Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2014 (1-199/2013;) от 07.08.2013

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Самара

Судья Самарского районного суда г. Самары Дерунов Д.А.,

с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Самарского района г.Самара Зайцевой З.Б.,

подсудимой Никульшиной Е.А.,

защитника в лице адвоката Гальвана А.А., предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № №

при секретаре Смирновой Е.Н., Есиной И.В., Килимнюк А.В.,

а так же потерпевших ФИО25, ФИО15, ФИО16, ФИО11, ФИО22, ФИО23, ФИО12, ФИО20, и представителя потерпевших ФИО17, ФИО18, ФИО13 – ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

Никульшина Е.А., <данные изъяты>

обвиняемой в совершении 12 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Никульшина Е.А. совершила 11 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, 1 из которых в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1) Так, Никульшина Е.А., являясь на основании решения учредителей от ДД.ММ.ГГГГ года, генеральным директором ООО «Финансовая группа- Альянс», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО15 об оказании посреднических услуг, обязуясь подготовить полный пакет документов для оформления права собственности на земельный участок без номера, прилегающий к участку № <данные изъяты> Пригородного лесничества мехлесхоза, <адрес>, общей площадью 6 соток, в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 40 000 рублей двумя частями: предоплатой в сумме 20 000 рублей и 20 000 рублей в день приема документов, необходимых для государственной регистрации свидетельства на право собственности на недвижимость, заведомо не имея намерений по его выполнению. В тот же день, ФИО15, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передал ей денежные средства в сумме 1 000 рублей за геодезическую съемку и 20 000 рублей за оформление вышеуказанного земельного участка, о чем Никульшина Е.А. выписала приходно-кассовые ордера без номера на указанные суммы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, согласно договору, оформил на имя Никульшина Е.А. нотариальную доверенность на право представления его интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов. Получив денежные средства, Никульшина Е.А. необходимых действий, направленных на выполнение своих обязательств по договору, не производила, между тем, для придания видимости выполнения своих договорных обязательств, заверила ФИО15 в успешном оформлении ею документов, после чего, ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях Никульшина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г., в дневное время, в офисе ООО Финансовая группа «Альянс- Самара», по вышеуказанному адресу, передал Никульшина Е.А. вторую часть денежных средств в сумме 10 000 рублей, получив от Никульшина Е.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н. Реализуя свой преступный умысел, Никульшина Е.А., не производя всех необходимых действий, направленных на выполнение своих обязательств по договору, завладев денежными средствами ФИО15 в сумме 31 000 рублей, обратила их в свою пользу, совершив мошенничество и причинив ФИО15 ущерб на вышеуказанную сумму.

2) Она же, Никульшина Е.А., являясь на основании решения учредителей от ДД.ММ.ГГГГ года, генеральным директором ООО «Финансовая группа- Альянс», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО15 об оказании юридических услуг по оформлению пристроя к жилому дому, расположенному по адресу: <адрес>, Пригородного лесничества мехлесхоза, <данные изъяты>, в срок не более шести месяцев, за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей двумя частями с предоплатой в сумме 10000 рублей, заведомо не имея намерений выполнять условия договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, согласно договоренности, оформил на имя Никульшина Е.А. нотариальную доверенность на право представления ее интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов, и в тот же день, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по вышеуказанному адресу, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передал ей денежные средства в сумме 10000 и 1000 рублей, после чего Никульшина Е.А. были выписаны квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанные суммы. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, не имея намерений исполнять условий договора, Никульшина Е.А. получила от ФИО15 следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 900 рублей за вызов техника, ДД.ММ.ГГГГ - 23 000 рублей в качестве аванса за проект дома, ДД.ММ.ГГГГ - 19320 рублей за окончательный расчет за проект дома, ДД.ММ.ГГГГ - 14 000 рублей за юридические услуги по оформлению пристроя, ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 рублей за юридические услуги, ДД.ММ.ГГГГ - 650 рублей за юридические услуги, ДД.ММ.ГГГГ - 425 рублей за госпошлину по декларации, ДД.ММ.ГГГГ - 7 694 рубля 68 копеек, всего в сумме 82 989 рублей 68 копеек, после чего Никульшина Е.А. были выписаны квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на указанные суммы. Реализуя свой преступный умысел, Никульшина Е.А., не производя всех необходимых действий, направленных на выполнение своих обязательств по договору, завладев денежными средствами ФИО15 в сумме 82 989 рублей 68 копеек, обратила их в свою пользу, совершив мошенничество и причинив ФИО15 ущерб на вышеуказанную сумму.

3) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила устный договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО16 об оказании юридических услуг по оформлению земельного участка без номера, расположенного по адресу: <адрес>», за денежное вознаграждение в сумме 150 000 рублей, при этом Никульшина Е.А. заведомо не имела намерений выполнять условия договора. Во исполнение условий договора ФИО16 оформила нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления ее интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала ей денежные средства в сумме 150000 рублей, после чего Никульшина Е.А. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела, по решению Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ обязательства мирового соглашения с ФИО16 в установленный срок дот ДД.ММ.ГГГГ по возврату денежных средств ФИО16 в сумме 150 000 рублей, не выполнила. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 150 000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО16 материальный ущерб на сумму 150000 рублей.

4) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО17 об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок без номера общей площадью 981 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> участок без номера, в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 600 000 рублей тремя частями: в сумме 180000 рублей за проведение геодезических работ, формирование схемы границ земельного участка с указанием координат, подбор полного пакета документов, согласование плана границ земельного участка; в сумме 100000 рублей за формирование межевого плана, получение постановления, постановку на кадастровый учет; в сумме 320000 рублей – при получении документов на право собственности в регистрационной палате, при этом она Никульшина Е.А. заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО17, согласно договоренности, оформила нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления ее интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала ей денежные средства в сумме 180000 рублей, после чего Никульшина Е.А. были выписаны 2 квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 150000 рублей и 30000 рублей. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 180000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО17 материальный ущерб на сумму 180000 рублей.

5) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО18 об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок без номера общей площадью 695 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 600000 рублей тремя частями: в сумме 180000 рублей за проведение геодезических работ, формирование схемы границ земельного участка с указанием координат, подбор полного пакета документов, согласование плана границ земельного участка; в сумме 100000 рублей за формирование межевого плана, получение постановления, постановку на кадастровый учет; в сумме 320000 рублей – при получении документов на право собственности в регистрационной палате, при этом Никульшина Е.А. заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО18, согласно договоренности, оформила нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления ее интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала ей денежные средства в сумме 180 000 рублей, после чего Никульшина Е.А. были выписаны 2 квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 150000 рублей и 30000 рублей. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 180000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО18 материальный ущерб на сумму 180000 рублей.

6) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО13 об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок без номера общей площадью 695 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>», в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 600000 рублей тремя частями: в сумме 180000 рублей за проведение геодезических работ, формирование схемы границ земельного участка с указанием координат, подбор полного пакета документов, согласование плана границ земельного участка; в сумме 100000 рублей за формирование межевого плана, получение постановления, постановку на кадастровый учет; в сумме 320000 рублей – при получении документов на право собственности в регистрационной палате, при этом Никульшина Е.А. заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО18, согласно договоренности, оформила нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления ее интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала ей деньги в сумме 180 000 рублей, после чего Никульшина Е.А. были выписаны 2 квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 150000 и 30000 рублей. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 180000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО13 материальный ущерб на сумму 180000 рублей.

7) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО25 об оказании посреднических услуг, а именно, по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок <адрес>», заведомо зная о том, что <адрес>» расположен в <адрес>; обязуясь, согласно условий договора, подготовить полный пакет документов для оформления права собственности на указанный земельный участок, в срок до ДД.ММ.ГГГГ года, за денежное вознаграждение в сумме 300 000 двумя частями: в сумме 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ года. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. В ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО25, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес> передала Никульшина Е.А. денежные средства в сумме 100000 рублей, при этом Никульшина Е.А. не выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверив, что оформление документов проходит успешно, однако, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ Никульшина Е.А. составила Приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому она приняла от ФИО25 400 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, однако, по истечении срока договора, свои договорные обязательства не выполнила, завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 800000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО25 материальный ущерб в крупном размере на сумму 800000 рублей.

8) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО20. об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок без номера, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 0, 06 ГА, в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей, при этом заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО20 находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала ей деньги в сумме 7000 рублей, после чего Никульшина Е.А. были выписаны 2 приходных кассовых ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей за накладные расходы согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей за накладные расходы согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 7000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО20 материальный ущерб на сумму 7000 рублей.

9) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО12 об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, при этом заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО12, согласно договоренности, оформила нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления его интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала ей деньги в сумме 22 000 рублей, после чего Никульшина Е.А. был выписан приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Однако Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 22 000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО12 материальный ущерб на сумму 22 000 рублей.

10) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО22 об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок номер 18, расположенный по адресу: <адрес>», в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 50000 рублей двумя частями: в сумме 25000 рублей в качестве предоплаты при заключении договора, в сумме 25000 рублей в день приема документов, необходимых для государственной регистрации свидетельства на право собственности на недвижимость, при этом заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО22, согласно договоренности, оформил нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления его интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передал ей денежные средства в сумме 25000 рублей, после чего Никульшина Е.А. был выписан приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Никульшина Е.А., имея умысел на завладение чужим имуществом, ввела в заблуждение ФИО22 относительно своих намерений, сообщив недостоверную информацию о том, что документы на участок готовы и ФИО22 необходимо внести оставшуюся сумму, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес> получила от ФИО22 деньги в сумме 25 000 рублей, о чем был выписан приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов Никульшина Е.А. не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 50000 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО22 материальный ущерб на сумму 50000 рублей.

11) Она же, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО23 об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок 1, расположенный по адресу: <адрес>-2, в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 23 000 рублей, при этом заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО23, согласно договоренности, оформила нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления его интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передала Никульшина Е.А. деньги в сумме 23000 рублей, после чего Никульшина Е.А. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела, обратила их в свою пользу, причинив ФИО23 материальный ущерб на сумму 23000 рублей.

Подсудимая Никульшина Е.А. свою вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что не совершала мошенничества в отношении потерпевших. Подтвердила, что ею, как директором ООО Финансовая группа «Альянс- Самара», и потерпевшими были заключены договоры об оказании посреднических услуг, согласно которым, она получала денежные средства от заказчиков за свою работу, выдавала им квитанции к приходно-кассовым ордерам, и использовала денежные средства целенаправленно - по назначению. Полагает, что между ней, как директором Общества, и потерпевшими имеются гражданско-правовые отношения. Также, Никульшина Е.А. показала суду, что по всем договорам, заключенным с потерпевшими, ею были сделаны запросы в соответствующие органы, собран полный пакет документов, была выполнена геосъемка земельных участков, на которые она выезжала с потерпевшими или их представителями. Однако договоры не были исполнены не по ее вине, так как некоторые потерпевшие отказались от выполнения работ, так как заказчиков не устраивают сроки исполнения договорных обязательств. Кроме того, выполнить обязательства по ряду договоров она не смогла, поскольку была задержана и находилась под стражей. Она готова была вернуть потерпевшим денежные средства, для чего им нужно было написать заявление, подписать акт приема-передачи выполненных работ, и заключить дополнительное соглашение к договору, однако потерпевшие этого не сделали.

По эпизоду с потерпевшим ФИО15 часть работ была выполнена, в том числе составлен проект дома, вызывались геодезисты из <данные изъяты>». Все документы были сданы ей в Регпалату, часть документов была вручена потерпевшему. Но поскольку потерпевший не был согласен со сроками выполнения работ, и желал получить деньги обратно, она предложила ему составить акт выполненных услуг, но не составила, так как была задержана.

По эпизоду в отношении потерпевших <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> подсудимая пояснила, что ей был выполнен первый этап договора. Интересы потерпевших представлял адвокат <данные изъяты>, которому через ФИО24 она предавала готовые документы по оформлению земельных участков. Однако <данные изъяты> не устроили сроки исполнения условий договора, в связи с чем он потребовал возврата денежных средств, но без акта выполненных ею работ, денежные средства она не могла вернуть. Кроме того, из переданных <данные изъяты> 180 000 рублей, ФИО24 забрала себе 30 000 рублей.

По эпизоду в отношении потерпевшей ФИО25 ее сын – ФИО25 изначально хотел оформить земельный участок в п.«Горелый хутор», а затем, в силу возникших сложностей с оформлением, дал согласие на переоформление на другой участок, находящийся в <адрес>, но заказчика не устроили сроки выполнения работ.

По эпизоду в отношении потерпевшего ФИО11 ей был собран весь пакет документов для аренды земельного участка и направлен запрос в Министерство имущественных отношений, но в результате получила отказ, который имеется в материалах уголовного дела.

По эпизоду в отношении потерпевшей ФИО20, работой по оформлению участка занимался сотрудник ООО ФГ «Альянс Самара» ФИО39, который сделал геосъемку участка. Однако потерпевшая выразила желание отказаться от наших услуг. Потерпевшую <данные изъяты> не устроила стоимость услуг, поэтому она от них отказалась, написав заявление. Денежные средства могли быть возвращены за минусом выполненных работ и только после подписания акта, но ее это не устроило. Все работы по оформлению участка в собственность потерпевшего <данные изъяты> вел сотрудник <данные изъяты>, поэтому ей не известно на какой стадии в настоящее время находится процесс оформления. Представитель потерпевшей <данные изъяты> также отказался от услуг ее фирмы.

Кроме того, подсудимая полагала незаконными действия сотрудников полиции по изъятию в ее отсутствие из офиса ООО ФГ «Альянс Самара» на <адрес> финансово-хозяйственных документов общества.

Виновность подсудимой Никульшина Е.А. в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом.

По факту мошеннических действий в отношении ФИО15:

- показаниями потерпевшего ФИО15, из которых следует, что в его собственности имеется дача в <адрес> прилегающий к лесному массиву. У него появилась возможность приобрести 6 соток к этой даче, и оформить данный земельный участок в собственность. Примерно в начале февраля ДД.ММ.ГГГГ находясь в Кадастровой палате по <адрес>, он увидел объявление согласно которого ООО ФГ «Альянс-Самара» оказывает помощь в оформлении земельных участков и недвижимости. В объявлении был указан номер контактного телефона. Он позвонил по указанному телефону, в ходе беседы женщина представилась генеральным директором ООО ФГ «Альянс-Самара» Никульшина Е.А., которой он объяснил, что ему необходимо оформить его земельный участок. Они договорились о встрече и ДД.ММ.ГГГГ он с документами подъехал в офис ООО ФГ «Альянс-Самара» по адресу: <адрес>, где Никульшина Е.А. выслушала его, посмотрела документы. Данный земельный участок площадью 6 соток он хотел оформить, так расположенный рядом участок № принадлежал ему на праве собственности и он хотел расширить свои земельные владения. Также он сообщил ей, что у него имеется пристрой к дому, который в силу сложившихся обстоятельств, также необходимо оформить, на что она ответила, что пристрой она также поможет оформить. При встрече были составлены два договора, один от ДД.ММ.ГГГГ – договор по земельному участку, и договор от ДД.ММ.ГГГГ – по оформлению пристроя к дому. За оформление Никульшина Е.А. попросила 20 тысяч рублей. Он оплатил 20 000 рублей, о чем ему выдали копию договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру, подписанные лично Никульшина Е.А. Так же в этот же день была произведена оплата в размере 4 000 рублей, которая была необходима, со слов Никульшина Е.А., для оплаты геодезической съемки земельного участка. Кроме того, он передал Никульшина Е.А. свидетельство о праве собственности на земельный участок №, схему расположения участка. Также ДД.ММ.ГГГГ по просьбе самой Никульшина Е.А. им была выдана нотариально заверенная доверенность сроком на три года. Примерно в конце февраля – начале марта ДД.ММ.ГГГГ года на земельный участок приехали геодезисты, так как у них с собой были приборы, и они производили измерения земельного участка, которые пояснили, что они приехали от Никульшина Е.А. После чего, примерно через неделю, ему снова позвонила Никульшина Е.А. и сообщила, что на участок снова приедут геодезисты для замеров, так как прошлый раз они что – то не доделали. ДД.ММ.ГГГГ он, снова по просьбе Никульшина Е.А., производил оплату по договору в размере 10 000 рублей, Никульшина Е.А. пояснила, что данные денежные средства необходимы для оплаты межевого плана на земельный участок. Никульшина Е.А. при получении денег также выдала ему квитанцию. Впоследствии генеральный директор ООО ФГ «Альянс-Самара» Никульшина Е.А. взятые на себя обязательства не выполнила. От встреч уклонялась, ссылаясь на постоянную занятость, никаких отчетов об исполнении договора не предоставляла. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он снова, по просьбе Никульшина Е.А., производил оплату по договору в размере 1900 рублей, Никульшина Е.А. пояснила, что данные денежные средства необходимы для оплаты вызова техника для геосьемки; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей за оплату проекта дома, ДД.ММ.ГГГГ снова оплатил 19 320 рублей за окончательный проект дома. Никульшина Е.А. показала ему проект дома, но не отдала, пояснила, что он ей пока необходим. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил 14 000 рублей за оформление пристроя к дому, ДД.ММ.ГГГГ 650 рублей за периодические услуги выписки по объекту, ДД.ММ.ГГГГ 425 рублей за госпошлину по декларации, ДД.ММ.ГГГГ 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 7 694.68 рублей оплатил в БТИ, о чем мне выдали квитанцию. Всего было оплачено 82 989.68 рублей. В 2012 году она стала уклоняться от встреч с ним, в адрес Никульшина Е.А. им была написана претензия, о том, чтобы она отчиталась за денежные средства и вернула разницу, которая не подтверждается никакими квитанциями. Но Никульшина Е.А. претензию не признала, сказав, что она оформлена ненадлежащим образом. После этого, Никульшина Е.А. совсем пропала. Через некоторое время, он узнал, что она привлечена к уголовной ответственности. До настоящего времени ущерб ему не возмещен, исковые требования поддерживает.

- заявлением ФИО15 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО Финансовая группа «Альянс- Самара» Никульшина Е.А., /Том № л.д.198/;

- заявлением ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Альянс Самара» Никульшина Е.А. /Том № 4л.д.6/;

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ из Министерства имущественных отношений <адрес>, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ заявлений о предоставлении в аренду земельного участка <адрес>на имя ФИО15 в лице генерального директора ООО ФГ «Альянс Самара» Никульшина Е.А. в министерство не поступало, решения о предоставлении в собственность данного земельного участка не принималось./Том № 1л.д.39-40/

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ из «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>, из которых следует, что обращений с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>»на имя ФИО15 от Никульшина Е.А. в орган кадастрового учета не поступало/Том № 1л.д.37/.

- ответом из Департамента Архитектуры и строительства <адрес>, из которых следует, что Никульшина Е.А. в Департамент с заявлениями на участок, расположенный по адресу: <адрес> не обращалась /Том № л.д.239-250, том№ л.д.1-60/.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшего ФИО15 изъяты: договор на оказание услуг по оформлению земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы: 20 000 рублей, 4 000 рублей и 10 000 рублей, копия доверенности от 03.02.2010./Том № л.д.220-222/.

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ, из Министерства имущественных отношений <адрес>, из которых следует, что физические и юридические лица с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>н, прилегающий к участку №/ Том№ л.д. 188-189/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшего ФИО15 изъяты: договор на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №16от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 04.05.2010, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №21от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 694.68 рубля на имя ФИО15, расписка от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.24-26/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: договор на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №№ ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №№ 2ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 694.68 рубля на имя ФИО15, расписка от ДД.ММ.ГГГГ10./Том № 4.<адрес>/;

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО16:

-показаниями потерпевшей ФИО16, из которых следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ от своего знакомого ФИО16 узнала, что многие его знакомые заключили договоры оформления земельных участков через организацию «Альянс Самара» в лице генерального директора Никульшина Е.А. Она тоже решила приобрести земельный участок. Через некоторое время она созвонилась с Никульшина Е.А., и договорилась о встрече в офисе, расположенном по <адрес>. На встрече она была вместе с ФИО89. Никульшина Е.А. сказала, что может помочь ей приобрести участок, расположенный в поселке <адрес>» и что за это нужно заплатить ей 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она оформила доверенность у нотариуса на имя Никульшина Е.А. на оформление земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ года, в присутствии ФИО88 в офисе ООО ФГ «Альянс Самара» она передала Никульшина Е.А. деньги в сумме 150 000 рублей. Договор не составлялся, так как она доверяла Никульшина Е.А., которая передала ей приходный кассовый ордер. Ей известно, что ФИО16 и его знакомый ФИО28 выезжали по указанному Никульшина Е.А. адресу. Со слов ФИО16, они приехали просто на какое-то поле, Никульшина Е.А. указала на какой-то участок и сказала, что это будет ее участок. Через 3 месяца она позвонила Никульшина Е.А., которая пояснила, что работы по оформлению ведутся. Когда она поняла, что ее обманули и никакого участка ей не оформят, то пошла к нотариусу и расторгла доверенность, а затем обратилась в суд, где было вынесено определение об утверждении мирового соглашения, Никульшина Е.А. обязалась выплатить всю сумму до ДД.ММ.ГГГГ, но так ничего и не выплатила. После чего она обратилась в отдел полиции. Определение суда не исполнено, так как со слов судебного пристава ей известно, что с Никульшина Е.А. и ее фирмы взыскивать нечего. Ущерб ей не возмещен, иск поддерживает.

- показаниями свидетеля ФИО16, из которых следует, что от своего знакомого ФИО28 узнал, что продаются земельные участки в <адрес> и он планировал себе также приобрести там участок. Он сообщил об этом своей знакомой ФИО16 Затем вместе с ФИО16 они пошли в офис, где их встретила женщина, представившаяся директором ООО «Альянс Самара» и назвала свою фамилию-Никульшина Е.А.. ФИО16 пояснила, что хочет приобрести земельный участок в <адрес>, Никульшина Е.А. согласилась помочь, подтвердила, что там действительно можно приобрести участок и попросила 150 000 рублей для оформления данного земельного участка на имя ФИО16 В этот же день ФИО16 отдала Никульшина Е.А. деньги в сумме 150 000 рублей, взамен Никульшина Е.А. передала ФИО16 приходный кассовый ордер с указанием суммы 150 000 рублей. Договор они не заключали, так как Никульшина Е.А. и не предложила. ФИО28 также присутствовал при передаче денег. Через три месяца они с ФИО16 пришли к Никульшина Е.А., которая предложила задним числом составить договор на оформление земельного участка и сказала, что 150 000 рублей, это оплата за первый этап оформления. ФИО16 отказались подписывать такой договор и подала заявление с целью возврата денежных средств, так как добровольно Никульшина Е.А. отказалась возвращать деньги, пояснив, что у нее их нет. Никульшина Е.А. показала справку о том, что за ФИО16 нет недвижимости на территории <адрес>. Насколько ему известно, такая справка выдается бесплатно. Больше ни одного документа Никульшина Е.А. не показывала. После чего в суде между ФИО16 и Никульшина Е.А. было заключено мировое соглашения, однако и по решению суда Никульшина Е.А. денег ФИО16 не вернула.

- показаниями свидетеля ФИО28 на предварительном следствии, оглашенных судом с согласия сторон, из которых следует, что от своего знакомого ему стало известно, что Никульшина Е.А. оформляет земельные участки в собственность. Об этом он сообщил ФИО16, просто поделился с ним выгодным предложением. ФИО16 предложил съездить на место, чтобы посмотреть. Место ему указала Никульшина Е.А.. Это был ряд участков в районе <адрес>. Точную дату не помнит, он вместе с ФИО16 и его знакомой ФИО16, приехали в офис Никульшина Е.А., где ФИО16 по устной доверенности ФИО16, передал Никульшина Е.А. деньги в сумме 150 000 рублей. Далее Никульшина Е.А. пояснила, что с данным участком ничего не получилось, стала предлагать участки в другом месте. В итоге Никульшина Е.А. ничего не оформила. Других подробностей не знает (Том № л.д.153-155).

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО17:

- показаниями потерпевшей ФИО17 на предварительном следствии, оглашенными судом с согласия сторон, из которых следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года она, по предложению своего племянника ФИО30, решила приобрести и оформить право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский <адрес>» участок без номера за 600 000 рублей. При этом оплата должна была производиться в три этапа. Она только передала деньги в сумме 180000 рублей ФИО30, всеми делами занимался ФИО30, она не интересовалась ходом этого дела. Также ей, совместно с ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса была выписана доверенность на имя Никульшина Е.А., которая должна была представлять ее интересы в различных структурах в целях оформления земельного участка. Через некоторое время от ФИО30 ей стало известно, что оформить участок в <адрес>» невозможно и Никульшина Е.А. предложила оформить участок в <адрес>» площадью 981 кв.м. В первый раз договор не составлялся. Во втором случае доверенность на имя Никульшина Е.А. не составлялась. Однако, через некоторое время от ФИО30 ей стало известно о том, что Никульшина Е.А. от встреч уклоняется, никого земельного участка на мое имя не оформила (Том№ л.д.65-67).

- заявлением ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО17 просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Альянс Самара» Никульшина Е.А. / Том № л.д.196/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей ФИО17 изъяты: копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей /Том № л.д.71-73/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей /Том № л.д.77-79/;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО18:

- показаниями потерпевшей ФИО18, на предварительном следствии, оглашенными судом с согласия сторон, из которых следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года она, по предложению своего знакомого ФИО13, решила приобрести и оформить право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> площадью 695 кв.м. При этом оплата должна была производиться в три этапа. Она только передала деньги в сумме 180000 рублей ФИО13, который должен был передать эти деньги ФИО30, а тот в свою очередь ФИО24, от которой они и узнали о возможности приобретения данного участка. Всеми делами занимался ФИО30 вместе с ФИО24, она не интересовалась ходом этого дела. Также ей, совместно с ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса была выписана доверенность на имя Никульшина Е.А., которая должна была представлять ее интересы в различных структурах в целях оформления земельного участка. Через некоторое время от ФИО30 ей стало известно, что оформить оговоренный участок в <адрес>» не возможно, но Никульшина Е.А. может оформить другой участок там же. Другого договора они не составляли. В мае ДД.ММ.ГГГГ, она передала ФИО30 деньги в сумме 180000 рублей на оформление земельного участка Никульшина Е.А. на ее имя, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 привез ей приходные кассовые ордера на сумму 150 000 рублей и 30 000 рублей. Однако через некоторое время от ФИО30 ей стало известно о том, что Никульшина Е.А. от встреч уклоняется, никого земельного участка на ее имя не оформила (Том№ л.д.182-184).

- заявлением ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Альянс Самара» Никульшина Е.А. /том № л.д.174/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что у свидетеля ФИО30 изъята копия расписка от имени Никульшина Е.А. о том, что она взяла у ФИО17 деньги в сумме 180 000 рублей на оформление земельного участка./том № л.д.165-167/;

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО13:

- показаниями потерпевшей ФИО13, на предварительном следствии, оглашенными судом с согласия сторон, из которых следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года она, по предложению своего знакомого ФИО30., решила приобрести и оформить право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>» участок без номера. При этом оплата должна была производиться в три этапа. Она только передала деньги в сумме 180000 рублей ФИО30, который должен был передать эти деньги ФИО24, от которой он и узнали о возможности приобретения данного участка, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 привез мне приходные кассовые ордера на сумму 150 000 рублей и 30 000 рублей.. Всеми делами занимался ФИО30 вместе с ФИО24, она не интересовалась ходом этого дела. Также ей ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса была выписана доверенность на имя Никульшина Е.А., которая должна была представлять ее интересы в различных структурах в целях оформления земельного участка. Через некоторое время от ФИО30 ей стало известно, что оформить оговоренный участок в <адрес>» не возможно, но она может оформить другой участок там же. Договора у нее никого нет, был ли она не помнит. Через некоторое время от ФИО30 ей стало известно о том, что Никульшина Е.А. от встреч уклоняется, никого земельного участка на ее имя не оформила (Том № л.д.228-230).

- заявлением ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Альянс Самара» Никульшина Е.А. /Том № л.д.220/;

- ответом № Министерства имущественных отношений, из которого следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ год физические и юридические лица с заявлениями о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, на имя ФИО13/Том№ л.д. 188-189/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей ФИО13 изъяты: копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.234-236/;

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО25

-показаниями потерпевшей ФИО25 на предварительном следствии, оглашенными судом в связи с противоречиями, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, вместе со своим сыном ФИО25 приехала в офис ООО ФГ«Альянс Самара», расположенный по адресу: <адрес>, по рекомендации знакомых, с целью оформить земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. В офисе их встретила Никульшина Е.А., которая объяснила размер и порядок оплаты по договору на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка, гарантировав оформление в течении нескольких месяцев. Между ней и ООО ФГ «Альянс –Самара», в лице генерального директора Никульшина Е.А. был заключен договор по оформлению в собственность земельного участка. Оплата по договору производилась ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей, после чего Никульшина Е.А. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму и ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей, после чего Никульшина Е.А. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года также в офисе по адресу ООО ФГ «Альянс Самара», расположенном по адресу: <адрес>, она также передала Никульшина Е.А. деньги в сумме 100 000 рублей с целью окончить оформление, но документального подтверждения передачи денег нет. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО ФГ «Альянс Самара», в лице генерального директора Никульшина Е.А. было составлено Приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Никульшина Е.А. приняла у нее денежные средства в сумме 400 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка и был установлен срок исполнения обязательств ООО ФГ «Альянс Самара» до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по истечении сроков, оговоренных в договоре, Никульшина Е.А. своих обязательств не выполнила, участок не оформила, денежных средств не вернула, документального подтверждения своих обязательств не предоставила (Том№ л.д.43-46).

Оглашенные показания потерпевшая ФИО25 подтвердила в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО25, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своей матерью приехали в офис ООО ФГ «Альянс Самара», расположенный по адресу: <адрес> с целью оформить земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, волжский район, <адрес>, СДТ «Хуторок». Никульшина Е.А.объяснила размер и порядок оплаты по договору на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка, гарантировав оформление в течении нескольких месяцев. Между ними был заключен договор по оформлению в собственность земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил 200 000 рублей, после чего Никульшина Е.А. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, а ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и ООО ФГ «Альянс Самара», в лице генерального директора Никульшина Е.А. было составлено Приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Никульшина Е.А. приняла у ФИО25 денежные средства в сумме 400 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка и был установлен срок исполнения обязательств ООО ФГ «Альянс Самара» до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по истечении сроков, оговоренных в договоре, Никульшина Е.А. своих обязательств не выполнила, участок не оформила, денежных средств не вернула, документального подтверждения своих обязательств не предоставила. Он не давал согласие Никульшина Е.А. на переоформление другого земельного участка в <адрес>, так как это были два самостоятельных договора, обязательства по которым она не исполнила.

- заявлением ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ привлечении к уголовной ответственности Никульшина Е.А., которая мошенническим путем завладела принадлежащими ей денежными средствами./Том № л.д.19/;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО20:

-показаниями потерпевшей ФИО20, из которых следует, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года из объявлений в газете, она узнала об ООО ФГ «Альянс Самара», которая занималась оформлением земельных участков. Она позвонила по телефону, ей сказали подъехать в офис на <адрес>. В офисе она объяснила, что ей необходимо оформить дачу, которая досталась по наследству. Никульшина Е.А. согласилась помочь, сказав, что у нее большой опыт работы, поэтому сделает все быстро. Она отдала Никульшина Е.А. все документы. Никульшина Е.А. сказала, что за работу нужно 30 000 рублей, но поскольку у нее таких денег не было, она отдала ей 7 000 рублей, за что получила квитанцию. Через некоторое время ей позвонили из фирмы и сказали, что геодезия готова, но нужно заплатить еще 7 000 рублей. она отдала еще 5 000 рублей. Никульшина Е.А. должна была информировать ее по делу, но стала скрываться, на звонки не отвечала, участок не оформила, деньги не вернула. Исковые требования поддерживает.

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ФИО20 просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Альянс Самара» Никульшина Е.А., которая в период времени с осени ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе по <адрес> путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в сумме 7 000 рублей, под предлогом оформления земельного участка, чем причинила значительный ущерб.

- ответом Департамента Архитектуры и строительства <адрес>, из которого следует, что Никульшина Е.А. с заявлением на земельный участок по адресу: <адрес> площадью 0,06 га в Департамент не обращалась /Том № л.д.239-250, том№ л.д. 1-60/;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО12:

-показаниями потерпевшей ФИО12, из которых следует, что примерно в феврале ДД.ММ.ГГГГ года она находились в Департаменте Архитектуры и строительства <адрес>, где случайно познакомилась с подсудимой. В ходе разговора она спросила, может ли она посоветовать хорошего юриста, на что Никульшина Е.А. предложила услуги, которая оказывала ее фирма. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор по оформлению земельного участка в собственность. Она передала Никульшина Е.А. деньги в сумме 22 000 рублей, за что получила чек. После подписания договора в течение 3 месяцев в эту фирму не она звонила, но потом стала интересоваться оформлением участка. Но были только отговорки. В ДД.ММ.ГГГГ, сразу после новогодних праздников, она встретилась с Никульшина Е.А., которая указала на ряд недостатков, которые нужно было устранить. Они пошли в Регпалату, чтобы установить какой документ в данном случае будет являться верным, но начальник отдела сообщила, что все с документами в порядке, ничего не нужно менять. Одновременно с этим она обратилась к юристам, которые сообщили, что оформление уже должно было пройти. Она пришла в офис, расположенный на <адрес>, где забрала свои документы и попросила вернуть, потраченные на оформление деньги, но Никульшина Е.А. деньги не отдала, пояснив, что они выполняли какие-то действия по договору, ей нужно посмотреть какие они затраты понесли и пообещала позвонить через два дня. Больше Никульшина Е.А. на связь не выходила и она решила обратиться в отдел полиции с заявлением. Ущерб ей не возмещен, иск поддерживает.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей ФИО12 изъяты: договор от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от 22.02.2011. / Том № л.д.79-81/

- ответом № Министерства имущественных отношений, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год физические и юридические лица с заявлениями о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу: <адрес> не поступали/Том№ л.д. 188-189/.

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшего ФИО22:

-показаниями потерпевшего ФИО22, из которых следует, что в июле ДД.ММ.ГГГГ года он решил оформить земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. ему посоветовали обратиться в ООО «Альянс-Самара». Он приехал в офис «Альянс Самсара», где ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор на оказание помощи в оформлении земельного участка. В этот же день он оплатил 25 000 рублей, Никульшина Е.А. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Они периодически созванивались, затем ДД.ММ.ГГГГ он передал Никульшина Е.А. еще 25 000 рублей. При этом Никульшина Е.А. пояснила, что примерно через месяц все будет точно готово. По прошествии указанного времени, Никульшина Е.А. перестала отвечать на телефоны. Затем он дозвонился до Никульшина Е.А., которая пояснила, что находится в <адрес>. Через некоторое время он узнал от знакомых, что Никульшина Е.А. арестована. После чего решил обратиться в отдел полиции с заявлением о привлечении Никульшина Е.А. к уголовной ответственности. Фактически никаких действий Никульшина Е.А. выполнено не было.

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

По факту мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО23:

- показаниями потерпевшей ФИО23, из которых следует, что весной <данные изъяты>», она познакомилась с Никульшина Е.А. - директором ООО «ФГ Альянс Самара», который располагался в том же здании. Никульшина Е.А. увидела у нее геодезическую съемку и сказала, что может оказать помощь в оформлении земельного участка за месяц. Они заключили договор на оказание услуг, после чего она передала Никульшина Е.А. 23 000 рублей, на что она выдала ей квитанцию на указанную сумму. Впоследствии она неоднократно звонила Никульшина Е.А., но она убеждала, что занимается оформлением. Через несколько месяцев, она встретилась с Никульшина Е.А. в около ТЦ «Мягкоф», где она обещала предоставить справку из лесхоза и другие готовые документы. Однако при встрече Никульшина Е.А. никаких документов не передала. Когда она позвонила через несколько дней телефон был отключен.

- заявлением ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Альянс Самара» Никульшина Е.А. /том № л.д. 133/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей ФИО23 изъяты: копия договора на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ./Том № л.д.147-149/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: копия договора на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ./Том № л.д.153-155/.

- показаниями свидетеля ФИО32, оглашенных судом с согласия сторон, из которых следует, что в Министерстве имущественных отношений <адрес> она работает в должности консультанта. В её должностные обязанности входит: вопросы предоставления в собственность земельных участков на территории г.о. Самара.

Общий порядок в предоставление в собственность земельных участков на территории г.о. Самара определяется постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграниченна в городском округу Самара. Согласно данному постановлению: в Министерство в первую очередь поступает заявление гражданина с пакетом документов, которые они рассматривают, затем в двухнедельный срок начиная с даты принятия заявления о предоставлении земельного участка министерство направляет запросы в уполномоченные органы по сбору дополнительной информации. По полученным ответам они принимают решения. В случае отрицательного ответа (например земельный участок относится к лесному фонду или расположен по береговой линии и т.д.) готовят отказ. В случае положительного ответа готовят обращение об утверждении схемы расположения земельного участка в органы местного самоуправления, согласно действующему законодательству являются уполномоченными органами для этих целей. В результате получения мотивированного отказа в утверждении схемы расположения земельного участка Министерством готовится отказ в предоставлении земельного участка. После утверждения схемы расположения земельного участка распорядительным документом органа местного самоуправления заявитель за свой счет проводит государственный кадастровый учет земельного участка в Земельной Кадастровой палате. После чего предоставляет в Министерство Кадастровый паспорт земельного участка, на основании которого принимается решение о предоставлении в собственность земельного участка, в случае выкупа земельного участка также оформляется договор купли – продажи земельного участка и акт приема-передачи земельного участка. В дальнейшем проводится регистрация перехода права собственности на земельный участок (Том № л.д.189-191).

- показаниями свидетеля ФИО33, из которых следует, что он занимается риелторской деятельностью.

Когда приходит клиент и просит оформить земельный участок в собственность, первое, что необходимо выяснить, это есть ли у клиента координаты данного участка и площадь его. Если клиент такой информацией не располагает, то мы они сами, на договорной основе с клиентом, делают геодезическую съемку данного участка и запрос в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самары, чтобы выяснить, возможно ли мы оформить данный земельный участок под конкретный вид разрешенного использования для данной территории. Данный запрос является бесплатным. Стоимость геодезической съемки в любой организации составляет 1500 рублей за одну закоординированную точку. Далее, выясняется- не накладывается ли данный участок на соседний в Министерстве имущественных отношений путем запроса. После чего может идти речь о составлении договора, в котором прописывается предварительная стоимость выполняемых работ и прописывается, что сумма может варьироваться с учетом выполненных работ. В первый же день обращения клиента, соответственно, договор на оформление земельного участка, без предоставления вышеописанной информации не составляется. После заключения договора берется у клиента доверенность на представление его интересов по оформлению земельного участка. Затем направляются запросы в земельный архив, с целью выяснить, предоставлялся ли кому-либо данный земельный участок. Запрос в регистрационную службу, о правах на данный земельный участок с площадью, указанной в договоре. Далее пишется заявление в министерство имущественных отношений о предоставление в собственность данного земельного участка бесплатно, либо за выкуп. По закону по ст. 9 ЗК РФ «гражданин имеет право на бесплатно получение земельного участка под садоводство». По срокам это занимает минимум один год. При положительном решении министерство отправляет схему участка для внесения его в план города или области. Там проверяется наличие красных линий. Нанесением красных линий занимается Департамент архитектуры и строительства города. Данная услуга ничего не стоит, это обязанность города. После этого Министерство готовит приказ о предоставлении за выкуп или бесплатно данного земельного участка. После получения приказа они с клиентами идут в регистрационную палату, где оформляется право собственности.

- показаниями свидетеля ФИО30, из которых следует, что с Никульшина Е.А. его познакомила ФИО24. Примерно в мае ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО24 предложила ему оформить в собственность земельный участок. Данный участок находился в поселке <адрес>. Он предложил приобрести данные участки свои знакомым ФИО18, ФИО13 и ФИО17. Они согласились. У него на тот момент не было денег, и поэтому он решил выкупить у знакомых земельный участок позже. Состоялась встреча, на которой присутствовала сама Никульшина Е.А.. ФИО24 объяснила, что необходимо передать денежные средства, также он ездил со своими знакомыми на оформление доверенности. ФИО24 были переданы денежные средства в сумме 180 000 рублей и доверенности. Все эти действия происходили примерно с апреля по август ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО24 при получении денежных средств писала расписки, а когда она передавала их Никульшина Е.А., то обратно от нее они получали приходный кассовый ордер. В последующем, процесс оформления затянулся. По истечении большего промежутка времени, он стал интересоваться процессом оформления. Еще через некоторое время, его знакомая ФИО18, сказала, что она отказывается от данного участка, и просила вернуть ей обратно денежные средства. С данным вопросом он обратился к ФИО24, на что она ответила, что все вопросы, связанные с денежными средствами нужно решать через Никульшина Е.А. и дала ее номер. Он позвонил по указанному номеру, сказал, что необходимо вернуть денежные средства за один из участков. Никульшина Е.А. говорила, что деньги будут возвращены, но постоянно откладывала момент возврата. Через некоторое время, Никульшина Е.А. передала постановление администрации о передаче земельного участка. Данное постановление мной было прочитано, но он усомнился в его подлинности. Им был сделан запрос в <адрес>, где ему сообщили, что данное постановление является поддельным. После этого, он стал требовать возврата денежных средств за все три земельных участка. Никульшина Е.А., в свою очередь, затягивала момент передачи денег. Изначально им были предложены земельные участки, расположенные в поселке <данные изъяты>, а затем, Никульшина Е.А. сообщила, что там приобрести земельные участки нельзя, и также сказала, что можно оформить участки в п. «Озерки». На данные земельные участки он выезжал вместе с ФИО24 и Никульшина Е.А.. Участки огорожены не были, земля была не обработана. Никульшина Е.А. сообщали, что данные земельные участки никому не принадлежат, и что она поможет нам их оформить в собственность, но свои обязательства не исполнила.

- показаниями свидетеля ФИО24, из которых следует, что денежные средства в размере 180 000 рублей, переданные ей представителем ФИО17, ФИО13, ФИО18 – ФИО30, были полностью переданы Никульшина Е.А.

- показаниями свидетеля ФИО34 на предварительном следствии, оглашенными судом с согласия сторон, из которых следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году по служебным делам она познакомилась с Никульшина Е.А., который нужен был земельный участок, и пересекалась с ней только по рабочим моментам. Так же, Никульшина Е.А. предложила ей снимать офис на двоих расположенный по адресу: <адрес> «а». Никульшина Е.А. являлась генеральным директором ООО ФГ «Альянс-Самара». Организация занималась оформлением в собственность земельных участков. В выше указанном офисе через ФИО86 она познакомилась с ФИО4, которая работала в соседнем офисе в организации, занимающейся сохранением памятников истории и культуры <адрес>. В то время когда она работала вместе с Никульшина Е.А. в одном офисе к ней неоднократно приходили разные люди и просили, что бы Никульшина Е.А. вернула деньги, которые взяла за оформление участков, но участки не оформляет, или оформила участки. На что Никульшина Е.А. постоянно говорила им, что документы еще не готовы. У ФИО85 она поинтересовалась, почему она не оформляет участки людям, на что она сказала, что участки оформляются, она все проблемы уже решила. В ДД.ММ.ГГГГ. в офис зашла ФИО4, ФИО87 в это время в офисе не было, которая поинтересовалось, что происходит в организации ФИО81, она рассказала, что Никульшина Е.А. не оформляет земельный участок ее знакомому уже 2 года, на что она, сказала, что знает, что большое количество людей приходит в офис к ФИО82 с той же проблемой. Во время нашего разговора с ФИО4 в офис пришла Никульшина Е.А., у которой ФИО4 спросила, почему она не оформляет в собственность земельный участок ФИО83, на что она ответила, что на днях в Министерстве имущественных отношений по <адрес>, должно выйти постановление о закреплении земельного участка за ФИО83. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 уволилась по семейным обстоятельства из организации, которая снимала офис по адресу: <адрес> «а» (Т.4,л.д.205-207).

<данные изъяты>

Оценивая показания подсудимой Никульшина Е.А. о не совершении ею мошеннических действий в отношении потерпевших, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их недостоверными, направленными на смягчение или избежание уголовной ответственности за содеянное, как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку они противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Вина подсудимой Никульшина Е.А. подтверждается последовательными и неизменными показаниями потерпевших ФИО15, ФИО16, ФИО17 ФИО18, ФИО13, ФИО25, ФИО20, ФИО12, ФИО22, ФИО23, свидетелей ФИО16, ФИО28, ФИО25, об обстоятельствах заключения ими с Никульшина Е.А. - генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс- Самара», договоров об оказании посреднических услуг по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности, аренды на земельные участки и другие объекты недвижимости, оформления доверенностей на Никульшина Е.А. на право предоставления интересов потерпевших во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов; передачи ей во исполнение договорных обязательств денежных средств; об обстоятельствах невыполнения условий договора и не возращения денежных средств; свидетелей ФИО24, ФИО34, ФИО30 о невыполнении Никульшина Е.А. договорных обязательств; свидетеля ФИО32, ФИО33, о порядке предоставления земельных участков в собственность, свидетельствующими о совершении Никульшина Е.А. мошенничества. Невозвращение Никульшина Е.А. денежных средств потерпевшей ФИО16 явилось причиной её обращения в суд с иском к Никульшина Е.А. о возмещении причиненного ему вреда; при этом, вступившее в законную силу определение суда по возврату денежных средств ФИО16 в сумме 150 000 рублей не исполнено ввиду отсутствия в ООО ФГ «Альянс- Самара» денежных средств. Более того, Никульшина Е.А. сразу после заключения договоров, получила от потерпевших значительные, несоразмерные с выполняемыми ею услугами, денежные средства.

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, суд отмечает, что они последовательны, логичны и, в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с исследованными материалами дела. По этим основаниям, суд пришел к выводу, что у потерпевших, свидетелей, нет объективных причин оговаривать подсудимую Никульшина Е.А., в связи с чем, суд признает их показания достоверными и правдивыми.

Факт совершения Никульшина Е.А. хищения денежных средств потерпевших путем мошенничества по всем эпизодам преступной деятельности, нашел свое объективное подтверждение как на следствии, так и в суде.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что Никульшина Е.А., являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, заключала с потерпевшими договоры об оказании посреднических услуг: по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления права собственности на земельные участки, приняв на себя обязательства по подготовке в три этапа полного пакета документов для оформления права собственности на земельные участки; под условием выполнения потерпевшими обязательства- выплаты вознаграждения за исполнение поручения за каждый из этапов: 1/ за проведение геодезических работ, формирование схемы границ земельного участка с указанием координат, подбор полного пакета документов, согласование плана границ земельного участка; 2/ за формирование межевого плана, получение постановление постановки на кадастровый учет; 3/ за получение документов на право собственности в Регистрационной Палате.

Согласно условиям договоров, потерпевшие приняли на себя обязательство оплатить вознаграждение Никульшина Е.А. за исполнение поручения в три этапа по оговоренным в договорах суммах; во исполнение которых, поэтапно передавали Никульшина Е.А. вышеуказанные денежные средства, а также доверенности на право предоставлять их интересы во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов, то есть приступили к выполнению условий договора.

Никульшина Е.А., получив на свое имя доверенности от потерпевших, денежные средства, необходимых действий во исполнение своих обязательств по договору фактически не осуществляла, оговоренные в договоре документы поэтапно не предоставила, в Министерство имущественных отношений <адрес> с заявлениями о предоставлении земельных участков в интересах потерпевших не обратилась.

Однако, создавая видимость своих действий, сообщала потерпевшим несоответствующие действительности сведения о том, что пакет документов формируется успешно, предлагала к осмотру иные земельные участки для оформления в собственность, выезжала к месту осмотра, то есть совершала действия, направленные на формирование у потерпевших убеждения в ее благонадежности, призванные обмануть бдительность клиентов, с целью получения от них следующей суммы по договору, то есть побуждала граждан по собственной воле передать денежные средства, при этом не имела намерения и фактической возможности выполнения обязательств, в том числе, в силу отсутствия правовых познаний о порядке оформления земельных участков в собственность, равно как самой возможности оформления земельных участков в собственность, о чем Никульшина Е.А. достоверно было известно.

Между тем, согласно условиям договора, в случае задержки государственными и муниципальными органами принятия, выдачи документов по соглашению сторон действие договора продлевается на новый срок подписанием Сторонами дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью договора, без дополнительной оплаты со стороны Клиента, а в случае не исполнения обязательств по договору возникшей по вине Исполнителя, услуги не подлежат оплате, а все ранее полученные денежные средства должны быть возвращены Клиенту.

Однако, несмотря на то, что в адрес Никульшина Е.А. потерпевшими неоднократно были высказаны претензии о невыполнении условий договора, она денежных средств потерпевшим не возвращала, и продолжала демонстрировать честность своих намерений в надлежащем исполнении обязательств и необходимости перечисления второго этапа вознаграждения и отсутствия препятствий для этого. После этого, потерпевшие, убедившись в правомерности ее действий и желании исполнить обязательства по договору, передавали Никульшина Е.А. лично, либо посредством иных лиц, вознаграждение за второй этап. Но и после этого, Никульшина Е.А. необходимых, действенных мер во исполнение обязательств по договору не предпринимала, а полученными денежными средствами потерпевших распорядились по своему усмотрению. Более того, Никульшина Е.А. скрывалась от потерпевших, меняла места расположения своего офиса, что свидетельствует об осведомленности Никульшина Е.А. о незаконном характере своих действий, что и побудило потерпевших обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Никульшина Е.А. к уголовной ответственности за совершение в отношении них мошеннических действий.

Доводы Никульшина Е.А., выдвигавшей различные версии невыполнения договорных обязательств, опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей, которые данные обстоятельства не подтверждают, а также опровергаются условиями заключенных договоров, в соответствии с которыми, об обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению Никульшина Е.А. принятых на себя обязательств, она должна была уведомить потерпевших, а денежные средства возвратить, что сделано ею не было.

Так, потерпевшие, свидетели последовательно отрицали, что Никульшина Е.А., не исполнив своих обязательств по договорам, предлагала им написать заявление о возврате денежных средств, составить акты приема - передач уже полученных ею документов во исполнение договоров, составить дополнительное соглашение.

Доводы подсудимой Никульшина Е.А. о том, что свидетель ФИО24 из 180 000 рублей, переданных ФИО30, забрала себе 30 000 рублей, опровергаются как показаниями свидетеля ФИО24, так и ФИО30, предупрежденных об уголовной ответственности по ст. 307,308 УК РФ, о том, что денежные средства были переданы Никульшина Е.А. в полном объеме, что также подтверждается приходно-кассовыми ордерами на указанные суммы, выписанными Никульшина Е.А. от имени ООО ФГ «Альянс-Самара».

Доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимой умысла на мошенничество, в связи с наличием между Никульшина Е.А. и потерпевшими гражданско-правовых отношений, ввиду заключения между ними договоров оказания услуг и неисполнения Никульшина Е.А. долговых обязательств, не могут быть приняты судом во внимание по следующим основаниям.

Так согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении ДД.ММ.ГГГГ N 30-П, вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого.

Заключение гражданско-правовой сделки – договора займа, при отсутствии намерения в действительности выполнять обязательства по возврату денежных средств, образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ, в случае, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения, что и было установлено судом при рассмотрении настоящего дела и подтверждается вышеизложенными доказательствами.

Анализ показаний потерпевших и свидетелей позволяет суду сделать вывод об изначально направленном умысле подсудимой на совершение мошеннических действий, что вытекает из её поведения и отсутствия с его стороны каких-либо действий, направленных на исполнение обязательств, а также какой-либо возможности их исполнения.

Так, отсутствие на расчетном счете Общества денежных средств, на который уже в ДД.ММ.ГГГГ году, то есть до заключения договоров с потерпевшими, был наложен арест, подтверждают факт того, что Никульшина Е.А. не располагала реальной возможностью вернуть денежные средства потерпевшим.

Предоставление Никульшина Е.А. потерпевшим в обоснование исполнения обязательств по договору, ксерокопий схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в последующем, после высказанных требований, нескольких запросов в различные инстанции, носят формальный характер, и не свидетельствуют о надлежащем выполнении Никульшина Е.А. своих обязательств по договору, поскольку потерпевшие не только не получили необходимого пакета документов на оформление земельных участков в собственность, в соответствии с предусмотренными в нем этапами, но и оплаченные ими суммы по договору.

Таким образом, суд, рассмотрев уголовное дело в объеме предъявленного Никульшина Е.А. обвинения, исследовав все представленные сторонами доказательства, приходит к выводу, что вина Никульшина Е.А. в совершении указанных в описательной части приговора преступлений, нашла свое подтверждение.

Обвинение Никульшина Е.А. основано на совокупности доказательств, полученных в соответствии с законом, которые являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимой.

Суд не принимает во внимание доводы подсудимой Никульшина Е.А. о нарушении органами предварительного расследования требований уголовно-процессуального законодательства связанного с изъятием документов финансово-хозяйственной деятельности ООО ФГ «Альянс-Самара» сотрудниками полиции из ее офиса, в ее отсутствие.

Допрошенные в судебном заседании следователи ФИО35 и ФИО36, в производстве которых находилось данное уголовное дело, показали, что следственных действий по выемке и изъятию документов финансово-хозяйственной деятельности в офисах ООО ФГ «Альянс-Самара» ими не производилось. Все документы изымались у потерпевших.

Кроме того, вопреки утверждению подсудимой Никульшина Е.А., в материалах данного уголовного дела протоколы выемки или обыска указанных документов в офисе ООО ФГ «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, отсутствуют.

Органами предварительного расследования действия Никульшина Е.А. квалифицированы по 12 эпизодам преступной деятельности, предусмотренной, ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием служебного положения, в значительном /9 эпизодов/, и в крупном размере /2 эпизода/. Государственный обвинитель по делу поддержал предъявленное Никульшина Е.А. обвинение в полном объеме.

Направленность умысла Никульшина Е.А. на совершение мошенничества, подтверждается характером и последовательностью ее вышеописанных действий.

Квалифицирующий признак совершение мошенничества с использованием служебного положения нашел свое подтверждение, так как Никульшина Е.А. является генеральным директором коммерческой организации, то есть выполняла управленческие функции; квалифицирующий признак «совершение мошенничества в крупном размере» (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО25) также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку стоимость похищенного имущества составляет свыше 250 000 рублей, что в силу ч.4 Примечания к статье 158 УК РФ, признается крупным размером.

Вместе с тем, подлежит уточнению предъявленное Никульшина Е.А. обвинение причинением потерпевшей ФИО20 ущерба в сумме 7 000 рублей, а не 17 000 рублей и потерпевшему ФИО15 ущерба в сумме 31000, а не 34 000 рублей как ошибочно указано в обвинении.

Кроме того, учитывая, что органами следствия Никульшина Е.А. по эпизодам преступлений в отношении потерпевших ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО13, ФИО12, ФИО22, ФИО23 не инкриминировался квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба», указанный признак подлежит исключению из описания преступных деяний подсудимой Никульшина Е.А. по указанным эпизодам.

Оснований для переквалификации действий Никульшина Е.А. на ст. 159.4 УК РФ не имеется, так как судом установлено, что Никульшина Е.А. свои мошеннические действия под видом легальной коммерческой деятельности маскировала договорными отношениями с физическими лицами по оказанию посреднических услуг.

Кроме того, органами предварительного следствия Никульшина Е.А. обвинялась в совершении мошенничества, есть хищения чужого имущества, путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО11

Согласно версии обвинения, Никульшина Е.А., имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, являясь генеральным директором ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», то есть должностным лицом, назначенным на должность ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения учредителей ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, имея целью хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, заключила договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО11 об оказании посреднических услуг, а именно, по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления аренды земельного участок без номера общей площадью 411, 9 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, обязуясь, согласно условий договора, подготовить полный пакет документов для оформления аренды на указанный земельный участок, в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора, за денежное вознаграждение в сумме 300 000-400 000 рублей с предоплатой в сумме 110 000 рублей, оставшаяся сумма должна была оплачиваться ФИО11 по мере выполнения работ, при этом она (Никульшина Е.А.) заведомо не имела намерений выполнять условия договора. ФИО11, согласно договоренности, оформил нотариальную доверенность на имя Никульшина Е.А. на право представления его интересов во всех учреждениях и организациях, заполнения, оформления и подписания правоустанавливающих документов, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО Финансовая группа «Альянс-Самара», расположенном по адресу: <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Никульшина Е.А., передал Никульшина Е.А. деньги в сумме 110000 рублей, после чего Никульшина Е.А. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Продолжая свои преступные намерения, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, сообщив о необходимости доплаты за работу по оформлению аренды на земельный участок без номера общей площадью 411, 9 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, Никульшина Е.А. получила от ФИО11: ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 10 000 рублей за нанесение красных линий, несмотря на то, что данная услуг является бесплатной и производство за счет бюджетных средств <адрес> Департаментом архитектуры и строительства <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 50 000 рублей за юридические услуги по договору от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 70 000 рублей за юридические услуги по оформлению участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 40 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 20 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 40 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 3200 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 3200 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 21 450 рублей за постановку на кадастровый учет, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 5000 рублей за регистрацию договора аренды, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 10 200 рублей за постановку на кадастровый учет, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 10 000 рублей за постановку на кадастровый учет, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 10 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 10 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 20 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 30 000 рублей за юридические услуги по оформлению земельного участка, после чего Никульшина Е.А. были выписаны квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на указанные суммы, а также получила от ФИО11, точная дата и время не установлены, 60 000 рублей, о чем написала расписку. Завладев денежными средствами, Никульшина Е.А. в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела. Завладев, таким образом, денежными средствами в сумме 734 850 рублей, Никульшина Е.А. обратила их в свою пользу, причинив ФИО11 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Вместе с тем, выводы органов предварительного следствия противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Так, допрошенная на предварительном следствии и в суде подсудимая Никульшина Е.А. последовательно утверждала о том, что условия договора, заключенного ей от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО11 об оказании посреднических услуг, по сбору и подготовке пакета документов, необходимых для оформления аренды земельного участок без номера общей площадью 411, 9 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, были ей частично выполнены, а именно, выполнена геосъемка, собран пакет документов, направлено заявление о предоставлении в аренду указанного земельного участка в Министерство имущественных отношений <адрес>, однако ответ не был получен, и дальнейшие работы не были проведены, по причине ее нахождения под стражей по уголовному делу.

Из показаний потерпевшего ФИО11 и свидетеля ФИО38 в суде следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году они действительно получили ответ из Министерства имущественных отношений <адрес> об отказе в предоставлении земельного участка в аренду, однако полагали работу Никульшина Е.А. по договору не выполненной до конца, и поскольку денежные средства Никульшина Е.А. им возвращены не были, считали ее действия мошенническими.

Согласно материалам уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ в адрес представителя по доверенности ООО «888» - Никульшина Е.А. из Министерства имущественных отношений <адрес> был направлен ответ об отказе в предоставлении земельного участка в аренду общей площадью 411, 9 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, в районе <адрес> (Т.2, л.д.4).

Таким образом, версия следствия о том, что Никульшина Е.А., заключив договор от имени ООО Финансовая группа «Альянс-Самара» с ФИО11 об оказании посреднических услуг по оформлению аренды указанного земельного участка, и получив денежные средства от ФИО11, заведомо не имела намерений выполнять условия договора, в связи с чем в министерство имущественных отношений <адрес> с заявлением о предоставлении земельного участка соответствующей формы с приложением документов не обратилась, никаких действий, направленных на выполнение условий договора, не произвела, противоречит вышеизложенным доказательствам.

Заключение гражданско-правовой сделки – договора оказания услуг, при отсутствии намерения в действительности выполнять обязательства по возврату денежных средств, образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ, в случае, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения.

Однако доказательств, подтверждающих возникновение у Никульшина Е.А. умысла, направленного на хищение чужого имущества, до его получения, стороной обвинения представлено не было. Напротив, сбор Никульшина Е.А. пакета документов и обращение в Министерство имущественных отношений <адрес> свидетельствует о гражданско-правовом характере отношений между подсудимой и потерпевшим ФИО11 Не выполнение Никульшина Е.А. условий договора в полном объеме, а также невозвращение потерпевшему денежных средств может быть предметом судебного разбирательства в порядке гражданского судопроизводства, что будет являться судебной защитой нарушенных прав потерпевшего ФИО11

Согласно ст. 24 ч.1 п. 2 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что в действиях подсудимой Никульшина Е.А. по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО11 отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 159 ч. 3 УК РФ, в связи с чем подсудимая Никульшина Е.А. подлежит оправданию, а уголовное дело в этой части прекращению.

<данные изъяты>

При этом суд исходит из того, что размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшим, определяется исходя из фактически причиненного действиями подсудимой материального ущерба.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой.

Никульшина Е.А., на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту регистрации жалоб от соседей не поступало, к административной ответственности не привлекалась.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает наличие у <данные изъяты> матери- пенсионерки, имеющей заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях предотвращения совершение ею новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении Никульшина Е.А. наказания в виде лишения свободы с его реальным отбытием, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

В силу вышеизложенного, оснований для назначения подсудимой иного альтернативного наказания, предусмотренного санкцией статьи, в том числе, с учетом имущественного положения подсудимой, применения ст.ст.64, 73 УК РФ, суд не усматривает; равно как оснований для снижения категории преступления по основаниям ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую. Применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302- 304, 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Никульшина Е.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (по 11-ти эпизодам) УК РФ, (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420- ФЗ), и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, за каждое преступление;

Определяя наказание по совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения к отбытию Никульшина Е.А. определить 4 (четыре) года лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ, по совокупности преступлений к назначенному наказанию частично присоединить не отбытое наказание по приговору Самарского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно определить Никульшина Е.А. наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ года. Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

<данные изъяты>.

Никульшина Е.А. по эпизоду преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, в отношении потерпевшего ФИО11 оправдать, на основании ст. 24 ч.1 п. 2 УК РФ, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, уголовное дело в этой части прекратить, разъяснив право на реабилитацию.

<данные изъяты>

Вещественные доказательства документы на оформление в собственность земельных участков - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения; осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2014 (1-199/2013;) от 07.08.2013

1-1/2014 (1-199/2013;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица