Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-9/2016 от 20.01.2016

Дело № 1-9/2016 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Приволжск                  «09» февраля 2016 года

Приволжский районный суд Ивановской области в составе:

председательствующего судьи Калаева Н.Е.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Приволжского района Косенко А.Н.,

подсудимого Осенкова П.Е.,

защитника Травина С.В., представившего удостоверение № и ордер № от 09 февраля 2016 года,

при секретаре Прамузовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Осенкова П.Е., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Подсудимый Осенков П.Е. совершил получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Преступления совершены Осенковым П.Е. в городе Приволжске Ивановской области при следующих обстоятельствах:

31 марта 2010 года между директором общества с ограниченной ответственностью «Труботорг» (ИНН 3719009390, ОГРН 1063705005484, юридический адрес <адрес>) Осенковым П.Е. и управляющим дополнительным офисом Ивановского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Приволжск ФИО1 в дополнительном офисе Ивановского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» г. Приволжска, расположенном по адресу: <адрес>, был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым обществу с ограниченной ответственностью «Труботорг» (далее - ООО «Труботорг», Общество) был предоставлен кредит на сумму 10 100 000 рублей на приобретение автомобильного крана на срок по 25 марта 2015 года.

До заключения указанного договора Осенков П.Е., реализуя умысел на незаконное получение кредита, возникший у него в период, предшествующий 06 ноября 2009 года (точное время не установлено), представил 06 ноября 2009 года в дополнительный офис Ивановского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк» в г. Приволжске (далее дополнительный офис ОАО "Россельхозбанк») не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО "Труботорг» за третий квартал 2009 года, а именно бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

Для оформления указанного кредитного договора Осенков П.Е., продолжая реализовывать умысел на незаконное получение кредита, 29 марта 2010 года подал в Дополнительный офис Ивановского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Приволжске заявку на предоставление кредита в размере 10 100 000 рублей, будучи осведомленным о необходимости представления в банк достоверной бухгалтерской отчетности за предшествующее отчетные периоды для получения кредита, а также о том, что 06 ноября 2009 года он представил в дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО «Труботорг» за третий квартал 2009 года, а именно бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние Общества.

Из заключения эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ года следует, что бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за третий квартал 2009 года, представленные в дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» для получения кредита не соответствуют данным соответствующих бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, представленных ООО «Труботорг» в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 4 по Ивановской области (далее - МИФНС № 4 по Ивановской области). Показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за третий квартал 2009 года, представленные в дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» для получения кредита завышены в сторону улучшения положения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Труботорг» по сравнению с показателями соответствующих бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, представленных в МИФНС № 4 но Ивановской области.

В соответствии с п.п.3.1. и 3.2. Инструкции № 2-И, на основании представленных Осенковым П.Е. документов, в том числе, не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности ООО «Труботорг» за третий квартал 2009 года кредитным работником дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» было подготовлено заключение от 31 марта 2010 года о возможности предоставления кредита ООО «Труботорг» в размере 10 100 000 рублей.

31 марта 2010 года кредитной комиссией дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» в г. Приволжск было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Труботорг» в размере 10 100 000 рублей

В соответствии с кредитным договором 01 апреля 2010 года Дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» зачислил денежные средства в размере 10 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Труботорг» №, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк».

Руководитель ООО «Труботорг» Осенков П.Е. с апреля 2014 года осуществлял
просрочку оплаты как процентов так и сумм основного долга по указанному кредитному
договору. В результате указанных действий Осенкова П.Е. задолженность ООО «Труботорг» перед Ивановским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» по состоянию на 27 марта 2015 года, включая просроченный основной долг и проценты по кредиту, составила 1 649 067,39 рубля. В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, директор ООО «Труботорг» Осенков П.Е. незаконно получил в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» кредит на сумму 10 100 000 рублей путем представления указанной кредитной организации заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, в результате чего причинил банку крупный ущерб.

17 июля 2012 года между директором общества с ограниченной ответственностью «Труботорг» Осенковым П Е и заведующим Дополнительным офисом 8639/042 филиала банка - Ивановского отделения № 8639 Сбербанка России (далее - Дополнительный офис № 8639/042) ФИО2 в Дополнительном офисе № 8639/042, расположенном но адресу: <адрес>, был заключен кредитный договор №. в соответствии с которым ООО «Труботорг» был предоставлен кредит на сумму 19 000 000 рублей на приобретение оборудования «Малый стан» на срок по 17 июля 2017 года.

До заключения указанного договора Осенков П.Е., реализуя умысел на незаконное получение кредита, возникший у него в период, предшествующий 31 мая 2012 года (точное время не установлено), представил 31 мая 2012 года в Дополнительный офис №8639/042 не соответствующий действительности бухгалтерский баланс ООО «Труботорг» за первый квартал 2012 года, а 06 июня 2012 года представил в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующий действительности отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за первый квартал 2012 года.

Для оформления указанного кредитного договора Осенков П.Е., продолжая реализовывать умысел на незаконное получение кредита, 02 июля 2012 года подал в Дополнительный офис 8639/042 заявку на предоставление кредита, будучи осведомленным о необходимости представления в банк достоверной бухгалтерской отчетности за предшествующие отчетные периоды для получения кредита, о том, что 31 мая 2012 года он представил в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующий действительности бухгалтерский баланс ООО «Труботорг» за первый квартал 2012 года, а также о том, что 06 июня 2012 года он представил в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующий действительности отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за первый квартал 2012 года, которые улучшают хозяйственное положение и финансовое состояние Общества.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за первый квартал 2012 года, представленные в Дополнительный офис № 8639/042 для получения кредита, не соответствуют данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за первый квартал 2012 года, представленных ООО «Труботорг» в МИФНС № 4 по Ивановской области и улучшают положение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Труботорг».

В соответствии с п. 3.1. Регламента кредитования клиентов сегмента «Малый бизнес» Сбербанком России и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом № 1221-4-р, утвержденным 11 ноября 2010 года Комитетом филиала Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций, на основании представленных Осенковым П.Е. не соответствующих действительности сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности ООО «Труботорг» за первый квартал 2012 года, кредитным работником дополнительного офиса № 8639/042 было подготовлено заключение от 10 июля 2012 года о возможности предоставления кредита ООО «Труботорг» в размере 19 000 000 рублей.

12 июля 2012 года комитетом филиала ОАО «Сбербанк России» - Ивановским отделением № 8639 по предоставлению кредитов и инвестиций было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Труботорг» в размере 19 000 000 рублей.

В соответствии с кредитным договором 17 июля 2012 года Дополнительный офис №8639/042 зачислил денежные средства в размере 19 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Труботорг» №, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 8639/042.

Руководитель ООО «Труботорг» Осенков П.Е. с января 2014 года осуществлял просрочку оплаты процентов но указанному кредитному договору.

Руководствуясь положениями указанного кредитного договора, Ивановский филиал ОАО «Сбербанк России» 19 марта 2014 года выставил директору ООО «Труботорг» требование о досрочном возврате суммы выданного кредита и процентов но нему. До настоящего времени данное требованное не исполнено.

В результате указанных действий Осенкова П.Е. задолженность ООО «Труботорг» перед Ивановским филиалом ОАО «Сбербанк Россию> по состоянию на 30 января 2015 года, включая просроченный основной долг и проценты по кредиту, составила 15 672 826,06 рубля. В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, директор ООО «Труботорг» Осенков П.Е. незаконно получил в дополнительном офисе № 8639/042 Ивановского филиала ОАО Сбербанк России кредит на сумму 19 000 000 рублей путем представления указанной кредитной организации заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, в результате чего причинил банку крупный ущерб.

17 октября 2012 года между директором общества с ограниченной ответственностью «Труботорг» Осенковым П.Е. и заведующим Дополнительным офисом 8639/042 филиала банка - Ивановского отделения № 8639 Сбербанка России (далее - Дополнительный офис № 8639/042) ФИО2 в Дополнительном офисе № 8639/042, расположенном по адресу: <адрес>, был заключён договор № № об открытии не возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), в соответствии с которым ООО «Труботорг» была предоставлена кредитная линия на сумму 7 500 000 рублей для пополнения внеоборотных активов на срок по 17 октября 2017 года.

Для оформления указанного кредитного договора Осенков П.Е., реализуя умысел на незаконное получение кредита, возникший у него в период, предшествовавший 10 сентября 2012 года (точное время не установлено), 10 сентября 2012 года подал в Дополнительный офис 8639/042 заявку на предоставление кредита, будучи осведомленным о необходимости представления в банк достоверной бухгалтерской отчетности за предшествующее отчетные периоды для получения кредита.

20 сентября 2012 года Осенков П.Е., продолжая реализовывать умысел на незаконное получение кредита, представил в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО «Труботорг» за второй квартал 2012 года, а именно - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние Общества.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за второй квартал 2012 года, представленные в Дополнительный офис № 8639/042 для получения кредита не соответствуют данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за второй квартал 2012 года, представленных ООО «Труботорг» в МИФНС № 4 но Ивановской области и улучшают положение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Труботорг».

В    соответствии с п. 3.1. Регламента кредитования клиентов сегмента «Малый бизнес» Сбербанком России и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом № 1221-4-р, утвержденным 11 ноября 2010 года Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций, на основании представленных Осенковым П.Е. не соответствующих действительности сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности ООО «Труботорг» за второй квартал 2012 года, кредитным работником дополнительного офиса № 8639/042 было подготовлено заключение от 20 сентября 2012 года о возможности предоставления кредита ООО «Труботорг» в размере 7 500 000 рублей.

09    октября 2012 года комитетом филиала ОАО «Сбербанк России» - Ивановским
отделением № 8639 по предоставлению кредитов и инвестиций было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Труботорг» в размере 7 500 000 рублей.

В соответствии с кредитным договором 17 октября 2012 года и 19 декабря 2012 года Дополнительный офис № 8639/042 зачислил денежные средства в размере 3 000 000 рублей и 4 500 000 рублей соответственно на расчетный счет ООО «Труботорг» №, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе №8639/042.

Руководитель ООО «Труботорг» Осенков П.Е. с января 2014 года осуществляет просрочку оплаты процентов по указанному кредитному договору.

Руководствуясь положениями указанного кредитного договора, Ивановский филиал ОАО «Сбербанк России» 19 марта 2014 года выставил директору ООО «Труботорг» требование о досрочном возврате суммы выданного кредита и процентов по нему. До настоящего времени данное требование не исполнено.

В результате указанных действий Осенкова П.Е., задолженность ООО «Труботорг» перед Ивановским филиалом ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 05 февраля 2015 года, включая просроченный основной долг и проценты по кредиту, составила 7 349 713,6 рублей. В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, директор ООО «Труботорг» Осенков П.Е. незаконно получил в дополнительном офисе № 8639/042 Ивановского филиала ОАО Сбербанк России кредитную линию на сумму 7 500 000 рублей путем представления указанной кредитной организации заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, в результате чего причинил банку крупный ущерб.

12 апреля 2013 года между директором общества с ограниченной ответственностью «Труботорг» Осенковым П.Е. и заведующим Дополнительным офисом 8639/042 филиала банка - Ивановского отделения № 8639 Сбербанка России (далее - Дополнительный офис № 8639/042) ФИО2 в Дополнительном офисе № 8639/042. расположенном по адресу: <адрес>, был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «Труботорг» был предоставлен кредит на сумму 7 500 000 рублей для пополнения оборотных средств на срок по 10 апреля 2015 года

Для оформления указанного кредитного договора Осенков П.Е., реализуя умысел на незаконное получение кредита, возникший у него в период предшествующий 08 апреля 2013 года (точное время не установлено), 08 апреля 2013 года подал в Дополнительный
офис 8639/042 заявку на предоставление кредита, будучи осведомленным о необходимости
представления в банк достоверной бухгалтерской отчетности за предшествующие отчетные периоды для получения кредита.

10 апреля 2013 года Осенков П.Е., продолжая реализовывать умысел на незаконное получение кредита, представил в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО «Труботорг» за 2012 год, а именно - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние Общества.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за 2012 год, представленные в
Дополнительный офис № 8639/042 для получения кредита, не соответствуют данным
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год представленных ООО
«Труботорг» в МИФНС № 4 по Ивановской области и улучшают положение финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Труботорг»    .

В соответствии с п. 3.1. Регламента кредитования клиентов сегмента «Малый бизнес» Сбербанком России и его филиалами, с технологией принятия решения уполномоченным органом № 1221-5-р, утвержденным 03 апреля 2013 года Комитетом ОАО «Сбербанк России» по предоставлению кредитов и инвестиций, на основании представленных Осенковым П.Е. не соответствующих действительности сведений содержащихся в бухгалтерской отчетности ООО «Труботорг» за 2012 год, кредитным работником дополнительного офиса № 8639/042 было подготовлено заключение от 11 апреля 2013 года о возможности предоставления кредита ООО «Труботорг» в размере 7 500 000 рублей

11 апреля 2013 года комитетом филиала ОАО «Сбербанк России» Ивановским отделением № 8639 по предоставлению кредитов и инвестиций было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Труботорг» в размере 7 500 000 рублей

В соответствии с кредитным договором 12 апреля 2013 года Дополнительный офис № 8639/042 зачислил денежные средства в размере 7 500 000 на расчетный счет ООО «Труботорг» №, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 8639/042.

Руководитель ООО «Труботорг» Осенков П.Е. с января 2014 года осуществлял
просрочку оплаты процентов по указанному кредитному договору.

Руководствуясь положениями указанного кредитного договора, Ивановский филиал ОАО «Сбербанк России» 19 марта 2014 года выставил директору 0ОО «Труботорг» требование о досрочном возврате суммы выданного кредита и процентов по нему. До настоящего времени данное требование не исполнено.

В результате указанных действий Осенкова П.Е. задолженность ООО «Труботорг» перед Ивановским филиалом ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 09 февраля 2015 года, включая просроченный основной долг и проценты по кредиту, составила 7 593 613, 48 рубля. В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, директор ООО «Труботорг» Осенков П.Е. незаконно получил в
дополнительном офисе № 8639/042 Ивановского филиала ОАО Сбербанк России кредит на сумму 7 500 000 рублей путем представления указанной кредитной организации заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, в результате чего причинил банку крупный ущерб.

21 июня 2013 года между директором общества с ограниченной ответственностью «Труботорг» Осенковым П.Е и заведующим Дополнительным офисом 8639/042 филиала банка - Ивановского отделения № 8639 Сбербанка России (далее - Дополнительный офис № 8639/042) ФИО2 в Дополнительном офисе № 8639/042, расположенном по адресу: <адрес>, был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «Труботорг» был предоставлен кредит на сумму 6 000 000 рублей для пополнения внеоборотных активов на срок по 20 июня 2018 года

До заключения указанного договора Осенков П.Е. представил 10 апреля 2013 года в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО «Труботорг» за 2012 год, а именно - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние Общества.

Для оформления указанного кредитного договора Осенков П.Е., реализуя умысел на незаконное получение кредита, возникший у него в период, предшествующий 13 июня 2013 года (точное время не установлено), 13 июня 2013 года подал в Дополнительный офис 8639/042 заявку на предоставление кредита, будучи осведомленным о необходимости представления в банк достоверной бухгалтерской отчетности за предшествующее отчетные периоды для получения кредита, а также о том, что 10 апреля 2013 года он представил в Дополнительный офис № 8639/042 не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО «Труботорг» за 2012 год, а именно - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, улучающие хозяйственное положение и финансовое состояние Общества.

Из заключения эксперта № 14/31 от 05.11.2015 года следует, что бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Труботорг» за 2012 год, представленные в Дополнительный офис № 8639/042 для получения кредита не соответствуют данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год, представленных ООО «Труботорг» в МИФНС № 4 по Ивановской области и улучшают положение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Труботорг».

В соответствии с п. 3.1. Регламента кредитования клиентов сегмента «Малый бизнес» Сбербанком России и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом № 1221-5-р, утвержденным 03 апреля 2013 года Комитетом ОАО «Сбербанк России» по предоставлению кредитов и инвестиций, на основании представленных Осенковым П.Е. не соответствующих действительности сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности ООО «Труботорг» за 2012 год, кредитным работником дополнительного офиса № 8639/042 было подготовлено заключение от 20 июня 2013 года о возможности предоставления кредита ООО «Труботорг» в размере 6 000 000 рублей.

21 июня 2013 года комитетом филиала ОАО «Сбербанк России» - Ивановским отделением № 8639 по предоставлению кредитов и инвестиций было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «Труботорг» в размере 6 000 000 рублей.

В соответствии с кредитным договором 21 июня 2013 года Дополнительный офис № 8639/042 зачислил денежные средства в размере 6 000 000 на расчетный счет ООО «Труботорг» №, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 8639/042.

Руководитель ООО «Труботорг» Осенков П.Е. с января 2014 года осуществлял просрочку оплаты процентов по указанному кредитному договору.

Руководствуясь положениями указанного кредитного договора, Ивановский филиал ОАО «Сбербанк России» 19 марта 2014 года выставил директору ООО «Труботорг» требование о досрочном возврате суммы выданного кредита и процентов по нему. До настоящего времени данное требование не исполнено.

В результате указанных действий Осенкова П.Е. задолженность ООО «Труботорг» перед Ивановским филиалом ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 11 февраля 2015 года, включая просроченный основной долг и проценты по кредиту, составила 6 367 232,88 рубля. В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, директор ООО «Труботорг» Осенков П.Е. незаконно получил в дополнительном офисе № 8639/042 Ивановского филиала ОАО Сбербанк России кредит на сумму 6 000 000 рублей путем представления указанной кредитной организации заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, в результате чего причинил банку крупный ущерб.

В судебном заседании подсудимый Осенков П.Е. полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что указанное ходатайство подсудимый заявил в момент ознакомления с материалами уголовного дела добровольно, и после консультации с защитником, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и представители потерпевшего не возражают о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, следовательно, имеются основания для постановления обвинительного приговора.

Действия Осенкова П.Е. по каждому из пяти фактов суд квалифицирует по ч.1 ст. 176 УК РФ, так как он совершил получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Решая вопрос о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние в совершенных преступлениях, активное способствование расследованию преступлений, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего и двух малолетних детей, суд признает, как обстоятельства, смягчающие наказание Осенкова П.Е.

Обстоятельств, отягчающих наказание Осенкова П.Е., судом не установлено.

По месту жительства и работы Осенков П.Е. характеризуется исключительно положительно (т.5, л.д.34-37, 59-60, 183-188), неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями за помощь в проведении различных культурно-массовых мероприятий на территории Приволжского района, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога <данные изъяты>, (т.5, л.д.53), к административной ответственности он не привлекался, имеет постоянное место жительства, работы и семью.

С учетом изложенного, личности виновного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно путем применения более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, а именно – штрафа.

Оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, на менее тяжкую, суд не усматривает.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы РФ № 6576-6ГД от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подсудимый Осенков П.Е. подлежит освобождению от наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Осенкова П.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 1 статьи 176 УК РФ по факту от 01 апреля 2010 года и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- частью 1 статьи 176 УК РФ по факту от 17 июля 2012 года и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- частью 1 статьи 176 УК РФ по факту от 19 декабря 2012 года и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- частью 1 статьи 176 УК РФ по факту от 12 апреля 2013 года и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- частью 1 статьи 176 УК РФ по факту от 21 июня 2013 года и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений применить принцип частичного сложения наказаний и назначить Осенкову П.Е. окончательное наказание в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

В соответствии с п.п. 9 и 12 Постановления Государственной Думы РФ № 6576-6ГД от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Осенкова П.Е. от наказания и снять с него судимость.

    Вещественные доказательства:

- кредитные дела – возвратить в ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России»;

- дело «Обеспечение по кредитным договорам» - возвратить в ОАО «Сбербанк России»;

- бухгалтерскую отчетность, книги учета, главные книги, папки-скоросшиватели с отчетами, декларациями, извещениями, счетами-фактурами, договорами, уставом ООО «Труботорг» - возвратить в ООО «Труботорг»;

- флеш-накопитель – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий ____________________