Судебный акт #2 (Постановления) по делу № 1-531/2013 от 24.05.2013

№1-531/ 2013

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного преследования и освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности

г. Вологда «19» июня 2013 года

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Кукушкина Г.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Вологды Петунькиной А.В.,

подсудимой Зиминой Т.В.,

защитника Осипова С.Ю., представившего удостоверение №197 и ордер №476 от 18 июня 2013 года,

при секретаре Куверовой Е.А.,

а также представителей потерпевших М. ДД. ВВ. ББ. З.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Зиминой Т.В. <данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л:

Зимина Т.В. обвиняется органами предварительного следствия в том, что совершила три мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Зимина Т.В., являющаяся индивидуальным предпринимателем, с целью хищения денежных средств пришла в офис <данные изъяты> (с ДД.ММ.ГГГГ, в результате реформирования, <данные изъяты> переименован в операционный офис <данные изъяты> далее по тексту - ОАО <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении недостоверных сведений о том, что имеются непогашенные кредиты в ОАО <данные изъяты> на общую сумму долговых обязательств <данные изъяты> рублей, и злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерений в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства, оформила в ОАО <данные изъяты> заявку на получение кредита в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств, а также документы, подтверждающие наличие залога. Сотрудники ОАО <данные изъяты> рассмотрев поступившие от Зиминой Т.В. документы, доверяя последней, не сомневаясь в том, что она исполнит свои обязательства в полном объеме, одобрили заявку на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Зимина Т.В. с целью хищения чужого имущества, находясь в помещении ОАО <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, заключила с ОАО <данные изъяты> в лице заместителя управляющего ЯЯ. кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком на <данные изъяты> месяцев, с процентной ставкой <данные изъяты> годовых, при этом обязалась выплачивать сумму основного долга и проценты в соответствии с графиком возврата. Продолжая вводить сотрудников ОАО <данные изъяты> в заблуждение относительно истинности своих намерений, Зимина Т.В. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о залоге №, согласно которого, Зимина Т.В. передала в залог товары в обороте, а именно обувь и мужскую одежду, расположенные в торговых точках по адресам: <адрес>, и <адрес>, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Представленные в залог товары являлись залоговым имуществом и должны были находиться в залоге у ОАО <данные изъяты> до момента полного погашения кредита. ДД.ММ.ГГГГ Зиминой Т.В. был предоставлен кредит, путем перечисления денежных средств на её расчетный счет №, открытый в ОАО <данные изъяты> которыми Зимина Т.В. распорядилась по своему усмотрению. Не исполняя обязанности по обеспечению сохранности имущества, находящегося в залоге, в ДД.ММ.ГГГГ года Зимина Т.В. товар в обороте (одежду, обувь), находящийся в торговом павильоне по адресу: <адрес>, вывезла, торговую точку закрыла, а товар в обороте, находящийся в торговом павильоне по адресу: <адрес>, в ТЦ <данные изъяты> оформила на имя индивидуального предпринимателя Д. убедив последнего в необходимости заключения от его имени договора аренды с ООО ТЦ <данные изъяты> где продолжила свою предпринимательскую деятельность, тем самым лишив ОАО <данные изъяты> возможности обращения залогового имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору. В целях сокрытия своего мошеннического умысла, Зимина Т.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в ОАО <данные изъяты> в виде текущих платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму <данные изъяты> оплатив часть основного долга в сумме <данные изъяты>, проценты за пользование кредитом в сумме <данные изъяты>, после чего, не имея намерений в дальнейшем исполнять кредитные обязательства, прекратила платежи по кредиту. Таким образом, Зимина Т.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> похитила, причинив ОАО <данные изъяты> материальный ущерб на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был заключен договор об уступке прав (требований) № по которому ООО <данные изъяты> получило право требования задолженности с Зиминой Т.В..

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Зимина Т.В., являющаяся индивидуальным предпринимателем, находясь на территории <адрес>, с целью хищения денежных средств пришла в офис АКБ <данные изъяты>) (далее по тексту – АКБ <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении недостоверных сведений, а именно: в несообщении информации том, о том, что имеются непогашенные кредиты в ОАО <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> на общую сумму долговых обязательств <данные изъяты> рублей; предоставлении недостоверных сведений о том, что владельцем автомашины <данные изъяты> Ю. предоставлена вышеуказанная автомашина в залог в обеспечение обязательств по кредиту Зиминой Т.В., и, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерений в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства, оформила в АКБ <данные изъяты> заявку на получение кредита в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств, а также документы, подтверждающие поручительство и залог. Сотрудники АКБ <данные изъяты> рассмотрев поступившие от Зиминой Т.В. документы, доверяя последней, принимая во внимание положительную кредитную историю Зиминой Т.В. в АКБ <данные изъяты> и, не сомневаясь в том, что она исполнит свои обязательства в полном объеме, одобрили заявку на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, согласно представленным документам Зимина Т.В., находясь в помещении АКБ <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, заключила с АКБ <данные изъяты> в лице заместителя директора <данные изъяты> КК. кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, с процентной ставкой <данные изъяты> годовых, при этом обязалась выплачивать основной долг и проценты ежемесячно, в соответствии с графиком возврата. Продолжая вводить сотрудников АКБ <данные изъяты> в заблуждение относительно истинности своих намерений, Зимина Т.В. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор залога товаров в обороте № (обуви - 107 наименований), находящихся в торговых павильонах по адресу: <адрес>, в ТЦ <данные изъяты> и <адрес> ТЦ <данные изъяты> <адрес>, залоговой стоимостью <данные изъяты> а также договор залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> залоговой стоимостью <данные изъяты>. Кроме того, в обеспечение исполнения кредитного договора, ДД.ММ.ГГГГ между АКБ <данные изъяты> в лице заместителя директора Вологодского филиала КК. и Ю. был заключен договор поручительства № с физическим лицом, а также договор залога движимого имущества № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащий Ю. ДД.ММ.ГГГГ, между АКБ <данные изъяты> в лице заместителя директора <данные изъяты> КК. и И. был заключен договор поручительства № с физическим лицом и договор залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> года выпуска, темно-синего цвета, залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Представленные в залог товары и автомашины должны были находиться в залоге у АКБ <данные изъяты> до момента полного погашения кредита. ДД.ММ.ГГГГ Зиминой Т.В. был предоставлен кредит, путем перечисления денежных средств на её расчетный счет №, открытый в АКБ <данные изъяты> которыми Зимина Т.В. распорядилась по своему усмотрению. Не исполняя обязанности по обеспечению сохранности имущества, находящегося в залоге, в ДД.ММ.ГГГГ года Зимина Т.В. товар в обороте (одежду, обувь), а также движимое имущество, находящееся в торговых павильонах по адресу: <адрес>, и <адрес>, вывезла, торговые точки закрыла, а товар в обороте, находящийся в торговом павильоне по адресу: <адрес>, в ТЦ <данные изъяты> оформила на имя индивидуального предпринимателя Д. убедив последнего в необходимости заключения от его имени договора аренды с ООО ТЦ <данные изъяты> где продолжила свою предпринимательскую деятельность. И. не подозревая о преступных намерениях Зиминой Т.В., полагая, что последняя исполнит свои обязательства по данному кредитному договору в полном объеме, забрал из АКБ <данные изъяты> подлинник паспорта вышеуказанного транспортного средства и в дальнейшем принадлежащим ему автомобилем марки <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению. Ю., будучи не осведомленным о том, что принадлежащий ему автомобиль марки <данные изъяты> является залогом по кредитным обязательствам Зиминой Т.В., распорядился принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, тем самым лишив АКБ <данные изъяты> возможности обращения залогового имущества в обеспечение обязательств по кредиту Зиминой Т.В.. В целях сокрытия своего мошеннического умысла, Зимина Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислила в АКБ <данные изъяты> в виде текущих платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, оплатив часть основного долга в сумме <данные изъяты>, проценты за пользование кредитом в сумме <данные изъяты>, после чего, не имея намерений в дальнейшем исполнять свои кредитные обязательства, прекратила платежи по кредиту. Таким образом, Зимина Т.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> похитила, причинив АКБ <данные изъяты> материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Зимина Т.В., являющаяся индивидуальным предпринимателем, с целью хищения денежных средств, пришла в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении недостоверных сведений, а именно: в несообщении информации том, что имеются непогашенные кредиты в ОАО <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> АКБ <данные изъяты>, на общую сумму долговых обязательств <данные изъяты> рублей, путем злоупотребления доверием, выразившемся в заведомом отсутствии намерений в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства, оформила в ООО <данные изъяты> заявку на получение кредита в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств. Сотрудники ООО <данные изъяты> рассмотрев поступившие от Зиминой Т.В. документы, доверяя последней и не сомневаясь в том, что она исполнит свои обязательства в полном объеме, одобрили заявку на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным документам, Зимина Т.В., с целью хищения чужого имущества, находясь в помещении ООО <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, заключила с ООО <данные изъяты> в лице представителя по доверенности ЧЧ. кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей на срок <данные изъяты> месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, с процентной ставкой <данные изъяты> годовых, при этом обязалась выплачивать сумму основного долга и проценты в соответствии с графиком возврата. ДД.ММ.ГГГГ Зиминой Т.В. был предоставлен кредит, путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в ООО <данные изъяты> на её имя, которыми Зимина Т.В. распорядилась по своему усмотрению. В целях сокрытия своего мошеннического умысла, Зимина Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила в ООО <данные изъяты> в виде текущих платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму <данные изъяты>, оплатив часть основного долга, после чего, не имея намерений в дальнейшем исполнять свои кредитные обязательства, прекратила платежи по кредиту. Зимина Т.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> похитила, причинив ООО <данные изъяты> материальный ущерб на указанную сумму.

Действия подсудимой Зиминой Т.В. по эпизодам мошенничества от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении в ОАО АКБ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> квалифицированы органами предварительного следствия по ст. 159-1 ч.1 УК РФ.

В судебном заседании защитник Осипов С.Ю. заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Зиминой Т.В. по ст.159-1 ч.1 УК РФ, по трём преступлениям: от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении в ОАО АКБ <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> так как в соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Подсудимая Зимина Т.В. просила прекратить уголовное преследование по ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1 УК РФ, по указанным преступлениям, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Согласно материалам уголовного дела, преступления, в которых обвиняется Зимина Т.В. по ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1 УК РФ совершены ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, на момент рассмотрения дела в суде истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления по ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1 УК РФ, которые отнесены законодателем к преступлениям небольшой тяжести.

Кроме того, как следует из материалов дела, уголовные дела по данным эпизодам были возбуждены уже после истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Принимая во внимание ходатайство защитника и согласие подсудимой Зиминой Т.В. на прекращение уголовного преследования, суд считает, что уголовное преследование в отношении Зиминой Т.В. по ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1 УК РФ, по преступлениям: от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254, ст.27 ч.1 п.2, ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование в отношении Зиминой Т.В. по ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1, ст. 159-1 ч. 1 УК РФ, по эпизодам преступлений от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> в связи с истечением сроков давности привлечения ее к уголовной ответственности, освободив ее от уголовной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Подлинник за надлежащей подписью.

Копия верна.

Судья: Г.С. Кукушкина