Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-101/2017 от 24.04.2017

Дело №1-101/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2017г. Железногорский городской суд Красноярского края в составе председательствующего: судьи Морозовой Г.В.,

при секретаре Жуковой А.С.,

с участием государственного обвинителя Себельдина И.С.,

обвиняемого Беликова О.В.,

защитника Савчук Я.А., предоставившего удостоверение №1783, ордер №001647,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Беликова О.В. <данные изъяты>, не судимого, содержавшегося под стражей по настоящему делу с 16 ноября 2016г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Беликов О.В. незаконно осуществлял банковскую деятельность – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, имеет право осуществлять банковские операции на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, ведет реестр выданных лицензий и книгу государственной регистрации кредитных организаций в целях осуществления контрольных и надзорных функций.

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся, в том числе, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, а также инкассация денежных средств и кассовое обслуживанию физических и юридических лиц.

В начале февраля 2010 года у Беликова О.В., действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения, то есть в нарушение Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», а также Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Реализуя свой преступный умысел, Беликов О.В. разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, для осуществления банковских операций решил зарегистрировать юридические лица, а также открыть расчетные счета в банках, посредством управления которыми за денежное вознаграждение, составляющее 2% и 6% от общей суммы денежных средств, осуществлять транзит денежных средств, то есть перечисление денежных средств клиентов - физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивание денежных средств, то есть перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц поих банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Для регистрации юридических лиц Беликов О.В. привлек ранее ему знакомых и незнакомых лиц, оформив их в качестве учредителей и директоров обществ, введя в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности. В качестве клиентов при осуществлении банковских операций Беликов О.В. использовал предпринимателей Красноярского края, заинтересованных в незаконном обналичивании и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, с которыми вел переписку и переговоры по телефону и сообщал реквизиты используемого им юридического лица и расчетного счета.

Кроме того, для реализации своего преступного умысла, Беликов О.В. в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, использовал снятый в аренду офис по <адрес>, а с сентября 2014 года - по <адрес>, и привлек для составления бухгалтерских документов и учету поступивших денежных средств ранее незнакомых ФИО1, а в 2014 году ФИО2, не ставя их в известность о своих преступных намерениях осуществлять незаконную банковскую деятельность и требованием выполнять его указания.

Так, 03.02.2010 Беликов О.В., реализуя свои преступные намерения, находясь в г. Красноярске, более точное место не установлено, познакомился с ФИО3, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, введя в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО3 согласился и получил от Беликова О.В. пакет необходимых для регистрации документов.

04.02.2010 ФИО3, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., предоставил в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. Партизана Железняка, 46 в г. Красноярске, документы на регистрацию юридического лица ООО «Ю», в которых был указан в качестве единственного учредителя и директора, на основании которых 11.02.2010 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю принято решение о государственной регистрации данного юридического лица. Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным №... и постановлено на налоговый учет в ИФНС по Советскому району г. Красноярска, с юридическим адресом общества <адрес>, где фактически не располагалось.

18.03.2010 года ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, заключил с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице заместителя управляющего Железногорского отделения № 7701 Сбербанка России ОАО, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48 «а», пом. 23, договор банковского счета, в соответствии с которым ООО «Ю» в указанном отделении открыт расчетный счет №....

Кроме того, 07.10.2010 ФИО3 по просьбе Беликова О.В. заключил с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице заместителя руководителя Железногорского отделения №... Восточно-Сибирского банка Сбербанка России договор на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт Сбербанка России, в соответствии с которым ООО «Ю» открыт бизнес-счет №... в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, расположенном по вышеуказанному адресу, и выдана корпоративная карта к нему MasterCardBusiness №... на имя Беликова О.В., которая использовалась последним для осуществления банковских операций по обналичиванию денежных средств.

С указанного периода Беликов О.В. стал использовать указанные банковские счета ООО «Ю» для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с указанного расчетного счета ООО «Ю» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «Ю», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрирована не была и лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, 04.10.2010 Беликов О.В., находясь на территории г. Красноярска, более точное место не установлено, познакомился с ФИО4, которому за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на свое имя ООО «СБ», введя в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО4 согласился, и получил от Беликова О.В. пакт необходимых для регистрации общества документов.

Так, 04.10.2010 ФИО4, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., предоставил в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по вышеуказанному адресу, документы на регистрацию юридического лица ООО «СБ», в соответствии с которыми являлся единственным учредителем и директором общества, на основании которых 08.10.2010 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации указанного юридического лица. Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным №... и постановлено на налоговый учет в МИФНС № 24 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества в <адрес>, где фактически не располагалось.

22.10.2010 года ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, заключил с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице заместителя управляющего Железногорского отделения №... Сбербанка России ОАО, расположенного по <адрес>, договор банковского счета, в соответствии с которым указанным отделением Сбербанка России ООО «СБ» открыт расчетный счет №....

В этот же день, то есть 22.10.2010 ФИО4, действуя по просьбе Беликова О.В., заключил с банком договор №... на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт Сбербанка России, в соответствии с которым в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, ООО «СБ» открыт бизнес-счет №... и выдана корпоративная карта к нему VisaBusiness №... на имя Беликова О.В., полученная последним.

Кроме того, 25.10.2010 года ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, заключил договор банковского счета №... с ОАО «МДМ Банк» в лице начальника Дополнительного офиса «Железногорский» Красноярский филиал, в соответствии с которым ООО «СБ» открыт расчетный счет №... в Дополнительном офисе «Железногорский» КРФ ОАО «МДМ Банк», расположенном по <адрес> а также договор об электронном обмене документами (Интернет-Банк), в соответствии с которым ФИО4 получил сертификат электронно-цифровой подписи, который передал Беликову О.В. для осуществления деятельности, в связи с чем, последний имел возможность посредством удаленного доступа осуществлять банковские операции с использованием указанного счета общества.

С момента открытия расчетных счетов Общества Беликов О.В. стал использовать указанные расчетные счета ООО «СБ» для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетного счета ООО «СБ» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «СБ», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, в период до 27.04.2011 Беликов О.В., находясь на территории г. Красноярска, более точное место не установлено, познакомился с ФИО5, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО «ТЛ», введя в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО5 согласился и получил от Беликова О.В. пакет документов, необходимых для регистрации общества.

29.04.2011, ФИО5, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., предоставил в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную в г. Красноярске по ул. Партизана Железняка, 46, документы на регистрацию юридического лица ООО «ТЛ», в соответствии с которыми являлся единственным учредителем и директором, на основании которых 06.05.2011 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ТЛ». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером №... и постановлено на налоговый учет в МИФНС № 22 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества: <адрес>.

18.05.2011 ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, заключил с ОАО «Сбербанк России» в лице Железногорского отделения №... Сбербанка России ОАО договоры, в соответствии с которыми ООО «ТЛ» вЖелезногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, расположенном по адресу: <адрес> «а», пом. 23, открыты расчетный счет №... и бизнес-счет №..., а также в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы «КлиентСбербанк» получен сертификат электронно-цифровой подписи, который ФИО5 передал Беликову О.В. для осуществления деятельности. Впоследствии, 11.08.2011 на основании заявления ФИО5 Железногорским отделением Сбербанка России ОАО №... предоставлена услуга оказания расчетно-кассового обслуживания расчетного счета №... с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», в котором в качестве контактного телефона для sms уведомлений указан телефон с абонентским номером, принадлежащим Беликову О.В. и адрес его электронной почты.

19.11.2014 Беликовым О.В. в Дополнительном офисе №... Головного отделения по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО, расположенного в г. Железногорске Красноярского края, ул. Ленина, 48 «а», пом. 23, получена оформленная на его имя по заявлению ФИО5 корпоративная банковская карта VisaBusiness №... к бизнес-счету ООО «ТЛ» №..., используемая им для обналичивания денежных средств.

С момента открытия счетов Общества Беликов О.В. стал использовать указанные счета ООО «ТЛ» для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «ТЛ» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «ТЛ», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, в период до 14.02.2012 Беликов О.В., с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, предложил ранее знакомому ФИО6 за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, введя его в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО6 согласился. После чего, в офисном здании по <адрес>, более точно место не установлено, ФИО6 подписал подготовленный пакет документов для регистрации ООО «ТС», а также доверенность на имя ФИО7. для сдачи документов на государственную регистрацию и получения документов из ИФНС.

14.02.2012, точное время следствием не установлено, ФИО7, привлеченный Беликовым О.В. для подготовки документов и неосведомленный о его преступных намерениях, на основании доверенности ФИО6 предоставил пакет документов в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по <адрес>, в которых в качестве единственного учредителя и директора был указан ФИО6, на основании которых 20.02.2012 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации ООО «ТС». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 22 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества в <адрес>.

29.02.2012 ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратился с заявлением в ДО «Железногорский» Красноярский филиал ОАО «МДМ Банк», расположенный по <адрес>, на основании которого банком открыт расчетный счет ООО «ТС» №..., а также заключил договор об электронном обмене документами (Интернет-Банк) от 29.02.2012 и получил сертификат электронной цифровой подписи 05.03.2012, который передал Беликову О.В. для осуществления деятельности, не подозревая о его преступных намерениях.

Кроме того, 12.03.2012 ФИО6, действуя по просьбе Беликова О.В., обратился с заявлениями в Железногорское отделение №... Сбербанка России ОАО, расположенное по <адрес>, на основании которых банком открыт расчетный счет ООО «ТС» №... и бизнес-счет №..., а также договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» по расчетному счету №... и выдан сертификат электронно-цифровой подписи для электронного документооборота. Кроме того, по заявлению ФИО6 банком оформлена международная корпоративная банковская карта VisaBusiness №... на имя Беликова О.В., который получил ее 05.05.2012 по вышеуказанному адресу. Сертификат электронно-цифровой подписи ФИО6 передал Беликову для управления счетами общества.

Также, 14.01.2013 ФИО6, не осведомленный о преступных действиях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратился в Операционный офис «Железногорского Филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк», расположенный в <адрес>, с заявлениями об открытии счета ООО «ТС» и на выпуск банковской карты ООО «ТС» на свое имя, в соответствии с которыми банком открыт расчетный счет ООО «ТС» №... и ДД.ММ.ГГГГ выдана банковская карта Альфа-Cash №... к указанному расчетному счету. Кроме того, в соответствии с дополнительным соглашением №... к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «Альфа-Банк» от 14.01.2013 перечисления денежных средств со счета ООО «ТС» осуществляются банком на основании платежных документов, поступающих в электронном виде по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

С момента открытия расчетных счетов Общества, Беликов О.В. стал использовать указанные расчетные счета ООО «ТС», а также банковскую карту на имя ФИО6, которая находилась у него в пользовании, для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «ТС» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежныхсредств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «ТС», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, в период до 21.11.2012 Беликов О.В., с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, находясь в г. Красноярске, более точное место не установлено, познакомился с ФИО8, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, введя его в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО8, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., согласился. После чего, в офисном здании по <адрес>, более точно место не установлено, ФИО8 подписал подготовленный пакет документов для регистрации ООО «Г», а также доверенность на имя ФИО7. для сдачи документов на государственную регистрацию и получения документов из ИФНС.

21.11.2012 ФИО7, привлеченный Беликовым О.В. для подготовки документов и неосведомленный о его преступных намерениях, на основании доверенности ФИО8 предоставил пакет документов в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ул. Партизана Железняка, 46 в г. Красноярске, в которых в качестве единственного учредителя и директора был указан ФИО8, на основании которых 27.11.2012 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации ООО «Г». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 22 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества: <адрес>

03.12.2012 ФИО8, неосведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратился с заявлением в Дополнительный офис «Железногорский» Красноярский филиал ОАО «МДМ Банк», расположенный в <адрес> об открытии счета ООО «Г», на основании которого банком открыт расчетный счет ООО «Г» №..., подключена услуга по системе «Интернет-Банк» с sms уведомлением на абонентский номер Беликова О.В. и 05.12.2012 получен сертификат электронно-цифровой подписи. Кроме того, ФИО8 по просьбе Беликова О.В. получена денежная чековая книжка для получения наличных денег с расчетного счета ООО «Г» №..., которую он передал Беликову О.В.

В дальнейшем, 06.06.2013 ФИО8 по просьбе Беликова О.В., не догадываясь о его преступных намерениях, обратился в ДО «Железногорский» Красноярский филиал ОАО «МДМ Банк», расположенный по вышеуказанному адресу, с заявлением о получении корпоративной международной банковской карты, на основании которого ООО «Г» банком открыт специальный карточный счет №... и выдана карта SV_VIZA Bisiness №... на имя ФИО8, которую последний передал для использования Беликову О.В.

Кроме того, 11.12.2012 ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратился с заявлениями в Железногорское отделение №... Сбербанка России ОАО, расположенное по <адрес>, на основании которых 17.12.2012 банком открыт ООО «Г» расчетный счет №..., а 18.12.2012 заключен договор на открытие бизнесс-счета №... к которому выпущена банковская корпоративная карта VisaBusiness (MasterCardBusiness) Сбербанка России на имя Беликова О.В., которая получена им 07.01.2013 в банке по вышеуказанному адресу.

С момента открытия расчетных счетов Общества, Беликов О.В. стал использовать указанные расчетные счета ООО «Г», а также банковские карты на свое имя и ФИО8, для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «Г» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть переводаденежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «Г», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, в период до 09.10.2013 Беликов О.В., с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, вновь предложил ранее знакомому ФИО6 за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, введя его в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО6, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., согласился, и по просьбе последнего, находясь в офисном здании по <адрес>, более точно место не установлено, подписал подготовленный пакет документов для регистрации ООО «О», в соответствии с которыми он являлся единственным учредителем и директором, а также 09.10.2013 оформил доверенность у нотариуса в г. Красноярске на ФИО7 о представлении его интересов в налоговых и регистрирующих органах, в том числе МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю.

10.10.2013 в дневное время, ФИО7, на основании доверенности, выданной на его имя ФИО6, по просьбе Беликова О.В., не состоя с ним в преступном сговоре, пришел в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. Партизана Железняка, 46 в г. Красноярске, куда предоставил документы на регистрацию юридического лица ООО «О», на основании которых 17.10.2013 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации ООО «О». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 22 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества: <адрес>

08.11.2013 ФИО6 по просьбе Беликова О.В. подписал приказ №03 лс о назначении Беликова О.В. на должность заместителя директора ООО «О».

12.11.2013 ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратился с заявлениями в Дополнительный офис № 9031/022 Железногорского отделения Головного отделения по Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу<адрес>, в соответствии с которыми ООО «О» банком открыт расчетный счет №..., а также бизнес-счет №... и оформлена международная корпоративная карта VisaBusiness (MasterCardBusiness) Сбербанка России к данному счету на имя ФИО6, которую последний получил и передал Беликову О.В.

С момента открытия расчетных счетов Общества в указанных банках, Беликов О.В. стал использовать указанные расчетные счета ООО «О», а также банковскую карту на имя ФИО6 для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «О» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то естьперевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «О», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, в период до 23.09.2014 Беликов О.В., с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, решил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Стать директором вновь создаваемого юридического лица Беликов О.В. за денежное вознаграждение предложил ранее ему знакомому ФИО9, введя его в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО9, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., согласился.

23.09.2014 Беликов О.В., находясь в офисном здании по <адрес>, более точно место следствием не установлено, подписал подготовленный пакет документов для регистрации ООО «П», в соответствии с которыми он являлся единственным учредителем, а директором общества назначил ФИО9, а также оформил доверенность у нотариуса в г. Красноярске на ФИО10 о представлении его интересов в налоговых и регистрирующих органах, в том числе МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю.

24.09.2014, в дневное время, ФИО10, на основании доверенности, выданной на его имя Беликовым О.В., не состоя с ним в преступном сговоре, и не догадываясь о его преступных намерениях, пришел МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. Партизана Железняка, 46 в г. Красноярске, куда предоставил документы на регистрацию юридического лица ООО «П», на основании которых 30.09.2014 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации ООО «П». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 24 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества: <адрес>

15.10.2014 Беликов, являясь единственным учредителем ООО «П», вынес решение № 2, которым снял полномочия директора с ФИО9 и назначил директором ФИО6

29.10.2014 ФИО6, не осведомленный о преступных действиях Беликова, действуя по просьбе последнего, обратился с заявлениями в Специализированный дополнительный офис №... Железногорского отделения Головного отделения по Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России» по <адрес>, на основании которых банком открыт ООО «П» расчетный счет №... и бизнес-счет №..., заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания Сбербанк БизнесОнЛ@йн с sms-оповещением на абонентский номер <данные изъяты>, принадлежащий Беликову О.В., а также подал заявку на получение корпоративной банковской карты Visa на свое имя к данному бизнес-счету, которую получил 02.12.2014 и передал Беликову О.В. для осуществления деятельности, в связи с чем, последний имел возможность посредством платежных терминалов осуществлять банковские операции с использованием указанных счетов общества. Кроме того, ФИО6 по просьбе Беликова О.В. была получена денежная чековая книжка для получения наличных денег с расчетного счета ООО «П» №....

Кроме того, 12.11.2014 ФИО6, не осведомленный о преступных действиях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратился с заявлением в операционный офис «Северный» в г. Красноярске филиал №... банка ВТБ 24 (ПАО) по <адрес>, на основании которого банком открыт расчетный счет ООО «П» №..., а также 14.11.2014 заключил Соглашение о комплексном обслуживании сиспользованием системы Банк – клиент Онлайн», и получил сертификат ключа электронной цифровой подписи для доступа к управлению счетом. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя по просьбе Беликова О.В. заключил с банком ВТБ 24 (ПАО) договор банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам, на основании которого банком открыт бизнес-счет ООО «П» №..., а также выпущена корпоративная банковская карта VisaBusiness №..., которую 31.12.2014 получил ФИО6 Полученные в банке сертификат ключа электронной цифровой подписи и корпоративную банковскую карту для доступа к управлению счетом ФИО6 передал Беликову О.В. для осуществления деятельности, в связи с чем, последний имел возможность осуществлять банковские операции с использованием указанных счетов общества.

С момента открытия банковских счетов Общества в указанных банках, Беликов О.В. стал использовать указанные расчетные счета ООО «П», а также банковскую карту на имя ФИО6 для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «П» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то естьперевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «П», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, в период до 15.04.2015 Беликов О.В., с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, предложил ранее знакомой ФИО11 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, введя ее в заблуждение об осуществлении им предпринимательской деятельности, на что ФИО11, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., согласилась, и по просьбе последнего, 15.04.2015, находясьв офисном здании по <адрес>, более точно место следствием не установлено, подписала подготовленный пакет документов для регистрации ООО «Р», в соответствии с которыми она являлась единственным учредителем и директором, а также 16.04.2015 оформила доверенность у нотариуса в г. Красноярске на ФИО2 о представлении ее интересов в налоговых и регистрирующих органах, в том числе МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю.

В этот же день, 16.04.2015 в дневное время, ФИО2, на основании доверенности, выданной на ее имя ФИО11, по просьбе Беликова О.В., не состоя с ним в преступном сговоре, пришла в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. Партизана Железняка, 46 в г. Красноярске, куда предоставила документы на регистрацию юридического лица ООО «Р», наосновании которых 23.04.2015 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации ООО «Р». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 24 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества: <адрес>.

06.05.2015 ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратилась с заявлениями в Специализированный Дополнительный офис №... Железногорского отделения Головного отделения по Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России», расположенный по <адрес>, в соответствии с которыми ООО «Р» банком открыт расчетный счет №..., бизнес-счет №..., подключена услуга по использованию системы дистанционного обслуживания СбербанкБизнесОнЛ@йн с sms- оповещением на абонентский номер <данные изъяты>, принадлежащий Беликову О.В., и оформлена международная корпоративная карта VisaBusiness (MasterCardBusiness) Сбербанка России к данному счету на имя ФИО11, которую последняя получила и передала Беликову О.В.

Кроме того, в период до 09.09.2015, точная дата следствием не установлена, ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях Беликова О.В., действуя по просьбе последнего, обратилась с заявлениями в Дополнительный офис по обслуживанию юридических лиц ПАО Сбербанк, расположенный по <адрес>, в соответствии с которыми ООО «Р» банком открыт расчетный счет №... и бизнес-счет №....

С момента открытия расчетных счетов Общества Беликов О.В. стал использовать расчетные счета ООО «Р» в указанных банках, а также банковскую карту на имя ФИО11 для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «Р» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть переводаденежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «Р», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

Далее, в период до 24.08.2015 Беликов О.В., с целью продолжения совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, решил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. С этой целью Беликов О.В обратился к ранее знакомому ФИО10 с просьбой подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица, на что ФИО10, не догадываясь о преступных намерениях Беликова О.В., согласился. 24.08.2015 Беликов О.В., находясь в офисном здании по <адрес>, более точное место следствием не установлено, подписал подготовленныеФИО10 документы для регистрации ООО «ТЭ», в соответствии с которыми Беликов О.В. являлся единственным учредителем и директором общества, а также в этот же день выдал на имя ФИО10 доверенность в нотариальной форме о представлении его интересов в налоговых и регистрирующих органах, в том числе МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю.

25.08.2015 в дневное время, ФИО10 на основании доверенности, выданной на его имя Беликовым О.В., по просьбе последнего, не состоя с ним в преступном сговоре, пришел в МРИ ФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по <адрес>, куда предоставил документы на регистрацию юридического лица ООО «ТЭ», на основании которых 01.09.2015 МРИ ФНС №23 по Красноярскому краю вынесено решение о государственной регистрации ООО «ТЭ». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №... и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 22 по Красноярскому краю с юридическим адресом общества в <адрес>.

16.09.2015 Беликов О.В., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, обратился с заявлением в Специализированный Дополнительный офис № 9031/022 Железногорского отделения Головного отделения по Красноярскому краю ПАО «Сбербанк России», расположенный по <адрес>, в соответствии с которыми банком открыт ООО «ТЭ» расчетный счет №... и бизнес-счет №..., подключена услуга по использованию системы дистанционного обслуживания Сбербанк БизнесОнЛ@йн с sms-оповещением на абонентский номер <данные изъяты>, принадлежащий Беликову О.В., и оформлена международная корпоративная карта VisaBusiness Сбербанка России к данному счету на имя Беликова О.В., который получил ее 07.10.2015.

С момента открытия расчетных счетов Общества, Беликов О.В. стал использовать указанные расчетные счета ООО «ТЭ», а также корпоративную банковскую карту на свое имя для транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов - физических и юридических лиц с расчетных счетов ООО «ТЭ» по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств избезналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «ТЭ», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитная организация зарегистрировано не было, лицензию Банка России на осуществление банковских операций не имело.

В указанный период времени, то есть с февраля 2012 года Беликов О.В., с целью осуществления незаконных банковских операций, связанных с транзитом денежных средств и обналичиванием, стал подыскивать клиентов, а именно юридических лиц (коммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в незаконном обналичивании и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, сообщая им реквизиты используемых подконтрольных ему юридических лиц для осуществления платежей по фиктивным основаниям и стоимость своих услуг за транзитирование денежных средств в размере 2% от перечисленной суммы, и за обналичивание денежных средств в размере 6% от перечисленной суммы.

С момента зачисления на указанные выше расчетные счета ООО «Г», ООО «О», ООО «П», ООО «Ю», ООО «Р», ООО «ТЛ», ООО «ТС», ООО «СБ», ООО «ТЭ» денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал Беликова О.В., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «Г», ООО «О», ООО «П», ООО «Ю», ООО «Р», ООО «ТЛ», ООО «ТС», ООО «СБ», ООО «ТС» и клиентами Беликова О.В. по обналичиванию денежных средств, привлеченные Беликовым О.В. ФИО1, а с сентября 2014 года ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях и, не состояс ним в преступном сговоре, выполняя указание Беликова О.В., в указанный период времени изготавливали договорную и иную отчетную документацию (договора, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.) по противоречащим основам правопорядка сделкам и передавали представителям юридических лиц, перечислявших денежные средства на счета указанных Обществ, подконтрольных Беликову О.В., по фиктивным основаниям.

Тем самым Беликов О.В., осознавая преступный характер своих действий, нарушал основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавал, что своими действиями подрывает стабильность финансовой системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Так, в период с 18.03.2010 по 17.03.2015, на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «Ю» №..., открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, расположенного по вышеуказанному адресу, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «1», ООО «2», ООО «3», ООО «4», ООО «5», ООО «1», Фонд «6», ООО «7», ООО «8», ООО «9», ООО «10», ООО «11» на общую сумму 9 883 208,65 рублей, из которых денежные средства в сумме 3 442 274,42 рублей Беликов О.В., предоставив в банк платежные документы от имени ООО «Ю», перечислил на расчетные счета, указанные клиентами, по фиктивным основаниям под видом оплаты транспортных услуг, которых фактически ООО «Ю» не получало. Денежные средства в размере 3 921 000 рублей по представленным Беликовым О.В. платежным поручениям были перечислены банком на лицевой счет Беликова О.В. №..., открытый в Восточно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» под видом возврата краткосрочного займа, которые Беликов О.В. обналичил, а также 2 026 000 рублей перечислены на бизнес-счет ООО «Ю», открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО №..., с которого Беликов О.В. посредством находящейся в его распоряжении банковской карты Сбербанка России №... обналичил денежные средства в сумме 2 117 000 рублей, получив наличными через терминальные устройства банка.

В период с 25.10.2010 по 25.12.2012 на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «СБ» №..., открытый в Дополнительном офисе «Железногорский» Красноярского филиала ОАО «МДМ Банк», под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «12», Агентства по реализации программ общественного развития Красноярского края, ООО «14», ООО «15», ООО «16», ООО «17», ООО «2», ООО «18», ООО «5», ООО «19», ООО «1», ООО «10», ООО «20», ООО ПО «21», на общую сумму 8 484 206,42 рублей, которые Беликов О.В. вместе с перечисленными денежными средствами с подконтрольных ему ООО ТЛ», ТС», ООО «Ю», ООО «СБ», всего в общей сумме 39 269 200 рублей получил в кассебанка по вышеуказанному адресу по чекам: № 8170126 от 29.10.2010, №8170127 от 02.11.2010, №8170128 от 09.11.2010, №8170130 от 10.11.2010, № 8170131 от 16.11.2010, № 8170131 от 16.11.2010 №8170132 от 17.11.2010, № 8170133 от 18.11.2010, № 8170134 от 19.11.1020, № 8170135 от 25.11.2010, № 8170136 от 30.11.2010, № 8170137 от 01.12.2010, 8170138 от 02.12.2010, № 8170139 от 03.12.2010, № 8170140 от 06.12.2010, № 8170141 от 15.12.2010, № 8170142 от 13.01.2011, № 8170143 от 14.01.2011, № 8170144 от 28.01.2011, № 8170146 от 28.03.2011, № 8170147 от 29.03.2011, № 8170148 от 14.07.2011, № 8170149 от 15.07.2011, №9170527 от 21.07.2011, № 8170528 от 01.08.2011, № 8170529 от 02.08.2011, № 8170530 от 03.08.2011, № 8170531 от 04.08.2011, № 8170532 от 09.08.2011, № 8170533 от 19.08.2011, № 8170534 от 24.08.2011, № 8170535 от 25.08.2011, № 8170536 от 30.08.2011, № 8170537 от 31.08.2011, № 8170538 от 14.09.2011, № 8170539 от 14.09.2011, № 8170540 от 16.09.2011, № 8170541 от 21.09.2011, № 8170542 от 23.09.2011, № 8170543 от 23.09.2011, № 9170544 от 28.09.2011, № 8170545 от 29.09.2011, № 8170546 от 03.10.2011, № 8170547 от 05.10.2011, № 8170548 от 11.10.2011, № 8170549 от 12.10.2011, № 8170550 от 14.10.2011, № 3763501 от 19.10.2011, № 3763502 от 20.10.2011, № 3763504 от 27.10.2011, № 3763505 от 27.10.2011, № 3763506 от 01.11.2011, № 3763507 от 01.11.2011, № 3763508 от 02.11.2011, № 3763509 от 03.11.2011, № 3763510 от 09.11.2011, № 3763511 от 09.11.2011, № 3763512 от 10.11.2011, № 3763513 от 10.11.2011, № 3763514 от 11.11.2011, № 3763514 от 11.11.2011, № 3763516 от 16.11.2011, № 3763517 от 17.11.2011, № 3763519 от 22.11.2011, № 3763520 от 29.11.2011, № 3763521 от 01.12.2011, № 3763523 от 02.12.2011, № 3763525 от 12.12.2011, № 8499076 от 15.12.2011, № 8499077 от 16.12.2011, № 3763524 от 20.12.2011, № 8499078 от 21.12.2011, № 8499079 от 22.12.2011, № 8499080 от 22.12.2011, № 8499081 от 23.12.2011, №8499082 от 27.12.2011, № 8499083 от 28.12.2011, № 8499084 от 29.12.2011, № 318000 от 30.12.2011, № 8499087 от 26.01.2012, № 8499088 от 27.01.2012, № 8499089 от 31.01.2012, № 8499090 от 01.02.2012, № 8499091 от 02.02.2012, № 8499092 от 03.02.2012, № 8499093 от 15.02.2012, № 8499094 от 16.02.2012, № 8499095 от 21.02.2012, № 8499096 от 24.02.2012, № 8499097 от 28.02.2012, № 8499098 от 29.02.2012, № 8499099 от 02.03.2012, № 8499100 от 12.03.2012, № 8399352 от 13.03.2012, № 8399353 от 15.03.2012, № 8399354 от 16.03.2012, № 8399355 от 26.03.2012, № 8399356 от 27.03.2012, № 8399357 от 28.03.2012, № 8399358 от 28.03.2012, № 8399359 от 30.03.2012, № 8399360 от 03.04.2012, № 8399361 от 04.04.2012, № 8399362 от 06.04.2012, № 8399363 от 26.04.2012, № 8399364 от 26.04.2012, № 8399365 от 05.05.2012, № 8399366 от 11.05.2012, № 8399367 от 12.05.2012, № 8399368 от 12.05.2012, № 8399369 от 16.05.2012, № 8399370 от 17.05.2012, № 8399371 от 17.05.2012, № 8399372 от 21.05.2012, № 8399373 от 29.05.2012, № 8399374 от 31.05.2012, № 8399375 от 08.06.2012, № 8399376 от 19.06.2012, № 8399377 от 21.06.2012, № 8399378 от 22.06.2012, № 8399379 от 27.06.2012, № 8399380 от 27.06.2012, № 8399381 от 29.06.2012, № 8399382 от 02.07.2012, № 8399384 от 03.07.2012, № 8399385 от 04.07.2012, № 8399386 от 12.07.2012, № 8399387 от 24.07.2012, № 8399388 от 26.07.2012, № 8399389 от 26.07.2012, № 8399391 от 27.07.2012, № 8399392 от 01.08.2012, № 8399393 от 02.08.2012, № 8399394 от 07.08.2012, № 8399395 от 09.08.2012, № 8399396 от 10.08.2012, № 8399397 от 13.08.2012, № 8399398 от 16.08.2012, № 8399399 от 22.08.2012, № 8399400 от 24.08.2012, № 8499976 от 27.08.2012, № 8499977 от 31.08.2012, № 8499978 от 05.09.2012, № 8499979 от 05.09.2012, № 8499980 от 06.09.2012, № 8499981 от 24.09.2012, № 8499982 от 26.09.2012, № 8499983 от 26.09.2012, № 8499984 от 27.09.2012, № 8499985 от 28.09.2012, № 8499986 от 03.10.2012, № 8499987 от 12.10.2012, № 8499988 от 16.10.2012, № 8499989 от 19.10.2012, № 8499990 от 23.10.2012, № 8499991 от 26.10.2012, № 8499992 от 30.10.2012, № 8499993 от 02.11.2012, № 8499994 от 02.11.2012, № 8499995 от 07.11.2012, № 8499996 от 13.11.2012, № 8499997 от 15.11.2012, № 8499998 от 21.11.2012, № 8499999 от 26.11.2012, № 8500000 от 03.12.2012, № 2412326 от 06.12.2012, № 2412327 от 10.12.2012, № 2412328 от 14.12.2012. Полученные денежные средства за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществление банковских операций, составляющего 6%, Беликов О.В., передал представителям указанных юридических лиц при неустановленных следствием обстоятельствах.

В период с 11.01.2011 по 07.08.2015 на расчетный счет ООО «СБ» №..., открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ОАО «22», ИП 23, ООО «24», ООО «25», ООО УК «26», МБОУ ДОД ДЮСШ «27», МБОУ ДОД «28» по дзюдо, Красноярской дирекции по тепловодоснабжению, ООО «19», Некоммерческое партнерство Ассоциация компьютерных центров, ООО «Ф29», МБУЗ «ГП №...», ОАО «30», ООО «31», ООО «12», ООО «32», ООО «33», ООО «34», МБОУ Гимназия №..., ООО «35», Филиал ОАО «36», ООО «37», ОАО «38», ООО «39», ООО «40», ООО «5», ООО «15», ООО «1», ООО «2», ООО 41, МАОУДОД «28», ООО «20», ООО «25», ООО «42», ООО «43», ООО «44», ООО «7», ООО «45», ООО «4», ООО «8», ООО «17», ООО «46», ООО «10», ООО ПО «21», ООО «47», ООО «11», на общую сумму 80 191 505, 20 рублей, что вместе с поступившими от подконтрольных ему ООО «ТС», ООО «ТЛ», ООО «Ю» в сумме 1 836 900 рублей и возвратом ошибочно перечисленных денежных средств составило 82 258 511,39 рублей, из которых 12 362 000 рублей Беликов О.В., посредством предоставления в банк платежных поручений от имени ООО «СБ», перечислил на бизнес-счет ООО «СБ» №..., открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России по вышеуказанному адресу, с которого посредством корпоративной банковской карты №..., выданной на его имя, получил наличными 12 225 430 рублей. Денежные средства в сумме 23 865 666, 07 рублей с расчетного счета ООО «СБ» №... по представленным Беликовым О.В. в Железногорское отделение №... Сбербанка России платежным поручениям перечислены на лицевые счета Беликова О.В. №... и №..., открытые в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России, по фиктивным основаниям - в качестве возврата денежных средств по договорам краткосрочных займов, которые Беликов О.В. посредством банковских карт обналичил через терминал-устройства банка, получив наличными.

Оставшиеся денежные средства в сумме 13 576 600 рублей перечислены с указанного расчетного счета ООО «СБ» по представленным Беликовым О.В. платежным поручениям по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных ему ООО «ТС», ООО «ТЛ», ООО «Г» для последующего обналичивания.

Полученные наличными денежные средства в указанном размере за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществление банковских операций, составляющего 6%, Беликов О.В. передал представителям указанных юридических лиц.

В период с 31.05.2011 по 30.04.2015 на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «ТЛ» №..., открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «14», ФИО12, ООО «48», ООО «12», ООО «49», ООО «50», ООО «51», ООО «32», ООО «52», ООО «15», ООО «53», ООО «54», МКОУ СО Школа №..., ООО «54», ООО «55», ООО «56», ОАО «38», МАОУ ДОД ДООЦ «57», ООО «58», ООО МСФ «59», МБОУ Гимназия №..., ООО «60», ЗАО «61», ООО «62», ООО «63», ООО ПО «21», ООО «2», ООО «4», ООО «35», ООО «64», ООО «7», ООО «5», ООО «33», ООО «17», ООО «64», ООО «8», ООО «44», ООО «10», ООО «45», ООО «ФИО261», ООО ПО «21», ООО «11», ООО «47» на общую сумму 111 135 461,06 рублей, что вместе с перечисленными денежными средствами от подконтрольных ему ООО ТС», ООО «О», ООО «Г», ООО «СБ» в размере91 253 600 рублей, а также возвратом ошибочно перечисленных денежных средств, составило 202 901 432,33 рублей, из которых Беликов О.В. денежные средства сумме 28 821 207,44 рублей путем предоставления платежных поручений, сформированных и направленных в отделение банка посредством программы «Клиент-Сбербанк», установленной на его персональном компьютере по месту жительства в <адрес>, а с августа 2011 года - с использованием программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», перечислил на расчетные счета, указанные его клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг, которых фактически ООО «ТЛ» не получало; денежные средства в общей сумме 70 829 500 рублей перечислены Беликовым О.В. указанным выше способом на свои лицевые счета, а именно: №..., открытый в КРФ ОАО «МДМ Банк», №..., открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России, №..., открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России, №..., открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России, №... открытый в филиале банка «Газпромбанк» (АО) в <адрес>, под видом возврата краткосрочных займов. Денежные средства в сумме 27 106 200 рублей Беликов О.В. посредством программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» перечислил на бизнес-счет общества №... в качестве пополнения счета, к которому у него имелась корпоративная банковская карта на его имя №.... Денежные средства в указанном размере, перечисленные на свои лицевые счета и бизнес-счет ООО «ТЛ» Беликов О.В. обналичил посредством банковских карт, получив наличными в терминал-устройствах банков, и за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществления банковских операций, составляющего 6% от обналиченной суммы и 2% от суммы транзитных операций в указанном выше размере, передал представителям указанных юридических лиц.

В период с 12.03.2012 года по 27.12.2013 года на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «ТС» №..., открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «66», ООО «25», ООО «67», МБУЗ «ГП №...», ООО 68», ООО «69», Независимый профессиональныйсоюз медицинских работников муниципального учреждения здравоохранения, ООО «70», МБОУ Гимназия №..., МБУЗ ГП №..., ООО «35 ООО «71», ООО «72», ООО «73», ООО «74», ООО «75», ООО «76», ООО «77», ООО «78», ООО ТК «79», ООО «80», ООО «34», ООО «56», ООО 81», ООО «55», ООО «17», ООО «7», ООО «11», ООО 10», ООО «24», ООО «82», ООО «5», ООО «64», ООО «8», ООО 11, ИП ФИО21, ООО «83», ООО «47», на общую сумму 54 592 373,81 рублей, что вместе с перечисленными им денежными средствами с подконтрольных ему ООО ТС», ООО «Г», ООО «ТЛ» в сумме 16 907 381,37 рублей и возврата ошибочно перечисленныхденежных средств, составило 72 473 740,67 рублей, из которых Беликов О.В. денежные средства сумме 4 485 075,36 рублей путем предоставления платежных поручений, сформированных и направленных в отделение банка посредством программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», перечислил на расчетные счета, указанные клиентами Беликова О.В. по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «ТС» не получало. Денежные средства в общей сумме 24 604 000,00 рублей были перечислены Беликовым О.В. аналогичным образом под видом возврата краткосрочных займов на его лицевые счета №..., №..., №..., открытые в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России, к которым у Беликова О.В. имелись банковские карты на его имя; №..., открытый в КРФ ОАО «МДМ Банк», для зачисления на счет №..., открытый на его имя, а также в качестве пополнения международной корпоративной банковской карты VisaBusiness №... на имя Беликова О.В., выданной ПАО «Сбербанк» к бизнес-счету ООО «ТС» №.... Денежные средства в указанном размере, перечисленные на лицевые счета Беликова О.В. и бизнес-счет ООО «ТС», Беликов О.В. посредством банковских карт на свое имя обналичил путем получения в банкоматах банков, и за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществления банковских операций, составляющего 6% за обналичивание и 2% за осуществление транзитных операций, передал представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся денежные средства в сумме 26 695 000 рублей Беликов О.В. посредством программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», перечислил на расчетные счета подконтрольных ему фирм ООО «ТЛ», ООО «Г», ООО «СБ» для дальнейшего обналичивания.

В период с 29.02.2012 года по 14.01.2013 года на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «ТС» №..., открытый в Дополнительном офисе «Железногорский» Красноярского филиала ОАО «МДМ Банк», под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «84» на общую сумму 500 579,00 рублей, что вместе с перечисленными от подконтрольных Беликову О.В.ООО «ТС», ООО «СБ», ООО «ТЛ» в сумме 20 297 000 рублей и первоначального взноса, составило 20 800 679,00 рублей, из которых 20 572 360,00 рублей Беликов О.В. обналичил, получив в кассе банка по вышеуказанному адресу по чекам: № 8399251 от 02.03.2012, № 8399251 от 02.03.2012, № 8399252 от 06.03.2012, № 8399253 от 07.03.2012, № 8399254 от 12.03.2012, № 8399255 от 12.03.2012, № 8399256 от 13.03.2012, № 8399257 от 13.03.2012, № 8399258 от 15.03.2012, № 8399259 от 16.03.2012, № 8399260 от 20.03.2012, № 8399261 от 26.03.2012, № 8399262 от 27.03.2012, № 8399262 от 28.03.2012, № 8399264 от 30.03.2012, № 8399267 от 03.04.2012, № 8399265 от 03.04.2012, № 8399268 от 04.04.2012, № 8399269 от 04.04.2012, № 8399270 от 06.04.2012, № 8399271 от 24.04.2012, № 8399272 от 25.04.2012, № 8399274 от 26.04.2012, № 8399275 от 03.05.2012, № 8399276 от 05.05.2012, № 8399273 от 12.05.2012, № 8399277 от 16.05.2012, № 8399278 от 17.05.2012, № 8399279 от 17.05.2012, № 8399280 от 18.05.2012, № 8399281 от 22.05.2012, № 8399282 от 25.05.2012, № 8399283 от 29.05.2012, № 8399284 от 30.05.2012, № 8399285 от 01.06.2012, № 8399286 от 07.06.2012, № 8399287 от 19.06.2012, № 8399288 от 21.06.2012, № 8399289 от 27.06.2012, № 8399290 от 27.06.2012, № 8399291 от 02.07.2012, № 8399292 от 03.07.2012, № 8399293 от 11.07.2012, № 8399294 от 12.07.2012, № 8399295 от 18.07.2012, № 8399296 от 23.07.2012, № 8399298 от 26.07.2012, № 8399299 от 27.07.2012, № 8399300 от 01.08.2012, № 8499901 от 02.08.2012, № 8499902 от 07.08.2012, № 8499903 от 08.08.2012, № 8499904 от 10.08.2012, № 8499905 от 13.08.2012, № 8499906 от 15.08.2012, № 8499907 от 21.08.2012, № 8499908 от 22.08.2012, № 8499909 от 29.08.2012, № 8499910 от 31.08.2012, № 8499911 от 04.09.2012, № 8499912 от 05.09.2012, № 8499913 от 07.09.2012, № 8499914 от 12.09.2012, № 8499915 от 24.09.2012, № 8499916 от 01.10.2012, № 8499917 от 02.10.2012, № 8499918 от 04.10.2012, № 8499919 от 05.10.2012, № 8499920 от 11.10.2012, № 8499921 от 22.10.2012, № 8499923 от 26.10.2012, № 8499925 от 02.11.2012, № 2412302 от 09.11.2012, № 2412301 от 13.11.2012, № 2412304 от 14.11.2012, № 2412305 от 19.11.2012, № 2412406 от 21.11.2012, № 2412307 от 28.11.2012, № 2412308 от 29.11.2012, № 2412309 от 30.11.2012, № 2412310 от 30.11.2012, № 2412311 от 03.12.2012, № 2412312 от 20.12.2012, № 2412313 от 26.12.2012, № 2412314 от 27.12.2012.

В период с 14.01.2013 года по 08.08.2013 года на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «ТС», №..., открытый в Операционном офисе «Железногорский» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк», под видом оплаты за оказание транспортных услуг поступили денежные средства от подконтрольных Беликову О.В. ООО «ТС», ООО «Г» на общую сумму 2 642 084,02 рублей, из которых 2 602 500,00 рублей Беликов О.В., посредством банковской карты Альфа-Cash №... обналичил, получив через терминал-устройство банка. Полученные наличными денежные средства в указанном размере Беликов О.В., за вычетом своего незаконного вознаграждения, составляющего 6% от перечисленной клиентом суммы, при неустановленных следствием обстоятельствах передал представителям юридических лиц, осуществлявших перечисление денежных средств на счета подконтрольных ему обществ.

В период времени с 06.12.2012 года по 02.10.2013 года на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «Г» №..., открытый в Дополнительном офисе «Железногорский» Красноярского регионального филиала ОАО «МДМ Банк», под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «85», ООО «86», Академия борьбы 87, МКОУ СОШ №... им. ФИО22, ООО «88», ООО «89», Агентство по реализации программ 90, ООО «71», ООО «91», КТКО 92, ООО «7, ООО «15», МБОУ Гимназия №..., ООО «93», ООО «94», ООО «52», ООО «95», ООО «96», ООО «72», ООО «25», ОАО «22», ООО «70», ООО «46», ООО «97», ООО «98», ООО «5», ООО «24», ООО «47», ООО «10», ООО «64», ОАО «99», ООО «8», ООО «83» на общую сумму 55 885 268,46 рублей, что вместе с перечисленными им денежными средствами от подконтрольных ему ООО «ТС», ООО «Г» ООО «ТЛ», ООО «СБ» составило 66 009 373,46 рублей, из которых Беликов О.В., используя систему «Интернет-Банк», денежные средства в сумме 4 613 626,84 рублей перечислил на расчетные счета, указанные его клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг и материалов, которых фактически ООО «Г» не получало. Денежные средства в общей сумме 8 978 100 рублей Беликов О.В. получил в кассе банка по вышеуказанному адресу по чекам: №2412951 от 06.12.2012, № 2412952 от 11.12.2012, № 2412953 от 12.12.2012, № 2412954 от 27.12.2012, № 2412955 от 14.01.2013, № 2412956 от 17.01.2013, № 2412957 от 29.01.2013, № 2412958 от 30.01.2013, № 2412959 от 31.01.2013, № 2412960 от 04.02.2013, № 2412961 от 05.02.2013, № 2412962 от 06.02.2013, № 2412963 от 07.02.2013, № 2412965 от 04.03.2013, № 2412966 от 07.03.2013, № 2412967 от 11.03.2013, № 2412968 от 01.04.2013, № 2412969 от 02.04.2013, № 2412970 от 03.04.2013, № 2412971 от 14.05.2013, № 2412972 от 21.05.2013, № 2412973 от 31.05.2013, № 2412974 от 19.06.2013, № 2411227 от 31.07.2013, № 2411228 от 06.08.2013, № 2411229 от 20.08.2013, № 2411230 от 26.08.2013, № 2411231 от 30.08.2013, № 2411232 от 04.09.2013, № 2411233 от 06.09.2013, № 2411234 от 13.09.2013, № 2411235 от 17.09.2013.

Денежные средства в общей сумме 24 153 133,14 рублей Беликов О.В., используя систему «Интернет-Банк», перечислил с указанного расчетного счета ООО «Г» на свои лицевые счета №..., открытый в ОАО «МДМ Банк» для зачисления на счет №..., №..., открытый в ПАО «Газпромбанк», №..., открытый в ПАО «Газпромбанк», №..., открытый в Восточно-Сибирском банке АО «Сбербанк России» по фиктивным основаниям - в качестве возврата займа. Перечисленные на свои лицевые счета в указанных банках денежные средства в указанном размере Беликов О.В. посредством банковских карт на свое имя обналичил, получив денежные средства наличными в терминал-устройствах банков. Полученные денежные средства за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществление банковских операций, составляющего 6% за обналичивание и 2% за осуществление транзитных операций по счетам, Беликов О.В. передал представителям указанных юридических лиц. Оставшиеся денежные средства в сумме 28 126 000 рублей Беликов О.В. с расчетного счета ООО «Г» №..., открытого в Дополнительном офисе «Железногорский» Красноярского регионального филиала ОАО «МДМ Банк» по фиктивным основаниям перечислил на расчетные счета подконтрольных ему ООО «Г», ООО «ТЛ», ООО «ТС» для дальнейшего обналичивания.

Кроме того, в период времени с 04.04.2013 года по 08.10.2014 года, на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «Г» №..., открытый в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ФИО23, ООО «100», ООО «101», ООО «25», ООО «26», Кежемский филиал ООО «56», ОАО КБ 1023, ГПКК «103», ООО «104», МБОУ Школа №..., ООО «105», ООО 106», ООО «107», ООО «108», Агентство по реализации программ 90, ООО «15», ООО «94», ООО «55», ООО «109», ООО «110», ООО «34», ОАО «74», ООО «111», ООО «72», ООО «112», Администрация 113, ООО «24», ООО «114», ООО «7», ООО «46», МКУ «115, ООО «116», ООО «117», ООО «8», ООО «70», ООО «10», ООО «118», ООО «5», ООО «119», ООО «64», АО «99», ООО «33», ООО «98», ООО «83» на общую сумму 92 638 980,85 рублей, что вместе с перечисленными им денежными средствами от подконтрольных ему ООО «ТС», ООО «ТЛ», ООО «О» в сумме 24 369 000 рублей и возврата ошибочно перечисленных денежных средств, составило 117 341 154,85 рублей, из которых Беликов О.В., посредством предоставления в отделение указанного банка платежных поручений ООО «Г», перечислил денежные средства в сумме 18 732 072,89 рублей на расчетные счета, указанные его клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг и материалов, которых фактически ООО «Г» не получало; денежные средства в общей сумме 40 870 000 рублей перечислены банком на основании представленных им платежных поручений на лицевые счета Беликова О.В., а именно: №... и №..., открытые в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России, по фиктивным основаниям - под видом возврата краткосрочного займа; денежные средства в сумме 20 417 000 рублей перечислены на основании представленных им платежных поручений на бизнес-счет ООО «Г» №..., в качестве пополнения счета, к которому у Беликова О.В. имелась банковская карта на его имя №....

Перечисленные на свои лицевые счета и бизнес-счет ООО «Г» денежные средства в указанном размере Беликов О.В. обналичил, получив посредством банковских карт через терминал-устройства банков и за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществления банковских операций, составляющего 6% за обналичивание и 2% за осуществление транзитных операций, передал представителям указанных юридических лиц.

В период с 13.11.2013 года по 15.07.2015 года на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «О» №..., открытый в дополнительном офисе специализированного филиала по обслуживанию юридических лиц №... Красноярского отделения №... Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. – ООО «108», ООО НПП «120», ООО «56», ООО «112», Агентство молодежной политики 13, МБУК 122, ООО «121», ООО «123», ООО «101», ЗАО «ФИО2», ООО «124», ООО «125», ООО «126», ООО «55», ООО «7», ООО «116», МАОУ Гимназия №..., ООО «89», ООО «127», ООО «46», ООО «119», ООО «72», ООО «128», ООО «129», ООО «5», Администрация 113, ООО «111», ООО «64», ООО «10», ООО «11», ООО «33», ООО «98», ООО «83», АО «99» на общую сумму 107 580 542,34 рублей, что вместе с перечисленными им денежными средствами от подконтрольных ему ООО «Г», ООО «ТЛ», ООО «П» в сумме 24 026 730,23 рублей и возвратом ошибочно перечисленных денежных средств, составило 132 058 913,39 рублей, из которых Беликов О.В., посредством использования электронного сервиса СбербанкБизнесОнЛ@йн, перечислил денежные средства в сумме 45 556 037 рублей на расчетные счета, указанные его клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «О» не получало. Денежные средства в сумме 855 000 рублей Беликов О.В. аналогичным образом перечислил на свой лицевой счет №..., открытый в АО «Альфа-Банк» под видом возврата краткосрочного займа; денежные средства в сумме 24 307 000,00 рублей Беликов О.В. перечислил на корпоративную банковскую карту ООО «О» №..., эмитированную на имя ФИО6 и находящуюся в пользовании Беликова О.В., под видом пополнения бизнес-счета общества.

Перечисленные денежные средства на общую сумму 70 718 037 рублей, Беликов О.В. посредством находящихся в его пользовании банковских карт обналичил, получив в терминал-устройствах банков, и за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществления банковских операций, составляющего 6% за обналичивание и 2% за транзитные операции, передал представителям указанных юридических лиц. Оставшиеся денежные средства в общей сумме 60 798 000 рублей Беликов О.В. перечислил на расчетные счета подконтрольных ему ООО «П», ООО «Г», ООО «ТЛ» для дальнейшего обналичивания.

В период с 30.10.2014 по 05.10.2015, на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «П», №..., открытый в дополнительном офисе специализированного филиала по обслуживанию юридических лиц №... Красноярского отделения №... Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по вышеуказанному адресу, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «98», ООО «72», ООО «129», МАОУ Гимназия №..., ООО ЧОП «130», ООО «5», ООО «58», ООО «1317», ООО «17», ООО «118», ООО «10», ООО «83» на общую сумму 11 778 104,56 рублей, что вместе с перечисленными им денежными средствами от подконтрольных ему ООО «О» и ООО «Р» в сумме 4 472 000 рублей иостатка денежных средств в связи с закрытием бизнесс-счета, составило 16 421 581,56 рублей, из которых Беликов О.В., используя систему дистанционного обслуживания «Сбербанк БизнесОнЛ@йн», перечислил денежные средства в сумме 455 000 рублей на расчетные счета, указанные клиентами Беликова О.В., по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг и материалов, которых фактически ООО «П» не получало; денежные средства в сумме 500 000 рублей Беликов О.В. снял с расчетного счета ООО «П» по чеку №... от 30.10.2014; а денежные средства в сумме 6 358 400,00 рублей Беликов О.В. используя систему дистанционного обслуживания «Сбербанк БизнесОнЛ@йн» перечислил на корпоративную банковскую карту ООО «П» №..., эмитированную на имя ФИО6, находящуюся в пользовании Беликова О.В., под видом пополнения бизнес-счета Общества, которые Беликов О.В. впоследствии обналичил, получив наличными через терминал-устройства банка и за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществление банковских операций составляющего 6% за обналичивание и 2% за осуществление транзитных операций, Беликов О.В., передал представителям указанных юридических лиц. Оставшиеся денежные средства в сумме 5 782 500 рублей Беликов О.В. перечислил аналогичным образом на счета подконтрольных ему ООО «О», ООО «ТЭ» для дальнейшего обналичивания.

Кроме того, в период времени с 12.11.2014 года по 28.02.2016 года на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «П», №..., открытый в ПАО ВТБ 24, по фиктивному основанию - под видом оплаты за транспортные услуги и пополнения счета, поступили денежные средства от подконтрольных Беликову О.В ООО «О», ООО «П», ООО «Р», ООО «ТЛ», ООО «ТЭ» на общую сумму 22513 066,00 рублей, из которых 19 071 100 рублей Беликов О.В. используя электронный сервис управления банковским счетом «Интернет-банк», перечислил на свои банковские карты №..., выданную ПАО ВТБ 24 и №..., выданную Восточно-Сибирским банком Сбербанка РФ ОАО, под видом возврата займа и выдачи денежных средств в подотчет, которые Беликов О.В. обналичил, получив в терминал-устройствах банков для последующей передачи клиентам.

В период с 06.05.2015 года по 15.10.2015 года на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «Р» №..., открытый в специализированном дополнительном офисе №... Железногорского отделения Головного отделения по Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России», расположенного по вышеуказанному адресу, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - МБОУ ЕСОШ №..., ООО «5», Фонд «132», МАОУ Гимназия №..., МБДОУ «133», ООО «98», ООО «17», АО «99» на общую 14 909 995,08 рублей, что вместе с перечисленными им денежными средствами от подконтрольного ему ООО «П», перечисления остатка денежных средств в связи с закрытием бизнес-счета и пополнения счета, составило 15 522 922,92 рублей, из которых Беликов О.В., используя систему дистанционного обслуживания «СбербанкБизнесОнЛ@йн», перечислил денежные средства в сумме 8 766 343,00 рублей на расчетные счета, указанные клиентами Беликова О.В., по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг, которых фактически ООО «Р» не получало; денежные средства в сумме 1 732 400 рублей перечислены на корпоративную банковскую карту ООО «Р» №..., эмитированную на имя ФИО11 и находящуюся в пользовании Беликова О.В., под видом пополнения бизнес-счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», которые Беликов О.В. обналичил, получив через терминал-устройства банка, и за вычетом своего незаконного вознаграждения за осуществления банковских операций, составляющего 6% за обналичивание денежных средств и 2% за осуществление транзитных операций, Беликов О.В., передал представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся денежные средства в сумме 4 997 800 рублей с расчетного счета ООО «Р» №..., Беликов О.В., используя систему дистанционного обслуживания «СбербанкБизнесОнЛ@йн», перечислил на счета подконтрольных ему ООО «Р» и ООО «П» для дальнейшего обналичивания.

Кроме того, в период с 29.09.2015 года по 02.11.2015 года, на расчетный счет подконтрольного Беликову ООО «Р», №..., открытый в Дополнительном офисе по обслуживанию юридических лиц ПАО Сбербанк, расположенном по <адрес>, под видом оплаты за оказанные услуги поступили денежные средства от АО «99» на сумму 1 135 000,00 рублей, которые Беликов О.В., используя систему удаленного обслуживания, перечислил на расчетный счет ООО «100» по фиктивному основанию - под видом оплаты транспортных услуг, которых фактически ООО «Р» не получало.

В период с 01.10.2015 года по 25.02.2016 года, на расчетный счет подконтрольного Беликову О.В. ООО «ТЭ», №..., открытый в дополнительном офисе специализированного филиала по обслуживанию юридических лиц №... Красноярского отделения №... Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по вышеуказанному адресу, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги поступили денежные средства от клиентов Беликова О.В. - ООО «72», МБУ 134», МБДОУ «135», ООО «17», ООО «136» на общую сумму 2 465 999,92 рублей, что вместе с перечисленными денежными средствами от подконтрольного ему ООО «П» составило 2 469 499,92 рублей, из которых Беликов О.В., используя систему дистанционного обслуживания «Сбербанк БизнесОнЛ@йн», денежные средства в сумме 82 400,00 рублей перечислил в качестве пополнения бизнес-счета ООО «ТЭ» №..., к которому у Беликова О.В. имелась корпоративная банковская карта №...; денежные средства в сумме 1 953 000,00 рублей Беликов О.В. зачислил на свой лицевой счет №..., открытый в ПАО «Сбербанк», по фиктивному основанию - в виде возврата краткосрочного займа для зачисления на карту №..., посредством которой обналичил, получив денежные средства в терминал-устройствах банка; денежные средства в сумме 95 000 рублей Беликов О.В. перечислил на банковскую карту своей сестры ФИО24 №... по фиктивному основанию в качестве займа, которые ФИО24, не подозревая о преступных действиях Беликова О.В. передала последнему.

Таким образом, в период с 03.02.2010 по 28.02.2016 Беликов О.В., действуя от имени ООО «Г», ООО «О», ООО «П», ООО «Ю», ООО «Р», ООО «ТЛ», ООО «ТС», ООО «СБ», ООО «ТЭ», используя расчетные счета указанных Обществ, открытые при указанных выше обстоятельствах в Железногорском отделении №... Сбербанка России ОАО, Специализированном Дополнительном офисе №... Железногорского отделения Головного отделения по Красноярскомукраю ОАО «Сбербанк России», Дополнительном офисе «Железногорский» Красноярского филиала ОАО «МДМ Банк», Операционном офисе «Железногорский» Филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк», операционном офисе «Северный» в г. Красноярске филиал №... банка ВТБ 24 (ПАО), за денежное вознаграждение в виде процентов от полученных на счета Обществ сумм, осуществлял транзит денежных средств, поступивших от контрагентов, то есть перечисление денежных средств клиентов - физических и юридических лицпо указанным клиентами реквизитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также обналичивание денежных средств, то есть перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, тем самым фактически осуществляя банковские операции, предусмотренные пунктами 4,5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 - «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц» без соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии).

Так, за указанный период времени Беликов О.В., действуя от имени ООО «Ю», ООО «СБ», ООО «ТЛ», ООО «ТС», ООО «Г», ООО «О», ООО «П», ООО «Р», ООО «ТЭ», за осуществление незаконных банковских операций получил доход в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 26 503 392,26 рублей, из расчета 2 957 683,26 рублей за транзит денежных средств и 23 545 709,00 рублей за обналичивание денежных средств, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы №46 от 28.07.2016.

Таким образом, в период с 03.02.2010 по 28.02.2016 Беликов О.В., в нарушение Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) при вышеописанных обстоятельствах без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в указанном размере, который является особо крупным.

Подсудимым Беликовым О.В. заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый Беликов О.В.. полностью согласился с предъявленным обвинением, указанное ходатайство поддержал, пояснил, что ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель Себельдин И.С. с заявленным ходатайством согласился, полагая возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, что явилось основанием применения особого порядка принятия судебного решения.

С учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия Беликова О.В. по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, сведения о личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном, не судим, активное способствование расследованию преступления, положительно характеризуется по месту работы, наличие на иждивении 2 несовершеннолетних детей, в том числе, малолетнего ребенка, состояние здоровья (наличие заболеваний), наличие престарелой матери, инвалида 3 группы по общему заболеванию, нуждающейся в уходе и содержании.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При определении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления (преступление в сфере экономической деятельности), относящегося к категории тяжких, обстоятельства и мотивы его совершения, и приходит к выводу, что менее строгий вид наказания, чем лишение свободы не сможет обеспечить достижение целей наказания, не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений.

    Вместе с тем, учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном, не судим, активное способствовал расследованию преступления,как личность не представляет повышенную опасность для общества, положительно характеризуется, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи: имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей, в том числе, малолетнего ребенка, имеет престарелую мать, инвалида 3 группы, нуждающуюся в уходе и содержании, исходя из целей наказания, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания и применяет в отношении него ст. 73 УК РФ, с возложением на осужденного обязанностей, способствующих его исправлению, а также полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

    С учетом фактических обстоятельств суд не усматривает оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ (для изменения категории преступления на менее тяжкую), ст. 64 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;

Системный блок персонального компьютера, ноутбук марки «НР» №584029-25, планшетный компьютер «GalaxуТаb»,сотовый телефон Айфон5s модель А1429 IМЕI №..., печати ООО «ТЛ»; ООО «П»; ООО «ТЭ»; ООО Р»; ООО «ТС»; ООО «Г»; ООО «СБ», 6 флэш-карт, использовавшиеся в целях совершения преступления, признаются средством совершения преступления и подлежат конфискации и уничтожению.

    На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

    П Р И Г О В О Р И Л :

    Признать виновным Беликова О.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить наказание - 2 (два) года лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ осуждение Беликова О.В. считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года. Обязать осужденного не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, своего места жительства, работы, периодически, по установленному ему графику не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в органы, ведающие исполнением приговора.

Меру пресечения осужденному Беликову О.В. – заключение под стражу – до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде, освободить из-под стражи в зале суда.

    Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела, в том числе, материалы оперативно-розыскной деятельности, сшивы документов (том № 2, л.д. 166-169, том № 6, л.д. 255-256, том № 9, л.д. 141, 243, 259, том №10, л.д. 31, 96, 168, 219, том № 11, л.д. 11, 19, 107, 241-242, том № 12 л.д. 124-125, 257-258, том № 14, л.д. 231-232, том № 15, л.д. 135) – хранить в уголовном деле;хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Красноярскому краю: системный блок персонального компьютера, ноутбук марки «НР» №584029-25, планшетный компьютер «GalaxуТаb»,сотовый телефон Айфон5s модель А1429 IМЕI №... – обратить в доход государства, печати ООО «ТЛ»; ООО «П»; ООО «ТЭ»; ООО Р»; ООО «ТС»; ООО «Г»; ООО «СБ», 6 флэш-карт– уничтожить.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы в Железногорский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или соответствующем заявлении суду.

    Председательствующий: судья                                                                                  Г.В. Морозова

...