Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-172/2018 от 05.03.2018

1-172-18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 26 июня 2018 года

Судья Коминтерновского районного суда г. Воронежа Черных А.А.,

с участием государственных обвинителей: помощника прокурора Коминтерновского района г. Воронежа Зуева М.С., старшего помощника прокурора Коминтерновского района г. Воронежа Чернышовой Т.В.,

подсудимого Малахова Владислава Александровича,

защитника Зайцева А.Б., представившего удостоверение № 1427 и ордер № 1467,

представителя потерпевшей (ФИО28) – адвоката Дергачева П.А.,

потерпевшей Потерпевший №6,

потерпевшей Потерпевший №3,

потерпевшей Потерпевший №5,

при секретаре Исайкиной Л.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Малахов В.А. совершил мошенничество, при следующих обстоятельствах.

Малахов В.А. обладая информацией о том, что в г. Воронеже имеется большой объем заказов на приобретение строительных и отделочных материалов, а также обладая специальными познаниями в данной области, движимый корыстными побуждениями, решил заняться преступной деятельностью, направленной на незаконное – путем обмана хищение денежных средств у заказчиков, заинтересованных в приобретении строительных и отделочных материалов, под предлогом продажи указанных материалов, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. С целью избежать уголовной ответственности за совершенное деяние и создания видимости отношений гражданско-правового характера, Малахов В.А., в целях личного обогащения разработал план хищения денежных средств у заказчиков, выполнил ряд подготовительных действий, а именно:

- задействовал зарегистрированное на себя Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее по тексту ООО «Феникс»), ИНН 3666184910, зарегистрированное с 11.04.2013 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 по Воронежской области и поставленное на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по Воронежской области – юридический адрес: <адрес>, где являлся единственным учредителем и директором. За все время постановки на налоговый учет, ООО «Феникс» никаких налоговых отчислений и оплат не производило, предоставив за 2014 г. «нулевые» налоговые декларации, а в дальнейшем вообще не отчитываясь;

- под предлогом законной предпринимательской деятельности, Малахов В.А. от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910 с 01.11.2014 г. на основании договора аренды №13 «а» от 01.11.2014 г. и дополнительного соглашения №1 от 01.03.2015 г. к договору аренды №13 от 01.11.2014 г., стал осуществлять аренду под магазин «Vip - стиль» у Индивидуального предпринимателя (ФИО34) (далее по тексту ИП (ФИО34)) части нежилого помещения в количестве 6 помещений в торгово-офисном центре «Полярная звезда», расположенное на первом этаже по адресу: <адрес> общей площадью 158, 1 кв.м. сроком до 31.03.2015 г. и разместив в названном магазине образцы строительных и отделочных материалов. Однако, арендная плата, не была полностью оплачена и договор аренды был расторгнут (Решение Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-9380/2015 от 05.11.2015 г. о взыскании с ООО «Феникс», ИНН 3666184910 в пользу ИП (ФИО34) задолженности по арендной плате в сумме 172 856 рублей, задолженности по коммунальным платежам в сумме 20 885 рублей 13 копеек, пеней в сумме 10 130 рублей и расходов по госпошлине в сумме 2 000 рублей, до настоящего времени судебными приставами – исполнителями не исполнено);

- для придания видимости законной деятельности и привлечения клиентов, Малахов В.А. открыл в банках на ООО «Феникс», ИНН 3666184910 расчетные сета, а именно: 17.04.2013 г., в АО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» (№) и (№); 04.09.2013 г., в ПАО «ПЕРВОБАНК» (№); 04.09.2013 г., в ПАО «Промсвязьбанк» (№); 23.06.2014 г., в ПАО «СКБ- БАНК» (№) и (№), а так же по устной договоренности нанял в магазин «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 на должность старшего администратора - (ФИО7), на должности менеджеров по продажам – (ФИО17) и (ФИО16) и на должность уборщицы, не установленных следствием лиц;

- для придания значимости и солидности магазину «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910, Малахов В.А. стал осуществлять в указанном магазине предпринимательскую деятельность в виде оптовой торговли строительными и отделочными материалами в ассортименте под заказ совместно с (ФИО7), (ФИО17) и (ФИО16) неосведомленных о преступных целях Малахова В.А. При этом, занимаясь по данному адресу предпринимательской деятельностью в виде оптовой торговлей строительными и отделочными материалами в ассортименте под заказ, Малахов В.А., будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО, выполнял в данной коммерческой организации в соответствии с Уставом ООО «Феникс», ИНН 3666184910 управленческие функции, получив при этом организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия, а именно: осуществлял оперативное руководство деятельностью Общества; имел право первой подписи финансовых документов; распоряжался имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности; осуществляя прием и увольнение работников Общества, заключал и расторгал контракты с ними; организовывал бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников;

- осуществляя по данному адресу оптовую торговлю, Малахов В.А., являясь директором ООО «Феникс», ИНН 3666184910, будучи ответственным за финансово – хозяйственную деятельность Общества, после приискания клиентов на приобретение товара путем демонстрации в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 образцов строительных и отделочных материалов, вводил последних в заблуждение, составляя с ними письменные заказы на товар и квитанции к приходным кассовым ордерам, получая от них наличные и безналичные денежные средства в качестве оплаты. При этом не исполнял или исполнял частично оплаченные заказы под разными предлогами, а именно: поломка автомобиля доставлявшего заказы; повреждение товара при транспортировке; непоставка поставщикам товара в магазин; отсутствие наличных денежных средств в кассе магазина или якобы имевшее место хищение товарно-материальных ценностей, арендодателем ИП (ФИО34)

В дальнейшем, Малахов В.А. действуя единым умыслом, преследуя цель завладения обманным путем денежными средствами граждан, обратившихся в магазин «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

1. 28.09.2014 г., в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., являясь директором магазина ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и выполняя там управленческие функции, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №3 заказ на приобретение 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников, а именно: 1803/3С ODL09 157 бронза Люстра G9 3*40W 220V LERTA; 2043/4С ODL11 247 «венге» Люстра потолочная Е14 40W 220V CUBET; 2043/1С ODL11 247 «венге» Настенный светильник Е14 40W 220V CUBET; 2605/7 ODL14 394 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Люстра потолочная G9 7*40W 220V Larus; 2605/4 ODL14 395 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Подвес G9 4*40W 220V Larus; 2198/4 ODL12 412 хром/темное дерево Подвес Е27 4*60W 220V КОТЕ; 2187/6С ODL12 444 хром/хрусталь Люстра потолочная G9 6*40W 220V LIAN; CALYPSO SB3; CALYPSO SР1; 369793 NT12 046 хром Встраиваемый IP20 GХ5.3 50 W 12V RITZ; 357014 NT09 206 хром/прозрачный Встраиваемый 1LED 1W 220V CRYSTAL-LED на общую сумму 121 750 рублей 10 копеек.

После чего, Малахов В.А., имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия заказов в полном объеме, под видом законной деятельности от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910 оформил письменный счет на оплату №788 от 28.09.2014 г. на общую сумму 121 750 рублей 10 копеек, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №3 заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по данному заказу, Потерпевший №3, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., 02.10.2014 г. посредством безналичной оплаты услуг «Сбербанк онлайн», внесла на расчетный счет ООО «Феникс» (№), открытый в АО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в качестве предоплаты вышеуказанного товара денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 03.10.2014 г. платежным поручением №29 от 03.10.2014 г. внесла на расчетный счет ООО «Феникс» (№), открытый в АО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА», в качестве предоплаты вышеуказанного товара, денежные средства в сумме 21 750 рублей 10 копеек.

Изначально не собираясь исполнять условия заказа в полном объеме, Малахов В.А., движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами как руководитель коммерческой организации, завладел денежными средствами в сумме 121 750 рублей 10 копеек. В дальнейшем Малахов В.А. похищенные у Потерпевший №3 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства, но и от возврата денежных средств. В результате чего, Малахов В.А., используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №3 завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 121 750 рублей 10 копеек, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

2. 10.11.2014 г., в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., являясь директором магазина ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и выполняя там управленческие функции, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №6 заказ на приобретение настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв. м на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м., на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры и настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м, на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек цветовой палитры, а всего на сумму 10 126 рублей 63 копейки, а также заказ от Потерпевший №6 на приобретение паркетной доски «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12 мм в количестве 15,36 кв.м., на общую сумму 10 248 рублей 96 копеек; ламинированного паркета «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м, на общую сумму 37 752 рубля 55 копеек и паркетной доски «Бамбук Греция - ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV-лак в количестве 17,849 кв.м на общую сумму 47 790 рублей 70 копеек, а всего на общую сумму (с учетом скидки) 95 792 рубля 21 копейка.

После чего, Малахов В.А., имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия заказов в полном объеме, под видом законной деятельности от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910 оформил письменный заказ покупателя №912 от 10.11.2014 г. на общую сумму 10 126 рублей 63 копейки и письменный заказ покупателя №928 от 10.11.2014 г. на общую сумму 95 792 рубля 21 копейка, заверенные оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личными подписями, согласно которых ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №6 заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по данному заказу, Потерпевший №6, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., 10.11.2014 г. в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, внесла на расчетный счет ООО «Феникс» (№), открытый в АО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в качестве предоплаты вышеуказанного товара денежные средства в сумме 74 000 рублей, получив от Малахова В.А. кассовый чек от 10.11.2014 г., а также 11.11.2014 г. в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, внесла в кассу магазина денежные средства в сумме 10 000 рублей и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №620 от 11.11.2014 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, 30.11.2014 г. в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №6 заказ на приобретение ламинированного паркета «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м, на общую сумму 4 441 рубль 48 копеек; обоев «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 3 рулона на общую сумму 4 995 рублей; обоев «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 9 990 рублей; обои «Romanse», размером 0,53x10,05 в количестве 8 рулонов на общую сумму 24 880 рублей и обоев «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м в количестве 1 рулон на общую с 6 200 рублей; обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 16 800 рублей, а всего на общую сумму 67 306 рублей 48 копеек. После чего, Малахов В.А. от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910, оформил письменный заказ покупателя №1003 от 30.11.2014 г. на общую сумму 67 306 рублей 48 копеек, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №6 заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по заказу №1003 от 30.11.2014 г. Потерпевший №6, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., внесла в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанного товара, денежные средства в сумме 55 000 рублей и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №650 от 30.11.2014 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Реализуя свои преступные намерения, 14.12.2014 г. в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №6 заказ на приобретение обоев «LL-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов на общую сумму 2 102 рубля 40 копеек и обоев «LL-04-05-7 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 6 307 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 8 409 рублей 60 копеек. После чего, от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910, оформил письменный заказ покупателя №1057 от 14.12.2014 г. на общую сумму 8 409 рублей, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Судаковой Ю.А. заказанный товар в срок 60 банковских дней. 14.12.2014 г. во исполнение обязательств по заказу №1057 от 14.12.2014 г. Потерпевший №6, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, внесла на расчетный счет ООО «Феникс» (№), открытый в АО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в качестве предоплаты вышеуказанного товара, денежные средства в сумме 8 409 рублей 60 копеек, получив от Малахова В.А. кассовый чек от 14.12.2014 г., а также 18.12.2014 г. внесла в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанного товара, денежные средства в сумме 40 000 рублей и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №682 от 18.12.2014 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Изначально не собираясь исполнять условия заказа в полном объеме, Малахов В.А., движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами как руководитель коммерческой организации, частично исполнив условия заказа, выразившееся в поставке для Потерпевший №6 части ламинированного паркета и обоев на общую сумму 109 409 рублей 60 копеек, а также возврате денежных средств в сумме 10 000 рублей, завладел денежными средствами в сумме 68 000 рублей. В дальнейшем Малахов В.А. похищенные у Потерпевший №6 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств. В результате чего, Малахов В.А., используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №6 завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 68 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

3. 20.11.2014 г., в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., являясь директором магазина ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и выполняя там управленческие функции, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №2 заказ на приобретение пяти люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО на общую сумму 57 650 рублей и трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa, на общую сумму 17 370 рублей.

После чего, Малахов В.А., имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910 оформил письменный заказ покупателя №964 от 20.11.2014 г. на общую сумму 75 020 рублей, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №2 заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по данному заказу, Потерпевший №2, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., 20.11.2014 г. внес в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанных люстр, денежные средства в сумме 60 000 рублей и получил от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Изначально не собираясь исполнять условия заказа, Малахов В.А., движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами, как руководитель коммерческой организации, завладел денежными средствами в сумме 60 000 рублей. В дальнейшем Малахов В.А. похищенные у Потерпевший №2 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

В результате чего, Малахов В.А., используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №2 завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 60 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

4. 31.12.2014 г., в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., являясь директором магазина ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и выполняя там управленческие функции, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от (ФИО28) заказ на приобретение паркетной доски «Дуб беленый» - OAK WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 72 м2 на сумму 486 000 рублей и паркетной доски «Дуб Мокко» OAK МОССО UV - лак размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 19,8 м2, на сумму 105 187 рублей 50 копеек.

После чего, Малахов В.А., имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910 оформил письменный заказ покупателя №1097 от 31.12.2014 г., на общую сумму 591 187 рублей 50 копеек, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для (ФИО28) заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по данному заказу, Потерпевший №4, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., 31.12.2014 г. внесла в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанной паркетной доски, денежные средства в сумме 591 187 рублей 50 копеек и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №705 от 31.12.2014 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

В результате чего, Малахов В.А., используя свое служебное положение, путем обмана (ФИО28) завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 486 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

5. 30.01.2015 г., в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., являясь директором магазина ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и выполняя там управленческие функции, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №1 заказ на приобретение плитки напольной «Flay Cannes Turquesa», размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2) на сумму 19 933 рубля 56 копеек.

После чего, Малахов В.А., имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910, оформил письменный заказ покупателя №68 от 30.01.2015 г. на общую сумму 19 933 рубля 56 копеек, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №1 заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по данному заказу, Потерпевший №1, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., 30.01.2015 г. внесла в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанной напольной плитки,, денежные средства в сумме 16 000 рублей и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №41 от 30.01.2015 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, 31.01.2015 г. в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №1 заказ на приобретение настенного панно «Flay D-902» (из 3 штук) «Turquesa Azul», размером 60х60, в количестве 3 в единицах комп на сумму 4 806 рублей со скидкой 1 009 рублей 26 копеек; настенной плитки «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей, со скидкой в размере 3 583 рубля 10 копеек и плитки настенной «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2), в количестве 9 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей, со скидкой в размере 1 562 рубля 40 копеек, а всего на сумму 81 770 рублей 44 копейки. После чего, Малахов В.А. от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910, оформил письменный заказ покупателя №64 от 31.01.2015 г. на общую сумму 81 770 рублей 44 копейки, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №1 заказанный товар в срок 60 банковских дней.

Реализуя свои преступные намерения, 03.02.2015 г. в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №1 заказ на приобретение напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2, в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей, со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек. После чего, от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910, оформил письменный заказ покупателя №72 от 03.02.2015 г. на общую сумму 7 679 рублей 87 копеек, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которого ООО «Феникс», ИНН 3666184910 обязалось поставить для Потерпевший №1 заказанный товар в срок 60 банковских дней. 03.02.2015 г. во исполнение обязательств по заказам №64 от 31.01.2015 г. и №72 от 03.02.2015 г. Потерпевший №1, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., внесла в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанной напольной плитки, денежные средства в сумме 10 000 рублей и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №46 от 03.02.2015 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А., а также 09.02.2015 г. внесла в кассу магазина в качестве 100% предоплаты вышеуказанных панно и плитки, денежные средства в сумме 65 500 рублей и получила от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №54 от 09.02.2015 г., заверенную оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Изначально не собираясь исполнять условия заказа в полном объеме, Малахов В.А., движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами, как руководитель коммерческой организации частично исполнив условия заказа, выразившееся в поставке для Потерпевший №1 напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2, в количестве 8,906 в единицах м2, по цене 1 020 рублей, со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек, завладел денежными средствами в сумме 83 802 рублей 13 копеек. В дальнейшем Малахов В.А. похищенные у Потерпевший №1 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств. В результате чего, Малахов В.А., используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №1 завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 83 802 рубля 13 копеек, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

6. 26.02.2015 г., в период времени, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время в ходе расследования не установлено, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», ИНН 3666184910 по адресу: <адрес>, Малахов В.А., являясь директором магазина ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и выполняя там управленческие функции, в присутствии неустановленных в ходе расследования продавцов, получил от Потерпевший №5 заказ на приобретение плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук на общую сумму 11 453 рубля 40 копеек; плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов на общую сумму 13 089 рублей 60 копеек; плитки настенной «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2 на общую сумму 34 832 рубля 59 копеек; плитки напольной «Nectar Baige», размером 33х33 в количестве 3, 706 м2 на общую сумму 6 430 рублей 65 копеек; плитки «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45 в количестве 30, 981 м2 на общую сумму 59 334 рубля 81 копейки; плитки «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45 в количестве 4 штук на общую сумму 3 949 рублей 20 копеек; плитки «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22 в количестве 10 штук на общую сумму 5 346 рублей; плитки «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45 в количестве 1, 21 м2 на общую сумму 2 317 рублей 39 копеек; кварц - виниловой плитки «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм на общую сумму 61 585 рублей; обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов на общую сумму 14 025 рублей и обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов на общую сумму 28 050 рублей.

После чего, Малахов В.А., имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия заказа в полном объеме, под видом законной деятельности от лица директора ООО «Феникс», ИНН 3666184910, оформил письменный заказ покупателя №139 от 26.02.2015 г. на общую сумму 198 339 рублей 56 копеек, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, а также письменный заказ покупателя №142 от 26.02.2015 г. на общую сумму 42 075 рублей, заверенный оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью, согласно которых ООО «Феникс», ИНН 3666184910, обязалось поставить для Потерпевший №5 заказанный товар в срок 60 банковских дней. Во исполнение обязательств по данному заказу, Потерпевший №5, не догадываясь о преступных намерениях Малахова В.А., 26.02.2015 г. внесла в кассу магазина в качестве предоплаты вышеуказанного товара, денежные средства в сумме 198 339 рублей 56 копеек и денежные средства в сумме 42 075 рублей, получив от Малахова В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. и квитанцию к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г., заверенные оттисками ООО «Феникс», ИНН 3666184910 и личной подписью Малахова В.А.

Изначально не собираясь исполнять условия заказа в полном объеме, Малахов В.А., движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами как руководитель коммерческой организации, завладел денежными средствами в сумме 240 414 рублей 56 копеек. В дальнейшем Малахов В.А. похищенные у Потерпевший №5 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств. В результате чего, Малахов В.А., используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №5 завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 240 414 рублей 56 копеек, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В результате преступных действий, Малахов В.А. причинил Потерпевший №3, Потерпевший №6, (ФИО37), (ФИО28), Потерпевший №1 и Потерпевший №5 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 059 966 рублей 79 копеек.

Подсудимый Малахов В.А., допрошенный по существу предъявленного обвинения, свою вину в совершенном им преступлении признал полностью, суду пояснил, что он согласен с обстоятельствами совершенного им преступления, как они изложены в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, от дачи дальнейших показаний в суде он отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ. Также подсудимый Малахов В.А. пояснил, что он просит суд отнестись критически к данным им на предварительном следствии показаниям, где он не признавал вину в совершенном преступлении, так как он их давал необдуманно, хотел смягчить наказание за содеянное. В настоящее время он полностью признает свою вину, в содеянном раскаивается

Вина подсудимого Малахова В.А., также полностью подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №6, которая суду пояснила, что в начале ноября 2014 г., она стала производить ремонтные работы в <адрес>. Для этих целей ей было необходимо приобрести строительные материалы на пол и стены ее дома. Кто-то из друзей, посоветовал посетить магазин ООО «Феникс», расположенный по адресу: <адрес>, в котором хороший выбор строительных материалов. 10.11.2014 г., во второй половине дня, она приехала в магазин ООО «Феникс», для выбора паркетной доски, обоев, моудинга, плитки и ламината. В магазине ее встретил Малахов В.А., который представился консультантом и продавец (ФИО7). Позже она узнала, что на самом деле Малахов В.А.является директором этого магазина. Она объяснила Малахову В.А., что ей нужно приобрести в магазине паркетную доску, обои, моудинг, плитку и ламинат, назвала ему размеры дома, а также показала ему образец паркетной доски, обоев, молдинга и ламината, которые ей понравились. Малахов В.А. рассчитал по ее размерам количество плитки и получилось, что вышло: настенная плитка «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м, на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенная плитка «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры; настенная плитка «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м, на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек другой цветовой палитры, а всего на сумму 10 126 рублей 63 копейки; паркетная доска «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12мм в количестве 15,36 кв.м на общую сумму 10248 рублей 96 копеек; ламинированный паркет «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м, на общую сумму 37 752 рубля 55 копеек; паркетная доска «Бамбук Греция - ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV-лак в количестве 17,849 кв.м, на общую сумму 47 790 рублей 70 копеек, а всего на общую сумму (с учетом скидки) 95 792 рубля 21 копейка; ламинированный паркет «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м, на общую сумму 4 441 рубль 48 копеек; обои «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м, в количестве 3 рулона на общую сумму 4 995 рублей; обои «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 9 990 рублей; обои «Romanse», размером 0,53x10,05, в количестве 8 рулонов, на общую сумму 24 880 рублей; обои «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м, в количестве 1 рулон, на общую сумму 6 200 рублей; обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 16 800 рублей, а всего на общую сумму 67 306 рублей 48 копеек; обои «LL-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов на общую сумму 2 102 рубля 40 копеек; обои «LL-04-05-7 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 6 307 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 8 409 рублей 60 копеек и молдинги, на общую сумму 4 000 рублей, а всего на сумму 187 409 рублей 60 копеек. В этот же день 10.11.2014 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес> оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя (№) от 10.11.2015 г. на приобретение: настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м, на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м, на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры и настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек другой цветовой палитры, а всего на сумму 10 126 рублей 63 копейки, в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». В магазине ООО «Феникс» она сразу же внесла в кассу ООО «Феникс» платеж в размере 100%, часть товара она оплатила наличными, а часть - по безналичному расчету, о чем ей Малахов В.А. выдавал либо квитанции к приходному кассовому ордеру или кассовые чеки. Кроме того, 10.11.2014 г. она в магазине ООО «Феникс», она оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя №928 от 10.11.2014 г. на приобретение: паркетной доски «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12мм в количестве 15,36 кв.м, на общую сумму 10248 рублей 96 копеек; ламинированного паркета «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м, на общую сумму 37 752 рубля 55 копеек и паркетной доски «Бамбук Греция - ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV-лак в количестве 17,849 кв.м на общую сумму 47 790 рублей 70 копеек, а всего на общую сумму (с учетом скидки) 95 792 рубля 21 копейка, в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». Она сразу же в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» 47 790 рублей 70 копеек, о чем Малахов В.А. выдавал ей либо квитанции к приходному кассовому ордеру или кассовые чеки, при этом она часть товара оплачивала по безналичному расчету и часть товара оплачивала наличными денежными средствами. 30.11.2014 г. в магазине ООО «Феникс», она оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя №1003 от 30.11.2014 г. на приобретение: ламинированного паркета «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м, на общую сумму 4 441 рубль 48 копеек; обоев «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 3 рулона на общую сумму 4 995 рублей; обоев «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 9 990 рублей; обои «Romanse», размером 0,53x10,05 в количестве 8 рулонов на общую сумму 24 880 рублей и обоев «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м в количестве 1 рулон на общую с 6 200 рублей; обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 16 800 рублей, а всего на общую сумму 67 306 рублей 48 копеек, а всего на общую сумму (с учетом скидки) 95 792 рубля 21 копейка, в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». Она сразу же в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» платеж в размере 100%, а именно денежные средства в сумме 67 306 рублей 48 копеек, о чем ей Малахов В.А. выдавал либо квитанции к приходному кассовому ордеру или кассовые чеки, при этом она часть товара оплачивала по безналичному расчету и часть товара оплачивала наличными денежными средствами. 14.12.2014 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес> оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя №1057 от 14.12.2014 г. на приобретение: обоев «LL-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов на общую сумму 2 102 рубля 40 копеек и обоев «LL-04-05-7 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 6 307 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 8 409 рублей 60 копеек, в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». Она сразу же в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» платеж в размере 100%, а именно денежные средства в сумме 8 409 рублей 60 копеек, о чем ей Малахов В.А. выдавал либо квитанции к приходному кассовому ордеру или кассовые чеки, при этом она часть товара оплачивала по безналичному расчету и часть товара оплачивала наличными денежными средствами. 18.12.2014 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя на приобретение моудинга на общую сумму 4 000 рублей, в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». Она сразу же 18.12.2014 г. в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» платеж в размере 100 % в размере с остатком денежных средств в сумме 40 000 рублей в счет оплаты предыдущих заказов, о чем ей Малахов В.А. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №682 от 18.12.2014 г. и расписался в главе «Главный бухгалтер» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». При этом согласно условиям заказов покупателя срок поставки заказа в ее адрес должен был составлять до 24.03.2015 г., то есть 60 календарных дней. По истечении этого срок, в конце марта 2015 г., ООО «Феникс» поставило в ее адрес только по заказу покупателя №912 от 10.11.2014 г. и часть из остальных заказов, а именно ламинированный паркет и часть обоев на общую сумму 119 409 рублей 60 копеек, но остальные заказы не были поставлены. Затем в начале марта 2015 г., она неоднократно звонила на телефон Малахова В.А. и (ФИО7), просила их начать осуществлять поставку оставшихся строительных материалов, так как ей нужно было в ее доме делать ремонтные работы и все сроки поставки прошли. На ее просьбы Малахов В.А. и (ФИО7), все время оттягивали сроки поставки, ссылаясь на то, что ее строительные материалы поставщики привезли в его магазин по адресу: <адрес>, но арендодатель, у которого Малахов В.А. арендовал помещение, вывезла эти строительные материалы в связи с его задолженностью по арендной плате. Также Малахов В.А. сообщил ей, что с этой задолженностью он не был согласен и написал заявление в ОП №2 УМВД России по г. Воронежу. Якобы арендодатель (ФИО31) приехала в его магазин с охранниками ЧОПа и арестовала его товар, который вывезла, в том числе там были ее строительные материалы и (ФИО31) украла у него товара на 4 000 000 рублей. Также Малахов В.А. говорил ей, что у него по этому факту в мировом суде заведено дело и что он будет судиться с (ФИО31), как только он выиграет у нее суд, он сразу же вернет ей деньги. После чего, 09.11.2015 г. Малахов В.А. вернул ей денежные средства в сумме 10 000 рублей и просил ее не обращаться в суд. Она была вынуждена написать письменную претензию о возврате ей денежных средств в сумме 68 000 рублей, которую она 20.12.2015 г. привезла в магазин ООО «Феникс» и на втором экземпляре которой ей расписался Малахов В.А. Поскольку товар ей не был поставлен в полном объеме, а денежные средства не возвращены, она обратилась в Коминтерновский районный суд г. Воронежа с исковым заявлением, и судьей Коминтерновского районного суда г. Воронежа Жуковой Л.Н. 30.05.2016 г. было вынесено решение о взыскании с ООО «Феникс» в ее пользу денежных средств в сумме 68 000 рублей основного долга, уплаченных по договору 40 000 рублей, неустойки в сумме 10 000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 40 000 рублей, штрафа за неудовлетворение требований и судебные расходы на сумму 15 000 рублей, а всего 173 000 рублей и вынесен исполнительный лист, который был подан для взыскания в Коминтерновский РОСП г. Воронежа и до настоящего времени не исполнен. В результате мошеннических действий со стороны Малахова В.А. как директора ООО «Феникс», ей был причинен материальный ущерб на сумму 68 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет 47 000 рублей, но ее муж нигде не работает, и ее дочь находится вместе с мужем у нее на иждивении. Кроме того, она на данные строительные работы брала Потребительский кредит в ПАО «Сбербанк России» в сумме 640 000 рублей, который она платит по настоящее время. В процессе судебного следствия Малахов В.А. полностью возместил, причиненный ей материальный ущерб.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, которая суду показала, что в сентябре 2014 г., она делала ремонт у себя в доме, и ей необходимо было приобрести люстры в количестве 12 штук. 28.09.2014 г., днем, она приехала в магазин ООО «Феникс», расположенный по адресу: <адрес>, где ранее она приобретала много товара для отделки своего дома и знала, что в этом магазине хороший выбор люстр. В магазине ее встретила продавец по имени (ФИО35), и директор магазина Малахов В.А. Она объяснила продавцу и директору о том, что ей нужно приобрести в магазине люстры с подвесами, потолочные светильники с хромом и настенные светильники, а также показала им по каталогу образцы люстр, которые ей понравились. Продавец (ФИО35) и директор Малахов В.А. рассчитали ей цену люстр и настенных светильников, в результате получилось, что вышло 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников, а именно: 1803/3С ODL09 157 бронза Люстра G9 3*40W 220V LERTA; 2043/4С ODL11 247 «венге» Люстра потолочная Е14 40W 220V CUBET; 2043/1С ODL11 247 «венге» Настенный светильник Е14 40W 220V CUBET; 2605/7 ODL14 394 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Люстра потолочная G9 7*40W 220V Larus; 2605/4 ODL14 395 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Подвес G9 4*40W 220V Larus; 2198/4 ODL12 412 хром/темное дерево Подвес Е27 4*60W 220V КОТЕ; 2187/6С ODL12 444 хром/хрусталь Люстра потолочная G9 6*40W 220V LIAN; CALYPSO SB3; CALYPSO SР1; 369793 NT12 046 хром Встраиваемый IP20 GХ5.3 50 W 12V RITZ; 357014 NT09 206 хром/прозрачный Встраиваемый 1LED 1W 220V CRYSTAL-LED на общую сумму 121 750 рублей. В этот же день, 28.09.2014 г. она оформила счет на оплату №788 от 28.09.2014 г. на приобретение 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников на общую сумму 121 750 рублей, который ей выписал директор Малахов В.А. и пояснил ей, что если она сразу же оплатит полностью сумму, то товар уже будет в магазине на следующей неделе и будет хорошая скидка на покупку следующего товара. Затем она 02.10.2014 г., со своей банковской карты, у себя дома посредством услуги «Сбербанк Онлайн», произвела оплату товара, перечислив денежные средства в сумме 100 000 рублей, на расчетный счет ООО «Феникс» (№), открытом в ФЗАО АКБ «Экспресс - Волга» в г.Воронеже, указав в основании платежа - оплата по счету №788 от 28.09.2014 г. о чем у нее есть выписка на бумажном носителе. 03.10.2014 г. она в Белгородском отделении №8592 ПАО «Сбербанк России», второй раз произвела оплату товара, перечислив денежные средства в сумме 21 750 рублей на расчетный счет ООО «Феникс» (№) по платежному поручению №29 от 03.10.2014 г. указав в назначении платежа: «Перечисляется по счету №788 от 28.09.2014 г. При этом, согласно условий заказов покупателя, срок поставки заказа в ее адрес должен был составлять 60 календарных дней и со слов продавца (ФИО35) поставка 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников будет в течении двух недель. По истечении этого срока, а именно в конце октября 2014 г., ООО «Феникс» люстры не поставило, и она в этот же день приехала в магазин. Продавец (ФИО35) и директор Малахов В.А. стали оттягивать сроки поставки, ссылаясь на то, что ее люстры разбились при транспортировке на автомобиле, что их поставщики привезли в его магазин по вышеуказанному адресу, но арендодатель, у которого Малахов В.А. арендовал помещение, вывезла указанные 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников, в связи с его задолженностью по арендной плате. Затем Малахов В.А. и продавец (ФИО35), перестали отвечать на ее телефонные звонки и письма. Она была вынуждена 06.05.2015 г. написать письменную претензию о возврате ей денежных средств в сумме 121 750 рублей, которую отправила по почте в магазин ООО «Феникс», заказным письмом. Затем, она обратилась в Алексеевский районный суд Белгородской области с исковым заявлением. Судьей Алексеевского районного суда Белгородской области (ФИО39), 18.04.2017 г. было вынесено решение о взыскании с ООО «Феникс» в ее пользу денежных средств частично на сумму примерно 350 000 рублей, а также был выдан исполнительный лист, который она до настоящего времени в РОСП не подала из-за нехватки времени. В результате мошеннических действий со стороны Малахова В.А. как директора ООО «Феникс», ей был причинен материальный ущерб на сумму 121 750 рублей, который является для нее значительным, так как она в настоящее время официально нигде не работает. В процессе судебного следствия Малахов В.А. полностью возместил, причиненный ей материальный ущерб.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, которая суду показала, что она проживает в Белгородской области, а в г. Воронеже проживает ее сын – (ФИО13) В середине февраля 2015 г., она делала ремонт у себя в доме. Для этих целей ей необходимо было приобрести напольную и настенную плитку. В середине февраля 2015 г. она проходя по <адрес>, увидела магазин ООО «Феникс», зашла в него и увидела там хороший выбор напольной и настенной плитки, а также обоев. 26.02.2015 г., днем, она вместе с сыном, приехали в магазин ООО «Феникс», для выбора напольной и настенной плитки. В магазине их встретила продавец по имени Наталья, а также находился директор Малахов В.А.. Она объяснила продавцу, что ей нужно приобрести в магазине напольную и настенную плитку и назвала размеры комнат. Продавец Наталья помогла ей и сыну, сделать выбор и рассчитала количество и вид плитки, который им понравился, и получилось, что вышло: плитка декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук на общую сумму 11 453 рубля 40 копеек; плитка декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов на общую сумму 13 089 рублей 60 копеек; плитка настенная «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2 на общую сумму 34 832 рубля 59 копеек; плитка напольная «Nectar Baige», размером 33х33 в количестве 3, 706 м2 на общую сумму 6 430 рублей 65 копеек; плитка «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45 в количестве 30, 981 м2 на общую сумму 59 334 рубля 81 копейки; плитка «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45 в количестве 4 штук на общую сумму 3 949 рублей 20 копеек; плитка «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22 в количестве 10 штук на общую сумму 5 346 рублей; плитка «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45 в количестве 1, 21 м2 на общую сумму 2 317 рублей 39 копеек; кварц - виниловая плитка «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм на общую сумму 61 585 рублей; обои «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов на общую сумму 14 025 рублей и обои «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов на общую сумму 28 050 рублей. В этот же день, 26.02.2015 г. Потерпевший №5 в его присутствии в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оплатила 100 % товара, а именно оформила заказ покупателя №139 от 26.02.2015 г. на приобретение: плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук на общую сумму 11 453 рубля 40 копеек; плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов на общую сумму 13 089 рублей 60 копеек; плитки настенная «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2 на общую сумму 34 832 рубля 59 копеек; плитка напольная «Nectar Baige», размером 33х33 в количестве 3, 706 м2 на общую сумму 6 430 рублей 65 копеек; плитки «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45 в количестве 30, 981 м2 на общую сумму 59 334 рубля 81 копейки; плитки «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45 в количестве 4 штук на общую сумму 3 949 рублей 20 копеек; плитки «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22 в количестве 10 штук на общую сумму 5 346 рублей; плитки «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45 в количестве 1, 21 м2 на общую сумму 2 317 рублей 39 копеек; кварц - виниловой плитки «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 ммх 180 мм х 3 мм на общую сумму 61 585 рублей, а всего на сумму 198 339 рублей 56 копеек, в котором расписался его мама и насколько он помнит сама продавец Наталья в графе «Исполнитель» и поставила оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». Кроме того, в этот же день 26.02.2015 г. она в его присутствии в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес> оплатила 100 % товара, а именно оформила заказ покупателя №142 от 26.02.2015 г. на приобретение: обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов на общую сумму 14 025 рублей и обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов на общую сумму 28 050 рублей, а всего на сумму 42 075 рублей, в котором она расписалась и продавец Наталья в графе «Исполнитель» и поставила оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс». Она в этот же день внесла в кассу ООО «Феникс» наличными, оплату за товар в размере 100%, а именно денежные средства в сумме 198 339 рублей 56 копеек, о чем директор магазина Малахов В.А. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. и денежные средства в сумме 42 075 рублей, о чем ему продавец магазина Наталья выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г.. Согласно условий заказов покупателя, срок поставки заказа в ее адрес должен был составлять 60 календарных дней и со слов продавца Натальи и Малахова В.А. поставка плитки и обоев будет в течении двух недель. По истечении этого срока, после двух недель с конца марта 2015 г., ООО «Феникс» плитку и обои не поставило. Ее сын неоднократно заходил в магазин и звонил на телефон продавца Натальи и просил их начать осуществлять поставку плитки и обоев, так как ей нужно было в квартире делать ремонтные работы и все сроки поставки прошли. На просьбы сына Малахов В.А. и продавец Наталья, все время оттягивали сроки поставки, ссылаясь на то, что их поставщики привезли товар в магазин, но арендодатель, у которого Малахов В.А. арендовал помещение опечатала эти плитку и обои, в связи с имеющейся задолженностью по арендной плате. С этой задолженностью он не согласен, о чем он написал заявление в ОП №2 УМВД России по г.Воронежу. Малахов В.А. пояснял, что якобы арендодатель (ФИО31) приехала в его магазин с охранниками ЧОПа и арестовала его товар, который вывезла, в том числе там были наши плитка и обои, которые она украла у него и даже показал, ее сыну место в магазине, где лежали их плитка и обои. Малахов В.А. говорил, что кассу его магазина ограбили, и поэтому он не может вернуть деньги из кассы. Ее сын (ФИО13) был вынужден написать письменную претензию о возврате ему денежных средств в сумме 240 414 рублей 56 копеек, которую 07.04.2015 г. привез в магазин ООО «Феникс» и на втором экземпляре которой ему расписался Малахов В.А. Затем (ФИО13) обратился в Коминтерновский районный суд г.Воронежа с исковым заявлением, и 08.09.2015 г. судьей Коминтерновского районного суда г.Воронежа (ФИО11) было вынесено решение о взыскании с ООО «Феникс» в его пользу денежных средств в сумме в сумме 240 414 рублей 56 копеек основного долга, неустойки в сумме 30 000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 2 000 рублей, штрафа за неудовлетворение требований в сумме 50 000 рублей, а всего 322 414 рублей 56 копеек и вынесен исполнительный лист, который был подан для взыскания в Коминтерновский РОСП г.Воронежа и до настоящего времени не исполнен. В результате мошеннических действий со стороны Малахова В.А. как директора ООО «Феникс», ей был причинен материальный ущерб на сумму 240 414 рублей 56 копеек, который является для нее значительным, так как ее доход как индивидуального предпринимателя, составляет примерно не более 30 000 рублей.

Показаниями свидетеля (ФИО17), которая суду показала, что до октября 2015 г., она работала менеджером по продажам, в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Феникс» - розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами. В ее обязанности входило: консультация и оформление документов при реализации строительно-отделочных материалов. Штат работников ООО «Феникс» 4 человека: директор - Малахов В.А.; она как менеджер по продажам, (ФИО16) - менеджер по продажам, (ФИО7) - старший администратор магазина; и уборщица, ее фамилию она не помнит. Правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом, а также бухгалтерской отчетностью в налоговом органе, в ООО «Феникс» обладал Малахов В.А. От покупателей наличные денежные средства принимали, как (ФИО7) так и Малахов В.А., а также она в их отсутствии, которые в последствии передавала Малахову В.А. и (ФИО7) Распоряжался денежными средствами Малахов В.А. В обязанности Малахова В.А., как директора ООО «Феникс», входило ведение финансово-хозяйственной деятельности своей организации. Насколько ей известно, у ООО «Феникс» отдельно стоящих складских помещений не было. Склад располагался в отдельно стоящей комнате, на первом этаже магазина по адресу: <адрес>, либо если строительные материалы не помещались в комнате, то их располагали в самом магазине. Также насколько ей известно, был склад в одном из гаражных кооперативов в Северном микрорайоне г.Воронежа, так как собственник этого гаража ранее приходила к ним в магазин и спрашивала задолженность у Малахова В.А. и (ФИО7) по арендной плате за снимаемый ООО «Феникс» гараж. ООО «Феникс» осуществляло закупку строительных и отделочных материалов: в <адрес> в ООО «Сервис - керамика»; в <адрес>, в ООО «Реал керамика»; в ООО «Керам холдинг» в Подмосковье, а остальные наименования организаций и физических лиц, она не запомнила. На предварительном следствии следователем ей для обозрения предъявлялась копия заказа покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на приобретение (ФИО28) в ООО «Феникс» товара - «Дуб беленый» на сумму 486 000 рублей и «Дуб Мокко» на сумму 105 187 рублей 50 копеек, а также копия квитанции №705 от 31.12.2014 г. согласно которой от (ФИО28) приняты денежные средства в сумме 591 187 рублей 50 копеек. Но обстоятельства заключения этого заказа она не помнит, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» стоят подписи Малахова В.А., он же принял денежные средства от (ФИО28) Насколько она помнит, этот заказ не был исполнен. Также на предварительном следствии, следователем ей для обозрения предъявлялись копии заказов покупателя №68 от 30.01.2015 г., №64 от 31.01.2015 г. и №72 от 03.02.2015 г. на общую сумму 89 468 рублей 31 копейка на приобретение Потерпевший №1 в ООО «Феникс» товара - плитки напольной «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2) на сумму 19 933 рубля 56 копеек; настенного панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60 в количестве 3 в единицах комп на суму 4 806 рублей со скидкой 1 009 рублей 26 копеек; настенной плитки «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 3 583 рубля 10 копеек; настенной плитки «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2) в количестве 9 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 1 562 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 81 770 рублей 44 копейки, а также напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек, на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек, а также копии квитанции к приходным кассовым ордерам №41 от 30.01.2015 г., №54 от 09.02.2015 г. и №46 от 03.02.2015 г. согласно которой от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 91 517 рублей 87 копеек. Однако, всего от ООО «Феникс», в адрес Потерпевший №1 поставлено напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 91 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек. Однако обстоятельства заключения этого заказа она не запомнила, так как прошло много времени. В графах «Исполнитель» заказа №68 от 30.01.2015 г. и заказа №72 стоят ее подписи. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа №64 от 31.01.2015 г. стоят подписи Малахова В.А. В квитанциях ПКО №41 и №46 в графах «Главный бухгалтер Малахов В.А.» стоят ее подписи. В квитанции №54 ПКО стоят подписи Малахова В.А. Денежные средства принимали от Потерпевший №1 как она, так и Малахов В.А., точно она не запомнила, так как прошло много времени. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №1 она не помнит, так как прошло много времени. Какая организация должна была быть поставщиком этого товара, она не запомнила. Она не помнит обращалась ли в магазин ООО «Феникс» Потерпевший №1, по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 83 802 рубля или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного ей. Обстоятельства заключения заказа с Потерпевший №6 она не запомнила, так как прошло много времени. В ПКО №682 и №650 стоят росписи (ФИО7), в ПКО №682 стоят росписи Малахова В.А. Денежные средства от Потерпевший №6 согласно ПКО принимали как (ФИО7), так и Малахов В.А. Был ли поставлен товар по данному заказу ей также не известно. Потерпевший №6 обращалась в магазин по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 68 000 рублей или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного ей. Также на предварительном следствии ей для обозрения предъявляется копии заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. на общую сумму 75 020 рублей на приобретение Потерпевший №2 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - пяти люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО на общую сумму 57 650 рублей и трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa, а также копии квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. согласно которой от Потерпевший №2 приняты денежные средства в сумме 60 000 рублей. Однако обстоятельства заключения этого заказа она также не запомнила, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. стоит ее подписи. Чья стоит подпись в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. она не знает, возможно ее. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №2 она не помнит. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №2 она не знает, но думает что нет. Возможно Потерпевший №2 также обращался в магазин по факту возврата уплаченных им денежных средств в сумме 60 000 рублей или поставки ему оставшейся части оплаченного и не поставленного товара. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии заказов покупателя №139 от 26.02.2015 г. и №142 от 26.02.2015 г. на общую сумму 240 414 рублей 56 копеек, на приобретение Потерпевший №5 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук на общую сумму 11 453 рубля 40 копеек; плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов на общую сумму 13 089 рублей 60 копеек; плитки настенная «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2 на общую сумму 34 832 рубля 59 копеек; плитка напольная «Nectar Baige», размером 33х33 в количестве 3, 706 м2 на общую сумму 6 430 рублей 65 копеек; плитки «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45 в количестве 30, 981 м2 на общую сумму 59 334 рубля 81 копейки; плитки «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45 в количестве 4 штук на общую сумму 3 949 рублей 20 копеек; плитки «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22 в количестве 10 штук на общую сумму 5 346 рублей; плитки «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45 в количестве 1, 21 м2 на общую сумму 2 317 рублей 39 копеек; кварц - виниловой плитки «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм на общую сумму 61 585 рублей; обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов на общую сумму 14 025 рублей и обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов на общую сумму 28 050 рублей, а всего на сумму 240 414 рублей 56 копеек, а также копии квитанции к приходным кассовым ордерам №81 от 26.02.2015 г. и №81 от 26.02.2015 г. согласно которых от Потерпевший №5 приняты денежные средства в сумме 240 414 рублей 56 копеек рублей. Но обстоятельства заключения данного заказа она не запомнила, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказ покупателя №139 от 26.02.2015 г. и №142 от 26.02.2015 г. стоят ее подписи. В копии квитанции к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г. стоят ее подписи. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель», в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. стоит не ее подписи. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №5, она не помнит. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №5 она не помнит, так как прошло много времени. Потерпевший №5 обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 240 414 рублей 56 копеек или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного товара. Она это хорошо помнит, так как Потерпевший №5 является знакомой ее матери. На предварительном следствии, ей для обозрения предъявлялись копии счет на оплату №788 от 28.09.2014 г. на общую сумму 121 750 рублей на приобретение Потерпевший №3 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников, а именно: 1803/3С ODL09 157 бронза Люстра G9 3*40W 220V LERTA; 2043/4С ODL11 247 «венге» Люстра потолочная Е14 40W 220V CUBET; 2043/1С ODL11 247 «венге» Настенный светильник Е14 40W 220V CUBET; 2605/7 ODL14 394 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Люстра потолочная G9 7*40W 220V Larus; 2605/4 ODL14 395 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Подвес G9 4*40W 220V Larus; 2198/4 ODL12 412 хром/темное дерево Подвес Е27 4*60W 220V КОТЕ; 2187/6С ODL12 444 хром/хрусталь Люстра потолочная G9 6*40W 220V LIAN; CALYPSO SB3; CALYPSO SР1; 369793 NT12 046 хром Встраиваемый IP20 GХ5.3 50 W 12V RITZ и 357014 NT09 206 хром/прозрачный Встраиваемый 1LED 1W 220V CRYSTAL-LED, а также копии чека по операциям Сбербанк онлайн от 02.10.2014 г. и платежного поручения №29 от 03.10.2014 г. согласно которых от Потерпевший №3 приняты денежные средства в сумме 121 750 рублей. Однако обстоятельства заключения данного счета на оплату она не знает, но думает, что данный заказ принимала (ФИО14), так как она занималась светильниками. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №3 она не знает, так как прошло много времени. Кто был Поставщиком данного товара ей не известно. Потерпевший №3 наверное обращалась в магазин по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 121 750 рублей или поставки ей оплаченного и не поставленного ей товара. Ей неизвестно, выполнило ли ООО «Феникс» обязательства перед (ФИО28), Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и доставило заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы.

Показаниями потерпевшей (ФИО28), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что в собственности ее гражданского мужа находится трехкомнатная квартира, по адресу: <адрес>, в которой ранее производились ремонтные работы. С начала декабря 2014 г., она стала осуществлять ремонтные работы в <адрес>. Для этих целей, она через кого-то из своих знакомых, подыскала лицо, которое будет осуществлять ремонтные работы - Киселева Юрия, которого ей ее знакомые порекомендовали. Необходимо было на пол ее квартиры положить паркетную доску из дуба, о чем она сообщила Киселеву Юрию. Киселев Юрий для приобретения паркетной доски из дуба, предложил ей проехать в магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), расположенный по адресу: <адрес>. Со слов Киселева Юрия, данный магазин открылся недавно, и там хороший выбор паркетной доски. 31.12.2014 г. она приехала из г.Москвы в г.Воронеж и встретилась заранее с Киселевым Юрием с которым в этот же день в первой половине дня они приехали в магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), расположенном по адресу: <адрес>, для выбора паркетной доски. В данном магазине их встретил ранее ей не знакомый мужчина, как позже она узнала, это был Малахов Владислав Александрович директор магазина ООО «Феникс». Кроме него, в магазине была ранее ей не знакомая девушка продавец. Она объяснила Малахову В.А. о том, что ей нужно приобрести в магазине и, с Киселевым Юрием, назвали ему размеры комнат, а также показала ему паркетную доску, которая ей понравилась - это была паркетная доска «Дуб беленый» и «Дуб Мокко». Малахов В.А. рассчитал по их размерам количество паркетной доски и получилось, что вышло паркетной доски «Дуб беленый» - OAK WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 72 м2 на сумму 486 000 рублей и паркетной доски «Дуб Мокко» OAK МОССО UV - лак размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 19,8 м2, на сумму 105 187 рублей 50 копеек. В этот же день 31.12.2014 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оформила заказ покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на общую сумму 591 187 рублей 50 копеек, в котором расписалась она (Потерпевший №4) и Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). Она сразу же в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс», денежные средства в сумме 591 187 рублей 50 копеек, о чем ей Малахов В.А. выдал квитанцию №705 от 31.12.2014 г., и расписался в графе «Главный бухгалтер» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). При этом, согласно условий заказа покупателя №1097 от 31.12.2014 г. срок поставки заказа в ее адрес, должен был составлять 90 календарных дней. При этом, ее и (ФИО9) данный срок 90 календарных дней устраивал, о чем они сообщили Малахову В.А. и попросили его ранее данного срока, поставку паркетной доски не осуществлять. Примерно в марте 2015 г., точный месяц и дату она назвать не может, так как прошло много времени, ей от Киселева Юрия стало известно, что ООО «Феникс» поставило в ее адрес паркетную доску «Дуб Мокко» на сумму 105 187 рублей 50 копеек, которую он уложил в ее квартире. После этого, она от Киселева Юрия узнала, что в начале апреля 2015 г. он неоднократно звонил на телефон (ФИО20) и просил последнего начать осуществлять поставку остальной паркетной доски, так как ему нужно было в ее квартире делать ремонтные работы. На просьбы Киселева Юрия, Малахов В.А. все время оттягивал срок поставки ссылаясь на то, что поставщики в г.Воронеж паркетную доску пока не поставляют и поставят ее позже и когда она будет на их складе, он сообщит ему дополнительно, при этом Малахов В.А. все время тянул время поставки. После чего, (ФИО9) сам лично приехал в магазин ООО «Феникс», где при встрече с Малаховым В.А. на вопрос Киселева о сроках поставки последний сказал ему, что тот к данной поставке не имеет никакого отношения и попросил его уйти из магазина. (ФИО9) сразу же в этот день позвонил ей на телефон и сообщил о том, что Малахов В.А. не осуществляет поставку паркетной доски, хотя все установленные сроки прошли, при этом Киселев Юрий ей сказал, что Малахов В.А. все время оттягивает сроки поставки, а при личной встречи выгнал его из магазина. Она сразу же стала неоднократно периодически звонить на сотовый телефон Малахова В.А. с абонентским номером (№), в период с апреля по примерно июнь 2015 г. и спрашивать у него о сроках поставки товара. При телефонных разговорах Малахов В.А. говорил ей, что он может заменить поставку паркетной доски из дуба другой паркетной доской другого качества. Она ему отвечала, что ей замены делать не нужно, и она готова забрать денежные средства обратно. На каждый телефонный звонок Малахов В.А. ей говорил, что у него в настоящее время нет в кассе денег для возврата, и они будут через некоторое время, которое он называл. В назначенный срок она перезванивала, и он снова его оттягивал. В один из последних звонков Малахов В.А. ей сказал дословно: «Что Вы мне звоните? Денег нет и не будет!!!». После чего, она перестала ему звонить и попросила своего знакомого (ФИО29), который проживает в г.Воронеже, вести с Малаховым В.А. от ее имени переговоры по поводу поставки паркетной доски или других материалов на данную сумму задолженности, в том числе о возврате денежных средств, так как она самостоятельно вести переговоры не могла в связи с постоянным проживанием в г.Москве. В дальнейшем ей пришлось по данному факту выписать нотариальную доверенность на имя (ФИО29) От (ФИО29) ей стало известно, что в ходе трех его встреч в магазине «Феникс» и переговоров с Малаховым В.А., последний выполнять договорные обязательства на поставку паркетной доски на сумму 591 187 рублей 50 копеек отказался, ссылаясь на то, что поставщик паркетной доски приостановил свою деятельность до сентября 2015 г. На просьбы (ФИО29) о замене другими строительными материалами или возврата денег частями, он все время обещал перезвонить, рассказать процедуру замены или возврата позже, но не перезванивал. 02.06.2015 г. директору магазина ООО «Феникс» Малахову В.А. от ее имени была предъявлена претензия о возврате денежных средств в сумме 486 000 рублей, за не поставленный товар, которую приняла продавец магазина (ФИО7) В связи с чем юрист от ее имени обратился в Черемушкинский районный суд г.Москвы с исковым заявлением, и судьей Черемушкинского районного суда г.Москвы (ФИО24) 17.12.2015 г. было вынесено Решение о взыскании с ООО «Феникс» в ее пользу денежных средств в сумме 486 000 рублей основного долга, неустойки в сумме 486 000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 5 000 рублей, штрафа за неудовлетворение требований на сумму 486 000 рублей, а всего 1 463 000 рублей и вынесен исполнительный лист, который был подал для взыскания в Коминтерновский РОСП г.Воронежа и до настоящего времени не исполнен. От (ФИО29) ей стало известно, что в Коминтерновском РОСП г.Воронежа находятся на исполнении еще 4 исполнительных листа о взыскании с Малахова В.А. как директора магазина ООО «Феникс» в пользу должников денежных сумму по его задолженностям. Также она в средствах массовой информации в интернет - ресурсе «Мое - онлайн» узнала, что помимо ее Малахов В.А., уже действуя в качестве индивидуального предпринимателя, таким же образом совершили мошеннических действия в отношении еще двух женщин покупателей. В, ей был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 486 000 рублей (т.1, л.д. 216-219).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии пояснял, что в середине ноября 2014 г., точную дату он не запомнил, он стал осуществлять ремонтные работы у себя в доме. Для этих целей ему необходимо было приобрести люстры. Он проезжая по <адрес> увидел магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), расположенный по адресу: <адрес>, в который зашел и увидел хороший выбор люстр. 20.11.2014 г. он в дневное время приехал в магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), расположенный по адресу: <адрес> для выбора люстр. В данном магазине его встретила ранее ему незнакомая девушка по имени (ФИО35) и второй продавец кассир магазина ООО «Феникс». Он объяснил продавцу, что ему нужно приобрести в магазине люстры и показал ей образцы люстр, которые ему понравились. Продавец (ФИО35) рассчитала ему цену люстр и получилось, что вышло: пять люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО на общую сумму 57 650 рублей и три люстры 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa на общую сумму 17 370 рублей. В этот же день 20.11.2014 г. он в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оплатил часть товара, а именно оформил заказ покупателя №964 от 20.11.2015 г. на приобретение: пяти люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО на общую сумму 57 650 рублей и трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa на общую сумму 17 370 рублей, а всего на общую сумму 75 020 рублей, в котором расписался он и насколько он помнит сама продавец (ФИО35) в графе «Исполнитель» и поставила оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). Он сразу же в магазине ООО «Феникс», внес в кассу ООО «Феникс» авансовый платеж в размере 80%, а именно денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем ему продавец (ФИО35) выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г., при этом он оплачивал наличными денежными средствами. Согласно условий заказов покупателя срок поставки заказа в его адрес должен был составлять 60 календарных дней и со слов продавца (ФИО35) поставка люстр будет в течении двух недель. По прошествии указанного срока после новогодних праздников с середины января 2015 г., точную дату он назвать не может, так как прошло много времени, ООО «Феникс» люстры не поставило. После этого, он неоднократно звонил на телефон (ФИО20), который ему дала продавец (ФИО35) и сказала, что Малахов В.А. является директором магазина ООО «Феникс» и просил их начать осуществлять поставку восьми люстр, так как ему нужно было в его доме делать ремонтные работы и все сроки поставки прошли. На его просьбы Малахов В.А. и продавец (ФИО35) все время оттягивали сроки поставки ссылаясь на то, что его люстры разбились при транспортировке на автомобиле, что их поставщики привезли в его магазин по вышеуказанному адресу, но арендодатель, у которого Малахов В.А. арендовал помещение, вывезла указанные восемь люстр в связи с его задолженностью по арендной плате, с которой он не был согласен, о чем он написал заявление в ОП №2 УМВД России по г.Воронежу. Якобы арендодатель (ФИО31) приехала в его магазин с охранниками ЧОПа и арестовала его товар, который вывезла, в том числе там были его восемь люстр и (ФИО31) украла у него товар и даже показал ему место в магазине, где стояли его восемь люстр. Кроме того, Малахов В.А. говорил, что кассу его магазина ограбили, и поэтому он не может вернуть ему его деньги из кассы. Он был вынужден написать письменную претензию о возврате ему денежных средств в сумме 60 000 рублей, которую он 08.04.2015 г. привез в магазин ООО «Феникс» и на втором экземпляре которой, расписался Малахов В.А. В связи с чем, он обратился в Коминтерновский районный суд г.Воронежа с исковым заявлением, и судьей Коминтерновского районного суда г.Воронежа (ФИО11) 14.10.2015 г. было вынесено Решение о взыскании с ООО «Феникс» в его пользу денежных средств в сумме 60 000 рублей основного долга, неустойки в сумме 36 000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 2 000 рублей, штрафа за неудовлетворение требований в размере 49 000 рублей и судебные расходы на сумму 3 000 рублей, а всего 150 000 рублей и вынесен исполнительный лист, который был подал для взыскания в Коминтерновский РОСП г.Воронежа и до настоящего времени не исполнен. Также ему стало известно, что в Коминтерновском РОСП г.Воронежа находятся на исполнении еще исполнительные листы о взыскании с Малахова В.А. как директора магазина ООО «Феникс», в пользу должников денежных сумм по его задолженностям. В результате мошеннических действий со стороны Малахова В.А. как директора ООО «Феникс», ему был причинен материальный ущерб на сумму 60 000 рублей, который является для него значительным, так как он в настоящее время официально нигде не работает (т.3, л.д. 54-56).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что в конце декабря 2014 г., точную дату она не запомнила, она стала осуществлять ремонтные работы в <адрес>. Для этих целей необходимо было на пол и стены в ванной комнате ее дома, положить плитку. Она проезжая по <адрес> увидела магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), расположенный по адресу: <адрес>, в котором увидела хороший выбор напольной и настенной плитки. 30.01.2015 г. она во второй половине дня приехала в магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), расположенный по адресу: <адрес>, для выбора напольной и настенной плитки. В данном магазине ее встретил ранее ей незнакомый мужчина, как позже она узнала, это был Малахов Владислав Александрович, директор магазина ООО «Феникс». Кроме него, в магазине была ранее ей незнакомая девушка продавец по имени (ФИО35). Она объяснила Малахову В.А. о том, что ей нужно приобрести в магазине напольную и настенную плитку, назвала ему размеры ванной комнаты, а также показала ему образцы напольной и настенной плитки, которые ей понравились - это были: плитка напольная «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3х33,3; настенное панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60; настенная плитка «Flay Blanco», размером 20х60; плитка настенная «Flay Turquesa», размером 20х60 и напольная плитка «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45. Малахов В.А. рассчитал по ее размерам количество плитки и получилось, что вышло: плитка напольная «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2) на сумму 19 933 рубля 56 копеек; настенное панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60 в количестве 3 в единицах комп на суму 4 806 рублей со скидкой 1 009 рублей 26 копеек; настенная плитка «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 3 583 рубля 10 копеек; плитка настенная «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2) в количестве 9 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 1 562 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 81 770 рублей 44 копейки и напольная плитка «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек. В этот же день 30.01.2015 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя №68 от 30.01.2015 г. на приобретение: плитки напольной «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2) на сумму 19 933 рубля 56 копеек, в котором расписалась она и насколько она помнит, сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). Она сразу же в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» авансовый платеж в размере 80%, а именно денежные средства в сумме 16 000 рублей, о чем ей Малахов В.А. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №41 от 30.01.2017 г. и расписался в главе «Главный бухгалтер» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). 31.01.2015 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес> оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя №64 от 31.01.2015 г. на приобретение настенного панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60 в количестве 3 в единицах комп на суму 4 806 рублей со скидкой 1 009 рублей 26 копеек; настенной плитки «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 3 583 рубля 10 копеек и плитки настенной «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2) в количестве 9 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 1 562 рубля 40 копеек, а всего на сумму 81 770 рублей 44 копейки, в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). Она сразу же 09.02.2015 г. в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» авансовый платеж в размере 80 %, а именно денежные средства в сумме 65 500 рублей, о чем ей Малахов В.А. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №54 от 09.02.2017 г. и расписался в графе «Главный бухгалтер» поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). 03.02.2015 г. она в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес> оплатила часть товара, а именно оформила заказ покупателя №72 от 03.02.2015 г. на приобретение напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек, на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек в котором расписалась она и насколько она помнит сам Малахов В.А. в графе «Исполнитель» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). Она сразу же 09.02.2015 г. в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» платеж в размере 100 %, с остатком денежных средств в сумме 2 320 рублей 13 копеек, в счет оплаты предыдущих заказов, о чем ей Малахов В.А. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №54 от 09.02.2017 г. и расписался в главе «Главный бухгалтер» и поставил оттиск круглой мастичной печати ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). При этом, согласно условий заказов покупателя срок поставки заказа в ее адрес должен был составлять до конца февраля 2015 г., а именно сразу после 23.02.2015 г. По прошествии указанного срока в конце февраля 2015 г., точную дату она назвать не может, так как прошло много времени, ООО «Феникс» поставило в ее адрес только по заказу покупателя №72 от 03.02.2015 г. напольную плитку «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей, со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек, на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек, но остальные заказы не были поставлены в ее адрес. После этого, в начале марта 2015 г. она неоднократно звонила на телефон (ФИО20) и просила последнего начать осуществлять поставку плитки, так как ей нужно было в ее доме делать ремонтные работы и все сроки поставки прошли. На ее просьбы Малахов В.А. все время оттягивал срок поставки ссылаясь на то, что поставщики в г.Воронеж плитку пока не поставляют и поставят ее позже и когда она будет на их складе он сообщит ей дополнительно, при этом Малахов В.А. все время тянул время поставки. После чего, она в начале марта 2015 г. сказала Малахову В.А., что ей нужно вернуть деньги, на что Малахов В.А. сказал ей, что он готов вернуть деньги, но она должна ему предварительно позвонить, так как в кассе ООО «Феникс» может не быть денег наличными. При этом, она на протяжении примерно 10 дней звонила в ООО «Феникс» и ей все время говорили, что в кассе ООО «Феникс» нет денег. Она была вынуждена написать письменную претензию о возврате ей денежных средств в сумме 83 802 рубля 13 копеек, которую она 05.03.2015 г. привезла в магазин ООО «Феникс» и на втором экземпляре которой, ей расписался продавец. В связи с чем, она обратилась в Коминтерновский районный суд г.Воронежа с исковым заявлением, и судьей Коминтерновского районного суда г.Воронежа (ФИО26) 25.05.2015 г. было вынесено решение о взыскании с ООО «Феникс» в ее пользу денежных средств в сумме 83 820 рублей основного долга, неустойки в сумме 4 190 рублей, компенсации морального вреда в сумме 3 000 рублей, штрафа за неудовлетворение требований на сумму 45 505 рублей, а всего 91 010 рублей и выписан исполнительный лист, который был подан для взыскания в Коминтерновский РОСП г.Воронежа и до настоящего времени не исполнен. Также ей стало известно, что в Коминтерновском РОСП г.Воронежа находятся на исполнении еще исполнительные листы, о взыскании с Малахова В.А. как директора магазина ООО «Феникс» в пользу должников денежных сумм по его задолженностям. В результате мошеннических действий со стороны Малахова В.А. как директора ООО «Феникс», ей был причинен материальный ущерб на сумму 83 802 рубля 13 копеек, который является для нее значительным, так как она в настоящее время нигде не работает (т.3, л.д. 19-22).

Показаниями свидетеля (ФИО18), показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, которая на предварительном следствии пояснял, что дата образования ООО «Дакота Паркет» (ИНН 7719771326) - 11.02.2011 г., основной вид деятельности - оптовая торговля строительно-отделочными материалами, полные реквизиты - Общество с ограниченной ответственностью «Дакота Паркет» (ИНН 7719771326). Юридический и фактический адрес нахождения – <адрес>. Расчетный счет ООО «Дакота Паркет» (ИНН 7719771326) (№) в ПАО «СДМ – БАНК». Штат работников их организации – 30 работников. Правом подписи обладает главный бухгалтер (ФИО1) и он как генеральный директор. Финансово - хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет в ООО «Дакота Паркет» (ИНН 7719771326) ведет как он, так и главный бухгалтер. Ранее с момента образования по апрель 2016 г. генеральным директором их организации был (ФИО15). В соответствии с бухгалтерским учетом по контрагентам ему известно, что их контрагентом было ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). Его юридический и фактический адрес в соответствии с бухгалтерским документами: <адрес>. Руководителем данной организации был Малахов В.А., он с ним лично не был знаком. ООО «Дакота Паркет» (ИНН 7719771326), в соответствии с договором поставки (№) от 01.01.2015 г. поставляло товар ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), а именно: доску из массива древесины, паркетную доску, паркетную химию, плинтусы на основании поступивших от ООО «Феникс» заказов. За весь период сотрудничества, в ООО «Феникс» из ООО «Дакота Паркет» было поставлено за период с 01 января 2015 года по 30 марта 2015 года в ООО «Феникс» следующий товар: 14.01.2015 г. паркет массив под лаком Дуб (Мокко) 900*125*18/16 – 11 упаковок на сумму 65 696 рублей 73 копейки; 14.01.2015 г. паркет массив под лаком Бамбук прессованный (Карибы) 915*125*14/12 – 26 упаковок на сумму 104 399 рублей 36 копеек; 14.01.2015 г. паркет массив под лаком Бамбук прессованный (Греция) 915*125*14/12 – 13 упаковок на сумму 52 199 рублей 68 копеек; 14.01.2015 г. паркет массив под лаком Бамбук прессованный (Карибы) 915*125*14/12 – 43 упаковки на сумму 151 428 рублей 37 копеек; 14.01.2015 г. паркет массив под лаком Бамбук прессованный (Карибы) 915*125*14/12 – 16 упаковок на сумму 56 345 рублей 44 копейки; 06.03.2015 г. доска паркетная Ясень брашированный (Аквитания) однополосная 1200*165*15(3)/RL – 24 упаковки на сумму 169 437 рублей 12 копеек; 06.03.2015 г. подложка под напольные покрытия (вспененный полиэтилен) 50м-1,05м*2мм – 1 рулон на сумму 680 рублей 62 копейки; 20.03.2015 г. паркет массив под лаком Каслин (Тик) 910*122*18/14 – 68 упаковок на сумму 323 973 рубля 08 копеек. Всего было поставлено за период времени с 14.01.2015 г. по 20.03.2015 г. на общую сумму 924 160 рублей 40 копеек. В 2016 году с ООО «Феникс» никаких взаиморасчетов не производилось. Поставка осуществлялась на основании заказов покупателя - ООО «Феникс». Отгрузка производилась путем выборки (самовывоза) товара со склада ООО «Дакота Паркет» по адресу: <адрес> – товарно-складской комплекс. Оплата за товар производилась ООО «Феникс» путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «Феникс» (№) на расчетный счет ООО «Дакота Паркет» (№), открытом в ПАО «БАНК Зенит». ООО «Феникс» полностью был оплачен весь поставленный товар, что подтверждается также уведомлением о проведении зачета взаимных требований №19 от 31.03.2015 г. Взаимные требования по погашению задолженности были погашены в полном объеме со стороны ООО «Феникс». Кто был инициатором заключения данного договора ему не известно, так как на тот момент генеральным директором был (ФИО15) Где сейчас находится товар поставленный в ООО «Феникс» со склада ООО «Дакота Паркет» по договору поставки №154-01/01/15 от 01.01.2015 г. и по каким ценам осуществлялся сбыт указанного товара в ООО «Феникс», ему ничего не известно. С 31.12.2014 г. по настоящее время заказ от ООО «Феникс» на поставку паркетной доски «Дуб беленый» - OAK WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 72 м2 на сумму 486 000 рублей, не поступал. На поставку товара «Паркет массив под лаком Дуб (Мокко)», 900*125*18/19 был выставлен счет №9 от 12.01.2015 г. на 11 упаковок данного товара на общую сумму 65 696 рублей 73 копейки, который был забран с их склада ООО «Феникс» самовывозом. Инициатором выставления указанного счета было ООО «Феникс», которым он был подписан. В настоящее время указанный счет находится у него. По данному счету ООО «Феникс» осуществило оплату в полном объеме. Счет №9 от 12.01.2015 г. на 11 упаковок данного товара на общую сумму 65 696 рублей 73 копейки, был оплачен ООО «Феникс» платежным поручением №15 от 12.01.2015 г. в полном объеме. По данному счету паркетная доске была отгружена в ООО «Феникс» 14.01.2015 года, в соответствии с товарной накладной (№) от 14.01.2015 г. по доверенности №3 от 13.01.2015 г. на получателя - представителя ООО «Феникс».Потерпевший №4, (ДД.ММ.ГГГГ) проживающая по адресу: <адрес>; (ФИО21), (ДД.ММ.ГГГГ) проживающий по адресу: <адрес>; (ФИО36), (ДД.ММ.ГГГГ)., проживающая по адресу: <адрес>; Потерпевший №1, (ДД.ММ.ГГГГ) проживающая по адресу: <адрес>; Потерпевший №5, (ДД.ММ.ГГГГ) проживающая по адресу: <адрес>, ему не знакомы, ООО «Дакота Паркет» с данными лицами финансово – хозяйственную деятельность не вело (т.1, л.д. 224-228).

Показаниями свидетеля (ФИО7), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что дата регистрации ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) ей не известна. Основной вид деятельности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) - розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами. Фактический и юридический адрес: <адрес>. Какие расчетные счета были у ООО «Феникс», она не запомнила, на насколько она помнит, это был расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Штат работников ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) - пять человек, а именно: директор Малахов Владислав Александрович; она как старший администратор магазина; уборщица, ее установочные данные она не запомнила; и периодически менялись продавцы, их установочные данные она не запомнила. Она работала в магазине ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), в должности старшего администратора с весны 2014 г., точные месяц и дату она не запомнила. ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) состояло на учете в Центральной ИФНС России по г.Воронежу. Правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом, а также бухгалтерской отчетностью в налоговом органе в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) обладал Малахов В.А. Она принимала от покупателей денежные средства, которые передавала Малахову В.А. и он распоряжался ими самостоятельно. Бухгалтерские документы, подтверждающие финансово - хозяйственную деятельность ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) находились в магазине, где они находятся в настоящее время ей не известно. Последний раз она их видела в сентябре 2016 г. в магазине «Vip - стиль». Есть ли какое - либо имущество в собственности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), ей это не известно. Также она работала в ООО «МиДдекус-Строй» директором с какого по какой период, она не запомнила. Кто был собственником ООО «МиДдекус-Строй», она не помнит, но помнит, что его звали Умуд и он вместе со вторым учредителем были уроженцами Дагестана. Юридический адрес и фактический адрес магазина ООО «МиДдекус-Строй» - <адрес>. Какие и в каких банках у ООО «МиДдекус-Строй» были расчетные счета, ей не известно. Правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом, а также бухгалтерскую отчетность в налоговом органе в ООО «МиДдекус-Строй» вела она, а после нее это делал Умуд. Кроме того, она работала на должности старшего администратора в магазине «Vip - стиль» ИП Малахов В.А. по адресу: <адрес> период времени с апреля 2015 г. по декабрь 2016 г. Собственником данного магазина был Малахов В.А. Какие и в каких банках у ИП Малахов В.А. были расчетные счета она не помнит, но насколько она знает в ПАО «Альфа - банк». Правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом, а также бухгалтерскую отчетность в налоговом органе в ИП Малахов В.А. обладал Малахов В.А. Бухгалтерские документы, подтверждающие финансово - хозяйственную деятельность ИП Малахов В.А. находились в магазине «Vip - стиль» по адресу: <адрес>. Последний раз она их там видела в сентябре 2016 г. Где они в настоящее время находятся ей не известно. Будучи старшим администратором магазина ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), в его обязанности входила работа с клиентами, оформление заявок, поддержание деятельности магазина, приемка и отгрузка товара. В ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) Малахов В.А. работал в должности директора. В его обязанности входило ведение финансово - хозяйственной деятельности своей организации. В ИП Малахов В.А. он работал в должности директора. В его обязанности входило ведение финансово - хозяйственной деятельности своего ИП. В ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) и в ИП Малахов В.А., (ФИО17) работала в должности продавца. В ее обязанности входило консультирование клиентов. Были ли заблокированы судебными приставами-исполнителями расчетные счета ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) и ИП Малахов В.А., ей об этом ничего не известно. У ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) отдельно стоящих складских помещений не было. Склад располагался в отдельно стоящей комнате на первом этаже магазина по адресу: <адрес>, либо если строительные материалы не помещались в комнате, то они их располагали в самом магазине. ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) осуществляло закупку строительных и отделочных материалов: в <адрес> в ООО «Сервис - керамика»; в <адрес> в ООО «Реал керамика»; в ООО «Керам холдинг» в Подмосковье;и остальные наименование организаций и физических лиц, она не запомнила. ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) другие какие - либо юридические или физические лица строительные и отделочные материалы для ее реализации через магазин по адресу: <адрес>, не передавали. Находится ли или находилось ли какое-либо имущество ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) в залоге в банках, ей ничего не известно. В каких банках, когда и кто от имени ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) получал кредиты, и погашены ли они в настоящий момент, ей ничего не известно. Порядок продажи строительных и отделочных материалов на заказ покупателям происходил следующим образом в магазин приходит покупатель, который выбирает нужный ему товар. После чего, он озвучивает объем заказа. Далее, она или второй продавец уточняет наличие данного товара и сроки поставки у поставщиков путем телефонного звонка. Если клиента устраивает цена и сроки поставки, то покупатель вносит предоплату в размере не менее 70 - 100 % путем внесения наличных денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс». С покупателем составляется два экземпляра письменного заказа покупателя с перечислением в нем выбранного покупателем товара и срока поставки, в котором расписываются продавец либо директор - Малахов В.А. и покупатели. Также в случае получения от покупателя наличных денежных средств за товар с ним составляется два письменных приходных кассовых ордера, в котором расписывается продавец и покупатель. После чего, один экземпляр заказа и ПКО передается покупателю, а второй экземпляр остается у них в магазине. Далее, за заказ данного клиента Малахов В.А. который имеет доступ к расчетному счету, и который забирает из кассы денежные средства покупателя в случае внесения наличными денежными средствами через свой расчетный счет оплачивает поставщику заказ. После чего, поставщик перезванивает им в магазин и сообщает о том, что от ООО «Феникс» денежные средства поступили и что ему делать с заказанным товаром, а именно в случае если вес заказанного товара до 500 кг, то данный товар отправляется от поставщика в г. Воронеж через транспортные компании - «Деловые линии», «Центр автомобильных перевозок» и «Первая экспедиционная компания» за счет ООО «Феникс». При этом поставщик за свой счет поставляет заказанный товар до транспортной компании. Если заказанный товар объемом больше 500 кг, то ООО «Феникс» за свой счет нанимает грузовой автомобиль в одной транспортных компаний. После чего, заказанный товар доставляется в г. Воронеж откуда они самостоятельно его забирают себе в магазин, либо доставляется до магазина. После чего, доставленный товар проверяется ей на брак и ассортимент и передается покупателю. В случае брака возвращается обратно Поставщику на замену. Сроки поставки завесили от наименования товара, а именно наличие его у поставщика. Если товар был в наличии, то 2 - 3 недели. При отсутствии товара у поставщика сроки увеличивались, если Европа, то 2 - 3 месяца, Китай до 6 месяцев. После чего, товар передается покупателю и покупатель расписывается в расходной накладной, которая печатается в двух экземплярах, один из которых остается у них, а второй у покупателя. Расчет с изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов производился путем перечисления Малаховым В.А. с расчетного счета ООО «Феникс» денежных средств на расчетный счет изготовителя или поставщика. Насколько ей известно на оплату поставщикам и изготовителям строительных и отделочных материалов, выплату заработной платы, которую начислял Малахов В.А. и арендную плату и коммунальные платежи. ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) делало наценку на каждые заказанные строительные и отделочные материалы, если Российский производитель, то не менее 42%, если производитель из Европы и Китай, то 60 %. Где сейчас находятся документы, содержащие сведения о наличии договорных отношений ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) с изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов, ей не известно. ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) через магазин строительные и отделочные материалы покупателям, которые не произвели окончательный расчет, не отпускало. Есть такие покупатели, перед которыми ООО «Феникс» не выполнило обязательства и не доставило заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы, их количество и установочные данные она не запомнила. Причины неисполнения обязательств - хищение в конце марта и начале апреля 2015 г. арендодателем (ФИО34) товарно-материальных ценностей ООО «Феникс», на сумму 2 000 000 рублей в связи с неуплатой Малаховым В.А. арендной платы за аренду магазина. Ей неизвестно на какую сумму имеются не исполненные обязательства по договорам у ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) перед покупателями магазина. Следователем для обозрения предъявлялись: копия заказа покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на приобретение (ФИО28) в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - «Дуб беленый» на сумму 486 000 рублей и «Дуб Мокко» на сумму 105 187 рублей 50 копеек, а также копия квитанции №705 от 31.12.2014 г. согласно которой от (ФИО28) приняты денежные средства в сумме 591 187 рублей 50 копеек. При каких обстоятельствах составлялся данный заказ, чьи подписи стоят в графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» и были ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар (ФИО28) она не запомнила, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель», стоят подписи Малахова В.А. Денежные средства принимал от (ФИО28) Малахов В.А. так как стоит его подпись и это был его клиент. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар (ФИО28) она не помнит, так как прошло много времени. Поставщиком данного товара должна была быть фирма «Паркетофф» ООО «Дакота» в Подмосковье. Потерпевший №4 наверное обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 486 000 рублей или поставки ей товара - «Дуб беленый», точно сказать не может, так как это был клиент Малахова В.А. Следователем ей для обозрения предъявлялись копии заказов покупателя №68 от 30.01.2015 г., №64 от 31.01.2015 г. и №72 от 03.02.2015 г. на общую сумму 89 468 рублей 31 копейка на приобретение Потерпевший №1 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - плитки напольной «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2) на сумму 19 933 рубля 56 копеек; настенного панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60 в количестве 3 в единицах комп на суму 4 806 рублей со скидкой 1 009 рублей 26 копеек; настенной плитки «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей, со скидкой в размере 3 583 рубля 10 копеек; настенной плитки «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2) в количестве 9 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей, со скидкой в размере 1 562 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 81 770 рублей 44 копейки, а также напольная плитка «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек, на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек, а также копии квитанции к приходным кассовым ордерам №41 от 30.01.2015 г., №54 от 09.02.2015 г. и №46 от 03.02.2015 г. согласно которой от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 91 517 рублей 87 копеек. Однако, всего от ООО «Феникс» в адрес Потерпевший №1 поставлено напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей, со скидкой в размере 91 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек. При каких обстоятельствах составлялся данный заказ, чьи подписи стоят в графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» и были ли ООО «Феникс» поставлен полностью заказанный товар Потерпевший №1, она не запомнила, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа №68 от 30.01.2015 г. стоит похожая на ее подпись, но не ее. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа №72 от 03.02.2015 г. стоит ее подпись. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа №64 от 31.01.2015 г. стоят подписи Малахова В.А. В квитанциях ПК а в графах «Главный бухгалтер Малахов В.А.» стоят подписи Малахова В.А. Денежные средства принимал от Потерпевший №1 Малахов В.А. так как стоит его подписи. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №1 она не помнит, так как прошло много времени. Какая организация должна была быть поставщиком данного товара, она не запомнила. Потерпевший №1 наверное обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 83 802 рубля или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного ей, но точно она сказать не может. Был ли в ООО «Феникс» заказы покупателя №912 от 10.11.2014 г., №928 от 10.11.2014 г. №1003 от 30.11.2014 г. №1057 от 14.12.2014 г. на приобретение Потерпевший №6 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек другой цветовой палитры; паркетной доски «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12мм в количестве 15,36 кв.м на общую сумму 10248 рублей 96 копеек; ламинированного паркета «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м на общую сумму 37 752 рубля 55 копеек; паркетной доски «Бамбук Греция - ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV-лак в количестве 17,849 кв.м; ламинированного паркета «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м на общую сумму 4 441 рубль 48 копеек; обоев «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 3 рулона на общую сумму 4 995 рублей; обоев «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 9 990 рублей; обоев «Romanse», размером 0,53x10,05 в количестве 8 рулонов на общую сумму 24 880 рублей; обоев «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м в количестве 1 рулон на общую с 6 200 рублей; обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 16 800 рублей; обоев «ЬЬ-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов на общую сумму 2 102 рубля 40 копеек; обоев «1Х-04-05-7 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 6 307 рублей 20 копеек и моудингов на общую сумму 4 000 рублей, а всего на сумму 187 409 рублей 60 копеек. Принимались ли т Потерпевший №6 денежные средства в сумме 187 409 рублей 60 копеек. Однако, всего от ООО «Феникс» в адрес Потерпевший №6 поставлено настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек другой цветовой палитры; часть ламинированного паркета и часть обоев на общую сумму 119 409 рублей 60 копеек, и при каких обстоятельствах составлялся данный заказ и были ли ООО «Феникс» поставлен полностью заказанный товар Потерпевший №6 От какого поставщика или изготовителя должен был быть поставлен данный товар, она также не запомнила, так как прошло много времени. Денежные средства принимали от Потерпевший №6 как она, которые в последствии передавала Малахову В.А., так и сам Малахов В.А. Насколько ей известно, часть товара по данному заказу было поставлено. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №6 полностью она не помнит, так как прошло много времени, но насколько помнит Малахов В.А. даже вернул ей часть каких - то денежных средств. Какая организация должна была быть поставщиком данного товара она не запомнила. Потерпевший №6 обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 68 000 рублей или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного ей. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. на общую сумму 75 020 рублей на приобретение Потерпевший №2 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - пяти люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО на общую сумму 57 650 рублей и трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa, а также копии квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. согласно которой от Потерпевший №2 приняты денежные средства в сумме 60 000 рублей. Обстоятельства заключения данного заказа, она не запомнила, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. и копии квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. стоят не ее подписи, а подписи кого - то из продавцов. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №2 она не помнит. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №2 она не помнит, так как прошло много времени. Поставщиком данного товара, должна была быть фирма «Лайтстар» из Подмосковья. Наверное Потерпевший №2 тоже обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 60 000 рублей или поставки ему оставшейся части оплаченного и не поставленного ей, но точно сказать не может. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии заказов покупателя №139 от 26.02.2015 г. и №142 от 26.02.2015 г. на общую сумму 240 414 рублей 56 копеек на приобретение Потерпевший №5 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук на общую сумму 11 453 рубля 40 копеек; плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов на общую сумму 13 089 рублей 60 копеек; плитки настенная «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2 на общую сумму 34 832 рубля 59 копеек; плитка напольная «Nectar Baige», размером 33х33 в количестве 3, 706 м2 на общую сумму 6 430 рублей 65 копеек; плитки «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45 в количестве 30, 981 м2 на общую сумму 59 334 рубля 81 копейки; плитки «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45 в количестве 4 штук на общую сумму 3 949 рублей 20 копеек; плитки «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22 в количестве 10 штук на общую сумму 5 346 рублей; плитки «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45 в количестве 1, 21 м2 на общую сумму 2 317 рублей 39 копеек; кварц - виниловой плитки «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм на общую сумму 61 585 рублей; обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов на общую сумму 14 025 рублей и обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов на общую сумму 28 050 рублей, а всего на сумму 240 414 рублей 56 копеек, а также копии квитанции к приходным кассовым ордерам №81 от 26.02.2015 г. и №81 от 26.02.2015 г. согласно которых от Потерпевший №5 приняты денежные средства в сумме 240 414 рублей 56 копеек рублей, но обстоятельства заключения данного заказа она не запомнила, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» в заказах покупателя №139 от 26.02.2015 г. и №142 от 26.02.2015 г. и копии квитанции к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г. стоят не ее подписи, а подписи кого - то из продавцов. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. стоят подписи Малахова В.А. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №5 она не помнит. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №5 она не помнит, так как прошло много времени. Поставщиком данного товара должна была быть фирмы ООО «Росстайл», ООО «ВММкомпани» и ООО «Риф» из Подмосковья. Потерпевший №5 наверное тоже обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 240 414 рублей 56 копеек или поставки ему оставшейся части оплаченного и не поставленного ей. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии счет на оплату №788 от 28.09.2014 г. на общую сумму 121 750 рублей на приобретение Потерпевший №3 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - товара 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников, а именно: 1803/3С ODL09 157 бронза Люстра G9 3*40W 220V LERTA; 2043/4С ODL11 247 «венге» Люстра потолочная Е14 40W 220V CUBET; 2043/1С ODL11 247 «венге» Настенный светильник Е14 40W 220V CUBET; 2605/7 ODL14 394 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Люстра потолочная G9 7*40W 220V Larus; 2605/4 ODL14 395 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Подвес G9 4*40W 220V Larus; 2198/4 ODL12 412 хром/темное дерево Подвес Е27 4*60W 220V КОТЕ; 2187/6С ODL12 444 хром/хрусталь Люстра потолочная G9 6*40W 220V LIAN; CALYPSO SB3; CALYPSO SР1; 369793 NT12 046 хром Встраиваемый IP20 GХ5.3 50 W 12V RITZ и 357014 NT09 206 хром/прозрачный Встраиваемый 1LED 1W 220V CRYSTAL-LED, а также копии чека по операциям Сбербанк онлайн от 02.10.2014 г. и платежного поручения №29 от 03.10.2014 г. согласно которых от Потерпевший №3 приняты денежные средства в сумме 121 750 рублей, но обстоятельства заключения данного счета на оплату, она не запомнила, так как прошло много времени. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №3 она также не помнит, так как прошло много времени. Поставщиком данного товара должна была быть фирма ООО «Лайтстар» из Подмосковья. Потерпевший №3 наверно тоже обращалась в магазин ООО «Феникс» по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 121 750 рублей или поставки ей оплаченного и не поставленного ей товара, но точно сказать не может. Выполнило ли ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) обязательства перед (ФИО28), Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и доставила заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы, ей не известно. Ее заработная плата составляла 20 000 рублей. Какая была заработная плата у Малахова В.А. ей не известно. Малахова В.А. последний раз она его видела в магазине «Vip - стиль», расположенном по адресу: <адрес> ноябре или декабре 2016 г. После чего, она с ним не созванивалась и не видела. Где он может находиться сейчас и к с кем проживает ей не известно (т.3, л.д. 109-117).

Показаниями свидетеля (ФИО34), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 24.01.2013 г. Основным видом деятельности является сдача в аренду помещений, которые находятся в ее собственности. Согласно свидетельства о государственной регистрации права, в ее собственности находиться нежилое пятиэтажное здание, общей площадью 1 650, 1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>. Дата регистрации ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) ей не известна. Основной вид деятельности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) насколько она может ответить была розничная и оптовая торговля строительных и отделочных материалов. Фактический и юридический адрес ООО «Феникс» был: <адрес>. Расчетный счет у ООО «Феникс» на тот момент был открыт в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» в г.Воронеж (№). Штат работников ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) насколько она знает был следующим: директор Малахов Владислав Александрович; продавец или менеджер по закупкам (ФИО7) и некоторое время работала в качестве продавца или менеджера (ФИО16), еще с ними работала одним из продавцов девушка, ее установочные данные ей не известны. Правом подписи обладал директор Малахов В.А., а ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом насколько ей известно занималась (ФИО7) (ДД.ММ.ГГГГ) она, как индивидуальный предприниматель, заключила договор аренды нежилого помещения № 13«а», с ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) в лице директора Малахова Владислава Александровича. Согласно договора ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) арендовало у нее часть нежилого помещения в количестве 6 помещений в торгово-офисном центре «Полярная звезда», расположенное на первом этаже по адресу: <адрес>, общей площадью 158, 1 кв.м. сроком на 3 месяца. Согласно условий договора ООО «Феникс» должно было внести в качестве арендной платы денежные средства в сумме 126 480 рублей в месяц без стоимости коммунальных услуг. Инициатором заключения указанного договора были Малахов В.А. и (ФИО7) Договор подписывал сам Малахов В.А. По данному договору Малахов В.А. произвел первый платеж арендной платы 30.11.2014 г. в сумме 150 000 рублей путем передачи наличными денежными средствами. Кто из них передавал ей денежные средства она не запомнила, так как прошло много времени. После чего, 12.12.2014 г. платежным поручением №968 ей на ее расчетный счет (№), открытый в Воронежском филиале КБ «РОСПРОМБАНК», с расчетного счета ООО «Феникс» в качестве арендой платы были перечислены денежные средства, в сумме 60 000 рублей. После чего, 25.12.2014 г. ей в качестве оплаты наличными денежными средствами была произведена арендная плата в помещение магазина в сумме 55 000 рублей. Кто из них передавал ей денежные средства она не запомнила, так как прошло много времени. 29.12.2014 г. ей снова в качестве арендной платы в магазине ООО «Феникс» была произведена оплата в сумме 20 000 рублей, путем передачи наличными денежными средствами. Кто из них передавал ей денежные средства она не запомнила, так как прошло много времени. 31.12.2014 г. ей снова в качестве оплаты аренды помещений наличными денежными средствами в помещении магазина были переданы денежные средства в сумме 100 079 рублей 25 копеек. Кто из них передавал ей денежные средства, она не запомнила, так как прошло много времени. После чего, 02.02.2015 г. платежным поручением №60 ей на ее расчетный счет (№), открытый в Воронежском филиале КБ «РОСПРОМБАНК» с расчетного счета ООО «Феникс» в качестве арендой платы были перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, 02.03.2015 г. платежным поручением №104 ей на ее расчетный счет (№), открытый в Воронежском филиале КБ «РОСПРОМБАНК» с расчетного счета ООО «Феникс» в качестве арендой платы были перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей и 10.03.2015 г. платежным поручением №134 ей на ее расчетный счет (№), открытый в Воронежском филиале КБ «РОСПРОМБАНК» с расчетного счета ООО «Феникс» в качестве арендой платы были перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей. С момента заключения договора ООО «Феникс» не в полном объеме оплачивали арендную плату. С каждым месяцем задолженность по арендной плате росла и после заключения и подписания с директором ООО «Феникс» 01.03.2015 г. дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений №13. На вопрос директору Малахову В.А. об оплате арендной задолженности в середине марта 2015 г., точную дату она не запомнила, Малахов В.А. ей ответил, что ему нечем платить. В связи с чем, она ему напомнила, что в договоре, который они заключили и подписали прописано, что при просрочке очередного платежа по арендной плате, арендодатель то есть она согласно п.10.2 данного договора аренды вправе прекратить доступ в арендуемое помещение до полного погашения задолженности. В случае если просрочка в оплате будет иметь место еще раз, то арендодатель вправе расторгнуть договор аренды уведомив арендатора за три календарных, а арендатор при данных обстоятельствах освободить Помещения за три календарных дня после получения уведомления. Она неоднократно в связи с задолженностью выдавала уведомление ООО «Феникс» о том, что в случае, неуплаты задолженности, договор с ними будет расторгнут, но Малахов В.А. все время обещал ей отдать задолженность по арендной плате денежными средства позже. В связи с чем, она 20.03.2015 г. была вынуждена заключить договор №02/03-15 на охрану имущества от 20.03.2015 г. с ООО ЧОП «Тандем» в лице директора (ФИО4) согласно которого ООО ЧОП «Тандем» обязалось охранять ее недвижимое имущество. 21.03.2015 г. примерно в 10 часов 00 минут она, вместе сотрудниками ООО ЧОП «Тандем», их установочные данные она не запомнила, у входа в офисе на улице встретили Малахова В.А., который сам передал ключи от общей двери и от двери магазина заместителю директора ЧОП «Тандем» (ФИО22) в присутствии ее дочери (ФИО30). При этом, в связи с тем, что ей нужно было снова сдавать в аренду нежилые помещения по адресу нахождения ООО «Феникс» она в этот же день предупредила Малахова В.А. о том, что он может забрать свое имущество из магазина ООО «Феникс» в любое время. Малахов В.А. в этот же день вызвал сотрудников полиции, которым он заявил о том, что она как арендодатель ограничивает ему доступ в помещения его магазина. В этот же день они все дали письменные объяснения сотрудникам полиции. В начале апреля 2015 г., точную дату она не запомнила, возможно это было 08.04.2015 г. она вместе с Малаховым В.А. зашли в магазин ООО «Феникс», где она передала ему ключи от магазина и (ФИО7) по ее указанию стала составлять опись товара, который они вывозила из помещения магазина. При этом, груз вывозился в присутствии Малахова В.А. и (ФИО7) вывозился до 11.04.2015 г. в дневное время, при этом помещение магазина она заходила вместе с ними. Они снимали с сигнализации входные двери и при уходе вместе также ставились на сигнализацию. При этом, при составлении описи, (ФИО7) вначале писала количество и наименование товара, а в последствии перестала указывать количество товара, при этом не указывала цену товара. Кроме того, был вывезен системный блок с клавиатурой, терминал безналичной оплаты, факс, принтер, маршрутизатор. При этом, она заставила расписаться (ФИО7) в конце описи и написать ей собственноручно количество страниц – 49, что она сама составила данную опись. При этом, в денежном ящике наличных денежных средств не было, претензий со стороны (ФИО7) и Малахова В.А. к ней не было. Она сразу же с данной описи сняла копию, которую оставила себе. В результате чего, она была вынуждена обраться в суд по оплате ООО «Феникс» задолженности по договору арендной платы и в результате чего, судом было вынесено решение в ее пользу о взыскании с ООО «Феникс» задолженности в ее пользу. При этом, исполнительный лист по данному решению до настоящего времени не исполнен и задолженность по арендной плате ей не была возвращена. Она может с уверенностью сказать, что без разрешения Малахова В.А. (ФИО7) или другие продавцы денежными средствами не могли распоряжаться и проводить какие – либо оплаты. Кроме того, насколько ей известно, доступ к системе «Клиент банк» без ведома и разрешения Малахова В.А. для (ФИО7) был не возможен. Ранее бухгалтерские документы, подтверждающие финансово - хозяйственную деятельность ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) она видела в кабинете на стеллаже в магазине, где они находятся в настоящее время ей не известно. Насколько она помнит, Малахов В.А. и (ФИО7) вывозили их в апреле 2015 г. Ей ничего не известно, есть ли какое - либо имущество в собственности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910). У ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) отдельно стоящих складских помещения были. Насколько ей известно, они хранили строительные и отделочные материалы в каких – то гаражах на Левом берегу г.Воронежа. Склад располагался в отдельно стоящей комнате на первом этаже магазина по адресу: <адрес>, до заключения дополнительного соглашения, когда у ООО «Феникс» сократились арендуемые помещения. Были покупатели, перед которыми ООО «Феникс» не выполнило обязательства и не доставило заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы, их количество и установочные данные она не запомнила. Ей не известна на какую сумму имеются не исполненные обязательства по договорам у ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) перед покупателями магазина. Были ли за время аренды нежилых помещений по адресу: <адрес>, работниками ООО «Феникс» установлены камеры видеонаблюдения, ей не известно, но на вопрос Малахову В.А. о камере висевшей в торговом зале, он сказал, что это «муляж видеокамеры». В период с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. при составлении (ФИО7) описи в помещении ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товар - паркетная доска «Дуб беленый» - OAK WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 72 м2, не было, так как она помнит, что данный покупатель приходил, и (ФИО7) или Малахов В.А. сказали, что этот товар лежит в магазине и ее дочь сфотографировала помещение магазина, в котором не было данного товара и показала покупателю. Был ли в период с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. при составлении (ФИО7) описи в помещении ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товар – плитка декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук плитка декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов; плитка настенная «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2; плитка напольная «Nectar Baige», размером 33х33, в количестве 3, 706 м2; плитка «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45, в количестве 30, 981 м2; плитка «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45, в количестве 4 штук; плитка «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22, в количестве 10 штук; плитка «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45, в количестве 1, 21 м2; кварц - виниловая плитка «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм; обои «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов и обои «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов, она не может точно сказать, так как при составлении описи, (ФИО7) не указала артикул, цену товара, а иногда и размер плитки она не может с уверенностью это утверждать. Был ли в период с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. при составлении (ФИО7) описи в помещении ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товар - настенная плитка «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м; настенная плитка «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м другой цветовой палитры; настенная плитка «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м другой цветовой палитры; паркетная доска «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12мм в количестве 15,36 кв.м; ламинированный паркет «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м; паркетная доска «Бамбук Греция - ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV-лак в количестве 17,849 кв.м; ламинированный паркет «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м; обои «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 3 рулона; обои «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов; обои «Romanse», размером 0,53x10,05 в количестве 8 рулонов; обои «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м в количестве 1 рулон; обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов; обои «ЬЬ-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов; обои «1Х-04-05-7 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов, она также не может сказать, так как при составлении описи, (ФИО7) не указала артикул, цену товара, а иногда и размер. Она не может с уверенностью это утверждать. Был ли в период с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. при составлении (ФИО7) описи в помещении ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товар - пять люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО и трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa, она в помещении магазина и в описи их не было. Был ли в период с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. при составлении (ФИО7) описи в помещении ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товар - плитка напольная «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2); настенное панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60, в количестве 3 в единицах; настенная плитка «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2), в количестве 20,64 в единицах м2 плитка настенная «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2), в количестве 9 в единицах м2, что она не может сказать, так как при составлении описи, (ФИО7) не указавала артикул, цену товара, а иногда и размер. Она не может с уверенностью это утверждать (т.3, л.д. 153-158).

Показаниями свидетеля (ФИО12), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии показывала, что в ее собственности находится гаражный бокс №29 в кооперативе «Орион – 1», общей площадью 138, 1 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>. В начале апреля 2013 г. ей на ее сотовый телефон позвонила, ее знакомая риэлтор Валентина Антоновна, через которую она ранее сдавала квартиру в аренду, ее установочные данные у нее не сохранились, которая спросила у нее, не сдает ли она свой гараж №29 в аренду. Она ответила, что может сдать. 12.04.2013 г. точное время она не запомнила ей на ее сотовый телефон позвонила девушка, которая сказала, что она от риэлтора по поводу аренды гаража. Она согласилась с ней в этот день встретиться в ГСК «Орион – 1» и она в этот же день показала ей гараж. При встрече с данной девушкой в ГСК «Орион- 1» последняя, как позже она узнала, что это была (ФИО7), которая посмотрела гараж и ее все утроило. После чего, она с ней у нее дома составила договор аренды от 12.04.2013 г. сроком до 31.12.2013 г. в котором все расписались. Арендная плата согласно п.3.1 данного договора, составляла 14 000 рублей. Со слов (ФИО7) она собиралась в данном гаража хранить плитку, которую она будет продавать в магазине «Vip- стиль» ООО «Феникс» по адресу: <адрес>. В это же день, (ФИО7) оплатила ей наличными денежными средствами арендную плату и в последующим они договорились, что она будет сама приезжать к ней в данный магазин. При приезде в магазин, в том числе по предварительному звонку, арендная плата ей платилась регулярно до февраля 2015 г., но иногда с небольшим запозданием, при этом (ФИО7) как она поняла самостоятельно денежными средствами не распоряжалась, так как она постоянно кому – то звонила и спрашивала разрешение на оплату. В период времени с февраля 2015 г. по август 2015 г. она не могла найти (ФИО7), так как магазин «Vip- стиль» ООО «Феникс» был закрыт, при этом телефон (ФИО7) был отключен. В августе 2015 г. она через интернет установила, что магазин «Vip- стиль» расположен по адресу: <адрес> также ей от соседей по гаражу стало известно, что в ее гараже открыты двери шпингалета. Она сразу же решила поехать в данный магазин, для того, что бы поговорить с (ФИО7) об оплате аренды гаража и что ей делать с их имуществом в гараже, так как она уже на тот момент поменяла замки в гараже и обнаружила, что у нее в гараже находиться несколько рулонов обоев, рекламные щиты с образцами плитки и металлические каркасы с образцами плитки и несколько упаковок с неликвидной плиткой. В августе 2015 г. при встрече в магазине «Vip- стиль» на <адрес> она увидела (ФИО7) и ранее ей не известный мужчина вывел ее из магазина и попросил ее не поднимать шум. На улице мужчина ей казал, что он понимает, что у них передо ней возникла большая задолженность и он может ей сразу отдать наличными денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве задолженности по арендной плате и до декабря 2015 г. он закроет перед ней весь долг, но для этого он из ее гаража должен будет забрать свою продукцию. На что она ему сказала, что он ей должен полностью вернуть задолженность и написать расписку по возврату товара. Данный мужчина ей сказал, что он не будет писать ей расписку и до декабря 2015 г. он ей ни разу не оплатил арендную плату, когда она приходила к ним в магазин на <адрес>, при этом с ней все время разговаривал мужчина, по имени (ФИО5). После чего, она написала сообщение о том, что в связи с задолженностью (ФИО7) по арендной плате гаража №29 ГСК «Орион – 1» в размере 165 000 рублей, попросила их освободить гараж до 31.12.2015 г., так как будут его использовать по своему усмотрению, которое ей 22.12.2015 г. в магазине «Vip- стиль» на <адрес> подписала (ФИО7) После чего, в начале 2016 г. с ней предварительно созвонившись встретилась в ее гараже (ФИО7), которая якобы в это время была в г.Москве. (ФИО7) осмотрела имущество в гараже и сказала, что на сумму задолженности в 165 000 рублей у нее товара не наберется, и она может с ним поступать, так как хочет. В настоящее время данный товар находиться у нее в гараже и она готова его добровольно выдать сотрудникам полиции (т.3, л.д. 163-166).

Показаниями свидетеля (ФИО16), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что ранее она с конца 2014 г. до лета 2015 г., точный месяц она не запомнила, работала в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, в должности менеджера по продажам. В ее обязанности входило: консультация и оформление документов при реализации строительно-отделочных материалов. Дата регистрации ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) ей не известна. Основной вид деятельности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910): розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами. Фактический и юридический адрес: <адрес>. Какие расчетные счета были у ООО «Феникс», ей неизвестно. Штат работников ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) четыре человека, а именно: директор Малахов Владислав Александрович; она как менеджер по продажам, (ФИО17), в должности менеджера по продажам, (ФИО7) старший администратор магазина; приходящие лица работали как уборщицы, их установочные данные она не запомнила. Где на учете в налоговой инспекции состояло ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) ей не известно. Правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом, а также бухгалтерской отчетностью в налоговом органе в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) обладал Малахов В.А. Принимала от покупателей наличные денежные средства как (ФИО7) так и Малахов В.А., а также она в их отсутствии, могла принимать денежные средства от покупателей, которые в последствии передавала Малахову В.А. и (ФИО7) Распоряжался денежными средствами Малахов В.А. Бухгалтерские документы, подтверждающие финансово - хозяйственную деятельность ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) она никогда не видела, где они находятся в настоящее время ей не известно. Насколько ей известно кроме выставочного оборудования, мебели и компьютеров в собственности ООО «Феникс» ничего не было. В ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) Малахов В.А. работал в должности директора. Что входило в его обязанности ей не известно. На момент ее работы в ООО «Феникс» никакие расчетные счета не были заблокированы и каких-либо претензий со стороны судебных приставов – исполнителей к ООО «Феникс» при ней не было. Насколько ей известно в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) отдельно стоящих складских помещений не было. Склад располагался в отдельно стоящей комнате на первом этаже магазина по адресу: <адрес>, либо если строительные материалы не помещались в комнате, то они их располагали в самом магазине. Также насколько ей известно был склад в одном из гаражных кооперативов в <адрес> в котором хранилась строительно-отделочная материалы и она лично была на данном складе. Также во время ее работы в магазине к ним в магазин приходил собственник данного гаража и просила оплатить задолженность и Малахова В.А. и (ФИО7) по арендной плате за снимаемый ООО «Феникс» гараж. В настоящее время она поставщиков строительных и отделочных материалов не запомнила, так как прошло много времени. Кроме того, в их ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) закупку строительных и отделочных материалов занималась (ФИО7) Насколько ей известно в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) другие какие - либо юридические или физические лица строительные и отделочные материалы для ее реализации через магазин по адресу: <адрес> не передавались. Ей неизвестно находиться или находилось какое - либо имущество ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) в залоге в банках. Получало ли в каких-либо банках, когда и кто от имени ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) кредиты, ей ничего не известно. Порядок продажи строительных и отделочных материалов на заказ покупателям через магазин ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) по адресу: <адрес> заключался в следующем: в магазин приходит покупатель, который выбирает нужный ему товар. После чего, он озвучивает объем заказа. Далее, директор Малахов В.А. или (ФИО7) в зависимости от того кто находиться в это время на рабочем месте уточняют наличие данного товара и сроки поставки у поставщиков путем телефонного звонка. Если клиента устраивает цена и сроки поставки, то покупатель вносит предоплату в размере не менее 70 - 100 % путем внесения наличных денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс». С покупателем составляется два экземпляра письменного заказа покупателя с перечислением в нем выбранного покупателем товара и срока поставки, в котором расписываются продавец либо директор - Малахов В.А. и покупатель. Также в случае получения от покупателя наличных денежных средств за товар с ним составляется два письменных приходных кассовых ордера в котором расписывается продавец и покупатель. После чего один экземпляр заказа и ПКО передается покупателю, а второй экземпляр остается у них в магазине. Далее, за заказ данного клиента Малахов В.А. который имеет доступ к расчетному счету и который забирает из кассы денежные средства покупателя в случае внесения наличными денежными средствами через свой расчетный счет оплачивает поставщику заказ. После чего, заказанный товар доставляется в <адрес>, через транспортные компании «Деловые линии», «СДЭК» и другие транспортные компании от поставщиков. Далее, насколько ей известно товар передавался покупателю и покупатель расписывался в расходной накладной, которая печаталась в двух экземплярах, один из которых оставался у них в магазине, а второй у покупателя. Насколько ей известно расчет с поставщиками осуществлялся путем перечисления денежных средств поставщику или изготовителю товара с расчетного счета ООО «Феникс». На какие же цели расходовались деньги, внесенные покупателями в качестве предоплаты или полной оплаты за заказанные в магазине ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), строительные и отделочные материалы, ей не известно, так как данными денежными средствами распоряжался директор магазина Малахов В.А. Наценку на каждые заказанные в магазине строительные и отделочные материалы делало ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) от 60 % до 200 %. Ей не известно, имеется ли у ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), на настоящий момент задолженность перед изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов. Ей не известно, где сейчас находятся документы, содержащие сведения о наличии договорных отношений ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) с изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов. На момент ее работы в магазине ООО «Феникс» строительные и отделочные материалы отпускались покупателям только при 100 % оплате ими заказанного товара. Ей не известно, перед всеми ли покупателями ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) выполнило обязательства, и доставила заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы. Ей также не известно на какую сумму имеются не исполненные обязательства по договорам у ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) перед покупателями магазина. На предварительном следствии для обозрения ей предъявляись копия заказа покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на приобретение (ФИО28) в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - «Дуб беленый» на сумму 486 000 рублей и «Дуб Мокко» на сумму 105 187 рублей 50 копеек, а также копия квитанции №705 от 31.12.2014 г., согласно которой от (ФИО28) принято денежные средства в сумме 591 187 рублей 50 копеек, но обстоятельства заключения данного заказа ей не известны, так как прошло много времени. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» стоят, как ей кажется, подписи Малахова В.А. Кто принимал денежные средства от (ФИО28) она не запомнила. Был ли исполнен данный заказ ей не известно. На момент ее работы в магазине, при ней Потерпевший №4 к ней по факту возврата денежных средств и поставки товара не обращалась. Также на предварительном следствии для обозрения ей предъявлялись копии заказы покупателя №68 от 30.01.2015 г., №64 от 31.01.2015 г. и №72 от 03.02.2015 г. на общую сумму 89 468 рублей 31 копейка на приобретение Потерпевший №1 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - плитки напольной «Flay Cannes Turquesa», размером 33,3х33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2) на сумму 19 933 рубля 56 копеек; настенного панно «Flay D-902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60х60 в количестве 3 в единицах комп на суму 4 806 рублей со скидкой 1 009 рублей 26 копеек; настенной плитки «Flay Blanco», размером 20х60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 3 583 рубля 10 копеек; настенной плитки «Flay Turquesa», размером 20х60 (1кор/9 шт/1,08 м2) в количестве 9 в единицах м2 на сумму 2 480 рублей со скидкой в размере 1 562 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 81 770 рублей 44 копейки, а также напольная плитка «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 578 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек, а также копии квитанции к приходным кассовым ордерам №41 от 30.01.2015 г., №54 от 09.02.2015 г. и №46 от 03.02.2015 г. согласно которой от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 91 517 рублей 87 копеек. Однако, всего от ООО «Феникс» в адрес Потерпевший №1 поставлено напольной плитки «Scetch Russian Coffe Antique», размером 45х45, 1,012 м2 в количестве 8,906 в единицах м2 по цене 1 020 рублей со скидкой в размере 91 рублей 05 копеек на общую сумму 7 697 рублей 87 копеек, но обстоятельства заключения данного заказа ей не известны. В графах «Исполнитель» заказа №68 от 30.01.2015 г. и заказа №72 стоят подписи не Малахова В.А., а подписи (ФИО7) или (ФИО17) Чьи подписи стоят в графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа №64 от 31.01.2015 г. ей не известно. В квитанциях ПКО №41 и №46 в графах «Главный бухгалтер Малахов В.А.» стоят подписи не Малахова В.А., а подписи (ФИО7) или (ФИО17) Чьи подписи стоят в квитанции №54 ПКО ей не известно. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №1 ей не известно. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №1 она не знает. Какая организация должна была быть поставщиком данного товара она не знает. Она не знает обращалась ли в магазин ООО «Феникс» Потерпевший №1 по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 83 802 рубля или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного ей, но при ней она в магазин по данному факту не обращалась. Обстоятельства заключения заказов покупателя №912 от 10.11.2014 г., №928 от 10.11.2014 г. №1003 от 30.11.2014 г. №1057 от 14.12.2014 г. на приобретение Потерпевший №6 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек другой цветовой палитры; паркетной доски «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12мм в количестве 15,36 кв.м на общую сумму 10248 рублей 96 копеек; ламинированного паркета «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м на общую сумму 37 752 рубля 55 копеек; паркетной доски «Бамбук Греция - ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV-лак в количестве 17,849 кв.м; ламинированного паркета «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м на общую сумму 4 441 рубль 48 копеек; обоев «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 3 рулона на общую сумму 4 995 рублей; обоев «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 9 990 рублей; обоев «Romanse», размером 0,53x10,05 в количестве 8 рулонов на общую сумму 24 880 рублей; обоев «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м в количестве 1 рулон на общую с 6 200 рублей; обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 16 800 рублей; обоев «ЬЬ-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов на общую сумму 2 102 рубля 40 0копеек; обоев «1Х-04-05-7 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов на общую сумму 6 307 рублей 20 копеек и моудингов на общую сумму 4 000 рублей, а всего на сумму 187 409 рублей 60 копеек, ей не известны. Чьи подписи стоят в данных заказах и квитанция к приходным кассовым ордерам ей не известно. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №6 ей не известно. Был ли поставлен товар по данному заказу ей также известно. Какая организация должна была быть поставщиком данного товара она не знает. Обращалась ли в магазин ООО «Феникс» Потерпевший №6 по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 68 000 рублей или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного, ей не известно, при ней Потерпевший №6 в магазин ООО «Феникс» не обращалась. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. на общую сумму 75 020 рублей на приобретение Потерпевший №2 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - пяти люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО на общую сумму 57 650 рублей и трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa, а также копии квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. согласно которой от Потерпевший №2 приняты денежные средства в сумме 60 000 рублей, но обстоятельства заключения данного заказа ей не известны. Чьи подписи стоят в графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. и в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. ей не известно. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №2 ей не известно. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №2 она не знает. Обращалась ли в магазин ООО «Феникс» Потерпевший №2 по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 60 000 рублей или поставки ему оставшейся части оплаченного и не поставленного, ей также не известно, но при ней он в магазин не обращался. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии заказов покупателя №139 от 26.02.2015 г. и №142 от 26.02.2015 г. на общую сумму 240 414 рублей 56 копеек на приобретение Потерпевший №5 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 20х60 в количестве 7 штук на общую сумму 11 453 рубля 40 копеек; плитки декор настенный «Descanso Relax Baige», размером 40х60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов на общую сумму 13 089 рублей 60 копеек; плитки настенная «Nectar Baige», размером 20х60 в количестве 18, 36 м2 на общую сумму 34 832 рубля 59 копеек; плитка напольная «Nectar Baige», размером 33х33 в количестве 3, 706 м2 на общую сумму 6 430 рублей 65 копеек; плитки «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45х45 в количестве 30, 981 м2 на общую сумму 59 334 рубля 81 копейки; плитки «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22х45 в количестве 4 штук на общую сумму 3 949 рублей 20 копеек; плитки «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22х22 в количестве 10 штук на общую сумму 5 346 рублей; плитки «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45х45 в количестве 1, 21 м2 на общую сумму 2 317 рублей 39 копеек; кварц - виниловой плитки «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм на общую сумму 61 585 рублей; обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов на общую сумму 14 025 рублей и обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов на общую сумму 28 050 рублей, а всего на сумму 240 414 рублей 56 копеек, а также копии квитанции к приходным кассовым ордерам №81 от 26.02.2015 г. и №81 от 26.02.2015 г. согласно которых от Потерпевший №5 приняты денежные средства в сумме 240 414 рублей 56 копеек рублей, обстоятельства заключения данного заказа ей не известны. В графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» заказах покупателя №139 от 26.02.2015 г. и №142 от 26.02.2015 г., в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г., а также в графах: «Малахов В.А.» и «Исполнитель» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. стоит как ей кажется стоят подписи похожие на подписи Малахова В.А. Кто принимал денежные средства от Потерпевший №5 ей не известно. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №5 ей не известно. Ей не известно, обращалась ли в магазин ООО «Феникс» Потерпевший №5 по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 240 414 рублей 56 копеек или поставки ей оставшейся части оплаченного и не поставленного товара. На предварительном следствии ей для обозрения предъявлялись копии счет на оплату №788 от 28.09.2014 г. на общую сумму 121 750 рублей, на приобретение Потерпевший №3 в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) товара - 12 люстр с подвесами, потолочных светильников с хромом и настенных светильников, а именно: 1803/3С ODL09 157 бронза Люстра G9 3*40W 220V LERTA; 2043/4С ODL11 247 «венге» Люстра потолочная Е14 40W 220V CUBET; 2043/1С ODL11 247 «венге» Настенный светильник Е14 40W 220V CUBET; 2605/7 ODL14 394 хром/хрусталь бургунди/прозрачный, Люстра потолочная G9 7*40W 220V Larus; 2605/4 ODL14 395 хром/хрусталь бургунди/прозрачный Подвес G9 4*40W 220V Larus; 2198/4 ODL12 412 хром/темное дерево, Подвес Е27 4*60W 220V КОТЕ; 2187/6С ODL12 444 хром/хрусталь Люстра потолочная G9 6*40W 220V LIAN; CALYPSO SB3; CALYPSO SР1; 369793 NT12 046 хром, Встраиваемый IP20 GХ5.3 50 W 12V RITZ и 357014 NT09 206 хром/прозрачный, Встраиваемый 1LED 1W 220V CRYSTAL-LED, а также копии чека по операциям Сбербанк онлайн от 02.10.2014 г. и платежного поручения №29 от 03.10.2014 г. согласно которых от Потерпевший №3 приняты денежные средства в сумме 121 750 рублей, но обстоятельства заключения данного счета на оплату она не помнит. Был ли ООО «Феникс» поставлен заказанный товар Потерпевший №3 она не знает, так как прошло много времени. Кто был поставщиком данного товара ей не известно. При ней в магазин ООО «Феникс» Потерпевший №3 по факту возврата уплаченных ей денежных средств в сумме 121 750 рублей или поставки ей оплаченного и не поставленного ей товара, не обращалась. Выполнило ли ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) обязательства перед (ФИО28), Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и доставило заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы, ей это неизвестно. У нее была заработная плата в размере примерно 18 000 рублей в зависимости от продаж, при этом она работала в ООО «Феникс» неофициально. Какая была заработная плата у Малахова В.А. и (ФИО7) ей не известно (т.6, л.д. 199-206).

Показаниями свидетеля (ФИО10), показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии показывал, что в декабре 2014 года к нему обратилась его знакомая Потерпевший №4, проживающая по адресу <адрес>, с просьбой оказать ей помощь в организации и осуществлении своими силами ремонтных работ по месту ее проживания, а именно ей необходимо было на пол ее квартиры положить паркетную доску из дуба. Он согласился и стал помогать (ФИО28), а именно он поездил по магазинам строительных материалов и сделал анализ цен и ассортимента, а также отзывов в интернете, после чего предложил (ФИО28) приобрести строительные материалы в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс» ИНН 366184910, расположенном по адресу: <адрес>. 31.12.2014 г. в первой половине дня, точное время он не запомнил, он и Потерпевший №4 приехали в данный магазин, где их лично встретил директор ООО «Феникс», как позже он узнал, это был Малахов В.А. у которого Потерпевший №4 выбрала два вида паркетной доски, а именно паркетную доску «Дуб беленый» и «Дуб Мокко». Малахов В.А. рассчитал по их размерам количество паркетной доски и получилось, что вышло паркетной доски «Дуб беленый» - OAK WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 72 м2, на сумму 486 000 рублей, и паркетной доски «Дуб Мокко» OAK МОССО UV - лак размером 18х125х900 1,8 м2, а всего общим размером 19,8 м2 на сумму 105 187 рублей 50 копеек. В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) Потерпевший №4 в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оформила заказ покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на общую сумму 591 187 рублей 50 копеек, в котором расписались Потерпевший №4 и Малахов В.А. Далее, Потерпевший №4 сразу же в магазине ООО «Феникс» внесла в кассу ООО «Феникс» денежные средства в сумме 591 187 рублей 50 копеек, о чем Малахов В.А. выдал ей квитанцию №705 от 31.12.2014 г. в которой расписался. После чего, ООО «Феникс» в марте 2015 г. поставило (ФИО28) паркетную доску «Дуб Мокко» на сумму 105 187 рублей 50 копеек, которую он уложил в ее квартире. Он после частичной поставки паркетной доски, неоднократно звонил на телефон (ФИО20) и просил его начать осуществлять поставку остальной паркетной доски, так как ему нужно было в квартире (ФИО28) делать ремонтные работы. На его просьбы, Малахов В.А. все время оттягивал срок поставки ссылаясь на то, что поставщики в <адрес> паркетную доску пока не поставляют и поставят ее позже и когда она будет на их складе он сообщит ему об этом дополнительно, при этом Малахов В.А. все время тянул время поставки. В начале апреля 2015 г., точную дату он не запомнил, он сам лично приехал в магазин ООО «Феникс», где при встрече с Малаховым В.А. на его вопрос о сроках поставки, Малахов В.А. ему сказал, что он к данной поставке не имеет никакого отношения и попросил его уйти из магазина. Он сразу же в этот день позвонил на сотовый телефон (ФИО28) и сообщил ей о том, что Малахов В.А. не осуществляет поставку паркетной доски, хотя все установленные сроки прошли и Малахов В.А. все время оттягивает сроки поставки, а при личной встречи, выгнал его из магазина. В связи с чем, для окончания ремонтных работ им пришлось делать заказ в другом месте и насколько ему известно Малахов В.А. до настоящего времени не поставил по данному заказу в адрес (ФИО28) оставшуюся часть паркетной доски (т.6, л.д. 230-232).

Показаниями свидетеля (ФИО3), показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии пояснял, что с 2011 г. является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». Решением Коминтерновского районного суда г.Воронежа от 13.09.2015 г. по делу №2-3499/15, с ООО «Феникс» в пользу Потерпевший №5 взыскано 322 414 рубля 56 копеек, в том числе: денежные средства, уплаченные за товар в размере 240 414 рублей 56 копеек, неустойка в размере 30 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей. Решение вступило в законную силу. 22.10.2015 г., взыскателю Потерпевший №5 выдан исполнительный лист серии ФС №009931226 на его принудительное исполнение. Определением Коминтерновского районного суда г.Воронежа от 14.12.2015 г. по делу №2-3499/15, с ООО «Феникс» в пользу Потерпевший №5 взысканы судебные расходы в размере 10 000 рублей 08.02.2016 г. взыскателю Потерпевший №5,) выдан исполнительный лист серии (№) на его принудительное исполнение. Заочным решением Коминтерновского районного суда г.Воронежа от 01.06.2015 г. по делу №2-2651/15 расторгнуты договоры купли-продажи №68 от 30.01.2015, №24 от 31.01.2015 заключенные между Потерпевший №1 и ООО «Феникс», с ООО «Феникс» в пользу Потерпевший №1 взыскано 91 010 рублей, в том числе: 83 820 рублей в качестве возврата предварительно уплаченной по договору денежной суммы ввиду отказа от исполнения договора, неустойка за период с 16.03.2015 г. по 25.03.2015 г. включительно в размере 4 190 рублей, компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей, а также штраф в размере 45 505 рублей, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Согласно отметке суда, решение вступило в законную силу 07.08.2015 г. 11.08.2015 г. взыскателю Потерпевший №1 выдан исполнительный лист серии (№) на его принудительное исполнение. Решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.10.2016 г. по делу №А14-9426/2016, ООО «Феникс», ИНН 3666184910, юридический адрес: <адрес>, признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, в отношении него открыто конкурсное производство. Он был утвержден конкурсным управляющим. В соответствии с п.15 Временных правил проверки арбитражным управляющим, наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855, мной было составлено Заключение от 03.05.2017 г. о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в отношении ООО «Феникс», а также в этот же день проведен анализ финансового состояния ООО «Феникс» по документам бухгалтерской отчетности, ответам госорганов, реестру требований кредиторов и иных на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Кроме того, им было установлено, что директор ООО «Феникс» Малахов В.А. неоднократно перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «Феникс» на личный расчетный счет. Документов, подтверждающих финансово – хозяйственную деятельность ООО «Феникс» у него в наличии нет, он только делал вывод и заключение по документам бухгалтерской отчетности предоставленной налоговой инспекцией и выпискам о движении денежных средств, по расчетным счетам ООО «Феникс». Из анализа финансово – хозяйственной деятельности ООО «Феникс» установлено, что ООО «Феникс» с расчетного счета (№) перечисляло на расчетный счет Малахова Владислава Александровича (ИИН 183114180564) (№) денежные средства, по следующим платежным поручениям: 24.07.2013 г. денежные средства в сумме 48 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 20.09.2013 г. денежные средства в сумме 20 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств, покупка строительных материалов; 04.10.2013 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств, покупка строительных материалов; 08.11.2013 г. денежные средства в сумме 35 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств, покупка строительных материалов; 29.04.2014 г. денежные средства в сумме 45 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 27.06.2014 г. денежные средства в сумме 45 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 15.08.2014 г. денежные средства в сумме 60 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 03.09.2014 г. денежные средства в сумме 18 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств, покупка строительных материалов; 12.11.2014 г. денежные средства в сумме 60 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 14.11.2014 г. денежные средства в сумме 20 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств, покупка строительных материалов; 20.03.2015 г. денежные средства в сумме 50 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 20.03.2015 г. денежные средства в сумме 50 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов; 20.05.2015 г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов и 11.06.2015 г. денежные средства в сумме 30 000 рублей, как возврат излишне оплаченных денежных средств покупка строительных материалов. Однако, в имеющейся в его распоряжении, как конкурсного управляющего документации ООО «Феникс» отсутствуют какие - либо сведения о наличии оснований для перечисления данных денежных средств. Кроме того, из анализа финансово - хозяйственной деятельности ООО «Феникс» им установлено, что ООО «Феникс» с расчетного счета (№) перечисляло на другой расчетный счет ООО «Феникс» (№) денежные средства по следующим платежным поручениям: 22.12.2014 г. денежные средства в сумме 32 000 рублей, как перевод кредитных средств по договору №132.5.1-230 М12 от 23.06.2014 г.; 24.02.2015 г. денежные средства в сумме 35 000 рублей, как перевод кредитных средств по договору №132.5.1-230 М12 от 23.06.2014 г.; 11.06.2015 г. денежные средства в сумме 32 000 рублей, как перевод кредитных средств по договору №132.5.1-230 М12 от 23.06.2014 г.; 21.07.2015 г. денежные средства в сумме 32 000 рублей, как перевод кредитных средств по договору №132.5.1-230 М12 от 23.06.2014 г. Кроме того, в ходе проверки ему стало известно, что Малахов В.А. в настоящее время осуществляет или осуществлял деятельности индивидуального предпринимателя, что подтверждалось выпиской из ЕРГИП и из средств массовой информации, а именно на официальном сайте газеты «МОЁ», опубликованы сведения о мошеннических действиях ИП Малахова В.А. По предварительным данным статьи речь шла именно о директоре ООО «Феникс» Малахове Владиславе Александровиче. До настоящего времени в двух судебных заседаниях в Арбитражном суде Воронежской области никто из представителей ООО «Феникс», и сам Малахов В.А. не участвовали и не являлись, хотя были уведомлены судом надлежащим образом. Судьей Арбитражного суда Воронежской области, Определением от 09.11.2017 г. вынесено решение об отложении рассмотрения его заявления, как конкурсного управляющего ООО «Феникс». В настоящее время прилагает к протоколу допроса его в качестве свидетеля, копию анализа финансового состояния ООО «Феникс» и копию Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Феникс» (т.6, л.д. 235-238).

Показаниями свидетеля (ФИО22), показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии пояснял, что он является учредителем ООО ЧОП «Тандем» ИНН 3664083521, юридический адрес: <адрес> и работает заместителем директора в данном ЧОПе, директором которого в настоящее время является (ФИО2). Основным видом деятельности ООО ЧОП «Тандем», является деятельность частных охранных служб. 20.03.2015 г. между ООО ЧОП «Тандем» в лице бывшего директора (ФИО4) и индивидуальным предпринимателем (ФИО33), был заключен договор на охрану имущества (№). В соответствии с которым ООО ЧОП «Тандем» принимает на себя обязательство по оказанию ИП (ФИО34) охранных услуг, а именно охранять принадлежащее ИП (ФИО34) недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, где располагался магазин «Vip-стиль», ООО «Феникс». Со слов ИП (ФИО34) директор ООО «Феникс» имеет перед ИП (ФИО34) задолженность по арендной плате в связи с чем, она неоднократно напоминала о задолженности директору ООО «Феникс» Малахову В.А. Со слов ИП (ФИО34), что при просрочке очередного платежа по арендной плате, арендодатель, то есть ИП (ФИО34), согласно п.10.2 данного договора аренды вправе прекратить доступ в арендуемое помещение до полного погашения задолженности. Со слов ИП (ФИО34), так как по данному договору аренды у ООО «Феникс» имеется просрочка в оплате, то она расторгла договор аренды уведомив ООО «Феникс» за три календарных дня потребовав от ООО «Феникс» освободить помещения по адресу: <адрес>. 21.03.2015 г. примерно в 10 часов 00 минут ИП (ФИО34), он как заместитель директора ООО ЧОП «Тандем», у входа в офисе на улице встретили директора ООО «Феникс» Малахов В.А., который сам передал ИП (ФИО34) лично в его присутствии ключи от общей двери и от двери магазина, при этом он не запомнил, присутствовала ли при передачи ключей дочь ИП (ФИО34) - (ФИО30). Также в его присутствии ИП (ФИО34), предупредила директора ООО «Феникс» Малахова В.А. о том, что в связи с тем, что ей нужно было снова сдавать в аренду нежилые помещения, то он может забрать свое имущество из магазина ООО «Феникс» в любое время. Малахов В.А. в этот же день вызвал сотрудников полиции, которым он заявил о том, что ИП (ФИО34) как арендодатель ограничивает ему доступ в помещения его магазина. В этот же день они все дали письменные объяснения сотрудникам полиции. После чего, на ночное время помещение магазина ООО «Феникс» от имени ИП (ФИО34) было сдано под охранную сигнализацию, которое была уже в магазине установлена ранее. В начале апреля 2015 г., точную дату он не запомнил, возможно это было 08.04.2015 г. ИП (ФИО34) вместе с ним, как заместителем ООО ЧОП «Тандем» и директором ООО «Феникс» Малаховым В.А. зашли в магазин ООО «Феникс», где ИП (ФИО34) после того, как помещение было снято с сигнализации передала Малахову В.А. ключи от магазина и администратор магазина (ФИО7) по указанию ИП (ФИО34) стала составлять опись товара, который они вывозила из помещения магазина. При этом, груз вывозился в присутствии Малахова В.А. и (ФИО7) до 11.04.2015 г. в дневное время, при этом помещение магазина ИП (ФИО34) заходила вместе с ними, при этом он как сотрудник ООО ЧОП «Тандем» больше в помещение магазина не входил, так как этого не требовала ИП (ФИО34) Кроме него, больше из сотрудников ООО ЧОП «Тандем» по данному договору охраны участия в охране объекта не принимал. Где в настоящее время находятся бухгалтерские документы, подтверждающие финансово - хозяйственную деятельность ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), ему об этом ничего известно. Вывозила или выносила ИП (ФИО34) из магазина в его присутствии, как сотрудника ООО ЧОП «Тандем» или присутствии работников ООО «Феникс» имущество, принадлежащее ООО «Феникс» после блокировки доступа ООО ЧОП «Тандем» входа в помещение магазина ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), ему об этом ничего известно. За время аренды нежилых помещений по адресу: <адрес>, работниками ООО «Феникс» или ИП (ФИО34) или ООО ЧОП «Тандем» не были установлены камеры видеонаблюдения в магазине (т.7, л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля (ФИО6)О., показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии пояснял, что у него есть знакомая (ФИО7), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р. с которой он знаком около 4 лет. Его знакомая (ФИО7) работала в магазине «Vip - стиль» ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, в должности администратора, с апреля 2013 г. Он в связи с тем, что ранее временно нигде не работал, помогал (ФИО7) в исполнении ее обязанностей в магазине, а именно в разгрузке и погрузке керамической плитки, иногда (ФИО7) просила его открыть заранее магазин, так как у (ФИО7) есть ключи от магазина, которые она после закрытия магазина, берет с собой домой. Директором ООО «Феникс», был Малахов Владислав. Также за подписью директора ООО «Феникс», ему выписывали доверенность для того, что бы он доставил со склада продукцию с транспортных компаний для магазина. Дата регистрации ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) ему не известна. Основной вид деятельности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами. Фактический и юридический адрес: <адрес>. Какие расчетные счета были у ООО «Феникс» ему не известно. Штат работников ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) был на момент его помощи два человека, а именно: директор Малахов Владислав; (ФИО7) как администратор и девушка, ее установочные данные ему не известны, как менеджер по продажам и водитель (ФИО38) Алексей, но он не знает был ли он оформлен в магазине официально как работник ООО «Феникс». Где на учете в налоговой инспекции состояло ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) ему не известно. Правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом, а также бухгалтерской отчетностью в налоговом органе в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) обладал Малахов В.А. Кто фактически распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет и в кассу ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) от покупателей ему не известно, но несколько раз из кассы магазина денежные средства от продажи товара забирал Малахов В.А., на что он их тратил ему не известно. Бухгалтерские документы, подтверждающие финансово - хозяйственную деятельность ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) он никогда не видел, где они находятся в настоящее время ему не известно. Есть ли какое - либо имущество в собственности ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), ему не известно. В ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) Малахов В.А. работал в должности директора. Что входило в его обязанности ему не известно. Были ли заблокированы судебными приставами-исполнителями расчетные счета ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), ему неизвестно. Насколько ему известно в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), отдельно стоящих складских помещений не было. Склад располагался в отдельно стоящей комнате на первом этаже магазина по адресу: <адрес>, либо если строительные материалы не помещались в комнате, то они их располагали в самом магазине. У каких юридических или физических лиц ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), осуществляло закупку строительных и отделочных материалов, ему точно об этом ничего не известно. Передавали ли в ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), другие какие - либо юридические или физические лица строительные и отделочные материалы для ее реализации через магазин по адресу: <адрес>, что ему ничего не известно. Ему также неизвестно, находиться или находилось какое - либо имущество ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) в залоге в банках. В каких банках, когда и кто от имени ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) получал кредиты, и погашены ли кредиты на настоящий момент, он не знает. Каким образом, производился расчет с изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов, ему не известно. На какие еще цели расходовались деньги, внесенные покупателями в качестве предоплаты или полной оплаты за заказанные в магазине ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) строительные и отделочные материалы, ему неизвестно, так как данными денежными средствами распоряжался директор магазина Малахов В.А. Какую наценку на каждые заказанные в магазине строительные и отделочные материалы делало ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), ему также неизвестно. Имеется ли у ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) на настоящий момент задолженность перед изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов, ему неизвестно. Где сейчас находятся документы, содержащие сведения о наличии договорных отношений ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), с изготовителями и поставщиками строительных и отделочных материалов, ему неизвестно. Отпускало ли ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) через магазин строительные и отделочные материалы покупателям, которые не произвели окончательный расчет за нее, ему это неизвестно. Перед всеми ли покупателями ООО «Феникс» (ИНН 3666184910), выполнило обязательства и доставила заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы, ему также неизвестно. На какую сумму имеются не исполненные обязательства по договорам у ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) перед покупателями магазина, ему неизвестно. Выполнило ли ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) обязательства перед (ФИО28), Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и доставило ли заказанные и оплаченные ими строительные и отделочные материалы, ему неизвестно. Его размер заработной платы в должности помощника менеджера по продажам в ООО «Феникс» составлял примерно 18 000 рублей в зависимости от продаж, при этом он работал в ООО «Феникс» не официально. Какая была заработная плата у Малахова В.А. и (ФИО7) ему неизвестно (т.7, л.д. 7-11).

Кроме того, вина подсудимого Малахова В.А. подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением (ФИО28) от 20.05.2016 г. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое в отношении нее совершило мошеннические действия (т.1, л.д. 59),

- заявлением Потерпевший №1 от 16.05.2017 г. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое в отношении нее совершило мошеннические действия (т.3, л.д. 10),

- заявлением Потерпевший №6 от 16.05.2017 г. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое в отношении нее совершило мошеннические действия (т.3, л.д. 26),

- заявлением Потерпевший №2 от 18.05.2017 г. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое в отношении него совершило мошеннические действия (т.3, л.д. 45),

- заявлением (ФИО13) от 18.05.2017 г. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое в отношении Потерпевший №5 совершило мошеннические действия (т.3, л.д. 60),

- заявлением Потерпевший №3 от 22.06.2017 г. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое в отношении нее совершило мошеннические действия (т.3, л.д. 92),

- протоколом осмотра места происшествия от 22.03.2015 г., которым с участием свидетеля (ФИО7) установлено и осмотрено место происшествия – 1 этаж здания ТЦ «Полярный» по адресу: <адрес> (т.2, л.д. 63-65),

- протоколом очной ставки от 19.09.2017 г. между потерпевшей (ФИО28) и обвиняемым Малаховым В.А., в ходе которой Потерпевший №4 настаивает на своих показаниях, касающихся того, что 31.12.2014 г. она в присутствии (ФИО10) на основании устной договоренности с директором ООО «Феникс» Малаховым В.А. в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: <адрес>, оформила заказ покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на общую сумму 591 187 рублей 50 копеек, который согласно квитанции №705 от 31.12.2014 года, оплатила в полном объеме внеся в кассу ООО «Феникс» денежные средства. Однако, всего от ООО «Феникс» в адрес (ФИО28) поставлено отделочных материалов «Дуб Мокко» на сумму 105 187 рублей 50 копеек, а на сумму 486 000 рублей не поставлено. В последствии (ФИО10) сообщил ей по телефону, что Малахов В.А. не осуществляет поставку, хотя все установленные сроки прошли, при этом Малахов В.А. все время оттягивает сроки поставки, а при личной встречи, выгнал его из магазина. Она стала неоднократно периодически звонить на сотовый телефон Малахова В.А. в период с апреля по июнь 2015 г. и спрашивать у него о сроках поставки товара. При телефонных разговорах Малахов В.А. говорил ей, что он может заменить поставку паркетной доски из дуба другой паркетной доской другого качества. При сопоставлении товара предлагаемого Малаховым В.А. на замену, ей было установлено, что цена по сравнению с другими поставщиками предлагаемого Малаховым В.А. на замену товара намного выше. Поэтому, она ему отвечала, что ей замены делать не нужно, и она готова забрать денежные средства обратно. На каждый телефонный звонок, Малахов В.А. ей говорил, что у него в настоящее время нет в кассе денег для возврата, и они будут через некоторое время, которое он называл. В назначенный срок она перезванивала, и он снова его оттягивал. В один из последних звонков Малахов В.А. ей сказал дословно: «Что Вы мне звоните? Денег нет и не будет!!!». Малахов В.А. не отрицает того, что он не поставил для (ФИО28) паркетную доску на сумму 486 000 рублей и отрицает факт того, что он ((ФИО19)) говорил (ФИО10), что он (Малахов В.А.) никакого отношения к ООО «Феникс» не имеет (т.3, л.д. 139-143),

- протоколом очной ставки от 21.09.2017 г. между свидетелем (ФИО7) и обвиняемым Малаховым В.А., в ходе которой (ФИО7) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что регистрировал ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) в налоговом органе его директор - Малахов В.А. (ФИО7) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что открывал расчетные счета на ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) Малахов В.А. (ФИО7) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что правом подписи, ведением финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерским учетом в ООО «Феникс», занимался Малахов В.А. (ФИО7) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что фактически распоряжался денежными средствами поступавшими на расчетный счет и в кассу ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) от покупателей, Малахов В.А. (ФИО7) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что перед (ФИО28) и Потерпевший №6 заказы на поставку товара исполнены частично. (ФИО7) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что не помнит был ли исполнены заказы на поставку товара для Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 Малахов В.А. не отрицает того, что он осуществлял регистрацию в налоговом органе ООО «Феникс» и открытие расчетного счета в АО АКБ «Экспресс – Волга», но совместно с (ФИО7), а также в момент открытия основного расчетного счета смс - оповещение о списании денежных средств с расчетного счета было подключено как на его номер телефона, так и на номер телефона (ФИО7), при этом в здании банка он передал (ФИО7) электронный ключ с паролем доступа к расчетному счету. Малахов В.А. не отрицает, что бухгалтерский учетом в ООО «Феникс» занимался он, но только в части внесения данных в первичный бухгалтерский учет 1С бухгалтерия, а в дальнейшим бухгалтерским учетом занималась (ФИО7) Малахов В.А. не отрицает факт того, что фактически распоряжался денежными средствами поступавшими на расчетный счет и в кассу ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) от покупателей он, но только в той мере, если необходимо было внести денежные средства, полученные у (ФИО7) путем сдачи их в банке для внесения на счет. Малахов В.А. не отрицает факт того, что перед (ФИО28) и Потерпевший №6 заказы на поставку товара исполнены частично. Малахов В.А. не отрицает, что не помнит, были ли исполнены заказы на поставку товара перед Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 Малахов В.А. отрицает факт того, что при поступлении денежных средств безналичных на расчетный счет денежными средствами распоряжался он, так как ими распоряжалась (ФИО7) (т.3, л.д. 145-152),

- протоколом очной ставки от 03.10.2017 г. между свидетелем (ФИО34) и обвиняемым Малаховым В.А., в ходе которой (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что 01.11.2014 г. она как индивидуальный предприниматель заключила договор аренды нежилого помещения №13 «а», с ООО «Феникс» (ИНН 3666184910) в лице директора Малахова В.А. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что с момента заключения договора аренды ООО «Феникс» не в полном объеме оплачивало ей арендную плату. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что в связи с образовавшейся задолженностью по арендной плате 01.03.2015 г. она заключила дополнительное соглашение №1 к договору аренды нежилых помещений №13 «а», с директором ООО «Феникс» и на ее вопрос в середине марта 2015 г. об оплате Малахов В.А. ей ответил, что ему нечем платить. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что она неоднократно в связи с задолженностью по арендной плате выдавала уведомление ООО «Феникс» о том, что в случае, неуплаты задолженности, договор с ним будет расторгнут, но Малахов В.А. все время обещал ей отдать задолженность позже, в связи с чем, она 20.03.2015 г. была вынуждена заключить договор №02/03-15 на охрану имущества от 20.03.2015 г., с ООО ЧОП «Тандем», согласно которого ООО ЧОП «Тандем» обязалось охранять ее недвижимое имущество. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что 21.03.2015 г. примерно в 10 часов 00 минут она вместе сотрудниками ООО ЧОП «Тандем» у входа в офисе на улице встретили Малахова В.А., который сам передал ключи от общей двери и от двери магазина заместителю директора ЧОП «Тандем» (ФИО22), при этом, она в этот же день предупредила Малахова В.А. о том, что он может забрать свое имущество из магазина ООО «Феникс» в любое время. Малахов В.А. в этот же день вызвал сотрудников полиции, которым он заявил о том, что она как арендодатель ограничиваю ему доступ в помещения его магазина. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что 08.04.2015 г. она вместе с Малаховым В.А. зашли в магазин ООО «Феникс», где она передала ему ключи от магазина и (ФИО7) по ее ((ФИО32) К.Н.) указанию стала составлять опись товара, который они вывозили из помещения магазина, при этом, груз вывозился в присутствии Малахова В.А. и (ФИО7) до 11.04.2015 г. в дневное время. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что в помещение магазина она ((ФИО34)) заходила вместе с Малаховым В.А. и (ФИО7), они снимали с сигнализации входные двери и при уходе вместе, также ставились на сигнализацию. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что при составлении описи, (ФИО7) вначале писала количество и наименование товара, а в последствии перестала указывать количество товара, при этом не указывала цену товара. (ФИО34) настаивает на своих показаниях, касающихся того, что до настоящего времени задолженность по арендной плате ей со стороны ООО «Феникс» не возвращена. Малахов В.А. не отрицает того, что он заключал договор аренды с ИП (ФИО34), по которому у него возникла задолженность. Малахов В.А. не отрицает, что (ФИО8) в период времени с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. составляла опись о вывозе из помещения имущества. Малахов В.А. отрицает факт того, что с момента допуска ИП (ФИО34) в помещение магазина ООО «Феникс» все имущество было в наличии, так как после предоставления доступа с 08.04.2015 г. по 11.04.2015 г. им была выявлена фактическая недостача товарно-материальных ценностей в магазине ООО «Феникс», на сумму около 1 000 000 рублей, а именно заказа потерпевшей Потерпевший №5 в полном объеме; пересортицы заказа потерпевшей Потерпевший №6; люстры из заказа потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №3; напольной плитки потерпевшей Потерпевший №1 в связи с чем им по факту недостачи товарно – материальных ценностей в ОП №2 УМВД России по г.Воронежу и в ГУ МВД России по Воронежской области, были написаны заявления с предоставлением первичной документации подтверждающей факт наличия данных ТМЦ (т.10, л.д. 170-175),

- протоколом очной ставки от 31.10.2017 г. между потерпевшей Потерпевший №6 и обвиняемым Малаховым В.А., в ходе которой Потерпевший №6 настаивает на своих показаниях, касающихся того, что в период времени с 10.11.2014 г. по 18.12.2014 г., она на основании устной договоренности с директором ООО «Феникс» Малаховым В.А. в магазине ООО «Феникс» по адресу: <адрес>, оформила заказы покупателя №912 от 10.11.2014 г., №928 от 10.11.2014 г. №1003 от 30.11.2014 г. №1057 от 14.12.2014 г. на общую сумму 187 409 рублей 60 копеек. Однако, всего от ООО «Феникс» в адрес Потерпевший №6 поставлено настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso», в количестве 1,565 кв.м на общую сумму 4 436 рублей 78 копеек; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso», в количестве 1,4 кв.м, на общую сумму 3 969 рублей другой цветовой палитры; настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso», в количестве 0,607 кв.м, на общую сумму 1 720 рублей 85 копеек другой цветовой палитры; часть ламинированного паркета и часть обоев на общую сумму 119 409 рублей 60 копеек, а на сумму 68 000 рублей не поставлено. В последствии, она в начале марта 2015 г. стала неоднократно звонить на телефон (ФИО20) и продавца (ФИО7) и просить их начать осуществлять поставку оставшихся строительных материалов, так как ей (Потерпевший №6) нужно было делать ремонтные работы и все сроки поставки прошли. На ее (Потерпевший №6) просьбы Малахов В.А. и (ФИО7) все время оттягивали сроки поставки ссылаясь на то, что ее (Потерпевший №6) строительные материалы поставщики привезли в вышеуказанный магазин, но арендодатель, у которого Малахов В.А. арендовал помещение вывезла указанные строительные материалы забрала себе, в связи с его задолженностью по арендной плате. После чего, (ДД.ММ.ГГГГ) Малахов В.А. вернул ей денежные средства в сумме 10 000 рублей и просил ее не обращаться в суд. Малахов В.А. показания Потерпевший №6 не отрицает (т.4, л.д. 129-133),

- протоколом выемки от 23.12.2016 г., которым у свидетеля (ФИО18) в ООО «Дакота» по адресу: <адрес> были изъяты: счет на оплату (№) от 12.01,2015 г, на 1 листе; счет на оплату (№) от 12.01,2015 г, на 1 листе; счет на оплату №22 от 12.01.2015 г. на 1 листе; счет на оплату №438 от 05.03.2015 г. на 1 листе; счет на оплату №500 от 16.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №13 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №14 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №15 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №21 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №22 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №124 от 05.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №156 от 19.03.2015 г. на 1 листе; товарная накладная №15 от 14.01.2015 г. на сумму 151 428 рублей 37 копеек на 1 листе; товарная накладная №16 от 14.01.2015 г. на сумму 56 345 рублей 44 копейки на 1 листе; товарная накладная №17 от 14.01.2015 г. на сумму 65 696 рублей 73 копейки на 1 листе; товарная накладная №18 от 14.01.2015 г. на сумму 52 199 рублей 68 копеек на 1 листе; товарная накладная №19 от 14.01.2015 г. на сумму 104 399 рублей 36 копеек на 1 листе; доверенность №3 от 13.01.2015 г. на имя (ФИО23) на 1 листе; товарная накладная №228 от 06.03.2015 г. на сумму 170 117 рублей 74 копейки на 1 листе; доверенность №56 от 05.03.2015 г. на имя (ФИО25) на 1 листе; товарная накладная №268 от 20.03.2015 г. на сумму 323 973 рубля 08 копеек на 1 листе; доверенность №71 от 19.03.2015 г. на имя (ФИО38) на 1 листе; счет - фактура №15 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №16 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №17 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №18 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №19 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №228 от 06.03.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №268 от 20.03.2015 г. на 1 листе; товарная накладная №2 от 05.03.2015 г. на сумму 13 425 рублей 44 копейки на 1 листе; счет - фактура №2 от 05.03.2015 г. на сумму 13 425 рублей 44 копейки на 1 листе и уведомление о проведении зачета взаимных требований №19 от 31.03.2015 г. на 1 листе (т.4, л.д. 155-159),

- протоколом выемки от 18.01.2017 г., которым в МИФНС России №12 по Воронежской области по адресу: <адрес> было изъято: регистрационное дело ООО «Феникс», ИНН 3666184910 на 53 листах (т.4, л.д. 164-167),

- протоколом выемки от 16.05.2017 г., которым у потерпевшей Потерпевший №1 в каб.314 ОП №2 УМВД России по г.Воронежу по адресу: <адрес> были изъяты: копия заочного решения суда от 25.05.2015 г. на 4 листах; определение Арбитражного суда Воронежской области от 06.04.2017 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №68 от 30.01.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №41 от 30.01.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №64 от 31.01.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №46 от 03.02.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №72 от 03.02.2015 г. на 1 листе и копия квитанции к приходному кассовому ордеру №54 от 09.02.2015 г. на 1 листе (т.4, л.д. 171-174),

- протоколом выемки от 16.05.2017 г., которым у потерпевшей Потерпевший №6 в каб.314 ОП №2 УМВД России по г.Воронежу по адресу: <адрес> была изъята копия заочного решения суда от 30.05.2016 г. на 4 листах (т.4, л.д. 176-178),

- протоколом выемки от 18.05.2017 г., которым у потерпевшего Потерпевший №2 в каб.314 ОП №2 УМВД России по г.Воронежу по адресу: <адрес> были изъяты: копия заочного решения суда от 14.10.2015 г. на 5 листах; копия претензионного письма Потерпевший №2 от 08.04.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. на 1 листе и копия квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. на 1 листе (т.4, л.д. 182-184),

- протоколом выемки от 18.05.2017 г., которым у представителя потерпевшего (ФИО13) в каб.314 ОП №2 УМВД России по г.Воронежу по адресу: <адрес> были изъяты: копия решения суда от 08.09.2015 г. на 3 листах; копия претензионного письма от 07.04.2015 г. на 1 листе; копии заказа покупателя №139 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №142 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. на 1 листе и копия квитанции к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г. (т.4, л.д. 187-189),

- протоколом выемки от 22.06.2017 г., которым у потерпевшей Потерпевший №3 в каб.314 ОП №2 УМВД России по г.Воронежу по адресу: <адрес> были изъяты: копия счета на оплату №788 от 28.09.2014 г. на 1 листе и копия чека по операции безналичной оплаты услуг от 02.10.2014 г. с платежным поручением №29 от 03.10.2014 г. на 1 листе (т.4, л.д. 192-195),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.11.2017 г., которым осмотрены: справка МИФНС России №1 по Воронежской области от 17.10.2016 г. на 1 листе со сшивкой сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Феникс» ИНН 3666184910 на 247 листах с Приложением в электронном виде к сведениям о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Феникс» ИНН 3666184910 на компьютерном диске «SmartTrack» формата СD-R; выписка по операциям на расчетном счете (№), открытом в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 30.06.2016 г. по 09.12.2016 г. на 1 листе; выписка по операциям на расчетном счете (№), открытом в ПАО «Первобанк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 04.09.2013 г. по 30.06.2016 г. на 1 листе; справка по расчетному счету (№), открытом в ПАО «СКБ - Банк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 23.06.2014 г. по 11.12.2016 г. на 1 листе; выписка по операциям на расчетном счете (№), открытом в ПАО «Первобанк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 23.06.2014 г. по 11.12.2016 г. на 9 листах; справка АО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА» от 16.02.2017 г. на 1 листе с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феникс» ИНН 3666184910 (№) на компьютерном диске «Verbatim» формата СD-R в электронном виде; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам (№), (№) и (№), открытых в банке ЦЧБ ПАО «Сбербанк России» на имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р. на 6 листах; справка ПАО «ВТБ 24» от 30.12.2016 г. с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам (№), (№), (№), (№), а также ПК (№) и ПК (№), открытых в банке ПАО «ВТБ 24» на имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р. на 14 листах; счет на оплату №9 от 12.01,2015 г, на 1 листе; счет на оплату №19 от 12.01,2015 г, на 1 листе; счет на оплату №22 от 12.01.2015 г. на 1 листе; счет на оплату №438 от 05.03.2015 г. на 1 листе; счет на оплату №500 от 16.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №13 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №14 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; платежное поручение №21 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №22 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №124 от 05.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №156 от 19.03.2015 г. на 1 листе; товарная накладная №15 от 14.01.2015 г. на сумму 151 428 рублей 37 копеек на 1 листе; товарная накладная №16 от 14.01.2015 г. на сумму 56 345 рублей 44 копейки на 1 листе; товарная накладная №17 от 14.01.2015 г. на сумму 65 696 рублей 73 копейки на 1 листе; товарная накладная №18 от 14.01.2015 г. на сумму 52 199 рублей 68 копеек на 1 листе; товарная накладная №19 от 14.01.2015 г. на сумму 104 399 рублей 36 копеек на 1 листе; доверенность №3 от 13.01.2015 г. на имя (ФИО23) на 1 листе; товарная накладная №228 от 06.03.2015 г. на сумму 170 117 рублей 74 копейки на 1 листе; доверенность №56 от 05.03.2015 г. на имя (ФИО25) на 1 листе; товарная накладная №268 от 20.03.2015 г. на сумму 323 973 рубля 08 копеек на 1 листе; доверенность №71 от 19.03.2015 г. на имя (ФИО38) на 1 листе; счет - фактура №15 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №16 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №17 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №18 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №19 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №228 от 06.03.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №268 от 20.03.2015 г. на 1 листе; товарная накладная №2 от 05.03.2015 г. на сумму 13 425 рублей 44 копейки на 1 листе; счет - фактура №2 от 05.03.2015 г. на сумму 13 425 рублей 44 копейки на 1 листе; уведомление о проведении зачета взаимных требований №19 от 31.03.2015 г. на 1 листе; регистрационное дело ООО «Феникс», ИНН 3666184910 на 53 листах; копия заказа покупателя №1097 от 31.12.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №705 от 31.12.2014 г. на 1 листе; копия заочного решения суда от 25.05.2015 г. на 4 листах; определение Арбитражного суда Воронежской области от 06.04.2017 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №68 от 30.01.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №41 от 30.01.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №64 от 31.01.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №46 от 03.02.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №72 от 03.02.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №54 от 09.02.2015 г. на 1 листе; копия заочного решения суда от 30.05.2016 г. на 4 листах; копия заказа покупателя №912 от 10.11.2014 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №928 от 10.11.2014 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №1003 от 30.11.2014 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №1057 от 14.12.2014 г. на 1 листе; копия кассового чека 10.11.2014 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №620 от 11.11.2014 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №650 от 30.11.2014 г. на 1 листе; копия кассового чека 14.12.2014 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №682 от 18.12.2014 г. на 1 листе; копия заочного решения суда от 14.10.2015 г. на 5 листах; копия претензионного письма Потерпевший №2 от 08.04.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. на 1 листе; копия решения суда от 08.09.2015 г. на 3 листах; копия претензионного письма от 07.04.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №139 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копия заказа покупателя №142 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г.; копия счета на оплату №788 от 28.09.2014 г. на 1 листе; копия чека по операции безналичной оплаты услуг от 02.10.2014 г. с платежным поручением №29 от 03.10.2014 г. на 1 листе и копия описи имущества ООО «Феникс» от 10.04.2015 г. на 25 листах (т.4, л.д. 197-237),

- заключением эксперта №786/6-1 от 02.05.2017 г., согласно которому:

1. По первому вопросу.

За период с 11.04.2013 г. по 18.11.2016 г. на расчетные счета ООО «Феникс» ИНН 3666184910 поступили денежные средства в общей сумме 36 311 687,10 руб., которые были израсходованы следующим образом:

- оплачены услуги банка сумма 133 534, 00 руб.;

- уплачены проценты по кредиту сумма 359 492,67 руб.;

- погашен кредит сумма 93 307,33 руб.;

- взыскано по исполнительному производству сумма 2 600,00 руб.;

- возврат излишне оплаченных денежных средств Малахову В.А. сумма 543 000,00 руб.;

- взысканы налоги и сборы, включая штрафные санкции, сумма 97 889,57 руб.;

- оплачены ТМЦ и услуги сумма 35 081 224, 02 руб.;

- остаток денежных средств сумма 639,51 руб.

2. По второму вопросу.

За период с 11.04.2013 г. по 18.11.2016 г. имело место зачисление на расчетные счета наличных денежных средств, внесенных из кассы ООО «Феникс» в кассу кредитных учреждении, в обшей сумме 20 179 650,00 руб., в частности:

- на расчетный счет (№), открытый в филиале «Московский» ПАО «ПервоБанк» г.Москва, сумма 800, 00 руб.;

- на расчетный счет (№), открытый в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» гРязань, в общей сумме 199 650, 00 руб.;

- на расчетный счет (№), открытый в ФАО АКБ «Экспресс- Волга» в г.Воронеж (счет закрыт 21.12.2015 г.), в общей сумме 19 180 000, 00 руб.

Денежные средства в сумме 800,00 руб., внесенные на расчетный счет (№), открытый в филиале «Московский» ПАО «ПервоБанк» г.Москва, в составе общей суммы зачисленных денежных средств были израсходованы следующим образом;

- оплачены услуги банка сумма 300,00 руб.;

- сумма 639,51 руб. была перечислена на расчетный счет (№), открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Ярославль.

Денежные средства в сумме 199 650,00 руб., внесенные на расчетный счет (№), открытый в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» <адрес>, в составе общей суммы денежных средств были израсходованы на оплату услуг банка, погашение обязательств по предоставленному кредиту, взысканы по исполнительному производству.

Расходование денежных средств в сумме 19 180 000,00 руб., внесенных на расчетный счет (№), открытый в ФАО АКБ «Экспресс-Волга» в г, Воронеж, в составе общей суммы зачисленных денежных средств представлено в Таблице №8 Приложение №1 к заключению эксперта.

3. По третьему вопросу.

За период времени с 11.04.2013 г. по 18.11.2016 г. на расчетные счета, открытые на имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р. были зачислены денежные средства в общей сумме 3 903 866,73 руб., списаны денежные средства в общей сумме 4 064 319, 18 руб., из которой:

- оплачены услуги банка в общей сумме 4 171,59 руб.;

- взыскано в общей сумме 995,77 руб.;

- погашены обязательства по кредиту в общей сумме 885 983,25 руб.;

- списано в связи с закрытием счета сумма 9 112,58 руб.;

- снято/перечислено общая сумма 1 671 554, 08 руб.;

- списано со счетов ПК общая сумма 1 492 501, 91 руб.

Размер списанных денежных средств больше размера зачисленных денежных средств, так как два счета в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» были открыты в 2012 г. и имели остаток на начало исследуемого периода, а также в ПАО «ВТБ24» открыт счет с овердрафтом.

4. По четвертому вопросу.

Объявление на взнос наличными, которым оформляется сдача наличных денежных средств в кассу кредитного учреждения для зачисления на расчетный счет организации, не предусматривает отражения реквизитов приходного кассового ордера, заявки покупателя и пр.

Исходя из Выписки по операциям на расчетном счете не представляется возможным установить были ли сданы на расчетный счет ООО «Феникс» (№), открытый в ФАО АКБ «Экспресс-Волга» в г.Воронеж, денежные средства внесенные в кассу ООО «Феникс» на основании ПКО №705 от 31.12.2014 г. в сумме 591 187 рублей 50 копеек в виде оплаты по Заявке покупателя №1097 от 31.12.2014 г. на оплату паркетной доски «Дуб беленый» - ОАК WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18x125x900 1.8 м2, а всего общим размером 72 м2 на сумму 486 000 рублей и паркетной доски «Дуб Мокко» ОАК МОССО UV - лак размером 18х 125x900 1.8 м2, а всего общим размером 19,8 м2 на сумму 105 187 рублей 50 копеек.

5. По пятому вопросу.

По состоянию на 01.04.2015 г. на расчетных счетах ООО «Феникс» ИНН 3666184910 и расчетных счетах, открытых на имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., числился следующий остаток денежных средств:

- (№), открытый в ФАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж, сумма 11 940,15руб.;

- (№). открытый в Центально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., сумма 11 026,64 руб.;

- ПК (№) «ВТБ24» (ПАО), открытый на имя Малахова Владислава Александровича, сумма 161,80 руб.

6. По шестому вопросу.

В период времени с 31.12.2014 г. по 01.04.2015 г. имело место списание денежных средств:

- с расчетного счета ООО «Феникс» (№), открытого в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» г.Рязань, общая сумма 59 822,00 руб., детализация списания представлена в Таблице 7 исследования по второму вопросу;

- с расчетного счета ООО «Феникс» (№), открытого в ФАО АКБ «Экспресс-Волга» в г.Воронеж, общая сумма 6 857 881,26 руб., детализация списания представлена в Таблице 8 Приложение (№) к заключению эксперта;

- со счета (№), открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» на имя Малахова В.А., общая сумма 200 523,79 руб.

7. По седьмому вопросу.

За период времени с 31.12.2014 г. по 21.12.2015 г. с расчетного счета (№), открытого в ФАО АКБ «Экспресс-Волга» в г.Воронеж, на счета контрагентов были перечислены денежные средства в общей сумме 10 848 163,38 руб., из которой на счет банковской карты Малахова В.А. перечислены денежные средства в общей сумме 128 000,00 руб.

Исходя из сопоставимости размера денежных средств следует, что у ООО «Феникс» ИНН 3666184910 имелась возможность возврата денежных средств в размере 486 000,00 руб. за непоставленную паркетную доску «Дуб беленый» - ОАК WIHTE UV - лак, размер паркетной доски размером 18x125x900 1,8 м2, а всего общим размером 72 м2.

При этом, оценка экономической целесообразности расходования ООО «Феникс» денежных средств в общей сумме 10 848 163,38 руб. выходит за пределы компетенции эксперта-бухгалтера, поскольку подразумевает оценку действий должностных лиц ООО «Феникс».

На счета, открытые на имя Малахова В.А., помимо денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Феникс», имело место зачисление денежных средств в качестве предоставленных кредитов, в качестве выплаты заработной платы.

8. По восьмому вопросу.

Вопрос не содержит экспертной задачи, решаемой методами проведения судебной бухгалтерской экспертизы.

9. По девятому вопросу.

Арест был наложен на счет (№), на счет (№), открытые на имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р. в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк», исходя из представленных на исследования документов не представляется возможным установить основания, по которым был наложен арест на данные счета.

В отношении расчетных счетов ООО «Феникс» ИНН 3666184910 и иных счетов, открытых на имя Малахова В.А., исходя из представленных на исследование документов

не представляется возможным установить наличие/отсутствие ареста.

В период с 11.04.2013 г. по 18.11.2016 г. имело место списание денежных средств по исполнительным производствам, в частности:

- с расчетного счета (№), открытого в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ) ОСП г.Воронежа УФССП по Воронежской области списаны денежные средства в сумме 2 600,00 руб. по постановлению от 11.01.2016 г. исполнительное производство (№)-ИП от 10.11.2015г. в пользу Потерпевший №5;

- со счета (№), открытого в ПАО «ВТБ 24» на имя Малахова В.А., 17,03.2016 г. списаны денежные средства в сумме 490,76 руб., в поле «назначение платежа указано»: Взыск, средств должника Малахов В.А. по пост. (№) от 10.03.2016 ИП (№) от 16.11.2015 (№);

- со счета (№), открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» на имя Малахова В.А., на основании исполнительных документов были списаны денежные средства в общей сумме 505,01 руб., в том числе 29.09.2015 г. сумма 8,03 руб., 23,10.2015 г. сумма 491,97 руб., 01.12.2015 г. сумма 4,62 руб., 16.05.2016г. сумма 0,39 руб. (т.3, л.д. 209-270, т.4, л.д. 1-66),

- заключением эксперта №5645/6-1 от 03.10.2017 г., согласно которому:

1. По первому вопросу.

В результате анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Фенинкс» ИНН 3666184910, открытым в кредитных учреждениях, установлено, что за период с 30.01.2015 г. по 18.11.2016 г. имело место зачисление наличных денежных средств платежом в сумме 10 000,00 руб., в частности:

- 05.02.2015 г. на расчетный счет (№), открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга», были зачислены наличные денежные средства в сумме 10 000,00 руб., назначение платежа «Поступления от продажи товаров».

2. По второму вопросу.

За период времени с 30.01.2015 г. (даты открытия счета) по 18.11201916 г. (дату закрытия счета) с расчетных счетов ООО «Феникс», банковских счетов, открытых на имя Малахова В.А., за исключением денежных средств, списанных в качестве погашения обязательств по предоставленным кредитам, в качестве оплаты за аренду без учета счетов

(№), (№) были списаны денежные средства в общей сумме 9 031 537,08 руб.

Исходя из сопоставимости размера денежных средств следует, что у ООО «Феникс» ИНН 3666184910 и у Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) р., как физического лица имелась возможность оплатить поставку: плитки напольной «Flay Cannes Turquesa» размером 33,3x33,3 в количестве (1 кор/12 шт/1,33 м2), настенного панно «Flay D -902» из 3 штук и «Turquesa Azul» размером 60x60 в количестве 3 шт., настенной плитки «Flay Blanco», размером 20x60 (1 кор/9шт/1,08 м2) в количестве 20,64 кв.м. и плитки настенной «Flay Turquesa», размером 20x60 (1 кор/9 шт/1,08 м2 в количестве 9 кв.м. всего на сумму 81 770, 44 руб.

При этом, оценка экономической целесообразности расходования денежных средств ООО «Феникс», Малаховым В.А. выходит за пределы компетенции эксперта-бухгалтера, поскольку подразумевает оценку действий должностных лиц ООО «Феникс», физического лица Малахова В.А.

3. По третьему вопросу.

В результате анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Феникс» ИНН 3666184910, открытым в кредитных учреждениях, установлено, что за периоде 10.11.2015 г. по 18.11.2016 г. имело место зачисление наличных денежных средств платежами в сумме 10 000,00 руб., в сумме 40 000,00 руб., в частности на расчетный счет (№), открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга»:

- 24.12.2014 г. были зачислены наличные денежные средства в сумме 40 000,00 руб., назначение платежа «Поступления от продажи товаров»;

- 26.01.2015 г. были зачислены наличные денежные средства в сумме 40 000,00 руб., назначение платежа «Поступления от продажи товаров»;

- 05.02.2015 г. были зачислены наличные денежные средства в сумме 10 000,00 руб., назначение платежа «Поступления от продажи товаров».

4. По четвертому вопросу.

За период времени с 10.11.2014 г. (даты открытия счета) по 18.11.2016 г. (даты закрытия счета) с расчетных счетов ООО «Феникс», банковских счетов, открытых на имя Малахова В.А., за исключением денежных средств, списанных в качестве погашения обязательств по предоставленным кредитам, в качестве оплаты за аренду, без учета счетов (№), (№) были списаны денежные средства в обшей сумме 9 247 515, 26 руб.

Исходя из сопоставимости размера денежных средств следует, что у ООО «Феникс» ИНН 3666184910 и у Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., как физического лица имелась возможность оплатить поставку: настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,565 кв.м, настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 1,4 кв.м другой цветовой палитры, настенной плитки «SERENISSIMA Underground Notting Hilll Gesso» в количестве 0,607 кв.м. другой цветовой палитры, паркетной доски «Дуб Сицилия» размером 1200х400х12мм в количестве 15,36 кв.м., ламинированного паркета «Дуб вестфалия» 1215x165x13 в количестве 48,12 кв.м., паркетной доски «Бамбук Греция- ВАМВОО STRANDWOVEN GREECE UV - лак в количестве 17,849 кв.м, ламинированного паркета «Дуб вестфалия» размером 1215x165x13 в количестве 4,812 кв.м., обоев «2215 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 3 рулона, обоев «2216 винил на бумаге», размером 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов, размером 0,53x10,05 в количестве 8 рулонов, обоев «Boudoir GT Флизелиновые», размером 10,05x1 м в количестве 1 рулон, обои, размером 1 х 10,05 м в количестве 6 рулонов, обоев «ЬЬ-08-05-3 винил на флизелиновой основе», размером 0,53x10,05 м в количестве 2 рулонов, обоев «1Х-04-05-7 винил на флизелиновой основе» 0,53x10,05 м в количестве 6 рулонов и моудингов, а всего на сумму 17 409, 60 руб.

5. По пятому вопросу.

В результате анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Феникс» ИНН 3666184910, открытым в кредитных учреждениях, установлено, что за период с 20.11.2015 г. по 18.11,2016 г. имело место зачисление наличных денежных средств платежом в сумме 60 000,00 руб., в частности:

- 24.11.2014 г. на расчетный счет (№), открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга», были зачислены денежные средства в сумме 60 000,00 руб., назначение платежа «Поступления от продажи товаров».

6. По шестому вопросу.

За период времени с 20.11.2014 г. (даты открытия счета) по 18.11.2016 г. (дату закрытия счета) с расчетных счетов ООО «Феникс», банковских счетов, открытых на имя Малахова В.А., за исключением денежных средств, списанных в качестве погашения обязательств по предоставленным кредитам, в качестве оплаты за аренду, без учета счетов (№), (№) были списаны денежные средства в общей сумме 9 150 932,82 руб.

Исходя из сопоставимости размера денежных средств следует, что у ООО «Феникс» ИНН 3666184910 и у Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., как физического лица имелась возможность оплатить поставку: пяти люстр 704632К (MJ 89012-3) Бра зерк. MONILE 3х40w Е14 ЗОЛОТО, трех люстр 2607/1W ODL 14 390 хром/стекло/хрусталь Бра G9 40W 220V Malinessa, а всего на общую сумму 75 020,00 руб.

7. По седьмому вопросу.

За период времени с 31.12.2014 г. (даты открытия счета) по 18.11.2016 г. (дату закрытия счета) с расчетных счетов ООО «Феникс», банковских счетов, открытых на имя Малахова В.А., за исключением денежных средств, списанных в качестве погашения обязательств по предоставленным кредитам, в качестве оплаты за аренду, без учета счетов (№), (№) были списаны денежные средства в общей сумме 8 937 461,64 руб.

Исходя из сопоставимости размера денежных средств следует, что у ООО «Феникс» ИНН 3666184910 имелась возможность возврата денежных средств в размере 486 000,00 руб. за непоставленную паркетную доску «Дуб беленый» - ОАК WIHTE UV-лак, размер паркетной доски размером 18x125x900 1,8 м2, всего общим размером 72 м2.

на сумму 486 000,00 руб.

8. По восьмому вопросу.

За период времени с 26.02.2015 г. (даты открытия счета) по 18.11.2016 г. дату закрытия счета) с расчетных счетов ООО «Феникс», банковских счетов открытых на имя Малахова В.А., за исключением денежных средств, списанных в качестве погашения обязательств по предоставленным кредитам, в качестве оплаты за аренду, без учета счетов (№), (№) были списаны денежные средства в общей сумме 8 936 725,90 руб.

Исходя из сопоставимости размера денежных средств следует, что у ООО «Феникс» ИНН 3666184910 и у Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., как физического лица оплатить поставку: плитки декор настенный «Descanso Relax Baige» размером 20x60 в количестве 7 штук, плитки декор настенный «Descanso Relax Baige» размером 40x60 (комплект 2 плитки) в количестве 4 комплектов, плитки настенная «Nectar Baige», размером 20x60 в количестве 18, 36 м2; плитка напольная «Nectar Baige» размером 33x33 в количестве 3, 706 м2, плитки «Absolut Keramika Marble Baige», размером 45x45 в количестве 30, 981 м2, плитки «Absolut Keramika Cenefa Marble», размером 22x45 в количестве 4 штук, плитки «Absolut Keramika Esquinera Marble», размером 22x22 в количестве 10 штук, плитки «Absolut Keramika Marble Marron», размером 45x45 в количестве 1, 21 м2, кварц - виниловой плитки «АВ 6501 (0,5 мм), 43 класс, размером 920 мм х 180 мм х 3 мм, обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 3 рулонов, обоев «Винил на флизе Roberto Cavalli RC 14035», размером 0,70 х 10, в количестве 6 рулонов, всего на сумму 240 414,56 руб.

9. По девятому вопросу.

В период времени с 10.11.2014 г. по 01.04.2015 г. имело место списание денежных средств:

- с расчетного счета ООО «Феникс» (№), открытого в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» г.Рязань, общая сумма 151 564,00 руб.;

- с расчетного счета ООО «Феникс» (№), открытого в ФАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж, общая сумма 9 727 078,86 руб.;

- с банковского счета (№), открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» на имя Малахова В.А., общая сумма 315 615,23 руб. (т.4, л.д. 82-105),

- справкой из Управления пенсионного фонда РФ (ГУ) в г.Воронеже от 06.12.2017 г., согласно которой установлено, что страхователем ООО «Феникс» (ИНН 366684910) индивидуальные (персонифицированные) сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в отношении застрахованных лиц за отчетные периоды до 31.12.2016 г. не представлялись (т.6, л.д. 211).

В ходе судебного разбирательства, не было установлено каких-либо нарушений процессуального законодательства, влекущих признание вышеизложенных доказательств недопустимыми. Суд оценил каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Исследовав все доказательства в совокупности, допустимость которых сомнений не вызывает, поскольку они добыты в установленном законом порядке, суд считает вину подсудимого в совершенном преступлении доказанной.

Суд выяснял причины, по которым подсудимый Малахов В.А., отказался от части показаний, которые он давал ранее при производстве предварительного расследования. С этой целью, суд тщательно проверил все показания подсудимого, оценил их достоверность, сопоставив с иными исследованными в судебном разбирательстве доказательствами, в связи с этим суд приходит к выводу, что причина отказа от ранее данных показаний подсудимым, заслуживает доверия и свидетельствует о его раскаивании.

Действия подсудимого Малахова В.А., суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ – он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, положительные характеристики, все обстоятельства, смягчающие его наказание, отягчающие обстоятельства по делу не установлены, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимому Малахову В.А., суд, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «к» УК РФ, учитывает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, суд также учитывает, что подсудимый вину признал и чистосердечно раскаивается в содеянном.

Учитывая, совокупность всех смягчающих обстоятельств, отсутствие тяжких последствий, мнение потерпевших, не настаивающих на строгой мере наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможны с назначением наказания с применением ст. 73 УК РФ, но без штрафа и без ограничения свободы.

Суд также, учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, не находит оснований в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, для изменения категории преступления, Малахову В.А. на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Малахова Владислава Александровича, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, данное наказание считать условным, установить ему испытательный срок – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого он должен своим поведением, доказать свое исправление. Обязать Малахова В.А. в период испытательного срока, периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять место жительства, без уведомления этого органа.

Меру пресечения осужденному Малахову В.А., до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- справку МИФНС России №1 по Воронежской области от 17.10.2016 г. на 1 листе, со сшивкой сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Феникс» ИНН 3666184910, на 247 листах, с Приложением в электронном виде к сведениям о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Феникс» ИНН 3666184910 на компьютерном диске «SmartTrack» формата СD-R; выписку по операциям на расчетном счете (№), открытом в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 30.06.2016 г. по 09.12.2016 г. на 1 листе; выписку по операциям на расчетном счете (№), открытом в ПАО «Первобанк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 04.09.2013 г. по 30.06.2016 г. на 1 листе; справку по расчетному счету (№), открытом в ПАО «СКБ - Банк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 23.06.2014 г. по 11.12.2016 г. на 1 листе; выписку по операциям на расчетном счете (№), открытом в ПАО «Первобанк» на ООО «Феникс» ИНН 3666184910 за период с 23.06.2014 г. по 11.12.2016 г. на 9 листах; справку АО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА» от 16.02.2017 г. на 1 листе с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феникс» ИНН 3666184910 (№) на компьютерном диске «Verbatim» формата СD-R в электронном виде; выписку о движении денежных средств по расчетным счетам (№), (№) и (№), открытых в банке ЦЧБ ПАО «Сбербанк России» на имя Малахова Владислава Александровича, 14.08.1986 г.р. на 6 листах; справку ПАО «ВТБ 24» от 30.12.2016 г. с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам (№), (№), (№), (№), а также ПК (№) и ПК (№), открытых в банке ПАО «ВТБ 24» на имя Малахова Владислава Александровича, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р. на 14 листах; счет на оплату (№) от 12.01,2015 г, на 1 листе; счет на оплату (№) от 12.01,2015 г, на 1 листе; счет на оплату №22 от 12.01.2015 г. на 1 листе; счет на оплату №438 от 05.03.2015 г. на 1 листе; счет на оплату №500 от 16.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №13 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №14 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №15 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №21 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №22 от 12.01.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №124 от 05.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение №156 от 19.03.2015 г. на 1 листе; товарная накладная №15 от 14.01.2015 г. на сумму 151 428 рублей 37 копеек на 1 листе; товарная накладная №16 от 14.01.2015 г. на сумму 56 345 рублей 44 копейки на 1 листе; товарная накладная №17 от 14.01.2015 г. на сумму 65 696 рублей 73 копейки на 1 листе; товарная накладная №18 от 14.01.2015 г. на сумму 52 199 рублей 68 копеек на 1 листе; товарная накладная №19 от 14.01.2015 г. на сумму 104 399 рублей 36 копеек на 1 листе; доверенность №3 от 13.01.2015 г. на имя (ФИО23) на 1 листе; товарную накладную №228 от 06.03.2015 г. на сумму 170 117 рублей 74 копейки на 1 листе; доверенность №56 от 05.03.2015 г. на имя (ФИО25) на 1 листе; товарную накладную №268 от 20.03.2015 г. на сумму 323 973 рубля 08 копеек на 1 листе; доверенность №71 от 19.03.2015 г. на имя (ФИО38) на 1 листе; счет - фактуру №15 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактура №16 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактуру №17 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактуру №18 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактуру №19 от 14.01.2015 г. на 1 листе; счет - фактуру №228 от 06.03.2015 г. на 1 листе; счет - фактуру №268 от 20.03.2015 г. на 1 листе; товарную накладную №2 от 05.03.2015 г. на сумму 13 425 рублей 44 копейки на 1 листе; счет - фактуру №2 от 05.03.2015 г. на сумму 13 425 рублей 44 копейки на 1 листе; уведомление о проведении зачета взаимных требований №19 от 31.03.2015 г. на 1 листе; регистрационное дело ООО «Феникс», ИНН 3666184910 на 53 листах; копию заказа покупателя №1097 от 31.12.2015 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №705 от 31.12.2014 г. на 1 листе; копию заочного решения суда от 25.05.2015 г. на 4 листах; определения Арбитражного суда Воронежской области от 06.04.2017 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №68 от 30.01.2015 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №41 от 30.01.2015 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №64 от 31.01.2015 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №46 от 03.02.2015 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №72 от 03.02.2015 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №54 от 09.02.2015 г. на 1 листе; копию заочного решения суда от 30.05.2016 г. на 4 листах; копию заказа покупателя №912 от 10.11.2014 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №928 от 10.11.2014 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №1003 от 30.11.2014 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №1057 от 14.12.2014 г. на 1 листе; копию кассового чека 10.11.2014 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №620 от 11.11.2014 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №650 от 30.11.2014 г. на 1 листе; копия кассового чека 14.12.2014 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №682 от 18.12.2014 г. на 1 листе; копию заочного решения суда от 14.10.2015 г. на 5 листах; копию претензионного письма Потерпевший №2 от 08.04.2015 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №964 от 20.11.2014 г. на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №639 от 20.11.2014 г. на 1 листе; копию решения суда от 08.09.2015 г. на 3 листах; копию претензионного письма от 07.04.2015 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №139 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копию заказа покупателя №142 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 26.02.2015 г. на 1 листе; копию квитанции к приходному кассовому ордеру №81 от 26.02.2015 г.; копию счета на оплату №788 от 28.09.2014 г. на 1 листе; копию чека по операции безналичной оплаты услуг от 02.10.2014 г. с платежным поручением №29 от 03.10.2014 г. на 1 листе и копию описи имущества ООО «Феникс» от 10.04.2015 г. на 25 листах – хранить при материалах настоящего уголовного дела (т.5, л.д. 1-251, т.6, л.д. 1-191).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.А. Черных