от ФИО48, о необходимости подписания договора купли-продажи жилого дома и договора передачи прав и обязанностей по договору аренда земельного участка.

После чего, 5 июня 2015 г., находясь на территории г. Кургана, ФИО24, не осведомленная о преступном умысле соучастников организованной группы, действуя по доверенности от ФИО48, подписала договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, договор купли-продажи от 5 июня 2015 г. на приобретение жилого дома, отсутствующего на участке по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-любитель» Кургансельстроя, участок № с ФИО236, не входящей в состав организованной преступной группы, введенной в заблуждение и действующей по указанию В.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО48, имеющей детей, достигнута не была.

16 июня 2015 г., находясь в офисе у нотариуса нотариального округа г. Кургана ФИО49, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, дом 36, ФИО48 по просьбе Ж., действующей в продолжение совместного преступного плана, направленного на хищение средств федерального бюджета РФ, подписала нотариально заверенное обязательство оформить данные объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-любитель» Кургансельстроя, участок №, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

17 июня 2015 г., находясь на территории г. Кургана, В., обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, под видом исполнения договора займа № 2015.06.05 от 5 июня 2015 г. между Велижаниной и ООО «Гарант-недвижимость», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО48, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые затем, согласно преступному плану соучастников организованной группы, под контролем Ж., в тот же день сняты с указанного счета доверенным лицом ФИО24, и переданы участникам организованной группы в полном объеме.

29 июня 2015 г., в дневное время, ФИО24, не входящая в состав организованной преступный группы, действующая по доверенности от ФИО48, по указанию Ж., обратилась в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО48 на погашение перед ООО «Гарант-недвижимость» задолженности в сумме 453 026 рублей (450 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.06.05 от 5 июня 2015 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-любитель» Кургансельстроя, участок №, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные В. подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО48 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.06.05 от 5 июня 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на вышеуказанном земельном участке, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО48, 29 июля 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО48, и 14 августа 2015 г. бюджетные денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «Гарант-недвижимость» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО48 перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

14 ноября 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., в осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, находясь на территории Курганской области, согласно отведенной ему роли, организовал заключение договора аренды ФИО236, не входящей в состав организованной преступный группы, с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Бытовик», участок №.

После этого, 29 декабря 2014 г., в дневное время, на территории Курганской области, Шепелин заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, передав ее для подписания ФИО236, которая по указанию Шепелина подписала ее и передала для государственной регистрации в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

В один из дней июня 2015 г., не позднее 24 июня 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным, реализуя совместный преступный умысел, подыскала ФИО73, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-7 №, после чего, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, склонила принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

После чего, ФИО72, не осведомленная о преступной деятельности, действуя по указанию В., совместно с ФИО73 24 июня 2015 г. прибыли в офис к нотариусу нотариального округа <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО73, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность <адрес>1 от 24 июня 2015 г., согласно которой доверила ФИО21 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости.

В тот же день В., находясь в г. Кургане, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО73 и создать соответствующие правовые последствия, достоверно зная, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, настояла на заключении ФИО21, действующей по доверенности от ФИО73, с кредитной организацией ООО «Гарант-недвижимость» в лице ее директора ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, а фактически с В., договора целевого займа № 2015.06.30 от 30 июня 2015 г., в соответствии с которым ФИО73 предоставлен займ сроком до 90 дней до 30 сентября 2015 г. в сумме 430 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Бытовик», участок 10, указав ФИО21 на необходимость подписания договора купли-продажи жилого дома и договора передачи прав и обязанностей по договору аренды указанного земельного участка.

После этого, 1 июля 2015 г. на территории г. Кургана, ФИО21, действуя по доверенности от ФИО73, подписала договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и договор купли-продажи от 1 июля 2015 г. на приобретение жилого дома по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Бытовик», участок 10, с ФИО236, не осведомленной о преступной деятельности, выполняющей указания Шепелина.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО73, имеющей детей, достигнута не была.

20 июля 2015 г., В., находясь в г. Кургане, обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, под видом исполнения договора займа № 2015.06.30 от 30 июня 2015 г. между ФИО21, действующей по доверенности от ФИО88, и ООО «Гарант-недвижимость», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО73, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые ФИО73 в тот же день сняла с указанного банковского счета и передала В. в полном объеме.

После этого, 20 июля 2015 г., в дневное время, В., действуя совместно и согласованно с Шепелиным, для совершения юридически значимых действий, необходимых для создания условий, установленных Законом и необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, совместно с ФИО73 прибыла в офис 305 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО49, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, дом 36, где ФИО73, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № 0558459 от 20 июля 2015 г., согласно которой доверила В. быть представителем в Управлении Пенсионного фонда РФ, МФЦ, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», открывать счета в кредитных организациях, а также подписала нотариально заверенное обязательство оформить объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Бытовик», участок 10, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

22 июля 2015 г., в дневное время, В., действуя в составе организованной группы с Шепелиным, обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала на погашение перед ООО «Гарант-недвижимость» задолженности в сумме 433 026 рублей (430 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.06.30 от 30 июня 2015 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Бытовик», участок №, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные В. подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО73 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.06.30 от 30 июня 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на указанном земельном участке.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО73, 21 августа 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО73 и 15 сентября 2015 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Гарант-недвижимость» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО73 перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

14 ноября 2014 г., в дневное время Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории Курганской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, согласно отведенной ему роли организовал заключение договора аренды ФИО20, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, действующей по указанию Шепелина, с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Кургансельмаш-3», участок 483.

После этого, 3 февраля 2015 г., в дневное время, Шепелин, находясь на территории Курганской области, достоверно зная, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, которую представил для подписания ФИО20, которая по его указанию подписала декларацию и передала в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган ул. Куйбышева, 144.

В марте 2016 г., но не позднее 30 марта 2016 г., в дневное время, Шепелин, действуя организованной группой с В., реализуя совместный преступный умысел, подыскал ФИО96, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-7 №.

30 марта 2016 г., в дневное время, В., находясь в г. Кургане, в осуществление преступного умысла, введя в заблуждение ФИО96 относительно своих преступных намерений, склонила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных, юридически значимых действий, необходимых для создания условий, установленных Законом и необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

После чего, Л., действуя совместно и согласованно с Шепелиным и В., для совершения юридически значимых действий, необходимых для создания условий, установленных Законом и необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, совместно с ФИО96 прибыли в офис 305 к нотариусу нотариального округа <адрес>, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, дом 36, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО96, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность <адрес>9 от 30 марта 2016 г., согласно которой доверила Л. и ФИО15, не осведомленной о преступной деятельности соучастников, совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала.

В тот же день В., находясь в <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лютак и создать соответствующие правовые последствия, достоверно зная, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, настояла на заключении Лютак с кредитной организацией ООО «Инвест-Финанс» в лице ее директора Шепелина, договора целевого займа №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Лютак предоставлен займ сроком до 90 дней в сумме 430 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, садоводческое некоммерческое товарищество «Кургансельмаш-3», участок 483, а также на подписании договора купли-продажи.

После этого, 31 марта 2016 г., ФИО96 подписала договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и договор купли-продажи от 31 марта 2016 г. на приобретение жилого дома по вышеуказанному адресу с ФИО20, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, действующей по указанию Шепелина.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО96, имеющей детей, достигнута не была.

В период с 8 по 12 апреля 2016 г. В., находясь в г. Кургане, обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия Шепелина, под видом исполнения договора займа № 2016.03.30 от 30 марта 2016 г. между ФИО96 и ООО «Инвест-Финанс», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО96, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые Л., действуя в составе организованной группы, в период с 8 по 12 апреля 2016 г. снял с указанного лицевого банковского счета и передал В. в полном объеме.

12 апреля 2016 г., в дневное время, Л., действуя в составе организованной группы под руководством В., обратился в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО96 на погашение перед ООО «Инвест-Финанс» задолженности в сумме 433 026 рублей (430 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2016.03.30 от 30 марта 2016 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Кургансельмаш-3», участок 483, предоставив вместе с указанным заявлением изготовленные В. подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО96 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2016.03.30 от 30 марта 2016 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на земельном участке по указанному адресу.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО96, 12 мая 2016 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО96 и 30 мая 2016 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Инвест-Финанс» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО96 перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которыми соучастники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

24 ноября 2014 г., в дневное время Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории Курганской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли, организовал заключение договора аренды Шепелиной О.И., не осведомленной о преступном плане организованной группы, с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Маяк» завода ЭМИ, участок 124.

После этого, 15 июля 2015 г., в дневное время, Шепелин, находясь на территории Курганской области, достоверно зная, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, которую представил для подписания Шепелиной О.И., которая подписала декларацию и передала для государственной регистрации в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

В июле 2015 г., но не позднее 24 июля 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, подыскала ФИО110, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-8 № 0576445, введя которую в заблуждение относительно своих преступных намерений, 24 июля 2015 г., в дневное время, прибыла с ФИО110 в офис к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО112, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, дом 68/1, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО110, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № № от 24 июля 2015 г., согласно которой доверила В. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а также подписала нотариально заверенное обязательство оформить данные объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Маяк» завода ЭМИ, участок 124, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

В тот же день В., находясь в г. Кургане, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО110 и создать соответствующие правовые последствия, действуя по доверенности от ФИО110, заключила с кредитной организацией ООО «Гарант-недвижимость» в лице ее директора ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, договор целевого займа № 2015.07.24 от 24 июля 2015 г., в соответствии с которым ФИО110 предоставлен займ сроком до 90 дней до 24 октября 2015 г. в сумме 450 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Маяк» завода ЭМИ, участок 124.

После этого, 25 июля 2015 г., В. на территории г. Кургана, действуя по доверенности от ФИО110, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, подписала договор купли-продажи от 25 июля 2015 г. на приобретение жилого дома по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Маяк» завода ЭМИ, участок 124, с Шепелиной О.И., не осведомленной о преступной деятельности, выполняющей указания Шепелина.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО110, имеющей детей, достигнута не была.

В период с 17 по 18 августа 2015 г. В., находясь в г. Кургане, обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия ФИО12, под видом исполнения договора займа № 2015.07.24 от 24 июля 2015 г. между В., действующей по доверенности от ФИО110, и ООО «Гарант-недвижимость», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО110, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые в период с 17 по 20 августа 2015 г. В., действующая по доверенности от ФИО110, перевела с указанного лицевого банковского счета ФИО110 на подконтрольные ей счета в полном объеме.

19 августа 2015 г., в дневное время, В., действуя в составе организованной группы с Шепелиным, обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО110 на погашение перед ООО «Гарант-недвижимость» задолженности в сумме 453 026 рублей (450 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.07.24 от 24 июля 2015 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Маяк» завода ЭМИ, участок 124, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные ею подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО110 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.07.24 от 24 июля 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на указанном земельном участке.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО110, 18 сентября 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО110 и 15 октября 2015 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Гарант-недвижимость» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО110 перед указанной организацией в сумме 453 026 рублей, которыми соучастники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

24 ноября 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории Курганской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли организовал заключение договора аренды Шепелиной О.И., не посвященной в преступный план организованной группы, с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Пруды» Горпромторг, участок 274, после чего

совместно с Шепелиной О.И. прибыл в офис к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО131, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Кирова, дом 60, где Шепелина О.И. подписала генеральную доверенность 45 АА № № от 30 июня 2015 г., согласно которой доверила Шепелину распоряжаться всем ее движимым и недвижимом имуществом.

15 июля 2015 г., в дневное время, неустановленном следствием месте, на территории Курганской области, Шепелин А.В. действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, которую подписал и передал для государственной регистрации в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

В августе 2015 г., но не позднее 7 августа 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, подыскала ФИО132, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-7 № 0544631, после чего 7 августа 2015 г., в дневное время, введя ФИО132 в заблуждение относительно своих преступных намерений, совместно с ФИО132 прибыли в офис к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО112, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, дом 68/1, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО132, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № № от 7 августа 2015 г., согласно которой доверила ФИО17 не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а также подписала нотариально заверенное обязательство оформить данные объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Пруды» Горпромторг, участок 274, в общую собственность членов семьи ФИО132 с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

В тот же день, В., находясь в г. Кургане, реализуя совместный преступный умысел, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО132 и создать соответствующие правовые последствия, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, настояла на заключении ФИО17, действующей по доверенности от ФИО132, с кредитной организацией ООО «Гарант-недвижимость» в лице ее директора ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, а фактически с В., договора целевого займа 2015.08.07 от 7 августа 2015 г., в соответствии с которым ФИО132 предоставлен займ сроком до 90 дней до 7 ноября 2015 г. в сумме 430 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Пруды» Горпромторг, участок 274, а также о необходимости подписания договора купли-продажи.

После чего, 7 августа 2015 г., на территории города Кургана, ФИО17, действующая по доверенности от ФИО132, подписала договор купли-продажи от 7 августа 2015 г. на приобретение жилого дома по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Пруды» Горпромторг, участок 274, с Шепелиным, действующим по доверенности от Шепелиной О.И.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО132, имеющей детей, достигнута не была.

В период с 7 по 11 августа 2015 г. В., находясь в г. Кургане, обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, под видом исполнения договора займа № 2015.08.07 от 7 августа 2015 г. между ФИО17, действующей по доверенности от ФИО132, и ООО «Гарант-недвижимость», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО132, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые затем в период с 10 по 13 августа 2015 г. В. перевела с указанного лицевого банковского счета на подконтрольные ей счета в полном объеме.

24 августа 2015 г., в дневное время, ФИО17, действующая по доверенности от ФИО132, обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала на погашение перед ООО «Гарант-недвижимость» задолженности в сумме 433 026 рублей (430 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.08.07 от 7 августа 2015 г., на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Пруды» Горпромторг, участок 274, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные В. подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО132 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.08.07 от 7 августа 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на указанном земельном участке.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО132, 23 сентября 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО132 и 15 октября 2015 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Гарант-недвижимость» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО132 перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которыми соучастники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

2 декабря 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя с корыстной целью в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории г. Кургана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли, заключил договор аренды с представителем Администрации города Кургана земельного участка, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Золотая нива», участок 183.

21 августа 2015 г., в дневное время, на территории г. Кургана, Шепелин для конспирации преступной деятельности организованной группы, чтобы в последующем не быть изобличенным в совершении преступления, заключил договор передачи прав и обязанностей по аренде указанного земельного участка с Кулаковой, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы.

25 августа 2015 г., в дневное время, в г. Кургане, Шепелин, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, представил ее для подписания ФИО26, которая по его указанию подписала декларацию и передала для государственной регистрации в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

В октябре 2015 г., но не позднее 13 октября 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным и Л., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, подыскала ФИО150, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-3 № 1496531, после чего, 13 октября 2015 г., в дневное время, введя в заблуждение ФИО150 относительно своих преступных намерений, действуя совместно и согласованно с Л. и Шепелиным, совместно с ФИО150 прибыла в офис к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО112, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, дом 68/1, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО150, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № № от 13 октября 2015 г., согласно которой доверила Л. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала.

В тот же день, В., реализуя совместный преступный умысел, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО150 и создать соответствующие правовые последствия, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, настояла на заключении ФИО150 с кредитной организацией ООО «Инвест-Финанс» в лице ее директора Шепелина, а фактически с В., договора целевого займа № 2015.10.13 от 13 октября 2015 г., года, в соответствии с которым ФИО150 предоставлен займ сроком до 13 января 2016 г. в сумме 430 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Золотая нива», участок 183, а также указала Л., действующему по доверенности от ФИО150, о необходимости подписания договора купли-продажи.

После чего, 13 октября 2015 г., в г. Кургане, Л., действуя в составе организованной группы под руководством В., реализуя совместный преступный умысел, действуя по доверенности от ФИО150, подписал договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и договор купли-продажи от 13 октября 2015 г. на приобретение жилого дома и земельного участка по вышеуказанному адресу с ФИО26, не осведомленной о преступно деятельности соучастников организованной группы.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО150, имеющей детей, достигнута не была.

В период с 20 по 21 октября 2015 г., В., обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия Шепелина, под видом исполнения договора займа № 2015.10.13 от 13 октября 2015 г. между ФИО150 и ООО «Инвест-Финанс», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО150, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые затем, имея доступ к управлению указанным лицевым счетом ФИО150, в период с 20 по 24 октября 2015 г. перевела в полном объеме на подконтрольные ей лицевые счета.

21 октября 2015 г. Какабаева по просьбе В., действующей в продолжение совместного преступного плана, находясь в офисе у нотариуса нотариального округа г. Кургана ФИО112, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, дом 68/1, подписала нотариально заверенное обязательство оформить данные объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Золотая нива», участок 183, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

27 октября 2015 г., в дневное время, Л., действующий по доверенности от ФИО150 в осуществлении своей роли в составе организованной группы, обратился в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала на погашение перед ООО «Инвест-Финанс» задолженности в сумме 437 194 рубля 22 копейки (430 000 рублей основного долга и 7 194 рубля 22 копейки – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.10.13 от 13 октября 2015 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Золотая нива», участок 183, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные В. подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО150 жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.10.13 от 13 октября 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на указанном земельном участке, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО150, 26 ноября 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО150 и 15 декабря 2015 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Инвест-Финанс» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО150 перед указанной организацией в сумме 437 194 рубля 22 копейки, которыми Шепелин, В. и Л. распорядились по своему усмотрению.

2 декабря 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории г. Кургана, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли, заключил договор аренды с представителем Администрации города Кургана земельного участка, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Озеро Бездонное», участок 248.

21 августа 2015 г., в дневное время, Л., находясь на территории г. Кургана, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, в целях осуществления общего преступного плана, для конспирации преступной деятельности, чтобы в последующем не быть изобличенным в совершении преступления, организовал заключение договора передачи прав и обязанностей по аренде вышеуказанного земельного участка между Шепелиным и ФИО16, не осведомленным о преступной деятельности соучастников организованной группы.

После этого, 26 августа 2015 г., Л., выполняя свою роль, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, которую представил для подписания ФИО16, который по его указанию подписал декларацию и передал для государственной регистрации в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган ул. Куйбышева, 144.

В ноябре 2015 г., но не позднее 17 ноября 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным и Л., реализуя совместный преступный умысел, подыскала ФИО172, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-8 № 0582596, после чего, 17 ноября 2015 г., в дневное время, введя в заблуждение ФИО172 относительно своих преступных намерений, совместно с ФИО172 прибыли в офис к нотариусу нотариального округа Тюменской области Тюменского района ФИО174, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, поселок Московский, ул. Южная, дом 2, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО172, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 72 АА № 0816666 от 17 ноября 2015 г., согласно которой доверила ФИО17 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала.

В тот же день В., не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО172 и создать соответствующие правовые последствия, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, настояла на заключении ФИО172 с кредитной организацией ООО «Инвест-Финанс» в лице ее директора Шепелина, фактически с В., договора целевого займа № 2015.11.17 от 17 ноября 2015 г., в соответствии с которым ФИО172 предоставлен займ сроком до 90 дней в сумме 430 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Озеро Бездонное», участок 248, а также указала ФИО17, действующей по доверенности от ФИО172, о необходимости подписания договора купли-продажи.

После чего, 18 ноября 2015 г., ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях, действуя по доверенности от ФИО172, подписала договор купли-продажи от 18 ноябр 2015 г. на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Озеро Бездонное», участок 248, с ФИО16, не осведомленным о преступной деятельности.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО172, имеющей детей, достигнута не была.

27 ноября 2015 г., В., обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия Шепелина, под видом исполнения договора займа № 2015.11.17 от 17 ноября 2015 г. между ФИО172 и ООО «Инвест-Финанс», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые затем, имея доступ к управлению указанным лицевым счетом ФИО172, в период с 27 по 30 ноября 2015 г. в полном объеме перевела на подконтрольные ей лицевые счета.

27 ноября 2015 г., ФИО172, по просьбе В., действующей в продолжение совместного преступного плана, находясь в офисе у нотариуса нотариального округа г. Кургана ФИО188, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Кирова, дом 60, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, подписала нотариально заверенное обязательство оформить данные объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Озеро Бездонное», участок 248, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

14 декабря 2015 г., в дневное время, ФИО17, действующая по доверенности от ФИО172, по указанию В., обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала на погашение перед ООО «Инвест-Финанс» задолженности в сумме 433 026 рублей (430 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.11.17 от 17 ноября 2015 г., на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Озеро Бездонное», участок 248, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные В. подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО172 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.11.17 от 17 ноября 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на земельном участке по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое некоммерческое товарищество «Озеро Бездонное», участок 248, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО172, 13 января 2016 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО195, и 29 января 2016 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Инвест-Финанс» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО172 перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которыми Шепелин В. и Л. распорядились по своему усмотрению.

19 декабря 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории Курганской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли, организовал заключение договора аренды ФИО19, не посвященной в преступный план соучастников организованной группы, с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок №.

16 марта 2015 г., в дневное время, Шепелин, находясь на территории Курганской области, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, представив ее ФИО19 которая по его указанию подписала данную декларацию и передала для государственной регистрации в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

В июле 2015 г., но не позднее 3 июля 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, подыскала ФИО198, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-5 № 0635179, после чего, 3 июля 2015 г., введя в заблуждение Кочкину относительно своих преступных намерений, совместно с ФИО198 прибыли в офис 305 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО49, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, дом 36, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО198, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № 0570830 от 3 июля 2015 г., согласно которой доверила В. совершать сделки от своего имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а также подписала нотариально заверенное обязательство оформить данные объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 556, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

4 июля 2015 г., В., находясь в г. Кургане, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО198 и создать соответствующие правовые последствия, действуя по доверенности от ФИО198, заключила с кредитной организацией ООО «Гарант-недвижимость» в лице ее директора ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, договор целевого займа № 2015.07.04 от 4 июля 2015 г. о предоставлении ФИО198 займа сроком до 90 дней до 4 октября 2015 г. в сумме 450 026 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 556.

После чего, 4 июля 2015 г., В., действуя по доверенности от ФИО198, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, подписала договор купли-продажи от 4 июля 2015 г. на приобретение жилого дома по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 556, с Орловой, выполнявшей указания Шепелина и не осведомленной о преступной деятельности соучастников организованной группы.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО198, имеющей детей, достигнута не была.

В период с 6 по 8 июля 2015 г. В., находясь на территории г. Кургана, обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия ФИО12, под видом исполнения договора займа № 2015.07.04 от 4 июля 2015 г. между В., действующей по доверенности от ФИО198, и ООО «Гарант-недвижимость», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО198, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», денежные средства в сумме 450 026 рублей, которые в этот же период, действуя на основании доверенности ФИО198, сняла с указанного лицевого банковского счета в полном объеме.

29 июля 2015 г., в дневное время, В., действуя в составе организованной группы с Шепелиным, обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении оставшимися средствами материнского капитала ФИО198 на погашение перед ООО «Гарант-недвижимость» задолженности в сумме 433 026 рублей (430 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.07.04 от 4 июля 2015 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок №, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные ею подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО198 жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.07.04 от 4 июля 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на земельном участке по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 556.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО198, 28 августа 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО198, и 15 сентября 2015 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Гарант-недвижимость» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО198 перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которыми Шепелин и В. распорядились по своему усмотрению.

19 декабря 2014 г., в дневное время, Шепелин, действуя в составе организованной группы под руководством В., находясь на территории Курганской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, в осуществление своей роли, организовал заключение договора аренды ФИО19, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, с представителем Администрации города Кургана на земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 582.

16 марта 2015 г., в дневное время, Шепелин, находясь на территории Курганской области, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, заполнил декларацию об объекте недвижимости, в которой указал заведомо ложные сведения о наличие не существующего жилого дома, представив ее ФИО19, которая по его указанию подписала данную декларацию и передала для государственной регистрации в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

В июле 2015 г., но не позднее 11 июля 2015 г., в дневное время, В., действуя организованной группой с Шепелиным, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, подыскала ФИО217, имеющую государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-4 № 0701973, после чего, 11 июля 2015 г., в дневное время, введя в заблуждение ФИО217 относительно своих преступных намерений, совместно с Кропочевой прибыли в офис к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО112, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, дом 68/1, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, где ФИО217, введенная в заблуждение действиями соучастников организованной группы, подписала доверенность 45 АА № 0570930 от 11 июля 2015 г., согласно которой доверила В. совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а также нотариально заверенное обязательство оформить объекты недвижимости, расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 582, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.

В тот же день В., находясь в г. Кургане, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО217 и создать соответствующие правовые последствия, действуя по доверенности от ФИО217, заключила с кредитной организацией ООО «Гарант-недвижимость» в лице ее директора ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, договор целевого займа № 2015.07.11 от 11 июля 2015 г. о предоставлении ФИО217 займа сроком до 90 дней до 11 октября 2015 г. в сумме 430 000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 582.

После чего, 13 июля 2015 г., В., находясь в г. Кургане, действуя по доверенности от ФИО217, достоверно зная о том, что жилой дом на указанном земельном участке отсутствует, но зарегистрирован на основании декларации об объекте недвижимости, подписала договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и договор купли-продажи от 13 июля 2015 г. на приобретение жилого дома по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 582, с Орловой, не осведомленной о преступной деятельности соучастников организованной группы.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО217, имеющей детей, достигнута не была.

17 июля 2015 г. В., находясь на территории г. Кургана, обладая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету организации с согласия ФИО12, не осведомленного о данном преступном факте, под видом исполнения договора займа № 2015.07.11 от 11 июля 2015 г. между В., действовавшей по доверенности от ФИО217, и ООО «Гарант-недвижимость», реализуя общий преступный умысел, перечислила на лицевой счет ФИО217, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые затем в полном объеме в период с 17 по 20 июля 2015 г., действуя на основании доверенности от Кропочевой, перевела с указанного лицевого банковского счета на подконтрольные ей счета.

29 июля 2015 г., в дневное время, В. действуя в составе организованной группы с Шепелиным, обратилась в МФЦ, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, для предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО217 на погашение перед ООО «Гарант-недвижимость» задолженности в сумме 433 026 рублей (430 000 рублей основного долга и 3 026 рублей – проценты за пользование займом) по договору целевого займа № 2015.07.11 от 11 июля 2015 г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 582, предоставив вместе с указанным заявлением, изготовленные ею подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО217 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № 2015.07.11 от 11 июля 2015 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, фактически отсутствующий на земельном участке по адресу: Курганская область, город Курган, садоводческое товарищество «Надежда», участок 582.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, введенными в заблуждение относительно подлинности документов и действительности совершенной сделки по улучшению жилищных условий ФИО217, 28 августа 2015 г. принято решение об удовлетворении заявления ФИО217, и 15 сентября 2015 г. перечислены бюджетные денежные средства на расчетный счет ООО «Гарант-недвижимость» в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО217 перед указанной организацией в сумме 433 026 рублей, которыми Шепелин и В. распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый Шепелин в судебном заседании согласился с изложенным государственным обвинителем в судебном заседании обвинением, полностью признав себя виновным в совершении преступления, подтвердил факт заключения с прокурором добровольно и при участии своего защитника досудебного соглашения в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу, а также оказание им содействия в изобличении соучастников преступления, и заявил о согласии на проведение судебного разбирательства и постановление приговора по уголовному делу в отношении него в особом порядке, указав, что он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник поддержал позицию подсудимого, а также представление прокурора о проведении судебного разбирательства и постановлении приговора по уголовному делу в отношении Шепелина в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав государственного обвинителя, подсудимого и его защитника, учитывая требования ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ, суд пришел к выводу о постановлении приговора по уголовному делу в отношении Шепелина, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке судебного разбирательства.

Обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу 21 августа 2018 г. между заместителем прокурора Курганской области и подозреваемым Шепелиным на основании ходатайства последнего и постановления следователя было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Шепелин должен был оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, розыске имущества и денежных средств, добытых в результате совершения преступлений, в связи с чем, взял на себя обязательства: дать правдивые показания обо всех совершенных преступлениях, уголовные дела о которых возбуждены, а также обо всех других известных фактах мошеннических действий, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, которые будут установлены в ходе предварительного следствия; сообщить о времени начала осуществления указанной незаконной деятельности, когда, где и с кем возникли общие договоренности в этом направлении, их суть, кем они инициировались, кто осуществлял руководство совместными действиями, кто и когда вошел в состав участников, по чьей инициативе; сообщить о своей роли и функциях в совершении хищений средств материнского капитала, указать последовательность своих действий и кем они определялись, пояснить, кому, когда и какие указания были даны с указанной целью; указать роль и функции ФИО234 и риелторов; назвать данные обо всех известных лицах, причастных к хищению средств Пенсионного Фонда РФ; указать местонахождение всех документов и предметов, имеющих отношение к преступной деятельности; сообщить, кому и в какой сумме передавались денежные средства; указать, кем и когда распределялись доходы от преступной деятельности, оказать содействие в розыске имущества, добытого преступным путем; сообщить способ и схему совершения хищения, указать использовавшиеся средства связи, абонентские номера, оргтехнику, транспорт и т.п.; способствовать органам предварительного следствия в получении сведений от соответствующих организаций, осуществляющих услуги связи, о своих абонентских соединениях с соучастниками указанных преступлений; подтвердить свои показания при проверке их на месте, на очных ставках с соучастниками и свидетелями, участвовать в других следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, в которых возникнет необходимость; подтвердить свои показания в ходе судебного разбирательства.

Согласно условиям указанного соглашения сторона обвинения в лице заместителя прокурора Курганской области при соблюдении Шепелиным условий и выполнения им вышеуказанных обязательств обязалась подтвердить право Шепелина на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

После окончания предварительного расследования по делу заместителем прокурора Курганской области вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Шепелина.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым Шепелиным было заключено добровольно и при участии защитника.

В ходе предварительного следствия подсудимый Шепелин, действуя в соответствии с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнил взятые на себя обязательства.

Каких-либо данных о том, что подсудимый Шепелин или его близкие родственники подвергались угрозам личной безопасности в результате сотрудничества, суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает, что подсудимым Шепелиным были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, и оказание им содействия органу следствия имело и имеет важное значение для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, то есть суд установил наличие всех предусмотренных законом условий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии с положениями ст. ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ.

Суд, с учетом изложенного, квалифицирует действия Шепелина А.В. как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шепелина, суд признает: в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетних детей у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, путем дачи в ходе предварительного следствия правдивых, подробных, последовательных, самоизобличающих показаний; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ неудовлетворительное состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шепелина, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание способ и цель совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, роль подсудимого в преступлении и последствия содеянного, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности и не находит оснований для изменения категории совершенного Шепелиным преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, поскольку признанные судом смягчающие наказание обстоятельства существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенного им преступления, потому не являются исключительными.

При назначении Шепелину наказания суд также учитывает: характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного впервые преступления; данные о личности не состоящего на учетах у врачей психиатра и нарколога Шепелина, удовлетворительно характеризующегося по месту жительства участковым уполномоченным полиции, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении Шепелина положений ст. 73 УК РФ, то есть приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания назначаемого наказания в местах лишения свободы, поскольку это не послужит исправлению осужденного.

Вместе с тем, суд считает возможным не назначать Шепелину дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая достаточным и отвечающим требованиям справедливости основное наказание.

С учетом наличия у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначает Шепелину наказание по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Шепелину суд назначает в исправительной колонии общего режима.

С учетом установленных обстоятельств дела, тяжести совершенного преступления и данных о личности подсудимого, в целях обеспечения исполнения приговора, суд изменяет Шепелину меру пресечения на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 28923 257 рублей 51 копейка, суд, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, считает необходимым удовлетворить частично, на сумму ущерба от совершенного Шепелиным преступления, установленного судом, и взыскать с Шепелина в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области 3 941 402 рубля 22 копейки.

Суд не определяет судьбу вещественных доказательств по делу, поскольку уголовные дела, выделенные в отдельное производство в отношении соучастников Шепелина, не рассмотрены.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с производством судебных экспертиз по уголовному делу, взысканию с подсудимого Шепелина не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Шепелина Андрея Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шепелину А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда и поместить в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области.

Срок отбывания наказания Шепелину А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания Шепелина А.В. в качестве подозреваемого по данному уголовному делу с 31 июля 2018 г. по 2 августа 2018 г., а также содержания под стражей с 1 апреля 2021 г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить частично, взыскать с Шепелина А.В. в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области 3 941 402 рубля 22 копейки в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Освободить Шепелина А.В. от взыскания процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления путем принесения апелляционных жалобы, представления через Курганский городской суд Курганской области, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.

Председательствующий Д.В. Белоусов