Решение по делу № 1-3/2020 от 18.02.2019

***

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

*** 02 марта 2020 года

Судья Ленинского районного суда *** Капустина И.Н.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора *** Романцова И.В., Кузиной А.А.,

подсудимого Конобеева С.О.,

защитника Никитинской О.В., представившей ордер №***. удостоверение ***,

защитника Глодева Д.С., представившего ордер ***, удостоверение ***,

защитника Макарий Н.Е., представившей ордер №***, удостоверение ***,

защитника Недбай В.С., представившей ордер ***, удостоверение ***,

при секретаре Любимовой Ю.С.,

а также потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего *** области» ФИО47, ФИО13,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении –

Конобеева Сергея Олеговича, ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.315 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Конобеев С.О. совершил два преступления, связанных с мошенничеством, то есть хищением чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; а также злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решения суда при следующих обстоятельствах.

ООО «*** /ИНН *** зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по *** *** согласно Решению о государственной регистрации *** от ***.

ООО «*** располагается по адресу: ***В.

С момент регистрации генеральным директором общества, согласно Решению *** единственного учредителя ООО «***» от ***, выступал Конобеев С.О.

Конобеев С.О., как генеральный директор ООО «***» осуществлял руководство текущей деятельностью общества, был наделен правом без доверенности представлять интересы общества и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

ООО «***» занималось строительством зданий и сооружений, в том числе являлось застройщиком многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ***В в соответствии с Федеральным законом от *** № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Общество осуществляло продажу квартир в указанном строящемся многоквартирном жилом доме посредством заключения договоров участия в долевом строительстве, либо договоров инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома.

Так, *** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и Свидетель №1 был заключен предварительный договор *** Б участия в долевом строительстве от ***, согласно которому Свидетель №1 участвовала в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

Деятельность ООО «*** носила убыточный характер, общество испытывало нехватку свободных денежных средств, в связи с чем, оно не в состоянии было исполнить в надлежащем порядке свои обязательства.

Конобеев С.О., зная об указанном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, осознавая, что вышеуказанная квартира продана согласно предварительному договору *** участия в долевом строительстве от *** Свидетель №1, скрыв данные обстоятельства, *** в дневное время, находясь в районе пересечения *** от имени ООО «*** заключил с Потерпевший №1 договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** от ***.

Согласно п. 2.1 указанного договора, предметом договора являлось участие сторон в строительстве многоквартирного жилого дома по ***В, в ***.

Согласно п. 2.2, ООО «***» обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц построить многоквартирный ФИО60 дом, после чего передать Потерпевший №1 для регистрации в собственность объект долевого строительства: квартиру с условным номером ***а, расположенную в вышеуказанном доме, которая ранее была продана Свидетель №1 После проведения кадастровых работ данной квартире присвоен фактический номер ***.

Согласно п. 3.1 Договора, стоимость объекта долевого строительства составляла 1075900 рублей.

*** Потерпевший №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений Конобеева С.О., выполняя условия договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** от ***, в дневное время, находясь в районе пересечения ***, передал Конобееву С.О. денежные средства в сумме 1075900 рублей.

Получив реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами, действуя во исполнение преступного умысла, Конобеев С.О. данные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате чего, взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность Потерпевший №1, в указанные сроки и до настоящего времени Конобеев С.О. не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 1075900 рублей, не возвратил.

Таким образом, Конобеев С.О. используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1075 900 руб.

Кроме того, *** между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и Свидетель №10 был заключен договор инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома № *** от ***, согласно которому Свидетель №10 инвестировала в строительство части многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. Объектом инвестирования являлась квартира с предварительным номером ***, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО14 был заключен договор № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***, согласно которому ФИО14 инвестировал в строительство части многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. Объектом инвестирования являлась квартира, с предварительным номером *** после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО15 и ФИО16 был заключен договор инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома № *** от ***, согласно которому ФИО15 и ФИО16 инвестировали в строительство части многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. Объектом инвестирования являлась квартира, с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО17 был заключен договор инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома № *** от ***, согласно которому ФИО17 инвестировал в строительство части многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. Объектом инвестирования являлась квартира, с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО18 был заключен договор инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома № *** от ***, согласно которому ФИО18 инвестировал в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. Объектом инвестирования являлась квартира, с предварительным номером ***, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО19 был заключен предварительный договор *** участия в долевом строительстве от ***, согласно которому ФИО19 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О и ФИО19 был заключен предварительный договор *** участия в долевом строительстве от ***, согласно которому ФИО19 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и Свидетель №5 был заключен договор инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома № К-34а от ***, согласно которому Свидетель №5 инвестировал в строительство части многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***В. Объектом инвестирования являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора ФИО2 и Свидетель №1 был заключен предварительный договор *** Б участия в долевом строительстве от ***, согласно которому Свидетель №1 участвовала в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО20 был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, согласно которому Свидетель №6 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером *** после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и Свидетель №7 был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, согласно которому Свидетель №7 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и Свидетель №8 был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, согласно которому Свидетель №8 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и ФИО21 был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, согласно которому ФИО21 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. и Потерпевший №1 был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, согласно которому Потерпевший №1 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

*** между ООО ***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и Потерпевший №1 был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, согласно которому Потерпевший №1 участвовал в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ***В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным номером ***, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический номер ***.

Деятельность ООО «***» носила убыточный характер, общество испытывало нехватку свободных денежных средств, в связи с чем, оно не в состоянии было исполнить в надлежащем порядке свои обязательства.

Конобеев С.О., зная об указанном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, осознавая, что вышеуказанные квартиры проданы согласно договорам долевого участия либо инвестирования физическим лицам, скрыв данные обстоятельства, *** в дневное время, находясь по адресу: *** от имени ООО «***» заключил с «***» в лице генерального директора ФИО1 договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от *** (далее Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, предметом договора являлось совместное строительство многоквартирного жилого дома. При этом ООО «***» являлось застройщиком, а АО «*** - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность.

Инвестор принимает участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартир в собственность. Застройщик осуществляет строительство дома и после принятия его в эксплуатацию должен передать инвестору общую жилую площадь дома в виде квартир.

Согласно п. 1.4 Договора, АО «***», как инвестор, должно было получить в свою собственность квартиры расположенные по адресу: ***, общей площадью 545,24 кв. метров, с условными номерами:

***а, при проведении кадастровых работ было установлено, что место расположения указанной квартиры соответствует квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана Свидетель №5 либо квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана Свидетель №10,

***а, при проведении кадастровых работ было установлено, что место расположения указанной квартиры соответствует квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана Свидетель №7 и Потерпевший №1, либо квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана Свидетель №8,

***а, при проведении кадастровых работ было установлено, что место расположения указанной квартиры соответствует квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана Свидетель №6, либо квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана ФИО14,

***а, при проведении кадастровых работ было установлено, что место расположения указанной квартиры соответствует квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана Потерпевший №1, Свидетель №1, либо квартире с фактическим номером ***, которая ранее была продана ФИО18,

При этом Конобеев С.О. заранее не имел намерений и возможности исполнить договорные обязательства перед АО «***» и передать в собственность квартиры, так как они уже были проданы физическим лицам.

Согласно п. 2.1 Договора объем инвестирования определен исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади (квартиры), которая составляет 28500 рублей.

Таким образом, объем инвестирования должен составлять 15539340 рублей (28500 руб.*545,24 кв. м).

Согласно п. 1.5 Договора Инвестор производит оплату непосредственно исполнителю работ или поставщику.

Выполняя условия договора в части инвестирования в строительство, АО «***», оплатило за ООО «***» поставщикам и подрядчикам денежные средства: согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 1 500 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 101 880 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 36620,64 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 26172,6 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 350 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 81 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 98 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 1 000 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 423861,9 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 150 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 1 500 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 300 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ФИО22 денежные средства в сумме 55962,88 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 36150 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 8404,95 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 41800 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 136 141 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 32400 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 80 000 руб.

Кроме того, согласно соглашению от *** заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. и АО «***» в лице генерального директора ФИО1, в качестве оплаты по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от ***, учитывались денежные средства, которые АО «*** оплатило поставщикам и подрядчикам за ООО «***»:

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ОАО ***» в сумме 2256426,98 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ОАО «***» в сумме 1579498,55 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ОАО «***» в сумме 676928,42 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ИП ФИО43 в сумме 200 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ИП ФИО43 в сумме 100 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» в сумме 1 000 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» в сумме 569 107 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ИП ФИО23 в сумме 217025,5 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** в сумме 225 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» в сумме 142916,88 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» в сумме 100 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» в сумме 2 400 000 руб.

Таким образом, АО «***», сотрудники которого были введены в заблуждение относительно истинных намерений Конобеева С.О., оплатило поставщикам и подрядчикам денежные средства в общей сумме 15 425297,3 руб.

Оплата производилась с расчетного счета АО «***», открытого в Тамбовском отделении *** ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: ***.

Однако после оплаты АО «*** денежных средств поставщикам и подрядчикам, Конобеев С.О. взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность до настоящего времени не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 15 425297,3 руб., не возвратил.

Таким образом, Конобеев С.О. используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие АО «***», тем самым причинив данной организации материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 425297,3 руб.

Также, Конобеев С.О., являясь служащим коммерческой организации, то есть генеральным директором ООО «***», действуя от имени ООО «*** зная о вступивших в законную силу:

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО ***» в пользу ООО «*** задолженности в размере 790500 руб. - основного долга и неустойки в размере 150 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 34 407,43 руб.,

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО «*** в пользу ООО «***» договорной неустойки в размере 109985,62 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 17545,20 руб.,

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №А64-776/2015 о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «***» судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в пользу ФИО24 неустойки на сумму 256762,34 руб., штрафа в размере 148381,17 руб., компенсации морального вреда в размере 40000 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в доход бюджета *** госпошлины в сумме 5149,46 руб., в пользу ФИО25 неустойки в размере 182473 руб., штрафа в размере 92236,50 руб., компенсации морального вреда в размере 2000 руб., расходов по оплате услуг представителя и оформления доверенности в размере 21000 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» в пользу ФИО26, ФИО27 неустойки в размере 179978,04 руб., штрафа в размере 89989,02 руб., компенсации морального вреда в размере 50000 руб.,

*** заочном решении Котовского городского суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в пользу ФИО28 неустойки в размере 226566 руб., штрафа в размере 113283 руб., судебных расходов в размере 3000 руб. и компенсации морального вреда в размере 4000 руб.,

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО «***» в пользу ООО ***» задолженности в размере 420000 руб., неустойки в размере 8400 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 11568 руб.,

*** заочном решении Мичуринского городского суда *** от *** по делу *** о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «*** в пользу ФИО29 неустойки в размере 245490,33 руб., штрафа в размере 125245,17 руб., в счет компенсации морального вреда размером 5000 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» в пользу ФИО30 неустойки в размере 189805 руб., штрафа в размере 95402,50 руб., компенсации морального вреда в размере 1000 руб., в доход бюджета *** госпошлины в размере 6052,07 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в доход местного бюджета госпошлины в сумме 5628,91 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО ***» в пользу ФИО31 неустойки в размере 203667,75 руб., компенсации морального вреда в размере 20000 руб., в доход бюджета *** расходов по уплате государственной пошлины в размере 5273 руб.,

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО «*** в доход федерального бюджета государственной пошлины в размере 2284,48 руб.,

*** судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 2614 руб.,

*** судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 1562,50 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «***» в пользу ФИО32. неустойки в размере 173238 руб., компенсации морального вреда в размере 5000 руб., штрафа в размере 89119 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО ***» в доход местного бюджета госпошлины в сумме 5873,57 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в доход бюджета *** госпошлины в сумме 7653 руб., в пользу Свидетель №11 неустойки в сумме 415262 руб., компенсации морального вреда в размере 5000 руб., штрафа в сумме 210131 руб., судебных расходов в сумме 2000 руб.,

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №А64-8288/2015 о взыскании с ООО ***» в пользу АО «*** задолженности в размере 2427,82руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО ***» госпошлины в доход местного бюджета в размере 19877 руб.,

*** решении Арбитражного суда *** от *** по делу №А64-8364/2015 о взыскании с ООО ***» в пользу ООО «*** задолженности в сумме 311441 руб., расходов по госпошлине в сумме 9228,22 руб.,

*** заочном решении Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «***» в пользу ФИО33 неустойки в сумме 316280 руб., стоимости отопительного котла в сумме 327000 руб., компенсации морального вреда в размере 20000 руб., штрафа в сумме 184490 руб., и о возбужденных исполнительных производствах, объединенных в сводное исполнительное производство ***-СД по должнику в отношении ООО «***», злостно не исполняет вышеуказанные решения судов.

Так, в период времени с *** по *** Конобеев С.О., являясь генеральным директором организации-должника и, выполняя все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, а также, в соответствии с Уставом ООО ***», подписывающий все финансовые документы, осознавая противоправный характер своих действий, достоверно зная о вступивших в законную силу решениях судов и о своей обязанности исполнить данные решения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ***, ***, ***, ***, ***, *** умышленно, грубо игнорируя вступившие в законную силу решения судов, проявляя неуважение к государственной и судебной власти и подрывая ее авторитет, получив *** от Свидетель №6 наличные денежные средства в размере 4234000 руб. в качестве оплаты по договорам № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** от ***, № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** от *** и предварительному договору № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от ***, *** от Свидетель №8 наличные денежные средства в размере 3370000 руб. в качестве оплаты по договорам № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от *** и № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от ***, *** от Свидетель №13 наличные денежные средства в размере 3000000 руб. в качестве оплаты по договору б/н участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от ***, всего в размере 10604 000 руб., имея реальную возможность в указанном размере частично погасить имеющуюся у организации ООО «*** задолженность по вступившим в законную силу решениям судов в рамках сводного исполнительного производства ***, частично исполнив тем самым решения судов, умышленно уклонился от его добровольного исполнения.

Располагая денежными средствами в общей сумме 10604 000 руб. Конобеев С.О., имея возможность частично погасить задолженность по исполнительному производству, направил указанные денежные средства на цели, не связанные с исполнением решений судов и имеющие, согласно ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве», более низкий приоритет, чем исполнение решения суда.

Подсудимый Конобеев С.О.в судебном заседании вину не признал, и показал, что в *** г. им было организовано ООО ***». Основная деятельность организации заключалась в строительстве жилых домов с привлечением денежных средств инвесторов, участников долевого строительства. В *** пришлось включить в организацию соинвестора, которым стала его мама. Она внесла 100000 рублей в уставной капитал и стала собственником 95% доли организации. В *** году им как генеральным директором ООО ***» было получено разрешение на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ***В. Поскольку строительство дома является затратным делом, у организации отсутствовали собственные денежные средства, поэтому денежные средства привлекались от инвесторов, участников долевого строительства, а также за счет банковских кредитов.

При привлечении денежных средств исключительно руководствовались законодательством, так как организацию ежеквартально проверяла прокуратура и строительный надзор на предмет законности привлечения денежных средств в соответствии с ФЗ №214. Вся разрешительная документация имелась в полном объеме. Квартиры продавались достаточно однотипно. Клиент обращался по рекламе или через риэлтора, он в свою очередь проводил беседы, рассказывал о доме, из чего он строился, давали информацию о планировках, свободных квартирах. Затем клиент приходил на объект, смотрел дом. Если его все устраивало, то заключался договор долевого участия. Практически все договора были зарегистрированы в Росреестре, после чего клиент оплачивал существующую квартиру. В *** году произошел кризис, повысилась стоимость строительных материалов, финансовые учреждения перестали выдавать ипотеки. В результате чего упал объем продаж. После промежуточных финансовых неудач, проект был убыточным, поскольку смета производилась по одним ценам, а по факту получалось другое. В *** должны были быть самые крупные вложения, также ужесточились требования страховой компании, где необходимо было проводить аккредитацию. Тем самым они лишились продажи квартир, не было соглашения со страховыми компаниями, соответственно они не могли заключать договора долевого участия. В *** году по инициативе порядка 40 дольщиков в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое в последующем было прекращено. В процессе расследования уголовного дела была изъята вся документация, договора долевого участия и «шахматки», где велась информация о том, имеется ли свободная квартира. В последующем данная документация ему не была возвращена. В *** он провел экспертизу, получил разрешение на строительство и перепроектировал дом на десятиэтажный. *** настойчиво стала его убеждать, чтобы он передал весь десятый этаж, состоящий из 21 квартиры АО «*** На достройку дома требовалось порядка 30000 000 рублей, чтобы приобрести лифты и организовать благоустройство. Он не мог пойти на такой шаг, поскольку с частью квартир на 10 этаже были заключены договора. В результате было принято решение о заключении инвестиционного договора с *** не на весь десятый этаж, а частично. Он должен был предоставить *** информацию по некоторым квартирам, они должны были из этих квартир выбрать те, которые были свободными. Затем они определились с *** перечнем работ, с суммой, которая необходима для того, чтобы достроить дом с подрядчиками, которые будут выполнять работы. В результате чего он и АО «***» заключили договор инвестирования, согласно которому *** инвестирует достройку объекта на ***», а ООО «***» в результате инвестирования передает *** те квартиры, которые находятся на 10 этаже. Он (Конобеев С.О.) предоставил *** проектную документацию, чертежи, список квартир, они его проверили и выбрали те квартиры, которые по их информации были свободными и ничем не обременены. *** составили договор и прислали ему на электронную почту, было несколько корректировок в процессе согласования договора. Затем договор был подписан сторонами. В *** года он (Конобеев С.О.) и ФИО34 в лице представителя *** договорились о переподписании договора, поскольку выяснилось, что имеются проданные квартиры, которые были в договоре инвестирования. Поскольку у него не было «шахматок», он не мог понять, какие квартиры проданы. По его инициативе были перезаключены договоры, поскольку имелась «задвоенность» квартир. Было подписано соглашение о расторжении договора и был заключен новый договор инвестирования от ***, в котором было прописано, что те денежные средства, которые были инвестированы по предыдущему договору, переходят на новый договор, который к предыдущему договору не имел никакого отношения. ФИО34 ему пояснил, что договор инвестирования, который был заключен в ноябре, является незаконным. Был определен лимит денежных средств, прописанный в договоре, порядка 60% или 70% была предоплата, оставшиеся денежные средства *** будет оплачивать после того, как получит сам продукт инвестирования. Он (Конобеев С.О.) вместе с ФИО61 обсуждали, кому платить и за какой объем работы. ФИО63 непосредственно связывался с подрядчиком и принимал решение, куда и кому платить. Решение принималось коллегиально, которое в итоге было утверждено ФИО62 Он (Конобеев С.О.) привозил письмо о том, что ООО «*** просит согласно договору инвестирования денежную сумму подрядной организации, за проведение работ на основании договора подряда. За суммами, которые были проплачены подрядчикам, следил ФИО64 *** было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Он (Конобеев С.О.) лично проводил встречу с каждым участником долевого строительства, подписывал акт приема-передачи квартиры, затем граждане направлялись в Росреестр и получали право собственности на квартиры.

Что касается обвинения по ст. 315 УК РФ, Конобеев С.О. пояснил, что в конце *** начале *** года было возбуждено сводное исполнительное производство. Основная задолженность, это компенсация денежных средств участникам долевого строительства за просрочку срока сдачи дома порядка 30000000 рублей. На тот момент основную часть денежных средств он вложил в достройку объекта по ***, а другую часть денежных средств он потратил на погашение задолженности по исполнительным производствам. В *** году было погашено порядка 3 000 000 рублей по сводному исполнительному производству.

Из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ подсудимого Конобеева С.О. следует, что в *** г. им было организовано ООО ***». Данная организация занималась инвестированием и строительством жилых домов в ***. В ***. им как генеральным директором ООО «*** было получено разрешение на строительство жилого дома, расположенного по адресу: *** Данный многоквартирный жилой дом строился за счет собственных, кредитных средств, а также за счет взносов по договорам долевого участия. Первоначально строительство велось без каких-либо проблем, до начала кризиса в *** г. В это время поднялась стоимость строительных материалов, оборудования и производство работ. В это время возникли сложности, так как планировалось получение прибыли организацией, а после того, как произошел кризис, у ООО «***» не стало хватать средств на строительство дома. Первоначально планировалось построить девятиэтажный дом, но так как не хватало денежных средств, им было принято решение о согласовании в различных надзорных структурах строительства десятиэтажного дома, с целью получения денежных средств на достройку дома. В итоге проект был согласован. В начале *** по заявлению дольщиков, было возбуждено уголовное дело по фактам совершения неустановленными лицами мошенничества на сумму денежных средств, полученных от дольщиков. По данному уголовному делу у него были изъяты все документы, где были отражены сведения о дольщиках и заключенных договорах. В связи с тем, что необходимо было достраивать дом, он запросил выписки из *** области о зарегистрированных договорах. В тот момент Арбитражным судом было наложено ограничение на регистрацию договоров долевого участия, что тормозило возможность строительства дома. Получив сведения из ***, он увидел, какие квартиры на 10 этаже вышеуказанного дома не реализованы. После диалога с *** и ***» было принято решение о заключении договоров инвестирования между ООО «***» и АО ***» согласно полученной выписки с Росреестра на свободные квартиры.

*** между АО «***» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «*** в его лице был заключен договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***.

Предметом указанного договора являлось совместное строительство вышеуказанного жилого дома. При этом ООО ***» являлось застройщиком, а АО ***» - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность.

АО «***» принимало участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в собственность в качестве результатов инвестиционной деятельности десяти жилых помещений (квартир) проектной площадью 545, 24 кв. метров, с условными номерами *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», расположенных по адресу: ***.

ООО «*** осуществляло строительство дома и после принятия его в эксплуатацию, должно передать общую жилую часть дома в виде вышеуказанных квартир.

Кроме того, в договоре было прописано, что АО «***» производит оплату не застройщику, то есть ООО «*** а непосредственном исполнителю работ, либо поставщику.

Согласно п.2.1, договора инвестирования, объем инвестирования определен исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади стоимостью 28 500 рублей. При этом, имеется ввиду, не жилая площадь квартиры, а жилая площадь дома, то есть площадь жилых помещений (квартир), так как инвестируется не строительство отдельных квартир, а строительство всего дома.

Таким образом, на основании вышеперечисленного, объем инвестиций должен был составлять 15539340 рублей (545,24 х 28500). В эту же сумму оценивается и общая стоимость десяти квартир, которые ООО «***» должно было передать в собственность АО «*** Сколько АО «***» фактически инвестировало денежных средств, он не помнит.

Ранее между АО «*** в лице генерального директора ФИО1 и ООО «*** в его лице, заключен договор инвестирования от ***.

Согласно данного договора АО «*** обязалось участвовать в достройке жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ***», на что ООО «***» в его лице, обязалось в качестве оплаты за произведенные работы, произвести передачу квартир указанных в договоре, после ввода дома в эксплуатацию. Впоследствии, так как вышеуказанный договор не соответствовал требованиям законодательства, по инициативе АО «***» данный договор был расторгнут по соглашению от ***., в связи с подписанием *** договора инвестирования строительства, десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ***». А все денежные средства, инвестированные АО «*** по договору инвестирования от *** были зачтены в качестве инвестиций по договору от ***.

После введения дома в эксплуатацию, заключались акты приемы-передачи квартир по договорам долевого участия и в этот период выявлены факты продаж квартир, на которые претендовало АО «***», физическим лицам. АО «*** ***» претендовало на получение квадратных метров по цене 28500 рублей за 1 кв. метр. Умысла на обман АО «*** ***» у него не было и нет.

На момент заключения договора инвестирования с АО «***» он не помнил, заключались ли в *** г.г. какие – либо договора о фактической продаже квартир (например договора долевого участия, инвестирования, предварительные и т.д.). Кроме того, у него отсутствовали какие либо документы, подтверждающие продажу квартир, так как они были приобщены к материалам уголовного дела, и ознакомиться с ними никто не давал.

В *** г. он (Конобеев С.О.) как физическое лицо обратился в Управление Росреестра, расположенное по адресу: ***, где написал заявление о выдаче выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***). Через некоторое время он получил вышеуказанную выписку в Кадастровой палате, расположенной на ***

Для достройки дома нужны были деньги, поэтому возможно они привлекались по договорам инвестирования. О том, что договоры инвестирования не регистрируется в Росреестре, он не знал.

Он (Конобеев С.О.) подтвердил, что между ООО ***» в его лице и Свидетель №10, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, Свидетель №5, Свидетель №1, ФИО20, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО21, Потерпевший №1 были заключены договора инвестирования и договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по ***. Объектом инвестирования являлись квартиры, расположенные в вышеуказанном доме.

Данные договоры заключались с целью достроить многоквартирный ФИО60 дом по адресу: ***В. ФИО60 дом по указанному адресу был достроен и введен в эксплуатацию в конце декабря ***. Все денежные средства, полученные в качестве оплаты по договорам инвестирования, долевого участия и т.д. за вышеуказанные квартиры были потрачены на достройку дома.

Также он подтверждает, что заключал договоры долевого участия и инвестирования с Свидетель №13, Свидетель №8, ФИО20 и получал от них денежные средства.

Указанные денежные средства были направлены в соответствии со ст.18 ФЗ *** от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» на строительство жилого дома по адресу: ***В. Денежные средства, полученные от участников долевого строительства, в соответствии с императивными нормами Федерального закона могут быть направлены исключительно на строительство. За необоснованное использование денежных средств, полученных от участников долевого строительства, он может понести уголовную ответственность по ст.159 УК РФ. Поэтому все денежные средства, полученные от участников долевого строительства, в том числе от гр. Свидетель №13, гр. Свидетель №8, гр. Свидетель №6, направлены на строительство объекта, расположенного по адресу: ***В. Об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ предупреждался, однако он не имел законного основания и права использовать целевые деньги от участников долевого строительства и направлять их не на строительство объекта, а на погашение задолженности (т.13 л.д.118-125).

По поводу противоречий в своих показаниях подсудимый Конобеев С.О. пояснил, что не видит разницы между показаниями, данными в ходе следствия и в суде. Следователю он дал более подробные показания, которые он подтверждает в полном объеме.

Вместе с тем вина подсудимого подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что Конобеев С.О. являлся генеральным директором « *** В *** года между ним ( Потерпевший №1) и Конобеевым С.О. были заключены договора долевого участия на строительство однокомнатной квартиры, площадью 37 кв.м стоимостью примерно 1100000 рублей и двухкомнатной квартиры площадью 62 кв.м стоимостью примерно 1800 000 рублей, расположенных на 10 этаже по адресу: ***. Денежные средства за данные квартиры в сумме примерно 2800000 рублей он (Потерпевший №1) лично передавал Конобееву С.О. примерно в конце декабря 2016 года, что подтверждается приходно-расходными квитанциями. Изначально, строительство дома планировалось, как девятиэтажный, но в связи с тем, что возникли, какие-то проблемы, был дополнен 10 этаж. На его (Потерпевший №1) неоднократные обращения к Конобееву С.О. по поводу окончания строительства квартир, достаточно длительный промежуток времени он не получал ответы, в связи с чем решил обратиться в *** о признании права собственности на вышеуказанные квартиры. В результате судебного спора, выяснилось, что однокомнатная квартира находится в собственности Свидетель №1, а двухкомнатная квартиры по решению суда была передана ему (Потерпевший №1) в собственность. Считает, что Конобеев С.О. в отношении него совершил мошенничество и ему причинен ущерб на сумму 1075 900 рублей.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что примерно в *** году он познакомился с Конобеевым С.О. В ходе общения Конобеев С.О. рассказал, что он является генеральным директором ООО «*** которое строит дом по адресу: ***. При этом Конобеев С.О. пояснил, что указанный дом скоро будет сдаваться, и он может продать квартиры в указанном доме по цене ниже сложившихся на рынке. Потерпевший №1 заинтересовало его предложение и он решил приобрести две квартиры. Его устроила стоимость и планировка квартир с предварительными номерами ***а (однокомнатная квартира, площадью 37,1 кв. м) стоимость которой составляла 1075 900 рублей и ***а, (двухкомнатная квартира, площадью 62,68 кв. м) стоимость которой составляла 1817 720 рублей. Данные квартиры он решил приобрести. *** он с директором ООО «***» Конобеевым С.О. заключил договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***, согласно которому он (Потерпевший №1) участвовал в долевом строительстве вышеуказанного дома. Объектом долевого строительства являлась однокомнатная квартира, площадью 37,1 кв. м, располагавшаяся на 10 этаже дома, стоимость которой составляла 1075900 рублей. А также был заключен договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***. Объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира, площадью 62,68 кв. м, располагавшаяся на 10 этаже дома, стоимость которой составляла 1817720 рублей.

Сразу же после подписания Потерпевший №1 передал Конобееву С.О. денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры в общей сумме 2 893 620 рублей. Факт передачи данных денежных средств подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам от *** на сумму 1075900 рублей и 1817720 рублей, выданными Конобеевым С.О. Денежные средства за квартиры он передавал лично ФИО2

В ходе проведения кадастровых работ, в соответствии с техническим планом кадастровым инженером квартире с предварительным номером 140а присвоен ***, а квартире с предварительным номером *** присвоен ***.

После заключения договора, он (Потерпевший №1) стал ожидать введения в эксплуатацию жилого дома и регистрации договора. При этом он периодически звонил Конобееву С.О. с вопросом, когда будет построен дом, и он пойдет регистрировать право собственности на квартиры, на что каждый раз получал различные отговорки. Конобеев С.О. также говорил, что дом строится и скоро будет введен в эксплуатацию.

В связи с тем, что Конобеев С.О. отказывался регистрировать договоры и право собственности на квартиру, то есть не предпринимал действий по передаче ему квартир в соответствии с действующим законодательством, в *** г. он (Потерпевший №1) решил обратиться в ***, с иском о признании права собственности на вышеуказанные квартиры. В ходе рассмотрения иска было установлено, что на квартиру с предварительным номером ***а (действующий номер ***) уже было зарегистрировано право собственности на Свидетель №1 Иск по квартире с предварительным номером ***а (действующий номер ***) был удовлетворен.

Вышеуказанные квартиры были оплачены в полном объеме, и денежные средства, внесенные за указанные квартиры, возвращены не были.

Однако в связи с тем, что он не может установить право собственности на ***, так как она ранее была продана Свидетель №1, считает, что Конобеев С.О. совершил в отношении него мошенничество, причинив ущерб 1075900 рублей (т. 13 л.д.95-98).

Противоречия в своих показаниях потерпевший Потерпевший №1 объяснил давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на следствии, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Представитель потерпевшего АО «***» ФИО47 в судебном заседании пояснила, что *** между АО « ***» в лице генерального директора ФИО1 и ***» в лице генерального директора Конобеева С. О. был заключен договор инвестирования. Позже, а именно, *** данный договор был перезаключен. АО «*** должно было инвестировать строительство, вследствие чего ООО «***» должен был передать *** 10 квартир. В ходе судебного разбирательства, когда АО «***» стало обращаться в суд, выяснилось о задвоенности квартир. В дальнейшем по письму Конобеева С.О. АО «*** оплачивало работы по договору поставки для строительства дома, вернее, для его достройки. Дом достроился ***, на основании акта приема – передачи им были переданы 10 квартир. Однако, после этого они обратились в суд, так как квартиры фактически АО «***» не были переданы. Ранее были заключены договоры с физическими лицами, это договоры инвестирования или договоры долевого участия, они были проданы ранее физическим лицам. Физические лица также обращались в суд за признанием права собственности. По некоторым обращениям были вынесены решения, а по некоторым АО «***» выступало в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Решения были вынесены в пользу физических лиц. Общая площадь квартир, которая должна была быть передана АО *** ***» составляла 545 метров, стоимостью 28000 рублей за один квадратный метр. По данным бухгалтерии сумма ущерба, причиненного АО «*** составила 15470424 рублей 88 копеек.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО47 следует, что она работает в должности заместителя начальника юридического отдела примерно с октября 2016 г., в ее должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности АО «***» (далее АО «*** Указанная организация занимается обеспечением вопросов, связанных с предоставлением ипотечных займов и строительством объектов жилой и социальной сферы. Учредителем и акционером АО «*** области. Генеральным директором АО «***» является ФИО1 У организации открыто несколько расчетных счетов, в том числе в Тамбовском ОСБ ***, расположенном по адресу: ***. Между АО «*** в лице генерального директора ФИО1 и ООО «***», в лице директора Конобеева С.О., был заключен договор инвестирования от *** Согласно данному договору АО ***» обязалось участвовать в достройке жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ***», на что ООО «*** в лице директора Конобеева С.О., обязалось в качестве оплаты за произведенные работы, произвести передачу квартир указанных в договоре, после ввода дома в эксплуатацию. Впоследствии в связи с уменьшением объема передаваемых квартир, а также установлением Конобеевым С.О. задвоенных квартир, то есть уже проданных ранее иным лицам, и заменой их на иные, с его слов ничем не обременённые, данный договор был расторгнут по соглашению от ***, в связи с подписанием *** договора инвестирования строительства, десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ***». Так, *** между АО ***» в лице генерального директора ФИО1 и ООО ***» в лице генерального директора Конобеева С.О. был заключен договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***. Предметом указанного договора являлось совместное строительство вышеуказанного жилого дома. При этом ООО ***» являлось застройщиком, а АО «*** - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность. АО «*** принимало участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в собственность в качестве результатов инвестиционной деятельности десяти жилых помещений (квартир) проектной площадью 545, 24 кв. метров, с условными номерами *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», расположенных по адресу: ***. ООО ***» осуществляло строительство дома и после принятия его в эксплуатацию, должно передать общую жилую площадь дома в виде вышеуказанных квартир.

Кроме того, в договоре было прописано, что АО «***» производит оплату не застройщику, то есть ООО «***», а непосредственно исполнителю работ, либо поставщику.

Согласно п.2.1, договора инвестирования, объем инвестирования определен исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади стоимостью 28 500 рублей. При этом, имеется в виду, не жилая площадь квартиры, а жилая площадь дома, то есть площадь жилых помещений (квартир), так как инвестируется не строительство отдельных квартир, а строительство всего дома.

Таким образом, на основании вышеперечисленного, объем инвестиций должен был составлять 15539340 рублей (545,24 х 28500). В эту же сумму оценивается и общая стоимость десяти квартир, которые ООО ***» должно было передать в собственность АО «***

В период с *** по *** АО «***» перечислило за работы по строительству жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: *** подрядным организациям, перед которыми у ООО «***» имелись задолженности, а также за выполнение текущих работ, таких как приобретение и установка лифтового оборудования, денежные средства на общую сумму 15425297, 30 руб. О перечислении вышеуказанных денежных средств и поставке товаров и услуг составлялись подтверждающие документы, в том числе передаточные акты. Однако впоследствии стало известно, что все вышеперечисленные квартиры ранее уже были проданы по договорам инвестирования другим лицам. Об этих обстоятельствах генеральный директор ООО «***» Конобеев С.О. никому из сотрудников АО ***» не говорил, скрыв данные факты. (т. 7 л.д. 225-228, т. 11 л.д. 249-254).

Противоречия в своих показания представитель потерпевшего ФИО47 объяснила давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на следствии, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Свидетель ФИО1 в судебном заседании пояснил, что он является генеральным директором АО *** С Конобевым С.О. знаком, поскольку имел с ним деловые отношения по вопросу завершения строительства жилого дома по ***. Строительство указанного дома затянулось по экономическим трудностям застройщика. Застройщиком выступала компания ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. Компания АО «***» выступала в качестве инвестора. *** в здании ТЦ «*** был заключен договор, между АО «***» и ООО «***», по которому АО «***» оплачивало произведенные работы, а также приобретение материалов с последующей передачей квартир в собственность АО «***». *** договор был перезаключен, так как часть квартир, которые должны были быть переданы в собственность АО «***», участвовали в договорах с третьими лицами. Перед подписанием договора его условия были согласованы сторонами.Конобеев С.О. лично привез в АО «***» в ТЦ *** *** уже подписанный вышеуказанный договор в нескольких экземплярах. Общая сумма инвестиций составила порядка 15 000000 рублей, а площадь квартир, которые им должны были быть передать в собственность составляла порядка 545,24 квадратных метров. Со стороны АО «*** работы были выполнены в полном объеме, которые подтверждены актами и платежными документами. Таким образом, Конобеев С.О. свои обязательства перед АО «***» не выполнил. В настоящее время АО «***» участвует в многочисленных судебных разбирательствах, в которых они отстаивают свои права на отдельные квартиры.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 следует, что согласно п.2.1, договора инвестирования, объем инвестирования определен исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади стоимостью 28 500 рублей. При этом, имеется ввиду, не жилая площадь квартиры, а жилая площадь дома, то есть площадь жилых помещений (квартир), так как инвестируется не строительство отдельных квартир, а строительство всего дома (т.11 л.д.84-87).

Противоречия в своих показаниях, данных на предварительном следствии и в суде, свидетель ФИО1 объяснил тем, что не наблюдает каких-либо разногласий между показаниями, данных следователю и в суде. Подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем. С Конобеевым С.О. знакома, они занимались с ним техническими работами по подготовке технического плана для ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***. С *** года она на постоянной основе стала сотрудничать с АО «***», а именно готовила техническую документацию для ввода в эксплуатацию вышеуказанного многоквартирного дома, поскольку АО ***» занимается проблемными домами. Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ одним из обязательных документов, оснований для выдачи разрешения ввода в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет является технический план. Кадастровый инженер выезжает на объект и делает замеры, чертежи, расчеты площадей, сверяет сведения с проектной документацией. На бумажном носителе технический план был изготовлен ***, а позднее в *** года уже был изготовлен на диске. В указанном доме была присвоена сквозная нумерация квартир, с первого до последнего этажа, слева направо. Нумерация квартир не везде соответствовала нумерации застройщика. Она не помнит, обращался ли к ней гражданин Потерпевший №1 с просьбой о разъяснении нумерации квартир. Для идентификации квартир использовались сведения, указанные в договоре, а именно этаж, подъезд, площадь квартиры. Факты пересечения квартир она не выявляла.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36, данных на предварительном следствии следует, что в *** года к ней обратились сотрудники АО «***» с просьбой о разъяснении, какая нумерация соответствует предварительным номерам квартир, указанным в договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилогодома по *** от *** При этомк указанному договору не прилагался план расположения квартир, в связи с чем, для идентификации квартир использовались сведения, указанные в самом договоре, а именно, на каком этаже и подъезде располагается квартира, а также проектная площадь квартиры, предварительная нумерация квартир, присвоенная застройщиком, не учитывалась. Согласно указанным в договоре данным, внекоторых случаях, квартирам, указанным в договоре, фактически соответствовали две одинаковые (зеркальные) квартиры, то есть у указанных квартир совпадали подъезд, этаж и проектная площадь. При этом, так как отсутствует план расположения квартиры, невозможноидентифицировать, какая именно из двух одинаковых квартир, прописана вдоговоре. Согласно договорам, представленным АО *** области», квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или *** квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или *** квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или *** квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или ***, квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует *** квартира с предварительным номером *** соответствует *** квартира с предварительным номером *** соответствует *** ***

Кроме того, к ней обращался Потерпевший №1, с просьбой о разъяснении, какая нумерация соответствует предварительному номеру ***, указанному в договоре участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** Для идентификации указанной квартиры использовались сведения, указанные в самом договоре, а именно, на каком этаже и подъезде располагается квартира, а также проектная площадь квартиры, предварительная нумерация квартир, присвоенная застройщиком, не учитывалась. Но так как к вышеуказанному договору имеется приложение с планом расположения квартиры, в котором точно указано ее расположение, было точно установлено, что квартире с предварительным номером *** соответствует ***.(т. 10 л.д.204-207)

Противоречия в своих показаниях свидетель ФИО36 объяснила давностью событий, подтвердив правильность показаний, данных на следствии, которые суд признает достоверными и принимает за основу.

Свидетель ФИО37 в судебном заседании пояснила, что она работает в должности главного бухгалтера АО «***» с *** г., ранее с *** г. работала заместителем главного бухгалтера указанной организации. В ее должностные обязанности входит контроль за ведением бухгалтерского учета. Генеральным директором АО «***» является ФИО1. Конобеев С.О. ей не знаком. АО «***» занимается обеспечением вопросов, связанных с предоставлением ипотечных займов и строительством объектов жилой и социальной сферы. *** между АО «***» и ООО «***» был заключен договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** Предметом указанного договора являлось совместное строительство вышеуказанного жилого дома. Объем инвестиций составил 15470 424 рублей 88 копеек.

Кроме того, ранее между АО «***» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «***», в лице директора Конобеева С.О., заключен договор инвестирования от ***.

Согласно условиям этого договора АО «***» должно было участвовать в достройке жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ***», на что ООО «***» в лице директора Конобеева С.О., обязалось в качестве оплаты за произведенные работы, произвести передачу квартир указанных в договоре, после ввода дома в эксплуатацию. Впоследствии данный договор был расторгнут по соглашению от ***., в связи с подписанием *** договора инвестирования строительства, десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** Согласно вышеуказанному договору АО «***» должно производить оплату непосредственно исполнителю работ или поставщику.

Выполняя данные условия АО «***», оплатило за ООО «*** поставщикам и подрядчикам следующие денежные средства:

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 1 500 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 101 880 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 36620,64 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 26172,6 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 350 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 81 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 98 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 1 000000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 423861,9 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 150 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 1 500 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 300 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ФИО22 денежные средства в сумме 55962,88 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 36150 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 8404,95 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 41800 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 136 141 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 32400 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 80 000 руб.

Также, согласно ранее указанного соглашения от *** заключенного между ООО «***» и АО «***, в качестве оплаты по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, учитывались денежные средства, которые АО «***» ранее оплатило поставщикам и подрядчикам за ООО «*** выполняя условия договора инвестирования от ***:

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ИП ФИО43 в сумме 200 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО ***» в сумме 1 000000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** в сумме 569 107 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ИП *** в сумме 217025,5 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «***» в сумме 225 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** в сумме 142916,88 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** в сумме 100 000 руб.,

согласно платежному поручению *** от *** перечислило ООО «*** в сумме 2 400 000 руб.

Свидетель ФИО34 в судебном заседании пояснил, что он является заместителем генерального директора АО «***» с *** г., в его должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности данной организации. Руководителем АО «*** является ФИО1 Во второй половине *** г. в рамках работы межведомственной комиссии по вопросу работы с проблемными строительными объектами, было решено привлечь в качестве инвестора на строительство десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** АО «***». В *** года между АО «***» в лице генерального директора ФИО1 и ООО ***», в лице директора Конобеева С.О., был заключен договор инвестирования. Согласно данному договору АО ***» обязалось участвовать в достройке жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ***», на что ООО «***» в лице директора Конобеева С.О., обязалось в качестве оплаты за произведенные работы, произвести передачу квартир указанных в договоре, после ввода дома в эксплуатацию. Впоследствии в связи с уменьшением объема передаваемых квартир, а также установлением Конобеевым С.О. задвоенных квартир, то есть уже проданных ранее иным лицам, и заменой их на иные, с его слов ничем не обременённые, данный договор был расторгнут по соглашению от ***, в связи с подписанием *** договора инвестирования строительства, десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** При этом сумма инвестиций была зачтена. Предметом указанного договора являлось совместное строительство вышеуказанного жилого дома. При этом ООО «*** являлось застройщиком, а АО «***» - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность. Были предоставлены номера квартир, их технические характеристики с указанием нумерации и местоположения. АО «***» принимало участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в собственность в качестве результатов инвестиционной деятельности жилых помещений (квартир) проектной площадью 540 кв. метров, объем инвестиций с учетом имеющихся документов, составил более 15000000 рублей. Кроме того, в договоре было прописано, что АО «*** производит оплату не застройщику, то есть ООО «*** а непосредственном исполнителю работ, либо поставщику. Согласно договору инвестирования, объем инвестирования определен исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади. При этом, имеется ввиду, не жилая площадь квартиры, а жилая площадь дома, то есть площадь жилых помещений (квартир), так как инвестируется не строительство отдельных квартир, а строительство всего дома. Подписание вышеуказанного договора происходило следующим образом. В начале *** г. Конобеев С.О. лично привез в АО «***» уже подписанный вышеуказанный договор в нескольких экземплярах. Данный договор, после этого, был подписан ФИО1 Конобеев С.О. всегда лично привозил все необходимые документы. Кроме того, по всем вопросам сотрудники АО «***», в том числе и он, общались только с Конобеевым С.О. АО «***» перечислило за работы по строительству жилого многоквартирного дома подрядным организациям за выполнение текущих работ, о чем имеется соответствующая документация, в том числе передаточные акты. Однако позднее стало известно, что вышеуказанные квартиры, которые Конобеев С.О. должен был передать АО «***», ранее уже были проданы по договорам инвестирования другим лицам. После этого в рамках Арбитражного судопроизводства АО «***» попыталось обеспечить форму защиты своих интересов и признания права собственности на вышеуказанные квартиры. В рамках рассмотрения выяснилось, что в отношении данных квартир в судах общей юрисдикции рассматриваются иски физических лиц о признании права собственности на вышеуказанные квартиры. Таким образом, АО ***» причинен ущерб, поскольку средства, направленные на строительство указанного объекта в форме инвестирования не были компенсированы, как денежными средствами, так и в форме передачи квартир на данном объекте.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснил, что с Конобеевым С.О. он знаком, поскольку *** приобретал у него однокомнатную квартиру, площадью 37, 4 кв.м на 10 этаже по адресу: ***. Стоимость квартиры составила 900000 рублей. Объявление о продаже квартиры нашел в Интернете. Процедура оформления договора происходила следующим образом. Он обратился в офис ООО «***», где его встретила девушка по имени Свидетель №9. Предварительно по поводу продажи квартиры он общался с Конобеевым С.О., поскольку последний являлся генеральным директором ООО «*** В этот же день в офисе девушка по имени Свидетель №9 составила договор инвестирования, согласно которому Конобеев С.О. в лице генерального директора обязуется передать ему ( ФИО14) квартиру с нумерацией 69а, позже нумерация квартиры изменилась на ***. Когда произошло изменение нумерации, он затрудняется ответить. Выяснилось это в момент судебного разбирательства. Он (ФИО14) в свою очередь внес денежные средства за вышеуказанную квартиру в кассу и ему выдали приходно-кассовые чеки. Однако договор инвестирования так и не был зарегистрирован в регистрационной палате. Позже он обратился в Советский районный суд *** о признании за ним права собственности на вышеуказанную квартиру, поскольку на нее также претендует АО «***». В настоящее время гражданское дело рассматривается в кассационной инстанции. Таким образом, квартиру он (ФИО14) в собственность не получил и денежные средства за квартиру ему не возвращены.

Свидетель ФИО16 в судебном заседании пояснил, что *** он с женой ФИО15 в офисе ООО «*** заключили договор на покупку однокомнатной квартиры, площадью 37 квадратных метров, по адресу: ***, с номером ***. Договор заключали с ООО «***» в офисе фирмы на Успенской площади, в присутствии риэлтора ФИО5. Согласно договору он (ФИО16) и его супруга являлись инвесторами. Результатом инвестиционной деятельности должна была стать однокомнатная квартира. Стоимость квартиры составляла 955000 рублей. Деньги за квартиру они передали Конобееву С.О. в присутствии секретаря, их пересчитали и положили в сейф. При этом при передаче денег Конобеев С.О. выдал приходно- кассовый ордер с печатью и подписью. После этого он с женой неоднократно звонили Конобееву С.О. с вопросом, когда именно Конобеев С.О. передаст им квартиру, на что Конобеев С.О. пояснял, что необходимо еще нужно подождать, поскольку возникли определенные трудности, судебные процессы. Договор инвестирования зарегистрирован не был. Позднее Конобеев С.О. встретился с ними и передал акт-приема передачи на вышеуказанную квартиру. В настоящее время за ним (ФИО16) и его женой ФИО15 в судебном порядке было признано право собственности на вышеуказанную квартиру и договор был зарегистрирован в Регпалате. Однако номер квартиры поменялся на ***, в связи с чем изменилась нумерация квартир, ему не известно.

Свидетель ФИО15 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО16

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснила, что она является риэлтором. К ней обратилась семья ФИО66 по поводу приобретения однокомнатной квартиры, поскольку вторичное жилье им не подходило. Она предложила им квартиру площадью 36 кв.м. стоимостью 1000000 рублей по адресу: *** на 10 этаже в новом доме, на тот момент дом был еще не сдан. В ее (Свидетель №4) присутствии между *** ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. был составлен договор инвестирования. Денежные средства передавались ФИО67 в бухгалтерию девушке по имени Свидетель №9. Затем ФИО68 был выдан кассовый чек и приходно - кассовый ордер. Ей известно, что ФИО69 получили право собственности на вышеуказанную квартиру по судебному решению, поскольку данная квартира была продана дважды.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она осуществляет риэлтерскую деятельность примерно с *** г. Примерно *** г. к ней обратились ФИО15 и ФИО16 с просьбой подыскать им для покупки однокомнатную квартиру в новом строящемся доме, расположенную в районе ***. Она согласилась подобрать квартиру. В продаже имелась однокомнатная квартира, расположенная по адресу: ***. Строителсьвто указанного дома осуществляло ООО «*** Она предложила ФИО70 посмотреть вышеуказанную квартиру площадью 37.12 кв. м, стоимость 955000 рублей. После осмотра данной квартиры ФИО71 решили ее приобрести.

*** она с ФИО72 приехала в офис ООО «***», расположенный по адресу: ***, чтобы оформить покупку квартиры в строящемся доме.

В офисе их встретил Конобеев С.О., который являлся генеральным директором ООО «***». С ним находились две девушки. Одну из них звали Свидетель №9. Данные девушки являлись сотрудниками ООО ***». Конобеев С.О. пояснил, что он является генеральным директором ООО «***», и все вопросы по продаже квартир, решает только он. Он подтвердил, что действительно его организация продает вышеуказанную квартиру площадью 37.12 кв. м и стоимость квартиры составляла 955000 рублей. После этого ФИО73 передали деньги Конобееву С.О. Куда впоследствии Конобеев С.О. дел данные денежные средства, она не помнит. После этого Свидетель №9 распечатала договор № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** в двух экземплярах. Согласно данному договору ФИО15 и ФИО16 являлись инвесторами, а ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. – заказчиком-застройщиком. Результатом инвестиционной деятельности должна была стать однокомнатная *** площадью 37,12 кв. м. После этого ФИО82 подписали данный договор. Со стороны ООО ***» данный договор был подписан Конобеевым С.О. Один экземпляр договора остался у ФИО83 второй у Конобеева С.О. При этом при передаче денег Конобеев С.О. выдал ФИО74 квитанцию к приходному кассовому ордеру от *** и кассовый чек, подтверждающий факт оплаты вышеуказанной суммы. В квитанции к приходному кассовому ордеру при них расписался Конобеев С.О. и поставил печать ООО «***». О том, что ***, расположенная по адресу: *** была впоследствии второй раз продана иным лицам, она не знала (т. 9 л.д. 49-52).

Противоречия в своих показания свидетель Свидетель №4 объяснила давностью событий, подтвердив, показания, данные ею на предварительном следствии.

Свидетель ФИО38 в судебном заседании пояснила, что в период с *** по *** г.г. она работала судебным приставом-исполнителем в ***ном отделе судебных приставов ***. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении генерального директора ООО «***» Конобеева С.О.. В данное сводное производство было объединено порядка 198 исполнительных производств на очень значительную сумму денег, в данный момент она затрудняется ее назвать. Конобеев С.О. отказывался добровольно возмещать задолженность по исполнительным производствам. Его неоднократно вызывали в службу судебных приставов-исполнителей для дачи объяснений. На ее повестки и телефонные звонки Конобеев С.О. не реагировал. В сводном производстве находятся документы о предупреждении Конобеева С.О. по ст. 315 УК РФ, т.е. злостное уклонение от исполнения решения суда. Позднее им стало известно, что Конобеев С.О. продает арестованное имущество, а именно подвальные помещения, находящиеся на ***, получая за них денежные средства. Данную информацию они проверяли и она подтвердилась. Позднее в адрес ООО «*** в лице ген. директора Конобеева С.О. поступали наличные денежные средства от Свидетель №6, Свидетель №13, Свидетель №8 по договорам участия в долевом строительстве. Общая сумма поступивших денежных средств в адрес ООО «*** составила более 10 000000 рублей. Куда в дальнейшем поступили данные денежные средства, ей не известно. В рамках исполнительного производства были приняты ограничительные меры, был наложен арест на все счета в банках и иных кредитных организациях, которые принадлежали ООО «***». Однако денежные средства по счетам Конобеева С.О. на депозит *** отдела судебных приставов не поступали.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании пояснила, что в период с *** по *** годы она работала судебным приставом-исполнителем в Советском РОСП. У нее в производстве находилось исполнительное производство в отношении ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. Исполнительных листов было очень много и на достаточно большие денежные суммы, которые она затрудняется в данный момент назвать. В рамках исполнительного производства были произведены аресты имущества, которое в последующем было реализовано. Конобеев С.О. был предупрежден по ст. 315 УК РФ об уголовной ответственности. Конобеев С.О. лично расписывался в предупреждении. На протяжении *** выплаты дольщикам–физическим лицам, Конобеевым С.О. не производились, он объяснял это отсутствием финансовой возможности. Имелась объективная информация, что денежные средства на счета ООО «*** не поступали, поскольку счета были арестованы. О денежные средствах, которые поступали не на счета, ей ничего не известно.

Свидетель ФИО17 в судебном заседании пояснил, что он приобретал двухкомнатную квартиру по адресу: ***, номер квартиры сначала был *** в настоящее время ***, площадью 56 кв.м. в десятиэтажном доме с индивидуальным отоплением. Приехав в офис ООО ***», он вместе с риэлтором оплатил всю сумму денежных средств наличным способом, деньги передавал Конобееву С.О. в размере 1460000 рублей по договору инвестирования. Ему (ФИО17) выдали инвестиционный договор и два чека на котел и квартиру. Ему стало известно, что нумерация квартир изменилась, поскольку изначально был запланировано строительство девятиэтажного дома по вышеуказанному адресу, а затем он стал десятиэтажным. Затем у компании ООО «*** возникли какие-то сложности и он подал исковое заявление в Советский районный суд *** о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. Суд признал за ним право собственности на квартиру. С исковым заявлением он обратился в суд, поскольку на данную квартиру еще претендовали другие лица.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснил, что *** между ним и ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. был заключен договор инвестирования на приобретение жилого помещения, а именно трехкомнатной квартиры на 10 этаже по адресу: ***. На тот момент дом был девятиэтажным, 10 этаж был запланирован. Он передал Конобееву С.О. денежные средства за вышеуказанную квартиру в сумме 1500 000 рублей, оставшуюся сумму в размере 1 630000 рублей, он должен был передать позднее после получения ключей от квартиры. Однако, впоследствии Конобеев С.О. сообщил ему, что его квартира продана дважды и предложил ему приобрести двухкомнатную квартиру в 4 подъезде на 10 этаже с номером 155. После чего договор инвестирования на приобретение трехкомнатной квартиры от 2015 года они расторгли и в *** году заключили договор долевого участия на двухкомнатную квартиру стоимостью 1630000 рублей. До настоящего времени он так не получил квартиру в собственность, поскольку вышеуказанная двухкомнатная квартира также был продана трижды. В настоящее время идут судебные разбирательства. Денежные средства, внесенные за данную квартиру в размере 1500000 рублей, Конобеевым С.О. возвращены не были.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании пояснил, что *** года между ним и ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. был заключен договор на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: *** на втором этаже с номером ***. Стоимость квартиры по договору составила 1626 320 рублей. Оплата происходила частично своими денежными средствами, частично заемными у банка. Дом должен быть сдан ***, однако ООО «***» свои обязательства не выполнило. В связи с чем, в *** года он был вынужден обратиться в Советский районный суд *** с иском к ООО ***» о взыскании в его пользу неустойки и морального вреда. Его вышеуказанное исковое заявление в Советском районном суде *** было удовлетворено, ему был выдан исполнительный лист, который он отдал на исполнение в службу судебных приставов. До настоящего времени данное судебное решение так и не исполнено.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что *** она заключила договор долевого участия на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: *** стоимостью 1 040000 рублей с услугами реэлтора, площадью 37,7 кв. метров у застройщика ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. Деньги за квартиру она передавала частями, в три этапа: *** года, затем она передала деньги в сумме 300000 рублей, а через пару дней передала всю оставшуюся сумму. Денежные средства она передавала в бухгалтерию. Конобеев С.О. при подписании договора не присутствовал, но находился в офисе. Первоначально по договору номер квартиры был ***», затем было составлено дополнительное соглашение, согласно которому номер квартиры стал 157. В связи чем, изменилась нумерация квартиры, ей не известно. Затем она стала ожидать введение дома в эксплуатацию, она обратилась к Конобееву С.О. с вопросом, когда она пойдет регистрировать право собственности на квартиру, на что каждый раз получала от Конобеева С.О. различные отговорки. При подписании акта сдачи дома Конобеев С.О. куда-то уезжал. В результате чего, в *** года она обратилась в Советский районный суд *** о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. *** она получила свидетельство о праве собственности на данную квартиру. Право собственности на вышеуказанную квартиру никто не оспаривал. В настоящее время претензий к Конобееву С.О. не имеет.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что она работает в Управлении росреестра по *** начальником отдела правовой экспертизы, ранее она работала в должности начальника отдела по приему и выдаче документов. Договор инвестирования государственной регистрации не подлежит. Для регистрации права по договорам инвестирования, застройщик после сдачи дома в эксплуатацию, сначала должен зарегистрировать свое право собственности на квартиры, после чего переоформить право собственности на инвестора. Это отличие от договора долевого участия. По Федеральному Закону № 214 подлежит регистрации только договор долевого участия. Договор долевого участия подлежит регистрации и считается заключенным с момента регистрации. Насколько она помнит по дому, расположенному по адресу: *** строительные номера не соответствовали номерам квартир, которые в дальнейшем, после ввода в эксплуатацию передавались участникам. Директором организации, которая являлась застройщиком дома, расположенного по адресу: *** являлся Конобеев С.О. Она лично с ним не знакома. Ей известно, что с вышеуказанным домом имелись проблемы с 10 этажом. К ним поступало решение Арбитражного суда на запрет регистрации договоров долевого участия, в связи с этим и они приостанавливали их регистрацию. В договоре инвестирования возможны условные номера квартир, после ввода в эксплуатацию присваивались иные, которые не соответствовали условным.

Согласно Федеральному закону №214-ФЗ публикуется проектная декларация, то есть это объем строительства, общая площадь многоквартирного дома, сколько в нем будет нежилых и жилых помещений. Она публикуется застройщикам и должна соответствовать проектной документации. Это проверяется сотрудниками Росреестра.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что она работала в ООО «*** с *** года по *** года в должности главного бухгалтера. Генеральным директором ООО «*** являлся Конобеев С.О. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, отражение операций в бухгалтерской программе 1С, осуществление направления платежных поручений, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности. Все финансовые вопросы Общества решал Конобеев С.О. При строительстве дома по адресу: *** возникли определенные финансовые проблемы, организация ООО ***» брала кредит в Росавтобанке. В период ее работы ООО «*** не имело кассы, операции производились через расчетный счет. Выписывал ли Конобеев С.О. приходно-кассовые ордера, она затрудняется ответить. Полученные наличные денежные средства от продажи квартир, Конобеев С.О. передавал ей, а она в свою очередь сдавала денежные средства в банк. При этом Конобеев С.О. пояснял ей, что это денежные средства по договорам долевого участия. О том, что были осуществлены многократные продажи одних и тех же квартир, она не знала.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании пояснила, что с *** она работает главным консультантом отдела контроля и надзора в области долевого строительства управления государственного строительства надзора ***. ООО «***» занимался строительством многоквартирного дома, расположенного по адресу: ***, данная организация являлась застройщиком вышеуказанного объекта недвижимости в рамках федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Управление государственного строительства надзора ***, как контролирующий орган, осуществляло контроль в области долевого строительства на основании данного закона и административного регламента исполнения государственных функций осуществления контрольного надзора.

Деятельность организации ООО «***» приостанавливалась по заявлению Управления государственного строительства надзора *** в части привлечения денежных средств участников долевого строительства, поскольку генеральный директор ООО «***» Конобеев С.О. неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 14.28 КоАП РФ, по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ за нарушение требований законодательства в части долевого строительства многоквартирного дома. Решением Арбитражного суда ***, вступившим в законную силу, деятельность ООО «***» по привлечению денежных средств участников долевого строительства была приостановлена. Данное решение организацией ООО «***» оспаривалось, однако постановлением 19 *** Арбитражного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Строительство дома по уд. *** происходило в два этапа. В качестве инвестора при строительстве вышеуказанного дома была привлечена организация АО «*** Данная организация была создана в *** году для достройки проблемных объектов на территории области, которые были включены в дорожную карту, либо выплачивало участникам долевого строительства компенсацию. Ей известно, что АО «***» являлась дольщиком нескольких квартир. В настоящее время в Советском районном суде *** рассматриваются гражданские дела о признании права собственности на квартиру, так как несколько участников долевого строительства, в том числе и АО «***» претендуют на жилую площадь, которая видимо неоднократно продавалась.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснила, что в ООО «*** она никогда не работала, а оказывала риэлторские услуги. Она занималась продажей квартир, оформлением документов, в том числе показывала квартиры по адресу: ***. Застройщиком вышеуказанного дома являлось ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О.. Её офис располагался по адресу ***. Конобеев С.О. иногда приезжал в офис, предоставлял ей данные о свободных квартирах, в основном продажа квартир по *** осуществлялась на 9 и 10 этажах. Если людям нравилась квартира, то она звонила Конобееву С.О., поясняла, что имеются покупатели, после чего готовился договор инвестирования, подписывался Конобеевым С.О., далее граждане с этим договором обращались в Регистрационную палату. Она помнит, что показывала квартиры ФИО76 ФИО77 ФИО78 Никакие договора она не заключала, денежных средств от граждан за покупку квартир не получала. Денежные средства покупатели передавали Конобееву С.О., как впоследствии Конобеев С.О. распоряжался данными денежными средствами, она не знает.

Свидетель Свидетель №7в судебном заседании пояснил, что *** года он приобрел две квартиры на 10 этаже по *** у ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О.: двухкомнатную стоимостью около 1900000 рублей и трехкомнатную по стоимости более 2000000 рублей. Денежные средства за квартиры он передал Конобееву С.О. полностью в офисе компании, получил документы об оплате, а также договор об участии в долевом строительстве. Конобеев С.О. присутствовал при подписании договора. После чего, он стал ждать ввода дома по *** в эксплуатацию, звонил Конобееву С.О., который пояснял, что все будет хорошо. В *** года он был вынужден обратится за помощью к адвокату, поскольку выяснилось, что на его квартиры имеются еще претенденты, как физическое лицо, так и юридическое. Он (Свидетель №7) обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на вышеуказанные квартиры. В настоящее время решение по данному иску еще не принято.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснил, что он приобрел квартиру по адресу: *** на 10 этаже стоимостью 850000 рублей в офисе компании ООО «***» в лице генерального директора Конобеева С.О. Придя в офис, который располагался на Успенской площиди, он (Свидетель №5) передал деньги в бухгалтерию, получил чек, квитанцию об оплате, договор инвестирования, который был подписан им и Конобеевым С.О. Первоначально номер квартиры был ***а», затем стал номером *** Когда он обратился в Регистрационную палату для оформления квартиры, ему пояснили, что на квартиру наложено обременение, поскольку на данную квартиру также претендует ООО «*** После чего он обратился суд о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. Суд признал за ним право собственности на данную квартиру. Акт приема передачи квартиры был передан ему после сдачи дома. Кроме того, между ним (Свидетель №5) и Конобеевым С.О. состоялся разговор по поводу обмена однокомнатной квартиры на трехкомнатную, но сделка не состоялась.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснила, что в *** года она приобретала однокомнатную квартиру в доме по адресу: *** на 10 этаже. Денежные средства на покупку квартиры она брала в банке, привезла их в офис ООО «*** передала их в бухгалтерию, ей выписали приходно-кассовый ордер. После чего, был заключен договор инвестирования между ней и Конобеевым С.О., который они подписали. *** дом по *** был введен в эксплуатацию. После этого Конобеев С.О. выдал акт приема-передачи вышеуказанной квартиры. Сначала нумерация квартиры была ***», затем номер квартиры стал *** С 2016-2017 г.г. в связи с несвоевременной сдачей вышеуказанного дома, граждане стали обращаться к Конобееву С.О. о взыскании неустойки. В связи с чем, был наложен запрет на продажу и регистрацию договоров по вышеуказанному дому. Поскольку она и Конобеев С.О. так и не заключили договор долевого участия, ей пришлось обратиться в Советский районный суд *** о признании права собственности на квартиру. По решению суда её исковые требования были удовлетворены, за ней было признано право собственности на вышеуказанную квартиру. Данное решение никто не оспаривал. Никаких двойных продаж по ее квартире выявлено не было.

Свидетель Свидетель №11в судебном заседании пояснил, что *** он решил приобрести двухкомнатную квартиру по адресу: *** с условным номером *** у ООО ***» в лице генерального директора Конобеева С.О.. Стоимость квартиры составила 1764070 рублей. Данную квартиру он приобретал в отделе продаж. Договор он заключал в отделе продаж на ***. При подписании договора Конобеев С.О. не присутствовал. Денежные средства за покупку квартиры он перечислял на счет фирмы через банк. После того, как Конобеев С.О. передал ему акт приема-передачи квартиры, он (Свидетель №11) обратился в Росреестр. Поскольку ООО «*** не выполнило свои обязательства по договору, а именно дом по *** *** не был сдан в срок, он обратился в суд о возмещении неустойки. Состоялось решение суда, на основании которого был выдан исполнительный лист. Однако никакого возмещения до настоящего времени не было.

Также вина подсудимого подтверждается материалами дела: заявлением Потерпевший №1 от ***, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, совершивших мошенничество при продаже ему квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: ***В. (т. 3 л.д. 224); протоколом выемки от ***, согласно которому у Потерпевший №1 были изъяты договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***.(т. 10 л.д. 216-220); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от *** (т. 10 л.д. 221-236); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой Потерпевший №1 оплатил по договору сумму 1075 900 рублей (т. 10 л.д. 223); копией договора №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 10 л.д. 224-229); протоколом выемки от ***, согласно которому у Свидетель №1 были изъяты предварительный договор участия в долевом строительстве № *** от *** с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, дополнительное соглашение к предварительному договору №*** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***, заключенному *** от *** с приложением (т. 11 л.д. 49-53); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены предварительный договор участия в долевом строительстве № *** от *** с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, дополнительное соглашение к предварительному договору №*** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***В, заключенному *** от *** с приложением (т. 11 л.д. 54-63); копией предварительного договора участия в долевом строительстве № *** от *** (т. 11 л.д. 57-61); копией квитанций к приходным кассовым ордерам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, согласно которым Свидетель №1 вносила денежные средства в кассу ООО ***» (т. 11 л.д. 56); копией дополнительного соглашения к предварительному договору участия в долевом строительстве № *** от *** (т. 11 л.д. 62-63); копией заочного решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за Свидетель №1 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: *** (т. 12 л.д. 51-55); инвентаризационным планом дома, расположенного по адресу: *** согласно которому квартире с предварительным номером *** соответствует ***(т. 10 л.д. 209-210); протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у Конобеева С.О. получены образцы подписи (т. 9 л.д. 66); протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у Конобеева С.О. получены образцы подписи и почерка (т. 10 л.д. 86-87); протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которого у Конобеева С.О. получены образцы оттисков печати ООО «*** (т. 10 л.д. 14-15);

заключением эксперта *** от ***, согласно которому: 1. Подписи от имени Конобеева С.О., расположенные в:

- предварительном договоре участия в долевом строительстве *** от ***. с приложением ***;

- дополнительном соглашении к предварительному договору №*** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: *** заключенному *** от ***. с техническим планом;

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***.;

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***

- договоре №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от *** выполнены одним лицом - Конобеевым Сергеем Олеговичем.

2. Оттиски круглой печати ООО «***», расположенные в:

- предварительном договоре участия в долевом строительстве ***Б от ***. с приложением ***;

- дополнительном соглашении к предварительному договору №*** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***, заключенному *** от ***. с техническим планом;

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***

- договоре №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от *** нанесены круглой печатью ООО «***», оттиски-образцы которой представлены на исследование (т. 11 л.д. 72-76);

протоколом выемки от ***, согласно которому в ИФНС России по *** изъяты печатные формы налоговой и бухгалтерской отчетности в период с ***г. и регистрационное дело ООО «***» (т. 9 л.д. 76-79); протокол осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены печатные формы налоговой и бухгалтерской отчетности в период с ***. и регистрационное дело ООО ***» (т. 9 л.д. 80-83); решением о государственной регистрации *** от ***, согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по *** *** зарегистрировано ООО «*** /ИНН *** (т. 2 л.д. 226); решением *** единственного участника ООО «*** от ***, согласно которому учредителем и генеральным директором общества на момент регистрации выступал ФИО2 (т. 2 л.д. 230); уставом ООО «*** регулирующий деятельность данной организации (т. 2 л.д. 199-221); сведения о счетах ООО «***», согласно которому у организации имелись счета в ООО КБ «***» и ПАО «***» (т. 3 л.д. 16); выпиской из Приказа *** от ***, согласно которой у ООО *** (т. 13 л.д. 28); выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» ***, открытому в ПАО «*** согласно которой, денежные средства, внесенные Потерпевший №1 по договору № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** на указанный расчетный счет не поступали (т. 13 л.д. 31-37); сведениями из *** отдела судебных приставов УФССП по ***, согласно которым по состоянию на *** у ООО ***» имелась задолженность по исполнительным производствам на сумму 23395890,98 руб. (т. 10 л.д. 68-78); сведениями из Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, согласно которым Конобеев С.О. запрашивал сведения из ЕГРН ***, ***, *** о зарегистрированных договорах долевого участия (т. 10 л.д. 94-95); копией постановления о полном удовлетворении ходатайства от *** по уголовному делу ***, согласно которому было удовлетворено ходатайство о возврате документов, изъятых в ходе проведения следственных действий (т. 11 л.д. 81); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому было осмотрено гражданское дело *** по иску Потерпевший №1 к ООО «*** (т. 11 л.д. 126-248); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому было осмотрено гражданское дело *** по иску Свидетель №1 к ООО «***» (т. 12 л.д. 3-121); заявлением представителя АО «***» ФИО34 от ***, согласно которому он просит провести проверку по факту неоднократных продаж квартир руководителем ООО «*** расположенных в строящемся доме по адресу: ***, которые ООО «***» должно было передать в собственность АО «***» согласно договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 1 л.д. 72-73); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО47 были изъяты договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** *** от *** с дополнительным соглашением от ***, соглашение от ***, договор хранения *** от ***, договор передачи имущества *** от *** на 1 л., товарная накладная *** от ***, счет-фактура *** от ***, акт сверки взаимных расчетов за период *** г. – *** г. между АО «***» и ООО «*** письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***», письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***», письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ИП ФИО42 с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «*** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** письмо ООО ***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО ***» с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО ***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ИП ФИО23 с приложением, письмо ООО ***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО ***» с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО ***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ИП ФИО43с приложением, письмо ООО «*** от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО ***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «*** с приложением, письмо ООО ***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением, письмо ООО «***» от *** с просьбой об оплате в адрес ООО «***» с приложением (т. 9 л.д. 45-48); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО47 были изъяты передаточные акты от *** на квартиры №***А, *** *** ***, ***, ***, *** *** *** расположенные в ***В по *** (т. 9 л.д. 37-41); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО47 были изъяты договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** «в» *** от *** и соглашение от *** (т. 9 л.д. 107-110); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены документы, изъятые у ФИО47 в ходе выемок ***, ***, *** (т. 9 л.д. 111-115); копией передаточного акта от *** о передаче АО «***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 116); копией передаточного акта от *** о передаче АО «*** на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 117); копией передаточного акта от *** о передаче АО «***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 118); копией передаточного акта от *** о передаче АО «АИЖК *** на квартиры с предварительным ***а, расположенной в ***В по *** (т. 9 л.д. 119); копией передаточного акта от *** о передаче АО «***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 120); копией передаточного акта от *** о передаче АО «***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 121); копией передаточного акта от *** о передаче АО «***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 122); копией передаточного акта от *** о передаче АО «***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 123); копией передаточного акта от *** о передаче АО «*** на квартиры с предварительным ***а, расположенной в *** (т. 9 л.д. 124); копией передаточного акта от *** о передаче АО «АИЖК ***» на квартиры с предварительным ***а, расположенной в ***В по *** (т. 9 л.д. 125); копией договора инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** с дополнительным соглашением от *** (т. 9 л.д. 126-132); копией соглашения о прекращении действия инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** с дополнительным соглашением от *** (т. 9 л.д. 135); копией договора инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 9 л.д. 262-266); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 1 500 000 руб. (т. 11 л.д. 101); платежным поручение *** от ***, согласно которому АО «*** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 101 880 руб. (т. 11 л.д. 102); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «*** перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 36620,64 руб. (т. 11 л.д. 103); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 26172,6 руб. (т. 11 л.д. 104); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 350 000 руб. (т. 11 л.д. 106); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «АИЖК ***» перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 81 000 руб. (т. 11 л.д. 105); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «*** перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 98 000 руб. (т. 11 л.д. 107); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. (т. 11 л.д. 108); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 423861,9 руб. (т. 11 л.д. 109); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 150 000 руб. (т. 11 л.д. 110); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «АИЖК ***» перечислило ООО «СЦГ» денежные средства в сумме 1 500 000 руб.(т. 11 л.д. 111); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «АИЖК ***» перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 300 000 руб.(т. 11 л.д. 112); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «*** перечислило ФИО22 денежные средства в сумме 55962,88 руб. (т. 11 л.д. 113); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «Завод ***7» денежные средства в сумме 36150 руб. (т. 11 л.д. 114); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «*** денежные средства в сумме 8404,95 руб. (т. 11 л.д. 115); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «АИЖК ***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 41800 руб. (т. 11 л.д. 116); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 136 141 руб. (т. 11 л.д. 117); платежным поручение *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО ***» денежные средства в сумме 32400 руб. (т. 11 л.д. 118); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» денежные средства в сумме 80 000 руб. (т. 11 л.д. 119); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «*** перечислило ОАО *** в сумме 2256426,98 руб. (т. 11 л.д. 89); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ОАО ***» в сумме 1579498,55 руб. (т. 11 л.д. 90); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ***» в сумме 676928,42 руб. (т. 11 л.д. 91); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ИП ФИО43 в сумме 200 000 руб. (т. 11 л.д. 92); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ИП ФИО43 в сумме 100 000 руб. (т. 11 л.д. 93); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «*** ***» перечислило ООО «***» в сумме 1 000 000 руб. (т. 11 л.д. 95); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ***» в сумме 569 107 руб. (т. 11 л.д. 96); платежным поручение *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ИП ФИО23 в сумме 217025,5 руб. (т. 11 л.д. 97); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «АИЖК ***» перечислило ООО «***» в сумме 225 000 руб. (т. 11 л.д. 94); платежным поручением *** от *** согласно которому АО «АИЖК ***» перечислило ООО «***» в сумме 142916,88 руб.(т. 11 л.д. 98); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «*** в сумме 100 000 руб.( т. 11 л.д. 99); платежным поручением *** от ***, согласно которому АО «***» перечислило ООО «***» в сумме 2 400 000 руб. (т. 11 л.д. 100); копией договора № К-33а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 12 л.д. 174-181); копией квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой Свидетель №10 внесла денежные средства в кассу ООО «*** согласно договора инвестирования в сумме 963300 рублей (т. 12 л.д. 173); копией акта приема-передачи недвижимости от ***, согласно которому Свидетель №10 передана ***, расположенная по адресу: ***В (т. 12 л.д. 184); копией заочного решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за Свидетель №10 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: ***В (т. 12 л.д. 189-195); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО14 были изъяты договор от *** № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, акт приема-передачи объекта недвижимости от *** (т. 10 л.д. 176-180); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены договор от *** № К-69а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, акт приема-передачи объекта недвижимости от *** (т. 10 л.д. 181-191); копией договора № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 10 л.д. 183-189); копией квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой ФИО44 платили по договору инвестирования сумму 700000 рублей (т. 10 л.д. 190); копией квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой ФИО44 платили по договору инвестирования сумму 200000 рублей (т. 10 л.д. 190); копией акта приема-передачи объекта недвижимости от ***, согласно которой ФИО14 передана ***, расположенная по адресу: ***В (т. 10 л.д. 191); копией заочного решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за ФИО14 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: ***В (т. 12 л.д. 240-247); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО16 были изъяты квитанция *** от *** к приходному кассовому ордеру, договор № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 9 л.д. 18-22); Протокол осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому была осмотрена квитанция *** от *** к приходному кассовому ордеру, договор № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 9 л.д. 23-24); копией договора № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 9 л.д. 25-32); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно ФИО80 платили по договору инвестирования сумму 955000 рублей (т. 9 л.д. 33); копией решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за ФИО15, ФИО16 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: ***В (т. 12 л.д. 106-113); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО17 были изъяты договор № *** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по ***В в *** от ***, договор займа ***а от ***, квитанция *** к приходному кассовому ордеру по договору № *** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по ***В в *** от *** (т. 10 л.д. 41-45); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому была осмотрены договор № *** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по *** от ***, договор займа ***а от ***, квитанция *** к приходному кассовому ордеру по договору № *** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по *** от *** (т. 10 л.д. 46-47); копией договора № *** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 10 л.д. 49-56); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой ФИО17 оплатил по договору инвестирования сумму 1460 000 рублей (т. 10 л.д. 48); копией заочного решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за ФИО17 признано право собственности на квартиру с предварительным ***а, расположенную по адресу: ***. 12 л.д. 19-25); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО18 были изъяты договор № *** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, акт приема-передачи объекта недвижимости от ***, копия заочного решения Советского районного суда *** от ***, копия определения Советского районного суда *** от *** (т. 11 л.д. 21-25); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены договор № *** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, акт приема-передачи объекта недвижимости от ***, копия заочного решения Советского районного суда *** от ***, копия определения Советского районного суда *** от *** (т. 11 л.д. 26-40); копией договора № К-140а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** (т. 11 л.д. 34-40); копией квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой ФИО18 оплатил по договору инвестирования сумму 940 000 рублей (т. 11 л.д. 33); протоколом выемки от ***, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** были изъяты документы, представленные Свидетель №5 для регистрации права собственности на квартиру (т. 8 л.д. 4-5); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены изъятые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** документы, представленные Свидетель №5 для регистрации права собственности на квартиру (т. 8 л.д. 25-27); протоколом выемки от ***, согласно которому у Свидетель №5 была изъята квитанция *** от *** к приходному кассовому ордеру (т. 8 л.д. 31-35); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому была осмотрена квитанция *** от *** к приходному кассовому ордеру (т. 8 л.д. 36-37); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой Свидетель №5 платил по договору инвестирования сумму 850000 рублей (т. 8 л.д. 38); протоколом выемки от ***, согласно которому у Свидетель №5 был изъят договор №*** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по *** от *** (т. 8 л.д. 40-44); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому был осмотрен договор №К-34а инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по *** от *** (т. 8 л.д. 45-46); копией договора №*** инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по *** от *** (т. 8 л.д. 47-53); копией решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за Свидетель №5 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: *** (т. 11 л.д. 162-169); протоколом выемки от ***, согласно которому у Свидетель №1 были изъяты предварительный договор участия в долевом строительстве № *** от *** с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, дополнительное соглашение к предварительному договору №*** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***, заключенному *** от *** с приложением (т. 11 л.д. 49-53); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены предварительный договор участия в долевом строительстве № *** от *** с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, дополнительное соглашение к предварительному договору №*** участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ***В, заключенному *** от *** с приложением(т. 11 л.д. 54-63); копией заочного решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за Свидетель №1 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: ***В (т. 12 л.д. 51-55); копией предварительного договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 12 л.д. 203-208); копией квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, согласно которой Свидетель №6 внес денежные средства в кассу ООО «*** согласно предварительного договора участия в долевом строительстве в сумме 1100 000 рублей (т. 12 л.д. 202); копией акта приема-передачи недвижимости от ***, согласно которому Свидетель №6 передана ***, расположенная по адресу: ***т. 12 л.д. 212); копией заочного решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за ФИО20 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: *** (т. 12 л.д. 214-218); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому было осмотрено гражданское дело *** по иску ФИО19 к ООО «***» (т. 10 л.д. 97-141); копией договора № *** участия в долевом строительстве от *** десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** (т. 12 л.д. 129-134); копией акта приема-передачи недвижимости от ***, согласно которому Свидетель №7 передана ***, расположенная по адресу: *** (т. 12 л.д. 135); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой Свидетель №7 платил по договору участия в долевом строительстве сумму 1880400 рублей (т. 12 л.д. 136); копией договора № *** участия в долевом строительстве от *** десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** (т. 12 л.д. 150-155); копией акта приема-передачи недвижимости от ***, согласно которому Свидетель №7 передана ***, расположенная по адресу: ***В (т. 12 л.д. 157); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой Свидетель №7 платил по договору участия в долевом строительстве сумму 2319000 рублей (т. 12 л.д. 156); копией договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 13 л.д. 7-12); копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ***, согласно которой Свидетель №8 внес денежные средства в кассу ООО «***» согласно договора участия в долевом строительстве в сумме 1920 000 рублей (т. 13 л.д. 13); копией решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за Свидетель №8 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: *** (т. 13 л.д. 22-25); протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО21 были изъяты договор № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по ***В в *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, соглашение о расторжении договора №*** от *** (т. 10 л.д. 249-253); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены договор № К-142а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по ***В в *** от ***, квитанция к приходному кассовому ордеру *** от ***, соглашение о расторжении договора №*** от *** (т. 11 л.д. 1-11); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой ФИО21 платил по договору участия в долевом строительстве сумму 1500 000 рублей (т. 10 л.д. 4); копией договора №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 11 л.д. 5-10); копией решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за ФИО21 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: ***В (т. 11 л.д. 196-207); копией квитанции *** от *** к приходному кассовому ордеру, согласно которой Потерпевший №1 платил по договору сумму 1817 720 рублей (т. 10 л.д. 230); копией договора №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** от *** (т. 10 л.д. 231-236); копией решения суда от *** по гражданскому делу ***, согласно которому за Потерпевший №1 признано право собственности на ***, расположенную по адресу: ***В (т. 11 л.д. 235-245); инвентаризационным планом дома, расположенного по адресу: ***В, согласно которому квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или ***, квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или ***, квартира с предварительным номером *** соответствует квартирам *** или *** квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира е предварительным номером *** соответствует квартирам *** или *** квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартира с предварительным номером *** соответствует ***, квартире с предварительным номером *** соответствует *** (т. 10 л.д. 209-210);

заключением эксперта *** от ***, согласно которому:

1. Подписи от имени Конобеева С.О., расположенные в:

- договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от 22.112016 г., строках «___ С.О. Конобеев»;

- соглашении от *** в строке «___ С.О. Конобеев»;

-договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***, строке «_ С.О. Конобеев»;

-квитанции к приходному кассовому ордеру *** от *** г., строках «__ Конобеев С.О.»;

-квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, строках «__ Конобеев С.О.»;

-договоре займа ***а от ***, строке «__(Конобеев С.О.)»;

-договоре ***а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***, строке «__ Конобеев С.О.»;

-квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, строках «___Конобеев С.О.»;

-договоре ***а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***, строке « _ Конобеев С.О.»;

выполнены одним лицом - Конобеевым Сергеем Олеговичем.

2. Оттиски круглой печати ООО «***», расположенные в:

-договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***.

-соглашении от ***.

-договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***.

-квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***.

-договоре займа ***а от ***.

-договоре ***а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***.

-квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***.

-договоре ***а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***;

нанесены круглой печатью ООО «***», оттиски-образцы которой представлены на исследование (т. 10 л.д. 153-157); заключением эксперта *** от ***, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО2 расположенные в:

- договоре №*** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***, строке « _ Конобеев С.О.»;

- договоре №*** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***, строке «__Конобеев С.О.»;

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***, строках «___ Конобеев С.О.»;

- акте приема-передачи объекта недвижимости от ***, строке «___ Конобеев С.О.»;

выполнены одним лицом - Конобеевым Сергеем Олеговичем.

2. Оттиски круглой печати ООО «*** расположенные в:

- договоре №*** инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от ***;

- квитанции к приходному кассовому ордеру *** от ***;

- акте приема-передачи объекта недвижимости от ***,

нанесены круглой печатью ООО «*** оттиски-образцы которой представлены на исследование (т. 10 л.д. 165-168);

протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены гражданские дела *** по иску Свидетель №7 к ООО «***», *** по иску Свидетель №7 к ООО «*** (т. 12 л.д. 123-163); протоколом осмотра предметов (документов) от *** г., согласно которому были осмотрены гражданские дела № *** по иску Евсеевой Е.В. к ООО ***», *** по иску Свидетель №6 к ООО «*** (т. 12 л.д. 166-218); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены гражданские дела *** по иску ФИО14 к ООО «***», *** по иску Свидетель №8 к ООО ***» (т. 12 л.д. 221-250, т. 13 л.д. 1-25); рапортом об обнаружении признаков преступления от ***, согласно которому было установлено, что ООО «***», в лице генерального директора Конобеева С.О., получило денежные средства, которые директор организации-должника не направил во исполнение решения судов. Будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, генеральный директор ООО «***» Конобеев С.О., имея возможность погашения задолженности, оплату задолженности по исполнительным документам не произвел. В действиях генерального директора ООО «***» Конобеева С.О. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (т. 3 л.д. 240); справкой от *** ***, согласно которой в ***ном отделе судебных приставов *** находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «***», генеральным директором которого является Конобеев С.О. (т. 3 л.д. 242); реестром об остатке долга ООО «***» по состоянию на ***., в котором указано, что остаток долга по исполнительным производствам: ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, ***-ИП, входящим в состав сводного исполнительного производства ***-СД в отношении должника ООО «***» составляет 13092604,86 руб.(т. 3 л.д. 241); копией решения Арбитражного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «***» задолженности в размере 790500 руб. - основного долга и неустойки в размере 150000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 34407,43 руб. (т. 5 л.д. 253-254); копией решения Арбитражного суда *** от 11.02.2015г. по делу №*** о взыскании с ООО «*** в пользу ООО «***» договорной неустойки в размере 109985,62 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 17545,20 руб. (т. 5 л.д. 258-259); копией решения Арбитражного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО «*** в пользу ООО «***» судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. (т. 5 л.д. 255-257); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» в пользу ФИО24 неустойки на сумму 256762,34 руб., штрафа в размере 148381,17 руб., компенсации морального вреда в размере 40000 руб. (т. 5 л.д. 200-202); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в доход бюджета *** госпошлины в сумме 5149,46 руб., в пользу ФИО25 неустойки в размере 182473 руб., штрафа в размере 92236,50 руб., компенсации морального вреда в размере 2000 руб., расходов по оплате услуг представителя и оформления доверенности в размере 21000 руб. (т. 5 л.д. 203-205); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу №*** о взыскании с ООО «*** в пользу ФИО26, ФИО27 неустойки в размере 179978,04 руб., штрафа в размере 89989,02 руб., компенсации морального вреда в размере 50000 руб. (т. 5 л.д. 181-183); копией заочного решения Котовского городского суда *** от ***. по делу *** о взыскании с ООО «***» в пользу ФИО28 неустойки в размере 226566 руб., штрафа в размере 113283 руб., судебных расходов в размере 3000 руб. и компенсации морального вреда в размере 4000 руб. (т. 5 л.д. 245-250); копией решения Арбитражного суда *** от ***. по делу №*** о взыскании с ООО «***» в пользу ООО ***» задолженности в размере 420000 руб., неустойки в размере 8400 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 11568 руб. (т. 5 л.д. 260-261); копией заочного решения Мичуринского городского суда *** от ***. по делу *** о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «***» в пользу ФИО29 неустойки в размере 245490,33 руб., штрафа в размере 125245,17 руб., в счет компенсации морального вреда размером 5000 руб. (т. 5 л.д. 167-171); копией заочного решения Советского районного суда *** от 09.12.2015г. по делу *** о взыскании с ООО «***» в пользу ФИО30 неустойки в размере 189805 руб., штрафа в размере 95402,50 руб., компенсации морального вреда в размере 1000 руб., в доход бюджета *** госпошлины в размере 6052,07 руб. (т. 5 л.д. 196-199); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в доход местного бюджета госпошлины в сумме 5628,91 руб. (т. 5 л.д. 212-213); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в пользу ФИО31 неустойки в размере 203667,75 руб., компенсации морального вреда в размере 20000 руб., в доход бюджета *** расходов по уплате государственной пошлины в размере 5273 руб. (т. 5 л.д. 177-180); копией решения Арбитражного суда *** от ***. по делу №*** о взыскании с ООО «*** в доход федерального бюджета государственной пошлины в размере 2284,48 руб. (т. 5 л.д. 264-265); копией судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от ***. по делу *** о взыскании с ООО «*** государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 2614 руб. (т. 5 л.д. 238); копией судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 2175 руб. (т. 5 л.д. 239); копией судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 1562,50 руб. (т. 5 л.д. 240); копией судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 2850 руб.(т. 5 л.д. 241); копией судебного приказа и.о. мирового судьи судебного участка №***, мирового судьи судебного участка №*** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 2390 руб. (т. 5 л.д. 242); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «***» в пользу ФИО32. неустойки в размере 173238 руб., компенсации морального вреда в размере 5000 руб., штрафа в размере 89119 руб. (т. 4 л.д. 65-67); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «***» в доход местного бюджета госпошлины в сумме 5873,57 руб. (т. 4 л.д. 65-67); копией заочного решения Советского районного суда *** от *** по делу *** о взыскании с ООО «*** в доход бюджета *** госпошлины в сумме 7653 руб., в пользу Свидетель №11 неустойки в сумме 415262 руб., компенсации морального вреда в размере 5000 руб., штрафа в сумме 210131 руб., судебных расходов в сумме 2000 руб. (т. 5 л.д. 189-190); копией решения Арбитражного суда *** от ***. По делу №*** о взыскании с ООО ***» в пользу АО «*** задолженности в размере 2427,82руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб. (т. 4 л.д. 128-130); копией заочного решения Советского районного суда *** от ***. по делу *** о взыскании с ООО ***» госпошлины в доход местного бюджета в размере 19877 руб. (т. 5 л.д. 191-192); копией решения Арбитражного суда *** от ***. по делу №*** о взыскании с ООО «***» в пользу ООО «***» задолженности в сумме 311441 руб., расходов по госпошлине в сумме 9228,22 руб. (т. 5 л.д. 263); копией заочного решения Советского районного суда *** от ***. по делу *** о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «***» в пользу ФИО33 неустойки в сумме 316280 руб., стоимости отопительного котла в сумме 327000 руб., компенсации морального вреда в размере 20000 руб., штрафа в сумме 184490 руб. (т. 4 л.д. 61-63); копиями постановлений о возбуждении исполнительного производства, согласно которым в отношении ООО «*** генеральным директором которого является Конобеев С.О., возбуждены исполнительные производства, которые объедены в сводное исполнительное производство ***. (т. 3 л.д. 243-250, т. 4 л.д. 1-55); копиями исполнительных листов, в отношении ООО «*** генеральным директором которого является Конобеев С.О. о взыскании задолженности (т. 4 л.д.56-60, 64, 68-127); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены копии предупреждений Конобеева С.О. по исполнительным производствам, реестр об остатке долга ООО «*** по состоянию на ***. (т. 7 л.д. 189-193); копиями предупреждений от ***, согласно которым генеральный директор ООО «*** Конобеев С.О. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта (т. 4 л.д. 131-143); копиями предупреждений от ***, согласно которым генеральный директор ООО ***» Конобеев С.О. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта (т. 4 л.д. 144-150); копиями предупреждений от ***, согласно которым генеральный директор ООО «***» Конобеев С.О. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта (т. 4 л.д. 166, 184-211); копиями предупреждений от ***, согласно которым генеральный директор ООО «***» Конобеев С.О. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта (т. 4 л.д. 212-215); копиями предупреждений от ***, согласно которым генеральный директор ООО ***» Конобеев С.О. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта (т. 4 л.д. 151, 167-183, 216-241); копиями предупреждений от ***, согласно которым генеральный директор ООО ***» Конобеев С.О. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта (т. 4 л.д. 153-158); копией договора участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 5 л.д. 158-163); копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ***, согласно которой Свидетель №13 внес денежные средства в кассу ООО «*** согласно договора участия в долевом строительстве в сумме 3000 000 рублей (т. 5 л.д. 164); копией договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 6 л.д. 7-12); копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ***, согласно которой Свидетель №8 внес денежные средства в кассу ООО ***» согласно договора участия в долевом строительстве в сумме 1450 000 рублей. (т. 6 л.д. 13); копией договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 6 л.д. 14-19); копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ***, согласно которой Свидетель №8 внес денежные средства в кассу ООО «*** согласно договора участия в долевом строительстве в сумме 1920 000 рублей (т. 6 л.д. 20); копией предварительного договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В, в *** от *** (т. 6 л.д. 32-34); копией квитанции к приходному кассовому ордеру ***, *** *** от ***, согласно которой Свидетель №6 внес денежные средства в кассу ООО «***» согласно предварительного договора участия в долевом строительстве (т. 6 л.д. 41); копией предварительного договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 6 л.д. 35-37); копией предварительного договора № *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** (т. 6 л.д. 38-40); протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому были осмотрены: копия договора участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от *** квитанция к приходному кассовому ордеру от ***.; договор №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** от ***.; квитанция к приходному кассовому ордеру от *** договор №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по *** *** квитанция к приходному кассовому ордеру от ***.; договор №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от ***; договор *** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***В в *** от ***; предварительный договор №*** участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилогодома по ***В в *** от ***.; квитанция к приходному кассовому ордеру от *** по адресу: ***. Основание: предварительный договор ***а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***. Сумма 1567000 руб. 00 коп. один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч руб. 00 коп. ***. Главный бухгалтер Конобеев С.О., кассир Конобеев С.О.». копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ***., квитанции к приходному кассовому ордеру от ***. на сумму 1567000 рублей были представлены гр. ФИО20 ***., заверены личной подписью (т. 6 л.д. 42-45); выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ***., содержащая сведения о юридическом лице Общества с ограниченной ответственностью «***», согласно которой генеральным директором Общества является Конобеев С.О. (т. 5 л.д. 148-153).

Оценивая добытые и исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в содеянном, так как приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Действия подсудимого Конобеева С.О. суд квалифицирует по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

по преступлению в отношении потерпевшего АО «***» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с *** по *** в силу ст. 9 и ст.10 УК РФ суд квалифицирует действия Конобеева С.О. по ст.315 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ), действовавшим на момент совершения преступления,как злостное неисполнении служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решения суда.

При этом суд исключает из объема обвинения признак совершения мошенничества путем «злоупотребления доверием», как излишне вмененный, поскольку он не соответствует установленным обстоятельствам и не основан на материалах дела.

Квалифицируя действия подсудимого таким образом суд исходил из следующего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума РФ № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества (например, если лицо заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Квалифицируя действия подсудимого Конобеева С.О. по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1 таким образом, суд исходил из того, что Конобеев С.О., являясь генеральным директором ООО «*** зная об убыточном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, осознавая, что квартира с предварительным номером ***а продана согласно предварительному договору участия в долевом строительстве Свидетель №1, скрыв данные обстоятельства, заключил от имени общества с Потерпевший №1 договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, получив от потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1075900 рублей, при этом Конобеев С.О. взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность Потерпевший №1 не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере.

Доводы подсудимого Конобеева С.О. о том, что умысла на хищение денежных средств Потерпевший №1 у него не было, он не знал, что квартира ранее была продана Свидетель №1, не состоятельны и в полном объеме опровергаются совокупностью исследованных и приведенных выше в судебном следствии доказательств, а именно: показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о том, что именно Конобеев С.О., как генеральный директор ООО «***», заключал *** с ним договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, непосредственно получал наличные денежные средства от него (Потерпевший №1). Из показаний потерпевшего также усматривается, что Конобеев С.О. отказывался регистрировать договор и право собственности на квартиру, то есть не предпринимал действий по передаче ему квартиры в собственность в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем он (Потерпевший №1) обратился в суд с иском о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. В ходе рассмотрения иска было установлено, что на квартиру с предварительным номером ***а (действующий номер ***) уже было зарегистрировано право собственности на Свидетель №1

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она *** года заключила договор долевого участия на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: *** стоимостью 1 040000 рублей у застройщика ООО «*** в лице генерального директора Конобеева С.О. Деньги за квартиру она передала в полном объеме, то есть свои обязательства по условиям предварительного договора выполнила надлежащим образом, однако Конобеев С.О. уклонился от регистрации права собственности на квартиру. В результате чего в *** года она обратилась в суд с иском о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. *** она получила свидетельство о праве собственности на данную квартиру.

Вышеуказанные обстоятельства объективно подтверждаются заключением почерковедческой экспертизы, выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***», договором участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, судебным решением, которые суд признает достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства дела, оснований не доверять им у суда не имеется.

Квалифицируя действия подсудимого Конобеева С.О. по преступлению в отношении потерпевшего АО «***» таким образом суд исходил из того, что Конобеев С.О., зная об убыточном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, осознавая, что квартиры с условными номерами *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», *** «а», расположенные по адресу: ***, проданы согласно договорам долевого участия либо инвестирования физическим лицам, скрыв данные обстоятельства, заключил от имени общества с «***» договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, согласно которому «***» оплатило за ООО «***» поставщикам и подрядчикам денежные средства в общей сумме 15425297,3 руб., при этом Конобеев С.О. взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность до настоящего времени не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 15425297,3 руб., не возвратил, тем самым причинив данной организации материальный ущерб в особо крупном размере.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего АО «***», показаниями свидетелей - генерального директора АО «***» ФИО1, его заместителя ФИО34 о том, что Конобеев С.О. взятые на себя обязательства по договору инвестирования по передаче квартир в собственность АО «*** не выполнил; показаниями свидетелей: Свидетель №10, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, Свидетель №5, Свидетель №1. Свидетель №7, ФИО21, согласно которым Конобеев С.О., как генеральный директор ООО «***», заключал с ними договоры долевого участия либо инвестирования на приобретение квартир по адресу: ***, они передали Конобееву С.О. деньги за квартиры, выполнив свои обязательства по условиям договора, однако Конобеев С.О. уклонился от регистрации права собственности на квартиры, в связи с чем они обратились в суд с иском о признании права собственности на вышеуказанные квартиры. Данные обстоятельства объективно подтверждаются заключением почерковедческой экспертизы, выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «*** договорами инвестирования и участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, судебными решениями, которые суд признает достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства дела, оснований не доверять им у суда не имеется.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Об этом свидетельствует решение *** от ***, согласно которому учредителем и генеральным директором ООО «*** являлся Конобеев С.О., согласно Уставу данного общества Конобеев С.О. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, был наделен правом без доверенности представлять интересы общества и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества « в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1000000 рублей.

О направленности умысла подсудимого Конобеева С.О. на хищение чужого имущества путем мошенничества свидетельствуют убыточное финансово-хозяйственное состояние общества ООО «*** нехватка свободных денежных средств, заведомое отсутствие у Конобеева С.О. намерений и реальной возможности исполнить договорные обязательства перед потерпевшими АО «***», Потерпевший №1

Доводы подсудимого Конобеева С.О. о том, что умысла на обман потерпевших у него не было, он не был осведомлен в связи с изъятием документов, что ряд квартир проданы физическим лицам и предпринял меры, направленные на то, чтобы проверить данный факт, запросив документы в соответствующих органах, не состоятельны, поскольку Конобеев С.О., как руководитель ООО «*** лично подписывающий договоры инвестирования и долевого участия в строительстве жилого дома, а также, получая денежные средства от физических лиц, не мог не знать, какие квартиры были проданы, а также то, что договоры инвестирования согласно действующему законодательству не могут быть зарегистрированы в Росреестре, в связи с чем информация о договорах инвестирования не могла быть предоставлена Конобееву С.О. сотрудниками УФРС. Кроме того, согласно сведениям, полученным из Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ***, Конобеев С.О. запрашивал сведения из ЕГРН о зарегистрированных договорах долевого участия только ***, ***, ***, то есть уже после того, как заключил договоры с АО «***» и Потерпевший №1 Кроме того, согласно сведениям полученным из СУ СК по *** от ***, было удовлетворено ходатайство Конобеева С.О. о возврате ему всех необходимых документов, изъятых в ходе проведения следственных действий. Также, на основании судебных решений, ООО «*** запрещалось привлекать денежные средства по договорам долевого участия.

Доводы подсудимого о том, что он никакого отношения к перечислению денежных средств АО «*** не имел, а инвестор самостоятельно перечислял денежные средства подрядчикам, не состоятельны, поскольку согласно имеющимся документам, а также условиям договора инвестирования от ***, именно Конобеев С.О. на основании писем указал, для выполнения каких видов работ, в каком размере и кому необходимо перечислить денежные средства, то есть фактически распоряжался ими.

Квалифицируя действия подсудимого Конобеева С.О. по ст. 315 УК РФ суд исходил из того, что Конобеев С.О., являясь служащим коммерческой организации - генеральным директором ООО ***», достоверно зная о наличии вступивших в законную силу решениях судов, о возбужденных исполнительных производствах и о своей обязанности исполнить данные решения, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, грубо игнорируя вступившие в законную силу решения судов, проявляя неуважение к государственной и судебной власти, получив от Свидетель №6 наличные денежные средства в размере 4 234 000 руб., от Свидетель №8 – 3 370 000 руб., от Свидетель №13 - 3 000 000 руб. в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве жилого дома, а всего в размере 10604 000 руб., имея реальную возможность в указанном размере частично погасить имеющуюся у Общества задолженность по вступившим в законную силу решениям судов в рамках сводного исполнительного производства, частично исполнив тем самым решения судов, умышленно уклонился от его добровольного исполнения.

Указанные обстоятельства подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, а именно показаниями свидетелей -судебных приставов-исполнителей: ФИО38, ФИО45 о том, что в отношении директора ООО «*** Конобеева С.О. было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого Конобеев С.О. был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда, приняты ограничительные меры, также было известно, что в адрес ООО «***» в лице директора Конобеева С.О. поступали наличные денежные средства от Свидетель №6, Свидетель №13, Свидетель №8 по договорам участия в долевом строительстве дома около 10000000 рублей, которые не были направлены в счет погашения задолженности по решениям суда, данные денежные средства не поступали на депозит отдела судебных приставов.

Из показаний свидетелей Свидетель №11, ФИО40 следует, что они в *** году с ООО ***» Конобеевым С.О. заключали договор участия в долевом строительстве жилого ***. Стоимость квартиры оплатили полностью, однако ООО «***» свои обязательства по договору не выполнил, в связи с чем они обратились в суд с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, компенсации морального вреда. В добровольном порядке решение суда ООО ***» исполнено не было, в связи с этим они предъявили исполнительные листы судебным приставам-исполнителям. До настоящего времени решение суда не исполнено.

Вышеуказанные обстоятельства объективно подтверждаются решениями и исполнительными листами Арбитражного суда ***, Советского районного суда *** о наличии у ООО «***» Конобеева С.О. долга; копиями предупреждений Конобеева С.О. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ; копиями договоров Свидетель №6, Свидетель №13, Свидетель №8 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома; копиями квитанций о внесении денежных средств в кассу ООО «*** согласно договору участия в долевом строительстве и иными доказательствами, подробно перечисленными в приговоре.

Доводы подсудимого Конобеева С.О. об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ и соблюдении им норм ФЗ №214, не состоятельны и в полном объеме опровергаются совокупностью исследованных и приведенных выше в судебном следствии доказательств; каких-либо данных и документов свидетельствующих о том, что денежные средства, полученные от физических лиц, были направлены на строительство дома, суду не представлено.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что Конобеев С.О. является депутатом Тамбовской городской Думы, в связи с чем в ходе предварительного следствия был нарушен специальный порядок возбуждения уголовного дела, в суде не нашли своего подтверждения.

Согласно сообщению председателя избирательной комиссии *** от *** Решением Тамбовской городской Думы от *** *** «О досрочном прекращении полномочий депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва С.О. Конобеева», принятым на основании части 11 статьи 40 Федерального закона от *** № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (по смыслу которой досрочное прекращение полномочий депутата представительного органа муниципального образования оформляется решением соответствующего представительного органа), полномочия С.О. Конобеева как депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу *** были досрочно прекращены. Тем самым после принятия *** Тамбовской городской Думой вышеуказанного решения депутатские полномочия С.О. Конобеева были досрочно прекращены, и С.О. Конобеев утратил статус депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва.

Вместе с тем С.О. Конобеев обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным решения Тамбовской городской Думы от *** *** «О досрочном прекращении полномочий депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва С.О. Конобеева» и об обязании восстановить его полномочия депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу ***. Вступившим в законную силу апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Тамбовского областного суда от *** решение Тамбовской городской Думы от *** *** «О досрочном прекращении полномочий депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва С.О. Конобеева» было признано незаконным; при этом в удовлетворении административных требований С.О. Конобеева о восстановлении полномочий как депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу *** судом было отказано. Тем самым вступившим в законную силу решением суда было установлено, что у С.О. Конобеева отсутствует статус депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва, и что правовых оснований для восстановления его в данном статусе не имеется.

Таким образом, статус депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу *** С.О. Конобеев утратил после принятия решения Тамбовской городской Думы от *** *** «О досрочном прекращении полномочий депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва С.О. Конобеева», данный статус до настоящего времени не восстановлен (судом отказано в его
восстановлении), следовательно, в настоящее время С.О. Конобеев не
является (и на момент *** не являлся) депутатом Тамбовской

городской Думы шестого созыва.

Анализируя показания подсудимого, суд расценивает их как способ защиты не запрещенный законом. Его доводы полностью опровергаются приведенными выше доказательствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Конобеев С.О. впервые совершил два тяжких преступления и одно преступление небольшой тяжести.

По месту жительства положительно характеризуется, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Конобеева С.О., суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ возмещение ущерба, причиненного в результате преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1, а также состояние здоровья подсудимого.

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих не просил.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Конобеева С.О., судом не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, а также конкретные обстоятельства содеянного подсудимым Конобеевым С.О., суд считает, что цели исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения Конобеевым С.О. новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы, а по преступлению, предусмотренному ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ), суд считает необходимым назначить Конобееву С.О. наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого и его семьи.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ), относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно положениям п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

С момента совершения преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, а именно: с ***-*** - прошло более 2 лет, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости вынести в отношении подсудимого обвинительный приговор с освобождением от отбывания наказания.

Оснований для применения к назначенному наказанию ст.64 УК РФ суд не усматривает в силу отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, также не имеется оснований для изменения категории преступлений в силу ч.6 ст.15 УК РФ и применения ст. 73 УК РФ.

Применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначенного судом наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО ***» о взыскании с Конобеева С.О. 15425297,3 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Руководствуясь ст.ст.302,307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Конобеева Сергея Олеговича виновным в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Его же признать виновным в совершении преступления в отношении потерпевшего АО «***» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

Его же признать виновным в совершении преступления в период с *** по *** по ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ), и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Конобеева С.О. от отбывания назначенного наказания по преступлению, предусмотренному ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №96-ФЗ) в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Конобееву С.О. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Конобеева С.О. изменить, на заключение под стражу, заключив под стражу в зале суда,и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ***.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время содержания Конобеева С.О. под стражей в период с *** до дня вступления приговора в законную силу засчитать в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии договора участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***, копии квитанций к приходному кассовому ордеру, копии предварительного договора участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ***, реестр об остатке долга ООО ***» по состоянию на ***., копии предупреждений Конобеева С.О. о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, копия регистрационного дела ООО «***», выписка из ЕГРН от ***, копии отчетов застройщика ООО ***» об осуществлении деятельности, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства, заявление Свидетель №5 об осуществлении государственной регистрации, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, копии договора инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома от *** с приложением, уведомление о приостановлении государственной регистрации, расписка о получении документов на государственную регистрацию, копии решения Советского районного суда ***, регистрационного дело ООО ***», печатные формы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «***», акт приема-передачи объекта недвижимости – хранить при уголовном деле. Договора инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по *** с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру, акт приема-передачи объекта недвижимости, товарные накладные, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов за период ***. – *** г. между АО «***» и ООО «*** письма ООО «*** с приложением, передаточные акты – оставить по принадлежности.

Гражданский иск АО «***» о возмещении материального вреда удовлетворить.

Взыскать с Конобеева Сергея Олеговича в пользу АО «***» в счет возмещения материального вреда 15425297,3 рублей.

Сохранить арест на имущество, а именно:

- прицеп марки «NАRKO», 2004 года выпуска, номер кузова отсутствует, VIN ***, цвет синий, государственный номер *** дата регистрации *** стоимостью 490000 рублей;

- автомобиль марки «VOLVO S80», 2002 года выпуска, номер двигателя *** номер кузова ***, VIN ***, цвет черный, государственный номер ***, дата регистрации *** стоимостью 277 500 рублей;

- автомобиль марки «ЗИЛ ММЗ 555», 1965 года выпуска, номер двигателя ***, номер шасси *** номер кузова отсутствует, VIN отсутствует, цвет хаки, государственный номер ***, дата регистрации ***, стоимостью 110 000 рублей;

- автомобиль марки «МАЗ 53334КС357721», 1989 года выпуска, номер двигателя ***, номер шасси 117285, номер кузова отсутствует, VIN отсутствует, цвет голубой, государственный номер ***, дата регистрации ***, принадлежащие Конобееву С.О., стоимостью 165 000 рублей, наложенный в ходе предварительного расследования, до исполнения гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционномпорядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Решение по делу № 1-3/2020 от 18.02.2019

1-3/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица