Приговоры по делу № 1-251/2020 от 29.04.2020

1-251/2020

Приговор

Именем Российской Федерации

15 июля 2020 года Индустриальный районный суд города Перми в составе: председательствующего судьи Перова В.Л., при секретарях Садиловой О.А., Ратеговой В.И., Канюковой В.А., при помощнике судьи Тепляковой О.В., с участием государственных обвинителей Шатровой С.С., Абсатаровой Ю.В., переводчиков Бахтиярова А.Х., Бахтиярова Х.А., Саидова Х., Джангавадзе Л.С., защитников – адвокатов Саранина А.С., Бухтеева А.В., Медведева С.Н., Гедзун И.Н., Цейтлин Е.В., Коньшина В.Н., Швалева И.М., Краевой А.Н., Мавлютова М.Г., Плоских Н.В., Зорина Н.В., Лысанова А.М., Мясниковой Т.С., Игнатьевой Н.Р., Нечаева А.А., Куренкова И.А., подсудимых Джагаев С.И., Гаглоева А.В., Муродов Х.Х., Рабизоды Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о., Короев Э.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Джагаева С. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, <данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по статье 264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года (наказание в виде обязательных работ отбыто ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета по отбытии наказания в виде лишения права управления транспортными средствами);

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

Гаглоева А. ВА.вича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

Рабизода Н. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, со <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Халимова Н. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, со <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Хусейнова Ш. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Муродова С. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Раджабали Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Муродова Н. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Муродова Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Муродзода З. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Хусензода Х. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

Мамедзаде Г.М.о., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, проживающего по <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

Короева Э. Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемых по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1, пункту «б» части 6 статьи 327.1, части 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд,

установил:

Джагаев С.И., Гаглоев А.В., Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о. и Короев Э.Д. совершили умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

1) В период ДД.ММ.ГГГГ Короев Э.Д., находясь на территории РФ, в нарушение положений Федерального закона РФ №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон №171-ФЗ), преследуя цель личного незаконного обогащения, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем), и входящим как работник или участник в какую-либо коммерческую организацию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, не имеющий требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступлений, имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами как авторитет, самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, жесткость, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение заразить окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует четкого выполнения технологии производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также налаженного сбыта контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупных партиях, и невозможна без создания четкого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, решил создать отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, основным направлением деятельности которой должно было быть систематическое производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере; в целях конспирации, придания видимости реализации легальной маркированной продукции использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015»; неоднократное незаконное использование с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с ч.2 ст.12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с ч.3 ст.12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществления контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ, проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

Подпунктом «д» пункта 1, действующего на дату совершения преступления, Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - Приказ Минфина №н), установлена цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере 205 рублей.

Подпунктом «е» пункта 1, действующего на дату совершения преступления, Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции, установлена цена за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, как коньяк в размере 371 рубль.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями), осуществляется организациями.

В силу части 1 статьи 18 и статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, при этом одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно части 1 статьи 49 и части 1 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, и в случаях, предусмотренных законом, может заниматься отдельными видами деятельности только на основании С. разрешения (лицензии).

В силу положений части 1 статьи 44 Конституции РФ и статьи 1484 части 4 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, любым не противоречащим закону способом, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На стадии создания организованной группы Короев Э.Д., осознавая общественную опасность своих действий, осуществляя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать производство алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди различных наименований, в том числе, алкогольной продукции с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции коньяк «Лезгинка», коньяк «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водка «Арбатская Элитная», водка «Доброе Застолье», используя чужие товарные знаки (знаки обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», для индивидуализации производимых товаров, принадлежащие правообладателям АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Виноконьячный Дом Альянс-1892», ООО «Белуга Маркет», ИП Г.И.Э., ООО «Завод сортовых водок», неоднократно, с причинением крупного ущерба, на территории крупного города П., расположенного по соседству со <адрес>, по месту своего проживания, с целью последующего незаконного сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди на территории Российской Федерации.

По замыслу Короев Э.Д. для эффективной деятельности преступной группы было необходимо:

- вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих знакомых ему лиц, привлеченных к деятельности организации и функционирования в целом производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди;

- обеспечить стимулирование работы участников организованной группы, а также привлеченных лиц, не посвященных в преступные планы организованной группы, для выполнения ее целей и задач;

- разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы;

- разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы.

Для достижения целей и задач, для которых Короев Э.Д. создавал преступную группу, а именно, для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, Короев Э.Д. взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым, возглавил и осуществлял общее руководство преступной группой при совершении преступлений, направленных на неоднократное систематическое производство, хранение, перевозку в целях сбыта, продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, на использование для маркировки алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», на неоднократное незаконное использование с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенных на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других.

Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, Короев Э.Д. возложил на себя следующие полномочия:

- осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом;

- определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы;

- решал финансовые и кадровые вопросы по обеспечению деятельности преступной группы, направленные на достижение целей;

- лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществлял подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности;

- приискивал покупателей на произведенную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию и организовывал перевозку и сбыт указанной продукции;

- организовывал приобретение и доставку к месту производства сырья и комплектующих (водочных, коньячных бутылок, укупорочных пробок, этикеток и контрэтикеток, заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», цистерн, спирта, комплектующих для наладки линий по разливу алкогольной продукции, автокара, рохли и др.);

- обеспечивал необходимой мебелью и иными предметами, необходимыми для организации проживания и деятельности преступной группы по месту производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- принимал меры по обеспечению безопасности и конспирации преступной группы;

- обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной группы для придания ей видимой законности;

- устанавливал задачи участникам группы для извлечения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения;

- отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе, путем материального и иного стимулирования;

- распределял между участниками группы полученную от незаконного производства преступную прибыль в виде денежного вознаграждения за выполненную работу;

- осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой.

В качестве участников организованной группы Короев Э.Д. в вышеуказанном месте и время решил поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, привлечь в ее состав проверенных лиц, которым доверял, с учетом жизненного опыта и навыков, осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемых им преступлений.

Так, формируя состав организованной группы, находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Короев Э.Д. привлек в преступную группу ранее знакомого - лицо №, имеющего достаточные познания в области налаживания технологического оборудования по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции, обладающего такими качествами как исполнительность, инициативность, умение организовать вокруг себя производственный процесс в целом, способность к беспрекословному подчинению, грамотность, обладающего талантом быстро и четко решать проблемы, возникающие в ходе осуществления нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, предложив в составе организованной группы под его руководством начать производство в целях сбыта фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди на территории <адрес>, в последующем ее перевозку и сбыт, заинтересовав преступной прибылью.

Лицо №, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная Короев Э.Д., как человека компетентного в организации процесса производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, уважая его авторитет и самоуверенность, инициативность, преследуя личные корыстные интересы, в вышеуказанные период и месте согласился на предложение последнего и добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в рамках и в соответствии с ее целями.

В целях выполнения целей и задач организованной группы Короевым Э.Д. в обязанности лица № было определено: приискание в <адрес> помещения, соответствующего требованиям для нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции; наладка из поставленных Короевым Э.Д. оборудования, тары и сырья нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции; приискание, вовлечение граждан России, а также иностранных граждан в состав участников организованной группы, обладающих тесными родственными связями, являющихся «земляками», которых планировалось использовать в работе по непосредственному производству и хранению в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди; организация между ними самого процесса изготовления контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, их постоянное обучение и совершенствование указанного процесса, регулярное осуществление контроля за деятельностью последних и производством контрафактной продукции в целом, организация их проживания на территории приисканного помещения и питания; личное, а также с участием соучастников изготовление нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, путем смешивания спирта и воды, а также добавления необходимых пищевых добавок в установленных в помещении приисканного цеха по производству контрафактной продукции емкостях по 10 тонн, 1 тонна, оборудованных системой шлангов, фильтров и иных комплектующих; контроль за обеспечением бесперебойной работы по розливу приготовленной указанным способом алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди соучастниками в тару различной емкости, а также укупорка бутылочными крышками и оклейка тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других, и заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», осуществление контроля и учета за количеством произведенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией под видом водки, коньяка, бренди с последующей регулярной передачей информации организатору преступной группы Короев Э.Д.; организация перевозки готовой продукции в целях сбыта; выдача денежного вознаграждения, поступившего от Короев Э.Д., соучастникам; распоряжение преступной прибылью.

Для выполнения целей и задач организованной группы лицо №, находясь на территории РФ, выполняя отведенную ему руководителем роль по подбору соучастников, действуя из корыстных побуждений, с учетом личных качеств и возможностей решил привлечь не позднее ДД.ММ.ГГГГ в организованную группу ранее знакомых Гаглоева А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22 (осужденную приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ), компетентных в осуществлении процесса производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ при посредничестве Свидетель №22, ранее незнакомого лицо №, обладающих тесными родственными связями, являющихся земляками, предложив последним, находящимся на территории <адрес> посредством сотовой связи совместно с ним вступить в состав организованной группы под руководством Короев Э.Д., и в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по регулированию алкогольного рынка, непосредственно участвовать в незаконных производстве, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенных на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, заинтересовав преступной прибылью.

Гаглоев А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, имеющие опыт работы на аналогичном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, зная лицо № как человека, с которым они ранее работали на нелегальном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также лицо №, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории <адрес> в вышеуказанный период, добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.

Лицо №, выполняя свою роль в преступлении, действуя по указанию руководителя группы Короев Э.Д., в целях организации нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и функционирования организованной группы в целом, действуя из корыстных побуждений, в обязанности Гаглоева А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22 и лица № определил: розлив изготовленной лицом № и соучастниками контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди в тару различной емкости; осуществление укупорки бутылочными крышками; оклейку тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других; оклейку продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015»; упаковку готовой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные коробки; подсчет изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем проставления клише (печатей) с цифрой «3» на коробки с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией; передачу сведений о количестве изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции лицу № с целью дальнейшей передачи Короев Э.Д. и начисления денежного вознаграждения; хранение и погрузку с использованием автокара готовой продукции в автомобили для последующих ее перевозки и сбыта, обучение преступным действиям вновь прибывших соучастников.

Для выполнения целей и задач организованной группы, увеличения количества производимой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди в целях сбыта, а соответственно увеличения преступной прибыли лицо №, выполняя отведенную ему руководителем Короевым Э.Д. роль по подбору и привлечению соучастников в группу, находясь на территории <адрес>, в конце ДД.ММ.ГГГГ решил привлечь в организованную группу иностранных граждан, являющихся уроженцами и жителями <адрес> и обладающих тесными связями в силу землячества: ранее незнакомого лицо №, прибывшего в <адрес> для заработка, а также посредством сотовой связи находящегося в <адрес> ранее знакомого Хусензода Х.Б., прибывшего на территорию России для заработка, имеющего ранее приобретенные познания в осуществлении процесса производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, и неустановленных лиц, предложив им в указанный период совместно с ним вступить в состав организованной группы под руководством Короев Э.Д., и в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по регулированию алкогольного рынка, непосредственно участвовать в незаконных производстве, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, заинтересовав преступной прибылью.

Хусензода Х.Б., осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, имеющий опыт работы на производстве нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, зная лицо № как человека, с которым он ранее работал на аналогичном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории Екатеринбурга в вышеуказанный период, а также лицо №, находясь в <адрес>, и неустановленные лица, испытывая потребность в денежных средствах, добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.

Лицо №, выполняя свою роль в преступлении, действуя по указанию руководителя группы Короев Э.Д., в целях организации нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и функционирования организованной группы в целом, действуя из корыстных побуждений, в обязанности Хусензода Х.Б., лица № и неустановленных лиц определил: изготовление совместно с лицом № нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем смешивания спирта и воды, а также добавления необходимых пищевых добавок в установленных в помещении приисканного цеха по производству контрафактной продукции емкостях по 10 тонн, 1 тонна, оборудованных системой шлангов, фильтров и иных комплектующих; поддержание необходимого градуса (не менее 31) в изготовленной нелегальной алкогольной продукции с использованием спиртометра; розлив изготовленной лицом №, ими, а также другими соучастниками контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди в тару различной емкости; осуществление укупорки бутылочными крышками и оклейку тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других; оклейку продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015»; упаковку готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные коробки; подсчет изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем проставления клише (печатей) с цифрами «1», «3» на коробки с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией; уборку территории цеха; передачу сведений о количестве изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции лицу № с целью дальнейшей передачи данной информации Короев Э.Д. и начисления денежного вознаграждения; хранение и погрузку с использованием автокара готовой продукции в автомобили для последующей перевозки и сбыта; при необходимости доставку к месту производства сырья и комплектующих; обучение процессу и особенностям производства контрафактной алкогольной продукции вновь прибывших граждан <адрес>.

Для выполнения целей и задач организованной группы, контроля и учета произведенной готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, лицо №, выполняя свою роль в преступлении, по согласованию с руководителем группы Короевым Э.Д. не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, решил привлечь в организованную группу ранее знакомого Мамедзаде Г.М.о., с которым находился в приятельских отношениях и доверял последнему, предложив вступить в состав организованной группы по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, под руководством Короев Э.Д., и осуществлять контроль и учет производимой соучастниками организованной группы в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по контролю за алкогольным рынком, алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, с дальнейшей передачей информации лицу № и Короев Э.Д., заинтересовав преступной прибылью.

Мамедзаде Г.М.о., осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, преследуя личные корыстные интересы, в вышеуказанный период добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.

Для выполнения целей и задач организованной группы лицо №, выполняя свою роль в преступлении, действуя из корыстных побуждений, при непосредственном руководстве Короев Э.Д. в обязанности Мамедзаде Г.М.о. определил: осуществление контроля за работой соучастников и количеством произведенной ими контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди; ведение с помощью компьютерной техники учета количества произведенной соучастниками организованной группы контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции; контроль за проставлением соучастниками клише (печатей) с цифрами «1», «2», «3» на коробки с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией, обозначающих изготовление указанной продукции определенными участниками за определенным из 3-х рабочих столов; учет расходов на неотложные нужды группы и комплектующие; осуществление подсчета денежного вознаграждения, положенного соучастникам; передачу Свидетель №1 сведений о количестве произведенной нелегальной продукции, расходов для начисления денежного вознаграждения и приобретения комплектующих.

Для выполнения целей и задач организованной группы, увеличения количества производимой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди, в целях сбыта, а соответственно увеличения преступной прибыли лицо №, выполняя отведенную ему руководителем Короевым Э.Д. роль по подбору и привлечению соучастников в группу, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, по предложению граждан <адрес> Хусензода Х.Б, лица № и неустановленных лиц, а также впоследствии по предложению вновь прибывших граждан <адрес>, решил привлечь в организованную группу лиц являющихся уроженцами и жителями <адрес> и обладающих тесными родственными связями, а также связями в силу землячества: в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомого Муродов Х.Х., прибывшего на территорию России для заработка, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомых: Муродов С.Х., Хусейнов Ш.Б., Р. Ф., Рабизода Н.С., прибывших на территорию России для заработка, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомых: Муродзода З.Х., Халимов Н.Р., Муродов Н.Х., прибывших на территорию России для заработка, предложив им в указанный период совместно с ним вступить в состав организованной группы под руководством Короев Э.Д., и в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по регулированию алкогольного рынка, непосредственно участвовать в незаконных производстве, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, заинтересовав преступной прибылью.

Муродов Х.Х., Муродов С.Х., Хусейнов Ш.Б., Р. Ф., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Халимов Н.Р., Муродов Н.Х., осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории П. в вышеуказанные периоды времени, испытывая потребность в денежных средствах, добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.

Для выполнения целей и задач организованной группы лицо № при непосредственном руководстве Короев Э.Д. в обязанности Муродов Х.Х., Муродов С.Х., Хусейнов Ш.Б., Р. Ф., Рабизоды Н.С., Муродзода З.Х., Халимов Н.Р., Муродов Н.Х. определил: изготовление совместно с лицом № нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, путем смешивания спирта и воды, а также добавления необходимых пищевых добавок в установленных в помещении цеха по производству контрафактной продукции емкостях по 10 тонн, 1 тонна, оборудованных системой шлангов, фильтров и иных комплектующих; поддержание необходимого градуса (не менее 31) в изготовленной алкогольной продукции с использованием спиртометра; розлив изготовленной лицом №, ими, а также другими соучастниками контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, в тару различной емкости; осуществление укупорки бутылочными крышками и оклейка тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенных на коньяке «Лезгинка», коньяке «Дербент», бренди «Старый Кенигсберг», водке «Арбатская Элитная», водке «Доброе Застолье» для однородных товаров и других; оклейку продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015»; упаковку готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные коробки; подсчет изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем проставления клише (печатей) с цифрами «1», «2» на коробки с готовой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией; уборку территории цеха; передачу сведений о количестве изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции лицу № с целью дальнейшей передачи данной информации Короев Э.Д. и начисления денежного вознаграждения; хранение и погрузку с использованием автокара готовой продукции в автомобили для последующей перевозки в целях сбыта; при необходимости доставку к месту производства сырья и комплектующих; обучение преступным действиям вновь прибывших соучастников.

Созданная под руководством Короев Э.Д. организованная группа характеризовалась:

- объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана, – незаконное извлечение максимальной выгоды и обогащение ее участников при изготовлении и реализации фальсифицированной продукции под видом продукции легального производителя, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы;

- сплоченностью, выразившейся в наличии единого умысла у руководителя и участников организованной группы на совершение преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме;

- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия, отражающие характер деятельности преступной группы;

- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего, при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно;

- заменой личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений; выработкой ценностно-нормативной ориентации: все участники преступной группы подчинялись общим правилам поведения, что позволяло им действовать быстро и слаженно;

- дерзким характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность группы;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял Короев Э.Д.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений;

- планированием и тщательной подготовкой преступлений, которая выражалась в привлечении новых соучастников и расширении состава группы, заблаговременном подыскании помещения, оборудования, покупателей немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, помещений для ее хранения; аккумулировании средств организованной группы для приобретения сырья в целях последующего осуществления производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и её последующего сбыта; изготовлении и использовании для перевозки продукции товаросопроводительных документов, содержащих ложные сведения о перевозимом грузе, что обеспечивало доставку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции к местам хранения и сбыта;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой Короев Э.Д. использовал свой личный авторитет, авторитет лица №, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы;

- технической подготовкой: приисканием оборудования, сырья, емкостей для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка и бренди; использованием приисканных в целях реализации задач группы автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди; использованием компьютерной техники для изготовления товаросопроводительных документов;

- конспирацией, которая выражалась в том, что посторонние лица, и иные лица, привлеченные для организации всего процесса изготовления и сбыта контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в преступные планы участников организованной группы не посвящались, в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с продукцией, произведенной ликероводочными заводами под оригинальными товарными знаками; ограничении доступа лиц (в том числе, водителей грузовых автомобилей), не входящих в состав организованной группы, к месту производства и хранения немаркированной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди.

Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократном незаконном использовании с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», без разрешения на их использование правообладателями, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, под руководством Короев Э.Д. организованная группа для совершения планируемых преступлений была сформирована.

Короев Э.Д., действуя из корыстных побуждений с целью получения преступной прибыли, достоверно зная, что он, а также соучастники организованной им преступной группы не состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются учредителями или лицами, имеющими право действовать без доверенности от имени юридического лица, не имеют лицензию на деятельность, связанную с производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея разрешений от правообладателей товарных знаков АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Виноконьячный Дом Альянс-1892», ООО «Белуга Маркет», ИП Г.И.Э., ООО «Завод сортовых водок» на их размещение на изготавливаемой контрафактной продукции, в конце марта 2018 года начал активную деятельность организованной группы, направленную на незаконные производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократное незаконное использование с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», без разрешения правообладателей товарных знаков, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях организации задуманного, действуя из корыстных побуждений, Короев Э.Д. в конце ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, совместно с участником преступной группы лицом № приискали отвечающее их требованиям помещение по адресу: <адрес>, находящееся в собственности у непосвященного в их преступный замысел Свидетель №6, в котором намеревались организовать незаконное производство нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, арендовав помещение за 350 000 рублей в месяц. Так, нежилое приисканное ими строение находилось в безлюдном, отдаленном от жилого массива месте, на территории промышленной зоны <адрес>, было оборудовано двумя воротами для проезда и загрузки автотранспорта, состояло из одного помещения с высоким потолком, четырех комнат, пригодных для проживания, пристроенного помещения с кабинетами, помещением кухни, туалетом, полностью оборудованное системой отопления, электричеством, водоснабжением, с установленной скважиной под воду, общей площадью 1448,1 квадратных метра, кроме того, имелась достаточная прилегающая территория для проезда и стоянки автотранспорта, которая была огорожена забором, имела отдельный въезд и ворота.

Лицо №, выполняя отведенную ему руководителем группы роль по подготовке помещения для нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, не ранее ДД.ММ.ГГГГ по указанию Короев Э.Д., действуя в общих интересах группы, из корыстных побуждений, произвел в указанном помещении подготовительные работы, необходимые для осуществления совместной противоправной деятельности по производству фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, а именно, из части помещений обустроил комнаты для проживания участников организованной группы, приискав и обставив их необходимой мебелью, кроватями, оборудованием, приобрел бытовую технику и посуду, тем самым, обеспечил круглосуточное пребывание участников организованной группы по указанному месту и посменный график их работы на нелегальном производстве, определил места для установки оборудования, необходимого для производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, определил место для расположения столов (линий) по изготовлению контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, определил место для хранения готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Короев Э.Д., действуя из корыстных побуждений, в целях организации нелегального производства по изготовлению фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, в том числе, алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», хранения, перевозки в целях сбыта, выполняя организующую и руководящую роль в составе организованной группы, не ранее конца марта 2018 года, находясь на территории РФ, на приисканные денежные средства совместно с лицом № приобрели стеклянные бутылки (тару) емкостью 0,5 литра и 0,25 литра, этикетки и контрэтикетки с нанесенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», для однородных товаров и других, картонные коробки, спирт, пробки и поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», три емкости для изготовления спиртосодержащей жидкости объемом 10 тонн, одну емкость для изготовления спиртосодержащей жидкости объемом 1 тонна, наливные устройства кустарного типа в виде полимерных труб, шлангов, гребенки с 12 шаровыми кранами и 12 дозирующими устройствами, 3 электрических насоса с гидроаккумуляторами, 2 электрических насоса погружных, 4 укупорочных аппарата с электроприводом и одной укупорочной головкой, 11 фильтров механической очистки, натрий катионитовый фильтр с блоком управления, бак для соли, 2 спиртометра, 5 приспособлений для наклеивания ленты скотч на бумажные коробки, клише (печати) с цифрами «1», «2», «3» для постановки их на коробки с готовой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией в виде водки, коньяка, бренди, автокар, рохлю для осуществления погрузочно-разгрузочных работ и другие комплектующие, а затем совместно организовали их доставку в арендованное ими помещение по адресу: <адрес>.

Лицо №, выполняя отведенную ему руководителем группы роль в преступлении, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, находясь в помещении по адресу: <адрес>, не ранее ДД.ММ.ГГГГ осуществил сборку доставленного им и руководителем группы технологического оборудования для изготовления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем соединения трех емкостей объемом 10 тонн и одной емкости объемом 1 тонна с тремя электрическими насосами - гидроаккумуляторами, двумя погружными электрическими насосами с натрий катионитовым фильтром и блоком управления, баком для соли, с наливными устройствами кустарного типа в виде полимерных труб, шлангов, гребенок, с 12 шаровыми кранами, фильтрами механической очистки и 12 дозирующими устройствами, подключившись к системе внутреннего водоснабжения помещения - к скважине под воду, наладив таким образом линию для производства и разлива алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди, в том числе, алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», при этом из деревянных поддонов оборудовал не ранее конца ДД.ММ.ГГГГ 1 стол, а впоследствии по мере расширения группы еще 2 рабочих стола для изготовления соучастниками: Гаглоевым А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицом №, лицом №, Хусензода Х.Б., Муродовым Х.Х., Муродовым С.Х., Хусейнов Ш.Б., Р. Ф., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Халимов Н.Р., Муродовым Н.Х., контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечив прибытие последних к месту производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей жидкости.

Завершив подготовительные действия, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы Короев Э.Д., осуществляя общее руководство и координацию действий участников организованной группы, для осуществления непрерывного процесса производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, и последующего сбыта, в особо крупном размере, в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, по мере необходимости в ходе осуществления незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, в том числе алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», приискивал, а затем в период действия группы постоянно организовывал доставку из неустановленных следствием мест сырья и фурнитуры: спирта; пробок для водочной бутылки в количестве не менее 124 514 штук, подходящих для укупоривания нелегальных водочных изделий, коньяка, бренди, а также стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра в количестве не менее 40 775 штук, емкостью 0,25 литра в количестве не менее 71 935 штук, поддельных этикеток и контрэтикеток с размещенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и других, не менее 105 403 штук, картонных коробок в количестве не менее 2 752 штук, заведомо поддельных федеральных специальных марок не менее 123 779 штук, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» в количестве не менее 16 562 штук, а также пищевых добавок для добавления в изготовленную нелегальную спиртосодержащую жидкость для придания им цвета коньяка, бренди; организовывал перевозку (доставку) к покупателям с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди на приисканных автомобилях: «Вольво» государственный номер «№» с полуприцепом государственный номер «№», «ДАФ» государственный номер «№» с полуприцепом государственный номер «№», «Мерседес» государственный номер «№» с полуприцепом государственный номер «№» и другими, под управлением непосвященных в преступные намерения водителей: Свидетель №3, Свидетель №13, Свидетель №16 и других, организовывал продажу крупным и мелким оптом изготовленной участниками группы немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди по установленной им цене в размере не менее 37 рублей за одну бутылку водки; не менее 55 рублей за одну бутылку коньяка и бренди, собирал денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников, распределял преступную прибыль.

Организовав технологический процесс для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицо №, являясь участником организованной группы, выполняя указания руководителя группы Короев Э.Д., действуя из корыстных побуждений, обладая С. познаниями в области изготовления контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, находясь по адресу: <адрес>, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ приступил к реализации преступного умысла, в целях которого была создана организованная группа, и продолжал его до момента изобличения и пресечения преступных действий сотрудниками правоохранительных органов, до ДД.ММ.ГГГГ, совместно с соучастниками в разные периоды действия группы: Гаглоевым А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицом №, Муродовым Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродовым С.Х., Р. Ф., лицом №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о. и неустановленными лицами, ежедневно изготавливал и хранил в целях перевозки и сбыта немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию под видом водки, коньяка, бренди, подлежащую обязательной маркировке федеральными С. М., в том числе, с использованием на производимой контрафактной продукции чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», сходных до степени смешения с оригинальными.

Процесс изготовления был организован следующим образом: лицо № совместно с соучастниками: Муродовым Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродовым С.Х., Р. Ф., лицом №, Хусейнов Ш.Б., неустановленными лицами в вышеуказанный период изготавливали «купаж» (смешивали доставленный руководителем Короевым Э.Д. и лицом № спирт с водой, извлекаемой из скважины, установленной в помещении, в 3 емкостях объемом 10 тонн и 1 емкости объемом 1 тонна, добавляли в случае необходимости пищевые добавки для придания нужного цвета и запаха изготовленным жидкостям в целях получения контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом коньяка, бренди), отслеживали градус, который должен был составлять не менее 31, в производимой ими алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки либо коньяка, бренди, путем использования заранее приобретенного спиртометра, контролировали чистоту и качество изготовленной спиртосодержащей жидкости.

После изготовления необходимого количества и качества «купажа» в оборудованных для этой цели трех емкостях объемом 10 тонн и емкости 1 тонна соучастники в вышеуказанный период, используя ранее установленные лицом № оборудованные линии разлива алкогольной и спиртосодержащей жидкости, согласно распределенным ролям, под руководством и контролем лица №, Мамедзаде Г.М.о., выполняли следующие функции:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хусензода Х.Б. и неустановленные лица, а в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и Хусейнов Ш.Б., по адресу: <адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им Мамедзаде Г.М.о., осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали Мамедзаде Г.М.о. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.

В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Муродов Х.Х. и неустановленные лица, а также в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с Муродовым С.Х., Р. Ф., Рабизода Н.С., и в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с Халимов Н.Р., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., по адресу: <адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им Мамедзаде Г.М.о, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали Мамедзаде Г.М.о. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.

В период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №22, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., лицо № и неустановленные лица, а в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и лицо №, по адресу: <адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им Мамедзаде Г.М.о, осуществляли подсчет готовой контрафактной продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток на производстве, сведения о которых передавали Мамедзаде Г.М.о. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.

В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Мамедзаде Г.М.о. вел с помощью компьютерной техники учет количества произведенной соучастниками продукции, в том числе, алкогольной продукции с размещенными на ней чужими товарными знаками (знаками обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» и другими, путем сбора у последних необходимых сведений о количестве произведенной ими нелегальной продукции, а также лично производил подсчеты, в том числе, с учетом проставленных соучастниками на коробки с готовой продукцией клише (печатей) с цифрами «1», «2», «3», обозначающих изготовление указанной продукции определенными участниками за определенным из 3-х рабочих столов; вел учет расходов на неотложные нужды группы и комплектующих; осуществлял подсчет денежного вознаграждения, положенного соучастникам, данные о которых передавал лицу №, распоряжался преступной прибылью.

Всего в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с помощью ранее приисканного и собранного специального технологического оборудования для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, лицо №, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицо №, Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., лицо №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о., неустановленные лица, действуя согласованно, организованной группой, из корыстных побуждений, под руководством руководителя группы Короев Э.Д., в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, а также разрешения правообладателей товарных знаков, совместно изготовили вышеописанным способом и хранили в целях последующего сбыта по адресу: <адрес>, не менее 65 961 бутылок емкостью 0,5 литра, и не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра немаркированной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции:

- водка «Доброе застолье» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку 205 рублей (по цене установленной правообладателем), на общую сумму 3 378 195 рублей,

- водка «Царская охота» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 литра (подпунктом «д» пункта 1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - Приказ Минфина №н), установлена цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере 205 рублей), стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 918 790 рублей;

- водка «Родник(и) Сибири» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 045 080 рублей;

- водка «Арбатская элитная» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 205 рублей), на общую сумму 1 304 620 рублей;

- водка «ZeroBlack» в количестве 1 411 бутылок, емкостью 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 289 255 рублей;

- водка «Finskayasilver» в количестве 6 942 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1 423 110 рублей;

- водка «Момент» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на сумму 205 рублей;

- водка «Талка» в количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 870 рублей;

- водка «Пристань» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на сумму 205 рублей;

- водка «Хортиця» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4 715 рублей;

- водка «Парламент» в количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 9 840 рублей;

- водка «Платинум» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на сумму 205 рублей;

- водка «Золото Славян» в количестве 1 бутылки объемом 0, 25 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, на сумму 102 рубля 50 копеек;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 178 бутылок объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 470 рублей), на общую сумму 553 660 рублей;

- коньяк «Дербент» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 675 рублей), на общую сумму 5 240 700 рублей;

- бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 564 рублей 69 копеек), на общую сумму 858 893 рублей 49 копеек, а всего на общую сумму 18 030 240 рублей 99 копеек, а также осуществили купаж, приготовив к розливу и сбыту, хранили спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью не менее 35 градусов общим объемом 3 750 литров, находящуюся в канистрах емкостью по 10 литров, бутылях емкостью по 5 литров без названий, стоимостью 293 рубля за 0,5 литра согласно Приказа Минфина №н от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 2 197 500 рублей; а также прозрачную бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью не менее 31 градус общим объемом 6 398, 5 литров, находящуюся в цистернах объемом 10 000 литров и 1 000 литров, бутылях объемом по 5 литров, канистрах объемом по 10 литров, по 21,5 литра, 53 бутылках объемом 0,5 литра без названий, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра согласно Приказа Минфина №н от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 2 623 385 рублей.

Изготовленная на производственных линиях нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция в целях сбыта упаковывалась соучастниками в картонные коробки и на погрузчике - автокаре перевозилась по территории цеха в место хранения, расположенное тут же по адресу: <адрес>, где незаконно хранилась в целях ее последующего сбыта в период осуществления незаконной деятельности, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Часть изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции: 60 бутылок водки «Finskayasilver» по 60 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, и 60 бутылок коньяка «Лезгинка» по 85 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, всего на сумму 8 700 рублей, неустановленные соучастники днем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, сбыли Свидетель №7

Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 3 бутылок водки «ZeroBlack», а также прозрачная бесцветная спиртосодержащая жидкость крепостью не менее 31 градус объемом 10 литров, находящаяся в канистре объемом 21,5 литра, были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: <адрес>.

В целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди перевозилась по территории РФ в большегрузных автомобилях, приисканных Короевым Э.Д., фургоны которых с целью недопущения досмотра их содержимого опечатывались, а сопроводительные товарно-транспортные документы изготавливались неустановленными лицами на несуществующий, якобы легальный товар, что фактически исключало риск досмотра транспортных средств сотрудниками полиции при транспортировке.

Контроль за доставкой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, к местам сбыта, а также непосредственно сбыт и получение денежных средств за ее сбыт за пределами <адрес> осуществлялся Короевым Э.Д. лично.

ДД.ММ.ГГГГ деятельность участников группы была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции, которыми в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята произведенная, упакованная в коробки и хранящаяся в целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, а именно:

- водка «Доброе застолье» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Царская охота» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Родник(и) Сибири» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Арбатская элитная» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «ZeroBlack» в количестве 1 408 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Момент» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «Талка» в количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра;

- водка «Пристань» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «Хортиця» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра;

- водка «Парламент» в количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра;

- водка «Платинум» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «Золото Славян» в количестве 1 бутылки объемом 0,25 литра;

- водка «Finskayasilver» в количестве 6882 бутылки объемом 0,5 литра;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 118 бутылок объемом 0,5 литра;

- коньяк «Дербент» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра;

- бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра; а также приготовленная к розливу и сбыту, спиртосодержащая жидкость коричневого цвета крепостью не менее 35 градусов общим объемом 3 750 литров, находящаяся в канистрах емкостью по 10 литров, бутылях емкостью по 5 литров; прозрачная бесцветная спиртосодержащая жидкость крепостью не менее 31 градус общим объемом 6 388, 5 литров, находящаяся в цистернах объемом 10 000 литров и 1 000 литров, бутылях объемом по 5 литров, канистрах объемом по 10 литров, 53 бутылках объемом 0,5 литра без названий.

Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 60 бутылок емкостью 0,5 литра водки «Finskayasilver» и 60 бутылок емкостью 0,5 литра коньяка «Лезгинка» сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ была изъята у Свидетель №7

Согласно заключений судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные С. М., наклеенные на бутылки с готовой продукцией и наклеенные на листы в рулонах, изъятые по адресу: <адрес>, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, обозначения, нанесенные на этикеточные комплексы бутылки коньяк «Дербент», бутылки коньяк «Лезгинка», бутылки бренди «Старый Кенигсберг», бутылки водка «Арбатская Элитная», бутылки водка «Доброе Застолье», являются сходными до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), нанесенными на оригинальную продукцию.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, прозрачная жидкость, представленная на исследование в канистре объемом 10 литров, изъятая по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей.

Содержание этанола в жидкости составляет 33 % об.

Жидкость не является спиртным напитком заводского изготовления – водкой или спиртом, а относится к водно-спиртовым растворам (смесью), кустарного изготовления - приготовлена смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой. Согласно данным упаковки спирт, из которого приготовлена спиртосодержащая жидкость, предназначен лишь для наружного применения (то есть, не в качестве алкогольного продукта).

В исследуемой жидкости денатурирующих добавок не имеется.

В исследуемой жидкости примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.

Этиловый спирт, на основе которого приготовлена исследуемая жидкость, по содержанию микропримесей соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ Технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, прозрачная жидкость коричневого цвета, представленная на исследование в канистре емкостью 10 литров, прозрачная жидкость коричневого цвета в бутыле емкостью 5 литров, изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими.

Содержание этанола в жидкостях составляет 33 - 36 % об.

Жидкости не являются спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (виски), а относится к водно-спиртовым растворам (смесью), кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов.

Каких-либо денатурирующих добавок в жидкостях не имеется.

В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.

Жидкости, представленные на исследование, не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими.

Содержание этанола в жидкостях составляет 36, 5 - 37 % об.

Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», не являются спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (виски), а относится к водно - спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов.

Каких-либо денатурирующих добавок в жидкостях не имеется.

В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.

Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими.

Содержание этанола в жидкостях составляет 33 - 34 % об.

Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», не являются спиртным напитком заводского изготовления – водкой, а относятся к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой.

Каких-либо денатурирующих добавок в представленных жидкостях не имеется.

В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.

Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также отмененного ГОСТ 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости из двух стеклянных бутылок с этикетками «КВ Дербент» и «Старый Кенигсберг» и жидкость из пластиковой бутыли (изъята по адресу: <адрес>) принадлежат к различным «партиям» ССЖ, кустарно изготовленных по единой технологии, из одинакового сырья, но в различные периоды времени.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, изъятая из емкости кубической формы (1 000 литров) по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей.

Количественное содержание этанола в жидкости составляет 31,0 % об.

Жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, относятся к водно- спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта с водой.

Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров, не выявлены.

Компоненты, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров не выявлены.

По количественному содержанию этилового спирта и сложных эфиров водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5 литров не соответствует требованиям ГОСТ Р12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

По количественному содержанию микропримесей водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5 литров соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость из бутыли объемом 5 литров, изъятая из цистерны № по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей.

Количественное содержание этанола в жидкости составляет 33,0 % об.

Жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, относятся к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта водой.

Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров не выявлены.

Компоненты, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров, не выявлены.

По количественному содержанию этилового спирта и микропримесей водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5 литров соответствует требованиям ГОСТ Р12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в стеклянной бутылке с этикеткой «водка FinskayaSilver» (изъятая у Свидетель №7), является спиртосодержащей.

Количественное содержание этанола (крепость) в жидкости составляет 35,0 % об.

Жидкость из стеклянной бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» водкой не является, а относится к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта с водой.

Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver», не выявлены.

Микропримеси, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver», не выявлены.

Полнота налива бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» не соответствует данным, указанным на этикетке и требованиям ГОСТ.

Водно-спиртовой раствор из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» по количественному содержанию этилового спирта (крепости) не соответствует крепости, указанной на этикетке и требованиям ГОСТ Р-51355-99, указанному на этикетке.

Водно-спиртовой раствор из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» по отсутствию в его составе сахара и лимонной кислоты, не соответствует рецептурному составу, указанному на контрэтикетке.

Количественное содержание уксусного альдегида и сложных эфиров в водно-спиртовом растворе из представленной бутылки превышает нормы ГОСТ Р 51355-99 для водок из спирта марки «Люкс». Количественное содержание метилового спирта и сивушного масла в жидкости из представленной бутылки соответствует нормам ГОСТ Р – 51355-99.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка» (изъятая у Свидетель №7), является спиртосодержащей.

Содержание этанола в жидкости составляет на момент исследования 32,0 % об.

Жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка», не является спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (бренди), а относится к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления – приготовлена путем смешивания заводского ректификованного этилового спирта с водой, а также со специальными добавками (краситель, ароматизаторы).

Каких-либо денатурирующих добавок в представленной жидкости не имеется.

В исследуемой жидкости естественных примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. 1,2 пропиленгликоль, выявленный в качестве примеси в исследуемой жидкости, используется в качестве растворителя в специальных добавках искусственно вводимых в спиртовые растворы для придания растворам вкуса и запаха коньяка.

Жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка», не соответствует действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р-51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные на исследование в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця», изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими жидкостями.

Количественное содержание этанола (крепость) в жидкости из бутылки с этикеткой «водка Талка» составляет 37,0 об.%, в жидкости из бутылки с этикеткой «водка Хортиця» составляет 35,0 об.%.

Жидкости из двух стеклянных бутылок вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» водкой не являются, а относятся к водно-спиртовым растворам. Данные растворы приготовлены не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта водой.

Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» не выявлены.

Микропримеси, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья, в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця», не выявлены.

Полнота налива бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» не соответствует данным, указанным на этикетках и требованиям ГОСТ.

Водно-спиртовые растворы из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» по количественному содержанию этилового спирта (крепости) не соответствуют крепости, указанной на этикетках и требованиям ГОСТ 12712-2013.

Водно-спиртовые растворы из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» по отсутствию в их составе сахара, не соответствуют рецептурному составу, указанному на этикетках.

Количественное содержание уксусного альдегида и сложных эфиров в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» превышает нормы ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Количественное содержание метилового спирта и сивушных масел в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» соответствует нормам ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, изъятые по адресу: <адрес>, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9», являются спиртосодержащими – изготовлены на основе ректификованного этилового спирта.

Жидкости, изъятые по адресу: <адрес>, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «1», «4», «5», «10», «11», «12», «13», «14», «15», а также в двух канистрах, являются спиртосодержащими – изготовлены на основе 1,2-пропандиола.

Жидкость, изъятая по адресу: <адрес>, и представленная на исследование в бутылке с обозначением «2», является красителем, добавляемым к спиртосодержащим растворам с целью придания им визуального сходства с окрашенными заводскими спиртосодержащими жидкостями (например: коньяк, виски и др.).

Жидкости, изъятые по адресу: <адрес>, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9» относятся к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов.

Каких-либо денатурирующих добавок в представленных жидкостях не имеется.

Из представленных жидкостей можно приготовить кустарные спиртосодержащие растворы (смеси), которые по цвету, аромату будут близки к заводской окрашенной алкогольной продукции (например, коньяк, виски, бренди, ликеры, настойки, портвейн). Водку из представленных ароматизаторов и красителя получить не представляется возможным.

Таким образом, Короев Э.Д., лицо №, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицо №, Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., лицо №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на сумму 22 810 830 рублей 99 копеек, что является особо крупным размером, а также производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками под видом водки «FinskayaSilver» в количестве не менее 60 бутылок, емкостью 0,5 литра, всего на сумму 12 300 рублей (согласно Приказу Минфина №н по цене 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра) и коньяка «Лезгинка» в количестве не менее 60 бутылок, емкостью 0,5 литра (по цене установленной правообладателем 470 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра), всего на сумму 28 200 рублей, итого на сумму не менее 22 851 330 рублей 99 копеек, что является особо крупным размером.

2) ДД.ММ.ГГГГ, когда деятельность участников группы была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции, в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а также у Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ и лица № ДД.ММ.ГГГГ была обнаружена и изъята произведенная участниками организованной группы упакованная в коробки и хранящаяся в целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, не имеющая на поверхности бутылок маркировки федеральными специальными марками в количестве: 60 бутылок водка «Доброе Застолье», 63 бутылки водка «Царская охота», 21 бутылка водка «Родник(и) Сибири», 1 бутылка водка «Арбатская Элитная», 1341 бутылка водка «ZeroBlack», 35 бутылок коньяк «Лезгинка», 62 бутылки водка «Finskaya silver», 9 бутылок водка «Парламент», 3 бутылки водка «Талка», 1 бутылка водка «Момент», 1 бутылка водка «Пристань», 1 бутылка водка «Платинум», а также оклеенная заведомо поддельными федеральными марками следующих наименований:

- водка «Доброе застолье» в количестве 4 858 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Царская охота» в количестве 3 438 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Родник(и) Сибири» в количестве 2 224 бутылки, емкостью 0,5 литра;

- водка «Арбатская элитная» в количестве 3 368 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «ZeroBlack» в количестве 12 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Золото Славян» в количестве 1 бутылка, объемом 0,25 литра;

- водка «Finskaya silver» в количестве 6 874 бутылки, объемом 0,5 литра;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 141 бутылка, объемом 0,5 литра;

- коньяк «Дербент» в количестве 753 бутылок, объемом 0,5 литра;

- водка «Талка» в количестве 1 бутылка, объемом 0,5 литра;

- бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 54 бутылки объемом 0,5 литра, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» следующих наименований:

- водка «Доброе застолье» в количестве 11 561 бутылки, емкостью 0,5 литра;

- водка «Царская охота» в количестве 10 737 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Родник(и) Сибири» в количестве 7 731 бутылка, емкостью 0,5 литра;

- водка «Арбатская элитная» в количестве 2 995 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «ZeroBlack» в количестве 58 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Finskaya silver» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5 литра;

- водка «Талка» в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 литра;

- водка «Хортиця» в количестве 23 бутылки, объемом 0,5 литра;

- водка «Парламент» в количестве 39 бутылок, объемом 0,5 литра;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 литра;

- коньяк «Дербент» в количестве 7 011 бутылок, объемом 0,5 литра;

- бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 1 467 бутылок, объемом 0,5 литра.

Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, обозначения, нанесенные на этикеточные комплексы бутылки коньяк «Дербент», бутылки коньяк «Лезгинка», бутылки бренди «Старый Кенигсберг», бутылки водка «Арбатская Элитная», бутылки водка «Доброе Застолье» являются сходными до степени смешения с товарным знаками (знаками обслуживания), нанесенными на оригинальную продукцию.

Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, изъятые по адресу: <адрес>: в канистре объемом 10 литров, в бутыле емкостью 5 литров, в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», в бутыле емкостью 5 литров, изъятой из емкости кубической формы (1000 литров), в бутыле объемом 5 литров, изъятой из цистерны №, в стеклянной бутылке с этикеткой «водка FinskayaSilver» (изъятая у Свидетель №7), в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка» (изъятая у Свидетель №7), в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця», являются спиртосодержащими.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости (изъятые по адресу <адрес>) в бутылках с обозначениями «1», «3», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», а также двух канистрах - являются спиртосодержащими. Жидкость в бутылке с обозначением «2» является красителем, добавляемой к спиртосодержащим растворам с целью придания им визуального сходства с окрашенными заводскими спиртосодержащими жидкостями (например: коньяк, виски и др.).

Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости из двух стеклянных бутылок с этикетками «КВ Дербент» и «Старый Кенигсберг» и жидкость из пластиковой бутыли (изъята по адресу <адрес>) принадлежат к различным «партиям» ССЖ, кустарно изготовленных по единой технологии, из одинакового сырья, но в различные периоды времени.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральная специальная марка образца 2015 года, расположенная на стеклянной бутылке объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Родник Сибири», с обозначением литража и нумерации 0,5 л № изготовлена не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральная специальная марка образца 2015 года, расположенная на стеклянной бутылке объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Finskaya Silver», с обозначением литража и нумерации 0,5 л №, изготовлена не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: № изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки (образец наклеек с рулона №) с обозначением нумерации № изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки (образец наклеек с рулона №) с обозначением нумерации № под номерами № изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 304x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 303x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: № изготовлены не на производстве Гознака.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 306x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 303x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 303x95мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x303 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x306 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета максимальным размером 95x341 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак.

3) Кроме того, зная, что в соответствии со ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную ответственность, в нарушение действующего уголовного законодательства РФ, членами организованной группы лицом №, Гаглоевым А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицом №, Муродовым Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродовым С.Х., Р. Ф., лицом №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о., неустановленными лицами под руководством руководителя группы Короев Э.Д. было принято решение об использовании при изготовлении контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции чужих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, без согласия правообладателей на товарные знаки (знаки обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» и сходных с ними обозначений до степени смешения для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, которую продолжали до ДД.ММ.ГГГГ, до изобличения и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, при этом каждый участник группы осознавал, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеет, так как владельцем товарных знаков он не является, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключал, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получал.

Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) изобразительный элемент (крепость) со словесным обозначением «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака является ООО «<данные изъяты>», заключивший с ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ лицензионный договор № на право использования товарного знака. Товарный знак размещается на этикетке.

Словесный товарный знак (знак обслуживания) «Доброе Застолье» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем является ИП Г.И.Э.. Товарный знак размещается на этикетке, контрэтикетке.

Товарный знак (знак обслуживания) изобразительный элемент «Завод СВ» с неохраняемым элементом товарного знака «Завод» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака является ООО «<данные изъяты>». Товарный знак располагается на контрэтикетке с лицевой части бутылки.

Общеизвестный словесный товарный знак «Лезгинка» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ, за регистрационным номером 177. Товарный знак представляет собой обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное буквами кириллического алфавита заглавным шрифтом в одну строку, без цветового сочетания.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого Российского полководца П.И.Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, и словесной части – «БАГРАТИОН», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом, (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый) зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ.

Правообладателем общеизвестного словесного знака «Лезгинка», товарного знака (изобразительный элемент) – портрет с изображением П.И.Багратиона и словесной части «БАГРАТИОН» является АО «<данные изъяты>» (на основании п.1.1 Устава АО «<данные изъяты>» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ № и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р и является его правопреемником). Товарные знаки располагаются на этикетке, укупорочной пробке.

Товарный знак (знак обслуживания) изобразительный элемент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ.

Товарный знак (знак обслуживания) – изобразительный элемент «кувшин в крепости» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака (знак обслуживания) изобразительного элемента города (крепость на фоне домов) со словесным неохраняемым элементом «Дербент» и товарного знака (знак обслуживания) – изобразительный элемент «кувшин в крепости» является АО «<данные изъяты>» (на основании п. 1.1 Устава АО «<данные изъяты>» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «<данные изъяты>»), создано на основании распоряжения Министерства по управлению государственным имуществом Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р в результате реорганизации в форме преобразования в акционерное общество Государственного унитарного предприятия «<данные изъяты>» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей).

Словесный товарный знак (знак обслуживания) - «Арбатская» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № (указание словесного обозначения «Арбатская» на этикетке, контрэтикетке) от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельству № (указание словесного элемента «Арбатская» на пробке) от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака (знак обслуживания) словесного обозначения «Арбатская» с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «<данные изъяты>».

Организовав технологический процесс для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицо №, являясь участником организованной группы, выполняя указания руководителя группы Короев Э.Д., действуя из корыстных побуждений, обладая необходимыми познаниями в области изготовления контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, находясь по адресу: <адрес>, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ приступил к реализации преступного умысла, в целях которого была создана организованная группа, и продолжал его до момента изобличения и пресечения преступных действий сотрудниками правоохранительных органов, до ДД.ММ.ГГГГ, совместно с соучастниками в разные периоды действия группы: Гаглоевым А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицом №, Муродовым Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродовым С.Х., Р. Ф., лицом №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о. и неустановленными лицами, под руководством Короев Э.Д., ежедневно изготавливал и хранил в целях перевозки и последующего сбыта немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию под видом водки, коньяка, бренди, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе, алкогольную продукцию с размещенными на ней без разрешения правообладателей чужими товарными знаками (знаками обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», распоряжался преступной прибылью.

Процесс изготовления был организован следующим образом: лицо № совместно с соучастниками: Муродовым Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродовым С.Х., Р. Ф., лицом №, Хусейнов Ш.Б., неустановленными лицами в вышеуказанный период по вышеуказанному адресу изготавливали «купаж» (смешивали доставленный руководителем Короевым Э.Д. и лицом № спирт с водой, извлекаемой из скважины, установленной в арендованном помещении по адресу: <адрес>, в 3 емкостях объемом 10 тонн и 1 емкости объемом 1 тонна, добавляли в случае необходимости пищевые добавки для придания нужного цвета и запаха изготовленным жидкостям в целях получения контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом коньяка, бренди), отслеживали градус, который должен был составлять не менее 31, в производимой ими алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки либо коньяка, бренди, путем использования заранее приобретенного спиртометра, контролировали чистоту и качество изготовленной спиртосодержащей жидкости.

После изготовления необходимого количества и качества «купажа» в оборудованных для этой цели трех емкостях объемом 10 тонн и емкости 1 тонна соучастники в вышеуказанный период, используя ранее установленные лицом № оборудованные линии разлива алкогольной и спиртосодержащей жидкости, согласно распределенным ролям, под руководством и контролем лица №, Мамедзаде Г.М.о, выполняли следующие функции:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хусензода Х.Б. и неустановленные лица, а в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и Хусейнов Ш.Б., по адресу: <адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им Мамедзаде Г.М.о, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали Мамедзаде Г.М.о. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.

В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Муродов Х.Х. и неустановленные лица, а также в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с Муродовым С.Х., Р. Ф., Рабизода Н.С., и в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с Халимов Н.Р., Муродзода З.Х., Муродовым Н.Х., по адресу: <адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И. Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им Мамедзаде Г.М.о, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали Мамедзаде Г.М.о. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.

В период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №22, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., лицо № и неустановленные лица, а в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и лицо №, по адресу: <адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л»; оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им Мамедзаде Г.М.о, осуществляли подсчет готовой контрафактной продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали Мамедзаде Г.М.о. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.

В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Мамедзаде Г.М.о. вел с помощью компьютерной техники учет количества произведенной соучастниками продукции, в том числе алкогольной продукции с размещенными на ней без разрешения правообладателей чужими товарными знаками (знаками обслуживания) «Старый Кенигсберг», «Доброе Застолье», «Завод СВ», «Арбатская», «Лезгинка», «портрет с изображением П.И.Багратиона», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», путем сбора у последних необходимых сведений о количестве произведенной ими нелегальной продукции, а также лично производил подсчеты, в т.ч. с учетом проставленных соучастниками на коробки с готовой продукцией клише (печатей) с цифрами «1», «2», «3», обозначающих изготовление указанной продукции определенными участниками за определенным из 3-х рабочих столов; вел учет расходов на неотложные нужды группы и комплектующих; осуществлял подсчет денежного вознаграждения, положенного соучастникам, данные о которых передавал лицу №, распоряжался преступной прибылью.

Всего в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с помощью ранее приисканного и собранного специального технологического оборудования для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди лицо №, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицо №, Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., лицо №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о., неустановленные лица, действуя согласованно, организованной группой, из корыстных побуждений, под руководством руководителя группы Короев Э.Д., в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, а также разрешения правообладателей на использование товарных знаков, совместно изготовили вышеописанным способом и хранили в целях последующего сбыта по адресу: <адрес>, не менее 65 961 бутылок емкостью 0,5 литра, и не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра немаркированной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Часть изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции: 60 бутылок водки «Finskayasilver» по 60 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, и 60 бутылок коньяка «Лезгинка» по 85 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, всего на сумму 8 700 рублей, неустановленные в ходе следствия соучастники днем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, сбыли Свидетель №7

Часть изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции: 3 бутылки водки «ZeroBlack», была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: <адрес>.

В целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди перевозилась по территории РФ в большегрузных автомобилях, приисканных Короевым Э.Д., фургоны которых с целью недопущения досмотра их содержимого опечатывались, а сопроводительные товарно-транспортные документы изготавливались неустановленными в ходе следствия лицами на несуществующий, якобы легальный товар, что фактически исключало риск досмотра транспортных средств сотрудниками полиции при транспортировке.

Контроль за доставкой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди к местам сбыта, непосредственно сбыт и получение денежных средств за ее сбыт за пределами Пермского края осуществлялся Короевым Э.Д. лично.

- водка «Доброе застолье» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком (знаком обслуживания) – словесное обозначение «Доброе Застолье», сходное до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ИП Г.И.Э., причинив тем самым ИП Г.И.Э. крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей (из расчета 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра); с незаконно размещенным на них чужих товарных знаков (знаков обслуживания) – изобразительный элемент «Завод СВ», с неохраняемым элементом «Завод», сходным до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «Завод сортовых водок» под видом оригинальной продукции, причинив ООО «Завод сортовых водок» крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей (из расчета 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра);

- водка «Царская охота» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Родник(и) Сибири» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Арбатская элитная» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком (знаком обслуживания) – словесное обозначение «АРБАТСКАЯ», сходным до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «<данные изъяты>», причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» крупный ущерб на общую сумму 1 304 620 рублей (из расчета 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра);

- водка «ZeroBlack» в количестве 1 408 бутылок, емкостью 0,5 литра;

- водка «Момент» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «Талка» в количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра;

- водка «Пристань» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «Хортиця» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра;

- водка «Парламент» в количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра;

- водка «Платинум» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «Золото Славян» в количестве 1 бутылки объемом 0,25 литра;

- водка «Finskayasilver» в количестве 6882 бутылки объемом 0,5 литра;

- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 118 бутылок объемом 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком (знаком обслуживания) - общеизвестный словесный знак «ЛЕЗГИНКА», выполненный буквами кириллического алфавита заглавным шрифтом в одну строку, без цветового сочетания; чужим товарным знаком (знаком обслуживания) - комбинированным обозначением, состоящим из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого Российского полководца П.И.Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, и словесной части – «БАГРАТИОН», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), сходными до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя АО «<данные изъяты>», причинив тем самым АО «<данные изъяты>» крупный ущерб на общую сумму 525 460 рублей (из расчета 470 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра);

- коньяк «Дербент» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания) - изобразительный элемент город «крепость на фоне домов» с неохраняемым словесным элементом «Дербент», изобразительный элемент «кувшин в крепости», сходными до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя АО «<данные изъяты>», причинив тем самым АО «<данные изъяты>» крупный ущерб на общую сумму 5 240 700 рублей (из расчета 675 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра);

- бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 1 521 бутылки объемом 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком (знаком обслуживания) - словесное обозначение «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ», сходным до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «<данные изъяты>», причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» ущерб в крупном размере на общую сумму 858 893 рублей 49 копеек (из расчета 564 рублей 69 копеек за 1 бутылку емкостью 0,5 литра).

Часть нелегальной изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 60 бутылок водки «Finskayasilver» и 60 бутылок коньяка «Лезгинка» под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком (знаком обслуживания) - общеизвестный словесный знак «ЛЕЗГИНКА», выполненный буквами кириллического алфавита заглавным шрифтом в одну строку, без цветового сочетания; чужим товарным знаком (знаком обслуживания) - комбинированным обозначением, состоящим из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого Российского полководца П.И.Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, и словесной части – «БАГРАТИОН», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), сходными до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя АО «<данные изъяты>», в результате чего, АО «<данные изъяты>» был причинен ущерб на общую сумму 28 200 рублей (из расчета 470 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра), ДД.ММ.ГГГГ была изъята у Свидетель №7 сотрудниками полиции.

Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 3 бутылок водки «ZeroBlack» была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: <адрес>.

Согласно заключений судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные С. М., наклеенные на бутылки с готовой продукцией, и, наклеенные на листы в рулонах, изъятые по адресу: <адрес>, изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, изъятые по адресу: <адрес>: в канистре объемом 10 литров, в бутыле емкостью 5 литров, в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», в бутыле емкостью 5 литров, изъятой из емкости кубической формы (1000 литров), в бутыле объемом 5 литров, изъятой из цистерны №, в стеклянной бутылке с этикеткой «водка FinskayaSilver» (изъятая у Свидетель №7), в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка» (изъятая у Свидетель №7), в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця», являются спиртосодержащими.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости (изъятые по адресу <адрес>) в бутылках с обозначениями «1», «3», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», а также двух канистрах - являются спиртосодержащими. Жидкость в бутылке с обозначением «2» является красителем, добавляемым к спиртосодержащим растворам с целью придания им визуального сходства с окрашенными заводскими спиртосодержащими жидкостями (например: коньяк, виски и др.).

Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ жидкости из двух стеклянных бутылок с этикетками «КВ Дербент» и «Старый Кенигсберг» и жидкость из пластиковой бутыли (изъята по адресу <адрес>) принадлежат к различным «партиям» ССЖ, кустарно изготовленных по единой технологии, из одинакового сырья, но в различные периоды времени.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «коньяк Лезгинка»), является сходным до степени смешения с товарным знаком №, с общеизвестным товарным знаком № «Лезгинка», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» Российский коньяк выдержанный КВ является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №, Свидетельство на общеизвестный ТЗ «Лезгинка» №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «Лезгинка Коньяк пятилетний» и «Лезгинка» Российский коньяк выдержанный «КВ» представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «бренди Старый Кенигсберг»), является сходным до степени смешения с товарным знаком № «Старый Кенигсберг», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием бренди «Старый Кенигсберг» ВСОП является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями коньяк «Старый Кенигсберг» коньяк пятилетний, коньяк «Старый Кенигсберг» коньяк четырехлетний и бренди «Старый Кенигсберг» ВСОП, представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «коньяк Дербент»), является сходным до степени смешения с товарным знаком № и товарным знаком №, то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «КВ Дербент» является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №, Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «КВ Дербент» и «КВ Дербент», представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «водка Арбатская Элитная»), является сходным до степени смешения с товарным знаком № и товарным знаком № «Арбатская», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «Арбатская Элитная» водка является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство №, Свидетельство №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленные для проведения исследования товары и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «Водка Арбатская Элитная» и «Водка Арбатская», представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «водка Доброе Застолье»), является сходным до степени смешения с товарным знаком № «Доброе Застолье» и товарным знаком № «Завод СВ», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «водка Доброе Застолье» является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №), а также этикеточным комплексом, нанесенным на оригинальную продукцию водка «Доброе Застолье» (Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенные на представленные для проведения исследования товары и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «Водка Доброе Застолье» и «Водка особая Доброе Застолье» представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными.

Таким образом, в нарушение ч.1 ст.44 Конституции РФ и Главы 76 параграфа № «Право на товарный знак и право на знак обслуживания» части 4 Гражданского кодекса РФ, Короев Э.Д., лицо №, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, лицо №, Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., лицо №, Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о., неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не заключив с правообладателями либо его уполномоченными представителями соглашений, осознавая, что подобные действия влекут за собой нарушение исключительных прав правообладателей, незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию водка «Доброе Застолье» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения - словесное обозначение «Доброе Застолье», причинив ИП Г.И.Э. крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей, изобразительный элемент «Завод СВ» с неохраняемым элементом товарного знака «Завод», причинив ООО «Завод сортовых водок» крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей; незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию водка «Арбатская элитная» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения словесное обозначение «АРБАТСКАЯ», причинив ООО «<данные изъяты>» крупный ущерб на общую сумму 1 304 620 рублей; незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию коньяк «Лезгинка» в количестве 1 118 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения общеизвестное словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого Российского полководца П.И.Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, и словесной части – «БАГРАТИОН», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), причинив АО «<данные изъяты>» крупный ущерб на общую сумму 525 460 рублей; незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию коньяк «Дербент» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения изобразительный элемент города (крепость на фоне домов) с неохраняемым словесным элементом «Дербент», изобразительный элемент «кувшин в крепости», причинив АО «<данные изъяты>» крупный ущерб на общую сумму 5 240 700 рублей; незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения словесное обозначение «Старый Кенигсберг», причинив ООО «<данные изъяты>» ущерб в крупном размере на общую сумму 858 893 рублей 49 копеек, которую в связи с пресечением ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции их деятельности они сбыть не успели, по независящим от них обстоятельствам, а также незаконно изготовили, хранили и сбыли Свидетель №7 под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию коньяк «Лезгинка» в количестве 60 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней обозначения товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения общеизвестное словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого Российского полководца П.И.Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, и словесной части – «БАГРАТИОН», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом, (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), причинив АО «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму 28 200 рублей.

Подсудимый Гаглоев А.В. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал полностью, подтвердив обстоятельства совершения преступлений, изложенные выше. От дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом.

Из оглашенных показаний Гаглоева А.В., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что у него есть знакомый Джагаев С.И., познакомился с которым в ДД.ММ.ГГГГ, когда семья последнего переехала в их село. Джагаев может охарактеризовать с положительной стороны, как добродушного и открытого человека. Через Джагаев он познакомился с Х., с которой он поддерживает близкие отношения, также познакомился с Х., который является родным братом Х.. С Х. и ее братом он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, с того момента они стали общаться. В ДД.ММ.ГГГГ он с друзьями ездил в <адрес>, где они проживали около 2-3 месяцев, на тот период он работал на стройке в должности разнорабочего. В конце ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он встретился с Джагаев и Х., которые, как оказалось, также приезжали работать в <адрес>. Какой именно работой те занимались, ему неизвестно, но в ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ они все вместе вчетвером вернулись в <адрес>, с тех пор они также продолжали общаться. Весной ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, он с Джагаев в сети Интернет искали объявления с вакансиями работы вахтовым методом, так как хотели заработать деньги. На одном из Интернет-сайтов, на каком именно не помнит, они нашли объявление, в котором имелась информация о том, что требуются разнорабочие на работу в <адрес> вахтовым методом, также в объявлении был указан контактный номер телефона, который в настоящий момент он не помнит. Первым по указанному в объявлении абонентскому номеру позвонил Джагаев, в тот момент они находились рядом друг с другом, и он слышал весь разговор. Собеседник представился Антоном, и пояснил, что ищет сотрудников для работы вахтовым методом в <адрес>, что нужны 3-4 человека для работы на складе. Антон сказал, что работа несложная, подойдет для грузчика или разнорабочего, при этом заработная плата составит 40 000 - 50 000 рублей в месяц. Что это был за склад, в ходе разговора Антон не уточнял. Кроме этого Антон пояснил, что питание и проживание будет за счет работодателя. Так как он слышал весь разговор и дал понять Джагаев, что озвученные Антоном условия им подходят, то Джагаев сразу по телефону сообщил Антону, что есть два человека (он и сам Джагаев), которые готовы работать. После данного разговора они с Джагаев все рассказали Х., которая тоже решила ехать с ними в <адрес> на заработки, они согласились ее взять с собой, так как рассчитывали, что Х. будет готовить им еду. После того, как они втроем все обсудили и приняли решение ехать в <адрес>, он позвонил Антону и сказал, что их уже трое, предупредив, что одна из них - девушка. Тогда Антон спросил их паспортные данные, которые они Антону сообщили для того, чтобы тот мог приобрести для них авиабилеты. Спустя несколько дней, на его абонентский номер, которым он на тот момент пользовался (№), позвонил Антон и сказал, что билеты купил. Таким образом, в начале ДД.ММ.ГГГГ они прилетели из <адрес> в <адрес>, где пересели на самолет до <адрес>, а в аэропорту <адрес> ему позвонил неизвестный ранее мужчина, который сказал, что Антон отправил того их встретить. Они прошли к автомобилю «<данные изъяты>» белого цвета, государственный регистрационный знак он не помнит, где их встретил таксист, по национальности - таджик, который отвез их до магазина «Леруа Мерлен», расположенного в <адрес>. Возле указанного магазина их троих встретил мужчина, который, подойдя к ним представился Антоном (в ходе следствия утановлено, что это Свидетель №1). Антон приехал за ними на автомобиле «Газель пассажирская» белого цвета, государственный регистрационный знак он не видел. Антону на вид около 35-40 лет, среднего телосложения, среднего роста около 170 см, черные волосы, внешне похож на «кавказца», хорошо разговаривал по-русски. По дороге Антон рассказал им, что они будут работать в водочном цехе по адресу: <адрес>. Кроме этого, Антон сказал, что их работа будет заключаться в том, что они будут изготавливать контрафактную водку, а именно разливать водку по бутылкам, клеить этикетки. Когда Антон привез их на склад, времени было около 14 часов. Они втроем прошли на территорию, огороженную забором, и увидели здание цеха, на первом этаже которого был расположен сам цех, оборудованный бочками, насосами, шлангами для розлива, а также кухня, на втором этаже были расположены комнаты и кабинеты. На тот момент, когда Антон привез их в данный цех, там никого не было, они были единственными работниками. Антон сразу показал им комнату и пояснил, что в ней они и будут жить. В первый день Антон им никаких инструкций не давал, первые два дня они просто жили в цеху и никакую работу не выполняли. Спустя около двух дней Антон привез в цех еще нескольких таджиков, двоих или троих мужчин, имена таджиков он не помнит. Антон рассказал таджикам, в чем будет заключаться работа тех, также рассказал им, что таджики должны будут разливать водку, клеить этикетки и грузить ящики с готовой продукцией. По прошествии двух недель Антон стал привозить оборудование для цеха: три 10-ти тонные цистерны, которые были привезены на автомобиле «Грузовая Газель». Цистерны Антон устанавливал в помещении цеха сам. Кроме этого на территорию цеха также приезжал автомобиль «Грузовая Газель», водители которой привозили шланги и насосы для производства алкогольной продукции. Описать и опознать водителей он не сможет, Антон приезжал с теми не всегда. Разгружали автомобиль он, Джагаев и таджики. Спустя около двух недель с того момента, как они с Джагаев и Х. начали работать в цеху, к ним присоединился и Х., который также прилетел из <адрес>. Х. встретил и привез в цех Антон. Постепенно на большегрузных фургонах неизвестные ему водители стали привозить на склад тару: стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, картонные коробки, пластмассовые крышки, акцизные марки. Данные фургоны разгружали он, Джагаев, Х. и таджики. Иногда при разгрузке фургонов присутствовал Антон, но не всегда. Спирт привозили отдельно в 10 и 20 литровых канистрах, также на большегрузных автомобилях, которые в основном разгружали таджики. Для выполняемой ими работы Антоном была организована следующая система по производству контрафактного алкоголя: один человек (любой из работающих в цехе) наливал жидкость из цистерны в стеклянную бутылку и закрывал бутылку крышкой, двое или трое других, работающих в цехе, клеили этикетки и акцизные марки. Таким образом они изготавливали водку и коньяк. После этого они складывали готовые бутылки коньяка и водки в коробки и ящики, которые впоследующем грузили в большегрузные автомобили, приезжающие в цех 1-2 раза в неделю. Оплату за выполненную работу Антон производил только наличными деньгами. За весь период его работы Антон заплатил ему 100 000 рублей, одной суммой, один раз – ДД.ММ.ГГГГ, когда он летал домой во <адрес>. Более никаких денежных средств Антон ему не передавал, хотя он неоднократно просил у Антона зарплату. Антон говорил, что нужно подождать, заплатит, но позже. Он, как и все работающие в цехе, осознавал и понимал, что деятельность, которую они осуществляли, является незаконной, однако они не думали, что все настолько серьезно. Он думал, что даже если их поймают сотрудники полиции, то их просто отпустят. Кто является собственником складских помещений по адресу: <адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Он понимал, что производство алкоголя на складе является нелегальным. Трудовой договор с ним не заключался. Какие-либо документы с ним не подписывали. График работы и разделение труда у них отсутвовали. Все делали одно дело, а именно разливали контрафактные водку и коньяк, клеили марки и упаковывали бутылки. Джагаев работал на погрузчике, перемещал ящики с готовой продукцией в зону отгрузки. Все они после себя убирали мусор, убирали мусор от этикеток водки и коньяка. Контролировал их на производстве только Антон, когда находился сам на складе. Когда Антона не было, они просто выполняли свою работу - разливали алкогольную продукцию и упаковывали бутылки. Какое-либо обучение они не проходили. Антон сам показывал, что нужно делать, как ему, так и всем таджикам. Сырье на склад и готовая продукция со склада привозилось большегрузными фургонами. Привозили на одних, а увозили на других автомобилях, их марки, модели, цвета и номера он не запомнил. В ангаре имелись цистерны емкостью 10 тонн, в которых размешивали водку, то есть спирт с водой, процедуру производил сам Антон. Ему не известно, каким образом и какой жидкостью они наполняли бутылки, в каком соотношении и какое содержимое, так как это делал Антон. Ингридиенты, соотношение и концентрация известны только Антону. Ему не известно, откуда доставлялись тара, пробки, этикетки, спирт, акцизные марки. Когда они заполняли бутылки, наклеивали этикетки и акцизные марки, то понимали, что они изготавливают контрафактный товар, но они думали, что это ничем серьезным не закончится. Он не знал, что акцизные марки, наклеимые ими, поддельные, он вообще никогда не смотрел на акцизы. В его сотовом телефоне нет сим-карты, он ее достал из сотового телефон, так как хотел поменять, но потерял ее. Он использует сотовый телефон «iPhone 5 S» в корпусе серебристого цвета, в настоящий момент он без сим-карты. Ранее он работал только на стройке в <адрес>. Алкоголь, производимый на складе, он не пил. Ограничений по выходу на улицу с территории склада у них не было, они все могли спокойно выходить на улицу. Как необходимо клеить этикетки и что наливать в бутылки им объяснил Антон. Это было после того, как привезли спирт и развели его. Антон сказал, чтобы они наливали всю имеющуюся алкогольную продукцию из цистерн в бутылки. Если прозрачная жидкость, то в водочные бутылки, если коричневая, то в коньячные бутылки. Этикетки и акцизные марки находились в рулонах, в мешках. Антон сказал клеить все, что имеется. У них не стояла задача разливать определенный вид продукции, так как у них работало три бригады: их бригада и 2 бригады таджиков. Все работники бригад разливали и клеили разные этикетки. Водочные бутылки в основном были все одной формы, поэтому на эти бутылки можно было наклеить практически любое из наименований: Царская, Родник Сибири, Застолье, если бутылка была оригинальная, то к ней подходил только один вид этикеток, выпущенных под эту бутылку. К таким относились: Хортица, Парламент, Талка. Если наливали коньяк, то у коньяков были свои бутылки под определенное наименование. Из коньяков он помнит: Дербент, Кёнигсберг, Лезгинка. Обо всем этом им объяснял Антон. Антон собрал их всех в цехе и рассказал, что нужно делать, как разливать, что клеить. При этом присутствовали он, Х., Х., Джагаев, а также несколько таджиков. Имена таджиков ему не известны, может назвать только их прозвища, которые они для себя им дали: «Муро» (Хусензода Х.Б.), «Закир» (Муродзода З.Х.), «Шаву» (Хусейнов Ш.Б.) и еще кто-то. На вопросы кем ему приходится Короев, имеет ли тот отношение к производству контрафактного алкоголя, приезжал ли он в цех, Гаглоев отвечать отказался.

Подсудимый Гаглоев А.В. вышеприведенные показания подтвердил в полном объеме, уточнив, что когда он говорил об Антоне, он имел в виду Т.З.Б..

Подсудимый Джагаев С.И. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал полностью, подтвердив обстоятельства совершения преступлений, изложенные выше. От дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом.

Из оглашенных показаний Джагаев С.И., данных им в ходе предварительного следствия следует, что после переезда в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он познакомился с Гаглоевым, который является соседом по месту его постоянного жительства. После знакомства они стали дружить, близко общаются, Гаглоев официально также нигде не трудоустроен. У него есть невеста Х., познакомился с ней около 3 лет назад, официально в браке не состоят, живут у него в доме. У Х. есть брат Свидетель №21. С Х. общается часто, состоит с тем в хороших дружеских отношениях. В ДД.ММ.ГГГГ он нуждался в деньгах и искал работу. Через своих знакомых Дмитрия и А., уроженцев <адрес> и работающих в то время в <адрес>, он узнал, что те работают в складе по разливу контрафактной водки. Последние пригласили его работать к себе, сообщив, что зарплата будет 50 000 рублей ежемесячно. Об этом он рассказал своей невесте Х. и своему другу Гаглоеву, они посоветовались и решили ехать в <адрес>, о данном решении он сообщил своим знакомым Дмитрию и А. по телефону. В ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Х. и Гаглоевым приехали в <адрес>, где их встретил неизвестный им ранее мужчина. На автомобиле «Газель» они были доставлены на склад, где находился цех по розливу алкоголя. В их обязанности входило: клеить этикетки на бутылки с водкой разного наименования: «Белая береза», «Царская охота», «Родник». Руководил производством на цехе мужчина по имени Антон, на вид около 40 лет, славянской национальности. График работы был свободным, проживали там же в цеху. Также на складе работало около 10 человек - азербайджанцы, знает об этом со слов последних, данные не помнит. В середине <адрес> на склад прибыли сотрудники ФСБ, опросили всех находящихся на складе, в том числе и его, после чего склад был опечатан. После этого около 2 недель они втроем проживали на съемной квартире в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они уехали во Владикавказ домой. Приехав во <адрес>, он стал искать себе работу. В ДД.ММ.ГГГГ они с Гаглоевым нашли объявление, что на работу вахтовым методом в <адрес> требуются работники, был указан номер телефона, в настоящее время номер телефона уже не помнит. Они совместно с Гаглоевым позвонили по указанному номеру в объявлении, разговаривал по телефону он. Ответивший мужчина свое имя не называл и подтвердил, что имеется работа в П.. На его вопрос: «В чем будет заключаться работа?», мужчина пояснил, что работа будет на складе, что нужны грузчики, после чего он поинтересовался условиями проживания и питания. Мужчина пояснил, что проживать необходимо будет на том же складе, где и будут работать, продуктами питания их обеспечат. О том, что это будет производство незаконного алкоголя им мужчина не сказал. Он согласился на названные условия работы. После разговора он все рассказал Х. и Гаглоеву, которые согласились ехать на заработки в <адрес>. Х. он позвал, так как им пообещали предоставлять только продукты, а она бы им готовила еду. На следующий день он снова позвонил мужчине, пояснил, что они в втроем согласны ехать в <адрес> работать. Мужчина по телефону сообщил, что приобретет билеты на самолет, после чего по телефону он продиктовал мужчине паспортные данные свои, Х. и Гаглоева, они нужны были, чтобы им купили билеты. Через пару дней мужчина позвонил ему на его номер и пояснил, что электронные билеты куплены, назвал дату и время вылета, в настоящее время дату и время он не помнит, так же сказал, что их встретит человек, у которого был его номер телефона. Прилетев в середине марта 2018 года в ночное время в Екатеринбург, ему на телефон позвонил мужчина, и сообщил ему, что их ожидает такси, на котором в ту же ночь они уехали в <адрес>. В <адрес> их встретил ранее незнакомый мужчина на автомобиле «Газель» в кузове белого цвета, номер не помнит, который увез их на склад по адресу: <адрес>. По дороге к складу мужчина им про работу ничего конкретного не рассказывал. Приехав на склад, мужчина им показал, где они будут жить - на втором этаже. Зайдя в склад, они увидели, что склад был практически пустой, там находились только инструменты и станки (столярные), кому принадлежало это все, он не знает, мужчина им не сообщал данную информацию. Суть работы им мужчина не говорил, а они и не спрашивали. Мужчина сообщил, что надо подождать работу. Поселившись на втором этаже, они стали там проживать втроем. Каждые два дня продукты питания им привозил тот же мужчина, который их встретил в <адрес> на автомобиле «Газель». Примерно через 2-3 недели после их приезда на склад в соседнюю комнату заселились 3 гражданина <адрес>, об этом они узнали со слов последних, как тех звали, он не помнит. Денежных средств им никто не платил, да и они не делали никакую работу. В конце ДД.ММ.ГГГГ он летал на самолете за свой счет туда - обратно во <адрес> домой, чтобы отметится в отделе полиции, так как он был осужден условно по ст.158 УК РФ. В это же время он позвал с собой на заработки в <адрес> брата Х. - Свидетель №21. В чем заключалась работа, он Х. не говорил, так как сам точно не знал. О том, что он позвал с собой Х., он сообщил по телефону мужчине, который руководил на складе в <адрес>. Мужчина согласился и приобрел билет на самолет для Х., а он сам себе приобрел билет на свои накопленные денежные средства. Точную дату не помнит, он совместно с Х. прилетели в <адрес>. С аэропорта они доехали до склада по адресу <адрес>, за такси они расплатились сами. Через 3-4 дня начали завозить оборудование, сначала привезли две больших цистерны для смешивания спирта, затем в течение недели привезли оборудование для наладки, шланги, краны. Привозили оборудование на а/м Газель, кто именно привозил - он не помнит, также оборудование привозили на фурах, на постоянно на разных, водители фур были в сопровождении мужчины, который их привез на склад ранее. Данный мужчина (в ходе следствия установлено, что это Свидетель №1) приезжал на автомобиле марку не знает, гос. номер не знает, но что-то вроде внедорожника, в кузове темного цвета. По приезду фуры разгрузкой занимались граждане <адрес>, а он работал на погрузчике водителем. В этот момент он понял, что они будут работать на производстве контрафактного алкоголя по тому же принципу, как и ранее в <адрес>. Наладкой спиртового оборудования занимался сам мужчина, они тому только помогали подержать шланги, помогали только физически. Затем постепенно на склад привезли тару, коробки, крышки, марки, через некоторое время отдельно завезли спирт. В середине ДД.ММ.ГГГГ было запущено производство. С этого момента начала работать одна «бригада» из трех человек: Гаглоев, Х., Х.. Он в основном работал на погрузчике, а также помогал им на линии, клеил этикетки на бутылки. На линии работа была организована следующим образом: один человек наливал жидкость в бутылку, закрывал бутылку крышкой, двое других клеили этикетки и акцизные марки, все были взаимозаменяемы, затем все вместе раскладывали бутылки по коробкам и упаковывали. За время работы цеха с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно 2-3 раза в месяц приезжали фуры для загрузки готовой продукции, в одну фуру загружалось порядка 18 поддонов, но не более 22 000 бутылок, больше водители загружать не разрешали, так как был бы перегруз. Фуры приезжали разные, номера, автомашин он не запоминал, с водителями не знакомился. О том, что на погрузку приедет фура, мужчина, который руководил производством, заранее не предупреждал, а звонил только за 5 минут до приезда фуры, иногда мужчина приезжал сам. У них не имелось черновых записей, сколько они отгрузили готовой продукции. Записывал все себе тот же мужчина, который присутствовал при погрузке, но не каждый раз. В отсутствие мужчины записи данные никто не производил. До ДД.ММ.ГГГГ в цеху работало три линии производства, вторая линия образовалась через 2 недели после запуска первой линии, 3 линия начала работать с начала августа, на этих линиях работали граждане Таджикистана, всего их в цеху находилось и работало 11 человек, полных данных их не помнит. Проживая в цеху, они в свободное время могли выехать в город, ездили на такси. Заработную плату он получал ежемесячно, около 50 000 рублей, получал наличными из рук в руки от мужчины, который руководил производством на складе. Сколько в сумме он заработал, работая на данном складе, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ ранним утром, когда они все спали, в комнату помещения склада зашли люди в масках, позже он понял, что это были сотрудники полиции, которые их задержали и доставили в отдел полиции. Мужчины, который руководил производством, на складе в это время не было. Он понимал, что они производят нелегальный алкоголь. Ранее он никогда не был на заводе, который занимается производством легальной продукции. Трудовой договор с ним не заключался, какие-либо бумаги, документы он не подписывал. Ни графика, ни разделения труда у них не было. Мужчина (Свидетель №1), который руководил производством, сам говорил им - кто и что именно должен был делать, чем заниматься и какую именно выполнять работу. Мужчина приезжал на склад, когда автомобиль привозил канистры с водкой и коньяком, после чего мужчина сам подключал моторы для производства продукции, которую впоследующем они с другими таджиками разливали в бутылки. Мусор от производства убирали только таджики. Контроль за их работой осуществлял только тот же мужчина. Когда мужчина приезжал, то разводил им концентрат алкоголя, запуская моторы в цистернах, а они самостоятельно переливали приготовленное спиртное в бутылки, клеили этикетки и закручивали крышки на бутылках. Как такового обучения на их производстве не было. Мужчина на словах объяснил им, что нужно делать. Когда на склад приезжали фуры с пластиковыми канистрами емкостью по 10 и 20 литров, наполненные спиртом, их разгружали таджики, заносили указанные канистры на склад, где переливали их содержимое в большие баки, в которые Свидетель №1 сам подключал устройство с моторами, после чего они разливали содержимое баков в стеклянные бутылки, клеили на них наклейки и закручивали крышки. Далее они складывали бутылки в ящики, ящики на поддоны, а эти поддоны им на погрузчике были перемещены в зону отгрузки, откуда в последующем грузили таджики в фуру. Ему не известно, откуда доставлялись тара, пробки, этикетки, спирт, акцизные марки. Когда они заполняли бутылки, наклеивали этикетки и акцизные марки, то понимали, что они изготавливают контрафактный товар, так как он ранее был в подобном цеху по производству нелегальной алкогольной продукции в <адрес>. Производимый на складе алкоголь он не употреблял.

Подсудимый Джагаев С.И. вышеприведенные показания подтвердил полностью, пояснив, что на следствии он давал и другие показания, в которых он вину не признавал, но те показания он не подтверждает. Кроме того, в судебном заседании Джагаев уточнил, что он понимал, что акцизные марки были поддельными, поскольку на них имелась надпись, что они не являются акцизными марками. В ходе следствия он также принимал участие в проверке показаний на месте, с выездом в цех, где производилась вся деятельность. Участвовал в проверке добровольно, оказывая содействие следствию.

Подсудимый Хусензода Х.Б. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что преступления совершались именно так, как описано в предъявленном ему обвинении, но не согласен с тем, что преступления совершены организованной группой. Уточнил, что в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>, где работал на автомойке со своим братом. Через некоторое время земляк сообщил ему, что есть работа в <адрес> с заработком 1000 рублей в день. Этот же таджик познакомил его с Короевым и Т.З.Б., которые предложили ему работу грузчиком на заводе по производству водки в <адрес>, он согласился. В ходе общения с Короевым и Т.З.Б., все сказанное ими ему переводил тот же таджик, поскольку на тот момент он плохо говорил и понимал по-русски. В П. он приехал на такси, там его встретил Т.З.Б. и привез на склад по <адрес>. Когда он приехал, то на складе находились два таджика и осетины. На складе он делал все, что говорил ему Т.З.Б., они вместе готовили водку, разливали ее по бутылкам и клеили этикетки, также он занимался уборкой и работал грузчиком. Сначала он не знал, что производство незаконно, но потом, примерно в августе, узнал, что завод нелегальный. Когда он впервые увидел Короев и Т.З.Б., то общался он с Т.З.Б., Короев просто сидел в машине. После этого он еще пару раз видел Короев, первый раз в цехе, когда сломался погрузчик, второй раз там же, когда тот забирал дочь Т.З.Б.. С Короевым он никогда не общался. Т.З.Б. называл Короев «большой дядя», поскольку тот старше его по возрасту. На складе за всем следил Т.З.Б..

В судебном заседании были оглашены показания Хусензода Х.Б., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знает мужчину по прозвищу «Дядя», в ходе следствия он узнал фамилию «Дяди» -Свидетель №1, с которым познакомился на складе по адресу: <адрес>. Свидетель №1 «Дядей» звали и осетины, и таджики, которые на тот момент были на складе. Он вообще сначала думал, что «Дядя» - это имя. Свидетель №1 привозил на склад продукты питания для всех них, на складе руководил ими, говорил кто и что должен делать, то есть отдавал распоряжения, указания, считал готовую продукцию. Он знаком также с мужчиной по имени Г., это тот который 2-3 раза при нем появлялся на складе по адресу: <адрес>, фамилию Мамедзаде Гуейна он узнал в ходе следствия. В те разы, когда он видел Мамедзаде Г.М.о. на складе, то тот подсчитывал коробки с пустой тарой, записывал на бумажку. Свидетель №1 Мамедзаде Г.М.о. представил им как бухгалтера, сказал, что Мамедзаде Г.М.о. будет насчитывать им зарплату. На территории России с таджиками общался на таджикском языке. Когда стал работать на автомойке с азербайджанцами, общался с теми на их языке, так как языки схожи. После продолжительного нахождения в России стал понимать русский язык и какие-то слова говорил. На производстве по адресу: <адрес>, с таджиками говорил на таджикском. Осетинов и грузина понимал, если что-то не понимал, ему переводил таджик, который уехал со склада раньше. Общался с теми простыми словами.

Хусензода Х.Б. вышеприведенные показания подтвердил, уточнив в судебном заседании, что в <адрес> он занимался аналогичной работой, пока их не задержали. Он понимал, что производство нелегальное.

Подсудимый Муродов С.Х. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>, где устроился работать на стройку. Через некоторое время знакомый предложил работу в <адрес> за 1000 рублей в день, там уже работал его брат. Он согласился, после чего на такси приехал в <адрес>, где его встретил Т.З.Б., которого он тогда увидел впервые. Т.З.Б. привез его на склад по <адрес>, сказал, что на складе производят водку, а ему нужно будет заниматься разгрузкой, погрузкой и уборкой территории. В <адрес> он приехал в ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ. Когда он приехал на склад, там уже работали другие таджики и осетины. Чем занимались осетины, он не видел, поскольку они работали в основном поздно вечером. Видел, как осетины разливалу водку, с ними работал Саёт. Он сам в основном работал на браке, сливал бракованную продукцию в бочки. Также он пробовал клеить марки, но Т.З.Б. сказал не клеить больше, так как он делает это неправильно. Вообще они делали только то, что говорил им Т.З.Б.. В течение всего периода работы им привозили продукты, стоимость которых вычитали из зарплаты, в итоге он денег не получил. Он признает, что участвовал в незаконном изготовлении алкогольной продукции, но в организованной группе он не участвовал. О том, что марки поддельные и что использовались чужие товарные знаки, он не знал. В содеянном раскаивается.

В судебном заседании были оглашены показания Муродов С.Х., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> совместно с родным братом Муродовым Н.Х., с целью временных заработков, они подрабатывали строительством. В <адрес> из <адрес> они приехали на автобусе. В <адрес> с работой было плохо, выполненную работу не всегда оплачивали, в связи с чем, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ он стал искать работу на рынке труда, на 4-ой базе. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на базе №, к нему обратился ранее незнакомый мужчина азербайджанской национальности и предложил работу в качестве разнорабочего за 1000 рублей в день, при этом зарплату мужчина пообещал, что будет привозить лично, каждую неделю. Также данный мужчина ему пояснил, что работать надо будет в П., но что конкретно надо будет делать, тот ему не пояснял, однако заверил, что там, где он будет работать, он сможет и жить. На предложение мужчины он согласился, так как ему нужны были деньги для оформления патента, и как он понял, он будет обеспечен местом проживания. Мужчина азербайджанской национальности по имени ему не представлялся. Мужчина выглядел на вид 35 лет, лицо смуглое, волосы черные, на лице борода, рост 180 см, худощавого телосложения. Когда данный мужчина предложил ему работу, с ним также был его родной брат, который так же согласился на предложенную работу разнорабочим. В этот же день мужчина, предложивший им работу, его и брата посадил в такси. Адрес куда их с братом надо было довезти, мужчина сам сказал таксисту. Номер автомобиля, на котором их вез мужчина нерусской национальности, он не запомнил. Где тот их с братом пересадил в такси, сказать не может, так как он <адрес> не ориентируется, он никогда не был. Таксист их привез на склад, расположенный по адресу: <адрес>. С таксистом он расплатился сам. По дороге с таксистом они не разговаривали. Когда они приехали на склад, то он там увидел около 8 человек. Кто тогда их с братом встретил, он не помнит, но ему сразу было определено, что в его обязанности будет входить уборка склада и только. Как он понял, что человек, который им предложил с братом работу в <адрес>, уже сообщил в <адрес>, что они приедут как разнорабочие. После этого таджики, которые работали на складе, их проводили на склад, показали где они будут жить - на втором этаже. Там было несколько комнат, где жили и другие ранее незнакомые ему лица. Впоследствии, когда он начал работать, он убирался непосредственно на складе, а именно подметал, выкидывал разбитые бутылки, выкидывал коробки. К другой работе его не допускали. Какие-либо трудовые договоры с ним не заключались. Когда он убирался на складе в дневное время, то какие-либо работы по производству алкогольной продукции не велись. То, что работа была связана с алкогольной продукцией, он понял сразу, так как когда он убирался, постоянно чувствовался запах алкоголя, и были разбитые и целые бутылки с этикетками водки или коньяка. Он видел, что в ангаре имелись цистерны емкостью около 10 тонн, которые использовались для разлива водки. В ночное время он отдыхал, а приступал к уборке склада с 9 часов утра. Работу он заканчивал к 21 часу, после чего на склад приходили другие, а именно: Х. (Хусензода Х.Б.), Сайёдвали (Халимов С.Р.), четыре осетина, одного из которых зовут Д. (Свидетель №21), второго – С. (Джагаев С.И.), третьего – «Боте» (Гаглоев А.В.). С осетинами была девушка, имени которой он не знает. Особо за работой каждого он не наблюдал, но видел, что С., Боте, Д. наливали жидкость по бутылкам, потом закрывали крышками. Х., Сайёдвали клеили этикетки и акцизные марки, все были взаимозаменяемы, затем все вместе они раскладывали по коробкам и упаковывали их. Дополняет, что С., Боте и Д. наливали спиртное в бутылку из цистерны, используя шланг. Девушка, которая была с последними, готовила коробки и заклевала их, когда они уже были полные бутылками, скотчем. Он данными работами по разливке спиртного по бутылкам, их закрытию и наклеиванию акцизных марок не занимался. Его к данной работе не допускали. За его непосредственной работой, дачей указаний, как и за работой ночью на складе следили С. и Боте. Также те давали ему указания по уборке. Как он понял, Боте и С. выполняют указания мужчины нерусской национальности из <адрес> по телефону, и дают указания напрямую рабочим. С ним лично обучения никакого не проводилось, так как он убирал мусор. Мусор на территории собирался в одном месте. Мусор с территории вывозился за весь период один раз на автомобиле Газель. Кто является собственником складских помещений по адресу: <адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Зарплату за уборку склада он так и не получал. Брат также занимался только уборкой склада. Ему никто не говорил, что на складе алкогольная продукция нелегальная. Единственное, что им запрещали осетины, это покидать территорию склада, даже в выходной день. Он видел, что со склада увозили коробки с бутылками, в которых было спиртное, разлитое на складе, но откуда привозили пробки, этикетки, спирт, акцизные марки, ему неизвестно. Он сам по бутылкам спирт не разливал, этикетки на бутылки не наклевал. Ему было не известно о том, что марки акцизные поддельные, он не знал, и об этом ему никто не говорил. Алкоголь, который был на складе, он не употреблял. Сим-карта, которой он пользовался с номером №, была ему передана Хайетом в день, когда он приехал работать в <адрес>. Сим-карту он использовал в своем телефоне. В ДД.ММ.ГГГГ на складе он видел Г. (Мамедзаде Г.М.о.), Г. по национальности вроде, азербайджанец, который вместе с «Дядей» - Свидетель №1, приезжал на склад. Халимов С.Р. сообщил ему, что Г. у них будет бухгалтером, будет считать им зарплату. Он плохо говорит по-русски, поэтому ему переводил Халимов С.Р. Он видел, как Свидетель №1 и Г. раздали работникам три штампа, которые необходимо было ставить на коробки с готовой продукцией для учета их работы, то есть вести учет, сколько сделали продукции. Каким образом ему Г. насчитывал зарплату, он не знает. У них было собрание по поводу выплаты заработной платы, на собрании присутствовал Г. и Халимов С.Р. ему переводил, что зарплату выдадут после продажи продукции. Он не может сказать, чем занимался Г. на складе. Видел Г. на складе 2-3 раза, тот периодически ходил в цех, в основном сидел в кабинете. Что Г. делал в цеху, он не знает. Кто и чем занимался из работающих в цеху, он сказать не может, задания им давал «Дядя». Он лично занимался уборкой. Он знает, что в складе производилась водка. Он видел, что работали осетины, производили водку, спиртные напитки. По указанию Свидетель №1 остальные таджики, кто был на складе, также работали на линии, где производили водку, помимо других грузчиков и уборщиков. Он лишь однажды убирал неправильно наклеенные наклейки с бутылок, пробовал один раз сам клеить, но у него ничего не получилось, и ему сказали не делать этого. По именам работавших на линии таджиков он назвать не может, не помнит, но работали все, кроме него.

Подсудимый Муродов С.Х. приведенные выше показания подтвердил.

Подсудимый Муродов Х.Х. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что он приехал работать в <адрес>, там кто-то из знакомых сказал, что в <адрес> есть работа, за которую платят 1000 рублей в день. Он приехал в <адрес> на такси, там его встретил Т.З.Б. и привез на базу, Т.З.Б. объяснил ему, что его задача убирать территорию, собирать отходы, а примерно через месяц, когда привезли продукцию, Т.З.Б. отправил его работать на третью линию. На линии он укладывал водку в коробки и клеил скотчем. С ним на линии работали Муродов Н.Х., Муродов С.Х., Муродзода, Халимов, Р.. Все разливали водку, переливали брак, но наклейки не клеили. Когда он приехал в цех, там уже работали таджики и осетины. Никто ему не объяснял, что производство нелегальное, сам он никогда не видел легальный завод. Во время проживания на складе он общался с некоторыми таджиками, с осетинами не общался. С Т.З.Б. он общался редко, так как плохо понимал по-русски. Короев на складе видел, тот общался с Т.З.Б., а также наблюдал за всем и смотрел как «варят» автопогрузчик. Когда Короев должен был приехать, Т.З.Б. сказал навести порядок в помещении, поскольку приедет начальник.

В судебном заседании были оглашены показания Муродов Х.Х., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> работать. В <адрес> подходящей для себя работы не нашел. В ходе общения со своим братом Муродзода З. ему стало известно, что в <адрес> есть работа в цеху, где платят по 1000 рублей в сутки. Ему это стало интересно, и он решил уехать в <адрес> на заработки. С собой пригласил своего знакомого по имени Рустам, который в начале ДД.ММ.ГГГГ уехал в <адрес>. Днем ДД.ММ.ГГГГ ему Рустам сообщил, что приехал за ними таксист, который готов увезти их в <адрес>. По вопросам работы договаривался Рустам. С Рустамом доехали до <адрес>, где их встретил мужчина, который представился «Дядей», и сообщил, что они приехали к тому на работу. «Дядя» сказал им, что они будут работать в цеху грузчиками, что жить и работать будут в одном месте. Они вместе доехали до цеха по адресу: <адрес>. В тот же день «Дяде» он сообщил, что ему необходимо сделать регистрацию для получения патента. «Дядя» сообщил, что он будет жить по месту работы и регистрации фактически не надо было. Он передал свои документы: паспорт, миграционную карту «Дяде». «Дядя» сообщил, что за регистрацию фиктивную надо будет заплатить 4000 рублей, он согласился. По устной договоренности тот должен был вычесть 4000 рублей из его заработной платы. За получение патента «Дядя» попросил 3500 рублей, но так как у него денег не было, то этот вопрос был отложен. По приезду в цех «Дядя» показал душ, туалет, спальное место, комнату для приема пищи. Также сообщил, что цех, где он будет работать, принадлежит «Дяде». «Дядя» рассказал ему обязанности, которые заключались в уборке территории, показал инвентарь. В период работы в цеху «Дядя» обеспечивал их продуктами питания, организовывал досуг. В свободное от работы время они в цеху играли в футбол, мячи покупал «Дядя». В ДД.ММ.ГГГГ «Дядя» вернул ему документы. На территории Россиион общался только с таджиками на таджикском языке. Выходил в город только с таджиками, владеющими русским языком. На производстве по адресу: <адрес>, с таджиками общался на таджикском языке. С осетинами и грузином не общался, но их русскую речь немного понимал. С ними общались в основном жестами. В настоящее время русский язык понимает, может высказывать свою мысль. Другими языками не владеет.

Подсудимый Муродов Х.Х. вышеприведенные показания подтвердил.

Подсудимый Муродов Н.Х. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <адрес>, чтобы работать. В ДД.ММ.ГГГГ приехал в <адрес>, так как узнал, что есть работа на складе. Узнал об этом от своего брата, который там уже работал. На складе ему сказали, что нужно будет заниматься уборкой, узнал об этом от других таджиков. Т.З.Б. он на складе видел, но с ним не общался, так как не знал русского языка. Всем таджикам, что делать и как объяснял Т.З.Б., в том числе, и ему. Тем, кто не понимал русского языка, слова Танндилашвили переводили другие таджики. На складе производили водку. О том, что деятельность незаконная, он не знал, узнал об этом только после задержания. В основном он занимался уборкой территории и работал грузчиком, иногда, когда ребята его просили, он помогал им на линии, складывал бутылки в коробки и наклеил пару бутылок. О том, что наклеивались поддельные марки и этикетки, он не знал. В организованную группу не вступал.

В судебном заседании были оглашены показания Муродов Н.Х., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него имеются родные братья Муродов Хаётулло, Муродов С. и Муродзода З.. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <адрес> с целью заработка. В <адрес> уже находился его брат Муродов С., который сообщил, что есть работа в <адрес> В <адрес> их позвал Хусензода Х.Б., позвал по указанию «Дяди». Они совместно с братом приехали в <адрес> на такси. Доехали до какого-то магазина, где их встретил мужчина, который представился «Дядей» (Свидетель №1). «Дядя» говорил, что является главным в <адрес>, что у того есть цех по производству алкоголя, пообещал ему работу грузчика и заработную плату в день 1000 рублей. «Дядя» привез его в цех по адресу: <адрес>, где показал ему спальное место, комнату для приема пищи. Для проживания в цехе были созданы все условия. В тот же день он подошел к «Дяде» по поводу регистрации, так как он понимал и осознавал, что после въезда в Россию обязан зарегистрироваться и получить патент, и передал тому свои документы. «Дядя» пояснил, что стоимость за регистрацию составит 4000-5000 рублей, которые тот должен был вычесть из его заработной платы. Он не знает, зарегистрировал ли его «Дядя». «Дядя» обеспечивал во время проживания в цехе всех работников цеха продуктами питания, организовывал досуг. Кроме «Дяди» в цехе был еще мужчина по имени Г., который являлся бухгалтером (Мамедзаде Г.М.о.). По приезду в цех «Дядя» сообщил, что все расходы за питание, за организацию досуга будет вычитать из заработной платы. Также «Дядя» говорил ему и всем работникам в цеху, чтобы никто из цеха не выходил. На территории России он общался с таджиками на таджикском языке, с другими он не общался. На производстве по адресу: <адрес>, с таджиками общался он на таджикском языке. Осетинов и грузина не понимал, ему переводил Халимов Сайёдвали.

Подсудимый Муродов Н.Х. вышеприведенные показания подтвердил.

Подсудимый Муродзода З.Х. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что он действительно работал на складе по <адрес>, где производили контрафактную алкогольную продукцию. Он на складе работал грузчиком. Т.З.Б. видел на складе несколько раз. Короев видел два раза, первый раз он разговаривал с Т.З.Б. на втором этаже в офисе, а второй – когда ремонтировали автопогрузчик. В конце ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно подходил к Т.З.Б. с просьбой выплатить зарплату, он обещал, но потом исчез, тогда он стал понимать, что что-то не так.

В судебном заседании были оглашены показания Муродзода З.Х., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> на заработки, но работу найти не смог. Во время проживания в <адрес> он познакомился с таджиком по имени Доурон, фамилию не знает. Доурон уехал на родину. Доурону он рассказал, что не может найти работу, и тогда Доурон ему предложил работу в <адрес> в качестве грузчика, но что именно надо будет грузить, Доурон не говорил. Доурон созвонился со своим знакомым по имени Г. и попросил Г., чтобы тот взял его на работу, при этом Доурон представил его как своего племянника. Г. он видел один раз. Г. на вид около 25 лет. Г. являлся бухгалтером, и при этом Г. ему сказал, что тот старший бухгалтер. Г. согласился принять его на работу. Он на такси приехал в <адрес>, но кто конкретно расплатился за такси Доурон или Г., он не знает, у него денег не было. Г. (Мамедзаде Г.М.о.) привез его на склад по <адрес>, и сказал, что он будет работать на данном складе грузчиком, и жить будет также на этом складе. В <адрес> он приехал примерно ДД.ММ.ГГГГ. Г. сказал, что ему надо будет загружать алкогольную продукцию в автомобили, и при этом его зарплата в месяц будет составлять 30 000 рублей, из которых он будет вычитать за питание и проживание, то есть ему на руки должно было выдаваться 18 000-20000 рублей. Он согласился, так как на тот момент он не знал, что Г. занимается какой-то незаконной деятельностью. В цехе он занимался только уборкой, и один раз загрузил фуру алкогольной продукцией. За работу он зарплату не получал, но ему Г. давал аванс в сумме 10 000 рублей, так как ему надо было платить проценты в банк. Он маркировкой, розливом и упаковкой не занимался. Кто этим занимался, он не знает, так как он работал в ночное время. На складе он видел пустую тару, бутылки, коробки, акцизные марки, этикетки. К какой алкогольной продукции были этикетки, он не знает, так как сам спиртное не употребляет. Склад большой, в нем имелось несколько станков, но что это за станки, не знает. За станками не работал. На складе он общался со своим братом Муродовым Х.Х., который также работал грузчиком. Он заступал на смену в 18-19 часов до 7-8 часов утра. В цеху их было трое, двое занимались работой на кухне. За весь период он разгрузил одну фуру, но с кем именно, он не помнит, кто был свободен. Загрузил он два автомобиля «Газель» алкогольной продукцией, то есть с водкой. Официально он не был трудоустроен, не знал, что в данном цехе занимаются незаконной деятельностью. Куда отвозили на реализацию водку, он не знает, им не говорили. Помимо него на складе работало 14 человек, из которых 10 - граждане Таджикистана, еще 4 человека были по национальности осетинами, среди последних была одна женщина и трое мужчин (гражданами какой страны те являлись, он не знает, знает, что двух мужчин звали Боте (Гаглоев А.В.) и Д. (Свидетель №21), а женщину А. (Свидетель №22), как звали третьего мужчину, не знает). Он и другие таджики были грузчиками, а осетины занимались расклейкой этикеток на бутылки с алкогольными напитками, водкой. О том, что в их цехе ведется нелегальное производство алкоголя, ему известно не было, об этом ему никто не говорил. Он занимался исключительно погрузкой коробок, также он один раз по собственному желанию пробовал налить в одну бутылку алкоголь, этикетки никогда не клеил. Ему и другим сотрудникам склада никто не объяснял, как разливать алкоголь по бутылкам, и клеить на них этикетки. Ему просто было интересно попробовать как это делается. За период его работы на склад привозили сырье, а именно спирт в 10 литровых бочках, только один раз (точную дату не помнит). Сырье привозила грузовая фура, после чего они выгрузили все сырье на склад. На складе имелось три больших цистерны, он слышал от других работников, что данные цистерны нужны для изготовления водки, т.е. в цистернах смешивали спирт с водой, чтобы потом разлить получившуюся жидкость по бутылкам. Так как он сам не смешивал спирт в цистернах и не видел, кто этим занимается, ему не известно в каком соотношении была жидкость, которую в последующем разливали по бутылкам. Откуда доставлялась тара, пробки, этикетки, спирт и акцизные марки сказать не может, так как об этом ему ничего неизвестно. Если бы он знал, что данная работа незаконна, то не стал бы этим заниматься. О том, что акцизные марки, которые клеились на бутылки, были поддельными, он не знал, об этом ему никто не говорил. Даже не знал, что такое акцизная марка и для чего она нужна. После приезда в Россию ДД.ММ.ГГГГ он в других местах, кроме склада, не работал. Алкоголь сам не пьет. Ни он, ни другие работники не могли уходить за пределы базы и склада, им запрещал уходить со склада Г., даже в выходные дни. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему от его брата Халимов С.Р. на прогулке передали записку, которую ему отправил «Дядя» - грузин (Свидетель №1), у которого они работали. «Дядя» был их начальником. «Дядя» также содержался в СИЗО-1. «Дядя» - это прозвище З., имя З. он узнал позднее. З. всем таджикам в записках написал, чтобы они не говорили правду про того, что З. такой же рабочий, как и они.

На производство приезжал мужчина на автомобиле «<данные изъяты>» белого или серого цвета (Короев Э.Д.), в государственном регистрационном знаке которого есть цифры «№». Мужчина кавказкой национальности либо осетин, либо грузин, хотя пару слов обменивался со З., и тот мужчину понимал, после чего те перешли на русский язык. Мужчине на вид 40-45 лет, рост около 185 см. Один раз этот мужчина приезжал с женщиной, он подумал, что женщина жена последнего. Мужчина, женщина и З. сидели в кабинете часа 3, о чем-то общались. Данного мужчину он видел 2 раза, из общения мужчины и З. он понял, что мужчина также является начальником производства, так как тот З. говорил, что в другой автокар-погрузчик нагружать не надо, надо отремонтировать тот, который стоит, а тратиться на новый не надо. Когда они работали на складе по адресу: <адрес>, осетины называли Т.З.Б. «Дядя». Т.З.Б. на производстве давал всем указания, то есть говорил, что и как надо делать. Также Свидетель №1 руководил осетинами: Свидетель №22, Свидетель №21, Джагаев С.И., Гаглоевым А.В. Когда Свидетель №1 не было на складе, то тот по телефону говорил осетинам что делать, а кто-нибудь из осетин передавал указания таджикам, говорили, что необходимо сделать за определенный день. Кроме того, когда приезжали машины на склад, Свидетель №1 их встречал, говорил им разгружать машины. Итоги по проделанной им работе, например, сколько бутылок готовой продукции они сделали, они передавали сначала осетинам: Х. или Джагаев, а те передавали данные сведения Т.З.Б.. Он знает мужчину по имени Г., в ходе следствия узнал, что у Г. фамилия Мамедзаде. Мамедзаде он видел на складе в <адрес> по <адрес>. Тандилашвил представил им Мамедзаде как бухгалтера. Мамедзаде ходил на складе и считал бутылки с готовой продукцией и остатки пустой тары, коробки, материалы и записывал на бумажки. Мамедзаде купил и привез на производтво печати, оттиски которых им сказал ставить на коробки с готовой продукцией. Печати были с нумерацией: 1,2,3, чтобы Мамедзаде потом мог подсчитать сколько коробок готовой продукции, какая линия из 3-х сделала.

Подсудимый Муродзода З.Х. вышеприведенные показания подтвердил, уточнив, что он мог перепутать, что встречал его по приезду Мамедзаде, поскольку те ездили вместе с Т.З.Б. на одной машине. Штампы для коробок точно привозил Мамедзаде, на производстве их контролировал Т.З.Б., но Мамедзаде всегда был с ним. Мамедзаде также запрещал им покидать помещение склада. Т.З.Б. на вид 40-45 лет. Почему он в первых допросах говорил, что встречал его Г., котрому на вид 25 лет, пояснить не может.

Подсудимый Халимов Н.Р. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с братом Халимов, потом приехал в <адрес>, на базу, где работал брат, но это была база не по <адрес>, на другую базу. С базы его забрал Т.З.Б., объяснил, чем он будет заниматься, а именно, работать грузчиком, заниматься уборкой территории, 1000 рублей в день обещал, отвез его на <адрес>. На <адрес> он работал, делал то, что говорил Т.З.Б., занимался уборкой, собирал мусор и отходы. Целую неделю работы не было, через неделю загрузили машину, еще через неделю приехала машина с бракованным товаром, надо было разгружать. Около двух недель сливали водку и коньяк, Т.З.Б. показывал, как открывать и сливать с бочки, две недели этим занимались, сливали брак. Когда привезли коробки и спирт, начали разливать. Грузчиков было много, Т.З.Б. ему предложил на третью линию встать, сказал крышки закрывать, бутылки уже были с наклейками. После этого их задержали. Легальное ли производство было на складе, он не знал, ему было безразлично. Короев на базе он не видел. Признает, что принимал участие в производстве алкоголя. О том, что марки и этикетки поддельные, он не знал.

В судебном заседании были оглашены показания Халимов Н.Р., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> с целью найти работу. Прилетел на самолете один. Работал в <адрес> на «пилораме», которая была расположена рядом с домом, где он проживал. Так как там работы потом для него не оказалось, он стал искать работу, для чего позвонил своему родному брату Халимов С.Р., и стал спрашивать про работу. Ему было известно, что Халимов С.Р. работал где-то в <адрес> на какой-то базе грузчиком. Халимов С.Р. в ходе разговора сказал ему приезжать. Он приехал в П., и какое-то время работал на базе с Халимов С.Р. Адрес базы, где они работали с Халимов С.Р., он сказать не может, так как не ориентируется в П.. Точную дату сказать не может, но примерно в 20-х числах ДД.ММ.ГГГГ, когда они с Халимов С.Р. работали на базе, адрес которой он не знает, туда приехал автомобиль «Газель» гос. номер он не помнит. Водитель «Газели» обратился к ним и предложил работу грузчиками на базе, при этом сказал, что оплата будет составлять за день 1000 рублей. Погрузку надо было производить только 10 дней. Что именно они будут грузить, заранее им не говорилось. Мужчина им не представлялся. Водитель выглядел на вид: возраст на вид 30-3 5лет, волосы черные, нерусской национальности. На предложение водителя «Газели» они согласились, после чего в этот же день этот водитель на автомобиле «Газель» привез их с братом на базу-склад по адресу: <адрес>. По приезду на базу этот же водитель, имени которого он не знает, сказал, что они будут грузчиками, и что будут жить прямо на складе. Потом водитель их провел через склад на второй этаж, где располагались жилые комнаты. Когда он проходил через склад, то там видел коробки с надписью водка. Водитель, который привез его и брата, сказал, что он будет только грузить коробки. Как это должно было происходить по времени или графику, он не помнит. Примерно через несколько часов мужчина по имени Г. (Мамедзаде Г.М.о.), сказал, что им необходимо идти грузить коробки. Г. это человек, который наблюдал за его работой, и делал отметки, сколько часов он отработал. Когда Г. сказал ему идти грузить коробки, он по указанию Г. прошел к воротам склада. Когда он подошел к указанному месту, там стояли коробки с надписью водка, примерно, в количестве 150 штук. Далее он и еще один грузчик по имени «Хаем» (Муродов Х.Х.) стали грузить данные коробки в автомобиль «Газель». Номер автомобиля он не запомнил и не обращал внимание. Коробки уже стояли, и более никто коробки не приносил. После того, как погрузку они закончили, то вернулись обратно к себе в комнату. Погрузка была ночью. В свою комнату он проходил не через склад. Более погрузки коробок он не осуществлял. Осуществлялся ли розлив водки на складе, он не видел, так как через склад не проходил. Потом он заболел и не работал, хотя оставался на территории склада. О том, что на складе производят нелегальное спиртное, он не знал и не догадывался. На складе он грузил только коробки. Остальное что и как привозилось на склад, ему неизвестно. Он не видел, чтобы на складе разливали спиртное по бутылкам, клеили марки акциза. О том, что на бутылки клеились поддельные марки, ему никто не говорил. Находясь на базе, он никакой алкоголь не приобретал. Кто является собственником складских помещений по адресу: <адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Г. и Т.З.Б. - это разные люди. Т.З.Б. представил им Г. (Мамедзаде Г.М.о.), как бухгалтера, который будет считать их зарплату. Каким образом это происходило, ему интересно не было. В период его нахождения на складе он видел Г. вместе с Т.З.Б. 2-3 раза, при этом видел, как Г. что-то записывал на лист бумаги. Это было в период, когда они работали. События происходили в ДД.ММ.ГГГГ, но точнее дату приезда Г. он сказать не может. Указаний по поводу работы Г. им не давал. Он не помнит, кто и чем занимался в цехе. В период его нахождения на складе была разгрузка одной фуры продукции на исправления, также дважды привозили пустые бутылки на небольших грузовиках.

Подсудимый Халимов Н.Х. вышеприведенные показания подтвердил.

Подсудимый Рабизода Н.С. вину по предъявленному обвинению не признал и в судебном заседании показал, что он приехал на базу в конце ДД.ММ.ГГГГ, чтобы работать. Об этой работе узнал от знакомого таджика в <адрес>, которого среди подсудимых нет, как его зовут, он не помнит. Когда приехал на базу, то никого там не знал. На тот момент работы на складе не было, так как уже была готовая продукция, ждали погрузку, ничего не производили. Виноват он только в том, что проживал в России без регистрации. По поводу фотографий, имеющийхся в уголовном деле, где Рабизода изображен в компании некоторых подсудимых, пояснил, что действительно в ДД.ММ.ГГГГ он был в <адрес> с данными лицами в сауне, но на заводе на тот момент не был.

Подсудимый Хусейнов Ш.Б. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что он приехал в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ был чемпионат мира по футболу, убрали рынок, работу потерял, не мог за квартиру деньги заплатить, хозяйка квартиры выгнала. Брат у него был в <адрес>, он ему позвонил, тот сказал, что на водочном заводе работает грузчиком. Он спросил, есть ли работа для него. Через некоторое время брат позвонил и сказал, что работа есть, что проживают они прямо в цехе. Он на такси приехал в <адрес>, позвонил брату, тот дал ему номер Т.З.Б.. Когда он приехал на завод, Т.З.Б. его встретил. На завод приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ. Т.З.Б. ему сказал, что будет убирать территорию, грузить, паковать, заработная плата 30 000 рублей в месяц, что он скажет, то и делать. Про документы у него спросил, он сказал, что с завода выходить нельзя, а патент ему не нужен, так как у него есть какая-то «крыша», генерал какой-то. Он согласился на работу, делал все, что скажет Т.З.Б.. Он выгружал, грузил, паковал, на линию ставил пустые бутылки, заливал из бочки, клеил наклейки, грузчиком работал, на «столе стоял», когда не было работы. Всего он отработал 15-16 смен. Никто не говорил, что производство нелегальное. Он видел, что шланги и фильтры установлены самодельные. Когда разгружали и загружали бутылки, при этом почти всегда присутствовал Т.З.Б.. Короев он видел один раз, тот общался с Т.З.Б..

Подсудимый Р. Ф. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>. В середине ДД.ММ.ГГГГ он приехал работать в <адрес> на склад. На работу его принимал Т.З.Б.. Первое время он работал на погрузчике, в свободное время вставал к столу, клеил наклейки. Зарплата была сдельная, 1 рубль 50 копеек за бутылку. Алкоголь по бутылкам он не разливал, только клеил марки и этикетки, но не знал, что они поддельные. О том, что производство нелегальное, узнал после задержания.

В судебном заседании были оглашены показания Р. Ф., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в <адрес> он приехал в середине ДД.ММ.ГГГГ, куда его позвал знакомый по имени Джафар, иных данных он не знает. Джафар ему рассказал, что в <адрес> имеется работа, и он будет работать вместо Джафара, так как Джафар уезжает домой к себе на родину в <адрес>. Джафара знает через Равшана, с которым проживал в <адрес>, в одной квартире. Он приехал в <адрес> на такси. Водителю такси он назвал адрес: <адрес>, который ему сообщил Джафар. Также Джафар ему пояснил, что работа будет заключаться в уборке территории от мусора, ежемесячно будут платить денежные средства в размере 30 000 руб. Когда он приехал на место, о котором ему сказал Джафар, то его у ворот склада встретил Джафар. Джафару вид 28-29 лет, высокого роста, плотного телосложения, волосы прямые, темного цвета. Джафар завел его на территорию склада и объяснил, что его работа будет заключаться в уборке территории, то есть ему необходимо было убирать картонные коробки в одно место. Коробки были и простые без надписей, и коробки картонные с надписями коньяк «Лезгинка», Финская водка. Читать по-русски он умеет, но не все понимает и не все может объяснить. Когда он приехал, в этот же день Джафар уехал. Джафар не просил у него паспортные данные, свой паспорт он никому не отдавал. Из 1,5 месяцев нахождения на базе он работал всего около 10 дней, так как работы не было. Все остальное время он просто отдыхал, за пределы базы никуда не выходил. На территории было только одно большое здание, в этом здании, на втором этаже, было четыре комнаты, в которых проживали работники базы. На первом этаже некоторые помещения были закрыты, он туда не заходил, через окно было видно, что там были болты, гайки. В комнате
№ жили таджики: «Саид» (Халимов С.Р.), Н. (Халимов Н.Р.), «Нажмидин» (Рабизода Н.С.), «Сухбат» (Муродов С.Х.), «Зикруло» (Муродзода З.Х.), «Хайот» (Муродов Х.Х.), «Немат» (Муродов Н.Х.), в комнате № жили трое таджиков: Ш. (Хусейнов Ш.Б.), «Муродов» (Хусензода Х.Б.), третьего не знает, в комнате № два осетина, в комнате № жили два осетина, имена осетинов он не знает, знает только нескольких: А. (Гаглоев А.В.), С. (Джагаев С.И.). Он жил в комнате № с таджиками. Познакомился со всеми только тогда, когда приехал. Всего на складе было около 15 человек. Когда впервые он приехал на склад, то там находились пустые бутылки из-под коньяка, а может водки. Спустя 3 дня после его приезда на базу завезли спирт, по объему не знает, целую фуру. Три дня после его приезда и до того, как завезли спирт, он ничего не делал, сидел без дела. Спирт перелили в большую цистерну, из цистерны спирт разливали из шланга в бутылки. Когда у него основной работы не было, то он тоже помогал разливать из большой цистерны в бутылки спирт, это было по времени минут 15-20, всего он разливал из цистерны в бутылки спирт около 3-4 раз, только разливал и ничего другого не делал. После того, как спирт разливали в бутылки, то другие, «Лана» (Свидетель №22), закрывали бутылки крышками. Дальше находился стол, на который ставили эти бутылки и накрывали крышками и наклеивали на них наклейки работники по именам «Саид» (Халимов С.Р.), «Сурбат» (Муродов С.Х.), «Н.» (Халимов Н.Р.), «Лана» (Свидетель №22), какие наклейки, он не знает, но красного и белого цвета с надписью либо «Охота», либо «Царская», точно сказать не может, так как не пьет и не разбирается в алкоголе. После этого бутылки упаковывались в коробки, коробки закрывали и клали их на поддоны. Дальше он не видел, что происходило. Он тоже 2-3 раза пробовал клеить наклейки на бутылки, но у него ничего не получилось, и поэтому он только разливал из цистерны спирт в бутылки. Когда они заканчивали работу по звонку Х. (Свидетель №1), то потом прибирались на складе. В связи с тем, что он помогал разливать спирт из цистерны в бутылки, то ему тоже помогали: «Нажмидин» (Рабизода Н.С.), «Немат» (Муродов Н.Х.), «Саид» (Халимов С.Р.), «Н.» (Халимов Н.Р.), «Хайот» (Муродов Х.Х.), «Сухбат» (Муродов С.Х.) прибирать на складе. На складе нет никакого оборудования, только изготовленные кустарным способом шланги, цистерны, столы деревянные. Все делали вручную. Вход и выход были свободные, кто хотел, выходил. Руководителя склада он не видел, тот никогда не приезжал, ему известно, что имя того Хусейн, либо Х., и тот не таджикской национальности. За его работу ему не заплатили, он только взял в долг 2000 рублей наличными у Хайота (Муродов Х.Х.), откуда у Хайота деньги, ему не известно. У них был ненормированный рабочий день. Когда Х. звонил кому-то, мог позвонить А. (Гаглоев А.В.), Хайоту (Муродов Х.Х.), Саиду (Халимов С.Р.), то говорил, когда им работать и вставать, когда заканчивать работу. Они все делали по звонку Х., тот говорил что делать, им передавалась данная информация, и все они все делали. Со слов А. (Гаглоев А.В.), Саида (Халимов С.Р.), Хайота (Муродов Х.Х.), Ш. (Хусейнов Ш.Б.) ему известно, что Х. приезжал на склад на машине красного цвета. Больше приходили осетины и говорили, что им делать. В синие цистерны для приготовления водки спирт заливал Муродов (Хусензода Х.Б.) и все тому помогали. Сначала спирт заливали в белую емкость объемом 1 куб, после чего спирт закачивали насосом в цистерну. Всего цистерн было три. Все, Муродов (Хусензода Х.Б.), Саид (Халимов С.Р.), все осетины знали, как включается насос, который перекачивает спирт из белой емкости в цистерну. Все разливали спирт из цистерн в бутылки с помощью шланга. Они готовили еду себе сами, продукты им привозили один раз в три дня. Продукты привозил иногда Хайот (Муродов Х.Х.), иногда приезжало такси с продуктами, кто заказывал, ему не известно, они все вместе забирали продукты. Деньги за продукты он не отдавал. Деньги взял в долг у Хайота (Муродов Х.Х.), так как хотел уехать на Родину. Кто является собственником складских помещений по адресу: <адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Он не знал, что совершает преступление, ему сказали работать, он работал и выполнял все, что ему говорили. Если бы он знал, что совершает преступление, то он бы не приехал на работу в <адрес>. Он знал, что на складе производят алкоголь, так как чувствовал запах спирта. Трудовой договор с ним не заключался, никаких документов он не подписывал. Следил ли кто-то за их работой, он не знает. Они из склада не выходили. Когда Х. кому-то звонил из работников, то все Х. слушали и выполняли то, что тот скажет. Он разговоров с Х. не слышал. Х. ему ни разу не звонил. Когда он приехал, то ему сказали и показали, что он будет убирать территорию, обучение с ним не проводили. Сырье на базу привозила фура, водители были русские. Во время его нахождения в цехе, фура приезжала два раза. Когда приезжала фура с бутылками, то в этой же фуре находились коробки с наклейками, марками и пробками. Когда приезжала фура с канистрами спирта, то они все разгружали фуры с канистрами спирта, и из канистр спирт переливали в цистерны. Он не знает, откуда доставлялась тара, пробки, этикетки, спирт. Он не понимал когда заполнял бутылки, наклеивал этикетки и акцизные марки, что изготавливает контрафактный товар. Ему никто не говорил, что акцизы поддельные.

Подсудимый Р. Ф. вышеприведенные показания подтвердил.

Подсудимый Мамедзаде Г.М.о. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что он знаком с Т.З.Б., они поддерживают хорошие, приятельские отношения, дружили семьями. В ДД.ММ.ГГГГ он по работе был проездом в <адрес>, где они встретились с Т.З.Б.. При встрече Т.З.Б. ему сказал, что у него есть проблема с работой, а именно, с тем, что работники его обманывают и неправильно считают зарплаты. Он предложил Т.З.Б. свою помощь, так как хорошо разбирался в компьютерах. За помощь Т.З.Б. ему не платил, он решил ему помочь по-дружески. Для работы они купили в ломбарде ноутбук. После этого они приехали с Т.З.Б. на склад, где прошли на второй этаж. Ему принесли тетради с записями, откуда он все данные внес в компьютер. Сам он зарплату никому не начислял, только вводил данные в компьютер. Всего на складе он был примерно 3 раза. Один раз он, по просьбе Т.З.Б., привозил на склад продукты. Когда он приехал на склад во второй или третий раз, то видел там коробки, но ничего у Т.З.Б. не спрашивал. Он не знал, что на складе производят контрафактную продукцию. Никакие коробки на складе он не считал, никакие штампы не привозил. Подсудимые, указывая на то, что он следил за чем-то, был бухгалтером, оговаривают его из-за неприязненных отношений. Как-то раз, он увидел в городе кого-то из работников Т.З.Б., и сообщил ему об этом, он их за это наругал, после чего работники стали его (Мамедзаде) ненавидеть. Сообщил он об этом Т.З.Б., так как знал, что Т.З.Б. – хозяин завода и не приветствовал это. Короев он не знает, никогда его не видел. Он никакого отношения к производству контрафактной продукции не имеет, он только помог Т.З.Б. разобраться с подсчетами. Подсчетами он занимался примерно неделю, ноутбук всегда оставлял у Т.З.Б.. Т.З.Б. ему сказал, что у него есть три команды – таджики, осетины и грузчики. Он сказал работникам принести все тетради с записями. Все данные из тетрадей он перенес в компьютер. Там было указано количество и расходы. Последняя запись была им внесена в августе. Потом у него произошел конфликт, и он уехал в <адрес>. Перед отъездом он попросил у Т.З.Б. ноутбук и тот дал, поэтому при задержании ноутбук был изъят у него. Кроме подсчетов, Т.З.Б. как-то попросил его увезти продукты таджикам на склад. Для того, чтобы они отправили список продуктов, Т.З.Б. дал ему свой мобильный телефон, поэтому какое-то время телефон Т.З.Б. был у него.

В судебном заседании были оглашены показания Мамедзаде Г.М.о., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ он работал в кафе «Русич» администратором в <адрес>. В кафе несколько раз приезжал мужчина, ранее ему не знакомый, просто покушать. Ездил мужчина на автомобиле ВАЗ-210 или ВАЗ- 2112. Они с мужчиной как-то разговорились и обменялись номерами телефонов. Мужчина также был не русский. Он рассказал мужчине, что подрабатывает в такси. У мужчины был поврежден глаз, он рассказал мужчине, что у него есть знакомые врачи офтальмологи, так как делал операции родственникам. Мужчина сказал, что у дочери того такие же проблемы с глазами, и сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ приедет дочь, нужно ее записать к врачу. Он действительно записал дочь мужчины к врачу, и в ДД.ММ.ГГГГ та сходила к врачу. После этого они с мужчиной общались редко, примерно 1-2 раза в месяц, разговаривали о жизни, о проблемах. При разговорах он узнал, что мужчина грузин, что дети того живут в <адрес>, говорил, что свозит его в гости в <адрес>, когда приедет сын из <адрес>. За период общения он никаких поручений от мужчины не получал, не выполнял. Мужчина звал его в гости в П., так как проживал в <адрес>. Мужчина представился Т.З.. Когда в ДД.ММ.ГГГГ Т.З.Б. встретил своего сына, который приехал из <адрес>, то они все вместе поехали в <адрес>, он ехал в гости. Сына Т.З.Б. зовут Гио, Гио 19-20 лет. Они приехали в <адрес> примерно после ДД.ММ.ГГГГ. Его местонахождение можно посмотреть по нахождению его мобильного телефона. Пользовался он абонентским номером №, также пользовался абонентским номером №. Также его местонахождение можно увидеть по фотографиям в изъятом у него ноутбуке. В <адрес> они приехали на автомобиле марки «<данные изъяты>» красного цвета, государственный регистрационный знак не помнит, за рулем был З.. Приехал в <адрес> на несколько дней, так как Т.З.Б. говорил, что в начале ДД.ММ.ГГГГ сын того уедет обратно в <адрес> на учебу. Несмотря на малый срок их знакомства, он решил съездить в гости, так как у них принято доверять. В <адрес> они приехали на <адрес>, номер дома и квартиры не помнит, квартира была на 4 этаже, двухкомнатная. Т.З.Б. пояснил, что квартиру снимает. После, в течение двух дней, он находился с сыном Т.З.Б., а сам Т.З.Б. куда-то уезжал, говорил, что на работу, приезжал обычно вечером, после 18 часов. Затем через два дня Т.З.Б. предложил съездить куда-нибудь покушать, и они втроем поехали. После, когда они поехали, то во время дороги Т.З.Б. кто-то позвонил, и Т.З.Б. сказал, что нужно заехать в магазин и купить продукты рабочим. Они заехали в магазин «Пятерочка», где Т.З.Б. купил продукты полный багажник, он понял, что продукты на несколько человек. Т.З.Б. не говорил, для кого и для чего он покупает большое количество продуктов. После они поехали, но назвать улицы, дома он не может. В <адрес> по личным делам он был в ДД.ММ.ГГГГ. Помнит, что они подъехали к каким-то воротам, из-за которых вышли два человека, не русские, которые забрали все пакеты с продуктами и ушли, сказали только: «Спасибо «Дядя». Данные события происходили до обеда, в первой половине дня. После этого они поехали покушали и вернулись домой. Он не помнит, уезжал ли Т.З.Б.. Примерно через 2 дня они также вновь поехали в магазин, когда тот позвал вместе прогуляться. В этот раз уже, когда они подъехали, то ворота были открыты, и они заехали на территорию. При этом Т.З.Б. снова купил продукты. На территории он увидел помещение склада. На здании вроде бы было написано «склад». В это время на улице находились мужчины, примерно 10 человек, которые играли в футбол. Все молодые люди были не русскими. Молодые люди подошли к автомобилю и забрали продукты. Т.З.Б. предложил ему съездить за мячом в магазин. Он согласился. В автомобиль к ним сел парень по имени С. (Джагаев С.И.) и еще один сзади. С. показал дорогу, куда нужно ехать. По дороге они практически не общались, только он спросил у С. по поводу водительских прав, и тот ему ответил, что прав нет. Они подъехали к магазину «Пятерочка», затем к магазину «Монетка». В магазин ходил С. и второй мужчина, который поехал с ними. Он из автомобиля не выходил. Через некоторое время принесли пять мячей для футбола и волейбола. После они вернулись обратно к складу. Т.З.Б. позвал его зайти в помещение, хотел показать офис. Они подошли к дверям в виде отдельного входа слева от больших ворот склада. Зайдя внутрь, они поднялись на второй этаж, где он увидел помещение, где стояли кровати, раскладушки, далее через это помещение прошли дальше, где был кабинет. В кабинете стояла офисная мебель, на стенах-витринах висели светильники. Он спросил у Т.З.Б. для чего это, указывая на плафоны. Т.З.Б. ответил, что это их производство, а те мужчины - грузчики. Когда они были в кабинете, то кто-то из молодых людей принес чай. Во время разговора Т.З.Б. сказал, что у того есть бухгалтер, но Т.З.Б. не может понять, почему его работники таджики начисляют себе большую зарплату - 70-80 000 рублей. Т.З.Б. попросил его помочь, проверить правильно ли насчитывается зарплата, рабочие дни, расходы, и внести эти данные в компьютер. Т.З.Б. позвал парня и девушку, а именно С. и девушку, которые, по словам Т.З.Б., вели учет в тетради, что тем Т.З.Б. платит по 10 000 рублей за эти действия. Девушка принесла тетрадь, и в его присутствии Т.З.Б. открыл тетрадь, содержание которой он не видел. Он в это время сидел за ноутбуком, который ему передал Т.З.Б., также передал ему флешку, сказал внести данные, которые ему сообщат. Он включил компьютер и создал новую папку по указанию Т.З.Б.. Он создал папку «Осетины», папку «таджики», папку «грузчики». Затем он стал заносить данные, которые ему говорил С.. С. называл суммы дохода за один день и расходы. Записи были в основном в цифрах и денежном выражении, при этом не было слов и записей о том, за какую именно работу были начислены денежные средства. Он просто вводил сумму. В тот день полностью ввести данные не получилось, так как заполнили только две папки: «осетины» и «таджики». Договорились встретиться на следующий день, так как время было уже позднее. После они уехали домой, ноутбук с флешкой забрали с собой. На следующий день после обеда они втроем: он, Т.З.Б. и сын последнего поехали в цех, по пути заехали в магазин и купили продукты. Они вновь поднялись в кабинет, где были накануне, открыв и включив ноутбук. Подошедший С. вновь принес тетрадь и стал говорить данные, которые также состояли из цифровых значений, по грузчикам. Также один из таджиков по имени «Саид» (Халимов С.Р.), назвал ему свой номер телефона, где также вел какой-то учет. Он данные Саида не сверял. В этот день они вновь не внесли все данные и тогда Т.З.Б. попросил его доделать работу по введению данных в компьютер, и предложил, если что, заночевать в кабинете, где было спальное место. Он согласился на предложение Т.З.Б. и остался доделать свою работу. Т.З.Б. с сыном уехали. Примерно через 2 часа он сообщил работникам, что он устал и хочет отдохнуть. Он пошел в комнату, где Т.З.Б. указал на спальное место, и увидел, что подушка сырая, желтая, как будто кто-то на нее специально «пописал». Он позвал С., показал тому подушку, также позвали таджиков, которые стали отрицать, что что-то делали с подушкой. Он считает, что это было сделано специально, чтобы он уехал, не помогал Т.З.Б. вывести тех на «чистую воду». Прямых угроз не было. Он слышал, что работники кричали друг другу на своем языке, но что именно, он не понимал. Он позвонил Т.З.Б., сообщил ему о случившемся, и Т.З.Б. вызвал ему такси, он уехал. Ноутбук и флешку он оставил в кабинете. По приезду в квартиру он сообщил Т.З.Б., что так не делается, и на следующий день уехал обратно в <адрес>. Таким образом, находясь в складе, он был только в той части, где находились кабинеты. В производственное помещение он не заходил, и не знал, что там происходило. Ему из всех присутствующих никто не говорил, чем там занимаются. Он со слов Т.З.Б. понял, что те изготавливали светильники, люстры. Насколько ему известно, сведения о работе отправлялись Т.З.Б. на компьютер, он видел это 3-4 раза. Затем Т.З.Б. кому-то перезванивал, он понял, что не своим работникам. Ему никаких сведений со стороны работников Т.З.Б. не поступало. Он никакой бухгалтерии не вел, ему известно, что этим занималась какая-то девушка. Он образования бухгалтера не имеет. Т.З.Б. ему обещал 20 000 рублей только за то, чтобы он подсчитал, вернее, ввел данные, предоставленные работниками. Практически он даже этого не успел сделать. После того, как он уехал из <адрес>, то лишь ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Т.З.Б., который отправлял своего сына обратно в <адрес>. По поводу работы с Т.З.Б. не разговаривал. Т.З.Б. только сказал, что поговорил со своими работниками, что те поступили не красиво. После этого они больше не общались. Т.З.Б. лишь оставил ему свой ноутбук на хранение, хотел забрать позднее, так как продавал свой автомобиль. Вечером Т.З.Б. ему позвонил и сказал, что поехал в П., что возникли проблемы по работе. После этого он Т.З.Б. больше не видел. Впоследствии он узнал от Т.З.Б., что работников задержали сотрудники полиции, говорил, что у того проблемы. Также он узнал, что Т.З.Б. приехал в
<адрес>, он на тот момент был в <адрес>, и встречи у них не было. Т.З.Б. ему по телефону сообщил, что пойдет в гостиницу к другу. Через какое-то время ему позвонили и сообщили, что Т.З.Б. стало плохо в гостинице, нужно забрать вещи. Так как его не было в городе, то он отправил своего брата в больницу, где того задержали сотрудники полиции. После брата отпустили. Он понял, что ему звонили сотрудники полиции, но брат ему ничего об этом не говорил. Он не знал, что искали его, если бы он знал, то сам бы приехал в полицию разобраться в сложившейся ситуации. Только после задержания он узнал, что находится в розыске, хотя проживал по своему адресу. Свой телефон он продал примерно через неделю, также поменял абонентский номер, но сделал это не умышленно. Транспортные документы для Т.З.Б. он изготавливал один раз, когда находился в кабинете, где вводил данные на ноутбуке Т.З.Б.. Документы пришли по интернету (два документа в виде транспортных накладных), которые Т.З.Б. попросил распечатать и сверить пломбы, что он и сделал. Помнит, что транспортные накладные были на автомобиль «Вольво» и автомобиль «Газель», полных данных не помнит. Адрес отправителя документов не помнит. Сам никаких документов не изготавливал. В ДД.ММ.ГГГГ Т.З.Б. просил в долг 17 000 рублей. Тот переводил маме или жене. Также 2-3 раза Т.З.Б. просил зачислить деньги на карту мамы или жене, затем переводил деньги на свою карту. Он пользовался картами мамы или жены. Своей карты у него не было. В настоящее время дать ответ по поводу движения денежных средств по счетам его мамы и жены за ДД.ММ.ГГГГ при участии счета Т.З.Б. не может, надо вспомнить. Желает уточнить, что на телефоне «Саида» (Халимов С.Р.) была информация только в виде расходов в денежном выражении. Никаких сведений от таджиков и других работников он на свой телефон не получал. Когда работники в кабинете передавали ему данные в виде разговоров, то информация состояла из суммы расходов и суммы доходов, иной информации не говорили. У него с Т.З.Б. договоренностей работать постоянно не было, никаких денежных средств он от Т.З.Б. не получал, в том числе, за внесение данных в компьютер. К ранее данному вопросу о движении денежных средств со счетами жены и мамы по предъявленной ему распечатке, то есть в марте 2018 года, - он работал в такси «Яндекс», «Везет». Один из клиентов попросил его помочь тому и оказать услугу - по карте перевести деньги, пообещал ему за это 1000 рублей. Он согласился и передал карту парню оформленную на имя мамы М.. После парень кому-то позвонил и парню перечислить деньги на карту. В последствии с карты деньги сняли, и парень отдал ему 1000 рублей. Парень на вид был татарин. Эти события происходили в <адрес>. По поводу перечисления денежных средств на карту жены (М.Д.Р.), со стороны Т.З.Б., поясняет, что Т.З.Б. взял у него карту в ДД.ММ.ГГГГ. После этого он карту жены не видел, где карта находится, не знает. О том, что Свидетель №1 занимается производством спиртных напитков, он не знал.

Подсудимый Мамедзаде Г.М.о. вышеприведенные показания подтвердил частично.

Также были оглашены показания Мамедзаде Г.М.о., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он работал в кафе «Русич» администратором в <адрес>. В данное кафе несколько раз приезжал Свидетель №1, с которым он познакомился. Через какое-то время Т.З.Б. пригласил его в гости в <адрес>, где он тогда работал. В каком именно месяце это было, он не помнит. По приезду в П. Т.З.Б. предложил помочь в проведении сверок со своими работниками по произведенной продукции на территории цеха, где тот работал - по <адрес>. Впервые он узнал о том, что происходит в цеху, когда приехал совместно с Т.З.Б. в цех, и увидел, что в нем производится контрафактная алкогольная продукция, что там работают таджики, осетины. Так как у Т.З.Б. были проблемы с подсчётом заработной платы и произведенной продукции, он согласился на предложение Т.З.Б. помочь. Срок осуществления помощи с его стороны не обговаривался, но он так думает, что на весь период времени работы цеха. Для работы Т.З.Б. передал ему ноутбук, чтобы он заносил все данные в него. Где взял Т.З.Б. ноутбук, он не знает. Он вносил в ноутбук сведения о количестве произведенных бутылок с алкоголем и расходов со стороны таджиков, осетин по записям последних. Кроме того, для учета работы таджиков и осетин Т.З.Б. откуда-то взял печати (клише) с цифрами для постановки их на коробки. Находясь в цехе совместно с Т.З.Б., они данные печати передали таджикам и осетинам. Возможно, по просьбе Т.З.Б. эти печати передавал он, но точных обстоятельств не помнит. Приезжал он в цех как один, так и совместно с Т.З.Б., бывало, по просьбе Т.З.Б., привозил продукты проживавшим в цеху таджикам и осетинам. Таким образом, в его обязанности входил подсчет по сведениям, передаваемым таджиками, осетинами произведенной теми алкогольной продукции, расход сопутствующих материалов, учет бытовых расходов теми и передача данных сведений Т.З.Б.. Сам он лично в процессе производства алкогольной продукции, в управлении деятельностью таджиков и осетин участия не принимал. За его работу Т.З.Б. ему обещал 20 000 рублей, но так ничего и не заплатил. В дальнейшем сведения, которые он записывал в электронном варианте, он передавал Т.З.Б.. Ноутбук периодически отдавал Т.З.Б.. О том, что производится в цеху контрафактный алкоголь, возможно, он узнал от Т.З.Б., но точно уже не помнит. Оказать помощь ему предложил Т.З.Б., от других лиц таких предложений не было. Предварительно он и Т.З.Б. не договаривались, все произошло спонтанно в один из дней июля или августа 2018 года, может раньше. Он понимал, что деятельность цеха по производству контрафактной алкогольной продукции незаконная, но на тот период времени не думал о каких-либо последствиях. Таким образом, он признает факт своего соучастия в производстве контрафактной алкогольной продукции, в оказании помощи по учету производенной продукции и заработной платы работникам, работавшим в цеху. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Мамедзаде Г.М.о. вышеприведенные показания подтвердил частично, пояснив, что он действительно причастен к производству контрафактной продукции в той части, что вел учет продукции и учет заработной платы работников, со слов самих работников. Работники говорили количество произведенной продукции, а он только записывал. Договоренности с Т.З.Б. о том, что тот заплатит ему за работу деньги, у них не было, он помогал Т.З.Б. по-дружески. О том, что Т.З.Б. производит контрафактную продукцию, он сначала не знал, узнал об этом только в августе, но продолжил помогать Т.З.Б.. По поводу нахождения у него телефона с записями о произведенной продукции и его местоположении в ДД.ММ.ГГГГ в районе базы по <адрес> (что подтверждается геолокацией), пояснил, что в это время телефоном пользовался Т.З.Б., а не он. По поводу показаний, в которых он говорито своей причастности к совершенным преступлениям, пояснил, что они были даны под давлением следователя и общением изменить меру пресечения на более мягкую. Все обстоятельства, изложенные в допросе, он выдумал. Впоследствии действия следователя не обжаловал, показания до конца следствия не изменял.

Подсудимый Короев Э.Д. вину по предъявленному обвинению признал частично и в судебном заседании показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с Т.З.Б. в <адрес>. При встрече Т.З.Б. сказал, что собирается в <адрес> открыть цех по производству нелегальной алкогольной продукции, и предложил ему найти покупателей для произведенной продукции. Он согласился, так как у Т.З.Б. перед ним были долговые обязательства, а он понимал, что у того нет возможности вернуть долги. После чего он сказал, что ему надо встретиться еще с человеком, который работает на автомойке и на его машине поехали к этому человеку. Когда приехали, Т.З.Б. кому-то еще звонил и после этого к ним вышел парень, плохо разговаривающий по-русски, это был Хусензода. Т.З.Б. сказал, что хочет взять Хусензода к себе на работу в цех, он сам в разговоре не участвовал. В ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил Т.З.Б., после чего он приехал в <адрес>, где его встретил Т.З.Б. и отвез в цех. В цехе они сразу прошли в кабинет. У них с Т.З.Б. снова состоялся разговор по поводу алкогольной продукции, после чего он позвонил покупателяи и сообщил, что есть готовая алкогольная продукция в <адрес>, дал им номер телефона Т.З.Б.. После этого водитель созванивался уже с Т.З.Б., он только передал документы на отгрузку от покупателя. Т.З.Б. загрузил машину и отправил в <адрес>, о чем сообщил ему. Когда он был в цехе, то видел там коробки, бутылки с алкоголем. Также в цехе было много таджиков. Кроме того, в цехе он увидел Гаглоева, являющегося ему племянником, чему очень удивился. Таким образом он дважды забирал продукцию у Т.З.Б., часть алкоголя из второй поставки вернули, так как продукция была некачественная. У них с Т.З.Б. была договоренность, что он полностью оплачивал все расходы, а остальную прибыль они делят пополам. Первая фура стоила приблизительно 1 400 000 рублей, себестоимость он вернул Т.З.Б., а прибыль оставил себе, прибыль была 250 000 рублей примерно, остальное отдал Т.З.Б.. Второй раз он получил примерно так же, там вернули какую-то часть продукции, он получил 450 000 рублей, заплатили через неделю еще раз 450 000 рублей, остальные деньги ему не заплатили. Из этой суммы он получил 70 000 рублей, потому, что водка была некачественная. Более он продажу осуществлять не стал, так как той продукции, которую хотели покупатели, то есть качественной, у Т.З.Б. не было, он говорил, что все исправит и позвонит, но не успел позвонить. По поводу показаний свидетеля Свидетель №16 в части того, что тот, по его указанию поставлял на склад пустую тару, а также в части неоднократности выполнения его заказов, Короев пояснил, что показания свидетеля не подтверждает, он его оговаривает, причины для оговора назвать не может. Участие в производстве алкогольной продукции он не принимал, никого не контролировал, ничего не организовывал, он лишь был посредником в продаже алкоголя. Т.З.Б. его оговаривает, так как хочет уменьшить свою ответственность. Т.З.Б. действительно переводил ему деньги, в том числе, крупными суммами, но это были деньги, которые он давал ему в долг. Возможно, он переводил деньги кому-то из подсудимых, но делал он это по просьбе Т.З.Б.. Собственника склада он никода не видел, с ним не встречался, деньги ему не передавал. При обыске в его квартире были обнаружены различные записи и составляющие для производства алкоголя, все это принадлежит ему, он хотел это использовать для производства алкоголя для себя. Также у него были изъяты записи с указанием количества и наименования алкоголя, это также его записи, он записывал, сколько алкоголя он продал, чтобы знать, сколько денег ему должны передать.

В судебном заседании были оглашены показания Короев Э.Д., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с Свидетель №1 знаком около 4-5 лет, познакомились в <адрес> через общих знакомых. Общались периодически, были приятельские отношения. Совместно не работали. Общих деловых отношений не было. Он фактически проживал в <адрес>, но так как в <адрес> у него есть знакомые, он периодически приезжал в <адрес>, и помогал тем в работе, а именно помогал в продаже камней (гранита), и имел дополнительный доход, в связи с этим же периодически проживал в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон, абонентский номер не помнит, позвонил Т.З.Б., и сообщил, что находится в <адрес>, попросил приехать к тому. Он согласился и поехал в <адрес>. Т.З.Б. объяснил куда нужно подъехать. Он приезжал с женщиной, данные которой называть отказывается, она не имеет отношения к делу. По приезду в П., Т.З.Б. его встретил и проводил до цеха, который располагался в <адрес>, улицу он не знал. В настоящее время ему известно, что это <адрес>. На момент нахождения в этом адресе он увидел, что в цехе находится производство алкогольной продукции, что в нем проживают рабочие. Т.З.Б. объяснил ему, что производится в цеху алкогольная продукция и тому нужно куда-то продать изготовленную продукцию, предложил ему заняться сбытом алкоголя, при этом его вознаграждение составляло бы 30-50% от суммы выручки от продажи алкоголя, оставшаяся часть выручки – прибыли должна была пойти Т.З.Б.. Так как у него были финансовые затруднения, то он согласился на предложение Свидетель №1 практически в этот же день. После он уехал в Екатеринбург. Подробностей организации производства алкоголя в <адрес> он у Т.З.Б. не спрашивал, это ему было не интересно. После их договоренности с Т.З.Б. он стал заниматься вопросом сбыта алкоголя. Через какое-то время, когда через знакомых он стал узнавать, кому можно продать алкогольную продукцию хорошего качества, как уверял его Т.З.Б., ему позвонил мужчина, который представился Захидом, и сообщил, что звонит из Тюмени. Захид сказал, что готов покупать алкогольную продукцию за 55-60 рублей за бутылку. Он не помнит, сохранился ли у него номер Захида. Он позвонил Т.З.Б. и сообщил, что есть покупатель на алкогольную продукцию. После этого взаимоотношения складывались таким образом: ему звонил Т.З.Б. и сообщал, что готова продукция к отправке и называл наименование, количество. Были как водка, так и коньяк, наименования не помнит. После этого он звонил Захиду и сообщал, что готов продать названное количество готовой алкогольной продукции. Захид полностью брал на себя функцию поиска автомашины для загрузки алкоголя в <адрес> и дальнейшего ее реализации. Он вопросами поиска автомашин не занимался. Также он, возможно, и сообщил Захиду, адрес откуда нужно забирать алкоголь, а также, возможно, адрес, вернее, телефон Т.З.Б.. С его участием таким образом было организовано две поставки алкогольной продукции, одна из которой была возвращена в связи с плохим качеством. Он не присутствовал при разгрузках и погрузке продукции. Куда увозили, он тоже не знает. Документов для транспортировки алкоголя он не изготавливал, поэтому не знает, куда и в какие города отправлялась алкогольная продукция. За весь период его помощи от продажи алкоголя на его счет от покупателей было переведено 350 000 рублей, из которых он себе ничего не взял. Уточняет, что деньги передавались наличными, большую часть из которых он клал частями на счет Т.З.Б., больше никаких денег от продажи он не получал. Он лишь из этих денег взял 30-40 тысяч рублей себе на питание. Отдельно какого-либо вознаграждения от Т.З.Б. за оказание сбыта алкоголя не было. Таким образом, он признает факт соучастия в сбыте контрафактной алкогольной продукции, так как понимал, что алкоголь изготовлен незаконно, не в заводских условиях. Участия в организации самого производства алкоголя на территории <адрес>, участия в аренде цеха, участия в поиске рабочих и оплате их труда, участия в приобретении и поставке оборудования в цех по <адрес>, он не принимал. Считает, что Т.З.Б. оговаривает его с целью избежать более сурового наказания в случае привлечения последнего в качестве организатора производства контрафактного алкоголя. Чем занимался в период их знакомства Свидетель №1, не знает, и не знал. Конфликтов между ними не было. Было лишь недовольство со стороны Свидетель №1, что якобы он не перевел тому деньги за проданную продукцию в полном объеме, а нужно было платить рабочим, за аренду цеха. Так как продукция видимо была плохого качества, то деньги не были ему переданы в полном объеме от покупателей, в связи с чем и Т.З.Б. переданы не были. По поводу взаимоотношений с Т.З.Б. по переводу денежных средств может пояснить, что действительно между ними были переводы денег в крупных суммах, ранее Т.З.Б. занимал у него деньги или он у Т.З.Б., в результате он еще остался Т.З.Б. должен денег. Переводы денег на приобретение оборудования, оплату труда рабочих он никогда Т.З.Б. не производил. У него пенсия 10 000 рублей, с подработками в среднем выходит 50 000 рублей, поэтому оплатить расходы по организации производства алкоголя он не может, и не мог. По представленной ему распечатке денежных средств по его счетам, может пояснить, что в 2018 году Т.З.Б. занимал у него денежные средства, в том числе крупными суммами. Для чего - тот ему не говорил, но Т.З.Б. говорил, что есть кредиты. Так как они были в хороших отношениях, то он переводил Т.З.Б. деньги. Впоследствии Т.З.Б. отдавал деньги наличными либо сам, либо через кого-нибудь. Он имел возможность одолжить денег Т.З.Б.. Мужчину под данными Р.П.А. он не знает. Возможно, что Т.З.Б. через данного мужчину возвращал ему долг, переводил деньги в крупном размере.

На вопрос: «Известна ли ему М. С.Б.к. и в связи с чем он ей переводил деньги, а также Свидетель №18?», он показал, что такие женщины ему не известны, ни Свидетель №19, ни Свидетель №18 Возможно, его просили знакомые переводить деньги, но он не помнит.

На вопрос: «В связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ с его счета переводились деньги на имя Свидетель №22?», он показал, что он не помнит, но данную девушку он видел в цехе по <адрес>, когда был там.

На вопрос: «Пояснить происхождение обнаруженных у него при обыске записей с наименованием, количеством произведенной продукции алкоголя цены и так далее?», он показал, что не помнит происхождения данных записей, обнаруженных у него при обыске. Данных записей не делал. Согласен на исследование с его почерком.

На вопрос: «Пояснить в связи с чем у него дома при обыске были обнаружены инструкции к системе очистки «Гейзер», насосу «Калибр», для чего он их хранил дома?», он показал, что он не помнит откуда взялись инструкции, возможно, остались от знакомых. Он лично таких систем и насосов не приобретал.

В судебном заседании Короев Э.Д. вышеприведенные показания подтвердил. На вопросы о происхождении денежных средств для займов Т.З.Б. при его доходе в 50 000 рублей отвечать отказался, воспользовавшись своим конституционным правом. На вопросы о ежедневных крупных транзакциях по его банковским счетам, пояснил, что являлся «обналичником» денежных средств. По поводу перечислений денежных средств с его счетов на счета Гаглоева, Х., показал, что делал это по просьбе Т.З.Б..

Кроме показаний подсудимых, их вина в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

Так, свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что с Короевым он знаком несколько лет, отношения приятельские. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Короев с просьбой помочь найти работу. В то время они оба проживали в Екатеринбурге, он работал на грузовой машине. Короев ему сказал, что нужно найти отдельностоящее помещение в <адрес>, в котором проведена вода, для организации производства алкогольной продукции. По объявлению он нашел помещение по <адрес>, после чего созвонился с хозяином помещения – Свидетель №6. При встрече Свидетель №6 показал ему помещение, при этом он сказал Свидетель №6, что помещение ему нужно под склад. После этого они с Короевым приехали на <адрес>, чтобы Короев посмотрел помещение. В тот же день Короев увиделся с Свидетель №6, они договорились о стоимости аренды – 370 000 рублей, Короев лично передал Свидетель №6 деньги. Они сразу поставили условие, что Свидетель №6 и его люди в помещении появляться не должны. Когда нужно было оформялть договор аренды, у них не было нужных документов, поэтому они этот вопрос оставили на более поздний срок. Поскольку он раньше видел, как производится алкогольная продукция, он должен был оборудовать помещение. После аренды помещения, он установил все фильтры, все что требовалось, то есть наладил производство – бочки, трубы, фильтры. Что-то ему присылали, какие-то вещи он докупал сам, часть – присылал Короев. Когда он все сделал, приехали рабочие, три человека из <адрес> – Джагаев, Х. и Гаглоев. Они были первыми. Позже приехал Х.. После приехали еще таджики, они работали недолго и уехали, среди подсудимых их нет, они потом начали друг другу звонить и приглашать работать. Производство долго налаживалось, то бутылок не было, то пробок, то спирта. Первые прибывшие рабочие должны были производить продукцию, разливать алкоголь и отгружать. Спирт им привозили, кто поставлял спирт, он не знает. Ему звонил Короев и говорил, что приедет машина. Короев иногда присутствовал при отгрузке, а иногда нет. Первую партию спирта доставили на фуре, там было 25 тонн, также были привезены бутылки под водку и коньяк объемом по 0,5 литра. Вид производимого алкоголя ни с кем не обговаривался, какие этикетки и марки приходили, то и изготавливали. На марках было написано, что они не являются акцизными. Поставкой и продажей он не занимался, он занимался только производством, его задачей было изготовить хорошую продукцию. Особых навыков для производства алкоголя не требовалось, он инструкцию по производству прочитал в Интернете. Для производства водки они разводили спирт с водой, а при производстве коньяка использовались пищевые добавки. Они все размешивали, проводили через фильтры и разливали. Продукция не всегда оказывалась качественной, поэтому были возвраты. Цену для продажи он не определял, но продажа осуществлялась по стоимости 40, 50, 60 рублей за бутылку. За свою работу он должен был получить порядка 100 000 рублей, но получил не всю сумму. Рабочие приехали не в один день, они постепенно приезжали. Мамедзаде на производстве не работал, он является его приятелем, иногда он оставался у него переночевать, когда приезжал по делам. Помимо производства он занимался приобретением продуктов питания, по деньгам он должен был отчитываться перед Короевым. Ему сложно было разобраться с подсчетами. Когда Мамедзаде услышал о его проблемах, то предложил купить ноутбук, после чего Мамедзаде установил ему программу, в которой можно было вести все подсчеты. Мамедзаде несколько раз помогал ему с подсчетами, 3-4 ездил с ним в цех, помогал собрать и внести данные в компьютер. Несколько раз Мамедзаде привозил продукты для рабочих. При этом Мамедзаде к производству никакого отношения не имел, за помощь он ему не платил. Он Мамедзаде не говорил, чем они занимаются, возможно, тот сам что-то видел, когда приезжал в цех. Рабочие получали заработную плату в зависимости от сделанной работы. Рабочие, которые стояли на разливе получали 2-3 рубля за бутылку в зависимости от сложности, просто пробку забить – 2 рубля, с коньяком надо было 6 операций сделать, поэтому стоило уже дороже – 3 рубля. У грузчиков заработная плата составляла 1000 рублей в день, если работали дополнительно, разливали например, еще дополнительно деньги получали, по желанию можно было уйти в разливщики. Короев алкогольно не производил, не разливал, он привозил продукцию для производства алкоголя и забирал готовую продукцию, при этом всегда присылал водителей. Он занимался в цехе производством смесей, все рабочие называли его «дядя». Когда таджики приезжали, им предлагали выбрать, чем они будут заниматься, кто-то работал грузчиком, кто-то разливал, кто-то клеил марки и этикетки. Р. приехал в цех летом, чем именно он занимался, он не помнит. Самым последним в цех приехал Рабизода, примерно в середине августа, он работал грузчиком. Халимов разливал алкоголь по бутылкам и клеил этикетки. 5 или 6 таджиков работали грузчиками. В цехе было три стола, при этом третий стол поставили незадолго до задержания. За первым столом работали осетины и Халимов, второй стол не работал, за третьим столом работали 3-4 таджика, кто именно, он не помнит. Стабильной работы не было, иногда неделю не работали, иногда в день производили 5-8 тысяч бутылок. Когда загружалась фура, он звонил Короев и тот забирал продукцию. Куда уходила готовая продукция, ему не известно. Деньги для выдачи заработной платы он получал от Короев, рассчитывался с рабочими наличными средствами. Деньги от Короев он получал либо наличными, либо переводом на карту. Суммы приходили разные по 100, 200, 300, 500 тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь у себя дома, стал звонить рабочим, но не мог ни до кого дозвониться. Потом он узнал, что всех задержали. На следующий день он также был задержан. Понимали ли рабочие, что они занимаюся производством контрафактной продукции, он сказать не может. Он им этого не говорил, но считает, что всем было понятно, что завод не официальный. Осетины изначально знали, что будут производить контрафактную продукцию. Он понимает суть предъявленного ему обвинения. Подтверждает, что руководил организованной группой по производству контрафактной продукции. Их целью было максимально производить, разливать и продавать, для этого уведичивалось количество рабочих. Он контролировал производство, он же производил и отгружал продукцию. Все отчеты направлялись Короев. Короев также занимался закупкой продукции для производства, перечислял деньги на продукты и заработную плату.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, точный месяц не помнит, он обратился к Короев Э.Д. с просьбой найти ему работу, так как у него было много долгов, и он нуждался в деньгах. В ходе беседы с Короевым тот рассказал, что хочет открыть цех по производству алкогольной продукции, а именно в П., так как на тот момент в <адрес> должны были проводиться игры, а <адрес> был ближайший город, удобный по расположению. Короев сказал, что ему нужен человек, который наладит данное производство. Всю финансовую основу Короев должен был взять на себя. Короев предложил ему стать «наладчиком». Короев предложил зарплату 100 000 рублей. Срок наладки производства был 7-10 дней, но не более 1 месяца. Он согласился, так как ему нужны были деньги, и работа ему показалась осуществимой за такие сроки. В ДД.ММ.ГГГГ, он в <адрес> случайно видел подобное производство, где познакомился с некоторыми сотрудниками. Он видел, каким образом все было налажено на том производстве, и поэтому понял, что наладка такого производства осуществима. После согласия на предложение Короев, они каждый со своей стороны стали искать помещение под цех. Через сеть интернет, он нашел объявление о сдаче в <адрес> цеха за 370 000 рублей в месяц, где описание и расположение цеха соответствовало требованиям. В <адрес> он ездил совместно с Короевым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, где находились помещение цеха. На тот момент Короев передвигался на автомобиле «Субару» серебристого цвета с государственным регистрационным знаком №, буквы не помнит, с московским регионом. При встрече с владельцем цеха К. (Свидетель №6), не помнит, встречались ли они вместе с Короевым или нет, но с К. договорились об аренде цеха в П. по <адрес>. Договорились на длительный срок, количество месяцев не обговаривали. К. объяснили, что помещение цеха будет использоваться под склад, истинная цель аренды не озвучивалась. Первые 1,5 месяца договорились, что оплачиваться не будет, деньги в сумме 370 000 рублей отдадут наличными, и договорились, что отсчет будет уже позднее на переданную сумму. Заключение договора планировалось позже, так как К. почему-то было некогда, К. был в разъездах, в том числе и за границей. Также с К. договорились, чтобы на территорию цеха на период их нахождения, никто из людей К. не приходил. Таким образом, он с Короевым и нашли цех для организации производства алкоголя. Деньги в сумме 370000 рублей, принадлежали Короев, и деньги впоследствии К. отдавал Короев, при этом сторговался на 20 000 рублей. Всего было заплачено 350 000 рублей, так как 20 000 рублей К. скинул. После заключения устного договора с К. об аренде помещения под производства алкоголя, к этому моменту он осмотрел склад. Короев также осмотрел склад, когда привез деньги за аренду. После этого он стал заниматься организацией наладки производства на складе. Со стороны Короев на склад были направлены впоследствии цистерны, насосы, фильтры и другое оборудование, приобретал все оборудование Короев. Где Короев приобретал оборудование, он не знал. Ему же Короев отправил деньги на банковскую карту «Сбербанк», какую сумму он не помнит, на приобретение расходных материалов. В это же время на склад приехали молодые люди-осетины: Гаглоев А.В., Джагаев С.И. и Свидетель №22, которые должны были работать в цеху. Он их встречал в П.. Ранее он данных молодых людей видел на производстве в <адрес>. Как он понял, Короев С. направил этих молодых людей на производство алкогольной продукции. Он к их прибытию в <адрес> отношения не имел, но понимал для чего те прибыли. Он лишь был принимающей стороной. Когда Гаглоев, Джагаев и Х. приехали, то он знал, что изготовление одной контрафактной бутылки алкоголя стоило 2-3 рубля за 1 бутылку. Он лишь должен был посредством денежных средств Короев заплатить тем за фактически изготовленную продукцию. После приезда осетин, он уже не помнит, была ли налажена линия по производству алкоголя. Через какое-то время на склад стали приезжать таджики, которые также должны были работать на производстве алкоголя. Он лишь встречал таджиков в <адрес>. Он затрудняется ответить, кто приехал первый на склад со стороны таджиков, но впоследствии таджики стали звать на производство таджиков-родственников. Появление на складе любого таджика согласовывалось с Короевым, и Короев принимал решение оставлять таджика или нет. При необходимости, когда Короев просил увеличить штат рабочих, для увеличения производительности, он обращался к работающим уже на производстве таджикам и интересовался у тех, есть ли возможность найти еще людей и после этого уже те звали своих родственников. Всего на складе – цехе работало не менее 10-15 человек таджиков. По фамилиям не знает, а по именам: Саид (Халимов С.Р.), Ф. (Р. Ф.), Н. (Халимов Н.Р.), Муро (Хусензода Х.Б.), Шамо (Хусейнов Ш.Б.), Хаёт (Муродов Х.Х.), Сухбат (Муродов С.Х.), Закир (Муродзода З.Х.), Немат (Муродов Н.Х.), Надж (Рабизода Н.С.). Также было еще несколько таджиков, которые были на складе в течение нескольких дней, а затем уехали, но имен их, он не помнит. Все лица таджикской национальности сначала принимались в качестве грузчиков, затем уже по мере необходимости работали на линиях (столах) по производству алкогольной продукции, с учетом навыков каждого. Разведением спирта с водой в цистернах занимались: Ф. (Р. Ф.), Муро (Хусензода Х.Б.), Н. (Халимов Н.Р.), Надж (Рабизода Н.С.), Немат (Муродов Н.Х.). Он лишь говорил, в каких пропорциях нужно смешивать воду и спирт, когда добавлять пищевые добавки. Он всегда присутствовал при разведении водки, без его участия таджики этим не занимались. Он указанные пропорции разведения спирта и водки, узнал из интернета. На цистерну 10 тонн, бралось 3,5 тонны спирта, остальное - вода. Поставкой спирта, этикеток, пустой тары, рулонов с марками, на которых была надпись «не является акцизной маркой» занимался Короев, который звонил ему и говорил, что приедут машины с указанными расходными материалами. Он остался на складе после организации производства алкоголя, потому что Короев попросил остаться до момента приезда его человека, который будет руководить процессом производства, за это сказал, что отблагодарит. Сумма благодарности не озвучивалась. Каждый раз даты его отъезда из цеха откладывались, на этом фоне у него с Короевым возникали конфликты. Таким образом, он оставался на производстве до сентября 2018 года, когда был задержан. Ему пришлось остаться и руководить производством по просьбе Короев, который ему не заплатил за работу по наладке производства, и попросил помочь до момента приезда другого человека, таким образом, Короев и держал его. С момента начала производства алкоголя до момента прекращения было изготовлено примерно 150 000 бутылок водки и коньяка, из них половина была обнаружена на складе, а 2-3 грузовых автомобиля (фуры) были отправлены. Также увозилось несколько автомобилей Газель. Также однажды был возврат продукции коньяка, из-за малого градуса, и пришлось заново все переделывать. Поиском автомобилей для перевозки готовой продукции, документами для перевозки продукции, он не занимался. Ему всегда звонил Короев и предупреждал какой придет автомобиль, что необходимо загрузить. Он лишь организовывал погрузку, при этом мог сам присутствовать, а также мог и поручить кому-нибудь из таджиков. Документы на продукцию он не изготавливал, как правило, при встречах Короев ему их отдавал или водители, приезжали с документами на готовую продукцию. О количестве готовой продукции Короев узнавал от него, и под готовую продукцию видимо заказывал автомобиль. Насколько ему известно, алкоголь увозили в <адрес>, либо дальше на север. Где именно происходила продажа алкоголя, ему было не известно. Его задача была, вести контроль качества произведённой продукции, а за этим он смотрел лично, чтобы не было различных примесей в водке и коньяке, а также соблюдение технологий производства. Учетом количества изготовленной продукции занимался он, то есть таджики и осетины передавали сведения о количестве изготовленной продукции, он эти сведения записывал на бумажку, и затем он эти сведения сообщал Короев, после бумажные записи выкидывал. Оплата за работу таджиков и осетин должна была быть после продажи Короевым продукции, а по факту Короев постоянно задерживал или не перечислял деньги в необходимой сумме на оплату. В основном Короев перечислял деньги на необходимые нужды по содержанию рабочих. Однажды даже был конфликт на почве невыплаты зарплаты. От него выплата зарплаты рабочим не зависела. С учетом предъявленных требований со стороны таджиков и осетин о суммах заработанных денег с учетом потраченных на питание и другие необходимые нужды, ему пришлось попросить его знакомого Мамедзаде Г. помочь установить программу на компьютере, для расчета расходов, таджиками и осетинами, так как имелись основания полагать, что таджики и осетины завышали свои доходы и расходы. Фактически Мамедзаде приехал к нему в гости в <адрес>, и он обратился к тому помочь высчитать суммы заработанных денег рабочими. В связи с этим в один из дней августа 2018 года, может и раньше, точно уже не помнит, он и Мамедзаде поехали на склад, где он попросил таджиков и осетин принести сведения о произведённых теми расходах и заработанных денежных средств с учетом изготовленной продукции. Собрались он в кабинете административного помещения. После чего совместно стали разбираться, а именно, Мамедзаде стал вносить передаваемые сведения в ноутбук, который он дал Мамедзаде. Мамедзаде собирал сведения в течение двух недель (14 дней). Собирал сведения, как устно, так и путем смс-сообщений. Мамедзаде проживал у него, периодически ездил на склад 5-6 раз. Поездки были, как с целью получения необходимых сведений, так и для передачи продуктов питания, когда он просил Мамедзаде об этом. Мамедзаде бывало ездил без него. Непосредственное участие в производстве Мамедзаде не принимал. Он не помнит, показывал ли Мамедзаде непосредственно цех, где производилась алкогольная продукция. После того, как Мамедзаде Г.М.о. ему более или менее помог разобраться с заработными платами рабочих, то сразу уехал. Он допускает, что мог давать деньги Мамедзаде для перечисления своим родственникам или другим лицам, но в каких суммах, не помнит. К осетинам добавился еще один человек, брат Свидетель №22 - Свидетель №21, который приехал в начале лета 2018 года, которого также позвали работать, но кто именно позвал Свидетель №21, он не знает. Х. выполнял те же функции, что и остальные. Простои в работе были, и поэтому фактически продукция производилась не постоянно. В период простоя, рабочие играли в футбол, в город выезжали или нет, он не знает. Он советовал таджикам не выходить за территорию, так как боялся, что тех задержат, что те могут проболтаться, что производят водку, а именно задержат сотрудники полиции. Законностью пребывания таджиков на территории РФ и в <адрес>, он не интересовался, так как считал это обстоятельство не существенным. Никаких документов он для таджиков не делал. Он признает свою вину, в том, что с его участием была произведена алкогольная продукция, что было организовано производство алкогольной продукции на территории <адрес>. Признает, что выпускалась алкогольная продукция под различными марками-наименованиями, на использование которых разрешения им никто не давал. Признает факт использования федеральных специальный марок, не являющихся оригинальными. Хотя Короев ему говорил, что на марках имеется подпись «не является федеральной акцизной маркой», и данное обстоятельство не подлежит привлечению к ответственности, в связи с чем, он и согласился на наладку производства. Впоследствии, не обращал внимания, что на привезенных других марках надпись «не являться федеральной акцизной маркой» - отсутствует. Поэтому и не осознавал той степени ответственности. Алкогольная продукция, насколько ему известно, стоила при продаже: водка за 1 бутылку составляла примерно 37 - 40 рублей, коньяк и более дорогая водка 55-60 рублей. Он лично сбытом продукцией не занимался. К дешевой водке относились: «Царская охота», «Родник Сибири». К дорогой водке относится: «Парламент», «Финская» и т.д. Цену на готовую продукцию устанавливал и решал только Короев, и также обозначал заработную плату рабочим. Он лишь передавал и расплачивался с рабочими деньгами, перечисленными Короевым. Зарплата грузчикам рассчитывалась 1000 рублей в день, когда работали по этой функции. Когда производилась водка, коньяк, бренди, то зарплата расчитывалась за водку 2 рубля за 1 бутылку, за коньяк 3 рубля за 1 бутылку. Организатором производства алкогольной продукции по адресу: <адрес>, являлся Короев Э. Д..

Свидетель Свидетель №1 вышеприведенные показания подтвердил в полном объеме.

Свидетель Халимов С.Р. в судебном заседании показал, что все подсудимые, кроме Короев, ему хорошо знакомы, Халимов Н. является его братом. Короев видел пару раз летом ДД.ММ.ГГГГ в цеху по <адрес>. Остальных подсудимых видел постоянно в течение лета ДД.ММ.ГГГГ. В <адрес> он приехал из <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, так как знакомый ему сообщил, что в <адрес> есть постоянная работа в качестве грузчика, подробности о предстоящей работе он не знал. В <адрес> он приехал самостоятельно, на такси. Когда он приехал в цех по <адрес>, там уже находились Хусейнов Ш., Муродов Хаётулло, Муродов С., Муродзода З.. Вместе с ним в один день приехали еще двое таджиков, кто именно, уже не помнит. Также в цехе работали четверо осетинов: Х., Х., Гаглоев и Джагаев. Как только он прибыл в цех, Т.З.Б. ему сказал, что он будет работать разнорабочим с бригадой осетинов. В их обязанности сначала входила упаковка готовой продукции (водки) в коробки, бутылки с водкой стояли на столе, было более 100 бутылок. Упаковкой продукции они занимались вместе с осетинами. Примерно через неделю привезли спирт, пустую тару. Около двух недель грузчики разгружали, а также сливали некачественную продукцию обратно в бочки. В качестве грузчиков работали: Хаем, Сухбат, Закир, Н., Ф., Наджимидин, Н.. Он сам работал с осетинами, они разливали готовую продукцию, наклеивали наклейки, закручивали пробки. Как разливать и наклеивать наклейки ему показывал Т.З.Б., которого все называли «дядя». Также Т.З.Б. занимался приготовлением смеси, готовил он их там же в цехе, что именно он смешивал, ему не известно, он же проверял градус алкогольной продукции. Т.З.Б. впервые он увидел в ДД.ММ.ГГГГ, именно он разъяснил, в чем состоит его работа, и сколько он будет зарабатывать. Главным на производстве был Короев, об этом ему говорил Т.З.Б., в отдельных бригадах главных не было. Мамедзаде он видел в цехе два раза, он исполнял роль бухгалтера, занимался подсчетом товара, вел учет, сколько продукта произведено, учет произведенной продукции и расхода. До Мамедзаде эту роль выполнял Джагаев, у которого была тетрадь, в которую он все записывал. Сначала он не знал, что изготовление алкогольной продукции является нелегальным, но вскоре понял это, так как помещение было не соответствующим, как и все приспособления. Каких-либо специальных познаний для производства продукции им не требовалось. В день они производили 500-600 бутылок, иногда больше, но работали не каждый день, а по наличию тары и сырья. Заработок каждого составлял 1000 рублей в день. Всего он заработал 41 000 рублей, 21 000 рублей он получил от Т.З.Б., а 20 000 рублей – от Мамедзаде в ДД.ММ.ГГГГ. Т.З.Б. обещал заплатить больше, но так и не выплатил всю сумму. Т.З.Б. приходил в цех постоянно, но там не жил. Сам он жил в цехе постоянно, как и все другие таджики, происходящее в цехе они между собой не обсуждали, продажей продукции они не занимались. В цехе также работала девушка, которая клеила марки и наклейки. Проработал он в цехе до ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, когда их задержали сотрудники полиции. Гасаном они сначала называли Т.З.Б., а потом так стали называть Мамедзаде, поскольку Хусейн и Гасан одинаковые имена. Следователю он об этом говорил. Всё, что они клеили на бутылки, в том числе, и марки, они называли наклейками, на каждую бутылку клеили определенное количество наклеек. Хусензода в цехе работал грузчиком на линии, разливал водку в бутылки, он был в резерве вместе с Муродзода, они помогали, когда было много работы. Раджабали Ф. также является его братом, в Россию они приехали вместе, но в <адрес> сначала приехал он, а потом Ф. (в ДД.ММ.ГГГГ). Кто пригласил Ф. работать в цехе, ему не известно, работал он грузчиком. Муродов Х.Х. также работал грузчиком. Но, по указанию Т.З.Б., грузчики по мере необходимости также вставали на линию. Муродов Х.Х. встал на третью линию, когда она появилась. Короев лично им никаких указаний не давал, он общался только с Т.З.Б.. А Т.З.Б. уже говорил им что делать и как. Т.З.Б. в первый день дал работу разнорабочим, через неделю сказал идти на ленту. Т.З.Б. сказал, какую водку заливать. Сначала было две линии, потом еще третью построили и их выбрали на третью линию, осетины уже были на третьей линии. Там все одну и ту же работу делали. Если он не успевал клеить, ему помогли, другой не успевал, он помогал. Канистра была в отдельной комнате, Т.З.Б. говорил, что водка готова, потом он брал пустую бутылку, ставил на стол, Х. заливал в бутылки водку, потом все закрывали крышками, ставили на длинный стол и потом еще наклейки клеили на каждую бутылку, потом ставили в коробки, коробки на поддон, выносили на отдельную площадку, а там уже работали грузчики. На тот момент он плохо понимал по-русски, поэтому Т.З.Б. говорил медленно, иногда опказывал жестами, и он его понимал. Когда должен был приехать Короев, то Т.З.Б. говорил прибраться на территории, так как едет «большой начальник».

В судебном заседании были частично оглашены показания Халимов С.Р., данные им в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, из которых следует, что на следующий день после его приезда, он обнаружил, что на склад приехал мужчина по имени Гасан (было установлено, что это Свидетель №1), национальность его не знает, но точно уверен, что тот не таджик. Гасан хорошо говорил по-русски. Со слов других таджиков ему стало известно, что Гасан является бригадиром. Гасан сказал ему, что он будет работать разнорабочим, должен будет прибирать территорию, загружать и разгружать автомобили с товаром. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, вечером, на тот же склад на автомобиле такси из Екатеринбурга приехал его брат, которого он сам встретил на складе, отвел к Гасану, а тот уже объяснил Халимов Н.Р., в чем именно будет заключаться работа брата. С братом они выполняли одни и те же функции. За время его работы, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, около 20-30 раз в ангар приезжал небольшой грузовой автомобиль «Хендай», в кузове которого находились пластиковые канистры объемом 10 и 20 литров с находящейся внутри жидкостью разного цвета, по запаху он понял, что внутри находилась водка и коньяк. Он совместно с другими таджиками: Фирузом (Р. Ф.), «Сухбатом» (Муродов С.Х.), «Б.» (в ходе следствия не установлен) разгружали данный автомобиль, занося канистры в ангар, после этого они переливали содержимое данных канистр в большие цистерны, находящиеся на складе, отдельно водку и отдельно коньяк, после чего пустые канистры они загружали обратно в автомобиль. После этого в большие ёмкости, в которые они перелили водку и коньяк, Гасан сам устанавливал моторы, подключал их через кнопку, после чего они с другими таджиками разливали содержимое в стеклянные бутылки, на которые впоследующем клеили этикетки и закручивали крышки. После этого они складывали бутылки с водкой и коньяком в коробки, коробки ставили на поддоны, а поддоны погрузчиком перемещали на другое место на территории склада, подготовив для отгрузки. После этого в ночное время на склад приезжал тот же автомобиль «Хендай», в который он с другими таджиками сгружали указанные поддоны с коробками, с бутылками. Более подробно производственный процесс он рассказать не может, так как видел не все манипуляции. Кроме этого, ему не был интересен весь этот процесс, так как он не хотел вмешиваться, а хотел лишь заработать деньги для того, чтобы вернуться домой. Он понимал, что деятельность, осуществляемая на складе, является незаконной, но он не хотел в это вмешиваться. Изначально за выполненную им работу Гасан обещал заплатить ему 30 000 рублей, по 1 000 рублей за каждый рабочий день. Однако, за всю его работу, то есть с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гасан заплатил ему всего 41 000 рублей наличными деньгами, передав ему всего две суммы - 20 000 рублей и 21 000 рублей, в какие именно даты, - он не помнит. За проживание и продукты питания они с таджиками не платили, все предоставлял Гасан, регулярно приезжая к ним на склад несколько раз в неделю. Кроме Гасана за ними на производстве никто не следил. Когда Гасан приезжал, то разводил им концентрат алкоголя, запуская моторы в цистернах, а они самостоятельно переливали спиртное в бутылки, клеили этикетки и закручивали крышки на бутылках.

Свидетель Халимов С.Р. подтвердил вышеприведенные показания, уточнив, что в этом допросе он рассказывал про Гасана, имея в виду Т.З.Б..

Были оглашены показания Халимов С.Р., данные им в ходе следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что, проснувшись на следующий день после приезда, он уже увидел в цеху Г. и грузина по прозвищу «Дядя». Когда он спустился в цех, то уже все осетины и все вышеперечисленные таджики стояли у двух столов и разливали в стеклянные бутылки жидкость, наклеивали этикетки, акцизы. За первым столом работали только осетины, а за вторым только таджики. У осетинов разливал по бутылкам спиртосодержащую жидкость Гаглоев А.В. и Свидетель №21 За столом у таджиков разливал по бутылкам Муродзода З.Х. Ему Г. и «Дядя» (Свидетель №1) совместно объяснили его работу: он должен был наклеивать наклейки, собирать коробки, приносить крышки, таскать поддоны. Его рабочее место определил Г. с «Дядей». «Дядя» обещал платить не менее 30 000 рублей в месяц, а Г. говорил, когда будет выплачиваться зарплата. За первый день он не понял, кто за столами был старший. За его столом осетины: Джагаев С.И., Свидетель №22, Свидетель №22, Гаглоев А.В. выполняли работу: наливали жидкость в бутылки, клеили наклейки, этикетки, акцизные М., причем были взаимозаменяемыми друг с другом. Он в первый день только насаживал пробки на бутылки, но затем через две недели после простоя, когда «Дядя» - З., показал ему, как наклеивать этикетки, акцизы и другие действия, он стал также выполнять эти функции, а именно клеить этикетки, акцизы, закручивать пробки т.д. «Дядя» личным примером показал, что нужно делать. С первого же дня он понимал, что в бутылки наливается водка, самодельная. Они клеили этикетки: «Дербент», «Старый Кенисберг», наименование водки не помнит, не обращал внимания. Ранее он нигде не видел, в том числе в <адрес>, как производится водка. Сам он алкогольную продукцию не употреблял.

За вторым столом в первый день работали все вышеперечисленные им таджики: Муродов Х.Х., Муродзода З.Х., Хусензода Х.Б., Муродов С.Х., Хусейнов Ш.Б. Хусейнов К.Б. - брат Хусейнов Ш.Б., убирал только помещение. Все остальные делали точно такую же работу, что и осетины, а именно: закрывали пробки на бутылках, клеили этикетки, акцизы, формировали коробки с бутылками. Муродзода З.Х. наливал в бутылки. В первый день, что он работал, видел, как каждый свое рабочее место убирал за собой сам. После первого дня его работы был простой на линии в течение 2 недель, не было спирта, тары, коробок. За эти две недели «Дядя» - Свидетель №1, и Г. - Мамедзаде Г.М.о. приезжали лишь однажды, привозили продукты. Примерно через две недели приехал грузовой автомобиль, который привез спирт в 10 литровых канистрах. После чего через 2-3 дня приехал небольшой грузовой автомобиль типа «Хундай», который привез пустую тару с уже наклеенными этикетками «Финская», приезжал один раз. После завоза спирта и тары вновь стали готовить алкогольную продукцию. В процессе производства дополнительно завозились этикетки, пробки, коробки. При каждом завозе присутствовал Свидетель №1, иногда Мамедзаде Г.М.о. Когда разливали водку, то всегда присутствовал Свидетель №1, который ходил возле линий и говорил сколько и чего нужно было изготовить, как правильно клеить этикетки, марки. Если Свидетель №1 что –то не нравилось, то тот мог принять решение не работать дальше, то есть проверял качество воды, готовой продукции. Постоянно менялись насосы. Мамедзаде Г.М.о. в основном приходил и считал готовую продукцию. Также на каждой линии записывались данные по количеству произведённой продукции в конце дня и передавались Мамедзаде Г.М.о. На его линии записывали осетины. На второй линии, где работали таджики, он не знает кто записывал, но точно может сказать, что одного ответственного лица не было. Помимо подсчетов Мамедзаде Г.М.о. также ходил и контролировал их работу, в том числе, когда не было Свидетель №1 Разведением спирта в бочках занимался Хусензода Х.Б. по указанию и контролю Свидетель №1 Каким образом привозили специальные марки, он не видел, возможно, они уже были в цеху. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ в цех приехали его брат Халимов Н.Р., Муродов Н.Х., Р. Ф., Рабизода Н.С. Его брат Халимов Н.Р. знал от него, где он работал. Халимов Н.Р. приехал без его разрешения, так как у Халимов Н.Р. не было денег, работая в <адрес>, а как приехали остальные, он не знает. Он поговорил с Свидетель №1 и тот согласился взять Халимов Н.Р. После приезда остальных таджиков и возникла уже третья линия производства. После они стали работать следующим образом:

За линией №, ближе к бочкам, работали: Хусензода Х.Б., Хусейнов Ш.Б. и уборщиком у тех был Хусейнов К.Б.

На линии № работали: Муродов Х.Х., Муродов Н.Х., Муродов С.Х., Р. Ф., его брат Халимов Н.Р., Муродзода З.Х., Рабизода Н.С.

На линии № работали: Свидетель №21, Свидетель №22, Гаглоев А.В., Джагаев С.И. и он. Все выполняли одну и туже работу: разливали по бутылкам спиртосодержащую жидкость, клеили этикетки и М.. Впоследствии погрузкой в автомобиль занимались и принимали участие каждый. На автокаре в основном ездил Р. Ф. Один раз они изготовили алкогольную продукцию и загрузили ее в большую фуру, и через неделю фура вернулась из-за того, что качество товара было плохое. Им пришлось все выливать обратно в цистерны и вновь перерабатывать, и снова заливать в бутылки. Очисткой плохой водки занимался Свидетель №1 Какое-то время все таджики, которые работали на второй линии, временно стали работать грузчиками, по указанию Свидетель №1, затем вновь также по указанию Свидетель №1 вставали на линию. Затем работали в зависимости от условий, так как если цистерны полностью заливаются, то необходимо, чтобы жидкость постояла около недели, и тогда уже осуществлялась работа. Бывали простои по 2-3 дня. Они не тратили содержимое бочек целиком за 1 раз, а постоянно шло дополнение бочек. Всем этим занимался Свидетель №1 Таким образом, до их задержания каждый из них изготовил хотя бы одну бутылку водки или коньяка, производя действия по наклейке этикеток, марок, по закрытию крышками. За весь период с ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в цеху, из данного помещения надолго не уходили, вернее даже практически не выходили, так как у них не было необходимых документов, разрешений. Свидетель №1 запрещал им выходить из склада-цеха. Денег у них не было. Если что-то нужно было срочно, то Свидетель №1 или Мамедзаде Г.М.о. возили их в магазины. Осетины были более свободны, так как были гражданами России. Насильно их никто не удерживал, но когда однажды двое таджиков, те, кто уехали до них, вышли без разрешения, то Свидетель №1 тех отругал, запретил выходить самостоятельно. За все время работы он получил 41 000 рублей. В первый раз получил от Мамедзаде Г.М.о. в сумме 20 000 рублей, второй раз получил от Свидетель №1 в сумме 21 000 рублей. Летом ДД.ММ.ГГГГ, когда он приехал из <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, его у ворот склада встретил «Б.» (в ходе следствия не установлен) и Муродзода З.Х. Ранее он говорил, что его встретил Мамедзаде Г.М.о., он просто перепутал имена Г. и Б., но внешне между теми есть сходство. Он приехал на склад в конце ДД.ММ.ГГГГ, а Б. уехал со склада примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ. Примерно 14, 15 или ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №1 съездили на овощную базу в «Заостровку», где встретили Халимов Н.Р., который приехал из <адрес> и привезли того на базу, где работали таджики. Мамедзаде Г.М.о. на складе по <адрес> занимался бухгалтерией, так сказал Свидетель №1 Свидетель №1 сказал, что Мамедзаде Г.М.о. будет помогать по бухгалтерии, это было уже в начале августа 2018 года, а до этого Мамедзаде Г.М.о. один или совместно с Свидетель №1 приезжал на склад, иногда с продуктами, иногда нет. Б. до своего отъезда на сладе работал грузчиком. Свидетель №1 всем в начале ДД.ММ.ГГГГ сказал, что к Мамедзаде Г.М.о. обращаться со всеми вопросами касаемо продуктов, сколько, что привезти, а также Мамедзаде Г.М.о. записывал, кто и сколько какой алкогольной продукции произвел. Мамедзаде Г.М.о. ходил с тетрадями и ноутбуком. С момента его приезда на склад до августа 2018 года Мамедзаде Г.М.о. приезжал на склад примерно 1-2 раза в неделю. Мамедзаде Г.М.о. в основном общался с Свидетель №1 С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Мамедзаде Г.М.о. появлялся на складе 1-2 раза в неделю, иногда того не было целую неделю.

Свидетель Халимов С.Р. подтвердил вышеприведенные показания, пояснив, что Мамедзаде был приближенным человеком к Т.З.Б., постоянно ходил с ним, в том числе, и в цехе. Мамедзаде привозил продукты один-два раза в неделю, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показал, что все подсудимые, кроме Короев, ему знакомы, они все работали на складе по <адрес>, где производили водку и коньяк. Он приехал в начале ДД.ММ.ГГГГ, узнал, что сестра находится в <адрес> и есть такая работа. Ему нужны были деньги, чтобы помочь папе, так как у его старшей сестры свадьба. Он спросил у сестры, есть ли места ещё на работе, чтобы приехать и работать. Сестра в <адрес> находилась, она сообщила, что есть работа по производству водки. Джагаев С. приехал в <адрес>, чтобы отметиться в полиции, когда он приехал, он ему сказал, что с ним поедет в <адрес>. Он с Джагаев приехал в П. и сразу приехал в цех. Цех на <адрес> корпус 2, они производили там контрафактную продукцию. Когда он приехал в цех, там были пустые стеклянные бутылки, 2 стола, на которых работать нужно было, бочки десятитонные пустые. На момент его приезда, в цехе были 3-4 таджика, помнит только Хусензода и Муродов С., также там был Гаглоев. Через 1-2 дня после его приезда, они начали работать. Его никто не инструктировал, только показали, что он стоит на розливе, кто именно показывал, не помнит. Он стоял на розливе, с десятитонных цистерн шли шланги и стояли насосы давления, сначала было два рабочих стола, потом поставили третий стол, через месяц или полтора. Бочки стояли в другой комнате и к каждому столу шли шланги. Один шланг был и с него еще четыре шланга и четыре пистолета, за столом стоял один человек или два человека стояли на разливе. Он разливал спиртосодержащие напитки, водку и коньяк. Он их закрывал крышками и потом передавал на другой стол, где начинали клеить наклейки. Также за столом стояли Гаглоев, его сестра и Саид. Джагаев работал карщиком, иногда закрывал упаковки, Гаглоев клеил наклейки. За другим столом все таджики таким же образом работали. Мамедзаде он видел 3-4 раза, он всегда был в одном из кабинетов на втором этаже вместе с Т.З.Б.. Р. работал грузчиком, а потом тоже встал за стол, где разливали. Рабизода приехал в цех самым последним, он работал около месяца, упаковывал коробки. Хусейнов стоял за столом, иногда разливал, иногда клеил наклейки, работал примерно 2 месяца. Муродзода и Халимов сначала работали грузчиками, потом встали за столы. Муродов Н.Х. работал за столом. Муродов Х.Х. приехал примерно через месяц после него. Короев он никогда не видел. Их руководителем был Т.З.Б., он покупал им продукты, с ним общались по поводу денег, а также по поводу того, какой М. делать водку. Он не знает, кто забирал готовую продукцию, видел только, что приезжали фуры и забирали коробки. Они производили водку с наименованиями «Хортица», «Финская», «Царская», «Чекушка», один раз ее только делали, «Зеро», и коньяк «Лезгинка», других наименований не помнит. Его сестра в цехе готовила еду, а также работала за столом, клеила этикетки. За весь период он заработал примерно 100 000 рублей, остальные заработали примерно также. Заработная плата зависела от количества бутылок, и от производимой продукции, какая-то бутылка 1 рубль стоила, какая-то 1 рубль 50 копеек, какая-то 2 рубля, зависело от бутылки. 1 рубль 50 копеек водка «Финская» стоила, 1 рубль «Чекушка» стоила, это зависело от сложности, как сложно наклеить и сколько наклеить.

Были оглашены показания свидетеля Свидетель №21, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в связи с тем, что его старшая сестра Дзира ДД.ММ.ГГГГ должна была выйти замуж, а также из-за того, что его родители запланировали ремонт в доме, то им потребовались дополнительные источники дохода, для чего он и Свидетель №22 стали искать работу. Зимой ДД.ММ.ГГГГ, когда точно не помнит, после новогодних праздников, А. собралась и уехала в <адрес>. На тот период времени ему не было известно на какое место работы уехала Х.. О своем отъезде ему Х. подробности не рассказывала, говорила ли Х. об этом что-либо родителям, ему не известно. Свидетель №22 в <адрес> на заработки уехала вместе с женихом Джагаев С.И. и другом последнего - Гаглоевым А.В. Джагаев С.И. и Гаглоев А.В. ему также не говорили кем и на какое место работы те поехали. В конце ДД.ММ.ГГГГ от Х., с которой все это время, то есть с момента ее отъезда в <адрес>, общался посредством мессенджера «ВАТСАП» ему стало известно, что она работает поваром в подпольном цехе по производству алкоголя. Через некоторое время ему позвонила Х. и сообщила, что всех рабочих задержал ОМОН, но потом их всех почему-то отпустили. Через непродолжительное время, в конце ДД.ММ.ГГГГ, от Х. ему стало известно, что она находится в <адрес> С Х. в <адрес> приехали Джагаев и Гаглоев. Х., Джагаев и Гаглоев утроились в <адрес> в аналогичном подпольном цеху по производству контрафактного алкоголя, а именно: водки и коньяка. Каким образом Х. нашла данный цех и стала в нем работать, ему не известно. При телефонном общении с Х., она рассказала, что заработная плата у каждого из них, то есть у Х., Джагаев и Гаглоева около 50 000 рублей, что проживают те и остальные работники в комнате, расположенной на территории этого же цеха, за проживание не платят. Он спросил Х., есть ли место в цехе для него, на что Х. ему ответила, что места есть и если он хочет поработать, то может приехать в <адрес> вместе с Джагаев, так как в конце ДД.ММ.ГГГГ Джагаев вернется в <адрес> для отметки в полиции. Он согласился поработать в <адрес>, несмотря на то, что понимал, что будет работать в подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя. Понимал, что это противозаконно, но принял данное решение, поскольку планировал поработать до начала ДД.ММ.ГГГГ, то есть всего три месяца, и заработать денег для приданного своей старшей сестры и ремонта дома. Когда приехал Джагаев в <адрес>, то уже от Х. знал, что тому нужно взять его с собой в <адрес>. Джагаев ему сказал, что на банковскую карту того их начальник по имени «Антон» (в ходе следствия установлено, что это Свидетель №1), то есть начальник цеха должен скинуть деньги на покупку билетов, на которые Джагаев купит ему и себе билеты на самолет до <адрес> с пересадкой в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Джагаев улетел в П. с пересадкой в <адрес>. В <адрес> они были ДД.ММ.ГГГГ. В аэропорту их встретил ранее незнакомый мужчина на автомобиле «Опель» красного цвета, на государственный номер не обратил внимания. Имелись ли на данной машине какие-либо отличительные признаки, он не обратил внимания. К данному автомобилю его повел Джагаев. В указанной машине находился на водительском сидении мужчина, больше никого не было. Мужчина поздоровался с ними и, обратившись к нему, назвал свое имя «Антон», а также сказал, что к тому можно обращаться «Дядя». Узнать при встрече Антона сможет, на вид тому около 40 лет, ростом около 165 - 170 см, среднего телосложения; волосы средней длины, насколько он помнит, то ли с сединой, то ли светлого цвета, черты лица описать затрудняется, так как не приглядывался. Каких-либо особенностей во внешности он не заметил. Антон до цеха вез их примерно 20 минут. Вблизи данного цеха, как он понял, имеется еще один цех, жилых домов и иных зданий поблизости нет. Цех снаружи был обшит листами синего железа, огражден рифлёным железом синего цвета, ворота железные серебристого цвета. Ворота на замок не закрываются. Охраны нет. Впоследствии ему стало известно, что территорию цеха охранял Джагаев. Во время дежурства Джагаев находился в будке, установленной на территории цеха. Антон заехал на территорию цеха и прошел с ними в помещение цеха. Они втроем: он, Антон и Джагаев прошли в кухню, где находилась Х.. Он разговорился с сестрой и не обратил внимания, когда из цеха ушел Антон. Под спальни было выделено 4 комнаты с обеих сторон цеха, то есть с каждой стороны по 2 спальни. Кухня занимала одну комнату и находилось в этом же цехе. В цеху была следующая обстановка: стояли 2 цистерны объемом по 10 тонн, третью привезли через месяц после его приезда, то есть примерно в ДД.ММ.ГГГГ, из них 2 цистерны были выделены под водку и одна под коньяк. Кроме того, имелись пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,33 литра, в каком количестве - не может сказать, но больше 10 000 штук (поясняет, что в одном поддоне помещаются более 1000 бутылок, а там было 8-9 поддонов); федеральные С. М. и этикетки - все это хранилось в комнате у цистерн. Также было два длинных стола, третий установили спустя 2 месяца, как он приехал, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, готовой продукции не было. В день его приезда в цеху он видел мужчин по - национальности таджики, их было примерно 3-е человек. Через неделю приехало еще несколько таджиков, примерно 5 человек, потом еще 2 человека, и в конце ДД.ММ.ГГГГ приехал последний таджик. Всего таджиков в цехе было около 10-11 человек. Кроме них были Джагаев, Х., Гаглоев. Впоследующем ему стало известно, что для работы в цеху были организованы два деревянных стола, но через какое-то время Антон привез металлические листы и накрыл ими столы для того, чтобы бутылки скользили. Каждый стол примерно был по 4,5 м. Данные столы расположены по отношению друг другу перпендикулярно и стол, на котором на бутылки клеили этикетки, находился близко к цистернам. На одном столе наполняли бутылки водкой или коньяком, чаще водкой. Поясняет, как происходило наполнение бутылки алкоголем: в цистерну были установлены трубы, по которым алкогольная продукция шла по шлангам, и при помощи пистолета, установленного на горловину шланга происходило ручное наполнение каждой бутылки. После чего на наполненные бутылки, на горловину бутылки, ставили крышки и их забивали молотками (киянками), после чего бутылки перекидывали на другой стол, на котором клеили этикетки и марки. Ему подавали бутылки на бумажном листе размером 1м * 1 м, на котором помещалось примерно 330 бутылок. При этом, после того, как заполнялись данные бутылки, их нужно было все оклеить марками и этикетками. Пока все бутылки не будут оклеены, вторую партию заполнять не разрешали. После наклеивания этикеток и акцизных марок все вместе раскладывали по коробкам и упаковывали. В коробку помещалось 20 бутылок. На каждой коробке они ставили печать, которая была в цехе, номер стола и название продукции, например, стол 1 - Зеро. Ежедневно Хусейну (в ходе следствия установлено, что это Мамедзаде Г.М.о.) докладывали сколько бутылок водки сделала их бригада (осетинов): Джагаев С.И., Свидетель №22, Гаглоев А.В., он и «Саид» (таджик, Халимов С.Р.). Бригада таджиков также сообщала свою выработку Хусейну. Сообщали по телефону. Из них сообщал либо Гаглоев, либо Джагаев. За время его работы в данном цехе наклеивались такие виды марок водки как: «Финская», «Родник», «Царская», «Чекушка», «Момент», «Зеро», возможно, и другие, не помнит. Виды марок коньяка: «Дербент», «Лезгинка», «Кизляр». На марках водки номера марок были все одинаковые, на коньяке - нет. Марки, наклейки и пустые бутылки привозили в день погрузки готовой продукции из цеха. При этом всегда присутствовал Антон. Купажом (смешиванием спирта и воды) водки и коньяка занимались таджики, поочередно. Ему известно, что Антон также занимался купажом данных напитков. Антон же учил таджиков, как это делается. Антон также проверял крепость напитков каким-то градусником и также давал указания таджикам делать это впоследующем. Кроме того, Антон сказал, что если в цистерне осадок, то заливать бутылки такой жидкостью нельзя. Учет рабочего времени из рабочих никто не вел, также никто не отмечал какое количество бутылок было заполнено в день. Наполненные бутылки – продукцию, проверял Антон тогда, когда приезжал ее грузить из цеха на продажу. С Антоном, который в цех приезжал примерно 5-6 раз, приезжал 3 - 4 раза в месяц Хусейн. Хусейн приезжал для того, чтобы посчитать количество продукции, вносил данные цифры и вид продукции в ноутбук, который всегда был при последнем. Хусейн приезжал на машине Антона (красный Опель), как с Антоном, так и без того. Хусейна впервые он увидел в ДД.ММ.ГГГГ. Узнать при встрече Хусейна, возможно, сможет. Хусейну на вид 30 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, черты описать затрудняется, кавказкой внешности, на лице всегда щетина, внешне похож на таджика. Кому именно продавал Антон продукцию, не знает. За время работы цеха - с ДД.ММ.ГГГГ, готовую продукцию забирали 1 раз в две недели. Погрузка осуществлялась следующим образом: приезжали грузовики 5-ти тоники (марки, модели, номера не помнит), иногда приезжали автомобили «Газели» для загрузки готовой продукции, в один грузовик загружалось порядка 300- 400 коробок, либо по заказу покупателей. Грузовики приезжали разные, номера он не запоминал, с водителями не знакомился. О том, что на погрузку приедет грузовик, Антон их предупреждал, звонил таджикам или им. Звонил заранее для того, чтобы они подготовили поддоны, замотав их в стрейч - пленку. Также Антон ему изначально сказал, чтобы он абонентский номер того не хранил, а сразу удалял. Абонентский номер телефона Антона на память не помнит. Антон говорил так, чтобы если их задержат сотрудники полиции, то чтобы номер Антона не узнали.При погрузках Антон всегда присутствовал сам.

Он приступил к выполнению работ практически сразу после приезда, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ, и работал до момента их задержания. Занимался в основном разливом водки либо коньяка, закрывал тару крышкой, помогал клеить марки и наклейки, упаковывал в коробки. Х. в основном готовила кушать и клеила марки и наклейки; Джагаев работал охранником, иногда, 1-2 раза в месяц, клеил марки и наклейки; Гаглоев клеил марки и наклейки. Таджики работали отдельно от них, таджики наполняли бутылки приготовленным алкоголем и клеили маркировку. С таджиками общались мало, он не знает как их зовут правильно, знает их по прозвищам, и то не всех: «Сухбат» (Муродов С.Х.) примерно 2 недели занимался купажом водки, потом Сухбат стал клеить наклейки и марки; братья Хусейнов (трое) «работали на столе», то есть клеили марки и наклейки; Н. (Халимов Н.Р.) и Ф. (Р. Ф.) изначально были грузчиками, потом некоторое время «работали на столе» - клеили марки и наклейки, и потом снова грузчиками. Остальных он не знает как зовут. Узнать каждого и сказать, чем те были заняты в цехе, сможет.

Заработную плату он получал от Антона лично, либо Антон переводил деньги на банковскую карту, на счет, которой открыт в ПАО «Сбербанк России», в месяц он зарабатывал около 50 000 рублей, которые отправлял родителям. Указания, что делать в цехе и как, ему, кроме Антона, никто не давал, иногда ему говорили что делать Х. либо Джагаев. Обучали его работе как таджики, так и Х. и Джагаев. Какое количество готовой продукции было отгружено с цеха за период его работы, он с точностью назвать не может, но путем примерного расчета (2 раза в месяц отгружали по 3-4 поддона (в каждом поддоне 1 000 бутылок), итого в месяц примерно к реализации было готово 8000 бутылок, а всего за 3 месяца не менее 24000 бутылок. Кроме того, Антон говорил им - всем рабочим цеха, что в случае, если в цех придут сотрудники полиции, то чтобы они молчали и Антона не сдавали. За время общения с Антоном он об Антоне ничего не узнал. Как давно Антон занимается данной преступной деятельностью, ему не известно. Продукты питания им в цех привозил Антон на своей машине «Опель» 1 -2 раза в неделю. За продукты Антон вычитал с их заработной платы деньги. Никаких ограничений в передвижении по городу Антон им не ставил, они могли свободно перемещаться по городу. Паспорта Антон у них не забирал. Кто является собственником складских помещений по адресу: <адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Он, как и все работники, осознавал и понимал, что акцизные марки не являются настоящими, также знал, что водка и коньяк контрафактные, то есть продукцию, которую они производили, нельзя официально продавать в магазинах, потому что она незаконная, но продолжал работать, так как нуждался в деньгах.

Свидетель Свидетель №21 вышеприведенные показания подтвердил в полном объеме, пояснив, что ранее при допросе события помнил лучше.

Свидетель Свидетель №22 в судебном заседании показала, что все подсудимые ей знакомы, Гаглоева, Джагаев и Хусейнов знает давно, таджиков знает по работе в цехе. Она приехала в цех в ДД.ММ.ГГГГ, в цехе изготавливали поддельную водку и коньяк. Она приехала вместе с Гаглоевым и Джагаев. По приезду в цехе было 2-3 таджика, остальные приехали в течение месяца. Цех находился по <адрес>. О работе цеха она узнала от Джагаев, которому примерно в ДД.ММ.ГГГГ кто-то позвонил и предложил работу, в подробности она не вдавалась. В цехе она разливала алкогольную продукцию, оклеивала бутылки, упаковывала. Джагаев работал на погрузчике, Гаглоев занимался «обклейкой». Она понимала, что продукция изготавливается поддельная, но согласилась на эту работу, так как нуждалась в деньгах. Когда они приехали в <адрес>, их встретил Т.З.Б., с которым она виделась в ДД.ММ.ГГГГ в аналогичном цехе в <адрес>, который в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ закрыли сотрудники полиции. Производство по изготовлению водки в <адрес> наладилось в начале <адрес>, наладкой производства занимался Т.З.Б., он пропустил шланги, установили столы, на которых разливать, в начале июня всё было налажено. Начали работать линии по производству водки, с участием их и таджиков. Работали она, Гаглоев, Джагаев, Саид, Х. и остальные таджики. Было три линии, они стояли на первой линии, на остальных линиях стояли таджики, они были самые ближние к входу. На второй линии работали около девяти таджиков. Проживали они все в этом же цехе. Мамедзаде она видела в цехе пару раз, он занимался подсчетами, вел учет продукции, то есть занимался бухгалтерскими вопросами. Они сами записывали, сколько продукции изготовили, после чего передавали эти данные Мамедзаде. Когда у них возникали какие-то вопросы, они обращались к Т.З.Б.. Всего за свою работу она получила около 70 000 рублей, скольку заработали другие, ей не известно. Короев она не знает, видела его пару раз в цехе, он приезжал к Т.З.Б.. Муродов Х.Х., Муродов С.Х., Муродов Н.Х., Халимов работали за вторым столом, обклеивали бутылки. Когда они приехали в цех, не помнит, где-то в ДД.ММ.ГГГГ. Кроме работы за столом, они также работали грузчиками. Хусензода приехал в то же время, что и они, он работал за третьим столом, разливал алкоголь и обклеивал бутылки. Хусейнов приехал в цех в начале ДД.ММ.ГГГГ, работал за третьим столом, разливал алкоголь и обклеивал бутылки. Самым последним в цех приехал Рабизода, это было в начале ДД.ММ.ГГГГ, он также стал работать за вторым столом и параллельно грузчиком. Сколько всего продукции было произведено, она ответить затрудняется. Осетины и таджики работали отдельно, с таджиками она не общалась, с ними за столом работал только Халимов, так как больше не оставалось места. За время ее работы в цехе, приезжали и другие таджики, но они, немного поработав, уезжали обратно на Родину. Отдельно никто никого не обучал. Те, кто приехал раньше уже знали, что делать и как. Вновь приезжим таджикам работу обясняли те, кто уже работал. В ходе следствия она принимала участие в опознании, где опознала Т.З.Б. как руководителя цеха, а Мамедзаде как бухгалтера, который считал изготовленную продукцию и заработную плату. Она полностью подтверждает свои показания, которые давала на следствии при допросах и очных ставках.

Были оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим сожителем Джагаев С.И. по приглашению друга Джагаев С.И. - Гаглоева А.В., приехала в <адрес> на заработки. Их работа заключалась в незаконном производстве вино-водочной продукции в цеху, расположенном в каком-то поселке, название сейчас не помнит. До них там уже работал Гаглоев. Со слов Гаглоева ей известно, что Гаглоев оклеивал бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикетками и акцизными М.. На предложение Гаглоева она и Джагаев согласились, так как нуждались в денежных средствах. По приезду в Екатеринбург их встретил ранее ей незнакомый мужчина, который отвез их на автомобиле к цеху. Цех уже был оборудован для производства вино-водочной продукции, полностью функционировал. Мужчину, который их привез, она более не видела. В цеху работало около 9 человек, из которых она познакомилась с женщинами по имени Аза и Фатима. Среди них был Гаглоев. Проживали они в цеху, ими руководил бригадир по имени Рустам или Р., которому на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темные, короткие. Особых примет не запомнила, опознать сможет. Бригадир давал всем указания по выполнению работы в цеху. Лично она и Джагаев оклеивали бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикетками и акцизными марками. За два месяца работы она получила от бригадира около 100 000 рублей наличными. Сколько получил за работу в цеху Джагаев, не помнит. При ней в данном цеху работало две бригады из 5-6 человек. На линии работа была организована следующим образом: один или два человека наливали спиртосодержащую жидкость в бутылки, закрывали крышкой, другие клеили этикетки и акцизные марки. Все были взаимозаменяемы. Затем все вместе раскладывали бутылки по коробкам и упаковывали. Этикетки клеили с названием водки: «Алко», «Гуала» и др. Акцизные марки были поддельные. Вывоз из цеха готовой продукции осуществлялся в основном в ночное время, когда она спала. Кто осуществлял погрузку, ей не известно. В ДД.ММ.ГГГГ цех закрыли сотрудники полиции, после чего они уехали домой. За две недели до закрытия цеха в цеху стал работать второй бригадир, который ранее приезжал к цеху на автомобиле «Газель», с какой целью, ей неизвестно. Второй бригадир также давал им указания по работе в цеху. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно от сотрудников полиции, что мужчину, который работал вторым бригадиром зовут З., которого она уверенно опознала по представленной и приобщенной к ее объяснению фотографии. Опознала его по чертам лица и телосложению. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она проживала по месту регистрации. В ДД.ММ.ГГГГ, точное число не помнит, ей стало известно от своего сожителя Джагаев, что тому и Гаглоеву позвонил Звиади, который работал вторым бригадиром в цеху по производству винно-водочной продукции, где они работали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и предложил работу в <адрес>. Работа заключалась в производстве незаконной винно-водочной продукции, то есть в наклеивании на бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикеток и акцизных марок, как и в цеху в <адрес>. По предварительной договоренности З. обещал платить в месяц за работу 50 000 рублей каждому. Также З. сказал, что для работы необходимо 3-4 человека, проживание будет происходить на складе, где и будет осуществляться работа. Джагаев предложил ей поехать с ним в <адрес>, где она бы работала у них поваром. На данное предложение она согласилась, так как находилась с Джагаев в отношениях и нуждалась в денежных средствах. На следующий день ей стало известно от Джагаев, что он созвонился с З., которому пояснил, что он, она и Гаглоев согласны ехать в <адрес> на заработки, а также продиктовал их паспортные данные. Паспортные данные нужны были, чтобы купить им билеты из <адрес> с пересадкой в <адрес> до <адрес>. Через несколько дней ей стало известно от Джагаев, что З. купил им троим билеты онлайн, при этом сообщил дату и время вылета и сказал, что их в <адрес> встретит таксист, у которого будет номер телефона Джагаев. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Джагаев и Гаглоевым прилетели в <адрес>, где их встретил ранее им незнакомый мужчина, как она поняла таксист, который в эту же ночь привез их в <адрес>. В <адрес> их встретил З. на автомобиле ВАЗ-21102 серого цвета, государственный №, буквенные обозначения и регион не помнит. Где именно в <адрес> их встретил З., пояснить не может, так как она не ориентируется в данном городе. З. отвез их на своем автомобиле на склад, как выяснилось позже по адресу: <адрес>. По пути следования на склад З. рассказывал им про работу, что в ближайшее время на склад привезут необходимое оборудование, так как на момент приезда склад был пустой. Приехав на склад, З. показал, где они будут жить - на втором этаже. Кроме них там никого не было. На момент приезда в помещении склада находились инструменты и столярные станки, которые остались, как она поняла, от предыдущего арендатора, либо это принадлежало хозяину склада. Примерно через 2-3 недели после того, как они заехали на склад, в соседнюю комнату заселились 3 гражданина Таджикистана. Спустя еще несколько дней, на склад начали завозить оборудование. Сначала привезли две большие цистерны емкостью каждая 10 кубов, как она поняла в дальнейшем - для смешивания спирта. Цистерны вроде бы привезли на автомобиле «Газель», присутствовал ли при этом З., она не помнит. После этого в течение недели кто-то привез на склад оборудование для «наладки», шланги, краны. Кто разгружал оборудование, не помнит. Наладкой спиртового оборудования занимался сам З.. Кто именно ему помогал, она не помнит. В конце ДД.ММ.ГГГГ Джагаев улетал на самолете во Владикавказ, чтобы отметиться в отделе полиции, так как был осужден условно за кражу. ДД.ММ.ГГГГ Джагаев вернулся в <адрес>. К этому времени работа на складе еще не была налажена. ДД.ММ.ГГГГ Джагаев вновь улетал на самолете во <адрес>, чтобы отметиться в отделе полиции. В это же время Джагаев по ее просьбе позвал с собой работать её брата - Свидетель №21, в <адрес> те приехали вдвоем. Кто тех встретил и привез к складу, ей неизвестно. Спустя 1-2 дня постепенно на склад привезли тару, коробки, крышки для бутылок, акцизные марки. Через некоторое время отдельно завезли спирт в канистрах емкостью примерно 10 литров каждая. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в цеху было запущено производство винно-водочной продукции. С этого момента начала работать одна бригада из трех человек: Гаглоев А.В., Свидетель №21, она. Джагаев С.И. в основном работал на погрузчике, а также помогал им на линии. На линии работа была организована следующим образом: один человек наливал жидкость в бутылку, закрывал крышкой при помощи киянки, двое других клеили этикетки и акцизные марки. Все были взаимозаменяемы. Затем все вместе раскладывали бутылки по коробкам и упаковывали. Акцизные марки были поддельные. Их работой руководил З.. З. определял выпуск вида (наименования) водки, сообщал по телефону о разгрузке и погрузке фуры, привозил им продукты питания, распределял между ними денежные средства за работу. За время работы цеха с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно, 2-3 раза в месяц, приезжали фуры для загрузки готовой продукции. Погрузку осуществлял Джагаев и граждане Таджикистана, которые проживали на складе. Фуры приезжали разные, их государственные номера она не помнит, с водителями не знакомилась, опознать их не сможет. Записи отгрузки готовой продукции вел З.. Они вели лишь записи учета рабочих дней и готовой продукции. На момент задержания на складе работало три линии производства, вторая линия образовалась через неделю после запуска первой линии, третья линия начала работать около двух месяцев назад до задержания. На двух линиях работали граждане Таджикистана, всего тех на складе жило и работало около 11 человек, те все были задержаны сотрудниками полиции. Кто является собственником данного склада, ей неизвестно, кто арендовал данный склад для производства винно-водочной продукцией, она не знает. Иногда З. приезжал с ранее ей незнакомым мужчиной по имени Хусейн (Мамедзаде Г.М.о.), который осуществлял учет продукции, вел учет зарплат на компьютере. За период ее работы на данном складе ей З. перечислил на ее банковскую карту «Сбербанк» денежные средства за работу в сумме около 40 000 рублей. Данную банковскую карту она получила в отделении Сбербанка Владикавказа, срок ее пользования истек. С остальными работниками на складе З. расплачивался также. В содеянном раскаивается.

Также были оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой, где она давала аналогичные показания, уточнив, что граждан <данные изъяты>, которые работали с ней на складе, знает по прозвищам: «Хайет» (Муродов Х.Х.), «Н.» (Халимов Н.Р.), «Зикир» (Муродзода З.Х.), «Муро» (Хусензода Х.Б.), «Балу» (Муродов С.Х.), «Ф.» (Р. Ф.), «Саид» (Халимов С.Р.), «Ш.» (Хусейнов Ш.Б.). Мужчины по прозвищу «Муро» и «Ф.» работали с ними в Екатеринбурге в цеху по производству нелегальной алкогольной продукции. Как и кто размешивал коньяк, она не видела. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ З. приехал с мужчиной, который представился им как Г. (Мамедзаде Г.М.о.). З. сказал, что Мамедзаде будет вести бухгалтерию, то есть учет произведенной продукции, и начислять им зарплату. Также З. сказал, что они должны будут оправлять Мамедзаде смс-сообщения о количестве произведенной ими алкогольной продукции. Как ей известно, Гаглоев после рабочего дня отправлял Мамедзаде сообщения о количестве произведенной алкогольной продукции и ее наименовании. Откуда Гаглоев узнал абонентский номер Мамедзаде, ей неизвестно. Мамедзаде приезжал на склад примерно 2 раза, во второй раз вроде бы приехал без З.. У Мамедзаде всегда был с собой ноутбук, работал Мамедзаде в кабинете, расположенном на 2-ом этаже слева при входе на склад. В ее сотовом телефоне «SamsungGalaxy6 Edge» в телефонной книге абонентский номер Свидетель №1 сохранен под именем «Кристина». Кто-то из ее знакомых еще во время работы в <адрес> скинул ей абонентский номер Т.З.Б., уже сохраненный под именем «Кристина», а она просто не стала его переименовывать и оставила, как есть. При проведении очной ставки с Т.З.Б. она указала, что к производству алкогольной продукции также причастен мужчина по имени Гуджа, как стало ей известно это Короев Э. Д.. Короев, когда приезжал в цех, то ходил по цеху с Т., последний что-то показывал Короев, о чем-то разговаривали между собой, но о чем именно, она не знает. Короев их не собирал, инструктажи никакие не проводил. О том, что производство было организовано, в том числе, Короевым ей стало известно от Свидетель №1, подробностей не помнит.

Свидетель Свидетель №22 вышеприведенные показания подтвердила в полном объеме.

Из показаний представителя потерпевшего С.А., допрошенного в ходе судебного заседания, а также из его показаний, оглашенных с согласия сторон, следует, что правообладателем товарного знака «Арбатская», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номерами № и № является ООО «<данные изъяты>». От сотрудников полиции ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята алкогольная продукция – водка «Арбатская элитная» в количестве 6 364 бутылки, объемом 0,5 литра. На территории России только 6 заводов, которые имеют право изготовления алкогольной продукции с наименованием «Арбатская». На территории <адрес> указанное право принадлежит заводу АО «<данные изъяты>», которое изготавливает коньячно-водочную продукцию. Производимая алкогольная продукция имеет определенную защиту от подделок, в том числе, охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. Ранее водка «Арбатская» изготовлялась на заводе в Москве (ОАО «<данные изъяты>»). В ДД.ММ.ГГГГ товарный знак «Арбатская» был приобретен ООО «<данные изъяты>». В настоящее время по зарегистрированному товарному знаку выпускается вино и называется «Арбатское», однако, в дальнейшем планируется выпуск коньков и водки с наименованием «Арбатская». Право на использование указанного выше товарного знака «Арбатская» не было передано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не входящим в холдинг «<данные изъяты>». Изъятая продукция с наименованием «Арбатская» является контрафактной с незаконным применением и использованием чужого товарного знака, права на которые, имеет только ООО «<данные изъяты>», это: ТЗ Словесное обозначение «Арбатская» - (свидетельство №, №). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Уголовным Кодексом РФ, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. Расчет взыскания компенсации причиненного ущерба производится правообладателем исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя. Расчет ущерба производился исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции. В ходе следствия он указывал сумму ущерба в размере 1 304 620 рублей, однако уточнил исковые требования в судебном заседании, пояснив, что было изъято продукции 6220 бытулок, стоимость оригинальной продукции по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 205 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра. Таким образом, причиненный ущерб составил 1 275 100 рублей, именно эту сумму он просит взыскать с подсудимых.

Из показаний представителя потерпевшего Падчиной О.А., допрошенной в ходе судебного заседания, а также из ее показаний, оглашенных с согласия сторон, следует, что она является представителем ИП «Г.И.Э.» и ООО «<данные изъяты>». От сотрудников правоохранительных органов <адрес> ей стало известно о том, что в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, среди которой обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция с обозначениями торговой марки водка «Доброе Застолье». Товарный знак - словесное обозначение «Доброе Застолье», зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №. Обладателем исключительных прав на данный товарный знак является индивидуальный предприниматель Г.И.Э. Товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке в Федеральной службе интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и относится к 33 классу МКТУ. Право на использование товарного знака было предоставлено на основании лицензионного договора № от ДД.ММ.ГГГГ только ЗАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ под таким названием выпускала водку ОАО «<данные изъяты>» на основании лицензионного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, но в данный момент этот договор не действует. За исключением указанных юридических лиц право на использование товарного знака «Доброе застолье» никому не предоставлялось. Товарный знак - словесное и графическое обозначение «Завод СВ», зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №. Обладателем исключительных прав на данный товарный знак является ООО «<данные изъяты>». Товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке в Федеральной службе интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и относятся к 33 классу МКТУ. Право на использование данного товарного знака никому не предоставлено. При изучении представленных фотоизображений изъятых бутылок емкостью 0,5 литра, с этикеткой «Доброе Застолье», может пояснить, что, несмотря на внешнее сходство, до степени полного смешения их товарных знаков, представленная продукция не является оригинальной, и является фальсифицированной продукцией по причинам внешнего несоответствия, а именно: несоответствие самой бутылки оригиналу, неверная цветовая гамма этикеток, дизайнерское оформление самих этикеток, не указана дата разлива, средство укупорки бутылки (колпак) полностью не соответствует оригиналу, имеет другую цветовую гамму, отсутствует надпись «Доброе застолье» и логотип «Завод СВ» сверху колпака. Оригинальная продукция оклеивается специальной маркой, имеющей порядковый номер ФСМ, что является обязательным. На бутылке емкостью 0,5 литра с этикеткой с названием «Доброе Застолье» используются товарный знак № словесного обозначения «Доброе Застолье» и товарный знак № словесного и графического обозначения «Завод СВ», и они выполнены до степени полного смешения с оригиналами на основе фонетического, семантического и визуального критериев. Таким образом, в результате незаконного использования товарных знаков «Доброе Застолье» и «Завод СВ» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. На ДД.ММ.ГГГГ право использования товарного знака «Доброе Застолье» принадлежит исключительно Индивидуальному предпринимателю Г.И.Э. Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н установлен минимальный размер розничной цены водки, который составляет 205 рублей. Соответственно, минимальная стоимость товара на ДД.ММ.ГГГГ, а именно 16 479 бутылок водки «Доброе застолье» составила 3 378 195 рублей. Следовательно, сумма ущерба, нанесенная противоправными действиями ИП Г.И.Э. от незаконного производства 16 479 бутылок, объемом 0,5 литра составила 3 378 195 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ право использования товарного знака «Завод СВ» принадлежит исключительно ООО «№». Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н установлен минимальный размер розничной цены водки, который составляет 205 рублей. Соответственно, минимальная стоимость товара на ДД.ММ.ГГГГ, а именно 16 479 бутылок водки «Доброе застолье» составила 3 378 195 рублей. Следовательно, сумма ущерба, нанесенная противоправными действиями ООО «№» от незаконного производства 16 479 бутылок объемом 0,5 литра составила 3 378 195 рублей. На исковых требованиях она настаивает.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего С.Е. следует, что между ООО «№» и АО «№» заключен договор на оказание юридических услуг, в соответствии с которым он согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной руководителем предприятия, представляет интересы АО «№». АО «№» создано путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «№» и является его правопреемником. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании АО «№», в тот же день АО «№» постановлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Учредителем Общества является Российская Федерация. Юридическим и фактическим адресом местонахождения Общества является Россия, <адрес>. Основным видом деятельности Общества является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. От сотрудников полиции ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята алкогольная продукция – коньяк: «Лезгинка» в количестве 1 178 бутылок, объемом 0,5 литра. АО «№» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе, охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования (марки) коньяков как Российский коньяк «Три звездочки», «Пять звездочек», Российский коньяк КС «Дагестан», КС «Кизляр», КВ «Лезгинка», «Россия», «Кизлярский праздничный», «Багратион», «Петр Великий», «Император Всероссийский» и др. При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка, в том числе КС «Кизляр», «Лезгинка», «Дагестан», «Пять звезд» (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) предприятием используется Товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением П.И.Багратиона (свидетельство
№ от ДД.ММ.ГГГГ), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Кроме того, в качестве Товарного знака зарегистрированы и используются при производстве различных марок оригинальных коньяков следующие средства индивидуализации: ТЗ Словесное обозначение «Лезгинка» - Свидетельство на Общеизвестный ТЗ «Лезгинка» №. Право на использование указанных выше товарных знаков («Багратион», «Лезгинка») АО «№» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной. Изъятая продукция с наименованием «Лезгинка» является контрафактной с незаконным применением и использованием чужого товарного знака, права на которые имеет только АО «ККЗ», это: ТЗ Словесное обозначение «Лезгинка» - Свидетельство на Общеизвестный ТЗ «Лезгинка» №, а также товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением П.И.Багратиона (свидетельство №). Алкогольная продукция, производимая АО «Кизлярский коньячный завод», подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ любого предприятия можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования и на сайте завода производителя: <данные изъяты> Согласно представленной в запросе информации (маркировка), нанесенная на изъятых ФСМ, не соответствует маркировке, наносимой ФСМ на предприятии. По совокупности имеющейся и полученной в ходе проверки информации можно утверждать, что изъятая продукция имеет признаки контрафактности также в части использования ФСМ. Коньячная продукция ФГУП «№» выпускается строго в соответствии с ГОСТ 51618-2009 «Российский коньяк», Техническими регламентами, Техническими инструкциями, Техническими условиями, Нормами СанПиН и др. Также проходит сертификацию. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Уголовным Кодексом РФ, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. В розничной торговле цена на реализуемую алкогольную продукцию будет выше с учетом торговой наценки, нежели та, что установлена на законодательном уровне. Отпускная цена на реализацию готовой продукции АО «№» формируется и устанавливается приказом руководителя по предприятию с учетом стоимости комплектующих, себестоимости сырья, энергозатрат, трудозатрат, конкуренции и т.д. Сведения об установленных отпускных ценах предприятия регулярно подаются в Росстат. Расчет взыскания компенсации вместо причиненного ущерба производится правообладателем исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя-правообладателя. АО «№», являющемуся правообладателем товарного знака №, общеизвестного товарного знака №, причинен ущерб, размер которого составил 553 660 рублей. Расчет ущерба производился исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции под наименованиями: коньяк «Лезгинка» емкостью 0.5 литра, в количестве 1 178 бутылок, умноженного на отпускную цену оригинальной продукции, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла: коньяк «Лезгинка» - 470 рублей за 1 бутылку, емкостью 0.5 литра.

Из представленного в судебное заседание искового заявления С.Е. следует, что он настаивает на взыскании с подсудимых сумы причиненного ущерба в размере 553 660 рублей.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Г.Д. следует, что ООО «№» является правообладателем товарного знака №, который содержит надписи «Старый Кенигсберг», что подтверждено Свидетельством, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «№» (лицензиар) и ООО «№» (лицензиат) подписан лицензионный договор № на использование товарного знака. ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в договор, таким образом, срок действия договора был продлен до ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного договора ООО «№» имеет право использовать товарный знак «Старый Кенигсберг». Помимо Общества, ООО «№» ни юридическим, ни физическим лицам права на использование товарного знака «Старый Кенигсберг» не предоставляло. От сотрудников ОЭБиПК УМВД России по г.Перми Обществу стало известно, что в производстве органов предварительного следствия находится уголовное дело в отношении Свидетель №1, Джагаев С.И., Свидетель №21, Свидетель №22, Гаглоева А.В., Муродов Х.Х., Рабизоды Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., Халимов С.Р., Мамедзаде Г.М., возбужденное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> сотрудниками полиции изъяты стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, заполненные жидкостью с наклеенными на них этикетками с наименованием «Старый Кенигсберг», обладающие признаками контрафактности алкогольной продукции, маркированной товарными знаками, принадлежащими ООО «№». Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г.<адрес> были предъявлены фотографии изъятой в ходе расследования данного дела алкогольной продукции, с нанесенными на нее этикетками «Старый Кенигсберг» VSOP объёмом 0,5 литра. На основе сравнения ее внешнего вида с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия представленной продукции оригиналу, его внешнему виду, а также требованиям, предъявляемым стандартами оформления к готовой одноименной оригинальной продукции, можно сделать вывод, что изъятая продукция имеет признаки контрафактной и фальсифицированной продукции. По факту производства оригинальной продукции бренди «Старый Кенигсберг» VSOP может пояснить следующее: между ООО «№» и ООО «№» был заключен договор на поставку алкогольной продукции. Указанный договор предусматривал поставку алкогольной продукции путем ввоза ее на территорию РФ. Производство алкогольной продукции, ввозимой на территорию РФ, было обусловлено заказом ООО «№» с учетом оформленного товарного знака. Ввоз алкогольной продукции на территорию РФ осуществлял непосредственно ООО «№». Взаимоотношения сторон, в рамках реализации договора, подпадают под понятие импорта. Импорт алкогольной продукции на территорию РФ подразумевает заказ импортером (ООО «№») федеральной специальной марки, наносимой на ввозимую алкогольную продукцию. Изъятая алкогольная продукция - бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра, маркирована ФСМ без указания импортера/производителя, которому ФСМ выдана, таким образом, в нарушение порядка маркировки алкогольной продукции ФСМ не содержат сведения о лице, являющемся импортером алкогольной продукции. Бренди «Старый Кенигсберг» с ДД.ММ.ГГГГ не реализуется через импортера, с которым Общество состояло в договорных отношениях с ДД.ММ.ГГГГ. Продукция бренди «Старый Кенигсберг» VSOP на территории России не производилась и не поставлялась с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «№» договоров об использовании товарного знака «Старый Кенигсберг» с физическими лицами: Свидетель №1, Джагаев С.И., Свидетель №21, Свидетель №22, Гаглоев А.В., Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., Халимов С.Р., Мамедзаде Г.М., об использовании товарного знака на бренди «Старый Кенигсберг», не заключало. Разрешения на ввоз и дальнейшую реализацию алкогольной продукции под товарным знаком «Старый Кенигсберг» на территории России Общество не представляло, и соответственно, оформлено не было. Алкогольная продукция – Бренди, произведенная с использованием Товарного знака - «Старый Кенигсберг», принадлежит ООО «№» на основании лицензионного договора от ДД.ММ.ГГГГ № РД0052804. В период ввоза алкогольной продукции на территорию РФ ООО «№», комплектующие указанной продукции производились на основании эскизов и под контролем ООО «№». Указанная продукция была полностью реализована в ДД.ММ.ГГГГ. После указанного срока комплектующих к продукции Бренди «Старый Кенигсберг» не производилось. Дизайн этикетки и контрэтикетки фальсификата представленного образца полностью повторяет товарный вид продукции - Бренди «Старый Кенигсберг» VSOP. Считает, что лицо, у которого была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершило незаконное неоднократное использование вышеуказанных товарных знаков. Расчет причиненного ущерба будет производиться исходя из минимальной отпускной стоимости продукции по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ минимальная отпускная стоимость одной оригинальной бутылки бренди «Старый Кенигсберг» VSOP емкостью 0,5 литра составляла 564,69 рублей. Таким образом, учитывая, что всего было изъято 1521 бутылка продукции под наименованием бренди «Старый Кенигсберг» VSOP емкостью 0,5 литра, общий размер ущерба правообладателя товарного знака «Старый Кенигсберг» составит 858 893, 49 рублей.

В судебном заседании была допрошена представитель ООО «№» К.Ю.А., из показаний котороый следует, что подсудимые ей не знакомы, о совершенном преступлении ей стало известно от сотрудников правоохранительных органов. В ходе следствия интересы ООО представлял другой человек, которым было подано 2 исковых заявления. Ущерб высчитывался из расчета количества бутылок, умноженного на минимальную оптовую цену.

Из представленного в судебное заседание искового заявления К.Ю.А. следует, что она настаивает на взыскании с подсудимых ущерба в размере 5 693 439, 32 рублей, из которых 693 439, 32 рублей – стоимость продукции, а 5 000 000 рублей – ответственность за незаконное использование товарного знака.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Г.А. следует, что АО «№», далее АО «№», занимается производством, а также оптовой реализацией алкогольной продукции на территории РФ, и имеет соответствующую лицензию на данный вид деятельности. АО «№» занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции на территории РФ. Для розлива коньяка «Дербент» используются технические мощности предприятия, которые расположены по адресу: <адрес>, которое имеет лицензию на производство, реализацию и хранение алкогольной продукции. В свою очередь, АО «№» реализует алкогольную продукцию в различные субъекты РФ, где также имеются дистрибьюторы, с которыми также заключены договоры поставки. От сотрудников правоохранительных органов <адрес> ей стало известно о том, что в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, среди которой обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция с обозначениями торговой марки коньяк «Дербент». На ДД.ММ.ГГГГ отпускная стоимость 1 бутылки коньяка «Дербент» объемом 0,5 литра, для дистрибьютеров составляла 675 рублей. При производстве продукции коньяк «Дербент» АО «№» использует соответствующий товарный знак (знак обслуживания) (свидетельство
№ и №), зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Правообладателем указанного товарного знака является АО «№» на основании вышеуказанных свидетельств. Право на использование товарного знака «Дербент» имеет только АО «№». Право на использование товарного знака АО «№» третьим лицам не передавалось. Информация и документы (свидетельства) по товарному знаку «Дербент» находятся в свободном доступе на официальном сайте ФС по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России. Товарный знак, нанесенный на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, его расположение, был внешне схож с товарным знаком, который наносится заводом-изготовителем. Внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с дозирующим устройством – не соответствовали продукции завода-изготовителя: пробка отличается от оригинала по цвету, на пробке нет даты изготовления, на бутылке отсутствует клеймо завода-изготовителя. Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что изъятая продукция не производилась на технических мощностях АО «№» и является контрафактной (фальсифицированной). Таким образом, в результате незаконного использования товарного знака «Дербент» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. На ДД.ММ.ГГГГ право использования товарного знака принадлежало исключительно АО «№». На ДД.ММ.ГГГГ отпускная стоимость 1 бутылки коньяка «Дербент» объемом 0,5 литра, для дистрибьюторов, составляла 675 рублей. Таким образом, ущерб от незаконного производства 7 764 бутылок, объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку – 675 рублей, составляет 5 240 700 рублей.

Из представленного в судебное заседание заявления представителя АО «№» У.Э.З. следует, что он настоивает на исковых требованиях в полном объеме.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании от дачи показаний отказался, в связи с чем, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ООО «<данные изъяты>», в должности директора с ДД.ММ.ГГГГ. Организация занимается производством и продажей электрооборудования. Более 8 лет у него имеется в собственности производственное здание, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 1 450 квадратных метра. В этом здании до ДД.ММ.ГГГГ его организация производила электрооборудование на станках, принадлежащих их компании.Последние отгрузки электрооборудования были произведены в ДД.ММ.ГГГГ. Чтобы здание не пустовало, он выложил на сайтах «Авито» и «59.ру» объявления об аренде и продаже здания, а также прилегающей территории. Им были выставлены на продажу на сайте «Авито» станки и оборудование, которые были вывезены покупателями на своих автомобилях. В ДД.ММ.ГГГГ на проходную ООО «№» по адресу: <адрес>, пришел мужчина, который представился Звиад (Свидетель №1), и спросил его, сдает ли он в аренду данное здание. Он сообщил, что сдает, согласно поданному объявлению. Условиями арендуемого помещения Звиадом было обозначено: электричество, тепло и водоснабжение. Сумма аренды составляла 350 000 рублей ежемесячно. После они прошли по помещениям здания и по прилегающей территории. Звиад осмотрелся и сообщил что подумает, после чего продиктовал свой абонентский номер. Через несколько дней ему позвонил Звиад и попросил о встрече. В конце ДД.ММ.ГГГГ Звиад пришел на проходную ООО «№», где они договорились в устной форме, что с ДД.ММ.ГГГГ компания Звиада будет арендовать здание по адресу: <адрес>. Звиад при встрече сообщил ему, что компания того планирует наладить производство автохимии и омывателей жидкости. В ДД.ММ.ГГГГ Звиад предоставил ему реквизиты для заключения договора с компанией ООО ТПФ «№», сказал, что это «наша компания». Предоставленные Звиадом реквизиты компании для заключения аренды помещения его лично не устроили, в связи с тем, что его бухгалтер К.Е. сообщила, что данная организация не ведет бухгалтерскую отчетность, как она об этом узнала, ему неизвестно. После этого он попросил у Звиада предоставить другую компанию для заключения договора с полной налоговой отчетностью и реквизитами в соответствии с законодательством РФ, на что Звиад согласился. Кем был составлен проект договора аренды производственного здания, он не помнит, но он данный договор не подписал. На момент окончания деятельности компании ООО «№», то есть примерно к концу ДД.ММ.ГГГГ, в помещениях здания по адресу: <адрес>, от его производства остались станки, некоторое оборудование и приборы для производства электротехнического оборудования, производимого их компанией, никаких пластиковых изделий и форм, никаких стеклянных изделий, в том числе, банок и бутылок, пробок для емкостей, никаких коробок, картона, поддонов, и других упаковочных материалов, никаких спиртосодержащих жидкостей, акцизных марок и крышек не было, так же он не оставлял десятитонные цистерны. Звиад сообщил ему, что первую оплату произведет наличными до ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился. При заезде компании Звиада он не присутствовал, что было тем завезено, ему не известно. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он приезжал на территорию 3 или 4 раза для фотосъемки изделий, которые находились в отдельно стоящем контейнере, на улице, о своем приезде он предупреждал заранее Звиада, в помещение самого ангара он не заходил, и о производстве в ангаре ему никто ничего не рассказывал. В помещения здания, а именно: в туалет и в архив, он заходил через отдельный вход. На сегодняшний день он не помнит, встречал ли он за это время Звиада. В ДД.ММ.ГГГГ он от Звиада получил оплату за аренду в размере 350 000 рублей наличными. При передаче денег никто, кроме них, не присутствовал, расписок никто не писал. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ на автостоянке возле магазина «№» Звиад передал ему денежные средства за аренду в размере 170 000 рублей наличными, сообщив, что остальную сумму в размере 180 000 рублей оплатит позже, в сентябре. На каком автомобиле передвигался Звиад, он не помнит, не обращал внимания. В.О.П., указанная в договоре аренды, ему не известна, о ней ранее никогда не слышал. Звиад при разговорах о В.О.П. никогда не упоминал. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сотрудник полиции и попросил его подъехать на адрес: <адрес>. Приехав на адрес, он обнаружил открытое помещение, внутри которого находились сотрудники полиции. Также, осмотрев помещение, обнаружил множество коробок, поддонов, бутылок, спиртосодержащую продукцию - это ему не принадлежит. Со слов сотрудников полиции ему стало известно, что в помещении разливали спиртосодержащие жидкости в бутылки. Поддоны, коробки и бутылки ему не принадлежат, кому именно они принадлежат, ему не известно. Знает, что Звиад по национальности грузин. Со слов последнего, тому примерно 50-60 лет. Звиад всегда приезжал один. О себе Звиад ничего не рассказывал, свои полные данные не называл. Сдаваемое им помещение полностью было оборудовано отоплением, водой, находилась своя скважина. В период осуществления деятельности скважиной пользовались постоянно. За весь период аренды помещения Звиадом, он не интересовался, что происходит внутри помещения склада, об этом ему стало известно, только когда полиция сообщила, что в помещении склада изготавливались алкогольные напитки. Денежные средства за аренду ему передавал именно Звиад, сначала в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей, затем в конце августа в сумме 170 000 рублей. Всегда расчеты производил Звиад наличными денежными средствами. Все переговоры были у него только со Звиадом. Лишь единственный раз перед заключением договора, который, так и подписан не был, Звиад при встрече приходил с мужчиной внешне похожим на лицо кавказской национальности, высоким, худощавым. Лицо не запомнил, внимания на того вообще не обратил, так как участия в разговоре тот не принимал. С ним разговаривал только Звиад, в том числе, при решении вопроса с арендой помещения, поэтому он не может сказать какое отношение к аренде имел указанный им высокий мужчина.

Свидетель Свидетель №6 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, пояснив при этом, что склад по адресу <адрес> принадлежит ему на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГ. Он сдавал склад в аренду, что там делали, не знает. Он пытался заключить договор аренды, но все откладывали, фактически сдавал в аренду без договора. Он действительно получал в счет оплаты аренды 350 000 рублей и 170 000 рублей, но лично Т.З.Б. ему деньги не передавал. Когда он приезжал на склад, то видел там людей, они были русские, таджиков он там не видел. Высокого мужчину, приезжавшего со Звиадом, он не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, допрошенного в ходе судебного заседания, а также из его показаний, оглашенных с согласия сторон, следует, что он проживает один, в арендуемом им доме по <адрес>. На территории участка расположены два гаражных бокса, в которых он производит автослесарные работы по ремонту автомобилей. Совместно с ним работает напарник – Свидетель №14 Днем ДД.ММ.ГГГГ они с Свидетель №14 поехали на авторазборы, расположенные в <адрес>, чтобы поискать детали для ремонтируемого ими в тот время автомобиля. Приехав на <адрес>, они остановились на перекрестке возле промышленного здания синего цвета, так как хотели спросить дорогу у прохожих. Он обратил внимание на то, что возле указанного здания стояли двое мужчин таджикской национальности, обоим на вид от 25 до 35 лет, оба таджика были одеты в простую рабочую одежду без каких-либо фирменных обозначений. Свидетель №14 остался в автомобиле на переднем пассажирском сидении, а он пошел к таджикам, чтобы спросить у тех, где могут находиться авторазборы. Подойдя к таджикам, он увидел, что те стоят возле прикрытой двери в здание ангара синего цвета, разговаривали друг с другом не по-русски. Он спросил у таджиков, где поблизости могут находиться авторазборы, на что те ему ответили, что не знают. Тогда он остался возле них покурить. Пока стоял, один из таджиков предложил ему приобрести у тех водку по низкой цене. Так как накануне он употреблял спиртное и плохо себя чувствовал, испытывая похмельный синдром, его предложение таджика заинтересовало. Он спросил, по какой цене продают водку, на что ему таджик ответил, что водка по 60 рублей за бутылку, емкостью 0,5 литра, а также добавил, что есть еще коньяк, стоимостью 85 рублей за одну бутылку, также емкостью 0,5 литра. Он спросил у таджика, нормальная ли это водка, на что таджик ответил: «Да, водка нормальная, чистая». Он не уточнял у них, какой марки водка, откуда она у тех появилась, и почему те продают ее по такой низкой цене, сами таджики ему также этого не поясняли. Он решил, что готов приобрести у них спиртное, поэтому спросил у таджика, в каких объемах у них имеется спиртное, на что тот ответил, что найдет необходимо количество бутылок на имеющуюся у него сумму. Он посчитал, сколько у него при себе имеется денежных средств и сказал, что приобретет три коробки водки и три коробки коньяка. В каждой коробке находилось по 20 бутылок, то есть он заплатил таджику 3 600 рублей за три коробки водки и 5 100 рублей за три коробки коньяка, всего он передал таджику денежные средства в сумме 8 700 рублей. После этого таджики зашли внутрь склада и вынесли коробки с алкогольной продукцией. Он открыл две коробки, чтобы проверить содержимое, внутри одной коробки находилось 20 бутылок с коньком «Лезгинка», внутри второй - 20 бутылок с водкой «Финская». Удостоверившись в том, что внешне бутылки выглядят похожими на ту продукцию, которая выставлена для продажи в магазинах, он не стал проверять остальные шесть коробок и поэтому не стал их открывать и самостоятельно отнес их в автомобиль «Газель», припаркованный на дороге, где его ожидал Свидетель №14. После этого они с Свидетель №14 приехали в гаражный бокс, где выгрузили приобретенные им коробки с водкой и коньяком, и больше он их не трогал и не открывал. Ни одной бутылки из коробок он не открывал и их содержимое он не пробовал. Алкогольную продукцию он приобрел на всякий случай, так как была низкая цена. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов, когда он находился у себя в гаражном боксе, к нему приехали сотрудники полиции, которые поинтересовались у него, не приобретал ли он алкогольную продукцию на складе, расположенном по <адрес>. Он сообщил, что приобрел, после чего, добровольно привез приобретенное у таджиков спиртное в Отдел полиции №. Как звали таджиков или какие-либо данные тех, он не знает. Таджики хорошо понимали его русскую речь и отвечали ему также по-русски, но с сильным акцентом, хотя он речь таджиков понимал. Кроме вышеуказанных им таджиков он никого возле здания склада более не видел. Никаких посторонних или громких звуков из помещения склада он не слышал.

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №10 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является собственником 1/2 доли квартиры, расположенной по <адрес>. Вторым собственником является его мать - М.З.Г. Фактически он и его мать проживают по другим адресам, а вышеуказанную квартиру сдают в аренду. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, которая представилась риелтором, и пояснила, что требуется квартира в аренду на длительный срок. Через день был заключен договор аренды квартиры между ним и Свидетель №1. После подписания договора он передал Т.З.Б. два комплекта ключей от квартиры, а также принял предоплату в сумме 20 000 рублей за текущий месяц. В процессе сдачи квартиры вопросов по исполнению договора с его стороны, а также со стороны Т.З.Б. не возникало. Оплата со стороны Т.З.Б. осуществлялась своевременно. ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора Т.З.Б. попросил отсрочить срок оплаты аренды до ДД.ММ.ГГГГ, он дал свое согласие, так как не сомневался в том, что Т.З.Б. осуществит оплату. Однако, после этого звонка Т.З.Б. на связь с ним больше не выходил, известные ему телефоны были отключены. Он принял решение ожидать оплаты в течение одного месяца, после чего намеревался обратиться с заявлением в полицию или отыскать родственников Т.З.Б.. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «www.vk.com» он нашел сына Т.З.Б. - Т.З.Б. Георгия, которому написал, что разыскивает его отца, поскольку является арендодателем квартиры, в которой Т.З.Б. проживает в <адрес>. На что сын сообщил ему, что Т.З.Б. заболел и находится на стационарном лечении, пообещал, что со стороны Т.З.Б. оплата будет произведена после выписки отца из больницы. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно о том, что Т.З.Б. находится в СИЗО № П. по обвинению в совершении преступления. В период, когда Т.З.Б. не выходил на связь, он осуществил выезд в <адрес>. В ходе визуального осмотра квартиры он обнаружил там документы, сим-карты, айпад, одежду, бутылки водки, а также одну бутылку вина. Указанное имущество ему не принадлежит, в связи с чем, он полагает, что собственником этого имущества является Свидетель №1

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомые посоветовали ему оформить на свое имя организацию. За указанную процедуру ему предложили вознаграждение в размере 5000 рублей. С каким именно человеком он договаривался, и кто ему давал подписывать документы, он не помнит. Несколько раз после оформления юридического лица на свое имя он с юристом ездил в налоговую инспекцию для допросов. С ДД.ММ.ГГГГ он является директором и учредителем ООО «№» номинально, то есть он не выполняет никакие распорядительные функции. Хозяйственную деятельность не ведет. Иногда он подписывает документы в офисе по адресу: <адрес>, по звонку. Учитывая изложенное, ему не известно, кто от лица организации, оформленной на его имя, осуществляет финансовую деятельность. Соответственно, он не может дать пояснения по поводу приобретения колпачков водочных у ООО «№». Чем занимается ООО «№», ему не известно.

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №9 следует, что он является директором ООО «№» и ООО «№» примерно с ДД.ММ.ГГГГ, соответственно. ООО «№» имеет в собственности нежилое помещение общей площадью 217,4 кв.м, расположенное по <адрес> помещения сдаются юридическим лицам для регистрации. В настоящее время по договору аренды рабочего места у ООО «№» заключено около 60 действующих договоров с предоставлением юридического адреса, среди которых имеется договор между ООО «№» и ООО «№» от ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны ООО «№» договор подписан Свидетель №11, с которым он встречался лично. По указанному адресу ООО «№» фактически деятельность не осуществляет, чем занимается организация и ведет ли она финансово-хозяйственную деятельность, ему не известно. ООО «№» была выдана доверенность на получение корреспонденции. При получении корреспонденции производится оплата по договору аренды. Согласно договора, арендная плата составляет 3000 рублей месяц. Он также является директором ООО «№». Указанной организации на праве собственности принадлежит нежилое помещение общей площадью 47,10 кв.м по <адрес>. У ООО «№» имеются заключенные договоры аренды, примерно со 150 юридическими лицами, в числе которых ООО «№». С ООО «№» заключен договор аренды рабочего места № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор со стороны ООО «№» подписан К.В., с которым он встречался лично. ООО «№» выдало доверенность ООО «№» на получение корреспонденции. Кто получает корреспонденцию ООО «№», кто производит оплату по договору аренды, ему неизвестно. ООО «№» по вышеуказанному адресу деятельность не ведет. Ведет ли ООО «№» финансово-хозяйственную деятельность, ему неизвестно.

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №8 следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ она искала работу в газете «Быстрый курьер» и газете «Работа». Изучая объявления, она увидела вакансию «номинальный директор». Деньги сразу». Она позвонила по указанной вакансии, и ей назначили встречу на <адрес>. На указанной улице к ней подошла девушка-курьер, представилась О.. О. посмотрела ее паспорт, и они пошли в налоговую инспекцию. В налоговой инспекции она подписывала какие-то документы, для чего, не знает. Затем она вышли, и О. сфотографировала ее. Сразу после этого О. передала ей денежные средства в размере 4000 рублей. Таким образом, на ее имя была оформлена организация ООО «№» и она стала ее директором. Деятельность указанной организации она никогда не вела. Чем занимается организация, ей не известно. Примерно через неделю она с О. ездила в ПАО «Сбербанк» открывать расчетный счет и пластиковую карту. Все данные она передала О.. За указанную процедуру она получила 4000 рублей. Учредителя К.А. она не знает, никогда с той не встречалась. Водочные колпачки не поставляла, не приобретала. Водитель Л.А. ей не знаком. Где находится офис ООО «№», она не знает. Кроме описанных случаев, О. не видела. Деятельность ООО никогда не вела.

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №5 следует, что он занимает должность заместителя директора «№», а также является учредителем данной организации. Директором организации является К.Э. ООО «№» разрабатывает проекты экологического и промышленного характера, проводит изыскание грунта (инженерные изыскания). К. договор поставки № КП-149/01-17Н не заключал. Подпись в указанном договоре, заключенном между ООО «№», не является подписью К.. Водитель Л. ему не знаком. Ранее до ДД.ММ.ГГГГ в ООО «№» работала в должности главного инженера его сестра – Д.Т.Ю., которая заключала договоры, находила контрагентов. В настоящее время сотрудники ООО «№» не могут найти заключенного договора между ООО «№» и ООО «№». Из приложения «Сбербанк бизнес онлайн» бухгалтер распечатала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма платежа 224 800 рублей. Однако, содержание договора установить в настоящее время не представляется возможным, равно как и установить обстоятельства взаимоотношений с ООО «№» у Д.Т.Ю. невозможно, по причине ее смерти ДД.ММ.ГГГГ. Подводя итог, показывает, что водочные колпачки в адрес ООО «№» со стороны ООО «№» не поставлялись. Кроме того, ООО «№» в адрес третьих лиц не осуществляло поставку товара либо оплату денежных средств. По поводу незаконного производства алкогольной продукции по адресу: <адрес>, ему и другим сотрудникам ООО «№» пояснить нечего. По факту перечисления денежных средств в адрес ООО «№» в размере 224 800 рублей ни он, ни К. пояснить не могут.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что они с Свидетель №7 работали в гаражном боксе, расположенном на участке дома по <адрес>, занимались ремонтом автомобилей. Днем ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 сказал, что необходимо купить дополнительные детали для ремонтируемого автомобиля. Поскольку в магазинах были высокие цены, они решили ехать в пункты авторазборов. Они выехали на <адрес>, припарковали автомобиль на перекрестке и обнаружили рядом с перекрестком промышленное здание склада, расположенное по <адрес>. Здание не было огорожено забором, само здание было оборудовано воротами. Возле склада стояли двое мужчин таджикской национальности, о чем-то разговаривали. Свидетель №7 решил спросить у них дорогу или адрес авторазборов и ушел, а он остался ждать его в автомобиле. В окно автомобиля он видел, что Свидетель №7 около 20 минут разговаривал с таджиками, после чего те ушли в помещение склада. Свидетель №7 подошел к нему и сказал, что договорился с таджиками о приобретении дешевой водки и коньяка, пояснив, что теперь у него есть «выход на водку». Когда таджики заходили в здание склада, то лишь приоткрывали ворота, не распахивая их настежь, поэтому обстановку внутри склада он не видел. Когда таджики стали выносить изнутри коробки, Свидетель №7 ушел к тем и заплатил свои личные деньги за приобретенную алкогольную продукцию. Он не видел, кому именно Свидетель №7 передавал деньги – обоим таджикам или кому-то одному. Свидетель №7 купил всего шесть коробок с алкогольной продукцией, из которых три коробки – с водкой и три коробки – с коньяком, марки не помнит. После этого они с Свидетель №7 погрузили все шесть коробок в автомобиль, на котором они приехали, и направились обратно – в гаражные боксы. Приобретенную водку и коньяк они не пили и не открывали. Утром ДД.ММ.ГГГГ он узнал от Свидетель №7, что к ним в гаражный бокс приезжали сотрудники полиции и сказали Свидетель №7 выдать весь приобретенный алкоголь. Когда он ожидал Свидетель №7 в автомобиле возле склада, то кроме вышеуказанных таджиков других людей поблизости он не видел. Возле склада был припаркован автомобиль «Опель».

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что он проживает в <адрес> совместно с супругой, сыном Свидетель №21 и дочерью Х.А.. Д. и А. ранее не судимы, на учете у психиатра и нарколога не состояли и не состоят, черепно-мозговых травм не было. Ему известно, что у А. имеется хроническое заболевание – гастрит, у Д. хронических заболеваний нет. В ДД.ММ.ГГГГ дочь уехала в <адрес> на заработки, но спустя какое-то время вернулась домой. Еще через какое-то время Д. и А. уехали на заработки в <адрес> вместе. Где и кем они работали ему не известно, они не созванивались. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что Д., А. совместно с другими лицами задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении какого-то преступления. Детей задержали на территории <адрес>, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О том, что Д. и А. занимались незаконным производством алкогольной продукции, ему известно не было. Своих детей характеризует только с положительной стороны. Они по характеру очень спокойные, отзывчивые, всегда помогали по хозяйству. Свидетель №21 профессионально занимался тяжелой атлетикой, занимал призовые места на уровне региона. По его мнению, Д. и А. совершили преступление потому, что их уговорил организатор данного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса ему была предоставлена переписка чата между абонентом «Папа» № и абонентом № с сотового телефона «Samsung Galaxy АЗ», изъятого при личном досмотре его сына Свидетель №21, после ознакомления с которой пояснил, что переписка велась с его абонентского номера между ним и его сыном Свидетель №21. Однако переписку за ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, возможно, с Д. с его сотового телефона общалась его супруга или его родной брат - Х.А.. О том, что его дети А. и Д. уехали в <адрес> на заработки, ему стало известно спустя несколько дней после их отъезда из дома от супруги. До этого он думал, что они уехали в <адрес>. Также в ходе переписки от Д. ему стало известно, что Д. и А. в <адрес> устроились на работу. Д. в ходе переписки сообщал суммы денежных средств, которые тот вместе с А. заработали и в последующем им должны были выплатить. Где именно Д. и А. работали в <адрес>, ему не было известно, он об этом не интересовался, но из переписки догадывался, что они работают в цеху по производству алкогольной продукции. О том, что цех нелегальный, он не знал, хотя у него об этом возникали предположения, так как Д. и А. задерживали заработную плату. Также в ходе переписки Д. ему сообщил, что тот за 1 рабочий день научился клеить, разливать, ставить крышки и упаковывать, как он предположил, это было связано с алкогольной продукцией, так как Д. ему сообщал, что те работают со спиртом. Ранее он давал другие показания, потому что, видимо, неправильно понял вопросы следователя. Д. в период нахождения в <адрес> перечислил онлайн с банковской карты Х.А. на его банковскую карту заработанные тем денежные средства в сумме
100 000 рублей на свадьбу своей сестры.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по роду деятельности он является водителем грузовых автомобилей на дальние расстояния. С ДД.ММ.ГГГГ он регулярно ездил на грузовых машинах, с несколькими транспортными компаниями у него заключены договоры, также ранее было размещено объявление о перевозке грузов в сети Интернет. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, который представился Эдуардом (установленный как Короев Э.Д.). По телефону Эдуард пояснил, что ему необходимо перевести пустую тару около 20 тонн из <адрес> в <адрес>. За указанный рейс ему было предложено 25 000 рублей. На предложение Эдуарда он согласился. Спустя несколько дней ему вновь позвонил Эдуард и сообщил адрес в <адрес>. Точный адрес он не помнит, скорее всего, это была <адрес> или <адрес>. По информации Эдуарда на указанной улице он подъехал в тупик, где его встретил мужчина средних лет кавказской национальности и уточнил, что того направил к нему Эдуард. В момент, когда он подъехал в тупик, на месте встречи уже стоял другой грузовой автомобиль с прицепом. К нему в прицеп перегрузили около 24 поддонов с пустыми стеклянными бутылками, примерный объем пустых бутылок был 0,5 литра. Ему передали документы на пустую тару, после чего он выдвинулся <данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимается грузоперевозками. Кроме того, сам является водителем. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, он возвращался из рейса и остановился на стоянке грузовых автомобилей «<адрес>» на обед. Указанная стоянка располагается на 30 км автодороги <адрес>. На стоянке он познакомился с двумя мужчинами, которые рмонтировали автомобиль. От указанных лиц ему стало известно, что есть работа по специальности (перевозка грузов), оплату производят наличными, при этом оплачивают сразу, стоимость оплаты высокая. При этом его собеседник уточнил, что возить необходимо алкоголь. О том, что алкоголь является контрафактным, ему не сообщалось. В конце беседы он оставил свой номер телефона новому знакомому. Спустя пару недель ему позвонили и сообщили, что имеется загрузка из <адрес> до <адрес>. Перевозимая продукция – алкоголь. По телефону он сразу уточнил наличие документов (товарно-транспортных накладных), ему сказали, что с документами все в порядке, все законно. Звонивший не представился, но было понятно, что звонивший является лицом кавказкой национальности, так как тот имел свойственный акцент. По телефону ему сразу же обозначили сумму за рейс – 70 000 рублей. Адрес места прибытия в <адрес> ему не сообщили, указали, что встретят у заправочной станции «Лукойл» на объездной <адрес>. На следующий день по договоренности он прибыл в <адрес>. Его встретил молодой человек на автомобиле «Опель Астра», универсал, красного цвета. За рулем указанного автомобиля находился молодой человек не славянской внешности. Встречавший был гражданин Таджикистана или Азербайджана, однако, по-русски разговаривал хорошо, но с акцентом. Указанный молодой человек сообщил, что необходимо проследовать за тем для загрузки. Они приехали на склад по адресу: <адрес>. Он заехал на территорию производственной базы. Из лиц, находившихся на территории, он видел исключительно молодых людей не русской национальности. По приезду он передал тем документы на машину для изготовления документов, после чего началась загрузка специальным погрузчиком. Всего было загружено 20 поддонов алкогольной продукции. После загрузки ему были переданы документы: какие-то сертификаты на алкоголь и товарно-транспортные накладные. Кроме того, ему были переданы пломбировочные устройства, которые он установил самостоятельно на месте погрузки. После загрузки он выдвинулся в <адрес>. По приезду ему должны были позвонить в оговоренный срок. Подъезжая к <адрес>, ему позвонил неизвестный человек и объяснил куда именно нужно доставить груз. Таким образом, ему сообщили, что конечная точка разгрузки - стоянка у кафе «М.». По приезду на указанную стоянку его встретили 3 лица славянской внешности на грузовом автомобиле. Мужчины перегружали алкоголь в машину и уезжали, а затем возвращались. Всего было сделано около 4-х рейсов. После разгрузки он получил денежные средства в размере 70 000 рублей. После разгрузки он уехал домой. Затем ему регулярно звонил неизвестный, который никогда не представлялся, к нему обращался «Братан», и предлагал загрузку из <адрес>. Поскольку он находился в большинстве случаев в рейсах, то отказывал. На следующую загрузку он согласился примерно через месяц, то есть примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ. По голосу звонил тот же самый человек, скорее всего молодой. Следующая загрузка алкоголя была по маршруту <адрес>. На производственную базу по адресу: <адрес>, он добрался самостоятельно. Подъехав на базу, он посигналил, после чего ему открыли ворота. Аналогично была проведена загрузка погрузчиком. Всего было загружено также 20 поддонов. После ему были переданы документы: копии сертификатов на алкоголь и товарно-транспортные накладные. Кроме того, ему были переданы пломбировочные устройства. Пломбировку осуществлял самостоятельно. В обоих случаях загрузки ему было не известно о том, что перевозимая алкогольная продукция является контрафактной. Внутрь производственного цеха он не заходил. Производство алкоголя он не видел. Подъезжая к <адрес>, ему позвонил вновь неизвестное ранее лицо и сообщил, куда именно необходимо подъехать. В <адрес> он подъехал на площадку на территории промышленной зоны. По приезду его встретили незнакомые лица. На этот раз их было около 9 человек, на 3-х машинах «Газель». Была произведена разгрузка, после чего неизвестный передал ему 100 000 рублей наличными. Все наименования перевозимой алкогольной продукции он не помнит, так как она была запечатана в коробки без наименования. Видел только названия «Талка» и «Хортиця».

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он по роду деятельности занимается грузоперевозками. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ у него был рейс из <адрес> в <адрес>. Перевозимый груз – керамическая плитка. После выгрузки керамической плитки на улице <адрес> он направился на заправочную станцию «Лукойл», которая находится на объездной дороге <адрес>. На указанной заправочной станции к нему подъехал автомобиль ВАЗ 2110 темно-зеленого цвета, государственный номер не помнит, помнит, что регион был № – <адрес>. Из описанного автомобиля к нему подошел мужчина на вид немного старше 50 лет, не славянской внешности. Рост около 165-170 см, седой, плотного телосложения. Мужчина представился Зурабом (Свидетель №1). С Зурабом было ранее ему незнакомое лицо, неславянской внешности, однако моложе Зураба, на вид около 23 лет. От Зураба поступило предложение поработать «по месту», то есть по <адрес>. Оплата Зурабом была предложена почасовая. Поскольку он был свободен в тот день, ждал загрузки, то согласился с предложением. Зураб перед поездкой сообщил ему, что необходимо заехать на завод в <адрес> и забрать пробку для бутылок (колпачки). Он направился на завод для загрузки пробкой для бутылок, адрес завода ему сказал Зураб. Загрузившись пробкой, его встретил Зураб, и указал дорогу на производственную базу по адресу: <адрес>. Прибыв на базу, лица неславянской внешности разгрузили его прицеп. В качестве вознаграждения за поездку он получил от Зураба лично 5000 рублей наличными. Примерно через 2 недели ему позвонил Зураб и предложил отвезти продукты питания из <адрес> в <адрес>, при этом Зураб сообщил, что оплата за наличный расчет в размере 35 000 рублей. Он согласился. Он приехал на ранее ему знакомую базу по адресу: <адрес>, для загрузки продуктами питания. Однако, при загрузке он понял, что лица неславянской внешности грузят в его прицеп алкогольную продукцию. В его полуприцеп влезает около 30 поддонов, однако, исходя из допустимого веса, было загружено около 20 поддонов. Во время погрузки Зураб присутствовал, загрузка осуществлялась погрузчиком. Алкогольная продукция была в закрытых коробках, в связи с чем, ее наименование сказать затрудняется. После загрузки Зураб передал ему документы и пломбировочные устройства. В переданных Зурабом документах была указана перевозимая продукция – консервные изделия. По указанному обстоятельству вопросов Зурабу он не задавал. Затем он самостоятельно опломбировал полуприцеп. Зураб ему сообщил, что при подъезде в <адрес> ему позвонят и сообщат, куда именно необходимо разгрузить товар. Подъезжая к <адрес> ему позвонил неизвестный, разговаривал с акцентом (неславянским), и сообщил, что необходимо подъехать на площадку в тупике на ул.<адрес>. По приезду на указанную площадку его встретили ранее незнакомые ему лица на автомобиле «Газель», а так же на автомобиле японской сборки. После разгрузки один из грузчиков передал ему 35 000 рублей в качестве вознаграждения за поездку. Описанные обстоятельства происходили в начале ДД.ММ.ГГГГ. Спустя примерно 2 недели ему позвонил Зураб и предложил новую загрузку на <адрес> из <адрес>. Аналогично прошлой поездке он приехал на ранее знакомую ему базу по адресу: <адрес>. По приезду на указанную базу его встретили молодые люди не славянской внешности, после чего загрузили около 20 поддонов алкогольной продукции. О том, что загружаемая в обоих случаях алкогольная продукция является контрафактной, ему было неизвестно. Производство алкогольной продукции он не видел, в цех на базе он не заходил. После загрузки Зураб передал ему документы и опечатывающие устройство. Как и при прошлом рейсе, он выехал в <адрес>. Подъезжая к <адрес>, ему позвонил неизвестный и сообщил, что подъехать необходимо на стоянку на пересечении «<адрес>» и трассы в сторону <адрес>. В указанном месте его встретили ранее неизвестные лица на автомобиле «Тата». Водитель автомобиля «Тата» был славянской внешности, а двое грузчиков не славянской внешности. После того, как автомобиль «Тата» был загружен, он уехал в прежнее место, которое находится в тупике по <адрес>. В указанном месте его встретили ранее неизвестные ему лица на двух автомобилях «Газель». Таким образом, за несколько часов его полуприцеп был разгружен, после этого одним из грузчиков ему были переданы наличные денежные средства в размере 35 000 рублей. После указанной поездки ему несколько раз звонил Зураб и предлагал загрузку, однако, в связи с тем, что он находился в других регионах, загрузку с базы не осуществлял.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ её друг Е. Ж., который в настоящее время находится в местах лишения свободы, посоветовал ей заработать денежные средства путем оформления на её имя юридического лица. В указанный период времени она совместно с Е. поехала в
<адрес>, на <адрес>, где их встретил молодой человек, около 25 лет, волосы светлые, худощавый, представился С.. С. при встрече ей ничего не пояснил, тот был уверен, что подробности ей объяснил Е.. Она в свою очередь отдала С. свой паспорт, примерно на 15 минут, после этого тот ей вернул паспорт и передал вознаграждение в размере 1500 рублей. Примерно через месяц ей позвонил С. и сообщил, что нужно съездить в банк для открытия счетов. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ (около 1 года) С. ей платил 2000 рублей в неделю за то, что она числилась директором и учредителем. Какой именно юридическое лицо было оформлено на ее имя, она изначально не знала. Однако перед каждым походом в банк она получала конкретную инструкцию от С.. Именно он ей сообщил, что она является директором и учредителем ООО «№». Чем на самом деле занимается организация ООО «№», где находится офис, кто является бухгалтером, а также с кем заключены договоры, она не знает. Деятельность ООО «№» она никогда не вела. Сотрудниками полиции ей предъявлена копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «№» и ООО «№» на поставку пищевого сырья и ингредиентов. Достоверно сообщает, что указанный договор она не подписывала, её подпись в договоре выполнена с подражанием. Поставки товаров и сырья она никогда не осуществляла. Оформлена учредителем и директором ООО «№» фиктивно.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она является директором ООО «№» с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «№» осуществляет оптовую торговлю пищевого сырья и ингредиентов. Между ООО «№» и ОА «№» заключен договор на поставку пищевого сырья, кроме того, между ООО «№» и ООО «№» также заключен договор поставки пищевого сырья. В ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «№» обратилось ООО «№» с целью приобретения пищевого сырья, в том числе, «Экотан Антоцианин» в количестве 120 килограммов. В связи с тем, что у ООО «№» указанной продукции не имелось, то поставка была осуществлена от АО «№» по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция в полном объеме по счет-фактуре № была поставлена в адрес ООО «№». Куда в дальнейшем была направлена данная пищевая добавка, ей не известно. Поставку пищевых добавок и сырья в <адрес>, ООО «№» не осуществляло. Кроме того, сообщила, что в адрес ООО «№» была отгружена пробная партия товаров по договору №. «Экотан Антацианин» в адрес ООО «№» больше не поставлялся.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.Е.М. следует, что она проживает по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Совместно с ней проживают сын, отец и мама. Ранее, до ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с сыном, отцом и мамой, а также супругом Короевым Э.Д., проживали по адресу: <адрес>. С Короевым у нее супружеские отношения на протяжении 27 лет. Насколько ей известно, Короев Э.Д. в <адрес> изготавливает, устанавливает и производит работы, связанные с могильными памятниками, в связи с чем, проживает в <адрес>. Примерно 20 лет назад знакомые ее мужа позвали его в
<адрес> именно для работы, связанной с изготовлением и установкой памятников. В <адрес> в гости к Короев никто из друзей, товарищей из <адрес>, либо <адрес> не приезжал. Насколько ей известно, Короев в <адрес> был «обычным» рабочим, то есть в его обязанности входило изготовление и установка памятников. Короев в <адрес> приезжал в среднем 1 раз в месяц. Фактически совместное хозяйство с Короевым не ведется, так как приезжает он в <адрес> всего на 1-2 дня, соответственно, постоянно вместе они не проживают. Однако, связь по телефону с Короевым она поддерживала ежедневно. Какие именно заработки имел Короев, ей не известно. Периодически Короев высылал на ее имя либо на расчетный счет сына денежные средства. Размер высылаемых денежных средств всегда был разный. В месяц Короев присылал от 5000 рублей до 70000 рублей. Сумма зависела от его заработка. За исключением денежных средств, присылаемых Короевым, в их семье имеется заработок у нее (50000 рублей в месяц), у сына (70000 – 75000 рублей в месяц). Насколько ей известно, за исключением указанного вида заработка, Короев другого заработка не имел. Своего супруга может охарактеризовать только с положительной стороны. Он ответственный, трудолюбивый, при этом любящий отец, супруг и сын. Она никогда не могла представить, что ее супруг мог совершить тяжкое преступление. Она никогда не слышала от своего супруга о работе, связанной с оборотом (куплей-продажей), изготовлением алкогольной продукции, тем более незаконной. Ей известно о том, что ее супруг имел знакомых, которые могут осуществлять незаконный оборот алкогольной продукции. Относительно трудовой деятельности Короев рассказывал только о камнях и памятниках из камней. На здоровье Короев никогда не жаловался, поэтому в поликлинику на территории <адрес> никогда не обращался. Т.З.Б. ей не знаком, о человеке с таким именем от своего супруга никогда не слышала. Ей не известно о том, что Короев посещал П.. Д.Р.В. ей знаком, он является племянником Короев. Насколько ей известно, Д.Р.В. приезжал в <адрес> на заработки к Короев, то есть те совместно осуществляли работы по изготовлению и установке памятников. Спиртные напитки Короев фактически не употребляет, только в исключительных случаях, по праздникам. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил адвокат Короев и сообщил о его задержании. Короев не состоит на учете у врача нарколога, либо психиатра. Ее сын обучается в университете физкультуры и спорта на коммерческой основе, оплату за обучение сына осуществляет супруг. Она и все члены их семьи считают, что Короев занимается работами, связанными с изготовлением и установкой памятников в <адрес>, и именно с этого имеет заработки. К Короев в <адрес> она ни разу не приезжала. В собственности у Короев недвижимого имущества нет. Короев является собственником автомобиля «Субару Легаси» государственный номер №.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что с Мамедзаде Г., мужем, она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ они поженились в <адрес>. В Россию приехали ДД.ММ.ГГГГ, после чего проживали в <адрес>. Своего жилья в <адрес> у них не было, проживали на съемных квартирах. ДД.ММ.ГГГГ у них родился сын. За все время проживания в <адрес> ее муж работал в такси. Также в ДД.ММ.ГГГГ они совместно с мужем работали на автотрассе возле <адрес> в кафе «Серый волк», она - разнорабочей, муж - барменом (официантом). После рождения ребенка, в ДД.ММ.ГГГГ, они перестали работать с мужем в кафе, и с этого времени муж стал работать в такси, а она сидела дома с ребенком. Знакомых мужа она не знает, никогда не встречалась. Она, кроме родственников, ни с кем не общалась. О своих проблемах муж с ней не разговаривал, ничем не делился. В ДД.ММ.ГГГГ она уехала в <адрес> и вернулась только в ДД.ММ.ГГГГ, уезжала по семейным обстоятельствам. После ДД.ММ.ГГГГ она больше никуда не уезжала. На ее имя в ДД.ММ.ГГГГ была оформлена единственная банковская карта ПАО «Сбербанк России» в <адрес>. После этого она пользовалась банковской картой и периодически давала ее мужу, если тот просил. Бывало так, что муж мог долгое время пользоваться ее банковской картой. У мужа банковской карты не было. В начале ДД.ММ.ГГГГ свою банковскую карту она потеряла. По поводу зачисления денежных средств на свою банковскую карту она пояснить ничего не может, сама не работала. Муж просто говорил, что на карте деньги есть, чтобы она пользовалась. Т.З.Б. она не знает, от мужа о нем не слышала.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что Мамедзаде Г. – ее сын. В ДД.ММ.ГГГГ вся их семья переехала жить в Россию, стали проживать в <адрес>. После переезда Г. обучался в Свердловском юридическом институте, но институт не закончил. После работал в придорожном кафе «Серый волк», которое у них было как семейный бизнес, работал официантом, барменом. Работал сын периодически с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. После сын Г. оформил организацию по осуществлению услуг по питанию в системе МВД в <адрес>, также работал водителем такси. Регистрации у сына Г. не было, ранее была временная прописка в <адрес>, а затем сын поменял паспорт в ДД.ММ.ГГГГ и прописку никак не мог сделать, все у него не хватало времени. За все время проживания в России с сыном никаких проблем, кроме как бытовых, не было. По поводу судимости у сына она слышала, подробностей не знает. Знает, что дали штраф, но в какой сумме, не знает. Сын ей ничего не говорил в подробностях. Друзей его толком не знает, но в основном среди его знакомых были русские. О своих друзьях и знакомых сын ничего не говорил. Занимался ли Г. еще какими-то делами, в том числе, незаконными, не знает. Денег практически домой не приносил, часто просил в долг деньги у нее. Она может точно сказать, что денежных средств в крупной сумме у его семьи никогда не было, в том числе, в ДД.ММ.ГГГГ. На ее имя была оформлена единственная банковская карта ПАО «Сбербанк России» в <адрес>, наверное в ДД.ММ.ГГГГ. Также она оформляла кредит в банке Тинькофф на сумму 10000 рублей. На карту Сбербанка ей начисляют заработную плату. Других счетов банковских она не имеет. Периодически она давала сыну Г. свою карту Сбербанка, когда тот просил, так как надо было иногда для работы в такси. Своей карты у сына не было, так как он должен в банк по кредиту, и ему не выдавали. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она теряла свою карту, но быстро восстановила, обратившись в банк. По поводу зачисления денежных средств на свою банковскую карту в крупных суммах, она пояснить ничего не может. Бывало также, что ее картой пользовался муж. У нее самой заработная плата 29000 рублей, муж получает 45000 рублей. Т.З.Б. ей не знаком, от сына эту фамилию никогда не слышала.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Джагаев И.Г. следует, что у него есть сын Джагаев С.. Кроме С. есть еще в семье старший сын Марат. Семья полная. С. закончил училище МЧС на отлично, спасатель 6 разряда. После окончания училища поступил в Сельхозуниверситет, но с 3 курса был отчислен, так как в <адрес> сына задержали и арестовали. С. в детстве занимался спортом, ходил на тайский бокс и на футбол. В школе сын учился на 3 и 4. У врачей с хроническими заболеваниями на учете не состоит. У нарколога и психиатра также на учете не состоит. Официально С. нигде не был трудоустроен. Семью Х. знает только по-соседски, те проживают в соседнем селе, непосредственно знаком только с отцом Свидетель №15. Он знает А. Гаглоева и семью последнего, те проживают в соседнем селе. А. приходил к ним домой к С.. У С. много друзей, сын общительный, коммуникабельный человек. Последний раз перед задержанием С. он разговаривал с тем ДД.ММ.ГГГГ, тот сказал, что поехал на заработки, и что приедет месяца через 2-3. Но когда он позвонил тому на следующий день, телефон С. был вне зоны действия сети. Недели через две ему сообщил Свидетель №15, что их детей задержали сотрудники полиции в П.. Периодически сын приезжал домой в течение ДД.ММ.ГГГГ после того, как уехал. Сын приезжал на отметку в УИИ, но о том, чем занимался и где находился, не говорил. О том, что сын поедет в <адрес>, ему сын не сказал, он не знал, где тот находится. С. взрослый человек, и поэтому в дела сына они старались не лезть. О том, что сын работал на производстве контрафактной алкогольной продукции, ему стало известно от Х..

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Хусейнов К.Б. следует, что он родился и проживает в <адрес> совместно с отцом - Хусейнов Б.Б., с братьями - Хусейновым Ш. и Хусензодой Х.. Его старшие братья выезжали на заработки в Россию в
<адрес>, работали на овощной базе. В ДД.ММ.ГГГГ он также приехал в <адрес> на работу грузчиком на овощную базу. В <адрес> они с братьями проживали на съемной квартире. В <адрес> он познакомился с мужчиной по имени Хусейн (в ходе следствия установлено, что это Свидетель №1). С ним Хусейн разговаривал на русском языке. Хусейн был водителем автомобиля Газель. Хусейн предложил ему и его брату Хусейнову Ш. работу в <адрес> разнорабочими с предоставлением жилья. Они согласились. 27 или ДД.ММ.ГГГГ Хусейн на автомобиле Газель отвез его и Хусейнова Ш. по адресу: <адрес>. При встрече Хусейн представился бухгалтером организации, и сказал, что в его обязанности будет входить погрузка-разгрузка товара, уборка территории. За его работу Хусейн обещал платить 40 000 рублей в месяц, за вычетом питания. По указанному адресу располагался ангар, в котором был цех, а также отдельные помещения для проживания и питания рабочих. При устройстве на работу никаких документов и трудовых договоров он не подписывал, подписывали ли какие-либо договоры его братья, он не знает. Они жили и работали по вышеуказанному адресу. Совместно с ними работало 11 таджиков, 4 осетина. График работы был свободный, когда появлялась работа. Всей работой руководил Хусейн, когда распределял обязанности между рабочими, говорил, кто и чем будет заниматься. У каждого из рабочих была своя работа. Одни убирали мусор, другие занимались погрузкой и разгрузкой продукции (коробок), затем менялись. Убирали мусор из цеха, а именно бумагу, картон, разбитые бутылки. За ними никто контроль не осуществлял. В его обязанности входила разгрузка коробок, в которых находились пустые бутылки, а также загрузка коробок с готовой продукцией в автомобили. Также в цехе был склад готовой продукции. Оба его брата также работали грузчиками, как и он. В ангаре находились большие цистерны, но что в них находилось, он не знает, близко к ним не подходил. Он и его братья работали только днем, убирали мусор из ангара. Другие рабочие работали в ночную смену, но что именно те делали - он не знает. Всего они с братьями проработали неделю. Ему поручали только уборку территории и погрузку, разгрузку продукции. Вход и выход за территорию, где располагался ангар, был свободный, охраны не было. Двери ангара были всегда открыты, были занавешены занавесом. Некоторые рабочие выходили за пределы ангара, он никогда никуда не уходил, так как ему это было не интересно. О том, что данное производство водки является не легальным, он не знал, ему об этом никто не говорил, но стал подозревать, и поэтому хотел прекратить работу, получить деньги и уехать домой, но ДД.ММ.ГГГГ всех рабочих, в том числе и его, задержали и доставили в отдел полиции. Достоверно, что алкоголь поддельный он и его братья не знали, им об этом никто не говорил. Сам он алкоголь, который разливали в данном цехе, не употреблял. Раньше на заводах, в том числе, алкогольных, он не работал, как все должно функционировать не знает. Мусор, который он собирал на территории, он выбрасывал в мусорные ящики также находящиеся на территории, а бумажный мусор сжигали. Куда девали мусор из мусорных ящиков, он не знает. Так как он проживал на данной территории и питался продуктами питания, которые приносил Хусейн, то в конце месяца он должен был заплатить за питание и проживание, но какую сумму, они не оговаривали, об этом ему сказал Хусейн. Ранее он не видел и не знал процесс изготовления нелегальной водки. О том, что там, где он работал, изготавливали нелегальную водку, он не знал. Кто разливал водку, он не знает. Кто наклеивал этикетки на бутылки, он также не знал. Он водку в бутылки не разливал, наклейки не наклеивал.

Вина подсудимых подтверждается и исследованными материалами уголовного дела:

- сообщением о преступлении КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 7 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть ОП № поступило сообщение от сотрудника УФСБ России по <адрес> Ш.М. о том, что по адресу: <адрес>, обнаружен завод по производству нелегального алкоголя;

- рапортом врио начальника подразделения УФСБ России по <адрес> Ш.М. о том, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о деятельности «завода» по производству и хранению в составе преступной группы алкогольной продукции в особо крупном размере по адресу: <адрес>;

- рапортом начальника 2 отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г.П. С.А.С. об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, на момент осмотра места происшествия обнаружено оборудование для изготовления спиртосодержащей продукции: стеклянная тара, упаковочный материал, поддельные федеральные специальные марки, готовая к реализации контрафактная алкогольная продукция (водка с названиями: Финская, Доброе Застолье, Царская Охота, Арбатская Элитная, Платинум, коньяк: Кенигсберг, Дербент, Лезгинка). На момент проверки в помещении ангара находились лица, осуществляющие незаконное изготовление алкогольной продукции: Свидетель №21, Гаглоев А.В., Джагаев С.И., Свидетель №22, Муродов Х.Х., Халимов Н.Р., Муродзода З.Х., Р. Ф., Рабизода Н.С., Хусейнов Ш.Б., Халимов С.Р., Муродов Н.Х., Муродов С.Х., Хусензода Х.Б., Хусейнов К.Б.;

- заявлением АО «№», о том, что Обществу стало известно об изъятии ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> алкогольной продукции – коньяк «Лезгинка». АО «№» осуществляет производство оригинальной алкогольной продукции – коньяк «Лезгинка». АО «№» принадлежит исключительное право на товарный знак № и общеизвестный товарный знак №. АО «№» не предоставлял третьим лицам (гражданам, индивидуальным предпринимателям, организациям) право использования товарного знака № и общеизвестного товарного знака №, и не заключало договоров на приобретение и поставку алкогольной продукции. Просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц;

- рапортом следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> Луканина Е.А. об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г.П., <адрес>, организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом неоднократно, незаконно использовали на алкогольной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками «Лезинка» согласно свидетельств №, №, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя АО «Кизлярский коньячный завод»;

- выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, согласно которой правообладателем товарного знака № является АО «№». Срок действия права – ДД.ММ.ГГГГ;

- копиями документов, предоставленных АО «№»: свидетельством на общеизвестный товарный знак № «Лезгинка», свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, Уставом АО «№»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя АО «№» изъяты образцы этикеток и контрэтикеток оригинальной продукции коньяк «Лезгинка»;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «коньяк Лезгинка», изъятая по адресу: <адрес>), является сходным до степени смешения с товарным знаком №, с общеизвестным товарным знаком № «Лезгинка», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» Российский коньяк выдержанный КВ является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №, Свидетельство на общеизвестный ТЗ «Лезгинка» №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «Лезгинка Коньяк пятилетний» и «Лезгинка» Российский коньяк выдержанный «КВ» представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными;

- заявлением ООО «№», согласно которому Обществу стало известно о факте незаконного использования товарного знака «Старый Кенигсберг». ООО «№» является лицензиатом, и имеет право использования товарного знака «Старый Кенигсберг» на основании лицензионного договора №, заключенного между ООО «№» и ООО «№» об использовании товарного знака. Общество просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное использование средств индивидуализации товаров;

- рапортом следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> Луканина Е.А. об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и неустановленные лица, находясь по адресу: <адрес>, организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом неоднократно незаконно использовали на алкогольной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Старый Кенигсберг» согласно свидетельства №, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «№»;

- выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, согласно которой правообладателем товарного знака № является ООО «№». Срок действия исключительного права продлен до ДД.ММ.ГГГГ;

- копиями документов, предоставленных ООО «№»: Уставом ООО «№», свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, свидетельством ЕГРЮЛ, лицензионным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «№»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ООО «№» изъята оригинальная алкогольная продукция коньяк «Старый Кенигсберг» в количестве 2 штук объемом 0,5 литра;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «бренди Старый Кенигсберг», изъятая по адресу: <адрес>), является сходным до степени смешения с товарным знаком № «Старый Кенигсберг», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием бренди «Старый Кенигсберг» ВСОП является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями коньяк «Старый Кенигсберг» коньяк пятилетний, коньяк «Старый Кенигсберг» коньяк четырехлетний и бренди «Старый Кенигсберг» ВСОП, представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными;

- заявлением АО «№», согласно которому АО «№» является правообладателем товарного знака № и №. Право использования товарных знаков никому не предоставлялось. Желают привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, незаконно использовавших товарные знаки на контрафактной продукции;

- рапортом следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> Луканина Е.А. об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и неустановленные лица, находясь по адресу: <адрес>, организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом неоднократно незаконно использовали на алкогольной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Дербент» согласно свидетельств №, №, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя АО «№»;

- копиями документов, представленных АО «№»: свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, изменениями к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, согласно которого срок действия права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, изменениями к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, согласно которого срок действия права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, Уставом АО «№»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя АО «№» была изъята оригинальная продукция коньяк КВ «Дербент» - 2 бутылки объемом 0,5 литра;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «коньяк Дербент», изъятая по адресу: <адрес>), является сходным до степени смешения с товарным знаком № и товарным знаком №, то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «КВ Дербент» является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №, Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «КВ Дербент» и «КВ Дербент», представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными;

- заявлением ООО «№», согласно которому правообладателем серии товарных знаков «Арбатская», которыми маркирована алкогольная продукция – водка, с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «№». Товарные знаки «Арбатская» зарегистрированы в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ под №, №. ООО «№» не давало согласия на использование серии товарных знаков «Арбатская», тем самым товары, на которых незаконно размещены товарный знак, являются контрафактными. Просит привлечь к уголовной ответственности лиц за незаконное использование товарного знака «Арбатская»;

- рапортом следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> Луканина Е.А. об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и неустановленные лица, находясь по адресу: <адрес>, организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом неоднократно незаконно использовали на алкогольной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Арбатская» согласно свидетельств №, №, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «№»;

- выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, согласно которой правообладателем товарного знака №, № является ООО «№»;

- копиями документов предоставленных ООО «№»: свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, с приложением, приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, срок права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, с приложением, изменением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, срок права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, изменением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, протоколом общего собрания участников ООО «№», выпиской ЕГРЮЛ ООО «№»;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «водка Арбатская Элитная», изъятая по адресу: <адрес>), является сходным до степени смешения с товарным знаком № и товарным знаком № «Арбатская», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «Арбатская Элитная» водка, является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство №, Свидетельство №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленные для проведения исследования товары и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «Водка Арбатская Элитная» и «Водка Арбатская», представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными;

- рапортом следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> Луканина Е.А. об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и неустановленные лица, находясь по адресу: <адрес>, организовали производство и сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом неоднократно незаконно использовали на алкогольной продукции чужой товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Завод СВ» согласно свидетельства №, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и внесенного в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ООО «№», а также сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Доброе Застолье» согласно свидетельства №, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и внесенного в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ИП Г.И.Э.;

- копиями документов, представленных представителем ИП Г.И.Э., ООО «№»: Лицензионным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, приложением к свидетельству №, договором об отчуждении исключительного права на товарные знаки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством ЕГРИП Г.И.Э., договором об отчуждении исключительного права на товарные знаки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, приложением к свидетельству №;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ИП Г.И.Э., ООО «№» изъята оригинальная алкогольная продукция водка «Доброе Застолье» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, оригинальные этикетки и контрэтикетки;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «водка Доброе Застолье», изъятая по адресу: <адрес>), является сходным до степени смешения с товарным знаком № «Доброе Застолье» и товарным знаком № «Завод СВ», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «водка Доброе Застолье» является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №), а также этикеточным комплексом, нанесенным на оригинальную продукцию водка «Доброе Застолье» (Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенные на представленные для проведения исследования товары и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «Водка Доброе Застолье» и «Водка особая Доброе Застолье» представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено складское помещение по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого для исследования изъята бутылка с наименованием «Дербент» с акцизной маркой №;

- отношением на исследование акцизной марки, справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой федеральная специальная марка РФ №, расположенная на бутылке с наименованием «Дербент», изготовлена не производством «ГОЗНАК»;

- копией свидетельства о государственной регистрации права, согласно которому нежилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Свидетель №6;

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого признано и приобщено в качестве вещественного доказательства нежилое помещение склада, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 1448, 1 кв.м. Передано на ответственное хранение собственнику помещения Свидетель №6;

- выпиской из Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - Приказ Минфина №н), установлена цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере 205 рублей; коньяк в размере 371 рубль; бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, в размере 293 рубля;

- сведениями, предоставленными УФНС России по <адрес>, согласно которых Мамедзаде Г.М. зарегистрирован руководителем, учредителем (участником) ООО «№». ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Свидетель №1 был зарегистрирован в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства. ДД.ММ.ГГГГ крестьянское (фермерское) хозяйство прекратило деятельность. Сведения в ЕГРЮЛ, ЕГРИП о Свидетель №22, Свидетель №21, Джагаев С.И., Гаглоеве А.В., Рабизода Н.С., Муродов Х.Х., Муродов С.Х., Муродов Н.Х., Муродзода З.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Р. Ф., Халимов С.Р., Хусейнов Ш.Б., отсутствуют;

-ответом на запрос Министерства промышленности, предпринимательства и торговли <адрес>, согласно которому на основании п.1 ст.16 ФЗ № ФЗ, розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляются организациями; кроме того, по сведениям из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Министерством лицензии не предоставлялись: Свидетель №1, Свидетель №22, Свидетель №21, Джагаев С.И., Гаглоеву С.И., Рабизода Н.С., Муродов Х.Х., Муродов С.Х., Муродов Н.Х., Муродзода З.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Р. Ф., Халимов С.Р., Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.;

- ответом на запрос Московской типографии Гознака – филиал АО «Гознак», согласно которому:

федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л» разряда 100 №№, 3№, 3№, 3№, 3№, 3№, 3№, 3№, 3№, 3№, изготовлены филиалом и отправлены в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу, для ГУП «Кизлярский коньячный завод», по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №;

федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л» разряда 100 №№, изготовлены филиалом и отправлены в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу, для ОАО «лвз «Ярославский», по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №;

федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции разряда 101 с девятизначным номером и разряда 100 с десятизначным номером филиалом не изготавливались;

- ответом на запрос Пермской печатной фабрики филиала АО «Гознак», согласно которому:

федеральные специальные марки с наименованием «Водка до 1 л», разрядом 101 и нумерацией: №, изготовлены Пермской печатной фабрикой Гознака ДД.ММ.ГГГГ и отгружены в адрес МРУ по Приволжскому ФО для алкоголепроизводителя ООО «Стандартъ»;

федеральные специальные марки с разрядом 100 на Пермской печатной фабрике Гознака не изготавливались;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено складское помещение по адресу: <адрес> <адрес>. Помещение склада представляет собой ангар, внутри которого имеются подсобные помещения («Помещение для умывания», «Туалет №», «туалет №», «Комната приема пищи»), помещения, приспособленные для проживания (оборудованные шкафами, стульями, кроватями и т.д.), помещение, оборудованное под кабинет, помещения осмотрены.

Осмотрено само помещение ангара, в котором на момент осмотра находится: поддоны с коробками, внутри которых – бутылки объемом 0,5 литра, с бесцветной жидкостью, с этикетками с надписями «Родник Сибири», «Царская охота», «Арбатская Элитная водка», «Доброе Застолье», «Finskayasilver». На бутылках имеются акцизные марки, на которых голографическая полоса не переливается; поддоны с коробками, внутри которых - пластиковые бутылки объемом 5 литров с жидкостью коричневого цвета. На бутылках отсутствует этикетка и акцизная марка; поддоны с коробками, внутри которых – бутылки объемом 0,5 литра с жидкостью коричневого цвета с надписями «Дербент 5000 лет», «Старый Кенигсберг», «Лезгинка». На бутылках имеется этикетка с надписью «Дербент» и акцизные марки, на которых голографическая полоса не переливается; поддоны с коробками, внутри которых – бутылки черного цвета объемом 0,5 литра с жидкостью внутри, с этикетками с надписью «ZEROBLACK», акцизные марки на бутылках отсутствуют.

Также в ходе осмотра напротив входных ворот в ангар имеется проем в стене, разделяющий помещение на две части. Во второй части помещения, за стеной в проеме, находится три пластиковые цистерны объемом 10 тонн, две цистерны синего цвета, одна цистерна черного цвета. В цистерне черного цвета на момент осмотра находится бесцветная жидкость с характерным запахом спиртосодержащей продукции. Уровень жидкости в цистерне черного цвета на момент осмотра составляет 35 см от уровня пола (800л). В цистернах синего цвета жидкость отсутствует. Возле цистерн обнаружены канистры пластиковые объемом по 10 литров. В 55 канистрах находится жидкость бесцветная. От данных канистр исходит характерных запах спиртосодержащей продукции.

Осмотрено помещение ангара слева от ворот: на поддонах находится 145 канистр пластиковых объемом 10 литров, в которых находится спиртосодержащая жидкость с характерным запахом, без цвета. В ходе осмотра установлено, что от цистерн объемом по 10 тонн отходят шланги, ведущие к насосу, далее к баллону серого цвета с установленным на ней прибором с экраном. От баллона также идет шланг, ведущий к цепи, стоящий из 9 фильтров с пластиковыми трубами с кранами. В ходе осмотра обнаружены спиртометр, пустая тара, а именно: 152 пластиковых канистры белого цвета, объемом 10 литров; 3564 пластиковых канистр из прозрачного материала объемом по 5 литров; стеклянные бутылки объемом 0,25 литра в количестве 64720 штук; стеклянные бутылки объемом 0,5 литра в количестве 36200 штук; картонные коробки (пустые) в количестве 1228 штук с надписью «Арбатская элитная», два полиэтиленовых пакета с пробками.

При осмотре бутылок со спиртосодержащей жидкостью на поверхности бутылок обнаружены и изъяты на 16 отрезков липкой ленты следы рук, упакованные в белый бумажный конверт с пояснительной надписью.

В ходе осмотра обнаружены: пластиковая емкость объемом 1 тонна, находящаяся рядом с цистерной объемом 10 тонн синего цвета. На момент осмотра в данной емкости находится бесцветная жидкость с характерным запахом спиртосодержащей продукции. Объем жидкости в емкости составляет 780 л, согласно меркам на самой емкости; 5 коробок со стеклянными бутылками объемом 0,25 л с бесцветной жидкостью. Этикеток на бутылках нет; упаковочные материалы для расфасовки спиртосодержащей продукции: этикетки, акцизные марки, пробки, крышки, скотч, находящиеся в 7 картонных; на полу в комнате № обнаружены и изъяты листы из ежедневника, на которых имеются записи, выполненные рукописным текстом.

С места происшествия изъяты: договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта «Сбербанк» №, портмоне черного цвета с четырьмя пластиковыми картами, мобильный телефон «Айфон 5», тетрадь общая на 80 листов, блокнот (ежедневник), изъятый с кровати комнаты №, две карты «Пятерочка», системный блок «Microlab», цветовой видеорегистратор «Optimus», два чека магазина «Пятерочка», 16 следов рук на 16 отрезках лепкой ленты, 5 коробок, в которых находятся федеральные акцизные марки, из помещения ангара. Кроме того, изъяты: 12 бутылок, которые запечатаны полимерным материалом в районе горлышка (коньяк Дербент, коньяк Лезгинка, бренди «Старый Кенигсберг», водка «Арбатская Элитная», водка «Доброе застолье», водка «Родники Сибири», водка «Царская охота», водка «Парламент», водка «Платинум», водка «Золото Славян», водка «Финская Сильвер», водка «ZEROblack»). Бутылки отобраны случайным образом с поддонов в ангаре и приготовлены для производства исследования (экспертизы); поддоны в количестве 71 штуки с находящимися на них коробками, в которых находятся бутылки со спиртосодержащей жидкостью; канистры объемом 10литров с прозрачной спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета, бутылка объемом 5 литров с прозрачной спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета, канистра объемом 10 литров с бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкостью;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой прозрачная жидкость, представленная на исследование в канистре объемом 10 литров, изъятая по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей. Содержание этанола в жидкости составляет 33 % об. Жидкость не является спиртным напитком заводского изготовления – водкой или спиртом, а относится к водно-спиртовым растворам (смесью), кустарного изготовления - приготовлена смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой. Согласно данным упаковки спирт, из которого приготовлена спиртосодержащая жидкость, предназначен лишь для наружного применения (т.е. не в качестве алкогольного продукта). В исследуемой жидкости денатурирующих добавок не имеется. В исследуемой жидкости примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. Этиловый спирт, на основе которого приготовлена исследуемая жидкость, по содержанию микропримесей соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ Технические условия»;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой прозрачная жидкость коричневого цвета, представленная на исследование в канистре емкостью 10 литров, прозрачная жидкость коричневого цвета в бутыле емкостью 5 литров, изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими. Содержание этанола в жидкостях составляет 33 - 36 % об. Жидкости не являются спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (виски), а относится к водно-спиртовым растворам (смесью), кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов. Каких-либо денатурирующих добавок в жидкостях не имеется. В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. Жидкости, представленные на исследование, не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия»;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», изъятые по адресу: г<адрес>, являются спиртосодержащими. Содержание этанола в жидкостях составляет 36, 5 - 37 % об. Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент», не являются спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (виски), а относятся к водно - спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов. Каких-либо денатурирующих добавок в жидкостях не имеется. В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «коньяк Лезгинка», «бренди Старый Кенигсберг», «коньяк Дербент» не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия»;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими. Содержание этанола в жидкостях составляет 33 - 34 % об. Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack», не являются спиртным напитком заводского изготовления – водкой, а относятся к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой. Каких-либо денатурирующих добавок в представленных жидкостях не имеется. В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «Арбатская элитная», «Доброе застолье», «Родники Сибири», «Царская охота», «Парламент», «Платинум», «Золото Славян», «FINSKAYASILVER», «ZeroBlack» не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также отмененного ГОСТ 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкости из двух стеклянных бутылок с этикетками «КВ Дербент» и «Старый Кенигсберг» и жидкость из пластиковой бутыли (изъята по адресу: <адрес>) принадлежат к различным «партиям» ССЖ, кустарно изготовленных по единой технологии, из одинакового сырья, но в различные периоды времени;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкости, представленные на исследование в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця», изъятые по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими жидкостями. Количественное содержание этанола (крепость) в жидкости из бутылки с этикеткой «водка Талка» составляет 37,0 об.%, в жидкости из бутылки с этикеткой «водка Хортиця» составляет 35,0 об.%. Жидкости из двух стеклянных бутылок вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» водкой не являются, а относятся к водно-спиртовым растворам. Данные растворы приготовлены не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта водой. Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» не выявлены. Микропримеси, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья, в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця», не выявлены. Полнота налива бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» не соответствует данным, указанным на этикетках и требованиям ГОСТ. Водно-спиртовые растворы из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» по количественному содержанию этилового спирта (крепости) не соответствуют крепости, указанной на этикетках и требованиям ГОСТ 12712-2013. Водно-спиртовые растворы из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» по отсутствию в их составе сахара, не соответствуют рецептурному составу, указанному на этикетках. Количественное содержание уксусного альдегида и сложных эфиров в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» превышает нормы ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Количественное содержание метилового спирта и сивушных масел в водно - спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка Талка» и «водка Хортиця» соответствует нормам ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следы рук на отрезках склеивающей ленты №№, изъятые при осмотре места происшествия по факту незаконного использования поддельных федеральных специальных марок Российской Федерации для маркировки алкогольной продукции по адресу: <адрес>, пригодны для идентификации личности. След руки на отрезке склеивающей ленты №, изъятый с бутылки водки «Царская охота», оставлен Р. Ф., безымянным пальцем левой руки;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральная специальная марка образца ДД.ММ.ГГГГ, расположенная на стеклянной бутылке объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Родник Сибири», с обозначением литража и нумерации 0,ДД.ММ.ГГГГ4654…, изготовлена не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральная специальная марка образца ДД.ММ.ГГГГ, расположенная на стеклянной бутылке объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Finskaya Silver», с обозначением литража и нумерации 0,5 литра №, изготовлена не производством Гознак;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена контрафактная алкогольная продукция по адресу: <адрес>;

- рапортом заместителя начальника ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. П. Б.В.А., согласно которому алкогольная продукция, обнаруженная на складе по адресу: <адрес>, перемещена на склад по адресу: <адрес>;

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицами, согласно которым осмотрена контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная по адресу: <адрес>, и изъятая, впоследствии перемещенная по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены рулоны наклеек, внешне похожих на федеральные специальные марки. Каждому рулону присвоен порядковый номер с нумерацией с № до №;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: *№, изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: № изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки (образец наклеек с рулона №) с обозначением нумерации № изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки (образец наклеек с рулона №) с обозначением нумерации № под номерами № изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 304x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 303x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 306x96мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 303x95мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций: №, изготовлены не на производстве Гознака;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x303 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены рулоны наклеек, внешне похожие на федеральные специальные марки. Каждому рулону присвоен порядковый номер с нумерацией с № 1 по № 11, также несколько фрагментов рулонной ленты с наклейками, похожими на федеральные специальные марки. После произведенного осмотра с каждого рулона изъяты образцы для проведения исследования в количестве 10 наклеек внешне схожих с федеральными специальными марками, которым присвоены номера с 23 по 33;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x305 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета размером 95x306 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Федеральные специальные марки, наклеенные на лист бумаги желтого цвета максимальным размером 95x341 мм (образец наклеек с рулона №), с обозначениями нумераций №, изготовлены не производством Гознак;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены рулоны наклеек, внешне похожих на федеральные специальные марки. Каждому рулону присвоен порядковый номер с нумерацией с № 1 по № 3. После произведенного осмотра с каждого рулона изъяты образцы для проведения исследования в количестве по 10 наклеек, внешне схожих с федеральными специальными марками, которым присвоены номера с 34 по 36;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств наклеек, внешне схожих с федеральными специальными марками, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

блокнот синего цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Страницы блокнота пронумерованы простым карандашом, содержат рукописный текст с именами (Хаёт, Ф., Н., Немат и другие), суммами, датами и количеством, названиями алкогольной продукции (Дербент, Арбат и другие);

ежедневник в обложке синего цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Страницы ежедневника пронумерованы простым карандашом, содержат рукописный текс с суммами, именами (А., Боте, С., Д.), количеством, названиями алкогольной продукции (Кизляр, Дербент, Лезгинка и другие);

тетрадь, изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Листы тетради пронумерованы простым карандашом, Страницы тетради содержат рукописный текст, оформленный в виде таблиц, содержащих даты, наименования, суммы и имена;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: блокнота в обложке синего цвета, ежедневника в обложке синего цвета, тетради в обложке преимущественно синего цвета с рукописными и печатными записями;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому:

«Буквенные и цифровые записи: начинающиеся словом «солярка.. .» и заканчивающиеся числом и буквой «... 144 р», расположенные в блокноте на листе №; расположенные в блокноте на листах №№, 57, 60-65, 77-79; начинающиеся символом и цифрой «+4.. .» и заканчивающиеся числом и буквой «... 2000 р», расположенные в тетради на листе №, выполнены Муродовым Хаётулло Х..

Буквенные и цифровые записи, начинающиеся буквами «Кодф...» и заканчивающиеся числом и буквами «... 36 дод», расположенные в блокноте на листе №, выполнены Муродовым С. Х..

Буквенные и цифровые записи, расположенные в ежедневнике на листах №№, 12 (только число «4896»), 14, 15, 18, 20-22, 26, 28, 31-34, 36; начинающиеся словом «Боте.. .» и заканчивающиеся числом и символом «... х50», расположенные в ежедневнике на листе №; начинающиеся словом «Д... .» и заканчивающиеся цифрой «... 2», расположенные в ежедневнике на листе №; начинающиеся числом «1632.. .» и заканчивающиеся числом «... 1224», начинающие словом «Боте.. .» и заканчивающиеся цифрой «... 2», расположенные в ежедневнике с двух сторон листа №; начинающиеся буквами и числом «Зе 44…» и заканчивающиеся числом «... 1902», расположенные в ежедневнике на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся буквами и числом «... Шам 300», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «... 1668», начинающиеся словом «Минус...» и заканчивающиеся числом «... 354600», расположенные в тетради с двух сторон листа №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «... 5750», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся числами «22.07...» и заканчивающиеся числом «... 20», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся буквами и числом «До 24.08...» и заканчивающиеся числом «... 189750», расположенные в тетради на листе №, выполнены Джагаевым С. И..

Буквенные и цифровые записи: начинающиеся словом «Слава...» и заканчивающиеся числом «…22300», расположенные в ежедневнике на листе №; начинающиеся словом «Слава...» и заканчивающиеся числом «... 22476», начинающиеся словом «Талка...» и заканчивающиеся числом и буквами «... 7000 бут», расположенные в ежедневнике с двух сторон листа №, выполнены Свидетель №1.

Буквенные и цифровые записи: начинающиеся числом «10.08...» и заканчивающиеся числом «... 1255», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся числом «10.08...» и заканчивающиеся числом «... 17220», начинающиеся словом «боте...» и заканчивающиеся числом «... 2550», расположенные в тетради с двух сторон листа №; начинающиеся числом «30.07...» и заканчивающиеся числом «…2424», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся числом «01.08...» и заканчивающиеся числом «….200», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «….1500», начинающие числом «25.08...» и заканчивающиеся числом «... 5818», начинающиеся словом «Расход...» и заканчивающиеся числом «... 830», расположенные в тетради с двух сторон листа №; число «22168», расположенное в тетради на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «... 380», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «….184», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «…9537», начинающиеся числом «26.08...» и заканчивающиеся числом «…1000», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся словом «Дата...» и заканчивающиеся числом «... 16380», расположенные в тетради на листе №; начинающиеся числом «196...» и заканчивающиеся числом «…2040», расположенные в тетради на листе №, выполнены Гаглоевым А. ВА.вичем;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Буквенные, буквенно-цифровые и цифровые записи: начинающиеся числом «175.. .» и заканчивающиеся числом «... 2168», расположенные в ежедневнике с обложкой из картона, обшитой искусственной кожей, на листе №, начинающиеся словом «Алина.. .» и заканчивающиеся числом «... 320», расположенные в ежедневнике с обложкой из картона, обшитой искусственной кожей, на листе №; расположенные в ежедневнике с обложкой из картона, обшитой искусственной кожей, на листах №№, 29; начинающиеся словом «Саид.. .» и заканчивающиеся числом «... 90773», расположенные в тетради с обложкой из картона, на листе №; слово «Расход», расположенное в тетради с обложкой из картона, на листе №, выполнены Свидетель №22;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены три листа датированного ежедневника, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>), которые в ходе осмотра были пронумерованы в верхнем правом углу по порядку с № по №. Страницы содержат рукописный текст с именами, количеством, суммами, датами;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств 3 листов ежедневника с рукописными записями;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которой буквенно-цифровые записи, расположенные на трех листах бумаги, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ/ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Джагаевым С. И.;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и компакт диском с видеозаписью, согласно которым осмотрены помещения склада по адресу: <адрес>, а также автомобиль марки «Газель» - грузовой, г.н. №, находящийся на территории у помещения склада.

В ходе осмотра автомобиля в салоне в бардачке обнаружен и изъят файл с документами, пластиковая пломба синего цвета с номером 9389360.

На момент осмотра в помещении ангара – склада имеется пустая тара, колпачки укупорочные, цистерны 10 тонн, соединенные между собой системой шлангов, с насосами и фильтрами. Шланги выведены к 3 линиям разлива (рабочим местам), оборудованным из поддонов. На линиях присутствует алкогольная продукция и этикетки с наименованием продукции. В помещении ангара имеется погрузчик «ForkLand» без номеров, и погрузчик механический (тележка). У цистерн на полу обнаружены и изъяты держатели сим-карт Билайн с абонентским номером 9655457252, Мегафон с абонентским номером 79221010507. В помещении кабинета, расположенного на втором этаже, подсобных помещениях, расположенных слева в ангаре, на столе обнаружены и изъяты мобильные телефоны: Nokia, телефон без названия и имей в корпусе черного цвета; SONY, Fly, SAMSUNG, HUAWEI, QYSTERS, Алкатель, MEIZU черно-бежевого цвета; Nuoio черного цвета в чехле; планшетный компьютер QYSTERS, имей №, №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ мобильные телефоны;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств мобильных телефонов: «Nokia» имей № с микросим - картой оператора «МТС» с абонентским номером № и «Xiaomi» имей №, №, SN: № с сим-картой оператора «МТС» с абонентским номером № и сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером №;

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля Газель г/н№ рег.:

пломба синего цвета, которая представляет собой пластиковое приспособление синего цвета, оснащенное плоской пластиной, на которой указан №. В данной пластине имеется небольшое отверстие для фиксации пломбы;

маршрутный лист водителя - экспедитора, выполненный на одном листе формата А4, заверенный оттиском круглой печати «ТПФ ПРОМПОСТАВКА», содержащий печатный текст следующего содержания: ДД.ММ.ГГГГ Автомобиль ГАЗЕЛЬ № Водитель - Свидетель №1;

транспортная накладная, выполненная на 2-х листах формата А4;

счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе формата А4 в альбомной ориентации;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств пломбы №, маршрутного листа, транспортной накладной, счет-фактуры;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона автомобиля марки «Газель» - грузовой, г.н. № документы о приобретении укупорочных колпачков: накладные, счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, приложения к Договору поставки, акты сверки;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов о приобретении укупорочных колпачков;

- ответом от ДД.ММ.ГГГГ ООО «№», согласно которому:

1. Между ООО «№» и ООО «№» заключен договор поставки № КП-100/01-17Н от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку товара – колпачок «CUPOLA». Товар принял Муродов Х.Х. по доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Между ООО «№» и ООО «№» заключен договор поставки № КП-65-01-18Н от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку товара - колпачок «CUPOLA».

3. Между ООО «№» и ООО «№» заключен договор поставки № КП-149/01-17Н от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку товара - колпачок «CUPOLA».

4. Между ООО «№» и ООО «№ заключен договор поставки № КП-15/01-18-Н от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку товара - колпачок «CUPOLA».

Поставка товара осуществлялась на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: <адрес>. Оплата за поставленный Товар осуществлялась в безналичном порядке, путем перечисления Покупателем по соответствующему договору денежных средств на расчетный счет Поставщика. К ответу приложены копии договоров поставки, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, доверенности, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «№» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве основного вида деятельности указано «Торговля оптовая неспециализированная»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии документов предоставленных ООО «№»;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: планки из-под сим-карты оператора Мегафон №), Билайн (№);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ 2-х планок из-под сим-карт операторов Мегафон №), Билайн (№);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «Meizu» в корпусе серого цвета, сенсорный, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Подключена сим-карта оператора «Beeline» с абонентским номером №. В разделе меню «Контакты» обнаружен список телефонной книги, в том числе, с номером ShAbNaMjOn №. При выборе раздела меню «Телефон» обнаружены исходящие соединения,
в том числе, с абонентскими номерами: № (установлено, что номер использовал Халимов С.Р.), № (установлено, что номер использовал Свидетель №1). При выборе раздела меню «Галерея» обнаружена фотография от 24 авг. 18:40, на которой изображен склад, в помещении которого находится автомобиль «OpelAstra» красного цвета, государственный регистрационный знак №, на капот которого облокотился мужчина таджикской внешности (установлено, что на фотографии Халимов С.Р.);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств сотового телефона «Meizu»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен погрузчик «ForkLand», без номеров, и погрузчик механический (тележка), находящийся в помещении склада по адресу: <адрес>;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств погрузчика «ForkLand», без номеров, и механического погрузчика;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого при дополнительном осмотре ангара, расположенного по адресу: <адрес>, были изъяты образцы бутылок с алкогольной продукцией с поддонов под номерами: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Также была изъята упаковочная коробка с бутылками с поддона №. В ходе дальнейшего осмотра на стеллаже из поддонов рядом с линией разлива были обнаружены 5 машинок для скотча, упакованные с рукоятками из пластикового материала светло-серого цвета и металлической боковой поверхностью красного цвета. На трех машинах имеются надписи, выполненные красителем черного цвета;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены 5 картонных коробок с находящимися внутри: коробка № – 6 бутылками с жидкостью коричневого цвета и этикеткой «Старый Кенигсберг», изъятыми с поддона №; коробка № бутылками с прозрачной жидкостью и этикетками: «Доброе Застолье», «Finskaya», «Арбатская Элитная», изъятыми из коробок на поддонах №№; коробка № –12 бутылками с прозрачной жидкостью и жидкостью коричневого цвета с этикетками «Лезгинка», «Доброе Застолье», «Finskaya», «Арбатская Элитная», изъятыми из коробок на поддонах №№; коробка № –10 бутылками с прозрачной жидкостью и жидкостью коричневого цвета с этикетками «Родник Сибири», «Доброе Застолье», «Царская Охота», «Арбатская Элитная», «Дербент», «ZERO» из коробок на поддонах №№, 26, 29-36; коробка № –10 бутылками с прозрачной жидкостью и жидкостью коричневого цвета с этикетками «Дербент», «Царская Охота», «Родник Сибири», изъятыми из коробок на поддонах №№, 42-48;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следы пальцев рук, откопированные с бутылок изъятых ДД.ММ.ГГГГ при осмотре места происшествия по адресу: <адрес>, пригодны для идентификации личности:

след пальца руки, изъятый с бутылки с этикеткой «Старый Кенигсберг» из коробки с поддона №, принадлежит Хусензода Х. Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

след пальца руки, изъятый с бутылки с этикеткой «Доброе застолье» из коробки с поддона №, принадлежит Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ р.;

след пальца руки размером, изъятый с бутылки с этикеткой «Доброе застолье» из коробки с поддона №, принадлежит Раджабали Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

след пальца руки, изъятый с бутылки с этикеткой «Царская охота» из коробки с поддона №, принадлежит Муродову С. Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены три приспособления (машинки) для наклейки липкой ленты - скотч. На красном основании каждого приспособления имеются рукописные надписи, выполненные маркером черного цвета, означающие принадлежность устройства: «А.», «Муродзон Хулиган», (нечитаемые символы) Закир;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств трех приспособлений (машинок) для наклейки липкой ленты – скотч;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого дополнительно осмотрен склад на территории базы по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты выборочно по 1 бутылке из поддонов с номерами: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71. Далее в ходе осмотра с поддонов с № №, 68, 69, 70, были изъяты по одной пластиковой емкости объемом по 5 литров с жидкостью;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: коробка № стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с жидкостью и надписями на этикетках: водка «Доброе Застолье» 11 штук, водка «Финская» 4 штуки, водка «Арбатская Элитная» 2 штуки, коньяк «Старый Кенигсберг» 1 штука, коньяк «Лезгинка» 1 штука; коробка № стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с жидкостью и надписями на этикетках: водка «Доброе Застолье» 4 штуки, водка «Финская» 1 штука, водка «Арбатская Элитная» 4 штуки., водка «Царская охота» 1 штука, коньяк «Старый Кенигсберг» 2 штуки, водка «ZERO» 1 штука, коньяк «Дербент» 2 штуки, водка «Родники Сибири» 2 штуки; коробка № прозрачные пластиковые емкости объемом 5 литров с жидкостью коричневого цвета; коробка № стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с жидкостью и надписями на этикетках: водка «Доброе Застолье» 1 штука, водка «Царская охота» 3 штуки, водка «Родники Сибири» 1 штука, водка «Арбатская Элитная» 1 штука, кньяк «Старый Кенигсберг» 1 штука; коробка № стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с жидкостью и надписями на этикетках: водка «Царская охота» 7 штук, водка «Родники Сибири» 5 штук; коробка № стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра с жидкостью и надписями на этикетках: водка «Царская охота» 3 штуки, водка «Родники Сибири» 2 штуки, коньяк «Дербент» 7 штук;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на поверхности 67 бутылок объемом 0,5 литра и 4 пластиковых емкостях объемом 5 литров, изъятых в ходе осмотра места происшествия в помещении склада по адресу: <адрес>, имеются шесть следов пальцев рук, откопированные на шесть отрезков склеивающей ленты, пригодные для идентификации личности;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следы пальцев рук, изъятые с бутылок с этикетками водка «Доброе застолье», водка «Родник Сибири», водка «Царская охота», в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежат Муродову С. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого дополнительно осмотрена алкогольная продукция на складе по адресу: <адрес>. В ходе осмотра на бутылках были обнаружены следы пальцев рук;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, пригодны для идентификации личности.

Следы пальцев рук:

изъятые с бутылок с этикетками водка «Царская охота» коробка №, коробка №, коробка № с поддона №, принадлежат Муродову С. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

изъятые с бутылок с этикетками «Доброе застолье» коробка № поддон №, с этикетками коньяк «Дербент» коробка № поддон №, с этикетками водка «Родник Сибири» коробка № поддон №, принадлежат Гаглоеву А. ВА.вичу ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

изъятые с бутылок с этикетками водка «Родник Сибири» коробка №, коробка № поддон №, принадлежат Джагаеву С. И. ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

изъятые с бутылки с этикеткой водка «Родник Сибири» коробка № поддон №, принадлежат Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

изъятые с бутылок с этикетками водка «Родник Сибири» коробка 1 поддон №, принадлежат Свидетель №22 ДД.ММ.ГГГГ р.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен лист бумаги формата А4, сложенный пополам, изъятый в ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ в помещении склада по адресу: <адрес>, с обеих сторон которого имеется рукописный текст с наименованиями алкогольной продукции, количеством;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств листа формата А-4 с рукописными записями;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого дополнительно осмотрен склад по адресу: <адрес>. При осмотре комнаты № в мусорном ведре в углу комнаты обнаружены и изъяты два мобильных телефона: iPhone 5Simei №; SamsungGalaxyS 6 imei: №; в комнате № обнаружены и изъяты: носимые вещи, сотовый телефон «SamsungDuos» с разбитым дисплеем; в комнате № обнаружены и изъяты: на металлическом шкафу паспорт на имя Хусейнова Ш. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме этого на кровати с левой стороны обнаружены два мобильных телефона: iPhone 5, на задней панели которого указан imei №, и мобильный телефон в корпусе желтого цвета «moi» imei: №, №. Кроме этого, на кровати с правой стороны обнаружен паспорт на имя Хусензода Х. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фитосанитарный сертификат № на имя Халимов С., а также мобильный телефон неизвестной марки, модель К6. Под задней крышкой маркером написано: «КОМРОН», указан imei №. На полке над кроватями обнаружен ежедневник в обложке синего цвета;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ мобильный телефон «Samsung». При выборе раздела меню «Контакты» обнаружен список телефонной книги, где в самой верхней графе «Профиль» указаны данные пользователя и абонентский №: Х.А. №. В памяти телефона имеются контакты, в том числе, с абонентскими номерами: Brat + № (Свидетель №21), Аланчик*** № (Свидетель №21), Боте № (Гаглоев А.В), Братик** № (Джагаев С.И.), Кристина № (Свидетель №1).

При выборе раздела меню «Сообщения» имеются входящие сообщения с абонентского номера 900 о переводе и зачислении денежных средств. Кроме того, в ходе осмотра телефона обнаружены многочисленные чаты между соучастниками, содержащие переговоры о заработной плате, графике и порядке работы, качеству продукции;

- постановление от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства сотового телефона «Samsung», принадлежащего Свидетель №22;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, блокнот-ежедневник. Ежедневник в обложке синего цвета, листы ежедневника прошиты, разлинованы, пронумерованы простым карандашом по порядку с номера 1 по №. На страницах имеется рукописный текст с именами, суммами, наименованиями алкогольной продукции, датами;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства блокнота в обложке синего цвета с надписью «Самара электрощит»;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому буквенно-цифровые записи, расположенные на страницах блокнота: 9,10,11, выполнены Халимовым Н. Р.;

- протоколом личного досмотра Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят мобильный телефон «SamsungGalaxyA3»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон «SamsungGalaxyA3». Подключена сим-карта оператора «МТС» с абонентским номером №. При осмотре телефона обнаружены переписки между соучастниками, в которых обсуждается, что работа является нелегальной, о качестве продукции, поставках спирта, воды, бутылок, этикеток, о заработках и т.д. Также имеется переписка с абонентом «Папа», в ходе которой обсуждается количество заработанных денег.

В списке контактов, в том числе, имеются: Боте № (Гаглоев А.В.), Бураева №, Кристина № (абонентский номер находился в пользовании Свидетель №1), Кристина № (абонентский номер находился в пользовании Свидетель №1), Н №, Наджи №, С. А. №, С. № (абонентский номер находился в пользовании Джагаев С.И.);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства мобильного телефона «SamsungGalaxyA3», изъятого у Свидетель №21;

- протоколом личного досмотра Хусейнов Ш.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят мобильный телефон «Samsung», подключена сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Samsung». При включении мобильного телефона на заставке отображается фотоизображение трех мужчин в спортивном зале, справа Хусейнов Ш.Б. При выборе раздела меню «Галерея» обнаружены многочисленные фотографии с изображениями Хусензода Х.Б., Халимов С.Р., Рабизода Н.С., Муродов Н.Х., Р. Ф., Муродов С.Х., Муродов Х.Х., Муродзода З.Х., Свидетель №22, Джагаев С.И., Гаглоева А.В., Свидетель №21, Хусейнов Ш.Б. Фотографии выполнены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При выборе раздела меню «Контакты» обнаружен список телефонной книги, в том числе, контакты: «Я» №; «К 1,5» №; «Саед» №; «Ш 1,5» №; «1200» №; «Саед» №; «ХусенВатсап» №. При выборе раздела меню «Viber» обнаружена переписка в мессенжере, представленная в виде пяти различных чатов, один из которых с пользователем «ZVIAD». При открытии данного чата обнаружено одно входящее сообщение ДД.ММ.ГГГГ в 11:05 – фотоизображение трех металлических баллонов с проводами;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств мобильного телефона «Samsung», изъятого у Хусейнов Ш.Б.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены поддоны по адресу: <адрес>, на которых находятся пустые стеклянные бутылки;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств пустых бутылок для изготовления алкогольной продукции;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены поддоны (паллеты), на которых находятся картонные коробки, в каждой из которых находятся четыре пустых прозрачных полимерных емкости. Объем одной емкости составляет 5 литров. Каждый поддон пронумерован от 1 до 13. В ходе осмотра произведен пересчет картонных коробок и полимерных емкостей, находящихся в них;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств пустых емкостей объемом 5 литров в количестве 3 392 штук;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

договор аренды производственного здания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Свидетель №6 и ООО ТПФ «№» в лице директора В.О.П., заключили договор о предоставлении в аренду производственного общей площадью 1453,6 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>. Срок аренды по договору исчисляется с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно).

акт приема – передачи по договору аренды производственного здания от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств договора аренды в 2 экз., акта приема-передачи к договору;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены находящиеся в подсобном помещении внутри склада по адресу: г<адрес>: 8 мешков на 2 деревянных поддонах, внутри мешков имеется рассыпчатое вещество белого цвета. На мешках имеется наклейка с текстом: «пищевая добавка». В ближнем правом углу подсобного помещения имеются 3 пластиковые канистры зеленного цвета, объемом 20 литров, которые наполнены жидкостью. Горлышко каждой канистры закрыто крышкой;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств 8 мешков и 3 канистр с пищевыми добавками;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого дополнительно осмотрено помещение склада по адресу: <адрес>. При входе в помещение через центральный вход на первом этаже, в северной стене складского помещения имеется проем в стене, за которым расположено дополнительное помещение (производственный цех), в котором обнаружены 3 одинаковые полимерные цистерны. Внутрь указанных ёмкостей подведены полимерные шланги черного цвета, которые соединены друг с другом. В нижней части цистерн имеется кран для слива жидкости;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств частей комплектной установки для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции, наливных устройств кустарного типа в виде полимерных труб, шлангов, гребенки, 12 шаровых кранов и 12 дозирующих устройств; электрических насосов с гидроаккумуляторами 3 шт.; электронасосов погружных2 шт., укупорочных аппаратов с электроприводом и одной укупорочной головкой 4 шт; фильтров механической очистки 10 шт; оборудования для исправления и умягчения воды - натрий катионитового фильтра с блоком управления1 шт., бака для соли 1шт., емкостей для производства алкогольной или спиртосодержащей продукции, 3 шт., объемом 10000 л, 1 шт.объемом 1000 л;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому дополнительно осмотрено помещение склада по адресу: <адрес>. Между входом в дополнительное помещение и производственной линией № на бетонном полу установлен металлический поддон, на котором находится 14 пластиковых канистры различных размеров и цветов, а также 3 пластиковые бутылки, которые осмотрены. Внутри канистр находится жидкость, похожая на сироп, с различными запахами, жидкость коричневого цвета. Из каждой указанной емкости с пищевыми добавками изъяты образцы жидкости, перелитые в стеклянные бутылки с пронумерованными пояснительными надписями.

Далее, после осмотра канистр с пищевыми добавками, осуществлен вход
в дополнительное помещение производственного цеха, где расположены 3 пластиковые цистерны, емкостью 10 тонн. Цистерны расположены на деревянных поддонах. Кроме того, в помещении обнаружена ёмкость кубической формы вместимостью 1 тонна белого цвета. Внутрь указанных ёмкостей подведены полимерные шланги черного цвета, которые соединены друг с другом.

На поддоне возле цистерны обнаружена металлическая конструкция для укупорки бутылок полиэтиленовыми пробками, представленная в металлическом корпусе зеленого цвета, предназначенная для четырех бутылок.

Далее, в центральной части складского помещения обнаружены девять картонных коробок с находящимися внутри этикетками, контрэтикетками с наименованием продукции которые представлены в виде рулонов клеящейся ленты. Коробки с находящимися внутри этикетками, контрэтикетками изъяты.

С правой стороны от указанных картонных коробок также в центральной части складского помещения на полу обнаружены два ртутных спиртометра, одно устройство для оклеивания коробок скотчем, один фильтр для воды, которые в ходе осмотра места происшествия были упакованы в картонную коробку с пояснительной надписью и изъяты;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: 14 канистр, 2 бутылок объемом 1,5 литра, 1 бутылки объемом 1 литр, с пищевыми добавками;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, изъятая из емкости кубической формы (1 000 литров) по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей. Количественное содержание этанола в жидкости составляет 31,0 % об. Жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, относятся к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта с водой. Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5, 0 л, не выявлены. Компоненты, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5, 0 л не выявлены. По количественному содержанию этилового спирта и сложных эфиров водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5, 0 л не соответствует требованиям ГОСТ Р12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». По количественному содержанию микропримесей водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5, 0 л соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия»;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкость из бутыли объемом 5 литров, изъятая из цистерны № по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей. Количественное содержание этанола в жидкости составляет 33,0 % об. Жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, относятся к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта водой. Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5,0 литров не выявлены. Компоненты, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5,0 литров, не выявлены. По количественному содержанию этилового спирта и микропримесей водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5,0 литров соответствует требованиям ГОСТ Р12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия»;

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкости, изъятые по адресу: <адрес>, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9», являются спиртосодержащими – изготовлены на основе ректификованного этилового спирта. Жидкости, изъятые по адресу: <адрес>, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «1», «4», «5», «10», «11», «12», «13», «14», «15», а также в двух канистрах, являются спиртосодержащими – изготовлены на основе 1,2-пропандиола. Жидкость, изъятая по адресу: <адрес>, и представленная на исследование в бутылке с обозначением «2», является красителем, добавляемым к спиртосодержащим растворам с целью придания им визуального сходства с окрашенными заводскими спиртосодержащими жидкостями (например: коньяк, виски и др.).

Содержание этанола в жидкостях, изъятых по адресу: <адрес>, и представленных на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9» составляет: «3» - 40%, «6» - 40%, «7» - 41%, «8» - 32%, «9» - 41%. Жидкости, изъятые по адресу: <адрес>, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9» относятся к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления - приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов. Каких-либо денатурирующих добавок в представленных жидкостях не имеется. Из представленных жидкостей можно приготовить кустарные спиртосодержащие растворы (смеси), которые по цвету, аромату будут близки к заводской окрашенной алкогольной продукции (например, коньяк, виски, бренди, ликеры, настойки, портвейн). Водку из представленных ароматизаторов и красителя получить не представляется возможным;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ из помещения склада по адресу: <адрес>: тубус из полимерного прозрачного материала, с находящимся внутри стеклянным спиртометром, киянка резиновая черно-белого цвета, два приспособления (машинки) для держания рулона клейкой ленты - скотч и упаковки картонных коробок, предмет цилиндрической формы преимущественно бело-коричневого цвета, стеклянный спиртометр длиной 37 см, имеет множественные повреждения в виде сломанной стеклянной трубки;

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: 1 киянки, 2 спиртометров (1 из них внутри тубуса), двух приспособлений (машинок) для скотча, фильтра воды;

- протоколом осмотра этикеток и контрэтикеток от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены рулоны с этикетками и контрэтикетками в 9 коробках, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ из помещения склада по адресу: г<адрес>;

- протоколом осмотра этикеток и контрэтикеток от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены рулоны с этикетками и контрэтикетками в 3 коробках, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ из помещения склада по адресу: <адрес>;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств 83 рулонов с этикетками контрэтикетками, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому дополнительно осмотрено помещение склада по адресу: <адрес>. При входе в помещение через центральные ворота на северной стене складского помещения, напротив ворот, имеется проем в стене, за которым расположено дополнительное помещение (производственный цех). С правой стороны от данного проема между производственными линиями № и № вдоль стены установлен распределительный электрощит, слева от которого расположен письменный стол. Предметом осмотра является имущество, находящееся на указанном столе, а также под ним. На столе обнаружены четыре картонные коробки с находящимися внутри стеклянными бутылками.

Кроме этого, на письменном столе обнаружены стеклянные бутылки: в левой части стола 8 стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра, наполненных прозрачной жидкостью, с крышками наименования «Талка», три из которых оклеены этикеткой «Талка»; 13 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра с наименованием водки «Black zero», без крышек; 5 пустых стеклянных бутылок прямоугольной формы емкостью 0,5 литра без каких-либо наименований и обозначений; 3 пустые стеклянные коньячные бутылки емкостью 0,5 литра без каких – либо обозначений и наименований; 3 стеклянные бутылки, наполненные прозрачной жидкостью, емкостью 0,5 литра без каких-либо наименований и обозначений; 1 пустая стеклянная фляжка, емкостью 0,25 литра без каких-либо наименований и обозначений. В правой части стола обнаружены 4 стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, наполненных прозрачной жидкостью с крышками белого цвета с наименованиями «Finskaya Silver»; 8 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра без каких – либо наименований и обозначений, закрытые пластиковыми колпачками красного цвета, наполненные прозрачной жидкостью; 8 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра без каких-либо наименований и обозначений; 4 стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра с наименованием водки «Царская охота Platinum», наполненные прозрачной жидкостью, оклеенные этикеткой и контрэтикеткой, горлышко бутылок закрыто пластиковыми крышками синего цвета.

На бетонном полу перед столом находятся еще 4 картонные коробки с находящимися внутри стеклянными бутылками. Перед коробками на полу обнаружен деревянный поддон, на котором находятся 15 полимерных канистр емкостью по 10 литров, оборудованных пластиковой ручкой и широкой крышкой. Все канистры идентичны, заполнены жидкостью коричневого цвета;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому по адресу: <адрес>, осмотрено помещение, внутри которого обнаружены 106 картонных коробок, с находящимися внутри полимерными водочными колпачками, деревянными пробками с крышкой, пластиковыми пробками с крышкой, пробками бежевого цвета, изготовленными из прессованной крошки пробкового дерева, металлическими колпачками, пластиковыми дозаторами с шаром внутри, полимерными опечатывающими устройствами в виде колпачков для алкогольной коньячной продукции, металлическими водочными колпачками;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств укупорочных крышек, колпачков для бутылок в количестве 124 514 штук;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому дополнительно осмотрено помещение склада по адресу: <адрес> <адрес>. При входе в помещение через центральные ворота на северной стене складского помещения вертикально установлены металлические трубы, перпендикулярно которым вдоль стены зафиксированы пластиковые трубы меньшего размера белого цвета, оборудованные наливными кранами с трубками, к которым зафиксированы пульвилизаторы в виде пистолетов. Данные наливные краны ведут к трем линиям, напротив которых слева направо расположены три сортировочные линии, являющиеся предметом осмотра. Каждая сортировочная линия состоит из двух столов разного размера, установленных перпендикулярно друг другу. В ходе осмотра каждой из трех сортировочных линий присвоены порядковые номера №, №, №. Каждому столу на производственных линиях также присвоены порядковые номера №, №, №, №, №, №;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств 3-х сортировочных линий, изготовленных из деревянных поддонов;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому дополнительно осмотрено помещение склада адресу: <адрес>. При входе через основной вход, перед паллетами с пустой стеклотарой, обнаружен деревянный поддон, на котором в один ряд находятся 17 полимерных канистр емкостью 10 литров, оборудованных пластиковой ручкой и широкой крышкой. Все канистры идентичны, заполнены прозрачной жидкостью. Далее, с правой стороны от указанного поддона, за паллетами с пустой стеклотарой, установлен металлический производственный станок, перпендикулярно которому на бетонном полу находятся 20 полимерных канистр емкостью 21,5 л, оборудованных пластиковой ручкой и основанием для широкой крышки. Все канистры идентичны, крышки на горлышке отсутствуют. Пять канистр из указанных 20 - пустые, оставшиеся пятнадцать канистр заполнены прозрачной жидкостью. Далее, с правой стороны от металлического производственного станка, в северной стене расположено дополнительное помещение (производственный цех), в котором установлены 3 пластиковых цистерны, емкостью 10 тонн, две из которых - синего цвета, и одна - черного цвета. При входе в производственный цех перед цистерной № на бетонном полу расположен один деревянный поддон, на котором в один ряд находятся 62 полимерных канистры емкостью 10 литров, оборудованных пластиковой ручкой и основанием для широкой крышки. Все канистры идентичны, крышки на горлышке отсутствуют, канистры пустые. В центральной части складского помещения между поддонами с пустой стеклотарой расположен деревянный поддон, на котором в пять рядов находятся полимерные канистры емкостью 10 литров, оборудованные пластиковой ручкой и основанием для широкой крышки. В четырех рядах выставлено по 24 канистры, в пятом ряду обнаружено 13 канистр, всего 115 полимерных канистр. Все канистры идентичны, крышки на горлышке отсутствуют, канистры пустые;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств 15 канистр объемом 21,5 л пустых, 177 канистр объемом 10 л пустых, коробки с крышками в количестве 200 штук;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому дополнительно осмотрено помещение склада по адресу: <адрес>. Внутри помещения с правой стороны от входных ворот вдоль стены расположены деревянные паллеты в количестве 4 штук, на которых лежат связки со сложенными несобранными картонными коробками. В каждой связке находится по 20 штук картонных коробок, перевязанных между собой капроновой лентой белого цвета;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств упаковочных коробок для алкогольной продукции 2 752 шт и перегородок 6 460 штук;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и компакт диском с фотографиями, согласно которому дополнительно осмотрена продукция, обнаруженная и изъятая по адресу: <адрес>. Справа от входа в складское помещение хаотично расставлены поддоны в количестве 71 штук с коробками, в которых находятся бутылки с жидкостью. Все находящиеся на поддонах коробки ранее упакованы и оклеены клеящей лентой. Для возможности нахождения следов рук на бутылках в ходе осмотра выборочно вскрыты по несколько коробок с верхнего ряда поддонов №№, 71, 17, 31, 1, 10, 28. В ходе осмотра проводилась фотосъемка, изъяты следы рук согласно описательной части протокола, путем фотографирования;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следы пальцев рук расположенные в файлах «1-6» формата «.jpg» в папке «Завод (1614)» на CD-R диске, изъятые, путём фотографирования, в ходе дополнительного осмотра предметов - алкогольной продукции, находящейся на временном хранении в ФКП «Пермский пороховой завод», пригодны для идентификации личности. След пальца руки, расположенный в файле «1» формата «.jpg», и след пальца руки размерами 12x19мм, расположенный в файле «5» формата «.jpg»,принадлежат обвиняемому Раджабали Ф. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; следы пальцев рук размерами 12x9мм, 15x11мм, расположенные в файлах «2» и «3» формата «.jpg», принадлежат обвиняемому Муродову С. Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; след пальца руки размерами 11x13 мм, расположенный в файле «4» формата «.jpg», принадлежит обвиняемому Муродову Н. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; след пальца руки размерами 14x18мм, расположенный в файле «6» формата «.jpg», принадлежит Хусейнову Ш. Б. ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты у Свидетель №1, в том числе: банковская карта №, телефон имей №, пломбирующее устройство № С3588502, банковская карта №, банковская карта №, пакет с бутылочными пробками в количестве 9 штук;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: банковская карта «Сбербанк» VISA №, срок действия 12/20 на имя <данные изъяты>; банковская карта «Сбербанк» VISA Platinum №, срок действия 10/20 на имя <данные изъяты>; полиэтиленовый пакет зеленого цвета с находящимися внутри пробками от бутылок в количестве девяти штук; банковская карта «Сбербанк» VISA №, срок действия 07/18 на имя <данные изъяты>; металлический провод серого цвета с пластиковой пломбой белого цвета, на которой указан номер: С3588502; мобильный телефон «Nokia». При открытии в меню мобильного телефона раздела «Сообщения», в папке «Принятые» обнаружены текстовые сообщения с номерами телефонов, адресами, наименованиями алкогольной продукции, количеством, суммами. При открытии в меню сотового телефона раздела «Контакты» обнаружен список контактов, в том числе: А. Длиннй №, А. №, Втор Н. №, МЕХТИ №, МУРО М№, Муродов №, САЕД Ф. №, С. №, Теле №, Ф. №, Ф. №;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: пробок от бутылок в количестве 9 штук, металлического провода с пластиковой пломбой, на которой указан номер: С3588502, мобильного телефона «Nokia»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №1 изъяты: мобильный телефон «Nokia» (IMEI: № и №), мобильный телефон «Nokia» (IMEI: № и №);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, кнопочный, устаревшей модели, подключены две сим-карты оператора «МТС» с абонентскими номерами № и №. В разделе меню «Контакты» обнаружены следующие абонентские номера, в том числе: БОТЕ1 - №; ВТОР Н. - №; ГУСЕИН - №; МЕХТИ - №; МЕХТИ 1 - №; МУРО - №; МУРО 2 - №; САЕД М№ - №; САЕД Ф. - №; Ф. САЕД - №; ХАЕМ - №; ХАЕМ М№;

мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, кнопочный, устаревшей модели, IMEI: № и №, подключены две сим-карты операторов «Мегафон» и «МТС» с абонентскими номерами № и №;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств изъятых мобильных телефонов «Nokia» (IMEI: № и №), и «Nokia» (IMEI: № и №);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (по месту жительства Свидетель №1), согласно которому изъято, в том числе: 3 блокнота, косметичка с чеками, телефон Нокиа 3310 (имей №), 2 пластиковые канистры 21,5 литра, 3 бутылки водки «ZEROBlack», пластиковые планки из под сим карт, сим карты;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: блокнот в твердой обложке светлого цвета с изображением цветов, блокнот в обложке светлого цвета с изображением пейзажа;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств - блокнота в обложке светлого цвета с изображением пейзажа;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому буквенно-цифровые и цифровые записи: начинающие числом «892 600…» и заканчивающиеся числом «…16 290», расположенные на листе бумаги белого цвета в клетку с максимальными размерами сторон 202х143мм; начинающие словом «хлеб…» и заканчивающиеся словом «….салфетки», расположенные в блокноте на пружине с обложкой из картона на листе №; начинающие числом и буквами «31 кг….» и заканчивающиеся словом «….доширак», расположенные в блокноте на пружине с обложкой из картона, на листах №; начинающиеся цифрой и словом «1) Хелб…» и заканчивающиеся цифрой «…..2», расположенные в блокноте на пружине с обложкой из картона, на листе №; начинающие словом «жосткост….» и заканчивающиеся словом и числом «….марганец 120», расположенные в блокноте на пружине с обложкой из картона, на листах №№, выполнены Свидетель №1. Краткие буквенные и цифровые записи, начинающие словом «Общий…» и заканчивающиеся числом «….14100», расположенные на листе бумаги белого цвета с максимальными размерами сторон 204х137мм, выполнены Джагаевым С. И.. Краткие буквенные записи «ЕЛНУР», расположенные в блокноте на пружине с обложкой из картона, на обложке и листе №, выполнены Муродзодой З. Х.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г.П., <адрес>74: косметичка, кассовые чеки магазинов ООО «№», ООО «№», «№», ООО «№» АЗС №;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств косметички с кассовыми чеками;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> три идентичные стеклянные бутылки черного цвета, наполненные жидкостью, матовые, с фигурным рисунком в виде узора и надписью ZERO. На поверхности бутылок отсутствуют акцизные и федеральные специальные марки;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены две пластиковые канистры, емкостью 21,5 л, белого цвета, закрытые пластиковыми крышками, оборудованные пластиковыми ручками белого цвета, изъятые по адресу: <адрес>;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств спиртосодержащей продукции изъятой по адресу: <адрес>, изъятой в ходе выемки у Свидетель №7, изъятой в ходе обыска у Свидетель №1: водки «Доброе застолье» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 л; водки «Царская охота» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 л; водки «Родник(и) Сибири» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 л; водки «Арбатская элитная» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 л; водки «Zero Black» в количестве 1 411 бутылок, емкостью 0,5 л; водки «Finskaya silver» в количестве 6 942 бутылок объемом 0,5 литра; водки «Момент» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра; водки «Талка» в количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра; водки «Пристань» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра; водки «Хортиця» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра; водки «Парламент» в количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра; водки «Платинум» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра; водки «Золото Славян» в количестве 1 бутылки объемом 0, 25 литра; коньяк «Лезгинка» в количестве 1 178 бутылок объемом 0,5 литра; коньяк «Дербент» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра; бренди «Старый Кенигсберг» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра, а также спиртосодержащей жидкости коричневого цвета крепостью не менее 35 градусов общим объемом 3 750 литров, находящейся в канистрах емкостью по 10 литров, бутылях емкостью по 5 литров без названий, прозрачной бесцветной спиртосодержащей жидкости крепостью не менее 31 градус общим объемом 6 398, 5 литров, находящейся в цистернах объемом 10 000 литров и 1 000 литров, бутылях объемом по 5 литров, канистрах объемом по 10 литров, по 21,5 литра, 53 бутылках объемом 0,5 литра без названий;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация на электронном носителе, предоставленная от ПАО «Мегафон». Согласно предоставленной информации абонентский № зарегистрирован на П.Д.Н.. Установлено, что данным номером пользовался Муродзода З.Х. В ходе осмотра установлены неоднократные входящие и исходящие соединения абонента № (Муродзода З.Х.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев, Свидетель №1, Халимов С.Р., Хусензода Х.Б. На момент соединений Халимов С.Р., Хусензода Х.Б., Свидетель №1, Гаглоев А.В. находились в зоне действия базовых станций операторов связи по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на оптическом накопителе – компакт диске, с данными о географическом положении и соединениями абонента №, представленных ПАО «Мегафон»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация от ПАО «ВымпелКом». Согласно предоставленной информации абонентский № зарегистрирован на А.А.Р. Установлено, что данным номером пользовался Муродов Х.Х. В ходе осмотра установлены неоднократные входящие и исходящие соединения абонента № (Муродов Х.Х.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Халимов С.Р., Свидетель №1;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном носителе по абонентскому номеру № (Муродов Х.Х.), предоставленной ПАО «ВымпелКом»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено письмо ПАО «МТС». Согласно предоставленной информации абонентский № зарегистрирован на Г.И.Т. Установлено, что указанным номером пользовался Гаглоев А.В.. В ходе осмотра установлены неоднократные входящие и исходящие соединения абонента № (Гаглоев А.В.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Свидетель №1, Халимов С.Р., Хусензода Х.Б., Свидетель №22, Мамедзаде Г.М.о., Свидетель №21, Джагаев С.И.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителе – компакт диске с географическим положением и соединениями абонента № (Гаглоев А.В.), предоставленных ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация на электронном носителе, предоставленная в ПАО «Мегафон». Согласно предоставленной информации абонентский № был зарегистрирован на Свидетель №22;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на оптическом накопителе – компакт диске, с данными о владельце номера №, представленных ПАО «Мегафон»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «МТС» по абоненту №. Указанный номер зарегистрирован на Свидетель №22 Установлено, что указанным номером пользовался Джагаев С.И. В ходе осмотра установлены неоднократные входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев А.В., Свидетель №1, Халимов С.Р., Свидетель №21;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и оптическом накопителе – компакт диске, с данными о владельце №, географическом положении соединениями, представленных ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ООО «Т2 Мобайл», из которого следует, абонентский № зарегистрирован на Р.К.Д. Установлено, что номером пользовался Свидетель №1 В ходе осмотра установлены неоднократные входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев А.В., Хусензода Х.Б., Мамедзаде Г.М.о., Халимов С.Р..

Также установлено, что абонентский № зарегистрирован на П.Ю.С., пользовался им Мамедзаде Г.М.о. В ходе осмотра установлены неоднократные входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Свидетель №1, Халимов С.Р.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителях – компакт диске с географическим положением и электронными соединениями абонентов № (Свидетель №1), № (Мамедзаде Г.М.о.), предоставленных ООО «Т2 Мобайл»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «Мегафон». Согласно предоставленной информации абонентский № зарегистрирован на Муродов Н.Х.. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером №, которыми пользовался Свидетель №1;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на электронном носителе – компакт диске, с географическим положением и соединениями абонента № (Муродов Н.Х.), предоставленных ПАО «Мегафон»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «МТС» по абоненту №, зарегистрированному на Т.А.Б. Указанным номером пользовался Свидетель №21 В ходе осмотра установлены входящие и исходящие соединения абонента 79888763832 за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев А.В., Свидетель №1;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и оптическом накопителе – компакт диске, с данными о владельце №, географическом положении и соединениями, представленных ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «ВымпелКом». Согласно предоставленной информации абонентский № зарегистрирован на К.А. Установлено, что номером пользовалась Свидетель №22 В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев А.В., Свидетель №21;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном носителе с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Свидетель №22), предоставленных ПАО «ВымпелКом»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «ВымпелКом». № зарегистрирован на Халимов Р.Т. Установлено, что номером пользовался Халимов Н.Р. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с с абонентом №, зарегистрированным на Халимов С.Р.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном носителе с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Халимов Н.Р.), предоставленных ПАО «ВымпелКом»;

- протоколом осмотра предметов - документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «МТС», из которой следует, что № зарегистрирован на Халимов С.Р. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ с абонентом №, которым пользовался Свидетель №1;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителе - компакт диске с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Халимов С.Р.);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, представленная ПАО «МТС», из которой следует, что № зарегистрирован на П.А.В.. Установлено, что пользовался им Муродов С.Х. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Свидетель №1, Халимов С.Р.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителе - компакт диске, с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Муродов С.Х.), представленных ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, представленная ПАО «ВымпелКом», из которой следует, что № зарегистрирован на Н.М.С. Установлено, что номером пользовался Халимов С.Р. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Хусензода Х.Б., Муродзода З.Х., Свидетель №1;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном носителе с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Халимов С.Р.), предоставленных ПАО «ВымпелКом»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «МТС», из которой следует, что № зарегистрирован на Халимов С.Р. При просмотре детализации по абонентскому номеру № установлено, что географическое положение абонента ДД.ММ.ГГГГ - в зоне действия базовой станции по <адрес>;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителе – компакт диске с географическим положением абонента № (Халимов С.Р.), предоставленной ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «МТС», из которой следует, что № зарегистрирован на Л.Н.Д. Установлено, что номером пользовался Хусензода Х.Б. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев А.В., Свидетель №1, Халимов С.Р., Свидетель №22, Хусейнов Ш.Б.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителе – компакт диске, с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Хусензода Х.Б.), предоставленных ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «МТС», из которой следует, что абонентский № зарегистрирован на С.О.Н. Установлено, что номером пользовался Свидетель №1 № зарегистрирован на Б.А.В., пользовался номером Свидетель №1 № зарегистрирован на М.П.А., пользовался номером Халимов С.Р. В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонентов № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Гаглоев А.В., Хусензода Х.Б., Мамедзаде Г.М.о., Халимов С.Р.,

В ходе осмотра детализации установлены входящие и исходящие соединения абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентскими номерами, которыми пользовались Свидетель №1, Хусензода Х.Б., Муродзода З.Х.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на оптическом носителе – компакт диске, с географическим положением и электронными соединениями абонентов: № (Свидетель №1), № (Свидетель №1), № (Халимов С.Р.), предоставленных ПАО «МТС»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «Мегафон», из которой следует, что абонентский № зарегистрирован на Муродов Н.Х., дата подключения ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на оптическом накопителе – компакт диске, с данными о владельце №, представленных ПАО «Мегафон»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «Мегафон», из которой следует, что номер телефона № зарегистрирован на Хусейнов Ш.Б. При осмотре детализации установлены входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами, которыми пользовались Свидетель №1, Халимов С.Р.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на оптическом накопителе – компакт диске, с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Хусейнов Ш.Б.), представленных ПАО «Мегафон»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру №, зарегистрированному на Мамедзаде Г.М.о. В ходе осмотра установлено, что абонент № (Мамедзаде Г.М.о.) находился в зоне действия базовой станции оператора, и осуществлял соединения:

- ДД.ММ.ГГГГ с 17:20:24 по 17:20:35, адрес: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с 17:20:35 по 17:50:35, входящие соединения с а.н. № (Мамедов М.Г.о.), адрес местоположения: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с 18:04:40 по 18:05:01,входящие соединения с а.н. № (Мамедов М.Г.о.), адрес местоположения: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с 18:24:50 по 18:25:42 адрес: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с 16:53:20 по 16:54:39 адрес: <адрес>а;

- ДД.ММ.ГГГГ с 01:11:40 по 01:12:43 адрес: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с 17:15:43 по 17:17:20 адрес: <адрес>;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации на бумажном и электронном носителе - компакт диске, с географическим положением и электронными соединениями абонента № (Мамедзаде Г.М.о.), представленных ООО «Т2 Мобайл»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, поступившая от ПАО «Сбербанк», согласно которой на расчетном счете ПАО Сбербанк № банковской карты №, зарегистрированной на Гаглоева А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются операции с денежными средствами, а именно, переводы на карту Гаглоева А.В. денежных средств от Свидетель №22, Свидетель №1, а также переводы с карты Гаглоева А.В. на карты Г.И.Т., Г.Л.Г., Джагаев М.И., Г.В.А., Свидетель №22, Свидетель №1, Свидетель №21, Халимов Р.Т.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам, оформленным на имя Гаглоева А.В.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, представленная ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств на расчетном счете ПАО Сбербанк № банковской карты №, зарегистрированной на Свидетель №21, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены операции с денежными средствами, в частности, поступления денежных средств на карту Свидетель №21 от Свидетель №22, Гаглоева А.В., переводы денежных средств с карты Свидетель №21 на карты Свидетель №15, Гаглоева А.В.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации ПАО «Сбербанк» по расчетному счету, оформленному на имя Свидетель №21;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, представленная ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств на расчетном счете № банковской карты №, зарегистрированной на имя Хусензода Х.Б. В ходе осмотра установлены операции с денежными средствами: зачисления денежных средств от Свидетель №1;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации ПАО «Сбербанк» по расчетному счету, оформленному на имя Хусензода Х.Б.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, представленная ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств на расчетном счете №, банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №22, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотра установлены операции по поступлению денежных средств от Короев Э.Д., Свидетель №1, Гаглоева А.В., переводу денежных средств с карту Свидетель №22 на карты Свидетель №15, Гаглоева А.В., Свидетель №21;

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившая от ПАО «Сбербанк», из которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ следует, что у Свидетель №1 имелись счета:40№; 40№; №; 4№; 40№; 40№. В ходе осмотра движения денежных средств по карте № установлено, что были произведены транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Гаглоева А.В.

Также установлено, что были произведены транзакции между счетом 40№ – банковская карта VisaPlatinum (руб) №, оформленным на имя Свидетель №1, и банковской картой на имя Короева Э. Д.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам, оформленным на имя Свидетель №1;

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившая от ПАО «Сбербанк», по движению денежных средств на счетах Короев Э.Д., из которой следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у Короев Э.Д. имелись следующие счета: № (руб); № Сберегательный счет; № – банковская карта VisaGold №; 40№ – банковская карта Maestro социальная №; 40№ - кредитная карта MasterCard Standard№.

В ходе осмотра установлено, что были произведены транзакции между счетами, оформленными на имя Короев Э.Д. и на имя Т.Л.З.:

Также установлено, что были произведены транзакции между счетами, оформленными на имя Короев Э.Д. и на имя Свидетель №1, между счетами, оформленными на имя Короев Э.Д. и на имя Свидетель №22;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств информации ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам, оформленным на имя Короев Э.Д.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам Свидетель №1, из которой следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №1 имелись банковские карты: № / 40№, №/40№, счет №. При открытии архивного документа обнаружены 5 файлов. В файле под именем № имеются транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Короева Э. Д.: ДД.ММ.ГГГГ поступление на карту № (Свидетель №1) в сумме 21000 рублей с банковской карты №, оформленной на имя Короев Э. Д., <адрес>;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам Свидетель №1, из которой следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №1 имелись следующие счета и карты: №–банковская карта VisaClassic№, 40817810 31654 3725541-банковская карта VisaPlatinum (руб) №. Мобильный банк был подключен к абонентским номерам: №. При открытии файла под именем № установлено, что имеются многочисленные транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Халимов Р.Т., между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Короев Э.Д., транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Свидетель №22, транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Гаглоева А.В., транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя Свидетель №18 Д.Р.к. (банковской картой пользовался Мамедзаде Г.М.о. – супруг Свидетель №18К.), транзакции между счетами, оформленными на имя Свидетель №1 и на имя М. С.Б.к. (банковской картой пользовался Мамедзаде Г.М.о. – сын Свидетель №19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №7 изъято 60 бутылок объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» и 60 бутылок объемом 0,5 литра с наименованием «FinskayaSilver»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у Свидетель №7 60 бутылок объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» и 60 бутылок объемом 0,5 литра с наименованием «FinskayaSilver»;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка» (изъятая у Свидетель №7), является спиртосодержащей. Содержание этанола в жидкости составляет на момент исследования 32,0 % об. Жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка», не является спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (бренди), а относится к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления – приготовлена путем смешивания заводского ректификованного этилового спирта с водой, а также со С. добавками (краситель, ароматизаторы). Каких-либо денатурирующих добавок в представленной жидкости не имеется. В исследуемой жидкости естественных примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. 1,2 пропиленгликоль, выявленный в качестве примеси в исследуемой жидкости, используется в качестве растворителя в С. добавках искусственно вводимых в спиртовые растворы для придания растворам вкуса и запаха коньяка. Жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Лезгинка», не соответствует действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р-51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия»;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жидкость, представленная на исследование в стеклянной бутылке с этикеткой «водка FinskayaSilver» (изъятая у Свидетель №7), является спиртосодержащей. Количественное содержание этанола (крепость) в жидкости составляет 35,0 % об. Жидкость из стеклянной бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» водкой не является, а относится к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта с водой. Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver», не выявлены. Микропримеси, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver», не выявлены. Полнота налива бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» не соответствует данным, указанным на этикетке и требованиям ГОСТ. Водно-спиртовой раствор из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» по количественному содержанию этилового спирта (крепости) не соответствует крепости, указанной на этикетке и требованиям ГОСТ Р-51355-99, указанному на этикетке. Водно-спиртовой раствор из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» по отсутствию в его составе сахара и лимонной кислоты, не соответствует рецептурному составу, указанному на контрэтикетке. Количественное содержание уксусного альдегида и сложных эфиров в водно-спиртовом растворе из представленной бутылки превышает нормы ГОСТ Р 51355-99 для водок из спирта марки «Люкс». Количественное содержание метилового спирта и сивушного масла в жидкости из представленной бутылки соответствует нормам ГОСТ Р – 51355-99;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>, по месту проживания Короев Э.Д., изъято: в шкафу в папке – скоросшивателе: инструкция по применению корпуса «Equation», инструкция по монтажу и эксплуатации Гейзер, список авторизированных центров Калибр, руководство по эксплуатации «Oasis», состав фильтра Гейзер, документы с наименованием Гейзер на клапаны управления; в шкафу комнаты: тетрадь зеленого цвета в клетку 24 листа с записями, с вложенными 3 листами формата А-4, лист формата А4 с записями, отрывок бумаги в клетку с записями, телефон «Philips» (имей №, №); телефон Vertex(имей №, №). В комнате совмещенной с кухней из тумбы: металлическая коробка, внутри которой листы с записями, чеки, телефон без наименования;

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено содержимое металлической коробки, изъятой ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в том числе: лист белой бумаги формата А4, сложенный в 4-е раза, с записями; чек № от ДД.ММ.ГГГГ; листы бумаги с рукописными записями;

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: ученическая тетрадь с записями, содержащими сокращенные названия алкогольной продукции и количество, даты, суммы; листы бумаги с рукописными записями, содержащими сокращенные названия алкогольной продукции, количество, суммы, в том числе, в виде таблиц; руководство по эксплуатации «насос погружной центробежный «Калибр»; инструкция по монтажу и эксплуатации фильтров для воды «Гейзер»; инструкция по монтажу и эксплуатации фильтров для воды «Гейзер-AguaChief», листы скреплены скобой; памятка по оплате договора финансовой аренды (лизинга) ООО «№»; руководство по эксплуатации «атематическая насосная станция»; инструкция по применению корпуса «Eguation» выполнена на листе размером 15 см х 21см; выписка авторизованные СЦ «Калибр» в регионах, выполненная на листе формата А4; инструкция для пользования клапанов управления: №, выполненная в виде брошюры на листах ф. А4, 13 листов;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого записи: в нижней части листа № в тетради зеленого цвета, начинающиеся словом: «Бардина…» и заканчивающиеся буквами «….НЕ»; на оборотной стороне в верхней части фрагмента № листа бумаги в тетради зеленого цвета, начинающиеся буквами «ЦО…» и заканчивающиеся числом «…3600»; на лицевой стороне фрагмента № листа бумаги в тетради зеленого цвета, расположенные вертикально, начинающиеся числом «2202…» и заканчивающиеся словом «…Татьяна». На оборотной стороне фрагмента листа, начинающиеся числом «1520…» и заканчивающиеся числом «…300»; на листе № формата Ф5, начинающиеся словами «хор…» и заканчивающиеся числом «…30»; на фрагменте № части тетрадного листа бумаги формата А5, начинающиеся числами «8632…» и заканчивающиеся числами «….3074», выпонены Короевым Э. Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>:

мобильный телефон «Vertex» в корпусе черного цвета, кнопочный, Imei: №, Imei: №. В телефоне установлена сим-карта оператора «Билайн» с абонентским номером №. В папке контакты мобильного телефона имеются записи: «В. Вод №» - (установленный как Свидетель №13), «Саня вод №» - (установленный как Свидетель №16). В папке история вызовов имеются 6 пропущенных звонков на телефон от абонента «В. Вод»: ДД.ММ.ГГГГ».

В папке исходящие звонки абоненту: Саня вод (10 раз) - ДД.ММ.ГГГГ; В. Вод (5 раз) - ДД.ММ.ГГГГ».

В папке входящие звонки от абонента Саня вод (10 раз) - ДД.ММ.ГГГГ; В. Вод (10 раз) - ДД.ММ.ГГГГ»;

Осмотрен мобильный телефон «Philips» в корпусе черного цвета, кнопочный, Imei 1: №, Imei 2: №. В телефоне установлена сим карта оператора «Билайн» с абонентским номером №.

В папке история вызовов имеется входящий звонок от абонента «В.» (установленный как Свидетель №13). При открытии файла на экране появилась надпись: «Имя: В. Номер: ДД.ММ.ГГГГ Дата: ДД.ММ.ГГГГ Время 15:49». При открытии файла на экране появилась надпись: «Имя: В. Номер: ДД.ММ.ГГГГ Дата: ДД.ММ.ГГГГ Время 14:24»;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: телефона «Vertex» с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером №; телефона «Philips» с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером №;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №16 среди лиц, предъявленных на фотографиях, на фотографии № опознал Свидетель №1, как лицо, которое ранее представилось ему как Зураб. Опознал по глазу, росту, чертам лица, телосложению и причёске;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №16 среди лиц, предъявленных на фотографиях, на фотографии № опознал Короев Э.Д., как лицо, которое при встрече представилось ему Эдуардом, с которым он неоднократно встречался, принимал от того денежные средства, документы. Эдуард владеет автомобилем «Субар Легаси», г.н. А 103 ХО 197 регион. Опознал по прическе, носу, глазам, общим чертам лица;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Свидетель №3 на фотографии № опознал Свидетель №1, как лицо, которое ранее представилось ему как Зураб. Опознал по чертам лица, прическе, общему внешнему виду. Сомнений в том, что на фотографии № – это Зураб, у него нет. Зураб находился на базе
<адрес>, передавал документы, предлагал работу;

- выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «№», согласно которой директором организации является Свидетель №11;

- выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «№», согласно которой директором организации является Свидетель №8;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «№», согласно которой директором организации является Свидетель №2;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Свидетель №21 и обвиняемым Рабизода Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Рабизода Н.С., по прозвищу «Надж». Познакомился с тем за месяц до задержания в цеху по <адрес>. Отношений не поддерживал. Рабизода Н.С. в цех приехал примерно за месяц до их общего задержания, работал грузчиком, и заливал спирт в бочку, а также ставил бутылки с алкоголем в коробки, упаковывал их. Наклеивал ли Рабизода акцизные марки, разливал ли спиртосодержащую продукцию в бутылки, не помнит. Также Рабизода грузил готовую продукцию в машины. Рабизода Н.С. от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Рабизода Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что сидящего напротив Рабизода Н.С. она знает только внешне, имени она не знает. Никаких отношений с ним не поддерживает, видела его в цеху по производству алкогольной продукции по адресу: <адрес>. Неприязни к нему не испытывает. С Рабизода Н.С. она не знакомилась, никак к нему не обращалась, его прозвище она не знает. Он приехал в цех самый последний, примерно за 1 месяц до их задержания. Рабизода также проживал в цеху по производству алкогольной продукции. Он работал грузчиком и обклеивал бутылки этикетками на линии. Она лично это видела, она не видела, чтобы Рабизода разливал спиртное. Оснований оговаривать Рабизода Н.С. у нее нет, долговых обязательств у них друг перед другом нет. Рабизода Н.С. от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Джагаев С.И. и обвиняемым Рабизода Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает молодого человека, как Наджик, полное имя Н.. Неприязни не испытывает. Находятся в дружеских отношениях. В середине ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №22 и Д., Гаглоевым приехали в П. по адресу: <адрес>. На складе по данному адресу они жили примерно до середины июня. За это время постепенно устанавливалось и подвозилось оборудование для производства алкогольной продукции. Когда он приехал в Пермь, то не знал чем будет заниматься. Он понял только тогда, когда оборудование было собрано мужчинами, которые периодически привозили части оборудования и подключали, после этого уезжали. Он их не знает, с теми не знаком. Так как их было всего 4 человека, они поставили для себя стол, за которым работали. Привезли спирт, который развели на 10 тонн продукции – водки, которую разливали в привезенную пустую тару. После этого они клеили этикетки и наклейки в виде акцизных марок. Вчетвером работали, меняясь местами: кто-то разливал, кто-то клеил, кто-то запечатывал бутылки, кто-то упаковывал коробки. С начала их работы на складе он начал работать на автокаре, так как никто кроме него и их четверых осетин управлять автокарам не умел. Он работал на погрузке и разгрузке тары, а также готовой продукции. Одновременно с этим помогал Х. и Гаглоеву работать за столом. За несколько дней до начала производства, в цех приехали 2 таджика, он их называл Балу (Муродов С.Х.), а второго Садул (Хусензода Х.Б.). В это время стали приезжать еще таджики, самым последним приехал Рабизода (Рабизода Н.С.), примерно в августе. С июля по сентябрь 2018 года, до задержания, некоторые таджики приезжали, несколько дней работали, тем что-то не нравилось и те уезжали. Когда их задержали, было 4 осетин и 10 таджиков. Второй стол-линию сделали, когда на склад приехали примерно 5 таджиков. Таджики работали за своим столом. В июне примерно, точно не помнит, приехал Саид - Сайёдвали Халимов, который сначала стал работать со своими земляками за столом - линией, но так как у тех что-то не получилось, они Сайёдвали взяли за свой стол. Он не контролировал и не видел, кто и что из таджиков делает за своими столами, таджики также как и они менялись функционалом. Рабизода разливал, клеил наклейки, упаковывал коробки. Уточняет, что первые 10 тонн купажировали 2 таджика: «Балу» (Муродов С.Х.) и «Садул» (Хусензода Х.Б.), которым пропорции кто-то объяснил, но кто - он не знает, видимо, кто-то из кураторов или старших производства. В <адрес> он работал на официальных заводах по производству алкогольной продукции, поэтому имеет представление о производстве. Наклейки типа акцизных марок привозили в рулонах вместе с тарой. Он также клеил такие наклейки. Он визуально знал, как наклеивать наклейки типа акцизов, текст на них он не читал. Из личного опыта работы на заводе он представлял, как и куда клеить наклейки. Он понимал, что т.к. многую информацию им не доводили, их производство незаконно. Хочет уточнить, что он не говорил, что Рабизода работал за столом с другими таджиками, тот убирал помещения и помогал грузить продукцию.

Рабизода Н.С. показал, что знает молодого человека, как С.. Неприязни к тому у него нет. Находятся в дружеских отношениях. Он приехал в <адрес> примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное число не помнит. Когда приехал, работы на складе по адресу: <адрес>, не было. Примерно дней через 10 начал работать, стал убирать помещение, подметать. Видел пустые бутылки и наполненные, этикетки. На одну бутылку он попробовал наклеить переднюю наклейку, но был запах, который ему не понравился, и больше он не стал клеить. Буквы алфавита он не знает, читать на русском языке не умеет. Он знал, что производство, которое находилось на складе, незаконное. В части показаний Джагаев, которые были до его приезда, подтвердить не может, так как не знает обстоятельств;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Халимов С.Р. и обвиняемым Рабизода Н.С.от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что сидящего перед ним молодого человека знает, как Рабизода Н., отношения нормальные. Примерно после ДД.ММ.ГГГГ Рабизода Н. приехал на «завод» по <адрес>. Приехал Рабизода один. Кто того встречал, не знает. На тот момент на «заводе» производилась алкогольная продукция, был готовый алкоголь. В складе было налажено производство, стояли линии, бочки, продукция. Рабизода приехал последний, после никто не приезжал. После этого 2 дня Рабизода не работал, затем 4 дня работал грузчиком и уборщиком территории. Что именно тот грузил, он не видел. Затем Рабизода работал на 2-й линии, где производилась водка. Он знает, что «Дядя» - Т.З.Б., поставил Рабизода на линию, так как Т.З.Б. всем руководил, поэтому так и считает. На линии Рабизода отработал 7-8 дней. Он видел, как Рабизода на линии клеил наклейки на бутылки, формировал бутылками коробки. Наливал ли Рабизода в бутылки алкоголь, закрывал ли крышками, он не видел. Он один раз видел, что Рабизода наклеивал наклейки и формировал коробки. Те, кто работал на 2–й линии, постоянно менялись между собой функционалом, то есть были взаимозаменяемы. Остальные оставшиеся дни, когда работы не было, каждый занимался своими делами. На 2 линии работало 7 человек, среди которых был Рабизода. На данной линии, где работал Рабизода, производилась алкогольная продукция. Каждый из указанных как производил алкоголь, так и работал грузчиком. На своих показаниях он настаивает. Неприязненных отношений с Рабизода Н.С. у него нет. Долгов друг перед другом нет. Он своему брату (Рабизода Н.С. родственник Халимов С.Р.), что производство алкоголя незаконно в этом складе, не говорил. Их незаконная деятельность была пресечена ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ. Точное количество дней работы Рабизоды Н.С. в цехе он сказать не может, но в течение 7-8 дней тот работал на линии с момента приезда и до дня задержания. Он не может сказать периоды не работы, 7-8 дней тот работал с перерывами на линии непосредственно. Перерывы в течении недели были, не помнит сколько раз, все зависело от поступления сырья.

Рабизода Н.С. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как «Саид», полных данных не знает. Отношения хорошие. Показания подтверждает частично, так как он приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ, после этого он не работал 2 недели, после чего работал грузчиком и уборщиком. Его пригласил на работу грузчиком мужчина, которому он помогал ранее на другой базе. Когда приехал на склад, то увидел, что там что-то производят, но что именно - не понял. После чего уже «Дядя» (Свидетель №1) хотел поставить его на линию, где производилось что-то, и только когда он помогал, то понял, что производится алкоголь. «Дядя» поставил его на линию, но он попробовал один раз наклеить наклейки и почувствовал запах алкоголя, решил отказаться от этой работы. После он занимался только формированием коробок с бутылками. Уточняет, что он только работал грузчиком, таскал коробки в приезжавшие машины. Всеми работами руководил «Дядя», он только выполнял указания «Дяди». Ему «Дядя» обещал 30 000 рублей в месяц. После чего их всех в сентябре задержали;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Свидетель №1 и обвиняемым Рабизода Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что сидящего перед ним молодого человека знает по имени «Надж», отношений нет. Впервые Рабизода Н.С. он увидел летом ДД.ММ.ГГГГ, месяц не помнит, увидел того в цеху по <адрес>, может и встречал в городе, и сам привез того в цех. Цех был предназначен для производства алкогольной продукции. «Наджу» он определил работу грузчиком, тот должен был участвовать в погрузке и разгрузке пустой тары, готовой алкогольной продукции, навести порядок. Обещал заплатить 1000 рублей в день. Работу «Наджа» не контролировал. Он не помнит, говорил ли «Наджу», что производство алкоголя в цеху незаконно, но тому было известно, что в цеху производится алкоголь, также говорил, что за их работу никого не посадят и не задержат. «Наджу» за работу заработную плату не выдавали, так как работал «Надж» мало. Он лично «Наджу» не говорил, что производство алкоголя в цеху было незаконно, а потому не может сказать, было ли известно тому об этом, но сама обстановка в цеху говорила, что происходит. Понимал ли тот что-либо тот, не знает. Он таджикам о том, что их за работу в цеху никто не задержит не говорил, говорил ли кто-то об этом, не знает.

Рабизода Н.С. показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», полных данных не знает, отношений нет. Видел данного мужчину в цеху 2-3 раза по <адрес>. Приехал в цех он примерно ДД.ММ.ГГГГ. Кем в цеху являлся этот мужчина, не знает. Показания Свидетель №1 он подтверждает. Вопросом, что в цеху производится контрафактный алкоголь, он не интересовался. Никто из работающих в цеху ничего не говорил, в том числе, таджики. Никогда в производстве алкогольной продукции участия не принимал. Работал без договора, неофициально. Обстоятельства при которых он работал, его не смущали, так как впервые оказался на таком производстве. Как производится алкоголь легально, он не знает;

- протоколом очной ставки между обвиняемой Свидетель №22 и обвиняемым Муродзода З.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Х. показала, что она не знает, как зовут сидящего перед ней мужчину, знает только внешне, так как видела его в цеху по производству алкогольной продукции по адресу: <адрес>. Никаких отношений они не поддерживают, неприязни к нему она не испытывает. С Муродзода З.Х. она не знакомилась, просто видела его в цеху по производству алкогольной продукции, где Муродзода проживал на протяжении 2-2,5 месяцев до момента задержания. Она никак к нему не обращалась, ни имени, ни прозвища его не знает. Как к нему обращались другие, не слышала. Муродзода З.Х. был грузчиком и работал на линии, где в основном разливал водку по бутылкам, а также оклеивал бутылки этикетками. Поясняет, что указанную работу Муродзода З.Х. выполнял одновременно, то есть Муродзода или разливал водку в бутылки, или оклеивал бутылки этикетками. Она видела, как Муродзода выполнял и ту, и другую работу. Свидетель №1 они все называли «Дядей», кроме того, ей известно, что у Т.З.Б. не видит один глаз, он действительно старшего возраста и по национальности грузин. Оснований оговаривать Муродзода З.Х. у нее нет.

Муродзода З.Х. показал, что как зовут сидящую напротив него, он не знает, просто видел ее в цехе на <адрес>. Никаких отношений с ней не поддерживал. Показания Свидетель №22 он подтверждает частично. В основном он работал сварщиком. Один или два раза разливал водку из бутылок в канистры, так как в бутылках была неудачная партия водки. Он пробовал наклеивать что-то на бутылки, но что именно он клеил, не помнит. После того, как он оклеил одну партию бутылок, начальник сказал, что он клеит плохо, и стал поручать ему другую работу, например, что-либо ремонтировать. Поясняет, что начальником он называет мужчину старшего возраста, грузина по национальности, имени того он не знает, но между собой они называли того либо «слепой» или уважительно – «Дядя»;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Муродзода З.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Муродзода по прозвищу «Зикир». Познакомился с тем за 1,5 месяца до задержания в цехе по адресу: <адрес>. Отношения с Муродзода З.Х. не поддерживал, были лишь знакомы, неприязни к тому не испытывает. Муродзода З.Х. в цехе работал грузчиком, а также разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, закрывал бутылки крышками, наклеивал на бутылки этикетки и акцизные М.. В основном Муродзода работал на розливе, иногда клеил этикетки и М.. На своих показаниях он натаивает, оснований для оговора Муродзода З.Х. не имеет. Муродзода разливал по бутылкам спиртосодержащую жидкость, оклеивал бутылки этикетками и акцизными марками где-то месяц.

Муродзода З.Х. показал, что знает Свидетель №21, как Д.. Познакомился с Свидетель №21 примерно за 1,5 месяца до задержания в цехе по адресу: <адрес> <адрес>, отношений не поддерживал, просто был знаком, неприязни к тому не испытывает. Показания Свидетель №21 подтверждает частично, так как несколько раз разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, а также наклеивал акцизные марки и этикетки, но у него это плохо получалось. По требованию мужчины, которого они называли «Дядя», по национальности грузин, в дальнейшем он стал работать грузчиком и сварщиком. Вместе с ним работало грузчиками 7 человек и 2 уборщиками. Кто занимался розливом спиртного по бутылкам, оклеиванием бутылок этикетками и акцизными марками, он не знает, так как не обращал внимания. Он пробовал наливать в бутылки спиртосодержащую жидкость и оклеивать бутылки этикетками и акцизными марками один и самостоятельно, остальные занимались другими делами. На своих показаниях он настаивает, считает, что у Свидетель №21 оснований для его оговора нет, конфликтов между ними не было;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Джагаев С.И. и Муродзода З.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает этого молодого человека под именем Зикир. Ни в каких отношениях с тем не находится, неприязни к тому нет, оснований оговаривать нет. Муродзода З.Х. появился на складе по адресу: г<адрес>, где-то летом ДД.ММ.ГГГГ, дату и месяц сказать затрудняется. Чем конкретно занимался Муродзода З.Х., он не знает, не вникал, что тот делал, но жил и работал на складе с таджиками. Он сам работал на каре, иногда помогал своим друзьям – осетинам в сборе готовой продукции, работе на линии. Работа на линии заключалась в том, чтобы разливать водку в бутылки, наклеивать этикетки, наклейки – марки, закупоривать бутылки, составлять бутылки в коробки. Таджики на складе работали грузчиками, кто-то работал на линии, отдельно от той, на которой работали осетины. На линии, на которой работали таджики, велось производство алкогольной продукции, то есть все тоже самое делалось, что и за их линией: клеились наклейки-марки, этикетки, разливалась водка, закрывались бутылки крышками, составлялись бутылки в коробки. Подтвердить показания Муродзода З.Х. он не может, но и не отрицает.

Муродзода З.Х. показал, что знает этого молодого человека, зовут С.. Отношений никаких между ними нет, неприязни нет, оснований оговаривать нет. Показания Джагаев С.И. он подтверждает. На складе по адресу: <адрес>, он появился где-то ДД.ММ.ГГГГ. В основном в цехе он работал грузчиком, но иногда руководство говорило ему разливать водку пистолетом со шланга в бутылки. Водку он разливал на 2 линии. Вместе ним на данной линии работал Халимов Н.. Он два раза разливал водку тогда, когда не было работа грузчика. На другой линии работали: Муродов, Хусензода, которые разливали водку, собирали готовые бутылки в коробки. На своих показаниях он настаивает;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Муродзодой З.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что знает, что данного человека зовут «Закир», отношений нет, неприязни нет. Впервые увидел Закира летом ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и месяц не помнит. Увидел его в П., где увидел, не помнит, может быть встречал сам того, может уже на складе по <адрес> в цеху работал разнорабочим, грузил, порядок наводил, занимался погрузкой-разгрузкой пустой тары и алкогольной продукции. Он обещал заплатить 1000 рублей в день. Работу Закира не контролировал. О том, что производство в цеху алкогольной продукции незаконно он конкретно никому ничего не объяснял, так как многие по-русски не говорили. Были ли Закиру за работу выплачены деньги – заработная плата, он на данный момент не помнит.

Муродзода З.Х. показал, что знает Т.З.Б., как человека по имени «Дядя», отношений между ними нет, неприязни нет. Впервые он увидел этого мужчину в ДД.ММ.ГГГГ, числа 20. «Дядю» увидел на складе по адресу: <адрес>. Тот сказал, что начальник. Показания Свидетель №1 он подтверждает. О том, что в цехе производится контрафактная алкогольная продукция, он не знал, ему никто не говорил. Узнал только тогда, когда стал просить выплатить заработную плату, но «Дядя» стал оттягивать дату выдачи, видимо, понял, что, если им выдадут деньги, они уедут.

На вопрос Свидетель №1 к Муродзода З.Х., говорил ли он, что нужно прибраться в цеху, т.к. приедет начальник?

Муродзода З.Х. показал: им через осетин передали один раз убраться в цеху, так как должен был приехать шеф или еще кто-то, кто, они не знали;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Халимов С.Р. и Муродзода З.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что знает З., отношений между ними нет. Когда он сам приехал на склад - в конце ДД.ММ.ГГГГ, то Муродзода З.Х. уже был на складе. Муродзода З.Х. на складе работал в бригаде грузчиков вместе с Муродовым Х.Х., Муродовым Н.Х., Халимов Н.Р., Муродовым С.Х. Занимались уборкой, разгружали, загружали. Кроме этого, если «Дядя» - Свидетель №1, давал какие-то указания этим людям, то те все вместе вставали на линию; на линии те разливали спиртное по бутылкам, клеили этикетки, М., закупоривали бутылки, составляли их в коробки. Он лично видел Муродзода З.Х. на линии пару раз. Муродзода З.Х. разливал в пустые бутылки алкоголь. Принимал ли Муродзода З.Х участие в разведении спирта водой он не видел. О том, что на складе производится алкогольная продукция незаконно он лично Муродзода З.Х. не говорил, говорил ли кто-либо, не знает.

Муродзода З.Х. показал, что знает Сайёдвали, отношений между ними нет. Он подтверждает показания Халимов С.Р. частично. В цех он приехал после ДД.ММ.ГГГГ, и Халимов С.Р. уже был на складе. По указанию Свидетель №1 они выполняли все то, что тот им говорил делать. О том, что на складе производится алкогольная продукция незаконно он понял, когда попросил выплатить заработанные деньги у Свидетель №1 Тот сказал, что отдаст ДД.ММ.ГГГГ, тянул с выплатой;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Муродовым Н.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что Муродов Н.Х. она знает только на лицо, видела его в цеху по производству алкогольной продукции по адресу: <адрес>. Как его зовут, она не знает. Неприязни к Муродов не имеет. Она с ним не знакомилась, просто видела его работающим в цеху по указанному адресу. Впервые увидела за 1,5 месяца до задержания. Муродов так же проживал в данном цеху. Он работал грузчиком, а также на столе - линии обклеивал бутылки этикетками и акцизными М.. Она это видела. Оснований оговаривать Муродов Н. у нее нет. Перед Муродовым Н.Х. или у него перед ней долговых обязательств нет.

Муродов Н.Х. показал, что не знает как зовут Свидетель №22 Видел ее один раз в цеху. Неприязни к ней не испытывает. Показания Свидетель №22 он не подтверждает. Он работал грузчиком. С ним работали грузчиками еще 7 человек. Он приехал в цех за 7-10 дней до задержания. От дачи дальнейших показаний отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Муродовым Н.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Муродов Н.Х., зовет его «Коля». Познакомились за 1,5 месяца до задержания в цеху по адресу: <адрес>, отношений не поддерживал, просто были знакомы, неприязни не испытывает. Муродов Н.Х. в первое время работал грузчиком, потом перешел работать на «стол», то есть стал разливать в бутылки спиртное, наклеивать на бутылки этикетки и акцизные М., упаковывал готовую продукцию в коробки и загружал ее в машины. Он настаивает на своих показания, оснований для оговора Муродов Н.Х. не имеет.

Муродов Н.Х. показал, что знает Свидетель №21 на лицо, познакомились за 7-10 дней до задержания, отношений не поддерживали, просто были друг с другом знакомы, неприязни к тому не испытывает. Показания Свидетель №21 он не подтверждает, так как работал уборщиком и грузчиком. От дальнейших показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ. Вместе с ним в цехе работало грузчиками 7 человек. Кто работал в цеху на линии он не видел. Он настаивает на своих показания, считает, что у Свидетель №21 оснований для его оговора нет, конфликтов между ними не было. Называли ли его в цеху «Коля», он не помнит;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Джагаев С.И. и Муродовым Н.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает молодого человека, как «Немат». Неприязни к тому у него нет. Находится с тем в приятельских отношениях. При каких обстоятельствах Муродов Н.Х. появился на складе по адресу: <адрес>, он сказать не может, но точно не в числе первых таджиков. Чем на складе занимался Муродов Н. точно сказать не может. Он с тем особо не общался, так как тот по-русски говорит и понимает плохо.

Муродов Н.Х. показал, что знает молодого человека, как С., познакомились, когда он приехал на склад. Неприязни к тому у него нет, причин оговаривать нет. На склад он приехал примерно после ДД.ММ.ГГГГ, примерно 20 числа. На складе он работал грузчиком, уборщиком, складывал в коробки бутылки с водкой, с пробкой, наклейкой и этикеткой. Готовые бутылки брал со стола – линии, которая находилась рядом со столом, за которым работали осетины. Что действия, производимые на складе, незаконны, он не понимал, и никто об этом не говорил. Что делать на складе таджикам им говорил мужчина, с которым он не разговаривал, так как не знает русского языка, данный мужчина не видел одним глазом. Этот же мужчина говорил осетинам что делать. «Одноглазый» мужчина сказал, чтобы они работали, и тот им заплатит. Ранее на производстве алкоголя он никогда не был. Чем на складе занимался Джагаев С. он особо не вникал. Что тот конкретно делал за столом, за которым работали осетины и один таджик – Сайёдвали (Халимов С.Р.), он не смотрел. Стол, за которым работали осетины, находился с краю. Переводил из таджиков, что они должны делать - Рабизода Наджимиддини, так как последний работал вместе с ним грузчиком. Рабизода появился на складе после него, примерно за 10-12 дней до задержания, работали вместе. За столом, с которого брали бутылки, работали примерно 5-6 таджиков: Муродзода З., Рабизода Н., Халимов Н., Ф. (Р.), С. (Муродов). Таджики выполняли разные работы, когда и какие, приказывал делать мужчина с «одним глазом» (Свидетель №1), а именно: клеили наклейки, этикетки, разливали водку.

На вопрос Джагаев С.И.: подтверждает ли он показания Муродов Н.Х. в части того, что делали таджики, и что те работали по указанию человека с «одним глазом»?

Джагаев С.И. показал, что подтверждает показания в части того, что таджики работали, а по чьему указанию, он подтвердить не может, т.к. не знает;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Муродовым Н.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Немат», отношений нет. Впервые он увидел Муродов Н.Х. летом 2018 года, примерно в июне месяце. Муродов Н.Х. привел в цех по <адрес> кто-то из таджиков. Он лично определил тому работу грузчика: погрузка готовой алкогольной продукции, разгрузка тары, а также за тем была закреплена уборка помещения. Заработную плату озвучивал тому в размере 1000 рублей в день. После приезда Муродов Н.Х. в цех видел, что тот занимался отведенной работой. Ему не известно, занимался ли Муродов Н.Х. еще чем-то в его отсутствие в цеху. Он был в цехе редко. Муродов Н.Х., что тот принимается на работу в цех, где производится контрафактная алкогольная продукция, он ничего не говорил, Муродов по-русски не говорит. Было ли тому известно об этом от других работников, он не знает. Он не помнит, выполнял ли в последующем Муродов Н.Х. что-то другое. Изначально те, кто приходил в цех, сначала работали грузчиками, а затем переходили «на стол», где производилась алкогольная продукция. Все зависело от ситуации. В месяце приезда Муродов Н.Х. в цех он может ошибаться.

Муродов Н.Х. показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», отношений нет. Показания Свидетель №1 не подтверждает, он приехал в цех в ДД.ММ.ГГГГ. Фактически он работал грузчиком, уборщиком, таскал коробки как с пустыми бутылками, так и бутылками с водкой. Один раз разгружал коробки с автомашины. Он видел, что в цехе изготовляется алкоголь, но не знал, что это незаконно. Кто изготавливал алкоголь, он не видел. Сам не изготавливал, работал только грузчиком. Ранее он не видел, как производится и где производится легальный алкоголь;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Муродовым Н.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как Муродов Н., находится с тем в нормальных отношениях, неприязни нет. Муродов Н.Х. приехал по адресу: <адрес> <адрес>, в конце ДД.ММ.ГГГГ, может в начале августа, точно сейчас число не помнит. Муродов Н.Х. в цеху по адресу: <адрес>, работал в бригаде грузчиков, убирал, подметал. На момент приезда Муродов Н. в цех, на складе были все: Муродов С., Муродов Хайетулло, Хусензода, Р. Ф., Халимов Н., Хусейнов Ш., позже всех приехал Н. Рабизода, уже после Н.. Было организовано 2 линии, на одной работал он и осетины, на другой работали остальные таджики. Когда приехали Н., Ф. и Н. была создана 3 линия. На 2 линии работали: Ш. (Хусейнов), Муродов (Хусензода), и брат Ш. (Хусейнов К.Б.), а на 3 линии: все остальные. На линиях водка разливалась по бутылкам, клеились этикетки, М., закупоривались бутылки и собирались в коробки. Н. тоже стоял за линией. Было ли Муродов Н.Х. известно, что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, он не знает, лично он Муродов Н.Х. не говорил. Разведением спирта водой занимался «Дядя», то есть Т.З.Б.. Помогал Т.З.Б. - Муродов (Хусензода Х.Б.). Н. не участвовал в разведении, только когда был брак, сливал водку с осадком из бутылок в канистры по 10 литров и 20 литров.

Муродов Н.Х. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает как Халимов Сайёдвали, находится с тем в нормальных отношениях, неприязни нет. Показания Халимов С.Р. он подтверждает чатично. На линии он стоял в конце, составлял бутылки в коробки, после этого прибирался. В <адрес>, он приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. Он действительно один день помогал сливать коньяк в канистры;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Муродовым С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Муродов С.Х. по прозвищу «Балу». Познакомились в день приезда в цех по <адрес>. Отношений нет. Когда он приехал на производство, Муродов С.Х. уже жил в цеху по адресу: <адрес>. Муродов С.Х. с остальными таджиками разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, наклеивал на них этикетки, специальные федеральные М., закрывал бутылки пробками, укладывал бутылки в коробки, а также грузил готовую продукцию на поддоны. Также Муродов С.Х. до работы в бригаде по разливу алкогольной продукции занимался приготовлением спиртосодержащей жидкости. В цех он приехал в ДД.ММ.ГГГГ, Муродов С.Х. уже находился там.

Муродов С.Х. показал, что знает Свидетель №21 по имени, познакомился с тем в цеху ДД.ММ.ГГГГ. Отношений нет. Показания Свидетель №21 не подтверждает, он только убирал мусор в цехе;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Муродовым С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что знает Муродов С.Х. по прозвищу «Балу», около 3 месяцев. Отношений не поддерживала. С Муродовым С.Х. она познакомилась в цехе по производству алкоголя по адресу: <адрес>, за три месяца до задержания. Муродов С.Х. работал грузчиком и на линии. В цеху на линии разливали алкоголь по бутылкам, наклеивали на бутылки этикетки, акцизные М., закрывали крышками бутылки и упаковывали их в коробки. На линии все были взаимозаменяемы. Что конкретно делал Муродов С.Х. на линии, не обращала внимания. Муродов С.Х. с ДД.ММ.ГГГГ и до задержания постоянно находился в цеху, она видела его постоянно, практически каждый день.

Муродов С.Х. показал, что знает Свидетель №22 с ДД.ММ.ГГГГ, отношений не поддерживал. Показания Свидетель №22 не подтверждает, работал в цеху с ДД.ММ.ГГГГ грузчиком. Вместе с ним в цеху работали грузчиками 10 человек. Свидетель №22 в цехе он видел каждый день;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Джагаев С.И. и обвиняемым Муродовым С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает сидящего напротив молодого человека, зовут «Сухбат». Неприязни нет, находятся в отношениях только людей знакомых друг с другом. Муродов С.Х. появился на складе по адресу: <адрес>, летом <адрес>, точную дату и месяц не помнит. Муродов С.Х. присутствовал на рабочем месте ежедневно. Что конкретно делал Муродов С.Х., не подмечал, так как на складе были еще таджики. Другие таджики на складе работали: водку разливали, грузчиками работали. Всего на складе было 3 линии, на 2-х из которых работали таджики, разливали водку в бутылки, клеили этикетки и марки, закупоривали бутылки, составляли бутылки в коробки, грузили коробки. Показания Муродов С.Х. он не отрицает.

Муродов С.Х. показал, что молодого человека знает, зовут С.. Увидел того на рабочем месте по <адрес>. Ссор, конфликтов между ними не было. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на склад по адресу: <адрес>. Работал разнорабочим, переносил пустые коробки. В основном убирался, следил за порядком, то есть делал все то, что приказывали или говорил мужчина по прозвищу «Дядя». С ним работало еще 9 таджиков, все те, кто сейчас под стражей, содержатся в СИЗО. Он приехал в цех на такси один. Ему позвонил Хусензода Х. и сказал, что на складе нужны рабочие. Когда не было работы на складе, они играли в футбол, волейбол. При нем другим таджикам дали указание - из бутылок – партии, которая оказалась с браком, содержимое вылить в канистры. Это делали таджики: его братья (Муродов Х.Х., Муродов Н.Х., Муродзода З.Х.), а также Н. (Халимов Н.Р.), Ф. (Р. Ф.) и Н. (Рабизода Н.С.). Чем они занимались в последние 2-3 дня до задержания, не помнит, но в основном в футбол играли и волейбол. За свою работу договорились, что он будет получать в день1000 рублей, и не важно есть работа или нет. Он видел на складе готовую продукцию в коробках, понял, что производят алкогольную продукцию. Он тоже перекладывал коробки с полными бутылками на поддоны;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Муродовым С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что знает Муродова С., отношения хорошие, неприязни нет. На момент его приезда на склад по адресу: <адрес>, в конце ДД.ММ.ГГГГ С. уже был на складе. Муродов С.Х. работал в бригаде из 7 таджиков - на 2 линии. Когда работы было много, Т.З.Б. говорил всем работать на линии, то есть говорил разливать водку, клеить этикетки и М., закупоривать бутылки, составлять их в коробки. Было ли известно Муродов С.Х., что производится и что делается в цеху по адресу: <адрес>, он не знает, он не говорил. Он не видел, принимал ли участие в разведении спирта водой Муродов С.Х. Когда был возврат бракованной продукции Муродов С.Х. также как и все остальные сливал из бутылок в канистры содержимое. Основания оговаривать, долговые обязательства отсутствуют.

Муродов С.Х. показал, что знает Халимов Сайёдвали, отношения нормальные, неприязни нет. Он не знал, что на складе производится контрафактная алкогольная продукция. «Дядя» - Т.З.Б., говорил, что если будут какие-то проблемы, тот сам все решит по вопросам миграции. Он не помнит, кто из них с «Сайёдом» приехал первым в цех, но он приехал в П. может быть за пару дней до приезда «Сайёда», в конце ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит. Показания Халимов С.Р. он частично подтверждает. Т.З.Б. дал указания один раз ему клеить на бутылки этикетки, он это делал, но Т.З.Б. не понравилось, так как было не аккуратно приклеено, и тот сказал, чтобы он обратно их с бутылок отклеивал. В основном он убирал территорию – мусор. «Дядя» - Т.З.Б., кричал, чтобы делали все быстрее, делали по указанию «Дяди». Ранее он говорил, что приехал в цех ДД.ММ.ГГГГ, говорил так, потому что все было в суматохе, почему так сказал, не помнит;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Муродовым С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что знает Муродов С.Х., как«Сухбат», отношений нет, неприязни нет. Муродов С.Х. увидел впервые летом ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и месяц уже не помнит, либо в цеху по адресу: <адрес>, либо в П., точно сказать не может, не помнит, прошло много времени. Муродов С.Х. в цеху работал грузчиком, он обещал тому платить по 1000 рублей в день. Сухбату он не говорил, что производство алкоголя в цеху незаконно.

Муродов С.Х. показал, что знает Т.З.Б. как «Дядя», отношений нет, неприязни нет. Показания Свидетель №1 он подтверждает. Впервые Свидетель №1 - «Дядю» он встретил, когда приехал в <адрес>, летом ДД.ММ.ГГГГ, «Дядя» встретил его где-то в городе, где - не знает, когда он приехал на такси, после этого «Дядя» привез его в цех по адресу: <адрес>. В цеху в основном он занимался уборкой, а также выполнял приказы «Дяди», в основном занимался уборкой, наводил порядок – собирал коробки, мусор. О том, что в цеху производится контрафактный алкоголь, он не знал. За ворота базы он не выходил, сказали не выходить, вот и не выходил, ждал, когда заплатят, и тогда хотел уехать. Т.З.Б. в цеху бывал в цеху через день, через два. В цех по адресу: <адрес>, пару, тройку раз приезжал еще мужчина, чем тот занимался, он не знает, разговаривал с «Дядей» и осетинами;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Муродовым Х.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Х. показала, что знает Муродов Х.Х. около 2,5 месяцев, возможно и более. Отношений не поддерживала. Муродов Х.Х. она видела в цеху, где производился алкоголь по адресу: <адрес>. Муродов Х.Х. работал грузчиком и на линии. На линии в цеху разливалась алкогольная продукция в бутылки, которые оклеивались этикетками и акцизными М., бутылки закрывались крышками, упаковывались в коробки. Все были на линии взаимозаменяемы. Что конкретно делал Муродов Х.Х. на линии, не знает.

Муродов Х.Х. показал, что знает Свидетель №22, был знаком с ней около 20 дней. Отношений не поддерживал. Показания Свидетель №22 не подтверждает, он работал грузчиком, собирал коробки без бутылок. В цеху грузчиками работало 7 человек. На линии работал кто-то один - по прозвищу «Слепой» (Свидетель №1);

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Муродовым Х.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что перед ним сидит Муродов Хаётулло, отношения хорошие. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, в конце месяца, когда он приехал на «завод» по <адрес>, он встретил там Муродов Хаётулло, а также других лиц, а именно 7 таджиков, 4 осетин. На «заводе» он увидел пустые бутылки, готовую продукцию с алкоголем. Вскоре из этого он понял, что на «заводе» производят алкогольную продукцию. Муродов Хаётулло на данном «заводе» работал грузчиком, а также работал на линии по производству алкоголя. Он лично видел, как Муродов Х.Х. занимался уборкой территории, подбирал разбитое стекло, ремонтировал поддоны. Занимался ли тот погрузкой или разгрузкой продукции, не видел. Работая на линиях, он обычно видел Муродов Х.Х. стоящим в конце стола – линии, где тот формировал коробки с алкоголем, складывал бутылки. Однажды видел, как Муродов Х.Х. клеил этикетки. Наименование продукции, которую они делали, сказать не может. Муродов Х.Х. работал с Рабизодой, Муродзодой З., Муродовым Н., Халимовым Н., Р. Фирузом, Муродовым С.. В общей сложности Муродов Х.Х. проработал на линии где-то 15-16 дней, не подряд, в период с июля по ДД.ММ.ГГГГ, с перерывами. Он знал, что на складе были пустые бутылки без наклеек, были бутылки уже с наклеенными этикетками, такие как «Арбатская», в которые также они наливали водку. На той линии, где работал Муродов Х.Х., производились действия, как по наклейке этикеток, так и М., если их не было на бутылках, все зависело от выбранного поддона с бутылками. Он не видел, чтобы Муродов Х. занимался чем-то другим. Лишь когда был возврат алкоголя, все, кто находился на складе, сливали-разливали алкоголь из бутылок в канистры. Алкоголь разводил сам «Дядя» (Свидетель №1) и Хусензода был у того в помощниках.

Муродов Х.Х. показал, что перед ним сидит Халимов Сайёдвали, отношения хорошие. Показания Халимов С.Р. он подтверждает частично. Он действительно стоял на линии в конце стола – линии, и формировал коробки, складывал туда бутылки. За их столом действительно стояли те, кого указал Халимов. За его столом водку в бутылки наливали Халимов Н. и Муродзода З.. Он складывал в коробки уже готовые бутылки. Осетины передавали, вернее говорили, где стоит поддон с пустыми бутылками с уже наклеенными этикетками, и в эти бутылки уже наливали алкоголь. Это произошло после того, как они несколько раз плохо наклеили этикетки. Плохо наклеили этикетки: С. (Муродов С.Х.) и Ф. (Р.). После этого они уже не клеили. Сам он ничего не клеил и не пробовал. Действительно на их столе-линии также производилась наклейка этикеток, М.. Он лично этим не занимался. Руководил их работой «Дядя» (Свидетель №1). Приехал в <адрес> он через 2-3 дня после прилета в Россию, точный месяц не помнит;

- протоколами очных ставок между обвиняемыми Свидетель №21 и Муродовым Х.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает молодого человека под именем «Хаём». Находится с тем в приятельских отношениях. Неприязни нет. В ДД.ММ.ГГГГ, примерно через месяц после его приезда на склад по адресу: <адрес>, приехал Муродов Х.Х. и еще один таджик. Муродов Х.Х., когда приехал, то первое время работал грузчиком, в свободное время стоял на линии, разливал водку в бутылки уже с наклейками и этикетками, закрывал крышками и собирал в коробки. Бутылки, некоторые – тара, привозились на склад уже готовые, то есть с наклейками и этикетками. Кроме этого, Муродов Х.Х. грузил готовый товар в машину с автокара. Муродов Х.Х. стоял первое время на 2-ой линии, на нее пришли другие таджики и Муродов начал собирать бутылки в коробки. Напрямую кто давал указания Муродов Х.Х., он не видел, но «Дядя» - грузин, звонил таджикам, и те передавали, наверное, указания «Дяди», а также «Дядя» звонил осетинам. Мамедзаде Г. он видел пару раз на складе, тот занимался бухгалтерскими вопросами.

Муродов Х.Х. показал, что он знает молодого человека, зовут того Д.. Находится с тем в приятельских отношениях. Неприязни нет. Показания Свидетель №21 подтверждает частично, он только собирал в коробки бутылки и заклеивал скотчем. Осетины, в том числе Д., работали на первой линии. Он видел 2-3 раза, как Д. из пистолета разливал в бутылки жидкость из бочек по шлангам. Кроме Д. за столом с тем работали: А. (Х.), «Сайёд» (Халимов С.Р.), С. (Джагаев), А. (Гаглоев). А. работала у осетин поваром, иногда помогала осетинам. На его линии работали 6-7 таджиков: на линии разливали, пробками закрывали бутылки, клеили наклейки и этикетки. Указания, что делать им давал «Дядя» - грузин (Т.З.Д.), напрямую или через А. (Гаглоев). Мамедзаде Г. он видел несколько раз на складе, знает, что тот вроде бухгалтер;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Муродовым Х.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что передним сидящего мужчину знает, как «Хает», отношений нет. Летом ДД.ММ.ГГГГ, точный месяц не помнит, в цех по <адрес>
в П., приехали несколько человек, среди которых был и Муродов Х.Х. С кем именно приехал Муродов Х.Х., сказать не может. Возможно, был еще «Закир» (Муродзода З.Х.). Приехали те на работу для производства алкогольной продукции. Муродов Х.Х. первое время работал грузчиком, а именно участвовал в погрузке, разгрузке готовой продукции - алкоголя, пустой тары, также занимался разведением спирта с водой в бочках объемом 10 тонн. Через какое-то время Муродов Х.Х. стал наливать водку (алкоголь), клеить наклейки на бутылки. Распределением функций занимался он. Было ли известно Муродов Х.Х., что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, он не помнит, разъяснял ли тому лично, но по обстановке в цехе это было видно и понятно: не было руководящего состава, не было таких линий, как на официальных заводах, делали все вручную, сами разводили водку. Лично он Муродов Х.Х. на работу не звал, того позвали таджики, которые уже работали на производстве, и объясняли особенности работы. Когда Муродов Х.Х. приехал и тому показали цех, и рассказали чем тот будет заниматься, Муродов не уехал, а стал работать.

Муродов Х.Х. показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», отношений нет. Показания Свидетель №1 он подтверждает частично. Да, подтверждает, что приехал в ДД.ММ.ГГГГ в цех, но в цеху сначала работал грузчиком, а именно, разгружал пустую тару, загружал готовую продукцию, однажды. Через 15-20 дней он встал за стол по поручению «Дяди», где стал складывать готовую продукцию в виде водки в коробки, а затем упаковывал коробки. Наклейкой этикеток, разливом и разведением водки он не занимался. За столом с ним работали: «Закир» (Муродзода З.Х.), «Сухбат» (Муродов С.Х.), Ф. (Р. Ф.), Н. (Халимов Н.Р.), «Немат» (Муродов Н.Х.), Н. (Рабизода Н.С.), которые занимались производством: «Закир» (Муродзода З.Х.) и Н. (Халимов Н.Р.) наливали в бутылки водку, остальные укупоривали бутылки. Бутылки уже были с наклейками из ранее бракованной продукции. Что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, ему никто не говорил. Легальные производства водки он никогда не видел, в том числе по телевизору. Он понимал, что в цеху производится водка, но не думал законно это или незаконно. Ему зарплату 1000 рублей в день обещал «Дядя». Он не может сказать кто из таджиков клеил этикетки на бутылки;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Джагаев С.И. и Муродовым Х.Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что молодого человека знает под именем «Хаём». Неприязни к тому у него нет. Находятся в приятельских отношениях. Летом ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, Муродов Х.Х. появился на складе по адресу: <адрес>. Муродов Х.Х. в цехе работал около 1,5 месяцев до их задержания ДД.ММ.ГГГГ. Чем конкретно занимался Муродов Х.Х. на складе, сказать не может, т.к. таджиков на лицо не запоминал. За весь период его пребывания на складе таджиков было примерно 20-25 человек, кто-то, проработав пару дней, уезжал. Он сам работал на каре, на погрузке, иногда за столом на линии, т.к. у него было много свободного времени, работал, чтобы не скучать. Работа на каре заключалась в погрузке, разгрузке поддонов с пустой тарой и коробок с готовой продукцией. Он не отрицает показания Муродов Х.Х., т.к. внимания на таджиков не обращал.

Муродов Х.Х. показал, что он знает молодого человека, как С.. Неприязни к тому у него нет. Находятся в приятельских отношениях. Показания Джагаев С.И. подтверждает в части работы того на погрузчике, что тот делал еще, он не видел. Он на складе брал с конца стола бутылки уже с содержимым, с М. и наклейками, складывал их в коробки, заклеивал коробки скотчем. За столом ним работало 7 таджиков: Муродов Н., Раджабали Ф., Муродов С., Рабизода, Муродзода З., Халимов Н. и он.Халимов Н. и Муродзода З. наливали в пустые бутылки пистолетами со шлангами жидкость: водку и коньяк. Муродов Н. и Рабизода собирали в коробки готовые бутылки. Бутылки уже были с наклейками и этикетками, т.к. они из этих бутылок ранее выливали содержимое. За соседним столом работали осетины и Халимов Сайёдвали. Он не видел кто и что делал за соседним столом. Указания им давал мужчина по прозвищу «Дядя» (Свидетель №1) - грузин, только тот. На склад его позвал Давром, сейчас того уже нет в России, точнее тот позвал его братьев, а братья позвали его. Мамедзаде Г. он видел 2 - 3 раза на складе, тот приезжал и уезжал, что тот делал, не видел;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Р. Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Р., как Ф., не менее 2, 5 месяцев. Отношений между ними нет. С Р. Ф. он познакомился в цехе по производству незаконной алкогольной продукции по адресу: <адрес>. В данном цехе Р. Ф., как и другие таджики, разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, наклеивал этикетки, С. федеральные М., закрывал бутылки пробками, укладывал бутылки в коробки, а также грузил готовую продукцию на поддоны и в фуры. Также он видел, что Р. несколько раз готовил спиртосодержащую жидкость для дальнейшего ее разлива по бутылкам.

Раджабили Ф. показал, что знает Свидетель №21 1,5 месяца, отношений между ними нет. Показания Свидетель №21 подтверждает частично, так как спиртосодержащую жидкость по бутылкам не разливал. Какие именно наклеивал на бутылки этикетки, не помнит. Этикетки от федеральных специальных марок не отличает. В остальном показания подтверждает;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Р. Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что она знает Р. по имени Ф., никаких отношений они не поддерживали и не поддерживают, неприязни к тому нет. Она видела Ф. в цехе по производству алкоголя по адресу: г.П., <адрес>, где Ф. с ними проживал, в период за два месяца до момента их задержания. Они лично не знакомились, она просто слышала и узнавала кого и как зовут. В цехе Р. работал на линии, где обклеивал бутылки этикетками и акцизными марками, также он работал грузчиком. Она видела, как он обклеивал бутылки. Основания оговаривать Р. Ф. у нее отсутствуют.

Р. Ф. показал, что они познакомились на работе по адресу: <адрес>, он знает, что ее зовут А.. Никаких отношений они не поддерживали, неприязни к ней не испытывает. Показания Свидетель №22 он подтверждает. Свидетель №22 в цехе наклеивала этикетки на бутылки с водкой;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Джагаев С.И. и Р. Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает Р. под именем Ф., находится с тем в нормальных отношениях, неприязни нет. Р. Ф. появился на складе летом ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. Чем занимался на складе Ф., сказать не может, так как не обращал внимания, тот в основном общался с таджиками. Он сам работал на каре, иногда помогал своим друзьям – осетинам работать на линии – крайней. За столами – линиями было организовано производство: в бутылки заливали водку, наклеивали этикетки, наклейки – марки, закрывали бутылки и собирали в коробки. Показания Р. он не отрицает.

Р. Ф. показал, что знает С.. Находится с тем в нормальных отношениях. Показания Джагаев он подтверждает. На склад по адресу: г.П., <адрес>, он приехал один в конце ДД.ММ.ГГГГ. На складе он работал грузчиком, иногда работал на каре, а также когда алкогольная продукция была возвращена на склад, так как был брак, то открывал бутылки и сливал содержимое их в канистры, 10 литровые. Грузил коробки на поддоны, а поддоны в машины. Указания на складе им давал мужчина по прозвищу «Дядя» (Свидетель №1). Другие таджики на кладе также, как и он, выливали водку в канистры, которая была с браком, грузили, помогали друг другу;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Р. Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как Ф., отношений между ними нет. Ф. в цех приехал со своим братом Н. примерно в июле-августе 2018 года, примерно за 1,5 месяца до задержания. Ф. был принят в качестве грузчика, а также водителя автокара. Ф. работал грузчиком, разгружал пустую тару для изготовления водки и коньяка, а также загружал готовую алкогольнуюпродукцию. Допускает, что Ф. также участвовал в переделке брака, то есть была одна партия бракованная и грузчики занимались ее переделкой, заново наливали коньяк в бутылки. Помимо работы грузчиком, Ф. водил автокар. Также на автокаре работал Джагаев С.. Ф. было обещано за работу 1000 рублей в день, 30 000 рублей фиксированная сумма в месяц. Грузчикам, в том числе, и Ф., ставилась задача по разведению воды и спирта, это был функционал тех, но лично он видел, что работа выполнялась, принимал ли в этом участие Ф., он не знает. Было ли Р. Ф. известно, что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, он никакой инструктаж не проводил, не говорил. Но по обстановке в цехе было видно и понятно, что все производится кустарным образом, все делается вручную. Допускает, что Р. мог и не знать.

Р. Ф.показал, что перед ним сидящего мужчину видел, знает того, как «Дядя», отношений нет. Показания Свидетель №1 он подтверждает. Он воду со спиртом в бочках не разводил, принимал участие только в выливании бракованной продукции, больше ничего не делал. Заново в бутылки не наливал. Этикетки и М. не клеил на бутылки. Что в цехе производится контрафактный алкоголь, он догадался, но думал, что не поймают. Никому о своих догадках не говорил. Объяснить словами, почему он пришел к этому вводу, не может. Остался в цеху, так как нужны были деньги;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Р. Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что Раджабали Ф. его родной брат, отношения хорошие, неприязни нет. Когда Ф. приехал после ДД.ММ.ГГГГ на склад по адресу: <адрес>, он уже был на складе. Ф. выполнял работу грузчика, разгружал, загружал, убирал мусор, ездил на автокаре. Два раза он видел Ф., стоящим на 2 линии, тот закрывал крышки на бутылках. На линии производилась алкогольная продукция: разливалась водка в бутылки, клеились этикетки, М., закупоривались бутылки, составлялись в коробки. На линии работало 7 человек: Муродов Хаётулло, Муродов С., Муродзода З., Муродов Н., Раджабали Ф., Халимов Н.. Ф. о том, что производство на складе алкогольной продукции незаконно, он не говорил.

Р. Ф. показал, что Халимов Сайедвали это его родной брат, отношения хорошие, неприязни нет. Показания Халимов С.Р. он подтверждает. Помимо того, что сказал Халимов С.Р. о его функционале, он в цехе более ничем не занимался. Что производство алкогольной продукции незаконно, он не знал, никто не говорил;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Халимов Н.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Халимов Н.Х., как Н.. Познакомился с Халимов в ДД.ММ.ГГГГ в цехе по адресу: <адрес>, отношений нет. Халимов Н.Р. с другими таджиками смешивал купаж. Примерно за месяц до задержания Халимов Н.Р. стал работать на разливе спиртосодержащей продукции, клеил на бутылки этикетки, закрывал молотком крышки на бутылках, грузил в машины алкогольную продукцию. Халимов Н.Р. также клеил на бутылки С. федеральные М.. Проживая в цеху, они иногда выходили из цеха в выходные. Он видел, чем занимался в цеху Халимов Н.Р.

Халимов Н.Р. показал, что знает Свидетель №21, как Д., познакомился ДД.ММ.ГГГГ, отношений нет. Показания Свидетель №21 не подтверждает, так как когда он приехал в цех по просьбе «Хаема» (Муродов Х.Х.), он совместно с другими таджиками перелил из бутылок какую-то жидкость в канистры объемом 10 и 20 литров. После этого он занимался ремонтом порванных коробок и уборкой в цехе;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Халимов Н.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что знает Халимов Н.Х., как зовут - забыла. Знала Халимов Н.Р. около 1 месяца до задержания. Просто видела в цехе, отношений не поддерживала. Халимов Н.Р. примерно около месяца до задержания работал в цехе по адресу: <адрес>, грузчиком и на линии. На линии в цехе разливали в бутылки водку, оклеивали их этикетками и акцизной М., на линии все были взаимозаменяемы. Что конкретно делал Халимов Н.Р. на линии, не видела.

Халимов Н.Р.показал, что знает Свидетель №22, был знаком с ней около 8 дней до задержания. Отношений не поддерживал. Показания Свидетель №22 не подтверждает, так как работал грузчиком и уборщиком;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Халимов Н.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что Халимов Н. - это его родной брат, отношения хорошие. Примерно после ДД.ММ.ГГГГ он позвал своего брата Н. с «Китайского рынка» в П. к себе на работу. У Н. на тот момент не было места жительства, работы, болела жена. Они хотели получить зарплату и уехать обратно в <адрес>. Он хотел, чтобы Н. был рядом, поэтому он позвал того к себе. Он сам проживал на территории склада и работал там электриком, помимо этого занимался наклейкой этикеток и изготовлением алкоголя. Первое время брат Н. не работал, так как у того болела спина. Затем заработала линия по производству алкоголя. Т.З.Б. предложил, чтобы Н. поработал вместе с ним, говорил, что заплатит им деньги, и они уедут. После этого Н. отработал грузчиком, затем 7-8 дней Н. работал на 2-й линии по производству алкоголя. Н. непосредственно заливал водку с Муродовым З., закрывал крышки, выставлял на длинный стол. С теми на 2 линии работали: Муродзода З., Муродов Хаётулло, Рабизода Н., Муродов Н., Муродов С.. Также Н. работал грузчиком. Своему брату, что производство алкоголя незаконно в этом складе, он не говорил.

Халимов Н.Р. показал, что Халимов Сайёдвали – это его брат, отношения хорошие. Показания Халимов С.Р. подтверждает, сам приехал к брату примерно после ДД.ММ.ГГГГ, они хотели поработать и уехать затем в Таджикистан. Он не знал, чем занимается брат. Предложение работать на линии по производству алкоголя ему сделал мужчина по имени «Дядя», обещал платить по 1000 рублей в день. В чем работа - ему объяснили мужчины – осетины: «С.» (Джагаев С.И.) и «А.» (Гаглоев А.В.). Руководил процессом «Дядя» (Т.З.Б.). Он понимал, что разливал алкоголь, но не понимал, что их действия незаконны, поэтому и не отказался работать. Ранее он не видел, как производят алкоголь, поэтому и не знал, что данная деятельность незаконна. Работники склада, что производство алкоголя незаконно, ему об этом не говорили;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Джагаев С.И. и Халимов Н.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает молодого человека, зовут Н.. Находится с тем в дружеских отношениях. Причин оговаривать нет. Точно сказать, когда и как появился на скдладе Н., он не может, приблизительно летом 2018 года; он таджиков особо не запоминал, кто и когда приехал. Периодически он общался с Н.. Чем занимался на складе Н., он не может сказать, не обращал внимания кто и чем из таджиков занимается.

Халимов Н.Р. показал, что молодого человека зовут С.. Неприязни к тому у него нет. Находится с тем в хороших отношениях. Показания Джагаев он подтверждает. На складе он работал грузчиком, а также на линии наливал в бутылки водку с помощью пистолета. Кроме налива в бутылки ничего больше не делал. Когда у грузчиков, как он, не было работы, «Дядя» (Свидетель №1) - грузин, говорил, чтобы они и он делали другую работу, а именно вставали на линию по производству алкоголя. Он не осознавал, что действия на складе по производству алкоголя незаконны и ему об этом никто не говорил. На склад он приехал в середине ДД.ММ.ГГГГ. Работы тогда не было. Затем 4 дня он работал грузчиком и 7 дней работал на линии, разливал водку. После этого их задержали. Ранее на каком-либо производстве алкоголя он не был;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Халимов Н.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что передним сидящего молодого человека знает, как Н., отношений нет. В цехе работал брат Халимов Н.Р. – Саид (Халимов С.Р.), который летом ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, приехал в цех. Н. был принят в качестве грузчика, а именно, должен был загружать, разгружать алкогольную продукцию, убирать территорию. Также в функции грузчика входило разведение спирта с водой в бочке 10 тонн, а также в исправлении бракованной продукции (один раз был возврат коньяка и грузчики откупоривали бутылки, выливали все в цистерны, заново доливали спирт, а затем вновь укупоривали в бутылки). Все перечисленное входило в обязанности грузчика. Указанными функциями грузчика занимались: Ф. (Р. Ф.), Н.( Муродов Н.Х.), «Муро» (Муродзода З.Х.), «Шамо» (Хусейнов Ш.Б.). Было ли известно Халимов Н.Р., что в цехе производится контрафактная алкогольная продукция, он ничего тому об этом не говорил, так как Н. не говорит по-русски. Разъясняли ли тому товарищи, не знает. По обстановке в цехе было хорошо видно и понятно это, а именно отсутствовала необходимая линия, все производилось кустарно, не было руководства, условия не соответствовали официальным заводам. Это его личное мнение. При трудоустройстве таджиков, в том числе Халимов Н.Р., какие-либо договоры с теми не заключались.

Халимов Н.Р. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как «Дядя», отношений нет. Показания Свидетель №1 подтверждает частично. В разведении спирта и воды участия не принимал. В функции входила разгрузка, погрузка алкогольной продукции. Он работал на линии по производству алкоголя 2-3 раза, при исправлении бракованной продукции наливал водку в бутылки по распоряжению «Дяди». Что в цеху изготавливалась контрафактная алкогольная продукция, он не знал, не знал, что эта работа не законна. Как производилась и производится легальная продукция алкоголя, не знает, не видел, в том числе по телевизору. Его не смутил тот факт, что алкоголь производится в цехе вручную. Впервые оказался на таком производстве, и поэтому ничего не смутило. Граждане <адрес> и братья ему не говорили, что в цеху производится контрафактный алкоголь. Он считал, что работает на официальном заводе. Ранее один раз он приезжал к отцу в России, но нигде не работал;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Халимов С.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что знает «Саида» по имени, неприязни к нему не испытывает, никаких отношений между собой они не поддерживали. Видела Саида в цехе по производству алкогольной продукции по адресу: <адрес>. Она лично с Халимов С.Р. не знакомилась, просто услышала, что другие называют того по имени Саид. Саид жил с ними в цехе по производству алкогольной продукции на протяжении двух месяцев, до момента задержания. Саид работал с ними на линии, а именно работал на одной линии совместно с осетинами, то есть с ней, Гаглоевым А., Джагаевым С. и Свидетель №21 оклеивал бутылки этикетками и акцизными марками. Она это видела. Основания оговаривать Халимов С.Р. у нее отсутствуют.

Халимов С.Р. показал, что девушку, сидящую напротив него, зовут А., они познакомились в алкогольном цеху, расположенном на <адрес>, неприязни не испытывает, никаких отношений с ней не поддерживал. В алкогольном цеху видел А. на протяжении двух месяцев до задержания. Показания Свидетель №22 подтверждает частично. Он действительно оклеивал бутылки, но чем именно, ему не известно, он просто что-то клеил на бутылки. Кроме этого, он упаковывал бутылки в коробки и закрывал крышки на бутылках. Какую именно продукцию и какого наименования он оклеивал и упаковывал, он не знает. Были бутылки с жидкостью;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Халимов С.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Халимов С.Р. по прозвищу «Саид». Познакомился с ним за 2 месяца до задержания в цеху по адресу: <адрес>. Отношения с Халимов С.Р. поддерживал лишь по работе, неприязни к тому не испытывает. Халимов С.Р. работал с ним в цехе в одной бригаде. Халимов С.Р. наклеивал на бутылки с алкогольной продукцией этикетки и акцизные М., укпаковывал бутылки в коробки, иногда помогал закрывать бутылки пробками. Халимов С.Р. в основном наклеивал акцизные М., так как не успевал наклеивать этикетки. Настаивает на своих показания, оснований для оговора Халимов С.Р. не имеет.

Халимов С.Р. показал, что знает Свидетель №21, как Д.. Познакомился с Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ, отношений не поддерживал, просто был знаком, неприязни к тому не испытывает. Показания Свидетель №21подтверждает частично, так как он наклеивал что-то на бутылки с алкогольной продукцией, упаковывал их в коробки, помогал иногда закрывать бутылки пробками, что именно он наклеивал на бутылки этикетки или акцизные марки, пояснить не может, так как их не рассматривал. Настаивает на своих показания, считает, что у Свидетель №21 оснований для оговора того нет, конфликтов между ними не было;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Хусензода Х.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что знает Хусензода Х.Б. по прозвищу «Муро». Познакомился с тем за 3 месяца до задержания в цехе по адресу: <адрес>. Отношения с Хусензода Х.Б. не поддерживал, были лишь знакомы, неприязни к нему не испытывает. Когда он приехал в цех, то Хусензода уже находился там, но еще не работал. Спустя 2-3 дня Хусензода стал работать грузчиком и делал купаж спиртосодержащей жидкости. Примерно через месяц Хусензода стал работать «на столе», то есть Хусензода занимался разливом спиртосодержащей жидкости по бутылкам, закрывал бутылки крышками, наклеивал на бутылки этикетки, упаковывал готовую продукцию в коробки и ставил их на поддон. Наклеивал ли Хусензода акцизные М. на бутылки, он точно не видел. Так же иногда Хусензода готовую продукцию отвозил к машинам на каре. Хусензода один месяц не делал купаж, но в дальнейшем снова стал делать, так как у других таджиков купаж не получался. Настаивает на своих показаниях, оснований для оговора Хусензода Х.Б. не имеет.

Хусензода Х.Б. показал, что знает Свидетель №21, как Д.. Познакомился с Свидетель №21 примерно за 2-2,5 месяца до задержания в цехе, отношений не поддерживал, просто был знаком, неприязни к тому не испытывает. Считает, что у Свидетель №21 снований для его оговора нет, конфликтов между ними не было;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Хусензода Х.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что она знакома с Хусензода, однако его имени и фамилии она не знает, знает только кличку того «Садул». Никаких отношений с ним не поддерживала и не поддерживает. Неприязни к нему не испытывает. Она лично с Хусензода Х.Б.не знакомилась. Видела того в цехе по производству алкогольной продукции по адресу: <адрес>, где Хусензода проживал с ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания. Насколько она помнит, Хусензода сначала работал грузчиком, затем перешел работать на линию, где разливал водку по бутылкам. Затем, через какое-то время, Хусензода стал совмещать работу на линии с размешиванием или изготовлением водки. Днем она видела его за работой пару раз, обычно водка готовилась ночью. Его работу на столе она видела. Оснований оговаривать у нее нет. Долговых обязательств нет.

На вопрос Свидетель №22: что она вкладывает в понятие «работа на столе», «его работу на столе она видела», Свидетель №22 показала, что видела, как он разливал жидкость по бутылкам, а именно водку.

Хусензода Х.Б. показал, что знает, что её зовут А., познакомились на кухне по месту работы на <адрес> к ней не испытывает. Никаких отношений с ней не поддерживает. Показания Свидетель №22подтверждает частично. Он один раз сделал купаж, но руководителю не понравилось качество выполненной им работы, поэтому он переливал купаж обратно в 10 литровые бутылки, а также работал на кухне и грузчиком. Руководителем он называет мужчину старшего возраста, у которого не видит один глаз и которого он называет «Дядей» (Свидетель №1). У Свидетель №22 оснований оговаривать его нет, долговых обязательств между ними нет;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Джагаев С.И. и Хусензода Х.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Джагаев С.И. показал, что знает молодого человека, как Муродов. Отношений нет, неприязни тоже нет. Хусензода Х.Б. на складе по адресу: <адрес>, появился где-то летом ДД.ММ.ГГГГ. Чем конкретно занимался Хусензода Х.Б., он не помнит, но был вместе с таджиками. Таджиков на складе было около 10 человек, те разливали водку по бутылкам, клеили этикетки, М.-наклейки, закрывали бутылки, составляли в коробки, а коробки на поддоны. Он сам работал на каре один. Помимо работы на каре он помогал своим друзьям – осетинам, которые работали на линии № по разливу спиртосодержащей продукции. Показания Хусензода Х.Б. не отрицает.

Хусензода Х.Б. показал, что он знает молодого человека, зовут С.. Познакомился с тем на сладе по адресу: <адрес>. Неприязни к тому нет. В ДД.ММ.ГГГГ, число не помнит, он приехал на склад узнать на счет работы. Знакомый в Екатеринбурге дал ему адрес склада, сказал, что по указанному адресу грузин даст работу. В П. он приехал на такси. На складе он ездил на каре, грузил коробки с водкой, из канистр переливал жидкость в цистерны. Он работал в группе из 3-4 таджиков, они занимались уборкой после рабочей смены. Вместе с ним работали: Муродов С., Муродзода З., Халимов Н., иногда Муродов Хаётулло. Они выполняли указания грузина: отнеси, принести. Остальные таджики разливали в бутылки водку, закрывали бутылки крышками. Им обещали за работу платить по 1000 рублей за 1 день, но нисколько не заплатили. Что производство на складе алкогольной продукции незаконно, он не знал, ему об этом никто не говорил;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Хусензода Х.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что перед ним сидящего молодого человека знает по имени Муро, отношений нет. Впервые Хусензода Х.Б. он увидел летом ДД.ММ.ГГГГ, месяц не помнит, увидел в цеху по <адрес>, может встречал в городе, и сам привез в цех. Цех был предназначен для производства алкогольной продукции. Когда в цех пришел Хусензода Х.Б., тому была определена работа грузчиком, работала заключалась в погрузке и разгрузке пустой тары, готовой алкогольной продукции, навести порядок. Обещал платить тому по 1000 рублей в день. Работу Хусензода Х.Б. не контролировал. Помимо разгрузки и погрузки Хусензода Х.Б. также занимался исправлением бракованной продукции, уборкой территории, размешиванием воды и спирта в цистернах по 10 тонн, выполнял то, что входило в функции грузчиков, в обязанности последних. Он лично давал задачи грузчикам, и те выполняли их. Кто именно это делал - не видел, но поставленная задача и работа всегда были выполнены. Грузчиками работали: Ф. (Р. Ф.), Н. (Халимов Н.Р.), «Надж» (Рабизода Н.С.), «Шамо» (Хусейнов Ш.Б.), «Немат» (Муродов Н.Х.) и Х. (Хусензода Х.Б.). О том, что в цехе производится контрафактная алкогольная продукция, лично он Хусензода не говорил. Но сама обстановка в цехе говорила, что все здесь происходит незаконно: все происходит вручную, отсутствуют автоматизированные линии, отсутствуют условия. Настаивает на своих показаниях.

Хусензода Х.Б. показал, что перед ним сидящего мужчину знает как «Дядя», отношений нет. Видел «Дядю» в цеху 2-3 раза по <адрес> в П.. Кем в цехе являлся тот мужчина, не знает. В цех он приехал примерно ДД.ММ.ГГГГ. По поручению Свидетель №1 он занимался разведением воды и спирта, исправлением бракованной продукции. Этим также занимались: Ф. (Р. Ф.), Н. (Халимов Н.Р.), «Надж» (Рабизода Н.С.), «Шамо» (Хусейнов Ш.Б.), «Немат» (Муродов Н.Х.). Ему было не известно, что алкоголь в цехе производится незаконно. Ранее он не видел легальное производство, в том числе и по телевизору. В России впервые, на официальных предприятиях никогда не работал. Думал, что он работает на заводе, где изготавливают алкогольную продукцию. Лично он не изготавливал ни водку, ни коньяк;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Хусензода Х.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что знает «Муродов», отношений нет, неприязни нет. Когда он приехал в цех в конце ДД.ММ.ГГГГ Хусензода Х.Б. уже был в цехе по адресу: <адрес>, там же во время работы и познакомились. Два раза видел, что Хусензода Х.Б. стоял на линии в цехе и разливал водку в бутылки. Один раз видел как «Дядя» забрал Хусензода Х.Б.с собой помочь в бочках разводить спирт водой, а так же Хусензода Х.Б. занимался уборкой. Было ли известно Хусензода Х.Б. что производство алкоголя в цеху незаконно, он не знает, он тому лично не говорил. Оснований оговаривать друг друга, долговых обязательств друг перед другом нет.

Хусензода Х.Б. показал, что знает Халимов С.Р. как «Сайёд», отношений нет, неприязни нет. Он приехал в цех в начале ДД.ММ.ГГГГ на такси, его встретил «Дядя» (Свидетель №1), и в этот же день приехал в цех «Сайёд». Показания Халимов С.Р. подтверждает. Помимо того, что перечислил Халимов С.Р., он более ничем не занимался. Всего он был в цеху 3 месяца, из которых 2,5 месяца работал. О том, что производство алкогольной продукции в цеху незаконно, он не знал, никто ничего об этом не говорил. В цехе по адресу: <адрес>, он оказался следующим образом: ночью на автомойку в Екатеринбурге, где он работал, приехал мужчина Гуджа или Э. (Короев Э.Д.), который предложил ему работу в <адрес>, в цеху. Обещал платить по 1000 рублей в день. Через месяц, примерно, ему позвонил знакомый таджик и сказал, что за ним приедет такси, и он поедет в П.. Он не знает, откуда его знакомый знает Гуджу или Э., а может быть «Дядю» - грузина. Так он приехал в <адрес>;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №21 из предъявленных ему фотографий на фотографии № опознал Мамедзаде Г.М.о., который работал бухгалтером на складе по <адрес>;

- протоколом проверки показаний на месте обвиняемого Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ, видеозапись на компакт-диске, из которого следует, что он предложил проехать по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, было обнаружено производственное здание, перед входом в которое он показал, что вход в него осуществляется через входные двери, указав на ближайшую к нему створку двери. Войдя через указанные двери в помещение склада, он на примере производственной линии № показал, что производство алкогольной продукции осуществлялось следующим образом: ставились листы с пустыми бутылками и бутылки наполнялись из шлангов. После он прошел к северной стене помещения к трубам, на которых установлены шланги, указав на которые, показал, что именно через них наполнялись бутылки, которые впоследующем закрывали крышками, накладывая их на бутылки и забивая молотком, после чего переставляли бутылки на другой стол для того, чтобы на них наклеивать этикетки и марки. Этикетки и марки наклеивал не один человек. Кто это делал у таджиков, он не знает, а в их бригаде наклеивал один таджик, который с ними работал – Саид (Халимов С.Р.). Он в своей бригаде разливал бутылки. Находясь перед линией №, он показал, что на данной линии работали таджики. Когда он приехал в цех, работали: «Садул» (Хусензода Х.Б.), «Зикир» (Муродзода З.Х.), «Сухбат» (Муродов С.Х.), «Шамо» (Хусейнов Ш.Б.) и родной брат последнего (Хусейнов К.Б.). Какую именно работу выполнял каждый из тех на линии - он не знает, но таджики наполняли бутылки спиртом и водкой, переставляли их на стол и оклеивали этикетками, он не наблюдал за теми. После того, как бутылки были наполнены и оклеены этикетками, они складывали бутылки в коробки и убирали коробки на поддоны. Затем он прошел в правую сторону склада, где указал на связки несобранных коробок и пояснил, что они самостоятельно собирали и заклеивали коробки, в которые складывали алкогольную продукцию, убирали коробки на поддоны, отодвигали их в противоположную часть склада. На производственной линии № работали таджики, которых он ранее перечислял, как работающих на первом столе. Затем на первом столе остались три родных брата: «Шамо» (Хусейнов Ш.Б.), «Садул» (Хусензода Х.Б.) и его младший брат, а остальные перешли на второй стол, где работали в основном грузчики, когда у грузчиков было свободное время. Затем они между собой поругались и перешли работать на первый стол, их работа была такой же, что и ранее: наполняли бутылки, закрывали крышки, переставляли на другой стол и оклеивали. Далее он прошел к производственной линии №, и пояснил, что на данной линии работал он, Свидетель №22, Джагаев С.И. и Гаглоев А.В. и еще один таджик по имени «Саид» (Халимов С.Р.). Каждый из них на линии наполнял бутылки и закрывал крышки. После чего он прошел к небольшому столу №, указал на стол и показал, что на этом столе он наполнял бутылки с водкой, коньяком и закрывал крышки. Коньяк они производили редко. Остальные работали на другом столе этой же линии – Саид (Халимов С.Р.) всегда наклеивал акцизные марки, так как не успевал наклеивать этикетки, поскольку их наклеивать сложнее. Этикетки наклеивали Свидетель №22, Джагаев С.И. и Гаглоев А.В., также Джагаев С.И. работал на автопогрузчике. После этого он указал на жилые помещения на втором этаже, рассказав, что проживали они именно в них, в крайней комнате проживали таджики. В комнате, расположенной посередине, проживал он и Гаглоев А.В., а в другой комнате проживала Свидетель №22 и Джагаев С.И. Далее он рукой указал в противоположную сторону и пояснил, что имеется еще одна жилая комната, в которой жили таджики: «Садул» (Хусензода Х.Б.) и родные братья того: «Шамо» (Хусейнов Ш.Б.) и младший брат (Хусейнов К.Б.). Всего в цеху проживало 11 таджиков, которые все занимались одинаковой работой, но некоторые еще и работали грузчиками. Когда надо было что-то выгружать, тогда те оставляли работу, грузили и заново возвращались к работе.

На вопрос: «Кто устанавливал линию?», он показал, что таджики, кто именно - не помнит, это было не при нем. Когда он приехал - линии уже были.

На вопрос: «Кто и каким образом разводил купаж?», он показал, что далее стоят бочки, после чего прошел в дополнительное производственное помещение с находящимися в нем цистернами, указал на цистерну емкостью 10 тонн, и пояснил, что в этих цистернах таджики разводили купаж, а именно это делал «Садул» (Хусензода Х.Б.). Сначала разливали одни таджики, но потом поменялись, так как в цех приехали другие, у которых не получалось это делать, поэтому купажировать стал один «Садул», которому помогали братья.

На вопрос: «Этикетки каких наименований они клеили?», он показал, что водка была: «Хортица», «Финская», «Родник», «Гуала», а из коньяков: «Лезгинка», «Арбатский». Спирт через шланги поступал в емкости, сначала таджики наполняли канистры, перемешивали: «Сухбат» (Муродов С.Х.), «Садул» (Хусензода Х.Б.), других не помнит, но он видел тех на очных ставках.

На вопрос: «Кто забирал готовую продукцию?», он показал, что приезжал автомобиль вроде «Газели», сколько точно раз приезжал автомобиль, он не помнит, примерно 15 раз;

- протоколом явки с повинной Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Свидетель №21, Джагаев С.И., Гаглоевым А.В. и гражданами <адрес>, данные которых ей не известны, находясь в цеху по <адрес>, изготавливали алкогольную продукцию: водку и коньяк, после чего клеили на бутылки поддельные М. с целью последующей реализации, для извлечения дохода. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №22 из предъявленных ей фотографий на фотографии № опознала Мамедзаде Г.М.о., который вел бухгалтерию произведенной алкогольной продукции на складе по <адрес>;

- протоколом проверки показаний на месте обвиняемой Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ с видеозаписью на компакт-диске, из которого следует, что Свидетель №22 указала, что необходимо проехать по адресу: <адрес>, в цех по производству алкогольной продукции. Прибыв по указанному адресу, расположено производственное здание, перед входом в которое она пояснила, что в здание имеется несколько входных дверей. После она самостоятельно открыла ближайшую к ней входную дверь в помещение склада, прошла внутрь, затем прошла в центр цеха и пояснила, что в данном цеху они производили алкогольную продукцию: водку и коньяк. Откуда привозили емкости, ингредиенты и инвентарь, ей не известно. Затем она прошла в сторону дополнительного помещения производственного цеха, по пути указывая на поддон с 10 литровыми пластиковыми канистрами, и пояснила, что в них находился спирт, из которого они изготовляли водку. Каким образом была изготовлена водка, пояснить не может. Затем она указала на 10 тонные цистерны и пояснила, что в этих цистернах находилась водка уже разбавленная. Но как все осуществлялось ей не известно. Далее она указала на трубу податочную и 10 тонную цистерну и пояснила, что по указанной трубе водка поступала в шланги. Затем она взяла в руки один из шлангов с пульверизатором и опустила его в стеклянную бутылку и нажала на рычаг пульверизатора (питолета), пояснив, что таким образом осуществлялся розлив. При нажатии на рычаг пульверизатора поступала жидкость в бутылки, она пояснила, что розливом занимались все работники цеха, так как все были взаимозаменяемы, кто хотел, тот и разливал. Она розливом не занималась. Затем она при помощи киянки закрыла стеклянную бутылку пластиковой крышкой, пояснив, что бутылки закрывались именно таким образом на столе производственной линии. После этого она перенесла стеклянную бутылку на стол, стоящий перпендикулярно столу производственной линии и пояснила, что на данном столе стеклянные заполненные и закрытые бутылки оклеивались этикетками и федеральными специальными марками. Этикетки и марки лежали в другой комнате, кто их туда привозил, ей не известно, за время ее работы в цех этикетки привозили около 5 раз, кто именно их привозил, она не знает. Этикетки наклеивали все и она в том числе, также она наклеивала внешне похожие на федеральные специальные марки. Она продемонстрировала бутылку водки с наименованием водка «Арбатская элитная», на которой нанесена наклейка голубого цвета, внешне похожая на федеральную специальную марку, и пояснила, что не обязательно наклеивал марки один и тот же человек, это могли быть разные люди. Затем она пояснила, что после того, как бутылки были наполнены, закрыты и оклеены, они брали коробки, при этом она направилась в противоположную сторону цеха, где взяла картонную коробку в разобранном виде, принесла коробку на стол производственной линии, собрав коробку, пояснила, что при упаковке бутылок в коробки они сопоставляли их название и наименование марок, то есть бутылки с этикеткой «Мерная» они упаковывали в коробки с названием «Мерная». Затем она собрала коробку и пояснила, что впоследующем коробки они оклеивали скотчем, ставили в них бутылки с водкой, упаковывали и ставили на поддон, который перевозили на свободное место, чтобы коробки им не мешали. Ей платили за то, что она изготавливала продукцию, по поводу продажи изготовленной продукции ей ничего не известно. Ей известно, что эти бутылки, коробки с алкогольной продукцией в дальнейшем реализовывались. Начальником на производстве был Т.З.Б., именно он давал им указания. Далее она пояснила, что на линии № работала бригада таджиков, имена и фамилии, которых она не помнит. Затем она перешла к производственной линии № и пояснила, что на данной линии выполнялась аналогичная работа, также бригадой таджиков, состоящей из 6-7 человек. Затем она перешла к производственной линии №, и пояснила, что на данной линии работала бригада, в которую входила она, Гаглоев А.В., ее брат Свидетель №21 и таджик фамилию, которого она не знает таджик, которого она знает по имени Саид (Халимов С.Р.). Джагаев С.И. в основном работал на погрузчике, но мог помочь их бригаде упаковывать, чтобы они работали быстрее. В их бригаде Свидетель №21 разливал спиртное в бутылки и закрывал крышки, после чего они перекладывали бутылки на второй стол, где они втроем-она, Гаглоев А.В. и Саид (Халимов С.Р.) оклеивали бутылки. Далее она указала автопогрузчик, пояснив, что именно на нем работал Джагаев С.И. Все они проживали в этом же здании. Она по металлической лестнице поднялась на второй этаж, где показала на двери в жилые помещения. Открыв двери в комнату №, она пояснила, что проживала в данной комнате с Джагаев С.И. При открытии комнаты № она пояснила, что в данной комнате проживал Гаглоев А.В. и Свидетель №21 При открытии комнаты № она пояснила, что в ней поживали таджики. Затем она направилась в противоположную сторону от жилых комнат, где, пройдя через производственный цех, поднялась на второй этаж и пояснила, что на этаже расположены душевая и кабинет. В данных комнатах проживали таджики 3 или 4 человека. Всего таджиков было 11 человек. Затем она снова вернулась на первый этаж в помещение производственного цеха, где указала на канистры с жидкостью коричневого цвета и пояснила, что это коньяк. Каким образом таджики изготовляли коньяк, ей не известно. Из коньяков они изготавливали: «Дербент», «Лезгинка», «Кенигсберг»; водку названиями: «Царская», «Арбатская», «Зеро», «Талка», и иные. Кроме водки и коньяков ничего не производилось. Вся водка с различными наименованиями разливалась из двух бочек. Учет С. М. не велся;

- протоколом явки с повинной Гаглоева А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №22, Свидетель №21, Джагаев С.И. и таджиками под руководством мужчины по имени Антон (в ходе следтвия установлено, что это Свидетель №1), в <адрес>, незаконно изготавливали поддельные водку и коньяк, при этом клеили поддельные марки. Преступление совершил, так как хотел заработать деньги. В содеянном раскаивается;

- информационным письмом от ДД.ММ.ГГГГ врио начальника МО МВД России «Камышловский» К.А.А. о том, что в производстве СО МО МВД России «Камышловский» находится уголовное дело № по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 327.1 УК РФ. По данному уголовному делу задерживались: Свидетель №22, Джагаев С.И., Гаглоев А.В.;

- протоколом явки с повинной Джагаев С.И. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №22, Свидетель №21, Гаглоевым А.В. и таджиками под руководством мужчины обращались к тому как «Дядя» (Свидетель №1), в П. незаконно изготавливали поддельный алкоголь, а именно водку и коньяк, при этом клеили на них поддельные М.. В содеянном раскаивается;

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого Джагаев С.И. от ДД.ММ.ГГГГ с видеозаписью на компакт-диске, из которого следует, что подозреваемому Джагаев С.И. было предложено указать место, где его показания будут проверяться. Джагаев С.И. предложил проехать по адресу: <адрес>. Прибыв по указанному адресу, Джагаев С.И. было предложено рассказать, что находится по данному адресу. Джагаев С.И. прошел в помещение, где указал на стену в другом углу помещения, на котором установлен электрощит. Включив освещение в помещении, Джагаев сообщил, что около электрощита находятся пустые канистры, в которые они набирали воду. Далее он указал на коробки, на которых имелись надписи: «Зеленая М.», а также коробки без надписей и пояснил, что в них находятся пустые бутылки - тара. Затем он прошел в помещение и указал на 1 стол и пояснил, что за данными столом работали таджики и занимались разливом спиртосодержащей жидкости. Указал на 4 шланга и сообщил, что данные шланги подключены к цистерне с водой. Затем указал на цистерну пластиковую объемом 100 кубов синего цвета и сообщил, что в данной цистерне таджики смешивали спирт с водой. Спирт привозила фура примерно 2-3 раза в месяц. После того, как спирт смешивали с водой, производили розлив. Всего было 2 линии, то есть 2 трубы. Одна труба для розлива водки, вторая труба для розлива коньяка. Показал на трубы, которые ведут от цистерны. Пояснил, что для производства коньяка использовались те же ингредиенты, что и для водки, только добавляли краситель, но какой, он не знает. Смешиванием ингредиентов занимались таджики. Затем, указывая на 1 стол, сообщил, что после розлива по бутылкам, следующие лица устанавливали на бутылки крышки и наклеивали этикетки. После этого бутылки упаковывали в коробки. Затем он указал на 2 стол и пояснил, что за указанным столом работали таджики, разливали водку. Пользовались шлангами, идущими из цистерны. Также закрывали бутылки крышками, упаковывали в коробки. Далее он указал на 3 стол и пояснил, что за данным столом работали они, занимались розливом водки, наклеивали этикетки. Около 3 стола находился погрузчик. На данном погрузчике работал он. Разгружал фуры. Затем он указал на второй этаж и пояснил, что на 2 этаже находятся комнаты, в которых они проживали. Он прошел в одну из комнат и сообщил, что в данной комнате проживал он и в комнате находятся его личные вещи. После этого прошли из комнаты обратно в производственное помещение. Далее пояснил, что режим рабочего дня у них установлен не был. Должны были работать по 12 часов, но не придерживались данного графика. Плана, нормы за сутки у них не было. Готовую продукцию увозили на фуре, как часто, он не знает. Указал на коробки, стоящие в углу и пояснил, что данные коробки стоят давно и не реализовываются, так как в бутылках появился осадок. В ходе следственного действия пояснил, что в разные бутылки с разными названиями разливалось одна и та же водка. Коробки, бутылки, крышки и этикетки поставлялись, как часто, он не знает. Водки разливалось больше, чем коньяка;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №21 и Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №21 показал, что перед ним сидящего мужчину знает как Звиад, отношений нет. Впервые увидел Свидетель №1 в июне ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал в <адрес>, в цех где в последующем работал. В цех по указанному адресу для работы его пригласила сестра Свидетель №22, которая уже находилась в П. и работала здесь. Свидетель №1 его лично в цех не приглашал. Когда он был в цехе, то он видел, что к Т.З.Б. обращались с вопросом приобретения продуктов питания, кроме того, обращались по поводу заработной платы, также тот давал указания какую алкогольную продукцию производить. За зарплатой за производство контрафактной алкогольной продукции он должен был обращаться непосредственно к Свидетель №1, так как тот это говорил об этом сам. К другим лицам они не обращались. «Заработная плата» на их «производстве» рассчитывалась из количества произведенной каждым продукции: изготовление одной бутылки алкоголя стоило 2-3 рубля. Кто устанавливал такие расценки, он не знает. За весь период работы в цехе он получил вознаграждение примерно в размере 80 000 рублей, получил наличными от Свидетель №1 Он не знает, кто организовал производство алкогольной продукции в цехе по <адрес>.

На вопрос Свидетель №1 к Свидетель №21: «В цехе видел Короев Э.Д., знает вообще такого человека?», он показал, что Короев Э.Д. он не знает. Возможно, и видел того в цехе, но не знал кто это на самом деле.

На вопрос Свидетель №1 к Свидетель №21: «По прибытию в <адрес> кто его встречал в аэропорту?», он показал, что точно может сказать, что его Свидетель №1 не встречал, впервые увидел Свидетель №1 в цехе.

Свидетель №1 показал, что перед ним сидящего молодого человека знает как Д., в настоящее время известна фамилия того - Х., отношений нет. Показания Свидетель №21 в части знакомства подтверждает, но точно месяц прибытия того в цех не может сказать, было лето ДД.ММ.ГГГГ. Он лично участия в прибытии Свидетель №21 в цех по <адрес> не принимал, но ему известно что тот приехал с Джагаевым С., после чего прибытие Свидетель №21 было согласовано с Короевым Э.Д., который фактически и дал разрешение на работу Свидетель №21 в цеху. Показания Свидетель №21 в части своего функционала он подтверждает. Фактически, старшим в организации производства был Короев Э.Д., он лишь по просьбе Короев Э.Д. обеспечивал работой наемных рабочих, находящихся в цехе, а также обеспечивал тех продуктами питания на денежные средства Короев Э.Д., который переводил их на его карту, также выдавал так называемую зарплату за изготовленную продукцию с учетом расходов на питание. Он не помнит, платил ли денежные средства Свидетель №21 за выполненную тем работу в цехе по производству алкогольной продукции;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №22 и Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что перед ней сидящего мужчину знает, как Звиад, отношения нормальные. Впервые Свидетель №1 она увидела в ДД.ММ.ГГГГ, примерно в октябре-ноябре месяце в <адрес>, в цехе по производству алкогольной продукции, где она работала. Свидетель №1 также работал в цехе, покупал им продукты, топил помещение, работал водителем. Сам алкоголь не производил. Руководителем их не был. В цех по <адрес> в П. ее позвал Джагаев С., а кто тому предложил она не знает. Она не может сказать, поступали ли на ее на банковскую карту денежные средства от Свидетель №1, предназначенные для покупки билетов для прибытия их в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. Её банковская карта находилась у Джагаева С., поэтому точно сказать не может, от кого поступали деньги на перелет. Билеты покупал Джагаев С.И. Когда она находилась в цехе, то видела, что Свидетель №1 покупал им продукты, говорил какое количество и наименование алкогольной продукции необходимо сделать, выдавал заработную плату. Свидетель №1 был для них как человек, который давал им указания и контролировал их работу в цехе, обеспечивал продуктами питания и оплачивал их работу. За изготовление контрафактной алкогольной продукции вознаграждение им должен был выдавать Свидетель №1 Но ей известно, что Свидетель №1 сам к кому-то обращался по поводу выплаты денежных средств. Она слышала, как Свидетель №1 говорил, что тому нужно самому попросить денег на выдачу им денежных средств. Их вознаграждение рассчитывалась из количества изготовленной продукции, стоимость изготовления одной бутылки алкоголя равнялась 2-3 рублям. Кто устанавливал такие цены, она не знает, но цену узнавала у Свидетель №1, а Свидетель №1 сам у кого-то узнавал. За весь период работы в цехе она получила около 100 000 рублей, каким образом - не помнит. Деньги передавал Свидетель №1 От Джагаев С.И. или Гаглоева А.В., точно сказать от кого именно не может, но ей стало известно, что цех по производству алкогольной продукции по <адрес> в П. организовал мужчина по имени Гуджа, который является родственником Гаглоева А.В. Об этом она уже знала, когда ехала в П..

На вопрос Свидетель №1 к Свидетель №22: «Приезжал ли известный ей мужчина по имени Гуджа, которого он знает, как Короев Э.Д., в цех по <адрес>? Если приезжал, то с какой целью, когда, если ей известно?», она показала, что видела мужчину по имени Гуджа в цехе один раз, когда сломался автокар, и было это примерно в ДД.ММ.ГГГГ. От Свидетель №1 ей, скорее всего, и стало известно, что этот мужчина и есть руководитель производства алкогольной продукции в цехе. Кроме того, она видела, что находящиеся в цехе Джагаев и Гаглоев просили у мужчины по имени Гуджа заработную плату.

Свидетель №1показал, что перед ним сидящую Х.А. знает, отношений нет. Показания Свидетель №22 в части их знакомства в Камышлове подтверждает. Участие в прибытии Свидетель №22 в <адрес>, не принимал. Джагаева С. также не приглашал в <адрес>, этим вопросом занимался Короев Э.Д. На вопрос: «Переводил ли он денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту Свидетель №22, предназначенные для перелета в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ?», он показал, что возможно он и переводил, но только по просьбе Короев Э.Д. Лично сам он такое решение о переводе денег и прибытии Свидетель №22, Джагаев С.И. не принимал. Показания Свидетель №22 в части своего функционала в цехе он подтверждает. Фактически, старшим на производстве был Короев Э.Д., он лишь по указанию Короев Э.Д. обеспечивал работой наемных рабочих, находящихся в цеху, обеспечивал тех продуктами питания, которые покупал на денежные средства Короев Э.Д., которые последний переводил на его карту, а также выдавал тем вознаграждениев виде заработной платы за изготовленную продукцию с учетом расходов на питание. Свидетель №22 за выполненную работу в цехе по производству алкогольной продукции он действительно выплачивал денежные средства, но сумму не помнит, и каким образом платил, не помнит. Денежные средства перечислялись на карту либо передавались наличными Короевым Э.Д.

На вопрос.: «Известен ли ему мужчина по имени Гуджа?», он показал, что мужчина по имени Гуджа, это Короев Э. Д., ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> Короев руководил всем производственным процессом в цехе по <адрес>;

- протоколом очной ставки между обвиняемой Свидетель №22 и подозреваемым Хусейнов Ш.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что: перед ней сидящего молодого человека видела ранее, имени не вспомнит. Отношений нет. Видела в ДД.ММ.ГГГГ на складе по <адрес> <адрес>. Впервые увидела его примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, когда тот приехал в цех. Был ли он один или приехал с кем-то, сказать не может. Впоследствии данного молодого человека видела, когда он работал в цеху, а именно разливал водку по бутылкам, клеил этикетки, при этом работал за первым столом. Также с ним работали его два брата (Хусейнов К.Б., Хусензода Х.Б.), но имена сказать не может тех, опознать сможет. Помимо разливания водки по бутылкам и наклеивания этикеток данный молодой человек ничем не занимался. Все эти действия молодой человек производил с ДД.ММ.ГГГГ, когда они производили водку, до момента задержания. Она не может сказать, знал ли Хусейнов Ш.Б. о том, что в цеху производится поддельная алкогольная продукция, она лично ему не говорила. Она настаивает на своих показаниях - сидящий перед ней молодой человек производил алкогольную продукцию. Неприязненных отношений между ними нет, долговых обязательств также не было. Хусейнов Ш.Б. приехал к ним в цех до ДД.ММ.ГГГГ, так как ДД.ММ.ГГГГ было впервые запущено производство, и на этот момент тот уже был в цеху. Хусейнов Ш.Б. действительно в первый день своего приезда дарил ей фрукты, но точно до ДД.ММ.ГГГГ. Хусейнов Ш.Б. проживал в цеху, в комнате над кухней, проживал с братьями, втроем, а также ранее проживал с другими таджиками. Она видела, как сидящий перед ней Хусейнов Ш.Б. в цеху либо разливал водку, либо коньяк, либо клеил этикетки. У них периодически были выходные и периодически таджики выезжали в город, но редко, длительное время не отсутствовали. Конкретно про Хусейнов Ш.Б. она сказать не может на сколько он покидал территорию цеха, но надолго он точно цех не покидал.

Хусейнов Ш.Б. показал, что перед ним сидящую девушку видит во второй раз. В первый раз увидел на складе, где проживал, отношений нет между ними. Данные девушки сказать не может. Показания Свидетель №22 ему понятны, он не подтверждает данных показаний, так как он приехал в цех ДД.ММ.ГГГГ, увидел впервые ее в цехе на кухне, еще подарил ей фрукты. Он никаких действий по производству водки не производил, в бутылки не наливал, этикетки не клеил. Неприязненных отношений между ними не было, видел ее однажды. Долговых обязательств также не было. В ДД.ММ.ГГГГ он был в <адрес>, работал грузчиком у друга, ранее им указанного. По какой причине Свидетель №22 его оговаривает, пояснить не может;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Хусейнов Ш.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что перед ним сидящего молодого человека знает как Ш., отношений нет. Ш. он увидел примерно за 1 месяц до задержания их сотрудниками полиции в цехе по <адрес>. Цех был для производства контрафактной водки. Хусейнов приехал в цех с целью производства алкогольной продукции. В связи с тем, что прошло много времени, и он часто отсутствовал в цеху, что именно, какие действия делал Ш. в цеху, не знает. Бывали простои в производстве алкоголя. По приезду Хусейнов Ш.Б. были разъяснены функции грузчика, работа заключалась в уборке территории, погрузке и разгрузке готовой продукции. Он не может сказать, менялись ли между собой таджики по функционалу. Настаивает на своих показаниях, все таджики знали, что на складе производилась контрафактная алкогольная продукция, тем более брат Хусейнов (Хусензода Х.Б.) ранее задерживался за аналогичный проступок.

Хусейнов Ш.Б. показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», полных данных не знает. Отношений нет. С Свидетель №1 познакомились в цехе по <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ. Показания Свидетель №1 не подтверждает. Его в цех позвал брат Хусензода Х., объяснил, куда нужно приехать. Когда он приехал в цех, то ему таджики объяснили, что надо делать. Его работа заключалась в погрузке коробок, разгрузке коробок, то есть работал разнорабочим. Заработную плату ему обещал мужчина, сидящий перед ним, в сумме по 1000 рублей в день, независимо от проделанной работы. О том, что в цехе производилась контрафактная алкогольная продукция, он узнал в день задержания сотрудниками полиции. Он лично не знал, что они совершают преступление и производят контрафактный алкоголь;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Хусейнов Ш.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что знает Хусейнов Ш.Б. как Ш., отношений нет. Когда он приехал на склад по адресу: <адрес>, в конце июня 2018 года, Ш. уже был на складе. Пару раз он видел, что Ш. собирал пластиковые канистры. Один раз видел того на линии №. На линии № он видел Ш., его брата (Хусейнов К.Б.), как зовут - не помнит, а также «Муродов» (Хусензода Х.Б.). На линии производилась алкогольная продукция, то есть, разливалась водка в бутылки, клеились этикетки, М., закупорывались бутылки, собирались в коробки. Видел, что разливал водку «Муродов» - Хусензода Х.Б. Принимал ли Хусейнов участие в разведении спирта водой, не знает, не видел. Говорил ли он или кто-то из таджиков Хусейнов Ш.Б., что производство алкоголя на данном складе было незаконным - нет, не говорил.

Хусейнов Ш.Б. показал, что молодого человека знает как Сайёдвали, отношений нет. Показания Халимов С.Р. он не подтверждает. Приехал он на склад по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ, точное число не помнит. Дейтвительно, когда сказали, что завтра будет машина для готовой продукции, то он встал на линию, собирал бутылки в коробки, упаковывал. Машина должна была прийти вечером. О том, что производство алкоголя на складе незаконно, он не понимал;

- протоколом очной ставки между обвиняемой Свидетель №22 и подозреваемым Мамедзаде Г.М.о. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №22 показала, что сидящего перед ней молодого человека знает, как Г., отношения между ними нормальные. Она увидела Мамедзаде Г.М.о. в цеху по производству алкоголя по адресу: <адрес>, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №1 представил им Мамедзаде Г.М.о. как человека, который будет подсчитывать количество изготовленного алкоголя, как ими, так и таджиками. Точное место, где был Мамедзаде Г.М.о. представлен, она не помнит. После она еще один раз видела Мамедзаде Г.М.о. в цеху примерно через 2 дня. После этого Мамедзаде Г.М.о. контролировал их по телефону, каждая из бригад отправляла ему данные о количестве произведённой алкогольной продукции. В их бригаде это был Гаглоев А.В. Непосредственное участие в производстве алкоголя Мамедзаде Г.М.о. не принимал. Сведения о произведенной продукции передавались с целью начисления им зарплаты, так как зарплата зависела от этого. Когда работали, тогда и отправляли. Она не видела, чтобы Мамедзаде Г.М.о. руководил ими. Цели посещения Мамедзаде Г.М.о. их в цеху она не знает. На тот момент, когда Мамедзаде Г.М.о. был в цеху, линии по производству алкоголя были уже налажены. Она настаивает на своих показаниях.

Мамедзаде Г.М.о. показал, что сидящую перед собой девушку знает как А., отношения между ними нормальные, видел 2 раза. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи других показаний отказыватся. В цеху по адресу: <адрес>, он был, с какой целью он был в цеху и что там видел, показания давать не желает;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов С.Р. и Мамедзаде Г.М.о. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов С.Р. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает по имени Г., отношений нет. В конце ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился по адресу: <адрес>, он впервые увидел Г., познакомился с тем. Г. пришел с «Дядей» - Т.З.Б.. С первой встречи - с конца июня по начало ДД.ММ.ГГГГ Г. вместе с Т.З.Б. приезжали периодически в цех, привозили продукты - примерно 1-2 раза в 1-2 недели. С начала августа 2018 года Т.З.Б. представил Г. как своего помощника, который должен будет вести «бухгалтерию» - пересчитывать, сколько они со всеми работниками потратили денег на продукты, сколько изготовили продукции – алкоголя. После этого осетины: С. (Джагаев С.И.), «Боте» (Гаглоев А.В.), А. (Свидетель №22), Д. (Свидетель №21), которые работали с ним, передавали сведения Г. по телефону о произведенной «их линией» продукции. Он лично передачу сведений не видел и не слышал, но Т.З.Б. говорил осетинам передавать всю информацию Г.. Он не видел, чтобы Г. руководил производством алкоголя в цехе. Г. не показывал, как изготавливать алкогольную продукцию, он видел только, как Г. приезжал, заходил в кабинет, где собирал сведения, которые состояли из количества изготовленных бутылок, количества положенной за это заработной платы, и средствах, потраченных на продукты. Г. заходил в цех однажды и видел само производство алкоголя.

На вопрос: «Почему ранее давал показания, что Г. принимал непосредственное участие в руководстве процессом производства алкоголя, а сейчас отрицает данный факт?», он показал, что Г., когда приезжал совместно с Т.З.Б., то заходил в цех, смотрел, как они там работают. Указаний никаких не давал, просто наблюдал. Также Г. привез в цех 3 печати на каждую линию, чтобы ставить их на коробки для удобства подсчета количества изготовленной продукции каждой из работающих бригадой на трех линиях. Г. лишь показал, как ставить печати и все. Ранее давал показания по действиям Г. ошибочно, полагая, что раз Г. присутствовал в цеху, подсчитывал их доходы и продукцию, то считал, что Г. второй человек после Т.З.Б.. Руководил непосредственно ими Т.З.Б..

На вопрос Мамедзаде Г.М.о. к Халимов С.Р.: «В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кто у них вел бухгалтерию, кто выдавал зарплату?», он показал, что бухгалтерию в этот период вели осетины, зарплату не выдавали.

На вопрос Мамедзаде Г.М.о. к Халимов С.Р.: «Он сам лично считал свои доходы в тетрадях, телефонах?», он показал, что лично он в тетрадях и телефонах записей не вел.

На вопрос Мамедзаде Г.М.о. к Халимов С.Р.: «Подходил ли Халимов С.Р. к нему со своим телефоном и показывал ли свои расчеты в телефоне?», он показал, что да, действительно показывал программу Exel, и цифры, какие, уже не помнит, спрашивал, как работать с программой Exel.

Он видел, как Г. вносил сведения, когда все находились на втором этаже цеха. Он заглядывал в компьютер, когда Г. вносил сведения. Это было в середине ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит. На коробки с готовой продукцией на производственных линиях ставили печати все, кто работал на линии, печать лежала в конце линии, сверху на столе. Использовался наборный штамп. Штамп ставился сверху упакованной коробки. На штампе были цифры, точно не знает, не помнит. Было ли еще что-либо, не помнит. В цех он сам приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ, а на следующий день уже увидел Г..

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Р. к Халимов С.Р.: «Были ли у них конфликты в цехе по поводу заработной платы с учетом количества произведенной продукции?», он показал, что конфликты были, и вопросы решались через Т.З.Б..

Мамедзаде Г.М.о. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает по имени Саид, отношений нет. Показания Халимов С.Р. не подтверждает, впервые он увидел Саида в конце ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал с Т.З.Б. в цех. Т.З.Б. его своим работникам в качестве помощника не представлял. Он действительно был несколько раз в цехе, но был только в административном помещении. События были в конце августа. Сведения собирал лично о заработной плате от С. (Джагаев), также от таджиков. Никаких сведений о готовой продукции не получал и не собирал. Т.З.Б. попросил его только разобраться с заработной платой своих рабочих, подсчитать доходы и расходы с учетом питания. Печатей и штампов он не привозил. Непосредственно в цеху, где производилась алкогольная продукция, не был. За производством не наблюдал, не руководил. Кем работал сидящий перед ним Халимов С.Р., он не знает. Полные данные Халимов С.Р. он не знает до сих пор, и какую получал тот заработную плату тоже не знает.

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Р. Мамедзаде Г.М.о.: «Подходил ли к нему «Саид» и показывал ли какие-либо расчеты на своем телефоне?», он показал, что да, Саид подходил, показывал на своем телефоне программу, показал свои расходы на продукты, а также заработок в цифровом варианте, без указания вида изготовленной продукции, количества продукции. «Саид» сказал, что ведет свою бухгалтерию для своего учета и дальнейшего сравнения. Показал это в момент внесения данных того в компьютер при получении информации от С..

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Р. Мамедзаде Г.М.о.: «Какую информацию он вносил в этот момент в компьютер?», он показал, что вносил информацию в виде денежного выражения (например, 1000 рублей), без указания вида и количества продукции, как говорил ему «С.»;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Р. Ф. и Мамедзаде Г.М.о. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Р. Ф. показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как Г., просто знакомые. Впервые он увидел Г. в ДД.ММ.ГГГГ в цехе по <адрес>, где производилась водка. Г. приезжал 1-2 раза в неделю вместе с мужчиной «Дядя», и считал им заработную плату, что-то делал на компьютере, что конкретно, сказать не может. Делал ли еще что-то Г. помимо подсчета заработной платы, он не видел и не знает, но видел как Г., когда приезжал, так же ходил по цеху с ноутбуком, где было непосредственное производство алкоголя, и что-то вносил в компьютер, но что именно, он не знает. Г. руководителем при производстве алкоголя не был. Руководителем был только «Дядя».

На вопрос Мамедзаде Г.М.о. Р. Ф.: «Когда он приехал на работу, в цех?», он показал, что приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ. Впервые Г. увидел в конце ДД.ММ.ГГГГ, через 2-3 дня после своего приезда в цех на работу.

На вопрос Мамедзаде Г.М.о. Р. Ф.: «Когда он приехал, работал ли Саид (Халимов С.Р.)?», он показал, что когда он приехал в цех, то Саид – брат, уже работал в цеху.

На вопрос Мамедзаде Г.М.о. Р. Ф.: «Откуда он понял, что тот считал их зарплату?», он показал, что о том, что Г. будет считать их заработную плату, им сказал «Дядя», когда возник конфликт по поводу зарплаты. Они находились на втором этаже административного здания. Он не знает, на основе каких сведений Г. считал их заработную плату. Зарплата их составляла по 1000 рублей в день. С учетом этого и считалась зарплата.

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Р. Р. Ф.: «Видел ли он, ставил ли штампы на коробки с готовой продукцией?», он показал, что не помнит, видел ли штампы. По цеху Г. ходил с «Дядей», когда те приезжали.

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Р. Р. Ф.: «Может ли сказать о чем разговаривал «Дядя» и Г.?», он на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Мамедзаде Г.М.о. показал, что перед ним сидящего молодого человека видел, но данных того не знает. Отношений нет. Впервые увидел Р. Ф. в конце ДД.ММ.ГГГГ на втором этаже склада по <адрес>. Он приезжал в цех в конце августа 2018 года, 2-3 раза, в цех непосредственно не заходил, считал только заработную плату по просьбе Т.З.Б., вносил сведения о зарплате, сведения ему передавались таджиками и осетинами. Таджики и осетины вели записи сами, и считали сами заработную плату, без указания продукции, её вида. Чем занимался Р. Ф., он не знает, не видел. Сведений от таджиков о заработной плате не получал;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Муродовым Х.Х. и Мамедзаде Г.М.о. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Муродов Х.Х. показал, что перед ним сидящего молодого человека видел 3 раза, данных того не знает. Отношений нет. Впервые он увидел Мамедзаде Г.М.о. в ДД.ММ.ГГГГ, точный месяц не помнит, по адресу: <адрес>, в помещении склада, когда тот привозил продукты. Второй и третий раз Мамедзаде Г.М.о. приезжал с «Дядей» - Т.З.Б., и Т.З.Б. сказал, что Мамедзаде Г.М.о. посчитает им зарплату. Встреча была в помещении, где были кабинеты. Тогда собрались все, кто был на складе. Он присутствовал 3-4 минуты, после этого ушел. Так как русским языком он не владеет, то интереса к этой процедуре не было. Что там происходило, ему не известно. Он действительно однажды видел Мамедзаде Г.М.о. в цехе, где производился алкоголь, тот был с Т.З.Б., но чем те там занимались, и о чем разговаривали, он не знает. Он видел тех просто стоящими в цеху. Мамедзаде Г.М.о. ему или другим работникам какие-либо указания, связанные с работой в цеху, не давал. Указания давали Т.З.Б., либо С. (Джагаев С.И.) и Боте (Гаглоев А.В.). Информацию о проделанной работе у них собирал Боте – А. (Гаглоев А.В.), когда не было Т.З.Б.. Лишь однажды с его телефона сам Т.З.Б. отправил информацию контакту «Г.», которую сам же и записал у него в телефоне. Кому именно отправил информацию Т.З.Б., он не знает. Он видел содержание информации, состоящей из одних цифр, но что за цифры были, ему не известно. Со слов Т.З.Б. им было известно, что Мамедзаде Г.М.о. должен был посчитать им заработную плату, Т.З.Б. называл того бухгалтером. Он лично видел сидящим в цеху за компьютером Мамедзаде Г.М.о., но что тот делал - ему не известно.

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Ф. Муродов Х.Х.: «В какой именно раз он видел Мамедзаде Г.М.о. в цеху?», он показал, что сказать не может, в какой именно раз видел того в цехе. Заработную плату он не получил за 2,5 месяца, и не знает кто ее считал.

Мамедзаде Г.М.о. показал, что перед ним сидящего молодого человека видел, данных того не знает. Отношений нет. Он видел действительно Муродов Х.Х. среди собравшихся, когда он по просьбе Т.З.Б. был должен посчитать тем заработную плату. Тогда ему передавались сведения в цифровых значениях, кто сколько заработал. О том, чем занимаются на складе данные лица, ему известно не было. Уточняет, что речи о зарплате не было, он должен был перенести информацию, записанную в тетради, в компьютер. Что это была за информация, он не знает, о чем все говорили, ему не известно. При нем Т.З.Б. не говорил, что нужно считать зарплату. Непосредственно в цеху он никогда не был, был только в помещении, где были кабинеты. Сообщения с информацией в виде цифр на сотовый телефон он никогда не получал, в том числе с неизвестных номеров. Он впервые приехал в цех в конце ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Халимов Н.Р. и Мамедзаде Г.М.о. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Халимов Н.Р. показал, что сидящего перед ним Мамедзаде Г.М.о. знает, как Г., отношений с Г. никаких нет. Г. он впервые увидел в середине июля 2018 года, примерно через неделю после своего приезда в цех по <адрес>. Г. приезжал с Свидетель №1 примерно 2-3 раза. Свидетель №1 Мамедзаде Г.М.о. представил как бухгалтера, который что-то должен был делать, что именно, ему не известно. Он видел, когда Г. приехал с Свидетель №1, то те совместно находились в самом цехе, где производилась продукция, что-то записывали в тетради, но что именно, ему не известно. Мамедзаде Г.М.о. ими не руководил, указаний не давал. Ими руководил Свидетель №1 Так как он приехал не работать, а остался случайно, то Свидетель №1 ему поручил работу уборщика, грузчика, обещав платить за это 1000 рублей в день. При этом ему было не известно, каким образом будет учитываться его зарплата и работа. Зарплату ждали от Свидетель №1 В цехе он работал до задержания сотрудниками полиции. Травм головы у него не было, события ДД.ММ.ГГГГ он не путает. До его приезда в ДД.ММ.ГГГГ в цехе работал его брат - Халимов Сайедвали.

На вопрос защитника Халимов Н.Р.: «Остальные братья когда приехали?» он показал, что на данный вопрос отвечать отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Мамедзаде Г.М.о. показал, что сидящего перед ним молодого человека видел ранее, имени молодого человека не знает, отношений никаких нет. Показания Халимов Н.Р. он подтверждает частично, в цех он приезжал в конце ДД.ММ.ГГГГ. Когда он приезжал в цех, то находился только в кабинете; в цехе, где производился алкоголь, не был, и с Свидетель №1 по цеху не ходил и ничего не записывал. Был только на втором этаже в кабинете, где ему диктовали цифровые значения, которые он заносил в компьютер. Свидетель №1 его сотрудникам не представлял как бухгалтером;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Муродзодой З.Х. и Мамедзаде Г.М.о. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Муродзода З.Х. показал, что знает Мамедзаде Г.М.о. как Г., видел того пару раз на складе по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ годаотношений между ними никаких нет. Мамедзаде им представил Т.З.Б. как их бухгалтера. Мамедзаде считал их зарплату и расчитывал расходы на питание. Мамедзаде сказал, что уменьшит им зарплату, так как расходы на питание увеличились. Видел Мамедзаде в цехе, и в цехе он им это говорил. Также Мамедзаде привез печати: №, №, №, чтобы они ставили их на коробки с готовой продукцией, «нумератор» линии, на которой были произведены бутылки с алкоголем. Однажды Мамедзаде остался ночевать на складе по адресу: <адрес>, и тому кто-то «описал» матрас из присутствующих на складе, но кто это сделал, он не знает.

На вопрос защитника Игнатьевой Н.Р. Муродзода З.Х.: «Каким образом Мамедзаде считал зарплату и расходы?», он показал, что они сообщали информацию об изготовленном алкоголе - сколько сделали бутылок, коробок, письменно на бумаге через Боте (Гаглоев А.В.) или С. (Джагаев) передавали. С. говорил, что передал сведения Т.З.Б. или отправил бухгалтеру – Г. (Мамедзаде). Он видел, что в его присутствии Мамедзаде вел подсчет - считал бутылки, коробки, записывал сведения на бумажку. Печати Мамедзаде принес в июле или августе 2018 года, точно не помнит, поставил на стол и сказал, что первая печать - для первой линии, вторая - для второй, третья - для третьей, сказал всем, кто работал в цеху. Научилкак их ставить. Они так и делали. У печатей корпус был пластмассовым с красными и синими вставками. Оттиски были синего цвета.

Мамедзаде Г.М.о. показал, что он не знает, как зовут Муродзода З.Х., пару раз видел того на складе по адресу: <адрес>. Отношений нет. Показания Муродзода З.Х. подтверждает частично, виделись на складе пару раз, но в конце ДД.ММ.ГГГГ. Т.З.Б. в его присутствии его никому не представлял в качестве бухгалтера. На втором этаже в офисе ему работники цеха сообщали цифровые обозначения и тысячи рублей, то есть обозначения денежных сумм, не поясняя, за что они. Ему передавали данные по указанию Т.З.Б. - Саид (Халимов С.Р.) и С. (Джагаев С.И.). Он на складе в цехе не был и никаких печатей не привозил. Ему действительно «описали» подушку в цехе, где он собирался заночевать, и он уехал. До этого между ним и работниками был конфликт, так как он сказал при всех осетинах и таджиках, что те прибавили себе необоснованно заработную плату. Таджики и осетины стали конфликтовать. Он вносил представляемые ему данные в программу в ноутбуке Т.З.Б.. Она автоматически считала расход и приход. Уточняет, что говорил не про зарплату, а то, что цифры не сходятся, которые те диктовали. На складе он не был, не ходил, и ничего не считал. Печати он на склад не привозил, никого не учил, никому ничего не передавал сам лично;

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Свидетель №1 и Короевым Э.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что сидящего перед ним Короева Э. Д. знает, отношения приятельсткие. В ДД.ММ.ГГГГ, точный месяце помнит, Короев Э.Д. попросил его на производстве в П. по <адрес> наладить трубы, установить фильтры, установить насосы, подсоединить их к бочкам. Короев Э.Д. пообещал ему 200000 рублей, он согласился на данное предложение. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ было организовано производство алкоголя. Он не знает, на чьи денежные средства производилась закупка оборудования, стеклотары, спирта, но все оборудование, стеклотара, спирт поступали от Короев Э.Д. Всеми денежными вопросами, вылатой заработной платы, занимался Короев Э.Д. Кто занимался сбытом готовой алкогольной продукции, он не знает, но Короев просил отгрузить готовую продукцию. Всего было отгружено 3-4 небольшие машины. Был один возврат брака. Поддельные федеральные акцизные марки в в цех приходили вместе с комплектующими, оборудованием. Он лишь занимался мелочными вопросами, приобретением мелких расходных материалов. В цеху по <адрес> Короев Э.Д. был около 2-5 раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с какой целью, не знает. Походил, посмотрел, что происходит в цеху, и затем уезжал. Короев Э.Д. ему переводил денежные средства для наладки производства алкогольной продукции, но суммы вспомнить не может. Настаивает на своих показаниях.

Короев Э.Д. показал, что сидящего перед ним мужчину знает, как Свидетель №1, отношения приятельские. Показания Т.З.Б. не подтверждает, от дачи показаний отказывается;

- протоколами очных ставок между обвиняемыми Свидетель №1 и Короевым Э.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Свидетель №1 показал, что сидящего перед ним Короева Э. Д. знает, отношений нет. Роль Короев Э.Д. в производстве алкогольной продукции по <адрес> заключалась в доставлении на производство комплектующих, необходимых материалов для производства самой алкогольной продукции, должен был забирать готовую продукцию, оплачивать расходы, связанные с производством, в том числе нести расходы по выплате зарплаты работникам и ему, аренде помещения.

На вопрос: «В связи с чем ему от Короев Э.Д. на счет приходили денежные средства в крупных суммах?», он показал, что деньги приходили на выплату денег таджикам и осетинам, изготавливающим алкогольную продукцию, для приобретения комплектующих, в целом для организации производства алкогольной продукции. В ДД.ММ.ГГГГ он не занимал крупные суммы денег у Короев Э.Д., крупные суммы Короев Э.Д. переводил ему для указанных выше целей. Показания Короев Э.Д. в части того, что он якобы занимал у того деньги – не подтверждает, это выдумки Короев. Короев приезжал в цех с целью контроля работы цеха, учета количества комплектующих и готовой продукции. Короев также передавал деньги за аренду в первый раз в сумме 370 000 рублей. Каждый раз перед приездом Короев в цех работники готовились, наводили порядок. Проводились сверки учетов. Когда Короев был в цеху, то тот даже заставлял рабочих все пересчитывать. Короев знали как человека, который стоит выше него. На своих показаниях он настаивает.

На вопрос Короев Э.Д. к Свидетель №1:«Почему тот оговаривает, почему врет?», он показал, что не врет, не оговаривает. Говорит правду и только правду.

На вопрос защитника Куренкова И.А. к Свидетель №1: «Кто определял количество необходимых работников, их зарплату, и дату выплаты зарплаты?», он показал, что согласование количества работников проходило с Короевым Э.Д. Даты выплаты зарплаты не было, все зависело от производства. Сумму заработка определили от количества произведенной продукции, 1-2 рубля за бутылку готовой продукции. Уточняет 2-3 рубля.

На вопрос защитника Куренкова И.А. к Свидетель №1: «Кто договаривался о закупке сырья, оборудования, аренде помещения, а также оплате рабочих?», он показал, что договаривался о закупке сырья, оборудовании Короев Э.Д. Об аренде помещения также Короев Э.Д., по оплате работникам – Короев, устанавливал цены – Короев, а он уже работникам говорил и соответственно оплачивал. Помещение нашел он. Он устроил встречу по аренде.

На вопрос защитника Куренкова И.А. к Свидетель №1: «Тратил ли он свои личные денежные средства, в том числе, от полученных денег за залог в ломбарде автомобиля «Исузу» под развитие завода?», он показал, что свои личные деньги в производство не вкладывал. От заложенной автомашины деньги в сумме 300 000 рублей он передал Короев Э.Д., для чего - не знает. Каким образом должна была распределяться прибыль от производства по <адрес>, он не знает. За наладку производства алкоголя он часть денег получил, но не полностью, более 100 000 рублей.

Короев Э.Д. показал, что перед ним сидящего мужчину знает как Т.З.Б., отношений нет. Показания Свидетель №1 не подтверждает. Контактов с рабочими он не имел. Те также не имели с ним связи. Он не назначал работникам заработную плату. Сколько работало человек на производстве, тоже не знает. Платил ли за труд работникам Свидетель №1, он не знает. Доставкой комплектующих для производства алкоголя не занимался. Расходов с производством алкогольной продукции не имел. Никаких денежных средств на оплату работникам, самого производства не вносил. Он имеет отношение только к сбыту алкогольной продукции.

На вопрос: «В связи с чем он переводил крупные суммы денег от 50 000 рублей в 2018 году Свидетель №1?», он показал, что с Свидетель №1 были доверительные отношения, и тот одалживал у него денежные средства, которые вернул своевременно в 2018 году. Таким образом, все переводы денег были займом. В цехе по <адрес> он был 3 раза, приезжал по звонку Т.З.Б.. Когда он впервые приехал, тот показал ему готовую продукцию, и предложил сбыть её. Во вторую поездку он забрал готовую продукцию после загрузки автомашины. В третий раз приезжал, чтобы увезти дочь Т.З.Б. в Екатеринбург. Также уточняет, что еще один раз приезжал, когда отдавал деньги за проданную продукцию. На своих показаниях настаивает;

- протокол очной ставки между обвиняемыми Хусензода Х.Б. и Короевым Э.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой Хусензода Х.Б. показал, что знает Короев Э.Д., зовут Гуджа, отношений нет, неприязни нет. Когда летом ДД.ММ.ГГГГ он работал на автомойке в <адрес>, на мойку приехал Короев и «Дядя» - Т.З.Б., на автомобиле «Субару». Короев предложил ему работу, город не называл, сказал, что далековато. Он не интересовался, что за работа. Т.З.Б. сказал, что является главным или бригадиром на той работе, которую ему предложили. Он согласился на данное предложение. Его товарищу, который так же присутствовал на мойке, позвонили и сказали, что их отвезут на такси на место работы. Через некоторое время за ним пришло такси. Таксист привез его в П., где его встретил Т.З.Б. – «Дядя», который на автомобиле, возможно, «Газель», привез его на склад по адресу: <адрес>. Его товарищ – таджик, не поехал с ним, так как был в Екатеринбурге с семьей. Товарища зовут «Диловар». Диловар при их разговоре с Короевым и Т.З.Б. присутствовал, но не с самого начала. Он не знает, знаком ли был Диловар с Короевым и Т.З.Б.. Также не знает, кто звонил Диловару, чтобы тот передал ему информацию о том, что за ним приедет такси. На своих показаниях настаивает. Короев Э.Д. после этого он встречал еще 4 или 5 раз, в разные дни. Первый раз Короев приехал к ним в цех, где разговаривал с Т.З.Б., те поднялись в офис, что-то писали. Второй раз видел, когда сломался автокар. В один из дней утром его разбудили, так как приехала фура, сказали разгружать пустые бутылки, когда выгружали, Короев находился в цеху. «Дядя» сказал, что надо быстрее работать, так как у водителя время.

На вопрос адвоката Плоских Н.В. Хусензода Х.Б.:«Кто обещал зарплату и в какой сумме?», он показал, что обещал Т.З.Б. на месте зарплату в размере 1000 рублей в день. Еще в Екатеринбурге он спросил, в чем заключается работа. Короев и Т.З.Б. сказали, что надо будет грузить алкогольную продукцию, за забор выходить нельзя; спросили - есть ли паспорт, он сказал, что есть. Уже позже он понял, что производство незаконно, когда не стали платить, он ждал зарплату, так как денег не было. А на складе «Ботэ» (Гаглоев А.В.) сказал, что Т.З.Б. здесь, имея ввиду на производстве, не главный, а самый главный дядя того - Короев.

На вопрос Короев Э.Д. Хусензода Х.Б.:«При каких обстоятельствах его племянник «Ботэ» - Гаглоев, сказал, что он на производстве главный?», он показал, что было уже около 21 часа, он как-то не убрал мусор и пошел спать. «Ботэ» (Гаглоев А.В.) сказал, что надо прибраться, он сказал, что сделает это завтра утром, так как Т.З.Б. сказал, что он может отдыхать. На что «Ботэ» сказал, что Т.З.Б. здесь никто, а дядя того - Гуджа здесь главный.

На вопрос адвоката Куренкова И.А. Хусензода Х.Б.: «Был ли конфликт между «Ботэ» и Т.З.Б.?», он показал, что при нем нет.

На вопрос адвоката Куренкова И.А. Хусензода Х.Б.: «Кто непосредственно на базе руководил – организовывал, их жизнь и работу?», он показал, что на месте, в цеху, распоряжения, организацию работы и условий жизни, в том числе, покупкой продуктов питания, занимался Т.З.Б..

На вопрос адвоката Куренкова И.А. Хусензода Х.Б.: «Как он считает, кто организовал все производство?», он показал, что считает, что Короев Э.Д., так как тот сказал еще в Екатеринбурге, что обеспечивать всем будет Т.З.Б., что за забор нельзя выходить.

На вопрос адвоката Куренкова И.А. Хусензода Х.Б.:«Кто-то, кроме Короев, забирал алкогольную продукцию?», он показал, что не знает, фуры приходили, они выгружали, загружали, а кто кому, он не знает.

Короев Э.Д. показал, что Хусензода Х.Б. видел, имя не помнит, отношений нет, неприязни нет. Показания Хусензода Х.Б. подтверждает частично. Ему позвонил Т.З.Б. и попросил встретиться, он был на автомобиле «Субару», Т.З.Б. был без машины. Т.З.Б. позвонил кому-то и сказал, что надо подъехать на автомойку. Когда подъехали к автомойке, Т.З.Б. позвонил, к ним вышел Хусензода Х.Б., который сел к ним в машину на заднее сидение. Т.З.Б. и Хусензода разговаривали, он в разговоре не участвовал. О чем был разговор, не обратил внимания, помнит, что о работе, а о какой - не помнит. После они уехали. Помнит, что Т.З.Б. сказал Хусензода, что есть работа, а какая - скажет на месте. Хусензода Х.Б. он видел первый раз, второй раз увидел на складе по адресу: <адрес>, примерно через месяц. Он действительно приезжал на склад к Т.З.Б. приблизительно весной ДД.ММ.ГГГГ, приезжал посмотреть товар и потом хотел его реализовать. Ему нужно было посмотреть качество товара, так как они с Т.З.Б. договорились, что тот делает продукцию, а он ее реализует. Однажды, когда он приехал в один из дней, на складе был сломан автокар. Осмотрев автокар, он сказал, что надо произвести сварку. Т.З.Б. купил, привезсварку, заварили автокар, и тот заработал, он уехал в <адрес>. После этого он на складе был примерно два раза. Приезжал посмотреть качество товара, так как до этого алкогольная продукция была с осадком. Он посмотрел также товар по заявке, о которой договаривались с Т.З.Б.. Еще один раз он приезжал по просьбе Т.З.Б., чтобы забрать дочку последнего и увезти ее в Екатеринбург - выехали рано утром, так как ей надо было в аэропорт.

На вопрос Хусензода Х.Б. Короев Э.Д.: «Почему не сказал, что производство – работа будет незаконна?», он показал, что на складе все делал Свидетель №1, он лишь продавал товар.

На вопрос Хусензода Х.Б. Короев Э.Д.: «Почему им не заплатили деньги за работу, так как Т.З.Б. говорил, что деньги должен был дать Короев Э.Д.?», он показал, что он ни с кем не разговаривал по поводу зарплаты, ни с кем ни о чем не говорил.

На вопрос Хусензода Х.Б. Короев Э.Д.: «Знаком ли с «Ботэ»?», он показал, что да, это его племянник, сын двоюродной сестры. Он не знал, что тот работает на складе по <адрес> <адрес>, увидел, когда приехал на склад;

- приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №22 (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ).

Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд, считает, что вина подсудимых в судебном заседании нашла свое подтверждение, указанное подтверждается приведенными выше показаниями представителей потерпевших, свидетелей, показаниями самих подсудимых, а также исследованными документами дела.

В судебном заседании, безусловно установлено, что умысел подсудимых был направлен на осуществление деятельности по незаконному производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, при этом, с целью придания видимости реализации легальной маркированной продукции, подсудимые использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные акцизные и федеральные знаки. Для осуществления своей преступной деятельности подсудимые объединились в организованную группу.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Все вышеуказанные признаки нашли свое подтверждение в судебном заседании.

В частности, организованная группа характеризовалась:

- наличием организатора, в роли которого выступал Короев Э.Д., который имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами как авторитет, самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, жесткость, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение заразить окружающих своими идеями и повести за собой, создал огранизованную группу, с целью получения постоянной финансовой выгоды, путем систематического производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок. При этом, Короев Э.Д. разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, в качестве организатора осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом; определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы; решал финансовые и кадровые вопросы по обеспечению деятельности преступной группы, направленные на достижение целей; лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществлял подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности; приискивал покупателей на произведенную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию и организовывал перевозку и сбыт указанной продукции; организовывал приобретение и доставку к месту производства сырья и комплектующих; обеспечивал необходимой мебелью и иными предметами, необходимыми для организации проживания и деятельности преступной группы по месту производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции; принимал меры по обеспечению безопасности и конспирации преступной группы; обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной группы для придания ей видимой законности; устанавливал задачи участникам группы для извлечения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения; отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования; распределял между участниками группы полученную от незаконного производства преступную прибыль в виде денежного вознаграждения за выполненную работу; осуществлял иные организационно распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой;

- устойчивостью в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством состава, длительным периодом совершения преступления - с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, до изобличения участников группы и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей и некоторых подсудимых установлено, что незаконная деятельность имела более продолжительный характер, в частности, упоминалось о незаконной деятельности в городе Камышлове. Кроме того, исходя из переписки соучастников следует, что при прекращении деятельности в одном городе приискивается другой город, для того, чтобы деятельность незаконного предприятия не прерывалась, так, упоминаются Краснодар, Воронеж);

- организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок. Методы деятельности группы подробно излагались свидетелем Т.З.Б., подсудимыми, показавшими, что им выдавались инструкции, предусматривающие как методы подчинения принятым в сообществе правилам, так и способы строгой конспирации, основанные, в том числе, приказе не покидать территорию цеха, на необходимости проживания именно в нем;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно. О том, что состав группы имел свою структуру свидетельствует: существующая иерархия (имеется организатор группы, чья деятельность и сама личность строго законспирирована, существуют так называемый «Бригадир», «Бухгалтер», а также рядовые исполнители, между которыми также имеется некоторое распределение, например, закреплена роль старшего. Роли в группе распределены (так, исходя из показаний подсудимых, те лица таджикской национальности, которые прибывали в цех впервые приступали к работе грузчиков, затем пробовались на оклейку бутылок, в случае если у них не получалось, переводились обратно в грузчики. «Бригадиром» были четко распределены обязанности по «производственным» линиям: на одной всегда работала бригада лиц осетинской национальности и Халимов, две другие были отданы для работы лицам таджикской национальности;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой Короев Э.Д. использовал свой личный авторитет, авторитет Свидетель №1, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы;

- конспирацией, которая выражалась в том, что посторонние лица, и иные лица, привлеченные для организации всего процесса изготовления и сбыта контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в преступные планы участников организованной группы не посвящались, в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; ограничении доступа лиц (в т.ч. водителей грузовых автомобилей), не входящих в состав организованной группы, к месту производства и хранения немаркированной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди.

Доводы подсудимых о том, что они не знали о существовании какой-либо организованной группы и не вступали в нее, а также о том, что не все соучастники участвовали в совершении отдельных преступлений, не являются обоснованными и не опровергают вывод об организованном характере данных группы, а наоборот, говорят о ее глубокой структурированности, конспиративности и четком распределении ролей. Доводы осужденных о том, что существование организованной группы не доказано, что они в ней не участвовали, опровергаются установленными в суде обстоятельствами дела, из которых видно, что все осужденные с целью получения прибыли изготавливали контрафактную продукцию, участвовав в деятельности заранее организованной группы – цеха по производству контрафактного алкоголя.

О наличии сговора между подсудимыми свидетельствуют не только показания свидетелей, признательные показания самих подсудимых, многочисленная переписка соучастников группы как между собой, так и с родственниками, друзьями, иные материалы уголовного дела, но и фактическое поведение самих соучастников, действия которых были согласованными, взаимодополняли друг друга, служили основанием для достижения общего преступного результата, при этом каждый из них действовал в рамках заранее отведенной ему роли и принял непосредственное участие в выполнении объективной стороны преступления. Кроме того, на наличие сговора указывает и четко отработанный механизм изготовления контрафактной продукции и ее последующей реализации.

Позиция подсудимых о непричастности их к сбыту контрафактной алкогольной продукции опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №13, Свидетель №3, Свидетель №16, Т.З.Б., а, кроме того, показаниями самих подсудимых, пояснявших, что они работали грузчиками и загружали коробки с контрафактной продукцией в машины, которые увозили указанную продукцию с базы.

К показаниям подсудимых, не признавших свою вину в совершении преступлений, суд относится критически, поскольку они противоречат исследованным в ходе судебного заседания доказательствам, а потому расценивает их как избранный способ защиты.

В частности, показания Короев Э.Д. опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №1, который указывал о главенствующей роли Короев Э.Д., которому направлялись все отчеты о произведенной продукции, он же занимался закупкой продукции для производства, перечислял деньги на продукты и заработную плату, занимался вопросами, связанными с реализацией готовой продукции. Опровергаются показания Короев и показаниями подсудимых, которые поясняли, что они знали о наличии «главного», перед приездом которого они, по указанию Т.З.Б., проводили полную уборку помещений, после чего приезжал Короев. Также из показаний подсудимых следует, что периодически Короев приезжал в цех и общался только с Т.З.Б., давал ему какие-то указания, из чего они поняли, что данный мужчина является «главным». Фактическое поведение Короев и его поведение на стадии совершения преступлений также свидетельствуют о его главенствующей роли, так как именно через Короев проходили все денежные потоки, что подтверждается имеющимися в материалах дела выписками по банковским счетам Короев, собственноручными записями об объемах производства, тратах и расходах на указанную продукцию, происхождение которых Короев объяснить не смог, указав, что записи принадлежат ему, но зачем он их вел, не знает. Принадлежность записей Короев, помимо его признательных показаний в этой части, подтверждается и заключением почерковедческой экспертизы. Именно Короев получал прибыль от реализации алкогольной продукции и распределял ее, именно он находился рядом с Т.З.Б. при каких-либо значимых событиях в цехе, будь то поломка автокара или решение вопроса, связанного с ним, перечисление денежных средств Т.З.Б., и иным участникам группы, например Х. и Джагаев, присутствие при предложении некоторым лицам группы работы и т.д., что следует из показаний свидетелей, самих подсудимых и иных материалов дела, исследованных в судебном заседании. В частности, из показаний подсудимого Хусензода Х.Б., данных им в ходе очной ставки с Короевым, и подтвержденных в судебном заседании, следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ, когда он работал на мойке, к нему приехали Короев и Т.З.Б., именно Короев предложил ему работу, пояснив при этом, что нужно будет грузить алкогольную продукцию, и что выходить за забор нельзя. После чего он видел Короев в цехе 4 или 5 раз: первый раз, когда тот разговаривал с Т.З.Б. в офисе, второй раз, когда сломался автокар, третий раз, когда приехала фура и разгружали пустые бутылки. Гаглоев ему говорил, что главный на производстве его дядя –Короев, а не Т.З.Б.. Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, Короев постоянно менял свои показания, что также говорит о его желании минимизировать свою ответственность. Показания Короев о том, что обнаруженные по его месту жительства записи о составляющих сырья необходимых для производства контрафактной продукции, приготовлены для изготовления в целях личного употребления алкоголя в домашних условиях, опровергаются этими же записями, принадлежность которых установлена почерковедческой экспертизой, с указанием количества необходимой продукции, например, тонна ванилина, тысячи килограммов коры дуба и т.д., что безусловно свидетельствует о масштабности производства, в котором данное сырье использовалось, и противоречит показаниям Короев о приготовлении сырья для домашнего использования. Кроме того, в этих же записях ведется и подсчет прибыли, указаны города реализации продукции, данные водителей, объяснить происхождение данных записей Короев так и не смог. Деятельность Короев подтверждается и показаниями свидетелей Свидетель №13, Свидетель №3, Свидетель №16, чьи показания Короев также пояснить не смог, сославшись на оговор. В частности, свидетель Свидетель №16 пояснял, что по указанию Короев не только забирал готовую продукцию и развозил ее покупателям, но и привозил в цех пустую тару. Кроме того, Свидетель №16 пояснял о неоднократности выполнения заказов Короев. Короев в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №16 не подтвердил, пояснив, что тот его оговаривает, однако оснований для оговора не привел.

Что касается деятельности Мамедзаде в организованной группе, то его деятельность подтверждается его признательными показаниями, данными на стадии следствия, отказ от них в судебном заседании вызван желанием уйти от ответственности. Пояснения о том, что показания даны под давлением следствия, необоснованны, так как Мамедзаде допрашивался в присутствии адвоката, никаких жалоб об оказываемом давлении им не на стадии следствия, ни впоследствии поданы не были. В судебном заседании Мамедзаде признал вину в том, что он помогал Т.З.Б. разобраться с подсчетами, так как у них были хорошие приятельские отношения, при этом он лишь вносил данные, представленные работниками, сам никаких подсчетов не вел, штампы на склад не привозил. Также он пару раз привозил продукты на склад по просьбе Т.З.Б.. Помогал он Т.З.Б. в течение недели в ДД.ММ.ГГГГ, после чего уехал в <адрес>. Показания Мамедзаде опровергаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. Так, практически все соучастники группы подтверждают роль Мамедзаде в качестве бухгалтера на производстве, говорят о его присутствии в цехе и передаче им штампов для проставления их на продукции, сборе записей членов группы по расходам и доходам, занесением данных записей в единую централизованную систему, некоторые подсудимые указывали и на то, что Мамедзаде их встречал по приезду в цех. Также подсудимыми указывалось на то, что Мамедзаде привозил на склад продукты питания. В частности, Рабизода Н.С. в ходе следствия указывал на то, что продукты питания им привозил Г., которого он неоднократно видел в цехе, Г. на вид около 30 лет, ростом около 170 см, нормального телосложения. Из показаний Муродзода, данных им в ходе следствия и подтвержденных в судебном заседании следует, что он приехал в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, тогда же он приехал на склад, где его встретил Г., на вид которому 20-25 лет, среднего телосложения, внешне похож на азербайджанца. Г. объяснил ему, что работать он будет грузчиком, а именно загружать алкогольные напитки в приезжающие автомобили. Сам он представился как старший бухгалтер. Муродзода в судебном заседании уверенно заявил, что штампы им привозил именно Мамедзаде, также он запрещал им покидать помещение склада. Муродов С.Х. также говорил о том, что штампы привозил Мамедзаде. Из показаний подсудимого Халимов С.Р. следует, что впервые он увидел Г. в конце ДД.ММ.ГГГГ, тот пришел в цех вместе с Т.З.Б.. С конца июня по начало ДД.ММ.ГГГГ Г. вместе с Т.З.Б. приезжали периодически в цех, привозили продукты, примерно 1-2 раза в 1-2 недели. О роли Мамедзаде указывали и свидетели, допрошенные в судебном заседании. Так, свидетель Халимов С.Р. показал, что Мамедзаде исполнялл роль бухгалтера, занимался подсчетом товара, вел учет произведенной продукции и расхода. В ДД.ММ.ГГГГ он получал от Мамедзаде 20 000 рублей в счет заработной платы. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мамедзаде провизил им на склад продукты питания. Из показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что в конце июля 2018 года она впервые увидела Мамедзаде, который приехал на склад вместе с Т.З.Б.. Т.З.Б. представил Мамедзаде как бухгалтера, который будет начислять им заработную плату, а также вести учет произведенной продукции. Они должны были отправлять на телефон Мамедзаде смс-сообщения о количестве произведенной продукции, что они и делали. Согласно имеющимся в материалах дела данным по банковским счетам, оформленным на имя матери и супруги Мамедзаде, которыми пользовался сам Мамедзаде, установлены многочисленные транзакции между банковскими счетами Мамедзаде и Т.З.Б.. Кроме того, имеются данные операторов сотовой связи, согласно которым Мамедзаде неоднократно связывался с соучастниками. Согласно сведениям о геолокации, Мамедзаде в период соединений находился в зоне действия базовых станций, расположенных вблизи склада.

Что касается показаний Рабизода о его непричастности к деятельности группы, суд относится к ним критически, так как показаниями иных соучастников, первоначальными признательными пояснениями самого подсудимого, его фактическим поведением, связанном с нахождение в цеху, его противоправная деятельность подтверждается.

Согласно ч.1 ст.11 Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодежащей продукции, об ограничении потребления алкогольной продукции» производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями.

Подсудимые не относятся к лицам, которым в соответствии с действующим законодательством разрешено производство алкогольной продукции.

Кроме того, согласно ч.2 ст.12 названного закона, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, подтверждающими, в частности, осуществление контроля за уплатой налогов. За правильность нанесения и за подлинность таких марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу. Оборот алкогольной продукции без маркировки либо с маркировкой поддельными марками запрещен.

Изъятая алкогольная продукция не была промаркирована акцизными и федеральными специальными марками, что подтверждено протоколами осмотра этой продукции и экспертными заключениями.

В силу п.3 ст.12 данного закона федеральная специальная марка является документом государственной отчетности, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также является носителем информации ЕГАИС и подтверждением фиксации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в ЕГАИС.

Согласно п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «о маркировке алкогольной продукции федеральнмыи специальными марками», изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Росалкогольрегулированием, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

В судебном заседании установлено, что в нарушение указанных требований закона подсудимыми допускалось вторичное использование федеральных специальных марок, о чем свидетельствует наличие федеральных специальных марок, изготовленных производством «Гознак», на изъятой алкогольной продукции.

В соответствии с ч.6 ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что произведенную алкогольную продукцию подсудимые маркировали поддельными специальными федеральными знаками, что подтверждено экспертными заключениями, согласно которым специальные марки на изъятых бутылках изготовлены не производством «Гознак».

Кроме того, заключениями экспертов установлено, что изъятые федеральные специальные марки (в рулонах), изготовлены не производством «Гознак», то есть являются поддельными.

Поддельные федеральные специальные марки использовались подсудимыми для придания вида легальности произведенной ими алкогольной продукции. С этой же целью ими незаконно, без согласия правообладателей, использовались товарные знаки известных производителей алкогольной продукции.

Согласно п.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежаит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак». Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В судебном заседании установлено и документально подтверждено исключительное право компаний АО «№», АО «№», ООО «№», ООО «№», ООО «№», ИП «Г.И.Э.» на товарные знаки, используемые при оформлении изъятой алкогольной продукции.

Представители указанных правообладателей подтвердили, что договор с подсудимыми на использование товарных знаков не заключался, товарные знаки использованы без согласия правообладателей.

Представленная суду стороной обвинения совокупность доказательств свидетельствует о том, что подсудимые незаконно использовали товарные знаки, правообладателями которых являются вышеуказанные юридические лица, снабжая ими незаконно произведенную алкогольную продукцию, с целью извлечения прибыли.

Стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, произведенной и хранимой всеми участниками организованной группы составляет 22 851 330 рублей 99 копеек, что в соответствии с примечанием к ст.171.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Вся немаркированная алкогольная продукция была изготовлена и хранилась подсудимыми с целью последующего сбыта и получения прибыли, что подтверждено исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

О неоднократности использования чужого товарного знака свидетельствует количество и наименование изъятой контрафактной алкогольной продукции и количество товарных знаков, использованных при совершении преступления.

Исследовав доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми, достоверными и достаточными для признания подсудимых виновными в совершении вышеуказанных преступлений. Показания свидетелей являются последовательными и непротиворечивыми, согласующими между собой и с другими материалами дела, каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей судом установлено не было.

Доказательства собраны с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, допросы подсудимых, а также иных лиц, показания которых свидетельствуют о виновности подсудимых, данные на предварительном следствии, являются законными и допустимыми, так как проводились с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, в условиях, исключающих незаконное воздействие, в присутствии адвокатов. От подсудимых и адвокатов не поступало каких-либо замечаний, как по процедуре допросов, так и относительно содержания показаний, изложенных в протоколах.

Таким образом, действия каждого из подсудимых Джагаев С.И., Гаглоева А.В., Муродов Х.Х., Рабизода Н.С., Муродзода З.Х., Муродов Н.Х., Хусензода Х.Б., Халимов Н.Р., Муродов С.Х., Р. Ф., Хусейнов Ш.Б., Мамедзаде Г.М.о., Короев Э.Д. суд квалифицирует по:

- пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ как производство, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- пунктом «б» части 6 статьи 327.1 УК РФ как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное организованной группой;

- частью 4 статьи 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, определяемых категорией тяжких и особо тяжкого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность виновных, роль каждого в совершении преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Гаглоев А.В. ранее не судим, <данные изъяты>.

Смягчающими наказание обстоятельствами Гаглоеву А.В. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, <данные изъяты>.