Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-89/2014 от 04.04.2014

Дело № /№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Иваново 08 мая 2014 года

Октябрьский районный суд города Иванова Ивановской области в составе:

председательствующей судьи - Сайковской Л.Е.,

с участием государственных обвинителей -

ст.помощников прокурора Октябрьского района города Иваново – Спановского Д.Н.,

Бикулова К.В.,

подсудимого - Романова А.Н.,

защитника – адвоката - Лисиной Е.Н.,

представившей ордер № и удостоверение №№

при секретаре - Вакориной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Романов А.Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, в зарегистрированном браке не состоящего, детей не имеющего, со слов трудоустроенного неофициально в магазине «Вкусно» продавцом, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Романов А.Н. совершил 10 (десять) преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. В декабре 2011 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у жителя <адрес>, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, далее ФИО 1, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путём совершения мошеннических действий с целью хищения денежных средств кредитных организаций – банков, одним из видов деятельности которых является потребительское кредитование граждан.

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, распределением ролей и координацией их действий при совершении каждого конкретного преступления, ФИО 1 для совершения каждого хищения денежных средств кредитных организаций, путем обмана намеревался совместно с лицами из числа своих знакомых, под своим руководством объединиться в преступную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности.

В период с декабря 2011 года по август 2012 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, на территории <адрес>, ФИО 1 с целью совершения преступлений в отношении кредитных организаций неоднократно вступал в преступный сговор с жителями <адрес> Романовым А.Н., а также с двумя лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, далее – ФИО 2, ФИО 3.

В указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, Романов А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, осознавая общественно опасный характер совершаемых преступных действий, согласились совместно с ФИО 1 принимать участие в планируемой преступной деятельности в составе организованной группы под его руководством.

Так, в начале декабря 2011 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, на территории <адрес>, ФИО 1, имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем совершения мошеннических действий в отношении открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, и имеющего Кредитно-кассовый офис <данные изъяты>» <адрес> (далее <данные изъяты>» <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, оф. 321, с целью хищения денежных средств данной кредитной организации, одним из видов деятельности которой является потребительское кредитование граждан, вступил в преступный сговор с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3.

Данный сговор предполагал совершение мошеннических действий в отношении ОАО «<данные изъяты>» путём заключения фиктивных кредитных договоров с банком в рамках потребительского кредитования от имени граждан с целью дальнейшего хищения денежных средств, перечисленных банком, по заключенным с ним фиктивным кредитным договорам.

Для реализации своих преступных замыслов, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3 из личной корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, объединились в организованную группу, которая характеризовалась следующими особенностями:

- высокой степенью организованности, то есть строгим подчинением указаниям организатора ФИО 1, выражавшимся в определении целей совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками, наличием плана, способа совершения преступлений, четком распределении функций (ролей) между членами организованной группы;

- подчиненностью в достижении цели и корыстным мотивом – получение прибыли от незаконного потребительского кредитования граждан, отсутствие у Романова А.Н., ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3 постоянного источника дохода;

- своей устойчивостью – наличием постоянных связей между членами группы, большой степенью согласованности, заранее четким распределением ролей, продолжительностью существования, уровнем замкнутости и изолированностью от общества;

- единым преступным умыслом и согласованностью действий участников, направленных для достижения общей цели;

- сплоченностью, то есть определенной психологической общностью членов организованной группы, основанной на единстве целей, намерений, превращающих их в единую организованную группу;

- постоянством и длительностью функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений;

- общностью интересов и тесными взаимоотношениями не только при совершении преступлений, но и в быту;

- технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а так же личного автотранспорта;

- специальной подготовкой участников группы – Романов А.Н. прошел специальное обучение в банке, позволяющее ему самостоятельно осуществлять потребительское кредитование граждан;

- подбором и вербовкой участников (соучастников), использованием тесных связей между ФИО 1 и ФИО 3, а также использованием родственных связей между Романовым А.Н. и ФИО 2.

С целью совершения хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» предоставляемым гражданам в качестве потребительского кредита, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию последнего использовала свой статус индивидуального предпринимателя, в качестве которого она была зарегистрирована в 2001 году, о чем ей ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство серии №.

Далее ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, действуя по указанию ФИО 1, с целью хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», использовала заключенный с указанным банком договор № ПК-Т-6367-07 от ДД.ММ.ГГГГ, регулирующий безналичные расчеты между ОАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО 2, возникающие при кредитовании Банком покупателей, приобретающих товары в торговой организации ИП ФИО 2 в магазине, располагающемся по адресу: <адрес>.

Для достижения своего преступного результата участники организованной группы распределили между собой роли.

ФИО 1, выступая организатором преступной группы, совместно с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, которым отведена роль исполнителей, с целью получения имущественной выгоды – наличных денежных средств, разработали преступную схему, в соответствии с которой они намеревались, используя паспортные данные граждан, заключать с ОАО «<данные изъяты>» фиктивные кредитные договоры без цели исполнения по ним в дальнейшем возникших обязательств по погашению полученных кредитов в полном объеме. При этом ФИО 1 совместно с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 планировали оформлять потребительские кредиты путём предоставления в банк заведомо ложных сведений о месте работы и доходах заемщика, а так же ложных сведений о якобы приобретенных гражданами в кредит товаров в торговой точке - ИП ФИО 2, с последующим обращением денежных средств по кредиту в свою пользу и неисполнением обязательств заемщика по погашению задолженности по кредитному договору.

Для исполнения своих преступных намерений участники организованной группы – Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 использовали имевшиеся в их распоряжении реквизиты ряда индивидуальных предпринимателей и различного рода организаций, сведения о которых вносили в фиктивные кредитные договора, указывая их в качестве места работы лиц, на которых они оформляли фиктивные кредитные договоры.

При этом для достижения желаемого результата, а именно для хищения денежных средств банка, перечисляемых последним по заключенным с ним фиктивным кредитным договорам в рамках потребительского кредитования в максимальном размере, с целью последующего их хищения, Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, по указанию последнего ФИО 1, предоставлял в банк ложные сведения о месте работы и ежемесячном доходе заемщика, формируя тем самым у работников ОАО «<данные изъяты>» <адрес> неверное представление о личности и материальном положении заемщика.

Действия организатора ФИО 1 и исполнителей Романова А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 носили согласованный и устойчивый характер, участники организованной преступной группы были осведомлены о преступных действиях друг друга. При этом ФИО 1, выступающий организатором преступной группы, осуществлял координацию преступных действий исполнителей Романова А.Н., ФИО 2 и ФИО 3.

Результатом сформированной организованной группы в составе ФИО 1, Романова А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной криминальной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение с декабря 2011 – по август 2012 года неоднократных хищений денежных средств, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам.

Так, реализуя свой преступный умысел Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств в сумме 102 300 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

В неустановленные в ходе следствия время, дату и место Романов А.Н., ФИО 1 ФИО 2 и ФИО 3 завладели паспортом гражданина РФ на имя ФИО2.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в декабре 2011 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО2, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте жительства и номере контактного телефона.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путем обмана, с целью хищения денежных средств, под логином и паролем, полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «ОТП Банк» <адрес>, оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО2, без её ведома, с банком ОАО «<данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данная гражданка приобрела в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 128 300 рублей. Также, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: заявление о страховании жизни и здоровья заёмщика ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на страхование на случай потери работы заёмщика ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО2 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» по фиктивному кредитному договору № № в котором заемщиком выступала ФИО2, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № открытый в МКБ ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 102 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 73 000 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № № открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», денежные средства в сумме 60 000 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 44 000 рублей, в том числе 29 300 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 44 000 рублей, в том числе 42 300 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №

Указанные денежные средства Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 обратили в свою пользу и использовали по своему усмотрению в корыстных целях для личного обогащения, при этом обязательства заемщика по кредитному договору, оформленному на имя ФИО2, никем исполнены не были.

Таким образом, Романов А.Н., совместно с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «ОТП Банк», причинив данной кредитной организации ущерб на сумму 102 300 рублей.

2. В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, завладели паспортом гражданина РФ на имя ФИО3.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ имя ФИО3, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в декабре 2011 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО3, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путём обмана, с целью хищения денежных средств, под логином и паролем, полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «ОТП <данные изъяты>» <адрес>, оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО3, без его ведома, с банком ОАО «ОТП <данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данный гражданин приобрёл в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 64500 рублей. Также, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: приложение к заявлению на получение потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ – Информацию ОАО «<данные изъяты>» о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей, связанных с несоблюдением условий кредитного договора; заявление о страховании жизни и здоровья заёмщика ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на страхование на случай потери работы заёмщика ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от имени ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО3 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «ОТП <данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» по фиктивному кредитному договору № №, в котором заемщиком выступал ФИО3, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № открытый в МКБ ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 50 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 73 000 рублей, в том числе 50 500 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 рублей, в том числе 50 500 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №.

3. В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, завладели паспортом гражданина РФ и страховым свидетельством государственного пенсионного страхования на имя ФИО4.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство государственного пенсионного страховании на имя ФИО4, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в декабре 2011 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО4, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путем обмана с целью хищения денежных средств, под логином и паролем, полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес>, оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО4, без его ведома, с банком ОАО «<данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данный гражданин приобрёл в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 76 100 рублей. Также, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: приложение к заявлению на получение потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ – Информацию ОАО «<данные изъяты>» о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей, связанных с несоблюдением условий кредитного договора; заявление о страховании жизни и здоровья заёмщика ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на страхование на случай потери работы заёмщика ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО4 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» по фиктивному кредитному договору № №, в котором заемщиком выступал ФИО4, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 68 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 45 000 рублей, в том числе 36 200 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № № со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 73 500 рублей, в том числе 32 100 рублей из перечисленных ОАО «ОТП Банк» по кредитному договору № 2481272324, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № 40802810100008365955, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 73 500 рублей, в том числе 68 300 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №.

Таким образом, Романов А.Н. совместно с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «ОТП Банк», причинив данной кредитной организации ущерб на сумму 68 300 рублей.

4. В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, завладели паспортом гражданина РФ, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и водительским удостоверением на имя ФИО5.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страховании, и водительское удостоверение на имя ФИО5, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в январе 2012 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО5, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах последней.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путем обмана, с целью хищения денежных средств, под логином и паролем, полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО5, без её ведома, с банком ОАО «<данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данная гражданка приобрёла в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 57 900 рублей. Также, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: приложение к заявлению на получение потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ – Информацию ОАО «<данные изъяты>» о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей, связанных с несоблюдением условий кредитного договора; заявление о страховании жизни и здоровья заёмщика ФИО5от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО5 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОТП Банк» по фиктивному кредитному договору № № в котором заемщиком выступала ФИО5, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 45000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 74 500 рублей, в том числе 42 400 рублей из перечисленных ОАО «ОТП <данные изъяты>» по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 73 500 рублей, в том числе 3 400 рублей, перечисленные ОАО «ОТП <данные изъяты>» по кредитному договору № №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 97 000 рублей, в том числе 2 600 рублей из перечисленных ОАО «ОТП <данные изъяты>» по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 96 000 рублей, в том числе 41 600 рублей, перечисленные ОАО «ОТП Банк» по кредитному договору № №.

5. В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных ОАО «ОТП <данные изъяты>» в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, завладели паспортом гражданина РФ и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования на имя ФИО6.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО6, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в январе 2012 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО6, в которой указал не соответствующие действительности сведения о том, что ФИО6 желает приобрести мебельную стенку «Alba» в кредит.

ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путем обмана, с целью хищения денежных средств под логином и паролем, полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес>, оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО6, без его ведома, с банком ОАО «<данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данный гражданин приобрёл в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 37000 рублей. Также, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: приложение к заявлению на получение потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ – Информацию ОАО «<данные изъяты>» о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей, связанных с несоблюдением условий кредитного договора; согласие на обработку персональных данных от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО6 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОТП <данные изъяты>» по фиктивному кредитному договору № №, в котором заемщиком выступала ФИО6, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 25000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 97 000 рублей, в том числе 25 000 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № 2486204684, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на ее имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 96 000 рублей, в том числе 25000 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №.

Таким образом, Романов А.Н. совместно с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», причинив данной кредитной организации ущерб на сумму 25 000 рублей.

6. В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных ОАО «ОТП Банк» в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, завладели паспортом гражданина РФ на имя ФИО7.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ на имя ФИО7, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в январе 2012 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО7, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах последней.

ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путем обмана, с целью хищения денежных средств, под логином и паролем, полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес>, оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО7, без её ведома, с банком ОАО «ОТП <данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данная гражданка приобрёла в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 76000 рублей. Также, ФИО10 А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: приложение к заявлению на получение потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ – Информацию ОАО «ОТП <данные изъяты>» о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей, связанных с несоблюдением условий кредитного договора; согласие на обработку персональных данных от имени ФИО7от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО7 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» по фиктивному кредитному договору №№, в котором заемщиком выступала ФИО7, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 97 000 рублей, в том числе 50 000 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 96 000 рублей, в том числе 29400 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору №№.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 23 600 рублей, в том числе 20600 рублей, перечисленные ОАО «ОТП <данные изъяты>» по кредитному договору №№.

7. В марте 2012 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у жительницы <адрес> ФИО 2 возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путём совершения мошеннических действий с целью хищения денежных средств кредитных организаций – банков, одним из видов, деятельности которых является потребительское кредитование граждан.

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, распределением ролей и координацией их действий при совершении каждого конкретного преступления, ФИО 2 для совершения каждого хищения денежных средств кредитных организаций, путем обмана, намеревалась совместно с лицами из числа своих родственников, под своим руководством объединиться в преступную группу в целях совместного участия в совершении планируемых ею тяжких преступлений против собственности.

Так, в марте 2012 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, на территории <адрес>, ФИО 2, имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем совершения мошеннических действий в отношении открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее ОАО «ОТП <данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, стр.1, и имеющего Кредитно-кассовый офис ОАО «ОТП Банк» <адрес> (далее ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, оф.321, с целью хищения денежных средств данной кредитной организации, одним из видов деятельности которой является потребительское кредитование граждан, вступила в преступный сговор с Романовым А.Н., который, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественно опасный характер совершаемых преступных действий, согласился совместно с ФИО 2 принимать участие в планируемой преступной деятельности в составе организованной группы под ее руководством.

Данный сговор предполагал совершение мошеннических действий в отношении ОАО «<данные изъяты>», путём заключения фиктивных кредитных договоров с банком в рамках потребительского кредитования от имени граждан с целью дальнейшего хищения денежных средств, перечисленных банком по заключенным с ним фиктивным кредитным договорам.

Для реализации своих преступных замыслов ФИО 2 и Романов А.Н., из личной корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, объединились в организованную группу, которая характеризовалась следующими особенностями:

- высокой степенью организованности, то есть строгим подчинением указаниям организатора ФИО 2, выражавшимся в определении целей совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками, наличием плана, способа совершения преступлений, четком распределении функций (ролей) между членами организованной группы;

- подчиненностью в достижении цели и корыстным мотивом – получение прибыли от незаконного потребительского кредитования граждан, отсутствие у ФИО 2 и Романова А.Н. постоянного источника дохода;

- единым преступным умыслом и согласованностью действий участников, направленных для достижения общей цели;

- общностью интересов и тесными взаимоотношениями не только при совершении преступлений, но и в быту;

- использованием родственных связей между ФИО 2 и Романовым А.Н.

С целью совершения хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», предоставляемым гражданам в качестве потребительского кредита, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1 использовала свой статус индивидуального предпринимателя, в качестве которого она была зарегистрирована в 2001 году, о чем ей ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство серии 37 №.

Далее, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., с целью хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты> Банк», использовала заключенный с указанным банком договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, регулирующий безналичные расчеты между ОАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО 2, возникающие при кредитовании Банком покупателей, приобретающих товары в торговой организации ИП ФИО 2 в магазине, располагающемся по адресу: <адрес>.

ФИО 2, выступая организатором преступной группы, совместно с Романовым А.Н., которому отведена роль исполнителя, с целью получения имущественной выгоды – наличных денежных средств, разработали преступную схему, в соответствии с которой они намеревались, используя паспортные данные граждан, заключать с ОАО «<данные изъяты>» фиктивные кредитные договоры без цели исполнения по ним в дальнейшем возникших обязательств по погашению полученных кредитов в полном объеме. При этом ФИО 2 совместно с Романовым А.Н. планировали оформлять потребительские кредиты путём предоставления в банк заведомо ложных сведений о месте работы и доходах заемщика, а так же ложных сведений о якобы приобретенных гражданами в кредит товаров в торговой точке - ИП ФИО 2 с последующим обращением денежных средств по кредиту в свою пользу и неисполнением обязательств заемщика по погашению задолженности по кредитному договору.

Для исполнения своих преступных намерений участники организованной группы – Романов А.Н. и ФИО 2 использовали имевшиеся в их распоряжении реквизиты ряда индивидуальных предпринимателей и различного рода организаций, сведения о которых вносили в фиктивные кредитные договора, указывая их в качестве места работы лиц, на которых они оформляли фиктивные кредитные договоры.

Действия организатора ФИО 2 и исполнителя Романова А.Н. носили согласованный и устойчивый характер, участники организованной преступной группы были осведомлены о преступных действиях друг друга. При этом ФИО 2, выступающая организатором преступной группы, осуществляла координацию преступных действий исполнителя Романова А.Н.

Результатом сформированной организованной группы в составе Романова А.Н и ФИО 2, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной криминальной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>» в сумме 100 000 рублей, предоставленных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленному на имя ФИО8 при следующих обстоятельствах.

В 2010 году, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО8 с целью изготовления копии своего паспорта и водительского удостоверения, необходимых для получения потребительского кредита на своё имя в одном из коммерческих банков <адрес>, обратилась к ФИО 2, которой передала свой паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение. Имея в распоряжении паспорт и водительское удостоверение на имя ФИО8, ФИО 2 изготовила с них несколько автоматизированных копий. Далее, ФИО 2 возвратила ФИО8 её паспорт и водительское удостоверение, а один экземпляр их автоматизированных копий оставила в своем распоряжении.

Имея в распоряжении копии паспорта гражданина РФ и водительского удостоверения на имя ФИО8, Романов А.Н. и ФИО 2 в марте 2012 года приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., действуя в составе организованной группы с ФИО 2, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения ОАО «<данные изъяты>» на предоставление кредита и используя полученный после соответствующего обучения в указанном банке логин и пароль для входа в банковскую систему с целью оформления фиктивного кредитного договора, оформил с помощью сети «Интернет» электронную заявку на оформление кредита на имя ФИО8, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах последней.

ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, Романов А.Н. и ФИО 2, получив разрешение Банка на оформление кредитного договора, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана, путем обмана, с целью хищения денежных средств, под логином и паролем полученным ИП ФИО 2 в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес>, оформили в торговой точке ИП ФИО 2 - магазине, располагающемся по адресу: <адрес>, кредитный договор № на имя ФИО8, без её ведома, с банком ОАО «<данные изъяты>», в котором указали ложные сведения о том, что данная гражданка приобрела в магазине ИП ФИО 2 мебель стоимостью 142 000 рублей. Также, Романов А.Н. и ФИО 2 оформили иные документы, необходимые для предоставления заёмщику потребительского кредита, в том числе: приложение к заявлению на получение потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ – Информацию ОАО «<данные изъяты>» о полной стоимости кредита, перечне и размерах платежей, связанных с несоблюдением условий кредитного договора; согласие на обработку персональных данных от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ФИО 2 выполнила подписи от имени ФИО8 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документах, необходимых для предоставления потребительского кредита.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иных документов, необходимых для предоставления потребительского кредита, в ККО ОАО «<данные изъяты>» <адрес> для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОТП <данные изъяты>» по фиктивному кредитному договору №№, в котором заемщиком выступала ФИО8, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 97 000 рублей, в том числе 19 400 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 23 500 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты> Банк» по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты №№, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 23 600 рублей, в том числе 3000 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору №2499084865.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 110 000 рублей, в том числе 57 100 рублей из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 100 000 рублей, в том числе 97 000 рублей, перечисленные ОАО «<данные изъяты>» по кредитному договору № №.

Указанные денежные средства Романов А.Н. и ФИО 2 обратили в свою пользу и использовали по своему усмотрению в корыстных целях для личного обогащения, при этом обязательства заемщика по кредитному договору, оформленному на имя ФИО8, никем исполнены не были.

Таким образом, Романов А.Н. совместно с ФИО 2 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», причинив данной кредитной организации ущерб на сумму 100 000 рублей.

8. В декабре 2011 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у жителя <адрес> ФИО 1 возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путём совершения мошеннических действий с целью хищения денежных средств кредитных организаций – банков, одним из видов, деятельности которых является потребительское кредитование граждан.

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, распределением ролей и координацией их действий при совершении каждого конкретного преступления, ФИО 1 для совершения каждого хищения денежных средств кредитных организаций, путем обмана, намеревался совместно с лицами из числа своих знакомых, под своим руководством объединиться в преступную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности.

В указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, Романов А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, осознавая общественно опасный характер совершаемых преступных действий, согласились совместно с ФИО 1 принимать участие в планируемой преступной деятельности в составе организованной группы под его руководством.

Так, в начале апреля 2012 года, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, на территории <адрес>, ФИО 1, имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем совершения мошеннических действий в отношении Коммерческого Банка «<данные изъяты>» (Общество с Ограниченной Ответственностью) (далее КБ «<данные изъяты> (ООО), располагающегося по адресу: <адрес>, и имеющего Кредитно-кассовый офис (далее ККО) «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО), располагающийся по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств данной кредитной организации, одним из видов деятельности которой является потребительское кредитование граждан, вступил в преступный сговор с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3.

Данный сговор предполагал совершение мошеннических действий в отношении КБ «<данные изъяты>» (ООО) путём заключения фиктивных кредитных договоров с банком в рамках потребительского кредитования от имени граждан с целью дальнейшего хищения денежных средств, перечисленных банком по заключенным с ним фиктивным кредитным договорам.

Для реализации своих преступных замыслов ФИО 1, Романов А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, из личной корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, объединились в организованную группу, которая характеризовалась следующими особенностями:

- подчиненностью в достижении цели и корыстным мотивом – получение прибыли от незаконного потребительского кредитования граждан, отсутствие у ФИО 1, Романова А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 постоянного источника дохода;

- единым преступным умыслом и согласованностью действий участников, направленных для достижения общей цели;

- общностью интересов и тесными взаимоотношениями не только при совершении преступлений, но и в быту;

С целью совершения хищения денежных средств КБ «<данные изъяты>» (ООО), предоставляемым гражданам в качестве потребительского кредита, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1 использовала свой статус индивидуального предпринимателя, в качестве которого она была зарегистрирована в 2001 году, о чем ей ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство серии 37 №.

Далее, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, действуя по указанию ФИО 1, с целью хищения денежных средств КБ «<данные изъяты>» (ООО), использовала заключенный с указанным банком договор № 2/Б-КМ/И от ДД.ММ.ГГГГ, регулирующий безналичные расчеты между КБ «<данные изъяты>» (ООО) и ИП ФИО 2, возникающие при кредитовании Банком покупателей, приобретающих товары в торговой организации ИП ФИО 2 в магазине, располагающемся по адресу: <адрес>.

ФИО 1, выступая организатором преступной группы, совместно с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, которым отведена роль исполнителей, с целью получения имущественной выгоды – наличных денежных средств, разработали преступную схему, в соответствии с которой они намеревались, используя паспортные данные граждан, заключать с КБ «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ООО) фиктивные кредитные договоры без цели исполнения по ним в дальнейшем возникших обязательств по погашению полученных кредитов в полном объеме. При этом ФИО 1, совместно с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 планировали оформлять потребительские кредиты путём предоставления в банк заведомо ложных сведений о месте работы и доходах заемщика, а также ложных сведений о якобы приобретенных гражданами в кредит товаров в торговой точке - ИП ФИО 2, с последующим обращением денежных средств по кредиту в свою пользу и неисполнением обязательств заемщика по погашению задолженности по кредитному договору.

Для исполнения своих преступных намерений участники организованной группы –ФИО 1, Романов А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 использовали имевшиеся в их распоряжении реквизиты ряда индивидуальных предпринимателей и различного рода организаций, сведения о которых вносили в фиктивные кредитные договора, указывая их в качестве места работы лиц, на которых они оформляли фиктивные кредитные договоры.

Результатом сформированной организованной группы в составе ФИО 1, Романова А.Н., ФИО 2 и ФИО 3, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной криминальной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение с апреля 2011 – по июнь 2012 года неоднократных хищений денежных средств, предоставленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам.

Так, реализуя свой преступный умысел Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств в сумме 21 240 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 завладели автоматизированной копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО9.

Имея в распоряжении автоматизированную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО9, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в апреле 2012 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романов А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, находясь в магазине по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) на предоставление кредита в телефонном разговоре с сотрудником ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) сообщила заведомо ложные сведения о намерении ФИО9 приобрести товар в ее магазине в кредит, а также номер его контактного телефона. Далее ФИО 1, действуя в составе организованной группы с Романов А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения КБ «<данные изъяты>» (ООО) на предоставление кредита в телефонном разговоре с сотрудником ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО), представившись ФИО9, подтвердил желание оформить кредитный договор в банке на приобретение товара в торговой точке ИП ФИО 2, сообщив не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах ФИО9

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Банком было принято положительное решение на оформление кредитного договора на ФИО9, а в ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты> (ООО) был сформирован пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора на имя ФИО9, который по электронной почте был направлен в магазин ИП ФИО 2. Далее, действуя в составе организованной группы, Романов А.Н., находясь в магазине ИП ФИО 2, распечатал пакет документов для заключения кредитного договора с ФИО9

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО9 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романов А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1 обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ КБ «<данные изъяты>» (ООО) по фиктивному кредитному договору № №, в котором заемщиком выступал ФИО9, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 21 240 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 110 000 рублей, в том числе 21 240 рублей из перечисленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты №№, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 100 000 рублей, в том числе 3 000 рублей, перечисленные КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 72 000 рублей, в том числе 18240 рублей, перечисленные КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №.

Таким образом, Романов А.Н. совместно с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств, принадлежащих КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), причинив данной кредитной организации ущерб на сумму 21 240 рублей.

9. В неустановленные в ходе следствия время, дату и месте Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, завладели паспортом гражданина РФ и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования на имя ФИО10.

Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страховании на имя ФИО10, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в мае 2012 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, находясь в магазине по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения КБ «<данные изъяты>» (ООО) на предоставление кредита в телефонном разговоре с сотрудником ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) сообщила заведомо ложные сведения о намерении ФИО10 приобрести товар в ее магазине в кредит, а также номер его контактного телефона. Далее ФИО 1, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 2 и ФИО 3 в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) на предоставление кредита в телефонном разговоре с сотрудником ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО), представившись ФИО10 подтвердил желание оформить кредитный договор в банке на приобретение товара в торговой точке ИП ФИО 2, сообщив не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах ФИО10

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ Банком было дано положительное решение на оформление кредитного договора на ФИО10, а в ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) был сформирован пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора на имя ФИО10, который по электронной почте был направлен в магазин ИП ФИО 2. Далее, действуя в составе организованной группы Романов А.Н., находясь в магазине ИП ФИО 2, распечатал пакет документов для заключения кредитного договора с ФИО10

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО10 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ КБ «<данные изъяты>» (ООО) по фиктивному кредитному договору № №, в котором заемщиком выступал ФИО10, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 73 090 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 73 000 рублей, из перечисленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору №№, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты № №, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 72 000 рублей, в том числе 53 760 рублей, перечисленные КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 45 000 рублей, в том числе 90 рублей из перечисленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты №№, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 44 400 рублей, в том числе 19 330 рублей, перечисленные КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №.

Таким образом, Романов А.Н. совместно с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершили хищение денежных средств, принадлежащих КБ «<данные изъяты>» (ООО), причинив данной кредитной организации ущерб на сумму 73 090 рублей.

10. В ноябре – декабре 2011 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО11 с целью приобретения мебели обратилась в магазин, расположенный в <адрес> и принадлежащий индивидуальному предпринимателю ФИО 2. Выбрав интересующую мебель, ФИО11 обратилась к находившейся в магазине ФИО 2, обсудив с которой условия приобретения и доставки мебели. После этого ФИО11 для оформления заказа и договора доставки предоставила ФИО 2, по требованию последней, свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Имея в распоряжении паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО11, ФИО 2 изготовила с них автоматизированные копии. Далее, ФИО 2 возвратила ФИО11 паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а их автоматизированные копии оставила в своем распоряжении.

Действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) в качестве потребительских кредитов гражданам по заключенным от их имени фиктивным кредитным договорам, имея в распоряжении автоматизированные копии паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО11, Романов А.Н., ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в июне 2012 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, приступили к реализации разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, находясь в магазине по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения КБ «<данные изъяты>» (ООО) на предоставление кредита в телефонном разговоре с сотрудником ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) сообщила заведомо ложные сведения о намерении ФИО11 приобрести товар в ее магазине в кредит, а также номер ее контактного телефона. Далее ФИО 3, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 2 в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, с целью получения разрешения КБ «<данные изъяты>» (ООО) на предоставление кредита в телефонном разговоре с сотрудником ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО), представившись ФИО11, подтвердила желание оформить кредитный договор в банке на приобретение товара в торговой точке ИП ФИО 2, сообщив не соответствующие действительности сведения о месте работы и доходах ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Банком было дано положительное решение на оформление кредитного договора на ФИО11, а в ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) был сформирован пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора на имя ФИО11, который по электронной почте был направлен в магазин ИП ФИО 2. Далее, действуя в составе организованной группы, Романов А.Н., находясь в магазине ИП ФИО 2, распечатал пакет документов для заключения кредитного договора с ФИО11

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО 1 и ФИО 3 организовали выполнение неустановленным в ходе следствия лицом подписи от имени ФИО11 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ФИО 2, действуя в составе организованной группы с Романовым А.Н., ФИО 1 и ФИО 3, по указанию ФИО 1, обеспечила предоставление фиктивного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в ККО «Иваново Региональный Центр» КБ «<данные изъяты>» (ООО) для проведения расчетов с ИП ФИО 2 на сумму оформленного фиктивного кредитного договора на имя ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ КБ «<данные изъяты>» (ООО) по фиктивному кредитному договору № №, в котором заемщиком выступала ФИО11, перечислил на расчетный счет ИП ФИО 2 № открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 45 270 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 45 000 рублей, в том числе 44 910 рублей из перечисленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты №№, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 44 400 рублей, в том числе 25 070 рублей, перечисленные КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) по кредитному договору № №

13 ДД.ММ.ГГГГ года ФИО 2 перевела денежные средства в сумме 101 000 рублей, в том числе 360 рублей из перечисленных КБ «<данные изъяты>» (ООО) по кредитному договору № №, со своего расчетного счета № на расчетный счет банковской карты №№, открытой на её имя в ЗАО МКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО 2 сняла с банковской карты, открытой на её имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», денежные средства в сумме 50 000 рублей, в том числе 20 200 рублей, перечисленные КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) по кредитному договору № №.

На стадии предварительного следствия первым заместителем прокурора <адрес> с Романовым А.Н. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При ознакомлении с материалами уголовного дела Романовым А.Н. заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, не возражал против рассмотрения уголовного дела по обвинению Романова А.Н. в порядке особого судопроизводства.

Романов А.Н. в судебном заседании поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, заявив, что с предъявленным обвинением он согласен, вину в инкриминируемых общественно-опасных деяниях признает полностью.

Защитник позицию подзащитной поддержала.

Потерпевшие КБ «<данные изъяты>» ООО и ОАО «<данные изъяты>» в письменных заявлениях и телефонограммах не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Судом исследованы обстоятельства, подлежащие выяснению в соответствии с ч.4 ст. 317.7 УПК РФ.

Суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке заявлено Романовым А.Н. добровольно и после консультации с защитником. Подсудимый осознаёт последствия постановления приговора по уголовному делу без проведения судебного разбирательства. Подсудимым соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ не предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Порядок и условия заявления ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, в связи с чем ходатайство подсудимого судом удовлетворено.

Совокупность приведённых обстоятельств позволяет суду постановить обвинительный приговор в особом порядке.

Учитывая способ, обстоятельства совершенных Романовым А.Н. общественно-опасных деяний, наступившие последствия, суд квалифицирует действия подсудимого Романова А.Н. как десять преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, а именно как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности Романова А.Н., в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Романов А.Н. совершил десять преступлений, которые отнесены к категории тяжких преступлений, не судим (том 15 л.д. 138), на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит (том 15, л.д. 125, 126), к административной ответственности не привлекался ( т.3 л.д.29, 74).

Из характеристики УУП ОП № УМВД России по <адрес> следует, что Романов А.Н. проживает с родителями, со слов соседей характеризуется с удовлетворительной стороны, спиртными напитками не злоупотребляет, к административной ответственности не привлекался, в настоящее время не работает, перебивается заработками, связанными с установкой железных дверей, ведет спокойный образ жизни (том 15 л.д. 137).

Вину в совершении преступлений Романов А.Н.. признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Романову А.Н., по всем эпизодам преступной деятельности, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.15 л.д.1-3), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению иных лиц, а также молодой возраст подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Романову А.Н., не установлено.

При назначении наказания Романову А.Н. суд также учитывает удовлетворительную характеристику с места жительства.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает в качестве основного наказания только лишение свободы.

Учитывая тяжесть и множественность совершённых Романовым А.Н. преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания Романову А.Н. в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания, по правилам ст. 64 УК РФ, не сможет обеспечить достижение целей наказания и будет противоречить положениям ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом личности виновного, являющегося лицом не судимым, наличия смягчающих наказание обстоятельств, раскаяния Романова А.Н. в совершении преступлений, имеющихся сведений о добропорядочном и законопослушном поведении подсудимого до совершения им преступлений, молодой возраст, активное содействие подсудимого раскрытию преступлений, что послужило основанием для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, руководствуясь требованиями ст. 6, ч. 1 ст. 60 УК РФ о справедливости наказания, суд считает, что достижение целей наказания в отношении подсудимого Романова А.Н.. возможно без изоляции его от общества, в условиях установления контроля за его поведением со стороны специализированных государственных органов, с возложением определенных обязанностей, выполнение которых будет свидетельствовать о его исправлении.

При назначении наказания подсудимому Романову А.Н. суд руководствуется правилами ч. 2 ст. 62 УК РФ о назначении наказания при особом порядке принятия решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

С учётом фактических обстоятельств преступлений корыстной направленности и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Назначение подсудимому дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, суд, считает возможным не применять в связи с отсутствием у подсудимого стабильного и официального источника дохода.

<данные изъяты>.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст.ст. 131, 132, ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки, состоящие из расходов по оплате труда адвоката, участвовавшего в уголовном судопроизводстве по назначению суда, за оказание юридической помощи Романову А.Н., подлежат возмещению из средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Романов А.Н. виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту преступной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ с использованием анкетных данных ФИО2) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту преступной деятельности от ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░3) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░4) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░5) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░6) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░7) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░8) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░9) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░10) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░11) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░:

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░, ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░: - ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░,

- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-89/2014 от 04.04.2014

1-89/2014

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица