Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-30/2022 (1-403/2021;) от 18.11.2021

Дело 1-30/2022

УИД 36RS0004-01-2021-007823-42

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    г. Воронеж                                                                                                                                                      24 февраля 2022 года

Ленинский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего – судьи Майорова Д.А.,

при секретаре судебного заседания Быстрянцевой В.В.,

с участием

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ленинского района г. Воронежа Григорьева В.С.,

представителей потерпевшего(гражданского истца) АО «Россельхозбанк» Марасанова Д.Ю. и Поршнева В.М. (доверенность в деле),

представителя потерпевшего(гражданского истца) Гарантийного фонда Воронежской области Кукло И.А. (доверенность в деле),

подсудимого(гражданского ответчика) Замойского А.Л., его защитника – адвоката Харчевникова В.В., представившего удостоверение № № ордер № 68905 2506/1 от 19.11.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Замойского Андрея Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, состоящего в браке, имеющего на иждивении двух малолетних детей, имеющего среднее образование, работающего заместителем директор ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: проживающий по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Замойский А.Л. обвиняется в незаконном получении кредита, то есть получение руководителем организации кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»(ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>) (далее по тексту: «<данные изъяты>», Общество, организация), зарегистрированное в установленном порядке Межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области 06.04.2010, осуществляло деятельность по предоставлению услуг в области растениеводства, хранение и складирование зерна, выращивание масличных культур, производство минеральных вод и безалкогольных напитков, производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления.

Единственным участником (учредителем) ООО «<данные изъяты> являлся Замойский А.Л., который на основании решения единственного учредителя Общества № 1 от 22.03.2010, Приказа № 1 от 06.04.2010 и решения таинственного учредителя ООО «<данные изъяты>» № 6 от 22.03.2010, Приказа № 7 от 23.03.2013 с момента государственной регистрации по 22.03.2016 также являлся директором данного Общества.

Будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», имея право подписи банковских документов, в вышеуказанный период времени Замойский А.Л. выполнял в ООО «<данные изъяты>» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также обязанности по ведению бухгалтерского учёта данного Общества.

Как руководитель ООО <данные изъяты>», он без доверенности действовал от имени юридического лица, в силу своего служебного положения осуществлял правомочия по распоряжению имуществом Общества в пределах, остановленных Уставом и действующим законодательством.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты> на регулярной основе состояло в договорных отношениях с третьими лицами, в связи с чем, у Общества по состоянию на 10.07.2013 образовалась задолженность перед контрагентами.

Заведомо достоверно зная об этом, не имея возможности собственными денежными средствами погасить данную задолженность, а банк на указанные цели кредит не выдаст, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 10.07.2013, Замойский А.Л., будучи руководителем ООО «<данные изъяты> решил под предлогом закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки незаконно получить в ОАО «Россельхозбанк» (далее по тексту: АО «Россельхозбанк», банк, кредитная организация) кредит на сумму 12000000 рублей под поручительство, в том числе Гарантийного фонда Воронежской области, путём предоставления в иной кредитной организации и Гарантийного фонда Воронежской области заведомо ложных сведений о финансовом состоянии возглавляемого Общества за две последние отчетные даты. При этом в намерения Замойского A.Л. входил возврат полученных у банка денежных средств. Согласно преступному плану Замойского А.Л., ложные сведения о финансовом состоянии Общества должны были касаться, в том числе внеоборотных и оборотных активов, капитала и резерва, долгосрочных и краткосрочных обязательств и содержаться в бухгалтерской(финансовой) отчётности ООО «<данные изъяты>» за 2012 г. и первое полугодие 2013 г., кредитные иные средства он рассчитывал использовать не по целевому назначению. В соответствии с Инструкцией № 1-И «О порядке предоставления и учета АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утверждённой решением правления АО «Россельхозбанк»(протокол № 69 от 10.08.2007), указанная бухгалтерская(финансовая) отчётность входила в минимальный пакет документов для предоставления ООО «Алмаз» в банк для получения кредита, должна была содержать информацию о кредитной нагрузке Общества, определяла платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияла на волю кредитора при решении вопроса о предоставлении кредита.

Реализуя задуманное преступление, Замойский А.Л., как руководитель ОOO «<данные изъяты>», понимая необходимость предоставления для проведения анализа достоверной, качественной и количественной информации о своём бизнесе и финансовом состоянии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба АО «Россельхозбанк» и Гарантийному фонду Воронежской области в случае возникновения у ООО «<данные изъяты> финансовых трудностей, но сознательно допуская эти последствия, намереваясь вернуть кредитные денежные средства, 10.07.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, вместе с заявкой на получение кредита наряду с другими необходимыми документами представил в дополнительный офис № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации:

- за 2012 г., согласно которым, прочие внеоборотные активы составили 6453000 рублей, запасы 39601000 рублей, дебиторская задолженность 5331000 рублей, нераспределенная прибыль 2553000 рублей, краткосрочные займы и кредиты 12541000 рублей, кредиторская задолженность 33681000 рублей, прочие краткосрочные обязательства 722000 рублей, чистая прибыль 1760 рублей,

за первое полугодие 2013 г., согласно которым, нематериальные активы составили 14000 рублей, основные средства 13509000 рублей, прочие внеоборотные активы 6945000 рублей, запасы 25622000 рублей, дебиторская задолженность 3060000 рублей, финансовые вложения - 36000 рублей, денежные средства 17000 рублей, прочие оборотные активы(-) 0 рублей, нераспределенная прибыль 2799000 рублей, долгосрочные займы и кредиты 16594000 рублей, краткосрочные займы и кредиты 9911000 рублей, краткосрочная кредиторская задолженность 13109000 рублей, прочие краткосрочные обязательства 390000 рублей, чистая прибыль 246000 рублей.

В действительности, в бухгалтерской(финансовой) отчетности ООО «<данные изъяты>, представленной в банк, за:

2012 г. были увеличены внеоборотные активы на сумму 721000 рублей, оборотные активы на сумму 557000 рублей, капитал и резервы на сумму 971000 рублей, краткосрочные обязательства на сумму 307000 рублей, валовая прибыль на сумму 925000 рублей, прибыль от продаж на сумму 927000 рублей, прибыль до налогообложения на сумму 927000 рублей, чистая прибыль отчетного периода на сумму 742000 рублей 10 копеек;

за первое полугодие 2013 г. увеличены внеоборотные активы на сумму 1433000 рублей, капитал и резервы на сумму 2553000 рублей, долгосрочные обязательства на сумму 1132000 рублей, управленческие расходы на сумму 4443000 рублей, уменьшены оборотные активы на сумму 24853000 рублей, краткосрочные обязательства на сумму 27105000 рублей, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на сумму 100939000 рублей, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг на сумму 96496000 рублей, валовая прибыль на сумму 4443000 рублей, прибыль от продаж на сумму 1063000 рублей.

Достоверно зная об этом, Замойский A.JL, будучи директором ООО «<данные изъяты> осознавал, что в случае предоставления в АО «Россельхозбанк» достоверных сведений о финансовом состоянии Общества за 2012 г. и первое полугодие 2013 г., данная информация негативно отразится на решении вопроса о выдаче банком кредита и получении поручительства со стороны Гарантийного фонда Воронежской области.

Совокупность представленных им ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» за 2012 г. и первое полугодие 2013 г. послужила основанием для принятия 30.07.2013 уполномоченными сотрудниками банка по адресу: г. <адрес>» решения (протокол согласования предоставления кредита № 66) об открытии АО «Россельхозбанк» ООО «<данные изъяты> кредитной линии на общую сумму(лимит выдачи) не превышающую 12000000 рублей для приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки сроком на 12 месяцев под:

залог:

недвижимости и земельных участков, рыночной стоимостью 8518978 рублей, залоговой стоимостью 6389233 рублей 50 копеек, залогодатель ООО «<данные изъяты>

недвижимости и земельных участков, рыночной стоимостью 2820370 рублей, залоговой стоимостью 2115277 рублей 50 копеек, залогодатель ООО «<данные изъяты>

Б) поручительство:

Замойского А.Л., ФИО15. и ООО «<данные изъяты>

поручительство Гарантийного фонда Воронежской области с объемом ответственности в размере 4785489 рублей.

После чего, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное получение кредита, Замойский А.Л., как директор ООО <данные изъяты>», наряду с уполномоченным сотрудником АО «Россельхозбанк», находясь в дополнительном офисе № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес> подписал заявку № № от 02.08.2013 на получение ООО <данные изъяты>» поручительства в размере 4785489 рублей сроком на 12 месяцев в качестве обеспечения по испрашиваемому в указанном банке кредиту в размере 12000000 рублей, для приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, тем самым согласившись воспользоваться поручительством фонда на передачу банком в Гарантийный фонд Воронежской области всей необходимой для получения поручительства информации и документов, ранее им предоставленных в АО «Россельхозбанк», и гарантировав достоверность сведений, в них содержащихся.

В период с 02.08.2013 по 08.08.2013, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, уполномоченные сотрудники АО «Россельхозбанк», не догадываясь о преступных намерениях Замойского А.Л. и о предоставлении последним для получения кредита ложных сведений о финансовом состоянии ООО <данные изъяты>», направили вышеуказанную заявку с ходатайством о возможности предоставления поручительства по проекту, предложенному ООО «<данные изъяты> в Гарантийный фонд Воронежской области, ИНН № (далее по тексту: Гарантийный фонд Воронежской области, фонд) по адресу: <адрес> и необходимый для рассмотрения данной заявки пакет документов.

Таким образом, руководитель коммерческой организации Замойский А.Л. при подаче заявки ООО «<данные изъяты> в АО «Россельхозбанк» на получение кредита на сумму 12000000 рублей и с заявкой на получение поручительства в Гарантийный фонд Воронежской области умышленно представил в банк и фонд заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» за 2012 г. и первое полугодие 2013 г. и сокрыл от сотрудников дополнительного офиса № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» и Гарантийного фонда Воронежской области существенную информацию, имеющую важное значение для оценки финансовых показателей бизнеса ООО «<данные изъяты> и решения вопроса о выдаче данному обществу кредита на испрашиваемую сумму на вышеуказанных условиях возврата и предоставлении поручительства в обеспечение обязательств, вытекающих из кредитного договора.

Во исполнение вышеуказанного решения уполномоченных сотрудников АО «Россельхозбанк» от 30.07.2013, 31.07.2013 в период времени примерно с 09:00 до 18:00, точное время в процессе расследования становить не представилось возможным, в дополнительном офисе № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес> между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса № № Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО16. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Замойского A.JI. заключён договор № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи (далее по тексту: кредитный договор) на вышеуказанных условиях кредитования.

В обеспечение исполнения обязательств по данному договору:

- 31.07.2013 в период времени примерно с 09:00 по 18:00 в дополнительном офисе № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса № № Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО17 заключил договоры поручительства: № № от 31.07.2013 с ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО18., № №1 от 31.07.2013 с Замойским А.Л., № № от с ФИО19., а также договор об ипотеке (залоге недвижимости) № № от 31.07.2013 с Замойским А.Л.

Согласно указанным документам, с учётом впоследствии заключенных:

дополнительного соглашения № № к договору об открытии кредитной линии № № от 31.07.2013, дополнительного соглашения № 1 к договору № № поручительства юридического лица от 31.07.2013, дополнительного соглашения № 1 к договору № № поручительства физического лица от 31.07.2013, дополнительного соглашения №1 к договору № № поручительства физического лица от 31.07.2013, дополнительного соглашения № 1 к договору № 131401/0047-7.2 об ипотеке (залоге) недвижимости от 31.07.2013, 30.09.2014 с ООО «<данные изъяты> в лице директора Замойского А.Л. договора № № поручительства юридического лица, Банк обязался предоставить ООО «<данные изъяты>» кредит в размере 12000000 рублей под 10,75% годовых со сроком полного погашения не позднее 23.01.2015; ООО «<данные изъяты>, Замойский А.Л., ФИО20Б. и ООО «<данные изъяты>» обязались обеспечить исполнение всех обязательств ООО «<данные изъяты>» по заключенному последним с АО «Россельхозбанк» кредитному договору; Замойский А.Л. в качестве обеспечительных мер передал банку в залог принадлежащие ему на праве собственности земельный участок общей площадью - 12162 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> также находившиеся на нем зернохранилище на 2000 т., литер 1А, инвентарный номер 1-405, автовесы, литер 2А, инвентарный номер 1-407, сооружение ЗАВ - 20, литер ЗА, инвентарный номер 1-408, сооружение ЗАВ - 40, литер 4А, инвентарный номер 1-406;

- 09.08.2013 в период времени, примерно с 09:00 по 18:00 в офисе Гарантийного фонда Воронежской области по адресу: г. <адрес> АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса № № Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Иноземцевой Н.А., Гарантийный фонд Воронежской области в лице И.о руководителя ФИО21. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Замойского А.Л. заключили договор поручительства № № от 09.08.2013.

Согласно указанному документу, Гарантийный фонд Воронежской области обязался за плату в размере 47854 рублей отвечать перед АО «Россельхозбанк» за исполнение ООО <данные изъяты>» обязательств по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи задолженности и лимитом выдачи; ответственность являлась субсидиарной и ограничена суммой в размере 4785489 рублей, что составляло 39,87% от суммы кредита; размер поручительства снижался пропорционально уменьшению основной суммы долга ООО «<данные изъяты>» по мере погашения задолженности; при отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 10 календарных дней с даты предъявления требований Банком обязался перечислить денежные средства на банковские счета АО «Россельхозбанк».

Заключив вышеуказанные договоры, в том числе кредитный с АО «Россельхозбанк» и поручительства с Гарантийным фондом Воронежской области, а также дополнительные соглашения к ним, Замойский А.Л., как руководитель ООО «<данные изъяты> обязался полностью возвратить полученный кредит согласно графику до 23.01.2015, а в случае предъявления Банком требования об исполнении обязательств по кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств.

Сотрудники дополнительного офиса № № Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк», не догадываясь о преступных намерениях Замойского А.Л., во исполнение обязательств по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи по банковским ордерам: № № от 01.08.2013 и № № от 12.08.2013 перечислили с ссудных счетов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» №№ № <адрес>), на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» № № открытый в дополнительном офисе № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 5000000 рублей и 5000000 рублей соответственно, а всего 10000000 рублей.

В свою очередь, Замойский А.Л., как руководитель ООО «<данные изъяты> вместо закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, 10000000 рублей из кредитных денежных средств израсходовал на погашение текущей задолженности ООО <данные изъяты> по ранее заключенным договорам, по истечении установленного кредитным договором и дополнительного соглашения к нему срока исполнения обязательств ООО «<данные изъяты> полученную денежную сумму АО «Россельхозбанк» в полном объёме не возвратило, обязательства по уплате процентов за пользование кредитом не исполнило, требование Банка о погашении кредита от 07.11.2014 не выполнило.

Данные обстоятельства послужили для АО «Россельхозбанк» основанием для направления:

09.12.2014 искового заявления о взыскании с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> Замойского А.Л. и ФИО22 солидарно в пользу АО «Россельхозбанк» суммы задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество в Богучарский районный суд Воронежской области, который 03.07.2015 своим решением по делу № № взыскал с ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> Замойского А.Л. и ФИО23. солидарно в пользу АО «Россельхозбанк» задолженность по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи в сумме 6176380 рублей 41 копейки, из них: основной долг в сумме 5600000 рублей, проценты за пользование кредитом в сумме 454865 рублей 73 копейки, пеню за просрочку погашения основного долга в сумме 120563 рубля 01 копейку, пеню за просрочку погашения процентов в сумме 951 рубль 67 копеек; обратил взыскание на принадлежащее Замойскому А.Л. имущество общей залоговой стоимостью в размере 6389233 рубля 05 копеек, указанное в договоре о залоге № № от 31.07.2013;

24.10.2014, 27.11.2014 требования в Гарантийный фонд Воронежской области о выплате суммы поручительства в размере 2233228 рублей 28 копеек на основании договора поручительства № от 09.08.2013, а после отказа добровольно исполнить данные обязательства, 24.12.2015 искового заявления о взыскании с Гарантийного фонда Воронежской области задолженности по кредитному договору в субсидиарном порядке, размер которой составил 2233228 рублей 28 копеек, и расходов по государственной пошлине в размере 34166 рублей, в Арбитражный суд Воронежской области, который 02.06.2016 своим решением по делу № № взыскал с Гарантийного фонда Воронежской области в пользу АО «Россельхозбанк» в субсидиарном порядке 2233228 рублей 28 копеек задолженности по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи и 34166 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Одновременно, ЗАО <данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 77, с заявлениям о признании ООО «<данные изъяты> несостоятельным(банкротом), на основании которого, 14.10.2015 суд по делу № № признал несостоятельным(банкротом) ООО «<данные изъяты>» и открыл конкурсное производство на 6 месяцев, в ходе которого за счёт реализации принадлежащего Замойскому А.Л. залогового имущества требования АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному кредитному договору были погашены на сумму 972275 рублей 98 копеек.

В свою очередь, Гарантийный фонд Воронежской области 15.09.2016 во исполнение решения по делу № № Арбитражного суда Воронежской области от 02.06.2016 инкассовым поручением № № от 15.09.2016 с расчетного счета № № открытого в дополнительном офисе № 9013/0261 Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислил на ссудный счет Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» № № (г. Воронеж, Московский проспект, д. 19«Б») бюджетные денежные средства в сумме 2267394 рублей 28 копеек в счет погашения задолженности за ООО «Алмаз» по договору поручительства № № 09.08.2013.

С указанного времени с учётом других платежей задолженность ООО «<данные изъяты>» перед АО «Россельхозбанк по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи составила в размере основного долга 984307 рублей 64 копейки, которая наряду с задолженностью Общества перед Гарантийным фондом Воронежской области в размере 2267394 рубля 28 копеек (выплаченный размер ответственности поручителя 2233228 рублей 28 копеек и расходы по уплате государственной пошлины 34166 рублей), образовавшейся с 15.09.2016, погашена не была.

Своими умышленными действиями, Замойский А.Л., являясь до 14.10.2015 руководителем ООО «<данные изъяты> и действуя от его имени, путём предоставления в дополнительный офис № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> 1, и Гарантийный фонд Воронежской области по адресу: г<адрес>, заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» 01.08.2013 и 12.08.2013 незаконно получил в АО «Россельхозбанк» кредит в сумме 10000000 рублей, в результате невыплаты которого, в период с 01.08.2013 по 15.09.2016 причинил крупный ущерб на общую сумму 3251701 рубль 92 копейки, в том числе АО «Россельхозбанк» в размере основного долга по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи на сумму 984307 рублей 64 копейки и Гарантийному фонду Воронежской области в объёме выплаченного размера ответственности поручителя по договору поручительства № № от 09.08.2013 и расходов по оплате государственной пошлины на общую сумму 2267394 рубля 28 копеек.

В ходе рассмотрения дела от подсудимого Замойского А.Л. и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Замойского А.Л. по ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) по основаниям, предусмотренным ст. 78 УК РФ, ч. 3 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В судебном заседании государственный обвинитель, не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Замойского А.Л.. по предъявленному обвинению в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности, поскольку на это имеются все достаточные и необходимые основания, предусмотренные УПК РФ.

Представители потерпевших, возражений относительно прекращения уголовного дела в отношении Замойского А.Л. в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не представили.

На основании ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечению сроков давности уголовного преследования.

Время совершения деяний, по которому Замойскому А.Л. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, суд исходит из даты предоставления в дополнительный офис № № Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, и Гарантийный фонд Воронежской области по адресу: г. <адрес>, заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» 01.08.2013 и 12.08.2013, на основании которых общество незаконно получил в АО «Россельхозбанк» кредит в сумме 10000000 рублей, в результате невыплаты которого, в период с 01.08.2013 по 03.07.2015 причинило крупный ущерб на общую сумму свыше 3251701 рубль 92 копейки, в том числе АО «Россельхозбанк» в размере основного долга по договору № № от 31.07.2013 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи на сумму 984307 рублей 64 копейки и Гарантийному фонду Воронежской области в объёме выплаченного размера ответственности поручителя по договору поручительства № № 09.08.2013 и расходов по оплате государственной пошлины на общую сумму 2267394 рубля 28 копеек.

Следовательно, срок давности, предусмотренный по данным категориям дел шесть лет, согласно ст. 78 УК РФ, в настоящее время истёк.

Изучив доводы заявленного ходатайства, материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса и принимая во внимание, что уголовно – наказуемое деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ относится к категории средней тяжести преступлений, с учетом вышеизложенных обстоятельств, суд считает необходимым ходатайство Замойского А.Л. и его защитника удовлетворить и прекратить производство по уголовному делу в связи с истечением срока давности привлечения Замойского А.Л. к уголовной ответственности по предъявленному обвинению.

Подсудимому Замойскому А.Л. разъяснены и понятны основания прекращения уголовного дела, разъяснены и понятны юридические последствия, а также право возражать против прекращения уголовного дела.

Препятствий для отказа прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, судом не установлено.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: оригинал арбитражного дела № № о банкротстве ООО <данные изъяты>» (ОГРН № ИНН №), предоставленного для осмотра Арбитражным судом Воронежской области, подлежит хранению в Арбитражном суде Воронежской области.

На основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу флеш-носитель, содержащий копии документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН/КПП №, предоставленный Межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области сопроводительным письмом от 22.09.2021 № №, оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам №№ № ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП №, предоставленный Банком ВТБ(ПАО) сопроводительным письмом от 16.09.2021 № №, оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету № № ООО «<данные изъяты> ИНН/КПП №, предоставленный Банком ВТБ (ПАО) сопроводительным письмом от 21.09.2021 № №, - находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.

Гражданские иски АО «Россельхозбанк» к Замойскому А.Л. и прокурора в интересах Гарантийного фонда Воронежской области к Замойскому А.Л. подлежат оставлению без рассмотрения, с разъяснением права обращения с ним в порядке гражданского судопроизводства.

          На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

прекратить уголовное дело в отношении Замойского Андрея Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения избранную в отношении Замойского Андрея Леонидовича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

    Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу

    - оригинал арбитражного дела № № о банкротстве ООО «<данные изъяты> (ОГРН № ИНН № подлежат хранению в Арбитражном суде Воронежской области;

    - флеш-носитель, содержащий копии документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН/КПП №, предоставленный Межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области сопроводительным письмом от 22.09.2021 № №, оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам №№ № ООО «<данные изъяты> ИНН №, КПП № предоставленный Банком ВТБ (ПАО) сопроводительным письмом от 16.09.2021 № №, оптический диск, содержащий выписку по расчётному счёту № № ООО <данные изъяты>» ИНН/КПП №, предоставленный Банком ВТБ (ПАО) сопроводительным письмом от 21.09.2021 № № хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск АО «Россельхозбанк» к Замойскому Андрею Леонидовичу оставить без рассмотрения, сохранив за обществом право обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск прокуратуры Ленинского района г. Воронежа поданный в интересах Гарантийного фонда Воронежской области к Замойскому Андрею Леонидовичу оставить без рассмотрения, сохранив за фондом право обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Копию постановления направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток с момента его провозглашения.

Председательствующий                           подпись                             Д.А. Майоров