Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-15/2014 (1-377/2013;) от 21.08.2013

№1-15/14

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Октябрьского районного суда г.Тамбова Старицына Н.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г. Тамбова Егоровой О.Н., Небышинец А.А.,

защитников – адвокатов: Мещерякова В.Е., представившего удостоверение № 451 и ордер № 1318 от 16.09. 2013 года, Крушатина А.В., представившего удостоверение № 538 и ордер № 144 от 16.09. 2013 года, Сибикина С.Н., представившего удостоверение № 425 и ордер № 125 от 16.09. 2013 года, Филатова А.А., представившего удостоверение № 519 и ордер № 1043 от 16.09. 2013 года, Любимова Е.О., предвавившего удостоверение № 503 и ордер № 1379; Лепешева В.А., представившего удостоверение № 585 и ордер № 1470; Саркисян А.Л., представившего удостоверение № 625 и ордер № 15;

представителях потерпевших - ООО «<данные изъяты>» ФИО29, ОАО «<данные изъяты>» ФИО30,

при секретарях Сысоевой Е.А., Толмачевой В.В., Калмыкове А.А., Осквар Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Байрамова <данные изъяты> <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ,

Гоберкорна <данные изъяты> <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - ч.1 ст. 159 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ,

Пономарева <данные изъяты> <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст. 159 УК РФ;

Пчелинцевой <данные изъяты> <данные изъяты>,

обвиняемойв совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33- ч.1 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Байрамов Я.Ф. обвиняется в совершении преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, Байрамов Я.Ф., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО17, не имевшему постоянного места работы и заработка, оформить на свое имя кредит на покупку выбранного им (ФИО2) мобильного телефона и аксессуаров, заверив его в том, что впоследствии сам будет выполнять кредитные обязательства. Далее Байрамов, получив согласие ФИО36, не имея намерений фактически выполнять кредитные обязательства, привел его в центр мобильной связи № ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, помещение 23 (далее ЦМС №212), где ввел в заблуждение менеджера по продажам финансовых продуктов, сообщив ему ложные сведения о месте работы ФИО37), его заработке и контактном лице. Таким образом, Байрамов организовал заключение потребительского кредитного договора № между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17, согласно которому последним в ЦМС № на свое имя был оформлен кредит на приобретение дорогостоящей электронной техники и аксессуаров, выбранных Байрамовым, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 18132 рубля 40 копеек.

Продолжая вводить ФИО38 в заблуждение относительно добропорядочности своих намерений, а также с целью повышения вероятности одобрения кредитным учреждением предоставления кредита на имя последнего, Байрамов внес в кассу ЦМС № из собственных средств 1 000 рублей 40 коп. в качестве оплаты первоначального взноса по кредитному договору № 2145052355. Денежные средства в сумме 17132 рубля были перечислены ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО «Связной <данные изъяты>».

После этого Байрамов Я.Ф., воспользовавшись неосведомленностью ФИО17 о преступном характере его действий, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 17132 (18132, 40 – 1000, 40) рублей.

Своими действиями Байрамов <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Также Байрамов Я.Ф., имея умысел, направленный на корыстное безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана, воспользовавшись тем, что ФИО18 находился в тяжелой жизненной ситуации и испытывал материальные затруднения, ДД.ММ.ГГГГ предложил ему оформить на своем имя кредит на приобретение дорогостоящей электронной техники, заверив его, что кредитные обязательства будут выполнять иные лица. Получив его согласие, в тот же день около 11 часов он инициировал обращение ФИО39 в ЦМС № 229. Там, используя сложившиеся у него приятельские отношения с менеджером по продажам ФИО27, не осведомленной об его преступном умысле, Байрамов сообщил ей при составлении анкеты заемщика ложные сведения о месте работы ФИО40), о его заработке и контактном лице, организовав, таким образом, в период с 11 час. 16 мин. до 11 часов 35 мин. с ее участием заключение потребительских кредитных договоров № и 2486723916 между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО18, согласно которым последний в ЦМС № оформил в кредит на свое имя дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные Байрамовым Я.Ф., и оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты> на общую сумму 25 800 рублей. Денежные средства в сумме 27230 рублей и 25800 рублей ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>».

После этого, Байрамов Я.Ф., воспользовавшись неосведомленностью ФИО18 о преступном характере своих действий, не имея намерений выполнять кредитные обязательства, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, действуя аналогичным образом, Байрамов Я.Ф. в тот же день около 13 часов 30 минут, привел, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, ФИО18 в ЦМС № 212. Там, Байрамов, представившись работодателем Камнева, при заполнении анкеты заемщика на имя последнего предоставил менеджеру по продажам финансовых продуктов, не осведомленному о преступном характере его действий, ложные сведения о месте работы последнего (<данные изъяты>), о его заработке и контактном лице. Таким образом, Байрамов в период с 13 часов 37 мин. до 13 часов 48 мин. организовал заключение потребительских кредитных договоров №№ и 2486778513 между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО18, согласно которым последний в ЦМС № оформил в кредит дорогостоящую технику, аксессуары, выбранные Байрамовым, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 28929 рублей.

При этом, продолжая вводить ФИО41 в заблуждение относительно добропорядочности своих намерений, а также с целью повышения вероятности одобрения кредитным учреждением предоставления кредита на имя последнего, Байрамов внес в кассу ЦМС № рублей из собственных средств в качестве оплаты первоначального взноса по кредитному договору № 2486778513. Денежные средства в сумме 24035 рублей 80 копеек и 28629 рублей, соответственно, были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>».

После этого, Байрамов Я.Ф., воспользовавшись неосведомленностью ФИО18 о преступном характере своих действий, не имея намерения выполнять кредитные обязательства, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 105694 руб. 80 коп. (27230 + 25800 + 24035, 80 + 28929 - 300).

Своими действиями Байрамов <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ, около 19 часов 20 минут, Байрамов Я.Ф., имея умысел, направленный на корыстное безвозмездное завладение чужим имуществом, предложил ФИО19 оформить кредит на свое имя, на покупку электронной техники и кредитной карты, заверив её в том, что впоследствии сам будет выполнять кредитные обязательства. Получив ее согласие, не имея намерений фактически выполнять кредитные обязательства, он инициировал обращение Сапожниковой в ЦМС № 229, где используя сложившиеся приятельские отношения с менеджером по продажам ФИО27, так же не осведомленной об его преступном умысле, организовал с её участием заключение договора №S_LN_5000_171310, между <данные изъяты>) и ФИО19 на предоставление банковской карты с кредитным лимитом 80000 рублей и потребительского кредитного договора № между ООО «<данные изъяты>» и ФИО42, согласно которому последняя в ЦМС № оформила на свое имя кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, и оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 27670 рублей, за который ООО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 27670 рублей.

Оформив кредитные договоры, ФИО19 банковскую карту и приобретенный ею товар по кредиту, передала Байрамову Я.Ф. Впоследствии Байрамов Я.Ф., завладев указанным имуществом, а также обналичив в полном объеме денежные средства по банковской карте, похитил их, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств Банку <данные изъяты> размере 80 000 рублей и ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере 27670 рублей.

Своими действиями Байрамов <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. в хищение чужого имущества путем обмана.

Пономарев С.Н. обвиняется в совершении преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

Так же, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов Пономарев С.Н., имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь возле помещения ЦМС 229, ввел в заблуждение ФИО20 относительно цели использования документов, удостоверяющих личность последнего, и получил от него паспорт гражданина РФ и страховое пенсионное свидетельство. По просьбе ФИО3 он остался ждать его на улице. Преследуя корыстный умысел, направленный на мошенническое завладение денежными средствами, предоставляемыми кредитными учреждениями гражданам через сеть магазинов ЗАО «<данные изъяты>» для оплаты электронной техники, Пономарев направился в помещение ЦМС №229, где предъявив личные документы на имя ФИО20, обратился к менеджеру по продажам финансовых продуктов с просьбой об оформлении получения на имя ФИО43 заемных средств в любом кредитном учреждении, сотрудничающем с ЗАО «<данные изъяты>», для обеспечения возможности оплаты покупки выбранной им электронной техники. Далее, не поясняя своих истинных намерений, ФИО3 пригласил Попова в помещение ЦМС №229, где менеджером, не осведомленным о преступном умысле Пономарева С.Н., с целью формирования заявки в ООО «<данные изъяты>», на предоставление кредита на имя ФИО20, было проведено фотографирование последнего. Однако довести свой преступный умысел до конца ФИО3 не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с отказом ООО «<данные изъяты>» в предоставлении кредита на имя ФИО20

Своими действиями Пономарев <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 – ч.1 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путём обмана.

Гоберкорн (Алексеев) Н.Н. обвиняется в совершении преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

В начале января 2012 года Гоберкорн (Алексеев) Н.Н. с целью совершения мошенническим путем хищения чужого имущества вступил в преступный сговор с Байрамовым Я.Ф., распределив между собою роли в совершении предстоящих преступлений. Так, согласно отведенной ему роли, Гоберкорн (Алексеев) должен был подыскивать заведомо для него неплатежеспособных, не имевших постоянного заработка, подставных лиц, располагавших документами, удостоверяющими их личности, а также находившихся в тяжелых жизненных обстоятельствах и нуждавшихся в денежных средствах. Ему надлежало доставлять их в торговые точки ЗАО «<данные изъяты>», расположенные в районе Комсомольской площади <адрес>, для оформления на их имя потребительских кредитов на приобретение дорогостоящей электронной техники. При этом он был осведомлен о наличии у Байрамова в торговых точках ЗАО «<данные изъяты>» знакомых сотрудников, допущенных к оформлению потребительских кредитов, и имеющих возможность, в связи с занимаемыми должностями, способствовать принятию кредитными учреждениями положительного решения о предоставлении таких кредитов.

В свою очередь, роль Байрамова при совершении преступлений заключалась в его присутствии в торговых точках ЗАО «<данные изъяты>» при составлении анкеты заемщика в отношении каждого из приведенных Гоберкорном (Алексеевым) лиц, в предоставлении менеджерам по продажам финансовых продуктов ЗАО «<данные изъяты>» ложных сведений о месте работы, размере заработка и контактных лицах потенциальных кредитополучателей, позволявших повысить вероятность принятия кредитными учреждениями положительного решения, о выдаче кредита конкретным лицам. Кроме того, для достижения преступных целей Байрамову надлежало использовать приятельские отношения с менеджером по продажам финансовых продуктов центра мобильной связи № ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> (далее ЦМС 229) Пчелинцевой Л.А., допущенной к оформлению потребительских кредитов, и менеджером по продажам того же ЦМС ФИО27, которые знали систему кредитования и имели возможность, в связи с занимаемыми должностями, заблаговременно обеспечивать благоприятные для получения займов кредитные истории, перед отправкой в банки вносить в необходимые документы сведения о платежеспособности заемщиков, изменяя первичные параметры, многократно направлять в адрес различных банков заявки на кредит, повышая тем самым вероятность одобрения их предоставления одним из кредитных учреждений, лояльно, некритично относиться к внешнему виду клиентов, предоставляемых Байрамовым и Гоберкорном (Алексеевым), а также к информации об этих клиентах, предоставляемой последними.

При этом Байрамов и Гоберкорн (Алексеев), не имея намерения выполнять обязательств по заключенным кредитным договорам, договорились похищать имущество, оформленное в кредит на подставных лиц, действуя как в собственных интересах, так и в пользу друг друга.

Так, Алексеев (Гоберкорн) Н.Н., воспользовавшись тем, что ФИО22 находился в тяжелой жизненной ситуации и испытывал материальные затруднения, ДД.ММ.ГГГГ предложил последнему, не имевшему постоянного места работы и заработка, за денежное вознаграждение оформить на свое имя кредит на покупку электронной техники, заверив его, что кредитные обязательства будут выполнять иные лица. Получив согласие ФИО44, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в тот же день примерно в 17 часов он пришел вместе с ним в ЦМС №229. Там, Гоберкорн (Алексеев), предъявив личные документы на имя ФИО22, обратился к менеджеру по продажам финансовых продуктов с просьбой об оформлении получения на имя ФИО45 заемных средств, в любом кредитном учреждении, сотрудничающем с ЗАО «<данные изъяты>», для обеспечения возможности оплаты покупки выбранной им электронной техники. Однако довести свой преступный умысел до конца Алексеев (Гоберкорн) Н.Н. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как при проверке, предоставленных Алексеевым (Гоберкорном) Н.Н. сведений, менеджером по продажам финансовых продуктов, был дан отказ в обращении в кредитное учреждение.

Своими действиями Гоберкорн (Алексеев) <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 – ч.1 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, т.е. на хищение чужого имущества путём обмана.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., действуя аналогичным образом, предложил ФИО22 за денежное вознаграждение оформить на свое имя кредит, на покупку электронной техники, заверив его, что кредитные обязательства выполнят иные лица. Получив его согласие, пользуясь тем, что ФИО46 находился в состоянии алкогольного опьянения, ФИО4, инициировал его обращение в центр мобильной связи № ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> помещение 23 (далее ЦМС 212), где он, представившись знакомым ФИО47, при заполнении анкеты заемщика на имя последнего предоставил менеджеру по продажам финансовых продуктов ложные сведения о месте работы ФИО71, его заработке и контактном лице, организовав, таким образом, заключение в период с 18 часов 36 мин. до 18 часов 59 мин. потребительских кредитных договоров №№ и № между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО22, согласно которым последний в ЦМС № оформил кредит на дорогостоящую технику, аксессуары, выбранные ФИО4, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты> на общую сумму 41942 рубля 60 копеек.

При этом, продолжая вводить ФИО48 в заблуждение относительно добропорядочности своих намерений, а также с целью повышения вероятности одобрения кредитным учреждением предоставления кредита на имя последнего, ФИО4 внес в кассу ЦМС № по 1000 рублей из собственных средств в качестве оплаты первоначального взноса по каждому из кредитных договоров № и № 2487659343. Денежные средства в сумме 30618 рублей 15 копеек и 40942 рубля 60 копеек, соответственно, были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать преступный умысел, не имея намерений выполнять кредитные обязательства, ФИО4 обманул ФИО22, сообщив, что в предоставлении кредита банками ему было отказано. Впоследствии ФИО4 завладев в ЦМС № путем обмана указанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 71560 рублей 75 копеек (31618, 15 - 1 000 + 41942, 60 – 1 000).

Своими действиями Гоберкорн (Алексеев) <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут ФИО4 имея умысел, направленный на корыстное безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана, воспользовавшись тем, что ФИО23 находился в тяжелой жизненной ситуации и испытывал материальные затруднения, предложил последнему, не имевшему постоянного места работы и заработка, оформить на свое имя получение кредита, заверив его в том, что кредитные обязательства выполнят иные лица. Получив его согласие, ФИО4 привел ФИО49 в ЦМС № 212. При этом он, заблаговременно проинструктировав <данные изъяты> о необходимости указания при заполнении анкеты заемщика на свое имя ложных сведений о месте его работы, заработке, контактном лице с целью повышения вероятного одобрения кредита, организовал в период с 14 часов 14 мин. до 14 часов 43 мин. заключение потребительских кредитных договоров №№ 2490457241, 2490459456 и 2490461335 между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО23, согласно которым последний в ЦМС № оформил на свое имя кредит на дорогостоящую технику, аксессуары, выбранные ФИО4, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 38489 рублей.

При этом, продолжая вводить ФИО50 в заблуждение относительно добропорядочности своих намерений, а также с целью повышения вероятности одобрения кредитным учреждением предоставления кредита на имя последнего, ФИО4 внес в кассу ЦМС № рублей из собственных средств в качестве оплаты первоначального взноса по кредитным договорам №№ (1000 руб.), 2490459456 (2000 руб.) и 2490461335 (1500 руб.). Денежные средства в сумме 37908 рублей, 37 556 рублей и 36989 рублей, соответственно, были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО4, воспользовавшись неосведомленностью ФИО23 о преступном характере своих действий, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 112 453 (38908 – 1 000 + 39556 – 2000 + 38489 – 1500) рубля.

Своими действиями Гоберкорн (Алексеев) <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., имея умысел, направленный на корыстное безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана, воспользовавшись тем, что ФИО24 находился в тяжелой жизненной ситуации и испытывал материальные затруднения, предложил последнему, не имевшему постоянного места работы и заработка, за денежное вознаграждение оформить кредит на свое имя на покупку электронной техники, заверив его в том, что кредитные обязательства выполнят иные лица. Получив его согласие, в тот же день около 15 часов 40 минут он инициировал обращение Лужнова в ЦМС № 229. Там, решив использовать в собственных корыстных целях наличие приятельских отношений менеджеров этой торговой точки с находившимся с ним же в преступном сговоре Байрамовым Я.Ф., Гоберкорн (Алексеев) обратился к менеджеру по продажам ФИО27, не осведомленной об его преступном умысле с просьбой об оформлении кредита на имя ФИО51. При этом при составлении анкеты заемщика Гоберкорн (Алексеев) сообщил ей ложные сведения о месте работы ФИО52, о его заработке и контактном лице, организовав, таким образом, с ее участием в период с 15 часов 51 мин. до 16 часов 15 мин. заключение потребительских кредитных договоров № и 2491567378 между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО24, согласно которым последний в ЦМС № оформил кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные Гоберкорном (Алексевым) Н.Н., и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 29118 рублей.

Денежные средства в сумме 29947 рублей и 29118 рублей, соответственно, ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>». После этого, Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., воспользовавшись неосведомленностью Лужнова о преступном характере своих действий, не имея намерения исполнять кредитные обязательства, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 59065 (29 947 + 29 118) рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в тот же день, около 16 часов 40 минут, действуя аналогичным образом, Гоберкорн (Алексеев) Н.Н. инициировал обращение ФИО24 в ЦМС №212, заверив его, что кредитные обязательства будут выполнять иные лица. Там, представившись его знакомым, введя в заблуждение менеджера по продажам финансовых продуктов об истинности своих намерений, Гоберкорн (Алексеев) сообщил при составлении анкеты заемщика ложные сведения о месте работы Лужнова, о его заработке и контактном лице, организовав тем самым заключение потребительского кредитного договора № между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО24, согласно которого последний в ЦМС № оформил на свое имя кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные Гоберкорном (Алексевым) Н.Н., и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 39937 рублей. Денежные средства в сумме 39937 рублей ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>».

После этого, Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., воспользовавшись неосведомленностью ФИО24 о преступном характере своих действий, не имея намерений выполнять кредитные обязательства, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «ОТП Банк» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 39937 рублей.

Своими действиями Гоберкорн (Алексеев) <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, привел ФИО26 к ЦМС № 229, где ввел его в заблуждение относительно цели использования документов, удостоверяющих личность последнего, и получил от него паспорт гражданина РФ и страховое пенсионное свидетельство. ФИО53 по просьбе Гоберкорна (Алексеева) остался ждать его на улице. Желая путем обмана завладеть денежными средствами, предоставляемыми кредитными учреждениями гражданам через сеть магазинов ЗАО «<данные изъяты>» для оплаты электронной техники, Гоберкорн (Алексеев), направился в помещение ЦМС 229, где предъявив личные документы на имя ФИО26, обратился к менеджеру по продажам финансовых продуктов, не осведомленному о его преступном умысле, с просьбой об оформлении получения на имя ФИО54 заемных средств в любом кредитном учреждении, сотрудничающем с ЗАО «ФИО55», для обеспечения возможности оплаты покупки выбранной им электронной техники. Однако довести свой преступный умысел до конца Гоберкорн (Алексеев) не смог по независящим от него причинам, в связи с отказом кредитных учреждений в предоставлении кредита на имя ФИО26

Своими действиями Гоберкорн (Алексеев) <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 – ч.1 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, т.е. на хищение чужого имущества путём обмана.

Так же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Алексеев (Гоберкорн) Н.Н., имея умысел, направленный на корыстное безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана, в очередной раз предложил ФИО25, за денежное вознаграждение оформить потребительский кредит на свое имя, заверив его в том, что впоследствии сам будет выполнять кредитные обязательства, и что оформленный кредит будет использован в качестве погашения по ранее заключенным по его просьбе ФИО25 кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ года. Получив его согласие, Гоберкорн (Алексеев) инициировал обращение ФИО56 в центр мобильной связи № ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, (далее ЦМС 371), где организовал заключение потребительского кредитного договора № S_LN_2000_680285, между <данные изъяты> (ЗАО) и ФИО25, согласно которому ФИО25 в ЦМС № 371, оформил на свое имя банковскую карту <данные изъяты> (ЗАО) с кредитным лимитом 10000 рублей.

Находясь под влиянием обмана, ФИО25 полученную банковскую карту передал Гоберкорну (Алексееву) Н.Н., который, не имея намерений выполнять кредитные обязательства, обналичил по ней в полном объеме денежные средства, похитил их, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил Банку Связному (ЗАО) материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 10 000 рублей.

Своими действиями Гоберкорн (Алексеев) <данные изъяты> совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 40 минут Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., имея умысел, направленный на корыстное безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана, воспользовавшись тем, что ФИО26 находился в тяжелой жизненной ситуации, испытывал материальные затруднения, не имел постоянного места работы, предложил последнему за денежное вознаграждение оформить кредит на свое имя на покупку электронной техники, заверив его в том, что кредитные обязательства выполнят иные лица. Получив его согласие, он инициировал обращение ФИО57 в ЦМС № 229. Там, решив использовать в собственных корыстных целях наличие приятельских отношений менеджеров этой торговой точки с находившимся с ним же в преступном сговоре Байрамовым Я.Ф., Гоберкорн (Алексеев) обратился к менеджеру по продажам ФИО27, не осведомленной об его преступном умысле с просьбой об оформлении кредита на имя ФИО59. При этом при составлении анкеты заемщика Гоберкорн (Алексеев) сообщил ей ложные сведения о месте работы ФИО58, о его заработке и контактном лице, организовав, таким образом, с ее участием в период с 11 часов 45 мин. до 12 часов 21 мин. заключение потребительских кредитных договоров №№ и 2494271351 между ОАО «ОТП Банк» и ФИО26, согласно которым последний в ЦМС № оформил кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные ФИО4, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 24219 рублей. Денежные средства в сумме 28568 рублей и 24219 рублей, соответственно, ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>».

После этого Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., воспользовавшись неосведомленностью ФИО26 о преступном характере своих действий, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 52 787 (28568 + 24219) рублей.

Своими действиями ФИО60 Николай Николаевич совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Пчелинцева Л.А. обвиняется в совершении преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

Кроме того, менеджер по продажам финансовых продуктов ЦМС №229 Пчелинцева Л.А., являясь единственным работником ЦМС, допущенным к осуществлению продажи товаров в кредит и оформлению кредитных карт, заведомо зная о преступном характере действий Байрамова Я.Ф. и Гоберкорна (Алексеева) Н.Н., действуя самостоятельно, из корыстных побуждений, заключавшихся в желании достигнуть любыми способами максимального уровня продаж финансовых продуктов в ЦМС № и получить, в этой связи, максимально возможное дополнительное материальное стимулирование в рамках выполнения ею служебных обязанностей, в нарушение п. 2.2.1.-2.2.4 своей «Должностной инструкции менеджера по продажам финансовых продуктов ЗАО «<данные изъяты>», утвержденной приказом по ЗАО №41/ДИ от ДД.ММ.ГГГГ года, в начале января 2012 года убедила менеджера того же ЦМС ФИО27, оказывать им содействие в заключение кредитных договоров и некритично относиться к внешнему виду приводимых ими лиц.

С этой целью Пчелинцева, зная о том, что ФИО61 не имела допуска к оформлению потребительских кредитов, попросила ее в случае обращения Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) в ЦМС №229, с потенциальными клиентами для заключения кредитных договоров, во время ее (Пчелинцевой) отсутствия на работе, связываться с нею по телефону и, получая от нее (Пчелинцевой) консультации, выполнять необходимые технические и оформительские действия, связанные с заполнением анкет заемщика и подачей кредитных заявок в банк. При этом, не ставя Савельеву в известность о своих, а также Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) преступных намерениях, Пчелинцева заверила ее, что все предоставляемые ими лица, имеют хорошую кредитную репутацию, а составленные ею (Савельевой) кредитные договоры будут подписываться и заверяться самой Пчелинцевой, по мере ее появления на рабочем месте.

Таким образом, Пчелинцева Л.А., действуя по собственной инициативе, с помощью ФИО27, способствовала Байрамову Я.Ф. в заключение ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 16 минут по 11 часов 35 минут в ЦМС №229, заведомо для нее невозвратных потребительских кредитных договоров № и 2486723916 между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО18, согласно которым последний в ЦМС № оформил в кредит на свое имя дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные ФИО2, и гарантийные услуги, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 25 800 рублей.

Денежные средства в сумме 27230 рублей и 25800 рублей, соответственно, ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>». После этого, Байрамов Я.Ф., воспользовавшись неосведомленностью ФИО18 о преступном характере своих действий, похитил вышеуказанное имущество, распорядившись им по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 53030 (27230 + 25800) рублей.

Своими действиями Пчелинцева <данные изъяты> совершила преступление, предусмотренное ч.5 ст. 33 - 159 ч.1 УК РФ, пособничество в мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана.

Кроме того, менеджер по продаже финансовых продуктов ЦМС № ФИО5, являясь единственным работником ЦМС, допущенным к осуществлению продажи товаров в кредит и оформлению кредитных карт, заведомо зная о преступном характере действий ФИО1 (Алексеева) Н.Н. и ФИО2, действуя самостоятельно, из корыстных побуждений, заключавшихся в желании достигнуть любыми способами максимального уровня продаж финансовых продуктов в ЦМС №229, и получить, в этой связи, максимально возможное дополнительное материальное стимулирование в рамках выполнения ею служебных обязанностей, в нарушение п. 2.2.1. - 2.2.4 своей «Должностной инструкции менеджера по продажам финансовых продуктов ЗАО «<данные изъяты>», утвержденной приказом по ЗАО №41/ДИ от ДД.ММ.ГГГГ года, в начале января 2012 года убедила менеджера того же ЦМС ФИО27, оказывать им содействие в заключение кредитных договоров и некритично относиться к внешнему виду приводимых ими лиц.

С этой целью Пчелинцева, зная о том, что ФИО62 не имела допуска к оформлению потребительских кредитов, попросила ее в случае обращения Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) в ЦМС № с потенциальными клиентами для заключения кредитных договоров, во время ее (Пчелинцевой) отсутствия на работе, связываться с нею по телефону и, получая от нее (Пчелинцевой) консультации, выполнять необходимые технические и оформительские действия, связанные с заполнением анкет заемщика и подачей кредитных заявок в банк. При этом, не ставя ФИО63 в известность о своих, а также Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) преступных намерениях, Пчелинцева заверила ее, что все предоставляемые ими лица, имеют хорошую кредитную репутацию, а составленные ею (ФИО64) кредитные договоры будут подписываться и заверяться самой Пчелинцевой, по мере ее появления на рабочем месте.

Таким образом, ФИО5, действуя по собственной инициативе, с помощью ФИО27 способствовала ФИО4 в заключение ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 51 минуты по 16 часов 15 минут в ЦМС №229, заведомо для нее невозвратных потребительских кредитных договоров №№ и 2491567378 между ОАО «ОТП Банк» и ФИО24, согласно которым последний в ЦМС № оформил кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные ФИО4, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 29118 рублей.

Денежные средства в сумме 29947 рублей и 29118 рублей, соответственно, ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>». После этого, ФИО4, воспользовавшись неосведомленностью ФИО65 о преступном характере своих действий, заверив его, что кредитные обязательства по заключенным договорам он возьмет на себя, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 59065 (29 947 + 29 118) рублей.

Своими действиями Пчелинцева <данные изъяты> совершила преступление, предусмотренное ч.5 ст. 33 - 159 ч.1 УК РФ, пособничество в мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана.

Кроме того, менеджер по продаже финансовых продуктов ЦМС №229 Пчелинцева Л.А., являясь единственным работником ЦМС, допущенным к осуществлению продажи товаров в кредит и оформлению кредитных карт, заведомо зная о преступном характере действий Гоберкорна (Алексеева) Н.Н. и Байрамова Я.Ф., действуя самостоятельно, из корыстных побуждений, заключавшихся в желании достигнуть любыми способами максимального уровня продаж финансовых продуктов в ЦМС №229, и получить, в этой связи, максимально возможное дополнительное материальное стимулирование в рамках выполнения ею служебных обязанностей, в нарушение п. 2.2.1. - 2.2.4 своей «Должностной инструкции менеджера по продажам финансовых продуктов ЗАО «<данные изъяты>», утвержденной приказом по ЗАО №41/ДИ от ДД.ММ.ГГГГ года, в начале января 2012 года убедила менеджера того же ЦМС ФИО27, оказывать им содействие в заключение кредитных договоров и некритично относиться к внешнему виду приводимых ими лиц.

С этой целью Пчелинцева, зная о том, что ФИО66 не имела допуска к оформлению потребительских кредитов, попросила ее в случае обращения Гоберкорна (Алексеева) и Байрамова в ЦМС №229, с потенциальными клиентами для заключения кредитных договоров, во время ее (Пчелинцевой) отсутствия на работе, связываться с нею по телефону и, получая от нее (Пчелинцевой) консультации, выполнять необходимые технические и оформительские действия, связанные с заполнением анкет заемщика и подачей кредитных заявок в банк. При этом, не ставя ФИО67 в известность о своих, а также Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) преступных намерениях, Пчелинцева заверила ее, что все предоставляемые ими лица, имеют хорошую кредитную репутацию, а составленные ею (ФИО68) кредитные договоры будут подписываться и заверяться самой Пчелинцевой, по мере ее появления на рабочем месте.

Таким образом, Пчелинцева Л.А., действуя по собственной инициативе, с помощью ФИО27 способствовала ФИО4 в заключение ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 45 мин. по 12 часов 21 мин. в ЦМС №229, заведомо для нее невозвратных потребительских кредитных договоров №№ и 2494271351 между ОАО «ОТП Банк» и ФИО26, согласно которым последний в ЦМС № оформил кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, выбранные ФИО28, и на оплату гарантийных услуг, а именно <данные изъяты>, на общую сумму 24219 рублей.

Денежные средства в сумме 28568 рублей и 24219 рублей, соответственно, ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>». После этого, Гоберкорн (Алексеев) Н.Н., воспользовавшись неосведомленностью ФИО26 о преступном характере своих действий, не имея намерений выполнять кредитные обязательства, завладел вышеуказанным имуществом, похитил его, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств в размере 52 787 (28568 + 24219) рублей.

Своими действиями Пчелинцева <данные изъяты> совершила преступление, предусмотренное ч.5 ст. 33 - 159 ч.1 УК РФ, пособничество в мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана.

Кроме того, менеджер по продаже финансовых продуктов ЦМС №229 Пчелинцева Л.А., являясь единственным работником ЦМС, допущенным к осуществлению продажи товаров в кредит и оформлению кредитных карт, заведомо зная о преступном характере действий Байрамова Я.Ф. и Гоберкорна (Алексеева) Н.Н., действуя самостоятельно, из корыстных побуждений, заключавшихся в желании достигнуть любыми способами максимального уровня продаж финансовых продуктов в ЦМС №229, и получить, в этой связи, максимально возможное дополнительное материальное стимулирование в рамках выполнения ею служебных обязанностей, в нарушение п. 2.2.1 - 2.2.4 своей «Должностной инструкции менеджера по продажам финансовых продуктов ЗАО «<данные изъяты>», утвержденной приказом по ЗАО №41/ДИ от ДД.ММ.ГГГГ года, в начале января 2012 года убедила менеджера того же ЦМС ФИО27, оказывать им содействие в заключение кредитных договоров и некритично относиться к внешнему виду приводимых ими лиц.

С этой целью Пчелинцева, зная о том, что <данные изъяты> не имела допуска к оформлению потребительских кредитов, попросила ее в случае обращения Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) в ЦМС № с потенциальными клиентами для заключения кредитных договоров, во время ее (Пчелинцевой) отсутствия на работе, связываться с нею по телефону и, получая от нее (Пчелинцевой) консультации, выполнять необходимые технические и оформительские действия, связанные с заполнением анкет заемщика и подачей кредитных заявок в банк. При этом, не ставя ФИО69 в известность о своих, а также Байрамова и Гоберкорна (Алексеева) преступных намерениях, Пчелинцева заверила ее, что все предоставляемые ими лица, имеют хорошую кредитную репутацию, а составленные ею (ФИО70) кредитные договоры будут подписываться и заверяться самой Пчелинцевой, по мере ее появления на рабочем месте.

Таким образом, Пчелинцева Л.А., действуя по собственной инициативе, с помощью ФИО27 способствовала Байрамову Я.Ф. в заключение ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 30 мин. до 20 часов в ЦМС №229, заведомо для нее невозвратных договоров №№ S_LN_5000_171310, между <данные изъяты>) и ФИО19 на предоставление банковской карты с кредитным лимитом 80000 рублей, и потребительского кредитного договора № между ООО «<данные изъяты>» и ФИО19, согласно которому последняя в ЦМС № оформила кредит на дорогостоящую электронную технику, аксессуары, и оплату гарантийных услуг, а именно мобильный телефон торговой марки «<данные изъяты>)» с IMEI номером № стоимостью 12 990 рублей, мобильный телефон торговой марки «<данные изъяты>» с IMEI номером № стоимостью 9 990 рублей, фотокамеру «<данные изъяты>)» стоимостью 2990 рублей, ДГ 2 года свыше 12000р. «К» стоимостью 950 рублей, ДСО CK2 года от 5000 до 11999р. «К» стоимостью 750 рублей, на общую сумму 27670 рублей, за который ООО «<данные изъяты>» перечислил на расчётный счёт ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 27670 рублей.

Оформив кредитные договоры, ФИО19 банковскую карту и приобретенный ею товар по кредиту, передала Байрамову Я.Ф. Впоследствии Байрамов Я.Ф., завладев указанным имуществом, а также обналичив в полном объеме денежные средства по банковской карте, похитил их, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб на сумму невозвращенных кредитных средств <данные изъяты>) в размере 80 000 рублей и ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере 27670 рублей.

Своими действиями Пчелинцева <данные изъяты> совершила преступление, предусмотренное ч.5 ст. 33 - 159 ч.1 УК РФ, пособничество в мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу, государственный обвинитель полагал, что по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 – ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 33 – ч.1 ст. 159 УК РФ, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии со ст. 78 УК РФ, поскольку эти преступления относятся к категории небольшой тяжести.

Подсудимые просили прекратить производство по уголовному делу по обвинению их в совершении указанных преступлений в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, пояснив, что последствия прекращения по данному основанию им разъяснены и понятны. Защитники поддержали заявленные ходатайства.

Выслушав государственного обвинителя, подсудимых и их защитников, исследовав письменные материалы дела, суд полагает возможным прекратить уголовное дело и освободить подсудимых от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по следующим основаниям.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, в силу ст. 15 УК РФ является преступлением небольшой тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии со ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ составляет 2 года со дня совершения преступления. На момент совершения преступления подсудимые судимостей не имели.

При таких обстоятельствах дело подлежит прекращению производством в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ, поскольку преступления совершены подсудимыми в период с декабря 2011 года по март 2012 года, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, с момента совершения преступления прошло более двух лет.

Суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку по делу необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении Байрамова <данные изъяты>, обвиняемогов совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ; Гоберкорна <данные изъяты>, обвиняемогов совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - ч.1 ст. 159 УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ; Пономарева <данные изъяты>, обвиняемогов совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст. 159 УК РФ; Пчелинцевой <данные изъяты>, обвиняемогов совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33 – ч.1 ст.159 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Байрамова Я.Ф., Гоберкорна Н.Н., Пономарева С.Н., Пчелинцевой Л.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Октябрьский райсуд г. Тамбова в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Н.В. Старицына