Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-13/2021 (1-652/2020;) от 17.04.2020

Дело № 1-13/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 августа 2021 года                            город Волжский

Волжский городской суд Волгоградской области в составе

председательствующего судьи Вольфсон М.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кочергиной Т.С., секретарем Ковалевой А.В.,

с участием государственных обвинителей Киреева А.А., Галанина Г.Т., Назаровой Ю.В.,

подсудимого Воробьева В.В., его защитника - адвоката Плешаковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Воробьева В.В., 28 мая 1960 года рождения, уроженца г.Волжский Волгоградской области, временно зарегистрированного по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина, 353 -238, проживающего по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина, 112-34, имеющего высшее образование, неженатого, работающего директором КТ ООО «<...> и К», имеющего установленную инвалидность 2 группы, невоеннообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Воробьев В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с "."..г. по "."..г. Воробьев В.В., находясь в городе <адрес>, будучи зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, под видом осуществления деятельности по привлечению свободных денежных накоплений граждан в займы под проценты на неопределенный срок, похитил денежные средства ряда граждан в общей сумме <...>, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

"."..г. администрацией <адрес> зарегистрировано Коммандитное товарищество «ООО «<...>» и Компания» (далее по тексту КТ «ООО «<...>» и К») (ОГРН №...), поставлено на учет по месту нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Юридический и фактический адрес: <адрес>. Согласно учредительным документам основным видом деятельности данного Товарищества являлась аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, дополнительными видами деятельности – торговля оптовая ювелирными изделиями, ссудно-залоговая (<...>) деятельность.

Являясь одним из полных товарищей (коммандитистов) КТ «ООО «<...>» и К» на момент создания предприятия, "."..г. Воробьев В.В. назначен на должность директора Товарищества и с данного момента начал осуществлять полномочия руководителя юридического лица, ведущего на постоянной основе ссудно-залоговую (<...>) деятельность, в форме профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, а именно, деятельности по предоставлению потребительских займов в денежной форме, осуществляемой за счет систематически привлекаемых на возвратной и платной основе денежных средств, полученных <...> от физических лиц по договорам займа, и их последующему размещению <...> от своего имени в виде выдачи иным гражданам краткосрочных займов под более высокий процент, чем тот, по которому денежные средства были привлечены от населения, обеспеченных залогом вещей, в целях получения прибыли, на условиях возвратности, срочности, платности, неопределенности круга потенциальных заемщиков.

"."..г. администрацией <адрес> Воробьев В.В. (далее по тексту ИП Воробьев В.В.) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП №..., ФИО11 №...), поставлен на учет инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес>, по месту своего нахождения, по адресу: <адрес>. Основной заявленный при регистрации вид деятельности – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; дополнительный вид деятельности – торговля оптовая ювелирными изделиями, производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля оптовая драгоценными камнями, торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах, деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Будучи зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя Воробьев В.В. одновременно с осуществлением <...> деятельности от имени юридического лица КТ «ООО «<...>» и К» стал вести предпринимательскую деятельность, основным направлением которой являлась розничная торговля ювелирными изделиями с торговых мест в <адрес>.

Примерно в "."..г. (точные дата и время следствием не установлены) Воробьев В.В., находясь в <адрес>, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба гражданам, и желая наступления таковых, движимый личными корыстными мотивами, в целях достижения собственного противоправного неосновательного обогащения задумал, используя сложившуюся среди населения <адрес> за предыдущий период деятельности положительную репутацию юридического лица КТ «ООО «<...>» и К» под фирменным наименованием «<...> «<...>», как организации, обеспечивающей для граждан надежное вложение свободных денежных средств под проценты, совершить продолжаемое в течение длительного периода времени хищение чужих денежных средств, получать которые намеревался от граждан путем обмана и злоупотребления их доверием посредством заключения по месту нахождения и осуществления деятельности КТ «ООО «<...>» и К» договоров займа денежных средств с обещанием выплаты выгодных процентов. При этом заемщиком по таким договорам, вместо КТ «ООО «<...>» и К», Воробьев В.В. решил выступать сам как индивидуальный предприниматель под заведомо ложным предлогом развития собственного бизнеса в виде розничной торговли ювелирными изделиями, а полученные денежные средства в действительности обращать в свою пользу и использовать в личных интересах. В целях обеспечения возможности совершения на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств большого количества граждан в особо крупном размере Воробьев В.В. решил реализовать общеизвестную схему совершения мошенничества «финансовая пирамида», основным принципом которого является привлечение под видом вложения на выгодных условиях денежных средств как можно большего количества граждан и поддержание до момента окончания задуманного хищения состояния видимости платежеспособности перед «вкладчиками» путем надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по выплате предусмотренных заключенными договорами займа процентов вплоть до момента раскрытия его финансовой несостоятельности.

Осуществляя задуманное, в "."..г. (точные дата и время следствием не установлены), не позднее "."..г.., Воробьев В.В., находясь в <адрес> по месту нахождения и осуществления деятельности КТ «ООО «<...>» и К» по адресу: <адрес>, исключая свое личное участие при заключении договоров с гражданами, направленных на привлечение денежных средств в качестве займов, в интересах достижения намеченного преступного результата проинструктировал менеджеров КТ «ООО «<...>» и К», не осведомлённых о преступных намерениях Воробьева В.В., в трудовые обязанности которых входила работа с клиентами <...>, о необходимости по его распоряжению оформлять привлечение денежных средств от части желающих внести под проценты собственные сбережения граждан путем заключения договоров займа с индивидуальным предпринимателем Воробьевым В.В., размер выплачиваемых процентов по которым устанавливался и мог изменяться по усмотрению Воробьева В.В. как заемщика, аналогичных по форме, содержанию и условиям тем, которые обычно заключались с гражданами от имени КТ «ООО «<...>» и К». Таким образом, Воробьев В.В., являясь в одном лице директором КТ «ООО «<...>» и К» и индивидуальным предпринимателем единолично, по мере самостоятельно определяемой им необходимости регулировал поступление от граждан кредитных средств в кассы КТ «ООО «<...>» и К» и индивидуального предпринимателя в целях дальнейшего использования денежных средств по собственному усмотрению.

Осуществляя задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №132 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №132 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №167 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №167 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №37 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №37 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №13 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №13 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №91 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №91 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №142 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №142 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №14 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №14 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО89 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО89 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №151 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств сумме <...>, из которых вернул <...> в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №151 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №158 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №158 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО86 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО86 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №149 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №149 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №137 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №137 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №68 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №68 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №136 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №136 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО101 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО101 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №124 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №124 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №33 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №33 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №130 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №130 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО74 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО74 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №75 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> выплатил в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №75 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №46 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №46 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №43 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №43 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО75 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО75 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №117 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №117 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №152 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №152 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №36 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №36 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №179 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №179 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №5 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №5 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №173 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №173 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №180 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №180 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО76 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО97 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №23 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №23 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №108 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №108 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №145 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №145 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №90 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №90 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №25 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №25 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО77 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО77 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №166 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №166 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №66 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №66 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО95 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО95 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО78 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО78 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №181 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №181 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №24 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займу №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №24 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №34 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №34 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №53 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №53 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №121 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №121 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Хорева В.В. "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению с ФИО336. к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению с ФИО337 к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО338 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №134 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №134 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО92 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО92 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №155 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №155 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №51 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №51 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО98 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО98 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №119 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №119 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №165 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению с Потерпевший №165 к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №165 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №61 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №61 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №184 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №184 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО79 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО79 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №102 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №102 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №109 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №109 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №154 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №154 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №58 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №58 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО93 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО93 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №100 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №100 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №183 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №183 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №141 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №141 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №157 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №157 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №94 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №94 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №115 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №115 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №39 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №39 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №162 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №162 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №186 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №186 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №99 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №99 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №110 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №110 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №9 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в суме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №9 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №50 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №50 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №177 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...> из которых <...> вернул в качестве процентов

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №177 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №42 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №42 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №77 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №77 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №112 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №112 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №147 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №147 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №89 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №89 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №81 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №81 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №70 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №70 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №87 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №87 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №78 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №78 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №161 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №161 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №49 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №49 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №104 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №104 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №105 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №105 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №98 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №98 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №97 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №97 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №169 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №169 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО80 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО80 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №192 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №192 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №96 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №96 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №4 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №4 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №122 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №122 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №93 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №93 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №175 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №175 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №38 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №38 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №80 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №80 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №139 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №139 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №143 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №143 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №41 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №41 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №3 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №3 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №10 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №10 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №55 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №55 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №35 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №35 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО85 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО85 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №57 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №57 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №60 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №60 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО81 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО81 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО82 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО82 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №22 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №22 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №79 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №79 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №163 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №163 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №171 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №171 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №114 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №114 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №56 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №56 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №170 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №170 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №111 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №111 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Оды Е.Н. "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО339 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №27 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №27 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №188 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №188 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №7 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №7 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №62 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №62 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №118 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №118 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №127 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №127 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №106 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №106 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №47 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №47 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №12 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашение к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №12 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №160 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №123 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №123 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №86 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №86 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №146 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №146 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №125 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №125 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №174 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №174 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №164 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №164 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №193 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №193 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №15 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №15 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №107 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №107 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №116 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №135 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №135 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №31 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №92 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №92 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №153 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №153 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №73 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №73 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №20 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №20 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №8 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №8 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №84 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №84 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №182 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №182 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №74 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №74 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №138 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №138 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №32 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №32 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №189 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №189 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №52 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №52 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №6 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №6 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №48 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №48 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №176 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №176 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №103 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №103 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №17 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №17 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №172 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №172 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №85 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №85 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО83 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО83 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №72 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №72 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №159 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №159 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №194 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №194 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №76 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №76 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №95 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №95 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №148 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №148 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №2 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №2 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №131 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №131 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №19 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №19 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №65 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №65 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №168 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №168 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №11 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №11 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №71 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №71 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №113 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов, "."..г. по заключенному договору займа №... – денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №113 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №26 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №26 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от ФИО84 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от ФИО84 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №1 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №1 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №133 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №133 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №30 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №30 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №18 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №18 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №191 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №191 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №63 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №63 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №190 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №190 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №126 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №126 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №28 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №28 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №129 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №129 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №69 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №69 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №156 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... – денежных средств в сумме <...>, из которых <...> вернул в качестве процентов и части основного долга.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №156 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Продолжая задуманное, Воробьев В.В. обеспечил получение от Потерпевший №144 "."..г. по заключенному договору займа №... - денежных средств в сумме <...>.

Таким образом, Воробьев В.В., получив от Потерпевший №144 <...>, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб.

Действуя описанным образом, Воробьев В.В. обеспечил заключение от своего имени индивидуального предпринимателя договоров займа до востребования возврата займодавцам и получил лично либо через менеджеров КТ «ООО «<...>» и К» денежные средства в наличной форме на общую сумму <...>, из которых в период времени с "."..г.г. по "."..г.г. путем обмана и злоупотребления доверием граждан совершил хищение чужих денежных средств в общей сумме <...>, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Воробьев В.В. виновным себя в предъявленном обвинении не признал, показал, что денежные средства, полученные <...> в качестве займов, он не похищал. Займы – это способ обеспечения предприятия оборотными средствами. Когда начал принимать вклады от граждан не помнит, причина – прекращение кредитования банков данного сектора экономики. Все денежные средства, полученные от займодателей, были использованы в предпринимательской деятельности, основной деятельностью являлась продажа ювелирных изделий в розницу и мелким оптом. Также, данные денежные средства использовались для возвратов ранее полученных займов и для выплаты процентов по договорам займа. К осуществлению деятельности по приему займов у граждан им были привлечены сотрудники, которые работали также в ООО «<...> <...>», они осуществляли те же самые функции, что и по основному месту работы. Если денежные средства брались из кассы, то сотрудник, который их брал, обязательно должен был за них отчитаться. То есть, если что-то приобреталось, то сотрудник предоставлял товарные чеки, финансовые отчеты, если денежные средства из кассы вносились в банк, то сотрудник предоставлял приходные банковские документы. Денежные средства по займам перемещались в основную кассу ИП, они либо расходовались на возврат займов и выдачу процентов, либо на закупку ювелирных изделий. Решение по закупке ювелирных изделий принималось коллективно. Несколько раз он вносил в кассу ИП Воробьева В.В. свои личные денежные средства, эта сумма была порядка <...>. В частности, у него имелся автомобиль, купленный в кредит, и когда они очень нуждались в денежных средствах, он продал его и вырученные денежные средства внес в кассу. Данные денежные средства в последующем использовались для исполнения обязательств перед займодавцами. Пояснил, что сами займодавцы положить денежные средства на расчетный счет ИП не могли, но денежные средства от займов поступали на расчетные счета. Деньги от выручки и от займов попадали в основную кассу, таким образом образовывался общий кассовый остаток. Из этой суммы потом решалось, какая часть останется в виде лимита в кассе, а какая уйдет на расчетный счет. Указал, что он никогда не просил своих сотрудников обманывать клиентов, сообщать им какие-либо ложные сведения о нем и о его деятельности. По адресу: <адрес>, было два места с информацией о деятельности ИП Воробьева В.В. Первое – это в уголке потребителя, второе – справа у окна менеджера, где также висела информация о ИП Воробьев В.В., условиях приема займов и о процентной ставке. Все лица, которые принимали вклады от имени ИП Воробьева В.В., были трудоустроены официально. Каждому займодавцу разъяснялась информация с кем именно заключается договор займа. Более того, договоры визуально отличались друг от друга, то есть договоры займа от имени ИП Воробьев В.В. были напечатаны на белой бумаге, на его договорах в правом верхнем углу большими буквами всегда печаталось «ИП Воробьев В.В.». На обратной стороне договора, где ставились подписи его и займодавца, всегда были указаны исключительно реквизиты ИП Воробьева В.В., а не другой организации.

Также договоры отличались по содержанию, по количеству пунктов в договоре, по форме расчетов с займодателями. Например, в КТ «ООО <...> и К» было условие расчета процентов – за каждый день содержания денежных средств, у ИП Воробьев В.В. расчет шел за полные месяцы. В КТ «ООО <...> и К» займодатель мог получить свои денежные средства по устному заявлению в течение 30 дней, велся специальный журнал по этому поводу. У ИП Воробьева В.В. должно было быть обязательное письменное заявление о выдаче денежных средств.

Процентная ставка по договорам займа ИП Воробьева В.В. регулировалась его приказом, а процентная ставка в КТ «ООО <...> и К» могла быть изменена только по коллективному решению сторон. Также, раньше срока окончания договора займа в КТ «ООО <...> и К» можно было расторгнуть договор только при согласии коммандитного товарищества. У ИП Воробьев В.В. такого условия не было. Договоры займа, ордеры в обязательном порядке хранились у ИП Воробьев В.В., даже те договора и кассовая документация, по которым обязательства были исполнены. Хранение документации осуществлялось по адресу: <адрес>.

По договорам займа, по которым обязательства исполнены, займодавцы получали сумму внесенных ими денежных средств, а также все причитающиеся им проценты. В КТ «ООО <...> и К» был предусмотрен возврат займа со всеми причитающимися процентами с подневным расчетом. В условиях договора займа с ИП Воробьев В.В. было указано, что денежные средства возвращаются займодавцу в сумме внесенных денежных средств по договору займа, но как правило, к этому выплачивали проценты за полный месяц. За каждого займодавца они производили отчисления в налоговый орган (НДФЛ). Делались отчеты, где отражалась вся необходимая информация пофамильно. Сама процедура внесения денежных средств под проценты выглядела следующим образом: заключался договор займа на определенную сумму, затем оформлялся приходный кассовый ордер, в случае выплаты процентов по договору – расходный кассовый ордер. Один экземпляр кассового ордера оставался у них, а второй передавался займодателю. Кроме того, ежедневно составлялись кассовые отчеты, они оформлялись как в кассовых журналах, так и в электронной форме в виде таблиц. В такой форме они и хранились. Журналы были и по адресу: <адрес>, так и по адресу: <адрес>. Также, имелись карточки на каждого займодавца, данные карточки были созданы самими работниками для удобства. По данным карточкам никогда не высчитывались приходы или расходы, итоги кассовых операций. По деятельности ИП Воробьев В.В. велись кассовые книги, данные кассовые книги изымались органами предварительного следствия. В деятельности КТ «ООО <...> и К», ООО «<...>» и ИП Воробьева В.В. были неоднократно моменты, когда они прекращали прием денежных средств по договорам займа. Все зависело от экономической целесообразности и необходимости. Данный вопрос нельзя рассматривать в одной плоскости, деятельность ИП Воробьев В.В. никак не была связана с КТ «ООО <...> и К», ООО «<...>», данные действия происходили в разное время, в разных организациях.

В "."..г. они получили предписание Центрального Банка России о том, что необходимо прекратить ссудно-залоговую деятельность по КТ «ООО <...> и К», был составлен график расчета с займодателями, который затем направлялся в банк. Они старались по данному графику рассчитаться с займодателями и в дальнейшем предприятие КТ «ООО <...> и К» новых договоров займа не заключало. Таким образом, по адресу: <адрес> договора займа заключались только с ИП Воробьев В.В. В настоящее время ведутся торги, дата завершения не указана. Насколько ему известно, на данный период имущества продано на <...>. Также в конкурсной массе имеется его доля в ООО «<...>», данная доля оценена в <...>, пока она не реализована, но насколько ему известно интерес к ней проявлялся.

Как ИП Воробьев В.В. он занимался не только ссудно-залоговой деятельностью и продажей ювелирных изделий, последние 8-9 месяцев он пытался развить деятельность по созданию франшиз из действующих бизнесов, предприятий на территории <адрес>. За весь период деятельности ИП Воробьев В.В. у него были магазины в Волжском <...>, чуть позже появился магазин в <...> и уже в конце деятельности был магазин в <...> где сейчас магазин золота <...> он открывал магазины в <...> Также у него была торговая точка в городе <адрес>.

Также указал, что основанием для его обращения с заявлением о банкротстве послужила задолженность перед инвесторами и <...> которая образовалась <...>. Магазины по торговле ювелирными изделиями были закрыты в феврале <...> он продолжал принимать займы у физических лиц, поскольку пытался найти источник дохода, но не смог. В силу характера предпринимательской деятельности и материальных затруднений не смог исполнить взятые обязательства по договорам займа перед потерпевшими.

Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы дела, представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, суд находит доказанной виновность Воробьева В.В. в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, а его доводы, выдвинутые в свою защиту, несостоятельными.

Несмотря на отрицание своей причастности и непризнание вины подсудимым Воробьевым В.В. в инкриминируемом преступлении, его виновность подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения:

Потерпевшие в судебном заседании дали аналогичные по сути и содержанию показания об обстоятельствах заключения в рассматриваемый период времени договоров займа денежных средств с ИП Воробьевым В.В. под ежемесячную выплату процентов, при этом потерпевшие Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №11, Потерпевший №19, Потерпевший №16, Потерпевший №30, Потерпевший №28, ФИО85, Потерпевший №37, Потерпевший №39, Потерпевший №47, Потерпевший №55, Потерпевший №94, Потерпевший №123, Потерпевший №146, ФИО86, Потерпевший №61, Потерпевший №193, Потерпевший №95, Потерпевший №107, Потерпевший №46, Потерпевший №57, Потерпевший №51, Потерпевший №63, Потерпевший №131, Потерпевший №157, Потерпевший №140, Потерпевший №133, Потерпевший №1, Потерпевший №188, Потерпевший №32, Потерпевший №35, Потерпевший №154, Потерпевший №111, Потерпевший №64, Потерпевший №129, Потерпевший №68, Потерпевший №119, Потерпевший №159, Потерпевший №105, Потерпевший №87, Потерпевший №93, Потерпевший №96, Потерпевший №72, Потерпевший №135, ФИО87, Потерпевший №168, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №65, ФИО82 указали, что намеревались заключить договор займа с ООО «КТ «<...> и К», при этом менеджер не пояснила им с кем именно они заключают договор- с ООО «КТ «<...> и К», с ИП Воробьев В.В., или ООО «<...>», подписали договор не читая, ущерб для них значительный, при этом на первом листе договора у Потерпевший №20, Потерпевший №11, Потерпевший №61, Потерпевший №107 были прикреплены визитки ООО «<...> <...>».

Потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №114, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №52, Потерпевший №50, Потерпевший №124, Потерпевший №60, Потерпевший №147, Потерпевший №112, Потерпевший №117, Потерпевший №139, Потерпевший №110, Потерпевший №149, Потерпевший №178, Потерпевший №66, Потерпевший №169, Потерпевший №134, Потерпевший №144, Потерпевший №150, ФИО88, ФИО89, Потерпевший №24, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №115, Потерпевший №184, Потерпевший №167, Потерпевший №62, Потерпевший №161, Потерпевший №91 пояснили, что для заключения договора займа пришли в помещение ООО «<...> <...>» по адресу <адрес>, намереваясь сделать вклад в ООО «<...> <...>», где менеджер по работе с клиентами пояснила, что ООО «<...> <...>» временно не принимает денежные средства у населения, но принимает ИП Воробьев В.В., который является директором и учредителем ООО «<...> <...>», что это по сути одно и то же, в связи с чем они заключили договоры займа с ИП Воробьевым В.В., при этом у ряда потерпевших до этого был заключен договор займа с ООО «<...> <...>», но менеджер при пополнении ими суммы вклада, переоформила договор на ИП Воробьева В.В.

Потерпевшие Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №74, ФИО90, Потерпевший №8, Потерпевший №27, Потерпевший №34, Потерпевший №16, Потерпевший №33, ФИО91, Потерпевший №148, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №113, Потерпевший №138, ФИО92, Потерпевший №174, Потерпевший №194, Потерпевший №151, Потерпевший №69, ФИО78, Потерпевший №98, Потерпевший №92, ФИО93, Потерпевший №26, Потерпевший №80, Потерпевший №116, Потерпевший №89, Потерпевший №170, Потерпевший №162, Потерпевший №22, ФИО94 пояснили, что видели, что заключают договор займа с ИП Воробьевым В.В., указали, что менеджер им пояснил, что это одно и то же.

Потерпевшие Потерпевший №42, ФИО95, Потерпевший №58, Потерпевший №90, Потерпевший №97, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №76, Потерпевший №102, Потерпевший №120, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №173, Потерпевший №164, Потерпевший №181, ФИО96, ФИО97, ФИО79, Потерпевший №191, Потерпевший №179, Потерпевший №186, Потерпевший №143, ФИО98, Потерпевший №176, Потерпевший №137, Потерпевший №180, Потерпевший №130, Потерпевший №18, Потерпевший №23, Потерпевший №31, Потерпевший №190, Потерпевший №40, Потерпевший №56, Потерпевший №4, Потерпевший №160, Потерпевший №152, ФИО99, Потерпевший №104, Потерпевший №75, Потерпевший №48, Потерпевший №25, Потерпевший №126, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №73, Потерпевший №132, Потерпевший №121, ФИО100, ФИО84 указали, что заключили договоры займа с ИП Воробьевым В.В., поскольку процентная ставка по займам у ИП была несколько выше, чем в ООО «<...> <...>», не придали значения с кем именно заключают договор, при этом ряд потерпевших указали, что перезаключили предыдущий договор с ООО «<...> <...>» по предложению менеджера, который заверил их, что это более выгодно, фактически это одна организация, поскольку Воробьев В.В. является руководителем и учредителем ООО «<...> <...>», заключение договора с ИП Воробьевым В.В. выгоднее и удобнее.

При этом потерпевшие указали, что информацию о деятельности ООО «<...> <...>» узнали от своих знакомых, которые исключительно положительно характеризовали деятельность <...>, из объявлений в газетах, процентная ставка в <...> была выше чем в иных организациях, на здании по <адрес> в <адрес> висела вывеска ООО «<...> <...>», они доверяли указанной организации, поскольку она имела хорошую репутацию.

В судебном следствии в соответствии с п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания следующих потерпевших:

Потерпевший Потерпевший №13 при допросе "."..г.г. показал, что он является пенсионером. Приблизительно в <...> он узнал, что кредитная организация, расположенная по адресу: <адрес>, принимает денежные средства под проценты. На тот момент данная организация называлась ООО «КТ «<...> и К». В <...> им было принято решение внести денежные средства в заем в ООО «КТ «<...> и К». Условия, предлагаемые данной кредитной организацией, а именно ежемесячный процент и возможность забрать денежные средства в любой момент, его устраивали. "."..г.г. он пришел по адресу: <адрес>. Над входом в офисное помещение, располагалась вывеска <...>, более никаких вывесок или названий не было. Консультировала его женщина лет 35-40, фамилии, имени он не знает. Как он понял, она являлась менеджером, женщина ему не пояснила с кем именно он заключает договор- с ООО «КТ «<...> и К», с ИП Воробьев В.В., или ООО «<...>». Он хотел заключить договор займа с ООО «КТ «<...> и К». Он даже не обратил внимание, что подписанный им договор не с ООО «КТ «<...> и К», а с ИП Воробьёв В.В., так как он был полностью уверен в порядочности и стабильности их существования, что даже договор не читал. Вопрос, застрахован ли вид деятельности, не задавал, не интересовался, чем обеспечивается финансовая деятельность заемщика. Он интересовался размером процентов, так как это было одно из главных условий из-за чего и был заключён договор займа. Менеджер ему озвучила процент, под который принимался заём, он составлял 10 % годовых. Со стороны заемщика оформлением договора займа, занималась та же женщина менеджер, что и передавала ему договор займа. По какой причине, в договоре не указан размер процентной ставки по договору, не интересовался. При заключении договора займа №... от "."..г. им была внесена сумма в размере <...>, а также ему выдана квитанция по приходному кассовому ордера б/н от "."..г. на сумму <...> Свою подпись, он ставил в договоре займа и карточке заемщика. Он точно не помнит, был ли подписан договор со стороны заемщика. Проценты по договору выплачиваются за полный месяц, выплачиваются ежемесячно по желанию. Он снимал проценты три раза, по данному договору займа, расписывался в карточке заемщика. Сумма причинённого ему ущерба, для него, является значительной (т.13л.д. 24-27).

Потерпевшая Потерпевший №79 при допросе "."..г. пояснила, что является пенсионером, размер её пенсии <...> Приблизительно в <...> она узнала, что кредитная организация по адресу: <адрес>, принимает денежные средства под проценты, на тот период данная кредитная организация, называлась ООО «КТ «<...> и К». Она на протяжении нескольких лет являлась клиентом данной кредитной организации. "."..г. она пришла по адресу: <адрес>. Над входом в офисное помещение располагалась вывеска <...>, больше никаких вывесок или названий не имелось. Она ранее являлась клиентом ООО «КТ «<...> и К». Консультировала ее женщина лет 35 – 40, фамилии имени, она её не знает. Как она поняла, она являлась с менеджером, данная женщина ей ничего не пояснила с кем именно она заключает договор с ООО «КТ «<...> и К», с ИП Воробьев В.В. или ООО «<...>». Она хотела заключить договор займа ООО «КТ «<...> и К», не обратила внимание, что подписанный ею договор не с ООО «КТ «<...> и К», а с ИП Воробьёвым В.В., договор не читала. При заключении договора займа №... от "."..г.г. ею была внесена сумма в размере <...>, а также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от "."..г. на сумму <...> Она снимала проценты по данному договору на протяжении 8 месяцев, расписывалась в карточке заемщика. Сумма, причинённого ей ущерба для неё является значительной (т.13 л.д. 178-181).

Потерпевший Потерпевший №183, допрошенный "."..г.г., также указал, что при заключении им договора менеджер ему не пояснила с кем именно он заключает договор- с ООО «КТ «<...> и К», с ИП Воробьев В.В. или ООО «<...>». Он хотел заключить договор с ООО «КТ «<...> и К», с которым у него уже ранее были взаимоотношения. Он не обратил внимание, что подписанный им договор заключен с ИП Воробьев В.В. Изначально при заключении договора займа №... от "."..г. им была внесена сумма в размере <...>, в последующем "."..г. им было внесено еще <...>. Таким образом, за период с "."..г. по "."..г., им было внесено в качестве займа в ИП Воробьев В.В. денежные средства на общую сумму <...>. Был заключен договор займа №... от "."..г., а также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от "."..г. <...>. Через определенное время, а именно "."..г. им было внесено еще <...>, заключено дополнительное соглашение, выдана квитанция б/н от "."..г. на сумму <...>. Свою подпись он ставил в договоре займа, дополнительном соглашении и карточке заемщика. Он снимал проценты по данному договору займа ежемесячно, расписывался в карточке заемщика. Сумма причиненного ему ущерба, является для него значительной (т.12 л.д. 165-168).

Потерпевший Потерпевший №192 при допросе "."..г.г. пояснил, что он пенсионер, размер его пенсии составляет <...>. "."..г.г. он пришел по адресу: <адрес>, чтобы заключить договор займа. Менеджер ему сообщила, что в организации стабильная финансовая ситуация, проценты по договорам выплачивается вовремя, заём возвращается. Он намеревался заключить договор займа с ООО «<...>». Менеджер, не пояснила ему, с кем именно заключается договор займа. "."..г.г. им был предоставлен заем в размере <...>, которые он передал а окно кассы. Кассир, приняла у него денежные средства, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее был составлен договор займа №... от "."..г., в котором были указаны основные условия займа, он поставил свою подпись. "."..г.г. им было заключено дополнительное соглашение, также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от "."..г.г. на сумму <...>. Таким образом, всего им были переданы ИП Воробьеву В.В. в качестве займа денежные средства в сумме <...>. Данный материальный ущерб является для него значительным (т.15л.д. 33-35).

Потерпевшая Потерпевший №141 при допросе "."..г. пояснила, что она является пенсионером, получает пенсию, размер которой <...>. О существовании данной кредитной организации она узнала примерно в <...>, так как реклама данной кредитной организации публиковалась во всех периодических изданиях <адрес>. "."..г.г. она пришла по адресу: <адрес>, где располагалась кредитная организация, как гласила вывеска ООО «<...>». Ранее она являлась клиентом данных кредитных организаций. Она хотела заключить договор займа с ООО «КТ «<...> и К», точнее пополнить свой заем, который там уже был. Ею была предоставлена в виде займа сумма в размере <...>. Был заключён договор займа №... от "."..г.г., а также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от "."..г.г. на сумму <...>. Свою подпись она ставила в договоре и карточке заемщика. Договор со стороны заемщика уже был подписан Воробьевым В.В. Она снимала проценты не регулярно, точные суммы она не помнит, при получении денежных средств из кассы она расписывалась в карточке заемщика. Сумма причинённого ей ущерба для неё является значительной ( т.16 л.д.100-101).

Потерпевший ФИО101 в ходе предварительного расследования пояснил, что о существовании ООО КТ «<...> и К» он узнал примерно 7 лет назад от своих знакомых. "."..г. он приехал в ООО КТ «<...> и К», по адресу <адрес>, где менеджер, которой он объяснил, что хочет внести заем под проценты. Менеджер сообщила, что они могут принять денежные средства как вклад в ИП Воробьев В.В. На его вопрос почему не в КТ «<...> и К» девушка пояснила, что никакой разницы нет, что это все условно, учредителем и собственником обеих организация является один и тот же человек – Воробьев В.В. Он не вдавался в подробности, что это за ИП, поскольку на входе в помещение была одна единственная вывеска <...> <...>. После чего с ним был заключен договор займа №... от "."..г., после чего в рамках указанного договора займа он внес денежные средства в размере <...>. Ему была выдана квитанция о приеме у него денежных средств и второй экземпляр договора займа. По договору займа с ИП Воробьев В.В. проценты он не снимал. Позже он довнес <...>. При этом с займа в размере <...> он не осуществлял снятие денежных средств, то есть не уменьшал сумму займа. Примерно в 2017-2018 году ему сообщили, что выплаты приостановлены в связи с тем что сломался сервер. В тот же самый период он узнал, что ИП Воробьев В.В. объявил себя банкротом. В ИП Воробьев В.В. ему предложила внести денежные средства менеджер, при этом, он не подозревал что ООО «КТ «<...> и К» и ИП Воробьев В.В. это разные организации. Ущерб является для него значительным (т.9 л.д.139-141).

Потерпевшая Потерпевший №175 в ходе допроса "."..г. пояснила, что о существовании ООО КТ «<...> и К» она узнала 5 лет назад от своих знакомых. Она приехала по адресу <адрес>, где в офисном помещении менеджер объяснила ей все условия и процентную ставку по вносимым займам. Ею был заключен договор займа и внесены денежные средства. После того как она накопила требуемую ей сумму она забрала свой заем. В начале зимы <...> она приняла решение вновь внести заем в КТ «<...> и К» по адресу <адрес>. Ее встретила менеджер, которой она объяснила, что хочет внести заем под проценты. Менеджер сообщила, что могут принять денежные средства как вклад в ИП Воробьев В.В. На ее вопрос почему не в КТ «<...> и К», девушка пояснила, что никакой разницы нет, что это все условно, учредителем и собственником обеих организаций является один и тот же человек – Воробьев В.В. С ней был заключен договор займа №... от "."..г. и она внесла денежные средства в сумме <...>. Ей была выдана квитанция о приеме у нее денежных средств и второй экземпляр договора займа. В <...> ей сообщили что выплаты приостановлены. В ноябре 2018 года ей стало известно о том, что Воробьев В.В. объявил себя банкротом. В ИП Воробьев В.В. ей предложила внести денежные средства менеджер, при этом, она не подозревала что ООО «КТ «<...> и К» и ИП Воробьев В.В. это разные организации. Ущерб, причиненный Воробьевым В.В., является для нее значительным (т.9 л.д. 27-28).

Потерпевшая Потерпевший №122 при допросе "."..г. показала, что она является пенсионером, размер пенсии <...>. <...> узнала о том, что ООО <...> принимает денежные средства под проценты, кредитная организация расположена по адресу: <адрес>. "."..г.г. она пришла в помещение офиса ООО «<...>», чтобы заключить договор займа с ООО «<...>». Над входом в офисное помещение располагалась вывеска <...>, более никаких вывесок или названий над данным входом не было. Менеджер ей объясняла про проценты по вкладам и что данная организация достаточно надёжна. Она хотела заключить договор займа с ООО «<...>», менеджер не пояснила ей с кем конкретно она заключает договор. Ею была предоставлена в виде займа сумма в размере <...>, заключён договор займа №... от "."..г.г., а также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от "."..г.г. на сумму <...>. Свою подпись она ставила в договоре и карточке заемщика. Она снимала проценты ежемесячно, при получении денежных средств из кассы она расписывалась в карточке заемщика. Сумма причинённого ей ущерба для неё является значительной (т.17 л.д.41-42).

Потерпевшая Потерпевший №136, допрошенная "."..г., пояснила, что о существовании кредитной организации ООО «<...>», которую возглавлял Воробьев Валерий Владимирович, она знала на протяжении нескольких лет, данная организация успешно работала на территории <адрес>, «<...>» располагалась по адресу: <адрес>. В связи с тем, что данная кредитная организация предлагала достаточно приемлемые условия принятия займа, ею было принято решение о внесении вклада в данную кредитную организацию. Придя в данную кредитную организацию, по адресу, <адрес>, на первом этаже многоквартирного жилого дома она увидела вывеску «<...>», более никаких других вывесок по нахождению в данном помещении других организаций или ИП она не видела. Зайдя в офисное помещение, она обратились к менеджеру, которой объяснила, что она хочет внести денежные средства как вклад под проценты. Менеджер стала ей объяснять, что помимо ООО «<...>» они также принимают вклады в ИП Воробьев В.В. Изначально она хотела заключить договор с ООО «<...>», но менеджер стала объяснять что ООО «<...>» временно не принимает вклады и предложила заключить договор с ИП Воробьев В.В., пояснила, что владелец обеих организаций и ООО «<...>» и ИП Воробьев В.В. является один и тот же человек – Воробьев В.В., убедительно рассказала, что ИП Воробьев В.В. занимается торговлей ювелирными изделиями. Впоследствии с ней был заключен договор №... от "."..г. и №... от "."..г. на общую сумму <...>. С момента внесения ею денежных средств в ИП Воробьев В.В. она 2 раза в год получала проценты по займу. Примерно в конце 2018 года она узнала, что ИП Воробьев В.В. обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании себя банкротом (т.9 л.д. 208-213). Также в ходе дополнительного допроса пояснила, что в предъявленной ей на обозрение карточке к договору займа №... подписи выполнены ею. В качестве процентов она получила денежные средства 15.04.2015г. в сумме <...>, остальные суммы полученных средств четко отражены в карточке заемщика (т.20 л.д. 98-101).

В судебном заседании также в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания потерпевших Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №41, Потерпевший №49, Потерпевший №53, Потерпевший №78, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №189, при этом потерпевшие Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №41, Потерпевший №189 дали аналогичные по сути и содержанию показания об обстоятельствах заключения в рассматриваемый период договоров займа денежных средств с ИП Воробьевым В.В., указали, что намеревались заключить договоры с ООО «<...> <...>», менеджер при заключении договоров не объяснила им с кем именно заключается договор (т.19 л.д. 133-134, т.19 л.д. 24-25, т.13 л.д. 195-196, т.15 л.д. 64-66); потерпевшая Потерпевший №49 указала, что заключила договор с ИП Воробьевым В.В., поскольку процентная ставка по договору была выше (т. 20 л.д. 4-5); потерпевшая Потерпевший №53 пояснила, что планировала заключить договор с ООО «<...> <...>», но заключила с ИП Воробьевым В.В., поскольку процентная ставка была выше (т. 18 л.д. 36-37, т.20 л.д. 82-85), потерпевший Потерпевший №78 пояснил, что намеревался заключить договор с ООО «<...> <...>», но менеджер пояснила, что ООО «<...> <...>» не принимает вклады, а принимает ИП Воробьев В.В., объяснила, что владелец обеих организаций и ООО «<...>» и ИП Воробьев В.В. является один и тот же человек – Воробьев В.В. (т.11 л.д. 95-96); потерпевшая Потерпевший №176 указала, что ей было непринципиально с кем заключить договор займа, заключила с ИП Воробьевым В.В., поскольку у него были выше проценты по займу.

Потерпевший Потерпевший №177 при допросе "."..г. указал, что он является инвалидом первой группы. Примерно в 2010-м году он познакомился с Воробьевым В.В. До этого времени он осуществлял вклад в какую-то из организаций Воробьёва В.В. и получал проценты, также между ним и ООО «<...>» заключались договора займа. В 2010-м году он сообщил Воробьеву В.В., что хочет осуществить вклад своих денежных средств под проценты в <...> <...>. В связи с тем, что он инвалид и не может передвигаться Воробьёв В.В. приехал к нему домой уже с готовыми документами. Он озвучил, какую сумму он хочет внести в <...> <...>. Воробьёв В.В. предлагал наиболее высокие проценты по вкладу, чем другие организации в городе Волжском. Изначально при заключении первых договоров займа он не знал, что заключает договор займа с ИП Воробьевым В.В., так как не вчитывался в документы. После того как он узнал что заключил договор займа с ИП Воробьевым В.В. он не задавал никаких вопросов так как доверял Воробьёву В.В., между ними сложились доверительные взаимоотношения. После заключения договоров займа до февраля 2014 г., то есть до кончины его отца ФИО102, проценты по заключённым договорам займа получал его отец ФИО102 по адресу: <адрес>, а после смерти отца Воробьёв В.В. изначально сам привозил проценты, а позже отправлял водителей. Каждый раз при получении денежных средств он расписывался в карточке заемщика(т.17 л.д.93-98).

Показания потерпевших об обстоятельствах заключения ими договоров займа и передачи денежных средств ИП Воробьеву В.В. подтверждаются договорами займов, дополнительными соглашениями к ним, квитанциями о принятии денежных средств, которые были исследованы судом в ходе судебного следствия. Данные обстоятельства не опровергались ни подсудимым, ни его защитником.

Лица, признанные потерпевшими по настоящему уголовному делу, обратились в правоохранительные органы с просьбой о привлечении к ответственности Воробьева В.В. по факту мошеннических действий.

Свидетель Свидетель №11 пояснила суду, что она работала в КТ ООО «<...> и Компания» до 2016 года, впоследствии была создана компания <...> «<...>», впоследствии переименовано в ООО «<...> «<...>», она работала по совместительству главным бухгалтером, в её обязанности входило: бухгалтерский учет, операции, контроль за материально ответственными сотрудниками. Ей известно, что в коммандитном товариществе учредителями были Воробьев, Боровикова, Свидетель №18 и Свидетель №15, а в ООО «Короне» вначале были учредителями Свидетель №15, Воробьев и Боровикова, потом там, что-то изменилось. Все эти организации занимались <...> деятельностью, а также производился прием денежных средств от населения. Прием денежных средств от населения производился на <адрес> сумма привлеченных денежных средств от населения приблизительно <...>. Деньги от физических лиц принимались под проценты. Проценты определялись приказом предприятия, в зависимости от существовавших подобных услуг на рынке. Были договоры, которые заключались на длительный срок, но в основном это было до востребования, через 30 дней после заявки, денежные средства возвращались. Денежные средства принимались в виде наличных. После принятия денежных средств, специалист оформляла договор, потом займодавец подходил к кассе с приходным кассовым ордером, и соответственно или получал или передавал денежные средства. Денежные средства шли в кассу. Полученные средства шли на расчетный счет, но чаще шли на выдачу ссудно- залоговых операций. Учет велся надлежащим образом. Финансовыми средствами из иных источников организации не пользовались. Руководство данными организациями осуществлял Воробьев В.В. В коммандитном товариществе Воробьев В.В. продолжает осуществлять руководство. Воробьев В.В. также был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него были магазины по продаже золотых украшений. У Воробьева В.В. был долг перед КТ и <...> «<...>» по займам в размере около <...>. Ей известно, что на <адрес> ИП «Воробьев» не брал в аренду площадь для продажи ювелирных изделий, на её предложение оформить договор аренды – ответил отказом. Деньги от населения на <адрес>, принимались по договорам займа, договоры заключались как от лица ООО «<...>», так и от ИП «Воробьева». В каком объеме ИП «Воробьев» принимал деньги от населения ей не известно. Некоторые из сотрудников, которые вели прием денежных средств от населения, были сотрудниками и КТ и ООО <...> <...>, в частности кассир Свидетель №9, кассир Кажурина, и товароведы. Ей известно от знакомых, которые приходили, приносили деньги, что было дано указание часть денег оформить на <...> «<...>», а часть на КТ, указание получал работник непосредственно от руководителя. Когда какой либо организации не нужны были деньги, то прием денег от граждан ограничивался. Каких-либо мест для хранения денежных средств ИП «Воробьев» в офисе на <адрес> не было выделено, так как ИП «Воробьев» не заключал договор аренды. Объявление о банкротстве Воробьева появилось в офисе в октябре 2018 года, но в конце лета уже были слышны возмущения людей, которые приходили получать проценты по займам, <...> «<...>» выплачивал проценты, а ИП «Воробьев» не выплачивал. Программы ИП «Воробьев» были установлены на компьютерах КТ И ООО <...> <...>, но они были заблокированы паролем, и в них входили только люди, которые работали с этой программой. Проблемы с компьютером в КТ «<...> и К» или ООО «<...>» довольно редкое явление, когда не хватало денег в кассе, объявляли, что программа не работает. В штате компании был системный администратор, он работал по совместительству, он приходил и решал все проблемы с программой. Ей известно, что иногда менеджеры ИП Воробьева говорили о том, что они не могут выплатить проценты гражданам, но по какой причине – ей не известно. В ноябре 2018 года она была незаконно уволена новым директором ООО <...> <...>, данное решение впоследствии было отменено судом. Ей было сказано, что она должна обеспечить комфортную процедуру банкротства, а также начислять денежные средства, но чтобы они проходили не конкретно для Воробьева. Все это было озвучено Воробьевым. Также было сказано, что выход из состава учредителей и смена директора, сделано для того, чтобы Воробьеву было комфортнее банкротиться, а также, чтобы бухгалтерские документы соответствовали необходимым. Её задачей была выплата заработной платы на другое подставное лицо. В январе, когда это все происходило, аванс так и был выдан. Был принят заместителем директора Ломоносов, он был старейшим товароведом и ушел на пенсию, он был принят заместителем директора, и когда кассир принесла аванс, и спросила, как поступить с авансом Ломоносова, Воробьев сказал отдать ему. Она высказала свое мнение, о том, что данные факты портят репутацию ООО «<...>», она спрашивала у Воробьева о его долге по договорам займа перед ООО «<...>», который образовался с 2000 годов, при этом Воробьев часть долга отдал витринным золотом.

Свидетель Свидетель №7 суду пояснила, что работает менеджером по работе с клиентами в ООО «<...> «<...>» с 2017 года. Изначально она устраивалась на работу в КТ ООО «<...> «<...>», которое было переименовано в 2017 или 2016 году. В её обязанности менеджера входила работа с клиентами, объяснение условий договора, оформление договоров займа, оформление и выдача процентов, денежные средства у населения принимала кассир. Ей известно, что ИП Воробьев также принимал займы у населения. С февраля 2016 года по декабрь 2017 года она работала у ИП «Воробьева В.В.» менеджером по работе с клиентами, официально по трудовому договору. Не помнит, кто предложил ей трудоустроиться, вероятно Воробьев В.В., указала, что когда она перешла на должность менеджера, то было заведено вести две организации. Рабочее место её находилось в офисе на <адрес> в <адрес>. У ИП Воробьева её рабочее место располагалось там же. При работе в ООО «<...>» она использовала программу 1С, в которой происходило оформление договора, туда вносились личные данные клиента, сумма, распечатывались расходные и приходные ордера, где клиенты собственноручно заполняли свои данные, расписывались, а подпись директора и печать ставилась потом. В период работы у ИП «Воробьева» на компьютере была также установлена программа 1С ИП «Воробьеав». Программа находилась на том же компьютере, фиксировалось то же самое. Люди, которые хотели заключить договоры займа, знали, что есть ИП «Воробьев» и «<...>». Были клиенты, которые были постоянно в «<...>», кто-то был постоянно в ИП «Воробьев». По договорам была в незначительная разница в процентах. Когда приходил новый клиент, ему объясняли, что есть ИП «Воробьев» и ООО «<...>», по условиям они читали, и сами определялись с кем заключить договор. С кем клиент хотел заключить договор, с тем и заключали. Были моменты, что деньги не принимались, ни ИП, ни Короной, потребности в деньгах не было, но люди спрашивали, они брали у них телефоны и потом обзванивали, когда возобновлялся прием денег у граждан. О том, что прием денег приостанавливается, им сообщал Воробьев В.В. Были и такие ситуации, что одна организация принимала деньги, а другая нет, об этом также им сообщал директор Воробьев В.В. Были ситуации, когда гражданин хотел заключить договор с ООО «<...>», но она не принимала денежные средства, тогда они предлагали заключить договор с ИП Воробьевым, если клиент соглашался, то оформлялся договор, если нет, то клиент приходил в другой раз, когда возобновлялся прием денег ООО «<...>». Выплаты процентов происходили ежемесячно, по расходному кассовому ордеру. Клиент обращался к менеджеру, она все оформляла, расписывались о сумме, потом клиент подходил к кассе и получал деньги. Были случаи отказа в выдаче процентов только когда недостаточно денежных средств в кассе. В такой ситуации просили подойти попозже, в другой день и выплачивали деньги. Также в связи с техническими сбоями в работе программы бывали отказы в выплате процентов, это происходило в конце месяца, когда было обновление программы. Когда обновляется программа невозможно в нее зайти. Человек мог прийти в конце рабочего дня в 17 часов 30 минут, а программа обновляется, его просили зайти на следующий день, кто-то возмущался, кто-то приходил на следующий день. В офисе была информации об ООО «<...>», режим работы организации, процентная ставка. Также была информация о ИП «Воробьев», о режиме работы и процентной ставке. Данная информация размещалась в офисе на <адрес> на окне. В работе было два бланка договора, один отдавался клиенту, другой оставался в организации, и тот который отдавался клиенту, он всегда был пропечатан, подписью или печатью ИП «Воробьев» или ООО «<...>», а второй экземпляр она носила на подпись руководителю позже.

    В соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №7 на предварительном следствии от "."..г..

В протоколе ее дополнительного допроса от "."..г. Свидетель №7 указала, что по указанию Воробьева В.В. заключались договора именно с ИП Воробьевым В.В. Утром каждого дня Воробьев В.В. озвучивал ей свои требования относительно необходимого лимита привлечения денежных средств в адрес ООО «<...>» и в адрес ИП Воробьева В.В. Так же часто Воробьев В.В. давал ей указания привлечения денежных средств только в адрес ИП Воробьева В.В. мотивируя это тем, что для ООО «<...>» привлечение заемных средств на какой-то период времени не требуется. Так же она помнит, что по указанию Воробьева В.В. она озвучивала в адрес некоторых вкладчиков, в том числе в адрес Потерпевший №48 у которых уже имелись заключенные договора займа с КТ «ООО <...> и К» либо ООО «<...>» о необходимости перезаключения договора займа с ИП Воробьевым В.В. мотивируя это тем, что база данных ООО «<...>» и КТ «ООО <...> и К» имеет проблемы с начислением процентов, а так же озвучивая то, что Воробьев В.В. является учредителем и директором ООО «<...>» и КТ «ООО <...> и К» и каких либо рисков вложения денежных средств в ИП Воробьев В.В. не имеется. Все это она делала по указанию Воробьева В.В. Бывали случаи, когда она даже не рассказывала потенциальным займодавцам о заключении договоров займа с ИП Воробьевым В.В., это она делала так же по указанию Воробьева В.В. Она не знала для каких целей Воробьев В.В. привлекает займы в адрес ИП Воробьева В.В. и думала, что займодавцы каких либо рисков не несут, так как Воробьев В.В. осуществляет ссудно-залоговую деятельность и продажу ювелирных изделий от ООО «<...>» и КТ «ООО <...> и К» и получает от этого прибыль, которую может направить на возврат займов. У ИП Воробьева В.В. она осуществляла заключение договоров займа с февраля 2016 года по июнь 2018 года (т.28 л.д. 165-166).

После оглашения показаний Свидетель №7 не подтвердила свои показания на предварительном следствии, указала, что не читала протокол, подписала его, сообщила, что давления при допросе на нее никто не оказывал.

Между тем, оценивая показания свидетеля Свидетель №7, суд признает за достоверные её показания в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются другими доказательствами, как письменными, так и показаниями потерпевших и свидетелей.

Как следует из протокола допроса свидетеля Свидетель №7 от "."..г. следователем ей разъяснялись положения ст.51 Конституции РФ, ст. 56 УПК РФ, согласно которым никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, а также она была предупреждена о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. Она была предупреждена об уголовной ответственности по ст.ст.307-308 УК РФ, что подтверждается её подписью в протоколе допроса.

Свидетель Свидетель №2- в настоящее время занимающая должность главного бухгалтера ООО «<...>» с февраля 2019 года, до этого работавшая заместителем главного бухгалтера ООО «<...>» с 2016 года, пояснила суду, что в её обязанности входит расчет заработной платы, все отчеты по заработной плате, работа с контрагентами, платежные поручения и банковские выписки. С наличностью она работала в период замещения главного кассира, когда она находилась в отпуске. До этого она работала с 1999 года в КТ «<...> и К» бухгалтером. Воробьев В.В. был руководителем этих организаций. Воробьев В.В. также являлся учредителем данных организаций. У ИП «Воробьева В.В.» она не работала. Ей известно, что работники КТ или ООО «<...>» работали у ИП «Воробьева». КТ и ООО «<...> и К» вели свою деятельность по адресу <адрес>, там же осуществлял свою деятельность ИП «Воробьев», поскольку им принимались займы от населения. Какую деятельсность осуществлял ИП Воробьев ей не известно, с ООО <...>» у ИП Воробьева был договор субаренды в <адрес>. О банкротстве Воробьева ей стало известно в 2019 году, поскольку у ИП Воробьева имеется долг перед ООО «<...>», долг не был погашен и ООО «<...>» подавала заявление о включении в реестр кредиторов.

Из показаний свидетеля ФИО103- юриста ООО «<...>» следует, что ей известно, что Воробьев являлся индивидуальным предпринимателем, у него были магазины, где он осуществлял розничную продажу ювелирных изделий, а также ей известно, что Воробьев В.В. являлся учредителем в ООО «<...>» и КТ «<...> и К» и руководителем. В ее обязанности входило юридическое сопровождение деятельности организации. Ей известно от работников ООО «<...>», которые также являлись и работниками ИП Воробьева, что ИП Воробьев В.В. принимал денежные средства у граждан. Она принимала участие в разработке формы договоров между ООО «<...>» и физическими лицами. Когда началась процедура банкротства Воробьева, многие граждане, с которыми у него были заключены договора займов, стали приходить в офис, и для них не было разницы между предприятием ООО «<...>» и ИП «Воробьев», или коммандитным товариществом. У некоторых лиц договор займа был заключен как с ИП «Воробьев», так и с коммандитным товариществом, то есть они разделяли свои денежные средства по двум субъектам. Указала, что стоит учитывать особенности возрастной категории этих граждан, люди не всегда грамотно изучают документы, которые они подписывают. Для людей была одна организация, если они здесь оформляли документы, туда они и шли. Предприниматель Воробьев вел свою деятельность по заключению договоров займа по адресу: <адрес>. Договора аренды или субаренды помещения с ИП Воробьевым не было, это было одно и то же лицо, такие документы не оформлялись. Воробьев же являлся не только директором, но и учредителем организации. По каким причинам не был оформлен договор ей не известно. Также пояснила, что ООО «<...>» является кредитором ИП Воробьева В.В., их включили в реестр требований кредиторов на небольшую сумму, также Воробьев когда началось банкротство вышел из состава учредителей ООО «<...>», в настоящий момент он восстановлен в составе учредителей ООО «<...>» и сейчас Воробьев вместе с Свидетель №15 является учредителем предприятия. Причиной выхода Воробьева В.В. из состава учредителей ООО «<...>» по мнению свидетеля, был моральный аспект, с учетом того, что он подал заявление о признании его банкротом и не мог рассчитываться по займам с займодавцами, это одновременно повлекло за собой отток займодавцев и у предприятия ООО «<...>», и чтобы как-то сгладить эту ситуацию, Воробьев В.В. решил выйти из состава учредителей.

Свидетель Свидетель №5 – работавшая кассиром в ООО «<...> <...>» пояснила, что в её обязанности входило прием и выплата денежных средств населению, её рабочее место находилось на <адрес> ООО «<...> <...>» был Воробьев В.В. Также она работала и у ИП Воробьева В.В. кассиром. В данной должности в её обязанности входило прием и выдача денежных средств. Её должностные обязанности как сотрудника ООО «<...>» не отличались от должностных обязанностей как работника ИП «Воробьев», были одинаковые. Деньги, которые принимались в ООО «<...>», и деньги, которые принимались в ИП «Воробьев», хранились в одном месте, но на разных полках. По окончании рабочего дня деньги ООО «<...>» забирал старший кассир, а деньги ИП оставались, их потом забирал работник ИП. Сам Воробьев деньги не забирал. Деньги ИП «Воробьева» забирала Свидетель №8, она также забирала отчеты. При приеме денег от граждан, в ООО «<...>» оформлялся приходный ордер, в ИП «Воробьев» также оформлялся приходный ордер. В ООО «<...>» она старшему кассиру отдавала деньги по журналу, а по ИП «Воробьев» составляла отчет, также была тетрадь, где было записано, какую сумму забирала Свидетель №8. Отметка о том, что деньги забрали, делалась в тетради. В тетради была указана дата, сумма и кто забрал. При выплате денежных средств в ООО «<...>» выписывался расходный ордер и деньги передавались гражданам. Расходные ордера составлял менеджер. По деньгам, которые выплачивались по линии ИП «Воробьев», человек подходил с расходным ордером, и она передавала ему деньги. Деньги, для выплаты по ордерам ИП «Воробьев», она брала в кассе ИП «Воробьев», деньги находились в сейфе, на другой полке. Когда человек приходил за деньгами по расторгнутому договору, деньги были уже в кассе и по ООО «<...>», и по ИП «Воробьев», поскольку заявка делалась через менеджеров заранее. При получении денег, граждане ей не предъявляли договоры займа, точно не помнит, было достаточно расходного ордера, который составлялся менеджером и в котором уже была указана сумма к выплате.

Свидетель Свидетель №4 пояснила, что она работает помощником директора в ООО «<...> «<...>», ранее было наименование ООО «<...>». Начинала свою трудовую деятельность она в коммандитном товариществе «ООО <...> и К» в 2014 году также в должности помощника директора. В её обязанности входит кадровый учет, охрана труда, пожарная безопасность, делопроизводство. Рабочее место находится по адресу: <адрес>. В 2014 году директором КТ «ООО <...> и К» был Воробьев В.В.. Позже появилась организация ООО «<...>», и он там стал директором, его рабочее место находилось также по адресу: <адрес>. КТ «ООО <...> и К» принимали денежные средства от населения по договорам займа. Прием осуществлялся по адресу: <адрес>. На здании висела вывеска «<...> <...>», это брендовое название, которое официально не зарегистрировано. В зале висели информационные стенды, что коммандитное товарищество принимает вклады под проценты, были указаны условия и процентная ставка. Какой-либо информации о ИП Воробьев В.В. не было. Ей известно, что ИП Воробьев В.В. занимался продажей ювелирных изделий, у него были ювелирные магазины, например, в ТЦ «ВолгаМолл». У ИП Воробьева В.В. она никогда не работала. У него работали по совместительству девушки, которые совмещали основную работу в КТ «ООО <...> и К» и подрабатывали в ИП Воробьев В.В. Это, например, Свидетель №9, в коммандитном товариществе она занимала должность кассира-контролера, Свидетель №12 занимала должность бухгалтера, Свидетель №10 занимала должность менеджера по работе с клиентами, но какие должности данные лица занимали у ИП Воробьев В.В. ей не известно. В коммандитном товариществе у данных людей был полный рабочий день, в какое время они работали у ИП Воробьев В.В. не знает. На территории коммандитного товарищества ИП Воробьев В.В. также осуществлял свою деятельность по приему вкладов от населения по договору займа. Воробьев В.В. осуществлял деятельность по приему вкладов от населения продолжительное время, в конце 2014 года работала Свидетель №17, в коммандитном товариществе она занимала должность товароведа, какую должность она занимала в ИП Воробьев В.В., не знает. Ей известно, что Свидетель №17 обслуживала также договоры займа которые заключались с КТ «ООО <...> и К», и которые заключались с ИП Воробьев В.В. Позже, КТ «ООО <...> и К» перестал принимать денежные средства под проценты, так как Центральный Банк России вынес предписание и запретил принимать вклады по договорам займа. Как именно заключались договоры займа с данными организациями мне неизвестно. Ей известно, что ИП Воробьев В.В. объявил себя банкротом, выплачивались ли денежные средства вкладчикам не неизвестно.

    Свидетель Свидетель №10 пояснила суду, что она работала в ООО «<...> «<...>» в августе 2018 года. В КТ «ООО <...> и К» не работала. В её обязанности входило оформление договоров займа, выплата процентов, принятие вкладов. Данные договоры займа делились на организации, но точно названия организаций не помнит. За период её работы она заключила малое количество договоров, так как клиентов было очень мало. С чем это было связано ей не известно. Лично она денежные средства не принимала, только заключала договор займа и направляла клиента в кассу. Она оформляла договоры займа от имени ООО «<...> «<...>», а также от имени ИП Воробьева В.В. Она не может объяснить почему она, работая в ООО «<...> «<...>», заключала договоры займа от ИП Воробьева В.В., ей изначально объяснили, что нужно делать так. Стажировала её экономист – Свидетель №1. В каждой организации были свои условия в договоре займа, перед тем как заключить договор займа она узнавала у клиента какие условия ему больше всего подходят, и он сам выбирал с кем именно заключить договор. В чем конкретно была разница в договорах, не помнит. Для оформления договоров займа она пользовалась компьютерной программой 1С. Компьютер был один, в её присутствии никакой программист не приходил, программы не перестанавливал. Иногда бывали сбои в программе, были проблемы с Интернетом, в связи с чем они могли несколько часов не обслуживать клиентов. Иногда были случаи, что клиент приходил, чтобы получить обратно свой вклад, но они были вынуждены отказывать, так как отсутствовали денежные средства в кассе. Кем определялось количество денежных средств в кассе - не знает. Люди часто приходили и писали заявления на выдачу денежных средств, но не каждый получал обратно свой вклад, так как денежных средств не было. Отказы были как по договорам с ИП Воробьев В.В., так и по договорам с ООО «<...> «<...>». Об отсутствии денег в кассе она сообщала Воробьеву В.В. и главному бухгалтеру. Ей по этому поводу указаний не давали, говорили извиняться перед клиентами за неудобства. Что-либо о банкротстве ИП Воробьев В.В. ей не известно.

    Свидетель Свидетель №9 показала, что она работала в <...>, точное название не может сказать, так как название организации изменялось, в должности кассира с 1994 по 2017 год. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. В её обязанности входил прием и выдача денежных средств по приходным и расходным ордерам. Денежные средства поступали по договорам займа, от продажи золота. Выдавались денежные средства под залог золота, по договорам займа. Какие именно организации принимали вклады не может пояснить, так как этим занимались котроллеры, к ей люди приходили уже с паспортом и приходным/расходным ордерами. Уточнила, что договоры заключались с ИП Воробьевым В.В. и ООО «<...> «<...>». Денежные средства ООО «<...> «<...>» хранились в течение смены у неё, в конце смены она передавала их старшему кассиру. Денежные средства, которые поступали по договорам с ИП Воробьевым В.В., она в конце смены закрывала в сейфе, никому не отдавала. Ордеры по ООО «<...> «<...>» она передавала также старшему кассиру, а ордеры по ИП Воробьеву В.В. она передавала тому, кто за ними приходил, в последнее время это была Свидетель №8, которая также забирала и деньги по ИП Воробьеву В.В.

В соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном следствии были оглашены показания Свидетель №9 в ходе предварительного следствия, согласно которым она пояснила, что вся информация по приходу и расходу денежных средств ею указывалось собственноручно в кассовой книге. У нее имелись две разные кассы, то есть одна касса по <...> деятельности ООО «<...>» и вторая касса по деятельности по привлечению займов ИП Воробьева В.В. Полученные денежные средства хранились в одном сейфе, но в разных ячейках. В конце каждой смены все приходные и расходные кассовые ордера по <...> деятельности ООО «<...>» предоставлялись старшему кассиру, а по деятельности ИП Воробьева В.В. все кассовые ордера хранились в отдельном месте и в последующем их забирала Свидетель №8 Денежные средства из сейфа по <...> деятельности ООО «<...>» забирала старший кассир ФИО4, за что расписывалась в кассой книге ООО «<...>», а по деятельности ИП Воробьева В.В. денежные средства забирала либо Свидетель №8 либо Воробьев В.В., за что данные лица расписывались в кассовой книге ИП Воробьев В.В. и предоставляли в ее адрес расходный ордер. Все кассовые книги за всю деятельность хранились в ее сейфе, и до ее сокращения в ноябре 2018 года оставались в указанном сейфе. На момент ее сокращения ключи от ее сейфа, где хранились кассовые книги, она передала в адрес старшего кассира ФИО4 Ее сменщицей на должности кассира, являлась Свидетель №5, а до нее ФИО104 На какие цели расходовались денежные средства ИП Воробьева В.В. полученные в качестве займов от населения ей не известно (т.23 л.д. 127-128).

После оглашения показаний Свидетель №9 подтвердила данные ею показания на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №12 пояснила, что в 2007 году она устроилась на работу в КТ «ООО <...> и К» на должность контроллера по вкладам. Спустя какое-то время, организация переименовалась в ООО «<...>». С 2008 по 2009 годы она работала бухгалтером. В её обязанности входило ведение кассовых операций в программе 1С, ведение торговли, проверка отчетности по ссудно-залоговой деятельности и торговле. КТ «ООО <...> и К» и ООО «<...>» находились по адресу: <адрес>. Директором являлся Воробьев В.В. Данные организации вели прием денежных средств по договорам займа. Ей известно, что Воробьев В.В. вел свою деятельность как ИП, принимал вклады от граждан под проценты. Вклады принимались до 2018 года. В ИП Воробьев В.В. она не работала. Из <...> уволилась в 2019 году. В должности бухгалтера её привлекали к работе по заключению договоров займа, если кто-то из сотрудников находился на больничном или по иным причинам отсутствовал на рабочем месте. Она оформляла договоры займа и оформляла приходные и расходные документы в программе. Договоры заключались по желанию клиентов, то есть либо с ООО «<...>», либо с ИП Воробьевым В.В. Процентная ставка была разная, и люди выбирали сами с кем хотят заключить договор. Информация по процентным ставкам имелась у окна, где оформлялся договор, а также перед заключением договора она сообщала клиентам об этом. Работая в ООО «<...>» она заключала договоры займа и с ИП Воробьевым В.В., делала это она по указанию директора. Дополнительную плату за это не получала. После оформления договора займа граждане шли в кассу вносить денежные средства. Кассир был один на все договоры. При оформлении договоров займа она пользовалась компьютером, в котором была установлена специальная программа по займам отдельно для ООО «<...>» и для ИП Воробьев В.В. Она работала в обеих программах. В бухгалтерии использовалась также данная программа, но только по ООО «<...>».

Свидетель Свидетель №6 показала, что она с 2002 года работает в ООО «<...> «<...>», до этого работала в КТ «ООО <...> и К», в 2015 году она ушла в декретный отпуск, вышла в 2017 году в ООО «<...>», которое затем было переименовано в ООО «<...> «<...>». Она работает заместителем главного бухгалтера по экономике, замещает эту должность с осени 2017 года. В её обязанности входит ведение ссудно-залоговой деятельности, установка цен, реализация имущества. До этой должности она работала бухгалтером, вела заработную плату, отчетность по заработной плате, готовила платежные поручения для банка, отражала данные сведения в программе 1С. Её непосредственное рабочее место находится по адресу: <адрес>. Директором КТ «ООО <...> и К» и в последующем ООО «<...>» был Воробьев В.В. Учредителями КТ «<...> и К» были Боровикова, Свидетель №15, Свидетель №18 и Воробьев. А в ООО «<...>» Боровикова, Свидетель №15 и Воробьев. В ООО «<...> «<...>» учредителями являются Свидетель №15 и Воробьев. Ей также известно, что Воробьев В.В. был не только директором, но он осуществлял иную деятельность как ИП, но что-то подробнее о его деятельности ей не известно. ООО «<...> «<...>» принимает под залог ювелирные изделия, золото, технику. Если собственники не выкупают данные товары, то они их реализуют через юридических лиц. В торговом зале имеется информационный стенд, посвященный ООО «<...> «<...>», имелась ли информация о других организациях, осуществляющих свою деятельность, не помнит. КТ «ООО <...> и К», а также ООО «<...>» принимали вклады от граждан под проценты, в своей деятельности она с этим не соприкасалась. Она знает, что договоры займа заключались по тому же адресу: <адрес>. Денежные средства по вкладам принимались и выдавались там же, только в другом окне. Сейчас ей известно, что ИП Воробьев В.В. также принимал вклады по договорам займа от населения, до 2018 года мне об этом известно не было.

Свидетель Свидетель №17 пояснила суду, что она работала с 1994 по 2015 годы в КТ «ООО <...> и К» в должности товароведа и кредитным инспектором, а также работала у ИП Воробьева В.В. с 2010 по 2015 годы, принимала и выдавала вклады по договорам займа. В её должностные обязанности товароведа входило: прием вещей от граждан в залог, в должностные обязанности кредитного инспектора входило: прием в залог автомобилей, недвижимого имущества. У ИП Воробьева В.В. она оформляла договоры займа с гражданами, приходные и расходные ордера. Денежные средства непосредственно принимала кассир. Данная деятельность осуществлялась по адресу: <адрес>. К ИП Воробьев В.В. она устроилась по предложению самого Воробьева В.В., при этом продолжала работать в КТ «<...> и К». Заработную плату получала и от КТ «ООО <...> и К», а также от ИП Воробьева В.В. К ним приходили граждане, интересовались принимают ли они вклады под проценты, она рассказывала условия, процентную ставку, и если человек был согласен с условиями, то оформляла договор. Договоры займа она оформляла не только от имени ИП Воробьев В.В., но и от имени КТ «ООО <...> и К». Условия приема отличались по процентной ставке и по ответственности, которую несла организация и ИП. Процентная ставка у ИП Воробьев В.В. была чуть больше чем в коммандитном товариществе. Договоры займа от ИП Воробьев В.В. подписывались после его оформления с физическим лицом. Она лично относила его на подпись. Пустые бланки договоров займа Воробьев В.В. никогда не подписывал. При оформлении договора она пользовалась компьютером, на котором была установлена специальная программа. Данная программа была отдельно на ИП Воробьев В.В. и отдельно на КТ «<...> и К». Данное программное обеспечение обслуживал программист, в случае изменения процентной ставки, он вносил данные изменения в программу. При ней не было случаев сбоев в программе или сбоев в работе Интернета. В ИП Воробьев В.В. она работала каждый день с 9 часов до 18 часов, кроме субботы и воскресенья. В торговом зале имелась справочная информация для клиентов о деятельность КТ «ООО <...> и К», а также о деятельности ИП Воробьева В.В. На стенде имелись бланки, условия договора займа с ИП Воробьев В.В., а также была указана процентная ставка. На входе висела вывеска <...>, иной вывески не было. Бланки договора займа по ИП Воробьев В.В. они распечатывали самостоятельно с компьютера. Бланки договора ИП Воробьев В.В. и КТ «ООО <...> и К» были разные по названию организации, процентной ставке, эмблеме. Воробьев В.В. никогда не давал указания принимать вклады только в ИП или только в КТ «ООО <...> и К», у неё также не было личной заинтересованности в этом. Договоры займа по КТ «ООО <...> и К» после их оформления передавались в бухгалтерию, а договоры по ИП Воробьев В.В. передавались ему через его людей. Делалось это по просьбе самого Воробьева В.В.

Свидетель Свидетель №1 пояснила, что она работала в ООО «<...>» с середины 2016 года до 2019 года в должности экономиста, до этого времени работала в коммандитном товариществе с октября 1996 года. В её должностные обязанности входило: анализ ссудно-залоговой деятельности, формирование бизнес-процессов, формирование бизнес-планов, анализ затрат, анализ состава дохода, расчеты окупаемости филиалов, мониторинг конкурентов. Воробьев В.В. являлся директором КТ «ООО <...> и К», затем стал директором ООО «<...>». КТ «ООО <...> и К» и ООО «<...>» принимали вклады от граждан по договорам займа. Договоры займа начали заключаться еще до её трудоустройства в КТ «ООО <...> и К», ООО «<...>» принимала вклады постоянно. Она проводила мониторинг эффективности деятельности организации, подавала данные руководству, высчитывала на основании имеющихся данных примерную процентную ставку по договорам займа, которая утверждалась на совете соучредителей, где принималось решение и издавался приказ. Процентная ставка КТ «ООО <...> и К», ООО «<...>» всегда была чуть ниже, чем у ИП Воробьева В.В. Во время отсутствия основного работника она выдавала проценты по договорам займа, оформляла расходные ордера и иную документацию, вносила данные в программу 1С. Непосредственно денежные средства выдавал кассир. Воробьев В.В. не давал поручения прекратить прием денежных средств по договорам займа. Данное обстоятельство должно регулироваться приказом. Такой приказ выносится, когда организация имеет в своем распоряжении достаточное количество денежных средств и не нуждается в привлечении извне. Решение об издании данного приказа принимается учредителями, директором и главным бухгалтером. Ей известно о деятельности Воробьева В.В. как ИП, что он принимал займы от населения по договорам займа. Ей это стало известно от ФИО316, которая была основным работником у ИП Воробьев В.В. Точный период его деятельности не знает, примерно с 2010 года до момента банкротства в 2018 году. К деятельности ИП Воробьев В.В. она не имеет никакого отношения, кроме тех случаев когда ей приходилось выходить за ФИО316, но договоры займа она не заключала, так как на тот период времени они не нуждалась в привлечении заемных денежных средств, лишь оформляла пакет документов для выдачи процентов по вкладам. Все документы по ИП Воробьев В.В. хранились в помещении, где принимались вклады, в конце смены она передавала отчеты в кассу, где их забирали работники ИП Воробьев В.В. За документами приходили Ерохина, Свидетель №8.

Свидетель ФИО4 пояснила, что она работала в КТ «ООО <...> и К», а затем в ООО «<...>» с 2004 года по 2019 год в должности старшего кассира. Руководителем был Воробьев В.В. до 2018 года, с 2018 года руководителем стал Шевляков. Она работала с денежными средствами от ссудно-залоговой деятельности организации, от продажи золота, займов от населения. Вклады от населения принимались, но были случаи, когда деятельность по вкладам прекращалась на какое-то время. Ей также известно, что Воробьев В.В. вел иную деятельность в качестве ИП. У него имелись ювелирные магазины. Ей известно, что Свидетель №17, ФИО316 работали у ИП Воробьев В.В., они заключали договоры займа как от имени КТ «ООО <...> и К», так и от имени ИП Воробьев В.В. Вклады от населения принимались в специальном окне, которое находилось по адресу: <адрес>. На входе имелась вывеска <...>, была ли размещена какая-либо информация о деятельности ИП Воробьев В.В. ей неизвестно. В конце рабочего дня, если денежные средства в кассе превышали лимит, то кассиры передавали денежные средства ей. Денежные средства ИП Воробьева В.В. хранились в кассе.

Судом в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО4, которая на предварительном следствии поясняла, что ей известно, что денежная наличность от деятельности ИП Воробьева В.В. хранилась в сейфе кассиров по адресу: <адрес>. Со слов ей известно, что доступ к указанному сейфу с денежной наличностью имел Воробьев В.В., Свидетель №8 и кассиры (т.23 л.д. 191-193).

    После оглашения ФИО4 подтвердила свои показания.

Свидетель Свидетель №8 показала суду, что она работала управляющей у ИП Воробьев В.В. с 2016 года до "."..г.. В её обязанности входила организация работы ювелирных магазинов, которые находились в Санкт-Петербурге, Волжском, Николаевске и Волгограде. В 2015 и 2016 годах были самые лучшие выручки, затем продажи пошли на спад, магазины стали закрываться, так как бизнес стал не рентабельным. В 2016 году выручка одного магазина за год составляла около <...>. Расходы по одному магазину составляли примерно <...> – оплата аренды и выплата зарплаты. В дальнейшем показатели прибыли с каждым годом снижались, требовались денежные средства на аренду помещений, выплату заработной платы, рекламу. Денежные средства на эти цели брались из выручки или Воробьев В.В. привозил личные денежные средства. Воробьев В.В. мог привезти <...>, а мог <...>. Когда она увольнялась, все магазины уже были закрыты, так как ИП Воробьев В.В. решил заняться иной деятельностью, торговля ювелирными изделиями стала нерентабельной. Ей ничего не известно о ведении бухгалтерии. ИП Воробьев осуществлял деятельность по адресу: <адрес>. Он принимал, продавал ювелирные изделия, принимал вклады от населения под проценты. Договоры заключались у менеджера, а затем денежные средства вносились в кассу. Вел ли какую-то иную деятельность ИП Воробьев В.В. ей неизвестно. Денежные средства от вкладов шли на выплату заработной платы, покупку ювелирных изделий, а также на выплату процентов по вкладам и для возвратов вкладов. Она имела доступ к денежным средствам ИП Воробьева. По мере необходимости она забирала денежные средства из кассы, но в основном они хранились всегда в кассе в сейфе. Денежные средства она передавала главному бухгалтеру – Свидетель №14, либо перечисляла на расчетный счет ИП Воробьева В.В. в «ПромсвязьБанке». Также, она по распоряжению Воробьева В.В. вносила в кассу денежные средства. Распоряжение никак не оформлялось, у нее были только приходные и расходные ордера. Бывали ситуации, когда она просто ставила свою подпись без фактического перемещения денежных средств. Это был единичный случай, её просила так сделать главный бухгалтер. При этом Свидетель №14 пояснила ей, что были расходные кассовые ИП Воробьева В.В. с его подписью, что он эти денежные средства взял, просто документы нужно было провести через кассу.

    Свидетель Свидетель №14 пояснила суду, что она помогала ИП Воробьеву В.В. вести бухгалтерский учет. В её обязанности входило: составление отчетов по заработной плате, отчетов для предоставления в налоговые органы, пенсионный фонд, фонд социального страхования. Офис ИП располагался по <адрес>. В штате у ИП Воробьева В.В. были и иные лица, они были устроены официально. Также она вела учет движения денежных средств у ИП Воробьева В.В. В кассе, расположенной по адресу: <адрес>, велся учет по займам, там работали сотрудники по совместительству, и велась отдельная кассовая книга. По адресу: <адрес>, была вторая кассовая книга, которая касалась розничных магазинов. Везде были свои материально ответственные лица. ИП Воробьев В.В. принимал денежные средства от населения под проценты по адресу: <адрес>. На каждый договор займа составлялся приходный ордер, все заносилось в специальную программу, когда люди приходили получить проценты или забирать вклады, то выдавался расходный ордер. Пока она работала у ИП Воробьева В.В. данная деятельность велась постоянно, по данным договорам займа ИП платил налоги. Денежные средства, которые ИП Воробьев В.В. получал по договорам займа, хранились по адресу: <адрес>. Когда не хватало денежных средств с выручки от розничных магазинов на оплату заработной платы, оплаты аренды, то они привлекали средства из кассы по займам и наоборот. Это называется перемещение денежных средств из кассы в кассу. Кто принимал решение о перемещении ей неизвестно, вероятно Воробьев В.В. Денежные средства в кассу мог привезти он сам, либо Свидетель №8. Суммы не может назвать, но они были не очень большие. Ею просматривались первичные документы, чтобы Свидетель №8 отчиталась по всем денежным средствам, чтобы были все чеки и сошлась финансовая отчетность. Также были моменты когда Воробьев В.В. лично вносил денежные средства, в данном случае оформляли приходный ордер. В связи с этим она вела кассовую книгу в офисе на <адрес>, книга велась в электронном виде, а на <адрес> кассовая книга была бумажная. По какой причине не были возвращены займы физическим лицам не может ответить, указала, что были очень маленькие выручки в ювелирном магазине. От получения займов прибыли не было, займы вкладывались в развитие той или иной деятельности, которая позволяет извлекать прибыль. Насколько эффективно займы вкладывались, не знает. Чтобы исполнить обязательства перед займодавцами, они пытались открывать новые точки, арендовали новые помещения, делали ремонт, закупали товар, оптом занялись. Указала, что бухгалтерский учет велся в ИП Воробьев В.В. по всем правилам. Общий бухгалтерский баланс не составлялся, но его ИП и не обязан вести. Указала также, что с процентов по договорам займа Воробьев оплачивал налог в ИФНС, передавая в инспекцию данные по каждому займодавцу. Налог платился из денежных средств от розничной торговли. Бывали также ситуации, когда за счет денег, полученных по займам, пополнялась касса розничных магазинов. Указала, что случаи когда Воробьев мог забрать денежные средства из кассы не оформив документы, ей не известны.

Свидетель Свидетель №15 пояснил суду, что он был одним из учредителей КТ «ООО <...> и К», примерно с 1995 года или 1997 года. Из состава учредителей он вышел в 2018 году. В ООО «Короне» он также был одним из учредителей, он является собственником 55% доли в уставном капитале КТ. ООО «<...>» создана 3-4 года назад, указал, что фирменное наименование «<...> <...>» существует и принадлежит ООО. Фирменное наименование с деятельностью КТ «ООО <...> и К» на данный момент не связано, его использует только ООО. Ранее его использовало и КТ «ООО <...> и К». Учредителями КТ «ООО <...> и К» были: Свидетель №18, ФИО340 Воробьев и он. В ООО «<...>» учредителями изначально являлись: Воробьев и Боровикова. В последующем он приобрел у Боровиковой долю в уставном капитале ООО «<...>», а затем по ряду обстоятельств Воробьева В.В. восстановили в составе учредителей. Воробьев В.В., когда начал проходить процедуру банкротства, написал заявление о выходе из состава учредителей ООО «<...>». Конкурсный управляющий посчитала его действия неправомерными и через суд восстановила его право собственности, Воробьев В.В. он является собственником 45% доли. Ранее Воробьев В.В. являлся директором КТ «ООО <...> и К» и какое-то время являлся директором ООО «<...>». Воробьева В.В. назначили директором на совете учредителей КТ «ООО <...> и К», а затем через определенный период времени пролонгировали его обязанности. Указал, что ООО «<...>» не является правопреемником КТ «ООО <...> и К». Среди учредителей обсуждался вопрос о необходимости ухода от заемных средств физических лиц. Не все из учредителей поддерживали данное мнение. Привлечением заемных денежных средств КТ занималось с самого начала своего существования. КТ «ООО <...> и К» и ООО «<...>» находились по адресу: <адрес>. Весь аппарат управления находился по данному адресу. Ему известно, что Воробьев В.В. осуществлял свою деятельность также как ИП, занимался продажей ювелирных изделий. Данная деятельность не являлась аналогичной деятельности, которую вели КТ «ООО <...> и К», ООО «<...>», так как реализация ювелирных изделий это лишь малая часть от деятельности <...>. Он занимал ранее Воробьеву денежные средства под проценты. Это было 10-12 лет назад, занимал <...> под 18%. Проценты Воробьев В.В. выплачивал, но основную сумму долга не верн<адрес> сумму долга он не требовал, так как проценты перекрыли ее. Основная сумма долга, со слов Воробьева В.В., не была выплачена в связи с возникшими трудностями в бизнесе, отсутствием продаж и как следствие невозможностью исполнять свои обязательства. Сейчас ему известно, что Воробьев В.В. привлекал денежные средства от населения. Где именно он осуществлял эту деятельность не знает.

Свидетель Свидетель №18 пояснил, что он и Воробьев В.В. являлись учредителями КТ «ООО <...> <...>», Воробьев В.В. был также директором товарищества. Товарищество образовалось 25 лет назад, деятельность завершилась в 2016 году. Также учредителями были Боровикова и Свидетель №15. Коммандитное товарищество занималось <...> деятельностью. У директора Воробьева В.В. были обязанности в пределах учредительного договора. КТ «ООО <...> <...>» осуществляло прием денежных средств от населения под проценты. Указал, что от Центрального банка России приходило решение, что КТ должны прекратить прием денежных средств под проценты. Согласно требованиям закона в то время <...> запрещалось осуществлять какие-либо операции с денежными средствами. Данный вопрос они обсудили на общем собрании учредителей, но кроме разговоров ничего не предпринимали. По какой причине КТ «ООО <...> <...>» в 2016 году прекратило свою деятельность ему не известно, он пытался истребовать бухгалтерскую документацию через суд, но ему в этом было отказано. Он обращался с предложением об отстранении Воробьева В.В. от должности директора, так как фирма находилась в плачевном состоянии, они перестали получать какие-либо дивиденды от <...> деятельности, хотя фирма работала. У КТ «ООО <...> <...>» имелось имущество, в частности помещение по <адрес>, оборудование, программные продукты. Об организации ООО «<...>» ему ничего не известно, о деятельности Воробьева В.В. в качестве ИП ему также ничего не известно. С тех пор как у них начались разногласия в бизнесе, он перестал общаться с Воробьевым В.В.

В судебном заседании допрошена Свидетель №13, которая пояснила суду, что в конце декабря 2018 года на основании решения Арбитражного суда <адрес> она назначена финансовым управляющим в рамках процедуры банкротства ИП Воробьева В.В., который обратился в суд для признания его несостоятельным, банкротом. Указала, что на сегодняшний день в реестр требований кредиторов включено 202 физических и юридических лица. Отказано во включении в реестр требований кредиторов ООО «Монетный двор», КТ «ООО <...> и К» было отказано на основании того, что не были представлены оригиналы документов займа и по причине аффилированности данных юридических лиц с самим Воробьевым В.В. Аффилированность заключалась в том, что со стороны обеих компаний длительное время не было обращений о взыскании задолженности с Воробьева В.В. по договорам займа, на основании которых основывались требования о включении их в реестр требований кредиторов. В рамках дела о банкротстве Воробьева ею были оспорены две сделки. При обращении коммандитного товарищества с заявлением о включении в реестр требований кредиторов был предоставлен пакет документов, в том числе по договорам займа и представлены документы, подтверждающие оплату Воробьевым В.В. задолженности по данным договорам займа в пользу коммандитного товарищества. Судом было установлено, что данная организация является аффилированной и выплата происходила в течении года до признания ИП Воробьева В.В. банкротом. Суд признал сделки недействительными и взыскал с коммандитного товарищества около <...>. Воробьев В.В. признан банкротом в конце декабря 2018 года. Также ею была оспорена сделка, по которой Воробьев В.В. оплатил в адрес банка «Экспресс Волга Банк» денежные средства в сумме около <...> по карте задолженности в пределах года до признания его банкротом. Также Воробьевым В.В. было написано заявление о выходе из состава учредителей ООО «<...>», он безвозмездно оставил свою долю ООО, доля составляла номинально <...> и 45% в уставном капитале. Уставной капитал – <...>. На момент выхода Воробьева В.В. его доля составляла 45%, эти 45% перешли Боровиковой. Данное заявление он написал после подачи заявления о признании его банкротом. Зарегистрирована сделка была в январе 2019 года, то есть когда ИП Воробьев В.В. уже был признан банкротом. Данная сделка была оспорена, требования были удовлетворены судом.

На сегодняшний день в конкурсную массу включены следующие имущественные права: оборудование на сумму около <...>, автомобиль, доля в уставном капитале ООО «<...>» и дебиторская задолженность по оспоренной сделке – около <...>. Оценка доли Воробьева В.В. в ООО «<...>» составляет <...>. Если бы она не обратилась в суд и не оспорила сделку, то обратить взыскание на данную долю было бы невозможно. На момент рассмотрения дела в суде, то доля Воробьева В.В. уже была распределена от Боровиковой, собственником являлся Свидетель №15 Суд, признавая сделку недействительной, применил последствия недействительности сделки.

В рамках оценки доли Воробьева В.В. в ООО «<...>» ею запрашивались и получены копии первичной документации и за подписью директора ООО «<...>». В ходе изучения было установлено, Воробьев В.В. будучи директором КТ «<...> и К» получил на свой расчетный счет в КТ «<...> и К» <...>, при этом данные денежные средства не были переданы в общую конкурсную массу, куда делись данные денежные средства –неизвестно. Воробьев В.В. подписал ряд договоров купли-продажи недвижимости, всего движимого имущества, которое находилось у КТ «<...> и К», в адрес ООО «<...>». В настоящее время исполнительный лист нельзя исполнить.

В судебном заседании также были исследованы решения Арбитражного суда <адрес>.

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от "."..г.. в Арбитражный суд поступило заявление ИП Воробьева В.В. о признании его несостоятельным (банкротом), в обоснование своего заявления ИП Воробьев В.В. сослался на наличие у него недоимки по обязательным платежам (налоги, сборы, страховые взносы) в размере <...>, задолженность перед ПАО КБ «Центр-инвест» по кредитному договору №... от "."..г.. в размере <...>, задолженность перед <...> по договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства №С04102369653 от "."..г.. в размере <...>. По результатам рассмотрения указанного заявления ИП Воробьев В.В. признан несостоятельным (банкротом). Имеющаяся задолженность по заключенным договорам займа перед физическими лицами в своем заявлении Воробьевым В.В. не указана (т.23 л.д.147-149).

Согласно копии соглашения об отступном от "."..г. к договору займа "."..г.., заключенному между кредитором КТ «ООО «<...> и К» в лице директора Воробьева В.В. и должником Воробьевым В.В., должник в счет исполнения обязательств вытекающих из договора займа от 12.11.2001г. предоставляет кредитору отступное в виде имущества (ювелирные изделия) на сумму <...> (т.5 л.д. 229-242).

Согласно определению Арбитражного суда <адрес> от "."..г., соглашение об отступном от "."..г. к договору займа от "."..г., заключенное между Воробьевым В.В. и Коммандитным товариществом «ООО <...> и Компания» признано недействительным, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Коммандитного товарищества «ООО <...> и Компания» в конкурсную массу должника денежные средства в сумме <...>.

Также признаны недействительными сделки по внесению Воробьевым В.В. в кассу Коммандитного товарищества «ООО <...> и Компания» денежных средств на общую сумму <...>, оформленные кассовыми ордерами от "."..г.г., "."..г., "."..г.г., "."..г., применены последствия недействительности сделки.

Также признаны недействительными сделки по внесению Воробьевым В.В. в кассу Коммандитного товарищества «ООО <...> и Компания» денежных средств на общую сумму <...>, оформленные кассовыми ордерами от "."..г.г., "."..г., "."..г.г., "."..г.г., применены последствия недействительности сделки.

Согласно определению Арбитражного суда <адрес> от "."..г., признана недействительной сделка должника Воробьева В.В. по выходу из состава участников ООО «<...> <...>», применены последствия недействительности сделки в виде восстановления Воробьева В.В. в качестве участника ООО «<...> <...>» с размером доли уставного капитала 45%. При этом суд пришел к выводу, что отчуждение доли должника без выплаты ему действительной стоимости этой доли следует признать безвозмездной сделкой, совершенной с заинтересованным лицом с целью причинения ущерба кредиторам.

Таким образом, выслушав свидетелей и потерпевших, исследовав оказательства по делу, и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу, что действия Воробьева В.В. при совершении преступления, были направлены на безвозмездное завладение имуществом вкладчиков, путем обмана последних относительно возврата денежных средств, которые они вложили в дело, а также путем злоупотребления их доверием, используя фирменное наименование ООО «<...> <...>», которое пользовалось доверием у граждан, осуществляя свою деятельность ИП в помещении ООО «<...> <...>» по адресу: <адрес>, являясь одновременно руководителем и учредителем ООО «<...> <...>», что свидетельствует о совершении им мошенничества. При этом совершение Воробьевым В.В. действий, направленных на отчуждение имущества и уменьшение конкурсной массы в рамках процедуры банкротства, подтверждает направленность его умысла на невозвращение денежных средств потерпевшим.

Вина подсудимого Воробьева В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также письменными доказательствами, представленными и исследованными в судебном заседании стороной обвинения.

В соответствии с выпиской из ЕГРИП по состоянию на "."..г. Индивидуальный предприниматель Воробьев Валерий Владимирович ФИО11 343502126327, ОГРНИП №... зарегистрирован в Администрации <адрес> "."..г., поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС России по <адрес>. Основной заявленный при регистрации вид деятельности – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; дополнительный вид деятельности – торговля оптовая ювелирными изделиями, производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля оптовая драгоценными камнями, торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах, деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (т.6 л.д. 56-61).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на "."..г. ООО «<...>» "."..г.. в ИФНС по <адрес> зарегистрировано и постановлено на учет по месту нахождения в ИФНС России по <адрес>. Юридический и фактический адрес: <адрес> литер 1 офис 1. сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО105 в должности директора с "."..г.. Основной вид деятельности торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах (т.6 л.д. 62-69).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.02.2019г., Коммандитное товарищество «ООО «<...>» и Компания» "."..г. администрацией <адрес> зарегистрировано и поставлено на учет по месту нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Юридический и фактический адрес: <адрес>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесены "."..г. в должности директора Воробьева В.В. Сведения об учредителях, внесены "."..г. - Свидетель №18 с номинальной стоимостью доли в рублях <...>, Воробьев В.В. с номинальной стоимостью доли в рублях <...>, ФИО106 с номинальной стоимостью доли в рублях <...> Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительный вид деятельности – торговля оптовая ювелирными изделиями; торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами; торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах; аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (т.6 л.д.70-87).

Согласно копии учредительного договора коммандитного товарищества «ООО «<...> и Компания» утвержденного протоколом №... от "."..г. в составе полных товарищей ФИО106, Воробьева В.В., Свидетель №15, Свидетель №18, предметом деятельности Товарищества является ссудно-залоговая (<...>) деятельность; торговля; оказание справочных, информационных, рекламных, маркетинговых, посреднических, консалтинговых, дилерских и иных услуг; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством (т.28 л.д. 192-203).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от "."..г.. в ходе осмотра офисного помещения по адресу: <адрес>, были изъяты бухгалтерские документы ИП Воробьева В.В. в количестве 25 папок, содержащих договоры купли продажи о приобретении ювелирных изделий ИП Воробьевым В.В., авансовые отчеты, сведения по заработной плате, акты сверок взаимных расчетов за различные периоды времени между ИП Воробьевым В.В. и иными организациями, акты выполненных работ и счет фактуры за различные периоды, выписки из лицевых счетов счета за оплату, кассовые документы (т.1 л.д.104-106).

Изъятые бухгалтерские документы ИП Воробьева В.В., КТ ООО «<...> и К» документы были осмотрены, результаты отражены в протоколе (т.27 л.д.176-224).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от "."..г. в ходе осмотра офисного помещения по адресу: <адрес>, были изъяты документы ИП Воробьева В.В.: договор займа №... от "."..г. на сумму <...>, заключенный между заемщиком ИП Воробьевым В.В. и займодавцем Потерпевший №71; карточка заемщика по договору займа №... с клиентом Потерпевший №71; договор займа №... от "."..г. на сумму <...>, заключенный между заемщиком ИП Воробьевым В.В. и займодавцем Потерпевший №70; карточка заемщика по договору займа №... с клиентом Потерпевший №70; договор займа №... от "."..г. на сумму <...>, заключенный между заемщиком ИП Воробьевым В.В. и займодавцем Потерпевший №70; Дополнительное соглашение от "."..г. к договору займа №... от "."..г.; карточка заемщика по договору займа №... с клиентом Потерпевший №70, договор займа №... от "."..г. на сумму <...>, заключенный между заемщиком ИП Воробьевым В.В. и займодавцем Потерпевший №70; карточка заемщика по договору займа №... с клиентом Потерпевший №70; договор займа №... от "."..г. на сумму <...>, заключенный между заемщиком ИП Воробьевым В.В. и займодавцем Потерпевший №117; дополнительное соглашение от "."..г. к договору займа №... от "."..г.; дополнительное соглашение от "."..г. к договору займа №... от "."..г.; карточка заемщика по договору займа №... с клиентом Потерпевший №117; список займодавцев ИП Воробьева В.В. <адрес>, содержащий сведения о заключенных договорах займа между ИП Воробьевым В.В. и физическими лицами за период с "."..г. по "."..г. год. (т.1 л.д. 167-168, 169-175).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от "."..г.., в ходе осмотра офисного помещения по адресу: <адрес>, были изъяты бухгалтерские документы ИП Воробьева В.В.- авансовые отчеты (т.2 л.д.22-23).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от "."..г.., в офисном помещении по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы ИП Воробьева В.В., а именно кассовые документы, анализы счетов, оборотно-сальдовые ведомости (т.4 л.д.12-14), которые были осмотрены "."..г., результаты отражены в протоколе (т.28 л.д. 1-39).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от "."..г. в офисном помещении по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы ИП Воробьева В.В., а именно: соглашение об отступном от "."..г., дополнительные соглашения к договору займа от "."..г., расходные кассовые ордера и приходные кассовые ордера (т. 4 л.д.15-25).

Согласно выписки движения денежных средств ИП Воробьева В.В. по расчетному счету №... открытому в <...> сведения о поступлении или расходовании средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц, отсутствуют (т.2 л.д. 2-10, т.27 л.д.170-173).

Из выписки движения денежных средств ИП Воробьева В.В. по расчетному счету №... (старый счет №...) и по расчетному счету №... (старый счет №...), открытым в <...> представленном на компакт диске, усматривается, что сведения о поступлении или расходовании средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц, отсутствуют (т.2 л.д. 12-13, т.27 л.д.170-173).

Согласно выписки движения денежных средств Воробьева В.В. по расчетному счету №... и по расчетному счету №..., открытым в <...> сведения о поступлении или расходовании средств по основаниям выдачи или поступлении денежных средств в виде займов от физических лиц отсутствуют (т.5 л.д. 36-38, т.27 л.д.170-173).

Из выписки движения денежных средств Воробьева В.В. по расчетному счету №..., открытому в <...> усматривается, что поступление или расходование средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц отсутствуют (т.5 л.д. 40-41, т.27 л.д.170-173).

Из выписки движения денежных средств Воробьева В.В. по расчетному счету №..., открытому в <...> следует, что поступление или расходование средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц отсутствуют (т.5 л.д. 42-44, т.27 л.д.170-173).

Из выписки движения денежных средств Воробьева В.В. по расчетному счету №..., открытому в <...> усматривается, что поступление или расходование средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц отсутствуют (т.5 л.д. 46-47, т.27 л.д.170-173).

Согласно выписки движения денежных средств Воробьева В.В. по расчетному счету №... и по расчетному счету №..., открытым в <...> поступление или расходование средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц отсутствуют (т.5 л.д. 49-71, т.27 л.д.170-173).

В соответствии с выпиской движения денежных средств Воробьева В.В. по расчетному счету №..., а так же расчетного счета №..., а так же расчетного счета №..., открытым в <...> поступление или расходование средств по основаниям выдачи или поступление денежных средств в виде займов от физических лиц отсутствуют (т.5 л.д. 73-74, т.27 л.д.170-173).

Согласно выписки о движении денежных средств Воробьева В.В. по расчетным счетам №..., №..., №..., №..., открытым в <...> установлено, что отсутствуют сведения о поступлении или расходовании средств по основаниям выдачи или поступлении денежных средств в виде займов от физических лиц (т.5 л.д. 76-139, т.27 л.д.170-173).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от "."..г., в осмотрены выписки движения денежных средств ИП Воробьева В.В., в ходе осмотра которых установлено, что поступления или расходования денежных средств по счетам по основанию выдача или поступление займов либо процентов по ним от каких либо физических лиц отсутствуют. Так же были осмотрены кассовая книга ИП Воробьева В.В. на "."..г. год; кассовая книга ИП Воробьева В.В. на "."..г. год; кассовая книга ИП Воробьева В.В. на "."..г. год    (т.27 л.д. 159-169)

Проанализировав сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Воробьева В.В., судом установлено, что денежные средства, полученные ИП Воробьевым В.В. от граждан в качестве займов на расчетные счета ИП Воробьева В.В. не зачислялись.

Сопроводительное письмо от Воробьева В.В. в адрес оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО107 от <...> подтверждает, что Воробьев В.В. добровольно предоставил карточки займодателей ИП Воробьева В.В., отражающие начисление дохода займодателей по договорам займа в количестве 293 штуки (т.6 л.д. 2).

Согласно протоколу обыска от "."..г.., в ходе проведения обыска в офисном помещении ООО «<...>» по адресу: <адрес>, были изъяты кассовые книги ИП Воробьева В.В. на "."..г. год; "."..г. год; на "."..г. год, отражающие сведения о поступлении и расходовании средств ИП Воробьева В.В., и иные документы (т.23 л.д. 199-203), которые были осмотрены (т.27 л.д. 170-173).

Согласно протоколу осмотра документов от "."..г. документы ИП Воробьева В.В. договора займа, дополнительные соглашения и карточки заемщиков, изъятые в ходе осмотра места происшествия "."..г., предоставленные по сопроводительному письму от Воробьева В.В. от "."..г., изъятые в ходе выемки "."..г. у свидетеля Свидетель №13

В ходе осмотра указанных документов установлено, что в договорах займа заключенных между заемщиком ИП Воробьевым В.В. и займодавцами физическими лицами в п.3.2 содержатся сведения о том, что размер процентов устанавливается решением заемщика, которое оформляется приказом и может изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от ряда факторов. Так же в некоторых договорах займа в левом верхнем углу имеется изображение двуглавого орла и надпись «<...> <...>» (т.24 л.д. 19-250, т.25 л.д. 1-252, т.26 л.д. 1-251, т.27 л.д. 1-135).

В протоколе осмотра документов от "."..г.. отражены результаты осмотра договоров займа, квитанций к приходному кассовому ордеру и дополнительных соглашений, изъятых у потерпевших по уголовному делу. В ходе осмотра установлено, что в некоторых договорах займа в левом верхнем углу имеется изображение двуглавого орла и надпись «<...> <...>» (т.28 л.д. 167-180).

Согласно копии договора займа №... от "."..г. заключенного между заемщиком КТ «ООО «<...> и К» в лице директора Воробьева В.В. и займодавцем ФИО108 и карточка заемщика к договору займа №... с Потерпевший №171, в левом верхнем углу договора имеется изображение двуглавого орла и надпись «<...> <...>». Форма договора и карточки заемщика визуально схожа в части с договорами займа, в которых заемщиком выступает ИП Воробьев В.В.     (т.28 л.д. 204-205).

В соответствии с протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 12.02.2020г., у подозреваемого Воробьева В.В. получены образцы подписи (т.28 л.д. 101-106), проведена экспертиза.

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы №... от "."..г., подписи от имени Воробьева В.В. в договорах займа с лицами, признанными потерпевшими по настоящему уголовному делу, дополнительных соглашениях к договорам займа выполнены гр. Воробьевым В.В. (т.28 л.д. 127-157).

В соответствии с заключением по исследованию документов ИП Воробьева В.В. от "."..г., общая сумма займов привлеченных ИП Воробьевым В.В. в части лиц признанных потерпевшими по уголовному делу №... составляет по данным карточек займодавцев – <...>; по данным протоколов допросов потерпевших, заявлений, постановлений о признании потерпевшими – <...>. Разница между суммами займов, привлеченных ИП Воробьевым В.В. по данным карточек займодавцев и по данным протоколов допросов потерпевших, заявлений, постановлений о признании потерпевшими составляет – <...> (т.28 л.д. 83-89).

Специалист-ревизор отдела №... УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО109 в судебном заседании подтвердил выводы, сделанные им в заключении от "."..г., указал также, что ему на исследование были представлены протоколы допросов потерпевших, постановления о признании потерпевшими, карточки займодавцев, договоры займа. Как именно поступили данные материалы и как они были упакованы не помнит. В каком количестве поступили карточки, договоры также не помнит. Карточки и договоры были представлены в оригиналах. После исследования упаковывал ли он данные материалы не помнит. В своем исследовании, в части нечитаемых документов, суммы, выплачиваемых процентов по займу, не высчитывались, а принимались за ноль. Относительно тех людей, которые привлечены в качестве потерпевших, даже в том случае, если карточка была не читаема, при их допросе они на словах поясняли примерную сумму выплаченных процентов, данная сумма соответственно указывалась в таблице. При сомнении потерпевших в сумме полученных процентов, сумма им округлялась в большую сторону в пользу подсудимого. Суммы в заключении все точны и они отражают действительность по тем документам, которые были представлены ему следователем. В результате исследований было установлено, что по кассе денежных средств было выплачено больше, чем по карточкам.

Довод стороны защиты о признании недопустимым доказательством заключения по исследованию документов от "."..г., проведенного старшим специалистом – ревизором отдела №... УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО109, поскольку следователь при назначении исследования сослался на ст. 144 УПК РФ, что по мнению защиты является недопустимым, поскольку регламентирует деятельность следователя на стадии до возбуждения уголовного дела, суд отклоняет.

Согласно ст. 58 УПК РФ специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном указанным Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснениям сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

В силу ст. 164 УПК РФ следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия.

На основании ст. 168 УПК РФ перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в его компетентности. В судебном заседании при исследовании письменных материалов дела, в том числе поручения и заключения специалиста, как и при его допросе в ходе судебного следствия, установлено, что порядок назначения и проведения заключения специалиста соответствует требованиям закона. При этом методика проведения указанного заключения полностью определяется лицом, проводившим исследование.

Вопреки доводам защиты, в заключении специалиста ФИО109 даны ответы на вопросы следователя, заключение является допустимым доказательством по делу. Суд не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ для признания заключения специалиста ревизора от "."..г. недопустимым.

Ссылка следователя на ст. 144 УПК РФ при назначении исследования не свидетельствует о незаконности данного заключения, выводы которого подтверждены специалистом в судебном заседании.

Довод стороны защиты о том, что в судебном заседании при исследовании карточек заёмщиков упаковка вещественного доказательства была вскрыта, на упаковке имелась пояснительная надпись о том, что карточки упакованы "."..г., в то время как специалистом исследование карточек проводилось "."..г., суд также отклоняет, поскольку вещественное доказательство – «карточки заёмщиков», которые были исследованы в судебном заседании были упакованы в Свидетель №12 пакет, на нем имелась пояснительная надпись, сверху данный пакет был зафиксирован лентой-скотч. Не указание даты упаковки карточек после проведения исследования специалистом не свидетельствует о недопустимости заключения специалиста, поскольку сведения, содержащиеся в карточках займодавцев не оспаривались стороной защиты в судебном заседании, специалист ФИО109 подтвердил исследование именно данных карточек займодавцев в подлинниках.

Для определения размера ущерба от действий Воробьева В.В. и установления обстоятельств его финансово-хозяйственной деятельности была проведена судебная бухгалтерская экспертиза, выводы которой отражены экспертами в заключении №... от "."..г.

1) в ходе исследования банковских выписок по счетам ИП Воробьева В.В. экспертами установлено, что в период с "."..г. по "."..г. на счета ИП Воробьева В.В. не поступали денежные средства с основанием «…займ…». Эксперты отмечают, что при сопоставлении общих сумм привлеченных денежных средств ИП Воробьевым В.В. в виде займов согласно кассовым документам и документам ИП Воробьева В.В. с наименованием «ДОГОВОР ЗАЙМА» (далее по тексту «карточки») выявлено несоответствие, а именно: - согласно представленным кассовым документам за период с "."..г. по "."..г.. ИП Воробьевым В.В. привлечено денежных средств в виде займов <...>; - согласно представленным карточкам за период "."..г. ИП Воробьевым В.В. привлечено <...> (<...> (по займодавцам, по которым сведения из карточек извлечены в полном объеме) + <...> (займодавцам, по которым не представилось возможным в полном объеме извлечь сведения из карточек о выплате процентов)).

Установить причину вышеуказанных несоответствий не представляется возможным, так как на исследование не представлены регистры бухгалтерского учета ИП Воробьева В.В.

Согласно представленным кассовым документам за период с "."..г. по "."..г. в кассу ИП Воробьева В.В. поступило денежных средств в виде займов на общую сумму <...>, в том числе: - <...> в виде займов от населения; -<...> – принято "."..г. от ФИО110 с основанием «принято по договору займа».

Согласно представленным карточкам за период с "."..г. по "."..г. ИП Воробьевым В.В. привлечены займы на общую сумму <...>, в том числе установлены суммы по каждому договору и по каждому займодавцу, признанному потерпевшим.

Согласно представленным карточкам, в которых, содержатся неразборчивые сведения в части выплат процентов (нечетко отражены суммы выплаченных процентов, имеет место наложение строк и др.) за период с "."..г. по "."..г. ИП Воробьевым В.В. привлечены займы на общую сумму <...>, в том числе: - <...> от Потерпевший №34 по договору №...;- <...> от ФИО111по договору №...;- <...> от Потерпевший №136по договору №...;- <...> от Потерпевший №33по договору №...;- <...> от Потерпевший №75по договору №...;- <...> от Потерпевший №117по договору №...;- <...> от Потерпевший №5Оглыпо договору №...;- <...> от Потерпевший №53по договору №...;- <...> от Потерпевший №24по договору №...;- <...> от Потерпевший №132по договору №...;- <...> от Потерпевший №68по договору №...;- <...> от ФИО112 по договору №...;- <...> от Потерпевший №43по договору №...;- <...> от ФИО113по договору №...; - <...> от ФИО114 по договору №...;- <...> от Потерпевший №14 по договору №...;

2) в ходе исследования банковских выписок по счетам ИП Воробьева В.В. экспертами установлено, что в период с "."..г. по "."..г. со счетов вышеуказанного индивидуального предпринимателя перечислений с наименованием «..проценты..» и «…основной долг…» не производилась. Эксперты отмечают, что при сопоставлении общих сумм выплаченных ИП Воробьевым В.В. процентов и основного долга займодавцам, согласно кассовым документам и карточкам выявлено несоответствие, а именно:

- согласно представленным кассовым документам за период с "."..г. по "."..г. ИП Воробьевым В.В. выплачено процентов и основного долга займодавцам <...>;

- согласно представленным карточкам за период с "."..г. по "."..г. ИП Воробьевым В.В. выплачено <...> (по займодавцам, по которым сведения из карточек извлечены в полном объеме).

Установить причину вышеуказанных несоответствий не представляется возможным, так как на исследование не представлены регистры бухгалтерского учета ИП Воробьева В.В.

Согласно представленным кассовым документам за период с "."..г. по "."..г. из кассы ИП Воробьева В.В. выплачено процентов и основного долга на общую сумму <...>, в т. ч.: -<...> - с наименованием операции «населению (займ)», «населению (возврат)»; -<...> - с наименованием операции «населению (проц)», «населению (процен)».

Согласно представленным карточкам за период с "."..г. по "."..г. ИП Воробьевым В.В. выплачены проценты и основной долг на общую сумму <...>, сведения по каждому займодавцу представлены в графе №..., со строки №... по №... таблицы №... приложения к заключению экспертов №....

3) согласно представленным кассовым документам разница между суммой денежных средств, привлеченных займов ИП Воробьевым В.В. в кассу за период с "."..г. по "."..г. и общей суммой денежных средств выплаченных ИП Воробьевым В.В. из кассы процентов и основного долга займодавцам за период с "."..г. по "."..г. составила <...> (<...> - <...>)

Согласно представленным карточкам разница между суммой денежных средств, привлеченных ИП Воробьевым В.В. займов за период с "."..г. по "."..г. и общей суммой денежных средств выплаченных ИП Воробьевым В.В. процентов и основного долга займодавцам за период с "."..г. по "."..г., составила <...>, в том числе определена сумма в разрезе каждого заключенного договора.

Установить, согласно представленным карточкам, разницу между суммой денежных средств, привлеченных ИП Воробьевым В.В. займов от физических лиц и общей суммой денежных средств выплаченных ИП Воробьевым В.В. процентов и основного долга займодавцам за период времени с "."..г. по "."..г. по займодавцам: Потерпевший №34 по договору №..., ФИО111по договору №..., Потерпевший №136по договору №..., Потерпевший №33по договору №..., Потерпевший №75по договору №..., Потерпевший №117по договору №..., Потерпевший №5Оглыпо договору №..., Потерпевший №53по договору №..., Потерпевший №24по договору №..., Потерпевший №132по договору №..., Потерпевший №68по договору №..., ФИО112 по договору №..., Потерпевший №43по договору №..., ФИО113по договору №..., ФИО114 по договору №..., Потерпевший №14 по договору №... не представляется возможным по причине того, что часть сведений о выплате процентов, содержащихся в карточках вышеуказанных лиц не разборчивы. Более подробная информация отражена в графе №..., со строки №... по №... таблицы №... приложения к заключению экспертов №....

4) установить каким образом ИП Воробьевым В.В. использовались денежные средства, поступившие в кассу ИП Воробьева В.В. в качестве займов за период с "."..г. по "."..г. не представляется возможным по следующим причинам: - кассовые документы за периоды с "."..г. по "."..г. и с "."..г. по "."..г. на исследование не представлены; - в представленных кассовых документах ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г. часть приходных кассовых ордеров не содержат основания поступлениях денежных средств, а в отрывных листах кассовой книги отсутствуют сведения о корреспондирующем счете; -расходные кассовые ордера представлены не в полном объеме, а в отрывных листах кассовой книги отсутствуют сведения о корреспондирующем счете.

5) в кассу ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г.. поступило денежных средств на общую сумму <...>, в том числе: - <...> в виде займов от населения; -<...> – принято "."..г. от ФИО110 с основанием «принято по договору займа»; -<...> – принято от КТ «ООО <...>» (в основании карандашом произведена запись «в долг»); -<...>– принято от ООО «<...>» с основанием «долг», «в долг», по части операций не представляется возможным определить основание поступления; -<...> – принято от Воробьева В.В.; -<...> – принято от Свидетель №8; -<...> – принято от ФИО115 с основанием «погашение займа»; -<...> – принято от ФИО116 с основанием «возврат денежных средств». Установить сумму поступивших в кассу ИП Воробьева В.В. денежных средств за периоды с "."..г. по "."..г. и с "."..г. по "."..г. не представляется возможным по причине отсутствия на исследовании кассовых документов за указанные периоды.

На счета ИП Воробьева В.В.: №..., в <...> в <адрес>; №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» поступило денежных средств на общую сумму <...>, денежные средств с назначением платежа « …займ…»на счета ИП Воробьева В.В. не поступали.

6) из кассы ИП Воробьева В.В. в период с "."..г. по "."..г. произведена выдача денежных средств в размере <...> на имя ФИО115 с основанием «заем физическому лицу». В связи с тем, что расходные кассовые ордера представлены не в полном объеме установить основание выдачи части операций, произведенных из кассы ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г. не представляется возможным.

Эксперты отмечают, что за период с "."..г. по "."..г. в адрес ООО «<...>» из кассы ИП Воробьева В.В. выдано денежных средств на общую сумму <...>, в т. ч.: -<...> - с указанием «возвр. долга», «возв. долга», «долг»; -<...> - не представляется возможным установить на какие цели выданы данные денежные средства, в связи с отсутствием первичных кассовых документов.

В адрес КТ «ООО «<...> и К» за вышеуказанный период выдано денежных средств на общую сумму <...>, в т. ч.: -<...> – с основанием «возврат займа»; -<...> - не представляется возможным установить на какие цели выданы данные денежные средства в связи с отсутствием первичных кассовых документов.

Какие-либо сведения, указывающие на выдачу денежных средств ООО «<...>» и КТ «ООО «<...> и К» в качестве займов в представленных кассовых документах ИП Воробьева В.В. не отражены. Установить сумму выданных займов из кассы ИП Воробьева В.В., в том числе ООО «<...>» и КТ «ООО «<...>» за периоды с "."..г. по "."..г. и с "."..г. по "."..г. не представляется возможным по причине отсутствия на исследовании кассовых документов за указанные периоды.

Исследованием представленных выписок по счетам ИП Воробьева В.В., установлено, что со счетов ИП Воробьева В.В.: №..., в Филиале «Южный» АО «Банк Интеза» в <адрес>; №..., в Южном филиале ПАО Промсвязьбанк»; №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» денежные средств с назначением платежа « …займ…», в т. ч.в адрес ООО «<...>» и КТ «ООО «<...> и К» не перечислялись.

За период с "."..г. по "."..г. со счета ИП Воробьева В.В. №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «<...>» и КТ «ООО «<...> и К» перечислено денежных средств на общую сумму <...>, а именно: - <...> в адрес КТ «ООО «<...> и К»; - <...> в адрес ООО «<...>».

7) установить остаток денежных средств в кассе ИП Воробьева В.В. по состоянию на "."..г. не представляется возможным, по причине того, что кассовые документы ИП Воробьева В.В. представлены только за период с "."..г. по "."..г. (за период с "."..г. по "."..г. и за период с "."..г. по "."..г. на исследовании отсутствуют). Согласно представленным кассовым документам ИП Воробьева В.В., остаток денежных средств в кассе ИП Воробьева В.В. по состоянию на конец дня "."..г. составил <...>

Исследованием представленной выписки по счету ИП Воробьева В.В. №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с "."..г. по "."..г., установлено, что остаток денежных средств на "."..г. составляет <...>

Установить остаток денежных средств на вышеуказанном счете по состоянию на "."..г. не представляется возможным по причине отсутствия выписки за период с "."..г. по "."..г.. Исследованием представленных выписок по счетам ИП Воробьева В.В.: №..., в Филиале «Южный» АО «Банк Интеза» в <адрес> за период с "."..г. по "."..г. (дата закрытия счета) и №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с "."..г. по "."..г. (дата закрытия) установлено, что данные счета по состоянию на "."..г. были закрыты.

Установить остаток товарно-материальных ценностей ИП Воробьева В.В. по состоянию на "."..г. не представляется возможным по причине того, что на исследование не представлены регистры бухгалтерского учета ИП Воробьева В.В., содержащие вышеуказанные сведения.

8) в ходе исследования банковских выписок по счетам ИП Воробьева В.В. экспертами установлено, что выдача подотчетных денежных средств путем перечисления со счетов ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г. не производилась.

Установить общую сумму денежных средств, выданных из кассы ИП Воробьева В.В. за периоды с "."..г. по "."..г. и с "."..г. по "."..г. не представляется возможным по причине отсутствия на исследовании кассовых документов за вышеуказанные периоды. Установить, выдавались ли под отчет денежные средства из кассы ИП Воробьева В.В. в период с "."..г. по "."..г. работникам ИП Воробьева В.В., в том числе Воробьеву В.В. не представляется возможным по причине того, что расходные кассовые ордера представлены не в полном объеме, а также по причине отсутствия в отрывных листах кассовой книги сведений о корреспондирующем счете. Произвести расчет задолженности по денежным средствам, выданным под отчет Воробьеву В.В. и работникам ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г. не представляется возможным по следующим причинам: -на исследование не представлены кассовые документы ИП Воробьева В.В. за периоды с "."..г. по "."..г. и с "."..г. по "."..г., а в представленных кассовых документах за период с "."..г. по "."..г. расходные кассовые ордера представлены не в полном объеме, а также отсутствуют сведения о корреспондирующем счете в отрывных листах кассовой книги; -на исследование не представлены авансовые отчеты ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г.; -на исследование не представлены регистры бухгалтерского учета ИП Воробьева В.В. по расчетам с подотчетными лицами за период с "."..г. по "."..г.. Согласно документу ИП Воробьева В.В. «Ведомость по подотчетным лицам» за период с "."..г. по "."..г. задолженность подотчетных лиц перед ИП Воробьевым В.В. по состоянию на "."..г. (ближайшая дата к окончанию исследуемого периода "."..г.) составляет в общей сумме <...>, а именно: -<...> – у подотчетного лица Воробьева В.В., -<...> – у подотчетного лица Свидетель №8

9) согласно представленным кассовым документам ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г., для внесения на счета ИП Воробьева В.В. из кассы ИП Воробьева В.В. выдавались следующие денежные средства, а именно: - <...> выдано Свидетель №8 по док. 598 от "."..г. с приложенной квитанцией банка на <...> для зачисления на счет №... получателя ИП Воробьев В.В. с основанием «торговая выручка за июнь 2017г.; - <...> выдано Воробьеву В.В. по док. 713 от "."..г. с пояснительной надписью «р.сч» с приложенной квитанцией 00883 от "."..г. на внесение денежных средств; - <...> выдано Свидетель №8 по док 714 от "."..г. с пояснительной надписью «на р/сч». Установить, производились ли еще какие-либо операции по выдаче денежных средств из кассы ИП Воробьева В.В.в период с "."..г. по "."..г. для внесения на расчетные счета не представляется возможным по причине того, что расходные кассовые ордера представлены не в полном объеме, а также по причине отсутствия в отрывных листах кассовой книги сведений о корреспондирующем счете. Денежные средства, выданные из кассы ИП Воробьева В.В. с пояснительными надписями «р.сч», «на р/сч», а также с приложенной квитанцией банка на <...> для зачисления на счет №... получателя ИП Воробьев В.В. с основанием «торговая выручка за июнь 2017г.», поступили на счет ИП Воробьева В.В.№..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», а именно: - <...> от Воробьева В.В. по док. 00503 от "."..г. с назначением платежа «торговая выручка за июнь 2017 г.»; - <...> по док. 00883 от "."..г. с назначением платежа «торговая выручка за октябрь 2017 г.». Установить сумму денежных средств, выданных из кассы ИП Воробьева В.В. за периоды с "."..г. по "."..г. и с "."..г. по "."..г. для внесения на расчетные счета не представляется возможным по причине отсутствия на исследовании кассовых документов за вышеуказанные периоды.

10) Анализом оборотов денежных средств по счетам ИП Воробьева В.В.: №..., в Филиале «Южный» АО «Банк Интеза» в <адрес> за период с "."..г. (дата открытия счета) по "."..г.;№..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с "."..г. по "."..г.; №..., в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с "."..г. по "."..г. установлено, что поступления денежных средств с основанием «…займ…» от физических лиц и выплаты физическим лицам процентов и основного долга отсутствуют. На основании вышеизложенного, проведение анализа доходов и расходов в части расчета доли выплаченных средств физическим лицам целесообразно проводить по кассовым документам, так как в представленных на исследование кассовых документах ИП Воробьева В.В. отражены операции с физическими лицами в части привлечения займов и выплаты процентов и основного долга по ним. Провести анализ доходов и расходов за периоды: с "."..г. по "."..г., с "."..г. по "."..г. не представляется возможным по причине их отсутствия на исследовании. На исследование представлены кассовые документы ИП Воробьева В.В. за период с "."..г. по "."..г. по причине чего анализ доходов и расходов экспертами проведён за данный период.

За период с "."..г. по "."..г. общая сумма поступлений в кассу составила <...>, в том числе в виде займов на общую сумму <...>, что в общей сумме поступлений в кассу составляет 90,24 %. 4.За период с "."..г. по "."..г. общая сумма расходов по кассе ИП Воробьева В.В. равна <...>, в том числе в виде выплаты процентов и основного долга на общую сумму <...>, что в общей сумме расходов составляет 87,48 %.

Экспертами рассчитана доля выплат в виде основного долга и процентов по займам в размере <...> к сумме привлеченных в кассу денежных средств в виде займов в кассу в размере <...>, которая составляет 97,19% (т.21 л.д. 185-250, т.22 л.д. 1-249, т. 23 л.д. 1-85).

    В ходе судебного следствия были допрошены эксперты.

ФИО117– старший эксперт отдела экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> пояснила суду, что она проводила экспертизу по уголовному делу в отношении Воробьева В.В., ей были представлены на исследование документы бухгалтерского учета, кассовые документы, выписки по расчетным счетам, а также карточки, в которых были отражены займы. Карточка займодавца содержит в себе сведения по суммам привлеченных займов и суммах выданных процентов, данные карточки не являются первичными кассовыми документами. При исследовании проведена формальная оценка полученных карточек, данные карточки содержали в себе сведения, относящиеся к предмету экспертизы. Справки 2НДФЛ при проведении экспертизы не исследовали. Для подсчета данной суммы необходимы документы, в которых непосредственно указывается сумма полученных процентов, то есть это либо карточки, которые отражают фамилию, имя и отчество займодавца, номер договора, месяца и суммы выплаченных процентов, в некоторых карточках такие данные были нечитаемы, либо иные кассовые документы. Привлечение денежных средств происходит путем внесения в кассу или на расчетные счета, соответственно они исследовали кассовые документы и выписки по расчетным счетам. В выписках по расчетным счетам отсутствовали сведения по поступлению денежных средств на основании «займ». Кассовые документы были представлены не в полном объеме, но из представленных документов они извлекли суммы займов и отразили их в заключении. Кроме этого, на исследование были представлены карточки, которые представляют собой регистр учета и в них отражены сведения по номеру договора, фамилии займодавца, суммы принятого займа и суммы выплаченных процентов. Из данных документов они также извлекли сведения, необходимые для ответа на поставленные перед экспертами вопросы. Карточки, которые применялись у ИП Воробьев В.В. достаточно специфические, в них отражены все операции по конкретному договору, то есть они представляют собой регистр учета. По кассовым документам и по карточками они вычитали приход и расход, но были такие карточки, в которых суммы в части расходов были нечитаемы, а в части прихода читаемы. Такие карточки они вынесли отдельно и в общую сумму их не плюсовали и разницу по ним не считали. В общую сумму прихода их также не считали. Общая сумма по таким карточкам равняется <...>. Кассовые документы и карточки они сопоставляли, но установить полноту заполнения сведений в данных карточках невозможно, поскольку в кассовых документах отсутствуют фамилии займодавцев. Им были также представлены кассовые книги за 2016 и 2017 года, но также не за полный период. Сопоставить карточки на займодавцев с кассовыми книгами не представляется возможным, поскольку в книге не указан корреспондирующий счет, указана только сумма и подпись «население займ». Экспертами делался запрос в следственные органы для предоставления дополнительной документации, ими запрашивались кассовые книги за полный период, сведения о договорах, заключенных с ИП Воробьев В.В., чтобы знать полный список займодавцев, также запрашивались регистры бухгалтерского учета. Регистры представлены не были, была представлена часть кассовых книг и иные документы, все указано на странице 100 заключения.

В ходе экспертного исследования выяснили, что по кассовым документам за меньший период поступлений в виде займов больше, чем по карточкам займодавцев. В расходной части также согласно кассовым документам за меньший период выдано <...>, а согласно карточкам займодавцев меньше – <...>. В связи явным несоответствием, суммы сопоставлялись отдельно по кассовым документам и отдельно по карточкам займодавцев.

Определить какая сумма была выдана Воробьеву В.В. на подотчет также не представилось возможным, так как не была представлена бухгалтерская документация в полном объеме, сумму в <...> они взяли из ведомости по подотчетным лицам, которая была представлена на исследование, но данная ведомость датируется 2017 годом. Они были вынуждены группировать все расходные операции по кассовым документам и выяснили, что на имя Воробьева В.В. было выдано <...>, для каких целей не могли определить, так как отсутствовали первичные документы. От Воробьева В.В. было принято в кассу <...>, страница 205 заключения.

Все расходы также группировали по видам и учитывали расходы, связанные с уплатой ИП Воробьев В.В. налогов за займодавцев в налоговый орган. Общую сумму расходов анализировали по кассе, она составила <...>, что превышает сумму прихода. В данную общую сумму не входят налоги.

ФИО118– старший эксперт отдела экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> пояснила суду, что также проводила экспертизу по уголовному делу в отношении Воробьева В.В., был представлен большой объем документации, но в своей деятельности они исследовали кассовые документы, выписки по расчетным счетам, карточки по займодавцам. Выборка документации происходила исходя из поставленных перед ними вопросов, то есть если вопрос был связан с поступлением денежных средств, то исследовались кассовая и банковская документация и соответственно также по расходам. Достоверность документов осуществляет следователь, то есть все, что представлено следователем исследовано. Был поставлен вопрос о том, каким образом Воробьевым В.В. использовались денежные средства, полученные от заключения договоров займа, при ответе на этот вопрос исследовались выписки по расчетным счетам и кассовые документы, но кассовые документы были представлены не в полном объеме и в некоторых случаях отсутствовали корреспондирующие счета. Они не исследовали документы в части расходования денежных средств на перечисления налогов в налоговые органы за займодавцев, поскольку такой вопрос не ставился. Они исследовали выписки по расчетным счетам и пришли к выводу, что в них отсутствуют операции по займам, выписки по расчетным счетам были представлены также не в полном объеме, данный факт отражен на странице 160 заключения. Все документы, которые были необходимы для проведения исследования, были приняты во внимание. Экспертами проводилась идентификация со словом «займ», то есть исследовались документы, где фигурировали операции по займам, на основании этого была посчитана сумма. Согласно кассовым документам, расходы, понесенные Воробьевым В.В., были направлены на выплату суммы процентов по основному долгу за определенные периоды, в заключении периоды и суммы указаны. С кассы выдавались денежные средства для внесения на расчетный счет, а именно <...>, <...> и <...> были выданы Свидетель №8 с отметкой «на расчетный счет». Далее <...> и <...>, то есть всего <...> были выданы и занесены на расчетный счет 16 числа.

Оценивая заключения экспертиз, проведенных по настоящему делу, представленных стороной обвинения в качестве доказательств по делу, суд приходит к выводу, что экспертизы проведены в соответствии с требованиями главы 27 УПК РФ и Закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Экспертные исследования проведены экспертами, образование и квалификация которых не вызывает сомнения. Заключения являются научно-обоснованными и мотивированными. Независимость экспертов обеспечена предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключения экспертов являются ясными и полными, сомнений в обоснованности заключений экспертов и противоречий в их выводах нет. Заключения содержат исчерпывающие ответы на вопросы следователя, изложенные в постановлениях о назначении экспертиз, вместе с тем суд не может давать оценку методике проведенных исследований.

Различия в подсчетах экспертов и специалиста при установлении разницы между суммами привлеченных и выплаченных денежных средств займодавцам, обусловлено представлением и анализом различных документов.

При этом суд кладет в основу приговора заключение по исследованию документов ИП Воробьева В.В. от "."..г., проведенного специалистом отдела №... УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, поскольку установленные им по карточкам займодавцев суммы денежных средств, привлеченных ИП Воробьевым В.В., в отношении лиц, признанных потерпевшими, подтверждаются также показаниями потерпевших, договорами займа, дополнительными соглашениями и квитанциями о принятии денежных средств.

Довод стороны защиты о неполноте проведенных экспертиз в связи с отсутствием анализа всей финансовой деятельности ИП Воробьева В.В. за весь инкриминируемый период, разницу в кассовых документах, являющихся документами первичного бухгалтерского учета, со сведениями, содержащимися в карточках займодавцев, не учета суммы уплаченного налога Воробьевым В.В. за займодавцев, не опровергает довод обвинения о виновности Воробьева В.В. в совершении инкриминируемых ему действий.

    Согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

В силу требований ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения в их совокупности, всесторонне, автономно, сопоставляя их между собой, а также с доказательствами, представленными стороной защиты, установив отсутствие существенных противоречий между доказательствами стороны обвинения, давая им правовую оценку, суд приходит к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства, представленные стороной обвинения в обоснование виновности подсудимого, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимого Воробьева В.В. в объеме обвинения, изложенном в описательной части приговора.

Суд доверяет показаниям потерпевших, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями потерпевших в судебном заседании и на предварительном следствии не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенным преступлением и судебным разбирательством; при оглашении показаний в суде допрошенные лица их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает показания потерпевших, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Показания потерпевших объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами – договорами займа, квитанциями к приходным кассовым ордерам, вещественными доказательствами, заключениями экспертов.

Сведений о заинтересованности свидетелей обвинения при даче показаний в отношении Воробьева В.В., оснований для оговора, существенных противоречий по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимого, равно как и данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, провокации со стороны свидетелей, не установлено.

Свидетели обвинения – сотрудники ИП Воробьева В.В. и ООО «<...> <...>» подтвердили обстоятельства привлечения денежных средств ИП Воробьевым, условия заключения ими договоров займа от имени ИП, при этом показания свидетеля ФИО119 о том, что по указанию Воробьева В.В. ею заключались договора именно с ИП Воробьевым В.В., Воробьев В.В. озвучивал ей свои требования относительно необходимого лимита привлечения денежных средств в адрес ООО «<...>» и в адрес ИП Воробьева В.В., давал ей указания привлечения денежных средств только в адрес ИП Воробьева В.В., о том, что по указанию Воробьева В.В. она озвучивала в адрес некоторых вкладчиков, у которых уже имелись заключенные договора займа с КТ «ООО <...> и К» либо ООО «<...>» о необходимости перезаключения договора займа с ИП Воробьевым В.В., мотивируя это тем, что база данных ООО «<...>» и КТ «ООО <...> и К» имеет проблемы с начислением процентов, а так же озвучивая то, что Воробьев В.В. является учредителем и директором ООО «<...>» и КТ «ООО <...> и К» и каких либо рисков вложения денежных средств в ИП Воробьев В.В. не имеется, в каких-то случаях по указанию Воробьева В.В. не рассказывала потенциальным займодавцам о заключении договоров займа с ИП Воробьевым В.В., согласуются с показаниями потерпевших об обстоятельствах заключения договоров займов и свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении им инкриминируемых действий.

Анализ показаний потерпевших, свидетелей обвинения, письменных материалов дела, позволяют суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимого Воробьева В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Оценивая показания подсудимого Воробьева В.В. в ходе судебного следствия, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Таковыми доказательствами суд признает показания потерпевших, и свидетелей обвинения, которые последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой и подтверждены исследованными письменными материалами дела, в том числе заключениями экспертов, специалиста, их показаниями о проведенных исследованиях, письменными материалами дела, в том числе договорами займа, заключенными между потерпевшими и ИП «Воробьевым, квитанциями, карточками займодавцев, бухгалтерскими документами ИП Воробьева В.В.

Версия подсудимого Воробьева В.В. о непричастности к совершению мошенничества, обстоятельства которого изложены в описательной части приговора, признаётся судом надуманной, не соответствующей фактическим материалам дела и доказательствам по нему.

    Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, согласно которым Воробьев В.В. завладел чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, то есть совершил хищение путем мошенничества.

Показания потерпевших и свидетелей, в том числе лиц, которые осуществляли свою деятельность по совместительству у ИП Воробьева В.В., а также по основному месту работы в ООО «<...> <...>», а также установленные в ходе судебного рассмотрения уголовного дела обстоятельства, позволяют суду сделать вывод, что деятельность по привлечению средств граждан индивидуальный предприниматель Воробьев В.В. вёл в помещении КТ «ООО <...> и К», не заключая при этом договор аренды данного помещения, под фактически сложившимся в деловой практике фирменным наименованием «<...> <...>», позволявшим Воробьеву В.В. привлекать средства граждан, используя репутацию указанного товарищества, не имея намерений в полном объеме исполнить взятые на себя обязательства по возврату сумм потерпевшим, согласно условиям договоров.

Стороной защиты в прениях заявлено о наличии оснований для возврата уголовного дела в отношении Воробьева В.В. прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, полагая, что органом следствия не установлен способ совершения хищения Воробьевым В.В., не включена в объем обвинения потерпевшая ФИО120, неправильно признаны потерпевшими Потерпевший №39 и Потерпевший №33 и не установлена принадлежность денежных средств, которые были переданы указанным лицам ФИО341, данные обстоятельства, по мнению защиты, препятствуют рассмотрению уголовного дела судом и не могут быть устранены в судебном производстве.

Между тем, основания возвращения уголовного дела прокурору, перечислены в ст. 237 УПК РФ.

Оснований, предусмотренных вышеуказанной нормой уголовно-процессуального закона, к возвращению уголовного дела стороной защиты не приведено, не установлены данные обстоятельства и в судебном заседании.

Вопреки ссылкам стороны защиты обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ, в том числе формулировка предъявленного обвинения с указанием части и статьи Уголовного кодека РФ, существо обвинения, с указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу. Обстоятельства, указанные защитником, не являются препятствием к рассмотрению уголовного дела судом и не ущемляют в правах и законных интересах участников судопроизводства.

Вопреки доводам защитника, предварительное расследование по данному уголовному делу в отношении Воробьева В.В. проведено в рамках уголовно-процессуального законодательства, по законно возбужденному уголовному делу, с предъявлением обвиняемому конкретного обвинения и составлением обвинительного заключения, утвержденного процессуальным лицом, со ссылкой в нем на доказательства, имеющиеся в деле.

Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого Воробьева В.В., не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона.

Предъявленное подсудимому обвинение и установленные судом обстоятельства не содержат ссылку на совершение преступления подсудимым в отношении ФИО120, а потому не могут быть учтены судом при постановлении приговора. Указание её фамилии в списке к обвинительному заключению, является по мнению суда, технической ошибкой.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №39 суду пояснила, что именно она заключила договор займа с ИП Воробьевым В.В., передав в кассу денежные средства "."..г. по заключенному договору займа №... - в сумме <...>, "."..г. по заключенному дополнительному соглашению к договору займа №... –в сумме <...>, которые ей передал её сожитель Леонов, указала, что он разрешил ей распоряжаться денежными средствами, поскольку они жили одной семьёй, вели совместное хозяйство.

Потерпевшая Потерпевший №33 также показала суду, что именно ею был заключен договор займа "."..г. №..., переданы денежные средства в сумме <...>, "."..г. заключено дополнительное соглашение к договору займа №... – переданы денежные средства в сумме <...>, которые ей передала её мать Хлынова, которая таким образом распорядилась ими по своему усмотрению.

Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Суд полагает, что действиями подсудимого потерпевшим Потерпевший №39 и Потерпевший №33 причинен имущественный вред, а потому признание их потерпевшими по уголовному делу – правомерно. По смыслу закона правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения.

Основания полагать о том, что подсудимый Воробьев В.В. действовал в рамках предпринимательского риска, равно как и то, что данное уголовное дело является делом экономической направленности, отсутствуют.

Доводы подсудимого Воробьева В.В. о непричастности к совершению преступления, отсутствии у него умысла на хищение денежных средств потерпевших, не нашли своего объективного подтверждения в судебном заседании, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, согласно которым достоверно установлено, что Воробьев В.В., не имея намерений и реальной возможности выполнения принятых на себя обязательств по возврату займов, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, под видом заключения гражданско-правовых сделок оформлял договоры, принимал от потерпевших денежные средства, которые в реальной финансово-хозяйственной деятельности не использовал, на банковские счета ИП Воробьева В.В. не зачислял, а похищал их, распоряжаясь по своему усмотрению.

Будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в Администрации <адрес> "."..г., был поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС России по <адрес>, заявив при регистрации в качестве основного вида деятельности – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, в качестве дополнительного вида деятельности – торговля оптовая ювелирными изделиями, производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля оптовая драгоценными камнями, торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах, деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, с "."..г. по "."..г. начал собирать с граждан деньги, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

При этом заключение договоров и выплата части потерпевшим процентов по вкладам, уплата налога на доходы физических лиц, то есть совершение подсудимым ряда завуалированных действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, является средством обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно правомерности действий подсудимого и возможности возврата полученных денежных средств.

Воробьев В.В. заключал договоры займа с физическими лицами, предметом которых было привлечение заемных денежных средств с условием их возврата и выплаты процентов, без указания в договоре условий привлечения денежных средств от вкладчиков в целях исключительного или преимущественного погашения задолженности перед ними и выплаты им дохода (предоставления иной выгоды) за счет привлеченных в последующем средств других вкладчиков. Таким образом, утверждения стороны защиты о квалификации действий подсудимого по ч.2 ст. 172.2 УК РФ не основаны на нормах уголовного закона и противоречит тому.

Оснований для переквалификации содеянного на ст. 172.2 УК РФ суд не усматривает, поскольку, вопреки положениям диспозиции названной статьи, подсудимый Воробьев В.В. завладевал чужими денежными средствами путем обмана, сообщая потерпевшим ложную информацию, и злоупотребления их доверием, то есть совершал хищение путем мошенничества.

Суд приходит к выводу, что характер действий подсудимого Воробьева В.В., связанных с заключением им как индивидуальным предпринимателем договоров займа с потерпевшими, большая часть которых является нетрудоспособными лицами преклонного возраста – пенсионерами, выплата процентов по договорам займов, закрытие им магазинов уже в "."..г. и не осуществление деятельности по торговле ювелирными изделиями, привлечение денежных средств потерпевших вплоть до "."..г., в то время как пояснил сам подсудимый по итогам <...> он планировал обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о банкротстве ввиду наличия задолженности перед ИФНС и перед ООО «СетелемБанк» по кредитному договору, что впоследствии и сделал "."..г., умолчав о наличии задолженности перед гражданами по заключенным договорам займа, указывает на направленность умысла Воробьева В.В. на обманное завладение денежными средствами потерпевших, переданных ими Воробьеву В.В. по договорам займов, дает основание однозначно утверждать, что хищение денежных средств потерпевших в общей сумме <...> явилось результатом умышленных, целенаправленных действий подсудимого.

Суммы процентов по договорам, выплачиваемые подсудимым Воробьевым В.В. потерпевшим, несоизмеримы с размером полученных виновным из корыстной заинтересованности денежных средств, принадлежащих потерпевшим, напротив, свидетельствует об умысле подсудимого на хищение денежных средств потерпевших, у уплата налогов, заключение иных договоров займа и выплата по ним процентов является средством обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно правомерности действий подсудимого и возможности возврата полученных средств.

Суд приходит к выводу, что выплата подсудимым Воробьевым В.В. процентов по договорам займов потерпевшим, уплата им как налоговым агентом 13 % налога за потерпевших, являлись кроме того способом сокрытия преступления с целью избежать преждевременного обнаружения преступных действий Воробьева В.В.

Вопреки утверждениям подсудимого Воробьева В.В. и его защитника органом предварительного расследования при описании преступления указан способ совершения преступления и размер ущерба в отношении каждого потерпевшего, при этом выплата подсудимым денежных сумм в качестве процентов на размер установленного органом предварительного расследования и нашедшими подтверждение в судебном следствии ущерба каждому потерпевшему не влияют. При этом потерпевшие подтвердили размер причиненного каждому из них ущерба.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства.

Судом установлено, что действия подсудимого Воробьева В.В. были направлены на безвозмездное завладение имуществом вкладчиков путем обмана последних, относительно возврата тех средств, которые они вложили, и злоупотребления их доверием, используя сложившуюся среди населения <адрес> за предыдущий период деятельности репутацию юридического лица КТ «ООО «<...> и К» под фирменным наименованием «<...> <...>», как организации, обеспечивающей для граждан надежное вложение свободных денежных средств под проценты, осуществляя прием денежных средств у населения по месту нахождения и осуществления деятельности КТ «ООО «<...> и К», с обещанием выплаты выгодных процентов.

Суд считает установленным размер ущерба, причиненного преступлением потерпевшим, в общей сумме <...>, что является, согласно части 4 примечания к статье 158 УК РФ, особо крупным размером.

Размер похищенных подсудимым денежных средств установлен судом в соответствии с показаниями потерпевших и содержащимися в материалах дела документами, в частности договорами займа, дополнительными соглашениями, карточками учета займодавцев, в которых указаны точные суммы денежных средств, полученных Воробьевым В.В. от физических лиц, иными материалами дела, сомневаться в достоверности которых оснований не имеется, поскольку они подтверждены заключениями специалиста и экспертов.

При этом довод стороны защиты о необходимости проведения дополнительной бухгалтерской экспертизы, с учетом анализа всей финансовой деятельности ИП Воробьева В.В. за инкриминируемый период, включая те договоры займа с физическими лицами, которые были возвращены с выплатой суммы вклада и процентов по ним, суд считает необоснованным.

Представленные стороной защиты сведения о выплате денежных средств потерпевшим на основании расходных кассовых ордеров не опровергают исследованных судом доказательств, согласно которым Воробьев В.В. в том числе перезаключал с рядом потерпевших договоры, взамен предыдущих потерпевшим выдавались новые, при этом фактически денежные средства потерпевшим не выплачивали, а одновременно с расходным кассовым ордером выписывался приходный кассовый ордер по новому договору.

Кроме того, суд считает, что исходя из установленных фактических обстоятельств совершения преступления умысел подсудимого осуществлялся им, исходя из имеющихся условий и возможностей совершения мошенничества в отношении физических лиц – займодавцев.

    Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из обвинения Воробьева В.В. как излишне вмененный квалифицирующий признак мошенничества - с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку действия подсудимого, с учетом общего размера похищенных денежных средств, квалифицированы по более тяжкому признаку - в особо крупном размере.

Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого Воробьева В.В., не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона.

Все документы, положенные в основу приговора, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Суд признаёт все доказательства по делу допустимыми, относимыми, достоверными, полученными без нарушений норм УПК РФ.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о наличии у него преступного умысла, направленного именно на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку выполнять условия заключенных договоров он не намеревался, а осуществление платежей в адрес потерпевших произведено им с целью придания законности своим действиям при исполнении преступных намерений по хищению денежных средств. В судебном следствии не установлено обстоятельств возникновения у Воробьева В.В. после заключения договоров займа объективных причин, свидетельствующих о невозможности возвратить денежные средства.

    При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и приходит к выводу о достаточности доказательств виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

При этом суд соглашается с мнением государственного обвинителя об исключении из объема обвинения подсудимого Воробьева В.В. хищение денежных средств потерпевших Потерпевший №5 в сумме <...>, Потерпевший №36 – <...>, Потерпевший №33- <...>, Потерпевший №91 – <...>, Потерпевший №132- <...>, Потерпевший №145- <...>, в общей сумме <...>, как излишне предъявленного, доказательств хищения денежных средств потерпевших на указанную сумму материалы дела не содержат, в связи с чем общий размер хищения чужого имущества составляет <...>

Суд квалифицирует действия подсудимого Воробьева В.В. по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

<...>

Приведенные выводы экспертов свидетельствуют о вменяемости подсудимого при совершении инкриминируемого преступления.

Суд приходит к выводу о вменяемости подсудимого Воробьева В.В., поскольку в судебном следствии он давал показания об обстоятельствах предъявленного ему обвинения, своей финансовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и руководителя ООО «<...> <...>», отвечал на вопросы, сообщал данные о своей личности, учитывая его активную позицию защиты, подтверждается медицинским заключением <...> а также иными представленными медицинскими документами, в связи с чем, суд приходит к убеждению в том, что Воробьев В.В. может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому, в соответствии со статьей 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Воробьев В.В. в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил умышленное тяжкое преступление.

При этом, не имеется оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст. 15 УК РФ, снижении категории совершенного им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств его совершения и степени его общественной опасности.

Суд учитывает, что Воробьев В.В. по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в наркологическом диспансере не состоит, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, положительные характеристики подсудимого, благодарственные письма и грамоты за активную профессиональную и общественную деятельность, совершение преступлений впервые, наличие на его иждивении совершеннолетней племянницы, которая обучается в колледже, осуществление им ухода за сестрой, имеющей заболевание, а также состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, установленная вторая группа инвалидности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, его личность, конкретные обстоятельства совершенного преступления, направленность преступления, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также с учетом строго индивидуального подхода к назначению наказания, суд считает, что исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, возможно при назначении подсудимому наказания за совершенное преступление в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ.

<...>

При этом суд приходит к выводу, что достичь целей исправления и перевоспитания подсудимого Воробьева В.В., а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему дополнительного наказания по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, принимая во внимание также его имущественное положение.

По убеждению суда назначение именно такого вида наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствует требованиям ст.ст.6,43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому ст. 64, 73 УК РФ.

Менее строгий размер наказания, по убеждению суда, не сможет обеспечить достижения его целей – восстановление социальной справедливости и исправление подсудимого.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы Воробьев В.В. должен в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершено тяжкое преступление и ранее он не отбывал наказание в виде лишения свободы.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении подсудимого Воробьева В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Гражданские иски к подсудимому Воробьеву В.В., заявленные потерпевшими, в части возмещения причиненного в результате преступлений ущерба, основаны на законе (ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ) и документально подтверждены, в связи с чем подлежат удовлетворению в суммах, установленных судом.

Разрешая гражданские иски, суд исходит из требований гражданско-правового законодательства – доказанности вины подсудимого, размера похищенного и основания возникновения данных обязательств.

Требования потерпевших подтверждены договорами займа, заключенными ими с ИП Воробьевым В.В., дополнительными соглашениями, квитанциями о передаче денежных средств.

При этом довод стороны защиты о том, что по решению Арбитражного суда Волгоградской области потерпевшие включены в реестр требований кредиторов, и за счет реализации имущества индивидуального предпринимателя Воробьева В.В. их требования могут быть удовлетворены, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований потерпевших, поскольку в рамках процедуры банкротства индивидуального предпринимателя Воробьева В.В. ущерб потерпевшим на момент постановления приговора судом не возмещен, вместе с тем судом установлено, что ущерб потерпевшим был причинен в результате преступных действий именно подсудимого Воробьева В.В., который в соответствии со ст. 1064, 1080 ГПК РФ обязан его возместить.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №74 о выплате ему денежной компенсации морального вреда удовлетворению не подлежит, поскольку действиями подсудимого Воробьева В.В. не нарушены какие-либо личные неимущественные права потерпевших, а моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом (ст. ст. 151, 1099 Гражданского кодекса РФ).

За потерпевшими Потерпевший №116, ФИО121, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №75, в части, превышающей размер установленного судом ущерба, также признается право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания упущенной выгоды, процентов, вопрос о размере которых передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в связи с необходимостью представления дополнительных расчетов.

Разрешая требования потерпевших Потерпевший №13, Потерпевший №79, Потерпевший №122, Потерпевший №136, Потерпевший №141, ФИО101, Потерпевший №175, Потерпевший №183, Потерпевший №192, которые на момент постановления приговора и решения вопроса по искам скончались, суд считает необходимым вопрос о размере возмещения гражданских исков передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за установленными в законном порядке наследниками этих потерпевших право на удовлетворение иска.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Воробьева ФИО342 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Воробьеву В.В. до вступления приговора в законную силу – изменить с <...>, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания назначенного наказания Воробьеву В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

    В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Воробьеву В.В. в срок лишения свободы время содержания осуждённого под стражей в качестве меры пресечения по настоящему делу с "."..г. до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

    Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: <...>

Исковые требования потерпевших удовлетворить частично.

Взыскать с Воробьева В.В. в пользу потерпевших в счет возмещения причиненного материального ущерба:

Потерпевший №142 - <...>, Потерпевший №132 - <...>, Потерпевший №167 - <...>, Потерпевший №37 - <...>, Потерпевший №91 – <...>, Потерпевший №14 - <...>, ФИО89 - <...>, Потерпевший №151 - <...>, Потерпевший №158 - <...>, ФИО86 - <...>, Потерпевший №149 - <...>, Потерпевший №137 - <...>, Потерпевший №68 - <...>, Потерпевший №136 - <...>, Потерпевший №124 - <...>, Потерпевший №33 -<...>, Потерпевший №130 - <...>, ФИО74 - <...>, Потерпевший №75 - <...>, Потерпевший №46 - <...>, Потерпевший №43 - <...>, Потерпевший №140 - <...>, Потерпевший №117 - <...>, Потерпевший №152 - <...>, Потерпевший №36 - <...>, Потерпевший №179 - <...>, Потерпевший №5 - <...>, Потерпевший №173 - <...>, Потерпевший №180 - <...>, ФИО97 - <...>, Потерпевший №23 - <...>, Потерпевший №108 - <...>, Потерпевший №145 - <...>, Потерпевший №90 - <...>, Потерпевший №25 - <...>, ФИО77 - <...>, Потерпевший №166 - <...>, Потерпевший №66 - <...>, ФИО95 - <...>, ФИО78 - <...>, Потерпевший №181 - <...>, Потерпевший №24 - <...>, Потерпевший №34 - <...>, Потерпевший №53 - <...>, Потерпевший №121 - <...>, Хорева В.В. - <...>, Потерпевший №134 - <...>, ФИО92 - <...>, Потерпевший №155 - <...>, Потерпевший №51 - <...>, ФИО98 - <...>, Потерпевший №119 - <...>, Потерпевший №165 - <...>, Потерпевший №61 - <...>, Потерпевший №184 - <...>, ФИО79 - <...>, Потерпевший №102 - <...>, Потерпевший №109 - <...>, Потерпевший №154 - <...>, Потерпевший №58 - <...>, ФИО93 - <...>, Потерпевший №100 - <...>, Потерпевший №157 - <...>, Потерпевший №94 - <...>, Потерпевший №115 - <...>, Потерпевший №39 - <...>, Потерпевший №162 - <...>, Потерпевший №186 - <...>, Потерпевший №99 - <...>, Потерпевший №110 - <...>, Потерпевший №9 - <...>, Потерпевший №50 - <...>, Потерпевший №177 - <...>, Потерпевший №42 - <...>, Потерпевший №77 - <...>, Потерпевший №112 - <...>, Потерпевший №147 - <...>, Потерпевший №89 - <...>, Потерпевший №81 - <...>, Потерпевший №70 - <...>, Потерпевший №87 - <...>, Потерпевший №78 - <...>, Потерпевший №161 - <...>, Потерпевший №49 - <...>, Потерпевший №104 - <...>, Потерпевший №105 - <...>, Потерпевший №98 - <...>, Потерпевший №97 - <...>, Потерпевший №169 - <...>, ФИО80 - <...>, Потерпевший №96 - <...>, Потерпевший №4 - <...>, Потерпевший №93 - <...>, Потерпевший №38 - <...>, Потерпевший №80 - <...>, Потерпевший №139 - <...>, Потерпевший №143 - <...>, Потерпевший №41 - <...>, Потерпевший №3 - <...>, Потерпевший №10 - <...>, Потерпевший №55 - <...>, Потерпевший №35 - <...>, ФИО85 - <...>, Потерпевший №57 - <...>, Потерпевший №60 - <...>, ФИО81 - <...>, ФИО82 - <...>, Потерпевший №22 - <...>, Потерпевший №79 - <...>, Потерпевший №163 - <...>, Потерпевший №171 - <...>, Потерпевший №114 - <...>, Потерпевший №56 - <...>, Потерпевший №170 - <...>, Потерпевший №111 - <...>, ФИО333 - <...>, Потерпевший №27 - <...>, Потерпевший №188 - <...>, Потерпевший №7 - <...>, Потерпевший №62 - <...>, Потерпевший №118 - <...>, Потерпевший №127 - <...>, Потерпевший №106 - <...>, Потерпевший №47 - <...>, Потерпевший №12 - <...>, Потерпевший №160 - <...>, Потерпевший №123 - <...>, Потерпевший №86 - <...>, Потерпевший №146 - <...>, Потерпевший №125 - <...>, Потерпевший №174 - <...>, Потерпевший №164 - <...>, Потерпевший №193 - <...>, Потерпевший №15 - <...>, Потерпевший №107 - <...>, Потерпевший №116 - <...>, Потерпевший №135 - <...>, Потерпевший №31 - <...>, Потерпевший №92 - <...>, Потерпевший №153 - <...>, Потерпевший №73 - <...>, Потерпевший №20 - <...>, Потерпевший №8 - <...>, Потерпевший №84 - <...>, Потерпевший №182 - <...>, Потерпевший №74 - <...>, Потерпевший №138 - <...>, Потерпевший №32 - <...>, Потерпевший №189 - <...>, Потерпевший №52 - <...>, Потерпевший №6 - <...>, Потерпевший №48 - <...>, Потерпевший №176 - <...>, Потерпевший №103 - <...>, Потерпевший №17 - <...>, Потерпевший №172 - <...>, Потерпевший №85 - <...>, ФИО83 - <...>, Потерпевший №72 - <...>, Потерпевший №159 - <...>, Потерпевший №194 - <...>, Потерпевший №76 - <...>, Потерпевший №95 - <...>, Потерпевший №148 - <...>, Потерпевший №2 - <...>, Потерпевший №131 -<...>, Потерпевший №19 - <...>, Потерпевший №65 - <...>, Потерпевший №168 - <...>, Потерпевший №11 - <...>, Потерпевший №71 - <...>, Потерпевший №113 - <...>, Потерпевший №26 - <...>, ФИО84 - <...>, Потерпевший №1 - <...>, ФИО122 - <...>, Потерпевший №30 - <...>, Потерпевший №18 - <...>, Потерпевший №191 - <...>, Потерпевший №63 - <...>, Потерпевший №190 - <...>, Потерпевший №126 - <...>, Потерпевший №28 - <...>, Потерпевший №129 - <...>, Потерпевший №69 - <...>, Потерпевший №156 - <...>, Потерпевший №144 - <...>.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №13, Потерпевший №79, Потерпевший №122, Потерпевший №136, Потерпевший №141, ФИО101, Потерпевший №175, Потерпевший №183, Потерпевший №192, оставить без рассмотрения, вопрос о размере возмещения гражданских исков передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за установленными в законном порядке наследниками этих потерпевших право на удовлетворение иска.

В удовлетворении исковых требований потерпевшего Потерпевший №74 о выплате ему денежной компенсации морального вреда в размере <...>, - отказать.

За потерпевшими Потерпевший №116, ФИО121, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №75, Потерпевший №74 в части, превышающей размер установленного судом ущерба, признать право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания упущенной выгоды, процентов, вопрос о размере которых передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: /подпись/ М.А.Вольфсон

Справка: приговор постановлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья /подпись/ М.А.Вольфсон

<...>

<...>

<...>

<...>