Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-675/2012 от 23.07.2012

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1-675/2012

г. Вологда 15 августа 2012 года

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Абдалова Н.К.

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора прокуратуры г. Вологды Шпыновой С.Г.

защитника адвоката Ксенофонтова С.П., удостоверение №132, ордер № 0209

подсудимого Кузнецова Е.В.

при секретаре Шалдиной М.А.

потерпевших: С.., Л., Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кузнецова Е.В., <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1. 04 января 2010 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово- хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 165 166 руб. 31 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 17 600 рублей, задолженности перед поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредита в размере 200000 рублей, полученного на работника общества П.,. не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда <данные изъяты> с Н. По условиям договора <данные изъяты> являющееся «Подрядчиком», приняло на себя обязательство изготовить и установить комплекты для сборки сруба дома по габаритным размерам 10,2м х 9,2м из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм, стоимостью 1 195 050 рублей и сруба бани по габаритным размерам 5,2м х 7,2м из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм. с чашами, стоимостью 361 415 рублей, на общую сумму 1 556 465 рублей, со сроком исполнения до 01 июля 2010 года. При этом Кузнецов Е.В. убедил Н. в том, что с материалами у него проблем не имеется и заказ будет изготовлен в срок, чем ввел его в заблуждение. Во исполнение условий договора Н., доверяя Кузнецову Е.В., внес в кассу <данные изъяты> в качестве предоплаты денежные средства в общей сумме 908 300 рублей, а именно: 4 января 2010 года по квитанции к приходному кассовому ордеру № - 778 300 рублей, 19 июня 2010 года по квитанции к приходному кассовому ордеру № рублей, 24 июня 2010 года по квитанции к приходному кассовому ордеру № - 90000 рублей. Получив внесенные Н. денежные средства, Кузнецов Е.В. свои обязательства по договору не исполнил, а с целью сокрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, изготовил и установил только сруб бани, стоимостью 361 415 рублей, оставшиеся денежные средства в сумме 546 885 рублей похитил и распорядился ими по-своему усмотрению, причинив Н. материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

2. 15 февраля 2010 года, в дневное время, находись в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя своё служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 231 826 руб. 14 коп. задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 26400 рублей, задолженности перед поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредита в размере 200 000 рублей, полученного на работника общества П. и необходимости получения обязательств по ранее заключенному договору бытового подряда с Н., не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, заключил от имени <данные изъяты> договор № на поставку лесоматериалов с <данные изъяты> в лице генерального директора С., согласно которому <данные изъяты> являющееся «Поставщиком», обязалось передать лесоматериалы в собственность <данные изъяты> являющееся «Покупателем». При этом Кузнецов Е.В. убедил директора <данные изъяты> С. в эффективности деятельности <данные изъяты> и своевременной оплаты, чем ввел его в заблуждение. Во исполнение условий договора, <данные изъяты> поставило <данные изъяты> лесоматериалы на общую сумму 208 249 рублей, а именно по товарной накладной № от 17 февраля 2010 года было поставлено 95,8 куб.м, хвойного пиловочника по цене 1 670 рублей за 1 куб.м, на сумму 159 986 рублей и по товарной накладной № от 20 февраля 2012 года было поставлено 28.9 куб.м, хвойного пиловочника по цене 1 670 рублей на сумму 48263 рубля. Согласно пункту 5.1 договора «Покупатель» должен производить оплату за продукцию в течение 7 банковских дней с момента отгрузки путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». Получив лесоматериалы, Кузнецов Е.В. свои обязательства по договору не исполнил, с целью укрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, спустя месяц, а именно 19 марта 2010 года внес в кассу <данные изъяты> лишь часть оплаты за полученные лесоматериалы в размере 50 000 рублей, а остальные лесоматериалы на сумму 158 240 рублей похитил и использовал по-своему усмотрению, причинив ООО <данные изъяты> материальный ущерб на указанную сумму.

3. 03 июня 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 290 769 руб. 44 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 52 800 рублей, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в размере 200 000 рублей и 300 000 рублей, полученных на работника общества П. и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенному договору бытового подряда с Н., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с Е., по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить и установить комплект сруба дома по габаритным размерам 13,0 м. х 12 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 260 мм. с чашами, стоимостью 1 706 547 рублей со сроком исполнения до 31 августа 2010 года. При этом Кузнецов Е.В. убедил Е. в том, что с материалами у него проблем нет, и заказ будет изготовлен в срок, чем ввел его в заблуждение. Во исполнение условий договора, Е. в этот же день 3 июня 2010 года внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей, а 09 июня 2010 года по квитанции к приходному кассовому ордеру № внес еще 250 000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Е., в двадцатых числах июня 2010 года Кузнецов Е.В. сообщил ему по телефону, что сруб делается, но материалов не хватает и нужны дополнительные денежные средства около 400 000 рублей. Е., доверяя Кузнецову Е.В., заключил договор займа на сумму 390 000 рублей с <данные изъяты> директором которого он являлся, и 25 июня 2010 года согласно платежному поручению №, перечислил с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в размере 390 000 рублей в счет оплаты за материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив указанную сумму, Кузнецов Е.В., с целью скрыть свои незаконные действия, предложил Е. изготовить сначала сруб бани, сославшись, что на это нужно меньше материала, а уже затем изготовить дом. Е. согласился на это предложение и между ним и Кузнецовым был заключен устный договор, согласно которому стоимость сруба бани определена в 600 000 рублей. В середине июля 2010 года Кузнецов Е.В. по телефону сообщил Е., что ему нужны дополнительные денежные средства на изготовление бани, сославшись, что деньги, которые он получил ранее, якобы израсходованы на материалы для дома. Е. доверяя Кузнецову Е.В., заключил договор займа на сумму 301 175 рублей с <данные изъяты> директором которого он являлся, и 20 июля 2010 года согласно платежному поручению № перечислил с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> денежные средства в размере 301 175 рублей в счет оплаты за материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив от Е. денежные средства в общей сумме 1 341 735 рублей, Кузнецов Е.В. свои обязательства по договору не исполнил. С целью сокрытия своих преступных действий придания им видимости гражданско-правовых отношений, изготовил и установил только сруб бани, стоимостью 600 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 741 735 рублей похитил и распорядился ими по-своему усмотрению, причинив Е. материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

4. 04 июня 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Общества, распоряжаясь расходованием денежные средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 290 769 руб. 44 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 52 800 рублей, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей и 300 000 рублей, полученных на работника общества П. и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенным договорам бытового подряда с Н. и Е.. не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с А., по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить и установить комплект , для сборки сруба дома по габаритным размерам 9,2 м. х 11,7 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм с чашами, стоимостью 1 409 700 рублей со сроком исполнения до 31 августа 2010 года. При этом А. была предоставлена недостоверная информация о том, что <данные изъяты> имеет многолетний опыт работы, свои делянки и станки, сами заготавливают и рубят лес зимой, а также Кузнецов Е.В. заверил, что проблем с изготовлением сруба не будет и заказ будет изготовлен в срок, чем ввел её в заблуждение. Доверяя Кузнецову Е.В., во исполнение условий договора, А., в этот же день внесла в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04 июня 2010 года в качестве предоплаты денежные средства в сумме 100 000 рублей, а 9 июня 2010 года по квитанции к приходному кассовому ордеру № внесла еще 455 000 рублей. С целью сокрытия своих преступных действий, в период с июня по август 2010 года, в телефонных разговорах Кузнецов Е.В. убеждал А., что сруб для нее делается и будет изготовлен в срок, хотя на самом деле к изготовлению ее заказа не приступал. В дальнейшем ссылаясь на проблемы с материалами неоднократно переносил сроки исполнения заказа. Полученные от А. денежные средства в общей сумме 555 000 рублей Кузнецов Е.В. похитил и распорядился ими по- своему усмотрению, свои обязательства по договору не исполнил, сруб дома А. не изготовил и не установил, причинив ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 555 000 рублей.

5. 19 июня 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В. являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 290769 руб. 44 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 52 800 рублей, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в сумме 200000 рублей и 300000 рублей, полученных на работника общества П. и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенным договорам бытового подряда с Н., Е. и А., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с Ж., по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить и установить комплект для сборки сруба бани по габаритным размерам 8м. х 10,5 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм с чашами, стоимостью 479 855 рублей со сроком исполнения до 15 августа 2010 года. Доверяя Кузнецову Е.В., который заверил, что заказ будет исполнен в срок, Ж. во исполнение условий договора, в этот же день внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 190 000 рублей. Полученные денежные средства Кузнецов Е.В. похитил, распорядился ими по- своему усмотрению, свои обязательства не исполнил, сруб бани не изготовил и не установил, причинив Ж. значительный материальный ущерб на сумму 190 000 рублей.

6. 04 августа 2010 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты>, осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 296 123 руб. 30 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 42874 рубля, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в размере 200 000 рублей и 300 000 рублей, полученных на работника общества П., задолженности по договору бытового подряда, заключенному с Н., срок по которому истек и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенным договорам бытового подряда с Е., А., Ж., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с В. по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить комплект для сборки сруба по габаритным размерам 8,9м. х 5,9м, из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм с чашами, стоимостью 369 368 рублей, со сроком исполнения 30 календарных дней. Доверяя Кузнецову Е.В., который заверил, что проблем с изготовлением сруба не будет и заказ будет исполнен в срок, во исполнение условий договора, В. в этот же день внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 185 000 рублей. Полученные денежные средства Кузнецов Е.В. похитил, распорядился ими по- своему усмотрению, свои обязательства не исполнил, сруб не изготовил, причинив В. значительный материальный ущерб на сумму 185 000 рублей.

7. 30 августа 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 266 123 руб. 30 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 42874 рубля, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей и 300 000 рублей, полученных на работника общества П., задолженности по договорам бытового подряда заключенным с Н. и Ж., сроки по которым истекли и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенным договорам бытового подряда с Е., А., В., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целыо незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с К. по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить комплект для сборки сруба по габаритным размерам дома 13,2м х 7,2м из оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм с чашами, стоимостью 537600 рублей, без учета стоимости доставки, со сроком исполнения 30 календарных дней. При этом Кузнецов Е.В. заверил К., что заказ будет исполнен в 30-ти дневный срок, чем ввел последнего в заблуждение относительно истинности своих намерений. Доверяя Кузнецову Е.В., во исполнение условий договора, К. в этот же день внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 270 000 рублей. Продолжая свои преступные действия, по хищению денежных средств К., ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов Е.В. по телефону сообщил К. ложные сведения о том, что сруб ему якобы изготовлен и попросил оплатить остаток суммы по договору. ДД.ММ.ГГГГ, будучи уверенным, что сруб дома изготовлен, К. перевел Блиц-переводом на имя Кузнецова Е.В. через <данные изъяты> денежные средства в размере 267 600 рублей. Получив внесенные К. денежные средства в общей сумме 537 600 рублей, Кузнецов Е.В. их похитил, распорядился по-своему усмотрению. С целью сокрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, Кузнецов Е.В. в октябре 2010 года изготовил и отправил К. только часть материалов для изготовления сруба, которые были не надлежащего качества и не пригодны для использования, причинив К. материальный ущерб, в крупном размере на сумму 537 600 рублей.

8. 14 сентября 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 378 128 руб. 16 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 51 674 рубля, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей и 300 000 рублей, полученных на работника общества П., задолженности по договорам бытового подряда заключенным с Н., Ж., Е., А., В. сроки по которым истекли и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенному договору с К., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавав противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с Г. по условиям которого принял на себя обязательство изготовить комплекты для сборки трех срубов по габаритным размерам 6 м. х 8 м., из оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм с чашами, общей стоимостью 612 000 рублей, со сроком исполнения до конца 2010 года. При этом Кузнецов Е.В. заверил Г., что проблем с исполнением заказа не возникнет и заказ будет исполнен в срок, чем ввел последнего в заблуждение относительно истинности своих намерений. Доверяя Кузнецову Е.В., во исполнение условий договора, Г., в качестве предоплаты 16 сентября 2010 года через <данные изъяты> направил в его адрес денежным переводом № по системе <данные изъяты> денежные средства в сумме 204 000 рублей, которые Кузнецов Е.В. в этот же день получил в <данные изъяты> Кроме этого, в ноябре 2010 года, доверяя Кузнецову Е.В., который заверил, что заказ будет исполнен в кратчайшие сроки, при личной встрече в <адрес>, Г. передал ему в качестве предоплаты еще 100 000 рублей без оформления каких-либо документов, а также 25 ноября 2010 года через <данные изъяты> направил в адрес Кузнецова Е.В. денежным переводом № по системе <данные изъяты> денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые Кузнецов Е.В. в этот же день получил в <данные изъяты> Получив от Г. денежные средства в общей сумме 504 000 рублей, Кузнецов Е.В. свои обязательства не исполнил, а с целью сокрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, изготовил и установил в ноябре 2010 года только один сруб стоимостью 204 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 300 000 рублей похитил и распорядился ими по-своему усмотрению, причинив Г. материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

9. 16 сентября 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>. Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых затруднениях общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 378 128 руб. 16 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 51 674 рубля, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей и 300 000 рублей, полученных на работника общества П., задолженности по договорам бытового подряда, заключенным с Н., Ж., Е., А., В., сроки по которым истекли и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенном договорам бытового подряда с К. и Г., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с Л. по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить комплект для сборки сруба по габаритным размерам 5 м. х 6,3 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 180 мм. с чашами, общей стоимостью 129560 рублей, со сроком исполнения до 1 октября 2010 года. При этом Кузнецов Е.В. заверил Л., что сруб будет изготовлен в течение двух недель и сообщил, что необходимо внести предоплату для покупки лесоматериалов в размере 65 000 рублей. Доверяя Кузнецову Е.В., во исполнение условий договора, Л. в этот же день внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 65 000 рублей. Полученные денежные средства Кузнецов Е.В. похитил, распорядился ими по-своему усмотрению, свои обязательства не исполнил, сруб не изготовил, причинив Л. материальный ущерб на сумму 65 000 рублей.

10. 20 октября 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых проблемах общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 481 793 руб. 65 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 60 474 рубля, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., сумма которой на октябрь 2010 года составила 1 340 000 рублей, обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей, 300 000 рублей и 80 000 рублей, полученных на работника общества П., задолженности по договорам бытового подряда, заключенным с Н., Ж., Е., А., В., К., Л. сроки по которым истекли и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенному договору с Г., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с Б., по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить и установить комплект для сборки сруба по габаритным размерам дома 8 м. х 8 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм. с чашами, стоимостью 737 125 рублей со сроком исполнения до 25 декабря 2010 года. При этом Кузнецов Е.В. заверил Б., что сруб будет изготовлен в указанный в договоре срок. Доверяя Кузнецову Е.В. во исполнение условий договора Б. 21 октября 2010 года безналичным путем через <данные изъяты> перевела на расчетный счет <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> денежные средства в размере 368563 рубля. Полученные от Б. денежные средства Кузнецов Е.В. похитил, получив их 26 октября 2010 года наличными с расчетного счета общества и распорядился ими по- своему усмотрению, свои обязательства не исполнил, сруб не изготовил, причинив Б. материальный ущерб в крупном размере на сумму 368 563 рубля.

11. 04 декабря 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Кузнецов Е.В., являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых проблемах Общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 663 394 руб. 42 коп., задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 78 074 рубля, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р. сумма которой на декабрь 2010 года составила 1 240 000 рублей, обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей, 300 000 рублей и 80 000 рублей, полученных на работника общества П. и в сумме 84 460 рублей, полученного на работника общества Ф., задолженности по договорам бытового подряда заключенным с Н., Ж., Е., А., В., К., Л. сроки по которым истекли и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенным договорам с Г. и Б., не имея реальной возможности исполнения нового заказа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № со З. на изготовление и установку комплекта для сборки сруба по габаритным размерам дома 7,6м. х 12,1м. из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм. с чашами, стоимостью 742 862 рублей, со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. При этом З. была предоставлена недостоверная информация о том, что <данные изъяты> уже давно работает на рынке, никаких трудностей и проблем не испытывает и лес для выполнения заказа имеется. Доверяя Кузнецову Е.В., во исполнение условий договора, З. в этот же день внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 242 000 рублей, передав их лично Кузнецову Е.В. ДД.ММ.ГГГГ З. приезжал в <адрес> и встречался с Кузнецовым Е.В., который с целью сокрытия своих преступных действий, сообщил, что в настоящее время занимается заготовкой леса и заверил его, что к ДД.ММ.ГГГГ сруб дома будет изготовлен. Полученные от З. денежные средства Кузнецов Е.В. похитил, распорядился ими по-своему усмотрению, свои обязательства не исполнил, сруб не изготовил, причинив З. значительный материальный ущерб на сумму 242 000 рублей.

12. 21 января 2011 года, в дневное время, Кузнецов Е.В., находясь по адресу: <адрес>, являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью общества, распоряжаясь расходованием денежных средств, находящихся в кассе и на расчетном счете общества, используя свое служебное положение, достоверно зная о финансовых проблемах общества, а именно: о наличии задолженности перед <данные изъяты> по погашению арендной платы в размере 786 412 руб. 08 коп, задолженности перед <данные изъяты> по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования в размере 86 874 рублей, задолженности перед <данные изъяты> в сумме 158 249 рублей и поставщиком лесоматериалов Р., сумма которой на январь 2011 года составила 980 000 рублей, обязательств по погашению кредитов в сумме 200 000 рублей, 300 000 рублей и 80 000 рублей, полученных на работника общества П. и в сумме 84 460 рублей и 215 517 рублей 24 коп., полученных на работника общества Ф., задолженности по договорам бытового подряда, заключенным с Н.. Ж., Е.. А.. В., К., Л., Г. и Б., сроки по которым истекли и необходимости исполнения обязательств по ранее заключенному договору со З. не имея реальной возможности исполнения нового заказа, в связи с отсутствием лесоматериалов, денежных средств на их приобретение и погашение существующих долгов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, через своего заместителя П., который не был поставлен в известность о преступных намерениях Кузнецова Е.В., заключил от имени <данные изъяты> договор бытового подряда № с Д.,. по условиям которого <данные изъяты> приняло на себя обязательство изготовить и установить Д. комплект для сборки сруба дома по габаритным размерам 9 м. х 10,5м., из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм., с чашами, стоимостью 648 156 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. При этом Д. была предоставлена недостоверная информация о том, что <данные изъяты> уже давно работает на рынке, имеет собственное производство, никаких трудностей и проблем не испытывает и лес для выполнения заказа имеется. Д., введенный в заблуждение и будучи уверенный в достоверности предоставленной информации о средствах и возможностях <данные изъяты> и не сомневаясь в том, что его заказ будет исполнен в установленный договором срок, в этот же день внес в кассу <данные изъяты> по квитанции к приходному кассовому ордеру № в качестве предоплаты денежные средства в сумме 325 000 рублей. Полученные денежные средства Кузнецов Е.В. похитил, распорядился ими по-своему усмотрению, свои обязательства не исполнил, сруб не изготовил, причинив Д. материальный ущерб в крупном размере на сумму 325 000 рублей.

Подсудимый Кузнецов Е.В. в судебном заседании пояснил, что вину признает в части имеющихся задолженностей перед потерпевшими, умысла на обман и злоупотребление доверием не имел, в содеянном раскаивается. Полагает, что случившееся произошло от его неумения вести финансовые дела предприятия, отсутствия опыта. Брал новые заказы, так как надеялся на то, что сможет наладить производство. Смая 2009 года является генеральным директором <данные изъяты> В его обязанности как руководителя входило: контроль за процессом работы, ведение хозяйственной деятельности, распоряжение финансами, прием на работу. Право подписи было у него и у П. по доверенности. По своей инициативе П. не мог снимать денежные средства. Если и снимал, то ставил его в известность. Предприятие занимается изготовлением комплектов для срубов из оцилиндрованных бревен. Финансовые проблемы предприятия начались с самого начала производства. Приступил к работе с долгами по аренде. Является единственным учредителем общества. С осени 2009 года в состав учредителей вошел Я. Все полученные от клиентов деньги вкладывал в производство. На личные нужды ничего не тратил. По состоянию на 2010 год имущества на балансе предприятия не было. Общество не осуществляет деятельности с весны 2011 года. Ю. работала по созданию сайта <данные изъяты> Не говорил ей, о том, что у предприятия свои делянки. На данный момент ничем не владеет. Имеет в собственности транспортное средство <данные изъяты>, также приобретал автомобиль <данные изъяты> в кредит, но пропал паспорт транспортного средства. Имеет на иждивении сына двух лет, а также помогает в содержании дочери от первого брака.

по эпизоду с потерпевшим С. в феврале 2010 года заключил договор с <данные изъяты> на поставку леса. Прислал свои машины на делянку. Одну машину загрузили, а затем пояснили, что на делянке что- то сломалось. В итоге отдали только 28 кубометров лесоматериала. Арендовал машины себе в убыток, обошлись в 70000 рублей. За лес заплатил 50000 рублей. Хотел вернуть деньги при первой возможности. Сумму договора не оспаривает. Поставленный лес был в определенной степени не надлежащего качества, что обнаружил на своей базе. С. по данному факту претензий не высказывал. Материал, полученный от леспромхоза, был израсходован. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшим Л.: с Л. заключил договор на поставку комплекта для сборки сруба на <адрес>. Л. внес предоплату 65000 рублей. В связи с финансовыми затруднениями предприятия договор не исполнил. Денежные средства, полученные от потерпевшего потратил на нужды предприятия, в том числе на аренду. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшим Д.: договор с Д. заключал П. по доверенности от <данные изъяты> Договор не исполнили, так как ДД.ММ.ГГГГ не пустили на производство по <адрес>, расторгли договор аренды. Организовал производство по адресу: <адрес>, <адрес>, куда и приглашал Д.. Финансовое положение организации на тот момент было критическое. Полученные 325000 рублей от Д. потратил на нужды предприятия. В конце 2010 года лечился в больнице, так как находился в состоянии стресса. С гражданским иском Д. согласен, готов возместить, но не единовременно.

по эпизоду с потерпевшим Н. : в начале января 2010 года был заключен договор, получена предоплата. В июне 2010 года привезли ему сруб для бани. Н. заставил перебирать баню. Разобрал и собрал баню вновь за свой счет. В августе привезли первую поставку комплекта для дома. Н. провел экспертизу, сказал, что лес не зимний, а летний. Отказался от машины с лесом, начался конфликт. Решили, что к зиме все ему сделают. Затем перезвонил адвокат Н. и попросил вернуть деньги. Баню поставил из зимнего леса, дом начинали делать из зимнего леса. Согласен возместить, причиненный ущерб в сумме 546885 рублей.

по эпизоду с потерпевшим Е.: события развивались таким образом, как указано в показаниях Е.. Не согласен только в части, так как сборку оплачивает клиент. Была изготовлена баня, а Е. не рассчитался. Осенью 2010 года возможности поставить дом не было. Деньги, полученные от Е., потратил на производство. Помимо этого заказа, изготавливались и другие. Согласен с суммой иска 741735 рублей.

по эпизоду с потерпевшей А.: показания потерпевшей в целом правильны. К изготовлению дома не приступали. Предоплата 550000 рублей от А. получена, деньги потрачены на производство. На тот период времени были значительные закупки непригодного для изготовления материала. Говорил потерпевшей, что дом построен во избежание каких- либо недоразумений. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшим Ж.: весной 2010 года Ж. был сделан фундамент. Затем заключили договор на изготовление дома. Получил от потерпевшего 190000 рублей. Деньги потратил на нужды производства. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшим В.: получили от потерпевшего предоплату 185000 рублей, но ничего не сделали. Был диалог на протяжении года. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшим Г. : сделал ему один сруб, привез на место. Первый заказ на сумму 204000 рублей выполнил полностью. Получил 100000 рублей от Г. без каких- либо расписо<адрес> рублей путем перевода. 300000 рублей потратил на производство. Срубы для Г. не готовы. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшей Б. : по данному заказу общался с дочерью потерпевшей. Получил от Б. 368563 рублей на расчетный счет. К изготовлению дома не приступал. Полученные деньги потратил на производство. С иском согласен.

по эпизоду с потерпевшим З. : все происходило таким образом как указывает в своих показаниях потерпевший. С 1 марта 2011 года возможности сделать сруб не было. Деньги потратил на производство. К исполнению заказа не приступал. С иском в размере 242000 рублей согласен.

по эпизоду с потерпевшим К.: К. приезжал со своим представителем один раз. 30 августа 2010 года был заключен договор на <адрес> К. передал 270000 рублей, а позднее путем перевода направил 276000 рублей. Затем он был приглашен на отгрузку леса. Приехал его представитель, на месте все посмотрел. Представитель К. оплатил стоимость машины. После этого была произведена отгрузка. В доме заказанном К. расчет был на две машины леса. Половину дома К. отправили, а оставшуюся часть в силу обстоятельств доделать не смогли. Считает, что договор выполнен на половину. Машину всегда оплачивает клиент. Согласен с иском на сумму 537600 рублей.

Вина подсудимого Кузнецова Е.В. подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, и всеми материалами дела в их совокупности.

В судебном заседании потерпевший генеральный директор <данные изъяты> С. пояснил, что в конце января – начале февраля 2010 года Кузнецов приехал на базу леспромхоза. Сказал, что требуется древесина для изготовления оцилиндрованных бревен. Оговорили дату, когда он должен приехать. 15 февраля 2010 года заключили договор Затем Кузнецов приехал на машине, часть древесины погрузили на базе леспромхоза. Не один раз приезжали машины. От <данные изъяты> древесину по доверенности получал водитель. Претензий по качеству, количеству древесины Кузнецов не высказывал. Возврата древесины не было. Кузнецов должен был произвести оплату согласно договору не менее, чем через 7 календарных дней после поставки. Отпустили древесины где- то на 208000 рублей. Через месяц Кузнецов заплатил 50000 рублей. Неоднократно приезжал к нему, Кузнецов обещал все оплатить. Вынуждены были обратиться с иском в <данные изъяты> Решением суда с <данные изъяты> взыскано 158249 рублей. Судебные приставы арестовали счет <данные изъяты>, в часть погашения иска поступило всего около 800 рублей. В июне 2010 года приезжал Кузнецов говорил, что не оплачивает долг, так как у него были финансовые затруднения. Считает, что Кузнецов обманул их предприятие. После кризиса в 2009 году было тяжело, но потом все начинали нормально работать. В 2010 году были задержки по платежам, но понемногу клиенты платили. Просит взыскать с Кузнецова сумму причиненного <данные изъяты> материального ущерба 158249 рублей. Вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший Д. в судебном заседании пояснил, что договор на поставку сруба заключил в январе 2011 года, так как хотел построить дом из зимнего леса. Оговорили срок исполнения июнь 2011 года. В декабре 2010 года приезжал на <адрес>, показали производство. Рассказали, что компания имеет собственный лес, делянки. В январе П. привез в <адрес> договор, который подписал. Внес предоплату по приходно - кассовому ордеру 325000 рублей. Весной 2011 года в Интернете увидел, что к <данные изъяты> стали предъявлять иски. Кузнецов сказал, что переезжает с <адрес>, будет искать новую площадку для производства. Когда подошел срок исполнения договора, Кузнецов показал ему новую площадку на <адрес>. Видел ангар, лежали оцилиндрованные бревна. Кузнецов пояснил, что часть бревен для его дома, показывал станки. Шло время, но договор не исполнялся. Написал претензию на <адрес>, пришел ответ, что такой компании не существует. Просил Кузнецова возвратить деньги. Полагает, что Кузнецов его обманул. Работает в <данные изъяты>, и узнавал, что движение по счету <данные изъяты> не осуществлялось с 2010 года. Сумма причиненного ему ущерба является значительной. Совокупный доход семьи около <данные изъяты>, кредитных обязательств не имеет. Дети взрослые. Просит взыскать в возмещение ущерба, с учетом возмещенных ему Кузнецовым 15000 рублей 310000 рублей. Вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший Л. в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2010 года с <данные изъяты> заключил договор на поставку комплекта для сруба со сроком исполнения до 1 октября 2010 года. Внес 65000 рублей, деньги отдал Кузнецову. Перед 1 октября позвонил, хотел уточнить время отгрузки. П. сообщил ему, что отгрузки не будет, необходимо подождать. Созванивались и договаривались о перенесении сроков. Приезжал на <адрес>, Кузнецов отвечал, что нет возможности изготовить его заказ. Говорил ему, что будет писать претензию о расторжении договора. Написал уведомление, которое получено Кузнецовым. Решением <данные изъяты> в его пользу с <данные изъяты> взыскано 75000 рублей. Через некоторое время ему вернули исполнительный лист, было вынесено постановление об окончании исполнительного производства, ничего не взыскано. Считает, что Кузнецов его обманул, поскольку обязательства по договору не выполнил. Когда брал деньги знал, что не сможет исполнить договор. В октябре 2011 года приезжал на <адрес>, пытался разговаривать с работниками. Кто-то из них говорил, что нет леса. Работающего оборудования не наблюдал. Был готов забрать любой материал. Но Кузнецов не соглашался, сказал, что вернет деньги. Об имеющихся на предприятии финансовых проблемах не сообщал. Ущерб является для него значительным, совокупный доход семьи чуть более 70000 рублей в месяц. Просит взыскать с <данные изъяты> 75000 рублей, из которых 55000 рублей в счет ущерба, с учетом возмещенных 10000 рублей, а также моральный вред 5000 рублей, неустойка 5000 рублей. На реальном лишении свободы не настаивает, срок наказания оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший Н.. в судебное заседание не явился, представил заявление, в котором просит рассмотреть дело в его отсутствие, не возражает против оглашения показаний на стадии следствия. Полагает, что Кузнецов не заслуживает снисхождения, но готов изменить мнение о наказании в случае погашения им долга.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Н. установлено: «Через интернет узнали, что <данные изъяты> оказывает услуги по поставке леса и установке срубов. 04 января 2010 года приехали в <данные изъяты> посетили офис <данные изъяты> посмотрели цех, совместно с Кузнецовым и П. поехали по территории <адрес> осмотреть готовые объекты, построенные <данные изъяты> 04 января 2010 года был заключен договор бытового подряда, согласно которому <данные изъяты> обязалось поставить строительные материалы и осуществить установку 2 срубов. Общая сумма договора составила 1556 465 рублей. Из них дом стоит 1195 050 рублей, баня 361 415 рублей. 04 января 2010 года была внесена предоплата 778 300 рублей, в офисе <данные изъяты> дали приходно-кассовый ордер с подписью Кузнецова. 19 июня 2010 года была передана денежная сумма в размере 40 000 рублей лично П. на участке, куда начали поставлять бревно. Он выдал приходно-кассовый ордер, на котором расписался. Инициатива исходила от П. он обосновал это тем, что необходимо рассчитаться за транспортные услуги. 24 июня 2010 года была произведена оплата 90 000 рублей за поставку части бревен, денежные средства передал Кузнецову в своём личном кабинете, он дал приходно-кассовый ордер. Был поставлен сруб бани, но без крыши, никаких актов приема не подписывал, так как считает, что работа по поставке сруба и его установке была выполнена наполовину. По поставке бревен для дома и его установке обязательства вообще были не выполнены. Неисполнение работ П. и Кузнецов объясняли различными причинами (бытового характера, погодными условиями, проблемы с бизнесом). Материалы для сруба дома были поставлены в маленьком объеме, была осуществлена поставка бревен одной машиной. Полученные строительные материалы никак не оформлялись. Сумма причиненного ущерба составила 908 300 рублей, на основании приходно-кассовых ордеров и расписки Кузнецова в получении денежной суммы. Со стороны Кузнецова никаких мер по возмещению ущерба не принималось, обратился в суд. Суд обязал возместить с Кузнецова – 868 300 рублей, П. – 40 000 рублей, с <данные изъяты> взыскано 1956 465 рублей, а также иные расходы. ( т.2 л.д.227-228).

Потерпевший Е. в судебное заседание не явился, представил заявление в котором, просит рассмотреть дело в его отсутствие, показания данные по делу поддерживает. Просит взыскать с Кузнецова похищенные у него денежные средства.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Е. установлено: «..В мае 2010 года по интернету стал искать подходящий вариант. На одном из сайтов нашел рекламу <данные изъяты> Созвонился с Кузнецовым Е.В. - директором организации, который пояснил, что давно находятся на рынке, строили уже много объектов, в том числе в <адрес> и <адрес>. Рассказал, что нужен сруб двух этажного дома из оцилиндрованного бревна, Кузнецов пообещал, что без проблем могут его изготовить. По факсу отправил Кузнецову картинку с изображением дома, он по электронной почте направил смету расходов на строительство, согласно которой стоимость дома составляла около 1700 000 рублей. Данная сумма устроила, позвонил Кузнецову, сказал, что согласен заказать у него сруб, он уверил, что к концу августа 2010 года дом изготовят и установят. 03 июня 2010 года приехал в <адрес> для заключения договора, П. привез на <адрес>, ознакомился с производством, которое располагалось в металлическом ангаре, там находилось 2 станка и работало 3-4 человека. На улице лежало совсем немного пиловочника для переработки. Готовой продукции, а именно оцилиндрованных бревен, было совсем немного, не более половины машины. Как пояснил Кузнецов, готовую продукцию он не складирует, а сразу вывозит. Также сказал, что с материалами проблем у него нет, поставщики имеются. Пояснил, что нужен дом именно из зимнего леса, Кузнецов Е.В. заверил, что зимний лес имеется, поставщики все привезут. ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес>, с <данные изъяты> в лице директора Кузнецова был заключен договор бытового подряда №, согласно которому <данные изъяты> должно было изготовить и установить до ДД.ММ.ГГГГ деревянный сруб дома размером 13 м. х 12 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 26 см. с чашами. Общая стоимость работ составляла 1 706 547 рублей. Согласно договору должен был внести предоплату -644 273 рублей в течение трех дней с даты выставления счета. Следующий платеж в размере 644 274 рублей - в день привоза комплекта, а окончательный расчет после подписания акта-приема выполненных работ. После подписания договора сразу заплатил Кузнецову предоплату в размере 400 000 рублей. Он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой расписался за главного бухгалтера и кассира. При этом договорились, что оставшуюся сумму предоплаты передаст Кузнецову примерно через неделю. Сказал Кузнецову, что в дальнейшем возможно закажет у него баню и беседку. ДД.ММ.ГГГГ, Кузнецов был проездом в <адрес>, где ему передал 250 000 рублей наличными. Кузнецов выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении данной суммы. Квитанция у него была заготовлена заранее на сумму 244 273 рубля, он исправил сумму в квитанции на 250 000 рублей, заверил, что заказ в работе и будет выполнен своевременно. Примерно в начале 20-х чисел июня 2010 года Кузнецов сообщил по телефону, что у него не хватает материалов на дом, нужны деньги на закупку в пределах 400 000 рублей. На тот период наличных денег не было, поэтому заключил договор займа с <данные изъяты> на сумму 390 000 рублей, директором которого являлся. ДД.ММ.ГГГГ, безналичным путем направил указанную сумму с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> Кузнецов по телефону предложил вначале изготовить баню, так как в дальнейшем собирался заказывать баню и на нее нужно меньше материала. Согласился и направил Кузнецову по факсу эскиз бани, обратно отправили проект с указанием расхода материалов и стоимостью 650 000 рублей. С данной стоимостью согласился, но никакого договора на изготовление сруба бани не заключили, была устная договоренность с Кузнецовым, что он изготовит и установит баню по цене 600 000 рублей. С начала июля 2010 года. Кузнецов частями стал поставлять материалы для сборки бани и прибыла бригада рабочих, которая стала заниматься сборкой. В середине июля 2010 года Кузнецов по телефону сообщил, что ему нужны дополнительные денежные средства на изготовление бани, так как деньги, которые он получил ранее израсходовал на материалы для дома. ДД.ММ.ГГГГ безналичным путем, с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> направил 301 175 рублей. Данные денежные средства получил в <данные изъяты> по договору займа. Сборка бани продвигалась очень медленно и затянулась на два с половиной месяца, до начала сентября 2010 года. Постоянно были задержки с поставкой материалов для бани, рабочие подолгу оставались без работы, неоднократно звонил Кузнецову и П. которые ссылались на какие-то причины, связанные с задержкой поставки пиловочника, поломки машин и.т.д. и давали обещания. Сборкой занималась бригада из трех человек, их нанимал Кузнецов и за сборку также рассчитывался Кузнецов. Сруб бани под крышу собрали примерно к середине сентября 2010 года, после чего бригада уехала. Весь период пока шла сборка сруба бани, пришлось нести расходы по обслуживанию проживания бригады рабочих, в итоге потратил на бригаду около 25 000 рублей и сообщил Кузнецову, что данную сумму просит вычесть из стоимости договора. После того, как баню собрали, неоднократно звонил Кузнецову, чтобы выяснить, когда установят дом. Кузнецов ссылался на погодные условия (в то лето была засуха, пожары), затем ссылался на то, что начало зимы было теплое и проехать на делянки за лесом не было возможности. Он пообещал сделать дом зимой 2010-2011 года. Выбора не было, согласился подождать. В начале февраля 2011 года Кузнецов не отвечал на звонки, приехал в <данные изъяты>, пришел на базу на <адрес>. Офис Кузнецова оказался закрыт, ангар, тоже был закрыт, никто не работал. Материала для изготовления срубов у ангара тоже не было. Обратился в администрацию данной базы, где сообщили, что <данные изъяты> должно деньги за аренду и больше на данной базе свою деятельность не осуществляет. Так же пояснили, что помещение и станки в собственности <данные изъяты> никогда не находились, а были в аренде. После этого, случайно в коридоре встретил Кузнецова, который сказал, что от обязательств по изготовлению дома, не отказывается и пообещал, как переедет на новое место, заняться исполнением заказа. Была составлена претензия к <данные изъяты> которую Кузнецов подписал. Затем в течение около трех недель Кузнецов не отвечал на звонки. Обратился с иском в суд. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вынесено решение о взыскании денежных средств с <данные изъяты> исполнительный лист направил в службу судебных приставов <адрес>, но до настоящего времени никаких денежных средств по данному исполнительному листу не поступило. Примерно до начала мая 2011 года еще несколько раз связывался с Кузнецовым по телефону, он говорил, что уже нашел площадку, набрал рабочих и приобрел станок. Обещал в ближайшее время изготовить дом. До настоящего времени дом не построен, деньги не возвращены. С учетом того, что изготовленная баня была оценена в 600000 рублей, Кузнецов Е.В. похитил 741 735 рублей, данный ущерб является значительным. Ущерб причинен лично, так как денежные средства, которые перечисляло <данные изъяты> были получены в долг у данной организации». ( т.2 л.д. 171-174)

Потерпевшая А. в судебное заседание не явилась, представила заявление в котором, просит рассмотреть дело в ее отсутствие, показания данные на стадии следствия подтверждает. Просит взыскать с Кузнецова 555000 рублей, назначить наказание с изоляцией от общества.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей А. установлено: «…в апреле 2010 года увидела сайт <данные изъяты> отправила на данный адрес запрос, пришел ответ от Ю. которая представилась менеджером, отправила ей проект дома, стоимость составила 1 374 000 рублей, её приглашали для подписания договора в <адрес>, где можно было посмотреть производство, а также сообщалось, что у организации многолетний опыт работы, делянки и станки у организации свои, лес рубят и заготавливают зимой, лес северный. В итоге Ю. сама неоднократно звонила и склоняла к заключению договора, с внесением предоплаты в размере половины стоимости материала. 4 июня 2010 года приехала в <адрес>. П.- заместитель директора <данные изъяты> показал производство на <адрес>, - это металлический ангар со станками, где работало около 5 рабочих, на площадке около ангара видела несколько недоделанных срубов. В этот же день познакомилась с Кузнецовым, который заверил, что никаких проблем с изготовлением заказа не будет. 04 июня 2010 года с <данные изъяты> в лице директора Кузнецова был заключен договор бытового подряда №, согласно которому <данные изъяты> обязалось изготовить и установить сруб дома размером 9.2 х 11,7 метров, из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм. Стоимость сруба составляла 1 409 700 рублей и до начала выполнения работ должна была внести предоплату в размере 554 850 рублей. Срок изготовления был установлен до 31 августа 2010 года. В этот же день в качестве предоплаты внесла в кассу <данные изъяты> 100 000 рублей, Кузнецов выдал квитанцию № к приходному кассовому ордеру. Договорились, что остальная сумма будет заплачена через несколько дней, когда П. приедет на участок, чтобы замерить фундамент. При этом, предложила перевести деньги безналичным путем на расчетный счет <данные изъяты> но Кузнецов сказал, что это ему неудобно, так как он ведет все расчеты наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ П. приехал в <адрес>, ему была передана остальная сумма предоплаты 455 000 рублей, он выдал квитанцию № к приходному кассовому ордеру, которая уже заранее была подготовлена. В течение июня - июля 2010 года общалась посредством электронной почты с Ш. он высылал готовый проект дома и исправлял в проекте некоторые ошибки. Параллельно в этот же период неоднократно созванивалась с П. и Кузнецовым, которые заверяли, чтобы не беспокоилась, работа по изготовлению дома идет. В августе 2010 года П. перестал отвечать на звонки, общалась по телефону с Кузнецовым, который, заверил, что дом будет изготовлен в срок. Примерно в 20-х числах августа 2010 года дозвонилась до П., он сообщил, что дом готов, сейчас собирается бригада, которая будет его устанавливать и через несколько дней дом доставят. Прошло несколько дней, никто не приехал и не звонил, П. на звонки не отвечал, директор Кузнецов уверял, что все в порядке, дом готов. В очередной раз, позвонив Кузнецову, на вопрос где дом, Кузнецов сказал, что видимо они что-то перепутали, на самом деле дом еще не готов, они сдают много объектов и видимо возникла путаница с заказами. Кузнецов сказал, что нужно чуть-чуть подождать, дом делается. До октября 2010 года почти каждый день звонила Кузнецову, но дозвонилась всего 2 или 3 раза, причем он отвечал, когда звонки были с незнакомого номера. Кузнецов говорил, что возникли проблемы с материалами, но он их решает. Когда потребовала вернуть внесенные денежные средства, Кузнецов пояснил, что денег у него нет, ему потребуется время, чтобы эти деньги собрать. Весной 2011 года Кузнецов сообщил, что у него проблемы на производстве с арендой, он настраивает новые станки, при этом все время говорил, что не забыл про заказ и просил подождать. Последний раз поговорила с Кузнецовым по телефону в сентябре 2011 года. Разговор происходил на повышенных тонах, Кузнецов сказал, чтобы обращалась в суд. После этого разговора номера его телефонов были не активны, сам он не звонил. В итоге дом не изготовлен, денежные средства не возвращены. Считает, что Кузнецовым умышленно, путем обмана похищены денежные средства в сумме 555000 рублей, причинен значительный материальный ущерб». (т.5 л.д.142-144),

Потерпевший Ж. в судебное заседание не явился, представил заявление в котором, просит рассмотреть дело в его отсутствие, показания данные по делу поддерживает. Просит взыскать с Кузнецова причиненную ему сумму ущерба.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Ж.: установлено: «Из интернета узнал об <данные изъяты> связался с представителем Кузнецовым Е.В., он рассказал об услугах <данные изъяты> встреча происходила в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор бытового подряда с <данные изъяты> Согласно договору <данные изъяты> обязалось поставить сруб бани и установить его на общую сумму 479 855 рублей. В момент заключения договора внес предоплату в размере 190 000 рублей лично Кузнецову. Он дал приходно кассовый ордер. Срок изготовления сруба установлен доДД.ММ.ГГГГ. Ничего из указанного в договоре не было поставлено. По исполнению работ общался с Кузнецовым и П. они ссылались на текущее положение фирмы, погодные условия и другие причины. На попытки как-то решить проблему ни Кузнецов, ни П. не реагировали.(т.3 л.д.139-140)

Потерпевший В. в судебное заседание не явился, представил заявление в котором, просит рассмотреть дело в его отсутствие, показания данные на стадии следствия подтверждает. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего В.. установлено: «.. в августе 2010 года узнал, что в <адрес> располагается фирма <данные изъяты>, которая занимается производством деревянных срубов и оцилиндрованного бревна. Приехал в <адрес> в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес> Директор Кузнецов показал строительную площадку, станки, готовые дома. Сделали эскиз дома, составили смету, 04 августа 2010 года был заключен договор № на изготовление сруба. Стоимость сруба составила 369 368 рублей. По договору предоплата составила 184 368 рублей. Деньги были переданы лично Кузнецову, он выдал квитанцию и приходно-кассовый ордер № от 04 августа 2010 года. Через месяц звонил Кузнецову и интересовался о ходе работы, так как срок по договору истек. Кузнецов пояснил, что сруб готов наполовину, попросил незначительной отсрочки по времени. Через неделю Кузнецов говорил, что трудности с материалом, в дальнейшем получал различные отговорки, в конечном итоге от Кузнецова не получил ни сруба, ни строительных материалов, ни денежных средств. ( т.2 л.д.188-189),

Потерпевший Г. в судебное заседание не явился, представил заявление в котором, просит рассмотреть дело в его отсутствие, показания данные на стадии следствия подтверждает. Исковые требования поддерживает в полном объеме на сумму 300000 рублей. Просит не лишать Кузнецова свободы, чтобы он имел возможность в ближайшее время возместить ущерб.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Г.. установлено: « в сентябре 2010 года в <адрес> на рекламном щите увидел рекламу <данные изъяты> Хотел поставить на даче деревянные домики и баню, оформил кредит на сумму 900 000 рублей. По телефону пообщался с директором Кузнецовым. В середине сентября 2010 года факсимильной связью получил договор бытового подряда № от 14 сентября 2010 года. Исполнителем в договоре указан Кузнецов. Согласно договору перечислил денежные средства в сумме 204 000 рублей за покупку одного сруба деревянного дома. Перевод был отправлен через <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Всего заказал три сруба деревянных домов на общую сумму 612 000 рублей. В ноябре 2010 года Кузнецов лично на грузовом автомобиле с водителем приехали на дачу, расположенную в <адрес>, привезли один сруб деревянного домика, стоимостью 204 000 рублей, на сумму которую оплатил в денежном переводе. За доставку сруба заплатил отдельно водителю в размере 70 000 рублей. Кузнецов попросил оплатить 100 000 рублей в качестве предоплаты за поставку других срубов деревянных домов. Лично передал Кузнецову денежные средства в сумме 100 000 рублей. Никаких расписок не потребовал, так как Кузнецов вошел в доверие и обещал в кратчайшие сроки до конца 2010 года привезти ещё два сруба деревянных домов. Примерно через неделю Кузнецов прислал бригаду строителей из трех человек, которые собрали дом. Кузнецов неоднократно звонил и просил как можно быстрее оплатить оставшуюся сумму. 25 ноября 2010 года денежным переводом через <данные изъяты> направил на имя Кузнецова денежные средства в сумме 200 000 рублей по адресу : <адрес>. По состоянию на 25 ноября 2010 года оплатил денежные средства в сумме 504 000 рублей. После отправки денежного перевода стал звонить и просить, чтобы Кузнецов быстрее привез срубы, так как строители продолжали находиться на даче, чтобы собрать оставшиеся срубы. За сборку одного домика заплатил строителям 60 000 рублей. Строители находились на даче до конца декабря 2010 года. Кузнецов продолжал убеждать, что привезет оплаченные срубы деревянных домов, однако срубы не привез, деньги не вернул. Кузнецов причинил материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, который является значительным.. С П. лично не знаком, однако несколько раз общался по телефону, он подтверждал, что отправят срубы. ( т.3 л.д.161-164),

Потерпевшая Б. в судебное заседание не явилась, представила заявление в котором, просит рассмотреть дело в ее отсутствие, не возражает против оглашения показаний данных на стадии следствия. Исковые требования поддерживает в полном объеме. Вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Б. установлено: « Летом 2010 года в интернете увидела объявление <данные изъяты> Поговорив по телефону с директором, приехала в <данные изъяты> Кузнецов показал объекты, которые строит <данные изъяты> в <адрес> Заключила договор № на изготовление и установку сруба. Цена сруба согласно договору составила 737 125 рублей. Срок изготовления и установка сруба до 25 июля 2010 года. На условиях договора внесла аванс 368 563 рубля. Данную сумму оплатила через <данные изъяты> (приходно-кассовый ордер №). Кузнецов Е.В. пообещал привезти сруб 25 декабря 2010 года. Звонила Кузнецову, он обещал привезти сруб после нового года, в дальнейшем он откладывал сроки, и до настоящего времени сруб не поставлен. Кузнецов объяснял перенос срока из-за наступающих новогодних праздников, затем были проблемы с транспортом, рабочие на другом объекте. До конца февраля 2011 года Кузнецов выходил на связь. После этого ездила с дочерью в <данные изъяты>, при встрече Кузнецов пояснил, что не сможет выполнить обязательства и на него можно подать в суд. ( т.2 л.д.206-207).

Потерпевший З. в судебное заседание не явился, представил заявление в котором, просит рассмотреть дело в его отсутствие. Настаивает на строгом наказании. Просит обязать возместить Кузнецова причиненный ущерб.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего З. установлено: «…осенью 2010 года решил построить на земельном участке новый деревянный дом, предварительно построил фундамент. В интернете просматривал объявления. Организация <данные изъяты> в объявлении указала, что может изготовить деревянный сруб любой сложности, как по своему проекту, так и по проекту заказчика. В середине ноября 2010 года позвонил на указанный в объявлении номер, ответила девушка, представилась менеджером Ю., пояснила, что их фирма уже давно на рынке, никаких проблем нет, лес для выполнения заказа имеется. Согласно составленной смете должен был заплатить 1 065 385 рублей, это было дорого, решил отказаться от заказа. Ю. перезвонила сказала, что директор согласился сделать скидку 15% на стоимость материалов, что составило 61 364 рубля. 2 декабря 2010 года пришел факс из <данные изъяты> с новой сметой на 1 этап строительства, согласно которой, стоимость работ составляла 1 004 031 рублей. Сумма все равно была большая и поинтересовался, во сколько обойдется таких же размеров одноэтажный дом. Ю. пояснила, что дом будет стоить 742 862 рублей. Согласился заказать одноэтажный дом, Ю. сообщила, что должен внести предоплату в размере 242 000 рублей, что составляет 50% стоимости материалов, можно отправить деньги безналичным путем. 4 декабря 2010 года приехал в <адрес> для заключения договора. Осмотрел производство, которое располагалось в одном из ангаров, там видел несколько станков и около 25 штук оцилиндрованного бревна. Договор бытового подряда № с <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова был заключен 4 декабря 2010 года. Согласно договору <данные изъяты> должно было изготовить и установить до 30 апреля 2011 года деревянный сруб размером 7.6 м. х 12,1 м. из оцилиндрованного бревна диаметром 24 см. с чашами. Общая стоимость работ составляла 742 862 рубля. Согласно договору должен был внести предоплату 242 000 рублей в течение трех дней с даты выставления счета. К договору прилагалась смета на 1 этап строительства ( приложение №), критерии качества работ при изготовлении сруба ( приложение №). Проект сруба (приложение №) отсутствовал. Как пояснил Кузнецов Е.В. проектировщик находился в отпуске и обещал выслать данное приложение по электронной почте в течение 10 дней. В этот же день внес в кассу <данные изъяты> предоплату в размере 242 000 рублей, деньги передал наличными Кузнецову, он оформил приходный кассовый ордер и выдал квитанцию № от 04 декабря 2010 года. В квитанции за бухгалтера и кассира расписался лично Кузнецов, при этом пояснил, что он в одном лице является директором и бухгалтером, так как у организации нет лишних денег на оплату бухгалтера. Прошло примерно две недели, проект сруба (приложение №) так и не отправили, стал звонить на номер телефона Кузнецова, но телефон не отвечал. Тогда дозвонился до П. он сказал, что проект еще не подготовлен, сказал, что все заняты заготовкой леса и просто нет времени. 28 февраля 2011 года вновь приехал в <адрес>, чтобы получить проект, перед этим созванивался с П., предупреждал о приезде. В его присутствии был подготовлен проект, который готовил молодой человек по имени Ш Кузнецов подписал проект, поставил печать, заверил, что к 30 апреля 2011 года дом будет установлен. Примерно в конце марта 2011 года стал звонить Кузнецову, но не мог дозвониться. Позвонил П. который пояснил, что Кузнецов болеет. На вопрос, в какой стадии находится изготовление сруба, ФИО270 сказал, что готовят бревна для сруба, половина готова, заверил, что дом установят в срок. В конце апреля 2011 года дозвониться до Кузнецова не мог, П. пояснял, что до 26 мая 2011 года закрыты дороги для большегрузных автомашин, в связи, с чем в срок поставить сруб дома не могут. С его слов, сруб подготовлен, а Кузнецов опять болел и поэтому не отвечал на звонки. После 26 мая 2011 года с трудом дозвонился до П. который сообщил, что произошел «рейдерский» захват их предприятия, в связи, с чем они переехали на новый адрес: <адрес> сказал, что материал на дом не могут забрать. 31 мая 2011 года вновь приехал в <адрес>, желая увидеть исполненный заказ. Кузнецов сказал, что станки и материалы остались на территории базы на <адрес> все имущество арестовано и он не может исполнить в данный момент заказ. Кузнецов заверил, что не отказывается от исполнения договора, пояснил, что собирается покупать станок для нарезания чаш в <адрес>, в итоге пообещал к 24 июня 2011 года установить сруб на участке. Передал под роспись письменную претензию, в которой уведомил, что в случае неисполнения обязательств к оговоренному сроку будет обращаться в суд. К ДД.ММ.ГГГГ сруб не привезли, на звонки ни Кузнецов, ни П. не отвечали. Решением <данные изъяты> суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ взысканы с <данные изъяты> денежные средства в сумме 342 000 рублей, а именно 242 000 рублей - в счет причиненного материального ущерба, неустойка - 50 000 рублей в счет причиненного морального среда 50 000 рублей, исполнительный лист пока не направил в службу судебных приставов. Примерно 15 декабря 2011 года позвонил Кузнецов, сказал, что хочет вернуть денежные средства, которые внес в качестве предоплаты. По его просьбе отослал реквизиты банковской карты <данные изъяты> на личную электронную почту Кузнецова, однако деньги не вернул, на связь не выходил. Кузнецов похитил денежные средства в сумме 242 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб. Дополняет, что на момент заключения договора не было известно, о том, что у <данные изъяты> имеются какие-либо финансовые проблемы и неисполненные заказы. В телефонных разговорах Ю. убедила, что их организация крупная и успешно занимается бизнесом. Кузнецов и П. пытались произвести впечатление успешных людей, поверил им и никакого сомнения первоначально не возникло». ( т. 2 л.д. 131-134)

Потерпевший К. в судебное заседание не явился, представил заявление в котором, просит рассмотреть дело в его отсутствие. Просит взыскать с Кузнецова сумму убытков - 672600 рублей, включая суммы, взысканные решением суда, а также имущественную компенсацию морального вреда за неудовлетворение в разумные сроки законных требований, согласно вступившему, в законную силу судебному акту - 300000 рублей.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего К. установлено: « в интернете увидел фирму <данные изъяты>, с целью приобретения сруба приехал в <данные изъяты>, с собой взял человека, разбирающегося в лесе R Посмотрел производство по адресу <адрес>, Кузнецову показал проект дома, рассчитали стоимость -537 600 рублей, подписали договор, сказали, что дом будут изготавливать в течение 30 дней, внес предоплату в размере 270 000 рублей, отдав лично Кузнецову. Договор был заключен 30 августа 2010 года, а 30 сентября 2010 года позвонил П. и сказал, что дом готов. Отправил R, который позвонил и сказал, что промерил дом, всё сходится и можно отсылать деньги. Перевел 267 600 рублей и 60 000 рублей за доставку дома <данные изъяты> на номер, указанный Кузнецовым. В тот же день позвонил R и сказал, что они отгружают первую машину. R приехал через 2-3 дня, машина с грузом приехала через неделю. Когда стали разгружать машину, то увидели, что загружена только наполовину. R сказал, что не видел как грузили машину, об этом нужно спрашивать у водителя или Кузнецова. Водитель просил доплатить деньги за перевозку несколько тысяч, сумму не помнит. R сказал, что не в курсе, так как машину находила фирма Кузнецова. Дозвонится до Кузнецова не смо<адрес> несколько недель дозвонился до Кузнецова, он пояснил, что в фирме произошли сбои, что все решит. После этого ни одной машины с материалами не пришло. Был подан иск в <данные изъяты> суд, вынесено решение о взыскании с <данные изъяты> суммы 612000 рублей. При получении груза нигде не расписывался, R также нигде не расписывался. Получил груз, а именно: бревен -40 штук, что является примерно 1/10 части заказанного числа бревен, стоимостью примерно 40 000 рублей, а также джут не в полном объёме, доску необрезанную 20 штук, неизвестно для чего, согласно смете её не было, также получил нагели не в полном объеме, ненадлежащего качества, непригодные для строительства. Считает, что договор со стороны <данные изъяты> не был исполнен вообще, из привезенного материала ничего построить не сможет. Сумму причиненного ущерба оценивает в полном объеме, ущерб оценивает в сумме 612 600 рублей, который является значительным. Деньги копил не один год. (т.3 л.д. 5-9)

Свидетель П. в судебном заседании пояснил, что с мая 2009 года по февраль 2011 года работал в <данные изъяты>» заместителем директора. В его обязанности входило: руководство работниками, обслуживание клиентов, подготовка и составление смет. Имел право подписи на договорах и банковских документах по доверенности от Кузнецова. Генеральным директором являлся Кузнецов, который занимался финансовыми вопросами. В помещении на <адрес> стояло оборудование. Предприятие занималось производством домов из оцилиндрованных бревен. Расчетный счет был открыт в банке <данные изъяты> Н. приехал в январе с целью заключить договор на дом и баню. Баню собрали у него на участке в <адрес>. Ему не понравилось, так как при помощи аппаратуры обнаружил гвоздь. Заставил разобрать баню и собрать без гвоздей. Затем в августе 2010 года привезли более 30 кубов леса на дом с чашами. Н. отказался от дома, указав, что это не зимний лес. Лес остался у Н. Кузнецов договорился с Н. что будут строить сруб из зимнего леса зимой 2010-2011 года. Н. оставлял предоплату, рассчитывался со сборщиками, оплачивал доставку сруба. В марте 2011 года фирма не работала, так как был приказ директора завода о прекращении договора аренды с Кузнецовым. По состоянию на январь 2010 года фирма работала, строили дома, долгов не было. Кредиты для Кузнецова и организации не брал. Арендную плату платили, задержек по заработной плате не было. Своих делянок не было, лес покупали. Две или три машины леса привозили из <адрес>. Часть, из которого была израсходована, а часть продана, так как бревна не подходили по диаметру. За лес, привезенный из <адрес> оплачена только часть денежных средств. Е. в июне 2010 года заключил договор на поставку дома и бани. Ему поставили баню <адрес> В августе 2010 года была аномальная жара, возникли проблемы с лесом. Выезжал в <адрес> к А., получил предоплату. Деньги отдал Кузнецову. Договор не исполнен. У Ж. был договор на баню, а затем на дом. Срок изготовления перенесли на зиму, о чем направили письмо через Интернет. Договор не исполнен. С К. заключили договора в августе 2010 года. Изготовили часть дома и отправили в <данные изъяты> где- то 32 кубометра леса с чашами. До ноября – декабря 2010 года леса не было, поэтому больше не могли ему отправить. Претензий к материалу у покупателя не было, до конца договор не исполнен. Первый дом для Г. был увезен в <адрес>. Г. оставил его в залог, так как не привезли другие. Договор на изготовление заказа Л. все откладывался, так как не успевали делать. Потом Л. сам отказался от заказа, так как все сделал в другом месте. В <адрес> Кузнецов заключил договор с Б.. Возможности сделать сруб не было. Осенью 2010 года было трудное материальное положение, так как в августе была большая партия бракованного леса. Зимой в <адрес> приехал З. заключил договор на изготовление сруба к весне 2011 года, предоставил проект. Ездили с Кузнецовым в <адрес> к Д. за предоплатой. После событий марта 2011 года Кузнецов перенес производство в другое место. По его просьбе в апреле 2011 года ездил к Д., смотрел территорию. Д. интересовался, когда начнут делать заказ. На его вопрос пояснил, что больше там не работает. Заказами с клиентами по электронной почте занималась Ю. На своем сайте она разместила проекты домов, информацию писала сама. Когда брал деньги у клиентов, выдавал приходно- кассовый ордер, а деньги передавал Кузнецову. Последний покупал лес, выдавал заработную плату, платил аренду. Показания, данные на стадии следствия полностью подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля П. установлено:

данных в ходе допроса в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ «В мае 2009 года Кузнецов зарегистрировал <данные изъяты> где являлся учредителем и директором. Своего оборудования и помещений у <данные изъяты> не имелось. Всеми финансовыми вопросами, закупками сырья, расчетом с поставщиками и арендодателем, получением денег с клиентов занимался лично Кузнецов. У <данные изъяты> был открыт один расчетный счет в <данные изъяты> правом подписи для операций с денежными средствами, находящимися на счете, имел Кузнецов, но на него была выписана доверенность, на основании которой мог получать деньги с расчетного счета и подписывать платежные поручения. Источником доходов <данные изъяты> являлись денежные средства заказчиков, внесенные в качестве предоплаты. Иных доходов не имелось. Для привлечения клиентов были размещены объявления в газете <данные изъяты> и в интернете, которые размещались на сайте его знакомой Ю. а также объявления размещал знакомый S. Все деньги, полученные в качестве предоплаты, получал лично Кузнецов. Всеми полученными и денежными средствами распоряжался Кузнецов. Заказы на изготовление срубов поступали из различных регионов России: <данные изъяты>. До начала 2010 года проблем с исполнением заказов не возникало, все заказы изготавливались в срок и в полном объеме. Осенью 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> директором которого является W, был заключен договор на изготовление большой партии деревянных домов. В тот же период, вторым учредителем, <данные изъяты> наряду с Кузнецовым стал Я. но в деятельности общества участия не принимал. Знает, что Я. вносил в кассу <данные изъяты> 600 000 рублей. По договору с <данные изъяты> было изготовлено примерно три сруба дома. Как пояснял Кузнецов, возникли какие-то проблемы с оплатой со стороны <данные изъяты> Примерно с весны 2010 года начались задержки с выплатой заработной платы, как пояснял Кузнецов, не было денег. О имевшейся задолженности по арендной плате у <данные изъяты> ему стало известно в конце 2010 года. До этого Кузнецов говорил, что все нормально, никаких проблем нет. За аренду Кузнецов рассчитывался наличными денежными средствами и производил оплату лично сам. Бухгалтер НТ занималась только оформлением документации. За финансовую сторону, обеспечение сырьем и привлечение рабочих для последующей сборки сруба отвечал Кузнецов. Часто для исполнения заказа не хватало древесины нужного диаметра, поэтому заказ откладывался, а рабочим поручалось изготовление другого заказа, на который была древесина. Бывало, что случались простои в связи с отсутствием материалов. Вопросы доставки и сборки домов с заказчиками решал непосредственно Кузнецов. Закупкой леса в <данные изъяты> занимался лично Кузнецов, от <данные изъяты> было получено четыре машины леса. Весь лес был израсходован на деятельность общества. В апреле 2010 года приезжал директор <данные изъяты>, разыскивал Кузнецова, тогда узнал, что он полностью не рассчитался за поставку леса. Поинтересовался у Кузнецова, почему не рассчитался за пиловочник, на что пояснил, что не было денег, но уже все решил. 04 января 2009 года между <данные изъяты> и Н. был заключен договор бытового подряда на изготовление сруба дома и сруба бани. Срок изготовления установлен 1 июля 2010 года. Для заключения договора Н. приезжал в <адрес>, ему показывали производство. Н. внес предоплату в размере 778 300 рублей, все деньги получил Кузнецов. К лету был изготовлен сруб бани, в июне 2010 года сруб был доставлен на участок Н. был проездом в <данные изъяты> по просьбе Кузнецова встречался с Н., получил с него 40 000 рублей за доставку бани, о чем был составлен приходный кассовый ордер и выдана квитанция. Сруб бани был установлен на участке Н. в <адрес>. Установкой занимались наемные рабочие, которых нанимал Кузнецов. При установке бани Н. нашел один гвоздь в срубе бани, стал предъявлять претензии. После чего рабочие разобрали баню и собрали её заново. Н. была доставлена первая машина с оцилиндрованными бревнами для сруба дома. Н. позвонил и сказал, что сруб изготовили из летнего леса, а ему нужен зимний лес, как прописано в договоре. Акт приема- передачи бани Н. подписывать отказался, поставив условие, что подпишет после выполнения всех работ по установке дома. Затем с Н. общался Кузнецов, известно, что договорились об изготовлении сруба зимой из зимнего леса, но сруб не был сделан. Первоначально с заказчиком Е. общался лично Кузнецов, с которым решали все вопросы до подписания договора. Е. заключил договор, согласно которому <данные изъяты> обязалось изготовить дом из бревен диаметром 26 см. и установить его на участке в <адрес>. Предоплату Е. передавал лично Кузнецову. Потом Кузнецов договорился с Е., что вначале изготовит баню, к изготовлению дома не приступали. На баню Е. дополнительно перечислял деньги безналичным путем на расчетный счет <данные изъяты> В итоге была изготовлена и установлена баня. На изготовление дома не было материалов, так как видимо на приобретение материалов не было средств. Каким образом израсходованы денежные средства, полученные от Е., не известно. Е. несколько раз интересовался, когда получит дом. Кузнецов говорил, что договорится с Е., дом сделают позднее. В итоге дом Е. не был изготовлен. С заказчиком по фамилии В. лично никогда не общался. Договор с данным человеком заключал Кузнецов и предоплату также получал он. Дом для В. не был изготовлен, к его изготовлению не приступали. На тот период делали какой-то другой заказ, Кузнецов все время откладывал исполнение заказа по договору с В.. Каким образом были израсходованы денежные средства не известно. К. нашел организацию через Интернет, первоначально с ним общался Кузнецов. В конце августа 2010 года К. приехал в <адрес> приходил в офис, был заключен договор на изготовление и установку сруба дома, договор заключал лично Кузнецов, получал предоплату. В дальнейшем приступили к изготовлению дома для К., но на весь дом материалов не хватало. Была изготовлена часть дома и отправлена на одной машине заказчику. При отправке машины в <адрес> приезжал знакомый R, который передал оставшуюся сумму по договору. В итоге К. была отправлена только одна машина с бревнами для сруба, всего около 30 кубических метров, заказ так и не доделали. С К. по телефону общался лично Кузнецов, что он пояснял, не знает. К. отдельно оплатил доставку полученной машины, что было оговорено условиями договора. Каким образом Кузнецов израсходовал сумму денег, полученную от К., не знает, но этих денег хватало на приобретение пиловочника и выполнение работ. Договор с Б. заключал лично Кузнецов в <адрес> и предоплату по договору также получал он. Перед заключением договора в <адрес> приезжала женщина по имени СТ - дочь заказчицы. Ей был изготовлен проект дома и составлена смета, после этого Кузнецов договаривался о встрече и заключении договора. К изготовлению дома для Б. не приступали, в то время делали какие-то другие заказы. Как полагает деньги, полученные от Б., были израсходованы Кузнецовым на другие цели. Когда истекли все сроки по договору, Б. один раз звонила ему и интересовалась, в связи с чем договор не исполнен. Что именно говорил, не помнит, возможно пообещал, что заказ будет сделан, так как Кузнецов просил обещать заказчикам, что заказы будут выполнены. З. нашел организацию через Интернет. В начале декабря 2010 года З. приехал в <адрес>, в офисе он заключил договор, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось изготовить дом к апрелю 2011 года. Договор заключал лично Кузнецов и получил предоплату от З.. К изготовлению дома для З. сразу не приступали, так как дом ему нужно было изготовить к апрелю 2011 года. В конце февраля 2011 года З. приезжал в <адрес>, встречался с Кузнецовым и переделывал проект дома, после чего уехал. С ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова на территорию <данные изъяты> не пускали за долги по аренде, <данные изъяты> перестало осуществлять свою деятельность и дом З. был не построен. В конце марта 2011 года З. звонил и интересовался своим заказом. Перезвонил Кузнецову, который работал уже в другом месте и организовывал такое же производство по изготовлению срубов, Кузнецов сказал, что заказ З. уже делает. Известно, что дом З. построен не был. В декабре 2010 года Д. приехал в офис на <адрес>, Кузнецова на месте не было, показал ему производство, составил примерную смету по его проекту. В январе 2011 года Д. позвонил и попросил приехать в <адрес> для заключения договора. В конце января 2011 года с Кузнецовым приехали в <адрес> на работу к Д.. Кузнецов попросил сходить и подписать договор с Д., сославшись на плохое самочувствие, договор был заранее подготовлен, сходил, подписал договор, получил предоплату с Д. в сумме 325000 рублей. Договор и квитанции о внесении предоплаты Кузнецовым были подписаны заранее. Срок исполнения договора установлен в июне 2011 года. Полученные деньги сразу передал Кузнецову. Как Кузнецов распорядился полученными деньгами не знает. В марте 2011 года деятельность <данные изъяты> была прекращена в связи с долгами по аренде, доступ Кузнецова на территорию <данные изъяты> был закрыт, к исполнению заказа не приступили. Летом 2011 года, когда встречался с Кузнецовым, интересовался, что с заказом Д., на что Кузнецов сказал, что все решил, но что именно решил - не пояснял. На момент, когда заключался договор с Д., Кузнецов был уверен, что его никто с территории <данные изъяты> не выгонит, говорил, что сделает данный заказ. Г. по договору с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ заказывал три одинаковых сруба. С ним общался Кузнецов, он заключал договор и получал предоплату. Один сруб Г. был изготовлен, Кузнецов лично ездил к нему и доставлял данный сруб. Сруб был установлен бригадой, нанятой Кузнецовым. Согласно договору за сборку и доставку срубов Г. должен был рассчитываться отдельно, данные суммы не входили в оплату по договору. По какой причине Кузнецов не изготовил оставшиеся 2 сруба, не знает. Какую сумму получил Кузнецов от Г. и как ее израсходовал, пояснить не смог. Если бы полученная предоплата направлялась на закупку необходимого материала и было указание на изготовление срубов, то могли бы своевременно изготовить заказы. Ж. обратился через Интернет и заказывал изготовление фундамента и бани. Лично ездил к нему на участок в <адрес> для замеров и изготовления фундамента. Ж. был изготовлен фундамент под баню, за который он рассчитался. После чего с ним был заключен договор на изготовление бани. Договор с ним заключал и подписывал в <адрес>, на его участке. Когда приехал к нему на замеры, то по поручению Кузнецова сразу оформил договор с Ж., в котором поставил свою подпись от имени директора <данные изъяты>. Срок изготовления бани по договору был до ДД.ММ.ГГГГ, Ж. передал предоплату 190 000 рублей, выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за своей подписью. После приезда в <адрес> всю сумму предоплаты 190 000 рублей сразу передал Кузнецову. Он все время откладывал изготовление бани по договору с Ж., так как делал другие заказы. Когда срок по договору истек, Ж. звонил, он просил его немного подождать, так как Кузнецов обещал начать изготовление. Ж. звонил Кузнецову, что ему пояснял Кузнецов, не знает, но делать баню так и не приступили. Каким образом Кузнецов распорядился полученной предоплатой не знает. Л. внес предоплату, 65000 рублей, деньги получил Кузнецов. После этого Кузнецов начал откладывать исполнение данного заказа. Осенью 2010 года была какая-то поломка деревообрабатывающего станка <данные изъяты>», ездил в <адрес> за запчастями. В итоге Кузнецов несколько раз переносил сроки исполнения заказа Л.. В конце октябре 2010 года Л. приезжал в офис, Кузнецова тогда на месте не было. Пояснил Л., что для изготовления заказа пока нет материала. Тогда делали какой-то другой заказ, станки были отрегулированы на бревна большего диаметра. Вообще, чтобы перестроить работу станка с одного диаметра бревна на другой нужно потратить не менее половины рабочего дня. Кузнецову неоднократно говорил, что нужно сделать заказ для Л., поскольку по объему он был небольшой. Кузнецов говорил, что доделают какой-то заказ, а потом возьмутся за заказ Л.. В итоге заказ Л. не был изготовлен. Знает, что Л. приезжал к Кузнецову, требовал вернуть деньги, предупреждал, что обратиться в суд. Денег Кузнецов вернуть не мог, на что он их потратил не знает. Кузнецов, получая новый заказ, использовал полученные деньги на исполнение предыдущих заказов, так как денег на закупку материала и другие расходы постоянно не хватало. Заключая договора, часто брал на себя нереальные короткие сроки исполнения заказа. Кроме неисполненных заказов были другие заказы, которые на момент работы предприятия несвоевременно исполнялись по причине нехватки средств, поэтому Кузнецов имея данные неисполненные заказы, заключал новые договора, чтобы иметь возможность хоть как-то закрыть предыдущие неисполненные заказы. Также часто Кузнецов давал распоряжение делать из пиловочника большого диаметра, например 30 см. бревна диаметром 22 см, в связи с чем, большая часть древесины уходила на опилки и работали себе в убыток. Это происходило, когда нужно было доделать какой-то заказ, а бревна нужного диаметра не хватало. Приобретая пиловочник, Кузнецов покупал его не под конкретный заказ, а брал разный диаметром от 20 до 32 см, практически было невозможно набрать большое количество пиловочника необходимого диаметра для изготовления какого-то одного заказа. В итоге пиловочник расходовался на разные заказы, которые в дальнейшем до конца не доделывались. Каким образом Кузнецов расходовал полученные от заказчиков денежные средства, не известно. ( т.4 л.д.70-75)

Из оглашенных показаний дополнительного допроса свидетеля П. от 20 апреля 2012 года.: «.. В начале июня 2010 года А. приезжала в <адрес>, ей показывал производство, после чего с ней был заключен договор на изготовление сруба дома. Договор заключал Кузнецов в офисе <данные изъяты> на <адрес>. При заключении договора А. внесла часть предоплаты, деньги получал Кузнецов. Затем примерно через неделю по договоренности с А. он П., приезжал к ней на участок, под <данные изъяты> с целью замеров фундамента. Она передала оставшуюся сумму предоплаты. Полученную сумму по приезду в <адрес> полностью отдал Кузнецову. Первоначально приступили к изготовлению сруба для А. и подготовили какое-то количество оцилиндрованных бревен, однако потом по распоряжению Кузнецова подготовленные для заказа А. бревна были использованы для изготовления сруба по какому-то другому заказу. После этого Кузнецов откладывал изготовление сруба для А., к августу 2010 года не было материала для его изготовления. Когда А. звонила и интересовалась срубом, по просьбе Кузнецова сообщал ей, что сруб для нее делается, хотя на самом деле сруб ей не изготавливался. Надоело обманывать А., старался не отвечать на звонки и сказал Кузнецову, чтобы он сам с ней общался и решал вопросы. Возможно, по просьбе Кузнецова говорил, что сруб для нее готов. Кузнецов собирался сделать сруб для А., постоянно говорил, что начнет его делать, но все время находились какие-то более срочные заказы, в итоге сруб был не сделан. Все денежные средства, полученные от А. были у Кузнецова, как именно он их израсходовал не знает, скорее всего на приобретение материала, который был израсходован на какие-то другие заказы. Своих делянок у <данные изъяты> не было, самостоятельно заготовкой леса не занимались. Весь материал для изготовления срубов приобретали. Станки, на которых работали <данные изъяты> также не принадлежали. Общество было создано в мае 2009 года и вело свою деятельность с этого времени. По электронной почте с заказчиками общалась Ю. Почему она сообщала, что организация сама заготавливает лес и имеет многолетний опят работы, не знает. Деньги с расчетного счета <данные изъяты> снимал только по указанию Кузнецова. Деньги снимались по чеку, чековая книжка находилась у Кузнецова. Полагает, за весь период деятельности организации было до конца исполнено около 30 заказов (т.5 л.д.165-167),

Из оглашенных показаний дополнительного допроса свидетеля П. от ДД.ММ.ГГГГ. «..оформил на себя три кредита в различных банках <адрес> на общую сумму 580 000 рублей. Данные кредиты были оформлены по договоренности с Кузнецовым, так как у общества не хватало средств и все полученные в кредит деньги вкладывались в деятельность общества и распределялись Кузнецовым. Оплата всех кредитов в дальнейшем должна была осуществляться за счет средств предприятия. Сам Кузнецов не мог получить на себя кредиты, так как находился в «черном списке» у банков. Первый кредит был получен в мае 2009 года, при создании общества в <данные изъяты> в размере 200 000 рублей, сроком на 4 года. Тогда общество только было создано и денег для осуществления деятельности не имело. Вся сумма была израсходована на заработную плату работникам и закупку необходимых материалов для пуска оборудования. Кредит своевременно оплачивался, деньги на оплату получал от Кузнецова. Второй кредит был получен в мае 2010 года в <данные изъяты> в сумме 300 000 рублей, сроком на 3 года. У общества на тот момент не хватало денег на заработную плату работникам и оплату аренды, поэтому вместе с Кузнецовым было принято решение о получении данного кредита, который также планировалось погашать за счет средств общества. Вся полученная сумма также была потрачена на заработную плату, оплату аренды и других нужд общества. Примерно в октябре 2010 года оформил на себя еще один кредит в размере 80 000 рублей в банке <данные изъяты> Кредит брался для того, чтобы выплатить заработную плату рабочим, так как на это не было средств. До января 2011 года Кузнецов давал деньги на оплату кредитов, которые брал из средств предприятия. С января 2011 года денег не было, кредиты пришлось выплачивать за свой счет. Кредиты на себя оформлял Ф., его об этом просил Кузнецов. Ф. оформил на себя три или четыре кредита в период с августа по декабрь 2010 года, суммы не знает, он также вложил деньги в деятельность общества. Кузнецов также обещал погасить в дальнейшем кредиты Ф. но не сделал этого, так как предприятие перестало функционировать. В отношении задолженности перед Р. за поставленные им лесоматериалы знает, что задолженность имелась, точный ее размер не знает, примерно около 1 000 000 рублей, но часть из этой суммы была погашена. Задолженность постепенно накапливалась, так как Кузнецов часто не полностью рассчитывался с ФИО271 из-за отсутствия средств. При получении материалов от Р. оформлял накладную, которую передавал ему, Р. шел к Кузнецову и решал вопросы оплаты. Все вопросы оплаты с Р. решал лично Кузнецов. (т.5 л.д.249-251).

Свидетель Т. в судебном заседании пояснила, что в <данные изъяты> работала бухгалтером с сентября 2009 года по конец октября - ноября 2010 года. В ее обязанности входило: составление первичной документации, отчетность. Чековой книжки у нее не было, денежные средства не снимала. Правом подписи обладали Кузнецов и П. На балансе организации основных фондов не было. У предприятия была задолженность по несвоевременной оплате за аренду. Предприятие получало доходы за счет поступления денежных средств по договорам на расчетный счет. Поступление наличных средств она не фиксировала.

Свидетель У. в судебном заседании пояснил, что работает генеральным директором <данные изъяты> Кузнецов являлся арендатором, арендовал деревообрабатывающее оборудование. Всего с <данные изъяты> было несколько договоров, они пролонгировались. Возникали серьезные проблемы с несением арендной платы. Кузнецов старался возмещать, но задолженность росла. Договор аренды был расторгнут весной. На момент расторжения договора был долг около 2 000 000 рублей. Было такое, что обращались люди и разыскивали Кузнецова в связи с не исполненными им заказами. Препятствий <данные изъяты> в работе не создавали. Таких проблем, как у Кузнецова ни у кого из арендаторов не возникало. Показания в ходе следствия подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля У. в ходе следствия установлено: «..одним из арендаторов являлось <данные изъяты> директором которого был Кузнецов. Никакого своего оборудования у <данные изъяты> не было, станки для работы они арендовали у <данные изъяты>». На момент, когда приступил к руководству <данные изъяты> у <данные изъяты> имелись задолженности по арендной плате. С целью получить арендную плату, в адрес <данные изъяты> неоднократно направлялись письменные требования. Лично неоднократно встречался с Кузнецовым, который постоянно ссылался на трудное финансовое положение и давал обещания рассчитаться. В связи с тем, что задолженности по арендной плате у <данные изъяты> только возрастали, было принято решение о расторжении договоров с данной организацией и Кузнецов лично был поставлен об этом в известность. С конца февраля 2011 года договора аренды с <данные изъяты> были расторгнуты и доступ Кузнецова на территорию был ограничен. После того, как с Кузнецовым были расторгнуты договора, стали обращаться люди, которые разыскивали Кузнецова, как выяснилось, он получил с них предоплату и не исполнил заказы по изготовлению срубов. Никаких препятствий для деятельности <данные изъяты> не было, Кузнецов письменно уведомлялся о необходимости оплаты по договорам». ( т.3 л.д.12-13)

Свидетель Р.. в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем. С 2008 года поставлял лес Кузнецову. Был перерыв в работе в связи с кризисом 2009 года. Оплата производилась наличными по устному договору. У Кузнецова перед ним всегда был небольшой долг. Большие поставки леса были в июне 2010 года. В августе 2010 года самая большая поставка леса, завез Кузнецову 600 кубов леса с короедом. В сентябре – октябре поставлял лес в долг, так как у Кузнецова начались проблемы с оплатой. К зиме 2011 года Кузнецов должен был ему 540000 рублей, а напарнику 240000 рублей. Видел, что люди приезжали к Кузнецову с различными проблемами, о том, что неправильно собрали дом, в машину не доложили пару бревен, не исполняется заказ. В декабре 2010 года в кабинете Кузнецова заметил кассовые ордера со значительными суммами от заказчиков. Слышал, что П. и Ф. брали на себя кредиты для <данные изъяты>

Свидетель Ф. в судебном заседании пояснил, что с сентября 2010 года по февраль 2011 года работал мастером в <данные изъяты> Предприятие располагалось по адресу: <адрес>. В помещении находились станки, но кому принадлежали не знает. Все финансовые вопросы решал Кузнецов. Заработная плата выдавалась с задержками около недели. По просьбе Кузнецова оформил 5 кредитов в банках на 80000 и 200000 рублей, а также на 750000, 350000 и 160000 рублей. Кузнецов говорил, что эти деньги шли на закупку леса, выплату заработной платы, оплату аренды. Показания на стадии следствия подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. в ходе следствия установлено: « …в августе-сентябре 2010 года пришел по приглашению Кузнецова. работать в <данные изъяты> мастером. Когда приступил к работе, то выяснилось, что у общества имеются долги по исполнению заказов, примерно около 5 заказов было не доделано. Запаса лесоматериалов не было, невозможно было сделать один заказ полностью до конца, приходилось, начав один заказ, бросать его и браться за другой, на который был материал подходящего диаметра. В итоге часть заказов оставалась не исполненной до конца. Заработную плату выплачивали нерегулярно, Кузнецов пояснял, что нет денег. В октябре 2010 года по просьбе Кузнецова оформил на себя кредиты в <данные изъяты> в размере 350000 рублей и в <данные изъяты>» в размере 350000 рублей. Кузнецов пояснил, что нужны деньги, чтобы купить материалы и пообещал рассчитываться за кредиты средствами предприятия. Деньги, полученные в <данные изъяты> в сумме 350000 рублей, полностью передал Кузнецову, из них 50000 рублей были потрачены на заработную плату рабочим, как потрачены остальные –неизвестно. Деньгами, полученными в кредит в <данные изъяты> полностью погасили кредит, полученный в <данные изъяты> и Кузнецов попросил оформить новый кредит в <данные изъяты> в сумме 1000000 рублей, для того, чтобы вложить деньги в производство, но в выдаче кредита было отказано. Примерно в ноябре 2010 года по просьбе Кузнецова оформил кредит в банке <данные изъяты> в сумме 80000 рублей для выплаты заработной платы рабочим, деньги были переданы Кузнецову и потрачены на заработную плату рабочим. Также в ноябре 2010 года оформил кредит в <данные изъяты> в сумме 200 000 рублей, из которых 70 000 рублей пошли на выплату заработной платы рабочим, 20 000 рублей на погашение кредита в <данные изъяты> а остальная сумма была передана Кузнецову, каким образом он ее израсходовал не знает. Примерно в декабре 2010 года по просьбе Кузнецова оформил кредит в банке <данные изъяты> в размере 750 000 рублей. Из них 50 000 оставил на карточке, на выплату первых 2-х взносов по кредиту, а 700 000 рублей передал Кузнецову. Из них 100 000 рублей ушло на выплату заработной платы рабочим, а 600 000 рублей остались у Кузнецова, известно, что какую-то часть из этой суммы он потратил на погашение долгов по аренде, каким образом израсходовал оставшуюся сумму, не знает. Кредиты оформил на себя, так как доверял Кузнецову и рассчитывал, что он сможет организовать работу производства и выполнит свои обещания по их погашению. Таким образом, по просьбе Кузнецова оформил 5 кредитов, из которых на данный момент погашен только один это кредит в <данные изъяты>, который погашен деньгами полученными в кредит в <данные изъяты>. Сам Кузнецов ни одного платежа в погашение кредитов не сделал. Пока была возможность за счет личных средств какое-то время пытался платить по кредитам, примерно до марта 2011 года, пришлось продать машину. После возможности оплачивать кредиты не было. В настоящее время банк <данные изъяты> обратился в суд, с пенсии и заработной платы ежемесячно удерживают денежные средства. Примерно в ноябре-декабре 2010 года узнал, что у общества имеются долги по арендной плате и руководство <данные изъяты> несколько раз отключали электричество по этому поводу. Кузнецов пояснял, что у него нет денег на выплату аренды и как-то договаривался с арендодателями, чтобы они давали электричество. Примерно с декабря 2010 года на производство часто приходили незнакомые люди, которые разыскивали Кузнецова и поясняли, что заплатили ему деньги за срубы, но срубов не получили. В конце 2010 года Кузнецов вынужден был лечь на лечение в областную психиатрическую больницу, у него был нервный срыв на почве возникших долгов. На тот период заказы клиентов <данные изъяты> не исполняли, так как не было материала. Занимались тем, что оказывали услуги по изготовлению оцилиндрованного бревна и срубов из материалов заказчиков. Как известно, заказы в декабре 2010 года и январе 2011 года Кузнецов принимал для того, чтобы получить хоть какие-то денежные средства, чтобы закрыть долги по аренде и за лесоматериалы, которые он у кого-то брал в долг и надеялся в дальнейшем поднять производство. С ДД.ММ.ГГГГ арендодатели ограничили доступ Кузнецову на их территорию в связи с долгами по аренде и <данные изъяты> прекратило свою деятельность. По поводу погашения полученных по просьбе Кузнецова кредитов неоднократно обращался к нему, но Кузнецов всё время ссылался на отсутствие денежных средств, от погашения кредитов он не отказывается и просит подождать, обещая наладить производство». ( т.5 л.д.170-173)

Свидетель Х. в судебном заседании пояснил, что работал станочником в <данные изъяты> с октября 2010 года. Директором являлся Кузнецов. Были разговоры, что у общества имеются долги. Временно были простои из- за отсутствия лесоматериалов. Бывало, что давали выходные, на работу выходили по звонку мастера. Работали до весны 2011 года.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетелей установлено:

Ц.: «…примерно в марте 2009 года позвонил Кузнецов и пригласил на работу в <данные изъяты> пояснив, что данная организация будет заниматься изготовлением срубов из оцилиндрованного бревна. Офис и производство <данные изъяты> располагались на <адрес>. Производственное помещение представляло собой металлический ангар, в котором стояли 2 станка, один для оцилиндровки бревен, второй для нарезания чаш, другого оборудования не было. Помещение ангара было в аренде, кто являлся собственником станков, не знал. Кузнецов предложил работу в качестве рабочего на станке для нарезания чаш. Всей работой <данные изъяты> руководил непосредственно Кузнецов, который являлся директором. Своих пиломатериалов у <данные изъяты> не было, они закупались. Закупками занималось руководство. Пиломатериалов закупалось немного, 1-2 машины в неделю. Весь закупленный лес сразу уходил в работу, часто были простои по причине отсутствия пиломатериалов, с начала 2010 года ощущалась их нехватка. В среднем в начале работ изготавливали по 1-2 заказа в месяц, а уже с лета 2010 года начались длительные простои из-за отсутствия пиломатериалов. На сруб среднего размера необходимо 90-100 кубических метров пиломатериала, на изготовление сруба затрачивалось 7-10 дней. Для изготовления сруба П. передавал в цех проект дома с указанием размеров и количества бревен. По данному проекту изготавливали бревна для сруба. Доставка готовых заказов осуществлялась наемными водителями. Заработную плату выдавал Кузнецов. В среднем получал 15- 20 тысяч рублей, под конец 10-15 тысяч рублей. Расчет производился Кузнецовым не в определенный день, а когда имелись деньги. Примерно с конца 2009 года или с начала 2010 года, Кузнецов стал выдавать расчет частями, ссылаясь на необходимость оплаты аренды и нехватку денежных средств. Иногда Кузнецов приводил в цех заказчиков, которым показывал производство, иногда с ним приходил П. В 2010 году сложилась ситуация, что часть заказов оставалась до конца неисполненной, это происходило из-за нехватки пиломатериалов нужного диаметра. Кузнецов знал о нехватке пиломатериалов и все время обещал, что материалы скоро будут. С осени 2010 года Кузнецов стал редко появляться в цехе, работы было очень мало. С осени 2010 года практически не работали, делали не более 1 машины в неделю (30 куб.метров). О том, что в этот период Кузнецов продолжал принимать заказы, не знал. Примерно в феврале 2011 года Кузнецов сообщил, что собирается организовать производство в другом месте, предложил желающим переходить с ним, но все отказались. До этого примерно около 1 месяца Кузнецов не появлялся на работе, все это время практически не работали, никаких пиломатериалов и готовой продукции в цехе не оставалось. Примерно в начале марта 2011 года всех рабочих, которые работали в <данные изъяты> собрал У., руководитель <данные изъяты> и сообщил, что Кузнецов больше не арендует производственное помещение и работать здесь больше не будет, причины не пояснил. До августа 2011 года продолжал работать у У., делали новые заказы. Заказы <данные изъяты> не доделывали. Иногда приходили незнакомые люди, разыскивали Кузнецова и <данные изъяты> им говорили, что данная организация здесь больше не работает». (т.2 л.д. 181-183),

Ч.: «…примерно в марте 2009 года пригласили на работу в <данные изъяты> Директором организации был Кузнецов. Помещение и площадка были арендованы Кузнецовым. Всего в <данные изъяты> было 2 станка, один для оцилиндровки бревен, второй для нарезания чаш. Заработная плата - сдельная, в среднем получал 15-20 тысяч рублей в месяц. Кроме Ц. рабочими работали Ш, Y также было много непостоянных работников, которых не знал. Приступили к работе примерно с конца марта 2009 года, а официально оформлены на работу были в июне 2009 года. Своих пиломатериалов у <данные изъяты> не было, они закупались. Закупками занималось руководство. Все закупленные пиломатериалы сразу уходил в работу, иногда случались простои по причине отсутствия пиломатериалов. Для изготовления сруба П. передавал в цех проект сруба. Конкретно сроки П. и Кузнецовым не устанавливались. Иногда П. говорил, что какой-либо заказ нужно изготовить побыстрее. В среднем изготавливали в день 15 куб.метров оцилиндрованного бревна. Заработную плату выдавал Кузнецов. Параллельно могли делать несколько заказов, на которые были материалы соответствующего диаметра. Исполнение заказов отслеживалось руководителями, все делали по их команде. С начала 2011 года работы практически не было, простаивали. Примерно в начале марта 2011 года всех рабочих, которые работали в <данные изъяты><данные изъяты> собрал У., руководитель <данные изъяты> и сообщил, что Кузнецов больше не арендует производственное помещение и работать больше не будет, причины не пояснил...» (т.4 л.д.1-3).

Ш: «…в мае 2009 года пригласили на работу в <данные изъяты> в качестве рабочего на станке для нарезания чаш. Работал вместе с Ч. Ц. <данные изъяты> арендовало помещение ангара, а котором стояло 2 станка. Один для оцилиндровки бревен, второй для нарезания чаш. Официально на работу устроен не был, никаких трудовых договоров не заключалось, и заработную плату наличными деньгами выдавал лично Кузнецов. Первоначально в среднем получал около 12.000 рублей в месяц. До июля 2010 года работал на производстве. За этот период выполняли примерно по 1-2 заказа в месяц. Заказы принимал и оформлял Кузнецов, документацию, по которой изготавливались срубы, рабочие получали от Кузнецова и П. Своей древесины (пиловочника) у <данные изъяты> никогда не было, заготовкой не занимались. Пиловочник для исполнения заказа приобретался Кузнецовым. Знает, что одним из поставщиков являлся Р. Пиловочника приобреталось немного, он сразу уходил в производство, были дни, что простаивали без работы, древесины не хватало. В среднем на изготовление одного сруба дома необходимо 50-60 кубических метров оцилиндрованного бревна, а для его изготовления нужно около 90 кубических метров пиловочника. С июля 2010 года стал проектировщиком, примерно около 1 месяца находился в офисе, а потом занимался проектировкой дома, так как заказов было немного. Помнит заказчика по фамилии З. из <адрес>, который приезжал в <адрес> примерно в начале 2011 года, с ним встречался, делал проект дома, известно, что с заказом З. были какие-то проблемы, но какие именно не знает. Кузнецов ничего не рассказывал по этому поводу. Пока работал на производстве все заказы, изготовление которых было начато, были изготовлены. О том, что у <данные изъяты> имеются неисполненные обязательства перед заказчиками, узнал уже в начале 2011 года. Работа зимой 2010-2011 года шла очень вяло, леса было мало. Примерно в начале марта 2011 года всех рабочих, которые работали в <данные изъяты> собрал У. руководитель <данные изъяты> и сообщил, что Кузнецов больше не арендует производственное помещение, работать здесь больше не будет, причины не пояснил. С Кузнецовым встретился в конце июля 2011 года, но он не рассказал в связи с чем У. выгнал его, сообщил, что теперь работает на базе по адресу: <адрес>. О том, что <данные изъяты> имеет множество неисполненных заказов было ничего не известно. Все заказы принимали Кузнецов и П. и только они обладали информацией об их исполнении. Каким образом расходовались полученные от заказчиков денежные средств не известно, всеми финансами заведовал Кузнецов. Как полагает никакого другого финансирования у <данные изъяты> кроме полученных в качестве предоплаты денежных средств не было». ( т.2 л.д.166-168)

Щ.: «...является начальником юридического отдела <данные изъяты> и по доверенности оказывает юридические услуги предприятиям, находящимся на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>. <данные изъяты> входит в структуру <данные изъяты> генеральным директором данной организации является У. <данные изъяты> занимается тем, что сдает в аренду помещения и оборудование, расположенные по адресу: <данные изъяты><данные изъяты>. Одним из арендаторов являлось <данные изъяты> директором которого был Кузнецов. Первоначально организация занималась изготовлением деревянных срубов, впоследствии дополнительно стала оказывать услуги по ремонту автомобилей.6 мая 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор аренды имущества №, согласно которому в аренду был передан металлический ангар. Стоимость аренды первые 2 месяца составляла 30 000 рублей в месяц, затем - 40 000 рублей в месяц. На базе данного ангара изготавливались деревянные срубы. Платежи по данному договору изначально поступали несвоевременно, с задержкой. 1 октября 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор аренды имущества №, согласно которому в аренду были переданы помещения в деревянном здании диспетчерской и помещения двухэтажного кирпичного здания для проведения обслуживания и ремонта автомобилей, а также оборудование, находящееся в данных помещениях. Стоимость аренды помещений составляла 30 000 рублей в месяц. Данные помещения и оборудование Кузнецов использовал под <данные изъяты> и оказывал услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей. Оба вышеуказанных договора действовали до 31 декабря 2009 года и на момент окончания срока их действия, задолженность по первому договору составила 5161 рублей 29 коп, до настоящего времени не погашена и включена в общую сумму задолженности <данные изъяты> 31 декабря 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен один общий договор аренды имущества №, согласно которому в аренду <данные изъяты> были переданы помещения и оборудование, которые указаны в договорах от 6 мая и 1 октября 2009 года. Стоимость аренды по данному договору составляла 70 000 рублей в месяц. Оплата по договору аренды со стороны <данные изъяты> <данные изъяты> поступала несвоевременно и в меньшем объеме, в связи с чем в адрес <данные изъяты> неоднократно направлялись письменные предупреждения, после которых часть оплаты поступала. Кузнецов пояснял, что его деятельность зависит от поступления платежей от заказчиков и обещал, что как только с ним рассчитаются за изготовление, он сразу перечислит деньги. С августа 2010 года по ноябрь 2010 года арендных платежей от <данные изъяты> не поступало, было направлено очередное предупреждение. В ноябре поступила частичная оплата в размере 40 000 рублей, после платежи не поступали. 7 декабря 2010 года в адрес <данные изъяты> было направлено письменное предупреждение с уведомлением о расторжении договора аренды в случае, если задолженность будет не погашена в срок до 25 декабря 2010 года. Задолженность в указанный срок была не погашена. Договор аренды был расторгнут и доступ к арендуемым помещениям и оборудованию директору <данные изъяты> был ограничен. В январе 2011 года Кузнецов подписал акт передачи арендуемого имущества собственнику имущества <данные изъяты> при этом пояснил, что готов покрыть задолженность и вновь арендовать помещения и оборудование. На 31 декабря 2010 года задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> по арендным платежам составила 786412 рублей 08 коп. Готовой продукции (оцилиндрованного бревна и срубов), а также пиломатериалов, на арендуемой территории не оставалось. С января 2011 года стали приходить люди, которые разыскивали <данные изъяты> и директора Кузнецова сообщали, что заказывали в данной организации срубы и внесли предоплату, однако заказы им не исполнили. Таких заказчиков было около 10 человек. 1 декабря 2009 года был заключен договор № оказания услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования по адресу: <адрес>. 26, между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице директора Кузнецова, сроком до 31 декабря 2010 года с ежемесячной оплатой в размере 8 000 рублей. После заключения договора, ни одного платежа со стороны <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> не поступило, только один раз ДД.ММ.ГГГГ, путем взаимозачета в счет оплаты была засчитана сумма 27526 рублей, это были не наличные деньги, <данные изъяты> оказало <данные изъяты> какие-то услуги на данную сумму. На момент окончания срока договора задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> составила 86 874 рубля 00 коп., задолженность не погашена. По поводу взыскания задолженности с <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> в суд не обращались, так как было установлено, что никакого имущества и денежных средств у <данные изъяты> не имеется и взыскать задолженность не представляется возможным. Никаких препятствий для деятельности <данные изъяты> не было, Кузнецов письменно уведомлялся о необходимости оплаты по договорам, ему было известно о наличии задолженности и он неоднократно ходил к руководству по этому поводу». ( т.3, л.д.9-11)

Ю.: «…осенью 2009 года Кузнецов предложил сотрудничать с ним, а именно заняться рекламой его организации в сети интернет, общаться с клиентами, обещал платить в среднем по 1-1,5 тысячи рублей с каждого заключенного через неё договора, согласилась и разместила на сайте в интернете рекламу <данные изъяты>, фотографии и проекты изготавливаемых домов, а также номер сотового телефона и электронной почты. Кроме этого был подготовлен цветной каталог с рекламной информацией, изображением проектов домов, в котором были указаны номера сотовых телефонов директора Кузнецова, его заместителя П. и её. После этого стали поступать звонки от клиентов, которые интересовались условиями изготовления домов, ценами, сроками и.т.п. Звонившим представлялась менеджером, хотя официально в <данные изъяты> трудоустроена не была. Всю необходимую информацию, которую сообщала звонившим, получала от Кузнецова. Фактических заказов, которые были оформлены с её помощью, было около пяти. Общение с клиентами происходило следующим образом: принимала звонки и сообщения по электронной почте у себя дома, интересовалась у клиента, какой ему необходим дом, узнав параметры дома, производила предварительные расчеты и сообщала клиенту примерную стоимость, при этом сообщала, что необходимо внести предоплату в размере 50% от стоимости заказа. Если клиент соглашался, то предлагала приехать для заключения письменного договора. После этого клиент приезжал в офис к Кузнецову на <адрес>, где с ним заключался договор и он вносил предоплату. По желанию клиентов им показывали производство и необходимые документы общества. Примерно с марта 2010 года стали поступать звонки и сообщения по электронной почте от клиентов, которые интересовались, когда они получат свои дома. Об этом сообщала Кузнецову, интересовалась у него, что произошло, и почему он в срок не исполнил заказы. Кузнецов сказал, что он закупил партию пиломатериалов, пораженную короедом, в связи с чем, не смог его использовать в работе. При этом на закупку он потратил деньги кого-то из заказчиков, а новых поступлений денег не было. В результате он своевременно не смог исполнить заказы. Кузнецов сказал, что исполнит все заказы, нужно только немного подождать, так как требуется найти дополнительные средства и закупить материалы. При этом он говорил, чтобы продолжала общаться с новыми заказчиками и принимать новые заказы. Клиентам сообщала, что нужно подождать, что их заказы будут исполнены. Звонки недовольных заказчиков продолжали поступать, обращалась к Кузнецову и просила его решать проблемы, видела, что ситуация не меняется, примерно осенью 2010 года, сказала Кузнецову, что отказывается от сотрудничества с ним. Что происходило на производстве у Кузнецова не знает, так как не была там, но от самого Кузнецова и П. слышала, что дела идут плохо, отгрузки готовой продукции осенью 2010 года почти не было. В начале работы заказы исполнялись и примерно два раза даже поступали звонки от клиентов, которые благодарили за хорошую работу. По поводу расходования денежных средств общества ничего не известно, за все время сотрудничества с Кузнецовым получила не более 10 000 рублей, деньги выдавал Кузнецов. В 2011 году узнала от Кузнецова, что <данные изъяты> прекратило свою деятельность, причины по которым организация перестала работать, Кузнецов не сообщил. На вопрос, что будет делать с неисполненными заказами, пояснил, что станет открывать новое производство и постарается их сделать». ( т.4, л.д. 109-111).

Ю.. «…об обстоятельства заключения договора с гражданкой А. от 04 июня 2010 года, известно, что звонила девушка по имени А. из <адрес>, которая хотела заказать дом, общалась с ней по электронной почте, в дальнейшем А. звонила и интересовалась, когда ей изготовят дом и по этому поводу обращалась к Кузнецову. Он отвечал, что дом А. будет сделан, нужно только немного подождать. На момент, когда прекратила свое сотрудничество с <данные изъяты> это было осенью 2010 года, дом для А. был не сделан. По поводу размещения информации на сайте обращалась к Кузнецову, по оборудованию и материалам Кузнецов сказал, что у них «все свое», не давая подробных пояснений, из этого сделала выводы, что лес они заготавливают сами и станки находятся в собственности общества. Как известно общество вело свою деятельность с 2009 года. В письме, направленном в адрес А. были указаны сведения, которые получила непосредственно от Кузнецова - это была стандартная информация, которую направляла всем клиентам. По поводу фразы «многолетний опыт работы» со слов Кузнецова и П. знала, что они давно занимаются изготовлением срубов и имеют в этом большой опыт, поэтому, несмотря на то, что общество было создано недавно, указала сведения о многолетнем опыте заботы. Кузнецов был в курсе какие сведения об обществе указаны на сайте в интернете, сама ничего не выдумывала». ( т.5, л.д.168-169),

Я. «…является предпринимателем и оказывает риэлтерские услуги по купле-продаже недвижимого имущества. Осенью 2009 года П. сообщил, что работает в <данные изъяты> у директора данной организации» есть финансовое предложение. Тогда познакомился с Кузнецовым, который пояснил, что является единственным учредителем и директором <данные изъяты> организация занимается изготовлением срубов из оцилиндрованного бревна и у него имеется крупный заказ, но не хватает собственных средств на закупку пиломатериалов, Кузнецов показал договор от 21 сентября 2009 года, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> на изготовление 30 домой из оцилиндрованного бревна и пояснил, что пиломатериалы нужны для выполнения данного заказа. Кузнецов попросил в долг 600 000 рублей, сказал, что залога у него не имеется, что готов предложить сотрудничество и ввести его в состав учредителей <данные изъяты>» с возможностью получения 20% чистой прибыли от доходов предприятия. 1 октября 2009 года с Кузнецовым был заключен договор делового партнерства и сотрудничества, согласно которому инвестировал в деятельность <данные изъяты> 600 000 рублей, путем внесения их в кассу предприятия, а Кузнецов ввел в состав учредителей общества с правом получения 20% чистой прибыли общества. 5 октября 2009 года, передал ему 600 000 рублей наличными, а Кузнецов выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 5.10.2009 года о получении данной суммы. Со слов Кузнецова было известно, что <данные изъяты> арендует площадку, а также Кузнецов сказал, что ему принадлежат 2 станка, на которых осуществляется производство. Перед заключением договора показал площадку, где велись работы и свой офис. Оснований не доверять Кузнецову не имелось, он заверил, что сам будет вести всю деятельность общества и отвечать за все риски связанные с финансовой деятельностью, к тому же у него имеется договор на строительство 30 домов. 05 октября 2009 года был введен в состав учредителей <данные изъяты> однако, никакого отношения к деятельности общества не имел и не касался его работы. Генеральным директором являлся Кузнецов, который один осуществлял руководство всей производственной и финансовой деятельностью общества, все решения он принимал самостоятельно. Формированием и сдачей отчетности также занимался он. Кто работал в обществе и какие работы выполнялись, не известно. Примерно в декабре 2009 года стал интересоваться у Кузнецова как идут работы с выполнением заказа для <данные изъяты> он пояснил, что выполнение данного заказа откладывается, по поводу внесенных денег, сказал, что потратил их на закупку леса, обещал, что в течение 3-4 месяцев изготовит 30 домов и вернет деньги. Интересовался у П. как идет работа, он пояснял, что предприятие работает. В январе 2010 года решил выйти из состава учредителей и вернуть внесенную сумму, так как никаких дивидендов и доходов от прибыли не получал. Кузнецов говорил, что нужно немного потерпеть, все деньги вложены в «лес» и сейчас денег у него нет. 18 января 2010 года написал письменное уведомление о выходе из состава учредителей и получении денег, в апреле, августе и октябре 2010 года писал ему аналогичные уведомления. Кузнецов все время продолжал обещать решить все вопросы, говорил, что у него есть заказы и просил подождать, несколько раз в течение 2010 года приезжал на производство и видел, что станки работали, бревна изготавливались, последний раз был примерно осенью 2010 года. В начале 2011 года стало известно, что Кузнецова выгнали с арендуемой площадки, со слов Кузнецова его выгнали незаконно, но по какой причине не пояснил. О том, что у Кузнецова были долги по арендной плате и множество неисполненных заказов, ничего не известно, он об этом никогда не говорил. В январе 2012 года удалось связаться с Кузнецовым по телефону, он опять стал обещать, что отдаст деньги, говорил, что покупает какие-то станки и нужно еще немного подождать. В каком состоянии находится <данные изъяты> не известно. Никаких дивидендов и процентов от деятельности <данные изъяты> никогда не получал. Свои деньги в сумме 600 000 рублей, инвестированные в деятельность общества, также назад не получил».( т.4, л.д. 4-6),

W.: «…с января 2008 года является директором <данные изъяты> данная организация занимается малоэтажным строительством, в том числе производством срубов из оцилиндрованного бревна. В 2009 году организация подписала крупный договор на строительство коттеджного поселка в <адрес>. Решил нанять подрядчиков, чтобы уложиться в сроки договора и обратился к знакомому Кузнецову, который на тот момент также занимался производством срубов из оцилиндрованного бревна и являлся директором <данные изъяты> Кузнецов согласился на предложение и 21 сентября 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор, согласно которому <данные изъяты> взяло на себя обязательство на изготовление 30 домов из оцилиндрованного бревна в течение 90 дней с момента подписания договора. Перед заключением договора видел производство Кузнецова, возможность выполнить данный договор у него имелась, производительности его станков на это хватало, Кузнецов заверил, что уложится в срок. В качестве предоплаты Кузнецову были выплачены денежные средства около 1000000 рублей, рассчитывались с ним из расчета, что предоплата составляет 50% от стоимости заказа, деньги несколько раз наличными передавал лично Кузнецову, он выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам. Кузнецов пообещал изготовить первые дома в течение 2-х недель, однако к указанному сроку ничего не изготовил. Неоднократно приезжал в офис Кузнецова на <адрес>, выяснял в чем причина задержки, общался с ним. Кузнецов пояснял, что не хватает денег на приобретение лесоматериалов и все время просил доплатить ему. Со стороны <данные изъяты> Кузнецову было выплачено достаточно средств для приобретение лесоматериалов, организация параллельно с организацией Кузнецова также изготавливала срубы и никаких проблем не возникало. Сложилось мнение, что большая часть полученных средств, Кузнецовым была израсходована на какие-то свои нужды, а не на исполнение заказа. Никаких проблем с приобретением лесоматериалов в тот период не было, средства для этого Кузнецову передавались достаточные. В итоге, к февралю 2010 года Кузнецовым было изготовлено только три или четыре сруба из всего заказа. Было принято решение расторгнуть с ним договор и больше денег не выплачивал. Стоимость изготовленных Кузнецовым срубов как раз покрывала выплаченные ему в качестве предоплаты денежные средства, поэтому материальных претензий к <данные изъяты>» и лично Кузнецову не имеется. Вид деятельности, которым занималось <данные изъяты> хорошо известна, и по ситуации возникшей с данной организацией можно пояснить, что она могла не выполнить заказ лишь в случае, если из деятельности предприятия изымать авансовые средства на какие-то нужды, не связанные с деятельностью предприятия, в противном случае предприятие могло бы работать и приносить прибыль». ( т.4, л.д. 57-59)

Y: «В 2009 году, осенью, по предложению П. стал работать в <данные изъяты> Директором общества был Кузнецов, его заместителем - П. Был принят станочником и работал на деревообрабатывающем станке <данные изъяты> Всего у общества было 2 станка, один <данные изъяты>» - для оцилиндровки бревен, второй станок для нарезания чаш. Кому принадлежали станки не известно, площадка, на которой установлены станки была в аренде. <данные изъяты> занималось изготовлением срубов из оцилиндрованных бревен. Указание на изготовление того или иного заказа поступало от П. который передавал разбревновку стеновых элементов Ц. и Ч., работающим на чашкорезном станке. Заработная плата была сдельная, в среднем получал около <данные изъяты> рублей в месяц. Проработал в <данные изъяты> примерно 3-4 месяца и уволился в конце марта 2010 года. У кого приобретался пиловочник и по какой цене не знает, этим занимались Кузнецов или П. В феврале 2010 года Кузнецов поручил съездить в <данные изъяты> получить там лесоматериалы, ездил в леспромхоз раза 3 или 4. Грузовую автомашину <данные изъяты> с прицепом для перевозки арендовал Кузнецов. Без груза пиломатериалов из леспромхоза ни разу не возвращался. Полученный в леспромхозе лес был нормального качества, отсортированный, не кривой и не испорчен жучком, это был зимний лес, и был использован в работе. О том, что за полученные материалы Кузнецов полностью не рассчитался с леспромхозом было не известно. Бывало так, что приступив к изготовлению одного заказа, не доделывали его до конца, потому что не хватало материала нужного диаметра, тогда по указанию П. или Кузнецова перенастраивали станки на выпуск бревна другого диаметра, на который в наличии имелись материалы и приступали к изготовлению другого заказа. Когда поступал необходимый материал возвращались к изготовлению предыдущего, недоделанного заказа. Вообще изготовление заказов не отслеживали, работали по указанию П. или Кузнецова. Иногда станки по 2-3 дня простаивали из-за отсутствия материала. В среднем изготавливали по 2 сруба в месяц, объемом по 50-60 кубических метров. После увольнения, слышал от Ц. и Ч. что им постоянно задерживали заработную плату и дела у <данные изъяты> шли плохо». ( т.4, л.д.96-98)

S: «…весной 2010 года устроился на работу станочником в <данные изъяты> через П. Директором <данные изъяты> являлся Кузнецов его заместителем по производству – П. Продукция выпускалась на двух станках, кто являлся их собственником не знает, производственные помещения были арендованы обществом. Работал рабочим на станке <данные изъяты> в среднем получал <данные изъяты> Деньги выдавал П., либо Ф. при этом за получение денег нигде не расписывался. Почти с самого начала работы заработная плата выплачивалась с задержками на 2-3 недели, Кузнецов и П. ссылались на отсутствие денег, поясняли задержки тем, что кто-то не вовремя перевел оплату. При изготовлении определенного заказа на станке <данные изъяты> изготавливали только бревна необходимого диаметра, самого проекта не передавалось, поэтому кому из заказчиков делали бревна, не знали. Первоначально стабильно изготавливали 1 сруб в месяц. Запаса материалов не было, часто материала не хватало и возникали простои. Как слышал, нехватка материала возникала по причине нехватки денежных средств. Иногда случалось, что приобретенные материалы были бракованные, т.е. поражены «жучком», но это было в допустимых пределах. Осенью 2010 года ситуация с закупкой материалов для работы обострилась, материала не хватало. Одна из приобретенных партий материала была поражена «жучком», но все равно пустили ее в работу обработав специальным составом. Очень часто возникали поломки ножей у станков, так как они были плохого качества и по этой причине тоже возникали простои. Осенью 2010 года стали часто возникать ситуации, когда по указанию П. или Ф. прекращали выпуск одного заказа и перенастраивали станки на выпуск заказа из бревен другого диаметра. Затем вновь брались за другой заказ, в итоге какой-то заказ мог быть не исполнен до конца. По оплате за электроэнергию постоянно были долги, арендодатели грозились отключить электричество. Всеми финансовыми вопросами предприятия заведовал Кузнецов, все расчеты производил он. Проработал примерно до конца ноября 2010 года, после чего уволился. Уже под конец работы доходили слухи о том, что были не исполнены заказы некоторым заказчикам, но конкретно кому именно и по какой причине, не знал. Когда увольнялся, в ноябре 2010 года, работы по выпуску оцилиндрованных бревен было очень мало, материала не было». (т.5 л.д.111-113),

Z: «…примерно с 2006-2007 года является индивидуальным предпринимателем и занимается куплей-продажей лесоматериалов. Сам лес не заготавливает, скупает его у заготовителей, а потом перепродает. В период с 2008 года по 2010 год работал совместно с Р. и УФ Весной 2009 года Кузнецов стал работать самостоятельно, создал <данные изъяты> Производственную площадку Кузнецов арендовал у <данные изъяты> работал на двух станках, тоже были в аренде. Р. договорился с Кузнецовым о поставках лесоматериалов. Кузнецов брал материалы диаметром от 20 см. до 30 см. и это было выгодно, не нужно производить выборку материала. Привозили материалы Кузнецову на его площадку по адресу: <адрес>. Помнит, при поставке материалов выписывались накладные, в которых указывалось количество бревен и объем, при этом производились обмеры. Расчеты совершались наличными денежными средствами без составления, каких- либо платежных документов, деньги получал Р., платил ему лично Кузнецов. По оплате материалов у Кузнецова изначально возникла задолженность. Периодически он рассчитывался, но всегда платил небольшие суммы, все вопросы по расчетам с Кузнецовым вел Р. В среднем поставляли Кузнецову 100-200 кубометром древесины в месяц. В 2009 году были единичные поставки, потом примерно полгода был перерыв в поставках. Поставки древесины Кузнецову возобновили летом 2010 года, в тот период у Кузнецова было много заказов. Полностью за поставленные материалы Кузнецов никогда не рассчитывался, за ним постоянно висел долг, который постепенно накапливался. Он ссылался на отсутствие денег, постоянно обещал рассчитаться позднее. Как слышал, рабочие у Кузнецова тоже получали заработную плату не вовремя. Работал с Р. примерно до августа 2010 года, после чего перестали сотрудничать. На тот момент, когда с Р. перестали сотрудничать, долг Кузнецова был в районе 600 000 рублей. Р. продолжал возить лесоматериалы Кузнецову и часто давал их в долг, без оплаты. Кузнецов обещал рассчитаться за них позднее, после получения очередного заказа. Как узнал в дальнейшем со слов Р. Кузнецов задолжал ему за материалы более 1 000 000 рублей и он перестал возить ему древесину. Как известно, часть своего долга перед Р. Кузнецов каким-то образом погасил, но все равно до сих пор должен ему около 700 000 рублей». (т.5, л.д.242-244).

L: «…примерно в 2008 году было создано <данные изъяты> был единственным учредителем и директором данного общества, которое занималось установкой и сборкой деревянных конструкций, в том числе домов и бань. Примерно в мае - 2010 года, позвонил директор <данные изъяты> Кузнецов который сообщил, что у него есть срочный заказ и необходимо выехать в <данные изъяты> и установить фундамент для дома, согласился, устно договорились с Кузнецовым об оплате. Рассчитываться за работы должен был Кузнецов, необходимо было изготовить фундаменты для дома и бани для заказчика по фамилии Н.. Силами рабочих, примерно в конце мая Н. были изготовлены фундаменты. За изготовление фундаментов Кузнецов рассчитался. После этого Кузнецов предложил осуществить сборку бани и дома для Н. Примерно в июне 2010 года баня для Н. была собрана, но заказчик привез какое-то оборудование, нашел в срубе гвоздь и потребовал, чтобы баня была переделана без гвоздей. Баня была переделана. Затем пришла одна машина с материалами для сборки дома в количестве примерно около 30 кубических метров, рабочие приступили к сборке дома, полученных материалов хватило на 2 нижних венца дома. После этого материалов для дома не поступало, неоднократно связывался с Кузнецовым, он все время обещал доставить материалы и просил подождать немного, не забирать рабочих. В итоге рабочие прождали около месяца, но материалов не поступило, забрал рабочих и увез на другие работы. По какой причине Кузнецов не поставил Н. остальные материалы для дома не известно. За выполненные работы Кузнецов полностью не рассчитался, пообещал рассчитаться. Примерно в августе-сентябре 2010 года Кузнецов опять обратился с просьбой оказать услуги по сборке дома и бани в <адрес>. Фамилии заказчика не помнит. Кузнецов собирался изготовить ему дом, а потом договорился, что вначале изготовит баню, а затем дом. По устной договоренности с Кузнецовым направил бригаду рабочих в <адрес>, где они собрали заказчику баню. После изготовления бани, Кузнецов не рассчитался за выполненные работы, ссылаясь на то, что заказчик из <адрес> полностью с ним не рассчитался и обещал рассчитаться в ближайшее время. Отказался от дальнейшего сотрудничества с Кузнецовым, пока он не произведет расчет. Дом заказчику из <адрес> не собирал. После этого Кузнецов куда-то пропал, не мог до него дозвониться. До весны 2011 года, пока Кузнецова не выгнали из арендуемых помещений, несколько раз встречался с ним и интересовался, когда он произведет расчет. Кузнецов все время обещал рассчитаться, не отказывался от задолженности и просил подождать. Кроме этого известно, что он должен деньги Р., который поставлял лесоматериалы. П. по просьбе Кузнецова оформлял, на себя кредиты. О том, что Кузнецовым были не исполнены какие-либо заказы по изготовлению срубов, ничего не известно. В настоящее время Кузнецов Е.В. должен 440 000 рублей за выполненные работы по сборке срубов, однако каких-либо документов подтверждающих задолженность не имеется, все договоренности были на словах. (т.6, л.д. 97-99).

заявлением Н. от ДД.ММ.ГГГГ о невыполнении условий договора бытового подряда № <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В., а также наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (т.1 л.д.11-12),

копией уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от Н. о расторжении договора бытового подряда № ( т.1 л.д.23),

заявлением Б. от ДД.ММ.ГГГГ о невыполнении условий договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. (т.1 л.д.62),

заявлением В. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за невыполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. ( т.1 л.д.93-94),

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и В. с приложениями на изготовлении сруба на сумму 369368 рублей (т.1 л.д.95-98),

копией квитанции к приходному к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате В. по договору № в размере 185 000 руб. 00 коп. ( т.1, л.д.99),

копией претензии В. к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.100),

заявлением З. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности за невыполнение условий договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. ( т.1 л.д.122),

копией договора оказания услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. ( т.1, л.д.147),

справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о задолженности <данные изъяты> по договору оказания услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования № в по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 35200 рублей ( т.1 л.д. 148)

справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о задолженности <данные изъяты> по договору оказания услуг по содержанию и обслуживанию территории и дорог общего пользования № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 86 874 рублей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.150),

копией договора аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. с копиями актов приема-передачи и дополнительным соглашением (т.1, л.д.153-157),

копией договора аренды зданий, имущества № от ДД.ММ.ГГГГ год, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. с копиями приложений № и актов приема-передачи ( т.1 л.д.158-166),

копией договора аренды зданий, имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. с копиями приложений №№, актов приема-передачи и дополнительных соглашений ( т.1, л.д.167-174),

предупреждениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> перед <данные изъяты> числится задолженность 135161 рублей 29 копеек ( т.1 л.д. 175,176)

предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> перед <данные изъяты> числится задолженность 85161 рубль 29 копеек( т.1 л.д. 177)

предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> числится задолженность 215466 рублей( т.1 л.д. 178)

предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> числится задолженность 235 166 рублей 31 копейка( т.1 л.д. 179)

предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> числится задолженность 256 826 рублей 14 копеек( т.1 л.д. 180)

предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> числится задолженность 733394 рублей 42 копейки ( т.1 л.д. 181)

справкой от ДД.ММ.ГГГГ о задолженности <данные изъяты> перед <данные изъяты> в размере 781250 рублей 79 копеек по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.183),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фотоизображением. Объектом осмотра явился металлический ангар на <адрес>, в помещении ангара расположен деревообрабатывающий станов <данные изъяты>, металлический шкаф для инструментов, токарный станок. (т.1 л.д.189-201),

заявлением К. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности за невыполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. (т.2 л.д.2),

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и К. с приложениями на изготовление сруба стоимостью 537600 рублей (т.2 л.д.5-9),

копией претензии К. к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.10),

копией приходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 267600 рублей, копией квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате по договору № в размере 270 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате по договору № в размере 267600 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате транспортных услуг двух машин в размере 60000 рублей ( т.2 л.д.12-15),

копией решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании с <данные изъяты> в пользу К. денежных средств по договору 537600 рублей, неустойки в сумме 60000 рублей, компенсации морального вреда в размере 15000 рублей (т.2 л.д.36—38),

заявлениями Е. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности за невыполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. ( т.2 л.д.49-51,66-67),

копией заочного решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с <данные изъяты> в пользу Е. денежной суммы в размере 1 341 735 рублей, неустойки – 90 000 рублей, морального вреда -10 000 рублей (т.2, л.д.53-55),

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ у З., подтверждающих наличие договорных обязательств с <данные изъяты> ( т.2 л.д. 140 – 141)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены представленные З.. документы: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> приложения № квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, две факсимильные копии приложений № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письменная претензия, копия заочного судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ по иску З. к <данные изъяты> копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.142-144),

копией договора бытового подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и З. на поставку комплекта для сборки сруба на сумму 742862 рубля со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.147-156),

квитанцией к приходному к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате по договору № в размере 242 000 рублей. (т.2, л.д.157),

претензией З. к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке от ДД.ММ.ГГГГ ( т.2 л.д.160-162),

копией заочного решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании с <данные изъяты> в пользу З. убытков 242000 рублей, неустойки -50000 рублей, морального вреда -50000 рублей (т.2, л.д.162),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Е.с копиями приложений, квитанции к приходному кассовому ордеру №, квитанции к приходному кассовому ордеру №, копии платежного поручения №, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.2, л.д.177-179),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с В. с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия в адрес директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.195-196),

договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и В. с приложением на изготовление сруба стоимостью 369368 рублей (т.2 л.д.197-201),

квитанцией к приходному к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате по договору № в размере 185 000 руб. 00 коп. ( т.2, л.д.202),

претензией В. к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.203),

протоколом выемки документов у Б. от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие договорных обязательств <данные изъяты> ( т. 2 л.д. 212 – 213)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Б. с приложением, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.214-215),

договором бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Б. с приложениями на изготовление комплекта для сборки сруба на сумму 737125 рублей со сроком изготовления до ДД.ММ.ГГГГ ( т.2 л.д.216-221),

приходно - кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Б. 368 563 рубля (т.2 л.д.222)

протоколом выемки у Н. от ДД.ММ.ГГГГ документов, подтверждающих наличие договорных обязательств с <данные изъяты> ( т.2 л.д. 233- 234)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Н., приложения №№ поэтажные проекты бани и дома с указанием размеров, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки Кузнецова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.235-237),

договором бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Н. с приложениями № на изготовление комплекта для сборки сруба и бани стоимостью 1556465 рублей со сроком изготовления до ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, с поэтажными проектами (т.2 л.д.238-247),

квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате по договору бытового подряда № в размере 778 300 руб.00 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 90 000 рублей ( т.2 л.д.248-250),

распиской Кузнецова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении денег по приходным кассовым ордерам № (т.2 л.д.251),

копией заочного решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которым взыскано с Кузнецова Е.В. в пользу Н. 868 300 рублей, П. 40000 рублей, с <данные изъяты> неустойка в размере 1556 465 рублей, компенсация морального вреда -15000 рублей, Н. возвратить <данные изъяты> сруб бани, бревна, находящиеся на участке (т.2, л.д.252-255),

рапортом оперуполномоченного отдела <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в действиях директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> ( т.3, л.д.28),

заявлением С.- генерального директора <данные изъяты> начальнику отдела <данные изъяты> о привлечении к уголовной ответственности директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. (т.3, л.д.31),

договором № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке лесоматериалов, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. ( т.3, л.д.37),

копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пиловочника хвойного на сумму 159 986 рублей (т.3, л.д.47),

копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пиловочника хвойного на сумму 48 263 рублей (т.3, л.д.48),

копиями товарно-транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ б/н, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № на суммы 159 986 рублей, 24 382 рубля, 23 881 рублей, грузоотправитель <данные изъяты> грузополучатель- <данные изъяты> ( т.3, л.д.49-51),

копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о получении <данные изъяты> за продукцию 50000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.53),

претензией <данные изъяты> к <данные изъяты> о погашении дебиторской задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом оплаченных 50000 рублей в размере 158 249 рублей ( т.3, л.д.54),

копией решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> 158 249 рублей задолженности по оплате поставленного товара (т.3, л.д.57-58),

копией постановления о возбуждения исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №, о взыскании в отношении должника <данные изъяты> в пользу взыскателя <данные изъяты> (т.3, л.д.64),

постановлением об окончании исполнительного производства № по решению <данные изъяты> на сумму 158249 рублей, взыскатель <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, актом от ДД.ММ.ГГГГ в связи тем, что имущества за <данные изъяты> не выявлено, денежные средства на расчетных счетах отсутствуют ( т.3 л.д. 65,66)

рапортом оперуполномоченного отдела <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в действиях директора <данные изъяты> по договору бытового подряда на изготовление и поставку сруба Г. ( т.3, л.д.71),

заявлением Г. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Кузнецова Е.В. по факту завладения денежными средствами в сумме 300000 рублей (т.3, л.д.75),

копией заявления на денежные переводы № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 204 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей (т.3, л.д.77-78),

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Г. с приложением изготовление трех срубов на сумму 612000 рублей (т.3, л.д.79-82),

обращением Ж. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указывает о неисполнении условий договора генеральным директором <данные изъяты> ( т.3 л.д. 90)

рапортом оперуполномоченного отдела <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в действиях директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. по договору бытового подряда на изготовление сруба Ж. ( т.3, л.д.86),

копией заочного решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с <данные изъяты> в пользу Ж. денежной суммы в размере 190 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12714 рублей 17 копеек, компенсации морального вреда в размере 10000 рублей ( т.3, л.д.91-93),

рапортом оперуполномоченного отдела <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в действиях директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. по договору бытового подряда на изготовление сруба Л. ( т.3, л.д.99),

заявлением Л. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. по факту завладения денежных средств в сумме 65000 рублей (т.3, л.д.101),

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Л. с приложением на изготовление сруба стоимостью 129560 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.105-108),

копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате Л. по договору № в размере 65 000 рублей ( т.3, л.д.109),

рапортом оперуполномоченного отдела <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в действиях директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. по договору бытового подряда на изготовление сруба Д. ( т.3, л.д.116),

заявлением Д. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Кузнецова Е.В. по факту завладения денежными средствами в сумме 325000 рублей (т.3, л.д.119),

письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № о поступлении денежных переводов № на сумму 204000 рублей и № на сумму 200000 рублей на имя Кузнецова Е.В.( т.3, л.д.133),

протоколом выемки документов у Ж. от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие договорных обязательств с <данные изъяты> ( т. 3 л.д. 145- 146)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Ж., приложение №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.147-148),

копией договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Ж. с приложением на изготовление комплекта для сборки сруба стоимостью 479855 рублей, срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.149-152),

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате по договору бытового подряда № в размере 190000 рублей (т.3, л.д.153),

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие договорных обязательств Г. с <данные изъяты> ( т. 3 л.д. 182-183)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: светокопия договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Г. приложение №, заявление на денежный перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. направил денежный перевод в размере 204000 рублей на имя Кузнецова Е.В. для получения в <данные изъяты>, заявление на денежный перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г. направил денежный перевод в размере 200000 рублей на имя Кузнецова Е.В. для получения в <данные изъяты> (т.3, л.д.184-185)

копией заявления на денежные переводы Г. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 204 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей (т.3, л.д.190-191),

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие договорных обязательств Л. с <данные изъяты> ( т. 3 л.д. 210-211)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: копия договора ОЦ-070 от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Л., приложение №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заочного решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии Л. к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.212-213),

копией заочного решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании с <данные изъяты> в пользу Л. аванса за сруб в размере 65 000 рублей, неустойки в размере 5000 рублей, морального вреда в размере 5000 рублей ( т.3, л.д.219-222),

претензией от ДД.ММ.ГГГГ и уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ от Л. генеральному директору <данные изъяты> Кузнецову Е.В. ( т. 3 л.д. 223-224),

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие договорных обязательств Д. с <данные изъяты> ( т. 3 л.д. 234),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с Д., приложения № к договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.236-237),

договором бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Д. с приложениями на изготовление комплекта для сборки сруба стоимостью 648156 рублей со сроком изготовления до ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.238-240),

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о предоплате Д. по договору № в размере 325000 рублей ( т.3, л.д.243),

копией договора от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> на изготовление 30 домокомплектов ( т.4 л.д. 7-8)

копией договора делового партнерства и сотрудничества от ДД.ММ.ГГГГ между Кузнецовым Е.В. и Я., согласно которому последний инвестирует в кассу <данные изъяты> 600000 рублей, входит в состав учредителей ( т.4 л.д.9),

копий квитанции от Я. о внесении ДД.ММ.ГГГГ 600000 рублей ( т. 4 л.д. 10),

копиями писем от Я. от 18 января, 23 апреля, 10 августа 2010 года, 17 марта 2011 года о намерении выйти из состава учредителей <данные изъяты> возвращении инвестированных денежных средств, процентов ( т.4 л.д. 14-18,20)

ответом из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно которому с 21 мая 2009 года у <данные изъяты> открыт расчетный счет № в <данные изъяты> ( т.4 л.д. 26)

уставом <данные изъяты> утвержденным ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 28 -37)

уставом <данные изъяты> утвержденным ДД.ММ.ГГГГ согласно которому руководство текущей деятельностью осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа- генеральный директор, который осуществляет без доверенности следующие полномочия, в том числе: открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами общества, включая денежные средства на счетах в банках; принимает и увольняет сотрудников; разрабатывает правила внутреннего распорядка ( т.4 л.д. 38-49),

копией договора бытового подряда № ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и Е. на поставку комплекта для сборки сруба дома на сумму 1 706 547 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ ( т.4 л.д. 52-53),

копиями квитанций к приходно- кассовым ордерам о внесенных Е. денежных средств <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ – 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ – 250000 рублей ( т. 4 л.д. 54),

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> о произведенной оплате <данные изъяты> за материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390000 рублей ( т.4 л.д. 55),

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> о произведенной оплате <данные изъяты> за материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 301 735 рублей ( т.4 л.д. 56),

расширенной выпиской <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от <данные изъяты> - 390000 рублей, указано о частичной оплате за аренду имущества за май 2010 года – 20000 рублей, за переменную часть по сч/ф № – 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от <данные изъяты> - 301735 рублей, указано об обналичивании по чеку; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 368563 рубля от Б., отражено снятие наличных денежных средств по чеку. ( т.4 л.д. 61- 69)

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой выданы документы, касающиеся деятельности <данные изъяты> ( т.4 л.д. 120),

сведениями <данные изъяты> о снятии наличных денежных средств Кузнецовым Е.Н. и П. с расчетного счета <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( т.4 л.д. 124),

расширенной выпиской <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой последнее движение денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ ( т.4 л.д. 158-159),

справкой <данные изъяты> о том, что остаток на расчетном счете <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 0.00 рублей ( т.4 л.д. 160),

сведениями <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о том, что генеральным директором <данные изъяты> является Кузнецов Е.В., статус - действующее свидетельство ( т.4 л.д. 161-164),

копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного <данные изъяты> судом на сумму 75000 рублей, взыскатель Л., <данные изъяты> по адресу: <адрес> не находится, договор аренды расторгнут ( т.4 л.д. 178),

копий постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании исполнительного листа №, выданного <данные изъяты> судом <адрес>, сумма 1441735 рублей, взыскатель Е. ( т.4 л.д. 179),

копией актов от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава- исполнителя Q о наличии обстоятельств в соответствии с которым исполнительный документ возвращается взыскателю к исполнительным производствам №, № которым установлено, что по адресу <адрес> организация- должник не находится, имущества, принадлежащего <данные изъяты> не выявлено. Согласно ответов регистрирующих органов и кредитных организаций на запросы, имущества за <данные изъяты> не зарегистрировано, денежные средства на расчетных счетах отсутствуют. ( т.4 л.д. 182,183),

копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель Е., задолженность 1441735 рублей( т.4 л.д. 189),

копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель Н., задолженность 1556 465 рублей ( т.4 л.д. 212),

копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель Н., задолженность 1556 465 рублей ( т.4 л.д. 212),

копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель З.., задолженность – 342000 рублей ( т. 4 л.д. 254)

копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель Л., задолженность 75000 рублей ( т.5 л.д. 21)

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, дата присвоения ОГРН ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором <данные изъяты> является Кузнецов Е.В., статус - действующее свидетельство ( т.5 л.д. 26-31),

протоколом осмотра сводного исполнительного производства № ( т.5 л.д. 72- 93),

заявлением А. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит принять меры к Кузнецову Е.В. в связи с неисполнением <данные изъяты> договора по изготовлению сруба ( т.5 л.д. 124),

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту заключения договора А. с <данные изъяты> ( т. 5 л.д. 149-150),

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ у А. по факту заключения договора с <данные изъяты> : оригинала договора, квитанций к приходно- кассовым ордерам, распечатки сообщений ( т. 5 л.д. 151-153),

договором бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова Е.В. и А. на поставку комплекта для сборки сруба на сумму 1409 700 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. ( т. 5 л.д. 1154-158),

квитанций к приходно – кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 455000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, внесенных А. <данные изъяты> по договору № ( т.5 л.д. 159,160)

сведениями <данные изъяты>», согласно которому Ф. выдан потребительский кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215517 рублей ( т. 5 л.д. 176)

сведениями <данные изъяты> согласно которому Ф. выдан кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84460 рублей ( т. 5 л.д. 178)

протоколом выемки документов у Р. накладных на поставку леса <данные изъяты> ( т. 5 л.д. 208-209)

протоколом осмотра документов, выданных Р. накладных на поставку леса <данные изъяты> за период с 10 июля по 15 октября 2010 года ( т. 5 л.д. 223- 222)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ документации <данные изъяты> ( т.6 л.д.1-9)

сведениями <данные изъяты> согласно которым П. выдавался кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 060 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ погашен ( т. 6 л.д. 31)

сведениями <данные изъяты> согласно которым П. выдавался кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 990рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ погашен ( т. 6 л.д. 31)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы по факту заключения договора К. с <данные изъяты> копия договора № претензии, квитанций к приходно- кассовым ордерам ( т.6 л.д.102-104)

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшим Н.. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и Н. заключен договор бытового подряда № на поставку комплекта для сборки сруба дома на сумму 1195050 рублей и бани стоимостью 361415 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приложению к договору оцилиндрованное бревно должно быть изготовлено из зимнего леса ( т.1 л.д. 18). Потерпевшим внесена предоплата на общую сумму 908300 рублей: ДД.ММ.ГГГГ – 778300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 90000 рублей.

Заочным решением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что «…согласно ответу Межрайонной инспекции ФНС РФ № по <адрес> у <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ имеется один расчетный счет в <данные изъяты> Банк сообщил, что по указанным приходно - кассовым ордерам ( за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства от Н. не поступали. Таким образом, факт не поступления переданных Н. денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> факт принятия наличных денежных средств физическими лицами без соблюдения порядка ведения наличных денежных расчетов установленного законодательством РФ, факт принятия денежных средств лицом, не уполномоченным на то и не имеющим на это права, свидетельствуют о том, что у <данные изъяты> не возникло право собственности на выплаченные денежные средства..» ( т.4 л.д. 220).

Следовательно изначально умысел Кузнецова был направлен на обман потерпевшего, поскольку последний проживает в другом городе и не мог проследить за качеством работ. С целью сокрытия преступных намерений Кузнецов поставил Н. только сруб бани. Подсудимый привез Н. лес на строительство дома, не соответствующий условиям договора. Таким образом, Кузнецов обманул Н. злоупотребив его доверием, используя свое служебное положение директора коммерческой организации и не выполнил условия договора, зная о сложном финансовом положении общества, имеющихся задолженностях по аренде. Финансовые трудности у общества были первоначально, о чем указывал и Кузнецов в ходе судебного заседания. Следовательно, понимал, что предприятие не сможет выполнить заказ. Использовал денежные средства на хозяйственные нужды, не имея намерения возвратить собственнику.

Суд, считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшим <данные изъяты> квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

15 февраля 2010 года между <данные изъяты> в лице генерального директора С. «поставщик» и <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова «покупатель» заключен договор № на поставку лесоматериала. Во исполнение условий договора, <данные изъяты> поставило <данные изъяты> лесоматериалы на общую сумму 208 249 рублей, а именно по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 95,8 куб.м, хвойного пиловочника по цене 1 670 рублей за 1 куб.м, на сумму 159 986 рублей и по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 28.9 куб.м, хвойного пиловочника по цене 1 670 рублей на сумму 48263 рубля. В соответствии с п.5.1 договора срок оплаты в течение 7 банковских дней с момента отгрузки.

Кузнецов, используя свое служебное положение генерального директора <данные изъяты> создавая видимость желания оплатить оказанные услуги по приходно кассовому ордеру от 19 марта 2010 года внес только 50000 рублей. Мер к дальнейшей оплате не принимал.

Доводы Кузнецова о том, что поставленный материал был ненадлежащего качества суд считает необоснованными, поскольку при его получении никаких претензий не предъявлял. Также полностью опровергаются показаниями свидетеля Y пояснившего, что поставленный лес был зимний, надлежащего качества, отсортированный, не испорчен жучком, был использован в работе. Таким образом Кузнецов, похитил лесоматериалы на сумму 158249 рублей, не оплатив, распорядившись ими по своему усмотрению.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшим Е.. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

3 июня 2010 года между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и Е. заключен договор бытового подряда № на поставку комплекта для сборки сруба дома на сумму 1 706 547 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ; аванс 644273 рублей. Е. оплачено: ДД.ММ.ГГГГ 400000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ 250000 рублей в качестве предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступило 390000 рублей в качестве оплаты за материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Получив в июне 2010 года денежные средства Кузнецов предложил потерпевшему сначала изготовить сруб бани, заведомо зная, о том, что не собирается выполнять договор с целью получить от потерпевшего дополнительные денежные средства, кроме ранее оплаченных. Е. согласился, и в устном порядке между ними был заключен договор на изготовление бани на сумму 600000 рублей.

20 июля 2010 года платежным поручением от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступило 301735 рублей в качестве оплаты за материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив от Е. денежные средства, Кузнецовым был поставлен только сруб бани стоимостью 600 000 рублей, договор на поставку сруба для дома не исполнен.

Из показаний Кузнецова в судебном заседании следует, что к изготовлению сруба для дома Е. не приступал, полученные от потерпевшего денежные средства потрачены на производственные нужды. Кузнецов, являясь директором коммерческой организации умышленно обманул потерпевшего, злоупотребив его доверием, изначально не имел намерения исполнять договор. На данный период у Кузнецова уже имелись задолженности, не исполненные обязательства перед другими заказчиками.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшей А. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

4 июня 2010 года в лице генерального директора <данные изъяты> Кузнецова и А. заключен договор бытового подряда № на поставку комплекта для сборки сруба на сумму 1409 700 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. А. внесена предоплата : ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 455000 рублей. Кузнецов имея задолженности предприятия, не исполненные заказы, заведомо зная о невозможности исполнения заказа заключил договор с А.. Согласно п. 4.2.1 договора подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков, однако Кузнецовым этого сделано не было. Денежные средства покупателем оплачены, но к исполнению договора Кузнецов не приступил.

Суд, считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизодам с потерпевшими Ж., В., З. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

19 июня 2010 года в лице генерального директора <данные изъяты> Кузнецова и Ж. заключен договор бытового подряда № на поставку комплекта для сборки сруба на сумму 479 855 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день Ж. внесена предоплата – 190000 рублей.

4 августа 2010 года в лице генерального директора <данные изъяты> Кузнецова и В. заключен договор № на изготовление сруба на сумму 369368 рублей. В тот же день покупателем внесена предоплата -185000 рублей. Срок изготовления согласно п.1.1 договора 30 календарных дней.

4 декабря 2010 года в лице генерального директора <данные изъяты> Кузнецова и З. заключен договор бытового подряда № на поставку комплекта для сборки сруба на сумму 742862 рубля со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день З. внесена предоплата – 242000 рублей.

Согласно п. 4.2.1 указанных договоров подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков, однако Кузнецовым этого сделано не было. Денежные средства покупателями оплачены, но к исполнению договоров Кузнецов не приступил.

Намерения исполнять обязательства по договору Кузнецов не имел, используя служебное положение, обманув и злоупотребив доверием потерпевших. Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» потерпевшим Ж. В., З. нашел свое подтверждение.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшим К. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и К. заключен договор № на поставку комплекта для сборки сруба на сумму 537600 рублей со сроком исполнения 30 календарных дней в соответствии с п.1.1 договора. К. оплачено: ДД.ММ.ГГГГ – 270000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 267600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ К. обратился с претензией, указав о том, что заказ не выполнен. Из показаний потерпевшего следует, что Кузнецовым поставлена одна машина, однако была не полностью нагружена, в ней находилось только 40 бревен. Таким образом, Кузнецов умышленно не исполнил договор с К., обманул потерпевшего, злоупотребив доверием, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину » считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшим Г. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

14 сентября 2010 года между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и Г. заключен договор № на изготовление трех срубов на сумму 612 000 рублей со сроком исполнения 2010 год в соответствии с п.1.1 договора. Г. оплачено переводом: ДД.ММ.ГГГГ – 204000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей. Также 100000 рублей получено от Г. лично Кузнецовым, что последний не оспаривает и подтвердил в ходе судебного следствия. Кузнецов, зная о создавшейся критической финансовой ситуации на предприятии, наличии задолженностей, не исполненных заказов, создавая видимость исполнения договора поставил Г. только один сруб, скрыл от потерпевшего реальное финансовое положение предприятия. В остальной части заказ не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшим Л. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

16 сентября 2010 года между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и Л. заключен договор № на изготовление сруба на сумму 129 560 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день потерпевшим оплачено 65000 рублей. При этом Кузнецов знал о не возможности исполнения договора, учитывая финансовое положение организации, наличие множественных долгов и не исполненных заказов.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, полагавшего необходимым исключить, как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» считает правильным действия Кузнецова Е.В. по эпизоду с потерпевшими Б. и Д. квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26 ФЗ от 07.03.2011) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

20 октября 2010 года между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и Б. заключен договор бытового подряда № на изготовление комплекта для сборки сруба на сумму 737 125 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевшей путем перевода ДД.ММ.ГГГГ оплачено – 368563 рубля.

21 января 2011 года между <данные изъяты> в лице генерального директора Кузнецова и Д. заключен договор бытового подряда № на изготовление комплекта для сборки сруба на сумму 648 156 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевшим оплачено – 325000 рублей.

Кузнецов, используя свое служебное положение, обманув и злоупотребив доверием потерпевших Б., Д., заключал договоры не имея намерения исполнить взятые на себя обязательство, брал денежные средства, заказы не исполнил.

Таким образом суд приходит к выводу о наличии у Кузнецова именно умысла на мошенничество при совершении всех 12 эпизодов преступлений.

Судом установлено, что Кузнецов на момент совершения двенадцати преступлений являлся учредителем и генеральным директором <данные изъяты> Второй учредитель Я. фактического участия в деятельности общества не принимал, правом подписи не обладал, в соответствии с имеющимися в материалах дела письмами имел намерение выйти из состава учредителей. Кузнецов действовал от имени общества, совершал сделки, распоряжался денежными средствами на расчетном счете общества, а, следовательно, обладал организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями. При заключении договоров с потерпевшими Кузнецов при отсутствии намерений и возможности исполнять в полном объеме взятые на себя обязательства, использовал имевшиеся у него организационно-распорядительные функции генерального директора коммерческой организации для совершения преступления, что доказывает наличие в его действия квалифицирующего признака хищения «с использованием служебного положения».

Суд считает, что квалифицирующий признак « в крупном размере» по эпизодам с потерпевшими Н. Е., А., К., Г., Б., Д. нашел подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку стоимость похищенного Кузнецовым имущества, у каждого из потерпевших превышает 250 000 рублей, установленные пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ для определения крупного размера хищения.

Квалифицирующий признак «хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием» по всем двенадцати эпизодам преступлений нашел свое подтверждение. Обман заключался в том, что Кузнецов допустил сознательное сокрытие и искажение фактов о реальном финансовом положении предприятия.

Злоупотребление доверием потерпевших выразилось в не исполнении Кузнецовым принятых на себя обязательств, поскольку заключая договоры, заведомо не имел намерения на изготовление заказов, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.

Суд полагает, в основу доказательств по делу, взять показания потерпевших, поскольку последовательны, непротиворечивы, согласуются с полученными по делу доказательствами. Оснований не доверять не имеется.

К показаниями свидетеля П. данным в ходе судебного следствия суд относится критически и расценивает, как желание помочь Кузнецову избежать привлечения к уголовной ответственности и считает необходимым в основу приговора взять его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Наличие умысла Кузнецова на обман и злоупотребление доверием потерпевших полностью подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель П. на стадии следствия и свидетель Ф. поясняли о том, что по просьбе Кузнецова оформляли для себя кредиты на нужды предприятия.

Из показаний П. следует, что к изготовлению дома для Б. и бани для Ж. не приступали. По просьбе Кузнецова говорил А., что сруб для нее готов.

Из показаний свидетелей У. Р., Z Щ, L следует об имевшихся задолженностях Кузнецова по арендной плате, по оплате лесоматериалов, оказанным услугам.

Свидетель W пояснил, что при привлечении <данные изъяты> для исполнения большого заказа по изготовлению 30 домов ими было изготовлено всего только три – четыре сруба, хотя в то время проблем с приобретением лесоматериалов не было.

Свидетель Ю. указывает о том, что когда Кузнецов не мог исполнить предыдущие заказы, при этом говорил ей, чтобы искала новых клиентов, ему было известно какую информацию об обществе размещала на сайте.

Из показаний свидетеля Я. следует о том, что ДД.ММ.ГГГГ был введен в состав учредителей <данные изъяты> после инвестирования денежных средств, однако никакого участия в деятельности общества не принимал.

Свидетель Т. пояснила, что являясь бухгалтером доступа к распоряжению денежных средств не имела, данный вопрос находиляся в ведении Кузнецова.

Свидетели Х., Y Ц. Ч. Ш S работавшие в <данные изъяты> пояснили об имевших место простоях из – за отсутствия лесоматериалов, задержках по заработной плате.

Оснований не доверять показаниям свидетелей судом не установлено.

Доводы Кузнецова о том, что преимущественно заказы <данные изъяты> выполнялись, а рассматриваемые в настоящем судебном следствии 12 договоров не свидетельствуют об умысле на первоначальный обман и злоупотребление доверием суд полагает необоснованными, поскольку документально не подтверждены, полностью опровергаются собранными по делу доказательствами, которые признаны судом достоверными. Кузнецов брал деньги у потерпевших при заключении договоров, при этом именно он должен был учитывать возможные риски, а также выплаты арендаторам, иным кредиторам, платежи поставщикам, издержки производства, использовать полученные деньги от потерпевших именно для исполнения конкретных заказов.

Доводы адвоката об отсутствии умысла Кузнецова на совершение указанных преступлений, наличии в его действиях гражданско-правовых отношений и вынесении оправдательного приговора являются несостоятельными, поскольку полностью опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

При назначении наказания Кузнецову Е.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который <данные изъяты> ранее не судим ( т.6 л.д.86).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает, что впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшим Л. и Д., наличие на иждивении <данные изъяты>, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, их количества, степени общественной опасности, фактических правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, семейного и материального положения, суд считает возможным не назначать Кузнецову Е.В. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, а также данные о личности Кузнецова Е.В., его отношение к содеянному, а также, что преступления, которые им совершенные связаны с его предпринимательской деятельностью, мнения потерпевших о мере наказания, суд считает возможным назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества, применив ст. 73 УК РФ.

Исковые требования к Кузнецову Е.В. о возмещении материального ущерба потерпевших: А. – 555000 рублей; В. – 185000 рублей; Г.– 300000 рублей; Б. - 368563 рублей; Д. - 310000 рублей, являются законными и обоснованными, признаны подсудимым, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объеме.

К Кузнецову Е.В. заявлены также гражданские иски и потерпевшими С. Е., Ж., К., Л., З.., которые ранее обращались в суды к <данные изъяты> о чем имеются вступившие в законную силу решения. Согласно имеющихся в материалах дела сведений, имущества у <данные изъяты> не имеется, денежные средства на счетах отсутствуют. Как пояснил Кузнецов деятельность не ведется с весны 2011 года. Судебные решения <данные изъяты> не исполнены.

В силу ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что действиями Кузнецова причинен материальный ущерб потерпевшим следовательно исковые требования о возмещении материального ущерба потерпевших: Е. на сумму 741735 рублей, Ж. на сумму 190000 рублей; З. на сумму 242000 рублей являются законными и обоснованными, признаны подсудимым и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно выписке по счету <данные изъяты> на счет <данные изъяты> <данные изъяты> № согласно постановлению об обращении взыскания от ДД.ММ.ГГГГ №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ перечислено 733 рубля 61 копейка ( т.4 <данные изъяты> Арбитражного суда <адрес> по иску <данные изъяты> Таким образом, учитывая, произведенную оплату <данные изъяты> с Кузнецова Е.В. в пользу <данные изъяты> следует взыскать 157515 рублей 39 копеек, в остальной части иска следует отказать.

Л. заявлен иск на сумму 65000 рублей: из которых 55000 рублей- материальный ущерб, моральный вред – 5000 рублей, неустойка – 5000 рублей. С учетом, частичного возмещения ущерба потерпевшему Л. в сумме 10000 рублей с Кузнецова Е.В. подлежит взысканию денежная сумма, оплаченная потерпевшим 55000 рублей (исходя из расчета 65000 – 55000 рублей). В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки - 5000 рублей, морального вреда – 5000 рублей следует отказать, поскольку в настоящем случае взыскание неустойки, исходя из закона о защите прав потребителя и компенсация морального вреда не предусмотрены законом.

К. заявлен иск на сумму 672600 рублей из которых 537600 рублей- денежные средства, оплаченные за комплект для сруб дома, 60000 рублей- транспортные расходы; а также согласно решению <данные изъяты> районного суда <адрес> компенсация морального вреда – 15000 рублей, неустойка – 60000 рублей. Кроме того, просит взыскать «имущественную компенсацию морального вреда» за неудовлетворение в разумные сроки законных требований, согласно вступившего законного акта в сумме 300000 рублей.

Суд полагает, что исковые требования К. подлежат удовлетворению частично: в части возмещения оплаченных по неисполненному договору денежных средств в сумме 537 600 рублей; на сумму 60000 рублей по оплате транспортных расходов. Несмотря на то, что согласно п. 2.2 договора № стоимость доставки сруба не включается в цену договора, расходы потерпевшим понесены, что подтверждается квитанцией к приходно -кассовому ордеру.

Согласно ч.1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Суд считает, что в результате умышленных действий Кузнецова потерпевшему причинены убытки.

Исковые требования потерпевшего К. о взыскании с Кузнецова компенсации морального вреда в сумме 300000 рублей, а также сумм, ранее, взысканных решением суда с <данные изъяты> неустойки – 60000 рублей; компенсации морального вреда 15000 рублей суд полагает не подлежащими удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 151 ГК РФ моральный вред подлежит денежной компенсации в случае причинения гражданину физических или нравственных страданий действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. Кузнецов не совершал действий, которые бы нарушали личные неимущественные права потерпевшего либо посягали на принадлежащие ему другие нематериальные блага. Потерпевшему причинен материальный ущерб. Решением <данные изъяты> районного суда от ДД.ММ.ГГГГ требования К. о взыскании неустойки удовлетворены в соответствии с Законом «О защите прав потребителей РФ», ее взыскание в уголовном судопроизводстве не предусмотрено.

Таким образом, исковые требования К. в части взыскания компенсации морального вреда и неустойки являются необоснованными и удовлетворению не подлежат, поскольку в данном случае это не предусмотрено законом.

Ущерб потерпевшему Н. взыскан заочным решением <данные изъяты> суда от ДД.ММ.ГГГГ с Кузнецова – 868300 рублей, с П. – 40000 рублей, итого 908300 рублей.

Согласно сведений <данные изъяты> Кузнецову принадлежат транспортные средства: <данные изъяты> № серебристо- темно – синего цвета номер двигателя № и <данные изъяты> цвета № номер двигателя №.Суд считает необходимым в целях обеспечения исковых требований обратить на данное имущество взыскание в пределах стоимости исков.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным Кузнецова Е.В. в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 26- ФЗ от 07.03.2011) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кузнецову Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Кузнецова Е.В. исполнение обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного

- не совершать нарушений общественного порядка, влекущих административную ответственность.

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного

Меру пресечения Кузнецову Е.В. на кассационный период оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Кузнецова Е.В. в возмещение материального ущерба в пользу:

А. – 555000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей;

В. – 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей;

Г. – 300000 (триста тысяч) рублей;

Б. - 368563 (триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля;

Д. - 310000 (триста десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кузнецова Е.В. в возмещение материального ущерба в пользу:

- С.» - 157515 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 39 копеек;

- Е. 741735 (семьсот сорок одну тысячу семьсот тридцать пять) рублей;

-Ж. 190000 (сто девяносто тысяч) рублей;

- З. – 242000 (двести сорок две тысячи) рублей;

- К. в возмещение оплаченных денежных средств по договору № - 537600 рублей, убытки в виде понесенных расходов по оплате транспортных услуг - 60000 рублей, всего 597600 (пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей;

- Л. – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований К., Л., С.» – отказать.

В целях обеспечения исковых требований потерпевших в пределах стоимости исков, обратить взыскание на транспортные средства принадлежащие Кузнецову Е.В.: <данные изъяты> № серебристо- темно – синего цвета номер двигателя № и <данные изъяты> цвета № номер двигателя <данные изъяты>

Вещественные доказательства: договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и З. приложения №, №, № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 242 000 рублей, две факсимильные копии приложений № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письменная претензия от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>» от З., уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от ДД.ММ.ГГГГ, копия заочного судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ по иску З. к <данные изъяты>, копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копии: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и Е. с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, а также визитной карточки Кузнецова Е.В., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 735 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и В. с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04 августа 2010 года на сумму 185 000 рублей, претензия в адрес директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Б. с приложениями, приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на внесение суммы перевода и комиссии за перевод денежных средств ; договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Н., приложения № к договору :«Смета на 1 этап строительства» с расчетом стоимости материалов и работ по изготовлению сруба бани, приложение № к договору: «Смета на 1 этап строительства» с расчетом стоимости материалов и работ по изготовлению сруба дома, приложение № к договору, поэтажные проекты бани и дома на с указанием размеров, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 778 300 рублей, оригинал расписки Кузнецова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, заочное судебное решение <данные изъяты> суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ; договор бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Ж., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000 рублей; копия договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и Г. с приложением, заявление Г. на денежный перево<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204 000 рублей, заявление Г. на денежный перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей; копии: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и Л., приложения №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; заочного судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ по иску Л. к <данные изъяты> письменной претензии от ДД.ММ.ГГГГ и уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора <данные изъяты> ; договор бытового подряда №, заключенный между <данные изъяты> и Д. от ДД.ММ.ГГГГ, приложения №,№, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.

- материалы исполнительного производства № – оставить в распоряжении судебного пристава-исполнителя ОСП по <адрес> № Q,

- 7 предупреждений директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. об уголовной ответственности по ст.177, 315 УК РФ, изъятых из исполнительного производства №-№ - возвратить судебному приставу-исполнителю ОСП по <адрес> № Q;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и А., приложение № к договору: «Смета на 1 этап строительства», приложение к договору: «Критерии качества работ при изготовлении сруба», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка сообщения по электронной почте от Ю.; накладные на поставку древесины в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 112, 56 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 56, 12 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 55, 4 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 165. 92 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 23, 15 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 21,71 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 60, 21 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 42,06 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 18, 51 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 18, 53 куб.метров древесины, от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 17, 89 куб.метров древесины; картонная папка скоросшиватель с надписью на переплете <данные изъяты> <данные изъяты> в папке на скоросшивателе скреплены 12 прозрачных файлов с документами, картонная папка с документами, с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 10.1 «МАТЕРИАЛЫ» <адрес> 2009-2010 год», в папке требования- накладные, картонная папка с документами с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 2 полугодие 2010 года», картонная папка с документами с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» <адрес> 2009 год», картонная папка с документами с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 50.1 «Касса» <адрес> 2009 год», картонная папка с документами, с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 51 «Расчетный счет» <адрес> 2009 год», картонная папка с документами, с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 90 «Реализация» <адрес> 2009 год», картонная папка с документами, с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 70 «Расчеты по оплате труда» <адрес> 2009 год», картонная папка с документами с надписью на обложке: <данные изъяты> Счет 60 «Расчеты с поставщиками» <адрес> 2009 год», пластиковая папка с надписью на обложке «Папка с 10 файлами», в папке 10 прозрачных файлов с документами, пластиковая папка с надписью на обложке «Папка со 100 файлами», в папке 100 прозрачных файлов, часть которых заполнена различными документами, 5 прозрачных файлов с документами, а именно: 3 файла с товарно-транспортными накладными, 1 файл с налоговой декларацией индивидуального предпринимателя Кузнецова Е.В. и 1 файл с налоговой декларацией и другими документами <данные изъяты> картонная папка с документами, с надписью на обложке: «Предприниматель Кузнецов Е.В.» Счет 60 «Расчеты с поставщиками» <адрес> 2009 год»; копия договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и К. с приложениями, копия претензии в адрес генерального директора <данные изъяты> Кузнецова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, копии приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, на отправку Блиц-перевода и внесение оплаты за Блиц-Перевод, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в кассационной инстанции.

<данные изъяты>

Судья Н.К.Абдалова