Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1045/2022 ~ М-871/2022 от 31.05.2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 сентября 2022 г. г. Жигулевск

Жигулевский городской суд Самарской области в составе:

председательствующего - судьи Тришкина Е.Л.,

при секретаре – Гольник Л.А.,

с участием представителя истца – помощника прокурора Автозаводского района г. Тольятти Тятюшевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1045/2022 по иску прокурора Автозаводского района г. Тольятти, действующего в интересах Российской Федерации, к Цыганкову С. Ю. о признании сделки по фиктивной регистрации юридического лица ничтожной, взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Автозаводского района г. Тольятти, действуя в интересах Российской Федерации, в порядке ст. 45 ГПК РФ, обратился в Жигулевский городской суд с указанным иском к Цыганкову С.Ю., требуя:

- признать сделку по фиктивной регистрации <данные изъяты> ИНН: №, ничтожной,

- взыскать с Цыганкова С.Ю., в доход Российской Федерации 8 000 рублей.

В обоснование заявленных требований указано, что Цыганков С.Ю. обвинялся в незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предложило Цыганкову С.Ю. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - <данные изъяты> ИНН № без осуществления реальной финансовохозяйственной деятельности и фактического руководства организацией за денежное вознаграждение. Цыганков С.Ю. передал указанному лицу свои персональные данные паспорта гражданина РФ, осознавая, что сведения о нем в ЕГРЮЛ будут внесены о нем незаконно, как о подставном лице.

Неустановленное лицо передало Цыганкову С.Ю. пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица в соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Из данных документов следовало, что Цыганков С.Ю. становится генеральным директором <данные изъяты> хотя она не имела намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества.

В помещении нотариальной конторы ДД.ММ.ГГГГ Цыганков С.Ю. поставил свои подписи в соответствующих документах, необходимых для регистрации юридического лица.

Указанные документы Цыганков С.Ю. через МАУ МФЦ <адрес> предоставил в установленном законом порядке в ИФНС по <адрес> для регистрации.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого Цыганков С.Ю. вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что при вышеуказанных обстоятельствах предоставил свои персональные данные для оформления документов юридического лица <данные изъяты> а впоследствии поставил свои подписи в документах данного юридического лица, находясь в нотариальной конторе, а затем в многофункциональном центре. За данные действия Цыганков С.Ю. получил денежное вознаграждение от неустановленного лица, предоставлявшего документы, в размере 8 000 рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Цыганков С.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ в связи с назначением меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа.

Умысел стороны сделок - Цыганкова С.Ю. по предоставлению своих персональных данных и выражению волеизъявления стать участником и директором общества без фактических намерений быть таковым и осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, в целях получения за данные действия вознаграждения, установлен вступившим в законную силу постановлением от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в результате противоправных действий ответчика нарушается установленный Российской Федерацией порядок регулирования экономических правоотношений, поскольку встраивание фирм-однодневок в цепочку хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в экономической сфере (уклонение от уплаты налогов, мошенничество и др.).

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ИФНС по <адрес>.

Представитель истца –помощник прокурора Автозаводского района г. Тольятти Тятюшева А.А., в судебном заседании требования и доводы иска поддержала.

В судебное заседание ответчик Цыганков С.Ю., не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом судебной повесткой, направленной по адресу регистрации по месту жительства: <адрес>, что подтверждается сведениями адресно-справочной службы ОВМ О МВД России по <адрес>. Судебное извещение, направленное по указанному адресу, возвратилось в адрес суда в связи с неудачной попыткой вручения адресату, что позволяет сделать вывод о надлежащем извещении ответчика. При этом суд исходит из следующих разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации":

- по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ); гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу (п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25);

- статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

Представитель третьего лица ИФНС по <адрес>, извещенный о дате, времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание не явился, причин неявки суду не сообщил, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал.

Суд, исследовав письменные материалы гражданского дела, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из требований ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) следует, что сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (ч. 3 ст. 166 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу ч. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если совершение сделки нарушает запрет установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ).

Договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность (абзац 2 пункта 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например, сделки о залоге или уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (пункт 1 статьи 336, статья 383 ГК РФ), сделки о страховании противоправных интересов (статья 928 ГК РФ) – п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Статьей 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлено, что государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

В соответствии со ст. 12 указанного Федерального закона при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются, в том числе подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из требований ст. 25 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ следует, что за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Судом установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Цыганков С.Ю. освобожден от уголовной ответственности, в отношении него прекращено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 3000 руб.

Постановлением установлено, что Цыганков С.Ю. имея умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, предложило Цыганкову С.Ю. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН №, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией, пообещав Цыганкову С.Ю. денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Цыганков С.Ю., реализуя возникший корыстный умысел, направленный на незаконное получение имущественной выгоды, на данное предложение неустановленного следствием лица согласился и предоставил указанному лицу, принадлежащий ему паспорт гражданина РФ серии №. выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес>, осознавая при этом, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут незаконно внесены сведения о нем. как о подставном лице.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, на основании незаконно предоставленного Цыганковым С.Ю. паспорта, согласно требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001), подготовило пакет документов, и, находясь в офисе нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес> передало Цыганкову С.Ю. указаний пакет документов, а именно: заявление формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании, гарантийное письмо <данные изъяты> устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании <данные изъяты> с назначением на должность генерального директора <данные изъяты> Цыганкова С.Ю., не имеющего намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного общества. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Цыганков С.Ю. находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес> поставил свою подпись в указанном заявлении формы №№, после чего передал нотариусу В.Т.С. полученный от неустановленного лица вышеуказанный пакет документов, включая заявление формы №. После чего, не осведомленная об истинных преступных намерениях Цыганкова С.Ю., введенная в заблуждение сведениями, представленными Цыганковым С.Ю. действиями, нотариус В.Т.С. засвидетельствовала подлинность подписи последнего в указанном заявлении формы №№

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Цыганков С.Ю., действуя из корыстных побуждений, по указанию неустановленного следствием прибыл в муниципальное автономное учреждение многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> где предоставил инспектору МАУ МФЦ <адрес> К.Е.В., не осведомленной о его преступных намерениях, подписанное им и нотариально - заверенное заявление формы №№ о государственной регистрации юридического лица при создании, документ удостоверяющий личность - копию паспорта на имя Цыганкова С.Ю. в 1 экземпляре на 1 листе, оригинал решения № единственного учредителя <данные изъяты> 1 экземпляр на 1 листе, оригинал Устава общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в 2 экземплярах на 13 листах каждый экземпляр, копия гарантийного письма в 1 экземпляре на 1 листе, оригинал документа об оплате государственной пошлины в 1 экземпляре на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации на 1 листе.

Далее, в тот же день, в неустановленное следствием время, К.Е.В. не осведомленная об истинных преступных намерениях Цыганкова С.Ю., действуя в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, приказом ФПС России № ММВ-7-6/25@ от 25.01.2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», внесла сведения, содержащиеся в представленных Цыганковым С.Ю. вышеуказанных документах, в зарегистрированное дело №, после чего сформировала и отправила электронный запрос в порядке межведомственного взаимодействия в инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанных документов, предоставленных Цыганковым С.Ю. в ИФНС России по <адрес>, и соответствующим требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 и приказа ФНС России № ММВ-7-6/25@ от 25.01.2012, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях Цыганкова С.Ю, и не осведомленными, о том что Цыганков С.Ю. является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство и финансово- хозяйственную деятельность данного Общества, вынесено решение ОГРН № о государственной регистрации создания юридического лица <данные изъяты>

Действия Цыганкова С.Ю. квалифицированы как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, подтвердил свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным ему обвинением.

Апелляционным постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановление мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Цыганкова С.Ю. отменено. Уголовное дело по обвинению Цыганкова С.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ передано на новое судебное разбирательство мировому судье другого судебного участка.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в отношении Цыганкова С.Ю. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ по п.3 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, Цыганков С.Ю. освобождён от уголовной ответственности.

Согласно ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

С учетом положений ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, в том числе постановлением мирового судьи, обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, при исследовании доказательств, представленных в ходе судебного разбирательства, установлен факт получения Цыганковым С.Ю., денежных средств в качестве вознаграждения за фиктивную регистрацию юридического лица ООО «Караван» в размере 8 000 рублей, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению.

Учитывая, что гражданско-правовая сделка в виду получения ответчиком денежных средств в сумме 8 000 рублей за фиктивную регистрацию юридического лица является недействительной в силу ничтожности, так как она совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, все полученное по этой сделке подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

Поскольку истец в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, судебные расходы подлежат отнесению на ответчика Цыганкова С.Ю.

Исходя из суммы удовлетворенных исковых требований государственная пошлина, подлежащая взысканию с Цыганкова С.Ю., в доход местного бюджета составляет 400 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░., ░░.░░.░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░ № ░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ - <░░░░░░ ░░░░░░> (░░░ №) ░ ░░░░░░░ 8 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 400 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░                         ░.░. ░░░░░░░

░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░                         ░.░. ░░░░░░░