Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-123/2021 от 01.09.2021

Дело №1-123/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с. Успенское                             16 ноября 2021 г.

Успенский районный суд Краснодарского края в составе

судьи Цаюкова А.Е.,

при секретарях Конарёвой Н.А., Пеньковой Т.И.,

с участием:

государственных обвинителей помощников прокурора Успенского района Зиркова В.С., Дедикова О.В.,

подсудимого Тимофеева А.А.,

защитника, адвоката Успенского филиала Краснодарской краевой коллегии адвокатов Армаганян С.А., представившей удостоверение №53 и ордер №665397,

представителя потерпевшего ООО «Агрокомплекс «Успенский» Плетнева Ф.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Тимофеева Артема Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, военнообязанного, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, проживающего по месту регистрации <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Тимофеев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление Тимофеев А.А. совершил при следующих обстоятельствах.

Тимофеев А.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда юридическому лицу и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества в особо крупном размере, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Успенский», ОГРН 1102357000019, ИНН 2357007206 (далее ООО Агрокомплекс «Успенский»), расположенному по адресу: Краснодарский край, Успенский район, х. Веселый, ул. Школьная, 2, являясь на основании приказа № 25 л/с от 23.04.2019 исполнительным директором ООО Агрокомплекс «Успенский», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, совершил мошенничество с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Так, в первой половине января 2020 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, но не позднее 17.01.2020, на территории Успенского района Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, у Тимофеева А.А., осведомленного о наличии на зерноскладе ООО Агрокомплекс «Успенский» запасов пшеницы озимой, возник преступный умысел на совершение хищения данного имущества, принадлежащего указанному юридическому лицу, с использованием своего служебного положения, заключающегося в составлении и подписании документов в пределах собственной компетенции, в том числе первичных бухгалтерских документов, накладных, по согласованию с генеральным директором Общества распоряжении имуществом организации с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом Общества, иными нормативно-правовыми актами, поручении отдельных задач должностным лицам Общества, путем обмана заведующей зерноскладом организации ФИО1, выраженного в введении последней в заблуждение относительно обоснованности выдачи ему с зерносклада имущества Общества.

17.01.2020 в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории Успенского района Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, Тимофеев А.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путём обмана имущества ООО Агрокомплекс «Успенский», рукописным способом, от своего имени, изготовил заявление в адрес исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский» Тимофеева А.А. с просьбой реализовать ему зерно пшеницы массой 75 200 кг за наличный расчет, на котором, используя свое служебное положение по распоряжению имуществом общества, проставил визу о согласии на реализацию указанного зерна пшеницы по цене 11 рублей 90 копеек за 1 кг.

21.01.2020 в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, Тимофеев А.А., продолжая свои преступные действия, прибыл на территорию зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенного на участке местности, имеющим географические координаты 44.867107, 41.576693, в Промзоне в ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края, где, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда юридическому лицу и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества в особо крупном размере, предоставил находящейся от него в служебной зависимости заведующей зерноскладом ФИО1, не осведомленной о преступном характере его действий, указанное заявление, и, путем обмана, сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении в дальнейшем внести в кассу Общества денежные средства в размере стоимости отгруженного ему зерна пшеницы, не имея намерений выполнить свои обязательства, ввел в заблуждение ФИО1 о законности совершаемых им действий и, используя свое служебное положение, дал ей поручение произвести погрузку зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 75 200 кг в прибывшие на территорию зерносклада автомобили «Камаз», государственный регистрационный знак Н 501 ВМ 123, под управлением ФИО2, «Камаз», государственный регистрационный знак К 172 РО 123, под управлением ФИО3, не осведомленных о преступном характере действий, совершаемых Тимофеевым А.А.

В этот же день, по указанию ФИО1, находящейся под влиянием обмана со стороны Тимофеева А.А., сотрудниками зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский» произведена погрузка зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 75 200 кг общей стоимостью 894 880 рублей, по окончанию которой вышеуказанные автомобили с погруженным в них зерном пшеницы убыли с территории зерносклада.

Безвозмездно завладев таким образом имуществом ООО Агрокомплекс «Успенский», а именно зерном пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 75 200 кг, Тимофеев А.А. в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению, тем самым путем обмана его похитил.

Продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, Тимофеев А.А., обладая сведениями о наличии на зерноскладе ООО Агрокомплекс «Успенский» запасов пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года, пшеницы озимой 4 класса урожая 2020 года, семян пшеницы озимой «Алексеич» 2 репродукции урожая 2020 года, 29.08.2020 в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, прибыл на территорию зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенного на участке местности, имеющим географические координаты 44.867107, 41.576693, в Промзоне в ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края, где, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда юридическому лицу и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества в особо крупном размере, обратился к находящейся от него в служебной зависимости заведующей зерноскладом ФИО1, не осведомленной о преступном характере его действий, и, путем обмана, сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении зерна пшеницы у пайщиков Общества и предоставлении ей в дальнейшем талонов, подтверждающих факт его приобретения, не имея намерений выполнить свои обязательства, ввел ФИО1 в заблуждение о законности совершаемых им действий и, используя свое служебное положение, дал последней поручение произвести отгрузку зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 64 651,68 кг и отгрузку зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2020 года массой 32 160, 99 кг, в прибывшие на территорию зерносклада автомобили «Камаз», государственный регистрационный знак К 172 РО 123, под управлением ФИО3, «Камаз», государственный регистрационный знак Р 246 ХС 161, под управлением ФИО5, не осведомленных о преступном характере действий, совершаемых Тимофеевым А.А.

Для придания своим незаконным действиям правомерного характера и дальнейшего введения в заблуждение ФИО1 относительно своих истинных намерений, Тимофеев А.А., используя свое служебное положение, подписал товарно-транспортные накладные от 29.08.2020, подтвердив факт отгрузки с зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский» зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 64 651,68 кг, стоимостью 834 006 рублей 67 копеек, и зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2020 года массой 32 160,99 кг, стоимостью 414 876 рублей 77 копеек, общей стоимостью 1 248 883 рубля 44 копеек.

В этот же день, по указанию ФИО1, находящейся под влиянием обмана со стороны Тимофеева А.А., сотрудниками зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский», произведена отгрузка зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 64 651,68 кг, стоимостью 834 006 рублей 67 копеек, и зерна пшеницы озимой 4 класса урожая 2020 года массой 32 160,99 кг, стоимостью 414 876 рублей 77 копеек, по окончанию которой вышеуказанные автомобили с погруженным в них зерном пшеницы общей массой 96 812, 67 кг, общей стоимостью 1 248 883 рубля 44 копеек, убыли с территории зерносклада.

Безвозмездно завладев таким образом имуществом ООО Агрокомплекс «Успенский», а именно зерном пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 64 651,68 кг и зерном пшеницы озимой 4 класса урожая 2020 года массой 32 160, 99 кг, Тимофеев А.А. в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению, тем самым путем обмана его похитил.

Продолжая действовать в рамках единого преступного умысла, 01.09.2020 в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, Тимофеев А.А. прибыл на территорию зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенного на участке местности, имеющим географические координаты 44.867107, 41.576693, в Промзоне в ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края, где, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда юридическому лицу и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества в особо крупном размере, обратился к находящейся от него в служебной зависимости заведующей зерноскладом ФИО1, не осведомленной о преступном характере его действий, и, путем обмана, сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении семян пшеницы у пайщиков Общества и предоставлении ей в дальнейшем талонов, подтверждающих факт их приобретения, не имея намерений выполнить свои обязательства, ввел в заблуждение ФИО1 о законности совершаемых им действий и, используя свое служебное положение, дал ей поручение произвести погрузку семян пшеницы озимой «Алексеич» 2 репродукции урожая 2020 года массой 103 940 кг, в прибывшие на территорию зерносклада автомобили «Камаз», государственный регистрационный знак Н 508 ВМ 123, под управлением ФИО4, «Камаз», государственный регистрационный знак Р 246 ХС 161, под управлением ФИО5, не осведомленных о преступном характере действий, совершаемых Тимофеевым А.А.

Для придания своим незаконным действиям правомерного характера и дальнейшего введения в заблуждение ФИО1 относительно своих истинных намерений, Тимофеев А.А., используя свое служебное положение, подписал товарно-транспортные накладные от 01.09.2020, подтвердив факт отгрузки семян пшеницы с зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский» массой 103 940 кг общей стоимостью 1 247 280 рублей.

В этот же день, по указанию ФИО1, находящейся под влиянием со стороны Тимофеева А.А., сотрудниками зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский», произведена отгрузка семян пшеницы озимой «Алексеич» 2 репродукции урожая 2020 года, принадлежащей ООО Агрокомплекс «Успенский», массой 103 940 кг общей стоимостью 1 247 280 рублей, по окончанию которой вышеуказанные автомобили с погруженными в них семенами пшеницы убыли с территории зерносклада.

Безвозмездно завладев таким образом имуществом ООО Агрокомплекс «Успенский», а именно семенами пшеницы озимой «Алексеич» 2 репродукции урожая 2020 года массой 103 940 кг, Тимофеев А.А. в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению, тем самым путем обмана его похитил.

В результате совершения указанных преступных действий, Тимофеев А.А. в период времени с 17.01.2020 по 01.09.2020 с территории зерносклада ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенного на участке местности, имеющим географические координаты 44.867107, 41.576693, в Промзоне в ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в рамках единого преступного умысла, похитил путем обмана зерно пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 75 200 кг стоимостью 11 рублей 90 копеек за 1 кг (по состоянию на 21.01.2020), общей стоимостью 894 880 рублей, зерно пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года массой 64 651,68 кг стоимостью 12 рублей 90 копеек за 1 кг (по состоянию на 29.08.2020), общей стоимостью 834 006 рублей 67 копеек, а всего зерно пшеницы озимой 4 класса урожая 2019 года общей массой 139 851, 68 кг, стоимостью 1 728 886 рублей 67 копеек, зерно пшеницы озимой 4 класса урожая 2020 года массой 32 160, 99 кг, стоимостью 12 рублей 90 копеек за 1 кг, общей стоимостью 414 876 рублей 77 копеек; семена пшеницы озимой «Алексеич» 2 репродукции урожая 2020 года массой 103 940 кг, стоимостью 12 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 247 280 рублей, чем причинил ООО Агрокомплекс «Успенский», имущественный вред на общую сумму 3 391 043 рублей 44 копейки, что соответствует особо крупному размеру.

Подсудимый Тимофеев А.А. вину в инкриминируемом преступлении признал, от дачи показаний отказался.

Виновность подсудимого Тимофеева А.А. также подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО6 оглашенными в судебном заседании, согласно которых с 2008 года работает в ООО Агрокомплекс «Успенский», с 01.10.2020 назначен на должность исполнительного директора в указанном Обществе. В его должностные обязанности входит организация и контроль за работой ООО Агрокомплекс «Успенский». До 30.09.2020 должность исполнительного директора занимал Тимофеев А.А., однако, был уволен по собственному желанию. На момент увольнения в организации на основании приказа Тимофеева А.А. назначена и проведена инвентаризация товарно материальных ценностей. Как стало известно впоследствии в ходе инвентаризации остаток пшеницы, находившейся на складе тока ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенном в ст. Николаевской в промышленной зоне Успенского района Краснодарского края, был поэтапно взвешен на весовой. Установленная масса остатка сверена с данными бухгалтерского учета ООО Агрокомплекс «Успенский». По итогам инвентаризации выявлена недостача пшеницы озимой 2020 года 4 класса в количестве 32 160, 99 кг, пшеницы озимой 2019 года 4 класса после первой очистки в количестве 139 851,68 кг, семян озимой пшеницы «Алексеич» 2020 года 4 класса в количестве 103 940 кг. В ходе проведения внутренних разбирательств по факту недостачи пшеницы было установлено, что недостача возникла в результате незаконных действий бывшего исполнительного директора Тимофеева А.А., а именно отпуске пшеницы в адрес ООО АЗТ «Исладам». Начальником службы безопасности ООО Агрокомплекс «Успенский» ФИО7 проведена проверка, в результате которой установлено, что Тимофеевым А.А. в период времени с января по сентябрь 2020 года осуществлялась отправка зерна в адрес ООО АЗТ «Исладам», директором которой является ФИО8 Согласно предоставленных заведующей складом ФИО1 транспортных накладных, зерно было отгружено в адрес ООО АЗТ «Исладам» на основании заключенного с ИП Тимофеев договора, а из ее объяснений следовало, что Тимофеев А.А. лично давал указания по отгрузке зерна, ссылаясь на то, что позже он спишет образовавшуюся недостачу. Однако, по доверенности от генерального директора исполнительный директор ООО Агрокомплекс «Успенский» не имеет права заключать какие-либо договоры на реализацию растениеводческой продукции, в том числе и пшеницы. О незаконных действиях Тимофеева А.А. ему стало известно от заведующей складом ФИО1, которая перед началом проведения инвентаризации призналась об имеющейся недостаче зерна на зерновом складе. Об указанном факте сообщено начальнику службы безопасности ФИО7 Впоследствии стало известно о том, что Тимофеев А.А. признался ФИО7 в том, что взял в долг у директора ООО АЗТ «ИсладамФИО8 сумму денег, а после того, как не смог вернуть в установленный период, решил отдать свой личный долг перед ФИО8 зерном, принадлежащим ООО Агрокомплекс «Успенский». Стало известно, что Тимофеев А.А. неоднократно впоследствии письменно обращался с заявлением на имя генерального директора ФИО9 об отсрочке возвращения имеющегося перед ООО Агрокомплекс «Успенский» долга, образовавшегося в результате вышеуказанных неправомерных действий Тимофеева А.А. В адрес ООО АЗТ «Исладам» направлена премиальная продукция в виде пшеницы, то есть продана, так как работники ООО Агрокомплекс «Успенский» изъявили желание получить премию в денежном эквиваленте, а не пшеницей, согласно изданного приказа директора. Реализацией премиальной пшеницы занимался исполнительный директор Тимофеев А.А., после чего полученные от продажи денежные средства были вручены премированным сотрудникам в полном объеме на руки.

Показаниями свидетеля ФИО10 который в судебном заседании показал: «я на тот момент являлся руководителем службы безопасности Ставропольского и Краснодарского края. Производилась смена руководителя, меняли директоров Тимофеева на ФИО6. В связи с чем планировали делать перевешивание зерновых культур. При перевесе зерновых культур выявили факт недостачи 276 тонн зерна. Оформлялась недостача актами приема-передачи, инвентаризационным актом, присутствовала инвентаризационная комиссия, которая непосредственно это все выявила. Тимофеев А.А. пояснял, что якобы он взял, вывез и вернет на место. Просил дать время. Пояснял, что он хотел взять дешевле, перепродать дороже, прокрутить.».

Показаниями свидетель ФИО1, которая в судебном заседании показала: «работаю 13 лет завтоком на центральном току Агрокомплекс «Успенский». В обязанности прием зерна, отгрузка зерна, удобрений на поля, прием удобрений. Тимофеев А.А. сначала работал экономистом в Агрокомплексе «Успенском». С 2019 года был директором полтора года. Тимофеев А.А. приезжал на зерноток как директор, руководил, когда была уборка зерна, смотрел на процесс работы. Отгрузка зерна со склада производилась по его указанию. В январе у нас была премиальная пшеница, выдавалась людям. Вывозили мы ее, 265 тонн мы вывезли с 1-го по 21-е января. Осталось 31 тонна. 21 января приехали два Камаза за этим остатком. Я сказала, что два Камаза это много, 31 тонна, я не буду грузить эти два Камаза. Директор сказал, чтобы грузили, он сейчас подъедет. Я не грузила, ждала его. Потом он приехал с выпиской и сказал загрузить до полной. Один Камаз вмещает 54-55 тонн. Я сначала сказала, что для 31 тонны два Камаза много, а он мне сказал грузить их полные. Я отказывалась грузить, но потом приехал директор и привез выписку, мы загрузили полные два Камаза. Зерно сверх 31 тонны пошло со склада. Лишнего получилось около 74 тонны, премиальная пшеница 4-го класса, урожай 2019 года. Директор привез выписку на свое имя, что он берет за наличный расчет, выписывает себе зерно по 10-50 и внесет эти деньги на расчетный счет. 29 августа 2020 года он приехал, сказал, что нужно загрузить паевую пшеницу, у него были накладные подписанные им, сказал, что привезет паевые талоны, он брал на свое имя, чтобы раздать пайщикам. По итогу он эти талоны не привез. Два раза отгружались, первый раз 29 августа, второй раз 1 сентября. В общем 200 тонн. 1 сентября отгрузили семенную пшеницу «Алексеич». Больше заездов не было. Талоны не привез. Я спрашивала его когда привезет, он привез накладные, что взял пшеницу себе в подотчет. Деньги не вносил и пшеницу не вернул. Недостача выявилась при инвентаризации в связи со сменой руководства.».

Показаниями свидетеля ФИО11 которая в судебном заседании пояснила: «сейчас работаю заведующей складом запасных частей Агрокомплекс «Успенский». На период совершения преступления работала бухгалтером-кассиром. В обязанности входило ведение кассовых документов. Недостачи пшеницы была выявлена после проведения годовой инвентаризации. Слышала от коллег, что якобы недостача, а что конкретно, сколько я не вдавалась в подробности.».

Показаниями свидетеля ФИО7, который в судебном заседании пояснил: «являюсь заместителем исполнительного директора по безопасности ООО «Агрокомплекс Успенский». В 2020 году происходила инвентаризация на складе в связи со сменой исполнительного директора Тимофеева на ФИО6 В ходе проверки была установлена недостача пшеницы в размере 276 тонн. Первый эпизод был в январе, остальные в конце августа и начале сентября. Я проверяю оплату, предоплату и договор, на основании чего происходит реализация. До инвентаризации у меня был предварительный разговор с Тимофеевым А.А., по факту, что он мне может по этому поводу сказать. Сначала он отрицал все, говорил, что ничего не трогал, не брал. Когда я сказал Тимофееву А.А., что все знаю, он признался что взял, но обязуется завтра к утру привезти и положить.».

Показаниями свидетеля ФИО12 который в судебном заседании показал: «работаю механизатором в ООО «Агрокомплекс Успенский». В обязанности входит в поле дисковка, культивация, подготовка почвы к севу после уборочной. В 2020 году Тимофеев отозвал меня из отпуска для отгрузки зерна. Отгружали зерно на току в складе в ст. Николаевской. Пшеницу, сколько отгрузили не помню. Отгрузили или 2 или 4 Камаза. Если с перегрузом то 2, если без перегруза, то 4 Камаза. Во время отгрузки Тимофеев А.А. присутствовал. Грузили по указанию директора. С водителями Камазов, которые грузили, не знаком. После загрузки я подал путевку, мне подписал зав. током и я уехал домой.».

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании согласно которым с 2015 года работает в ООО Агрокомплекс «Успенский» в должности бухгалтера. Общество расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, х. Веселый, ул. Школьная, 2, там же расположена бухгалтерия. Бухгалтерские документы хранятся в архиве бухгалтерии, для ведения бухгалтерского учета используется программа «1С: Бухгалтерия». На основании приказа бывшего исполнительного директора Тимофеева А.А. от 21.09.2020 проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, которая назначена на момент смены руководства. Инвентаризация на зерновом складе проводилась путем взвешивания готовой продукции, находящейся на складах и впоследствии сличением с документами бухгалтерского учета. Так, в ходе инвентаризации остаток пшеницы, находившейся на складе тока ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенный в ст. Николаевской в промышленной зоне Успенского района был поэтапно взвешен на весовой, расположенной на указанном токе. После того как, была установлена масса остатка пшеницы, данная масса была сверена с данными бухгалтерского учета ООО Агрокомплекс «Успенский». По итогам проведенной инвентаризации была выявлена недостача пшеницы озимой 2020 года в количестве 32 160,99 кг, пшеницы озимой 2019 года первой очистки в количестве 139 851, 68 кг, семян озимой пшеницы «Алексеич» 2020 года в количестве 103 940 кг. В ходе проведения внутренних разбирательств по факту недостачи пшеницы установлено, что недостача возникла в результате отпуска пшеницы заведующей складом ФИО1 по указанию исполнительного директора Тимофеева А.А. При этом, ФИО1 предоставила в бухгалтерию документы, а именно накладные, на основании которых она произвела отпуск указанной пшеницы. Фактов выдачи зерна в подотчет материально ответственным лицам за период ее работы в Обществе не было. Приходные и расходные накладные вместе с материальным отчетом ежемесячно сдаются в бухгалтерию Общества, для отражения движения зерна в бухгалтерском учете. Инвентаризация зерна на складе производится один раз в год. Наличие факта выдачи зерна без заключенного договора и поступления оплаты за отпущенное зерно со склада является недостачей. Накладные № 013623, № 013624 от 01.09.2020 на отпуск зерна со склада в количестве 276 200 кг были предоставлены заведующей складом ФИО1 в бухгалтерию Общества только при проведении инвентаризации в сентябре 2020 года. Со слов ФИО1 ей стало известно, что зерно в размере, указанном в данных накладных, было получено со склада бывшим исполнительным директором Тимофеевым А.А.

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании согласно которым с 2019 года работает в ООО Агрокомплекс «Успенский» в должности тракториста-машиниста, в его обязанности входит производство погрузочно разгрузочных работ на погрузчике «JCB», опрыскивание полей химикатами при производстве подготовительных межсезонных работ. В его отсутствие обязанности могут исполнять ФИО12, <данные изъяты> 29.08.2020 от исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский» Тимофеева А.А. поступило указание прибыть на зерновой склад (Ток) в ст. Николаевскую Успенского района Краснодарского края с целью осуществления отгрузки пшеницы. Тимофеев А.А. пояснил, что в колхоз им. Кирова, который является филиалом ООО Агрокомплекс «Успенский», срочно требуется семенная пшеница для посева и ее необходимо срочно отгрузить с зернового склада (Тока) ст. Николаевской. На территории зернового склада уже ожидали отгрузки два транспортных средства «Камаза», которые заведующая складом ФИО1 дала указание грузить «по полной». Он произвел загрузку указанных транспортных средств с прицепами пшеницей, которая хранилась на складе № 3. 01.09.2020 он находился на зерновом складе, когда ФИО1 сообщила, что необходимо вновь произвести отгрузку пшеницы озимой 2020 года из помещения склада № 1. Сколько транспортных средств «Камазов» он отгрузил в указанный день не помнит, производил отгрузку по указанию ФИО1 Куда именно отгружалось зерно, не знает. В сентябре 2020 года в ООО Агрокомплексе «Успенский» произошла смена руководителей. Исполнительный директор Тимофеев А.А. был уволен по собственному желанию, на его место назначен бывший управляющий ФИО6 При проведении процедуры смены руководства была произведена инвентаризация, которая проводилась путем взвешивания имеющейся готовой продукции на зерновом складе (Току). Он принимал участие во взвешивании зерна. В ходе проведения инвентаризации в период с 21 по 30 сентября 2020 года в ООО Агрокомплекс «Успенский» была выявлена недостача пшеницы в большом количестве, около 276 тонн. От ФИО1 стало известно о том, что 29.08.2020 и 01.09.2020 отгрузку пшеницы не по назначению она осуществила по указанию исполнительного директора Тимофеева А.А.

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании согласно которым является директором ООО АЗТ «Исладам», 10 лет знаком с Тимофеевым А.А., с которым сложились рабочие взаимоотношения, в своей деятельности сотрудничал с ООО Агрокомплекс «Успенский», в котором Тимофеев А.А. работал в должности экономиста. На основе заключенных договоров он хранил принадлежащее ООО Агрокомплекс «Успенский» зерно на территории своего зернового склада, а также приобретал в данной организации зерно на основании договоров купли-продажи. Весной 2019 года ему стало известно о том, что Тимофеев А.А. назначен на должность исполнительного директора в ООО Агрокомплекс «Успенский». В ходе очередной встречи Тимофеев А.А. сообщил о том, что ему надо срочно продать премиальную пшеницу ООО Агрокомплекс «Успенский», так как сотрудники попросили выдать премию деньгами, просил помочь. Заключили устный договор, цена которого составила около 3 000 000 рублей. Тимофеев А.А. продавал пшеницу по цене 9 рублей за один кг. Он передал последнему наличными денежные средства, договорившись о том, что пшеницу заберет в январе 2020 года. 21.01.2020 он отправил водителей автомобилей «Камаз» ФИО2 и ФИО3 забрать купленную пшеницу. Объем пшеницы, о котором договаривались с Тимофеевым А.А., был вывезен с территории ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края. Спустя несколько дней Тимофеев А.А. вновь обратился с предложением приобрести пшеницу урожая 2020 года, просил рассчитаться наличными денежными средствами. Он пояснил, что наличных денежных средств для расчёта за пшеницу не имеет, но может перевести требуемую сумму со счета ООО АЗТ «Исладам» на счет Тимофеева А.А. Последний согласился, пояснив, что собирается продать пшеницу, принадлежащую «пайщикам». Цена договора составила 4 500 000 рублей по цене 7 рублей за 1 кг, общей массой 642 857 кг. Согласно договора, срок поставки пшеницы составлял не позднее 30 октября 2020 года. После сбора урожая 2020 года, согласно договора купли-продажи от 24.01.2020, он отправил своих водителей транспортных средств «Камаз» с прицепами за пшеницей на территорию зернового склада ООО Агрокомплекс «Успенский». Таким образом, 29.08.2020 и 01.09.2020 его организация произвела вывоз пшеницы в общей массе 200 800 кг. После 01.09.2020 вновь звонил Тимофееву А.А. с целью сообщить, что отправляет водителей за пшеницей, на что последний пояснил, что не сможет отгрузить пшеницу, называя различные причины. В сентябре 2020 года узнал о том, что Тимофеева А.А. уволили с должности директора, назначив нового. Денежные средства, переданные Тимофееву А.А. в качестве оплаты за зерно пшеницы, состояли частично из его личных накоплений, частично из заемных денежных средств. Цена зерна пшеницы, которую реализовал Тимофеев А.А. на момент ее приобретения, соответствовала рыночной.

Показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании согласно которым с 2018 года работает у ИП ФИО15 в должности водителя. Перевозки осуществляет на автомобиле «Камаз», г/н Н 501 ВН 123, принадлежащем ИП ФИО15 В январе 2020 года к нему обратился мужчина по имени ФИО5 и попросил перевезти зерно пшеницы со склада расположенного в ст. Николаевской Успенского района на элеватор ООО «Исладам», расположенный в г. Армавире. Он сообщил ИП ФИО15, что имеется заказ на перевозку. После чего, утром прибыл на территорию склада в ст. Николаевской Успенского района, туда же прибыл мужчина по имени ФИО5. Через некоторое время была произведена погрузка зерна пшеницы в кузов и прицеп автомобиля «Камаз», г/н Н 501 ВН 123, на котором он прибыл на территорию склада. Погрузка производилась с использованием трактора погрузчика. После погрузки ему была выдана накладная на провоз пшеницы. В ходе допроса на обозрение следователем предъявлена копия накладной б/н от 21.01.2020, согласно которой им 21.01.2020 в ООО АК «Успенский» получено зерно озимой пшеницы в количестве 52 140 кг. В графе «получил» в указанной накладной стоит его подпись, именно о перевозке указанного зерна договаривался с ФИО5. После погрузки отвез зерно пшеницы на элеватор ООО АЗТ «Исладам», где была произведена его разгрузка. Кто являлся собственником зерна пшеницы, перевозку которой осуществлял, ему не известно. О том, что данное зерно было похищено с территории склада ООО АК «Успенский», известно не было. С Тимофеевым А.А. не знаком, последний с каким-либо предложениями не обращался.

Показания свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании согласно которым с 2018 года на основании договоренности с ИП ФИО15 оказывает помощь последнему в качестве водителя. Перевозки осуществляет на автомобиле «Камаз», г/н Н 508 ВМ 123, принадлежащем ИП ФИО15 В сентябре 2020 года к нему обратился кто-то из сотрудников ООО «Исладам» и попросил перевезти зерно пшеницы со склада расположенного в ст. Николаевской Успенского района на элеватор ООО «Исладам», расположенный в г. Армавире. Так как ИП ФИО15 является родственником директора ООО «Исладам», то периодически он производил перевозку грузов для данной организации. После чего, в дневное время суток он прибыл на территорию склада в ст. Николаевской Успенского района. С ним вместе приехал ФИО3 на автомобиле «Камаз», г/н Х 172 РО 123, который работает у ИП ФИО15 Через некоторое время к складу приехал директор ООО АК «Успенский» Тимофеев А.А., после чего стала производится отгрузка зерна пшеницы в кузов и прицеп автомобиля «Камаз», г/н Н 508 ВМ 123, на котором он приехал. Отгрузка производилась с использованием трактора-погрузчика. После погрузки была выдана накладная на провоз пшеницы. Также была произведена отгрузка автомобиля, на котором прибыл ФИО3 После погрузки он отвез зерно пшеницы на элеватор ООО АЗТ «Исладам» в г. Армавире, где была произведена его разгрузка. Кто являлся собственником зерна пшеницы, перевозку которой осуществлял, ему неизвестно. В его хищении он участия не принимал. О том, что данное зерно было похищено с территории склада ООО АК «Успенский», известно не было. Тимофеев А.А. к нему с каким-либо предложениями не обращался.

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании согласно которым примерно с 2016 года работает у ИП ФИО15 в должности водителя. Перевозки осуществляет на транспортном средстве «Камаз», г/н К 172 РО 123, принадлежащем ИП ФИО15 В январе 2020 года приехал на территорию ООО «Исладам», расположенную на Промзоне г. Армавира. От кого-то из руководителей поступило указание прибыть на зерновой склад (Ток) ООО Агрокомплекс «Успенский», расположенный в ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края, для того, чтобы загрузить кузов автомобиля и прицеп зерном пшеницы и перевезти ее на элеватор ООО АЗТ «Исладам». В дневное время в этот же день прибыл на территорию зернового тока, где транспортное средство «Камаз», г/н К 172 РО 123, которым управляет, был загружен зерном пшеницы. После погрузки на территории зернового Тока в ст. Николаевской ему была выдана товарно-транспортная накладная, в котором поставил свою подпись. В августе 2020 года также загружался на зерновом Токе ст. Николаевской, пшеницу перевозил на элеватор ООО АЗТ «Исладам».

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в судебном заседании согласно которым Тимофеева А.А. знает с 2019-2020 года как исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский». 22.08.2020 в дневное время на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного недалеко от ст. Убежинской Успенского района Краснодарского края, приехал Тимофеев А.А. вместе со своей супругой и стал настойчиво просить его передать ему в долг денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. На какие цели ему нужны были деньги, Тимофеев А.А. не пояснял. Так как Тимофеев А.А. был убедителен, просил выручить, ссылаясь на то, <данные изъяты>, ему срочно понадобились денежные средства, убеждал, что вернет всю сумму в срок, он поверил и передал 2 500 000 рублей, попросив при этом написать собственноручно расписку. Согласно расписки, Тимофеев А.А. должен был вернуть денежные средства в сумме 2 500 000 рублей не позднее 06.10.2020. Однако, до настоящего времени деньги не вернул.

Протоколом очной ставки от 14.07.2021 между ФИО1 и подозреваемым Тимофеевым А.А., в ходе которой свидетель ФИО1, не смотря на то, что Тимофеев А.А. отрицал свою причастность к преступлению, подтвердила ранее данные ею показания по уголовному делу.

Протоколом очной ставки от 12.07.2021 между ФИО10 и Тимофеевым А.А., в ходе которой свидетель ФИО10, не смотря на то, что Тимофеев А.А. отрицал свою причастность к преступлению, подтвердил ранее данные им показания по уголовному делу.

Заявлением исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский» ФИО6 от 25.02.2021 о противоправных действиях Тимофеева А.А., занимавшего должность исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский», выразившихся в хищении, путем обмана, принадлежащей ООО Агрокомплекс «Успенский» озимой пшеницы урожая 2019 года массой 139 851,68 кг, стоимостью 980 098 рублей 44 копеек, озимой пшеницы урожая 2020 года, массой 32 160,99 кг, стоимостью 242 185 рублей 80 копеек, семенной озимой пшеницы «Алексеич», урожая 2020 года, массой 103 940 кг, стоимостью 1 037 476 рублей 27 копеек.

Протоколом осмотра документов от 20.08.2021, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, которые прилагались к заявлению исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский» ФИО6: пояснение Тимофеева А.А. от 28.10.2020; объяснительная от имени Тимофеева А.А.; объяснение Тимофеева А.А. от 30.09.2020; объяснение Тимофеева А.А. от 29.10.2020; ходатайство Тимофеева А.А. от 29.10.2020,

Вещественными доказательствами: пояснение Тимофеева А.А. от 28.10.2020; объяснительная от имени Тимофеева А.А.; объяснение Тимофеева А.А. от 30.09.2020; объяснение Тимофеева А.А. от 29.10.2020; ходатайство Тимофеева А.А. от 29.10.2020.

Протоколом осмотра документов от 15.08.2021, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, поступившие в ОМВД России по Успенскому району: копия приказа № 86 от 15.08.2019 «О натуральном премировании по итогам уборки зерновых культур за 2019 год»; копия приказа № 138 Л/С от 16.06.2008 «О приеме работника на работу»; копия должностной инструкции заведующей цехом (током) от 16.04.2014 № 5; копия устава ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия приказа № 25 Л/С от 23.04.2019 «О приеме работника на работу»; копия должностной инструкции исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 за сентябрь 2020 г.; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 за сентябрь 2020 г. ООО Агрокомплекс «Успенский»; заверенная копия расходной накладной № 14/1 от 18.12.2019.

Вещественными доказательствами: копия приказа № 86 от 15.08.2019 «О натуральном премировании по итогам уборки зерновых культур за 2019 год»; копия приказа № 138 Л/С от 16.06.2008 «О приеме работника на работу»; копия должностной инструкции заведующей цехом (током) от 16.04.2014 № 5; заверенная копия устава ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия приказа № 25 Л/С от 23.04.2019 «О приеме работника на работу»; копия должностной инструкции исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 за сентябрь 2020 г.; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 за сентябрь 2020 г. ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия расходной накладной № 14/1 от 18.12.2019, приобщены к материалам уголовного дела.

Протоколом выемки от 02.04.2021, согласно которого у заведующей отделением ООО Агрокомплекс «Успенский» ФИО1 изъяты товарно-транспортные накладные с оттиском печати «ООО Агрокомплекс Успенский» в количестве 8 штук.

Протоколом осмотра документов от 15.04.2021, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 21.01.2020, две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 29.08.2020, две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 01.09.2020, накладная от 01.09.2020 № 013624, накладная от 01.09.2020 № 013623.

Вещественными доказательствами: две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 21.01.2020, две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 29.08.2020, две товарно транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 01.09.2020, накладная от 01.09.2020 № 013624, накладная от 01.09.2020 № 013623, хранятся в материалах уголовного дела.

Протоколом выемки от 15.04.2021, согласно которого у заведующей отделением ООО Агрокомплекс «Успенский» ФИО1 изъято заявление Тимофеева А.А. от 17.01.2020.

Протоколом осмотра документов от 20.08.2021, в соответствии с которым осмотрено и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: рукописное заявление Тимофеева А.А. от 17.01.2020.

Вещественным доказательством: рукописное заявление Тимофеева А.А. от 17.01.2020.

Протоколом выемки от 15.04.2021, согласно которого у бухгалтера ООО Агрокомплекс «Успенский» ФИО13 изъяты: оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2020 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за сентябрь 2020 года; приказ № 44 от 21.09.2020 «О проведении внеплановой инвентаризации»; инвентаризационная опись № 10 от 30.09.2020 на 4-х листах; сличительная ведомость № 10 от 30.09.2020; акт о проведении инвентаризации от 30.09.2020; объяснение ФИО1; накладная 013623 от 01.09.2020; товарно-транспортная накладная без номера от 01.09.2020; товарно-транспортная накладная от 29.08.2020; накладная № 013624 от 01.09.2020; товарно-транспортные накладные без номера от 21.01.2020; заявление Тимофеева А.А. от 17.01.2020; светокопия журнала по учету вывозимой пшеницы с территории Тока в ст. Николаевской Успенского района Краснодарского края.

Протоколом осмотра документов от 20.08.2021, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: объяснительная ФИО1 от 30.09.2020; оборотно сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2020 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 43 за сентябрь 2020 г.; приказ № 44 от 21.09.2020 о проведении внеплановой инвентаризации; приложение № 1 к приказу от 21.09.2020; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 10 от 30.09.2020; сличительная ведомость № 10 результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей от 30.09.2020; акт инвентаризации от 30.09.2020; светокопия листов журнала по учету вывозимой пшеницы за 21.01.2020, 29.08.2020, 01.09.2020.

Вещественными доказательствами: объяснительная ФИО1 от 30.09.2020; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2020 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за сентябрь 2020 г.; приказ № 44 от 21.09.2020 о проведении внеплановой инвентаризации; приложение № 1 к приказу от 21.09.2020 г.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 10 от 30.09.2020; сличительная ведомость № 10 результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей от 30.09.2020; акт инвентаризации от 30.09.2020; светокопия листов журнала по учету вывозимой пшеницы за 21.01.2020, 29.08.2020, 01.09.2020, хранятся в материалах уголовного дела.

Протоколом выемки от 28.04.2021, согласно которого у ФИО10 изъят CD-диск с аудиозаписью разговора с Тимофеевым А.А.

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 12.05.2021, в соответствии с которым осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: CD-диск с аудиозаписью разговора ФИО10 и Тимофеева А.А.

Вещественными доказательствами: CD-диск с аудиозаписью разговора ФИО10 и Тимофеева А.А.

Заключением эксперта №449 от 07.05.2021, согласно которому подпись в товарно-транспортной накладной от 29 августа 2020 года на имя водителя Шахиева А.Р. в графе «Отпуск разрешил» выполнена вероятно Тимофеевым А.А., рукописный текст в товарно-транспортной накладной от 29 августа 2020 года на имя водителя ФИО5 в графе «Отпуск разрешил» выполнен Тимофеевым А.А.;

- подпись в товарно-транспортной накладной от 29 августа 2020 года на имя водителя ФИО3 в графе «Отпуск разрешил» выполнена вероятно Тимофеевым А.А., рукописный текст в товарно-транспортной накладной от 29 августа 2020 года на имя водителя ФИО3 в графе «Отпуск разрешил» выполнен Тимофеевым А.А.;

- подпись в товарно-транспортной накладной от 01 сентября 2020 года на имя водителя ФИО5 в графе «Отпуск разрешил» выполнена вероятно Тимофеевым А.А., рукописный текст в товарно-транспортной накладной от 01 сентября 2020 года на имя водителя ФИО5 в графе «Отпуск разрешил» выполнен Тимофеевым А.А.;

- подпись в товарно-транспортной накладной от 01 сентября 2020 года на имя водителя ФИО4 в графе «Отпуск разрешил» выполнена вероятно Тимофеевым А.А., рукописный текст в товарно-транспортной накладной от 01 сентября 2020 года на имя водителя ФИО4 в графе «Отпуск разрешил» выполнен Тимофеевым А.А.;

- подпись в накладной № 013624 от 01 сентября 2020 года выполнена вероятно Тимофеевым А.А. рукописный текст в накладной № 013624 от 01 сентября 2020 года» выполнен Тимофеевым А.А.;

- подпись в накладной № 013623 от 01 сентября 2020 года выполнена вероятно Тимофеевым А.А., рукописный текст в накладной № 013623 от 01 сентября 2020 года» выполнен Тимофеевым А.А.;

- подпись в заявлении от 17 января 2020 года на имя исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский» выполнена вероятно Тимофеевым А.А., рукописный текст в заявлении от 17 января 2020 года на имя исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский» выполнен Тимофеевым А.А.

Заключением эксперта № 700 от 11.08.2021, согласно которому подписи от имени Тимофеева А.А. в товарно-транспортной накладной от 21 января 2020 г. на имя водителя ФИО3, в графе «Сдал», в товарно-транспортной накладной от 21 января 2020 г. на имя водителя ФИО2 в графе «Сдал» выполнены вероятно ФИО1 с подражанием подлинной подписи Тимофеева А.А.

Рукописный текст в пояснении от 28.10.2020, объяснительной записке от 29.10.2020, ходатайстве от 29.10.2020, объяснении от 30.09.2020, объяснительной без даты на имя генерального директора ООО АК «Успенский» ФИО9 и расшифровка подписи, читаемая как «Тимофеев А.А.» в пояснении от 28.10.2020, объяснительной записке от 29.10.2020, ходатайстве от 29.10.2020, объяснении от 30.09.2020, объяснительной без даты на имя генерального директора ООО АК «Успенский» ФИО9 выполнены самим Тимофеевым А.А. Подписи от имени Тимофеева А.А. в пояснении от 28.10.2020, объяснительной записке от 29.10.2020, ходатайстве от 29.10.2020, объяснении от 30.09.2020, объяснительной без даты на имя генерального директора ООО АК «Успенский» ФИО9 выполнены вероятно Тимофеевым А.А.

Каких-либо признаков, свидетельствующих о выполнении исследуемого рукописного текста в пояснении от 28.10.2020, объяснительной записке от 29.10.2020, ходатайстве от 29.10.2020, объяснении от 30.09.2020, объяснительной без даты на имя генерального директора ООО АК «Успенский» ФИО9, под действием «сбивающих» факторов и необычном для пишущего лица состоянии (под давлением, в опьянении, в состоянии сильного душевного волнения, состоянии нервных, психических и иных заболеваний) не установлено.

Заключением эксперта № 511 от 10.08.2021, согласно которому среднерыночная стоимость 1 кг озимой пшеницы урожая 2019 года после 1 очистки, по состоянию на 21.01.2020 составляла: 11 (одиннадцать) рублей 90 коп.;

- среднерыночная стоимость 1 кг озимой пшеницы урожая 2019 года после 1 очистки, по состоянию с 15.06.20 по 19.06.20 составляла 12 (двенадцать рублей) 70 коп.; среднерыночная стоимость 1 кг озимой пшеницы урожая 2020 года по состоянию с 24.08.20 по 30.08.20 составляла 12 (двенадцать) рублей 90 коп.;

- среднерыночная стоимость 1 кг озимой пшеницы урожая 2020 года после 1 очистки, по состоянию с 31.08.20 по 04.09.20 составляла 13 (тринадцать) рублей 40 коп.;

- среднерыночная стоимость 1 кг озимой пшеницы урожая 2020 года по состоянию на 29.08.20 составляла 12 (двенадцать) рублей 90 коп.;

- среднерыночная стоимость 1 кг озимой пшеницы урожая 2020 года по состоянию на 01.09.20 составляла 13 (тринадцать) рублей 40 коп.;

- среднерыночная стоимость 1 кг пшеницы «Алексеич» СР-2 урожая 2020 года по состоянию на 29.08.20 составляла 12 (двенадцать) рублей;

- среднерыночная стоимость 1 кг пшеницы «Алексеич» СР-2 урожая 2020 года по состоянию на 01.09.20 составляла 12 (двенадцать) рублей;

Заключением эксперта № 17/6-55 от 19.08.2021, согласно которому в результате исследования представленных документов экспертом установлено, что на 20.01.2020 на складе ООО АК «Успенский» хранилась пшеница озимая 2019 года в количестве 140 951,68 кг. В представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 ООО АК «Успенский» за январь 2020 года и материального отчета ООО АК «Успенский» за январь 2020 года данные о пшенице озимой 2020 года, и семенах озимой пшеницы «Алексеич» 2020г., не отражены.

В результате исследования представленных документов экспертом установлено, что со склада ООО АК «Успенский» отгрузки со склада пшеницы озимой 2019 года за период с 20.01.2020 по 31.01.2020 не отражено. В представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 ООО АК «Успенский» за январь 2020 года и материального отчета ООО АК «Успенский» за январь 2020 года данные о пшенице озимой 2020 года и семенах озимой пшеницы «Алексеевич» 2020 года не отражены.

В результате исследования представленных документов, экспертом установлено, что:

- на 28.08.2020 на складе ООО АК «Успенский» хранилась пшеница озимая 2019 год в количестве 139 851,68 кг;

- на 28.08.2020 на складе ООО АК «Успенский» хранилась пшеница озимая 2020 года в количестве 527 920,00 кг;

- на 28.08.2020 а складе ООО АК «Успенский» хранились семена озимой пшеницы «Алексеич» в количестве 246 480,00 кг.

В результате исследования представленных документов экспертом установлено, что

- со склада ООО АК «Успенский» отгрузка пшеницы озимой 2019 года за период с 28.08.2020 по 30.09.2020 не отражена;

- в результате переработки в сентябре 2020 года оприходовано пшеницы озимой 2020 (товарная продукция) в количестве 576 800 кг (18 700 кг +523 920, 00 кг + 34 180 кг). В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 43 ООО АК «Успенский» за сентябрь 2020 года было списано в расход пшеницы озимой 2020 года в количестве 521 179, 010 кг, остаток по состоянию на 30.09.2020 составил в количестве 55 620, 99 кг.

Однако, в материальном отчете ООО АК «Успенский» за сентябрь 2020 года указан расход с основанием «Пай» в количестве 52 179,010 (пропущена цифра 1). Первичный расходный документ, послуживший основанием для списания 521 179,010 кг на исследование не предоставлен (в отчете отсутствует).

В результате переработки семян пшеницы «Алексеич» в количестве 246 480,00 кг (по акту на сортировку и сушку продукции растениеводства № 6 от 30.08.2020) получено семян пшеницы «Алексеич» в количестве 212 960,00 кг.

В результате исследования представленных документов экспертом установлено, что на складе ООО АК «Успенский» на 30.09.2020 хранилось:

- пшеницы озимой 2019 года после 1 очистки в количестве 139 851,68 кг;

- пшеницы озимой 2020 года в количестве 55 620,99 кг;

- семян озимой пшеницы «Алексеич» в количестве 212 960,00 кг.

В результате исследования представленных документов экспертом установлено, что от Тимофеева А.А., ИП Тимофеева А.А., ИНН 23570345693, ООО «АЗТ ИСЛАДАМ», ИНН 2372019742, ФИО8 поступление денежных средств в кассу ООО АК «Успенский» за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 не отражено.

Согласно представленной карточке счета 51 (расчетный счет) ООО АК «Успенский» за период с 01.01.2020 по 30.09.2020, экспертом установлено, что от Тимофеева А.А. поступили денежные средства на расчетный счет ООО АК «Успенский» за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 в сумме 530 400, 00 рублей, а именно:

- 30.09.2020 в сумме 50 580, 00 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № 25 от 29.09.2020 за зерноотходы по вх.д.2 от 30.09.2020»;

- 30.09.2020 в сумме 479 820,00 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету № 25 от 29.09.2020 за зерноотходы по вх.д. 1 от 30.09.2020».

Согласно представленной карточке счета 51 (расчетный счет) ООО АК «Успенский» за период с 01.01.2020 по 30.09.2020, экспертом установлено, что от ИП Тимофеева А.А., ИНН 2350345693, ООО «АЗТ ИСЛАДАМ», ИНН 2372019742, ФИО8 поступление денежных средств на расчетный счет ООО АК «Успенский» за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 не отражено.

Протоколом выемки от 13.07.2021, согласно которого у ФИО13 изъяты сшив «касса за 2019 год» на 65 л., сшив «касса на 2020 год» на 16 л., сшив «материальные отчеты за декабрь 2019 года, августа 2020 года, сентябрь 2020 года», с первичными документами на 85 л.

Протоколом осмотра документов от 20.08.2021, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: сшив документов на 85 л.; сшив документов на 16 л. с кассовыми документами ООО АК «Успенский»; за январь 2020 года; сшив кассовых документов за декабрь 2019 года, отражающих движение денежных средств по кассе ООО АК «Успенский» за декабрь 2019 года; диск с оборотно-сальдовыми ведомостями и карточками счетов 50, 51 за 9 месяцев 2020 года.

Вещественными доказательствами: сшив документов на 85 л.; сшив документов на 16 л., в котором содержатся кассовые документы ООО АК «Успенский» за январь 2020 года; сшив кассовых документов за декабрь 2019 года, отражающих движение денежных средств по кассе ООО АК «Успенский» за декабрь 2019 года; диск с оборотно-сальдовыми ведомостями и карточками счетов 50, 51 за 9 месяцев 2020 года.

Протоколом осмотра документов от 20.08.2021, в соответствии с которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопия изменения (дополнения) в устав Общества с ограниченной ответственностью Агрокомплекс «Успенский», согласно которой место нахождения Общества: 352461 Краснодарский край, Успенский район, х. Веселый, ул. Школьная, д.2; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ОГРН ООО Агрокомплекс «Успенский»: 1102357000019, ИНН ООО Агрокомплекс «Успенский»: 2357007206; светокопия свидетельства о регистрации юридического лица ООО Агрокомплекс «Успенский», согласно которого Общество зарегистрировано 16.02.2010; справка ООО АК «Успенский» наименовании озимой пшеницы; светокопия протокола испытания; светокопия акта апробации № 5 от 16.06.2020.

Вещественными доказательствами: светокопия изменения (дополнения) в устав ООО Агрокомплекс «Успенский», представленная на 2-х листах, заверенная исполнительным директором Сухацким С.И., согласно которой место нахождения Общества: 352461, Краснодарский край, Успенский район, х. Веселый, ул. Школьная, д. 2; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ОГРН ООО Агрокомплекс «Успенский»: 1102357000019, ИНН ООО Агрокомплекс «Успенский»: 2357007206; светокопия свидетельства о регистрации юридического лица ООО Агрокомплекс «Успенский», согласно которого Общество зарегистрировано 16.02.2010; справка ООО АК «Успенский» наименовании озимой пшеницы; светокопия протокола испытания; светокопия акта апробации № 5 от 16.06.2020.

Протоколом осмотра места происшествия от 13.08.2021, согласно которого в период с 15 ч 45 мин до 17 ч 30 мин произведён осмотр территории зернового склада по адресу: Краснодарский край, Успенский район, ст. Николаевская, Промзона, имеющим географические координаты 44.867107, 41.576693.

Анализируя поведение подсудимого Тимофеева А.А. в момент совершения преступления, действия после него, активную позицию при проведении предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

Суд считает, что вина подсудимого доказана полностью.

Действия Тимофеева А.А. правильно квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый понимал суть своих действий и целенаправленно совершал действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление, совершенное подсудимым относится к категории тяжких.

По месту жительства Тимофеев А.А. характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие двух малолетних детей, частичное возмещение вреда причиненного преступлением, положительная характеристика по месту жительства, наличие на иждивении двух малолетних детей и <данные изъяты>, признание гражданского иска.

Обстоятельств отягчающих наказание суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на условия жизни подсудимого и жизни его семьи, суд полагает назначить Тимофееву А.А. наказание с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества, возложив на него дополнительные обязанности. Дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным не применять. По мнению суда для исправления подсудимого будет достаточно основного наказания.

Оснований для применения положений части 6 статьи 15, статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Данное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Представителем потерпевшего Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Успенский» ФИО6 в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск к Тимофееву А.А. о взыскании ущерба причиненного преступлением сумму 3326391 рублей 76 копеек.

Подсудимый Тимофеев А.А. гражданский иск признал, представил квитанцию об оплате 75000 рублей, в счет возмещения ущерба причиненного преступлением.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом причинившим вред.

На основании изложенного, с учетом частичного возмещения ущерба подсудимым, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Тимофеева Артема Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без ограничения свободы и без применения штрафа.

Назначенное Тимофееву Артему Александровичу наказание в виде лишения свободы в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на Тимофеева Артема Александровича дополнительные обязанности не менять место постоянного жительства и место работы без ведома органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Гражданский иск Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Успенский» к Тимофееву Артему Александровичу о взыскании ущерба причиненного преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать с Тимофеева Артема Александровича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Успенский» 3251391 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча триста девяносто один) рубль 76 копеек в счет возмещения ущерба причиненного преступлением.

Тимофееву Артему Александровичу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу:

-пояснение Тимофеева А.А. от 28.10.2020; объяснительная от имени Тимофеева А.А.; объяснение Тимофеева А.А. от 30.09.2020; объяснение Тимофеева А.А. от 29.10.2020; ходатайство Тимофеева А.А. от 29.10.2020; копия приказа № 86 от 15.08.2019 «О натуральном премировании по итогам уборки зерновых культур за 2019 год»; копия приказа № 138 Л/С от 16.06.2008 «О приеме работника на работу»; копия должностной инструкции заведующей цехом (током) от 16.04.2014 № 5; заверенная копия устава ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия приказа № 25 Л/С от 23.04.2019 «О приеме работника на работу»; копия должностной инструкции исполнительного директора ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 за сентябрь 2020 г.; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 за сентябрь 2020 г. ООО Агрокомплекс «Успенский»; копия расходной накладной № 14/1 от 18.12.2019; две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 21.01.2020, две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 29.08.2020, две товарно-транспортные накладные ООО Агрокомплекс «Успенский» от 01.09.2020, накладная от 01.09.2020 № 013624, накладная от 01.09.2020 № 013623; рукописное заявление Тимофеева А.А. от 17.01.2020; объяснительная ФИО1 от 30.09.2020; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2020 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за сентябрь 2020 г.; приказ № 44 от 21.09.2020 о проведении внеплановой инвентаризации; приложение № 1 к приказу от 21.09.2020 г.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 10 от 30.09.2020; сличительная ведомость № 10 результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей от 30.09.2020; акт инвентаризации от 30.09.2020; светокопия листов журнала по учету вывозимой пшеницы за 21.01.2020, 29.08.2020, 01.09.2020; CD-диск с аудиозаписью разговора ФИО10 и Тимофеева А.А.; светокопия изменения (дополнения) в устав ООО Агрокомплекс «Успенский», представленная на 2-х листах, заверенная исполнительным директором ФИО6 светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; светокопия свидетельства о регистрации юридического лица ООО Агрокомплекс «Успенский»; светокопия протокола испытания; светокопия акта апробации № 5 от 16.06.2020, приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Сшив документов на 85 л.; сшив документов на 16 л., в котором содержатся кассовые документы ООО АК «Успенский» за январь 2020 года; сшив кассовых документов за декабрь 2019 года, отражающих движение денежных средств по кассе ООО АК «Успенский» за декабрь 2019 года; диск с оборотно-сальдовыми ведомостями и карточками счетов 50, 51 за 9 месяцев 2020 года, переданные на хранение в ООО Агрокомплекс «Успенский», оставить владельцу по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Успенский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Успенского

районного суда                            А.Е. Цаюков