Решение по делу № 2-1879/2017 ~ М-727/2017 от 08.02.2017

Дело № 2-1879/2017                                                 КОПИЯ

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 сентября 2017 года                                                                   г. Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска в лице судьи Монастырной Н.В. при секретаре судебного заседания Григор Т.С.,

с участием представителей истца Мирошкиной В.А., Кирьяновой Л.Н., ответчика Загарских Г.А., представителя ответчика Галстян Н.С., третьих лиц Марковой Л.А., Малицкой Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело НСТ «Лайнер» к Загарских Галине Анатольевне о взыскании денежных средств,

установил:

НСТ «Лайнер» обратилось в суд с иском к Загарских Г.А. о взыскании денежных средств, указав в обоснование своих требований, что 18.08.2012 года-07.11.2012 года группой садоводов НСТ «Лайнер» было проведено внеочередное общее собрание членов НСТ путем заочного голосования, на котором избрано правление НСТ «Лайнер», из состава которого председателем правления избрана Загарских Г.А.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 01.11.2013 года указанное решение признано недействительным по всем вопросам повестки дня собрания. Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 06.02.2014 года решение Новосибирского районного суда от 01.11.2013 года оставлено без изменения.

11.09.2014 года Загарских Г.А. представила в МИФНС №16 по Новосибирской области отмененное Новосибирским районным судом Новосибирской области решение собрания от 18.08.2012 года-07.11.2012 года, на основании которого была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о председателе правления НСТ «Лайнер» - Загарских Г.А.

Решением Обского городского суда от 09.12.2014 года указанное решение Межрайонной ИФНС №16 по Новосибирской области от 11.09.2014 года признано недействительным. Решением апелляционной инстанции от 19.03.2015 года решение Обского городского суда оставлено без изменения.

Загарских Г.А. фактически никогда не исполняла обязанности председателя правления НСТ «Лайнер». В НСТ работало законно избранное правление во главе с председателем Мирошкиной В.А.

Однако, Загарских Г.А. незаконно пользовалась денежными средствами НСТ «Лайнер» и продолжает удерживать денежные средства членов НСТ до настоящего времени.

13.08.2015 года НСТ «Лайнер» обращалось в Межмуниципальный отдел МВД РФ «Новосибирский» с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Загарских ГА. по факту мошенничества. Неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по причине невозможности в установленные сроки в полном объеме установить все сведения, характеризующие наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ в действиях Загарских Г.А.

30.06.2016 года оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД России «Новосибирский» было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 Уголовного кодекса РФ в связи с отсутствием в действиях Загарских Г.А. состава преступления.

Правлением НСТ «Лайнер» неоднократно в устной форме предлагалось вернуть все бухгалтерские документы в правление, денежные средства - на счет, ответчику направлялось письмо о необходимости вернуть денежные средства и документы.

Однако, Загарских ГА. на требования НСТ «Лайнер» не реагирует, на телефонные звонки не отвечает, продолжает незаконно удерживать денежные средства, принадлежащие НСТ «Лайнер».

Сумма, удерживаемых ответчиком денежных средств составляет 400 749 рублей 72 копейки, из них 337 249 рублей 72 копейки - собрано с членов товарищества, что подтверждается Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.06.2016 года и не возвращенных в кассу НСТ «Лайнер», 63 500 рублей - снято со счета НСТ «Лайнер» наличными, что подтверждается выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете).

Просили взыскать с Загарских Г.А. неосновательное обогащение в размере 400 749 рублей 72 копейки, расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 207 рублей 50 копеек.

24.05.2017 года к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Маркова Л.А., Малицкая Г.В. (т. 1 л.д. 269).

В судебном заседание представители истца Мирошкина В.А., Кирьянова Л.Н. исковые требования НСТ «Лайнер» поддержали по основаниям, изложенным в исковом заявлении (т. 1 л.д. 5-7), письменных пояснениях (т. 2 л.д. 4, л.д. 189-192), полагали, что Загарских Г.А. и Малицкая Г.В. не имели полномочий на использование денежных средств, принадлежащих НСТ «Лайнер», денежные средства использованы без приходно-расходных смет, утвержденных общим собранием, что противоречит положениям федерального закона.

Представленные договоры на оказание услуг ответчик подписывать не имела права, следовательно, они является недействительными. Отсутствуют акты выполненных работ, авансовые отчеты не соответствуют приложенным расходным документам, не подписаны бухгалтером, не имеют номеров, оформлены ненадлежащим образом, отсутствуют обоснование трат.

Ответчиком не представлены основные документы, подтверждающие движение денежных средств (кассовая книга, книга регистрации приходных и расходных ордеров). Представленные сводные ведомости, подписанные Загарской Г.А. нельзя рассматривать, как доказательства, так как Сводная таблица по движению денежных средств в НСТ «Лайнер» Положением о ведении бухгалтерского учета не предусмотрена и не имеет доказательной силы.

Таким образом, Загарских Г.А., не имея полномочий, производила расходование денежных средств НСТ «Лайнер» по своему усмотрению, без утвержденной сметы, представленные в судебное заседание финансовые документы оформлены с грубыми нарушениями.

Полагали, что финансовые документы, представленные ответчиком, оформлены к судебному заседанию, не могут служить доказательствами расходования денежных средств на нужды членов НСТ «Лайнер».

Просили исковые требования НСТ «Лайнер» удовлетворить в полном объеме.

Ответчик Загарских Г.А., ее представитель Галстян Н.С. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований НСТ «Лайнер» возражали по основаниям, изложенным в письменных возражениях (т.1 л.д. 61-62), указали, что денежные средства в размере 400 749 рублей 72 копейки, были переданы не лично ответчику, а в кассу НСТ «Лайнер», потрачены на нужды НСТ «Лайнер» (охрану, заработную плату кассиру-бухгалтеру, ремонтные и иные работы). Полагали, что основания для удовлетворения исковых требований НСТ «Лайнер» отсутствуют, просили в иске отказать в полном объеме.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Малицкая Г.В. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований НСТ «Лайнер» возражала, пояснила, что в спорный период осуществляла совместную с Загарских Г.А. деятельность в правлении НСТ. С 01.04.2015 года по 08.06.2015 года была председателем правления НСТ «Лайнер». Расходование денежных средств, принятых от садоводов, осуществлялось на основании сметы, которая была утверждена на собрании членов НСТ «Лайнер». Все денежные средства были потрачены на нужды НСТ. В связи с чем исковые требования НСТ «Лайнер» о взыскании их с Загарских Г.А. являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Маркова Л.А. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований НСТ «Лайнер» возражала, пояснила, что выполняла в спорный период обязанности бухгалтера-кассира НСТ «Лайнер». Поступившие от садоводов денежные средства расходовались на нужды НСТ «Лайнер», в том числе, на оплату охранных услуг, выплату ей заработной платы. Она непосредственно осуществляла прием денежных средств от садоводов. За весь период было собрано 337 249 рублей 72 копейки, эти деньги были приняты ею в кассу, там были целевые, членские взносы. Израсходовано было 337 182 рубля 57 копеек, в том числе, выдано в подотчет 303 798 рублей 82 копейки, начислена заработная плата в размере 28 383 рубля 75 копеек, 5 000 рублей выдана заработная плата охране. Остаток денежных средств на 08.06.2015 года составил 67 рублей 12 копеек. Денежные средства выдавались ею Загарских Г.А. в подотчет, затем последняя отчитывалась за них по авансовым отчетам.

Суд, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, допросив в качестве свидетелей Б.Н.Н.., М.В.В.., П.А.Н.., Ч.К.А.., М.Я.М.., исследовав письменные материалы гражданского дела, материалы проверки <данные изъяты> приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст.12 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с п.1 ст.1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса РФ.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

По смыслу указанных норм права, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факта приобретения или сбережения имущества, приобретение или сбережение имущества за счет другого лица и отсутствие правовых оснований неосновательного обогащения, а именно: приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица не основано ни на законе, ни на сделке.

Недоказанность одного из этих обстоятельств является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

В судебном заседании установлено, что 17.11.2011 года в НСТ «Лайнер» было проведено отчетно-выборное собрание членов НСТ, на котором председателем правления товарищества сроком на 2 года избрана Мирошкина В.А.

В период с 18.08.2012 года по 01.11.2012 года в НСТ «Лайнер» проведено внеочередное отчетно-выборное собрание членов НСТ в форме заочного голосования, на котором председателем правления товарищества избрана Загарских Г.А.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 01.11.2013 года (т. 1 л.д. 11-14) от 01.11.2013 года решения внеочередного общего собрания членов НСТ «Лайнер», проведенного в форме заочного голосования от 18.08.2012 года, по всем вопросам повестки дня признаны недействительными.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 06.02.2014 года (т. 1 л.д. 15-17) указанное решение Новосибирского районного суда Новосибирской области оставлено без изменения.

Решением МИФНС № 16 по Новосибирской области от 11.09.2014 года по обращению Загарских Г.А. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о председателе правления Загарских Г.А.

Решением Обского городского суда Новосибирской области от 09.12.2014 года указанное решение МИФНС № 16 по Новосибирской области признано недействительным (т. 1 л.д. 18-20).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 19.03.2015 года (т. 1 л.д. 21-23) указанное решение Новосибирского районного суда Новосибирской области оставлено без изменения.

06.04.2013 года в НСТ «Лайнер» было проведено отчетно-выборное собрание членов НСТ, на котором председателем правления товарищества избрана Мирошкина В.А.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 01.04.2014 года (т. 1 л.д. 63-68) решения отчетно-выборного собрания членов НСТ «Лайнер» от 06.04.2013 года по всем вопросам повестки дня признано недействительным.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 31.10.2014 года (т. 2 л.д. 208-209) признаны недействительными по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросу избрания председателем правления товарищества Мирошкиной В.А., решение собрания уполномоченных членов НСТ «Лайнер» от 07.12.2013 года, решение собрания уполномоченных членов НСТ «Лайнер» от 19.04.2014 года.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 14.05.2015 года (т. 2 л.д. 210-211) признано недействительным по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросу избрания председателем правления товарищества Мирошкиной В.А., решение отчетно-выборного собрания (собрания уполномоченных) НСТ «Лайнер» от 25.10.2014 года.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 31.05.2016 года (т. 2 л.д. 197-201) установлено, что по состоянию на 05.12.2015 года Мирошкина В.А. имела право исполнять обязанности председателя правления НСТ «Лайнер» на основании решения общего собрания товарищества от 26.04.2009 года, поскольку отсутствовало иное решение о переизбрании председателя НСТ.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 06.10.2016 года (т. 2 л.д. 202-204) данное решение Новосибирского районного суда Новосибирской области оставлено без изменения.

Таким образом, из анализа указанных судебных постановлений следует, что в спорный период (с 18.10.2014 года по 08.06.2015 года) Загарских Г.А. не могла исполнять обязанности председателя правления НСТ «Лайнер», в том числе, осуществлять сбор денежных средств (членских, целевых взносов) с членом товарищества.

Тем не менее, НСТ «Лайнер» представлена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (т. 1 л.д. 24-32), постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 Уголовного кодекса РФ в отношении Загарской Г.А. в связи с отсутствие в ее действиях состава преступления от 23.12.2015 года (т. 1 л.д. 33-36), от 17.04.2016 года (т. 1 л.д. 37-38), от 30.06.2016 года (т. 1 л.д. 39-40), из которых следует, что за период с 18.10.2014 года по 08.06.2015 года Загарских Г.А. осуществляла деятельность в качестве председателя правления НСТ «Лайнер», за указанный период времени правлением было собрано 337 249 рублей 72 копейки, 63 500 рублей - снято со счета НСТ «Лайнер».

Не оспаривались эти обстоятельство и ответчиком в судебном заседании.

Однако, факт сбережения (присвоения) указанных денежных средств ответчиком в ходе рассмотрения дела не установлен.

Из пояснений ответчика Загарских Г.А., третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Марковой Л.А., Малицкой Г.В., указанные денежные средства были израсходованы на нужды НСТ «Лайнер».

Данные доводы подтверждаются также постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 Уголовного кодекса РФ в отношении Загарской Г.А. в связи с отсутствие в ее действиях состава преступления от 23.12.2015 года (т. 1 л.д. 33-36), от 17.04.2016 года (т. 1 л.д. 37-38), от 30.06.2016 года (т. 1 л.д. 39-40), представленными ответчиком в материалы гражданского дела договором на оказание услуг по поддержанию температурного режима в помещении дома правления сохранении имущества НСТ «Лайнер» с М.В.В.., трудовым договором с М.Л.А.. на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, договором на оказание охранных услуг с <данные изъяты>», договорами на оказание услуг по охране имущества НСТ «Лайнер» и общественного порядка с П.А.В.., Б.Ю.П.., П.А.Н.., Ш.Н.А.., Г.В.О.., И.В.В. Ч.К.А.., М.Я.М.., Б.Н.Н.., Р.В.М.., М.В.В.., актам выполненных работ (оказанных услуг) к ним, авансовыми отчетами, расходными кассовыми ордерами, приходными кассовым ордерами, копиями чеков, квитанциями (т. 1 л.д. 72-266, т. 2 л.д. 22-188, л.д. 212-218), сводной таблицей по движению денежных средств НСТ «Лайнер» за период с 18.10.2014 года по 31.06.2015 года (т. 2 л.д. 13-20).

Указанные договоры не расторгнуты, незаключенными, недействительными полностью или в части не признаны. Факт оказания НСТ «Лайнер» услуг по данным договорам и получения от Загарских Г.А. денежных средств в их оплату подтвержден допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей Б.Н.Н. М.В.В.., П.А.Н.., Ч.К.А.., М.Я.М. Доказательства неисполнения НСТ «Лайнер» в спорный период каких-либо обязательств перед третьими лицами, предъявление в связи с этим к товариществу требований о взыскании задолженности в материалы дела не представлены.

Допущенные в оформлении представленных бухгалтерских документов ошибки сами по себе не свидетельствуют о сбережении (присвоении) указанных денежных средств Загарских Г.А.

В связи с чем суд находит доводы иска НСТ «Лайнер» о том, что денежные средства в размере 400 749 рублей 72 копейки являются неосновательным обогащением ответчика, несостоятельными.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения исковых требований НСТ «Лайнер» отсутствуют, а принятые определением суда от 13.02.2017 года меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Загарских Галине Анатольевне, находящееся у нее или у других лиц, в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в кредитных организациях, принадлежащие Загарских Галине Анатольевне, на сумму 400 749 рублей 72 копейки (т. 1 л.д. 46), подлежат отмене.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░░ 13.02.2017 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ 400 749 ░░░░░░ 72 ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 30.10.2017 ░░░░.

░░░░░ (░░░░░░░)                            ░.░.░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №2-1879/2017 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░