Постановление по делу № 1-4/2017 (1-26/2016; 1-514/2015;) от 27.07.2015

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес> 20 апреля 2017 года

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Марковой И.Г.,

при секретаре ФИО43,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора <адрес> ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43 И.Ю.,

подсудимых ФИО43, ФИО43,

защитников, адвокатов: ФИО43, предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43, ФИО43,представителя потерпевшего ООО «Бликс» ФИО43, представителя потерпевшего ООО «№ ФИО43,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, вдовца, работающего председателем правления в НО «ЖСК Дом», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>»а», <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч.1 ст. 201, ч. 1 ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст.201,

ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образование, работающего индивидуальным предпринимателем, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.201, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО43 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст.201, ч. 1 ст. 201, ч.4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ при следующих обстоятельствах:

ФИО43, в период с февраля 2005г. по сентябрь 2006г., являясь председателем правления некоммерческой организации «Жилищно-строительный кооператив «№» ИНН № зарегистрированной по юридическому адресу: <адрес> (далее по тексту – НО «№»), обладая в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43, являвшимся директором ООО «СХК Родничок», обладавшим в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовавшим свое служебное положение, совершил хищение имущества НО «№» в размере 3 569 714 рублей и имущества ООО «№» в размере 10 323 612 рублей, вверенного виновным, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с протоколом № И2 от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «СХК №» директором ООО «СХК №» избран ФИО43 В соответствии с Уставом ООО «СХК Родничок» директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, осуществляет общее руководство Обществом, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания НО «№» председателем правления НО «№» избран ФИО43 В соответствии с Уставом НО «№» от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления Кооператива обеспечивает выполнение решений правления Кооператива, без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Кооператива (конференции) или правления Кооператива, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ между обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-хозяйственный комплекс «№» ИНН №, зарегистрированным по юридическому адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, оф. 504 (далее по тексту – ООО «№») в лице директора ФИО43 и НО «№» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «№» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «№» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «№». НО №», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК №» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «№» в лице директора ФИО43 и НО «№» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

23.03.2006г. между ООО «№» в лице директора ФИО43 и НО «№» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № по реконструкции нежилого здания со строительством жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК №» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «№» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «№». НО ЖСК «№», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК №» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК №» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № по строительству трансформаторной подстанции, реконструкции (со сносом существующей трансформаторной подстанции) строительства жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства новой трансформаторной подстанции № (строительный) со сносом существующей трансформаторной подстанции №, строительство многоквартирного жилого <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

НО «ЖСК №», являясь потребительским кооперативом, созданное для добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения их материальных потребностей в жилье путем объединения имущественных паевых взносов, для пополнения оборотных средств, необходимых для инвестирования строительства вышеуказанных объектов производило заключение с физическими и юридическими лицами (далее по тексту – пайщики) договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья. В соответствии с условиями указанных договоров пайщики принимали на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК № целевых паевых взносов, а НО «ЖСК № принимало на себя обязательства по передаче в собственность пайщиков в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенных квартир в многоквартирных жилых домах в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания их строительства и ввода в эксплуатацию. При этом по условиям договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья НО «ЖСК №» принимало на себя обязательства расходовать целевые паевые взносы пайщиков исключительно на создание инвестиционных объектов - многоквартирных жилых домов в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

Так, согласно заключению комплексной бухгалтерско-строительно-технической судебной экспертизы №, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК №» для строительства <адрес>-А по <адрес> составил 95 859 849,39 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК №» в пользу ООО «СХК №» составил 91 703 108,94 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК №» для строительства <адрес> составил 112 061 536,53 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК №» в пользу ООО «СХК №» составил 142 948 896,21 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 93 432 564,47 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК №» в пользу ООО «СХК №» составил 74 561 098,40 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК № для строительства <адрес> составил 32 103 585 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК №» в пользу ООО «СХК №» составил 1 100 000 рублей.

С июля 2005г., по мере привлечения средств пайщиков и формирования паевого фонда НО «ЖСК Дом» производила инвестирование строительства многоквартирных жилых домов №№-А, 42, 38 и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, в том числе путем передачи векселей кредитных организаций в адрес ООО «СХК №».

В феврале 2005 года у ФИО43 и ФИО43, из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на совместное совершение хищения имущества НО «ЖСК №» и ООО «СХК №» в особо крупном размере с использованием своих служебных положений председателя правления НО «ЖСК Дом» и директора ООО «СХК Родничок» соответственно. При этом ФИО43 и ФИО43 наметили план совершения преступления и согласовали между собой роли каждого в его совершении.

В соответствии с намеченным планом ФИО43 и ФИО43 в целях совершения хищения и сокрытия его следов намеревались оформить фиктивные договоры подряда между ООО «СХК №» и иным юридическим лицом, предметом которых указать производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> для электроснабжения строящихся ООО «СХК №» жилых многоквартирных домов в указанном квартале, фиктивные акты выполненных работ и справки об их стоимости, в соответствии с которыми указанные работы подрядчиком выполнены и приняты ООО «СХК №», фиктивные счета-фактуры, фиктивные акты приема-передачи векселей от ООО «СХК №» организации – подрядчику в качестве оплаты за произведенные работы, фиктивные акты приема-передачи векселей организации – подрядчику от НО «ЖСК №» в качестве расчетов за производство для ООО «СХК №» строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения и в целях маскировки хищения имущества НО «ЖСК №» также и письма ООО «СХК №» в адрес НО «ЖСК №» о производстве расчетов с организацией – подрядчиком в счет инвестирования строительства в рамках указанных выше инвестиционных договоров. При этом ФИО43 намеревался присвоить имущество НО «ЖСК №» в виде банковских векселей, переданных в соответствии с фиктивными документами от НО «ЖСК №» организации-подрядчику, а ФИО43 намеревался присвоить имущество ООО «СХК №» в виде банковских векселей, переданных в соответствии с фиктивными документами от ООО «СХК №» организации-подрядчику. Далее соучастники намеревались в целях сокрытия совершенного хищения, используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия руководителей НО «ЖСК №» и ООО «СХК №» приобщить к финансово-хозяйственной документации указанных организаций изготовленные ими фиктивные документы, а похищенным имуществом распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, в период с февраля 2005 года по сентябрь 2006 года, находясь в неустановленное следствием время в офисе НО «ЖСК №», расположенном по <адрес> и в офисе ООО «СХК №», расположенном по ул. <адрес>, <адрес>, офис № в <адрес>, с использованием печати ООО ПП «Энергосила», полученной от директора ООО ПП «№» ФИО43 и начальника производственно-технического отдела ООО ПП «№» ФИО43, не осведомленных о преступных намерениях ФИО43 и ФИО43, изготовили фиктивные документы, а именно:

договор подряда №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по реконструкции ПС «Северная», КЛ 10кВ от ПС «№» в сторону РП, строительство новой ТП, РП в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 3 021 164 рубля.

Дополнительное согласшение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по проектированию и строительству КЛ 6кВ от ПС «№» до проектируемой РП, в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 15 000 000 рублей.

договор подряда №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по выполнению ремонтных работ по реконструкции ТП, РП в связи с подготовкой строительной площадки к строительству, а ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 1 500 796 рублей.

Локальный сметный расчет № без даты, между ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК № в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 1 500 796 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, в соответствии с которым за август 2005 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» ремонтные работы по реконструкции ТП, РП стоимостью 1 500 796 рублей, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО ПП «№» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 500 796 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 1 500 796 рублей.

договор подряда №/Р, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по ремонту и реконструкции ТП, РП в связи с подготовкой строительной площадки к строительству в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 2 032 478 рублей.

Локальный сметный расчет без даты, между ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 2 032 478 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № без даты по договору подряда №/Р, в соответствии с которым за декабрь 2005 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» работы по ремонту силовых масляных трансформаторов стоимостью 2 032 478 рублей, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, без даты, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО ПП «№» для ООО «СХК №» по договору подряда №/Р от ДД.ММ.ГГГГ составила 2 032 478 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 2 032 478 рублей.

Локальный сметный расчет без даты, между ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 3 866 239,68 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № без даты по договору подряда №/Р, в соответствии с которым за февраль 2006 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» работы по ремонту и реконструкции ТП, РП в связи с подготовкой строительной площадки к строительству стоимостью 3 866 239,68 рублей, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, без даты, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО ПП «Энергосила» для ООО «СХК №» по договору подряда №/Р от ДД.ММ.ГГГГ составила 3 866 240 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 3 866 240 рублей.

договор подряда №/Р, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПП «№» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по выполнению ремонтно-восствновительных работ по реконструкции ТП, РП в связи с подготовкой строительной площадки к строительству в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 1 693 684,68 рублей.

Локальный сметный расчет без даты, между ООО ПП «Энергосила» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 1 693 684,68 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера и даты по договору подряда №/Р, в соответствии с которым за ноябрь 2005 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК Родничок» работы по ремонту ТП, РП для электроснабжения стоимостью 1 693 684,68 рублей, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 без номера и даты, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО ПП «Энергосила» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда №/Р от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 693 684,68 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 1 693 684,68 рублей.

договор подряда №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПП «Энергосила» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по выполнению работ по временному электроснабжению жилого дома в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 225 251 рубль.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от августа 2006 по договору подряда №, в соответствии с которым за август 2006 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» работы по временному электроснабжению стоимостью 225 251 рубль, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от августа 2006, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО ПП «№» для ООО «СХК №» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 555 620 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 555 620 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от августа 2006 по договору подряда №, в соответствии с которым за август 2006 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» работы по временному электроснабжению стоимостью 122 375 рублей, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от августа 2006, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО ПП «№» для ООО «СХК №» по договору подряда № № от 18.08.2006 составила 300 358,09 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 300 358,09 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от августа 2006 по договору подряда №, в соответствии с которым за август 2006 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» работы по временному электроснабжению стоимостью 997 642 рубля, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «Энергосила» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 2 460 855 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от августа 2006 по договору подряда №, в соответствии с которым за август 2006 ООО ПП «№» произвело для ООО «СХК №» работы по временному электроснабжению стоимостью 17 709 рубль, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ПП «№» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 254 748,51 рублей.

письмо ООО «СХК №» в адрес НО «№» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО ПП «№» 3 571 581,60 рублей в качестве взаиморасчетов.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простой вексель ОАО «КБ №Банк» №, номинальной стоимостью 252 110 рублей, являвшийся собственностью ООО «СХК №».

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простой вексель ОАО «КБ №» №, номинальной стоимостью 334 300 рублей, являвшийся собственностью ООО «СХК №».

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простой вексель ОАО «КБ №» №, номинальной стоимостью 500 000 рублей, являвшийся собственностью ООО «СХК Родничок».

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простой вексель ОАО «КБ №» №, номинальной стоимостью 380 000 рублей, являвшийся собственностью ООО «СХК Родничок».

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простые векселя ОАО «КБ №», являвшиеся собственностью ООО «СХК №»:

серия и номинальная

номер стоимость в

рублях

047866 86 878

053031 100 000

053248 126 600

053286 90 000

054541 172 000

054727 100 000

054735 600 000

054808 100 000

054843 157 000

054992 250 000

053849 150 000,

а также простой вексель ОАО «№» АА 0216788 номинальной стоимостью 100 000 рублей, общей номинальной стоимостью 2 032 478 рублей.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простые векселя, являвшиеся собственностью ООО «СХК Родничок»:

ОАО КБ «№» №, номинальной стоимостью 155 000 рублей;

ОАО КБ «№» №, номинальной стоимостью 86 350 рублей;

ОАО «№» №, номинальной стоимостью 15 000 рублей;

ОАО «№» №, номинальной стоимостью 1 826 000 рублей;

ОАО «№» АА №, номинальной стоимостью 67 690 рублей;

ОАО «№» АА №, номинальной стоимостью 80 000 рублей;

ОАО «№» АА №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО «№» АА №, номинальной стоимостью 286 000 рублей;

ОАО «№» А №, номинальной стоимостью 50 000 рублей;

ОАО «№» А №, номинальной стоимостью 210 000 рублей;

ОАО «№» А №, номинальной стоимостью 250 000 рублей;

ОАО «№» ВА №, номинальной стоимостью 200 000 рублей;

ОАО «Сбербанк №» ВА №, номинальной стоимостью 99 000 рублей;

ОАО «Сбербанк №» ВА №, номинальной стоимостью 80 000 рублей, общей номинальной стоимостью 3 946 040 рублей.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простые векселя ОАО «КБ Мечел-Банк», являвшиеся собственностью ООО «СХК №»:

серия и номинальная

номер стоимость в

рублях

054066 55 504

054235 65 000

054297 49 900

047622 100 000

047624 280 000

047626 467 200

а также простой вексель ОАО КБ «№ отделения №» ВА 0707704 номинальной стоимостью 361 080 рублей, простой вексель ОАО КБ «№ отделения №» номинальной стоимостью 315 000 рублей, общей номинальной стоимостью 1 378 684 рублей.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 передало ООО ПП «Энергосила» в лице ФИО43 простые векселя, являвшиеся собственностью НО «ЖСК №»:

ОАО КБ «№

№

ОАО «№» ЧФ №, номинальной стоимостью 683 944 рублей, общей номинальной стоимостью 3 569 714 рублей.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК №» в лице ФИО43 передало ООО ПП «№» в лице ФИО43 простой вексель ОАО «№» ЧФ №, номинальной стоимостью 500 000 рублей и простой вексель ОАО «Уралпромбанк» № номинальной стоимостью 1 000 000 рублей являвшиеся собственностью ООО «СХК №».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, используя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия и служебное положение директора ООО «СХК №» и председателя правления НО «ЖСК №» соответственно, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «СХК №» и НО «ЖСК №» материального ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, в период времени с февраля 2005 года по сентябрь 2006 года, находясь в помещении НО «ЖСК №», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо и достоверно зная, что ООО ПП «№» не выполняло работы и не оказывало услуги для ООО «СХК №» присвоили вверенное им в силу договоров и служебного положения имущество ООО «СХК №», предназначенное для инвестирования строительства жилых многоквартирных домов и имущество НО «ЖСК №», составляющее паевой фонд организации, сформированный за счет паевых взносов ее членов. При этом ФИО43 присвоил векселя, являвшиеся собственностью НО «ЖСК №», указанные в акте приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ общей номинальной стоимостью 3 569 714 рублей, а ФИО43 присвоил векселя, являвшиеся собственностью ООО «СХК №», указанные в актах приема-передачи векселей, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общей номинальной стоимостью 10 323 612 рублей. Похищенным имуществом соучастники распорядились в тот же период времени по своему усмотрению.

После совершения преступления, в целях маскировки совершенного хищения, ФИО43 и ФИО43, в период с февраля 2005 по сентябрь 2006, по мере изготовления распределяли между собой вышеуказанные фиктивные договоры подряда, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры, письма ООО «СХК №» о производстве расчетов, акты приема-передачи векселей для их приобщения к финансово-хозяйственной документации НО «ЖСК №» и ООО «СХК №». По мере изготовления указанных фиктивных документов ФИО43, являясь директором ООО «СХК №», используя свое служебное положение, находясь в помещении ООО «СХК №» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес>, приобщал их к бухгалтерской документации общества. ФИО43, в тот же период времени, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», используя свое служебное положение, исполняя отведенную ему в совершении преступления роль, находясь в помещении НО «ЖСК №» по адресу: <адрес>, приобщал к финансово-хозяйственной документации НО «ЖСК №» фиктивные документы о производстве расчетов с ООО ПП «Энергосила».

В результате совместных действий ФИО43 и ФИО43 ООО «СХК №» причинен материальный вред в размере 10 323 612 рублей, который является особо крупным, НО «ЖСК №» причинен материальный вред в размере 3 569 714 рублей, который является особо крупным.

То есть ФИО43 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО43 предъявлено обвинение в том, что он в период с сентября 2006 года по декабрь 2006 года, являясь председателем правления НО «ЖСК №», обладая в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43, являвшимся директором ООО «СХК №», обладавшим в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовавшим свое служебное положение, совершил хищение имущества НО «ЖСК №» в размере 16 923 264 рублей, вверенного виновным, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с протоколом № И2 от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «СХК №» директором ООО «СХК №» избран ФИО43 В соответствии с Уставом ООО «СХК №» директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, осуществляет общее руководство Обществом, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания НО «ЖСК Дом» председателем правления НО «ЖСК №» избран ФИО43 В соответствии с Уставом НО «ЖСК №» от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления Кооператива обеспечивает выполнение решений правления Кооператива, без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Кооператива (конференции) или правления Кооператива, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ между обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-хозяйственный комплекс «№ ИНН №, зарегистрированным по юридическому адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, оф. 504 (далее по тексту – ООО «СХК Родничок») в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК №» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК №» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК №» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

23.03.2006г. между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК №» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № по реконструкции нежилого здания со строительством жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК №» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «№ Дом». НО №Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК №» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

НО «ЖСК №», являясь потребительским кооперативом, созданное для добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения их материальных потребностей в жилье путем объединения имущественных паевых взносов, для пополнения оборотных средств, необходимых для инвестирования строительства вышеуказанных объектов производило заключение с физическими и юридическими лицами (далее по тексту – пайщики) договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья. В соответствии с условиями указанных договоров пайщики принимали на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК №» целевых паевых взносов, а НО «ЖСК №» принимало на себя обязательства по передаче в собственность пайщиков в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенных квартир в многоквартирных жилых домах в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания их строительства и ввода в эксплуатацию. При этом по условиям договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья НО «ЖСК Дом» принимало на себя обязательства расходовать целевые паевые взносы пайщиков исключительно на создание инвестиционных объектов - многоквартирных жилых домов в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

Так, согласно заключению комплексной бухгалтерско-строительно-технической судебной экспертизы №, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК №» для строительства <адрес>-А по <адрес> составил 95 859 849,39 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК №» составил 91 703 108,94 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК №» для строительства <адрес> составил 112 061 536,53 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК №» составил 142 948 896,21 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК №» для строительства <адрес> составил 93 432 564,47 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК №» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 74 561 098,40 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 32 103 585 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК №» в пользу ООО «СХК №» составил 1 100 000 рублей.

В сентябре 2006 года у ФИО43 и ФИО43 из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на совместное совершение хищения имущества НО «ЖСК Дом» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения председателя правления НО «ЖСК №» и директора ООО «СХК №» соответственно. При этом ФИО43 и ФИО43 наметили план совершения преступления и согласовали между собой роли каждого в его совершении.

В соответствии с намеченным планом ФИО43 и ФИО43 в целях совершения хищения и сокрытия его следов намеревались оформить фиктивные договоры подряда между ООО «СХК Родничок» и иным юридическим лицом, предметом которых указать производство строительно-монтажных работ по выносу канализации и возможные дополнительные работы, необходимые для полного сооружения объекта и норамальной эксплуатации, объекта жилого <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, фиктивные акты выполненных работ и справки об их стоимости, в соответствии с которыми указанные работы подрядчиком выполнены и приняты ООО «СХК Родничок», фиктивные счета-фактуры, фиктивные акты приема-передачи векселей от ООО «СХК №» организации – подрядчику в качестве оплаты за произведенные работы, фиктивные акты приема-передачи векселей организации – подрядчику от НО «ЖСК №» в качестве расчетов за производство для ООО «СХК №» строительно-монтажных и пусконаладочных работ и в целях маскировки хищения имущества НО «ЖСК Дом» также и письма ООО «СХК №» в адрес НО «ЖСК № о производстве расчетов с организацией – подрядчиком в счет инвестирования строительства в рамках указанных выше инвестиционных договоров. При этом ФИО43 намеревался присвоить имущество НО «ЖСК №» в виде банковских векселей, переданных в соответствии с фиктивными документами от НО «ЖСК Дом» организации-подрядчику. Далее соучастники намеревались в целях сокрытия совершенного хищения, используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия руководителей НО «ЖСК №» и ООО «СХК №» приобщить к финансово-хозяйственной документации указанных организаций изготовленные ими фиктивные документы, а похищенным имуществом распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, в период с сентября 2006 года по декабрь 2006 года, находясь в неустановленное следствием время в офисе НО «ЖСК №», расположенном по <адрес> и в офисе ООО «СХК №», расположенном по ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, офис № в <адрес>, с использованием полученную неустановленным способом печати ООО «Диал-Центр», изготовили фиктивные документы, а именно:

договор подряда на строительство инженерных коммуникаций без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Диал-№» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по производству строительно-монтажных работ по выносу канализации и возможные дополнительные работы, необходимые для полного сооружения объекта и норамальной эксплуатации, объекта жилого <адрес> (строительный) в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 490 196 рублей.

Локальная смета № без даты, между ООО «Диал-Центр» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 490 196 рублей.

письмо ООО «СХК Родничок» в адрес НО «№» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО «Диал-№» 1 500 000 рублей в качестве взаиморасчетов.

договор подряда на строительство инженерных коммуникаций без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Диал-Центр» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по производству строительно-монтажных работ по выносу водопровода и возможные дополнительные работы, необходимые для полного сооружения объекта и норамальной эксплуатации, объекта жилого <адрес> (строительный) в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 13 337 314 рублей.

Локальный сметный расчет без номера и даты, между ООО «Диал№» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 2 217 078 рублей.

Локальный сметный расчет без номера и даты, между ООО «Диал-№» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 7 136 771 рублей.

Локальный сметный расчет без номера и даты, между ООО «Диал-№» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 на ремонтные работы, сметной стоимостью 3 983 472 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Диал-Центр» предъявило ООО «СХК № требование об оплате выполненных работ в размере 2 217 078 рублей.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 без номера от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Диал-Центр» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 2 217 078 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, в соответствии с которым за октябрь 2006 ООО «Диал-№» произвело для ООО «СХК Родничок» ремонтные работы по строительству водовода к общежитию по <адрес> стоимостью 2 217 078 рублей, а ООО «СХК №» приняло указанные работы.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Диал-Центр» предъявило ООО «СХК №» требование об оплате выполненных работ в размере 3 983 472 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, в соответствии с которым за октябрь 2006 ООО «Диал-Центр» произвело для ООО «СХК Родничок» строительство аварийного участка канализации по <адрес> стоимостью 3 983 472 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Диал-Центр» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 6 999 764 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, в соответствии с которым за ноябрь 2006 ООО «Диал-Центр» произвело для ООО «СХК Родничок» строительство аварийного участка канализации по <адрес> стоимостью 6 999 764 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

письмо ООО «СХК №» в адрес НО «ЖСК <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО «Диал-Центр» 12 337 314 рублей в качестве взаиморасчетов.

письмо ООО «СХК №» в адрес НО «ЖСК №» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО «Диал-Центр» 13 202 189 рублей в качестве взаиморасчетов.

договор подряда на выполнение работ №ДЦ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Диал-Центр» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по выполнению работ по подготовке территории строительства на объекте жилом <адрес> (строительный) в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК №» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 3 241 425 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Диал-Центр» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 1 500 000 рублей.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Диал-Центр» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 500 000 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, в соответствии с которым за сентябрь 2006 ООО «Диал-Центр» произвело для ООО «СХК Родничок» работы по подготовке территории строительства на объекте жилом <адрес> (строительный) в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> стоимостью 1 500 000 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Диал-Центр» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 3 241 425 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, в соответствии с которым за октябрь 2006 ООО «Диал-Центр» произвело для ООО «СХК Родничок» работы по подготовке территории строительства на объекте жилом <адрес> (строительный) в жилом квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> стоимостью 3 241 425 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

письмо ООО «СХК Родничок» в адрес НО «ЖСК Дом» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО «Диал-Центр» 3 241 425 рублей в качестве взаиморасчетов.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 передало ООО «Диал-Центр» в лице ФИО43 простые векселя, являвшиеся собственностью НО «ЖСК Дом»:

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 23 720 рублей;

ЗАО КБ «Ураллига» №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ЗАО КБ «Ураллига» №, номинальной стоимостью 67 330рублей;

ОАО «Внешторгбанк» А №, номинальной стоимостью 130 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 285 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 33 500 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 700 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 265 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 400 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 135 000 рублей, общей номинальной стоимостью 3 239 550 рублей.

ОАО «Уралпромбанк» №, номинальной стоимостью 79 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 60 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 407 400 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 300 000 рублей, общей номинальной стоимостью 846 400 рублей.

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 105 000 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 10 500 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 69 750 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 80 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 10 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;

ОАО «Челябинвестбанк» А №, номинальной стоимостью 500 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 275 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 300 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 50 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 125 118 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 300 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 200 000 рублей;

ОАО «Челиндбанк» АА №, номинальной стоимостью 150 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВА №, номинальной стоимостью 109 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВА №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 550 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 16 064 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 400 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 200 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 67 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 500 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 65 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 65 320 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 500 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 285 000 рублей;

ОАО «Сбербанк России» ВМ №, номинальной стоимостью 254 562 рублей, общей номинальной стоимостью 11 337 314 рублей.

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 500 000 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 100 000 рублей, общей номинальной стоимостью 1 100 000 рублей.

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 100 000 рублей;

ОАО КБ «Мечел-Банк» №, номинальной стоимостью 100 000 рублей, общей номинальной стоимостью 400 000 рублей.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, используя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия и служебное положение директора ООО «СХК Родничок» и председателя правления НО «ЖСК Дом» соответственно, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения НО «ЖСК Дом» материального ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, в период времени с сентября 2006 года по декабрь 2006 года, находясь в помещении НО «ЖСК Дом», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо и достоверно зная, что ООО «Диал-Центр» не выполняло работы и не оказывало услуги для ООО «СХК Родничок» присвоили вверенное им в силу договоров и служебного положения имущество НО «ЖСК Дом», составляющее паевой фонд организации, сформированный за счет паевых взносов ее членов. При этом ФИО43 присвоил векселя, являвшиеся собственностью НО «ЖСК Дом», указанные в актах приема-передачи векселей, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общей номинальной стоимостью 16 923 264 рублей. Похищенным имуществом соучастники распорядились в тот же период времени по своему усмотрению.

После совершения преступления, в целях маскировки совершенного хищения, ФИО43 и ФИО43, в период с сентября 2006 по декабрь 2006, по мере изготовления распределяли между собой вышеуказанные фиктивные договоры подряда, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры, письма ООО «СХК Родничок» о производстве расчетов, акты приема-передачи векселей для их приобщения к финансово-хозяйственной документации НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок». По мере изготовления указанных фиктивных документов ФИО43, являясь директором ООО «СХК Родничок», используя свое служебное положение, находясь в помещении ООО «СХК Родничок» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес>, приобщал их к бухгалтерской документации общества. ФИО43, в тот же период времени, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», используя свое служебное положение, исполняя отведенную ему в совершении преступления роль, находясь в помещении НО «ЖСК Дом» по адресу: <адрес>, приобщал к финансово-хозяйственной документации НО «ЖСК Дом» фиктивные документы о производстве расчетов с ООО «Диал-Центр».

В результате совместных действий ФИО43 и ФИО43 НО «ЖСК Дом» причинен материальный вред в размере 16 923 264 рублей, который является особо крупным.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО43 предъявлено обвинение в том, что он в период с июля 2005г. по март 2007г., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО43 и ФИО43, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», обладая в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свое служебное положение, способствовал ФИО43 в присвоении имущества – денежных средств в общей сумме 7 399 148 рублей 56 копеек, в особо крупном размере, принадлежащих ООО «СХК Родничок», путем сокрытия следов преступления, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с протоколом № И2 от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «СХК Родничок» директором ООО «СХК Родничок» избран ФИО43 В соответствии с Уставом ООО «СХК Родничок» директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, осуществляет общее руководство Обществом, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания НО «ЖСК Дом» председателем правления НО «ЖСК Дом» избран ФИО43 В соответствии с Уставом НО «ЖСК Дом» от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления Кооператива обеспечивает выполнение решений правления Кооператива, без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Кооператива (конференции) или правления Кооператива, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ между обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-хозяйственный комплекс «Родничок» ИНН 7448030160, зарегистрированным по юридическому адресу: <адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес>, оф. 504 (далее по тексту – ООО «СХК Родничок») в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

НО «ЖСК Дом», являясь потребительским кооперативом, созданное для добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения их материальных потребностей в жилье путем объединения имущественных паевых взносов, для пополнения оборотных средств, необходимых для инвестирования строительства вышеуказанных объектов производило заключение с физическими и юридическими лицами (далее по тексту – пайщики) договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья. В соответствии с условиями указанных договоров пайщики принимали на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевых паевых взносов, а НО «ЖСК Дом» принимало на себя обязательства по передаче в собственность пайщиков в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенных квартир в многоквартирных жилых домах в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания их строительства и ввода в эксплуатацию. При этом по условиям договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья НО «ЖСК Дом» принимало на себя обязательства расходовать целевые паевые взносы пайщиков исключительно на создание инвестиционных объектов - многоквартирных жилых домов в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

С июля 2005г., по мере привлечения средств пайщиков и формирования паевого фонда НО «ЖСК Дом» производило инвестирование строительства многоквартирных жилых домов №№-А и 42 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, в том числе путем перечисления денежных средств и передачи векселей кредитных организаций в адрес ООО «СХК Родничок».

В неустановленную дату июля 2005г. у ФИО43 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение хищения имущества ООО «СХК Родничок» в особо крупном размере, приобретенного обществом в результате исполнения НО «ЖСК Дом» условий договоров № инв. и № инв. по инвестированию строительства жилых многоквартирных домов, с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий руководителя общества, то есть вверенного ему. При этом ФИО43 наметил план совершения преступления.

В соответствии с намеченным планом ФИО43, являясь единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени ООО «СХК Родничок», в том числе полномочиями по заключению сделок и производству расчетов с контрагентами, намеревался, действуя от имени ООО «СХК Родничок» заключить с третьим лицом не предполагающие получения исполнения фиктивные договоры о возмездном оказании услуг по привлечению для НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» средств соинвесторов для строительства жилых домов. В дальнейшем, по мере заключения НО «ЖСК Дом» с пайщиками договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья, внесения пайщиками в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевых паевых взносов и последующего инвестирования строительства жилых домов №№-А и 42 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> из средств паевого фонда НО «ЖСК Дом», ФИО43, намеревался, используя служебное положение директора ООО «СХК Родничок» совершить присвоение части полученного от НО «ЖСК Дом» в качестве инвестиций для строительства жилых многоквартирных домов №№-А и 42 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> имущества в особо крупном размере. Далее ФИО43 намеревался сокрыть совершенное хищение путем оформления фиктивных документов о передаче похищенного им имущества ИПБОЮЛ ФИО43 в качестве оплаты за оказание услуг по привлечению средств соинвесторов.

В целях реализации преступного умысла ФИО43, в неустановленную дату июля 2005г. привлек к совершению запланированного преступления председателя правления НО «ЖСК Дом» ФИО43 и знакомого ФИО43 - ФИО43, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, с которыми в тот же период времени вступил в совместный преступный сговор. При этом соучастники распределили и согласовали между собой роли каждого в совершении намеченного преступления.

В соответствии с определенными соучастниками ролями ФИО43, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», используя свое служебное положение, а также ФИО43, намеревались совместно и согласованно содействовать ФИО43 в совершении им запланированного хищения путем сокрытия следов преступления, а именно - оформить фиктивные договоры о возмездном оказании услуг, акты приема-передачи работ, акты приема-передачи векселей, акты сверок и иные необходимые документы, создающие видимость оказания ИПБОЮЛ ФИО43 услуг для нужд НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» и производства их оплаты ООО «СХК Родничок» путем передачи ИПБОЮЛ ФИО43 векселей кредитных организаций, похищенных ФИО43 При этом роль ФИО43 в пособничестве ФИО43 в присвоении имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «СХК Родничок» состояла в подписании указанных документов от имени НО «ЖСК Дом» и последующем приобщении актов приемки-передачи работ к бухгалтерской документации НО «ЖСК Дом», то есть в сокрытии следов преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО43, ФИО43 и ФИО43, в период с июля по декабрь 2005г., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно, оформили фиктивные трехсторонние договоры между ООО «СХК Родничок», НО «ЖСК Дом» и ИПБОЮЛ ФИО43 № от 06.07.2005г. и № от 01.12.2005г., в соответствии с условиями которых ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 совместно поручили ИПБОЮЛ ФИО43 оказание для указанных организаций услуг по привлечению средств для инвестирования строительства жилых многоквартирных домов №№-А и 42 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

В период времени с сентября 2005г. по март 2007г. НО «ЖСК Дом» производила инвестирование строительства жилых многоквартирных домов №№-А и 42 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> в рамках договоров №инв. от 05.07.2005г. и №инв. от 10.11.2005г., в том числе путем передачи ООО «СХК Родничок» имущества в виде векселей кредитных организаций.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО43, используя свое служебное положение директора ООО «СХК Родничок», находясь в помещении ООО «СХК Родничок» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «СХК Родничок» материального ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, в период времени с сентября 2005г. по март 2007г. присвоил имущество ООО «СХК Родничок» в виде переданных НО «ЖСК Дом» в адрес ООО «СХК Родничок» простых векселей кредитных организаций, а именно:

Банк - серия и номинальная

векселедатель номер стоимость в

рублях

ОАО «Челиндбанк» АА 0242146 520 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0239912 90 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0254796 334 580

ОАО «Челиндбанк» АА 0269447 150 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0263958 630 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0270773 285511

ОАО «Челябинвестбанк» А 0253881 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247954 50 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247953 100 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0253880 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247952 100 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247951 100 000

ОАО «Банк Снежинский» 0043635 140 000

ОАО «Банк Снежинский» 0042285 250 000

ОАО «Банк Снежинский» 0042284 280 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 054279 45 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 052355 100 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 060530 50 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 063139 141380

ОАО «КБ Мечел-Банк» 064120 70 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0714090 52 001

ОАО «Сбербанк России» ВА 0694826 32 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0841785 350 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0760750 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0899075 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0841975 548 676, 56

ОАО «Уралвнешторгбанк» ЧФ 6026744 980 000,

общей номинальной стоимостью 7 399 148 рублей 56 копеек, которыми в тот же период времени распорядился по своему усмотрению.

После совершения преступления, в целях сокрытия совершенного хищения вышеуказанного имущества ООО «СХК Родничок», ФИО43, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «СХК Родничок» материального ущерба в особо крупном размере, желая их наступления, в период с сентября 2005г. по март 2007г., находясь на территории <адрес>, оформили заведомо подложные документы об оказании ИПБОЮЛ ФИО43 услуг по привлечению инвестиций для ООО «СХК Родничок» и НО «ЖСК Дом» и их оплате имуществом ООО «СХК Родничок», а именно: акты приемки-передачи работ от 30.09.2006г., от 07.02.2007г., от 01.03.2007г., в соответствии с которыми ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 совместно приняли от ИПБОЮЛ ФИО43 работы по привлечению средств для строительства в общей сумме 244 636 210 рублей, акты приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 передало ИПБОЮЛ ФИО43 в качестве оплаты услуг по договорам № от 06.07.2005г. и № от 01.12.2005г. вышеуказанные векселя общей номинальной стоимостью 7 399 148 рублей 56 копеек. Указанные документы соучастники преступления ФИО43 и ФИО43 распределили между собой для приобщения их к бухгалтерской документации ООО «СХК Родничок» и НО «ЖСК Дом». По мере изготовления указанных подложных документов ФИО43, являясь директором ООО «СХК Родничок», используя свое служебное положение, в целях сокрытия совершенного хищения, находясь в помещении ООО «СХК Родничок» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес>, приобщил их к бухгалтерской документации общества. ФИО43, в тот же период времени, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», используя свое служебное положение, содействуя ФИО43 в совершении преступления путем сокрытия его следов, находясь в помещении НО «ЖСК Дом» по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что ИПБОЮЛ ФИО43 работы для НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» не оказывались, приобщил к бухгалтерской документации НО «ЖСК Дом» заведомо подложные акты приемки-передачи работ от 30.09.2006г., от 07.02.2007г. и от 01.03.2007г., в соответствии с которыми ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 совместно приняли от ИПБОЮЛ ФИО43 работы по привлечению средств для строительства в общей сумме 244 636 210 рублей.

В результате совместных действий ФИО43, ФИО43 и ФИО43 ООО «СХК Родничок» причинен материальный вред в размере 7 399 148 рублей 56 копеек, который является особо крупным.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ – пособничестве присвоению, то есть содействие хищению чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем сокрытия следов преступления.

Кроме того, ФИО43 обвиняется в том, что он, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», то есть лицом, выполняющим в ней управленческие функции, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО43 и ФИО43, использовал свои полномочия вопреки законным интересам НО «ЖСК Дом» в целях извлечения материальной выгоды для своего знакомого ФИО43, что повлекло причинение тяжких последствий правам и законным интересам НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

НО «ЖСК Дом», являясь потребительским кооперативом, созданная для добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения их материальных потребностей в жилье путем объединения имущественных паевых взносов, для пополнения оборотных средств, необходимых для инвестирования строительства вышеуказанных объектов производила заключение с физическими и юридическими лицами (пайщиками) договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья. В соответствии с условиями указанных договоров пайщики принимали на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевых паевых взносов, а НО «ЖСК Дом» принимала на себя обязательства по передаче в собственность пайщиков в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенных квартир в многоквартирном жилом <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания его строительства и ввода в эксплуатацию.

С июля 2005г., по мере привлечения средств пайщиков и формирования паевого фонда НО «ЖСК Дом» производила инвестирование строительства многоквартирного жилого <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>

В период с июля по декабрь 2005г., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно, ФИО43, ФИО43 и ФИО43, в целях совершения хищения имущества ООО «СХК Родничок» оформили фиктивный трехсторонний договор между ООО «СХК Родничок», НО «ЖСК Дом» и ИПБОЮЛ ФИО43 № от 06.07.2005г. в соответствии с условиями которого ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 совместно поручили ИПБОЮЛ ФИО43 оказание для указанных организаций услуг по привлечению средств для инвестирования строительства жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, которые, в целях сокрытия хищения имущества ООО «СХК Родничок» ФИО43 и ФИО43, используя свои служебные полномочия руководителей НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» соответственно, приобщили к бухгалтерской документации указанных организаций. Кроме того, в целях сокрытия совершенного хищения вышеуказанного имущества ООО «СХК Родничок», ФИО43, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, в период с сентября 2005г. по декабрь 2006г., находясь на территории <адрес>, оформили заведомо подложные документы об оказании ИПБОЮЛ ФИО43 услуг по привлечению инвестиций для ООО «СХК Родничок» и НО «ЖСК Дом», в частности акт приемки-передачи работ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 совместно приняли от ИПБОЮЛ ФИО43 выполненные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работы по привлечению средств для строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома в размере 76 144 952 рублей, который также приобщили к бухгалтерской документации НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок».

В декабре 2006г. у ФИО43 возник преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий руководителя НО «ЖСК Дом» вопреки ее законным интересам, в целях извлечения материальной выгоды для своего знакомого ФИО43 в виде безвозмездного приобретения им пая в НО «ЖСК Дом», соответствующего <адрес> строящемся жилом многоквартирном <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

В целях реализации преступного умысла ФИО43 в декабре 2006 года привлек к совершению запланированного преступления ФИО43, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и директора ООО «СХК Родничок» ФИО43, с которыми в тот же период времени вступил в совместный преступный сговор. При этом соучастники распределили и согласовали между собой роли каждого в совершении намеченного преступления.

В соответствии с намеченным и согласованным между соучастниками планом, ролью каждого из них в совершении преступления, ФИО43 намеревался, действуя от имени НО «ЖСК Дом» заключить с ФИО43 заведомо не предполагающий исполнения со стороны ФИО43 договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья, в соответствии с условиями которого НО «ЖСК Дом» принимала на себя обязательства предоставить ФИО43 <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания его строительства и сдачи в эксплуатацию, а ФИО43 принимал на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» паевого взноса в размере 1 511 650 рублей, предназначенного для инвестирования в строительство жилого дома. Далее ФИО43 намеревался, используя свое служебное положение председателя правления НО «ЖСК Дом» оформить полное погашение задолженности ФИО43 перед НО «ЖСК Дом» по договору о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья и задолженность НО «ЖСК Дом» перед ООО «СХК Родничок» в размере 1 511 650 рублей по инвестиционному договору № инв. от ДД.ММ.ГГГГ, а также искусственно созданную задолженность НО «ЖСК Дом» перед ИПБОЮЛ ФИО43 путем оформления фиктивной трехсторонней взаимозачетной операции. ФИО43, согласно отведенной ему в совершении преступления роли, намеревался, используя свое служебное положение директора ООО «СХК Родничок» оформить погашение задолженности НО «ЖСК Дом» перед ООО «СХК Родничок» в размере 1 511 650 рублей по инвестиционному договору № инв. от ДД.ММ.ГГГГ и искусственно созданную задолженность ООО «СХК Родничок» перед ФИО43 по фиктивному договору о возмездном оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ путем оформления фиктивной трехсторонней взаимозачетной операции. ФИО43, согласно отведенной ему в совершении преступления роли, намеревался содействовать ФИО43 и ФИО43 в совершении преступления путем сокрытия его следов оформлением фиктивного трехстороннего акта взаимозачета, а также путем заранее им обещанного приобретения заведомо добытого преступным путем имущественного права, а именно, права требования от НО «ЖСК Дом» предоставления в собственность вышеуказанной квартиры после окончания строительства дома и сдачи его в эксплуатацию.

Реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно в целях достижения преступного результата, ФИО43 и ФИО43, используя свои полномочия в НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» соответственно, обладая правом единолично без доверенности действовать от имени указанных организаций, действуя вопреки законным интересам НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок», в целях извлечения материальной выгоды для ФИО43, а также ФИО43, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжких последствий правам и законным интересам НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок», состоящим в интересах получения НО «ЖСК Дом» от пайщика паевого взноса в размере 1 511 650 рублей, что является особо крупным размером и в интересах получения ООО «СХК Родничок» от НО «ЖСК Дом» инвестиций в этом же размере в рамках инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ, желая их наступления, в течение декабря 2006 года, находясь в офисе НО «ЖСК Дом» по <адрес>, оформили договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ФИО43 принял на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» паевого взноса в размере 1 511 650 рублей, а НО «ЖСК Дом» приняла на себя обязательства по предоставлению в собственность ФИО43 <адрес>-А (строительный) по <адрес> в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания его строительства и сдачи в эксплуатацию, а также, достоверно зная об отсутствии у ООО «СХК Родничок» задолженности перед ИПБОЮЛ ФИО43, находясь там же, изготовили необходимый для совершения преступления фиктивный документ – акт о взаимозачете между НО «ЖСК Дом», ИПБОЮЛ ФИО43 и ООО «СХК Родничок», датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указанные лица произвели погашение взаимной задолженности в размере 1 511 650 рублей, возникшей из договоров №а от ДД.ММ.ГГГГ о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья, № от ДД.ММ.ГГГГ о возмездном оказании услуг и №инв. от ДД.ММ.ГГГГ инвестиционного на строительство жилого дома. Далее ФИО43 и ФИО43, продолжая совершение преступления, в целях создания видимости внесения ФИО43 пая в НО «ЖСК Дом» путем производства работ, а также в целях сокрытия следов его совершения, приобщили по одному экземпляру указанного акта взаимозачета к бухгалтерской документации НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» соответственно. ФИО43, кроме того, приобщил к документации НО «ЖСК Дом» договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №а от ДД.ММ.ГГГГ и передал ФИО43 его второй экземпляр.

В результате совместных действий ФИО43, ФИО43 и ФИО43, причинены тяжкие последствия правам и законным интересам НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок», выразившиеся в безвозмездном приобретении ФИО43 права требования от НО «ЖСК Дом» двухкомнатной <адрес> жилом многоквартирном <адрес>-А (строительный) по <адрес> в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, стоимостью 1 511 650 рублей, в особо крупном размере, не получения инвестиций для завершения строительства указанного дома, а ООО «СХК Родничок» утратило право требования от НО «ЖСК Дом» инвестиций в размере 1 511 650 рублей в рамках инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ, то есть в особо крупном размере.

Далее ФИО43 и ФИО43 в целях извлечения материальной выгоды путем уступки приобретенного ФИО43 имущественного права третьему лицу за плату, совместно, в январе 2007 года подыскали ФИО43, которому предложили прибрести указанное имущественное право путем его уступки за 1 850 000 рублей. Получив согласие ФИО43, ФИО43 в целях его убеждения в том, что ФИО43 в полном объеме внес паевой взнос, в тот же период времени, оформил и передал ФИО43 подложную справку НО «ЖСК Дом» о полном внесении ФИО43 паевого взноса за <адрес>-А по <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, находясь в помещении НО «ЖСК Дом», расположенном по <адрес>, заключил с ФИО43 договор уступки пая №а, в соответствии с условиями которого уступил пай в НО «ЖСК Дом» в виде двухкомнатной <адрес> жилом многоквартирном <адрес>-А (строительный) по <адрес> в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> ФИО43 за плату в размере 1 850 000 рублей. Получив при заключении договора в качестве исполнения его условий от ФИО43 наличные деньги в размере 1 850 000 рублей, ФИО43 распорядился ими по своему усмотрению.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение тяжких последствий правам и законным интересам организаций, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, ФИО43 обвиняется в том, что он в период с марта по май 2006 года, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», обладая в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43, являвшимся директором ООО «СХК Родничок», обладавшим в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовавшим свое служебное положение, совершил хищение имущества НО «ЖСК Дом» в размере 23 969 418 рублей 25 копеек, в особо крупном размере и имущества ООО «СХК Родничок» в размере 15 857 847 рублей 04 копеек, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

23.03.2006г. между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № по реконструкции нежилого здания со строительством жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № по строительству трансформаторной подстанции, реконструкции (со сносом существующей трансформаторной подстанции) строительства жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства новой трансформаторной подстанции № (строительный) со сносом существующей трансформаторной подстанции №, строительство многоквартирного жилого <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

НО «ЖСК Дом», являясь потребительским кооперативом, созданная для добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения их материальных потребностей в жилье путем объединения имущественных паевых взносов, для пополнения оборотных средств, необходимых для инвестирования строительства вышеуказанных объектов производила заключение с физическими и юридическими лицами (далее по тексту – пайщики) договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья. В соответствии с условиями указанных договоров пайщики принимали на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевых паевых взносов, а НО «ЖСК Дом» принимала на себя обязательства по передаче в собственность пайщиков в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенных квартир в многоквартирных жилых домах в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания их строительства и ввода в эксплуатацию. При этом по условиям договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья НО «ЖСК Дом» принимала на себя обязательства расходовать целевые паевые взносы пайщиков исключительно на создание инвестиционных объектов - многоквартирных жилых домов в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

Так, согласно заключению комплексной бухгалтерско-строительно-технической судебной экспертизы №, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес>-А по <адрес> составил 95 859 849,39 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 91 703 108,94 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 112 061 536,53 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 142 948 896,21 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 93 432 564,47 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 74 561 098,40 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 32 103 585 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 1 100 000 рублей.

В ноябре 2005 года у ФИО43 и ФИО43 из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на совместное совершение хищения имущества НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения председателя правления НО «ЖСК Дом» и директора ООО «СХК Родничок» соответственно. При этом ФИО43 и ФИО43 наметили план совершения преступления и согласовали между собой роли каждого в его совершении.

В соответствии с намеченным планом ФИО43 и ФИО43 в целях совершения хищения и сокрытия его следов намеревались оформить фиктивные договоры подряда между ООО «СХК Родничок» и иным юридическим лицом, предметом которых указать производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> для электроснабжения строящихся ООО «СХК Родничок» жилых многоквартирных домов в указанном квартале, фиктивные акты выполненных работ и справки об их стоимости, в соответствии с которыми указанные работы подрядчиком выполнены и приняты ООО «СХК Родничок», фиктивные счета-фактуры, фиктивные акты приема-передачи векселей от ООО «СХК Родничок» организации – подрядчику в качестве оплаты за произведенные работы, фиктивные акты приема-передачи векселей организации – подрядчику от НО «ЖСК Дом» в качестве расчетов за производство для ООО «СХК Родничок» строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения и в целях маскировки хищения имущества НО «ЖСК Дом» также и письма ООО «СХК Родничок» в адрес НО «ЖСК Дом» о производстве расчетов с организацией – подрядчиком в счет инвестирования строительства в рамках указанных выше инвестиционных договоров. При этом ФИО43 намеревался присвоить имущество НО «ЖСК Дом» в виде банковских векселей, переданных в соответствии с фиктивными документами от НО «ЖСК Дом» организации-подрядчику, а ФИО43 намеревался присвоить имущество ООО «СХК Родничок» в виде банковских векселей, переданных в соответствии с фиктивными документами от ООО «СХК Родничок» организации-подрядчику. Далее соучастники намеревались в целях сокрытия совершенного хищения, используя свое служебное положение руководителей НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок» приобщить к финансово-хозяйственной документации указанных организаций изготовленные ими фиктивные документы, а похищенным имуществом распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, в период с ноября 2005 года по ноябрь 2006 года, находясь в неустановленное следствием время в офисе НО «ЖСК Дом» по <адрес>, с использованием приобретенной неустановленным способом печати ООО «Фортэнергоресурс», не осуществляющего хозяйственной деятельности, изготовили фиктивные документы, а именно:

договор подряда №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по сбору исходных данных, получению и выполнению технических условий, проектированию, строительству, монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию внешних сетей электроснабжения жилого квартала, ограниченного <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ и услуг в размере 35 055 864 рублей.

договор подряда №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства по производству работ по реконструкции трансформаторной и распределительной подстанций в связи с подготовкой строительной площадки к строительству, а ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 приняло на себя обязательства оплатить стоимость указанных работ в размере 4 797 863 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера и даты по договору подряда №, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» монтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 1 416 046 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную апрелем, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 416 046 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 1 416 046 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера и даты по договору подряда №, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» монтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 1 363 241 рубль, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную августом, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 363 241 рубль.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 1 363 241 рубля.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера и даты по договору подряда №, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» монтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 15 356 389 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную июлем, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 15 356 389 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 15 356 389 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера и даты по договору подряда №, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» монтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 7 772 604 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную июнем, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 7 772 604 рубля.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 7 772 604 рубля.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 без номера и даты по договору подряда №, в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» монтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 5 160 667 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную ноябрем, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 5 160 667 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 5 160 667 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, датированный декабрем 2005г. по договору подряда № от 17.11.2005г., в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» общестроительные и монтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 1 583 690 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную декабрем 2005, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 583 690 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 1 583 690 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, датированный январем 2006г. по договору подряда № от 17.11.2005г., в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» общестроительные и металломонтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 2 324 285 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную январем 2006, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 2 324 285 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 2 324 285 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № без даты по договору подряда № от 24.03.2006г., в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» ремонтные работы по реконструкции ТП, РП в связи с подготовкой строительной площадки к строительству стоимостью 4 797 863 рубля.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 4 797 863 рубля.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 4 797 863 рублей.

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, датированный мартом 2006г. по договору подряда № от 17.11.2005г., в соответствии с которым ООО «Фортэнергоресурс» произвело для ООО «СХК Родничок» общестроительные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения жилого микрорайона по <адрес> стоимостью 78 946 рублей, а ООО «СХК Родничок» приняло указанные работы.

справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №, датированную мартом 2006, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат ООО «Фортэнергоресурс» для ООО «СХК Родничок» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 78 946 рублей.

счет-фактуру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Фортэнергоресурс» предъявило ООО «СХК Родничок» требование об оплате выполненных работ в размере 78 946 рублей

письмо ООО «СХК Родничок» в адрес НО «ЖСК Дом» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО «Фортэнергоресурс» 11 116 500 рублей в качестве взаиморасчетов.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 передала ООО «Фортэнергоресурс» в лице ФИО43 простые векселя ОАО «КБ Мечел-Банк», являвшиеся собственностью НО «ЖСК Дом»:

серия и номинальная

номер стоимость в

рублях

029488 100 000

029489 100 000

029491 160 000

029492 150 000

045081 187 500

045097 676 780

045108 273 000

045128 565 000

045222 54 000

045311 110 000

045362 50 000

045405 391 820

0???????????????

046117 59 000

046122 21 000

046126 90 940

046246 100 000

046443 264 365

046445 10 915

046446 42 365

046472 42 420

046504 350 000

046524 37 000

046563 77 530

046564 500 000

046566 500 000

046567 180 000

046568 200 000

046569 39 100

046574 300 000

046662 250 000

046853 100 000

047369 300 000

047865 100 000

047867 100 000

047874 45 122

051151 450 000

051152 25 000

053032 100 000

053126 290 000

053185 51 431, 25

053247 300 000

053284 300 000

053659 175 000

053677 350 0

053688 150 000

053744 89 920

053811 116 160

053851 383 640

053852 200 660

053856 126 000

053889 300 000

053890 200 000, общей номинальной стоимостью 11 116 468 рублей 25 копеек.

письмо ООО «СХК Родничок» в адрес НО «ЖСК Дом» № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в адрес ООО «Фортэнергоресурс» 12 852 950 рублей в качестве взаиморасчетов.

серия и номинальная

номер стоимость в

рублях

053891 200 000

053958 100 000

053967 100 000

054224 500 000

054280 100 000

054296 200 000

054427 420 000

0544????????????

054429 200 000

054726 400 000

054729 150 000

054730 50 000

054731 43 000

054810 50 000

054811 50 940

056037 600 000

056038 183 640

056181 110 000

056436 100 000

056437 100 000

056438 120 000

056440 50 000

056551 341 640

056571 200 000

057045 500 000

057046 500 000

057047 501 800

057105 30 000

057130 200 000

057167 100 000

057168 100 000

057169 200 000

057170 150 000

057171 250 000

057431 250 000

057444 100 000

057765 200 000

057766 500 000

057767 500 000

057790 244 6

057858 400 000

057859 100 000

057865 137 070

057902 400 000

057952 500 000

058003 526 000

058164 140 500

058462 10 000

058537 180 000

058538 300 000

058653 283 720

058678 300 000

058680 200 000, а также простой вексель ОАО «Сбербанк России» ВА 0487925 номинальной стоимостью 500 000 рублей, общей номинальной стоимостью 12 852 950 рублей в качестве взаиморасчетов.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 передало ООО «Фортэнергоресурс» в лице ФИО43 простые векселя кредитных организаций, являвшиеся собственностью ООО «СХК Родничок»:

Банк - серия и номинальная

векселедатель номер стоимость в

рублях

ОАО «Челиндбанк» АА 0240086 100 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0240093 100 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0240094 300 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0240112 160 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0240148 150 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0240191 100 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0240192 100 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0254090 435 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0252774 180 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0252865 22 110

ОАО «Челиндбанк» АА 0216516 1 000 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0224919 100 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057380 73 303

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057445 100 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057770 108 640

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057768 184 802

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057769 106 332

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057585 25 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057860 50 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057866 80 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 057903 383 640

ОАО «Сбербанк России» ВА 0074426 10 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0726230 20 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0224480 407 220

ОАО «Челябинвестбанк» А 0209445 500 000, общей номинальной стоимостью 4 796 047 рублей.

акт приема-передачи векселей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «СХК Родничок» в лице ФИО43 передала ООО «Фортэнергоресурс» в лице ФИО43 простые векселя кредитных организаций, являвшиеся собственностью ООО «СХК Родничок»:

Банк - серия и номинальная

векселедатель номер стоимость в

рублях

ОАО «КБ Мечел-Банк» 058539 141 450

ОАО «Челиндбанк» АА 0251884 300 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0251866 100 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0251859 400 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0221023 500 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0221025 146 125

ОАО «Челиндбанк» АА 0247024 50 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0254089 500 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0255526 53 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0235314 50 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0195271 300 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0218145 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0228343 100 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0228641 400 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0230420 200 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0228664 300 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0706935 700 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0780207 931 225, 04

ОАО «Сбербанк России» ВА 0804084 540 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 2211302 300 000

ОАО «Сбербанк России» ВН 0764928 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» ВН 0764929 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» ВН 0786695 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0617906 50 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 2211312 200 000

ОАО «Сбербанк России» ВН 0786696 1 000 000

ОАО «Уралвнешторгбанк» ГБ 6025992 300 000, общей номинальной стоимостью 11 061 800 рублей 04 копейки.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение директора ООО «СХК Родничок» и председателя правления НО «ЖСК Дом» соответственно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «СХК Родничок» и НО «ЖСК Дом» материального ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, в период времени с ноября 2005 года по ноябрь 2006 года, находясь в помещении НО «ЖСК Дом», расположенном по адресу: <адрес> или в помещении ООО «СХК Родничок» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес>, заведомо и достоверно зная, что ООО «Фортэнергоресурс» не выполняло работы и не оказывало услуги для ООО «СХК Родничок» присвоили вверенное им в силу договоров и служебного положения имущество ООО «СХК Родничок», предназначенное для инвестирования строительства жилых многоквартирных домов и имущество НО «ЖСК Дом», составляющее паевой фонд организации, сформированный за счет паевых взносов ее членов. При этом ФИО43 присвоил векселя, являвшиеся собственностью НО «ЖСК Дом», указанные в актах приема-передачи векселей, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общей номинальной стоимостью 23 969 418 рублей 25 копеек, в особо крупном размере, а ФИО43 присвоил векселя, являвшиеся собственностью ООО «СХК Родничок», указанные в актах приема-передачи векселей, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общей номинальной стоимостью 15 857 847 рублей 04 копейки, в особо крупном размере. Похищенным имуществом соучастники распорядились в тот же период времени по своему усмотрению.

После совершения преступления, в целях маскировки совершенного хищения, ФИО43 и ФИО43, в период с ноября 2005 по ноябрь 2006, по мере изготовления распределяли между собой вышеуказанные фиктивные договоры подряда, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры, письма ООО «СХК Родничок» о производстве расчетов, акты приема-передачи векселей для их приобщения к финансово-хозяйственной документации НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок». По мере изготовления указанных фиктивных документов ФИО43, являясь директором ООО «СХК Родничок», используя свое служебное положение, находясь в помещении ООО «СХК Родничок» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес>, приобщал их к бухгалтерской документации общества. ФИО43, в тот же период времени, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», используя свое служебное положение, исполняя отведенную ему в совершении преступления роль, находясь в помещении НО «ЖСК Дом» по адресу: <адрес>, приобщал к финансово-хозяйственной документации НО «ЖСК Дом» фиктивные документы о производстве расчетов с ООО «Фортэнергоресурс».

В результате совместных действий ФИО43 и ФИО43 ООО «СХК Родничок» причинен материальный вред в размере 15 857 847 рублей 04 копеек, который является особо крупным, НО «ЖСК Дом» причинен материальный вред в размере 23 969 418 рублей 25 копеек, который является особо крупным.

Таким есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО43 предъявлено обвинение в том, что он в период с февраля 2007 года по июнь 2007 года, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», обладая в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя совместно с ФИО43, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, являвшимся директором ООО «СХК Родничок», обладавшим в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свои полномочия вопреки интересам НО «ЖСК Дом», злоупотребили ими, чем причинили существенный вред НО «ЖСК Дом» в размере 10 295 000 рублей при следующих обстоятельствах.

В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом».

НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

В соответствии с условиями указанных договоров пайщики принимали на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевых паевых взносов, а НО «ЖСК Дом» принимала на себя обязательства по передаче в собственность пайщиков в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенных квартир в многоквартирном жилом <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> после окончания их строительства и ввода в эксплуатацию.

При этом по условиям договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья НО «ЖСК Дом» принимала на себя обязательства расходовать целевые паевые взносы пайщиков исключительно на создание инвестиционного объекта - многоквартирного жилого <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ по мере привлечения средств пайщиков и формирования паевого фонда НО «ЖСК Дом» производила инвестирование строительства многоквартирного жилого <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и ООО «Производственно-коммерческая компания «Комплекс-строй» (далее по тексту – ООО «ПКК Комплекс-строй») в лице директора ФИО43 заключен договор генерального подряда №КС.

В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» поручило, а ООО «ПКК Комплекс-строй» приняло на себя генеральный подряд по строительству жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>.

Осуществляя преступный умысел, ФИО43, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в первой декаде февраля 2007 года обратился к директору ООО «ПКК Комплекс-строй» ФИО43 с просьбой о производстве финансовых операций с денежными средствами НО «ЖСК Дом» с использованием расчетного счета ООО «ПКК Комплекс-строй», направленных на получение денежных средств в наличной форме. При этом, ФИО43 и ФИО43, как руководители и распорядители денежных средств организаций, достоверно были осведомлены о том, что ООО «ПКК Комплекс-строй» не выполнило свои обязательства по договору генерального подряда.

ФИО43, не осведомленный об истинных преступных намерениях ФИО43, в отношении которого дело прекращено в связи со смертью, и ФИО43, согласился произвести необходимые финансовые операции, направленные на «обналичивание» денежных средств НО «ЖСК Дом» и передать ФИО43 наличные денежные средства, полученные в результате их совершения. О состоявшейся с ФИО43 договоренности ФИО43 сообщил ФИО43

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 и ФИО43, в отношении которого дело прекращено в связи со смертью, действуя совместно и согласованно, находясь на территории <адрес>, действуя вопреки интересам НО «ЖСК Дом» изготовили письма № без даты и № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СХК Родничок» в адрес НО «ЖСК Дом» с просьбой о перечислении на расчетный счет ООО «ПКК Комплекс-строй» денежных средств в общей сумме 10 000 000 рублей в качестве взаиморасчетов по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые приобщили к бухгалтерской документации НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО43 из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя правления НО «ЖСК Дом», обладая полномочиями по распоряжению расчетным счетом НО «ЖСК Дом», осознавая общественную опасность своих действий, действуя вопреки интересам организации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения НО «ЖСК Дом» материального ущерба, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично и для своего соучастника ФИО43, в отношении которого дело прекращено в связи со смертью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства с расчетного счета НО «ЖСК Дом» № в ОАО «КБ Мечел-Банк», расположенном по <адрес>, на расчетный счет ООО «ПКК Комплекс-строй» № в ОАО «КБ Мечел-Банк», расположенном по <адрес> по следующим платежным документам:

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рублей, указав в качестве основания платежей оплату по договору генерального подряда №КС от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «СХК Родничок».

Директор ООО «ПКК Комплекс-строй» ФИО43, в соответствии с достигнутой с ФИО43 договоренностью, по мере зачисления на расчетный счет ООО «ПКК Комплекс-строй» денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производил финансовые операции, направленные на их «обналичивание», перечислив поступившие на расчетный счет от НО «ЖСК Дом» денежные средства в общей сумме 10 295 000 рублей на расчетные счета третьих лиц.

В результате произведенных операций ФИО43 в указанный период времени получены наличные денежные средства в сумме 9 747 000 рублей, из которых ФИО43, не предполагая об истинных преступных намерениях ФИО43 и ФИО43, в отношении которого дело прекращено, в тот же период времени, находясь в помещении ООО «СХК Родничок» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, <адрес> оф. 504 в <адрес> передал ФИО43 денежные средства в общей сумме 5 032 000 рублей, денежные средства в общей сумме 3 069 000 рублей по указанию ФИО43 передал находясь в помещении НО «ЖСК Дом» по адресу: <адрес> ФИО43, денежные средства в общей сумме 1 646 000 рублей по указанию ФИО43 передал, находясь в помещении кафе «Вестерн», расположенном по <адрес> ФИО43, не осведомленному об истинных преступных намерениях ФИО43 и ФИО43

В результате совместных действий ФИО43 и ФИО43, в отношении которого дело прекращено в связи со смертью, причинен существенный вред правам и законным интересам НО «ЖСК Дом», выразившийся в причинении материального ущерба в размере 10 295 000 рублей.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Также ФИО43 предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», путем обмана граждан и представителей организаций, при отсутствии признаков хищения, причинил имущественный ущерб собственникам имущества в особо крупном размере на общую сумму 176 699 868 рублей, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений» субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания НО «ЖСК Дом» председателем правления НО «ЖСК Дом» избран ФИО43

В соответствии с Уставом НО «ЖСК Дом» от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления Кооператива обеспечивает выполнение решений правления Кооператива, без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Кооператива (конференции) или правления Кооператива.

Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства новой трансформаторной подстанции № (строительный) со сносом существующей трансформаторной подстанции №, строительство многоквартирного жилого <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», созданного для добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения их материальных потребностей в жилье путем объединения имущественных паевых взносов, для пополнения оборотных средств, необходимых для инвестирования строительства многоквартирных жилых домов в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, в дневное время, находясь в офисе НО «ЖСК Дом» по адресу: <адрес>, либо лично, либо через сотрудников НО «ЖСК Дом» сообщал гражданам и организациям, желающим приобрести жилые помещения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что в случае заключения договоров о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья НО «ЖСК Дом» обязуется расходовать целевые паевые взносы пайщиков исключительно на создание инвестиционных объектов - многоквартирных жилых домов №№ и 38 «А» (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, а после окончания их строительства и ввода в эксплуатацию передать в собственность пайщиков, в виде возврата целевого паевого взноса индивидуально определенные квартиры в указанных домах.

Граждане и организации, будучи обманутыми ФИО43, в указанный период, в дневное время, находясь в офисе НО «ЖСК Дом» по адресу: <адрес> заключали с председателем правления НО «ЖСК Дом» ФИО43 договоры о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья, во исполнение которых вносили в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевые паевые взносы, а именно:

18.05.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ООО «Уральский торговый дом «Пирамида» (далее тексту ООО «Пирамида») в лице директора ФИО43 договор №, 39-ТДП о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья, в соответствии с которым ООО «Пирамида» принимало на себя обязательства по внесению в паевой фонд НО «ЖСК Дом» целевого паевого взноса в сумме 8 500 000 рублей, а НО «ЖСК Дом» принимало на себя обязательство по передаче в собственность пайщика в виде возврата целевого паевого взноса нежилых помещений общей площадью 1 000 кв.м., а именно нежилые помещения: № – площадью 340,93 кв.м., № – площадью 201, 7 кв.м., № – площадью 133,46 кв.м., нежилое помещение без номера – площадью 346,1 кв.м. в многоквартирном жилом <адрес> «А» (строительный) по <адрес> после окончания его строительства и ввода в эксплуатацию.

18.05.2006г. между ООО СХК «Родничок» в лице директора ФИО43, ООО «Пирамида» в лице директора ФИО43 и НО ЖСК «Дом» в лице председателя правления ФИО43 был составлен акт взаимозачета, согласно которому НО ЖСК «Дом» гасит задолженность ООО «Пирамида» по договору №,39-ТДП о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья от 18.05.2006г. в сумме 8 500 000 рублей; ООО «Пирамида» гасит в свою очередь кредиторскую задолженность ООО СХК «Родничок» в той же сумме; а ООО СХК «Родничок» гасит задолженность НО ЖСК «Дом» на сумму 8 500 000 рублей по договору от № от 23.03.2006г. на строительство <адрес> «А» (строительный) по <адрес> в <адрес>.

26.05.2006г. ООО «Пирамида» в лице директора ФИО43 и ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 заключили договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому ООО «Пирамида» продает, а ООО «СХК Родничок» покупает нежилое здание, находящееся в полуразрушенном состоянии площадью 554,6 кв.м. и земельный участок под ним площадью 663 кв.м., за сумму денежных средств в размере 8 500 000 рублей.

10.10.2006г. по договору уступки пая ООО «Пирамида» уступило ООО «Эверест» пай в виде нежилых помещений общей площадью 1 000 кв.м., а именно нежилые помещения: № – площадью 340,93 кв.м., № – площадью 201, 7 кв.м., № – площадью 133,46 кв.м., нежилое помещение без номера – площадью 346,1 кв.м. в многоквартирном жилом <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

22.03.2007г. по договору уступки пая № НП-1/38 ООО «Эверест» уступило ФИО43 пай в виде нежилых помещений общей площадью 1 000 кв.м., а именно нежилые помещения: № – площадью 340,93 кв.м., № – площадью 201, 7 кв.м., № – площадью 133,46 кв.м., нежилое помещение без номера – площадью 346,1 кв.м. в многоквартирном жилом <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

28.08.2009г. ФИО43 по договору уступки части пая №-а/38,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 065 000 рублей часть пая в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> «А» (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

14.09.2009г. ФИО43 по договору уступки части пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 070 000 рублей часть пая в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

21.09.2009г. ФИО43 по договору уступки части пая №,2,3,4/38, 39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 6 000 000 рублей часть пая в НО «ЖСК Дом» в виде квартир №№ «А», 2 «А», 3 «А», 4 «А» (строительные), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

20.07.2009г. ФИО43 по договору уступки части пая №-а/38,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 870 000 рублей часть пая в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> «А» (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

30.09.2009г. ФИО43 по договору уступки части пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 080 000 рублей часть пая в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

25.07.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 887 000 рублей.

07.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 008 500 рублей, из которых ФИО43 внесла в НО «ЖСК Дом» денежные средства в сумме 800 000 рублей.

18.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 008 500 рублей.

21.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 005 250 рублей.

21.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 005 250 рублей.

18.09.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 025 355 рублей, из которых ФИО43 внес в НО «ЖСК Дом» денежные средства в сумме 663 000 рублей.

07.09.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 по договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 008 500 рублей. 29.09.2006г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 008 500 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

27.10.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей.

02.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №,39, согласно которому ФИО43 приобрел в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> строящемся многоквартирном жилом <адрес> (строительный) по <адрес>. 01.03.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №, уступил ФИО43 за сумму денежных средств 1 210 200 рублей в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> строящемся многоквартирном жилом <адрес> (строительный) по <адрес>.

06.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей.

08.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ООО «Радиорелейная связь» договор №, 39, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 2 159 730 рублей. В последующем между НО «ЖСК Дом» и ООО «Радиорелейная связь» было заключено дополнительное соглашение к договору №,39 от 08.11.2006г., согласно которому номер <адрес> (строительный) был изменен на № (строительный).

14.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 045 460 рублей.

22.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №,39, согласно которому ФИО43 за сумму денежных средств 1 055 460 рублей приобрела в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> строящемся многоквартирном жилом <адрес> (строительный) по <адрес>.

23.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей.

30.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 663 220 рублей.

14.12.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 963 780 рублей.

11.12.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 125 880 рублей.

01.07.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 500 000 рублей. 15.12.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 005 250 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

01.07.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 06.09.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 656 234 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

19.12.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей.

06.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 215 000 рублей.

24.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ООО «Стройпромком» договор №-СПК/38,39, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 850 485 рублей. 06.02.2007г. ООО «Стройпромком» по договору уступки пая № уступило ФИО43 за денежные средства в сумме 1 750 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. В последующем между НО ЖСК Дом» и ФИО43 дополнительное соглашение к договору № от 06.02.2007г., согласно которому <адрес> (строительный) изменена на <адрес> (строительный).

14.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 215 000 рублей.

16.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 960 600 рублей.

16.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 2 190 370 рублей.

19.12.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей. 08.05.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 260 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

26.12.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 005 250 рублей. 16.02.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 005 250 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

08.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 411 500 рублей. 19.02.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 411 500 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

14.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 429 000 рублей. 26.02.2007г. Карасев по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 429 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

24.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 985 145 рублей. 02.11.2006г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступил пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 22.11.2006г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 02.03.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 250 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

05.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 287 680 рублей.

17.07.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 877 000 рублей. 15.03.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 250 540 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

07.04.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 260 120 рублей.

09.04.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 004 544 рублей.

09.04.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 260 000 рублей.

23.04.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 296 700 рублей.

07.09.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 и ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последние приобретали в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. 01.02.2007г. ФИО43 и ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступили ФИО43 за денежные средства в сумме 1 206 300 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 27.04.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 206 300 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

04.05.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 088 680 рублей.

19.05.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 146 000 рублей.

01.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 106 600 рублей. 01.06.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая № уступило ФИО43 за денежные средства в сумме 1 106 600 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

05.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 759 175 рублей.

05.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ООО «Бликс» договор №, 39, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 714 800 рублей.

01.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 073 250 рублей. 12.06.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая № уступило ФИО43 за денежные средства в сумме 1 113 750 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

19.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 706 100 рублей.

24.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 215 000 рублей.

25.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 599 360 рублей.

02.07.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 286 400 рублей.

10.07.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 471 200 рублей.

01.02.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 093 500 рублей. 13.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая № уступило ФИО43 за денежные средства в сумме 1 113 750 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

17.07.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 880 550 рублей. 24.03.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире. 17.07.2007г. Сергеева по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 200 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

21.08.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 764 280 рублей.

27.08.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 2 054 720 рублей.

07.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №-и-К/40, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 6 426 720 рублей. 02.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая №-и-К/40 уступило пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 05.09.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 231 520 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

25.09.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 085 670 рублей, из которых ФИО43 внесла в НО «ЖСК Дом» денежные средства в сумме 800 000 рублей.

07.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №-и-К/40, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 6 426 720 рублей. 02.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая №-и-К/40 уступило пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 01.10.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 200 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

15.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. ФИО43 по договору уступки пая № уступил пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 03.10.2007г. Забейворота по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 780 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

02.07.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 800 000 рублей. 04.10.2007г. Шнейдерман по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 088 680 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

09.10.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 296 000 рублей.

12.10.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 2 038 900 рублей.

22.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей. 15.10.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 290 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

04.05.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 800 500 рублей. 31.10.2007г. Панченко по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 000 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

31.10.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 045 460 рублей. 09.11.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 045 460 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

26.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 960 600 рублей. 23.11.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 120 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

30.11.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 691 700 рублей.

28.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей. 06.12.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 311 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

01.11.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 048 840 рублей. 12.12.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 291 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

19.12.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 926 300 рублей.

15.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей. 20.12.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 700 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

27.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ИП ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 776 053 рубля. 25.12.2007г. ИП ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 266 615 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 599 471 рублей. 23.01.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 990 510 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

07.09.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 005 250 рублей. 23.11.2006г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 090 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 25.01.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 250 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 25.01.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 350 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

28.01.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 819 840 рублей.

25.01.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 884 700 рублей. 28.01.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 2 406 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 29.07.2009г. между НО «ЖСК Дом» и Пальчиковым П.С. заключено дополнительное соглашение к договору № от 28.01.2008г., согласно которому <адрес> (строительный) была заменена на <адрес> (строительный).

07.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №-и-К/40, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 6 426 720 рублей. 02.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая №-и-К/40 уступило пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 04.02.2008г. Криволапова по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 528 740 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

07.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №-и-К/40, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 6 426 720 рублей. 02.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая №-и-К/40 уступило пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 17.10.2007г. Криволапова по договору уступки пая № уступила ФИО43 пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>. 05.02.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 740 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

27.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ИП ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 234 621 рубль. 12.02.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 919 100 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

07.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №,39-КС, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 6 426 720 рублей. 02.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая № уступило пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 13.12.2007г. Криволапова по договору уступки пая № уступила ФИО43 пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>. 15.02.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 890 300 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

27.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ИП ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 089 678 рублей. 22.02.2008г. Штурбабина по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 750 260 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 008 855 рублей. 04.03.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 427 500 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 088 855 рублей. 04.03.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 418 400 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

24.03.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 976 100 рублей. Фактически ФИО43 внесла в НО «ЖСК Дом» денежные средства в сумме 700 000 рублей.

27.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ИП ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 216 093 рубля. 24.03.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 890 300 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 14.09.2009г. между НО «ЖСК Дом» и ФИО43 заключено дополнительное соглашение к договору № от 24.03.2008г., согласно которому номер <адрес> (строительный) был изменен на № (строительный).

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 088 855 рублей. 30.05.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила Марьевой пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>. 25.03.2008г. Марьева по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 430 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 797 618 рублей. 30.05.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила Марьевой пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>. 31.03.2008г. Марьева по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 141 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

14.04.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 667 350 рублей.

29.04.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 976 100 рублей.

05.05.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 990 450 рублей.

20.05.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 605 250 рублей. 14.09.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступила ФИО43 пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 07.05.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 2 032 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

07.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с директором ООО «Комплекс-Строй» ФИО43 договор №-и-К/40, в соответствии с которым последнее приобретало в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 6 426 720 рублей. 02.07.2007г. ООО «Комплекс-Строй» по договору уступки пая №-и-К/40 уступило пай в НО «ЖСК Дом», соответствующий указанной квартире ФИО43 02.10.2007г. Криволапова по договору уступки пая № уступила Гориной пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>. 17.06.2008г. Горинова по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 500 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

27.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ИП ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 850 635 рублей. 09.07.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 890 300 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 15.10.2010г. между НО «ЖСК Дом» и ФИО43 заключено дополнительное соглашение к договору № от 09.07.2008г., согласно которому номер <адрес> (строительный) был изменен на № (строительный).

24.08.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 988 330 рублей. 15.09.2006г. ФИО43 по доверенности от ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 018 500 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 18.04.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 210 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 20.12.2007г. ФИО43 по доверенности от ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 290 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 18.07.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 420 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

05.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 088 680 рублей. 25.07.2008г. ФИО43 С.Ф. по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 130 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

02.07.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 2 406 000 рублей. 18.08.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 2 726 800 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 26.01.2009г. между НО «ЖСК Дом» и ФИО43 заключено дополнительное соглашение к договору № от 18.08.2008г., согласно которому номер <адрес> (строительный) был изменен на № (строительный).

20.07.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 129 200 рублей. 21.08.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 880 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

24.08.2006г. между НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 и ФИО43 заключен договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №,39, согласно которому ФИО43 за сумму денежных средств 1 959 755 рублей приобрел в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> строящемся многоквартирном жилом <адрес> (строительный) по <адрес>. 24.08.2006г. между НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 и ФИО43 заключен договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №,39, согласно которому ФИО43 за сумму денежных средств 1 543 745 рублей приобрел в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> строящемся многоквартирном жилом <адрес> (строительный) по <адрес>. 18.09.2006г. между НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 и ФИО43 заключен договор о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья №,39, согласно которому ФИО43 за сумму денежных средств 1 999 750 рублей приобрел в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> строящемся многоквартирном жилом <адрес> (строительный) по <адрес>.

14.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 088 680 рублей. 18.09.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 088 680 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №,39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 423 873 рублей. 14.09.2007г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступила ФИО43 пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 15.10.2008г. ФИО43 по договору уступки пая уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 930 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

20.03.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>. 26.12.2007г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 725 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> (строительный) по <адрес>.

05.12.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 230 000 рублей.

07.07.2009г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 дополнительное соглашение к договору №, 39 от 15.06.2009г., в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 779 140 рублей.

19.12.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 791 160 рублей. 09.07.2009г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 791 160 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

27.06.2007г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ИП ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 863 595 рублей. 09.07.2008г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 890 300 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 10.09.2009г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 650 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

27.03.2008г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 2 247 350 рублей. 29.09.2009г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 000 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

22.09.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 326 810 рублей. 11.10.2006г. ФИО43 по договору уступки пая №,39 уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 439 730 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 08.10.2009г. ФИО43 по договору уступки пая № уступила ФИО43 за денежные средства в сумме 1 420 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

19.10.2009г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 053 000 рублей.

30.11.2009г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей.

28.07.2006г. НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 130 000 рублей. 25.12.2009г. ФИО43 по договору уступки пая №а уступила ФИО43, за денежные средства в сумме 1 548 000рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, 39, в соответствии с которым последний приобретал в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 300 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>. 29.04.2010г. ФИО43 по договору уступки пая № уступил ФИО43 за денежные средства в сумме 1 300 000 рублей пай в НО «ЖСК Дом» в виде <адрес> (строительный), в <адрес> «А» (строительный) по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключило с ФИО43 договор №, в соответствии с которым последняя приобретала в НО «ЖСК Дом» пай, соответствующий <адрес> (строительный) в <адрес> (строительный) по <адрес>, стоимостью 950 000 рублей.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ от первоначальных пайщиков НО «ЖСК Дом» по договорам о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья в НО «ЖСК Дом» поступили денежные средства на общую сумму 139 521 151 рублей.

Впоследствии ФИО43, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», не имея собственных денежных средств для инвестирования строительства многоквартирных жилых домов № и № (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, располагая только денежными средствами пайщиков НО «ЖСК Дом», использовал их не по назначению, в полном объеме по договорам инвестирования в ООО СХК «Родничок» денежные средства не передал, что привело к неисполнению обязательств по передаче жилых помещений пайщикам НО «ЖСК Дом» и причинению им материального ущерба в особо крупном размере.

Так, согласно заключению комплексной бухгалтерско-строительно-технической судебной экспертизы № объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 93 432 564,47 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 74 561 098,40 рублей, объем денежных средств, привлеченных НО «ЖСК Дом» для строительства <адрес> составил 32 103 585 рублей, объем средств, перечисленных НО «ЖСК Дом» в пользу ООО «СХК Родничок» составил 1 100 000 рублей.

В результате преступных действий ФИО43 обязательства перед пайщиками НО «ЖСК Дом» по договорам о внесении целевых паевых взносов инвестиционной программы строительства жилья не выполнены, чем причинен членам НО «ЖСК Дом» значительный материальный ущерб, в особо крупном размере на общую сумму 176 699 868 рублей, а именно: ФИО43 1 065 000 рублей, ФИО43 1 070 000 рублей, ФИО43 6 000 000 рублей, ФИО43 870 000 рублей, ФИО43 1 080 000 рублей, ФИО43 887 000 рублей, ФИО43 800 000 рублей, ФИО43 1 008 500 рублей, ФИО43 1 005 250 рублей, ФИО43 1 005 250 рублей, ФИО43 1 764 280 рублей, ФИО43 663 000 рублей, ФИО43 1 008 500 рублей, ФИО43 1 048 840 рублей, ФИО43 1 968 980 рублей, ФИО43 1 000 000 рублей, ООО «Радиорелейная связь» 2 159 730 рублей, ФИО43 1 045 460 рублей, ФИО43 1 048 840 рублей, ФИО43 1 663 220 рублей, ФИО43 1 963 780 рублей, ФИО43 1 125 880 рублей, ФИО43 1 005 250 рублей, ФИО43 1 048 840 рублей, ФИО43 2 430 000 рублей, ФИО43 1 750 000 рублей, ФИО43 1 215 000 рублей, ФИО43 1 921 200 рублей, ФИО43 2 190 370 рублей, ФИО43 1 005 250 рублей, ФИО43 1 411 500 рублей, ФИО43 1 429 000 рублей, ФИО43 1 250 000 рублей, ФИО43 1 287 680 рублей, ФИО43 1 250 540 рублей, ФИО43 1 260 120 рублей, ФИО43 2 264 544 рублей, ФИО43 1 260 000 рублей, ФИО43 1 296 000 рублей, ФИО43 1 296 700 рублей, ФИО43 1 206 300 рублей, ФИО43 1 088 680 рублей, ФИО43 1 146 000 рублей, ФИО43 1 106 600 рублей, ФИО43 1 759 175 рублей, ООО «Бликс» 1 714 800 рублей, ФИО43 1 113 750 рублей, ФИО43 1 706 100 рублей, ФИО43 1 215 000 рублей, ФИО43 3 363 640 рублей, ФИО43 1 286 400 рублей, ФИО43 1 471 200 рублей, ФИО43 1 113 750 рублей, ФИО43 1 200 000 рублей, ФИО43 2 054 720 рублей, ФИО43 1 231 520 рублей, ФИО43 800 000 рублей, ФИО43 1 200 000 рублей, ФИО43 1 780 000 рублей, ФИО43 1 088 680 рублей, ФИО43 1 296 000 рублей, ФИО43 2 038 900 рублей, ФИО43 1 290 000 рублей, ФИО43 1 000 000 рублей, ФИО43 1 045 460 рублей, ФИО43 1 120 000 рублей, ФИО43 1 691 700 рублей, ФИО43 1 311 000 рублей, ФИО43 1 291 000 рублей, ФИО43 1 926 300 рублей, ФИО43 1 700 000 рублей, ФИО43 1 266 615 рублей, ФИО43 1 990 510 рублей, ФИО43 1 350 000 рублей, ФИО43 1 819 840 рублей, ФИО43 2 406 000 рублей, ФИО43 1 528 740 рублей, ФИО43 1 740 000 рублей, ФИО43 1 919 100 рублей, ФИО43 1 890 300 рублей, ФИО43 1 750 260 рублей, ФИО43 2 845 900 рублей, ФИО43 700 000 рублей, ФИО43 1 725 000 рублей, ФИО43 5 503 250 рублей, ФИО43 1 656 234 рубля, ФИО43 1 055 460 рублей, ФИО43 1 210 200 рублей, ФИО43 1 260 000 рублей, ФИО43 1 890 300 рублей, ФИО43 1 430 000 рублей, ФИО43 1 141 000 рублей, ФИО43 1 667 350 рублей, ФИО43 1 976 100 рублей, ФИО43 1 990 450 рублей, ФИО43 2 032 000 рублей, ФИО43 1 500 000 рублей, ФИО43 1 890 300 рублей, ФИО43 1 420 000 рублей, ФИО43 1 130 000 рублей, ФИО43 2 726 800 рублей, ФИО43 1 880 000 рублей, ФИО43 1 088 680 рублей, ФИО43 1 930 000 рублей, ФИО43 1 230 000 рублей, ФИО43 1 779 140 рублей, ФИО43 1 791 160 рублей, ФИО43 1 650 000 рублей, ФИО43 1 000 000 рублей, ФИО43 1 420 000 рублей, ФИО43 1 053 000 рублей, Головиной 1 488 000 рублей, ФИО43 1 548 000 рублей, ФИО43 1 300 000 рублей, ФИО43 950 000 рублей.

То есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО43 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, группой лиц по предварительному сговору, а ФИО43 предъявлено обвинение по аналогичным действиям по ч. 5 ст.33 ч. 1 ст. 201 УК РФ, как пособничество злоупотреблению полномочиями, то есть использованию лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, группой лиц по предварительному сговору, путем сокрытия его следов и заранее обещанного приобретения имущества, добытого преступным путем, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО43, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43, в период с марта 2006 г. по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом», обладая в указанной организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя свое служебное положение, используя свои полномочия вопреки интересам НО «ЖСК Дом», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, злоупотребил ими, чем причинили существенный вред НО «ЖСК Дом» в размере 10 895 000 рублей при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № по реконструкции нежилого здания со строительством жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

В соответствии с Уставом НО «ЖСК Дом», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания членов-учредителей, протокол №, паевой фонд кооператива должен использоваться кооперативом на строительство жилых помещений для членов кооператива, для выплаты действительной стоимости пая выбывшим членам кооператива, для исполнения обязательств кооператива перед третьими лицами, связанных с просрочкой внесения членами кооператива установленных паевых и иных взносов и для покрытия понесенных кооперативом убытков в случае, если решение об этом принято общим собранием членов кооператива.

По мере привлечения средств пайщиков и формирования паевого фонда НО «ЖСК Дом» производила инвестирование строительства многоквартирных жилых домов №№ и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, в том числе путем перечисления денежных средств и передачи векселей кредитных организаций в адрес ООО «СХК Родничок».

В целях реализации преступного умысла ФИО43, в неустановленную дату марта 2006 г. привлек к совершению запланированного преступления ФИО43, с которым в тот же период времени вступил в совместный преступный сговор, определив его роль в совершении преступления. При этом ФИО43 должен был, согласно отведенной ему в совершении преступления роли, способствовать ФИО43, путем оказания содействия в совершении преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, а так же сокрытия его следов, то есть предоставления информации о своем расчетном счете, необходимой для перечисления на него денежных средств НО «ЖСК Дом», оформить фиктивные договоры о возмездном оказании услуг, акты приема-передачи работ, акты приема-передачи векселей, акты сверок и иные необходимые документы, создающие видимость оказания ИПБОЮЛ ФИО43 услуг для НО «ЖСК Дом» и производства их оплаты НО «ЖСК Дом» ИПБОЮЛ ФИО43 путем безналичного перечисления денежных средств и передачи простых векселей кредитных организаций.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО43 и ФИО43, в период с марта 2006 по февраль 2007 г., изготовили фиктивные договоры о возмездном оказании услуг между НО «ЖСК Дом» и ИПБОЮЛ ФИО43, датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями указанных договоров НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 поручила ИПБОЮЛ ФИО43 оказание для НО «ЖСК Дом» услуг по привлечению средств физических и юридических лиц в целях инвестирования строительства жилых многоквартирных домов №№ и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, с оплатой его услуг в размере 7% от суммы привлеченных средств, ИПБОЮЛ ФИО43 принял на себя обязательства оказать указанные услуги для НО «ЖСК Дом».

При этом ФИО43, способствуя совершению преступления согласно отведенной ему роли, в неустановленное предварительным следствием время и месте на территории <адрес>, предоставил ФИО43 информацию о своем расчетном счете №, открытом в ОАО КБ «Мечел-Банк».

ФИО43, используя свое служебное положение председателя правления НО «ЖСК Дом», заведомо зная, что ИПБОЮЛ ФИО43 не оказывались услуги по привлечению средств для инвестирования строительства жилых многоквартирных домов №№ и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, действуя вопреки интересам НО «ЖСК Дом», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения НО «ЖСК Дом» материального ущерба, в целях извлечения материальной выгоды для ФИО43, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета НО «ЖСК Дом» №, открытого в ОАО КБ «Мечел-Банк», расположенном по <адрес> денежные средства в общей сумме 4 100 000 рублей на расчетный счет ИПБОЮЛ ФИО43 №, открытый в ОАО КБ «Мечел-Банк», расположенном по <адрес> по платежным поручениям:

- № от 17.01.2007г. на сумму 450 000 рублей,

- № от 20.02.2007г. на сумму 400 000 рублей,

- № от 27.06.2007г. на сумму 250 000 рублей,

- № от 31.07.2007г. на сумму 100 000 рублей,

- № от 01.08.2007г. на сумму 300 000 рублей,

- № от 24.08.2007г. на сумму 1 000 000 рублей,

- № от 06.09.2007г. на сумму 1 200 000 рублей,

- № от 09.01.2008г. на сумму 400 000 рублей, указав в качестве основания платежа оплату по договорам оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между НО «ЖСК Дом» и ИПБОЮЛ ФИО43

Кроме того, ФИО43, используя свое служебное положение председателя правления НО «ЖСК Дом», заведомо зная, что ФИО43 не оказывались услуги по привлечению средств для инвестирования строительства жилых многоквартирных домов №№ и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, действуя вопреки интересам НО «ЖСК Дом», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения НО «ЖСК Дом» материального ущерба, в целях извлечения материальной выгоды для ФИО43, находясь в неустановленное предварительным следствием время в офисе НО «ЖСК Дом» по <адрес>, в период с июля по октябрь 2007 года передал ФИО43 простые векселя кредитных организаций на общую сумму 6 795 000 рублей:

Банк - серия и номинальная

векселедатель номер стоимость в

рублях

ОАО «Челябинвестбанк» А 261489 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0258369 150 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0258364 200 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0258176 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0261605 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0261606 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0261607 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0258368 200 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0269217 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0776590 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0423133 150 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0776358 105 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0898075 300 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 1750309 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 2105949 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0871449 240 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0898604 150 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0898605 150 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0898595 500 000

ОАО «Уралпромбанк» 037353 150 000

После совершения преступления ФИО43 и ФИО43, действуя совместно и согласованно, в период с марта 2007 по декабрь 2009г., находясь в неустановленным предварительным следствием время и месте на территории <адрес>, оформили заведомо подложные документы об оказании ИПБОЮЛ ФИО43 услуг по привлечению инвестиций для НО «ЖСК Дом» и их оплате имуществом НО «ЖСК Дом», а именно: отчеты ИПБОЮЛ ФИО43 перед НО «ЖСК Дом» о денежных средствах пайщиков, привлеченных для строительства жилых многоквартирных домов домов №№ и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ИПБОЮЛ ФИО43 оказал для НО «ЖСК Дом» услуги по привлечению средств соинвесторов в размере 158 255 937 рублей, акты приемки-передачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 приняла от ИПБОЮЛ ФИО43 работы по привлечению указанных средств для строительства жилых многоквартирных домов домов №№ и 40 (строительные) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, акты приема-передачи векселей от 13.07.2007г., от 16.07.2007г., от 01.10.2007г., от 02.10.2007г., от 11.10.2007г., в соответствии с которыми НО «ЖСК Дом» в лице ФИО43 передала ИПБОЮЛ ФИО43 в качестве оплаты услуг по договорам от 23.03.2006г. и от 14.02.2007г. вышеуказанные векселя кредитных организаций общей номинальной стоимостью 6 795 000 рублей, а также акты сверок взаимной задолженности между ИПБОЮЛ ФИО43 и НО «ЖСК Дом» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. По мере изготовления указанных подложных документов ФИО43, являясь председателем правления НО «ЖСК Дом»», используя свое служебное положение, находясь в помещении НО «ЖСК Дом», расположенном по адресу: <адрес>, с целью скрыть совершенное преступление, приобщил их к бухгалтерской документации НО «ЖСК Дом».

В результате совместных действий ФИО43 и ФИО43 причинен существенный вред правам и законным интересам НО «ЖСК Дом», выразившийся в причинении материального ущерба в размере 10 895 000 рублей.

Также ФИО43 предъявлено обвинение в том, что он, в период с июля 2005г. по март 2007г., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО43 и ФИО43, способствовал ФИО43 в присвоении имущества – денежных средств в общей сумме 7 399 148 рублей 56 копеек, в особо крупном размере, принадлежащих ООО «СХК Родничок», путем сокрытия следов преступления, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. Предметом договора является выполнение полного цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес> (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>. Условия указанного договора аналогичны условиям инвестиционного договора № инв. от ДД.ММ.ГГГГ.

Банк - серия и номинальная

векселедатель номер стоимость в

рублях

ОАО «Челиндбанк» АА 0242146 520 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0239912 90 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0254796 334 580

ОАО «Челиндбанк» АА 0269447 150 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0263958 630 000

ОАО «Челиндбанк» АА 0270773 285511

ОАО «Челябинвестбанк» А 0253881 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247954 50 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247953 100 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0253880 500 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247952 100 000

ОАО «Челябинвестбанк» А 0247951 100 000

ОАО «Банк Снежинский» 0043635 140 000

ОАО «Банк Снежинский» 0042285 250 000

ОАО «Банк Снежинский» 0042284 280 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 054279 45 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 052355 100 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 060530 50 000

ОАО «КБ Мечел-Банк» 063139 141380

ОАО «КБ Мечел-Банк» 064120 70 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0714090 52 001

ОАО «Сбербанк России» ВА 0694826 32 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0841785 350 000

ОАО «Сбербанк России» ВА 0760750 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0899075 500 000

ОАО «Сбербанк России» ВМ 0841975 548 676, 56

ОАО «Уралвнешторгбанк» ЧФ 6026744 980 000,

Также ФИО43 предъявлено обвинение в том, что он, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43 и ФИО43 способствовал злоупотреблению ими полномочиями руководителей НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок», то есть использованию лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение тяжких последствий правам и законным интересам НО «ЖСК Дом» и ООО «СХК Родничок», при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СХК Родничок» в лице директора ФИО43 и НО «ЖСК Дом» в лице председателя правления ФИО43 заключен инвестиционный договор № инв. по строительству жилого дома. В соответствии с условиями договора ООО «СХК Родничок» приняло на себя обязательства, выполняя функции заказчика-застройщика, обеспечить за счет 100% финансирования со стороны НО «ЖСК Дом» выполнение полного цикла изыскательских, проектных, подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного <адрес>-А (строительный) в квартале, ограниченном <адрес> – <адрес> – <адрес> – <адрес>, после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию передать его в пользу НО «ЖСК Дом». НО ЖСК «Дом», выполняя функции инвестора, приняла на себя обязательства по полному финансированию всего цикла работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию указанного жилого многоквартирного дома, а также по выплате ООО «СХК Родничок» вознаграждения за выполнение функций заказчика-застройщика, размер которого определен сторонами в виде процентного соотношения к размеру инвестиций по договору.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ – пособничестве злоупотреблению полномочиями, то есть использованию лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение тяжких последствий правам и законным интересам организаций, группой лиц по предварительному сговору, путем сокрытия его следов и заранее обещанного приобретения имущества, добытого преступным путем.

В судебном заседании подсудимые ФИО43, ФИО43, а также их защитники ходатайствовали о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела за давностью.

Потерпевшие и представители потерпевший правом участия в судебном заседании не воспользовались, участвуя и давая показания по существу уголовного дела ранее.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, судья полагает, что ходатайство подсудимых и их защитников о прекращении уголовного дела в отношении ФИО43, ФИО43, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Преступления, в соответствии со ст.15 УК РФ, предусмотренные ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 201, УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ к тяжким.

Согласно положениям п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо, совершившее преступление средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет.

Согласно положениям п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо, совершившее тяжкое преступление. освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло десять лет.

В соответствии с ч. 2 ст.78 УК РФ, сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования, а прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования (ч.3 ст.24 УПК РФ).

Таким образом, сроки привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 165, ч.1 ст. 201, ч. 1 ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст.201 УК РФ в совершении которых обвиняется ФИО43, а так же за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.201, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, в совершении которых обвиняется ФИО43, в настоящее время истекли, что является основанием для прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

ФИО43 и ФИО43 выразили свое согласие с прекращением в отношении них уголовного дела по вышеуказанному не реабилитирующему основанию, которое поддержано защитниками. Государственный обвинитель также не возражал против прекращения уголовного дела.

При таких обстоятельствах судья полагает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО43 и ФИО43 в соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, ст.78 УК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по вышеуказанным преступлениям. Каких-либо обстоятельств, препятствующих прекращению уголовного дела по данным обстоятельствам, не имеется.

В связи с прекращением уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО43 и ФИО43 по истечению срока давности гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших, оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 27, 236, ст. 246 УПК РФ, ст.10 УК РФ и ст.78 УК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО43 прекратить в связи с истечением сроков давности по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 165; ч. 1 ст. 201; ч. 1 ст. 201; ч. 4 ст. 160; ч. 4 ст. 160; ч.4 ст. 160; ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160; ч. 2 ст. 201,УК РФ.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО43 прекратить в связи с истечением сроков давности по преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201; ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы – оставить и хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в <адрес> областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Маркова И.Г.

Постановление по делу № 1-4/2017 (1-26/2016; 1-514/2015;) от 27.07.2015

1-4/2017 (1-26/2016; 1-514/2015;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица