Приговор по делу № 1-615/2016 от 05.08.2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Федеральный суд <адрес> в составе председательствующего Магомедова Р.А., с участием государственного обвинителя пом. прокурора <адрес> ФИО3, представителя потерпевшего ФИО4, подсудимой ФИО1, защитника адвоката ФИО13, представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> РД, проживающего в <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей троих детей, не работающей, невоеннообязанной, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст. 327 УК РФ,

Установил:

ФИО1 совершила хищение чужого имущества в особо крупном разме­ре путем мошенничества, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере вступила в сговор со своим мужем ФИО6, который являлся директором ООО «Животновод», зарегистрированного и состоящего на налоговом учете в МРИ ФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РД, <адрес>, и получив сведения о выдаваемых Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» (ДРФ ОАО «Россельхозбанк») кредитах сельхозпредприятиям Республики Дагестан, руководствуясь корыстным мотивом в целях незаконного получения и хищения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ открыли расчетный счет ООО «Животновод» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном в <адрес>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ обратились с заявкой на предоставление кредита ООО «Животновод» в размере <данные изъяты>, якобы для целей увеличения племенного стада, переработки мяса и молока.

После этого ФИО1 и ФИО6 в целях вынесения заключения о целесообразности выдачи кредита ООО «Животновод» вместе с пакетом юридических документов ООО «Животновод» представили в отдел кредитования и инвестиций ДРФ ОАО «Россельхозбанк» фиктивные документы, содержащие ложные сведения о финансовом и хозяйственном состоянии предприятия, а именно: протокол общего собрания учредителей ООО «Животновод» от ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование получения ООО «Животновод» кредита, типовую структуру технико-экономического обоснования (приложение 3.2 к Инструкции №), расшифровку дебиторской задолженности ООО «Животновод» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровку кредиторской задолженности ООО «Животновод» на ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Животновод» и ФИО7, договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ООО «Животновод», договор без даты на бартерную сделку между ООО «Животновод» и гр. ФИО9, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Животновод» и ФИО7, дополнение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения no KPC по возрастным грушам на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Животновод»,сведения об основных средствах ООО «Животновод» на ДД.ММ.ГГГГ, кассовые обороты ООО «Животновод» за 2005 г., бухгалтерские балансы и отчеты ООО «Животновод» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Узнав в банке о том, что для получения кредита требуется залоговое имущество, ФИО1 и ФИО6 заручились согласием ФИО10 на предоставление в залог ДРФ ОАО «Россельхозбанк» принадлежащего ему имущества - земельного участка, зданий и сооружений производственного цеха, находящегося в <адрес>, а так же представили в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» отчет № об оценке стоимости указанной недвижимости с завышенной стоимостью <данные изъяты>, когда как реальная стоимость этого имущества на август 2006 года составляла <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО6 в целях придания видимости целевого использования получаемых денежных средств, совместно изготовили поддельные договора за № и № на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных с фиктивными лицами ФИО12 и Магомедовым Р.А., подписи которых были ими подделаны и указаны их вымышленные банковские реквизиты.

На основании представленных ФИО6 и ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ, руководством ДРФ ОАО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении кредита ООО «Животновод» в размере <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 с целью реализации намеченного преступного плана от имени ООО «Животновод» заключил с ДРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице зам. директора ФИО11 кредитный договор № о предоставлении кредита в размере <данные изъяты> с условием целевого использования на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 и № от ДД.ММ.ГГГГ с Магомедовым Р.А. с окончательным сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и договор №.2 поручительства физического лица, а ФИО1 заключила с ДРФ ОАО «Россельхозбанк» договор №.1 поручительства физического лица с обязательством отвечать в полном объеме перед кредитором за исполнение ООО «Животновод» своих обязательств по кредитному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного кредитного договора распоряжением руководителя ДРФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Животновод» были зачислены кредитные средства в размере <данные изъяты>.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 по разработанному плану совместно с ФИО1, в целях обеспечения возможности хищения выделяемых кредитов на основании представленных в банк поддельных договоров купли-продажи молодняка сельскохозяйственных животных перечислил частями полученные кредитные средства, а именно: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на корсчет КБ «Рубин» <адрес> в ОАО «Альфа-Банк» <адрес> <данные изъяты> для зачисления на не существовавший счет ФИО12, а также по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на корсчет КБ «Рубин» <адрес> в ОАО «Альфа-Банк» <адрес> <данные изъяты> для зачисления на не существовавший счет Магомедова Р.А. В последующем ФИО1 и ФИО6 указанные денежные средства были получены в свое распоряжение путем использования расчетных счетов неустановленных фиктивных предприятий в КБ «Рубин», похищены и использованы по своему усмотрению, причинив тем самым ДРФ ОАО «Россельхозбанк» ущерб в особо крупном размере <данные изъяты>.

Она же, подделала официальные документы с целью облегчить совершение другого преступления, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст. 327 ч. 2 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, находясь в городах Махачкала, Хасавюрт и Кизляр Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее августа 2006 года, руководствуясь корыстным мотивом, изготовила и в июле - августе 2006 года в целях использования для незаконного получения и хищения кредитных средств в размере <данные изъяты> представила в ДРФ ОАО «Россельхозбанк», находящийся в <адрес>, следующие поддельные официальные документы:

- протокол общего собрания учредителей ООО «Животновод» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный и заверенный печатью ООО «Животновод»;

- технико-экономическое обоснование получения ООО «Животновод» кредита, подписанное от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенное печатью ООО «Животновод»;

- типовая структура технико-экономического обоснования (приложение 3.2 к Инструкции №), подписанная от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенная печатью ООО «Животновод»;

- расшифровка дебиторской задолженности ООО «Животновод» на ДД.ММ.ГГГГ подписанная от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенная печатью ООО «Животновод»;

- расшифровка кредиторской задолженности ООО «Животновод» на ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенная печатью ООО «Животновод»;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Животновод» и ФИО7, подписанный от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенный печатью ООО «Животновод»;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ООО «Животновод», подписанный от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенный печатью ООО «Животновод»;

- договор без даты на бартерную сделку между ООО «Животновод» и гр. ФИО9, подписанный от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенный печатью ООО «Животновод»;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Животновод» и ФИО7 с дополнением от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенный печатью ООО «Животновод»;

- сведения по КРС по возрастным группам на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Животновод», подписанные от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенные печатью ООО «Животновод»;

- сведения об основных средствах ООО «Животновод» на ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенные печатью ООО «Животновод»;

- сведения по кассовым оборотам ООО «Животновод» за 2005 г., подписанные от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенные печатью ООО «Животновод»;

- бухгалтерские балансы и отчеты ООО «Животновод» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенные печатью ООО «Животновод»;

- договор за № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, заключенный ООО «Животновод» с фиктивным лицом ФИО12, в которой подпись от имени ФИО12 подделана и указаны его вымышленные банковские реквизиты, подписанный от имени директора ООО «Животновод» ФИО6 и заверенный печатью ООО «Животновод»;

- договор за № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, заключенный ООО «Животновод» с фиктивным лицом Магомедовым Р.А., в которой подпись от имени Магомедова Р.А. подделана и указаны его вымышленные банковские реквизиты, подписанный от имени директора ООО «Животновод» ФИО6, и заверенный печатью ООО «Животновод».

Подсудимая ФИО1 заявила о согласии с предъявленным обвинением, в присутствии защитника заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного следствия.

Поскольку прокурор и представитель потерпевшего согласились с рассмотрением дела в особом порядке, учитывая, что санкции ст. 159 ч.4 и 327 ч. 2 УК РФ не превышают 10 лет лишения свободы, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Собранными по делу доказательствами вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана и в подделке официальных документов, предоставляющих права, с целью облегчить и сокрыть совершение другого преступления, то есть преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.327 УК РФ, установлена полностью. Действия ее органом следствия квалифицированы правильно по ч.4 ст.159 и ч.2 ст.327 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и характер совершенных преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила одно тяжкое и одно средней тяжести преступления.

В то же время она признала вину и раскаялась в содеянном, преступления совершила впервые, ранее не судима, характеризуется положительно, причиненный ущерб банку возмещен полностью, страдает тяжелым заболеванием почек, имеет преклонный возраст, представитель потерпевшего просит суд смягчить ФИО1 наказание и учесть, что ущерб от преступления возмещен полностью, отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено, с момента совершения преступлений прошло 10 лет.

При указанных обстоятельствах установленных судом, суд считает возможным исправление ФИО1 путем назначения наказания, не связанного с реальным лишением ее свободы, назначив наказание в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ.

С учетом тяжести и характера совершенного преступления (ч.4 ст.159 УК РФ), а также с учетом нахождения ФИО1 в розыске, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и с учетом ее материального положения, связанного с отсутствием работы в настоящее время, и возмещения ущерба полностью, суд приходит к выводу о не назначении ей дополнительного наказания в виде штрафа по данной статье.

Руководствуясь ст. ст. 316, 308-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать виновной ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.327 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 4 года лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

- по ч.2 ст.327 УК РФ – 2 года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО1 назначить 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года. Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без разрешения специализированного органа, ведающего исполнением приговора.

Установить ФИО1 в течение года следующие ограничения, связанные с исполнением приговора в части ограничения свободы:

- не выезжать за пределы Республики Дагестан и не менять постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

- являться на регистрацию в УИИ один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО1 домашний арест отменить.

Вещественные доказательства: документы кредитного дела ООО «Животновод», документы правоустанавливающего дела на нежилые помещения, расположенные в <адрес>, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий Р.А.Магомедов.