Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-17/2015 (1-432/2014;) от 28.11.2014

Дело № 1-17/2015

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 28 апреля 2015 года

Советский районный суд г. Томска в составе

председательствующего судьи Кайгородова А.А.

с участием государственного обвинителя –

ст. помощника прокурора Советского района г. Томска Варенцовой-Зуевой Н.В.,

потерпевших Р., Х.

представителей потерпевших Мячина А.Н., Воронко Н.М.,

подсудимой Татаренко Т.А.,

защитника Аржанниковой Т.А.,

при секретарях Лебедевой С.А., Лау К.С., Козловой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Татаренко Т.А., ..., ранее не судимой, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ),

у с т а н о в и л :

Татаренко Т.А. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. Преступления совершены в г. Томске при следующих обстоятельствах.

Так, она, работая на основании приказа № 12 от 01.06.2010 менеджером по бронированию и продаже туров в ООО «Д.» (ИНН №, юридический адрес: <адрес>), будучи наделенной в соответствии с должностной инструкцией полномочиями по реализации туров покупателям, в том числе в соответствии с заявкой покупателей производить поиск и бронирование соответствующего тура или отдельной услуги, оформлять и выдавать туристские документы, в том числе платежные документы, а также принимать от покупателей денежные средства по оплате тура, являясь материально-ответственным лицом на основании договора о полном материальной ответственности, в период с 30 июля по 08 ноября 2013 года, действуя от имени ООО «Д.», незаконно, умышленно, из корыстных побуждений совершила хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств на общую сумму 1451995 рублей, что является особо крупным размером, принадлежащих ООО «Д.» и полученных ею в виде наличных денежных средств или путем их перевода на принадлежащую ей (Татаренко Т.А.) банковскую карту № (счет карты № №, открытый в Томском отделении № 8616/0114 ОАО «Сбербанк России» по <адрес>) в качестве оплаты за бронирование туров от покупателей Л.О.В., З.Г.В., Б.А.С., С., Л.Т.В., Вин.3, О.Н.В., Б., М.Ю.В., Ск. и Ск.1, М., С.С. и Ч., Кр.2, Вин.2 и В., при обстоятельствах, указанных далее:

1)под предлогом бронирования тура в Таиланд на 6 человек по заявке Л.О.В., действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – убедила последнюю в необходимости в срок до 11.08.2013 перевести денежные средства на общую сумму 190400 рублей на ее (Татаренко Т.А.) банковскую карту. Затем подсудимая в продолжение своего умысла, находясь в том же месте, в период с 30.07.2013 по 11.08.2013 после поступления на ее банковскую карту от Л.О.В. с банковской карты 4276****2699, зарегистрированной на имя Л., указанных денежных средств, в том числе 30.07.2013 в 10:29:37 - 60000 рублей, 11.08.2013 в 08:15:04 – 70400 рублей, 11.08.2013 в 08:16:42 – 60000 рублей, – в счет оплаты бронирования тура в Таиланд, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла. При этом с целью сокрытия преступления составила договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 55816 от 19.11.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и Л.О.В., выступающей от своего имени и от имени Л.Л. и Л., согласно которому ООО «Д.» реализовывало туристу Л.О.В. тур по маршруту «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск» с 22.11.2013 по 06.12.2013, а турист Л.О.В. брала на себя обязательства по оплате туристских услуг в размере 95200 рублей, а также договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 55817 от 19.11.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и Л.Г., выступающей от своего имени и от имени Л. и Е., согласно которому ООО «Д.» реализовывало туристу Л.Г. тур по маршруту «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск» с 22.11.2013 по 06.12.2013, а турист Л.Г. брала на себя обязательства по оплате туристских услуг в размере 95200 рублей. Таким образом, вверенные ей денежные средства в сумме 190400 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

2)под предлогом бронирования тура на Мальдивы с 06.03.2014 по 19.03.2014 на двух человек по заявке З.Г.В., действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – в период с 17.08.2013 по 17.10.2013 подсудимая получила от нее денежные средства в общей сумме 90800 рублей, в том числе: 17.08.2013 – в сумме 58000 рублей, 14.10.2013 – в сумме 25000 рублей, 17.10.2013 – в сумме 7800 рублей, - оформив и передав З.Г.В. в качестве подтверждения фактов получения денежных средств в счет оплаты указанного тура квитанции к ПКО № 010 от 17.08.2013 на сумму 58000 рублей, № 115 от 14.10.2013 на сумму 25000 рублей, № 123 от 17.10.2013 на сумму 7800 рублей, а также договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0179 от 17.10.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и З.Г.В., выступающей от своего имени и от имени З., согласно которому ООО «Д.» реализовывало туристу З.Г.В. тур по маршруту «Наземное обслуживание на Мальдивах с 06.03.2014 по 19.03.2014», а турист З.Г.В. брала на себя обязательства по оплате туристских услуг в размере 90800 рублей, подписанный от имени Р., при этом последняя указанный договор не подписывала, о его оформлении в известность поставлена не была, договорную цену тура с ней Татаренко Т.А. не согласовывала. После получения 17.08.2013 от туриста З.Г.В. денежных средств в размере 58000 рублей с целью сокрытия факта хищения при оформлении ПКО № 010 не внесла сведения об их поступлении. Таким образом, вверенные ей денежные средства в сумме 58000 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

3)под предлогом бронирования тура на Мальдивы на двух человек с выездом 01.05.2014 по заявке Б.А.С., действуя с преступным умыслом, заверила последнюю, что оформит тур по акции раннего бронирования, пояснив, что стоимость тура обойдется в 167000 рублей, после чего убедила ее в раннем бронировании туристического продукта. Затем Б.А.С. 23.08.2013 прибыла по ее (Татаренко Т.А.) месту жительства: <адрес>, - где передала подсудимой денежные средства в размере 167000 рублей в счет оплаты тура, а последняя в качестве подтверждения факта получения данных денежных средств оформила и передала Б.А.С. квитанцию к ПКО ООО «Д.» № 056 от 23.08.2013 на 167000 рублей, при том, что в действительности на 23.08.2013 ПКО № 056 отсутствовал, тем самым подсудимая предприняла меры с целью в последующем скрыть факт хищения ею денежных средств. Вверенные Татаренко Т.А. денежные средства в сумме 167000 рублей, принадлежащие ООО «Д.» и полученные от туриста Б.А.С., в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

4)под предлогом бронирования тура во Вьетнам на трех человек по заявке С., действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – убедила последнюю в необходимости перевести денежные средства на общую сумму 105000 рублей на ее (Татаренко Т.А.) банковскую карту в счет выполнения обязательства по бронированию и оформлению тура. Затем подсудимая в продолжение своего умысла, находясь в том же месте, в период с 23.07.2013 по 17.09.2013 после поступления от С. на ее банковскую карту денежных средств в сумме 105000 рублей, в том числе: 23.07.2013 в 16:13:31 – 32000 рублей, 30.08.2013 в 17:54:31 – 50000 рублей, 17.09.2013 в 16:23:16 – 23000 рублей, - с банковской карты № 4276****5835, зарегистрированной на имя С., через систему бронирования «Д.» 17.09.2013 в период после 16:23:16 часов произвела бронирование тура «Кемерово-NMA TRANG-Новосибирск с 24.11.2013 по 04.12.2013», однако в дальнейшем оплату туроператору по туру не произвела, денежные средства в кассу предприятия ООО «Д.» не внесла. С целью сокрытия преступления подсудимая направила в адрес С. квитанцию к ПКО ООО «Д.» № 0135 от 18.09.2013 и договор о реализации комплекса туристских услуг № 0201 от 18.09.2013 между ООО «Д-Ф» и С., выступающей от своего имени и от имени Даш., где предметом договора выступал тур «Кемерово-Вьетнам-Новосибирск» с 24.11.2013 по 04.12.2013, подписанный от имени Р., при этом последняя в действительности указанный договор не подписывала. Таким образом, вверенные ей денежные средства в сумме 105000 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

5)под предлогом бронирования тура в Таиланд на двух человек по заявке Вин.3, действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – убедила последнюю в необходимости перевести денежные средства на общую сумму 92000 рублей на ее (Татаренко Т.А.) банковскую карту в счет исполнения обязательств по бронированию и оформлению тура в Таиланд с 04.02.2014 по 26.02.2014. Затем подсудимая в продолжение своего умысла, находясь в том же месте, после поступления от Вин.3 на ее банковскую карту с банковской карты № 4276****6004, зарегистрированной на имя Вин.3, денежных средств в сумме 92000 рублей, в том числе: 06.09.2013 в 14:49:41 часов – 73300 рублей, 17.09.2013 в 10:46:15 часов – 18700 рублей, - в кассу предприятия их не внесла. В дальнейшем с целью сокрытия преступления Татаренко Т.А. по почте направила в адрес Вин.3 квитанцию к ПКО ООО «Д.» № 087 от 06.09.2013 о поступлении от нее денежных средств в размере 92000 рублей и договор о реализации туристских услуг (тура) № 0013 от 06.09.2013 между ООО «Д.» в лице Р. и Вин.3, выступающей от своего имени и от имени Вин., согласно которому ООО «Д.» брало обязательства о реализации Вин.3 тура по маршруту «Новосибирск-Патайя(Таиланд)-Новосибирск» в период с 04.02.2014 по 26.02.2014, а Вин.3 брала на себя обязательства по оплате стоимости туристского продукта в размере 92000 рублей, подписанный от имени Р., при этом последняя указанный договор не подписывала, о его оформлении в известность поставлена не была, договорную цену тура с ней Татаренко Т.А. не согласовывала. Таким образом, вверенные ей денежные средства в сумме 92000 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

6)под предлогом бронирования тура в Таиланд на четверых человек по заявке Л.Т.В., действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – на основании составленного ею (Татаренко Т.А.) предварительного соглашения № 120 от 11.09.2013 между ООО «Д.» в лице Р. и Л.Т.В., согласно которому стороны брали на себя обязательства по будущему заключению договора реализации комплекса туристских услуг на тур «Новосибирск - Ко Чанг - Паттайя - Новосибирск» с 27.12.2013 по 13.01.2014 стоимостью 243000 рублей на туристов Л.Т.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., Л.Т.В. ..., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Л.Т.В. ..., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Л.Т.В. ..., ДД.ММ.ГГГГ г.р., - подписанного от имени Р., получила от Л.Т.В. в период с 04.09.2013 по 15.10.2013 денежные средства в общей сумме 243000 рублей, в том числе: 04.09.2013 – 7000 рублей, 11.09.2013 – 140000 рублей, 15.10.2013 – 96000 рублей. В подтверждение этому ею (Татаренко Т.А.) были оформлены и переданы Л.Т.В. квитанции к ПКО № 038 от 04.09.2013 на сумму 7000 рублей, № 52 от 11.09.2013 на сумму 140000 рублей, № 119 от 15.10.2013 на сумму 96000 рублей, а также договор о реализации комплекса туристских услуг № 0120 от 15.10.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и Л.Т.В., выступающей от своего имени и от имени Л.К., Л.А., Л.С., согласно которому ООО «Д.» реализовывало туристу Л.Т.В. тур по маршруту «Новосибирск - Ко Чанг - Паттайя 1 ночь - Новосибирск», а последняя брала на себя обязательства по оплате туристских услуг в размере 243000 рублей, подписанный от имени Р. При этом последняя ни соглашение, ни договор не подписывала, об их оформлении поставлена в известность не была, договорную цену тура с ней Татаренко Т.А. не согласовывала. В продолжение своего преступного умысла подсудимая в период с 11.09.2013 по 15.10.2013, находясь в офисе ООО «Д.», после получения от туриста Л.Т.В. денежных средств в размере 140000 рублей с целью сокрытия преступления при оформлении ПКО № 52 указала недостоверные сведения, а именно - о поступлении денежных средств в размере 73000 рублей (вместо 140000 рублей). После просьбы Л.Т.В. исключить из тура посещение Паттайи договор о реализации комплекса туристских услуг № 0120 от 15.10.2013 был переоформлен, в результате перерасчета стоимости тура Л.Т.В. были возвращены 14300 рублей, а оставшиеся вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «Д.» и полученные от туриста Л.Т.В. в счет оплаты бронирования тура в Таиланд по измененному маршруту «Новосибирск - Ко Чанг (10 ночей) - Новосибирск», в сумме 52700 рублей (243000-14300(возврат)-7000-73000-96000) в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

7)под предлогом бронирования тура в Таиланд на пятерых человек по заявке О.Н.В. действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – в счет оплаты стоимости тура и услуг по бронированию получила от О.Н.В. денежные средства на общую сумму 260400 рублей, в том числе: 14.10.2013 – 100000 рублей, 15.10.2013 – 160400 рублей, - оформив и передав туристу в подтверждение фактов получения денежных средств в счет оплаты тура в Таиланд с 27.12.2013 по 13.01.2014 квитанции к ПКО № 117 от 14.10.2013 и № 120 от 15.10.2013 соответственно, а также договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и О.Н.В., выступающей от своего имени и от имени О., О1, О2, О3, согласно которому ООО «Д.» реализовывало туристу О.Н.В. тур по маршруту «Новосибирск – Ко Чанг (10 ночей) + Паттайя (1 ночь) - Новосибирск» с 27.12.2013 по 13.01.2014, а турист О.Н.В. брала на себя обязательства по оплате туристских услуг в размере 260400 рублей, подписанный от имени Р. При этом последняя данный договор не подписывала, об их оформлении поставлена в известность не была, договорную цену тура с ней Татаренко Т.А. не согласовывала. После получения 15.10.2013 от туриста О.Н.В. денежных средств в размере 160400 рублей подсудимая в продолжение своего преступного умысла, находясь в указанном офисе ООО «Д.», с целью сокрытия факта хищения при оформлении ПКО № 120 не внесла сведения о поступлении от О.Н.В. денежных средств в размере 160400 рублей. После просьбы О.Н.В. исключить из тура посещение <адрес> договор о реализации комплекса туристских услуг № 0228 от 15.10.2013 был переоформлен, в результате перерасчета стоимости тура О4 были возвращены 15000 рублей, а оставшиеся вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «Д.» и полученные от туриста О4 в счет оплаты бронирования тура в Таиланд по измененному маршруту «Новосибирск - Ко Чанг (10 ночей) - Новосибирск» в сумме 145500 рублей (260400-15000(возврат)-100000) в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

8)под предлогом бронирования тура в Вену по заявке Б., находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, действуя с преступным умыслом, через посредника Ш.Е.А. – представителя ООО «Д.» в <адрес>, не подозревавшей о ее (Татаренко Т.А.) преступных намерениях, убедила Б. в необходимости перевести денежные средства на общую сумму 46402 рубля на банковскую карту Татаренко Т.А. После этого Б. передала Ш.Е.А. в счет оплаты тура в Вену денежные средства в сумме 46402 рубля для последующего перевода в ее (Татаренко Т.А.) адрес, о чем Ш.Е.А. выписала ПКО ООО «Д.» № 009 от 20.10.2013, указав как основание: визу, страховку, отель, авиабилеты «Томск-Вена-Томск». Затем Ш.Е.А., не подозревавшая о преступных намерениях подсудимой, 20.10.2013 в 09:47:32 часов перевела указанные денежные средства с банковской карты № 6390****3846, зарегистрированной на ее (Ш.Е.А.) имя, на банковскую карту подсудимой. Последняя в продолжение своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «Д.», передала сотруднице ООО «Д-Ф» Н.А.С. для оплаты через расчетный счет ООО «Д-Ф» брони за визу и проживание туриста Б. в Вене денежные средства в размере 19270 рублей (с учетом суммы вознаграждения), а оставшиеся после этого на ее (Татаренко Т.А.) банковской карте денежные средства в сумме 27132 рублей, поступившие от Б. в счет оплаты бронирования тура в Вену, вверенные ей (Татаренко Т.А.) и принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

9)под предлогом бронирования тура в Объединенные Арабские Эмираты на двух человек по заявке М.Ю.В., действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – убедила последнюю в раннем бронировании туристического продукта стоимостью 70000 рублей по маршруту «Новосибирск - Объединенные Арабские Эмираты - Новосибирск» на 12 дней с 12.05.2014, после чего 19.10.2013 в дневное время прибыла по месту жительства М.Ю.В. по адресу: <адрес>, - где последняя передала ей (Татаренко Т.А.) денежные средства в размере 58000 рублей в счет оплаты тура, в дальнейшем 21.10.2013 прибыла по месту работы М.Ю.В. в ... по адресу <адрес>, где получила от М.Ю.В. в качестве оплаты за тур 12000 рублей, оформив и передав М.Ю.В. в качестве подтверждения фактов получения денежных средств в счет оплаты тура квитанции к ПКО № 060 от 19.10.2013 и № 086 от 21.10.2013 соответственно. Вместе с тем вверенные ей денежные средства в сумме 70000 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

10)под предлогом бронирования тура в Таиланд по заявке Ск., находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, действуя с преступным умыслом, через посредника Ш.Е.А. – представителя ООО «Д.» в <адрес>, не подозревавшей о ее (Татаренко Т.А.) преступных намерениях, убедила Ск. в необходимости внесения денежных средств на банковскую карту Татаренко Т.А. в качестве оплаты тура «Новосибирск - Бангкок - Новосибирск» на двух человек: Ск.1 и Ск., - с 21.02.2014 по 06.03.2014. После этого Ск. 20.10.2013 внесла через депозит на банковскую карту № 6390****3846, зарегистрированную на имя Ш.Е.А., денежные средства в размере 73000 рублей, 21.10.2013 Ск. и Ск.1 передали Ш.Е.А. денежные средства в размере 12860 рублей для последующего перевода в ее (Татаренко Т.А.) адрес. В свою очередь Ш.Е.А., не подозревавшая о преступных намерениях подсудимой, ДД.ММ.ГГГГ в 16:10:23 часов и 21.10.2013 в 11:46:58 часов перевела на банковскую карту, зарегистрированную на имя Татаренко Т.А., денежные средства в сумме 48465 и 34810 рублей соответственно, всего – на общую сумму 83275 рублей, оставив себе 2725 рублей по распоряжению Татаренко Т.А. в качестве комиссии за оформление предыдущих туров. Затем Татаренко Т.А. в продолжение своего преступного умысла, не имея намерений исполнить взятые от имени ООО «Д.» обязательства перед Ск.1 и Ск. по оформлению и бронированию тура в Таиланд, с целью сокрытия преступления, направила в адрес данных туристов договор о реализации туристских услуг № 0232 от 20.10.2013 между ООО «Д.» в лице Р. и Ск.1, выступающим от своего имени и от имени Ск., согласно которому ООО «Д.» брало на себя обязательства по реализации комплекса туристских услуг (тура) по маршруту «Новосибирск - Бангкок - Новосибирск», а Ск.1 брал на себя обязательства по оплате стоимости туристского продукта в размере 85858рублей, подписанный от имени Р., а также ваучер о бронировании ООО «Д-Ф» авиабилетов на рейс. При этом директор ООО «Д.» Р. договор не подписывала, о его оформлении поставлена в известность не была, договорную цену тура подсудимая с ней не согласовывала. Вверенные ей денежные средства в сумме 85858 рублей (с учетом денежных средств, полученных Ш.Е.А. по указанию Татаренко Т.А.), принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

11)под предлогом бронирования тура, действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – обратилась к М. с предложением о реализации последней путевки в Турцию на четверых человек, а именно бронирование отеля «Delfin Deluxe Resort 5*» с 19.06.2014 стоимостью 195750 рублей, после чего убедила ее в необходимости внесения предоплаты за тур в размере 100000 рублей через посредника Ш.Е.А. – представителя ООО «Д.» в <адрес>, не подозревавшую о ее (Татаренко Т.А.) преступных намерениях. После этого 25.10.2013 М. передала Ш.Е.А. денежные средства в сумме 100000 рублей для последующей передачи ей (Татаренко Т.А.), в подтверждение чему Ш.Е.А. оформила и передала М. квитанцию к ПКО ООО «Д.» б/н от 25.10.2013 на 100000 рублей. В свою очередь Ш.Е.А., не подозревавшая о преступных намерениях подсудимой, внесла указанные денежные средства на банковскую карту № 6390****3846, зарегистрированную на имя Ш.Е.А., с которой осуществила перевод на банковскую карту, зарегистрированной на имя Татаренко Т.А.: 25.10.2013 в 08:31:04 часов – 90000 рублей, 25.10.2013 в 14:21:17 часов – 8000 рублей, - всего на сумму 98000 рублей, оставив себе 2000 рублей по распоряжению Татаренко Т.А. за ранее проделанную и неоплаченную работу. Затем подсудимая в продолжение своего преступного умысла с целью сокрытия преступления 21.11.2013 направила по электронной почте в адрес М. подтверждение брони отеля «Delfin Deluxe Resort 5*», которую в дальнейшем отозвала. Вверенные ей денежные средства в сумме 100000 рублей (с учетом денежных средств в размере 2000 рублей, полученных Ш.Е.А. по указанию Татаренко Т.А.), принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

12)под предлогом бронирования тура на шестерых человек в Таиланд по заявке С.С., действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – убедила последнюю в необходимости внесения на ее (Татаренко Т.А.) банковскую карту денежных средств на общую сумму 200400 рублей в качестве оплаты тура «Новосибирск-Пхукет-Новосибирск» на 6 человек: С.С., С.П., Ч., Ч1, Вос.2, Вос., - с 22.02.2014 по 08.03.2014. Затем Ч. в качестве оплаты тура перечислила в период с 27.10.2013 по 05.11.2013 с банковской карты № 4276****3465, зарегистрированной на имя Ч., на банковскую карту Татаренко Т.А. денежные средства на общую сумму 66800 рублей, в том числе: 27.10.2013 в 11:13:33 часов – 26400 рублей, 27.10.2013 в 13:30:46 часов – 26000 рублей, 05.11.2013 в 10:32:00 часов – 14000 рублей, 05.11.2013 в 10:33:41 часов – 400 рублей; С.С. в качестве оплаты тура перечислила в период с 28.10.2013 по 05.11.2013 с банковской карты № 5469****4036, зарегистрированной на имя С.С., на банковскую карту Татаренко Т.А. денежные средства на общую сумму 133600 рублей, в том числе: 28.10.2013 в 15:37:30 часов – 26000 рублей, 30.10.2013 в 09:37:13 часов – 52400 рублей, 05.11.2013 в 13:34:45 часов – 55200 рублей. Всего в период с 27.10.2013 по 05.11.2013 с банковских карт, зарегистрированных на Ч. и С.С., на банковскую карту Татаренко Т.А. в счет оплаты тура поступили денежные средства на общую сумму 200400 рублей. После этого подсудимая в продолжение своего преступного умысла с целью сокрытия преступления, не имея намерений исполнить взятые от имени ООО «Д.» обязательства по оформлению и бронированию тура, составила договор о реализации туристских услуг № 0240 от 05.11.2013 между ООО «Д.» в лице Р. и С.С., выступающей от своего имени и от имени С.П., Ч., Ч1, Вос.2, Вос., согласно которому ООО «Д.» брало на себя обязательства по реализации комплекса туристских услуг (тура) по маршруту «Новосибирск-Пхукет-Новосибирск», а С.С. брала на себя обязательства по оплате стоимости туристского продукта в размере 200400 рублей, при этом Р. указанный договор не подписывала, о его оформлении поставлена в известность не была, договорную цену тура подсудимая с ней не согласовывала. В дальнейшем обязательств по бронированию тура по заявке С.С. не выполнила, вверенные ей денежные средства в сумме 200400 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

13)под предлогом бронирования тура в Таиланд на трех человек по заявке Кр.2, действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – не имея намерений выполнить взятые на себя (от имени ООО «Д.») обязательства по бронированию и оформлению тура в Таиланд по маршруту «Новосибирск-Паттайя-Новосибирск» на 11 ночей, с 17.03.2014 по 28.03.2014, - убедила Кр.2, назвав стоимость тура в 106650 рублей, в раннем бронировании туристического продукта, после чего 06.11.2013 в дневное время прибыла по месту работы Кр.2 - в ... по <адрес>, где передала последней договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0245 от 06.11.2013 между ООО «Д.» в лице Р. и Кр.2, выступающей от своего имени и от имени Кр. и Кр., подписанный от имени Р. При этом последняя указанный договор не подписывала, о его оформлении поставлена в известность не была, договорную цену тура подсудимая с ней не согласовывала. Согласно указанному договору ООО «Д.» брало на себя обязательства по реализации Кр.2 комплекса туристских услуг (тура) по маршруту «Новосибирск-Паттайа-Новосибирск», а Кр.2 брала на себя обязательства по оплате стоимости туристского продукта в размере 106650 рублей. После получения от Кр.2 указанной суммы подсудимая, оформив и передав ей квитанцию к ПКО № 026 от 06.11.2013 на сумму 106650 рублей, обязательства по бронированию тура в дальнейшем не выполнила, вверенные ей денежные средства в сумме 106650 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению;

14)под предлогом бронирования тура в Таиланд на 2 человек на 13 ночей с 13.12.2013 по заявке Вин.2, действуя с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «Д.» по адресу: <адрес>, – убедила последнюю в необходимости перевести денежные средства на общую сумму 51455 рублей на ее (Татаренко Т.А.) банковскую карту. Затем 08.11.2013, находясь в офисе ООО «Д.», после поступления денежных средств в указанном размере с банковской карты № 6390****8896, зарегистрированной на имя В., на ее (Татаренко Т.А.) банковскую карту, в кассу предприятия их не внесла. В дальнейшем с целью сокрытия преступления по электронной почте направила в адрес Вин.2 лист бронирования тура «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск» с 13.12.2013 по 27.12.2013, составила договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 038 от 21.11.2013 между ООО «Д.» в лице Р. и Вин.2, выступающей от своего имени и от имени В., при этом Р. указанный договор не подписывала, о его оформлении поставлена в известность не была, договорную цену тура подсудимая с ней не согласовывала. Вверенные ей денежные средства в сумме 51455 рублей, принадлежащие ООО «Д.», в кассу предприятия не внесла, похитила их путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими преступными действиями Татаренко Т.А. похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства, причинив ООО «Д.» ущерб на общую сумму 1451995 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, Татаренко Т.А. с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Х., в августе 2013 года обратилась к последней с предложением оказать услуги по бронированию тура в Таиланд (г.Паттайа) с 24.01.2014, пояснив, что стоимость путевки на четверых человек составит 172000 рублей, на что Х. согласилась. В продолжение своего преступного умысла 02.09.2013, находясь на территории г. Томска, она сообщила Х. о необходимости внесения предоплаты за бронирование тура, указав данные своей банковской карты. В дальнейшем 09.09.2013 Х., находясь в отделении Сбербанка России (ОАО) по адресу: <адрес>, - в счет оплаты тура в Таиланд перевела на банковскую карту Татаренко Т.А. № по счету № №, открытому в Томском отделении № 8616/0114 ОАО «Сбербанк России» по <адрес>, - денежные средства на общую сумму 172000 рублей. Не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства перед Х. по оформлению и бронированию тура в Таиланд, подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила указанные денежные средства, причинив потерпевшей Х. значительный ущерб.

Подсудимая Татаренко Т.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что с 03.06.2010 она официально работает в ООО «Д.», при этом до 11.11.2011 под фамилией Размыслова, после – сменила ее в связи с вступлением в брак. Все указанные в обвинении туристы были ее клиентами и дали верные показания. Со всеми туристами, проживающими в <адрес>, они общались по телефону, при этом она сбрасывала им по электронной почте варианты туров и подбирала подходящий, после чего туристы переводили денежные средства, в том числе через Ш.Е.А. с карты последней, на принадлежащую ей банковскую карту Сбербанка, так как у ООО «Д.» не было собственной карты, о чем директор Р. знала изначально. Затем она (Татаренко Т.А.) снимала полученные деньги и в офисе ООО «Д.» передавала их Р. или Н.А.С. По каждому туристу она выписывала счет, передавала его директору, которая должна была оплачивать его в системе «1С». При внесении денежных средств туристу выписывался приходно-кассовый ордер с указанием его фамилии и внесенной суммы. В случае если турист проживает в <адрес>, договор ему распечатывался и отправлялся почтой или через водителя рейсового автобуса. При передаче денежных средств Н.А.С. или Р. никаких документов не заполнялось, нигде данные факты не регистрировались. Денежные средства от туристов она принимала только после подтверждения тура от туроператора. О бронировании туров знала Н.А.С. как заместитель директора в связи с частыми отсутствиями в офисе последней. По той же причине договоры подписывали либо она (Татаренко Т.А.), либо Н.А.С., либо Ог. Считает, что согласно должностной инструкции данное право входило в их компетенцию. Все ее «брони» за время ее работы были в порядке.

Точно не может сообщить, но, возможно, Л.О.В. заказала тур в Таиланд и перевела денежные средства на ее банковскую карту, а она в свою очередь передала их Р. или Н.А.С., выписав приходно-кассовый ордер и отправив его позже в <адрес>, забронировав тур. Деньги же перечисляла только Р., по доверенности от которой она, как и другие менеджеры, могли только вносить денежные средства в банк. Однако с конца 2012 года и по 2013 год денежные средства вносить в банк стали очень редко.

Турист З.Г.В. проживает в <адрес> и денежные средства за тур на Мальдивы вносила в офисе ООО «Д.», куда приезжала совместно с мужем, в ответ на что ей были выданы три ПКО, поскольку изначально деньги были внесены за авиабилеты, которые были приобретены через другую фирму. Сами авиабилеты были получены туристкой на руки. Деньги от З.Г.В. она передала Н.А.С. вместе с ПКО.

В мае 2014 года Б.А.С. желала полететь на Мальдивы, для чего был подобран тур, электронной почтой отправлены название отеля и все необходимые условия. Так как раньше она (Татаренко Т.А.) жила неподалеку от дома этой туристки, а та работала допоздна, по их договоренности денежные средства Б.А.С. передала ей у нее (Татаренко Т.А.) дома, в ответ на что она выписала ей ПКО, приготовленный заранее в офисе. На следующий день денежные средства были переданы в кассу офиса ООО «Д.», кому именно - не помнит. У Б.А.С. было забронировано все в одном месте. Возможно, не был подписан договор, так как Б.А.С. работала с утра до вечера, но, поскольку ранее они вместе уже работали, такое практиковалось, проблем по этому поводу не возникало.

Туристка С. является клиентом из <адрес>, знакомая Л.О.В.. С Самойловскими она общалась по телефону, затем по электронной почте. Определившись с туром, она его забронировала, после чего туристы внесли деньги. Был выписан ПКО, подписан ею и напечатан договор, которые с водителем автобуса были отправлены в <адрес>. Договор был напечатан от другой организации – ООО «Д-Ф», где также работала часть сотрудников ООО «Д.», поскольку замена договоров с ООО «Д.» на ООО «Д-Ф» по указанию Р. началась с конца 2012 года. Полученные денежные средства были сняты в банкомате и внесены в кассу офиса ООО «Д.».

С туристом Вин.3, проживающей в <адрес>, она уже работала ранее, и в последний раз она с семьей собиралась лететь в Таиланд. После оговора с ней тура по телефону или электронной почте, Виноградовы внесли со своей банковской карты на ее банковскую карту денежные средства одной суммой, однако в каком именно размере – не помнит. Подписанные договор и ПКО были отправлены в <адрес> курьером.

Туристы Л.Т.В. и О.Н.В. изначально обратились в офис совместно. Позже одна из них по телефону сообщила о выборе тура и желании забронировать его. Затем были внесены 7000 рублей, в ответ на что она выдала ПКО, забронировала два тура, один для О.Н.В., второй для Л.Т.В. Спустя некоторое время пришло подтверждение о необходимости оплатить какую-то часть от стоимости путевки, что туристами и было сделано, а она выписала им ПКО и составила договор. Позже по просьбе кого-то из них был сделан перерасчет тура за минусом трансфера в Паттайю. Всего за оба тура было внесено 260000-280000 рублей. Полученные от туристов денежные средства она положила в сейф офиса ООО «Д.». Указанная в обвинении денежная сумма в 73000 рублей, которую она якобы указала в ПКО вместе внесенных 140000 рублей, является, возможно, доплатой за тур.

Туристка Б. проживала в <адрес>, и у нее был индивидуальный тур в Австрию, при этом бронирование тура происходило через туроператора «Пак Тур», включая билеты и проживание. Денежные средства в сумме около 46000 рублей были внесены изначально в <адрес> Ш.Е.А., которая выписала ПКО и, как обычно, положила деньги себе на карту и отправила ей, а она в свою очередь передала их в кассу офиса ООО «Д.». Все внесенные данным туристом денежные средства были переведены туроператору «Пак Тур» в г. Москва.

Туристка М.Ю.В. от нее ездила отдыхать два раза. Во второй раз – в Объединенные Арабские Эмираты в мае 2014 года. Договорившись о туре и о цене около 70000 рублей, она (Татаренко Т.А.) приехала домой к М.Ю.В. для получения денег, позже за оставшейся суммой она ездила к той на работу. На 70000 рублей были выписаны ПКО. В субботний день полученные деньги передала в офисе Н.А.С., а та положила их в сейф.

Семья Ск. проживает в <адрес> и часто ездит в Таиланд, в последний раз они запланировали поехать в феврале 2014 года и согласились на предложенный ею им тур, который она забронировала. После подтверждения Ск. лично или через Ш.Е.А. (не помнит) перевели на ее банковскую карту денежные средства в сумме около 60000 рублей, которые она сняла и передала в кассу ООО «Д.», точно сказать, кому передала, не может. Кто выписывал ПКО, она также не может сообщить, возможно, что и она.

Туристка М. ездила не один раз, общались с ней по телефону и электронной почте. На июнь 2014 года она забронировала для них тур в Турцию в отель «Delfin Deluxe Resort», так как в то время была какая-то акция. После подтверждения тура туристы передали предоплату Ш.Е.А., которая выписала ПКО и перевела ей на карту 95000 рублей, оставив себе комиссионное вознаграждение за предыдущих клиентов. Данные деньги она внесла в кассу офиса ООО «Д.».

Туристы С.С. и Ч. ездили от нее уже не один раз, позвонили и сообщили о своих пожеланиях по поводу отдыха. После договоренности в сентябре-октябре 2013 года она забронировала для них тур у туроператора «...». Переведенные ей от них на карту денежные средства она передала Н.А.С. По выставленному счету деньги были переведены туроператору, данную информацию она лично видела в Интернете.

Туристы Кр. обратились к ней по телефону по рекомендации М.Ю.В. По договоренности и для удобства она приехала к ним на работу, заранее подготовив ПКО и договор. Полученные денежные средства она передала Н.А.С.

По туристке Вин.2 порядок бронирования, получения и внесения денежных средств происходил по схожей схеме.

Потерпевшая Х. проживает в <адрес>, и от нее лично ездила отдыхать 2-3 раза. После этого она по телефону сообщила ей о своих пожеланиях отдохнуть в Таиланде, и в дальнейшем они общались по электронной почте. После договоренности Х. перевела на ее личную карту деньги, в какой сумме, сказать не может. Она сняла их и передала в офис ООО «Д.»: Р. или Н.А.С. Потерпевшей она выписала ПКО, подготовила договор и отправила в <адрес> через курьера – знакомого Ш.Е.А. Но договор туристка так и не получила, он где-то затерялся. О том, по какой причине тур не был забронирован, она не знает.

Денежные средства, указанные в обвинении, она не похищала, не присваивала себе. В связи с загруженностью, занятостью с ребенком она не заполняла вторую половину ПКО. Ребенок родился 06.03.2013, и она в начале марта уже вышла на работу, поскольку Р. не поощряла уход сотрудников в декретный отпуск, кроме того, в тот период ее муж не работал. В настоящее время с мужем они не живут из-за возбужденного дела. У нее нет ни машины, ни квартиры, живет с родителями в комнате общежития, мать долгое время находилась в больнице, и ей присвоили инвалидность 2 группы. Никто из ее близких родственников также ничего не приобретал. Она действительно просила в долг деньги у некоторых свидетелей по делу, но только у тех, кого давно знает.

Расписки она написала в один или два дня под моральным давлением со стороны Р. под ее диктовку. Кроме того, муж последней высказывал угрозы убийством. На тот момент у нее было слабое моральное состояние, и она готова была сделать практически все, о чем попросят. В тот момент о последствиях не думала. С Н.А.С., Ог. и Ш. личных неприязненных отношений у нее не было, но считает, что они дали свои показания по просьбе Р., с которой у нее были конфликты рабочего характера.

Некоторые туристы действительно вовремя не переводили деньги, обещали позже, но такие ситуации практиковались и с другими менеджерами турфирмы.

Она действительно согласно должностной инструкции должна согласовывать стоимость туристических путевок с директором фирмы Р., но в офисе часто последней не было, на практике же ничего не согласовывалось, исключение составляют решения по скидкам.

Несмотря на отрицание подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемых ей присвоения и мошенничества подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, исследованных в ходе судебного следствия.

По эпизоду хищения денежных средств ООО «Д.».

Потерпевшая Р. в судебном заседании показала, что является директором и учредителем ООО «Д.», расположенного в офисе <адрес> и занимающегося продажей и реализацией туристических путевок, организацией туров, продажей железнодорожных и авиабилетов. С 01.06.2010 в качестве менеджера по реализации туров была принята Татаренко Т.А., с конца мая 2013 года из данной организации в ООО «Д-Ф» были переведены Ог. и Н.А.С.. В обязанности менеджера по реализации туров входит принятие заявок, консультации туристов по направлению отдыха, предценовая политика, бронирование туристов под единым паролем, которым обладает тот менеджер, который работает с туристом. После приема заявки менеджеры должны внести в кассу 1500 рублей в зависимости от тура, от 30 до 50% от стоимости туров. Турист после внесения оплаты за тур получает квитанцию к ПКО, подписывает окончательный договор, получает от своего менеджера договор, авиабилеты, ваучер на поселение в отели, на трансфер и медицинскую страховку. Ей (Р.) менеджер должен передать на визирование договор, с ней же согласовываются стоимость тура и скидки. Во время ее (Р.) отсутствия ее заменяет Н.А.С.. Пронумерованные ПКО прошиваются по 100 листов и хранятся в свободном доступе. После принятия денежных средств менеджер записывает об этом в журнале регистрации и в ПКО, а деньги передает ей или Н.А.С., они уже кладут их в сейф. При этом такая передача денег никак не фиксируется. Кроме того, при получении денежных средств тур-менеджер производит систему бронирования под общим логином и паролем, который также был известен Татаренко Т.А. У менеджеров нет полномочий на получение от туристов денег на свою банковскую карту, поскольку имеются две карты Сбербанка, оформленные на ее (Р.) имя для приема денежных средств из <адрес>, где у них есть много туристов, являющихся клиентами Татаренко Т.А. Для удобства работы с такими туристами в <адрес> с организацией по договору работает Ш.Е.А., которая после приема денежных средств от них отправляет в томский офис заявки менеджерам, оформляет ПКО. У Ш.Е.А. только не было логина и пароля к онлайн-бронированию. Со слов Ш.Е.А., ей туристов отправляла Татаренко Т.А., которая оставляла ей часть вознаграждения. После приема Татаренко Т.А. на работу с ней был подписан договор о материальной ответственности. В конце октября 2013 года, когда она (Р.) вернулась из отпуска, от туроператоров стала поступать информация о непоступлении оплаты за туры, которые, как выяснилось, должна была оформлять Татаренко Т.А. Туристы по данным турам прошли по бронированию. Договоры хранились в отдельной папке, которую они нашли в столе у Татаренко Т.А. На ее вопрос о нехватке в кассе денежных средств подсудимая объясняла, что туристы находятся в командировке и рассчитаются позже, затем сообщила, что родила ребенка, призналась в совершении ошибки, обязалась деньги возместить. 11 ноября 2013 года Татаренко Т.А. не вышла на работу, а на следующий день она (Р.) обратилась в полицию. По результатам ревизии было установлено, что один турист приплачивается деньгами за других туристов, то есть была создана пирамида. Многие забронированные туры были аннулированы. В результате ей (Р.) пришлось взять кредит в размере около 3000000 рублей для проплаты туров, продать квартиру матери. Договоры, составленные Татаренко Т.А., и стоимость туров со скидками с ней (Р.) не согласовывались. Все деньги, которые были приняты от подсудимой ею, Н.А.С. или Ог., хранились в кассе, оставшиеся им не передавались, на расчетный счет ООО «Д.» или ООО «Д-Ф» не перечислялись. У Татаренко Т.А. была доверенность на внесение денежных средств на расчетный счет ООО «Д.». Она не давала разрешений Татаренко Т.А. о перечислении денег от туристов на ее (Татаренко Т.А.) карту. До произошедшего никаких конфликтов с подсудимой у нее на работе не было. Согласно обвинению действительно туристом З.Г.В. были переданы подсудимой денежные средства в сумме 90800 рублей, из которых было похищено 58000 рублей, поскольку З.Г.В. свою путевку оплачивала с помощью кредитных средств по специальной акции для туристических фирм в Альфе-банке. Те денежные средства, которые были отправлены с расчетного счета Альфа-банка на расчетный счет ООО «Д.», получены были, а те денежные средства, которые были переданы ей Татаренко Т.А., нет. Часть полученных от туриста Л.Т.В. денежные средства поступила от Татаренко Т.А. в кассу ООО «Д.» и была переведена туроператору, а недостающую сумму она (Р.) оплачивала из собственных средств. По туристу О.Н.В. подсудимая внесла в кассу 100000 рублей, остальное не поступало, в результате чего и возврата 15000 рублей туристу по ее просьбе недостача возникла на сумму 145500 рублей. По О.Н.В. и Л.Т.В. ей (потерпевшей) пришлось доплатить 120000 рублей, так как в договорах была прописана меньшая цена, чем в реальности стоил тур. По туристу Б. из 46402 рублей подсудимая внесла в кассу 19270 рублей, из которых 18799, 65 рублей явились оплатой визовой поддержки и бронирования отеля, а остаток – комиссионное вознаграждение. Оставшуюся сумму из 46402 рублей – 27132 рубля подсудимая в кассу не внесла. Размер вознаграждения Ш.Е.А. всегда решался между последней и Татаренко Т.А. Полученное вознаграждение от последней за работу с туристами Ск. и М. она с Ш.Е.А. не взыскивала.

Свидетель Н.А.С. в судебном заседании дала схожие показания, уточнив и дополнив, что с 2006 года она работала менеджером, затем заместителем директора в ООО «Д.». Работа менеджера построена таким образом, что турист делает заявку, вносит денежные средства – полностью или частично, в связи с чем выписывается ПКО. Денежные средства вносились либо наличными, либо на расчетный счет организации. Перевод денежных средств на банковские карты менеджеров не предусмотрен. Только Татаренко Т.А. практиковала такой способ, как и работу вне офиса. Она же (Н.А.С.) допускала перевод денежных средств на свою карту только в отношении своих родственников, проживающих в другом городе. Позже выяснилось, что подсудимая не оплатила туры клиентов, забронированные заявки были аннулированы, не на всех туристов, оплативших свои туры, были оформлены документы. На кого-то Татаренко Т.А. выписывала ПКО и составляла договор, на кого-то нет. Сначала подсудимая утверждала, что по каким-то причинам туристы не могут внести оплату за тур, что сделают это чуть позже, а спустя некоторое время призналась, что деньги, поступающие от клиентов, в кассу предприятия не вносила, оставляя себе. Сначала призналась, что похитила 700000 рублей, затем сообщила большую сумму, о чем написала расписки, пообещав взять кредит и погасить долги, что в итоге сделано не было. При написании расписок давления на Татаренко Т.А. не оказывалось, ей лишь подсказывались определенные моменты по форме составления расписок. Подсудимая пыталась смягчить сложившуюся ситуацию, просила ее поговорить с Р. о том, что она виновата, что денежные средства выплатит. Сама та поговорить с ней не решалась, поскольку ей было стыдно. Со слов Татаренко Т.А., она не хотела этого делать, на нее повлияла ее личная жизнь, рождение ребенка. Объяснений, куда были потрачены денежные средства, она не давала, не оспаривая при этом факты хищения денежных средств. Клиенты, чьи деньги были присвоены Татаренко Т.А., поехали на отдых за счет фирмы. Деньги от клиентов хранятся в сейфе, ключ от которого имеется у Р. и у нее (Н.А.С.). При сдаче денег в сейф, к ним прикладывается бумажка с фамилией клиента и суммой денег. Остальная информация прописывается в ПКО. Полученные от туристов, указанных в обвинении, денежные средства ей (Н.А.С.) лично подсудимая не передавала.

Свидетель Ог. в судебном заседании показала, что является сотрудником ООО «Д.» и дала показания, схожие с показаниями потерпевшей Р. и свидетеля Н.А.С., уточнив и дополнив, что после уведомления от туроператоров о неоплаченных заявках Татаренко Т.А. поясняла, что оплата откладывается по вине клиентов, а по результатам проверки, проведенной Р., выяснилось, что оплата со стороны клиентов была произведена, однако денежные средства в кассу предприятия не поступали. Р. пришлось продать квартиру, чтобы оплатить туры клиентов. В редких случаях ключ от сейфа в офисе передавался ей (Ог.), в том числе в 2013 году, но от менеджеров она денежных средств не получала и в сейф их не клала. От туристов денежные средства ей на карту не перечислялись.

Свидетель Ш.А.С. в судебном заседании показала, что работала менеджером по бронированию туров в ООО «Д.». В конце 2013 года в результате проверки, проведенной Р., выяснилось, что туры клиентов менеджера Татаренко Т.А. не оплачены. Сотрудники ООО «Д.» стали замечать, что Татаренко Т.А. часто выходила из офиса, чтобы поговорить по телефону, а также выходила на работу в выходные дни. Позже Татаренко Т.А. призналась, что поступающие от клиентов денежные средства в кассу организации не вносила, обещала найти деньги, постоянно плакала, писала расписки, понимала, что совершила. Все неоплаченные туры из своих личных средств оплатила Р. Лично ей Татаренко Т.А. денежные средств туристов не передавала.

Свидетель Ш.Е.А. на предварительном следствии показала, что с 2011 года работает в должности представителя в <адрес> ООО «Д.», которое оказывает туристические услуги в Томской области. Директором указанной компании является Р. Р.Р. (Татаренко Т.А.) являлась менеджером. Работа была построена таким образом, что, приняв от клиента заявку в <адрес>, она перенаправлялась по электронной почте Р.Р., которая подбирала туры и отправляла ей (Ш.Е.А.) или непосредственно клиенту ссылку на сайт или электронный адрес. После выбора тура происходила его оплата: либо наличными средствами с оформлением ПКО, либо путем перечисления на карту Р.Р. В случае оплаты наличными денежные средства зачислялись на ее (Ш.Е.А.) карту №, а затем переводились на карту Р.Р. №. В октябре 2013 года к ней (Ш.Е.А.) обратилась турист Б. с целью подбора тура поездки в Вену в декабре 2013 года – январе 2014 года. Через Р.Р. был подобран тур стоимостью 46402 рубля, Б. передала денежные средства в указанной сумме, на что бы выписан ПКО, а деньги переведены на ее (Ш.Е.А.) карту, а затем 20.10.2013 в 09.47 часов на карту Размысловой Т.А. После получения денег и всех необходимых документов для оформления тура Размыслова Т.А. должна была выслать подтверждение брони от туроператора и электронный авиабилет (маршрутную квитанцию), однако в случае с Б. и туристами Скирневскими этого сделано не было. Также в переписке Размыслова Т.А. просила не сообщать об этом директору организации Р., мотивируя это тем, что комиссия будет делиться на двоих, а также, чтобы Р. ничего не заподозрила и не начала проверять, хотя фактически ей (Ш.Е.А.) никогда процент за работу не выплачивался. На просьбы выслать подтверждающие документы Размыслова Т.А. ссылалась на туроператора и на задержки билетов с его стороны. Тогда ей (Ш.Е.А.) было принято решение рассказать о случившемся Р., после чего та стала проводить проверку. В результате документы, подтверждающие поездку Б., сделала сама Р., она же оплатила поездку. От последней ей стало известно, что оплаты поездки Б. не было, отсутствовало подтверждение в системе туроператора, билеты не были забронированы. 20.10.2013 к ней (Ш.Е.А.) обратилась Ск. с просьбой приобрести авиабилеты до Таиланда, а также проживание в отеле. В присутствии клиента она (Ш.Е.А.) созвонилась с Размысловой Т.А., которая сразу подсчитала, что стоимость авиабилетов составит 48465 рублей, тур 86300 рублей. Ск. были переданы деньги в сумме 73000 рублей, которые она (Ш.Е.А.) положила на свою карту, а затем двумя частями перевела на карту Размысловой Т.А.: 20.10.2013 – 48465 рублей, 21.10.2013, после того как Ск.1 оплатил еще 13000 рублей, - 34810 рублей, всего на сумму 83275 рублей, при этом 2725 рублей Размыслова Т.А. оставила ей как комиссию за предыдущие туры, которые не были оплачены ранее. Позже Размыслова Т.А. выслала подтверждение на авиаперелет, однако билеты были не оплачены. В октябре 2013 года от Размысловой Т.А. ей (Ш.Е.А.) стало известно о том, что она подобрала тур для М. на июнь 2014 года в отель «Delfin Deluxe Resort 5*», попросив срочно перевести ей оплату за этот тур. Позже М. передала ей (Ш.Е.А.) деньги в сумме 100000 рублей, которые она положила на свою карту, а затем 25.10.2013 двумя частями перевела на карту Размысловой Т.А.: в 08.32 часов - 90000 рублей и в 14.21 часов - 8000 рублей, оставшиеся 2000 рублей Размыслова Т.А. разрешила оставить за работу. 26.10.2013 она (Ш.Е.А.) созвонилась с Р., чтобы узнать о подтверждении тура М., на что Размыслова Т.А. ей (Р.) пояснила, что деньги М. та перевела ей обратно по причине того, что М. ждет более выгодных цен. Однако от М. ей стало известно, что обратно Размыслова Т.А. никаких денег не переводила, ничего ей не возвращала. Подтверждение брони на тур был выслан М. от Размысловой Т.А. 21.11.2013, 23.11.2013 на сайте туроператора «...» последняя выяснила, что бронь аннулирована. В результате бронь М. за поездку, оплату ее тура произвела сама Р. из личных средств (т.4 л.д.200-201).

Свидетель Л.О.В. в судебном заседании показала, что по рекомендации знакомых в июле 2013 года она обратилась к менеджеру ООО «Д.» Татаренко Т.А. для организации тура в Таиланд. Общались с ней по электронной почте и по телефону. Выбрав тур, ею была перечислена с банковской карты мужа на банковскую карту, номер которой Татаренко Т.А. ей передала посредством смс-сообщения, предоплата в размере 60000 рублей, а через две недели по звонку подсудимой, пояснившей, что доллар растет и необходимо оплачивать оперативно, - оставшиеся 130400 рублей. Подтверждающие оплату и бронь документы она не получала, хотя неоднократно просила об этом по телефону подсудимую. Как впоследствии стало известно от директора организации Р., тур был забронирован, но не был оплачен в связи с присвоением Татаренко Т.А. денег. Р. успокоила и уверила, что тур состоится. По приезду с отдыха ей (Л.О.В.) был выдан договор и ПКО.

Свидетель З.Г.В. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные ею на предварительном следствии (т.4 л.д.81-84), согласно которым в 2010 году она сотрудничала с менеджером ООО «Д.» Татаренко Т.А. для организации отдыха. Замечаний к ней не возникло, в связи с чем, планируя отдых, в феврале 2013 года вновь решили обратиться к ней же. Вскоре Татаренко Т.А. позвонила, предложив путевки на Мальдивы с 06.03.2014 по 19.03.2014 на выгодных условиях стоимостью 90800 рублей по программе «все включено». Авиабилеты были приобретены по договору с Альфабанком через оформление кредита, денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «Д.». 14.08.2013 по электронной почте Татаренко Т.А. сообщила о необходимости внести предоплату по отелю в сумме 58000 рублей, в связи с чем 17.08.2013 она (З.Г.В.) совместно с мужем З. в офисе организации передали Татаренко Т.А. наличные денежные средства в сумме 58000 рублей, а та в свою очередь - квитанцию к ПКО № 010 об их получении. Вскоре от Татаренко Т.А. по электронной почте пришло уведомление о необходимости оплаты стоимости проживания в отеле, в связи с чем З. 14.10.2013 прибыл в офис и передал Татаренко Т.А. 25000 рублей, на что ему была выдана квитанция к ПКО № 115. 17.10.2013 были переданы оставшиеся 7800 рублей, на что Татаренко Т.А. был выдан заполненный корешок квитанции к ПКО № 123 от 17.10.2013, договор о реализации комплекса туристских услуг № 0179 от 17.10.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и З.Г.В. от своего имени и от имени З., согласно которому ООО «Д.» брало на себя обязательства по реализации комплекса туристских услуг по наземному обслуживанию на Мальдивах, а турист брал на себя обязательств по оплате тура. Татаренко Т.А. пояснила, что ваучеры на проживание, питание, трансфер с аэропорта и до него она (З.Г.В.) получит за 5 дней до вылета. В конце октября 2013 года Татаренко Т.А. прислала ей (З.Г.В.) сообщение с просьбой занять 50000 или 30000 рублей, на что она ответила отказом. Позвонив в офис ООО «Д.» с целью поинтересоваться, как обстоят дела с туром, от Р. ей стало известно, что тур не оплачен, в отношении Татаренко Т.А. возбуждено уголовное дело. В дальнейшем Р. организовала выезд на Мальдивы с 13.03.2013 по 23.03.2013, однако изменился отель, количество дней отдыха сократилось до десяти. Со слов Р. ей известно, что Татаренко Т.А. значительно занизила реальную стоимость изначально запланированного тура, стоимость которого составляла 174000 рублей. Кроме того, свидетель в суде пояснила, что по телефону подсудимая ей сообщила, что не оплатила тур из-за сложившейся ситуации, что якобы Р. не пускает ее работать.

Свидетель Б.А.С. в судебном заседании показала, что для организации тура на майские праздники 2014 года по рекомендации знакомой она обратилась в ООО «Д.», где Р. перенаправила ее к менеджеру Татаренко Т.А., с которой она ранее уже без затруднений сотрудничала 2-3 раза. В августе 2013 года после согласования с последней по электронной почте самого тура и его стоимости, она передала Татаренко Т.А. наличными 167000 рублей, на что та выписала ПКО от своего имени. При этом Татаренко Т.А. предложила ей приобрести путевку на Мальдивы по акции раннего бронирования. По ее (Б.А.С.) предложению деньги были переданы подсудимой дома у последней в связи с соседским проживанием. Позже от Р. ей стало известно, что деньги в кассу организации не поступили, тур забронирован не был. На телефонные звонки Татаренко Т.А. не отвечала, по электронной почте обещала ей возместить все денежные средства, просила прощения и говорила о том, что признает вину. Ущерб подсудимая ей не возместила, но он был возмещен в полном объеме со стороны ООО «Д.».

Свидетель С. на предварительном следствии показала, что по рекомендации знакомых она созвонилась с менеджером ООО «Д.» Размысловой Т.А. по телефону 8-913-841-46-51, попросив предоставить предложения по турпакетам на отдых в Таиланд и Вьетнам. Выбрав подходящий вариант тура во Вьетнам на трех человек, в конце июля 2013 года она перечислила со своей зарплатной карты 30000 рублей на банковскую карту Размысловой Т.А. в качестве предоплаты за тур, затем 52000 рублей – в августе 2013 года. В середине сентября 2013 года Размыслова Т.А. сообщила, что курс доллара падает, в связи с чем поторопила ее перечислить оставшиеся деньги, в случае чего стоимость тура снизится со 107000 до 105000 рублей. Тогда 17.09.2013 ею (С.) были перечислены оставшиеся 23000 рублей. В конце сентября по ее неоднократным просьбам Размыслова Т.А. предоставила ей договор о реализации комплекса туристских услуг и квитанцию к ПКО. В начале ноября 2013 года ей (С.) стало известно, что Размыслова Т.А. не забронировала многим клиентам отели и уволилась. По телефону в ООО «Д.» ей было разъяснено, что заявка на турпакет имеется, однако проплата ни в офис, ни в отель не поступала. Директор Р. уверила, что самостоятельно оплатит тур, что и было сделано, в связи с чем отдых состоялся (т.4 л.д.182-184).

Свидетель Вин.3 на предварительном следствии показала, что по рекомендации она несколько раз сотрудничала с менеджером ООО «Д.» Размысловой Т.А. при организации отдыха, претензий к ее работе не возникало, общалась с ней лично, после этого они стали общаться только по электронной почте и телефону. Так, 05.09.2013 она вновь обратилась к ней для оформления путевки в Таиланд на 23 дня в феврале 2014 года, на что та выслала по электронной почте варианты отелей и стоимость путевок, а после она выбрала наиболее подходящий вариант и сообщила свои пожелания Размысловой Т.А. Тогда последняя указала на необходимость срочно бронировать номера и билеты, чтобы цена за путевку не поднялась, в связи с чем ею через банкомат были перечислены со своей банковской карты на банковскую карту Размысловой Т.А. 92000 рублей. Подтвердив, что деньги получены, Размыслова Т.А. сообщила, что займется бронированием отеля и билетов на самолет. В октябре 2013 года по почте ею (Вин.3) после неоднократно высказанных требований Размысловой Т.А. был получен договор о реализации комплекса туристических услуг. В ноябре 2013 года от знакомых стало известно, что в отношении Размысловой Т.А. возбуждено уголовное дело, а, позвонив в ООО «Д.», выяснилось, что договор не действителен, денежные средства в кассу не поступали, путевка не оформлена. С директором ООО «Д.» Р. был согласован вылет из г. Новосибирска на 07.02.2014 на 18 дней, составлен новый договор. В результате сократилось количество дней отдыха, а также был изменен отель на «Thai Orange House» (т.4 л.д.132-134).

Свидетель Л.Т.В. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные ею на предварительном следствии (т.4 л.д.65-68), согласно которым в августе-сентябре 2013 года она обратилась в ООО «Д.» для подбора тура. Менеджер Татаренко Т.А. помогла подобрать тур «Новосибирск-Ко Чанг-Паттайя-Новосибирск» на 17 дней с вылетом в декабре 2013 года и стоимостью 243000 рублей. Татаренко Т.А. было подготовлено предварительное соглашение от 11.09.2013 для последующего заключения договора о реализации туристического продукта, при этом ей (Л.Т.В.) была внесена предоплата в размере 7000 рублей, о чем Татаренко Т.А. выписала квитанцию к ПКО № 038 от 04.09.2013. Через несколько дней, предварительно договорившись, она (Л.Т.В.) подъехала в офис, где передала Татаренко Т.А. 140000 рублей, а та в свою очередь – квитанцию к ПКО № 52 от 11.09.2013, договор о реализации № 0120 от 15.10.2013, согласно которому ООО «Д.» реализовывало ей комплекс туристических услуг по маршруту «Новосибирск-Ко Чанг(10 ночей)-Паттайя(1 ночь)-Новосибирск» на четырех человек: на нее (Л.Т.В.), ее супруга Л.С. и двух детей. Примерно 15.10.2013 Татаренко Т.А. сообщила ей по телефону, что по требованию Р. необходимо внести оставшуюся часть денежных средств за путевку, иначе стоимость тура увеличится. Не смотря на сомнения, она (Л.Т.В.) приехала в офис и передала Татаренко Т.А. 96000 рублей, на что та выписала квитанцию к ПКО № 119 от 15.10.2013. Спустя несколько дней было принято решение об исключении из тура посещение Паттайи, в связи с чем 19.10.2013 Татаренко Т.А. в офисе выдала измененный договор № 120 от 15.10.2013 и вернула ей 14300 рублей. Таким образом, стоимость тура составила 228700 рублей. Примерно 19.11.2013 ей позвонила женщина из ООО «Д.» и сообщила, что ей нужно произвести окончательный расчет за путевку, на что она ответила, что полностью ее оплатила. В дальнейшем, за три дня до отлета директор ООО «Д.» Р. передала необходимый для вылета пакет документов, сообщив, что Татаренко Т.А. не внесла деньги, переданные в счет оплаты тура, в кассу, а также на расчетный счет агентства.

Свидетель О.Н.В. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии (т.3 л.д.213-216), согласно которым по рекомендации Л.Т.В. она обратилась в туристическую компанию ООО «Д.» для организации тура в Таиланд, а именно 14.10.2013 – к менеджеру Татаренко Т.А. с просьбой забронировать тур «Новосибирск-КоЧанг-Паттайя-Новосибирск» на пять человек с 27.12.2013 по 13.01.2014, а также внесла предоплату 100000 рублей, на что подсудимая выписала квитанцию к ПКО № 117 от 14.10.2013. На следующий день Татаренко Т.А. позвонила с требованием внести оставшуюся сумму от стоимости путевки, в связи с чем в офисе ею (О.Н.В.) были переданы 160400 рублей, а та в свою очередь выписала квитанцию к ПКО № 120 от 15.10.2013, а также передала ей договор о реализации комплекса туристских услуг от 15.10.2013, заключенный между ней (О.Н.В.) и ООО «Д.» в лице директора Р., предметом которого выступал тур «Новосибирск-Ко Чанг(10 ночей)-Паттайя(1 ночь)-Новосибирск». Через несколько дней (в субботний день) она (О.Н.В.) приехала в офис, чтобы исключить из предмета договора пребывание в Паттайе, где Татаренко Т.А. передала новый договор от 15.10.2013, предметом которого был тур «Новосибирск-Ко Чанг(10 ночей)-Новосибирск», а также 15000 рублей в качестве возврата при перерасчете стоимости тура. В ноябре 2013 года директор ООО «Д.» Р. позвонила Л.Т.В. и сообщила о необходимости внесения оплаты за тур, в связи с чем у нее (О.Н.В.) возникли сомнения в добросовестности Татаренко Т.А. Созвонившись с ней, они договорились о встрече в коридоре первого этажа здания, в котором находился офис, где Татаренко Т.А. передала распечатку с информацией об агентстве и о том, что входит в тур, также назвала новый номер для связи – №. 19.11.2013 Р. сообщила, что Татаренко Т.А. денежные средства, внесенные в качестве оплаты за тур, в кассу организации и на ее расчетный счет не внесла, распорядилась ими по своему усмотрению.

Свидетель Б. на предварительном следствии показала, что в октябре 2013 года она оформляла Шенгенскую визу в г. Вену с 29.12.2013 через представителя ООО «Д.» в <адрес> Ш.Е.А. Деньги за путевку передала ей же в сумме 46000 рублей, на что была написана расписка, а через месяц получила договор, визу и билеты. По телефону она общалась с тур-менеджером по имени Татаренко Т.А., которая предлагала приобрести более дешевый вариант оформления визы. Поездка состоялась во время, претензий она не имеет. Каким образом оформлялась ее путевка и были ли какие-то трудности при этом, она не знает (т.4 л.д.120-122).

Свидетель М.Ю.В. в судебном заседании показала, что по рекомендации Б.А.С. в 2013 году она обратилась к менеджеру ООО «Д.» Размысловой Т.А. (Татаренко Т.А.) для организации тура. Поскольку отдых состоялся, было принято решение обратиться к ней же для организации тура на май 2014 года в Объединенные Арабские Эмираты. По электронной почте был выбран тур, от Татаренко Т.А. поступило уведомление об оплате, в связи с чем последняя лично приехала к ней домой, где она передала той 58000 рублей, на что подсудимая выписала ПКО, пояснив, что отныне менеджеры могут ездить на такси к клиенту за счет фирмы. Спустя несколько дней Татаренко Т.А. подъехала к месту ее (М.Ю.В.) работы по <адрес>, где она передала той оставшиеся 12000 рублей, на что также был выписан ПКО. После этого они договорились, что договор она получит после того, как подготовит все документы и деньги на визу. Примерно 15.11.2013 из ООО «Д.» с вопросом об оплате звонили ее (М.Ю.В.) знакомой Кр.2, а, позвонив в офис фирмы, она (М.Ю.В.) сама узнала, что в списках клиентов ООО «Д.» она не значится. После этого в тот же день по электронной почте подсудимая пообещала привезти ей договор на следующей неделе. Отдых в итоге состоялся, однако ей пришлось доплатить 7000-9000 рублей. Сама Татаренко Т.А. поясняла, что ее оговорила Р.

Свидетель Ск. на предварительном следствии показала, что несколько раз она приобретала путевки через менеджера ООО «Д-Ф» Размыслову Т.А., претензий к ней не было. В октябре 2013 года обратилась к своей знакомой Ш.Е.А., которая является представителем ООО «Д-Ф» в <адрес>, с просьбой забронировать билеты на самолет и отель в Таиланд на двух человек. Ш.Е.А. в свою очередь обратилась за консультацией к Размысловой Т.А. На следующий день та сообщила, что Размыслова Т.А. нашла для нее (Ск.) путевки, в связи с чем она перечислила на карту Ш.Е.А. денежные средства в сумме 73000 рублей, а 21.10.2013 отдала Ш.Е.А. наличными 12860 рублей. Со слов последней, 20.10.2013 та перевела на карту Размысловой Т.А. 48465 рублей, 21.10.2013 – 34810 рублей. Спустя неделю Ш.Е.А. передала ей ваучер на бронирование авиабилетов «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск» и договор на оказание туристических услуг, заверенные подписью и оттиском синей печати. Через несколько дней ей позвонила Размыслова Т.А. с предложением приобрести путевку через туроператора, что обойдется дешевле, на что она (Ск.) согласилась, а в середине ноября 2013 года от Ш.Е.А. ей стало известно, что заказа на ее фамилию нет, бронь была снята почти сразу после оплаты, а директор ООО «Д-Ф» сама оплачивает путевки обманутых туристов. В январе 2014 года ей позвонила Р. и сообщила, что она проплатила путевки, вылет в Таиланд состоится 21.02.2014 (т.4 л.д.110-112).

Свидетель М. на предварительном следствии показала, что дважды приобретала туры через менеджера ООО «Д-Ф» Размыслову Т.А., претензий к ней не возникало. В сентябре 2013 года последняя по телефону предложила ей путевку в Турцию с большой скидкой на 4 человека. Выбрав отель «Delfin Deluxe Resort 5*» с выездом 19.06.2014, они договорились об оплате половины стоимости путевки в размере 100000 рублей в срок до обеда 25.10.2013 через представителя ООО «Д.» в <адрес> Ш.Е.А. 25.10.2013 около 10.00 часов деньги были переданы последней наличными в сумме 100000 рублей, на что та выписала квитанцию к ПКО от 25.10.2013. За месяц до вылета ей (М.) необходимо было перечислить оставшуюся сумму в размере 95750 рублей. Подтверждение брони было выслано Размысловой Т.А. по электронной почте 21.11.2013. По телефону заместитель директора ООО «Д.» подтвердила, что бронирование путевки имеется, однако 23.11.2013 выяснилось, что бронирование путевки аннулировано. Размыслова Т.А. на это пояснила, что бронь аннулирована либо оператором, либо ООО «Д.», сама она к этому отношения не имеет. Директором ООО «Д.» Р. был обещан тур с 19.06.2014 (т.4 л.д.126-128).

Свидетель С.С. на предварительном следствии показала, что в октябре 2013 года ей и ее знакомым стала звонить ранее знакомая Размыслова Т.А., которая до этого занималась оформлением путевки во Вьетнам, с предложениями приобрести турпутевки с большими скидками, мотивируя их ранним бронированием. В конце октября 2013 года было принято решение приобрести путевку на о. Пхукет на 6 человек, включая ее (С.С.), С.П., Ч1, Ч., Вос.2, Вос. На карту Размысловой Т.А., номер которой та продиктовала по телефону, Ч. 27.10.2013 перечислила 26000 рублей, 29.10.2013 – 26400 рублей, 05.11.2013 – 14400 рублей. Также сама она (С.С.) 28.10.2013 перечислила 26000 рублей, 30.10.2013 – 52400 рублей, 05.11.2013 – 55200 рублей, всего на общую сумму 200400 рублей. Размыслова Т.А. прислала по электронной почте подтверждение бронирования тура, а 08.11.2013 в социальных сетях увидела баннер «Все, кто приобретал турпутевки у туроператора Размысловой Т., срочно обратиться в ООО «Д.»». 11.11.2013 директор данной организации Р. по телефону пояснила, что Размыслова Т. больше не работает, денежные средства в счет оплаты тура не поступали, но обещала проплатить тур сама, и их отдых состоится 22.02.2014. В начале января ей (С.С.) от Р. был выслан договор о реализации комплекса туристических услуг. Спустя некоторое время после того, как она узнала о действиях Размысловой Т., та ей снова звонила и предлагала свои услуги по подбору турпакета. На ее вопросы, почему она не проплатила их путевки, Размыслова Т. сбрасывала трубку, после чего на ее звонки телефон уже не брала. Она поняла, что та стала работать в другом туристическом агентстве, название которого она забыла (т.4 л.д.156-158).

Свидетель Кр. на предварительном следствии показал, что в октябре 2013 года по рекомендации знакомой М.Ю.В. он вместе с женой Кр.2 обратились к менеджеру ООО «Д.» Размысловой Т. для подбора тура в Таиланд. С последней созванивалась Кр.2, после чего по электронной почте были высланы варианты туров. После выбора тура «Новосибирск-Паттайя-Новосибирск» на 11 ночей с 17.03.2014 по 28.03.2014 на троих человек в отель «Garden Cliff Resort» стоимостью 106650 рублей Размыслова Т. предложила подъехать в офис ООО «Д.» к 21.00 часам, однако, поскольку этот вариант был неподходящим, 06.11.2013 она сама подъехала по месту их работы в здание бизнес-центра ... и передала им договор о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0245 от 06.11.2013 между ООО «Д.» в лице директора Р. и Кр.2 В договоре стояла подпись Р., печати ООО «Д.». Также была заполнена квитанция к ПКО № 026 от 06.11.2013 о получении денежных средств в сумме 106650 рублей. Однако в связи с ошибками в паспортных данных и в части указания в квитанции к ПКО неверной даты вылета (17.03.2013 вместо 2014 г.) Размыслова Т. переделала документы, пообещав выдать оставшиеся необходимые документы за неделю до вылета. 15.11.2013 ему (Кр.) позвонила Р. и сообщила, что денежные средства, переданные в счет оплаты тура, не были внесены в кассу предприятия (т.3 л.д.197-199).

Свидетель Кр.2 на предварительном следствии дала показания, схожие с показаниями свидетеля Кр. (т.3 л.д.200-202).

Свидетель Вин.2 на предварительном следствии показала, что в начале ноября 2013 года по рекомендации знакомых она по телефону связалась с турменеджером ООО «Д.» Размысловой Т.А., которой на электронный адрес ей были высланы варианты турпакетов. Выбрав с супругом предложение поездки в Таиланд на 13 ночей с 13.12.2013 в отель «Queen Pattay 3*» стоимостью 51455 рублей, 08.11.2013 она перечислила всю стоимость тура на банковскую карту Размысловой Т.А., номер которой та продиктовала по телефону. 10.11.2013 по электронной почте Размыслова Т.А. прислала подтверждение брони через туроператора «...». Обещая прислать договор о реализации комплекса туристических услуг рейсовым автобусом, Размыслова Т.А. так его и не выслала, в дальнейшем перестала отвечать на телефонные звонки. От представителя ООО «Д.» в <адрес> Ш.Е.А. ей стало известно о случившемся, по телефону от туроператора узнала, что бронь была снята. Затем была составлена претензия на имя директора ООО «Д.» Р., после чего сразу же по электронной почте были высланы авиабилеты «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск», трансфер, медицинская страховка, документы, подтверждающие восстановление брони. В результате отдых состоялся (т.4 л.д.146-148).

Виновность подсудимой Татаренко Т.А. в совершении данного преступления также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-заявлением Б.А.С. о привлечении к уголовной ответственности Татаренко Т.А. за хищение у нее 167000 рублей мошенническим путем от имени ООО «Д.» под видом заключения договора на оказание туристических услуг (т.1 л.д.3);

-протоколом принятия устного заявления от Л.О.В. от 20.11.2013 о хищении менеджером ООО «Д.» Татаренко (Размысловой) Т.А. принадлежащих ей денежных средств в сумме 190400 рублей, полученных последней в счет оплаты тура в Таиланд с 30.07.2013 по 11.08.2013 (т.2 л.д.68);

-заявлениями Р. о хищении менеджером ООО «Д.» Татаренко Т.А. в период с 13.08.2013 по 08.11.2013 денежных средств, полученных от туристов и не внесенных в кассу ООО «Д.» (т.1 л.д.7, 58-60);

-копией объяснительной Татаренко Т.А. директору ООО «Д.» Р. от 11.11.2013, согласно которой она заявила, что сумма похищенных денег составила 195800 рублей, указав на то, что в первый раз выдала неверную информацию по сумме 100000 рублей, так как считала, что закроет данный долг из комиссионного вознаграждения и кредитом. Обязалась погасить весь долг до 12.11.2014. Признала, что ситуация сложилась из-за ее халатного отношения к работе и беременности. Деньги брала не для собственного использования, а для перекрытия долга перед другими туристами, которых во Вьетнаме заселили без дополнительного места для четвертого человека, о чем Р. не сообщала. В дальнейшем она также деньгами одних туристов оплачивала проживание других (т.1 л.д.66);

-копией объяснительной Татаренко Т.А. директору ООО «Д.» Р. от 08.11.2013, согласно которой Татаренко Т.А. обязалась выплатить похищенные средства в размере 739063,16 рублей (т.1 л.д.67);

-протоколом обыска в жилище Татаренко Т.А. от 18.12.2013 – в <адрес>, в ходе чего из находящегося в коридоре металлического сейфа изъяты должностная инструкция менеджера по бронированию и продаже туров ООО «Д.» Размысловой Т.А. от 01.06.2010 на 3 листах, типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «Д.» и Размысловой Т.А. на 1 листе, - и их осмотра (т.5 л.д.66-67, 68-70);

-должностной инструкцией менеджера по бронированию и продаже туров ООО «Д.» Размысловой (Татаренко) Т.А. от 01.06.2010, согласно которой в своей деятельности она руководствуется Уставом организации, настоящей должностной инструкцией, распоряжениями прямого руководителя и высшего руководства организацией, подчиняется непосредственно Р. или Н.А.С. Ее функциями являются: реализация туров покупателям, бронирование и оформление туров, оформление и выдача туристских документов, обеспечение качества обслуживания покупателей, обеспечение покупателей достоверной информацией и потребительских свойствах туров, обеспечение взаимодействия с туроператорами. В ее должностные обязанности входит в том числе: согласование с руководством договорных цен на туры и тарифы, прочие услуги, оформление платежных, туристских, перевозочных и прочих документов (заполнение договора); заключение договора с покупателями, осуществление контроля за оформлением и за выдачей туристских документов, подготовка, оформление и визирование документов, необходимых для заключения договоров от имени Организации с покупателями (при наличии соответствующих полномочий). Менеджер имеет право подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. Менеджер несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, за причинение ущерба потребителям (покупателям) или Организации в случае ошибок в оформлении туристских документов, неправильного информирования о потребительских свойствах туров, ложного бронирования, халатности - в размере суммы причиненного ущерба (т.5 л.д.76-78);

-типовой формой договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2010, заключенного между ООО «Д.» (Работодатель) в лице директора Р. и менеджером по туризму Размысловой (Татаренко) Т.А. (Работник), согласно которому Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, в связи с чем Работник обязуется вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (т.5 л.д.79);

-приказом № 12 от 01.06.2010, которым на должность менеджера по туризму принята Размыслова Т.А. (т.7 л.д.84);

-копиями паспортов на Размыслову (Татаренко) Т.А., согласно которым до 11.11.2011 она носила фамилию Размыслова, после 11.11.2011 в связи со вступлением в брак - Татаренко (т.1 л.д.188-191, т.2 л.д.198, т.7 л.д.85);

-служебной запиской директора ООО «Д.» Р. от 22.11.2013, согласно которой путем проверки систем бронирования контрагентов, в соответствии с данными туроператоров информация о бронировании тура и его оплаты на Б.А.С. отсутствует (т.1 л.д.194);

-приказом директора ООО «Д.» Р. № 1 от 30.10.2013 о проведении инвентаризации наличных денежных средств с назначением рабочей инвентаризационной комиссии в составе Р.М.А., Н.А.С. и Ог., и актом данной комиссии о недостаче денежных средств в кассе, выявленных на основании сведений, полученных от туристов и по данным систем бронирования поставщиков, согласно которому недостача в размере 2500000 рублей возникла по причине невнесения денежных средств, полученных от туристов менеджером Татаренко Т.А. (т.1 л.д.182, 198);

-копией доверенности № 09033 от 25.12.2012 со сроком действия до 31.12.2015, согласно которой ООО «Д.» в лице директора Р. уполномочило Татаренко Т.А. получать в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске различные документы и вносить денежные средства на счета Клиента, открытые в данном банке, и подписывать при этом «Объявление на взнос наличными» (т.1 л.д.204);

-справкой директора ООО «Д.», «Д-Ф» Р. от 13.11.2013 о том, что сумма похищенных Татаренко Т.А. денежных средств составляет 2341722 рублей (т.1 л.д.74);

-уставом ООО «Д.», согласно которому целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом. Местом нахождения Общества является <адрес> (т.1 л.д.76-86);

-протоколами выемки у Ш.Е.А. копий приходного кассового ордера от 20.10.2013 на сумму 46402 рубля на имя Б., чеков ОАО «Сбербанк России» от 20.10.2013 на сумму 46402 рубля, от 20.10.2013 на сумму 48465 рублей, от 21.10.2013 на сумму 34810 рублей, приходного кассового ордера от 25.10.2013 на сумму 100000 рублей на имя М., чеков ОАО «Сбербанк России» от 25.10.2013 на суммы 90000 и 8000 рублей и их осмотра (т.4 л.д.203-204, 213-215);

-копиями чеков ОАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств с карты ************2699 (Л.О.В.) на карту 4279********7861: 30.07.2013 в 10:29:36 – 60000 рублей и 11.08.2013 в 08:15:04 – 70400 рублей (т.2 л.д.72, т.4 л.д.180);

-распечаткой входящего сообщения по электронной почте от 10.08.2013 от Размысловой (Татаренко) Т.А. в адрес Л.О.В. с предложением туристического тура и его стоимости, в котором Татаренко Т.А. предложила оплатить тур до 18.00 часов 11.08.2013 (т.2 л.д.73, т.4 л.д.181);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 55816 от 19.11.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Л.О.В. (Турист), выступающей от своего имени и от имени Л.Л. и Л., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 95200 рублей, - с приложениями (т.3 л.д.136-144);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 55817 от 19.11.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Л.Г. (Турист), выступающей от своего имени и от имени Л. и Е., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 95200 рублей, - с приложениями (т.3 л.д.145-153);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0179 от 17.10.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и З.Г.В. (Турист), выступающей от своего имени и от имени З., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Наземное обслуживание на Мальдивах», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 90800 рублей, - с приложениями (т.4 л.д.89-96);

-копиями квитанции к ПКО № 010 от 17.08.2013, № 115 от 14.10.2013 и № 123 от 17.10.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от З.Г.В. денежных средств в сумме 58000, 25000 и 7800 рублей соответственно в счет оплаты тура на Мальдивы с 06.03.2014 по 19.03.2014 (т.4 л.д.97);

-протоколами выемки у Б.А.С. квитанции к ПКО № 056 от 23.08.2013 и ее осмотра (т.5 л.д.62-63, 68-70);

-квитанцией к ПКО № 056 от 23.08.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от Б.А.С. денежных средств в сумме 167000 рублей в счет оплаты тура на Мальдивы с 01.05.2014 (т.5 л.д.73);

-заявкой бронирования тура у туроператора «...» № 6755447 от 07.11.2013, согласно которой была просрочена оплата тура «Кемерово-NMA TRANG-Новосибирск с 24.11.2013 по 04.12.2013» для туристов С., С., Даш. (т.1 л.д.172);

-договором о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0201 от 18.09.2013, заключенным между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и С. (Турист), выступающей от своего имени и от имени Даш., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Кемерово-Вьетнам-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 107000 рублей, - с приложениями (т.4 л.д.186-194);

-копией квитанции к ПКО № 0135 от 18.09.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от С. денежных средств в сумме 107000 рублей в счет оплаты тура во Вьетнам с 24.11.2013 по 04.12.2013 (т.4 л.д.185);

-протоколами выемки у Вин.3 договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0013 от 06.09.2013 и его осмотра (т.4 л.д.211-212, 213-215);

-договором о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0013 от 06.09.2013, заключенным между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Вин.3 (Турист), выступающей от своего имени и от имени Вин., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Паттайя(Таиланд)-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 92000 рублей, - с приложениями (т.4 л.д.218-226);

-квитанцией к ПКО № 087 от 06.09.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от Вин.3 денежных средств в сумме 92000 рублей в счет оплаты тура в Таиланд (т.4 л.д.227);

-копией предварительного соглашения к договору № 0120 от 11.09.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Л.Т.В. (Турист), действующей от своего имени и/или в интересах третьих лиц, согласно которому стороны брали на себя обязательства по будущему заключению договора о реализации комплекса туристских услуг на тур «Новосибирск-Паттайя+КоЧанг+Паттайя-Новосибирск» с 27.12.2013 по 13.01.2014 (т.4 л.д.70-74);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0120 от 15.10.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Л.Т.В. (Турист), выступающей от своего имени и от имени Л.К., Л.А. и Л.С., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Ко Чанг (10ночей)+Паттайя (1ночь)-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 243000 рублей, - с приложениями (т.4 л.д.75-79);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0120 от 15.10.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Л.Т.В. (Турист), выступающей от своего имени и от имени Л.К., Л.А. и Л.С., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-КоЧанг(10ночей)-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 228700 рублей (т.4 л.д.80);

-копиями квитанции к ПКО № 038 от 04.09.2013, № 52 от 11.09.2013 и № 119 от 15.10.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от Л.Т.В. денежных средств в сумме 7000, 140000 и 96000 рублей соответственно в счет оплаты тура в Таиланд с 27.12.2013 по 13.01.2014 (т.4 л.д.69);

-протоколами выемки у О.Н.В. двух договоров о реализации туристских услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013 и квитанций к ПКО № 117 от 14.10.2013 и № 120 от 15.10.2013 и их осмотра (т.3 л.д.218-219, т.5 л.д.38-40);

-договором о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013, заключенным между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и О.Н.В. (Турист), выступающей от своего имени и от имени О., О1, О2 и О3, согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Ко Чанг (10ночей)+Паттайя 1 ночь-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 260400 рублей, - с приложениями (т.5 л.д.43-50);

-договором о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013, заключенным между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и О.Н.В. (Турист), выступающей от своего имени и от имени О., О1, О2 и О3, согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Ко Чанг (10ночей)-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 244350 рублей, - с приложениями (т.5 л.д.51-59);

-копиями квитанции к ПКО № 117 от 14.10.2013 и № 120 от 15.10.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. соответственно от О. и О.Н.В. денежных средств в сумме 100000 и 160400 рублей в счет оплаты тура в Таиланд с 27.12.2013, оригиналом квитанции к ПКО № 120 от 15.10.2013 (т.2 л.д.102, т.5 л.д.60);

-копией приходного кассового ордера № 009 от 20.10.2013 о принятии Ш.Е.А. от Б. 46402 рублей за авиабилеты, визу, страховку, отель по туру «Томск-Вена-Томск» (т.4 л.д.205);

-копией чека ОАО «Сбербанк России» о перечислении 20.10.2013 в 09:47:32 денежных средств в сумме 46402 рубля с карты ************3846 (Ш.Е.А.) на карту 4279********7861 в счет оплаты тура туристом Б. (т.3 л.д.37, т.4 л.д.206);

-бланком-заказом № VIE31231AA от 28.11.2013 оформления тура в Австрию для туриста Болговой и платежным поручением № 744 от 01.11.2013 о перечислении ООО «Д.» в адрес ЗАО Агентство «...» 18 799,65 рублей за турпродукт по данному заказу (т.3 л.д.112, 111);

-маршрутной квитанцией электронного авиа-билета до г. Москвы, электронным билетом до Австрии и ваучером размещения в отеле туриста Б. (т.4 л.д.123-125);

-протоколами выемки у М.Ю.В. квитанций к ПКО № 060 от 19.10.2013 и № 086 от 21.10.2013 и их осмотра (т.4 л.д.26-27, т.5 л.д.89-92);

-квитанциями к ПКО № 060 от 19.10.2013 и № 086 от 21.10.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от М.Ю.В. денежных средств в сумме 58000 и 12000 рублей соответственно в счет оплаты тура в ОАЭ (т.5 л.д.97);

-распечаткой заявки на туристическую поездку от М.Ю.В. в ОАЭ совместно с М.Н.Н. стоимостью 70000 рублей (т.2 л.д.49-50);

-распечаткой переписки по электронной почте между М.Ю.В. и Татаренко (Размысловой) Т.А. за период с 17.10.2013 по 19.10.2013 и от 15.11.2013, в ходе чего Татаренко Т.А. предлагает М.Ю.В. тур в ОАЭ с 12.05.2014 со скидкой – по акции раннего бронирования – общей стоимостью 70000 рублей, на что М.Ю.В. соглашается. 15.11.2013 последняя обращается к Татаренко Т.А. об оформлении договора, на что последняя обещает завести ей его на следующей неделе (т.2 л.д.51-54);

- листом бронирования тура по заявке № 865050 в Дубай (ОАЭ) для туристов М.Ю.В. и М.Н.Н. с 12.05.2014 по 22.05.2014, согласно которому оплата тура в размере 100% была произведена 16.01.2014, - и платежными поручениями № 10 от 21.01.2014 и № 30 от 17.03.2014 о перечислении ООО «Д.» в адрес ООО «...» 50990,29 и 490,53 рублей соответственно за тур (т.3 л.д.114-116);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0232 от 20.10.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Ск.1 (Турист), выступающим от своего имени и от имени Ск., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта в размере 85858 рублей, - с приложениями (т.4 л.д.114-118);

-копией чека ОАО «Сбербанк России» о внесении 20.10.2013 в 16:08:57 через депозит (Скирневская) денежных средств в сумме 73000 рублей на карту ************3846 (Ш.Е.А.) (т.4 л.д.113);

-копиями чеков ОАО «Сбербанк России» о перечислении 20.10.2013 в 16:10:22 и 21.10.2013 в 11:46:58 денежных средств в сумме 48465 и 34810 рублей соответственно с карты ************3846 (Ш.Е.А.) на карту 4279********7861 в счет оплаты тура туристом Ск.1 (т.4 л.д.207);

-листом бронирования туроператора в отношении туристов Скирневских (т.4 л.д.119);

-копией приходного кассового ордера б/н от 25.10.2013 о принятии Ш.Е.А. от М. 100000 рублей за оплату тура «Дельфин» «Томск-Анталия-Томск» (т.4 л.д.208);

-копиями чеков ОАО «Сбербанк России» в г. Колпашево о перечислении 25.10.2013 в 08:32:04 и 14:21:17 денежных средств в сумме 90000 и 8000 рублей с карты ************3846 (Ш.Е.А.) на карту 4279********7861 в счет оплаты тура туристом М. (т.4 л.д.129, 209);

-копией квитанции к ПКО б/н от 25.10.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Ш.Е.А. от М. денежных средств в сумме 100000 рублей в счет оплаты тура в Турцию в отель «Дельфин 5*» (т.4 л.д.130);

-распечаткой переписки по электронной почте между М. и Татаренко (Размысловой) Т.А., согласно которой последняя 24.10.2013 предлагает первой тур в Турцию в том числе отель «Delfin Deluxe Resort 5*» стоимостью 195750 рублей, указывая на то, что данная стоимость дана по акции раннего бронирования со скидкой 10% как постоянным клиентам, при оплате 50% стоимости, о чем они обговаривали по телефону (т.4 л.д.131);

-листом бронирования по туристам О.Н.В., Ч. и С.С. (т.2 л.д.114-115, т.3 л.д.76);

-копиями чеков ОАО «Сбербанк России» в <адрес> о перечислении 27.10.2013 в 11:13:33, 27.10.2013 в 13:30:46, 05.11.2013 в 10:32:00 и 05.11.2013 в 10:33:41 с карты ************3465 (Ч.) денежных средств в сумме 26400, 26000, 14000 и 400 рублей соответственно на карту 4279********7861 (Татаренко Т.А.) (т.4 л.д.159);

-копиями чеков ОАО «Сбербанк России» в <адрес> о перечислении 28.10.2013 в 15:37:30, 30.10.2013 в 09:37:13 и 05.11.2013 в 13:34:45 с карты ************4036 (С.С.) денежных средств в сумме 26000, 52400 и 55200 рублей соответственно на карту 4279********7861 (Татаренко Т.А.) (т.4 л.д.160-162);

-распечаткой переписки по электронной почте между С.С. и Татаренко (Размысловой) Т.А. за период с 28.10.2013 по 05.11.2013, согласно которой последняя 28.10.2013, отправляя С.С. заявку, предлагает ей внести в тот же день полную стоимость тура или 50% от нее, указывая на то, что она оформляет для нее (С.С.) тур с максимальной скидкой, как для родственников, торопит с оплатой, «чтобы директор об этом не знала…»; 05.11.2013, отправив договор, торопит С.С. с оплатой (т.4 л.д.163-165);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0240 от 05.11.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и С.С. (Турист), выступающей от своего имени и от имени Ч., Ч1, С.П., Вос.2, Вос., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Пхукет-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 200400 рублей, - с приложениями (т.4 л.д.166-173, 175);

-листами бронирования туроператора «...» от 01.11.2013 в отношении С.С., Ч. и Вос. (т.4 л.д.174, 176)

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0245 от 06.11.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Кр.2 (Турист), выступающей от своего имени и от имени Кр. и Кр., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Паттайя(Таиланд)-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 106650 рублей, - с приложениями (т.3 л.д.203-211);

-копией квитанции к ПКО № 026 от 06.11.2013 о принятии ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. от Кр.2 денежных средств в сумме 106650 рублей в счет оплаты тура в Паттайю (т.3 л.д.212);

-копией договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 038 от 21.11.2013, заключенного между ООО «Д.» (Фирма) в лице директора Р. и Вин.2 (Турист), выступающей от своего имени и от имени В., согласно которому Фирма реализует Туристу комплекс туристских услуг (тур) по маршруту «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск», а Турист обязуется оплатить стоимость туристского продукта 60000 рублей, - с приложениями (т.3 л.д.154-162);

-копией чека ОАО «Сбербанк России» о перечислении 08.11.2013 в 07:28:06 денежных средств в сумме 51455 рублей с карты ************8896 (Вин.2) на карту 4279********7861 (т.3 л.д.33);

-листом бронирования туроператора ООО «Натали Турс» по заказу № 6U-160012330 от 08.11.2013 в отношении туристов Вин.2 и В. (т.4 л.д.153);

-распечаткой переписки по электронной почте между Вин.2 и Татаренко (Размысловой) Т.А., согласно которой последняя предлагает первой тур в г. Паттайю, в том числе в отель стоимостью с учетом скидки 51455 рублей с вылетом 13.12.2013 из г. Новосибирска (т.4 л.д.154);

-маршрутной квитанцией электронного билета по заказу тура «Новосибирск-Бангкок-Новосибирск» 6U-160518239 туристом Вин.2 от 28.11.2013, соответствующим листом бронирования отеля, авиабилетами (т.4 л.д.149, 150, 155);

-распечаткой архива переписки по электронной почте, из которых следует, что Размыслова (Татаренко) Т. в октябре-ноябре 2013 года просит у клиентов дать ей в долг деньги (т.1 л.д.136-153);

-листами системы бронирования АКРИС Мастер-Web, согласно которым аннулирована бронь по турам в Таиланд для Ск.1 (т.1 л.д.174, 195);

-заявкой бронирования тура на Мальдивы с 06.03.2014 по 19.03.2014 для туристов З.Г.В. и З., согласно которой она была отменена 18.11.2013 (т.1 л.д.175);

-листами бронирования туров Кр., М.Ю.В., Л.О.В., согласно которым бронирования для М.Ю.В. и Л.О.В. были отменены (т.1 л.д.176-178);

-платежными поручениями № 739 от 31.10.2013, № 763 от 08.11.2013 о перечислении ООО «Д.» в адрес ЗАО «...» 30000 и 51600 рублей соответственно за тур в Таиланд туриста «О.Н.В.+1» (т.3 л.д.109, 110);

-листом бронирования туроператора «...», согласно которому 21.10.2013 был оформлен заказ туриста Ск.1, впоследствии аннулированный, 20.01.2014 был вновь переоформлен и подтвержден; 18.10.2013 был оформлен и впоследствии подтвержден заказ О.Н.В. (т.3 л.д.120-121);

-листом бронирования туроператора ООО «...» по заказу туристов Вин.2 и В. от 16.11.2013 по туру с 13.12.2013 по 27.12.2013 в Бангкок из Новосибирска (т.3 л.д.132-133);

-листами бронирования туроператора «...» для туристов Л.Г., Л., Е., Л., Л.О.В., Л.Л. (т.3 л.д.134, 135);

- выписками по лицевому счету ООО «Д-Ф», открытому в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске, согласно которой 31.10.2013 и 08.11.2013 в ЗАО «...» была произведена оплата в размере 30000 и 51600 рублей соответственно в счет оплаты тура в Таиланд туристов «О.Н.В.+2». Данных по другим туристам, указанным в обвинении, отсутствуют (т.1 л.д.210-214);

-выпиской по лицевому счету ООО «Д.», открытому в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске, согласно которой за период с 01.10.2013 по 13.11.2013 данные о движении денежных средств в счет оплаты туров по туристам, указанным в обвинении, отсутствуют (т.1 л.д.219-223);

-копиями кредитного договора № П21/1-13/00187 от 25.11.2013 между ОАО Банк «Петрокоммерц» (Кредитор) и Р. (Заемщик) и расходно-кассового ордера № 263827 от 25.11.2013, согласно которым Р. был предоставлен кредит в сумме 1062500 рублей на срок по 20.06.2017 под 20% годовых для потребительских целей (т.2 л.д.138-145);

-копией договора займа от 25.11.2013, заключенным между Р. (Заимодавец) и ООО «Д.» в лице директора Р. (Заемщик), согласно которому Заимодавец передал Заемщику в собственность денежные средства в размере 455500 рублей (т.3 л.д.54-55);

-копиями договоров займа от 01.11.2013, от 15.11.2013, от 25.11.2013, от 04.12.2013, от 09.01.2014, от 14.01.2014, от 15.01.2014 и от 20.01.2014, заключенными между Р. (Заимодавец) и ООО «Д-Ф» в лице директора Р. (Заемщик), согласно которым Заимодавец передал Заемщику в собственность денежные средства в размере 56200, 189625, 383000, 41300, 131000, 26700, 26777,10 и 139350 рублей соответственно (т.3 л.д.56-71);

-копиями платежных поручений от 22.11.2013, от 25.11.2013, от 18.11.2013, от 06.12.2013, свидетельствующих о перечислении ООО «Д.» в адрес туроператоров (ООО «Пегас Новосибирск», ЗАО «...», ООО «...») денежных средств за тур по туристам «С.+2», «О.Н.В. С.+1», «О5+2», «Л.О.В.+2», «Л.О.В. А.+2», «З.Г.В.+1» (т.2 л.д.150-159);

-копиями платежных поручений от 17.02.2014, от 26.02.2014, от 27.02.2014, от 14.02.2014, от 21.01.2014, от 25.11.2013, свидетельствующих о перечислении ООО «Д-Ф» в адрес туроператоров (ООО «...», ЗАО «...», ООО «...») денежных средств за тур по туристам «Б.А.С.+1», «М.+3», «Ск.+1», «Вин.3+1», «Вин.+1» (т.3 л.д.82-89);

-копиями листов подтверждения бронирования туров заказчиком ООО «Д-Ф» в 2014 году по туристам, указанным в обвинении, в том числе менеджером Ог. (т.3 л.д.90-100);

-копиями листов бронирования тура семьи С. во Вьетнам с 24.11.2013 по 04.12.2013, согласно которым бронирование было отменено 29.10.2013 (т.2 л.д.160-161);

-копией листа бронирования тура семьи З.Г.В. на Мальдивы с 06.03.2014 по 19.03.2014, согласно которому бронирование было отменено 18.11.2013 (т.2 л.д.165);

-копиями листов бронирования тура семьи Ск. в Таиланд с 21.02.2014 по 06.03.2014, семьи Вин. (Вин.3 и Вин.) в Таиланд с 02.02.2014 по 22.02.2014, согласно которым заказы были аннулированы (т.2 л.д.168-169);

-копиями заказов туров для Вин.2 и В., О.Н.В., Л.Т.В., Кр. (т.2 л.д.170, 175-179);

-протоколом выемки от 16.12.2013 у потерпевшей Р. сшива ПКО ООО «Д.» за период с 14.08.2013 на 199 листах бумаги, тетради в корочке голубого цвета «OCEAN» на 79 листах (т.5 л.д.2-3);

-протоколом осмотра от 05.01.2014 изъятых у потерпевшей Р. и указанных выше документов. В ходе осмотра сшива ПКО ООО «Д.» за период с 14.08.2013 установлено наличие в нем ПКО № 038 от 04.09.13 о принятии Татаренко Т.А. с ее подписью от Л.Т.В. 7000 рублей, ПКО № 052 без даты о принятии от Л.Т.В. 73000 рублей без подписи и данных о принявшим их лице, ПКО № 119 от 15.10 о принятии от Л.Т.В. 96000 рублей с подписью, но без данных о принявшим их лице, ПКО № 087 без даты о принятии Татаренко Т.А. с ее подписью денежных средств от Вин.3 без указания суммы, ПКО № 115 от 14.10.13 и ПКО № 123 от 17.10 о принятии от З.Г.В. 25000 и 7800 рублей соответственно без подписей и данных о принявшим их лице, ПКО № 117 от 14.10.13 о принятии от О. 100000 рублей без подписи и данных о принявшим их лице, ПКО № 120 без даты о принятии денежных средств и без указания суммы от О5 с подписью, но без данных о принявшим их лице. ПКО о принятии иных денежных средств и от иных туристов, указанных в обвинении, отсутствуют. Однако имеется ПКО под № 056 от 12.09.13 о принятии денежных средств от В.О.В. Листы в тетради в корочке голубого цвета «OCEAN» (журнале регистрации приходных документов) снабжены рукописными записями, выстроенными в таблицы, состоящие из пяти колонок: «№ кассового ордера», «ФИО туриста», «Направление тура», «Сумма», «Дата внесения». На 15 листе тетради имеется запись «2013», в колонке «№ кассового ордера» имеются рукописные записи в хронологическом порядке, начиная с «001», напротив нескольких номеров записи отсутствуют, записи по туристам, указанным в обвинении, отсутствуют (т.5 л.д.4-24);

-протоколами выемки у потерпевшей Р. от 10.01.2014 и осмотра от 14.07.2014 документов со свободными образцами почерка Татаренко Т.А.: 1)блокнота «Erich Krause» в картонной корочке синего цвета с изображением парусника, моря по центру лицевой стороны обложки, надписью «BLUE» по правой кромке обложки в металлическом переплете на 69 листах; 2)делового ежедневника «STAFF» в картонной корочке бело-голубого-синего цвета на 207 листах; 3)блокнота «attache SMART» в картонной короче серого цвета в металлическом переплете на 69 листах; 4)ежедневника недатированного А5 в картонной корочке красного цвета с изображением российского флага и надписью «Живу в России и горжусь этим» на 129 листах; 5)блокнота в корочке голубого цвета с изображением ледового дворца фотоснимком собаки текстом «sochi.ru 2014» в металлическом переплете на 52 листах; 6)блокнота «sochi.ru 2014», «NOTEBOOK» с фотоснимком заснеженных гор, текстом «готовься к будущим победам! СОЧИ» с переплетом в виде пластмассовой спирали на 131 листе; 7)блокнота в корочке голубого цвета с фотоснимком заснеженных гор, текстом «sochi.ru 2014», «notebook» в металлическом переплете на 35 листах; 8)блокнота в корочке, обтянутой материалом «кожа», серо-белого цвета, со штампом «2011» в правой верхней части на 76 листах; 9)блокнота в корочке коричневого цвета с фотоснимком двух собак серого окраса в корзине, текстом «Notebook» на 82 листах; 10)блокнота в картонной корочке с абстрактным рисунком коричнево-зеленого цвета, текстом «2013 EXPERT complete GERMANY» на 64 листах (т.5 л.д.29-31, 32-33);

-протоколом выемки у потерпевшей Р. от 08.07.2014 папки-скоросшивателя красного цвета с договорами о реализации комплекса туристских услуг (туров) ООО «Д.» на 350 листах (т.5 л.д.87-88);

-протоколом осмотра от 08.07.2014 изъятой у Р. папки-скоросшивателя с договорами о реализации комплекса туристских услуг (туров) ООО «Д.», в том числе договора № 0120 от 15.10.2013 (с Л.Т.В.). По остальным туристам в изъятой папке договоры отсутствуют (т.5 л.д.89-92);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 9006 от 23.01.2014, согласно которому:

Расшифровка подписи «Татаренко ТА» в строке «Получил кассир» в ПКО от имени ООО «Д.» № 010 от 17.08 выполнена Татаренко Т.А. Установить, выполнена ли Татаренко Т.А. подпись от имени Татаренко Т.А. в данном ПКО, не представилось возможным в связи с конструктивной простотой подписи и значительной вариационностью образцов подписи Татаренко Т.А.

Все записи в ПКО от имени ООО «Д.» № 038 от 04.09.13 о получении денежных средств от Л.Т.В. выполнены Татаренко Т.А. Установить, выполнена ли Татаренко Т.А. подпись от имени Татаренко Т.А. в данном ПКО, не представилось возможным.

Почти все записи (кроме номера документа – в связи с малой графической информативностью цифр) в ПКО от имени ООО «Д.» № 052 без даты о получении денежных средств от Л.Т.В., № 115 от 14.10.13 о получении денежных средств от З.Г.В., № 117 от 14.10.13 о получении денежных средств от О., № 119 от 15.10 о получении денежных средств от Л.Т.В., № 123 от 17.10 о получении денежных средств от З.Г.В. выполнены Татаренко Т.А.

Запись «О5» в ПКО от имени ООО «Д.» № 120 без даты о получении денежных средств от О5 выполнена Татаренко Т.А. Установить, выполнена ли Татаренко Т.А. подпись от имени Татаренко Т.А. в данном ПКО, не представилось возможным в связи с конструктивной простотой подписи и значительной вариационностью образцов подписи Татаренко Т.А. (т.5 л.д.105-110);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 9046 от 26.02.2014, согласно которому почти все записи (кроме номера документов - в связи с малой графической информативностью цифр) в квитанциях к ПКО №№ 117 и 120 от 15.10.2013 от имени ООО «Д.» о получении денежных средств от О. и О.Н.В. соответственно выполнены Татаренко Т.А. Установить, выполнены ли Татаренко Т.А. подписи от имени Татаренко Т.А. в строках «Главных бухгалтер» и «Кассир» в данных квитанциях к ПКО, не представилось возможным в связи с конструктивной простотой подписи, малой почерковой информативностью совпадающих признаков и значительной вариационностью образцов подписи Татаренко Т.А. (т.5 л.д.121-123);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 9057 от 13.05.2014, согласно которому почти все записи (кроме номера документов - в связи с малой графической информативностью цифр) в квитанциях к ПКО № 086 от 21.10.2013 и № 060 от 19.10.2013 от имени ООО «Д.» о получении денежных средств от М.Ю.В. выполнены Татаренко Т.А. Установить, выполнены ли Татаренко Т.А. подписи от имени Татаренко Т.А. в строках «Главных бухгалтер» и «Кассир» в данных квитанциях к ПКО, не представилось возможным в связи с конструктивной простотой подписи, малой почерковой информативностью совпадающих признаков и значительной вариационностью образцов подписи Татаренко Т.А. (т.5 л.д.165-167);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 9060 от 14.05.2014, согласно которому все записи в квитанции к ПКО б/н от августа 2013 г. от имени ООО «Д.» о получении денежных средств от М.Ю.В. выполнены Татаренко Т.А. Установить, выполнены ли Татаренко Т.А. подписи от имени Татаренко Т.А. в строках «Главных бухгалтер» и «Кассир» в данной квитанции к ПКО, не представилось возможным в связи с конструктивной простотой подписи, малой почерковой информативностью совпадающих признаков и значительной вариационностью образцов подписи Татаренко Т.А. (т.5 л.д.192-194);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 9085 от 28.05.2014, согласно которому подписи от имени Р. в двух договорах о реализации комплекса туристических услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013 между ООО «Д.» и О.Н.В. на 9 и 8 листах, выполнены не Р., а другим лицом – вероятно Татаренко Т.А. Установленные совпадения устойчивы, однако по своему объему и значимости образуют совокупность, лишь близкую к индивидуальной, а поэтому достаточную лишь для вероятного вывода. Выявить большее количество совпадений, в том числе информативных, не удалось вследствие краткости и простоты строения подписей от имени Р., ограничивших объем содержащегося в ней графического материала (т.5 л.д.206-210);

-заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 7828 от 03.03.2014, выводы которой содержат следующее.

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам в кассу ООО «Д.» от О.Н.В. и О. приняты денежные средства в сумме 260400 рублей, в том числе 100000 рублей в счет предоплаты за тур Паттайя+Ко Чанг по квитанции к ПКО № 117 от 14.10.2013 и 160400 рублей в счет доплаты за тур в Таиланд с 27.12.2013 по квитанции к ПКО № 120 от 15.10.2013.

В приходном кассовом ордере № 117 от 14.10.2013 отражено принятие денежных средств от О. в сумме 100000 рублей. В приходном кассовом ордере № 120 (дата отсутствует) отражено принятие денежных средств от О.Н.В., но сумма не указана.

В журнале регистрации приходных кассовых документов указанные приходные кассовые ордера № 117 и № 120 отсутствуют.

При исследовании выписки по лицевому счету ООО «Д.» № за период с 01.10.2013 по 13.11.2013 (открыт в ОАО «Газпромбанк»), выписки по лицевому счету ООО «Д-Ф» № за период с 01.07.2013 по 31.07.2013, с 01.10.2013 по 31.10.2013, с 01.11.2013 по 13.11.2013 (открыт в ОАО «Газпромбанк») установлено, что денежные средства от туриста О. либо от О.Н.В. в сумме 260400 рублей на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» не поступали (т.5 л.д.134-140);

-заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 7833 от 06.03.2014, выводы которой содержат следующее.

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам в кассу ООО «Д.» приняты денежные средства от М.Ю.В. в сумме 70000 рублей, в том числе 58000 рублей в счет предоплаты за тур в ОАЭ по квитанции к ПКО № 060 от 19.10.2013 и 12000 рублей в счет доплаты за тур в ОАЭ из Новосибирска по квитанции к ПКО № 086 от 21.10.2013.

Поступление денежных средств в кассу ООО «Д.» либо на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» в сумме 70000 (58000 + 12000) рублей, полученных от туриста М.Ю.В. в предоставленных документах (приходных кассовых ордерах, журнале регистрации приходных документов, выписках по лицевому счету) не отражено (т.5 л.д.151-154);

-заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 7850 от 14.05.2014, выводы которой содержат следующее.

Денежные средства, полученные от туриста Л.Т.В., на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» в сумме 52700 рублей не поступали. В предоставленных кассовых документах (приходные кассовые ордера) поступление данных денежных средств от Л.Т.В. не отражено.

Поступление денежных средств в кассу ООО «Д.» либо на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» в сумме 83275 рублей, полученных от туристов Ск. либо Ск.1, в сумме 46402 рублей, полученных от туриста Б., в сумме 98000 рублей, полученных от туриста М., в сумме 92000 рублей, полученных от туриста Вин.3, в сумме 51455 рублей, полученных от туриста Вин.2, в сумме 200400 рублей, полученных от туристов С.С. и Ч., в сумме 190400 рублей, полученных от туристов Л.О.В. либо Л., в сумме 128200 рублей (в том числе 23200 рублей, поступившие на карту Татаренко Т.А. 26.08.2013), полученных от туриста С., - в предоставленных документах (приходные кассовые ордера, журнал регистрации приходных документов, выписки по лицевому счету) не отражено (т.5 л.д.229-240);

-заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 7883 от 18.06.2014, выводы которой содержат следующее.

1)В сшиве приходных кассовых ордеров имеются:

-приходный кассовый ордер № 010 от 17.08. (год не указан), в котором сумма денежных средств и от кого приняты денежные средства не указано, подпись главного бухгалтера отсутствует, имеется подпись от имени Татаренко;

-приходный кассовый ордер № 115 от 14.10.13г. на получение денежных средств от З.Г.В. в сумме 25000 рублей. Основание оплаты не указано. Подпись главного бухгалтера и кассира отсутствуют;

-приходный кассовый ордер № 123 от 17.10. (год не указан) на получение денежных средств от З.Г.В. в сумме 7800 рублей. Основание не указано, подписи кассира и главного бухгалтера отсутствуют.

Денежные средства, полученные от туриста З.Г.В. в сумме 90800 рублей на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» не поступали.

Поступление денежных средств от З.Г.В. в сумме 58000 рублей в кассовых документах, предоставленных на экспертизу, не отражено.

2)Согласно представленной копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 026 от 06.11.2013 в кассу ООО «Д.» приняты денежные средства от Кр.2 в сумме 106650 рублей. Основание: оплата за тур в Паттайю с 17.03.2014. На квитанции имеется подпись главного бухгалтера и кассира от имени Татаренко Т.А. Приходный кассовый ордер № 026 от 06.11.2013, подтверждающий поступление денежных средств от Кр.2 в сумме 106650 рублей, в сшиве приходных кассовых ордеров отсутствует. Денежные средства, полученные от туриста Кр.2, в сумме 106650 рублей на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» не поступали.

3)Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 056 от 23.08.2013 в кассу ООО «Д.» приняты денежные средства от Б.А.С. в сумме 167000 рублей. Основание: оплата за тур на Мальдивы с 01.05.2014. На квитанции имеется подпись кассира с расшифровкой от имени Татаренко Т.А. В сшиве приходных кассовых ордеров имеется приходный кассовый ордер № 056 от 12.09. (год не указан), согласно которому в кассу ООО «Д.» приняты денежные средства от В.О.В. сумме 120000 рублей. Основание: оплата за тур на Крит. На ПКО имеется подпись кассира от имени Н.А.С. Денежные средства, полученные от туриста Б.А.С., в сумме 167000 рублей на расчетный счет ООО «Д.», ООО «Д-Ф» не поступали (т.6 л.д.1-11);

-сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО «Д.» имеет расчетный счет № №, открытый в филиале ГПБ (ОАО) в г. Томске (т.6 л.д.17);

-выпиской из ЕГРЮЛ об ООО «Д.», согласно которой его директором является Р., юридическое лицо зарегистрировано по адресу: <адрес> (т.6 л.д.18-21);

-ответом из ОАО «Сбербанк России» от 12.12.2013, согласно которому на имя Татаренко Т.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., обнаружена банковская карта № №, выпущенная 11.10.2012 к счету № №, открытому в Томском отделении № ОАО «Сбербанк России», на которую согласно приложенному отчету поступали денежные средства с банковских карт:

*Л. (№4276****2699) 30.07.2013 в 10:29:37 – 60000 рублей, 11.08.2013 в 08:15:04 – 70400 рублей; 11.08.2013 в 08:16:42 – 60000 рублей;

*С. (№4276****5835) 23.07.2013 в 16:13:31 – 32000 рублей, 30.08.2013 в 17:54:31 – 50000 рублей, 17.09.2013 в 16:23:16 – 23000 рублей;

*Вин.3 (№4276****6004) 06.09.2013 в 14:49:41 – 73300 рублей, 17.09.2013 в 10:46:15 – 18700 рублей;

*Ч. (№4276****3465) 29.10.2013 в 11:13:33 – 26400 рублей; 27.10.2013 в 13:30:46 – 26000 рублей, 05.11.2013 в 10:32:01 – 14000 рублей, 05.11.2013 в 10:33:41 – 400 рублей;

*С.С. (№5469****4036) 28.10.2013 в 15:37:30 – 26000 рублей, 30.10.2013 в 09:37:14 – 52400 рублей, 05.11.2013 в 13:34:45 – 55200 рублей;

*В. (№6390****8896) 08.11.2013 в 07:28:07 – 51455 рублей;

*Ш.Е.А. (№6390****3846) 20.10.2013 в 09:47:32 – 46402 рубля (за туриста Б.); 20.10.2013 в 16:10:23 и 21.10.2013 в 11:46:58 – 48465 и 34810 рублей соответственно (за туристов Ск.), 25.10.2013 в 08:32:04 и 14:21:17 – 90000 и 8000 рублей соответственно (за туриста М.) (т.6 л.д.47-77);

-ответом из ОАО «Сбербанк России» от 27.12.2013 и отчетом обо всех операциях по банковской карте № №, выпущенной 11.10.2012 к счету № №, открытому в Томском отделении № 8616/01114 ОАО «Сбербанк России» на имя Татаренко Т.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которым в инкриминируемый подсудимой период производились неоднократные списания денежных средств со счета в размере, превышающем 10000 рублей (т.6 л.д.112-122);

-ответом из филиала «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске от 11.12.2013 и выпиской по счету № ООО «Д.» за период с 01.01.2013 по 09.12.2013, согласно которым право подписи принадлежит директору Р. (первая подпись) (вторая подпись не предусмотрена). 11.09.2013 по платежными поручениям 820 и 821 с расчетного счета ООО «Д.» произведены переводы на расчетный счет ЗАО «...» денежных средств в размерах по 20000 рублей как оплата по счетам №№ 5422, 5423 от 09.09.2013 за тур в Таиланд с 27.12.2013 за Л.Т.В.+1. 25.11.2013 на расчетный счет ООО «Д.» Р. внесены денежные средства в размере 455500 рублей, тогда же по платежному поручению 952 был произведен перевод на расчетный счет ООО «...» денежных средств в размере 88264 рублей как оплата по туру М.Ю.В.+1. 25.11.2013 по платежным поручениям 953 и 954 были произведены переводы на расчетный счет ЗАО «...» денежных средств в размерах по 123082 рубля как оплата за тур в Таиланд с 27.12.2013 за Л.Т.В.+1. 04.12.2013 по платежному поручению 968 был произведен перевод на расчетный счет ООО «...» денежных средств в размере 20150,76 рублей как оплата по туру М.Ю.В.+1 (т.6 л.д.79-110);

-ответом из филиала «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске от 31.03.2014 и выпиской по счету № ООО «Д-Ф» за период с 01.07.2013 по 24.03.2014, согласно которым распорядителем счета является директор Р. (первая подпись) (вторая подпись не предусмотрена). Поступление денежных средств в счет оплаты туров по туристам, указанным в обвинении, за инкриминируемый период отсутствует, кроме перечислений 01.11.2013 в адрес ЗАО «...» 18799,65 рублей в счет оплаты за турпродукт в страну Австрия по заказу VIE1231AA (турист Х.) и 08.11.2013 в адрес ЗАО «...» 51600 рублей в счет оплаты за тур в Таиланд с 27.12.2013 О.Н.В. (О.Н.В.+2) (т.6 л.д.128-144);

-ответом из ОАО «АКБ «Авангард» от 14.07.2014 и выпиской по счету № ООО «Д.» за период с 26.04.2012 по 10.07.2014, согласно которым лицом, имеющим право распоряжения денежными средствами по счету является директор Р. Поступление денежных средств в счет оплаты туров по туристам, указанным в обвинении, за инкриминируемый период отсутствует (т.6 л.д.151-154).

По эпизоду хищения денежных средств Х.

Потерпевшая Х. в судебном заседании показала, что в августе 2013 года она обратилась к менеджеру ООО «Д.» Татаренко Т.А., поскольку ранее сотрудничала с ней, для организации тура в Паттайю с вылетом в январе 2014 года. Для оплаты тура ею (Х.) был взят кредит, 09.10.2013 денежные средства в размере 172000 рублей переведены через оператора Сбербанка России в <адрес> на банковскую карту Татаренко Т.А., данные которой та скинула ей по электронной почте. Они неоднократно созванивались с подсудимой, последняя уточняла данные паспортов детей, но никаких документов они не получили. Позже по телефону директор ООО «Д.» Р. поинтересовалась, пользовались ли они услугами ООО «Д.», после чего у нее возникли кое-какие сомнения, но Татаренко Т.А. уверяла, что в любом случае поездка состоится. В итоге Татаренко Т.А. сказала, что Р. ее обманула, сама она не виновата, денег не брала. Уехать у них так и не получилось. Они пытались связаться с подсудимой, но ее телефон был заблокирован, а ответы по электронной почте они не получали. Ущерб для нее является значительным, поскольку она не работает, находится на инвалидности, размер ее пенсии составляет 8200 рублей, заработная плата мужа – 78000 рублей, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

Допрошенная в качестве потерпевшей по первому эпизоду преступления Р. в судебном заседании дала показания, указанные выше, дополнив, что у Х. не было ни договора, ни ПКО, последняя только перевела денежные средства на карту Татаренко Т.А. Бронь была снята.

Свидетель Н.А.С. в судебном заседании дала показания, указанные выше по первому эпизоду преступления, дополнив, что денежные средства, полученные от Х. в счет оплаты тура, подсудимая Татаренко Т.А. ей не передавала. О самом туре ей известно не было.

Свидетель Л.О.В. в судебном заседании дала показания, указанные выше по предыдущему эпизоду преступления, дополнив, что Х. с семьей ранее уже летала отдыхать от ООО «Д.», но впоследствии выяснилось, что их деньги в сумме около 170000 рублей в кассу ООО «Д.» не поступили и улететь в Таиланд у них не получилось. Подробности оплаты тура ей неизвестны.

Виновность подсудимой Татаренко Т.А. в совершении данного преступления также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, от 27.06.2014, по факту хищения неустановленным лицом денежных средств, принадлежащих Х., на сумму 172000 рублей (т.1 л.д.50);

-листом системы бронирования АКРИС Мастер-Web, согласно которому аннулирована бронь по туру в Таиланд для Х. (т.1 л.д.174);

-копиями чеков ОАО «Сбербанк России» в <адрес>, подтверждающих взнос наличными Х. 09.09.2013 в 16:38:26 и перевод 09.09.2013 в 16:41:29 на карту ********7861 денежных средств в сумме 172000 рублей (т.2 л.д.125);

-распечаткой входящего сообщения по электронной почте за 02.09.2013, согласно которой Размыслова (Татаренко) Т.А. предлагает Х. тур в г. Паттайю на двоих стоимостью 172000 рублей с указанием номера карты № (т.2 л.д.126);

-листом бронирования туроператора «...» по заявке Х. в Таиланд, согласно которому изначально отель был забронирован, впоследствии заказ был аннулирован (т.3 л.д.118-119);

-листом бронирования туроператора «...», согласно которому 23.09.2013 был оформлен и впоследствии аннулирован заказ туристов Х. (т.3 л.д.120-121);

-протоколом выемки от 16.12.2013 у Р. сшива ПКО ООО «Д.» за период с 14.08.2013 на 199 листах бумаги, тетради в корочке голубого цвета «OCEAN» на 79 листах (т.5 л.д.2-3);

-протоколом осмотра от 05.01.2014 изъятых у Р. документов. В ходе осмотра сшива ПКО ООО «Д.» за период с 14.08.2013 установлено отсутствие в нем ПКО о принятии денежных средств от Х.. Листы в тетради в корочке голубого цвета «OCEAN» (журнале регистрации приходных документов) снабжены рукописными записями, выстроенными в таблицы, состоящие из пяти колонок: «№ кассового ордера», «ФИО туриста», «Направление тура», «Сумма», «Дата внесения». На 15 листе тетради имеется запись «2013», в колонке «№ кассового ордера» имеются рукописные записи в хронологическом порядке, начиная с «001», напротив нескольких номеров записи отсутствуют, записи по Х. отсутствуют (т.5 л.д.4-24);

-ответом ОАО «Сбербанк России» от 12.12.2013, согласно которому на имя Татаренко Т.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., обнаружена банковская карта № №, выпущенная 11.10.2012 к счету № №, открытому в Томском отделении № 8616/01114 ОАО «Сбербанк России», на которую согласно приложенному отчету поступили 09 сентября 2013 года из отделения ОАО «Сбербанк России» в <адрес> денежные средства в сумме 172000 рублей (т.6 л.д.47-77);

-ответами из филиала «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске от 11.12.2013 и от 31.03.2014 и выписками по счету № ООО «Д.» за период с 01.01.2013 по 09.12.2013 и по счету № ООО «Д-Ф» за период с 01.07.2013 по 24.03.2014, согласно которым право подписи принадлежит директору Р. (первая подпись) (вторая подпись не предусмотрена). Поступление денежных средств в счет оплаты тура по туристу Х. отсутствует (т.6 л.д.79-110, 128-144).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми и достаточными, а виновность подсудимой Татаренко Т.А. в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора, доказанной.

К показаниям подсудимой Татаренко Т.А. о своей непричастности к совершению обоих преступлений – хищений денежных средств ООО «Д.» (ч.4 ст.160 УК РФ) и потерпевшей Х. (ч.2 ст.159 УК РФ), которые она, получая от туристов (включая потерпевшую Х.), лично передавала директору ООО «Д.» Р. или ее заместителю Н.А.С., суд относится критически и рассматривает их, как способ защиты, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшей Р. (директора ООО «Д.» и ООО «Д-Ф»), свидетелей Н.А.С., Ог., Ш.А.С., Ш.Е.А., потерпевшей Х. Так, согласно показаниям потерпевшей Р. подсудимая Татаренко Т.А., являясь материально ответственным лицом в ООО «Д.», после получения от туристов денежных средств за туристические путевки, не внесла их (полностью или частично) в кассу организации, в связи с чем от туроператоров стала поступать информация о непоступлении оплаты за туры, появились сведения об аннулировании многих забронированных туров, при этом Татаренко Т.А., изначально оправдываясь, сообщала, что туристы находятся в командировке и рассчитаются позже, впоследствии призналась в совершении ошибки и обязалась вернуть деньги, в итоге тур-путевки были оплачены или доплачены ею (Р.). Об аналогичной реакции подсудимой и о ее признании в хищении денежных средств в судебном заседании также сообщили свидетели Н.А.С., Ог. и Ш.А.С. При этом, со слов Н.А.С., подсудимая просила ее поговорить с Р., обещая возместить ущерб, не отрицая факты хищения денежных средств, полученных от туристов. Ог. стало известно от Татаренко Т.А., что оплата откладывалась по вине клиентов, а свидетелю Ш.А.С. подсудимая также призналась в совершении преступления, обещая найти деньги.

На сомнительный характер действий подсудимой как менеджера туристической фирмы в своих показаниях указала свидетель Ш.Е.А. - представитель ООО «Д.» в <адрес>. Так, свидетель показала, что после приема заявки от клиента в <адрес> она перенаправлялась по электронной почте в г. Томск подсудимой Татаренко Т.А., которая уже подбирала тур, а впоследствии получала от нее (Ш.Е.А.) денежные средства, полученные ею в свою очередь от туристов. Через нее (Ш.Е.А.) оформляли свои договорные отношения с ООО «Д.» в лице Татаренко Т.А. туристы Б., Ск. и М., при этом в отношении первых двух подсудимая, получив деньги и все необходимые для оформления тура документы, вместе с тем не отправляла в подтверждение бронирования тура электронные авиабилеты (маршрутные квитанции), при этом сама Татаренко Т.А. ссылалась на задержки со стороны туроператора, а по электронной почте просила не сообщать об этом Р., обещая поделить комиссионное вознаграждение на двоих, а в отношении туриста М. подсудимая сообщила Р. о том, что она перевела туристу деньги обратно, что последней, однако, подтверждено не было. По указанным туристам Татаренко Т.А. позволяла ей (Ш.Е.А.) оставлять часть полученных от них денежных средств в качестве вознаграждения.

Потерпевшая Х. в суде пояснила, что деньги за тур она перевела Татаренко Т.А. на ее банковскую карту, однако никаких документов, подтверждающих бронирование тура, подсудимая не представила, сославшись на то, что ее деньги не брала, сама она не виновата, и ее обманула Р., при этом позже на связь не выходила – ни по телефону, ни по электронной почте. Факты отсутствия договора с Х. также в суде подтвердила Р., указав на то, что Х. только перевела подсудимой деньги.

При этом доводы Татаренко Т.А. о том, что потерпевшей Х. она выписала ПКО, подготовила договор и отправила его в <адрес> через курьера, ничем объективно не подтвердились.

Доводы подсудимой об использовании в своей работе с туристами личной банковской карты в связи с отсутствием таковой у организации, о чем Р. знала изначально, являются необоснованными, опровергающимися показаниями как потерпевшей Р. об отсутствии у менеджеров полномочий на получение от туристов денег на свою банковскую карту и о том, что Татаренко Т.А. она не давала разрешение на данные действия, так и показаниями работников ООО «Д.» - свидетелей Н.А.С. и Ог.

Указание Татаренко Т.А. о написании ею расписок о возмещении ущерба под моральным давлением и под диктовку Р. является голословным и опровергается показаниями потерпевшей Р. и свидетеля Н.А.С., не подтверждается это и показаниями свидетелей Ог. и Ш.А.С.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей Р., свидетелей Н.А.С., Ог., Ш.А.С., Ш.Е.А., потерпевшей Х. суд не усматривает и считает необходимым положить их в основу приговора, поскольку они более полны, последовательны, непротиворечивы, логичны, даны в установленном законом порядке, с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, полностью, без существенных противоречий согласуются между собой, с показаниями туристов (покупателей туров) – свидетелей Л.О.В., З.Г.В., Б.А.С., С., Вин.3, Л.Т.В., О.Н.В., Б., М.Ю.В., Ск., М., С.С., Кр., Кр.2 и Вин.2, являвшихся клиентами Татаренко Т.А. как менеджера ООО «Д.», а также с материалами уголовного дела, включая: по эпизоду хищения денежных средств ООО «Д.» – копии объяснительных Татаренко Т.А. по фактам хищения денег, заявки и листы бронирования туров у туроператоров, распечатки переписок по электронной почте между Татаренко Т.А. и ее клиентами, выписки по лицевым счетам ООО «Д.» и ООО «Д-Ф», протокол осмотра сшива ПКО ООО «Д.» и журнала регистрации приходных документов, которые также обозревались в судебном заседании, заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 9006 от 23.01.2014, № 9046 от 26.02.2014, № 9057 от 13.05.2014, № 9060 от 14.05.2014, № 9085 от 28.05.2014, заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 7828 от 03.03.2014, № 7833 от 06.03.2014, № 7850 от 14.05.2014, № 7883 от 18.06.2014, ответы ОАО «Сбербанк России» от 12.12.2013 и от 27.12.2013 в отношении банковской карты Татаренко Т.А., на которую поступали денежные средства от вышеуказанных туристов и из которых производились неоднократные списания, ответы банков в отношении расчетных счетов ООО «Д.» и ООО «Д-Ф»; по эпизоду хищения денежных средств Х. – листы бронирования тура и его последующего аннулирования, распечатка сообщения на электронной почте от подсудимой, протокол осмотра сшива ПКО ООО «Д.» и журнала регистрации приходных документов, которые также обозревались в судебном заседании, ответ ОАО «Сбербанк России» от 12.12.2013 в отношении банковской карты Татаренко Т.А., на которую поступили денежные средства от Х., ответы банков в отношении расчетных счетов ООО «Д.» и ООО «Д-Ф».

По эпизоду хищения денежных средств ООО «Д.» материалами дела, в частности листами бронирования туров, заявками на их бронирование и платежными поручениями, подтверждаются факты аннулирования (отмены) бронирования туров по туристам за время работы с ними Татаренко Т.А. и последующие факты повторного бронирования туров другими работниками ООО «Д.» и как следствие – полной оплаты тура, то есть после изобличения Татаренко Т.А. в хищении денежных средств, полученных ею от туристов. Из материалов дела и показаний потерпевшей Р. и свидетелей, также следует, что перед всеми туристами, указанным в обвинении, расчет был произведен за счет средств ООО «Д.» и ее директора Р.

Исследованными в судебном заседании заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз, платежными поручениями, выписками по лицевым счетам ООО «Д.» и ООО «Д-Ф» подтверждается, что поступление на расчетный счет данных организаций денежных средств, полученных подсудимой Татаренко Т.А. от туристов, указанных в обвинении, либо не происходило полностью, либо происходило частично. Так, в полном объеме отсутствует поступление денежных средств, полученных от туристов Л.О.В., Б.А.С., С., Вин.3, М.Ю.В., Ск. и Ск.1, М., С.С. и Ч., Кр.2, Вин.2 и В. Факты частичного перечисления в счет оплаты за туры зафиксированы в отношении туристов З.Г.В., Л.Т.В., О.Н.В. и Б., непоступление от которых составило соответственно: 58000, 52700, 145500 и 27132 рубля, - что также согласуется с показаниями потерпевшей Р.

Поступление на расчетные счета ООО «Д.» или ООО «Д-Ф» денежных средств, полученных Татаренко Т.А. от потерпевшей Х. (второй эпизод преступления), отсутствует. Факт передачи полученных от данной потерпевшей денежных средств Р. или Н.А.С., на что указывает в обоснование своей невиновности подсудимая, своего объективного подтверждения в судебном заседании не нашел. Оснований не доверять показаниям потерпевшей Р. и свидетеля Н.А.С., отрицавших данное обстоятельство, у суда нет по аналогичным причинам, указанным выше.

Кроме того, суд учитывает, что со стороны Татаренко Т.А. факты передачи ей денежных средств от вышеуказанных туристов – свидетелей и потерпевшей Х. не оспариваются, их показания в этой части и в части общения по заказам туров сама подсудимая считает верными. Однако при этом свидетель З.Г.В. в суде показала, что по телефону Татаренко Т.А. ей сообщила, что не оплатила тур из-за сложившейся ситуации - якобы Р. не пускает ее работать. Свидетелю Б.А.С., согласно ее показаниям в суде, подсудимая по электронной почте обещала возместить все денежные средства, просила прощения и признавала вину. Спустя некоторое время после того, как свидетелю С.С. стало известно о действиях Татаренко Т.А., последняя звонила ей снова и предлагала услуги по подбору турпакета от другой туристической организации, при этом на ее вопрос, почему она не оплатила путевки, та окончила разговор и на ее звонки больше не отвечала. Обещая прислать договор свидетелям Кружковым, подсудимая так его и не выслала им и перестала отвечать на телефонные звонки, а после от Ш.Е.А. им стало известно об аннулировании бронирования тура.

Оснований для оговора подсудимой со стороны потерпевшей Р., свидетелей Ог., Ш.А.С., Ш.Е.А., З.Г.В., Б.А.С., С.С., Кр. и Кр.2 суд не усматривает, неприязненных отношений к подсудимой у них установлено не было, при этом их показания полностью согласуются друг с другом и материалами дела. Указание подсудимой на то, что Н.А.С., Ог. и Ш. дали показания по просьбе Р., с которой у нее имелись конфликты рабочего характера, является голословным и ничем неподтвержденным, принимая во внимание при этом указанные выше показания З.Г.В., Б.А.С. и С.С., которые не являются сотрудниками туристической фирмы.

Ссылка подсудимой на то, что в ООО «Д.» практиковалось подписание менеджерами от имени директора Р. договоров, заключаемых с туристами, и несогласование с ней стоимости туристических путевок в виду частого отсутствия последней на рабочем месте, является неубедительной и опровергается показаниями потерпевшей Р., должностной инструкцией менеджера по бронированию и продаже туров ООО «Д.» Размысловой (Татаренко) Т.А. от 01.06.2010. Кроме того, отсутствие на рабочем месте директора Р. не исключало обсуждение данных вопросов с заместителем директора - Н.А.С., что также согласуется с вышеуказанной должностной инструкцией.

Довод защитника о том, что денежные средства, полученные Татаренко Т.А. от своих клиентов и переданные ею руководству ООО «Д.», направлялись на расчетные счета туроператоров, а впоследствии возвращались на расчетные счета ООО «Д.» и ООО «Д-Ф», является голословным и опровергается показаниями потерпевшей Р. и материалами дела, в том числе выписками по счетам данных организаций и заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз.

Относясь критически к показаниям подсудимой Татаренко Т.А. и оценивая в подтверждение ее виновности в совершении инкриминируемых ей преступлений всю совокупность вышеуказанных доказательств в их взаимосвязи, прежде всего заключения судебно-бухгалтерских экспертиз, суд также принимает во внимание, что в кассу ООО «Д.» не поступили лишь те денежные средства, которые были получены от всех вышеуказанных туристов по первому эпизоду преступления и от потерпевшей Х. по второму эпизоду преступления, которые являлись клиентами только Татаренко Т.А. как менеджера ООО «Д.», при этом многие из них уже пользовались ее услугами при подборе туров и, как итог, - поездках на отдых, в связи с чем у них не было оснований предполагать, что Татаренко Т.А. может их обмануть.

Довод защитника о том, что аннулировать заявки по всем забронированным Татаренко Т.А. туристам, мог любой из работающих на предприятии менеджеров через онлайн-кабинеты туроператоров, не исключает их аннулирование самой Татаренко Т.А., полученных же по уголовному делу доказательств достаточно для признания того, что именно Татаренко Т.А. после получения денежных средств аннулировала заявки.

В ходе осмотра сшива ПКО ООО «Д.» на предварительном следствии (протокол от 05.01.2014) и его обозрения в ходе судебного заседания было установлено следующее. В ПКО под № 087 о принятии денежных средств от Вин.3 и в ПКО под № 120 о принятии денежных средств от О.Н.В. не указана их соответствующая сумма. ПКО под № 056 от 23.08.2013 о принятии денежных средств от Б.А.С. отсутствует, однако имеется ПКО под № 056 от 12.09.2013 о принятии денежных средств от В.О.В. ПКО под № 060 от 19.10.2013 и № 086 от 21.10.2013 о принятии денежных средств от М.Ю.В. также отсутствуют, однако имеется ПКО под № 60 от 13.09.13 о принятии денежных средств от Б.Т.Н., дате составления 19.10.2013 соответствуют ПКО №№ 126, 127, при этом последний заполнен от имени Татаренко Т.А., кроме того ПКО под № 86 составлен 23.09.13 от имени Татаренко Т.А. и о принятии денежных средств от Каряка, дате же составления 21.10.2013 соответствуют ПКО №№ 128, 129. ПКО о поступлении денежных средств в сумме 51455 рублей от Вин.2, в сумме 46402 рубля от Б. отсутствуют. ПКО под № 026 от 06.11.2013 о принятии денежных средств от Кр.2 отсутствует, как и в принципе ПКО под таким номером, при этом ПКО №№ 025 и 027 выполнены от имени Татаренко Т.А. с датой составления 28.08, 06.11.2013 заполнен только один ПКО - № 159 о получении денежных средств от Ц. В ПКО под № 052 о принятии денежных средств от Л.Т.В., составленного от имени Татаренко Т.А., вместо суммы 140000 рублей указана сумма в 73000 рублей. В ПКО под № 010 от 17.08, составленного от имени Татаренко Т.А., отсутствует запись о принятии денежных средств от З.Г.В. в размере 58000 рублей.

Данные обстоятельства в совокупности с другими доказательствами, оцененными выше, в том числе заключениями судебно-бухгалтерских и судебно-почерковедческих экспертиз, свидетельствуют о наличии у Татаренко Т.А. умысла похитить денежные средства, полученные от туристов и принадлежащие ООО «Д.», путем присвоения себе. Довод же подсудимой об указании в ПКО о получении денежных средств от Л.Т.В. 73000 рублей вместо 140000 рублей как о возможной доплате за тур в виду положенных в основу приговора доказательств является неубедительным.

Наличие умысла на обман потерпевшей Х. с целью хищения ее денежных средств подтверждается, как показаниями самой потерпевшей, которая и ранее пользовалась услугами подсудимой как менеджера туристической фирмы, в связи с чем оснований не доверять ей у нее не было, так и материалами дела: листами бронирования, согласно которым оформленный изначально заказ отеля был аннулирован, сшивом ПКО ООО «Д.», в котором отсутствует ПКО о получении денежных средств от Х., сведения о чем также отсутствуют в журнале регистрации ПКО.

О наличии у подсудимой умысла похитить денежные средства по обоим эпизодам преступлений свидетельствуют также факты ее обращений к туристам с просьбой дать ей денег взаймы, что следует из показаний свидетеля З.Г.В., распечатками переписки по электронной почте между подсудимой и ее клиентами.

Оснований для признания какого-либо из доказательств обвинения недопустимым суд не усматривает, нарушений процессуальных требований в ходе предварительного расследования допущено не было.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимой Татаренко Т.А.:

-по эпизоду хищения денежных средств ООО «Д.» – по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Судом установлено, что Татаренко Т.А., работая менеджером по бронированию и продаже туров в туристической фирме ООО «Д.» и действуя от имени данной фирмы, будучи наделенной в соответствии с должностной инструкцией полномочиями, в том числе принимать от покупателей денежные средства по оплате тура, и являясь материально-ответственным лицом, получала в качестве оплаты за бронирование туров от покупателей Л.О.В., З.Г.В., Б.А.С., С., Л.Т.В., Вин.3, О.Н.В., Б., М.Ю.В., Ск. и Ск.1, М., С.С. и Ч., Кр.2, Вин.2 и В. денежные средства, однако не вносила их в кассу ООО «Д.», а похищала их путем присвоения, при этом по одним туристам – полностью, по другим – частично, о чем указано выше. Ущерб в данном случае причинен юридическому лицу – ООО «Д.», которое исполнило свои обязательства перед данными туристами в полном объеме, что следует из их показаний, показаний потерпевшей Р. и материалов дела. Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании в силу п.4 примечания к статье 158 УК РФ и постольку, поскольку общий размер похищенных и принадлежащих ООО «Д.» денежных средств превышает один миллион рублей (1451995 рублей);

-по эпизоду хищения денежных средств Х. – по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Судом установлено, что Татаренко Т.А. предложила потерпевшей оказать услуги по бронированию тура в Таиланд и указала его стоимость. В свою очередь потерпевшая согласилась на предложение и перевела на банковскую карту подсудимой денежные средства, при этом суд учитывает, что ранее потерпевшая уже пользовалась услугами подсудимой как менеджера ООО «Д.», что последней не отрицается. Однако подсудимая ПКО о принятии от потерпевшей денежных средств не выносила, договор с ней не составляла, а денежные средства в результате похитила путем обмана, оценка чему дана выше. Оставляя значительность ущерба, суд учитывает сумму похищенного – 172000 рублей, совокупный доход семьи потерпевшей в месяц – 86200 рублей, включая ее пенсию по инвалидности – 8200 рублей и заработную плату супруга – 78000 рублей, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Оснований не доверять показаниям потерпевшей в этой части суд не усматривает.

Корыстная цель подсудимой по обоим эпизодам преступлений заключалась в том, что она, завладев чужим имуществом – денежными средствами, распорядилась им по своему усмотрению.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимой, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, ее семейное положение, смягчающее наказание обстоятельство, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Так, Татаренко Т.А. совершила тяжкое преступление и преступление средней тяжести против собственности.

Вместе с тем она ранее не судима, к уголовной и административной ответственности никогда не привлекалась, замужем, имеет малолетнего ребенка, по состоянию здоровья которого имеют место частые посещения медицинских учреждений, в том числе стационарно, на учетах в специализированных диспансерах не состоит, положительно характеризуется по прежнему месту работы – в ООО «БилетСервис», имеет мать-инвалида 2 группы по общему заболеванию.

Обстоятельством, смягчающим наказание Татаренко Т.А. по обоим эпизодам преступлений, является наличие у нее малолетнего ребенка Т.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Обстоятельств, отягчающих ее наказание, судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, установленного судом, и отсутствие отягчающих, учитывая установленные фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, у суда отсутствуют основания изменить в отношении Татаренко Т.А. категорию совершенных им преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 и ч.2 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимой, ее семейное положение, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, их тяжесть, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений суд считает необходимым назначить Татаренко Т.А. наказание по обоим эпизодам преступления в виде лишения свободы, однако при назначении окончательного наказания – без его реального отбывания, то есть с применением ст.73 УК РФ, поскольку ее исправление возможно без изоляции от общества. На период условного осуждения суд считает необходимым возложить на Татаренко Т.А. дополнительные обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, куда один раз в три месяца являться для регистрации.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновной, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимой, по делу не имеется, а, следовательно, основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют.

Основания для освобождения Татаренко Т.А. от наказания в связи с объявлением актов амнистии отсутствуют.

С учетом личности подсудимой суд считает возможным по каждому из совершенных преступлений не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Вместе с тем с учетом тяжести преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, всех установленных по делу обстоятельств его совершения подсудимой, принимая во внимание также ее имущественное и семейное положение, ее трудоспособный возраст, возможность получения ею заработной платы и иного дохода, суд считает необходимым назначить ей за совершение данного преступления дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ст. ст.6, 43, 60, п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ.

Заявленный к Татаренко Т.А. гражданский иск истцом Р. о взыскании материального ущерба в размере 1494465 рублей суд считает необходимым оставить без рассмотрения, сохранив за истцом право обратиться с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства, поскольку, как пояснила в судебном заседании истец, она намерена обратиться с иском именно в таком порядке после постановления приговора, в связи с чем в рамках уголовного дела просила оставить его без рассмотрения.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем: копии приходных кассовых ордеров ООО «Д.» № 009 от 20.10.2013 о получении денежных средств от Б. на сумму 46402 рубля и б/н от 25.10.2013 о получении денежных средств от М. на сумму 100000 рублей, копии чеков ОАО «Сбербанк России» от 20.10.2013 на суммы 46402 и 48465 рублей, от 25.10.2013 на сумму 90000 рублей, чеки ОАО «Сбербанк России» от 21.10.2013 на сумму 34810 рублей и от 25.10.2013 на сумму 8000 рублей, договор об оказании комплекса туристских услуг № 0013 от 06.09.2013, квитанция к ПКО № 087 от 06.09.2013, два договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013 на 8 и 9 листах между ООО «Д.» и О.Н.В., квитанции к ПКО ООО «Д.» № 120 от 15.10.2013 о принятии от О.Н.В. 160400 рублей, № 056 от 23.08.2013 о принятии от Б.А.С. 167000 рублей, № 060 от 19.10.2013 и № 086 от 21.10.2013 о принятии денежных средств от М.Ю.В. на суммы 58000 и 12000 рублей, должностная инструкция менеджера по бронированию и продаже туров ООО «Д.» Размысловой Т.А. от 01.06.2010, типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «Д.» и Размысловой Т.А., - подлежат оставлению при деле.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем:

- сшив ПКО ООО «Д.» за период с 14.08.2013 по 20.11.2013 и тетрадь «OCEAN» (журнал регистрации приходных документов), - подлежат возврату в ООО «Д.» (потерпевшей Р.);

-документы со свободными образцами почерка Татаренко Т.А.: блокнот «Erich Krause» в картонной корочке синего цвета с изображением парусника, моря, деловой ежедневник «STAFF», блокнот «attache SMART», ежедневник недатированный А5 в картонной корочке красного цвета с изображением российского флага и надписью «Живу в России и горжусь этим», блокнот в корочке голубого цвета с изображением ледового дворца фотоснимком собаки, текстом «sochi.ru 2014», блокнот «sochi.ru 2014», «NOTEBOOK» с фотоснимком заснеженных гор, текстом «готовься к будущим победам! СОЧИ», блокнот в корочке голубого цвета с фотоснимком заснеженных гор, текстом «sochi.ru 2014», «notebook», блокнот в корочке серо-белого цвета со штампом «2011», блокнот в корочке коричневого цвета с фотоснимком двух собак, текстом «Notebook», блокнот в картонной корочке коричнево-зеленого цвета, текстом «2013 EXPERT complete GERMANY», - подлежат возврату Татаренко Т.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать Татаренко Т.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.4 ст.160 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ООО «Д.») в виде 6 (Шести) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (Ста тысяч) рублей;

-по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Х.) в виде 3 (Трех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Татаренко Т.А. наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (Ста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 5 (пять) лет.

В целях обеспечения исправления осужденной обязать Татаренко Т.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, куда один раз в три месяца являться для регистрации.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 (Ста тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Татаренко Т.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск Р. оставить без рассмотрения, сохранив за истцом право обратиться с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем: копии приходных кассовых ордеров ООО «Д.» № 009 от 20.10.2013 о получении денежных средств от Б. на сумму 46402 рубля и б/н от 25.10.2013 о получении денежных средств от М. на сумму 100000 рублей, копии чеков ОАО «Сбербанк России» от 20.10.2013 на суммы 46402 и 48465 рублей, от 25.10.2013 на сумму 90000 рублей, чеки ОАО «Сбербанк России» от 21.10.2013 на сумму 34810 рублей и от 25.10.2013 на сумму 8000 рублей, договор об оказании комплекса туристских услуг № 0013 от 06.09.2013, квитанция к ПКО № 087 от 06.09.2013, два договора о реализации комплекса туристских услуг (тура) № 0228 от 15.10.2013 на 8 и 9 листах между ООО «Д.» и О.Н.В., квитанции к ПКО ООО «Д.» № 120 от 15.10.2013 о принятии от О.Н.В. 160400 рублей, № 056 от 23.08.2013 о принятии от Б.А.С. 167000 рублей, № 060 от 19.10.2013 и № 086 от 21.10.2013 о принятии денежных средств от М.Ю.В. на суммы 58000 и 12000 рублей, должностную инструкцию менеджера по бронированию и продаже туров ООО «Д.» Размысловой Т.А. от 01.06.2010, типовую форму договора о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «Д.» и Размысловой Т.А., - оставить при деле.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем:

- сшив ПКО ООО «Д.» за период с 14.08.2013 по 20.11.2013 и тетрадь «OCEAN» (журнал регистрации приходных документов), - вернуть в ООО «Д.» (потерпевшей Р.);

-документы со свободными образцами почерка Татаренко Т.А.: блокнот «Erich Krause» в картонной корочке синего цвета с изображением парусника, моря, деловой ежедневник «STAFF», блокнот «attache SMART», ежедневник недатированный А5 в картонной корочке красного цвета с изображением российского флага и надписью «Живу в России и горжусь этим», блокнот в корочке голубого цвета с изображением ледового дворца фотоснимком собаки, текстом «sochi.ru 2014», блокнот «sochi.ru 2014», «NOTEBOOK» с фотоснимком заснеженных гор, текстом «готовься к будущим победам! СОЧИ», блокнот в корочке голубого цвета с фотоснимком заснеженных гор, текстом «sochi.ru 2014», «notebook», блокнот в корочке серо-белого цвета со штампом «2011», блокнот в корочке коричневого цвета с фотоснимком двух собак, текстом «Notebook», блокнот в картонной корочке коричнево-зеленого цвета, текстом «2013 EXPERT complete GERMANY», - вернуть Татаренко Т.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Советский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а также в кассационном порядке непосредственно в Президиум Томского областного суда.

В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Председательствующий: /подпись/

Приговор вступил в законную силу 02.07.2015. Опубликовать 14.07.2015.