Решение по делу № 2-36/2020 от 24.07.2019

Дело № 2-36/2020 УИД 76RS0014-01-2019-002800-66 изг. 28.01.2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 января 2020 года                                     г. Ярославль

    Кировский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Барышевой В.В.,

при секретаре Кохановой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Заместителя прокурора Ярославской области к Бритвичу Михаилу Николаевичу, Вороновой Юлии Геннадьевне, Сердобольской Наталье Петровне, Софроновой Ольге Эдуардовне, Соколовой Ирине Владимировне, Михину Юрию Александровичу, Зачиналову Андрею Юрьевичу, Ерофееву Александру Вячеславовичу о взыскании денежных средств,

установил:

    Заместитель прокурора Ярославской области в интересах Российской Федерации обратился с исковыми требованиями к Бритвичу М.Н., Вороновой Ю.Г., Сердобольской Н.П., Софроновой О.Э., Соколовой И.В., Михину Ю.А., Зачиналову А.Ю., Ерофееву А.В. о взыскании в солидарном порядке дохода, полученного преступным путем, в доход Российской Федерации в размере 102 700 860,15 руб. В обоснование заявленных требований указал, что приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 07.02.2019 года Бритвич М.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 30.10.2019 года Воронова Ю.Г., Сердобольская Н.П., Софронова О.Э., Соколова И.В., Михин Ю.А., Зачиналов А.Ю., Ерофеев А.В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Данными приговорами установлено, что в результате незаконной банковской деятельности ответчики извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 102 700 860,15 руб., за взысканием которого прокурор обратился в суд с заявленными требованиями в соответствии с положениями ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации( далее ГК РФ).

    Прокурор просит взыскать с Бритвича М.Н., Вороновой Ю.Г., Сердобольской Н.П., Софроновой О.Э., Соколовой И.В., Михина Ю.А., Зачиналова А.Ю., Ерофеева А.В. солидарно в доход Российской Федерации 102 700 860,15 руб.

    В судебном заседании прокурор Лебедев А.Н. исковые требования поддержал в полном объеме.

    Представитель ответчика Бритвича М.Н. адвокат Селезнев А.В. против удовлетворения заявленных исковых требований возражал, указывая на то, что положения ст. 169 ГК РФ ГК РФ в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ предусматривают, что суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по сделке, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, сторонами, действовавшими умышленно, только в случаях, предусмотренных законом. Однако приведенные прокурором в исковом заявлении нормы права являются отсылочными, не содержат положений о безусловном праве суда взыскать в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконной банковской деятельности. Безвозмездное изъятие в доход государства имущества, полученного по антисоциальной сделке, по существу является конфискацией, установленной законом в качестве санкции за совершение преступления или иного правонарушения, однако приговором суда апелляционной инстанции приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 07.02.2019 года в отношении Бритвича М.Н. по п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 в части конфискации имущества отменен. Указывает на то, что в тексте искового заявления прокурором не указаны конкретные сделки, полученное по которым он просит взыскать в доход Российской Федерации, кроме того, ни один из ответчиков стороной по недействительным сделкам не является, стороны по данным сделкам к участию в деле не привлечены. Оснований для применения положений ст. 1080 ГК РФ не имеется, поскольку никакого вреда личности либо имуществу граждан, юридических лиц, государства в результате действий ответчиков причинено не было.

    Ответчик Воронова Ю.Г. исковые требования не признала в полном объеме, поддержав позицию представителя ответчика Бритвича М.Н., указала на то, что доход от незаконной банковской деятельности в размере 102 700 860,15 руб. определен без учета расходов на осуществление данной деятельности. Указывает на то, что извлеченный от незаконной банковской деятельности доход использовался в том числе на возмещение затрат, связанных с осуществлением данной деятельности.

    Ответчик Сердобольская Н.П., представитель ответчика адвокат Страхов Д.В. исковые требования не признали в полном объеме, указывая на то, что к участию в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы она была привлечена Бритвичем М.Н. в феврале-марте 2016 года, участвовала в данной деятельности до ноября 2016 года, период участия в совершении незаконных банковских операций составил 8 мес. За участие в незаконной банковской деятельности ответчик получала вознаграждение в размере около 50 000 руб. ежемесячно, в связи с чем в случае удовлетворения исковых требований размер взыскания с Сердобольской Н.П. не должен превышать 400 000 руб. ( 50 000 руб. х 8 мес.)

    Ответчики Соколова И.В., Зачиналов А.Ю. исковые требования не признали в полном объеме, поддержав позицию ответчиков Бритвича М.Н., Вороновой Ю.Г., Сердобольской Н.П.

    Ответчик Софронова О.Э., представитель ответчика адвокат Гаврилова Ю.Е. исковые требования не признали в полном объеме, указывая на то, что Софронова О.Э. не заключала и не являлась стороной каких-либо сделок с юридическими лицами, указанными в исковом заявлении, в связи с чем положения ст.ст. 167,169 ГК РФ при взыскании с нее денежных средств не применимы. Ущерб в результате действий Софроновой О.Э. кому-либо причинен не был, что свидетельствует о том, что оснований для применения к возникшим правоотношениям требований ст. 1083 ГК РФ. В случае, если суд придет к выводу о том, что имеются основания для взыскания с ответчика денежных средств в доход Российской Федерации, полагают, что судом должно быть учтено, что период осуществления Софроновой О.Э. незаконной банковской деятельности составил два месяца: с января по март 2016 года.

    Ответчики Михин Ю.А., Ерофеев А.В. в судебное заседание не явились. Были надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения дела, дело рассмотрено в их отсутствие. В судебном заседании 30.12.2019 года Михин Ю.А. исковые требования не признал в полном объеме, поддержав позицию представителя ответчика Бритвича М.Н.

    Третье лицо Сухан А.Ф. оставил разрешение исковых требований на усмотрение суда, указывая на то, что 06.09.2015 года между ним и Бритвичем М.Н. был заключен предварительный договор купли-продажи объектов недвижимого имущества в <адрес>, по данному договору он передал Бритвичу М.Н, денежные средства в размере 10 000 000 руб. Договор купли-продажи между ним и Бритвичем М.Н, заключен не был, денежные средства, полученные по предварительному договору Бритвичем М.Н. возвращены не были, так как были изъяты в ходе обыска в жилом помещении по месту его проживания. Третье лицо является индивидуальным предпринимателем. Денежные средства для оплаты приобретаемых объектов недвижимого имущества передавались Бритвичу М.Н. наличными, до передачи по предварительному договору хранились по месту жительства третьего лица, со счетов в кредитных учреждениях снятия денежных средств в период заключения предварительного договора купли-продажи не было.

    Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

    Приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 07.02.2019 года Бритвич М.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 30.10.2019 года Воронова Ю.Г., Сердобольская Н.П., Софронова О.Э., Соколова И.В., Михин Ю.А., Зачиналов А.Ю., Ерофеев А.В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

    В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены они данным лицом.

    Вышеуказанными приговорами установлена вина Бритвича М.Н., Вороновой Ю.Г., Сердобольской Н.П., Софроновой О.Э., Соколовой И.В., Михина Ю.А., Зачиналова А.Ю., Ерофеева А.В. в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой лиц.     Приговорами суда установлено, что в период не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, ответчики в составе организованной группы осуществляли сокрытие денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц от налогового и финансового контроля путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, по фиктивным основаниям, за вознаграждение в размере не менее 4 % от суммы, которая подлежала обналичиванию, а также не менее 1 % от суммы денежных средств клиентов, переведенных по указанию заинтересованных лиц со счетов подконтрольных Бритвичу М.Н. коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть за «транзит» денежных средств, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 102 700 860,15 руб.

Во исполнение преступного плана Бритвич М.Н. совместно с другими участниками организованной группы разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических и юридических лиц на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учёте путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учёта способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст.5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством Бритвича М.Н. получали доход в размере не менее 4% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, а также не менее 1% от суммы денежных средств клиентов, переведенных по указанию заинтересованных лиц со счетов подконтрольных Бритвичу М.Н. коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть за «транзит» денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере Бритвич М.Н., находясь в г. Ярославле, действуя в составе организованной группы, в ходе личных встреч, по телефону, посредством интернет – мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграмм», электронной почты, предоставлял банковские реквизиты подконтрольных преступной группе организаций: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 4%.

При этом в целях придания совершенным операциям законного вида с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных преступной группе организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организаций.

При этом Бритвич М.Н. брал на себя обязательства перед клиентами нелегального банка выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты нелегального банка – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных платежных поручений, содержащих фиктивные сведения об основании платежа, получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы под руководством Бритвича М.Н.

Поступившие для обналичивания денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц учитывались как руководителем организованной группы – Бритвичем М.Н., так и Вороновой Ю.Г.

Так, в период с 22.08.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Автосфера» (ИНН 7602109992) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, на расчетный счет №, открытый в РОО «Ярославский» филиала №3652 Банка «ВТБ 24» ПАО по адресу: г. Ярославль, ул. Кирова, д.10/25, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от МПО "НОВЫЙ РЕСУРС", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БЛОК-ИНВЕСТ", ООО "Верхневолжская компания", ООО "Евро-Классик", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "Империя", ООО "КОЛОРИС", ООО "МашОтдел", ООО "МИР СТРОИТЕЛЬСТВА", ООО "ОА "Служба безопасности", ООО "Оден-систем", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПЛК-Яр" ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ОЛЛ", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Радамант", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "Ресторан Русь", ООО "СБ-Атлант", ООО "СинемаСтрой", ООО "СИРЕНА", ООО "Система", ООО "Спектрстрой", ООО "СтартТранс", ООО "СТРОЙСЕРВИС", ООО "СТЦ", ООО "Техком", ООО "Токан", ООО "ТоргСервис", ООО "Трейдком", ООО "УК Быт-Сервис", ООО "УЛКЕР", ООО "Финанс", ООО "Финансовые стратегии", ООО "Финкс", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ЧОО "Град Безопасность", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭКТОГРУПП", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЯрДРСП", ООО «ПК СКАД», ООО «Росич», ООО «ФлайСофт», ООО СТД КОНСАЛТИНГ, ООО Фирма "ИМПУЛЬС-2", в общей сумме 119 894 318,97 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 22.08.2016 по 10.11.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Автосфера» (ИНН 7602109992), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Автосфера» ФИО16 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Автосфера» (ИНН 7602109992) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на сумму 103 383 838,29 рублей. Перечисленные денежные средства в размере 103 383 838,29 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 135 353,53 рубля.

В период с 29.03.2016 по 26.05.2016 на расчетный счет ООО «Акцепт» (ИНН 7618004297) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО «ТРАНС ЛОГИСТИК», ООО "АГРОСТРОЙ", ООО "АгроХолдинг", ООО "АлСтрой+", ООО "АЛЬМАДА", ООО "АРМАДА", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "ГЕОПОЛИС", ООО "ДОРЭКС", ООО "ИМПЕРИЯ", ООО "Импульс", ООО "Индра", ООО "Оден-систем", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Радамант", ООО "РИМАКС", ООО "РПК Финкрек", ООО "СИТИ-ВЕКТОР", ООО "СО СТРОЙДОРМОСТ", ООО "СТГ-С", ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "Энергия", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО «ГазСтройМонтажСервис», ООО «Ремстройсервис», ООО «СОВИТЭК», ООО «ТоргСоюз», ООО «ЯРД», ООО Группа Компаний "РИК", ООО ТД "АГРЕГАТ", в общей сумме 72 947 494,53.

Воронова Ю.Г., в период с 29.03.2016 по 25.05.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Акцепт» (ИНН 7618004297), действуя от имени номинального директора ООО «Акцепт» ФИО17 неосведомленного о преступных намерениях, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Акцепт» (ИНН 7618004297) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы на сумму 65 818 000 рублей. Перечисленные денежные средства в размере 65 818 000,00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 2 632 720,00 рублей.

В период с 17.02.2016 по 20.04.2016 на расчетный счет ООО «Атлас» (ИНН 7604290873) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", АО "ОТП БАНК", ООО "Авеста", ООО "АгроХолдинг", ООО "АНТАРЕС", ООО "Аудиторское бюро "Профи", ООО "АФС ИНВЕСТ", ООО "ВолгаСтройКомплекс", ООО "Дельта-Проект", ООО "Дом Быта", ООО "ДЭСКомп", ООО "Евро Трак", ООО "ЖелТранс", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "Импульс", ООО "ИНВЕСТСТРОЙ", ООО "Инторг Консалт", ООО "Информ Экспресс", ООО "Компания АНЕГА", ООО "Компьютекс", ООО "Компьютерная галактика", ООО "Компьютерный Инженер-центр", ООО "Коттон-Лайн", ООО "КЦ ВЕБИНФО", ООО "Лайтхаус", ООО "Лоджик Плюс", ООО "МАГНИС", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "М-СТРОЙ", ООО "ПРАЙМ", ООО "ПромКомплект", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Профименеджмент", ООО "РеалПартнер МТВ", ООО "СБ-Атлант", ООО "СЕВЕР", ООО "СК ГРАНД-СЕРВИС", ООО "СК СуперСтрой", ООО "Скопас-Проект", ООО "СОВИТЭК", ООО "СТРОЙРЕЗЕРВ", ООО "ТЕХМАРКЕТ", ООО "ТоргМикроКом", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО "ТоргСоюз", ООО "ТрастЕвразСталь", ООО "ТрастПром", ООО "Триумф Синема Продакшен", ООО "Фабрика компьютеров", ООО "Финансово-строительная компания "Простор", ООО "ФИРМА КОМПЬЮСЕТЬ", ООО "ЧОП "ЯР", ООО "Энергия", ООО "ЭФИР М", ООО "ЮНИБИКС", ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", в общей сумме 281 977 519,03 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 17.02.2016 по 29.03.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Атлас» (ИНН 7604290873), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях ФИО12, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Атлас» (ИНН 7604290873) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты, которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 274 693 000,00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 10 987 720,00 рубля.

В период с 29.03.2016 по 05.05.2016 на расчетный счет ООО «Легенда» (ИНН 7627043655) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Веста", ООО "ПАНОРАМА", ООО "Амонит", ООО "АРМТЕХСЕРВИС", ООО "Дом Быта", ООО "СТИЛЬ", ООО "ВСУ-ЦЕНТР", ООО "СТГ-С", ООО ТД "АГРЕГАТ", в общей сумме 33 332 603,59 рубля.

Воронова Ю.Г., в период с 25.04.2016 по 29.04.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Легенда» (ИНН 7627043655), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Легенда» ФИО13, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Легенда» (ИНН 7627043655) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 32 455 000, 00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 298 200, 00 рублей.

В период с 23.03.2016 по 26.04.2016 на расчетный счет ООО «Максимус» (ИНН 7604291316) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Энергия", ООО "Импульс", ООО "АгроХолдинг", ООО "Север", ООО "Гамма-Полис", ООО "БОТ СПБ", ООО "ТрансКом", ООО Аудиторская фирма "Иллэрон", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "Инторг Консалт", ООО "Проминвест", ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", ООО "Гамма-Полис", ООО "Энергия", ООО "ЮНИТ ТРАНС", ООО "ПОБЕДА", ООО "Примекс", ООО "Профименеджмент", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "ЮНИБИКС", ООО "ТоргМикроКом", ООО "Компьютер системс", ООО "ОборудКомерц", ООО "МАСТЕРКОМП", ООО "Теплый город", ООО "Профименеджмент", ООО "СК-ГАРАНТСТРОЙ", ООО "Триумф Синема Продакшен", ООО "АРМТЕХСЕРВИС", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО ТД "АГРЕГАТ" на общую сумму 121 978 453,18 рубля.

Воронова Ю.Г., в период с 23.03.2016 по 05.04.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Максимус» (ИНН 7604291316), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Максимус» ФИО12, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Максимус» (ИНН 7604291316) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 119 363 379, 00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 774 535, 16 рублей.

В период с 11.02.2016 по 11.05.2016 на расчетный счет ООО «МатериалСтройГрад» (ИНН 7604278812) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "АгроХолдинг", ООО "АлСтрой+", ООО "АНТАРЕС", ООО "АСТ", ООО "БОТ, ООО "БрусОк", ООО "Веста", ООО "Виктория", ООО "ГРАДДИ", ООО "Дельта-Проект", ООО "ДИЗАЙНЛЮКС", ООО "Дом Быта", ООО "ЖЕЛДОРТРАНС", ООО "Импульс", ООО "ИнвестСтройСервис", ООО "Инторг Консалт", ООО "КАПИТАЛ ПЛЮС", ООО "КЛЕОПАТРА", ООО "Комдив", ООО "ЛидерКерамик", ООО "МАРМАКС", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "М-Трейдинг", ООО "НьюВижн", ООО "Оден-систем", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПОБЕДА", ООО "ПРИМА", ООО "ПродСейл", ООО "Промкомплект", ООО "Профессиональные Строительные Технологии", ООО "ПРОФИ", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Радамант", ООО "РАДЕЛЬ", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "Север", ООО "СеверЦемент", ООО "СК "Гермес", ООО "СК СуперСтрой", ООО "СК", ООО "СМ Еврострой", ООО "Современные Строительные Технологии", ООО "СТГ-С", ООО "СТРАТЕГИЯ", ООО "СтройАльянс", ООО "СтройЭксперт", ООО "Теплый город", ООО "Технический центр Н", ООО "ТехноХим", ООО "ТрастЕвразСталь", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ФИНАНСГРУПП", ООО "ФИРМА "СИТИ СТРОЙ", ООО "ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР", ООО "Энергия", ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ", ООО «Азимут», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «СТД КОНСАЛТИНГ», ООО «Трейдком», ООО «фирма "Н 92", ООО «ЮЛАС», ООО «ЯрДекорСтрой», ТСЖ "Калинка", ТСЖ "ОВИННАЯ 63", ТСЖ "Сосновая 4", на общую сумму 293 475 515,90 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 15.02.2016 по 23.03.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «МатериалСтройГрад» (ИНН 7604278812), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «МатериалСтройГрад» ФИО14, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «МатериалСтройГрад» (ИНН 7604278812) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 287 525 800,00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным А.Ю,, Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 11 501 032,00 рубля.

В период с 29.03.2016 по 19.05.2016 на расчетный счет ООО «Микс» (ИНН 7618004307) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Веста", ООО "ПромКомплект", ООО "Радамант", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ПОБЕДА", ООО "СЕВЕР", ООО "Импульс", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", АО "Инотерм", ООО "АРМАДА", ООО "ЯрМонтажСтрой", ООО "Энергия", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "ЭМКО", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ", ООО ск "ФОРА", ООО "ХЕРТЦАГ", ООО "М-Трейдинг", ООО "ПЛК-ЯР", ТСН "Белинского 5", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО «СК ГРАНД-СЕРВИС», ООО УК "ЯЖС", ООО ТД "АГРЕГАТ", на общую сумму 171 072 922,10 рубля.

Воронова Ю.Г., в период с 29.03.2016 по 06.05.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Микс» (ИНН 7618004307), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ОО «Микс» ФИО11, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Микс» (ИНН 7618004307) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 160 939 400,00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 6 437 576, 00 рублей.

В период с 29.03.2016 по 19.05.2016 на расчетный счет ООО «Новус» (ИНН 7627043609) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "АЛСТРОЙ+", ООО "Арт-Проект "КИНО", ООО "БИВЕРСтрой", ООО "БИЗНЕС-ТЕХНОЛОДЖИ", ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ", ООО "Веста", ООО "ВСУ-ЦЕНТР", ООО "Вышивальная фабрика", ООО "ГРАДДИ", ООО "Гросо", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "ИНТЕРТОРГ", ООО "Инторг Консалт", ООО "МЗ 76", ООО "МИР Идей", ООО "М-Трейдинг", ООО "ОНИКС", ООО "Организация ФронтОтделка", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПРОФИ", ООО "Радамант", ООО "РМА РУС", ООО "СИЯН", ООО "Статус-Строй", ООО "Строительная фирма "АСТА", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ", ООО "ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР", ООО "ЯРД", ООО «Промкомплект», ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", ООО ТД "АГРЕГАТ", на общую сумму 108 433 09,54 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 29.03.2016 по 21.04.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Новус» (ИНН 7627043609), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Новус» ФИО13, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Новус» (ИНН 7627043609) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 105 182 462, 00 рубля, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 207 298,48 рубля.

В период с 13.01.2016 по 11.03.2016 на расчетный счет ООО «Рубин» (ИНН 7627042066) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ЗАО "СтройМонтаж", ООО " ЯРД ", ООО "АвангардЭлит", ООО "ТОТНЭС", ООО "АгроХолдинг", ООО "АйТи-Консалт", ООО "Аликанта", ООО "Алькон", ООО "АНТАРЕС", ООО "Антарис", ООО "Аспект", ООО "ВЕКТОР", ООО "Волжская компания", ООО "Геополис", ООО "Грифон", ООО "Гросо", ООО "Дельта-Проект", ООО "ЖелТранс", ООО "ИК"ВИСТОЛ", ООО "Импульс", ООО "ИНВЕСТСТРОЙ", ООО "ИНЕС К", ООО "ИнфоСпецСервис", ООО "ИстокСтрой", ООО "ИФК "Авангард", ООО "Карат", ООО "КОМПИ СИСТЕМС", ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ", ООО "Кронос", ООО "Лайтхаус", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "Легион", ООО "Люкс Стайл", ООО "МАСТЕРКОМП", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МОНЕКО", ООО "М-Трейдинг", ООО "НБ АВТО", ООО "НОВЫЙ ДОМ", ООО "Октант Плюс", ООО "Оникс", ООО "ОрионЦентр", ООО "ОфисМебель", ООО "Петродизайн", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПМК "СтройБезопасность", ООО "ПремиумГрупп", ООО "ПРЕМИУМ-ФАСАД", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОФИ+", ООО "Радамант", ООО "РегионДорСервис", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "РИТМ", ООО "РПК Финкрек", ООО "РПК ФИНКРЕК", ООО "Север", ООО "Сервис-Центр "КОПИ", ООО "СК", ООО "СМК-Продукт", ООО "СМТСнаб", ООО "Современные Строительные Технологии", ООО "Союз строителей", ООО "СПК "ТРАНСКАЗ", ООО "СтанкоДел", ООО "СТРОЙЛЮКС", ООО "СтройМагнат", ООО "Стройсбыт", ООО "Строительная компания СТРОИТЕЛЬ", ООО "ТЕХИНВЕСТ", ООО "ТЕХКОМ", ООО "ТЕХМАРКЕТ", ООО "Технический центр Н", ООО "ТехноСтандарт", ООО "Технотрейд", ООО "ТехПромЭкспорт", ООО "ТИМАКС", ООО "ТрастЕвразСталь", ООО "ТрастПром", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ТрейдСтандарт", ООО "ТЦ КомпЭкспорт", ООО "ФАМАГА РУ", ООО "Финансово-строительная компания "Простор", ООО "Фирма КомпМания", ООО "ФИРМА КОМПЬЮСЕТЬ", ООО "Фортуна", ООО "Швейпром", ООО "ШКИПЕР-Д", ООО "ЭкоТреш", ООО "Энергия", ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО "ЮЛАС", ООО "Юнион Трейд", ООО "Юниона", ООО "ЮНИТ ТРАНС", ООО "ЯрАвтокран", ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ", ООО «ВеСстрой», ООО «Торговый дом "ГПЗ-27", ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЮЛАС», ООО «ЯрДекорСтрой», ООО Группа компаний "НеоВэй", ООО ТД "Горизонт", ООО фирма "Н 92", СНТ ТВЕРДИНО, ТСЖ "Ковчег", ТСЖ "ОВИННАЯ 63", на общую сумму 423 260 711,57 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 13.01.2016 по 16.02.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Рубин» (ИНН 7627042066), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Рубин» ФИО15, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Рубин» (ИНН 7627042066) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 418 914 204, 18 рубля, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 16 756 568, 17 рубля.

В период с 12.04.2016 по 06.06.2016 на расчетный счет ООО «Фрегат» (ИНН 7621010572) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Студия К", ООО "ГрандТорг", ООО "ИНДРА", ООО "ТЕХКОМ", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Промкомплект", АО "Инотерм", ООО "Токан", ООО "ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "АРМАДА", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "Индра", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "РАССВЕТ", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "ЕвроСервис", ООО "АлСтрой+", ТСЖ "Калинка", ООО "УКС", ООО ТД "АГРЕГАТ", на общую сумму 33 336 395,56 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 16.04.2016 по 25.05.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Фрегат» (ИНН 7621010572), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Фрегат» ФИО5, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Фрегат» (ИНН 7621010572) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 31 390 062, 69 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 255 602, 51 рубля.

В период с 23.03.2016 по 15.04.2016 на расчетный счет ООО «Эльбрус» (ИНН 7604290792) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Гамма-Полис", ООО "ФАМАГА РУ", АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ЗАО "ИНГЕОКОМ КРК", ООО "АгроХолдинг", ООО "АЙКОН ГРУПП", ООО "АРМАДА", ООО "АРМТЕХСЕРВИС", ООО "Веста", ООО "Дом Быта", ООО "ЖЕЛДОРТРАНС", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "ИМПЕРИЯ" ООО, ООО "Инторг Консалт", ООО "МЕРИДИАН ЮГ", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МОНТАЖПРОЕКТ", ООО "Оден-систем", ООО "ОНИКС", ООО "ПАРМА", ООО "Промарматура", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "РПК ФИНКРЕК", ООО "СМК-Продукт", ООО "Стикс", ООО "Теплый город", ООО "Терминал Строй Проект", ООО "Торговая Компания "Гарант", ООО "ТрансКом", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ЭКТОГРУПП", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ", ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ", ООО Группа Компаний "РИК", ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", ООО СК "Атлант Профи", ООО ТД "АГРЕГАТ", ООО фирма "Н 92", СНТ ТВЕРДИНО, на общую сумму 216 289 585,63 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 23.03.2016 по 11.04.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Эльбрус» (ИНН 7604290792), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Эльбрус» ФИО6, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эльбрус» (ИНН 7604290792) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 211 222 600, 00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 8 448 904,00 рубля.

В период с 31.05.2016 по 05.08.2016 на расчетный счет ООО «Волна» (ИНН 7609037000) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", ОOO "АРМАДА", ООО "АлСтрой", ООО "АЛЬМАДА", ООО "Ароматы-Красоты", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "ВЕГАСТРОЙРЕСУРС", ООО "Газкомплектстройресурс+", ООО "ЕвроСервис", ООО "КОЛОРИС", ООО "КУРС", ООО "Легион", ООО "МИР КОМПАНИ", ООО "МС-логистикс", ООО "М-Трейдинг", ООО "Наша марка", ООО "НьюВижн", ООО "Оден-систем", ООО "ОНИКС", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект", ООО "Профит", ООО "ПРОФИТ", ООО "ПРОФСТРОЙКОМ", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "Север", ООО "СпецПромСтрой", ООО "Стройальянс", ООО "Теплый город", ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Управляющая Компания Быт-Сервис", ООО "Финансовые стратегии", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО Группа Компаний "РИК", ООО НПП "ОЗОН", ООО СК "МЕГАРЕГИОНСТРОЙ", ООО ТД "Агрегат", на общую сумму 204 604 435,78 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 31.05.2016 по 27.06.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Волна» (ИНН 7609037000), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Волна» ФИО7, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Волна» (ИНН 7609037000) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 194 997 954, 28 рубля, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 7 799 918, 17 рублей.

В период с 31.05.2016 по 18.07.2016 на расчетный счет ООО «Элегант» (ИНН 7603064695) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "МАСТЕРКОМ", ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ООО "М-Трейдинг", ООО "Ароматы-Красоты", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "БОТ СПБ", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Финансовые стратегии", ООО "Ароматы-Красоты", ООО «ГазСтройМонтажСервис», ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО Торговый дом "Агрегат", ООО "Стройальянс", ООО "Газкомплектстройресурс+", ООО "ПЛУТОН", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект" ООО "АлСтрой+", ООО "ТЕХНИКС", ООО "Технологии и системы", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "Север", ООО "АгроТорг", ООО "ПОБЕДА", АО "Инотерм", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "Межрегионсервис", на общую сумму 43 428 961,25 рубль.Воронова Ю.Г., в период с 31.05.2016 по 29.06.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Элегант» (ИНН 7603064695), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Элегант» ФИО8, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Элегант» (ИНН 7603064695) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 41 321 056, 67 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 652 842,27 рубля.

В период с 16.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Брейн» (ИНН 7606108968) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Отель", ООО "Империя", ООО "УКС", ООО "М-Трейдинг", ООО "МОДЕРН", ООО "Ароматы-Красоты", АО "Инотерм", ООО "Трейдком", ООО "ЮНИТ ТРАНС", ООО "Промкомплект", ООО ТД "Агрегат", ООО "Теплый город", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "Легион", ООО "Оникс", ТСН "Б.Федоровская 8", ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ООО ИНФОКОМ-СТ, ООО "ФЕРРАРИ СТУДИО", ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО "Стройальянс", ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО "ОСТ", ООО ЮЛАС, ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО "Лауда", ООО "АРГО", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БиоТрак", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», на общую сумму 32 524 407,83 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 16.05.2016 по 14.11.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Брейн» (ИНН 7606108968), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Брейн» ФИО9, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Брейн» (ИНН 7606108968) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 31 750 349, 41 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 270 013,98 рублей.

В период с 26.05.2016 по 29.07.2016 на расчетный счет ООО «Квартет» (ИНН 7603064600) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО "Ресурспроект", ОАО «ТКБ», ООО "А"ЯКС", ООО "АлСтрой+", ООО "АЛЬМАДА", ООО "АЛЬФА", ООО "АльянсГрупп", ООО "АРГО", ООО "АРМАДА", ООО "Верхневолжская компания", ООО "Газкомплектстройресурс+", ООО "ГЛОБАЛ-СТРОЙ", ООО "Гросо", ООО "ДЕЛЬТА", ООО "ЕвроСервис", ООО "Империя", ООО "Индекс-Строй", ООО "Курс", ООО "МАДИКС", ООО "МОДЕРН", ООО "М-Трейдинг", ООО "Оден-систем", ООО "Оникс", ООО "ПК-плюс", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПОЛИГРАФСЕРВИС", ООО "РИМАКС", ООО "РПК Финкрек", ООО "СТАНДАРТТРЭВЕЛ", ООО "СТРЕЙТ", ООО "Стройальянс", ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ООО "Студия К", ООО "Теплый город", ООО "ТЕХМАРКЕТ", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Трейдком", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЫТ-СЕРВИС", ООО "Финансовые стратегии", ООО "ХЕРТЦАГ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭНИТЭЛЬ.КО.", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЯРД", ООО "ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ", ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО «НОВЫЙ ДОМ», ООО «СК Элемент», ООО «ЮЛАС», ООО Группа Компаний "РИК", ООО СК "А-Капитал", ООО СК "А-Капитал", ООО ТД "Агрегат", ООО УК "ЯЖС", ООО Фирма "ИМПУЛЬС-2", ООО"МАГМА плюс", на общую сумму 136 388 656,31 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 26.05.2016 по 21.07.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Квартет» (ИНН 7603064600), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Квартет» ФИО8, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Квартет» (ИНН 7603064600) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 130 860 705,30 рублей. Перечисленные денежные средства в размере 130 860 705, 30 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 5 234 428, 21 рублей.

В период с 10.06.2016 по 12.08.2016 на расчетный счет ООО «Ураган» (ИНН 7616010665) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО "Ресурспроект", ЗАО "Морспецтехника", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "Аверс", ООО "Акрус", ООО "АЛАСТ", ООО "АЛСТРОЙ+", ООО "АЛЬФА", ООО "Альфа-Строй", ООО "Альянсстрой", ООО "АМОДЭНТ", ООО "АРМАДА", ООО "Ароматы-Красоты", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БИВЕРСтрой", ООО "ГАМБИТ", ООО "ГарантПроект", ООО "ГК АВАНГАРД", ООО "Гросо", ООО "ДАРУСКОМП", ООО "ЕвроСервис", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "ИМПЕРИАЛ", ООО "Инвестпром", ООО "КАРАВАН", ООО "Киберлинк", ООО "КОЛОРИС", ООО "Компания "ТрейдТорг", ООО "КОМПАНИЯ МЕГА ГРУПП", ООО "КОНСУЛ", ООО "КОНТУРСТРОЙ", ООО "Корпорация Эпсилон", ООО "Ликор", ООО "МАГМА ПЛЮС", ООО "МАГНАТЭК", ООО "МАСТЕРКОМ", ООО "МАСТЕРОК", ООО "МОДЕРН", ООО "М-Трейдинг", ООО "НОРМСТРОЙ", ООО "ОНИКС", ООО "Партнер", ООО "ПАРТНЕРСНАБ", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Престиж-Опт", ООО "ПРИМА", ООО "Прометей", ООО "ПромСтройГрупп", ООО "ПРОФИ", ООО "Профимпорт", ООО "ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ", ООО "Радис", ООО "РЕМХАУС", ООО "РИКО", ООО "САПФИР И КО" ООО "ТАЙМЕР", ООО "СБ-Атлант", ООО "Север", ООО "СИЯН", ООО "СК Горизонт", ООО "СК СтройЭлектро", ООО "СМАРТ-ТРЕЙД", ООО "СНЭЙКСКИНКОМПАНИ", ООО "СТАНДАРТТРЭВЕЛ", ООО "СТМ Проект", ООО "СТО ДЕТАЛЕЙ", ООО "СТРЕЙТ", ООО "Строй-альфа", ООО "СТРОЙАСПЕКТ", ООО "СТРОЙПЛИН", ООО "СтройСнаб", ООО "Студия К", ООО "ТАЙМЕР", ООО "Тасксервис", ООО "ТД АРГУС", ООО "ТЕПЛАН", ООО "Теплый город", ООО "Техресурс", ООО "Токан", ООО "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКОРПИО", ООО "ТРАНСМАРКЕТ", ООО "ТЦ РЕМИЗ", ООО "УК Быт-Сервис", ООО "УЛЬВЕР", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЫТ-СЕРВИС", ООО "УспехСтрой", ООО "ФлайСофт", ООО "Фора Сервис НН", ООО "ФОРВАРД ПЛЮС", ООО "ФЭРО", ООО "ФЭСТ-ГРУППСТРОЙ", ООО "ХИМОТЭКСТ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ЭКСКЛЮЗИВАВТО", ООО "ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭЛИС Дизайн", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО "ЮВЕНТА", ООО "ЯРД", ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «Гарант-Н», ООО «ДжетЭй», ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «Компьютер Компас», ООО «ТРАСТИНВЕСТГРУПП», ООО «Тульский Щебень», ООО Группа Компаний "РИК", ООО СК "КОНСОЛЬ", на общую сумму 150 080 658,55 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 10.06.2016 по 16.08.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Ураган» (ИНН 7616010665), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Ураган» ФИО10, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Ураган» (ИНН 7616010665) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 145 765 527, 05 рублей. Перечисленные денежные средства в размере 145 765 527,05 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 5 830 621, 08 руб.

В период с 19.05.2016 по 19.08.2016 на расчетный счет ООО «Димера» (ИНН 7617009856) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "ЭГИДА", ООО "ЭКТОГРУПП", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "СБ-Атлант", ООО "ДСК", ООО "ТЕХКОМ", ООО "НОБИТЕКС", ООО "ОА "Служба безопасности", ООО "СИЯН", ООО "АРМАДА", ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ", на общую сумму 7 059 273,26 рубля.

Воронова Ю.Г., в период с 19.05.2016 по 17.08.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Димера» (ИНН 7617009856), действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Димера» ФИО1, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Димера» (ИНН 7617009856) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 5 615 463, 00 рубля. Перечисленные денежные средства в размере 5 615 463, 00 рубля, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 224 618,52 рублей.

В период с 31.05.2016 по 07.09.2016 на расчетный счет ООО «Эсмеральда» (ИНН 7616010619) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО "Ресурспроект", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "Абатур", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БИК", ООО "Глобал", ООО "Грузовые Запчасти", ООО "Дом Быта", ООО "ЕвроТранс", ООО "Империя", ООО "КаргоСтим", ООО "КРЕАТИВ", ООО "МАГМА плюс", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МИР ТЕКСТИЛЯ И ИНТЕРЬЕРА", ООО "МОДЕРН", ООО "НОБИТЕКС", ООО "Оникс", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "ПРОГРЕСС-М", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "Радамант", ООО "Рекламная компания "МедиаСтар", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "РИМАКС", ООО "РПК Финкрек", ООО "СБ-Атлант", ООО "СК Горизонт", ООО "СТИЛ", ООО "СТРЕЙТ", ООО "Студия К", ООО "ТЕХКОМ", ООО "ТехниксГрупп", ООО "ТОРГКАРГО-ЛАЙН", ООО "ТРАНСПОРТНАЯ-ЛОГИСТИКА", ООО "Трейдком", ООО "ФЕРРАРИ СТУДИО", ООО "ХЕРТЦАГ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЭксАвто", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЯрДРСП", ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ДОРЭКС», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «ПК СКАД», ООО ВЕСТ, ООО Группа Компаний "РИК", ООО"ИМПЕРИАЛ", ТСЖ "Калинка", на общую сумму 58 473 410,45 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 31.05.2016 по 07.09.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Эсмеральда» (ИНН 7616010619), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Эсмеральда» ФИО2, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета счет ООО «Эсмеральда» (ИНН 7616010619) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 52 934 415, 72 рублей. Перечисленные денежные средства в размере 52 934 415, 72 рублей, впоследствии были обналичены Михиным ЮА., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 2 117 376, 63 рублей.

В период с 24.08.2016 по 03.10.2016 на расчетный счет ООО «Межрегионсервис» (ИНН 7604275681) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Торговый Дом Спецодежда", АО "Феррмат", АО «Веллер», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "АРГО", ООО "Булат-Ъ", ООО "Велмэл", ООО "Верхневолжская компания", ООО "ВЕСТОРГ", ООО "ВИКТОРИЯ Плюс", ООО "ДСК", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "ЗЕНТА", ООО "ЛЮКССТРОЙ", ООО "МАГМА плюс", ООО "МАСТЕР СОФТ", ООО "МЕРИТА", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МобиСервис", ООО "М-Трейдинг", ООО "ПИКСЕЛЬ", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект", ООО "Радамант", ООО "Ресо-Лизинг", ООО "РСК 21", ООО "СБ-Атлант", ООО "Север", ООО "СинемаСтрой", ООО "Система", ООО "Система", ООО "СНАБСЕРВИС", ООО "СТРЕЙТ", ООО "СТРОЙ ДАЛЬ МОНТАЖ", ООО "СТРОЙЛЮКС", ООО "Студия К", ООО "ТД Потребитель", ООО "Токан", ООО "Трейдком", ООО "ТриТ", ООО "УспехГрупп", ООО "Финансовые стратегии", ООО "ХОЛИПРИНТ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЭГГО", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭРИДАН", ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «Мир изобилия», ООО «ТД ТехноБыт», ООО «ЮЛАС», на общую сумму 114 642 137,75 рублей.

Воронова Ю.Г., в период с 24.08.2016 по 03.10.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Межрегионсервис» (ИНН 7604275681), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Межрегионсервис» ФИО3, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета счет ООО «Межрегионсервис» (ИНН 7604275681) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 98 921 372, 28 рубля. Перечисленные денежные средства в размере 98 921 372, 28 рубля, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 3 956 854,89 рубля.

В период с 20.10.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «МонолитТрест» (ИНН 7604286154) №, открытый в Северном банке ПАО Сбербанк России по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.57/17, реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "ПРОМОШАПКА", ООО "Финкс", ООО "МИР СТРОИТЕЛЬСТВА", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО"СТРОЙСЕРВИС", ООО "УЛКЕР", ООО "Альянсстрой", ООО "Анкорпром", ООО "ПромИнтер", ООО "ШахтСпецБур", ООО "Студия К", ООО "МАСТЕРКОМ", ООО "М-Трейдинг", ООО "СИЯН", ООО «Токан», ООО "ПЛК-ЯР", ООО "М-Трейдинг", ООО "Бизнес Гарант", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "Лига", ООО "ЭРИДАН", ООО "ТоргСервис", ООО "ЯрДРСП", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ГраниТ", ООО "Север Камень", ООО "Гранитные Облицовочные Стройматериалы", ООО "ГАББРО", ООО "МОДЕРН", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ВОЛГА", ООО "Деловой партнер", ООО "АВАНГАРД", ООО "КОРПОРАЦИЯ", ООО "СТРОЙСЕРВИС", ООО "МолПром", ООО "Оден-систем", ООО "МАГМА ПЛЮС", ООО "ЕВРОСТРОЙ ГАРАНТ", ООО "БЛОК-ИНВЕСТ", ООО «ВИНТЕР ВЕСТ», ООО "СтартТранс", ООО "МАЛАХИТ", ООО "ИНТЕР-ФЕНСТЕР", ООО "Финкс", ООО "ЛаймОпт", ООО "МЕГАГЕРЦ КОМПЬЮТЕРС", ООО "ИНЛАЙНКОМ", на общую сумму 43 995 541,74 рубль.

Воронова Ю.Г., в период с 20.10.2016 по 14.11.2016, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «МонолитТрест» (ИНН 7604286154), действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «МонолитТрест» ФИО4, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «МонолитТрест» (ИНН 7604286154) на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 24 673 918, 00 рублей, впоследствии были обналичены Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 986 956, 72 рублей.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 Воронова Ю.Г., действуя по указанию Бритвича М.Н., а также совместно и согласованно с участниками организованной группы на основании фиктивных сделок осуществляла перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» на расчетные счета указанных клиентами организованной группы коммерческих организаций: ООО «М-Трейдинг», ООО «Медея», ООО «Техком», ООО «Межрегионсервис», ООО «ПКФ «Промшапка», ООО «ПЛК – Яр», ООО «Сирена», ООО «Дакрил», ООО «Автосфера», ООО «Армада», ООО ТД «Агрегат», ООО «СК Гранд – сервис», ООО «БиоТрак», ООО «Комдив», ООО «Эгида», ООО «Ярстройинвест», ООО «СеверЦемент», ООО «Антарес», ООО «Ресо – Лизинг», ООО «ГраниТ», ООО «Габбро», ООО «Север камень», ООО «Гранитные Облицовочные Стройматериалы», ООО «Малахит», ООО «Интер – Фенстер», ООО «Ювента», ООО «ТехноСтандарт», ООО «Премиум Фасад», ООО «Профимпорт», ООО «Техком», ООО «Акцепт», ООО «Ураган», ООО «Эсмеральда», ООО «Межрегионсервис» на общую сумму 119 171 981,16 рубль, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 1% составила не менее 1 191 719,83 рублей.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости осуществления законной коммерческой деятельности, Воронова Ю.Г. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, Сердобольская Н.П. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, Софронова О.Э. в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, Соколова И.В. в период с марта 2016 года по 14.11.2016, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учёта, умением составлять первичную бухгалтерскую документацию, совместными действиями создавали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организованной группе под руководством Бритвича М.Н. организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников организованной группы, и использовались участниками указанной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере; изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (книги покупок и продаж, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, контролируемых преступной группой Бритвича М.Н. организаций, после чего предоставляли их в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, руководимой Бритвичем М.Н.

Таким образом, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 в ходе своей преступной деятельности Бритвич М.Н., Воронова Ю.Г., Сердобольская Н.П., Софронова О.Э., Соколова И.В., Михин Ю.А., Зачиналов А.Ю., Ерофеев А.В., действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК РФ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Бритвичем М.Н., Вороновой Ю.Г., Сердобольской Н.П., Софроновой О.Э., Соколовой И.В., Михиным Ю.А., Зачиналовым А.Ю., Ерофеевым А.В. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих юридических лиц: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», в общей сумме 2 670 304 136,42 рублей, при этом общая сумма перечислений со счетов указанных коммерческих организаций на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2 537 728 507,87 рублей, при этом сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4% и за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1% составила не менее 101 509 140,2 рублей и не менее 1 191 719,83 рублей соответственно. Общая сумма незаконно извлеченного дохода организованной группы от незаконной банковской деятельности составила 102 700 860,15 рублей.

    Таким образом, доводы ответчиков о том, что истцом не указаны конкретные сделки, полученное по которым прокурор просит взыскать в доход Российской Федерации, несостоятельны. В тексте искового заявления содержатся ссылки вступившие в силу приговоры суда, которыми установленоы факты совершения ответчиками в составе организованной группы вышеперечисленных сделок по оказанию услуг юридическим лицам по обналичиванию и «транзитному» перечислению денежных средств за вознаграждение.

    Согласно положениям ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Как указано в определениях Конституционного суда Российской Федерации от 17 июля 2018 года N 1742-О и от 18 июля 2019 года N 2100-О, положения ст. 153 ГК РФ, содержащие определение сделки, позволяют судам в рамках их дискреционных полномочий определять, относится ли к сделкам то или иное конкретное действие участников гражданского оборота, на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и с учетом направленности воли стороны при совершении указанных действий, имеют целью защиту интересов участников гражданского оборота и не исключают совершение преступления посредством сделки.

Так, незаконная банковская деятельность по своей гражданско-правовой природе является сделкой по проведению таких незаконных банковских операций как открытие и ведение банковских счетов юридического лица, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридического лица, осуществление переводов, а также за выдачу наличных денежных средств. В качестве встречного предоставления за совершение данных действий клиентами нелегального банка выплачивалась комиссия в оговоренном сторонами сделки размере.

    В данном случае взыскиваемый истцом доход от незаконной банковской деятельности был получен ответчиками за проведение незаконных банковских операций, то есть является доходом от совершения сделок.

Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

    Таким образом, оснований для предъявления прокурором исковых требований о признания сделок, совершенных ответчиками в рамках осуществления незаконной банковской деятельности недействительными, не имелось, поскольку данные сделки являлись ничтожными с момента их совершения, истцом правомерно заявлены исковые требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде обращения полученного по данным сделкам в доход государства.

    Суд не соглашается с доводами ответчика Софроновой О.Э. о том, что поскольку она не являлась стороной по данным сделкам, то оснований для взыскания с нее дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, не имеется, поскольку одной из сторон вышеуказанных сделок являлась организованная группа лиц, в число которых входили Бритвич М.Н., Воронова Ю.Г., Сердобольская Н.П., Софронова О.Э., Соколова И.В., Михин Ю.А., Зачиналов А.Ю., Ерофеев А.В.

В силу п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ).

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (п. 4 ст. 166 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства, полученные в результате применения мер административной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия, относятся к неналоговым доходам бюджетов.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Из разъяснений, содержащихся в п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» следует, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 08 июня 2004 года № 226-О, понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму ГК РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Из анализа указанных положений закона, правовой позиции Конституционного Суда РФ следует, что осуществление незаконной банковской деятельности является сделкой, к которой могут быть применены последствия, предусмотренные статьями 166, 167 ГК РФ. Такая сделка, будучи заключенной с целью заведомо противоправной основам правопорядка и нравственности, является ничтожной.

    Взыскание на основании взаимосвязанных положений статей 167 и 169 ГК РФ в доход Российской Федерации сумм, полученных в результате незаконной банковской деятельности, не является наказанием за совершенное преступление, а обусловлено недействительностью сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности.

В соответствии с редакцией ст. 169 ГК РФ, действующей с 01 сентября 2013 года, признавая сделку, совершенную с целью, заведомом противной основам правопорядка или нравственности, ничтожной, суд вправе взыскать в доход государства все полученное по сделке сторонами только в случаях, прямо предусмотренных законом. В данном случае основанием для взыскания дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности, являются положения п.п. 6 п. 2 ст. 235, п. 1 ст. 243 ГК РФ и ст. 104.1 УК РФ.

    Согласно п. «в» ч.1 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования организованной группы.

    Из пояснений ответчиков, данных в судебном заседании, следует, что доход от незаконной банковской деятельности использовался для финансирования организованной группы, в том числе на выплату вознаграждения участникам организованной группы, на оплату расходов, связанных с осуществлением законной банковской деятельности, в частности, ответчики настаивали на том, что размер дохода от незаконной банковской деятельности должен быть определен за вычетом расходов, понесенных на осуществление данной деятельности (банковские комиссии, оплата деятельности физических лиц и индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в указанную деятельность и.т.д.).

    Таким образом, законом, предусматривающим возможность взыскания всего полученного по сделкам в доход государства, является в данном случае норма п. «в» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

    При вынесении Кировским районным судом г. Ярославля приговоров в отношении Бритвича М.Н. по п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в отношении Вороновой Ю.Г., Сердобольской Н.П., Софроновой О.Э., Соколовой И.В., Михина Ю.А., Зачиналова А.Ю., Ерофеева А.В. по п. п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ конфискация имущества не применялась, в том числе не был разрешен вопрос об обращении в доход государства денежных средств, изъятых в ходе обыска в жилище Бритвича М.Н. 14.11.2016 года, в связи с тем, что уголовные дела в отношении указанных лиц были выделены в отдельное производство.

    Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» при определении закона и иного нормативного правового акта, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определяться исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения дела. Поскольку основанием иска являются фактические обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела.

    Таким образом, отсутствие в тексте искового заявления ссылок на положения п.п. 6 п. 2 ст. 235, п. 1 ст. 243 ГК РФ и ст. 104.1 УК РФ не является препятствием к применению данных правовых норм судом при вынесении решения по настоящему гражданскому делу.

    Как указано в Определении Конституционного суда от 20.12.2018 № 3301-О, статья 169 ГК РФ направлена на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок и позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки. При этом сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач УК РФ (часть первая статьи 2) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 2855-О). Предусмотренные статьей 167 ГК РФ последствия недействительных сделок не равнозначны штрафу как виду уголовного наказания, который согласно части первой статьи 46 УК РФ представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных этим Кодексом.

    Соответственно, взыскание на основании взаимосвязанных положений статей 167 и 169 ГК РФ в доход Российской Федерации дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, не является наказанием за совершенное преступление, а обусловлено недействительностью сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности.

    В соответствии с п.1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

    Согласно п.1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В данном случае предмет обязательства по совершаемым ответчиками в рамках осуществления незаконной банковской деятельности сделкам являлся неделимым, определить степень участия, вклад каждого из участников организованной группы в достижении преступного результата- извлечении дохода от незаконной банковской деятельности не представляется возможным.

    Положениями п.1, п.2 ст. 1080 ГК РФ, которую суд считает возможным применить по аналогии, предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

В отсутствие информации, в том числе и об иных лицах, действовавших в преступной группе с ответчиками, установить их количество, а также степень участия данных лиц и, в том числе, самих ответчиков в извлечении дохода преступным путем, невозможно. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о взыскании с ответчиков полученного по сделкам, совершенным с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в солидарном порядке. При этом ответчики имеют возможность в дальнейшем обратиться к соучастникам с требованиями о взыскании с них возмещения в размере, соответствующем степени вины каждого из них.

    При указанных обстоятельствах исковые требования прокурора подлежат удовлетворению с ответчиков в солидарном порядке, оснований для взыскания дохода, полученного в результате совершения сделок, совершенная с целью, совершенных с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в долевом порядке, в том числе с учетом периодов осуществления данной деятельности в составе организованной группы, не имеется.

В силу ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

решил:

    Исковые требования Заместителя прокурора Ярославской области к Бритвичу Михаилу Николаевичу, Вороновой Юлии Геннадьевне, Сердобольской Наталье Петровне, Софроновой Ольге Эдуардовне, Соколовой Ирине Владимировне, Михину Юрию Александровичу, Зачиналову Андрею Юрьевичу, Ерофееву Александру Вячеславовичу о взыскании денежных средств удовлетворить.

    Взыскать с Бритвича Михаила Николаевича, Вороновой Юлии Геннадьевны, Сердобольской Натальи Петровны, Софроновой Ольги Эдуардовны, Соколовой Ирины Владимировны, Михина Юрия Александровича, Зачиналова Андрея Юрьевича, Ерофеева Александра Вячеславовича солидарно в доход Российской Федерации денежные средства в размере 102 700 860,15 руб.

    Взыскать с Бритвича Михаила Николаевича, Вороновой Юлии Геннадьевны, Сердобольской Натальи Петровны, Софроновой Ольги Эдуардовны, Соколовой Ирины Владимировны, Михина Юрия Александровича, Зачиналова Андрея Юрьевича, Ерофеева Александра Вячеславовича солидарно госпошлину в бюджет муниципального образования г. Ярославль в размере 60 000 руб.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения мотивированного решения через Кировский районный суд г. Ярославля.

Судья:                                            В.В.Барышева