Приговор по делу № 1-100/2014 от 26.03.2014

№ 1-100/2014

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Орск                          30 июня 2014 года

Ленинский районный суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Курунова М.Б.,

при секретаре судебного заседания Никулиной Е.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г. Орска Веклич С.Г., Кравченко Т.В.,

представителей потерпевших <данные изъяты>» Д.В.А.., <данные изъяты> <данные изъяты> Л.А.С.., <данные изъяты> <данные изъяты>» Л.П.В.

подсудимого Кондратюка М.А., его защитника — адвоката Геридович Ю.А.,

подсудимого Погорелова В.Ю., его защитников — адвокатов Ахтиманкиной И.Н., Санжиевой И.А.,

подсудимой Груздевой (Емцевой) Т.Л., её защитников — адвокатов Храповой Е.А., Ащауловой Т.В., Шенкевич С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кондратюка М.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

<данные изъяты>

Погорелова В.Ю,, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Груздевой Т.Л., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кондратюк М.А., Погорелов В.Ю., Груздева (Емцева) Т.Л. группой лиц по предварительному сговору совершили покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана.

Кондратюк М.А., Погорелов В.Ю. группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Кондратюк М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Преступления совершены пли следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Кондратюк М.А., являясь на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № специалистом офиса продаж <данные изъяты>» регион в <адрес> акционерного общества «<данные изъяты>», ИНН № расположенного по адресу: <адрес> / № (далее по тексту — офис продаж №), будучи обязанным в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ № принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи и нести ответственность за вверенное ему имущество, а в соответствии с должностной инструкцией специалиста офиса продаж департамента продаж от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой директором Департамента по работе с персоналом <данные изъяты> «<данные изъяты>» №, расположенного по юридическому адресу: <адрес>, строение № (далее по тексту — <данные изъяты>»), — обязанным осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу в установленный срок документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе с получением клиентом кредита <данные изъяты> обеспечивать обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновления, изменения), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в <данные изъяты>» локальными актами и осуществлять доступ к информационным ресурсам <данные изъяты> в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои учётные записи и пароли доступа к ресурсам (<данные изъяты> осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе в связи с получением клиентом кредита <данные изъяты>), осознавая, что не сможет беспрепятственно совершить изъятие товарно-материальных ценностей из товарного оборота <данные изъяты> без участия других материально-ответственных сотрудников офиса продаж №,

действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., являвшимся на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № специалистом офиса продаж №, обязанным в соответствии с № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество, одновременно осуществляя на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключённого между обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> <данные изъяты>), расположенным по адресу: <адрес>, кор. № (далее по тексту — <данные изъяты> <данные изъяты>») и <данные изъяты>», полномочия по оформлению документации, необходимой для открытия банковских счетов и предоставления кредитов,

с целью хищения чужого имущества — товарно-материальных ценностей <данные изъяты>», путём имитации оформления кредитных договоров с <данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ф.А.А. на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ф.А.А. на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя С.Е.К. на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № на имя А.А.А. на сумму <данные изъяты> рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя А.Н.П.. на сумму <данные изъяты> рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ж.А.С. на сумму <данные изъяты> рублей — с ООО «<данные изъяты>»,

введя в заблуждение сотрудников <данные изъяты>» относительно намерений и возможностей указанных лиц по получению кредитных денежных средств на приобретение товаров, реализуемых офисом продаж № и возврату кредита, а также тем самым, введя в заблуждение лиц из руководящего состава <данные изъяты>», наделенных хозяйственно-распорядительными функциями, относительно законности изъятия товарно-материальных ценностей из офиса продаж № и передачи их лицам якобы оформившим указанные кредитные договоры, покушались похитить имущество, принадлежащее <данные изъяты>

сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> <данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты>, карту памяти <данные изъяты>) без адаптера стоимостью <данные изъяты> рублей и наушники <данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей, планшетный компьютер <данные изъяты> заводской номер № (<данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей, планшетный компьютер <данные изъяты> (<данные изъяты>) заводской номер № стоимостью № рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты>,

а также в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Погореловым В.Ю. и с Груздевой (Емцевой) Т.Л., являвшейся на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № специалистом офиса продаж № обязанным в соответствии с п. 3.2.5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №-руфа принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ей имущество, с целью хищения чужого имущества – товарно-материальных ценностей <данные изъяты> путём имитации оформления кредитного договора с <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ф.Е.В. на сумму <данные изъяты> рублей с ООО <данные изъяты>», введя в заблуждение сотрудников ООО «<данные изъяты> относительно намерений и возможностей Ф.Е.В. по получению кредитных денежных средств на приобретение товаров, реализуемых офисом продаж № и возврату кредита, а также тем самым, введя в заблуждение лиц из руководящего состава <данные изъяты>», наделенных хозяйственно-распорядительными функциями, относительно законности изъятия товарно-материальных ценностей из офиса продаж № и передачи их лицу якобы оформившему указанный кредитный договор, покушались похитить имущество, принадлежащее ЗАО <данные изъяты>

планшетный компьютер <данные изъяты>), заводской номер №, стоимостью <данные изъяты> рублей; <данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей; игровую консоль «<данные изъяты>), заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, преследуя единый преступный умысел, направленный на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО <данные изъяты>», путём оформления фиктивного кредитного договора с ООО «<данные изъяты>» на Ф.А.А. используя, ранее найденный в ДД.ММ.ГГГГ года Погореловым В.Ю. по <адрес> паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> на имя Ф.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> № <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №), стоимостью <данные изъяты> рублей, после чего Кондратюк М.А. указал Погорелову В.Ю. найти человека, которого можно сфотографировать за Ф.А.А.

Погорелов В.Ю., реализуя совместный преступный умысел, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, действуя с намеченной целью, по предварительной договорённости с Кондратюком М.А., привлёк своего знакомого Б.К.Ю. не подозревавшего о преступных намерениях вышеуказанных лиц, сфотографироваться на веб-камеру при оформлении кредитной заявки. После этого, действуя по разработанному плану с Кондратюком М.А., заручившись согласием Б.К.Ю,, сфотографировал последнего на веб-камеру, установленную в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя Ф.А.А.

Затем Погорелов В.Ю. по предварительному сговору с Кондратюком М.А., преследуя преступную цель, направленную на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер №, заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты> кредитную заявку на имя Ф.А.А. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей для приобретения сотового телефона <данные изъяты> <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал, в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Ф.А.А. его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте его работы — <данные изъяты>

После этого П.В.Ю,. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.А.А. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Б.К.Ю, — в офис ООО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО <данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита Ф.А.А. Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь около остановки общественного транспорта <данные изъяты>» в <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя Ф.А.А. товарно-материальные ценности за <данные изъяты> рублей, которые в последующем передал Кондратюку М.А.

Кондратюк М.А., получив денежные средства, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю. в этот же день внёс в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от Ф.А.А. оставшуюся сумму разделил между собой и Погореловым В.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты>», Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>», используя ранее найденный в ДД.ММ.ГГГГ Погореловым В.Ю. по <адрес> паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> на имя Ф.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО «<данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> <данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, после чего Кондратюк М.А. указал Погорелову В.Ю. найти человека, которого можно сфотографировать за Ф.А.А.

Погорелов В.Ю., реализуя совместный преступный умысел, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, действуя с намеченной целью, по предварительной договорённости с Кондратюком М.А., привлёк своего знакомого Б.К.Ю, не подозревавшего о преступных намерениях вышеуказанных лиц, сфотографироваться на веб-камеру при оформлении кредитной заявки. После этого, действуя по разработанному плану с Кондратюком М.А., заручившись согласием Б.К.Ю, сфотографировал последнего на веб-камеру, установленную в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя Ф.А.А.

Затем Кондратюк М.А. по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., преследуя преступную цель, направленную на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО <данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер № заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя Ф.А.А. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рубля для приобретения сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ) стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал, в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Ф.А.А. его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте его работы — ОАО «<данные изъяты>».

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.А.А. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Б.К.Ю. — в офис ООО <данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита Ф.А.А., Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь около остановки общественного транспорта «<данные изъяты>» в <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя Ф.А.А. товарно-материальные ценности за <данные изъяты> рублей, которые в последующем передал Кондратюку М.А.

Кондратюк М.А., получив денежные средства, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю. в этот же день внёс в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от Ф.А.А., а оставшуюся сумму разделил между собой и Погореловым В.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты> Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> России по <адрес> в <адрес> на имя С.Е.К ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученную Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю. при неустановленных обстоятельствах, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей.

После чего Кондратюк М.А., действуя с намеченной целью, введя своего знакомого С.К.Т. обратившегося в офис продаж № для оформления потребительского кредита, в заблуждение относительно того, что в предоставлении потребительского кредита на имя последнего отказано, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, использовал его фотографию, полученную при фотографировании на веб-камеру при оформлении потребительского кредита, для приобщения к кредитной заявке на имя С.Е.К.

Затем Кондратюк М.А. по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., преследуя преступную цель, направленную на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер ДД.ММ.ГГГГ заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя С.Е.К. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рубля для приобретения сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике С.Е.К его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ОАО «<данные изъяты>».

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя С.Е.К. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией С.К.Т. — в офис ООО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита С.Е.К. Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь в <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя С.Е.К. товарно-материальные ценности, полученные денежные средства они распределили между собой с учётом внесённых Кондартюком М.А. в кассу офиса продаж № денежных средств в сумме <данные изъяты> под видом первоначального взноса от С.Е.К.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступленного умысла, направленного на хищение товарно – материальных ценностей ЗАО <данные изъяты>», Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя А.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящуюся в рабочем компьютере в офисе продаж № в связи с оформлением последним потребительского кредита по договору, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> <данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей, карту памяти <данные изъяты> (<данные изъяты>) без адаптера стоимостью <данные изъяты> рублей и наушники <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей.

После этого Кондратюк М.А., действуя с намеченной преступной целью, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю., используя веб-камеру, установленную в офисе продаж №, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, сфотографировал Погорелова В.Ю., после чего полученную фотографию последнего прикрепил в программу «<данные изъяты>» к кредитной заявке на имя А.А.А.

Затем Погорелов В.Ю. по предварительному сговору с Кондратюком М.А., преследуя преступную цель, направленную на хищение товарно-материальных ценностей, используя в качестве учётной записи свой табельный номер № заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя А.А.А. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей для приобретения сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, карты памяти <данные изъяты>) без адаптера стоимостью <данные изъяты> и наушников <данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике А.А.А. его контактных телефонах, месте проживания по адресу: <адрес>, месте регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — войсковая часть №

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.А.А. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Погорелова В.Ю. — в офис ООО <данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО «<данные изъяты> уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно намерений и возможностей А.А.А. по получению кредитных денежных средств на приобретение товаров, реализуемых офисом продаж № и возврату кредита.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита А.А.А. Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь в торговом центре «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>Д, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя А.А.А. товарно-материальные ценности за <данные изъяты> рублей, которые в последующем передал Кондратюку М.А.

Кондратюк М.А., получив денежные средства, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю. внёс в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от А.А.А. а оставшуюся сумму разделил между собой и Погореловым В.Ю., после чего они распорядились ими по своему усмотрению и потратили на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «№», Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО <данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя А.Н.П. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящуюся в рабочем компьютере в офисе продаж № в связи с обращением последнего для оформления потребительского кредита по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО «<данные изъяты>», — планшетный компьютер <данные изъяты> заводской номер № (<данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетный компьютер <данные изъяты>) заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей.

После этого Кондратюк М.А., действуя с намеченной преступной целью, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю., осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от №, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, сфотографировал Погорелова В.Ю. на веб-камеру, установленную в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя А.Н.П.

Затем Погорелов В.Ю. по предварительному сговору с Кондратюком М.А., преследуя преступную цель, направленную на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО <данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер №, заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя А.Н.П. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей для приобретения планшетного компьютера <данные изъяты> <данные изъяты> заводской номер № (<данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетного компьютера <данные изъяты>) заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике А.Н.П. его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ИП К.П.В. и должности экспедитора.

После этого Погорелов В.Ю. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Н.П. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Погорелова В.Ю. — в офис ООО «<данные изъяты> для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита А.Н.П. Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь около остановки общественного транспорта «<данные изъяты>» <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя А.Н.П. товарно-материальные ценности за <данные изъяты> рублей, которые в последующем передал Кондратюку М.А.

Кондратюк М.А., получив денежные средства, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю. внёс в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от А.Н.П. а оставшуюся сумму разделил между собой и Погореловым В.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты> Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученную при неустановленных обстоятельствах, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж <данные изъяты> не обращался, находясь в офисе продаж <данные изъяты> по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО «<данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей.

После этого Кондратюк М.А., действуя с намеченной преступной целью, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю., осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, сфотографировал Погорелова В.Ю. на веб-камеру, установленную в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя Ж.А.С.

Затем Кондратюк М.А. по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., преследуя преступную цель, направленную на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты> используя в качестве учётной записи свой табельный номер № заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя Ж.А.С. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей для приобретения сотового телефона <данные изъяты> <данные изъяты> (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> <данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Ж.А.С. его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ЗАО <данные изъяты>» и должности специалиста.

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ж.А.С. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Погорелова В.Ю. — в офис ООО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита Ж.А.С. Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь в <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя Ж.А.С. товарно-материальные ценности. Полученные от реализации денежные средства передал Кондратюку М.А.

Кондратюк М.А., получив денежные средства, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю. внёс в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от Ж.А.С. а оставшуюся сумму разделил между собой и Погореловым В.Ю.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества — товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты>», Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ распечатав необходимые для получения потребительских кредитов по кредитным договорам от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ф.А.А. на сумму <данные изъяты> рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ф.А.А. на сумму <данные изъяты> рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя С.Е.К. на сумму <данные изъяты> рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя А.А.А. на сумму <данные изъяты> рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя А.Н.П. на сумму <данные изъяты> рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ж.А.С. на сумму <данные изъяты> а всего на сумму <данные изъяты> рублей фиктивные документы, направили в ООО «<данные изъяты>».

Сотрудники ООО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю., получив направленные с офиса продаж № документы по потребительским кредитам вышеуказанных лиц, установили наличие в них технических ошибок, которые не позволяли перечислить денежные средства по вышеуказанным кредитам на счёт ЗАО <данные изъяты>» до момента их устранения, после чего в период ДД.ММ.ГГГГ вернули указанные документы в офис продаж №.

Таким образом, Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>, выразившегося в оформлении фиктивных кредитных договоров, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также тем самым, введя в заблуждение лиц из руководящего состава ЗАО <данные изъяты>», наделенных хозяйственно-распорядительными функциями, относительно законности изъятия товарно-материальных ценностей из офиса продаж № и передачи их лицам якобы оформившим указанные кредитные договоры, находясь в офисе продаж №, расположенном по адресу: <адрес> №, покушались похитить товарно-материальные ценности общей стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащие ЗАО «<данные изъяты>», чем намеревались причинить последнему имущественный вред в указанной сумме, однако, довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО <данные изъяты>», Кондратюк М.А., Погорелов В.Ю. и Груздева Т.Л., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ООУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Ф.Е.В.., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящуюся в рабочем компьютере в офисе продаж № в связи с оформлением последней потребительского кредита, которая фактически ДД.ММ.ГГГГ в офис продаж № не обращалась, находясь в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — планшетный компьютер «<данные изъяты>), заводской номер ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью <данные изъяты> рублей; <данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей; игровую консоль «<данные изъяты>), заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей.

После чего Кондратюк М.А., осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, фотография заёмщика является обязательным при формировании кредитной заявки, по предварительной договорённости с Груздевой (Емцевой) Т.Л., сфотографировал последнюю на веб-камеру, установленную на персональном компьютере в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке Ф.Е.В.

Затем Кондратюк М.А. указал Груздевой (Емцевой) Т.Л. на необходимость оформления кредитной заявки в ООО «<данные изъяты>» на имя Ф.Е.В. с отражением в ней сведений о месте работы последней и фиктивных рабочих номерах телефонов.

Груздева (Емцева) Т.Л., имея доступ к справочникам организаций <адрес>, преследуя преступную цель, направленную на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», исполняя указания Кондратюка М.А., используя в качестве учётной записи своей табельный номер №, заполнила в программу «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ООО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя Ф.Е.В.. на получение потребительского кредита в ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей для приобретения планшетного компьютера «<данные изъяты>), заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей; <данные изъяты>) стоимостью <данные изъяты> рублей; игровой консоли «<данные изъяты>), заводской номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, оформления страхового взноса стоимостью <данные изъяты> рубль, по договорённости с Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю., заведомо зная, что та не обращалась в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указала в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Ф.Е.В. её контактных телефонах, месте проживания по адресу: <адрес> регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ООО «<данные изъяты>».

После этого Груздева (Емцева) Т.Л., реализуя разработанный совместно с Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю. преступный план, направленный на хищение чужого имущества — товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты>», путём обмана, посредством электронной почты направила фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.Е.В. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Груздевой (Емцевой) Т.Л. — в офис ООО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ООО <данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В этот же день, получив уведомление об одобрении выдачи потребительского кредита Ф.Е.В. Груздева (Емцева) Т.Л. по предварительной договорённости с Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю., взяла оформленную в кредит на имя Ф.Е.В. <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей для личного пользования, а Кондратюк М.А. по предварительной договорённости с вышеуказанными лицами взял оформленную в кредит игровую консоль <данные изъяты>) заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей, для личного пользования. После чего Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., реализуя совместный преступный умысел, посредством сети <данные изъяты>» в разделе объявлений с тематикой «<данные изъяты>.» нашёл объявление неустановленного лица, желающего приобрести планшетный компьютер <данные изъяты>), созвонившись, по неустановленному органами предварительного следствия телефону с последним, предложил приобрести ему указанный товар за <данные изъяты> процентов от стоимости, то есть за <данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, не подозревая о преступных действиях вышеуказанных лиц, на остановке общественного транспорта «<данные изъяты>» <адрес>, в рабочее время приобрёл у Погорелова В.Ю. за <данные изъяты> рублей планшетный компьютер «<данные изъяты>), заводской номер №

Погорелов В.Ю., Груздева (Емцева) Т.Л. и Кондратюк М.А., получив денежные средства, внесли в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от Ф.Е.В.., а оставшуюся сумму распределили между собой.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества — товарно-материальных ценностей ЗАО <данные изъяты>» Кондратюк М.А., Погорелов В.Ю. и Груздева (Емцева) Т.Л. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, распечатав необходимые для получения потребительского кредита по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ф.Е.В.. на сумму <данные изъяты> рублей фиктивные документы, направили их в ООО <данные изъяты>».

Сотрудники ООО <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л., получив направленные из офиса продаж № документы по указанному потребительскому кредиту Ф.Е.В. установили наличие в них технических ошибок, которые не позволяли перечислить денежные средства по кредиту на счёт <данные изъяты> до момента их устранения, после чего ДД.ММ.ГГГГ вернули указанные документы в офис продаж №

Таким образом, Кондратюк М.А., Погорелов В.Ю., Грудева Т.Л., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>», выразившегося в оформлении фиктивного кредитного договора на заёмщика Ф.Е.В.., которая в офис продаж № не обращалась, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж №, расположенном по адресу: <адрес> / №, покушались похитить товарно материальные ценности общей стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащие ЗАО «<данные изъяты>», чем намеревались причинить имущественный вред ЗАО <данные изъяты>» в указанной сумме, однако, довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Кондратюк М.А. в период ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, являясь на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № специалистом офиса продаж №, будучи обязанным в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ № принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество, а в соответствии с должностной инструкцией специалиста офиса продаж департамента продаж, утверждённой директором Департамента по работе с персоналом ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, обязанным осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу в установленный срок документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе с получением клиентом кредита (<данные изъяты>); обеспечивать обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновления, изменения), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в ЗАО «<данные изъяты>» локальными актами и осуществлять доступ к информационным ресурсам ЗАО «<данные изъяты>», в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои учётные записи и пароли доступа к ресурсам (п. <данные изъяты>); осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе в связи с получением клиентом кредита (п. <данные изъяты>), осознавая, что не сможет беспрепятственно совершить изъятие товарно-материальных ценностей из товарного оборота ЗАО «<данные изъяты>» без участия другого материально — ответственного сотрудника офиса продаж №

действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Погореловым В.Ю, , являвшимся на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № специалистом офиса продаж №, обязанным в соответствии с п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество, одновременно осуществляя на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключённого с акционерным коммерческим <данные изъяты>» (открытое акционерное общество) (№), переименованное на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №) в открытое акционерное общество «<данные изъяты> №, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту — ОАО <данные изъяты> полномочия по совершению юридических действий от имени ОАО «<данные изъяты>»,

с целью хищения чужого имущества — денежных средств ОАО «<данные изъяты>», путём оформления фиктивных кредитных договоров (заявлений о предоставлении кредита) от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Ж.А.С. на сумму <данные изъяты> копеек, от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Н.М.Г.) М.Г. на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки и от ДД.ММ.ГГГГ № на имя С.А.А. на сумму <данные изъяты> рубля с ОАО <данные изъяты>», введя в заблуждение сотрудников ОАО «<данные изъяты>» относительно намерений и возможностей Ж.А.С. Н.М.Г.. и С.А.А. по получению кредитных денежных средств на приобретение товаров, реализуемых офисом продаж № и возврату кредита, похитили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> копеек, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., сформировав совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путём оформления фиктивного кредитного договора на Ж.А.С. используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученную при неустановленных обстоятельствах, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь на рабочем месте в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — сотовый <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетный компьютер <данные изъяты>" <данные изъяты>) с заводским номером № стоимостью <данные изъяты> рублей.

Погорелов В.Ю., реализуя совместный преступный умысел, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в МТС <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, действуя с намеченной целью, по предварительной договорённости с Кондратюком М.А., привлёк своего знакомого Б.К.Ю. не подозревавшего о преступных намерениях указанных лиц, сфотографироваться на веб-камеру при оформлении кредитной заявки. Кондратюк М.А., действуя по разработанному плану с Погореловым В.Ю., заручившись согласием Б.К.Ю, сфотографировал последнего на веб-камеру, установленную в офисе продаж №, для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя Ж.А.С.

Затем Кондратюк М.А. по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., преследуя преступную цель, направленную на совместное хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер №, заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ОАО <данные изъяты>», кредитную заявку на имя Ж.А.С. на получение потребительского кредита в ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> копеек с процентной ставкой № годовых для приобретения сотового телефона <данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетного компьютера <данные изъяты>, <данные изъяты>) с заводским номером № стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал, в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Ж.А.С. его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте его работы — ЗАО «<данные изъяты> в должности специалиста.

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ж.А.С. и кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Б.К.Ю. — в офис ОАО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ОАО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В тот же день в рабочее время Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., получив одобрение на оформление потребительского кредита на имя Ж.А.С. на общую сумму <данные изъяты> копеек, находясь на своём рабочем месте, внесли в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от Ж,А.С. распечатали на бумажные носители документы, необходимые для получения потребительского кредита которые, заведомо зная, что указанный заёмщик для оформления кредитных документов не обращался, и приобретать товарно-материальные ценности в ЗАО «<данные изъяты>» не намеревался, не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в ОАО <данные изъяты>», тем самым, удостоверили заведомо ложные сведения о факте обращения заёмщика Ж.А.С. в офис продаж №№, получив тем самым возможность распорядиться вышеуказанными товарными ценностями по своему усмотрению.

После этого в тот же день, находясь в <адрес> Погорелов В.Ю., по предварительной договорённости с Кондратюком М.А., реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных намерениях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя Ж,А.С. товарно-материальные ценности. Полученные от реализации денежные средства Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю. распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № со счёта ОАО «<данные изъяты>» № на лицевой счёт Ж.А.С. №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля по фиктивному заявлению о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ №, из которых <данные изъяты> рубля на основании платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № перечислены на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты> №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», а остальные денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, с учётом налога на добавленную стоимость в размере № процентов, перечислены в качестве платы за подключение к страхованию на расчётный счёт страховой организации ОАО «<данные изъяты>» №№

Таким образом, Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., находясь в рабочее время в офисе продаж №№ расположенном по адресу: <адрес> / №, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Н.М.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученную при неустановленных обстоятельствах, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь на рабочем месте в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и <данные изъяты>) с заводским номером № стоимостью <данные изъяты> рублей.

Кондратюк М.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> года, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, действуя с намеченной целью, по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю., привлёк своего знакомого М.Б.А. не подозревавшего о преступных намерениях указанных лиц, сфотографироваться на веб-камеру при оформлении кредитной заявки и, заручившись согласием последнего, сфотографировал М.Б.А. на веб-камеру, установленную в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя Н.М.Г.

Затем Погорелов В.Ю. по предварительному сговору с Кондратюком М.А., преследуя преступную цель, направленную на совместное хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер №, заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ОАО <данные изъяты>», кредитную заявку на имя Н.М.Г. на получение потребительского кредита в ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> копейки, с процентной ставкой <данные изъяты> годовых, сроком <данные изъяты> месяцев, с учётом платы за подключение в сумме <данные изъяты> копейки, для приобретения сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> серебряный (<данные изъяты>) с заводским номером № стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Н.М.Г. его контактных телефонах, месте проживания по адресу: <адрес>, месте регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ООО «<данные изъяты>» и должности заведующего складом.

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Н.М.Г. кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией М.Б.А. в офис ОАО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ОАО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В тот же день в рабочее время Погорелов В.Ю., по предварительной договорённости с Кондратюком М.А., получив одобрение на оформление потребительского кредита на имя Н.М.Г. на общую сумму <данные изъяты> копейки, находясь на своём рабочем месте, внёс, полученные от Кондратюка М.А., в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от Н.М.Г. распечатал на бумажные носители документы, необходимые для получения потребительского кредита, — заявление о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ №№, анкету клиента розничного кредитования, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ и согласие субъекта персональных данный на обработку персональных данных, которые, заведомо зная, что указанный заёмщик для оформления кредитных документов не обращался и приобретать товарно-материальные ценности в ЗАО «<данные изъяты>» не намеревался, подписал их от своего имени, как специалиста ЗАО «<данные изъяты>» и направил в ОАО «<данные изъяты>», тем самым, удостоверил заведомо ложные сведения о факте обращения заёмщика и подписания Н.М.Г. указанных выше документов, получив возможность распорядиться совместно с Кондратюком М.А. указанными товарными ценностями по своему усмотрению.

В этот же день Кондратюк М.А., находясь в <адрес>, реализуя преступный умысел, по договорённости с Погореловым В.Ю. передал последнему денежные средства в сумме <данные изъяты> за участие в оформлении кредита на имя Н.М.Г. изъял указанные выше товарно-материальные ценности из офиса продаж <данные изъяты>, и распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Погорелов В.Ю. предоставил в ОАО «<данные изъяты>» указанные выше фиктивные документы для последующего перечисления денежных средств за товар, который Н.М.Г.. фактически не приобретался.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № со счёта ОАО «<данные изъяты>» № на лицевой счёт М.М.Г. №№ открытый в ОАО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> копейки по фиктивному заявлению о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ, из которых в сумме № рублей на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>» №№, открытый в ОАО <данные изъяты>», а остальные денежные средства в сумме <данные изъяты> копейки с учётом налога на добавленную стоимость в размере № процентов перечислены в качестве платы за подключение к страхованию на расчётный счёт страховой организации ОАО «<данные изъяты>» №№

Таким образом, Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., находясь в рабочее время в офисе продаж №, расположенном по адресу: <адрес> / №, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства в сумме <данные изъяты> копейки, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя С.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученную при обращении последнего в офис продаж № для оформления кредитной карты, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж № не обращался, находясь на рабочем месте в офисе продаж № по указанному выше адресу, выбрали товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», — сотовый телефон <данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и карты памяти <данные изъяты> без адаптера стоимостью <данные изъяты> рублей.

Погорелов В.Ю., реализуя совместный преступный умысел, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, действуя с намеченной целью, по предварительной договорённости с Кондратюком М.А., привлёк своего знакомого Б.К.Ю. не подозревавшего о преступных намерениях вышеуказанных лиц, сфотографироваться на веб-камеру при оформлении кредитной заявки и, заручившись согласием последнего, Кондратюк М.А., сфотографировал Б.К.Ю. на веб-камеру, установленную в офисе продаж № для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя С.А.А.

Затем Кондратюк М.А. по предварительному сговору с Погореловым В.Ю., преследуя преступную цель, направленную на совместное хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», используя в качестве учётной записи свой табельный номер №, заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок ОАО «<данные изъяты>», кредитную заявку на имя С.А.А. на получение потребительского кредита в ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рубля, с процентной ставкой <данные изъяты> годовых, сроком <данные изъяты> месяцев, для приобретения сотового телефона <данные изъяты> № (<данные изъяты> <данные изъяты> №) стоимостью <данные изъяты> рублей и карты памяти <данные изъяты> без адаптера стоимостью <данные изъяты> рублей, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж № для приобретения товарно-материальных ценностей, в которой указал, в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике С.А.А. его контактных телефонах, месте проживания по адресу: <адрес>, месте регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ООО <данные изъяты>» в должности литейщика.

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты направил фиктивные документы — копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя С.А.А. кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией Б.К.Ю. в офис ОАО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ОАО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении потребительских кредитов, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В тот же день в рабочее время Кондратюк М.А., по предварительной договорённости с Погореловым В.Ю., получив одобрение на оформление потребительского кредита на имя С.А.А. на общую сумму <данные изъяты> рубля, находясь на своём рабочем месте, внёс в кассу офиса продаж № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей под видом первоначального взноса от С.А.А. распечатал на бумажные носители документы, необходимые для получения потребительского кредита, — заявление о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ №, анкету клиента розничного кредитования, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ и согласие субъекта персональных данный на обработку персональных данных которые, заведомо зная, что указанный заёмщик для оформления кредитных документов не обращался и приобретать товарно-материальные ценности в ЗАО <данные изъяты>» не намеревался, подписал их от своего имени, как специалиста ЗАО «<данные изъяты>» и направил не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>», тем самым, удостоверил заведомо ложные сведения о факте обращения заёмщика и подписания С.А.А. указанных выше документов, получив тем самым возможность распорядиться указанными товарными ценностями по своему усмотрению.

В этот же день Погорелов В.Ю. по указанию Кондратюка М.А., находясь в <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, реализовал неустановленному лицу, не подозревавшему о преступных действиях Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А., приобретённые в кредит на имя С.А.А. товарно-материальные ценности, за 7 000 рублей, которые они совместно распредели между собой и распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № со счёта ОАО «<данные изъяты>» № на лицевой счёт С.А.А. №№, открытый в ОАО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля по фиктивному заявлению о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ №№, из которых в сумме <данные изъяты> рубля, на основании платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №№ перечислены на расчётный счёт ЗАО <данные изъяты> №№, открытый в ОАО «<данные изъяты>», тем самым Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>».

Таким образом, <данные изъяты> В.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в период ДД.ММ.ГГГГ путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», выразившегося в оформлении фиктивных кредитных договоров на заёмщиков, которые в офис продаж №№ не обращались, похитили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> копеек, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», причинив последнему имущественный вред на указанную сумму.

Кондратюк М.А. в период ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, являясь на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ №№ специалистом офиса продаж №№, будучи обязанным в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество, а в соответствии с должностной инструкцией специалиста офиса продаж департамента продаж, утверждённой директором Департамента по работе с персоналом ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, обязанным осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу в установленный срок документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе с получением клиентом кредита (<данные изъяты>); обеспечивать обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновления, изменения), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в ЗАО «<данные изъяты>» локальными актами и осуществлять доступ к информационным ресурсам ЗАО «<данные изъяты>», в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои учётные записи и пароли доступа к ресурсам (п. <данные изъяты> осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе в связи с получением клиентом кредита (п. <данные изъяты>), одновременно осуществляя на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ №<данные изъяты>, заключённого с ОАО «<данные изъяты>», полномочия по совершению юридических действий от имени ОАО «<данные изъяты>»,

действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества — денежных средств ОАО «<данные изъяты>», путём оформления фиктивного кредитного договора (заявлений о выпуске банковской карты с условиями кредитования счета «<данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ №№ на имя Ж,А.С. с ОАО «<данные изъяты>», введя в заблуждение сотрудников ОАО «<данные изъяты>» относительно намерений и возможностей Ж.А.С. по получению кредитных денежных средств на приобретение товаров, реализуемых офисом продаж №<данные изъяты> и возврату кредита, похитил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>» при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Кондратюк М.А., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, полученную при неустановленных обстоятельствах, который ДД.ММ.ГГГГ фактически в офис продаж №№ не обращался, находясь на рабочем месте в офисе продаж №№, осознавая, что в соответствии с инструкцией по оформлению кредитов в <адрес> и ООО «<адрес>» от <данные изъяты> года, фотография заёмщика является обязательным условием при формировании кредитной заявки, привлёк своего знакомого М.Б.А. не подозревавшего о преступных намерениях Кондратюка М.А., сфотографироваться на веб-камеру при оформлении кредитной заявки. После чего Кондратюк М.А., заручившись согласием М.Б.Ю. сфотографировал последнего на веб-камеру, установленную в офисе продаж №№ для приобщения фотографии к кредитной заявке на имя Ж,А.С.

Затем Кондратюк М.А., преследуя преступную цель, направленную на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путём обмана, используя в качестве учётной записи свой табельный номер № заполнил в программе «<данные изъяты> используемой для заведения и обработки кредитных заявок ОАО <данные изъяты>», кредитную заявку на имя Ж.А.С. на получение банковской карты ОАО «<данные изъяты>» с кредитным лимитом в размере <данные изъяты> рублей, с процентной ставкой <данные изъяты>% годовых, заведомо зная, что тот не обращался в офис продаж №№ для оформления кредитной банковской карты, в которой указал в том числе не соответствующие действительности сведения о заёмщике Ж.А.С. его контактных телефонах, месте проживания и регистрации по адресу: <адрес>, а также о месте работы — ЗАО «<данные изъяты>» в должности специалиста.

После этого Кондратюк М.А. посредством электронной почты, направил фиктивные документы а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ж.А.С. кредитную заявку с прикреплённой к ней фотографией М.Б.А. в офис ОАО «<данные изъяты>» для получения одобрения заявки, введя таким образом сотрудников ОАО «<данные изъяты>», уполномоченных принимать решения об одобрении или отказе в предоставлении кредитных банковских карт, в заблуждение относительно персональных данных, намерений и возможностей заёмщика.

В тот же день, в рабочее время, Кондратюк М.А., получив одобрение на оформление кредитной банковской карты № на имя Ж,А.С.. с кредитным лимитом в размере <данные изъяты> рублей, находясь на своём рабочем месте, распечатал на бумажные носители документы, необходимые для получения банковской карты, — заявление на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «<данные изъяты>», расписку о получении банковской карты от имени Ж.А.С.., анкету клиента розничного кредитования, согласие субъекта персональных данный на обработку персональных данных которые, заведомо зная, что указанный заёмщик для оформления кредитных документов не обращался и приобретать банковскую карту ОАО «<данные изъяты>» не намеревался, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ года направил в ОАО «<данные изъяты>», тем самым удостоверил заведомо ложные сведения о факте обращения заёмщика и подписания Ж,А.С. указанных выше документов, получив тем самым возможность использовать банковскую карту с лимитом денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введёнными в заблуждениями относительно фактического обращения заёмщика в ЗАО «<данные изъяты>» для оформления банковской карты № перечислили на открытый на имя Ж.А.С. в ОАО «<данные изъяты>» на основании заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №<данные изъяты>, банковский счёт № денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек, за вычетом комиссии в размере <данные изъяты> копеек, которыми Кондратюк М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», распорядился по своему усмотрению, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>А в банкомате № ОАО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), снял денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, Кондратюк М.А., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в период ДД.ММ.ГГГГ путём обмана сотрудников ОАО «<данные изъяты>», выразившегося в оформлении фиктивного кредитного договора на заёмщика, который в офис продаж №№ не обращался, похитил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», причинив последнему имущественный вред на указанную сумму.

Представителем потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» Л.А.С. заявлен гражданский иск о возмещении причиненного имущественного ущерба в размере <данные изъяты> копеек, представителем потерпевшего ЗАО «<данные изъяты>» Д.В.А.. заявлен гражданский иск о возмещении причиненного имущественного ущерба в размере <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимый Кондратюк М.А. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал в полном объеме, свою причастность к их совершению отрицал, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ЗАО «<данные изъяты>» сначала в должности помощника специалиста, потом был переведен на должность специалиста. В его обязанности входило сервисное обслуживание клиентов и продажа товара. Сбором данных, уточнением информации о клиенте и анкетирование в целом, занимались сотрудники банка. В его обязанности по поводу оформления кредитного договора входила только отправка паспортных данных банку. По поводу процедуры оформления кредита пояснил, что клиент обращается в офис продаж для получения потребительского кредита, при этом предоставляет два документа: паспорт и второй любой документ на выбор. Сотрудник принимает эти документы и начинает вбивать данные в программу <данные изъяты>. Далее, сотрудник сканирует эти документы, прикрепляет копии к заявке, фотографирует клиента и отправляет заявку в банк. Далее клиенту звонят на указанный номер телефона и уточняют данные и социальное положение в обществе. После этого банк одобряет или отказывает в получении потребительского кредита. В случае положительного решения банка, последний присылает кредитный договор, который подписывается клиентом и сотрудником. После подписания кредитного договора и при получении денежных средств на первый взнос, клиенту выдается товар. Один экземпляр кредитного договора получает клиент, а второй с курьером отправляется в банк. В кредитных договорах он ставил подпись только как специалист. При оформлении кредита сотрудник заходит в программу <данные изъяты> по табельным номером, при этом табельный номер не защищен паролем, и любой сотрудник может войти в программу под чужим табельным номером.

В судебном заседании подсудимый Погорелов В.Ю. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом. предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Погорелова В.Ю., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год он (Погорелов В.Ю.) работал в ЗАО «<данные изъяты>». Вместе с ним работали Кондратюк М, Емцева Т., А.В.В. его (Погорелова В.Ю.) должностные обязанности входило: продажа товара, обслуживание клиентов, оформление кредитных договоров, консультация клиентов. Работал он (Погорелов В.Ю.) посменно, с нарушением регламента графика, т.е. как скажет региональный менеджер. Необходимо было выполнять план продаж товара, поэтому приходилось работать практически без выходных.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. предложил ему (Погорелову В.Ю.) оформить кредит на имя Ф.А.А. паспорт которого имелся в офисе продаж. Паспорт на имя Ф.А.А. он (Погорелов В.Ю.) нашел в ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> около магазина «<данные изъяты>». Указанный паспорт он (Погорелов В.Ю.) принес в офис продаж и оставил.

ДД.ММ.ГГГГ он и Кондратюк М.А. решили воспользоваться указанным паспортом. Кондратюк М.А. попросил его (Погорелова В.Ю.) найти человека, которого можно было бы сфотографировать за Ф.А.А. Он (Погорелов В.Ю.) позвонил своему другу Б.К.Ю. и попросил приехать в офис ЗАО «<данные изъяты>».

Б.К.Ю,. приехал в офис ЗАО «<данные изъяты> где он (Погорелов В.Ю.) предложил сфотографироваться, при этом не объяснял Б.К.Ю, для чего это нужно. За оказанную услугу он (Погорелов В.Ю.) предложил Б.К.Ю, материальную помощь, на что тот отказался и предложил вечером выпить пиво за его (Погорелова В.Ю.) счет. Он (Погорелов В.Ю.) согласился, после чего попросил Б.К.Ю, встать напротив веб-камеры и сфотографировал последнего.

Документы на имя Ф.А.А. в частности кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>», заполнял он (Погорелов В.Ю.) со слов Кондратюка М.А. Согласно заявке, Ф.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работал в ОАО «<данные изъяты>», рабочий телефон <данные изъяты>, сотовый телефон №, домашний телефон №, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Адрес регистрации был указан в копии паспорта на имя Ф.А.А. абонентский номер сотового телефона он и Кондратюк М.А. взяли в офисе ЗАО «<данные изъяты>». Место работы, он (Погорелов В.Ю.) взял из справочника организаций <адрес>, как и телефон. После фотографирования Б.К.Ю.. уехал, а он и Кондратюк М.А. выбрали товар ЗАО «<данные изъяты>» для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей.

После чего он (Погорелов В.Ю.) отправил кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники ООО «<данные изъяты>» по указанному номеру в анкете. На телефонный звонок ответил он (Погорелов В.Ю.) и представился Ф.А.А. После чего ответил на вопросы сотрудника <данные изъяты> согласно кредитной заявке. Затем он (Погорелов В.Ю.) распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты> рублей, ежемесячный платеж – <данные изъяты> рубля, кроме того на имя Ф.А.А. был открыт лицевой счет для погашения кредита №№. При этом в кассу ЗАО «<данные изъяты>» Кондратюком М.А. внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей.

Указанный пакет документов он (Погорелов В.Ю.) направил в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», при проверке сотрудниками бэк-офиса кредитных документов на имя Ф.А.А. были обнаружены ошибки в правильности оформления документов для заключения договора, а именно, отсутствовали печать и подпись сотрудника торговой организации на <данные изъяты> страницах паспорта и т.п., по данным основаниям кредитные документы были возвращены в офис ЗАО «<данные изъяты>» для устранения недостатков. Однако он и Кондратюк М.А., мер для устранения ошибок не приняли, договор в адрес ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» не направили, в связи с чем, денежные средства по кредиту на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты> перечислены не были.

Оформленную в кредит портативную технику он (Погорелов В.Ю.) реализовал по объявлению, которое нашел Кондратюк М.А. Он (Погорелов В.Ю.) созвонился с покупателем и договорился встретиться на остановке общественного транспорта «<данные изъяты>». Примерно через час он (Погорелов В.Ю.) встретился с покупателем и реализовал товар за <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства он (Погорелов В.Ю.) передал Кондратюку М.А., а Кондратюк М.А. из них передал ему (Погорелову В.Ю.) часть, с вычетом денежных средств внесенных в кассу. Покупателем был высокий молодой парень с темными волосами.

ДД.ММ.ГГГГ он и Кондратюк М.А. снова решили оформить кредит на имя Ф.А.А. паспорт которого имелся в офисе. Он (Погорелов В.Ю.) снова позвонил Б.К.Ю. и попросить сфотографироваться за Б.К.Ю, не объясняя для чего это нужно. За оказанную услугу он (Погорелов В.Ю.) предложил Б.К.Ю. также материальную помощь, на что последний отказался и, как и прежде, предложил вечером выпить пиво за его (Погорелова В.Ю.) счет. Он (Погорелов В.Ю.) согласился, после чего попросил Б.К.Ю, встать напротив веб-камеры, а он и Кондратюк М.А. сфотографировали Б.К.Ю,

Однако документы на имя Ф.А.А. частности кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>» заполнял Кондратюк М.А. Согласно заявке Ф.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также работал в ОАО «<данные изъяты>», рабочий телефон <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты>, домашний телефон <данные изъяты> зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Адрес регистрации был указан в копии паспорта на имя Ф.А.А. абонентский номер сотового телефона он и Кондратюк М.А. взяли в офисе ЗАО <данные изъяты>». После фотографирования Б.К.Ю, уехал, а они с Кондратюком М.А. выбрали товар ЗАО «<данные изъяты>» для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей.

После этого Кондратюк М.А. отправил кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники ООО «<данные изъяты>» по указанному номеру в анкете. На телефонный звонок ответил он (Погорелов В.Ю.), и представился Ф.А.А. Затем он (Погорелов В.Ю.) ответил на вопросы сотрудника банка, согласно кредитной заявке. После чего Кондратюк М.А. распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты> рубля, ежемесячный платеж – <данные изъяты> рубля, кроме того на имя Ф.А.А. 30.12.2012г. был открыт лицевой счет для погашения кредита №. При этом в кассу ЗАО «<данные изъяты>» Кондратюк М.А. внес первоначальный взнос в размере <данные изъяты>

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в ООО «<данные изъяты>», однако, при проверке сотрудниками <данные изъяты> кредитных документов на имя Ф.А.А.. были обнаружены ошибки в правильности оформления документов для заключения договора, а именно, отсутствовали подписи сотрудника торговой организации во всем комплекте документов, отсутствовало заявление на личное страхование, по данным основаниям кредитные документы были возвращены в офис ЗАО <данные изъяты>» для устранения недостатков. Меры для устранения ошибок не принимались, договор в адрес ООО «<данные изъяты>» не направлялся, в связи с чем, денежные средства по кредиту на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» перечислены не были.

Оформленную в кредит портативную технику он (Погорелов В.Ю.) реализовал парню на остановке общественного транспортна <данные изъяты>». Он (Погорелов В.Ю.) созвонился с покупателем и договорился встретиться. Примерно через час он (Погорелов В.Ю.) встретился с покупателем и реализовал товар за <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства он (Погорелов В.Ю.) передал Кондратюку М.А., а последний из них ему (Погорелову В.Ю.) передал часть с вычетом денежных средств внесенных в кассу.

ДД.ММ.ГГГГг. он (Погорелов В.Ю.) работал в офисе ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> совместно с Кондратюком М. и Емцевой Т.. Примерно в <данные изъяты> часов Кондратюк М. предложил ему (Погорелову В.Ю.) и Емцевой Т. оформить фиктивный кредитный договор на товар с целью последующей продажи и получения дополнительного незаконного заработка, а также повышения плана продаж, так как планы были плохие и управляющий менеджер высказывал недовольство в их адрес. ДД.ММ.ГГГГ. наступал его (Погорелова В.Ю.) день рождения, в связи с чем ему и указанным лицам необходимы были денежные средства для празднования. Он и Емцева Т.Л. стали высказывать свои опасения по поводу мошеннических действий, однако Максим заверил, что все документы идут в банк, и вся ответственность будет лежать на работниках банка, так как именно работники банка одобряют кредитные заявки. Он (Погорелов В.Ю.) и Емцева Т.Л. согласились оформить кредит. Максим в компьютере офиса продаж ДД.ММ.ГГГГ <адрес> имел скан копию паспорта на имя Ф.Е.. Так как был необходим клиент женского пола, Максим предложил Емцевой Т. оформить кредитный договор под фотографию последней. Кондратюк М. совместно с ним (Погореловым В.Ю.) и Емцевой Т.Л. стали выбирать товар для оформления в кредит и выбрали планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью около <данные изъяты> рублей, игровую консоль <данные изъяты>. Всего на общую стоимость около <данные изъяты> рублей. Далее за компьютером Емцева Т.Л. стала оформлять кредитный договор на выбранный товар на имя Ф.Е.. В анкетные данные Емцева Т.Л. стала вносить данные от имени Ф.Е., которые он (Погорелов В.Ю.) с Кондратюком М.А. диктовали Емцевой Т., а именно было указано, что Ф.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работает в ООО <данные изъяты>», рабочий телефон <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты>, зарегистрирована по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>.

В графе размер заработной платы Емцева Т.Л. также указала сумму в размере либо <данные изъяты>, чтобы в дальнейшем <данные изъяты> одобрил кредит. Также был указан контактный телефон, чтобы банк мог созвониться с клиентом по одобрению, который находился в офисе продаж. После анкетных данных необходимо было сделать фото, для чего Емцева Т. вышла из-за стола и встала напротив веб-камеры. ондратюк М. нажал на кнопку и сделал фото Емцевой Т., после чего отправил заявку в ОАО «<данные изъяты>» в одобрении заявки было отказано, то заявка автоматически была перенаправлена в ООО <данные изъяты>». Позже на указанный Емцевой Т. телефон поступил телефонный звонок с ООО «<данные изъяты> номером. Специалист <данные изъяты> спросил ее <данные изъяты>, дату рождения, адрес проживания, размер заработной платы, место работы, семейное положение. Емцева Т. назвала все данные от имени Ф.Е.. Через некоторое время поступил повторный звонок, где сообщили, что кредит одобрен и на каких условиях. После этого заявка была обновлена и получена документация на кредит в электронном виде. Емцева Т. распечатала документы и собственноручно подписала от имени Ф.Е.., так как у последней очень хорошо получалось подделывать подписи клиентов. Он (Погорелов В.Ю.) в сети интернет на сайте <данные изъяты>» начал искать объявление о желании приобрести планшетный компьютер.

Через некоторое время он (Погорелов В.Ю.) в разделе объявлений с тематикой «<данные изъяты> нашел объявление неизвестного лица, желающего приобрести планшетный компьютер «<данные изъяты>» и созвонившись с последним, предложил приобрести указанный товар, договорившись о встрече на остановке общественного транспорта «<данные изъяты> через <данные изъяты> час. В назначенное время он встретился с покупателем, при этом он (Погорелов В.Ю.) не уточнял, как того зовут. Покупатель был молодым человеком <данные изъяты>., с <данные изъяты>. Он (Погорелов В.Ю.) показал покупателю товар, покупатель предложил <данные изъяты>. Он (Погорелов В.Ю.) согласился и продал. После чего он (Погорелов В.Ю.) пришел в офис продаж, где все денежные средства передал Кондратюку М.А., который передал ему и Емцевой Т. по <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты> забрал себе Кондратюк М.А. для личного пользования, а флеш-карту забрала Емцева Т. Фотографирование при оформлении заявки было обязательным условием, в противном случае в выдаче кредита было бы отказано.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. предложил ему (Погорелову В.Ю.) оформить кредит на имя С.Е.К. копия паспорта которого имелась у Кондратюка М.А. в компьютере. Он (Погорелов В.Ю.) согласился. Кондратюк М.А. позвонил своему знакомому К который пришел в офис, якобы для того, чтобы оформить кредит на свое имя, Кондратюк М.А. сфотографировал К для приобщения фотографии к кредитной заявке С.Е.К.

Документы на имя С.Е.К. в частности кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>» заполнял Кондратюк М.А., с указанием своего табельного номера. Согласно заявке С.Е.К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работал на <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты>, домашний телефон <данные изъяты>, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. Копия паспорта и анкетные данные С.Е.К. находились в рабочем компьютере, так как ранее С.Е.К. оформлял на свое имя банковскую карту в офисе, однако, в выдаче кредитной карты тому было отказано. После фотографирования, он (Погорелов В.Ю.) и Кондратюк М.А. выбрали товар ЗАО «<данные изъяты>» для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты>

После чего Кондратюк М.А. отправил кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>». Звонили ли сотрудники банка или нет, он (Погорелов В.Ю.) в настоящее время не помнит, однако, кредитная заявка была одобрена. После одобрения выдачи кредита Кондратюк М.А. распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты>

По данному кредитному договору на имя С.Е.К. был открыт лицевой счет для погашения кредита №.

Кто подписывал документы от имени С.Е.К. он (Погорелов В.Ю.) в настоящее время не помнит. В кассу ЗАО «<данные изъяты> Кондратюком М.А. был внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты>

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в ООО «<данные изъяты>». При проверке сотрудниками <данные изъяты> кредитных документов на имя С.Е.К. были обнаружены ошибки в правильности оформления документов для заключения договора, а именно, отсутствовали подписи сотрудника торговой организации во всем комплекте документов, по данным основаниям кредитные документы были возвращены в офис ЗАО «<данные изъяты>» для устранения недостатков. Однако он и Кондратюк М.А. мер для устранения ошибок не приняли, договор в адрес ООО «<данные изъяты>» не направили, в связи с чем, денежные средства по кредиту на расчетный счет ЗАО <данные изъяты>» перечислены не были.

Оформленную в кредит портативную технику он (Погорелов В.Ю.) реализованы в этот же день по объявлению, за какую сумму не помнит. Денежные средства он и Кондратюк М.А. поделили между собой в офисе продаж, с учетом внесенного Кондратюком М.А. первоначального взноса.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. предложил ему (Погорелову В.Ю.) снова оформить кредит на имя А.А.А. копия паспорта которого имелась у Кондратюка М.А. в компьютере. Он (Погорелов В.Ю.) согласился. При этом, Кондратюк М.А. попросил его сфотографироваться за А.А.А.., так как он (Погорелов В.Ю.), якобы, похож на А.А.А.

Он (Погорелов В.Ю.) согласился, после чего встал напротив веб-камеры и Кондратюк М.А. сфотографировал его (Погорелова В.Ю.).

Документы на имя А.А.А. в частности кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>» заполнял Кондратюк М.А., с указанием его (Погорелова В.Ю.) табельного номера. Согласно заявке А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работал в воинской части №, рабочий телефон <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты>, домашний телефон <данные изъяты> зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>. Копия паспорта и анкетные данные А.А.А. находились в рабочем компьютере, так как ранее А.А.А. оформлял на свое имя кредит в их офисе. После фотографирования, он и Кондратюк М.А. выбрали товар ЗАО «<данные изъяты>» для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты>

После этого Кондратюк М.А. отправил кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники ООО <данные изъяты>» по указанному номеру в анкете. На телефонный звонок ответил он (Погорелов В.Ю.) и представился А.А.А. ответил на вопросы сотрудника банка, согласно кредитной заявке. Затем Кондратюк М.А. распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты>. Также пояснил, что А.А.А. ДД.ММ.ГГГГ обращался в офис ЗАО «<данные изъяты>» для приобретения товара на сумму <данные изъяты> рублей, с ним был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., который был оплачен и закрыт. По данному кредитному договору на имя А.А.А. ДД.ММ.ГГГГ. был открыт лицевой счет для погашения кредита №.

При этом в кассу ЗАО <данные изъяты>» Кондратюком М.А. был внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты>.

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в ООО «<данные изъяты>», но при проверке сотрудниками <данные изъяты> кредитных документов на имя А.А.А. были обнаружены ошибки в правильности оформления документов для заключения договора, а именно, отсутствовали подписи сотрудника торговой организации во всем комплекте документов, отсутствовала печать торговой организации на спецификации, по данным основаниям кредитные документы были возвращены в офис ЗАО <данные изъяты>» для устранения недостатков. Однако, меры для устранения ошибок не принимались, договор в адрес ООО «<данные изъяты>» не направлялся, в связи с чем, денежные средства по кредиту на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» перечислены не были.

Оформленную в кредит портативную технику он (Погорелов В.Ю.) реализовал в этот же день около магазина <данные изъяты>», расположенного в <данные изъяты>», примерно через <данные изъяты> после оформления кредита. Товар он (Погорелов В.Ю.) реализовал за <данные изъяты>. Данные денежные средства он (Погорелов В.Ю.) передал Кондратюку М.А., а последний с них передал ему (Погорелову В.Ю.) часть, за вычетом денежных средств внесенных в кассу.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. предложил ему (Погорелову В.Ю.) оформить кредит на имя А.Н.П. копия паспорта которого имелась в рабочем компьютере. Он (Погорелов В.Ю.) согласился, однако, Кондратюк М.А. попросил его сфотографироваться за А.Н.П. так как он (Погорелов В.Ю.), якобы, похож на того.

Он (Погорелов В.Ю.) согласился, после чего он (Погорелов В.Ю.) встал напротив веб-камеры и Кондратюк М.А. сфотографировал его.

Документы на имя А.Н.П., в частности кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>» заполнял Кондратюк М.А. Согласно заявке А.Н.П. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работал у ИП К.П.В. в должности экспедитора, рабочий телефон <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты> домашний телефон <данные изъяты> зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. Копия паспорта и анкетные данные А.Н.П. находились в рабочем компьютере, так как ранее А.Н.П. оформлял на свое имя кредит в их офисе, однако, в выдаче тому было отказано. После фотографирования, он (Погорелов В.Ю.) и Кондратюк М.А. выбрали товар ЗАО <данные изъяты> для якобы приобретения в кредит, а именно планшетный компьютер <данные изъяты>

После чего он (Погорелов В.Ю.) отправил кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники ООО «<данные изъяты>» по указанному номеру в анкете. На телефонный звонок ответил Кондратюк М.А. и представился А.Н.П.. Кондратюк М.А. ответил на вопросы сотрудника банка, согласно кредитной заявке, после чего им сообщили, что кредит одобрили. Затем он (Погорелов В.Ю.) распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты> рублей. По данному кредитному договору на имя А.Н.П. ДД.ММ.ГГГГ. был открыт лицевой счет для погашения кредита №№ При этом в кассу ЗАО <данные изъяты>» Кондратюк М.А. внес первоначальный взнос в размере <данные изъяты>.

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в ООО «<данные изъяты>», при проверке сотрудниками бэк-офиса кредитных документов на имя А.Н.П. были обнаружены ошибки в правильности оформления документов для заключения договора, а именно, отсутствовали подписи заемщика на договоре и спецификации товара, отсутствовал бланк «<данные изъяты>», отсутствовали подписи сотрудника торговой организации, по данным основаниям кредитные документы были возвращены в офис ЗАО <данные изъяты>» для устранения недостатков. Однако, меры для устранения ошибок не принимались, договор в адрес ООО «<данные изъяты> не направлялся, в связи с чем, денежные средства по кредиту на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты> перечислены не были.

Оформленная в кредит портативная техника была им (Погореловым В.Ю.) реализована по объявлению в сети <данные изъяты>.ру. Он (Погорелов В.Ю.) созвонился с покупателем и договорился встретиться на остановке общественного транспорта <данные изъяты>». Примерно через час он (Погорелов В.Ю.) встретился с покупателем и реализовал товар за <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства он (Погорелов В.Ю.) передал Кондратюку М.А., а последний с указанной муммы передал ему (Погорелову В.Ю.) часть с вычетом денежных средств, внесенных в кассу. Покупателем был <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ у него (Погорелова В.Ю.) был выходной, и он находился дома у своей знакомой девушки В.М.. Примерно в <данные изъяты> часов вечера ему (Погорелову В.Ю.) на мобильный телефон (<данные изъяты>) позвонил Кондратюк М., попросил подъехать в офис продаж № по адресу <адрес>, и сообщил, что тому необходима помощь. Он (Погорелов В.Ю.) приехал в офис по указанному адресу около <данные изъяты> В офисе продаж на тот момент кроме Кондратюка М. никого не было. У М. в руках была копия паспорта на гр. Ж. имя и отчество не помнит. Кондратюк М. показал ему (Погорелову В.Ю.) копию паспорта и предложил ему (Погорелову В.Ю.) снова оформить кредит на имя Ж.А.С. Он (Погорелов В.Ю.) согласился и тогда Кондратюк М.А. попросил его сфотографироваться за Ж.А.С. так как он (Погорелов В.Ю.), якобы, похож на Ж.А.С.

Он (Погорелов В.Ю.) согласился, после чего встал напротив веб-камеры и Кондратюк М.А. сфотографировал его (Погорелова В.Ю.).

Документы на имя Ж.А.С. в частности кредитную заявку в <данные изъяты>» заполнял Кондратюк М.А. Согласно заявке Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работает в ЗАО «<данные изъяты>» в должности специалиста, рабочий телефон <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты>, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. После фотографирования, они с Кондратюком М.А. выбрали товар <данные изъяты> для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты>

После чего Кондратюк М.А. отправил кредитную заявку в ООО «<данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники ООО «<данные изъяты>» по указанному номеру в анкете. На телефонный звонок ответил Кондратюк М.А., который представился Ж.А.С. Кондартюк М.А., ответив на вопросы сотрудника банка, согласно кредитной заявке, распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты>. По данному кредитному договору на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ. был открыт лицевой счет для погашения кредита №№ При этом в кассу ЗАО «<данные изъяты>» Кондратюк М.А. внес первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей.

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в ООО «<данные изъяты>», однако, при проверке сотрудниками <данные изъяты> кредитных документов на имя Ж.А.С. были обнаружены ошибки в правильности оформления документов для заключения договора, а именно, отсутствовали копии № страницы паспорта с регистрацией, отсутствовали сведения о работе, отсутствовали подписи сотрудника торговой организации во всем комплекте документов, по данным основаниям кредитные документы были возвращены в офис ЗАО «<данные изъяты>» для устранения недостатков.

Меры для устранения ошибок не принимались, договор в адрес ООО «<данные изъяты>» не направлался, в связи с чем, денежные средства по кредиту на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» перечислены не были.

Сотовые телефоны <данные изъяты> он (Погорелов В.Ю.) по указанию Кондратюка М.А. забрал, так как об их мошеннических действиях мог узнать А.В. Он (Погорелов В.Ю.) забрал телефоны и поехал к В.М. где подарил последней телефон <данные изъяты>. Потом ему (Погорелов В.Ю.) позвонил Кондратюк М.А. и попросил привезти один телефон ему, но при встрече Кондратюк М.А. предложил продать телефон. Он (Погорелов В.Ю.) в газете «<данные изъяты>» нашел объявление в разделе «<данные изъяты>», после чего он и Кондратюк М.А. связались по телефону с человеком и договорились о встрече. На встречу пошел только он (Погорелов В.Ю.), Кондратюку М.А. нужно было куда-то ехать. Встреча была назначена на <адрес> в ломбарде, где ему (Погорелову В.Ю.) предложили за телефон <данные изъяты>. Он согласился и продал. Денежные средства, он (Погорелов В.Ю.) передал Максиму, который передал ему <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ. он (Погорелов В.Ю.) и Кондратюк М.А. решили оформить кредит на имя Ж.А.С. в ОАО «<данные изъяты>», копия паспорта которого имелась в рабочем компьютере, для этого он по предварительной договоренности с Кондратюком М.А. позвонил своему другу Б.К.Ю, и попросил приехать в офис ЗАО «<данные изъяты>», при этом не пояснил, для чего это нужно.

Б.К.Ю.. приехал в офис <данные изъяты>», где по его (Погорелова В.Ю.) просьбе встал напротив веб-камеры, установленной на компьютере, за которым сидел Кондратюк М.А.

Кондратюк М.А. сфотографировал Б.К.Ю. и заполнил кредитную заявку в <данные изъяты> за Ж.А.С. После фотографирования Б.К.Ю.. ушел и при дальнейшем оформлении кредита не присутствовал. Согласно заявке Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ, последний работает в <данные изъяты> в должности специалиста, рабочий телефон № сотовый телефон №, домашний телефон № зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. После фотографирования, он и Кондратюк М.А. выбрали товар <данные изъяты> для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты> <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетный компьютер <данные изъяты>.

После чего Кондратюк М.А. отправил кредитную заявку в <данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники <данные изъяты> по указанному номеру в анкете. На телефонный звонок ответил Кондратюк М.А., который представился Ж.А.С. и ответил на вопросы сотрудника банка, согласно кредитной заявке. После чего Кондратюк М.А. распечатал документы, в том числе кредитный договор №., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты>. По данному кредитному договору на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ. был открыт лицевой счет для погашения кредита №. При этом в кассу <данные изъяты> Кондратюк М.А. внес первоначальный взнос в размере <данные изъяты>.

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в <данные изъяты>

В последующем как ему известно, денежные средства были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>

Как он и Кондратюк М.А. воспользовались оформленной в кредит портативной техникой он (Погорелов В.Ю.) не помнит, скорее всего реализовали. Денежные средства поделили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ. он находился на рабочем месте в офисе продаж <данные изъяты> по <адрес>. Совместно с ним также в офисе продаж находились Кодратюк М. и А.В., в обед он ушел на обед. После обеда он возвратился в офис продаж №, в котором находился Кондратюк М. совместно со своим знакомым по имени Б. кличка Р. Последнего часто видел в компании с Кондратюком М.. В офисе № к нему подошел Кондратюк М. и сообщил, что оформил фиктивный кредитный договор на товар через «<данные изъяты> на подставное лицо, сфотографировав на веб-камеру вышеуказанного Б. Во время их разговора Б. отсутствовал, так как ранее попрощался с Кондратюком М. и ушел. Он (Погорелов В.Ю.), используя в качестве учетной записи свой табельный номер № заполнил в программе «<данные изъяты>», используемой для заведения и обработки кредитных заявок <данные изъяты>», кредитную заявку на имя Н.( М) М.Г.. на получение потребительского кредита в <данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, с процентной ставкой № годовых, сроком № месяцев, с учетом платы за подключение в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, для приобретения сотового телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> серебряный с заводским номером <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, в заявку внес в соответствующие документы заведомо ложные сведения о заявителе – Н(М)М.Г. контактных телефонах, месте работы.

После чего Кондратюк М, ответив на звонки с банка, сказал, что заявка одобрена, распечатал документы по кредитному договору и попросил от его (Погорелова В.Ю.) имени поставить свои подписи в документах и заверить копию паспорта клиента, на которого оформлялся кредитный договор. Н.М.Г. в офис продаж не обращался, документы на подписывал. Под указанный кредитный договор был оформлен следующий товар: телефон <данные изъяты>. Данный товар забрал себе Кондратюк М.. После подписания им (Погореловым В.Ю.) документов по кредитному договору, они были направлены Кондратюком М. в <данные изъяты>». За выполненную им работу Кондратюк М. передал ему (Погорелову В.Ю.)<данные изъяты>.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве первоначального взноса вносил в кассу Кондратюк М.А.

По предъявленным на обозрение ответу № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос из <данные изъяты> и листам продаж <данные изъяты> пояснил, что сотовый телефон <данные изъяты> <данные изъяты>, оформленный в кредит на подставное лицо М(Н)М.Г.. забрал себе Кондратюк М.А. и пользовался им некоторое время.

По предъявленной копии кредитного досье на имя С.А.А. на вопрос следователя: «Поясните по поводу оформления кредитного договора на С.А.А. - пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Кондратюк М.А. предложил ему оформить кредит на имя С.А.А. копия паспорта которого имелась в офисе, он (Погорелов В.Ю.) согласился, на что Кондратюк М.А., попросил его позвонить Б.К.Ю. и попросить сфотографироваться за С.А.А. Он (Погорелов В.Ю.) позвонил своему другу Б.К.Ю. и попросил приехать в офис <данные изъяты>

Б.К.Ю.. приехал в офис <данные изъяты>», где он предложил ему сфотографироваться, при этом не объяснял для чего это нужно. За оказанную услугу он предложил Б.К.Ю. также материальную помощь, но тот отказался и, как и прежде, предложил вечером выпить пиво за его (Погорелова В.Ю.) счет. Он согласился, после чего попросил встать напротив веб-камеры и они с Кондратюком М.А. сфотографировали Б.К.Ю. Кто конкретно фотографировал, он (Погорелов В.Ю.) в настоящее время, вспомнить не может.

Документы на имя С.А.А. в частности кредитную заявку в <данные изъяты>», заполнял Кондратюк М.А. Согласно заявке С.А.А. ДД.ММ.ГГГГ рождения, также работал в <данные изъяты>, рабочий телефон №, сотовый телефон №, домашний телефон №, зарегистрирован по адресу: <адрес> проживает по адресу: <адрес> Адрес регистрации был указан в копии паспорта на имя С.А.А.. После фотографирования Б.К.Ю, уехал, а он и Кондратюк М.А. выбрали товар <данные изъяты> для якобы приобретения в кредит, а именно сотовый телефон <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и карту памяти <данные изъяты>/адаптера стоимостью <данные изъяты> рублей.

После чего Кондратюк М.А. отправил кредитную заявку в <данные изъяты>». Через несколько минут позвонили сотрудники <данные изъяты>» по указанному номеру в анкете. Кто отвечал на телефонный звонок, он (Погорелов В.Ю.) не помнит. Кондратюк М.А. распечатал документы, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому стоимость кредита составляла <данные изъяты>, ежемесячный платеж – <данные изъяты>, кроме того на имя С.А.А. ДД.ММ.ГГГГ. был открыт лицевой счет для погашения кредита <данные изъяты>. При этом, в кассу <данные изъяты>» Кондратюк М.А. внес первоначальный взнос в размере <данные изъяты>

Указанный пакет документов Кондратюк М.А. направил в <данные изъяты>», при проверке сотрудниками бэк-офиса кредитных документов на имя С.А.А. ошибок обнаружено не было. Денежные средства с <данные изъяты>» были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей.

Оформленная в кредит портативная техника была им реализована в этот же день по объявлению в сети «<данные изъяты>. Денежные средства в размере <данные изъяты> рублей он (Погорелов В.Ю.) передал Кондратюку М.А., а последний с них ему передал часть за вычетом денежных средств внесенных в кассу.

По факту оформления ДД.ММ.ГГГГ кредитной банковской карты с лимитом <данные изъяты> рублей на имя Ж.А.С. ему (Погорелову В.Ю.) ничего не известно. В оформлении кредитного договора по данному факту он участия не принимал. Своих знакомых сфотографироваться не просил. По предъявленным документам, пояснил, что на фотографии к кредитной заявки на имя Ж.А.С. зафиксирован знакомый Кондратюка М.А. – Б., по кличке «Р (<данные изъяты>

Оглашенные показания подсудимый Погорелов В.Ю. подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Груздева (Емцева) Т.Л. вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимой Груздевой Т.Л., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она (Груздева (Емцева) Т.Л.) работала в <данные изъяты> на должности специалиста офиса продаж. Причиной ее (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) увольнения послужило то, что она с Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю. совершали мошеннические действия и их уличили в этом.

По поводу мошеннических действий в офисе продаж <данные изъяты>» № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГг. она работала в офисе № по <адрес> совместно с Кондратюком М. и Погореловым В.. Примерно <данные изъяты> часов Кондратюк М. предложил оформить фиктивный кредитный договор на товар с целью последующей продажи и получения дополнительного незаконного заработка. К тому же, ДД.ММ.ГГГГг. наступал день рождения Погорелова В. и необходимы были денежные средства для празднования. Так, Кондратюк М. в программе <данные изъяты> по <адрес> имел скан копию паспорта на имя Ф.Е.. Так как был необходим клиент женского пола, М. предложил ей (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) оформить кредитный договор под ее (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) фото. Так, Кондратюк М. совместно Погореловым В. стали выбирать товар для оформления в кредит, а именно был выбран планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью около <данные изъяты> рублей, игровая консоль <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и ею (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) была выбрана <данные изъяты> рублей. Всего на общую стоимость около <данные изъяты> рублей. Далее за компьютером она (Груздева (Емцева) Т.Л.) стала оформлять кредитный договор на выбранный товар на имя Ф.Е.. В анкетные данные она (Груздева (Емцева) Т.Л.) стала вносить данные от имени Ф.Е., которые ей (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) диктовали Кондратюк М. и Погорелов В.. Она (Груздева (Емцева) Т.Л.) указала, что Ф.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работает в <данные изъяты>», рабочий телефон № сотовый телефон № домашний телефон, зарегистрирована по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>.

В графе размер заработной платы она (Груздева (Емцева) Т.Л.) также указала сумму в размере либо <данные изъяты> рублей, чтобы в дальнейшем банк одобрил кредит. Также был указан контактный телефон, чтобы банк мог созвониться с клиентом по одобрению. Она указала номер телефон абонента <данные изъяты>, который находился в их офисе продаж, какой именно она (Груздева (Емцева) Т.Л.) не помнит. После анкетных данных необходимо было сделать фото, для чего она (Груздева (Емцева) Т.Л.) вышла из-за стола и встала напротив веб-камеры. Кондратюкк М. нажал кнопку и сделал ее фото. Далее она отправила в <данные изъяты> кредит заявку и своё фото. Позже на указанный ею (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) телефон поступил телефонный звонок с <данные изъяты>, специалист банка спросил ее (Груздеву (Емцеву) Т.Л.) ФИО, дату рождения, адрес проживания, размер заработной платы, место работы, семейное положение. Она (Груздева (Емцева) Т.Л.) назвала все данные от имени Ф.Е.. Через некоторое время поступил повторный звонок, где сообщили, что кредит одобрен. Далее Кондратюк М., либо Погорелов В. позвонили неизвестному ей (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) человеку с целью перепродать товар, который был оформлен в кредит. Примерно через <данные изъяты> минут Погорелов В. вышел из офиса на улицу, взяв с собой планшетный компьютер <данные изъяты> который был упакован в коробки. <данные изъяты> оставалась у нее, так как она выбирала её для себя. Кто приезжал к офису продаж, на каком транспорте от имени скупщика ей (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) неизвестно. Далее Погорелов В. сообщил, что продал товар за <данные изъяты> процентов от стоимости за сумму <данные изъяты> рублей. Полученные деньги были разделены между нею (Груздевой (Емцевой) Т.Л.), Кондратюком М. и Погореловым В., то есть по <данные изъяты> рублей. <данные изъяты> они закрыли офис продаж и пошли отмечать день рождения Погорелова В., в том числе на незаконно заработанные деньги. На вопрос следователя: «Когда был отправлен кредитный договор, оформленный на имя Ф.Е.В.. от ДД.ММ.ГГГГ.?», - пояснила, что примерно через неделю указанный кредитный договор, как и другие, передавались через экспедиторов в банк. Что было дальше, она не знает. Возвращался ли указанный кредитный договор с банка на доработку, она (Груздевой (Емцевой) Т.Л.) также не знает. Второй экземпляр кредитного договора, который предназначался для клиента, она (Груздева (Емцева) Т.Л.) выкинула.

На вопрос следователя: «Кто фотографировался на веб-камеру при оформлении фиктивных договоров по копиям паспортов?», - пояснила, что в основном фотографировались друзья Кондратюка и Погорелова. После оформления кредита Кондратюк М. давал им денежные средства за оказанную услугу в размере <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).

Оглашенные показания подсудимая Груздева Т.Л. подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимых Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, материалами дела.

Так Представитель потерпевшего <данные изъяты> Д.В.А.. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в <данные изъяты>» в должности старшего специалиста <данные изъяты>, в его должностные обязанности входит выявление и пресечение противоправных действий со стороны персонала и клиентов компании, защита экономических интересов компании, представительство компании в правоохранительных, судебных и иных органах исполнительной власти. ДД.ММ.ГГГГ стала поступать информация и обращения граждан, что им приходят уведомления о задолженности по кредитам. Они не имели никакого отношения к оформленным кредитным договорам. Бухгалтер <данные изъяты>» подтвердила, что на имя обратившихся граждан были оформлены кредитные договоры. Информация была передана сотрудникам полиции, стала проводиться проверка. При проверке было установлено, что кредиты были оформлены в офисе продаж на <адрес>, на основании листов продаж и чеков выявили, что были оформлены кредитные договоры и вывезена техника на сумму около <данные изъяты>. Специалисты <данные изъяты>» пояснили, что денежные средства не были перечислены на счет <данные изъяты> в связи с тем, что недостатки, допущенные при оформлении кредитных договоров не были исправлены.

Специалисты <данные изъяты>» при устройстве на работу подписывают договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности. В обязанности специалистов входит консультация клиентов по товарам и услугам компании <данные изъяты>», прием денежных средств и расчет клиентов за приобретаемые товары и услуги, прием заявок от клиентов и оформление кредитных продуктов. Кроме того в соответствии с трудовым договором специалисты обязаны принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное им имущество.

При оформлении продажи товара в кредит, специалист оформляет заявку на кредит на основании данных, предоставленных клиентом, и направляет ее в банк через посредническую организацию – брокера. При оформлении заявки сотрудник <данные изъяты>» обязан проверить действительность данных, сверить фотографию с лицом, подавшим паспорт, объяснить условия оформления кредита. Если решение положительное, клиент подписывает договор. Сотрудник в течение <данные изъяты> дней должен документы отправить в банк. При оформлении кредита сотрудник обязан в программе <данные изъяты> выбрать свои фамилию, имя, отчество.

Заявленные исковые требования о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в сумме <данные изъяты> рублей поддержал в полном объеме.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>» Л.А.С.. суду показала, что является директором операционного офиса в г<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ. в торговой точке <данные изъяты> с заявлением к <данные изъяты>» о предоставлении целевого экспресс-кредита на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети <данные изъяты> обратился гражданин, предъявивший паспорт на имя Н.М.Г., <данные изъяты>, которое заключило с <данные изъяты>» кредитный договор (№ от ДД.ММ.ГГГГ г. на приобретение товаров и услуг с условиями кредитования счета «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> руб.

В соответствие с установленным в Банке порядком выдачи кредитов, Н. представил обязательные документы для оформления кредита, заполнил анкету клиента розничного кредитования, указав в ней сведения о месте жительства, месте работы, своих доходах и иные сведения, влияющие на решение Банка о предоставлении кредита, и подтвердил своей подписью достоверность представленных сведений.

Банк, принимая представленные Н. документы и сведения за достоверные, № заключил с ним кредитный договор, согласно которому предоставил заемщику кредит в размере <данные изъяты> рублей, перечислив денежные средства на открытый заемщику в Банке счет, и далее перечислив их по указанным в заявлении реквизитам продавца оборудования <данные изъяты>

Получив и распорядившись денежными средства, Н. отказался возвращать денежные средства владельцу и не осуществил до настоящего времени ни одного платежа по договору и скрылся от кредитора.

При таких обстоятельствах есть основания полагать, что гр. Н., либо иное лицо, предъявившее паспорт на имя Н. возможно представил в ОАО «<данные изъяты>» заведомо поддельные документы и недостоверные сведения о месте работы и своих доходах, а также о своих намерениях исполнить заключенный договор, и похитил путем обмана денежные средства Банка без намерений возвратить их владельцу.

В результате возможных противоправных действий ФИО97 либо иного лица, представившегося его именем, <данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке <данные изъяты>» с заявлением к <данные изъяты>» о предоставлении кредитной карты <данные изъяты> в офисе продаж розничной сети <данные изъяты>» обратился гражданин, предъявивший паспорт на имя Ж.А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствие с установленным в Банке порядком выдачи кредитов, Ж. представил обязательные документы для оформления кредита, заполнил анкету клиента розничного кредитования, указав в ней сведения о месте жительства, месте работы, своих доходах и иные сведения, влияющие на решение Банка о предоставлении кредита, и подтвердил своей подписью достоверность представленных сведений.

Банк, принимая представленные Ж. документы и сведения за достоверные, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним кредитный договор, согласно которому предоставил заемщику кредит в размере <данные изъяты>, перечислив денежные средства на открытый заемщику в Банке счет, и далее перечислив их по указанным в заявлении реквизитам продавца оборудования <данные изъяты>».

Получив и распорядившись денежными средствами, Ж. отказался возвращать денежные средства владельцу и не осуществил до настоящего времени ни одного платежа по договору и скрылся от кредитора.

При таких обстоятельствах есть основания полагать, что гр. Ж. либо иное лицо, предъявившее паспорт на имя Ж., возможно представил в <данные изъяты>» заведомо поддельные документы и недостоверные сведения о месте работы и своих доходах, а также о своих намерениях исполнить заключенный договор, и похитила путем обмана денежные средства Банка без намерений возвратить их владельцу.

В результате возможных противоправных действий Ж. либо иного лица, представившегося его именем, <данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ. в торговой точке <данные изъяты>» с заявлением к <данные изъяты>» о предоставлении целевого экспресс-кредита на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети <данные изъяты>» обратился гражданин, предъявивший паспорт на имя Ж.А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключило с <данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товаров и услуг с условиями кредитования счета «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> руб.

В соответствие с установленным в Банке порядком выдачи кредитов, Ж. представил обязательные документы для оформления кредита, заполнил анкету клиента розничного кредитования, указав в ней сведения о месте жительства, месте работы, своих доходах и иные сведения, влияющие на решение Банка о предоставлении кредита, и подтвердил своей подписью достоверность представленных сведений.

Банк, принимая представленные Ж. документы и сведения за достоверные, ДД.ММ.ГГГГ. заключил с ним кредитный договор, согласно которому предоставил заемщику кредит в размере <данные изъяты> рублей, перечислив денежные средства на открытый заемщику в Банке счет, и далее перечислив их по указанным в заявлении реквизитам продавца оборудования <данные изъяты>».

Получив и распорядившись денежными средствами Ж. отказался возвращать денежные средства владельцу и не осуществил до настоящего времени ни одного платежа по договору и скрылся от кредитора.

При таких обстоятельствах есть основания полагать, что гр. Ж., либо иное лицо, предъявившее паспорт на имя Ж., возможно представил в <данные изъяты>» заведомо поддельные документы и недостоверные сведения о месте работы и своих доходах, а также о своих намерениях исполнить заключенный договор, и похитила тем обмана денежные средства Банка без намерений возвратить их владельцу.

В результате возможных противоправных действий Ж. либо иного лица, представившегося его именем, <данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ. в торговой точке <данные изъяты>» с заявлением к <данные изъяты>» о предоставлении целевого экспресс-кредита на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети <данные изъяты>». обратился гражданин, предъявивший паспорт на имя С.А.А., заключило с <данные изъяты>» кредитный договор (№ от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение товаров и услуг с условиями кредитования счета «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> руб.

В соответствие с установленным в Банке порядком выдачи кредитов, С. представил обязательные документы для оформления кредита, заполнил анкету клиента розничного кредитования, указав в ней сведения о месте жительства, месте работы, своих доходах и иные сведения, влияющие на решение Банка о предоставлении кредита, и подтвердил своей подписью достоверность представленных сведений.

Банк, принимая представленные С. документы и сведения за достоверные, ДД.ММ.ГГГГ. заключил с ним кредитный договор, согласно которому предоставил заемщику кредит в размере <данные изъяты>, перечислив денежные средства на открытый заемщику в Банке счет, и далее перечислив их по указанным в заявлении реквизитам продавца оборудования <данные изъяты>

Получив и распорядившись денежными средства, С. отказался возвращать денежные средства владельцу и не осуществил до настоящего времени ни одного платежа по договору и скрылся от кредитора.

При таких обстоятельствах есть основания полагать, что гр. С., либо иное лицо, предъявившее паспорт на имя С. возможно представил в <данные изъяты>» заведомо поддельные документы и недостоверные сведения о месте работы и своих доходах, а также о своих намерениях исполнить заключенный договор, и похитил путем обмана денежные средства Банка без намерений возвратить их владельцу.

В результате возможных противоправных действий С. либо иного лица, представившегося его именем, <данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Заявленные исковые требования о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в сумме <данные изъяты> копеек поддержала в полном объеме.

Свидетель Л.П.В. допрошенный в качестве представителя потерпевшего <данные изъяты>», суду показал, что о возбуждении уголовного дела ему стало известно при поступлении в офис запросов из полиции о предоставлении сведений по оформлению кредитных договоров на имя Ф.А.А.., С.Е.К. А.А.А. А.Н.П.., Ж.А.С. Ф.Е.В.., Н.М.Г. С.А.А. Мошеннические действия не были доведены до конца, поэтому банку не был причинен материальный ущерб, но была попытка хищения денежных средств на общую сумму около <данные изъяты> рублей, включая страховку. Между <данные изъяты>» заключен договор о сотрудничестве, согласно которому сотрудники <данные изъяты>» имеют право в соответствии с инструкцией оформлять кредитные договоры от имени <данные изъяты>». Кредиты оформлялись через брокерскую компанию. Сотрудник <данные изъяты>» принимает заявку на оформление кредита и направляет ее брокерскую компанию, которая направляет сведения в <данные изъяты> Сотрудник <данные изъяты>» в случае одобрения заявки оформляет все документы. Если документы составлены корректно, клиенту выдается товар, а оригиналы документов направляются в банк для перечисления денежных средств. При наличии ошибки кредитный договор возвращается сотрудникам <данные изъяты>» для исправления допущенных ошибок. После исправления недостатков сотрудники <данные изъяты>» в недельный срок направляют договоры в банк.

По кредитным договорам на имя Ф.А.А. С.Е.К. А.А.А. А.Н.П. Ж.А.С. Ф.Е.В. при поступлении оригиналов в банк были выявлены ошибки, поэтому указанные договоры были направлены в <данные изъяты>» для исправления. Исправленные договоры в банк так и не поступили, поэтому денежные средства в <данные изъяты>» перечислены не были. Согласно листам продаж <данные изъяты>» договоры и товары на имя указанных лиц оформляли Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю. какого либо ущерба <данные изъяты>» причинено не было.

Свидетель Н.М.Г. суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года на его телефон, а также на телефон его друга К. стали поступать звонки, из которых он узнал, что за ним числятся задолженность по кредиту. Ему пояснили, что на его имя был оформлен кредит в <данные изъяты>», в офисе <данные изъяты> ему дали распечатку, где было указано, что на его имя оформлен кредит, задолженность по которому на тот момент составляла примерно <данные изъяты> рублей. Данный кредит он никогда не оформлял, он оформлял кредит один раз, в магазине «<данные изъяты>», данный кредит он погасил еще в ДД.ММ.ГГГГ года. При оформлении того кредита он указывал телефон К. как контактный телефон. Паспорт он никогда не терял.

Свидетель М.В.В. суду показал, что знает Кондратюка М.А. с детства. В <данные изъяты> году он пригласил Кондратюка М.А. на празднование его дня рождения, Кондратюк М.А. приходил вместе с М.Б.. После дня рождения он видел М. еще один или два раза.

Свидетель М.Б.А. суду показал, что знаком с Кондратюком М.А. с <данные изъяты> года, Погорелова В.Ю. он также немного знает. В начале <данные изъяты> года он пришел в офис продаж <данные изъяты> в районе рынка <данные изъяты>, где работали Кондратюк и Погорелов. Он хотел оформить кредитную карту. Кондратюк ему сказал, что для оформления кредита необходимо сфотографироваться, он согласился, но в выдаче кредитной карты ему было отказано. За то, что его сфотографировали, он получил от Погорелова и Кондратюка <данные изъяты> рублей.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.Б.А. следует, что с <данные изъяты>. он знаком с Кондратюком М.А. Ему известно, что Кондратюк работал в <данные изъяты>» специалистом различных офисов продаж, в том числе по <адрес>. Так, первый раз в конце ДД.ММ.ГГГГ. на его (М.Б.А. телефон позвонил Кондратюк М., который попросил подъехать к офису продаж <данные изъяты> по <адрес>. Подъехав по указанному адресу, он зашел в офис продаж, в котором находились Кондратюк М., Погорелов М.

В офисе <данные изъяты> Кондратюк М. сообщил, что необходимо оформить кредит на одного из клиентов, для этого необходимо сфотографировать его (М.Б.А. так как он якобы подходит по внешнему виду. На кого оформлялся кредит, ему не было известно. Кондратюк М. сообщал, что за данные действия он никакой ответственности не понесет, что все будет нормально, поэтому он (М.Б.А. встал по указанию Кондратюка М.А. напротив веб-камеры и Кондратюк М.А. сделал фотографию. После фотографирования Кондратюк М.А. отправил заявку в банк, а ему (передал <данные изъяты> рублей, после чего он уехал по своим делам.

Примерно через неделю ему снова позвонил М. и попросил приехать в офис <данные изъяты>» по <адрес> для того, чтобы расписаться от имени заемщика, по которому он фотографировался. Он приехал около <данные изъяты> часов и зашел в офис. В офисе был только Кондратюк М., который показал ему копию паспорта на имя Ж.А.С. и пояснил, что ему необходимо расписаться от имени последнего. Он по указанию Кондратюка М.А. и в указанных последним местах в документах на имя Ж.А.С. расписался, после чего уехал по своим делам.

В ДД.ММ.ГГГГ года ему снова позвонил Кондратюк М. и попросил снова сфотографироваться за заемщика при этом пообещал вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. В связи с тем, что по предыдущему случаю к нему вопросов ни от кого не было, также ему нужны были денежные средства для личных нужд, он согласился. Приехав в офис, где находился только Кондратюк М.А., он по указанию последнего встал напротив веб-камеры и сфотографировался. После этого М. передал ему <данные изъяты> рублей, он вышел и уехал по своим делам. На кого именно оформлялся кредит, он не знает. Ему Кондратюк М. никаких документов не показывал.

Примерно через несколько дней ему снова позвонил М. и как в аналогичном случае попросил его приехать в офис <данные изъяты>» для фотографирования. Он согласился. В офие <данные изъяты> находился Кондратюк М.А. и Погорелов В.. М. сидел за компьютером и также сфотографировал его на веб-камеру. Через несколько минут после фотографирования Кондратюк М.А. ему сказал, что заявку не одобрили, и он ничего не получит. После чего он уехал. В. при их разговоре находился рядом и все слышал, он понял, что В. был в курсе, чем занимается Кондратюк М.А.

Кондратюка М.А. <данные изъяты>. Ж.А.С. ему не знаком, ранее он с ним не встречался (<данные изъяты>).

Оглашенные показания свидетель М.Б.А. подтвердил в полном объеме.

Свидетель С.К.Т. суду показал, что с Кондратюком М.А. они являются друзьями. Он обратился к нему за деньгами. Кондратюк М.А. сказал, что денег у него нет, но есть возможность оформить кредитную карту <данные изъяты> от <данные изъяты> руб. Он приехал на работу к Кондратюку М.А., привёз документы (<данные изъяты>), но потом ему позвонили и сказали, что в предоставлении кредитной карты ему было отказано. Это было в ДД.ММ.ГГГГ года. Позднее он снова пришёл к Кондратюку М.А. по этому же вопросу, однако в предоставлении кредита ему снова было отказано, так как на тот момент он работал неофициально.

В ходе следствия ему предъявили его фотографию, под который были указаны данные другого человека. Ему сказали, что на его имя был оформлен кредит. Когда он обращался за выдачей кредите, в офисе были все трое подсудимых. При оформлении кредита, его попросили указать номер телефона, какие-то личные данные, сведения об имуществе, а также предъявить документы. При оформлении кредита он никаких документов не подписывал, только фотографировался.

Свидетель Б.К.Ю.. суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, ему позвонил Погорелов В.Ю., что бы он приехал на точку продаж на <данные изъяты> <адрес> (фирма занимается продажей сотовых телефонов), где тот работал, чтобы сфотографироваться. Для чего — ему не известно, лишних вопросов он не задавал. По приезду в офисе также находился Кондратюк М.А. После фотографирования он уехал. Позднее позвонил Погорелов В.Ю., снова попросил ему помочь. В тот вечер они встретились в баре, пообщались, в баре рассчитывался Погорелов В.Ю. Деньги за фотографирование он не получал, однако по его просьбе Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю. пополнили баланс его мобильного телефона. Через время он приехал в офис во второй раз, сфотографировался. Была зима. Погорелов В.Ю. предложил ему деньги, но он отказался. Находившийся в офисе Кондратюк М.А. при разговоре не присутствовал. Вечером того дня они снова встретились, употребили спиртное и разъехались по домам. На момент фотографирования, он не понимал, зачем его фотографируют. Когда начал стажироваться в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, он понял смысл оформления кредита. Он не знал, на чьё имя берутся кредиты.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.К.Ю, следует, что в конце <данные изъяты> года ему позвонил Погорелов В.Ю., который попросил подъехать к офису продаж <данные изъяты> по <адрес>. При этом по телефону ничего детально не пояснил. В офисе находились Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю. Последний попросил его сфотографироваться на веб-камеру. При этом он никаких вопросов не задавал. Погорелов В.Ю. предложил ему материальную помощь, на он отказался, предложив встретиться вечером и употребить спиртное. При данном разговоре присутствовал Кондратюк М.А.

Сфотографировавшись, он поехал домой. Вечером он встретился с Погореловым В.Ю., с которым они посидели в кафе «<данные изъяты>». Рассчитывался за всё Погорелов В.Ю., отдав примерно около <данные изъяты>. В кафе Погорелов В.Ю. рассказал, что он и Кондратюк М.А. оформили кредит по копии паспорта, а он Б.К.Ю..) фотографировался в связи с тем, что якобы похож на человека на фотографии в паспорте. При этом Погорелов В.Ю. заверил его Б.К.Ю,), что вопросов никаких не будет и чтобы он не переживал. На кого именно был оформлен кредит, Погорелов В.Ю. ему не сказал.

ДД.ММ.ГГГГ ему (Б.К.Ю. снова позвонил Погорелов В.Ю. и попросил приехать в офис <данные изъяты>», пояснив, что снова нужно сфотографироваться. Он согласился, так как хотел помочь своему другу. Примерно около <данные изъяты> часов он приехал в офис, в котором находились только Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю.

Погорелов В.Ю. его сфотографировал, после чего он (Б.К.Ю,.) ушёл, а вечером по договорённости они снова встретились с Погореловым В.Ю. в кафе «<данные изъяты>», где употребили спиртное на общую сумму <данные изъяты> рублей. При этом расплачивался за всё Погорелов В.Ю. Также он (Б.К.Ю. попросил Погорелова В.Ю. пополнить баланс его номера на <данные изъяты> рублей, на что последний согласился. Никакого разговора про оформление кредита в кафе не было.

На кого второй раз был оформлен кредит ему Б.К.Ю. также неизвестно. Никаких документов по указанным кредитным договорам он не подписывал, какой товар оформлялся в кредит, не знает.

По предъявленным ему документам пояснил, что Ф.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он не знает. Однако фотоизображения под фамилией Ф.А.А. принадлежат ему. Именно в указанное в документах время он (Б.К.Ю..) фотографировался по просьбе Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А. в офисе продаж <данные изъяты>». О том, что по данным кредитным договорам с офиса <данные изъяты>» был похищен товар — сотовый телефон <данные изъяты> № на сумму <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № на сумму <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № на сумму <данные изъяты> рублей, сотовый телефон <данные изъяты> № на сумму <данные изъяты> рублей он не знал.

Сотовый телефон <данные изъяты> № находился в пользовании Погорелова В.Ю., о том, что телефон был оформлен в кредит на имя С.Е.К. он (Б.К.Ю..) не знал. О том, что сим-карта с его абонентским номером регистрировалась в указанном телефоне в сети сотовой связи ДД.ММ.ГГГГ, он узнал из ответа <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос. Скорее всего, он брал у Погорелова В.Ю. данный телефон для совершения звонка. При каких обстоятельствах приобретался данный телефон, он не знает (<данные изъяты>

Оглашённые показания свидетель Б.К.Ю. подтвердил в полном объёме.

Свидетель М.В.А. суду показал, что в № года он участвовал в качестве понятого при проведении следственных действий, а именно: тосмотра и прослушивания фонограмм. Перед началом следственных действий ему были разъяснены его права. Они прослушивали диски, что именно он не помнит. После проведения следственных действий он и другие присутствующие лица подписали протокол, замечаний ни у кого не было. Диск был упакован в бумажный конверт и опечатан.

Свидетель З.А.Г. суду показал, что состоит в должности оперуполномоченного <данные изъяты> России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, точную дату назвать не смог, он по указанию следователя З подыскивал людей для проведения следственных действий. Он вышел из здания <данные изъяты> по <адрес>, в районе рынка <данные изъяты> он встретил М. и Р., пригласил их поучаствовать в качестве понятых при проведении следственных действий. Они согласились. После проведения первого следственного действия следователь пригласил их для участия в качестве понятых при проведении дальнейших следственных действий, чтобы не искать других людей.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей Ф.Е.В., А.В.Р.о., В.М.Ю. А.Н.П. А.А.А. Ж.С.А. И.А.Н. У.Д.П. Ю.А.В.., С.А.А. С.Н.Г. С.Е.К. С.А.Е., Г.Д.А. А.О.В. Ж.А.С. Ф.А.К.., С.Е.Н.., Л.Н.Н.., Г.Л.М. У.В.В.., К.Л.К. данные ими в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля Ф.Е.В. следует, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ. она обратилась в офис продаж <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> специалистам для приобретения сотового телефона <данные изъяты> путем оформления потребительского кредита на сумму <данные изъяты> рублей.

Сотрудник офиса продаж объяснил условия кредитования, после чего составил с ее слов и предъявленного ею паспорта заявку на оформление кредита, в которой указал, что она работает в ООО «<данные изъяты>» с заработной платой в размере <данные изъяты> рублей. Также указал ее паспортный данные, адрес регистрации и место жительства. Срок по кредитному договору составлял <данные изъяты> год. Примерно в начале <данные изъяты> года она досрочно погасила оформленный кредит путем внесения денежных средств в операционном офисе <данные изъяты>».

Также в ДД.ММ.ГГГГ года она обращалась на торговую точку экспресс-кредитования ООО <данные изъяты>» для оформления кредита на сумму <данные изъяты> рублей для личных нужд. С ней был заключен кредитный договор и выдана кредитная карта на сумму <данные изъяты> рублей. Через несколько недель после оформления кредитного договора в <данные изъяты>», она решила досрочно погасить имеющуюся у нее задолженность и закрыть лицевые счета. При закрытии кредитного договора специалист банка <данные изъяты>» сообщил, что у нее имеется второй кредитный договор, по которому имеется задолженность. Она, в свою очередь, сообщила, что иных кредитных договоров с <данные изъяты> не заключала. В ходе разговора с сотрудником службы безопасности <данные изъяты> кредит ей стало известно, что неизвестным работником <данные изъяты> на ее паспортные данные в офисе продаж по <адрес> был оформлен кредитный договор на товар. Кто именно оформлял договор, дату оформления договора, на какую сумму, ей не сообщили. Каких-либо документов ей также не предоставили. Сообщили лишь номер кредитного договора – №.

По предъявленным копиям скриншотов заявки на имя Ф.Е.В. пояснила, что на фотографии, изображенной на скриншоте, предъявленных ей документов изображена не она, а неизвестная ей девушка. Ранее данную девушку она не видела. ДД.ММ.ГГГГ. она в офис продаж № для оформления потребительского кредита на планшетный компьютер <данные изъяты>, игровую консоль <данные изъяты> и флеш-карту на <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> рублей не обращалась.

Телефон работодателя номер <данные изъяты> не является рабочим номером ООО «<данные изъяты>». Ее рабочий номер телефона №. Сотовый телефон №, зарегистрирован на ее имя и используется, однако с ОАО <данные изъяты>» №. по поводу оформления кредита ей никто не звонил. Соответственно, первоначальный платеж в размере <данные изъяты> рублей по кредитному договору она не вносила. Никаких документов не подписывала (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля А.В.Р.о. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в <данные изъяты>», в должности менеджера. ДД.ММ.ГГГГ. он работал в офисе продаж <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>. В данном офисе вместе с ним работали специалистами: Кондратюк М.А. , Погорелов В.Ю., Емцева Т.Л. В его должностные обязанности входило, управление персоналом, составление графиков, распределение планов на месяц.

Штатное расписание сотрудников в конкретном офисе продаж варьировалось от <данные изъяты> человек. Руководителями офиса продаж являются менеджеры, у которых в подчинении находятся помощники и специалисты офиса продаж. График работы сотрудников конкретного офиса регламентируется табелем учета рабочего времени. Он составлял график рабочего времени с учетом расчета нормы рабочего времени на каждый месяц. Все сотрудники выходили работать согласно утвержденному графику, но бывало так, что сотрудники офиса продаж выходили на работу не по графику, это было тогда, когда не выполнялся план по продажам, и все сотрудники офиса продаж привлекались к работе с целью повышения плана по продажам товара. В связи с постоянными указаниями со стороны ведущего менеджера Р.Н. сотрудники офиса работали практически без выходных.

Специалисты и их помощники на основании приказов о назначении на должность, трудовых договоров и договоров о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности выполняли свои трудовые обязанности. Кроме того при трудоустройстве на работу в <данные изъяты>» специалисты и помощники, а также менеджеры под роспись знакомятся со своими должностями инструкциями.

В обязанности специалистов входит консультация клиентов по товарам и услугам компании <данные изъяты>», прием денежных средств и расчет клиентов за приобретаемые товары и услуги, прием заявок от клиентов и оформление кредитных продуктов. Кроме того в соответствии с трудовым договором специалисты обязаны принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное им имущество.

Между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключено соглашение, согласно которому сотрудники <данные изъяты>» имеют право в соответствии с инструкцией оформлять кредитные договоры на потребительское кредитование и кредитные карты от <данные изъяты>».

Кондратюк М.А., Емцева Т.Л. и Погорелов М.А. имели следующие табельные номера: №, соответственно. Указанные табельные номера были внесены в программу <данные изъяты>, которая была установлена на рабочем компьютере в офисе продаж № по <адрес>. При реализации товара или оформлении кредита в программе <данные изъяты> выбирается клавиша «продавец», при открытии информационного окна выбирается <данные изъяты> и табельный номер специалиста. Также при распечатке кассового чека, в последнем указывается фамилия продавца. Данные сведения необходимы для начисления вознаграждения в конце месяца и для рейтинга индивидуальных продаж.

Провести по <данные изъяты> товар может только тот сотрудник, который указан в табеле рабочего времени. Однако, при необходимости увеличения количества продаж и выполнения плана специалисты выходят вне графика рабочего времени, но в программе <данные изъяты> могут провести продажу только от имени того сотрудника, который должен по графику работать.

По фактам хищения товарно-материальных ценностей <данные изъяты>» Емцевой Т.Л., Погореловым В.Ю. и Кондратюком М.А. пояснил, что при нем фактов оформление кредитных договоров без участия клиентов не было. Сотрудник офиса продаж при оформлении потребительских кредитов всегда распечатывал кредитный договор в присутствии клиента, после чего данный договор незамедлительно подписывался обеими сторонами, один экземпляр передавался клиенту после подписания, а второй экземпляр договора отправлялся в головной офис банка, предоставившего кредит клиенту, через курьера. Бывало так, что кредитный договор отправлялся на следующий день после подписания сторонами, это было связано с тем, что сотрудники офиса иногда забывали упаковывать договоры в специальный пакет для кредитных договоров. Договоры подписывались сторонами всегда сразу после распечатки, и в присутствии клиента. Такого, чтобы сотрудники офиса продаж подписывали кредитные договора после того, как клиент покинул офис продаж, он не замечал, считает, что это было невозможно, так как регламент работы запрещал такие действия, и это постоянно отслеживалось управляющим менеджером, которому предоставлялись отчеты по оформлению кредитных договоров.

Кроме того он не видел, чтобы кто-то из сотрудников фотографировался на веб-камеру, установленную на рабочий компьютер. К нему с просьбой оформить кредит на паспортные данные гражданина РФ, без присутствия заемщика, никто не обращался, также он никогда не оформлял кредиты на кого-либо, так как в его должностные обязанности это не входит. Также показал, что при фотографировании на веб-камеру вставить фото из памяти компьютера не представляется возможным, в связи с особенностями программы <данные изъяты> По поводу оформления кредитных договоров на имя Ж.А.С. Ф.Е.В. Н.М.Г. пояснил, что указанные обстоятельства ему не известны, он часто отлучался из офиса в связи с необходимостью прохождения обучения, оказание помощи на других торговых точках (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля В.М.Ю, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ год она встречалась с молодым человеком - Погореловым В.. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ Погорелов В. подарил ей сотовый телефон марки <данные изъяты>. Данный телефон находился в коробке, запечатанный, вместе с документами и аксессуарами. Погорелов В.Ю. сказал, что этот телефон дарит ей на день «Валентина». О том, что данный телефон был похищен, ей не было известно. Также ей известно, что Погорелов В.Ю. в то время работал в офисе продаж <данные изъяты>, который расположен по адресу <адрес>, в должности специалиста. Вышеуказанный телефон она потеряла в начале ДД.ММ.ГГГГ года, когда ездила на отдых в <адрес>, а документы на данный телефон она выбросила, так как считала, что документы были ей без надобности. Кроме данного телефона Погорелов В.Ю. больше ей ничего не дарил. Погорелова В.Ю. охарактеризовала положительно, иногда дарил ей цветы, недорогие подарки, по характеру добрый, спокойный, лидерских качеств никогда не проявлял, но всегда решения принимает самостоятельно, любит посещать клубы, шумные компании (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля А.Н.П. следует, что ДД.ММ.ГГГГ. он приобрел в кредит телефон <данные изъяты> и аксессуары, общей стоимостью <данные изъяты> рублей. Кредитную заявку оформлял специалист Ц.Д.Ю, Общая стоимость кредита составляла <данные изъяты> рублей. При оформлении кредита он предоставил свой паспорт и военный билет. Ц.Д.Ю, отсканировал его документы, а после распечатал их. При заполнении кредитной заявки специалист задал ему несколько вопросов, относительно места регистрации и работы, он ответил, что зарегистрирован по адресу: <адрес>, работает у <данные изъяты> в должности экспедитора. При оформлении заявки его также сфотографировали на веб-камеру. №. ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что на его имя неизвестными лицами №. оформлен кредит в <данные изъяты>» на приобретение товара на сумму 30 480 рублей. Ранее ему известно о данном факте не было. По поводу приобретения №. по кредитному договору № в ООО «<данные изъяты>» планшетного компьютера <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетного компьютера <данные изъяты> <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, пояснил, что №. в <данные изъяты> часов он находился на своем рабочем месте у ИП <данные изъяты> по адресу: <адрес>. В офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, он не обращался. С ним из банка <данные изъяты>» по поводу оформления кредита не созванивались. Он никакую информацию не подтверждал. С Погореловым В.Ю., Кондратюком М.А., Емцевой Т.Л. он не знаком (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля А.А.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ. он приобрел в кредит через ОАО «<данные изъяты>» сотовый телефон «<данные изъяты>» и аксессуары, общей стоимостью <данные изъяты> рублей. Кредитную заявку оформлял специалист А.Д.Ю,. Общая стоимость кредита составляла <данные изъяты> рубль. При оформлении кредита он предоставил свой паспорт и второй документ, какой точно не помнит. А.Д.Ю, отсканировал его документы, а после распечатал их. При заполнении кредитной заявки специалист задал ему несколько вопросов, относительно места регистрации и работы, он ответил, что зарегистрирован по адресу: <адрес>, работает в <адрес> в войсковой части № в должности водителя пожарной команды, с заработной платой в размере <данные изъяты> рублей, также он указал номер телефона № При оформлении заявки его также сфотографировали на веб-камеру. Больше он кредитов в этом офисе не оформлял. ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что на его имя неизвестными лицами ДД.ММ.ГГГГ. оформлен кредит в ООО «<данные изъяты>» на приобретение товара на сумму <данные изъяты> рублей. Ранее ему известно о данном факте не было. По поводу приобретения ДД.ММ.ГГГГ. по кредитному договору № в ООО «<данные изъяты>» сотового телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, карты памяти <данные изъяты> рублей, карты памяти <данные изъяты> с адаптером № стоимостью <данные изъяты> рублей и наушников <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> часов он находился в <адрес>. В офис ЗАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> он не обращался. С ним из банка ООО <данные изъяты>» по поводу оформления кредита не созванивались. Он никакую информацию не подтверждал. С Погореловым В.Ю., Кондратюком М.А., Емцевой Т.Л. он не знаком (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Ж.С.А. следует, что его сын Ж.А.С. в офис продаж ЗАО <данные изъяты>» для оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. не обращался. Персональные данные в кредитной заявке указаны не верно, а именно Ж.А.С. никогда в ЗАО «РТК» в должности специалиста не работал. Сотового номера телефона №, домашнего номера телефона №, рабочего номера телефона № у его сына никогда не было. О том, что по данному кредитному договору приобретены сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, он узнал от сотрудников правоохранительных органов. Данные сотовые телефоны он у сына не видел. Также пояснил, что во всех трех кредитных заявках на фотографиях изображен не Ж.А.С. а не известные ему люди (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля И.А.Н. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года на его сотовый телефон позвонил незнакомый молодой человек, который предложил ему приобрести сотовый телефон, точно какой не помнит, так как прошло большой период времени. При разговоре, данный молодой человек не представился, а сообщил ему, что данный телефон новый, на него есть товарный чек, и при этом предложил цену около <данные изъяты> рублей. При встрече с данным молодым человеком в торговом центре «<данные изъяты>», тот своего имени не называл. Молодой человек отдал ему в руки телефон, который находился в коробке, он осмотрел данный телефон, также посмотрел товарный чек, согласно которому было ясно, что данный телефон был приобретен совсем недавно, кроме того имелся также кассовый чек, на какую сумму были чеки, он не помнит. Он передал за телефон денежные средства данному молодому человеку. Какую именно сумму он передавал, не помнит, так как прошло много времени. Приобретенный телефон он перепродал, кому в настоящее время не помнит.

Спустя некоторое время после того как он (приобрел сотовый телефон у данного молодого человека, примерно через недели две, последний снова позвонил на его сотовый телефон и опять предложил ему сотовый телефон, но он отказался от предложения, потому что на тот момент ему не был нужен сотовый телефон, кроме того у него не было денежных средств на приобретение электронной техники. Больше данный молодой человек не обращался.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему (было нужно приобрести себе сим-карту с номером телефона, у которого был бы подходящий для него тариф, и в связи с этим он обратился в салон сотовой связи <данные изъяты>, который расположен по адресу <адрес>. Когда он вошел в данный салон сотовой связи, он увидел молодого человека, в котором узнал того, у которого ранее приобрел вышеуказанный телефон. Данный молодой человек являлся сотрудником данного салона связи, поскольку на молодом человеке была одета футболка <данные изъяты>, с эмблемой «<данные изъяты>», а также на футболке был пристегнут бейджик с именем В.. После этого данного молодого человека больше не встречал. Добавил, что при первом разговоре с В. он спросил, имеются ли в продаже еще сотовые телефоны либо планшетные компьютеры, на что Погорелов В.Ю. ответил, что в настоящее время нет, но может в будущем будут. При продаже сотового телефона В. ему не пояснял, где приобрел телефон, кроме того у него не было подозрения, что данный телефон является похищенным, так как на телефон имелись товарный и кассовые чеки магазина «<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля У.Д.П. следует, что в конце <данные изъяты> года он на сайте <данные изъяты> увидел объявление о реализации вышеуказанного сотового телефона <данные изъяты> № за <данные изъяты> рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о встрече на железнодорожном вокзале в <адрес>. На встречу приехал парень возрастом около <данные изъяты> лет, среднего телосложение, ростом около <данные изъяты>., имени не знает. С телефоном также прилагались документы, в том числе кассовый чек, согласно которому данный телефон был приобретен в салоне <данные изъяты> за общую стоимость вместе с аксессуарами в размере <данные изъяты> рублей. Кассир Погорелов В.Ю. Расчет он произвел также на ж/д вокзале, после чего уехал домой. О том, что данный телефон был оформлен в кредит на имя А.А.А. он не знал (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Ю.А.В. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года его дочь на сайте <данные изъяты> увидела объявление о реализации сотового телефона <данные изъяты> № за <данные изъяты> рублей. Дочь позвонила по указанному в объявлении номеру телефона № и договорилась о встрече на <данные изъяты> около <данные изъяты>». Он вместе с дочерью приехал на встречу. Продавец был парень, <данные изъяты> <данные изъяты>, возрастом около № лет, <данные изъяты> см. Как звали парня, не помнит. С телефоном также прилагались документы, в том числе кассовый чек, согласно которому данный телефон был приобретен в салоне <данные изъяты> за общую стоимость вместе с аксессуарами в размере <данные изъяты> рублей. Кроме того в нижней части документа стояла подпись от имени Погорелова В.Ю. Расчет он произвел там же, после чего уехал домой. О том, что данный телефон был оформлен в кредит на имя М.М.Г.., он не знал (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля С.А.А. следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ. он оформил на свое имя кредитную карту <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей в салоне сотовой связи «М.С.В.», расположенный по адресу: <адрес>. Специалист попросила у него паспорт, с которого сняла копию, после чего стала задавать вопросы, относительно места работы, заработной платы, места жительства и контактных данных. Он ответил, что работает у ИП М.С.В. в должности отделочника со среднемесячной заработной платой в сумме <данные изъяты> рублей. После оформления заявки его сфотографировали на веб-камеру. По предъявленным на обозрение копиям кредитного досье на имя С.А.А. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. пояснил, что рукописные записи и почерк от его имени выполнены не им. ДД.ММ.ГГГГ. на его паспортные данные в ОАО «<данные изъяты>» <адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение товара на сумму <данные изъяты> рубля. Данный кредитный договор он с банком не заключал и кредит на приобретение товара на вышеуказанную сумму ему не предоставлялся. В офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, он ДД.ММ.ГГГГ. не обращался, в том числе для приобретения в кредит сотового телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и карты памяти <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей. По адресу: <адрес>, он зарегистрирован, по адресу: <адрес>, он никогда не проживал. Стационарные телефоны № и мобильный телефон № принадлежат не ему, указанные номера телефонов ему не знакомы. С.Е.В., указанную в анкете как его супругу он не знает. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал. Специалиста Кондратюка М.А. он не знает, к нему в офисе продаж <данные изъяты>» не обращался. Кроме того, фотоизображение лица в кредитном досье принадлежит не ему, а неизвестному человеку (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля С.Н.Г. следует, что она дала показания, аналогичные показаниям свидетеля С.А.А. указав, что он является ей супругом и подтвердила сообщенные им сведения (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля С.Е.К. следует, что его сын А. работал в ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в должности специалиста. <данные изъяты>. он решил оформить на свое имя кредитную карту с лимитом <данные изъяты> рублей в офисе продаж <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Он передал специалисту паспорт гражданина РФ, после чего последний его отсканировал, задал несколько вопросов по поводу места работы, должности, заработной платы, контактных данных и т.п., на которые он ответил. Через <данные изъяты> минут после подачи заявки с <данные изъяты>» пришло смс-сообщение, в котором в выдачи кредитной карты и соответственно кредита ему было отказано. Больше он в данный офис никогда не обращался. В ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что на его имя ДД.ММ.ГГГГ. оформлен кредит в ООО «<данные изъяты>» на приобретение товара на сумму <данные изъяты> рубля. Ранее ему о данном факте известно не было. По факту приобретения по кредитному договору №№ в ООО «<данные изъяты>» сотового телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> минуты он в офис <данные изъяты>», расположенное по адресу: г<адрес> не обращался. В это время он находился у себя дома, что может подтвердить его сын А.. Соответственно сотовые телефоны на вышеуказанные суммы он не приобретал. С ним из банка <данные изъяты>» по поводу оформления кредита не созванивались. Он никакую информацию не подтверждал. С Погореловым В.Ю., Кондратюком М.А., Емцевой Т.Л. он не знаком. Домашний телефон № ему не знаком, им никогда не пользовался. По адресу: <адрес> он никогда не проживал и в ОАО «<данные изъяты>» не работал. Паспорт на свое имя он никогда не терял и никому не передавал. На фотографии к кредитной заявки изображен не он, а неизвестный молодой человек (т<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля С.Е.А.. следует, что он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля С.Е.К., указав, что он является ему отцом, а также дополнил, что на фотографии к кредитной заявки изображен не С.Е.К. Изображенного на фотографии молодого человека он видел в ресторане «<данные изъяты>». Со слов кого-то из его знакомых, тот интересовался его фамилией (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля Г.Д.А. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является торговля сотовыми телефонами и аксессуарами к ним, а также их ремонт. Он арендует торговый отдел в <данные изъяты>» по адресу: г<адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года его торговый отдел был закрыт на ремонт, поэтому приобрести какие-либо сотовые телефоны и иную технику он не мог (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля А.О.В.. следует, что ее сын Кондратюк М.А. в ДД.ММ.ГГГГ трудоустроился в <данные изъяты>» на должность специалиста. О своей работе Кондратюк М. ей никогда не говорил, она тоже не расспрашивала. Ее сын учится в филиале <данные изъяты> на факультете <данные изъяты>» по <данные изъяты> форме обучения. Своего сына охарактеризовала только с положительной стороны. Вредных привычек у Кондратюка М. нет, занимается спортом, имеет разряд по боксу. Кроме того, является помощником депутата на общественных началах. Также пояснила, что никаких сотовых телефонов и игровые консоли у Кондратюка М.А. она не видела. Ей либо кому-то из ее знакомых и родственников сотовые телефоны Кондратюк М.А. не дарил и не продавал (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля Ж.А.С. следует, что ДД.ММ.ГГГГ г., он оформил сим-карту оператора сотовой связи <данные изъяты>» в салоне сотовой связи «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> При оформлении сим-карты с абонентским номером № на свое имя он сотрудникам офиса «<данные изъяты> предоставил свой паспорт гражданина РФ, в котором была указана регистрация по адресу: <адрес>

В ДД.ММ.ГГГГ по месту его жительства стали приходить письма-уведомления, согласно которым у него по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. имелась задолженность в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ. по приезду из <адрес> он обратился в офис <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где ему предоставили справки о задолженности, согласно которым на его имя в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. оформлены кредитная карта № на сумму <данные изъяты> рублей и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение сотового телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетного компьютера <данные изъяты>" <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей. Фактически, он для приобретения данных товаров в офис <данные изъяты>» не обращался. По данным кредитам он платежи не вносил, таким образом, ему никакой ущерб не причинен.

Также пояснил, что он с ДД.ММ.ГГГГ. свой паспорт гражданина РФ не терял и никому не передавал.

По предъявленным копиям кредитных заявок на имя Ж.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты>» по кредитному договору № и в <данные изъяты>» по кредитным договорам № № пояснил, что он в офис продаж <данные изъяты>» для оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. не обращался. Его персональные данные в кредитной заявке указаны не верно, а именно он никогда в <данные изъяты>» в должности специалиста не работал. Сотового номера телефона №, домашнего номера телефона №, рабочего номера телефона № у него никогда не было.

О том, что по данному кредитному договору приобретен сотовый телефон <данные изъяты> <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефона <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, он узнал от сотрудников правоохранительных органов. Данных сотовых телефонов у него никогда не было.

Также пояснил, что во всех трех кредитных заявках на фотографиях изображен не он, а неизвестные ему люди (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Ф.А. следует, что ее супруг Ф.А.А. скончался ДД.ММ.ГГГГг. По поводу оформления на имя ее спуруга Ф.А.А. двух кредитных договоров на покупку товара от №. с <данные изъяты>» пояснила, что в офис <данные изъяты> ни она, ни ее супруг Ф.А.А. не обращались. В указанные дни кредитных договоров с ООО <данные изъяты> Ф.А.А. не заключал.

Ранее у Ф.А.А. был паспорт серии №, но весной ДД.ММ.ГГГГ. тот утерял барсетку вместе с документами, в том числе и паспортом. ДД.ММ.ГГГГг. Ф.А.А. был выдан новый паспорт №.

По предъявленным на обозрение копиям скриншотов заявки на имя Ф.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ. пояснила, что на фотографии, изображенной на скриншотах, изображен не Ф.А.А. а неизвестный ей парень. Ранее данного парня она не видела.

ДД.ММ.ГГГГ. Ф.А.А. в офис продаж № расположенный по адресу: <адрес> для оформления потребительских кредитов:

- № от ДД.ММ.ГГГГ. на сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ. на сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей – не обращался.

Ф.А.А. на <данные изъяты> никогда не работал. Телефон работодателя номер № ей не известен. Ф.А.А.. абонентским номером № не пользовался.

По поводу оформления кредита Ф.А.А. никто не звонил, ей было бы известно. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. находился дома. Соответственно первоначальный платеж в размере <данные изъяты> рублей по кредитному договору № и в размере <данные изъяты> рублей по кредитному договору № Ф.А.А. не вносил. Никаких документов не подписывал.

ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.А. нигде не работал. Вышеуказанных денежных средств для совершения первоначального взноса по кредитам у последнего не было, так как не было работы. Взять денежные средства в долг Ф.А.А. также ни у кого не мог (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля С.Е.Н. следует, что ее сын С.А.А. каких-либо кредитных договоров не заключал, банки заявку ему не одобряли, к тому же официально А. нигде не работал. Заключал ли он кредит в <данные изъяты>» на покупку телефона <данные изъяты> и карты памяти, она не знает (т<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Л.Н.Н. следует. что с ней по соседству проживает Груздева Т.Л., которую охарактеризовала с положительной стороны. По отношению к соседям она всегда приветлива, доброжелательна. В злоупотреблении спиртными напитками и наркотическими средствами замечена не была, ведет спокойный образ жизни (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Г.Л.М. следует, что с ней по соседству проживает молодая семья Г.. Груздеву Т.Л. характеризует положительно, всегда приветливая и доброжелательная, в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения замечена не была, ведет спокойный образ жизни (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля У.В.В. следует, что по соседству с ним проживает семья П.. Погорелова В.Ю. характеризует с положительной стороны, ведет спокойный образ жизни, замкнутый, с соседями всегда приветлив, отзывчив, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения замечен не был (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля К.Л.К. следует, что по соседству с ней проживает Погорелов В.Ю., которого характеризует положительно. Он всегда помогает своей матери, спиртными напитками не злоупотребляет, по отношению к соседям всегда приветлив, доброжелателен, отзывчив. В совершении противоправных деяний замечен не был (<данные изъяты>).

Также вина подсудимых Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. в совершении указанных преступлений подтверждается материалами уголовного дела, такими как:

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого у Емцевой (Груздевой) Т.Л. по адресу: <адрес>, каб.№ изъята: <данные изъяты> в серебристо-красном металлическом корпусе. Со слов Груздевой (Емцевой) Т.Л. установлено, что вышеуказанную флэш-карту ДД.ММ.ГГГГ. она, находясь в офисе продаж №, по <адрес> совместно с Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю. провела через фиктивно оформленный кредит. Вышеуказанный предмет осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (<данные изъяты>).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого в офисе продаж <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, у представителя Д.В.А. изъяты:

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что товарно-материальные ценности, поименованные в инвентаризационной описи с №, комиссией в составе специалистов Кондратюка М.А., Емцевой Т.Л., Погорелова В.Ю., А.В.Р.о.О. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что <данные изъяты>. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов Кондратюка М.А., Емцевой Т.Л., Погорелова В.Ю., А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в результате инвентаризации установлено, что имеется недостача на сумму <данные изъяты> рублей, в том числе планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей <данные изъяты> от <данные изъяты> г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов Кондратюка М.А., Емцевой Т.Л., Погорелова В.Ю., А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес> в результате инвентаризации установлено, что недостача отсутствует;

- объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Погорелов В.Ю. работает в должности специалиста в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., в его должностные обязанности входит продажа и сервисное обслуживание, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; в возмещении материального ущерба отказался в связи с тем, что его вины нет; возместить причиненный компании ущерб не согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени Погорелова В.Ю.;

- акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что <данные изъяты> № А.В.Р.о.. составлен акт о том, что работник подразделения №, находящегося по адресу: <адрес> Кондратюк М.А. тел№ при объявлении ему вслух финансовых результатов инвентаризации за номером № и о взыскании ущерба, причиненного Компании в размере пропорциональному количеству сотрудников, причастных к образованию недостачи, расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба отказался, при этом пояснил: «В инвентаризации, которая проводилась ДД.ММ.ГГГГ. я не участвовал. Сотрудники, которые проводили инвентаризацию совместно со старыми сотрудниками, участвовали в ней частично. На № я работаю с ДД.ММ.ГГГГ», в нижней части документа имеется подпись Кондратюка М.А.

- объяснение Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Кондратюк М.А. работает в должности специалиста в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., в его должностные обязанности входит продажа и сервисное обслуживание клиентов, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; в возмещении материального ущерба отказался в связи с тем, что его вины нет, лиц и причин образования ущерба он не знает; возместить причиненный компании ущерб не согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени Кондратюка М.А.;

- объяснительная Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Емцева Т.Л. от возмещения материального ущерба, возникшего после проведения инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. отказалась, потому что в инвентаризации, которая проводилась ДД.ММ.ГГГГ она участвовала частично;

- объяснение Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Емцева Т.Л. работает в должности специалиста в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., в его должностные обязанности входит продажа и сервисное обслуживание, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны ею; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласна; в возмещении материального ущерба отказалась в связи с тем, что ее вины нет; возместить причиненный компании ущерб не согласна, в нижней части документа имеется подпись от имени Емцевой Т.Л.;

- объяснительная Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Кондратюк М.А. от возмещения материального ущерба, возникшего после проведения инвентаризации он отказался, потому что в инвентаризации, которая проводилась он не участвовал, т.к. работает на № с ДД.ММ.ГГГГ

- акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что № А.В.Ро.. составлен акт о том, что работник подразделения №, находящегося по адресу: <адрес> Е.Т.Л. тел.: № при объявлении ему вслух финансовых результатов инвентаризации за номером № и о взыскании ущерба, причиненного Компании в размере пропорциональному количеству сотрудников, причастных к образованию недостачи, расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба отказался, при этом пояснил: «В инвентаризации, которая проводилась ДД.ММ.ГГГГ. совместно со старыми сотрудниками я участвовала частично», в нижней части документа имеется подпись от имени Емцевой Т.Л.

- объяснительная Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Погорелов В.Ю. от возмещения материального ущерба, возникшего после проведения инвентаризации отказался, потому что в инвентаризации, которая проводилась ДД.ММ.ГГГГ. он участвовал частично;

- акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что <данные изъяты> А.В.Р.о.. составлен акт о том, что работник подразделения №, находящегося по адресу: <адрес> Погорелов В.Ю. при объявлении ему вслух финансовых результатов инвентаризации за номером № и о взыскании ущерба, причиненного Компании в размере пропорциональному количеству сотрудников, причастных к образованию недостачи, расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба отказался, при этом пояснил: «В инвентаризации, которая проводилась ДД.ММ.ГГГГ совместно со старыми сотрудниками я участвовал частично», в нижней части документа имеется подпись от имени Погорелова В.Ю.

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов Кондратюка М.А., Емцевой Т.Л., Погорелова В.Ю., А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в результате инвентаризации установлено, что имеется недостача на сумму <данные изъяты> рублей, в том числе планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рубля и планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалистов Кондратюка М.А., Емцевой Т.Л., Погорелова В.Ю., А.В.Р.о. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №, из которого следует, что с Кондратюка М.А., Емцевой Т.Л. и Погорелова В.Ю. удержано работодателем суммы с заработной платы в размере <данные изъяты> рублей с каждого, в связи с добровольным возмещением ущерба в размере <данные изъяты> рублей;

- приказ об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. №, из которого следует, что из работников офиса продаж по адресу: <адрес> сформирован коллектив в составе специалистов Емцевой Т.Л., Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю.;

- договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. № между <данные изъяты>» в лице Д.Л.А. и членами коллектива № по адресу: <адрес>, из которого следует, что коллектив принимает на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного ему на хранение, реализации, транспортировки, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, а работодатель обязуется создать коллективу (бригаде) условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых обязательств;

- объяснение Л.Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Л.Е.Н. работает в должности специалиста в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., в ее должностные обязанности входит продажа и сервисное обслуживание, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует ее подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имела; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей не согласна по причине того, что данный товар был выставлен на остатки по вине бывших сотрудников, к сложившейся ситуации отношений никаких не имеет, возмещать ущерб не согласна, так как в данном ОП работает с ДД.ММ.ГГГГ.; возместить причиненный компании ущерб не согласна, в нижней части документа имеется подпись от имени Л.Е.Н.

- объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Погорелова В.Ю. работает в должности специалиста в <данные изъяты>» с <данные изъяты>, в его должностные обязанности входит продажа товара, предложение услуг, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей не согласен по причине того, что данный товар был выставлен на остатки по вине бывших сотрудников, к сложившейся ситуации отношений никаких не имеет, возмещать ущерб не согласен, так как в данном ОП работает с ДД.ММ.ГГГГ.; возместить причиненный компании ущерб не согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени Погорелова В.Ю.;

- акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что <данные изъяты> А.В.Р.о.. составлен акт о том, что работник подразделения №, находящегося по адресу: <адрес> Погорелов В.Ю. тел.: № при объявлении ему вслух финансовых результатов инвентаризации за номером № и о взыскании ущерба, причиненного Компании в размере пропорциональному количеству сотрудников, причастных к образованию недостачи, расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба отказался, при этом пояснил: «На данном ОП работаю с ДД.ММ.ГГГГ ущерб произошел по вине бывших сотрудников. Дата перемещения ДД.ММ.ГГГГ., номер перемещения №», в нижней части документа имеется подпись от имени Погорелова В.Ю.;

- объяснение М.Ю.А. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что М.Ю.А. работает в должности специалиста в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., в его должностные обязанности входит продажа товара, предложение услуг, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей не согласен по причине того, что данный товар был выставлен на остатки по вине бывших сотрудников, к сложившейся ситуации отношений никаких не имеет, возмещать ущерб не согласен, так как в данном ОП работает с ДД.ММ.ГГГГ.; возместить причиненный компании ущерб не согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени М.Ю,А.

- акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что <данные изъяты> А.В.Р.о.. составлен акт о том, что работник подразделения № находящегося по адресу: <адрес> М.Ю.А.. тел.: № при объявлении ему вслух финансовых результатов инвентаризации за номером № и о взыскании ущерба, причиненного Компании в размере пропорциональному количеству сотрудников, причастных к образованию недостачи, расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба отказался, при этом пояснил: «На данном ОП работаю с ДД.ММ.ГГГГ. Ущерб произошел по вине бывших сотрудников дата перемещения ДД.ММ.ГГГГ., номер перемещения № в нижней части документа имеется подпись от имени М.Ю.А.

- акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что № А.В.Р.о. составлен акт о том, что работник подразделения № находящегося по адресу: <адрес> А.В.Р.о. тел.: № при объявлении ему вслух финансовых результатов инвентаризации за номером № и о взыскании ущерба, причиненного Компании в размере пропорциональному количеству сотрудников, причастных к образованию недостачи, расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба отказался, при этом пояснил: «Ущерб произошел по вине бывших сотрудников, на данном ОП работаю с ДД.ММ.ГГГГ. дата перемещения ДД.ММ.ГГГГ., номер перемещения №», в нижней части документа имеется подпись от имени М.Ю.А.

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалистов М.Ю.А., Л.Е.Н. Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о.. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов М.Ю.А. Л.Е.Н. Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.О. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в результате инвентаризации установлено, что имеется недостача на сумму <данные изъяты> рублей, а именно двух сотовых телефонов <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов М.Ю.А. Л.Е.Н. Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в результате инвентаризации установлено, что имеется недостача на сумму <данные изъяты> рублей, а именно двух сотовых телефонов <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей, на каждом листе имеется подписи сотрудников;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что №. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов М.Ю.А.., Л.Е.Н. Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о.. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалистов М.Ю.А., Л.Е.Н. Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- объяснение А.В.Р.о.. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что А.В.Р.о. работает в должности менеджера в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., в его должностные обязанности входит управление персоналом, продажи, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей не согласен так как вина в недостаче бывших сотрудников, к ситуации отношений не имеет, работает на данном ОА с ДД.ММ.ГГГГ., возмещать ущерб отказался; возместить причиненный компании ущерб не согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о.

- копия чека № по адресу: <адрес> от №., из которого следует, что кассир Емцева Т.Л. продала карту «<данные изъяты>» с серийным номером №.;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалистов М.Ю.А. Л.Е.Н. менеджера А.В.Р.о. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №, из которого следует, что с А.В.Р.о.. удержано работодателем сумма с заработной платы в размере <данные изъяты> рублей в связи с добровольным возмещением ущерба в размере <данные изъяты> рублей;

- соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что в ходе проведенной работодателем служебной проверки была выявлена недостача товара, находившегося в офисе продаж № по адресу: <адрес> на сумму № рублей, на основании ст.245, 248 ТК РФ работник – А.В.Р.о. возместил причиненный ущерб в размере 149 рублей путем удержания из его заработной платы, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о.

- объяснение А.В.Р.о.. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что А.В.Р.о.. работает в должности менеджера в ЗАО «РТК», в его должностные обязанности входит управление персоналом, продажи, свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; возместить причиненный компании ущерб согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о..;

- приказ о взыскании суммы фактического ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что с А.В.Р.о. М.Ю,А. Л.Е.Н. Погорелова В.Ю., М.С.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов М.Ю.А.., Л.Е.Н. менеджера А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено недостача на сумму <данные изъяты> рублей;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов М.Ю.А., Л.Е.Н. менеджера А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено недостача на сумму <данные изъяты> рубль;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалистов М.Ю.А. Л.Е.Н. менеджера А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой недостачи не установлено;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалистов М.Ю.А. Л.Е.Н., менеджера А.В.Р.о.. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалиста Погорелова В.Ю., менеджера ФИО25О. на торговом объекте ЗАО «РТК» по адресу: <адрес>, в ходе которой недостачи не установлено;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалиста Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено наличие недостачи в размере <данные изъяты> рубля;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что №. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалиста П.В.Ю. менеджера А.В.Р.о. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено наличие недостачи в размере <данные изъяты> рублей;

- инвентаризационная ведомость (опись) товарно-материальных ценностей № от <данные изъяты>., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалиста Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись наименования с № по №, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалиста Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись наименования товара на сумму <данные изъяты> рубля, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №, из которого следует, что с Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Емцевой Т.Л. и А.В.Р.о. удержано работодателем сумма с заработной платы в размере <данные изъяты> рублей в связи с добровольным возмещением ущерба в размере <данные изъяты> рублей с каждого;

- соглашение о возмещении материального ущерба от <данные изъяты>., из которого следует, что в ходе проведенной работодателем служебной проверки была выявлена недостача товара, находившегося в офисе продаж № по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей, на основании ст.245, 248 ТК РФ работник – Кондратюк М.А. возместил причиненный ущерб в размере <данные изъяты> рублей путем удержания из его заработной платы, в нижней части документа имеется подпись от имени Кондратюка М.А.;

- соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что в ходе проведенной работодателем служебной проверки была выявлена недостача товара, находившегося в офисе продаж № по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей, на основании ст.245, 248 ТК РФ работник – Погорелова В.Ю. возместил причиненный ущерб в размере <данные изъяты> рублей путем удержания из его заработной платы, в нижней части документа имеется подпись от имени Погорелова В.Ю.;

- соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что в ходе проведенной работодателем служебной проверки была выявлена недостача товара, находившегося в офисе продаж № по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей, на основании ст.245, 248 ТК РФ работник – Емцева Т.Л. возместил причиненный ущерб в размере <данные изъяты> рублей путем удержания из его заработной платы, в нижней части документа имеется подпись от имени Емцева Т.Л.;

- соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что в ходе проведенной работодателем служебной проверки была выявлена недостача товара, находившегося в офисе продаж № по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей, на основании ст.245, 248 ТК РФ работник – А.В.Р.о.. возместил причиненный ущерб в размере <данные изъяты> рублей путем удержания из его заработной платы, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о.

- объяснение Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Кондратюк М.А. работает в должности специалиста в <данные изъяты>», свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; возместить причиненный компании ущерб согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени Кондратюка М.А.;

- объяснение Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Емцева Т.Л. работает в должности специалиста в <данные изъяты>», свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует ее подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны ею; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имела; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласна; возместить причиненный компании ущерб согласна, в нижней части документа имеется подпись от имени Емцевой Т.Л.;

- объяснение А.В.Р.О.. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что А.В.Р.о.. работает в должности менеджера в <данные изъяты>», свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; возместить причиненный компании ущерб согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о..;

- объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что Погорелов В.Ю. работает в должности специалиста в <данные изъяты>», свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; возместить причиненный компании ущерб согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени Погорелова В.Ю.;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалиста Кондратюка М.А., менеджера А.В.Р.о.. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено наличие недостачи в размере <данные изъяты> рублей;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалиста Кондратюка М.А., менеджера А.В.Р.О.. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой установлено наличие недостачи в размере <данные изъяты> рублей;

- сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г., из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении специалиста Кондратюка М.А., менеджера А.В.Р.о.. на торговом объекте <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой наличие недостачи не установлено;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалиста Кондратюка М.А., менеджера А.В.Р.о.. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись наименования с № по №, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что материально ответственными лицами в составе специалиста Кондратюка М.А., менеджера А.В.Р.о.. проверены в натуре в их присутствии и внесены в опись наименования товара на сумму <данные изъяты> рублей, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имеют; товарно-материальные ценности находятся на их ответственном хранении;

- протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №, из которого следует, что с Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., А.В.Р.. удержано работодателем сумма с заработной платы в размере <данные изъяты> рублей в связи с добровольным возмещением ущерба в размере <данные изъяты> рублей с А.В.Р.о.

- соглашение о возмещении материального ущерба от <данные изъяты>., из которого следует, что в ходе проведенной работодателем служебной проверки была выявлена недостача товара, находившегося в офисе продаж № по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей, на основании ст.245, 248 ТК РФ работник – А.В.Р.о.. возместил причиненный ущерб в размере <данные изъяты> рублей путем удержания из его заработной платы, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о.

- объяснение А.В.Р.о. от ДД.ММ.ГГГГ г., из которого следует, что А.В.Р.о.. работает в должности менеджера в <данные изъяты>», свою должностную инструкцию и регламентирующие документы компании знает в полном объеме, о чем свидетельствует его подпись в трудовом договоре. Договор о полной коллективной материальной ответственности и договор об индивидуальной материальной ответственности подписаны им; доступ к товарно-материальным ценностям, оказавшимся в недостаче при проведении инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ. имел; с суммой установленного инвентаризационной комиссией ущерба в размере <данные изъяты> рублей согласен; возместить причиненный компании ущерб согласен, в нижней части документа имеется подпись от имени А.В.Р.о.

- журнал кассира-операциониста <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. имеются рукописные записи от имени кассиров Погорелова В.Ю., Емцевой Т.Л. и Кондратюка М.А. Кроме того <данные изъяты>. в день оформления кредита на имя Ф.А.А. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Емцевой Т.Л.; ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя Ф.А.А. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Емцевой Т.Л.; ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя Ф.Е.В.. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Емцевой Т.Л.; ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя С.Е.К. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Е.Т.Л. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя А.А.А. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Емцевой Т.Л.; ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя А.Н.П. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Кондратюка М.А.; ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитов на имя Ж.АС. имеется рукописная запись в графе ФИО кассира от имени Кондратюка М.А.;

- системный блок с наклейкой со штрих-кодом, под которым имеются следующие цифры: №, на нижней части системного блока имеется голографическая наклейка с указанным продуктным ключом: №.

На рабочем столе при загрузке операционной системы системного блока обнаружены ярлык программы «<данные изъяты> предназначенной для формирования и отправки кредитных заявок в банки.

В ходе осмотра на рабочем столе обнаружено следующее:

1. папка <данные изъяты>» с файлами:

- А и А 2 » - сканированная копия паспорта на имя А.Н.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного 15.09.2011г. ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, зарегистрированный с ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: <адрес>;

- А. снилс» сканированная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя А.Н.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №

2. папка «<данные изъяты> с файлами:    

- «Б.1 - Б.2 » - сканированная копия паспорта на имя Б.К.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ. ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, зарегистрированный с ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: <адрес>.

При открытии «<данные изъяты>» в графе «<данные изъяты>» при наборе слова:

- «Ж. в программе «<данные изъяты> обнаружен архив с файлом: «<данные изъяты>» с копией кредитного досье на имя Ж.А.С. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором имеются следующие документы:

- график погашения по кредиту в рамках программы потребительского кредитования, из которого следует, что кредит оформлен ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей под <данные изъяты> процента годовых, первоначальный взнос <данные изъяты> рублей, ежемесячный платеж <данные изъяты> рублей;

- тарифы по Банковским продуктам по кредитному договору;

- тарифы по Банковским продуктам: Карта «<данные изъяты>», Карта «<данные изъяты>», Карта «<данные изъяты>», Карта «<данные изъяты> Карта «<данные изъяты>», Карта «<данные изъяты>»;

- почтовый перевод на сумму <данные изъяты> рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» от Ж.А.С. проживающего по адресу: <адрес>;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. в количестве <данные изъяты>. между <данные изъяты>» и Ж.А.С. согласно которому сумма кредита составляет <данные изъяты> рублей (<данные изъяты> сумма на оплату товара, <данные изъяты> рублей страховой взнос на личное страхование, <данные изъяты> рублей страховой взнос от потери работы) процентная ставка – <данные изъяты> процента годовых, ежемесячный платеж <данные изъяты> рублей; клиент: Ж.А.С. паспорт серии №, выдан ООУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ., мобильный телефон №, пароль Я.; проживающий по адресу: <адрес>; № счета №

- распоряжение клиента Ж.А.С. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении денежных средств по кредиту в счет оплаты товара в торговую организацию в <данные изъяты> экз.;

- условия договора между ООО «<данные изъяты>» и физическим лицом по форме ДД.ММ.ГГГГ;

- памятка застрахованному по программе добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней;

- памятка об условиях использования банковской карты ООО «<данные изъяты>»;

- памятка по услуге «<данные изъяты>»;

- графики погашения кредитов на <данные изъяты> листах;

- спецификация товара № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что клиент Ж.А.С. товар: сотовый телефон <данные изъяты> заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей и сотовый телефон <данные изъяты> заводской номер № стоимостью <данные изъяты> рублей, на общую стоимость <данные изъяты> рублей; первоначальный взнос <данные изъяты> рублей, документ выполнен в <данные изъяты> экз.;

- заявление на страхование №, из которого следует, что Ж.А.С. просил заключить с ним и в отношении него договор страхования финансовых рисков на случай возникновения у него убытков вследствие отсутствия занятости на сумму <данные изъяты> рубля;

- заявление на страхование жизни <данные изъяты>, из которого следует, что Ж.А.С. просил заключить с ним и в отношении него договор страхования от несчастных случаев и болезней на сумму <данные изъяты> рублей;

- страховой полис страхования жизни серии <данные изъяты> № на имя Ж.А.С. страховая сумма <данные изъяты> рублей; страховая премия <данные изъяты> рублей;

- страховой полис страхования финансовых рисков серии <данные изъяты> № на имя Ж.А.С. страховая сумма <данные изъяты> рублей за каждый месяц отсутствия занятости; страховая премия <данные изъяты> рубля;

- памятка по формированию кредитного досье ООО «<данные изъяты>»;

- бланк «<данные изъяты>»;

- доверенность от <данные изъяты>., из которой следует, что ФИО6 уполномочил ООО «<данные изъяты>» представлять его интересы перед ООО «<данные изъяты>» по вопросам оформления им с Банком договора о предоставлении кредитов в безналичном порядке и ведении банковских счетов, вышеуказанные документы распечатываются и приобщаются к протоколу осмотра предметов и документов.

- электронное письмо в адрес: №-<данные изъяты>, <адрес>, с наименованием «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., с просьбой взять под контроль свой сектор, с целью скорейшей отправки и исправления кредитных договоров, к которому прикреплен файл: «<данные изъяты>, из которого следует, что имеются следующие записи в отношении Ф.А.А. Ф.Е.В.., А.А.А. Ж.А.С.

Вышеуказанные документы и предметы осмотрены, в соответствии с протоколом осмотра предметов и документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. <данные изъяты>).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой в ОАО «<данные изъяты>»,по адресу: <адрес> представителя Т.А.Н. изъяты:

1. кредитное досье на имя С.А.А., а именно:

- заявление о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. от С.А.А., согласно которому С.А.А.., № года рождения, просил предоставить кредит в сумме <данные изъяты> рубля, сроком <данные изъяты> месяцев под <данные изъяты> процентов годовых, с обязательным первоначальным взносом в оплату за товар за счет собственных средств <данные изъяты> рублей, ежемесячный платеж в размере <данные изъяты> рублей, на приобретение карты памяти <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Заявление является предложением, которое выражает намерение С.А.А.. считать себя заключившим договор с <данные изъяты>» в случае принятия его предложения, в нижней части документа имеются подписи от имени С.А.А.

- заявление о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. от С.А.А. согласно которому последний подтвердил, что проинформирован о всех условиях кредитования

- анкета клиента розничного кредитования С.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой: ФИО заемщика: С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место постоянной регистрации: <адрес>; телефон (стационарный) №; место фактического проживания: <адрес>; телефон (стационарный): №; мобильный телефон: №; гражданская жена С.Е.В., тел.: №; место работы: <данные изъяты>»; адрес юридический и фактический организации: <адрес>; телефон работодателя: (№; стаж работы в данной организации: <данные изъяты> года; сфера деятельности: производство; должность: литейщик; среднемесячный доход <данные изъяты> рублей; среднемесячный расход <данные изъяты> рублей;

- копия паспорта гражданина РФ на имя С.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. ООУФМС России по <адрес> в <адрес>, место регистрации: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

- уведомление С.А.А.. о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что сумма кредита <данные изъяты> рубля, срок кредитования – <данные изъяты> месяцев; ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов годовых; полная стоимость кредита <данные изъяты> процентов годовых; сумма удорожания кредита <данные изъяты> рублей;

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому С.А.А. выразил добровольное согласие <данные изъяты>» на обработку в целях оказания ему услуг;

2. кредитное досье на имя М.М.Г.

- заявление о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. от М.М.Г., согласно которому М.М.Г.., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, просил предоставить кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев под <данные изъяты> процентов годовых, с обязательным первоначальным взносом в оплату за товар за счет собственных средств <данные изъяты> рублей, ежемесячный платеж в размере <данные изъяты> рубля, на приобретение <данные изъяты> серебряный стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Заявление является предложением, которое выражает намерение М.М.Г. считать себя заключившим договор с <данные изъяты>» в случае принятия его предложения, в нижней части документа имеются подписи от имени Н.М.Г.

- заявление о предоставлении кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ. от М.М.Г. согласно которому последний подтвердил, что проинформирован об условиях кредитования.

В нижней части документа имеются подписи от имени Н.М.Г. и Погорелова В.Ю.;

- анкета клиента розничного кредитования М.М.Г. от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой: ФИО заемщика: М.М.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место постоянной регистрации: <адрес>; место фактического проживания: <адрес>; телефон (стационарный): №; мобильный телефон: № гражданская жена Щ.А.С., тел.: № место работы: <данные изъяты>»; адрес юридический и фактический организации: <адрес>; телефон работодателя: (№; стаж работы в данной организации: <данные изъяты> года; сфера деятельности: производство; должность: заведующая складом; среднемесячный доход <данные изъяты> рублей; среднемесячный расход <данные изъяты> рублей; в нижней части документа имеются подписи от имени Н.М.Г. и Погорелова В.Ю.;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Н.М.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, место регистрации: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.;

- уведомление М.М.Г. о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что сумма кредита <данные изъяты> рублей, срок кредитования – <данные изъяты> месяцев; ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов годовых; полная стоимость кредита <данные изъяты> процентов годовых; сумма удорожания кредита <данные изъяты> рублей, в нижней части документа имеется подпись от имени Н.М.Г.

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных от <данные изъяты>., согласно которому М.М.Г. выразил добровольное согласие <данные изъяты>» на обработку в целях оказания ему услуг, в нижней части документа имеется подписи от имени М.М.Г. (<данные изъяты>).

Оптический диск №, с информацией о соединениях абонентов (абонентских устройств), полученной по постановлению Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ. из ОАО «<данные изъяты>» филиал в <данные изъяты>, на котором имеется информация о соединениях абонентов (абонентских устройств) по абонентскому номеру № зарегистрированному на имя А.М.А. (<данные изъяты> о соединениях абонентов (абонентских устройств) по абонентскому номеру № зарегистрированному на имя Груздевой (Емцевой) Т.Л. (<данные изъяты>); о соединениях абонентов (абонентских устройств) по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя П.В.Ю. (лист №).

- согласно информации в листе №

1. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.А.А. Кондратюк М.А. находился рядом с базовой станциями, расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты> №, расположенному по адресу: <адрес>.

2. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.А.А.. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>.

3. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.Е.В.. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты> расположенными по адресам: <адрес>; <адрес>А, <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, кроме того соединений с абонентом Ф.Е.В. использующей абонентский номер № не имеется.

4. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя С.Е.К. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом С.Е.К. использующим абонентский номер № не имеется.

Имеются соединения с абонентом С.К.Т. по абонентскому номеру № в количестве <данные изъяты> соединений, который был сфотографирован за заемщика С.Е.К.

5. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя А.А.А.. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом А.А.А. использующим абонентский номер № не имеется.

6. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя А.Н.П. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом А.Н.П. использующим абонентский номер № не имеется.

7. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитных договоров № №, № № и № № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом Ж.А.С. использующим абонентский номер № не имеется.

8. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Н(М)М.Г. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями ОАО <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом Н.(М)М.Г. использующим абонентский номер № не имеется.

9. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. на имя С.А.А.. Кондратюк М.А. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом С.А.А. использующим абонентский номер № не имеется.

10. с (на) номер (а) №, который зарегистрирован на Кондратюка М.А., (с) на телефонный (ого) номер (а) №, используемый (ого) С.К.Т. за период с ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись исходящий (входящий) звонки (смс-сообщения) в количестве <данные изъяты> шт.

11. с (на) номер (а) № который зарегистрирован на Кондратюка М.А., (с) на телефонный (ого) номер (а) № используемый (ого) Б.К.Ю, за период с ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись исходящий (входящий) звонки (смс-сообщения) в количестве № шт.

12. с (на) номер (а) №, который зарегистрирован на Кондратюка М.А., (с) на телефонный (ого) номер (а) №, используемый (ого) М.Б.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись исходящий (входящий) звонки (смс-сообщения) в количестве № шт.

- согласно информации в листе № ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.Е.В. Груздева (Емцева) Т.Л. находилась рядом с базовыми станциями ОАО <данные изъяты> расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты> №№, расположенному по адресу: <адрес>, кроме того соединений с абонентом Ф.Е.В., использующей абонентский номер № не имеется.

- согласно информации в листе №№

1. ДД.ММ.ГГГГ в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.А.А. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями расположенными по адресам: <адрес>б; <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>.

2. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.А.А. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями, расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты> №, расположенному по адресу: <адрес>.

3. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ф.Е.В.. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>А. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, кроме того соединений с абонентом Ф.Е.В. использующей абонентский номер № не имеется.

4. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя С.Е.К. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом С.Е.К. использующим абонентский номер № не имеется.

5. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя А.А.А. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом А.А.А.., использующим абонентский номер № не имеется.

6. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя А.Н.П. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом А.Н.П. использующим абонентский номер № не имеется.

7. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитных договоров № №, № № № № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. Погорелова В.Ю. находился рядом с базовыми станциями <данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом Ж.А.С. использующим абонентский номер № не имеется.

8. ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Н.(М) М.Г. Погорелов В.Ю. находился рядом с базовыми станциями ОАО «<данные изъяты> расположенными по адресам: <адрес> В том числе рядом с офисом продаж <данные изъяты> №, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом Негрей (Мегрей) М.Г., использующим абонентский номер 89058135741 не имеется.

9. №. в день оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО12 ФИО29 В.Ю. находился рядом с базовыми станциями ОАО «<данные изъяты>», расположенными по адресам: <адрес>. В том числе рядом с офисом продаж ЗАО РТК №Р584, расположенному по адресу: <адрес>. Соединений с абонентом С.А.А. использующим абонентский номер № не имеется.

10. с (на) номер (а) №, который зарегистрирован на Погорелова В.Ю., (с) на телефонный (ого) номер (а) №, используемый (ого) Б.К.Ю, за исследуемый период осуществлялись исходящий (входящий) звонки (смс-сообщения) в количетсве <данные изъяты> шт.

Оптический диск с информацией о соединения абонентов (абонентских устройств) осмотрен, в соовтетствии с протоколом осмотра, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (<данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля Ф.А.К. изъята фотография с изображением мужчины, из показаний Ф.А.К. (т<данные изъяты> на фотографии изображен Ф.А.А. Вышеуказанный документ осмотрен, в соответствии с протоколом осмотра, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (<данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля У.Д.П. изъят - сотовый <данные изъяты> № Вышеуказанный предмет осмотрен, в соответствии с протоколом осмотра, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (<данные изъяты>).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которой у свидетеля Ю.А.В. изъят - сотовый телефон <данные изъяты> №. Вышеуказанный предмет осмотрен, в соответствии с протоколом осмотра, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (<данные изъяты>).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому органам предварительного следствия предоставлены результаты ОРД (<данные изъяты> рассекреченные постановлением от <данные изъяты>. (<данные изъяты>), а именно:

- стенограмма и оптический диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» с видеозаписью опроса Погорелова В.Ю. оперуполномоченным ДД.ММ.ГГГГ. в УМВД России по <адрес>, в ходе которого Погорелов В.Ю. подробно рассказывает об обстоятельствах совершенных преступлений (<данные изъяты>).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому органам предварительного следствия предоставлены результаты ОРД (<данные изъяты> рассекреченные постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>), а именно:

- стенограмма и оптический диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» с видеозаписью опроса Груздевой (Емцевой) Т.Л. оперуполномоченным ДД.ММ.ГГГГ. в УМВД России по <адрес>, в ходе которого Груздева Т.Л. подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления (<данные изъяты>)

Сведения из ОАО «<данные изъяты>» Оренбургскийй филиал от ДД.ММ.ГГГГ №№, из которого следует, что абонентский номер:

- №, указанный в кредитной заявке Ф.Е.В. как телефон работодателя <данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрирован не на <данные изъяты>», а на З.И.В.

- №, указанный в кредитной заявке А.А.А. как телефон работодателя - воинской части № <данные изъяты> зарегистрирован не на воинскую часть №, а на ИП Ш.О.С.

- (№ указанный в кредитной заявке А.Н.П. как телефон работодателя – ИП К.П.В. (<данные изъяты>), зарегистрирован не на ИП К.П.В., а на ООО «<данные изъяты>» (т. <данные изъяты>).

Сведения из ОАО «<данные изъяты>» Оренбургский филиал от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что абонентский номер:

- (№, указанный в анкете клиента на имя С.А.А., как телефон по месту регистрации и № указанный в анкете клиента на имя С.А.А.., как телефон по месту жительства (<данные изъяты> зарегистрированы не на С.А.А.

№, указанный в анкете клиента на имя М.М.Г. как телефон по месту регистрации и № (<данные изъяты>), зарегистрированы не на Н.М.Г. (<данные изъяты>).

Сведения из ОАО «ВымпелКом» Оренбургский филиал от ДД.ММ.ГГГГ №№, из которого следует, что сим-карта с абонентским номером №, зарегистрированным на имя Ю.А.В. использовалась в сотовом телефоне № <данные изъяты>).

Сведения из <данные изъяты>» филиал «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г. №, из которого следует, что на Груздеву (Емцеву) Т.Л. зарегистрирован абонентский номер №; на Погорелова В.Ю. – № (<данные изъяты>).

Сведения из ОАО <данные изъяты> филиал «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г. №, из которого следует, что в сотовом телефоне с №, оформленном в кредит на имя С.Е.К.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, использовалась сим-карта с абонентским номером №, зарегистрированная на имя Б.К.Ю. .;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>, использовалась сим-карта с абонентским номером № зарегистрированная на имя А.А.Л.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>, использовалась сим-карта с абонентским номером №, зарегистрированная на имя П.В.Ю. . (<данные изъяты>

Сведения из ОАО «<данные изъяты>» филиал «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г. №, из которого следует, что в сотовом телефоне с №, оформленном в кредит на имя Н.(М) М.Г.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>, использовалась сим-карта с абонентским номером № зарегистрированная на имя Кондратюка (Ашихмина) М.А.;

- в период с <данные изъяты>. <данные изъяты>, использовалась сим-карта с абонентским номером №, используемая С.К.Т. (<данные изъяты>).

Сведения из ОАО «<данные изъяты>» филиал «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №№, из которого следует, что на М.М.Г. зарегистрирован абонентский номер № (т<данные изъяты>).

Документы, предоставленные на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. из <данные изъяты>», а именно:

- копия положения об Операционном офисе «<данные изъяты>» <адрес> филиала ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ОО «Региональный центр» <адрес> филиала ООО «<данные изъяты>» является внутренним структурным подразделением филиала и создан по решению правления <данные изъяты>

- копия лицензии на осуществление банковской деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ., выданная ООО <данные изъяты>»;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано УФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, из которого следует, что ООО <данные изъяты>» зарегистрировано Управлением министерства РФ по налогам и сборам по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серии № №, из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» № поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ. в МИНФС № по <адрес> ИНН/КПП №;

- копия устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ООО <данные изъяты>», располагается по адресу: <адрес>, <адрес>, осуществляет банковские операции, а именно п. 3.1: открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять денежные переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>» - торговая организация в лице генерального директора Р.С.В. и ООО <данные изъяты>» - банк в лице директора департамента потребительского кредитования А.А.В. согласно которому договор регулирует безналичные расчеты между сторонами, возникающие при кредитовании банком покупателей, приобретающих товар в торговой организации. Банк предоставляет покупателям (заемщикам) целевые кредиты для приобретения товаров в торговой организации.

- кредитная заявка на имя Ф.А.А. с фотографией Б.К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ. и фотографией Б.К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Ф.А.А., ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт серии №, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; телефон работодателя: №; сотовый телефон: № домашний телефон: №; наименование работодателя: <данные изъяты>; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, лицевой счет №, ежемесячный платеж: <данные изъяты> рубля, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием подписи сотрудника и печати торговой организации; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рубля, лицевой счет № ежемесячный платеж <данные изъяты> рубля, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием подписи сотрудника торговой организации, отсутствует заявление на личное страхование;

- кредитная заявка на имя Ф.Е.В.. с фотографией Груздевой (Емцевой) Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Ф.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №, зарегистрирована по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>; телефон работодателя: № сотовый телефон: №; наименование работодателя: ООО <данные изъяты>»; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, лицевой счет №, ежемесячный платеж: <данные изъяты> рублей, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием подписи заемщика в договоре и в заявлении на личное страхование;

- кредитная заявка на имя С.Е.К. с фотографией С.К.Т. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что С.Е.К. ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт серии №, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>; сотовый телефон: №; домашний телефон: № наименование работодателя: ОАО «<данные изъяты> кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рубля, лицевой счет №, ежемесячный платеж: <данные изъяты> рублей, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием подписи сотрудника;

- кредитная заявка на имя А.А.А. с фотографией Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что А.А.А. ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт серии №, зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>; телефон работодателя: №, сотовый телефон: №; домашний телефон: №; наименование работодателя: воинская часть №; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, лицевой счет №№, ежемесячный платеж: <данные изъяты> рублей, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием подписи сотрудника;

- кредитная заявка на имя А.Н.П. с фотографией Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что А.Н.П. ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт серии №, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>; телефон работодателя: № сотовый телефон: №; домашний телефон: № наименование работодателя: ИП К.П.В. кредитный договор № от <данные изъяты>. на сумму <данные изъяты> рублей, лицевой счет №, ежемесячный платеж: <данные изъяты> рублей, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием подписи заемщика на договоре, на спецификации товара;

- кредитная заявка на имя Ж.А.С. с фотографией Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт серии №, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>; телефон работодателя: №, сотовый телефон: №; домашний телефон: №; наименование работодателя: ЗАО «<данные изъяты>»; кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, лицевой счет №, ежемесячный платеж: <данные изъяты> рублей, статус – возвращен в магазин в связи с отсутствием копии <данные изъяты> страницы паспорта с регистрацией (<данные изъяты>).

Документы, представленные на запрос в Операционный офис в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., а именно:

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что Уфимский филиал ОАО <данные изъяты>» в лице заместителя управляющего по розничному бизнесу <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>» Ю.В.Е. действующего от имени ОАО «<данные изъяты>», уполномочил Л.А.С. паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> представлять интересы <данные изъяты> в судах общей юрисдикции и в ходе предварительного следствия;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ. серии №, из которого следует, что АКБ «<данные изъяты> и развития» (ОАО) зарегистрировано главным управлением центрального банка РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №, дата внесения записи ДД.ММ.ГГГГ., межрайонная инспекция МНС России № по <адрес>;

- копия генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности № от № выданная ОАО «<данные изъяты>»;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №, из которой следует, что ОАО «<данные изъяты>» ОГРН ДД.ММ.ГГГГ поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ. в МИНФС № по <адрес> ИНН/№;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №, из которого следует, что ОАО «<данные изъяты>» ОГРН №, с ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрировано УФНС по <адрес> за государственным регистрационным номером ДД.ММ.ГГГГ, дата внесения записи;

- копия типового положения о дополнительном офисе в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>» от 12.10.2012г.

- копия устава АКБ «<данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. «Об изменении наименования Банка», из которого следует, что в связи с получением зарегистрированных изменений №№ внесенных в устав АКБ «<данные изъяты>), содержащих новое полное фирменное наименование банка – ОАО <данные изъяты>», с даты подписания приказа, считать новым наименование банка – ОАО «<данные изъяты>»;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ. №№, из которой следует, что ОАО <данные изъяты>» ОГРН ДД.ММ.ГГГГ, ИНН/КПП №, располагается по адресу: <адрес>;

- копия кредитного досье на имя С.А.А. по заявлению о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что С.А.А.., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, просил предоставить кредит в сумме <данные изъяты> рубля, сроком <данные изъяты> месяцев под <данные изъяты> процентов годовых, с обязательным первоначальным взносом в оплату за товар за счет собственных средств <данные изъяты> рублей, ежемесячный платеж в размере <данные изъяты> рублей, на приобретение карты памяти <данные изъяты> <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и сотового телефона <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Подтвердил, что проинформирован об условиях кредитования.

В анкете клиента розничного кредитования указал: ФИО заемщика: С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место постоянной регистрации: <адрес>; телефон (стационарный) №; место фактического проживания: <адрес>; телефон (стационарный): № мобильный телефон: №; гражданская жена С.Е.К., тел.: № место работы: ООО <данные изъяты>»; адрес юридический и фактический организации: <адрес>; телефон работодателя: (№; стаж работы в данной организации: <данные изъяты> года; сфера деятельности: производство; должность: литейщик; среднемесячный доход <данные изъяты> рублей; среднемесячный расход <данные изъяты> рублей, к кредитному досье приложена фотография (<данные изъяты>

Документы, представленные с ответом из Оренбургского операционного офиса Уфимского филиала ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, а именно:

Выписка по лицевому счету Ж.А.С. № за период ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита по КД №№» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Комиссионное вознаграждение за присоединение к программе добровольного страхования/платы за подключение к страхованию» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Комиссия за присоединение к программе добровольного страхования/платы за подключение к страхованию» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Перечисление по КД № № Ж.А.С. за приобретенные товары/услуги на основании заявления клиента. Сумма <данные изъяты> рубля» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рубля.

Выписка по лицевому счету М.М.Г. № за период с ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет М.М.Г. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита по КД №№» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета М.М.Г. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Комиссионное вознаграждение за присоединение к программе добровольного страхования/платы за подключение к страхованию» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета ФИО14 на основании платежного документа № по назначению платежа: «Комиссия за присоединение к программе добровольного страхования/платы за подключение к страхованию» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета М.М.Г. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Перечисление по КД № № М.М.Г. за приобретенные товары/услуги на основании заявления клиента. Сумма <данные изъяты> рублей» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Выписка по лицевому счету С.А.А. № за период с ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет С.А.А. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита по КД №» перечислены денежные средства в размере № рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета С.А.А. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Перечисление по КД № С.А.А. за приобретенные товары/услуги на основании заявления клиента. Сумма <данные изъяты> рубля» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рубля.

Выписка по лицевому счету Ж.А.С. № за период с ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита в форме овердрафта по счетам, используемым для расчетов банковскими картами по договоре №№ от ДД.ММ.ГГГГ» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Списание с картсчета, № дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» сняты денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Абонентская плата за SMS-информирование подключенное на клиента» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита в форме овердрафта по счетам, используемым для расчетов банковскими картами по договоре №№ от ДД.ММ.ГГГГ» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Списание с картсчета ДД.ММ.ГГГГ.» списаны денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита в форме овердрафта по счетам, используемым для расчетов банковскими картами по договоре № от ДД.ММ.ГГГГ» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета Ж.А.С.. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Списание с картсчета ДД.ММ.ГГГГ.» списаны денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ. на лицевой счет Ж.А.С. на основании платежного документа № по назначению платежа: «Предоставление кредита в форме овердрафта по счетам, используемым для расчетов банковскими картами по договоре №№ от ДД.ММ.ГГГГ» перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>).

Документы, представленные с ответом из операционного офиса в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, а именно:

- справка о текущей задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.А.А. по кредитному договору № № из которой следует, что счет для погашения №№ процентная ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов; сумма кредита <данные изъяты> рубля; просрочка по кредиту <данные изъяты> рубля; плановая сумма к уплате (с учетом штрафов, просрочки и других задолженностей к срочному погашению <данные изъяты> рубля;

- справка о текущей задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. по кредитному договору № №, из которой следует, что счет для погашения №№ процентная ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов; сумма кредита <данные изъяты> рублей; просрочка по кредиту <данные изъяты> рублей; плановая сумма к уплате (с учетом штрафов, просрочки и других задолженностей к срочному погашению <данные изъяты> рубля; сумма для полного досрочного погашения на <данные изъяты> рублей.

- справка о текущей задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. на имя М.М.Г. по кредитному договору № №, из которой следует, что счет для погашения №№ процентная ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов; сумма кредита <данные изъяты> рублей; просрочка по кредиту <данные изъяты> рублей; плановая сумма к уплате (с учетом штрафов, просрочки и других задолженностей к срочному погашению <данные изъяты> рублей; сумма для полного досрочного погашения на <данные изъяты> рубля.

- справка о текущей задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. по кредитному договору № №, представленная с ответом из операционного офиса в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, из которой следует, что счет для погашения №№; процентная ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов; сумма кредита <данные изъяты> рублей; просрочка по кредиту <данные изъяты> рублей; плановая сумма к уплате (с учетом штрафов, просрочки и других задолженностей к срочному погашению <данные изъяты> рубль; сумма для полного досрочного погашения на <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).

Документы, представленные с ответом из операционного офиса в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, а именно:

- кредитная заявка на имя Ж,А.С. с прикрепленной фотографией Б.К.Ю,, из которой следует, что сумма кредита <данные изъяты> рублей, заявка согласована, номер точки ЗАО «<данные изъяты>» №;

- кредитная заявка на имя Ж.А.С. с прикрепленной фотографией М.Б.А., из которой следует, что сумма кредитного лимита по кредитной карте <данные изъяты> рублей, запрашиваемый лимит – <данные изъяты> рублей, заявка согласована на <данные изъяты> рублей, номер точки ЗАО «<данные изъяты>» №

- кредитная заявка на имя С.А.А. с прикрепленной фотографией Б.К.Ю,., из которой следует, что сумма кредита <данные изъяты> рубля, заявка согласована, номер точки ЗАО «<данные изъяты>» №

- кредитная заявка на имя М.М.Г. с прикрепленной фотографией М.Б.А. из которой следует, что сумма кредита <данные изъяты> рублей, заявка согласована, номер точки ЗАО <данные изъяты> № (<данные изъяты>

Документы, предоставленные на запрос №№н от ДД.ММ.ГГГГ. из ЗАО «<данные изъяты>», а именно:

- копия накладной на внутреннее перемещение, передача товара, тары ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., а именно сотового телефона <данные изъяты> №;

- копия накладной на внутреннее перемещение, передача товара, тары ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., а именно планшетного компьютера <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>;

- копия накладной на внутреннее перемещение, передача товара, тары ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ а именно игровой консоли <данные изъяты>;

- копия накладной на внутреннее перемещение, передача товара, тары ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., а именно сотового телефона <данные изъяты>

Документы, предоставленные с ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. из ЗАО «<данные изъяты>», а именно:

1. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Погореловым В.Ю. (табельный номер №) Ф.А.А.. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рубля;

- сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

2. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Кондратюком М.А. (табельный номер №) Ф.А.А. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

3. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты> №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Груздевой (Емцевой) Т.Л. (табельный номер № Ф.Е.В. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- игровая консоль <данные изъяты>) №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рубль;

- <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рубля;

- планшетный компьютер <данные изъяты>, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

4. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Кондратюком М.А. (табельный номер № С.Е.К. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

5. лист продаж офиса продаж ЗАО <данные изъяты>» №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Погореловым В.Ю. (табельный номер №) А.А.А. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере № рублей;

- карта памяти <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- наушники <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

6. лист продаж офиса продаж ЗАО <данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Погореловым В.Ю. (табельный номер №) А.Н.П. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- планшетный компьютер <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рубль;

- планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

7. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Кондратюком М.А. (табельный номер №) Ж.А.С. по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- сотовый телефон <данные изъяты> № стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

8. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Кондратюком М.А. (табельный номер №) оформлена кредитная карта «<данные изъяты>» <данные изъяты>;

9. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Кондратюком М.А. (табельный номер №) Ж.А.С. по кредитному договору с ОАО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- планшетный компьютер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

2. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от 01.02.2013г., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Погореловым В.Ю. (табельный номер № М.М.Г. по кредитному договору с ОАО «<данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

3. лист продаж офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. специалистом Кондратюком М.А. (табельный номер №) С.А.А. по кредитному договору с ОАО <данные изъяты>» продан товар:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей;

- карта памяти <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, по которому внесен первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).

Документы, предоставленные на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. из ЗАО «<данные изъяты>», а именно:

- копия приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что Кондратюк М.А. (табельный номер <адрес> переведен на должность специалиста в офис продаж №№ региона в <адрес>, макро-региона «<данные изъяты>» ЗАО «<данные изъяты>» с окладом <данные изъяты> рублей;

- копия дополнительного соглашения № о переводе работника на другую работу, из которого следует, что Кондратюк М.А. переведен с должности помощника на должность специалиста в офис продаж №№

- копия приказа о приеме работника на работу № от <данные изъяты>.,
из которого следует, что Кондратюк М.А. принят на должность помощника в офис продаж ЗАО «<данные изъяты> №№ с ДД.ММ.ГГГГ.

- копия трудового договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что Кондратюк М.А. принят на должность помощника в офис продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ обязан принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество, а в соответствии с должностной инструкцией специалиста офиса продаж департамента продаж.

- копия договора №№-руфа об индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>» и Кондратюком М.А., из которого следует, что Кондратюк М.А. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества. А также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, в связи с чем обязался бережно относиться к переданным ему на хранение, реализации товарно-материальные ценности, своевременно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю обо всех случаях хищений, недостач и излишков вверенных ему материальных ценностей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности между Кондратюком М.А. и ЗАО «<данные изъяты>).

Сведения Орского регионального представительства ООО «<данные изъяты>» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что кредитный договор:

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ.;

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ.;

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ.;

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ.;

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ.;

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ.;

- № поступил в офис ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., возвращен в магазин ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).

Сведения из ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, из которого следует, что Ф.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ОАО «<данные изъяты>» не работал (т<данные изъяты>).

Сведения из ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, из которого следует, что С.Е.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ОАО «<данные изъяты>» не работал <данные изъяты>).

Сведения из ООО «<данные изъяты>» №№ от №. на запрос, из которого следует, что Н.М.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ООО «<данные изъяты>» не работал (<данные изъяты>).

Сведения из ОАО «Уральская сталь» № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, из которого следует, что С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ОАО «<данные изъяты>» не работал (<данные изъяты>).

Сведения от ДД.ММ.ГГГГ. № из ООРИ УМВД России по <адрес> на запрос, из которого следует, что при работе с предоставленным фотоизображением неустановленного лица, <данные изъяты>» выявила сходство с гр. Погореловым В.Ю. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес> (<данные изъяты>).

Сведения от ДД.ММ.ГГГГ. № ООРИ УМВД России по <адрес> на запрос, из которого следует, что при работе с предоставленным фотоизображением неустановленного лица, <данные изъяты>» выявила относительное сходство с гр. Емцевой Т.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес> <данные изъяты>

Документы, предоставленные на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. из ЗАО «<данные изъяты>», а именно:

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, из которого следует, что действие трудовой договора от ДД.ММ.ГГГГ. №№ прекращено, Кондратюк М.А. уволен с ДД.ММ.ГГГГ. с должности специалиста офиса продаж №№ ЗАО «<данные изъяты>»;

- копия заявление Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что последний просил его уволить по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, из которого следует, что сформирован коллектив из работников офиса продаж, расположенного по адресу: <адрес> – специалиста Груздевой (Емцевой) Т.Л., специалиста Кондратюка М.А., специалиста Погорелова В.Ю.;

- копия договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности №№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>» и членами коллектива (бригады) офиса продаж №№, расположенного по адресу: <адрес> из которого следует, что коллектив принимает на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за обеспечение сохранности имущества, вверенного ему на хранение, реализации, транспортировки, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам;

- копия приказа №№-№ от ДД.ММ.ГГГГ. об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, из которого следует, что сформирован коллектив из работников офиса продаж, расположенного по адресу: <адрес> – специалиста М.Ю.А. специалиста Л.Е.Н., специалиста Погорелова В.Ю., менеджера А.В.Р.о.

- копия договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности №№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>» и членами коллектива (бригады) офиса продаж №№, расположенного по адресу: <адрес> из которого следует, что коллектив принимает на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за обеспечение сохранности имущества, вверенного ему на хранение, реализации, транспортировки, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам;

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника на работу, из которого следует, что Погорелов В.Ю. (табельный номер №) принят на должность помощника офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ с ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия трудового договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО <данные изъяты>» и Погореловым В.Ю., из которого следует, что Погорелов В.Ю. принят на работу в макро-регион <данные изъяты> в <адрес>/<данные изъяты> на должность помощника, обязан принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество;

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, из которого следует, что действие трудовой договора от ДД.ММ.ГГГГ. №№ прекращено, Погорелов В.Ю. уволен с ДД.ММ.ГГГГ. с должности специалиста офиса продаж №№ ЗАО «<данные изъяты>»;

- копия заявление Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что последний просил его уволить по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника на работу, из которого следует, что Груздева (Емцева) Т.Л. (табельный номер №) принята на должность помощника офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» №№ с ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия трудового договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО <данные изъяты>» и Груздевой (Емцевой) Т.Л., из которого следует, что Груздева (Емцева) Т.Л. принята на работу в Регион <данные изъяты> продаж№ на должность помощника, обязана принимать все разумные меры по защите имущества от краж, расхищения, ущерба и порчи, и нести ответственность за вверенное ему имущество;

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, из которого следует, что действие трудовой договора от ДД.ММ.ГГГГ. №№ прекращено, Груздева (Емцева) Т.Л. уволена с ДД.ММ.ГГГГ. с должности специалиста офиса продаж №№ ЗАО «<данные изъяты>

- копия заявление Груздевой (Емцевой) Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что последняя просила ее уволить по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ

- копия инструкции по оформлению кредитов в <данные изъяты> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что в офисах продаж <данные изъяты>» покупателям предоставляется кредит двумя банками <данные изъяты> <данные изъяты>». В случае отказа в кредитовании ОАО «<данные изъяты>» - заявка направляется в ООО «<данные изъяты>». Время принятия решения по экспресс-кредитам банками составляет <данные изъяты> минут после заполнения анкеты оператором контактного центра. Оформить кредит покупателю может любой сотрудник офиса продаж. Указаны основные требования при оформлении кредитной заявки <данные изъяты>

Заявление представителя ЗАО «<данные изъяты>» Д.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ. КУСП №, из которого следует, что Д.В.А. просил привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе продаж № ЗАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> сообщив ложные сведения о себе, предъявив при этом документы, удостоверяющие личность – паспорт на имя Ф.Е.В.., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес> в <адрес> – совершили мошеннические действия путем оформления потребительского кредита с целью завладениям товарно-материальными ценностями, принадлежащими ЗАО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, тем самым причинив ущерб компании ЗАО <данные изъяты>

К заявлению приложено:

- копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. на Д.В.А.

- копия устава ЗАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о вступлении генерального директора Л.Г.Г. в должность с ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия договора субаренды №№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>», из которого следует, что ООО <данные изъяты>» передало в субаренду ЗАО «<данные изъяты>» часть комнаты № площадью <данные изъяты> кв.м. в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ЗАО <данные изъяты>»;

- табель учета рабочего времени офиса продаж № за период с ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя Ф.А.А. в офисе продаж № работали: Кондратюк М.А. (табельный номер №) и Погорелов В.Ю. (табельный номер №) ;

- ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя Ф.Е.В.. в офисе продаж № работали: Кондратюк М.А. (табельный номер № и Погорелов В.Ю. (табельный номер №) и Груздева (Емцева) Т.Л. (табельный номер №);

- ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя С.В.Ю, в офисе продаж № работали: Кондратюк М.А. (табельный номер № и Погорелов В.Ю. (табельный номер №

- ДД.ММ.ГГГГ. в день оформления кредита на имя А.А.А. в офисе продаж № работали: Кондратюк М.А. (табельный номер № и Погорелов В.Ю. (табельный номер №) (<данные изъяты>

Заявление представителя ЗАО «<данные изъяты>» Д.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ. КУСП №, из которого следует, что Д.В.А. просил привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе продаж № ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> сообщив ложные сведения о себе, предъявив при этом документы, удостоверяющие личность – паспорт на имя Ж.А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> <адрес> – совершили мошеннические действия путем оформления потребительского кредита с целью завладениям товарно-материальными ценностями, принадлежащими ЗАО <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, тем самым причинив ущерб компании ЗАО «<данные изъяты>» (т<данные изъяты>

Документы, приобщенные к объяснению Д.В.А.. от ДД.ММ.ГГГГ. а именно:

- копия должностной инструкции специалиста офиса продаж департамента продаж, утвержденной директором Департамента по работе с персоналом Закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что специалист обязан осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу в установленный срок документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе с получением клиентом кредита (п.4.8); обеспечивать обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновления, изменения), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в ЗАО «<данные изъяты>» локальными актами и осуществлять доступ к информационным ресурсам ЗАО «<данные изъяты>», в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои учетные записи и пароли доступа к ресурсам (п.4.9); осуществлять надлежащее оформление, хранение и передачу документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара, в том числе в связи с получением клиентом кредита (п.4.21);

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работников на другую работу, из которого следует, что Погорелов В.Ю. (табельный номер №) переведен с должности помощника офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на должность специалиста в офис продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> 07.12.2012г. (трудовой договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ.);

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работников на другую работу, из которого следует, что Погорелов В.Ю. (табельный номер №) переведен с должности специалиста офиса продаж ЗАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на должность специалиста в офис продаж ЗАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. (трудовой договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ.);

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работников на другую работу, из которого следует, что Кондратюк М.А. (табельный номер №) переведен с должности помощника офиса продаж ЗАО «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на должность специалиста в офис продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. (трудовой договор №№ ДД.ММ.ГГГГ.);

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работников на другую работу, из которого следует, что Кондратюк М.А. (табельный номер №) переведен с должности специалиста офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на должность специалиста в офис продаж ЗАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. (трудовой договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ.);

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работников на другую работу, из которого следует, что Груздева (Емцева) Т.Л. (табельный номер № переведена с должности помощника офиса продаж ЗАО «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на должность специалиста в офис продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. (трудовой договор №-руфа от ДД.ММ.ГГГГ.);

- копия приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о переводе работников на другую работу, из которого следует, что Груздева (Емцева) Т.Л. (табельный номер №) переведена с должности специалиста офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на должность специалиста в офис продаж ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. (трудовой договор №№ от <данные изъяты>.) (т<данные изъяты>).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что:

1. Рукописная запись Н.М.Г.» на <данные изъяты> листах, руко-писная запись: «Н.М.Г. на <данные изъяты> листе, подпись в графе <данные изъяты>» на <данные изъяты> листах; подпись в графе «<данные изъяты>» на № листах; подпись от имени Н.М.Г.. на <данные изъяты> листе в кредитном досье по заявлению о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены не Н.М.Г.

2. Рукописные записи и подпись от имени Погорелова В.Ю. на <данные изъяты> листах и рукописные записи «<данные изъяты>» специалист Погорелова В.Ю. № Погорелов ДД.ММ.ГГГГ» на 4, 5 листах в кредитном досье по заявлению о предоставле-нии кредита №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены Погореловым В.Ю,;

3. Рукописная запись: С.А.А.» на <данные изъяты> листах, рукописная запись: «С.А.А. на 6 листе, рукописная запись: «<адрес>» на <данные изъяты> листе, подпись в графе «<данные изъяты>» на <данные изъяты> листах в кредитном досье по заявлению о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., выполнена Б.К.Ю,

4. Рукописные записи и подпись от имени К.Ю,А. М.А. на <данные изъяты> листах в кредитном досье по заявлению о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены Кондратюуом М.А.;

5. Рукописные записи и подпись от имени Погорелова В.Ю. на <данные изъяты> листах и рукописные записи «<данные изъяты>» специалист Погорелов В.Ю. № П. ДД.ММ.ГГГГ» на <данные изъяты> листах в кредитном досье по заявлению о предостав-лении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены Погореловым В.Ю. (т. <данные изъяты>).

Заявление Ж.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ. КУС №, из которого следует, что Ж.А.С. просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое №. оформило в неустановленном им месте кредит на сумму <данные изъяты> рублей на его паспортные данные (т<данные изъяты>).

Рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что в ходе расследования по уголовному делу № установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Кондратюк М.А. и Погорелов В.Ю., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества - денежных средств Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» ИНН № расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту ОАО «<данные изъяты>»), путем обмана, выразившегося в оформлении фиктивных кредитных договоров (заявлений о предоставлении кредита) № № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Н.М.Г.. и №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на имя С.А.А. с ОАО «<данные изъяты> введя в заблуждение сотрудников ОАО «<данные изъяты>» относительно намерений и возможностей Ж.А.С., Н.М.Г.) М.Г. и С.А.А. по получению кредитных денежных средств на приобретение товаров, реализуемых офисом продаж № и возврату кредита, похитили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», причинив последнему имущественный вред на указанную сумму (<данные изъяты>

Заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. неустановленное лицо, сообщив ложные сведения о себе и предъявив документы на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за-регистрированного по адресу: <адрес> заключило с ОАО <данные изъяты>» кредитный договор №№ на при-обретение товаров и услуг на сумму <данные изъяты> рублей.

При оформлении данного кредитного договора, заемщиком предъявлен пас-порт гражданина РФ серии №. По имеющейся информации в банке данных по данному кредитному договору платежей не поступало.

На основании изложенного, при заключении кредитного договора № № банку причинен имущественный ущерб.

С ДД.ММ.ГГГГ. наименование банка <данные изъяты>» (ОАО) изменено на ОАО <данные изъяты>», которое не влечет за собой, каких-либо изменений прав и обязанностей <данные изъяты> по отношению к своим клиентам и контрагентам и не требует необходимости переоформления ранее заключенных договоров <данные изъяты>)

Заявление Н.М.Г. от ДД.ММ.ГГГГ. КУС №, из которого следует, что Н.М.Г. просил привлечь к ответственности виновных лиц, которые оформили на его имя кредит в ОАО «<данные изъяты> и по которому имеется задолженность (<данные изъяты>).

Заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» КУСП № от <данные изъяты>., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. неустановленное лицо, сообщив ложные сведения о себе и предъявив документы на имя Н.М.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зареги-стрированного по адресу: <адрес>, заключило с ОАО «<данные изъяты>» кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение товаров и услуг на сумму <данные изъяты> рублей.

При оформлении данного кредитного договора, заемщиком предъявлен пас-порт гражданина РФ серии №. По имеющейся в банке данным по данно-му кредитному договору платежей не поступало.

На основании изложенного, при заключении кредитного договора № № № банку причинен имущественный ущерб.

С ДД.ММ.ГГГГ. наименование банка АКБ «<данные изъяты>) изменено на ОАО <данные изъяты>», которое не влечет за собой, каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам и не требует необходимости переоформления ранее заключенных договоров (<данные изъяты>).

Копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенная к объ-яснению Н.М.Г.. от ДД.ММ.ГГГГ. из которого следует, что на имя Н.М.Г. ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредит в ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, под <данные изъяты> процентов годовых, с ежемесячным платежом в размере <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).

Документы, предоставленные на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. из ОАО «<данные изъяты>», а именно:

- копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>) – принципал и ЗАО <данные изъяты>» - агент, из которого следует, что агент обязуется осуществлять поиск клиентов, проводить их консультирование с целью проведения операций по приобретению физическими лицами товаров и услуг в точках продаж агента с использованием кредитных средств принципала, в том числе разъяснить ус-ловия получения, обслуживания и тарифы, установленные принципалом для кредит-ных продуктов (п.2.1 Приложения №1);

- копия фотографии по кредитной заявке на имя М.М.Г.

- копия фотографии по кредитной заявке на имя Ж.А.С.

- кредитное досье на имя Ж.А.С. по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ., со следующими документами:

1. копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. от Ж.А.С. паспорт серии №, из которой следует, что Ж.А.С. подтвердил, что получил банковскую карту: <данные изъяты> кредитным лимитом <данные изъяты> рублей, с процентной ставкой <данные изъяты> годовых, в нижней части документа имеется подпись от имени Кондратюка М.А.

2. копия паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Ж,А.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, копия заверена специалистом Кондратюком М.А.;

3. копия согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных от имени ФИО6, согласно которому последний выразил свое согласие на передачу своих персональных данных ОАО «<данные изъяты>»;

4. копия заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета «<данные изъяты>», из которой следует, что Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №, выдан Отделением ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ., зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, домашний телефон №, работающий в ЗАО «<данные изъяты>» в должности специалиста, со среднемесячной заработной платой в размере <данные изъяты> рублей, просил выдать ему кредитную карту с лимитом в сумме <данные изъяты> рублей. В нижней части документа имеется подпись от имени Кондратюка М.А. <данные изъяты>).

Сведения от ДД.ММ.ГГГГ. № ООРИ УМВД России по <адрес> на запрос, из которого следует, что при работе с предоставленным фотоизображением неустанов-ленного лица, <данные изъяты>» выявила сходство с гр. М.Б.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес> (<данные изъяты>

Документы, приобщенные по ходатайству Ж.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ., а именно:

- копия уведомления о взыскании задолженности с Ж.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что по кредитному договору № у Ж.А.С. имеется задолженность перед ОАО «<данные изъяты>»;

- справка о текущей задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. по кредитному договору № №, из которой следует, что счет для погашения №№ процентная ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов; сумма кредита <данные изъяты> рублей; просрочка по кредиту <данные изъяты> рублей; плановая сумма к уплате (с учетом штрафов, просрочки и других задолженностей к срочному погашению <данные изъяты> рубля; сумма для полного досрочного погашения на <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).

Фотография с изображением слева направо Кондратюка М.А., М.В.В. М.Б.А. приобщенная по ходатайству М.В.В.. от ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).

Товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ., приобщенный по ходатайству Ю.А.В. от <данные изъяты>., из которого следует, что <данные изъяты>. кассиром По-гореловым В.Ю. в офисе продаж №№ проданы:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых наличными <данные изъяты> рублей, кредитом <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., предоставленная представителем ООО «<данные изъяты>» Л.П.В.., приобщенная к материалам дела рапортом от ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., предоставленная представителем ООО <данные изъяты>» Л.П.В. приобщенная к материалам дела рапортом от ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>

Документы, приобщенные по ходатайству А.Н.П. от ДД.ММ.ГГГГ. а именно:

- копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что кассир Ц.Д.Ю,. в офисе продаж № продал сотовый телефон <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей, карту памяти <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, сумку <данные изъяты>” стоимостью <данные изъяты> рублей и пленку защитную стоимостью <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей, наличными <данные изъяты> рублей, кредитом <данные изъяты> рублей;

- копия графика платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что сумма кредита <данные изъяты>, процентная ставка <данные изъяты> процентов годовых; ежемесячный платеж – <данные изъяты> рублей;

- копия согласия заявителя А.Н.П. по договору страхования от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы, заключенного ОАО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>

- копия заявления о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что А.Н.П.., проинформирован, что сумма <данные изъяты> рублей перечислена с его банковского счета № на счет торговой организации ЗАО <данные изъяты>», <данные изъяты> рубля перечислена с его банковского счета № на счет ОАО «<данные изъяты>» - оплата за подключение к страхованию;

- копия заявления о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что А.Н.П. просил предоставить кредит на сумму <данные изъяты> рублей под <данные изъяты> процентов годовых для приобретения сотового телефона <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, карты памяти <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, сумки <данные изъяты>” стоимостью <данные изъяты> рублей и пленки защитной стоимостью <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>).

Документы, приобщенные по ходатайству А.А.А. от <данные изъяты>. а именно:

- копия заявления о предоставлении кредита №№ от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что А.А. просил предоставить кредит на сумму <данные изъяты> рубля под <данные изъяты> процентов годовых для приобретения сотового телефона МТС <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и гарнитуры <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей;

- копия заявления о предоставлении кредита № № от <данные изъяты>., из которого следует, что А.А.А.., проинформирован, что сумма <данные изъяты> рубля перечислена с его банковского счета №№ на счет торговой организации ЗАО «<данные изъяты>

- копия графика платежей по потребительскому кредиту № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что сумма кредита <данные изъяты> рубля, процентная ставка <данные изъяты> процентов годовых; ежемесячный платеж – <данные изъяты> рублей;

- копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что кассир А.Д.Ю,. в офисе продаж № продал сотовый телефон <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей и гарнитуру <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей, наличными <данные изъяты> рублей, кредитом <данные изъяты> рубля (<данные изъяты>).

Кассовый чек от <данные изъяты>., приобщенный по ходатайству У.Д,П. от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. кассиром Погореловым В.Ю. в офисе продаж №№ по адресу: <адрес>, проданы:

- сотовый телефон <данные изъяты> №, стоимостью с учетом <данные изъяты> процентной скидки <данные изъяты> рубля;

- карта памяти <данные изъяты> стоимостью с учетом <данные изъяты> процентной скидки <данные изъяты> рублей;

- наушники <данные изъяты> стоимостью с учетом <данные изъяты> процентной скидки <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых наличными <данные изъяты> рублей, кредитом <данные изъяты> рубля (т. <данные изъяты>

Документы, приобщенные по ходатайству Ф.А.К. от ДД.ММ.ГГГГ., а именно:

- копия свидетельства о смерти серии № № от №., из которой следует, что Ф.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. умер ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Ф.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: <адрес>;

- копия фотографии Ф.А.А. (<данные изъяты>).

Сведения из ККО ОАО <данные изъяты>» в <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. на запрос, из которого следует, что банкомат №, располагается по адресу: <адрес> (<данные изъяты>

Заявление Ж,А.С. от ДД.ММ.ГГГГ. КУС №№ из которого следует, что Ж.А.С.. просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ. оформило в неустановленном им месте кредитную карту с лимитом <данные изъяты> рублей на его паспортные данные (<данные изъяты>

Заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ. неустановленное лицо, сообщив ложные сведения о себе и предъявив документы на имя Ж.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес> заключило с ОАО «<данные изъяты>» кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение товаров и услуг на сумму <данные изъяты> рублей.

При оформлении данного кредитного договора, заемщиком предъявлен пас-порт гражданина РФ серии №. По имеющемся в банке данным по данно-му кредитному договору платежей не поступало.

На основании изложенного, при заключении кредитного договора № №№ от ДД.ММ.ГГГГ. банку причинен имущественный ущерб.

Сообщила, что с ДД.ММ.ГГГГ. наименование банка АКБ «<данные изъяты>) изменено на ОАО <данные изъяты>», которое не влечет за собой, каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам и не требует необходимости переоформления ранее заключенных договоров (<данные изъяты>).

Документы, приобщенные по ходатайству Ж.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ. а именно:

- копия уведомления о передаче дела для взыскания задолженности от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что ОАО «<данные изъяты>» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. поручил ООО «<данные изъяты>» осуществлять необходимые действия по взысканию задолженности с Ж.А.С. по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- справка о текущей задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ж.А.С. по кредитному договору № №, из которой следует, что счет для погашения №№; процентная ставка по кредиту – <данные изъяты> процентов; сумма кредита <данные изъяты> рублей; просрочка по кредиту <данные изъяты> рублей; плановая сумма к уплате (с учетом штрафов, просрочки и других задолженностей к срочному погашению <данные изъяты> рубль; сумма для полного досрочного погашения на ДД.ММ.ГГГГ рубля (т<данные изъяты>

Протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что Груздева (Емцева) Т.Л. добровольно сообщила о совершенном преступлении, а именно ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, находясь в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» по <адрес>, совместно с Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю. фиктивно оформили кредитный договор на Ф.Е.В.., которая фактически отсутствовала в офисе. По данному фиктивному договору был проведен товар планшетный компьютер, игровая консоль и USB флешка. Всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. В последующем похищенный планшетный компьютер был продан. Денежные средства были поделены между ею, Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю. (<данные изъяты>).

Протокола явки с повинной ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что Погорелов В.Ю. добровольно сообщил о совершенном преступлении, а именно ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, находясь в офисе продаж ЗАО <данные изъяты>» по <адрес>, совместно с Кондратюком М.А. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. фиктивно оформили кредитный договор на Ф.Е.В.., которая фактически отсутствовала в офисе. По данному фиктивному договору был проведен товар планшетный компьютер, игровая консоль и USB-флешка. Всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. В последующем похищенный планшетный компьютер был продан. Денежные средства были поделены между им, Кондратюком М.А. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. USB-флешку забрала себе Груздева (Емцева) Т.Л. в личное пользование, а игровую консоль оставил себе Кондратюк М.А. в личное пользование (<данные изъяты>).

Проткоол очной ставки подозреваемых Погорелова В.Ю. и Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Погорелов В.Ю. подтвердил ранее данные им показания в полном объеме (<данные изъяты>

Протокол очной ставки подозреваемых Груздевой (Емцевой) Т.Л. и Кондратюка М.А. от <данные изъяты>., в соответствии с которым Груздева (Емцева) Т.Л. подтвердила ранее данные ею показания в полном объеме <данные изъяты>).

Исследованные судом доказательства суд оценивает относимыми, допустимыми, а в целом достаточными для принятия решения по уголовному делу по существу.

По эпизоду покушения на хищение имущества ЗАО «<данные изъяты>» подсудимыми Кондратюком М.А., Погореловым В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л.

Исследованные доказательства позволяют суду считать установленным факт совершения Кондратюком М.А., Погореловым В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л., находившихся в офисе продаж <данные изъяты>» № №, расположенном по адресу: <адрес>., покушения на хищение товарно-материальных ценностей ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

К показаниям подсудимого Кондратюка М.А., отрицавшего свою причастность к совершению инкриминируемого преступления, суд относится критически, как к способу защиты от предъявленного обвинения, поскольку показания подсудимого Кондратюка М.А. опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств и состоят с ними в противоречии.

Так, показания подсудимого Кондратюка М.А. были полностью опровергнуты признательными показаниями подсудимых Погорелова В.Ю., Груздевой Т.Л., данными ими в ходе предварительного следствия, подтвержденными ими в ходе судебного заседания и положенными в основу приговору.

Подсудимые Погорелов В.Ю. и Груздева (Емцева) Т.Л. подробно сообщили об обстоятельствах совершенного преступления, указывая на причастность Кондратюка М.А. к его совершению, ими был описан механизм совершения преступления, а именно предварительное вступление всех соучастников преступления в сговор о его совершении. Составление фиктивных заявок на оформление кредита от имени различных граждан, с приложением копий их паспортов, имевшихся в распоряжении подсудимых, указание вымышленных сведений о их месте работы и иных имеющих значение данных, фотографирование изображения подставных лиц на веб камеру, в числе которых были сами подсудимые, либо их знакомые и отправку заявки банку – кредитору, последующие переговоры подсудимых с представителеями банка от имени вымышленных заемщиков, а также изъятие товарно-материальных ценностей из офиса продаж ЗАО <данные изъяты>» под видом продажи в кредит указанным лицам, после получения одобрения банка в выдаче кредита. Все указанные действия подсмудимыми осуществлялись в помещении офиса продаж ЗАО <данные изъяты>» № Р №, расположенном по адресу: <адрес>. Указанные показания подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. в том числе были подтвержедны ими в ходе допросов на очных ставках с Кондратюком М.А.

Оснований не доверять показаниям подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. у суда не имеется, свои показания они давали добровольно, в присутствии защитников. Наличие какой либо неприязни к Кондратюку М.А. со стороны Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л., судом не установлено, как и не установлены основания для его оговора.

При этом также суд учитывает показания подсудимого Кондратюка М.А., который не отрицал обстоятельств работы в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № Р №, расположенном по адресу: <адрес>/№ в период инкриминированного преступления, совместно с Погореловым В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л., а также обстоятельства оформления им кредитных заявок от граждан на покупку товара в кредит.

Представитель потерпевшего ЗАО <данные изъяты>» Д.В.А. суду показал об обстоятельствах совместной работы подсудимых в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № Р № расположенном по адресу: <адрес>/<адрес>, а также обстоятельства изъятия ряда товарно-материальных ценностей, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>» из данного офиса продаж, которые проводились подсудимыми под видом продажи товара в кредит гражданам. Представителем потерпевшего Д.В.А. приведен перечень имущества ЗАО «РТК» незаконно изъятого подсудимыми и его стоимость, в том числе ущерб, причиненный компании от их действий, подтвердив показания подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л.

Свидетель Л.П.В. допрошенный в качестве представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» указал на наличие поступавших кредитных заявок от ряда граждан из офиса продаж ЗАО <данные изъяты>» о приобретении товарно-материальных ценностей, покушение на хищение которых инкримировано подсудимым. Также данный свидетель описал механизм взаимодействия ЗАО «<данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>» при продаже товара гражданам в кредит, тем самым подтверждая показания подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л.

Свидетель Ф.А.К. указала, что ее супруг Ф.А.А. от имени которого был оформлен один из кредитных договоров, скончался ДД.ММ.ГГГГ, кредитных договоров ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» при жизни он заключал. На фотографии из кредитного досье изображен не ФИО1157 а другой человек.

Аналогичным образом свидетели Ф.Е.В. С.Е.К. А.А.А.., А.Н.П., Ж.А.С. указали, что не оформляли кредитные договоры в ЗАО «<данные изъяты>» с ООО <данные изъяты>» на приобретение товаров и на фотографиях из кредитного досье изображены не они.

Показания указанных свидетелей подтверждены показаниями их родственников – свидетелями С.Е.А. Ж.С.А.

Свидетель А.В.Р.О. подтвердил обстоятельства совместной работы подсудимых Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>», а также обяснил механизм оформления кредитных заявок от граждан сотрудниками офиса с банками кредиторами и возможность такого оформления подсудимыми в различные дни, даже когда по графику они не должны были работать.

Свидетель В.М.Ю, сообщила, что являлась подругой Погорелова В.Ю. и подтвердила обстоятельства дарения ей последним в начале ДД.ММ.ГГГГ года мобильного телефона, который при рассматриваемых обстоятельствах был незаконно изъят из офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>».

Свидетели М.Б.А. С.К.Т. Б.К.Ю.. подвтердили обстоятельства фотографирования их в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» на веб камеру Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю., в том числе и за вознаграждение.

Свидетель И.А.Н. указал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года приобретал по объявлению лично у Погорелова В.Ю. мобильный телефон.

Свидетель У.Д.П. сообщил о приобретении в конце ДД.ММ.ГГГГ года у неизвестного лица мобильного телефона оформленного в кредит на имя А.А.А. кассиром Погореловым В.Ю.

Показания все свидетели давали добровольно, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, они логичны, последовательны и стабильны, согласуются друг с другом и дополняют друг друга. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Положенные в основу приговора показания подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей в полном объеме согласуются с письменными материалами уголовного дела (протоколы осмотров места происшествия, документов и предметов, выемок и обысков, экспертное заключение, иные документы). Положенные в основу приговора протоколы следственных действий и другие письменные материалы дела добыты в соответствии требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с показаниями свидетелей.

Действия Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. свидетельствуют о прямом умысле на совершение хищения чужого имущества, поскольку они осознавали общественную опасность своих действий, так как заранее договорились о совершении хищения, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления. Все действия подсудимыми осуществлялись с корыстной целью, путем противоправного безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, признан доказанным в судебном заседании, поскольку из показаний подсудимых, положенных в основу приговору, а также объективных действий подсудимых в момент совершения преступления, следует, что они действовали совместно, согласно заранее распределнным ролям, предварительно договорившись о хищении имущества ЗАО <данные изъяты>

Анализируя, установленные в судебном заседании обстоятельства совершения преступления, суд приходит к выводу, что исходя из умысла, подсудимые покушались похитить имущество – товарно-материальные ценности, принадлежащие ЗАО <данные изъяты>», в связи с чем, имущественный вред должен был быть причинен именно этой организации, поэтому потерпевшим от совершения рассматриваемого преступления является ЗАО <данные изъяты>», в то же время по указанным причинам, суд считает необоснованным выводы обвинения о признании потерпевшим ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, исключает эти обстоятельства из предъявленного подсудимым обвинения,а также указание на покушение на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>». На основании указанных выводов суда участвовавший в рассмотрении дела в качестве представителя потерпевшего Л.П.В. имеет статус свидетеля.

Несмотря на то, что фактически судом установлено, что намереваясь похитить товарно-материальные ценности ЗАО «<данные изъяты>», подсудимые незаконно изъяли их из офиса продаж и распорядились по своему усмотрению, суд квалифицирует их действия как неоконченное преступление – покушение, поскольку предъявленным обвинением по данному преступлению их действия квалифицированы как покушение, в данном случае суд не может ухудшить положение подсудимых и увеличить объем обвинения.

Таким образом, виновность подсудимых Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. в совершении преступления доказана, действия какждого из них по данному преступлению судом квалифицируются по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По эпизоду хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» подсудимыми Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю.

Исследованные доказательства позволяют суду считать установленным факт совершения Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю., находившихся в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № №, расположенном по адресу: <адрес> хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек путем обмана, групполй лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

К показаниям подсудимого Кондратюка М.А., отрицавшего свою причастность к совершению инкриминируемого преступления, суд относится критически, как к способу защиты от предъявленного обвинения, поскольку показания подсудимого Кондратюка М.А. опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств и состоят с ними в противоречии.

Так, показания подсудимого Кондратюка М.А. были полностью опровергнуты признательными показаниями подсудимого Погорелова В.Ю., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными им в ходе судебного заседания, которые судом берутся в основу приговору.

Подсудимый Погорелов В.Ю. подробно сообщили об обстоятельствах совершенного преступления, указывая на причастность Кондратюка М.А. к его совершению, им был описан механизм совершения преступления, а именно предварительное вступление в сговор с Кондратюком М.А. о совершении преступления. Составление фиктивных заявок на оформление кредита от имени различных граждан, с приложением копий их паспортов, имевшихся в распоряжении подсудимых, указание вымышленных сведений о их месте работы и иных имеющих значение данных, фотографирование изображения подставных лиц на веб камеру, в числе которых был сам подсудимый Погорелов В.Ю., либо их знакомые и отправку заявки банку – кредитору, последующие переговоры подсудимых с представителеями банка от имени вымышленных заемщиков, а также изъятие товарно-материальных ценностей из офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» под видом продажи в кредит указанным лицам, после получения одобрения банка в выдаче кредита, а также последующие перечисления денежных средств ОАО <данные изъяты>» на счет ЗАО <данные изъяты>». Все указанные действия подсмудимыми осуществлялись в помещении офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» № Р №, расположенном по адресу: <адрес>.

Указанные показания подсудимого Погорелова В.Ю., в том числе, были подтвержедны им в ходе допроса на очной ставке с Кондратюком М.А.

Оснований не доверять показаниям подсудимого Погорелова В.Ю. у суда не имеется, свои показания он давал добровольно, в присутствии защитника. Наличие какой либо неприязни к Кондратюку М.А. со стороны Погорелова В.Ю. судом не установлено, как и не установлены основания для его оговора.

Также и подсудимая Груздева (Емцева) Т.Л., оснований не доверять показаниям которой у суда не имеется, указала на совершение аналогичных мошеннических действий ею, Погореловым В.Ю. и Кондратюком М.А., ранее в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>», по предложению Кондратюка М.А.

При этом также суд учитывает показания подсудимого Кондратюка М.А., который не отрицал обстоятельств работы в офисе продаж ЗАО <данные изъяты>» № №, расположенном по адресу: <адрес> в период инкриминированного преступления, совместно с Погореловым В.Ю., а также обстоятельства оформления им кредитных заявок от граждан на покупку товара в кредит.

Представитель потерпевшего ЗАО <данные изъяты>» Д.В.А. суду показал об обстоятельствах совместной работы подсудимых в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № №, расположенном по адресу: <адрес>/<адрес>, а также обстоятельства изъятия ряда товарно-материальных ценностей, принадлежащих ЗАО <данные изъяты>» из данного офиса продаж, которые проводились подсудимыми под видом продажи товара в кредит гражданам посредством предоставления кредитов ОАО «<данные изъяты>». Представителем потерпевшего Д.В.А. приведен перечень имущества ЗАО «<данные изъяты>» незаконно изъятого подсудимыми и его стоимость, в том числе ущерб, причиненный компании от их действий, подтвердив показания подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л.

Представитель потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» Л.А.С., указала на наличие поступавших кредитных заявок от ряда граждан из офиса продаж ЗАО «<данные изъяты> о приобретении товарно-материальных ценностей, в представляемый ею банк, а также о заключении банком кредитных договоров с данными гражданми и перечисление банком денежных средств на счет ЗАО <данные изъяты>», которые фактически были похищены подсудимыми. Также представитель потерпевшего описала механизм взаимодействия ЗАО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>» при продаже товара гражданам в кредит, тем самым подтверждая показания подсудимого Погорелова В.Ю.

Свидетель Ж.А.С. указал, что ему стало известно о том, что на его имя был оформлен кредитный договорс ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение сотового телефона и планшетного компьютера, указанный кредитный договор им не заключался и не подписывался. На фотографии из кредитного досье изображен не он, а другой человек.

Аналогичным образом свидетели Н.М.Г., С.А.А. указали, что не оформляли кредитные договоры в ЗАО «<данные изъяты>» с ОАО <данные изъяты>» на приобретение товаров и на фотографиях из кредитного досье изображены не они.

Показания указанных свидетелей подтверждены показаниями их родственников – свидетелями Ж,С.А.., С.Н.Г., С.Е.Н.

Свидетель А.В.Р.о. подтвердил обстоятельства совместной работы подсудимых Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю. в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>», а также обяснил механизм оформления кредитных заявок от граждан сотрудниками офиса с банками кредиторами и возможность такого оформления подсудимыми в различные дни, даже когда по графику они не должны были работать.

Свидетели М.Б.А. Б.К.Ю,. подвтердили обстоятельства их фотографирования в офисе продаж ЗАО <данные изъяты>» на веб камеру Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю., в том числе и за вознаграждение.

Свидетель С.К.Т. указал, что в ДД.ММ.ГГГГ года приобретал у неизвестного лица мобильный телефон, который, как выяснилось, оформлен на имя М.М.Г. в последствии он продал данный телефон по объявлению.

Свидетель Ю.А.В.. подтвердил обстоятельства приобретения по объявлению мобильного телефона в ДД.ММ.ГГГГ года, который был оформлен ранее в кредит на имя М.М.Г.

Показания все свидетели давали добровольно, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, они логичны, последовательны и стабильны, согласуются друг с другом и дополняют друг друга. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Положенные в основу приговора показания подсудимых, представителей потерпевших и свидетелей в полном объеме согласуются с письменными материалами уголовного дела (протоколы осмотров места происшествия, документов и предметов, выемок и обысков, экспертное заключение, иные документы). Положенные в основу приговора протоколы следственных действий и другие письменные материалы дела добыты в соответствии требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с показаниями свидетелей.

Действия Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю. свидетельствуют о прямом умысле на совершение хищения чужого имущества, поскольку они осознавали общественную опасность своих действий, так как заранее договорились о совершении хищения, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления. Все действия подсудимыми осуществлялись с корыстной целью, путем противоправного безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу, с причинением ущерба собственнику имущества.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, признан доказанным в судебном заседании, поскольку из показаний подсудимого Погорелова В.Ю., положенных в основу приговору, а также объективных действий подсудимых в момент совершения преступления, следует, что они действовали совместно, согласно заранее распределнным ролям, предварительно договорившись о хищении имущества – денежных средств ОАО «<данные изъяты>».

Таким образом, виновность подсудимых Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю. в совершении преступления доказана, их действия по данному преступлению судом квалифицируются по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По эпизоду хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» подсудимым Кондратюком М.А.

Исследованные доказательства позволяют суду считать установленным факт совершения Кондратюком М.А., находившимся в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № №, расположенном по адресу: <адрес>., хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

К показаниям подсудимого Кондратюка М.А., отрицавшего свою причастность к совершению инкриминируемого преступления, суд относится критически, как к способу защиты от предъявленного обвинения, поскольку показания подсудимого Кондратюка М.А. опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств и состоят с ними в противоречии.

Так, показания подсудимого Кондратюка М.А. были полностью опровергнуты признательными показаниями подсудимого Погорелова В.Ю., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными им в ходе судебного заседания, которые судом берутся в основу приговору.

Подсудимые Погорелов В.Ю. и Груздева (Емцева) Т.Л. подробно сообщили об обстоятельствах совершениях иных аналогичных преступлений, указывая на причастность Кондратюка М.А. к их совершению, ими был описан механизм совершения преступлений, а именно составление фиктивных заявок на оформление кредита от имени различных граждан, с приложением копий их паспортов, имевшихся в распоряжении подсудимых, указание вымышленных сведений о их месте работы и иных имеющих значение данных, фотографирование изображения подставных лиц на веб камеру и отправку заявки банку – кредитору, последующие переговоры подсудимых с представителеями банка от имени вымышленных заемщиков. Все указанные действия подсмудимым Кондратюком М.А. осуществлялись в помещении офиса продаж ЗАО «<данные изъяты> № №, расположенном по адресу: <адрес>

Указанные показания подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л., в том числе, были подтвержедны им в ходе допроса на очной ставке с Кондратюком М.А.

Оснований не доверять показаниям подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. у суда не имеется, свои показания они давали добровольно, в присутствии защитника. Наличие какой либо неприязни к Кондратюку М.А. со стороны Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. судом не установлено, как и не установлены основания для его оговора.

При этом также суд учитывает показания подсудимого Кондратюка М.А., который не отрицал обстоятельств работы в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № Р №, расположенном по адресу: <адрес>/<адрес> в период инкриминированного преступления, а также обстоятельства оформления им кредитных заявок от граждан на получение кредита.

Представитель потерпевшего ЗАО «<данные изъяты>» Д.В.А. суду показал об обстоятельствах работы подсудимого Кондратюка М.А. в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» № № расположенном по адресу: <адрес>/<адрес> а также обстоятельства оформления кредита на подставное лицо, через ОАО «<данные изъяты>»., чем подтверждены показания подсудимых Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л.

Представитель потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» Л.А.С. указала на наличие поступившей кредитной заявки от гражданина Ж.А.С. из офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» о приобретении карты банка дающей право получения кредита наличными денежными средствами, а также о заключении банком кредитного договора с данным гражданином и перечисление банком денежных средств на счет его карты. Также представитель потерпевшего описала механизм взаимодействия ЗАО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>» при оформлении кредитных карт.

Свидетель Ж.А.С. указал, что ему стало известно о том, что на его имя была оформлена кредитная карта ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на получение денежных средств в кредит, указанный кредитный договор им не заключался и не подписывался. На фотографии из кредитного досье изображен не он, а другой человек.

Свидетель А.В.Р.о. подтвердил обстоятельства совместной работы подсудимых Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты> а также обяснил механизм оформления кредитных заявок от граждан сотрудниками офиса с банками кредиторами и возможность такого оформления подсудимыми в различные дни, даже когда по графику они не должны были работать.

Свидетели М.Б.А.. подвтердили обстоятельства его фотографирования в офисе продаж ЗАО «<данные изъяты>» на веб камеру Кондратюком М.А., в том числе и за вознаграждение.

Показания все свидетели давали добровольно, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, они логичны, последовательны и стабильны, согласуются друг с другом и дополняют друг друга. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Положенные в основу приговора показания подсудимых, представителей потерпевших и свидетелей в полном объеме согласуются с письменными материалами уголовного дела (протоколы осмотров места происшествия, документов и предметов, выемок и обысков, экспертное заключение, иные документы). Положенные в основу приговора протоколы следственных действий и другие письменные материалы дела добыты в соответствии требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с показаниями свидетелей.

Действия Кондратюка М.А. свидетельствуют о прямом умысле на совершение хищения чужого имущества, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления. Все действия подсудимым осуществлялись с корыстной целью, путем противоправного безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу, с причинением ущерба собственнику имущества.

Таким образом, виновность подсудимого Кондратюка М.А. в совершении преступления доказана, его действия по данному преступлению судом квалифицируются по ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана.

По всем эпизодам престплений, совершенных подсудимыми, суд приходит к выводу, что версия стороны защиты подсудимого Кондратюка М.А. о наличии ряда нарушений гражданско-правого законодательства при оформлении с последним трудовых отношений ЗАО «<данные изъяты>», а также отношений между ЗАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» в уголовно-правовом значении не указывает на невиновность Кондратюка М.А. в совершении инкриминированных ему преступлений и не опровергают его причастности к их совершению.

Вопреки доводам защиты подсудимого Кондратюка М.А. во время совершения всех инкриминированных ему преступлений, в соответствии с детализацией телефонных соединений, он находился в районе офиса продаж ЗАО «<данные изъяты>» по <адрес>, то есть на своем рабочем месте, где и совершались указанные преступления. Именно место работы Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. - офис продаж ЗАО <данные изъяты>» по указанному адресу, где совершались все преступные действия, и является местом совершения рассматриваемых преступлений.

Назначая наказание подсудимым Кондратюку М.А., Погорелову В.Ю., Груздевой Т.Л., суд исходит из требований ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает принцип справедливости наказания, обстоятельства совершения преступлений, характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Согласно ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимым Кондратюку М.А., Погорелову В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л., суд относит молодой возраст, совершение преступлений впервые, а подсудимым Погорелову В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. также полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной (<данные изъяты>), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, подсудимому Погорелову В.Ю. также наличие заболевания (<данные изъяты>).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Кондратюку М.А., Погорелову В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л., судом не установлено.

Судом исследовались личности подсудимых Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л., <данные изъяты> ( т. <данные изъяты>), Погорелов В.Ю. имеет <данные изъяты>

При назначении наказания суд также учитывает состояние здоровья подсудимых, не препятствующее отбыванию наказания, семейное положение — Кондратюк М.А., Погорелов В.Ю. <данные изъяты>, Груздева Т.Л. <данные изъяты>.

Суд, принимая во внимание все изложенные обстоятельства в совокупности, в том числе, характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства дела, личности виновных, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, считает, что достижение целей наказания и исправление:

- подсудимой Груздевой (Емцевой) Т.Л. возможно с назначением наказания в виде исправительных работ, с отбыванием наказания по основному месту работы;

- подсудимого Погорелова В.Ю., в том числе с учетом исключительно положительных характеристик личности и совершения впервые преступлений средней тяжести, с назначением наказания в виде исправительных работ, с отбыванием по основному месту работы;

- подсудимого Кондратюка М.А., за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159; ч. 2 ст. 159 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы, с учетом характера совершенных преступлений и поведения подсудимого после их совершения, суд считает, что назначение иного более мягкого вида наказания не возможно. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ Кондратюку М.А. возможно назначение наказания в виде обязательных работ.

Определенное Кондратюку М.А. наказаниев виде лишения свободы, с учетом исключительно положительных характеристик личности и совершения впервые преступлений средней и небольшой тяжести необходимо назначить без изоляции от общества с применением в отношении него условного осуждения в соответствии с положениями ст. 73 УК РФ и определением испытательного срока, в течение которого Кондратюк М.А. должен своим поведением доказать свое исправление, а также возложением на Кондратюка М.А. с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнения определенных обязанностей.

Кроме того, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, личности и социального положения подсудимого Кондратюка М.А., суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При определении размера наказания подсудимым Погорелову В.Ю., Груздевой Т.Л. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Также, в связи с тем, что подсудимыми Кондратюком М.А., Погореловым В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. одно из совершенных преступлений является неоконченным, при назначении за него наказания, суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, в соответствии с которыми - срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.

Поскольку подсудимым Погореловым В.Ю. совершено два преступления, относящихся к категории средней тяжести, подсудимым Кондратюком М.А. совершено три преступления, относящихся к категории средней и небольшой тяжести, образующих их совокупность, окончательное наказание подсудимым Погорелову В.Ю. и Кондратюку М.А. следует назначить по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом назначения подсудимому Кондратюку М.А. наказаний в виде лишения свободы и обязательных работ, при применении положений ч. 2 ст. 69 УК РФ следует учесть положения п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ о соответствии восьми часов обязательных работ одному дню лишения свободы.

Оснований для применения к подсудимым Погорелову В.Ю. и Груздевой (Емцевой) Т.Л. положений ст. 73 УК РФ, ко всем подсудимым положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Судом учитывается, что преступления, совершенные подсудимыми Кондратюком М.А. и Погореловым В.Ю., в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести. С учётом установленных фактических обстоятельств дела, личности подсудимых, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Кондратюку М.А., Погорелову В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу:

- инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснительную Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснительную Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснительную Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №№; приказ об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. №№; договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. №№; объяснение Л.Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение М.Ю,А. от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение А.В.Р.о. от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия чека №; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №№; соглашение о возмещении материального ущерба от №.; объяснение Н.М.Г.. от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ о взыскании суммы фактического ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационную ведомость (опись) товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №№; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; кредитное досье на имя Н.М.Г. кредитное досье на имя С.А.А. соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение А.В.Р.о.. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №№; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение А.В.Р.о.. от ДД.ММ.ГГГГ г.; копии журнала кассира-операциониста ЗАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым продолжить хранить при уголовном деле;

- флеш-карту «<данные изъяты>», системный блок в металлическом корпусе черного цвета с голографической наклейкой продуктного ключа № №, системный блок в металлическом корпусе черного цвета с голографической наклейкой продуктного ключа № №, хранящиеся в комнате вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым передать законному владельцу ЗАО «<данные изъяты>

- коробку красного цвета с надписью «<данные изъяты>» с абонентским оборудованием (<данные изъяты>)_<данные изъяты>; сим-карту с абонентским номером №; руководство пользователя на <данные изъяты> листах; бланк письма для отправки оператору; картонную коробку красного цвета с номером <данные изъяты>; брошюру красного цвета с надписью «<данные изъяты> <данные изъяты>» на <данные изъяты> листах; картонную коробку красного цвета с номером №; брошюру красного цвета с надписью «<данные изъяты>» на <данные изъяты> листах, банковскую карту ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> тетрадь в картонной обложке с надписью «<данные изъяты>»; хранящиеся в комнате вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым вернуть законному владельцу Кондратюку М.А.;

- записную книжку в картонной обложке фиолетового цвета размерами <данные изъяты> см с надписью в правом нижнем углу «<данные изъяты>»; фотографию с изображением мужчины размерами <данные изъяты> см, хранящиеся в комнате вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым вернуть законному владельцу Ф.А.К.

- оптический диск № в количестве <данные изъяты> шт. и стенограмму разговора между Погореловым В.Ю. и оперуполномоченным на <данные изъяты> листах; оптический носитель информации № в количестве <данные изъяты> шт. и стенограмму разговора между оперуполномоченным и Груздевой (Емцевой) Т.Л. на <данные изъяты> листах, оптический диск с соединениями абонентских номеров №, № хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым продолжить хранить в уголовном деле;

- сотовый телефон <данные изъяты> №, переданный на ответственное хранение – свидетелю У.Д.П. по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым оставить по принадлежности У.Д.П.

- сотовый телефон <данные изъяты> №, переданный на ответственное хранение– свидетелю Ю.А.В. по вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым оставить по принадлежности Ю.А.В.

На основании ст. 1064 ГК РФ гражданский иск представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» Л.А.С.. необходимо удовлетворить в полном объеме. Взыскать в солидарном порядке с Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю. в пользу ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, поскольку судом установлено, что именно совместными преступными действиями Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю. потерпевшему ОАО «<данные изъяты>» причинен имущественный ущерб в указанной сумме. Взыскать с Кондратюка М.А. в пользу ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, поскольку судом установлено, что именно преступными действиями Кондратюка М.А. потерпевшему ОАО «<данные изъяты>» причинен имущественный ущерб в указанной сумме.

На основании ст. 1064 ГК РФ гражданский иск представителя потерпевшего ЗАО «<данные изъяты>» Д.В.А. необходимо удовлетворить частично. Взыскать в солидарном порядке с Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. в пользу ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, поскольку судом установлено, что именно совместными преступными действиями <данные изъяты> потерпевшему ЗАО «<данные изъяты> причинен имущественный ущерб в указанной сумме. При этом суд, удовлетворяет исковые требования ЗАО «<данные изъяты>» частично, за исключением <данные изъяты> рублей, в связи с возвратом похищенной флеш-карты «<данные изъяты>», стоимость которой составляет <данные изъяты> рублей.

Обеспечительные меры – арест на имущество Кондратюка М.А., а именно: ноутбук «<данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; лицевой счет обвиняемого Кондратюка М.А. №№, открытый в ДО в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты> в <адрес>, необходимо отменить, поскольку апелляционным постановлением Оренбургского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ постановление Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым было удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Кондратюка М.А. отменено. При новом рассмотрении постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на указанное имущество и лицевой счет Кондратюка М.А. отказано.

В счет погашения гражданских исков потерпевших ЗАО «<данные изъяты>» и ОАО <данные изъяты>» суд считает необходимым по вступлении приговора в законную силу обратить взыскание на арестованное имущество Груздевой Т.Л., а именно: ноутбук «<данные изъяты>, серийный номер № стоимостью <данные изъяты> рублей; телевизор «<данные изъяты>» модели №, серийный номер № стоимостью <данные изъяты> рублей, а также на денежные средства, находящиеся на арестованных лицевых счетах Погорелова В.Ю. и Груздевой Т.Л., а именно: на лицевом счете Погорелова В.Ю. №№, открытом ДД.ММ.ГГГГ. в ОАО «<данные изъяты>»; на лицевом счете Погорелова В.Ю. №№, открытом ДД.ММ.ГГГГ. в ДО в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>»; на лицевом счете Груздевой Т.Л. №№, открытом в ООО «<данные изъяты>».

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310, 398.1-398.4 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кондратюка М.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без ограничения свободы;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, а также с применением положений ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно назначить Кондратюку М.А. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кондратюку М.А. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на Кондратюка М.А. исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного согласно установленному данным органом графику.

Контроль за исполнением обязанностей возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства Кондратюка М.А.

Погорелова В.Ю, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ:

- по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, в том числе с применением положений ч. 3 ст. 66 УК РФ в виде исправительных работ по основному месту работы в обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» сроком 1 (один) год, с удержанием 10 % из заработка осужденного в доход государства.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде исправительных работ по основному месту работы в обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» сроком 1 (один) год 3 (три) месяца, с удержанием 10 % из заработка осужденного в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Погорелову В.Ю. наказание в виде исправительных работ по основному месту работы в обществе с ограниченной ответственностью «Восход» сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с удержанием 10 % из заработка осужденного в доход государства.

Груздеву ( Емцеву) Т.Л. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ в виде исправительных работ по основному месту работы в магазине «<данные изъяты>» сроком 6 (шесть) месяцев, с удержанием 10 % из заработка осужденного в доход государства.

Меру пресечения Кондратюку М.А., Погорелову В.Ю., Груздевой (Емцевой) Т.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

На основании ст. 1064 ГК РФ гражданский иск представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» Л.А.С. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать в солидарном порядке с Кондратюка М.А. и Погорелова В.Ю.д в пользу Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» в счет возмещения имущественного ущерба <данные изъяты> (<данные изъяты>

Взыскать с Кондратюка М.А. в пользу Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» в счет возмещения имущественного ущерба <данные изъяты>) рублей.

На основании ст. 1064 ГК РФ гражданский иск представителя потерпевшего ЗАО «<данные изъяты>» Д.В.А. удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с Кондратюка М.А., Погорелова В.Ю., Груздевой(Емцевой) Т.Л. в пользу Закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» в счет возмещения имущественного ущерба <данные изъяты> рублей.

В счет погашения гражданских исков потерпевших ЗАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» по вступлении приговора в законную силу обратить взыскание на арестованное имущество Груздевой Т.Л., а именно: <данные изъяты>, серийный номер № стоимостью <данные изъяты> рублей; телевизор <данные изъяты> модели №, серийный номер № стоимостью <данные изъяты> рублей, а также на денежные средства, находящиеся на арестованных лицевых счетах Погорелова В.Ю. и Груздевой Т.Л., а именно: на лицевом счете Погорелова В.Ю. №№, открытом ДД.ММ.ГГГГ. в ОАО «<данные изъяты>»; на лицевом счете Погорелова В.Ю. №№, открытом ДД.ММ.ГГГГ. в ДО в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>»; на лицевом счете Груздевой Т.Л. №№, открытом в ООО «<данные изъяты>».

Отменить арест на имущество Кондратюка М.А., а именно: ноутбук <данные изъяты> модели №, стоимостью <данные изъяты> рублей; лицевой счет обвиняемого Кондратюка М.А. №№, открытый в ДО в <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>.

Вещественные доказательства по делу:

- инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснительную Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснительную Кондратюка М.А. от ДД.ММ.ГГГГ.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснительную Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №; приказ об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. №; договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. №№-рп; объяснение Л.Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение М.Ю.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; акт об отказе расписаться в соглашении о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение А.В.Р.О.. от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия чека №; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №; соглашение о возмещении материального ущерба ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение А.В.Р.о. от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказ о взыскании суммы фактического ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационную ведомость (опись) товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; кредитное досье на имя Н.М.Г. кредитное досье на имя СюА.К.; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение К.М.А. М.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Емцевой Т.Л. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение А.В.Р.о.. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение Погорелова В.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ г.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания трудового коллектива офиса продаж от ДД.ММ.ГГГГ. за №; соглашение о возмещении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ объяснение А.В.Р.о.. от ДД.ММ.ГГГГ г.; копии журнала кассира-операциониста ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу продолжить хранить при уголовном деле;

- флеш-карту «<данные изъяты>», системный блок в металлическом корпусе черного цвета с голографической наклейкой продуктного ключа № <данные изъяты>, системный блок в металлическом корпусе черного цвета с голографической наклейкой продуктного ключа № №, хранящиеся в комнате вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, по вступлении приговора в законную силу передать законному владельцу ЗАО «<данные изъяты>»;

- коробку красного цвета с надписью «<данные изъяты>» с абонентским оборудованием (<данные изъяты>, <данные изъяты>; сим-карту с абонентским номером №; руководство пользователя на <данные изъяты> листах; бланк письма для отправки оператору; картонную коробку красного цвета с номером №; брошюру красного цвета с надписью «МТС <данные изъяты>» на <данные изъяты> листах; картонную коробку красного цвета с номером №; брошюру красного цвета с надписью «<данные изъяты>» на <данные изъяты> листах, банковскую карту ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>; тетрадь в картонной обложке с надписью <данные изъяты>»; хранящиеся в комнате вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, по вступлении приговора в законную силу вернуть законному владельцу Кондратюку М.А.;

- записную книжку в картонной обложке фиолетового цвета размерами <данные изъяты> с надписью в правом нижнем углу «<данные изъяты>»; фотографию с изображением мужчины размерами <данные изъяты> см, хранящиеся в комнате вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, по вступлении приговора в законную силу вернуть законному владельцу Ф.А.К.

- оптический диск № в количестве <данные изъяты>. и стенограмму разговора между Погореловым В.Ю. и оперуполномоченным на <данные изъяты> листах; оптический носитель информации № в количестве <данные изъяты> шт. и стенограмму разговора между оперуполномоченным и Груздевой (Емцевой) Т.Л. на <данные изъяты> листах, оптический диск с соединениями абонентских номеров № хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу продолжить хранить в уголовном деле;

- сотовый телефон <данные изъяты> № переданный на ответственное хранение свидетелю У.Д.П. по вступлении приговора в законную силу оставить по принадлежности У.Д.П.

- сотовый телефон <данные изъяты> №, переданный на ответственное хранение свидетелю Ю.А.В. по вступлении приговора в законную силу оставить по принадлежности Ю.А.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                      М.Б. Курунов